"12" листопада 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , а саме: контрактів (договорів), пов`язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатків до них, специфікацій, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, документів, які підтверджують виконання договорів або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів приймання виконаних робіт, рахунків-фактур тощо, а також податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних тощо), договорів зберігання товару, довіреностей, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (угоди, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2018, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях; розгляд даного клопотання провести без участі і повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2018 р.р. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, шляхом оформлення безтоварних операцій із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .
Так, у період 2017-2018 років державними підприємствами, серед яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 та ін., а також підприємствами-вигодонабувачами інших форм власності, проведено закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 кабельно-провідникової продукції, у тому числі продукції виробництва підприємств Російської Федерації.
Згідно, інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_29 , та отриманої шляхом аналізу податкової звітності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено, що вказані підприємства мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами з ознаками «фіктивності», які внесені до бази ФСПД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , які нібито поставляли кабельно-провідникову продукцію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Допитані у якості свідків директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_5 пояснили, що зареєстрували вказані підприємства на своє ім`я за матеріальну винагороду, ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснювали та довіреностей на ведення діяльності нікому не видавали.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одні та ті ж самі особи, а саме: директор - ОСОБА_6 , засновники - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Таким чином встановлено, що документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , які нібито поставляли кабельно-провідникову продукцію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідні для проведення документальної перевірки та подальшого призначення експертиз.
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , а саме: контракти (договори), пов`язані з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них, специфікації, додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору) (звіт виконавця, акт прийому-передачі товару, акт приймання виконаних робіт, рахунки-фактури тощо), а також податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей), сертифікатів якості, документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання, за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2018, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні в цілях повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення істини у справі.
Сторона обвинувачення зазначає, що наявні підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про те, що вищевказані документи можуть бути речовими доказами, оскільки свідчать про їх причетність до скоєння кримінального правопорушення, можуть знищити ці документи, або внести в зміст документів неправдиві відомості. Враховуючи наявність реальної загрози знищення або змінення вказаних документів та предметів, просить розгляд даного клопотання провести без участі і повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 12.11.2018 надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити. Просить також провести судове засідання без виклику осіб, у яких знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, ас тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , а саме: контрактів (договорів), пов`язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів, та додатків до них, специфікацій, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, документів, які підтверджують виконання договорів або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів приймання виконаних робіт, рахунків-фактур, а також податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних тощо), договорів зберігання товару, довіреностей, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків РРО), реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (угод, статуту, контракту, наказу, реєстраційних і дозвільних документів), за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.12.2018.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1