Справа № 202/6805/18
Провадження № 1-кс/202/9336/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 грудня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 від 04.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12 грудня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 грудня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017 року по теперішній час ОСОБА_5 на території м. Дніпро організовано незаконну діяльність, яка полягає у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом зловживання довірою при продажі олії соняшникової.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 залучила до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , яким чітко відвела регламентовані функції у вчиненні кримінального правопорушення, зорганізувавшись таким чином у злочинне угруповування, яке здійснює придбання олії соняшникової та подальшої її реалізації через ряд підконтрольні підприємства з метою уникнення виплат реальним продавцям та шахрайським шляхом заволодінні їх грошовими коштами.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що у липні 2017 домовився із ОСОБА_5 про продаж олії соняшникової на суму 11 584 610 гривень тобто 593,17 тонн та постачання її на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_10 та в період з 01.08.2017 по 16.08.2017 перевіз олію соняшникову на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_10 та в період з 01.08.2017 по 16.08.2017 перевіз олію соняшникову на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено відсутність за місцем реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директора підприємства.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 використовує у своїй незаконній діяльності власне підприємство СФГ « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_3 ), відповідно до висновку аналітичного дослідження №/04-36-16-01-14/30443056 ДФС України у Дніпропетровській області, встановлено, що посадовими особами С(Ф)Г « ОСОБА_13 » до офіційних документів (податкової звітності) внесено завідомо неправдиві відомості щодо отримання товарів (робіт, послуг) від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.17 по 30.09.18 на загальну суму 5 133 438 грн.

Фінансово-господарські відносини між С(Ф)Г « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2017-2018 років є не підтвердженими та свідчать про відсутність їх фактичного здійснення, так як не були спрямовані на реальне настання наслідків.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів банківської справи С(Ф)Г « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 05.06.13 до теперішнього часу, № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 05.06.13, № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 15.03.16 закритий 16.06.16, № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 15.03.16 закритий 19.04.16, № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 05.08.16 закритий 06.09.16, № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 17.08.16 закритий 20.09.16, № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 09.08.16 закритий 13.09.16, № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 02.07.16 закритий 04.08.16, № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 16.06.16 закритий 17.08.16, № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 08.06.16 закритий 09.08.16, № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 28.04.16 закритий 30.06.16, № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 11.12.14 до теперішнього часу, № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 12.01.16 закритий 15.03.16, № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 19.02.16 закритий 24.05.16, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування грошових коштів, зняття готівки з нього, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Також вказав, що оригінали зазначених документів необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження, та дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз, податкових перевірок, тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) слідчому ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківській справи С(Ф)Г « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом вилучення оригіналів документів, а саме:

- інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за розрахунковими рахунками відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 05.06.2013 до 14.12.2018, № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 05.06.2013, № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 15.03.2016 закритий 16.06.2016, № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 15.03.2016 закритий 19.04.2016, № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 05.08.2016 закритий 06.09.2016, № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 17.08.2016 закритий 20.09.2016, № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 09.08.2016 закритий 13.09.2016, № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 02.07.2016 закритий 04.08.2016, № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 16.06.2016 закритий 17.08.2016, № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 08.06.2016 закритий 09.08.2016, № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 28.04.2016 закритий 30.06.2016, № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 11.12.2014 до 14.12.2018, № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 12.01.2016 закритий 15.03.2016, № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 19.02.2016 закритий 24.05.2016;

- юридичної (банківської) справи С(Ф)Г « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

- карток зі зразками підписів посадових осіб С(Ф)Г « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках С(Ф)Г « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12 січня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1