печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 серпня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
21 серпня 2018 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на техніку, яка перебуває на балансі ДП «Нігинський кар`єр» (), встановивши заборону відчуження та використання майна будь-яким чином на час досудового розслідування , а саме на:
- Екскаватор марки «ЭО-6122», державний номер НОМЕР_1 , 1986 року випуску, ідентифікаційний №93, виробник Росія,
- Буровий верстат, моделі 5 СШБ 200 36, державний номер 00045 Т ВХ, 1991 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний №259
- Автомобіль марки «Бел АЗ 75405, державний номер НОМЕР_2 », 1991 року випуску, виробник Білорусія, інвентарний №14200, двигун №30938
- Екскаватор, модель ЭКГ 4,6 Б, державний номер НОМЕР_3 , 1980 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний №7933
- Екскаватор, моделі ЭКГ 4,6 Б, державний номер НОМЕР_4 , 1972 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний №5525
- Екскаватор, моделі ЭКГ 4,6 Б, державний номер НОМЕР_5 , 1969 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний №4720
- Транспортний засіб марки «ГАЗ 53», державний номер НОМЕР_6 ,
VIN НОМЕР_7 , синього кольору, 1988 року випуску, тип бортовий С, об`єм двигуна 4250 В.
- Транспортний засіб «КРАЗ 256Б1», державний номер№ НОМЕР_8 , сірого кольору, 1992 року випуску, VIN- НОМЕР_9 , тип ТЗ Самоскид С, об`єм двигуна 14860 D.
- Транспортний засіб «КРАЗ 256Б1», державний номер НОМЕР_10 , зеленого кольору, 1981 року випуску, VIN- НОМЕР_11 , тип ТЗ Самоскид С, об`єм двигуна 14860 D.
- Транспортний засіб «КРАЗ 256», державний номер НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1991 року випуску, VIN- НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , тип ТЗ Самоскид С, об`єм двигуна 14860.
- Транспортний засіб «КРАЗ 256Б1», державний номер НОМЕР_15 , зеленого кольору, 1980 року випуску, VIN- НОМЕР_16 , тип ТЗ Самоскид С, об`єм двигуна 14860 D.
- Транспортний засіб «ГАЗ 5312», державний номер НОМЕР_17 , зеленого кольору, 1983 року випуску, VIN- НОМЕР_18 , тип ТЗ Автопідйомник С, об`єм двигуна 4250 В.
- Транспортний засіб «КАМАЗ 5410», державний номер НОМЕР_19 , зеленого кольору, 1989 року випуску, VIN- НОМЕР_20 , типу сідловий тягач - Е, об`єм двигуна 33217.
- Транспортний засіб «УРАЛ 495101», державний номер НОМЕР_21 , зеленого кольору, 1990 року випуску, VIN- НОМЕР_22 , тип пасажирський СіD, об`єм двигуна 10850 D.
- Транспортний засіб «БелАЗ-75405», державний номер НОМЕР_23 , 1991 року випуску, виробник Білорусія, двигун № НОМЕР_24 , ідентифікаційний № НОМЕР_25 .
- Транспортний засіб «БелАЗ-75405», державний номер НОМЕР_26 , 1991 року випуску, виробник Білорусія, двигун № НОМЕР_27 , ідентифікаційний № НОМЕР_28 .
- Транспортний засіб «БелАЗ-75405», державний номер НОМЕР_29 , 1992 року випуску, виробник Білорусія, двигун № НОМЕР_30 , ідентифікаційний № НОМЕР_31 .
- Транспортний засіб «Бульдозер Т-170», державний номер НОМЕР_32 , 1991 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний № НОМЕР_33 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000656 внесеному до ЄРДР 20.03.2018 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (вапняк) вчиненого шляхом вибуху та розтрати державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ДП «Нігинський кар`єр» (),за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 20.05.2015 по теперішній час службові особи ДП «Нігинський кар`єр» (), зокрема директор ДП «Нігинський кар`єр» ОСОБА_4 та інші невстановлені особи на яких покладено виконання встановлених правил використання надр на ділянці «Сахкамінь» Нігинсько-Вербецького родовища організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (вапняку) шляхом вибуху, загальною масою 469 000 тон, вартістю близько 25 000 000 грн. внаслідок чого вчинили розтрату державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Так, 05.11.1997 Державним комітетом України по геології і використанню надр надано Виробничому об`єднанню «Укрцукоркамінь» (), яке у подальшому перейменовано в ДП «Нігинський кар`єр»()(далі ДП «Нігинський кар`єр»), спеціальний дозвіл на користування надрами № 1130, відповідно до якого вказане підприємство отримало право на видобування вапняків, придатних в якості сировини для виробництва цукру, вапна будівельного, вапнякового борошна та щебеню будівельного пісковику, в якості сировини для виробництва каменю бутового та щебеню будівельного з ділянки «Сахкамінь», Нігинсько-Вербецького родовища, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області.
Відповідно до Переліку корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827, вапняк відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.
На підставі наказу Мінприроди від 19.05.2015 № 119, дію спеціального дозволу виданого ДП «Нігинський кар`єр» (),на користування надрами зупинено у зв`язку з порушенням надрокористувачем умов користування надрами.
Однак, службові особи ДП «Нігинський кар`єр» (), у порушення п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 відповідно до якого надрокористувач після зупинення дії дозволу зобов`язаний зупинити діяльність щодо користування надрами - видобуток вапняку не припинили.
Так, службові особи ДП «Нігинський кар`єр» (), не зважаючи на зупинення дії дозволу, після 20.05.2015 протягом 2015 року по теперішній час незаконно видобувають корисні копалини загальнодержавного значення з Нігинсько-Вербецького родовища, а саме вапняк.
Кримінальні правопорушення в даному кримінальному провадженні кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст.240 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким та тяжким злочином.
У ході досудового розслідування здобуто відомості про те, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором ДП «Нігинський кар`єр», () вступив у злочинну змову з іншими особами, з метою незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (вапняку) шляхом вибуху та розтрати державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, та безпосередньо відповідає за пошук клієнтів для подальшого продажу вапняку.
На підставі вилученої під час обшуку документації у ДП «Нігинський кар`єр» (), встановлено, що для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (вапняку) на ділянці «Сахкамінь», Нігинсько-Вербецького родовища, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області використовується техніка, яка перебуває на балансі ДП «Нігинський кар`єр» ():
- Екскаватор марки «ЭО-6122», державний номер НОМЕР_1 , 1986 року випуску, ідентифікаційний №93, виробник Росія,
- Буровий верстат, моделі 5 СШБ 200 36, державний номер 00045 Т ВХ, 1991 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний №259
- Автомобіль марки «Бел АЗ 75405, державний номер НОМЕР_2 », 1991 року випуску, виробник Білорусія, інвентарний №14200, двигун №30938
- Екскаватор, модель ЭКГ 4,6 Б, державний номер НОМЕР_3 , 1980 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний №7933
- Екскаватор, моделі ЭКГ 4,6 Б, державний номер НОМЕР_4 , 1972 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний №5525
- Екскаватор, моделі ЭКГ 4,6 Б, державний номер НОМЕР_5 , 1969 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний №4720
- Транспортний засіб марки «ГАЗ 53», державний номер НОМЕР_6 ,
VIN НОМЕР_7 , синього кольору, 1988 року випуску, тип бортовий С, об`єм двигуна 4250 В.
- Транспортний засіб «КРАЗ 256Б1», державний номер№ НОМЕР_8 , сірого кольору, 1992 року випуску, VIN- НОМЕР_9 , тип ТЗ Самоскид С, об`єм двигуна 14860 D.
- Транспортний засіб «КРАЗ 256Б1», державний номер НОМЕР_10 , зеленого кольору, 1981 року випуску, VIN- НОМЕР_11 , тип ТЗ Самоскид С, об`єм двигуна 14860 D.
- Транспортний засіб «КРАЗ 256», державний номер НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1991 року випуску, VIN- НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , тип ТЗ Самоскид С, об`єм двигуна 14860.
- Транспортний засіб «КРАЗ 256Б1», державний номер НОМЕР_15 , зеленого кольору, 1980 року випуску, VIN- НОМЕР_16 , тип ТЗ Самоскид С, об`єм двигуна 14860 D.
- Транспортний засіб «ГАЗ 5312», державний номер НОМЕР_17 , зеленого кольору, 1983 року випуску, VIN- НОМЕР_18 , тип ТЗ Автопідйомник С, об`єм двигуна 4250 В.
- Транспортний засіб «КАМАЗ 5410», державний номер НОМЕР_19 , зеленого кольору, 1989 року випуску, VIN- НОМЕР_20 , типу сідловий тягач - Е, об`єм двигуна 33217.
- Транспортний засіб «УРАЛ 495101», державний номер НОМЕР_21 , зеленого кольору, 1990 року випуску, VIN- НОМЕР_22 , тип пасажирський СіD, об`єм двигуна 10850 D.
- Транспортний засіб «БелАЗ-75405», державний номер НОМЕР_23 , 1991 року випуску, виробник Білорусія, двигун № НОМЕР_24 , ідентифікаційний № НОМЕР_25 .
- Транспортний засіб «БелАЗ-75405», державний номер НОМЕР_26 , 1991 року випуску, виробник Білорусія, двигун № НОМЕР_27 , ідентифікаційний № НОМЕР_28 .
- Транспортний засіб «БелАЗ-75405», державний номер НОМЕР_29 , 1992 року випуску, виробник Білорусія, двигун № НОМЕР_30 , ідентифікаційний № НОМЕР_31 .
- Транспортний засіб «Бульдозер Т-170», державний номер НОМЕР_32 , 1991 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний № НОМЕР_33 .
В зв`язку з чим, з метою збереження майна, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на техніку яка використовується та перебуває на балансі ДП «Нігинський кар`єр», , (Хмельницька обл., Камянець-Подільський район, с-ще Сахкамінь, вул. Радянська, буд. 1(А).
Постановою слідчого від 15 серпня 2018 року техніку, яка використовується та перебуває на балансі ДП «Нігинський кар`єр», що вказана вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на техніку, яка перебуває на балансі ДП «Нігинський кар`єр» (), встановивши заборону відчуження та використання майна будь-яким чином, а саме на:
- Екскаватор марки «ЭО-6122», державний номер НОМЕР_1 , 1986 року випуску, ідентифікаційний №93, виробник Росія,
- Буровий верстат, моделі 5 СШБ 200 36, державний номер 00045 Т ВХ, 1991 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний №259
- Автомобіль марки «Бел АЗ 75405, державний номер НОМЕР_2 », 1991 року випуску, виробник Білорусія, інвентарний №14200, двигун №30938
- Екскаватор, модель ЭКГ 4,6 Б, державний номер НОМЕР_3 , 1980 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний №7933
- Екскаватор, моделі ЭКГ 4,6 Б, державний номер НОМЕР_4 , 1972 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний №5525
- Екскаватор, моделі ЭКГ 4,6 Б, державний номер НОМЕР_5 , 1969 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний №4720
- Транспортний засіб марки «ГАЗ 53», державний номер НОМЕР_6 ,
VIN НОМЕР_7 , синього кольору, 1988 року випуску, тип бортовий С, об`єм двигуна 4250 В.
- Транспортний засіб «КРАЗ 256Б1», державний номер№ НОМЕР_8 , сірого кольору, 1992 року випуску, VIN- НОМЕР_9 , тип ТЗ Самоскид С, об`єм двигуна 14860 D.
- Транспортний засіб «КРАЗ 256Б1», державний номер НОМЕР_10 , зеленого кольору, 1981 року випуску, VIN- НОМЕР_11 , тип ТЗ Самоскид С, об`єм двигуна 14860 D.
- Транспортний засіб «КРАЗ 256», державний номер НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1991 року випуску, VIN- НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , тип ТЗ Самоскид С, об`єм двигуна 14860.
- Транспортний засіб «КРАЗ 256Б1», державний номер НОМЕР_15 , зеленого кольору, 1980 року випуску, VIN- НОМЕР_16 , тип ТЗ Самоскид С, об`єм двигуна 14860 D.
- Транспортний засіб «ГАЗ 5312», державний номер НОМЕР_17 , зеленого кольору, 1983 року випуску, VIN- НОМЕР_18 , тип ТЗ Автопідйомник С, об`єм двигуна 4250 В.
- Транспортний засіб «КАМАЗ 5410», державний номер НОМЕР_19 , зеленого кольору, 1989 року випуску, VIN- НОМЕР_20 , типу сідловий тягач - Е, об`єм двигуна 33217.
- Транспортний засіб «УРАЛ 495101», державний номер НОМЕР_21 , зеленого кольору, 1990 року випуску, VIN- НОМЕР_22 , тип пасажирський СіD, об`єм двигуна 10850 D.
- Транспортний засіб «БелАЗ-75405», державний номер НОМЕР_23 , 1991 року випуску, виробник Білорусія, двигун № НОМЕР_24 , ідентифікаційний № НОМЕР_25 .
- Транспортний засіб «БелАЗ-75405», державний номер НОМЕР_26 , 1991 року випуску, виробник Білорусія, двигун № НОМЕР_27 , ідентифікаційний № НОМЕР_28 .
- Транспортний засіб «БелАЗ-75405», державний номер НОМЕР_29 , 1992 року випуску, виробник Білорусія, двигун № НОМЕР_30 , ідентифікаційний № НОМЕР_31 .
- Транспортний засіб «Бульдозер Т-170», державний номер НОМЕР_32 , 1991 року випуску, виробник Росія, ідентифікаційний № НОМЕР_33 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1