У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.03.2019 Справа №607/6053/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000080 від 30 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000080 від 30.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2018 року у Тернопільську місцеву прокуратуру надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , службових осіб Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час закупівлі торфу за завищеними цінами.

Встановлено, що 03.11.2016 між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про спільну діяльність, згідно якого сторони зобов`язуються спільно діяти у сфері постачання теплової енергії на базі комунального підприємства із створенням комплексу виробничого обладнання та спільного фінансування цього проекту.

21.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 рішенням №131 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено тариф на виробництво теплової енергії на рівні 1230 грн. 23 коп. за 1 Гкал (без ПДВ).

07.02.1019 працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ проведено тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_4 , зокрема документів що знаходились у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме рішення виконавчого комітету № 131 від 11.02.2018 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії», Довідки № 11 від 12.02.2018 до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 виданої ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якій витрати на паливо (торф пилоподібний) становлять 19 627, 42 тис. грн. (52,19%) у структурі тарифу на виробництво теплової енергії. Планові витрати визначені за плановими обсягами витрат торфу пилоподібного згідно розрахунку та ціни торфу пилоподібного у розмірі 1490,40 грн. за 1 тону без ПДВ.

Підтвердженням ціни торфу виступила рахунок-фактура № СФ-0000001 від 15 січня 2018 року, яка укладена між постачальником торфу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: Київська обл., м. Фастів, промзона Завокзалля) та одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якій зазначено назва торф пилоподібний, одиниця тонна, кількість 1600 т, ціна без ПДВ 1490,40 грн., сума без ПДВ 2384640,00 грн. Однак, в ході перевірки встановлено, що при формуванні вказаного тарифу, в його структуру закладено завищену вартість палива (торф пилоподібний), оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповує торф для виробництва теплової енергії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

13.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_4 , працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в ході якого було встановлено що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладений договір поставки від 27.10.2017 року, згідно якого, предметом визначеним цим договору являється товар (торф пилоподібний), вказаний у Специфікації до даного договору, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поставила до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » торфу пилоподібного, різними партіями, у загальній кількості 773,5 тонни, середня ціна якого 916,35 грн. за 1 тонну.

Згідно клопотання прокурора, у даний час для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування викладених фактів, з метою встановлення зловживань з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , службових осіб Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: Київська обл., м. Фастів, промзона Завокзалля, зокрема договори поставки товару (торф пилоподібний) укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період 2017-2018 років, специфікації до договорів, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі прийняття робіт, сертифікати якості на поставлену продукцію торфу, протокол погодження ціни за якою здійснювався продаж торфу.

Вище перелічені документи першочергово необхідні для встановлення фактів зловживань з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , службових осіб Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні не представляється за можливе.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вище перерахованих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: Київська обл., м. Фастів, промзона Завокзалля, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та/або за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 ; оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , до оригіналів документів, а саме: договорів поставки товару (торф пилоподібний) укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період 2017-2018 років, специфікації до договорів, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі прийняття робіт, сертифікатів якості на поставлену продукцію торфу, протоколів погодження ціни за якою здійснювався продаж торфу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1