Справа № 182/881/19
Провадження № 1-кс/0182/688/2019
У Х В А Л А
Іменем України

25.02.2019 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2019 № 0000279 про накладення арешту на майно,

за участю сторін кримінального провадження

прокурора ОСОБА_4 ,-

захисника ОСОБА_5

в с т а н о в и в :

12.02.2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2019 № 0000279 про накладення арешту на:

- грошові кошти в сумі 508 грн. 00 коп., купюрами Національного банку України, а саме: 1 купюра номіналом 200грн.- ЕВ0100499; 2 купюри номіналом 100 грн. ЕЩ3243776, УУ6887430; 4 купюри номіналом 20 грн. ЧЕ0516234, ТН7726918, ТЗ5377524, ЗФ7879661; 2 купюри номіналом 10 грн. СЗ3789599, ЦЗ9532430; 1 купюра номіналом 5грн. ТГ7370968; 1 купюра номіналом 2 грн. СВ3092287; 1 купюра номіналом 1 грн. УЙ6870189, які були вилучені у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його затримання в порядку ст.. 208 КПК України;

- грошові кошти в сумі 14275 грн. 00коп., купюрами Національного банку України, 700 доларів США, 1000 рублів банку Росії.

Купюри Національного банку України, а саме:

?11 купюр номіналом 500грн. УЗ0310894, ЛЗ4115548, ГК24834, СД1719304, УЗ2001227, ВЖ7228593, ВД1384350, УД3318892, ВД4230655, УИ6590286, ХБ697584;

?17 купюр номіналом по 200 грн. ВЖ5382336, КА1867740, УБ3684661, КЙ7201876, ЄБ1803062, АЄ0905526, УК0026045, МА1174402, ЄЧ0436244, ЗБ9199714, ВВ9342039, УК4611120, ПЗ3495591, УЗ2043314, ТВ2726320, АЄ4975673, ЕД3615639;

?9 купюр номіналом по 100 грн. СВ9351947, МР0274839, СЕ3204524, КК6579326, ЗА8985910, АЕ1946141, МР8139167, ЕШ4194175, ЕЕ7452923;

?87 купюр номіналом по 50 грн. УЕ9365703, СЕ7550952, ФГ3509552, УД8537332, УЕ2660352, ТЕ8680963, ТЗ0775174, ФЕ4540784, УМ9577890, ПЖ9255745, ФД8383239, ФЄ5479154, ФЄ6380192, ФБ4295614, УЄ6775631, УМ9546941, УИ4584967, УГ7356382, ФГ6341658, УЖ9541902, ФД8384964, ФЕ4285262, СЗ1969672, ПГ8631734, СВ7476274, УП6125440, УЕ1590122, СИ2703439, УГ6090349, ФЄ5971260, СГ1786557, СИ7294692, СБ1233562, ФЄ3630829, УК2511172, СЕ7956484, ФЄ0835747, ПГ6170689, СТ2232092, СС7293026, СЖ7035940, УМ0705038, АХ0560591,ФЗ9062625, ТВ0428701, СЙ6660420, СЄ4404044, ЕД5564724, СЖ8678170, УМ8111893, ТГ8069708, УЖ2475378, ТГ9734758, ЗЛ3354649, УИ9388792, СЄ1271829, ТВ4862328, УМ1257130, УЕ4316456, ФЄ2867043, КК9059706, УЛ5659818,УД7204773, УГ3991162, УВ2719885, РЕ8742678, СВ3598452, ТА2108691, СУ6772192, УК4373833, УБ7395894, ФГ8644291, ФЄ9402944, СЄ4636609, ФГ6783441, ФА1571905, ЕЕ9070504, АЕ7427414, СЙ3381637, ФЕ6094382, РЕ5945510, УД9649118, ФЄ4384113, СА7606752, ТУ5130444, ФЖ8699491, СБ0074203;

?9 купюр номіналом по 10 грн. ХЕ9086304, ЮЖ6094703, СЗ0798868, ХЗ0126411, ЦВ9168275, ХБ9251941, ПВ2056125, СГ6590614, ХЄ5657369;

?4 купюри номіналом по 5 грн. РВ4488825, ПЄ7000602, УЙ7680923, ЮА8094092;

?4 купюри номіналом по 2 грн. АЮ0800780, СЕ7869040, ТЄ0049989, ТВ9855585;

?7 купюр номіналом по 1 грн. КД1148714, ТА1714158, ТГ5218664, РД3919391, УЛ1197881, УН9736250, УИ4542040.

