Дата документу 05.02.2019 Справа № 1-735/11
ЗАПОРОЖСКИЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Единый уникальный №1-735/11 Председательствующий в 1 инст. ОСОБА_1
Производство №11/807/1/19 Докладчик во 2 инст. ОСОБА_2
Категория ст.281 УПК Украины 1960 года
05 февраля 2019 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Запорожской области в составе
председательствующего ОСОБА_2 ,
судей ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
с участием прокурора ОСОБА_5 ,
обвиняемых ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
защитников ОСОБА_10 , ОСОБА_11
рассмотрела в апелляционном порядке в открытом судебном заседании в г. Запорожье уголовное дело по апелляции прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, на постановление Жовтневого районного суда г. Запорожье от 19 февраля 2018 года, которым уголовное дело в отношении
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Запорожья, гражданина Украины, с высшим образованием, не работающего, проживающего в АДРЕСА_1 , ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.3,4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.190, ч.2, 3 ст.358 УК Украины,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки с.Беленькое Запорожского района Запорожской области, гражданки Украины, с высшим образованием, не работающей, проживающей в АДРЕСА_2 , в силу ст.89 УК Украины не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.3, 4 ст.191 УК Украины,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженки г.Запорожье, гражданки Украины, с высшим образованием, работающей начальником отдела по работе с физическими лицами отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк», проживающей в АДРЕСА_3 , ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины,
Климовой Инны Николаевны, ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженки г.Запорожье, гражданки Украины, с неоконченным высшим образованием, работающей бухгалтером «ООО «Укрторгтара», проживающей в АДРЕСА_4 , ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины,
возвращено прокурору для проведения дополнительного расследования.
Согласно постановлению суда, органами досудебного следствия подсудимым предъявлено обвинение в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.
По эпизоду завладения денежными средствами ЗФ АБ «Факториал-Банк»:
Согласно приказа № 62к от 02.08.2004 г. по ЗФ АБ «Факториал-Банк» ОСОБА_7 назначена на должность заместителя директора ЗФ АБ «Факториал-Банк».
В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 02 августа 2004 года директором ЗФ АБ «Факториал-Банк» ОСОБА_12 , на ОСОБА_7 возложено осуществление организационно-распорядительных обязанностей, в связи с чем она является должностным лицом.
В декабре 2006 года у заместителя директора ЗФ АБ «Факториал-Банк» ОСОБА_7 возник умысел на завладение денежными средствами указанного банка, для реализации которого она вступила в преступный сговор с ОСОБА_6 .
Так, в декабре 2006 года ОСОБА_7 представила директору ЗФ АБ «Факториал-Банк» ОСОБА_13 . ОСОБА_6 как лицо, которое является частным предпринимателем, и которое будет сотрудничать с банком в сфере кредитования населения, на что последняя дала свое согласие.
В дальнейшем, примерно в январе 2007 года ОСОБА_7 представила ОСОБА_6 работникам отдела кредитования физических лиц ЗФ АБ «Факториал-Банк» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_16 как лицо, сотрудничающее с банком в сфере кредитования населения, а также дала работникам указанного отдела указание о рассмотрении документов заемщиков, привлеченных ОСОБА_6 , и последующего оформления кредитов на них, в отсутствие заемщиков в ЗФ АБ «Факториал-Банк».
С целью реализации преступного умысла ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , будучи частным предпринимателем, действуя по предварительному сговору между собой, выезжал в населенные пункты Запорожской области, где подыскивал лиц, желающих получить кредит в ЗФ АБ «Факториал-Банк» для якобы приобретения у него товаров долгосрочного пользования. В последующем, у лиц, желающих якобы приобрести у него товары долгосрочного пользования в кредит, полученный в ЗФ АБ «Факториал-Банк», а именно у ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 и ОСОБА_23 получал копии их паспортов гражданина Украины, идентификационного кода и справки о заработной плате, которые затем передавал заместителю директора ЗФ АБ «Факториал-Банк» ОСОБА_7 , либо работникам отдела кредитования физических лиц указанного банка ОСОБА_14 , ОСОБА_15 или ОСОБА_16 .
После того как по указанию ОСОБА_7 , экономистом отдела кредитования физических лиц ЗФ АБ «Факториал-Банк» ОСОБА_16 , в нарушение п.п.3.2, 10, 12-14 Регламента экспресс-кредитования учреждениями АБ «Факториал-Банк» физических лиц под залог приобретаемых товаров длительного пользования (программа «Рассрочка»), утвержденного 19 мая 2005 года и.о. председателя правления АБ «Факториал-Банк» ОСОБА_24 , п. 1.10 Порядка экспресс-кредитования физических лиц учреждениями АБ «Факториал-Банк», утвержденного 19 мая 2005 года и.о. председателя правления АБ «Факториал-Банк» ОСОБА_24 , без проведения идентификации личности заемщиков банка, были оформлены кредитно-залоговые договора на ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 и ОСОБА_23 , ОСОБА_6 сообщал последним, что в выдаче кредита ЗФ АБ «Факториал-Банк» им отказано.
Так, 29 января 2007 года ОСОБА_6 в ЗФ АБ «Факториал-Банк» было предоставлено заявление ОСОБА_17 на выдачу ему кредита в сумме 5380,80 грн, а также документы, необходимые для заключения кредитного договора.
