Справа № 750/3057/19
Провадження № 1-кс/750/1578/19
У Х В А Л А

25 березня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Чернігівського районного відділу поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000202 від 06.03.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , старшим слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: копію справи, що стосується оформлення кредитного договору №501 від 01.02.2019 на ім`я ОСОБА_5 ; копію справи, про оформлення кредитної карти НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріали, під час оформлення кредитного договору та кредитної карти на ім`я ОСОБА_5 ; рух коштів по кредитній картці НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019;місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; копію особистої справи працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; копії матеріалів службової перевірки виконання обов`язків працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву в якій просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділом поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 06.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів ОСОБА_5 .
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 01.02.2019 він здійснював покупки товарів в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на території Вознесенської сільської ради, в с. Новоселівка. З метою придбання необхідних товарів в кредит, він звернувся до представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився у приміщенні вказаного торгівельного центру. Представником вказаного банку в даному торгівельному центрі була ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ). При оформленні вищевказаного кредиту на суму 18 632 грн. він надав всі паспортні дані вказаній особі, ідентифікаційний код, накладну з магазину та іншу необхідну інформацію. Таким чином, йому банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був наданий кредит на суму 18632 грн., за що він розписався у всіх запропонованих представником банку, ОСОБА_8 , документах. Про оформлення кредитної карти мова не велася, таких пропозицій йому представник банку на давав.

26.02.2019 він здійснював перший плановий платіж по вищевказаному кредиту у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), для з`ясування деяких питань він звернувся до оператора відділення, де з`ясувалося, що 01.02.2019 на нього було оформлено ще й кредитну карту НОМЕР_5 з лімітом 3000 грн., яка йому фактично не видавалась. Ліміт на картці був вичерпаний. Згідно наданої виписки по вказаній кредитній картці, кошти були зняті шістьма платежами. Також він дізнався, що за вказаною кредитною карткою виданою на його ім`я закріплено невідомі мобільні номери телефонів, а саме: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення даних особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , старшим слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: копії справи, що стосується оформлення кредитного договору №501 від 01.02.2019 на ім`я ОСОБА_5 ; копії справи про оформлення кредитної карти НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріалів, під час оформлення кредитного договору та кредитної карти на ім`я ОСОБА_5 ; рух коштів по кредитній картці НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; копії особистої справи працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; копії матеріалів службової перевірки виконання обов`язків працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити до 25 квітня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1