Справа № 202/1439/19
Провадження № 1-кс/202/2586/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

06 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000895 від 01.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

4 березня 2019 року до Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, направлене поштовим зв`язком 1 березня 2019 року, в якому вона просить накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування майном, яке вилучене 1 березня 2019 року під час обшуку за місцемфактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) системний блок темно-сірого кольору без правої кришки, через яку видно компоненти комп`ютера, на лицьовій стороні системного блоку у верхній частині мається напис «NEON light Network System», через отвір правої сторони видно блок живлення «Chieftec», model № GPS-650ABA; материнська плата «ASROCK» model FM2A85X; кулер для процесора, відеокарта «GIGABYTE» у чорному корпусі s/n 70, жорсткий диск «Seagate Baracuda» s/n 9VS4F22M, винчестер «SSD Kingston 120Gb»; 2) жорсткий диск HGST 500Gb, s/n WX91E364NFF2; 3) жорсткий диск model HD105Si Samsung, s/n S256J90B906988; 4) жорсткий диск HGST, s/n FR26WDTK; 5) 9 штук пластикових банківських карток: картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , картка ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 , картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , картка ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_8 ; 6) Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 ; 7) Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 ; 8) Документи для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; 9) Флеш-накопичувач «Team 8Gb» чорно-красного кольору; 10) Флеш-накопичувач «Silicon Power 4Gb»голубого кольору; 11) Мобільний телефон Redmi 3S 4G 2GB RAM16GB ROM Dark Grey, s/n 13496/ НОМЕР_9 , imei 1 НОМЕР_10 , imei 2 НОМЕР_11 , в корпусі чорно-сірого кольору без сім-карток; 12) Мобільний телефон «Redmi 6», model M1804S3PR, imei 1 НОМЕР_12 , imei 2 НОМЕР_13 , з сім-карткою НОМЕР_14 та флеш карткою, в корпусі чорного кольору; 13) Скретч-картка мобільного оператора Київстар без сім-картки з штрих-кодом НОМЕР_15 ; 14)Скретч-картка мобільного оператора Київстар з сім-карткою; 15) Скретч-картка мобільного оператора Vodafone, моб. тел. НОМЕР_14 ; 16) Скретч-картка мобільного оператора Vodafone, моб. тел. НОМЕР_16 ; 17) Мобільний телефон в корпусі рожевого кольору марки Nokia, model 1280, imei НОМЕР_17 без сім-картки, з батареєю NokiaBL-5CB.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000895 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановленими особами, переважно мешканцями Дніпропетровської області у м. Нікополь, які у попередній змові з чітким розподіленням ролей, здійснюють несанкціоноване віддалене втручання до автоматизованої системи АТ «Ощадбанк» та ПЕОМ, що до неї підключені, та в подальшому призводить до спотворення (викривлення) інформації, що виражається у несанкціонованому формуванні заявок на перевипуск (переоформлення) пластикових карток клієнтів банку і в подальшому заволодінні грошовими коштами вказаних клієнтів, які обготівковуються через мережу банкоматів, які розташовані на території Дніпропетровської області у м. Нікополь, м. Марганець та м. Покров.

Так, зловмисниками за допомогою віддаленого доступу до комп`ютерів, що розташовані у Дніпропетровській філії АТ «Ощадбанк», було сформовано та замовлено перевипуск банківських пластикових карток, держателями яких є особи пенсійного віку та здебільшого є померлими або не мають родичів. Разом з цим, за наявною інформацією несанкціонований доступ до серверу обробки вказаних заявок здійснюється віддалено, переважно з громадських розважальних місць (кафе, торгові центри тощо) з використанням VPN та шляхом перебору паролю за технологією ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування допитано представника ДФ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 , який надав копію висновку службового розслідування від 08.10.2018 року за фактом привласнення грошових коштів клієнтів службовими особами ТВБВ І-А типу № 10003/0461 та ТВБВ ІV типу № 10003/0469 шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході аналізу службового розслідування встановлено трьох співробітників філії АТ «Ощадбанк», котрі шляхом втручання в роботу автоматизованої системи АРС «Барс» (Інтернет Банкінг) філії Дніпровського обласного управління АТ «Ощадбанк», отримали несанкціонований доступ до вказаної системи та здійснили дії, що виражаються у викривленні даних VIP клієнтів банку та ініціювання операції перевипуску карткових рахунків та направлення їх до територіальних відділень АТ «Ощадбанк» у м. Нікополь для передачі вказаних карткових рахунків третім особам, котрі здійснювали зняття готівки у банкоматах на території Нікопольського району.

