УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0001137 від 12.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3, ч.5 ст.191, ч.1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001137 від 12.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358, ч.3, ч.5 ст.191, ч.1 ст. 212 КК України. Під час досудового слідства по кримінальному провадженні встановлено, що службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яку входять ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) запровадили злочинну схему направлену на розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за придбання (сміттєвих) цінних паперів на розрахункові рахунки пов`язаних між собою підприємств, а також ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), в результаті чого у період з 2015 року вчинили розтрату майна, шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму понад 27 000 000 гривень, що є особливо великим розміром. Крім цього встановлено, що службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2015-2018 років вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за послуги перестрахування власних правочинів на розрахункові рахунки страхових компаній ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ), ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_29 ). В подальшому вказана страхові компанії перерахували кошти на фіктивні та транзитні підприємства, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_47 ), ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_50 ), ПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_59 ).Взаємовідносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказаними підприємствамимістять охоронювану законом таємницю, тобто конфіденційну інформацію, в тому числі і таку, що містить комерційну таємницю.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі. Також, слідчим було долучено до заяви пояснення по суті клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, копію постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 03.12.2018 року та копію листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження за№0001137 від 12.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3, ч.5 ст.191, ч.1 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ), ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ), ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_47 ), ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_50 ), ПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_59 )та які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити, а саме оригінали наступних документів:

-документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ), ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ), ПРАТ «»СК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_47 ), ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_50 ), ПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_59 )договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за період з 01.01.2015 по 20.11.2018.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: