22.11.2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2018 місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського відділення Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського відділення Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002524 від 04.09.2018, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у лютому місяці 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами сторонніх осіб шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, у лютому місяці 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не видалось можливим, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме комп`ютерної техніки підключеної до Всесвітньої мережі «Інтернет», ОСОБА_3 замовив створення Інтернет - ресурсу з продажу електронних квитків на музичні концерти «e-ticket.in.ua» у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надав йому копію паспорту третьої особи, ОСОБА_5 , та номер банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для слати за квитки. В подальшому ОСОБА_4 передав у користування Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 .

Після чого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як і інші потерпілі, зайшовши на Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачила одне з оголошень ресурсу, а саме відкритий продаж електронних квитків на концерт музичної групи «Imagine Dragons» та, не маючи сумніву в правдивості повідомленої їй інформації, за допомогою запропонованого на Інтернетресурсі сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 03.08.2018 здійснила оплату за електронні квитки одним платежем на суму 3 798 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який згідно «анкети заяви про приєднання до послуг та правилам надання банківських послуг» в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та яким ОСОБА_3 користувався як знаряддям злочину. Після сплати за електронні квитки потерпіла отримала на свою власну електронну пошту зазначений квиток, який в подальшому виявився не дійсним та за яким перебування на концерті було не можливим.

В подальшому, ОСОБА_3 грошові кошти отримані від потерпілих за придбання квитків обготівкував та розпорядився ними на власний розсуд.

05.09.2018 за місцем мешкання ОСОБА_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено наступні банківські карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 з метою встановлення повного кола осіб, потерпілих від протиправних дій ОСОБА_3 . Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського відділення Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського відділення Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на 30 днів, а саме:

- тимчасовий доступ до копій договорів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції та ІР-адрес, які використовувались в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: