Справа № 405/953/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про призначення експертизи,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням, в якому просить призначити, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, судову - почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ (індекс: 25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський Комбінат Хлібопродуктів №1» (далі Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91А.

За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальною вартістю 4 094 898, 39 грн.

Крім того, по результатах інвентаризації встановлено надлишки: відходів 3 категорії в кількості 22 120 кг., кукурудзи некласної в кількості 14 260 кг., відходів 1 категорії група Б в кількості 43 678 кг., відходів 1 категорії група А в кількості 250 879 кг., жита 2 класу в кількості 62 180 кг., відходів 3 категорії група А в кількості 4 980 кг.

Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи датовані 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.

Вказана нестача зернової продукції утворилась у період 2017-2018 маркетингових років. У зазначений період Філію очолював ОСОБА_4 , начальником виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» був і залишається ОСОБА_5 .

Згідно з контрактом, укладеним ПАТ «ДПЗКУ» з ОСОБА_4 та посадовими обов`язками начальника виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія», ОСОБА_4 зобов`язаний був забезпечувати збереження та ефективне використання майна та інших об`єктів власності ПАТ «ДПЗКУ», а також майна переданого Філії в користування, а ОСОБА_5 несе персональну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на території виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія». Таким чином службові особи Філії, діючи за попередньою змовою, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ «Левко», , юридична адреса місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 76/80, завозив на Філію кукурудзу, відходи кукурудзи та жито, що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками Філії. Про те, згідно вказівки колишнього директора Філії ОСОБА_4 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзи від поклажодавця ПФ «Левко», хоча фактично завозились відходи. В подальшому, ПФ «Левко» з Філії було вивезено та переоформлено зерно кукурудзи. Таким чином утворився надлишок відходів кукурудзи та з`явилась нестача зерна кукурудзи та пшениці.

Встановлено, що поклажодавцем ПФ «Левко» з Філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018.

В подальшому поклажодавцем ПФ «Левко» здійснювалось завезення на Філію зерна та відходів з залученням власного автотранспорту та перевізників. З показів свідків встановлено, що заповнення товарно-транспортних накладних здійснювалось водіями власноручно з відображенням недостовірної інформації про найменування вантажу.

Крім того, відповідно до показів ФОП ОСОБА_6 , який надавав послуги з перевезення сільськогосподарської продукції представникам ПФ «Левко» - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з грудня 2017 року по червень 2018 року, які надавали документи на перевезення вантажу (товарно-транспортні накладні) у яких були зазначені реквізити ТОВ «Агро-Флекс» та ТОВ «Юджин-М». За надані транспортні послуги з ФОП ОСОБА_6 , розрахунок здійснювала ПФ «Левко», шляхом перерахунку грошових коштів на його банківський рахунок.

Згідно наданого запиту від 23.10.2018 № 5105/27-2018 на адресу філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» було отримано завірені копії документів, саме:

- договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року укладений між Філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» та приватною фірмою «Левко», був підписаний колишнім директором філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_4 (надалі «Зерновий склад») та колишнім директором підприємства ПФ «Левко» ОСОБА_7 (надалі «Поклажодавець»);

- картка аналізу зерна, додаток до договору складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року, підписана «Поклажодавцем» та «Зерновим складом»;

- додаткові угоди до договору складського зберігання зерна № 52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 з 1 по 8 номер та додаток до додаткової угоди №4, підписані директором ПФ «Левко» ОСОБА_8 та «Поклажодавцем»;

- товарно-транспортні накладні № 005986 від 10.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_9 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , № 005983 від 10.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_12 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , № 005984 від 10.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_13 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , № 005985 від 10.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_14 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , № 005992 від 12.04.2018, № 005991 від 12.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_15 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , № 005990 від 12.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_9 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , № 005992 від 12.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_17 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , № 010023 від 17.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_13 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , № 010024 від 18.04.2018, підписана з боку перевізника водієм (експедитором) ОСОБА_18 , директором ОСОБА_8 , з боку філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- реєстр накладних на прийняття зерно з визначенням показників якості за середньо добовим зразком (форма 3ХС 3) № 234 від 10.04.2018 року, підписаний завідуючим складом ОСОБА_5 , начальником ВТЛ (Завідувач лабораторії) та головним бухгалтером ОСОБА_19 , № 237 від 12.04.2018 року, підписаний завідуючим складом ОСОБА_5 , начальником ВТЛ (Завідувач лабораторії) та головним бухгалтером ОСОБА_19 , № 248 від 18.04.2018 року, підписаний завідуючим складом ОСОБА_5 , в.о. заст.. начальника ВТЛ (Завідувач лабораторією) ОСОБА_20 та головним бухгалтером ОСОБА_19

- складські квитанції на зерно: АЦ № 943492 № 269 від 13.04.2018, АЦ № 943489 № 266 від 11.04.2018, АЦ № 943505 № 282 від 19.04.2018, всі вище зазначені складські квитанції підписані керівником ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_19

- чернові записи на 10 арк.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення справжності підписів, виконаних від імені ОСОБА_4 у відповідних документах які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні для прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Враховуючи вказані обставини, а також те, що для встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідні спеціальні знання, а відповідно до вимог ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, просить призначити судову - почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ (індекс: 25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за вищевикладених обставин.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Статтею 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч. 1, 6 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
На підставі зазначеного раніше, враховуючи те, що для вирішення питань, поставлених експерту необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про призначення експертизи.
Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про призначення судово - почеркознавчої експертизи документів - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, судову - почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ (індекс: 25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2).

На вирішення експерта поставити наступні питання:
- Ким саме, ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у договорі складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року, укладеного між Філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ПФ «Левко», наданого на дослідження, які міститься у графах «За зерновий склад»?
- Ким саме, ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у додаткових угодах №1,№2 та №3 до договору складського зберігання зерна № 52-ЗБ/2017 від 08.11.2017, укладених між Філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський КХП № 1» та ПФ «Левко», наданих на дослідження, які міститься у графах «Зерновий склад»?
- Ким саме, ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у складській квитанції на зерно Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський КХП № 1» № 269 від 13 квітня 2018 року (бланк АЦ № 943492), наданої на дослідження, який міститься у графі «Керівник»?
- Ким саме, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконаний підпис у складській квитанції на зерно Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський КХП № 1» № 266 від 11 квітня 2018 року (бланк АЦ № 943489), наданої на дослідження, який міститься у графі «Керівник»?
- Ким саме, ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у складській квитанції на зерно Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський КХП № 1» № 282 від 19 квітня 2018 року (бланк АЦ № 943505), наданої на дослідження, який міститься у графі «Керівник»?
- Ким саме, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконаний підпис у складській квитанції на зерно Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський КХП № 1» № 304 від 03 травня 2018 року (бланк АЦ № 943527), наданої на дослідження, який міститься у графі «Керівник»?
- Ким саме, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконаний підпис у складській квитанції на зерно Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський КХП № 1» № 299 від 02 травня 2018 року (бланк АЦ № 943522), наданої на дослідження, який міститься у графі «Керівник»?

Для дослідження експертам надати: вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_4 .

При необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження № 0000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта та речові докази після проведення експертизи надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_21