Справа №766/5790/19
н/п 1-кс/766/7333/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також зупинити видаткові операції по рахунку зазначеної банківської картки з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000108.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що cлідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 307 КК України.

Проведеним обшуком 20.03.2019 за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:

1) 1480 доларів США, 200 євро, 2600 гривен та 500 російських рублів;

2) накопичувач пам`яті марки «Тeksar»;

3) електронні ваги чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung Duos» із ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Astro», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з дома кіс-картами у телефоні оператора «Лайф селл» та «ВФ Україна»; сім-картка оператора «Лайф селл», із с/н: НОМЕР_6 ; сім-картка оператора «ВФ Україна», із с/н: НОМЕР_7 ;

4) банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ;

5) банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_1 ;

6) ноутбук марки «НР» с/н: 6317А-RTL8723BE, із зарядним пристроєм до нього із с/н: WDUVAOCRL8X34W.

Санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_3 .

Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів, призведе до неможливості повернення майна. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо, відповідно з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна підозрюваного клопотання підлягає задоволенню.

Вимоги про зупинення видаткових операцій, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України підлягають частковому задоволенню, а саме в частині накладення арешту на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки ст. 170 КПК України не передбачено зупинення видаткових операцій.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_4