печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого : не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані доступу до документів, а саме інформації про кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх відрахувань до Пенсійного фонду України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ). В іншій спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що тимчасово виконуючий обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 під час виконання своїх службових обов`язків, протягом 2016 року уклав договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має ознаки фіктивності на надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 послуг з оформлення кадрової документації, проведення рекламної кампанії, клінінгу та хімчистки, юридичних питань, оцінки стану бухгалтерського обліку та аналізу фінансової спроможності, розробки концепції та дизайну кав`ярні, перетягування тканиною меблів, проведення заходів до дня туризму, розробки меню ресторану. На виконання умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 безпідставно перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 1 949 809, 82 грн. Проте, згідно з установчими документами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається рекламною діяльністю.

Крім того, як вказує слідчий у клопотанні, згідно висновків звіту за результатами аудиту відповідності окремих питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 № 234/40/11 від 17.03.2017 року, встановлено фінансові порушення та ризики на загальну суму 6263,65 тис. грн., зокрема, через безпідставне витрачання коштів внаслідок завищення обсягів та вартості отриманих товарів, робіт, послуг. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги, фактичне надання яких підприємству належним чином не підтверджено.

На даний час, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації про кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх відрахувань до Пенсійного фонду України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Як визначено у ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що запитувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати Старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх відрахувань до Пенсійного фонду України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися із ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/15586/18-к

Прим. 2 Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3

Копія Пенсійний фонд України

10.04.2018 р.