печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
05 квітня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002085 від 23.08.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій:
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Представник органу досудового розслідування подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2019 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та ряду інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, шляхом відображення в бухгалтерських обліках та документах податкової звітності удаваних господарських операцій, задля прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 14 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Також було встановлено, що по окремим СГД з ознаками фіктивності, таким як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ін. у банківських установах навіть не відкривались рахунки, а було лише відкрито спеціальні рахунки з електронного адміністрування податків у Держказначействі України, необхідні для безпідставної реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних в адресу вигодонабувачів податкових накладних по безтоварним удаваним операціям, що додаткового підтверджує незаконну діяльність.
Ураховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні перевірок дотримання вимог податкового, митного та іншого законодавства, призначенні та проведенні експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме документів щодо відкриття, користування банківськими рахунками, а також відомостей про рух коштів по рахунках, що належать суб`єктам господарської діяльності по відповідним ланцюгам постачання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ).
Слідчий вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належить перерахованим суб`єктам господарської діяльності знаходяться у приміщеннях банківських установ, у яких відкрито такі рахунки.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , співробітникам оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій:
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_58 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_59 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_60 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) №№ НОМЕР_61 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) №№ НОМЕР_62 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_63 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ,
ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) №№ НОМЕР_81 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) №№ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) №№ НОМЕР_106 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) №№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_113 , АДРЕСА_2 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_114 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_115 , АДРЕСА_3 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_116 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_117 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) №№ НОМЕР_118 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) №№ НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_121 , АДРЕСА_4 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_125 ,
ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_126 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) №№ НОМЕР_127 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) №№ НОМЕР_128 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) №№ НОМЕР_129 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) №№ НОМЕР_134 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) №№ НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_138 , АДРЕСА_5 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) №№ НОМЕР_139 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_140 , АДРЕСА_6 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) №№ НОМЕР_145 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) №№ НОМЕР_146 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) №№ НОМЕР_147 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) №№ НОМЕР_148 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) №№ НОМЕР_149 ,
- у КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_150 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) №№ НОМЕР_156 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) №№ НОМЕР_157 ,
- у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_158 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_8 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) №№ НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) №№ НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 ,
- у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_169 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_8 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) №№ НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) №№ НОМЕР_175 ,
- у ЮЖНОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_176 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_8 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) №№ НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 ,
- у ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_181 , АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_8 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) №№ НОМЕР_182 ,
- у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_183 , АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_8 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) №№ НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ,
- у ХАРКІВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_189 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_8 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) №№ НОМЕР_190 , НОМЕР_191 ,
- у КІРОВОГРАДСЬКОМУ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_192 , АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_8 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) №№ НОМЕР_193 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_194 , АДРЕСА_17 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_195 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_196 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) №№ НОМЕР_197 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) №№ НОМЕР_198 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) №№ НОМЕР_199 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_200 , АДРЕСА_18 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) №№ НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) №№ НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) №№ НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) №№ НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) №№ НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) №№ НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_228 , НОМЕР_230 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) №№ НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) №№ НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) №№ НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 ,
-у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_243 , АДРЕСА_19 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) №№ НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_245 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) №№ НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 ,
-ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) №№ НОМЕР_256 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_257 , АДРЕСА_20 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) №№ НОМЕР_258 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_259 , АДРЕСА_21 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) №№ НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) №№ НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 ,
- у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_279 , АДРЕСА_22 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) №№ НОМЕР_157 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_280 , АДРЕСА_17 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_281 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) №№ НОМЕР_282 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) №№ НОМЕР_283 ,
- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_284 , АДРЕСА_23 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) №№ НОМЕР_285 ,
- у ІНФОРМАЦІЯ_72 (МФО НОМЕР_286 , АДРЕСА_24 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) №№ НОМЕР_287 , НОМЕР_288 ,
- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_289 , АДРЕСА_25 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) №№ НОМЕР_290 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) №№ НОМЕР_291 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_292 , АДРЕСА_26 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) №№ НОМЕР_293 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) №№ НОМЕР_294 ,
- у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_295 , АДРЕСА_27 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) №№ НОМЕР_296 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) №№ НОМЕР_297 ,
- у Філії - Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_298 , АДРЕСА_28 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) №№ НОМЕР_299 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_300 , АДРЕСА_29 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) №№ НОМЕР_301 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) №№ НОМЕР_302 ,
ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) №№ НОМЕР_303 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_304 , АДРЕСА_30 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) №№ НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 ,
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_309 , АДРЕСА_31 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) №№ НОМЕР_310 ,
- у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_311 , АДРЕСА_32 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) №№ НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 ,
- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_315 , АДРЕСА_33 ) щодо відкриття та користування рахунками:
ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) №№ НОМЕР_316 , НОМЕР_317 ,
а також усіх інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), відкритих у вказаних банківських установах,
зокрема:
- юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах;
- карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;
- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
- комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;
- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо оготівкування коштів за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1