Справа № 473/4431/18
Номер провадження 1-кс/473/1280/2018

УХВАЛА
іменем України

"14" листопада 2018 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайоннного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002175,

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2018 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, яке обґрунтоване тим, що 09 листопада 2018 року до Вознесенського ВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09 листопада 2018 року близько 11:40 годин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5550 грн., чим спричинила останньому матеріальні збитки, сума яких встановлюється.
09 листопада 2018 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №0002175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив факт та обставини заволодіння невідомою особою належними йому грошовими коштами.
Також досудовим розслідуванням було встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення невстановлена особа скористалася картковим рахунком ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В зв`язку з цим слідчий просила надатитимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме:

1. Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 09 листопада 2018 року було перераховано кошти в сумі 5550 грн.
2. Роздруківки руху грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 09 листопада 2018 року було перераховано кошти в сумі 5550 грн.

3. Фото, відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 09 листопада 2018 року було перераховано кошти в сумі 5550 грн.

4. Даних про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), на який 09 листопада 2018 року було перераховано кошти в сумі 5550 грн.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити, уточнивши, що роздруківка руху коштів, фото, відео матеріали щодо зняття коштів, дані щодо зняття коштів необхідні за період з 09 листопада 2018 року по 14 листопада 2018 року.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи щодо використання карткового рахунку № НОМЕР_1 для заволодіння коштами ОСОБА_5 та причетних до цього осіб, і які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002175 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме:
1. Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 09 листопада 2018 року було перераховано кошти в сумі 5550 грн.;
2. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 09 листопада 2018 року по 14 листопада 2018 року;

3. Фото, відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 09 листопада 2018 року по 14 листопада 2018 року;

4. Даних про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) за період з 09 листопада 2018 року по 14 листопада 2018 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку.

Строк дії ухвали встановити до 14 грудня 2018 року включно.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1