24.05.2018 Справа № 756/6301/18
Унікальний номер №756/6301/18
Провадження №1-кс/756/1258/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0001428 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0001428 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як вказується в клопотанні, в ході досудового розслідування, встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з приводу того, що 25.10.2017 року невстановлені особи, способом використання підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи майном в особливо великих розмірах, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: нежитловою будівлею, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000.

На даний час, нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000) не введена в експлуатацію, Товариством, жодній фізичній або юридичній особі не передана та обліковується на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, як стало відомо Товариству з інформації, розміщеної на сайті безкоштовних оголошень OLX: оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 #bc6dd5e088, нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виставлена 30.01.2018 р. на продаж за ціною 1 250 000 доларів США ріелтором на ім`я ОСОБА_4 (контактний телефон НОМЕР_2 ).

Надалі, з публічної та відкритої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна Товариству стало відомо, що нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, зареєстрована на праві власності за ОСОБА_5 (номер запису про право власності 23078454).

При цьому, згідно інформації, розміщеної у вказаній інформаційній довідці вбачається, що підставою для реєстрації права власності на вказаний об`єкт були наступні документи: договір про придбання адміністративної будівлі, серія та номер: 30/12, виданий 30.12.2009, видавник: сторони за договором; додаткова угода, серія та номер: 4, виданий 19.01.2012, видавник: сторони за угодою; додаткова угода, серія та номер: Б/н, виданий 16.09.2010, видавник: сторони за угодою; договір про відступлення права вимоги, серія та номер: Б/н, виданий 16.09.2016, видавник: сторони за договором; акт прийняття в експлуатацію, серія та номер: Б/н, виданий 10.12.2007, видавник: Державна приймальна комісія; розпорядження , серія та номер: 1259, виданий 26.12.2007, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; технічний паспорт, серія та номер: Б/н, виданий 06.03.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі вказаних документів державним реєстратором Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по місту Києву ОСОБА_6 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 37832172 від 30.10.2017 11:47:15, та зареєстровано право приватної власності за ОСОБА_5 .

16.09.2016 р. між Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_5 (ІПНПП НОМЕР_3 ) укладено Договір відступлення права вимоги (цесії) за договором купівлі-продажу нежилої будівлі.

Тобто, з метою незаконного заволодіння майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інститут відступив, а ОСОБА_5 прийняв неіснуюче право вимоги Інституту до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором про придбання адміністративної (нежитлової) будівлі № 30/12 від 30.12.2009 р. (який, як вказано вище розірваний згідно рішення господарського суду м. Києва від 13.03.2013 року, яке набрало законної сили 29.03.2013 року).

Продовжуючи злочинні наміри щодо заволодіння чужим майном, не маючи жодних документів, які б підтверджували будь-які права на нежитлову будівлю, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 за відсутності документів, що підтверджують введення вказаної нежитлової будівлі в експлуатацію, ОСОБА_5 за змовою з Державним реєстратором ОСОБА_6 організували реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на вказаний об`єкт нерухомого майна, який не був введений в експлуатацію, оскільки його будівництво на даний час не закінчене.

Так, згідно інформації, яка міститься в інформаційній довідці щодо нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, підставою виникнення права власності за ОСОБА_5 , стали, зокрема, наступні документи: - акт прийняття в експлуатацію, серія та номер: Б/н, виданий 10.12.2007, видавник: Державна приймальна комісія; - розпорядження, серія та номер: 1259, виданий 26.12.2007, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Однак, вказані документи засвідчують про прийняття в експлуатацію іншого об`єкта нерухомого майна, а саме: житловий комплекс по АДРЕСА_2 .

Окрім цього, реєстрація права власності проведена державним реєстратором ОСОБА_6 за відсутності документа, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси, що є порушенням п. 41 Порядку про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. №1127. Про явну фальсифікацію документів, на підставі яких державним реєстратором проведено незаконну реєстрацію права власності на нерухоме майно за ОСОБА_5 (а саме про підробку акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію від 10.12.2007 р. та розпорядження № 1259 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.12.2007 р.) свідчить і той факт, що вказані документи були, начебто, видані, а вказаний об`єкт нерухомого майна був, начебто, введений в експлуатацію задовго (за 2 роки) до укладення Договору про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009 р., умовами якого було передбачено будівництво нежитлової будівлі, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та подальшу передачу цієї будівлі у власність ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім цього, господарським судом м. Києва при розгляді справи № 5011-51/9887 про розірвання Договору про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009 р., було встановлено у судовому рішенні: «як встановлено судом та не заперечується учасниками провадження у даній справі, нерухоме майно - адміністративна будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на даний час не побудоване, майно ІНФОРМАЦІЯ_8 не передано».

З наведеного вбачається, що за попередньою змовою між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянином України ОСОБА_5 та Державним реєстратором Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по місту Києву ОСОБА_6 при реєстрації права власності на нежитлову будівлю, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 за ОСОБА_5 були використані підроблені (сфальсифіковані) документи про введення в експлуатацію іншої нежитлової будівлі - житлового комплексу по АДРЕСА_2 . А також, державним реєстратором проведено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна на підставі розірваного в судовому порядку договору, який не створює та не може створювати (породжувати) жодних правих підстав для набуття у власність будь-якого майна.

Таким чином, невстановлені особи перебуваючи у змові посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України ОСОБА_5 та Державний реєстратор Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по місту Києву ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000, що належить на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

23.02.2018 року нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000, визнано речовим доказом по кримінальному провадженні № 0001428 та 05.03.2018 ухвалою суду з метою його збереження накладено арешт.

26.02.2018 року до СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов цивільний позов від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 11 574 606,68 грн.

26.02.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було визнано цивільним позивачем по кримінальному провадженню № 0001428, оскільки товариству завдано матеріальні збитки.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що на даний час, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні інформації та даних про те, чи виконані умови договору в частині здійснення оплати та перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 на рахунок Державного спеціального проектного інституту МВС України в сумі 14 400 000, 00 грн. (що являються бюджетними коштами).

Дана інформація перебуdає у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та міститься в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 (р/р ДСПІ МВС (р/р НОМЕР_5 та р/р НОМЕР_6 ).

У зв`язку з вищевикладеним прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_10 , та які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 за період з 16.09.2016 по дату пред`явлення ухвали до виконання з призначенням платежу (договір відступлення права вимоги за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від особи ОСОБА_5 ) по р/р ДСПІ МВС (р/р НОМЕР_5 та р/р НОМЕР_6 ).

Також, зважаючи на те, що прокурор у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначеного банку виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим прокурор у даному кримінальному провадженні просить про розгляд даного клопотання без участі представників банків.
У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій підтримала клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити, а також просила розглянути клопотання без її участі.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
В ході розгляду клопотання встановлено, що 23.02.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001428).
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та фактично перебувати у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та фактично знаходяться у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0001428 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та фактично перебувають у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 16.09.2016 по 24.05.2018 року, а саме:

-щодо руху коштів по рахунках Державного спеціального проектного інституту МВС України (р/р НОМЕР_5 та р/р НОМЕР_6 ), з призначенням платежу (договір відступлення права вимоги за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від особи ОСОБА_5 );

-будь-яких фінансових документів, що підтверджують переказ коштів за уступку права вимоги на підставі Договору про відступлення права вимоги від 16 вересня 2016 року укладеного між Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України та ОСОБА_5 (ІПНПП НОМЕР_3 ).

Зобов`язати посадових осіб Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів прокурорам Київської місцевої прокуратури №5: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 24 червня 2018 року включно.
Роз`яснити, посадовим особам Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1