У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.01.2019 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , їй та конкретно зазначеним оперативним співробітникам того ж підрозділу.
Обґрунтування клопотання. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2008 в ЧП ОСОБА_6 торгівельної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Жмеринка Вінницької області, невідома особа, використавши втрачений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 шахрайським шляхом оформила з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір на суму 6751,03 грн., однак з моменту отримання кредиту оплата не здійснювалась, чим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
За даним фактом 06.05.2016 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
При проведенні внутрішньобанківської перевірки встановлено, що фото в наданому для оформлення кредиту паспорті ОСОБА_7 належить ОСОБА_5 , жителю Вінницького району, який заперечує свою причетність до отримання вищевказаного кредиту.
Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає у АДРЕСА_1 дійсно втратив паспорт серії НОМЕР_1 , на який невідомою особою було оформлено кредит.
Надання тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», необхідно з метою підтвердження протиправних дій вчинених ОСОБА_5 ..
Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, а тому клопотання розглянуто у їх відсутність.
Розглянувши подане клопотання слідчий суддя приходить таких висновків.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423 від 06.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Доручення слідчого на проведення слідчих дій співробітниками оперативного підрозділу матеріали клопотання не містять.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу лише слідчому - ініціатору клопотання на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що документи (оригінали кредитної справи та оригінали документів по ідентифікації клієнтів), про доступ до яких клопоче слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Жмеринського відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 або за її дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до інформації, а саме:
- оригіналів кредитної справи по договору VIXRRX01830192 від 17.03.2007;
- оригіналів документів по ідентифікації клієнта ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 (анкети заяви, копії довідки про присвоєння ІПН, копії паспорту);
- оригіналів документів по ідентифікації клієнта ОСОБА_7 , (анкети заяви, копії довідки про присвоєння ІПН, копії паспорту), яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 )

Строк дії ухвали місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1