Зокрема, до вказаного кримінального провадження може бути причетний ОСОБА_5 , який працював на посаді головного інженера сектору технічного обслуговування та ремонту обчислювальної техніки відділу інформаційних технологій в відділеннях Нікопольського та Марганецького районів АТ «Ощадбанк»; ОСОБА_9 , яка працювала на посаді начальника відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ № 10003/0461 АТ «Ощадбанк»; ОСОБА_10 , яка працювала на посаді головного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ № 10003/0461 АТ «Ощадбанк».

Встановлено, що ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, працюючи на посаді начальника відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ № 10003/0461 АТ «Ощадбанк», маючи доступ до клієнтської бази, сформувала список VIP клієнтів, які мають на балансі грошові кошти у розмірі більше 50 000 гривень та тривалий час не користувалися ними.

У подальшому, користуючись своїм службовим становищем, вступила в злочинний зговір із головним інженером сектору технічного обслуговування та ремонту обчислювальної техніки відділу інформаційних технологій в відділеннях Нікопольського та Марганецького районі АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 та головним економістом відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ № 10003/0461 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , розподілила між учасниками їх ролі відповідно до яких: ОСОБА_5 здійснював несанкціоновані доступи до комп`ютерної техніки, ініціював перевипуск карткових рахунків клієнтів, вносив викривлені відомості щодо знайдених ОСОБА_9 клієнтів банку, видаляв фото-відеоматеріали з камер відео спостереження в приміщеннях банку та банкоматів. У свою чергу, ОСОБА_10 отримувала від ОСОБА_9 карткові рахунки, після чого отримувала від ОСОБА_5 , сім-картки, які він підв`язував під фінансовий номер, вставляла у свій мобільний телефон з imei: НОМЕР_18 , післячого здійснювала зняття грошових коштів у відділеннях Ощадбанку та банкоматах, які розташовані на території Дніпропетровської області у м. Марганець, м. Нікополь.

В ході проведення обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено:

1) системний блок темно-сірого кольору, без правої кришки, через яку видно компоненти комп`ютера, на лицьовій стороні системного блоку у верхній частині мається напис «NEON light Network System», через отвір правої сторони видно блок живлення «Chieftec», model № GPS-650ABA; материнська плата «ASROCK» model FM2A85X; кулер для процесора, відеокарта «GIGABYTE» у чорному корпусі s/n 70, жорсткий диск «Seagate Baracuda» s/n 9VS4F22M, винчестер «SSD Kingston 120Gb»; 2) жорсткий диск HGST 500Gb, s/n WX91E364NFF2; 3) жорсткий диск model HD105Si Samsung, s/n S256J90B906988; 4) жорсткий диск HGST, s/n FR26WDTK; 5) 9 штук пластикових банківських карток: картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; картка ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; картка ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_8 ; 6) Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 ; 7) Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 ; 8) Документи для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; 9) Флеш-накопичувач «Team 8Gb»чорно-красного кольору; 10) Флеш-накопичувач «Silicon Power 4Gb»голубого кольору; 11) Мобільний телефон Redmi 3S 4G 2GB RAM16GB ROM Dark Grey, s/n 13496/ НОМЕР_9 , imei 1 НОМЕР_10 , imei 2 НОМЕР_11 , в корпусі чорно-сірого кольору без сім-карток; 12) Мобільний телефон «Redmi 6», model M1804S3PR, imei 1 НОМЕР_12 , imei 2 НОМЕР_13 , з сім-карткою НОМЕР_14 та флеш карткою, в корпусі чорного кольору; 13) Скретч-картка мобільного оператора Київстар без сім-картки з штрих-кодом НОМЕР_15 ; 14) Скретч-картка мобільного оператора Київстар з сім-карткою; 15) Скретч-картка мобільного оператора Vodafone, моб. тел. НОМЕР_14 ; 16) Скретч-картка мобільного оператора Vodafone, моб. тел. НОМЕР_16 ; 17) Мобільний телефон в корпусі рожевого кольору марки Nokia, model 1280, imei НОМЕР_17 без сім-картки, з батареєю NokiaBL-5CB.

З метою збереження та запобігання можливої втрати речових доказів, які відповідно до ст. ст. 98, 167 КПК України можуть зберігати на собі сліди вчинення правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене у майно, вилучене 1 березня 2019 року під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 .
Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання були повідомлені.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000895 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 .

