№ 207/4520/18
№ 1-кс/207/318/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2019 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням № 0001497 ,

В С Т А Н О В И В

4 грудня 2018 року до чергової частини Південного ВП з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що в другій половині грудня 2016 року посадові особи ДП «Бар`єр», розташованого за адресою : м. Кам`янське, проспект Аношкіна, 179-Б, шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти на загальну суму 986 259 гривень.
19 грудня 2018 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшов рапорт начальника МРВ№4 УЗЕ в Дніпропетровській області про те, що службові особи Державного підприємства «Бар`єр», діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Центр радіологічного моніторингу», достовірно знаючи, що по договору № 34-16 від 15 грудня 2016 року роботи по складенню проектної документації та проходження її державної експертизи не виконані в термін до 23 грудня 2016 року на загальну суму 986 259,12 гривень, зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося у внесені недостовірних відомостей до актів здачі - приймання виконаних робіт, які підписані в.о. директора ДП «Бар`єр» ОСОБА_4 та директором ТОВ «ЦРЕМ» ОСОБА_5 , а також отримання безпідставної оплати на користь ТОВ «ЦРЕМ» за рахунок бюджетних коштів вартості робіт, які фактично не виконані, без проходження обов`язкової державної експертизи , всупереч вимог ч. 2 ст. 31 , п. 1 ч. 4 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п. 1, п. 2, п. 6 , абзацу 2 п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 11 травня 2011 року «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими , що втратили чинність , деяких постанов Кабінету Міністрів України» , привласнили бюджетні кошти на вказану суму , чим спричинили ДП «Бар`єр» майнову шкоду у особливо великому розмірі .
4 лютого 2019 року під час обшуку за фактичною адресою ТОВ «Центр радіоекологічного моніторингу» : Дніпропетровська область , м. Жовті Води , вулиця Гагаріна , будинок 40-4 , було виявлено та вилучено вказані в ухвалі слідчого судді документи , копії правовстановлюючих документів ТОВ «ЦРЕМ» , а також договори та додатки до них які були укладені ТОВ «ЦРЕМ» з іншими підприємствами та фізичними особами з метою виконання умов договору № 34-16 від 15 грудня 2016 року . Таким чином в ході обшуку було виявлено та вилучено наступні оригінали документів :

- Договір №9/2016 від 25 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ДП «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними джерелами іонізуючого випромінювання» на 3 аркушах, додаток №1 до договору №9/2016 «Календарний план» на 1 аркушах, додаток до договору №9/2016 «Кошторис №1» на 1 аркушах, акт №17-П здачі-приймання виконаних проектних робіт до договору №9/2016 на 1 аркуші;

- Договір №34-16 на виконання робіт від 15 грудня 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ДП «Бар`єр» на 3 аркушах, Додаток №1 до договору №34-16 «Завдання на проектування на 2 аркушах, Додаток №2 до договору №34-16 «Календарний план» на 1 аркуші, Додаток №3 до договору №34-16 «Договірна ціна» на 1 аркуші, Додаток №4 до договору №34-16 «Зведений кошторис на 1 аркуші, Додаток №4 до договору №34-16 «Кошторис №1» на 2 аркушах, Додаток №4 до договору №34-16 «Кошторис №2» на 4 аркушах, Додаток №4 до договору №34-16 «Кошторис №3» на 2 аркушах, Додаток №4 до договору №34-16 «Кошторис №4» на 1 аркушах; Протокол технічної наради на ДП «Бар`єр» 1 жовтня 2016 на 2 аркушах; Лист № П-02-01/ 1 ПВ від 23 травня 2017 року та додатки до нього на 4 аркушах; Акт №Д-34-16-1 здачі приймання робіт від 21 грудня 2016 року на 1 аркушах, Акт №Д-34-16-2 здачі приймання робіт від 21 грудня 2016 року на 1 аркуші, Акт №Д-34-16-3 здачі приймання робіт від 21 грудня 2016 року на 1 аркуші, копія Титул на виконання проектно-вишукувальних робіт на будівництво майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання на 1 аркуші, Лист №01/031 від 3 січня 2017 року від ДП «Бар`єр» до ТОВ «ЦРЕМ» на 2 аркушах, Лист зобов`язання (гарантія) до Договору №34-16 від 15 грудня 2016 року на 2 аркушах, Додаток №1 до листа зобов`язання (гарантії) до Договору №34-16 від 15 грудня 2016 року на 2 аркушах;

- Довідка № 04.05-21/61 від 23 жовтня 2017 року Державної аудиторської служби України східний офіс Держаудитслужби на 12 аркушах;

- Договір №8-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року, укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_6 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №8-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №9-16/ЦПД про надання послуг від 01.11.2016 укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_7 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №9-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №10-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_8 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №10-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №11-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_9 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №11-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №12-16/ЦПД про надання послуг від 01.11.2016 укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_10 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №12-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №14-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_11 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №14-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №15-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_12 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №15-16/ЦПД від 1 листопада 2016 на 1 аркуші;

- Договір №16-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_13 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №16-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №17-16/ЦПД про надання послуг від 01.12.2016 укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_14 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №17-16/ЦПД від 1 грудня 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №18-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_15 на 1 аркуші, Акт прийому-передачі послуг за договором №18-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №24-16/ЦПД про надання послуг від 1 грудня 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_16 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №24-16/ЦПД від 1 грудня 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №25-16/ЦПД про надання послуг від 1 грудня 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_17 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №25-16/ЦПД від 1 грудня 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №20-16 від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та Приватним виробнично-комерційним підприємством «Технотранспроект» на 3 аркушах, Додаток №1 до договору №20-16 від 1 грудня 2016 року «Протокол про договірну ціну на виконання робіт» на 1 аркуші, Додаток «Кошторис №1 на вишукувальні роботи» на 1 аркуші, Акт прийому-передачі виконаних робіт до договору №20-16 від 1 грудня 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №22-16 від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ФОП ОСОБА_18 на 3 аркушах, Додаток №1 до договору №22-16 «Кошторис №1 на інженерні вишукування» на 4 аркушах, Акт №Д-22-16 здачі-приймання виконаних робіт до договору №22-16 від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші; Накладна №22-2016 від 19 грудня 2016 року на 1 аркуші;

Оригінали документів із зразками підписів ОСОБА_5 необхідні для проведення почеркознавчої експертизи:

- Лист №П-02-01/129 від 26 травня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/239 від 7 червня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/242 від 8 червня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/241 від 7 червня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/242 від 8 червня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/246 від 14 червня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/250 від 1 липня 2016 року з додатками на 3 аркуші;

- Лист №П-02-01/252 від 15 лютого 2015 на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/253 від 20 липня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/254 від 20 липня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/255 від 27 липня 2016 року Білоусу на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/255 від 27 липня 2016 року Сторчаку на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/261 від 3 серпня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/265 від 19 серпня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/266 від 22 серпня 2016 року на 1 аркуші.

Копії документів:

- Наказ №75-ВК від 29 грудня 2012 року «Про призначення директора» на 1 аркуші;

- Протокол №25 Загальних зборів ТОВ «ЦРЕМ» від 29 грудня 2012 року на 1 аркуші;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААВ №378948 на 2 аркушах;

- Статут ТОВ «ЦРЕМ» на 13 аркушах.

6 лютого 2019 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна , вилученого 4 лютого 2019 року під час санкціонованого Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська обшуку за фактичною адресою ТОВ «Центр радіоекологічного моніторингу»: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вулиця Гагаріна, будинок 40-4, а саме на оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження .

Арешт майна допускається з метою забезпечення :

1) збереження речових доказів ;

2) спеціальної конфіскації ;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ;

4) відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Щодо зазначеного в клопотанні майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати , що воно є речовим доказом , та з метою збереження речових доказів , тому необхідно накласти арешт на майно .

Керуючись ст. 131 , 132 , 167 173 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Накласти арешт на майно , а саме на оригінали документів:

- Договір №9/2016 від 25 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ДП «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними джерелами іонізуючого випромінювання» на 3 аркушах, додаток №1 до договору №9/2016 «Календарний план» на 1 аркушах, додаток до договору №9/2016 «Кошторис №1» на 1 аркушах, акт №17-П здачі-приймання виконаних проектних робіт до договору №9/2016 на 1 аркуші;

- Договір №34-16 на виконання робіт від 15 грудня 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ДП «Бар`єр» на 3 аркушах, Додаток №1 до договору №34-16 «Завдання на проектування на 2 аркушах, Додаток №2 до договору №34-16 «Календарний план» на 1 аркуші, Додаток №3 до договору №34-16 «Договірна ціна» на 1 аркуші, Додаток №4 до договору №34-16 «Зведений кошторис на 1 аркуші, Додаток №4 до договору №34-16 «Кошторис №1» на 2 аркушах, Додаток №4 до договору №34-16 «Кошторис №2» на 4 аркушах, Додаток №4 до договору №34-16 «Кошторис №3» на 2 аркушах, Додаток №4 до договору №34-16 «Кошторис №4» на 1 аркушах; Протокол технічної наради на ДП «Бар`єр» 1 жовтня 2016 на 2 аркушах; Лист № П-02-01/ 1 ПВ від 23 травня 2017 року та додатки до нього на 4 аркушах; Акт №Д-34-16-1 здачі приймання робіт від 21 грудня 2016 року на 1 аркушах, Акт №Д-34-16-2 здачі приймання робіт від 21 грудня 2016 року на 1 аркуші, Акт №Д-34-16-3 здачі приймання робіт від 21 грудня 2016 року на 1 аркуші, копія Титул на виконання проектно-вишукувальних робіт на будівництво майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання на 1 аркуші, Лист №01/031 від 3 січня 2017 року від ДП «Бар`єр» до ТОВ «ЦРЕМ» на 2 аркушах, Лист зобов`язання (гарантія) до Договору №34-16 від 15 грудня 2016 року на 2 аркушах, Додаток №1 до листа зобов`язання (гарантії) до Договору №34-16 від 15 грудня 2016 року на 2 аркушах;

- Довідка № 04.05-21/61 від 23 жовтня 2017 року Державної аудиторської служби України східний офіс Держаудитслужби на 12 аркушах;

- Договір №8-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року, укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_6 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №8-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №9-16/ЦПД про надання послуг від 01.11.2016 укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_7 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №9-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №10-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_8 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №10-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №11-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_9 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №11-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №12-16/ЦПД про надання послуг від 01.11.2016 укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_10 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №12-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №14-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_11 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №14-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №15-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_12 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №15-16/ЦПД від 1 листопада 2016 на 1 аркуші;

- Договір №16-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_13 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №16-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №17-16/ЦПД про надання послуг від 01.12.2016 укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_14 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №17-16/ЦПД від 1 грудня 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №18-16/ЦПД про надання послуг від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_15 на 1 аркуші, Акт прийому-передачі послуг за договором №18-16/ЦПД від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №24-16/ЦПД про надання послуг від 1 грудня 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_16 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №24-16/ЦПД від 1 грудня 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №25-16/ЦПД про надання послуг від 1 грудня 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ОСОБА_17 на 2 аркушах, Акт прийому-передачі послуг за договором №25-16/ЦПД від 1 грудня 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №20-16 від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та Приватним виробнично-комерційним підприємством «Технотранспроект» на 3 аркушах, Додаток №1 до договору №20-16 від 1 грудня 2016 року «Протокол про договірну ціну на виконання робіт» на 1 аркуші, Додаток «Кошторис №1 на вишукувальні роботи» на 1 аркуші, Акт прийому-передачі виконаних робіт до договору №20-16 від 1 грудня 2016 року на 1 аркуші;

- Договір №22-16 від 1 листопада 2016 року укладений між ТОВ «ЦРЕМ» та ФОП ОСОБА_18 на 3 аркушах, Додаток №1 до договору №22-16 «Кошторис №1 на інженерні вишукування» на 4 аркушах, Акт №Д-22-16 здачі-приймання виконаних робіт до договору №22-16 від 1 листопада 2016 року на 1 аркуші; Накладна №22-2016 від 19 грудня 2016 року на 1 аркуші;

Оригінали документів із зразками підписів ОСОБА_5 необхідні для проведення почеркознавчої експертизи:

- Лист №П-02-01/129 від 26 травня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/239 від 7 червня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/242 від 8 червня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/241 від 7 червня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/242 від 8 червня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/246 від 14 червня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/250 від 1 липня 2016 року з додатками на 3 аркуші;

- Лист №П-02-01/252 від 15 лютого 2015 на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/253 від 20 липня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/254 від 20 липня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/255 від 27 липня 2016 року Білоусу на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/255 від 27 липня 2016 року Сторчаку на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/261 від 3 серпня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/265 від 19 серпня 2016 року на 1 аркуші;

- Лист №П-02-01/266 від 22 серпня 2016 року на 1 аркуші.

Копії документів:

- Наказ №75-ВК від 29 грудня 2012 року «Про призначення директора» на 1 аркуші;

- Протокол №25 Загальних зборів ТОВ «ЦРЕМ» від 29 грудня 2012 року на 1 аркуші;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААВ №378948 на 2 аркушах;

- Статут ТОВ «ЦРЕМ» на 13 аркушах.

Копію ухвали вручити слідчому , прокурору , іншим заінтересованим особам .

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення .

Суддя ОСОБА_1