Справа № 461/510/19
Провадження № 1-кс/461/815/19
УХВАЛА

30.01.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000335 від 06 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2019 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури області ОСОБА_3 клопотання, яке мотивовано тим, що ОСОБА_4 працюючи на посаді старшого слідчого слідчого відділення Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області, всупереч інтересам служби і з метою власного незаконного збагачення упродовж 27 жовтня 2018 року по 22 січня 2019 року вимагав в громадянки України ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 12000 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 22.01.2019 р. становило 335 383 грн.) та 22 січня 2019 року отримав неправомірну вигоду в сумі 11940 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 22.01.2019 р. становило 333 706 грн.) за не притягнення останньої до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 307 КК України.

22.01.2019 року у службовому кабінеті ОСОБА_4 № 61 Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області в ході проведення обшуку серед інших речей виявленні та вилученні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Слідчий зазначає, що на даний час у рамках досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у розпорядженні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), розташованому у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Вважає, що ці відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000335, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був за клопотанням слідчого відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

-існує достатньо підстав вважати, що вказані документи (інформація) будуть використані стороною обвинувачення в процесі доказування у кримінальному провадженні №0000335.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 , а також слідчим того ж відділу: ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), розташованому у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

-документів щодо відкриття вищевказаного рахунку, зокрема власника рахунку, договорів про відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1