Справа № 464/6852/18
пр.№ 1-кс/464/2861/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 грудня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В обгрунтування колопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 30 жовтня 2018 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Відповідно до матеріалів №1159/13-01-21-06 від 26.10.2018, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області невстановлені особи протягом 2018 року, використовуючи підставних осіб, використовували суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності пов`язаної з незаконним наданням податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.07.2018 по 30.11.2018, розрахунки по фінансово-господарських операціях здійснювались через наступні рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через рахунок № НОМЕР_9 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), через рахунок № НОМЕР_10 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), через рахунок № НОМЕР_11 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Львів (МФО НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), через рахунок № НОМЕР_12 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), через рахунок № НОМЕР_13 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), через рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ).
З огляду на те, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення операцій по поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищевказані оригінали документів, які зберігаються та перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до:
- копій платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018;
- копії комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018 в паперовому та електронному вигляді;
- копій документів, які містяться в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018;
- копій документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
- копій карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018;
- копії комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних наступних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018;
- копій кредитних договорів та копій документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
- копій міжнародних контрактів та додатків до них;
- копій договорів надання фінансової допомоги та копій документів, які складались під час виконання цих договорів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1