Справа № 520/1385/19
Провадження № 1-кс/520/2470/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001329 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001329 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи, які було вилучено 15.02.2019 року під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу агентстві нерухомості «Атланта» за адресою: м. Одеса, Соборна площа, 10, а саме:
-Ксерокопію договору купівлі-продажу від 14.12.2017 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк;

-Договір поручення № 207/21 від 16.11.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_7 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 207/21 від 16.11.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_7 на 1 арк;

-Угоду від 25.09.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_8 на 1 арк;

-Бланк огляду квартири АДРЕСА_1 від 25.09.2017 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_1 на 2 арк;

-Копію витягу з державного реєстру речових прав № 99763776 від 09.10.2017 на кв. АДРЕСА_1 на 1 арк;

-Копію договору дарування від 09.10.2017 між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 2 арк;

-Копію звіту про оцінку майна від 12.12.2017 на кв. АДРЕСА_1 на 1 арк;

-Копію довідки про зняття про зняття з реєстрації місця проживання особи ОСОБА_9 від 20.10.2017 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк;

-Копію свідоцтва про право на спадщину квартира АДРЕСА_1 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_1 на 2 арк;

-Договір доручення № 196/21 від 04.11.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_11 на квартиру АДРЕСА_2 на 1 арк.;

-Договір про надання послуг № 19 від 04.11.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Копію договору дарування від 28.12.2017 між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору;

-Мобільний телефон «Lenovo», IMEI НОМЕР_1 ;

-Копію договору купівлі-продажу від 21.09.2016 між ОСОБА_6 та ОСОБА_13 на 2 арк;

-Печатку з написом «Житлово-комунальне підприємство «Таїрове» 26601323».

В іншій частині клопотання відмовити.
Тимчасово вилучені речі та документи, які 15.02.2019 року під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу агентстві нерухомості «Атланта» за адресою: м. Одеса, Соборна площа, 10, а саме:
- Ксерокопію технічного паспорту на об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул.В. адм. Жукова, 4 на 2 арк;

- Анкету клієнта ОСОБА_7 від 16.11.2017 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 2 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 2 арк;

-Копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 на 1 арк;

-Лист формату А4 з рукописним текстом на 1 арк;

-Копію схематичного плану земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк;

-Копію мирової угоди від 12.05.1992 року на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Бабушкіна, 34 на 3 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 109457282 від 28.12.2017 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу віл 26.01.2012, зареєстрований в реєстрі за № 141 на 2 арк;

-Копію договору купівлі-продажу від 21.02.2018 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2 арк;

-Копію технічного паспорту на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_4 на 2 арк;

-Копію інформаційної довідки № 65837256 на 1 арк;

-Копію свідоцтва про право власності на 1 арк;

-Копію розпорядження органу приватизації на ОСОБА_17 № 270330 на 1 арк;

-Копію довідки з КП «МАзПЖ» № 623 від 12.07.2016 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк;

-Договір про надання послуг № 174/3 від 13.10.2017 між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 1 арк;

-Договір поручення № 174/3 від 13.10.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_19 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 96305190 від 05.09.2017 на 1 арк;

-Копію договору № 97/1988 від 21.12.1999 року між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на 2 арк;

-Копію плану квартири АДРЕСА_5 на 2 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 2 арк;

-Анкету клієнта ОСОБА_19 від 13.10.2017 на 1 арк;

-Анкету клієнта ОСОБА_22 від 06.10.2017 на 1 арк;

-Договір доручення № 169/3 від 06.10.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_22 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 169/3 від 06.10.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_22 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_22 на 1 арк;

-Копію рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 17.09.2014 на 1 арк;

-Лист формату А4 з рукописним текстом на 1 арк;

-Анкету клієнта ОСОБА_23 на 1 арк;

-Договір № 20/3 про намір укласти угоду між АН «Атланта» та ОСОБА_24 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 20/3 від 12.02.2019 на 1 арк;

-Акт прийому-передачі документів від 12.02.2019 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_23 на 2 арк;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 141833959 за адресою: АДРЕСА_6 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 1 арк;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 141833886 від 18.10.2018 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_24 на 2 арк;

-Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 на 4 арк;

-Копію договору купівлі-продажу від 29.03.2018 між ОСОБА_13 та ОСОБА_26 на кв. АДРЕСА_8 на 2 арк;

-Анкету клієнта ОСОБА_26 від 23.03.2018 на 1 арк;

-Договір № 48/21 про намір укласти угоду від 23.03.2018 між АН «Атланта» та ОСОБА_26 на 1 арк;

-Договір № 48/21 про надання послуг на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк;

-Копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру за № 5115- на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк;

-Копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав за № 68962421 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_8 на 2 арк;

-Лист формату А4 з рукописним текстом на 1 арк;

-Звіт від 03.03.2016 АН «Атланта» по об`єкту нерухомості кв. АДРЕСА_4 на 1 арк;

-Угоду від 03.02.2016 між АН «Атланта» та ОСОБА_27 та ОСОБА_17 на 1 арк;

-Бланк огляду квартири АДРЕСА_4 на 1 арк;

-Угоду заказ від 08.06.2017 між АН «Атланта», ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на 1 арк;

-Бланк огляду квартири АДРЕСА_4 на 1 арк;

-Угоду-замовлення від 03.03.2017 між ОСОБА_28 та АН «Атланта» на кв. АДРЕСА_9 на 1 арк;

-Бланк огляду кв. АДРЕСА_9 на 1 арк;

-Копію договору дарування від 17.02.2017 між ОСОБА_29 та ОСОБА_28 на 2 арк;

-Копію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 80955397 від 22.02.2017 на 1 арк;

-Технічну характеристику квартири: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 13 на 1 арк;

-Бланк огляду кв. АДРЕСА_9 на 2 арк;

-Бланк огляду будинку № 34 по вул. Бабушкіна у м. Одесі від 07.05.2018 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на буд. АДРЕСА_3 виданого на ім`я ОСОБА_30 на 3 арк;

-Договір клієнта ОСОБА_31 від 06.04.2018 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на буд. АДРЕСА_10 на 6 арк;

-Копію про реєстрацію права власності від 20.11.2008 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу від 27.10.2008 року між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 на 2 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_34 на 3 арк;

-Копію довідки про склад сім`ї вд 17.03.2010 на 1 арк;

-Договір доручення № 56/3 від 06.04.2018 між АН «Атланта» та ОСОБА_31 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 56/21 від 06.04.2018 між між АН «Атланта» та ОСОБА_31 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_31 на 2 арк;

-Лист формату А4 з рукописними записами на 1 арк;

-Копію довідки з КП «БТІ та РОН» № 02-20/120 від 01.11.2017 на ОСОБА_35 на 1 арк;

-Договір доручення № 21/3 від 03.02.2018 між АН «Атланта» та ОСОБА_36 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 21/3 від 03.02.2018 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_11 на ім`я ОСОБА_37 на 2 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 112887962 від 05.02.2018 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_11 на 2 арк;

-Копію довідки № 2086 від 05.02.2018 про склад сім`ї на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_38 на 2 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_39 на 2 арк;

-Лист формату А4 з рукописним текстом на 1 арк;

-Лист з написом «70 т. $ + 10 кв.м…..» на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 17404729 від 17.01.2008 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу від 27.12.2007 року на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 5257049 від 27.12.2007 на 1 арк;

-Звіт про оцінку майна № WR14-170802-002, об`єкт оцінки : АДРЕСА_12 від 02.08.2017 на 12 арк;

-Копію технічного паспорту на буд. АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_40 на 3 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78298358 на 1 арк;

-Копію рішення Київського районного суду м. Одеси від 05.12.2016 на 5 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_28 на 2 арк;

-Копію довіреності від 25.11.2016 від імені ОСОБА_30 на ОСОБА_28 на 1 арк;

-Анкету клієнта ОСОБА_41 від 09.08.2018 на 1 арк;

-Договір № 104/3 від 09.08.2018 між АН «Атланта» та ОСОБА_42 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 104/3 від 09.08.2018 між АН «Атланта» та ОСОБА_43 на 1 арк;

-Розписку ОСОБА_41 від 05.10.2018 на 1 арк;

-Копію свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_13 від 18.09.2018 на 1 арк;

-Лист формату А4 з рукописним текстом на 1 арк;

-Копію паспорту на ім`я ОСОБА_44 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_45 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного демографічного реєстру за № 5114-1 на ім`я ОСОБА_45 на 1 арк;

-Розписку ОСОБА_46 від 25.09.2018 на 1 арк;

-Копію ордеру на кв. АДРЕСА_13 від 19.06.1999 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_46 на 1 арк;

-Копію довіреності від імені ОСОБА_47 на ОСОБА_48 від 25.06.2018 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_13 на 2 арк;

-Лист формату А4 з рукописними записами на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки, бланк серія та номер НАО 0448456 на 2 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 44642117, серія та номер ЕАХ 349816 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 45126327, серія та номер ЕАХ 349834 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу домоволодіння, бланк серія та номер НАО 448459 на 2 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 44639228, серія та номер ЕАХ 349811 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки, бланк серія та номер НАО 448464 на 2 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 44631762, серія та номер ЕАХ 344836 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 44634982, серія та номер ЕАХ 349807 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки, бланк серія та номер НАО 448454 на 2 арк;

-6 екз. не заповнених бланків виписки з домової книги про склад сім`ї на 6 арк;

-Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_14 на 2 арк;

-Витяг про реєстрацію у Спадковому реєстрі № 10028085 від 14.06.2007 на 1 арк;

-Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 11137917 від 05.07.2008 на 1 арк;

-Оригінал договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_15 , бланк серія та номер ВСХ 209241 на 1 арк;

-Оригінал витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 2503271 від 14.06.2006 на 1 арк;

-Оригінал свідоцтва про смерть серія НОМЕР_2 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 2398854 від 18.05.2006 на 1 арк;

-Копію витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі № 10028085 від 14.06.2007 на 1 арк;

-2 копії довідки виписки з домової книги на ОСОБА_49 на 2 арк;

-Копію свідоцтва про право на спадщину ВКІ № 398230 на 1 арк. в 2 екз;

-Оригінал виписки з мед. Карти стаціонарного хворого № 4099 на 1 арк;

-Копію заочного рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 18.09.2017 за позовом ОСОБА_50 на 2 арк;

-Анкету клієнта ОСОБА_51 від 15.11.2018 на 1 арк;

-Анкету клієнта ОСОБА_52 від 15.11.2018 на 1ак;

-Оригінал договору № 189/3 на 1 арк;

-Оригінал розписки ОСОБА_51 про отримання грошових коштів згідно договору № 189/3 від 28.01.2019 на 1 арк;

-Оригінал договору № 189/3 про надання послуг на 1 арк;

-Акт прийому-передачі документів від 15.11.2018 на 1 арк;

-Копію висновку вартості об`єкта оцінки квартири АДРЕСА_16 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_16 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу, бланк серія та номер ННС 717634 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 125396986 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_53 на 2 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_54 на 1 арк;

-Копію довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_54 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_51 на 1 арк;

-Лист з рукописним текстом на 1 арк;

-Лист з рукописним текстом на 1 арк;

-Оригінал договору про надання послуг № 111/3 на 1 арк;

-Копію договору поручення № 79/3 на 1 арк;

-Анкету клієнта ОСОБА_55 від 23.11.2017 на 1 арк;

-Договір поручення № 207/21 від 14.11.2017 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 207/21 від 13.11.2017 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 36123074, ЕЕК 587426 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 40109207, АКТ 318293 на 1 арк;

-Копію ІПН ОСОБА_56 на 1 арк;

-Лист з рукописним текстом на 1 арк;

-Копію договору купівлі продажу садового будинку АДРЕСА_17 та копія витягу з реєстру № 126226437 на 2 арк;

-Запит на отримання інформації з АН «Атланта» від ОСОБА_57 на 1 арк;

-Анкету клієнта ОСОБА_58 від 07.07.2017 на 1 арк;

-Договір поручення № 94/3 від 21.07.2017 на 1 арк;

-Оригінал договору про надання послуг № 94/3 від 21.01.2017 на 1 арк;

-Копію проїзного документу ДК №080717 на 1 арк;

-Оригінал виписки з медичної картки стаціонарного хворого № 3454 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_59 на 2 арк;

-Лист з написом «Соглашение заказ» від 21.05.2017 на 1арк;

-Оригінал бланку огляду квартири АДРЕСА_18 від 21.05.2017 на 1 арк;

-Копію договору дарування, бланк серія та номер НВО 115926 на 1 арк;

-Копію витягу з реєстру № 83533780 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_18 на 2 арк;

-Копію паспорту та ІПН ОСОБА_60 на 2 арк;

-Лист з рукописними записами на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на буд. АДРЕСА_3 на 3 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78298358 на 1 арк;

-Копію рішення Київського районного суду м. Одеси від 05.12.2016 на 5 арк;

-Копію паспорту та ІПН ОСОБА_30 на 2 арк;

-Копію ІПН ОСОБА_29 на 1 арк;

-Копію паспорту ОСОБА_29 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 79341431 на 1 арк;

-Копію дубліката свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_9 на 2 арк;

-Договір поручення № 29/21 від 18.03.2016 на 1 арк;

-Оригінал договору № 2/21 від 03.02.2016 на 1 арк;

-Оригінал договору про надання послуг № 29/21 від 18.03.2016 на 1 арк;

-Копію свідоцтва про право власності на житло від 05.07.2016 № НОМЕР_4 на 1 арк;

-Копію розпорядження органу приватизації від 06.07.2016 № 270330 на 1 арк;

-Копію довідки про приватизацію від 12.07.2016 № 623 на 1 арк;

-Копію інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 65837256 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_19 на 2 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_19 на 2 арк;

-Копію договору про надання послуг № 29/21 від 18.03.2016 на 1 арк;

-Оригінал договору позики № 1/21 від 03.02.2016 на 1 арк;

-Копію довіреності на ОСОБА_61 від 01.02.2016 на 1 арк;

-Копію паспорту ОСОБА_62 на 1 арк;

-Копію паспорту ОСОБА_17 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_19 на 3 арк;

-Копію ІПН ОСОБА_63 на 1 арк;

-Копію декларації про готовність об`єкта до експлуатації реконструкції бізнес-центру на 49 квартир та приміщень за адресою: АДРЕСА_3 на 3 арк;

-Копію договору № 5/1205 від 01.12.2005 на 3 арк;

-Копію технічного паспорту на сарай по АДРЕСА_3 на 2 арк;

-Копію паспорту та ІПН ОСОБА_64 на 1 арк;

-Копію витягу з реєстру № 124620531 на 1 арк;

-Копію довідки від 16.05.2015 про проведення технічної інвентаризації на 1 арк;

-Копію технічного паспорту АДРЕСА_3 від 12.10.2006 на 2 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_20 від 25.07.2013 на 2 арк;

-Копію ордеру на житлове приміщення № 1031Б0 від 10.02.1989 на 1 арк;

-Копію довідки щодо виплати ком. послуг № 711від 10.03.2004 на 1 арк;

-Копію паспорту та ІПН ОСОБА_65 на 1 арк;

-Копію довідки від 04.03.2005 № 120 на 1 арк;

-Копію довідки від 10.03.2004 № 710 на 1 арк;

-Копію довідки про склад сім`ї № 87 від 01.08.2013 на 1 арк;

-Копію свідоцтва про шлюб, серія НОМЕР_5 на 1 арк;

-Копію свідоцтва про смерть, серія НОМЕР_6 на 1 арк;

-Копію свідоцтва про смерть, серія НОМЕР_7 на 1 арк. повернути особі, у якої вони були вилучені.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .
Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 01.03.2019 року о 14 годині 45 хвилин.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1