Провадження № 1-кс/520/7448/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004130 від 24.10.2018 року

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2018 року, близько 07.00 годин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебували біля будинку АДРЕСА_1 , побачили ОСОБА_7 , які знаходилася в стані алкогольного сп`яніння та лежала на землі. У вказаних осіб виник єдиний умисел, направлений на задоволення статевої пристрасті шляхом вступу у статеві відносини з ОСОБА_7 .

Достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 знаходиться у стані алкогольного сп`яніння, тобто перебуває у безпорадному стані на не зможе чинити фізичний опір вказаним особам, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом підтримання потерпілої за руки, а в подальшому взявши її на плече, перенесли до підвального приміщення, розташованого на території колишнього військового містечка по АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_5 придбав у магазині, який розташований неподалік, засоби контрацепції, а саме презервативи, та разом із ОСОБА_6 зв`язали руки потерпілій резинкою за спиною та утримуючи руками ступні ніг, тобто застосовуючи фізичне насилля, щоб остання не змогла чинити їм опір, роздягли її та по черзі кожний, вступили з нею в статеві відносини, шляхом введення статевого члену у піхву ОСОБА_7 , задовольнив при цьому свою статеву пристрасть.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у тому, що 15.10.2018, близько 09.00 годин, знаходячись у підвальному приміщенні, яке розташоване на території колишнього військового містечка по АДРЕСА_2 вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.152 КК України - зґвалтування, тобто статеві зносини із застосування фізичного насилля, з використанням безпорадного стану потерпілої особи, вчинене групою осіб.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування було допитано підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які пояснили, що 15.10.2018 року в районі будинку АДРЕСА_1 вони скориставшись безпорадним станом громадянки ОСОБА_7 заволоділи її сумкою, в якій було виявлено дві банківські карти та паролі до них. В подальшому з метою заволодіння грошовими коштами останньої вони здійснили операцію щодо зняття грошей з банківських карт які належать громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До суду надійшли клопотання від слідчого про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, так як документація, підтверджуюча рух фінансових коштів по банківському рахунку громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, враховуючи, що обставини, які передбачається довести за допомогою цієї документації неможливо довести іншими способами, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004130 від 24.10.2018 року задовольнити.

Зобов`язати співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), надати доступ до документів, а саме: на офіційному, завіреному, паперовому носії інформацію, що становить охоронювану законом банківську таємницю, а саме документацію, яка містить рух фінансових коштів по банківському рахунку громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням дат операцій, адрес банкоматів в яких було здійснено операції, щодо зняття грошових коштів, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації і по теперішній час, відображених на паперовому носії; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів з моменту реєстрації і по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси, з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг».

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вищезазначеної інформації, що становить охоронювану законом банківську таємницю, слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та оперуповноваженим ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області за дорученням.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1