Провадження № 1-кс/161/8182/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

02 жовтня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2018 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 27 вересня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: чотири аркуші паперу з ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.09.2018 про накладення арешту на майно (справа № 161/14849/18); чотири аркуші паперу з ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.09.2018 про накладення арешту на майно (справа № 161/14821/18); три аркуші паперу з ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.09.2018 про накладення арешту на майно (справа № 161/14847/18); два примірники договору поставки №ВГ 000000856 від 24.09.2018 (з доповненнями до договору) на 9 арк.; видаткову накладну №1 від 24.09.2018, складена російською мовою, на 1 арк.; статутні (установчі) документи ТОВ «Експорт Трейд Груп», які знаходяться в паперовій папці-швидкозшивачу з назвою «ТОВ «Експорт Трейд Груп»»; папку-швидкозшивач чорного кольору, в якій знаходяться контракти ТОВ «Експорт Трейд Груп; договір відповідального зберігання майна № 10/04-18 від 10.04.2018 на 2 арк.; акт № 01 від 16.04.2018 до договору № 10/04-18 від 10.04.2018 на 1 арк.; дев`ять товарно-транспортних накладних ТОВ «Юніверс ОПТ» на 9 арк.; оригінали та копії документів з реквізитами ТОВ «Левіон», ТОВ «Мегабуд-Н», ТОВ «Нонвіт», ТОВ «Вийло», ТОВ «Чисто Клінінг», ТОВ «Престиж Тайм», ТОВ «Експорт Трейд Груп», ТОВ «Явант» та інших СГД, які знаходяться у файлі синього кольору; печатку підприємства «MONTENEO TRADING LP UK» в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Експорт Трейд Груп» () в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Вип-Транс» () в кількості 1 шт.; електронний пристрій чорного-сірого кольору з дисплеєм з маркуванням «Otp direkt» в кількості 1 шт.; жорсткий диск «Apacer p/n 81.A5 DDA.YR02B» в кількості 1 шт.; ноутбук «SAMSUNG» сіро-чорного кольору (s/n HL5K93BBA0035OM) в кількості 1 шт. та зарядний пристрій до нього в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору «VENTO A8» з маркуванням: «90-PL861AFS14-53C-ABX350002765» в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок сіро-чорного кольору «DELL» без маркувань в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок сірого кольору з написом на задній панелі «25020603» в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок білого кольору без маркувань, з наклейкою на передній панелі «Windows 98 Second Edition OEM Product», в кількості 1 шт.; мобільний телефон «HUAWEI», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , із сім-картою оператора «ВФ Україна» в кількості 1 шт.; електронний пристрій (WI-FI-роутер) «TP-Link», s/n: 5954, темно сірого кольору в кількості 1 шт.; електронний пристрій (WI-FI-роутер) «D-Link», p/n: 47981225 чорного кольору в кількості 1 шт.; три банківських картки з наступними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; картка чорного кольору з чіпом «SC Formula» № НОМЕР_7 в кількості 1 шт.; грошові кошти в загальній сумі 4830 (чотири тисячі вісімсот тридцять) гривень; грошові кошти в загальній сумі 7542 (сім тисяч п`ятсот сорок дві) гривні; грошові кошти в загальній сумі 20350 (двадцять тисяч триста п`ятдесят) гривень.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, проведення товарознавчих, почеркознавчих та економічних експертиз, а також експертизи комп`ютерної техніки, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримав та просили його задовольнити, представника володільця тимчасово вилученого майна, який заперечували щодо накладення арешту на майно, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, проведення товарознавчих, почеркознавчих та економічних експертиз, а також експертизи комп`ютерної техніки, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, при цьому, достатності підстав вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 27 вересня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: чотири аркуші паперу з ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.09.2018 про накладення арешту на майно (справа № 161/14849/18); чотири аркуші паперу з ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.09.2018 про накладення арешту на майно (справа № 161/14821/18); три аркуші паперу з ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.09.2018 про накладення арешту на майно (справа № 161/14847/18); два примірники договору поставки №ВГ 000000856 від 24.09.2018 (з доповненнями до договору) на 9 арк.; видаткову накладну №1 від 24.09.2018, складена російською мовою, на 1 арк.; статутні (установчі) документи ТОВ «Експорт Трейд Груп», які знаходяться в паперовій папці-швидкозшивачу з назвою «ТОВ «Експорт Трейд Груп»»; папку-швидкозшивач чорного кольору, в якій знаходяться контракти ТОВ «Експорт Трейд Груп; договір відповідального зберігання майна № 10/04-18 від 10.04.2018 на 2 арк.; акт № 01 від 16.04.2018 до договору № 10/04-18 від 10.04.2018 на 1 арк.; дев`ять товарно-транспортних накладних ТОВ «Юніверс ОПТ» на 9 арк.; оригінали та копії документів з реквізитами ТОВ «Левіон», ТОВ «Мегабуд-Н», ТОВ «Нонвіт», ТОВ «Вийло», ТОВ «Чисто Клінінг», ТОВ «Престиж Тайм», ТОВ «Експорт Трейд Груп», ТОВ «Явант» та інших СГД, які знаходяться у файлі синього кольору; печатку підприємства «MONTENEO TRADING LP UK» в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Експорт Трейд Груп» () в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Вип-Транс» () в кількості 1 шт.; електронний пристрій чорного-сірого кольору з дисплеєм з маркуванням «Otp direkt» в кількості 1 шт.; жорсткий диск «Apacer p/n 81.A5 DDA.YR02B» в кількості 1 шт.; ноутбук «SAMSUNG» сіро-чорного кольору (s/n HL5K93BBA0035OM) в кількості 1 шт. та зарядний пристрій до нього в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору «VENTO A8» з маркуванням: «90-PL861AFS14-53C-ABX350002765» в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок сіро-чорного кольору «DELL» без маркувань в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок сірого кольору з написом на задній панелі «25020603» в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок білого кольору без маркувань, з наклейкою на передній панелі «Windows 98 Second Edition OEM Product», в кількості 1 шт.; мобільний телефон «HUAWEI», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , із сім-картою оператора «ВФ Україна» в кількості 1 шт.; електронний пристрій (WI-FI-роутер) «TP-Link», s/n: 5954, темно сірого кольору в кількості 1 шт.; електронний пристрій (WI-FI-роутер) «D-Link», p/n: 47981225 чорного кольору в кількості 1 шт.; три банківських картки з наступними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; картка чорного кольору з чіпом «SC Formula» № НОМЕР_7 в кількості 1 шт.; грошові кошти в загальній сумі 4830 (чотири тисячі вісімсот тридцять) гривень; грошові кошти в загальній сумі 7542 (сім тисяч п`ятсот сорок дві) гривні; грошові кошти в загальній сумі 20350 (двадцять тисяч триста п`ятдесят) гривень.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1