Справа №573/428/19
Номер провадження 1-кс/573/172/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2019 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:
11 березня 2019 року слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 05.03.2019 року до Білопільського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 03.03.2019 року їй зателефонувала невідома особа яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України, яка під приводом надання послуг мобільного зв`язку шахрайським шляхом заволоділа грошима останньої в загальній сумі 21 500 грн., які знаходилися на належній їй двох банківських картках ІНФОРМАЦІЯ_3 . В діях невстановленої особи вбачається склад злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. За вказаним фактом Білопільським відділом Конотопської місцевої прокуратури відкрито кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000097 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 3).

В ході розслідування кримінального провадження було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , яка пояснила, що 03.03.2019 року їй на мобільний телефон близько 18.00 год. зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 та представився працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , наполягаючи на підключені мобільного інтернету. Після цього зв`язок був обірваний та на телефон одразу прийшла смс з чотирьох значним кодом для підтвердження « НОМЕР_2 ». Далі їй на телефон знову подзвонив той самий номер та запитав код прийшовший на мобільний телефон, який ОСОБА_5 йому повідомила. Приблизно через 10 хвилин сім картку мобільного телефона ОСОБА_5 було заблоковано.
На наступний день близько 13.30 год. вона поїхала до сервісного центру ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , де працівники компанії перевірили інформацію її мобільного телефону та повідомили, що хтось ввійшов у її мобільний телефон та зміг виключити зв`язок. Залишивши вище вказаний сервісний центр, вона направилась до ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб перевірити баланс на пенсійній картці номер НОМЕР_3 , з якої як з`ясувалось було знято 19 200 гривень.
Близько 17.00 год. того ж дня ОСОБА_5 прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Білопілля, де консультанти перевірили баланс її кредитної картки № НОМЕР_4 , з якої як з`ясувалося було знято 2 450 гривень.
В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_5 надала документацію, а саме: виписку по картковому рахунку з картки № НОМЕР_3 та виписку по картковому рахунку з картки № НОМЕР_4 , які підтверджують незаконне заволодіння грошима ОСОБА_5 .

З метою встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за наступним рахунком: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

Слідчий просить з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також місця його вчинення, здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази.

При цьому, зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, суд розглядає дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, приходжу до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів з можливістю їх вилучення. Зазначені речі та документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Суд враховує, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів вищевказаних речей та документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Білопільського ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 01.03.2019 по час виконання ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя