печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «ТАЙМ КАПІТАЛ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «ТАЙМ КАПІТАЛ» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту накладеного на рахунки ТОВ «ТАЙМ КАПІТАЛ», ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м.Києва від 12.11.2018 року у справі № 757/55667/18-к, 757/55681/18-к. В обґрунтування заяви вказує на те, що арешт на грошові кошти підприємства накладений неправомірно, необґрунтовано, а в наслідок викривлення норм права органу, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження. Більш того, ТОВ «ТАЙМ КАПІТАЛ» вважає такі дії органу досудового розслідування безпідставним втручанням в господарську діяльність підприємства та перешкоджанням у її здійсненні.

В судове засідання представник заявника не з`явився, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі. Дослідивши матеріали справи, приходить до слідуючого.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002108 від 27.06.2017 за фактами внесення неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів ряду суб`єктів господарської діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 2,3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2018 року у справі № 757/55667/18-к накладено арешт на рахунки ТОВ «ТАЙМ КАПІЛАЛ» (код 36970194), а саме рахунки №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які відкрити у АТ «УкрСиббанк» (код 09807750), який розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2018 року у справі № 757/55667/18-к накладено арешт на рахунки ТОВ «ТАЙМ КАПІЛАЛ» (код 36970194), а саме рахунки №,№: НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 , які відкрити у Акціонерному банку «Південний» (код 20953647), який розташований за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2018 року у справі № 757/55667/18-к накладено арешт на рахунки ТОВ «ТАЙМ КАПІЛАЛ» (код 36970194), а саме рахунки №,№: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які відкриті у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (код 14360570), який розташований за адресою м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2018 року у справі № 757/55681/18-к накладено арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), відритий ТОВ «ТАЙМ КАПІЛАЛ» (код 36970194).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті. Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешти, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими та в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню повністю. Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання директора ТОВ «ТАЙМ КАПІТАЛ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалюю слідчого судці Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2018 року у справі № 757/55667/18-к на рахунки ТОВ «ТАЙМ КАПІЛАЛ» (код 36970194), а саме рахунки №,№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які відкрити у АТ «УкрСиббанк» (код 09807750), який розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2018 року у справі № 757/55667/18-к на рахунки ТОВ «ТАЙМ КАПІЛАЛ» (код 36970194), а саме рахунки №,№: НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 , які відкрити у Акціонерному банку «Південний» (код 20953647), який розташований за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського

районного суду м. Києва від 12.11.2018 року у справі № 757/55667/18-к на рахунки ТОВ «ТАЙМ КАПІЛАЛ» (код 36970194), а саме рахунки №,№: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які відкриті у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (код 14360570), який розташований за адресою м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського

районного суду м. Києва від 12.11.2018 року у справі № 757/55681/18-к на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), відритий ТОВ «ТАЙМ КАПІЛАЛ» (код 36970194), із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1