Єдиний унікальний номер 725/2114/19
Номер провадження 1-кс/725/485/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2019 Першотравневий районний суд м. Чернівці
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0001652 від 27.12.2018 року, яке подане слідчим ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 04.12.2018, невстановлена особа, представившись начальником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 2520 грн. 73 коп., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001652 від 27 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який пояснив, що 03 грудня 2018 року після обіду до нього на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий, з прихованого номера телефону, який представився начальником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розмовляючи по мобільному телефону, останній повідомив, що хоче перевірити його рахунки, де в подальшому невідомий запропонував повідомити реквізити своєї картки чернівчанина, на яку ОСОБА_5 отримував пенсію. В ході розмови, ОСОБА_5 повідомив невідомій особі, яка представилась начальником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4 останні цифри своєї банківської картки. В подальшому, 03.12.2018 року на його мобільний номер телефону надійшло СМС - повідомлення про сплату боргу. Одразу ж після цього, ОСОБА_5 пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , де йому надали виписку по його картковому рахунку, в якому було зазначено, що 04.12.2018 року о 10:35 год. з його карткового рахунку був здійснений переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 2499 грн. 52 коп.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .
В зв`язку з чим, слідчий клопоче, надати слідчому СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, та зобов`язати начальника філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташ. АДРЕСА_3 ,надати інформацію:
1.щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
2.виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.12.2018 по 31.12.2018 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.12.2018 по 31.12.2018, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташ. АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:
- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.12.2018 року по 31.12.2018 року із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.12.2018 року по 31.12.2018 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які зберігаються у відділенні ЧФ ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1