1Справа № 335/7575/18 1-кс/335/266/2019
УХВАЛА
Згідно даних досудового розслідування на протязі 20162017 рр. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 будучі у змові з рядом комерційних структур організували схему розкрадання та привласнення коштів місцевого бюджету.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2016 та 2017 році було укладено ряд договорів на закупівлю медичного обладнання.
Згідно звіту про оцінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.05.2018 вартість зазначеного медичного обладнання, на час укладання договорів, перевищує ринкову вартість на загальну суму понад 3 млн. грн.
Дані обставини можуть свідчити про розкрадання коштів місцевого бюджету.
Досудове слідство вважає, що для підтвердження або спростування інформації щодо розкрадання коштів місцевого бюджету під час закупівлі медичного обладнання необхідно дослідити документи щодо придбання та оплати даного обладнання, його технічну документацію. За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити коло осіб причетних до кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні досудовому розслідуванню для проведення у подальшому судових експертиз( почеркознавчої, товарознавчої, економічної та інших).
З огляду на викладене, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №12/цз від 22.05.2017.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання з тих підстав, що частина запитуваних документів містить комерційну таємницю. Також слідчий не звертався до підприємства із запитом в порядку ст. 93 КПК України. Крім цього, слідчим не доведено, що речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
При цьому, згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, виключно якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені в клопотанні слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
В цей же час, не надіслання запиту в порядку ст. 93 КПК України до звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ само по собі не є достатньою підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Не знайшли свого підтвердження й доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що запитувані документи не перебувають у володінні вказаного підприємства, оскільки це спростовується наданими слідчим матеріалами кримінального провадження. Крім цього, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своїх письмових запереченнях на клопотання самостійно вказує на те, що підприємство готове надати частину запитуваних слідчим документів. Вказане свідчить про те, що документи перебувають у володінні вказаної особи.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши заперечення представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до копій цих документів, оскільки необхідність вилучення всіх оригіналів належним чином слідчим не обґрунтовано та є передчасним.
Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 , нежилі приміщення з № 1-16, групи приміщень № 178, а саме:
- копій договору про закупівлю товарів(робіт або послуг) за державні кошти № 12Цз укладеного 22.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатковими угодами, додатками, договірної ціною та специфікаціями;
- копій документів щодо постачання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , медичного обладнання (система рентгенодіагностична та флюороскопічна ІНФОРМАЦІЯ_5 , системи рентгенографічні діагностичні Calypso F), згідно договору № 12Цз від 22.05.2017 року та комплектуючих до них, а саме: акти приймання-передачі товару, специфікації, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, технічна документація та інші;
- копій митних декларацій з приводу митного оформлення системи рентгенодіагностичної та флюороскопічної ІНФОРМАЦІЯ_5 , систем рентгенографічної діагностичної Calypso F, які у подальшому були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно договору № 12Цз 22.05.2017 та всіх документів, копії яких подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до зазначених митних декларацій для здійснення митного оформлення, у тому числі: договори(контракти) з додатковими угодами та додатками, специфікації, рахунки, інвойси, комерційні інвойси, накладні, товарно-транспортні накладні, акти, сертифікати, декларації, експортні декларації, платіжні доручення та інші документи по даним взаємовідносинам;
-копій документів, щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » системи рентгенодіагностичної та флюороскопічної Opera T90csx, систем рентгенографічної діагностичної Calypso F, які у подальшому були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно договору № 12Цз 22.05.2017, а саме: договори(контракти) з додатковими угодами та додатками, специфікації, рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, сертифікати, декларації, експортні декларації, платіжні доручення та інші документи по даним взаємовідносинам;
- документів, в яких зазначена інформації щодо виробників та дати виробництва системи рентгенодіагностичної та флюороскопічної Opera T90csx, систем рентгенографічної діагностичної Calypso F та комплектуючих до них, які у подальшому були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно договору № 12Цз 22.05.2017;
- свідоцтва про державну реєстрацію(з додатками), декларації про відповідність продукції вимогам технічного регламенту, документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного обладнання за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, документів, які підтверджують дати виготовлення товару, або іншого документу, який підтверджує, що товар ввезений на митну територію України (вироблений на території України) до закінчення терміну дії свідоцтва про державну реєстрацію такого виробу, щодо системи рентгенодіагностичної та флюороскопічної Opera T90csx, систем рентгенографічної діагностичної Calypso F та комплектуючих до них, які у подальшому були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно договору № 12Цз 22.05.2017;
- копій технічної документації до системи рентгенодіагностичної та флюороскопічної ІНФОРМАЦІЯ_5 , систем рентгенографічної діагностичної Calypso F та комплектуючих до них, які у подальшому були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно договору № 12Цз 22.05.2017, у тому числі документів в яких відображено комплектність зазначеного обладнання;
- копій документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для участі в процедурі закупівлі рентгендіагностичних комплексів, замовником якої був ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор UA-2017-03-20-000459-c;
- завіреної копії наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаду, станом на 2017 рік, завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в редакції станом на 2017 рік.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 18.01.2019 о 10:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1