н/п 1-кс/640/1823/19
"21" лютого 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
01 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних документів:
- журнали-ордери по балансовим рахункам 10 та 11 класу за всіма відкритими субрахунками за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 з розшифровкою найменувань об`єктів основних засобів та МНМА по документам;
- інвентарні картки основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2019;
- журнали-ордери по балансовим рахункам 50, 60, 61 за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 сформовані по документам;
- журнал-ордер по балансовому рахунку 301 за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 в розрізі прибуткових і видаткових касових документів, касова книга або витяг з електронної касової книги за період з 01.01.2018 по 01.01.2019;
- баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1 квартал 2018 року, півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року, за весь 2018 рік;
- оборотно-сальдова відомість по позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» за період січень 2018 року-січень 2019 року;
- зведена оборотно-сальдова відомість за 12 місяців 2018 року або головна книга за 2018 рік;
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в останній редакції і в попередній редакції, накази про призначення та звільнення працівників, їх копії паспортів;
- договір позики від 23.02.2018 та договір застави від 09.06.2018 з доповненнями, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- протоколи загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на яких приймалися рішення з приводу укладення вищевказаних договорів позики та застави з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- видаткові касові ордера з квитанціями до прибуткових касових ордерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання позики, згідно договору від 23.02.2018, та касова книга за вказаний день;
- прибуткові касові ордера щодо повернення позики від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору від 23.02.2018, та касові книга за вказаний день, -
які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій вказаних документів (виїмку), в тому числі з можливістю вилучення інформації та документів, що зберігається на підприємстві в електронній формі з електронної бази (програмного забезпечення) в паперовій та електронній формі.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «09.06.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використала всупереч інтересам зазначеного товариства, свої повноваження, уклав ряд договорів, не маючи на те права, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді вибуття із права власності товариства його майна згідно додатку до договору застави».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що зберігаються на підприємстві в електронній формі з електронної бази (програмного забезпечення) лише з можливістю їх копіювання, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) даної інформації задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме:
- журнали-ордери по балансовим рахункам 10 та 11 класу за всіма відкритими субрахунками за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 з розшифровкою найменувань об`єктів основних засобів та МНМА по документам;
- інвентарні картки основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2019;
- журнали-ордери по балансовим рахункам 50, 60, 61 за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 сформовані по документам;
- журнал-ордер по балансовому рахунку 301 за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 в розрізі прибуткових і видаткових касових документів, касова книга або витяг з електронної касової книги за період з 01.01.2018 по 01.01.2019;
- баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1 квартал 2018 року, півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року, за весь 2018 рік;
- оборотно-сальдова відомість по позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» за період січень 2018 року-січень 2019 року;
- зведена оборотно-сальдова відомість за 12 місяців 2018 року або головна книга за 2018 рік;
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в останній редакції і в попередній редакції, накази про призначення та звільнення працівників, їх копії паспортів;
- договір позики від 23.02.2018 та договір застави від 09.06.2018 з доповненнями, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- протоколи загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на яких приймалися рішення з приводу укладення вищевказаних договорів позики та застави з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- видаткові касові ордера з квитанціями до прибуткових касових ордерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання позики, згідно договору від 23.02.2018, та касова книга за вказаний день;
- прибуткові касові ордера щодо повернення позики від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору від 23.02.2018, та касові книга за вказаний день.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2019 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1