Справа № 161/3630/19
Провадження № 1-кп/161/561/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 березня 2019 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 20 квітня 2018 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Прилуцьке, Ківерцівського району, Волинської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, неодруженого, маючого на утриманні троє малолітніх дітей,працюючого менеджером в ТОВ «Агросеплай», не судимого,
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_4 , зазначене кримінальне правопорушення вчинив за таких обставин.
У грудні 2016 року, діючи як організатор вчинення злочину, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, здійснюючи в особі директора товариства з обмеженою відповідальністю «Приріст Плюс» (код за , юридична адреса: м. Луцьк, вул. Словацького, 30) господарську діяльність від імені вказаного товариства, яка полягала у оптовій торгівлі деревним вугіллям, з метою створення видимості оптової купівлі деревного вугілля, для подальшої його реалізації та отримання прибутку, запропонував ОСОБА_6 виконавцю вчинення злочину, за грошову винагороду, у невстановленій слідством сумі, в незаконний спосіб зареєструватись фізичною особою-підприємцем, на що останній погодився. При цьому, ОСОБА_6 не мав жодного наміру та можливості здійснювати підприємницьку діяльність від свого імені, оскільки не мав на це спеціальних знань чи навичок, а також необхідних для здійснення підприємницької діяльності капіталовкладень.

Зокрема, ОСОБА_6 , на прохання організатора вчинення злочину ОСОБА_4 , підписав документи, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 (із змінами) подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, а саме заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємцем від 15.12.2016, тим самим вніс у них завідомо неправдиві для себе та ОСОБА_4 відомості щодо реєстрації себе фізичною особою-підприємцем, оскільки наміру здійснювати підприємницької діяльності не мав.

В подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи прохання організатора вчинення злочину ОСОБА_4 та маючи на меті отримання обіцяної грошової винагороди, 15.12.2016 в місті Луцьк, подав Державному реєстратору Виконавчого комітету Луцької міської ради заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 15.12.2016.

На підставі поданої зазначеної вище заяви держаним реєстратором складено опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» від 15.12.2016 та зареєстровано фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №0029151, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 від 16.12.2016.

Як наслідок, організатор вчинення злочину ОСОБА_4 отримав можливість здійснювати від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 господарську діяльність, яка полягала у створенні видимості оптової реалізації деревного вугілля в адресу товариства «Приріст Плюс».

Вищевказані умисні дії ОСОБА_4 щодо організації внесення виконавцем вчинення злочину ОСОБА_7 в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, тобто реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , вчинені без мети зайняття ОСОБА_6 підприємницької діяльності, досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, та призвели до порушення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, які встановлюють підстави і порядок реєстрації фізичних осіб-підприємців та загальні принципи здійснення підприємницької діяльності.

