Справа № 216/145/18
провадження 1-кс/216/871/19
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

24 січня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0002175, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04грудня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002175, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Севастополь Республіки Крим, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який спільно із цивільною дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянка України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які на території Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію за ціною 430 гривень за приблизно 5,0мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну за ціною 430 гривень за приблизно 0,5г, а саме забезпечують організацію збуту наркотичних засобів безконтактним способом шляхом отримання на телефонні номери замовлень від покупців та передплати за замовлений наркотичний засіб на заздалегідь обумовлений картковий банківський рахунок, та висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють наступним способом. Замовник телефонує або відправляє смс-повідомлення на мобільний телефон НОМЕР_1 та замовляє необхідну кількість наркотичного засобу. При цьому на мобільний телефон замовника приходить смс-повідомлення з номером картки, на яку слід надіслати необхідну суму грошових коштів, що дорівнює вартості замовленого товару. Переконавшись у надходженні грошових коштів у якості оплати за наркотичний засіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють розміщення наркотичного засобу в обраних ними схованками (так званих «закладках»), після чого відправляють смс-повідомлення та повідомляють йому про місце знаходження схованки з наркотичним засобом.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та особливо небезпечного наркотичного засобу - героїну, у невстановленому місці, у невстановленій слідством особи, незаконно придбали з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та особливо небезпечний наркотичний засіб героїн у невстановленій кількості, який зберігали за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_2 з метою збуту.

16.05.2018 приблизно о 13:37 годин, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , отримали від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 на незаконний збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5г.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи з метою конспірації своєї злочинної діяльності, вимагають від покупців про перерахування коштів за наркотичний засіб на відомий їм банківський рахунок ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_3 , зареєстрована на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Харків Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , як передоплати за придбання замовленого наркотичного засобу опію та наркотичного засобу - героїну.

Діючи з метою доведення до кінця свого злочинного наміру, 16.05.2018 приблизно о 13:59 годин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_6 про місцезнаходження наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_6 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 450 гривень.

В той же день, 16.05.2018 приблизно о 16:11 годин до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який добровільно видав 1 (один) пакет із полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься кристалічна речовина кольору наближеного до «СВЕТЛО-ПЕПЕЛЬНЫЙ» масою 0,4875г, яка згідно з висновком експерта №1/8.6/1937 від 30.05.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичні засоби, обіг яких обмежено морфін, кодеїн та ацетилкодеїн. Маса героїну (діацетилморфіна) складає 0,0761г, 6-моноацетилморфіна 0,0082г, морфіну 0,0016г, кодеїну 0,0011г, ацетилкодеїну 0,0094г.

Крім цього, 06.12.2018 приблизно о 16:50 годин, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу - героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході оперативної закупки, яку здійснював у якості покупця громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримали від останнього замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 на незаконний збут ОСОБА_8 , особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого у кількості 5,0мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5г.

Діючи за оговореним планом, ОСОБА_8 продовжуючи здійснювати оперативну закупку, близько о 16:40 годин 06.12.2018 через термінал, розташований в приміщенні магазину «АТБ», розташованого на Бульварі Маршала Василевського, 22 в Покровському районі м. Кривого Рогу, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 430 гривень, та 425 гривень на банківський рахунок ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_4 .

Після цього, близько о 17:17 годин 06.12.2018 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи з метою доведення до кінця, свого злочинного наміру, з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_8 про місцезнаходження наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_8 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 855 гривень, які раніше були оглянуті та передані ОСОБА_8 для проведення оперативної закупки.

Після чого, в той же день, о 17:40 годин, ОСОБА_8 в салоні автомобілю «Шевроле» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який знаходився біля магазину «АТБ» на бульварі Маршала Василевського в Покровському району м. Кривого Рогу, добровільно видав співробітникам поліції скляний флакон, в якому знаходилося:

- замотаний фрагмент гумового виробу, в якому знаходилася рідина коричневого кольору масою 4,6991г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/839 від 12.12.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,3753г;

- пакет з полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина кольору наближеного до «СВЕТЛО-ЖЕЛТОВАТО-КОРИЧНЕВЫЙ 20.0-4/2» масою 0,4948г, який згідно з висновком експерта №1/8.6/4735 від 17.12.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичний засіб, обіг якого обмежено ацетилкодеїн. Маса діацетилморфіна складає 0,1200г; ацетилкодеїна 0,0220г; 6-моноацетилморфіна 0,0481г.

Крім цього, 07.12.2018 приблизно о 13:30 годин, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу - героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході оперативної закупки, яку здійснював у якості покупця громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримали від останнього замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 на незаконний збут ОСОБА_9 особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого у кількості 5,0мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5г.

