Справа № 199/9534/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2018 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 0000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

07 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , в якому остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом використанням авторизованої електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення про закупівлю послуг з організації комплексного 4 разового вітамінізованого, калорійної харчування, у тому числі дієтичного, з визначенням очікуваної вартості предмета закупівлі 2 775 000 гривень.

Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (специфікації закупівлі) послуги їдалень (послуги гарячого харчування) та приготування їжі будуть здійснюватися виключно в приміщенні їдальні та харчоблоку Санаторію - профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами проведення закупівлі акцентована тендерна пропозиція ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та 29.08.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 203, предметом якого є надання визначених послуг. Строк дії договору, відповідно п.п. 10.1.скінчився 31 грудня 2016 року, у зв`язку з виконанням зобов`язань та на розрахунковий рахунок підприємства ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано 2 775 000 гривень.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 35/1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 . Строк виконання зобов`язань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, яким засвідчено, що капітальний ремонт приміщення СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі ремонт водопроводу та каналізації, столової, харчблоку, тощо провадився під час дії договору з надання послуг гарячого харчування відвідувачам санаторію та переведення на розрахунковий рахунок ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконання зобов`язань.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкової звітності ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , яка надана службовими особами підприємства до ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом звітних періодів 2016 року - поточного періоду 2018 року, з метою встановлення повноважень конкретної особи посадової особи та автентичності її підпису на договорі надання послуг та актах виконаних робіт, що є підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок платника податків.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 та потребують вилучення в оригіналах з метою їх подальшої перевірки та недопущення їх знищення або спотворення надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , згідно наступного переліку: - свідоцтво платника ПДВ ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та можливе рішення фіксального органу або власника про анулювання свідоцтва; - податкову звітність ПДВ з відповідними додатками, що надана платником податків у звітних періодах 2016 поточного періоду 2018 року; - обсяги задекларованого валового доходу підприємства згідно податкової звітності у звітних періодах 2016 - поточного періоду 2018 року; - інформаційна довідка щодо відкритих банківських рахунків підприємства; - інформації про проведені відрахування податків даного підприємства, стосовно найманих працівників у звітних періодах 2016 року та по теперішній час; - податкової звітності за формами 1-ДФ ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за звітні періоди 2016 року - поточний період 2018 року; - звітність підприємства зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що надана у звітних періодах 2016 - поточного періоду 2018 року; - акти перевірок документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, у тому числі акти фактичних перевірок, проведених на підприємстві фахівцями фіскального органу протягом 2016- поточного періоду 2018 року; - інформацію щодо виконання комплексу дій згідно Положенням про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків, затвердженого наказом ДПА України N 336 від 17.05.2010 року, листи державному реєстратору щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою; - інформативну довідку, що визначає ір- адреси подання податкової звітності, в разі обрання підприємством електронного способу подачі.

У судовому засіданні прокурор підтримав надане клопотання.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним в клопотанні слідчого відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 19.07.2018 року встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код НОМЕР_4 ), з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, під час виконання зобов`язань за договором № 202 від 29.08.2016 року, з надання послуг організації дозвілля, у період часу з вересня 2016 року по грудень 2016 року, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт щодо кількості відпочиваючих Санаторію - профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

В той же час слідчий в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, які утворилися в результаті фінансово-господарської діяльності іншої юридичної особи, відомості про які до ЄРДР не внесені.

Відповідно до п.п. 4), 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При постановленні ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, виходячи з п. 3) ч. 5 ст. 163 КПК України, повинен пересвідчитися, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доводить наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими пособами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, прокурор в своєму клопотанні ставить питання щодо отримання доступу до охоронюваної законом таємниці. Проте, прокурор не довів достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронюваному законом таємницю, мають відношення до розслідування вказаного кримінального провадження та не довів, яким чином документи, що перебувають у володінні ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 0000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя