печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
19.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках товариств.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації, вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 р. № 305 від 21.08.14 р. №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що план злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над вказаними банками, шляхом концентрування у власності ОСОБА_4 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів і виведення коштів за кордон.

В ході досудового розслідування встановлено, що в якості застави за кредитними договорами надано нерухомість, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість якої завищена в 1000 разів; товари в обороті, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », право власності на які у вказаного товариства відсутнє; депозити, які сформовані іншими юридичними особами за рахунок грошових коштів, наданих банківською установою як кредит; неліквідне майно.

Так досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечив заставу 8 позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») на загальну суму 1184839,7 тис. грн., а також декільком юридичним особам, які отримували та не повернули кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Предметом застави стали відходи збагачення залізних руд в кількості 32296787,30 тон , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , право власності на які у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 виникло внаслідок придбання його згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2010 року, укладеного із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». При цьому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на той час не мало повноважень на такий продаж. Незважаючи на це, на рахунок № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » надійшли кошти в сумі 993000,00 грн.
Поряд з цим, досудовим розслідуванням проведено аналіз руху коштів по вказаному рахунку за операційний день 14.12.2010 р. вбачається, що вони могли бути використані за наступними напрямками:
- на рахунок № НОМЕР_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано кошти в сумі 13276,12 грн. з призначенням: «за водопостачання утрим з з/пл за листопад 2010 робітників СХІД ГЗК зг.дог.1372/12 29.12.08/ ком. Послуги».
Сторона обвинувачення також вказує, що під час досудового розслідування для встановлення шляхів витрачання грошових коштів одним з позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » стороною обвинувачення отримано тимчасовий доступ до всіх банківських рахунків зазначеної юридичної особи та проведено аналіз руху коштів по них. На підставі отриманої інформації працівниками відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_20 , за постановою прокурора, проведено аналітичне дослідження напрямків витрачання та отримання коштів. Згідно зазначеного вище аналітичного дослідження, вбачається, що частину грошових коштів в сумі 31 351 183, 97 грн., одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » згідно кредитної угоди №198К-21Ю від 30.12.13 р. було перераховано на рахунок ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » як зворотня фінансова допомога зг.дог.№1/12 від 27.12.13 р., які в подальшому не повернуті.

Стороною обвинувачення отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківських рахунках, відкритих ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 », та встановлено, що по рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 31 351 183, 97 грн. перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 30.12.13 р., зг.дог.№1/12 від 27.12.13 р., в цей же день були використані ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » для погашення заборгованості за власним кредитним договором № 31К-21Ю від 18.10.12 р.

Крім того, досудовим розслідуванням проведено аналіз руху коштів по рахунку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » систематично перераховувались грошові кошти.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » отримані від ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » кошти перерахувало протягом періоду часу з 28.11.12 р. по 09.04.2013 р. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (28.11.2012 р. 1 611 044 грн., 29.11.2012 р. 400 000 грн. та 60 000 грн., 10.12.2012 р. 1 217 000 грн., 05.02.2012 р. 1 611 044 грн., 09.04.2013 р. 5 415 000 грн. та 70 000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (28.11.2012 р. 300 000 грн., 29.11.2012 р. 492 081 грн., 10.12.2012 р. 1 500 000 грн., 11.12.2012 р. 500 000 грн., 05.02.2013 р. 3 890 000 грн., 09.04.13 р. 3 900 000 грн. та 100 000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (25.12.2012 р. 7 440 000 грн.). Для розкрадання грошових коштів могли використовуватись і інші рахунки.

Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації та встановлення кінцевих вигодонабувачів розтрачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, в сторони обвинувачення виникла потреба в наданні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у всіх валютах; по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 .
Враховуючи зазначене, а також те, що будівництво газопроводу не було проведено відповідно до розроблених проектів, для аналізу фінансово-господарської діяльності ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, у досудового розслідування виникла необхідність одержати рух коштів контрагентів ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », на рахунки яких були перераховані грошові кошти, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дослідвиши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у всіх валютах; по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 .
Документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, неможливо.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим службовим особам правоохоронних органів відмовити, оскільки в клопотанні не доведено, що вони являються стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, а саме, до:

-інформації та документів, що відображають інформацію про відкриття та закриття рахунків, а також рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по 19.11.2018 року) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках:
- №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (МФО НОМЕР_22 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

-№№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (МФО НОМЕР_23 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )
- № НОМЕР_3 ( МФО НОМЕР_22 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1