Справа № 405/4403/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000076, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 25 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження встановлено, що невідомі особи за допомогою кросплатформеного месенджеру «Telegram» створили канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та займаються незаконним продажем наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом отримання передплати на банківські картки.

Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження, вказаний вище канал за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який створений (зареєстрований) у кросплатформеному месенджері «Telegram», використовується для постійного, систематичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, наркозалежним особам, мешканцям м. Кропивницького.

Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання «СМС» адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид психотропної речовини або наркотичного засобу. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотику або психотропну, його ціну та можливу кількість придбання, відправляють грошові кошти на вказані адміністратором банківські кратки, як плату за наркотичний засіб або психотропну речовину. Після чого, адміністратор відправляє «СМС» повідомлення із вказаним місцем (точною адресою) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на банківські рахунки.

Для встановлення осіб, які займаються вищевказаною незаконною діяльністю, оперативним працівникам було надане доручення у порядку ст. 40 КПК України.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області Придніпровського УК ДК НП України лейтенанта поліції ОСОБА_3 , встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 та ОСОБА_5 які на даний час користуються банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 та під час спілкування з особами які бажають купити наркотичні засоби та психотропні речовини на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказують вищезазначену банківську картку, як свій власний банківський рахунок та як картку на яку необхідно переслати грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини. Крім цього, останні неодноразово знімали грошові кошти через банкомати м. Кропивницького із вказаного вище рахунку, кошти які перераховували на вищевказану картку як плату за наркотичні засоби або психотропні речовини. Дана банківська картка належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний момент мешкає в м. Сєверодонецьк, Луганської області.

З метою встановлення кола осіб, які систематично купують наркотичні засоби та психотропні речовини, суму грошових коштів, яка отримана незаконним шляхом, від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, систематичність вчинення таких збутів наркотиків, періодичність вчинення злочинної діяльності, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що належить вищевказаному громадянину, які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000076 від 25.04.2018 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2018 року по 09.07.2018 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 року по 09.07.2018 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 року по 09.07.2018 року.

Строк дії ухвали визначити до 31.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14