Справа № 308/6957/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.2018 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000033 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду поштовим відправленням, скерованим 20.06.2018 року, надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000033 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна.

З внесеного клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 року, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою через державний кордон з Угорщиною, в районі села Астей Берегівського району Закарпатської області, транспортним засобом марки «УАЗ», р.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Compliment 6» без марок акцизного податку України.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

19.06.2018 року на підставі наданої добровільної згоди (розписки) на огляд транспортного засобу марки «УАЗ», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , т.в.о. начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшого лейтенанта ОСОБА_5 проведено огляд, під час якого встановлено, що в ньому знаходилися тютюнові вироби марки «Compliment 6» без марок акцизного податку України в кількості 14960 пачок.

Встановлено, що близько о 15 год. 40 хв. 20.06.2018 року прикордонним нарядом «Прикордонний патруль» на відстані до 50 м від державного кордону на напрямку 177 прикордонного знаку ділянки відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлені особи здійснювали спробу незаконного переміщення тютюнових виробів у кількості 24 пакунків за допомогою транспортного засобу марки «УАЗ», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , в якому знаходилися дані тютюнові вироби, та які в подальшому доставлені у відділ прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним оглядом виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «УАЗ», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , тютюнові вироби марки «Compliment 6» без марок акцизного податку України в кількості 14960 пачок, ключ до транспортного засобу 1 шт.

Слідчий зазначає, що виявлені тютюнові вироби, автомобіль марки «УАЗ», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , є матеріальними об`єктами, які були предметом, засобом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами вчиненого злочину. Транспортний засіб автомобіль марки «УАЗ», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , є засобом зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також є об`єктами, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема способів та місць розташування тютюнових виробів в загальній кількості 14960 пачок, а самі тютюнові вироби є об`єктами, які підлягають експертному дослідженню задля встановлення їх походження, законності та способу виготовлення.

Також слідчий вказує, що згідно з інформацією від 20.06.2018 року встановлено, що транспортний засіб марки «УАЗ», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , належать громадянину України ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що виявлені вищеописані тютюнові вироби являються предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, а транспортний засіб автомобіль марки «УАЗ» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, слідчий зазначає, що виникла необхідність у арешті майна, тимчасово вилученого 19.06.2018 року. Також підставою арешту майна слідчий вказує на запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З посиланням на викладене, з метою збереження речових доказів, а також уникнення їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, та враховуючи, що речові докази повинні зберігатися до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, слідчий просить постановити ухвалу про арешт транспортного засобу автомобіля марки «УАЗ», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , тютюнових виробів «Compliment 6» без марок акцизного податку України в кількості 14960 пачок, ключа до транспортного засобу, шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження будь яким чином вилученими речами.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, при цьому подала через канцелярію суду заяву, згідно з якою просить розглянути клопотання про арешт майна без її участі.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, що підтверджуються письмовим рапортом слідчого, який долучений до клопотання, однак його неприбуття у судове засідання у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що витягом з кримінального провадження № 0000033 підтверджено, що органом досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області розпочато розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Як вбачається з доданої до клопотання копії протоколу огляду місця події від 19.06.2018 року, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 19.06.2018 року проведено огляд транспортного засобу марки «УАЗ», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого вилучені: транспортний засіб марки «УАЗ», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ; тютюнові вироби марки «Compliment 6» без марок акцизного податку України у кількості 1496 блоків (14960 пачок), ключ до транспортного засобу (1 штука).

Згідно зі ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За правилами ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За приписами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22.06.2018 року (справа № 308/6957/18) постановлено огляд транспортного засобу марки «УАЗ», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , який проводився 19.06.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого вилучені: транспортний засіб марки «УАЗ», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ; тютюнові вироби марки «Compliment 6» без марок акцизного податку України у кількості 14960 пачок, ключ до транспортного засобу (1 штука), вважати проведеним відповідно до вимог закону з наданням дозволу на обшук.

Оцінивши вищенаведене та враховуючи наявність сукупності розумних підозр вважати, що транспортний засіб, тютюнові вироби та ключ до транспортного засобу, які були вилученні 19.06.2018 року, є доказами злочину та зберегли на собі сліди злочину або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні, беручи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість та задоволення внесеного клопотання з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно транспортний засіб автомобіль марки «УАЗ», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , тютюнові вироби марки «Compliment 6» без марок акцизного податку України у кількості 14960 пачок та ключ до транспортного засобу, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1