печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042 від 01.02.2018 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

14.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042 від 01.02.2018 про арешт на майно, яке вилучене 12.09.2018 у ході проведення обшуку, на підставі Ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.08.2017 у справі № 757/41475/18-к, за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, буд. 1/В (4-й поверх в каб. № 408, № 427, № 428).

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

21 вересня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором ОСОБА_4 , через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР став акт податкової перевірки № 467/26-15-14-01-01/38291962 від 27.10.2017 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «АРЕНА КС» з питань дотримання вимог податкового законодавства».

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АРЕНА КС» (код 38291962) в ході проведення фінансово-господарських операцій з нібито придбання послуг, робіт та товарів, у наступних суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «ІСТ ЛАЙН ГРУП» (код 38829078), ТОВ «ТАГАРТ ТРЕЙД» (код 36629898), ТОВ «АДВАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38559243), ТОВ «ІНСАЙТ МЕДІА» (код 40483514), ТОВ «ТПК АЛЬКОР» (код 37378434), ТОВ «РЕДСТОН» (код 40400474), ТОВ «АЛЬТЕХ» (код 34413748), ТОВ «АВРІОС» (код 39288615), ТОВ «ДОРСТЕН» (код 40560183), ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» (код 41147764), ТОВ «БАЙФІЛД» (код 40531159), ТОВ «АСТА КОНСАЛТ ГРУП» (код 39782832), ТОВ «ПРЕВЕНА» (код 41016970), ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ІНВЕСТМЕНТ» (код 39623026), ТОВ «ФРІДОМ ПЛЮС» (код 40742080), ТОВ «ПРОМБУД-КР» (код 35005861), в результаті таких операцій ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в загальній сумі 15 091 455 грн.

Встановлено, що діяльність ТОВ «ІСТ ЛАЙН ГРУП» (код 38829078), ТОВ «ТАГАРТ ТРЕЙД» (код 36629898), ТОВ «АДВАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38559243), ТОВ «ІНСАЙТ МЕДІА» (код 40483514), ТОВ «ТПК АЛЬКОР» (код 37378434), ТОВ «РЕДСТОН» (код 40400474), ТОВ «АЛЬТЕХ» (код 34413748), ТОВ «АВРІОС» (код 39288615), ТОВ «ДОРСТЕН» (код 40560183), ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» (код 41147764), ТОВ «БАЙФІЛД» (код 40531159), ТОВ «АСТА КОНСАЛТ ГРУП» (код 39782832), ТОВ «ПРЕВЕНА» (код 41016970), ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ІНВЕСТМЕНТ» (код 39623026), ТОВ «ФРІДОМ ПЛЮС» (код 40742080), ТОВ «ПРОМБУД-КР» (код 35005861) направлена на надання податкової вигоди, у вигляді безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, в адресу підприємств реального сектору економіки, в тому числі, ТОВ «АРЕНА КС» (код 38291962).

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ІСТ ЛАЙН ГРУП» (код 38829078), ТОВ «ТАГАРТ ТРЕЙД» (код 36629898), ТОВ «АДВАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38559243), ТОВ «ІНСАЙТ МЕДІА» (код 40483514), ТОВ «ТПК АЛЬКОР» (код 37378434), ТОВ «РЕДСТОН» (код 40400474), ТОВ «АЛЬТЕХ» (код 34413748), ТОВ «АВРІОС» (код 39288615), ТОВ «ДОРСТЕН» (код 40560183), ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» (код 41147764), ТОВ «БАЙФІЛД» (код 40531159), ТОВ «АСТА КОНСАЛТ ГРУП» (код 39782832), ТОВ «ПРЕВЕНА» (код 41016970), ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ІНВЕСТМЕНТ» (код 39623026), ТОВ «ФРІДОМ ПЛЮС» (код 40742080), ТОВ «ПРОМБУД-КР» (код 35005861) фактично не володіють в достатній кількості персоналом та ресурсами, які б дали змогу здійснити операції в об`ємах та сумах, що заявляються підприємствами.

Так, на виконання ухвал судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 12.09.2018 було проведено обшук за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «АРЕНА КС» за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, буд. 1/В (4-й поверх), в ході якого вилучено предмети, речі та документи, а саме:

?Жорсткий диск (без опізнавальних знаків) 1 шт;

?Жорсткий диск Verbatim Model 53029 500gb 1 шт;

?Жорсткий диск Seagate NA 9613TO 1 шт;

?Жорсткий диск STORE JET 1TB D 70652 1 шт;

?Моноблок Lenovo s/n VS 70453877- 1шт;

?Моноблок ACER s/n 6 -1 шт;

?Печатки в кількості 17 шт (ФОП ОСОБА_6 іпн НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 іпн НОМЕР_2 , ФОП ФОП ОСОБА_8 іпн НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_9 іпн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_10 іпн НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_12 іпн НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_13 іпн НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_9 , ТОВ «ІВЕНТ ЕКСПЕРТ» (код 42322362), ТОВ «КОНФЕРЕНЦ-КЛУБ» для документів (код 38327946), ТОВ «БІЗНЕС-АРЕНА» (код 38834491), ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» (ко 40985400), ТОВ «БІЗНЕС АРЕНА» (код 38834491), ТОВ «АРЕНА СІ ЕС» (код 41663665), ТОВ «КОНФЕРЕНЦ-КЛУБ» (код 38327946), ТОВ «КРІЕТІВ СЕРВІС» (код 41759404) вказані товариства не зареєстровані за адресою проведення обшуку;

?Чекові книжки в кількості 17 шт ( ФОП ОСОБА_10 - 1 шт., ФОП ОСОБА_11 1, ФОП ОСОБА_7 2 шт; ФОП ОСОБА_15 1 шт; ФОП ОСОБА_9 1 шт; ФОП ОСОБА_11 1 шт; ТОВ «АРЕНА Конференції та Семінари» - 2 шт; ФОП ОСОБА_8 2 шт; ФОП « ОСОБА_13 2 шт; ФОП ОСОБА_9 1 шт; ФОП « ОСОБА_7 1 шт; ТОВ «АРЕНА КС» - 2 шт;

?Банківські картки в кількості 14 шт відкритих в ОТП БАНК, а саме:

-№ НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_16 ;

-№ НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_17 ;

-№ НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_18 ;

-№ НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_19 ;

-№ НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 ;

-№ НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_21 ;

-№ НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_22 ;

-№ НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_23 ;

-№ НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_24 ;

-№ НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_25 ;

-№ НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_26 ;

-№ НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_27 Достав;

-№ НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_28 ;

-№ НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_29 ;

?Первинні фінансово-господарські документи ТОВ «АРЕНА КС», ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЙ ТА СЕМІНАРИ», по взаємовідносинам з фізичними особами-підприємцями;

13.09.2018 старший слідчий з ОВС ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_30 постановив, вилучені електронні носії інформації (моноблоки 2 шт, жорсткі диски - 4 шт), первинні фінансово-господарські документи ТОВ «АРЕНА КС», чекові книжки, печатки СГД та документи, що були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнати речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. В ухвалі справа 757/41475/18-к надавався дозвіл на вилучення електронних та цифрових носії інформації.

Так, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 вилучались електронні та цифрові носії інформації, а саме: моноблоки 2 шт, жорсткі диски - 4 шт. Вилучені технічні об`єкти разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Також санкцією ст. 212 КК України передбачена конфіскація майна одержаного злочинним шляхом.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, старшим слідчим в ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_31 від 13.09.2018 майно, яке вилучене 12.09.2018 у ході проведення обшуку, на підставі Ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.08.2017 у справі № 757/41475/18-к, за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, буд. 1/В (4-й поверх в каб. № 408, № 427, № 428) визнано речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042 від 01.02.2018 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 12.09.2018 у ході проведення обшуку, на підставі Ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.08.2017 у справі № 757/41475/18-к, за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, буд. 1/В (4-й поверх в каб. № 408, № 427, № 428) з метою використання їх в якості речових доказів та які є предметом кримінального правопорушення, а саме:

?Жорсткий диск (без опізнавальних знаків) 1 шт;

?Жорсткий диск Verbatim Model 53029 500gb 1 шт;

?Жорсткий диск Seagate NA 9613TO 1 шт;

?Жорсткий диск STORE JET 1TB D 70652 1 шт;

?Моноблок Lenovo s/n VS 70453877- 1шт;

?Моноблок ACER s/n 6 -1 шт;

?Печатки в кількості 17 шт (ФОП ОСОБА_6 іпн НОМЕР_1 ., ФОП ОСОБА_7 іпн НОМЕР_2 ., ФОП ФОП ОСОБА_8 іпн НОМЕР_3 ., ФОП ОСОБА_9 іпн НОМЕР_4 ., ФОП ОСОБА_10 іпн НОМЕР_5 ., ФОП ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_6 ., ФОП ОСОБА_12 іпн НОМЕР_7 ., ФОП ОСОБА_13 іпн НОМЕР_8 ., ФОП ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_9 ., ТОВ «ІВЕНТ ЕКСПЕРТ» (код 42322362)., ТОВ «КОНФЕРЕНЦ-КЛУБ» для документів(код 38327946)., ТОВ «БІЗНЕС-АРЕНА» (код 38834491)., ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» (ко 40985400)., ТОВ «БІЗНЕС АРЕНА» (код 38834491), ТОВ «АРЕНА СІ ЕС» (код 41663665), ТОВ «КОНФЕРЕНЦ-КЛУБ» (код 38327946), ТОВ «КРІЕТІВ СЕРВІС» (код 41759404) вказані товариства не зареєстровані за адресою проведення обшуку;

?Чекові книжки в кількості 17 шт ( ФОП ОСОБА_10 -1 шт., ФОП ОСОБА_11 1., ФОП ОСОБА_7 2 шт; ФОП ОСОБА_15 1 шт; ФОП ОСОБА_9 1 шт; ФОП ОСОБА_11 1 шт; ТОВ «АРЕНА Конференції та Семінари» - 2 шт; ФОП ОСОБА_8 2 шт; ФОП « ОСОБА_13 2 шт; ФОП ОСОБА_9 1 шт; ФОП « ОСОБА_7 1 шт; ТОВ «АРЕНА КС» - 2 шт;

?Банківські картки в кількості 14 шт відкритих в ОТП БАНК, а саме:

-№ НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_16 ;

-№ НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_17 ;

-№ НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_18 ;

-№ НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_19 ;

-№ НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 ;

-№ НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_21 ;

-№ НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_22 ;

-№ НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_23 ;

-№ НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_24 ;

-№ НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_25 ;

-№ НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_26 ;

-№ НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_27 Достав;

-№ НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_28 ;

-№ НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_29 ;

-Ключ до рахунку ФОП ОСОБА_32 № НОМЕР_24 ПРАВАТ БАНК 1 шт;

-Оборотно - сальдова відомість ТОВ «АРЕНА Конференції та Семінари» по рахунку 631 за березень 2017 року на 4 арк;

-Оборотно - сальдова відомість ТОВ «АРЕНА Конференції та Семінари» по рахунку 6432 за березень 2017 року на 4 арк;

-Оборотно - сальдова відомість ТОВ «АРЕНА Конференції та Семінари» по рахунку 6431 за березень 2017 року на 2 арк;

-Оборотно - сальдова відомість ТОВ «АРЕНА Конференції та Семінари» по рахунку 361 за грудень 2016 року на 1 арк;

-Оборотно - сальдова відомість ТОВ «АРЕНА Конференції та Семінари» по рахунку 681 за грудень 2016 року на 1 арк;

-Оборотно - сальдова відомість ТОВ «АРЕНА Конференції та Семінари» по рахунку 631 за 2 квартал 2017 року на 1 арк;

-Оборотно - сальдова відомість ТОВ «АРЕНА Конференції та Семінари» по рахунку 631 за березень 2017 року на 1 арк;

-Оборотно - сальдова відомість ТОВ «АРЕНА Конференції та Семінари» по рахунку 6811 за березень 2017 року на 1 арк;

-Копії актів виконаних робіт здачі приймання робіт (надання послуг) укладених між ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП « ОСОБА_33 » іпн НОМЕР_25 без дати виписки, номера актів № 17, № 16, №15, № 14, № 13, № 12, № 11, № 10, № 20, № 32, № 39, № 38, № 64, №63, № 60, № 61, № 59, № 53, № 52, № 51, № 49, № 50, № 48, № 44, № 67, № 68, № 1, № 2, № 5, № 11, № 13, № 12, № 16, № 17, № 22, № 30, № 40, № 37, № 18 всього на 39 арк;

-Оригінал акту № 1836 надання послуг згідно рахунку № 1836 від 20.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1945 надання послуг згідно рахунку № 1945 від 24.05.2018 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал рахунку фактури № СФ-1840 від 27.02.2018 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1840 надання послуг згідно рахунку № 1840 від 27.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1840 надання послуг згідно рахунку № 1840 від 27.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1831/1 надання послуг згідно рахунку № 1831/1 від 27.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал рахунку фактуру № СФ-1839 від 16.02.2018 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1839 надання послуг згідно рахунку № 1839 від 16.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал рахунку фактуру № СФ-1841 від 27.02.2018 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал рахунку фактуру № СФ-1839 від 16.02.2018 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оргінал акту № 1841 надання послуг згідно рахунку № 1841 від 27.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1841 надання послуг згідно рахунку № 1841 від 27.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал рахунку-фактури № СФ 1837 від 09.02.2018 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1837 надання послуг згідно рахунку № 1837 від 09.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1837 надання послуг згідно рахунку № 1837 від 09.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал рахунку фактуру № СФ 1835 від 20.02.2018 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1835 надання послуг згідно рахунку № 1835 від 20.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1835 надання послуг згідно рахунку № 1835 від 20.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал рахунку СФ 1834 від 20.02.2018 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1834 надання послуг згідно рахунку № 1834 від 20.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 2 арк;

-Оригінал акту № 1833 надання послуг згідно рахунку № 1833 від 17.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 2 арк;

-Оригінал акту № 1832 надання послуг згідно рахунку № 1835 від 14.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал рахунку фактури СФ № 1823 від 10.02.2018 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оргінал акту № 1831/1 надання послуг згідно рахунку № 1831/1 від 27.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1831/1 надання послуг згідно рахунку № 1831/1 від 27.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал рахунку фактури СФ -1830 від 27.02.2018 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1830/1 надання послуг згідно рахунку № 1830/1 від 27.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Оригінал акту № 1830/1 надання послуг згідно рахунку № 1830/1 від 27.02.2017 укладеного між замовник ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 на 1 арк;

-Копія довіреності від 16.11.2017 виписана від імені ОСОБА_35 на імя ОСОБА_6 на представлення інтересів в органах державної влади на 2 арк;

-Копія довіреності від 06.12.2017 виписана від імені ОСОБА_9 на імя ОСОБА_6 на представлення інтересів в органах державної влади на 2 арк;

-Наказ № 1 від 23.07.2018 про призначення директора ТОВ «ІВЕНТ ЕКСПЕРТ» (код 42322362) ОСОБА_36 на 1 арк;

-Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІВЕНТ ЕКСПЕРТ» (код 42322362) на 1 арк;

-Статут ТОВ «ІВЕНТ ЕКСПЕРТ» (код 42322362) за 2018 рік на 18 арк;

-Договір про надання послуг № 261017 від 26.10.2017 між ТОВ «АРЕНА КС» та ФОП ОСОБА_37 іпн. НОМЕР_27 на 4 арк;

-Виписка з Єдиного реєстру фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 на 1 арк;

-Відомість № 1001/2016 про визначення кваліфікаційних даних ФОП ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 на 1 арк;

-Витяг з реєстру платників Єдиного податку ФОП ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 на 1 арк;

-Довіреність від 16.04.2016 від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк;

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 з печаткою ДФС у Херсонській області на 95 листах;

-Виписка з Єдиного реєстру фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 на 1 арк;

-Відомість № 1000/2016 про визначення кваліфікаційних даних ФОП ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 на 1 арк;

-Витяг з реєстру платників Єдиного податку ФОП ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 на 1 арк;

-Довіреність від 19.04.2016 від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк;

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 з печаткою ДФС у Херсонській області на 95 листах;

-договір про відступлення права вимоги №ДП-0304/01 від 03.04.2017 між ТОВ «Редстон», ТОВ «СЛАВІКОМ ПЛЮС», ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ» на 3 арк.

-Договір №28/2/2018/1 про надання послуг виїзного ресторанного обслуговування між ТОВ «ЛА ФАМІЛЬЯ КЕЙТЕРІНГ» та ТОВ «АРЕНА КС» від 28.02.2018 з додатками на 4 арк.

-Договір про надання послуг №12/12/17 від 12.12.2017 між ТОВ «АРЕНА КС» та ТОВ «ЛА ФАМІЛЬЯ КЕЙТЕРІНГ» з додатками на 7 арк.

-Договір №25/01/2018/2 про надання послуг виїзного ресторанного обслуговування між від 25.01.2018 ТОВ «ЛА ФАМІЛЬЯ КЕЙТЕРІНГ» та ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ» з додатками на 8 арк.

-Договір №19/02/2018/1 про надання послуг виїзного ресторанного обслуговування між від 19.02.2018 ТОВ «ЛА ФАМІЛЬЯ КЕЙТЕРІНГ» та ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ» з додатками на 3 арк.

-Договір №11/06/2018/1 про надання послуг виїзного ресторанного обслуговування від 11.06.2018 між ТОВ «ЛА ФАМІЛЬЯ КЕЙТЕРІНГ» та ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ» з додатками на 3 арк.

-Договір про надання послуг з матеріально-технічного забезпечення заходів між ТОВ «Альтех» та ТОВ «АРЕНА КС» з додатками на 5 арк.

-Рахунок на оплату №2 від 06 вересня 2018 року між ТОВ «ІВЕНТ ЕКСПЕРТ» та ТОВ «ФОЛЬКСВАГЕН ЦЕНТР КРИВИЙ РІГ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №11 від 15 грудня 2017 року між ФОП « ОСОБА_38 » та ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №17 від 15 грудня 2018 року між ФОП « ОСОБА_38 » та ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №11 від 15 грудня 2017 року між ФОП « ОСОБА_38 » та ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №17 від 15 грудня 2018 року між ФОП « ОСОБА_38 » та ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №19 від 15 грудня 2017 року між ФОП « ОСОБА_39 » та ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №40 від 15 грудня 2018 року між ФОП « ОСОБА_39 » та ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №19 від 15 грудня 2017 року між ФОП « ОСОБА_39 » та ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №40 від 15 грудня 2018 року між ФОП « ОСОБА_39 » та ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на 1 арк.

-Розшифровка витрат ФОП « ОСОБА_7 .» іпн НОМЕР_2 за період 2015 року на 19 арк;

-Розшифровка витрат ФОП « ОСОБА_40 » за період 2014-2015 року на 23 арк;

-Розшифровка витрат ФОП « ОСОБА_41 » іпн. НОМЕР_4 за період 2014-2015 року на 18 арк;

-Розшифровка витрат ФОП « ОСОБА_10 » іпн НОМЕР_5 за період 2014-2015 року на 30 арк;

-Розшифровка витрат ФОП « ОСОБА_11 .» іпн НОМЕР_6 за період 2014-2015 року на 20 арк;

-Цивільно-правовий договір № 1 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_11 виконавець ОСОБА_42 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 2 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_11 виконавець ОСОБА_43 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 1 від 01.01.2014 між Замовник: ОСОБА_11 виконавець ОСОБА_43 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 2 від 01.01.2014 між Замовник: ОСОБА_11 виконавець ОСОБА_42 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 3 від 01.01.2014 між Замовник: ОСОБА_11 виконавець ОСОБА_44 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 1 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_45 виконавець ОСОБА_46 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 3 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_47 виконавець ОСОБА_6 на 3 арк;

-Цивільно-правовий договір № 3 від 01.01.2014 між Замовник: ОСОБА_47 виконавець ОСОБА_6 на 3 арк;

-Цивільно-правовий договір № 2 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_47 виконавець ОСОБА_48 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 3 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_47 виконавець ОСОБА_13 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 3 від 01.01.2014 між Замовник: ОСОБА_47 виконавець ОСОБА_13 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 2 від 01.01.2014 між Замовник: ОСОБА_47 виконавець ОСОБА_48 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 2 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_10 виконавець ОСОБА_8 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 2 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_10 виконавець ОСОБА_49 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 2 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_10 виконавець ОСОБА_50 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 2 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_10 виконавець ОСОБА_49 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 2 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_10 виконавець ОСОБА_50 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 3 від 01.01.2016 між Замовник: ОСОБА_9 виконавець ОСОБА_51 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 3 від 01.01.2016 між Замовник: ОСОБА_9 виконавець: ОСОБА_52 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 1 від 01.01.2016 між Замовник: ОСОБА_9 виконавець: ОСОБА_53 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 3 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_9 виконавець ОСОБА_51 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 1 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_9 виконавець: ОСОБА_52 на 2 арк;

-Цивільно-правовий договір № 2 від 01.01.2015 між Замовник: ОСОБА_9 виконавець: ОСОБА_53 на 2 арк;

-Договір № 050115/3 від 05.01.2015 про надання послуг з матеріально-технічного забезпечення заходів замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_10 на 2 арк;

-Договір № 060114/2 від 06.01.2014 про надання послуг з матеріально-технічного забезпечення заходів замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_10 на 2 арк;

-Акт надання послуг № 50 від 25.06.2015 замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_10 на 1 арк;

-Рахунок на оплату № 50 від 25.06.2015 замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_10 на 1 арк;

-Лист Вих 110615 від 11.06.2015 на 1 арк;

-Виконавчий кошторис на організацію та проведення заходу 24-25 червня 2015 року на 1 арк;

-Акт надання послуг № 48 від 12.06.2015 замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_10 на 1 арк;

-Рахунок на оплату № 48 від 12.06.2015 замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_10 на 1 арк;

-Лист Вих 050615 від 05.06.2015 на 1 арк;

-Виконавчий кошторис на організацію та проведення заходу 11-12 червня 2015 року м. Одеса на 1 арк;

-Акт надання послуг № 46 від 04.06.2015 замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_10 на 1 арк;

-Рахунок на оплату № 46 від 04.06.2015 замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_10 на 1 арк

-Виконавчий кошторис на організацію та проведення заходу травень 2015 року м. Святогірськ на 1 арк;

-Акт надання послуг № 45 від 29.05.2015 замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_10 на 1 арк;

-Рахунок на оплату № 45 від 29.05.2015 замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_10 на 1 арк

-Виконавчий кошторис на організацію та проведення заходу 27-29 травня 2015 року м. Київ на 1 арк;

-Лист вих. 081214 від 08.12.2014 на 1 арк;

-Виконавчий кошторис на організацію та проведення заходу 16-19 грудня 2014 м. Куала-Лумпур замовник ТОВ «Альянс-Україна Консалтансі» на 1 арк;

-Акт надання послуг № 8 від 01.03.2014 замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_10 на 1 арк;

-Договір № 050115/4 від 05.01.2015 про надання послуг з матеріально-технічного забезпечення заходів замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_9 на 2 арк;

-Договір № 040116 від 04.01.2016 про надання послуг з матеріально-технічного забезпечення заходів замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_9 на 2 арк

-Договір № 050115/1 від 05.01.2015 про надання послуг з матеріально-технічного забезпечення заходів замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_7 на 2 арк;

-Договір № 060114 від 06.01.2014 про надання послуг з матеріально-технічного забезпечення заходів замовник: ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ та СЕМІНАРИ» виконавець ОСОБА_7 на 2 арк;

-Чорна папка зкорозшивач в якій знаходяться первинні фінансово-господасрькі документи ТОВ «РІЕЙТІВ СЕРВІС» (код 41759404) по взаємовідносинам різними фізичними особами підприємцями (акти прийому передачі робіт (послуг), рахунки фактури, видаткові накладні, акти надання послуг за 2018 рік на 75 арк;

-видаткова накладна №РН-0002130 від 26.06.2018 між ТОВ «Торговий Дім АВІС» та ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» на 1 арк.

-видаткова накладна №РН-0002130 від 26.06.2018 між ТОВ «Торговий Дім АВІС» та ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» на 1 арк.

-рахунок-фактура № СФ-0002946 від 26.06.2018 між ТОВ «Торговий Дім АВІС» та ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду №1 від 01.03.2018 до Договору оренди обладнання №28022018/1 від 28.02.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «ДИПЛОМАТ СЕРВІС ПЛЮС» на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду №1 від 03.03.2018 до Договору оренди обладнання №28022018/1 від 28.02.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «ДИПЛОМАТ СЕРВІС ПЛЮС» на 1 арк.

-Додаток №1 до Договору оренди обладнання №28022018/1 від 28.02.2018 на 1 арк.

-Акт надання послуг №7 від 30.04.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «ЕПАМ Системз» на 1 арк.

-Договір №23052018/1 оренди обладнання від 23.05.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ДІЛОВИХ ЗАХОДІВ» на 6 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду №1 від 29.05.2018 до Договору оренди обладнання №23052018/1 від 23.05.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ДІЛОВИХ ЗАХОДІВ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №8 від 30.05.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ДІЛОВИХ ЗАХОДІВ» на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду №1 від 18.07.2018 до Договору оренди обладнання №18072018/1 від 18.07.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та представництвом «Екшн Глобал Ком`юнікейшнз ЛТД» на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду №1 від 18.07.2018 до Договору оренди обладнання №18072018/1 від 18.07.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та представництвом «Екшн Глобал Ком`юнікейшнз ЛТД» на 1 арк.

-Додаток №1 до Договору оренди обладнання №09072018/1 від 09.07.2018 на 1 арк.

-Акт надання послуг №18 від 19.07.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та представництвом «Екшн Глобал Ком`юнікейшнз ЛТД» на 1 арк.

-Акт надання послуг №14 від 30.06.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «ЕПАМ Системз» на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду №1 від 17.08.2018 до Договору оренди обладнання №13082018/1 від 13.08.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «В4В ПРОМО» на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду №1 від 19.08.2018 до Договору оренди обладнання №13082018/1 від 13.08.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «В4В ПРОМО» на 1 арк.

-Додаток №1 до Договору оренди обладнання №13082018/1 від 13.08.2018 на 1 арк.

-Акт надання послуг №20 від 18.08.2018 ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «В4В ПРОМО» на 1 арк.

-Акт надання послуг №15 від 23.06.2018 ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ФОП « ОСОБА_54 » на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду №1 від 17.08.2018 до Договору оренди обладнання №01062018/1 від 01.06.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ФОП « ОСОБА_54 » на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду №1 від 22.06.2018 до Договору оренди обладнання №01062018/1 від 01.06.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ФОП « ОСОБА_54 » на 1 арк.

-Акт надання послуг №9 від 31.05.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «ЕПАМ Системз» на 1 арк.

-Акт забезпечення наявності №1 від 23.06.2018 до Договору №19062018/2 від 19.06.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «Менеджмент інтертеймент індастрі» на 1 арк.

-Акт надання послуг №16 від 02.06.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «Менеджмент інтертеймент індастрі» на 1 арк.

-Акт повернення наданного обладнання №1 від 02.07.2018 до Договору №19062018/2 від 16.06.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «Менеджмент інтертеймент індастрі» на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду №1 від 09.07.2018 до Договору оренди обладнання №26062018/1 від 26.06.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «ЛЕОНКОМ УКРАЇНА» на 1 арк.

-Акт надання послуг №17 від 08.07.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «ЛЕОНКОМ УКРАЇНА» на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду №1 від 02.07.2018 до Договору оренди обладнання №26062018/1 від 26.06.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «ЛЕОНКОМ УКРАЇНА» на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду №1 від 19.06.2018 до Договору оренди обладнання №19062018/1 від 19.06.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду №1 від 23.06.2018 до Договору оренди обладнання №19062018/1 від 19.06.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» на 1 арк.

-Акт надання послуг №12 від 22.06.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання з оренди від 17.04.2018 до Договору оренди обладнання №17042018/1 від 17.04.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «ФРЕШ МАРКЕТИНГ» на 1 арк.

-Акт прийому-передачі обладнання в оренду від 16.04.2018 до Договору оренди обладнання №13042018/1 від 13.04.2018 між ТОВ «ЕНЕРСЕЛ» та ТОВ «ФРЕШ МАРКЕТИНГ» на 1 арк.

-Додаток №1 до Договору №01062018/1 від 01.06.2018 на 1 арк.

-Додаток №1 до Договору №01062018/1 від 01.06.2018 на 1 арк.

-Додаток №1 до Договору №26062018/1 від 26.06.2018 на 1 арк.

-Додаток №1 до Договору №19062018/1 від 19.06.2018 на 1 арк.

-Додаток №1 до Договору №13042018/1 від 13.04.2018 на 1 арк.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1