Справа № 591/6508/16-к
Провадження № 1-кс/591/504/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000071 від 28.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000071 від 28.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення та розтрати службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2007-2008 р.р. коштів, виділених на поставку товарів для державних потреб та легалізації у подальшому доходів, одержаних злочинним шляхом, під час виконання зобов`язань за договорами на поставку продукції: №19/297 від 12.07.2007 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 746 136 грн., №19/273 від 27.10.2008 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1 659 774 грн., №19/279 від 12.06.2007 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 440 729 грн., №19/236 від 29.08.2008 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1 074 900 грн., №19/263 від 07.10.2008 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 1 460 418 грн., №19/261 від 09.10.2008 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 1 460 418 грн., № 19/297 від 12.07.2007 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 1 193 280 грн., № 19/309 від 09.07.2007 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 407 580 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення безготівкових рахунків у досліджуваний період використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відомості про рух коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Окрім цього відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет виявлення в діях службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період із 01.01.2007 по 31.12.2009 із зазначенням відомостей про фізичних та юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок та яким перераховувалися кошти, обсяги перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах тощо.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період із 01.01.2007 по 31.12.2009 із зазначенням відомостей про фізичних та юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок та яким перераховувалися кошти, обсяги перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, відомості про зняття готівки з можливістю вилучення її оригіналу.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1