Справа № 643/7277/19
Провадження № 1-кс/643/2904/19
УХВАЛА
іменем України
15.05.2019 м.Харків

Московський районний суду м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурорм Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001760 від 06.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (його структурних підрозділах, філіях та представництвах), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме які містять: інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , вказати повні анкетні дані особи, що відкривала вказаний рахунок, із зазначенням дати та умови відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалася до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому і на чиє ім`я, а також відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також номери мобільних та стаціонарних телефонів; інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2019 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки, номери мобільних та стаціонарних телефонів; повну інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір- адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях, матеріали фото- відео, фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли на рахунок № НОМЕР_1 , з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів чи касових відділень в період часу 22.03.2019 по теперішній час з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 22.03.2019 невстановлена особа шляхом обману (шахрайство) заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , Внаслідок чого останньому було завдано матеріальної шкоди в розмірі 3010 грн. Потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що 22.0.2018 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 зробив замовлення з сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , сайт належним чином був оформлений, Після чого, на вище вказаному сайті, він знайшов необхідні шини «MICHELIN PRIMACY 4 205 55 16 91 V», почав оформлювати замовлення. Дані шини замовив в кількості 2 штук, вартість кожної склала 1505 грн, а в цілому 3010 грн. Після чого гр. ОСОБА_5 на п/р НОМЕР_2 була здійснена оплата за товар, на вище вказану суму. По теперішній час замовлення не отримане.
Сторона обвинувачення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву в якій він просить провести судове засідання за його відсутності у зв`язку з службовою необхідністю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «… іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі …», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (його структурних підрозділах, філіях та представництвах), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , вказати повні анкетні дані особи, що відкривала вказаний рахунок, із зазначенням дати та умови відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалася до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому і на чиє ім`я, а також відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також номери мобільних та стаціонарних телефонів; інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2019 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки, номери мобільних та стаціонарних телефонів; повну інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір- адрес, інтернет-провайдерів, матеріали фото- відео, фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли на рахунок № НОМЕР_1 , з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів чи касових відділень в період часу 22.03.2019 по теперішній час з можливістю їх вилучення на цифровому та паперовому носій інформації в завірених належним чином копіях..

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.06.2019 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1