Вирок

Іменем України

Справа № 712/3401/18

Провадження № 1кп/712/390/18

03 серпня 2018 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого: судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальне провадження № 0000211 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, непрацюючого, розлученого, з вищою освітою, учасником бойових дій, інвалідом, ліквідатором на Чорнобильській АЕС та депутатом не являється, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

-28.12.2015 року Придніпровським районним судом м. Черкаси за ч. 1 ст. 289 КК України до 3 років обмеження волі. Ухвалою Олександрівського районного суду Кіровоградської області від 26.01.2017 року звільнений від відбування покарання умовно-достроково на 1 рік 5 місяців 2 дні 03.02.2017 року,

за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Так, на початку серпня 2015 року, перебуваючи у м. Черкаси, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливого мотиву, під час зустрічі з ОСОБА_4 , який на той час був безробітній, запропонувала йому здійснити, шляхом вчинення за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації нової юридичної особи ТОВ «Агродід» (), завідомо неправдивих відомостей щодо бажання ОСОБА_4 її утворити та здійснювати правомірну господарську діяльність із використанням зазначеного підприємства та подати ці документи для державної реєстрації. За вчинення таких дій невстановлена особа обіцяла щомісячну грошову винагороду в розмірі 1 500 грн. ОСОБА_4 , зважаючи на скрутне матеріальне становище, погодився на відповідну пропозицію.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво ? це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами. Незважаючи на це, у порушення вищезгаданих вимог Закону ОСОБА_4 погодився стати засновником (учасником) та керівником (директором) цього підприємства ? ТОВ «Агродід» без можливості здійснювати правомірну господарську діяльність. За декілька днів до 21.08.2015 року ОСОБА_4 на виконання зазначеної домовленості, відповідно до попереднього розподілу ролей, зустрівся з другою невстановленою особою в призначеному місці біля будівлі ПАТ «Укрсоцбанк» по вул. Хрещатик в м. Черкаси, після чого вони перейшли в офіс, розташований по вул. Остафія Дашкевича, 20. Цій особі він передав оригінал свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 08.07.1999, та реєстраційну картку платника податків НОМЕР_2 , з яких в його присутності було зроблено копії, після чого оригінали документів йому повернули. При цьому ОСОБА_4 достовірно розумів, що в подальшому зазначені документи будуть використані для утворення нового підприємства та внесення до правовстановлюючих документів завідомо неправдивих відомостей, на підставі яких буде здійснена державна реєстрація цього підприємства.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції на 17.07.2015 в Єдиному державному реєстрі повинні міститися відомості про засновників (учасників), органи управління (керівника) юридичної особи. Цього ж дня, зокрема 21.08.2015 року, на виконання злочинного умислу друга невстановлена особа в присутності ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому приміщенні по вул. Остафія Дашкевича, 20 у м. Черкаси виготовила наступні документи: протокол №1 установчих зборів учасників ТОВ «Агродід» від 20.08.2015 за участі ОСОБА_4 , згідно якого останній ніби то вирішив створити ТОВ «Агродід» за адресою місця знаходження: м. Черкаси, вул. Горького 6, кв. 16, зі статутним капіталом 1 000 грн., утвореного за рахунок його вкладу як єдиного учасника товариства, а також про призначення ОСОБА_4 директором зазначеного підприємства; Статут ТОВ «Агродід», затверджений протоколом № 1 від 20.08.2015; наказ ТОВ «Агродід» № 1 від 21.08.2015, згідно якого ОСОБА_4 приступив до обов`язків директора цього підприємства, а також реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ТОВ «Агродід» (форма № 1 від 21.08.2015, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 із змінами та доповненнями від 03.12.2014 № 2046/5). ОСОБА_4 одразу після виготовлення цих документів на виконання злочинної домовленості з першою невстановленою особою, діючи умисно, розуміючи, що до зазначених документів, внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності у нього наміру здійснювати законну господарську діяльність, перебуваючи у згаданому місці підписав вищевказані документи. Того ж дня ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Черкаського районного нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 263, куди його направила друга невстановлена особа, надав довіреність на ім`я ОСОБА_7 щодо представлення його інтересів у органах державної реєстрації з питань пов`язаних з державною реєстрацією ТОВ «Агродід», у Головному управлінні статистики у Черкаській області, в органах Державної податкової інспекції у м. Черкасах, в Пенсійному фонді м. Черкаси та на інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності. Зазначена довіреність 21.08.2015 зареєстрована приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу ОСОБА_6 за № 1226. ОСОБА_7 діючи за дорученням, сприймаючи свої дії як правомірні, 21.08.2015 року склала опис документів, до якого було додано згадані вище документи підписані ОСОБА_4 та подано державному реєстратору реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області ОСОБА_8 , яка перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького 36, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 21.08.2015 вчинила державні реєстраційні дії щодо проведення державної реєстрації, утвореної шляхом заснування ОСОБА_4 нової юридичної особи ТОВ «Агродід», директором якого зазначено ОСОБА_4 . Зазначеним реєстраційним діям присвоєно № 0015858. ОСОБА_4 достовірно розумів, що, діючи згідно з відведеною йому роллю, вчиняв дії, які порушують публічний порядок державної реєстрації, придбання та перереєстрації суб`єктів господарювання і заняття підприємницькою діяльністю, передбачені законодавством України, а також усвідомлював, що усі внесені ним відомості про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи містили неправдиві відомості та здійснювалися для прикриття незаконної діяльності. Метою діяльності ТОВ «Агродід» невстановлені особи передбачали використання реквізитів, розрахункових рахунків, печатки цього підприємства, які перебували у її розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, які полягали в документальному оформленні неіснуючих (фіктивних) операцій, для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, на початку серпня 2015 року, перебуваючи у м. Черкаси, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливого мотиву, під час зустрічі з ОСОБА_4 , який на той час був безробітній, запропонувала йому здійснити, шляхом вчинення за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації нової юридичної особи ТОВ «Агродід» (), завідомо неправдивих відомостей щодо бажання ОСОБА_4 її утворити та здійснювати правомірну господарську діяльність із використанням зазначеного підприємства та подати ці документи для державної реєстрації. За вчинення таких дій невстановлена особа обіцяла щомісячну грошову винагороду в розмірі 1 500 грн. ОСОБА_4 , зважаючи на скрутне матеріальне становище, погодився на відповідну пропозицію.