Справа № 464/6317/18
пр.№ 1-кс/464/541/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2019 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000085 від 27.09.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з`явився.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що 27.09.2018 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст.229 КК України, а саме, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють виробництво побутової хімії під наступними торгівельними марками: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Sofi», «Effect», «Лаура» та «Фея». Разом з цим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власних виробничих приміщеннях, крім власної продукції, виготовляють продукцію відомої світової торгівельної марки «Henkel», а саме: «Persil (tag1 gel)», об`ємом 5.65л., за ціною 130 грн. за 1 пляшку, без отримання дозволу на використання торгівельного знаку, що підтверджується протоколом випробувань продукції № 252-Х/18 від 10 вересня 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого встановлено, що миючий засіб «Persil (tag1 gel) 5.65 l» не відповідає вимогам технічного регламенту мийних засобів щодо маркування, що вбачається відповідно до заяви гр. ОСОБА_5 . Крім цього, згідно листа офіційного дистриб`ютора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території України, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснює реалізацію миючих засобів торгівельної марки «Persil (tag1 gel)» ємністю 5,65л. Також гелі для прання «Persil» фасуються у прозору тару, а не тару білого кольору, офіційним дистриб`ютором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території Львівської області є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано відповідь, що не здійснює реалізацію миючих засобів (гелів) «Persil (tag1 gel)» ємністю 5,65 л., оскільки вказана продукція у таких об`ємах не поставляється компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому вищевказана фальсифікована продукція вивозиться із власних складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортом покупця та реалізовується за готівкові кошти на території Львівської, Закарпатської та інших областей Західної України, що підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюючи свій злочинний намір, з метою ухилення від сплати податків, реалізовуючи підроблену продукцію торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за готівкові кошти невстановленим особам по ціні 130 грн. за 1 пляшку, без відображення даних операцій по бухгалтерському та податковому обліках, в період січня 2017 року по вересень 2018 року реалізували фальсифіковану «Persil (tag1 gel)» на орієнтовну загальну суму 9 547 200 грн., тобто ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 909 440грн. Разом з цим досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . З метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідження фактів проведення розрахунків за реалізований товар, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212, ч.1 ст.229 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на оперативного працівника задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дана особа є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по 26.02.2019;
Обов`язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1