У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2019 Справа №607/3422/19

Провадження № 1-кс/607/2210/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000063 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі виконуючого обов`язки начальника управління ОСОБА_6 (замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено 8 договорів на виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах будівництва на території м. Тернопіль, зокрема:
- договір № 949 від 11.08.2017 (з додатком №1) із надання послуг з поточного ремонту - ліквідація місць розкопок на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в межах тепло району « НОМЕР_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тернополі на суму 13756,00 грн.;
- договір № 950 від 11.08.2017 з поточного ремонту пішохідного переходу з вул. Над Ставом до вул. Руська в м. Тернополі на суму 48635,00 грн.;
- договір № 951 від 11.08.2017 (з додатком № 1 від 24.10.2017) із надання послуг з поточного ремонту - ліквідація місць розкопок на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в межах теплорайону «ТР1» КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тернопіль на суму 47400,00 грн.;
- договір № 952 від 11.08.2017 (з додатком №1 від 24.10.2017) із надання послуг з поточного ремонту - ліквідація місць розкопок на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в межах тепло району «ТР2» КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тернополі на суму 16000,00 грн.;
- договір № 948 від 11.08.2017 ( з додатком №1 від 11.08.2017) з надання послуг з поточного ремонту-ліквідація місць розкопок на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в межах тепло району « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тернополі на суму 26600,00 грн.;
- договір № 1092 від 15.09.2017 (з додатком №2 від 15.11.2017) із капітального ремонту асфальтобетонних покриттів між будинкового проїзду АДРЕСА_1 на суму 986000,00 грн.;
- договір № 408 від 20.04.2018 із капітального ремонту прибудинкової території за адресою АДРЕСА_2 з додатками №1 від 21.08.2018 на суму 976469,00 грн.;
- договір № 458 від 26.04.2018 з реконструкції прибудинкової території « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (від старовинної назви АДРЕСА_3 на суму 264800,00 грн.
Після виконання робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, замовником оплачено підряднику кошти в розмірі, передбаченому договорами та додатками до договорів за виконання усього обсягу робіт.
Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 31.08.2018. За результатами якої встановлено, порушень, що призвело до втрат на загальну суму 62104,18 грн.
З метою підтвердження факту заволодіння бюджетними коштами з сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках кримінального провадження необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу. В ході проведення якої буде досліджено обсяг та вид виконаних робіт на об`єкті. А для цього, експертам будівельникам для дослідження необхідно надати документи, в яких містяться відомості, щодо обсягу та виду виконаних робіт на об`єкті, терміну їх виконання, та понесених витрат на виконання робіт.
Окрім цього, з метою встановлення осіб, які підписували первинно-бухгалтерські документи з сторони замовника та підрядника та документального підтвердження підроблення останніми зазначених документів, що підтверджується або ж спростовується висновком судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати доступ до оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-ЗВ, рахунків на оплату.
Для документального підтвердження факту заподіяння державному бюджету збитків, в рамах кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу. Для проведення якої, експертам на дослідження необхідно надати первинно бухгалтерські документи, документи, які підтверджують понесені витрати на придбання будівельних матеріалів, витрати на транспортування матеріалів та документи на їх зберігання, у випадку тривалого зберігання без монтажу.
Встановлено, що оригінали первинно-бухгалтерських документів, проектно-кошторисна документація, акти форми КБ-2В, довідки форми КБ-ЗВ, оригінали із взірцями рукописних особистих підписів посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які з сторони генпідрядника підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, зберігаються в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_4 .
Оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані під час проведення експертних досліджень, висновки яких в кримінальному провадженні будуть використанні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_4 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ дооригіналів наступних документів:
- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони за період з 2017-2018 роки;
- робочих проектів;
- проектно-кошторисних документацій;
- розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;
- підсумкових відомостей ресурсів;
- актів на закриття прихованих робіт;
- кошторисів договірних цін;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару;
- розрахунково-платіжних відомостей;
- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;
- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті;
- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;
- журналів виконання робіт;
- додатків до договорів, календарного графіку виконання робіт;
- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації;
- актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій;
- дефектних актів під час виконання робіт в рамках наступних договорів:
1. договір № 949 від 11.08.2017 (з додатком №1) із надання послуг з поточного ремонту - ліквідація місць розкопок на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в межах теплорайону «ТР4» КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тернополі на суму 13756,00 грн.;
2. договір № 950 від 11.08.2017 з поточного ремонту пішохідного переходу з вул. Над Ставом до вул. Руська в м. Тернополі на суму 48635,00 грн.;
3. договір № 951 від 11.08.2017 (з додатком № 1 від 24.10.2017) із надання послуг з поточного ремонту - ліквідація місць розкопок та тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в межах теплорайону «ТР1» КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тернопіль на суму 47400,00 грн.;
4. договір № 952 від 11.08.2017 (з додатком №1 від 24.10.2017) із надання послуг з поточного ремонту - ліквідація місць розкопок на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в межах тепло району «ТР2» КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тернополі на суму 16000,00 грн.;
5. договір № 948 від 11.08.2017 ( з додатком №1 від 11.08.2017) з надання послуг з поточного ремонту-ліквідація місць розкопок на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в межах тепло району « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тернополі на суму. 26600,00 грн.;
6. договір № 1092 від 15.09.2017 (з додатком №2 від 15.11.2017) із капітального ремонту асфальтобетонних покриттів між будинкового проїзду АДРЕСА_1 на суму 986000,00 грн.;
7. договір № 408 від 20.04.2018 із капітального ремонту прибудинкової території за адресою АДРЕСА_2 з додатками №1 від 21.08.2018 на суму 976469,00 грн.;
8. договір № 458 від 26.04.2018 з реконструкції прибудинкової території « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (від старовинної назви АДРЕСА_3 на суму 264800,00 грн. - з можливістю вилучення належаним чином завірених копій;
- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з можливістю вилучення оригіналів документів;
- договорів на виконання робіт з можливістю вилучення оригіналів документів;
- оригіналів документів із рукописним підписом посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які з сторони генпідрядника підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по зазначених об`єктах з можливістю виїмки оригіналів документів в кількості 5 аркушів, за 2017- 2018 рік, установчі документи Товариства, наказ про призначення на посаду директора, наказу про призначення відповідального за здійсненням нагляду за будівництвом, наказу про призначення виконроба, його посадової інструкції та функціональних обов`язків з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які зберігаються в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_4 .
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1