Справа № 761/171/18
Провадження № 1-кс/761/649/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000281 від 21.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з відомостями, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 (у національній та іноземних валютах) за період з 01.10.2016 по 01.09.2017 з можливістю подальшого вилучення наступних документів:- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_4 (у національній та іноземних валютах) вказаного клієнта (документів щодо відкриття/закриття рахунків вказаного клієнта, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, заявок на видачу карток, тощо);- карток із зразками підписів та відбиток печаток;- щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;- щодо укладення депозитних договорів;- щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валютах;- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;- документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;- документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на переказ та на видачу готівки), а також щодо їх інкасації;- про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вказаного клієнта.

Клопотання мотивує тим, що за матеріалами кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи з відома та за попередньою змовою з представниками спеціальних і розвідувальних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 та суб`єктами господарювання, починаючи з 2016 року вчиняють дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України шляхом закупівлі для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі за текстом ЗС України) моторної олії для танкових двигунів з моторно-експлуатаційними властивостями неналежної якості, використання якої може призвести до виходу з ладу бронетехніки та нанести шкоду обороноздатності безпеці держави.

Зазначені дії супроводжуються наданням представниками суб`єктів господарської діяльності протягом 2016-2017 років службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 неправомірної вигоди у великих розмірах за надання з використанням службового становища переваг при проведенні державних закупівель, обрання їх переможцями та укладення з ними договорів на постачання/закупівлю товарів, та відповідно одержанням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 при проведенні вказаних закупівель за вчинення вказаних дій неправомірної вигоди у великих розмірах.

Встановлено, що 22.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») укладено договори № 286/1/16/39 та 286/1/16/40, а також додаткові угоди до вказаних договорів про постачання останнім для потреб ЗС України оливи моторної для бронетанкової техніки Азмол Гарант М-4042 ВТ у загальній кількості 350 тон, відповідно до яких на кожну партію продукції постачальником надаються завірені копії технічних актів перевірки якості та результатів стендових випробувань (проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), що проводяться на двигуні циліндровою потужністю 200 к.с. обсягом 300 годин.

У період з 22 грудня 2016 року по березень 2017 року на виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поставило для потреб ЗС України оливу моторну для бронетанкової техніки Азмол Гарант М-4042 ВТ виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , далі - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») в повному обсязі та з рахунку МО України № НОМЕР_8 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_13 (м. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), серед іншого, наступні суми грошових коштів:- 29.12.2016 на підставі платіжного доручення № 286/1/3764 від 27.12.2016 перераховано 3 567 996,00 грн.;- 29.12.2016 на підставі платіжного доручення № 286/1/3802 від 28.12.2016 перераховано 18 100 248,80 грн.

У ході досудового розслідування отримано дані, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виробляє оливу моторну Азмол-Гарант М-4042 ВТ за ліцензійною угодою, при цьому товариство змінило рецептуру її виготовлення та не провело відповідно до вимог законодавства України її кваліфікаційні випробування.

За результатами випробувань (протокол випробувального центру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») від 09.06.2017 № 183/П-17 зразку оливи моторної Азмол Гарант М-4042ВТ (ТУ У23.2-9:2006), що була поставлена за вказаними вище договорами, встановлено, що вона не відповідає вимогам нормативного документу за показником «Індекс задиру», що під час експлуатації двигунів призводить до утворення золи, нагару та як результат виходу їх з ладу.

Крім того, встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поставило до військових частин ЗС України, а саме: А2791, А3476, А1361, А2110 на зберігання оливу моторну М-16ИХП-3 виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у обсязі 360 тон, яка у подальшому відповідно до результатів проведеної МО України процедури закупівлі була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фінансово-господарська діяльність якого, координується та контролюється посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

За результатами проведених у 2017 році торгів ІНФОРМАЦІЯ_15 з переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 2 договори, а саме: № 286/1/17/30 від 10.07.2017 на суму 10 888 473,00 грн. та № 286/1/17/31 від 10.07.2017 на суму 13 610 592,00 грн. на поставку оливи моторної М-16ИХП-3 об`ємом 360 тон. Згідно із додатками до вказаних договорів отримувачами оливи моторної М-16ИХП-3 згідно з рознарядками, були саме ті військові частини, до яких вона була передана на відповідальне зберігання у грудні 2016 року. Оплата за вказаними договорами здійснювалась шляхом перерахування коштів з рахунку МО України № НОМЕР_8 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_13 (м. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

30.08.2017 у ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено неправомірну вигоду грошові кошти на загальну суму 1 499 950,00 грн., які представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » гр. України ОСОБА_5 передав начальнику служби пального та пальних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , як винагороду йому та іншим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_15 за надання незаконних переваг під час здійснення ІНФОРМАЦІЯ_15 закупівель оливи моторної, за результатами яких були укладені зазначені вище договори.

Згідно пояснювальних написів, що були вилучені під час огляду місця події разом з вказаною готівкою, частина вилучених грошових коштів у сумі 1 469 944,00 грн. є шістьма відсотками від загальної суми грошових коштів, перерахованих з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_15 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами № 286/1/17/30 від 10.07.2017 на суму 10 888 473,00 грн. та № 286/1/17/31 від 10.07.2017 на суму 13 610 592,00 грн.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної схеми, серед інших, причетний начальник 10 ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_7 , який за грошову винагороду організовував видачу завідомо неправдивих протоколів якості на вказану вище оливу, які слугували підставою швидкого та безперешкодного прийняття оливи на баланс ІНФОРМАЦІЯ_15 . За отриманими даними неправомірна вигода за сприяння в отримані підроблених паспортів якості перераховувалась з невстановленого рахунку на банківську картку НОМЕР_13 (ймовірно оформлена на невстановлену особу - ОСОБА_8 ).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_18 № 2/4/4-26530нт від 06.10.2017 у зв`язку з використанням вказаної оливи, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вийшло з ладу понад 20 танкових двигунів.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказаний вище рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувався для протиправної діяльності, зокрема конвертації коштів, одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_15 в рахунок оплати договорів на поставку оливи моторної, в готівку, яка в подальшому була передана начальнику служби пального та пальних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , як винагорода йому та іншим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_15 за надання незаконних переваг під час здійснення ІНФОРМАЦІЯ_15 закупівлі оливи моторної.

У зв`язку з наведеним, виникла необхідність у одержанні відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановленні підстав їх перерахування та осіб, що перераховували грошові кошти, часу дати та способу конвертування коштів МО Україну у готівку з метою подальшої їх передачі як неправомірної вигоди представникам МО України, а також встановленні осіб, що відкривали зазначений рахунок та мали право проводити по ньому банківські операції (розрахунки), тобто отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000281, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів з відомостями, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 (у національній та іноземних валютах) за період з 01.10.2016 по 01.09.2017, з можливістю вилучення копій наступних документів:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_4 (у національній та іноземних валютах) вказаного клієнта (документів щодо відкриття/закриття рахунків вказаного клієнта, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, заявок на видачу карток, тощо);

- карток із зразками підписів та відбиток печаток;

- щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- щодо укладення депозитних договорів;

- щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валютах;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на переказ та на видачу готівки), а також щодо їх інкасації;

- про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вказаного клієнта.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя