Справа № 640/4858/19
н/п 1-кс/640/3622/19
"15" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
осіб у яких вилучено майно - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні просили повернути арештоване майно, посилаючи на те, що воно належить Харківській філії ТОВ «Інтернаціональна група вин України№1».
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 до судового засідання не з`явились, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчим ОСОБА_3 до суду надано рапорт, відповідно до якого він в телефонному режимі повідомив їх про розгляд клопотання про арешт майна. ОСОБА_11 просив проводити судове засідання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.
07.03.2019 до суду надійшло клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
11.03.2019 о 17.00 год. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_12 отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків.
14.03.2019 після усунення недоліків до суду надійшло клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
Таким чином, слідчий суддя вважає непропущеним строк для звернення слідчого з зазначеним клопотанням про накладення арешту на майно.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на документи, полімерні ємності з рідиною, кришки, каністри, пляшки, пристрої для «закатки», фільтри, насоси, полімерні пакети, електронній носії інформації, документи, алкогольні напої, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя критично відноситься до пояснень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо належності вилучених алкогольних напоїв Харківській філії ТОВ «Інтернаціональна група вин України№1», оскільки не надані належним чином оформлені документи, які підтверджують саме цю обставину.
Органом досудового розслідування відібрані зразки для проведення експертного дослідження, вилучених матеріалів з метою унеможливлення надходження до споживача неякісної, підробленої спиртової продукції, що становить небезпеку для життя та здоров`я невизначеної кількості людей, а тому накладення арешту на вилучені алкогольні напої відповідає завданням кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження з застосуванням належної правової процедури.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власникам.
Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого повернути ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на 9 арк., додатки до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на 7 арк., відмітки про поточну сплату за ліцензію на 3 арк., договори оренди на технічне обслуговування та ремонт реєстраторів, договори поставки, договори на реагування при спрацюванні сигналізації з виїздом мобільної групи, договори на охорону на 42 арк., рахунок на оплату на 3 арк., реєстраційну форму клієнта Метро на 1 арк., реєстраційне посвідчення на 1 арк., акт приймання передачі нежитлового приміщення на 1 арк., довідку про резервування фіскального номеру, номера реєстратора розрахункових операцій на 4 арк., договір про оплату охорони на 1 арк.; паспорт контрольно-касового апарату на 5 арк., копію ліцензії на ім`я ОСОБА_7 на 2-х арк., трудовий договір від 03.01.19 на 2 арк., одночасно дозволити слідчому в разі необхідності виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження. Такий спосіб арешту цих документів, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, вилучене 06.03.2019 під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.полімерні ємності білого кольору, об`ємом 10 л, закриті кришкою з ручкою синього кольору, з прозорою рідиною, яка заповнює весь об`єм та має характерний запах спирту у кількості 99 шт.;
2.полімерну ємність білого кольору, об`ємом 10 л, на заповнена рідиною з характерним запахом спирту;
3.полімерну ємність, об`ємом 5 л, на заповнена рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту та ароматизатора;
4.полімерну ємність, об`ємом 2 л, на заповнена рідиною світло-коричневого кольору з характерним запахом спирту та ароматизатора;
5.полімерні флакони, об`ємом 100 мл. з рідиною, яка є концентратом харчової домішки з етикетками з надписом: «Tequila» - у кількості 1 шт., «Rum» - 3 шт., «Himbeer» - 1 шт., «Kizsche» - 1 шт., «Limonuelo» - 1 шт., «Gin» - 1 шт., «Warenbeere» - 1 шт., «Wisky» - 3 шт., «Trauben» - 1 шт., «Bonifikator» - 3 шт., «Pteffer» - 1 шт., «Pteffer mit honig» - 5 шт.;
6.2 полімерні каністри синього кольору, закриті кришкою білого кольору, ємністю 20 л., заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
7.два полімерні пакети, в яких знаходяться полімерні кришки з ручками для ємностей (бутилів) синього кольору у кількості 30 шт.; жовтого кольору у кількості 51 шт.;
8. полімерний пакет, у якому знаходяться використані металеві пробки від горілки «Ukranian Horilka» у кількості 62 шт.;
9.Картонний коробок з упаковками запечатаними, в яких знаходяться металеві пробки для пляшок нові по 25 шт. у кожній, у кількості 15 упаковок та розпечатана упаковка з 15 новими пробками для пляшок;
10.Картонну коробку з пристроєм для «закатки» пробок від пляшок;
11.Ємність для рідини, об`ємом 100 л з металу сталевого кольору з ручками з обох боків;
12.Саморобний фільтр з металу стального кольору у вигляді труби діаметром 8 см, довжиною 1,2 м на підставці з металевої арматури;
13.Насос водяний ТМ «LifeTeck» 8Р610;
14.Потрійний водяний фільтр з металевими фітингами та металевими патрубками у кількості 2 шт.;
15.6 полімерних пакетів білого кольору з картонними упаковками для ємностей, об`ємом 10 л;
16.полімерний пакет чорного кольору з картонними упаковками для ємностей, об`ємом 5 л;
17.6 ящиків з полімерного матеріалу жовтого кольору з скляними пляшками різноманітних виробників ЛГВ у кількості по 20 шт. у кожному;
18.Файл для паперів з аркушами чорнових записів, роздруківкою прайсу ТОВ «Злагода-ОПТ», експрес-накладними «Нова Пошта» та «Делівері» на 12 арк.;
19.Файли з роздруківками виписок по рахунку НОМЕР_4 за період 2017 та 2018 років ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ) на 35 арк. та 47 арк.;
20.Файл з роздруківками ліцензії ДФС на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на ім`я ОСОБА_7 з додатками до ліцензій на 6 арк.;
21.Полімерний пакет білого кольору з порожніми ємностями об`ємом 10 л. з кришками та ручками у кількості 16 шт.;
22.Полімерний пакет білого кольору з порожніми ємностями об`ємом 10 л без кришок у кількості 18 шт.;
23.2 упаковки з картонними коробками для ємностей об`ємом 10 л у кількості 35 та 45 шт., на яких маються чеки «Нової Пошти» на відправку товарів ПО Маланухо Вячеслав;
24.Картонний коробок з упаковками тетрапаку «Bag in box» у кількості 45 шт.;
25.Упаковку горілки ТМ «Хлібний Дар» у пляшках ємністю 1 л з марками акцизного збору у кількості 9 пляшок;
26. Упаковку горілки ТМ «Козацька Рада» у пляшках ємністю 1 л з марками акцизного збору у кількості 9 пляшок;
27.Мобільний телефон «ZTE BLADE A6 LITE»: IMEI (1) НОМЕР_5 , IMEI (2) НОМЕР_6 з картками операторів «LIFE» № НОМЕР_7 та «LIFE» № НОМЕР_8 ;
28.Мобільний телефон «IPhone 5», який має пошкодження дисплейного модуля у непрацюючому стані з сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ;
29.Експрес-накладні, чеки «ПриватБанк», декларації «Ін тайм» на 21 арк.
1.полімерну пляшку ємністю 0,5 л з-під напою «Фанта» з рідиною світло-коричневого кольору з характерним запахом спирту та ароматизатору;
2.скляну пляшку ємністю 0,5 л з-під горілки «Сяброувка» з рідиною світло-коричневого кольору з характерним запахом спирту та ароматизатору;
3. 6 полімерних ємностей, об`ємом 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
4.2 полімерні ємності об`ємом 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
5. Полімерний пакет-упаковка перевізника «Нова Пошта» з чеком на відправку в адресу ОСОБА_13 , в якому знаходяться полімерні флакони ємністю 100 мл з рідиною, яка є концентратом харчової домішки з етикетки «Goniang» у кількості 9 шт.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_6 , вилучене 06.03.2019 під час обшуку в житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.Ноутбук HP Pavilion Enterfainment PC model: dv5-1050er та зарядний пристрій до нього;
2. Паспорт контрольно-касового апарату на 5 арк.;
3.Ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на 9 арк.;
4.Додатки до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на 7 арк.;
5.Відмітки про поточну сплату за ліцензію на 3 арк.;
6.Договори оренди на технічне обслуговування та ремонт реєстраторів, договори поставки, договори на реагування при спрацюванні сигналізації з виїздом мобільної групи, договори на охорону на 42 арк.;
7.Рахунок на оплату на 3 арк.;
8.Акт №3739 на 1 арк.;
9.Флеш карту Transcend micro SD 2 Gb;
10.Довідки про опломбування реєстраторів на 3 арк.;
11.Реєстраційну форма клієнта Метро на 1 арк.;
12.Етикетка до акту заміни носія КСЕФ на 1 арк.;
13.Акт заміни носія КСЕФ на 1 арк.;
14.Реєстраційне посвідчення на 1 арк.;
15.Акт приймання передачі нежитлового приміщення на 1 арк.;
16.Довідки про резервування фіскального номеру, номера реєстратора розрахункових операцій на 4 арк.;
17.Договір про оплату охорони на 1 арк.;
18.Чорнові записи та відбитки від печаток на 7 арк.;
19.Технічний висновок на 2 арк.
