УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28.12.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням інспектору ВПК у Херсонській області Причорноморського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-Надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

-Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.12.2018 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

-Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 10.12.2018 по теперішній час по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (що дасть змогу ідентифікувати особу, яка нею користувалась).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0003567 розпочате 13.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме невстановлена особа, шляхом шахрайства, використовуючи електронно обчислювальну техніку,під приводом продажу через месенджер «Telegram», в інформаційній мережі internet, заволоділа грошовими коштами, перерахованими в якості оплати за замовлений товар ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування 14.12.2018 року було допитано потерпілого ОСОБА_6 , 1989 р.н., який повідомив про те, що 06.12.2018 року, близько 12.00 год, перебуваючи у всесвітній мережі Іnternet, наткнувся на оголошення про продаж різноманітних товарів у невідомої особи яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram» обравши необхідний товар потерпілий почав переписуватись з вищевказаною особою через месенджер «Telegram» домовившись про ціну продавець повідомив що товар він відправить по передплаті у суммі 300 гривень. 11.12.2018 року потерпілий перерахував 300 гривень з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою АДРЕСА_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Після того як потерпілий переслав грошові кошти з ним більше на зв`язок ніхто не виходив, товар він не отримав гроші також ніхто не повернув.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0003567 розпочате 13.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме невстановлена особа, шляхом шахрайства, використовуючи електронно обчислювальну техніку, під приводом продажу через месенджер «Telegram», в інформаційній мережі internet, заволоділа грошовими коштами, перерахованими в якості оплати за замовлений товар ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування 14.12.2018 року було допитано потерпілого ОСОБА_6 , 1989 р.н., який повідомив про те, що 06.12.2018 року, близько 12.00 год, перебуваючи у всесвітній мережі Іnternet, наткнувся на оголошення про продаж різноманітних товарів у невідомої особи яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram» обравши необхідний товар потерпілий почав переписуватись з вищевказаною особою через месенджер «Telegram» домовившись про ціну продавець повідомив що товар він відправить по передплаті у сумі 300 гривень. 11.12.2018 року потерпілий перерахував 300 гривень з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою АДРЕСА_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Після того як потерпілий переслав грошові кошти з ним більше на зв`язок ніхто не виходив, товар він не отримав гроші також ніхто не повернув.

Встановити особу, причетну до даного злочину можливо шляхом оримання інформації, що міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням інспектору ВПК у Херсонській області Причорноморського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-Надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

-Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.12.2018 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

-Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 10.12.2018 по теперішній час по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (що дасть змогу ідентифікувати особу, яка нею користувалась).

Встановити строк дії ухвали до 28.01.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1