Тростянецький районний суд
справа № 147/208/19
номер провадження № 1-кс/147/88/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2019 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000018 від 16.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000018 від 16.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та просив надати тимчасовий доступ групі слідчих та працівникам сектору кримінальної поліції Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ; копії договору по банківській картці № НОМЕР_3 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв.; відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв.; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв. Розглянути це клопотання за відсутності особи власника банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з причин її не встановлення на момент розгляду клопотання, а також з метою унеможливлення завчасного знищення, закриття рахунку або переховування картки. Також просив дане клопотання розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в період часу з 11.01.2019р. по 14.01.2019р. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 26 тис. 100 гривень, належних ОСОБА_15 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

За даним фактом 16.01.2019р. розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 26 тис. 100 грн. були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

Встановлення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв. під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.

На письмовий запиту від 23.01.2019 філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила про те, що номер банківської картки № НОМЕР_3 рахується за філією Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання в якому вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання інформації, з можливістю виготовлення копій завірених належним чином, а саме: документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ; договору по банківській картці № НОМЕР_3 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв.; відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв.

Частиною 4 ст. 132 КПК встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Отже, під час розгляду клопотання про надання дозволу на доступ до речей і документів потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Як зазначено в Узагальненні ВССУ від 07.02.2014 року Судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, аналіз судової практики свідчить, що застосуванням заходу забезпечення кримінального провадження органи досудового розслідування намагаються досягти мети, яка саме таким заходам не властива. Зокрема, це стосується випадків, коли у клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів. Клопотання слідчих в окремих випадках ґрунтуються на необхідності правомірного доступу та вилучення речей, які можуть бути речовими доказами. Проте поза увагою слідчого, прокурора, слідчого судді залишається та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку). У таких випадках неправильне розуміння органами досудового розслідування, слідчими суддями положень кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження. Слідчим суддям необхідно враховувати, що згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Орган досудового розслідування не позбавлений можливості самостійно звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з клопотанням про витребування інформації в яких містяться фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00год.00 хв.

Однак до клопотання не долучено доказів, які б підтверджували, що слідчий звертався до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із клопотанням про витребування вищевказаних документів і йому було відмовлено у їх отриманні.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволені клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих та працівникам сектору кримінальної поліції Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформації: про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ; договору по банківській картці № НОМЕР_3 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв.; відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв.; яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з нею, зробити їх копії.

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя