Справа № 186/422/19
Провадження № 1-кс/0186/165/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 11 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

13 березня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 05 січня 2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою соціальної мережі «Контакт» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в розмірі 1453 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000019 від 11 січня 2019 року та кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України.

12 січня 2019 року було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка підтвердила, що дійсно 05 січня 2019 року та 09 січня 2019 року вона перевела грошові кошти на загальну суму 1664,00 грн., на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за придбаний товар, але до цього часу, товар вона так і не отримала.

В ході досудового розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , про рух коштів за період часу з 05 січня 2019 року по 09 січня 2019 року. Також, інформації по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , про рух коштів за період часу з 05 січня 2019 року по 09 січня 2019 року, персональні дані на особу, за якою закріплена зазначена банківська карта, а саме: число, місяць, рік народження, місце проживання та реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, номери інших банківських карт, якщо такі є, копію паспорту, фото з отриманою банківською картою у відділенні банку, інформації щодо проведеної операції за карткою № НОМЕР_1 з 05 січня 2019 року, по теперішній час, адресу, за якою знімались кошти, якщо з банкомату то місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото-відео матеріалів з банкоматів з яких особа знімала вказані кошти, та інші матеріали, які мають суттєве значення для розкриття даного злочину.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , у період часу з 05 січня 2019 року по 09 січня 2019 року; інформації про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у період часу з 05 січня 2019 року по 09 січня 2019 року, персональних даних на особу за якою закріплена зазначена банківська карта, а саме: число, місяць, рік народження, місце проживання та реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, та номери інших банківських карт якщо такі є, копії паспорту, фото з отриманою банківською картою у відділенні банку; адрес розташування банкоматів з яких у період часу з 05 січня 2019 року по теперішній час знімались кошти з картки № НОМЕР_1 , фото-відео матеріалів із банкоматів з яких особа знімала вказані кошти, та інших матеріалів, які мають суттєве значення для розкриття даного злочину, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 05 січня 2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою соціальної мережі «Контакт» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в розмірі 1664 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду.

12 січня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про рух коштів та даних про особу - власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів та фотоматеріалів з банкоматів, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації про рух коштів та даних про особу - власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено операції переказу грошових коштів та фотоматеріалів з банкоматів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів та даних про особу - власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено операції переказу грошових коштів та фотоматеріалів з банкоматів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , за 05 січня 2019 року та 09 січня 2019 року; інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у період часу з 05 січня 2019 року по 09 січня 2019 року; персональних даних на особу за якою закріплена банківська карта № НОМЕР_1 , а саме: число, місяць, рік народження, місце проживання та реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, та номери інших банківських карт якщо такі є, копії паспорту, фото з отриманою банківською картою у відділенні банку; адресу розташування банкоматів з яких у період часу з 05 січня 2019 року по 14 березня 2019 року знімались кошти з картки № НОМЕР_1 , також фото-відео матеріалів з банкоматів, з яких особа знімала вказані кошти, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 14 березня 2019 року по 13 квітня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .