Справа № 202/8173/18
Провадження № 1-кс/202/2658/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
14 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000992, відомості про яке внесено 13.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати їй, а також старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 чи іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному проваджені або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.п. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку); первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахунком КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУПН в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000992, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2018 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін. під час проведення будівельно-ремонтних робіт, розкрадання бюджетних коштів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
До органу досудового розслідування надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № 04.07-27/2 від 18.09.2018 року, проведеної Східним офісом Держаудитслужби.
Ревізією правильності визначення вартості ремонтно-будівельних робіт приміщень та споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обсягів виконаних робіт встановлені порушення в частині завищення вартості виконаних робіт.
Встановлено, що протягом вересня-грудня 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (Замовник) в особі директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_8 укладені договори підряду, зокрема: договір від 21.11.2017 року № 1-11 на капітальний ремонт даху адміністративної будівлі (5-ти поверхова, загальною площею 4104, 8 кв.м.), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:200-7 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані роботи», договір від 24.11.2017 року № 2-11 на реконструкцію адміністративної будівлі загальною площею 344 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 (І етап робіт), код ДК 021:20-4 «Перебудування», договір від 24.11.2017 № 3-11 на реконструкцію адміністративної будівлі загально. Площею 344 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (ІІ етап робіт опалення та вентиляція), код ДК 021:20-3 «Електомонтажні роботи», договір від 24.11.2017 року № 4-11 на реконструкцію адміністративної будівлі загальною площею 344 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (ІІІ етап робіт водопровід, каналізація. Електротехнічні рішення, Пожежна сигналізація), код. ДК 021:20-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи», договір від 07.10.2017 №7-10 на поточний ремонт приміщень (кабінети), за адресою: АДРЕСА_3 , код ДК 021:2015: 45310000 (Електромонтажні роботи), договір № 8-10 від 23.10.2017 року на поточний ремонт приміщень (кабінети), за адресою: АДРЕСА_3 , код ДК 021:2015: 45442100-8 (Малярні роботи), договір № 9-10 від 23.10.2017 року (кабінети) за адресою: АДРЕСА_3 , код ДК 021:2015: 45450000-6 (Інші завершальні будівельні роботи), договір № 10-10 від 23.10.2017 року на демонтаж будівлі гаражу, за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:201 (Демонтажні роботи), договір №11-09 від 28.09.2017 року на капітальний ремонт покрівлі Токсикологічної лабораторії за адресою: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_13 (Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).
Крім того, в ході ревізії було проведено контрольний обмір фактично виконаних робіт, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При проведенні контрольних обмірів встановлено завищення вартості виконаних ремонтних робіт внаслідок завищення обсягів виконаних ремонтних робіт по актам виконаних робіт.
На даний час слідством встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють діяльність з використанням рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
З метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та встановлення суми збитків необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз (почеркознавчих, економічних), а також встановити рух коштів тощо, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вищезазначених рахунків; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам; первинних банківських документів (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше) та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає за наступних підстав:

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При цьому згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 5 статті 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації за банківськими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), проте доказів належності таких рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) матеріали клопотання не містять. До матеріалів клопотання додані лише надруковані на аркушах паперу найменування рахунків, належних юридичній особі - ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Крім того, до клопотання не доданого повного тексту акту ревізії фінансового-господарської діяльності КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " від 18 вересня 2018 року (надано початок акту без зазначення встановлених порушень), у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості переконатися, що мало місце кримінальне правопорушення та є підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.
Виходячи з наведеного, в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1