Справа № 369/4136/19
Провадження № 1-кс/369/1316/19
У Х В А Л А

іменем України

03.04. 2019 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , представника потерпілого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування доводів клопотання заявник зазначає, що ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28.02.2019 року було задоволено клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліії ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на:

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» , заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» ;

- на грошові кошти, належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» та розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;

- на приміщення для позашкільної роботи загальною площею 522,1кв.м. реєстраційний номер об`єкта 24, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район село Чайки, вул. В. Лобановського, буд.26 корпус 2 приміщення 2, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» ;

- на частку, належну Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» , у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС» , що становить 7,78% статутного капіталу з розміром внеску до статутного капіталу 3 436 280,00грн.

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал фінанс" код ЄДРІСІ 2331635 розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду " Консент капітал фінанс " код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал фінанс" код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТКБ «Глобус» МФО 380526;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал фінанс" код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у ПАТКБ «Глобус» МФО 380526.

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300 розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду" Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду" Консент капітал " код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 відкритому у ПАТКБ «Глобус» МФО 380526;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645.

- нежитлову будівлю, котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належну Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛАРОС КФ» ;

- квартиру загальною площею 70,5 кв.м., житловою площею 24,8 кв.м. реєстраційний номер об`єкта 24, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належну ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 .

Вказує, що слідчим за період з 05.12.2018 року по день подання клопотання про арешт майна лише було допитано директора ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_8 , як представника потерпілого, але не було допитано жодної особи, яку слідчий звинувачує у незаконних діях направлених на заволодіння активами та майном ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ». Також жодній особі в даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, процесуальний статус ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» не визначений. Вважає, що спір між учасниками щодо корпоративних прав слід вирішувати в рамках цивільного та/або господарського судочинства.

На підставі викладеного просить скасувати арешт накладений ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28.02.2019 року.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав заявлені вимоги, просив задовольнити клопотання, у зв`язку з тим, що на даний час існує арешт та ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», не може розпоряджатися власними коштами, сплачувати податки та інші платежі. Досудове розслідування не проводиться.

У судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, у зв`язку з тим, що ТОВ «ОМОКС» є потерпілою стороною та на даний час триває досудове розслідування, майном, яке належить ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» вони розпоряджаються та користуються, тому у скасуванні арешту прошу відмовити у повному обсязі.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , заперечував проти задоволення клопотання, у зв`язку з тим, що був накладений арешт з метою збереження речових доказів і на даний час тривають заходи по збиранню доказів в рамках кримінального провадження, тому у скасуванні арешту майна прошу відмовити у повному обсязі.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників розгляду справи, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 05.12.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28.02.2019 року було накладено арешт на

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» , заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» ;

- на грошові кошти, належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» та розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;

- на приміщення для позашкільної роботи загальною площею 522,1кв.м. реєстраційний номер об`єкта 24, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район село Чайки, вул. В. Лобановського, буд.26 корпус 2 приміщення 2, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» ;

- на частку, належну Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент капітал менеджмент» , у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС» , що становить 7,78% статутного капіталу з розміром внеску до статутного капіталу 3 436 280,00грн.

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал фінанс" код ЄДРІСІ 2331635 розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду " Консент капітал фінанс " код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал фінанс" код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТКБ «Глобус» МФО 380526;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал фінанс" код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у ПАТКБ «Глобус» МФО 380526.

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300 розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду" Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду" Консент капітал " код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 відкритому у ПАТКБ «Глобус» МФО 380526;

- на грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент капітал" код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645.

- нежитлову будівлю, котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належну Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛАРОС КФ» ;

- квартиру загальною площею 70,5 кв.м., житловою площею 24,8 кв.м. реєстраційний номер об`єкта 24, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належну ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 .

01.04.2019 року до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області звернувся адвокат ОСОБА_4 із клопотанням про скасування арешту, накладений ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28.02.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя враховує, що обґрунтованість накладеного ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28.02.2019 року арешту була предметом дослідження у відповідному апеляційному провадженні Київського апеляційного суду за результатами якого вказана ухвала була залишена в силі, відтак твердження заявника щодо необґрунтованості накладеного арешту слідчий суддя вважає необґрунтованими.
Так само, клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна не містить належного обґрунтування обставин чи посилання на належні та допустимі докази на користь того, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового слідства незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати майна, настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що арешт нерухомості та корпоративних прав не перешкоджає юридичній особі здійснювати свою господарську діяльність, в той же час арешт грошових коштів ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» на теперішній час є обґрунтованим, оскільки досудовим слідством здійснюються процесуальні дії з встановлення обсягу та походження таких грошових коштів, які, як сторона обвинувачення обґрунтовано припускає, можуть мати злочинне походження. До встановлення походження та суми грошових коштів, арешт таких коштів є спів мірним обмеженням права власності на такі кошти з урахуванням суспільного інтересу розкриття можливого злочину.

Оскільки на час надходження до суду клопотання про скасування арешту кримінальне провадження не є закритим, здійснюється досудове розслідування, потреба в подальшому застосуванні цього заходу (накладенні арешту) не зникла та арешт накладено обґрунтовано, підстав для його скасування, як заходу забезпечення кримінального провадження не вбачається, відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-174, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В клопотанні адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1