Справа № 357/2898/18
У Х В А Л А
03 травня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:
18 квітня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з клопотання заступник начальника слідчого відділу надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015-2016 років вчинили дії щодо доведення до банкрутства вказаного підприємства.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 ..

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

Так, в межах аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проаналізовано низку договорів підприємства, зокрема договір купівлі-продажу нерухомого майна б/н від 19.05.2016 року, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було реалізовано на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) майнових комплекс.

При цьому реєстрація права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на нерухому майно згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно була здійснена 01.01.2017 року, отже відображення вибуття основних засобів за статтею «Будинки, споруди та передавальні пристрої» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звітність за 2016 рік, є безпідставним.

Крім цього зазначено, що реєстрація права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на частину визначеного нерухомого майна є безпідставною, оскільки на даний об`єкт накладено арешт із забороною відчуження ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 року.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Відповідно до звіту, вказане вибуття основних засобів є нераціональним та таким, що вкрай негативно вплинуло на виробничу, торгівельну діяльність підприємства, що унеможливило подальшу підприємницьку діяльністю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 року № 29 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); від 29.10.2015 року № 29/19/2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); від 20.11.2015 року № 20/11/2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); від 27.11.2015 року № 27/11/2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); від 03.12.2015 року № 03/12/2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяв на себе зобов`язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

В той же час, дані балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари 968 тис. грн., сировина і матеріали- 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Отже, згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності, укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезазначених договорів на поставку відсутнього товару не мало метою їх виконання.

Таким чином в діях керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки дій з доведення до банкрутства, відповідність за які передбачена ст. 219 Кримінального кодексу України.

Так, згідно аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС «Податковий Блок» встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).

У Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) зберігаються наступні документи: про рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених СГД, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Слідчий орган вважає, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких погіршене фінансове становище підприємства та завдано збитків, надасть можливість проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, а тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067, не містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які надані для відкриття та обслуговування рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про цьому досудове слідство проводиться по факту доведення до банкрутства підприємства службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, будь яких доказів того, що відносно службових осіб чи безпосередньо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводиться досудове розслідування не надано, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Відмовити заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ у Київській області ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1