Провадження № 1-кс/520/8499/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000100 від 05.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом незаконної діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів на території міста Одеси та області.

Зокрема, досудовим розслідуванням установлено, що за адресою: м. Одеса, вул. Київське шоссе, 6 розташована автозаправна станція на якій здійснюється діяльність із роздрібної торгівлі паливом під брендом «Motto» без отримання передбачених чинним законодавством України з питань охорони праці та промислової безпеки дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію та застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Згідно отриманих під час досудового розслідування відомостей діяльність з незаконної експлуатації автозаправної станції та продажу пального може здійснюватися службовими особами ТОВ «Сіті Трейдінг», ТОВ «Мотто Євро плюс» та ТОВ «Мотто трейдінг».

Так, згідно даних ГУ Держпраці в Одеській області дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також на використання та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для експлуатації АЗС «Motto» за адресою: м. Одеса, вул. Київське шоссе, 6 не видавалися.

Крім цього, Державна служба України з питань праці в установленому порядку узагальнює інформацію щодо всіх виданих дозволів, у тому числі територіальними органами, і оприлюднює її, відповідно до законодавства, на власному веб-сайті http://dozvil.ndiop.kiev.ua/. Оглядом вказаної інформаційної системи «Реєстр дозволів» встановлено, що ТОВ «Сіті Трейдінг» ТОВ «Мотто Євро плюс» та ТОВ «Мотто трейдінг» не отримували від Державної служби України з питань праці дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки щодо діяльності вказаної автозаправної станції.

Також, установлено, що ГУ ДСНС в Одеській області не видавалися документи дозвільного та погоджувального характеру з питань протипожежної безпеки для експлуатації АЗС, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Київське шоссе, 6.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на території земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Київське шоссе, 6, здійснюється незаконна експлуатація автозаправної станції з метою отримання неправомірної вигоди.

Так, 19.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.12.2018 було проведено огляд території та приміщень АЗС «Motto», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Київське шоссе, 6. В ході проведення огляду встановлено, що за вказаною адресою господарську діяльність з роздрібної торгівлі паливом без відповідних дозвільних документів у сфері охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту здійснює ТОВ «Мотто Трейдінг». В ході огляду було виявлено та вилучено зазначені в клопотанні речі та документи:

Так, під час проведення огляду установлено, що експлуатація АЗС здійснюється без наявності дозволів Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що є порушенням ст. 21 Закону України «Про охорону праці» та постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Крім цього, в ході проведення огляду, заступником начальника відділу запобігання НС 6 НПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області ОСОБА_5 , виявлено та зафіксовано численні порушення вимог чинного законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, передбачених Правилами пожежної безпеки України, затвердженими Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014, а саме:

- приміщення АЗС не обладнані автоматичною сигналізацією;

- вогнегасники не пройшли технічне обслуговування;

- вуглекислотні вогнегасники не забезпечені розтрубами;

- на об`єкті використовується тимчасова дільниця електромережі;

- побутовий кондиціонер не забезпечений автоматним пристроєм електричного захисту.

У ході візуального огляду вилучених під час огляду речей та документів, встановлено, що вони мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Так, вилучені під час обшуку документи містять у собі інформацію та відомості про діяльність АЗС, що функціонує під брендом «Мотто», за адресою: м. Одеса, вул. Київське шоссе, 6.

Таким чином, експлуатація АЗС здійснюється з порушенням правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, порушеннями законодавства у сфері протипожежної безпеки та цивільного захисту населення, національних стандартів України, тобто протиправно використовуються для продажу пального з метою отримання неправомірної вигоди.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, обґрунтовуючи його тим, що вилучене майно має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки використовувалося в незаконній діяльності та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, разом з тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, відповідно до рапорту слідчого, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України.

Так, сторона обвинувачення в клопотанні зазначає, що вилучене майно має значення по кримінальному провадженню, використовувалось в незаконній діяльності та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, тому накладення арешту необхідне для збереження речових доказів, проте жодних підтверджуючих викладене матеріалів до клопотання долучено не було, зокрема, відсутня постанова слідчого про визнання вилучених предметів речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Також в клопотанні відсутнє належне обґрунтування необхідності накладення арешту на майно, а стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні. Крім того, арешт палива та газової суміші може призвести до фактичного припиненням господарської діяльності підприємства, необхідність чого сторона обвинувачення в судовому засіданні не довела, а тому законних підстав для накладення арешту цього майна таким способом не встановлено.

