14.12.2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2018 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, перебувають матеріали кримінального провадження внесених до ЄРДР за №0000677 від 17.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17.03.2018 до Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, надійшла колективна заява від інвесторів будівництва об`єкта житлової нерухомості, який мав бути побудований за адресою: АДРЕСА_1 в якій вони просять вжити заходів до уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які шахрайським шляхом, зловживаючи їхньою довірою, під приводом побудови житлового будинку та нежитлових приміщень за вищевказаною адресою, незаконно заволоділи їхніми грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В період часу з 2011 по 2015 року інвесторами багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 були укладені попередні договори з Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ - НОМЕР_2 ) про купівлю об`єкту нерухомості, та перераховано в повному обсязі грошові кошти згідно умов вказаних договорів, однак станом на теперішній час будівництво вказаного об`єкту нерухомого майна так і не розпочато грошові кошти, які були перераховані на різні банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 інвесторам не повернуто. Таким чином інвесторам будівництва багатоквартирного будинку завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію про те, яким чином були використані грошові кошти, які надходили для в якості оплати для будівництва об`єкту за адресою АДРЕСА_1 в тому числі необхідно встановити чи сплачено відповідні податки та отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати інформацію, яка надала б змогу отримати додаткову доказову базу та дозволила, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені у зверненні потерпілих.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення, як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговував ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.08.201 1 року по 15.11.2018 роки, з метою залучення даних документів до матеріалів кримінального провадження №0000677 та в подальшому проведення експертизи, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, суд приходить до висновку про необхідність відмови в його задоволенні, в зв`язку з тим, що клопотання є недостатньо обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 132, ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Аналіз наданих матеріал ів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена в клопотанні, так як слідчим не доведено те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та неможливість отримати документи іншим чином, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: