Справа № 462/425/19
У Х В А Л А

12 березня 2019 року Залізничний районний суд м.Львова у складі колегії суддів: головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , за участю прокурора ОСОБА_5 , представника потерпілого ОСОБА_6 , обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0004151 від 16.09.2016р. за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 , ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України , ОСОБА_7 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

В провадження Залізничного районного суду м. Львова надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004151 від 16.09.2016р. відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 , ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України .

Ухвалою судді у кримінальному провадженні призначене підготовче судове засідання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши його матеріали, судова колегія приходить до наступного висновку.

Згідно до ч. 1 ст. 32 КК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 34 КК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності. Питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Як вбачається з обвинувального акту досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 шляхом зловживання службовим становищем створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_13 . Для здійснення злочинної діяльності членами організованої злочинної групи, використано Товариство з обмеженою відповідальністю «Сім Інвестторг» (, м. Львів, проспект Шевченка, будинок 7, офіс 61 А), з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами державного підприємства. В обвинувальному акті зазначено, що саме за цією адресою обвинуваченими були створені умови для прикриття своїх неправомірних дій шляхом маскування їх під законну підприємницьку діяльність, та здійснювалось забезпечення виконання кожним учасником групи службових обов`язків на займаних посадах у ТзОВ «Сім Інвестторг» , організовувались прикриття незаконної діяльності і введення в оману працівників ПАТ «Аграрний Фонд». В обвинувальному акті зазначено, що ОСОБА_9 , діяв як організатор та виконавець злочинного угруповання: а саме:

-здійснював загальне керівництво організованою групою;

-ініціював створення ТзОВ «Сім Інвестторг» та виступив співзасновником Товариства;
-зайняв посаду директора Товариства;
-відкрив розрахункові та карткові рахунки ТзОВ «Сім Інвестторг» у AT «УкрСиббанк», ПАТ «Укрсоцбанк»;
-детально організував функціонування групи та розподілив функції та ролі кожного з учасників групи, замаскувавши їх під законну підприємницьку діяльність та забезпечив виконання кожним учасником групи службових обов`язків на займаних посадах у ТзОВ «Сім Інвестторг», шляхом розпорядження про призначення ОСОБА_13 на посаду заступника директора ТзОВ «Сім Інвестторг» з правом першого підпису банківських та інших документів, та про призначення ОСОБА_7 на посаду комерційного директора ТзОВ «Сім Інвестторг»;
-з метою залучення грошових коштів на ТзОВ «Сім Інвестторг» підписав з ПАТ «Аграрний фонд» договори купівлі-продажу пшениці, на підставі яких Товариство отримало на свій розрахунковий рахунок 15 175 000 гривень;
з метою заволодіння грошовими коштами, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Сім Інвестторг» від ПАТ «Аграрний фонд» провів конвертацію частини таких коштів у готівкові, уклавши фіктивні договори купівлі-продажу пшениці із ПП «Максіс трейд» та ТзОВ «Агромат Інвест», та перерахувавши на їх розрахункові рахунки частину грошових коштів, що надійшли від ПАТ «Аграрний фонд»;
-крім цього, спільно із іншими учасниками групи конвертував частину грошових коштів, отриманих від ПАТ «Аграрний фонд», у готівкові кошти, шляхом перерахування їх із розрахункового рахунку Товариства на картку ПАТ «Приватбанк» ОСОБА_13 , на свою корпоративну картку та картку ОСОБА_7 ;
-організував прикриття незаконної діяльності і введення в оману працівників ПАТ «Аграрний фонд», шляхом підписання листа №8/06 Голові правління ПАТ «Аграрний фонд» щодо організації подальших поставок товару відповідно до договору №18.04/16;
-організував прикриття незаконної діяльності, уникнення юридичної відповідальності за незаконні дії, а саме здійснив вихід із складу засновників ТзОВ «Сім Інвестторг» усіх учасників групи та продаж їхніх часток у статутному фонді підприємства ОСОБА_14 , як підставній особі;
-знищив сліди вчинення злочину, підробивши акти приймання- передачі комп`ютерної техніки та грошових коштів ТзОВ «Сім Інвестторг» ОСОБА_14 .
Оскільки ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 свою діяльність здійснювали як службові особи ТзОВ «Сім Інвестторг» за місцем реєстрації підприємства за адресою м. Львів, проспект Шевченка, будинок 7, офіс 61 А , та за територіальною приналежністю місце вчинення кримінального правопорушення відноситься до Галицького району м. Львова, колегія суддів вважає, що кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 , ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України надійшло до Залізничного районного суду м. Львова з порушенням правил територіальної підсудності, та повинно бути передано на розгляд до Галицького районного суду м.Львова. Тому кримінальне провадження слід направити до Львівського апеляційного суду для визначення підсудності.
Керуючись ст. 32, 34, 314-315, КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 , ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України , ОСОБА_7 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України , направити до Львівського апеляційного суду для визначення підсудності .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Повний текст ухвали проголошений 12 березня 2019 року о 17.40год.

Головуюча суддя: /підпис/ ОСОБА_1

Судді /підпис/ ОСОБА_2

/підпис/ ОСОБА_3

Копія вірна.

Головуюча суддя: ОСОБА_1