Справа № 405/7998/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 20 листопада 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2017 №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 06.06.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням ВКІБ Управління за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральний директор ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та директор центру технічної експлуатації № 8 (м. Донецьк) зазначеного товариства ОСОБА_5 , використовуючи персонал та технічне оснащення окремих регіональних філій ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , сприяють діяльності терористичної організації ДНР, ЛНР, а саме обслуговують телекомунікаційне обладнання в окремих районах Донецької та Луганської областей в інтересах так званого ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , і займається будівництвом споруд електропостачання та телекомунікацій, електромонтажними роботами, ремонтом і технічним обслуговуванням електричного устаткування, у тому числі телекомунікаційного обладнання операторів стільникового (мобільного) зв`язку і радіопередавальної апаратури. До складу ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 входять центри технічної експлуатації, розташовані в дев`яти областях України, в тому числі Донецькій та Луганській областях.

01.04.2013 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі генерального директора ОСОБА_4 , уклало з ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , договір підряду №1-ВТУ від 01.04.2013 з додатками до нього та договір підряду №2 від 01.04.2013 з додатками до нього, відповідно до яких ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язувалось проводити комплекс робіт по підтриманню характеристик передачі та механічних параметрів волоконно-оптичних кабелів, а також по проведенню аварійно-відновлювальних робіт та ремонтно-профілактичних робіт на волоконно-оптичних лініях зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Відповідно до актів виконання аварійно-відновлювальних робіт ВОЛЗ ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та актів прийому-передачі виконаних робіт з надання послуг у виконанні комплексу робіт по підтриманню характеристик передачі та механічних параметрів ВОК, АВР та ремонтних робіт на ВОЛЗ ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , протягом 2014-2018 років товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювало фінансово-господарську діяльність, пов`язану з виконанням робіт з надання послуг у виконанні комплексу робіт по підтриманню характеристик передачі та механічних параметрів ВОК, АВР та ремонтних робіт на ВОЛЗ ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі тих, що знаходяться на території Луганської та Донецької областей.

На підставі вказаних актів, підписаних представниками ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з розрахункових рахунків ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі платіжних доручень протягом 2014-2018 років перераховувались грошові кошти як оплата за технічне обслуговування та АВР на ВОЛЗ згідно договорів №1-ВТУ та №2 від 01.04.2013.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 як оплата за технічне обслуговування та АВР на ВОЛЗ перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дачу та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду до повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 06.06.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням ВКІБ Управління за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Надані до клопотання матеріали свідчать, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_2 гроші в якості оплати за проведені роботи (а.с.41-45).

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2017 №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю, в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) у відділенні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Кропивницький (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 ), а саме належним чином засвідчених завірених документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.04.2014 по 15.11.2018 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів), а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ) за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за вказаний період;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи Клієнт-Банк;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-заяв на видачу готівки за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.04.2014 по 15.11.2018.

Строк дії ухвали визначити до 20.12.2018.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10