СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кп/759/959/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2018 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0000042 за обвинувальним актом стосовно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт.Верхній Рогачик, Верхньорогачицького району, Херсонської області, громадянки України, не заміжньої, не працюючої, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , проживаючої в АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.5, 205 ч.2, 205-1 ч.2 КК України,

за участю сторони обвинувачення: прокурора ОСОБА_4 ,

сторони захисту: захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В :
Під час судового розгляду встановлено, що ОСОБА_3 вчинила пособництво у фіктивному підприємництві, тобто у сприянні з придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), шляхом надання засобів, з метою прикриття незаконної діяльності та внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_3 та невстановлених слідством особами вчинені в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, у зв`язку з відсутністю реальної мети здійснення фінансово-господарської діяльності та настання правових наслідків у вигляді постачання різного роду товарів, виконання робіт або надання послуг, тобто імітацією фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності шляхом створення видимості укладання господарських угод, які не мають на меті настання реальних господарських наслідків у вигляді поставки товарів, робіт і послуг, але дають юридичні підстави для формування підприємствам реального сектору економіки податкового кредиту з ПДВ, чим порушено норми наступних законів:

-ст. 19 Господарського кодексу України, згідно з якою усі суб`єкти господарювання зобов`язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом;

-ст. 56 ГК України, згідно з якою суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб`єкта господарювання з додержанням вимог законодавства;

-ст. 57 ГК України, згідно з якою суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа підприємець у порядку, визначеному законом;

-ст. 58 ГК України, згідно з якою суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом;

-ст. 65 ГК України, згідно з якою управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами;

-ст. 89 ГК України, згідно з якою правління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства;

-ст. 81 Цивільного кодексу України, згідно з якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу України;

-ст. 87 ЦК України, згідно з якою 1) для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження; 2) установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

-ст. 89 ЦК України, згідно з якою: 1) юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення; 2) порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається;

-Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-ІV від 15.05.2003, зокрема: ст. 8, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законом; ст. 24 цього закону, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Згідно з п. 18 Постанови Пленуму Верховного суду України від 25.04.2003 року № 3 «Про застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» встановлено, що дії осіб, на ім`я яких за їхньою згодою зареєстровано суб`єкт підприємництва з метою, зазначені в ст.205 КК, мають кваліфікуватись як пособництво.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України, є засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «БітуарПрайм», (далі ТОВ «БітуарПрайм» ).Однак, незважаючи на вищевикладене, придбання ТОВ «БітуарПрайм» () відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена установчими документами вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, протягом січня 2018 року ОСОБА_3 , попередньо домовившись з невстановленими слідством особами про вчинення протиправних дій, які полягали у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: надання підприємствам реального сектору економіки послуг з штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення валових витрат, шляхом створення видимості укладання господарських угод, які не мають на меті настання реальних господарських наслідків у вигляді поставки товарів, робіт і послуг, але дають юридичні підстави для формування підприємствам реального сектору економіки податкового кредиту з ПДВ, здійснила пособництво у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Бітуар Прайм» ().

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої у здійсненні фіктивного підприємництва, ОСОБА_3 , у невстановлений слідством дату та час, перебуваючи на території м. Києва, біля станції метро «Академмістечко», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та директора придбаного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, надала невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_1 для виготовлення документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи в органах державної влади. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_3 ) невстановлені слідством особи, склали установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Бітуар Прайм», а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бітуар Прайм» від 18.01.2018; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бітуар Прайм» від 18.01.2018; протокол № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Бітуар Прайм» від 18.01.2018, який діє на підставі Модельного Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1182, тобто необхідні офіційні документи для придбання підприємства в органах державної влади та здійснення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

В подальшому, ОСОБА_3 , у січні 2018 року, точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлена, в денний час доби, знаходячись разом з невстановленою слідством особою біля станції метро «Академмістечко», достовірно знаючи, що придбає підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел згідно визначених ролей, підписала від свого імені договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бітуар Прайм» від 18.01.2018; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бітуар Прайм» від 18.01.2018; протокол № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Бітуар Прайм» від 18.01.2018, який діє на підставі Модельного Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1182, чим надала їм статус офіційних.

