Справа № 727/1228/19
Провадження № 1-кс/727/637/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за №0000422 від 27 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209-1, ч. 1 ст. 199 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудовим розслідуванням територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що на адресу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 відповідно до якої вбачається, що громадянин ОСОБА_6 спільно із мешканцями міста Чернівці та Чернівецької області на території вказаної області, займаються господарською діяльністю, яка полягає у проведені фінансових операцій, що перевищує 150000 гривень, тобто операції які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу. Однак, дані особи недотримуючись вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», отримують не контрольований прибуток від зайняття господарською діяльністю.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження та проведення слідчих дій встановлено, що громадянин ОСОБА_6 спільно із мешканцями міста Чернівці та Чернівецької області на території вказаної області, організували пункти обміну валют в яких збувають кошти сумнівного походження.

Згідно висновку експерта №1395-К від 20.11.2018 встановлено, що банкнота номіналом 50 доларів США серійним номером MG 96312344 А, яка була придбана в одному із пунктів обміну валют на території міста Чернівці, за дослідженими способами виготовлення та захисту не відповідають зразку банкноти даного виду, що перебувають в офіційному обігу та виготовлена електрофотографічним та струменевим способом друку з імітацією УФ та OVI елементів захисту, захисної стрічки, водяного знаку та захисних волокон.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що у громадянина ОСОБА_6 наявний посібник, який порадами та усуненням перешкод сприяє вчиненню злочину. В свої протиправній діяльності, посібник використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 ;
Дані відомості підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

З метою встановлення місця знаходження посібника який сприяє вчиненню злочину, виникла необхідність дослідити (проаналізувати) рух дзвінків абонентів «А» з абонентами «Б», з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Разом з цим, зазначена особа спілкуються з вузьким колом осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, в режимі мобільного зв`язку. Тому, отримати вказані відомості, щодо місця перебування посібника на момент вчинення ним злочину, а також встановлення місця знаходження останнього на даний час, із прив`язкою до базових станцій, неможливо в інший спосіб.

Поряд із цим відомості, які містяться в роздруківках мобільного зв`язку, наддадуть можливість органу досудового розслідування надати правильну оцінку діям осіб і дотриматися завдання кримінально-процесуального законодавства України.

На підставі викладеного в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, оскільки встановлення місця знаходження та факту розмов фігуранта по кримінальному провадженні, можливо лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг. Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для аналізу та прорахунку місць перебування осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Клопотання проводиться без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до даної інформації неможливо встановити, всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження та місцезнаходження речових доказів, тобто не можливо встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000422 а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, зокрема: на отримання роздруківки від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні телефонні дзвінки і СМС повідомлення, про зв`язок абонентів (по абонентах «А» і «Б») по номеру стільникового зв`язку 1) НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій стільникового зв`язку, за період часу з 01.01.2019 до 31.01.2019 включно.

2. Роздруківки про вхідні та вихідні телефонні дзвінки і СМС повідомлення, про зв`язок абонентів (по абонентах «А» і «Б»), надати у електронному форматі «Microsoft Office Excel 97-2003 (.xls)».
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1