печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001932, -

ВСТАНОВИВ:
08.04.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001932 від 16.06.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України, через мережу підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб протягом 2011-2018 років організували злочинну схему, яка полягає у переведенні у готівкову форму грошових коштів, що отримані незаконним шляхом, всупереч Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні, від діяльності електронних казино та букмекерських контор під брендами 1xbet, Leon, Фаворит.

Також, організована група у складі із громадян України створили суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ) з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів і послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт) за безтоварними операціями, об`єктами продажу, за якими є цифрові товари, що заподіює велику шкоду державі.

Разом з тим, службові особи небанківських фінансових установ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код НОМЕР_36 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 (код НОМЕР_37 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 (код НОМЕР_38 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 (код НОМЕР_39 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 (код НОМЕР_40 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 (код НОМЕР_41 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_42 (код НОМЕР_42 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 (код НОМЕР_43 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (код НОМЕР_44 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 (код НОМЕР_45 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_46 (код НОМЕР_46 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47 (код НОМЕР_47 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_48 (код НОМЕР_48 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_49 (код НОМЕР_49 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_50 (код НОМЕР_50 ) через ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів за безтоварними операціями, об`єктами продажу, за якими є цифрові товари незаконно виводять за кордон кошти, чим ухиляються від сплати податків, що входять до системи оподаткування, що спричинило до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у великих розмірах.

Крім того, ряд небанківських фінансових установ, всупереч Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на протязі 2011-2018 років уклали договори про приймання платежів, відповідно до яких вони беруть на себе зобов`язання про приймання платежів за послуги, які надають електронні казино та букмекерські контори під брендами 1xbet, ІНФОРМАЦІЯ_51 , Фаворит із використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування та/або через каси, та приймають багатомільйонні платежі, вчиняючи фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення злочинних дій організованої групи, що передувало легалізації доходів, а також вчиняючи дії, спрямовані на приховування походження таких коштів.

Також, в рамках кримінального провадження встановлено, що службові особи небанківських фінансових установ умисно не подають до центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу інформацію про фінансові операції, які вчиняються всупереч Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні та Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що спричинило державі істотну шкоду.

Таким чином, до незаконної діяльності, яка полягає у проведенні та наданні можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та букмекерських конторах під брендом ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , які заборонені в Україні, причетні службові особи небанківських фінансових установ, які достовірно знаючи та розуміючи протиправний характер вказаної діяльності, протягом 2011-2018 років здійснювали реалізацію вказаного забороненого сервісу, тобто використовували свої платіжні системи та банківські рахунки для збору готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням її на рахунки фіктивних підприємств, підконтрольним організаторам злочинної схеми.

В рамках кримінального провадження стало відомо, що для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) відкрито поточний рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали співробітнику банку по рахунку № НОМЕР_51 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001932 задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- Інформації (звіту) на електронному (магнітному) носії про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) по рахунку № НОМЕР_51 (в розрізі усіх валют), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення моменту відкриття по дату постановлення ухвали;

- Документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначених рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнтбанк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18186/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1