Справа № 712/6365/18
Провадження №1- кс/712/2858/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
05 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001875від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001875 від 16.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2018 до Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області надійшли матеріали згідно заяви гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій останній повідомив про те, що 16.03.2018 близько 16 год. 30 хв., перебуваючи в салоні автомобіля марки «Мерседес», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на стоянковому майданчику поблизу приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа чоловічої статті, яка знаходилася в салоні вказаного автомобіля ззаду, вихватила поліетиленовий пакет, в якому перебували грошові кошти в сумі 400 000 гривень з рук ОСОБА_6 та зникла в невідомому напрямку, чим завдала матеріальних збитків. (ЄО № 13122 від 16.03.2018).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, слідчий вказує, що органу досудового розслідування необхідно встановити повну інформацію з ЄКБ на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фото з ЄКБ за весь період, номери фінансових телефонів та інформацію про їх зміни (яким шляхом та з використанням яких приладів), зразки підписів, номери відкритих рахунків та номери карткових рахунків, які операції по ним проводились в період 01.03. по 31.03.2018 року, надати логіни (вказати точний час, місце та ІР- адреси) та інші анкетні дані працівника банку який вносив інформацію до ЄКБ в період 01.03. по 31.03.2018 року.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-повну інформацію з ЄКБ на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фото з ЄКБ за весь період, номери фінансових телефонів та інформацію про їх зміни (яким шляхом та з використанням яких приладів), зразки підписів, номери відкритих рахунків та номери карткових рахунків, які операції по ним проводились в період 01.03. по 31.03.2018 року, надати логіни (вказати точний час, місце та ІР- адреси) та інші анкетні дані працівника банку який вносив інформацію до ЄКБ в період 01.03. по 31.03.2018 року.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1