Накласти арешт на майно, вилучене 06.03.2019 під час обшуку в нежитлових приміщеннях торгівельного павільйону літ. «Г-1», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Салтівське шосе, 149, а саме:
1.Пусті пляшки об`ємом 0,5 л. з надписом «Сябровка», в кількості 8 шт.;
2.Пляшки наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 0,5 л., в кількості 6 шт.;
3.Горілку хлібний дар преміум, об`ємом 1 л., 1 шт.;
4.Горілку козацька рада класична, об`ємом 1 л., 1 шт.;
5.Горілку хлібний дар преміум, наполовину заповнена, об`ємом 1 л., 1 шт.;
6.Горілку «Медоф», наполовину заповнена, об`ємом 1 л., 1 шт.;
7.Прозору рідина з характерним запахом спирту в пляшці з надписом Finlandia, майже повна, об`ємом 1 л., 1 шт.;
8.Трьох літрову пластикову пляшку, в якій міститься прозора рідина, приблизно 0,5 л., з надписом «Джин 0,5», 1 шт.;
9.Півтора літрову пластикову пляшку в якій міститься в якій міститься приблизно 0,5 л. рідини, з надписом «0,5 л.», 1 шт.;
10.Пластикову півтора літрову пляшку з червоною рідиною, приблизно 0.5 л рідини, з надписом на пляшці «Малина 0.5 л.», 1 шт.;
11.Пластикова двох літрову пляшку з надписом «0.5 л.», в якій міститься рідина жовто-зеленого кольору приблизно 0.5 л., 1 шт.;
12.Пластикову півтора літрову пляшку в якій міститься рідина світло коричневого кольору, приблизно 0.7 л., на пляшці надпис «Перець 0.7 л.», 1 шт.;
13.Двох літрову пляшку з прозорою рідиною, об`ємом 2 л., з надписом «Ром Б», 1 шт.;
14.Двох літрову пляшку з коричневою рідиною з надписом «Ром 1.4 л.», рідини приблизно 1.5 л., 1 шт.;
15.Пластикову півтора літрову пляшку, з прозорою рідиною, приблизно 0.5 л. з надписом «0.7 Самбука», 1 шт.;
16.Скляну пляшку з коричневою рідиною, майже повна, з надписом «Hankey Bannister», об`ємом 1 л, 1 шт.;
17.Скляну пляшку з коричневою рідиною, майже повна, об`ємом 0.5 л., з надписом «the highland fox», 1шт.;
18.Скляну пляшку 0.5 л., з надписом «Nemiroff», з коричневою рідиною, 1 шт.;
19.Скляний графин об`ємом 0.5 л., наполовину заповнений коричневою рідиною 1 шт.;
20.Скляний графин заповнений білою прозорою рідиною, з надписом «Самбука», 1 шт.;
21.Скляний графин наполовину заповнений коричневою рідиною з надписом «Ром», 1 шт.;
22.Скляну прозору пляшку на 1/3 заповнену прозорою рідиною з надписом «Montezuma Текила», об`ємом 1 л., 1 шт.;
23.Скляну пляшку з червоною рідиною об`ємом 0.5 л., 1 шт., з надписом «Вишня вермут».;
24.Скляну пляшку заповнену мутною рідиною на 2/3, об`ємом 1 л.з надписом «Хреновуха», 1 шт.;
25.Скляну пляшку заповнену прозорою рідиною на 1/2, об`ємом 1 л., з надписом «Чача 14 грн», 1 шт.;
26.Скляну пляшку заповнену прозорою рідиною на 2/3, об`ємом 1 л., з надписом «Джин 14», 1 шт.;
27.Скляну пляшку заповнену прозорою рідиною, об`ємом 1 л., з надписом «Ром 14», 1 шт.;
28.Скляну пляшку заповнену коричневою рідиною, об`ємом 1 л., з надписом «Настойка 40 Перцовка», 1 шт.;
29.Скляну пляшку заповнену червоною рідиною на 2/3, об`ємом 1 л., з надписом «Малина 14», 1 шт.;
30.Червоне вино в відкритому тетрапаці, об`ємом 10 л., з етикеткою «Шато де вин», 1 шт.;
31.Тетрапак, відкритий, об`ємом 10 л., з етикеткою на якій міститься надпис «Біле вино Шато Де Вин», 1 шт.;
32.Дві десяти літрові баклажки з прозорою рідиною.;
33.Пластикову баклажку об`ємом 10 л., на 2/3 заповнена коричневою рідиною.;
34.Пластикову баклажку заповнену коричневою рідиною, об`ємом 3 л.;
35.Пластикову пляшку з прозорою рідиною об`ємом 3 л., майже повна, 1 шт., з надписом «Часа 2,5 л.».;
36.Копію ліцензії на ім`я ОСОБА_7 на 2-х арк.;
37.Чорнові записи на 2-х арк
1.Упаковку з ароматизатором «Коньяк» з 15 баночками;
2.Порожню полімерну ємність об`ємом 5 л. ;
3.Полімерну ємність об`ємом 10 л. з прозорою рідиною без запаху;
4.Шланг синього кольору;
5.Порожню пластикову каністру синього кольору;
6.Прилад для розливу рідини, висотою 1,5 м.
