Справа № 202/6777/18
Провадження № 1-кс/202/156/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 03.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 185 , ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 185 КК України.

04 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, по вказаному кримінальному провадженню задокументовано факт заволодіння групою осіб під керівництвом ОСОБА_5 чужим майном - частиною трубопроводу міжгосподарської мережі МТ-1, який перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку вересня 2018 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, у невстановленому слідством місці, виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна частини трубопроводу міжгосподарської мережі МТ-1, який перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

З метою реалізації виниклого злочинного умислу, ОСОБА_5 на початку вересня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалося, вступив в змову із невстановленими в ході досудового розслідування особами, які мали відкопувати трубопровід, розрізати його на частини та завантажувати у техніку, яку раніше ОСОБА_5 підшукав для вчинення злочину.

Далі, в період часу з 04.09.2018 по 07.09.2018 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в особливо великих розмірах, перебуваючи на території пролягання трубопроводу в районі перехрестя автомагістралі Харків Сімферополь та вул. Технікумівської в м. Запоріжжя, на території Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області, заволоділи частиною трубопроводу трубою діаметром 1420 мм, товщина стінки 12 мм, загальною довжиною 381 метр, після чого розпорядились викраденим майном на власний розсуд, а їх злочинні дії були зупинені правоохоронними органами.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, спричинили майнову шкоду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду на загальну суму 6 770 043 гривні.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користувався рахунками та платіжними картками відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання грошових коштів від невстановлених осіб від реалізації викраденого майна. Також ОСОБА_5 переказував грошові кошти з платіжних карток та рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим співучасникам вказаних злочинних дій.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам та рахункам які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.08.2018 року по 18.12.2018 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками та рахунками відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 : за період з 01.08.2018 по 18.12.2018, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками відкритими на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів контрагентами вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.08.2018 року по 18.12.2018 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по платіжним карткам та рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 06 лютого 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1