Справа № 676/1989/19
Номер провадження 1-кс/676/738/19
У Х В А Л А
Іменем України
21 березня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 14 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо користувача рахунку, місця знаття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 19 год. 50 хв. 13 березня 2019 року по 00 год. 00 хв. 18 березня 2019 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13 березня 2019 року близько 19 години 20 хвилин в місті Кам`янець-Подільському, невстановлена особа, під приводом продажу годувального стільця, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , в сумі 1200 гривень, які остання перерахувала на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , чим спричинила останній майнової шкоди на вище вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 14 березня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що 13.03.2019 р., перебуваючи вдома, зайшла на інтернет-сайт «OLX», де переглядала оголошення з приводу продажу годувального стільця. Так, на зацікавлене оголошення зателефонувала на вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Вході обговорення деталей купівлі-продажу годувального стільця, продавець повідомив, що необхідно внеси повну вартість товару на картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у розмірі 1 200 гривень. Того дня 13.03.2019 р. о 19:20 год. зі свого мобільного телефону, скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із належної банківської картки № НОМЕР_3

перерахувала на вказаний продавцем картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 1 200 гривень. Після перерахунку грошових коштів та підтвердження переказу, зв`язок із продавцем було повністю втрачено.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місця зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 слідчий просила надати їй, а також слідчому СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності просила задоволити клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 14 березня 2019 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14 березня 2019року, копією платіжного дорученням про перерахування коштів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів того, що вказана особа здійснила шахрайські дії, та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо власника рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 19 год. 00 хв. 13 березня 2019 року по 00 год.00 хв. 18 березня 2019 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1