№ 207/3011/17
№ 1-кс/207/284/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2019 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх тимчасового вилучення за кримінальним провадженням № 0000111 ,

В С Т А Н О В И В

10 жовтня 2017 року до Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з боку начальника відділення № НОМЕР_1 філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , які виразились в безпідставному отриманні депозитних коштів у сумі близько 200000 гривень , які належать ОСОБА_4 , чим ОСОБА_5 було спричинено потерпілій майнову шкоду у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 добровільно надані для огляду та вилучення оригінали документів щодо нібито здійснення вкладу грошових коштів до відділення № НОМЕР_1 філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпропетровськ , фактична та юридична адреса якого : АДРЕСА_1 , які були оглянуті та вилучені для приєднання до матеріалів кримінального провадження , та містять підписи ОСОБА_5 як начальника відділення банку та відповідні відтиски печатки вказаного відділення банку .

Також під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено , що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює виплати вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» .

В ході досудового розслідування встановлено , що у зазначеному переліку вкладників інформація стосовно ОСОБА_4 відсутня .

4 лютого 2019 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 , а саме :

- оригінали документів (накази, листи, договори тощо), складених та підписаних в період часу з 2006 по 2015 роки включно , які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , не менш як 15 екземплярів документів за кожен рік ;

- оригінал заяви ОСОБА_4 від 11 серпня 2016 року , зареєстровану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11 серпня 2016 року за № 5992 ;

- оригінали документів , на підставі яких були відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) кредитні рахунки та поточні карткові рахунки : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також рух грошових коштів по даним рахункам ;

- довідку про операції по рахунку каси № НОМЕР_8 за 16 грудня 2014 року та 16 грудня 2013 року ;

- оригінал Договору № ПР3065 від 25 грудня 2006 року , поточний рахунок № НОМЕР_9 та всі супутні до нього документи ;

- оригінали пакету документів складених і на підставі яких відбулось відкриття рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а також рух грошових коштів по цих рахунках із зазначенням дат , адреси операцій та посадових осіб , які виконували операції , документів , які підтверджують зняття грошових коштів ;

- анкетні дані та посадові інструкції касирів , які працювали в одному відділенні разом із ОСОБА_5 з 2006 по 2015 роки включно ;

- печатку відділення № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , у випадку її відсутності не менше п`ятнадцяти оригіналів документів , на яких маються відтиски даної печатки ;

- печатку відділення № НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпропетровськ , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , у випадку її відсутності не менше п`ятнадцяти оригіналів документів , на яких маються відтиски даної печатки .

Дослідивши матеріали клопотання , вислухавши думку слідчого , який підтримав клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати доступ до документів та їх тимчасове вилучення , оскільки оригінали документів потрібні для проведення почеркознавчої експертизи .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 , та їх тимчасове вилучення , а саме:

- оригінали документів (накази, листи, договори тощо), складених та підписаних в період часу з 2006 по 2015 роки включно , які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , не менш як 15 екземплярів документів за кожен рік ;

- оригінал заяви ОСОБА_4 від 11 серпня 2016 року , зареєстровану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11 серпня 2016 року за № 5992 ;

- оригінали документів , на підставі яких були відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) кредитні рахунки та поточні карткові рахунки : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також рух грошових коштів по даним рахункам ;

- довідку про операції по рахунку каси № НОМЕР_8 за 16 грудня 2014 року та 16 грудня 2013 року ;

- оригінал Договору № ПР3065 від 25 грудня 2006 року , поточний рахунок № НОМЕР_9 та всі супутні до нього документи ;

- оригінали пакету документів складених і на підставі яких відбулось відкриття рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а також рух грошових коштів по цих рахунках із зазначенням дат , адреси операцій та посадових осіб , які виконували операції , документів , які підтверджують зняття грошових коштів ;

- анкетні дані та посадові інструкції касирів , які працювали в одному відділенні разом із ОСОБА_5 з 2006 по 2015 роки включно ;

- печатку відділення № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , у випадку її відсутності не менше п`ятнадцяти оригіналів документів , на яких маються відтиски даної печатки ;

- печатку відділення № НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпропетровськ , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , у випадку її відсутності не менше п`ятнадцяти оригіналів документів , на яких маються відтиски даної печатки .

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 4 березня 2019 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1