Справа № 405/2170/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ код36606909, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № №0000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно до трудового контракту від 19.03.2014 між ФГ ОСОБА_4 в особі засновника та єдиного власника ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останнього призначено на посаду директора Господарства. Відповідно до умов контракту ОСОБА_6 здійснював керівництво ФГ ОСОБА_4 , укладав угоди, заключав договори, відкривав рахунки у банках, мав право розпоряджатися коштами підприємства.

Згідно платіжного доручення №50 від 24.10.2014 з рахунку ФГ ОСОБА_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві код банку НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 перераховано на рахунок ТОВ ЕР ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 250000,00 гривень, як оплата за добрива.

Крім цього згідно платіжного доручення №5 від 22.01.2015 з рахунку ФГ ОСОБА_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві код банку НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 було перераховано на рахунок ТОВ ЕР ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 315144,00 гривень, як оплата за селітру аміачну.

Згідно до інвентаризації товарів на складі ФГ Наталка селітра аміачна та добрива на склад Господарства у вказаний період часу не поступали.

Допитаний в якості свідка засновник та одноосібний власник ФГ ОСОБА_7 повідомив, що дійсно ним в січні 2015 року було виявлено факти безпідставного перерахування коштів Господарства на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Фактично будь-який товар від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу Господарства не надходив.

07.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда до ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено судово-економічну експертизу.

12.02.2019 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання експерта ОСОБА_8 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, які перебувають у володінні ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ код36606909, а саме: регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунках з постачальниками нітроамофоски (NPK 16:16:16), та селітри аміачної , первинні документи на придбання нітроамофоски та селітри аміачної, які були в подальшому продані ФГ « ОСОБА_4 » (платіжні доручення на оплату, видаткові накладні, облікові регістри, що підтверджують оприбуткування та перебування на балансі ТОВ вказаних добрив), регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаєморозрахункам з ФГ « ОСОБА_4 » з оригіналами підтверджуючих первинних документів: видаткові накладні, довіреності ФГ « ОСОБА_4 », товарно-транспортних накладних, документи на транспортні послуги по перевезенню селітри ФОП ОСОБА_9 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вище перелічених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження №0000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення директором ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 грошових коштів господарства в період з 19.03.2014 по 01.04.2015 (витяг з ЄРДР від 21.03.2019 а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда у кримінальному провадженні №0000235 від 06.04.2018 призначено судово-економічну експертизу, яку доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
12.02.2019 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання експерта ОСОБА_8 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, а саме: регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунках з постачальниками нітроамофоски (NPK 16:16:16), та селітри аміачної , первинні документи на придбання нітроамофоски та селітри аміачної, які були в подальшому продані ФГ « ОСОБА_4 » (платіжні доручення на оплату, видаткові накладні, облікові регістри, що підтверджують оприбуткування та перебування на балансі ТОВ вказаних добрив), регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаєморозрахункам з ФГ « ОСОБА_4 » з оригіналами підтверджуючих первинних документів: видаткові накладні, довіреності ФГ « ОСОБА_4 », товарно-транспортних накладних, документи на транспортні послуги по перевезенню селітри ФОП ОСОБА_9 (а.п. 35-36).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ код36606909, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:
-в належним чином засвідчених копіях регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунках з постачальниками нітроамофоски (NPK 16:16:16), та селітри аміачної

-в належним чином засвідчених копіях первинних документів на придбання нітроамофоски та селітри аміачної, які були в подальшому продані ФГ « ОСОБА_4 » (платіжні доручення на оплату, видаткові накладні, облікові регістри, що підтверджують оприбуткування та перебування на балансі ТОВ вказаних добрив),

-в належним чином засвідчених копіях регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаєморозрахункам з ФГ « ОСОБА_4 », при цьому підтверджуючі первинні документи: видаткові накладні, довіреності ФГ « ОСОБА_4 », товарно-транспортних накладних підлягають вилученню в оригіналах;

-в належним чином засвідчених копіях документів на транспортні послуги по перевезенню селітри ФОП ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали визначити до 02.05.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10