Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/3516/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
18.10.2018 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0004550, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень за адресою АДРЕСА_1 , нежитлових приміщень 2-го поверху №№51, 51а, 51б, 51в, та речі, які були вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

Підставою для внесення клопотання стало те, що зазначене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об`єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 зареєстрованого в ЄРДР 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з включенням до складу слідчої групи - слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2017 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інші не встановлені в ході слідства особи, діючи у складі організованої групи, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» , ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) , ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) , ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» , ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» , ТОВ «ДРІМКАР» , ТОВ «ТРАСТМОТОРС» , ПП «СОФІСТІКЕЙТ» НОМЕР_1 , під приводом купівлі-продажу транспортних засобів, заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн..

17.10.2018 року о 10 год. 10 хв., на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від, було розпочато обшук в нежитлових офісних приміщеннях 2-го поверху №№35,35а,35б,36-38 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку з`ясувалось, що вказані офісні приміщення, на обшук яких надано дозвіл в ухвалі слідчого судді, згідно реєстраційної документації мають №№ 51, 51а, 51б, 51в у будинку за адресою : АДРЕСА_1 . В зв`язку з чим, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна та безпосереднім переслідуванням осіб, причетних до вчинення злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як у невідкладному випадку, слідчим було прийнято рішення увійти до приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення 2-го поверху №№51, 51а, 51б, 51в до постановлення ухвали слідчого судді, під час якого вилучено наступне майно:
1. Ноутбук Asus X553M ECNOCV413782519 CN-0900 з зарядним пристроєм Asus модель AD890026, із наявною документацією ТОВ «Трансмоторс» щодо купівлі-продажу транспортних засобів;

2. Блокнот з обкладинкою синього кольору на якому наявний запис: «YUKO Lubricants», з чорновими записами про осіб, які дзвонили з приводу купівлі автомобілів;

3. Блокнот з обкладинкою червоного кольору з чорновими записами про осіб, які дзвонили з приводу купівлі автомобілів;

4. Блокнот з обкладинкою блакитного кольору з чорновими записами про осіб, які дзвонили з приводу купівлі автомобілів;

5. 4. Блокнот з обкладинкою блакитного кольору, з чорновими записами про осіб, які дзвонили з приводу купівлі автомобілів;

6. Зошит у клітинку на 24 аркушах з чорновими записами про поведінку співробітників при візиті співробітників правоохоронних органів та при розмові з клієнтами;

7. Папка, в якій наявні наступні документи: бланки договорів із проханням надати транспортний засіб на 1 арк. у 3 примірниках; бланки реквізитів на сплату коштів на рахунок ТОВ «Трансмоторс» № НОМЕР_2 на 1 арк. у 3 примірниках; бланк заяви громадянина на ім`я ТОВ «Смартбизнес» про повернення пробачених коштів на 1 аркуші;

8. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_3 запечатаний;

9. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_4 без сім карти;

10. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 без сім карти;

11. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_6 без сім карти;

12. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_7 без сім карти;

13. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_8 без сім карти;

14. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_9 без сім карти;

15. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_10 без сім карти;

16. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_11 без сім карти;

17. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_12 з сім картою;

18. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_13 без сім карти;

19. Стартовий пакет «Лайфсел» номер телефону НОМЕР_14 без сім карти;

20. Мобільний телефон «Леново» моделі А369і - імей1: НОМЕР_15 , імей2: НОМЕР_16 , з сім картою «Водафон» номер телефону НОМЕР_17 ;

21. Ноутбук «Леново» В50-30 моделі 20382 CN-СВ31934260 МТМ:59426063 з зарядним пристроєм Леново 11S45NO297Z1ZS9M46D697 з наявними у ньому платіжними документами про сплату грошових коштів громадянами за придбання автомобілів;

22. Блокнот А5 на спіралі з написом «Париж» на 60 аркушах, в якому наявні чорнові записи по датам з номерами телефонів та сумами;

23. Договір доручення №Д-00004 без дати між ТОВ «Дрімкар» та ОСОБА_16 щодо пошуку транспортного засобу на 3 арк.;

24. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_16 на 1 арк.

25. заява ОСОБА_6 до директора ТОВ «Дрімкар» про перерахунок коштів на 1 арк.;

26. Копія паспорту громадянки України ОСОБА_17 на 1 арк.

27. Зошит загальний А4 80 арк. з обкладинкою «Best Photo», з наявними чорновими записами про звіт договорів за період з 16.06. по 16.10. з заповненими 4 аркушами;

28. останні сторінки договорів з підписами «повірений» директор ПП «Технокрон» ОСОБА_18 та печаткою на 1 арк. в 7 екземплярах;

29. Блокнот синього кольору «Оптіма 2016» в якому містяться чорнові записи номерів мобільних телефонів, переліки договорів укладених з громадянами з зазначенням номерів клієнтів, та 7 аркушів паперу з чорновими записами окремо;

30. Блокнот А5 на спіралі блакитного кольору, в якому наявні чорнові записи з номерами телефонів та прізвищами клієнтів, переліком автомобілів;

31. Блокнот А5 на спіралі блакитного кольору, в якому наявні чорнові записи з номерами телефонів та прізвищами клієнтів, переліком автомобілів;

32. Блокнот жовтого кольору, в якому наявні чорнові записи з номерами телефонів та прізвищами клієнтів, переліком автомобілів;

33. Бланки договорів про надання транспортних засобів заниженої марки та комплектації на 1 арк. у 2 примірниках;

34. Договір №Д0111 від 12.09.2018 про звернення ОСОБА_19 про надання транспортних засобів заниженої марки та комплектації на 1 арк.;

35. Копія паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.;

36. Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_20 на 1 арк.;

37. Договір №Т0100 від 05.10.2018 про звернення ОСОБА_21 про надання транспортного засобу заниженої марки та комплектації на 1 арк.;

38. Аркуші паперу з чорновими записами на 4 арк.;

39. Бланк платіжного документу (рахунку) ТОВ «Дрімкар» на 1 арк.;

40. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_18 без сім карти;

41. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_19 без сім карти;

42. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_20 без сім карти;

43. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_21 без сім карти;

44. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_22 без сім карти;

45. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_23 без сім карти;

46. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_24 без сім карти;

47. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_25 без сім карти;

48. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_26 без сім карти;

49. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_27 без сім карти;

50. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_28 без сім карти;

51. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_29 з сім картою;

52. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_30 без сім карти;

53. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_31 з сім картою;

54. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_27 без сім карти;

55. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_32 без сім карти;

56. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_33 без сім карти;

57. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_20 без сім карти;

58. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_34 без сім карти;

59. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_35 без сім карти;

60. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_18 без сім карти;

61. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_36 без сім карти;

62. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_37 без сім карти;

63. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_38 без сім карти;

64. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_39 без сім карти;

65. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_40 без сім карти;

66. Сім карти МТС в кількості 6 штук: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;

67. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_47 без сім карти;

68. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_48 без сім карти;

69. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_49 без сім карти;

70. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_50 без сім карти;

71. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_51 без сім карти;

72. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_52 без сім карти;

73. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_53 без сім карти;

74. Сім карти «Київстар» в кількості 9 штук;

75. Мобільний телефон «Флай» чорного кольору, який знаходиться в розбитому стані, моделі DS133, імей 1: НОМЕР_54 , імей 2: НОМЕР_55 , з сім картою «Водафон» № НОМЕР_56 .

76. Мобільний телефон «Нокіа» який знаходиться в розбитому стані, моделі Х1 імей 1: НОМЕР_57 , імей 2: НОМЕР_58 з сім картою «Водафон» № НОМЕР_59 ;

77. Мобільний телефон «Нокіа» який знаходиться в розбитому стані, моделі С206 імей 1: НОМЕР_60 , імей 2: НОМЕР_61 .

78. Договір доручення №Т0102 від 09.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

79. Договір доручення №Т0103 від 10.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

80. Договір доручення №Т0104 від 12.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

81. Договір доручення №Т0105 від 16.10.2018 з копією документів на 7 арк.;

82. Договір доручення №Т0106 від 16.10.2018 з копією документів на 7 арк.;

83. Договір доручення №Т0107 від 16.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

84. Договір доручення №Т0108 від 16.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

85. Наказ ПП «Технокрон» №13-т від 08.10.2018 на 1 арк.;

86. Наказ ПП «Технокрон» №9-т від 08.10.2018 на 1 арк.;

87. Наказ ПП «Технокрон» №12-т від 08.10.2018 на 1 арк.;

88. Заяви ОСОБА_22 до ПП «Технокрон» на 4 арк.;

89. Виписка з державного реєстру юридичних осіб щодо ПП «Технокрон» на 1 арк.;

90. Копія договору оренди приміщення від 01.10.2018 між ОСОБА_23 та ПП «Технокрон» на 3 арк.;

91. Ноутбук «ASUS» моделі Х553М ECN0CV413802514 CN-5407 з зарядним пристроєм ASUS BAN14471, із наявною у ньому заявою від ОСОБА_24 на директора ТОВ «Дрімкар» по договору №Т0501 від 20.09.2017 про повернення грошових коштів в сумі 44500 грн., договором доручення №Т0103 від 10.10.2018 між ОСОБА_25 та ПП «Технокрон»;

92. Блокнот зеленого кольору з написом: «Морозиво врятує світ» «Геркулес`в якому наявні записи з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів.

93. Блокнот жовтого кольору з написом: «Альфакоммерсгруп» в якому наявні записи з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів.

94. Блокнот коричневого кольору в якому наявні записи з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів.

95. Наказ ПП «Технокрон» №20-т від 08.10.2018 на 1 арк.

96. Дві заяви ОСОБА_5 до директора ПП «Технокрон» від 08.10.2018 на 2 арк.

97. Бланк договору доручення №Т0100 між ПП «Технокрон» на 3 арк.

98. Прайс лист на автомобілі на 7 арк.

99. Платіжні реквізити ТОВ «Дрімкар» на 1 арк. в 2 екземплярах.

100. Платіжні реквізити ПП «Технокрон» на 1 арк. в 4 екземплярах.

101. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_26 на 1 арк.

102. Прайс лист на автомобілі затверджений директором ТОВ «Дрімкар» на 2 арк.

103. Останній сторінки договору з підписом директора ПП Технокрон» ОСОБА_18 та відтиском мастичної печатки ПП «Технокрон» на 1 арк. у 9 екземплярах.

104. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_62 без сім карти;

105. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_63 без сім карти;

106. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_64 з сім картою;

107. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_65 з сім картою;

108. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_66 з сім картою;

109. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_67 з сім картою;

110. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_68 без сім карти;

111. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_69 без сім карти;

112. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_70 без сім карти;

113. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_71 з сім картою;

114. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_72 з сім картою;

115. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_73 без сім карти;

116. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_74 без сім карти;

117. 2 сім карти «Київстар» № НОМЕР_75 ; № НОМЕР_76 ;

118. Сім карта лайф № НОМЕР_77 ;

119. Мобільний телефон «Самсунг» імей НОМЕР_78 з сім картою № НОМЕР_79 .

120. Мобільний телефон самсунг s/n НОМЕР_80 , імей НОМЕР_81 з сім картою водафон № НОМЕР_82 .

121. Мобільний телефон «самсунг дуос» імей1 № НОМЕР_83 , імей 2 № НОМЕР_84 , з сім картою водафон № НОМЕР_85 , та сім картою Київстар» № НОМЕР_86 ;

122. Мобільний телефон «Самсунг» імей НОМЕР_87 та сім картою «водафон» № НОМЕР_88 ;

123. Мобільний телефон «Самсунг» імей № НОМЕР_89 та сім картою водафон № НОМЕР_90 ;

124. Мобільний телефон «Самсунг» S7 імей 1 НОМЕР_91 , імей 2 НОМЕР_92 з сім картою «Водафон» № НОМЕР_93 . Пароль телефону НОМЕР_94 .

125. Мобільний телефон «Номі» імей 1 НОМЕР_95 , імей 2 НОМЕР_96 з сім картою «Водафон» № НОМЕР_97 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_98 .

126. Мобільний телефон «Нокіа» імей 1 НОМЕР_99 , імей 2 НОМЕР_100 , з сім картою «Водафон» № НОМЕР_101 , з сім картою «Водафон» № НОМЕР_102 .

127. Мобільний телефон «Ксяомі» імей 1 НОМЕР_103 , імей 2 НОМЕР_104 , з сім картою «Водафон» № НОМЕР_105 .

128. Ноутбук «ASUS» моделі Х553М ECN0CV244445509 CN-3455 з зарядним пристроєм ASUS BAN14451 із наявною у ньому документацією ПП «Технокрон» з перепискою у електронній пошті;

129. Блокнот виробника ПП «Компанія Скат» з написом на обкладинці «Lavender Personal jrganizer» в якому наявні чорнові записи ОСОБА_6 з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів;

130. Блокнот з обкладинкою блакитного кольору з чорновими записами ОСОБА_6 з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів.

131. Зошит у клітинку на 24 арк. з написом «Анастасія», в якому наявні чорнові записи ОСОБА_6 як треба вести себе з клієнтами.

132. Копія договору №Т0106 від 16.10.2018 укладеного з ОСОБА_27 на 1 арк.

133. Чорнові аркуші паперу з написами прізвищ, сум, телефонів на 13 арк.

134. Копія прайсу на автомобілі затверджено директором ТОВ «Дрімкар» ОСОБА_28 на 5 арк.

135. Чек «ПриватБанк» від 29.08.2018 на суму 240 грн.

136. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_106 без сім карти;

137. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_107 без сім карти;

138. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_108 без сім карти;

139. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_109 без сім карти;

140. 6 сім карт мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 .

141. Сім карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_116 ;

142. Мобільний телефон «Номі» імей НОМЕР_117 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_118 ;

143. Мобільний телефон «Номі» імей НОМЕР_119 , з сім картою «Водафон» № НОМЕР_120 ;

144. Мобільний телефон «Номі» імей 1- НОМЕР_121 , імей 2 НОМЕР_122 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_123 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_124 ;

145. Мобільний телефон «Нокіа» імей 1 НОМЕР_125 , імей 2 НОМЕР_126 з чорновим аркушем паперу;

146. Мобільний телефон iPhone, імей НОМЕР_127 з сім картою «Водафон» НОМЕР_128 . Пароль телефону НОМЕР_129 ;

147. Флеш карта з документами фірми «Kingston» DTSE9 8 gb.

Крім того, під час особисто обшуку ОСОБА_5 було вилучено :

1. Ланцюжок з білого металу з хрестом на якому є білі камені;

2. сережки самоколки (2 штуки) з металу білого кольору, на яких мається 2 прозорих камені;

Під час особистого обшуку ОСОБА_6 було вилучено :

1. Ланцюжок з білого металу з хрестом з білого металу та прозорими каменями;

2. Годинник (фітнес браслет) чорного кольору;

3. Сережки-самоколки (2 штуки) з каменями білого прозорого кольору;

4. Кільце з металу біло-червоного кольору з прозорим каменем посередині.

17.10.2018 року слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

Вилучені речі та документи не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку,в зв`язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Крім того, частиною 4 статті 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому на речі, вилучені під час особистого обшуку підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , може бути накладено арешт з метою забезпечення можливої конфіскації.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 17.10.2018 року в ході обшуку нежитлових приміщень 2-го поверху №№51, 51а, 51б, 51в, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1. Ноутбук Asus X553M ECNOCV413782519 CN-0900 з зарядним пристроєм Asus модель AD890026, із наявною документацією ТОВ «Трансмоторс» щодо купівлі-продажу транспортних засобів;

2. Блокнот з обкладинкою синього кольору на якому наявний запис: «YUKO Lubricants», з чорновими записами про осіб, які дзвонили з приводу купівлі автомобілів;

3. Блокнот з обкладинкою червоного кольору з чорновими записами про осіб, які дзвонили з приводу купівлі автомобілів;

4. Блокнот з обкладинкою блакитного кольору з чорновими записами про осіб, які дзвонили з приводу купівлі автомобілів;

5. 4. Блокнот з обкладинкою блакитного кольору, з чорновими записами про осіб, які дзвонили з приводу купівлі автомобілів;

6. Зошит у клітинку на 24 аркушах з чорновими записами про поведінку співробітників при візиті співробітників правоохоронних органів та при розмові з клієнтами;

