печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

підозрюваної: ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , погоджене Заступником Генерального прокурора України ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 22.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
Тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , за погодженням з Заступником Генерального прокурора України ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 22.05.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 22.05.2018 року, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

20.06.2018 року о 11 год. 34 хв. ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.06.2018 року о 11 год. 43 хв. ОСОБА_7 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

21.06.2018 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням.

15.08.2018 року постановою Заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21.09.2018 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 21.12.2018 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ФОП ОСОБА_11 від 21.05.2018 року про вчинення посадовими особами ГУ ДФС у Сумській області злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 20.06.2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 20.06.2018 року; протоколами затримання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України; наказами про призначення ОСОБА_6 на посаду Заступника начальника Головного управління ДФС у Сумській області та ОСОБА_7 на посаду Головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Сумській області, а також їх посадовими обов`язками на займаних посадах; протоколом обшуку від 20.06.2018 року; матеріалами проведення документальної перевірки господарської діяльності ФОП ОСОБА_11 ; висновком експерта № 19/17-3/1/222-СЕ/18 від 07.11.2018 року; протоколом огляду оптичного диску CD-R «Artex» від 16.10.2018 року та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: завершити проведення судово-технічної експертизи документів для встановлення офісної техніки, яка використовувалася для підготовки документів, пов`язаних із проведенням документальної перевірки господарської діяльності

ФОП ОСОБА_11 ; завершити проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз по комп`ютерній техніці та мобільних телефонах, вилучених під час проведення обшуків у кримінальному провадженні; здійснити аналіз та огляд інформації, вилученої в операторів телекомунікацій; після проведення експертиз, провести аналіз та огляд документів і речей, вилучених під час проведення обшуків та здійснення тимчасових доступів, вирішити питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; після проведення експертиз, допитати в якості свідків службових осіб ГУ ДФС у Сумській області, які відповідають за напрямок проведення перевірок господарської діяльності фізичних осіб-підприємців та які мали пряме чи опосередковане відношення до проведення перевірки діяльності ФОП ОСОБА_11 ; у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, провести одночасні допити між ними з метою їх усунення; з урахуванням зібраних доказів, підготувати повідомлення про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; повідомити про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в кінцевій редакції, допитати їх в якості підозрюваних; розсекретити ухвали Апеляційного осуду міста Києва про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; оголосити стороні захисту про закінчення досудового розслідування та ознайомити з матеріалами кримінального провадження; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

З огляду на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.12.2018 року, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 22.05.2018 року до десяти місяців, тобто до 21.04.2019 року.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що слідчі дії в кримінальному провадженні не проводяться, порушуються розумні строки досудового розслідування, кримінальне провадження не є багатоепізодним і не потребує здійснення досудового розслідування протягом десяти місяців.

3ахисник ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необґрунтованість підозри, неналежність доказів, долучених до матеріалів клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Підозрювана ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримала позицію свого захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисників та підозрюваних, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 22.05.2018 року, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

20.06.2018 року о 11 год. 34 хв. ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.06.2018 року о 11 год. 43 хв. ОСОБА_7 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

21.06.2018 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

15.08.2018 року постановою Заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21.09.2018 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 21.12.2018 року.

Як визначено у ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.12.2018 року, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Разом з тим, враховуючи те, що наразі у кримінальному провадженні необхідно закінчити слідчі та процесуальні дії, зокрема, завершити проведення судово-технічної експертизи документів та судових комп`ютерно-технічних експертиз по комп`ютерній техніці та мобільних телефонах, вилучених під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що продовження строку досудового розслідування до восьмі місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення слідчих та процесуальних дій.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 22.05.2018 року до восьми місяців, тобто до 21.02.2019 року.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення та правильності кваліфікації їх дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання Тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , погоджене Заступником Генерального прокурора України ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 22.05.2018 року, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 22.05.2018 року до восьми місяців, тобто до 21.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1