Справа № 579/854/18
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"21" червня 2018 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000171 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000171, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 18 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000171 було встановлено, що у грудні 2017 року Кролевецьким місцевим бюджетом отримано з державного бюджету субвенції на суму 1000000 грн. для здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій регіону. Згідно офіційних даних вказані кошти використано ІНФОРМАЦІЯ_1 для капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса в м.Кролевець Сумської області.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклав з малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір підряду № 376 від 04.12.2017 року на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Василя Стуса залізобетонними плитами, на суму 980 312,76 грн.

12.12.2017 року представники МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прозвітували перед ІНФОРМАЦІЯ_1 про виконані роботи в повному обсязі, надавши акт про виконання робіт №14 від 12.12.2017 року та форми КБ 2, КБ 2В.

На підставі вказаної документації, 21.12.2017 року службові особи міської ради оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти на суму 980 312,76 грн.

Крім того встановлено, що з метою проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса в м.Кролевець Сумської області залізобетонними плитами між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №374 від 24.11.2017 року на виконання робіт проектно-кошторисної документації на суму 49923,30 грн.

28 листопада 2017 року на підставі вищезазначеного договору, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетні кошти на суму 49923,30 грн.

Крім того, з метою проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса м.Кролевець Сумської області залізоботонними плитами між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладеного договір №90 ТН від 04.12.2017 року про надання послуг з технічного нагляду на суму 15445,94 грн.

21 грудня 2017 року на підставі вищезазначеного договору, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахували ФОП « ОСОБА_5 » бюджетні кошти на суму 15445,94 грн.

Крім того, з метою проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса м.Кролевець Сумської області залізоботонними плитами між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладеного договір №90 АН від 04.12.2017 року про здійснення авторського нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Василя Стуса в м.Кролевець Сумської області» залізобетонними плитами на суму 5076,70 грн. та 4241,30 грн.

21 грудня 2017 року на підставі вищезазначеного договору, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахували бюджетні кошти на суму 15445,94 грн.

Крім того, з метою проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса м.Кролевець Сумської області залізоботонними плитами між ІНФОРМАЦІЯ_6 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладеного договір №37 від 21.05.2018 року на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Василя Стуса в м.Кролевець Сумської області залізобетонними плитами на суму 404605,04 грн.

22 травня 2018 року на підставі вищезазначеного договору, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахували МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти на суму 404605,04 грн.

Крім того, з метою проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса м.Кролевець Сумської області залізоботонними плитами між ФОП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладеного договір №27 ТН від 21.05.2018 року про надання послуг з технічого нагляду на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Василя Стуса в м.Кролевець Сумської області залізобетонними плитами на суму 6304,81 грн.

22 травня 2018 року на підставі вищезазначеного договору, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахували ФОП « ОСОБА_6 » бюджетні кошти на суму 6304,81грн.

Крім того, з метою проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса м.Кролевець Сумської області залізоботонними плитами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладеного договір №27 АН від 21.05.2018 року про здійснення авторського нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Василя Стуса в м.Кролевець Сумської області залізобетонними плитами на суму 4350,85 грн.

22 травня 2018 року на підставі вищезазначеного договору, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетні кошти на суму 4350,85 грн.

Однак, роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Василя Стуса м. Кролевець залізобетонними плитами, не виконані.

Відповідно до повідомлення №183/10/18-004 від 31.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » маються наступні розрахункові рахунки у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у ФОП « ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), а саме НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до руху коштів на рахунках МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у ФОП « ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), а саме НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 24.11.2017 року по 21 червня 2018 року щодо деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перерахували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та час зняття готівки у касах (із зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах ( із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото,-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти; заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків; детальну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує (а.с. 12)

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий стосовно руху коштів на рахунках у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у ФОП « ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), а саме НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме 4025, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в період часу з 24 листопада 2017 року по 21 червня 2018 року перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фото,-відеоматеріалів, особи яка знімала кошти з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховую наступне.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мається фото, відеозображення із банкоматів під час зняття коштів із рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

За змістом Витягу з кримінального провадження №0000171, внесеного до ЄРДР за ч.3 ст.191 КК України, який доданий до поданого клопотання слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчий ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.104, 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_1 надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація по рахунках Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), а саме НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 24 листопада 2017 року по 21 червня 2018 року включно, щодо:

-деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перерахували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та час зняття готівки у касах (із зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування); заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків; детальну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати у вигляді роздруківки даної інформації та у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1