УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002879 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В :

27 листопада 2018 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002879 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про накладення арешту на земельну ділянку площею, 0,7012 га, з кадастровим номером № :10:001:0077, що розташована за адресою: Івано-Франківська обл., Яремчанський район, с. Микуличин, участок Ділок, що на цей час належить ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002879, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Так, 30.09.2009 року між ВАТ «Банк «Український капітал»(Кредитор) та ОСОБА_5 (Боржник) укладений кредитний договір № 09 свкл-09 строком дії до 02.12.2011 року, за яким Кредитором надано Боржнику кредит у сумі 180 000 доларів США під 17% річних.26.11.2009 року у забезпечення виконання вимог кредитора між ВАТ «Банк «Український капітал» (Іпотекодержатель) та ОСОБА_6 (Іпотекодатель), укладено іпотечний договір № 369, який зареєстровано в реєстрі за № 4782 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Відповідно до іпотечного договору Іпотекодателем передано в іпотеку Банку земельну ділянку площею 0,7012 га, яка розташована в с.Микуличин, уч. Ділок, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, призначена для обслуговування групи житлових будинків, господарських будівель та споруд і належить ОСОБА_6 на праві власності на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 943117. Кадастровий номер земельної ділянки: :10:001:0077. Вартість предмету іпотеки, відповідно до договору, за згодою сторін становить 3 295 640,00 грн.

У той же день приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано в реєстрі за № 4783/49 заборону відчуження зазначеної земельної ділянки.У зв`язку із невиконанням ОСОБА_5 своїх зобов`язань за кредитним договором, ВАТ «Банк «Український капітал» було подано позов до Яремчанського районного суду Івано-Франківської області про звернення стягнення на предмет іпотеки. 18.11.2013 року Яремчанським районним судом Івано-Франківської області за позовом Банку ухвалено заочне рішення по справі №354/834/13-ц про звернення стягнення на предмет іпотеки. 01.12.2014 року Яремчанським віддлом ДВС відкрито виконавче провадження.

Разом із тим, на той час діяв встановлений законодавством мораторій на операції із земельними ділянками на всій території України, у зв`язку із чим, банк не зміг задовольнити свої вимоги. Після зняття мораторію, працівниками банку було проведено перевірку щодо наявності заставного майна, в ході якої з`ясовано, що земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0077, яка знаходилась в іпотеці Банку, та на яку накладено заборону відчуження, без відома банку зареєстрована за гр. ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2016 року о 14 год. 35 хв. державним реєстратором Управління державної реєстрації ГТУЮ у м. Києві ОСОБА_8 проведено реєстраційну дію № 28740869, відповідно до якої припинено обтяження земельної ділянки кадастровий номер: :10:001:0077 на підставі постанови про зняття арешту з майна боржника № 37585214 від 10.02.2016, виданої ВДВС Броварського МРУЮ у Київській області. О 14 год. 46 хв. того ж дня державним реєстратором Управління державної реєстрації ГТУЮ у м. Києві ОСОБА_9 проведено реєстраційну дію № 28741275, відповідно до якої припинено обтяження земельної ділянки кадастровий номер: :10:001:0077 на підставі тієї ж постанови. До Державного реєстру державними реєстраторами долучено скан-копії документів, що стали підставою для скасування арешту, а саме постанову про зняття арешту з майна боржника № 37585214 від 10.02.2016 року, винесену у виконавчому провадженні з виконання виконавчого листа Броварського міськрайонного суду Київської області № 2-11734/15 від 12.09.2015 року та Акт державного виконавця № 34755315/6-А від 14.03.2016 року, відповідно до якого земельну ділянку кадастровий номер: :10:001:0077 придбав ОСОБА_10 .

Разом із тим, як повідомив ВДВС Броварського МРУЮ у Київській області, постанова про зняття арешту з майна боржника № 37585214 від 10.02.2016 року не виносилась і на виконанні у відділі виконавче провадження з виконання виконавчого листа № 2-11734/15 від 12.09.2015 року не перебував.

Наступного дня після зняття арешту із земельної ділянки, 16.03.2016 року ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 з приводу її продажу ОСОБА_12 . Нотаріусом за відсутності заборон на відчуження, посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер: :10:001:0077, зареєстрований у реєстрі під № 537.

В подальшому, 08.04.2016 ОСОБА_12 продав зазначену земельну ділянку ОСОБА_4 . Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського МНО ОСОБА_13 .

Внаслідокнезаконного відчуження земельної ділянки ПАТ «Банк «Український капітал» завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Зважаючи на вищевикладене потерпілий у кримінальному провадженні ПАТ «Банк «Український капітал» 19.03.2018 року звернувся до слідчого із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме земельну ділянку площею 0,7012 га, яка розташована в с. Микуличин, уч. Ділок, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер: :10:001:0077.

Таким чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що кредит у ПАТ «Банк «Український капітал» його дружиною ОСОБА_5 не погашений, а земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0077 перебуває в іпотеці, використовуючи підроблені документи ВДВС Броварського МРУЮ у Київській області, зняв обтяження та реалізував заставне майно.

26.03.2018, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, ст. слідчим Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 винесено постанову про визнання речовим доказом земельної ділянки площею 0,7012 га, яка розташована в с.Микуличин, уч. Ділок, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер: :10:001:0077, оскільки вона являється об`єктом кримінально протиправних дій.

З метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні № 0002879 від 13.03.2018 до вирішення його по суті у суді та унеможливлення подальшого відчуження майна.

В судове засідання прокурор не з`явився. При цьому неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0002879, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

При цьому, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на земельну ділянку, на земельну ділянку площею, 0,7012 га, з кадастровим номером № :10:001:0077, що розташована за адресою: Івано-Франківська обл., Яремчанський район, с. Микуличин, участок Ділок, що на цей час належить ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні до вирішення його по суті у суді та унеможливлення подальшого відчуження майна.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що земельна ділянка площею, 0,7012 га, з кадастровим номером № :10:001:0077, що розташована за адресою: Івано-Франківська обл., Яремчанський район, с. Микуличин, участок Ділок, що на цей час належить ОСОБА_4 , зазначена у клопотанні слідчого, та на яку останній просить накласти арешт, є об`єктом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002879 від 13.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, а тому відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

Крім того, старшим слідчим Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_15 26.03.2018 року винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002879 від 13.03.2018 року згаданої земельної ділянки та мотиви з яких слідчий дійшов до такої думки. Переконливі докази таким висновкам слідчого містяться в матеріалах кримінального провадження, а тому слідчий суддя з цими висновками погоджується.

Також, матеріалами клопотання підтверджується, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України було вчинено, а згадана земельна ділянка має значення речового доказу для доведення обставин, що підлягають доказуванню в межах кримінального провадження № 0002879, у зв`язку з чим, клопотання про накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002879 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку площею, 0,7012 га, з кадастровим номером № :10:001:0077, що розташована за адресою: Івано-Франківська обл., Яремчанський район, с. Микуличин, участок Ділок, що на цей час належить ОСОБА_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя