Справа №127/3996/19
Провадження №1-кс/127/2389/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_6 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

07.02.2019 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_6 з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить та використовується підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти у кількості 50 (п`ятдесят) штук номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) доларів США з наступними номерами та серіями: LK01999939B, LB31678925Q, HJ53435509A, LJ38327596A, LK96433129C, KL79706190B, LE93430133C, LK39719665E, KD95363560A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HB63492402E, LL14595024F, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, KL70181227B, KB56292302E, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, LB93945650L, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, MF26689079D, MF26689088D, HJ53435509A; мобільний телефон марки «iPhone 5 SE», IMEI НОМЕР_1 , із сім-карткою абонентського номеру НОМЕР_2 ; портмоне чорного кольору, в середині якого знаходиться: - пластикова картка з написами на іноземній мові та фотографією особи чоловічої статі (посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ), посвідчення водія № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_5 , квитанція про оплату, повідомлення про надходження поштового відправлення, фрагмент паперу з рукописним текстом « НОМЕР_6 ОСОБА_8 », картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_4 ;копія розписки, на 1 аркуші; угода про надання правової допомоги №9-10/18, на 2 аркушах;повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні на ім`я ОСОБА_4 , на 1 аркуші; пам`ятка про права та обов`язки обвинуваченого, на 1 аркуші; пластикова картка «ПриватБанку» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Samsung Duos» із сім-карткою абонентського номеру НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 01.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до отриманих матеріалів та допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що головний спеціаліст Калинівського районного сектору УДМС України у Вінницькій області ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за посередництва невстановлених військовослужбовців Збройних Сил України, висунула незаконну вимогу громадянину ОСОБА_9 щодо надання їй неправомірної вигоди у розмірі 4 тисяч доларів США за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме не вжиття заходів співробітниками УСБУ у Вінницькій області за результатами розгляду заяв пов`язаних з начебто наданням ОСОБА_9 іноземцям та особам без громадянства інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

05.02.2019 під час особистої зустрічі ОСОБА_9 з ОСОБА_10 встановлено, що остання залучила до своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 , який обізнаний про злочинні наміри останньої та згідно розробленого ним плану, має намір отримати від ОСОБА_9 неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення співробітниками УСБУ в Вінницькій області. При цьому, 05.02.2019 під час особистої зустрічі ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , останній повідомив про зміну раніше обумовленої суми неправомірної вигоди та висунув вимогу про передачу 5 тисяч дол. США.

06.02.2019, ОСОБА_4 затриманий у порядку ст. 208 КПК України. В ході його особистого обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти у кількості 50 (п`ятдесят) штук номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) доларів США з наступними номерами та серіями: LK01999939B, LB31678925Q, HJ53435509A, LJ38327596A, LK96433129C, KL79706190B, LE93430133C, LK39719665E, KD95363560A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HB63492402E, LL14595024F, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, KL70181227B, KB56292302E, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, LB93945650L, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, MF26689079D, MF26689088D, HJ53435509A;мобільний телефон марки «iPhone 5 SE», IMEI НОМЕР_1 , із сім-карткою абонентського номеру НОМЕР_2 ;портмоне чорного кольору, в середині якого знаходиться:- пластикова картка з написами на іноземній мові та фотографією особи чоловічої статі (посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ), посвідчення водія № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 ,

паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_5 , квитанція про оплату, повідомлення про надходження поштового відправлення, фрагмент паперу з рукописним текстом « НОМЕР_6 ОСОБА_8 », картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_4 ;копія розписки, на 1 аркуші; угода про надання правової допомоги №9-10/18, на 2 аркушах;повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні на ім`я ОСОБА_4 , на 1 аркуші;пам`ятка про права та обов`язки обвинуваченого, на 1 аркуші;пластикова картка «ПриватБанку» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Samsung Duos» із сім-карткою абонентського номеру НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнанні речовими доказами, та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просить накласти на нього арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна та адвокат в судовому засіданні заперечили проти накладення арешту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку учасників розгляду, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, в ході розгляду клопотання слідчого про арешт майна було встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 01.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

06.02.2019, ОСОБА_4 затриманий у порядку ст. 208 КПК України. В ході його особистого обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти у кількості 50 (п`ятдесят) штук номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) доларів США з наступними номерами та серіями: LK01999939B, LB31678925Q, HJ53435509A, LJ38327596A, LK96433129C, KL79706190B, LE93430133C, LK39719665E, KD95363560A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HB63492402E, LL14595024F, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, KL70181227B, KB56292302E, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, LB93945650L, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, MF26689079D, MF26689088D, HJ53435509A; мобільний телефон марки «iPhone 5 SE», IMEI НОМЕР_1 , із сім-карткою абонентського номеру НОМЕР_2 ;портмоне чорного кольору, в середині якого знаходиться:- пластикова картка з написами на іноземній мові та фотографією особи чоловічої статі (посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ), посвідчення водія № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_5 , квитанція про оплату, повідомлення про надходження поштового відправлення, фрагмент паперу з рукописним текстом « НОМЕР_6 ОСОБА_8 », картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_4 ;копія розписки, на 1 аркуші; угода про надання правової допомоги №9-10/18, на 2 аркушах;повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні на ім`я ОСОБА_4 , на 1 аркуші;пам`ятка про права та обов`язки обвинуваченого, на 1 аркуші;пластикова картка «ПриватБанку» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Samsung Duos» із сім-карткою абонентського номеру НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 .

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КК України, передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

В клопотанні слідчого не наведено підстав вважати, що паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_5 , картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_4 , відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постанова слідчого про визнання майна речовими доказами також не містить посилань на обставини, що можуть свідчити про те, що паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_5 , картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_4 можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК україни, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, при вирішенні питання накладення арешту на майно, що належить та використовується підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти у кількості 50 (п`ятдесят) штук номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) доларів США з наступними номерами та серіями: LK01999939B, LB31678925Q, HJ53435509A, LJ38327596A, LK96433129C, KL79706190B, LE93430133C, LK39719665E, KD95363560A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HB63492402E, LL14595024F, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, KL70181227B, KB56292302E, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, LB93945650L, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, MF26689079D, MF26689088D, HJ53435509A; мобільний телефон марки «iPhone 5 SE», IMEI НОМЕР_1 , із сім-карткою абонентського номеру НОМЕР_2 ; портмоне чорного кольору, в середині якого знаходиться: пластикова картка з написами на іноземній мові та фотографією особи чоловічої статі (посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ), посвідчення водія № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , квитанція про оплату, - повідомлення про надходження поштового відправлення, фрагмент паперу з рукописним текстом « НОМЕР_6 ОСОБА_8 », копія розписки, на 1 аркуші; угода про надання правової допомоги №9-10/18, на 2 аркушах; повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні на ім`я ОСОБА_4 , на 1 аркуші;пам`ятка про права та обов`язки обвинуваченого, на 1 аркуші; пластикова картка «ПриватБанку» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Samsung Duos» із сім-карткою абонентського номеру НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , слідчий суддя враховує, що вказане майно використовувалось ОСОБА_4 під час вчинення кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є засобом забезпечення можливої конфіскації смайна, а тому клопотання слідчого в частині накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

При вирішення питання щодо арешту паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_5 , картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує, що слідчим не зазначено в клопотанні а також не доведено в судовому засіданні, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також пояснення учасників розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено обставин, на які вона посилається у клопотанні, зокрема щодо необхідності накладення арешту на паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_5 , картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_4 , а тому в цій частині клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_11 а про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить та використовується підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти у кількості 50 (п`ятдесят) штук номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) доларів США з наступними номерами та серіями: LK01999939B, LB31678925Q, HJ53435509A, LJ38327596A, LK96433129C, KL79706190B, LE93430133C, LK39719665E, KD95363560A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HB63492402E, LL14595024F, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, KL70181227B, KB56292302E, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, LB93945650L, HJ53435509A, HJ53435509A, HJ53435509A, MF26689079D, MF26689088D, HJ53435509A; мобільний телефон марки «iPhone 5 SE», IMEI НОМЕР_1 , із сім-карткою абонентського номеру НОМЕР_2 ; портмоне чорного кольору, в середині якого знаходиться: пластикова картка з написами на іноземній мові та фотографією особи чоловічої статі (посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ), посвідчення водія № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , квитанція про оплату, - повідомлення про надходження поштового відправлення, фрагмент паперу з рукописним текстом « НОМЕР_6 ОСОБА_8 », копія розписки, на 1 аркуші; угода про надання правової допомоги №9-10/18, на 2 аркушах; повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні на ім`я ОСОБА_4 , на 1 аркуші;пам`ятка про права та обов`язки обвинуваченого, на 1 аркуші; пластикова картка «ПриватБанку» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Samsung Duos» із сім-карткою абонентського номеру НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 .

В іншій частині клопотання про арешт майна, а саме паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_5 , картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_4 відмовити.

Повернути негайно ОСОБА_4 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_5 , картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя:/підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /