печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніІллічівської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000121 від 05.02.2019 за викладеними у заяві про скоєння злочину Інформаційного видання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » твердженнями щодо ймовірних протиправних дій окремих керівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , Адміністрації морських портів України та його структурних підрозділів, які виразились у зловживанні своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, у вигляді надання протиправних переваг одному з учасників торгів та при прийнятті виконаних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Встановлено, що керівництвом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебуває у підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 , через його підпорядковані Філії Южненську та Іллічівську, організовано злочинну схему надання протиправних переваг окремим учасникам тендерних торгів, прийняття виконаних робіт за явно завищеними цінами та неналежної якості.
Наразі встановлено, що Южненською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведені наступні закупівлі: «Реконструкція водних підходів, маневрових зон та операційних акваторій біля причалів з урахуванням перспективного вантажообігу морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Южне Одеської області (Перша черга будівництва. Перший пусковий комплекс) (будівельно-монтажні роботи); «Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (будівельно-монтажні роботи); «Будівництво об`єктів «Реконструкція підхідного морського каналу порту та операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (будівельно-монтажні роботи) 1 лот Реконструкція підхідного морського каналу порту Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 2 лот Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із збільшенням глибини до 15 метрів.
Встановлено, що в ході проведення вказаних процедур закупівель тендерні вимоги прописувались виключно під одного учасника ChinaHarbourEngineeringcompanyLtd, що призвело до перемоги цієї компанії.
Також в ході досудового розслідування встановлені інші факти, які вказують на протиправний характер діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його структурних підрозділів (Філій), а також ігнорування виявлення фактів ознак корупції та корупційних ризиків.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Іллічівської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів з питань організації діяльності Філії, її структурних підрозділів, тендерного комітету, а також службових осіб, взаємовідносин та документообігу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншими Філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », органами державної влади та місцевого самоврядування, суб`єктами господарської діяльності, дотримання фінансової дисципліни, фінансово-господарських взаємовідносин, планування, організації та проведення тендерних процедур, укладання за їх результатами договорів, здійснення контролю за повнотою та якістю виконаних робіт та наданих послуг згідно взятих на себе зобов`язань, здійснення оплати наданих робіт та послуг та з інших питань.
В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з можливістю вилучення належним чином завірених копій статутних документів, та оригіналів документів які стосуються організації, проведення тендерних процедури, укладання договорів, прийняття виконаних робіт та їх оплати, які перебувають в розпорядженні Іллічівської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 :
1. Установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності Іллічівської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Іллічівська філія)
- Положення про Іллічівську філію, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами;
- Положення, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами, про структурні підрозділи Іллічівської філії: юридичний підрозділ, бухгалтерія, відділ тендерних процедур, тендерний комітет, інженерна служба, відділ капітального будівництва, їх штатні розклади.
- Плани розвитку Іллічівської філії, які діяли/діють упродовж 2017-2019 років, її майнового комплексу та території, а також звіти про їх виконання;
- Інвестиційні плани та меморандуми за 2017-2019 роки щодо інвестиційної діяльності з розвитку Іллічівської філії, а також звіти про їх виконання;
- Накази про призначення керівників філії, бухгалтерії, юридичної служби, відділу тендерних процедур, членів тендерної комітету, інженерної служби, відділу капітального будівництва, головного інженера, які займали/займають ці посади у період 2017-2019 років;
- Розпорядчі та організаційні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іллічівської філії, які регламентують порядок організації функціонування та діяльності тендерного комітету, порядку проведення державних закупівель тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також укладання за їх результатами договорів з переможцями;
- Посадова інструкція, яка діяла/діє у період 2017-2019 років головного інженераІллічівської філії, службових осібІллічівської філії, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва;
- Розпорядчі документи, які визначають службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мали/мають право укладати договори та підписувати акти виконаних робіт у період 2017-2019 років. (Примітка. У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);
- Розпорядчі документи, які визначають службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2017-2019 років. (Примітка. У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);
- Фінансові плани Іллічівської філії та розподільчі відомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та Кабінетом Міністрів України щодо погодження/затвердження фінансових планів Іллічівської філії на 2017, 2018, 2019 роки;
- Звіти ІНФОРМАЦІЯ_6 філії про виконання фінансових планів, пояснювальні записки до цих звітів про виконання фінансових планів за 2017, 2018 роки;
- Плани державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 філії на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та Кабінетом Міністрів України щодо погодження/затвердження планів державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 філії на 2017, 2018, 2019 роки;
- Звіти ІНФОРМАЦІЯ_6 філії про виконання планів державних закупівель, пояснювальні записки до цих звітів про виконання планів державних закупівель за 2017, 2018 роки;
- Розподільча відомість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками у частині що стосується витрат за закупівлею UA-2017-11-14-001695-c;
- Розпорядчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іллічівської філії тощо, які регламентують порядок прийняття виконаних робіт (огляди, обміри, підтвердження обсягів та якості робіт, візування документів щодо виконання робіт), здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва, а також підписання та візування документів по результатам виконання робіт.
2. Документи, з питань організації та проведення Южненської філією закупівлі - Будівництво об`єкту «Реконструкція підхідного морського каналу порту та операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (будівельно-монтажні роботи) UA-2017-11-14-001695-c
- Фінансові плани Іллічівської філії на 2017,2018,2019 роки та зміни до них в частині, що стосуються включення витрат за проектами будівництва, роботи по яких стали предметом закупівлі UA-2017-11-14-001695-c;
- Листування та погодження між Іллічівською філією та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення закупівлі UA-2017-11-14-001695-c саме Южненською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- Усі наявні в розпорядженні Іллічівської філії документи та листування, які обґрунтовують необхідність проведення закупівлі UA-2017-11-14-001695-c саме Южненською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та уповноважують Южненську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провести тендерну процедури фактично в інтересах Іллічівської філії;
- Листування та погодження між Іллічівською філією та Южненською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення закупівлі UA-2017-11-14-001695-c за лотом 1 та укладання договорів від 06.04.2018 №88-В-ЮЖФ-18 та №89-В-ЮЖФ-18 Южненською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- Розпорядчі документи з усіма додатками та документами, які слугували підставлення для ухвалення розпорядчих документів апарату управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення закупівлі UA-2017-11-14-001695-c саме Южненською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інвестиційні меморандуми, договори про співробітництво Іллічівської філії, а також інші документи та листування з потенційними інвесторами, які пов`язані зі здійсненням будівництва за закупівлею UA-2017-11-14-001695-c;
- Усі документи (доповідні записки, листи-погодження тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іллічівської філії, Южненської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » процедури закупівлі UA-2017-11-14-001695-c з моменту її планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця.
3. Документи, що стосуються укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора Южненської філії договорів від 06.04.2018 №88-В-ЮЖФ-18 та №89-В-ЮЖФ-18 (будівельно-монтажні роботи UA-2017-11-14-001695-c)
- Договори від 06.04.2018 №88-В-ЮЖФ-18 та №89-В-ЮЖФ-18 з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них;
- Локальні кошториси на будівельні роботи, ресурсні відомості, розрахунки вартості мобілізації днопоглиблювального обладнання та усіх витрат за договором;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи;
- Поточні одиничні розцінки вартості експлуатації машин та механізмів, яка є у складі індивідуальної ресурсної кошторисної норми на будівельні роботи;
- Індивідуальні ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів;
- Акти виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою №КБ-3, акти щодо компенсації витрат на залучення спеціального обладнання;
- Первинна документація щодо приймання робіт у валюті договору
(Долари США).
