Справа № 188/1452/17
Провадження № 1-кс/188/263/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року смт. Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши, у закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Петропавлівка, клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000690 від «05 » жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

з участю прокурора ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Петропавлівського районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування подання вказав, що 05.10.2017 року до Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу 2016-2017 років розтратили державні кошти, шляхом їх перерахування генпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання робіт з «Реконструкції будівлі по АДРЕСА_1 під житловий будинок з виділенням соціального житла».

Відомості зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000690 від 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України..

12.07.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник) укладено договір № 145/07-6 предметом якого є «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_1 під житловий будинок з виділенням соціального житла» на суму 6 100 686, 11 грн. і строком дії договору до 30.12.2017 року.

Відповідно до проекту на зазначену реконструкцію та експертного звіту за робочим проектом «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_1 під житловий будинок з виділенням соціального житла» № 1502 від 22.02.2016 року (Серія ХК № 1505), загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 22.02.2016 року складає 7 130 179,16 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2016 році виділено кошти в сумі 1 500 00 грн., в якості субвенції бюджетам на виконання інвестиційних проектів, а саме: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_1 під житловий будинок з виділенням соціального житла».

ІНФОРМАЦІЯ_5 08.08.2017 року на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель опубліковано оголошення про відкриті торги, а саме: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реконструкція будівлі по АДРЕСА_1 під житловий будинок з виділенням соціального житла (ДК 021:2015:45300000- Будівельно монтажні роботи)» з очікуваною вартістю 6 338 550,00 грн. з ПДВ.

За результатами проведеного аукціону 29.08.2017 року переможцем з сумою 6 331 627,00 грн. визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким укладено договір № 272/09-7 від 11.09.2017 року.

Проведеним аналізом в пошуковій системі «Єдиний веб портал використання публічних коштів: ІНФОРМАЦІЯ_6 » відомо, що станом на 04.10.2017 року за зазначені роботи на користь генпідрядника перераховано кошти в сумі 10 152 742, 95 грн., що на 4 052 056, 84 грн. більше за вартість згідно договору на 3 022 563, 79 грн. за експертний звіт.

Вивченням документів було встановлено, що :

- згідно платіжних доручень: № 487 від 18.08.2016 року, №1122 від 21.11.2016 року, №1383 від 20.12.2016 року, №43 від 06.02.2017 року, № 350 від 04.05.2017 року, №351 від 04.05.2017 року, №920 від 11.08.2017 року, №1131 від 12.09.2017 року, №1202 від 22.09.2018 року, - розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є № НОМЕР_1 , банком якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку НОМЕР_2 ).

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а також з метою встановлення фактичного перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2016 року по теперішній час, деталізовану інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період, починаючи з 01.07.2016 року по теперішній час, відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_1 , у власника даної інформації яким виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження АДРЕСА_3 .

Вищевказані документи містять відомості, які є необхідними для повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні, прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Прокурор просить клопотання розглянути у відсутність особи у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, так як існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання просить задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей.

Розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та з огляду на те, що отримати її іншим способом неможливо.

Керуючись ст. 131-132, 159-169, ст.309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000690 від 05.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей, задовольнити.

Надати слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому СКП Петропавлівського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять деталізовану інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період, починаючи з 01.07.2016 року по теперішній час, відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали до 10 травня 2019 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області.

Попередити керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( юридична адреса : АДРЕСА_3 ), що у випадку відмови у видачі документів, на виконання ухвали, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1