Справа № 209/442/19
Провадження № 1-кс/209/227/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28 січня 2019 року о 17 годині 45 хвилин невстановлена особа через сайт "ОЛХ" з номеру телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 9095 грн., з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 .
За даним фактом 31 січня 2019 року СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000198 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківську карту № НОМЕР_2 .
28 січня 2019 року вранці на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився покупцем, а через деякий час подзвонив чоловік, який представився співробітником банка та повідомив, що її карта заблокована. Вона повідомила цьому чоловікові всі коди, після чого з її карти були зняті грошові кошти в сумі 9095 грн.
Інформація про картковий рахунок, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має значення для встановлення обставин у цьому кримінальному проваджені та осіб які скоїли кримінальне правопорушення, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який викликався до суду, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вислухавши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 31 січня 2019 року за № 000198.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- до банківської справи ОСОБА_4 та банківського рахунку/карти № НОМЕР_2 (з інформацією про номер основної та додаткової карти) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку/картці, з вказівкою дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок, а також з інформацією про банківські операції щодо отримання (зняття) грошових коштів із карти/рахунку, що належать ОСОБА_4 , з відомостями про дату, час, місце (вулиця, місто, районний центр, область), спосіб зняття грошових коштів в період часу з 17.00 години до 18.00 години 28 січня 2019 року, з фотознімком власника карти та інформацією про місце його реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до інформації про повні анкетні дані, щодо отримувача, з відомостями про місце мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 15 лютого 2019 року по 15 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .