Категорія: арешт майнаДоповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2018 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря ОСОБА_5 ,
представника власників майна адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 листопада 2018 року у кримінальному провадженні № 0000010 від 31 березня 2018 року про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час обшуку 30.10.2018 року в офісних, складських та виробничих приміщеннях ТОВ «Ролмет» за адресою: Львівська область, Пустомитівський р-н., с. Чишки, вул. Шептицьких бічна, 17, а саме на: Виписки по рахунку ТОВ Ролмет № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ Кредобанк на 102 арк.;Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ Ролметна 2 арк.;Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ Ролметна 1 арк.;Видаткова накладна №250703 від 25.07.2017 без підписів та печаток на 1 арк.;Видаткова накладна №240704 від 24.07.2017 без підписів та печаток на 1 арк.;Виписки по рахунку ТОВ Ролмет № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ КБ Приватбанк на 5 арк.;Виписки по рахунку ТОВ Ролмет № НОМЕР_5 відкритому у ПАТ КБ Приватбанк на 10 арк.;Копія рахунку на оплату №10 вд 26.04.2017 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №10 від 27.04.2017 на 1 арк.; Копія акту здачі-приймання товарів №10 27.04.2017 на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №11 від 26.04.2017 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №11 від 27.04.2017 на 1 арк.;Копія акту здачі-приймання товарів №11 27.04.2017 на 1 арк.;Копія рахунку на оплату №15 від 29.05.2017 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №15 від 12.06.2017 на 1 арк.;Копія акту здачі-приймання товарів №15 12.06.2017 на 1 арк.;Копія рахунку на оплату №13 від 22.05.2017 на 1 арк.;Копія видаткової накладної №13 від 22.05.2017 на 1 арк.;Копія акту здачі-приймання товарів №13 22.05.2017 на 1 арк.;Копія видаткової накладної №23017925 від 12.06.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна №23010689 від 20.04.2018 на 1 арк.;ТТН №АВ52 від 20.04.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна №23016664 від 04.06.2018 на 1 арк.;ТТН №АВ29 від 04.06.2018 на 1 арк.;Акт здачі-приймання товарів №1 від 23.01.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна №1 від 23.01.2018 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1 від 23.01.2018 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №2 від 25.01.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №2 від 25.01.2018 на 1 арк.; Рахунок на оплату №2 від 25.01.2018 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №3 від 07.02.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №3 від 07.02.2018 на 1 арк.; Рахунок на оплату №3 від 07.02.2018 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №4 від 15.02.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №4 від 15.02.2018 на 1 арк.; Рахунок на оплату №4 від 15.02.2018 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №5 від 20.02.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №5 від 20.02.2018 на 1 арк.; Рахунок на оплату №5 від 20.02.2018 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №7 від 19.06.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №7 від 19.06.2018 на 1 арк.; Рахунок на оплату №7 від 19.06.2018 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №8 від 21.06.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №8 від 21.06.2018 на 1 арк.; Рахунок на оплату №8 від 21.06.2018 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №9 від 25.06.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №9 від 25.06.2018 на 1 арк.; Рахунок на оплату №9 від 25.06.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №12 від 28.04.2017 на 1 арк.; Довіреність №Тдов-00011 від 24.05.2017 на 1 арк.; Довіреність №Тдов-00031 від 23.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №22 від 20.11.2017 на 1 арк.; Довіреність №1 від 20.04.2018 на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №500084628 від 01.11.2017 на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ АВ Метал Груп та ТОВ Ролмет без печатки ТОВ Ролмет на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №500084628 від 01.11.2017 на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №500049216 від 04.06.2018 на 1 арк.; Копія довіреності №3 від 04.06.2018 на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №500046510 від 01.06.2018 на 1 арк.; Копія довіреності №2 від 04.06.2018 на 1 арк.; Довіреність №ТДов-00009 від 28.04.2017 на 1 арк.; Довіреності №3 від 29.12.2017 на 1 арк.; Довіреність №ТДов-0036 від 20.12.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №14 від 24.05.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №23041044 від 29.12.2017 на 1 арк.; ТТН №АВ14 від 29.12.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №24 від 23.11.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №26 від 20.12.2017 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №26 від 20.12.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №26 від 20.12.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №24 від 23.11.2017 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №24 від 23.11.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №22 від 20.11.2017 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №22 від 20.11.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №14 від 24.05.2017 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №14 від 24.05.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №12 від 28.04.2017 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №12 від 28.04.2017 на 1 арк.; Довіреність №Р-00000039 від 19.10.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №20 від 19.10.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №20 від 19.10.2017 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №20 від 19.10.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №21 від 25.10.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №21 від 25.10.2017 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №21 від 25.10.2017 на 1 арк.; Довіреність №Р-00000037 від 29.09.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №19 від 29.09.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №19 від 29.09.2017 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №19 від 29.09.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №23 від 22.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №23 від 22.11.2017 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №23 від 22.11.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №25 від 19.12.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №25 від 19.12.2017 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №25 від 19.12.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №27 від 21.12.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №27 від 21.12.2017 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №27 від 21.12.2017 на 1 арк.; Платіжне доручення №30 від 18.12.2017 на 1 арк.; Платіжне доручення №3287 від 20.07.2017 на 1 арк.; Платіжне доручення №40 від 20.07.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №26 від 20.12.2017 на 1 арк.; Акт здачі-приймання товарів №26 від 20.12.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №26 від 20.12.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №24 від 23.11.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №22 від 20.11.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №14 від 24.05.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату №12 від 28.04.2017 на 1 арк.; Додатковий договір №1 від 28.12.2015 до договору про поставку №1 від 24.09.2014 на 1 арк.; Договір №2 оренди будинку, споруди (іншого об`єкта нерухомості) від 01.09.2014 на 1 арк.; Договір про надання складських послуг №2 від 01.09.2014 на 1 арк.; Митна декларація №UA209140/2017/108109 з додатками до неї на 7 арк.; Контракт №10/03 від 10.03.2017 на 5 арк.; Митна декларація №UA209140/2017/104587 з додатками до неї на 9 арк.; Цілі бухти в кількості 10 штук орієнтовною вагою близько 5 тон кожна (орієнтовна вага, вказана в ході обшуку директором ТОВ «Ролмет» ОСОБА_9 ); Початі бухти в кількості 24 штуки орієнтовною вагою: перша 2 тони; друга 2,3 тони; третя 1,1 тони; четверта 3 тони; п`ята 1 тона; шоста 2 тони; сьома 0,9 тони; восьма 2,1 тони; дев`ята 1,3 тони; десята 1,8 тони; одинадцята 1 тона; дванадцята 0,6 тони; тринадцята 1,1 тони; чотирнадцята 1,7 тони; п`ятнадцята 0,5 тони; шістнадцята 3,2 тони; сімнадцята 1,8 тони; вісімнадцята 3,1 тони; дев`ятнадцята 1,1 тони; двадцята 0,9 тони; двадцять перша 2 тони; двадцять друга 0,2 тони; двадцять третя 1,7 тони; двадцять четверта 0,3 тони (орієнтовна вага, вказана в ході обшуку директором ТОВ «Ролмет» ОСОБА_9 ), в рамках кримінального провадження № 0000010 від 31.03.2018 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 листопада 2018 року клопотання задоволено частково та накладено арешт на вилучені у ході обшуку документи, окрім цілих та початих бухт.

Не погоджуючись із рішенням суду, прокурор оскаржує його з мотивів незаконності. Просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою повністю задовольнити клопотання про арешт майна.
У запереченні на апеляційну скаргу власники майна просять залишити апеляцію без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.
Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали слідчого судді та доводи апеляційної скарги, представника власників майна, який заперечив апеляційну скаргу і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження, суд апеляційної інстанції доходить висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з таких підстав.
Частиною 2 статті 131 КПК України визначено, що одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Апеляційний суд доходить висновку, що слідчим суддею при винесенні рішення вказаних вимог закону дотримано.
Положення ч.1 ст.167 КПК України регламентують, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Приписами ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На думку апеляційного суду, вилучені документи, на які слідчим суддею накладено арешт, відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що вони використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а тому з метою збереження речових доказів та їх дослідження органами досудового розслідування клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Твердження прокурора про необхідність накладення арешту на цілі та початі бухти, суд апеляційної інстанції вважає безпідставними та такими, що не тягнуть за собою скасування ухвали слідчого судді.

На думку апеляційного суду, вилучене майно не відповідає критеріям вищезазначених статей, і відсутні достатні підстави вважати, що воно використовувалося як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
До початку апеляційного розгляду провадження власниками вказаних бухт надано документи, які засвідчують законність походження вказаного майна, а саме договори про надання складських послуг, згідно з якими ПП «ТВФ «Технобудмат» та ТОВ «Ролмет» передали на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_10 рулони прокату з вуглецевої сталі, що належать їм на праві власності.

Походження рулонів прокату з вуглецевої сталі також стверджується сертифікатами якості товару, приєднаними до матеріалів провадження.

Крім того, слідчим не доведено необхідності накладення на них арешту, не наведено ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, та не надано доказів про набуття їх кримінальним протиправним шляхом.

Отже, апеляційний суд погоджується з висновком слідчого судді про відсутність достатніх підстав вважати, що цілі та початі бухти відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Доводи апелянта не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду провадження.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування рішення суду, апеляційний суд не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, Волинський апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 листопада 2018 року про накладення арешту на майно без змін.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Головуючий
Судді