Справа №:755/773/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003743 від 17 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підроблених документів та їх подальше розповсюдження, а в деяких випадках лише отримання фігурантами грошових коштів від замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

Для здійснення злочинної діяльності особи використовують Інтернет-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5

Також встановлено, що осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення злочинів (злочину), об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та мають відношення до функціонування та виконання замовлень із зазначених вище Інтернет-ресурсів, а також ролі кожного з них.
Зазначена вище організована група осіб складається з наступних учасників: ОСОБА_5 , який проживає разом із ОСОБА_6 . Особа, яка відповідає за технічну підтримку роботу спроможності веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших, які використовується в злочинних цілях групою осіб, є адміністратор (пособник) ОСОБА_7 . Співвиконавець ОСОБА_8 , яка отримує необхідні заготовки (пластикові дипломи, бланки, додатки, та інше в залежності від замовлення).
Вказаних осіб ОСОБА_9 об`єднав єдиним планом по виготовленню та збуту підроблених офіційних документів (документів про вищу освіту), які видаються чи посвідчуються підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, та розподілив функції учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.
В переважній більшості вищезазначена група осіб здійснює розміщення оголошень на Інтернет сайтах про виготовлення підроблених дипломів та атестатів, вартість яких становить від 300 до 800 доларів США в залежності від року випуску. Також можуть виробляти паспорта громадян України та документи на автотранспорт. Після отримання завдатку від клієнтів іноді вимикають мобільний телефон та не відповідають на телефонні дзвінки.
Після погодження усіх правок до макету, ОСОБА_9 просить здійснити передоплату у розмірі від 50% до 100% від вартості підробленого документу, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок, відкритий у банківській установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картковий рахунок № НОМЕР_19 , який ним безпосередньо використовується, а документально належить ОСОБА_10 .
В подальшому, ОСОБА_9 після отримання підтвердження перерахування коштів на картковий рахунок, відкритий у банківській установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картковий рахунок № НОМЕР_19 , самостійно або за допомогою ОСОБА_8 виготовляє підробленні офіційні документи (документи про вищу освіту), які видаються чи посвідчуються підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, та направляє їх засобами поштового зв`язку (переважно користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на адресу, яку вказав замовник.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0003743 від 17 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі докази має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, зокрема старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 жетон № 0013438 та головному інспектору ДКП НП України ОСОБА_19 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках:

НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ,

щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по 18 січня 2019 року, з можливістю вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1