Справа № 712/2555/19
Провадження №1- кс/712/1603/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 лютого 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002146 від 23.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002146 від 24.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.03.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 22.03.2018 близько 16.00 години невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 29 488,00 грн. 40 коп., які знаходились на кредитній банківській картці заявниці, що імітована ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої за обставинами справи ОСОБА_6 вказала, що 22.03.2018 приблизно о 16.00 годині вона не змогла здійснити дзвінки із абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме під час здійснення дзвінка на екрані мобільного телефону висвічувалась нетипова рамочка, в результаті чого вона не могла зателефонувати нікуди. Наступного дня, 23.03.2018 вона звернулась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , де їй повідомили, що сім-картка була перевипущена, то саме тому наявна у неї сім-картка не працює. Тому їй знову перевипустили сім-картку зі збереження номеру телефону. Цього ж дня вона отримала листа на електронну адресу від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що на її ім`я була отримана миттєва розстрочка на суму 12 000 грн. Звернувшись до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 їй сказали, що по обом банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 проводились операції по зняттю коштів, однак вона даних операцій не проводила, а ці операції були проведені за допомогою відновленої сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є фінансовим номером клієнта банку, та за допомогою якого пройшла авторизація в системі дистанційного керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Задля забезпечення розкриття даного злочину, та встановлення винних осіб і здобуття доказової інформації, необхідним є отримання інформації щодо виписки по розрахунковому рахунку, випуску віртуальних кредитних карток, інформації щодо отриманих кредитів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання , суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0002146 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів по кредитній картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що були випущені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області 01.02.2011 року, за період часу з 17.03.2018 року по 24.03.2018 року з розшифровкою перерахування грошових коштів на іншу картку, з зазначенням повного номеру картки, та особи, на чиє ім`я вона випущена, інформації щодо вказаної особи;інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв системі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зміни логіну та паролів для входу в систему, ІР-адрес з`єднань за період часу з 17.03.2018 року по24.03.2018 року;інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за № НОМЕР_2 та №
НОМЕР_3 ;інформації щодо отриманих кредитів на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 17.03.2018 року по 24.03.2018 року;фотокопії заяви та анкети з ЄКБ, сторінок паспорту та реєстраційної облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 .
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1