печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх оригіналів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 01.08.2013, зокрема за епізодами №№5, 17 та 18 за фактами відчуження нежилого будинку комунальної власності АДРЕСА_2 за заниженою вартістю, його незаконної приватизації неправомочною особою та подальшої легалізації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 233 та ч. 2 ст. 209 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.03.2011 №100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки» до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по АДРЕСА_2 , загальною площею 381,3 кв.м.

Повноваження щодо приватизації об`єкту делеговано ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі договору №3-К від 28.08.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останнім визначено початкову ринкову вартість зазначеного нежитлового будинку для приватизації шляхом продажу на аукціоні, яка станом на 31.07.2013 склала 1 840 764,00 грн.

За результатами проведення 13.01.2014 аукціону з продажу нежилого будинку по АДРЕСА_2 товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заявки на участь у якому було подано лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час проведення аукціону взагалі не пропонувала ціну для придбання нежилого будинку по АДРЕСА_2 .

20.01.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі його начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі його директора ОСОБА_6 укладено договір №1319 купівлі-продажу нежитлової будівлі комунальної власності шляхом продажу на аукціоні, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало нежитлову будівлю загальною площею 381,30 кв. м. по АДРЕСА_2 за ціною 1 840 764,00 грн.

Проте, згідно з висновком будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 №3089/3090/15-42 ринкова вартість об`єкту приватизації - нежилого будинку по АДРЕСА_2 , загальною площею 381,3 кв.м. на 31.07.2013 становила 3 353 152,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №3091/15-45 від 18.06.2015, враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_9 продало нежитлові приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною продажу у розмірі 1 840 764,00 грн., розрахунково підтверджується недоотримання територіальною громадою м. Києва коштів внаслідок заниження ринкової вартості у «Звіті про оцінку майна», а саме: нежитлового будинку загальною площею 381,3 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 31.07.2013, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та нанесення збитків територіальній громаді м. Києва внаслідок укладання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.01.2014 №1319 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 №3089/3090/15-42, на загальну суму 1 512 388,00 грн.

Крім того, з документів приватизаційної справи нежитлового будинку по АДРЕСА_2 встановлено, що єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на час приватизації була компанія ІНФОРМАЦІЯ_11 ЛТД « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка зареєстрована 13.05.2010 на території Республіки Сейшельські Острови. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р «Про перелік офшорних зон» Сейшельські острови належать до офшорних зон.

При цьому, згідно з ч. 3 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями об`єктів приватизації особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, зареєстрованими в офшорній зоні.

У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у порушенням вимог ч. 3 ст. 23 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з метою приховування незаконного набуття права власності на нежилий будинок по АДРЕСА_2 , на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 13.06.2014 за №270 та №271 продали нежилий будинок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Також, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 за співучастю зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинено незаконну приватизацію неправомочною особою комунального майна у великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 233 КК України, та за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачено грошові кошти за придбання нежилого будинку за рахунок коштів, отриманих в якості зворотньої фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перерахованих з рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не були повернуті.

Також, відповідно до договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 13.06.2014 за №270 та №271 між ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахунки між зазначеними товариствами за нежилий будинок по АДРЕСА_2 відбувались з рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у перевірці та отриманні відомостей щодо джерел походження коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », наданих в якості фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використаних останнім для придбання будинку по АДРЕСА_2 , джерел походження коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договорами купівлі-продажу будинку від 13.06.2014 за №270 та №271 та аналогічно напрямків подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отриманих коштів за договорами.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30.01.2015 №68 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_16 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 30.01.2015 №21 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Згідно з рішенням №2215 від 31.05.2017 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » делеговано уповноваженій особі Фонду - ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 . Процедуру ліквідації банку продовжено до 29.01.2019.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документи про відкриття рахунку та роздруківок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 (980 українська гривня), який використовувався зазначеним підприємством;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , документи про відкриття рахунку та роздруківок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 (980 українська гривня), який використовувався зазначеним підприємством;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документи про відкриття рахунку та роздруківок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (980 українська гривня), який використовувався зазначеним підприємством.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження джерел походження коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для придбання нежилого будинку по АДРЕСА_2 , попередньої змови між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з метою легалізації незаконно приватизованого майна, що може бути використано як доказ підтвердження протиправності дій службових осіб зазначених суб`єктів господарювання.

Таким чином, зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, ОСОБА_7 і членам слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

?інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків: копій документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які надані на відкриття рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ЄДРПОУ НОМЕР_3 - рахунок № НОМЕР_5 (980 українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 - рахунок № НОМЕР_6 (980українська гривня) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 - рахунок № НОМЕР_2 (980українська гривня), додавалися до справ під час їх функціонування, у тому числі заяв на відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

?копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_5 (980 українська гривня), № НОМЕР_6 (980українська гривня) та № НОМЕР_2 (980українська гривня), зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

?відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 (980 українська гривня), № НОМЕР_6 (980українська гривня) та № НОМЕР_2 (980українська гривня) за весь період їх функціонування;

?виписки з номерами телефонів та IP - адрес з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по рахункам № НОМЕР_5 (980українська гривня), № НОМЕР_6 (980українська гривня) та № НОМЕР_2 (980українська гривня) відповідно за час період з 01.01.2014 до 01.01.2015;

копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від зазначених клієнтів в ході проведення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38137/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1