Справа № 461/8357/18
Провадження № 1-кс/461/143/19
УХВАЛА

08.01.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000230 від 26 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК У країни, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, в групі осіб з посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Заводська в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області. Крім цього в ході проведення досудового слідства було встановлено, що 27.06.2017 відповідно до процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Заводська в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області. Вказаний договір укладено між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_5 . Предметом договору було те, що генеральний підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик відповідно до проектної документації, виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт робіт по вулиці Заводська в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області». Ціна робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та становить 2774662,00 з ПДВ.
Слідчий просить суд надати доступ до документів, які мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Слідчий в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ з правом виїмки (вилучення) копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київ з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Львів МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); статутних та установчих документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо; інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2017 року по 01.11.2018 року на паперових і електронних носіях; копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 або, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України, за дорученням останньої на працівників оперативних підрозділів за дорученням останньої на працівників оперативних підрозділів ВОВЕ ОУ ГУ ДФС у Львівській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1