Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/598/18 Провадження № 1-кс/475/159/18
У Х В А Л А

03.08.2018смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000183 від 21.03.2018р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

31.07.2018р. до суду надійшло клопотання слідчого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000183 від 21.03.2018р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України .

В клопотанні слідчий посилається на те, що 27.04.2018 р. зареєстроване повідомлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що 21.03.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ шахрайським шляхом під приводом продажу мінеральних добрив заволоділи грошовими коштами в сумі 169 тис. 514 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст.190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 та розпочате досудове розслідування.

У ході досудового розслідування встановлено, що 21 березня 2018 р. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно платіжного доручення № за адресою фізичного розташування в АДРЕСА_1 , на підставі рахунку на оплату ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.03.2018 р. №ФК-0008868, здійснила перерахунок коштів на рахунок останнього у сумі 170 599,94 грн.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила платіж через програму ІНФОРМАЦІЯ_4 для корпоративного бізнесу, на рахунок постачальника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_4 .

29.03.2018року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 претензію за договором поставки від 20.03.2018року , яка була повернута відправнику у звязку з відсутністю отримувача.

Згідно листа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.06.2018року , запитувана інформація про подальший рух коштів за номером рахунку НОМЕР_3 , на який було переведено кошти в сумі 170 599.94 грн., інформація про повні анкетні дані власника рахунку становить банківську таємницю.

21.06.2018року до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит про надання інформації про обставини укладення вищевказаного договору, причини невиконання умов договору, інформації про подальший рух коштів за номером рахунку НОМЕР_3 , на який було переведено кошти, відповідь на який до теперішнього часу не отримано.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , посилаючись на неможливість іншим способом отримати інформацію про особу, що вчинила неправомірні дії, а саме: інформацію про подальший рух коштів за номером рахунку НОМЕР_3 , на який було переведено кошти; інформацію про повні анкетні дані власника рахунку; у разі їх зняття: інформацію про час, місце та спосіб зняття коштів; фото або відеофіксацію особи-отримувача коштів.

Слідча посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили задовольнити його.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_3 ,які підримали клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, а саме: нформацію про подальший рух коштів за номером рахунку НОМЕР_3 , на який було переведено кошти; інформацію про повні анкетні дані власника рахунку; у разі їх зняття: інформацію про час, місце та спосіб зняття коштів; фото або відеофіксацію особи-отримувача коштів, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці , яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції , а саме:

інформацію про подальший рух коштів за номером рахунку НОМЕР_3 ;

інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана грошова суму 170599.94 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

у разі їх зняття , спосіб зняття(картка чи по чеку);

надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце(адреса) та час зняття перерахованих коштів;

фото або відеофіксацію особи-отримувача коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 02.09.2018 року.

Попередити посадових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :підписОСОБА_1

Вірно: суддя

Секретар: