УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, а саме до документів щодо відкриття та функціонування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 на прохання невстановленої особи за грошову винагороду створив суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у виготовленні актів оцінок, що містять недостовірні відомості, для фізичних та юридичних осіб серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_13 ) та інші

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_13 ) з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

У невстановлені час та місці невстановлені особи здійснили підроблення декларацій про готовність об`єктів нерухомого майна та інших офіційних документів з метою проведення неправомірної реєстрації виникнення права власності (з відкриттям розділу) на комплекси нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по АДРЕСА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по АДРЕСА_7 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), площею 9405 кв.м. по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_6 за ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_13 ) та подальшої передачі в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вказаного нерухомого майна з метою, забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ) за договорами відкриття відновлювальних кредитних ліній.

У рамках досудового розслідування встановлено, що не встановлені особи, використовуючи реквізити ряду підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » шахрайським способом отримали грошові кошти у вигляді кредитів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » шляхом передачі банку в іпотеку не існуючого нерухомого майна.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, ймовірно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ) використовуючи підконтрольні підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_13 ), з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

Крім того, на даний час існують достатні підстави підозрювати, що подальші фінансові операції вказаних суб`єктів господарської діяльності пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що у підприємств, які безпосередньо отримували грошові кошти у вигляді кредитів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для отримання кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрито банківські рахунки у цьому ж банку.

Крім того, згідно автоматизованої інформаційної системи АІС «Податковий Блок» встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » відкрито банківські рахунки також у інших фінансових установах, які також ймовірно використовуються у злочинній схемі з виведення грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки у наступних банківських установах: У АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня, відкритий 21.10.2016).

У слідства є достатні підстави вважати, що не встановлені особи, отримавши від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошові кошти у вигляді кредиту шахрайським способом могли перерахувати вказані рахунки з метою прикриття своєї незаконної діяльності на інші рахунки підконтрольних фіктивних підприємств.

Таким чином, з метою встановлення руху грошових коштів, отриманих у вигляді кредиту з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківських рахунках підприємств задіяних у вказаній злочинній схемі, які перелічені вище у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів щодо відкриття та функціонування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня, відкритий 21.10.2016) за весь час функціонування рахунків та по 06.12.2018 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк»;

- справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків № НОМЕР_2 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя