14.09.2018
Справа № 522/6281/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000703 від 10.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 289, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 289, ч.1 ст.358, ст. 290 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017 р. до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19 годин 20 хвилин 09.03.2017 по 19 годин 00 хвилин 10.03.2017 невстановлена особа, перебуваючи за адресою м. Одеса пр. Шевченка, 11-а, незаконно заволоділа транспортним засобом «LEXUS LX570» д/з НОМЕР_1 , який знаходився в його тимчасовому користуванні та безпосередньо належить ОСОБА_6 та свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу, чим спричинило збиток потерпілому в сумі 700.000 гривень.

Поряд з цим, 31.07.2017 до Одеської місцевої прокуратури №3 з УСБУ України в Одеській області надійшла інформація про те, що співробітникам вказаної установи, в ході виконання завдань із протидії організованим злочинним угрупуванням, встановлено що, на території Одеської області та інших областях України діє злочинна група осіб, яка з метою особистого матеріального збагачення за попередньою змовою зорганізувалась для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, підробки документів, а також знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, а саме здійснює, так звану «легалізацію» транспортних засобів, які потрапляють на територію України з країн Європейського Союзу із порушенням митного законодавства України.

Крім того, 09.03.2018 в ході проведення оперативних заходів поблизу прикордонного пункту пропуску Юнаківка Сумської області на автодорозі Суми - Юнаківка зупинено автомобіль марки Тойота «РАВ-4» д/з НОМЕР_2 , під час перевірки свідоцтва про реєстрацію даного автомобіля виявлені ознаки підробки, автомобіль перебував під керуванням ОСОБА_7

18.03.2018 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, в період часу з 18 год. 30 хв. 17.03.2018 року по 10 год. 30 хв. 18.03.2018, перебуваючи біля будинку № 90 А, розташованого по вул. Незалежної України в м. Запоріжжі, незаконно заволоділа автомобілем "Toyota Land Сruizer" номер кузова ( НОМЕР_3 ) д/з НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8
19.03.2018 до чергової частини Амур-Нижньодніпровське ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт командира роти № 7 батальйону 4 УПП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про те, що під час патрулювання вулиці Передова в м. Дніпро близько 12:00 годин зупинено автомобіль «TOYOTA HIGHTLANDER» д/з НОМЕР_5 в зв`язку з порушенням ПДР, в ході перевірки документів виявлено, що номерний знак автомобіля не належить даному автомобілю.

29.03.2018 о 15:33 годині за адресою Ковпаківський район м. Суми, вул. Іллінська буд. 97, екіпажем «Руно 114» зупинений транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200 д/з НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_10 під час перевірки якого виявлені зміни номеру кузова та підробка свідоцтва про реєстрацією транспортного засобу.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів, НСРД та слідчих дій встановлена група осіб, яка діє на території декількох міст України та систематично займається незаконними заволодіннями транспортних засобів, крім того, учасники вказаної злочинної групи на несертифікованому обладнанні, з порушенням норм чинного законодавства України, здійснюють підроблення номерів вузлів та агрегатів на викрадених транспортних засобах, а також інших документів (посвідчень водіїв, талонів реєстрації транспортних засобів, довідок науково - дослідних бюро судових експертиз, нотаріальних довіреності та ін.), що дають право керувати на території України під виглядом української реєстрації, «двійники», з послідуючою реалізацією на території України іншим особам.

Діяльність групи складається з визначеної організаторами схеми та полягає в отриманні замовлень, подальшому угоні, або сприянні в незаконному заволодінні транспортними засобами елітних марок на території різних регіонів України, доставки транспорту до визначеного місця «відстою», переважно у м. Одеса, виконання робіт направлених на знищення, підробку та заміну ідентифікаційних номерів кузову, шасі, двигуна, а саме внесення повної або часткової зміни цифр, літер, які дозволяють проведення ідентифікації автомобілю, пошуку та веденню перемов з потенційними покупцями, перегону та супроводу транспорту до місця знаходження покупця у більших випадках за межі країни, та інших незаконних діях.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого незаконне збагачення, шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами та виконанням інших незаконних операцій з реалізації автомобілів за кордон України, пов`язана із вчиненням множинних протиправних діянь, які б вимагали значних людських і матеріальних ресурсів, до діяльності групи у якості безпосередніх виконавців, посібників злучались особи, які виконували пошук та підбор об`єктів злочину, а саме транспорту, за необхідними критеріями, орендували та домовлялися про використання гаражних приміщень, де в подальшому виконувалися авто слюсарні роботи с залученням професійних автомеханіків, за допомогою спеціального обладнання готували транспортні засоби для продажу.

