Справа № 283/2975/18
У Х В А Л А

03 січня 2019 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000589, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Начальник СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту на нерухоме майно.
В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів нерухомим майном нежитловими будівлями, належними П(ПО)СП «Скуратівське» - комплексом будівель та споруд № 2 у вигляді відгодівельника, телятника, силосної траншеї та кормокухні, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 34, яке знаходиться за адресою: Скуратівська сільська рада с. Заліски Малинського району.

Допитана ОСОБА_6 , повідомила, що вона являється співзасновником П(ПО) СП «Скуратівське». Так, вказане підприємство здійснює свою господарську діяльність на території с. Скурати, та зокрема на вказаній території розташоване нерухоме майно підприємства. Як їй відомо, 27.12.2016 року на території с. Заліски Малинського району Житомирської області було зареєстровано ТОВ «Заліски», власником якого є ОСОБА_5 . Зі слів ОСОБА_6 20.01.2017 державним реєстратором Малинівської сільської ради ОСОБА_7 на користь ТОВ «Заліски» було зареєстровано право власності на об`єкти нерухомої власності у вигляді відгодівельника, телятника, силосної траншеї та кормокухні, які розташовані за адресою: Житомирська область, Малинський район, Скуратівська сільська рада. Однак, зі слів допитаної, вказане нерухоме майно перебуває на балансі П(ПО) СП «Скуратівське».

Згідно наданої довідки П(ПО) СП «Скуратівське», об`єкти нерухомості у вигляді відгодівельника, телятника, силосної траншеї та кормокухні перебувають на балансі підприємства, а П(ПО)СП «Скуратівське» є правонаступником КСП ім. Котовського.

08.08.2017 року відповідно до ухвали Малинського районного суду від 31.07.2017 року у справі №283/1311/17 було тимчасово вилучено реєстраційну справу на об`єкт нерухомого майна нежитлові будівлі, комплекс будівель і споруд № 2 у вигляді відгодівельника, телятника, силосної траншеї та кормокухні, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 899 485 818 234, яке знаходиться в Малинівській сільській раді Житомирської області, яка розташована за адресою: с. Малинівка, вул. Молодіжна, 4, Малинського району Житомирської області.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №57215795 від 12.04.2016 року, яка міститься в матеріалах реєстраційної справи, державним реєстратором ОСОБА_7 було проведено реєстрацію права на вищевказане нерухоме майно на користь гр. ОСОБА_8 . Підставою для виникнення права власності на вищевказане майно являлось рішення органу місцевого самоврядування № 7, видане 06.04.2016 року, видавником якого є Скуратівська сільська рада Малинського району, акт приймання-передачі нерухомого майна б/н, протокол зборів б/н, виданий 06.04.2016 року, видавником якого є майнова комісія П(ПО) СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтво про право власності на майновий пай НОМЕР_1 , виданий 07.04.2016 року, видавником якого є Скуратівська сільська рада.

Допитаний свідок ОСОБА_9 , яка перебуває на посаді директора П(ПО) СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що на початку липня 2017 року їй стало відомо, що в реєстрі права власності не нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_7 було внесено відомості про те, що майно у вигляді відгодівельника, телятника, силосної траншеї та кормокухні, які розташовані за адресою Житомирська область, Малинський район, Скуратівська сільська рада, перейшло у власність ТОВ «Заліски», кінцевим бенефеціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_5 . З її слів, вказане майно перебуває на балансі П(ПО)СП «Скуратівське», та для того, щоб вказане майно перейшло до іншої особи, необхідно, щоб майнова комісія прийняла відповідне рішення про відчуження майна підприємства. Однак, зі слів допитаної, як їй відомо, така комісія по зазначеному питанню не збиралася та вказане майно нікому не передавалося, а всі дії, які було здійснено з нерухомим майном П(ПО) СП «Скуратівське» є незаконними. Допитані члени майнової комісії П(ПО) СП «Скуратівське» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 підтвердили показання ОСОБА_9 .

Крім цього, згідно списку власників майнових сертифікатів ОСОБА_8 не являється власником майнових сертифікатів П(ПО) СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №77794869 від 06.01.2017 року вищевказане майно на підставі заяви ОСОБА_5 було передано у власність ТОВ «Заліски». Підставою для виникнення права власності на вказане майно були: акт приймання-передачі нерухомого майна б/н, виданий 22.12.2016 року, видавником якого були ТОВ «Заліски» та ОСОБА_8 , протокол зборів засновників ТОВ «Заліски» №1, виданий 22.12.2016 року, видавником якого є ТОВ «Заліски».

Свідок ОСОБА_7 показала, що дійсно, перебуваючи на посаді державного реєстратора Малинівської сільської ради з 25.11.2016 року по 14.04.2017 року здійснювала реєстрацію речових прав на вищеперераховане нерухоме майно на користь ОСОБА_8 , згідно наданих останнім документів, які зберігаються в матеріалах реєстраційних справ об`єктів на нерухоме майно. Пізніше, вона проводила повторну реєстрацію нерухомого майна на користь ТОВ «Заліски», керівником якого являється ОСОБА_16 .
Згідно довідки № 206 від 26.12.2018 року, виданою головою Скуратівської сільської ради ОСОБА_17 , будь-яких рішень посадовими особами Скуратівської сільської ради не приймалося щодо передачі права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлові будівлі комплексу споруд № 2, об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 4185,5 кв.м. в с. Заліски Малинського району на користь ОСОБА_8 .
Крім цього, єдиний майновий сертифікат ЖИ-6 № 330056 від 07.04.2016 року на нежитлові будівлі, комплекс будівель та споруд № 2, об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 4185.5 кв.м в с. Заліски Малинського району на ОСОБА_8 не видавався та ніхто з даного приводу до сільської ради не звертався.
Згідно клопотання, наданим 21.12.2018 року потерпілою ОСОБА_6 , комплекс будівель та споруд № 2, загальною площею 4185,5 кв.м. за адресою: Житомирська область, Малинський район, с.Заліски, Скуратівська сільська рада виставлено на аукціон для продажу.
Враховуючи вище викладене, вказані незаконні та злочинні дії свідчать про наміри реалізації речових доказів у кримінальному провадженні та неможливості відновлення порушених конституційних прав членів П(ПО) СП «Скуратівське».
Враховуючи те, що існує реальна загроза відчуження вищевказаного нерухомого майна, з метою вжиття всіх заходів для забезпечення дієвості кримінального провадження, наявні підстави для накладення арешту на наступне майно:нерухоме майно об`єкт нерухомого майна нежитлові будівлі, комплекс будівель і споруд № 2 у вигляді: відгодівельника, телятника, силосної траншеї та кормокухні, за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н, Скуратівська сільська рада.

Суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що 13.07.2017 року СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування отримані дані про те, що ОСОБА_8 на підставі підроблених документів оформив право власності на нежитлові будівлі, комплекс будівель і споруд № 2 загальною площею 4185,5 кв.м. в який входять: відгодівельник площею 1702,0 кв.м., телятник площею 1610,5 кв.м., силосна траншея площею 762,6 кв.м., кормокухня площею 110,4 кв.м. Даний обєкт нерухомого майна має реєстраційний номер 34, знаходиться на території Скуратівської сільської ради Малинського району Житомирської області і належить П(ПО)СП "Скуратівське". Після оформлення підроблених документів ОСОБА_8 передав вищевказане нерухоме майно ТОВ "Заліски", засновником якого є ОСОБА_5 . Останній на даний час намагається продати отримане майно, про що свідчить оголошення в Інтернеті. З метою збереження вищевказаного майна необхідно накласти на нього арешт.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням, слідчий зазначив підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту нерухомого майна у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 167, 170, 171, 172 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт, заборонивши ним розпоряджатись, на наступне нерухоме майно: нежитлові будівлі, комплекс будівель і споруд № 2 загальною площею 4185,5 кв.м. в який входять: відгодівельник площею 1702,0 кв.м., телятник площею 1610,5 кв.м., силосна траншея площею 762,6 кв.м., кормокухня площею 110,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська область, Малинський район, Скуратівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 899 485 818 234.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.
Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявляти клопотання до слідчого судді про скасування арешту майна повністю або частково.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4
Суддя: ОСОБА_1