Дата документу 21.12.2018
Справа № 334/9532/18
Провадження № 1-кс/334/3920/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000491 від 17.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.3 ст. 190 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Луганськ, громадянки України, одруженій, яка має на утриманні малолітню дитину, працюючої директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
21 грудня 2018 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 20.06.2017, 06.03.2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області із заявою про вчинення злочину звернувся директор ТОВ «ЦентралМед» ОСОБА_6 , який повідомив що директор ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ОСОБА_5 , під приводом закупівлі медичних виробів за договором поставки №05/012018 від 24.01.2018 вчинила шахрайські дії відносно ТОВ «ЦентралМед» та спричинила підприємству матеріальний збиток на загальну суму 139500,18 грн.

За фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, 07.03.2018 за внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000813 та розпочато досудове слідство.

Також до Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області звернувся із заявою про вчинення злочину представник по довіреності ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» ОСОБА_7 , яка повідомила що директор ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ОСОБА_5 , під приводом закупівлі медичних виробів за договором поставки №1-15122-17 від 15.12.2017 вчинила шахрайські дії відносно ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» та спричинила підприємству матеріальний збиток на загальну суму 131256,90 грн. За даним фактом 07.03.2018 за №0000814 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

04.04.2018 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 19.01.2018 ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс Трейдинг», здійснило поставку товару ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» на суму 193968,00, однак останнє не виконало умови договору, тим самим шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами та завдало матеріальної шкоди на вказану суму. За фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, 05.04.2018 за №0001169 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

Крім того, 31.01.2018 ФОП ОСОБА_8 здійснив поставку товару ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» на загальну суму 219600 грн., яку ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» отримало 03.02.2018, проте не виконало умови договору та на протязі 21 дня, з моменту отримання товару, поставку товару не оплатило, тим самим шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами та завдало значної матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_8 на зазначену суму. За даним фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, 11.04.2018 за №0001242 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

16.04.2018 до Дніпровського ВП ГУНП надійшла заява від директора ТОВ «Сучасні технічні рішення» ОСОБА_9 , відповідно до якої невстановлені особи, діючи від ТОВ «НВП «Технікс» не виконали умов договору постачання № 2710-01, тим самим шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ «Сучасні технічні рішення», спричинивши останньому матеріальний збиток на суму 199756 грн. За фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, 17.04.2018 за №0001336 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

16.04.2018 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява директора ТОВ «Максі Трейд» ОСОБА_10 щодо шахрайського заволодіння посадовими особами ТОВ «НВП Технікс» майном ТОВ «Максі Трейд» на загальну суму 135725 грн. За фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, 17.04.2018 за №0001337 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

17.04.2018 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ТОВ «Український папір» від 12.04.2018 про те, що 25.09.2017 ТОВ «Український папір» здійснив поставку товару ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» на загальну суму 104328,00 грн., яку останнє отримало, проте, поставку товару не оплатило, тим самим шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами та завдало матеріальної шкоди ТОВ «Український папір» на зазначену суму. За фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, 18.04.2018 за №0001348 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

16.02.2018 до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_11 з заявою про те, що у грудні місяці 2017 року невідома особа, яка представилась заступником директора ТОВ «НВП Технікс» повідомивши неправдиві відомості директору ТОВ «Лайт Сервіс» - ОСОБА_11 , шляхом обману, незаконно заволоділа товаром, який належить ТОВ «Лайт Сервіс», завдавши майнову шкоду 236805 грн. За вказаним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, керівництвом СВ Павлоградського ВП ГУНП в області за №0000491 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове слідство, 07.03.2018 прокурором у кримінальному провадженні було визначено підслідність досудового розслідування за СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

10.04.2018 матеріали досудових розслідувань, зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000813 від 07.03.2018 року за ч.2 ст.190 КК України об`єднані в одне провадження з матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000814 від 07.03.2018 року за ч.2 ст.190 КК України

18.04.2018 року матеріали досудових розслідувань, зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000813 від 07.03.2018 року за ч.2 ст.190 КК України, №0001242 від 11.04.2018 року за ч.2 ст.190 КК України, №0000491 від 16.02.2018 року за ч.3 ст.190 КПК України, №0001169 від 05.04.2018 року, за ч.2 ст.190 КК України, №0001336 від 17.04.2018 року, за ч.2 ст.190 КК України, №0001337 від 17.04.2018 року за ч.2 ст.190 КК України, №0001348 від 18.04.2018 року за ч.2 ст.190 КК України були об`єднані в одне провадження за №0000491.

23.10.2018 і 20.11.2018 слідчим було повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч.2, ч.3 ст.190 КК України шляхом направлення за місцем проживання, 22.12.2018 повідомлення про підозру вручено їй безпосередньо.

Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисних злочинів, які відносяться до тяжких злочинів і за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, загальна сума збитків від яких становить 1141340,50 грн., прокурор вказує на ризики того, що перебуваючи на волі, вона може вчинити інше, у тому числі аналогічне кримінальне правопорушення, з метою уникнення кримінального покарання може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, і просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Підозрювана, її захисник проти клопотання прокурора заперечували, посилаючись на його необґрунтованість та вказуючи на можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Заслухавши доводи та пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що і провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000491 від 17.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.3 ст. 190 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 190 КК України, підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працююча директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс», яка зареєстрована за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, с. Володимирівка, вул. Горького б.29, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду та інших дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України. Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри в скоєнні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають слідчому судді підстави, що підозрюваний може не виконати покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, підставою застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 190 КК України.

На підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів та пояснень учасників судового засідання суд дійшов до висновку, що є достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, переховуватися від органів досудового розслідування і суду, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім цього, суд враховує вагомість доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання її винуватою.

Разом з тим, суд вважає, що наявність обґрунтованої підозри і ризиків переховування від органів досудового розслідування і суду, вчинення інших кримінальних правопорушень, не може бути підставою для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки прокурор у судовому засіданні не довів того, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти зазначеним ризикам.

Суд враховує дані про особу підозрюваної, яка одружена, має на утриманні малолітню дитину, має постійне місце проживання, у зв`язку з чим приходить до висновку про відсутність підстав для обрання щодо ОСОБА_5 виняткового запобіжного заходу у виді тримання під вартою і про можливість застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту протягом певного періоду доби у відповідності до ст. 181 КПК України, що на думку суду забезпечить виконання підозрюваною своїх процесуальних обов`язків та зможе запобігти встановленим ризикам.

При обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на ОСОБА_5 покладаються обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УXВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000491 від 17.02.2018 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального передбаченого ч.2, ч.3 ст. 190 КК України, відмовити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши залишати житло у певний період доби з 23-00 години до 06-00 години наступної дроби.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 слідуючи обов`язки:

прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися із м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.

Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Строк дії ухвали до 21 лютого 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Забезпечення виконання застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваної Дніпровський ВП ГУНП в Запорізькій області.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Оголошення повного тексту ухвали 22.12.2018 о 14-00 год.

Суддя: ОСОБА_1