ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/850/18
Провадження № 1-кс/483/677/2018
У Х В А Л А
Іменем України
15 листопада 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

13 листопада 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, вчиненого за наступних обставин.
16 травня 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 13 травня 2018 року невідома особа, заподіяла йому майнову шкоду у розмірі 1500 грн., шляхом обману та зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства, під час купівлі мотокоси «Ноnda».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що 13 травня 2018 року в мережі Інтернет на сайті «ОLX» знайшов оголошення про продаж мотокоси «Ноnda» за ціною 1500 грн. Зателефонувавши по номеру продавця НОМЕР_1 зі свого мобільного телефону № НОМЕР_2 він домовився з продавцем про придбання товару. Під час телефонної розмови йому було запропоновано сплатити вартість мотокоси шляхом перерахування грошей на банківську картку № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що він погодився та того ж дня приблизно о 16 год. 30 хв. через термінал, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив переказ грошей у розмірі 1500 грн. зі свого карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на вказаний в телефонному режимі картковий рахунок продавця № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але товару не отримав, контактний номер телефону продавця не відповідає. З приводу цього факту звернувся до поліції.
Посилаючись на те, що з метою перевірки достовірності показань потерпілого щодо здійснення 13 травня 2018 року грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій по вказаному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 12 травня 2018 року по 24 год. 00 хв. 18 травня 2018 року, оскільки дана інформація має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ, а також на те, що її отримання дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та зобов`язати товариство надати інформацію по зазначеному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 12 травня 2018 року по 24 год. 00 хв. 18 травня 2018 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілого) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням оперуповноваженому СКП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області, на тимчасовий доступ до відомостей (документів), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- інформації щодо власника (повні анкетні дані) карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- матеріалів транзакцій, в тому числі фотоматеріали, по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 12 травня 2018 року по 24 год. 00 хв. 18 травня 2018 року (із зазначенням дати і часу);
- інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_3 відбулося зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 12 травня 2018 року по 24 год. 00 хв. 18 травня 2018 року (із зазначенням дати і часу);
- інформації щодо того, на які інші карткові рахунки, з зазначенням їх власників, здійснювалися переводи грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 12 травня 2018 року по 24 год. 00 хв. 18 травня 2018 року (із зазначенням дати, часу, місця);

Роз`яснити керівництву ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 15 грудня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: