єдиний унікальний номер справи 531/9/19
номер провадження 1-кс/531/4/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2019 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно рахунку № НОМЕР_1 , а саме: інформації стосовно руху коштів в період часу з 01 жовтня 2018 року по 01 грудня 2018 року; а також: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 4) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 01 жовтня 2018 року по 01 грудня 2018 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 30 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 30 жовтня 2018 року до чергової частини Карлівського ВП звернувся з заявою ОСОБА_4 про те, що 16 жовтня 2018 року він перерахував кошти в сумі 12969 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 (власник картки ОСОБА_5 ) за придбання металопрофіля в заводі виробника будівельних матеріалів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , але товару не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що з 16 серпня 2018 року він в телефонному режимі почав спілкуватися з менеджером компанії Заводу виробника будівельних матеріалів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 з приводу придбання товару партії метало профілю та шурупів. Було узгоджено, що завник перекаже гроші в сумі 12969,04 грн. на банківську картку, номер якої йому скинула ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_1 . 16 жовтня 2018 року, о 12 годині 47 хвилин, ОСОБА_4 в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив переказ вказаної суми на зазначену картку. При переводу коштів йому було вказано власника банківської картки ОСОБА_5 . Після проведення банківської операції у заявника залишилась квитанція. Прочекавши на оплачений товар два тижні, ОСОБА_4 подзвонив до менеджера ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона вже там не працює. В інтернеті заявник знайшов інформацію з приводу того, що Завод виробник будівельних матеріалів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться в стадії ліквідації. До теперішнього часу оплаченого товару ОСОБА_4 не отримав, а тому вважає, що його ошукали і незаконно заволоділи належними йому грошовими коштами.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно № НОМЕР_1 , а саме: інформації стосовно руху коштів в період часу з 01 жовтня 2018 року по 01 грудня 2018 року; а також: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 4) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 01 жовтня 2018 року по 01 грудня 2018 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку).

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя