Дата документу 12.12.2018 Справа № 554/9890/18
УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що слідчим відділом УСБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004251 від 17.11.2017, за фактом вчинення службовими особами ряду СПД умисного ухилення від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість в особливо великих розмірах, шляхом оформлення нікчемних правочинів, пов`язаних із придбанням товарно-матеріальних цінностей та здійсненням нетипових експортних операцій; протягом 2015-2017 років зловживання повноваженнями службових осіб юридичних осіб приватного права, шляхом мінімізації податкових зобов`язань, що призвело до ухилення від сплати податків та спричинення збитків державним інтересам в особливо великих розмірах; зловживання службовим становищем, шляхом привласнення врожаю, який незаконно вирощувався на землях інших підприємств, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " групи підприємств, підконтрольних « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Британія), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ) Ванчай, ГОНКОНҐ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » НІКОСІЯ, КІПР та інші СГД, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", для отримання податкової вигоди, шляхом оформлення нікчемних правочинів, пов`язаних із придбанням товарно-матеріальних цінностей та здійсненням нетипових експортних операцій, ухиляються від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість в особливо великих розмірах. Такі їхні дії призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 7272096, 19 грн.

Слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0002519 від 16.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України, прийнято рішення про закриття кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » у зв`язку з відсутністю у їх діях складу зазначених кримінальних правопорушень.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час в ході досудового розслідування, з метою встановлення фактичних даних, що стали підставою для прийняття процесуального рішення про закриття кримінального провадження відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та долучення вказаних матеріалів до кримінального провадження №0004251 від 17.11.2017, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0002519 від 16.11.2015, закритого у відповідності до ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України.

Враховуючи, що відомості, що містяться в матеріалах кримінального провадження можуть бути використані як доказ, іншими способами ніж проведенням тимчасового доступу до речей та документів не можна встановити підстави до прийняття процесуального рішення про закриття кримінального провадження, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України, а саме: матеріалів кримінального провадження №0002519 від 16.11.2015, та можливість вилучити їх в копіях.

Вилучення копій матеріалів кримінального провадження є необхідним для аналізу їхнього змісту, проведення необхідних експертних досліджень та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів, а також через те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_32 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню а саме щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій .

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, які стали підставою для внесення 17.11.2018 року до ЄРДР кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України, за фактом того, що посадові особи ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДПДГ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ІНФОРМАЦІЯ_37 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ІНФОРМАЦІЯ_39 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період 2015 - 2017 роки, за попередньою змовою із службовими особами та засновником TOB " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зловживаючи службовим становищем, здійснюють діяльність спрямовану на розкрадання коштів державних підприємств шляхом привласнення вражаю, який незаконно вирощують на землях сільськогосподарського призначення вказаних підприємств, в подальшому зібрана с/г продукція реалізується через підконтрольні підприємства на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інші підприємства;
- висновок експертизи ІНФОРМАЦІЯ_44 ;
-висновки акту перевірки № 21862/04-36-14-02/36726560 від 10.11.2017.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України, а саме: матеріалів кримінального провадження №0002519 від 16.11.2015, та можливість вилучити в копіях:

-матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, які стали підставою для внесення 17.11.2018 року до ЄРДР кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України, за фактом того, що посадові особи ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДПДГ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ІНФОРМАЦІЯ_37 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ІНФОРМАЦІЯ_39 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період 2015 - 2017 роки, за попередньою змовою із службовими особами та засновником TOB " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зловживаючи службовим становищем, здійснюють діяльність спрямовану на розкрадання коштів державних підприємств шляхом привласнення вражаю, який незаконно вирощують на землях сільськогосподарського призначення вказаних підприємств, в подальшому зібрана с/г продукція реалізується через підконтрольні підприємства на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інші підприємства;
- висновок експертизи ІНФОРМАЦІЯ_44 ;
-висновки акту перевірки № 21862/04-36-14-02/36726560 від 10.11.2017.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1