Провадження № 1-кс/520/8895/18
УХВАЛА
29.12.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження внесене 02.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007595 про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України, за яким 20.09.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення також може бути причетний ОСОБА_6 , в користуванні якого перебуває номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та відносно якого в рамках даного кримінального провадження проведено негласні слідчі розшукові дії, в результаті яких встановлені номери банківських рахунків, які можливо використовуються для здійснення банківських операцій з грошовими коштами отриманими в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені та підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні зазначених рахунків; довіреностей на право користування, розпорядження даними рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з 02.12.2017 року по теперішній час; всіх документів щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 будь якої іноземної валюти та документів, щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти з 02.12.2017 року по теперішній час; банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 02.12.2017 року по теперішній час з можливістю вилучення завірених копій, зазначених документів, а також до відеозаписів з відеокамер, що встановлені на терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період кожного зняття за допомогою банківської картки за рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 02.12.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без її участі та без виклику у судове засідання представника банку.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого без виклику у засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені та підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні зазначених рахунків; довіреностей на право користування, розпорядження даними рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з 02.12.2017 року по теперішній час; всіх документів щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 будь якої іноземної валюти та документів, щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти з 02.12.2017 року по теперішній час; банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 02.12.2017 року по теперішній час з можливістю вилучення завірених копій, зазначених документів, а також до відеозаписів з відеокамер, що встановлені на терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період кожного зняття за допомогою банківської картки за рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 02.12.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1