Таким чином ОСОБА_4 вчинив організацію внесення виконавцем вчинення злочину ОСОБА_7 завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, чим скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.
21 лютого 2019 року під час досудового розслідування між прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 і підозрюваним ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості, згідно з якої, останній повністю визнав свою винуватість, не заперечує обставини вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину.Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 750 (сімсот п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12 750 (дванадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень.
Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 з другої сторони і призначення обвинуваченому узгодженого покарання.
Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових злочинів, так і іншими особами.
У відповідності до вимог ст. 100 КПК України суд вирішує долю речових доказів.
Арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді від 08 листопада 2017 року зняти.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 21 лютого 2019 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 20 квітня 2018 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 .
Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 750 (сімсот п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12 750 (дванадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень.
Речові докази: договір поставки №10/03/17 від 10.03.2017 на 3 арк., договір поставки №18/01/17-01 від 18.01.2017 на 1 арк., договір від 16.12.2016 на 1 арк., договір №86/17-1 від 31.10.2017 на 1 арк., договір №86/17 від 31.10.2017 на 4 арк., договір №18/07/10-01 від 18.07.2016 на 3 арк., договір №33 від 01.07.2016 на 2 арк., договір №31 від 01.04.2016 на 2 арк., договір №05/01/16 від 05.01.2016 на 4 арк., договір №04/16 від 04.01.2016 а 4 арк., договір №01/11/16-1 від 01.11.2016 на 3 арк., договір №01/07/16-1 від 01.07.2016 на 3 арк., договір №16/05/16-1 від 16.05.2016 на 4 арк., договір №01/07/16-2 від 01.07.2016 на 3 арк., договір №06/06/17-1 від 06.09.2017 на 3 арк., договір №10/08/17-01 від 12.08.2017 на 2 арк., договір №07/08/17-1 від 07.08.2017 на 4 арк., договір №27/12/16 від 27.12.2016 на 1 арк., договір №23.12.16 від 23.12.2016 на 1 арк., договір №21.08/64-01 від 21.08.2014 на 6 арк., договір №21/08/14-1 від 21.08.2014 на 2 арк., акт №3 від 31.03.2017 на 1 арк., акт №2 від 28.02.2017 на 1 арк., акт №4 від 30.04.2017 на 2 арк., №28/04/17-1 від 28.04.2017 на 1 арк., акт №31/07-1 від 31.07.2017 на 1 арк., акт №6 від 30.06.2017 на 7 арк., акт №5 від 31.05.2017 на арк., акт №03/02/17 від 03.02.2017 на 1 арк., акт №15/02-17-1 від 15.02.2017 на 1 арк., акт №31/01/17 від 31.01.2017 на 1 арк., акт №12/01/17-1 від 17.01.2017 на 1 арк., акт №12/01/17-1 від 12.01.2017 на 1 арк., акт №26/01/17-1 від 26.01.2017 на 1 арк., акт №25/01/17-1 від 25.01.2017 на 1 арк., акт №23/01/17-1 від 23.01.2017 на 1 арк., акт №20/03/17-1 від 20.03.2017 на 1 арк., акт №13/03/17-1 від 13.03.2017 на 1 арк., акт №24/03/17-01 від 24.03.2017 на 1 арк., акт №01/03/17-1 від 01.03.2017 на 1 арк., акт №28/04/17-2 від 28.04.2017 на 1 арк., акт №31/05/17-02 на 1 арк., акт №30/06/17-2 від 30.06.2017 на 1 арк., акт №12 від 30.06.2017 у 2-х примірниках, акт №07/07/17-1 від 07.07.2017 у 2-х примірниках, акт №03/07/17-2 від 03.07.2017 у 2-х примірниках, акт №04/07/17-01 від 04.07.2017 на 1 арк., акт №17/07/17-2 від 17.07.2017 у 2-х примірниках, акт №31/07/17-3 від 31.07.2017 у 2-х примірниках на 2-х арк., акт №31/07/17-2 від 31.07.2017 у 2-х примірниках на 2 арк., акт №03/07/17-1 від 03.07.2017 у 2-х примірниках на 2 арк., акт №13.07.17 у 2-х примірниках на 2 арк., акт №20/07/17-01 від 20.07.2017 на 1 арк., акт №04/10/17 від 04.10.2017 у 3-х примірниках на 3-х арк., акт №06/09/17 від 06.09.2017 на 1 арк., акт №12/09/17 від 12.09.2017 у 2-х примірниках на 2-х арк., акт №13/03/17 від 13.09.2017 на 1 арк., акт №15/09/17 від 15.09.2017 на 1 арк., акт №16/09/17 від 16.09.2017 на 1 арк., акт №20/09/17 від 20.09.2017 на 1 арк., акт №27/09/2017 від 27.09.2017 на 1 арк., акт №29/09/17 від 29.09.2017 у 4-х примірниках на 4 арк., акт №29/09 від 29.09.2017 у двох примірниках на 2-х арк., акт №29/09-1 від 29.09.2017 у 2-х примірниках на 2-х арк., акт №17 від 29.09.2017 у 2-х примірниках на 2-х арк., видаткова накладна №1 від 30.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №5 від 17.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №01/02/17 від 01.02.2017 на 1 арк., видаткова накладна №01/03-1 від 01.03.2017 на 1 арк., видаткова накладна №01/06-1 від 01.