Справа № 288/732/18
Провадження № 1-кс/288/149/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Попільнянського ВП ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000029 від 14 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказує, що 08.07.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_6 та приватне підприємство « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 уклали договір на виконання капітального ремонту дороги по вулиці Липківська в селі Липки, Попільнянського району, Житомирської області.

Відповідно до протоколу огляду місця події по вулиці Липківській в селі Липки від 15.05.2018 року встановлено, що довжина дорожнього покриття становить 1000 м. На початку місця огляду дорожнє покриття бруківка з щебенем близько 200 м, решта покриття бруківка. Огляд закінчено біля будинку № 1 по вулиці Липківській, по всій довжині дорожнього покриття наявні ями різного розміру, більшість яких на час огляду заповнена водою, тобто станом на дату проведення огляду вулиця Липківська в селі Липки, автомобільно-дорожнє покриття передбачене договором № 22 від 08.07.2016 року відсутнє.
Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи ПП « ОСОБА_7 » протягом 2016-2018 років за попередньою змовою зловживаючи своїм службовим становищем розтратили грошові кошти місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних та кількості використаних матеріалів під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття по вулиці Липківській в селі Липки, Попільнянського району, Житомирської області.
21.05.2018 року слідчим СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області до ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано запит про надання документів.

При дослідженні наданих головою сільської ради документів, слідством встановлено, що вказані вище роботи на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 виконувались приватним підприємством " ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
При цьому, кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувались з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) на р/р № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), на р/р № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_7 ) в адресу ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Повна інформація про рух коштів ПП « ОСОБА_7 » знаходиться в головному офісі ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ просить розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_6 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів інших документів, які надавались ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_6 , анкет клієнта ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_6 , довіреностей на право користування (розпорядження) рахунку № НОМЕР_6 , платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_6 , заяв на зняття грошових коштів, переведення на грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручень інших документів з рахунку № НОМЕР_6 , договорів укладених ПП « ОСОБА_7 » та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахунком коштів по рахунку № НОМЕР_6 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

В клопотанні слідчий СВ зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, адже існує реальна загроза знищення необхідної інформації.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, яка просила клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 14 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029, за частиною 3 статті 191 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; - платіжне доручення № 1 від 14.03.2018 року; - Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - інформація ІНФОРМАЦІЯ_6 № 02-08/246 від 22.05.2018 року; - протокол огляду місця події від 15 травня 2018 року.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області клопотання.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тобто доступ до речей і документів надається особі, яка звернулась із таким клопотанням слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 .

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_6 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів інших документів, які надавались ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_6 , анкет клієнта ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_6 , довіреностей на право користування (розпорядження) рахунку № НОМЕР_6 , платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_6 , заяв на зняття грошових коштів, переведення на грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручень інших документів з рахунку № НОМЕР_6 , договорів укладених ПП « ОСОБА_7 » та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахунком коштів по рахунку № НОМЕР_6 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1