Провадження № 1-кс/756/2236/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2018 року м. Київ

Оболонський районним суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря : ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
30 серпня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про накладення арешту.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Знаки УА» (), директором якого є - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), бухгалтером - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), використовуючи реквізити ТОВ «Євро Знак» (), директором якого є - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), в період 01.01.2017 по 30.04.2018 за результатами проведених взаєморозрахунків із ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), згідно довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) від 19.06.2018 року, ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 2 432 672 грн., податку на прибуток підприємства в сумі 2 270 697 грн., на загальну суму 4 703 369 грн.

29.08.2018 на підставі ухвали Оболонського районного суду м.Києва проведено обшук за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено окрім речей та документів, на які надано дозвіл ухвалою суду:

1.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_9 ;

2.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_10 ;

3.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_11 ;

4.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_12 ;

5.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_13 ;

6.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_14 ;

7.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_15 ;

8.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_16 ;

9.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_17 ;

10.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_18 ;

11.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_19 ;

12.Об`єкти, що за своїми зовнішніми ознаками схожі на купюри доларів США на загальну суму 7 785 доларів США;

13.Об`єкти, що за своїми зовнішніми ознаками схожі на купюри української гривні на загальну суму 70 500 гривень.

При цьому, за результатами проведеного обшуку за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , а саме за домашньою адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено, згідно ухвали суду, печатки ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ).

Зазначені печатки використовуються ОСОБА_7 у протиправній діяльності зі створення штучного документообігу на користь ТОВ «Знаки УА», ТОВ «Євро Знак», використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), для підтвердження операцій щодо ніби то поставлених фарб та плівки світлоповертаючої.

Вилучені банківські картки «ПРИВАТБАНК» використовуються ОСОБА_7 для отримання від ТОВ «Знаки УА», ТОВ «Євро Знак» та перерахування грошових коштів на поточні банківські рахунки ТОВ «МАЙСТЕР-ТРЕЙД» () та рахунки, відкриті у АТ «АЛЬФА БАНК», з яких ОСОБА_7 знімає готівкові кошти, які у подальшому передає представникам ТОВ «Знаки УА», ТОВ «Євро Знак», що підтверджується вилученими в ході обшуку у ОСОБА_7 квитанціями та чорновими записами.

Вилучені грошові кошти, а саме об`єкти, що за своїми зовнішніми ознаками схожі на купюри доларів США на загальну суму 7 785 доларів США та купюри української гривні на загальну суму 70 500 гривень, накопичувалися ОСОБА_7 для здійснення видачі готівкових грошових коштів замовникам представниками ТОВ «Знаки УА», ТОВ «Євро Знак» згідно чорнових записів, вилучених у ОСОБА_7 під час обшуку.

29.08.2018 на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва проведено обшук у офісному приміщенні ТОВ «Знаки УА», ТОВ «Євро Знак» за адресою:м.Київ, проспект Оболонський, 35, де здійснюється фінансово-господарська діяльність вказаних суб`єктів господарської діяльності, в ході якого виявлено та вилучено поміж іншого банківську картку «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_20 .

Вилучена банківська картка «ПРИВАТБАНК»4149 НОМЕР_21 використовується службовими особами ТОВ «Знаки УА», ТОВ «Євро Знак» для здійснення перерахування грошових коштів на поточні банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), з яких ОСОБА_7 знімає готівкові кошти. Банківська картка «ПРИВАТБАНК»4149 НОМЕР_21 знаходилася в файлі разом із роздруківками реквізитів ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), що підтверджується протоколом обшуку.

29.08.2018 р. Прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 вищевказане майно та грошові кошти визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, оскільки вказане майно є речовими доказами, вважаю, що з метою забезпечення його збереження,а також з метою недопущення його втрати чи знищення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 29.08.2018 року під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 а саме:

1.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_9 ;

2.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_10 ;

3.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_11 ;

4.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_12 ;

5.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_13 ;

6.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_14 ;

7.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_15 ;

8.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_16 ;

9.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_17 ;

10.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_18 ;

11.Банківська картка «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_19 ;

12.Об`єкти, що за своїми зовнішніми ознаками схожі на купюри доларів США на загальну суму 7 785 доларів США;

13.Об`єкти, що за своїми зовнішніми ознаками схожі на купюри української гривні на загальну суму 70 500 гривень.

14. у офісних приміщеннях ТОВ «Знаки УА», ТОВ «Євро Знак» за адресою:м.Київ, проспект Оболонський, 35: банківську картку «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_20 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1