Справа № 755/8180/17
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 28 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2018 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000091 від 28.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч вимогам Кредитного договору №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн., та вимог діючого законодавства, з метою недопущення розриву зазначеного договору у зв`язку із невиконанням його вимог, надали до банківської установи завідомо підроблені офіційні документи баланси, у яких мітились неправдиві відомості про фінансовий стан товариства. Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи на меті доведення до банкрутства товариства здійснили відчуження майна товариства на користь пов`язаних компаній, а також незаконні дії щодо заставного майна при наступних обставинах.

Так, 12.07.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено Кредитний договір №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 06 липня 2016 року. З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором було укладено: договір застави рухомого майна №0.76.0712.ЮО_З 113 від 12.07.2012р. Згідно до Договору застави Позичальником було передано в забезпечення виконання вимог Банку за Кредитним договором виробниче обладнання в кількості 787 одиниць, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців; договори поруки №0.76.0712.ЮО_П 5 від 12.07.2012 року між ОСОБА_10 та Банком, відповідно до умов якого, Поручитель відповідає перед Банком за порушення зобов`язань Позичальника за Кредитним договором, №0.76.0712.ЮО_П2 від 12.07.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Банком, договір поруки №0.76.0712.ЮО_П3 від 12.07.2012 року між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Банком, №0.76.0712.ЮО_П4 від 12.07.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Банком

Поручителем по договору виступив ОСОБА_10 , який є кінцевим беніфіціаром групи пов`язаних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До групи пов`язаних контрагентів входять наступні юридичні особи:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), НОМЕР_12 , ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_15 , АПК « ІНФОРМАЦІЯ_20 », НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », НОМЕР_16 .

Окрім цього, Рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 8 від 27.11.2014, ОСОБА_9 призначено на посаду директора зазначеного товариства з правом вчиняти дії від імені зазначеного товариства без довіреності в тому числі підписувати договори.
Відповідно до п. 6 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за №6018877 від 01.12.2014 реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_22 органом товариства є директор, який керує щоденною діяльністю товариства. Директор товариства зобов`язаний виконувати рішення загальних зборів та забезпечувати підготовку усіх фінансових планів, звітів, балансів, бухгалтерських документів, складати без довіреності від імені товариства договори, угоди, контракти і інші правочини, та забезпечувати їх виконання, представляти без довіреності товариство в його відношеннях з установами, підприємствами, організаціями, товариствами, судовими органами, а також державними органами по питанням, пов`язаним із діяльністю товариства, тощо.

Враховуючи наведене ОСОБА_9 в силу своїх повноважень була службовою особою, оскільки наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
06.02.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (позичальник) був укладений кредитний договір №0.185.0214.ЮО_К про надання відновлювальної кредитної лінії в сумі 25 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 05 серпня 2014року.

Відповідно до п. 5.3.6.2. зазначеного договору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язаний надавати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали або належним чином завірені копії документів фінансової звітності, а саме: форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )» складені відповідно до вимог чинного законодавства України щоквартально, не пізніше 28(29) лютого, 30 квітня, 31 липня, 31 жовтня.
08.06.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (позичальник) була укладена додаткова угода до кредитного договіру №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої позичальник отримує кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 48 200 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 06 липня 2016 року.
Також, п.п. 6.1.10., 6.1.11., договору передбачено, що якщо інформація та документи чи їх частина, які Позичальник зобов`язаний подати до Банку, виявилися недостовірними, встановлюється право Банку на дострокове стягнення заборгованості за Кредитним договором.
У невстановлені досудовим розслідуванні час та місці у ОСОБА_9 , виник злочинний умисел направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу «Фінансового звіту суб`єкту малого підприємництва» форма та зміст якого затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва».
Так, ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та будучі службовою особою, з метою недопущення дострокового стягнення заборгованості за Кредитним договором, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці будучи достовірно обізнаним з фінансовим станом товариства, умовами виконання договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №0.185.0214.ЮО_К від 06.02.2014, знаючи про те, що за умови поршень вимог зазначеного кредитного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право вимагати дострокового повернення кредиту, внесла до офіційного документу фінансового звіт суб`єкта малого підприємництва ПП « ОСОБА_11 », баланс на 31.12.2014 завідомо неправдиві відомості до кодів рядків 1100 (запаси)- суму в розмірі 40 282 тис. грн., 1125 (дебіторська заборгованість)- суму в розмірі 22 103,00 тис. грн. та 1420 (кредиторська заборгованість) - суму в розмірі 31 611,40 тис. грн.
В той же час встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надала до ІНФОРМАЦІЯ_23 аналогічний за формою звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - баланс станом на 31.12.2014, в якому містились відмінна від наданої до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація щодо фінансово-економічних показників діяльності товариства. Так, до кодів рядків 1100 (запаси) була внесена інформація із значенням 0,00 (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 40 282,0 (від`ємне значення), 1125 (дебіторська заборгованість)- суму в розмірі 28 318,60 тис. грн. (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 6 214,0 та 1420 (кредиторська заборгованість) - суму в розмірі 577,8 тис. грн. (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 31 358,8 (від`ємне значення).
Таким чином, із наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_23 фінансових звітів за 2014 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачається, що у фінансових звітах, наданих до ІНФОРМАЦІЯ_23 на початок звітного періоду (річні показники 2014р): зменшена валюта балансу на 36,0 млн. грн., відсутнє забезпечення Банку товари в обороті на суму не менше 36,0 млн. грн., - зменшено кредиторську заборгованість на 36,0 млн. грн., на кінець звітного періоду (річні показники 2014р) - зменшена валюта балансу на 31,0 млн. грн., відсутнє забезпечення Банку товари в обороті на суму не менше 40,0 млн. грн., зменшено кредиторську заборгованість на 31,0 млн. грн.
З огляду на викладене, вбачається обґрунтована процесуальна необхідність в проведенні ряду криміналістичних експертних досліджень документів, для чого, задля надання на дослідження експертам, необхідні всі наявні оригінали документів, які містять зразки підпису ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні всіх наявних оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_12 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених в мотивувальній частині клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 28 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/8180/17-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1