Справа №705/837/19
1-кс/705/868/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2019 року

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду
Черкаської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0000114 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 ч. 3 ст. 369 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-
В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування зазначив, що слідчим відділом Уманського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 01.10.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321, ч. 3 ст. 369 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення нею в інтересах того, хто пропонує дій з використанням службового становища, а також незаконний збут сильнодіючого лікарського засобу вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321,ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення за рахунок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин протягом вересня 2018 по лютий 2019 року, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на території міста Умані здійснювали незаконне зберігання з метою збуту, збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
З метою прикриття їх злочинної діяльності ОСОБА_5 24.09.2018 під час усної розмови з тимчасово виконуючим обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , розуміючи, що останній займає відповідальне становище та в силу своїх службових обов`язків може сприяти ОСОБА_5 у здійсненні ним незаконної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом інформування останнього про проведення у відповідний період окремих оперативно-розшукових заходів спрямованих на документування та фіксації фактів незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, запропонував ОСОБА_9 неправомірну вигоду за сприяння останньому у безперешкодному розповсюджені, збуті, наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, розуміючи, що ОСОБА_9 є працівником правоохоронного органу, 25.10.2018 у період з 12 год. 48 хв. по 12 год 58 хв., знаходячись в закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 під час усної розмови запропонував ОСОБА_9 отримувати від нього, як матеріальну вигоду, щомісячно, грошові кошти за сприяння у безперешкодному розповсюджені, збуті, наркотичних засобів та психотропних речовин.
В подальшому, 06.12.2018 року близько 14 год. 48 хв. ОСОБА_5 знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 надав неправомірну вигоду тимчасово виконуючому обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , як службовій особі, яка займає відповідальне становище, за сприяння, останнім, ОСОБА_5 та його спільникам у здійсненні незаконної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом інформування останнього про проведення у відповідний період окремих оперативно-розшукових заходів спрямованих на документування та фіксацію фактів незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовину вигляді грошових коштів в сумі 1500 грн., в кількості 15 купюр, номіналом 100 грн., кожна, наступних сесій та номерів: КТ 5582408, СВ 6895596, СБ 0719912, МГ 3132310, МР 4532625, УЄ 7737434, КМ 5009324, ГВ 2075355, МЛ 7344014, КР 9181477, ЄА 8645319, МЄ 3875483, МБ 2657046, МН 9232141, МБ 0615846.
В послідуючому, ОСОБА_5 13.02.2019 року близько 18 год. 09 хв. знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , надав неправомірну вигоду тимчасово виконуючому обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , як службовій особі, яка займає відповідальне становище, за сприяння, останнім, ОСОБА_5 та його спільникам у здійсненні незаконної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом інформування останнього про проведення у відповідний період окремих оперативно-розшукових заходів спрямованих на документування та фіксації фактів незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовину вигляді грошових коштів в сумі 2000 грн., в кількості 10 купюр, номіналом 200 грн., кожна, наступних сесій та номерів: СН 2672524, ХЄ 8562590, ХГ 9832792, УЙ 7699650, ХЄ 4523871, ХА 5543593, УА 3938437, УХ 5196799, УЕ 0909715, ТД 3991876.
Він же, повторно, з метою незаконного збагачення, діючи умисно та цілеспрямовано, за попередньою змовою з довіреними особами, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з жовтня 2018 року по лютий 2019 року здійснювали незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Умані.
Так, під час обшуку на підставі ухвали Жашківського районного суду від 09.02.2019 року за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , у верхній кишені камуфляжної куртки, яка знаходилась у коридорі на вішалці виявлено поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані та електронні ваги в кількості 2 шт., в підсобному приміщенні підвалу виявлено поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, 5 паперових згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані. При обшуці автомобіля «ВАЗ 21013», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на території вказаного домоволодіння виявлено та вилучено паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані.
Крім цього, ОСОБА_6 невстановленого досудовим розслідуванням часу та дати, при невстановлених обставинах, отримав у ОСОБА_5 невстановлену кількість порошкоподібної речовини з метою її подальшої реалізації на території м. Умань та впевнившись в тому, що дана речовина являється психотропною, умисно став її незаконно зберігати при собі, з метою подальшого збуту.
