Справа № 202/4555/18
Провадження № 1-кс/202/3171/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364; ч.1 ст.366; ч.1 ст.365-2; ч.1 ст.362; ч.3 ст.365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364; ч.1 ст.366; ч.1 ст.365-2; ч.1 ст.362; ч.3 ст.365-2 КК України.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 та пізніше ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у період 2018-2019 років та на протязі здійснено ряд незаконних реєстраційних дій щодо нерухомого майна та корпоративних прав суб`єктів господарювання різної форми власності.
Водночас, в провадженні слідчого відділу Соборного ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002114 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням кримінального провадження №0002114 встановлено, що в АДРЕСА_1 розташована станція технічного обслуговування загальною площею 647,4 кв.м. Вартість вищевказаного нерухомого майна приблизно складає 1 500 000 грн..
Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2006 року, виданого відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , власником вказаної станції технічного обслуговування є ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 право власності на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , 20.08.2018 року зареєстровано на ОСОБА_6 . Номер запису про право власності: 27564708
Підставою для перереєстрації права власності на ОСОБА_6 стали сфальсифіковані акт приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 13.08.2018 року складений між ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 та сфальсифікований протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1308-2 від 13.08.2018 за участю головуючого ОСОБА_6 та секретаря ОСОБА_7 , яка є одним із засновників товариства. Акт приймання-передачі та протокол загальних зборів були посвідчені 13.08.29018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_8
14.03.2019 року за місцем роботи ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено:
Папка синього кольору із назвою Особова справа ОСОБА_5 в якій знаходяться опис документів особистої справи на 1 аркуші, Форма П-2ДС з фотокарткою на 3-ох аркушах, автобіографія на 1 аркуші, доповнення до особистого листка по обліку кадрів з фотокарткою на 1 аркуші, ксерокопія паспортних данних та картка фізичної особи податків на 2-ох аркушах, диплом про вищу освіту та додаток до нього на 2-ох аркушах, заява про призначення на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші, розпорядження сільського голови «про призначення на посаду» на 1 аркуші, попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про запобігання корупції» щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування на 2-ох аркушах, Наказ про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 3-ох аркушах, посадова інструкція 3-ох аркушах, Розпорядження сільського голови «про переведення працівників на 1 аркуші»;
Папка зеленого кольору без маркування в якій знаходяться розрахункові відомості за січень 2019 року на 11 аркушах;
Трудова книжка ОСОБА_5 із серійним номером АХ №602948;
Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;
Виписка за рахунок НОМЕР_1 ;
Список працівників на 2-ох аркушах;
Відомость про відпустки станом на 01.12.2019;
Рахункова відомість за січень 2019 на 3-ох аркушах;
Відомість про нарахування за грудень 2018 року на 2-ох аркушах;
Рахункова відомість за листопад на 2-ох аркушах;
Рахункова відомість за грудень на 2-ох аркушах;
Склад ІНФОРМАЦІЯ_7 на 3-х аркушах;
Розпорядження сільського голови №55-к від 29.12.2018 року на 2-х аркушах;
Список державних реєстраторів на 1 арк.;
Рішення про створення ІНФОРМАЦІЯ_8 та прийняття з державної реєстрації на 1 арк.;
Рішення про створення комунального підприємства на 1арк.;
Рішення про матеріальне заохочення ІНФОРМАЦІЯ_9 та працівників апарату сільської ради на 1 арк.;
Розпорядження сільського голови №39 від 05.11.2015 на 1 арк.;
Розпорядження сільського голови №01-к від 02.01.2019 на 1 арк.;
Розпорядження сільського голови №39 від 05.11.2015 на 1 арк.;
Розпорядження сільського голови №55-к від 29.12.2018 та графік відпусток на 3 арк.(оригінал);
Розпорядження сільського голови №25-к від 03.07.2018 на 1 арк.;
Розпорядження сільського голови №58-в від 21.12.2018 на 1арк та заява ОСОБА_5 на 1 арк. (оригінал);
Розпорядження сільського голови №59-в від 29.12.2018 на 1арк та заява ОСОБА_5 на 1 арк. (оригінал);
Посадова інструкція державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 та лист ознайомлення з нею державних реєстраторів на 4 акр.;
Відомість про відпустки станом на 01.09.2018 року на 1 арк.;
Відомість про відпустки станом на 01.12.2018 року на 1 арк.;
Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_2 ;
Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_3 ;
Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_4 ;
Відомість стажу роботи в органах виконавчої влади працівників виконавчого апарата ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 21.01.2019 року на 3 арк.;
Податковий розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 за 3-й квартал 2018 року на 3 арк.(оригінал);
Податковий розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 за 4-й квартал 2018 року на 3 арк.(оригінал);
Звіти про нарахування заробітної плати у кількості 7 шт. на 53 арк.(оригінал);
Рахункові відомості у кількості 7 шт. на 17 арк. (оригінал);
Приймаючи до уваги викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, вилучених в ході обшуку 14.03.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_11 в рамках кримінального провадження №0002114, з метою їх вилучення, оскільки вказані речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000022.
На теперішній час володільцем зазначених речей та документів є ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364; ч.1 ст.366; ч.1 ст.365-2; ч.1 ст.362; ч.3 ст.365-2 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364; ч.1 ст.366; ч.1 ст.365-2; ч.1 ст.362; ч.3 ст.365-2 КК України, - задовольнити.

Слідчому відділу ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого - слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що перебувають в матеріалах кримінального провадження №0002114, а саме:

Папка синього кольору із назвою Особова справа ОСОБА_5 в якій знаходяться опис документів особистої справи на 1 аркуші, Форма П-2ДС з фотокарткою на 3-ох аркушах, автобіографія на 1 аркуші, доповнення до особистого листка по обліку кадрів з фотокарткою на 1 аркуші, ксерокопія паспортних даних та картка фізичної особи податків на 2-ох аркушах, диплом про вищу освіту та додаток до нього на 2-ох аркушах, заява про призначення на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші, розпорядження сільського голови «про призначення на посаду» на 1 аркуші, попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про запобігання корупції» щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування на 2-ох аркушах, Наказ про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 3-ох аркушах, посадова інструкція 3-ох аркушах, Розпорядження сільського голови «про переведення працівників на 1 аркуші»;

Папка зеленого кольору без маркування в якій знаходяться розрахункові відомості за січень 2019 року на 11 аркушах;

Трудова книжка ОСОБА_5 із серійним номером АХ №602948;

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;

Виписка за рахунок НОМЕР_1 ;

Список працівників на 2-ох аркушах;

Відомость про відпустки станом на 01.12.2019;

Рахункова відомість за січень 2019 на 3-ох аркушах;

Відомість про нарахування за грудень 2018 року на 2-ох аркушах;

Рахункова відомість за листопад на 2-ох аркушах;

Рахункова відомість за грудень на 2-ох аркушах;

Склад ІНФОРМАЦІЯ_7 на 3-х аркушах;

Розпорядження сільського голови №55-к від 29.12.2018 року на 2-х аркушах;

Список державних реєстраторів на 1 арк.;

Рішення про створення ІНФОРМАЦІЯ_8 та прийняття з державної реєстрації на 1 арк.;

Рішення про створення комунального підприємства на 1арк.;

Рішення про матеріальне заохочення ІНФОРМАЦІЯ_9 та працівників апарату сільської ради на 1 арк.;

Розпорядження сільського голови №39 від 05.11.2015 на 1 арк.;

Розпорядження сільського голови №01-к від 02.01.2019 на 1 арк.;

Розпорядження сільського голови №39 від 05.11.2015 на 1 арк.;

Розпорядження сільського голови №55-к від 29.12.2018 та графік відпусток на 3 арк.(оригінал);

Розпорядження сільського голови №25-к від 03.07.2018 на 1 арк.;

Розпорядження сільського голови №58-в від 21.12.2018 на 1арк та заява ОСОБА_5 на 1 арк. (оригінал);

Розпорядження сільського голови №59-в від 29.12.2018 на 1арк та заява ОСОБА_5 на 1 арк. (оригінал);

Посадова інструкція державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 та лист ознайомлення з нею державних реєстраторів на 4 акр.;

Відомість про відпустки станом на 01.09.2018 року на 1 арк.;

Відомість про відпустки станом на 01.12.2018 року на 1 арк.;

Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_2 ;

Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_3 ;

Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_4 ;

Відомість стажу роботи в органах виконавчої влади працівників виконавчого апарата ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 21.01.2019 року на 3 арк.;

Податковий розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 за 3-й квартал 2018 року на 3 арк.(оригінал);

Податковий розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 за 4-й квартал 2018 року на 3 арк.(оригінал);

Звіти про нарахування заробітної плати у кількості 7 шт. на 53 арк.(оригінал);

Рахункові відомості у кількості 7 шт. на 17 арк. (оригінал).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 08 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1