Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/743/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.01.2019 Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000017 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000017 від 21.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що у квітні-травні 2017 року комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено процедуру закупівлі візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, за результатами якої, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

За результатами проведеної процедури конкурсних торгів, 31.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради, як Платником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі начальника відділу продажу медичного обладнання ОСОБА_5 , який діяв на підставі доручення №28 від 30.07.2016, як Постачальником, укладено Договір поставки товару №403Н/2017/144, предметом якого, відповідно до п.1.1 зазначеного договору, було «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (Товар), за асортиментом, цінами і кількістю, зазначеному в Специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, якою визначено, що предметом закупівлі являється система рентгенівська діагностична хірургічна мобільна XENO (виробництва DONGMUN Co. Ltd, Корея), укомплектована аксесуарами та столом для катетеризації моделі DC-2000 (виробництва YuLin Hotdorn Medikal Equipment Co. Ltd, Китай).

Відповідно до п. 3.1 зазначеного договору, ціна Товару включає його вартість, витрати по його зберіганню на складі Постачальника, оформленню необхідної документації щодо його поставки, транспортуванню Товару до місця поставки, визначеного договором.

Пунктом 3.2 договору передбачено, що ціна Товару становить 3 458 000 грн. (з ПДВ).

Відповідно п. 5.1, поставка Товару - передача Платнику Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом 2 Договору, а також його монтаж, введення в експлуатацію, а також навчання обслуговуючого персоналу Платника роботі з Товаром. Поставка здійснюється постачальником до 30.06.2017 (згідно з додатковою угодою №1 до Договору від 26.06.2017 - до 30.08.2017, додаткової угоди №2 до Договору від 30.08.2017 - до 30.09.2017) на умовах DDP - АДРЕСА_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » в редакції 2010 року).

Так, на виконання договору №403Н/2017/144 від 31.05.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Кореї, згідно митної декларації UA125030/2017/117635 від 25.09.2017, були завезені системи рентгенівські діагностичні хірургічні мобільні XENO-360 (максимальною прискорювальною напругою 150 кВ), укомплектовані аксесуарами та генератором 15 кВ (товар поставлено згідно пакувального листа виробника. Виробник - «DONGMUN CO., LTD» 508-ho, АДРЕСА_2 , Ilsan-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyonggi-do, KOREA 410-772), у кількості 3 одиниці, вартістю 180 000 доларів США або 4 788 237,2 грн. (вартість однієї рентгенівської системи складає 1 596 079,07 грн.).

Крім цього, згідно митної декларації UA125030/2017/111025 від 22.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Китаю був завезений стіл для катеризації моделі DC-2000 CATHETERIZATION TABLE (Виробник - «YuLin Hotbom General Medical Eguipment Co., Ltd» ІНФОРМАЦІЯ_5 , YuLin Development Zone,Guangxi, P.R. China) у кількості 1 одиниця, вартістю 13 650 доларів США або 379 306,6 грн.

Згідно Загальної частини Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ № 753 від 02.10.2013 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», вказане медичне обладнання підпадає під класифікацію «медичний виріб».

Законом України «Про Митний тариф України» передбачена нульова ставка ввізного мита на дані медичні вироби.

В свою чергу, питання ціноутворення на вироби медичного призначення (медичні вироби) регулюються Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі - Порядок №333), постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» (далі - Постанова №955) та наказом Міністерства охорони здоров`я України від 18.08.2014 №574 «Про затвердження положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення».

Так, підпунктом 2 пункту 1 Постанови №955 визначено, що на вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які внесено до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, передбачено граничні постачальницько-збутові надбавки на рівні не вище ніж 10 %, що нараховуються до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а гранично торговельні (роздрібні) надбавки - не вище ніж 10%, що нараховуються до закувівельної ціни з урахуванням податків.

Згідно з пунктом 2 Порядку №333 гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.

Оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром (п. 4 Порядку №333).

За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 перевірки (довідка від 04.06.2018) встановлено, що гранична вартість системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної XENO-360, укомплектованої аксесуарами та столом для катеризації моделі DC-2000, поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 4MP, повинна складати 2 487 780,93 грн.

За таких обставин орган досудового розслідування вважав, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виконанні договору №403Н/2017/144 від 31.05.2017, в порушення вимог законодавства, було завищено вартість системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної XENO-360, укомплектованої аксесуарами та столом для катеризації моделі DC-2000, чим міському бюджету м. Черкаси нанесено збитки на суму 970 219,07 грн.

З метою встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні

Слідчий просив дати тимчасовий доступ до документів та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) наступних документів: завірені належним чином копії: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинний станом на квітень-вересень 2017 року; наказів про призначення на посади та посадові інструкції генерального директора ОСОБА_6 , начальника відділу продаж медичного обладнання ОСОБА_5 , інших працівників, які мали відношення до виконання умов договору та/чи підписували бухгалтерські документи щодо виконання договору; довіреність №28 від 30.07.2016, відповідно якої ОСОБА_5 представляв інтереси підприємства під час укладання договору; розпорядчий документ, яким встановлений порядок використання на підприємстві печатки та здійснення документообігу, чинні станом на квітень-вересень 2017 року; виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, сертифікати відповідності; в оригіналах: договори (контракти) купівлі-продажу, зберігання, проведення робіт (надання послуг), надання експедиторських послуг (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); митні декларації; комерційні інвайси; акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг); акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на зберігання; акти навчання персоналу; акти введення в експлуатацію; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; пакувальні листи; рахунки-фактури, тощо.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000017, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000017 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України щодо заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами.

Отже в ході досудового слідства перевіряється факт можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконання Договору поставки товару №403Н/2017/144 від 31.05.2017 до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної XENO (виробництва DONGMUN Co. Ltd, Корея), укомплектованої аксесуарами та столом для катетеризації моделі DC-2000 (виробництва YuLin Hotdorn Medikal Equipment Co. Ltd, Китай), за завищеною ціною.
Відповідно до видаткової накладної №ЗД000004117 від 26.09.2017 року на виконання умов вказаного договору КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради було перераховано кошти в сумі 3 458 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 перевірки (довідка від 04.06.2018) встановлено, що гранична вартість системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної XENO-360, укомплектованої аксесуарами та столом для катеризації моделі DC-2000, поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 4MP, повинна складати 2 487 780,93 грн.

Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування можливого заволодіння бюджетними коштами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. При цьому необхідно дати дозвіл на вилучення оригіналів документів із виконання Договору поставки товару №403Н/2017/144 від 31.05.2017 до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради (Платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник), оскільки слідчим доведено що вказані документи необхідні для проведення судових експертиз, а крім того наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Разом із тим слідчий суддя враховує, що метою здійснення тимчасового доступу до документів не може бути повна перевірка фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи перешкоджання господарській діяльності товариства, а такий доступ здійснюється виключно для з`ясування обставин пов`язаних із виконанням конкретного договору, а саме Договору поставки товару №403Н/2017/144 від 31.05.2017.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її письмовим дорученням наданим в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління СБУ в Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) документів, а саме до:

1)установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення та посадових інструкцій (обов`язків) Генерального директора ОСОБА_6 , начальника відділу продаж медичного обладнання ОСОБА_5 ; довіреності №28 від 30.07.2016, відповідно якої ОСОБА_5 представляв інтереси підприємства під час укладання Договору, з можливістю отримати їх завірені копії;

2) документів із виконання Договору поставки товару №403Н/2017/144 від 31.05.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі документів із закупівлі обладнання, яке є предметом вказаного договору, з можливістю вилучити оригінали таких документів.
На вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особа яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, зобов`язана залишити опис документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, а також виготовити та залишити копії всіх вилучених оригіналів документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2019 року.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1