Справа №345/708/19
Провадження № 1-кс/345/776/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.05.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000145 від 07.02.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01.12.2018 по 31.01.2019с, копій документів, що ідентифікують власника рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти .

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.02.2019 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП поступили матеріали з УЗЕ ДЗЕ НПУ в Івано-Франківській області про те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 100 000 грн., шляхом складання та підписання завідомо неправдивих актів приймання будівельних робіт за грудень 2018 по об`єкту «Капітальний ремонт та облаштування скверу пам`яті минулих літ в с. Болохів Верхнянської сільської ради ОТГ Калуського району Івано-Франківської області».

07.02.2019 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування призначено та проведено будівельно-технічну експертизу по вказаному об`єкту, згідно висновку якої варість робіт, які включені в акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 на об`єкті «Капітальний ремонт та облаштування скверу пам`яті минулих літ в с. Болохів Верхнянської сільської ради ОТГ Калуського району Івано-Франківської області» виконані не в пвному обсязі та становить 41 157 грн.

На підставі платіжного доручення №2344 від 26.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт по капітальному ремонту, облаштування скверу пам`яті с. Болохів, Калуського району в сумі 289 698, 69 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 .

У зв`язку із цим виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту зняття грошових коштів працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором ОСОБА_4 , до руху коштів по рахунку, № НОМЕР_1 , який знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , , в період часу з 01.12.2018 по 31.01.2019.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву в якій, слідчий зазначила, що просить його розглянути у його відсутності.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дані документи знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості про руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2018 по 31.01.2019, копії документів, що ідентифікують власника даного рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування.

В той же час, клопотання в частині надання старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам вказаного відділу можливість вилучення інформації є безпідставним, оскільки слідчим, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтував необхідність вилучення вказаної інформації.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперативному працівнику УЗЕ ДЗЕНПУ в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_6 , оперативному працівнику УЗЕ ДЗЕНПУ в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперативному працівнику УЗЕ ДЗЕ НПУ в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперативному працівнику УЗЕ ДЗЕ НПУ в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперативному працівнику УЗЕ ДЗЕ НПУ в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01.12.2018 по 31.01.2019, копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти, з можливістю ознайомитись із вказаними документами та зробити їх копії на паперовому та/або цифровому носії.
В частині клопотання щодо надання можливості працівникам Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області вилучення інформації - відмовити.

Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :