Провадження №1-кс/359/3178/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2019 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції

ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002372 від 19.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.192 КК України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372 від 19.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що 13.11.2018 року співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти в сумі 8880 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зимові шини по рахунку № 2-50017 від 12 листопада 2018 року. Після отримання грошових коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримав зимові шини та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінили номери телефонів та місцезнаходження вказаної організації на теперішній час невідоме.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомив про те, що 02.11.2018 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він знайшов необхідні зимові автомобільні шини для легкового автомобіля та замовив їх. На самому сайті було безліч різних варіантів вибору зимових шин, різних розмірів під різні види автівок. Він зателефонував по номеру, казаному на сайті та підтвердив замовлення і відправив на почтову скриню ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою створення ними рахунку на сплату грошових коштів за зимові шини. Його замовлення було чотири змові шини «Goodyear UltraGrip Ice 2, 215/60R16 вартістю 8880 грн. за весь комплект. В подальшому, на електрону скриню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вищевказаної електронної скрині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був надісланий рахунок із реквізитами на оплату, сумою грошових коштів. В рахунку було вказано прізвище керівника організації ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_6 .
В подальшому, 13.11.2018 року приблизно о 12.19 год від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 було перераховано вказану грошову суму, що підтверджується платіжним дорученням № 1064 від 13.11.2018 року. Після перерахування ОСОБА_4 знов зателефонував то « ОСОБА_7 » та запитав про час доставки, на що отримав відповідь від менеджера, що шини прибудуть 15.11.2018 року з міста Кривий Ріг.
В подальшому, 15.11.2018 року ОСОБА_4 зателефонував на « ОСОБА_7 » з приводу доставки, уточнити час та місце, але телефони, по яких зв`язувався із менеджером, вже були відключені. З того часу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільні телефони вимкнені і сайт, на якому
ОСОБА_4 робив замовлення не існує теж. Товар так поставлено і не було.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 та взята на облік платника податків 21.11.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_9 . Керівником є ОСОБА_8 , проживає імовірно АДРЕСА_3 . Бухгалтером значиться ОСОБА_6 .
Слідство приходить до висновку, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які на даний момент знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору поставки.
Встановивши дані відомості які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. Без встановлення вказаних відомостей та отримання зазначеної інформації подальше досудове розслідування вказаного кримінального провадження стане неможливим.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до копії витягу з ЄРДР №0002372 від 19.11.2018 року з фабули вбачається, що 13.11.2018 року, невстановлена особа, за допомогою мережі Інтеренет, діючи умисно заподіяла майнову шкоду шляхом обману гр. ОСОБА_4 заволодівши його грошовими коштами в сумі 8800 гривень.

Відповідно до платіжного доручення №1064 від 13.11.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 8880 грн.

З метою встановлення об`єктивних даних і дослідження в повній мірі у органів досудового слідства виникла необхідність в доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами п.2 ч.1 ст.161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.6 ст.163 КПК України вважає допустимим надання дозволу на тимчасовий доступ документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 ро 20.12.2018 року.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл начальнику 1-го слідчого відділення СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчим: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 по 20.12.2018, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.
Надати можливість отримати завірені копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1