Справа № 199/144/18
У Х В А Л А
іменем України
05 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокуратора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, за яким просить суд про надання прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 або ОСОБА_4 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунальному позашкільному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 усіх без винятку документів по господарським взаємовідносинам між КПНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі з приводу виконання робіт - «Поточний ремонт Кабінетів КПНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за договором № 1-ПР від 01.08.2017, а саме: договори підряду (про надання послуг); платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт наданих послуг) та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг); підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи;підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису кваліфікаційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кваліфікаційним критеріям.

Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що між комунальним позашкільними навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради в особі директора ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 , 01.08.2016 укладено договір підряду на суму 170 000 гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ 20%, предметом якого являлось Поточний ремонт Кабінетів КПНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Пунктом 4.2. договору підряду договору №1-ПР від 01.08.2016 встановлено, що замовник здійснює оплату Підряднику-Виконавцю за виконані Роботи протягом місяця з моменту підписання акті приймання-передачі виконаних робіт. Для оплати виконаних робіт підрядник-виконавець передає замовнику: акт, підписаний уповноваженими представниками сторін; проектно-кошторисну документацію. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок сторони-отримувача платежу (пункт 4.4. договору підряду №1-ПР від 01.08.2016). Відповідно до пункту 12.1 вказаного договору підрядник зобов`язаний виконати роботи до 31.12.2016 року. Зазначений договір з боку замовника підписано директором КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради ОСОБА_5 в розділі 12 договору (Реквізити та підписи сторін) в графі «ВІД ЗАМОВНИКА» в рядку «Директор» напроти прізвища та ініціалів « ОСОБА_5 » та проставлено відбиток печатки КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради. Зі сторони підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір підряду №1-ПР від 01.08.2016 в розділі 12 договору (Реквізити та підписи сторін) в графі «ВІД ПІДРЯДНИКА-ВИКОНАВЦЯ» в рядку «Генеральний директор» напроти прізвища та ініціалів « ОСОБА_6 » та проставлено відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, зазначений договір зареєстровано та взято на облік в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до відомостей офіційного порталу публічних фінансів, на підставі договору підряду №1-ПР від 01.08.2016, акту виконаних робіт №2 від 15.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 09.03.2017 ДЮСШ №2 перераховано бюджетні кошти в сумі 60 689.00 грн., в тому числі ПДВ в сумі 10 114, 83 грн. з призначенням платежу «кредит, заб 2016 року. Поточний ремонт приміщення кабінетів.Дог. №1-ПР від 01.08.2016 року; акт №2 від 16.12.2016 року». Однак, відповідно до витягу з реєстру платників єдиного податку, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.10.2013 року відноситься до 3 групи платників «без реєстрації ПДВ». Також на запит місцевої прокуратури надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з дати державної реєстрації не було зареєстроване платником податку на додану вартість. Вищенаведене може свідчити про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), являючись службовою особою, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказане підприємство не є платником ПДВ, шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних даних до договору підряду №1-ПР від 01.08.2016, внаслідок оплати КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради завищеної вартості виконаних робіт на включену суму ПДВ, заволодів бюджетними коштами в розмірі 10 114,83 грн., чим завдав матеріального збитку державі на вищевказану суму. У зв`язку із цим, з метою встановлення 1) відповідності вимогам чинного законодавства при укладені вищенаведених договорів про закупівлю робіт за державні кошти по підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 2) законності перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 3) законності фінансово-господарської діяльності комунальним позашкільними навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради при укладанні договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 4) визначення обсягу виконаних робіт, кількості та вартості витрачених матеріалів та відповідності актів приймання передачі виконаних робіт фактично виконаним роботам; 5) актів приймання передачі виконаних робіт фактично виконаним роботам; 6) фактів привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); зайвої оплати бюджетними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів за виконані роботи внаслідок завищення їх вартості, обсягів та незаконним (зайвим) використанням державних коштів у зв`язку із цим з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами; 6) фактів безтоварності операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичної дефектності первинних документів, що можуть свідчити про перерахування комунальним позашкільними навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності 7) розміру збитків, завданих місцевому бюджету внаслідок вищенаведених дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі шляхом призначення та проведення відповідних експертиз в сфері економіки та будівництвам ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до усіх без винятку документів з можливістю їх вилучення в оригіналі по господарським взаємовідносинам між комунальним позашкільними навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017 рік, в тому числі документів з приводу виконання робіт - являлось Поточний ремонт Кабінетів КПНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 170 000 гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ 20%; платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт; підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат, до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, кваліфікаційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кваліфікаційним критеріям, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав в повному обсязі клопотання та фактичні обставини, на яких воно ґрунтується.

Вирішуючи клопотання, суд керується вимогами п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, за якими застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що … існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До клопотання прокурора додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за яким відомості до ЄРДОР внесені за фактом внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до договору підряду № 777 від 18 листопада 2016 року. Попередня правова кваліфікація ст. 366 ч. 1 КК України.

Прокурором ані в клопотанні, ані в судовому засіданні не доведено, до відомості які містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають будь яке доказове значення у кримінальному провадженні за фактом службового підроблення.

Можливість вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інших кримінальних правопорушень, окрім тих, по яким відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, судом не враховується, оскільки прокурор звернувся з клопотанням у межах певного кримінального провадження.

З огляду на викладене, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 374 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання прокуратора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

05.05.2018