Дата документу 09.07.2018 Справа № 554/3677/18
Провадження № 1-кс/554/4460/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю представника скаржника ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві в режимі відеоконференції скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_5 на постанову старшого слідчого СВ Октябрського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 10.02.2016 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004380 від 10.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

18.05.2018 року до Октябрського районного суду м. Полтави поштовим відправленням від 16.05.2018 року надійшла вищевказана скарга на постанову старшого слідчого СВ Октябрського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 10.02.2016 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004380 від 10.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обгрунтування скарги зазначено, що слідчим відділом Октябрського ВП ГУНП в Полтавській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004380 від 19 11.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане кримінальне провадження зареєстровано за заявою ПАТ «Банк «Київська Русь» від 28.11.2007 р. про кримінальне правопорушення за фактом того, що службовіособамиТОВ «Горві», в особі директора підприємства ОСОБА_6 , уклавши кредитні договори з Банком, шляхомобману заволоділи грошовими коштами останнього. Постановою слідчого від 10.02.2016 р., яка надійшла до Банку 07.05.2018 р., кримінальне провадження закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України. Зазначено, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 р. № 190 «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» (надалі Банк) до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. прийнято рішення № 61 про запровадження з 20.03.2015 р.тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь». У подальшому виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 17.07.2015 р. №158 про початок процедури ліквідації Банку з 17.07.2015 р. по 16.07.2017 р. включно. Згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23.06.2016 р. № 1085 продовжено строки здійснення процедури ліквідації Банку по 16.07.2018 р. включно. Рішенням від 01.09.2016 р. № 1706 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь» призначено ОСОБА_5 та делеговано їй всі повноваження ліквідатора. Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 12.06.2017 р. продовжено повноваження ліквідатора, делеговані ОСОБА_5 . Таким чином, у Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 подано вказану скаргу до суду у зв`язку з незгодою з постановою про закриття кримінального провадження. В обґрунтування скарги зазначено, що постанову винесено передчасно, без повного та всебічного проведення досудового розслідування. Зазначено, що слідчим було допитано лише директора ТОВ «Горві» ОСОБА_6 , на якого у заяві про кримінальне правопорушення вказувалось, як на особу, що здійснила шахрайські дії щодо Банку; слідчим з Банку не було витребувано жодного документа щодо отримання директором ТОВ «Горві» ОСОБА_6 кредитних коштів у ПАТ «Банк «Київська Русь», а також щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Горві», та не надано таким доказам належну оцінку; слідчим не було допитано жодного представника Банку на предмет отримання ОСОБА_6 кредитних коштів.
У судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав, прохав суд її задовольнити.

Слідчий проти задоволення скарги заперечував, прохав суд відмовити в її задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження № 0004380 від 10.02.2016 року, встановив наступне.

18.10.2013 року до чергової частини Октябрського РВ ГІМУ надійшли матеріали перевірки за заявою ПАТ «Банк Київська Русь» про те, що 28.11.2007 року ТОВ «Горві» в особі директора ОСОБА_6 , уклавши кредитні договори із ПАТ «Банк «Київська Русь», шляхом обману заволоділи грошовими коштами останнього.

За даним фактом слідчим відділом Октябрського ВП ГУНП в Полтаській області відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 004380 від 19.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження неодноразово закривалось за постановами слідчого, однак ухвалами слідчих суддів скасовувались та кримінальне провадження поверталось для проведення досудового розслідування.

Так, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.04.2014 року було скасовано постанову слідчого від 21.01.2014 р. про закриття кримінального провадження; ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 06.02.2015 року було скасовано постанову слідчого від 12.09.2014 р. Підставою для скасування поставала неповнота здійснення досудового розслідування.

Вказане кримінальне провадження постановою слідчого ОСОБА_4 від 10.02.2016 року було закрито на підставі ч. 1 п. 1 ст. 284 КПК України за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 24.04.2014 р. старшим слідчим СВ Октябрського РВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 було винесено постанову про часткову відмову в задоволенні клопотання Банку, в якому було визначено комплекс дій, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, зокрема: визнання представника банку представником потерпілого, допит останнього; доручення оперативним підрозділам встановлення місцезнаходження боржника, відпрацювання зв`язків організаторів злочинів, відповідальних за збереження заставного майна; допит представників банку; звернення до слідчого судді з приводу тимчасового доступу до документів ТОВ «Горві»; запит переліку первинної документації банкрута; встановлення місцеперебування та допит службових осіб ТОВ «Горві»; дослідження товарних та фінансових потоків ТОВ «Горві» та ТОВ «Бізнес Інвест Компані».

Слідчим суддею при дослідженні матеріалів кримінального провадження встановлено, що вищезазначених слідчих дій слідчим у кримінальному провадженні здійснено не було.

З матеріалів справи вбачається, що в ході досудового розслідування слідчим неодноразово надавалось доручення СКР Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області про встановлення місцезнаходження та забезпечення явки до слідчого гр. ОСОБА_6 , однак в ході виконання була допитана в якості свідка гр. ОСОБА_8 , яка повідомила, що ніяких відомостей про гр. ОСОБА_6 їй не відомо.

Слідчим суддею встановлено, що в межах досудового розслідування гр. ОСОБА_6 в якості свідка не допитувався, так як не було встановлено та допитано інших службових осіб ТОВ «Горві», а також не було допитано представників ПАТ «Банк «Київська Русь» стосовно обставин справи.

Разом з тим, слідчим не було перевірено обставин, викладених представником ПАТ «Банк «Київська Русь» у клопотанні (аркуш кримінального провадження № 36-43). В часності, слідчим в ході досудового розслідування не було допитано директора ТОВ «Бізнес Інвест Компані» ОСОБА_9 ; не з`ясовано та не перевірено обставини справи щодо заставного майна ТОВ «Горві» за кредитними договорами та договорами застави.

Закриваючи кримінальне провадження слідчий дійшов передчасного висновку про відсутність ознак кримінального правопорушення та наявність між Банком та позичальником ТОВ «Горві» в особі директора ОСОБА_6 договірних зобов`язань, що випливають з цивільно-правових правовідносин, та закрив кримінальне провадження без проведення повного та всебічного розслідування.

Оскаржувна постанова недостатньо вмотивована.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

За змістом ч. 1 ст. 92, ч. 2 ст. 91 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття процесуального рішення, як це передбачено ч. 1 ст. 94 КПК України.
З огляду на вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку, що оскаржувана постанова про закриття кримінального провадження винесена передчасно, без всебічного та повного дослідження обставин кримінального провадження, а тому підлягає скасуванню.
Керуючись ст. ст. 303-307, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_5 на постанову старшого слідчого СВ Октябрського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 10.02.2016 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004380 від 10.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Скасувати постанову старшого слідчого СВ Октябрського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 10.02.2016 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004380 від 10.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 09.07.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1