Справа №639/2493/19
Провадження №1-кс/639/1548/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 17.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме, до:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 01.01.2019 року по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме: до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2019 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото -, та відео - регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 17.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення -злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2019 приблизно о 14:15 за адресою: АДРЕСА_2 , у громадянина ОСОБА_5 було виявлено та надалі вилучено полімерний пакет з речовиною синього кольору.

17.04.2019 року до Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт від працівників патрульної поліції про те, що в ході несення служби в екіпажі 3052 у складі: старшого лейтенанта ОСОБА_6 , старшого лейтенанта ОСОБА_7 , був виявлений громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав при собі речовину, схожу на наркотичну речовину.

Як пояснив гр. ОСОБА_5 , дана речовина є наркотичною та має назву «метадон», яку він 17.04.2019 року придбав за суму 400 гривень, перевівши грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 подано клопотання про проведення судового засідання без його участі та без фіксації судового засідання технічними засобами, доводи клопотання прокурор підтримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 17.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, надані до суду матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містить охоронювану законом таємницю; 4) ці відомості можуть бути використані як докази; 5) іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчим суддею надається тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, лише слідчим по кримінальному провадженню, якими здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000672 від 17.04.2019 року, без надання права тимчасового доступу оперативному підрозділу, оскільки в клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідність надання такого права працівникам оперативного підрозділу.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 17.04.2019 року задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 01.01.2019 року по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2019 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото -, та відео - регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 15.06.2019 року (включно).
Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/2493/19; провадження №1-кс/639/1548/19.
Примірник 2 слідчому по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1