Провадження №1- кс/712/7056/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 листопада 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 10000022 від 08 лютого 2018 року за ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконанні з 2016 року перебуває зведене виконавче провадження № 52266578 про стягнення коштів з ПП „ ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 та прокуратури Черкаської області на загальну суму 112 519,82 грн. Вказані кошти боржником не сплачуються. Проте, за виконання будівельних робіт, що здійснювалися в 2017 році ПП „ ОСОБА_5 отримала прибуток на суму близько 18,07158 тис. грн. Тобто, ПП „ ОСОБА_5 , маючи в розпорядженні кошти в сумі 18,07158 тис. грн. не сплатила існуючу заборгованість.
Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції по даному факту здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 08.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.
З відомостей, наданих на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , відкритий 16.02.2010 року.
Враховуючи те, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 , наступних речей та документів, а саме: завірених в установленому законом порядку матеріалів юридичної справи щодо відкриття службовими особами ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунку за № НОМЕР_3 ; відомостей про рух коштів по рахунку за № НОМЕР_3 , відкритого службовими особами ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) з дати відкриття по дату дії ухвали; збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: завірених в установленому законом порядку матеріалів юридичної справи щодо відкриття службовими особами ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунку за № НОМЕР_3 ; відомостей про рух коштів по рахунку за № НОМЕР_3 , відкритого службовими особами ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) з дати відкриття по дату дії ухвали; збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 10000022 від 08 лютого 2018 року за ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій наступних документів:
- завірених в установленому законом порядку матеріалів юридичної справи щодо відкриття службовими особами ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунку за № НОМЕР_3 ;
- відомостей про рух коштів по рахунку за № НОМЕР_3 , відкритого службовими особами ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) з дати відкриття по дату дії ухвали;
- збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________