Справа №173/705/19
Провадження №1-кс/173/285/2019
У Х В А Л А
іменем України

14 березня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 11.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
13.03.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 11.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів на основі яких здійснено відкриття банківського рахунку та інформації про рух грошових коштів за період з 01.03.2019 року по теперішній час по банківському рахунку (в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення) № НОМЕР_1 відкритому на гр. ОСОБА_4 , що перебувають уМонобанку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за адресою: юр.адреса: АДРЕСА_1 ;головний офіс: АДРЕСА_1 ; відділення у м. Дніпро: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, щодо Верхньодніпровського ВП із заявою звернувся потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , власник банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за фактом крадіжки грошових коштів у сумі 20 194 грн.

При проведенні допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що невідомі особи 09.03.2019 року в період часу з 06.00 до 07.00 годин через інтернет-доповнення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з належного йому банківського рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснили збільшення кредитного ліміту його банківського рахунку від 0 грн до 50 тис. грн і в подальшому здійснили декілька операцій з переказу грошових коштів із його рахунку на загальну суму 20 194 грн. Особисто він нікому не передавав свій мобільний телефон та персональні дані. Вказані операції із переказу грошових коштів були здійснені без його відома невідомими особами. В подальшому стало відомо, що серед вказаних операцій з переказу грошових коштів належних гр. ОСОБА_5 грошові кошти було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на гр. ОСОБА_4 у відділенні Монобанку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (юр.адреса: АДРЕСА_1 ,Головний офіс: АДРЕСА_1 , відділення у м. Дніпро: АДРЕСА_2 ).

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення необхідно вилучення оригіналів документів на основі яких здійснено відкриття банківського рахунку та інформації про рух грошових коштів за період з 01.03.2019 року по теперішній час по банківськомурахунку (в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення) № НОМЕР_1 відкритому на гр. ОСОБА_4 , які зберігаються у Монобанку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (юр.адреса: АДРЕСА_1 , Головний офіс: АДРЕСА_1 , відділення у м. Дніпро: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

11.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні Монобанку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за адресою: юр.адреса: АДРЕСА_1 ;головний офіс: АДРЕСА_1 ; відділення у м. Дніпро: АДРЕСА_2 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення відносно нього крадіжки.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів на основі яких здійснено відкриття банківського рахунку та інформації про рух грошових коштів за період з 01.03.2019 року по теперішній час по банківському рахунку (в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення) № НОМЕР_1 відкритому на гр. ОСОБА_4 , що перебувають у Монобанку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за адресою: юр.адреса: АДРЕСА_1 ;головний офіс: АДРЕСА_1 ; відділення у м. Дніпро: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення.

Виконання ухвали суду на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації доручити слідчому СВ Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому СВ Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1