Справа № 592/5983/18
Провадження № 1-кс/592/2937/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205,

в с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH) за період часу з 01.01.2017 р. по теперішній час, а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- чеків про зняття готівки.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р. за фактом реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий ОСОБА_7 , який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З долученого до клопотання Витягу з кримінального провадження № 0000016 вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р. за фактами викладеними у клопотанні, зокрема щодо реєстрації у 2017 році з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ).
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, жодних постанов про призначення почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні, на які посилається слідчий, до клопотання не долучено.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених у клопотанні оригіналів документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню за період часу з 01.01.2017 р. по 24.05.2018 р. враховуючи час надходження клопотання до суду.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за період часу з 01.01.2017 року по 24.05.2018 року, а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- чеків про зняття готівки.

Зобов`язати відповідальних осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - надати тимчасовий доступ старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1