Справа № 202/7195/18
Провадження № 1-кс/202/8262/2018
УХВАЛА
Іменем України

19 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002800 від 03.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що невстановлені особи, у період з 13.05.2016 року по теперішній час, через оголошення на Інтернет-сайті «olx.ua» підшукували громадян, бажаючих купити нові легкові автомобілі за заниженою вартістю, після чого в спеціально орендованих приміщеннях, розташованих на території м. Дніпра та населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичний адрес: АДРЕСА_1 ), повідомляючи неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляли останніх внести передоплату у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який вони бажали придбати.

Потенційні покупці, введені в оману не встановленими особами, які заздалегідь не мали намірів виконувати свої обов`язки щодо передачі у власність громадян автомобілів, передавали останнім грошові кошти в сумі від 16 536 грн. до 110 000 грн.

Таким чином, у період з 13.05.2016 року до теперішнього часу, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та інших, у великих розмірах на загальну суму понад 212 500 грн.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП України в Дніпропетровській області 03.03.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 за ознаками, передбаченими ч.2,3 ст.190 КК України.

Постановою прокурора прокуратури Дніпропетровської області від 10.08.2018 року матеріали кримінального провадження № 0000298 від 03.03.2018 року за ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, № 0002470 від 01.12.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України, № 0002800 від 03.11.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно основний номер № 0002800 за ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Зі свідчень потерпілих встановлено, знаходивши оголошення на Інтернет-сайті «olx.ua», про продаж (кредит, розстрочку) нових автомобілів 2015 року випуску, різноманітних марок за заниженою вартістю, потерпілі телефонували за вказаними номерами оголошень, де їм представлялись представниками лізингової компанії, підтверджували факт наявності нових автомобілів за заниженою вартістю, поясняючи, це тим, що у них проходить розпродаж (акція), та в подальшому потерпілим призначався час прибуття до офісного приміщення для подальшого, детального обговорювання, отримання автотранспорту у власність. По приїзду до офісного приміщення потерпілим розповідали про умови договору фінансового лізингу, а саме: необхідність оплатити перший авансовий платіж за автомобіль, який визначали представники компанії, після чого їм розповідали, що залишену суму буде розділено на кілька років, за побажанням потерпілого. Також потерпілим, які бажали оплати всю вартість вибраного автомобіля, пропонувалось оплатити двома або одним платежем. Після оплати першого авансу, за реквізитами, які надавались представниками компанії, з потерпілими складався договір фінансового лізингу, до якого йшли додаток №1 «Графік сплати авансового внеску», додаток №2 «Специфікація», додаток №3 «Графік сплати лізингових періодичних платежів», але вказані додатки видавали в випадку наполегливості потерпілого, кожний злочин індивідуально. Зі слів потерпілих, особи, які представляли інтереси компаній, вели себе до оплати та підписання договору дуже люб`язно, що у потерпілих не виникало сумнівів щодо правдивості слів представників компанії, та з легкістю вносили авансовий платіж за транспортний засіб. Окрім того, при намаганні потерпілими поставити питання про зміст договору іншими працівниками вчинялися дії з метою відволікання та заплутування уваги потерпілого для досягнення їхніх цілей, а саме: заволодіння грошових коштів потерпілих. Після оплати авансового внеску за автомобіль потерпілим повідомляли, що транспортний засіб буде доставлено протягом кількох днів, після чого потерпілі, чекавши кілька днів доставки автомобіля, телефонували особам, з якими було складено договір, та запитували про дату доставки автомобіля. Їм повідомляли, що з ними зв`яжуться. Через деякий час потерпілим телефонували з інших номерів та представлялися працівниками компанії, які супроводжують доставку їх транспортних засобів, та повідомляли в більшості випадків, що на їхньому транспортному засобі дефекти, у зв`язку з чим необхідно почекати заміни автомобіля. Таким чином, працівниками затягувався час та в подальшому вони змінювали номери телефонів та місця розташування офісних приміщень.

Зі свідчень вищевказаних потерпілих та протоколів впізнання за фотознімками за участю потерпілих встановлено ряд осіб, які представили інтереси компанії у якості менеджерів. Окрім того, в ході досудового слідства встановлено ряд ТОВ (повні дані ТОВ долучено до матеріалів клопотання, з метою не розголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження) з основним із видів діяльності «Фінансовий лізинг», та під виглядом здійснення цивільно-правових дій у вигляді складання договорів фінансовий лізинг, предметом якого є транспортні засоби, шляхом обману заволодівають грошовими коштами громадян України.

Відповідно інформації УСР ГУНП встановлено, що особи, які причетні до вчинення шахрайських дій, використовують службу кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обміну документами та технічними засобами, які в подальшому використовують в їх злочинній діяльності.

Окрім того, зазначена інформація підтверджується допитом працівника менеджера ТОВ, яка надала свою згоду на кодифікаційне співробітництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повні анкетні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження) та повідомила, що керівник Дніпропетровської області ОСОБА_37 » (повні анкетні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), яка користується номером телефону НОМЕР_2 , спільно з менеджерами, яким вона найбільш довіряє, а саме: «Л», «С», «Т» (повні анкетні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування які мають значення для кримінального провадження), отримують за допомогою кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори з печатками, мобільні телефони, абонентські номера, в свою чергу останні направляють організаторам злочинної групи, які являються засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повні анкетні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування які мають значення для кримінального провадження) звіти про виконану роботу та іншу документацію.

Встановлено, що для направлення пакунку за допомогою кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно вказувати номер телефону, за допомогою якого кур`єрська служба повідомляє у вигляді смс повідомлень про доставку та оправлення пакунку.

Так, вищевказані особи зазначають наступні номера телефонів: «К» НОМЕР_2 ; «М» НОМЕР_3 ; «Л» НОМЕР_4 ; «З» НОМЕР_5 ; ОСОБА_38 НОМЕР_6 ; «Т» НОМЕР_7 .

Враховуючи, що особами, які користуються зв`язком мобільного оператора із абонентськими номерами НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , у здійсненні шахрайських дій на території України в особливо великих розмірах, шляхом пересилання із використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , які є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0002800 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, і які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення таких документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повні анкетні дані про абонентів НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та дату початку користування ним послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з початку надання послуг абонентам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 до часу винесення ухвали; виписку про вид послуг, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , із зазначенням відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та місць їх розташування, дати та часу користування послугами, повні дані про контрагентів (отримувачів) з їх розшифровкою, у період з початку надання послуг абонентам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 до часу винесення ухвали; оригінали супровідних документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентів НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , тобто товарні накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання контрагентами посилок відправлених абонентами НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 у період з початку надання послуг абонентам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 до часу винесення ухвали; копії файлів у роздрукованому та електронному виді, зовнішнього та внутрішнього відео-спостереження усіх моментів надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 із зазначенням їх дати, часу, а також проміжку часу зазначених послуг у період з початку надання послуг абонентам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 до часу винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в котрій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення таких документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступдо документів з можливістю вилучення таких документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Повні анкетні дані про абонентів НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та дату початку користування ним послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з початку надання послуг абонентам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 до 19.11.2018 року.

- Виписку про вид послуг, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , із зазначенням відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та місць їх розташування, дати та часу користування послугами, повні данні про контрагентів (отримувачів) з їх розшифровкою, у період з початку надання послуг абонентам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 до 19.11.2018 року.

- Оригінали супровідних документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентів НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , тобто товарні накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання контрагентами посилок відправлених абонентами НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 у період з початку надання послуг абонентам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 до 19.11.2018 року.

- Копії файлів у роздрукованому та електронному виді, зовнішнього та внутрішнього відео-спостереження усіх моментів надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 із зазначенням їх дати, часу, а також проміжку часу зазначених послуг у період з початку надання послуг абонентам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 до 19.11.2018 року.

Строк виконання ухвали до 18 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1