Справа № 752/8489/19
Провадження №: 1-кс/752/4346/19
У Х В А Л А

25.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документальні матеріали, які підтверджують праце влаштовування в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), другого пілота ОСОБА_5 , командира повітряного судна ОСОБА_6 , штурмана ОСОБА_7 ;

-документи щодо звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи щодо працевлаштування та трудової діяльності за весь час діяльності другого пілота ОСОБА_5 , командира повітряного судна ОСОБА_6 , штурмана ОСОБА_7 ;

-особові (льотні) справи, льотні книжки, заяви про призначення на посади, заяви про звільнення на посади, заяви про звільнення із посад, тощо) другого пілота ОСОБА_5 , командира повітряного судна ОСОБА_6 , штурмана ОСОБА_7 ;

-документи щодо отримання прибутків та іншої документації щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від здійснення трудової діяльності другого пілота ОСОБА_5 , командира повітряного судна ОСОБА_6 , штурмана ОСОБА_7 ;

-документальні матеріали щодо фактичних годин нальоту повітряних суден та їх екіпажів, до яких входили другий пілот ОСОБА_5 , командир повітряного судна ОСОБА_8 , штурман ОСОБА_7 ;

-посвідчення пілотів та трудові книжки, дипломи, ліцензії на здійснення льотної діяльності, звіти щодо здійснення льотної діяльності другого пілота ОСОБА_5 , командира повітряного судна ОСОБА_6 , штурмана ОСОБА_7 ;

-особові справи, в тому числі накази на призначення на посади (звільнення із посади, перебування у відрядженні, відпустці, лікарняному) службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),, в тому числі голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , голови бухгалтера ОСОБА_10 ;

-документи щодо державної реєстрації та отримання дозвільних документів на виконання авіаційних вантажних перевезень, в тому числі і в країнах з нестабільною суспільно-політичною обстановкою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, підтримала вимоги клопотання, просила його задовольнити.

Також, просила клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи авіакомпанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконують вантажні авіаційні перевезення, в т. ч. в межах України.

На вказаних авіакомпаніях офіційно працевлаштовано приблизно 100 співробітників на льотних, інженерних та адміністративних посадах.

Серед льотного складу (командир повітряного судна, другий пілот, штурман, інженер) авіакомпанії перебуває приблизно 10 пенсіонерів.

Згідно з вимогами чинного законодавства, а саме ст.ст. 7, 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та постанови Кабінету Міністрів України № 418 від 21.07.1992 «Про пенсійне обчислення строків вислуги років для призначення пенсій працівникам льотного складу» льотний склад отримує пенсію за результатами обов`язкового нальоту годин (20 годин нальоту- 1 місяць вислуги).

Відповідно до положень ст. 7 Закону України «Про Пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 року зі змінами та доповненнями встановлено, що пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

Відповідно до положень ст. 54 зазначеного Закону затверджено окремі категорії працівників авіації і льотно-випробного складу, які мають право на пенсію за вислугу років. Крім того, «перелік посад працівників льотного складу, порядок обчислення строків вислуги років для призначення їм пенсій, а також порядок призначення і виплати пенсій льотно-випробному складу затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Так, постановою КМУ № 418 від 21.07.1992 (зі змінами та доповненнями) затверджено перелік посад працівників льотного складу, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, до складу якого включено « 1. Члени екіпажів повітряних суден та інших літальних апаратів, 2. Льотно-інструкторський склад.», а також затверджено порядок обчислення строків вислуги років для призначення пенсій працівникам льотного складу.

Відповідно до норм, льотний склад після виходу на пенсію може продовжувати виконувати польоти, за умови того, що він не отримувати пенсію.

Разом з тим, керівництво зазначених авіакомпаній, з метою мінімізації обов`язкових платежів та незаконної виплати грошових коштів співробітникам пенсіонерам, працевлаштувало останніх на посади, які не підпадають під обмеження (менеджери, оператори, та інш.).

Оперативним шляхом встановлено, що вказаним особам Пенсійний фонд України незаконно виплачує пенсійне забезпечення: з 01.01.2014 на одного співробітника здійснено виплату в розмірі 200-250 грн.

Додатково, керівництво авіакомпаній подає інформацію до Державіаслужби України щодо працевлаштування вказаних осіб членами екіпажу, разом з тим, відповідно до інформації, наданої до Пенсійного фонду України, вказані співробітники не є членами льотного складу.

Таким чином, в діях керівництва авіакомпаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- правової форми, що призвело до настання тяжких наслідків у формі заподіяння матеріальних збитків державним інтересам у вигляді Пенсійному фонду України на суму приблизно 2 млн. грн.

Відповідно до положень п.1 ч.1 ст. 477 КПК України кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 КК України.

У зв`язку із тим, що у даному кримінальному провадженні матеріальна шкода завдана державним інтересам у вигляді Пенсійного фонду України інтереси потерпілого представляє прокуратура міста Києва, яка здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування, на підставі доручення слідчого, співробітниками ГУ КЗЕ СБ України встановлено, що голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем та з метою мінімізації обов`язкових платежів і виплат грошових коштів співробітникам пенсіонерам, працевлаштував другого пілота ОСОБА_5 , командира повітряного судна ОСОБА_6 , штурмана ОСОБА_7 , на посади, які не відносяться до переліку посад з числа льотного складу (менеджери, тощо). Проте, вказані особи виконують комерційні польоти та подають в Державну авіаційну службу України підтверджуючі документи, з метою продовження дії льотних свідоцтв. У свою чергу, вказані особи отримують пенсію за вислугу років та умисно не надають інформацію в Пенсійний Фонд України про те, що вони не перебувають на посадах, які підпадають під обмеження щодо отримання пенсій за вислугу років чим завдали збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму приблизно 1 млн. грн..

Вищевказані дії ОСОБА_9 вчиняє за попередньою змовою з підлеглим працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є головним бухгалтером компанії та подає звітну інформацію щодо нарахування заробітної плати та інших відрахувань вищезазначеним особам.

Згідно статистичних даних Міністерства юстиції України встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_6 30.01.1995, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого являється ОСОБА_11 , керівником ОСОБА_9 .

В ході виконання доручення слідчого встановлено, що печатки, бланки, документальні матеріали, які підтверджую працевлаштування зазначених осіб на посади, не пов`язані з числа льотного складу, а також документи щодо звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться за місцем розташування офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у ході досудового розслідування необхідно зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити службових осіб, які внесли завідомо недостовірні відомості у офіційні документи та обставини, що згідно ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку із чим існують підстави вважати, що знаряддя вчинення зазначеного кримінального правопорушення, можуть знаходитись в приміщенні за місцем розташування офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Указані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, а також результати проведення судових експертиз, будуть використані як докази.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ НП у України в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 членам слідчої групи та особам за їх дорученням, тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документальні матеріали, які підтверджують праце влаштовування в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), другого пілота ОСОБА_5 , командира повітряного судна ОСОБА_6 , штурмана ОСОБА_7 ;

-документи щодо звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи щодо працевлаштування та трудової діяльності за весь час діяльності другого пілота ОСОБА_5 , командира повітряного судна ОСОБА_6 , штурмана ОСОБА_7 ;

-особові (льотні) справи, льотні книжки, заяви про призначення на посади, заяви про звільнення на посади, заяви про звільнення із посад, тощо) другого пілота ОСОБА_5 , командира повітряного судна ОСОБА_6 , штурмана ОСОБА_7 ;

-документи щодо отримання прибутків та іншої документації щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від здійснення трудової діяльності другого пілота ОСОБА_5 , командира повітряного судна ОСОБА_6 , штурмана ОСОБА_7 ;

-документальні матеріали щодо фактичних годин нальоту повітряних суден та їх екіпажів, до яких входили другий пілот ОСОБА_5 , командир повітряного судна ОСОБА_8 , штурман ОСОБА_7 ;

-посвідчення пілотів та трудові книжки, дипломи, ліцензії на здійснення льотної діяльності, звіти щодо здійснення льотної діяльності другого пілота ОСОБА_5 , командира повітряного судна ОСОБА_6 , штурмана ОСОБА_7 ;

-особові справи, в тому числі накази на призначення на посади (звільнення із посади, перебування у відрядженні, відпустці, лікарняному) службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),, в тому числі голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , голови бухгалтера ОСОБА_10 ;

-документи щодо державної реєстрації та отримання дозвільних документів на виконання авіаційних вантажних перевезень, в тому числі і в країнах з нестабільною суспільно-політичною обстановкою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1