Справа №573/748/18
Номер провадження 1-кс/573/925/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2018 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянув в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
20 грудня 2018 року старший слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2018 року за №0000049 за фактом можливого привласнення бюджетних коштів в сумі 200000 грн. за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 при виконанні будівельних робіт спортивного майданчика по АДРЕСА_1 та капітальних ремонтів покрівель на двох багатоквартирних будинках АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » у 2017 році виконував роботи по об`єктам: «Капітальний ремонт даху багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт даху багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » та «Будівництво багатофункціонального спортивного майданчику з гумо-полімерним покриттям за адресою: АДРЕСА_1 » на території м. Білопілля.

Відповідно до актів виконаних робіт форми КБ-2в роботи виконані повністю на загальну суму 1 273 000 грн.
Однак під час досудового слідства установлено, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і в довідці про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 об`єми виконаних будівельних робіт значно завищені порівняно з фактично виконаними об`ємами будівельних робіт і не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам ДБН.

Також в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що кошти за виконану роботу, а саме: «Будівництво багатофункціонального спортивного майданчику з гумо-полімерним покриттям за адресою: АДРЕСА_1 », ФОП « ОСОБА_4 » були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується договором підряду №89-17 від 27 квітня 2017 року, платіжним дорученням №39 від 09 червня 2017 року та рахунком-фактурою №89-17 від 27 квітня 2017 року.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження вищезазначеного факту, здобуття доказів причетності посадових осіб ФОП « ОСОБА_4 » та інших посадових осіб до привласнення бюджетних коштів, слідчий просить надати йому та слідчим Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які входять до групи слідчих по даному провадженню, тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ФОП « ОСОБА_4 », відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про точний час (години, хвилини та секунди) надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів та розшифруванням контрагентів за період часу з 01 січня 2017 року по 01 квітня 2018 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій з можливістю їх подальшого вилучення.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2018 року за №0000049 за фактом можливого привласнення бюджетних коштів в сумі 200000 грн. за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 при виконанні будівельних робіт спортивного майданчика по АДРЕСА_1 та капітальних ремонтів покрівель на двох багатоквартирних будинках АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а. п. 3).

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору підряду №89-17 від 27 квітня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП « ОСОБА_4 » на будівництво спортивного майданчика з синтетично гумово- полімерним покриттям багатофункціонального призначення, розташованого на прибудинковій території житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та рахунку- фактури та платіжного доручення №39 від 09 червня 2017 року розрахунки за договором здійснювалися на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а. п. 4-10).

Таким чином, слідчий довів суду, що інформація, яка становить банківську таємницю, про доступ до якої він просить, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для здобуття доказів причетності посадових осіб ФОП « ОСОБА_4 » та інших посадових осіб до привласнення бюджетних коштів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ФОП « ОСОБА_4 » відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про точний час (години, хвилини та секунди) надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів та розшифруванням контрагентів за період часу з 01 січня 2017 року по 01 квітня 2018 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 18 січня 2019 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя