Справа № 727/1406/19
Провадження № 1-кс/727/709/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000192 від 26.01.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 25.01.2019 року н/о в телефонній розмові шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 1000 доларів, тим самим завдавши матеріальних збитків ОСОБА_5 , на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 25.01.2019 року близько об 11:00 год. на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік який запитав хто такий для потерпілої « ОСОБА_6 », на що потерпіла відповіла що останній являється її онуком. В даній розмові невідомий повідомив потерпілу про те, що він являється працівником поліції та ОСОБА_6 доставлений в поліцію, за те, що він передавав пакет в якому виявились наркотичні засоби, тому для вирішення питання потрібно перерахувати кошти в сумі 1000 доларів США, на що потерпіла відповіла, що вона не в дома, та коли прийде додому передасть вищевказану суму коштів. В подальшому через 5 хвилин потерпіла прийшла до себе додому, коли в цей час на її мобільний телефон знову зателефонував невідомий абонент який продиктував номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_7 . Після цього потерпіла одразу пішла в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою : АДРЕСА_1 , де переказала кошти в сумі 1000 доларів США на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Після цього потерпілій знову зателефонував чоловік який представлявся працівником поліції та почувши те, що потерпіла переказала кошти, повідомив останню про те, що онука привезуть через 40 хв. В подальшому потерпіла сама зателефонувала своєму онукові який повідомив про те, що з ним все добре.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по вищевказаному рахунку, що перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 24.01.2019 року по 26.01.2019 року, у разі перерахунку 1000 доларів США, які надійшли в період часу з 24.01.2019 року по 26.01.2019 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 24.01.2019 року по 26.01.2019 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1