?700 доларів США, а саме: 7 купюр номіналом по 100 доларів США МВ03084506F, MB03084505F, LB43827670N, MB26065479C, KB92838067D, LL51100343D, KF41276847B;

?1000 рублів банку Росії однією купюрою номіналом 1000 руб. ЗЛ8307612, які були вилучені в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.01.2019 року до ЧЧ Нікопольського ВП ГУНП надійшла заява про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території м. Нікополь Дніпропетровської області, незаконно збуває наркотичні засоби та психотропну речовину.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0000279 від 25.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

11.02.2019 року о 14:30 год., працівники поліції у відповідності зі ст. 5 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" для документування та доказу злочинної діяльності ОСОБА_6 пов`язаної з незаконним оборотом наркотичних засобів та психотропних речовин, передали для придбання в нього наркотичної речовини, громадянину під вигаданим прізвищем ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 200 грн., а саме: одна купюра Національного банку України номіналом 100 грн. ЗЕ1043630, дві купюри Національного банку України номіналом 50 грн. СЄ5241649, УЕ1977900.

11.02.2019 року приблизно о 14:40 год. ОСОБА_6 знаходячись за своїм місцем мешкання, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , за 200 грн. навмисно незаконно, збув гр. ОСОБА_7 наркотичну речовину «канабіс». У цей же день ОСОБА_7 біля буд. АДРЕСА_1 о 14:50 год. добровільно видав придбані ним у ОСОБА_6 в ході імітування обстановки злочину, два сліп-пакети в яких знаходиться подрібнена речовина рослинного походження, зеленого кольору, яка відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено канабіс.

11.02.2019 року в порядку ст.208 КПК України, було затримано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого в ході особистого обшуку, та огляду речей затриманого, в період часу з 21:21 годин до 21:35 годин, в сумці, чорного кольору, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 708 грн. 00коп.., купюрами Національного банку України, а саме:

?1купюра номіналом 200грн.- ЕВ0100499;

?3 купюри номіналом 100грн. ЕЩ3243776, УУ6887430, ЗЕ1043630;

?2 купюри номіналом 50грн. СЄ5241649, УЕ1977900;

?4 купюри номіналом 20грн. ЧЕ0516234, ТН7726918, ТЗ5377524, ЗФ7879661;

?2 купюри номіналом 10грн. СЗ3789599, ЦЗ9532430;

?1 купюра номіналом 5грн. ТГ7370968;

?1 купюра номіналом 2грн. СВ3092287;

?1 купюра номіналом 1грн. УЙ6870189, які було поміщено в спец. пакет №ЕХР0161819.

12.02.2019 року в період часу з 09.10год. до 10.15год. був оглянутий спец. пакет №ЕХР0161819 в якому знаходились гроші вилучені в ході обшуку ОСОБА_6 , в ході якого було оглянуто та вилучено грошові купюри: 1 номіналом 100грн.- ЗЕ1043630, 2 купюри номіналом 50грн. - СЄ5241649, УЕ1977900, які були отримані гр. ОСОБА_6 за збут ним наркотичного засобу та спец. пакет № ЕХР0161819 поміщені до окремого прозорого файлу та скріплені пояснювальною біркою з підписами понятих та печаткою Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області. Решта вищезазначених купюр, а саме 1купюра номіналом 200грн.- ЕВ0100499; 2 купюри номіналом 100грн. ЕЩ3243776, УУ6887430; 4 купюри номіналом 20грн. ЧЕ0516234, ТН7726918, ТЗ5377524, ЗФ7879661; 2 купюри номіналом 10грн. СЗ3789599, ЦЗ9532430; 1 купюра номіналом 5грн. ТГ7370968; 1 купюра номіналом 2грн. СВ3092287; 1 купюра номіналом 1грн. УЙ6870189, поміщено до окремого прозорого файлу та скріплені пояснювальною біркою з підписами понятих та печаткою Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Крім цього, 11.02.2019 року в період часу з 21:59 годин до 23:20 годин в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 у ОСОБА_6 було виявлено та вилучено грошові кошти, які поміщено в спец. пакет №ЕХР0108500. 12.02.2019 року в період часу з 09.10год. до 10.15год. був оглянутий спец. пакет №ЕХР0108500, у якому знаходилися грошові кошти в сумі 14275грн. 00коп., купюрами Національного банку України, 700 доларів США, 1000 рублів банку Росії. Купюри Національного банку України, а саме:

?11 купюр номіналом 500грн. УЗ0310894, ЛЗ4115548, ГК24834, СД1719304, УЗ2001227, ВЖ7228593, ВД1384350, УД3318892, ВД4230655, УИ6590286, ХБ697584;

?17 купюр номіналом по 200 грн. ВЖ5382336, КА1867740, УБ3684661, КЙ7201876, ЄБ1803062, АЄ0905526, УК0026045, МА1174402, ЄЧ0436244, ЗБ9199714, ВВ9342039, УК4611120, ПЗ3495591, УЗ2043314, ТВ2726320, АЄ4975673, ЕД3615639;

?9 купюр номіналом по 100 грн. СВ9351947, МР0274839, СЕ3204524, КК6579326, ЗА8985910, АЕ1946141, МР8139167, ЕШ4194175, ЕЕ7452923;

?87 купюр номіналом по 50 грн. УЕ9365703, СЕ7550952, ФГ3509552, УД8537332, УЕ2660352, ТЕ8680963, ТЗ0775174, ФЕ4540784, УМ9577890, ПЖ9255745, ФД8383239, ФЄ5479154, ФЄ6380192, ФБ4295614, УЄ6775631, УМ9546941, УИ4584967, УГ7356382, ФГ6341658, УЖ9541902, ФД8384964, ФЕ4285262, СЗ1969672, ПГ8631734, СВ7476274, УП6125440, УЕ1590122, СИ2703439, УГ6090349, ФЄ5971260, СГ1786557, СИ7294692, СБ1233562, ФЄ3630829, УК2511172, СЕ7956484, ФЄ0835747, ПГ6170689, СТ2232092, СС7293026, СЖ7035940, УМ0705038, АХ0560591,ФЗ9062625, ТВ0428701, СЙ6660420, СЄ4404044, ЕД5564724, СЖ8678170, УМ8111893, ТГ8069708, УЖ2475378, ТГ9734758, ЗЛ3354649, УИ9388792, СЄ1271829, ТВ4862328, УМ1257130, УЕ4316456, ФЄ2867043, КК9059706, УЛ5659818,УД7204773, УГ3991162, УВ2719885, РЕ8742678, СВ3598452, ТА2108691, СУ6772192, УК4373833, УБ7395894, ФГ8644291, ФЄ9402944, СЄ4636609, ФГ6783441, ФА1571905, ЕЕ9070504, АЕ7427414, СЙ3381637, ФЕ6094382, РЕ5945510, УД9649118, ФЄ4384113, СА7606752, ТУ5130444, ФЖ8699491, СБ0074203;

?9 купюр номіналом по 10 грн. ХЕ9086304, ЮЖ6094703, СЗ0798868, ХЗ0126411, ЦВ9168275, ХБ9251941, ПВ2056125, СГ6590614, ХЄ5657369;

?4 купюри номіналом по 5 грн. РВ4488825, ПЄ7000602, УЙ7680923, ЮА8094092;

?4 купюри номіналом по 2 грн. АЮ0800780, СЕ7869040, ТЄ0049989, ТВ9855585;

?7 купюр номіналом по 1 грн. КД1148714, ТА1714158, ТГ5218664, РД3919391, УЛ1197881, УН9736250, УИ4542040.

700 доларів США, а саме: 7 купюр номіналом по 100 доларів США МВ03084506F, MB03084505F, LB43827670N, MB26065479C, KB92838067D, LL51100343D, KF41276847B;

1000 рублів банку Росії однією купюрою номіналом 1000 руб. ЗЛ8307612.

Вищевказане майно, є об`єктами матеріального світу, що відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В зв`язку з цим, 12.02.2019 слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Колишня дружина підозрюваного свідок ОСОБА_8 пояснила, що грошові кошти, які вилучили під час обшуку за місцем проживання, належать їй, так як вона отримала їх за місцем своєї роботи в ЧАО «Сентравіс» в якості відпускних. Також вона зазначила, що в день , коли проводився обшук, вона була за межами місти Нікополя у родичів.

Захисник адвокат ОСОБА_9 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, зазначивши, що дійсно, грошові кошти, які знаходились в будинку, належать колишній дружині підозрюваного, крім того, за адресою АДРЕСА_1 проживають і інші особи, які не є членами сім`ї підозрюваного ОСОБА_6 , про те слідчим, під час проведення обшуку не з`ясовувалось, кто є власником майна грошових коштів. Крім того, дійсно слідчим не з`ясовувався той факт, що ОСОБА_8 , перед тим, як виїхати за межі м.Нікополя могла зняти свої грошові кошти і покласти їх дома і тільки після цього виїхати з м.Нікополя. За думкою захисника цей факт повністю підтверджується довідками з банку, згідно яких ОСОБА_8 11.02.2019р. в м.Нікополі зняла грошові кошти в сумі 5000 + 5377 = 10337 грн.

Вислухавши сторони, вважаю, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

11.02.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено :

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Згідно вимог ч.2 ст. 170 КК України :

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, санкцією якої передбачена конфіскація майна як вид покарання, вважаю, що є достатні підстави вважати, що судом може бути призначене покарання у вигляді конфіскації майна.

Крім того, зазначені речові кошти є доказом злочину і визнані слідчим речовим доказом.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що для збереження речових доказів та для забезпечення можливої конфіскації майна слід накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Заява захисту та свідка що грошові кошти в національній валюті є особистими грошами ОСОБА_8 судом прийнят не можуть. Незважаючи на те, захистом надані докази, що грошові кошти в сумі 10337 грн. дійсно були зняті ОСОБА_8 в м.Нікополі 11.02.2019р. суду не надано доказів, що саме ці грошові кошти були знайдені під час обшуку.

Керуючись ст.ст. 170, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та накласти арешт на :

1. грошові кошти в сумі 508грн. 00коп.., купюрами Національного банку України, а саме: 1купюра номіналом 200грн.- ЕВ0100499; 2 купюри номіналом 100грн. ЕЩ3243776, УУ6887430; 4 купюри номіналом 20грн. ЧЕ0516234, ТН7726918, ТЗ5377524, ЗФ7879661; 2 купюри номіналом 10грн. СЗ3789599, ЦЗ9532430; 1 купюра номіналом 5грн. ТГ7370968; 1 купюра номіналом 2грн. СВ3092287; 1 купюра номіналом 1грн. УЙ6870189, які були вилучені у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його затримання в порядку ст.. 208 КПК України;

2. грошові кошти в сумі 14275грн. 00коп., купюрами Національного банку України, 700 доларів США, 1000 рублів банку Росії.

Купюри Національного банку України, а саме:

?11 купюр номіналом 500грн. УЗ0310894, ЛЗ4115548, ГК24834, СД1719304, УЗ2001227, ВЖ7228593, ВД1384350, УД3318892, ВД4230655, УИ6590286, ХБ697584;

?17 купюр номіналом по 200 грн. ВЖ5382336, КА1867740, УБ3684661, КЙ7201876, ЄБ1803062, АЄ0905526, УК0026045, МА1174402, ЄЧ0436244, ЗБ9199714, ВВ9342039, УК4611120, ПЗ3495591, УЗ2043314, ТВ2726320, АЄ4975673, ЕД3615639;

?9 купюр номіналом по 100 грн. СВ9351947, МР0274839, СЕ3204524, КК6579326, ЗА8985910, АЕ1946141, МР8139167, ЕШ4194175, ЕЕ7452923;

?87 купюр номіналом по 50 грн. УЕ9365703, СЕ7550952, ФГ3509552, УД8537332, УЕ2660352, ТЕ8680963, ТЗ0775174, ФЕ4540784, УМ9577890, ПЖ9255745, ФД8383239, ФЄ5479154, ФЄ6380192, ФБ4295614, УЄ6775631, УМ9546941, УИ4584967, УГ7356382, ФГ6341658, УЖ9541902, ФД8384964, ФЕ4285262, СЗ1969672, ПГ8631734, СВ7476274, УП6125440, УЕ1590122, СИ2703439, УГ6090349, ФЄ5971260, СГ1786557, СИ7294692, СБ1233562, ФЄ3630829, УК2511172, СЕ7956484, ФЄ0835747, ПГ6170689, СТ2232092, СС7293026, СЖ7035940, УМ0705038, АХ0560591,ФЗ9062625, ТВ0428701, СЙ6660420, СЄ4404044, ЕД5564724, СЖ8678170, УМ8111893, ТГ8069708, УЖ2475378, ТГ9734758, ЗЛ3354649, УИ9388792, СЄ1271829, ТВ4862328, УМ1257130, УЕ4316456, ФЄ2867043, КК9059706, УЛ5659818,УД7204773, УГ3991162, УВ2719885, РЕ8742678, СВ3598452, ТА2108691, СУ6772192, УК4373833, УБ7395894, ФГ8644291, ФЄ9402944, СЄ4636609, ФГ6783441, ФА1571905, ЕЕ9070504, АЕ7427414, СЙ3381637, ФЕ6094382, РЕ5945510, УД9649118, ФЄ4384113, СА7606752, ТУ5130444, ФЖ8699491, СБ0074203;

?9 купюр номіналом по 10 грн. ХЕ9086304, ЮЖ6094703, СЗ0798868, ХЗ0126411, ЦВ9168275, ХБ9251941, ПВ2056125, СГ6590614, ХЄ5657369;

?4 купюри номіналом по 5 грн. РВ4488825, ПЄ7000602, УЙ7680923, ЮА8094092;

?4 купюри номіналом по 2 грн. АЮ0800780, СЕ7869040, ТЄ0049989, ТВ9855585;

?7 купюр номіналом по 1 грн. КД1148714, ТА1714158, ТГ5218664, РД3919391, УЛ1197881, УН9736250, УИ4542040.

?700 доларів США, а саме: 7 купюр номіналом по 100 доларів США МВ03084506F, MB03084505F, LB43827670N, MB26065479C, KB92838067D, LL51100343D, KF41276847B;

?1000 рублів банку Росії однією купюрою номіналом 1000 руб. ЗЛ8307612, які були вилучені в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які долучені до матеріалів зазначеного кримінального провадження в якості речових доказів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дні пропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1