Провадження №1-кс/523/3744/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2018 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 24.10.2018 у ході проведення санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження № 0001461 від 28.03.2018, у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що ОСОБА_2 у період з 21 січня 2018 по 11 лютого 2018 року здійснено покупки в Інтернет магазині ebay.com на 12 одиниць товару, на загальну суму 4298 доларів США, які ним сплачено в повному об`ємі на рахунок продавця.

З метою транспортування зазначених товарів у Росію, по місцю свого проживання, ОСОБА_2 скористався послугами міжнародної транспортної компанії «SHOPPACK.US», яка відповідно до угоди користувача, здійснювала свою діяльність від американської юридичної особи «Des Snter LogisticsLLC».

У подальшому, покупки зроблені ОСОБА_2 відправлені на його ім`я офіційними представниками Інтернет магазину ebay.com на склад компанії «SHOPPACK.US» в США за адресою: 5411S. 125th EAST AVE, STE 305, TULSA, OK, USA, що підтверджується даними про доставку американських поштових служб, електронними листами про отримання товарів з офіціальної електронної адреси компанії SHOPPACK.US.

Разом із тим, 21.02.2018 сайт компанії «SHOPPACK.US» перестав працювати, а товар за який ОСОБА_2 перераховано кошти до цього часу останній не отримав.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у період часу з грудня 2017 по лютий 2018 року зробила замовлення товарів в американському Інтернет магазині «sephora.com» на загальну суму 95,49 доларів США.

З метою транспортування зазначених товарів, по місцю свого проживання, ОСОБА_3 скористалась послугами міжнародної транспортної компанії «SHOPPACK.US», яка відповідно до угоди користувача, здійснювала свою діяльність від американської юридичної особи «Des Snter LogisticsLLC».

У подальшому, покупки зроблені ОСОБА_3 відправлені на її ім`я офіційними представниками Інтернет магазину на склад компанії «SHOPPACK.US», що підтверджується даними про доставку американських поштових служб, електронними листами про отримання товарів з офіціальної електронної адреси компанії «SHOPPACK.US».

Разом із тим, 21.02.2018 сайт компанії «SHOPPACK.US» перестав працювати, а товари за які ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти до цього часу остання не отримала.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 01.02.2018 зробив замовлення товарів в Інтернет магазині «Ebay», який в свою чергу з метою транспортування зазначених товарів в Україну відправив замовлення на склад міжнародно транспортної компанії «SHOPPACK.US» в США за адресою: 5411S. 125th EAST AVE, STE 305, TULSA, OK, USA, однак, 21.02.2018 сайт компанії «SHOPPACK.US» перестав працювати, а товар за який ОСОБА_4 перерахував кошти до цього часу останній не отримав.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 28 січня та 02 лютого 2018 року зробив замовлення товарів в Інтернет магазині «Amazon», «Century 21», «Dallas Cowboys Pro Shop» та з метою транспортування зазначених товарів в Україну, по місцю свого проживання, скористався послугами міжнародної транспортної компанії «SHOPPACK.US», однак, 22.02.2018 сайт компанії «SHOPPACK.US» перестав працювати, а товар за який ОСОБА_5 перерахував кошти, до цього часу, отримав не в повному обсязі.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_2 який пояснив що у 2017 році американська організація Des Snter Logistics LLC через яку, відповідно до угоди користувача, здійснювала свою діяльність «SHOPPACK.US» припинила свою діяльність та була ліквідована, а електронні листи до клієнтів приходили з IP адресу, які належать Одеському Інтернет провайдеру. Також, потерпілий надав інформацію щодо розробника сайту компанії «SHOPPACK.US», яким є ОСОБА_6 , керівника проекту ОСОБА_7 , генерального директора компанії ОСОБА_8 , а також співробітника технічної підтримки ОСОБА_9 , причетність яких до компанії «SHOPPACK.US» підтверджується перепискою потерпілого з розробником сайту ОСОБА_6 , записом телефонної розмови ОСОБА_2 із співробітником технічної підтримки ОСОБА_9 .

На виконання доручення співробітниками ОД Причорноморського Управління кіберполіції ДКП НП України встановлено співробітницю Інтернет магазину «SHOPPACK.US» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка згідно з рапортом фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом із тим, під час виїзду за вище зазначеною адресою з метою реалізації санкціонованого Суворовським районним судом м. Одеси обшуку встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 42.7 кв.м належить громадянці України - ОСОБА_10 .

