Справа № 716/1814/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2018 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000028 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Чернівецького обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.01.2018 року о 13-33 годині невстановлена особа, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю м. Заставна із номеру телефону НОМЕР_1 , після чого шахрайським шляхом, увівши потерпілого в оману, заволоділа грошовими коштами із його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у сумі 11721 гривень.

За даним фактом 25.01.2018 року розпочато досудове розслідування за з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні оформлення та обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 15.01.2018 року по 24.01.2018 року, з якої здійснювався переказ грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повне розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 15.01.2018 року до 24.01.2018 року із випискою руху коштів по рахункам, якщо кошти з даного рахунку знімали з використання мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно необґрунтоване і задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000028 від 25.01.2018 року СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що в поданому клопотанні йдеться про те, що потерпіли в кримінальному провадженні в рамках якого подане клопотання є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець м. Заставна Чернівецької області, оскільки з його особистого банківського карткового рахунку, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 11721 гривень.

В прохальній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер). Разом з тим з матеріалів клопотання очевидним є те, що власником вищевказаного карткового банківського рахунку є потерпілий ОСОБА_4 . Слідчий також просить надати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів вказаного рахунку за певний період. Однак слідчим не доведено ту обставину, що наразі є необхідним застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження і таке втручання в банківську таємницю потерпілого ОСОБА_4 буде доцільним.

Слідчий суддя також звертає увагу сторони кримінального провадження на той факт, що інформацію та документи до яких він просить надати тимчасовий доступ можна отримати шляхом звернення до банківської (фінансової) установи власника карткового рахунку, яким є потерпілий. Останній наділений законними повноваженнями отримати такі дані та є заінтересованою особою. Тільки в разі відмови банківської (фінансової) установи надати такі дані можливо буде вирішити заявлені в клопотанні вимоги в порядку КПК України.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000028 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1