УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Лівобережного відділення Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лівобережного відділення Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 . 24.09.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 30.01.2018 року до Лівобережного ВП ВВП ГУ НП у Вінницькій області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із заявою про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом перерахунку на невідомий раніше товариству рахунок на ім`я ОСОБА_6 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 489500 грн., чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

За вказаним фактом СВ Лівобережного ВП ВВП ГУ НП у Вінницькій області 31.01.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2018 року в період часу з 08 год. 11 хв. по 08 год. 51 хв. невстановлена особа, без відома та без дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від імені товариства з його банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за підробленими платіжними дорученнями № 3077 на суму 19500 грн., № 3079 на суму 95000 грн., № 3081 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 254500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), та за підробленими платіжними дорученнями № 3082 на суму 95000 грн., № 3083 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 235000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).

Відповідно до вищевказаних платіжних доручень, переказ коштів проведено як поворотну фінансову допомогу згідно договорів № № ВК-57 від 15.01.2018 без ПДВ, ВК-58 від 16.01.2018 без ПДВ, ВК-60 від 18.01.2018 без ПДВ, ВК-61 від 19.01.2018 без ПДВ, ВК-60 від 18.01.2018 без ПДВ відповідно.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.01.2018 вбачається, що 30.01.2018 року в період часу з 08 год. 11 хв. по 08 год. 51 хв. невстановлена особа, без відома та без дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від імені товариства з його банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за підробленими платіжними дорученнями № 3077 на суму 19500 грн., № 3079 на суму 95000 грн., № 3081 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 254500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), та за підробленими платіжними дорученнями № 3082 на суму 95000 грн., № 3083 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 235000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лівобережного відділення Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , які надавалися для відкриття та додавалися до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, реквізити та адреси розташування банкоматів та інших терміналів, через які здійснювалися операції переказу, поповнення, зняття готівки чи інші операції по даному картковому рахунку;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , із застосуванням системи «клієнт-банк № з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунок та за рахунку клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- фото та відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювалися зарахування або знаття готівки, інші операції по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2018 по 27.09.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя