Провадження №: 1-кс/752/8981/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

19.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000625 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, з правом вилучення до копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів, перерахунку, дані контрангентів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 в період часу з 28.08.2015 до 28.09.2015.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 02 липня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що 21.08.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено Договір купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ, при цьому останнє не мало страхового запасу природного газу, що суперечить умовам укладеного договору та вимогам чинного законодавства України, що регулює діяльність на ринку природного газу. В результаті, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поставку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » природного газу так і не здійснили, чим грубо порушили умови договору, та умисно, шляхом обману і зловживання довірою, незаконно заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6 млн. 895 тис. 72 грн. 66 коп., які останнє перерахувало на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а останнє, в свою чергу, на рахунок філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на виконання умов Договору купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ від 21.08.2015, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Описане вище підтверджується показаннями ОСОБА_5 (представник потерпілого) та свідка ОСОБА_6 (заступник директора з обліку та реалізації природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та наданими останніми документами.

Встановлено, що грошові кошти в сумі 9 711 993, 60 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало 26.08.2015 на виконання умов Договору купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ від 21.08.2015 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відкритий у Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 . В подальшому, 28.08.2015, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувало грошові кошти в сумі 8 164 150 грн. на рахунок філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО: НОМЕР_8 ). 28.08.2018 грошові кошти в сумі 4 000 000 грн. філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_9 ), відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_10 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (перебуває на стадії ліквідації, ПІБ уповноваженої особи від ФГВФО - ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_12 )) № НОМЕР_13 , а також, 31.08.2015 на вказаний же рахунок відбулося перерахування ще 969 000 грн. за цільовим призначенням «Передоплата за газ згідно рахунку №508 від 23.07.2015». Окрім цього, 28.08.2015, філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) перераховані грошові кошти в сумі 3 622 000 грн. за цільовим призначенням «Оплата за газ згідно Договору купівлі-продажу природного газу №ПГ 01-05-05 від 05.05.2015». А також, 28.08.2015, філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО: НОМЕР_16 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) перераховані грошові кошти в сумі 500 000 грн. за цільовим призначенням «Оплата за природний газ згідно Договору №100160 від 11.05.2015».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, викриття злочинців та їх співучасників, пособників, вжиття заходів щодо відшкодування заподіяної шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення, до копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів, перерахунку, дані контрангентів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів, перерахунку, дані контрангентів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 в період часу з 28.08.2015 до 28.09.2015.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1