Справа № 738/417/19
№ провадження 1-кс/738/184/2019
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
12 березня 2019 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 . Клопотання мотивоване тим, що 23.02.2019 невстановлена особа шляхом шахрайських дій, з метою нібито продажу корови, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 1800 грн., які вона перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Того ж дня вказані відомості внесено до ЄРДР за № 0000108 та визначено правову кваліфікацію за ст. 190 ч. 1 КК України.

Посилаючись на те, що у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості і документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для можливості встановлення обставин вчиненого злочину та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просив його розглянути без його участі.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2019 за № 0000108.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст.60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином зазначені вище відомості, у вигляді руху грошових коштів на яких зазначається дата та час валютної операції самі по собі також становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по рахунку клієнта.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України, обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в судовому засіданні та доданими до клопотання матеріалами.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація та документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримати вищезазначені документи та інформацію можливо у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Запитувана слідчим інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати вказану інформацію.

Однак, враховуючи встановлені обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчим не доведено необхідність вилучення вказаної інформації до дати скоєння кримінального правопорушення, а саме: за період часу з 21.02.2019 по 22.02.2019.

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає частковому задоволенню.

Крім іншого, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а також наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою; АДРЕСА_1 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- копія руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23.02.2019 по 27.02.2019, із зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу коштів на інші рахунки;

- місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23.02.2019 по 27.02.2019 із зазначенням суми знятих коштів та залишку на карті;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23.02.2019 по 27.02.2019.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 12 березня 2019 року по 12 квітня 2019 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1