печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000448, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2011 року по 2015 рік невстановлені службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили привласнення на користь третіх осіб грошових коштів майна ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, шляхом емісії та продажу власних облігацій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладання договорів про продаж та зворотній викуп даних облігацій із вказаною компанією із зміненими умовами, а також шляхом надання застави іноземним банківським установам в кредитних договорах на користь іноземних комерційних підприємств, що завдало збитків банку на загальну суму 11 526 239 880 гривень, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, група осіб у складі ОСОБА_4 , керівника департаменту валютно-обмінних операцій головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 та інших осіб, вчинили дії з метою заволодіння коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий зазначив, що з метою дослідження усіх фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: звіту за результатами планової комплексної інспекційної перевірки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.01.2016; звіту за результатами позапланової інспекційної перевірки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 17.10.2016; довідки щодо порядку і правомірності проведення та відображення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у балансі операцій у дні, що передували дню визнання його неплатоспроможним, складеної на виконання розпорядження НБУ про організацію перевірки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.05.2017 №437-ро, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/34084/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 17.07.2018 р.