Справа № 202/600/19
Провадження № 1-кс/202/956/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001464 від 26.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими управлінням ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001464 від 26.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується прокуратурою Дніпропетровської області.
23 січня 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2018 року з приватними суб`єктами підприємницької діяльності укладено ряд договорів на придбання товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти. Проте встановлено, що такі підприємства як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), Концерн " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 ), ФОН ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_7 (інн НОМЕР_17 ) отримавши від замовників комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти у повному обсязі, у розмірі визначених договорами, зі свого боку роботи виконали не у повному обсязі та з матеріалів, які не відповідають кошторисній та проектній документації, що спричинило тяжкі наслідки.
Так 26.11.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (замовник) та ФОП ОСОБА_7 , інн НОМЕР_17 (виконавець), укладено договір №1/18 на надання послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення послуг мережі інтернет і послуг з підтримки, на суму 4 00000 грн.
Встановлено, що державну реєстрацію ФОП ОСОБА_7 (інн НОМЕР_17 ) проведено 05.10.2018 року. У приватного підприємця відсутня матеріально-технічна база та наймані працівники для виконання умов договору по наданню послуг.
На теперішній час замовником перераховано ФОП ОСОБА_7 (інн НОМЕР_17 ) 30% від суми визначеної договором.
Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (інн НОМЕР_17 ) впродовж вказаного періоду часу мало активний рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 , а саме рахунок: № НОМЕР_19 .
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 (інн НОМЕР_17 ) у банківських установах за період з 01.01.2018 по 14.01.2019 роки.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001464 від 26.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001464 від 26.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", МФО НОМЕР_18 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області та співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_18 , що користуються повноваженнями слідчого, за його дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 та ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_7 (інн НОМЕР_17 ), за період з 01.01.2018 по 14.01.2019 роки по вказаному рахунку (на паперовому та електронному носіях), із зазначенням наступних відомостей, а саме:
- дати проведення фінансово - господарської операції;
- суми фінансово - господарської операції;
- призначення платежу;
- організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
- інформацію про IP адреси та інші технічні характеристики пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи «клієнт банк» для здійснення банківських операцій через дану систему;
- фото- та відео- зображень на електронних носіях здійсненних під час банківських операцій за вказаним рахунком через каси та банкомати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Визначити строк виконання ухвали до 22 лютого 2019 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1