Справа № 01
Провадження № 1-кс/161/1704/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 березня 2019 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0003592 від 28.09.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що 17.09.2018 року близько 11.00 год. невстановлена особа, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивої інформації, щодо купівлі- продажу автомобіля марки «Ауді А6», в мережі Інтернет на сайті ОЛХ наміру робити чого заздалегідь не мала, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 61 500 гривень потерпілого ОСОБА_4 , які останній перерахував на номер рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 61 500 гривень.
28.09.2018 року СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0003592 за ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, 01.10.2018 року до Луцького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 24.09.2018 року о 12 год. 52 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Ауді А6», незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 14 000 гривень. В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що при купівлі автомобіля він перерахував грошові кошти в сумі 14 000 грн на банківську картку за № НОМЕР_1 .
Крім того, 30.11.2018 року до ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 про те, що в жовтні 2018 року, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, під приводом купівлі-продажу автомобіля з чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_7 перерахував на банківську картку за № НОМЕР_2 грошові кошти, сума яких на даний момент встановлюється.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у доступі до банківських рахунків за № НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((отримання повних анкетних даних осіб власників (клієнтів банку), адреси філії або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких було відкрито вищевказані рахунки), рух коштів по зазначених рахунках за період з 02.11.2018 року по 06.11.2018 року, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, однак подали до суду письмову заяву, в якій просять проводити розгляд даного клопотання без їх участі та задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або оперативному працівнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 02.11.2018 року по даний час, а саме зазначення номерів рахунку банківських карток з якими були проведені платіжні операції, також із зазначенням адреси зняття готівки;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 02.11.2018 року по даний час, а саме зазначення номерів рахунку банківських карток з якими були проведені платіжні операції, також із зазначенням адреси зняття готівки;

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка;

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_2 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 02.11.2018 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 02.11.2018 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1