Дата документу 04.03.2019 Справа № 554/1002/19
Провадження №1-кс/554/3421/2019
У Х В А Л А

іменем України

04 березня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000084 від 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: договір купівлі-продажу посвідчений Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 2-199 від 08.01.1987р. між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 2 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцькоїміської ради народних депутатів від 07.02.1997 р. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 17.12.1996 р. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 14.02.1997 р. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 08.08.1993 р. ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 18.06.1993 р. ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 3-1396 від 19.10.2011 р. ОСОБА_21 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою зар. № 3-1398 від 19.10.2011 р. ОСОБА_21 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою зар. № 3-1400 від 19.10.2011 р. ОСОБА_21 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_22 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_23 , приватним нотаріусом

Кременчуцького міського нотаріального округу за р. № 7182 від 20.11.2004 р. між ОСОБА_24 та ОСОБА_22 витяг про реєстрацію в державному реєстрі правочинів. на 2 арк.;

копія паспорту ОСОБА_25 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 1 арк.;

дублікат свідоцтва про право власності, виданий УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради від 26.03.2012 р., замість втраченого від 30.12.1996 р. ОСОБА_25 ОСОБА_26 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 2-1239 від 16.12.2005 р. ОСОБА_25 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради від 29.08.2005 р. ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на 1 арк.;

копія свідоцтва про народження ОСОБА_27 та копія ідентифікаційного коду ОСОБА_27 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_28 на 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на 1 арк.;

договір дарування, посвідчений Четвертою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 3191 від 20.12.1994 р. між ОСОБА_29 та ОСОБА_30 на 2 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_31 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане Кременчуцькою міською радою Полтавської області від 16.09.2010 р. ОСОБА_31 на 1 арк.

свідоцтво про паво власності, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міськради народних депутатів, від 06.04.1993 р. ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на 1 арк.,

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 09.08.1996 р. ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 01.03.1993 р; ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на 1арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_39 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_40 , приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу за № 1423 від 29.01.2003 р. між ОСОБА_41 та ОСОБА_42 на 1 арк

Клопотання мотивоване тим, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об`єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об`єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об`єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_43 , який для продажу вказаних об`єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, невстановлена службова особа Кременчуцької міської ради влітку 2017 року, точної дати не встановлено, на одному із ринків м. Кременчука Полтавської області зустріла раніше невідомого їй ОСОБА_44 та у ході усного спілкування запропонувала допомогу у пошуці роботи. Через декілька днів останні зустрілись та у спілкуванні невстановлена слідством службова особа Кременчуцької міської ради запропонувала ОСОБА_45 роботу у вигляді продажу квартир у м. Кременчуці, при цьому повідомила про необхідність надання ОСОБА_45 його особистого фото, яке б підходило по розмірам до паспорту громадянина України, таким чином вступила з ОСОБА_45 в попередню змову.

Через деякий час вказана невстановлена особа надала ОСОБА_45 паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповнений на ім`я ОСОБА_11 , при цьому на фотокартці був зображений ОСОБА_45 , при цьому надала йому вказівку підшукувати покупців на квартиру АДРЕСА_1 та повідомляти, що квартира за вказаною адресою належить саме йому, тобто ОСОБА_11 .

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: НМА 393918 за р.812, видане 04.03.2017 приватним нотаріусом Кременчуцькою міського нотаріального округу ОСОБА_46 належала ОСОБА_47 , 06.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу №522 ОСОБА_48 , а з 06.04.2017 на підставі договору купівлі-продажу №932 належала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

1) У подальшому, 04.05.2017 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_49 , право власності на квартиру АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу №1217 ОСОБА_45 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 переоформив на ОСОБА_50 , за якою зареєстровано право власності.