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №02/02-1 від 02.02.2017 на 2 арк., видаткова накладна №02/03-1 від 02.03.2017 на 1 арк., видаткова накладна №03/01-1 від 03.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №03/02-1 від 03.02.2017 на 2 арк., видаткова накладна №03/05-1 від 03.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №04/01-1 від 04.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №04/05-1 від 04.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №05/05-1 від 05.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №07/08-1 від 07.08.2017 на 1 арк., видаткова накладна №08/02-1 від 08.02.2017 на 1 арк., видаткова накладна №08/06-1 від 08.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №11/08-1 від 11.08.2017 на 1 арк., видаткова накладна №12/05-1 від 12.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №12/06-1 від 12.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №13/02-1 від 13.02.2017 на 1 арк., видаткова накладна №13/03-1 від 13.03.2017 на 1 арк., видаткова накладна №13/04-1 від 13.04.2017 на 1 арк., видаткова накладна №14/04-1 від 14.04.2017 на 1 арк., видаткова накладна №15/03-1 від 15.03.2017 на 1 арк., видаткова накладна №17/05-1 від 17.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №18/01-1 від 18.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №18/05-1 від 18.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №19/01-1 від 19.01.2017 у 2-х примірниках на 1 арк. кожна, видаткова накладна №19/05-1 від 19.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №19/06-1 від 19.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №20/04-1 від 20.04.2017 на 1 арк., видаткова накладна №20/06-1 від 20.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №22/02-1 від 22.02.2017 на 1 арк., видаткова накладна №22/05-1 від 22.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №23/01-1 від 23.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №24/01-1 від 24.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №24/03-1 від 24.03.2017 на 1 арк., видаткова накладна №24/02-1 від 24.02.2017 на 1 арк., видаткова накладна №24/05-1 від 24.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №25/01-1 від 25.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №27/01-1 від 27.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №26/01-1 від 26.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №26/06-1 від 26.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №28/03-1 від 28.03.2017 на 1 арк., видаткова накладна №31/05 від 31.05.2017 на 1 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору з реєстраційною справою ТОВ «Весат федер» на 79 арк., папка-швидкозшивач червоного кольору з реєстраційною справою ПП «Віктол-ІК» на 91 арк., папка-швидкозшивач синього кольору, у якій містяться документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Приріст-Плюс» на 35виписка з ЄДРЮО ФОП ОСОБА_8 на 1 арк., папка-швидкозшивач з написом №1 ФОП ОСОБА_9 , у якій містяться видаткові накладні та договори поставок між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Приріст-Плюс» на 24 арк., папка-швидкозшивач з написом №1 ФОП ОСОБА_10 , у якій містяться фінансово-господарські документи між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Приріст-Плюс» на 15 арк., папка-швидкозшивач з написом №1 ФОП ОСОБА_11 , у якій містяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 та фінансово-господарські документи між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Приріст-Плюс» на 70 арк., папка-швидкозшивач з написом ФОП ОСОБА_12 , у якій містяться витяг з Реєстру платників єдиного податку на 1 арк., виписки з ЄДРЮО на 1 арк. та книга обліку доходів ФОП ОСОБА_12 №2079 на 96 арк., папка-швидкозшивач з написом ФОП ОСОБА_13 , у якій містяться реєстраційні (господарські) документи ФОП ОСОБА_14 , видаткові накладні з 03.07.2017 по 28.07.2017 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Приріст-Плюс» на 18 арк., видаткова накладна №08/06-1 від 08.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №09/06-1 від 09.06.2017 на 1 арк., договір поставки №06/06/17 від 06.06.2017 на 3 арк., інструкція по монтажу та експлуатації реєстраційний номер №ЖИ 1298 на 21 арк., чекові книжки ТОВ «Приріст-Плюс» на 25 чеків кожна у кількості 5 штук, робочий зошит бурого кольору, у якому мстяться чорнові записи в кількості 1 шт., робочий зошит червоного кольору, у якому містяться чорнові записи у кількості 1 штука залишити при матеріалах кримінального провадження;

печатки ФОП ОСОБА_15 , Commol Seab Republic of Panama, підприємець ОСОБА_9 , ТОВ «Приріст-плюс», ТОВ «Вест-федер», Kachtanov Oleksandr Drezes-Zasddu, ТОВ «Віктол-транс», UAB Algurina Respublica Lietuvos, ПП «Віктол-ІК», ТОВ «Будпластполімер», та три печатки-факсиміле з підписами, 7 (сім) флеш-накопичувачів повернути за належністю ОСОБА_4 ;

печі (металеві бочки) для виготовлення деревного вугілля в кількості 13 (тринадцять штук), деревину сировину для виготовлення деревного вугілля в кількості, приблизно, 40-50 метрів кубічних, деревне вугілля в кількості, приблизно, 6 (шість) тонн. повернути за належністю законному володільцю ТОВ «Віктол Транс».

Арешт на майно, який накладений ухвалою слідчого судді 08 листопада 2017 року на майно, а саме на документи, печатки флеш-накопичувачі, вилучені 01.11.2017 під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Приріст-Плюс» за адресою: м. Луцьк, вул.. Словацького, 30 (кабінети 11 та 11а), а саме: договір поставки №10/03/17 від 10.03.2017 на 3 арк., договір поставки №18/01/17-01 від 18.01.2017 на 1 арк., договір від 16.12.2016 на 1 арк., договір №86/17-1 від 31.10.2017 на 1 арк., договір №86/17 від 31.10.2017 на 4 арк., договір №18/07/10-01 від 18.07.2016 на 3 арк., договір №33 від 01.07.2016 на 2 арк., договір №31 від 01.04.2016 на 2 арк., договір №05/01/16 від 05.01.2016 на 4 арк., договір №04/16 від 04.01.2016 а 4 арк., договір №01/11/16-1 від 01.11.2016 на 3 арк., договір №01/07/16-1 від 01.07.2016 на 3 арк., договір №16/05/16-1 від 16.05.2016 на 4 арк., договір №01/07/16-2 від 01.07.2016 на 3 арк., договір №06/06/17-1 від 06.09.2017 на 3 арк., договір №10/08/17-01 від 12.08.2017 на 2 арк., договір №07/08/17-1 від 07.08.2017 на 4 арк., договір №27/12/16 від 27.12.2016 на 1 арк., договір №23.12.16 від 23.12.2016 на 1 арк., договір №21.08/64-01 від 21.08.2014 на 6 арк., договір №21/08/14-1 від 21.08.2014 на 2 арк., акт №3 від 31.03.2017 на 1 арк., акт №2 від 28.02.2017 на 1 арк., акт №4 від 30.04.2017 на 2 арк., №28/04/17-1 від 28.04.2017 на 1 арк., акт №31/07-1 від 31.07.2017 на 1 арк., акт №6 від 30.06.2017 на 7 арк., акт №5 від 31.05.2017 на арк., акт №03/02/17 від 03.02.2017 на 1 арк., акт №15/02-17-1 від 15.02.2017 на 1 арк., акт №31/01/17 від 31.01.2017 на 1 арк., акт №12/01/17-1 від 17.01.2017 на 1 арк., акт №12/01/17-1 від 12.01.2017 на 1 арк., акт №26/01/17-1 від 26.01.2017 на 1 арк., акт №25/01/17-1 від 25.01.2017 на 1 арк., акт №23/01/17-1 від 23.01.2017 на 1 арк., акт №20/03/17-1 від 20.03.2017 на 1 арк., акт №13/03/17-1 від 13.03.2017 на 1 арк., акт №24/03/17-01 від 24.03.2017 на 1 арк., акт №01/03/17-1 від 01.03.2017 на 1 арк., акт №28/04/17-2 від 28.04.2017 на 1 арк., акт №31/05/17-02 на 1 арк., акт №30/06/17-2 від 30.06.2017 на 1 арк., акт №12 від 30.06.2017 у 2-х примірниках, акт №07/07/17-1 від 07.07.2017 у 2-х примірниках, акт №03/07/17-2 від 03.07.2017 у 2-х примірниках, акт №04/07/17-01 від 04.07.2017 на 1 арк., акт №17/07/17-2 від 17.07.2017 у 2-х примірниках, акт №31/07/17-3 від 31.07.2017 у 2-х примірниках на 2-х арк., акт №31/07/17-2 від 31.07.2017 у 2-х примірниках на 2 арк., акт №03/07/17-1 від 03.07.2017 у 2-х примірниках на 2 арк., акт №13.07.17 у 2-х примірниках на 2 арк., акт №20/07/17-01 від 20.07.2017 на 1 арк., акт №04/10/17 від 04.10.2017 у 3-х примірниках на 3-х арк., акт №06/09/17 від 06.09.2017 на 1 арк., акт №12/09/17 від 12.09.2017 у 2-х примірниках на 2-х арк., акт №13/03/17 від 13.09.2017 на 1 арк., акт №15/09/17 від 15.09.2017 на 1 арк., акт №16/09/17 від 16.09.2017 на 1 арк., акт №20/09/17 від 20.09.2017 на 1 арк., акт №27/09/2017 від 27.09.2017 на 1 арк., акт №29/09/17 від 29.09.2017 у 4-х примірниках на 4 арк., акт №29/09 від 29.09.2017 у двох примірниках на 2-х арк., акт №29/09-1 від 29.09.2017 у 2-х примірниках на 2-х арк., акт №17 від 29.09.2017 у 2-х примірниках на 2-х арк., видаткова накладна №1 від 30.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №5 від 17.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №01/02/17 від 01.02.2017 на 1 арк., видаткова накладна №01/03-1 від 01.03.2017 на 1 арк., видаткова накладна №01/06-1 від 01.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №02/02-1 від 02.02.2017 на 2 арк., видаткова накладна №02/03-1 від 02.03.2017 на 1 арк., видаткова накладна №03/01-1 від 03.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №03/02-1 від 03.02.2017 на 2 арк., видаткова накладна №03/05-1 від 03.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №04/01-1 від 04.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №04/05-1 від 04.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №05/05-1 від 05.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №07/08-1 від 07.08.2017 на 1 арк., видаткова накладна №08/02-1 від 08.02.2017 на 1 арк., видаткова накладна №08/06-1 від 08.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №11/08-1 від 11.08.2017 на 1 арк., видаткова накладна №12/05-1 від 12.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №12/06-1 від 12.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №13/02-1 від 13.02.2017 на 1 арк., видаткова накладна №13/03-1 від 13.03.2017 на 1 арк., видаткова накладна №13/04-1 від 13.04.2017 на 1 арк., видаткова накладна №14/04-1 від 14.04.2017 на 1 арк., видаткова накладна №15/03-1 від 15.03.2017 на 1 арк., видаткова накладна №17/05-1 від 17.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №18/01-1 від 18.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №18/05-1 від 18.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №19/01-1 від 19.01.2017 у 2-х примірниках на 1 арк. кожна, видаткова накладна №19/05-1 від 19.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №19/06-1 від 19.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №20/04-1 від 20.04.2017 на 1 арк., видаткова накладна №20/06-1 від 20.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №22/02-1 від 22.02.2017 на 1 арк., видаткова накладна №22/05-1 від 22.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №23/01-1 від 23.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №24/01-1 від 24.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №24/03-1 від 24.03.2017 на 1 арк., видаткова накладна №24/02-1 від 24.02.2017 на 1 арк., видаткова накладна №24/05-1 від 24.05.2017 на 1 арк., видаткова накладна №25/01-1 від 25.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №27/01-1 від 27.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №26/01-1 від 26.01.2017 на 1 арк., видаткова накладна №26/06-1 від 26.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №28/03-1 від 28.03.2017 на 1 арк., видаткова накладна №31/05 від 31.05.2017 на 1 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору з реєстраційною справою ТОВ «Весат федер» на 79 арк., папка-швидкозшивач червоного кольору з реєстраційною справою ПП «Віктол-ІК» на 91 арк., папка-швидкозшивач синього кольору, у якій містяться документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Приріст-Плюс» на 35виписка з ЄДРЮО ФОП ОСОБА_8 на 1 арк., папка-швидкозшивач з написом №1 ФОП ОСОБА_9 , у якій містяться видаткові накладні та договори поставок між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Приріст-Плюс» на 24 арк., папка-швидкозшивач з написом №1 ФОП ОСОБА_10 , у якій містяться фінансово-господарські документи між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Приріст-Плюс» на 15 арк., папка-швидкозшивач з написом №1 ФОП ОСОБА_11 , у якій містяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 та фінансово-господарські документи між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Приріст-Плюс» на 70 арк., папка-швидкозшивач з написом ФОП ОСОБА_12 , у якій містяться витяг з Реєстру платників єдиного податку на 1 арк., виписки з ЄДРЮО на 1 арк. та книга обліку доходів ФОП ОСОБА_12 №2079 на 96 арк., папка-швидкозшивач з написом ФОП ОСОБА_13 , у якій містяться реєстраційні (господарські) документи ФОП ОСОБА_14 , видаткові накладні з 03.07.2017 по 28.07.2017 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Приріст-Плюс» на 18 арк., видаткова накладна №08/06-1 від 08.06.2017 на 1 арк., видаткова накладна №09/06-1 від 09.06.2017 на 1 арк., договір поставки №06/06/17 від 06.06.2017 на 3 арк., інструкція по монтажу та експлуатації реєстраційний номер №ЖИ 1298 на 21 арк., чекові книжки ТОВ «Приріст-Плюс» на 25 чеків кожна у кількості 5 штук, робочий зошит бурого кольору, у якому мстяться чорнові записи в кількості 1 шт., робочий зошит червоного кольору, у якому містяться чорнові записи у кількості 1 штука, печатки ФОП ОСОБА_15 , Commol Seab Republic of Panama, підприємець ОСОБА_9 , ТОВ «Приріст-плюс», ТОВ «Вест-федер», Kachtanov Oleksandr Drezes-Zasddu, ТОВ «Віктол-транс», UAB Algurina Respublica Lietuvos, ПП «Віктол-ІК», ТОВ «Будпластполімер», та три печатки-факсиміле з підписами, 7 (сім) флеш-накопичувачів зняти.

Арешт на майно, який накладений ухвалою слідчого судді 08 листопада 2017 року на майно, а саме на товарно-матеріальні цінності, вилучені 01.11.2017 року під час проведення огляду на території за адресою: село Човниця Ківерцівського району Волинської області, а саме: печі (металеві бочки) для виготовлення деревного вугілля в кількості 13 (тринадцять штук), деревину сировину для виготовлення деревного вугілля в кількості, приблизно, 40-50 метрів кубічних, деревне вугілля в кількості, приблизно, 6 (шість) тонн. зняти.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий: