Провадження №1-кс/522/8174/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003171 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0003171 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням установлено, що 22.09.2017 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , як від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 21.09.2017 їй стало відомо про наміри вчинення реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень об`єкту «Житловий комплекс із підземним паркінгом», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , замовником будівництва якого виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки товариством не підписувались будь-які документи на проведення реєстраційних дій, ОСОБА_4 заявила про намір невстановленої особи шахрайським шляхом заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та правом на дане майно.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала до матеріалів кримінального провадження копію Довіреності від 27.06.2017 року, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Директора ОСОБА_5 , на підставі договору, укладеного в усній формі, уповноважує ОСОБА_4 подавати листи, заяви, кореспонденцію від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всіх державних, громадських, судових, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм підпорядкування, форм власності та галузевої належності, з усіх без винятку питань, пов`язаних із діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом підпису від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за винятком права підпису договорів, та виконувати всі дії, пов`язані з цією довіреністю.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98094507 від 21.09.2017 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (площею 119,2 м2), на підставі договору купівлі продажу, серії та номер 1351 виданий 30.05.2017 видавник якого є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , власником є ОСОБА_7 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98094732 від 21.09.2017 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (площею 181 м2), на підставі договору купівлі продажу, серії та номер 1348 виданий 30.05.2017 видавник якого є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , власником є ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який звернувся до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області із заявою про залучення його до кримінального провадження №0003171 у якості потерпілого. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 свідчив про те, що в травні 2017 року він придбав у ОСОБА_8 два нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , площею 119,2 м2 та площею 181 м2 , за які перераховував грошові кошти зі свого рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_8 .. Після чого ОСОБА_7 дізнався, що придбані ним приміщення були придбані ОСОБА_8 шахрайським шляхом та на них накладено арешт.

Таким чином, в цілях встановлення обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили, а також усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме: банківських рахунків, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: Вінницька область, Бершадський район, с. Завітне, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та рух грошових коштів по зазначеним рахункам. Зазначена інформація та документація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 280 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003171 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, а саме: банківських рахунків, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: Вінницька область, Бершадський район, с. Завітне, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та рух грошових коштів по зазначеним рахункам, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язані надати доступ до зазначених документів та можливості їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді старшим слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням (постановою) оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.06.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
04.05.2018