Справа № 1-кс/331/445/2019
331/6738/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ України в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000020 внесеного до ЄРДР 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ України в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000020 внесеного до ЄРДР 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, погодженим з процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що протягом 2017-2018 років група мешканців Запорізької області, діючи за попередньою змовою між собою, організувала та налагодила добре законспірований і сталий канал контрабанди з України до Російської Федерації особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, яку вони систематично здійснюють через державний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Зокрема встановлено, що до вчинення вказаного злочину безпосередньо причетний громадянин України ОСОБА_5 який є організатором та керівником вказаного злочинного угрупування, а також його співучасники серед яких громадяни України: ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи.

12.01.2019 під час проведення санкціонованих обшуків за місцем фактичного мешкання фігурантів кримінального провадження виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у великих розмірах, засоби та елементи пакування вказаного наркотичного засобу, 117 рослин коноплі, більш ніж 350 упаковок насіння елітних сортів канабісу, електронні носії інформації, нотатки та блокноти, які підтверджують причетність зазначених осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Наведені вище вилучені наркотичні засоби на даний час направлені на експертне дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Встановлено, що виконавець кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , для виконання злочину, з метою забезпечення отримання протиправної вигоди з продажу особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, використовував банківські рахунки, відкриті на його ім`я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299, зареєстрованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30), АТ «Ощадбанк» (ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, зареєстроване за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, буд.12-г) та ПАТ «Універсал Банк» (ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001, зареєстроване за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, буд.54/19).

Санкція ч.2 ст.305 КК України передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до ст.59 КК України (Конфіскація майна):

1. Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

2. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, з урахуванням санкції ч.2 ст.305 КК України, орган досудового розслідування відповідно до п.2 ч.1 ст.170 КПК України повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні з метою конфіскації.

Наразі в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що наявні ризики відчуження або схову грошових коштів, у тому числі у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, ОСОБА_11 з метою унеможливлення застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також з метою конфіскації майна, орган досудового розслідування вважає за доцільне, здійснити розгляд цього клопотання без повідомлення про це ОСОБА_11 , сторону захисту, з метою запобігання настанню негативних наслідків для кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, у тому числі у безготівковій формі можуть, в частині що стосується, забезпечити конфіскацію майна, як вид покарання, у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим на них має бути накладено арешт

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи наявність достатніх підставі вважати, що зазначене майно, за рішенням суду може підлягати конфіскації, з метою досягнення дієвості даного провадження та його забезпечення просить суд накласти арешт на наведене вище майно, із забороною розпорядження та відчуження.

У судові засідання, які були призначені на 21.01.2019 року та 15.04.2019 року слідчий у судове засідання не з*явився, клопотання не підтримав, а тому суд вважає, що клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000020 внесеного до ЄРДР 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України необхідно залишити без розгляду.

Керуючись ст. ст. 16, 21, 93, 98-100, 117, 131, 132, 167, 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000020 внесеного до ЄРДР 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1