На підставі викладеного, враховуючи необґрунтованість та вищевказані недоліки клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого під час огляду території та приміщень автозаправної станції «Motto», що розташована за адресою : м. Одеса, вул. Київське шоссе, 6, а саме:
- паливо марки дизель євро 7366,82 літри;
- дизель звичайний 7940,00 літри;
- паливо марки А92 7951,00 літри;
- паливо марки А95 євро 4236 літри;
- паливо марки А95 преміум + 2954,00 літри;
- паливо марки А95 6887,00 літри;
- паливо марки ГАЗ 13072 літри;
- грошові кошти в сумі 38 872 грн;
- копію довіреності б/н від 18.10.2018;
- копію договору суборенди від 28.07.2018;
- копію договору оренди від 25.07.2018;
- копію довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій б/н від 18.09.2018;
- копію договору № Т/03-15/2018 від 01.01.2018;
- копію додатку №1 до договору № Т/03-15/2018 від 01.01.2018;
- копію додатку №2 до договору № Т/03-15/2018 від 01.01.2018;
- копію протоколу №2 загальних учасників ТОВ «Естелайт» від 12.06.2018;
- копію договору №11 ТО на гарантійне і післягарантійне технічне обслуговування і виконання ремонтних робіт по спеціалізованих контрольно-касових апаратах від 01.08.2018;
- копію протоколу №1 погодження договірної ціни на технічне обслуговування по спеціалізованих контрольно-касових апаратах;
- копію доповнення та зміни №7 до протоколу №1 про погодження договірної ціни на технічне обслуговування по спеціалізованих контрольно-касових апаратах;
- копію доповнення та зміни №7 до переліку обладнання прийнятого на комплексне технічне обслуговування і виконання ремонтних робіт по спеціалізованих контрольно-касових апаратах;
- копію паспорту 19095026.047.000ПС на модем МТМ-01;
- копію наказу №315-К від 08.11.2018;
- копію наказу №200-К від 09.10.2018;
- копію наказу №217-К від 11.10.2018;
- копію наказу №216-К від 11.10.2018;
- копію наказу №263-К від 19.10.2018;
- копію наказу №256-К від 18.10.2018;
- копію декларації про відповідність технічному регламенту щодо вимог автомобільних бензовозів, дизельного, суднових та котельних палив;
- копію сертифіката відповідності та паспорта якості №568 від 05.12.2018 на бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5;
- копію паспорту якості №1707;
- копію сертифікату відповідності UA.056.П.00045-18;
- копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №34261 від 18.12.2018;
- наказ №01-08/2018/ОП від 10.08.2018;
- копію сертифікату відповідності №UA.TR.037.00314-18;
- копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №274/3 від 14.12.2018;
- копію товарно-транспортної накладної №421167 від 08.12.2018;
- копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №33679 від 08.12.2018;
- копію товарно-транспортної накладної №8 від 12.12.2018;
- копію товарно-транспор;тної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №259/3 від 11.12.2018
- копію товарно-транспортної накладної №830195 від 18.12.2018;
- копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №34075 від 14.12.2018;
- копію товарно-транспортної накладної №831333 від 16.12.2018;
- копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №34109 від 15.12.2018;
- копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №243/4 від 05.12.2018;
- копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №243/4 від 05.12.2018;
- копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №243/4 від 05.12.2018;
- копію товарно-транспортної накладної №5 від 01.12.2018;
- копію товарно-транспортної накладної №400680 від 04.12.2018;
- копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №236/2 від 04.12.2018;
- копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №8403 від 05.12.2018;
- копію журналу ТОВ «Мото Трейдінг» обліку показань сумарних лічильників ПРК, що відпускають нафтопродукт власникам транспортних засобів;
в рамках кримінального провадження №0000100 від 05.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.
Зобов`язати т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 негайно повернути вилучене майно.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1