У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.2019 Справа №607/27007/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , у вигляді домашнього арешту до підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, зі слів на утриманні перебуває одна малолітня дитина, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , в межах кримінального провадження за № 00000202 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.3 ст.146, ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, цілодобово, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 00000202 від 13 березня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.146, ч.3 ст.146, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 , прийняли рішення про заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну, ігрову залежність, та/або їх родичів, які здійснювали оплату, за ніби то лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 розробив злочинний план, який передбачав:

-підбір та залучення до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

-розподіл між учасниками організованої злочинної групи функцій, їх корегування;

-конспірацію, прикриття незаконної діяльності для уникнення в подальшому кримінальної відповідальності шляхом створення суб`єктів господарювання із основним видом економічної діяльності 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію» та укладення з фізичними особами цивільно-правових договорів з реабілітації;

-забезпечення матеріальної-технічної бази та фінансування групи, розподіл та виплату винагороди учасникам;

-пошук, оренду, облаштування приміщень та забезпечення транспортними засобами;

-пошук осіб, які страждають від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, схиляння їх та/або їх родичів шляхом обману до лікування, в тому числі через розміщення інформації у всесвітній мережі Інтернет, газетах, медичних закладах та шляхом розповсюдження інформації відносно своєї діяльності;

-поміщення осіб у спеціально пристосовані приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг з лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії;

-отримання грошових коштів за ніби то проведення лікування від вищевказаних залежностей.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не в змозі, діючи з корисливих мотивів, точний час досудовим розслідування не встановлено, вирішили сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною із заволодінням чужими грошовими коштами шляхом обману громадян, а також викраденням та поміщенням осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи як співорганізатори у першому кварталі 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, залучили до організованої злочинної групи ОСОБА_10 як виконавця та ОСОБА_11 , як пособника, яким повідомили план злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним позбавленням їх волі, а також заволодінням чужими грошовими коштами шляхом обману.

В подальшому, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 реалізовуючи свій злочинний план, підібрали та залучили до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на наркотичну залежність нових учасників, а саме в другій половині 2017 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, залучили до організованої групи ОСОБА_12 , як виконавця, а в першому кварталі 2018 року, точної дати досудовим слідством не встановлено ОСОБА_4 , як виконавця, яким повідомили злочинні наміри та план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману та вчиненням тяжких злочинів, пов`язаних із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі, а також заволодінням чужими грошовими коштами шляхом обману з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Реалізовуючи свій злочинний намір з метою конспірування своїх справжніх намірів та для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_8 19 травня 2016 року звернувся до державного реєстратора Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, та вніс зміни в реєстраційні документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) доповнивши існуючий перелік видів економічної діяльності 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію».

Надалі для досягнення злочинної мети по заволодінню чужими грошовими коштами шляхом обману, а також викраденням та поміщення осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг з лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, у першій половині 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , діючи як співорганізатори, підшукали та орендували житловий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи.

В подальшому в першій половині 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 , виник умисел на зміну місця діяльності організованої злочинної групи.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 діючи як співорганізатори, підшукали та орендували житловий будинок з надвірними побудовами та земельною ділянкою по АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_14 та яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи.

Житлові приміщення за даною адресою, організована група обладнала для утримання осіб проти їх волі та запобіганню їх втеч, встановивши запірні пристрої на віконних рамах, що унеможливлюють їх повне відкриття, відповідні замки на дверях, організували цілодобовий нагляд за потерпілими.

Продовжуючи свій злочинний намір, з метою конспірування своїх справжніх намірів та для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_8 14 липня 2017 року зареєстрував в державного реєстратора Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», , одним із видів діяльності якого є «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію», керівником якого згідно протоколу №1 зборів учасників ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність» від 14 липня 2017 року визначено ОСОБА_9 .

Надалі вказані суб`єкти господарювання, а саме ФОП ОСОБА_8 і ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність» у тексті повідомлення про підозру будуть вживатись як «центр».

В подальшому, згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі співорганізаторів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та пособника ОСОБА_11 шляхом введення осіб, а також їх родичів в оману, під приводом лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, здійснювали пошук осіб, яким необхідне лікування від вищезазначених залежностей, поміщали їх у заздалегідь пристосовані приміщення «центру», де незаконно утримували проти їх волі з метою заволодіння чужими коштами, шляхом обману під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії.

В якості знаряддя вчинення злочинів злочинна група використовувала транспортні засоби - автомобіль іноземної реєстрації марки BMW модель X5 реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також автомобіль марки Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_15 , який не був обізнаний злочинними намірами організованої групи за допомогою яких перевозили потерпілих для подальшого утримання проти їх волі у спеціально пристосованих приміщеннях.

Співвиконавці, діючи під керівництвом організаторів, із застосуванням обману, погроз та/або фізичної сили, забезпечували поміщення потерпілих у спеціально пристосовані приміщення «центру», забезпечували потерпілих мінімальними запасами продуктів харчування з метою утримання потерпілих у приміщенні центру тривалий час, здійснювали цілодобову охорону у приміщенні «центру», спостерігали за потерпілими, не даючи останнім змоги покинути приміщення «центру», чинили моральний тиск на потерпілих, обмежували останніх в телефонному зв`язку з родичами та безпосередньо контролювали розмову незаконно позбавлених волі осіб із їх родичами, щоб унеможливити витік інформації про незаконне позбавлення волі та вчинення стосовно них інших незаконних дій. Також співвиконавці вели документацію центру, із застосуванням психологічного тиску, фізичної сили, медичних препаратів змушували потерпілих підписувати заяви про добровільне перебування у «центрі».

Також, співвиконавці підтримували зв`язок із родичами незаконно позбавлених волі осіб, повідомляючи їм недостовірні дані щодо стану здоров`я та лікування цих осіб, переконували їх у необхідності продовження курсу лікування та сплаті грошових коштів за лікування на якомога довший період часу з метою збагачення.

Фінансування діяльності організованої групи, розподіл та виплата винагороди її учасникам, відбувалось за рахунок грошових коштів, отриманих від потерпілих особисто та на карткові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк».

Для залучення більш широкого кола осіб, яким необхідне лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, переслідуючи корисливий мотив та надання вигляду законної діяльності опубліковано інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому розміщувались рекламно-інформаційні відомості у тому числі щодо здійснення послуг лікування алкогольної, наркотичної залежностей та ігроманії у «центрі», розповсюджено оголошення та проведено заходи із залученням представників засобів масової інформації у «центрі».

Між членами організованої групи спілкування здійснювалось особисто та за допомогою засобів мобільного зв`язку.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_8 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи:

-спільно з ОСОБА_9 розробив план злочинної діяльності, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, під виглядом лікування осіб, які страждають на наркотичну, алкогольну, ігрову залежність, та/або їх родичів, а також пов`язаної із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі;

-спільно з ОСОБА_9 здійснював пошук та залучав до участі в організованій групі інших її учасників, яких наділяв відповідними функціями;

-розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-спільно з ОСОБА_9 керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

-здійснював контроль за місцезнаходженням учасників організованої групи під час вчинення злочинів;

-19 травня 2016 року вніс зміни в реєстраційні документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) доповнивши існуючий перелік видів економічної діяльності, а саме доповнивши КВЕД 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію», а в подальшому 14 липня 2017 року зареєстрував в державного реєстратора Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», , одним із видів діяльності якого є КВЕД 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію», керівником якого визначено ОСОБА_9 ;

-спільно з ОСОБА_9 , діючи як співорганізатор, підшукав та орендував житловий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи та в подальшому житловий будинок з надвірними побудовами та земельною ділянкою по АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_14 та яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи, який вони разом обладнали належним чином для використання в якості приміщення «центру» для утримання осіб проти їх волі під виглядом лікування від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії;

-забезпечував фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовував розподіл та виплату винагороди учасникам групи;

-з метою доставки потерпілих та подальшого утримання проти їх волі, як знаряддя вчинення злочину, використовував автомобіль іноземної реєстрації марки BMW модель X5 реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також автомобіль марки Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_15 , який не був обізнаний злочинними намірами злочинної групи;

-здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування;

-безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

-здійснював документообіг незаконно позбавлених волі та викрадених потерпілих з метою організації контролю за їх станом;

-входив в довіру до потерпілих та/або їх родичів, повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, спонукав останніх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в приміщення «центру», та здійснення ними оплат послуг лікування;

-надавав потерпілим для прийому лікарські засоби які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з приміщень «центру»;

-безпосередньо одержував кошти від потерпілих та їх родичів;

-кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляв між учасниками організованої групи.

ОСОБА_9 як співорганізатор, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_8 ролей та функцій групи:

-спільно з ОСОБА_8 розробила план злочинної діяльності, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, під виглядом лікування осіб, які страждають на наркотичну, алкогольну, ігрову залежність, та/або їх родичів, а також пов`язаної із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі;

-спільно з ОСОБА_8 здійснювала пошук та залучала до участі в організованій групі інших її учасників, яких наділяла відповідними функціями;

-розподілила між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролювала їх виконання та корегувала, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-спільно з ОСОБА_8 керувала діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводила інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукала їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад тощо;

-спільно з ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор, підшукала та орендувала житловий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи та в подальшому житловий будинок з надвірними побудовами та земельною ділянкою по АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_14 та яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи, який вони разом обладнали належним чином для використання в якості приміщення «центру» для утримання осіб проти їх волі під виглядом лікування від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії;

-забезпечувала фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовувала розподіл та виплату винагороди учасникам групи;

-з метою доставки потерпілих та подальшого утримання проти їх волі, як знаряддя вчинення злочину, використовувала автомобіль іноземної реєстрації марки BMW модель X5 реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також автомобіль марки Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_15 , який не був обізнаний злочинними намірами злочинної групи;

-здобувала інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування, а також повідомляла дану інформацію учасникам організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 з метою організації незаконного позбавлення волі потерпілих;

-здійснювала документообіг незаконно позбавлених волі та викрадених потерпілих з метою організації контролю за їх станом;

-входила в довіру до потерпілих та/або їх родичів, повідомляла їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, спонукала останніх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в приміщення «центру», та здійснення ними оплат послуг лікування;

-безпосередньо одержувала кошти від потерпілих та їх родичів;

-кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляла між співорганізатором злочинної групи ОСОБА_8 та учасниками організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

ОСОБА_10 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ролей та функцій групи:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- у момент відсутності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконував керівні функції та керував діями учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо;

- організовував позмінну цілодобову охорону в спеціально пристосованих для незаконного поміщення та утримання осіб приміщеннях «центру» з метою запобіганням спробам втеч потерпілих та самостійно здійснював таку охорону;

- здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування, яку передавав ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;

- безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

- шляхом проведення бесід входив в довіру до потерпілих, повідомляючи їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, а також про стан потерпілих, незаконно позбавлених волі, спонукаючи їх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в орендованих приміщення «центру», для їх подальшого утримання з метою отримання прибутку за надання послуг з лікування від вищевказаних залежностей;

- надавав потерпілим для прийому та/або застосовував до потерпілих лікарські засоби з метою обмежити їхні дії, спрямовані на здійснення втечі з приміщень «центру»;

- застосовував фізичну силу до потерпілих, яких незаконно позбавлено волі та надавав вказівки щодо вчинення протиправних дій до цих потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_4 ;

- чинив моральний тиск на потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_12 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ролей та функцій групи:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- здійснював охорону в «центрі» з метою запобіганням спробам втеч осіб;

- безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

- за кошти, надані організаторами, забезпечував приміщення «центру», в якому утримувалися потерпілі, всіма необхідними речами та предметами;

- застосовував фізичну силу до потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

- надав для використання автомобіль марки Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_15 ;

- надавав потерпілим для прийому лікарські засоби з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центтру»;

- чинив моральний тиск на потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_4 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ролей та функцій групи:

- безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

- надавав потерпілим для прийому медичні препарати, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центру»;

- здійснював охорону в «центрі» з метою запобіганням спробам втеч осіб;

- застосовував фізичну силу до потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

- принижував людську гідність потерпілих, яких незаконно позбавлено волі.

ОСОБА_11 діючи як пособник, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ролей та функцій групи:

- здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію, яку передавав ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;

- входив в довіру до потерпілих та/або їх родичів, повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, тим самим спонукав останніх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в приміщення «центру», та здійснення ними оплат послуг лікування;

- забезпечував «центр» медичними препаратами, в тому числі обмежених у вільному обігу;

- схиляв потерпілих продовжувати перебування в «центрі» з метою лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії;

- в приміщенні «центру» особисто здійснював медичний огляд, призначав лікування, консультував потерпілих, надавав потерпілим для прийому медичні препарати, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центру»;

- надавав поради щодо застосування медичних препаратів іншим учасникам;
- іншими способами сприяв приховуванню злочинів вчинених організованою групою.

Так, протягом березня 2017 26 червня 2018 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та іншими, на даний час, не встановленими досудовим розслідуванням особами, незаконно позбавлено волі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших невстановлених на даний час осіб.

13 грудня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

Наявність підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме: показання потерпілого ОСОБА_24 ; показання потерпілого ОСОБА_29 ; показання потерпілого ОСОБА_17 ; показання потерпілого ОСОБА_28 ; показання свідка ОСОБА_30 ; показання свідка ОСОБА_31 ; інші матеріали досудового розслідування в їх сукупності.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 , згідно ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного; п.4 перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставами для застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 є те, що він притягується до відповідальності за вчинення тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді виключно позбавлення волі, на строк до 10 років, а також встановлено обставини, які виправдовують запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 та підтверджують наявність зазначених ризиків, зокрема те, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих та свідків злочинів, до скоєння яких він може бути причетний, однак по яких йому не повідомлено про підозру, шляхом їх залякування, вчинити інше правопорушення чи продовжити правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, з врахуванням характеру тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_4 , у випадку визнання підозрюваного винним у кримінальному правопорушенні, в якому він підозрюється, характеру правопорушення є підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

Зібраними в провадженні матеріалами, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_4 встановлено, що він немає постійного заробітку, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання, що дає підстави вважати, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, а застосування менш суворих запобіжних заходів не забезпечить виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків.

Крім цього, 26 грудня 2018 року першим заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_32 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000202 до шести місяців.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 10 років та те, що перебуваючи на волі існують ризики того, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить його задовольнити.

Захисник підозрюваного проти задоволення клопотання слідчого заперечив, вказав, що підозра є необґрунтованою, докази винуватості ОСОБА_4 відсутні, у зв`язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вивченням особи ОСОБА_4 , встановлено, що він уродженець м. Тернополя, неодружений, з середньою спеціальною освітою, зі слів має на утриманні малолітню дитину, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , не працює, хоча є особою працездатного віку, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків, раніше неодноразово судимий, та під час іспитового строку вчинив новий злочин, що вказує на стійкість його протиправної поведінки.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, що підтверджується дослідженими матеріалами клопотання, зокрема: протоколами допиту потерпілих ОСОБА_28 від 13 липня 2018 року, ОСОБА_17 від 30 липня 2018 року, ОСОБА_24 від 26 червня 2018 року, ОСОБА_25 від 26 червня 2018 року; протоколами допиту свідків ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Відповідно до приписів ч. ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ст. 178 КПК України обставинами, які враховуються при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого.
Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням характеру вчиненого кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, особи підозрюваного, який є неодноразово судимим, та під час іспитового строку вчинив новий злочин, сімейного стану, соціальних зв`язків підозрюваного, слідчий суддя вважає, що перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КК України.

Вищевказані обставини дають слідчому судді підстави вважати, що застосування менш суворих запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .

За наведених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне обрати щодо підозрюваного передбачений ст.181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово, оскільки саме такий запобіжний захід забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам, тому клопотання підлягає до задоволення.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

При цьому, слідчий суддя враховує, що постановою першого заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_35 від 26 грудня 2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 13 березня 2018 року продовжено до шести місяців, оскільки чотирьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 30 грудня 2018 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження;

- не відлучатись із місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово;

- утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 28 лютого 2019 року.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1