28.01.2019 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_6 перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 200 грн. ОСОБА_10 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, поліетиленовий пакетик в якому містилась порошкоподібна речовина рожевого кольору, яка, згідно висновку експерта № 2/496 від 26.03.2019, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,138 г.
Він же, 29.01.2019 близько 15 год. 00 хв. перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 200 грн. ОСОБА_10 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, поліетиленовий пакетик в якому містилась порошкоподібна речовина рожевого кольору, яка, згідно висновку експерта № 2/487 від 28.03.2019, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,082 г.
Крім цього, ОСОБА_7 невстановленого досудовим розслідуванням часу та дати, при невстановлених обставинах, отримала у ОСОБА_5 невстановлену кількість порошкоподібної речовини з метою її подальшої реалізації на території м. Умань та впевнившись в тому, що дана речовина являється психотропною, умисно стала її незаконно, зберігати при собі, з метою подальшого збуту.
В подальшому 10.01.2019 близько 11 год. 15 хв. ОСОБА_7 перебуваючи по АДРЕСА_5 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно збула, тобто продала за гроші в сумі 450 грн. ОСОБА_11 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, поліетиленовий пакетик в якому містилась помаранчевого кольору, яка, згідно висновку експерта № 2/488 від 28.03.2019, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса психотропної речовини амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,050 г.
Вона ж, 13.02.2019 близько 18 год. 40 хв. перебуваючи по АДРЕСА_5 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, повторно, незаконно збула, тобто продала за гроші в сумі 600 грн. ОСОБА_11 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, поліетиленовий пакетик в якому містилась червоного кольору, яка, згідно висновку експерта № 2/498 від 26.03.2019, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса психотропної речовини амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,144 г.
Вона ж, 28.01.2019 близько 17 год. 00 хв. перебуваючи по АДРЕСА_5 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збула, тобто продала за гроші в сумі 300 грн. ОСОБА_11 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, поліетиленовий пакетик в якому містилась грубкоподібна речовина білого кольору, яка, згідно висновку експерта № 2/489 від 29.03.2019, містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Маса наркотичного засобу метадону (в перерахунку на основу) становить 0,00012 г., сильнодіючого лікарського засобу димедролу (в перерахунку на основу) становить 0,09984 г.
Вона ж, 28.01.2019 близько 17 год. 00 хв. перебуваючи по АДРЕСА_5 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, незаконно збула, тобто продала за гроші в сумі 300 грн. ОСОБА_11 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, поліетиленовий пакетик в якому містилась грубкоподібна речовина білого кольору, яка, згідно висновку експерта № 2/489 від 29.03.2019, містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Маса наркотичного засобу метадону (в перерахунку на основу) становить 0,00012 г., сильнодіючого лікарського засобу димедролу (в перерахунку на основу) становить 0,09984 г.
11 березня 2019 рокуслідчий суддя Уманського міськрайонний суду виніс ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, чим надав дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці з можливістю ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: повні анкетні дані на особу, за якою закріплений банківський рахунок № НОМЕР_2 , та банківський рахунок № НОМЕР_3 , рух грошових коштів з вказаних рахунків в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2018 до 00 год. 00 хв. 11.03.2019 року з зазначенням місця зняття грошових коштів, відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів, яка зберігається в акціоненому товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
08.04.2019 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать гр. ОСОБА_5 , було здійснено транзакції грошових коштів, а саме :
А) по рахунку № НОМЕР_2 :
-15.09.2018 року о 14 год. 23 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відправник: ОСОБА_12 ;
- 01.12.2018 року о 15 год. 50 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , карта відправника НОМЕР_4 ;
- 05.12.2018 року о 15 год. 17 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », карта відправника:
НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , а саме :
- 13.10.2018 о 19 год. 17 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 14.10.2018 о 20 год. 56 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 17.10.2018 о 14 год. 31 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_13
- 17.10.2018 о 18 год. 57 хв. переказ зі своєї картки
- 17.10.2018 о 18 год. 58 хв. переказ зі своєї картки
- 18.10.2018 о 7 год. 14 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою6 АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 18.10.2018 о 11 год. 12 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_13
- 19.10.2018 о 10 год. 30 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », телефон відправника: ( НОМЕР_7 ;
- 20.10.2018 о 10 год. 06 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 23.10.2018 о 15 год. 28 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 24.10.2018 року о 22 год. 32 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 25.10.2018 о 13 год. 39 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_14
- 26.10.2018 року о 19 год. 10 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 26.10.2018 о 22 год. 49 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_15
- 28.10.2018 року о 09 год. 09 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 02.11.2018 року о 10 год. 21 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 02.11.2018 о 15 год. 01 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_16
- 03.11.2018 року о 14 год. 13 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 03.11.2018 року о 15 год. 39 хв., опис транзакції: «UAPAY_OLX, VISADIRECT», зарахування переводу на карту;
- 05.11.2018 о 16 год. 17 хв. переказ зі своєї картки PNFP НОМЕР_8 , дебетна частина P2P переказу;
- 08.11.2018 року о 19 год. 20 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 », телефон відправника: ( НОМЕР_9 ;
- 09.11.2018 року о 13 год. 59 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 09.11.2018 року о 23 год. 18 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , телефон відправника: ( НОМЕР_9 ;
- 10.11.2018 о 17 год. 11 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_13
- 13.11.2018 року о 17 год. 35 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 13.11.2018 о 17 год. 42 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_17
- 13.11.2018 о 20 год. 38 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;
- 13.11.2018 о 21 год. 30 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;
-15.11.2018 року о 17 год. 44 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , карта відправника: НОМЕР_10 ;
- 16.11.2018 о 15 год. 04 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , відділення банку, карта відправника: НОМЕР_11 ;
- 16.11.2018 року о 15 год. 10 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , відділення банку, карта відправника: НОМЕР_11 ;
- 17.11.2018 року о 20 год. 24 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 19.11.2018 о 19 год. 06 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;
- 19.11.2018 року о 22 год. 52 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 20.11.2018 року о 20 год. 31 хв через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 », телефон відправника: ( НОМЕР_12 ;
- 21.11.2018 року о 18 год. 15 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 », телефон відправника: ( НОМЕР_12 ;
- 22.11.2018 року о 19 год. 31 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_11 », телефон відправника: ( НОМЕР_12 ;
- 23.11.2018 о 15 год. 52 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_18
- 25.11.2018 року о 15 годині через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 25.11.2018 року о 17 год. 46 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 », телефон відправника: ( НОМЕР_13 ;
- 26.11.2018 року о 12 год. 08 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 27.11.2018 року о 20 год 09 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_11 », телефон відправника: ( НОМЕР_12 ;
- 27.11.2018 року о 22 год. 02 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , відділення банку, зона НОМЕР_14 , телефон відправника: ( НОМЕР_15 ;
- 28.11.2018 року о 20 год. 34 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 », телефон відправника: ( НОМЕР_12 ;
28.11.2018 року о 20 год. 50 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; телефон відправника: ( НОМЕР_16 ;
- 29.11.2018 року о 17 год. 56 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 », телефон відправника: ( НОМЕР_9 ;
- 29.11.2018 року о 18 год. 35 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 29.11.2018 року о 18 год. 47 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », телефон відправника: ( НОМЕР_13 ;
- 03.12.2018 року о 16 год. 39 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 06.12.2018 року о 11 год. 30 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 09.12.2018 року о 16 год. 38 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 11.12.2018 року о 19 год. 24 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_13 », карта відправника: НОМЕР_11 ;
- 15.12.2018 о 13 год. 36 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_19
- 15.12.2018 року о 19 год. 56 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 16.12.2018 о 14 год. 11 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_20
- 17.12.2018 о 15 год. 06 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_21
- 16.12.2018 о 14 год. 50 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;
- 17.12.2018 о 22 год. 10 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_22
- 18.12.2018 о 17 год. 03 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_23
- 20.12.2018 року о 19 год. 24 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_13 ;
- 22.12.2018 року о 10 год. 43 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 22.12.2018 року о 20 год. 29 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_11 », телефон відправника: ( НОМЕР_17 ;
- 24.12.2018 року о 14 год. 55 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », телефон відправника: ( НОМЕР_18 ;
- 25.12.2018 року о14 год. 11 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_13 ;
- 25.12.2018 року о 15 год. 49 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_13 », телефон відправника: ( НОМЕР_19 ;
- 28.12.2018 року о 20 год. 44 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 », телефон відправника: ( НОМЕР_18 ;
- 04.01.2019 о 19 год. 56 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_24
- 08.01.2019 року о 19 год. 19 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 », телефон відправника: ( НОМЕР_18 ;
- 09.01.2019 року о 11 год. 45 хв. переказ з карти за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відправник: ОСОБА_25 ;
- 09.01.2019 року о 13 год. 37 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_13 ;
- 15.01.2019 року о 15 год. 47 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , відділення банку, телефон відправника: ( НОМЕР_20 ;
- 16.01.2019 року о 18 год. 26 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_13 ;
- 18.01.2019 року о 14 год. 24 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_19 ;
- 18.01.2019 о 17 год. 39 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_23
- 18.01.2019 о 17 год. 51 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 », телефон відправника: ( НОМЕР_18 ;
- 18.01.2019 о 17 год. 52 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_23
- 18.01.2019 о 19 год. 55 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_23
- 18.01.2019 о 20 год. 38 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_23
- 19.01.2019 року о 16 год. 15 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 , телефон відправника: ( НОМЕР_21 ;
- 20.01.2019 року о 15 год. 11 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_22 ;
- 20.01.2019 року о 19 год. 38 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_23 ;
- 21.01.2019 року о 21 год. 30 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , автостанція, телефон відправника: ( НОМЕР_20 ;
- 23.01.2019 о 13 год. 54 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_23
- 24.01.2019 року о 15 год. 22 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , карта відправника: НОМЕР_10 ;
- 25.01.2019 о 18 год. 24 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_26
- 28.01.2019 року о 12 год. 36 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_13 », телефон відправника: ( НОМЕР_19 ;
- 28.01.2019 року о 20 год. 52 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 29.01.2019 року о 20 год. 49 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 30.01.2019 року о 20 год. 41 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 31.01.2019 року о 20 год. 57 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 02.02.2019 року о 20 год. 10 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 10.02.2019 року о 15 год. 03 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 10.02.2019 о 16 год. 12 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_27
- 11.02.2019 року о 21 год. 03 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 11.02.2019 о 21 год. 34 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_28
- 13.02.2019 року о 14 год. 30 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 13.02.2019 року о 02 год. 22 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 17.02.2019 о 21 год. 34 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач
ОСОБА_29 ) по рахунку № НОМЕР_25 :
- 01.09.2018 року о 09 год. 20 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 30.08.2018 о 13 год. 45 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;
- 01.09.2018 року о 21 год. 10 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 02.09.2018 року о 21 год. 08 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 03.09.2018 о 11 год. 56 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_30
- 03.09.2018 о 12 год. 00 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_30
- 04.09.2018 року о 20 год. 58 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 05.09.2018 о 11 год. 13 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_31
- 06.09.2018 року о 22 год. 14 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 07.09.2018 року о 21 год. 38 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 10.09.2018 року о 15 год. 33 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 10.09.2018 року о 20 год. 37 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 11.09.2018 року о 23 год. 49 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 13.09.2018 року о 08 год. 35 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 13.09.2018 року о 22 год. 21 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 15.09.2018 о 14 год. 49 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_32
- 15.09.2018 року о 16 год. 12 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 15.09.2018 року о 19 год. 25 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_26 ;
- 16.09.2018 року о 19 год. 44 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 18.09.2018 року о 20 год. 23 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_26 ;
- 19.09.2018 о 11 год. 49 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_33
- 19.09.2018 о 17 год. 01 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_34
- 22.09.2018 року о 01 год. 08 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 22.09.2018 року о 16 год. 23 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_26 ;
- 23.09.2018 року о 21 год. 30 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 25.09.2018 року о 16 год. 49 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 26.09.2018 року о 17 год. 51 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 27.09.2018 року о 13 год. 06 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_27 ;
- 27.09.2018 року о 21 год. 48 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 28.09.2018 року о 20 год. 12 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_27 ;
- 29.09.2018 року о 14 год. 36 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_26 ;
- 29.09.2018 року о 19 год. 40 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 28.09.2018 року о 20 год. 11 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_27 ;
- 30.09.2018 року о 19 год. 02 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 30.09.2018 о 21 год. 35 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_13
- 01.10.2018 о 11 год. 54 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_13
- 03.10.2018 о 19 год. 06 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_35
- 03.10.2018 року о 19 год. 06 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 05.10.2018 року о 07 год. 31 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 06.10.2018 року о 18 год. 28 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 07.10.2018 року о 19 год. 49 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 08.10.2018 року о 21 год. 29 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 10.10.2018 року о 17 год. 58 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 .
Беручи до уваги те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не може надати інформацію про транзаакції по рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , якими користувався ОСОБА_5 , а вилучення даної інформації, має суттєве значення в кримінальному провадженні: для встановлення фактів, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, для з`ясування всіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні. Відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 , телефон НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , телефон НОМЕР_29 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_24 .
В судове засідання ст. слідчий ОСОБА_3 не з`явився, на адресу суду надав заяву в якій просив суд розгляд клопотання провести за його відсутність та без застосування технічних засобів фіксування. Клопотання підтримав та просив його задоволити.
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.
У звязку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання ст. слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 166 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000114 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 ч. 3 ст. 369 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати дозвіл старшим слідчим Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , слідчим Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , начальнику слідчого відділення у складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_48 на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а самеповні анкетні дані на особу, номер мобільного телефону, номер банківського рахунку, кінцевого отримувача (з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, числа, місяця, року народження, місця проживання, закріпленого номеру мобільного телефону та інших даних, копій паспорту, заяви на відкриття рахунку та інших документів, які заповнювались особою), відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою згідно транзакцій:
А) по рахунку № НОМЕР_2 :
- 15.09.2018 року о 14 год. 23 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відправник: ОСОБА_12 ;
- 01.12.2018 року о 15 год. 50 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , карта відправника НОМЕР_4 ;
- 05.12.2018 року о 15 год. 17 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », карта відправника:
НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , а саме :
- 13.10.2018 о 19 год. 17 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 14.10.2018 о 20 год. 56 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 17.10.2018 о 14 год. 31 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_13
- 17.10.2018 о 18 год. 57 хв. переказ зі своєї картки
- 17.10.2018 о 18 год. 58 хв. переказ зі своєї картки
- 18.10.2018 о 7 год. 14 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою6 АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 18.10.2018 о 11 год. 12 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_13
- 19.10.2018 о 10 год. 30 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », телефон відправника: ( НОМЕР_7 ;
- 20.10.2018 о 10 год. 06 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 23.10.2018 о 15 год. 28 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 24.10.2018 року о 22 год. 32 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 25.10.2018 о 13 год. 39 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_14
- 26.10.2018 року о 19 год. 10 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 26.10.2018 о 22 год. 49 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_15
- 28.10.2018 року о 09 год. 09 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 02.11.2018 року о 10 год. 21 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 02.11.2018 о 15 год. 01 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_16
- 03.11.2018 року о 14 год. 13 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 03.11.2018 року о 15 год. 39 хв., опис транзакції: «UAPAY_OLX, VISADIRECT», зарахування переводу на карту;
- 05.11.2018 о 16 год. 17 хв. переказ зі своєї картки PNFP НОМЕР_8 , дебетна частина P2P переказу;
- 08.11.2018 року о 19 год. 20 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 », телефон відправника: ( НОМЕР_9 ;
- 09.11.2018 року о 13 год. 59 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 09.11.2018 року о 23 год. 18 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , телефон відправника: ( НОМЕР_9 ;
- 10.11.2018 о 17 год. 11 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_13
- 13.11.2018 року о 17 год. 35 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 13.11.2018 о 17 год. 42 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_17
- 13.11.2018 о 20 год. 38 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;
- 13.11.2018 о 21 год. 30 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;
- 15.11.2018 року о 17 год. 44 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , карта відправника: НОМЕР_10 ;
- 16.11.2018 о 15 год. 04 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , відділення банку, карта відправника: НОМЕР_11 ;
- 16.11.2018 року о 15 год. 10 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , відділення банку, карта відправника: НОМЕР_11 ;
- 17.11.2018 року о 20 год. 24 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 19.11.2018 о 19 год. 06 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;
- 19.11.2018 року о 22 год. 52 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 20.11.2018 року о 20 год. 31 хв через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 », телефон відправника: ( НОМЕР_12 ;
- 21.11.2018 року о 18 год. 15 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 », телефон відправника: ( НОМЕР_12 ;
- 22.11.2018 року о 19 год. 31 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_11 », телефон відправника: ( НОМЕР_12 ;
- 23.11.2018 о 15 год. 52 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_18
- 25.11.2018 року о 15 годині через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 25.11.2018 року о 17 год. 46 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 », телефон відправника: ( НОМЕР_13 ;
- 26.11.2018 року о 12 год. 08 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 27.11.2018 року о 20 год 09 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_11 », телефон відправника: ( НОМЕР_12 ;
- 27.11.2018 року о 22 год. 02 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , відділення банку, зона НОМЕР_14 , телефон відправника: ( НОМЕР_15 ;
- 28.11.2018 року о 20 год. 34 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 », телефон відправника: ( НОМЕР_12 ;
28.11.2018 року о 20 год. 50 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; телефон відправника: ( НОМЕР_16 ;
- 29.11.2018 року о 17 год. 56 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 », телефон відправника: ( НОМЕР_9 ;
- 29.11.2018 року о 18 год. 35 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 29.11.2018 року о 18 год. 47 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », телефон відправника: ( НОМЕР_13 ;
- 03.12.2018 року о 16 год. 39 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 06.12.2018 року о 11 год. 30 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 09.12.2018 року о 16 год. 38 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 11.12.2018 року о 19 год. 24 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_13 », карта відправника: НОМЕР_11 ;
- 15.12.2018 о 13 год. 36 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_19
- 15.12.2018 року о 19 год. 56 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 16.12.2018 о 14 год. 11 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_20
- 17.12.2018 о 15 год. 06 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_21
- 16.12.2018 о 14 год. 50 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;
- 17.12.2018 о 22 год. 10 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_22
- 18.12.2018 о 17 год. 03 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_23
- 20.12.2018 року о 19 год. 24 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_13 ;
- 22.12.2018 року о 10 год. 43 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 22.12.2018 року о 20 год. 29 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_11 », телефон відправника: ( НОМЕР_17 ;
- 24.12.2018 року о 14 год. 55 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », телефон відправника: ( НОМЕР_18 ;
- 25.12.2018 року о 14 год. 11 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_13 ;
- 25.12.2018 року о 15 год. 49 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_13 », телефон відправника: ( НОМЕР_19 ;
- 28.12.2018 року о 20 год. 44 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 », телефон відправника: ( НОМЕР_18 ;
- 04.01.2019 о 19 год. 56 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_24
- 08.01.2019 року о 19 год. 19 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 », телефон відправника: ( НОМЕР_18 ;
- 09.01.2019 року о 11 год. 45 хв. переказ з карти за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відправник: ОСОБА_25 ;
- 09.01.2019 року о 13 год. 37 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_13 ;
- 15.01.2019 року о 15 год. 47 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , відділення банку, телефон відправника: ( НОМЕР_20 ;
- 16.01.2019 року о 18 год. 26 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_13 ;
- 18.01.2019 року о 14 год. 24 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_19 ;
- 18.01.2019 о 17 год. 39 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_23
- 18.01.2019 о 17 год. 51 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 », телефон відправника: ( НОМЕР_18 ;
- 18.01.2019 о 17 год. 52 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_23
- 18.01.2019 о 19 год. 55 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_23
- 18.01.2019 о 20 год. 38 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_23
- 19.01.2019 року о 16 год. 15 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 , телефон відправника: ( НОМЕР_21 ;
- 20.01.2019 року о 15 год. 11 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_22 ;
- 20.01.2019 року о 19 год. 38 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_23 ;
- 21.01.2019 року о 21 год. 30 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , автостанція, телефон відправника: ( НОМЕР_20 ;
- 23.01.2019 о 13 год. 54 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_23
- 24.01.2019 року о 15 год. 22 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , карта відправника: НОМЕР_10 ;
- 25.01.2019 о 18 год. 24 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_26
- 28.01.2019 року о 12 год. 36 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_13 », телефон відправника: ( НОМЕР_19 ;
- 28.01.2019 року о 20 год. 52 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 29.01.2019 року о 20 год. 49 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 30.01.2019 року о 20 год. 41 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 31.01.2019 року о 20 год. 57 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 02.02.2019 року о 20 год. 10 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 10.02.2019 року о 15 год. 03 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 10.02.2019 о 16 год. 12 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_27
