07.06.2018 Справа № 756/7036/18
Справа № 756/7036/18
Провадження № 1-кс/756/1413/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

7 червня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020 від 30.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
в с т а н о в и в:
4 червня 2018 року слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, на підставі та з урахуванням яких громадянами ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_9 - отримано статус внутрішньо переміщеної особи (переселенця), із зазначенням фактичного місця перебування, адреси та контактного телефону.
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) згідно акта перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.09.2017 року №608/26-15-14-04-04/34538332 у результаті проведення операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) занизили податок на додану вартість на загальну суму 776 167 грн., що є значним розміром.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не знаходиться за податковою адресою, відсутні відомості про наявність у даного підприємства основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.
Крім того, встановлено, що особи, які відповідно до звітності щодо нарахування та виплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахуються працівниками вказаного товариства зареєстровані на території Донецької та Луганської областей.
05.05.2018 року з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця проживання осіб, які рахуються працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до ІНФОРМАЦІЯ_1 відомостей стосовно присвоєння ІНФОРМАЦІЯ_2 статусу внутрішньо переміщеної особи (переселенця), наступним громадянам України, а саме: ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_9 . А також у випадку присвоєння надання завірених належним чином копій документів на підставі та з урахуванням яких ними отримано такий статус, із зазначенням фактичного місця перебування, адреси та контактного телефону.
29.05.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено повторно вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказаних відомостей та документів.
Станом на 01.06.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 відповіді на вимогу в порядку ст. 93 КПК України, запитуваних документів та інформації по вказаній вище вимозі від ІНФОРМАЦІЯ_2 не надходило.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів на підставі та з урахуванням яких вказаними громадянами отримано статус внутрішньо переміщеної особи (переселенця), із зазначенням фактичного місця перебування, адреси та контактного телефону.
У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задоволити з викладених у клопотанні підстав.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 30 січня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 212 КК України, відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.09.2017 року №608/26-15-14-04-04/34538332 у результаті проведення операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » занизили податок на додану вартість на загальну суму 776 167 грн., що є значним розміром.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не знаходиться за податковою адресою, відсутні відомості про наявність у даного підприємства основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.
Крім того, встановлено, що особи, які відповідно до звітності щодо нарахування та виплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахуються працівниками вказаного товариства, зареєстровані на території Донецької та Луганської областей.
Листом від 05.05.2018 року з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця проживання осіб, які рахуються працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до ІНФОРМАЦІЯ_1 відомостей стосовно присвоєння ІНФОРМАЦІЯ_2 статусу внутрішньо переміщеної особи (переселенця), наступним громадянам України, а саме: ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_9 . А також у випадку присвоєння надання завірених належним чином копій документів на підставі та з урахуванням яких ними отримано такий статус, із зазначенням фактичного місця перебування, адреси та контактного телефону.
Повторно листом від 29.05.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказаних відомостей та документів.
Відповіді на вказані вимоги у ІНФОРМАЦІЯ_1 - відсутні.
З огляду на викладене, орган досудового розслідування позбавлений можливості в інший спосіб отримати вказані відомості.
Слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (а саме нададуть змогу допитати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості свідків щодо співробітництва із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та можуть бути використані як докази.
Оскільки клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовано належним чином і документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають доказове значення у кримінальному провадженні, то таке клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задоволити.
Надати співробітникам СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі та з урахуванням яких громадянами ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_9 ) отримано статус внутрішньо переміщеної особи (переселенця), із зазначенням фактичного місця перебування, адреси та контактного телефону.
Строк дії ухвали до 6 липня 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 та/або ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1