После того, как экономистом отдела кредитования физических лиц ЗФ АБ «Факториал-Банк» ОСОБА_16 , по указанию заместителя директора ЗФ АБ «Факториал-Банк» ОСОБА_7 , в нарушение п.п.3.2, 10, 12-14 Регламента экспресс-кредитования учреждениями АБ «Факториал-Банк» физических лиц под залог приобретаемых товаров для длительного пользования (программа «Рассрочка»), а также п. 1.10 Порядка экспресс-кредитования физических лиц учреждениями АБ «Факториал-Банк» без проведения идентификации личности заемщика банка были оформлены документы ОСОБА_17 , необходимые для заключения кредитно-залогового договора, а также оформлен кредитно-залоговый договор № 088-37.01/001 от 30 января 2007 года, который был подписан от имени ОСОБА_17 неустановленными по делу лицами без их личного присутствия в ЗФ АБ «Факториал-Банк», 01 февраля 2007 года на расчетный счет ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , открытый в ЗФ АБ «Факториал-Банк» были незаконно перечислены денежные средства по кредитно-залоговому договору № 088-37.01/001 ОСОБА_17 в сумме 4720 грн.
Аналогичным образом экономистом отдела кредитования физических лиц ЗФ АБ «Факториал-Банк» ОСОБА_16 , по указанию заместителя директора банка ОСОБА_7 , в нарушение п.п.3.2, 10, 12-14 Регламента экспресс-кредитования учреждениями АБ «Факториал-Банк» физических лиц под залог приобретаемых товаров длительного пользования (программа «Рассрочка»), а также п. 1.10 Порядка экспресс-кредитования физических лиц учреждениями АБ «Факториал-Банк» без проведения идентификации личности заемщика банка были оформлены документы, необходимые для заключения кредитно-залоговых, договоров, а также были оформлены кредитно-залоговые договора № 099-37.01/001 от 07 февраля 2007 года на имя ОСОБА_18 на сумму 4509 грн., № 126-37.01/001 от 22 февраля 2007 года на имя ОСОБА_19 на сумму 5893 грн., № 153-37.01/001 от 12 марта 2007 года на имя ОСОБА_20 на сумму 2268, 60 грн., № 157-37.01/001 от 13 марта 07 года на имя ОСОБА_21 на сумму 2394 грн., № 162-37.01/001 от 15 марта 2007 года на имя ОСОБА_22 на сумму 5785, 50 грн., № 163-37.01/001 от 15 марта 2007 года на имя ОСОБА_23 на сумму 5802, 60 грн.
После оформления данных кредитно-залоговых договоров, их подписания от имени заемщиков неустановленными по делу лицами без их личного присутствия в ЗФ АБ «Факториал-Банк», на расчетный счет ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , открытый в ЗФ АБ «Факториал-Банк» в качестве оплаты за товар были незаконно перечислены денежные средства с учетом комиссии банка по кредитно-залоговым договорам № 099-37.01/001 от 07.02.2007 г. ОСОБА_18 в сумме 3956 грн, № 126-37.01/001 от 22 февраля 2007 года ОСОБА_19 в сумме 5170 грн, № 153-37.01/001 от 12 марта 2007 года ОСОБА_20 в сумме1990 грн, № 157-37.01/001 от 13 марта 2007 года ОСОБА_21 в сумме 2100 грн, № 162-37.01/001 от 15 марта 2007 года ОСОБА_22 в сумме 5075 грн., № 163-37.01/001 от 15 марта 2007 года ОСОБА_23 в сумме 5090 грн.
Органами досудебного следствия действия ОСОБА_6 квалифицированы по ч.3 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, а также по ч.1 ст.209 УК Украины, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершения действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а также приобретения, владения и использования средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.
Органами досудебного следствия действия ОСОБА_7 квалифицированы по ч.3 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц.
По эпизоду завладения денежными средствами ОАО «Мегабанк»:
Согласно приказа № 103 от 05 июня 2007 года по ОАО «Мегабанк» ОСОБА_7 назначена на должность управляющего отделением «Запорожское № 1» Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк».
В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 05 июня 2007 года председателем правления ОАО «Мегабанк» ОСОБА_26 , на ОСОБА_7 возложено осуществление организационно-распорядительных функций, в связи с чем она является должностным лицом.
В ноябре 2007 года у управляющего отделением «Запорожское №1» Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» ОСОБА_7 возник умысел на завладение денежными средствами указанного банка, для реализации которого она вступила в сговор с ОСОБА_6 .
Так, 29 ноября 2007 года между ОАО «Мегабанк» в лице директора Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» ОСОБА_27 , с одной стороны, и физическим лицом - предпринимателем ОСОБА_6 , с другой, по рекомендации ОСОБА_7 , был заключен договор №8 о сотрудничестве. Аналогичный договор № 7, также по рекомендации ОСОБА_7 , был заключен 30 ноября 2007 года между ОАО «Мегабанк» в лице директора Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» ОСОБА_27 , с одной стороны, и физическим лицом - предпринимателем ОСОБА_28 , с другой стороны.
С целью реализации преступного умысла ОСОБА_7 , на основании указанного договора, ОСОБА_6 , будучи частным предпринимателем, действуя по предварительному сговору с последней, выезжал в населенные пункты Запорожской области, где подыскивал лиц, желающих получить кредит в Запорожском ЦРО ОАО «Мегабанк» для якобы приобретения у него товара. В последующем, у лиц, желающих якобы приобрести товар в кредит, полученный в указанном банке, а именно у ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 и ОСОБА_33 , ОСОБА_6 получал копии их паспортов гражданина Украины, идентификационного кода и справки о заработной плате, которые затем передавал управляющей отделением «Запорожское № 1» Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» ОСОБА_7 .
