Провадження №: 1-кс/755/1833/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 12.07.2018 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
Клопотанням обґрунтоване тим, що невстановлені особи, в період 2017-2018 роки створили/придбали ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648). В подальшому невстановленими особами ввозились товарно-матеріальні цінності на митну територію України за заниженими цінами з метою ухилення від сплати податків та мита при розмитненні товарів. Фактично імпортований товар на митну територію України реалізовувався невстановленими особами від імені ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648) без належного документального оформлення за грошові кошти фізичним особам підприємцям зареєстрованих на території України та через інтернет-ресурси. Документальне оформлення безтоварних операцій по реалізації імпортованих ТМЦ з метою прикриття незаконної діяльності оформлялись в адресу «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Равенна Групп» (код 41648694), ТОВ «Лімітед Едішіон» (код 40143413), ТОВ «Бонер» (код 41444963), ТОВ «Мерліон Групп» (код 41606261), ТОВ «Сіа Інтернейшнл» (код 41606345), ТОВ «Баггер-Мк» (код 41924490), ТОВ «Немокс Лайф» (код 41924401), ТОВ «Будексперт Лтд» (код 41647842), ТОВ «Детлайм» (код 41585425), ТОВ «Сінта-Інвест» (код 41924464), ТОВ «Міланж Де Люкс» (код 41815065), ТОВ «Флейм Спб» (код 41925033), ТОВ «Полігрум» (код 41923518), ТОВ «Одрілен» (код 41924731), ТОВ «Глорія-Капітал» (код 41924438), ТОВ «Алто-Групп-Торг» (код 41924485), ТОВ «Тарф Груп» (код 41818035), ТОВ «Аверс-Групз» (код 41924967), ТОВ «Кроксис» (код 41923874), ТОВ «Роял-Фінанс» (код 41924637), ТОВ «Алеф-Євро-Трейд» (код 41924417), ТОВ «Про-Ксіма» (код 41820295), ТОВ «Белатрикс» (код 41818155), ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд» (код 41924946), ТОВ «Селма Лайн» (код 41934451), ТОВ «Леонгард-Моторз» (код 41924930), ТОВ «Олівертум» (код 41923570), ТОВ «Тригидія» (код 41924145), ТОВ «Сергас» (код 41677835), ТОВ «Макон Прогрес» (код 41925159), ТОВ «Тд Епсілон» (код 41651780), ТОВ «Такос Групп» (код 41829256), ТОВ «Брауз Ком Серівіс» (код 41815039), ТОВ «Кросс-Тайм» (код 41829282), ТОВ «Кібріт» (код 41583564), а також для надання податкової вигоди третім особам серед яких ТОВ «Данко-Тойс» (код 37462143).
Кім того, в ході досудового розслідування були проведені обшуки за адресами:
м. Київ, вул. Будіндустрії, 4, в ході якого виявлено та вилучено, згідно протоколу обшуку товарно матеріальні цінності (електричне обладнання) які згідно з матеріалами досудового розслідування були ввезені службовими особами ТОВ «Флайлайтс» (код 40684862) при використанні підроблених документів підприємств нерезидентів у результаті чого була занижена митна вартість вказаного обладнання.
м. Київ, вул. Будіндустрії, 2, в ході якого виявлено та вилучено, згідно протоколу обшуку товарно матеріальні цінності (електричне обладнання) які згідно з матеріалами досудового розслідування були ввезені службовими особами ТОВ «Флайлайтс» (код 40684862) при використанні підроблених документів підприємств нерезидентів у результаті чого була занижена митна вартість вказаного обладнання.
м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, в ході якого виявлено та вилучено згідно протоколу обшуку документи комп`ютерну техніку, мобільні телефони грошові кошти, електронні пристрої зберігання інформації, печатки підприємств нерезидентів, документи фінансово господарського характеру та інше
м. Київ вул. Пирогівський Шлях, 34, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, та товарно матеріальні цінності які, згідно з матеріалами досудового розслідування були ввезені фігурантами кримінального провадження без розмитнення.
Згідно постанови слідчого від 02.03.2019 року речі, грошові кошти, предмети та документи визнано речовими доказами та залучено до матеріалів кримінального провадження №0000096 від 12.07.2018 року так як вони відповідають усім ознакам передбачених ст.98 КПК України.
На даний час у досудовому розслідуванні виявлено та зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані знаряддя його вчинення та майно яке було здобуто у результаті його вчинення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задоволення у його відсутність.
Власники майна у судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає слідчому судді розглянути клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення, та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 12.07.2018 року - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене під час обшуків за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 2, а саме:
-шлейфи для модулів «Shenzhen Yong Bang Electronic Co. Ltd» 1.27 mm 16 P 2 (дві) коробки по 3000 (три тисячі) од. в кожній, 3 (три) коробки по 3200 (три тисячі двісті) од. кожній, пів коробки на 1000 (тисячу) од., загалом 16 600 (шістнадцять тисяч шістсот) од.;
-кабелі живлення «Shenzhen Yong Bang Electronic Co. Ltd» - 20 (двадцять) коробок по 500 (п`ятсот) од. в кожній, загалом 10000 (десять тисяч) од.;
-рамки для модулів Р-3 12 (дванадцять) коробок по 192 (сто дев`яносто дві) од. в кожній, 2 (дві) коробки на загальну кількість 221 (двісті двадцять одна) од., загалом 2525 (дві тисячі п`ятсот двадцять п`ять) од.;
-плати для модулів Р-3 5 (п`ять) коробок по 1500 (півтори тисячі) од. в кожній, загалом 7500 (сім тисяч п`ятсот) од.;
-плати для модулів Р-4 (out) -1921-8S-V2, 254.5x126.5x1,2(m/m) 6 (шість) коробок по 25 од. в кожній, загалом 150 (сто п`ятдесят) од.;
-сітки для модулів Р-4 (out) 3 (три) коробки по 900 (дев`ятсот) од. в кожній та 370 (триста сімдесят) од. в коробці окремо, загалом 3070 (три тисячі сімдесят) од.;
-рамки для модулів Р-4 (out) 11 (одинадцять) коробок по 150 (сто п`ятдесят) од. в кожній та 36 (тридцять шість) од. в коробці окремо, загалом 1686 (одна тисяча шістсот вісімдесят шість) од.;
-плати для модулів Р-5 (out) 7 (сім) коробок по 200 (двісті) од. в кожній та 2 (дві) упаковки по 50 (п`ятдесят) од. в кожній, загалом 1500 (півтори тисячі) од.;
-рамки для модулів Р-5 (out) 11 (одинадцять) коробок по 136 (сто тридцять шість) од. в кожній, загалом 1496 (одна тисяча чотириста дев`яносто шість) од.;
-сітки для модулів Р-5 (out) 5 (п`ять) коробок по 600 (шістсот) од. в кожній, загалом 3000 (три тисячі) од.;
-плати для модулів Р-5 (in) 5 (п`ять) коробок по 200 (двісті) од. в кожній, загалом 1000 (одна тисяча) од.;
-сітки для модулів Р-5 (in) 3 (три) коробки по 720 (сімсот двадцять) од. в кожній, загалом 2160 (дві тисячі сто шістдесят) од.;
-плати для модулів Р-4 (in) 2 (дві) коробки по 375 (триста сімдесят п`ять) од. в кожній та 1 (одна) коробка на 250 (двісті п`ятдесят) од., загалом 1000 (одна тисяча) од.;
-рамки для модулів Р-4 (in) 4 (коробка) по 240 (двісті сорок) од. в кожній, загалом 960 (дев`ятсот шістдесят) од.;
-сітки для модулів Р-4 (in) 1 (одна) коробка на 1800 (одна тисяча вісімсот) од.;
-світлодіоди для модулів 25х25 14 (чотирнадцять) коробок по 10 (десять) упаковок в кожній, в кожній упаковці по 21000 (двадцять одна тисяча) од. та 1 (одна) коробка на 7 (сім) упаковок, в 6 (шість) упаковках по 21000 (двадцять одна тисяча) од., 1 (одна) упаковка на 10500 (десять тисяч п`ятсот) од., загалом 3076500 (три мільйони сімдесят шість тисяч п`ятсот) од.;
-світлодіоди для модулів 21х21 6 (шість) коробок по 9 (дев`ять) упаковок в кожній, в одній упаковці 34000 (тридцять чотири тисячі) од. та 1 (одна) коробка на 4 (чотири) упаковки на загальну кількість 11900 (одинадцять тисяч дев`ятсот) од., загалом 1847900 (один мільйон вісімсот сорок сім тисяч дев`ятсот) од.;
-світлодіоди для модулів 19х19 14 (чотирнадцять) коробок по 10 (десять) упаковок, в кожній упаковці 22000 (двадцять дві тисячі) од., загалом 3080000 (три мільйони вісімдесят тисяч) од.;
-світлодіоди для модулів 21х21 20 (двадцять) коробок по 9 (дев`ять) упаковок в кожній, в одній упаковці 34000 (тридцять чотири тисячі) од., загалом 6120000 (шість мільйонів сто двадцять тисяч) од.;
-рамки для модулів Р-6 11 (коробок) по 168 (сто шістдесят вісім) од. в кожній, загалом 1848 (одна тисяча вісімсот сорок вісім) од.;
-сітки для модулів Р-6 3 (три) коробки по 440 (чотириста сорок) од. в кожній, загалом 1320 (одна тисяча триста сорок) од.;
-рамки для модулів Р-10 1 (одна) коробка на 135 (сто тридцять п`ять) од.;
-мікросхеми ICN2037BP 2 (дві) коробки по 12 (дванадцять) упаковок в кожній, в одній упаковці 4000 (чотири тисячі) од. та окремо 3 (три) упаковки по 4000 (чотири тисячі) од. в кожній, загалом 108000 (сто вісім тисяч) од.;
-мікросхеми ICN2037BP 2 (дві) коробки по 12 (дванадцять) упаковок в кожній, в одній упаковці 2500 (дві тисячі п`ятсот) од., окремо 8 упаковок по 2500 (дві тисячі п`ятсот) од. в кожній, загалом 80000 (вісімдесят тисяч) од.;
-мікросхему ICN 2028 BP 1 (одна) коробка на 12 (дванадцять) упаковок, в одній упаковці 4000 (чотири тисячі) од., загалом 48000 (сорок вісім тисяч) од.;
-мікросхему ICN2012 1 (одна) коробка на 12 (дванадцять) упаковок, в одній упаковці 4000 (чотири тисячі), окремо 7 (сім) упаковок по 4000 (чотири тисячі) од., загалом 76000 (сімдесят шість тисяч) од.;
-мікросхеми МТ4953А1АСТR 4 (чотири) упаковки по 4000 (чотири тисячі) од. в кожній, загалом 16000 (шістнадцять тисяч) од.;
-мікросхеми ІСN744C245TSC 9 (дев`ять) упаковок по 4000 (чотири тисячі) од. в кожній, загалом 36000 (тридцять шість тисяч) од.;
-мікросхеми NN744C138B 1 (одна) упаковка на 4000 (чотири тисячі) од.;
-мікросхеми SM744COH 2 (дві) упаковки по 4000 (чотири тисячі) од. в кожній, загалом 8000 (вісім тисяч) од.;
-мікросхеми ICN2028BP 3 (три) коробки по 12 (дванадцять) упаковок в кожній, в одній упаковці 2500 (дві тисячі п`ятсот) од., загалом 90000 (дев`яносто тисяч) од.;
-роз`єм «DATA» - 17 (сімнадцять) бобін по 350 (триста п`ятдесят) од. в кожній, загалом 5950 (п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) од.;
-роз`єм «DATA» - 20 (двадцять) бобін по 500 (п`ятсот) од. в кожній, загалом 10000 (десять тисяч) од.;
-конденсатор с0603-100nf 137 (сто тридцять сім) бобін по 4000 (чотири тисячі) од. в кожній, загалом 548000 (п`ятсот сорок вісім тисяч) од.;
-конденсатор alu220uf 62 (шістдесят дві) бобіни по 1000 (тисяча) од. в кожній, загалом 62000 (шістдесят дві тисячі) од.;
-резистори R0603 2k2 6 (шість) бобін по 1000 од. в кожній, загалом 6000 (шість тисяч) од.;
-резистори R0603 1k1 1 (одна) бобіна на 5000 (п`ять тисяч) од.;
-резистори R0603 1k8 2 (дві) бобіни по 5000 (п`ять тисяч) од., загалом на 10000 (десять тисяч) од.;
-резистори 0603 910R 7 (сім) бобін по 5000 (п`ять тисяч) од., загалом на 35000 (тридцять п`ять тисяч) од.;
-резистори 0603 3к6 11 (одинадцять) бобін по 5000 (п`ять тисяч) од., загалом 35000 (тридцять п`ять тисяч) од.;
-резистори 0603 1к2 19 (дев`ятнадцять) бобін по 5000 (п`ять тисяч) од. в кожній, загалом 95000 (дев`яносто п`ять тисяч) од.;
-резистори 0603 1к3 10 (десять) бобін по 5000 (п`ять тисяч) од. в кожній, загалом на 50000 (п`ять десять тисяч) од.;
-резистори 0603 1к5 9 (дев`ять) бобін по 5000 (п`ять тисяч) од. в кожній, загалом 45000 (сорок п`ять тисяч) од.;
-резистори 0603 4к7 3 (три) бобіни по 5000 (п`ять тисяч) од. в кожній, загалом 15000 (п`ятнадцять тисяч) од.;
-резистори 0603 2к 2 (дві) бобіни по 5000 (п`ять тисяч) од. в кожній, загалом 10000 (десять тисяч) од.;
-резистори 06063 820 R 1 (одна) бобіна на 5000 (п`ять тисяч) од.;
-резистори 0603 10к 2 (дві) бобіни на 5000 (п`ять тисяч) од. в кожній, загалом на 10000 (десять тисяч) од.;
-резистори 0603 1к 17 (сімнадцять) бобін по 5000 (п`ять тисяч) од. в кожній, загалом на 35000 (тридцять п`ять тисяч) од.;
-роз`єми живлення 3 (три) коробки по 5 (п`ять) бобін в кожній, в одній бобіні 200 од., загалом 3000 (три тисячі) од., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя