Справа № 202/8161/18
Провадження № 1-кс/202/9778/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

27 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0001036 від 03 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.11.2018 року по день проведення тимчасового доступу включно, з вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів з зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, адреси мешкання, даних банку відправника і одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, за період з 01.11.2018 року по день проведення тимчасового доступу включно (в електронному виді та на паперовому носії); інформації в паперовому та електронному вигляді щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з зазначенням документів, на підставі яких відкрито ці рахунки, руху грошових коштів по таким картковим рахункам за період з 01.11.2018 року по теперішній час із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника і одержувача коштів з зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, адреси мешкання, номерів телефону, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу; фото-відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за допомогою банківських терміналів; інформації в паперовому вигляді щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювалась послуга SMS - повідомлень з інформацією про рух коштів по банківським карткам, відкритих на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.12.2018 року в мережі «Інтернет» ОСОБА_7 знайшов сайт, на якому було розміщено оголошення щодо виготовлення водійського посвідчення, яке не буде міститися в базі даних МВС, але буде ідентичним оригінальному. Цього ж дня ним було зроблено замовлення водійського посвідчення на вказаному сайті. За попередньою домовленістю по контактному телефону НОМЕР_4 , вказаному в оголошенні, надіслав на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 всі необхідні особисті дані. Проведеним оглядом вказаного веб-сайту було встановлено три контактних номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Цього ж дня на його номер телефону з номеру НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку він зробив передоплату в розмірі 300 грн. Через деякий час на його номер телефону з номеру НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення з номером експрес-накладної « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , в якій зазначено, що посилка прибуде 14.12.2018 року у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 за адресою АДРЕСА_3 з накладеним платежем у розмірі 4000 грн. У накладній було зазначено як відправника ОСОБА_6 з контактним номером телефону НОМЕР_9 , м. Біла Церква, відділення № НОМЕР_10 . З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Відповідно до статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001036 від 03 грудня 2018 року за фактом підробки водійського посвідчення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , на банківську картку якого, видану КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано передоплату, та ОСОБА_6 , від імені якого через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було надіслано водійське посвідчення.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
В той же час слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати інформацію, яка містить банківську таємницю, має бути визначений з 1 листопада 2018 року по день постановлення ухвали.
Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0001036 від 03 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Акціонерному товариству Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а за його відсутності слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які входять до слідчої групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.11.2018 року по 27.12.2018 року із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса мешкання), даних банку відправника і одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, за період з 01.11.2018 року по 27.12.2018 року (в електронному виді та на паперовому носії);
- інформації щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з зазначенням документів, на підставі яких відкрито ці рахунки, руху грошових коштів по таким картковим рахункам за період з 01.11.2018 року по 27.12.2018 року, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника і одержувача коштів з зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, адреси мешкання, номерів телефону, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді);
- фото-відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за допомогою банківських терміналів;
- інформації в паперовому вигляді щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювалась послуга SMS - повідомлень про рух коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1