Дата документу 20.05.2019 Справа № 554/3103/19
Провадження № 1-кс/554/7286/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001471 від 28.11.2018 за ч. 1 ст. 365 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 001471 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 365 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за заявою директора ТОВ «Форт Стіл» ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , за клопотанням якого, на підставі ухвали суду, в офісних приміщеннях ТОВ «Форт Стіл» та інших суб`єктів господарювання, 03.10.2018 року проведено обшуки з численними порушеннями вимог КПК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні провадження № 001471 від 28.11.2018 встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім того, 03.10.2018 в рамках вищезазначеного кримінального провадження слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , було проведено обшуки будівлі за адресю: АДРЕСА_1 , де заходиться офісне приміщення ТВ «Форт Стіл».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні провадження № 001471 від 28.11.2018, допитаний у якості свідка директор ТОВ «Форт Стіл» ОСОБА_4 показав, що 03.10.2018 під час проведення обшуку будівлі за адресю: м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, 1А, де заходиться офісне приміщення ТВ «Форт Стіл» співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області було розбито вікно, слідчий відмовився викликати адвоката, слідчий нікого із присутніх, із учасників обшуку, понятих не ознайомлював із їх правами та обов`язками, після прибуття адвоката, ще протягом 30 (тридцяти) хвилин слідчий та оперативні співробітники, його до обшуку не допускали. Крім того, в ході обшуку слідчим були проведенні обшуки у кабінетах (на робочих місцях) адвокатів, без присутності представника ради адвокатів.

Крім того ОСОБА_4 зазначив, що податкові повідомлення рішення які стали підставою для відкриття кримінально провадження за ст. 212 оскаржені у судовому порядку, рішення суду першої інстанції від 28.11.2018 року у справі № 160/7737/18 про визнання протиправним Наказу про призначення перевірки та про скасування податкових повідомлень рішень, набрало законної сили. Станом на момент відкриття кримінально провадження зазначені податкові рішення також не були узгоджені, оскільки тривала процедура їх адміністративного оскарження за лінією ДФС. З огляду на те, що склад злочину ст. 212 КК України є матеріальним за своїм характером, а збиток у встановленому податковим кодексом України порядку не встановлено та не доведено, підстави для кримінального переслідування його та ТОВ «Форт Стіл» були та є відсутні.

Також, слідчий ОСОБА_5 та заступник начальника СУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11 всупереч прямій забарні Податкового кодексу брати участь у перевірці, брали участь у перевірці та брали участь у процедурі оскарження її результатів. Так, 06.03.2019 заступник начальника слідчого управління ДФС у Дніпропетровській області Білов, як фізична особа сплатив судовий збір у розмірі 45 705, 76грн. із власних коштів, за подачу ГУ ДФС у Дніпропетровській області, апеляційної скарги на рішення ДОАС від 28.11.2018 року.

В ході проведення досудового розслідування, 26.02.2019 у якості свідка була допитана головний бухгалтер ТОВ ТД «Трубоізолкомплект» ОСОБА_12 , яка в ході допиту, повідомила що влітку 2018 року (точний місяць вона не пам`ятає) вона була викликана старшим слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , до приміщення Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області обл. за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17.

Із слідчим ОСОБА_5 (із слів ОСОБА_12 ) вона раніше не знайома. Як зазначила під час допиту ОСОБА_12 слідчий ОСОБА_5 повідомив їй про те, що планується відкриття кримінального провадження стосовно посадових осіб ТОВ «Форт Стіл», ТОВ «Альфа Тьюб», ТОВ ТД «Трубоізолкомлект», ТОВ НВП з ІІ «Укртрубоізол» та іних. Після чого, із слів ОСОБА_12 слідчий ОСОБА_5 , запропонував їй, або власникам вищезазначених підприємств, надати йому 2000 доларів США, за те, щоб такі кримінальні провадження не відкривались.

Як зазначила ОСОБА_12 , наступного дня, вона знову прийшла до слідчого, та повідомила його про те, що жодних грошових коштів ані вона, ані власники вищезазначених підприємств йому надавати не збираються. Після чого як вважає ОСОБА_12 і було відкрито кримінальне провадження №0000066 та проведено незаконні на думку ОСОБА_12 обшуки.

Від так, у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отриманні належним чином завірених копій усіх матеріалів кримінального провадження № 0000066 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. які знаходяться у володінні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх фактів, зазначених у заяві.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000066 від 01.08.2018(разом із наявними копіями відеозаписів проведених обшуків), які зберігаються у СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, будинок 17-а.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1