Справа №485/1527/18
Провадження № 1-кс/485/632/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000576 від 24.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 24 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності директора Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , який 21 вересня 2018 року шахрайський шляхом заволодів його грошовими коштами у розмірі 61600,00 грн.
26.09.2018 року слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 була винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по рахунку № НОМЕР_1 .
11.10.2018 року згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було встановлено, що дійсно 21.09.2018 року на цей рахунок від ФГ " ОСОБА_7 " були перераховані грошові кошти в сумі 61600 гривень. Протягом 24 вересня 2018 року ці грошові кошти були перераховані на наступні банківські рахунки юридичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних власника вказаних рахунків з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв`язків.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню .
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1) відомості про рух коштів по рахункам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахункам в період з 01.09.2018 року по 17.10.2018 року.
2) інформацію про осіб, які відкривали рахунки №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для відкриття розрахункових рахунків.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді Microsoft Word або Microsoft Excel.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 17 листопада 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1