Справа № 397/338/19
н/п : 1-кс/397/123/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.03.2019 року смт. Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Олександрівського відділу Знам?янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 18.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

28.02.2019 року до Олександрівського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про зобов?язання АТ «Укрексімбанк» розкрити та надати слідчому СВ ОСОБА_3 інформацію, що містить банківську таємницю, шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій) по кредитній карті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування банкомату, з якого здійснювалось зняття коштів, за період з 15.02.2019 року по 16.02.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.02.2019 року приблизно о 15.33 год. невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами з банківської кредитної карти UKR EXIM BANK № НОМЕР_1 в розмірі 5459,00 грн., які належні ОСОБА_5 .

За вказаним фактом 23.02.2019 року СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2019 року приблизно о 15.33 год. невстановлена особа, яка представилася працівником банку АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_6 , шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами з банківської кредитної карти АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_1 в розмірі 5459,00 грн., які належні ОСОБА_5 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ «Укрексімбанк».

Слідчий СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з?явився, про час та дату розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ «Укрексімбанк» у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, а тому клопотання розглядається за його відсутності.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065, 18.02.2019 року внесено матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно яких: 16.02.2019 року приблизно о 15.33 год. невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами з банківської кредитної карти UKR EXIM BANK № НОМЕР_1 в розмірі 5459,00 грн., які належні ОСОБА_5 (а.к.4).

Із заяви ОСОБА_5 від 18.02.2019 року вбачається, що вказаної дати остання звернулася до Олександрівського ВП з приводу притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 16.02.2019 року приблизно о 15.33 год., шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки № НОМЕР_1 в розмірі 5459,00 грн.(а.к.5).

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 16.02.2019 року до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку UKR EXIM BANK. Вказаний чоловік повідомив, що з її кредитної картки UKR EXIM BANK № НОМЕР_1 невідомі особи пробують зняти кошти, тому їй необхідно сказати реквізити кредитної картки, CV-код, та смс-пароль, на що вона всю цю інформацію йому повідомила. Приблизно о 15.33 год. на її мобільний телефон прийшло смс - повідомлення про те, що з її банківської кредитної картки зняті грошові кошти в розмірі 5459,00 грн. (а.к.6-9).

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов?язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий зобов?язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, розкриття та надання банком вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, тому що, саме операції з кредитною карткою АТ «Укрексімбанк» на ім?я ОСОБА_5 стали підставами для вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах; на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Саме тимчасовий доступ до документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Олександрівського відділу Знам?янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 18.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, які перебувають у володінні АТ "Укрексімбанк" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), що становлять банківську таємницю, відносно ОСОБА_5 , шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій) по кредитній карті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування банкомату, з якого здійснювалось зняття коштів, за період з 15.02.2019 року по 16.02.2019 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення, а саме з 04.03.2019 року по 04.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно.

Оригінал ухвали зберігається у справі № 397/338/19.

Слідчий суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1