Діючи за оговореним планом, ОСОБА_9 продовжуючи здійснювати оперативну закупку, близько о 13:37 годин 07.12.2018 через термінал, розташований в приміщенні магазину «Національний», розташованого по вулиці Едуарда Фукса в Покровському районі в Покровському районі м. Кривого Рогу, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 435 гривень, та 425 гривень на банківський рахунок ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_4 .

Після цього, близько о 14:23 годин 07.12.2018 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи з метою доведення до кінця, свого злочинного наміру, з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_9 про місцезнаходження наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_9 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 860 гривень, які раніше були оглянуті та передані ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки.

Після чого, в той же день, о 15:10 годин, ОСОБА_9 в салоні автомобілю «Шевроле» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який знаходився біля будинку №34А по твулиці Едуарда Фукса в Покровському району м. Кривого Рогу, добровільно видав співробітникам поліції скляний флакон, в якому знаходилося:

- замотаний фрагмент гумового виробу, в якому знаходилася рідина коричневого кольору масою 4,3402г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/840 від 14.12.2018 містить опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,3880г;

- пакет з полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина кольору наближеного до «СЕРО- КОРИЧНЕВЫЙ 19.0-6/8» масою 0,4545г, який згідно з висновком експерта №1/8.6/4736 від 18.12.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичний засіб, обіг якого обмежено ацетилкодеїн. Маса діацетилморфіна складає 0,0427г; ацетилкодеїна 0,0077г; 6-моноацетилморфіна 0,0158г.

Крім того, 21 грудня 2018 року у період часу з 12:56 годин до 19:31 годин, на підставі ухвали від 05.12.2018 слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого співробітники поліції виявили та вилучили:

- у кімнаті на дивані у внутрішній кишені куртки, яка належить гр. ОСОБА_5 , поліетиленовий пакетик з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні на холодильнику виявлені 10 скляних флаконів, в яких містяться 9 (дев`ять) замотаних фрагментів гумових виробів, в середині кожного яких міститься рідина коричневого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований; а також у середині кожного скляного флакону знаходилися поліетиленові пакетики з фіксаторами у загальній кількості 13 (тринадцять) штук, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні на холодильнику 6 (шість) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні у холодильнику поліетиленовий пакет, в якому знаходилося 67 (шістдесят сім) замотаних фрагментів гумових виробів, в середині кожного яких міститься рідина коричневого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований;

- у кухні у холодильнику 17 (сімнадцять) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у спальній кімнаті на столі 174 (сто сімдесят чотири) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься кристалічна речовина білого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні у холодильнику пластикову пляшку ємністю 0,5л з написом «Боржомі», в якій міститься рідина коричневого кольору масою 372,709г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/860 від 22.12.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 23,4342г, що є особливо великим розміром (відповідно до Таблиці №1 невеликих, великих й особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000 року, у редакції Наказу МОЗ України від 29.07.2010 року №634), який ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту.

Таким чином, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та ч.3 ст.307 КК України за ознаками незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій особливо небезпечні наркотичні засоби в особливо великих розмірах.

22 грудня 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 307 ч.2, 307 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності має квартиру АДРЕСА_4 , а також квартиру АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної спільної власності має ? частину квартири АДРЕСА_5 .

24 січня 2019 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням в якому просив накласти арешт на вказане вище майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 та підозрюваному ОСОБА_4 .

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що в разі доведення вини підозрюваного ОСОБА_4 та підозрюваної ОСОБА_5 у скоєнні даних злочинів, їм загрожує міра покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12-ти років з конфіскацією майна, і тому при винесені вироку та виконання його в частині можливої конфіскації майна виникне необхідність.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.

Також слідчим надано заяву, в якій просив відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання про арешт майна розглядати без повідомлення підозрюваних,іншого власника майна, їх захисників.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.307 КК України, відноситься до категорії тяжких, санкція даної статі передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, а злочин, передбачений ч.3 ст.307 КК України відноситься до категорії особливо тяжких, санкція даної статі передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Частиною 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановлений цим Кодексом порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

22 грудня 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 307 ч.2, 307 ч.3 КК України.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказане майно, яке належить підозрюваним, з метою виконання вироку суду в частини можливої конфіскації майна, є обґрунтованим та доцільним, та підлягає накладенню на нього арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

- квартиру АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- на квартиру АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- на 1/2 частину квартири АДРЕСА_5 , яка праві приватної спільної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалу слідчого судді про арешт майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1