У Х В А Л А
Іменем України
22 серпня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 15.06.2018 до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від працівників ВКрР ГУНП в Харківській області відносно групи осіб, які на протязі тривалого часу на території м. Харкова та м. Києва організували незаконну схему при проведенні шахрайських дій при участі в електронних закупівлях в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого виведення та відмивання незаконно отриманих грошових коштів.
Згідно зазначених матеріалів співробітниками ВКрР ГУНП в Харківській області було встановлено, що невстановлена група осіб, які на протязі тривалого часу на території м. Харкова та м. Києва організували незаконну схему при проведенні шахрайських дій при участі в електронних закупівлях в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого виведення та відмивання незаконно отриманих грошових коштів.
Крім того, в ході досудового розслідування слідчим СУ ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_4 було встановлено, що підприємства, які були в подальшому перереєстровані на фіктивних директорів раніше належали керівнику ОСОБА_5 , а в подальшому було їх перереєстровано гр. ОСОБА_6 .. Так при первинній реєстрації ОСОБА_5 та подальшій перереєстрації підприємств ОСОБА_6 було використано мобільні термінали з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставини, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції вищевказаних абонентських номерів, із зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 00 год. 00 хв., дня кінцевого строку дії ухвали суду.
Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про всі про телефонні з`єднання абонентських номерів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому групи слідчих: слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 00 год. 00 хв., дня кінцевого строку дії ухвали суду, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документ з інформацією про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 00 год. 00 хв., дня кінцевого строку дії ухвали суду, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя