Справа № 497/341/19
Провадження № 1-кс/497/93/19
УХВАЛА
07.03.2019 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
07.03.2019 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000475 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, те що 12.10.2018 тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про здійснення публічних закупівель робіт з розширенням спортивного майданчика для міні футболу з штучним покриттям за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до рішення тендерного комітету від 06.11.2018 № 123, переможцем яких стало приватне багатопрофільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання зазначеного рішення тендерного комітету 19.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 295, про виконання робіт з розширенням спортивного майданчика для міні футболу з штучним покриттям за адресою: АДРЕСА_1 на суму 3973100 гривень.

Роботи по будівництву вищезазначеного спортивного майданчику фактично проведені іншими підприємствами у серпні-жовтні 2018 року.

Будівництво спортивного майданчику за адресою:

АДРЕСА_1 фактично закінчено у жовтні 2018 року і відкрито 05.10.2018 під час святкування 160-ліття заснування

ІНФОРМАЦІЯ_4 28.11.2018 перераховано грошові кошті ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1191930 гривень та 27.12.2018 у сумі 2740028,87 гривень, всього на загальну суму 3931958,87 гривень.

Своїми умисними діями посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, на суму 3 931 958,87 гривень, чим спричинили збиток ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказану суму.

Крім цього відповідно до рішення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 № 134 від 21.11.2018 проведено процедури закупівлі товарів, робіт та послуг капітальний ремонт частини площі 28 Червня в м. Болграді Одеської області, переможцем якого став ФОП ОСОБА_4 в особі ОСОБА_4 .

На виконання зазначеного рішення тендерного комітету 21.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 296, про виконання капітального ремонту площі 28 Червня в м. Болград на суму 1 167 959 гривень.

Роботи по ремонту площі фактично проведені іншими підприємствами у серпні-жовтні 2018 року.

Капітальний ремонт площі 28 Червня у м. Болград фактично закінчено у жовтні 2018 року і відкрита 05.10.2018 року під час святкування 160-ліття заснування

ІНФОРМАЦІЯ_4 28.11.2018 перераховано грошові кошті ФОП ОСОБА_4 у сумі 1 167 959 гривень.

Своїми умисними діями посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 розтратили бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, на суму 1167959 гривень, чим спричинили збиток ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказану суму.

Згідно відомостей з ДФС України, які надійшли до слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП ОСОБА_4 відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в «ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса.

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках зазначеного кримінального провадження вбачається наявність потреби отримання документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , який згідно відомостей ДФС України відкрито на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, за період з дати відкриття рахунку по 05 березня 2019 року, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Окрім цього, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які відкритий на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Слідчий зазначає що, іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження: слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП ОСОБА_5 , (за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , МОФ НОМЕР_5 , розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які відкритий на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), та вилучити належним чином засвідчені копії в повному обсязі (здійснити їх виїмку), а саме:
- виписки руху грошових коштів по поточним № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які відкритий на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 05 березня 2019 року;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточних рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які відкритий на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які відкритий на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 05 березня 2019 року;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зміну залишків по поточним рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які відкритий на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 05 березня 2019 року;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які відкритий на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 05 березня 2019 року;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які відкритий на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 05 березня 2019 року;
- всі наявні документи стосовно ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 05 березня 2019 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1