23.05.19 200/7429/19
Слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , під час допиту зазначив те, що 22.03.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено кредитний договір №01-1289/Т, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кредит у сумі 352 800 доларів США зі строком погашення до 03.02.2014 року (з урахуванням додаткової угоди №2 від 31.07.2014 було змінено кінцевий строк повернення кредиту до 31.07.2014 року).
З урахуванням додаткових угод №2 від 04.02.2014 до кредитного договору №1298/Т від 22.03.2013 року, було визначено що забезпеченням за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року є:
Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів за яким я ОСОБА_5 передаю у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнові права вимоги, які належні мені на момент укладання цього договору, та ті що можуть виникнути у майбутньому за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207792/Т від 04.02.2014 року;
Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів за яким ОСОБА_6 передає у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнові права вимоги, які належні їй на момент укладання цього договору, та ті що можуть виникнути у майбутньому за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207796/Т від 04.02.2014 року;
Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів за яким ОСОБА_7 передає у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнові права вимоги, які належні їй на момент укладання цього договору, та ті що можуть виникнути у майбутньому за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207793/Т від 04.02.2014 року;
Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів за яким ОСОБА_8 передає у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнові права вимоги, які належні йому на момент укладання цього договору, та ті що можуть виникнути у майбутньому за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207794/Т від 04.02.2014 року.
04.02.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 було укладено договір застави майнових прав №01-1289/Т/5, за умовами якого ОСОБА_7 на забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 передала в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207793/Т від 04.02.2014 року. Вартість предмета застави складає 25 000 доларів США. Додатковою угодою №3 від 31.07.2014 року до договору застави майнових прав№01-1289/Т/5 від 04.02.2014 року було визначено кінцевим терміном виконання зобов`язань за основним зобов`язанням 31.07.2014 року.
04.02.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 було укладено договір застави майнових прав №01-1289/Т/6, за умовами якого ОСОБА_8 на забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 передав в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207794/Т від 04.02.2014 року. Вартість предмета застави складає 25 000 доларів США. Додатковою угодою №3 від 31.07.2014 року до договору застави майнових прав№01-1289/Т/6 від 04.02.2014 року було визначено кінцевим терміном виконання зобов`язань за основним зобов`язанням 31.07.2014 року.
04.02.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 було укладено договір застави майнових прав №01-1289/Т/7, за умовами якого ОСОБА_6 на забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 передала в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207795/Т від 04.02.2014 року. Вартість предмета застави складає 100 000 доларів США. Додатковою угодою №3 від 31.07.2014 року до договору застави майнових прав№01-1289/Т/7 від 04.02.2014 року було визначено кінцевим терміном виконання зобов`язань за основним зобов`язанням 31.07.2014 року.
04.02.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мною - ОСОБА_5 було укладено договір застави майнових прав №01-1289/Т/8, за умовами якого я на забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 передав в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207792/Т від 04.02.2014 року. Вартість предмета застави складає 210 000 доларів США. Додатковою угодою №3 від 31.07.2014 року до договору застави майнових прав№01-1289/Т/8 від 04.02.2014 року було визначено кінцевим терміном виконання зобов`язань за основним зобов`язанням 31.07.2014 року.
04.02.2014 року укладено додаткову угоду №1 до зазначеного депозитного договору та доповнено його п.7.10 та 7.11 і визначено, що депозитний вклад є заставою за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року, а вкладник доручає банку провести договірне списання суми вкладу в рахунок прострочення повернення кредиту.
04.02.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 було укладено договір банківського вкладу «Універсальний» №В19-207795/Т за яким ОСОБА_6 передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у строкове користування кошти у сумі 100 000 доларів США. Внесення коштів підтверджується квитанцією №103689 від 04.02.2014. Кошти було внесено на рахунок № НОМЕР_1 .
04.02.2014 року укладено додаткову угоду №1 до зазначеного депозитного договору та доповнено його п.7.10 та 7.11 і визначено, що депозитний вклад є заставою за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року, а вкладник доручає банку провести договірне списання суми вкладу в рахунок прострочення повернення кредиту.
04.02.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 було укладено договір банківського вкладу «Універсальний» №В19-207794/Т за яким ОСОБА_8 передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у строкове користування кошти у сумі 25 000 доларів США. Внесення коштів підтверджується квитанцією №103655 від 04.02.2014. Кошти було внесено на рахунок № НОМЕР_2 .
04.02.2014 року укладено додаткову угоду №1 до зазначеного депозитного договору та доповнено його п.7.10 та 7.11 і визначено, що депозитний вклад є заставою за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року, а вкладник доручає банку провести договірне списання суми вкладу в рахунок прострочення повернення кредиту.
04.02.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 було укладено договір банківського вкладу «Універсальний» №В19-207793/Т за яким ОСОБА_7 передала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у строкове користування кошти у сумі 25 000 доларів США. Внесення коштів підтверджується квитанцією №103567 від 04.02.2014. Кошти було внесено на рахунок № НОМЕР_3 .
04.02.2014 року укладено додаткову угоду №1 до зазначеного депозитного договору та доповнено його п.7.10 та 7.11 і визначено, що депозитний вклад є заставою за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року, а вкладник доручає банку провести договірне списання суми вкладу в рахунок прострочення повернення кредиту.
Банк отримав повне погашення вимог за кредитним договором у зв`язку з наступним договірним списанням:
ОСОБА_5 №01-1289/Т/8 від 04.02.2014 (п.3.3.2) №В19-207792/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11) 01.08.2014 - 206 096,02 доларів США
ОСОБА_6 №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 (п.3.3.2) №В19-207795/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11) 01.08.2014 - 100 000 доларів США
ОСОБА_7 №01-1289/Т/5 від 04.02.2014 (п.3.3.2) №В19-207793/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11) 01.08.2014 - 21 703,98 доларів США
ОСОБА_8 №01-1289/Т/6 від 04.02.2014 (п.3.3.2) №В19-207794/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11) 01.08.2014 - 25 000 доларів США
Всього було сплачено 352800 дол.США.