Крім того, маючи на мені систематичне заняття злочинною діяльністю до незаконних дій групи були залучені посадові особи різних структур правоохоронних органів та прикордонних служб України, які використовуючи свої службові повноваження, будучі обізнаними про противоправні діяння учасників, спряли вчиненню кримінальних правопорушень, а саме виготовлювали та надавали підроблені документи, використовуючи доступ до автоматизованих інформаційних системи та баз реєстрів МВС, знімали та ставили на облік транспортні засоби, знищували данні щодо знаходження транспорту у розшуку, спряли безперешкодному вивозу транспорту за межі країни.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: папірець із рукописними написами: «JTJHY7AX5A4042400 мес.год 12/09, цвет куз.с. 202/LJ US, 165Е», ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_11 від 24.09.2008 №, копія довіреності серії ААС №473725 від 10.05.2017, папірець зеленого кольору на автомобіль марки «Land Rover» д.н.з. НОМЕР_7 , поліс пограничного страхування серії PA №0239141, два пустих бланка довіреностей з мокрими печатками без номерів, частина договору застави серії ВЕР №002188 від 06.06.2017, довіреність серії НМХ №876911 від 19.02.2018, пустий бланк серії АКК №627693, довіреність серії НАВ №522395 від 25.06.2018, заява на проведення дослідження транспортного засобу від 24.03.2018, видаткова накладна №4796 від 26.03.2018, розцінка №626233 від 26.03.2018, розцінка №62630 від 26.03.2018, копія сторінок 10-11 паспорту серії НОМЕР_8 разом з копією ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку №1/6800/5 від 22.12.2017, копія митної декларації на ім`я ОСОБА_13 від 18.05.2018, копія паспорта громадянина Білорусії серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , копія довіреності серії ААС №473725 від 10.05.2015, копія договору купівлі-продажу від 05.03.2012, копія паспорту серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 , бланк посвідчення водія серії НОМЕР_15 , копія паспорту серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_14 на двох аркушах, Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна серії КТ №303963 на двох аркушах, наклейка чорного кольору з надписами латинськими літерами «JTJHY7FX5F4042400» в кількості трьох штук, наклейка чорного кольору з надписами латинськими літерами «KMHOM41BP4U866528» на пластиковій картці червоного кольору, наклейка чорного кольору з надписами латинськими літерами «JTMHV09J1F4043367», наклейка чорного кольору з надписами латинськими літерами «JTMCV05J404107741» в кількості трьох штук, наклейка чорного кольору з надписами латинськими літерами «WBANX51020CT66986» на полімерному файлі для папірців, бирка білого кольору з надписами латинськими літерами «Land Rover BJ32-611B08-EC8PVJ» в кількості двох штук, бирка чорного кольору з надписами латинськими літерами «Land Rover CPLA-611B68-CF8PVJ 624448600» в кількості двох штук, бирка чорного кольору з наступними позначеннями: «7X4370, 042629», бирка чорного кольору з надписами: «GB14166», цільна стрічка білого кольору бумажна з бирками із наступними позначеннями: 042629, 038604, 028433, тимчасовий реєстраційний талон серії НОМЕР_17 на а/м марки «Opel Cadett», тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом серії НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземного походження № НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_15 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_16 , закордонний паспорт серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_17 , пустий бланк синього кольору без номера, флеш-накопичувач чорного кольору об`ємом на 16gb з надписом латинськими літерами «SP», флеш-накопичувач чорного кольору без маркування, флеш-накопичувач білого кольору з надписом латинськими літерами «Toshiba» об`ємом 4gb, флеш-накопичувач білого кольору з надписом латинськими літерами «ADATA» об`ємом 16gb, пластикова картка оператора мобільного зв`язку «лайфселл» червоного кольору з номером телефону: НОМЕР_24 , пластикова картка оператора мобільного зв`язку «лайфселл» червоного кольору з номером телефону: НОМЕР_25 , печатка «Для експертних висновків НДЕКЦ МВС України в Одеській області», силіконова насадка на печатку синього кольору за надписами « ОСОБА_18 приватний нотаріус», силіконова насадка на печатку синього кольору за надписами « ОСОБА_19 приватний нотаріус», збільшувальне скло (лупа) срібного кольору «Microscope «60x» в чорному шкіряному чохлі, металевий фрагмент від двигуна срібного кольору з надписами: «2AR0627712», ноутбук марки «HP» срібного кольору с/н:5CD33-87№Z3, ноутбук старого зразку чорного кольору марки «Lenovo» з маркуванням «1951-FDG» с/н:L3-CDW54 06/11.

Приймаючи до уваги, що вищевказані предмети та речі мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовими доказами, на думку слідчого вони підлягають арешту.

До суду надійшла заява прокурора в якій останній просить провести розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до них матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна вилученого під час проведення 20.08.2018 р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

21.08.2018 р. постановою слідчого вилучене майно в ході проведення обшуку адресою: АДРЕСА_1 - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні майна, яке за обставинами кримінального провадження є речовим доказом та містить в собі інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000703, а саме на: папірець із рукописними написами: «JTJHY7AX5A4042400 мес.год 12/09, цвет куз.с. 202/LJ US, 165Е», ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_11 від 24.09.2008 №, копія довіреності серії ААС №473725 від 10.05.2017, папірець зеленого кольору на автомобіль марки «Land Rover» д.н.з. НОМЕР_7 , поліс пограничного страхування серії PA №0239141, два пустих бланка довіреностей з мокрими печатками без номерів, частина договору застави серії ВЕР №002188 від 06.06.2017, довіреність серії НМХ №876911 від 19.02.2018, пустий бланк серії АКК №627693, довіреність серії НАВ №522395 від 25.06.2018, заява на проведення дослідження транспортного засобу від 24.03.2018, видаткова накладна №4796 від 26.03.2018, розцінка №626233 від 26.03.2018, розцінка №62630 від 26.03.2018, копія сторінок 10-11 паспорту серії НОМЕР_8 разом з копією ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку №1/6800/5 від 22.12.2017, копія митної декларації на ім`я ОСОБА_13 від 18.05.2018, копія паспорта громадянина Білорусії серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , копія довіреності серії ААС №473725 від 10.05.2015, копія договору купівлі-продажу від 05.03.2012, копія паспорту серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 , бланк посвідчення водія серії НОМЕР_15 , копія паспорту серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_14 на двох аркушах, Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна серії КТ №303963 на двох аркушах, наклейка чорного кольору з надписами латинськими літерами «JTJHY7FX5F4042400» в кількості трьох штук, наклейка чорного кольору з надписами латинськими літерами «KMHOM41BP4U866528» на пластиковій картці червоного кольору, наклейка чорного кольору з надписами латинськими літерами «JTMHV09J1F4043367», наклейка чорного кольору з надписами латинськими літерами «JTMCV05J404107741» в кількості трьох штук, наклейка чорного кольору з надписами латинськими літерами «WBANX51020CT66986» на полімерному файлі для папірців, бирка білого кольору з надписами латинськими літерами «Land Rover BJ32-611B08-EC8PVJ» в кількості двох штук, бирка чорного кольору з надписами латинськими літерами «Land Rover CPLA-611B68-CF8PVJ 624448600» в кількості двох штук, бирка чорного кольору з наступними позначеннями: «7X4370, 042629», бирка чорного кольору з надписами: «GB14166», цільна стрічка білого кольору бумажна з бирками із наступними позначеннями: 042629, 038604, 028433, тимчасовий реєстраційний талон серії НОМЕР_17 на а/м марки «Opel Cadett», тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом серії НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземного походження № НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_15 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_16 , закордонний паспорт серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_17 , пустий бланк синього кольору без номера, флеш-накопичувач чорного кольору об`ємом на 16gb з надписом латинськими літерами «SP», флеш-накопичувач чорного кольору без маркування, флеш-накопичувач білого кольору з надписом латинськими літерами «Toshiba» об`ємом 4gb, флеш-накопичувач білого кольору з надписом латинськими літерами «ADATA» об`ємом 16gb, пластикова картка оператора мобільного зв`язку «лайфселл» червоного кольору з номером телефону: НОМЕР_24 , пластикова картка оператора мобільного зв`язку «лайфселл» червоного кольору з номером телефону: НОМЕР_25 , печатка «Для експертних висновків НДЕКЦ МВС України в Одеській області», силіконова насадка на печатку синього кольору за надписами « ОСОБА_18 приватний нотаріус», силіконова насадка на печатку синього кольору за надписами « ОСОБА_19 приватний нотаріус», збільшувальне скло (лупа) срібного кольору «Microscope «60x» в чорному шкіряному чохлі, металевий фрагмент від двигуна срібного кольору з надписами: «2AR0627712», ноутбук марки «HP» срібного кольору с/н:5CD33-87№Z3, ноутбук старого зразку чорного кольору марки «Lenovo» з маркуванням «1951-FDG» с/н:L3-CDW54 06/11.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: