25.01.2019 ЄУН 337/287/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2019 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення експертизи,

В С Т А Н О В И В:

24.01.2019 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що на даний час слідчим відділом Хортицького ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що 02.01.2019 року через секретаріат до Хортицького ВП надійшла заява від голови ревізійної комісії ОСББ «Козака Бабура» ОСОБА_4 , про те, що колишній голова ОСББ «Козак Бабура» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки службової документації, а також складання та видача завідомо неправдивих документів та внесення службовою особою ОСОБА_5 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

За вказаним фактом слідчим відділенням Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області 03.01.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що він проживає в квартирі АДРЕСА_1 , даний будинок є в особі товариства співвласників багатоквартирного будинку, яке було створено в 2016 році. 01.09.2018 року вказаний будинок перейшов на баланс ОСББ, тоді 01.09.2018 року наказом № 1 від 31.08.2018 року головою ОСББ була призначена ОСОБА_5 а так само була призначена і бухгалтером ОСББ.

У 2016 році була створена ревізійна комісія, в яку входив він, як голова комісії ОСББ, в обов`язки якої входить перевірка діяльності ОСББ, а саме економічної та іншої. Згідно наказу № 10 від 10.12.2018 року ОСОБА_5 була звільнена, рішення було прийнято зборами правлінням ОСББ що відображено в протоколі № 5 від 08.12.2018 року, так як остання не виконувала покладені на неї обов`язки, і новим главою ОСББ була призначена ОСОБА_6 .

Після звільнення ОСОБА_5 була проведена ревізійна перевірка бухгалтерської, податкової, статистичної та іншої документації з 01.09.2018 року по 10.12.2018 рік. В ході проведення перевірки, а саме бухгалтерської було виявлено те, що ОСОБА_5 склала сама з собою договір і нарахувала собі плату за послуги в розмірі 13083 гривень 13 копійок, які непередбачені кошторисом ОСББ і на правління не виносилося. Також свідок пояснив, що дин раз на рік членами правління розраховується витрата коштів ОСББ, а саме стверджується кошторис. ОСОБА_5 була головою ОСББ, і при цьому склала цивільно-правовий договір від 08.10.2016 року про надання послуг в період часу з 08.10.2016 року до 31.08.2018 року, сама з собою про виплату грошових коштів. При цьому дану виплату не було ніде погоджено, в самому цивільно-правовому договорі ОСОБА_5 не поставила свій підпис в графі «замовник», використовувала незаконно печатку ОСББ, а також договір був складений до того як ОСОБА_5 стала главою ОСББ. Грошові кошти ОСОБА_5 незаконно були зняті з одного з рахунків банку «Мета Банк», що є рахунками ОСББ, а саме з рахунку - НОМЕР_1 через касовий ордер від 10.12.2018 року, а саме 13227 гривень 67 копійок, тобто більше ніж нарахувала собі за договором. За результатами проведеної ревізії було складено акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ, з яким був ознайомлений голова ОСББ. Після чого протоколом правління ОСББ було прийнято рішення про звернення до органів прокуратури із заявою про скоєний злочин.

Крім того, була допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що проживає в квартирі АДРЕСА_2 . 10.06.2016 року мешканцями будинку АДРЕСА_3 була організована ОСББ.

З 2016 року і по 01.09.2018 рік будинок не перебував в управлінні ОСББ, а саме утримувачем будинку було КП «Наше місто», актом від 31.08.2018 року будинок № 14 по вул. Козака Бабури КП «Наше місто» було передано в управління ОСББ. На загальних зборах мешканців 29.05.2016 року був затверджений статут об`єднання, за яким велася діяльність ОСББ.

25.11.2017 року протоколом № 1 була обрана головою ОСББ ОСОБА_5 01.09.2018 року наказом № 1 від 31.08.2018 року головою ОСББ була призначена ОСОБА_5 з зобов`язаннями бухгалтерського, податкового і статистичного обліку, первинної документації та ведення документообігу ОСББ.

Згідно наказу № 10 від 10.12.2018 року ОСОБА_5 була звільнена, рішення було прийнято зборами правлінням ОСББ, що відображено в протоколі № 5 від 08.12.2018 року, так як остання не виконувала покладені на неї обов`язки, і новим главою ОСББ було обрано її. Після видано наказ № 10 від 10.12.2018 року про звільнення ОСОБА_5 з посади голови ОСББ. У 2016 році була створена ревізійна комісія, в яку входив ОСОБА_4 , як голова ревізійної комісії ОСББ, в обов`язки якої входить перевірка діяльності ОСББ, а саме економічної та іншої діяльності.

Після звільнення ОСОБА_5 була проведена ревізійна перевірка бухгалтерської, податкової, статистичної та іншої документації з 01.09.2018 року по 10.12.2018 рік. В ході проведення перевірки, а саме бухгалтерської було виявлено те, що ОСОБА_5 склала сама з собою договір і нарахувала собі плату за послуги в розмірі 13083 гривень 13 копійок, які непередбачені кошторисом ОСББ і на правління не виносилося. Можу пояснити, що ОСОБА_5 за період, коли ОСББ не було управляючим будинку, а саме з 08.10.2016 рік по 01.09.2018 рік остання нарахувала сама собі заробітну плату за цей період, проте своє рішення на правління і на загальні збори не зносила, однак в статуті зазначено наступні - «до виконавчої компетенції загально зборів належать: визначення розміру заохочення голови та членів правління. Голова правління не має повноважень на одноосібне прийняття рішень без попереднього обговорення та його ухвалення членами правління відповідно до статутних норм.»

ОСОБА_5 склала цивільно-правовий договір від 08.10.2016 року про надання послуг в період часу з 08.10.2016 року до 31.08.2018 року, сама з собою про виплату грошових коштів. При цьому дану виплату не було ніде погоджено, в самому цивільно-правовому договорі ОСОБА_5 чи не поставила свій підпис в графі «замовник», а так само договір був складений до того як ОСОБА_5 стала головою ОСББ.

Грошові кошти ОСОБА_5 незаконно були зняті з одного з рахунків банку «Мета Банк», що є рахунками ОСББ, і доступ до всіх рахунків ОСББ мала тільки ОСОБА_5 , а саме з рахунку - НОМЕР_1 через касовий ордер від 10.12.2018 року, а саме 13227 гривень 67 копійок, тобто більше ніж нарахувала собі за договором. За результатами проведеної ревізії було складено акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ, з яким вона була ознайомлена. Після чого протоколом правління ОСББ було прийнято рішення про звернення до органів прокуратури із заявою про скоєний злочин.

Таким чином, з урахуванням вищезазначених фактів, необхідно встановити чи дійсно колишнім головою ОСББ було знято із рахунку ОСББ незаконно грошові кошти та розмір грошових коштів, які були зняті, що буде використано в подальшому як ще один доказ, який вказує на вину ОСОБА_5 .

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знанняв області економіки у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи з метою встановлення чи дійсно колишнім головою ОСББ було знято із рахунку ОСББ незаконно грошові кошти та розмір грошових коштів, які були зняті, а також інших питань, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.244 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так, згідно з ст.92 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При цьому, згідно з ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно з ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.242-244 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити судово економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

1.На вирішення експертам поставити наступні питання:

- чи підтверджується документально Акт ревізії від 23.12.2018 року, в частині нецільового використання грошових коштів ОСББ «Козак Бабура» в сумі 13 083, 12 гривень?

- чи підтверджується документально залишок грошових коштів на початок дня 07.12.2018 по розрахунковому рахунку ОСББ «Козак» ОСББ «Козак Бабура» № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Метабанк»? Якщо так, то в якій сумі?

- чи правомірно було здійснено нарахування та виплата грошових коштів ОСОБА_5 , а саме зарплати в сумі 13 083, 12 гривень?

2. Копію ухвали про доручення проведення експертизи, матеріли кримінального провадження направити до Запорізького НДЕКЦ МВС України.

3. Зобов`язати експертів Запорізького НДЕКЦ МВС України результати проведення експертизи оформити висновком експерта на українській мові та надати його з об`єктами дослідження старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або іншому слідчому за його дорученням.

4. Під час проведення дослідження заборонити проводити часткове або повне знищення об`єктів дослідження або часткову зміну їх властивостей.
5. Зобов`язати експертів Запорізького НДЕКЦ МВС України після проведення експертизи, об`єкти дослідження пакувати в первинні упаковки, а у разі значного пошкодження пакувального матеріалу - пакувати його разом з об`єктами дослідження до нових упаковок, при цьому здійснити збереження первинних бірок з підписами учасників.

6. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1