Справа№751/7863/18
Провадження №1-кс/751/3445/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000044 від 14.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, приймаючи до уваги необхідність збереження вказаного в клопотанні майна, яке відповідає критеріям передбаченим ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації майна, наявність ризиків того, що володілець може розпорядитися вищевказаним майном на власний розсуд, запобіганням можливості його відчуження, та зважаючи на неможливість запобігання вказаним ризикам, шляхом застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, по справі виникла необхідність у накладенні арешту на майно, згідно опису, вказаного в клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходиться майно, в судове засідання не викликався відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки незастосування арешту на вказане майно може призвести до його відчуження, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.167,170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, на активи суми ліміту ПДВ на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ, відкритих у Державній фіскальній службі України (м. Київ, Львівська площа, буд. 8), ТОВ «Гарант Голд Плюс» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Універсал Автологістік» () № НОМЕР_2 , ТОВ «Медіаколо» () № НОМЕР_3 , ТОВ «Багатогалузева Транспортно-Будівельна Компанія» () № НОМЕР_4 , ТОВ «БК-Укрбуд» () № НОМЕР_5 , ТОВ «Далєд Нью Груп» () № НОМЕР_6 , ТОВ «Торгівельна компанія «Суперсвітло» () № НОМЕР_7 , ТОВ «Торгінвест-5» () № НОМЕР_8 , ТОВ «Адвайс Лімітед» () № НОМЕР_9 , на які вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або здійснити розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Службовим особам (представникам) Державної фіскальної служби України (м. Київ, Львівська площа, буд. 8) надати працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, а саме: слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому заступнику начальнику управління - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , працівникам прокуратури Чернігівської області, а саме: прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_14 , начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_15 , та за дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області довідку про залишок сум ПДВ на вказаних рахунках даних підприємств при накладенні на них арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок сум ПДВ на рахунках на запит вказаних слідчих або прокурорів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1