печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8641/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000368, -

ВСТАНОВИВ:
20.02.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 126 804 гривень, які були вилучені 19.02.2019 під час проведення обшуку приміщення ТОВ «Колекторське Агентство Фактор» за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 9, та на грошові кошти в сумі 900 доларів США та 6 500 гривень, які були вилучені 19.02.2019 під час проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. № 315.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368, відомості про яке 14.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

19.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 9, за місцем знаходження ТОВ «Колекторське Агентство Фактор», було проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 126 804 гривень, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Крім цього, 19.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 , за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. № 315, за роботи ОСОБА_6 , було проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 900 доларів США та 6 500 гривень, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

З метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність в арешті майна.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «Колекторське Агентство Фактор» просив залишити без розгляду. В іншій частині клопотання вимоги підтримав та просив задовольнити.

В судовому засіданні представник ТОВ «Колекторське Агентство Фактор» - адвокат ОСОБА_4 щодо залишення без розгляду вимоги клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «Колекторське Агентство Фактор» не заперечував.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно другої частини ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речового доказу є достатні підстави для накладення арешту.

Разом з цим, зважаючи на положення ст. 170 КПК України, за результатами розгляду клопотання про накладання арешту не передбачено такого судового рішення, як залишення клопотання без розгляду.

За таких підстав, подання заяви про залишення клопотання частині вимог про накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «Колекторське Агентство Фактор» без розгляду розцінюється слідчим суддею, як не підтримання вимог клопотання в зазначеній частині, що є свідченням наявності підстав для відмови в його задоволенні.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 900 доларів США та 6 500 гривень, які були вилучені 19.02.2019 під час проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. № 315.

В задоволені клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1