После того, как по указанию ОСОБА_7 , ведущим экономистом розничного бизнеса отделения «Запорожское № 1» Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» ОСОБА_34 , в нарушение требований Положения о кредитовании физических лиц в ОАО «Мегабанк», п.3.6 договоров о сотрудничестве № 7 от 30 ноября 2007 года и № 8 от 29 ноября 2007 года, без проведения ' идентификации личности заемщиков банка были оформлены кредитные договора на ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , а также на ОСОБА_36 , некоторым из них, а именно ОСОБА_31 и ОСОБА_29 , ОСОБА_6 сообщал, что в выдаче кредита руководством Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» им отказано.
Впоследствии, в период времени с 04 декабря 2007 года по 08 февраля 2008 года ОСОБА_7 , будучи должностным лицом - управляющей отделением «Запорожское № 1» Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_6 , незаконно завладела денежными средствами ОАО «Мегабанк» по кредитным договорам указанных заемщиков банка.
Так, в конце ноября 2007 г. ОСОБА_6 управляющей отделением «Запорожское № 1» Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» ОСОБА_7 были предоставлены заявления ОСОБА_30 и ОСОБА_29 на выдачу им кредитов в сумме 3070 грн. и 9550 грн. соответственно, а также документы, необходимые для заключения кредитных договоров.
Далее, 05 декабря 2007 года ОСОБА_6 управляющей отделением «Запорожское № 1» Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» ОСОБА_7 было предоставлено заявление ОСОБА_31 на выдачу ей кредита в сумме 4550 грн., а также документы, необходимые для заключения кредитного договора.
После этого, управляющей отделением «Запорожское № 1» Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» ОСОБА_7 ведущему экономисту розничного бизнеса указанного отделения банка ОСОБА_34 было дано указание на оформление документов, необходимых для заключения кредитных договоров, с ОСОБА_31 для рассмотрения их кредитной комиссией Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк». После того, как кредитной комиссией Запорожского ЦРО ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » было принято положительное решение о выдаче ОСОБА_31 кредита, 12 декабря 2007 года ОСОБА_34 , по указанию ОСОБА_7 , был составлен кредитный договор № НОМЕР_5 на приобретение товаров долгосрочного пользования, который ОСОБА_34 , по указанию ОСОБА_7 , был передан последней для его подписания заемщиком. После того, как в нарушение Положения о кредитовании физических лиц в ОАО «Мегабанк», п.3.6 договоров о сотрудничестве № 7 от 30 ноября 2007 года и № 8 от 29 ноября 2007 года указанный кредитный договор был подписан ОСОБА_31 вне отделения «Запорожское № 1» Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк», на расчетный счет физического лица - предпринимателя ОСОБА_38 № НОМЕР_6 , открытый в Запорожском ЦРО ОАО «Мегабанк», были незаконно перечислены денежные средства в сумме 4550 грн.
В тот же день, а именно 12 декабря 2007 года, денежные средства по указанному кредитному договору в сумме 4500 грн. с учетом комиссии банка были обналичены ОСОБА_39 совместно с ОСОБА_6 в кассе Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» при помощи денежного чека № НОМЕР_7 , а затем ОСОБА_6 переданы ОСОБА_7 .
Продолжая свою преступную деятельность, 05 декабря 2007 года ОСОБА_6 управляющей отделением «Запорожское № 1» Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» ОСОБА_7 было предоставлено заявление ОСОБА_32 о выдаче ему кредита в сумме 6790 грн., а 12 декабря 2007 года им ОСОБА_7 было предоставлено заявление ОСОБА_33 о выдаче ей кредита в сумме 6700 грн, а также документы, необходимые для заключения кредитных договоров с указанными лицами.
В тот же день, 18 декабря 2007 года часть денежных средств по указанным кредитным договорам в сумме 4500 грн ОСОБА_39 совместно с ОСОБА_6 были обналичены в кассе Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» при помощи денежного чека № ЛБ 3107027, а часть в сумме 8900 грн были обналичены ими аналогичным образом 19 декабря 2007 года при помощи денежного чека № ЛБ 3107028, а затем ОСОБА_6 переданы ОСОБА_7 .
Далее, 05 февраля 2008 года ОСОБА_6 управляющей отделением «Запорожское № 1» Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» ОСОБА_7 было предоставлено заявление ОСОБА_36 на выдачу ей кредита в сумме 7500 грн, а также документы, необходимые для заключения кредитного договора, полученные им от ОСОБА_41 .
Продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, ОСОБА_7 дала указание ведущему экономисту отделения розничного бизнеса отделения «Запорожское № 1» Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» ОСОБА_34 на оформление документов, необходимых для заключения кредитных договоров с указанным заемщиком, для их рассмотрения кредитной комиссией Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк». После того, как кредитной комиссией банка было принято положительное решение о выдаче ОСОБА_36 кредита, 08 февраля 2008 года ОСОБА_34 , по указанию ОСОБА_7 , был составлен кредитный договор № НОМЕР_10 на имя ОСОБА_36 на приобретение товаров долгосрочного, пользования, который ОСОБА_34 , по указанию ОСОБА_7 , был передан последней для подписания заемщиком. Далее, после того, как в нарушение требований Положения о кредитовании физических лиц в ОАО «Мегабанк», п.3.6 договоров о сотрудничестве № 7 от 30 ноября 2007 года и № 8 от 29 ноября 2007 года кредитный договор № 009-01П/2008 был подписан неустановленными по делу лицами от имени ОСОБА_36 без ее личного присутствия в отделении «Запорожское № 1» Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк», на расчетный счет ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , открытый в Запорожском ЦРО ОАО «Мегабанк», были незаконно перечислены денежные средства по указанному кредитному договору в сумме 7500 грн.
Не останавливаясь на содеянном, достоверно зная о том, что денежные средства по кредитному договору №009-01П/2008 ОСОБА_36 перечислены на его расчетный счет незаконно, в тот же день, а именно 08 февраля 2008 года ОСОБА_6 , действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_7 , завладел денежными средствами по указанному кредитному договору в сумме 7200 грн путем их обналичивания в кассе Запорожского ЦРО ОАО «Мегабанк» при помощи денежного чека № ЛБ 3107077 на закупку товара, чем сокрыл незаконное происхождение перечисленных на его расчетный счет денежных средств.
Органами досудебного следствия действия ОСОБА_6 квалифицированы по ч.3 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, а также по ч.2 ст.209 УК Украины, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершения действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а также приобретения, владения и использования средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно.
Органами досудебного следствия действия ОСОБА_7 квалифицированы по ч.3 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц.
По эпизоду завладения денежными средствами АБ «Полтава-Банк»:
Согласно приказа № 270 от 19 февраля 2008 года по АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_7 назначена на должность заместителя управляющего отделением «Запорожское региональное отделение АБ «Полтава-Банк».
В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 19 февраля 2008 года управляющим отделением «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_27 , на ОСОБА_7 возложено осуществление организационно-распорядительных функций, в связи с чем она является должностным лицом.
В июне 2008 года у заместителя управляющего отделением «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_7 возник умысел на завладение денежными средствами указанного отделения банка, для реализации которого она вступила в сговор с ОСОБА_6 .
В дальнейшем, с целью реализации преступного умысла ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , действуя по предварительному сговору с последней и с ее ведома, выезжал в населенные пункты Запорожской области, а также посещал государственные учреждения, расположенные в г.Запорожье, где подыскивал лиц, желающих получить кредит в указанном отделении банка. В ходе беседы с заемщиками банка ОСОБА_6 сообщал им, что он может оказать помощь в оформлении кредита в отделении «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» без необходимости непосредственного посещения заемщиками данного отделения банка. В последующем, у лиц, желающих оформить кредиты, а именно у ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 и ОСОБА_52 , ОСОБА_6 получал копии их паспортов гражданина Украины, идентификационного кода и справки о заработной плате, которые затем передавал заместителю управляющего отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_7 .
После того, как начальником отдела по работе с физическими лицами отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_8 в нарушение требований п.п.2.1-2.3 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины № 492 от 12 ноября 2003 года, а также п.п.3.5-3.9 Положения о кредитовании физических лиц, утвержденного решением заседания наблюдательного совета АБ «Полтава-Банк» от 14 января 2008 года, по указанию заместителя управляющего отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_7 , без проведения идентификации заемщиков банка, были оформлены кредитные договора на ОСОБА_53 , ОСОБА_43 , ОСОБА_54 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_55 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_56 , а также ОСОБА_57 , ОСОБА_6 сообщал указанным лицам о том, что в выдаче кредитов руководством отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» им отказано.
Впоследствии, в период времени с 11 июня 2008 года по 24 декабря 2008 года ОСОБА_7 , будучи должностным лицом - заместителем управляющего отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_6 , незаконно завладела денежными средствами АБ «Полтава-Банк» по кредитным договорам указанных заемщиков банка.
Так, 30 июля 2008 года заведующей кассой отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_9 по указанию заместителя управляющего указанного отделения банка ОСОБА_7 на расчетный счет ОСОБА_6 № НОМЕР_11 , открытый в отделении «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» согласно предоставленных ОСОБА_7 заявления на выдачу наличных денежных средств № 58 от 30 июля 2008 года по кредитному договору № 22 от 30 июля 2008 года, заключенному между АБ «Полтава-Банк» в лице управляющего отделением «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк», с одной стороны, и ОСОБА_43 , с другой, а также заявления на перечисление наличных денежных средств № 1 от 30 июля 2008 года от имени ОСОБА_6 , были перечислены денежные средства в сумме 4344, 17 грн, часть из которых в сумме 4200 грн были сняты им в кассе отделения банка в тот же день при помощи денежного чека № ЛД 9599576.
Продолжая свою преступную деятельность, 09 сентября 2008 года ОСОБА_7 , действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6 , предоставила заведующей кассой отделения банка ОСОБА_9 заявление на выдачу наличных денежных средств № 97 от 09 сентября 2008 года от имени ОСОБА_46 по кредитному договору № 53 от 09 сентября 2008 года, заключенному между АБ «Полтава-Банк» в лице управляющего отделением «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_27 , с одной стороны, и ОСОБА_46 , с другой, в результате чего ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_7 в кассе отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_6 были выданы денежные средства в сумме 8705, 10 грн (с учетом комиссии банка).
Также, в соответствии с приказом № 644 от 17 апреля 2008 года по АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_8 назначена на должность начальника отдела по работе с физическими лицами отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк».
Согласно должностной инструкции, утвержденной 17 апреля 2008 года управляющим отделением «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_27 , на ОСОБА_8 возложено осуществление организационно-распорядительных функций, в связи с чем она является должностным лицом.
В соответствии с должностной инструкцией на ОСОБА_8 , в частности, возложены обязанности по оформлению кредитов, мониторингу выданных кредитов, а также организации кредитного мониторинга.
В период времени с 17 июня 2008 года по 07 октября 2008 года ОСОБА_8 , будучи должностным лицом - начальником отдела по работе с физическими лицами отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк», действуя умышленно, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, в нарушение требований п.п.2.1-2.3 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины № 492 от 12 ноября 2003 года, а также п.п.3.5-3.9 Положения о кредитовании физических лиц, утвержденного решением заседания наблюдательного совета АБ «Полтава-Банк» от 14 января 2008 года, по указанию заместителя управляющего отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_7 , не проводя идентификацию заемщиков банка при оформлении документов, необходимых для заключения кредитных договоров, без их личного участия, осуществляла оформление указанных документов для рассмотрения их кредитной комиссией отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк», в которой сама принимала участие. После положительного решения кредитной комиссии банка, ОСОБА_8 составляла кредитные договора с заемщиками банка, а после их подписания самими заемщиками, в их отсутствие, ставила свою подпись, а также штамп на заявлениях на выдачу наличных денежных средств, которые также были подписаны от имени заемщиков банка.
Так, 29 июля 2008 года в отделение «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» поступило заявление ОСОБА_43 о выдаче кредита на сумму 5000 грн. При ' оформлении документов, переданных ей заместителем управляющего отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_7 , необходимых для заключения кредитного договора с указанным лицом, ОСОБА_8 , будучи должностным лицом - начальником отдела по работе с физическими лицами отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк», действуя умышленно, по указанию ОСОБА_7 , используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, в нарушение требований п.п.2.1-2.3 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины № 492 от 12 ноября 2003 года, а также п.п.3.5-3.9 Положения о кредитовании физических лиц, утвержденного решением заседания наблюдательного совета АБ «Полтава-Банк» от 14 января 2008 года, перед рассмотрением их кредитной комиссией отделения банка, не проводя идентификацию личности заемщика, вынесла указанные документы на рассмотрение кредитной комиссии отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк». После принятия кредитной комиссией отделения банка положительного решения о выдаче ОСОБА_43 кредита в сумме 5000 грн., ОСОБА_8 составила кредитный договор № 22 от 30 июля 2008 года, после чего, в отсутствие заемщика банка, подписала его, а также составила заявление о выдаче , наличных денежных средств № 58 от 30 июля 2008 года, которое собственноручно подписала и поставила на нем свою печать, после чего отдала указанные документы заместителю управляющего отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» РадульВ.В.
В дальнейшем, ОСОБА_7 предоставила заявление на выдачу наличных денежных средств № 58 от 30 июля 2008 года, а также заявление на перечисление наличных денежных средств № 1 от 30 июля 2008 года от имени ОСОБА_6 заведующей кассой отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_9 , в результате чего ею по указанию ОСОБА_7 на расчетный счет № НОМЕР_11 ОСОБА_6 , открытый в отделении «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_6 были перечислены денежные средства в сумме 4354, 17 грн. (с учетом комиссии банка), которые в действительности должна была получить ОСОБА_61 .
Не останавливаясь на содеянном, в августе 2008 года ОСОБА_8 , действуя по указанию заместителя управляющего отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_7 , не проводя идентификацию личности заемщиков отделения банка ОСОБА_44 и ОСОБА_45 , вынесла документы, переданные ей ОСОБА_7 и необходимые для заключения кредитных договоров с указанными лицами, на рассмотрение кредитной комиссии отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк». После принятия положительного решения о выдаче кредитов указанным лицам, ОСОБА_8 составила кредитные договора № 29 от 08 августа 2008 года на имя ОСОБА_44 и № 30 от 08 августа 2008 года на имя ОСОБА_45 , а также заявления на выдачу наличных денежных средств от их имени № 69 от 08 августа 2008 года и № 70 от 08 августа 2008 года, которые собственноручно подписала и поставила на них свою печать, после чего передала указанные документы заместителю управляющего отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_7 .
В дальнейшем, ОСОБА_7 предоставила заявление на выдачу наличных денежных средств № 97 от 09 сентября 2008 года заведующей кассой отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_9 , в результате чего по указанию ОСОБА_7 ею ОСОБА_6 были выданы денежные средства в сумме 8705, 10 грн (с учетом комиссии банка), которые в действительности должна была получить заемщик банка ОСОБА_64 .
Кроме того, в соответствии с приказом № 520 от 02 апреля 2008 года по АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_9 назначена на должность заведующей кассой отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк».
Согласно должностной инструкции, утвержденной 02 апреля 2008 года управляющим отделением «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_27 , на ОСОБА_9 возложено осуществление организационно-распорядительных функций, в связи с чем она является должностным лицом.
В соответствии с должностной инструкцией на ОСОБА_9 возложены обязанности по выдаче наличных денежных средств в национальной и иностранной валютах юридическим и физическим лицам, а также наличных денежных средств физическим лицам по платежным карточкам по Р0S-терминалу.
В период времени с 30 июля 2008 года по 07 октября 2008 года ОСОБА_9 , будучи должностным лицом - заведующей кассой отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк», действуя умышленно, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, в нарушение требований пункта 5 главы 3 раздела 3 Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины № 337 от 14 августа 2003 года, не проводя идентификацию клиентов банка при выдаче наличных денежных средств из кассы отделения банка, принимала от заместителя управляющего отделением «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк» ОСОБА_7 заявления на выдачу наличных денежных средств, подписанные заемщиками банка, после чего, в отсутствие лица - заемщика банка, согласно заявлений на перечисление наличных денежных средств по указанию ОСОБА_7 перечисляла данные денежные средства, которые в соответствии с заключенными кредитными договорами должны были получить физические лица - заемщики банка, на „ расчетный счет ОСОБА_6 № НОМЕР_11 , открытый в отделении «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк», а часть денежных средств также по указанию ОСОБА_7 выдавала наличными ОСОБА_6 .
Так, 30 июля 2008 года ОСОБА_9 , будучи должностным лицом - заведующей кассой отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк», используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, в нарушение требований пункта 5 главы 3 раздела 3 Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины № 337 от 14 августа 2003 года, не проводя идентификацию клиентов банка при выдаче наличных денежных средств из кассы отделения «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк», приняла от заместителя управляющего указанного отделения банка ОСОБА_7 заявление на выдачу наличных денежных средств № 58 от 30 июля 2008 года на сумму 5000 грн по кредитному договору № 22 от 30 июля 2008 года, заключенному между АБ «Полтава-Банк» в лице управляющего отделением «Запорожское региональное управление АБ «Полтава-Банк», с одной стороны, и ОСОБА_43 , с другой, а также заявление на перечисление наличных денежных средств № 1 от 30 июля 2008 года от имени ОСОБА_6 , в результате чего ею по указанию ОСОБА_7 на указанный расчетный счет ОСОБА_6 были перечислены денежные средства в сумме 4344, 17 грн (с учетом комиссии банка), которые в действительности должна была получить ОСОБА_61 .
Органами досудебного следствия действия подсудимого ОСОБА_6 квалифицированы по ч.4 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в крупных размерах.
Органами досудебного следствия действия подсудимой ОСОБА_66 квалифицированы по ч.4 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в крупных размерах.
Органами досудебного следствия действия подсудимой ОСОБА_8 квалифицированы по ч.1 ст.364 УК Украины, как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред интересам юридических лиц.
Органами досудебного следствия действия подсудимой ОСОБА_9 квалифицированы по ч.1 ст.364 УК Украины, как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред интересам юридических лиц.
По эпизоду завладения денежными средствами ПУАО «СЭБ Банк»
В период времени с 24 апреля по 27 апреля 2007 года, ОСОБА_6 , являясь частным предпринимателем, имеющим право реализации своего товара путем потребительского кредитования в АБ «Факториал-Банк», имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, действуя повторно, предоставил в отделение №45 АБ «Факториал-Банк», расположенное по адресу: г.Запорожье ул. Грязнова,45 заведомо поддельные документы, необходимые для решения кредитным комитетом Банка вопроса о возможности предоставления потребительского кредита на имя ОСОБА_67 , а именно: два поддельных заявления-анкеты на предоставление кредита №002 от 24 апреля 2007 года и № 002-45/007 от 26 апреля 2007 года, поддельный кредитно-залоговый договор №002-45/07 от 26 апреля 2007 года с приложением и поддельный акт приема-передачи товара от 26 апреля 2007 года, подписанные от имени ОСОБА_67 на приобретение у него, как частного предпринимателя, путем потребительского кредитования в вышеуказанном банковском учреждении холодильника ЬО стоимостью 300 грн. Далее, после принятия на основании предоставленных заведомо поддельных документов положительного решения кредитным комитетом о предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_67 , 27 апреля 2007 года на расчетный счет ОСОБА_6 , открытый в АБ «Факториал-Банк», поступили денежные средства указанного банковского учреждения в виде оплаты товара ОСОБА_67 в размере 3039грн 24коп. ОСОБА_6 , будучи осведомленным о поступлении вышеуказанных денежных средств, продолжая реализовывать свой преступный умысел, поступившие денежные средства использовал по своему усмотрению, распорядившись ими путем перечисления их 27 апреля 2007 года на свой другой расчетный счет, открытый в АБ «Металлург», а товар, на приобретение которого на имя ОСОБА_67 был предоставлен потребительский кредит, последнему не выдал, завладев, таким образом, денежными средствами Банка. В дальнейшем ОСОБА_6 , продолжая реализовывать свой преступный умысел, для придания законности оформления кредита на имя ОСОБА_67 , частично в период времени с 07 мая 2007 года по 28 марта 2008 года погасил его в размере 1333 грн 49 коп., после чего дальнейшее погашение кредита прекратил. Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА_6 АБ «Факториал-Банк», правопреемником которого стал ПуАО «СЭБ Банк», был причинен ущерб в размере 1705 грн 75коп.
Кроме того, в период времени с 24 апреля по 26 апреля 2007 года, ОСОБА_6 , являясь частным предпринимателем, имеющим право реализации своего товара путем потребительского кредитования в АБ «Факториал-Банк», имея умысел на подделку документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывателем, так и иным лицом, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, передал последнему на подпись от имени ОСОБА_67 документы, необходимые для решения кредитным комитетом вышеуказанного Банка вопроса о возможности предоставления потребительского кредита на имя ОСОБА_67 , а именно: два заявления- анкеты на предоставление кредита №002 от 24 апреля 2007 года и № 002-45/007 от 26 апреля 2007 года, кредитно-залоговый договор №002-45/07 от 26 апреля 2007 года с приложением и акт приема-передачи товара от 26 апреля 2007 года. Неустановленное лицо, в свою очередь, получив вышеуказанные документы, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 , подписало их от имени ОСОБА_67 , тем самым, подделав их, после чего вернуло их ОСОБА_6 .. Согласно подписанным от имени заемщика неустановленным лицом документов от имени ОСОБА_67 , последний приобретал у ОСОБА_6 , как частного предпринимателя, путем потребительского кредитования в АБ «Факториал-Банк» холодильник ЬО стоимостью 300 грн., который якобы получил 26 апреля 2007 года. Далее, ОСОБА_6 , получив вышеуказанные заведомо поддельные документы на имя ОСОБА_67 , продолжая реализовывать свой преступный умысел, подписал от своего имени акт приема-передачи товара от 26 апреля2007 года, согласно которому якобы передал ОСОБА_68 , а последний получил у него, как частного предпринимателя, вышеуказанный холодильник, хотя в действительности ОСОБА_69 вышеуказанный товар не получал, тем самым окончательно подделав вышеуказанный акт.
Таким образом, ОСОБА_6 , действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, составил заведомо поддельные вышеуказанные документы, которые в дальнейшем предоставили право на предоставление кредита на имя ОСОБА_70 .. Составленные заведомо поддельные документы от имени ОСОБА_70 . ОСОБА_6 должен был в дальнейшем использовать в АБ «Факториал-Банк» с целью предоставления потребительского кредита на имя ОСОБА_67 и перечисления на его расчетный счет денежных средств в виде оплаты за товар ОСОБА_70 ..
Согласно заключению эксперта №90 от 20 апреля 2012 года подписи от имени ОСОБА_67 в заявлениях-анкетах на предоставление кредита №002 от 24 апреля 2007 года и № 002-45/007 от 26 апреля 2007 года, кредитно-залоговом договоре №002-45/07 от 26 апреля 2007 года с приложением и акте приема-передачи товара от 26 апреля 2007 года, выполнены не ОСОБА_71 , а другим лицом.
Кроме того, в период времени с 24 апреля по 26 апреля 2007 года, ОСОБА_6 , являясь частным предпринимателем, имеющим право реализации своего товара путем потребительского кредитования в АБ «Факториал-Банк», имея умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении отделения №45 АБ «Факториал-Банк», расположенное по адресу: г.Запорожье ул.Грязнова,45, предоставил кредитному сотруднику указанного Банка ОСОБА_72 заведомо поддельные документы, а именно: два заявления-анкеты на предоставление кредита №002 от 24 апреля 2007 года и № 002-45/007 от 26 апреля 2007 года, кредитно-залоговый договор №002-45/07 от 26 апреля 2007 года с приложением и акт приема-передачи товара от 26 апреля 2007 года, подписанные от имени ОСОБА_67 неустановленным лицом, тем самым, использовав их.
На основании предоставленных ОСОБА_6 заведомо поддельных документов на имя ОСОБА_67 АБ «Факториал-Банк» был предоставлен потребительский кредит.
Согласно заключению эксперта №90 от 20 апреля 2012 года подписи от имени ОСОБА_67 в заявлениях-анкетах на предоставление кредита №002 от 24 апреля 2007 года и № 002-45/007 от 26 апреля 2007 года, кредитно-залоговом договоре №002-45/07 от 26 апреля 2007 года с приложением и акте приема-передачи товара от 26 апреля 2007 года, выполнены не ОСОБА_71 , а другим лицом.
Органом досудебного следствия действия ОСОБА_6 , квалифицированы завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенными повторно, т.е преступление, предусмотренное ч.2 ст.190 УК Украины, а также подделка иного документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его как подделывателем, так и иным лицом, совершенными по предварительному сговору группой лиц, т.е преступление, предусмотренное ч.2 ст.358 УК Украины (в редакции 2001 года), и использование заведомо поддельного документа, т.е преступление, предусмотренное ч.3 ст.358 УК Украины (в редакции 2001 года).
Суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости возвращения дела руководителю Запорожской местной прокуратуры №1 для проведения дополнительного расследования, в связи с тем, что устранить выявленную судом неполноту и неправильность проведенного досудебного расследования в ходе судебного рассмотрения дела невозможно.
Суд первой инстанции указал на то, что органом досудебного следствия были грубо нарушены и игнорированы нормы УПК Украины, кроме того не были установлены существенные обстоятельства дела, которые впоследствии должны быть предметом судебного разбирательства, а именно:
- по эпизоду завладения денежными средствами ЗФ АБ «Факториал Банк» следствием в обвинительном заключении не была изложена объективная сторона преступления, предусмотренного ст.191 УК Украины;
- не установлено, при каких обстоятельствах у ОСОБА_6 и ОСОБА_7 возник умысел на завладение имуществом банка;
- обвинительное заключение не содержит вывод органа следствия по поводу ролей, которые выполняли каждый из подсудимых по каждому эпизоду преступной деятельности в соответствии со ст.27 УК Украины;
- не конкретизирован материальный вред;
- не изложена объективная сторона преступления по ч.1 ст.209 УК Украины по обвинению ОСОБА_6 ;
- по эпизоду завладения денежных средств ОАО «Мегабанк» органом следствия ни всех лиц привлечено к уголовной ответственности;
- не установлено наличия в действиях подсудимых квалифицирующего признака совершение преступления повторно;
- расследования обстоятельств совершения ОСОБА_6 преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины, не проводилось;
- также орган следствия не проверил субъектный состав соучастников инкриминируемых ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступлений, а аналогичные действия ОСОБА_6 в рамках одного дела квалифицированы по разным статьям.
