Справа № 357/205/19
У Х В А Л А

19 січня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_7 розглянувши в залі суду № 1 в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором ОСОБА_9 у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України про накладення арешту,-
ВСТАНОВИВ:

16 січня 2019 року до слічого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області Фаєр у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України про накладення арешту, мотивоване наступним.
Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду з названим клопотанням, просить накласти арешт на вилучене 15 січня 2019 року в період часу з 18 години 58 хвилин по 22 годину 20 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_1 , де проживає та зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

-28 (двадцять вісім) CD-дисків різних видів;

-16 (шістнадцять) DVD-дисків різних видів;

-аркуш паперу з рукописним текстом;

-мобільний телефон «XIAOMI REDMI 5», чорного кольору, який на момент огляду вимкнений;

-візитка «taburetka»;

-дисконтна картка «taburetka.ua» за № 00098;

-системний блок з маркуванням «MT433-6293C-D9JDJ», чорного кольору.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного злочину, відшукання знаряддя і предметів кримінального правопорушення 15 січня 2019 року в період часу з 22 години 44 хвилин по 23 годину 30 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку легкового автомобіля марки «ЗАЗ-DAEWOO» модель «LANOS» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2008 року випуску, сірого кольору, власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким користується останній, було виявлено та вилучено:

-блокнот з рукописним текстом;

-флеш-накопичувач «Kingston DT50 16Gb»;

-карт-рідер «Kingston micro CD reader» з флеш-накопичувачем «MICRO-CD TOSHIBA 16Gb».

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного злочину, відшукання знаряддя і предметів кримінального правопорушення в період часу з 23 години 54 хвилин 15 січня 2019 року по 02 годину 06 хвилин 16 січня 2019 року працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

-системний блок комп`ютера № А00561, чорного кольору з написами «Zalman»;

-ноутбук «Asus K53 U» коричневого кольору; C/H: С1N0CJ906538044 та зарядний пристрій до нього;

-ноутбук «Asus K53TA», коричневого кольору разом із зарядним пристроєм;

-ноутбук «Samsung P28, С/H:237093EXB00162M», сірого кольору, разом із зарядним пристроєм;

-USB-адаптер «Samsung» із флеш-накопичувачем об`ємом 64 Гб марки «Kingston», micro-SD; флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом 4 Гб; адаптер «Kingston» і флеш-картка micro-SD, об`ємом 16 Гб, марки «Transcend»; USB-адаптер «micro SD Jack» із флеш-карткою micro-SD «Kingston», об`ємом 64 Гб; жорсткий диск із адаптером для ноутбука марки «HITACHI», об`єктом 500Гб, С/H: Y9J3ABVF; зошит фіолетового кольору із рукописними текстами; СD-R диск, «Verdatim»; CD-диск «TP-Link»; адаптер «Toshiba» із флеш-карткою micro-SD, об`ємом 64 Мб, марки «Sandisk»; мобільний телефон марки «Sony XperiaZ», чорного кольору; IMEI: НОМЕР_2 ;

-договір оренди житла від 03 грудня 2017 року; сім-картка «Лайфсел» IMSI: НОМЕР_3 .

На підставі вище викладеного вилучені в ході проведення 15 січня 2019 року обшуків речі, предмети та техніка мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також є безпосередньо предметом та доказом вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України.

Згідно постанови слідчого від 16 січня 2019 року вилучені речі та предмети під час проведення 15 січня 2019 року обшуків:
1.квартири АДРЕСА_1 , а саме:
-28 (двадцять вісім) CD-дисків різних видів;

-16 (шістнадцять) DVD-дисків різних видів;

-аркуш паперу з рукописним текстом;

-мобільний телефон «XIAOMI REDMI 5», чорного кольору, який на момент огляду вимкнений;

-візитка «taburetka»;

-дисконтна картка «taburetka.ua» за № 00098;

-системний блок з маркуванням «MT433-6293C-D9JDJ», чорного кольору.

2.легкового автомобіля марки «ЗАЗ-DAEWOO» модель «LANOS» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2008 року випуску, сірого кольору, а саме:
-блокнот з рукописним текстом;

-флеш-накопичувач «Kingston DT50 16Gb»;

-карт-рідер «Kingston micro CD reader» з флеш-накопичувачем «MICRO-CD TOSHIBA 16Gb».

