Справа№751/249/19
Провадження №1-кс/751/515/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» звернувся з клопотанням, де просить скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (), які знаходяться на банківських рахунках Товариства: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ Ощадбанк (код банка 322669); № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365); № НОМЕР_6 відкритий в АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849); № НОМЕР_7 відкритий в ДКСУ (МФО 899998); № НОМЕР_8 відкритий в АТ «Юнекс Банк» (МФО 322539) накладений 18 січня 2019 року Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігів від 18.01.2019 р. у справі № 751/249/19.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18 січня 2019 року слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігів у справі №751/249/19 було винесено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (код ЄДРІІОУ - 35780941).

Товариство вважає, що судом не надано належної оцінки необґрунтованим висновкам слідчого, що містились у відповідному клопотанні та у описовій частині оскаржуваної ухвали, про те, що кошти, які знаходяться на рахунку Товариства, є доходом від вчиненого злочину та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не надано відповідних доказів.

Ухвали слідчого судді у справі № 751/249/19 провадження № 1 -кс/751/248/19, провадження №1-кс/751/227/19, провадження № 1-кс/751/242/19 підлягають скасуванню оскільки під час судового засідання 18.01.2019 року не було перевірено та не було встановлено наявність належних правових підстав для арешту майна Товариства, а також не було надано достатніх доказів, що вказували б на вчинення Товариством, на майно якого слідчий просив накласти арешт, кримінального правопорушення.

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» в судове засідання не з`явився, надав клопотання, де просить розглянути клопотання без його участі, просить задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно якої просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Дослідивши матеріали справи, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18.01.2019 року накладено арешт на майно ТОВ «Українська платіжна система» (код 35780941), а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «Українська платіжна система» (код 35780941): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669); № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365); № НОМЕР_6 відкритий в АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849); № НОМЕР_7 відкритий в ДКСУ (МФО 899998); № НОМЕР_8 відкритий в АТ «Юнекс Банк» (МФО 322539).

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18.01.2019 року у справі № 751/249/19 арешт на майно ТОВ «Українська платіжна система» (код 35780941), а саме грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку Товариства: № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Ощадбанк» (код банка 322669) не накладався.

Згідно ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Органом досудового розслідування в судове засідання не надано та не доведено, що саме на вищевказані банківські рахунки у період діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на вказаних у клопотанні банківських рахунках, є предметом злочинної діяльності, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешти, накладені ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 18 січня 2019 року по справі № 751/249/19, на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходились на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «Українська платіжна система» (код 35780941):

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669);

- № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365);

- № НОМЕР_6 відкритий в АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849);

- № НОМЕР_7 відкритий в ДКСУ (МФО 899998);

- № НОМЕР_8 відкритий в АТ «Юнекс Банк» (МФО 322539).

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1