Справа № 529/558/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)

05 липня 2018 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

12. 09. 2015 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у розмірі 19 000,00 грн., які зберігалися на належних їм картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000050 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 09 березня 2015 року о 17 год. 06 хв. невідомий жінка, яка представилася працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_6 . У ході бесіди ця жінка повідомила, що у банку проводяться різні акції та ввівши в оману ОСОБА_6 , невідома особа, керуючись корисливими спонуканнями, з метою наживи, шахрайським способом отримала від неї інформацію, яка містить банківську таємницю щодо коштів її батьків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які зберігалися на належних їм картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 13 000 гривень, котрі знаходилися на картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ОСОБА_4 були переведені 09. 03. 2015 року на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , котра належить ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування по даному факту встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить потерпілій Житло С. М. 09. 03. 2015 проведено дві транзакції та з вказаного карткового рахунку перераховано грошові кошти в загальній сумі 17700 грн. 00 коп. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно відповіді наданої міжбанківською системою електронної доставки та оплати рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що грошові кошти в сумі 5200 гривень 00 копійок та грошові кошти в сумі 12500 гривень 00 копійок, які перебували на картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 були переказані 09. 03. 2015 (о 18:05:11 годині грошові кошти в сумі 5200 гривень, о 19:05:40 годині грошові кошти в сумі 12500 гривень) на картковий номер АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі.

Вказуючи на те, що інформація за картками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 09 березня 2015 року на встановлений рахунок картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 - з метою отримання інформації про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " :

- виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, а також виготовити на електронному носії фото та відеоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 12 березня 2015 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у розмірі 19 000,00 грн., які зберігалися на належних їм картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000050.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого та прокурора в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів 09 березня 2015 року з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на картковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у розмірі 17700,00 грн., що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) із зобов`язанням вказаної банківської установи надати слідчому на паперовому носії документи з руху коштів 09 березня 2015 року які підтверджують факт перерахування коштів на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 09 березня 2015 року на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , про адресу, за де було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому носії документи з руху коштів 09 березня 2015 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на інформацію про власника картки № НОМЕР_3 , адресу де здійснення зняття або перерахування грошових коштів (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 05 серпня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії вручити слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації її виконання.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1