3.квартири АДРЕСА_2 , а саме:
-системний блок комп`ютера № А00561, чорного кольору з написами «Zalman»;

-ноутбук «Asus K53 U» коричневого кольору; C/H: С1N0CJ906538044 та зарядний пристрій до нього;

-ноутбук «Asus K53TA», коричневого кольору разом із зарядним пристроєм;

-ноутбук «Samsung P28, С/H:237093EXB00162M», сірого кольору, разом із зарядним пристроєм;

-USB-адаптер «Samsung» із флеш-накопичувачем об`ємом 64 Гб марки «Kingston», micro-SD; флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом 4 Гб; адаптер «Kingston» і флеш-картка micro-SD, об`ємом 16 Гб, марки «Transcend»; USB-адаптер «micro SD Jack» із флеш-карткою micro-SD «Kingston», об`ємом 64 Гб; жорсткий диск із адаптером для ноутбука марки «HITACHI», об`єктом 500Гб, С/H: Y9J3ABVF; зошит фіолетового кольору із рукописними текстами; СD-R диск, «Verdatim»; CD-диск «TP-Link»; адаптер «Toshiba» із флеш-карткою micro-SD, об`ємом 64 Мб, марки «Sandisk»; мобільний телефон марки «Sony XperiaZ», чорного кольору; IMEI: НОМЕР_2 ;

-договір оренди житла від 03.12.2017 року; сім-картка «лайфселл» IMSI: НОМЕР_3 , -

Постановою від 16 січня 2019 року тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що при проведенні 15 січня 2019 року обшуків виявлено та вилучено речі, предмети та техніка, які є безпосередньо предметом вчинення вказаного злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищевказане майно, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_7 заперечували проти задоволення даного клопотання. Просили відмовити в його задоволенні, оскільки клопотання необгрунтоване, так як у справі відсутні обставини, з якими закон пов`язує необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
ОСОБА_6 заперечувала проти задоволення даного клопотання. Просила відмовити в його задоволенні, оскільки клопотання необгрунтоване.
ОСОБА_5 заперечував проти задоволення даного клопотання. Просив відмовити в його задоволенні, оскільки клопотання необгрунтоване.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врховуючи доводи слідчого на які останній посилається в клопотанні, який просив задовольнити клопотання, заслухавши думку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_7 , дослідивши письмові заперечення, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 11 січня 2019 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що в грудні 2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , заволодів належною заявнику інформацією, при цьому вимагає - змушує надати значну суму грошових коштів за її повернення, чим самим повністю зупинив підприємницьку діяльність ФОП « ОСОБА_10 ».

Вказана заява зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області від 11.01.2019 року № 1026.

11 січня 2019 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України та розпочато розслідування за фатом вимоги передачі чужого майна (вимагання).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів належною ОСОБА_10 інформацією, при цьому вимагає у останнього грошові кошти в розмірі 500 тисяч гривень за її повернення, чим самим повністю зупинив підприємницьку діяльність ФОП « ОСОБА_10 ».

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного злочину, відшукання знаряддя і предметів кримінального правопорушення 15 січня 2019 року в період часу з 18 години 58 хвилин по 22 годину 20 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_1 , де проживає та зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

-28 (двадцять вісім) CD-дисків різних видів;

-16 (шістнадцять) DVD-дисків різних видів;

-аркуш паперу з рукописним текстом;

-мобільний телефон «XIAOMI REDMI 5», чорного кольору, який на момент огляду вимкнений;

-візитка «taburetka»;

-дисконтна картка «taburetka.ua» за № 00098;

-системний блок з маркуванням «MT433-6293C-D9JDJ», чорного кольору.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного злочину, відшукання знаряддя і предметів кримінального правопорушення 15 січня 2019 року в період часу з 22 години 44 хвилин по 23 годину 30 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку легкового автомобіля марки «ЗАЗ-DAEWOO» модель «LANOS» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2008 року випуску, сірого кольору, власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким користується останній, було виявлено та вилучено:

-блокнот з рукописним текстом;

-флеш-накопичувач «Kingston DT50 16Gb»;

-карт-рідер «Kingston micro CD reader» з флеш-накопичувачем «MICRO-CD TOSHIBA 16Gb».

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного злочину, відшукання знаряддя і предметів кримінального правопорушення в період часу з 23 години 54 хвилин 15 січня 2019 року по 02 годину 06 хвилин 16 січня 2019 року працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

-системний блок комп`ютера № А00561, чорного кольору з написами «Zalman»;

-ноутбук «Asus K53 U» коричневого кольору; C/H: С1N0CJ906538044 та зарядний пристрій до нього;

-ноутбук «Asus K53TA», коричневого кольору разом із зарядним пристроєм;

-ноутбук «Samsung P28, С/H:237093EXB00162M», сірого кольору, разом із зарядним пристроєм;

-USB-адаптер «Samsung» із флеш-накопичувачем об`ємом 64 Гб марки «Kingston», micro-SD; флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом 4 Гб; адаптер «Kingston» і флеш-картка micro-SD, об`ємом 16 Гб, марки «Transcend»; USB-адаптер «micro SD Jack» із флеш-карткою micro-SD «Kingston», об`ємом 64 Гб; жорсткий диск із адаптером для ноутбука марки «HITACHI», об`єктом 500Гб, С/H: Y9J3ABVF; зошит фіолетового кольору із рукописними текстами; СD-R диск, «Verdatim»; CD-диск «TP-Link»; адаптер «Toshiba» із флеш-карткою micro-SD, об`ємом 64 Мб, марки «Sandisk»; мобільний телефон марки «Sony XperiaZ», чорного кольору; IMEI: НОМЕР_2 ;

-договір оренди житла від 03 грудня 2017 року; сім-картка «Лайфсел» IMSI: НОМЕР_3 .

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що вилучені в ході проведення 15 січня 2019 року обшуків речі, предмети та техніка мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також є безпосередньо предметом та доказом вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України.

Згідно постанови слідчого від 16 січня 2019 року вилучені речі та предмети під час проведення 15 січня 2019 року обшуків:
4.квартири АДРЕСА_1 , а саме:
-28 (двадцять вісім) CD-дисків різних видів;

-16 (шістнадцять) DVD-дисків різних видів;

-аркуш паперу з рукописним текстом;

-мобільний телефон «XIAOMI REDMI 5», чорного кольору, який на момент огляду вимкнений;

-візитка «taburetka»;

-дисконтна картка «taburetka.ua» за № 00098;

-системний блок з маркуванням «MT433-6293C-D9JDJ», чорного кольору.

5.легкового автомобіля марки «ЗАЗ-DAEWOO» модель «LANOS» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2008 року випуску, сірого кольору, а саме:
-блокнот з рукописним текстом;

-флеш-накопичувач «Kingston DT50 16Gb»;

-карт-рідер «Kingston micro CD reader» з флеш-накопичувачем «MICRO-CD TOSHIBA 16Gb».

6.квартири АДРЕСА_2 , а саме:
-системний блок комп`ютера № А00561, чорного кольору з написами «Zalman»;

-ноутбук «Asus K53 U» коричневого кольору; C/H: С1N0CJ906538044 та зарядний пристрій до нього;

-ноутбук «Asus K53TA», коричневого кольору разом із зарядним пристроєм;

-ноутбук «Samsung P28, С/H:237093EXB00162M», сірого кольору, разом із зарядним пристроєм;

-USB-адаптер «Samsung» із флеш-накопичувачем об`ємом 64 Гб марки «Kingston», micro-SD; флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом 4 Гб; адаптер «Kingston» і флеш-картка micro-SD, об`ємом 16 Гб, марки «Transcend»; USB-адаптер «micro SD Jack» із флеш-карткою micro-SD «Kingston», об`ємом 64 Гб; жорсткий диск із адаптером для ноутбука марки «HITACHI», об`єктом 500Гб, С/H: Y9J3ABVF; зошит фіолетового кольору із рукописними текстами; СD-R диск, «Verdatim»; CD-диск «TP-Link»; адаптер «Toshiba» із флеш-карткою micro-SD, об`ємом 64 Мб, марки «Sandisk»; мобільний телефон марки «Sony XperiaZ», чорного кольору; IMEI: НОМЕР_2 ;

-договір оренди житла від 03.12.2017 року; сім-картка «лайфселл» IMSI: НОМЕР_3 , -

визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що при проведенні 15 січня 2019 року обшуків виявлено та вилучено речі, предмети та техніка, які є безпосередньо предметом вчинення вказаного злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищевказане майно.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчудження.
Ст. 171 ч. 2 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 223 КПК України Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 223 КПК передбачено, що підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно ч. 4 ст. 223 КПК України проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.
Проте, слідчим в судовому засіданні не доведено чому обшуки в проводилися в нічний час в порушення вимог ст. 233 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, слідчим в судовому засіданні жодним чином не доведено, що вилучені електронні інформаційні системи містять будь-яку інформацію щодо розслідуваних кримінальних правопорушень. У свою ж чергу слідчий повинен був вибрати та надати слідчому судді достатні докази на підтвердження такого висновку, однак останнім цього зроблено не було та у відповідності до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України не вказано мету накладення арешту на майно.

Отже, в силу положень КПК України, слідчим не надано жодних об`єктивних даних, які дають підстави для накладення арешту на майно, яке було вилучено слідчим в ході проведення обшуків.

Згідно ст. 173 ч. 4 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
З огляду на викладене у задоволенні клопотання слід відмовити, а вилучене майно повернути за належністю.
Керуючись ст. ст. 170, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_8 у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України про накладення арешту відмовити.
Копію ухвали не пізніше наступного дня направити особам, що не були присутніми під час оголошення ухвали.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду області протягом 5 днів.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали буде проголошено 23 січня 2019 року о 08 годині 30 хвилин.

Слідчий суддяОСОБА_1