1 березня 2019 року в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені: 1) системний блок темно-сірого кольору, без правої кришки, через яку видно компоненти комп`ютера, на лицьовій стороні системного блоку у верхній частині мається напис «NEON light Network System», через отвір правої сторони видно блок живлення «Chieftec», model № GPS-650ABA; материнська плата «ASROCK» model FM2A85X; кулер для процесора, відеокарта «GIGABYTE» у чорному корпусі s/n 70, жорсткий диск «Seagate Baracuda» s/n 9VS4F22M, винчестер «SSD Kingston 120Gb»; 2) жорсткий диск HGST 500Gb, s/n WX91E364NFF2; 3) жорсткий диск model HD105Si Samsung, s/n S256J90B906988; 4) жорсткий диск HGST, s/n FR26WDTK; 5) 9 штук пластикових банківських карток: картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; картка ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; картка ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_8 ; 6) Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 ; 7) Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 ; 8) Документи для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; 9) Флеш-накопичувач «Team 8Gb»чорно-красного кольору; 10) Флеш-накопичувач «Silicon Power 4Gb»голубого кольору; 11) Мобільний телефон Redmi 3S 4G 2GB RAM16GB ROM Dark Grey, s/n 13496/ НОМЕР_9 , imei 1 НОМЕР_10 , imei 2 НОМЕР_11 , в корпусі чорно-сірого кольору без сім-карток; 12) Мобільний телефон «Redmi 6», model M1804S3PR, imei 1 НОМЕР_12 , imei 2 НОМЕР_13 , з сім-карткою НОМЕР_14 та флеш карткою, в корпусі чорного кольору; 13) Скретч-картка мобільного оператора Київстар без сім-картки з штрих-кодом НОМЕР_15 ; 14) Скретч-картка мобільного оператора Київстар з сім-карткою; 15) Скретч-картка мобільного оператора Vodafone, моб. тел. НОМЕР_14 ; 16) Скретч-картка мобільного оператора Vodafone, моб. тел. НОМЕР_16 ; 17) Мобільний телефон в корпусі рожевого кольору марки Nokia, model 1280, imei НОМЕР_17 без сім-картки, з батареєю NokiaBL-5CB.

Постановою слідчого від 1 березня 2019 року дані речі визнані речовими доказами.

За змістом частини першої статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з частиною другої статті 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК).

Так, за приписами статті 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 173 КПК визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно з частиною другою статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (частина четверта статті 170 КПК).

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення і вилучені речі, а саме: 1) системний блок темно-сірого кольору, без правої кришки, через яку видно компоненти комп`ютера, на лицьовій стороні системного блоку у верхній частині мається напис «NEON light Network System», через отвір правої сторони видно блок живлення «Chieftec», model № GPS-650ABA; материнська плата «ASROCK» model FM2A85X; кулер для процесора, відеокарта «GIGABYTE» у чорному корпусі s/n 70, жорсткий диск «Seagate Baracuda» s/n 9VS4F22M, винчестер «SSD Kingston 120Gb»; 2) жорсткий диск HGST 500Gb, s/n WX91E364NFF2; 3) жорсткий диск model HD105Si Samsung, s/n S256J90B906988; 4) жорсткий диск HGST, s/n FR26WDTK; 5) 9 штук пластикових банківських карток: картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; картка ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; картка ПАТ «Альфа Банк» № 4466-70-12-0707-5088; 6) Флеш-накопичувач «Team 8Gb»чорно-красного кольору; 7) Флеш-накопичувач «Silicon Power 4Gb»голубого кольору; 8) Мобільний телефон Redmi 3S 4G 2GB RAM16GB ROM Dark Grey, s/n НОМЕР_19 , imei 1 НОМЕР_10 , imei 2 НОМЕР_11 , в корпусі чорно-сірого кольору без сім-карток; 9) Мобільний телефон «Redmi 6», model M1804S3PR, imei 1 НОМЕР_12 , imei 2 НОМЕР_13 , з сім-карткою НОМЕР_14 та флеш карткою, в корпусі чорного кольору; 10) Скретч-картка мобільного оператора Київстар без сім-картки з штрих-кодом НОМЕР_15 ; 11) Скретч-картка мобільного оператора Київстар з сім-карткою; 12) Скретч-картка мобільного оператора Vodafone, моб. тел. НОМЕР_14 ; 13) Скретч-картка мобільного оператора Vodafone, моб. тел. НОМЕР_16 ; 14) Мобільний телефон в корпусі рожевого кольору марки Nokia, model 1280, imei НОМЕР_17 без сім-картки, з батареєю NokiaBL-5CB, є доказами такого правопорушення, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В той же час існує загроза їх знищення, оскільки ОСОБА_5 , в якого вилучено зазначені речі, є особою, заінтересованою в результатах кримінального провадження.
Отже, матеріали клопотання слідчого доводять наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .
На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника (володільця) цих речей і не матиме тяжких наслідків, оскільки вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, досудове розслідування по якому триває, та арешт носить тимчасовий характер до встановленні істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, а саме: 1) системний блок темно-сірого кольору, без правої кришки, через яку видно компоненти комп`ютера, на лицьовій стороні системного блоку у верхній частині мається напис «NEON light Network System», через отвір правої сторони видно блок живлення «Chieftec», model № GPS-650ABA; материнська плата «ASROCK» model FM2A85X; кулер для процесора, відеокарта «GIGABYTE» у чорному корпусі s/n 70, жорсткий диск «Seagate Baracuda» s/n 9VS4F22M, винчестер «SSD Kingston 120Gb»; 2) жорсткий диск HGST 500Gb, s/n WX91E364NFF2; 3) жорсткий диск model HD105Si Samsung, s/n S256J90B906988; 4) жорсткий диск HGST, s/n FR26WDTK; 5) 9 штук пластикових банківських карток: картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; картка ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; картка ПАТ «Альфа Банк» № 4466-70-12-0707-5088; 6) Флеш-накопичувач «Team 8Gb»чорно-красного кольору; 7) Флеш-накопичувач «Silicon Power 4Gb»голубого кольору; 8) Мобільний телефон Redmi 3S 4G 2GB RAM16GB ROM Dark Grey, s/n НОМЕР_19 , imei 1 НОМЕР_10 , imei 2 НОМЕР_11 , в корпусі чорно-сірого кольору без сім-карток; 9) Мобільний телефон «Redmi 6», model M1804S3PR, imei 1 НОМЕР_12 , imei 2 НОМЕР_13 , з сім-карткою НОМЕР_14 та флеш карткою, в корпусі чорного кольору; 10) Скретч-картка мобільного оператора Київстар без сім-картки з штрих-кодом НОМЕР_15 ; 11) Скретч-картка мобільного оператора Київстар з сім-карткою; 12) Скретч-картка мобільного оператора Vodafone, моб. тел. НОМЕР_14 ; 13) Скретч-картка мобільного оператора Vodafone, моб. тел. НОМЕР_16 ; 14) Мобільний телефон в корпусі рожевого кольору марки Nokia, model 1280, imei НОМЕР_17 без сім-картки, з батареєю NokiaBL-5CB, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Між тим, відсутні законні підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуку у ОСОБА_5 закордонні паспорти та документи для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , оскільки органом досудового розслідування не доведено, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні. Тим більше, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не мають статусу підозрюваних, обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, у вигляді зобов`язання здати документи для виїзду за кордон на них не покладалися. Отже, відповідно до пункту 2 статті 169, частини 3 статті 173 КПК України зазначені документи підлягають негайному поверненню особі, у якої вони були вилучені.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 1 березня 2019 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) системний блок темно-сірого кольору, без правої кришки, через яку видно компоненти комп`ютера, на лицьовій стороні системного блоку у верхній частині мається напис «NEON light Network System», через отвір правої сторони видно блок живлення «Chieftec», model № GPS-650ABA; материнська плата «ASROCK» model FM2A85X; кулер для процесора, відеокарта «GIGABYTE» у чорному корпусі s/n 70, жорсткий диск «Seagate Baracuda» s/n 9VS4F22M, винчестер «SSD Kingston 120Gb»; 2) жорсткий диск HGST 500Gb, s/n WX91E364NFF2; 3) жорсткий диск model HD105Si Samsung, s/n S256J90B906988; 4) жорсткий диск HGST, s/n FR26WDTK; 5) 9 штук пластикових банківських карток: картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; картка ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; картка ПАТ «Альфа Банк» № 4466-70-12-0707-5088; 6) Флеш-накопичувач «Team 8Gb»чорно-красного кольору; 7) Флеш-накопичувач «Silicon Power 4Gb»голубого кольору; 8) Мобільний телефон Redmi 3S 4G 2GB RAM16GB ROM Dark Grey, s/n НОМЕР_19 , imei 1 НОМЕР_10 , imei 2 НОМЕР_11 , в корпусі чорно-сірого кольору без сім-карток; 9) Мобільний телефон «Redmi 6», model M1804S3PR, imei 1 НОМЕР_12 , imei 2 НОМЕР_13 , з сім-карткою НОМЕР_14 та флеш карткою, в корпусі чорного кольору; 10) Скретч-картка мобільного оператора Київстар без сім-картки з штрих-кодом НОМЕР_15 ; 11) Скретч-картка мобільного оператора Київстар з сім-карткою; 12) Скретч-картка мобільного оператора Vodafone, моб. тел. НОМЕР_14 ; 13) Скретч-картка мобільного оператора Vodafone, моб. тел. НОМЕР_16 ; 14) Мобільний телефон в корпусі рожевого кольору марки Nokia, model 1280, imei НОМЕР_17 без сім-картки, з батареєю NokiaBL-5CB, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000895 від 01.10.2018 року, негайно повернути ОСОБА_5 закордонні паспорти та документи для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1