печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
15.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000337 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також суб`єктів господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.

Допитані як потерпілі ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 показали, що їм у різний період часу впродовж 2016-2017 років із закордонних номерів, телефонували невідомі особи, які позиціонували себе представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході розмови вони пропонували отримання доходу від здійснення торгів акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо, з використанням веб-ресурсу Тrade12. Для цього необхідно закачати та інсталювати на власний ЕОМ (комп`ютер) запропонований пакет програмного забезпечення, зареєструватись на сайті Тrade12 і в подальшому поповнювати свій рахунок коштами з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу зазначеними видами товару.

За вказівками цих представників, потерпілі реєструвались на веб-ресурсі Тrade12 при цьому надавали свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створювали аккаунти (особисті кабінети) на зазначеному ресурсі.

Надалі, потерпілі завантажували та інсталювали на свої ЕОМ (комп`ютери) запропоноване програмне забезпечення: торговий термінал (платформа) MetaTraider 4 (МТ4), trade12 та team viewer (пакет програмного забезпечення для віддаленого контролю комп`ютерів спільного використання, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відео зв`язку та веб-конференцій тощо). Процес налаштування вказаного програмного забезпечення здійснювався представниками компанії Trade12, з використанням програми team viewer, за допомогою якої вони отримували повний доступ до ЕОМ (комп`ютеру) потерпілого.

В подальшому, за кожним потерпілим закріплювався персональний менеджер (брокер), який здійснював консультації, супроводжував торги та надавав поради.

Згідно показань показань потерпілих ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , а також згідно фактів, викладених останніми у заявах останніх, установлено, що при здійсненні торгів менеджери (брокери) компанії Trade12 з використанням програмного забезпечення team viewer здійснювали підключення до їх ЕОМ (комп`ютеру) та використовуючи торговий термінал (платформу) MetaTraider 4 (МТ4) вчиняли он-лайн угоди з купівлі-продажу акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо або самостійно, або спонукали вчиняти ці угоди потерпілих осіб.

Кожного разу менеджери (брокери) компанії Trade12 у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо стану світового ринку, приховуванням та перекручуванням фактів, створювали у потерпілого уяву про процес здійснення торгів на світових біржах, чим спонукали потерпілих вносити свої кошти на рахунок компанії Trade12, переслідуючи при цьому мету заволодіння їх коштами під приводом укладання заздалегідь збиткових угод.

Так, потерпілий ОСОБА_27 в повсякденному спілкуванні користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

Також, потерпілий ОСОБА_29 використовував при спілкуванні з представниками компанії Trade12 номер телефону НОМЕР_5 .

Потерпілий ОСОБА_28 використовував при спілкуванні з представниками компанії Trade12 номер телефону НОМЕР_6 .

Потерпілий ОСОБА_32 використовував при спілкуванні з представниками компанії Trade12 номер телефону НОМЕР_7 .

Потерпілий ОСОБА_33 використовував при спілкуванні з представниками компанії Trade12 номер телефону НОМЕР_8 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про дані щодо зв`язку, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать потерпілим у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ) про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійсненні переліченими абонентами, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки отримання зазначених відомостей може надати органу досудового розслідуванні встановити осіб, які його вчинили.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000337 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3,4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000337 від 23.03.2018 року..
В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам, клопотання задоволенню не підлягає, в зв`язку з необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_34 , слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_37 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000337 від 23.03.2018 року, на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 09.02.2016 року до дати постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

1.1Адреса розташування базової станції.

1.2Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, ОРЯS, переадресація).

1.3 Дата, час та тривалість з`єднання.

1.4 Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень.

1.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

1.5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.6.За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_38

Слідчий суддя ОСОБА_1