Справа № 210/2443/19
Провадження № 1-кс/210/1638/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" травня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000616, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2019 року слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що Комунальне підприємство «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області код ЄРДПОУ 42257634, вчинило незаконні реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 30.03.2019 року, а саме безпідставно передали право власності на належне ТОВ «АК КОРД» код ЄРДПОУ 42603099 нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 96,1 (кв.м.), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича ( 22-го Партз`їзду), будинок № 37, приміщення № 1, іншій особі ПАТ «БАНК КАМБІО». Державний реєстратор КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 здійснив реєстрацію права власності по об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення, площею 144,5 (кв.м.), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект 200 - річчя Кривого Рогу, буд. №7 А, приміщення № 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, за ПАТ «Банк Камбіо» (ідентифікаційний код юридичної особи 26549700), яке належало фізичній особі гр. ОСОБА_6 , на праві приватної власності, відомості про що внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення 46229672 від 30.03.2019) та об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі торговельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 (кв. м.), яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бородича Леоніда, буд. № 2 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, за ПАТ «Банк Камбіо» (ідентифікаційний код юридичної особи 26549700), яке раніше належало останній на праві приватної власності, відомості про що внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення 46229672 від 30.03.2019). А також встановлено, що державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 реєстрації права власності по об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення, площею 204.6 (кв. м.), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська (Леніна), буд. № 31, приміщення № 43, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, за ПАТ «Банк Камбіо» (ідентифікаційний код юридичної особи 26549700), яке раніше належало гр. ОСОБА_7 на праві приватної власності, відомості про що внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення 46229241 від 30.03.2019). Державний реєстратор КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 здійснив реєстрацію права власності по об`єкту нерухомого майна, а саме житлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 82,65 (кв.м.) житловою площею 53,0 (кв.м.) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0 за ПАТ «Банк Камбіо» (ідентифікаційний код юридичної особи 26549700), яке раніше належало гр. ОСОБА_8 на праві приватної власності, відомості про що внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення 46229672 від 30.03.2019).

В ході досудового розслідування встановлено, що об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 96,1 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ «АК КОРД» отримало від учасників товариства ОСОБА_9 та ОСОБА_10 належних їм на праві особистої власності часток, згідно договору купівлі продажу нерухомого майна від 25.10.2018 року і приміщення належить їм на підставі нотаріально посвідченого договору від 25.10.2018 року (бланк ННР 942170) та переданого до статутного капіталу товариства «АК КОРД» згідно акту приймання передавання майна до статутного капіталу від 08.11.2018 року.

24.04.2019 року з витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, ТОВ «АК КОРД» стало відомо про те, що згідно зазначеної реєстраційної дії від 30.03.3019 року проведеної державним реєстратором Комунальне підприємство «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_5 право власності на майно передано Публічному акціонерному товариству «Банк КАМБІО» .

Підставою виникнення права власності на нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 96,1 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 стало: « Рекомендований лист про вручення поштового відправлення, серія та номер: б/н, видавник: УкрПошта; Повідомлення - Вимога, 22/1708, виданий 21.09.2018, видавник: ПАТ «Банк КАМБІО»; Повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності, серія та номер 22/1717 виданий 21.09.2018, видавник: ПАТ «Банк КАМБІО»; Договір іпотеки, серія та номер:24/11-2013-11, виданий 28.11.2013, видавник: приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 ».

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про іпотеку 3593454) встановлено, що об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 96,1 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою виконання кредитного договору №2/04-2012 від 18.04.2012 укладено договору іпотеки № 1888 від 18.04.2012 відповідно до якого іпотекодаваць ПП «ТЕНЕРІФФ» з метою забезпечення виконання кредитного договору передавав іпотекодержателю ПАТ «Банк КАМБІО» в заставу вищевказаний об`єкт нерухомості.

28.11.2013 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про реєстрацію договору іпотеки №2423 від 28.11.2013 видавник: приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11

09.09.2014 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про укладання договору про внесення змін до договору іпотеки № 1412 від 09.09.2014 відповідно до якого іпотекодержатель «Банк КАМБІО» () змінено на іпотекодержатель ОСОБА_12 та другий іпотекодержатель ОСОБА_13 , таким чином обтяження за договором іпотеки № 1888 від 18.04.2012 припинили свою дію про що було внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому 11.09.2015 приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення обмежень за договором іпотеки.

Відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 №1127 (в редакції постанови КМУ від 23.08.2016 №553) вказаний Порядок визначає умови, підстави та процедуру проведення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, об`єкти незавершеного будівництва та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов`язки суб`єктів у сфері державної реєстрації прав, а також умови, підстави та процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до частини 1 статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, проводиться на підставі:

1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката;

2) свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;

3) свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;

4) виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів;

5) свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката;

6) свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, чи його дубліката;

7) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;

8) державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року;

9) рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

10) ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди;

11) заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно;

12) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об`єкта нерухомого майна релігійній організації;

13) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об`єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;

14) інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.

Таким чином відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відсутня підстава для реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень обставини, які вказані державним реєстратором Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_5 , а саме « Рекомендований лист про вручення поштового відправлення, серія та номер: б/н, видавник: УкрПошта; Повідомлення - Вимога, 22/1708, виданий 21.09.2018, видавник: ПАТ «Банк КАМБІО»; Повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності, серія та номер 22/1717 виданий 21.09.2018, видавник: ПАТ «Банк КАМБІО»; Договір іпотеки, серія та номер:24/11-2013-11, виданий 28.11.2013, видавник: приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 ». таким чином можна достовірно стверджувати про незаконність дій державного реєстратора ОСОБА_5 щодо передачі права власності на нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 96,1 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у власність Публічному акціонерному товариству «Банк КАМБІО» ().

Підстави припинення права власності вказані в статті 346 Цивільного кодексу України серед яких відсутня підстава вказана державним реєстратором, а саме «повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності».

Відповідно до частини 3 статті 215 Цивільного кодексу України, якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Вищевказані норми законодавства вказують, що недійсність (нікчемність) правочину встановлюється лише на підставі рішення суду.

Таким чином зловживаючи своїми повноваженнями державний реєстратор в порушення вимог діючого законодавства позбавив права власності: на приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого спричинив істотну шкоду інтересам ТОВ «АК КОРД».

Крім того незаконність дій державного реєстратора Комунальне підприємство «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_5 підтверджується наказом Міністерства юстиції України №646/7 від 27.02.2019 щодо проведення камеральної перевірки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державного реєстратора комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_5 .

02.05.2019 року до канцелярії Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли клопотання про арешт майна від ТОВ «АК КОРД» в особі директора гр. ОСОБА_14 .

В клопотанні зазначено, що очевидними ознаками вчинення кримінального правопорушення суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи і є підстави вважати та існує досить висока ймовірність того факту, що об`єкти вчинення кримінального правопорушення є на сьогоднішній день незаконно переданими у власність Публічному акціонерному товариству «Банк КАМБІО», та без згоди заявників в будь-який час можуть бути відчужені на користь інших осіб, що може у разі невжиття заходів забезпечення кримінального провадження ускладнити чи унеможливити встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення та втрати об`єкту кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання про арешт майна від ТОВ «АК КОРД» в особі директора гр. ОСОБА_14 слідчим СВ Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 його задоволено.

Накладення арешту на нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 96,1 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке є предметом злочинного посягання, необхідне для виконання цілей та завдань кримінального провадження, зокрема з метою припинення подальшої злочинної діяльності, встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, визначення розміру заподіяних збитків, призначення та проведення судових експертиз, а також з метою запобігання приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню речового доказу, який має істотне значення для досудового розслідування, оскільки існують ризики вчинення зазначених дій.

Накладення арешту на тимчасово вилучене майно сприятиме збереженню доказової бази в рамках даного кримінального провадження задля притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Просить накласти арешт на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 10 нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 96,1 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить Публічному акціонерному товариству «Банк КАМБІО» (), шляхом заборони його відчуження - з метою проведення забезпечення завдань кримінального провадження до прийняття остаточного рішення у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 23.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Накладення арешту на нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 96,1 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке є предметом злочинного посягання, необхідне для виконання цілей та завдань кримінального провадження, зокрема з метою припинення подальшої злочинної діяльності, встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, визначення розміру заподіяних збитків, призначення та проведення судових експертиз, а також з метою запобігання приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню речового доказу, який має істотне значення для досудового розслідування, оскільки існують ризики вчинення зазначених дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна (речового доказу), може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 10 нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 96,1 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить Публічному акціонерному товариству «Банк КАМБІО» (), шляхом заборони його відчуження - з метою проведення забезпечення завдань кримінального провадження до прийняття остаточного рішення у кримінальному проваджені.

Зобов`язати внести відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно уповноважених осіб управління з питань реєстрації виконавчого комітету Криворізької міської ради.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1