Після підписання установчих документів ТОВ «Бітуар Прайм», ОСОБА_3 , передала зазначені документи невстановленій слідством особі для подальшої державної перереєстрації підприємства у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

У свою чергу, невстановлена слідством особа, 18 січня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з використанням наданих ОСОБА_3 документів, здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Бітуар Прайм» у державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97.

Після придбання ТОВ «Бітуар Прайм» на своє ім`я ОСОБА_3 з 19січня 2018 року по 02 травня 2018 року перебуваючи на посаді директора суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю «Бітуар Прайм» (), зареєстрованого1 грудня 2017 року у Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, угод фінансового характеру не укладала, печаткою підприємства не користувалась, не призначала та не звільняла з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передала невстановленій досудовим слідством особі.

Так, після підписання всіх вищевказаних документів ОСОБА_3 , отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи грошову винагороду у розмірі 500 гривень за придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

04.06.2018 винесено постанову про визнання грошових коштів ТОВ «Бітуар Прайм» () у розмірі 1 667 023,13 грн. речовими доказами, які знаходяться на спеціальному рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ДКСУ (МФО 899998).

07.06.2018 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/2393/18 від 07.06.2018 накладено арешт на ліміт суми ПДВ в системі електронного адміністрування податку на додану вартість по ТОВ «Бітуар Прайм» (), які знаходяться на спеціальному рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ДКСУ (МФО 899998).

Згідно Аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «БітуарПрайм» () за період з 01.01.2018 по 30.04.2018, складеного 20.06.2018 року відділом перевірок сумнівних фінансових операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що реєстраційний ліміт для податкових накладних ТОВ «БітуарПрайм» (), який становить 1 667 023,13 грн. та на який накладений арешт за рішенням суду № 758730/18 повинен бути переданий у власність держави.

Крім того, ОСОБА_3 внесла в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «БітуарПрайм» () (далі по тексту ТОВ «Бітуар Прайм») завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.

Так, ОСОБА_3 , у січні 2018 року, точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлена,у денний час доби, перебуваючи у м. Києві, біля станції метро «Академмістечко», погодилась на пропозицію невстановленої слідсвтом особи внести в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей

Невстановлена слідством особа, надала попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання ОСОБА_3 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Бітуар Прайм», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які по закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_3 засвідчила їх своїм підписом, чим внесла неправдиві відомості, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БітуарПрайм» від 18.01.2018, згідно якого ОСОБА_3 придбала частку у статутному капіталі ТОВ «БітуарПрайм», стала власником 50% статутного капіталу Товариства;

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БітуарПрайм» від 18.01.2018,згідно якого ОСОБА_3 придбала частку у статутному капіталі ТОВ «БітуарПрайм», стала власником 50% статутного капіталу Товариства;

-протокол № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «БітуарПрайм» від 18.01.2018, який діє на підставі Модельного Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1182, відповідно до якого ОСОБА_3 включено до складу учасників товариства, є власником Товариства та призначено директором Товариства.

В зазначених документах містилися завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_3 статутного капіталу вказаного Товариства, шляхом купівлі часток на суму 100 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «БітуарПрайм», проведення 18.01.2018 загальних зборів, учасників товариства, керівництвом підприємства, а також засвідчила своїм підписом.

Відповідно до ч. 4 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV (зі змінами та доповненнями), державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Отримавши від невстановленої досудовим слідством особи складені у встановленій законом формі протокол № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «БітуарПрайм» від 18.01.2018, який діє на підставі Модельного Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1182; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БітуарПрайм» від 18.01.2018; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БітуарПрайм» від 18.01.2018, ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості,реалізуючи свій злочинний намір, засвідчила своїм підписом вказані протокол, договори, статут, довіреність надавши їм статус офіційних, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, після чого вказані документи передала невстановленій досудовим слідством особі.

