Справа№751/2979/19
Провадження №1-кс/751/1335/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у провадженні слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення: 1) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_5 від 21 грудня 2018 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 21 грудня 2018 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_5 від 21 грудня 2018 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 21 грудня 2018 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки, фотознімків з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки з 00.00 годин 21 грудня 2018 року по теперішній час та відомостей про джерела отримання зазначеної інформації, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 21 грудня 2018 року по теперішній час, оригіналу заяви ОСОБА_5 від 08 лютого 2019 року щодо звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу його заперечувань про оформлення та отримання ним кредитної картки, а також відомостям про її розгляд; 2) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_6 від 30 грудня 2018 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 30 грудня 2018 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_6 від 30 грудня 2018 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 30 грудня 2018 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки та проводились операції по картці через POS-термінал, з 00.00 годин 30 грудня 2018 року по теперішній час, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 21 грудня 2018 року по теперішній час; 3) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_7 від 30 грудня 2018 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 30 грудня 2018 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_7 від 30 грудня 2018 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 30 грудня 2018 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки, фотознімків з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки з 00.00 годин 30 грудня 2018 року по теперішній час та відомостей про джерела отримання зазначеної інформації, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 30 грудня 2018 року по теперішній час, оригіналу заяви ОСОБА_7 від 21 лютого 2019 року щодо звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу його заперечувань про оформлення та отримання ним кредитної картки, а також відомостям про її розгляд; 4) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_8 від 04 січня 2019 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 04 січня 2019 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_8 від 04 січня 2019 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 04 січня 2019 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки, фотознімків з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки з 00.00 годин 04 січня 2019 року по теперішній час та відомостей про джерела отримання зазначеної інформації, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 04 січня 2019 року по теперішній час, оригіналу заяви ОСОБА_8 від 21 лютого 2019 року щодо звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу її заперечувань про оформлення та отримання нею кредитної картки, а також відомостям про розгляд заяви; 5) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_9 від 08 січня 2019 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 08 січня 2019 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_9 від 08 січня 2019 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 08 січня 2019 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки, фотознімків з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки з 00.00 годин 08 січня 2019 року по теперішній час та відомостей про джерела отримання зазначеної інформації, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 08 січня 2019 року по теперішній час, оригіналу заяви ОСОБА_9 від 18 лютого 2019 року щодо звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу його заперечувань про оформлення та отримання ним кредитної картки, а також відомостям про її розгляд; 6) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_10 від 10 січня 2019 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 10 січня 2019 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_10 від 10 січня 2019 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 10 січня 2019 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки, проводились операції по картці через POS-термінал та поповнювався картковий рахунок, фотознімків з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки та поповнювався картковий рахунок з 00.00 годин 10 січня 2019 року по теперішній час, відомостей про джерела отримання зазначеної інформації, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 10 січня 2019 року по теперішній час, оригіналу заяви ОСОБА_10 від 04 лютого 2019 року щодо звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу її заперечувань про оформлення та отримання нею кредитної картки, а також відомостям про розгляд заяви; 7) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_11 від 16 січня 2019 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 16 січня 2019 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_9 від 08 січня 2019 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 16 січня 2019 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки та проводились операції по картці через POS-термінал, фотознімків з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки з 00.00 годин 16 січня 2019 року по теперішній час та відомостей про джерела отримання зазначеної інформації, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 16 січня 2019 року по теперішній час, оригіналу заяви ОСОБА_11 від 15 лютого 2019 року щодо звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу його заперечувань про оформлення та отримання ним кредитної картки, а також відомостям про її розгляд; 8) Оригінал особистої справи кредитного фахівця групи цільового кредитування № 6 (м.Чернігів) регіонального управління з продажу в Київському регіоні Управління з продажу споживчих кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , а саме анкету, автобіографію, заяви про прийняття на роботу та звільнення, посадову інструкцію, витяги з наказів про призначення, переміщення та звільнення, копію паспорта ОСОБА_12 , відомості про присвоєння (зміну) логіну для доступу до автоматизованих банківських систем за весь час її роботи, відомості про видані права доступу до автоматизованих банківських систем, із зазначенням прав на внесення/зміну/видалення даних в банківських системах, якими користувалася кредитний фахівець ОСОБА_12 , відомостями про ІР адреси з яких відбувалась авторизація ОСОБА_12 до банківських систем за весь час її роботи; 9) Витяги з наказів про призначення, переміщення та звільнення кредитного фахівця групи цільового кредитування № 6 (м.Чернігів) регіонального управління з продажу в Київському регіоні Управління з продажу споживчих кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , копію паспорта ОСОБА_13 відомості про присвоєння (зміну) логіну для доступу до автоматизованих банківських систем за весь час її роботи, відомості про видані права доступу до автоматизованих банківських систем, якими користувалася кредитний фахівець ОСОБА_13 , відомостями про ІР адреси з яких відбувалась авторизація ОСОБА_13 до банківських систем за весь час її роботи.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0001697 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників банківських кредитних карток з прив`язкою картки, встановлення факту оформлення кредиту, встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, особистої справи кредитного фахівця, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про власників вказаних вище карткових рахунків, рух грошових коштів за ними, кредитні справи, справи кредитного фахівця перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 245, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити копії) документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

1) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_5 від 21 грудня 2018 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 21 грудня 2018 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_5 від 21 грудня 2018 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 21 грудня 2018 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки, фотознімків з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки з 00.00 годин 21 грудня 2018 року по теперішній час та відомостей про джерела отримання зазначеної інформації, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 21 грудня 2018 року по теперішній час, оригіналу заяви ОСОБА_5 від 08 лютого 2019 року щодо звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу його заперечувань про оформлення та отримання ним кредитної картки, а також відомостям про її розгляд;

2) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_6 від 30 грудня 2018 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 30 грудня 2018 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_6 від 30 грудня 2018 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 30 грудня 2018 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки та проводились операції по картці через POS-термінал, з 00.00 годин 30 грудня 2018 року по теперішній час, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 21 грудня 2018 року по теперішній час;

3) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_7 від 30 грудня 2018 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 30 грудня 2018 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_7 від 30 грудня 2018 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 30 грудня 2018 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки, фотознімків з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки з 00.00 годин 30 грудня 2018 року по теперішній час та відомостей про джерела отримання зазначеної інформації, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 30 грудня 2018 року по теперішній час, оригіналу заяви ОСОБА_7 від 21 лютого 2019 року щодо звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу його заперечувань про оформлення та отримання ним кредитної картки, а також відомостям про її розгляд;

4) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_8 від 04 січня 2019 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 04 січня 2019 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_8 від 04 січня 2019 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 04 січня 2019 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки, фотознімків з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки з 00.00 годин 04 січня 2019 року по теперішній час та відомостей про джерела отримання зазначеної інформації, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 04 січня 2019 року по теперішній час, оригіналу заяви ОСОБА_8 від 21 лютого 2019 року щодо звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу її заперечувань про оформлення та отримання нею кредитної картки, а також відомостям про розгляд заяви;

5) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_9 від 08 січня 2019 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 08 січня 2019 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_9 від 08 січня 2019 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 08 січня 2019 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки, фотознімків з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки з 00.00 годин 08 січня 2019 року по теперішній час та відомостей про джерела отримання зазначеної інформації, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 08 січня 2019 року по теперішній час, оригіналу заяви ОСОБА_9 від 18 лютого 2019 року щодо звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу його заперечувань про оформлення та отримання ним кредитної картки, а також відомостям про її розгляд;

6) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_10 від 10 січня 2019 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 10 січня 2019 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_10 від 10 січня 2019 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 10 січня 2019 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки, проводились операції по картці через POS-термінал та поповнювався картковий рахунок, фотознімків з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки та поповнювався картковий рахунок з 00.00 годин 10 січня 2019 року по теперішній час, відомостей про джерела отримання зазначеної інформації, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 10 січня 2019 року по теперішній час, оригіналу заяви ОСОБА_10 від 04 лютого 2019 року щодо звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу її заперечувань про оформлення та отримання нею кредитної картки, а також відомостям про розгляд заяви;

7) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) ОСОБА_11 від 16 січня 2019 року про оформлення кредитного договору та кредитної карти, фотознімків, зроблених під час оформлення кредитного договору та кредитної карти, місце та час оформлення даного договору та картки, відомостям із автоматизованих банківських систем про співробітника банка, під логіном якого внесена інформація про оформлення кредитного договору та кредитної карти, ІР адресу яку використовував співробітник банку під час внесення зазначеної інформації, номер кредитної картки, а також яка саме інформація була внесена до автоматизованих банківських систем, відомостям із автоматизованої банківської системи, про надсилання з 16 січня 2019 року по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, вказати який саме номер телефону, який підключений до sms-банкінгу, на підставі заяви ОСОБА_9 від 08 січня 2019 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, про здійснені операції та стан карткового рахунку, відомостям із автоматизованих банківських систем про рух коштів по кредитній картці, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 16 січня 2019 року по теперішній час, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з кредитної картки та проводились операції по картці через POS-термінал, фотознімків з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки з 00.00 годин 16 січня 2019 року по теперішній час та відомостей про джерела отримання зазначеної інформації, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці за період часу з 00.00 годин 16 січня 2019 року по теперішній час, оригіналу заяви ОСОБА_11 від 15 лютого 2019 року щодо звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу його заперечувань про оформлення та отримання ним кредитної картки, а також відомостям про її розгляд;

8) Оригінал особистої справи кредитного фахівця групи цільового кредитування № 6 (м.Чернігів) регіонального управління з продажу в Київському регіоні Управління з продажу споживчих кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , а саме анкету, автобіографію, заяви про прийняття на роботу та звільнення, посадову інструкцію, витяги з наказів про призначення, переміщення та звільнення, копію паспорта ОСОБА_12 , відомості про присвоєння (зміну) логіну для доступу до автоматизованих банківських систем за весь час її роботи, відомості про видані права доступу до автоматизованих банківських систем, із зазначенням прав на внесення/зміну/видалення даних в банківських системах, якими користувалася кредитний фахівець ОСОБА_12 , відомостями про ІР адреси з яких відбувалась авторизація ОСОБА_12 до банківських систем за весь час її роботи;

9) Витяги з наказів про призначення, переміщення та звільнення кредитного фахівця групи цільового ІНФОРМАЦІЯ_3 з продажу споживчих кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , копію паспорта ОСОБА_13 відомості про присвоєння (зміну) логіну для доступу до автоматизованих банківських систем за весь час її роботи, відомості про видані права доступу до автоматизованих банківських систем, якими користувалася кредитний фахівець ОСОБА_13 , відомостями про ІР адреси з яких відбувалась авторизація ОСОБА_13 до банківських систем за весь час її роботи.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1