Справа № 565/754/18
Провадження № 1-кс/565/141/18
У Х В А Л А
15 травня 2018 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 24.04.18 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, -

в с т а н о в и в:

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 23.04.18 р. біля 18.05 год. працівниками СРПП № 2 Варашського ВП ГУНП в Рівненській області під час оперативно-профілактичного відпрацювання м.Вараш на станційній дорозі № 2 в м.Вараш Рівненської області неподалік АЗС «ОЛАС» було виявлено автомобіль «HONDA CIVIC», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , який надав дозвіл на проведення його огляду та повідомив про наявність у нього при собі наркотичних засобів. Під час огляду автомобіля було виявлено та вилучено ряд речей, які можуть використовуватись для виготовлення наркотичних засобів, та речовин, які можуть містити наркотичні засоби, грошові кошти у загальній сумі 11600,00 грн., а також документи на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . По даному факту Варашським ВП ГУНП в Рівненській області до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за №0000157 від 24.04.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене під час особистого огляду ОСОБА_4 та його автомобіля майно: грошові кошти, речі, речовини, документи та автомобіль. Клопотання обґрунтовується тим, що вищезазначені речі можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав внесене клопотання та пояснив, що в інтересах досудового розслідування існує потреба уникнути можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити вилучені речі, а також автомобіль, у якому вони були виявлені, у зв`язку з чим виникла потреба у накладенні арешту на це майно з встановленням заборон володіти, користуватись та розпоряджатись усім цим майном. Сам автомобіль, на думку слідчого, може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, обставини справи, кількість та перелік вилучених речей та обладнання, яке могло використовуватись для виготовлення наркотичних засобів, свідчать про причетність ОСОБА_4 до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин з метою збуту. Арешт документів, що посвідчують особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та надають їм певні права, необхідний для позбавлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , причетність якого до вчинення злочину на даний час перевіряється, можливості покинути місце проживання та переховуватись від органів досудового розслідування.

Володілець майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на документи ОСОБА_5 та вилучені грошові кошти, заперечення обґрунтовував тим, що останній не має ніякого відношення до вчинення злочину, мав доступ до автомобіля та зберігав у ньому свої документи, так як цей автомобіль йому надала його власник ОСОБА_6 для проведення його ремонту, і з того часу автомобіль знаходився у ОСОБА_5 до того часу, коли ОСОБА_4 самовільно його забрав, не перевіривши наявність у ньому документів ОСОБА_5 паспорта та посвідчення водія. Грошові кошти, зі слів ОСОБА_4 , також перебували у володінні ОСОБА_5 , йому їх надала власник автомобіля ОСОБА_6 як попередню оплату за ремонт. Свою причетність до злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин ОСОБА_4 в судовому засіданні визнав та не заперечував проти накладення арешту на усе інше майно.

Володілець майна ОСОБА_5 також просив повернути йому виявлені в салоні автомобіля документи та заперечив свою причетність до вчиненого ОСОБА_4 злочину.

Власник автомобіля ОСОБА_6 до суду не з`явилась, належним чином повідомлялась про час та місце розгляду клопотання слідчого, зі слів ОСОБА_4 , його матір ОСОБА_6 перебуває на заробітках за кордоном.

Заслухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши надані матеріали, суд прийшов до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення. При цьому суд врахував наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім інших категорій майна, є доказом злочину, а також підлягає вилученню для можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, крім інших підстав, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судом встановлено, що СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000157 від 24.04.18 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, по факту незаконного придбання, виготовлення, перевезення, зберігання наркотичних засобів ОСОБА_4 .

З наданих матеріалів вбачається, що 23.04.18 р. біля 18.05 год. працівниками Варашського ВП ГУНП в Рівненській області на Станційній дорозі № 2 в м.Вараш Рівненської області було виявлено автомобіль «HONDA CIVIC», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , який надав дозвіл на проведення його огляду та повідомив про наявність у нього при собі наркотичних засобів. Під час особистого огляду його водій ОСОБА_4 добровільно видав поліції чотири сліп-пакети з наркотичним засобом метамфетамін. Під час огляду автомобіля було виявлено та вилучено: грошові кошти: 10 купюр номіналом по 500 грн. №№ ДЗ 4491831; СГ 5658166; АА 5554993; ЛД 5009242; МВ 7908679; ВЕ 8155856; ВФ 4679023; ВД 1083224; ЛГ 1993798; ЗБ 9469548; 24 купюри номіналом по 200 грн.: №№ СВ 1188837; ЗВ 0551177; КВ 6692291; КЄ 0352734; ЄШ 5520814; ЕЄ 6424714; ЄВ 6257825; КЄ 9209429; YН 048925; YЗ 0579515; YЄ 4648027; КД 7389293; YЕ 0058344; АЕ 3868016; СД 1482962; МБ 9799132; ПЄ 5389809; СД 2144043; СЄ 3036653; ЄГ 1105956; КБ 1938314; ЕБ 5393564; YВ 5196385; ЄЧ 1987481; 18 купюр номіналом по 100 грн.: №№ КЕ 1610550; GA 4614195; КР 2423516; ЄЧ 4864780; ЕА 6367913; КЕ 1178102; КТ 8677127; СД 0592215; СГ 5537525; МГ 8820994; ЗВ 1034482; МА 0276084; ЗЗ 8013379; КМ 1270858; МП 1846771; ЕШ 2076253; КY 4739074; ЕИ 8851649, на загальну суму 11600 (одинадцяти тисяч шістсот) грн.. 00 коп.; мобільні телефони «Sony Ericson XPERIA», ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 ; «Motorola verizon», ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_5 ; поліетиленовий пакет білого кольору, у якому знаходились одяг, чорна миска, дорожня сумка синього кольору з червоними лініями, полімерний пакет із зображенням квітів та написом «Tulips», у якому - газова горілка «Газо-бутан»; скляна пляшка з написом «Кислота сірна»; полімерний пакет з резиновими рукавицями; полімерну тару з рідиною з написом «Толо»; пластикову пляшку об`ємом 2 л з написом «БР» з рідиною; пластикову пляшку 0,5 л з рідиною та написом «Ацетон»; скляний стакан з двома полімерними ємностями з написами «Ртуть азотна кисла»; пластикову тару ємністю 0,9 л з синьою кришкою з рідиною; пластикову тару ємністю 0,9 л з червоною кришкою; скляну тару з написом «Спирт ізопропіловий С3Н8О»; скляну пляшку з написом «Кислота серчаная «ХЧ» ГОСТ 4204-17» з рідиною; скляну пляшку з написом «Ацетон ТЕХ СР3 СОСН3» з рідиною; скляну прозову пляшку ємністю 0,25 л з рідиною; скляну пляшку з коричневого скла з коричневою кришкою з рідиною; полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору з аркушем паперу з написом «Натрій гідроксид»; пластиковий лоток з синьою кришкою з сліп-пакетом з кристалічною речовиною жовтого кольору; дорожню сумку з скляною колбою, нагрівальною теною для горілки; пластиковою пляшкою ємністю 0,5 л з миючим засобом Fairy», пластиковою пляшкою ємністю 0,5 л з написом «Window» з миючим засобом; ситом, гумовими рукавицями, гофрованою пластиковою трубкою; металевими дротами з йоршиками, двома гумовими трубками червоного кольору, електричним феном марки «Sanusy», шприцом об`ємом 5 мл, резиновими рукавицями; чемодан чорного кольору з написом «Caravelle Luggage» з двома скляними колбами об`ємом 5 л, однією об`ємом 2 л, однією об`ємом 3 л, однією об`ємом 0,3 л, мірними скляними стаканами об`ємом 2 л, 0,9 л, 0,6 л, двох 0,4 л, 0,2 л, 0,3 л, 0,15 л, чотирма лійками, двома фрагментами скла розмірами 50 см * 40 см, 19 см * 18 см; пластиковими пробірками об`ємом 1 л, 2 л, 0,5 л; чемодан чорного кольору з написом «GAPITO» з 50 полімерними сліп-пакетами, скляною дошкою, картонною коробкою «BAILONE» з паперовими фільтрами, з дерев`яною коричневою коробкою з синьою лопаткою з полімерного матеріалу, пластиковою тарою з написом «Універсальна індикаторна полоска рН 0-12» з індикаторами, з шприцом 5 мл з чорною стрічкою, вазеліном у тюбику «25 гр.», дерев`яною лінійкою, металевою шпицею, шістьма скляними трубками, металевими манікюрними ножицями, згортком вати, грошовою купюрою валюти білоруський рубль номіналом 3 руб., двома пластиковими чорними пробками, з пластиковою рожевою коробкою з написом «Конструктор шкільний» з гумовими резинками, металевими лезами, металевим лезом для канцелярського ножа, пластиковим футляром з металевими лезами для канцелярського ножа, чайною ложкою, медичними голками, медичним футляром, медичним шприцом 5 мл, пошкодженою сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ручкою, скляною кришкою, мотком медичного бинту, мотком липкої паперової стрічки, коробкою з-під каші «Малишка» з смужкою фольги, металевою шпицею зі спіраллю на кінці, пластиковою трубкою, скляною мискою 0,5 л, двома керамічними лійками, круглою скляною тарілкою, упаковками пакетів для сміття, скляною колбою 100 мл, блоком живлення, металевими шпицями, згортком рекламних плакатів, рулоном паперових шпалер, захисними костюмами хіміка білого та сірого кольору, пластиковою тарою червоного кольору з написом «ТАРЕН & ТАБЛ» з порошкоподібною речовиною; чорний поліетиленовий пакет із з`єднаними між собою полімерними трубками та гумовим шлангом; чорний поліетиленовий пакет з тарою ємністю 5 л з написом «Грунтовка» з рідиною; тубус чорного кольору з двома подвійними скляними трубками; закордонний паспорт ОСОБА_4 серії НОМЕР_6 , виданий 27.02.2017 р. компетентним органом 0719; паспорт громадянина України ОСОБА_4 серії НОМЕР_7 ; паспорт громадянина України ОСОБА_5 серії НОМЕР_8 ; посвідчення водія серії НОМЕР_9 на право керуванням транспортними засобами ОСОБА_5 , видане 19.10.2010 р. Луцьким ВРЕР УДАІ УМВС України у Волинській області. Усі вищезазначені речі під час огляду було вилучено до вирішення питання про їх арешт.

Вилучені у ОСОБА_4 речі, крім документів на його ім`я та ім`я ОСОБА_5 , у даному провадженні відповідають критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України для речових доказів, оскільки автомобіль та обладнання, пристрої, речовини можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти майном, здобутим злочинним шляхом, наркотичні засоби - предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій.

Як вбачається з свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 , виданого Центром ДАІ 0701 15.10.15 р., власником автомобіля «HONDA CIVIC», тип кузова хетчбек-В, номер шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, є ОСОБА_7 .

Враховуючи, що вищезазначені речі можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та мають значення для доведення обставин кримінального провадження, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що заявлення клопотання про їх арешт відповідає встановленим законодавством завданням запобігти можливості їх приховування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому суд враховує, що накладення арешту на автомобіль не завдасть істотної шкоди правам та інтересам його власника ОСОБА_7 , оскільки, як встановлено з пояснень третьої особи ОСОБА_4 , його матір ОСОБА_7 тривалий час перебуватиме за межами України.

Суд вважає, що усі речі, які можуть бути знаряддям вчинення злочину, предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій, кошти, щодо яких не виключається можливість одержання їх злочинним шляхом, - відповідають критеріям, встановленим у п.11 ст.170 КПК України, а тому встановлення заборони розпорядження щодо них є процесуально обґрунтованим.

Вирішуючи клопотання в частині накладення арешту на документи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для його задоволення у цій частині, оскільки критеріям, встановленим у ч.1 ст.98 КПК України для речових доказів, вказані предмети не відповідають. З пояснень слідчого вбачається, що він бажає обмежити свободу пересування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом залишення паспортів та посвідчення на право керування транспортними засобами у органу досудового розслідування. Однак, забезпечення виконання учасниками кримінального провадження процесуальних обов`язків, у тому числі і щодо явки до органів досудового розслідування та суду, здійснюється шляхом застосування іншого заходу забезпечення кримінального провадження обрання щодо підозрюваних, обвинувачених осіб запобіжного заходу. Паспорт громадянина України є основним документом, що посвідчує особу громадянина України, і їх вилучення, а також вилучення інших документів та накладення на них арешту не відповідають загальним засадам кримінального провадження. За таких обставин вказані документи підлягають негайному поверненню їх власникам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:

автомобіль «HONDA CIVIC», тип кузова хетчбек-В, номер шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, який належить ОСОБА_7 ;

-грошові кошти: 10 купюр номіналом по 500 грн. №№ ДЗ 4491831; СГ 5658166; АА 5554993; ЛД 5009242; МВ 7908679; ВЕ 8155856; ВФ 4679023; ВД 1083224; ЛГ 1993798; ЗБ 9469548; 24 купюри номіналом по 200 грн.: №№ СВ 1188837; ЗВ 0551177; КВ 6692291; КЄ 0352734; ЄШ 5520814; ЕЄ 6424714; ЄВ 6257825; КЄ 9209429; YН 048925; YЗ 0579515; YЄ 4648027; КД 7389293; YЕ 0058344; АЕ 3868016; СД 1482962; МБ 9799132; ПЄ 5389809; СД 2144043; СЄ 3036653; ЄГ 1105956; КБ 1938314; ЕБ 5393564; YВ 5196385; ЄЧ 1987481; 18 купюр номіналом по 100 грн.:№КЕ 1610550; GA 4614195; КР 2423516; ЄЧ 4864780; ЕА 6367913; КЕ 1178102; КТ 8677127; СД 0592215; СГ 5537525; МГ 8820994; ЗВ 1034482; МА 0276084; ЗЗ 8013379; КМ 1270858; МП 1846771; ЕШ 2076253; КY 4739074; ЕИ 8851649, на загальну суму 11600 (одинадцяти тисяч шістсот) грн.. 00 коп.;

-чотири сліп-пакети з порошкоподібною речовиною, упаковані до пакету «Національна поліція України. Головне слідче управління» № 4393940;

-мобільні телефони «Sony Ericson XPERIA», ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 ; «Motorola verizon», ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_5 , упаковані до пакету «Національна поліція України. Головне слідче управління» №4393944;

-поліетиленовий пакет білого кольору з поміщеним до нього одягом, чорну миску, дорожню сумку синього кольору з червоними лініями, полімерний пакет із зображенням квітів та написом «Tulips», у якому міститься газова горілка «Газо-бутан»; скляна пляшка з написом «Кислота сірна»; полімерний пакет з резиновими рукавицями; полімерну тару з рідиною з написом «Толо»; пластикову пляшку об`ємом 2 л з написом «БР» з рідиною; пластикову пляшку 0,5 л з рідиною та написом «Ацетон», упаковані до пакету «Експертна служба МВС України» № 169946;

-скляний стакан з двома полімерними ємностями з написами «ртуть азотна кисла», упаковані до пакету «Експертна служба МВС України» № 1293795;

-пластикову тару ємністю 0,9 л з синьою кришкою з рідиною; пластикову тару ємністю 0,9 л з червоною кришкою; скляну тару з написом «Спирт ізопропіловий С3Н8О», упаковані до пакету «Експертна служба МВС України» № 169947;

-скляну пляшку з написом «Кислота серчаная «ХЧ» ГОСТ 4204-17» з рідиною; скляну пляшку з написом «Ацетон ТЕХ СР3 СОСН3» з рідиною; скляну прозову пляшку ємністю 0,25 л з рідиною; скляну пляшку з коричневого скла з коричневою кришкою з рідиною; упаковані до пакету «Експертна служба МВС України» № 169948;

-полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору з аркушем паперу з написом «Натрій гідроксид»; пластиковий лоток з синьою кришкою з сліп-пакетом з кристалічною речовиною жовтого кольору, упаковані до пакету «Експертна служба МВС України» № 169949;

-дорожню сумку з скляною колбою, нагрівальною теною для горілки; пластиковою пляшкою ємністю 0,5 л з миючим засобом Fairy», пластиковою пляшкою ємністю 0,5 л з написом «Window» з миючим засобом; ситом, гумовими рукавицями, гофрованою пластиковою трубкою; металевими дротами з йоршиками, двома гумовими трубками червоного кольору, електричним феном марки «Sanusy», шприцом об`ємом 5 мл, резиновими рукавицями;

-чемодан чорного кольору з написом «Caravelle Luggage» з двома скляними колбами об`ємом 5 л, однією об`ємом 2 л, однією об`ємом 3 л, однією об`ємом 0,3 л, мірними скляними стаканами об`ємом 2 л, 0,9 л, 0,6 л, двох 0,4 л, 0,2 л, 0,3 л, 0,15 л, чотирма лійками, двома фрагментами скла розмірами 50 см * 40 см, 19 см * 18 см; пластиковими пробірками об`ємом 1 л, 2 л, 0,5 л;

-чемодан чорного кольору з написом «GAPITO» з 50 полімерними сліп-пакетами, скляною дошкою, картонною коробкою «BAILONE» з паперовими фільтрами, з дерев`яною коричневою коробкою з синьою лопаткою з полімерного матеріалу, пластиковою тарою з написом «Універсальна індикаторна полоска рН 0-12» з індикаторами, з шприцом 5 мл з чорною стрічкою, вазеліном у тюбику «25 гр.», дерев`яною лінійкою, металевою шпицею, шістьма скляними трубками, металевими манікюрними ножицями, згортком вати, грошовою купюрою валюти білоруський рубль номіналом 3 руб., двома пластиковими чорними пробками, з пластиковою рожевою коробкою з написом «Конструктор шкільний» з гумовими резинками, металевими лезами, металевим лезом для канцелярського ножа, пластиковим футляром з металевими лезами для канцелярського ножа, чайною ложкою, медичними голками, медичним футляром, медичним шприцом 5 мл, пошкодженою сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ручкою, скляною кришкою, мотком медичного бинту, мотком липкої паперової стрічки, коробкою з-під каші «Малишка» з смужкою фольги, металевою шпицею зі спіраллю на кінці, пластиковою трубкою, скляною мискою 0,5 л, двома керамічними лійками, круглою скляною тарілкою, упаковками пакетів для сміття, скляною колбою 100 мл, блоком живлення, металевими шпицями, згортком рекламних плакатів, рулоном паперових шпалер, захисними костюмами хіміка білого та сірого кольору, пластиковою тарою червоного кольору з написом «ТАРЕН & ТАБЛ» з порошкоподібною речовиною;

-чорний поліетиленовий пакет із з`єднаними між собою полімерними трубками та гумовим шлангом;

-чорний поліетиленовий пакет з тарою ємністю 5 л з написом «Ґрунтовка» з рідиною;

-тубус чорного кольору з двома подвійними скляними трубками.

Відмовити в накладенні арешту та повернути власникам наступне майно:

-закордонний паспорт ОСОБА_4 серії НОМЕР_6 , виданий 27.02.2017 р. компетентним органом 0719 повернути ОСОБА_4 ;

-паспорт громадянина України ОСОБА_4 серії НОМЕР_7 - повернути ОСОБА_4 ;

-паспорт громадянина України ОСОБА_5 серії НОМЕР_8 - повернути ОСОБА_5 ;

-посвідчення водія серії НОМЕР_9 на право керуванням транспортними засобами ОСОБА_5 , видане 19.10.2010 р. Луцьким ВРЕР УДАІ УМВС України у Волинсьткій області повернути ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали надати заступнику начальника СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , третім особам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 негайно після її проголошення, її копію направити ОСОБА_7 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Повний текст ухвали буде проголошено 18 травня 2018 року о 13-00 годині.

Слідчий суддя: