Справа № 626/994/19
Провадження № 1-кс/626/278/2019
УХВАЛА

06 травня 2019 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000645 від 13.11.2018 за ознаками ч.1 ст.185 КК України, яке погоджено з начальником Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий СВ Красноградського ВП зазначив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в смт.Сахновщина Харківської області, 11.11.2018 року о 17-й годині 12 хвилин виїхала з автостанції м.Харків на пасажирському автобусі до смт. Сахновщина Харківської області. О 19-й годині автобус на маршруті свого слідування зробив зупинку на автостанції м.Краснограда, яка тривала близько 7 хвилин. В цей час ОСОБА_5 вийшла з автобуса та почала розмовляти по телефону, а свою сумку залишила в автобусі на пасажирському сидінні. Після розмови по телефону ОСОБА_5 сіла до автобусу та рушила далі в напрямку смт.Сахновщина Харківської області. Через 15-20 хвилин їй на мобільний телефон почали приходити СМС-повідомлення про те, що з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 хтось знімає гроші через банкомат, що розташований біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого ОСОБА_5 виявила , що гаманець, в якому знаходилась картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відсутній у її сумці та звернулась до поліції.

За вказаним фактом 13.11.2019 року було розпочате досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Вжитими заходами особу злочинця (злочинців) встановити не вдалося.

В зв`язку з цим виникла необхідність отримання інформації про рух коштів на картковому рахунку (платіжної картки) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з якої у потерпілої викрали гроші .

Оскільки кошти, які викрала невстановлена особа, перебували на карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення. Приймаючи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження наведені обставини, що дають підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та отримані копії документів особової справи клієнта-власника вищезаначеної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , в період часу з 11.11.2018 року по 13.11.2018 р., із зазначенням валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу з 11.11.2018 року по 13.11.2018 року, а також отримані копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операції по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій; інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_1 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з плтіжної картки № НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувача коштів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Красноградського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 та оперативному співробітнику Красноградського ВП ГУНП в Харківській області, відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію:

- про власника платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та отримані копії документів особової справи клієнта-власника вищезаначеної кртки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , в період часу з 11.11.2018 року по 13.11.2018 р., із зазначенням валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу з 11.11.2018 року по 13.11.2018 року, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операції по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

-про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_1 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів;

- про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувача коштів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання постанови доручити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , для СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1