Справа 688/1387/19
№ 1-кс/688/560/19
Ухвала
10 квітня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: головний офіс АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 10 години 48 хвилин по 12 годину 07.03.2019 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 18 708 грн., які остання перерахувала на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом 08.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №0000230, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про те кому належить рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли та у якому відділенні знімались переслані гроші та рух коштів по рахунку станом на 07 березня 2019 року .
Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка знімала переведені ОСОБА_5 грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться в банківській установі, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: головний офіс АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що містять інформацію про те кому належить банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли та у якому відділенні банку знімались переслані ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 18708 гривень та рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 станом на 07 березня 2019 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1