УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000866, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України,
в с т а н о в и в:
15 листопада 2018 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, тимчасово вилученого 10 листопада 2018 року під час проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000866, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а саме: - 2 (двох) флеш-накопичувачів; - мобільного телефону марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 , золотистого кольору; - мобільного телефону марки «HTS», IMEI 1: НОМЕР_3 , чорного кольору; - 6 (шести) записників із нотатками (іменами та номерами телефонів, адресами та іншими даними невстановлених осіб); - роздрукованих бланків «Акт выполненных работ» з даними осіб; - роздрукованих бланків із фінансовими відомостями; - беджів та роздруківок беджів «ФОП ОСОБА_5 »; - страхового талону автомобіля ДНЗ НОМЕР_4 ; - 2 (двох) перепусток із написом «Охрана ЖК Вимпел» на ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 № НОМЕР_6 та їх фотокарток; - паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_7 , картки ІПН на це ж ім`я та банківської картки «Кредо Банк» на його ім`я; - виписного епікризу з Біляївської ЦРЛ № 159 на ОСОБА_6 ; - 4 (чотирьох) постанов про накладання адміністративного стягнення на ОСОБА_9 ; - паспорту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та картки ІПН на це ж ім`я; - банківської картки «Приват Банк» № НОМЕР_8 ; - мобільного телефону марки «Nokia», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_9 та IMEI 2: НОМЕР_10 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000866, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

10 листопада 2018 року під час проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступне майно: - 2 (два) флеш-накопичувача; - мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 , золотистого кольору; - мобільний телефон марки «HTS», IMEI 1: НОМЕР_3 , чорного кольору; - 6 (шість) записників із нотатками (іменами та номерами телефонів, адресами та іншими даними невстановлених осіб); - роздруковані бланки «Акт выполненных работ» з даними осіб; - роздруковані бланки із фінансовими відомостями; - беджі та роздруківки беджів «ФОП ОСОБА_5 »; - страховий талон автомобіля ДНЗ НОМЕР_4 ; - 2 (дві) перепустки із написом «Охрана ЖК Вимпел» на ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 № НОМЕР_6 та їх фотокартки; - паспорт ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_7 , картка ІПН на це ж ім`я та банківська картка «Кредо Банк» на його ім`я; - виписний епікриз з Біляївської ЦРЛ № 159 на ОСОБА_6 ; - 4 (чотири) постанови про накладання адміністративного стягнення на ОСОБА_9 ; - паспорт ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та картка ІПН на це ж ім`я; - банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_8 ; - мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_9 та IMEI 2: НОМЕР_10 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та/або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась. Разом із цим, слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , яка входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, звернулася до суду з заявою (вх. № 111591), в якій просила вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна за її відсутності.

Захисник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_12 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась, однак звернулась до суду з заявою (вх. № 111509), в якій також просила вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна за її відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000866 від 03 вересня 2018 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 12 листопада 2018 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 10 листопада 2018 року під час проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - 2 (два) флеш-накопичувача; - мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 , золотистого кольору; - мобільний телефон марки «HTS», IMEI 1: НОМЕР_3 , чорного кольору; - 6 (шість) записників із нотатками (іменами та номерами телефонів, адресами та іншими даними невстановлених осіб); - роздруковані бланки «Акт выполненных работ» з даними осіб; - роздруковані бланки із фінансовими відомостями; - мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_9 та IMEI 2: НОМЕР_10 .

Водночас, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що беджі та роздруківки беджів «ФОП ОСОБА_5 », страховий талон автомобіля ДНЗ НОМЕР_4 , 2 (дві) перепустки із написом «Охрана ЖК Вимпел» на ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 № НОМЕР_6 та їх фотокартки, паспорт ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_7 , картка ІПН на це ж ім`я та банківська картка «Кредо Банк» на його ім`я, виписний епікриз з Біляївської ЦРЛ № 159 на ОСОБА_6 , 4 (чотири) постанови про накладання адміністративного стягнення на ОСОБА_9 , паспорт ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та картка ІПН на це ж ім`я, а також банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_8 , мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000866 від 03 вересня 2018 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000866, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 10 листопада 2018 року під час проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - 2 (два) флеш-накопичувача; - мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 , золотистого кольору; - мобільний телефон марки «HTS», IMEI 1: НОМЕР_3 , чорного кольору; - 6 (шість) записників із нотатками (іменами та номерами телефонів, адресами та іншими даними невстановлених осіб); - роздруковані бланки «Акт выполненных работ» з даними осіб; - роздруковані бланки із фінансовими відомостями; - мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_9 та IMEI 2: НОМЕР_10 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1