Справа №127/2978/19
Провадження №1-кс/127/1827/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000369 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді майстра на лісозаготівельних роботах (лісосіках) Сорокського лісопункту Немирівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за прямими вказівками головного інженера з охорони і захисту лісу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , маркував лісопродукцію бірками (електронними чіпами), що не відповідали фактичному сортименту, породі, та об`єму деревини (лісопродукції), під час проведення робіт - рубок головного користування на території Немирівського лісництва, що входить в структуру Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одержану внаслідок злочинної діяльності лісопродукцію (кругляк) ОСОБА_4 перевозив автотранспортом Підприємства без оформлення відповідних документів на лісопильні виробництва та виробничі цехи за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) для здійснення її подальшої обробки та розпиловки на пиломатеріали. В подальшому, пиломатеріали (дошка) реалізовувалася суб`єктам господарювання як на території України так і за її кордоном.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У товариства відкрито розрахункові рахунки у Вінницькій Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 (980 українська гривня), № НОМЕР_4 ( 840 долар США); № НОМЕР_5 (978-Євро).

Для юридичного підтвердження реалізації лісопродукції, перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, у паперовому та електронному вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно вказаних банківських рахунків, відкритих у Вінницькій Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні Вінницької Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні відомостей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи кримінального провадження № 0000369, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 та Вінницькій філії даного Банку (адреса: АДРЕСА_3 ), по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) -№ НОМЕР_3 (980 українська гривня); № НОМЕР_4 ( 840 долар США); № НОМЕР_5 (978-Євро), а саме: платіжних документів (доручень) що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункових рахунків; чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункових рахунків; роздруківки по розрахункових рахунках із зазначенням контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2017 по 31.01.2019, з можливістю вилучення вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя