Олевський районний суд Житомирської області
Справа № 287/531/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 січня 2019 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 11.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник керівника Коростенської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та обслуговування рахунківІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олевської міської ради, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), Житомирське РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " м.Житомир (МФО НОМЕР_2 ), Державному казначействі (МФО НОМЕР_3 ), а саме:рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

В судове засідання заступник керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі у зв`язку із проведенням процесуальних дій у інших провадженнях, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього докази вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
Як встановлено, органами досудового розслідування розпочато кримінальне провадження за № 0000380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України у зв`язку з тим, що 11.09.2018 року до чергової частини Олевського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олевської міської ради, не маючи відповідного спеціального дозволу, видобувають корисні копалини місцевого значення пісок на поблизу сміттєзвалища неподалік с. Рудня Бистра, Олевського району, Житомирської області.
Крім того, що 12.09.2018 року під час проведенні огляду місця події на території полігону Олевського сміттєзвалища ТПВ було виявлено штучно створений кар`єр приблизними розмірами 4 метри в глибину, 10 метрів в ширину та близько 30 метрів в довжину.
Відповідно до ч. 1 ст. 23 Кодексу України «Про надра» землекористувачі у межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також і прісні підземні води до 20 метрів і використовувати надра для господарських і побутових потреб.
Таким чином, як зазначено в клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олевської міської ради, перебуваючи в злочинній змові, зловживаючи службовим становищем, без належного оформлення відповідних документів на право видобутку корисних копалин піску, заподіяли шкоди довкіллю.
З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування, а саме передбачені п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, існує обґрунтована потреба у тимчасовому вилученні документів щодо відкриття та обслуговування рахунківІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олевської міської ради, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), Житомирське РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " м.Житомир (МФО НОМЕР_2 ), Державному казначействі (МФО НОМЕР_3 ), а саме:рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку. Дані документи перебувають у володінні та зберіганні лише в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), Житомирське РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " м.Житомир, Державному казначействі (МФО НОМЕР_3 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих збитків та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту здійснення операцій з іншими підприємствами, тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, врахувавши, що зазначена у клопотанні інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, відповідно до ч.5 ст.162 КПК України, суд вважає, що згідно з вимогами ст. 163 КПК України прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), Житомирське РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " м.Житомир (МФО НОМЕР_2 ), Державному казначействі (МФО НОМЕР_3 ), а тому документи можуть мати значення доказу за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 159,160, 162, 163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Коростенської місцевої прокуратри ОСОБА_2 , першому заступнику керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_6 або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) на відкриття та обслуговування рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 (українська гривня) та НОМЕР_6 (українська гривня).
-Житомирське РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " м.Житомир (МФО НОМЕР_2 ) на відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 (українська гривня), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олевської міської ради (код ЄДР НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 (українська гривня).
-Державному казначействі (МФО НОМЕР_3 ) на відкриття та обслуговування рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_11 ) за № НОМЕР_12 (українська гривня).
- інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018;

- обліково реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олевської міської ради (код ЄДР НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_11 ), в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб зазначених товариств, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначених рахунках;

- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 08.02.2019 року .
У разі невиконання даної ухвали застосовуються наслідки відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1