справа №619/1746/19
провадження №1-кс/619/1026/19
УХВАЛА

іменем України

08 травня 2019 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурораОСОБА_3

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Дергачівського ВП ГУНП Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000396 від 27.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,
встановив:
Органом досудового розслідування встановлено, що 26.03.2019 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 стосовно того, що 16.03.2019 невстановлена особа, знаходячись в АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку грошових коштів в значному розмірі, відсутність яких виявлено 16.03.2019 о 19 год 30 хв під час інкасування грошових коштів.
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, що перебувають у володінні філія «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва Харківське ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: копію положення про відокремлений підрозділ Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 » коротка назва Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копію висновку та матеріалів службового розслідування, проведеного за фактом виявлення відсутності сейф-пакету з грошовими коштами у сумі 128170 грн та 1225 доларів США, які були вивантажені о 09 год 42 хв під час інкасації терміналу самообслуговування TS205896, що встановлений в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ; копії посадових інструкцій водіїв-інкасаторів-охоронників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що працевлаштовані у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_4 » коротка назва Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копію журналів проведення інструктажів водіїв-інкасаторів-охоронників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 що працевлаштовані у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коротка назва Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копію маршрутного (подорожнього) листа руху інкасаторського автомобіля, що здійснював інкасацію терміналу самообслуговування Т8205896, що встановлений в ТЦ Магелан за адресою: Харківська область Дергачівський район смт Мала Данилівка вулиця Кільцева дорога «4-А 16.03.2019; копії договорів про повну (часткову) матеріальну відповідальність водіїв-інкасаторів-охоронників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що працевлаштовані у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_4 » коротка назва Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У судове засідання представник Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володіння якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити. Також у поданій до суду заяві, просила відповідно до п.4 ч.2 ст.27 КПК України клопотання розглядати у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Згідно пунктів 5 та 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст.160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Як зазначено вище 27.03.2019 року відповідно до ст.214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.185 КК України.
Згідно п.п. 1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1,2 ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ Дергачівського ВП ГУНП Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000396 від 27.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, задовольнити повністю.
Надати заступнику начальника СВ Дергачівського ВП ГУНП Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, що перебувають у володінні філія «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: копію положення про відокремлений підрозділ Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коротка назва Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копію висновку та матеріалів службового розслідування, проведеного за фактом виявлення відсутності сейф-пакету з грошовими коштами у сумі 128170 грн та 1225 доларів США, які були вивантажені о 09 год 42 хв під час інкасації терміналу самообслуговування TS205896, що встановлений в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ; копії посадових інструкцій водіїв-інкасаторів-охоронників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що працевлаштовані у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коротка назва Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копію журналів проведення інструктажів водіїв-інкасаторів-охоронників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 що працевлаштовані у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_4 » коротка назва Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копію маршрутного (подорожнього) листа руху інкасаторського автомобіля, що здійснював інкасацію терміналу самообслуговування Т8205896, що встановлений в ТЦ Магелан за адресою: АДРЕСА_1 16.03.2019; копії договорів про повну (часткову) матеріальну відповідальність водіїв-інкасаторів-охоронників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що працевлаштовані у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_4 » коротка назва Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та можливість вилучити їх.
Заступник начальника СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , відповідно до ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити філії «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва Харківське ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Роз`яснити філії «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва Харківське ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє до 07 червня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1