Провадження № 1-кс/344/9413/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000003, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 146 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у період часу з 2017 року по 25.09.2018 на території м. Коломия, Івано-Франківської області, Коломийського району діяв центр реабілітації алко та наркозалежних осіб в яких насильно утримували алко та наркозалежних осіб, яких всупереч їх волі відправляли їхні близькі родичі. Крім того, у даних центрах насильно утримувались особи, які ведуть антисоціальний спосіб життя, особи без постійного місця проживання, які зловживають спиртними напоями, яких так звані «працівники центру» знаходили на вокзалах, підвалах, з метою їх насильного поміщення у дані реабілітаційні центри та подальшої трудової експлуатації. Грошові кошти зароблені утриманцями реабілітаційного центру в процесі трудової експлуатації їм не видавались, а зосереджуються у ОСОБА_4 , який у свою чергу на основі релігійних переконань та використання уразливого стану «пацієнтів» реабілітаційного центру збагачувався шляхом трудової експлуатації. Грошові кошти в подальшому надходили на банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 .

Слідчий вказує в клопотанні, що згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_3 , ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З метою розкриття даного злочину, перевірки показів потерпілих, отримання інформації про роботодавців, які являється свідками злочинних дій, з`ясування обставин злочину, та встановлення істини в провадженні виникла необхідність в отриманні інформації у ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських платіжних картах № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 про рух коштів, осіб, які здійснювали перечислення грошових коштів на вказані рахунки, адреси з яких здійснювали перерахування грошових коштів на вказані рахунки та час здійснення вище вказаних операцій в період з 01.08.2018 по 25.09.2018, у зв`язу з чим подано дане клопотання.

Слідчий вказує в клопотанні, що отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу через Івано-Франківську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію по банківських платіжних картах № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за період часу з 01.08.2018 по 25.09.2018.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1