печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1950/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000232 від 05.04.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , що перебуває у володінні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000232 від 05.04.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000232 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб- ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також суб`єктів господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.
Згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист від 26.04.2018 за №15/99-99-08-02-02-16) засновником (учасником) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був ОСОБА_26 , який є родичем підозрюваного ОСОБА_5 , де останній також отримував доходи.
Також, відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист від 14.05.2018 за №8252/5/99-99-08-02-02-16) засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був ОСОБА_6 , який в свою чергу також отримував доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження реєстраційної справи- ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 ).
Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ЄДРПОУ НОМЕР_2 належить вже ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (місцезнаходження реєстраційної справи- ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а ЄДРПОУ НОМЕР_3 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (місцезнаходження реєстраційної справи- ІНФОРМАЦІЯ_16 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 ).
Вказані фактичні дані можуть свідчити про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є взаємопов`язаними між собою юридичними особами, які за версією органу досудового розслідування використовувались у злочинній схемі осіб для вчинення шахрайства з використанням веб- ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , виведення готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Реорганізація підприємств (зміна найменування, їх засновників, місцезнаходження) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " є засобом приховування своєї злочинної діяльності, конспірації від правоохоронних органів.
Слідчий вказує, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частини податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке реорганізоване в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів фінансово-бухгалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаних товариств за період з моменту створення суб`єктів господарювання по дату винесення ухвали з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх копії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оперативним працівникам за дорученням слідчого.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000232 від 05.04.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи- старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_28 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів реєстраційної та звітної частини податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке реорганізоване в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів фінансово-бухгалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаних товариств за період з моменту створення суб`єктів господарювання по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1950/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1