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво ? це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами. Незважаючи на це, у порушення вищезгаданих вимог Закону ОСОБА_4 погодився стати засновником (учасником) та керівником (директором) цього підприємства ? ТОВ «Агродід» без можливості здійснювати правомірну господарську діяльність. За декілька днів до 21.08.2015 року ОСОБА_4 на виконання зазначеної домовленості, відповідно до попереднього розподілу ролей, зустрівся з другою невстановленою особою в призначеному місці біля будівлі ПАТ «Укрсоцбанк» по вул. Хрещатик в м. Черкаси, після чого вони перейшли в офіс, розташований по вул. Остафія Дашкевича, 20. Цій особі він передав оригінал свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 08.07.1999, та реєстраційну картку платника податків НОМЕР_2 , з яких в його присутності було зроблено копії, після чого оригінали документів йому повернули. При цьому ОСОБА_4 достовірно розумів, що в подальшому зазначені документи будуть використані для утворення нового підприємства та внесення до правовстановлюючих документів завідомо неправдивих відомостей, на підставі яких буде здійснена державна реєстрація цього підприємства.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції на 17.07.2015 в Єдиному державному реєстрі повинні міститися відомості про засновників (учасників), органи управління (керівника) юридичної особи. Цього ж дня, зокрема 21.08.2015 року, на виконання злочинного умислу друга невстановлена особа в присутності ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому приміщенні по вул. Остафія Дашкевича, 20 у м. Черкаси виготовила наступні документи: протокол №1 установчих зборів учасників ТОВ «Агродід» від 20.08.2015 за участі ОСОБА_4 , згідно якого останній ніби то вирішив створити ТОВ «Агродід» за адресою місця знаходження: м. Черкаси, вул. Горького 6, кв. 16, зі статутним капіталом 1 000 грн., утвореного за рахунок його вкладу як єдиного учасника товариства, а також про призначення ОСОБА_4 директором зазначеного підприємства; Статут ТОВ «Агродід», затверджений протоколом № 1 від 20.08.2015; наказ ТОВ «Агродід» № 1 від 21.08.2015, згідно якого ОСОБА_4 приступив до обов`язків директора цього підприємства, а також реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ТОВ «Агродід» (форма № 1 від 21.08.2015, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 із змінами та доповненнями від 03.12.2014 № 2046/5). ОСОБА_4 одразу після виготовлення цих документів на виконання злочинної домовленості з першою невстановленою особою, діючи умисно, розуміючи, що до зазначених документів, внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності у нього наміру здійснювати законну господарську діяльність, перебуваючи у згаданому місці підписав вищевказані документи. Того ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Черкаського районного нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 263, куди його направила друга невстановлена особа, надав довіреність на ім`я ОСОБА_7 щодо представлення його інтересів у органах державної реєстрації з питань пов`язаних з державною реєстрацією ТОВ «Агродід», у Головному управлінні статистики у Черкаській області, в органах Державної податкової інспекції у м. Черкасах, в Пенсійному фонді м. Черкаси та на інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності. Зазначена довіреність 21.08.2015 зареєстрована приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу ОСОБА_6 за № 1226. ОСОБА_7 діючи за дорученням, сприймаючи свої дії як правомірні, 21.08.2015 року склала опис документів, до якого було додано згадані вище документи підписані ОСОБА_4 та подано державному реєстратору реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області ОСОБА_8 , яка перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького 36, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 21.08.2015 вчинила державні реєстраційні дії щодо проведення державної реєстрації, утвореної шляхом заснування ОСОБА_4 нової юридичної особи ТОВ «Агродід», директором якого зазначено ОСОБА_4 . Зазначеним реєстраційним діям присвоєно № 0015858. ОСОБА_4 достовірно розумів, що, діючи згідно з відведеною йому роллю, вчиняв дії, які порушують публічний порядок державної реєстрації, придбання та перереєстрації суб`єктів господарювання і заняття підприємницькою діяльністю, передбачені законодавством України, а також усвідомлював, що усі внесені ним відомості про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи містили неправдиві відомості та здійснювалися для прикриття незаконної діяльності. Метою діяльності ТОВ «Агродід» невстановлені особи передбачали використання реквізитів, розрахункових рахунків, печатки цього підприємства, які перебували у її розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, які полягали в документальному оформленні неіснуючих (фіктивних) операцій, для прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому правопорушень визнав повністю, підтримав покази, дані ним під час досудового розслідування та пояснив, що в серпні 2015 року він зустрівся зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував відкрити на його ім`я підприємство ТОВ «Агродід». За це він пообіцяв грошову винагороду в розмірі 1500 гривен. В зв`язку з важким матеріальним становищем, він погодився на вказану пропозицію, однак займатись господарською діяльністю він не мав наміру. Він підписав всі надані йому документи, але які не пам`ятає і віддав їх ОСОБА_5 . Після цього він не вів фінансову діяльність, і зі своїм знайомим не зустрічався. Що це підприємство буде фіктивним, йому ніхто не повідомляв. Просив суд суворо не карати, в скоєному щиро кається.
З урахуванням повного визнання вини обвинуваченим у вчиненні вищенаведених кримінальних правопорушень, а також враховуючи думку учасників судового провадження, за відсутності заперечень та сумнівів у добровільності їх позиції, суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, визнає недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що пред`явлене ОСОБА_4 обвинувачення доведене.

Дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за:

-ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції ЗУ № 629-VIII від 16.07.2015), тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
-ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у пособництві у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.
При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченого суд враховує: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, дані досудової доповіді, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе при призначенні покарання у вигляді штрафу без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих і адміністративно господарських функцій.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 засуджений вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси 28.12.2015 року, тобто після вчинення кримінальних правопорушень по даному кримінальному провадженню, необхідно застосувати ч. 4 ст. 70 КК України, якою передбачено призначення покарання, якщо після постановлення вироку в справі було встановлено, що засуджений винен ще і в іншому злочині, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку.

Відповідно ч. 3 ст. 72 КК України основні покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.

Витрати на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування складають 2002, 00 гривні и підлягають стягненню з обвинуваченого.

Цивільний позов не заявлений.

Долю речових доказів необхідно вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити покарання за:

- ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень 00 коп.;

- ч. 2 ст. 205-1 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 коп.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 коп.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, вирок Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.12.2015 року, яким ОСОБА_4 засуджений за ч. 1 ст. 289 КК України до 3 років обмеження волі; 03.02.2017 року ухвалою Олександрівського районного суду Кіровоградської області від 26.01.2017 року звільнений від відбування покарання умовно-достроково на 1 рік 5 місяців 2 дні виконувати самостійно.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування в сумі 2002 гривень 00 копійок. Кошти перерахувати на рахунок: 0002 отримувач УДКСУ у м. Черкаси ЄДРПОУ отримувача 38031150 банк отримувача ГУ ДКСУ у Черкаській області МФО 854018 ККДБ 24060300.

Речові докази:

-документи, вилучені в: ТОВ «Західні енергетичні транзити»; АБ «Кліринговий дім»; ТОВ «Агродід»; Державній податковій інспекції у м. Черкасах ГУДФС у Черкаській області та приєднані до матеріалів кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.

На вирок протягом 30 діб може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області.

Копію вироку негайно вручити учасникам судового провадження.

Головуючий: