Справа № 202/3480/18
Провадження № 1-кс/202/6459/2018
УХВАЛА
Іменем України

16 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 03.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонували йому придбати екскаватор «Hyundai R360LC-7» за ціною значно нижчою за ринкову.

У ході ведення перемовин ОСОБА_5 дізнався від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що екскаватор, котрий вони пропонують йому придбати, належить третій особі, у якої його вилучено співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після того співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 передали зазначений екскаватор на відповідальне зберігання жінці на ім`я ОСОБА_8 на умовах того, що остання або її представники будуть негласно використовувати зазначений екскаватор для ведення робіт та щомісячно будуть сплачувати старшому державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 10 000 гривень за те, щоб останній не звертав увагу на використання зазначеної техніки у господарській діяльності та не визначав для неї іншого місця зберігання.

На даний час інтереси невстановленої жінки на ім`я ОСОБА_8 щодо розпорядження зазначеним екскаватором представляють ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які описали ОСОБА_5 вказану корупційну схему та запропонували заплатити їм 450 000 гривень за те, щоб вони передали йому вказану техніку та домовились з ОСОБА_10 про документальне оформлення визначення новим зберігачем екскаватора ОСОБА_5 . Крім того, за умовами, запропонованими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 має одночасно зі сплатою ним 450 000 гривень сплатити 10 000 гривень неправомірної вигоди ОСОБА_10 , після чого сплачувати останньому 10 000 гривень щомісячно за те, щоб останній не звертав увагу на використання зазначеної техніки у господарській діяльності та не визначав для неї іншого місця зберігання.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що зазначений екскаватор марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , належить на праві власності ОСОБА_11 та був вилучений у нього співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 і переданий на зберігання ОСОБА_12 .

Сукупність доказів свідчать про те, що зазначений екскаватор, будучи описаним та арештованим майном, незаконно використовувався на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), директором якого є зберігач арештованого майна ОСОБА_12 , в результаті чого був підданий зносу та втратив значну частину первісної вартості.

Ураховуючи, що перелічені кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , 15.06.2018 процесуальним керівником у кримінальному провадженні прийнято рішення про їх об`єднання та присвоєння єдиного номеру 0000295

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 обіцяли ОСОБА_5 передати екскаватор марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , що належить на праві власності ОСОБА_11 .

Зазначений екскаватор на даний час знаходиться у кар`єрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначений екскаватор належить на праві власності ОСОБА_11 , та 10.08.2015 року вилучений державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 у ході виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області, після чого 10.08.2015 року переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з наступними обмеженнями щодо права користування ним: «забороняється приховування, відчуження, псування, підміна описаного майна. Дозволяється користування описаним майном (у разі необхідності)».

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначений екскаватор, у порушення вказаних обмежень, у період з 10.08.2015 року по 04.12.2017 року постійно використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », директором якого є зберігач ОСОБА_12 , для проведення робіт з дроблення негабаритів гірської маси, а саме роздробив понад 400 000 м.куб. гірської маси, за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримало від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » понад 7000000 гривень, в результаті чого на даний час був підданий зносу та втратив значну частину первісної вартості.

Наразі, для доказування події кримінального правопорушення, виду та розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення товарознавчої, економічної, почеркознавчої експертиз, необхідно вилучення та дослідження інформації та документів щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » екскаватора марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації та наступних документів: оригіналів документів (листування, запитів, накладних, службових записок, дозволів, договорів, талонів про проходження державного технічного огляду, актів державного технічного огляду технологічних транспортних засобів, свідоцтв про реєстрацію технологічного транспортного засобу, довіреностей), які були підставою для на ввезення на територію ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » екскаватора марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , а також, у подальшому - його роботи та зберігання на території ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; оригіналів договорів із специфікаціями та додатками між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі яких у період з 18.03.3015 року по 04.12.2017 року на території ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » експлуатувався та використовувався для дроблення негабаритів гірської маси екскаватор марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ; оригіналів актів виконаних робіт по руйнуванню гірської маси, за період з 18.03.3015 по 04.12.2017, виконаних екскаватором марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ; оригіналів накладних та інших документів, складених для посвідчення фактів ввозу, вивозу з та на територію ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » екскаватору марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , запчастин та додаткового обладнання до нього; оригіналів документів щодо пропуску на територію ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інструктажів з техніки безпеки робітників, які керували або здійснювали іншу роботу з використанням екскаватора марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 у період з 18.03.3015 по 04.12.2017 року та інших документів, які зберігаються у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ідентифікують особи вказаних робітників; оригіналів довіреностей, листування між службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо використання, зберігання та з інших питань щодо екскаватору марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ; інформацію щодо розміру оплати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » робіт з використанням екскаватору марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , а також способу здійснення оплати.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого ОСОБА_3 тимчасовий доступ у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації та наступних документів:
- оригіналів документів (листування, запитів, накладних, службових записок, дозволів, договорів, талонів про проходження державного технічного огляду, актів державного технічного огляду технологічних транспортних засобів, свідоцтв про реєстрацію технологічного транспортного засобу, довіреностей), які були підставою для на ввезення на територію ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » екскаватора марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , а також, у подальшому - його роботи та зберігання на території ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- оригіналів договорів із специфікаціями та додатками між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі яких у період з 18.03.3015 року по 04.12.2017 року на території ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » експлуатувався та використовувався для дроблення негабаритів гірської маси екскаватор марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ;
- оригіналів актів виконаних робіт по руйнуванню гірської маси, за період з 18.03.3015 року по 04.12.2017 року, виконаних екскаватором марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ;
- оригіналів накладних та інших документів, складених для посвідчення фактів ввозу, вивозу з та на територію ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » екскаватору марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , запчастин та додаткового обладнання до нього;
- оригіналів документів щодо пропуску на територію ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інструктажів з техніки безпеки робітників, які керували або здійснювали іншу роботу з використанням екскаватора марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 у період з 18.03.3015 року по 04.12.2017 року та інших документів, які зберігаються у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ідентифікують особи вказаних робітників;
- оригіналів довіреностей, листування між службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо використання, зберігання та з інших питань щодо екскаватору марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо розміру оплати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » робіт з використанням екскаватору марки R360LC-7 Robex 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , а також способу здійснення оплати.
Строк виконання ухвали до 15 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1