Справа № 640/5145/19
н/п 1-кс/640/5415/19
"07" травня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, які складають банківську таємницю та перебувають у володінні філії "Харківського ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) відносно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нововодолазької ради Харківської області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з дати відкриття рахунку по 19.04.2019, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; обліково-реєстраційної справи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; відомостей про зарахування (нарахування/перерахування) заробітної плати на карткові рахунки працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що подавалися до відділення банку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); інформації про електронний цифровий підпис, а саме прізвище та посада особи, якій присвоєно ЕЦП), під яким подавалися щомісячні відомості про зарахування (нарахування/перерахування) заробітної плати у відділення банку; інформації про перелік осіб, яким було присвоєно електронний цифровий підпис та які мали повноваження надавати відомості про зарахування заробітної плати від КНП; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стали матеріали УСБУ в Харківській області за фактом того, що на протязі 2018-2019 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи за попередньою змовою зі службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нововодолазької ради Харківської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») заволоділи бюджетними коштами, виділеними на преміювання лікарів та медичного персоналу, спричинивши місцевому бюджеті матеріальні збитки.
Відповідно до інформації УСБУ в Харківській області встановлено, що в 2018 році з метою донарахування обов`язкових виплат по заробітній платі та преміювання лікарів та медичного персоналу, здійснено дотацію КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 759 065 грн. та рішенням сесії сільських рад на загальну суму 1 474 976 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2018 припинена діяльність КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нововодолазької районної ради Харківської області та з 20.08.2018 правонаступником даного закладу є КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до штатного розпису медичного персоналу, адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.01.2018 заробітна плата головного лікаря по посадовому окладу складає 7 528,48 грн. та головного бухгалтера по посадовому окладу складає 4 356 грн.
Допитана головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , відмовилась надавати покази на підставі ст. 63 Конституції України.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відповідності та правильності нарахування і виплати заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті в філії "Харківського ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 .
З метою перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, що можуть бути використанні як доказ, виникла необхідність у тимчасовому доступі по рахункам, що належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритими в філії "Харківського ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснення операцій щодо нарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників КНП, розмір, їх призначення, а також інформацію щодо електронного цифрового підпису за яким було відправлено відомості зарахування заробітної плати підприємством до банківської установи.
Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Національного банку України, філія "Харківського ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а також головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 .
Оскільки інформація по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до відомостей, які складають банківську таємницю, здобути їх в іншій спосіб у будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади, крім вилучення у банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.
Сторона обвинувачення зазначає, що необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, які знаходяться в філії "Харківського ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів незаконного нарахування заробітної плати, а також для подальшого їх використання під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник філії "Харківського ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні філії "Харківського ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, за період з 17.09.2018 (тобто дати відкриття рахунків) по 19.04.2019.
Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…інших носіїв інформації …», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши філію "Харківського ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), забезпечити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нововодолазької ради Харківської області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 17.09.2018 по 19.04.2019, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; обліково-реєстраційної справи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; відомостей про зарахування (нарахування/перерахування) заробітної плати на карткові рахунки працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що подавалися до відділення банку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); інформації про електронний цифровий підпис, а саме прізвище та посада особи, якій присвоєно ЕЦП), під яким подавалися щомісячні відомості про зарахування (нарахування/перерахування) заробітної плати у відділення банку; інформації про перелік осіб, яким було присвоєно електронний цифровий підпис та які мали повноваження надавати відомості про зарахування заробітної плати від КНП; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.06.2019.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Роз`яснити філії "Харківського ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1