Справа № 761/3649/19
Провадження № 1-кс/761/2936/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000148, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні С. Труш, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що за інформацією ГУ КЗЕ СБ України що у період 2015-2108 років невстановлені службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) під виглядом днопоглиблювальних робіт на землях водного фонду (Днопоглиблювальні роботи нижче дамби Дніпродзержинської ГЕС в протоці Кривець від верхів`я о. Лисий по траверсу на протилежний берег до мостового переходу через р. Дніпро в м. Дніпродзержинську та поглиблення рейду суднового ходу в районі острова « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Курилівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області) на підставі фіктивного робочого проекту незаконно здійснюють видобування піску у Дніпровському водосховищі (неподалік м. Кам`янське Дніпропетровської області) з використанням земснарядів шляхом намиву на баржі, транспортуванням та подальшим вивантаженням на складських майданчиках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , колишня назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , земельна ділянка з кадастровим номером :04:023:0001, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , земельна ділянка з кадастровим номером :04:501:0002, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ).
Для вказаного незаконного видобутку піску, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 використовується флот (гідроперевантажувач « ІНФОРМАЦІЯ_9 », буксир-штовхач « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з баржею ІНФОРМАЦІЯ_11 , буксир-штовхач «БТ-476» з баржами «Р-0440» та «Р-775», буксир-штовхач «Журавель» з баржею «Р-0478», буксир-штовхач « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з баржею « ІНФОРМАЦІЯ_13 », суховантажне судно « ІНФОРМАЦІЯ_14 » тощо), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищезазначені незаконні роботи з видобування піску здійснюються з використанням незаконно виданих документів, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 (далі - Рада) № 673-42/VІ від 11.06.2015 про погодження клопотання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розробки проекту з днопоглиблювальних робіт; дозволу ІНФОРМАЦІЯ_16 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_17 ) № 3 від 31.07.2017 на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду; робочого проекту «Днопоглиблювальні роботи нижче дамби ІНФОРМАЦІЯ_18 в протоці Кривець від верхів`я о. Лисий по траверсу на протилежний берег до мостового переходу через річку Дніпро в м. Дніпродзержинську та поглиблення рейду суднового ходу в районі острова « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Встановлено, що Рада всупереч положень кодексу України «Про надра» та ст. 86 Водного кодексу України щодо заборони видобування на землях водного фонду піску незаконно прийняла зазначене рішення про погодження клопотання щодо розробки проекту з днопоглиблювальних робіт.
За повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_8 намитий пісок у подальшому реалізується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на користь ряду підприємств будівельної галузі Дніпропетровської області за готівкові кошти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) тощо.
Відповідно до науково-екологічного експертного висновку від 04.05.2018, складеного ІНФОРМАЦІЯ_20 , робочий проект - «Днопоглиблювальні роботи нижче дамби ІНФОРМАЦІЯ_18 в протоці Кривець від верхів`я о. Лисий по траверсу на протилежний берег до мостового переходу через річку Дніпро в м. Дніпродзержинську та поглиблення рейду суднового ходу в районі острова « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території ІНФОРМАЦІЯ_15 » не відповідає діючим нормативно-правовим актам України та містить порушення у показниках. Сумарний об`єм виїмки ґрунтів складає 870 тис. куб. метрів. При цьому увесь об`єм виїмки ґрунтів розглядається як самовільно видобутий, розмір збитків встановлених за фактом самовільного користування надрами складає 544,15 млн.грн.
Допитаний як свідок завідувач ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_5 показав, що нижче дамби ІНФОРМАЦІЯ_18 фактично здійснюється не днопоглиблювальні роботи, а комерційний видобуток піску з метою подальшої реалізації. Крім того, при проведенні днопоглиблювальних робіт, піднятий з дна річки грунт (пісок) повинен утилізуватись шляхом відсипу для берегоукріплення.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) у своїй діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме завірених копій: документів, поданих від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок з банківського рахунку, договорів банківського рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, банківських чеків та інших документів, що стосуються розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в зазначеній установі банку.
Вищевказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття вищевказаних банківських рахунків, а також фактичної суми грошових коштів отриманих внаслідок незаконної реалізації піску. Іншими способами неможливо встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів з відомостями, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )., що стосуються клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять матеріали справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків цього клієнта (крім стану та руху коштів по рахунках), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які стосуються клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а саме документів, що містять інформацію щодо стану та руху коштів по рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 29.11.2011 по 29.11.2018 у повному обсязі, з зазначенням призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків і назвою контрагентів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 08.03.2019.
Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: