Дата документу 10.12.2018 Справа № 554/6418/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2018 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (їх вилучення) у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000773 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (їх вилучення) у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000773 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення документів, які містять відомості про платіж, що надійшов 10.07.2018 р в сумі 500 грн. на картку « НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо рахунку, на який було переведено грошові кошти з вказаної картки, його власника, місце зняття коштів, фото-та відео файли, які були зафіксовані в момент зняття грошових коштів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками. Отримати відомості в інший спосіб неможливо, а враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ та задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.07.2018 р. між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в ході усної розмови було укладено домовленість про оренду житлового приміщення в м. Одеса. При цьому, ОСОБА_6 було внесено передплату за оренду в сумі 500 грн. на картку, номер якої надала ОСОБА_5 НОМЕР_1 . На даний час жінка на зв`язок не виходить.

11.07.2018 р. до СВ ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про зазначену подію занесене до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000773. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000773 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення, судових експертиз, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості про платіж, що надійшов 10.07.2018 р. в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо рахунку, на який було переведено грошові кошти з вказаної картки; - його власника; - місце зняття коштів; - фото- та відеофайли, які були зафіксовані в момент зняття грошових коштів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотання слідчий вказав, що в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці по картці № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_6 , але отримати інформацію, яка б надала змогу встановити кінцевого отримувала коштів не виявилось можливим.

Проте, до матеріалів клопотання не додано доказів належності картки № НОМЕР_2 потерпілому ОСОБА_6 та інформації за вказаним рахунком.

Також слідчим не доведено, що ОСОБА_6 перерахував 10.07.2018 року платіж в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_1 . Так, ні протокол допиту потерпілого, ні протокол тимчасового доступу до речей та документів від 14.09.2018 року не містить даних про рахунок, на який було перераховано кошти. Інші докази про перерахування коштів саме на рахунок № НОМЕР_1 до матеріалів клопотання не додані.

Враховуючи викладене, що слідчим не доведено, що відомості про платіж, що надійшов 10.07.2018 р. в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та що кошти у сумі 500 грн. було перераховано на вказаний рахунок, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у зв`язку із його не доведеністю.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (їх вилучення) у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000773 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо до відомостей про платіж, що надійшов 10.07.2018 р. в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_1 , а саме: - інформацію щодо рахунку, на який було переведено грошові кошти з вказаної картки; - його власника; - місце зняття коштів; - фото- та відеофайли, які були зафіксовані в момент зняття грошових коштів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1