За участь у даній угоді ОСОБА_45 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

2) 17.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_51 , право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу №1076 ОСОБА_45 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 переоформив на ОСОБА_52 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер:2-246 видане 17.03.2015 Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_53 , а з 03.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №832 належала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

За участь у даній угоді ОСОБА_45 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

3) 31.08.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 , право власності на квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу №ННК 957043 ОСОБА_45 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 переоформив на ОСОБА_55 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1880 видане 03.11.2017 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_56 належала ОСОБА_57 , а з 20.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу №711 належала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

За участь у даній угоді ОСОБА_45 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

4) 18.10.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_58 , право власності на квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу №ННР 673769, ННР 673770 за р.2732 ОСОБА_45 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 переоформив на ОСОБА_59 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 776 видане 26.04.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_60 належала ОСОБА_61 , а з 02.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №809 належала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

За участь у даній угоді ОСОБА_45 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

5) 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_54 , право власності на квартиру АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу №ННМ 232545, ННМ 232546 за р.4502 ОСОБА_45 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 переоформив на ОСОБА_62 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2-236 видане 02.04.2018 Четвертою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_63 , а з 09.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1308 належала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

За участь у даній угоді ОСОБА_45 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

6) 06.02.2018 ОСОБА_45 з метою переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_6 прийшов до офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_51 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак був затриманий працівниками поліції, які вилучили в нього вказаний паспорт.

Відповідно до висновку експерта від 08.02.2019 №215: бланк паспорта громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповнений на ім`я ОСОБА_11 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У цьому ж паспорті громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповненому на ім`я ОСОБА_11 є зміни первинного змісту, що виражені в механічному вираженні первинної фотокартки на 1-й сторінці.

Таким чином, за пособництва ОСОБА_45 службовими особами Кременчуцької міської ради, здійснено незаконне відчудження 5 об`єктів комунальної власності міста, що спричинило тяжкі наслідки.

09.02.2019 ОСОБА_45 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Окрім того, у ході слідства встановлено, що 01.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_64 між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_65 укладено договір купівлі - продажу № 3259 житлового будинку АДРЕСА_7 .

26.11.2018 зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_7 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2047 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_66 на ОСОБА_67 .

Окрім того, 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_64 між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_65 укладено договір купівлі - продажу частини квартири АДРЕСА_8 .

25.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2530 видане 25.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_40 на ОСОБА_68 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 є власником квартири АДРЕСА_10 .

Окрім того, 19.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_64 між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_69 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_11 .

15.02.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_12 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 334 видане 15.02.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_70 на ОСОБА_71 .

Окрім того, 08.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_64 між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_72 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3341 квартири АДРЕСА_13 .

08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3340 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_60 на ОСОБА_72 та 08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3339 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_60 на ОСОБА_73 .

Окрім того, 20.04.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_64 між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_74 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №712, квартири АДРЕСА_14 .

Окрім того, 14.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_64 між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_22 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3097, квартири АДРЕСА_15 .

Окрім того, 21.09.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_64 між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_75 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №2495 квартири АДРЕСА_16 .

18.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_16 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 1085 видане 18.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_56 на ОСОБА_76 .

Окрім того, 18.01.2019 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_64 між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_77 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №124 квартири АДРЕСА_17 .

17.01.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_17 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 121 видане 17.01.2019 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_60 на ОСОБА_78 .

Окрім того, 01.12.201 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_64 між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_65 укладено договір купівлі - продажу земельної ділянки, серія та номер: №3260 №:06:001:0748.

26.11.2018 зареєстровано право власності на земельної ділянку №:06:001:0748 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2048 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_79 на ОСОБА_67 .

Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 07.02.2019 по договору іпотеки №283 посвідченим приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_40 об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0748 іпотекодавцем ОСОБА_11 передано іпотекодержателю ОСОБА_80 по зобов`язанню у розмірі 300 000 доларів США.

28.02.2019 о 10 год. 03 хв. слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_81 на підставі ухвали слідчого судді Октябрьського районного суду м. Полтави про дозвіл на обшук від 14.02.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_23 , у приміщеннях комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації», у ході обшуку вилучено документи зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи, які зазначені у протоколі та додатках до нього.

З метою здобуття доказів вини осіб Кременчуцької міської ради, приватних нотаріусів Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавській області та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вишевказаного злочину, діями яких як наслідок стало незаконне фактичне володіння, користування об`єктами нерухомості, у т.ч. для подальшого проведення перевірок, ряду експертиз необхідні вищевказані документи, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_23 , у приміщеннях комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації».

