Справа № 727/3949/19
Провадження № 1-кс/727/1686/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000351 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся прокурор з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що службовою особою ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у вересні 2014р. шляхом внесення недостовірних відомостей щодо коду товару під час розмитнення «машини сільськогосподарської: причіпної, посівний комплекс багатофункціональний «Термінатор» з дисковим та груберними культиваторними секціями, трьохсекційним бункером, занизили податкове зобов`язання по сплаті ввізного мита в сумі 196414,14 грн., та податку на додану вартість товару в сумі 432111,11 грн., в результаті чого ухилились від сплати митних та податкових платежів на загальну суму 628 525 грн., що є значним розміром.

В період часу з 04.08.2017р. по 10.08.2017р. ГУ ДФС у Чернівецькій області проведено невиїзну документальну перевірку дотримання приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо правильності класифікації згідно з УКТЗЕД товару, оформленого по митній декларації від 24.09.2014р. №400040000/2014/005130, результати якої оформлено актом №3162/24-13-14-05/30149639 від 11.08.2017 р. (Т. 1 а.с. 18-27) та виявлено порушення.
Вказує, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення до наступних документів, а саме: реєстраційних документів, договорів поставки, угод, контрактів, накладних щодо придбання машини сільськогосподарської, причіпної, посівного комплексу багатофункціонального «Термінатор» з 9 з дисковим та груберними культиваторними секціями, трьохсекційним бункером на 14000 літрів, Робоча ширина 9 метрів, міжряддя 15 сантиметрів, серійний номер:1604/13, вантажно митних декларацій, CMR, Invoice, коносаментів, пакінг листів, документів щодо походження ТМЦ із-за кордону, специфікацій, пакувальних листів, відомостей про купівлю та перерахування валюти за сільгосптехніку, технічну документацію на сільгосптехніку, документів щодо підтвердження вартості задекларованих товарів у ході проведення розмитнення сільгосптехніки, а тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000351 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, згідно яких: службовою особою ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у вересні 2014р. шляхом внесення недостовірних відомостей щодо коду товару під час розмитнення «машини сільськогосподарської: причіпної, посівний комплекс багатофункціональний «Термінатор» з дисковим та груберними культиваторними секціями, трьохсекційним бункером, занизили податкове зобов`язання по сплаті ввізного мита в сумі 196414,14 грн., та податку на додану вартість товару в сумі 432111,11 грн., в результаті чого ухилились від сплати митних та податкових платежів на загальну суму 628 525 грн., що є значним розміром.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні прокурора, які знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні прокурора документів не підлягає задоволенню, оскільки ним не наведено обґрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати Надати прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_3 , начальнику відділу прокуратури області старшому раднику юстиції ОСОБА_5 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх копій, а саме до реєстраційних документів, договорів поставки, угод, контрактів, накладних щодо придбання машини сільськогосподарської, причіпної, посівного комплексу багатофункціонального «Термінатор» з 9 з дисковим та груберними культиваторними секціями, трьохсекційним бункером на 14000 літрів, Робоча ширина 9 метрів, міжряддя 15 сантиметрів, серійний номер:1604/13, вантажно митних декларацій, CMR, Invoice, коносаментів, пакінг листів, документів щодо походження ТМЦ із-за кордону, специфікацій, пакувальних листів, відомостей про купівлю та перерахування валюти за сільгосптехніку, технічну документацію на сільгосптехніку, документів щодо підтвердження вартості задекларованих товарів у ході проведення розмитнення сільгосптехніки, які знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1