Справа № 535/14/19
Провадження № 1-кс/535/24/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2019 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000008 від 03 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
14.01.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 14.01.2019 року, погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 28.12.2018 року по 29.12.2018 року щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів в момент зняття грошових коштів, та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для надання доступу до вказаних даних з можливістю вилучення їх в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.01.2019 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який в період час з 28.12.2018 року по 29.12.2018 року викрав у неї мобільний телефон марки «Самсунг» G-1080, чорного кольору з сім картою ІНФОРМАЦІЯ_2 України НОМЕР_2 , та картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій були грошові кошти в сумі близько 8 900 грн., чим їй завдано матеріальні збитки в сумі близько 9 500 грн.

03.01.2018 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 28.12.2018 року по 29.12.2018 року невідома особа, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснила без її відому, та присутності, грошові кошти, що перебували на картці в загальній сумі 8 900 грн. Тому для повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформації щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної карти № НОМЕР_1 , сума зняття та місце розташування банкомату із зазначенням точної адреси та номера банкомату з якого було зняті кошти, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

З огляду на вище викладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, наявна необхідність у наданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому та оперативним працівникам можливості ознайомитися з ним та вилучити їх (здійснити виїмку)

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000008 від 03 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому CВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому CВ Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому CВ Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 28.12.2018 року по 29.12.2018 року щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ ) в момент зняття грошових коштів, та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для надання доступу до вказаних даних з можливістю вилучення їх в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя