Справа № 216/145/18
провадження 1-кс/216/1258/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 лютого 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0002175, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002175, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307, ч.3 ст. 307КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Севастополь Республіки Крим, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який спільно із цивільною дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянка України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які на території Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію за ціною 430 гривень за приблизно 5,0мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну за ціною 430 гривень за приблизно 0,5г, а саме забезпечують організацію збуту наркотичних засобів безконтактним способом шляхом отримання на телефонні номери замовлень від покупців та передплати за замовлений наркотичний засіб на заздалегідь обумовлений картковий банківський рахунок, та висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють наступним способом. Замовник телефонує або відправляє смс-повідомлення на мобільний телефон НОМЕР_1 та замовляє необхідну кількість наркотичного засобу. При цьому на мобільний телефон замовника приходить смс-повідомлення з номером картки, на яку слід надіслати необхідну суму грошових коштів, що дорівнює вартості замовленого товару. Переконавшись у надходженні грошових коштів у якості оплати за наркотичний засіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють розміщення наркотичного засобу в обраних ними схованками (так званих «закладках»), після чого відправляють смс-повідомлення та повідомляють йому про місце знаходження схованки з наркотичним засобом.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та особливо небезпечного наркотичного засобу - героїну, у невстановленому місці, у невстановленій слідством особи, незаконно придбали з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та особливо небезпечний наркотичний засіб героїн у невстановленій кількості, який зберігали за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_2 з метою збуту.

16.05.2018 приблизно о 13:37 годин, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , отримали від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на незаконний збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5г.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи з метою конспірації своєї злочинної діяльності, вимагають від покупців про перерахування коштів за наркотичний засіб на відомий їм банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , зареєстрована на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Харків Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , як передоплати за придбання замовленого наркотичного засобу опію та наркотичного засобу - героїну.

Діючи з метою доведення до кінця свого злочинного наміру, 16.05.2018 приблизно о 13:59 годин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_6 про місцезнаходження наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_6 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 450 гривень.

В той же день, 16.05.2018 приблизно о 16:11 годин до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який добровільно видав 1 (один) пакет із полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься кристалічна речовина кольору наближеного до «СВЕТЛО-ПЕПЕЛЬНЫЙ» масою 0,4875г, яка згідно з висновком експерта №1/8.6/1937 від 30.05.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичні засоби, обіг яких обмежено морфін, кодеїн та ацетилкодеїн. Маса героїну (діацетилморфіна) складає 0,0761г, 6-моноацетилморфіна 0,0082г, морфіну 0,0016г, кодеїну 0,0011г, ацетилкодеїну 0,0094г.

Крім цього, 06.12.2018 приблизно о 16:50 годин, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу - героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході оперативної закупки, яку здійснював у якості покупця громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримали від останнього замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на незаконний збут ОСОБА_8 , особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого у кількості 5,0мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5г.

Діючи за оговореним планом, ОСОБА_8 продовжуючи здійснювати оперативну закупку, близько о 16:40 годин 06.12.2018 через термінал, розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого на АДРЕСА_4 , здійснив перерахування грошових коштів у сумі 430 гривень, та 425 гривень на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

Після цього, близько о 17:17 годин 06.12.2018 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи з метою доведення до кінця, свого злочинного наміру, з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_8 про місцезнаходження наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_8 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 855 гривень, які раніше були оглянуті та передані ОСОБА_8 для проведення оперативної закупки.

Після чого, в той же день, о 17:40 годин, ОСОБА_8 в салоні автомобілю «Шевроле» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який знаходився біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на бульварі Маршала Василевського в Покровському району м. Кривого Рогу, добровільно видав співробітникам поліції скляний флакон, в якому знаходилося:

- замотаний фрагмент гумового виробу, в якому знаходилася рідина коричневого кольору масою 4,6991г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/839 від 12.12.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,3753г;

- пакет з полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина кольору наближеного до «СВЕТЛО-ЖЕЛТОВАТО-КОРИЧНЕВЫЙ 20.0-4/2» масою 0,4948г, який згідно з висновком експерта №1/8.6/4735 від 17.12.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичний засіб, обіг якого обмежено ацетилкодеїн. Маса діацетилморфіна складає 0,1200г; ацетилкодеїна 0,0220г; 6-моноацетилморфіна 0,0481г.

Крім цього, 07.12.2018 приблизно о 13:30 годин, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу - героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході оперативної закупки, яку здійснював у якості покупця громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримали від останнього замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на незаконний збут ОСОБА_9 особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого у кількості 5,0мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5г.

Діючи за оговореним планом, ОСОБА_9 продовжуючи здійснювати оперативну закупку, близько о 13:37 годин 07.12.2018 через термінал, розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого по вулиці Едуарда Фукса в Покровському районі в Покровському районі м. Кривого Рогу, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 435 гривень, та 425 гривень на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

Після цього, близько о 14:23 годин 07.12.2018 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи з метою доведення до кінця, свого злочинного наміру, з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_9 про місцезнаходження наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_9 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 860 гривень, які раніше були оглянуті та передані ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки.

Після чого, в той же день, о 15:10 годин, ОСОБА_9 в салоні автомобілю «Шевроле» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_5 , добровільно видав співробітникам поліції скляний флакон, в якому знаходилося:

- замотаний фрагмент гумового виробу, в якому знаходилася рідина коричневого кольору масою 4,3402г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/840 від 14.12.2018 містить опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,3880г;

- пакет з полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина кольору наближеного до «СЕРО- КОРИЧНЕВЫЙ 19.0-6/8» масою 0,4545г, який згідно з висновком експерта №1/8.6/4736 від 18.12.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичний засіб, обіг якого обмежено ацетилкодеїн. Маса діацетилморфіна складає 0,0427г; ацетилкодеїна 0,0077г; 6-моноацетилморфіна 0,0158г.

Крім того, 21 грудня 2018 року у період часу з 12:56 годин до 19:31 годин, на підставі ухвали від 05.12.2018 слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого співробітники поліції виявили та вилучили:

- у кімнаті на дивані у внутрішній кишені куртки, яка належить гр. ОСОБА_5 , поліетиленовий пакетик з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні на холодильнику виявлені 10 скляних флаконів, в яких містяться 9 (дев`ять) замотаних фрагментів гумових виробів, в середині кожного яких міститься рідина коричневого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований; а також у середині кожного скляного флакону знаходилися поліетиленові пакетики з фіксаторами у загальній кількості 13 (тринадцять) штук, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні на холодильнику 6 (шість) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні у холодильнику поліетиленовий пакет, в якому знаходилося 67 (шістдесят сім) замотаних фрагментів гумових виробів, в середині кожного яких міститься рідина коричневого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований;

- у кухні у холодильнику 17 (сімнадцять) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у спальній кімнаті на столі 174 (сто сімдесят чотири) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься кристалічна речовина білого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні у холодильнику пластикову пляшку ємністю 0,5л з написом «Боржомі», в якій міститься рідина коричневого кольору масою 372,709г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/860 від 22.12.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 23,4342г, що є особливо великим розміром (відповідно до Таблиці №1 невеликих, великих й особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000 року, у редакції Наказу МОЗ України від 29.07.2010 року №634), який ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту.

22 грудня 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 307 ч.2, 307 ч.3 КК України.

Таким чином, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та ст.307 ч.3 КК України за ознаками незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій особливо небезпечні наркотичні засоби.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошові кошти із якої перераховують на банківський рахунок № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Харків Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » знімались грошові кошти у банкоматах м. Кривого Рогу, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

12 лютого 2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , стосовно: - інформація стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 ; відеозаписи, фотознімки з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації карткового рахунку та до 21.12.2018.

Клопотання мотивоване тим, що досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка його вчинила, у кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації карткового рахунку та до 21.12.2018, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, я володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому зазначене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ (з вилученням завірених копій документів) до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 ;

- відеозаписів, фотознімків з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації карткового рахунку та до 21.12.2018.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , надати вказаній в ухвалі особі тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю тимчасового її вилучення, шляхом надання належним чином завірених копій документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 17 березня 2019 року.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовій особі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1