03.01.2019 Справа № 380/9/19
Провадження по справі № 1-кс/380/9/19
УХВАЛА

Іменем України

3 січня 2019 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема щодо:

-інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 23.12.2018 року по 02.01.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- інформації про проведені транзакції з 23.12.2018 року по 02.01.2019 року, на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані);

-інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , за період з 23.12.2018 року по 02.01.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- інформації про проведені транзакції з 23.12.2018 року по 02.01.2019 року, на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані);

В судове засідання заступник начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Тетіївського ВП Сквирського відділу НП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження №0000359, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зокрема, що 23.12.2018 року невідома особа шляхом обману заволоділа м`ясною продукцією ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що він займається продажем м`яса у м.Києві. 24.12.2018 року вранці до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , представившись ОСОБА_5 , запропонував реалізувати м`ясо індика, на що він погодився. В подальшому, всі виручені грошові кошти скидав на рахунки через термінал, зокрема на дві картки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які були відкриті на прізвище ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин справи вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, для досягнення повноти, всебічності розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо власника та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які перерахував грошові кошти ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та слідчим СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та немає можливості отримати її іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим вилученням їх копій, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до:

-інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 23.12.2018 року по 02.01.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- інформації про проведені транзакції з 23.12.2018 року по 02.01.2019 року, на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані);

-інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , за період з 23.12.2018 року по 02.01.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- інформації про проведені транзакції з 23.12.2018 року по 02.01.2019 року, на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

Встановити строк дії ухвали до 3 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1