Дата документу 16.11.2018 Справа № 554/4382/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/4382/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2018 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 ,розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136від 11.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388, ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернулась до суду із клопотанням про призначення судово-економічної експертизи, посилаючись на те, що протягом 2017-2018 років службові особи ТОВ «УПСК «Діамент», шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах. Чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

По вказаному факту 11.04.2018 прокуратурою Полтавської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 з правовою за ч.1 ст. 388 КК України.

11.04.2018 за постановою, прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , було визначено підслідність кримінального правопорушення за слідчим управлінням Головного управління в Полтавській області.

Крім того, 14.06.2018 прокуратурою Полтавської області, відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що протягом 2014-2017 років службові особи ТОВ «УПСК Діамент» здійснювали шахрайські дії по відношенню до службових осіб компанії EXALO Drilling S.A, внаслідок яких вказаній компанії було заподіяно збитків у особливо великих розмірах.

14.06.2018 за постановою, прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , було визначено підслідність кримінального правопорушення за слідчим управлінням Головного управління в Полтавській області.

14.06.2018 прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження № 0000136 об`єднано з матеріалами кримінального провадження за № 0000184 в одне провадження під єдиним номером 0000136.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.03.2014 EXALO Drilling S.A (Виконавець) та ТзОВ «УПСК Діамент» (замовник) уклали Контракт № US/13/МЕНМ/0113 на співробітництво у сфері цементаційних послуг в Україні.

В подальшому сторонами було укладено ряд додаткових угод, зокрема:

№ 1 від 03.03.2015, № 2 від 31.12.2015, № 3 від 15.04.2016, № 4 від 17.05.2016, № 5 від 18.05.2016, № 6 від 23.05.2016, № 7 від 15.06.2016, № 8 від 11.07.2016, № 9 від 11.07.2016, № 10 від 08.08.2016, № 11 від 19.10.2016, № 12 від 16.01.2017, № 13 від 07.02.2017, № 14 від 27.04.2017, № 15 від 19.05.2017, № 16 від 13.06.2017, № 17 від 03.07.2017.

За цим Контрактом у Товариства з обмеженою відповідальністю УПСК «Діамент» виник борг перед EXALO Drilling S.A у розмірі 67991, 72 ЄВРО.

Крім того, 01.04.2016 EXALO Drilling S.A (Виконавець) та ТзОВ «УПСК Діамент» (замовник) уклали Контракт № ZG/ЕН/283/2016 на оренду обладнання для виконання колтюбінгових послуг.

В подальшому Сторонами було укладено ряд додаткових угод, зокрема:

№ 1 від 07.04.2016, № 2 від 14.04.2016, № 3 від 20.06.2016, № 4 від 26.09.2016, № 5 від 21.12.2016, № 6 від 22.03.2017, № 7 від 18.04.2017, № 8 від 03.07.2017, № 9 від 19.08.2017, № 10 від 11.09.2017, № 11 від 11.10.2017, № 12 від 08.11.2017. № 13 від 15.12.2017.

За цим Контрактом у Товариства з обмеженою відповідальністю УПСК «Діамент» виник борг перед EXALO Drilling S.A у розмірі 70 500,00 ЄВРО.

Крім того, 16.11.2016 EXALO Drilling S.A (Виконавець) та ТзОВ «УПСК Діамент» (замовник) уклали Контракт № DНВS/1083/2016 щодо надання послуг з будівництва свердловини.

В подальшому Сторонами було укладено ряд додаткових угод, зокрема:

№ 1 від 23.11.2016, № 2 від 11.01.2017, № 3 від 20.01.2017, № 4 від 13.02.2017, № 5 від 16.03.2017, № 6 від 16.03.2017, № 7 від 07.04.2017, № 8 від 07.04.2017, № 9 від 16.05.2017, № 10 від 15.05.2017, № 11 від 06.06.2017, № 12 від 13.06.2017, № 13 від 03.07.2017, № 14 від 30.06.2017, № 15 від 30.06.2017, № 16 від 06.07.2017, № 17 від 10.08.2017, № 18 від 11.09.2017.

За цим Контрактом у Товариства з обмеженою відповідальністю УПСК «Діамент» виник борг перед EXALO Drilling S.A у розмірі 2 357 735, 24 ЄВРО.

Крім того, 13.02.2017 EXALO Drilling S.A (Виконавець) та ТзОВ «УПСК Діамент» (замовник) уклали Контракт № DНВS/146/2017.

В подальшому сторонами було укладено ряд додаткових угод, зокрема:

№ 1 від 12.03.2017, № 2 від 13.06.2017, № 3 від 03.07.2017. № 4 від 19.08.2017, № 5 від 25.09.2017.

