печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002986 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (зараз перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (зараз перейменовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 205 КК України.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи для подачі податкової звітності до Державної фіскальної викорситовують поштові скриньки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує скриньку ІНФОРМАЦІЯ_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує скриньку ІНФОРМАЦІЯ_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » використовує скриньку ІНФОРМАЦІЯ_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » використовує скриньку ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує скриньку, ІНФОРМАЦІЯ_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовує скриньку ІНФОРМАЦІЯ_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », икористовує скриньку ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує скриньку ІНФОРМАЦІЯ_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує скриньку ІНФОРМАЦІЯ_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовує скриньку ІНФОРМАЦІЯ_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовує скриньку ІНФОРМАЦІЯ_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовує скриньку ІНФОРМАЦІЯ_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » використовує скриньку ІНФОРМАЦІЯ_38

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) зберігаються наступні документи (інформація на електронних носіях, інформація електронної інформаційної системи інтернет сервісу електронної пошти) інформація по електронній поштовій скриньці ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , та ІНФОРМАЦІЯ_37 ,. Стосовно ІР адрес (МАС адрес) з яких проходило з`єднання з поштовим сервером( з зазначеною датою, часом, включаючи хвилини та секунди), інформація (в тому числі контактні дані), яку повідомили при реєстрації власники електронних скриньок, інформація щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані ( в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані).

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), де обслуговується інформація електронної інформаційної системи інтернет сервісу електронної пошти. У даних документах містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо персональних електронних обчислювальних машин, серверів, інших електронних пристроїв, які використовуються невстановленими особами, що фактично керують фінансово-господарською діяльністю вищевказаних СГД. Та з яких здійснюється з`єднання з поштовим сервером для відправлення та отримання податкової звітності в електронному вигляді, щодо осіб, які можуть фактично мають можливість користуватися поштовим сервісом, іншої інформації, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів (інформації), необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудовгого розслідування по кримінальному провадженню, а також індетифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним підрозділам, а саме співробітниками МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) а саме: повну інформацію про особу, яка створила електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , та ІНФОРМАЦІЯ_37 , всі наявні дані, які були вказані при реєстрації даною особою, IP-адреси авторизації особи до системи за період часу з моменту реєстрації по наявну кінцеву дату, інформація щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані) інші адреси електронних поштових скриньок, мобільних телефонів були вказані особою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/27704/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »

Виконавець: ОСОБА_1 09.07.2018 р.