печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) код НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) код НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_5 ) код НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) код НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) код НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) код НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказала, що Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань здійснюється процесуальне керівництво у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0002608 від 25.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) код НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) код НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_5 ) код НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) код НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) код НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) код НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності, належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки не повідомив. Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась у зв`язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим належним чином, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або ж співробітникам Служби безпеки України за дорученням прокурора на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) код НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) код НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_5 ) код НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) код НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) код НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) код НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_12 ) та здійснити виїмку у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) код НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_13 (українська гривня); № НОМЕР_14 (євро); № НОМЕР_15 (українська гривня); № НОМЕР_13 (долар США); № НОМЕР_14 (українська гривня); № НОМЕР_14 (російський рубль); № НОМЕР_14 (долар США);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) код НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_16 (євро); № НОМЕР_16 (долар США); № НОМЕР_16 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_5 ) код НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 , (долар США), № НОМЕР_23 (євро);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) код НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_24 (євро); № НОМЕР_24 (долар США); № НОМЕР_24 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) код НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_25 (долар США); № НОМЕР_25 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) код НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_26 (долар США); № НОМЕР_26 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_12 ), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_14 (російський рубль), № НОМЕР_14 (долар США) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_16 (українська гривня) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_23 (євро) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_24 (євро), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_24 (українська гривня) - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_26 (українська гривня) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_14 (російський рубль), № НОМЕР_14 (долар США) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_16 (долар США); № НОМЕР_16 (українська гривня) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_23 (євро) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_24 (євро), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_24 (українська гривня) - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_26 (українська гривня) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_12 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_12 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018;

- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_14 (російський рубль), № НОМЕР_14 (долар США) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_16 (українська гривня) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_23 (євро) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_24 (євро), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_24 (українська гривня) - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_26 (українська гривня) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_12 ) банківським установам на здійснення купівлі іноземної валюти та відомостей про нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким у подальшому здійснено перерахунок таких коштів, за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/58260/18-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 )

Виконавець: ОСОБА_1 .

05.12.2018