"22" листопада 2018 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
- отримання інформації щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 та банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.10.2017 по 13.11.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;
- вилучення копій документів на відкриття рахунку № НОМЕР_2 та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 . а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку та банківських карток, фото чи відеозапис щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів з використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по 13.11.2018, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали зі Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ відносно групи осіб, які скоїли незаконне втручання в роботу електронних систем та мереж провайдера кабельного телебачення та інтернету «Воля» на території міста Харкова».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі через службову зайнятість, повністю його підтримуючи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- інформації щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 та банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.10.2017 по 13.11.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;
- документів на відкриття рахунку № НОМЕР_2 та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку та банківських карток, фото чи відеозапис щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів з використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по 13.11.2018, а також інформації щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1