Справа № 534/64/19
№ 1-кс/534/33/19
У Х В А Л А
23 січня 2019 року Комсомольській міський суд Полтавської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 (за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001230 від 10 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати слідчому відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) № НОМЕР_1 , на яку 08.11.2018 року о 16 год. 19 хв., перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 15 000 грн. та о 16 год. 21 хв. перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 2 900 грн. (загальна сума 17 900 грн.), з картки потерпілого № НОМЕР_2 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: повний номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) НОМЕР_1 , на яку 08.11.2018 року о 16 год. 19 хв., перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 15 000 грн. та о 16 год. 21 хв. перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 2 900 грн. (загальна сума 17 900 грн.), з картки потерпілого № НОМЕР_2 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про банківські операції, що проводились 08.11.2018 року по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) НОМЕР_1 , на яку 08.11.2018 року о 16 год. 19 хв., перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 15 000 грн. та о 16 год. 21 хв. перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 2 900 грн. (загальна сума 17 900 грн.), з картки потерпілого № НОМЕР_2 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; хто являється власником картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) НОМЕР_1 , на яку 08.11.2018 року о 16 год. 19 хв., перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 15 000 грн. та о 16 год. 21 хв. перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 2 900 грн. (загальна сума 17 900 грн.), з картки потерпілого № НОМЕР_2 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його анкетні данні, адресу проживання; хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання; фото-відео матеріали на особу, яка здійснювала банківські операції по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) НОМЕР_1 , картці отримувача 08.11.2018 року.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Як убачається з пред`явленого клопотання, 09.11.2018 до чергової частини відділення поліції № 2 КВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 08.11.2018 року, близько 17 год. 00 хв., невідома особа, шляхом обману, представившись співробітником банка, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17 900грн., які знаходились на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001230 від 10.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 08.11.2018 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення з текстом «Ваша картка буде заблокована, тому треба перетелефонувати на номер НОМЕР_3 або НОМЕР_4 ». Потерпілий зателефонував за одним із вказаних номерів. На телефонний дзвінок відповів невідомий, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В телефонній розмові невідомий повідомив про те, щоб розблокувати картку треба назвати номер банківської картки та CVV код. ОСОБА_5 продиктував невідомому номер картки та код. Через деякий час потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнався, що з його карткового рахунку невідомими було знято грошові кошти в сумі 17 900 грн. Після чого потерпілий звернувся до поліції.
З виписки по банківській картці потерпілого встановлено, що перерахунок коштів потерпілого здійснювалось за допомогою електронної системи переказу коштів «PORTMONE C2C 1 KYIV UKR». З картки потерпілого № НОМЕР_2 , відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.11.2018 року о 16 год.19 хв. перераховано грошові кошти потерпілого у сумі 15 000 грн., та о 16 год. 21 хв. перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 2 900 грн., а всього на загальну суму 17 900 грн.
26.11.2018 року було направлено запит генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання інформації куди саме було перераховано кошти потерпілого. На вказаний запит надійшла відповідь про те, що кошти потерпілого ОСОБА_5 08.11.2018 року перераховано на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) № НОМЕР_1 (а.с.8).
Прокурором внесене клопотання підтримано повністю.
Слідчий відділення поліції ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, 09.11.2018 до чергової частини відділення поліції № 2 КВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 08.11.2018 року, близько 17 год. 00 хв., невідома особа, шляхом обману, представившись співробітником банка, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17 900грн., які знаходились на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
До клопотання приєднано копію виписки по картці/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу переказу коштів з картки № НОМЕР_2 (а.с.7) та копія інформації наданої з електронної системи переводів коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо переказу коштів по карті відправника № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 (а.с.8).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
постановив :
Клопотання слідчого ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції № 2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) № НОМЕР_1 , на яку 08.11.2018 року о 16 год. 19 хв., перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 15 000 грн. та о 16 год. 21 хв. перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 2 900 грн. (загальна сума 17 900 грн.), з картки потерпілого № НОМЕР_2 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- повний номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) НОМЕР_1 , на яку 08.11.2018 року о 16 год. 19 хв., перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 15 000 грн. та о 16 год. 21 хв. перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 2 900 грн. (загальна сума 17 900 грн.), з картки потерпілого № НОМЕР_2 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформацію про банківські операції, що проводились 08.11.2018 року по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) НОМЕР_1 , на яку 08.11.2018 року о 16 год. 19 хв., перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 15 000 грн. та о 16 год. 21 хв. перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 2 900 грн. (загальна сума 17 900 грн.), з картки потерпілого № НОМЕР_2 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- хто власник картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) НОМЕР_1 , на яку 08.11.2018 року о 16 год. 19 хв., перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 15 000 грн. та о 16 год. 21 хв. перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 2 900 грн. (загальна сума 17 900 грн.), з картки потерпілого № НОМЕР_2 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його анкетні данні, адресу проживання;
- хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;
- фото-відео матеріали на особу, яка здійснювала банківські операції по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) НОМЕР_1 , картці отримувача 08.11.2018 року.
Виконання ухвали доручити філіалу № 2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кременчуці, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1