Справа № 761/5430/19
Провадження № 1-кс/761/3977/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000567 від 23.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000567 від 23.01.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що СУ ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000567 від 23.01.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2019 о 14:20 год. за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 13-а, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом зловживання довірою, під виглядом здійснення операцій з обміну валют, заволодів грошовими коштами в сумі 26 тисяч доларів США та 6 тисяч євро, належними громадянці ОСОБА_6 , надавши їй замість грошових коштів, упаковки із копіями грошових купюр, завдавши їй шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 906 540 гривень.

04.02.2019 року підозрюваного ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, в результаті його переслідування правоохоронними органами.

04.02.2019 року в період часу з 17-05 до 17-24 по вул. Туполєва, 3 в місті Києві проведено огляд та вилучено речі з автомобіля марки «KIA Sportage», реєстраційний номер якого НОМЕР_1 , на якому пересувався ОСОБА_5 , під час якого на передньому пасажирському сидінні було виявлено пакет документів. В бардачку даного автомобіля було виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «KIA Sportage», реєстраційний номер якого НОМЕР_1 , також паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , на підлозі біля переднього сидіння було виявлено резинку для змотування грошових коштів. В ході огляду було вилучено автомобіль марки «KIA Sportage», реєстраційний номер якого НОМЕР_1 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 05.02.2019 року вилучені речі в ході огляду місця події визнано речовими доказом у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення їх збереження як речових доказів та недопущення їх подальшого відчуження, а також відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в суді підтримав вказане клопотання з підстав, наведених у ньому.

Представник власника адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо клопотання слідчого, вважає його необґрунтованим й таким, що не відповідає вимогам закону. Також зазначає, що автомобіль знаходиться у власності батька підозрюваного, яким останній лише періодично користувався, тому на нього не може бути накладений арешт, як забезпечення відшкодування шкоди.

Вислухавши доводи слідчого, представника власника, вивчивши доводи клопотання та матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого частково з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні СУ ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000567 від 23.01.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено в судовому засіданні, досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, здійснюється в межах дослідження відповідних обставин щодо заволодіння грошовими коштами шляхом зловживанням довірою, тобто вчинення шахрайства.

Таким чином, слідчий суддя вважає можливим накласти арешт лише на ті речі, які пов`язані з вищевказаними обставинами, що досліджуються в межах досудового розслідування, зокрема резинка для змотування грошових коштів.

З приводу інших речей, які були вилучені в ході огляду місця події, а саме: автомобіль «KIA Sportage», реєстраційний номер якого НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «KIA Sportage», то беручи до уваги, що слідчим в судовому засіданні не доведено /окрім наявності формально вираженого процесуального рішення постанови про визнання речовим доказом/, що зазначене вилучене майно, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тобто, що воно є речовим доказом у кримінальному провадженні № №0000567, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та, як наслідок, може бути використано як доказ в даному кримінальному провадженні, або належить безпосередньо ОСОБА_5 , в цій частині клопотання не підлягає задоволенню за відсутності правових підстав.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000567 від 23.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події - резинку для змотування грошових коштів.

В задоволенні клопотання слідчого в іншій частині відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1