печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7455/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000334, -

ВСТАНОВИВ:
14.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 внесеному до ЄРДР 10.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263, ч. ч. 3, 4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », службові особи яких підконтрольні пов`язаним з цим банком особам, без наміру виконання вказаними суб`єктами підприємницької діяльності зобов`язань за кредитними договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн., легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, в період з грудня 2013 по травень 2014, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з корисливих спонукань та з метою прикриття протиправної діяльності пов`язаної з виводом активів банку, уклали сумнівні кредитні договори з фіктивними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З матеріалів провадження вбачається, що кредитні кошти, які надавались установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначеним підприємствам, мали цільове призначення - споживчі потреби товариств, пов`язані з придбанням продукції (зерновбиральних комбайнів, оргтехніки «НР», освітлювальних приладів, тощо) у контрагентів-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В якості застави за кредитними договорами підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було передано банківській установі майнові права на товар, для придбання якого одержувався кредит.

Однак, товар, для придбання якого видавались кредитні кошти, на територію України поставлений не був.

Кредитні кошти, що були видані зазначеним підприємствам установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013-2014 років, не повернуто. Загальна сума неповернутих кредитів становить 971 425 438 грн. та 62 990 517 дол. США.

Рішенням Правління Національного Банку України від 10 січня 2017 року №14-рш/БТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних.

ІНФОРМАЦІЯ_13 прийнято рішення від 11 січня 2017 року №85 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Рішенням №501 від 09.02.2017 строк тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжено.

Рішенням Правління Національного Банку України від 23 лютого 2017 року №95-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 24.02.2017 №743 «Про початок процедури ліквідації «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

У відповідності до наданих повноважень ІНФОРМАЦІЯ_15 уповноважений здійснювати аналіз фінансового стану банків з метою виявлення ризиків у їх діяльності та прогнозування потенційних витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №30-19983/18 від 08.10.2018 встановлено, що з метою виявлення фактів проведення проблемних та ризикових операцій, неналежного виконання процедур управління ризиками і внутрішнього контролю, виявлення в діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушення банківського законодавства Фондом ініційовано проведення комплексного аналізу неплатоспроможного банку - ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Відомості, що містяться у Висновку комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) являються джерелом фактичних даних на підставі яких можуть бути встановлені або спростовані обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В ході досудового розслідування виникла необхідність одержати доступ до Висновку комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), що проведений на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення фактів проведення проблемних та ризикових операцій, неналежного виконання процедур управління ризиками і внутрішнього контролю, виявлення в діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушення банківського законодавства.

Зазначений Висновок комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, проведення економічних експертиз та пред`явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків необхідно отримати тимчасовий доступ до Висновку комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), що проведений на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення його в копіях.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000334 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 0000334, ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до Висновку за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), що проведений на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов 23.11.2018 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення його в копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7455/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1