Справа № 738/201/19
№ провадження 1-кс/738/104/2019
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів
31 січня 2019 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

у кримінальному провадженні №0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

з участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Менського ВПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, яке полягає в тому, що 25 січня 2019 року до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча в АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 19 січня 2019 року невідома особа з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняла гроші в сумі 4250,00 грн.
В центральному апараті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому та і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Надання тимчасового доступу інформації, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», необхідне для встановлення осіб, причетних до злочину. Слідчий, посилаючись на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить надати йому та інспектору слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, на яких міститься ця інформація.

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неприбуття не повідомили.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні №0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, на час розгляду клопотання повідомлення про підозру не вручене.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання інспектору слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не додано доказів, які б підтверджували повноваження інспектора ОСОБА_5 здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 копії:
- справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , з якого з 19 січня 2019 року були зняті грошові кошти?
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 17 січня 2019 року по 20 січня 2019 року та з якого 19 січня 2019 року були зняті грошові кошти, із зазначенням шляхів надходження переказу коштів із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначення платежу (у друкованому та електронному вигляді);
- документів стосовно місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка, що знаходилася на картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 19 січня 2019 року;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, що знаходилася на картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 19 січня 2019 року.

Строк дії ухвали з 31 січня 2019 року по 28 лютого 2019 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ст. 166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1