Справа № 364/11/19
Провадження № 1-кс/364/2/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2019 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000329 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 січня 2019 року старший слідчий СВ Володарського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_5 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до рішення Володарського районного суду в Київській області від 10.08.2011 року, згідно виконавчого листа № 2-253 від 12.08.2011 року, ОСОБА_6 зобов`язаний виплачувати на користь ОСОБА_7 , аліменти на утримання доньки, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 1/4 частини всіх видів доходів (заробітку) щомісячно, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 04.07.2011 року і до її повноліття. В період з 01.12.2015 року по 01.11.2018 року ОСОБА_6 виплату призначених аліментів в повному обсязі не здійснює, на виклики державного виконавця не з`являється, про місце своєї роботи та джерело доходів не повідомляє. Станом на 01.11.2018 року заборгованість ОСОБА_6 по виплаті аліментів становить 78457,87 грн. Відповідно до інформації, наданої головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28 грудня 2015 року, по даному факту розпочате кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

В судовому засіданні начальник СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення начальника СВ, прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000329 від 28.12.2015 року за ч. 1 ст. 164 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до рішення Володарського районного суду в Київській області від 10.08.2011 року, згідно виконавчого листа № 2-253 від 12.08.2011 року, ОСОБА_6 зобов`язаний виплачувати на користь ОСОБА_7 , аліменти на утримання доньки, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 1/4 частини всіх видів доходів (заробітку) щомісячно, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 04.07.2011 року і до її повноліття. В період з 01.12.2015 року по 01.11.2018 року ОСОБА_6 виплату призначених аліментів в повному обсязі не здійснює, на виклики державного виконавця не з`являється, про місце своєї роботи та джерело доходів не повідомляє. Станом на 01.11.2018 року заборгованість ОСОБА_6 по виплаті аліментів становить 78457,87 грн. Відповідно до інформації, наданої головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних міркувань.

Так, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.

Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження факту злісного ухилення від сплати аліментів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області у кримінальному провадженні № 0000329 від 28.12.2015 року за ст. 164 ч. 1 КК України, ОСОБА_5 , слідчому СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- номера банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , картка фізичної особи платника податків НОМЕР_2 .

- роздруківки руху грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_6 , в період з 01.12.2015 року по 01.11.2018 року.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 08 лютого 2019 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1