справа № 208/3087/19
№ провадження 1-кс/208/1394/19
УХВАЛА
Іменем України

14 травня 2019 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей та документів» в межах кримінального провадження № 0002080 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002080 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів:

-копій документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних рахунків з банківськими картами реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформацію щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 15.12.2018 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час.

-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 15.12.2018 по теперішній час.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та прохав його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (у копіях) інформації на паперових (електронних) носіях, з метою отримання інформації щодо особи яка 15.12.20018 року , заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 ..

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів:

-копій документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних рахунків з банківськими картами реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформацію щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 15.12.2018 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час.

-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 15.12.2018 по теперішній час.

Враховуючи, що прокурором під час судового розгляду підтверджено та доведено, що потреба у тимчасовому доступі виникла з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, в межах даного кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, можливість використання отриманої інформації та документів як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та підтверджено витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.12.2018 року, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.12.2018 року, платіжним дорученням від 15.12.2018 року та від 16.12.2018 року.

Враховуючи вище зазначене, дане клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню, але частково в частині вимог що не підтвердженні обґрунтованістю їх заявлення та визначення кола осіб які мають право на отримання такого доступу, а саме в межах осіб визначених в реєстрі досудового розслідування за провадженням № 00002080 від 17.12.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, так як слідчим та прокурором не підтверджено наявність в межах даного провадження слідчо-оперативної групи та її складу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей та документів» - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних речей та документів:

-копій документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних рахунків з банківськими картами реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформацію щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 15.12.2018 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 15.12.2018 по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1