Справа № 712/1921/19
Провадження №1- кс/712/1225/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 лютого 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000512 від 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000512 від 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 30.01.2019 близько 13 год. 30 хв. згідно оголошення в інтернеті про продаж іноземної валюти, перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , однак придбаної валюти так і не отримав. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-4962 від 30.01.2019)

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 29.01.2019 знайшов у мережі інтернет оголошення стосовно продажу іноземної валюти, а саме доларів США за низькою ціною. В подальшому потерпілий зв`язався з продавцем даного оголошення за допомогою мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 , де відповіла жінка, яка в ході бесіди повідомила, що заявка на замовлення іноземної валюти буде прийнята та потерпілому необхідно буде приїхати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 . Приїхавши на вказане місце 30.01.2019 о 13 год. 30 хв. до вищевказаного банку, потерпілий зателефонував продавцю, який повідомив, що вони працюють через банк і ОСОБА_4 необхідно перерахувати грошові кошти на номер банківського рахунку, після чого забрати іноземну валюту у касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпілий погодився.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 чотирма окремими платежами перерахував грошові кошти в сумі 48 000 гривень на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в АДРЕСА_2 .

Однак, в подальшому після проведення вищевказаних операцій, потерпілий ОСОБА_4 підійшов до каси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього.

Окрім того, потерпілий неодноразово телефонував продавцю іноземної валюти НОМЕР_2 , однак останній вимкнув телефон.

Задля забезпечення розкриття даного злочину, та встановлення винних осіб і здобуття доказової інформації, необхідним є отримання інформації щодо відкриття даного рахунку (матеріалів юридичної справи) та виписки по розрахунковому рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання , суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000512 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого в АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

-копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 за період з часу відкриття по дату дії ухвали;

-відомостей щодо наявності користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк. ІР-адрес входу в систему з датами та часом входу;

-відомостей щодо інших рахунків, які можливо відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рифа новим ОСОБА_6 ;

-можливих збережених фотознімків з камер спостереження при зняті коштів чи відеоматеріалу камер спостереження.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1