18.04.2019 Справа № 756/4992/19
Справа № 756/4992/19
Провадження № 1-кс/756/1215/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000274 від 28.11.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000274 від 28.11.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у жовтні 2016 року ОСОБА_4 , працюючи на посаді директора ТОВ «Дженіус Енд Ком» (), надаючи на підставі договору послуги ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_5 , отримавши доступ до Інтернет-Банку «Приват 24» та програми документообігу «М.Е.DOC», в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Екіпаж-Сервіс», з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПриватБанк», на рахунки підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн. Клопотання заявлене з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння та розтрати коштами підприємства ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_4 шляхом невідображення в бухгалтерському обліку операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунки підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності.
Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання. На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
В провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000274 від 28.11.2018 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом коштами підприємства ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Частиною 6 ст. 244 КПК України передбачено, що слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулась з ним, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Враховуючи необхідність спеціальних знань для проведення судової економічної експертизи з метою встановлення руху коштів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» при обставинах, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.
Підстав для виключення в порядку ч. 7 ст. 244 КПК України питань, запропонованих слідчим для постановки на вирішення судового експерта, не вбачається. Проведення судової експертизи слід доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 242, 244, 309 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6) провести судову економічну експертизу у кримінальному провадженні №0000274 від 28.11.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.
На вирішення експерту поставити наступні запитання:
- чи підтверджується документально висновок Звіту ТОВ «Екіпаж-Сервіс» за результатами аналізу відповідності даних банківських виписок даним бухгалтерського обліку (дані 1С) за період з 27.10.2016 по 01.10.2018?
- чи підтверджується документально перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380775), в сумі 1 950 471,86 грн.?

- чи підтверджується документально перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), в сумі 848 468,55 грн.?

- чи підтверджується документально перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583), в сумі 92 642,20 грн.?

- чи підтверджується документально перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583), в сумі 68 258,79 грн.?

- чи підтверджується документально перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ «ДженіусЕнд Ком» () у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), в сумі 84 167,04 грн.?

- який розмір матеріальних збитків заподіяно ТОВ «Екіпаж-Сервіс», якщо досудовим розслідуванням встановлено безпідставність перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 300711, коштів:

1)на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380775) в сумі 1 950 471,86 грн.;

2)на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) в сумі 848 468,55 грн.;

3)на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583) в сумі 92 642,20 грн.;

4)на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583) в сумі 68 258,79 грн.;

5)на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ «ДженіусЕнд Ком» () у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) в сумі 84 167,04 грн.?

Надати у розпорядження експерта матеріали кримінального провадження №0000274 від 28.11.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків судом за ст.ст. 384, 385 КК України.
Зобов`язати експерта після виконання експертизи скерувати висновок експерта до СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. М.Малиновського, 2-а.
Ухвала суду в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1