7. Папка, в якій наявні наступні документи: бланки договорів із проханням надати транспортний засіб на 1 арк. у 3 примірниках; бланки реквізитів на сплату коштів на рахунок ТОВ «Трансмоторс» № НОМЕР_2 на 1 арк. у 3 примірниках; бланк заяви громадянина на ім`я ТОВ «Смартбизнес» про повернення пробачених коштів на 1 аркуші;

8. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_3 запечатаний;

9. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_4 без сім карти;

10. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 без сім карти;

11. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_6 без сім карти;

12. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_7 без сім карти;

13. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_8 без сім карти;

14. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_9 без сім карти;

15. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_10 без сім карти;

16. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_11 без сім карти;

17. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_12 з сім картою;

18. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_13 без сім карти;

19. Стартовий пакет «Лайфсел» номер телефону НОМЕР_14 без сім карти;

20. Мобільний телефон «Леново» моделі А369і - імей1: НОМЕР_15 , імей2: НОМЕР_16 , з сім картою «Водафон» номер телефону НОМЕР_17 ;

21. Ноутбук «Леново» В50-30 моделі 20382 CN-СВ31934260 МТМ:59426063 з зарядним пристроєм Леново 11S45NO297Z1ZS9M46D697 з наявними у ньому платіжними документами про сплату грошових коштів громадянами за придбання автомобілів;

22. Блокнот А5 на спіралі з написом «Париж» на 60 аркушах, в якому наявні чорнові записи по датам з номерами телефонів та сумами;

23. Договір доручення №Д-00004 без дати між ТОВ «Дрімкар» та ОСОБА_16 щодо пошуку транспортного засобу на 3 арк.;

24. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_16 на 1 арк.

25. заява ОСОБА_6 до директора ТОВ «Дрімкар» про перерахунок коштів на 1 арк.;

26. Копія паспорту громадянки України ОСОБА_17 на 1 арк.

27. Зошит загальний А4 80 арк. з обкладинкою «Best Photo», з наявними чорновими записами про звіт договорів за період з 16.06. по 16.10. з заповненими 4 аркушами;

28. останні сторінки договорів з підписами «повірений» директор ПП «Технокрон» ОСОБА_18 та печаткою на 1 арк. в 7 екземплярах;

29. Блокнот синього кольору «Оптіма 2016» в якому містяться чорнові записи номерів мобільних телефонів, переліки договорів укладених з громадянами з зазначенням номерів клієнтів, та 7 аркушів паперу з чорновими записами окремо;

30. Блокнот А5 на спіралі блакитного кольору, в якому наявні чорнові записи з номерами телефонів та прізвищами клієнтів, переліком автомобілів;

31. Блокнот А5 на спіралі блакитного кольору, в якому наявні чорнові записи з номерами телефонів та прізвищами клієнтів, переліком автомобілів;

32. Блокнот жовтого кольору, в якому наявні чорнові записи з номерами телефонів та прізвищами клієнтів, переліком автомобілів;

33. Бланки договорів про надання транспортних засобів заниженої марки та комплектації на 1 арк. у 2 примірниках;

34. Договір №Д0111 від 12.09.2018 про звернення ОСОБА_19 про надання транспортних засобів заниженої марки та комплектації на 1 арк.;

35. Копія паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.;

36. Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_20 на 1 арк.;

37. Договір №Т0100 від 05.10.2018 про звернення ОСОБА_21 про надання транспортного засобу заниженої марки та комплектації на 1 арк.;

38. Аркуші паперу з чорновими записами на 4 арк.;

39. Бланк платіжного документу (рахунку) ТОВ «Дрімкар» на 1 арк.;

40. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_18 без сім карти;

41. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_19 без сім карти;

42. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_20 без сім карти;

43. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_21 без сім карти;

44. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_22 без сім карти;

45. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_23 без сім карти;

46. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_24 без сім карти;

47. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_25 без сім карти;

48. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_26 без сім карти;

49. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_27 без сім карти;

50. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_28 без сім карти;

51. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_29 з сім картою;

52. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_30 без сім карти;

53. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_31 з сім картою;

54. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_27 без сім карти;

55. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_32 без сім карти;

56. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_33 без сім карти;

57. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_20 без сім карти;

58. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_34 без сім карти;

59. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_35 без сім карти;

60. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_18 без сім карти;

61. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_36 без сім карти;

62. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_37 без сім карти;

63. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_38 без сім карти;

64. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_39 без сім карти;

65. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_40 без сім карти;

66. Сім карти МТС в кількості 6 штук: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;

67. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_47 без сім карти;

68. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_48 без сім карти;

69. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_49 без сім карти;

70. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_50 без сім карти;

71. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_51 без сім карти;

72. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_52 без сім карти;

73. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_53 без сім карти;

74. Сім карти «Київстар» в кількості 9 штук;

75. Мобільний телефон «Флай» чорного кольору, який знаходиться в розбитому стані, моделі DS133, імей 1: НОМЕР_54 , імей 2: НОМЕР_55 , з сім картою «Водафон» № НОМЕР_56 .

76. Мобільний телефон «Нокіа» який знаходиться в розбитому стані, моделі Х1 імей 1: НОМЕР_57 , імей 2: НОМЕР_58 з сім картою «Водафон» № НОМЕР_59 ;

77. Мобільний телефон «Нокіа» який знаходиться в розбитому стані, моделі С206 імей 1: НОМЕР_60 , імей 2: НОМЕР_61 .

78. Договір доручення №Т0102 від 09.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

79. Договір доручення №Т0103 від 10.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

80. Договір доручення №Т0104 від 12.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

81. Договір доручення №Т0105 від 16.10.2018 з копією документів на 7 арк.;

82. Договір доручення №Т0106 від 16.10.2018 з копією документів на 7 арк.;

83. Договір доручення №Т0107 від 16.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

84. Договір доручення №Т0108 від 16.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

85. Наказ ПП «Технокрон» №13-т від 08.10.2018 на 1 арк.;

86. Наказ ПП «Технокрон» №9-т від 08.10.2018 на 1 арк.;

87. Наказ ПП «Технокрон» №12-т від 08.10.2018 на 1 арк.;

88. Заяви ОСОБА_22 до ПП «Технокрон» на 4 арк.;

89. Виписка з державного реєстру юридичних осіб щодо ПП «Технокрон» на 1 арк.;

90. Копія договору оренди приміщення від 01.10.2018 між ОСОБА_23 та ПП «Технокрон» на 3 арк.;

91. Ноутбук «ASUS» моделі Х553М ECN0CV413802514 CN-5407 з зарядним пристроєм ASUS BAN14471, із наявною у ньому заявою від ОСОБА_24 на директора ТОВ «Дрімкар» по договору №Т0501 від 20.09.2017 про повернення грошових коштів в сумі 44500 грн., договором доручення №Т0103 від 10.10.2018 між ОСОБА_25 та ПП «Технокрон»;

92. Блокнот зеленого кольору з написом: «Морозиво врятує світ» «Геркулес`в якому наявні записи з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів.

93. Блокнот жовтого кольору з написом: «Альфакоммерсгруп» в якому наявні записи з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів.

94. Блокнот коричневого кольору в якому наявні записи з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів.

95. Наказ ПП «Технокрон» №20-т від 08.10.2018 на 1 арк.

96. Дві заяви ОСОБА_5 до директора ПП «Технокрон» від 08.10.2018 на 2 арк.

97. Бланк договору доручення №Т0100 між ПП «Технокрон» на 3 арк.

98. Прайс лист на автомобілі на 7 арк.

99. Платіжні реквізити ТОВ «Дрімкар» на 1 арк. в 2 екземплярах.

100. Платіжні реквізити ПП «Технокрон» на 1 арк. в 4 екземплярах.

101. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_26 на 1 арк.

102. Прайс лист на автомобілі затверджений директором ТОВ «Дрімкар» на 2 арк.

103. Останній сторінки договору з підписом директора ПП Технокрон» ОСОБА_18 та відтиском мастичної печатки ПП «Технокрон» на 1 арк. у 9 екземплярах.

104. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_62 без сім карти;

105. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_63 без сім карти;

106. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_64 з сім картою;

107. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_65 з сім картою;

108. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_66 з сім картою;

109. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_67 з сім картою;

110. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_68 без сім карти;

111. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_69 без сім карти;

112. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_70 без сім карти;

113. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_71 з сім картою;

114. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_72 з сім картою;

115. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_73 без сім карти;

116. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_74 без сім карти;

117. 2 сім карти «Київстар» № НОМЕР_75 ; № НОМЕР_76 ;

118. Сім карта лайф № НОМЕР_77 ;

119. Мобільний телефон «Самсунг» імей НОМЕР_78 з сім картою № НОМЕР_79 .

120. Мобільний телефон самсунг s/n НОМЕР_80 , імей НОМЕР_81 з сім картою водафон № НОМЕР_82 .

121. Мобільний телефон «самсунг дуос» імей1 № НОМЕР_83 , імей 2 № НОМЕР_84 , з сім картою водафон № НОМЕР_85 , та сім картою Київстар» № НОМЕР_86 ;

122. Мобільний телефон «Самсунг» імей НОМЕР_87 та сім картою «водафон» № НОМЕР_88 ;

123. Мобільний телефон «Самсунг» імей № НОМЕР_89 та сім картою водафон № НОМЕР_90 ;

124. Мобільний телефон «Самсунг» S7 імей 1 НОМЕР_91 , імей 2 НОМЕР_92 з сім картою «Водафон» № НОМЕР_93 . Пароль телефону НОМЕР_94 .

125. Мобільний телефон «Номі» імей 1 НОМЕР_95 , імей 2 НОМЕР_96 з сім картою «Водафон» № НОМЕР_97 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_98 .

126. Мобільний телефон «Нокіа» імей 1 НОМЕР_99 , імей 2 НОМЕР_100 , з сім картою «Водафон» № НОМЕР_101 , з сім картою «Водафон» № НОМЕР_102 .

127. Мобільний телефон «Ксяомі» імей 1 НОМЕР_103 , імей 2 НОМЕР_104 , з сім картою «Водафон» № НОМЕР_105 .

128. Ноутбук «ASUS» моделі Х553М ECN0CV244445509 CN-3455 з зарядним пристроєм ASUS BAN14451 із наявною у ньому документацією ПП «Технокрон» з перепискою у електронній пошті;

129. Блокнот виробника ПП «Компанія Скат» з написом на обкладинці «Lavender Personal jrganizer» в якому наявні чорнові записи ОСОБА_6 з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів;

130. Блокнот з обкладинкою блакитного кольору з чорновими записами ОСОБА_6 з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів.

131. Зошит у клітинку на 24 арк. з написом «Анастасія», в якому наявні чорнові записи ОСОБА_6 як треба вести себе з клієнтами.

132. Копія договору №Т0106 від 16.10.2018 укладеного з ОСОБА_27 на 1 арк.

133. Чорнові аркуші паперу з написами прізвищ, сум, телефонів на 13 арк.

134. Копія прайсу на автомобілі затверджено директором ТОВ «Дрімкар» ОСОБА_28 на 5 арк.

135. Чек «ПриватБанк» від 29.08.2018 на суму 240 грн.

136. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_106 без сім карти;

137. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_107 без сім карти;

138. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_108 без сім карти;

139. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_109 без сім карти;

140. 6 сім карт мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 .

141. Сім карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_116 ;

142. Мобільний телефон «Номі» імей НОМЕР_117 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_118 ;

143. Мобільний телефон «Номі» імей НОМЕР_119 , з сім картою «Водафон» № НОМЕР_120 ;

144. Мобільний телефон «Номі» імей 1- НОМЕР_121 , імей 2 НОМЕР_122 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_123 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_124 ;

145. Мобільний телефон «Нокіа» імей 1 НОМЕР_125 , імей 2 НОМЕР_126 з чорновим аркушем паперу;

146. Мобільний телефон iPhone, імей НОМЕР_127 з сім картою «Водафон» НОМЕР_128 . Пароль телефону НОМЕР_129 ;

147. Флеш карта з документами фірми «Kingston» DTSE9 8 gb.

148. Ланцюжок з білого металу з хрестом на якому є білі камені;

149. сережки самоколки (2 штуки) з металу білого кольору, на яких мається 2 прозорих камені;

150. Ланцюжок з білого металу з хрестом з білого металу та прозорими каменями;

151. Годинник (фітнес браслет) чорного кольору;

152. Сережки-самоколки (2 штуки) з каменями білого прозорого кольору;

153. Кільце з металу біло-червоного кольору з прозорим каменем посередині.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1