- 11.02.2019 року о 21 год. 03 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 11.02.2019 о 21 год. 34 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_28
- 13.02.2019 року о 14 год. 30 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 13.02.2019 року о 02 год. 22 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , телефон відправника: ( НОМЕР_24 ;
- 17.02.2019 о 21 год. 34 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач
ОСОБА_29 ) по рахунку № НОМЕР_25 :
- 01.09.2018 року о 09 год. 20 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 30.08.2018 о 13 год. 45 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;
- 01.09.2018 року о 21 год. 10 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 02.09.2018 року о 21 год. 08 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 03.09.2018 о 11 год. 56 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_30
- 03.09.2018 о 12 год. 00 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_30
- 04.09.2018 року о 20 год. 58 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 05.09.2018 о 11 год. 13 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_31
- 06.09.2018 року о 22 год. 14 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 07.09.2018 року о 21 год. 38 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 10.09.2018 року о 15 год. 33 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 10.09.2018 року о 20 год. 37 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 11.09.2018 року о 23 год. 49 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 13.09.2018 року о 08 год. 35 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 13.09.2018 року о 22 год. 21 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 15.09.2018 о 14 год. 49 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_32
- 15.09.2018 року о 16 год. 12 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 15.09.2018 року о 19 год. 25 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_26 ;
- 16.09.2018 року о 19 год. 44 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 18.09.2018 року о 20 год. 23 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_26 ;
- 19.09.2018 о 11 год. 49 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_33
- 19.09.2018 о 17 год. 01 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_34
- 22.09.2018 року о 01 год. 08 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 22.09.2018 року о 16 год. 23 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_26 ;
- 23.09.2018 року о 21 год. 30 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 25.09.2018 року о 16 год. 49 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 26.09.2018 року о 17 год. 51 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 27.09.2018 року о 13 год. 06 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_27 ;
- 27.09.2018 року о 21 год. 48 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 28.09.2018 року о 20 год. 12 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_27 ;
- 29.09.2018 року о 14 год. 36 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_26 ;
- 29.09.2018 року о 19 год. 40 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 28.09.2018 року о 20 год. 11 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , телефон відправника: ( НОМЕР_27 ;
- 30.09.2018 року о 19 год. 02 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 30.09.2018 о 21 год. 35 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_13
- 01.10.2018 о 11 год. 54 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_13
- 03.10.2018 о 19 год. 06 хв. переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одержувач ОСОБА_35
- 03.10.2018 року о 19 год. 06 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 05.10.2018 року о 07 год. 31 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 06.10.2018 року о 18 год. 28 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 07.10.2018 року о 19 год. 49 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 08.10.2018 року о 21 год. 29 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ;
- 10.10.2018 року о 17 год. 58 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , телефон відправника: ( НОМЕР_6 ,
для з`ясування всіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні, можливої конфіскації майна передбаченої санкціями ч. 2 ст. 307 ч. 3 ст. 369 КК України, яка зберігається в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , телефон НОМЕР_29 з можливістю вилучення вказаної інформації з Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Надати дозвіл старшим слідчим Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , слідчим Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , начальнику слідчого відділення у складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_48 на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, з можливістю ознайомитись з нею та вилучити її, а саме всі банківські рахунки (крім № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_25 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса місця проживання: АДРЕСА_25 , рух грошових коштів з вказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2018 до 26.04.2019 з вказуванням місця зняття грошових коштів, відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою, залишку грошових коштів на рахунку, для з`ясування всіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, можливої конфіскації майна передбаченої санкціями ч. 2 ст. 307 ч. 3 ст. 369 КК України, яка зберігається в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , телефон НОМЕР_29 з можливістю вилучення вказаної інформації з Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1