печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8674/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002800 від 09.11.2018, -

ВСТАНОВИВ:
20.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження, прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002800 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України.

Відповідно до інформації ДФС України, ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало банківські рахунки, які були відкриті у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 (код валюти 980-Українська гриваня, дата відкриття-02.02.2011), № НОМЕР_4 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-27.12.2007), № НОМЕР_5 (код валюти 978-Євро, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_6 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_7 (код валюти 840-долар США, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_8 (код валюти 826-Англійський фунт стерлінгів, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_9 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-23.05.2006), № НОМЕР_10 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-17.06.2004).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

У заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку сторони обвинувачення викладену у клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002800 від 09.11.2018 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що відображають рух коштів (за період з 01.01.2017 та по дату постановлення ухвали), з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 (код валюти 980-Українська гриваня, дата відкриття-02.02.2011), № НОМЕР_4 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-27.12.2007), № НОМЕР_5 (код валюти 978-Євро, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_6 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_7 (код валюти 840-долар США, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_8 (код валюти 826-Англійський фунт стерлінгів, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_9 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-23.05.2006), № НОМЕР_10 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-17.06.2004)за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 (код валюти 980-Українська гриваня, дата відкриття-02.02.2011), № НОМЕР_4 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-27.12.2007), № НОМЕР_5 (код валюти 978-Євро, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_6 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_7 (код валюти 840-долар США, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_8 (код валюти 826-Англійський фунт стерлінгів, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_9 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-23.05.2006), № НОМЕР_10 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-17.06.2004), в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 (код валюти 980-Українська гриваня, дата відкриття-02.02.2011), № НОМЕР_4 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-27.12.2007), № НОМЕР_5 (код валюти 978-Євро, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_6 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_7 (код валюти 840-долар США, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_8 (код валюти 826-Англійський фунт стерлінгів, дата відкриття-25.06.2003), № НОМЕР_9 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-23.05.2006), № НОМЕР_10 (код валюти 980-Українська гривня, дата відкриття-17.06.2004), ДЗТІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах удового провадження клопотання № 757/8674/19-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1