Справа № 354/969/18
Провадження № 1-кс/354/211/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(про тимчасовий доступ до речей і документів)

11 квітня 2019 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000118, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 04.08.2018 року за ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

05.04.2019 року старший слідчий СВ, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вищевканим клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000118 від 04.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2018 р. до Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що 25.07.2018 р. та 26.07.2018 р. чоловік, який ОСОБА_5 відомий, як ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима ОСОБА_5 в сумі 23 000 гривень, які протягом цих двох днів були переслані ним на вказаний ОСОБА_7 банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості оплати за покупку в мережі Інтернет квадроцикла марки «BRP OUTLANDER», однак по даний час ОСОБА_5 замовленого у ОСОБА_7 квадроцикла марки «BRP OUTLANDER», не отримав, а також не отримав своїх грошових коштів, при цьому номери мобільних операторів наданих ОСОБА_7 на даний час не відповідають.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 24.07.2018 р. у мережі Інтернет, зокрема на сайті «OLX», знайшов оголошення про продаж квадроцикла марки «BRP OUTLANDER», вартість якого становила 23 000 гривень. Крім цього, у вказаному оголошенні був вказаний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контактної особи на ім`я ОСОБА_8 . Оскільки ОСОБА_5 сподобався вказаний вище квадроцикл то він вирішив його купити, після чого вранці 25.07.2018 р. ОСОБА_5 зателефонував з свого мобільного телефону на вказаний вище номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і почав телефонну розмову з незнайомим йому чоловіком, який представився ОСОБА_8 . Цього ж дня чоловік на ім`я ОСОБА_8 вказав ОСОБА_5 номер банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_5 мав скинути грошові кошти в сумі 2600 гривень, в якості передоплати за покупку ним зазначеного вище квадроцикла. За усної домовленості чоловік на ім`я ОСОБА_8 мав переслати ОСОБА_5 вказаний вище квадроцикл за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25.07.2018 р. ОСОБА_5 за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на вказаний вище банківський картковий рахунок свої грошові кошти в сумі 2600 гривень, після чого до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який попросив ОСОБА_5 переслати на зазначений вище банківський рахунок ще грошові кошти в сумі 10 500 гривень в якості часткової оплати за

покупку квадроцикла марки «BRP OUTLANDER», на що ОСОБА_5 погодився і за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову перерахував 25.07.2018 р. на банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої грошові кошти в сумі 10 500 гривень. Вранці 26.07.2018 р. до ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який попросив ОСОБА_5 переслати на вказаний вище банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » решту грошових коштів в сумі 10 000 гривень за покупку ним квадроцикла марки «BRP OUTLANDER», на що ОСОБА_5 погодився і за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував 26.07.2018 р. на банківський картковий рахунок зазначеного вище банку свої грошові кошти в сумі 10 500 гривень. В подальшому ОСОБА_5 жодного квадроцикла не отримав, а чоловік на ім`я ОСОБА_8 почав уникати із ОСОБА_5 телефонних розмов.

На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_5 надав копії банківських чеків, в якому зафіксовано факти пересилки ним 25.07.2018 р. та 26.07.2018 р. за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його грошових коштів на загальну суму 23 000 гривень.

02.04.2019 р., на підставі ухвали слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області, у Івано-Франківській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до копій та оригіналів банківських документів щодо банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , зокрема до Заяви-договору клієнта цього банку від 24.07.2018 р. на ім`я ОСОБА_9 ; копії паспорта громадянина України на ім`я вказаної вище громадянки, а також до Виписки по особовому банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 за 26.07.2018 р.

Проведеним аналізом вказаних вище документів встановлено, що 24.07.2018 р. у відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м.Мелітополь Запорізької області на ім`я ОСОБА_9 було відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 та видано вказаній громадянці банківську картку з № НОМЕР_1 .

В отриманій під час тимчасового доступу виписці з особового банківського рахунку № НОМЕР_3 за 26.07.2018 р. не встановлено факту надходження цього дня на вказаний вище рахунок надісланих 25.07.2018 р. та 26.07.2018 р. за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілим ОСОБА_5 вказаних вище грошових коштів на загальну суму 23 000 гривень, а тому у кримінальному провадженні №0000118виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в отриманні наступної письмової інформації: чи зафіксовані у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » факти звернення ОСОБА_9 в період з 24.07.2018 р. по даний час щодо втрати банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 ; де саме, ким саме та коли саме із банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 23 000 гривень, надіслані 25.07.2018 р. та 26.07.2018 р. потерпілимОСОБА_5 , а також фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000118 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Будь-яким іншим способом неможливо отримати вказану вище інформацію.
В судове засідання старший слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить справу розглядати за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи (речі) належним чином повідомлялась про судове засідання, однак не з`явилася, що не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
За таких обставин, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому слід надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000118 від 04.08.2018 р. на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або уповноваженим ним службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 наступну письмову інформацію:
-чи зафіксовані у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » факти звернення ОСОБА_9 в період з 24.07.2018 р. по даний час щодо втрати банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по зареєстрованому на ім`я ОСОБА_9 банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та виданій на ім`я вказаної громадянки банківській картці з № НОМЕР_1 за період часу з 25.07.2018 по 25.08.2018, включаючи суми і дати надходження та списання грошових коштів, а також анкетні дані осіб від яких надходили на згаданий вище банківський рахунок грошові кошти;
-чи здійснювались за період часу з 25.07.2018 р. по 25.08.2018 р. будь-якими особами операції із використанням виданої ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 банківської картки з № НОМЕР_1 , зокрема поповнення рахунку мобільного оператора, здійснення платежів, розрахунок в торгових закладах, оплата за покупку квитків, тощо, з обов`язковим, у разі здійснення таких операцій, наданням детальної письмової інформації про місце, час та вид здійсненої операції;
-де саме, ким саме та коли саме із виданої ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 банківської картки з № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2018 р. по 25.08.2018 р. були зняті кошти в сумі 23 000 гривень, надіслані 25.07.2018 р.та 26.07.2018 р. потерпілим ОСОБА_5 , за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану банківську картку, а також фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних грошових коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1