Справа № 761/943/19
Провадження № 1-кс/761/1196/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії «GLOBAL TOBAC CO., LIMITED» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2017 року за ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва 10 січня 2018 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії «GLOBAL TOBAC CO., LIMITED» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2017 року за ч.3 ст.212 КК України.

Скаржник в обґрунтування скарги зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.04.2017, старшим слідчим з ОВС ОСОБА_4 проведено 11.05.2017 обшук транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого вилучено 225 000 пачок сигарет торгівельної марки REGINA BLUE та 400 000 пачок сигарет торгівельної марки REGINA RED, упакованих у картонні коробки у кількості 1250 штук, які належать Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.05.2017 задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 за матеріалами кримінального провадження № 0000008 від 25.01.2017 про арешт тимчасово вилученого майна та накладено арешт на 225 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Blue та 400 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Red, упакованих у картонні коробки у кількості 1250 штук, які вилучені 11.05.2017 в ході проведення обшуку транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 .

12.04.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу, якою прийнято рішення скасувати арешт, застосований ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.05.2017 у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2017, а саме: 225 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Blue та 400 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Red, упакованих у картонні коробки у кількості 1250 штук, які вилучені 11.05.2017 в ході проведення обшуку транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_2 , повернути майно власнику Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED).

11.10.2018 представник власника зазначеного, майна Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED) за довіреністю ОСОБА_6 звернувся з заявою до ДФС України про виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.04.2018 та негайне повернення 225 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Blue та 400 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Red, упакованих у картонні коробки у кількості 1250 штук, які вилучені 11.05.2017 в ході проведення обшуку транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 . У задоволенні такої заяви заявнику було відмовлено. Крім того, заявник в грудні 2018 року знову звернувся до слідчого із клопотанням про повернення майна, однак таке клопотання було проігноровано слідчим.

Отже, оскільки майно, станом на день подачі скарги до суду, власнику не повернуте згідно ст. 169 КПК України, просив визнати бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у невиконанні ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі №761/10690/18 від 12.04.2018 та неповерненні власнику компанії Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED) через його представника за довіреністю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово вилученого майна, а саме: 225 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Blue та 400 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Red, упакованих у картонні коробки у кількості 1250 штук, які вилучені 11.05.2017 в ході проведення обшуку транспортного засобу реєстраційний № НОМЕР_1 . А також просив зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 негайно повернути власнику компанії Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED) через його представника за довіреністю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово вилучене майно, а саме: 225 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Blue та 400 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Red, упакованих у картонні коробки у кількості 1250 штук, які вилучені 11.05.2017 в ході проведення обшуку транспортного засобу реєстраційний № НОМЕР_1 .

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про місце, час та дату судового засідання повідомлявся завчасно та належним чином, жодних клопотань, в тому числі про відкладення судового розгляду від заявника не надходило.

З врахуванням того, що для розгляду вказаної категорії скарг встановлено скорочені терміни, а заявник, яким подано скаргу, будучи повідомленим про час та дату розгляду скарги, до суду не з`явився, жодних клопотань до суду не направляв, з метою дотримання вимог ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути скаргу у відсутність адвоката ОСОБА_3 .

Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 , бездіяльність якого оскаржується, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, у судове засідання не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду скарги.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2017 року за ч.3 ст.212 КК України.

11.05.2017 в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого вилучено 225 000 пачок сигарет торгівельної марки REGINA BLUE та 400 000 пачок сигарет торгівельної марки REGINA RED, упакованих у картонні коробки у кількості 1250 штук, які належать Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.05.2017 задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 за матеріалами кримінального провадження № 0000008 від 25.01.2017 про арешт тимчасово вилученого майна та накладено арешт на 225 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Blue та 400 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Red, упакованих у картонні коробки у кількості 1250 штук, які вилучені 11.05.2017 в ході проведення обшуку транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 .

12.04.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу, якою прийнято рішення скасувати арешт, застосований ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.05.2017 у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2017, а саме: 225 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Blue та 400 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Red, упакованих у картонні коробки у кількості 1250 штук, які вилучені 11.05.2017 в ході проведення обшуку транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_2 , повернути майно власнику Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED).

Так, стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку скасування арешту майна.

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається зі змісту скарги та долучених до неї документів, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.04.2018 року було скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.05.2017 у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2017, на 225 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Blue та 400 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Red, упакованих у картонні коробки у кількості 1250 штук, які вилучені 11.05.2017 в ході проведення обшуку транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Водночас, слідчий або інша уповноважена особа на виклик суду не з`явилися, додаткові докази чи документи, які б свідчили про те, що вищевказане майно має значення для кримінального провадження, чи існують обґрунтовані підстави для його подальшого утримання, слідчому судді не надали.

Разом з тим, судовим розглядом встановлено, що на час розгляду скарги, вказане майно, власнику Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED) не повернуте, що прямо вказує про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст.169 КПК України, підлягає негайному поверненню власнику Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED) на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 , в частині зобов`язання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 , або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2017, повернути Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED) чи її уповноваженому представнику належне йому майно, вилучене в ході обшуку транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 11.05.2017 року, а саме: 225 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Blue та 400 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Red, упакованих у картонні коробки у кількості 1250 штук.

При цьому з огляду на надані у розпорядження слідчого судді матеріали, зокрема довіреність від 16.05.2018, яка видана директором Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED) Чжоу Лінфенг на ім?я ОСОБА_6 , строк дії якої сплинув 31 грудня 2018 року, слідчий суддя не вбачає законних підстав зобов?язувати старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 , або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2017, повернути вказане вище майно громадянину ОСОБА_6 .

Крім того, згідно вимог ч.2 ст. 307 КПК України слідчий суддя за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може ухвалити рішення про скасування рішення слідчого чи прокурора, зобов`язання припинити дію, зобов`язання вчинити певну дію, відмову у задоволенні скарги.

Відповідно до ч.3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Отже, оскільки до повноважень слідчого судді при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування не віднесено прийняття рішення про визнання чи невизнання бездіяльності посадових осіб, а тому скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED) в частині прохання визнати бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у невиконанні ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі №761/10690/18 від 12.04.2018 та неповерненні власнику компанії Глобал Табак Ко., Лимитед (GLOBAL ТОВАС CO., LIMITED) через його представника за довіреністю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово вилученого майна, а саме: 225 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Blue та 400 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Red, упакованих у картонні коробки у кількості 1250 штук, які вилучені 11.05.2017 в ході проведення обшуку транспортного засобу реєстраційний № НОМЕР_1 , не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії «GLOBAL TOBAC CO., LIMITED» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2017 року за ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 або іншого уповноваженого у кримінальному провадженні слідчого, повернути компанії «GLOBAL TOBAC CO., LIMITED» чи її уповноваженому представнику тимчасово вилучене майно, а саме:

-225 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Blue;

-400 000 пачок сигарет торгівельної марки Regina Red,

упаковані в картонні коробки у кількості по 1 250 штук кожна, які вилучені 11.05.2017 року в ході проведення обшуку транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_2 .

У задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 21 січня 2019 року о 16 годині 55 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1