Справа № 375/1740/18 Провадження № 1-кс/375/679/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000380, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2018, за ознаками передбаченого ч.1 ст. 185 КК України злочину,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП України в Київській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000380, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2018, за ознаками передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Просить розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку, якому належить банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до наступної інформації:
- повні анкетні дані особи-клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить картковий рахнок № НОМЕР_1 ;
- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з
08.09.2018 до 13.09.2018;
-фото та відеозйомки з камер зовнішнього спостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.09.2018 до 13.09.2018.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.09.2018 до ЧЧ Рокитнянського віділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 10.09.2018 з належної її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла грошові кошти в сумі 1700 грн.
За вказаним фактом 14.09.2018 були внесені відомості до ЄРДР за №0000380 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що вона перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримує грошову допомогу на дітей. Для отримання даних грошових коштів вона в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила банківську картку № НОМЕР_1 , на яку нараховувались виплати.
10.09.2018 в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона дізналась, що цього дня з її банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 1700 грн. та повідомили, що дані грошові кошти були зняті операцією «Без картки» за допомогою мобільного телефону НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 .

Зазначає, що інформація про рух коштів надасть можливість отримати відомості про обставини надходження та зняття коштів, що в свою чергу являтиметься доказами по кримінальному провадженню.
Враховуючи, що іншим шляхом інформацію про власника банківського рахунку, а також інформацію про рух коштів згідно відповідної виписки з даного рахунку, яку в свою чергу використовувала причетна до вчинення даного кримінального правопорушення особа, отримати не можливо, просить винести рішення про розкиття банківської таємниці, щодо клієнта банку.
Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не зявився.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилася, про причину неявки не повідомила, заяви про розгляд справи у її відсутності не подала.

Суд, у відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За викладеного та у відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльнсоті та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містить охоронювану законом таємницю дасть можливість встановити час, місце, спосіб та інші фактичні дані вчинення злочину, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000380, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2018, за ознаками передбаченого ч.1 ст. 185 КК України злочину тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення в Рокитнянському відділенні Київського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване по АДРЕСА_3 , а саме:

- повних анкетних даних особи-клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить картковий рахнок № НОМЕР_1 ;
- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з
08.09.2018 до 13.09.2018;
- фото та відеозйомки з камер зовнішнього спостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.09.2018 до 13.09.2018.

Строк дії ухвали до 21.10.2018.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1