За користування кредитними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачувала відсотки на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
966,58 дол.США за березень 2013 року сплачено 05.04.2013;
2899,73 дол.США за квітнень 2013 року сплачено 29.04.2013;
2996,38 дол.США за травень 2013 року сплачено 06.06.2013;
2899,73 дол.США за червень 2013 року сплачено 10.07.2013;
2996,38 дол.США за липень 2013 року сплачено 09.08.2013;
2996,38 дол.США за серпень 2013 року сплачено 10.09.2013;
2899,73 дол.США за вересень 2013 року сплачено 01.10.2013;
2996,38 дол.США за жовтень 2013 року сплачено 06.11.2013;
2899,73 дол.США за листопад 2013 року сплачено 05.12.2013;
2996,38 дол.США за грудень 2013 року сплачено 09.01.2014;
2996,38 дол.США за січень 2014 року сплачено 10.02.2014;
2957,72 дол.США за лютий 2014 року сплачено 04.03.2014;
3296,02 дол.США за березень 2014 року сплачено 08.04.2014;
3189,70 дол.США за квітень 2014 року сплачено 05.05.2014;
3296,02 дол.США за травень 2014 року сплачено 06.06.2014;
3189,70 дол.США за червень 2014 року сплачено 10.07.2014;
3296,02 дол.США за липень 2014 року сплачено 01.08.2014 (договірне списання з депозитного рахунку ОСОБА_7 №В19-207793/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11)).
У вересні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано повідомлення №2091 від 11.09.2017 року за підписом ОСОБА_9 як уповноваженої особи Фонду гарантування, яким повідомлялось про нікчемність наступних правочинів:
Перерахування іншим клієнтом Банку - ОСОБА_10 грошових коштів у сумі 570000,00 грн.на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРГІОУ НОМЕР_4 ;
Списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_11 01.08.2014 р. на суму 3296,02 дол.США із призначенням платежу: «списання на підставі п.3.2.2, 3.2 Договору застави майнових прав №01-1289/Т/5 від 04.02.2014 р. за договором №01-1289/Т від 22.03.2013 р. згідно службової записки б/н від 31.07.2014 р.»
Списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_12 01.08.2014 р. на суму 100 000 дол.США із призначенням платежу: «списання на підставі п.3.2.2, 3.2 Договору застави майнових прав №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 р. за договором №01-1289/Т від 22.03.2013 р. згідно службової записки б/н від 31.07.2014 р.»
Списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 01.08.2014 р. на суму 206096,02 дол.США із призначенням платежу: «списання на підставі п.3.2.2, 3.2 Договору застави майнових прав №01-1289/178 від 04.02.2014 р. за договором №01-1289/Т від 22.03.2013 р. згідно службової записки б/н від 31.07.2014 р.»
Після цього, до Дніпропетровського окружного адміністративного суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано адміністративний позов щодо визнання протиправними дії ОСОБА_9 як уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27 лютого 2018 року (справа №804/8476/17) Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_9 про визнання дій протиправними та скасування рішення задовольнити частково. Визнати протиправним та скасувати наказ "Щодо заходів, пов`язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів" від 11.09.2017 року № 142, винесений Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_9 .
Разом із тим, відповідно до вищевказаного рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 804/8476/17 від 27.02.2018 року за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що 22.03.2013 року, між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 01-1289/Т, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кредит в сумі 352 800,00 доларів США, зі строком погашення до 03.02.2014 року (а.с. 21-23).
01 серпня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав повне погашення вимог за кредитним договором № 01-1289/Т від 22.03.2013 року. Списання коштів підтверджується друкованими відомостями руху по особовому рахунку НОМЕР_6 у валюті 840 (долар США) за період з 01.07.2014 року по 30.09.2014 року».
Таким чином, зобов`язання за кредитним договором № 01-1289/Т від 22.03.2013 року на цей час погашенні в повному обсязі, що встановлено рішенням суду у справі, в якій Уповноважена особа ФГВФО приймала участь (тобто обізнана про факти, встановлені судом).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином, не зможе довести обставини вчинення правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, для проведення почеркознавчої експертизи
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_2 , групі слідчих у кримінальному провадженні, або співробітникам СКП Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, за відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з подальшим їх вилученням, а саме:
- оригінали кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року та додатки до нього (оригінали), а саме:
1) додаткова угода №1 до кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року;
2) додаткова угода №2 до кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року;
3) додаткова угода №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;
4) договір застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;
5) додаткова угода №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;
6) договір застави майнових прав №01-1289/Т/5 від04.02.2014 року;
7)додаткова угода №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/5 від 04.02.2014 року;
8) договір застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;
9) додаткова угода №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;
10) додаткова угода №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;
11) договір застави майнових прав №01-1289/Т/6 від 04.02.2014 року;
12) договір застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року
13) додаткова угода №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року;
14) додаткова угода №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року;
15) договір застави майнових прав №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 року;
16) додаткова угода №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 року;
17) договір застави майнових прав №01-1289/Т/4 від 22.03.2013 року;
18) додаткова угода №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/4 від 22.03.2013 року;
19) договір застави майнових прав №01-1289/Т/8 від 04.02.2014 року;
20) додаткова угода №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/8 від 04.02.2014 року;
21) заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
22) повідомлення №102 від 24.01.2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
23) повідомлення №2091 від 11.09.2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
24) наказ №142 від 11.09.2017 року винесений Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».;
25) довідки, чеки про сплату грошових кошт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виписки по рахунках та інш., що становить банківську таємницю з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1