Справа № 202/8238/18
Провадження № 1-кс/202/495/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000068, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.10.2018 року за № 0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

11 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000068.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду було передано слідчому судді 11 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи, протягом 2018 року по теперішній час, на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, організували з метою збуту незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут через мережу нелегальних авто- та газозаправочних станцій незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: скрапленого газу, бензину та дизпалива.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000068 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того встановлено, що на території Дніпропетровській області розташовано понад 100 нелегальних автозаправок з роздрібної реалізації підакцизних нафтопродуктів (скріпленого газу, бензину А-95, дизпалива) без оформлення належним чином документів землекористувача, без наявності відповідних дозвільних документів землекористування, без наявності відповідних дозвільних документів. На зазначених заправних станціях реалізується пальне сумнівної якості без застосування РРО за не обліковані грошові кошти.

Діяльність вказаних АГЗП автогазозоправочний пункт здійснюється з грубим порушенням діючого законодавства, а саме: АГЗП не зареєстровані, як платники акцизного податку; АГЗП не здійснюють сплату акцизного податку; АГЗП здійснюють роздрібну реалізацію пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що землекористувачами земельних ділянок, на яких розміщені АГЗП є ряд суб`єктів господарської діяльності, фізичні особи та невстановлені особи.
22.10.2018 на адресу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлено доручення по встановленню адрес нелегальних автозаправочних пунктів де реалізуються підакцизні нафтопродукти (скріплений газ, бензин А-95, дизпаливо), власників даних заправок та осіб які здійснюють подальшу реалізацію.

Згідно ухвали Індустріального районного суду від 29.12.2018 року було проведено огляд 10.01.2019 року за адресою м. Дніпро, вул. Липова, буд.1. За результатом огляду було вилучено газова колонка синього кольору яка обладнана лічильником та заправочним шлангом 1 шт., ємність об`ємом 6м3 білого кольору в кількості з додатковим обладнанням насосом та трубопроводом - 1 шт. скраплений газ 1000 л., колонка заправна ДТ обладнана лічильником та наливним шлангом 1 шт., ємність для зберігання дизельного палива об`ємом 3 м3 1 шт., дизельне пальне 1000 л.

В ході проведення огляду дозвільних документів на право здійснення торгівлі підакцизними товарами не встановлено. Касового апарату на місці торгівлі дизельним пальним не встановлено.

Слідчий в обґрунтування необхідності накладення арешту на тимчасово вилучене майно зазначив, що вилучене 10.01.2019 року обладнання та документи, має значення для встановлення обставин вчинення злочину, який зареєстровано у кримінальному провадженні №0000068, у зв`язку з чим, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході огляду за адресою АДРЕСА_1 , а саме: газова колонка синього кольору яка обладнана лічильником та заправочним шлангом 1 шт., ємність об`ємом 6м3 білого кольору в кількості з додатковим обладнанням насосом та трубопроводом - 1 шт. скраплений газ 1000 л., колонка заправна ДТ обладнана лічильником та наливним шлангом 1 шт., ємність для зберігання дизельного палива об`ємом 3 м3 1 шт., дизельне пальне 1000 л.

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Володілець тимчасово вилученого майна у судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000068 підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.12.2018 року, 10.01.2019 року проведено огляд за адресою: м. Дніпро, вул. Липова, буд.1, за результатом якого було вилучено газова колонка синього кольору яка обладнана лічильником та заправочним шлангом 1 шт., ємність об`ємом 6м3 білого кольору в кількості з додатковим обладнанням насосом та трубопроводом - 1 шт. скраплений газ 1000 л., колонка заправна ДТ обладнана лічильником та наливним шлангом 1 шт., ємність для зберігання дизельного палива об`ємом 3 м3 1 шт., дизельне пальне 1000 л.

Постановою слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10.01.2019 року газову колонку синього кольору яка обладнана лічильником та заправочним шлангом 1 шт., ємність об`ємом 6м3 білого кольору в кількості з додатковим обладнанням насосом та трубопроводом - 1 шт. скраплений газ 1000 л., колонку заправна ДТ обладнана лічильником та наливним шлангом 1 шт., ємність для зберігання дизельного палива об`ємом 3 м3 1 шт., дизельне пальне 1000 л. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000068.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя, із врахуванням розумності та співрозмірністі обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню у зв`язку з тим, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене в ході огляду 10.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: газову колонку синього кольору яка обладнана лічильником та заправочним шлангом 1 шт., ємність об`ємом 6м3 білого кольору в кількості з додатковим обладнанням насосом та трубопроводом - 1 шт. скраплений газ 1000 л., колонку заправну ДТ обладнана лічильником та наливним шлангом 1 шт., ємність для зберігання дизельного палива об`ємом 3 м3 1 шт., дизельне пальне 1000 л.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000068 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході огляду за адресою АДРЕСА_1 , а саме: газова колонка синього кольору яка обладнана лічильником та заправочним шлангом 1 шт., ємність об`ємом 6м3 білого кольору в кількості з додатковим обладнанням насосом та трубопроводом - 1 шт. скраплений газ 1000 л., колонка заправна ДТ обладнана лічильником та наливним шлангом 1 шт., ємність для зберігання дизельного палива об`ємом 3 м3 1 шт., дизельне пальне 1000 л.

Направити ухвалу слідчого судді власнику майна не пізніше наступного дня після оголошення ухвали.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1