В апелляции прокурор просит вышеуказанное постановление суда первой инстанции отменить, а уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение. Свои требования обосновывает тем, что судом при вынесении постановления о направлении уголовного дела для проведения дополнительного расследования не принято во внимание то обстоятельство, что во время проведения досудебного следствия следователем в отношении ОСОБА_34 вынесено постановление о прекращении уголовного дела по ст.365 УК Украины (т.5 л.д.17-19), а также вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_34 по ст.366, 367 УК Украины (т.5 л.д.23-23, т.9 л.д. 19-21), и ОСОБА_73 , ОСОБА_74 (т.9 л.д.19-21). Принятые следователем решения о прекращении уголовных дел и об отказе в возбуждении уголовных дел на сегодняшний момент никем не отменены и являются законными.
Указания суда на то, что обвинение в отношении ОСОБА_6 и ОСОБА_7 по ст.191 УК Украины не конкретизировано, не отвечает действительности, поскольку в обвинении четко указано период времени совершения преступления, описана объективная сторона совершенных преступлений, а именно указано, что ОСОБА_6 и ОСОБА_7 действуя по предварительному сговору, завладели денежными средствами банка.
Заслушав судью - докладчика, прокурора, поддержавшую апелляцию и полагавшую, что вышеуказанное постановление суда первой инстанции подлежит отмене с направлением дела на новое судебное рассмотрение, подсудимых ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и их защитников ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , полагавших, что обжалуемое постановление суда является законным и обоснованным, выслушав доводы сторон в судебных прениях, проверив материалы дела и обсудив доводы, изложенные в апелляции, рассматривая дело в пределах поданной апелляции, коллегия судей полагает, что последняя подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.
В соответствии с требованиями ст.281 УПК Украины в редакции 1960 года, возвращение дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.
По мнению коллегии судей, выводы суда первой инстанции о существенной неполноте досудебного следствия, которая препятствует разрешению дела, являются необоснованными.
Так, указание суда о том, что органом следствия не привлечены к уголовной ответственности иные лица, противоречат требованиям ст.275 УПК Украины, в соответствии с которыми, разбирательство дела производится только в отношении подсудимых и только в пределах предъявленного им обвинения.
Кроме того, в материалах делах находятся постановления следователя, принятые в ходе досудебного расследования о прекращении уголовных дел в отношении иных лиц, а также постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Сведений о том, что данные постановления отменены в установленном законом порядке, в деле не имеется.
Что касается выводов суда о неконкретности предъявленного обвинения, коллегия судей обращает внимание на следующее.
В обвинительном заключении по данному делу изложены фактические обстоятельства дела, которые орган досудебного расследования и прокурор считают установленными, указана правовая квалификация преступления, а также сформулировано обвинение.
При разбирательстве уголовного дела в суде, подлежат доказыванию обстоятельства, предусмотренные ст.64 УПК Украины в редакции 1960 года.
Обязанностью же суда является оценка предоставленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности (ст.67, 323 УПК Украины в редакции 1960 года).
По мнению коллегии судей, суд первой инстанции не учел указанных требований закона.
Из материалов дела и обжалуемого постановления усматривается, что суд не исследовал полно и всесторонне все обстоятельства дела.
Кроме того, постановлением Жовтневого районного суда г.Запорожье от 04 июля 2011 года данное уголовное дело со стадии судебного рассмотрения уже возвращалось прокурору для проведения дополнительного расследования по аналогичным основаниям /т.13, л.д.319-327/.
Определением Апелляционного суда Запорожской области от 12 сентября 2011 года указанное постановление отменено и дело направлено на новое судебное рассмотрение.
Суд апелляционной инстанции не согласился с вывода суда первой инстанции, указав в своем определении о том, что направление судом данного дела на дополнительное расследование по вышеуказанным основаниям является необоснованным и противоречит требованиям уголовно-процессуального законодательства.
Направляя дело на новое рассмотрение, апелляционный суд указал на необходимость всесторонне, полно и объективно исследовать все представленные доказательства, дать им надлежащую оценку и принять законное и обоснованное решение.
Суд первой инстанции, в нарушение требований ч.7 ст.374 УПК Украины в редакции 1960 года, указания апелляционного суда не учел и повторно направил дело на дополнительное расследование, что является существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства, кроме того, негативно влияет на сроки рассмотрения данного дела.
Учитывая изложенное, обжалуемое постановление не может быть признано законным и обоснованным и подлежит безусловной отмене, с направлением дела на новое судебное разбирательство.
Суд апелляционной инстанции повторно указывает на необходимость при новом судебном разбирательстве всесторонне, полно и объективно рассмотреть все обстоятельства дела в их совокупности и принять законное и обоснованное решение.
Обстоятельств, предусмотренных законом, которые исключают рассмотрение дела при новом разбирательстве тем же составом суда (ст.55 УПК Украины в редакции 1960 года), коллегия судей не усматривает.
Руководствуясь п.11 раздела XI Переходных положений УПК Украины 2012 года, ст.ст.365, 366 УПК Украины 1960 года, коллегия судей
апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, удовлетворить частично.
Постановление Жовтневого районного суда г. Запорожья от 19 февраля 2018 года, которым уголовное дело в отношении ОСОБА_6 , обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.190, ч.ч.2, 3 ст.358 УК Украины, ОСОБА_7 , обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.3, 4 ст.191 УК Украины, ОСОБА_8 , обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины, ОСОБА_9 , обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины, направлено прокурору для проведения дополнительного расследования, отменить, дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд в том же составе суда.
Судьи:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4