Справа № 362/6905/18
Провадження № 1-кс/362/2205/18
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

28.11.2018 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

28.11.2018 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме (інформації у паперовому та електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 01.06.2018 рокупо дату проведення тимчасового доступу до речей та документів.

-Номера всіх банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Роздруківки всіх фінансових операції банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.06.2018 по дату проведення тимчасового доступу до речей та документів

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділом Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 01.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшов рапорт старшого о/у УБЗПТЛ ГУНП в Київській області про те, що на території м. Васильків, Київської області, невідомі особи, займаються сутенерством та проституцією.

За даним фактом відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 01.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, тобто втягнення особи в заняття проституцією, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра надала наступні покази: «Близько 3-ох місяців тому я шукала собі роботу. В інтернет-мережі я знайшла оголошення, що на роботу потрібні дівчата віком 18-25 років із заробітною платнею від 15 000 до 30 000 тисяч гривень. Мене це зацікавило і я зателефонувала на номер НОМЕР_1 . Трубку підняла дівчина, яка назвалася ОСОБА_6 і сказала, що дійсно зарплата відповідає дійсності, а за умовами праці я можу ознайомитися приїхавши за адресую: АДРЕСА_2 , де при зустрічі вона мені все розповість. Наступного дня після розмови я приїхала за вище вказаною адресую, де мене зустріла ОСОБА_6 . У квартирі, крім нас, було близько 10-12 дівчат, та ми сіли окремо у двох на кухні. До нас також підійшла ще одна дівчина, віком близько 25-27 років та яку звати ОСОБА_7 .

Вказані дівчата розповіли мені, що вони знають клієнтів які платять великі гроші за заняття з ними сексом, від 1000 гривень за годину до 100 доларів США за годину, а якщо виїзд за місто, то сума може бути ще більша і буває так, що можна заробити і 2000 доларів США в місяць. Також вони розповіли, що дівчата, які у квартирі то вони працюють на них і заробляють так, що можуть собі дозволити все, що забажають. Далі ОСОБА_6 мені сказала, що якщо мене це цікавить, то тут все по чесному 50 відсотків від суми залишають вони з ОСОБА_8 собі, оскільки утриманням квартири, рекламою, в тому числі інтернет ресурсом «сайтом», диспетчерською, таксі і т.д. займаються вони, а 50 відсотків віддаються мені.

Окрім цього дівчата мене попередили, що надавати сексуальні послуги доведеться як в м. Києві так і у області, а саме у м. Василькові.

На вище вказані умови праці я погодилась і мені запропонували зареєструватися та викинути свою анкету на їхньому інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де реєструються з об`явами проститутки, але я відмовилась оскільки не хочу, щоб про мою таку роботу дізналися ненароком мої знайомі.

Через два дні я вже працювала у них на квартирі, але потім сказала, що бажаю працювати переважно на виїзд. Дівчата врахували мої побажання і коли потрібно було їхати до клієнта то до вказаної квартири, тобто що розташована в АДРЕСА_2 , приїздило таксі, яке викликала то ОСОБА_6 то ОСОБА_7 , а потім після того як я відпрацювала, тобто надала сексуальні послуги, воно ж нас і відвозило назад. Таксисти постійно були ті ж самі. Сексуальні послуги надавала в м. Васильків Київської області.

Також під час роботи я дізналась, що на ОСОБА_6 працює водій на ім`я ОСОБА_9 , який використовує в своїй роботі номера: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що дівчиною на ім`я ОСОБА_10 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра користується банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так встановлено, що ОСОБА_4 здійснює розрахунок з іншими учасниками злочинної групи через банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримує від них готівкові перерахунки коштів, які були здобуті злочинним шляхом, а саме від надання сексуальних послуг повіями, яких останній контролює.

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою встановленні банківських рахунків ОСОБА_4 та порядку перерахунку грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме номерів банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та роздруківки усіх фінансових операції по вказаних рахункам.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом достовірно встановлено, що Слідчим відділом Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 01.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Разом з цим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчо-оперативної групи, по кримінальному провадженні №0000367 від 01.06.2018, а саме: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , оперуповноваженому ОСОБА_21 , оперуповноваженому ОСОБА_22 , оперуповноваженому ОСОБА_23 доступ до документів (інформації у паперовому та електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 01.06.2018 по дату проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді з наступними відомостями:

-Номера всіх банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Роздруківки всіх фінансових операції банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.06.2018 по дату проведення тимчасового доступу до речей та документів

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1