пр. № 1-кс/759/1227/19
ун. № 759/3442/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000568 від 24.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

22.02.2019 року слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по поточних рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 в Акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000568, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 05.12.2018 по 07.12.2018, невстановлена слідством особа, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріального збитку в сумі 35 604 гривні.

Товариство з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або Заявник), в інтересах якого діяв ОСОБА_4 , 05 грудня 2018 року на сайті в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_4 серед платних рекламних оголошень з відсилкою на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 отримало інформацію про продаж штабелеру гідравлічного ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після ознайомлення із змістом інформації на цьому сайті та спілкування з невідомою особою за телефонним номером НОМЕР_7 на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 з адреси ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов рахунок-фактура № СФ-051205 від 5 грудня 2018 року (копія додається), в якому постачальником цього штабелеру за ціною 17 802,00 грн. (в т.ч. ПДВ 2967,00 грн.) зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ). Згідно домовленостей, наведений штабелер мав бути доставлений продавцем на склад Замовника протягом 2-х днів з дати отримання передоплати.

Платіжним дорученням № 516 від 05.12.2018р. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , Заявник перерахував грошову суму, в розмірі 17 802,00 грн.

Через день, платіжним дорученням № 523 від 07.12.2018р. Заявник, з посиланням на рахунок-фактура № СФ-051205, повторно на той же банківський рахунок, перерахував таку ж саму суму грошей.

Виявивши помилку, з метою повернення зайво сплачених коштів та обумовлення деталей доставки штабелеру, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагалися зв`язатись із уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за телефонами, вказаними на сайті, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , але на телефонні дзвінки, як і на листи, що направлялися на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_8 ніхто не відповідав.

Після цього, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приїхали на адресу: АДРЕСА_3 , що вказана на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , як адреса знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на прохідній від охорони з`ясували, що компанія СМАРТ була за цією адресою, але ще у серпні 2018 року «з`їхала» у невідомому напрямку.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 з адресою проживання: АДРЕСА_4 .

Оскільки штабелер поставлений не був, як, власне, не були й повернуті кошти та зареєстровані податкові накладні у встановленийр п. 201.10 Податкового Кодексу України термін (до 01.01.2019р.), слідчий вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000568 від 24.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозволу слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по поточних рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 в Акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 в Акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 20.02.2019 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , де було здійснено видачу готівки по по поточних рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття рахунку по 20.02.2019 року;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1