Справа № 752/4129/17
Провадження №: 1-кс/752/316/19
У Х В А Л А

25.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000118 від 30.01.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий CУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на на земельні ділянки за кадастровими номерами :03:001:0515, :03:001:0513, :03:001:0518, :03:001:0516, :03:001:0512, :03:001:0517, :03:001:0519, :03:001:0521, :03:001:0520, :03:001:0514, які належать ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у

м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000118 від 30.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року службові особи «Украерорух», Морського торгівельного порту «Чорноморськ» за попередньою змовою із засновниками та службовими особами ПАТ «Платинум Банк», в порушення вимог Мінінфраструктури про виведення коштів держкомпанії з недержавних банківських установ, перерахували кошти у сумі 160млн.грн. та 46,3 млн.грн. відповідно, на поточні рахунки в ПАТ «Платинум Банк», внаслідок чого державі спричинено збитки в особливо великих розмірах.
У ході оперативного супроводження матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного Підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» при змові з начальником відділу у м. Чорноморську міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області ОСОБА_6 , першим заступником Чорноморського міського голови ОСОБА_7 , депутатом Чорноморської міського ради ОСОБА_8 начальником відділу комунальної власності та земельних відносин Чорноморського міської ради ОСОБА_9 , керівником (головою) громадської організації дачне товариство «Клуб рибалок-аматорів» - ОСОБА_10 та інженером землевпорядником ТОВ «Компанія Аметист» ОСОБА_11 незаконно змінили конфігурацію ділянки, з кадастровим номером :03:001:0417, яка перебуває у постійному користуванні ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», зменшивши з північного сходу на 19,53 Ар (1953 квадратних метрів) та розширивши межі на півдні (межі Чорного моря) без зміни загальної площі (7,52 Га) шляхом незаконної зміни координатів поворотних точок в електронному документі що містив результати робіт із землеустрою у вигляді файлу формату XML у кодуванні Unicode (UTF-8) та який в подальшому був внесений ОСОБА_11 до Державного земельного кадастру. На даний час вказані особи зловживаючи своїм службовим становищем незаконно сприяли у відведенні частини вищезазначеної земельної ділянки загальною площею 15,59 Ар (1559 квадратних метрів) у власність на підставних осіб.
Так встановлено, що в серпні 2016 року ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» було замовлено у землевпорядної організації ТОВ «Компанія Аметист» виконання робіт з інвентаризації земельної ділянки яка перебуває в постійному користуванні ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» з цільовим призначенням для розвитку інфраструктури порту, розташованої за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Чорноморська дорога, 1-В (кадастровий номер :03:001:0417) з встановленням меж земельної ділянки в натурі та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та створення електронного документу що містить результати робіт із землеустрою у вигляді файлу формату XML у кодуванні Unicode (UTF-8) для внесення даних про сформовану земельну ділянку до Державного земельного кадастру.
За результатом проведених робіт ТОВ «Компанія Аметист» встановлено, що межі земельної ділянки в натурі збігаються з штучними лінійними спорудами (парканами), що відображено в складеній технічній документації із землеустрою до якої додано розроблений кадастровий план земельної ділянки, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, акт приймання передачі межових знаків на зберігання та перенесення меж земельної ділянки в натурі (на місцевість). Також було створено електронний документ який підписаний електронним цифровим підписом ОСОБА_11 що містить результати робіт із землеустрою у вигляді файлу формату XML у кодуванні Unicode (UTF-8), копію якого було надано замовнику - ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Але в подальшому ОСОБА_11 внесено незаконні зміни до оригіналу файлу формату XML у кодуванні Unicode (UTF-8) про сформовану земельну ділянку (змінено координати поворотних точок) внаслідок чого земельна ділянка з північного-сходу зменшилась на 19,53 Ар (1953 квадратних метрів) та розширилась на півдні (межі Чорного моря) без зміни загальної площі (7,52 Га).
Даний файл, що мав розбіжність з технічною документацією з інвентаризації земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», з незаконним погодженням з начальником відділу у м. Чорноморську міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області ОСОБА_6 , було внесено інженером землевпорядником ОСОБА_11 до Державного земельного кадастру. Також встановлено, що посадові особи ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» достовірно знаючи про вищевказаний факт незаконних дій не вжили законних заходів щодо їх усунення.
В подальшому з метою привласнення даної земельної ділянки ОСОБА_6 вступила у злочинний зговір з першим заступником Чорноморського міського голови ОСОБА_7 , депутатом Чорноморської міського ради ОСОБА_8 начальником відділу комунальної власності та земельних відносин Чорноморського міської ради ОСОБА_9 та керівником (головою) громадської організації дачне товариство «Клуб рибалок-аматорів» - ОСОБА_10 . Останні за попередньою змовою підшукали осіб ( ОСОБА_12 дочка ОСОБА_8 та ОСОБА_13 ), які в подальшому подали заяви з завідомо недостовірними документами до Чорноморської міської ради Одеської області про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Вище зазначені особи доручили ОСОБА_10 фальсифікацію і підробку первинних офіційних документів, які дають можливість оформити державну землю в приватну власність (довідки що земельні ділянки є частиною земельної ділянки площею 3,470 га яка перебуває в оренді ГО ДТ «Клуб рибалок-аматорів» на підставі рішення Іллічівської міської ради від 14.11.3003 № 221/7-ХХХІV та членство в ГО). ОСОБА_9 , будучи заінтересованим в отриманні незаконного прибутку від реалізації земельних ділянок виніс дані заяви з недостовірними відомостями та підробленими первинними документами на розгляд до постійної комісії з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою Чорноморської міської ради з пропозицією задоволення клопотань заявників.
Заступником Чорноморського міського голови ОСОБА_7 на підставі підроблених документів Чорноморською міською радою Одеської області пролобійовано спочатку надання дозвілів гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_12 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, а в подальшому затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Технічну документацію із землеустрою земельних ділянок готувала довірена особа ОСОБА_9 інженер землевпорядник ТОВ "Праймконсалт" ОСОБА_14 . Зазначені проекти землеустрою були незаконно погоджені управлінням архітектури та містобудування Чорноморської міської ради Одеської області та відділом у м. Чорноморську міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.
В результаті даних незаконних дій гр. ОСОБА_12 незаконно отримала у приватну власність земельну ділянку в розмірі 9,9 Ар державної землі (кадастровий номер :03:001:0493), а гр. ОСОБА_13 незаконно отримала 4,08 Ар державної землі (кадастровий номер :03:001:0510).
В подальшому гр. ОСОБА_12 реалізувала дану земельну ділянку гр. ОСОБА_5 .
Також було встановлено, що в жовтні 2018 року відділом у м. Чорноморську Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області було зареєстровано технічну документацію інженера землевпорядника ТОВ "Праймконсалт" ОСОБА_14 щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0493 на 10 нових земельних ділянок :03:001:0515, :03:001:0513, :03:001:0518, :03:001:0516, :03:001:0512, :03:001:0517, :03:001:0519, :03:001:0521, :03:001:0520, :03:001:0514).
Під час досудового розслідування встановлено, що об`єктами кримінально протиправних дій є земельні ділянки, за кадастровими номерами :03:001:0515, :03:001:0513, :03:001:0518, :03:001:0516, :03:001:0512, :03:001:0517, :03:001:0519, :03:001:0521, :03:001:0520, :03:001:0514, право власності на які належить ОСОБА_5 В результаті даних незаконних дій гр. ОСОБА_12 незаконно отримала у приватну власність земельну ділянку в розмірі 9,9 Ар державної землі (кадастровий номер :03:001:0493), а гр. ОСОБА_13 незаконно отримала 4,08 Ар державної землі (кадастровий номер :03:001:0510).
В подальшому гр. ОСОБА_12 реалізувала дану земельну ділянку гр. ОСОБА_5 .
Також було встановлено, що в жовтні 2018 року відділом у м. Чорноморську Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області було зареєстровано технічну документацію інженера землевпорядника ТОВ "Праймконсалт" ОСОБА_14 щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0493 на 10 нових земельних ділянок :03:001:0515, :03:001:0513, :03:001:0518, :03:001:0516, :03:001:0512, :03:001:0517, :03:001:0519, :03:001:0521, :03:001:0520, :03:001:0514).
Під час досудового розслідування встановлено, що об`єктами кримінально протиправних дій є земельні ділянки, за кадастровими номерами :03:001:0515, :03:001:0513, :03:001:0518, :03:001:0516, :03:001:0512, :03:001:0517, :03:001:0519, :03:001:0521, :03:001:0520, :03:001:0514, які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ОСОБА_5 , та набуті злочинним шляхом.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Так, слідчою групою слідчого управління ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Стаття 98 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На даному етапі провадження до завдань суду не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб.
Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про накладення арешту, підлягає задоволенню як обґрунтоване, з метою недопущення відчуження та збереження речового доказу.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки за кадастровими номерами :03:001:0515, :03:001:0513, :03:001:0518, :03:001:0516, :03:001:0512, :03:001:0517, :03:001:0519, :03:001:0521, :03:001:0520, :03:001:0514, які належать ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: