Справа № 309/971/19
Провадження № 1-кс/309/350/19
У Х В А Л А

27 березня 2019 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хустського ВП ГУ НП України в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000133 від 05.02.2019 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Хустського ВП ГУ НП України в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Закарпатського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Хустського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 05.02.2019 року по повідомленню начальника облуправління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що контролер касир ОСОБА_5 на протязі вересня-жовтня 2018 року здійснила крадіжку грошових коштів з рахунків 12 клієнтів банку на суму 105975 грн.

Кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. ст. 191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 до реєстру досудових розслідувань 05.02.2019 року за № 0000133.

Встановлено, що 29.10.2018 року до ТВБВ 10006/022 (м. Рахів) звернулась клієнт банку ОСОБА_6 , яка повідомила, що з її поточного рахунку невідомою особою знято грошові кошти в сумі 30000 грн. При перевірці руху коштів по рахунку було виявлено, що 22.10.2018 року грошові кошти із рахунку ОСОБА_6 було знято у ТВБВ НОМЕР_1 (с.Данилово, Хустського району). Клієнт банку ОСОБА_6 факт зняття нею коштів у даному ТВБВ заперечила. В подальшому в ході службового розслідування було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_6 в сумі 30000 грн., було знято старшим контролер-касиром ТВБВ 1006/0121 ОСОБА_5 .

Крім цього в ході службового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на протязі вересня-жовтня 2018 року, після набуття нових можливостей у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (видача коштів клієнтів за межами відділення де оформлена юридична справа) здійснила крадіжку грошових коштів з рахунків 12 клієнтів банку на загальну суму 105975 грн., а саме ТВБВ НОМЕР_2 (м.Тячів), ТВБВ НОМЕР_3 (м.Берегове), ТВБВ НОМЕР_4 (смт.Міжгіря).

14.02.2019 року на адресу Закарпатського облуправління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит, з метою уточнення переліку рахунків з яких були зняті кошти контролер-касиром ОСОБА_5 , з метою подальшого проведення тимчасового доступу, на який 28.02.2019 року отримано відповідь про неможливість надання інформації в зв`язку з наявністю банківської таємниці.

Документи, на підставі яких було знято кошти з рахунків вкладників банку, відповідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю, і є об`єктами вказаного кримінального правопорушення та відповідно можуть бути речовим доказом у кримінальному провадженні, однак отримати доступ до них без відповідного рішення не можливо, що викликає необхідність отримання ухвали слідчого судді на вилучення вказаних документів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо провести почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, які підписували зазначені документи, перевірити можливий факт підроблення документів від імені вкладників банку, які стосуються отримання ним коштів. Разом з цим у випадку неотримання ухвали суду про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості у встановленні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву, в якій просить провести розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує та просить задоволити.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, що перебувають у володінні ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

В порядку ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалася.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів:

1. Матеріали службового розслідування проведені відповідно наказу начальника філії - Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2018 року №716;

2. Документи, які стали підставою для відкриття рахунків зазначених в матеріалах службового розслідування, з яких було здійснено крадіжку коштів контролер-касиром ТВБВ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , та інформацію про рух коштів на вказаних рахунках;

3. Документи, які стали підставою для зняття коштів з зазначених в матеріалах службового розслідування рахунків та документи, які підтверджують крадіжку коштів;

4. Документи, які підтверджують повернення коштів на рахунки вкладників;

5. Накази про прийняття на роботу, звільнення з роботи, посадові інструкції, функціональні обов`язки контролер-касира ТВБВ 10006/0121 (с. Данилово) ОСОБА_5 .

6. Документи які можуть слугувати в якості вільних взірців підпису контролер-касира ОСОБА_5 в кількості не менше 20 примірників.

З філії-Закарпатське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів у ТВБВ 1-А типу № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Хуст), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 20 квітня 2019 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Хустського ВП ГУ НП України в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: підпис: ОСОБА_1

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1