Справа № 132/206/19
Провадження № 1-кс/132/277/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
05.03.2019 р. м. Калинівка
Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся 05.03.2019р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення працівника поліції ВНП №006515, спеціальний жетон №0143036) до інформації яка знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківських рахунків, які обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.06.2018 року по теперішній час, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу та тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення карток, на які зараховувались кошти, за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 та отримати виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.06.2018 року по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 18 січня 2019 року до чергової частини Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, під приводом того, що син заявниці потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, та на лікування збитої ним дівчинки необхідні грошові кошти, які невідома особа жіночої статі зняла з наданої заявницею банківської карти у сумі 4000грн., які заявниця 18.01.2019р., близько 10год.25хв. віддала, за вказівкою особи, яка їй телефонувала, невідомій жінці, яка у свою чергу прийшла додому до ОСОБА_5 . Крім цього 18 січня 2019 року до чергової частини Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами та по телефону під приводом того, що син заявниці потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, та на лікування збитої ним дівчинки необхідні грошові кошти у сумі 1000 доларів США, які заявниця 18.01.2019р., близько 14год.10хв. віддала, за вказівкою особи, яка їй телефонувала, жінці на ім`я ОСОБА_7 , яка у свою чергу прийшла додому до ОСОБА_6 . Відомості про дані кримінальні правопорушення 19.01.2019р. були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками краніальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_8 , 16 січня 2019 року, перебуваючи у місті Кривий Ріг, вступила у злочинну змову, використовуючи засоби мобільного зв`язку, з раніше не знайомою їй особою, яка представилась ОСОБА_9 , розподіливши між собою ролі, відповідно до яких невстановлена слідством особа засобами мобільного зв`язку мав вводити в оману потерпілих, повідомляючи їм неправдиву інформацію. ОСОБА_8 , в свою чергу, підтримуючи раніше повідомлену невстановленою слідством особою неправдиву інформацію потерпілим мала отримувати грошові кошти, які в подальшому перерахувати на банківську картку невстановленої слідством особи, залишаючи для власних потреб певну суму коштів, таким чином вчинила злочини за наступних обставин. Так, 18.01.2019р. близько 11год.00хв. невстановлена слідством особа, яка представилась для ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , використовуючи засоби мобільного звязку зателефонувала на домашній телефон потерпілої ОСОБА_5 та представилась працівником поліції. У розмові невстановлена слідством особа повідомила неправдиву інформацію, про те, що онук ОСОБА_5 потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та йому терміново необхідні гроші для того, щоб вирішити питання про примирення із потерпілими. ОСОБА_5 , будучи введена в оману особою, яка раніше представилась працівником поліції на ім`я ОСОБА_10 , погодилась передати гроші для вирішення питання про примирення після зняття їх із банкомату. В цей же час, особа, яка представилась для ОСОБА_5 як ОСОБА_10 та для ОСОБА_8 . ОСОБА_9 повідомила останній про розташування квартири потерпілої ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_8 на автомобілі таксі, марку, модель та номерний знак досудовим розслідуванням не встановлено, приїхала до будинку АДРЕСА_4 для візуального спостереження за потерпілою та контролем зняття нею коштів. В свою чергу ОСОБА_8 по заздалегідь заготовленому із невстановленою слідством особою плану попрямувала позаду ОСОБА_5 до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вони зустрілись. В подальшому невстановлена слідством особа по належному телефону ОСОБА_8 підтвердила потерпілій ОСОБА_5 , що кошти потрібно передати саме цій жінці, яка стоїть біля неї, тобто ОСОБА_8 , та вона повинна забрати гроші для вирішення питання про передачу їх потерпілій. У той же час, ОСОБА_8 реалізуючи спільний із невстановленою слідством особою, злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, передбачаючи настання негативних наслідків внаслідок своїх незаконних дій, не маючи наміру їх повернення заволоділа грошовими коштами в сумі 1000грн., та отримала від потерпілої ОСОБА_5 банківську карткою із пін-кодом для подальшого зняття із неї коштів. У подальшому, ОСОБА_8 реалізуючи спільний із невстановленою слідством особою, умисел, продовжуючи спільні злочинні дії із вказаними вище грошовими коштами залишилась біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , для проведення транзакції, а потерпіла ОСОБА_5 , будучи запевненою ОСОБА_8 про повернення банківської картки через онука попрямувала додому. Провівши зняття коштів у сумі 3000грн., ОСОБА_8 , доводячи спільний злочинний умисел до кінця, попрямувала до приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , де через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на вказаний невстановленою слідством особою, картковий рахунок № НОМЕР_1 гроші у сумі 2500грн., решту 1500грн., залишила для власних потреб, а банківську картку по вказівці невстановленої слідством особи викинула. Після цього, ОСОБА_8 покинула місце вчинення кримінального правопорушення та розпорядившись чужим майном на власний розсуд, завдала своїми умисними, протиправними діями потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_2 , матеріальної шкоди на суму 4000 грн. Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України - тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючими ознаками якого є вчинення за попередньою змовою групою осіб. Крім цього, 18.01.2019р. близько 14год.00хв. невстановлена слідством особа, яка представилась для ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , використовуючи засоби мобільного звязку зателефонувала на домашній телефон потерпілої ОСОБА_6 та представилась керівником одного із відділів поліції міста Києва. У розмові невстановлена слідством особа повідомила неправдиву інформацію, про те що син ОСОБА_6 потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та йому терміново необхідні гроші для того, щоб вирішити питання з потерпілою стороною. ОСОБА_6 , почувши схожий голос на свого сина, який просив допомоги, будучи введеною в оману особою, яка раніше представилась працівником поліції, погодилась надати гроші в сумі 1000 доларів США для передачі потерпілим. В свою чергу невстановлена слідством особа вказала ОСОБА_6 про обов`язковість надання коштів дівчині на ім`я ОСОБА_7 , якою являлась ОСОБА_8 та остання на протязі нетривалого часу прибуде до місця її проживання. В цей же час, особа, яка представилась для ОСОБА_6 як керівник одного із відділів поліції м. Києва та для ОСОБА_8 . ОСОБА_9 повідомила останній про розташування квартири потерпілої ОСОБА_11 . Після чого ОСОБА_8 на автомобілі таксі, марку, модель та номерний знак досудовим розслідуванням не встановлено, приїхала до будинку АДРЕСА_6 та по заздалегідь заготовленому із невстановленою слідством особою плану зайшла до квартири АДРЕСА_7 , де проживає ОСОБА_6 та реалізуючи спільний із невстановленою слідством особою, злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, передбачаючи настання негативних наслідків внаслідок своїх незаконних дій, не маючи наміру їх повернення, написавши розписку про отримання коштів для передачі потерпілій стороні, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 доларів США. У подальшому, ОСОБА_8 реалізуючи спільний із невстановленою слідством особою, умисел, продовжуючи спільні злочинні дії із вказаними вище грошовими коштами, дізнавшись від водія таксі про можливість обміну коштів у м. Калинівка поїхала до території ринку. Провівши обмін коштів, ОСОБА_8 доводячи спільний злочинний умисел до кінця, попрямувала до приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , де через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на вказаний невстановленою слідством особою картковий рахунок № НОМЕР_1 гроші у сумі 18 500 грн., решту 200 доларів США залишила для власних потреб. Після цього, ОСОБА_8 покинула місце вчинення кримінального правопорушення та розпорядившись чужим майном на власний розсуд, завдала своїми умисними, протиправними діями потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькі АДРЕСА_3 , матеріальної шкоди на суму 1000 доларів США, які згідно курсу Національного Банку України станом на 18.01.2019р. становили 28 033, 60грн. Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України - тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб. Проведеним допитом підозрюваної ОСОБА_8 стало відомо, що остання після вчинення вищеописаних шахрайських дій скориставшись терміналом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_5 , перерахувала отримані шахрайським шляхом грошові кошти на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської картки, руху коштів по даній картці та інформацію про те, на яку картку здійснювалось зарахування коштів, згідно інформації наданої вище. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Вінницької філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та встановлення картки, на яку зараховувались кошти, надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому просить задовольнити клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та тимчасовий доступ до інформації, а саме до документів Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківських рахунків, які обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.06.2018 року по теперішній час, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення карток, на які зараховувались кошти, за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 та отримати виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.06.2018 року по теперішній час, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Дозволити вилучення даних матеріалів у приміщенні відділення " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Вінницької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 .
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення працівника поліції ВНП №006515, спеціальний жетон №0143036).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1