Справа №592/2940/19
Провадження №1-кс/592/1582/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в січні 2008 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постановою Господарського суду Сумської області визнано банкротом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 . У квітні 2008 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося з пропозицією викупити рухоме та нерухоме майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана пропозиція була розглянута комітетом кредиторів з участю акціонерів, які мали право дорадчого голосу та прийнято рішення погодитися за даною пропозицією та зобов`язати ліквідатора підписати від імені підприємства договір завдатку, а при наявності у покупця всієї суми за комплекс нерухомого майна, укласти договір купівлі-продажу майна. У зв`язку з цим, 12.05.2008 було підписано договір купівлі продажу рухомого майна між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1330030 грн.; 22.05.2018 року укладено угоду про умови укладення договору купівлі-продажу майна між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно п.1 якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бере на себе зобов`язання до 01.08.2008 року укласти з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які є власністю ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно п. 2. «вартість майна за договором 25000000 (двадцять п`ять мільйонів) грн., остаточний термін розрахунку за придбане майно п`ятнадцяте серпня 2008 року, згідно п. 3 «Сторона 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується до двадцять шостого травня 2008 року сплатити стороні 1 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в якості завдатку по вказаному договору 2100000 (два мільйони сто тисяч) грн., Згідно п.5. даного договору «В разі відмови сторони 1 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від виконання своїх обов`язків по цій угоді, а саме не укладення в строк вказаного вище договору купівлі-продажу, вона зобов`язується повернути стороні 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») подвійну суму завдатку в термін до 02.08.2008» Згідно п.7 даного договору «Сторони дійшли згоди, що будь-який спір, що виникає у зв`язку з цією угодою ….. підягає обов`язковому виконанню сторонами.»

Згідно з вищевказаним договором від 12.05.2008 р. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1330030 грн., та за угодою від 22.05.2008 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.05.2008 р. перерахувало на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за платіжним дорученням № 22 грошові кошти в сумі 2100000 грн., при цьому помилково вказавши у платіжному дорученні призначення платежу «попередня оплата за нежитлові приміщення згідно угоди від 12.05.2008 р.» Вищевказані грошові кошти в сумі 1300030 грн. та 2100000 грн., отримані ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з вищевказаними договорами від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були використані на погашення кредиторських вимог, та 15.07.2008 року Господарським судом Сумської області затверджено звіт ліквідатора та припинено провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цього моменту ліквідатор не мав повноважень укладати від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди про продаж майна до обрання на загальних зборах акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівництва підприємством. Даний збір акціонерів було призначено на 10.09.2008 р.

31.07.2008 року ухвалою Господарського суду Сумської області за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було накладено арешт, в подальшому в задоволенні вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відмовлено.

01.09.2008 року постійно діючий третейський суд при «Асоціації Комерційний арбітраж» позов ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнив та виніс рішення про стягнення з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в сумі 4200000 грн. та третейського збору 25000 грн.

Подальшому за договором цесії від 07.10.2008 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав право вимоги боргу в сумі 4225000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулося до Господарського суду Сумської області про визнання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом та постановою господарського суду Сумської області від 16.04.2009 р. (суддя ОСОБА_4 ) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 25.03.2009 року було затверджено реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 22.09.2011 р. затверджено звіт ліквідатора, в тому числі звіт про оплату послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого та ліквідаційний баланс банкрута затверджено; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 код НОМЕР_1 ) ліквідовано як юридичну особу; вимоги кредиторів не задоволено, за недостатністю майна банкрута, визнано погашеним.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 17.03.2016 року по справі №6/8-09 призначено ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 16.02.2017 р. визнано недійсною угоду про умови укладення договору купівлі-продажу майна від 22.05.2018 р., укладену між акціонерним товариством Сумський завод сільськогосподарського машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Визнано недійним договір уступки вимог (цесії) від 07.10.2008 року., укладений між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвалою Господарського суду Сумської області №6/8-09 від 04.09.2018 р. визнано недійсними результати аукціону щодо нерухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного Сумською регіональною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до протоколу від 21.02.2011 року. Витребувано нерухоме майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за недобросовісними набувачами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та скасовано відповідні державні реєстрації права власності.

Через дії ОСОБА_6 виконання Ухвали Господарського суду Сумської області №6/8-09 від 04.09.2018 в частині витребування нерухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за недобросовісним набувачем: ОСОБА_6 та скасування відповідної державної реєстрації права власності, а саме: рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 39711700 від 16.02.2018 р., про державну реєстрацію за ОСОБА_6 права власності не нежитлове приміщення під літ. 3-II заг. пл. 4549, 4 кв. м., адреса: АДРЕСА_1 номер запису про право власності 24867509 від 14.02.2018р.; рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 29711028 від 16.02.2018 р., про державну реєстрацію за ОСОБА_6 права власності на нежитлове приміщення, під. літ. З-II заг. пл. 742 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , номер запису право власності 24866844 від 14.02.2018 р., на даний час не виконано, оскільки:

19.09.2018 р., було зареєстровано у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на нежитлове приміщення, під. літ. З-II заг. пл. 4549,4 кв. м. адреса: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , підстава виникнення права власності: акт приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу, серія та номер б/н, виданий 18.09.2018 року, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , протокол загальних зборів засновників, серія та номер 1, виданий 14.09.2018 року, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

29.09.2018 року було зареєстровано у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на нежитлове приміщення, під літ. 3-II заг. пл. 742 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », серія та номер: б/н, виданий 29.08.2108 р., видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу серія та номер: б/н, виданий 18.09.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 ; протокол загальних зборів засновників, серія та номер 1, виданий 14.09.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

акт приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », серія та номер: б/н, виданий 29.08.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вилучення завірених належним чином копій документів:

акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу серія та номер: б/н, виданий 18.09.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 ; протокол загальних зборів засновників, серія та номер 1, виданий 14.09.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

акт приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », серія та номер: б/н, виданий 29.08.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1