Номер провадження:1-кс/521/7834/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

В С Т А Н О В И В:
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 12 грудня 2018 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , з початку 2014 року по жовтень 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила та розтратила, товарно - матеріальні цінності товариства, розмір майнових збитків встановляються.
Під час проведення досудового розслідування був допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що з березня 2014 року по теперішній час ОСОБА_6 як особисто, так і шляхом надання вказівок іншим працівникам бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (які не біли обізнані у її злочинному намірі) здійснила перерахування коштів на користь інших юридичних осіб за придбання товарів та послуг без фактичного отримання відповідних товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без їх оформлення на складі та без використання у подальшій діяльності підприємства, також здійснювала перерахування коштів підприємства на користь осіб, з якими перебувала у близьких відносинах.
Зокрема, на підставі аналізу платіжних доручень було встановлено, що 11 квітня 2016 року була проведена сплата коштів у сумі 8 529 гривень на користь фізичної особі-підприємця ОСОБА_7 «за меблі».
Водночас будь-який договір (угода) на поставку меблів відсутній, так само відсутні й первинні документи щодо поставки цих меблів на користь нашого підприємства, фактичного отримання товарно-матеріальних цінностей також не було. Додатково було встановлено, що вказана господарська операція взагалі не відображена у бухгалтерському обліку підприємства, що призвело до викривлення бухгалтерських даних . Вказане викривлення підтверджено випискою з розрахункового рахунку підприємства та реєстром банківських документів, відображених в програмі «1C Бухгалтерія» за 11 квітня 2016 року. Внесення даних до програми «1C Бухгалтерія» було виконано ОСОБА_6 .
Крім цього, був виявлений факт перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2018 року на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 453 912 гривень.
При аналізі первинних документів було встановлена відсутність будь-яких первинних документів на придбання товару у цього підприємства (договір, угода, рахунок на оплату тощо), а також відсутність будь-яких документів щодо фактичного отримання та подальшого використання товару.
Так само, не був отриманий й сам товар/послуги/роботи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має будь-якої господарської мети.
На підтвердження викладеного, до заяви були додані посвідчені копії банківської виписки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податкових накладних із зазначенням номенклатури товару.
Відображення платіжних доручень в програмі «1C Бухгалтерія» проводила ОСОБА_8 .
Додатково, у період з 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2018 року були здійснені перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 139 092.42 гривень.
За наслідками дослідження наявних документів на підприємстві було встановлена відсутність будь-яких первинних документів на придбання товару у цього підприємства (договір, угода, рахунок на оплату тощо), а також відсутність будь-яких документів щодо фактичного отримання та подальшого використання товару.
Так само, не був отриманий й сам товар/послуги/роботи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, перерахування грошових коштів на користь вказаного підприємства не мало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодної господарської мети.
Додатково, в період з 19 травня 2014 року по 20 листопада 2018 року з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування коштів на користь фізичної особи (не підприємця) ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) на суму 231 350.00 гривень.
При цьому встановлена повна відсутність первинних документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаною особою (договори, угоди, акти приймання-передачі товарів, робіт, послуг), будь-які товари/роботи/послуги не отримувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не використовувались.
За наявною інформацією, вказана фізична особа перебувала (перебуває) у близьких стосунках з ОСОБА_6 . Відображення платіжних доручень в програмі «1C Бухгалтерія» проводили ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , платіжне доручення №5808 від 05 вересня 2017 року на суму 2000.00 гривень не відображено у програмі «1C Бухгалтерія» взагалі.
Також, був встановлений факт перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) у період з 01 листопада 2015 року по 31 жовтня 2018 року у сумі 273 979.42 грн.
При цьому встановлена повна відсутність будь-яких первинних документів щодо замовлення, придбання та отримання будь-яких товарів, робіт чи послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаного підприємця, самі товари/роботи/послуги також не отримувались, отримані на усний запит від ФОП ОСОБА_11 копії видаткових накладних не дозволяють ідентифікувати підпис отримувача та печатку. У зв`язку з викладеним, перерахування коштів на користь вказаного суб`єкта господарювання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має жодної господарської мети.
При цьому встановлена повна відсутність первинних документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та цим підприємством (договори, угоди, акти приймання-передачі товарів, робіт, послуг), будь-які товари/роботи/послуги не отримувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не використовувались.
Відображення платіжних доручень в програмі «1C Бухгалтерія» проводили ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , платіжне доручення №2946 від 11 квітня 2016 року на суму 1 259.00 гривень не відображено у програмі «1C Бухгалтерія» взагалі.
Усього, таким чином, за попередніми даними, що ґрунтуються на аналізі лише частини фактів діяльності ОСОБА_6 - було заподіяно матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму більше 1 000 000 (один мільйон) гривень.
Встановлено, що ОСОБА_6 , відкривались банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має 2 відкритих банківських рахунки у вказаній банківській установі.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, та перевірки можливих фактів приховання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та майна, придбаного за їх рахунок, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До Малиновського районного суду міста Одеси від слідчого надійшла заява в якій він просить слідчого суддю клопотання розглядати за його відсутністю.
У зв`язку з тим, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.к. НОМЕР_8 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з моменту їх відкриття по 17 грудня 2018 року, з розшифровкою контрагентів, та призначенням платежів, а саме по наступним банківським рахункам:
№ НОМЕР_10 від 26.06.2015 року (валюта гривня), відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;
№ НОМЕР_11 від 20.02.2015 року (валюта евро),відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;
№ НОМЕР_12 від 12.11.2014 року (валюта гривня), відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;
№ НОМЕР_13 від 21.05.2014 року (валюта гривня), відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;
№ НОМЕР_14 від 11.08.2014 року (валюта евро), відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;
№ НОМЕР_14 від 08.11.2014 року (валюта гривня), відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;
№ НОМЕР_15 від 15.06.2018 року (валюта гривня), відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;
№ НОМЕР_16 від 15.06.2018 року (валюта гривня), відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;
№ НОМЕР_17 від 15.06.2018 року (валюта евро), відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;
№ НОМЕР_18 від 16.03.2014 року (валюта гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
№ НОМЕР_19 від 02.03.2018 року (валюта гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
№ НОМЕР_20 від 04.06.2018 року (валюта гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 18 грудня 2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17 січня 2019 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1