У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2019 Справа №607/5092/19

Провадження 1-кс/607/3238/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000098 від 30 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихо ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, в судове засідання не з`явився, хоча судовий виклик вказаній особі був надісланий у встановленому законом порядку. Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю, що клопотання може бути розглянуто у відсутності представника зазначеної особи.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в жовтні 2014 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які останні мали перераховувати на надані їм рахунки як умову отримання у лізинг нових легкових автомобілів, вартість яких була меншою від середньої ринкової для аналогічної моделі на момент оформлення договору фінансового лізингу, створили товариство з обмеженою відповідальності «Лізингову компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В подальшому, за для забезпечення діяльності створеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09 грудня 2014 року у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , а 24 березня 2015 року у відділенні № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 , на які за попереднім спільним умислом членів організованої злочинної групи потерпілі повинні були вносити власні грошові кошти за придбання автомобілів.

Також з метою забезпечення злочинної діяльності організованої групи її учасниками в січні 2015 року підшукано та взято в оренду нежитлове офісне приміщення по АДРЕСА_2 , а пізніше з 14 лютого 2015 року взято в оренду нежитлове офісне приміщення №19 по АДРЕСА_3 , яке до квітня 2015 використовувалося ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для обману потерпілих та укладення договорів фінансового лізингу.

З метою збільшення надходжень грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учасниками злочинної групи в мережі «Інтернет» розміщено оголошення про реалізацію легкових автомобілів у лізинг, вказавши контактний телефон, яким користувалася ОСОБА_8 . Остання під час спілкування по телефону із потенційними потерпілими, вводила їх в оману, обіцяючи доставку автомобіля по місцю проживання в найкоротший термін у випадку оплати частини його вартості, свідомо не повідомляючи істотних умов договору фінансового лізингу, що мали суттєве значення для осіб у прийнятті рішення щодо укладання угод. Крім того, проект договору фінансового лізингу був розроблений учасниками організованої групи таким чином, щоб його текст для юридично недосвідченої особи був занадто складним для розуміння та усвідомлення його основних положень і у подальшому до висвітлення його змісту уповноваженою особою ТОВ в іншому значенні.

Отже, вказане вище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалося в шахрайській схемі із заволодіння грошовими коштами громадян, а саме на рахунках товариства акумулювалися грошові кошти потерпілих осіб. Громадяни під впливом обману та надання їм неправдивої інформації щодо істотних умов договору, добровільно вносили на рахунки зазначеного ТОВ власні кошти, будучи запевненими ОСОБА_8 та вважаючи, що переказують їх в рахунок оплати частини вартості автомобіля, який кожен потерпілий мав намір придбати у власність, будучи переконаними, що в іншому випадку автомобіль вони не отримають.

Після внесення певної суми грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ошуканим громадянином ОСОБА_8 , яка була уповноваженою особою товариства, укладала договір фінансового лізингу, копію якого разом із додатками передавала останньому, повідомляючи недостовірну інформацію, що замовлений автомобіль буде доставлений по місцю проживання клієнта протягом 3-5 днів, а по закінченню вказаного часу, повідомляла різні вигадані причини, чому автомобіль не надійшов, таким чином відтерміновуючи отримання автомобіля.

Водночас, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які мали фактичний доступ до рахунків товариства, після поступлення грошових коштів за допомогою банківських карток зняли їх готівкою, не маючи жодного наміру виконувати умови укладених договорів.

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 замовленого легкового автомобіля від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто із громадян не отримав через повідомлення потерпілим недостовірної інформації про умови надання майна в лізинг та яка суттєво відрізнялась від положень договору.

Всього протягом лютого - квітня 2015 року ОСОБА_9 , у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчиняючи ряд тотожних і об`єднаних єдиним злочинним умислом дій, спрямованих на заволодіння майном громадян шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 850 912 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

За вказаними фактами 19 травня 2015 року до ЄРДР за №0001287 внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190 КК України.

Дане кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із обвинувальним актом направлено до суду 30 червня 2016 року.

Водночас, 30 червня 2016 року з вказаного кримінального провадження №0001287 матеріали стосовно організатора організованої групи ОСОБА_5 за підозрою останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження за №0000098 у зв`язку з його розшуком.

Таким чином, своїми злочинним діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, а також вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, який заподіяв велику матеріальну шкоду громадянам.

На підставі зібраних доказів 29 червня 2016 року ОСОБА_5 , винесено повідомлення про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, та ч.2 ст.205 КК України, яке вручено йому в порядку, передбаченому ч.1 ст.278 та ст.ст.111,112 КПК України.

Оскільки місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 під час досудового розслідування не було встановлено, слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В подальшому 25 травня 2016 року ОСОБА_5 оголошено у державний розшук.

21 лютого 2019 року ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого суду ІНФОРМАЦІЯ_4 про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затримано відповідно до ст. 208-211, 213 КПК України.

22 лютого 2019 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 обрано ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0001287 від 19 травня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 КК України.

В ході розслідування є всі підстави вважати, що документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , мають значення для кримінального провадження, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0001287 від 19.05.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.190, ч.2 ст.205 КК України, які зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю виготовлення та вилучення копій документів та зняття копій з інформаційних носіїв інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1