Провадження №1-кс/127/5180/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 04.05.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, відомості про яке 23.03.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 191, ч 1. ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , володіючи знаннями та навичками користувача ІТС «Податковий блок», будучи обізнаною та діючи свідомо всупереч інтересам служби внесла до інформаційної телекомунікаційної системи (ІТС) «Податковий блок» в інтегровану картку платника (ІКП 85 ) громадянки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платежем по КБКУД-11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» завідомо недостовірну інформацію, яка не підтверджена первинними документами, а саме:

- 08.02.2017р. відомості про зарахування переплати на суму 28562,37грн. відповідно до службової записки №2/16 вiд 08.02.2017р., «Виключено (повністю або частково) нарахувань у минулих роках платником самостійно, основного платежу (термін сплати минулих років), основний або уточнюючий звіт»;

- 01.03.2017р. відомості про зменшення переплати на суму 3380грн. та перерахування грошових коштів у межах одного бюджетного рахунку відповідно до висновку (внутрішній висновок) від 01.03.2017р. за №90, які в подальшому були зараховані на іншу інтегровану картку ОСОБА_6 , а саме, на ІКП ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 за платежем по КБКУД-11010502- «Податок на доходи фізичних осiб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

У такий спосіб ОСОБА_5 створила штучну переплату на вищевказаних інтегрованих картках.

В подальшому ОСОБА_5 підготувала, підписала та спрямувала на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 та до місцевого фінансового органу Тульчинського району завідомо неправдиві документи щодо повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань, в яких вказала реквізити: свій РНОКПП НОМЕР_3 , номер свого карткового рахунку № НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 свого сина ОСОБА_7 , номер його карткового рахунку № НОМЕР_6 та у такий спосіб особисто заволоділа бюджетними коштами в сумі 8 657,73 грн. та вчинила спробу заволодіти бюджетними коштами у сумі 5250,6 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, збереження доказів виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 ,

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_8 , який входить слідчої групи, в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З висновку № 18 за результатами перевірки щодо дотримання вимог чинного законодавства головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 28.02.2018 року вбачається, що ОСОБА_5 підготувала, підписала та спрямувала на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 та до місцевого фінансового органу Тульчинського району завідомо неправдиві документи щодо повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань, в яких вказала реквізити: свій РНОКПП НОМЕР_3 , номер свого карткового рахунку № НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 свого сина ОСОБА_7 , номер його карткового рахунку № НОМЕР_6 та у такий спосіб особисто заволоділа бюджетними коштами в сумі 8 657,73 грн. та вчинила спробу заволодіти бюджетними коштами у сумі 5250,6 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , членам слідчої групи та співробітникам УВБ територіальних органів ГУДФС у Вінницькій області за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , документів щодо руху коштів по картковому рахунку (починаючи з 01.01.2016 ):

- громадянки ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- громадянина ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя