Справа № 737/1130/18
Провадження № 1-кс/737/247/18
У Х В А Л А

20 грудня 2018 року смт Куликівка

Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 07.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 07.12.2018 року до чергової частини Куликівського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 04.12.2018 року з кишені куртки викрала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить студентці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , опікуном якої він являється.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 07.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 357 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 04.12.2018, приблизно о 8 год. 00 хв., виявила зникнення належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого у м. Чернігові без картки, а за допомогою телефону намагалась зняти кошти зі своєї картки, оскільки на рахунку знаходилось 1803 грн., але банкомат висвітлював помилку, щодо неможливості зняття коштів, після чого за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила, що з її картки № НОМЕР_1 о 09 год. 59 хв., відбулося зняття готівки з банкомату АДРЕСА_1 , знято кошти в сумі 1800грн.
Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що викрадення картки пов`язане з використанням реквізитів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зняттям коштів в сумі 1800 грн., яке відбулося в АДРЕСА_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В зв`язку з викладеним, та з метою встановлення обставин заволодіння банківською карткою та грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 протягом доби 04.12.2018, місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів з вказаного карткового рахунку, фото зображення осіб, які займалися виводом в готівку коштів, які знаходились на зазначеному рахунку.

Вказані документи будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом отримати інформацію, яка міститься в цих документах, не можливо.

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 04.12.2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 04.12.2018 року о 09 год. 59 хв. ;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 04.12.2018 року о 09 год. 59 хв. (у друкованому та електронному вигляді).

В судовому засіданні ст слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі.

Неприбуття за судовим викликом представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів.
Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, які належали ОСОБА_5 та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи/або старшому слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні у складі групи слідчих, чи за наданим вище вказаними слідчими, дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України начальнику СКП Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-справи, що стосуються відкриття рахунку та емітованої пластикової банківської картки№ НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку за пластиковою банківською карткою № НОМЕР_1 за 04.12.2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку

пластиковою банківською карткою № НОМЕР_1 04.12.2018 року о 09 год. 59 хв. ;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за пластиковою банківською карткою № НОМЕР_1 , 04.12.2018 року о 09 год. 59 хв. (у друкованому та електронному вигляді);

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1