Номер провадження 1-кс/643/4912/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.10.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів

за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000869 від 06.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який надає права, з метою використання його іншою особою,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000869 від 06.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману вчинене за попередньою змовою групою осіб, та ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який надає права, з метою використання його іншою особою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, щодо заволодіння посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами шахрайським шляхом та підроблення документів членів кредитної спілки, на підставі яких були отримані грошові кошти.

Окрім того, в провадженні Московського ВП ГУ НП в Харківські області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001167 від 09.02.2016 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.02.2013 до СВ Московського РВ надійшла заява від ОСОБА_5 , про вжиття заходів щодо посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 27.03.2008, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у розмірі 40 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлена можливість того, що дані кримінальні правопорушення можуть бути вчинені одними особами. Відповідно до ч.1 ст. 217 КПК України в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо кількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється розслідування, вчинено однією особою(особами).

В зв`язку з зазначеним, прокурором 12.08.2016 вказані провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000869 від 06.02.2013 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч. 1 ст. 358 КК України, оскільки таке об`єднання сприятиме всебічності дослідження всіх обставин вчинення злочинів, які підлягають доказуванню, процесуальній економії та прийняттю справедливого рішення.

В ході досудового розслідування було допитано за вказаним кримінальним правопорушенням в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що відносно нього вчинене кримінальне правопорушення в формі шахрайських дій, а саме прийняття посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від нього грошових коштів у розмірі 40 000 гривень, у вигляді пайового внеску після того як ліцензія у спілки призупинено. Після чого вказані гроші ОСОБА_5 так і не були повернуті посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Долучено до матеріалів кримінального провадження договір №61/03-01 від 27 березня 2008 рік «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (із щомісячною виплатою відсотків)» між ОСОБА_5 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було встановлено осіб, яким посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були повернуті вклади. Зазначені особи допитані в якості потерпілих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які пояснили що відносно них вчинене кримінальне правопорушення в формі шахрайських дій, а саме прийняття посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від них грошові кошти у вигляді пайового внеску після того як ліцензія у спілки призупинено. Після чого вказані гроші даним особам так і не були повернуті. Під час досудового розслідування було долучено до матеріалів кримінального провадження договори: № 08/05-07-С від 05 травня 2007, № 29/09-10 від 28 вересня 2007, № 29/02-04 від 11 лютого 2008 «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (із щомісячною виплатою відсотків)» між ОСОБА_6 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; долучено до матеріалів кримінального провадження договори: № 06/04-15 С від 02 квітня 2008 «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (з отриманням відсотків в кінці строку)» між ОСОБА_7 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено осіб, яким посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були повернуті вклади та які під час проведення досудового розслідування допитані, а саме: ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 . В своїх свідченнях особи пояснили, що відносно них вчинене кримінальне правопорушення в формі шахрайських дій, а саме прийняття посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від них грошові кошти у вигляді пайового внеску після того як ліцензія у спілки призупинено. Після чого вказані гроші даним особам так і не були повернуті посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даними особами були надані договори, які в ході досудового розслідування було долучено до матеріалів кримінального провадження: № 63/10-10 від 30 жовтня 2007 року, «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (із щомісячною отримання відсотків)» між ОСОБА_9 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; долучено до матеріалів кримінального провадження договір : №48/09 від 18 вересня 2006 року, «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (з виплатою відсотків в кінці строку)» між ОСОБА_10 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; долучено до матеріалів кримінального провадження договір : № 11/04-06 С від 03 квітня 2008 року, «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (з отриманням відсотків в кінці строку)» між ОСОБА_11 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; долучено до матеріалів кримінального провадження договір : № 11/04-06 С від 03 квітня 2008 року, «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (з отриманням відсотків в кінці строку)» між ОСОБА_11 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; долучено до матеріалів кримінального провадження договір : № 12/04-06 С від 04 квітня 2008 року, «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (з отриманням відсотків в кінці строку)» між ОСОБА_12 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; долучено до матеріалів кримінального провадження договори: № 37/11-04 від 07 листопада 2006 року, № 46/11-04 від 10 листопада 2006 року, № 36/04-07-С від 18 квітня 2007 року, № 40/04-07-С від 19 квітня 2007, № 09/04-05-С від 05 квітня 2007, «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (із щомісячною отриманням відсотків)» між ОСОБА_13 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться справа № Б-48/54-10 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_3 до Кредитної спідки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про визнання останньої банкрутом.

Так, постановою суду від 17.08.2010 Кредитна спілка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визнана банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_14 , яка була зобов`язана відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" виконати дії передбачені вказаним Законом, завершити ліквідаційну процедуру та надати суду відповідні документи.

Відповідно до ухвали Господарського суду Харківської області від 19.05.2015 зобов`язано ліквідатора звітувати перед комітетом кредиторів про вжиті заходи в ліквідаційній процедурі боржника, зокрема про проведену роботу щодо розшуку, реалізації майна КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та розподілу коштів в ліквідаційній процедурі та надати суду відповідний протокол засідання комітету кредиторів, щодо розгляду звіту ліквідатора про проведену роботу в період 2010 - 2015 років та відповідний звіт ліквідатора, наданий на розгляд комітету кредиторів.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно виконавчих листів № 2034/2-5086/2012 від 30.08.2013, виданих ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходилось виконавче провадження, щодо стягнення дебіторської заборгованості, на користь КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в загальному розмірі 705960,00 грн.

Відповідно до ухвали суду, ліквідатор в судовому засіданні 19.05.2015 надала звіт про здійснені заходи в ліквідаційній процедурі, в якому зазначила про проведені дії та вказала, що ліквідаційна процедура майже завершена, залишилась нестягнутою дебіторська заборгованість на суму 704260,00 гривень.

Ухвалою суду від 28.03.2016 суд зобов`язав ліквідатора в повному обсязі виконати вимоги ст.ст.22-32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 1992 року (далі - Закон про банкрутство) та надати документи, які свідчать про закінчення ліквідаційної процедури по банкруту.

На виконання вимог суду, ліквідатор надала повний звіт ліквідатора про виконану ліквідаційну роботу по банкруту, ліквідаційний баланс і документи, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол №11 від 23.05.2016 засідання комітету кредиторів, на якому комітетом кредиторів був затверджений звіт ліквідатора.

Так, на виконання постанови суду в газеті "Голос України" №162 від 02.09.10, ліквідатором надруковане оголошення про визнання КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Після публікації, у встановлений законом строк ліквідатору заяви з поточними грошовими вимогами не надходили.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується визнання банкрутом КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копій документів справи № Б-48/54-10, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_6 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий клопотання підтримав, просив розглянути без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 162-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 юристу 2 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучити, а саме до належним чином завірених копій документів зі справи №Б-48/54-10 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_3 до Кредитної спідки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про визнання останньої банкрутом, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до :
- звіту ліквідатора про виконану ліквідаційну роботу по банкруту КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ліквідаційного балансу та документів, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- протоколу №11 від 23.05.2016 засідання комітету кредиторів на якому комітетом кредиторів бав затверджений звіт ліквідатора та відшкодування ліквідаційних витрат;
- актів інвентаризації майна №1,2,3, та актів прийому-передачі №1,2,3 від 20.10.2010 про прийняття ліквідатором від керівника майна, що увійшло до ліквідаційної маси;
- погодженого порядку продажу майна банкрута (протокол №7 від 09.08.2012) ;
- документів по проведенню торгів на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за результатами яких переможець торгів придбав майно (хлібозавод в с. Грунь) на загальну суму 120000 гривень;
- документів, що підтверджують загальну суму грошових коштів, отриманих в процедурі ліквідації Кредитної спідки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (копії договорів купівлі-продажу на нежитлові будівлі та обладнання, стягнення дебіторської заборгованості);
- ухвали Господарського суду харківської області від 31.08.2016 про затвердження ліквідаційного балансу по страві Б-48/54-10;
- постанови Господарського суду Харківської області від 17.08.2010 про визнання КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1