СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_______________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина
28 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у рамках досудового розслідування внесеного 21.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013587 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До суду надійшло клопотання, підтримуючи яке прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013587 від 21.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_32 , із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

-картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

-документів щодо відкриття та використання рахунку;

-роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

-заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

-прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2009-2015 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), вигравши тендер, на будівельні роботи по реконструкції водопровідного колектора від станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вул. Кіровоградської у м. Києві розтратили бюджетні кошти приблизно у сумі 33 358 077 грн (відповідно до публічної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 , замовником зазначеного тендеру в 2009 році було ІНФОРМАЦІЯ_7 , переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 15.12.2017 № 1/10-36-16-20 проведеного головним державним ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) у період грудень 2011 грудень 2013, неправомірно перераховували кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), та оформили податкові накладні з приводу постачання будівельних матеріалів та надання послуг по будівництву, реальність постачання яких не підтверджено в ході дослідження, в результаті чого привласнили кошти бюджету м. Києва у сумі 26 174 130, 39 грн в тому числі ПДВ 4 362 355, 12 грн з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Поряд з цим, стороною обвинувачення встановлено, що посадових осіб вище наведених підприємств притягнуто до кримінальної відповідальності за наступними кваліфікуючими статтями КК України: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) за ст.205, 212 КК України відповідно до вироку Комінтернівський районного суду м. Харкова (номер провадження 1-кп/641/325/2017; справа № 641/2195/17); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) за ст.191, 357 КК України, відповідно до вироку Подільського районного суду м. Києва (справа № 758/15964/17, провадження № 1-кп/758/196/18); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) за ст.205, 212 КК України відповідно до вироку Комінтернівського районного суду м. Харкова, номер провадження 1-кп/641/283/2017, справа № 641/1900/17. Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) визнано банкрутом па підставі Постанови Господарського суду Автономної Республіки Крим від 06.02.2014, справа № 901/379/14.

Прокурор зазначає, що відповідно до п.1.1 Розпорядження Київської Міської Державної Адміністрації від 11.09.2012 №1591 «Про передачу функцій замовника будівництва об`єктів від ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) у зв`язку з його реорганізацією» передати Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») функції замовника, всі наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, проектно-кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, документацію, пов`язану з проведенням процедур закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об`єктів, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відповідно до чинного законодавства по об`єктах згідно з додатком.

Також прокурор зазначив, що у зв`язку з передачею функцій замовника будівництва об`єктів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього розпорядження, КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » став правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_7 у частині виконання функцій замовника будівництва зазначених об`єктів.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до аудиторського звіту оцінки діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції прохідного колектору водопроводу діаметром від 1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві №070-5-13/30 від 22.05.2018 внаслідок внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищення даних загальну суму 18292,555 тис. грн (51,18% загальної перевірених робіт за актами ф. КБ-2В) до актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2009-2014, які взято до обліку, замовниками робіт зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на загальну суму 18292,555 тис. грн. (в.т.ч. по замовникам: ІНФОРМАЦІЯ_17 16167,956 тис. грн., КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 2124,599 тис. грн.), що призвело до фінансових втрат на загальну суму 18292,555 тис. грн., викривлення даних фінансової звітності у зазначених замовників за відповідні роки та є порушенням вимог п.1 ст. 3 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995 №88 в частині фіксування фактів здійснення господарських операцій, що були проведені, у первинних документах.

15.08.2018 слідством отримано тимчасовий доступ до речей та документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на підставі ухвали судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.07.2018 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до вилучених виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - № НОМЕР_40 на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), надійшли грошові кошти як попередня плата за майно відповідно до договору №1/18, зокрема 18.06.2018 - двома траншами по 3 000 000,00 грн кожен, 20.06.2018 4-ма траншами, а саме 700 000,00 грн, 1 153 808,00 грн, 4 000 000,00 грн та 5 178 812, 40 грн, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) з 30.11.2012 свою діяльність не здійснює, а 26.04.2018 товариству анульовано свідоцтво ПДВ.

В подальшому частина грошових коштів у сумі 11 336 500,00 грн, які надійшли на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), 20.06.2018, були перераховані за призначенням погашення заборгованості за кредитним договором №12/2 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

16.08.2018 слідством отримано тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на підставі ухвали судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.07.2018.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до вилучених виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - № НОМЕР_42 , із вказаного рахунку на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), надходили грошові кошти як оплата за транспортні послуги та фінансова допомога.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується розрахунковими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_32 .

У судовому засіданні прокурор наполягав на тому, що зазначені у клопотанні документи до яких він просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Згідно з п.2 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.

Банківською таємницею є зокрема: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.20.1.3. Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки, у порядку встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність» та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб`єктів підприємницької діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що такий ступінь втручання в господарську діяльність товариства є цілком доцільним та виправданим з огляду на завдання досудового розслідування та спрямованим на найбільш ефективне та оперативне його здійснення.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. 160, ч. 7 ст. 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_32 , із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

-картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

-документів щодо відкриття та використання рахунку;

-роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

-заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

-прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

2.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

4.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1