Справа № 204/1057/19
Провадження № 1-кс/204/384/19
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000113 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.233 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000113 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.233 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 17.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.233 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в даному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 4.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до господарських товариств, заснованих на базі об`єднання майна різних форм власності. Загальна кількість акцій, емітованих Товариством складає 142 609 000 простих іменних акцій. Державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , належить 35 652 251 акція, що складає 25% + 1 акція. Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27 березня 2018 року №447, державний пакет акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 25,0000% статутного капіталу включений до Переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році. Отже, згідно Додатку 1 вказаного Наказу ФДМУ приватизації в 2018 році підлягало 35 652 250 акцій. Всупереч даному наказу, 16.11.2018 року о 14:43 годин в мережі Інтернет за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 через електронний майданчик оператора Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в електронній торговій системі було розміщено інформаційне повідомлення, в якому зазначено про продаж на аукціоні об`єкта малої приватизації державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто, на 1 акцію більше, аніж передбачено вищезазначеним наказом. Після оголошення аукціону, призначеного на 12 грудня 2018 року, наказом ФДМУ від 23.11.2018 року №1496 внесені зміни до свого ж наказу від 27.03.2018 року №447 та визначено, що приватизації підлягають 25%+1 акція статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 11 грудня 2018 року аукціон, призначений на 12 грудня 2018 року, визнано таким, що не відбувся. При цьому, незважаючи на зміну об`єкта приватизації, наказом ФДМУ від 23 листопада 2018 року було незаконно продовжено продаж 25%+1 акції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і на 08 січня 2019 року було призначено аукціон із зниженням стартової ціни на 50%. Для участі в аукціоні із зниженням стартової ціни 04 січня 2019 року зареєструвався лише один учасник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке подало закриту цінову пропозицію в розмірі 4 456 531,38 грн. Внаслідок подання заяви про участь в аукціоні єдиною особою, наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14 січня 2019 року №12/01-02-РП аукціон, призначений на 08 січня 2019 року було визнано таким, що не відбувся, наказано здійснити приватизацію державного пакету акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом викупу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 4 456 531,38 грн. При цьому, викуп державного пакету акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено неправомочною особою, зважаючи на наступне. Відповідно до абзацу 2 пункту 2 Інформаційного повідомлення про продаж на аукціоні об`єкта малої приватизації державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акції статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Відповідно до пункту 10 частини 2 статті 8 вказаного Закону не можуть бути покупцями юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організатору аукціону було надано витяг з ЄДРЮОФОП та ГФ № від 04 січня 2019 року, згідно змісту якого його єдиним засновником є Кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), розмір її внеску до статутного фонду Товариства - 57000000 грн. Щодо кінцевого бенефіціарного власника, то у даному витязі зазначено про відсутність можливості встановити кінцевого бенефіціарного власника. З метою доведення до кінця злочинного умислу щодо незаконної приватизації державного майна, 10.01.2019 за № 8005949 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме, змінено інформацію про засновників, внаслідок чого, кінцевим беніфіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 10.01.2019 визначено ОСОБА_4 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір купівлі-продажу державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою отримання документів щодо приватизації державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 31.01.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України із зазначенням чіткого переліку документів, які необхідно було надати. Листом від 05.02.2019 № 10-11-00878 ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовило в наданні документів, посилаючись на ст. 159 КПК України. Таким чином, в ході досудового розслідування, для дослідження всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали наказів ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно встановлення та зміни способу приватизації державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 23.12.2010 №231/04/1/10, виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 13.03.2018; договір про відкриття рахунку у цінних паперах з депозитарною установою ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з додатками; протоколи про результати електронного аукціону UA-PS-2018-12-11-0000017-1 та накази про їх затвердження; документи, подані учасниками аукціону для участі в аукціоні; договір купівлі-продажу державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ); документи щодо списання з рахунку у цінних паперах з депозитарною установою ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інших документів, що мають відношення до підготовки та проведення об`єкта малої приватизації державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення на посаду та посадові інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 та головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 ; документів щодо списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я Держави України (керуючий рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в депозитарній установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, оскільки прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін або знищення документів, до яких прокурор просить надати доступ, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якого вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000113 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.233 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів наказів ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно встановлення та зміни способу приватизації державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 23.12.2010 №231/04/1/10, виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 13.03.2018; договір про відкриття рахунку у цінних паперах з депозитарною установою ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з додатками; протоколи про результати електронного аукціону UA-PS-2018-12-11-0000017-1 та накази про їх затвердження; документи, подані учасниками аукціону для участі в аукціоні; договір купівлі-продажу державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ); документи щодо списання з рахунку у цінних паперах з депозитарною установою ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інших документів, що мають відношення до підготовки та проведення об`єкта малої приватизації державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення на посаду та посадові інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 та головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 ; документів щодо списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я Держави України (керуючий рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в депозитарній установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії № НОМЕР_5 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1