Провадження №1-кс/760/8364/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2018 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного за №0010817 від 24.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, та/або отримання їх в електронному вигляді, шляхом зняття копії інформації, що міститься та електродних інформаційних системах або їх частинах, а саме: виробничі та фінансово-економічні показники діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту реєстрації 22.05.2009 по теперішній час та іншу наявну інформацію, що знаходяться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0010817 від 24.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2005 між ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі-« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який діяв в інтересах установників Фонду фінансування будівництва (надалі-« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за програмою ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі-« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») було укладено угоду № 30/5 від 30.05.2005 про організацію спорудження об`єкту будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 (наділі-« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), з використанням коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В послідуючому в період з 2005 по 2007 роки ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого діє ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклали низку договорів про участь фізичних та юридичних осіб у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вкладників було близько 320 осіб. У 2005 році із залученням коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочато будівництво вказаного житлового комплексу.

У 2008 році забудовником припинено будування вказаного комплексу. В 2009 році, нібито, ошукані інвестори « ІНФОРМАЦІЯ_8 » створюють ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (надалі-«Кооператив»), засновниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та керівник ОСОБА_8 «Кооператив» отримує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

В подальшому вказані особи на загальних зборах та особистих зустрічах, переконували інвесторів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в тому, що на вказаний рахунок, їм необхідно перераховувати кошти з метою продовження добудови « ІНФОРМАЦІЯ_8 » але під час загальних зборів інформацію з приводу цільового використання коштів керівництво ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не надавало, будівництво не продовжувалось та не завершено до теперішнього часу, що підтверджується протоколом огляду місця події за адресою знаходження « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 11.07.2017.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 22.09.2009 ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладають Угоду щодо організації добудови об`єкту будівництва від 22.09.2009, за якою передають « ІНФОРМАЦІЯ_12 » повноваження на оформлення права власності на об`єкти інвестування для установників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після введення об`єкту інвертування в експлуатацію. При цьому в Угоді сторони вказують, що нібито, «Кооператив» є об`єднанням більшої частини установників « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що не відповідає дійсності.

31.05.2010 ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладають договір передоручення, за яким Банк передає « ІНФОРМАЦІЯ_12 » всі права та повноваження « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «Кооператив» стає єдиним забудовником.

В січні 2011 року за вказаним договором, ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Кооператив» підписують Акт прийому-передачі незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за яким «Кооператив» отримує майно по об`єкту будівництва.

22.05.2012 ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », звертається до ІНФОРМАЦІЯ_13 з відмовою від права користування земельною ділянкою під « ІНФОРМАЦІЯ_8 », посвідченого договорами оренди від 25.03.2005 та 28.02.2012 у зв`язку з чим вказані договори втрачають свою дію.

12.07.2012 ІНФОРМАЦІЯ_14 на підставі рішення № 820/8157 передає у власність «Кооперативу» земельну ділянку під « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який збудовано за рахунок коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одночасно цим рішенням припиняється й право користування земельною ділянкою ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цим рішенням земельна ділянка фактично передається у власність « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який не є об`єднанням Установників « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а діє в складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та керівника ОСОБА_8 , які отримали права на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та стали власниками земельної ділянки.

23.07.2014 Національним Банком України прийнято рішення № 63 «Про початок процедури ліквідації ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.05.2015 Державно архітектурно-будівельна інспекція України зареєструвала повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про зміну даних у дозволі на виконання будівельних робіт за № ІУ 09, за яким: замовника ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змінено на ОК ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », генерального підрядника ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » змінено на ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

16.01.2017 Ухвалою Господарського суду м. Києва ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано банкрутом та розпочату процедуру ліквідації.

Отже, було реалізовано схему заміни Забудовника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поза межами правової системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на новостворений ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На сьогодні «Кооператив» є єдиним власником прав на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та власником земельної ділянки під « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того «Кооператив» являється Забудовником вказаного « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В результаті реалізованої протиправної схеми, інвестори «ФФБ» в загальній кількості перерахували на рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) невстановлену суму коштів (зі слів близько 80 000 000 грн).
24.03.2018 було надано запит в ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання інформації відносно ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме про виробничі та фінансово-економічні показники діяльності за період часу з моменту реєстрації 22.05.2009 по теперішній час та іншу наявну інформацію з даного приводу.
29.03.2018 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , було отримано відповідь про те, що запитувана інформація є такою, яка містить охоронювану законом таємницю та надання такої інформації не є можливим, з посиланням на ст.ст.21,22 Закону України «Про державну статистику», ст.19 Конституції України.
З метою підтвердження або спростування шахрайських дій ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виникла необхідність в отримані документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , сторона обвинувачення вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, та/або отримання їх в електронному вигляді, шляхом зняття копії інформації, що міститься та електродних інформаційних системах або їх частинах, а саме: виробничі та фінансово-економічні показники діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту реєстрації 22.05.2009 по теперішній час та іншу наявну інформацію, що знаходяться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та/або за їх дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України оперативним підрозділам Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, та/або отримання їх в електронному вигляді, шляхом зняття копії інформації, що міститься та електродних інформаційних системах або їх частинах, а саме: виробничі та фінансово-економічні показники діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту реєстрації 22.05.2009 по теперішній час та іншу наявну інформацію, що знаходяться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1