Справа № 589/4434/18
Провадження № 1-кс/589/2186/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0001138 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001138 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001138 від 21 липня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 21 липня 2018 року близько 14:00 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 15000 грн., які він перерахував на банківську картку невстановленої особи, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 15000 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що 16 липня 2018 року він через мережу інтернет знайшов оголошення про продаж кавунів, де були зазначені номери телефонів для зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також ім`я продавця ОСОБА_5 . Він зателефонував продавцю на один з цих номерів та домовився про придбання 22 тон кавунів на загальну суму 30700 грн. Продавець попросив внести передплату за товар в розмірі половини суми, тобто 15220 грн. Домовившись про придбання кавунів, він через диспетчера служби таксі найняв автомобіль з с. Чаплинка Скадовського району, Запорізької області, з водієм на ім`я ОСОБА_6 , номер телефону якого НОМЕР_4 . 21.07.2018 водій поїхав на поле завантажувати кавуни, та близько 14:00 год. на його мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 , та повідомив, що в машину завантажено 22 тони 400 кг кавунів, машина чекає відправки, для чого потрібна передплата. Через месенджер «Вайбер» він отримав повідомлення з номером телефону НОМЕР_5 та ім`я ОСОБА_7 , а також номер банківської картки НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 . Після цього він пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та трьома платежами вніс на зазначений номер картки гроші в загальній сумі 15220 грн. Потів він зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про переказ коштів; ОСОБА_5 йому сказав, що через 10 хв. машина буде виїжджати, але вже через півгодини цей номер телефону був вімкнений. Коли ж він зателефонував водію ОСОБА_6 , той дав слухавку власнику поля з кавунами, який сказав, що не знає ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_5 , та взагалі має інший номер рахунку. Тоді він зрозумів, що його обманули та завернувся до поліції.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надав копії чеків про переказ коштів.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Банківська картка з номером НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 13:00 год. 21 липня 2018 року по 23:59 год. 26 липня 2018 року включно;

інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 13:00 год. 21 липня 2018 року по 23:59 год. 26 липня 2018 року,

що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 18 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2186/18
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3