Справа № 359/9024/18
Провадження № 1-кс/359/2628/2018
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
7 листопада 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №0002103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2018 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури, в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Так, 03.10.2018 близько 12 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа 18 палетами газоблоку.

07.10.2018 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 в ході допиту було встановлено, що 03.10.2018 до офісу «Будпостачь» надійшов телефонний дзвінок від особи яка представилась нашим клієнтом ОСОБА_5 та замовила 18 палетів газоблоку з доставкою на суму 51 045 грн. Грошові кошти за послугу останній повинен був перерахувати на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але до цього часу грошові кошти не перераховані. Близько 21 год. 00 хв. потерпілий прибув на місце вигризки куди було замовлено доставку товару та там дізнався від ОСОБА_6 , який являється директор складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де останній повідомив, що здійснив оплату наданих йому послуг та доставленого йому товару на номер банківської картки № НОМЕР_2 .

08.10.2018 слідчим Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області в порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення СКП Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, їх повних анкетних даних, місця знаходження та зв`язків.

В ході виконання доручення до слідчого відділу Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області, а саме проведенні заходів направлених на встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаної події встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення (злочину) може бути причетна особа, яка користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що становлять банківську таємницю, тобто необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 та встановлення власника даного рахунку.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_4 .
У цьому зв`язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які містить обмежений доступ, і перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, на думку слідчого судді, доведено необхідність доступу до саме відомостей, які містять банківську таємницю та вилучення таких речей і документів, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, що матимуть значення речових доказів та документів, - у органу досудового слідства немає.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надання дозволу слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю відомості про що знаходяться в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та міститься в документах і на електронних носіях та надати дозвіл зробити вилучення ( виїмку ) їх оригіналів, а саме:

- надати інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- надати інформацію про номер мобільного телефону, який закріплений за даним банківським рахунком.

- реєстри (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаних рахунках, призначення, дати та часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв та зняття грошових коштів).

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 07.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1