Справа № 761/895/19
Провадження № 1-кс/761/1168/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за № 0002096 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за № 0002096 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України. Ставить питання про накладення арешту на перелік майна, зазначеного у клопотанні.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

09 січня 2019 року за адресою: м. Київ Дарницький бульвар 1, в приміщенні квартири 47 проведено обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження з можливістю вилучення одягу зі слідами речовин біологічного походження та/або паливно-мастильних речовин, взуття із нашаруванням ґрунту та/або паливно-мастильних речовин, паливно-мастильні речовини, предметів, які за своїми візуальними ознаками схожі на ніж, засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім карт мобільних операторів зв`язку), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення 26.10.2018 року та для його готування, технічні засоби (сервери комплекси відеоспостереження, цифрові накопичувачі пам`яті, ноутбуки, планшети, персональні комп`ютери), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення 26.10.2018 року та для його готування.

В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено майно, до переліку якого входять печатки, флеш-носії, карти пам`яті, документи, засоби зв`язку, грошові кошти.

09.01.2019 року на підставі постанови слідчого СУ ГУНП в Київській вилучене майно за адресою: м. Київ Дарницький бульвар 1, в приміщенні квартири 47 речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Враховуючи необхідність проведення в подальшому слідчих дій, з метою тимчасового позбавлення інших осіб можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вилучені в ході обшуку речі, просять накласти арешт на майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 надала в суді документи, договори на підтвердження законності походження грошових коштів, заперечувала з приводу задоволення клопотання. Також вказала, що документи про господарську діяльність низки підприємств, засновником яких вона є, не можуть бути доказами у справі. Вилучене майно належить їй та її донці ОСОБА_5 . ОСОБА_5 є її колишнім чоловіком, не проживає в квартирі з 1992 року.

Власник майна ОСОБА_5 заперечувала з приводу задоволення клопотання. Вказала, що вилучене майно належить їй та її матері ОСОБА_4 , батько ОСОБА_5 з ними не проживає, вилучене майно йому не належить.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Так, в провадженні слідчого управління ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Як убачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено з матеріалів клопотання, та доведено слідчим в суді, флеш носій з корпусом жовтого та чорного кольору, флеш носій з корпусом зеленого кольору та металу, флеш носій з корпусом чорного кольору та металу, флеш носій з написом «Кінстон», флеш носій з написом «Трансенд 16гб», Флеш носій зеленого та чорного кольору з написом «Трансенд 16гб», карта пам`яті мікро сд адаптер, Рахунок № 51009016/9/1п1 від 23.08.2018 року, Запити ТОВ «Зелене Шатро» від 27.03.2014 на 1 аркуші, Копія статуту ТОВ «Зелене Шатро» на 17 аркушах, Статут ТОВ «Зелене шатро» на 15 арк., Протокол від 14.01.2016 року загальних зборів учасників ТОВ «Зелене шатро» на 2 арк., Наказ № 814 від 14.01.2016 року ТОВ «Зелене шатро» на 3 арк., Наказ № б/н ТОВ «Зелене Шатро» 1 аркуш, Мобільний телефон марки Айфон 7 чорного кольору модель А1660FCCID: BCJ-E3085AIC:579C-E3085A, Мобільний телефон Айфон 6 білого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , Айпад сірого кольору 64гб FCCID: BCJA1396EIC579C-A1396 IMEI87828в чохлі червоного кольору, Айпад 64гб ІМЕІ НОМЕР_2 сірого кольору в чохлі чорного кольору, Ноутбук Соні Вайо чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , Підставка для сім картки Київстар НОМЕР_4 , Картка для сім картки Київстар НОМЕР_5 , Картка для сім картки Київстар НОМЕР_6 Ф, Картка для сім картки Київстар НОМЕР_7 , Картка для сім картки МТС НОМЕР_8 з написом НОМЕР_9 , Картка для сім картки МТС НОМЕР_10 , Картка для сім картки Київстар НОМЕР_11 , СІМ картка № НОМЕР_12 , СІМ картка № НОМЕР_13 , СІМ карта з написом Верізон НОМЕР_14 , Флеш носій «Кінгстон» 128гб, Мобільний телефон Соні ЕріксонВ580і ІМЕІ НОМЕР_15 , Мобільний телефон Соні Еріксон В960і ІМЕІ НОМЕР_16 , Мобільний телефон Айфон 5с ІМЕІ НОМЕР_17 , Мобільний телефон Айфон 3 модель а1303FCCIDBCSA1303B, Мобільний телефон НОКІА 8310 ІМЕІ НОМЕР_18 з сім карткою оператора Лайф НОМЕР_19 , Мобільний телефон Соні Еріксон НОМЕР_20 ІМЕІ НОМЕР_21 з сім карткою АТСТ НОМЕР_22 , Мобільний телефон Айфон 4, Мобільний телефон Айфон 4 білого кольору, Мобільний телефон Соні Еріксон сірого кольору К750і ІМЕІ НОМЕР_23 з карткою пам`яті 64 НОМЕР_24 , Мобільний телефон Айфон 5 чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_25 , Мобільний телефон Соні Еріксон Р990і ІМЕІ НОМЕР_26 з сім карткою ЮМС № НОМЕР_27 з карткою пам`яті Скандіск 64 мб, Предмет зовні схожий на автомат марки «АКМС-МФ 7,62х39» 1977 р., з маркуванням НОМЕР_28 , серія НОМЕР_29 з ременем чорного кольору на якому містився напис «ALINE» Два предмети зовні схожі на магазини з № 45 та № 54, Футляр для зброї з написом «BALTES», 37 предметів зовні схожих на набої з маркуванням «WOLF 7.62x39», які поміщено до картонних коробок з написом «WOLF», Предмет зовні схожий на пістолет марки «ФОРТ 9Р» калібру 9 мм., 1 предмет зовні схожий на магазин без маркувань та серійних номерів, 6 предметів зовні схожих на набої з маркування «ТЕРЕН 3 9 мм. РА», Дозвіл на зброю № НОМЕР_30 виданий на ім`я ОСОБА_8 на «АКМС МФ 7,62х39» дійсний до 01.06.2018 року, на час розгляду клопотання на даній стадії досудового розслідування є майном, яке відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, щодо речових доказів. Існують достатні підстави вважати на даній стадії, що вказане майно використовувалося причетними особами у зв`язку з вчиненням злочину, що підтверджується даними слідчих (розшукових) дій. Крім того, на даній стадії з урахуванням обсягу підозри, мотивів злочину, засобів які застосовувались, та даних про причетність до події володільця майна ОСОБА_5 , який був присутній в квартирі під час проведення обшуку, обсягу даних ухвали про обшук, необхідно накласти арешт на вказане майно.

При цьому відсутні підстави накладення арешту на перелік документів господарської діяльності підприємств, комп`ютерної техніки, оскільки не доведено, що вказане майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.Таким чином, висновок в постанові слідчого про значення як речових доказів переліку майна, яке не відноситься до вказаного кримінального провадження, виходить за межі доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того відсутні підстави для накладення арешту на вилучені грошові кошти, оскільки в суді власник майна ОСОБА_4 підтвердила законність їх походження банківськими платіжними документами, даними інвестиційного договору.

Таким чином, існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту переліченого майна, що буде відповідати завданням кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування, буде пропорційним.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на флеш носій з корпусом жовтого та чорного кольору, флеш носій з корпусом зеленого кольору та металу, флеш носій з корпусом чорного кольору та металу, флеш носій з написом «Кінстон», флеш носій з написом «Трансенд 16гб», Флеш носій зеленого та чорного кольору з написом «Трансенд 16гб», карта пам`яті мікро сд адаптер, Рахунок № 51009016/9/1п1 від 23.08.2018 року, Запити ТОВ «Зелене Шатро» від 27.03.2014 на 1 аркуші, Копія статуту ТОВ «Зелене Шатро» на 17 аркушах, Статут ТОВ «Зелене шатро» на 15 арк., Протокол від 14.01.2016 року загальних зборів учасників ТОВ «Зелене шатро» на 2 арк., Наказ № 814 від 14.01.2016 року ТОВ «Зелене шатро» на 3 арк., Наказ № б/н ТОВ «Зелене Шатро» 1 аркуш, Мобільний телефон марки Айфон 7 чорного кольору модель А1660FCCID: BCJ-E3085AIC:579C-E3085A, Мобільний телефон Айфон 6 білого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , Айпад сірого кольору 64гб FCCID: BCJA1396EIC579C-A1396 IMEI87828в чохлі червоного кольору, Айпад 64гб ІМЕІ НОМЕР_2 сірого кольору в чохлі чорного кольору, Ноутбук Соні Вайо чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , Підставка для сім картки Київстар НОМЕР_4 , Картка для сім картки Київстар НОМЕР_5 , Картка для сім картки Київстар НОМЕР_6 Ф, Картка для сім картки Київстар НОМЕР_7 , Картка для сім картки МТС НОМЕР_8 з написом НОМЕР_9 , Картка для сім картки МТС НОМЕР_10 , Картка для сім картки Київстар НОМЕР_11 , СІМ картка № НОМЕР_12 , СІМ картка № НОМЕР_13 , СІМ карта з написом Верізон НОМЕР_14 , Флеш носій «Кінгстон» 128гб, Мобільний телефон Соні ЕріксонВ580і ІМЕІ НОМЕР_15 , Мобільний телефон Соні Еріксон В960і ІМЕІ НОМЕР_16 , Мобільний телефон Айфон 5с ІМЕІ НОМЕР_17 , Мобільний телефон Айфон 3 модель а1303FCCIDBCSA1303B, Мобільний телефон НОКІА 8310 ІМЕІ НОМЕР_18 з сім карткою оператора Лайф НОМЕР_19 , Мобільний телефон Соні Еріксон НОМЕР_20 ІМЕІ НОМЕР_21 з сім карткою АТСТ НОМЕР_22 , Мобільний телефон Айфон 4, Мобільний телефон Айфон 4 білого кольору, Мобільний телефон Соні Еріксон сірого кольору К750і ІМЕІ НОМЕР_23 з карткою пам`яті 64 НОМЕР_24 , Мобільний телефон Айфон 5 чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_25 , Мобільний телефон Соні Еріксон Р990і ІМЕІ НОМЕР_26 з сім карткою ЮМС № НОМЕР_27 з карткою пам`яті Скандіск 64 мб, Предмет зовні схожий на автомат марки «АКМС-МФ 7,62х39» 1977 р., з маркуванням НОМЕР_28 , серія НОМЕР_29 з ременем чорного кольору на якому містився напис «ALINE» Два предмети зовні схожі на магазини з № 45 та № 54, Футляр для зброї з написом «BALTES», 37 предметів зовні схожих на набої з маркуванням «WOLF 7.62x39», які поміщено до картонних коробок з написом «WOLF», Предмет зовні схожий на пістолет марки «ФОРТ 9Р» калібру 9 мм., 1 предмет зовні схожий на магазин без маркувань та серійних номерів, 6 предметів зовні схожих на набої з маркування «ТЕРЕН 3 9 мм. РА», Дозвіл на зброю № НОМЕР_30 виданий на ім`я ОСОБА_8 на «АКМС МФ 7,62х39» дійсний до 01.06.2018 року.

В задоволенні клопотання прокурора в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1