Справа № 161/4101/19
Провадження № 1-кс/161/2329/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000285 від 05.07.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання вказує, що під час досудового слідства здобуті достатні дані того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2015 по 2017 роки при укладенні договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька, в супереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах приватних суб`єктів господарювання, не вживали достатніх заходів для встановлення належної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єктів нерухомості на території м. Луцька, внаслідок чого занижено розміри пайової участі при їх будівництві та спричинено шкоду бюджету міста Луцька у вигляді ненадходження грошових коштів у сумі понад 10 млн. грн.

При цьому встановлено, що при укладенні договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька №76 від 05.10.2016 щодо об`єкту «Реконструкція нежитлового приміщення під логістичний центр та нове будівництво складу на АДРЕСА_2 » ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) було подано кошторисний розрахунок вартості будівництва об`єктів нерухомості, який містить недостовірні відомості. Так, відповідно до договору забудовник сплатив до місцевого бюджету 24 013 грн., що становить 5% від загальної вартості будівництва (480 262 грн.). Тоді як, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 231 м. кв.*8206*5%= 695 540 грн. Таким чином, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 600 тис. грн. Проектна організація ФОП ОСОБА_6 .

Також встановлено, що при укладенні договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька №61 від 23.09.2015 року щодо об`єкту «Нове будівництво виробничої бази транспортного підприємства у АДРЕСА_3 (перша черга)» ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) було подано кошторисний розрахунок вартості будівництва об`єкта нерухомості, який містить недостовірні відомості. Так, відповідно до договору забудовник сплатив до місцевого бюджету 17 520 грн., що становить 5% від загальної вартості будівництва (350 400 грн.). Тоді як, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 578,2 м. кв.*8206*5%= 237 235 грн. Таким чином, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 220 тис. грн. Проектна організація ПП « ОСОБА_8 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_9 .

Також встановлено, що при укладенні договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька №19 від 12.03.2015 року щодо об`єкту «Нове будівництво торгово-офісного закладу на АДРЕСА_3 » ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ) було подано кошторисний розрахунок вартості будівництва об`єкта нерухомості, який містить недостовірні відомості. Так, відповідно до договору забудовник сплатив до місцевого бюджету 8 800 грн., що становить 5% від загальної вартості будівництва (176 000 грн.). Тоді як, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 491,3 м. кв.*8206*5%= 201 580 грн. Таким чином, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 200 тис. грн. Проектна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , керівник ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_6 .

Також встановлено, що укладенні договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька №39 від 24.06.2015 року щодо об`єкту «Нове будівництво торгово-офісного центру на АДРЕСА_6 » ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ) було подано кошторисний розрахунок вартості будівництва об`єкта нерухомості, який містить недостовірні відомості. Так, відповідно до договору забудовник сплатив до місцевого бюджету 12 498 грн., що становить 5% від загальної вартості будівництва (249 965 грн.). Тоді як, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 1362,4 м. кв.*8206*5%= 558 992 грн. Таким чином, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 500 тис. грн. Проектант ПП ОСОБА_13 .

Також встановлено, що при укладенні договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька №23 від 30.03.2015 року щодо об`єкту «Нове будівництво оздоровчого комплексу з кафе та готелем по АДРЕСА_7 »; представниками ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) було подано кошторисний розрахунок вартості будівництва об`єктів нерухомості, який містить недостовірні відомості. Так, відповідно до договору забудовник сплатив до місцевого бюджету 13 000 грн., що становить 2% від загальної вартості будівництва (650 000 грн.). Тоді як, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 669,4 м. кв.*8206*2%= 109 861 грн. Таким чином, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 100 тис. грн. Проектна організація ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 , керівник ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Зведений кошторисний розрахунок підготовлений ГАП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ).

Також встановлено, що при укладенні договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька №53 від 28.08.2015 року щодо об`єкту «Нове будівництво станції автосервісу та автосалону на АДРЕСА_9 » ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ) було подано кошторисний розрахунок вартості будівництва об`єктів нерухомості, який містить недостовірні відомості. Так, відповідно до договору забудовник сплатив до місцевого бюджету 21 192 грн., що становить 5% від загальної вартості будівництва (560 300 136 464 грн.). Тоді як, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 450,66 м. кв.*6048*5%= 178 082 грн. Таким чином, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 150 тис. грн. Проектна організація Волинський філіал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 , керівник ОСОБА_19 .

Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої, судово-технічної та судово-бухгалтерської експертиз з метою документального підтвердження вищенаведених фактів, розміру завданих матеріальних збитків та встановлення підписантів відповідних документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимими доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Водночас, вважає, що слідчим необґрунтовано необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження, а тому достатньо надати дозвіл на вилучення копій зазначених документів. Отже, в цій частині слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

1) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 46 від 26.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) щодо об`єкту «Реконструкція нежитлового приміщення під логістичний центр та нове будівництво складу на АДРЕСА_2 ».

2) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № №61 від 23.09.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) щодо об`єкту «Нове будівництво виробничої бази транспортного підприємства у АДРЕСА_3 (перша черга)».

3) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька №19 від 12.03.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ) щодо об`єкту «Нове будівництво торгово-офісного закладу на АДРЕСА_3 ».

4) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька №39 від 24.06.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ) щодо об`єкту «Нове будівництво торгово-офісного центру на АДРЕСА_6 ».

5) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька №23 від 30.03.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо об`єкту «Нове будівництво оздоровчого комплексу з кафе та готелем по АДРЕСА_7 ».

6) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька №53 від 28.08.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ) щодо об`єкту «Нове будівництво станції автосервісу та автосалону на АДРЕСА_9 ».

7) Проектно-кошторисну документацію (локальні, об`єктні та зведені кошториси) та інші документи які стосуються цих договорів та подані забудовниками до ІНФОРМАЦІЯ_1 про розрахунок вартості об`єктів будівництва.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1