печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004294 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.
У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 25.07.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004294 від 17.11.2017 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:
- відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, а саме: ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" () № НОМЕР_1 ; ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" () № НОМЕР_2 ; ТОВ "ВЕСНАТОРГ" () № НОМЕР_3 ; ТОВ "КЛЕЙМАР" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" () № НОМЕР_6 ;
- відкритих в Філія - Запорізьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 313957), що розташований за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, а саме: ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" () № НОМЕР_7 , ТОВ "БАРТОН К" () № НОМЕР_8 ; ТОВ "ДОМІНОН" () № НОМЕР_9 ; ТОВ "МЕЛИСАНДРА" () № НОМЕР_10 ; ТОВ "МІКСБІ" () № НОМЕР_11 ; ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" () № НОМЕР_12 ;
- відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а саме: ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ "БАРТОН К" () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ "БРЕЙНКАМ" () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ "ВЕСНАТОРГ" () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ "ДОМІНОН" () № НОМЕР_40 ; ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" () № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ "КЛЕЙМАР" () № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ "МІКСБІ" () № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" () № НОМЕР_50 ; ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" () № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ "РАЙМОНДАС" () № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" () № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" () № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;
- відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме: ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" () № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" () № НОМЕР_68 ; ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ "СД-ПРОГРЕС" () № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; № НОМЕР_76 ;
- відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, а саме: ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" () № НОМЕР_77 ; ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" () № НОМЕР_78 ; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" () № НОМЕР_79 ;
- відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, а саме: ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" () № НОМЕР_80 ; ТОВ "МЕЛИСАНДРА" () № НОМЕР_81 ; ТОВ "САП ГРУПП" () № НОМЕР_82 ;
- відкритих в АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, а саме: ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" () № НОМЕР_83 ; ТОВ "ЛОРАНТ СЕРВІС" () № НОМЕР_84 ; ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" () № НОМЕР_85 ;
- відкритих в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, а саме: ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" () № НОМЕР_86 ; ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" () № НОМЕР_87 ; ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" () № НОМЕР_88 ;
- відкритих в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, а саме: ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" () № НОМЕР_89 ; ТОВ "САП ГРУПП" () № НОМЕР_90 ;
- відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме: ТОВ "САП ГРУПП" () № НОМЕР_91 ;
- відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5, а саме: ТОВ "САП ГРУПП" () № НОМЕР_92 - в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1