Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/5112/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо співпраці з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку 28 000 тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 99 120 000 грн. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 235 грн./тонна, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тонна. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних послуг не замовляла. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювала сумнівні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму близько 23 000 000 грн. та іншими суб`єктами господарювання на суму понад 20 000 000 грн. щодо придбання побутової техніки, будівельних матеріалів. Продаж вказаної техніки та будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у подальшому не здійснювала, що може свідчити про безтоварність відповідних операцій.

У ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

Дослідженням документів по взаєморозрахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 по 01.05.2018 встановлено наступне: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом лютого 2018 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вапно негашене 2 сорту в кількості 3119,4 т вартістю 3540, 00грн. з ПДВ за тону на загальну суму 11 042 676, 00грн. з ПДВ, які сплачені в повному обсязі та заборгованість відсутня. У той же час середня ціна вапна у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з доставкою до м. Суми у лютому 2018 року склала 2558,00грн. з ПДВ. Різниця вартості дорівнює 982,00грн.

Тому розрахункова сумі завищення вартості вапна дорівнює 3 063 250, 80 грн. Враховуючи відсутність заборгованості по взаєморозрахунках ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається ознаки розтрати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів на загальну суму 3 063 250, 80 грн.

Така ж сама ситуація і щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахункова сума завищення вартості вапна дорівнює 8 846 863, 90 грн.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що одним з покупців вапна негашеного 2-го сорту в м. Суми, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що зареєстрована та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка також співпрацювала з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закуповувала вапно негашене 2 го сорту за ціною нижчою ніж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для підтвердження ціни, якості вапна негашеного 2-го сорту для судових експертиз, які тривають у кримінальному провадженні. В тому числі встановлено, що у засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_3 , який є директором приватно виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка також співпрацювала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, з метою належного формування матеріалів досудового розслідування, а також для проведення повного та об`єктивного слідства, призначення та проведення судової економічної експертизи для підтвердження висновків наданих ІНФОРМАЦІЯ_13 , виникла необхідність оперативного відшукання та вилучення документів на підтвердження встановлених обставин, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо співпраці з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по виробництву, переробці, перевезенню, поставці вапна негашеного 2-го сорту та інших дій, за період часу з 01.01.2018 р. до 24.10.2018 р.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000103, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що зареєстрована та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо співпраці з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по виробництву, переробці, перевезенню, поставці вапна негашеного 2-го сорту та інших дій, за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018, а саме:

- реєстраційні документи, статут, посадові обов`язки всіх посадових осіб, які мають відношення до укладення та виконання договорів із вище вказаними підприємствами;

- договори, з додатками, доповненнями, специфікаціями, із зазначенням обсягу виготовленої та поставленої продукції вказаним контрагентам щомісячно;
- залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які мають містять відомості про місце відправлення вантажу та особу отримувача;
- документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні);
- сертифікати, паспорти якості на предмет поставки, експертні висновки про якість сировини або інші документи, що підтверджують якість;
- інші наявні документи щодо співпраці даних підтриємств.
Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Когер