печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000525 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 19.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015-2017 р.р. вчинили ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, шляхом надання відомостей та документів від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності товариств з метою мінімізації податкового навантаження.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноважену ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_20 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000525, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій:

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (валюта: українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (валюта: українська гривня, долар США), НОМЕР_10 ;

- у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- у Дніпропетровській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_22 ;

- у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_24 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_25 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_34 , АДРЕСА_7 та АДРЕСА_6 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 ;

- у ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_6 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_43 , АДРЕСА_9 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_44 (валюта: українська гривня, долар США);

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_45 , АДРЕСА_10 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_48 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_49 , АДРЕСА_11 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_50 (валюта: українська гривня, євро, долар США);

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_51 , АДРЕСА_12 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

- у Філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_61 , АДРЕСА_13 або АДРЕСА_14 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

а також та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритих у вказаних банківських установах,

зокрема:

-юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах;

-карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах,наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках,за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по дату здійснення тимчасового доступу;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2018 по дату здійснення тимчасового доступу;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо обготівкування коштів за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19744/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3