печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000054, -

В С Т А Н О В И В :

05.05.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000054, а саме на майно, яке було вилучене 03.05.2018 та 04.05.2018 під час огляду на території складських приміщень за адресою: Одеська обл, Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця».
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000054 від 20.01.2017 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС України, а також вчинення інших злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.364, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «Моріс Стандарт» () здійснюється систематичне оформлення товарів в режимі імпорту всупереч вимогам ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.
Встановлено, що 23.04.2018 до Одеської митниці ДФСТОВ «Моріс Стандарт» подано до митного оформлення попередні митні декларації з обсягом даних, необхідним для пропуску товарів через митний кордон України та доставлення до митного органу призначення (ІМ/40/ЕЕ)ВМД №: UA500000/2018/904587, UA500000/2018/904588, UA500000/2018/904589, UA500000/2018/904590, UA500000/2018/904591, UA500000/2018/904592 у контейнерах BMOU6180600, MSCU7555795, MSCU7987356, FCIU8065250, TCLU4882862, TCNU6896287.
24.04.2018 року до ВМО №2 митного посту «Одеса - Центральний» Одеської митниці ДФСТОВ «Моріс Стандарт» подано до митного оформлення додаткові декларації до попередніх митних декларацій (ІМ/40/ДЕ) ВМД №: UA500020/2018/003438, UA500020/2018/003436, UA500020/2018/003437, UA500020/2018/003439, UA500020/2018/003440 з найменуванням товару «вироби з пластмаси ... матраци надувні» (код УКТЗЕД , ставка мита 0%, ПДВ 20%) у контейнерах:
BMOU6180600, вага нетто 9899,13 кг., митна вартість 356895,95 грн.,
MSCU7555795, вага нетто 9295,62 кг., митна вартість 335137,45 грн.,
MSCU7987356, вага нетто 11668,91 кг., митна вартість 420702,30 грн.,
TCLU4882862, вага нетто 10239,48 кг., митна вартість 369166,68 грн.,
TCNU6896287 вага нетто 11668,91 кг., митна вартість 420702,30 грн.
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 року №467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитися огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України» (зі змінами і доповненнями) 24.04.2018 за № 17/1/6-5936-17 до Одеської митниці ДФС скеровано відповідне доручення щодо проведення у встановленому порядку з залученням оперативних підрозділів оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області огляду (переогляду) товарів у вищезазначених контейнерах.
27-28.04.2018 та 04.05.2018 у ході проведення повного митного огляду було встановлено, що у середині контейнерів МSСU7987356, MSCU7555795, TCLU4882862 замість заявленого товару «матраци надувні» були виявлені товари, які не були заявлені у відповідних митних деклараціях та інших товаросупровідних документах.
Разом з цим, слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України 03.05.2018 проведено огляд на території складських приміщень за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця», в ході якого виявлено товари, які були вилучені з контейнеру №MSCU7987356 під час огляду 26-27.04.2018 за ВМД №UА500020/2018/003437, переміщення яких здійснювалось через Одеську митницю ДФС:
- надувні басейни круглої форми з матеріалу ПВХ, розмірами : 61 см X 22 см - 1.47м X 33см, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай в асортименті, в кількості 14274 шт. у 2009 коробках. ;
- каркасні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, в комплекті (трубчастий металевий каркас з елементами кріплення), торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай розмірами: 2,20 м X 1,5 м Х 60 см кількістю 35 шт.;
- басейни складні з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай розмірами : 2,44 м X 46 см кількістю 140 шт. у 35 коробках;
- надувні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 85 см X 85 см X 23 см кількістю 660 шт. у 110 коробках.
В ході проведення вказаного огляду 03.05.2018 на території зазначених вище складських приміщень також виявлено наступні речі, які раніше були вилучені з контейнера №TCLU4882862 під час огляду 28.04.2018 за ВМД № UA500020/2018/003439, переміщення яких здійснювалось через Одеську митницю ДФС:
- надувні басейни круглої форми з матеріалу ПВХ, розмірами: 86 см X 25 см, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай в кількості 2370 шт. у 395 коробках;
- надувні басейни круглої форми з матеріалу ПВХ, розмірами: 61 см X 22 см, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай в кількості 5400 шт. у 450 коробках;
- надувні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами: 85 см X 85 см X 23 см кількістю 630 шт. у 105 коробках;
- каркасні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, в комплекті (трубчастий металевий каркас з елементами кріплення, фільтр, насос, дробина, покриття під басейн та на басейн), торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами: 5,49 м X 2,74 м Х 1,32 м кількістю 62 шт.;
- надувні круги з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами: 1,14 м кількістю 1140 шт. у 95 коробках;
- надувні круги з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай розмірами: 1,17 м кількістю 3000 шт. у 250 коробках;
- надувні м`ячі з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами: 61 см кількісно 864 шт. у 24 коробках;
- надувні круги у вигляді зірочки з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами: 74 см кількістю 1728 шт. у 48 коробках;
- надувні вироби у вигляді скутера з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами: 1,17 м X 77 см кількістю 210 шт. у 35 коробках.
Крім того, слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України 04.05.2018 проведено огляд на території складських приміщень за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця», в ході якого виявлено контейнер №MSCU7555795 з вмістом наступних товарів, переміщення яких здійснювалось через Одеську митницю ДФС:
- басейни надувні круглі 1,14м*25см торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 2226 шт. в 371 картонній коробці;
- басейни каркасні 5,49м*2,74м* 1,32м в комплекті (набір, який містить басейн, фільтр, драбину, тент та підстилку) торговельної марки INI ЕХ. країна виробник - Китай - 53 шт;
- нарукавники надувні торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 27036шт у 751 коробці;
- надувні матраци у вигляді шматочка ківі (1,78м*85см) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 288 шт. у 48 коробках;
- щітки для чишення басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 48 шт. у 4 коробках;
- басейни каркасні (2,2м* 1,50м*60см) в комплекті, торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 2 шт;
- басейни надувні круглі (2,44м*46с.м) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 8 шт. у 2 коробках;
- надувні скутери торговельної марки INTEX, країна виробник Китай 24 шт. у 4 коробках;
- надувні басейни квадратні (85см*85см*23см) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 90 шт. у 15 коробках;
- басейни надувні (1,47м*33см) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 150 шт. у 25 коробках;
- басейни надувні (61см*22см) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 24 шт. у 2 коробках;
- надувні м`ячі торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай 36 шт. у 1 коробці;
- плаваючі світлодіодні лампи з сонячним елементом живлення торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 104 шт. у 13 коробках.
Встановлено невідповідність задекларованих даних одержувачами товару та декларантами в одній особі ТОВ «Моріс Стандарт» за результатами чого було занижено митну вартість імпортованих товарів
Постановою слідчого від 04.05.2018, вказані товари визнано речовим доказам як такі, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ТОВ «Моріс Стандарт», на судовий виклик, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце судового розгляду не прибув.
В силу положень ч. 1 ст. 172 КПК України неявка представника зазначеного підприємства не є перешкодою для розгляду клопотання про накладення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання вилучених речей речовими доказами, з метою їх збереження, є достатні підстави для накладення арешту на вилучене 03.05.2018 та 04.05.2018 майно з контейнеру №TCLU4882862 під час огляду на території складських приміщень за адресою: Одеська обл, Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця» власником, якого є ТОВ «Моріс Стандарт» ().
Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000054 задовольнити.
Накласти арешт на товари, які були вилучені з контейнеру №TCLU4882862 із забороною відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:
- надувні басейни круглої форми з матеріалу ПВХ, розмірами : 61 см X 22 см - 1.47м X 33см, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай в асортименті, в кількості 14274 шт. у 2009 коробках. ;
- каркасні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, в комплекті (трубчастий металевий каркас з елементами кріплення), торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай розмірами: 2,20 м X 1,5 м Х 60 см кількістю 35 шт.;
- басейни складні з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай розмірами : 2,44 м X 46 см кількістю 140 шт у 35 коробках;
- надувні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 85 см X 85 см X 23 см кількістю 660 шт. у 110 коробках.
товари, які були вилучені з контейнеру №MSCU7987356, а саме:
- надувні басейни круглої форми з матеріалу ПВХ, розмірами : 86 см X 25 см, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай в кількості 2370 шт. у 395 коробках;
- надувні басейни круглої форми з матеріалу ПВХ, розмірами : 61 см X 22 см, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай в кількості 5400 шт. у 450 коробках;
- надувні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами: 85 см X 85 см X 23 см кількістю 630 шт. у 105 коробках;
-каркасні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, в комплекті (трубчастий металевий каркас з елементами кріплення, фільтр, насос, дробина, покриття під басейн та на басейн), торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами: 5,49 м X 2,74 м Х 1,32 м кількістю 62 шт.;
- надувні круги з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 1,14 м кількістю 1140 шт. у 95 коробках;
- надувні круги з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай розмірами : 1,17 м кількістю 3000 шт. у 250 коробках;
- надувні м`ячі з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 61 см кількісно 864 шт. у 24 коробках;
- надувні круги у вигляді зірочки з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 74 см кількістю 1728 шт. у 48 коробках;
- надувні вироби у вигляді скутера з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 1,17 м X 77 см кількістю 210 шт. у 35 коробках.
товари, які були вилучені з контейнеру №MSCU7555795, а саме:
- басейни надувні круглі 1,14м*25см торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 2226 шт. в 371 картонній коробці;
- басейни каркасні 5,49м*2,74м* 1,32м в комплекті (набір, який містить басейн, фільтр, драбину, тент та підстилку) торговельної марки INI ЕХ. країна виробник - Китай - 53 шт.;
- нарукавники надувні торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 27036 шт. у 751 коробці;
- надувні матраци у вигляді шматочка ківі (1,78м*85см) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 288 шт. у 48 коробках;
- щітки для чишення басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 48 шт. у 4 коробках;
- басейни каркасні (2,2м* 1,50м*60см) в комплекті, торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 2 шт;
- басейни надувні круглі (2,44м*46с.м) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 8 шт. у 2 коробках;
- надувні скутери торговельної марки INTEX, країна виробник Китай 24 шт. у 4 коробках;
- надувні басейни квадратні (85см*85см*23см) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 90 шт. у 15 коробках;
- бассейни надувні (1,47м*33см) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 150 шт. у 25 коробках;
- басейни надувні (61см*22см) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 24 шт. у 2 коробках;
- надувні м`ячі торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай 36 шт. у 1 коробці;
- плаваючі світлодіодні лампи з сонячним елементом живлення торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 104 шт. у 13 коробках,
власником якого є ТОВ «Моріс Стандарт» (),вилучене03.05.2018 та 04.05.2018 під час огляду на території складських приміщень за адресою: Одеська обл, Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця».
Копію ухвали направити володільцю вилученого майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1