Єдиний унікальний номер 719/125/17
Номер провадження 1-кс/722/122/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю
01 березня 2019 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання старшого слідчого СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
19.02.2019 року, згідно ухвали Чернівецького апеляційного суду від 13.02.2019 року до Сокирянського районного суду Чернівецької області надійшло дане клопотання для розгляду по суті, в якому старший слідчий СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000066 від 23.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22.08.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 80900 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , під приводом виграшу автомобіля.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 22.08.2016 року він знаходився в себе вдома, де в цей час на його мобільний телефон № НОМЕР_1 , яким він користується з 2013 року, надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 , в якому вказувалось, що він став переможцем акції та виграв автомобіль «Skoda Superb». Також в даному смс-повідомленні було вказано контактні мобільні телефони, за яким можна було дізнатись деталі (№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ) та посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 який являється сайтом компанії, яка проводила розіграш авто. Цього ж дня він зателефонував за номерами телефонів, які були вказані в смс-повідомленні, при телефонуванні на дані номери, йому повідомили, що він дійсно є переможцем акції та виграв автомобіль «Skoda Superb», вартість якого становить 430000 грн. Однак, для того, щоб його отримати йому необхідно було сплатити 1% вартості авто, податок на АТО, податок до Пенсійного Фонду, страховку, доставку та інші податки і збори назви яких він не запам`ятав. Також йому було запропоновано забрати автомобіль або забрати грошові кошти. В свою чергу він будучи впевнений у тому що дійсно виграв і зможе отримати грошові кошти здійснивши декілька оплат через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Новодністровськ мікрорайон «Сонячний», під чіткими інструкціями представника компанії, який не представився, однак як саме він не пам`ятає. (тел. № НОМЕР_3 ). Загалом, він перерахував 80900 грн. на наступні рахунки: № НОМЕР_5 , емітентом якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 , емітентом якого являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_7 , емітентом якого являться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього йому повідомили, що виграшні грошові кошти він отримає наступного дня, а саме 23.08.2016 року. Перевіривши наступного дня свою картку на яку і мали надійти виграшні кошти він виявив, що ні яких грошових коштів не надійшло у зв`язку з чим він намагався неодноразово зв`язатися з представниками компанії за номерами телефонів (№№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ), але на дзвінки ніхто не відповідав. Зрозумівши, що відносно нього вчинили шахрайські дії, він вирішив звернутись до поліції.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 надав копії квитанцій про перерахунок коштів на банківські рахунки № НОМЕР_5 , емітентом якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_6 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно яких 22.08.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі 80900 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000066 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошима ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки на яку було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати йому - старшому слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Зубалю та заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні центру обслуговування клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , щодо:

1. номерів рахунків № НОМЕР_5 , емітентом якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_6 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », руху коштів по даних рахунках (із зазначення адреси місця зняття коштів), на які 22.08.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі близько 80 900 грн., починаючи з 00 год. 00 хв. 22.08.2016 року по 31.12.2016 року включно.

2. всю наявну інформацію на власників рахунків № НОМЕР_5 , емітентом якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_6 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які 22.08.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі 80 900 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_5 , емітентом якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_6 , емітентом якого являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », починаючи з 00 год. 00 хв. 22.08.2016 року по 31.12.2016 року включно, із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судове засідання старший слідчий СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явилися та про причини своєї неявки суду не повідомили.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Частиною п`ятою ст.163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу №1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань з кримінального провадження №0000066 встановлено, що 23.08.2016 року за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР внесено відомості про те, що 22.08.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 80900 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , під приводом виграшу автомобіля. Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: встановлення номерів банківських рахунків (карток), на які було здійснено переказ грошових коштів із зазначенням адреси проведення банківської операції, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власників банківських рахунків (карток), на які було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила протиправні дії відносно ОСОБА_4 та місця вчинення злочину, неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Заступником начальника ВП начальником СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 22.08.2018 року винесено постанову про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні №0000066 від 23.08.2016 року, до складу якої включено заступника начальника ВП начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , старшого слідчого Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчого Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 .

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.162-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати старшому слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Зубалю та заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні центру обслуговування клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , щодо:

1. номерів рахунків № НОМЕР_5 , емітентом якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_6 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », руху коштів по даних рахунках (із зазначення адреси місця зняття коштів), на які 22.08.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі близько 80 900 грн., починаючи з 00 год. 00 хв. 22.08.2016 року по 31.12.2016 року включно.

2. всю наявну інформацію на власників рахунків № НОМЕР_5 , емітентом якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_6 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які 22.08.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі 80 900 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_5 , емітентом якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_6 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », починаючи з 00 год. 00 хв. 22.08.2016 року по 31.12.2016 року включно, із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити по 31.03.2019 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити старшому слідчому СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1