Справа № 462/3280/18
У Х В А Л А

08 серпня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.07.2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002646 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 22.07.2016 року з письмовою заявою в Залізничний відділ поліції (м. Львів) Головного Управління Національної поліції у Львівській області звернулася ОСОБА_4 , в котрій повідомила про те, що 22.07.2016 року о 15:30 годин, вона виявила несанкціоноване переведення грошових коштів з розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , на невідомий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 475916,50 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.07.2016 року з розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , було здійснено несанкціоноване переведення грошових коштів в сумі 475916,50 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , котрий відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищенаведене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за весь період його існування (з дня відкриття до закінчення строку дії ухвали); відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу, з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за весь період його існування (з дня відкриття до закінчення строку дії ухвали); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що знаходиться у володінні Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (адреса представництва: АДРЕСА_3 ), а тому просить суд надати доступ до вказаних документів.
Вказана інформація, згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити особу, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (адреса представництва: АДРЕСА_3 ).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених копій, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі: документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за весь період його існування (з дня відкриття до закінчення строку дії ухвали); відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за весь період його існування (з дня відкриття до закінчення строку дії ухвали); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в повному обсязі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.