Справа № 464/933/19
пр.№ 1-кс/464/553/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000095 від 19.12.2018 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-
в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000095 від 19.12.2018 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що підставами для внесення відомостей про кримінальне правопорушення слугували узагальнені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких встановлено, що невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території Львівської області в період 2015-2018 років, здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно номеру запису 8006697 від 26.12.2018 припинено державну реєстрацію, а її правонаступником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Директором та головним бухгалтером числиться ОСОБА_5 . На податковому обліку перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім цього в ході досудового розслідування з матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що згідно банківських документів фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснював ОСОБА_3 , який відмовився надавати свідчення щодо проведення ним фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та як ФОП ОСОБА_3 . У зв`язку з цим в ході досудового розслідування встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали установчих та реєстраційних документів: рішення про створення товариства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інших, що подавались при реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. З метою встановлення фактичної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) достовірності відображення даних при їх реєстрації та господарської діяльності в бухгалтерському та податковому обліку, повноти, всебічності та об`єктивності досудового слідства, а також враховуючи, що первинні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних даних. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя вважає, що слідчим, за змістом поданого клопотання, доведено, що документи, які перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою таких предметів та документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 244, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1