За цим Контрактом у Товариства з обмеженою відповідальністю УПСК «Діамент» виник борг перед EXALO Drilling S.A у розмірі 89 880,90 ЄВРО.

Крім того, із заяви представника EXALO Drilling S.A. адвоката ОСОБА_5 слідує, що на момент укладення вище вказаних контрактів ТОВ «УПСК Діамент» вже не мало можливості оплачувати послуги та роботи. Виконані компанією EXALO Drilling S.A, проте директор даного товариства ОСОБА_6 вказану обставину приховав та переконував представників EXALO Drilling S.A в можливості у повному обсязі оплати надані послуги та поставлені матеріали.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подала заяву про розгляд клопотання про призначення судово-економічної експертизи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Статтею 244 ч.1 КПУ України визначено що, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Також відповідно до вимог ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що призначення судово-економічної експертизи необхідне для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 ,про призначення судово-економічної експертизи - задовольнити.

Доручити проведення судово-економічної експертизи експертам Полтавського відділення Харківського НДІСЕ, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Чураївни, 1/1

На вирішення експертам поставити наступне запитання:

Чи підтверджується документально розмір заборгованості у Товариства з обмеженою відповідальністю УПСК «Діамент» перед EXALO Drilling S.A у розмірі 67991, 72 ЄВРО за Контрактом № US/13/МЕНМ/0113 на співробітництво у сфері цементаційних послуг, укладений 21.03.2014 між EXALO Drilling S.A (Виконавець) та ТзОВ «УПСК Діамент» (Замовник)?

2) Чи була у Товариства з обмеженою відповідальністю УПСК «Діамент» фінансова можливість в повному обсязі розрахуватися з EXALO Drilling S.A виконавцем робіт, відповідно до укладеного Контракту № US/13/МЕНМ/0113 від 21.03.2014?

3) З урахуванням відповідей на попередні питання 1-2, чи спричинено матеріальної шкоди (збитків) EXALO Drilling S.A. та на яку суму?

4) Чи підтверджується документально розмір заборгованості у Товариства з обмеженою відповідальністю УПСК «Діамент» перед EXALO Drilling S.A у розмірі 70 500,00 ЄВРО за Контрактом № ZG/ЕН/283/2016 на оренду обладнання для виконання колтюбінгових послуг, укладений 01.04.2016 між EXALO Drilling S.A (Виконавець) та ТзОВ «УПСК Діамент» (Замовник)?

5) Чи була у Товариства з обмеженою відповідальністю УПСК «Діамент» фінансова можливість в повному обсязі розрахуватися з EXALO Drilling S.A виконавцем робіт, відповідно до укладеного Контракту № ZG/ЕН/283/2016 від 01.04.2016?

6) З урахуванням відповідей на попередні питання 4-5, чи спричинено матеріальної шкоди (збитків) EXALO Drilling S.A. та на яку суму?

7) Чи підтверджується документально розмір заборгованості у Товариства з обмеженою відповідальністю УПСК «Діамент» перед EXALO Drilling S.A у розмірі 2 357 735, 24 ЄВРО за Контрактом № DНВS/1083/2016 щодо надання послуг з будівництва свердловини, укладений 16.11.2016 між EXALO Drilling S.A (Виконавець) та ТзОВ «УПСК Діамент» (замовник)?

8) Чи була у Товариства з обмеженою відповідальністю УПСК «Діамент» фінансова можливість в повному обсязі розрахуватися з EXALO Drilling S.A виконавцем робіт, відповідно до укладеного Контракту № DНВS/1083/2016 від 16.11.2016?

9) З урахуванням відповідей на попередні питання 7-8, чи спричинено матеріальної шкоди (збитків) EXALO Drilling S.A. та на яку суму?

10) Чи підтверджується документально розмір заборгованості у Товариства з обмеженою відповідальністю УПСК «Діамент» перед EXALO Drilling S.A у розмірі 89 880,90 ЄВРО за Контрактом № DНВS/146/2017, укладений 13.02.2017 між EXALO Drilling S.A (Виконавець) та ТзОВ «УПСК Діамент» (замовник)?

11) Чи була у Товариства з обмеженою відповідальністю УПСК «Діамент» фінансова можливість в повному обсязі розрахуватися з EXALO Drilling S.A виконавцем робіт, відповідно до укладеного Контракту № DНВS/146/2017 від 13.02.2017?

12) З урахуванням відповідей на попередні питання 10-11, чи спричинено матеріальної шкоди (збитків) EXALO Drilling S.A. та на яку суму?

Для дослідження експерту надати: матеріали кримінального провадження № 0000136 від 11.04.2018.

Зобов`язати службових осіб Полтавського відділення Харківського НДІСЕ надати висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій службовій особі вказаного правоохоронного органу.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, що передбачено положеннями ст.ст.384, 385 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1