УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/983/19

Провадження № 1-кс/126/580/2019

"14" травня 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000192 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та належним чином завірених копій анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 24.04.2019 було перераховано грошові кошти, в сумі 21099 грн: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 27.04.2019 року до ЧЧ Бершадського ВП звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажу мобільного телефону "Iphone Xr" через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа її грошовими коштами, в сумі 21099 грн. 27.04.2019 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000192 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 24.04.2019 вона зайшла на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб знайти там і купити мобільний телефон. Через деякий час перебування на сайті, вона знайшла телефон, який її цікавить, це був Iphone Xr 128 GB, червоного кольору. Зайшовши на оголошення з даним телефоном, ОСОБА_4 побачила, що ціна даного телефону складає 21099 грн. Там також був написаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , за яким можна було замовити даний телефон. Зателефонувавши на даний номер, відповів їй чоловік, який представився ОСОБА_5 . Тоді даний чоловік сказав їй, що його магазин працює тільки з передоплатою повної вартості товару та їй необхідно перерахувати на його картку повну вартість даного телефону, тобто 21099 гривень і тільки після цього він зможе відправити телефон « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 погодилась із ним та попросила його, щоб він надав їй номер картки, на яку необхідно перерахувати гроші, що ОСОБА_5 одразу й зробив. Після цього, на його картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_4 перерахувала 21099 гривень і він одразу повинен був відправити їй телефон Iphone Xr 128 GB, червоного кольору та номер товарно-транспортної накладної. Тоді через деякий час ОСОБА_4 йому перетелефонувала і запитала його, чи він отримав гроші та відправив телефон, на що він відповів їй, що гроші ще не отримав та відправить телефон після отримання грошей. 26.04.2019 ОСОБА_4 знову перетелефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_5 сказав їй, що він отримав гроші та відправив телефон та він прибуде в м.Бершадь 27.04.2019. Почувши це, ОСОБА_4 знову попросила у нього номер накладної, на що він їй відповів, що надасть їй його ввечері, але ніякої товарно-транспортної накладної вона не отримала. Після цього даний чоловік на телефонні дзвінки не відповідає.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000192 від 27.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Вилучення інформації необхідне для використання її в подальшому як доказу. На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив його задоволити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000192 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 24.04.2019 було перераховано грошові кошти, в сумі 21099 грн: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1