У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001688 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання начальника відділення слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про до документів(із можливістю вилучення копій таких документів, а також копій тих документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях), які можуть містити охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються акціонерів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

документів (копій документів), які стали підставами для здійснення депозитарних та інших операцій, зокрема відкриття депозитарного рахунку у цінних паперах, виконання операцій в системі депозитарного обліку з простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі;

заяв (розпоряджень) на відкриття, закриття, перереєстрацію, внесення змін до депозитарних рахунків в цінних паперах, анкет (опитувальників) рахунку (рахунків) в цінних паперах, анкет (опитувальників) розпорядників рахунків в цінних паперах, анкет керуючих рахунками в цінних паперах, розпоряджень про внесення змін до анкет рахунків в цінних паперах, карток із зразками підписів, договорів/угод про обслуговування рахунку (рахунків) у цінних паперах та додатків до них, довіреностей; реєстраційних, установчих документів акціонерів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 : компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі;

документів, на підставі яких встановлювали особи депонентів, їх власників (засновників, учасників, акціонерів), представників, розпорядників рахунками та керуючих рахунками (реєстраційних документів юридичних осіб, паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів), трастових декларацій, трастових договорів, документів службових осіб, документів кінцевих бенефіціарних власників акціонерів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 : компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі;

договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів стосовно цінних паперів, актів приймання передачі цінних паперів, договорів доручення/комісії з торговцем цінними паперами, звітів про виконання договорів доручення/комісії з торговцями цінними паперами, розпоряджень на переказ (в тому числі зарахування, списання) цінних паперів, розпоряджень на виконання депозитарною установою облікових операцій, документів, задіяних в процесі переходу права власності на цінні папери та які стали підставою для переходу прав на цінні папери, здійснення депозитарних операцій акціонерів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 : компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі;

виписок про операції з цінними паперами по рахункам, з дати їх відкриття до дати закриття та/або ухвалення слідчим суддею рішення про надання тимчасового доступу, акціонерів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 : компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення, акціонерів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 : компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі;

вхідної та вихідної кореспонденції між депозитарною установою, банком та компаніями; інших документів, сторонами/підписантами яких є акціонери публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 : компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрована на Кіпрі; компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрована на Кіпрі; компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 28.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001688, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування за фактом, незаконного заволодіння колишніми службовими особами НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, активами НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано потерпілим та цивільним позивачем.

ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.01.2008 року № 3 «Про відкликання і обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Головою Наглядової ради Компанії обрано ОСОБА_5 , Головою Правління - ОСОБА_7 . У подальшому на виконання рішення загальних зборів акціонерів, Головою Наглядової ради ОСОБА_5 видано Наказ від 25.01.2008 року № 10-К «Про заступання на посаду Голови Наглядової ради НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а Головою Правління ОСОБА_7 - відповідний наказ від 28.01.2008 року № 41-К «Про заступання на посаду Голови Правління НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно розробленого ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинного плану, ОСОБА_6 , будучи підконтрольним саме ОСОБА_5 , а також як особа, яка мала право підпису від імені Компанії, узгодив з ОСОБА_7 прийняття на засіданні правління ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення щодо передачі виключних майнових прав на знаки для товарів і послуг, які були власністю ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фактична та юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яке було засноване та підконтрольне ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . У подальшому, після прийняття рішення на засіданні Правління Компанії, ОСОБА_8 як член Правління, перебуваючи у змові з Головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , повинен був забезпечити погодження рішення Правління про передачу виключних майнових прав на знаки для товарів і послуг на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на засіданні Наглядової ради. Згідно розробленого співучасниками злочинного плану, після того, як рішення про передачу знаків для товарів і послуг буде погоджено Наглядовою радою та фактично виконано Головою Правління ОСОБА_7 , остання повинна була забезпечити прийняття па засіданні Правління іншого економічно збиткового рішення - а саме, взятгя в оренду Компанією раніше проданих знаків для товарів і послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Отриманими від ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти за оренду знаків для товарів і послуг, згідно злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повинні були розпорядитись та використати на власний розсуд.

ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність на посаді члена Наглядової ради НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючись корисливим мотивом, по заздалегідь розробленому злочинному плану, за попередньою змовою з Головою Наглядової ради Компанії ОСОБА_5 та ОСОБА_7 організували злочинну схему заволодіння майном ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гіри наступних обставинах. Зокрема, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повинна була забезпечити па засіданні Правління прийняття рішення щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товариству, підконтрольному саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за оплату в розмірі 12 мільйонів гривень, яке відповідно буде погоджено Наглядовою радою, а у подальшому забезпечити прийняття зворотного рішення Правління, а саме викупу Компанією тієї самої частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тільки за оплату вдвічі більшу - 28 мільйонів гривень, тим самим надавши змогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на виведення таким чином коштів зі страхової компанії на рахунок власного товариства з метою подальшого розподілу коштів між співучасниками злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

На виконання зазначеного злочинного плану, 09.09.2008 р. ОСОБА_7 проведено засідання Правління ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому членами Правління прийнято рішення за порядковим номером № 412 щодо продажу частки (95%) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засновником якого є ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на росить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, ОСОБА_6 , як член Наглядової ради Компанії, за попередньою згодою з її Головою ОСОБА_5 , погодили на засіданні Наглядової ради рішення Правління, на виконання якого між ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_5 укладено договір купівлі-гіродажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 07.10.2008 р. № 03-08 за оплату в 12 мли. 323 тис. 632, 50 гривень.

