Дата документу 11.03.2019 Справа № 554/6416/18
Провадження № 1кс/554/3513/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000911 від 08.08. 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000911 від 08.08. 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання щодо абонента, який користується мобільним терміналом з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2018 р. по 01.03.2018 р. з наступними відомостями:

1 Адреси розташування та (імеі) абонентських терміналів зв`язку, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .

2 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;

3 Тип з`єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;

4 Дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 5000 грн. з його банківської картки № НОМЕР_2 .

08.08.2018 року СВ ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області повідомлення про зазначену подію занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000911. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

14.08.2018 р. до Октябрського районного суду м. Полтави було направлено клопотання з метою отримання тимчасового доступу та вилучення документів і відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів, відомостей щодо рахунку, на який було переведено вказані грошові кошти та його власника, місця зняття коштів, фото- та відеофайлів, які були зафіксовані в момент зняття грошових коштів: 23.02.2018 р. з картки НОМЕР_2 (переводсредств при расторжении договора на карту НОМЕР_3 ); 23.02.2018 р. з картки НОМЕР_2 (зачисление перевода на карту); 23.02.2018 р. з картки НОМЕР_2 (перевод средств с заблокированной карты).

15.08.2018 р. було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів та направлено її до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.09.2018 р. в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено тимчасовий доступ до документів та вилучено інформацію про рух грошових коштів по картці на 1 арк., згідно яких встановлено, що рух грошових коштів відбувався у зв`язку з проведенням операцій з використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вхід до якої можливий лише за допомогою фінансового номера. В даному випадку єдиним номером, який був «прив`язаний» до банківської картки є НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства є підстави вважати, що вказаний номер мобільного телефону міг використовуватися для здійснення шахрайських дій по картці потерпілого.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виникла необхідність отримати інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання щодо абонента, який користується мобільним терміналом з номером оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання щодо абонента, який користується мобільним терміналом з номером оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з01.02.2018 р. по 01.03.2018 р.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про всі з`єднання мобільних терміналів знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за 0000911 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що приблизно в 1994 році він звільнився за вислугою років з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де працював водієм та пішов на пенсію. Приблизно через 1-2 роки працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформили потерпілому рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_6 (картку для виплат) для отримання допомоги (працівникам - пенсіонерам). Дану картку ОСОБА_5 використовував лише для отримання виплат з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При оформленні картки ОСОБА_5 надавав працівникам банку для прив`язки до картки номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 , яким він перестав користуватися 15.04.2016 р. Після зміни оператора ОСОБА_5 почав користуватися оператором « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 . Даний номер до картки ІНФОРМАЦІЯ_6 при її переоформленні він не надавав (не зазначав в якості фінансового номеру). Згодом, в ході телефонної розмови представник ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив потерпілому, що у нього мається заборгованість по карті для виплат в сумі близько 5000 грн. Потім, ОСОБА_5 пішов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , де йому консультант банку дійсно підтвердила вищевказану інформацію.

Інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонента, який користується мобільним терміналом з номером оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2018 р. по 01.03.2018 р., що знаходиться у розпорядження оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення, у ході розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання копій інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання щодо абонента, який користується мобільним терміналом з номером оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2018 р. по 01.03.2018 р., що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище номером мобільного зв`язку, у період часу з 01.02.2018 р. по 01.03.2018 р. з наступними відомостями:

1 Адреси розташування та (імеі) абонентських терміналів зв`язку, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .

2 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;

3 Тип з`єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;

4 Дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1