- Договори оренди спеціального обладнання та інші документи, які підтверджують вартість експлуатації машин та механізмів, вартість мобілізації та договірні відносини щодо місця передачі обладнання Орендарю Орендодавцем;
- На електронних носіях ІМДЦ (інформаційні моделі договірних цін у програмному комплексі АВК) по кошторисній документації до договорів від 06.04.2018 №88-В-ЮЖФ-18 та №89-В-ЮЖФ-18 та додаткових угод;
- Повний та вичерпний перелік спеціального обладнання, яке повинно було бути залучено для виконання робіт за договорами від 06.04.2018 №88-В-ЮЖФ-18 та №89-В-ЮЖФ-18 відповідно до тендерної пропозиції компанії ChinaHarbourEngineeringcompanyLtd.;
- Повний та вичерпний перелік спеціального обладнання, яке фактично було залучено для виконання робіт за договорами від 06.04.2018 №88-В-ЮЖФ-18 та №89-В-ЮЖФ-18 відповідно до тендерної пропозиції компанії ChinaHarbourEngineeringcompanyLtd.;
- Усі документи, зокрема, листування, яке стосуються питань погодження та/або повідомлення про заміну виконавцем робіт ChinaHarbourEngineeringcompanyLtd. днопоглиблювального обладнання; обґрунтування необхідності заміни днопоглиблювального обладнання для виконання робіт за договорами від 06.04.2018 №88-В-ЮЖФ-18 та №89-В-ЮЖФ-18 та документи про внесення з цих підстав змін до договірної ціни, локальних кошторисів, технічних вимог з причини заміни днопоглиблювального обладнання;
- Усі документи, зокрема, листування, яке стосуються та обґрунтовує внесення змін до первинних зобов`язань по договорам від 06.04.2018 №88-В-ЮЖФ-18 та №89-В-ЮЖФ-18, усієї специфікації та додаткових вимог до них різного характеру;
Усі документи, які відображають внутрішній порядок погодження службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іллічівської філії, Южненської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесення таких змін до первинних умов договору (листи-погодження, доповідні записки тощо);
- Усі документи, які стосуються заміни днопоглиблювального обладнання, обґрунтування заміни днопоглиблювального обладнання для виконання робіт за договором від 06.04.2018 №88-В-ЮЖФ-18 та №89-В-ЮЖФ-18 та документи щодо внесення змін до договірної ціни, локальних кошторисів, технічних вимог з причини заміни днопоглиблювального обладнання;
- Усі документи щодо обґрунтування внесення змін різного характеру (у тому числі зменшення відстані транспортування ґрунту) відповідно до договорів від 06.04.2018 №88-В-ЮЖФ-18 та №89-В-ЮЖФ-18 та щодо порядку, який застосовувався при їх внесенні;
- Розпорядчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іллічівської філії, Южненської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими призначено відповідальних за здійснення технічного нагляду за будівництвом осіб, а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;
- Усі отримані від компетентних органів державної влади, установ, закладів та організацій дозволи на виконання будівельних робіт; акти, які засвідчують готовність об`єктів до експлуатації, сертифікат органів державного архітектурно-будівельного контролю що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об`єктів проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації;
- Наказ про введення об`єктів в експлуатацію та документи щодо збільшення вартості існуючих об`єктів. Паспорт гідротехнічної споруди. Документи Регістру судноплавства України щодо гідротехнічної споруди об`єкта будівництва.
- Проектно-кошторисна документація, зміни до проектно-кошторисної документації, експертні звіти по об`єктам будівництва.
- Виконавча документація відповідно до умов договорів від 06.04.2018 №88-В-ЮЖФ-18 та №89-В-ЮЖФ-18 та нормативна документація з будівництва України (результати промірів глибин (попередніх та виконавчих промірів глибин), підрахунку обсягів, робочий журнал земснаряду (виписка з суднового журналу), загальний журнал робіт тощо);
- Свідоцтва про право власності на об`єкти будівництва, технічний паспорт (БТІ);
- Усі платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи;
- Документи щодо передачі дозвільної документації, акти приймання-передачі виконаних робіт, повідомлення Замовнику про дату прибуття обладнання на ділянку проведення робіт, переходу та вибуття з ділянки проведення робіт;
- Свідоцтва на право власності на усі плавзасоби та днопоглиблювальне обладнання або документи, які підтверджують право користування плавзасобами та днопоглиблювальним обладнанням Підрядником та документи, що підтверджують їх надання Замовнику у день укладання договору;

- Усі довідки про результати виконання вимог договору за період його дії стосовно повідомлення ПРРС кожного разу про рух суден та днопоглиблювального обладнання з вказанням дати та часу початку робіт на ділянці та здійснення інших маневрів, переміщень суден та днопоглиблювального обладнання;
- Довіреність представника Замовника на підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, виконавчої документації, документів по промірам глибин та розрахунків обсягів;
- Проект виконання робіт та зміни до нього;
- Письмові повідомлення про початок виконання робіт;
- Довідки Служби капітана морського порту, щодо оформлення приходу та виходу суден та днопоглиблювального обладнання, які виконували роботи за договором;
- Довідки з ПРРС щодо руху суден, які виконували роботи за договором;
- Копію електронної бази даних щодо руху суден посту регулювання руху суден Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2018 по 01.04.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1