Провадження № 1-кс/760/421/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування №0012676 від 01.11.2017 р., -
ВСТАНОВИВ:
до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони захисту про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (в паперовій та/або електронній формі), що знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки заявниками було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Захисник подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 1 статті 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється незаконне кримінальне переслідування відносно ОСОБА_5 за надуманими підставами у кримінальному провадженні № 0012676 від 01.11.2017.

Сторона захисту в клопотанні зазначає, що ОСОБА_6 підозрюється у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах; ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах; ч. 1 ст. 366 КК України, а саме видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.

Так, в повідомленні про підозру від 14 листопада 2018 року зазначається наступне:

«Так, 13 жовтня 2009 року Президентом ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 подано лист до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 118-09 відповідно до якого, ОСОБА_5 набув право першого підпису на банківських документах від імені УАСС.

В подальшому, 14.10.2009 року Президентом ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 видано довіреність № 02-09 відповідно до якої, ОСОБА_5 надано право першого підпису на фінансових документах та право розпоряджатись банківськими рахунками Української асоціації студентського самоврядування.

Крім того, у 2015-2016 роках ОСОБА_5 маючи повноваження на видачу наказів від імені УАСС подав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, на підставі яких з поточного рахунку ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , видано йому готівкою грошові кошти Асоціації, як витрати на відрядження членів організації.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи умисел направлений на привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку заяву на видачу готівки від 12.06.2015 року на підставі якої отримав з каси банку грошові кошти у сумі 3 003 Євро (в гривні відповідно до курсу НБУ 70 925,10 грн.).

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи умисел направлений на привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку заяву на видачу готівки від 30.10.2015 року на підставі якої отримав з каси банку грошові кошти у сумі 9 500 Євро (в гривні відповідно до курсу НБУ 237 823,53 грн.).

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи умисел направлений на привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку заяву на видачу готівки від 13.04.2016 року на підставі якої отримав з каси банку грошові кошти у сумі 9 500 Євро (в гривні відповідно до курсу НБУ 276 643,48 грн.).

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи умисел направлений на привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку заяву на видачу готівки від 19.05.2016 року на підставі якої отримав з каси банку грошові кошти у сумі 8 670 Євро (в гривні відповідно до курсу НБУ 246 987,84 грн.).

В результаті своїх злочинних дій ОСОБА_5 будучи службовою особою ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнив грошові кошти Асоціації в сумі 832 379,95 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення».

Таким чином, досудовим розслідуванням досліджуються зокрема операції за поточними рахунками Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та картковим рахунком № НОМЕР_5 доступ до яких мав ОСОБА_6 .

Сторона захисту в клопотанні зазначає, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ.

Зокрема, є необхідним отримати доступ до наступних документів:

копій документів на підставі яких службові особи відкривали рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 : копій заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів, тощо за період з дня відкриття рахунку по 14.11.2018 року;

документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам за період з дня відкриття рахунку по 14.11.2018 року;

документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну залишків на таких рахунках за період з дня відкриття рахунку по 14.11.2018 року; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з дня відкриття рахунків по день вручення документа «повідомлення про підозру» (14.11.2018 року), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та картковим рахунком № НОМЕР_5 , з дня відкриття рахунків по 14.11.2018 року;

протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період дня відкриття рахунків по 14.11.2018 року;

відомості, що містять розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалося зняття коштів з рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з дня відкриття вказаних рахунків по 14.11.2018 року;

матеріали фото і відеофіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 в банківських терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дня відкриття рахунку по 14.11.2018 року;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дня відкриття рахунків по 14.11.2018 року.

Сторона захисту вважає, що доступ до вищевказаної інформації надасть нам можливість спростувати абсурдну «підозру» відносно ОСОБА_5 , допоможе у зібранні достовірних та достатніх відомостей для спростування обставин, які зазначені в «повідомленні про підозру» та сприятиме встановленню істини у даному кримінальному провадженні, забезпечить встановлення обставин про подію кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню у кримінальному провадженні, в силу вимог ч. 1 ст. 91 КПК України.

Таким чином, зазначає сторона захисту, наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 3 статті 93 КПК України встановлено, що сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, заявниками було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати адвокатам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (в паперовій та/або електронній формі), що знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

-копій документів на підставі яких службові особи відкривали рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 : копій заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів, тощо за період з дня відкриття рахунку по 14.11.2018 року;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам за період з дня відкриття рахунку по 14.11.2018 року;

- документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну залишків на таких рахунках за період з дня відкриття рахунку по 14.11.2018 року;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з дня відкриття рахунків по день вручення документа «повідомлення про підозру» (14.11.2018 року), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та картковим рахунком № НОМЕР_5 , з дня відкриття рахунків по 14.11.2018 року;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період дня відкриття рахунків по 14.11.2018 року;

- відомості, що містять розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалося зняття коштів з рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з дня відкриття вказаних рахунків по 14.11.2018 року;

- матеріали фото і відеофіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 в банківських терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дня відкриття рахунку по 14.11.2018 року;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дня відкриття рахунків по 14.11.2018 року.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1