01.09.16
У Х В А Л А Справа № 200/14994/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8309/16

01 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000052 від 18.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обгрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 18.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , в період з 01.05.2015 по 31.05.2015 року та у період часу з 01.05.2016 по 31.05.2016 року, в порушення вимог п.135.1, 135.2, 135.4 ст.135, п.137.1 ст.137, 138.2 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139, п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.4, п.201.6, п.201.10 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12..2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями) та п.2-6 Порядку заповнення і надання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, провели ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», та шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ занизили об`єкт оподаткування і умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму ПДВ 4 617 209, 92 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів на вказані суми, тобто в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості від ІНФОРМАЦІЯ_2 в яких зазначено, що підприємство
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) направляло електрону звітність в тому числі з наступних

ІР-адрес: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , що належить провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_2 підтримала доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), до наступних документів: (оригіналів наступних документів) про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресам: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 у наступні періоди часу, а саме:

? НОМЕР_2 21.01.2016 року о 13 год 25 хв 32 с;
? НОМЕР_6 17.03.2016 року о 14 год 41 хв 17с;
? НОМЕР_5 08.06.2016 року о 20 год 28 хв 29 с;
? НОМЕР_4 23.06.2016 року о 11 год 25 хв 51 с;
? НОМЕР_3 19.08.2016 року о 14 год 15 хв 21 с.
Строк дії ухвали до 01 жовтня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1