Єдиний унікальний номер 728/94/19
Номер провадження 1-кс/728/39/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18.01.2019 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.12.2018 року ОСОБА_4 з метою купівлі великої рогатої худоби прибув до фермерського господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у с. Журавка, Середино-Будського району, Сумської області. Про продаж тварин господарством останній довідався від ОСОБА_5 , з яким протягом останніх півроку мав ділові звязки, на рівні спілкування по телефону НОМЕР_1 , але особисто не зустрічався та останній порекомендував придбати велику рогату худобу у співвласника господарства на імя ОСОБА_6 . Як пізніше довідався ОСОБА_4 даний співвласник користувався номером телефону НОМЕР_2 . Завантаживши тварин до автомобіля їх було зважено та ОСОБА_4 домовився з директором фермерського господарства ОСОБА_7 про ціну, а саме 180389.03 грн. Оскільки про продаж тварин ОСОБА_4 домовлявся через знайомого ОСОБА_5 то останній зателефонував йому та попрохав щоб він звязався з співвласником господарства на імя ОСОБА_6 , оскільки на той час номера телефону останнього в ОСОБА_4 не було та запитав куди потрібно перерахувати грошові кошти. ОСОБА_5 довідався номер банківської картки, а саме № НОМЕР_3 відкритої в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переслав через менеджер вайбер ОСОБА_4 , а також повідомив, що як тільки грошові кошти будуть зараховані на картковий рахунок, співвласник господарства зателефонує директору підприємства та віддасть наказ про продаж тварин. Оскільки у ОСОБА_4 з собою коштів не було то останній зателефонував своєму знайомому ОСОБА_8 та попрохав поповнити дану картку на вищевказану суму, що останній і зробив. Після перерахунку директору ніхто не зателефонував та на рахунок підприємства грошей перераховано не було. Велику рогату худобу було повернуто у власність господарства.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що особа яка підозрюється у вчиненні вказаного правопорушення користувалася номером карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 .

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , які можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000053.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його, тому фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснюється.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до слідуючого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.01.2019 року розпочато кримінальне провадження №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення документів, а саме:

- документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з 15.12.2018 року по 31.12.2018 року, а також повних анкетних даних, номера телефону, копій документів власника вказаного рахунку, як у друкованому так і електронному вигляді;

- документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з 15.12.2018 року по 31.12.2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з 15.12.2018 року по 31.12.2018 року, як у друкованому так і електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали встановити до 21.02.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1