УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1650/18

Провадження № 1-кс/568/314/18

29 листопада 2018 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Радивилівського ВП

Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Радивилівського районного суду Рівненської області клопотання слідчого слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 17 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
26 листопада 2018 року до Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в період часу з 12.11.2018 року по 13.11.2018 року, ОСОБА_6 , 1987 року народження шляхом зловживання довірою, заволодів мобільним телефоном марки "НUАWЕІ", сірого кольору з ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в подальшому, використовуючи даний мобільний телефон, із кредитної карти "Універсальна" № НОМЕР_3 зняв грошові кошти у сумі 11 000 грн., шляхом переказу їх на рахунок ОСОБА_8 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 17.11.2018 року: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження за №0000375 від 17.11.2018 року встановлено, що 11.11.2018 року ОСОБА_7 перебувала у м. Львові, куди приїхала до своєї подруги, ОСОБА_9 . Того ж дня приблизно о 21.00 год. до місця проживання, ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , приїхав, знайомий ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , разом з хлопцем на ім`я ОСОБА_10 .

12.11.2018 року приблизно о 03.00 год. ОСОБА_7 разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 поїхали у м. Радивилів. Перебуваючи у АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_7 , ОСОБА_6 взявши мобільний телефон в останньої вийшов на вулицю, де в той час перебував ОСОБА_10 , для того щоб зателефонувати до знайомого. Проте коли, ОСОБА_7 , вийшла на вулицю, щоб подивитися чому її знайомі не заходять у квартиру, вона побачила, що їх там немає, а автомобіль на якому вони приїхали відсутній. Після чого вона зателефонувала до ОСОБА_6 , який пояснив, що у нього проблеми та йому терміново потрібно повернутися у м.Львів, також останній пообіцяв повернути мобільний телефон. Проте коли ОСОБА_7 приїхала у м. Львів, для того щоб забрати у ОСОБА_6 свій мобільний телефон, він не міг їй пояснити де перебуває, тому забрати свій телефон вона не змогла.

13.11.2018 року в ранкову пору доби ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Львові, а саме по вул. Гнатюка, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що там знаходиться, намагалася зняти зі своєї кредитної картки грошові кошти. Проте переглянувши залишок грошових коштів на картці, вона побачила, що 11 000 грн. відсутні, яких вона особисто не знімала. Після чого, ОСОБА_7 , звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де їй надали виписку про рух коштів, де вказано, що 13.11.2018 було перераховано 11 045 грн. на картку ОСОБА_8 за № НОМЕР_3 .

На даний час достовірно відомо, що з картки, ОСОБА_7 , здійснювалося чотири грошових перекази: на суму 505 гривень, 8040 гривень, 2000 гривень та на суму 500 гривень. Всі грошові перекази були здійснені 13.11.2018 року через Інтернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_6 на картку № НОМЕР_3 , вид платежу «переказ грошових коштів».

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рівненська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні представник СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області своє клопотання підтримав, уточнив про необхідність отримання відомостей за період з 13.11.2018 року по 20.11.2018 року включно, та вказав, що надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання представника не забезпечило, про дату, час та місце розгляду справи було повідомлене належним чином. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без участі особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000375 від 17.11.2018 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що в період часу з 12.11.2018 року по 13.11.2018 року, ОСОБА_6 , 1987 року народження шляхом зловживання довірою, заволодів мобільним телефоном марки "НUАWЕІ", сірого кольору з ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в подальшому, використовуючи даний мобільний телефон, із кредитної карти "Універсальна" № НОМЕР_3 зняв грошові кошти у сумі 11 000 грн., шляхом переказу їх на рахунок ОСОБА_8 . Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України .

У відповідності до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 , 12.11.2018 року приблизно о 03.00 год. ОСОБА_7 разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 поїхали у м. Радивилів. Перебуваючи у АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_7 , ОСОБА_6 взявши мобільний телефон в останньої вийшов на вулицю, де в той час перебував ОСОБА_10 , для того щоб зателефонувати до знайомого. Проте коли, ОСОБА_7 , вийшла на вулицю, щоб подивитися чому її знайомі не заходять у квартиру, вона побачила, що їх там немає, а автомобіль на якому вони приїхали відсутній. Після чого вона зателефонувала до ОСОБА_6 , який пояснив, що у нього проблеми та йому терміново потрібно повернутися у м.Львів, також останній пообіцяв повернути мобільний телефон. Проте коли ОСОБА_7 приїхала у м. Львів, для того щоб забрати у ОСОБА_6 свій мобільний телефон, він не міг їй пояснити де перебуває, тому забрати свій телефон вона не змогла.

13.11.2018 року в ранкову пору доби ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Львові, а саме по вул. Гнатюка, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що там знаходиться, намагалася зняти зі своєї кредитної картки грошові кошти. Проте переглянувши залишок грошових коштів на картці, вона побачила, що 11 000 грн. відсутні, яких вона особисто не знімала. Після чого, ОСОБА_7 , звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де їй надали виписку про рух коштів, де вказано, що 13.11.2018 було перераховано 11 045 грн. на картку ОСОБА_8 за № НОМЕР_3 .

Постановою начальника СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 від 18.11.2018 р. у даному кримінальному провадженні створена слідча оперативна група для проведення досудового розслідування, яка складається з: заступника начальника СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНПу Рівненській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП ОСОБА_4 ..

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити таємницю про рух коштів по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , а саме повну інформацію про те, де знімалися грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено з даного карткового рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

ухвалив:
клопотання слідчого слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл для слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , заступника начальника СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_3 А електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- інформацію про рух коштів перерахованих на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що видана на ім`я ОСОБА_8 , 13.11.2018 року по 20.11.2018 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу, на яку зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1