Справа № 548/211/19
Провадження №1-кс/548/222/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 21.01.2019 року невідомий чоловік зателефонувавши до ОСОБА_4 представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом заволодів його грошима в сумі 14458 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2019 року за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що він являться клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Має банківську кредитку картку за № НОМЕР_1 , та зарплатну картку № НОМЕР_2 .
21.01.2019 року до ОСОБА_4 на мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення про те, що його кредитна картка заблокована та вказано два номери телефону на які потрібно зателефонувати для отримання інформації. ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_4 та запитав, що трапилось з карткою на, що йому невідомий чоловік, який представився співробітником банку розповів, що збій в програмі та картку випадково заблокувало, але він може її розблокувати, якщо ОСОБА_4 скаже номер картки та три цифри, які записані з іншої сторони картки, ОСОБА_4 сказав, що цього робити не буде. Та почув, що в нього вхідний дзвінок з номера НОМЕР_5 та він відбиваючись почав розмову на іншій лінії. Говорила жінка, яка також представилась співробітником банку та почала запитувати чому ОСОБА_4 не надає інформацію, щодо своєї картки ОСОБА_4 пояснював, що номера картки не можна нікому говорити, але вона мене все ж таки вмовила та ОСОБА_4 продиктував номер кредитної картки. Після чого він відключився. Та зателефонував на гарячу лінію банку де дізнався, що з його кредитної картки знято 14458 грн.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Черкаси, зареєстрований та проживаючий АДРЕСА_1 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів за вказаною карткою за 21.01.2019 року в період з 01 год. до 23 год. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки належної ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки ОСОБА_4 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Прокурор Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 , або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41, ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ«Райффайзен ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів за 21.01.2019 року в період з 01 год. до 23 год. включно по картці НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Черкаси, зареєстрований та проживаючий АДРЕСА_1 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, контрагентів та їх розрахункових рахунків, призначення платежу, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівкових коштів;
- фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1