печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
07.08.2018 р. заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0007565 від 24.11.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01 липня 2008 року № 1005-к службовою особою - Першим заступником Голови Ради Директорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 (далі - Банк), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, що передбачені статутом Банку та його посадовою інструкцією, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, приблизно наприкінці 2014 року вчинив розтрату грошових коштів Банку на загальну суму 50 629 166,67 доларів США, надавши незаконне розпорядження здійснити перерахування грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищевказаній сумі на рахунок австрійського банку ІНФОРМАЦІЯ_3 & СО. Аktiengesellschaft під виглядом надання банківської гарантії, чим спричинив Банку майнової шкоди в особливо великому розмірі.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив кореспондентський рахунок № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 & CO. Aktiengesellschaft, адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Крім того, компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) місце реєстрації: поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_6 , Род Таун, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ) відкрила два рахунки НОМЕР_4 EUR, НОМЕР_5 USD (IBAN НОМЕР_6 ) в австрійському банку ІНФОРМАЦІЯ_3 & CO. Aktiengesellschaft, адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Прокурор вказує, що оригінали зазначених документів необхідні для проведення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Вилучення документів в копіях не зможе забезпечити повноту та об`єктивність дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проаналізувавши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, оскільки прокурором доведено необхідність вилучення їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0007565 від 24.11.2015 прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у даному провадженні, слідчому ГСУ НПУ, який здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні та слідчим слідчої групи, а також за їх дорученням (клопотанням) працівникам компетентних органів Республіки Австрії у кримінальному провадженні № 0007565 тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів у паперовому та електронному вигляді (у разі відсутності оригіналів документів надати належним чином завірені їх копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 та відображають взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 & CO. Aktiengesellschaft, компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) місце реєстрації: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , порядок відкриття і використання рахунків компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , руху коштів по рахунках, а саме:
- інформації щодо цільового використання кредитних коштів, отриманих компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від ІНФОРМАЦІЯ_3 & CO. Aktiengesellschaft відповідно до умов кредитного договору від 06.11.2012;
- інформації або матеріалів проведених перевірок щодо виконання або невиконання умов кредитного договору від 06.11.2012, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 & CO. Aktiengesellschaft та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспорту громадянина, доручень, договорів та інших документів, які надавалися ІНФОРМАЦІЯ_3 & CO. Aktiengesellschaft службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) для укладання та підписання договорів на відкриття, обслуговування (подальшій зміні поточних даних) рахунків НОМЕР_4 EUR, НОМЕР_5 USD (IBAN НОМЕР_6 ), які належать ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках НОМЕР_4 EUR, НОМЕР_5 USD (IBAN НОМЕР_6 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Aktiengesellschaft з моменту відкриття даних рахунків по теперішній час у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду (компанії і банку), номеру рахунку, конкретного часу і дати платежу, призначення платежу та документів, на підставі яких проведено платіж;
- довіреностей на право користування та розпорядження рахунками НОМЕР_4 EUR, НОМЕР_5 USD (IBAN НОМЕР_6 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Aktiengesellschaft з моменту відкриття даних рахунків по теперішній час;
- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалося дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») рахунками НОМЕР_4 EUR, НОМЕР_5 USD (IBAN НОМЕР_6 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 & CO. Aktiengesellschaft з моменту відкриття даних рахунків по теперішній час;
- інформації та документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 & CO. Aktiengesellschaft банківських операцій по рахунках НОМЕР_4 EUR, НОМЕР_5 USD (IBAN НОМЕР_6 ), які належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також довідок щодо повідомлення компетентних державних органів Республіки Австрія про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу;
- оригіналів документів банківської та юридичної справи щодо відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 & CO. Aktiengesellschaft, а також руху коштів по даному рахунку з моменту його відкриття по теперішній час у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду (компанії і банку), номеру рахунку, конкретного часу і дати платежу, призначення платежу та документів, на підставі яких проведено платіж;
- інформації та документів про результати проведеного фінансового розслідування обставин списання коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 & CO. Aktiengesellschaft з кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 відкритого для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання службовими особами компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) рахунків НОМЕР_4 EUR, НОМЕР_5 USD (IBAN НОМЕР_6 );
- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 відкритого для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- інформації з бази SWIFT Альянс виписок Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft в форматі МТ 950 щодо переписування згаданого австрійського банку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 2012 року по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обрахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1