Справа № 569/1947/19

У Х В А Л А

11 лютого 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.09.2017, зобов`язано ГУ ДФС у Київській області внести до ЄРДР відомості про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) доведення до банкрутства, за заявою колишнього кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Встановлено, що ухвалою господарського суду Рівненської області від 03.03.2015 порушено провадження у справі № 918/110/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Господарський суд Рівненської області ухвалою від 05.12.2017 ввів процедуру санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючим санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, для здійснення досудового розслідування необхідно дослідити матеріали справи № 918/110/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), зокрема документи, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість без процедури банкрутства, встановити осіб, якими здійснювалось формування та подача звітності, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій, встановити суму заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами, реєстр кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані дані містяться у матеріалах справи № 918/110/15.

Слідчий вказує, що інформація, яка міститься в матеріалах справи та рішення прийняті у межах даної справи щодо стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення документальних перевірок та експертиз, встановлення завданих державі, кредиторам збитків, винесення цивільного позову, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх належно завірені копії (здійснити їх виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів справи № 918/110/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: заяв про порушення справи про банкрутство з додатками, додаткових позовних заяв, рішень які приймались судом під час розгляду вказаної справи, документів, листів арбітражного керуючого, документів, якими обґрунтовуються кредиторські вимоги, інших документів у справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1