Справа №295/7191/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про призначення експертизи у кримінальному провадженні за № 0000011 від 12.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 28 ч.3 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить призначити по даному кримінальному провадженні технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.
В клопотанні слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2019 року за фактом вчинення незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України. Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення - процесуального рапорту та матеріалів оперативно розшукової діяльності, що надійшли з ОУ ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до якого, на території міста Олевськ та Олевського району Житомирської області діє група осіб у складі гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_6 , які протягом 2018 року по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з даною метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей. На виконання доручення слідчого, на підставі постанови прокурора прокуратури Житомирської області від 12.03.2019 року, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Житомирській області проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки. 14.03.2019 року поблизу магазину «Оксана» по вулиці Святомиколаївська м. Олевськ, з автомобіля «Пежо Біппер» д.н.з НОМЕР_1 сірого кольору, проведено оперативну закупку алкогольних напоїв, із застосуванням відео зйомки, (горілку) 20 пляшок у скляній тарі об`ємом 0,5 літри з надписом «Рідний Край» з акцизними марками з ознаками підробки. Ящик горілки з пляшками у кількості 20 штук було опечатано биркою з написом «горілка придбана 14.03.2019 року із автомобіля «Пежо Біппер» д.н.з НОМЕР_1 сірого кольору», скріплено підписами особи яка проводила закупку та оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Житомирській області. З проведеної оперативної закупки алкогольних напоїв відібрано по одному зразку виробу (пляшки) для подальшого проведення експертизи, а саме: зразок № 2, заповнена безбарвною рідиною скляна пляшка місткістю 0,5 літра з наклейкою торгової марки «Рідний Край» та приклеєною маркою акцизного податку АВ 13 АААВ 046743, що упакована в напівпрозорий полімерний пакет фіолетового кольору, опечатаний паперовою биркою з посвідкою «Зразок № 2 із відібраним алкогольним виробом для експертизи, що отриманий 14.03.2019 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, за адресою: поблизу магазину «Оксана» по вулиці Святомиколаївська м. Олевськ, з автомобіля «Пежо Біппер» д.н.з НОМЕР_1 сірого кольору, у кримінальному провадженні № 0000011» , скріплений печаткою «для пакетів №3» із підписами слідчого. 15.03.2019 року поблизу міської ради м. Олевська, за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 2, з автомобіля «Фольксваген» синього кольору д.н.з. НОМЕР_2 , проведено оперативну закупку алкогольних напоїв, із застосуванням відео зйомки, (горілку) 20 пляшок у скляній тарі об`ємом 0,5 літри з надписом «Пшенична» з акцизними марками. Ящик горілки з пляшками у кількості 20 штук було опечатано биркою із написом «горілка придбана 15.03.2019 поблизу міської ради м. Олевська, з автомобіля «Фольксваген» синього кольору д.н.з. НОМЕР_2 », скріплено підписами особи яка проводила закупку та оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Житомирській області.З проведеної оперативної закупки алкогольних напоїв відібрано по одному зразку виробу (пляшки) для подальшого проведення експертизи, а саме: Зразок № 4, заповнена безбарвною рідиною скляна пляшка місткістю 0,5 літра з наклейкою торгової марки «Пшенична» та приклеєною маркою акцизного податку АВ 17 АААВ 194158, що упакована в напівпрозорий полімерний пакет фіолетового кольору, опечатаний паперовою биркою з посвідкою «Зразок № 4 із відібраним алкогольним виробом для експертизи, що отриманий 15.03.2019 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки поблизу міської ради м. Олевська, з автомобіля «Фольксваген» синього кольору д.н.з. НОМЕР_2 », у кримінальному провадженні № 0000011», скріплений печаткою «для пакетів №3» із підписами слідчого.
Крім того, слідчий вказав, що 19.04.2019 на території Житомирської Рівненської областей слідчо-оперативними групами, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.04.2019, проведено обшук автомобіля «Фольксваген ЛТ» синього кольору державний номерний знак НОМЕР_2 , 2003 року (справа № 295/5885/19), обшук гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , гаражний кооператив «За кермом», гараж № НОМЕР_3 (справа № 295/5888/19), обшук гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ), гаражний кооператив «Кристал», гараж № НОМЕР_4 (справа № 295/5886/19). За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено горілчані вироби з ознаками фальсифікації обклеєні марками акцизного податку.
З зазначених проведених обшуків, відібрано зразки для проведення технічної експертизи документів (марками акцизного податку), а саме: з проведеного обшуку автомобіля «Фольксваген ЛТ» синього кольору державний номерний знак НОМЕР_2 , 2003 року (справа № 295/5885/19) відібрано зразок № 7, 1 пляшка горілки у скляній тарі заповнена безбарвною рідиною місткістю 0,5 літра з наклейкою торгової марки «Улюблена Пшенична» та приклеєною маркою акцизного податку АВ 20 АААЧ 142793, що упакована в напівпрозорий полімерний пакет фіолетового кольору, опечатаний паперовою биркою з посвідкою «Зразок № 7 із відібраним алкогольним виробом для експертизи, що отриманий за результатом проведеного обшуку 19.04.2019 року автомобіля «Фольксваген ЛТ» синього кольору державний номерний знак НОМЕР_2 , 2003 року, у кримінальному провадженні № 0000011», скріплений печаткою «для пакетів №3» із підписами слідчого; з проведеного обшуку гаражного приміщення за адресою: м. Рівне, вул. Сірка І., 11б, гаражний кооператив «За кермом», гараж № НОМЕР_3 (справа № 295/5888/19) відібрано зразок № 13, 1 пляшка горілки у скляній тарі заповнена безбарвною рідиною місткістю 0,5 літра з наклейкою торгової марки «Пшенична Класична» та приклеєною маркою акцизного податку АВ 17 АААH 110728, що упакована в напівпрозорий полімерний пакет фіолетового кольору, опечатаний паперовою биркою з посвідкою «Зразок № 13 із відібраним алкогольним виробом для експертизи, що отриманий за результатом проведеного обшуку 19.04.2019 року гаражного приміщення за адресою: м. Рівне, вул. Сірка І., 11б, гаражний кооператив «За кермом», гараж № НОМЕР_3 , у кримінальному провадженні № 0000011», скріплений печаткою «для пакетів №3» із підписами слідчого; з проведеного обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ), гаражний кооператив «Кристал», гараж № НОМЕР_4 (справа № 295/5886/19) відібрано:
1) зразок № 17, 1 пляшка горілки у скляній тарі заповнена безбарвною рідиною місткістю 0,5 літра з наклейкою торгової марки «Рідний край» та приклеєною маркою акцизного податку АВ 20 АААП 343514, що упакована в напівпрозорий полімерний пакет фіолетового кольору, опечатаний паперовою биркою з посвідкою «Пакет Зразок № 17 із відібраним алкогольним виробом для експертизи, що отриманий за результатом проведеного обшуку 19.04.2019 року гаражного приміщення за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 120ж ( АДРЕСА_3 ), гаражний кооператив «Кристал», гараж № НОМЕР_4 , у кримінальному провадженні № 0000011», скріплений печаткою «для пакетів №3» із підписами слідчого;
2) зразок № 20, чотири аркуші паперу розміром А-4 з надрукованими на них марками акцизного податку, що упаковані в напівпрозорий полімерний пакет фіолетового кольору, опечатаний паперовою биркою з посвідкою «Пакет № 20 із відібраними аркушами паперу розміром А-4 з надрукованими на них марками акцизного податку для експертизи, що отриманий за результатом проведеного обшуку 19.04.2019 року гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ), гаражний кооператив «Кристал», гараж № НОМЕР_4 , у кримінальному провадженні № 0000011», скріплений печаткою «для пакетів №3» із підписами слідчого.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказав, що суть клопотання підтримує в повному обсязі, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що призначення експертизи є необхідним для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Призначити технічну експертизу документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 12.02.2019 року та доручити її проведення експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв`язання експертам поставити наступні запитання:
- чи являються підроблені марки акцизного податку, що були наклеєні на відібраних для дослідження зразках 2,4,7,13,17,20 та чи містять вони відповідний захист (рельєфні знаки, тиснення, голограми)?
У розпорядження експерту надати зазначені вище зразки в пакованому та опечатаному виді, а саме: Зразок № 2, заповнена безбарвною рідиною скляна пляшка місткістю 0,5 літра з наклейкою торгової марки «Рідний Край» та приклеєною маркою акцизного податку АВ 13 АААВ 046743, що упакована в напівпрозорий полімерний пакет фіолетового кольору, опечатаний паперовою биркою з посвідкою «Зразок № 2 із відібраним алкогольним виробом для експертизи, що отриманий 14.03.2019 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, за адресою: поблизу магазину «Оксана» по вулиці Святомиколаївська м. Олевськ, з автомобіля «Пежо Біппер» д.н.з НОМЕР_1 сірого кольору, у кримінальному провадженні № 0000011» , скріплений печаткою «для пакетів №3» із підписами слідчого; Зразок № 4, заповнена безбарвною рідиною скляна пляшка місткістю 0,5 літра з наклейкою торгової марки «Пшенична» та приклеєною маркою акцизного податку АВ 17 АААВ 194158, що упакована в напівпрозорий полімерний пакет фіолетового кольору, опечатаний паперовою биркою з посвідкою «Зразок № 4 із відібраним алкогольним виробом для експертизи, що отриманий 15.03.2019 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки поблизу міської ради м. Олевська, з автомобіля «Фольксваген» синього кольору д.н.з. НОМЕР_2 », у кримінальному провадженні № 0000011», скріплений печаткою «для пакетів №3» із підписами слідчого; Зразок № 7, 1 пляшка горілки у скляній тарі заповнена безбарвною рідиною місткістю 0,5 літра з наклейкою торгової марки «Улюблена Пшенична» та приклеєною маркою акцизного податку АВ 20 АААЧ 142793, що упакована в напівпрозорий полімерний пакет фіолетового кольору, опечатаний паперовою биркою з посвідкою «Зразок № 7 із відібраним алкогольним виробом для експертизи, що отриманий за результатом проведеного обшуку 19.04.2019 року автомобіля «Фольксваген ЛТ» синього кольору державний номерний знак НОМЕР_2 , 2003 року, у кримінальному провадженні № 0000011», скріплений печаткою «для пакетів №3» із підписами слідчого; Зразок № 13, 1 пляшка горілки у скляній тарі заповнена безбарвною рідиною місткістю 0,5 літра з наклейкою торгової марки «Пшенична Класична» та приклеєною маркою акцизного податку АВ 17 АААH 110728, що упакована в напівпрозорий полімерний пакет фіолетового кольору, опечатаний паперовою биркою з посвідкою «Зразок № 13 із відібраним алкогольним виробом для експертизи, що отриманий за результатом проведеного обшуку 19.04.2019 року гаражного приміщення за адресою: м. Рівне, вул. Сірка І., 11б, гаражний кооператив «За кермом», гараж № НОМЕР_3 , у кримінальному провадженні № 0000011», скріплений печаткою «для пакетів №3» із підписами слідчого; Зразок № 17, 1 пляшка горілки у скляній тарі заповнена безбарвною рідиною місткістю 0,5 літра з наклейкою торгової марки «Рідний край» та приклеєною маркою акцизного податку АВ 20 АААП 343514, що упакована в напівпрозорий полімерний пакет фіолетового кольору, опечатаний паперовою биркою з посвідкою «Пакет Зразок № 17 із відібраним алкогольним виробом для експертизи, що отриманий за результатом проведеного обшуку 19.04.2019 року гаражного приміщення за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 120ж (Нижньодворецька, 41), гаражний кооператив «Кристал», гараж № НОМЕР_4 , у кримінальному провадженні № 0000011», скріплений печаткою «для пакетів №3» із підписами слідчого; Зразок № 20, чотири аркуші паперу розміром А-4 з надрукованими на них марками акцизного податку, що упаковані в напівпрозорий полімерний пакет фіолетового кольору, опечатаний паперовою биркою з посвідкою «Пакет № 20 із відібраними аркушами паперу розміром А-4 з надрукованими на них марками акцизного податку для експертизи, що отриманий за результатом проведеного обшуку 19.04.2019 року гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ), гаражний кооператив «Кристал», гараж № НОМЕР_4 , у кримінальному провадженні № 0000011», скріплений печаткою «для пакетів №3» із підписами слідчого.
Надати згоду експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України на повне або часткове знищення об`єктів дослідження, якщо це передбачено методикою дослідження.
Зобов`язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7, слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1