Провадження № 1-кс/734/1619/18 Справа № 734/4314/18
У х в а л а

іменем України

28 листопада 2018 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Деснянського гарнізону ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000101, відомості про яке внесені 25 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

прокурор військової прокуратури Деснянського гарнізону ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000101, відомості про яке внесені 25 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, з клопотанням про арешт майна. Клопотання обґрунтоване тим, що Військовою прокуратурою Деснянського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор відділу митного оформлення № 4 митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ДФС ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи працівником правоохоронного органу, а також відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України службовою особою, неодноразово вимагав та отримував неправомірну вигоду від ОСОБА_6 за вчинення дій, пов`язаних із безперешкодним пропуском через державний кордон України, не застосування процедури поглибленої перевірки, та проведення розмитнення товару (продукції, предметів, речей), без складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, що вчинялося ним, з використанням свого службового становища та зафіксовано під час проведення санкціонованого контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину. В порушення вимог законодавства та посадової інструкції ОСОБА_5 , будучи службовою особою уповноваженою на виконання функцій держави та працівником правоохоронного органу, о 05.13 годині 03 листопада 2018 року, перебуваючи в автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі Нова Гута», що розташований у с. Скиток, вул. Лісова, 54 Ріпкинського району Чернігівської області, отримав від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірну вигоду в розмірі 2800 гривень за вчинення в інтересах ОСОБА_6 дій, пов`язаних зі здійсненням безперешкодного митного оформлення одного легкового транспортного засобу на іноземній реєстрації VW Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , в режимі «тимчасове ввезення до одного року» на громадянина-нерезидента. Він же, о 17.57 годині 10 листопада 2018 року, перебуваючи в автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі Нова Гута», що розташований у с. Скиток, вул. Лісова, 54 Ріпкинського району Чернігівської області, отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 2800 гривень за вчинення в інтересах ОСОБА_6 дій, пов`язаних зі здійсненням безперешкодного митного оформлення одного легкового транспортного засобу на іноземній реєстрації AUDI A4, д.н.з. НОМЕР_2 , а саме - зміни митного режиму «транзит» на «тимчасове ввезення до 1 року». Він же, о 19.56 годині 14 листопада 2018 року, перебуваючи в автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі Нова Гута», що розташований у с. Скиток, вул. Лісова, 54 Ріпкинського району Чернігівської області, отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 5000 гривень за вчинення в інтересах ОСОБА_6 дій, пов`язаних із здійсненням безперешкодного митного оформлення двох легкових транспортних засобів на іноземній реєстрації BMW X5, д.н.з. НОМЕР_3 , і BMW 320, д.н.з. НОМЕР_4 , а саме - зміни митного режиму «транзит» на «тимчасове ввезення до 1 року». Він же, о 01.50 годині 27 листопада 2018 року, перебуваючи в автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі Нова Гута», що розташований у с. Скиток, вул. Лісова, 54 Ріпкинського району Чернігівської області, отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 6200 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_6 дій, пов`язаних із здійсненням безперешкодного митного оформлення двох легкових транспортних засобів на іноземній реєстрації AUDI A4, д.н.з. НОМЕР_5 , і AUDI A6, д.н.