Справа № 161/3060/19
Провадження № 1-кс/161/1766/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 13 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органів фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 18.07.2018, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 21 лютого 2019 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000032 від 18.07.2018 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В зв`язку з вище викладеним в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим необхідно отримати документи, які свідчать про відкриття та використання банківських рахунків, а також отримання та перерахування грошових коштів через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході слідства встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Факт скоєння злочину за ч.1 ст.212 КК України, пов`язаного із ухиленням від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає доказуванню під час досудового розслідування і в суді, у зв`язку з чим, відомості щодо обставин здійснення незаконної діяльності є доказом у даному кримінальному провадженні, що в свою чергу доводить те, що саме через отримання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого, прокурор звертається із даним клопотанням.

Прокурор подав на адресу слідчого судді письмове клопотання в якому просив слухати клопотання за його відсутності без фіксування технічними засобами. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, прокурор довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банківської установи, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за їх дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.10.2016 по даний час, а також провести виїмку таких документів, а саме:

1) платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

2) роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.10.2016 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

3) банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.10.2016 по даний час;

4) угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

5) грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.10.2016 по даний час, а також інших документах, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1