У Х В А Л А

04 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0002347 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до руху коштів за 20142017 роки (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням контрагентів) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів в паперовій формі та у форматі Excel.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.04.2018 року до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ліквідатора Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що в період із 21.02.2018 та 22.02.2018 службові особи ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 оформили фіктивні документи щодо ніби-то проведених господарських операцій протягом 2009-2018 років, які подали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, з метою заволодіння коштами боржника - Фермерського господарства « ОСОБА_9 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні судово-бухгалтерської експертизи та інших можливих перевірок із залученням спеціалістів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
В провадженні Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002347 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до руху коштів за 20142017 роки

(із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням контрагентів) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів в паперовій формі та у форматі Excel.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1