Справа № 640/151/19
н/п 1-кс/640/330/19
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.
03.01.2019 ОСОБА_10 начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради затриманий в порядку ст.208 КПК України.
03.01.2019 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища.
Слідчий вважає, що предмети, речі та документи, які були вилучені 03.01.2019 під час зазначених слідчих дій, відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є об`єктом кримінально противоправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт, що не може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник адвокат ОСОБА_13 до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, проти задоволення клопотання не заперечують.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
03.01.2019 ОСОБА_11 затриманий в порядку ст.208 КПК України.
03.01.2019 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.368 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 03.01.2019 р. огляду, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 03.01.2019 під час проведення огляду кабінету №12, розташованому на другому поверсі адміністративної будівлі Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради за адресою: м.Харків, вул.Вишнева 3, саме на:
-трудовий договір між працівником і фізичною особою ФОП ОСОБА_4 від 01.07.2016 на 2-х арк.;
-табелі обліку використання робочого часу ФОП Томащук за серпень, вересень жовтень, листопад, грудень 2018 років всього на 5-ти арк.;
-розрахунок нарахування відпускних ОСОБА_5 за період з жовтня 2017 по вересень 2018 року ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.;
-розрахунок нарахування відпускних ОСОБА_6 за період з вересня 2017 по серпень 2018 року ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.;
-графік щорічних основних та додаткових відпусток робітників в 2018 році ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.;
-платіжні відомості відпускних №09 за вересень 2018 р. та №10 за жовтень 2018 р. ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк.;
-платіжні відомості авансу №09 за 09.2018 р., №10 за 10.2018 р., №11 за 11.2018 р., №12 за 12.2018 р. на 4-х арк.;
-платіжні відомості заробітної платні №08 за 08.2018 р., №08 за 08.2018 р., №098 за 09.2018 р., №10 за 10.2018 р., №11 за 11.2018 р., ФОП ОСОБА_4 на 5-ти арк.;
-відомості нарахування відпускних за №09 за 09.2018, №10 за 10.2018 р., по ФОП Томащук на 2-х арк.;
-відомості нарахування авансу №08 за 08.2018 р., №09 за 09.2018 р., №10 за 10.2018 р., №11 за 11.2018 р., №12 за 12.2018 р., ФОП ОСОБА_4 на 5-ти арк.;
-відомості нарахування заробітної платні №08 за 08.2018 р., №09 за 09.2018 р., №10 за 10.2018 р., №11 за 11.2018 р., №12 за 12.2018 р. ФОП ОСОБА_4 на 5-ти арк.;
-повідомлення про прийняття працівника на роботу ФОП ОСОБА_4 зареєстроване за №160003028 від 30.06.2016 на 1-му арк.;
-звітність про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_4 на 6-ти арк.;
-корінець розписки про одержання звіту територіальним фіскальним органом за №4644241;
-виписку з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_4 №578908 на 1-му арк.;
-витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_4 №578829 серії АЖ на 1-му арк.;
-копію витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.;
-трудовий договір між працівником і фізичною особою від 17.07.2015 ФОП ОСОБА_4 на 3-х арк.;
-товарний чек від 20.12.2018 ФОП ОСОБА_4 на суму 120 грн.;
-товарний чек від 20.12.2018 ФОП ОСОБА_4 на суму 100 грн.;
-повідомлення про проведення заходу за вих.№3082/0/167-18 від 19.12.2018 на ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк.;
-вимогу про надання /поновлення документів №ОМС/ХК 3830/779/916/1474/НП від 21.12.2018 на 3-х арк.;
-акт про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного інспектування №ОМС/ХК 3831/779/916/1474/НП від 21.12.2018 н6а 5-ти арк.;
-доповідну записку від імені спеціаліста ОСОБА_7 без підпису та реєстрації по ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.;
-лист до начальника ГУ Держпраці в Х/о за №2976/0/167-18 від 12.12.2018 стосовно ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.;
-наказ про проведення інспекційного відвідування №211 від 06.12.2018 ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.;
-флеш карту ТМ «Transend» на 4 GB з паперовою наліпкою з надписом ОСОБА_8 ;
-жорсткий диск ТМ «Seagate» s/n 9VM8LCD6;
-проект повідомлення на проведення заходу державного контролю на адресу ФОП ОСОБА_9 на 1-му арк.;
-ноутбук ТМ «ASUS» чорного кольору ASUS P50lg DZ 13 NO-E6А0301;
-проекти повідомлень на проведення заходу державного контролю на 2-х арк., в 3-х екземплярах всього на 6-ти арк.;
-проект доповідної записки на ім`я голови адміністрації Слобідського району без підпису та реєстрації на 1-му арк.;
-жорсткий диск s/n WMAM9Z110152.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1