Справа №487/7985/18
Провадження №1-кс/487/1723/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.02.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в присутності прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000038 від 21.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
27.02.2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням надати слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: слідчому Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 ; прокурорам вказаного відділу: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_9 , прокурорам даного відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 із можливістю передоручення його проведення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу у відповідності до вимог ст.ст. 36, 38, 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю отримання копій та вилучення оригіналів документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні «Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в «Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) на одержання грошових коштів та виписок банку; карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи та відомості, що у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві за процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000038 за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом привласнення коштів державного бюджету, вчиненого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт зі зведення табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_3 МЦПП в с. Михайлівка (Улянівка) Миколаївського району Миколаївської області.

Разом з тим, під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , недбало ставлячись до своїх службових обов`язків, належний контроль за виконанням будівельних робіт на об`єктах будівництва їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-перепускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території у табірному містечку для розміщення особового складу в польовому таборі НОМЕР_4 , розташованому в с. Михайлівка (Улянівка) Миколаївського району Миколаївської області не здійснювали, що в свою чергу призвело до привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму понад 30 млн. грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_14 було укладено договір № 303/3/12/344-16 на виконання будівельних робіт з будівництва табірного містечка для розміщення бригади на території 235 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка Миколаївський район Миколаївської області, яким визначено договірну ціну вказаного об`єкту в сумі 232 млн. гривень.

Відповідно до додаткової угоди № 8 від 02.03.2018 до вказаного договору сторонами визначено кінцеву дату закінчення робіт та підготовки об`єктів для введення в експлуатацію не пізніше 24.08.2018.

Крім цього, встановлено, що з 28.12.2016 по 12.06.2018 Міністерство оборони України, на виконання умов договору № 303/3/12/344-16 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму понад 132 млн гривень.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із відсутністю технічних засобів на виконання робіт з будівництва, визначених вищевказаних договором, неодноразово залучала інші організації та підприємства до будівництва шляхом укладення договорів субпідряду, зокрема такі договори були укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

Разом із цим, оглядом об`єктів будівництва, побудованих на виконання вказаного договору встановлено, що станом на сьогоднішній день роботи, які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_5 не виконані, будівництво не завершено, об`єкти для введення в експлуатацію не підготовлені.

У відповідності до висновку експерта № 37 від 14.02.2019, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видимих робіт за вказаним договором не відповідають обсягам та вартості визначеними звітною документацією, а саме актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в шляхом завищення їх вартості на суму 36 млн. 137 тис. 607 грн., що спричинило збитки державі на вказану суму.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою виведення отриманих грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_11 з банківського рахунку в готівку, неодноразово здійснювали ряд операцій із підконтрольними підприємствами такими як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

Зокрема, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння грошовими коштами держави в особливо великому розмірі, неодноразово здійснювалося перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на суму понад 50 млн. гривень.

Встановлено, що в філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі «Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), яке зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_2 , має рахунок який використовувався для розрахунків з постачальниками та покупцями, а саме: № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливо встановити розмір збитків, завданих державі, механізму вчинення кримінального правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні «Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000038 від 21.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: слідчому Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 ; прокурорам вказаного відділу: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_9 , прокурорам даного відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 із можливістю передоручення його проведення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу у відповідності до вимог ст.ст. 36, 38, 40, 41 КПК України тимчасовий доступ з можливістю отримання копій та вилучення оригіналів документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні «Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в «Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) на одержання грошових коштів та виписок банку; карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

Ухвала дійсна до 28.03.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам «Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1