Провадження №1-кс/369/4320/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 та ч. 2 ст. 149 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у проваджені Києво-Святошинської місцевої прокуратури перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 149 та ч. 2 ст. 149 КК України.

У липні 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, в мережі Інтернет, познайомилась із ОСОБА_5 , який ввів останню в оману представившись на ім`я ОСОБА_6 та запропонував їй працевлаштування за кордоном задля вирішення її проблем майнового характеру та призначив зустріч з метою конкретизації подробиць її працевлаштування.

В подальшому, 06.07.2018, ОСОБА_4 , зустрілась із ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та в ході спілкування з яким розповіла про своє скрутне матеріальне становище, відсутність постійного заробітку та засобів для існування, сімейні проблеми і наявні боргові зобов`язання перед банками та фізичними особами, на що останній запропонував роботу за кордоном, яка пов`язана із наданням послуг сексуального характеру, за яку ОСОБА_4 має перераховувати йому частину отриманих від незаконної діяльності грошових коштів щомісячно. ОСОБА_4 врахувавши своє скрутне матеріальне становище, надала згоду на зазначену пропозицію, проте, непокоячись про особисте життя та здоров`я повідомила про вказану подію відповідний підрозділ правоохоронних органів.

Далі, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на вербування ОСОБА_4 задля подальшого здійснення стосовно неї незаконної угоди, пов`язаної із законним переміщенням за її згодою через державний кордон України для подальшої передачі іншій невстановленій особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, з метою подальшої сексуальної експлуатації та залучення в боргову кабалу ОСОБА_5 о 12.00 годині 11.07.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся із ОСОБА_4 та повідомив останній умови праці у будинку терпимості на території іншої держави і розрахунку за неї на свою користь та користь іншої невстановленої особи (відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження). Одночасно ОСОБА_5 зазначив, що задля погодження із невстановленою досудовим розслідуванням особою, що перебуває на території іншої держави (відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження) кандидатури ОСОБА_4 вона має надати йому власні фотографії в оголеному вигляді, після чого він дату та час вильоту за кордон повідомить додатково. ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що знаходиться в скрутному матеріальному становищі тому вимушена прийняти його пропозицію.

В подальшому, після затвердження кандидатури ОСОБА_7 із невстановленою досудовим розслідуванням особою, що перебуває на території іншої держави, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, 05.08.2018 о 17.05 ОСОБА_8 надіслав повідомлення за допомогою месенджера «Телеграм» ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що іноземні партнери придбали на її ім`я квиток № НОМЕР_2 авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рейс PS 715 на дату вильоту 08.08.2018 з ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до м. Стамбул Турецької Республіки без здійснення купівлі квитка у зворотному напрямку на ім`я ОСОБА_7 та підтверди в свої наміри перемістити її через Державний кордон України.

Також ОСОБА_5 повідомив, що не в змозі буде її супроводжувати до моменту перетину державного кордону України, а тому надішле їй грошові кошти в сумі 350 грн. на особисту банківську карту для здійснення поїздки на таксі до ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, 07.08.2018 року о 19 год. 29 хв. ОСОБА_7 за допомогою месенджера «Телеграм», надіслала повідомлення із номером власної банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 для переказу грошових коштів на сплату таксі. В подальшому 08.08.2018 року о 12 год. 51 хв. Бойко перерахував грошові кошти в розмірі 350 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 .

Так, 08.08.2018 року близько 17 год. 35 хв. ОСОБА_7 прибула до аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де о 18 год. 03 хв. за допомогою квитка № НОМЕР_2 авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила реєстрацію на рейс PS 715 з ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до м. Стамбул Турецької Республіки та перетнула зону авіаційного і паспортного контролю.

08.08.2018 року за ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області №369/9617/18 від 08.08.2018 року, за клопотанням прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_9 з метою виявлення та фіксації відомостей і обставин вчинюваного кримінального правопорушення проведено обшук автомобіля Honda Civic бежевого кольору з номерним знаком НОМЕР_4 , який був розташований на парковці за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку було вилучено:

-банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , золотистого кольору;

-банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 золотистого кольору;

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів за карткою-рахунком№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а такожмаєсуттєвезначення для встановленняобставин, щопідлягаютьдоказуванню у кримінальномупровадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах щодо руху коштів за карткою-рахунками№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Тому слідчий просив розкрити банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, до документів руху коштів за карткою-рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справи по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- виписок (в електронному та паперовомувигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01.07.2018 року по 20.08.2018 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ.

Розгляд данного клопотання прошу проводити без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на підставіп.п. 2, 7 ст. 163 КПК України, в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 та ч. 2 ст. 149 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, до документів руху коштів за карткою-рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справи по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- виписок (в електронному та паперовомувигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01.07.2018 року по 20.08.2018 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1