Провадження №1-кс/756/3048/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000017 від 24.01.2018 року, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

П`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 24.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вказується у клопотанні, в ході досудового розслідування допитано засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), який вказав, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства, вніс неправдиві відомості до статутних та установчих документів, щодо перереєстрації вказаного підприємства за що отримав грошову винагороду.

Слідчий вказує, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкрито та використовуються для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки відкриті в: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об`єму розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Також, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.
У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи задовольнити його клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.06.2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Також 14.03.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Як вбачається з витягу з ЄРДР інформація про вищевказані кримінальні провадження зазначена без вказання окремого номеру щодо кожного з них, а зверху у витягу зазначено один номер кримінального провадження від 24.01.2018 року (№0000017), який незрозуміло яким чином стосується всіх вищеперелічених кримінальних проваджень, що були внесені в ЄРДР 30.06.2016 року та 14.03.2018 року. Жодних відомостей про об`єднання вищевказаних кримінальних проваджень та присвоєння їм єдиного номеру кримінального провадження ні в клопотанні, ні в долучених до нього матеріалах не міститься.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказані банківські установи можуть такими документами володіти.
Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на вищевказане та керуючись положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий не вказав у клопотанні на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки не долучив до клопотання відповідні документи, що це підтверджують. Так, клопотання та долучені до нього матеріали не містять жодних відомостей про те, які ж заходи було вжито слідчим для отримання документів, які йому необхідні, зокрема, слідчим не вживалось заходів щодо витребування документів у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України. Відтак, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженим процесуальним керівником у кримінальному провадженні №0000017 від 24.01.2018 року - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.
Крім того, під час розгляду клопотання не можливо було встановити в межах якого кримінального провадження слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів.

Тобто, слідчий просить надати інформацію, яка міститься у банках поза межами кримінального провадження внесеного до ЄРДР, а відтак, вимоги клопотання є незрозумілими, необґрунтованими та непереконливими.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000017 від 24.01.2018 року, про надання тимчасового доступу до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1