ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2326/19
Провадження № 1-кс/201/1493/2019
УХВАЛА
25 лютого 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлена особа, маючи умисел на розкрадання грошових коштів, шляхом обману, діючи від імені користувача соціальної мережі «ВКонтакте» - « ОСОБА_5 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, під приводом продажу 0,45 біткойнов, заздалегідь не маючи наміру виконати прийняті на себе зобов`язання, перебуваючи в невстановленому місці, в період часу з 18 годин 34 хвилини 25.12.2017 по 00 годин 21 хвилину 26.12.2017, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 6147,17 рублів, що на день скоєння злочину склало 267 базових величин, заподіявши ОСОБА_6 матеріальної шкоди у великому розмірі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що він, будучи користувачем соціальної мережі «ВКонтакте» і зареєстрований під ім`ям профілю « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 увійшовши в співтовариство «Продати/купити ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 Знайшовши в співтоваристві користувача соціальної мережі «ВКонтакте» з ім`ям профілю « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 який є учасником цієї спільноти, і розмістив в ньому оголошення про продаж та обмін криптовалюта, після чого почав з ним спілкуватися з приводу покупки криптовалюта. Будучи введеним в оману і не здогадуючись про злочинності його намірів, за допомогою інтернет - листування 25.12.2017 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 повідомив невстановленій особі реквізити своєї банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також CVV-код. В продовження свого злочинного наміру, невстановлена особа в період з 25.12.2017 по 26.12.2017 схилило ОСОБА_6 до переведення грошових коштів в загальній сумі 4585,88 рублів на електронний гаманець системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 . Також, за допомогою інтернет - листування, 26.12.2017 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 повідомив невстановленій особі реквізити своєї банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також CVV-код, після чого невстановлена особа 26.12.2017 схилило його до переказу грошових коштів в загальній сумі 1433,23 рублів на електронний гаманець системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , таким чином, сума заподіяних збитків наразі ОСОБА_6 без урахування комісії склала 6019,11 рублів, а сума заподіяного збитку з урахуванням комісії склала 6147,17 рублів.

Також, за допомогою інтернет - листування, користувач « ОСОБА_5 », в період з 25.12.2017 по 26.12.2017 пропонував ОСОБА_6 перевести грошові кошти в рахунок оплати біткойнов на банківські платіжні картки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: № НОМЕР_4 емітованої на ім`я ОСОБА_8 і № НОМЕР_5 емітованої на ім`я ОСОБА_9 , банківську платіжну карту Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 і на електронні гаманці системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 і № НОМЕР_8 . Додатково користувач « ОСОБА_5 » в ході інтернет - листування повідомив, що у нього в соціальній мережі «ВКонтакте» є спільнота « ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , WM В, ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Згідно з інформацією Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », банківська платіжна картка № НОМЕР_6 емітована на ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_2 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що він, будучи користувачем соціальної мережі «ВКонтакте» і зареєстрований під ім`ям профілю «

ОСОБА_11 », почав листуватися з користувачем соціальної мережі« ВКонтакте »під ім`ям профілю« ОСОБА_12 »( ІНФОРМАЦІЯ_16 Будучи введеним в оману і не здогадуючись про злочинність намірів користувача « ОСОБА_12 », за допомогою інтернет - листування 30.12.2017, перебуваючи в місті Мінську, повідомив невстановленій особі реквізити своєї банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої Відкритим акціонерним товариством закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому термін дії банківської платіжної картки та CVV-код не повідомив, зрозумівши, що його обманюють, а спілкування з користувачем « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_9 ) припинив.

Згідно з інформацією Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 успішні платежі по переказу грошових коштів здійснювалися за допомогою глобальної комп`ютерної мережі Інтернет.Згідно з інформацією Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 успішні платежі по переказу грошових коштів здійснювалися за допомогою глобальної комп`ютерної мережі Інтернет.Беручи до уваги, що власні, проведені в Республіці Білорусь заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 є документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, керуючись статтями 209 і 210 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь,

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказане злочину, виникла необхідність у виробництві виїмки документів в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на території України.

Провести виїмку в публічному акціонерному суспільстві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", зареєструвалося за адресою: АДРЕСА_2 , документів, що містять відомості про особу, (що є) власником банківського рахунку (держателем банківської пластикових карток) №№ НОМЕР_4 і НОМЕР_5 ,, а так само відомостей про рух грошових коштів за вказаною рахунку (з розшифровкою операцій) за період з 25.12.2017 по 26.12 .2017.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6, порушену 07.05.2018 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про приналежність банківських платіжних карт №№ НОМЕР_4 і НОМЕР_5 , відомості про абонентські номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти e-mail, зазначених при отриманні банківських платіжних карт, а також відомості про проведені операції по банківських платіжних картах №№ НОМЕР_4 і НОМЕР_5 за період з 25.12.2017 по 26.12.2017.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1