ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/5998/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000022 від 26.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000022 від 26.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в 2017 році невстановлені особи перебуваючи на території Дніпропетровської області створили, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), реквізити та рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 2017 2018 років отримувало кошти від ряду суб`єктів господарювання на загальну суму понад 70 млн. грн. за товари, послуги, тощо. В подальшому, частина отриманих коштів через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) були перераховані на користь низки фізичних осіб та обготівковано останніми, а частина коштів систематично перераховувались на платіжну картку посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - ОСОБА_5 , та зняті готівкою останнім.

Від оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області отримана інформація про те, що до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших підприємств мають відношення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Також встановлено, що вказані громадяни використовують у своїй протиправній діяльності мобільні телефони з номерами:

ОСОБА_6 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

ОСОБА_7 : НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що містять інформацію про: абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням номерів телефонів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, зміст, маршрут передавання тощо), з якими спілкуються власники мобільних терміналів з вищевказаних мобільних номерів телефонів.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що містять інформацію про: абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням номерів телефонів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, зміст, маршрут передавання тощо), з якими спілкуються власники мобільних терміналів з вищевказаних мобільних номерів телефонів.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ речей і документів та їх вилучення (виїмку) у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів (інформації в форматі Excel, Word, Txt) за період з 01.01.2016 по момент виконання ухвали слідчого судді, по наступним номерам: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з інформацією для встановлення зав`язків зазначених абонентів у вказаний термін часу:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

- інформацію з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 , якщо абонент таким користується;

- інформацію щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 до телефонної книги;

- IP адреси з вказівкою дати, часу за період з 01.01.2016 до закінчення строку дії ухвали про тимчасовий доступ, які використовувались вказані абоненти мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1