Справа № 676/1946/19
Номер провадження 1-кс/676/731/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

20 березня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 09 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , в тому числі інформацію хто є користувачем зазначеного рахунку, копії документів користувача рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 16 год. 00 хв. 05.03.2019 до 00 год. 00 хв. 18.03.2019, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.03.2019 о 16 год. 18 хв. невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом продажу легкового автомобіля марки ВАЗ 21010, не виконавши умови цивільно-правового договору, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 4000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в області 09.03.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, що потерпіла ОСОБА_5 05.03.2019 близько 10:00 год., перебуваючи вдома, зайшла на інтернет-сайт «OLX», де зареєструвавшись переглядала оголошення з приводу продажу легкового автомобіля марки «ВАЗ 21010» темно-зеленого кольору, номерні знаки були затушовані. Так, на зацікавлене оголошення (містились номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), зателефонувала на вказаний номер телефону. Продавець не представився, однак зазначив, що даний транспортний засіб терміново продає та що знаходиться він в м. Чернівці. В ході обговорення деталей купівлі-продажу автомобіля продавець повідомив, що необхідно внеси на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить нібито бухгалтеру ОСОБА_6 , передплату у розмірі 4 000 гривень. Ціна та умови придбання товару в повній мірі влаштували ОСОБА_5 , а тому вона 05.03.2019 о 16:18 год., скориставшись терміналом самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , перерахувала на вказаний чоловіком картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 4 000 гривень. Після перерахунку грошових коштів продавець обіцяв наступного дня виїхати даним автомобілем до м. Кам`янець-Подільського, проте обіцянку виконано не було та в подальшому зв`язок із невідомим було повністю втрачено.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та встановлення місця зняття грошових коштів, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, однак надав суду письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 09 березня 2019 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 , а також копією квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається, що 05 березня 2019 року ОСОБА_8 було перераховано кошти в сумі 4000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , в тому числі інформацію хто є користувачем зазначеного рахунку, копії документів користувача рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 16 год. 00 хв. 05.03.2019 року до 00 год. 00 хв. 18.03.2019 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1