Провадження № 1-кс/760/6447/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю клієнта банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , зокрема:

- оригіналів карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірених копій договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунків, чеків та доручень на отримання готівки;

- належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

- належним чином завірених виписок про рух грошових коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.07.2011 (дата укладення першого договору) по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства;

- належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.07.2011 (дата укладення першого договору) по теперішній час, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів;

- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

На обґрунтування клопотання детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000721 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (11.05.2017 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів державного підприємства, якими змінено найменування Українське державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди іншими особами, у період з 22.12.2010 по 01.07.2015 не забезпечили ефективного використання фінансових ресурсів, збереження закріпленого за підприємством державного майна, що виразилось у необґрунтованому залученні кредитних ресурсів, здійсненні розрахунків за ними, а також у подальшому перерахунку отриманих коштів на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам на загальну суму 162,2 млн. грн.

Так, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не забезпечивши ефективного використання фінансових ресурсів, мотивуючи необхідністю забезпечення виконання Галузевої програми ввіреного їм підприємства, залучили кредитних ресурсів на суму понад 64 млн. доларів США за процентними ставками більшими ніж середньозважена по банках України, що призвело до суттєвих фінансових втрат для державного бюджету.

Зокрема, фінансові витрати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформовані за рахунок здійснених витрат по нарахованих відсотках за користування кредитними ресурсами по кредитному договору № КС-725/11 від 23.11.2011 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_12 на загальну суму 48 200 000 доларів США, метою якого було рефінансування суми заборгованості за кредитним договором № КС-661/10 від 22.12.2010 укладеного з тим самим банком, та кредитними договорами, укладеними з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 73-В/13 від 02.08.2013 та № 115-В/14 від 28.08.2014 на загальну суму 10 000 000 доларів США та 6 000 000 доларів США відповідно.

Крім того, як вбачається з матеріалів кримінального провадження економічна обґрунтованість необхідності залучення кредитних ресурсів банків для забезпечення діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була відсутня, оскільки попри нібито дефіцит власних обігових коштів для забезпечення своєї діяльності та, як наслідок, залучення кредитних ресурсів, службові особи вказаного державного підприємства приймали рішення щодо укладення договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, умовами яких передбачено авансування від 80 до 100 % на тривалі періоди. Станом на 30.06.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано авансів приватним комерційним структурам на суму понад 190 млн. грн., а також здійснено низку сумнівних фінансово-господарських операцій щодо закупівлі товарів (робіт/послуг).

Зокрема, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, закупили неліквідний товар (бентонітову глину), діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи, чим спричинили державному підприємству тяжкі наслідки у вигляді матеріальних втрат.

Так, наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.06.2008 № 112 затверджено Стандарт організації України № 31517060.2008 «Інструкція по ремонту ізоляції аміакопроводу із застосуванням липких стрічок на основі поліетилену». Згідно з п. п. 10 п. 5.1.6, розділом 7 зазначеної інструкції, присипка аміакопроводу здійснювалася м`яким подрібненим ґрунтом з підбивкою його під трубу вручну.

У подальшому, з ініціативи службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із залученням в якості генерального підрядника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який не є провідною спеціалізованою науковою установою у сферах економіки та хімічної промисловості, шляхом включення до регламенту ремонтних робіт положення про обов`язкове використання малодоступних (специфічних, унікальних) матеріалів, підготували дослідження ефективності використання бентонітових глин при проведенні комплексу робіт по ремонту ізоляційного покриття магістрального аміакопроводу.

До вказаних робіт у період 2008-2015 років залучено низку установ та державних підприємств, які спеціалізувались на проведенні лабораторних досліджень і легалізації технічних умов та проведено дослідження з цього питання, що лягли в основу вищевказаного обґрунтування.

На підставі таких досліджень, наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.02.2009 № 19 «Про затвердження на надання чинності змін та доповнень до СОУ 31517060.2008» змінено редакцію пунктів 3.5. та 6.5.14, а саме: доповнено положеннями щодо обов`язкового використання під час ремонту аміакопроводу в якості підбивочного шару під трубою, бентонітової глини.

Аналогічні положення наказом Мінпромполітики України від 04.08.2011 № 222, включено до п. 17.4.3а ГСТУ 3-41-2003 «Магістральні трубопроводи для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводи). Правила технічної експлуатації».

Надалі службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з урахуванням прийнятого нормативного обґрунтування, яке на їх думку надавало право обмеження кола потенційних виконавців робіт щодо ремонту та обслуговування підземної частини аміакопроводу, а також збільшення кошторисної вартості таких робіт, закупили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами поставки № 021/Б/2011 від 28.07.2011; № 005/А/2013 від 12.03.2013; № 017/А/2013 від 24.05.2013; № 05/1 від 05.02.2015 бентонітову глину на загальну суму 42 511 228,68 грн., які упродовж 2011-2015 років перерахували на розрахункові рахунки господарюючого суб`єкта.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповувало бентонітову глину у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за ціною 58,33 - 75 грн. за тону (без ПДВ), тобто за ціною меншою від ціни реалізації, орієнтовно в 5 разів, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало додаткові послуги: послуги лабораторії, вагової, тощо.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у визначенні шляхів перерахування між банківськими рахунками, відкритими господарюючим суб`єктом у банківських установах, співставленні таких відомостей з інформацією, відображеною в документах податкової звітності товариства, а також у встановленні осіб, причетних до перерахунків коштів та осіб, на користь яких здійснювалася розтрата коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення.

Крім того, в силу положень ст. 27 КПК України, є доцільним здійснювати розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, оскільки відкрите засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Детектив в судове засідання з`явився, та просив задовольнити клопотання з підстав викладених вище.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши детектива, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, що можуть становити банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але в частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому детективу керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_5 , старшому детективу керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_6 , старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо клієнта банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , а саме до:

- оригіналів карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- належним чином завірених копій договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунків, чеків та доручень на отримання готівки;

- належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

- належним чином завірених виписок про рух грошових коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.07.2011 по 16.05.2018 на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства);

- належним чином завірених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.07.2011 по 16.05.2018, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів;

- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1