В подальшому, 21.07.2009 р. ОСОБА_7 при аналогічних обставинах проведено засідання Правління, на якому прийнято рішення щодо придбання частки (94%) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за піною 28 млп. 700 тис. гри. У свою чергу, 21.07.2009 р. ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді члена Наглядової ради Компанії, діючи у згоді з Головою Наглядової ради Компанії ОСОБА_5 , проголосував за погодження рішення Правління щодо придбання у їх власного товариства частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ціною, що вдвічі перевищує попередню вартість частки - 28 млн. 700 тис. гри.

В цілому, злочинні дії Голови правління НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , президента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 (а по суті, однією з груп акціонерів) та ОСОБА_6 призвели до збитків на суму понад 91 900 000, 00 (дев`яносто один мільйон дев`ятсот тисяч) гривень.

Виходячи з того, що збиток завдано ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то, по суті, збиток завдано і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є акціонером (співвласником) даної страхової компанії та володіє 35,1723% акцій Компанії. Даний факт підтверджується Витягом з інформаційної системи 8МІОА про стан рахунку в цінних паперах.

Відповідно, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як співвласнику Компанії заподіяні збитки в розмірі 32321000 гривень (тридцять два мільйони триста двадцять одна тисяча грн.). Таким чином, зважаючи па всі дані матеріалів кримінального провадження та викладені обставини, саме службові особи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в результаті здійснення ними зазначених злочинних діянь.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 спільно є фактичними беніфіціарними власниками трьох компаній, зареєстрованих у Республіці Кіпр, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ;

CHILWELL LIMITED, реєстраційний номер: НОМЕР_4 ;

ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер: НОМЕР_5 .

Зазначеним кіпрським компаніям ОСОБА_6 та ОСОБА_5 належить 25 відсотків акцій та одна акція ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 володіють 25 відсотками та однією акцією ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до даних, опублікованих на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_11 , акції ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належать вказаним кіпрським компаніям:

ІНФОРМАЦІЯ_3 5,6232 % акцій;

ІНФОРМАЦІЯ_4 - 9,9908 % акцій;

ІНФОРМАЦІЯ_5 - 9,4238 % акцій.

Акції ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать кіпрським компаніям ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходяться на рахунках, відкритих у депозитарній установі, - Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до безпосереднього (володіння зазначеними трьома кіпрськими компаніями опосередковано підтверджується тим фактом, що представники цих компаній на Загальних зборах акціонерів ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - пап Маневський та пан ОСОБА_9 , займали високі посади у ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у той час, коли ОСОБА_6 та ОСОБА_5 керували зазначеним Товариством.

Крім того, підтвердженням зазначеного факту стосовно того, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 володіють 25 відсотками та однією акцією ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через зазначені три кіпрські компанії, є те, що під час Загальних зборів ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представниками цих компаній - паном Маневським та паном ОСОБА_10 з тих чи інших питань представляли позицію та висловлювали волю ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

У органу досудового розслідування виникла обгрунтована підстава вважати, що вищезазначені корпоративні права та цінні папери набуті у власність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за кошти, отримані в результаті вчинення даного кримінального правопорушення щодо розкрадання майна ВАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даному етапі проведення досудового розслідування для документування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності у слідства виникла необхідність в дослідження документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також копій тих документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях), які можуть містити охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються акціонерів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

документів (копій документів), які стали підставами для здійснення депозитарних та інших операцій, зокрема відкриття депозитарного рахунку у цінних паперах, виконання операцій в системі депозитарного обліку з простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі;

заяв (розпоряджень) на відкриття, закриття, перереєстрацію, внесення змін до депозитарних рахунків в цінних паперах, анкет (опитувальників) рахунку (рахунків) в цінних паперах, анкет (опитувальників) розпорядників рахунків в цінних паперах, анкет керуючих рахунками в цінних паперах, розпоряджень про внесення змін до анкет рахунків в цінних паперах, карток із зразками підписів, договорів/угод про обслуговування рахунку (рахунків) у цінних паперах та додатків до них, довіреностей; реєстраційних, установчих документів акціонерів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 : компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі;

документів, на підставі яких встановлювали особи депонентів, їх власників (засновників, учасників, акціонерів), представників, розпорядників рахунками та керуючих рахунками (реєстраційних документів юридичних осіб, паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів), трастових декларацій, трастових договорів, документів службових осіб, документів кінцевих бенефіціарних власників акціонерів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 : компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі;

договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів стосовно цінних паперів, актів приймання передачі цінних паперів, договорів доручення/комісії з торговцем цінними паперами, звітів про виконання договорів доручення/комісії з торговцями цінними паперами, розпоряджень на переказ (в тому числі зарахування, списання) цінних паперів, розпоряджень на виконання депозитарною установою облікових операцій, документів, задіяних в процесі переходу права власності на цінні папери та які стали підставою для переходу прав на цінні папери, здійснення депозитарних операцій акціонерів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 : компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі;

виписок про операції з цінними паперами по рахункам, з дати їх відкриття до дати закриття та/або ухвалення слідчим суддею рішення про надання тимчасового доступу, акціонерів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 : компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення, акціонерів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 : компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованої на Кіпрі; компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі;

вхідної та вихідної кореспонденції між депозитарною установою, банком та компаніями; інших документів, сторонами/підписантами яких є акціонери публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 : компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрована на Кіпрі; компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрована на Кіпрі; компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), зареєстрованої на Кіпрі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1