печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
21.12.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити обставини реєстрації вказаного підприємства, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів, отримати фактичні дані про джерело походження грошових коштів.

В судове засідання слідчий, не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчим було подано до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000739 від 07.12.2018 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення вирішили розпочати злочинну діяльність, пов`язану із підробкою документів на переказ з метою їх використання, вступивши у злочину змову з метою реалізації вказаного злочинного наміру.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на підробку документів на переказ з метою їх використання можлива лише при об`єднанні зусиль декількох осіб та їх спрямуванні на вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили згідно з розробленим та погодженим ними планом злочинної діяльності, для отримання єдиного протиправного результату, залучити до злочинної діяльності ОСОБА_7 , який володіє навиками в підготовці платіжних банківських документів.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ та їх використання, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували ОСОБА_8 вступити з ними у злочинну змову на що він дав свою згоду.

Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_6 повинен був забезпечувати місце вчинення злочинних дій ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також як і ОСОБА_5 підшуковувати клієнтів, а саме керівників суб`єктів господарювання, які надавали свої реквізити для створення підробленого документу на переказ, та у подальшому на підставі підробленого документу проводили незаконні перекази грошових коштів у банківських установах.

Після чого, ОСОБА_7 у період червня - липня 2018 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , з метою реалізації сумісного злочинного умислу з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, підробив надані ними у електронному вигляді документи на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме з метою створення видимої справжності документу у вже наявні дані чотирьох платіжних документів SWIFT формату передачі даних про грошовий переказ, відправника та отримувача, за допомогою комп`ютерної програми текстового редактора Microsoft Word вніс інформацію, а саме змінив дані у коді IBAN міжнародному номері банківського рахунку; «полях» документу 50А - відправник, 71А - деталі платежу; 77В - нормативна звітність у документах, з метою збуту підроблених документів на переказ та подальшого використання вказаних документів, а саме проведенні незаконних переказів грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) через банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті на його ім`я, здійснював переказ грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на карти невстановлених осіб.

У зв`язку з викладеним, у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні матеріалів руху коштів по картковим рахункам підозрюваного ОСОБА_7 , відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також нададуть змогу встановити інших осіб та суб`єктів господарювання, задіяних у злочинних схемах, а саме отриманні тимчасового доступу до руху коштів по вищевказаним картковим рахункам.

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

В частині надання тимчасового доступу до документів співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_3 відмовити, оскільки слідчий не довів, що вони є стороною обвинувачення в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , та слідчим, які відповідно до постанови про визначення групи слідчих здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо всіх банківських карткових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках фізичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних персональних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, коду ІПН, номеру рахунку, МФО банківської установи, прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, контактні дані), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2017 року до 28.12.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1