печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 , представляючи інтереси підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000815 від 30.04.2015 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Згідно із складеним стосовно ОСОБА_4 письмовим повідомленням про підозру від 22.12.2014 останній, обіймаючи з 04.11.2010 посаду Генерального прокурора України, тобто, будучі службовою особою, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в 2013 році заволодів бюджетними коштами, призначеними для поточного ремонту будівель Генеральної прокуратури України, у особливо великих розмірах на суму 68358418 грн. Заволодіння бюджетними коштами, як вважає встановленим сторона обвинувачення, здійснено шляхом їх переказу на рахунок фіктивного підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке визнане переможцем конкурсних торгів за усною вказівкою ОСОБА_4 , за нібито виконані роботи з поточного ремонту приміщень будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , які насправді виконані Державним будівельним комбінатом Управління справами Верховної Ради України та іншими будівельними організаціями, з подальшою конвертацією у готівку та звернення цих коштів на користь ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб.

З урахуванням зазначеного сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2017 по справі № 757/52773/17-к адвокату ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015, надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до реєстраційної облікової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ), реєстраційної облікової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (податковий номер НОМЕР_2 ), актів про результати документальних позапланових невиїзних перевірок від 21.05.2010 та від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з надання можливості виготовлення та вилучення копій вказаних документів.

05.12.2017 на виконання зазначеної ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 адвокату був наданий тимчасовий доступ до реєстраційних облікових справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В той же час, ІНФОРМАЦІЯ_4 адвокату не були надані зазначені в ухвалі слідчого судці ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.11.2017 по справі №757/52773/17-к актив про результати документальних позапланових невиїзних перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до повідомлення про відсутність документальної планової перевірки платника податків у зв`язку із зміною місцезнаходження за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , начальника відділу планування та координації контрольно-перевірочної роботи ОСОБА_7 та старшого державного ревізора-інспектора ОСОБА_8 , яке знаходилось в реєстраційній обліковій справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_7 проводилась позапланова невиїзна перевірка зазначеного підприємства і було складено акт позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 за перевіряємий період з 01.07.2012 по 31.10.2012.

При передачі реєстраційної облікової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку із переходом на облік до зазначеної державної податкової інспекції акт позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 з ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_4 не передавався і в документах облікової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відсутній, що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, адвокат наголошує, що є обґрунтовані підстави вважати, що акт позапланової невиїзної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 за перевіряємий період з 01.07.2012 по 31.10.2012 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованій у АДРЕСА_1 .

Адвокат звертає увагу, що вказаний акт може спростувати твердження сторони обвинувачення про фіктивність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також, може підтвердити відсутність порушень законодавства під час проведення конкурсних торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень Генеральної прокуратури України за бюджетні кошти, подальшого виконання будівельних (ремонтних) робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в будівлях Генеральної прокуратури України, законність та обґрунтованість перерахування грошових коштів за виконанні роботи на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зазначені обставини у сукупності із іншими обставинами, встановленими у кримінальному провадженні, можуть виключати кримінальну відповідальність ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191 КК України і, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України, є такими, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015.

З метою отримання копії акту позапланової невиїзної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 адвокат ОСОБА_3 звертався із адвокатським запитом від 20.04.2018 № 1 до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Листом від 23.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 з посиланням на Закон України "Про доступ до публічної інформації" адвокату було відмовлено про надання інформації по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Отже, адвокат ОСОБА_3 позбавлений можливості самостійно на підставі ч. 3 ст. 93 КПК України, п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" отримати копію акту позапланової невиїзної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направила.

Адвокат в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримана інформація має доказове значення для кримінального провадження № 0000815 та в подальшому може бути використано, як доказ у кримінальному провадженню.

Аналізуючи обґрунтування адвоката з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких адвокат просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати адвокат, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.45,46,84,91,93,160-166,309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме, до акту з додатками позапланової невиїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 за перевіряємий період з 01.07.2012 по 31.10.2012, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої у АДРЕСА_1 , з надання можливості отримання копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/23166/18-к

Прим. 2 адвокат ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_7

Виконавець: ОСОБА_1 23.05.2018 р.