Крім того, згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 42.7 кв.м належить громадянці України - ОСОБА_10 .

На підставі вище викладеного, з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів та сім карт, електронних носіїв інформації (флешкарт), маршрутизаторів, посилок замовників, оригіналів та копій накладних на товари, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших предметів, речей та документів які зберегли на собі сліди вчинення злочину та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, 24.10.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук.
У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Nokia», model 925.1 чорного кольору в кількості 1 одиниця;

-Мобільний телефон марки «Motorola», s/n НОМЕР_1 синього кольору в кількості 1 одиниця;

-Мобільний телефон марки IPhone 5 білого кольору, imei: НОМЕР_2 в кількості 1 одиниця;

-Мобільний телефон марки «Samsung», model SPH-M800, s/n НОМЕР_3 чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «Samsung», model SCH- НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 сірого кольору в кількості 1 одиниця;

-MP3 PLAYER рожевого кольору в кількості 1 одиниця;

-Коробка білого кольору від APPLE MQ6L2LL/A, 50187518, s/n НОМЕР_6 в кількості 1 одиниця;

-Маршрутизатор TP-LINK, model TL-WR740N, s/n НОМЕР_7 , білого кольору в кількості 1 одиниця;

-Банківська картка Укрсиббанк НОМЕР_8 , 09/18, BOITSUN YULIIA, НОМЕР_9 , UAH;

-Банківська картка Укргазбанк НОМЕР_10 , 09/17, YULIIA BOITSUN, НОМЕР_11 ;

-Диск з назвою «Matthews lab» в кількості 1 одиниця;

-Диск DVD-R, 4,7, Verlatim в кількості 1 одиниця;

-Черновий запис на аркуші паперу в кількості 1 одиниця;

-Копія паспорта ОСОБА_9 , серії НОМЕР_12 на 1 арк.;

-Заява на видачу готівки № СВ00497216/3 на 1 арк.;

-Квитанція № СВ00497342/1 від 25.04.2018;

-Копія квитанції № СВ00497342 від 25.04.2018;

-Копія квитанції № СВ00497342 від 25.04.2018;

-Копія квитанції № СВ00497342 від 25.04.2018;

-Копія квитанції № СВ00497216 від 24.04.2018;

-Копія квитанції № СВ00497216/1 від 24.04.2018;

-Квитанція № від 15.10.2018;

-Квитанція № від 15.10.2018;

-Грошові кошти в розмірі 1200 гривень, номіналом 200 грн, серії ПВ3939135, ВЕ3687925, ТИ8764838, УЩ0185907, ЕА7631234, УД4682304;

-Ноутбук марки «DELL» сірого кольору, s/n JPTW3L2 зі зарядним пристроїм;

-Файл з документами з назвою «LEASE AGREEMEN» на 36 аркушах;

-Мобільний телефон марки «Sigma» mobile, s/n НОМЕР_13 з сім картою оператора Київстар номер НОМЕР_14 в кількості 1 одиниця;

-Тримач для сім карти оператора Київстар номер НОМЕР_14 ;

-Тримач для сім карти оператора «Vodafone» номер НОМЕР_15 ;

-Мобільний телефон марки Iphone 5S, білого кольору, s/n НОМЕР_16 в кількості 1 одиниця;

-Мобільний телефон марки «Xiaomi», model MDG1, s/n НОМЕР_17 в кількості 1 одиниця;

-Лист з черновими записами з назвами WIFI, НОМЕР_18 , пароль НОМЕР_19 на 1 арк.;

-Мобільний телефон марки «Sigma» mobile, s/n НОМЕР_20 чорного кольору в кількості 1 одиниця;

-Кліше печаток в кількості 2 одиниць;

-Compact disc в кількості 1 одиниця;

-Флешносій Silicon Power 2GB червоного кольору;

-Флешносій Kingston 16GB чорного кольору;

-Міні сім карта оператора «Life» в кількості 1 одиниця;

-Маршрутизатор TP-LINK, model TD-W8901N, s/n 214A443002771 білого кольору зі зарядним пристроєм.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, згідно ч. 9 ст. 170 КПК України у невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Вилучені у ході проведення вищевказаного обшуку речі 25.10.2018 визнано речовими доказами.

Прокурор ОСОБА_11 до судового засідання для підтримання клопотання та надання пояснень щодо обставин кримінального правопорушення не з`явилась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали, керуючись вимогами чинного законодавства, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-173, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 24.10.2018 у ході проведення санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження № 0001461 від 28.03.2018, у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1