7.Прилад для розливу рідини;
8.Упаковку з 98 банками для лікарських засобів у кількості 2 шт.
Накласти арешт на майно, вилучене 06.03.2019 під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1.Вино «Південе міцне біле» об`ємом 1л., в кількості 462 шт. в тому числі 2 шт. відібрано для експертизи;
2.Вино «Південе міцне червоне» об`ємом 1л., в кількості 459 шт. в тому числі 2 шт. відібрано для експертизи;
3.«Советское Шампанское» об`ємом 0,75 л., в кількості 310 шт. в тому числі 3 шт. відібрано для експертизи;
4.«Mikado смородина» об`ємом 0,7 л., в кількості 3 шт. в тому числі 3 шт. відібрано для експертизи;
5. «Портвейн біле «333» об`ємом 1 л., в кількості 526 шт. в тому числі 2 шт. відібрано для експертизи;
6.«Портвейн червоне «333» об`ємом 1 л., в кількості 467 шт. в тому числі 2 шт. відібрано для експертизи.
2. Відомості про вантаж, товарно-транспортна накладна № 2803, на переміщення алкогольних напоїв на 4 арк.;
3.Маршрут 1 на 1 арк.;
4.Трудовий договір від 03.01.19 на 2 арк.;
5.Горілку «Улюблена пшенична» 0,5 300 пляшок;
6.Горілку «Білий налив» 0,5 80 пляшок;
7.Горілку «Улюблена пшенична» 0,25 25 пляшок;
8.Портвейн 239 1л. 5пляшок;
9.Речовину в герметичному пакеті об`ємом 10 літрів 63 шт.;
10.Шампанське «Советское» 0,75 -12 пляшок;
11.Віно «Мікадо» 0,7 15 пляшок;
12.Горілку «Білий налив» 0,5 11 пляшок ;
13.Горілку «Холодов» 0,7 7 пляшок;
14.Горілку «Холодов» 0,5 23 пляшки;
15.Горілку «Холодов» 0,1 2 пляшки;
16.Коньяк «Альбер» 0,5 2 пляшки;
17.Вино «Масандра» 0,7 1 пляшка;
18.Вино «Кагор» 0,7 5 пляшок;
19.Горілку «Перша посольська» 0,5 1 пляшка;
20.Вино «Тамянка» 0,7 1 пляшка;
21.Горілку «Хлібний дар» 0,5 4 пляшки;
22.Горілку «Мороша» 0,5 1 пляшка;
23.Горілку «Хлібна криниця» 0,5 11пляшок;
24.Горілку «Улюблена» 0,5 20 пляшок (з перцем);
25.Горілку «Улюблена» люкс 0,5 15 пляшок
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 за участю спеціаліста протягом двох місяців зняти інформацію з мобільного телефону «ZTE BLADE A6 LITE»: IMEI (1) НОМЕР_5 , IMEI (2) НОМЕР_6 з картками операторів «LIFE» № НОМЕР_7 та «LIFE» № НОМЕР_8 ; мобільного телефону «IPhone 5», який має пошкодження дисплейного модуля у непрацюючому стані з сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ; ноутбуку HP Pavilion Enterfainment PC model: dv5-1050er та зарядний пристрій до нього; флеш карти Transcend micro SD 2 Gb, після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власникам майна.
Попередити власників майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені: печатку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 місто Харків; пластикову картку для виплат «Приват Банк» MasterCard № НОМЕР_10 дія до 07/21; пластикову картку «Золота картка для виплат «ПриватБанк» Visa № НОМЕР_4 дія до 03/21. зобов`язавши старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 повернути зазначені предмети їх власникам.
Місцем зберігання зразків вилученої алкогольної продукції визначити камеру зберігання СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17.
Місцем зберігання алкогольних напоїв, знарядь для їх виготовлення, упаковок та тар визначити ТОВ «Свіфт-2016» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 341-Б.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1