Справа № 646/2756/18
№ провадження 1-кп/646/488/2018
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.10.18року м. Харків
Червонозаводський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_4

обвинуваченого- ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 27.11.2015 року за № 0000015 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Харкова, офіційно не працюючого, середньо - спеціальною освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий,

- вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 29.10.2015 року призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі із застосування ст. 75 КК України звільний від відбуття покарання з випробуванням строком 2-х років, ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 28 жовтня 2016 року скасовано звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлено засудженого для відбування призначеного покарання у місця позбавлення волі строком на 3 роки, відповідно до ухвали Полтавського районного суду Полтавської області від 10.09.2018 року звільнений умовно-достраково 1 рік 04 міс. 28 днів від відбування покарання за вироком Дзержинського райсуду м. Харкова від 29.10.2015 року,

у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства, 15 лютого 2016 року придбав (шляхом внесення до статутного капіталу товариства майнового внеску) підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю «Віва Торг» (код ЄДР 39457402).

Так, ОСОБА_5 , не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, на початку 2016 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, надав згоду невстановленій слідством особі на створення (придбання) підприємства - товариства з обмеженою відповідальністю «Віва Торг» (код ЄДР39457402).

У зв`язку з чим ОСОБА_5 видав довіреність невстановленій слідством особі на представництво інтересів «Віва Торг» (код ЄДР 39457402) в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях.

Перебуваючи в місті Харкові, за адресою: м. Харків, площа Героїв Небесної Сотні, 7, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , ОСОБА_5 підписав заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами документи, а саме:

-протокол загальних зборів учасників ТОВ «Віва Торг» (код ЄДР 39457402) №2 від 15.02.2016 року;

-статут ТОВ «Віва Торг» (код ЄДР 39457402) від 2016 року;

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Віва Торг» (код ЄДР 39457402) від 15.02.2016 року;

-довіреність на представництво інтересів ТОВ «Віва Торг» (код ЄДР 39457402);

-реєстраційні картки та інші документи.

На підставі підписаних ОСОБА_5 статутних та установчих документів, 15 лютого 2016 року реєстраційною службою Харківського районного управління юстиції Харківської області проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Віва Торг» (код ЄДР 39457402). Відповідні зміни проведено у зв`язку з придбанням громадянином ОСОБА_5 корпоративних прав на юридичну особу ТОВ«Віва Торг» (код ЄДР 39457402). Підпис ОСОБА_5 на статут ТОВ «Віва Торг» (код ЄДР 39457402) зареєстровано реєстраційною службою Харківського районного управління юстиції Харківської області 07.10.2014 року. Відповідно до статутних документів ТОВ «Віва Торг» (код ЄДР 39457402) зареєстровано за адресою: 61052, Харківська обл., м. Харків, вул.Ярославська, буд. 13/18. Підприємство взято на податковий облік в Центральній ОДНІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області 27.10.2014 року за №65.

Таким чином, ОСОБА_5 став формальним учасником (власником) та директором ТОВ «Віва Торг» (код ЄДР 39457402), не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ТОВ «Віва Торг» (код ЄДР 39457402) буде носити незаконний характер, зокрема направлена на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам контрагентам, а також на вчинення «безтоварних» операцій направлених на переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

Реєстрація ТОВ «Віва Торг» (код ЄДР 39457402) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назва, юридична адреса, дані директора підприємства та зразки його підпису, індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, дала можливість невстановленій слідством особі, використати реквізити цього підприємства для здійснення незаконної діяльності, так як після реєстрації підприємства ОСОБА_5 передав реєстраційні документи ТОВ «Віва Торг» (код ЄДР 39457402) невстановленій слідством особі для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст. 205 КК України - фіктивне підприємство, тобто створення ( придбання) суб`єкта підприємницької діяльності ( юридичної особи) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності.

26.04.2018 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 в присутності захисника адвоката ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч.1 ст. 205 КК України обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинене ним кримінальне правопорушення передбачене за ч.1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1000 ( тисячі ) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та отримана згода обвинуваченого на його призначення.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор під час підготовчого судового засідання, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винним у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст. 205 КК України за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, знайшли своє підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочин, передбачений ч.1 ст. 309 КК України згідно із ст. 12 КК України є злочином невиликої тяжкост, від яких потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставини, що пом`якшує покарання у виді щирого каяття у вчиненні злочину.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 в присутності захисника адвоката ОСОБА_4 відповідають вимогам КПК України та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для її затвердження.

Судові витрати відсутні.

Долю речових доказів по кримінальному провадженню суд вирішує відповідно до статті 100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 100, 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 26.04.2018 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , та обвинуваченим ОСОБА_5 в присутності захисника адвоката ОСОБА_4 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати виним у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 ( тисячі ) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 ( сімнадцять тисяч ) гривень.

Речовий доказ:

Матеріали реєстраційної справи ТОВ « Віва-Торг» (код ЄДР 39457402) на 187 аркушах залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до апеляційного суду Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги через Червонозаводський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня проголошення, але лише у випадках, встановлених ст.ст. 473, 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1