У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.04.2019 Справа №607/7941/19

Номер провадження 1-кс/607/4787/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання заступника начальника 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Держановї фіскальної служби у Тернопільській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 07 червня 2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України.

Заступник начальника 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на:

1) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, м. Бережани, с. Рай, вул. Вільховецька, 4;

2) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, Бережанський район, с. Шибалин, вул. Бережанська, 9А;

3) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, м. Бережани, вул. Набережна, 4А;

4) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_1 ; транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_1 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони його відчуження; свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_1 .

5) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку гаражного приміщення (не стаціонарна будівля), без номеру, яке розташоване за адресою: Тернопільська область, м. Бережани, вул. Героїв Майдану, поблизу будинку №2А в межах географічних координат 49.440354°, 24.930287°;

6) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ;

7) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку у гаражному приміщенні, без номеру, яким користується ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , «Гаражний кооператив «Східний», та який розташований на земельній ділянці кадастровий номер :04:017:0065, за наступними географічними координатами 49.433927°, 24.950112°, що зберігаються в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.

Вивчивши клопотання по суті та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається із клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 07 червня 2017 року за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів) та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з участю інших осіб здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, їх зберігання та збут на території Тернопільської області.

З метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, обладнання (засобів виробництва) чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.03.2019, 29.03.2019 проведено обшуки у об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 ; у об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 ; у об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 ; в транспортному засобі марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_1 ; в гаражному приміщенні (не стаціонарна будівля), без номеру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 в межах географічних координат 49.440354°, 24.930287°; в об`єкті нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ; у гаражному приміщенні, без номеру, яким користується ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , «Гаражний кооператив «Східний», та який розташований на земельній ділянці кадастровий номер :04:017:0065, за наступними географічними координатами 49.433927°, 24.950112°.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено рідини із різким запахом спирту, в тому числі обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, тютюнові вироби, транспортний засіб та інші речі та предмети, зазначені в протоколах обшуків від 29 березня 2019 року. Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст. 98, ч.2 ст.167 КПК України.

Постановою від 30 березня 2019 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням обставин вчинення злочинів та вищевказаних норм, вилучені 28 та 29 березня 2019 року речі, відносяться до категорії майна, що є предметом та знаряддям вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, зберегли на собі сліди вчинення злочину, є об`єктами кримінально протиправних дій, зокрема транспортні засоби використовувалися для транспортування алкогольних напоїв, що підтверджується доказами, отриманими в ході досудового розслідування, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до вказаних речей, для проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій, зокрема відповідних судових експертиз, необхідністю збереження речових доказів, та не застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України, а тому з метою запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на:

1) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, м. Бережани, с. Рай, вул. Вільховецька, 4, а саме:

- 3 пластикові ємкості об`ємом по 10 л кожна, заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 32 л синього кольору, заповнена частково прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 25 л білого кольору, заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- 4 пластикові ємкості об`ємом по 225 л кожна синього кольору, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 230 л синього кольору, заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 225 л синього кольору, заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- шланг, приєднаний до фільтра насоса, який має дріт живлення від розетки, знаходився в пластиковій ємкості об`ємом 225 л синього кольору;

- 2 спиртометра;

- 107 пластикових ємкостей об`ємом по 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 225 л чорного кольору, заповнена приблизно на 110 л прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 225 л синього кольору, до якої приєднано електричний засіб, водяний насос «Кенле WZ 250» із двома фільтрами та двома насосами;

- 1 скляна ємкість об`ємом 0,5 л з етикеткою горілки Хортиця, без марки акцизного податку, заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту та 1 скляна ємкість об`ємом 0,5 л з етикеткою горілки Аrctica, без марки акцизного податку, заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту.

2) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- дві скляні ємкості із орієнтовним об`ємом 0,5л. на яких наклеєні етикетки з надписом «Саме ТА» виробництва «Іванофранківсье обласне державне обєднання спиртових та лікеро горілочних промисловості»;

- одна скляна ємкость із орієнтовним об`ємом 0,5л. на яких наклеєна етикетка з надписом «Саме ТА» виробництва «Іванофранківсье обласне державне обєднання спиртових та лікеро горілочних промисловості»;

- п`ять прозорих пластикових ємкостей із об`ємом 0,5л, які заповнені рідиною із різким запахом спирту, закорковані корками синього кольору;

- одна прозора пластикова ємкість із об`ємом 0,5л, яка заповнені рідиною із різким запахом спирту, закорковані корками синього кольору.

3) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, м. Бережани, вул. Набережна, 4А, а саме:

- поліетиленова ємність білого кольору, заповнена приблизно на 3 літри рідиною із характерним запахом спирту.

4) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_1 , а саме:

- 2 паперові упакування, обклеєні поліетиленовою плівкою, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Stolichnaya», які повністю заповнені рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

- дві пластмасові ємності синього кольору приблизним об`ємом 25 літрів кожна, одна з яких повністю заповнена, а інша на 2/3 прозорими рідинами із характерним запахом спирту;

- 50 залізних корків;

- пластмасова ємність синього кольору приблизним об`ємом 29 літрів, на 1/4 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- пластмасова ємність синього кольору приблизним об`ємом 30 літрів, на 1/5 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_1 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони його відчуження;

- свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_1 .

5) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку гаражного приміщення (не стаціонарна будівля), без номеру, яке розташоване за адресою: Тернопільська область, м. Бережани, вул. Героїв Майдану, поблизу будинку №2А в межах географічних координат 49.440354°, 24.930287°, а саме:

- 353 картонних пачки з сигаретами, із наклеєними етикетками «Jin Ling» без марок акцизного податку;

- 5 картонних пачки з сигаретами, із наклеєними етикетками «Marvel Red» без марок акцизного податку;

- 171 картонна пачка з сигаретами, із наклеєними етикетками «COMPLIMENT» без марок акцизного податку;

- дві поліетиленові каністри синього кольору приблизною ємністю 30 літрів кожна, повністю заповнені рідинами із характерним запахом спирту;

- чотири поліетиленові каністри білого кольору приблизною ємністю 30 літрів кожна, повністю заповнені рідинами із характерним запахом спирту;

- одна поліетиленова каністра білого кольору приблизною ємністю 20 літрів кожна, повністю заповнена рідиною із характерним запахом спирту;

- одна поліетиленова каністра синього кольору приблизною ємністю 20 літрів кожна, заповнена на 1/3 рідиною із характерним запахом спирту;

- 6 паперових пачок типу «бег-ін-боксів» із написами на кожному «Finlandia», приблизною ємністю 2 літра кожна, заповнені рідинами із різким запахом спирту;

- 1 паперова пачка типу «бег-ін-бокс», приблизною ємністю 3 літра, заповнена рідиною із різким запахом спирту;

- 2 паперових пачки типу «бег-ін-бокс» із написами на кожному «Jelzin», приблизною ємністю 3 літра, заповнені рідиною із різким запахом спирту;

- 3 паперових пачки типу «бег-ін-бокс» із написами на кожному «Rasputin», приблизною ємністю 3 літра, заповнені рідиною із різким запахом спирту;

- 3 паперових пачки типу «бег-ін-бокс» із написами на кожному «Jack Daniels», приблизною ємністю 2 літра, заповнені рідиною із різким запахом спирту;

- 356 пластикових корків;

- 7 скляних пляшок об`ємом 0, 5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична Люкс», які повністю заповнені рідинами із різким запахом спирту, закорковані корками, горловини шести з яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку

- 1 паперова пачка типу «бег-ін-бокс», приблизною ємністю 3 літра, заповнена рідиною із різким запахом спирту;

- 19 скляних пляшок об`ємом 0, 5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Prime», які повністю заповнені рідинами із різким запахом спирту, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

- 22 пусті пакети типу «бег-ін-бокс»;

- 4 скляні пляшки об`ємом 0, 5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Хлібний Дар», які повністю заповнені рідинами із різким запахом спирту, закорковані корками, горловини трьох з яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

- 2 скляні пляшки об`ємом 0, 5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Карпатська ексклюзив», які повністю заповнені рідинами із різким запахом спирту, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

- 1 скляна пляшка об`ємом 0, 5 літра, з наклеєною етикеткою «Українська лінія», повністю заповнена рідиною із різким запахом спирту, закоркована корком, без марки акцизного податку;

- 1 скляна пляшка об`ємом 0, 5 літра, повністю заповнена рідиною із різким запахом спирту, закоркована корком, горловина якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку;

- 1 скляна пляшка об`ємом 0, 7 літра, з наклеєною етикеткою «Бурштинівська», повністю заповнена рідиною із різким запахом спирту, закоркована корком, без марки акцизного податку;

- дві поліетиленові ємності приблизною ємністю 5 літрів кожна, повністю заповнені рідинами із характерним запахом спирту.

6) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, м. Бережани, вул. Хатки, 75, а саме:

- 1 скляна пляшка ємкістю 0.5 л., з наклеєною етикеткою «Хортиця класична», яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту без марок акцизного податку;

- 1 скляна пляшка ємкістю 0.5 л., з наклеєною етикеткою «Житня сльоза», яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту без марок акцизного податку;

- 2 скляні пляшки ємкістю 0.5 л., з наклеєними етикетками «Козацька Рада», які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту без марок акцизного податку;

- 2 скляні пляшки ємкістю 0.5 л., з наклеєними етикетками «Статус класік», які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту без марок акцизного податку;

- 2 скляні пляшки ємкістю 0.5 л., з наклеєними етикетками «Козацька Рада», які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту без марок акцизного податку;

- 5 скляних пляшок ємкістю 0.5 л., з наклеєними етикетками «Козацька Рада», які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту без марок акцизного податку;

- 11 пластикових пляшок ємкістю 0.5 л., з наклеєними етикетками різних брендів безалкогольних напоїв, які на 1/2 заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту без марок акцизного податку.

7) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку у гаражному приміщенні, без номеру, яким користується ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , «Гаражний кооператив «Східний», та який розташований на земельній ділянці кадастровий номер :04:017:0065, за наступними географічними координатами 49.433927°, 24.950112°, а саме:

- 340 скляних пляшок ємкістю 0.5 л., з наклеєними етикетками «Stolichna», які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту та обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у 17-ти прозорих поліетиленових ящиках;

- 120 скляних пляшок ємкістю 0.5 л., з наклеєними етикетками «П`яна хата», які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту та обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у 6-ти прозорих поліетиленових ящиках;

- 80 скляних пляшок ємкістю 0.5 л., з наклеєними етикетками «Пшенична класична», які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту та обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у 4-х прозорих поліетиленових ящиках;

- 680 скляних пляшок ємкістю 0.5 л., з наклеєними етикетками різних брендів, а саме: «Пшенична Lubottin», Пшенична улюблена», «Пшенична Олександрія», Пшенична класична», «Stolichna», «П`яна хата», які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту та обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у 34-х прозорих поліетиленових ящиках;

- 20 пустих скляних пляшок ємкістю 0.5 л., з наклеєними етикетками « Nemiroff», які обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

- 20 пустих скляних пляшок ємкістю 0.5 л., з наклеєними етикетками « П`яна хата», які обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

- 20 пустих скляних пляшок ємкістю 0.5 л., з наклеєними етикетками « Чиста сльоза», які обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку,

зберігаючи такі в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1