У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2019 рокуСправа № 634/410/19 Провадження № 1-кс/634/209/19

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000123 від 28.03.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

28.03.2019 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та вилучення речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових котів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.03.2019 по 28.03.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , кошти які були предметом посягання, а саме 1830000 грн. котрі надійшли 11.03.2019 з банківського рахунку № НОМЕР_4 С(Ф)Г « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 у філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати їх на банківський розрахунковий рахунку № НОМЕР_4 С(Ф)Г « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 у філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_6 .

Слідчий вказує, що 28.03.2019 до Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , що невідома особа, шахрайськими діями незаконно заволоділа його грошовими котами в сумі 1830000 грн., які він перерахував за придбання мінеральних добрив, по якій внесені відомості до ЄРДР №0000123 від 28.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що за допомогою інтернету він знайшов сайт на якому здійснювався продаж мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, за допомогою мобільного телефону, який був у оголошенні, а саме НОМЕР_7 , ОСОБА_6 зв`язався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та домовився про придбання та поставку 150 т. добрив « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього ж дня зі свого розрахункового рахунку, який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1830000 грн. Після чого ОСОБА_6 знову зателефонував представнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив йому, що протягом 7-12 робочих днів йому на підприємство доставлять вищевказані добрива, відповідно до договору поставки від 11.03.2019 до 23.03.2019 повинні виконатись договірні умови. Виконавши всі домовленості зазначені в договорі, ОСОБА_6 так і не надійшли добрива. Номер мобільного телефону представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 з яким ОСОБА_6 тримав зв`язок не відповідає.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб.

Крім того, виникла необхідність перерахувати з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , кошти які були предметом посягання, а саме 1830000 грн., котрі надійшли 11.03.2019 з банківського рахунку № НОМЕР_4 С(Ф)Г « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 у філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківський розрахунковий рахунку № НОМЕР_4 С(Ф)Г « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 у філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_6 .

У отриманій інформації вищевказаних документів відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання слідчого, просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст.121 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164, 165, 372 КПК України, ст.121 Закону України «Про інформацію», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000123 від 28.03.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 оригінали документів, а саме: оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових котів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.03.2019 по 28.03.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , кошти які були предметом посягання, а саме 1830000 грн. котрі надійшли 11.03.2019 з банківського рахунку № НОМЕР_4 С(Ф)Г « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 у філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати їх на банківський розрахунковий рахунку № НОМЕР_4 С(Ф)Г « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 у філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_6 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та можливість вилучити, а саме:

-оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових котів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.03.2019 по 28.03.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

- з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , кошти які були предметом посягання, а саме 1830000 грн. котрі надійшли 11.03.2019 з банківського рахунку № НОМЕР_4 С(Ф)Г « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 у філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати їх на банківський розрахунковий рахунку № НОМЕР_4 С(Ф)Г « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 у філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_6 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.04.2019 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: