Єдиний унікальний номер 725/1370/19
Номер провадження 1-кс/725/341/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2019 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
представника скаржника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000422, щодо не повернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, щодо не повернення тимчасово вилученого майна вилученого під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000422 від 27.10.2018 року.

В обґрунтування своїх вимог посилався на те, що 26.02.2019 року слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000422 було проведено обшук у приміщенні пункту обміну валют за адресою вул.. Головна, 27 на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 22.02.2019 року.

Вказував, що обшук 26.02.2019 року відбувся не за місцезнаходженням та володінням особи, відомості про які зазначені в ухвалі, а в іншому місці та володінні іншої особи.

Окрім того зазначив, що відповідно до ухвали слідчого судді на підставі якої проводився обшук, до переліку речей відносяться підроблені грошові кошти, комп`ютерна техніка та документація, однак при проведенні обшуку слідчий вилучив речі які не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання та вилучення.

Відповідно до протоколу обшуку в ході його проведення було вилучено усі обігові кошти з каси ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» при цьому не зазначено будь-яких ознак їх підроблення або незаконного походження, отже усі вилучені речі при проведенні обшуку мають статус тимчасово вилученого майна та у відповідності до ст.. 169 КПК України має бути повернуто особі у якої воно було вилучено.

З урахуванням наведеного з посиланням на норми процесуального права просив зобов`язати слідчих СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області повернути ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» майно вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 27, згідно опису зазначеному у протоколі обшуку від 26.02.2019 року.

В судовому засіданні представник ТОВ «ФК «Магнат» адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримала, та просила її задовольнити. Крім того просила звернути слідчого судді увагу на те, що відповідно до Акту інвентаризації, звітної довідки, реєстру купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти які долучені до матеріалів скарги вилучені кошти є власністю фірми ТОВ «ФК Магнат», а не осіб які зазначені в ухвалі слідчого судді. Крім того вказала, що ухвала надана слідчим про призначення експертизи не стосується коштів, які вилучені у обмінному пункті.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги. Вказав, що на даний час відповідно до ухвали слідчого судді призначено експертизу вилучених грошових коштів.

Слідчий суддя, дослідивши письмові докази в рамках розгляду даної скарги, заслухавши пояснення присутніх учасників процесу, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 27.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209-1, ч.1 ст.199 КК України по факту здійснення на території Чернівецької області господарської діяльності, яка полягає у проведені фінансових операцій, що перевищує 150000 грн. не дотримуючись при цьому вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».

В рамках досудового розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці №725/1089/19 від 22.02.2019 року було проведено 26.02.2019 року обшук пункту обміну валют «MAGNAT» який розташований в приміщені магазину «Прибутковий Дім», що по вул. Головній, 27 у м. Чернівці з метою відшукання та вилучення грошових коштів отриманих від незаконних валютних операцій, підроблених грошових коштів, документів (первинних бухгалтерських документів, чорнових записів), зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо валютних операцій, електронних носіїв інформації, комп`ютерної та копіювальної техніки, що використовується в ході протиправної діяльності, т.о реєстратора на яких наявні відеозаписи валютних операцій, лічильників банкнот, мобільних телефонів, які використовуються в незаконній діяльності та інших речей і документів.

Відповідно до протоколу обшуку від 26.02.2019 року було вилучено журнали використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти; папка скорозшивач , чорного кольору з документами дня «Звітні довідки»; картонна коробка з правовстановлюючими документами; сім аркушів з роздрукованою інформацією станом на 26.02.19; аркуші паперу з рукописною інформацією про курс валют; печатка ТОВ «ФК «Магнат» з літерами; готівкові кошти: 200 дол. США, 50 Євро, 50000 грн. купюрами по 500 грн., 40000 грн. купюрами по 200 грн., 5000 грн. купюрами по 50 грн., 2000 грн. купюрами по 10 грн., 500 гривень купюрами по 5 грн., 200 гривень купюрами по 2 грн., 100 грн. купюрами по 1 грн., 5 купюр по 500 грн., одна купюра по 100 грн., 1 купюра по 50 грн., 6 купюр по 10 грн., дві купюри по 5 грн.; пристрій для перевірки грошей с.н. 032070523; пристрій для перевірки грошей «Dors 1200»; маршрутизатор TP-Link с.н. 1; ультрафіолетова лампа «Спектор 5»; монітор «НР» с.н. CNN3481162; системний блок «Frime»; рахувальна електронна машинка; монітор «Acer»; принтер «Canon MF 4410»; відеореєстратор «NIKVISION» с.н. 533949138; камера відеореєстратора «NIKVISION» с.н. 556304688; мобільний телефон «Iphone 6+».

Так, ч.5 ст. 236 КПК України передбачено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Під час обшуку, тобто такої слідчої дії, дозвіл на проведення якої надано судом, можуть бути вилучені речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майномна яке розповсюджується положення т..ст. 167, 168, 170 КПК України.

Дослідивши ухвалу про надання дозволу для проведення обшуку та протокол обшуку слідчий суддя вважає, що такі вилучені речі, як: печатка ТОВ «ФК «Магнат» з літерами; маршрутизатор TP-Link с.н. 1; ультрафіолетова лампа «Спектор 5» не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а отже дані речі є тимчасово вилученим майном та оскільки на даний час арешт на ці речі не накладено вони підлягають поверненню.

Щодо інших вилучених речей слідчий суддя зауважує, що вони підпадають під перелік майна визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

Посилання скаржника на те, що грошові кошти які були вилучені в ході обшуку не відповідають критерію «підроблених», а тому фактично є тимчасово вилученим майном слідчим суддею не можуть бути прийняті до уваги з огляду на те, що для встановлення підроблені кошти чи ні необхідні спеціальні знання в даній сфері та слідчим надано в судовому засіданні для огляду копію ухвали про призначення відповідної експертизи вилучених грошових коштів, а тому такі доводи скаржника до Висновку експерта є передчасними.

Доводи відносно того, що кошти не належать особі, що постачає кошти до пункту обміну, як зазначено в ухвалі суду, а належать фірмі «ФК «Магнат» слідчий суддя не може прийняти до увагу оскільки документи на які посилається скаржник не доводять походження вилучених грошових коштів.

Крім того слідчий суддя не приймає до уваги доводи представника скаржника, відносно того що ухвала суду про призначення проведення судово-технічної експертизи документів від 13.03.2019 року не стосується вилучених коштів, оскільки у даній ухвалі про призначення проведення експертизи поставлені питання стосовно перевірки коштів вилучених саме за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 27 дозвіл на проведення обшуку якого надано в ухвалі слідчого судді від 22.02.2019 року №725/1089/19.

Таким чином з урахуванням всіх фактичних обставин справи слідчий суддя вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись т..ст. 167,168, 169, 236, 303-309,372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні №0000422 від 27.10.2018 року повернути ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» вилучені 26.02.2019 року в ході проведення обшуку у пункті обміну валют по вул. Головній, 27 у м. Чернівці, речі, а саме: печатку ТОВ «ФК «Магнат» з літерами; маршрутизатор TP-Link с.н. 1; ультрафіолетову лампу «Спектор 5».

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1