УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Чернігів, Чернігівської області, громадянина України, не працюючого, не одруженого, який зареєстрований в АДРЕСА_1 , зі слів не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0000142 від 17.04.2018, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України,-

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , представляючись менеджерами ТОВ «Вестфор» (код , місце реєстрації: м. Київ, проспект Перемоги б. 148/1), про те в трудових та цивільно-правових відносинах з вказаним товариством не перебували, в період лютого квітня 2018 року ввівши в оману менеджера ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (код , місце реєстрації: Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вул. Гагаріна,6) надалі - ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_8 , під приводом купівлі, заволоділи 128 тоннами борошна пшениці вищого ґатунку, належного ТОВ «ВКХП№2» на загальну суму 960 500 грнза наступних обставин.

Так, в листопаді 2017 року ОСОБА_5 , з метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на шахрайське заволодіння майном різних суб`єктів підприємницької діяльності на території України, згідно договору купівлі-продажу від 24.11.2017 придбав ОСОБА_9 корпоративні права ТОВ «Вестфор». Після проведення реєстраційних дій по зміні власника ТОВ "Вестфор" ОСОБА_9 передав печатку товариства та пароль доступу до системи клієнт-банк ОСОБА_5 та в подальшому будь-яку участь у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вестфор» не приймав.

Після цього 26.02.2018 та 27.02.2018 ОСОБА_5 , використовуючи фінансовий телефон ТОВ «Вестфор» з абонентським номером НОМЕР_1 , представившись менеджером останнього, в телефонній розмові з менеджером ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_8 висловив наміри придбати борошно пшениці вищого ґатунку з можливістю відстрочки платежу за поставлену продукцію.

Також на адресу електронної пошти ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належної ТОВ "Вестфор" було надіслано копії установчих документів останнього.

У подальшому ОСОБА_8 , який не був обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 підготовлено договір поставки борошна пшениці №1186 (надалі Договір) між ТОВ «ВКХП №2» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Вестфор» в особі директора ОСОБА_9 та після його підписання ОСОБА_10 надіслано на електронну адресу ТОВ «Вестфор». Згідно п. 9 Договору оплата за поставлену продукцію здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження).

У цей час ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5 , представляючись менеджером ТОВ «Вестфор» домовлявся з представниками транспортних компаній про надання послу з вантажних перевезень продукції з ТОВ «ВКХП №2» до місць реалізації. Крім того ОСОБА_7 здійснював координацію дій водіїв, які перевозили борошно ТОВ «ВКХП №2», по маршрутах руху, вказуючи місця розвантаження.

В сою чергу 01.03.2018 ТОВ «ВКХП №2» на виконання умов договору, згідно видаткової накладної № РН00-900-01620 від вказаного числа відвантажило на користь ТОВ «Вестфор» борошно вищого ґатунку в кількості 10 тонн, вартістю 75 000 грн. У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вказане борошно реалізували, а грошові кошти від його продажу зарахували через платіжний термінал ПАТ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вестфор» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Приватбанк». З метою створення враження добросовісності намірів виконувати умови договору, платоспроможності ТОВ «Вестфор» та подальшого заволодіння борошном у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , отримані від реалізації борошна грошові кошти в розмірі 75 000 грн. перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКХП №2» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ». Увійшов таким чином в довіру до ОСОБА_8 , останній згідно видаткових накладних РН00-900-01850 від 06.03.2018, РН00-900-01920 від 07.03.2018, РН00-900-02125 від 13.03.2018, РН00-900-02468 від 19.03.2018, РН00-900-02736 від 22.03.2018, РН00-900-03064 від 28.03.2018, РН00-900-03069 від 29.03.2018, РН00-900-03080 від 29.03.2018, РН00-900-03412 від 04.04.2018 відвантажив на користь ТОВ «Вестфор» борошно вищого ґатунку загальною кількістю 208 000 тонн борошна пшениці вищого ґатунку на суму 1 560 000 грн.

Отримане в період з 01.03.2018 по 04.04.2018 борошно вищого ґатунку належне ТОВ «ВКХП №2» ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , підшукавши покупців, реалізували різним суб`єктам господарювання, в тому числі ФОП Літковському та ФОП ОСОБА_11 за готівку, частину з якої в сумі 599 500 грн. використали на частковий розрахунок з ТОВ «ВКХП №2», а іншою частиною розпорядились на власний розсуд.

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримавши 04.04.2018 останню партію борошна вищого ґатунку ТОВ «ВКХП №2» припинили здійснювати оплату за поставлену продукцію, в наслідок чого заволоділи майном ТОВ «ВКХП №2», а саме борошном вищого ґатунку в кількості 128 тонн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_7 заподіяли ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 960 000, 00 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які представились менеджерами ТОВ «Вестфор» (, місце реєстрації: м. Київ, проспект Перемоги б. 148/1), хоча в трудових та цивільно-правових відносинах з вказаним товариством не перебували, в період, у продовж березня 2018, ввівши в оману директора ТОВ «Вавілон Агро» //, місце реєстрації: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Білецька 2, під приводом купівлі, заволоділи борошном вищого ґатунку виробництва ДП «Чортківський КХП», належного ТОВ «Вавілон Агро» на загальну суму 57600,00 грн. за наступних обставин.

Після цього 26.02.2018 та 27.02.2018 ОСОБА_5 , використовуючи фінансовий телефон ТОВ «Вестфор» з абонентським номером НОМЕР_1 , представившись менеджером останнього, в телефонній розмові з директором ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_12 висловив наміри придбати борошно пшениці вищого ґатунку з можливістю відстрочки платежу за поставлену продукцію.

Також на адресу електронної пошти ОСОБА_12 з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належної ТОВ "Вестфор" було надіслано копії установчих документів останнього.

У подальшому ОСОБА_12 , який не був обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 підготовив договір поставки борошна пшениці №4 (надалі Договір) між ТОВ «Вавілон Агро» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Вестфор» в особі директора ОСОБА_9 та після його підписання ОСОБА_12 надіслано на електронну адресу ТОВ «Вестфор». Згідно п. 2.2 Договору оплата за поставлену продукцію здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження).

В продовження виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 підшукавши необхідний транспорт для перевезення вантажу, 05.03.2018, згідно попередньої домовленості з директором ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_12 , прибули до вказаного товариства за адресою: Тернопільська обл.., м. Чортків, вул. Білецька 2. У ході переговорів з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зметою створення враження добросовісності намірів виконувати умови договору та підтвердження платоспроможності ТОВ «Вестфор», здійснили частковий розрахунок у розмірі 14 400 грн. за обумовлену партію продукції борошна вищого ґатунку кількістю 12 000 кг. на суму 72 000 грн. та надали фіктивну розписку від імені директора ТОВ «Вестфор» ОСОБА_9 про зобов`язання оплати частини боргу. Вказаними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 увійшли в довіру до ОСОБА_12 , який не будучи обізнаним про їх злочинні наміри надав дозвіл на відвантаження продукції.

Отримане 05.03.2018 борошно вищого ґатунку належне ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підшукавши покупців, реалізували різним суб`єктам господарювання за готівку, якою розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_7 заподіяли ТОВ «Вавілон Агро» матеріальну шкоду, на загальну суму 57 600, 00 грн.

У вчинені зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Чернігів, Чернігівської області, громадянину України, який зареєстрований в АДРЕСА_1

03.10.2018 року підозрюваного ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

03.10.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ч. 4 ст. 190 КК України.

05.10.2018 Вінницьким міським судом Вінницької області підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Слідчим суддею Вінницького міського суду продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 03.02.2018 року.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ч. 4 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Враховуючи викладене, необхідність проведення ряду слідчий дій, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 його вік, стан здоров`я, не визнання вини на досудовому розслідуванні та те, що він перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на потерпілих, свідків з метою затягування слідства та уникнення відповідальності, вчиняти інші кримінальні правопорушення, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що є ризиками, визначеними у п.п.1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які до цього часу не зменшилися, в зв`язку із чим є достатні підстави для продовження щодо нього строку тримання під вартою

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у продовженні терміну запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 4 місяців, в межах строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо продовження строку тримання під вартою.