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_3 як засновником (учасником) та директором вказаного Товариства, невстановлена досудовим слідством особа 18.01.2018 здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «БітуарПрайм» у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

Після підписання всіх вищевказаних документів ОСОБА_3 , отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи грошову винагороду у розмірі 500 гривень за внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

04.06.2018 винесено постанову про визнання грошових коштів ТОВ «Бітуар Прайм» () у розмірі 1 667 023,13 грн. речовими доказами, які знаходяться на спеціальному рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ДКСУ (МФО 899998).

07.06.2018 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/2393/18 від 07.06.2018 накладено арешт на ліміт суми ПДВ в системі електронного адміністрування податку на додану вартість по ТОВ «БітуарПрайм» (), які знаходяться на спеціальному рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ДКСУ (МФО 899998).

Згідно Аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «БітуарПрайм» () за період з 01.01.2018 по 30.04.2018, складеного 20.06.2018 року відділом перевірок сумнівних фінансових операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що реєстраційний ліміт для податкових накладних ТОВ «БітуарПрайм» (), який становить 1 667 023,13 грн. та на який накладений арешт за рішенням суду № 758730/18 повинен бути переданий у власність держави.

Вказані дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ст.ст.27 ч.5, 205 ч.2, 205-1 ч.2 КК України, як пособництво у фіктивному підприємництві, тобто у сприянні з придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), шляхом надання засобів з метою прикриття незаконної діяльності та внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб.

10 липня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , якій на підставі ст.ст.36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні №0000042 та обвинуваченою ОСОБА_3 в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачена дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_3 за ст.ст.27 ч.2, 205 ч.2; 205-1 ч.2 КК України. Обвинувачена у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_3 повинна понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме:

-за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч (3 000) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.;

-за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськими обов`язками терміном на 2 роки;

-відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у виді 3 років обмеження волі,з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками терміном на 2 роки;

-на підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 , від відбування призначеного покарання із встановленням іспитового строку терміном на 1 (один) рік, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками терміном на 2 роки.

Покласти на ОСОБА_3 обов`язки передбачені ч.ч.1, 2 ст.76 КК України.

Обвинувачена також взяла на себе інші зобов`язання.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченій.

Відповідно до правил ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити ОСОБА_3 узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачена та захисник в судовому засіданні також просили вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому обвинувачена беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.2, 205 ч.2; 205-1 ч.2 КК України, в обсязі обвинувачення, дала згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_3 беззастережно визнала себе винуватою, згідно із ст.12 КК України є злочинами середньої та невеликої тяжкості, від яких потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

На підставі об`єктивних з`ясованих обставин, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 , умови угоди про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, діям обвинуваченої надана правильна правова кваліфікація за ст.ст.27 ч.2, 205 ч.2; 205-1 ч.2 КК України, а тому наявні всі правові підстави для затвердження вказаної угоди та призначення ОСОБА_3 узгодженого сторонами цієї угоди покарання.

Долю речових доказів по справі, вирішити у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.373, 374 та 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 10 липня 2018 року про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.2, 205 ч.2; 205-1 ч.2 КК України, за яким призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 10 липня 2018 року покарання, а саме:

-за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч (3 000) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.;

-за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськими обов`язками терміном на 2 роки;

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у виді 3 років обмеження волі,з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками терміном на 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 , від відбування основного призначеного покарання із встановленням іспитового строку терміном на 1 (один) рік.

Згідно ч. 1, п.2 ч.2 ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_3 обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази, а саме: грошові кошти ТОВ «Бітуар Прайм» () у розмірі 1 667 023,13 грн., які знаходяться на спеціальному рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ДКСУ (МФО 899998) та на які 07.06.2018 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/2393/18 від 07.06.2018 накладено арешт, стягнути в дохід держави.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

СУДДЯ: