Справа № 200/3945/19
Провадження № 1-кс/200/2358/19
УХВАЛА

18 березня 2019 року

18 березня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим відділенням Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 за заявою ОСОБА_3 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Дніпропетровською місцевої прокуратурою № 2 у формі процесуального керівництва здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в період грудня 2018 року, всупереч інтересам ПП " ОСОБА_4 " використали свої повноваження, внаслідок чого незаконно було відчужено нерухоме майно підприємства Будівля комерційно-побутового призначення літ. А-2, за адресою: АДРЕСА_2 , площею 1195, 1 кв.м. Внаслідок вказаних дій було завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих громадян, зокрема власнику ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_3 .

Встановлено, що 22.12.2018, за відсутності кворуму власників ПП « ОСОБА_4 », зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , відбулися загальні збори власників підприємства, на яких, в тому числі, були прийняті рішення:

-Щодо продажу нерухомого майна ПП « ОСОБА_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Визначено умови договору купівлі-продажу нерухомого майна та уповноваження директора на укладання та підписання договору купівлі-продажу;

-Звільнення з посади директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 та призначення нового директора підприємства;

-Виходу зі складу власників ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та зменшення статутного капіталу підприємства;

-Уповноваження директора ПП « ОСОБА_4 » на проведення державної реєстрації змін установчих документів підприємства.

На вказаних загальних зборах новим директором ПП « ОСОБА_4 » було призначено ОСОБА_8 , яка крім того є директором ряду підприємств групи DELMAR.

27.12.2018, о 20.06 годині, державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 в Реєстрі прав на нерухоме майно погашено відомості про об`єкт нерухомого майна будівлю комерційно-побутового призначення літ. А-2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та перенесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на вказане майно за ПП « ОСОБА_4 ».

Реалізуючи умисел на протиправне заволодіння майном підприємства, 28.12.2018 між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі підконтрольного керівника ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна Будівлі комерційно-побутового призначення літ. А-2, який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що службові особи ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в період грудня 2018 року, всупереч інтересам ПП " ОСОБА_4 " використали свої повноваження, внаслідок чого незаконно було відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нерухоме майно підприємства Будівлю комерційно-побутового призначення літ. А-2, за адресою: АДРЕСА_2 , площею 1195, 1 кв.м. Внаслідок вказаних дій було завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих громадян, зокрема власнику ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_3 .

Ураховуючи викладене, з метою встановлення обставин зміни службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладання та виконання ними договорів, відображення їх у податковій звітності, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів податкової звітності, а також документів, які містяться в податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період починаючи з 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до виконання, та які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевказане та зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю проведення виїмки їх копій.

Вилучення вказаних документів надасть можливість стороні обвинувачення здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування як докази обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: визначення службових осіб, які підписували документи, подавали звітність.
На теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах податкової звітності та податкової справи, і мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 та/або слідчим та прокурорам групи прокурорів, а також за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій оперуповноваженим СКР Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), а саме до:

-інформації про відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківських установах;

-податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість і податку на прибуток (уточнюючих декларацій і розрахунків) з додатками за період з 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до виконання;

-договорів (угод) щодо подачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкової звітності в електронному виді й додатка до них, які діяли у період з 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до виконання;

-посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису директорів, бухгалтерів, і печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діяли у період з 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до виконання;

-електронної податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкових декларацій по податку на додану вартість і податку на прибуток (уточнюючих декларацій і розрахунків) з додатками за період з 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до виконання на паперових носіях;

-юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяв, довідок про узяття на облік, свідоцтв платника податку на додану вартість (корінець), свідоцтв про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, та інших;

-актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до виконання;

-податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ за період з 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до виконання;

-інших документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1