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, прохала його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 28.02.2019 року під час обшуку, а саме: договір купівлі-продажу посвідчений Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 2-199 від 08.01.1987р. між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 2 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцькоїміської ради народних депутатів від 07.02.1997 р. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 17.12.1996 р. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 14.02.1997 р. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 08.08.1993 р. ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 18.06.1993 р. ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 3-1396 від 19.10.2011 р. ОСОБА_21 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою зар. № 3-1398 від 19.10.2011 р. ОСОБА_21 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою зар. № 3-1400 від 19.10.2011 р. ОСОБА_21 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_22 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_23 , приватним нотаріусом

Кременчуцького міського нотаріального округу за р. № 7182 від 20.11.2004 р. між ОСОБА_24 та ОСОБА_22 витяг про реєстрацію в державному реєстрі правочинів. на 2 арк.;

копія паспорту ОСОБА_25 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 1 арк.;

дублікат свідоцтва про право власності, виданий УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради від 26.03.2012 р., замість втраченого від 30.12.1996 р. ОСОБА_25 ОСОБА_26 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 2-1239 від 16.12.2005 р. ОСОБА_25 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради від 29.08.2005 р. ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на 1 арк.;

копія свідоцтва про народження ОСОБА_27 та копія ідентифікаційного коду ОСОБА_27 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_28 на 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на 1 арк.;

договір дарування, посвідчений Четвертою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 3191 від 20.12.1994 р. між ОСОБА_29 та ОСОБА_30 на 2 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_31 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане Кременчуцькою міською радою Полтавської області від 16.09.2010 р. ОСОБА_31 на 1 арк.

свідоцтво про паво власності, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міськради народних депутатів, від 06.04.1993 р. ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на 1 арк.,

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 09.08.1996 р. ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 01.03.1993 р; ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на 1арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_39 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_40 , приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу за № 1423 від 29.01.2003 р. між ОСОБА_41 та ОСОБА_42 на 1 арк.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що 08.02.2019р. відомості про вказане кримінальне правопорушення ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Із клопотання вбачається, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об`єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об`єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об`єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_43 , який для продажу вказаних об`єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 28.02.2019 у приміщеннях комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації», за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 38а, документи, а саме:

договір купівлі-продажу посвідчений Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 2-199 від 08.01.1987р. між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 2 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцькоїміської ради народних депутатів від 07.02.1997 р. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 17.12.1996 р. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 14.02.1997 р. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 08.08.1993 р. ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 18.06.1993 р. ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 3-1396 від 19.10.2011 р. ОСОБА_21 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою зар. № 3-1398 від 19.10.2011 р. ОСОБА_21 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою зар. № 3-1400 від 19.10.2011 р. ОСОБА_21 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_22 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_23 , приватним нотаріусом

Кременчуцького міського нотаріального округу за р. № 7182 від 20.11.2004 р. між ОСОБА_24 та ОСОБА_22 витяг про реєстрацію в державному реєстрі правочинів. на 2 арк.;

копія паспорту ОСОБА_25 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 1 арк.;

дублікат свідоцтва про право власності, виданий УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради від 26.03.2012 р., замість втраченого від 30.12.1996 р. ОСОБА_25 ОСОБА_26 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 2-1239 від 16.12.2005 р. ОСОБА_25 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради від 29.08.2005 р. ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на 1 арк.;

копія свідоцтва про народження ОСОБА_27 та копія ідентифікаційного коду ОСОБА_27 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_28 на 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на 1 арк.;

договір дарування, посвідчений Четвертою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 3191 від 20.12.1994 р. між ОСОБА_29 та ОСОБА_30 на 2 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_31 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане Кременчуцькою міською радою Полтавської області від 16.09.2010 р. ОСОБА_31 на 1 арк.

свідоцтво про паво власності, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міськради народних депутатів, від 06.04.1993 р. ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на 1 арк.,

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 09.08.1996 р. ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 01.03.1993 р; ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на 1арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_39 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_40 , приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу за № 1423 від 29.01.2003 р. між ОСОБА_41 та ОСОБА_42 на 1 арк.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1