Справа№751/6803/18
Провадження №1-кс/751/1123/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2013 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 був укладений Договір кредитної лінії № 11/КЛ/13. Загальний ліміт мультивалютної кредитної лінії встановлюється у розмірі, еквівалентному 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

В забезпечення повернення кредиту за Договором кредитної лінії № 11/КЛ/13 від 28.05.2013 р. були укладенні договори застави та іпотечні договори.

Також 15.10.2014 року Між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Позивач, Банк, Кредитодавець) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 (надалі Відповідач, Позичальник, Боржник) був укладений Кредитний договір №92/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (надалі Кредитний договір). Згідно п. 1.1.1. Кредитного договору, зі змінами та доповненнями, ліміт кредитної лінії (або кредитний ліміт) 1 300 000,00 (один мільйон триста тисяч) доларів США 00 (нуль) центів. Відповідно до п. 1.1.2 Кредитного договору, зі змінами та доповненнями, термін (дата) остаточного повернення Кредиту «14» червня 2018 року включно.

В забезпечення повернення кредиту за Кредитного договору №92/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 15.10.2014 р. були укладенні договори застави та іпотечний договір.

Відповідно до положень вищевказаних договорів застави ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язались не надавати предмет застави (в цілому чи будь-яку його частину) в наступну заставу, не відчужувати, а також не обтяжувати його іншими зобов`язаннями на користь третіх осіб без попередньої письмової згоди на це ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації яку надало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що Товариство не надавало ніяких письмових дозволів на проведення фактично відчуження (перереєстрації) вищевказаної заставної техніки ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.06.2018 та 21.06.2018 у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку» та Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (порядок позасудового способу звернення стягнення на предмет іпотеки) державним реєстратором Чернігівської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 було зареєстровано за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право власності на предмети іпотеки за вищевказаними договорами.

22.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем розташування адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено документи, які підтверджують відчуження (продаж) майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При огляді вищевказаних документів, встановлено, що вони підписані від імені Продавця «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представниками за довіреністю ОСОБА_6 (головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ОСОБА_7 (головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а від імені Продавця «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , також на підписах мається відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, виникла необхідність тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі, додаткових матеріалів та доповнень до нього не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за місцем їх фактичного знаходження та можливість вилучення їх оригіналів, а саме до посадових інструкцій (функціональних обов`язків, документів в яких визначені умови найму, права, обов`язки, відповідальність) директора ОСОБА_8 за весь час перебування на посаді директора, контрактів (договорів) з директором ОСОБА_8 ; довіреностей від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 по 05.05.2018; протоколів (рішень) загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 по 19.07.2018; документів в яких засвідчено факт передачі документації (в т.ч. бухгалтерської) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при зміні директорів та головних бухгалтерів за період часу з 01.01.2015 по 19.07.2018; посадових інструкцій (функціональних обов`язків, документів в яких визначені умови найму, права, обов`язки, відповідальність) головного бухгалтера ОСОБА_6 за весь час перебування на посаді головного бухгалтера, контрактів (договорів) з ОСОБА_6 ; посадових інструкцій (функціональних обов`язків, документів в яких визначені умови найму, права, обов`язки, відповідальність) працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за весь час перебування на посадах, контрактів (договорів) з ОСОБА_7 ; довіреностей виданих від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2015 по 19.07.2018; посадових інструкцій (функціональних обов`язків, документів в яких визначені умови найму, права, обов`язки, відповідальність) директора ОСОБА_25 за весь час перебування на посаді директора, контрактів (договорів) з директором ОСОБА_25 ; довіреностей від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05.05.2018 по 19.07.2018, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1