ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7351/19
провадження № 1-кс/753/2820/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури № 2, про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011539 від 23 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернувся до слідчого суддіпро тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011539 від 23 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та просив надати старшому слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та / або за його дорученням працівникам Черкаського відділу протидії кіберзлочинам Київського Управління кіберполіції ДКП Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ), а саме: копій документів, на підставі яких видано платіжні картки чи відкрито рахунки в тому числі віртуальні на осіб чи фізичних осіб підприємців.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення, за обгрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли дані про те, що у ході перевірки загальнодоступних ресурсів мережі Інтернет виявлено веб - ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який створено та використовується для надання послуг обміну електронних грошей " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в готівкові / безготівкові кошти.
На даний час встановлено що загальне керівництво здійснює громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який задля отримання прибутків створив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому пропонує послуги по обготівкуванню електронних коштів та криптовалют, їх придбання, обмін без оформлення необхідних документів та в супереч законодавства України, зокрема проводить транзакції з платіжними системами, діяльність яких заборонена на території України.
З метою конспірації та приховування своєї діяльності для проведення транзакцій злочинна група використовує банківські рахунки підставних осіб ( фізичних осіб підприємців ).
Підставні особи, це люди які в соціальному оточені характеризуються як ті, що зловживають спиртними напоями, малозабезпечені особи яким пропонує грошову винагороду в розмірі від 2 000 до 4 000 гривень за реєстрацію особою суб`єктом господарської діяльності ( ФОП ) після чого на зареєстрованого ФОП відкривається рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи по відкритому ФОП та банківському рахунку передають ОСОБА_4 , особи що допомагають вчиняти протиправні дії. Отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 без відома власника банківського рахунку відкриває додаткові, віртуальні банківські картки які визначають як «для виплати працівникам », « для виплат клієнтам » та інші, які в подальшому використовують для проведення незаконних транзакцій.
На даний час слідством встановлено, що для прикриття та конспірації незаконної діяльності злочинною групою були використанні наступні « фізичні особи підприємці » та відкриті на них банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , був зареєстрований ФОП 04 грудня 2017 року.
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , був зареєстрований ФОП 04 грудня 2017 року.
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_8 був зареєстрований ФОП 13 травня 2017 року.
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрована ФОП 12 червня 2017 року.
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_11 ІПН НОМЕР_12 , зареєстрована ФОП 12 червня 2017 року.
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_13 , зареєстрований ФОП 17 травня 2017 року.
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_14 , ІПН НОМЕР_15 , зареєстрований ФОП 10 травня 2017 року.
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_16 , ІПН НОМЕР_17 зареєстрований ФОП 25 квітня 2017 року.
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_18 , ІПН НОМЕР_19 , зареєстрований ФОП 23 березня 2017 року.
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_20 , ІПН НОМЕР_21 , зареєстрована ФОП 23 березня 2017 року
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_22 , ІПН НОМЕР_23 , зареєстрована ФОП 03 травня 2017 року.
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_24 , ІПН НОМЕР_25 , зареєстрований ФОП 10 липня 2017 року.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
На даний час виникла необхідність в отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) відомостей про руху грошових коштів по рахунках, віртуальних рахунках, платіжних карток відкритих на вищезазначених осіб ( фіктивних ФОП ), адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 258, 259, 263, 309, 369 372 та ст. 395 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011539 від 23 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та / або за його дорученням працівникам Черкаського відділу протидії кіберзлочинам Київського Управління кіберполіції ДКП Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ), а саме: копій документів, на підставі яких видано платіжні картки чи відкрито рахунки, в тому числі, віртуальні на осіб чи фізичних осіб підприємців, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , був зареєстрований ФОП 04.12.2017 року.
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , був зареєстрований ФОП 04.12.2017 року.
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_8 був зареєстрований ФОП 13.05.2017 року.
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрована ФОП 12.06.2017 року.
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт НОМЕР_11 ІПН НОМЕР_12 , зареєстрована ФОП 12.06.2017 року.
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт НОМЕР_13 , зареєстрований ФОП 17.05.2017 року.
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт НОМЕР_14 , ІПН НОМЕР_15 , зареєстрований ФОП 10.05.2017 року.
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт НОМЕР_16 , ІПН НОМЕР_17 зареєстрований ФОП 25.04.2017 року.
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт НОМЕР_18 , ІПН НОМЕР_19 , зареєстрований ФОП 23.03.2017 року.
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт НОМЕР_20 , ІПН НОМЕР_21 , зареєстрована ФОП 23.03.2017 року
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт НОМЕР_22 , ІПН НОМЕР_23 , зареєстрована ФОП 03.05.2017 року.
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт НОМЕР_24 , ІПН НОМЕР_25 , зареєстрований ФОП 10.07.2017 року,
- виписки про руху коштів, за період часу з моменту їх відкриття до 01.02.2019 р. із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції; фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаних рахунків; параметрів доступу до сервісу онлайн-банкінгу, включаючи ір-адреси доступу та відомості про операції, які з його допомогою здійснювалися.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: