Справа № 761/2160/19
Провадження № 1-кс/761/1911/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000067 від 27.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника 2 відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати заступнику начальника 2 відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , в.о. начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майору податкової міліції ОСОБА_6 або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим Служби безпеки України, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів Національного банку України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість вилучити їх копій, а саме: документів щодо видачі кредитів рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) в розрізі погашення боргу по кредитним договорам, що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); договорів застави та/або іпотеки готельного комплексу SPA-Готель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », змельної ділянки площею 2,95 га. кадастровий номер :22:002:0565 та земельної ділянки площею 0,63 га. кадастровий номер :22:002:0782; звітів про оцінку майна SPA-Готель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », змельної ділянки площею 2,95 га. кадастровий номер :22:002:0565 та земельної ділянки площею 0,63 га. кадастровий номер :22:002:0782 та укладених договорів щодо проведення такої оцінки за 2016-2017 р.р. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов`язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом ті ін.).

Клопотання мотивує тим, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 27.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2016 році службовими особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за домовленістю з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено завищену оцінку майна Гірськолижного курорту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання значно більшої суми грошових коштів національного банку України в якості стабілізаційного кредиту, які в подальшому привласнені учасниками злочинної групи.

Так, згідно звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.08.2016 без номеру про оцінку нерухомого майна в складі будівлі готельного комплексу SPA-Готель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », змельної ділянки площею 2,95 га. кадастровий номер :22:002:0565 та земельної ділянки площею 0,63 га. кадастровий номер :22:002:0782, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вартість вказаних об`єктів станом на 30.06.2016 року складає 1 617 373 000 грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за матеріальну винагороду, наданою невстановленими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили завищення вартості вказаного майна на суму близько 800 млн. грн.

В подальшому, зазначене нерухоме майно та земельні ділянки передано службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в заставу ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання стабілізаційного кредиту.

Грошові кошти, отримані від Національного банку України співробітниками Банку під заставу майнових прав на товар видано в якості кредитних коштів в сумах від 18 до 73 млн. доларів США підконтрольним підприємствам, які в свою чергу уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передплату, та перерахували грошові кошти на рахунки підприємств-нерезидентів.

Таким чином, протиправними діями службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нанесено збитки державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі понад 800 млн. грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин надання стабілізаційних кредитів та здійснення рефінансування Національним банком України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), мають значення для встановлення фактичних обставин здійснення рефінансування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо.

Відомості, що містяться в банківських документах ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовуватимуться як докази факту отримання коштів та подальшого заволодіння ними, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів, та як об`єкти дослідження при проведенні судово-економічної та інших експертиз.

Іншим способом, ніж вилучити речі і документи в ІНФОРМАЦІЯ_1 ((код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо встановити обставини взаємовідносин та причетних осіб, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, згідно якої проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника 2 відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000067 від 27.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати заступнику начальника 2 відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість вилучити їх копій, а саме:

-документів щодо видачі кредитів рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) в розрізі погашення боргу по кредитним договорам, що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-договорів застави та/або іпотеки готельного комплексу SPA-Готель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », змельної ділянки площею 2,95 га. кадастровий номер :22:002:0565 та земельної ділянки площею 0,63 га. кадастровий номер :22:002:0782;

звітів про оцінку майна SPA-Готель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », змельної ділянки площею 2,95 га. кадастровий номер :22:002:0565 та земельної ділянки площею 0,63 га. кадастровий номер :22:002:0782 та укладених договорів щодо проведення такої оцінки за 2016-2017 р.р.

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов`язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом ті ін.).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя