Провадження № 1-кс/742/1855/18
Єдиний унікальний № 742/2161/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000979 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000979 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 23 червня 2018 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, без відома заявниці, оформила кредит на її ім`я в розмірі 6 888 грн. Відповідні відомості Прилуцьким відділом поліції були внесені до ЄРДР за №0000979 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 22 червня 2018 року за місцем проживання заявниці надійшов лист від компанії «moneyveo» в якому зазначено про те, що з ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» від її імені укладено кредитний договір №255824542 в зв`язку з чим дане підприємство вимагає сплатити заборгованість за даним кредитним договором в розмірі 6888 грн. Оскільки ніяких договорів заявниця не укладала, при спілкуванні з оператором вказаного підприємства вона довідалася, що невідома особа на сайті moneyveo.ua зареєструвалася в особистому кабінеті та уклала договір 14 травня 2018 року за №255824542 на отримання кредиту від її імені. При цьому, вказала мобільний номер телефону НОМЕР_1 та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 , кошти перерахували на банківську картку НОМЕР_2 .
Оскільки укладений кредитний договір №255824542 від 14 травня 2018 року, укладено за допомогою оформлення електронної заявки в яку було внесено реквізити паспорту, ідентифікаційного номеру та іншої необхідної інформації ОСОБА_5 , та такий являється знаряддям вчинення злочину, та містить в своєму змісті відомості, які можуть бути використані як доказ вчинення факту кримінального правопорушення як шахрайство, заволодіння чужими коштами шляхом обману, такий слідчим визнано речовим доказом, тому ним і подано до суду клопотання про накладення арешту на даний кредитний договір з метою недопущення порушення істотних прав потерпілої, а саме, існує обґрунтований ризик того, що сума кредиту, проценти за користування ним та пеня можуть бути незаконно стягнуті з потерпілої ОСОБА_5 як особи яка не укладала такого договору та не отримувала ніякого кредиту.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про накладення арешту на кредитний договір та просив слідчого суддю його задовольнити. Просив розгляд поданого клопотання провести без участі представників ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», з метою уникнення зміни, приховування інформації зазначеної у клопотанні.
У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно Витягу з ЄРДР за №0000979 слідчим суддею встановлено, що 23 червня 2018 року до Прилуцького відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що не встановлена особа, без відома заявниці, оформила кредит на її ім`я в розмірі 6888 грн.

Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №0000979 з визначенням попередньої правової кваліфікації за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно копії постанови про визнання речовим доказом та приєднання до кримінального провадження від 06 серпня 2018 року, договір №255824542 від 14 травня 2018 року, укладений між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_5 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000979 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, відповідно до копії листа ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» від 20 липня 2018 року за №5210, слідчим суддею встановлено, що дійсно 14 травня 2018 року на сайті Товариства «moneyveo.ua» відбулося укладення договору №255824542 між ОСОБА_5 та зазначеним Товариством.
Згідно копії Вимоги негайного платежу від 17 червня 2018 року, товариством moneyveo направлено вимогу ОСОБА_5 щодо найкоротшого строку сплати заборгованості за кредитним договором №255824542 в сумі 6888 грн. в зв`язку з неналежним виконанням умов договору та поверненням суми кредиту та процентів за користування ним. В зв`язку з чим товариство має намір стягувати дану заборгованість у примусовому порядку. При цьому в разі відсутності оплати протягом встановленого строку товариство буде здійснювати всі можливі юридичні заходи щодо повернення заборгованості включаючи: внесення інформації про заборгованість до чорного списку Бюро кредитних історій; постановки даних на контроль до Окремого відділу обробки даних ЦП ГАІС «Гарт» Державної прикордонної служби; розшук і звернення до родичів, друзів, колег з питань погашення заборгованості; виїзд працівників товариства за адресою місця проживання, реєстрації, роботи, навчання; звернення до правоохоронних органів та судових органів …
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, у відповідності до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі й збереження речових доказів.

Оскільки, як встановлено слідчим суддею, 14 травня 2018 року на сайті Товариства «moneyveo.ua» відбулося укладення договору №255824542 між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_5 , який укладено за допомогою оформлення електронної заявки в яку без відома потерпілої було внесено реквізити її паспорту, ідентифікаційного номеру та іншої інформації; враховуючи, що постановою слідчого від 06 серпня 2018 року даний кредитний договір визнано речовим доказомв кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000979 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; з метою забезпечення збереження договору як речового доказу; для об`єктивного встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також охорони прав, свобод та законних інтересів потерпілої ОСОБА_5 , клопотання слідчого про накладення арешту на кредитний договір, підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000979 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на кредитний договір №255824542, укладений 14 травня 2018 року на сайті Товариства «moneyveo.ua» між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та потерпілою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою, збереження як речового доказу, недопущення порушення та охорони прав, свобод та законних інтересів потерпілої ОСОБА_5 зі сторони ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та інших осіб а саме, заборони, запобігання можливості та недопущення обґрунтованого ризику нарахування останніми суми кредиту, процентів за користування ним, пені чи інших штрафних санкцій по кредитному договору №255824542 починаючи з14 травня 2018 року, та інших дій, здійснення можливих юридичних заходів щодо повернення заборгованості включаючи: внесення інформації про заборгованість ОСОБА_5 до чорного списку Бюро кредитних історій; постановки її даних на контроль до Окремого відділу обробки даних ЦП ГАІС «Гарт» Державної прикордонної служби; розшуку і звернення до її родичів, друзів, колег за допомогою у погашенні заборгованості; виїзду працівників Департаменту по роботі з проблемними активами за адресою проживання ОСОБА_5 , реєстрації, роботи.
Копію ухвали вручити учасникам судового розгляду.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1