Справа № 727/2195/19
Провадження № 1-кс/727/1073/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002847 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 зібрані матеріали щодо встановлення факту привласнення бюджетних коштів ПП ОСОБА_4 в сумі 375 056 грн., шляхом невиконання умов договору №534 на виконання робіт по будівництву в с. Мигово, Вижницького району, бази для навчальних та виробничих практик студентів ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був укладений з вказаним навчальним закладом.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.07.2018р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП ОСОБА_4 укладено договір № 534 на виконання робіт по будівництву бази для навчальних та виробничих практик студентів університету в с. Мигово (котеджі №4 та №5 типу ІІ) згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією.

Так, згідно умов договору ІНФОРМАЦІЯ_4 до початку виконання робіт сплачує ПП ОСОБА_4 аванс у розмірі 30% від загальної суми договору, що складає 375 056 грн. Після отримання авансу ПП ОСОБА_4 зобов`язана використовувати одержаний аванс на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченню терміну невикористана сума авансу повертається Замовнику. Загальна кошторисна вартість будівництва котеджів згідно зведених кошторисних розрахунків складає 1 250 188 грн. Термін виконання робіт визначено до 31.10.2018.

Встановлено, що у відповідності до платіжного доручення за №2018-3280 від 12.07.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_4 . Бюджетні кошти в сумі 375 056 грн. за призначенням платежу «аванс у сумі 30% від вартості договору № 534».

Так, в ході документування злочинної діяльності ПП ОСОБА_4 , встановлено, що остання, зловживаючи своїм становищем, з метою особистого збагачення, в порушення умов договору привласнила бюджетні кошти у сумі 375 056 грн., оскільки на даний час ремонтно-будівельні роботи не виконані та не розпочиналися взагалі, жодних підтверджуючих документів, які могли б свідчити про закупівлю матеріалів чи інвентарю для здійснення робіт у ПП ОСОБА_4 не встановлено, що свідчить про відсутність у ПП ОСОБА_4 намірів проводити самі роботи.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що остання неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронних органів за шахрайські дії по невиконанню договірних зобов`язань щодо робіт по будівництву дерев`яних будинків, а саме з приводу привласнення грошових коштів, які отримувала від суб`єктів господарської діяльності в якості авансу за вищезазначені роботи.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0002847 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України згідно яких: Управлінням захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ НПУ зібрані матеріали щодо встановлення факту привласнення бюджетних коштів ПП ОСОБА_4 в сумі 375 056 грн., шляхом невиконання умов договору №534 на виконання робіт по будівництву в с. Мигово, Вижницького району, бази для навчальних та виробничих практик студентів ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був укладений з вказаним навчальним закладом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копії (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та який належить ПП ОСОБА_4 , а також виписку про рух коштів за період з моменту відкриття рахунку до 18.12.2018 року.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1