Провадження №: 1-кс/755/1275/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" лютого 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000666 від 17.07.2018 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України.
Клопотанням обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 на прохання невстановленої особи за грошову винагороду створив суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи - ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у виготовленні актів оцінок, що містять недостовірні відомості, для фізичних та юридичних осіб серед яких ТОВ «НДЦ «НАФТОХІМ» (код 13694889), ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) та інші.
З`ясовано, що ТОВ «Експерт Прайм» та ТОВ «Прайм Гранд» () засновано ОСОБА_4 . Відповідно до інформації Фонду державного майна України (надалі - ФДМУ) у штаті ТОВ «Експерт Прайм» здійснює свою професійну діяльність оцінювач ОСОБА_5 .
Наведені суб`єкти господарювання зареєстровані у Єдиному державному реєстрі оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, та здійснюють свою діяльність на підставі сертифікатів № 855/17 від 29.08.2017 та № 323/18 від 10.04.2018 відповідно. Разом з цим, в ході розслідування встановлені достатні дані, що свідчать про фіктивність вказаних суб`єктів оціночної діяльності.
До Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесенні відомості про реєстрацію прав власності (з відкриттям розділу) за наступними суб`єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м. по вул. Патріотів, 74г у м. Києві за ТОВ «Рефін Люкс» (код 39087183), площею 2382 кв.м. по вул. Черняховського, 13в у м. Києві за ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ПОЛІКІМ» (код 39069337), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 26б у м. Києві за ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), площею 2066 кв.м. по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «Юридична компанія «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), площею 13024 кв.м. по вул. Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м. по вул. Карпатська, 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві за ПП «Веста Торг» (код 39866532).
Згідно інформації, отриманої від оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у м. Києві, автомобіль Lexus 350 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує її чоловік ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає разом із ОСОБА_6 .
Згідно отриманої інформації щодо отримання доходів форми 1-ДФ ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 у 2010 році отримував доходи у Департаменті комунальної власності м. Києва виконавчого органу (), де в той же час отримував доходи ОСОБА_4 .
Одночасно встановлено, що на цей час засновником ТОВ «Прайм Гранд» зареєстрований ОСОБА_4 , директором та бухгалтером відповідно до реєстру значиться ОСОБА_8 , який на даний час є засновником, директором та бухгалтером ТОВ «Український центр оцінки» (). Ураховуючи, що засновником ТОВ «Український центр оцінки» (). При цьому, раніше засновником вказаного суб`єкту оціночної діяльності був зареєстрований ОСОБА_4
13.02.2019 року, на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 14 січня 2019 року, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує у протиправній діяльності ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено наступні докум6енти та речі: жорсткий диск Samsung S/N S09QJIGL221145; системний блок SinSonic сірого кольору S/N sn2ja29-013 REV:B; Принтер сірого кольору KYOCERA 130041-17; жорсткий диск Kingston №50026В725А05474В; жорсткий диск Kingston сірого кольору №50026В7679026СА7; мобільний телефон сірого кольору Samsung S/N НОМЕР_3 ; мобільний телефон сірого кольору Samsung S/N НОМЕР_4 ; звіт незалежної оцінки адреса: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Роксолани 24-А виконаної ТОВ «Європейське бюро технічної інвентаризації» на 16 арк.; висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Роксолани, буд. 24-А, виконаної ТОВ «Європейське бюро технічної інвентаризації» на 1 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Роксолани, буд. 24-А виконаної ТОВ «Європейське бюро технічної інвентаризації» на 30 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №RS18-150615-008 за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада проведена ТОВ «Акр Консалт» на 20 арк.; звіт про експертну грошову оцінку житлового будинку №RS18-150615-009 за адресою: Одеська область, Кілійський район, с. Приморське, вул. Т. Повстання 47 на 28 арк.; копію кваліфікаційного сертифікату оцінювача ОСОБА_9 на 1 арк.; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 на 5 арк.; копія Розпорядження Білоцерківської районної адміністрації №139 від 26.03.2018 з додатками на 2 арк.; копію договору дарування житлового будинку від 01.02.2017 року від ОСОБА_10 на 2 арк.; копію витягу з ЄРРПНМ по адресі АДРЕСА_4 на 1 арк.; копію фінансового звіту суб`єкту малого підприємництва ТОВ «НВП Рестін» на 2 арк.; копію витягу з ЄРРПНМ по адресі: АДРЕСА_5 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.; копію свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_6 на 2 арк.; копію витягу з ЄДРПНМ по адресі АДРЕСА_7 на 30 арк.; копію витягу з ЄРРПНМ по адресі: АДРЕСА_8 , на 1 арк; копію витягу з ЄРРПНМ по адресі: АДРЕСА_8 на 1 арк.; копію свідоцтва про право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_8 ; копію договору дарування житлового будинку від 06.12.2016 року між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 2 арк.; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 , від 09.12.2014 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 3 арк.; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 , від 09.12.2014 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 3 арк.; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 , від 09.07.2011 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 3 арк.; копію свідоцтва про право власності по адресі: АДРЕСА_9 на 2 арк.; копію технічного паспорту по будинку за адресою: АДРЕСА_9 на 6 арк.; копію державного акту на право власності на земельну ділянку в АДРЕСА_10 на 1 арк; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_10 ; копію Свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_10 ; копію технічного паспорту на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_10 на 6 арк.; копію договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_11 ; копію технічного паспорту за адресою: АДРЕСА_12 на 5 арк.; копію кваліфікаційного сертифікату оцінювача ОСОБА_16 на 3 арк.; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 3 арк.; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_13 ; копію паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.; звіт про оцінку однокімнатної квартири АДРЕСА_14 , проведений ТОВ «Акр Консалт» на 28 арк.; звіт про оцінку квартири АДРЕСА_15 , проведений ТОВ «Акр Консалт» на 32 арк.; звіт про оцінку земельної ділянки №RS18-150415-010, за адресою: м. Київ, вул. с. Нові Петрівці, вул. Валківська, проведений ТОВ «Акр Консалт» на 25 арк.; рахунок-договір №RS18-150702-001 між ТОВ «МТІ» та ТОВ «Акр Консалт» на 12 арк.; звіт про оцінку квартири АДРЕСА_16 , проведений ТОВ «Акр Консалт» на 19 арк.; звіт про оцінку садового будинку №RS18-150825-003, за адресою: Вишгородський район, с. Осещина, вул. Центральна 22, проведений ТОВ «Акр Консалт» на 32 арк.; звіт про оцінку земельної ділянки №RS18-150810-004, за адресою: м. Прилуки, вул. Пирятинська, 115, проведений ТОВ «Акр Консалт» на 27 арк.; звіт про оцінку квартири АДРЕСА_17 , проведений ТОВ «Акр Консалт» на 30 арк.; технічний паспорт по квартирі, за адресою: АДРЕСА_18 на 4 арк.; лист до ФДМУ від імені директора ТОВ «Прайм Гранд» ОСОБА_4 на 1 арк.; звіт про оцінку земельної ділянки №RS18-150612-027, за адресою: с. Лісне, Старокиївський район, проведений ТОВ «Акр Консалт» на 18 арк.; звіт про проведення незалежної оцінки майна №293466_17112014_4, за адресою: АДРЕСА_19 , виконаний ПП «Лідес Консалт» на 20 арк.; звіт про проведення незалежної оцінки майна №482130_05052015_2, за адресою: АДРЕСА_20 , виконаний ПП «Лідес Консалт» на 15 арк.; звіт про оцінку майна легкового автомобіля Хюндай д.н.з. НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , виконаний ТОВ «Медіа Консалтинг груп ЛТД» на 19 арк.;
Крім того, 13.02.2019 року, на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 14 січня 2019 року, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування, проведено обшук автомобіля Lexus 350, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовує її чоловік ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого було виявлено та вилучено наступні документи: копію сертифікату суб`єкту оціночної діяльності №290/16 від 11.04.2016 ТОВ «Прайм Гранд» та витяг з Державного реєстру оцінювачів ОСОБА_19 на 17 арк.; копію наказу ФДМУ №514 від 14.03.2016 року, про включення ОСОБА_4 до реєстру оцінювачів на 1 арк.; копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_4 від 23.01.2016 року на 3 арк.; копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_19 на 17 арк.; аркуші формату А-4, з відтиском печатки ТОВ «Прайм Гранд» (Код 40214943) на 91 арк.; звіт про оцінку майна торгівельного комплексу за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, 5, виконаний ТОВ «Медіа Консалтинг груп ЛТД» на 16 арк.; звіт про проведення незалежної оцінки майна машиномісця №3, за адресою: м. Київ, вул. Шумського, 3-Г, виконаний ТОВ «Прайм Гранд» на 12 арк.; аркуш А-4, з відтиском печаток ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності» () та ТОВ «Агенство незалежної оцінки» () на 1 арк.; висновок про вартість необоротних активів Укргідроспецбуд виконаний ТОВ «Медіа Консалтинг груп ЛТД» на 1 арк.; довіреність від імені директора ТОВ «Прайм Грант» ОСОБА_4 на 1 арк.; довідку-характеристику ТОВ «Центр розвитку будівництва та архітектури», за адресою: м. Київ, вул. Вільямса, 3/7, кв. 206 на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру, за адресою: АДРЕСА_21 на 3 арк..
Згідно постанови від 13.02.2019 року, у порядку ст.98 КПК України, перелічені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задоволення у його відсутність.
Власники майна у судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає слідчому судді розглянути клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення, та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000666 від 17.07.2018 року - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 13.02.2019 року під час обшуків за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіля Lexus 350, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме: жорсткий диск Samsung S/N S09QJIGL221145; системний блок SinSonic сірого кольору S/N sn2ja29-013 REV:B; Принтер сірого кольору KYOCERA 130041-17; жорсткий диск Kingston №50026В725А05474В; жорсткий диск Kingston сірого кольору №50026В7679026СА7; мобільний телефон сірого кольору Samsung S/N НОМЕР_3 ; мобільний телефон сірого кольору Samsung S/N НОМЕР_4 ; звіт незалежної оцінки адреса: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Роксолани 24-А виконаної ТОВ «Європейське бюро технічної інвентаризації» на 16 арк.; висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Роксолани, буд. 24-А, виконаної ТОВ «Європейське бюро технічної інвентаризації» на 1 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Роксолани, буд. 24-А виконаної ТОВ «Європейське бюро технічної інвентаризації» на 30 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №RS18-150615-008 за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада проведена ТОВ «Акр Консалт» на 20 арк.; звіт про експертну грошову оцінку житлового будинку №RS18-150615-009 за адресою: Одеська область, Кілійський район, с. Приморське, вул. Т. Повстання 47 на 28 арк.; копію кваліфікаційного сертифікату оцінювача ОСОБА_9 на 1 арк.; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 на 5 арк.; копія Розпорядження Білоцерківської районної адміністрації №139 від 26.03.2018 з додатками на 2 арк.; копію договору дарування житлового будинку від 01.02.2017 року від ОСОБА_10 на 2 арк.; копію витягу з ЄРРПНМ по адресі АДРЕСА_4 на 1 арк.; копію фінансового звіту суб`єкту малого підприємництва ТОВ «НВП Рестін» на 2 арк.; копію витягу з ЄРРПНМ по адресі: АДРЕСА_5 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.; копію свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_6 на 2 арк.; копію витягу з ЄДРПНМ по адресі АДРЕСА_7 на 30 арк.; копію витягу з ЄРРПНМ по адресі: АДРЕСА_8 , на 1 арк; копію витягу з ЄРРПНМ по адресі: АДРЕСА_8 на 1 арк.; копію свідоцтва про право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_8 ; копію договору дарування житлового будинку від 06.12.2016 року між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 2 арк.; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 , від 09.12.2014 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 3 арк.; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 , від 09.12.2014 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 3 арк.; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 , від 09.07.2011 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 3 арк.; копію свідоцтва про право власності по адресі: АДРЕСА_9 на 2 арк.; копію технічного паспорту по будинку за адресою: АДРЕСА_9 на 6 арк.; копію державного акту на право власності на земельну ділянку в АДРЕСА_10 на 1 арк; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_10 ; копію Свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_10 ; копію технічного паспорту на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_10 на 6 арк.; копію договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_11 ; копію технічного паспорту за адресою: АДРЕСА_12 на 5 арк.; копію кваліфікаційного сертифікату оцінювача ОСОБА_16 на 3 арк.; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 3 арк.; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_13 ; копію паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.; звіт про оцінку однокімнатної квартири АДРЕСА_14 , проведений ТОВ «Акр Консалт» на 28 арк.; звіт про оцінку квартири АДРЕСА_15 , проведений ТОВ «Акр Консалт» на 32 арк.; звіт про оцінку земельної ділянки №RS18-150415-010, за адресою: м. Київ, вул. с. Нові Петрівці, вул. Валківська, проведений ТОВ «Акр Консалт» на 25 арк.; рахунок-договір №RS18-150702-001 між ТОВ «МТІ» та ТОВ «Акр Консалт» на 12 арк.; звіт про оцінку квартири №RS18-150616-010, за адресою: Кривоозерський район, смт Криве Озеро, вул. Леніна, 70, кв. 21, проведений ТОВ «Акр Консалт» на 19 арк.; звіт про оцінку садового будинку №RS18-150825-003, за адресою: Вишгородський район, с. Осещина, вул. Центральна 22, проведений ТОВ «Акр Консалт» на 32 арк.; звіт про оцінку земельної ділянки №RS18-150810-004, за адресою: м. Прилуки, вул. Пирятинська, 115, проведений ТОВ «Акр Консалт» на 27 арк.; звіт про оцінку квартири №RS18-150602-074, за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 5, кв. 5, проведений ТОВ «Акр Консалт» на 30 арк.; технічний паспорт по квартирі, за адресою: АДРЕСА_18 на 4 арк.; лист до ФДМУ від імені директора ТОВ «Прайм Гранд» ОСОБА_4 на 1 арк.; звіт про оцінку земельної ділянки №RS18-150612-027, за адресою: с. Лісне, Старокиївський район, проведений ТОВ «Акр Консалт» на 18 арк.; звіт про проведення незалежної оцінки майна №293466_17112014_4, за адресою: м. Буча, вул. Гоголя 10, кв. 3, виконаний ПП «Лідес Консалт» на 20 арк.; звіт про проведення незалежної оцінки майна №482130_05052015_2, за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 11-Б, кв. 77, виконаний ПП «Лідес Консалт» на 15 арк.; звіт про оцінку майна легкового автомобіля Хюндай д.н.з. НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , виконаний ТОВ «Медіа Консалтинг груп ЛТД» на 19 арк.; копію сертифікату суб`єкту оціночної діяльності №290/16 від 11.04.2016 ТОВ «Прайм Гранд» та витяг з Державного реєстру оцінювачів ОСОБА_19 на 17 арк.; копію наказу ФДМУ №514 від 14.03.2016 року, про включення ОСОБА_4 до реєстру оцінювачів на 1 арк.; копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_4 від 23.01.2016 року на 3 арк.; копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_19 на 17 арк.; аркуші формату А-4, з відтиском печатки ТОВ «Прайм Гранд» (Код 40214943) на 91 арк.; звіт про оцінку майна торгівельного комплексу за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, 5, виконаний ТОВ «Медіа Консалтинг груп ЛТД» на 16 арк.; звіт про проведення незалежної оцінки майна машиномісця №3, за адресою: м. Київ, вул. Шумського, 3-Г, виконаний ТОВ «Прайм Гранд» на 12 арк.; аркуш А-4, з відтиском печаток ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності» () та ТОВ «Агенство незалежної оцінки» () на 1 арк.; висновок про вартість необоротних активів Укргідроспецбуд виконаний ТОВ «Медіа Консалтинг груп ЛТД» на 1 арк.; довіреність від імені директора ТОВ «Прайм Грант» ОСОБА_4 на 1 арк.; довідку-характеристику ТОВ «Центр розвитку будівництва та архітектури», за адресою: м. Київ, вул. Вільямса, 3/7, кв. 206 на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру, за адресою: АДРЕСА_21 на 3 арк., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя