Справа № 186/267/19
Провадження № 1-кс/0186/110/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 13 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

14 лютого 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 13 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно клопотання слідчого, суб`єкт оціночної діяльності, діючи протиправно, в порушенні вимог ст.ст.31, 32 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не дотримуючись під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно правових актів з оцінки майна, внесли до звіту оцінки нерухомого майна завідомо неправдиві відомості, що призвело до завищення вартості майна.

Дані відомості були внесені 13 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування стало відомо, що відповідно до вимог постанови КМУ від 15 листопада 2017 року №877, у грудні 2018 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 придбано однокімнатну квартиру вартістю 195 881,00 грн.

У ході вивчення інформації, яка міститься на відкритих, загальнодоступних сайтах з продажу нерухомого майна встановлено, що вартість придбаного житла є завищеною в порівнянні з аналоговим житлом по місту Першотравенську, Дніпропетровської області.

Вивченням інформації, яка міститься в договорі купівлі продажу квартири, на загальну суму понад 195 800,00 грн., укладених територіальною громадою міста Першотравенська в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що вартість придбаного соціального житла оцінено суб`єктами оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлено, що відповідно до положень п. 4 Постанови КМУ від 15 листопада 2017 року №877 - субвенція спрямовується на:

- будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу;

- будівництво/придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, службові особи суб`єкта оціночної діяльності, в порушення вимог ст. ст. 31, 32 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», внесли до звіту оцінки майна завідомо неправдиві відомості відносно оцінки вартості житла, що явно перевищує вартість в порівнянні з аналоговим житлом по місту Першотравенську, Дніпропетровської області.

При проведенні допиту начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості свідка ОСОБА_4 , було встановлено, що нею особисто від імені управління було укладено договір купівлі - продажу, посвідчення якого здійснювала 20 грудня 2018 року державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що відомості отримані приватним нотаріусом під час вчинення нотаріальних дій не підлягають розголошенню, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, на підставі яких державним реєстратором прав на нерухоме майно державним нотаріусом ОСОБА_5 було:

- прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_2 ;

- прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за вище зазначеним нерухомим майном, до заяв про проведення державної реєстрації, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна за наступною адресою АДРЕСА_2 , копій сторінок паспортів, ІПН, наказів та/або довіреностей осіб, які діяли для проведення реєстрації при укладанні договору купівлі-продажу, копії квитанцій про сплату державного мита та за надання витягів; рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером; карткам пошуку заяв в базі даних ДРРП; інформаційним довідкам з ДРРП; витягам з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності; іншим документам, що стосуються державної реєстрації нерухомого майна за вищевказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що суб`єкт оціночної діяльності, діючи протиправно, в порушенні вимог ст.ст.31, 32 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не дотримуючись під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно правових актів з оцінки майна, внесли до звіту оцінки нерухомого майна завідомо неправдиві відомості, що призвело до завищення вартості майна.

Дані відомості були внесені 13 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено слідчим суддею та підтверджується матеріалами клопотання, державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме квартири АДРЕСА_3 , яка була придбана ІНФОРМАЦІЯ_6 для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, проводив державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст.8 Закону України «Про нотаріат» 3425-XII від 02 вересня 1993 року із змінами та доповненнями, нотаріальна таємниця, це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Згідно ст.34 даного Закону нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії: 1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо).

Відповідно до ст.54 даного Закону нотаріуси та посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують угоди, щодо яких законодавством встановлено обов`язкову нотаріальну форму, а також за бажанням сторін й інші угоди. Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, перевіряють, чи відповідає зміст посвідчуваної ними угоди вимогам закону і дійсним намірам сторін.

Главою 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року №296/5, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 р. за № 282/20595 передбачено, що відповідно до статті 46 Закону нотаріус має право витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій.

Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об`єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Документи, за якими встановлено особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, чи уповноваженого представника, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. При посвідченні правочинів, видачі свідоцтв чи оформленні інших документів, примірники яких залишаються у справах нотаріуса, витяг з документа, за яким встановлено особу громадянина, у якому відображено усі заповнені сторінки, що стосуються реквізитів поданого документа, його дійсності та мають значення для вчинюваної нотаріальної дії, долучається до справ нотаріуса.

Оригінали документів (наприклад, відповідні свідоцтва про факт державної реєстрації актів цивільного стану - про народження, шлюб, смерть, установчі документи (статути, положення, засновницькі договори тощо)) повертаються особам, що їх подали, а у нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії) або витяги з таких документів.

Копії (фотокопії) або витяги необхідних документів подаються заінтересованими особами або на їх прохання виготовляються нотаріусом чи іншим працівником нотаріальної контори або особою, яка перебуває у трудових відносинах з нотаріусом.

Документи, що підтверджують сплату в передбачених законом випадках, податку з доходів громадян та інших обов`язкових платежів, повертаються з відповідною відміткою про вчинену нотаріальну дію особам, які здійснили таку оплату або уповноваженим представникам цих осіб. Копія (фотокопія) платіжного документа долучається до примірника документа, що залишається у справах нотаріуса.

У справах нотаріуса залишаються копії (фотокопії) поданих для вчинення нотаріальних дій: документів, які посвідчують право власності фізичних чи юридичних осіб на житловий будинок (частину будинку), будівлю, садибу, квартиру, садовий будинок, гараж, земельну ділянку чи їх частину, інше нерухоме майно.

На копіях (фотокопіях) зазначених документів проставляється відмітка "згідно з оригіналом" з проставленням дати та підпису нотаріуса.

При посвідченні правочинів майнового характеру нотаріусом у текстах правочинів зазначаються: для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків; для юридичних осіб - код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер. На підтвердження наявності номера (коду) нотаріусу подається відповідна довідка чи витяг або фотокопія сторінки паспорта з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, фотокопія якої (якого) долучається до примірника правочину, який залишається у справах нотаріуса.

На копіях (фотокопіях) зазначених у пунктах 4 8 цієї глави документів проставляється відмітка «Згідно з оригіналом» з проставленням дати, підпису нотаріуса.

Потреба в отриманні доступу до документів на підставі яких державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 було прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до документів на підставі яких державним нотаріусом ОСОБА_5 було прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Документи на підставі яких державним нотаріусом ОСОБА_5 було прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених матеріалів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів на підставі яких державним нотаріусом ОСОБА_5 було прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відносно кв. АДРЕСА_3 , до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), посвідчених державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , та які стали підставою для вчинення нотаріальних дій по посвідченню договору купівлі-продажу від 20 грудня 2018 року та самого договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , а саме копій сторінок паспортів, ІПН, наказів та/або довіреностей осіб, які діяли для проведення реєстрації при укладанні договору купівлі-продажу, копії квитанцій про сплату державного мита та за надання витягів; рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером; карткам пошуку заяв в базі даних ДРРП; інформаційним довідкам з ДРРП; витягам з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності; іншим документам, що стосуються державної реєстрації нерухомого майна за вищевказаною адресою, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 18 лютого 2019 року по 17 березня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .