Провадження № 1-кс/520/3499/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.09.2018, за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що, в період з 05.06.2018 по 07.09.2018 року невстановлені особи виготовили підроблену від імені померлої ОСОБА_4 довіреність, відповідно до якої вона доручає право на розпорядження належним їй на праві власності майном ОСОБА_5 , яку засвідчив та зареєстрував за № 625 від 07.09.2018 в реєстрі нотаріальних дій приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

В подальшому, маючи корисливий мотив та реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підроблений документ нотаріально засвідчену довіреність № 625 від 07.09.2018, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи 10.09.2018 оформили договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_5 , діючи як представник продавця, діючи від імені ОСОБА_4 , передав у власність, а ОСОБА_7 , діючи як представник покупця, прийняв у власність квартиру АДРЕСА_1 вартістю 573 608 гривень.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2018 до Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення за фактом смерті ОСОБА_4 , яке зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за № 16186 від 04.06.2018. На місці події за зазначеним фактом складено протокол огляду місця події, в ході якого вилучались правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України та ІНН ОСОБА_4 , які в подальшому і були використанні з метою вчинення кримінального правопорушення.

05.06.2018 відомості за фактом смерті ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001948, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (з додатковою відміткою «природна смерть»). 05.06.2018 кримінальне провадження № 0001948 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Крім цього, встановлено, що з метою приховування злочину, можливості оформлення продажу квартири, унеможливлення в подальшому ідентифікувати померлу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи оформили її поховання як особи без визначеного місця мешкання, без зазначення повних анкетних даних та невірним записом прізвища. Таким чином, за результатом смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено актовий запис про смерть № 6294 від 17.06.2018 громадянки ОСОБА_4 , 1960 року народження, БВММ, яка померла у травні 2018 року.

Таким чином, невстановлені особи, використовуючи вилучені під час огляду квартири АДРЕСА_1 оригінали документів ОСОБА_4 оформили довіреність № 625 від імені померлої, яку в подальшому використали при оформлені договору купівлі-продажу № 635.

З метою перевірки причетності фігурантів вказаного кримінального провадження до ряду інших кримінальних правопорушень, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим, від останнього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, беручи до уваги заяву прокурора, в якій останній просить розглядати клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи наявність необхідності у перевірці можливої причетності фігурантів кримінального провадження № 0000838 від 14.09.2018 року до вчинення ряду інших кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість доводів прокурора в частині можливості виконання завдання, для виконання якого прокурор звертається з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, з метою перевірки фактів можливої причетності фігурантів вищевказаного кримінального провадження до вчинення ряду інших кримінальних правопорушень, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора. Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слід розглянути без виклику представника нотаріуса ОСОБА_8 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до:

-оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації договору дарування 9/10 частин домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №760 від 16.04.2014;

-оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації договору купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №302 від 30.01.2014;

-оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації іпотечного договору квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №2395 від 11.12.2014;

-оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації договору дарування 151/1000 частини квартини, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №692 від 20.03.2014;

-оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації договору купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №304 від 30.01.2014;

-оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації договору дарування 8/25 частини житлового будинку з відповідною часткою господарських будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №706 від 24.04.2013;

-оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації договору дарування 8/25 частини житлового будинку з відповідною часткою господарських будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №1788 від 07.08.2013;

-оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації договору дарування 8/25 частини житлового будинку з відповідною часткою господарських будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №3240 від 06.12.2013;

-оригіналу реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_8 за 2011, 2012, 2013, 2014 та 2015 роки;

-роздруківок з реєстру нотаріуса у паперовому вигляді прикріплених файлів до реєстрових дій, пов`язаних з реєстрацією договору дарування 9/10 частин домоволодіння за №760 від 16.04.2014, договору купівлі-продажу квартири за №302 від 30.01.2014, іпотечного договору квартири за №2395 від 11.12.2014, договору дарування 151/1000 частини квартини за №692 від 20.03.2014, договору купівлі-продажу квартири за №304 від 30.01.2014, договору дарування 8/25 частини житлового будинку з відповідною часткою господарських будівель та споруд за №706 від 24.04.2013, договору дарування 8/25 частини житлового будинку за №1788 від 07.08.2013, договору дарування 8/25 частини житлового будинку№3240 від 06.12.2013;

-оригіналів нотаріальних справ щодо інших реєстраційних дій, здійснених від імені або на ім`я:

-ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_10 ІНП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_4 .
- ОСОБА_13 НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_14 НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_16 ІПН;
-ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_21 НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_17 , в період з 01.01.2011 по 31.12.2015 та роздруківок з реєстру нотаріуса у паперовому вигляді прикріплених файлів до зазначених реєстрових дій.
та можливість вилучити:
-оригінал нотаріальної справи щодо реєстрації договору дарування 9/10 частин домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №760 від 16.04.2014;

-оригінал нотаріальної справи щодо реєстрації договору купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №302 від 30.01.2014;

-оригінал нотаріальної справи щодо реєстрації іпотечного договору квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №2395 від 11.12.2014;

-оригінал нотаріальної справи щодо реєстрації договору дарування 151/1000 частини квартини, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №692 від 20.03.2014;

-оригінал нотаріальної справи щодо реєстрації договору купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №304 від 30.01.2014;

-оригінал нотаріальної справи щодо реєстрації договору дарування 8/25 частини житлового будинку з відповідною часткою господарських будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №706 від 24.04.2013;

-оригінал нотаріальної справи щодо реєстрації договору дарування 8/25 частини житлового будинку з відповідною часткою господарських будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №1788 від 07.08.2013;

-оригінал нотаріальної справи щодо реєстрації договору дарування 8/25 частини житлового будинку з відповідною часткою господарських будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №3240 від 06.12.2013;

-належним чином завірену копію реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_8 за 2011-2015 роки щодо реєстрових дій пов`язаних з реєстрацією договору дарування 9/10 частин домоволодіння за №760 від 16.04.2014, договору купівлі-продажу квартири за №302 від 30.01.2014, іпотечного договору квартири за №2395 від 11.12.2014, договору дарування 151/1000 частини квартини за №692 від 20.03.2014, договору купівлі-продажу квартири за №304 від 30.01.2014, договору дарування 8/25 частини житлового будинку з відповідною часткою господарських будівель та споруд за №706 від 24.04.2013, договору дарування 8/25 частини житлового будинку за №1788 від 07.08.2013, договору дарування 8/25 частини житлового будинку №3240 від 06.12.2013, а також реєстрових дій здійснених від імені або на ім`я: ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_10 ІНП НОМЕР_2 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_13 НОМЕР_5 , ОСОБА_14 НОМЕР_6 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_16 ІПН, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_21 НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_17 , , в період з 01.01.2011 по 31.12.2015;

-роздруківок з реєстру нотаріуса у паперовому вигляді прикріплених файлів до реєстрових дій, пов`язаних з реєстрацією договору дарування 9/10 частин домоволодіння за №760 від 16.04.2014, договору купівлі-продажу квартири за №302 від 30.01.2014, іпотечного договору квартири за №2395 від 11.12.2014, договору дарування 151/1000 частини квартини за №692 від 20.03.2014, договору купівлі-продажу квартири за №304 від 30.01.2014, договору дарування 8/25 частини житлового будинку з відповідною часткою господарських будівель та споруд за №706 від 24.04.2013, договору дарування 8/25 частини житлового будинку за №1788 від 07.08.2013, договору дарування 8/25 частини житлового будинку№3240 від 06.12.2013;

-оригіналів нотаріальних справ щодо інших реєстраційних дій, здійснених від імені або на ім`я:

-ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_10 ІНП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_4 .
- ОСОБА_13 НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_14 НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_16 ІПН;
-ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_21 НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_17 , в період з 01.01.2011 по 31.12.2015 та роздруківок з реєстру нотаріуса у паперовому вигляді прикріплених файлів до зазначених реєстрових дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1