Справа № № 585/4451/18
Номер провадження 1-кс/585/1430/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
07 листопада 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
06 листопада 2018 року слідчий СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням в якому просить суд: з метою можливої конфіскації майна накласти у кримінальному провадженні, внесеному 13.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 арешт на майно, належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою. АДРЕСА_1 . а саме: 1. квартири за адресами: АДРЕСА_2 . загальною площею 79,6 м.кв., житловою площею 47,8 м.кв.; АДРЕСА_3 , загальною площею 51,7 м.кв., житловою площею 29,1 м.кв.; АДРЕСА_4 , загальною площею 44,5 м.кв., житловою площею 25,1 м.кв.; АДРЕСА_5 , загальною площею 51,5 м.кв., житловою площею 29.1 м.кв.; АДРЕСА_6 , загальною площею 30,0 м.кв., житловою площею 14.6 м.кв., загальною вартістю 19374 грн.; 2. гараж за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 31,3 м.кв.. вартістю 15812 грн.; 3.автомобіль ЗАЗ 110308, 2009 року випуску, бежевого кольору, № двигуна НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , на який видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 від 04.03.2011; 4. автомобіль УАЗ 3909 ВП6ТК ЗНГ, 2004 року випуску, сірого кольору, № двигуна НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , на який видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 26.10. 2011; 5.грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в AT КБ «ПриватБанк», та інших банківських установах, - шляхом позбавлення права на відчуження. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопоче розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , іншого власника майна, захисника ОСОБА_5 , оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У клопотанні зазначено, що 21.12.2017 року Роменська міська рада прийняла рішення «Про придбання та прийняття до комунальної власності міста будинку та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд АДРЕСА_8 », за яким доручено виконавчому комітету Роменської міської ради придбати до комунальної власності територіальної громади за рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» будинок АДРЕСА_8 , загальною площею 222,9 м2, жилою площею 166,4 м2, за 1956000 грн., та земельну ділянку площею 0,0654 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 44000 грн. для функціонування дитячого будинку сімейного типу. На підставі даного рішення, 21.12.2017 було укладено договір купівлі-продажу будинку. 27.02.2018 при складанні та затвердженні Акту приймання-передачі придбаного будинку за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81, що передається на баланс Комунальному підприємству «Житло-Експлуатація», встановлено, що його житлова площа не відповідала документам, поданим під час укладання договору купівлі-продажу, та становила 91,3 м2. Вказаним актом зафіксовано у даному будинку відсутність 75,1 м.кв. житлової площі порівняно з тим розміром, що вказаний у договорі купівлі-продажу від 21.12.2017, з яких 25,1 м.кв. житлової та загальної площі фізично не існуючої на той час кімнати на другому поверсі будинку. При складанні Акту приймання-передачі придбаного будинку за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81, що передається на баланс Комунальному підприємству «Житло-Експлуатація» обміри приміщень будинку не проводились, та площа допоміжних і житлових приміщень розрахована за поверховими схемами, наявними у технічному паспорті, виготовленому станом на 14.11.2017 КП «Роменське МРБТІ». У період з 02.03.2018 по 04.05.2018 були виконані будівельні роботи у будинку в результаті яких на другому поверсі збудована кімната площею 9,5 м.кв. Відповідно до висновку судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи № 1117/1132 від 31.08.2018 проведеними замірами фактичних розмірів приміщень житлового будинку літ. А-1 з мансардним (літ. м/с») та підвальним (літ (п/д) поверхом по АДРЕСА_8 на день проведення експертизи станом на 10.07.2018 експертом встановлено, що ні одне приміщення по площі не відповідає даним технічного паспорту, виготовленого станом на 14.11.2017 «Роменським бюро технічної інвентаризації». За матеріалами судової експертизи загальна площа будинку становить 214,7 житлова площа - 100,8 м2. Встановлено, що будівельних робіт, які б зменшували житлову площу вказаного будинку у період з 21.12.2017 по 10.07.2018 не проводилось.
Згідно із вимогами п. 12. Постанови КМУ № 877 від 15.11.2017 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» на підставі якої виділялась субвенція для придбання будинку передбачено, що гранична вартість придбання житла для дитячих будівників сімейного типу визначається з розрахунку на десять дітей (у тому числі рідних) і двох батьків - вихователів з урахуванням таких нормативів: - 13,65 кв. метрів житлової площі на кожну рідну дитину, дитину вихованця та кожного з батьків - вихователів; - 17 кв. метрів загальної нежитлової площі на сім`ю з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення»; - додатково 10 кв.м. житлової площі на кожну дитину з інвалідністю; - опосередкована вартість 1 кв. метра визначається Мінрегіоном на відповідний період згідно з Порядком визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженим наказом Держбуду від 27.09.2005 № 174.
За матеріалами досудового розслідування встановлено, що безпідставність виділення субвенції на придбання будинку за адресою: АДРЕСА_8 , була відома до 21.12.2017 фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , який безпосередньо займався продажем даного будинку, надавав завідомо для нього підроблені документи на цей будинок до виконкому Роменської міської ради. Встановлено, що ОСОБА_5 до часу продажу будинку 21.12.2017 особисто відвідував будинок за адресою: АДРЕСА_8 , та достовірно знав про те, що його будівництво не завершене, у ньому відсутня житлова кімната площею 25,1 м.кв. на другому поверсі, неправдиві відомості щодо існування якої були внесені в технічний паспорт на цей будинок, виготовлений КП «Роменське МРБТІ».
22.12.2017 року на рахунок ОСОБА_6 в AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 з рахунку Роменського управління Державної казначейської служби України було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1956000 грн. за продаж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 .
26.12.2017 р. ОСОБА_5 отримав на свій банківський рахунок від ОСОБА_6 із рахунку останнього, відкритого в AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 379000 грн, що за версією досудового розслідування може бути коштами за співучасть у незаконному заволодінні бюджетними коштами шляхом обману.
31.10.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Томашівка Недригайлівського району Сумської області, фізичній особі-підприємцю, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України, згідно з якою передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності, клопотання підтримує і просить його задовольнити.
Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України вказане клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна ОСОБА_5 , що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В силу ч.3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 3) ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів, вбачається, що у провадженні Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000066 від 13.04.2018 р., правова кваліфікація ч.1 ст.358, а також за ч.4 ст.190 КК України, дата внесення до ЄРДР 31.05.2018 р.
31.10.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України.
Санкцією ч.4 ст. 190 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
За Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у власності ОСОБА_5 перебувають квартири, розташовані в АДРЕСА_2 . загальною площею 79,6 м.кв., житловою площею 47,8 м.кв., по АДРЕСА_3 , загальною площею 51,7 м.кв., житловою площею 29,1 м.кв.; по АДРЕСА_4 , загальною площею 44,5 м.кв., житловою площею 25.1 м.кв.; по АДРЕСА_5 , загальною площею 51,5 м.кв., житловою площею 29.1 м.кв., а також квартира за адресою АДРЕСА_6 , загальною площею 30,0 м.кв., житловою площею 14,6 м.кв., загальною вартістю 19374 грн; гараж за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 31,3 м.кв., вартістю 15812 грн.
Відповідно до довідки з Територіального сервісного центру 5944 ОСОБА_5 являється власником: автомобіля ЗАЗ 110308, 2009 року виписку, бежевого кольору, № двигуна НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , на який видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 від 04.03.2011; автомобіля УАЗ 3909 ВП6ТК ЗНГ, 2004 року випуску, сірого кольору, № двигуна НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , на який видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 26.10.2011.
За таких обставин, клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно шляхом заборони його відчуження, підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя, виходячи із обставин справи, завдань кримінального провадження про забезпечення кримінального провадження вважає, що потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту. Суд вважає, що в цій частині обмеження прав власності є розумним та співмірним із завданнями кримінального провадження.
В той же час, слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на грошові кошти, що що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в AT КБ «ПриватБанк», та інших банківських установах, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
В порушення вимог п.2) та п.3) ч.2 ст. 171 КПК України слідчим в клопотанні не зазначено номери рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 в AT КБ «ПриватБанк» чи інших банківських установах, а також не зазначено документи, які підтверджують наявність у підозрюваного грошових коштів на відповідних банківських рахунках або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним грошовими коштами на відповідних рахунках.
За таких обставин, в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 170 -175 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на квартиру, загальною площею 79,6 м.кв., житловою площею 47,8 м.кв., за адресою АДРЕСА_2 ; квартиру загальною площею 51,7 м.кв., житловою площею 29,1 м.кв., за адресою АДРЕСА_3 ; квартиру загальною площею 44,5 м.кв., житловою площею 25,1 м.кв. за адресою АДРЕСА_4 ; квартиру загальною площею 51,5 м.кв., житловою площею 29,1 м.кв. за адресою АДРЕСА_5 ; квартиру загальною площею 30,0 м.кв., житловою площею 14,6 м.кв., за адресою АДРЕСА_6 ; гараж за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 31,3 м.кв., які згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належать ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_12 ) із забороною відчужувати дане майно.

Накласти арешт на автомобіль ЗАЗ 110308, 2009 року випуску, бежевого кольору, № двигуна НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , на який видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 від 04.03.2011 року, зареєстрований за ОСОБА_5 , із забороною його відчуження.
Накласти арешт на автомобіль УАЗ 3909 ВП6ТК ЗНГ, 2004 року випуску, сірого кольору, № двигуна НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , на який видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 26.10. 2011 року, зареєстрований за ОСОБА_5 , із забороною його відчуження.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим ОСОБА_3 .
Копію ухвали негайно вручити слідчому ОСОБА_3 та надіслати ОСОБА_5 .
Роз`яснити ОСОБА_5 право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Слідчий суддя: підпис...
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1