Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5720/18
У Х В А Л А

26 липня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 29.05.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2018 року приблизно о 15:10 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді помічника голови Новоодеської районної державної адміністрації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив корупційний злочин одержання від громадянина України неправомірної вигоди у сумі 130 000 гривень шляхом внесення вказаної суми як членського внеску до громадської організації «Новоодеська районна асоціація агровиробників та переробних сільськогосподарських підприємств», для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

В той же день, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

19.07.2018 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , місце фактичної діяльності ГО «Новоодеська районна асоціація агровиробників та переробних сільськогосподарських підприємств» де вилучено:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГО «Новоодеська районна асоціація агровиробників та переробних сільськогосподарських підприємств», на 1-му аркуші;

- особову картку працівника ОСОБА_6 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , 1953 р.н., копію диплому серія НОМЕР_1 , загалом на 4-х аркушах;

- особову картку працівника ОСОБА_7 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , 1972 р.н., копію диплома спеціаліста серія НОМЕР_2 , копію військового квитка серія НОМЕР_3 , загалом на 5-ти аркушах;

- трудову книжку, видану на ім`я ОСОБА_7 , 1972 р.н., із записом про призначення 28.12.2017 року на посаду головного бухгалтера господарства, відповідно до наказу №130 від 28.12.2017 року загалом на 40 аркушах;

- корінець до квитанції до прибуткового касового ордера №1 від 19.07.2018 року виписаний для ОСОБА_8 , ніким не підписаний, на 1-му аркуші;

- особистий мобільний телефон ОСОБА_6 марки «Nokia» моделі 206, с.н. НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , білого кольору, в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» - НОМЕР_7 , на якій зображено особистий номер: НОМЕР_8 , та сім-карта оператора мобільного зв`язку «Водафон» - НОМЕР_9 , на якій зображено особистий номер: НОМЕР_10 та в якому, в ході огляду журналу вхідних/вихідних дзвінків виявлено вихідний дзвінок 19.07.2018 року о 11:15 год. до абонента «Казакуца» та 19.07.2018 року о 14:30 год. вхідний дзвінок від абонента « ОСОБА_9 »;

- аркуші паперу купюрами по 200 гривень - 150 штук та 500 гривень - 200 штук, які ОСОБА_8 надав як членський внесок до громадської організації «Новоодеська районна асоціація агровиробників та переробних сільськогосподарських підприємств»;

- копію довідки серії АБ №695767 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію наказу №130 від 28.12.2007 року, копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ №379833, копію свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства № НОМЕР_11 , копію Статуту ТОВ «Південний колос» (нова редакція) 2014 рік, загалом на 14-ти аркушах.

20.07.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , який обіймає посаду помічника голови Новоодеської районної державної адміністрації, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В цей же день, слідчим винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні №0000088 від 29.05.2018 року.

20.07.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вищевказані тимчасово вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що дані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні та, згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2 зазначеної статті, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. У цьому випадку, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За такого, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дане майно в подальшому може бути використане в якості доказу у кримінальному провадженні.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 19.07.2018 року по кримінальному провадженню №0000088 від 29.05.2018 року, за місцем фактичної діяльності громадської організації «Новоодеська районна асоціація агровиробників та переробних сільськогосподарських підприємств» за адресою: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Центральна, 135, а саме:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГО «Новоодеська районна асоціація агровиробників та переробних сільськогосподарських підприємств», на 1-му аркуші;

- особову картку працівника ОСОБА_6 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , 1953 р.н., копію диплому серія НОМЕР_1 , загалом на 4-х аркушах;

- особову картку працівника ОСОБА_7 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , 1972 р.н., копію диплома спеціаліста серія НОМЕР_2 , копію військового квитка серія НОМЕР_3 , загалом на 5-ти аркушах;

- трудову книжку, видану на ім`я ОСОБА_7 , 1972 р.н., із записом про призначення 28.12.2017 року на посаду головного бухгалтера господарства, відповідно до наказу №130 від 28.12.2017 року загалом на 40 аркушах;

- корінець до квитанції до прибуткового касового ордера №1 від 19.07.2018 року виписаний для ОСОБА_8 , ніким не підписаний, на 1-му аркуші;

- особистий мобільний телефон ОСОБА_6 марки «Nokia» моделі 206, с.н. НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , білого кольору, в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» - НОМЕР_7 , на якій зображено особистий номер: НОМЕР_8 , та сім-карта оператора мобільного зв`язку «Водафон» - НОМЕР_9 , на якій зображено особистий номер: НОМЕР_10 та в якому, в ході огляду журналу вхідних/вихідних дзвінків виявлено вихідний дзвінок 19.07.2018 року о 11:15 год. до абонента «Казакуца» та 19.07.2018 року о 14:30 год. вхідний дзвінок від абонента «Казакуца»;

- аркуші паперу купюрами по 200 гривень 150 штук з наступними серіями та номерами: ЄЄ2370982, КБ6911787, ВА8416670, ВЄ1788063, ХЄ1182910, АГ4436164, УЄ4318969, ТЗ5096621, ХЄ9696097, ЗЄ7311269, ЗЄ0827275, ЗД3161174, КМ3571990, СЗ5842179, СЕ2872957, ЗЗ6533133, ЄЖ9816471, ТЕ1267592, ПД2358748, ЗЄ0548707, ЗГ0508185, УД4169579, СЛ3152255, ТИ1076418, КВ1098236, ХЄ8939804, УВ8669809, ПВ4880675, СЄ1654209, ЗЄ0012513, КБ2216763, ЗВ5304571, УД6550502, КЛ4390273, ВГ6832363, ТЕ1797231, ВЕ4475203, КА6238035, ЗЕ5182261, КВ4466714, УВ3678128, УГ3612194, ТВ8234510, СБ0474929, СЛ7721865, КД9877984, КК4763402, СЄ1088359, ВШ1485143, ПЗ6028514, ЕЩ3190013, ЗБ3257438, УЖ9171097, ПА0278589, ТЖ6962318, СЗ5071804, КИ2101404, УХ4892892, КЖ0650050, ЕЕ8187482, ВЦ0138406, ЕШ1492086, УЛ1600132, СЖ5053707, СЕ8571477, УМ8945351, СЕ3385072, СД6832012, ПГ1815548, АД3498332, ЄЩ0700808, ЕА9061588, СН8100675, ТВ3015211, КЕ9600149, ВЦ6969920, УВ3430986, ПЗ0800684, СД6128012, СМ3474061, КМ3562112, ВЄ5345200, СЄ5319319, ЄЮ3849902, ЄШ8863892, ЕД9531867, ТЖ5018286, КЖ4193945, ТЕ8771313, УЖ7503084, ПД2925924, ТВ7415572, ЕГ1678351, УЕ4759379, УБ2917462, ЕА9399381, ЕЮ9147274, УХ0039606, КЛ3926023, СН4023052, УА4166136, КА1169559, ТЄ0921551, ТВ4327507, ЗГ3227026, АВ5505879, УЖ5783057, ЄШ2624094, КК6172455, УЛ3770388, ЕА1159860, ЄЕ3713703, ЄЄ1177429, СЕ9069507, ЄБ8529851, СБ6154856, УН7113163, КД1023634, ЕА7047357, КИ5900759, ЕЕ4921148, ПЗ4816591, УЙ6034426, ТГ5703479, ТЖ3560063, УЖ9617461, СБ3823419, УГ5179987, УМ0561698, СМ9239552, КИ1450569, МБ2841878, ЗБ7286112, ПЄ8587541, СЗ9108097, ХЄ9704079, ПБ5625809, ТД2455452, ЄД6145029, ЗГ3218905, СК1868235, КН7886552, КГ2420626, КЗ7354030, ТБ0242329, АА3117339, ТЗ9923409, КИ9484752, КМ3963619, ЕГ6936594 та 500 гривень - 200 штук з наступними серіями та номерами: ВА5490569, ФГ2774129, СЗ7954636, ВА9845383, БТ4286266, СБ0298102, ЗД3834756, ВЗ2611225, ЛД7670537, ВХ4940441, СЖ5706426, ФГ4091571, ФЖ2855192, ВА2290268, ЛД3032713, ЗГ9597215, ФЖ0684818, СЗ5655188, ВД1624076, АА1679446, СД4751584, ВБ7133204, ФБ5385420, СБ0156004, ВЖ7552007, СГ7017796, ЗД0271246, ЗД6371530, ЛИ9498795, ВБ5927377, ЛБ3828421, МБ7820183, УБ9646202, ЛД5138050, УГ0629122, ЛА7498102, УИ0924062, ФГ3116311, МВ4773120, СГ4162661, СГ2057961, ВВ3220983, ВЕ9375137, ВИ2559390, ВВ9026211, ЛГ4056853, МБ3774954, ФГ3289071, МБ9864467, СБ0528570, ВЗ8294413, ФЗ0243761, ФГ4715175, ЛЗ8642778, ВЗ4073798, БР2121206, УЗ7896006, ВХ0107548, ФД1119924, МА9559766, ФГ0333918, ЗБ7538276, МБ4780823, ВЗ8297068, СИ8210086, ВА6216954, ВВ7606870, СЖ7688343, УД9330673, УИ6592168, ВЕ3785270, ФГ6024602, ФЖ2654650, ВИ7109193, АА4997928, ВИ2015796, ВД1434841, ВБ2178676, ЛВ5867377, ВЖ3129634, ЛИ2462955, МВ7989128, ЛА7790833, ЗБ1570976, ВБ6783418, МВ9267774, ГН0061009, БН6263976, УЗ5740852, УД6057911, ВИ1304128, МБ0769053, ЛА6587245, УД7838363, МА3797720, ГК5901726, ФД0083206, БР4643809, УГ3290170, ЛВ6934144, БН4053060, МВ6923299, УЖ5830276, УД6866882, ФГ1000788, ЛГ3663884, СГ6656814, ЛВ7581615, УЗ0521727, СГ0747760, СГ1769582, БТ4628606, СЗ4181288, ВЖ5692287, УЖ9637887, УЖ6481313, СГ8820488, ВА6625729, ФД1784688, ЛВ4138944, ФЖ1974318, ЛБ5626999, БР4896462, ФЗ4421605, ВЕ8585182, УГ7589416, ЛЗ2625904, УИ9026063, ФГ5972287, ВВ2204035, ЛИ1016974, УЗ0901622, МБ7527604, ФЗ9378535, СД5849503, ГК6282017, ЗД9015809, ЛБ3901045, СЗ7523029, ЛА8304620, УЗ9133493, ВЗ1373795, СД7826652, ФД1036670, ЛА1714985, ВА3366315, ВИ4610770, ЗД1444668, ГК4805977, ЗИ7526409, СЖ1312915, ФГ0759604, ЛЗ3458265, СБ3842937, УД3849357, ВЗ0024807, СГ3165788, УЖ7859302, АА3819818, ВИ9635272, УБ4949590, СД9262399, СБ6800185, ВЗ4084280, ВЖ2044458, СЖ7306101, УЖ8758202, ФД5348730, ФГ8983621, ВВ2647107, СЖ5202530, СД3372478, ВБ1795055, ФД2019979, ГТ4233529, АА6884057, ВЕ3264407, ВБ0421692, ЗФ9445906, ВЖ2438521, ЗГ1646492, БН6842150, МА8212036, ФБ1237644, ВД5882043, СЗ4522626, БК1731778, ВА0528420, ЛГ9821317, МГ7996741, ЗГ3802033, ФЖ0532299, СД0520250, ЗБ8979061, ВХ0374859, ВЗ1779286, ЛД6749933, ВЖ5473953, ЛИ5287143, АА3217619, які ОСОБА_8 надав як членський внесок до громадської організації «Новоодеська районна асоціація агровиробників та переробних сільськогосподарських підприємств»;

- копію довідки серії АБ №695767 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію наказу №130 від 28.12.2007 року, копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ №379833, копію свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства № НОМЕР_11 , копію Статуту ТОВ «Південний колос» (нова редакція) 2014 рік, загалом на 14-ти аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000088.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна, негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1