УКРАЇНА
Апеляційний суд Житомирської області
Справа №296/6237/18 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст.170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
21 вересня 2018 року колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Житомирської області
головуючого судді ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
секретаря ОСОБА_5
за участю : прокурора ОСОБА_6
власника майна ОСОБА_7
її представника ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 - ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02.07.2018 року,
в с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_10 про накладення арешту на майно, вилучене 26.06.2018 року під час проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , а саме : банківська картка Ощадбанку, номер НОМЕР_1 , банківська картка Приватбанку, номер НОМЕР_2 , банківська картка Приватбанку, номер НОМЕР_3 , банківська картка Сбербанку Росії в кількості 2 шт., з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківська картка Агробанку, номер НОМЕР_6 , пластикові картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» за абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , копія дублікату картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , копія паспорта серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_12 , заява від громадянки ОСОБА_11 на ім`я начальника УДМС в Житомирській області, копія картки водія на ім`я ОСОБА_7 , аркуш паперу формату А-4 із записами, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_13 , звіт про оформлення, виготовлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 01.01.2018 - 31.05.2018, копія ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_14 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_12 , звернення виступ на колегію, заява-анкета №9485859 від 16.03.2018 на імя ОСОБА_15 , копія форми -1 на ім`я ОСОБА_16 , 1982 року народження, аркуш формату А-4 із рукописними записами, конверт від ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» на ім`я ОСОБА_17 з листом, ліхтарик чорного кольору марки «YJ-2028», коробка на мобільний телефон марки «іРhоnе 6S», ІМЕІ якого НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «iРhоnе 6S», ІМЕІ якого НОМЕР_15 , з абонентським номером НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ №1 якого НОМЕР_17 , ІМЕІ №2 якого НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ №1 якого НОМЕР_19 , ІМЕІ №2 якого НОМЕР_20 , ланцюжок з металу жовтого кольору з підвісками жовтого та чорного кольорів, дві бирки на сережки та перстень фірми «Sovissimo», бирка на браслет Арт .4069/КР/кожа, дві сережки з металу жовтого кольору з чорними камінцями, перстень з металу жовтого кольору з чорними камінцями, сережки з металу чорного кольору із чорними камінцями кожен, сережки з металу жовтого кольору із трьома камінцями зеленого, червоного і синього кольорів, сережки з металу жовтого кольору з білим камінцем, підвіска круглої форми з металу жовтого кольору із зображенням «Стрільця», перстень з металу жовтого кольору із камнем червоного кольору, перстень з металу жовтого кольору із білими камінцями схожими на жемчуг, перстень з металу жовтого кольору з камнем чорного кольору, перстень з металу жовтого кольору з білим каменем, перстень з металу жовтого кольору у вигляді овалу, перстень з металу жовтого кольору з маленькими білими камінцями, перстень з металу жовтого кольору з написом: «Господи спаси и сохрани», булавка з металу жовтого кольору, підвіска з металу сірого кольору із зображенням «Матері Божої», браслет з металу жовтого кольору, посередині якого камінь темного кольору, навколо якого камінці білого кольору, браслет з металу білого кольору з трьома камінцями білого кольору, браслет з металу жовтого та сірого кольорів,
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, може містити інформацію про сліди вчиненого злочину та інші відомості що можуть мати значення в даному кримінальному провадженні, а не накладення арешту може призвести до його зникнення, втрати або знищення.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді представник власника майна ОСОБА_7 - ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого. Вказує, що ухвала слідчого судді є незаконною та постановлена з порушенням норм процесуального та матеріального права. Зазначає, що слідчий суддя наклав арешт на майно без передбачених законом правових підстав.
Заслухавши доповідача, власника майна та її представника про задоволення поданої апеляційної скарги, прокурора, який вважав ухвалу слідчого судді законною і обгрунтованою, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволення, виходячи з наступного.
26.06.2018 року працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, проведений обшук за адресою : АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено майно, а саме : банківська картка Ощадбанку, номер НОМЕР_1 , банківська картка Приватбанку, номер НОМЕР_2 , банківська картка Приватбанку, номер НОМЕР_3 , банківська картка Сбербанку Росії в кількості 2 шт., з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківська картка Агробанку, номер НОМЕР_6 , пластикові картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» за абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , копія дублікату картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , копія паспорта серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_12 , заява від громадянки ОСОБА_11 на ім`я начальника УДМС в Житомирській області, копія картки водія на ім`я ОСОБА_7 , аркуш паперу формату А-4 із записами, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_13 , звіт про оформлення, виготовлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 01.01.2018 - 31.05.2018, копія ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_14 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_12 , звернення виступ на колегію, заява-анкета №9485859 від 16.03.2018 на імя ОСОБА_15 , копія форми -1 на ім`я ОСОБА_16 , 1982 року народження, аркуш формату А-4 із рукописними записами, конверт від ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» на ім`я ОСОБА_17 з листом, ліхтарик чорного кольору марки «YJ-2028», коробка на мобільний телефон марки «іРhоnе 6S», ІМЕІ якого НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «iРhоnе 6S», ІМЕІ якого НОМЕР_15 , з абонентським номером НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ №1 якого НОМЕР_17 , ІМЕІ №2 якого НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ №1 якого НОМЕР_19 , ІМЕІ №2 якого НОМЕР_20 , ланцюжок з металу жовтого кольору з підвісками жовтого та чорного кольорів, дві бирки на сережки та перстень фірми «Sovissimo», бирка на браслет Арт .4069/КР/кожа, дві сережки з металу жовтого кольору з чорними камінцями, перстень з металу жовтого кольору з чорними камінцями, сережки з металу чорного кольору із чорними камінцями кожен, сережки з металу жовтого кольору із трьома камінцями зеленого, червоного і синього кольорів, сережки з металу жовтого кольору з білим камінцем, підвіска круглої форми з металу жовтого кольору із зображенням «Стрільця», перстень з металу жовтого кольору із камнем червоного кольору, перстень з металу жовтого кольору із білими камінцями схожими на жемчуг, перстень з металу жовтого кольору з камнем чорного кольору, перстень з металу жовтого кольору з білим каменем, перстень з металу жовтого кольору у вигляді овалу, перстень з металу жовтого кольору з маленькими білими камінцями, перстень з металу жовтого кольору з написом: «Господи спаси и сохрани», булавка з металу жовтого кольору, підвіска з металу сірого кольору із зображенням «Матері Божої», браслет з металу жовтого кольору, посередині якого камінь темного кольору, навколо якого камінці білого кольору, браслет з металу білого кольору з трьома камінцями білого кольору, браслет з металу жовтого та сірого кольорів.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 від 27.06.2018 року вилучені в ході обшуку вищевказані предмети визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.
02.07.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.
Ухвалою слідчого судді слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02.07.2018 року клопотання слідчого задоволено, накладено арешт на все майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .
Розглядаючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенніпитання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Розглядаючи подання слідчого, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту.
Враховуючи правові підстави для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, наслідки арешту майна, вилученого в ході обшуку об`єкти відповідають вимогам п.1,3 ч.2 ст.167, 170, КПК України та підлягають арешту з метою збереження та недопущення їх втрати, слідчий суддя на час розгляду вказаного клопотання обґрунтовано прийшов до висновку про необхідність накладання арешту на зазначене майно, оскільки є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Разом з тим, колегія суддів вважає, що майно на яке слідчим суддею було накладено арешт, а саме: копія дублікату картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , копія паспорта серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_12 , заява від громадянки ОСОБА_11 на ім`я начальника УДМС в Житомирській області, копія картки водія на ім`я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_13 , звіт про оформлення, виготовлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 01.01.2018 - 31.05.2018, копія ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_14 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_12 , звернення виступ на колегію, заява-анкета №9485859 від 16.03.2018 на імя ОСОБА_15 , копія форми -1 на ім`я ОСОБА_16 , 1982 року народження, конверт від ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» на ім`я ОСОБА_17 з листом, не містять інформації про сліди вчинених злочинів, або інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, що розслідується , а тому колегія суддів частково задовольняє апеляційну скаргу представника власника майна, скасовує ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на вказане вище майно та постановляє нову ухвалу, якою відмовляє в задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на вказане вище майно.
Керуючись ст.ст.404, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-
п о с т а н о в и л а :
Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 - ОСОБА_8 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02.07.2018 року в частині накладення арешту на майно: копію дублікату картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 , копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , копію паспорта серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_12 , заяву від громадянки ОСОБА_11 на ім`я начальника УДМС в Житомирській області, копію картки водія на ім`я ОСОБА_7 , копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , копію паспорта на ім`я ОСОБА_13 , копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_13 , звіт про оформлення, виготовлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 01.01.2018 - 31.05.2018, копію ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_14 , копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_12 , звернення виступ на колегію, заяву-анкету №9485859 від 16.03.2018 на імя ОСОБА_15 , копію форми -1 на ім`я ОСОБА_16 , 1982 року народження, конверт від ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» на ім`я ОСОБА_17 з листом - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_10 про накладення арешту на майно: копію дублікату картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 , копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , копію паспорта серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_12 , заяву від громадянки ОСОБА_11 на ім`я начальника УДМС в Житомирській області, копію картки водія на ім`я ОСОБА_7 , копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , копію паспорта на ім`я ОСОБА_13 , копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_13 , звіт про оформлення, виготовлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 01.01.2018 - 31.05.2018, копія ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_14 , копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_12 , звернення виступ на колегію, заяву-анкету №9485859 від 16.03.2018 на імя ОСОБА_15 , копія форми -1 на ім`я ОСОБА_16 , 1982 року народження, конверт від ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» на ім`я ОСОБА_17 з листом, яке було вилучене 26.06.2018 року під час проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 .
В решті ухвалу залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.
Судді: