Провадження №1-кс/200/7843/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

За фактом привласнення бюджетних коштів організованою злочинною групою у складі службових осіб Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області вступивши в злочинну змову з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: з ТОВ «МН - Строй» () та ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» (), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні робіт пов`язаних з реконструкції та ремонту доріг, будівель та інше. При цьому також встановлено, що в 2016 році для розтрати бюджетних коштів службовими особами Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області використовувались приватні підприємства, а саме: ТОВ «МН - Строй» (), ТОВ «БК «Січеслав» (5), в подальшому увійшовши в злочину змову з посадовими особами фіктивного підприємства, перерахували бюджетні кошти в сумі 4 000 000 гривень на фіктивне підприємство, а саме: ТОВ «Фута» (код ЄДРПОУ 39484059) для подальшого їх «конвертування» в готівку. Здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0000041, зо ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3ст. 191 КК України. У органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом та є речовим доказом, оскільки існує загроза приховування чи відчуження вказаного майна, у зв`язку із чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 , підтримав клопотання, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у нього підстав, а саме: вказані у клопотанні грошові кошти можуть бути відчужені, наявні підстави вважати, що грошові кошти на вказаних р/р набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України, отже є підстави передбачені п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користуванням майном, а саме:

-грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. № 43 (регіональне відділення у м. Дніпрі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. № 20) та належить ТОВ «Фута» (), за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати керівника АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000041 у письмовому виді, відомостей про припинення видаткових операцій та відомості, щодо суми арештованих грошових коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до закінчення досудового розслідування або скасування у встановленому порядку.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1