Справа № 645/5520/18
Провадження № 1-кс/645/2760/18
УХ В А Л А
іменем України

22 грудня 2018 р. місто Харків
Слідчий судя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
особа, яка подала клопотання слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002023 від 28.08.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в приміщеннях АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливість проведення тимчасового доступу у Харківській філії АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що 23.08.2018 року до Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 07.08.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 44 200 грн. через особистий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.08.2018 року до СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Немишлянського ВП ОСОБА_5 про встановлення об`єктивних даних щодо наявності у даній події ознак складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

28.08.2018 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002023, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що 07.08.2018 року о 10-30 години ОСОБА_4 почав перевіряти банківський рахунок який зареєстрований на його ім`я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 та звернув увагу на те, що з нього був здійснений грошовий перевід у розмірі 9 000 грн. на ім`я ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_2 , але зазначена особа йому не була відома. ОСОБА_4 зв`язавшись із своїм бухгалтером, ОСОБА_7 , почав питати чи відомо їй куди та на чиє ім`я були переведені грошові кошти, на що остання відповіла що про цей переказ їй нічого не відомо. В цей час, поки ОСОБА_4 намагався самостійно з`ясувати куди з рахунку поділись гроші, останній виявив, що з рахунку знову були переведені гроші у розмірі 12 000 грн. о 10-39 годині, 8 500 грн. о 10-42 годині та 14 700 грн. о 10-55 годині. Загалом з рахунку ОСОБА_4 невстановленою особою було переведено 44 200 грн.; на рахунок, який належить ОСОБА_6 . Після того як ОСОБА_4 зв`язався із службою безпеки, співробітники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому повідомили, що всі операції з грошовими коштами були проведені «коректно», з підтвердженням всіх платежів. Крім того від співробітників служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 стало відомо, що ІР адреса комп`ютера з № НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ його грошових коштів знаходиться в м. Первомайськ Харківської області.

Слідчий згідно клопотання вказує, що для подальшого ефективного розслідування провадження, виникла необхідність отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: - інформація стосовно власника рахунка банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);

- інформація щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

- інформація стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 07.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- інформація стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

- інформація стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0002023;

- інформація щодо банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації;

- інформація, щодо місцезнаходження ІР адреси комп`ютера з № НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ грошових коштів з особового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну пошту, причини неявки суду не повідомлено.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації стосовно власника рахунка банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);

- інформації щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

- інформації стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 07.08.2018 по дату дії ухвали, (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

- інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0002023;

- інформації щодо банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації;

- інформації, щодо місцезнаходження ІР адреси комп`ютера з № НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ грошових коштів з особового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю огляду оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 22.01.2019 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1