Справа №766/8297/18
н/п 1-кс/766/5249/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.05.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів договорів, що були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в листопаді грудні 2017 року, документів, складених на їх виконання (акти виконаних робіт, протоколи випробувань, виписані рахунки за проведені дослідження, акти прийому зразків, експертні висновки на проведені дослідження, платіжні доручення на перерахування коштів за виконанні роботи), а також документів щодо відпусток та лікарняних працівників лабораторії за листопад-грудень 2017 року, виплачених премій за листопад-грудень 2017 року, графіки роботи за листопад грудень 2017 року.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП із Управління СБУ в Херсонській області надійшли матеріали щодо можливого підроблення невстановленими особами документів Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час надання лабораторних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 28 листопада 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) були укладені договори з Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в квітні 2018 року назву змінено на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ») щодо надання лабораторних послуг.

Виходячи із умов договору лабораторія повинна надати близько 47 тисяч послуг фактично за один місяць ГУ ДПСС в Херсонській області, а кінцевим терміном виконання договору є 31 грудня 2017 року. Загальна ж сума коштів, які має сплатити служба за договорами становить близько 4 млн. грн.

Враховуючи термін виконання та наявну кількість працівників у лабораторії, зазначені послуги у термін, виконані не могли бути. Тобто, можливо між керівниками вищезазначених установ існує певна схема щодо неправомірного освоєння державних коштів.

На даний час ГУ ДПСС в Херсонській області вже сплачено грошові у розмірі близько 4 млн. грн. на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 за нібито проведені дослідження та аналізи.

В ході допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 встановлено, що дійсно між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені договори щодо надання лабораторних послуг. Згідно встановлених строків всі роботи були виконані та оплачені.

Встановлено, що факт виконання робіт за укладеними договорами може підтверджуватись наступними документами: акти виконаних робіт, протоколи випробувань, виписані рахунки за проведені дослідження, акти прийому зразків, експертні висновки на проведені дослідження тощо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів договорів, що були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в листопаді грудні 2017 року, документів, складених на їх виконання (акти виконаних робіт, протоколи випробувань, виписані рахунки за проведені дослідження, акти прийому зразків, експертні висновки на проведені дослідження, платіжні доручення на перерахування коштів за виконанні роботи), а також документів щодо відпусток та лікарняних працівників лабораторії за листопад-грудень 2017 року, виплачених премій за листопад-грудень 2017 року, графіки роботи за листопад грудень 2017 року.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової почеркознавчої експертизи, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи те, що вказані відомості можуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмове клопотання, в якому просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП із Управління СБУ в Херсонській області надійшли матеріали щодо можливого підроблення невстановленими особами документів Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час надання лабораторних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 28 листопада 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) були укладені договори з Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання лабораторних послуг.

Виходячи із умов договору лабораторія повинна надати близько 47 тисяч послуг фактично за один місяць ГУ ДПСС в Херсонській області, а кінцевим терміном виконання договору є 31 грудня 2017 року. Загальна ж сума коштів, які має сплатити служба за договорами становить близько 4 млн. грн.

Враховуючи термін виконання та наявну кількість працівників у лабораторії, зазначені послуги у термін, виконані не могли бути. Тобто, можливо між керівниками вищезазначених установ існує певна схема щодо неправомірного освоєння державних коштів.

На даний час ГУ ДПСС в Херсонській області вже сплачено грошові у розмірі близько 4 млн. грн. на адресу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за нібито проведені дослідження та аналізи.

В ході допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 встановлено, що дійсно між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені договори щодо надання лабораторних послуг. Згідно встановлених строків всі роботи були виконані та оплачені.

Встановлено, що факт виконання робіт за укладеними договорами може підтверджуватись наступними документами: акти виконаних робіт, протоколи випробувань, виписані рахунки за проведені дослідження, акти прийому зразків, експертні висновки на проведені дослідження тощо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів договорів, що були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в листопаді грудні 2017 року, документів, складених на їх виконання (акти виконаних робіт, протоколи випробувань, виписані рахунки за проведені дослідження, акти прийому зразків, експертні висновки на проведені дослідження, платіжні доручення на перерахування коштів за виконанні роботи), а також документів щодо відпусток та лікарняних працівників лабораторії за листопад-грудень 2017 року, виплачених премій за листопад-грудень 2017 року, графіки роботи за листопад грудень 2017 року.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової почеркознавчої експертизи, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи те, що вказані відомості можуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме: оригіналів договорів, що були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в листопаді грудні 2017 року, документів, складених на їх виконання (акти виконаних робіт, протоколи випробувань, виписані рахунки за проведені дослідження, акти прийому зразків, експертні висновки на проведені дослідження, платіжні доручення на перерахування коштів за виконанні роботи), а також документів щодо відпусток та лікарняних працівників лабораторії за листопад-грудень 2017 року, виплачених премій за листопад-грудень 2017 року, графіки роботи за листопад грудень 2017 року.

Встановити строк дії ухвали до 11.06.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1