У Х В А Л А
14 грудня 2018 року року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області юрист -1 класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000927 від 02.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000927 від 02.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 289 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Броварського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 18 години 50 хвилин 28.02.2018 по 07 годину 40 хвилин 01.03.2018 невстановлені особи перебуваючи на прибудинковій не охоронюваній території неподалік багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 незаконно заволоділи транспортним засобом, автомобілем марки «MAZDA 3», сріблястого кольору (срібний металік), реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , після чого зникли в невідомому напрямку. Своїми діями невстановлені особи спричинили потерпілому ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 460 000 грн.
У ході виконання доручення до СУ ГУНП в Київській області від оперативних співробітників ГУНП в Київській області надійшла інформація про те, що ними в рамках оперативного супроводження даного кримінального провадження проводяться оперативно-розшукові заходи відносно групи осіб, мешканців м. Києва та Київської області, які на протязі тривалого часу з 2017 року по теперішній час вчиняють незаконні заволодіння транспортних засобів іноземного виробництва такі як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «КІА».
В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів до слідчого управління ГУНП в Київській області від управління карного розшуку та управління стратегічних розслідувань ГУНП в Київській області надійшли матеріали виконання доручення відповідно до яких встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб до складу якої входить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи.
01.11.2018 о 14:52 год. ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_7 , через мобільний додаток «Телеграм», який підписаний, як « ОСОБА_9 » та в ході розмови запитав у нього, як йому переправити грошові кошти для придбання виготовлення автомобільних ключів за допомогою яких вчиняються незаконні заволодіння транспортних засобів. На вказане запитання останній повідомив, що ОСОБА_8 повинен перекинути грошові кошти в сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) гривень на банківську картку з номером НОМЕР_4 , яку ОСОБА_7 надавав раніше, яка зареєстрована на ОСОБА_10 . В подальшому після розмови ОСОБА_8 попрямував до найближчого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 . Підійшовши до терміналу ОСОБА_8 вів номер картки НОМЕР_4 після чого на моніторі висвітилось, що вказана картка належить ОСОБА_10 , потім вказану картку він почав поповнювати на вище зазначену суму. Після поповнення картки о 15:09 годині зателефонував ОСОБА_7 , через мобільний додаток «Телеграм», який підписаний, як « ОСОБА_9 » та повідомив, що грошові кошти перекину та чекаю від нього ключі.
З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_10 , встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ЄРДПОУ НОМЕР_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (для кореспонденції АДРЕСА_4 ), по відкриттю та обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 .
Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ЄРДПОУ НОМЕР_1 », що розташоване юридична адреса: АДРЕСА_1 (для кореспонденції АДРЕСА_4 ).
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 02.03.2018 по 30.11.2018, а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить клієнту банка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; паспортів осіб, які відкрили вказаний рахунок; фотографії щодо отримання банківської картки № НОМЕР_4 ; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по номеру банківської картки № НОМЕР_4 ;
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя