УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 10 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 10 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України. В даному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в період листопад грудень 2017 року та січень-червень 2018 року в розмірі 1 708 995 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прибуткової частини господарської діяльності ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відноситься ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який є одним із основних контрагентів товариства, яке здійснює перерахування грошових коштів для забезпечення сплати відповідних податків та зборів до державного бюджету.

В ході досудового розслідування, встановлено що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй господарський діяльності використовувало розрахункові рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (840), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (978), № НОМЕР_8 (643), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (643), № НОМЕР_11 (978), № НОМЕР_12 (840), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980) та Старокиївській Фiлiї ПАТ ПIБ в м.Київ (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 (840, 280, 643) та № НОМЕР_16 (980) відкриті 16.08.2017, 23.03.2012, 01.01.1998 та 21.08.1999 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ).
Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В провадженні десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000111 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 10 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000111 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 10 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи за дорученням дозвіл на проведення заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_5 (840), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (978), № НОМЕР_8 (643), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (643), № НОМЕР_11 (978), № НОМЕР_12 (840), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980) за період з 01.01.2016 року та 22.11.2018 року в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );
- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_15 (840, 280, 643) та № НОМЕР_16 (980) за період з 01.01.2016 року та 22.11.2018 року в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше) в Старокиївській Фiлiї ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 );
- копії документів на підставі яких службові особи відкривали рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): копії заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );
- копії документів на підставі яких службові особи відкривали рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): копії заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 );;
- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахунку рахунків № НОМЕР_5 (840), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (978), № НОМЕР_8 (643), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (643), № НОМЕР_11 (978), № НОМЕР_12 (840), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахунку рахунків № НОМЕР_15 (840, 280, 643) та № НОМЕР_16 (980) в Старокиївській Фiлiї ПАТ ПIБ в м.Київ (МФО НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1