з. НОМЕР_6 , а саме - зміни митного режиму «транзит» на «тимчасове ввезення до 1 року» та відразу після чого був викритий працівниками правоохоронного органу. Цього ж дня, у ході проведення огляду місця події в автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі Нова Гута», що розташований у с. Скиток, вул. Лісова, 54 Ріпкинського району Чернігівської області, в приміщенні для оформлення документів, виявлені та вилучені грошові кошти у сумі 6200 гривень, які ОСОБА_5 отримав 27 листопада 2018 року від ОСОБА_6 , а саме: 14 купюр номіналом по 200 гривень; 22 купюри номіналом по 100 гривень; 14 купюр номіналом по 50 гривень. При цьому, ОСОБА_5 у ході огляду добровільно видані грошові кошти в сумі 300 гривень (1 банкнота номіналом 100 гривень АВ 9526733, 1 банкнота номіналом 200 гривень ЛВ 6851338), 100 рублів Російської Федерації, 50 Євро, мобільний телефон «Хіаомі» з двома сім-картками операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «Водафон Україна». Також у ході цього огляду приміщення для оформлення документів у АДРЕСА_1 виявлені та вилучені: довіреність на ім`я ОСОБА_7 щодо управління та користування легковим автомобілем марки «AUDI A4» з номером НОМЕР_5 ; довіреність на ім`я ОСОБА_8 щодо управління та користування легковим автомобілем марки «AUDI 100 WW A6» з номером НОМЕР_6 ; довіреності не заповнені без дати з відтиском круглої печатки та написом «UAB Prime Import» - 4 шт; контрольний талон для проходження «зеленого коридору» транспортного засобу з кількістю осіб «2» номерним знаком НОМЕР_5 ; контрольний талон для проходження «зеленого коридору» транспортного засобу з кількістю осіб «2» номерним знаком НОМЕР_6 та грошові кошти в розмірі 200 гривень (банкнотами номіналом по 50 гривень 3 шт, банкнотами номіналом по 20 гривень 2 шт та банкнотою номіналом 10 гривень). Цього ж дня, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведений обшук у побутовому приміщенні (роздягальні) в автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі Нова Гута», що розташований у с. Скиток, вул. Лісова, 54 Ріпкинського району Чернігівської області, в ході якого виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 635 гривень (банкнотами номіналом по 200 гривень 1 банкнота, по 50 гривень 7 банкнот, по 20 гривень 3 банкноти, по 10 гривень 1 банкнота, по 5 гривень 2 банкноти, по 1 гривні 5 банкнот) та 300 рублів Російської Федерації (банкнотами номіналом по 100 рублів - 3 банкноти). 27 листопада 2018 року повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. Враховуючи викладене, а також те, що ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, санкція якого передбачає конфіскацію майна, та приймаючи до уваги що, не застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, призведе до втрати речей та предметів, які мають значення у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вказані грошові кошти і вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав. Підозрюваний ОСОБА_5 і захисник ОСОБА_10 вважають, що вимоги вказаного клопотання підлягають частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132 і 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Вислухавши позиції прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання прокурора військової прокуратури Деснянського гарнізону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно є обґрунтованим і підлягає задоволенню з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення. Не застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, може призвести до втрати речей та предметів, які мають значення у кримінальному провадженні. Тому, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно на: грошові кошти у сумі 6200 гривень, а саме: 14 купюр номіналом по 200 гривень кожна з такими серіями і номерами: VХ0565220, ПЕ6622217, КЕ4749275, ЗГ4570101, СЗ7011986, АЄ2208665, ТВ2655473, ТЖ3057860, КД8737520, ХИ7805024, ТБ9358153, ЗБ6711745, КС6478835, ЕФ8743174; 22 купюри номіналом по 100 гривень кожна з такими серіями і номерами: МЄ 3502262, ЗН 2128538, ЗГ 4869893, МН 3196883, СИ 6457509, СА 5347108, ЄЮ 7538574, СЗ 8301482, СБ 2892389, ЗХ 5807959, КТ 0443980, МР 5695594, КЄ 5627333, СВ 4675908, СВ 1962304, МГ 2850163, ГК 8985189, ЕЗ 2056756, УЕ 8773151, МД 7396383, ТА 8273960, СД 5751572; 14 купюр номіналом по 50 гривень кожна з такими серіями і номерами: СС 4599470, СС 3045009, УД 1511095, СЄ 0527523, ФД 3961045, ТА 4962327, СС 4599471, УГ 4238317, УГ 3779265, УГ 3779268, СС 4599473, ФД 3113042, СС 6617451, ТС 8839243; грошові кошти в сумі 300 гривень (1 банкнота номіналом 100 гривень АВ 9526733, 1 банкнота номіналом 200 гривень ЛВ 6851338); 100 рублів Російської Федерації; 50 Євро; мобільний телефон «Хіаомі» з двома сім-картками операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «Водафон Україна»; довіреність на ім`я ОСОБА_7 щодо управління та користування легковим автомобілем марки «AUDI A4» з номером НОМЕР_5 ; довіреність на ім`я ОСОБА_8 щодо управління та користування легковим автомобілем марки «AUDI 100 WW A6» з номером НОМЕР_6 , довіреності не заповнені без дати з відтиском круглої печатки та написом «UAB Prime Import» - 4 шт; контрольний талон для проходження «зеленого коридору» транспортного засобу з кількістю осіб «2» номерним знаком НОМЕР_5 ; контрольний талон для проходження «зеленого коридору» транспортного засобу з кількістю осіб «2» номерним знаком НОМЕР_6 ; грошові кошти в розмірі 200 гривень (банкнотами номіналом по 50 гривень 3 шт, банкнотами номіналом по 20 гривень 2 шт та банкнотою номіналом 10 гривень), грошові кошти в сумі 635 гривень (банкнотами номіналом по 200 гривень 1 банкнота, по 50 гривень 7 банкнот, по 20 гривень 3 банкноти, по 10 гривень 1 банкнота, по 5 гривень 2 банкноти, по 1 гривень 5 банкнот) та 300 рублів Російської Федерації банкнотами номіналом по 100 рублів - 3 банкноти.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора військової прокуратури Деснянського гарнізону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000101, відомості про яке внесені 25 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 6200 (шість тисяч двісті) гривень, а саме: 14 купюр номіналом по 200 гривень кожна з такими серіями і номерами: VХ0565220, ПЕ6622217, КЕ4749275, ЗГ4570101, СЗ7011986, АЄ2208665, ТВ2655473, ТЖ3057860, КД8737520, ХИ7805024, ТБ9358153, ЗБ6711745, КС6478835, ЕФ8743174; 22 купюри номіналом по 100 гривень кожна з такими серіями і номерами: МЄ 3502262, ЗН 2128538, ЗГ 4869893, МН 3196883, СИ 6457509, СА 5347108, ЄЮ 7538574, СЗ 8301482, СБ 2892389, ЗХ 5807959, КТ 0443980, МР 5695594, КЄ 5627333, СВ 4675908, СВ 1962304, МГ 2850163, ГК 8985189, ЕЗ 2056756, УЕ 8773151, МД 7396383, ТА 8273960, СД 5751572; 14 купюр номіналом по 50 гривень кожна з такими серіями і номерами: СС 4599470, СС 3045009, УД 1511095, СЄ 0527523, ФД 3961045, ТА 4962327, СС 4599471, УГ 4238317, УГ 3779265, УГ 3779268, СС 4599473, ФД 3113042, СС 6617451, ТС 8839243; грошові кошти в сумі 300 гривень (1 банкнота номіналом 100 гривень АВ 9526733, 1 банкнота номіналом 200 гривень ЛВ 6851338); 100 рублів Російської Федерації; 50 Євро; мобільний телефон «Хіаомі» з двома сім-картками операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «Водафон Україна»; довіреність на ім`я ОСОБА_7 щодо управління та користування легковим автомобілем марки «AUDI A4» з номером НОМЕР_5 ; довіреність на ім`я ОСОБА_8 щодо управління та користування легковим автомобілем марки «AUDI 100 WW A6» з номером НОМЕР_6 , довіреності не заповнені без дати з відтиском круглої печатки та написом «UAB Prime Import» - 4 шт; контрольний талон для проходження «зеленого коридору» транспортного засобу з кількістю осіб «2» номерним знаком НОМЕР_5 ; контрольний талон для проходження «зеленого коридору» транспортного засобу з кількістю осіб «2» номерним знаком НОМЕР_6 ; грошові кошти в розмірі 200 гривень (банкнотами номіналом по 50 гривень 3 шт, банкнотами номіналом по 20 гривень 2 шт та банкнотою номіналом 10 гривень); грошові кошти в сумі 635 гривень (банкнотами номіналом по 200 гривень 1 банкнота, по 50 гривень 7 банкнот, по 20 гривень 3 банкноти, по 10 гривень 1 банкнота, по 5 гривень 2 банкноти, по 1 гривні 5 банкнот), 300 рублів Російської Федерації банкнотами номіналом по 100 рублів - 3 банкноти.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала в частині накладення арешту на майно може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів із моменту її проголошення до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий суддя