Справа № 206/1401/18
1-кс/206/282/18
УХВАЛА

23 червня 2018 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2018 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ЧЧ Самарського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення злочину від Голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Самарського району м. Дніпро ОСОБА_5 , про те, що ним в ході моніторингу Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2017 році отримало понад 900 тисяч гривень від розпорядника бюджетних коштів в якості оплати виконаних підрядних робіт з капітального ремонту харчоблоку в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало від ІНФОРМАЦІЯ_6 значні кошти на виконання робіт по заміні вікон в підпорядкованих навчальних закладах, а саме: КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДМР. Заявник стверджує про імовірне завищення обсягів та вартості виконання підрядних робіт.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ціни на ряд товарів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути завищені. До того ж, обсяги та вартість виконаних підрядних робіт по вказаному об`єкту, за твердженням заявника можуть не співпадати з даними зазначеними в актах ФКБ2в.

На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні документи, а саме: тендерна документація, кошторисна документація, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, видаткові накладні, які були складені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідний для детального аналізу руху коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_16 на виконання капітального ремонту харчоблоку в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДМР та заміні вікон в навчальних закладах КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення осіб, які підписували і складали акти виконаних робіт та наданих послуг, укладали договори, складали інші фінансово-господарські документи, доступ необхідний також з метою проведення експертного дослідження щодо розміру завданих збитків та для встановлення анкетних даних підозрюваних та свідків, отримання оригіналів кадрових документів підприємства.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які містяться в первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, кадрових документах, листуванні, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Прокурор просить суд задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання капітального ремонту харчоблоку в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та заміні вікон в навчальних закладах КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ДМР, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в будь-якому іншому місці де б вони не знаходились, а саме: оригіналів договорів, договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання-передачі ТМЦ; прибуткових накладних; атів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової книги, журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, кадрових документів, положень про відділи, управління, посадових інструкцій та інших первинних бухгалтерських та господарських документів, розпоряджень, наказів, тендерної документації, документації з технічного нагляду.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому місці де б вони не знаходились.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ухвали слідчого судді від 13.06.2018 року в рамках даного кримінального було надано дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим не вбачає необхідності його дублювання.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1