Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/2770/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000103про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі, зазначені в клопотанні, які вилучені в ході обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Січевська набережна, 45, оф. 24.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000103від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2018 року ПАТ «Сумихімпром » уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тон вапна негашеного 2 го сорту за ціною 3516 грн./тона на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн.

Аналізом діяльності ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» та ТОВ «НВП Укрднепротрейд» встановлено, що вказані підприємства створені в 2016 та 2017 роках відповідно. Товариства здійснюють закупівлю вапняка флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» за ціною 235 грн /тона, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар`єри» за ціною 140 грн./тона, у ТОВ «Тернопільський кар`єр» щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тона.

ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ «Куп`янськ спецпереробка» загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ «Укрднепротрейд» вказаних послуг не замовляла.

Крім того, встановлено, що ПАТ «Сумихіпром» отримувало сировину, яку придбало у ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» отримувало шляхом залізничних перевезень на СРТ станцію Баси безпосередньо від ПАТ «Новотроїцького рудоуправління», ПАТ «Новотроїцького рудоуправління», ПАТ «Тернопільський кар`єр», при цьому вказані підприємства продаж вапна негашеного 2го сорту не здійснюють.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» здійснювала сумнівні операції з ТОВ «Дорінгтон» на загальну суму близько 23 000 000 грн. та іншими суб`єктами господарювання на суму понад 20 000 000 грн., з купівлі побутової техніки , будівельних матеріалів. Продаж вказаної техніки та будівельних матеріалів ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» у подальшому не здійснювала, що є підставою вважати, що посадові особи ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» до офіційних документів внесли завідомо неправдиві відомості, щодо поставки вапна негашеного 2 го сорту вартістю 3516 грн./тона, а фактично здійснюють продаж та поставку ПАТ «Сумихімпром» вапняка флюсового доломітизованого 235 грн./тона та щебеню вапнякового, вартістю 160 грн./тона.

07.06.2018 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», а саме: за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна буд.45, яка на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

20.06.2018 за вищевказаною адресою проведено обшук, в ході якого виявлено на робочому комп`ютері заступника директора з правової роботи ТОВ «Укрспецізвість-переробка» ОСОБА_5 проект договору між ПАТ «Сумихімпром» та ТОВ «Укрдніпротрейд», який вилучено на флеш носій.

Вказані речі і документи визнані речовими доказами та долучені до кримінального провадження.

Таким чином, речі є тимчасово вилученим майном, виявленими і вилученими під час обшуку та підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.
Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні речі є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів. Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його втрати чи пошкодження.
Крім цього, в ході досудового слідства є потреба у проведенні ряду судових експертиз стосовно вилучених речей для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти в рамках кримінального провадженні №0000103 арешт на речі, і документи, вилучені під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна буд.45, та виявлені на робочому комп`ютері заступника директора з правової роботи ТОВ «Укрспецізвість-переробка» ОСОБА_5 , а саме: проекту договору між ПАТ «Сумихімпром» та ТОВ «Укрдніпротрейд» та інших документів, який вилучено на флеш носій.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Когер