Прокурор клопотання слідчого підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 оскільки заявлені ризики не зменшилися, а саме: підозрюваний перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на потерпілих, свідків з метою затягування слідства та уникнення відповідальності, вчиняти інші кримінальні правопорушення, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. На даний час виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим, тому необхідно продовжити строк тримання його під вартою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дії, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.11.2018 термін досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 4 місяців, тобто до 03.02.2019, а строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що був застосований слідчим суддею,закінчується 01.12.2018. Однак завершити досудове слідство до закінчення строку дії запобіжного заходу не представляється можливим, оскільки для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини вчинення підозрюваними дій, які інкримінуються йому як злочинні, та їм надати належну правову оцінку..

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на потерпілих, свідків з метою затягування слідства та уникнення відповідальності, вчиняти інші кримінальні правопорушення, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч.4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

На час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтовані, що підтверджується доказами, які зібрані в кримінальному провадженні, а саме протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_13 , який вказує про факт проведення переговорів щодо здійснення поставок та використання з цією метою мобільних терміналів; протоколом допиту менеджера ТОВ «ВКХП №2» ОСОБА_8 , який прямо вказує на осіб які здійснювали переговори від імені ТОВ «Вестфор» щодо відвантаження борошна, а також використання мобільних терміналів та електронних адрес для листування; протоколом допиту ОСОБА_9 , який пояснив, що особа на ім`я ОСОБА_14 за винагороду переконала зареєструвати на нього товариство, після чого перереєструвавши на ОСОБА_9 ТОВ «Вестфор» забрав печатку товариства та вів усю фінансово-господарську діяльність маючи доступ до розрахункових рахунків; протокол впізнання де ОСОБА_9 упізнав ОСОБА_5 , як особу на ім`я ОСОБА_14 , що займався перереєстрацією ТОВ «Вестфор»; протоколом допиту ОСОБА_11 який вказав на особу яка реалізовувала йому борошно ТОВ «ВКХП №2» в м. Чернігів, яке він в подальшому реалізував ТОВ «Смачна Паляниця»; протоколом впізнання де ОСОБА_11 упізнав ОСОБА_5 , як особу яка реалізувала йому борошно ТОВ «ВКХП №2»; протоколом допиту директора ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_12 , який вказує на ОСОБА_5 , як на особу яка 05.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа борошном ТОВ «Вавілон Агро»; протоколом впізнання де ОСОБА_12 впізнає на ОСОБА_5 як особу, яка 05.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа борошном ТОВ «Вавілон Агро»; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_15 який вказує на ОСОБА_5 , як на особу яка 05.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа борошном ТОВ «Вавілон Агро»; протоколом впізнання де ОСОБА_15 впізнає ОСОБА_5 як особу, яка 05.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа борошном ТОВ «Вавілон Агро»; протоколом обшуку на ТОВ «Смачна Паляниця» під час якого вилучено борошно ТОВ «ВКХП №2»; протоколом обшуку у ФОП Літковського під час якого вилучено борошно ТОВ «ВКХП №2»; протоколом обшуку у ОСОБА_5 під час якого вилучено речові докази; аналітичною довідкою інформації операторів мобільного зв`язку, якою підтверджується факт спілкування між співучасниками ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , здійснення спілкування між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , а також спілкування ОСОБА_7 з усіма водіями, які здійснювали перевезення борошна та кінцевими покупцями; протоколом допиту в якості підозрюваного ОСОБА_7 та іншими матеріалами кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурором було доведено ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, раніше судимий, не має постійного джерела доходу, що в свою чергу вказує, що підозрюваний перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на потерпілих, свідків з метою затягування слідства та уникнення відповідальності, вчиняти інші кримінальні правопорушення, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч.3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовженим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк тримання ОСОБА_5 під вартою в межах строку досудового розслідування до 29 січня 2019 року

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 29.01.2019 року 12.45 год..

Визначити ОСОБА_5 заставу в розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб , що становить 552300 ( п"ятсот п"ятдесят дві тисячі триста ) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області (одержувач ТУ ДСАУ в Вінницькій області, на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Реквізити рахунку: Депозит 37 315 033 000 401; ; Банк Державне казначейство України, м. Київ МФО 820 172.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 ,виконувати обов`язки, передбачені пунктами 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування із особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /