Провадження № 1-кс/520/1992/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.

З цією метою ІНФОРМАЦІЯ_1 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з ПП « ОСОБА_6 » (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП « ОСОБА_6 » з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб`єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП « ОСОБА_7 » визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.

Так, посадові особи ПП « ОСОБА_6 » відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи підконтрольного ПП « ОСОБА_8 » (з яким посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП « ОСОБА_6 » бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів використовувались злочинною групою шляхом їх переведення у готівкову форму через фіктивні суб`єкти господарської діяльності та використано під час здійснення господарської діяльності, що не пов`язана із будівництвом вищевказаного проекту, посадовими особами підприємств, що входять у так званий холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, на виконання Схеми №1 та №2 злочинної діяльності, за період з 26.07.2011 по кінець 2012 року з організована група, шляхом завищення вартості робіт заволоділа бюджетними грошовими коштами у розмірі 129 666 807 грн. та до березня 2013 року розподілила на підконтрольні організованій групі суб`єкти господарювання.

Зокрема, в період серпня-жовтня 2012 року, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , складено платіжні доручення №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 від 10.08.2012, №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16 від 20.08.2012, № 17 від 27.08.2012, № 17 від 30.08.2012, № 22 від 10.09.2012, №№ 23, 24 від 09.10.2012, №№ 25 від 09.10.2012, № 28 від 10.10.2012, на підставі яких працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3503 по загальному фонду Державного бюджету по КПКВК 2751810 «Реконструкція та будівництво систем централізованого водовідведення у м. Одеса», КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переведено грошових коштів на суму 73 993 467, 2 грн. з ПДВ, начебто, за виконані роботи на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та грошових коштів на суму 7 817 376 грн., які отримано за виконання робіт із засипки підводного котловану щебенем і піском, які згідно висновку експертизи судової будівельно-технічної експертизи № 3619/24 від 31.03.2017 фактично проведені не були.

При цьому, з метою підтвердження вартості витрат на здійснення робіт із завищеною вартістю у актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про їх вартість форми КБ-3, при тому, що фактичним виконавцем робіт на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вартість їх робіт складає 71,5 млн. грн., працівником ПП « ОСОБА_6 » складено акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідку про їх вартість форми КБ-3 за грудень 2011 року, згідно з якими ПП « ОСОБА_7 » виконало на замовлення ПП « ОСОБА_6 » будівельних робіт на загальну суму 119 486 414, 86 грн.
Саме зазначені акти виконаних робіт стали підставою для перерахування на рахунки ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів з державного бюджету.
Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме встановлення об`єму та порядку проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) робіт на об`єкті «Глибоководний випуск», необхідно отримати доступ до документів, що свідчать про факт виконання таких робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), (всі юридичні та фінансові документи, зокрема, договори, контракти, додатки до них, акти виконаних робіт, акти визначення договірної ціни, чорнові записи, квитанції, чеки, виписки по банківським рахункам, а також інші речі та документи, що стосуються робіт на об`єкті «Глибоководний випуск») в межах правовідносин з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за період з 26.07.2010 по 01.04.2013.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, в тому числі при проведенні економічної та будівельно-технічної експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Вказане клопотання, в цілях запобігання передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий просить розглядати без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про можливість використання зазначених у клопотанні документів під час проведення слідчих (розшукових) дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема при проведенні судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином, викладене підтверджує необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, а потреби досудового розслідування, в свою чергу, виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання слідчого, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, враховуючи їх необхідність при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню документів, з клопотанням про надання доступу до яких звертається слідчий, слід розглянути без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ).

Керуючись ст.ст. 27, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою - тимчасовий доступ до речей і документів у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів наступних документів у повному обсязі:

- первинної бухгалтерська документація щодо господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 )за період з 26.07.2010 по 01.04.2013;

- правових документів (договори, угоди, контракти, додатки до них тощо), що стосуються правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 )за період з 26.07.2010 по 01.04.2013;

- організаційно-розпорядчих документів (акти, протоколи, накази тощо), що стосуються правовідносин або господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 )за період з 26.07.2010 по 01.04.2013;

- інших документів (повідомлення, телеграми, резолюції тощо) що стосуються правовідносин або господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 )за період з 26.07.2010 по 01.04.2013;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити працівників (співробітників) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1