Справа № 457/390/18
провадження №1-кс/457/57/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
04 травня 2018 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника керівника Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000142 та яке надійшло до суду 02.05.2017 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 02.04.2018р., що розпочато за фактом привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт, замовником яких виступав Центр медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.04.2018р. в Трускавецьке відділення поліції Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшли матеріали ГУ ДФС у Львівській області №12/13-01-16-01-06/32482191 від 26.03.2018р. щодо аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Центру медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016р. по 31.12.2017р.

Відповідно до вищезазначених матеріалів встановлено, що між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Центром медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були оформлені взаємовідносини щодо виконання робіт за державні (бюджетні) кошти по капітальному ремонту приміщень (залів) їдальні зазначеного Центру на загальну суму 2541295,20 гривень, які в подальшому перераховано на банківські рахунки виконавця робіт, а саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак в подальшому, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані отримані кошти перерахувало на підприємство, що має ознаки «фіктивності», а саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за начебто виконані роботи на суму 423940, 00 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою приєднання таких до матеріалів кримінального провадження, оскільки такі відомості є необхідними для підтвердження чи спростування вищезазначеного.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні діяльності використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, у тому числі і в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за розрахунковими рахунками: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні руху коштів ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що відкриті в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2015 і по даний час на паперових та магнітних носіях.

Оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, та розкриття банківської таємниці ТзОВ Компанія будівельних інвестицій» необхідне для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки та Центру медичної реабілітації та санітарного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для їх подальшого використання, встановлення можливих осіб причетних до господарських операцій, що мають ознаки фіктивності, а також для встановлення призначення платежу та надасть можливість встановлення чи спростування факту привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт, замовником яких виступав Центр медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й встановити обставини кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява, в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності.

З врахуванням ч. 4 ст. 107 КПК України, за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищевикладене та те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому клопотання необхідно задовольнити частково, що стосується періоду руху коштів по розрахункових рахунках по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Прокурором в клопотанні ставиться питання про вилучення інформації про рух коштів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунку і по даний час, хоча СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142 за фактом привласнення бюджетних коштів за період з 01.10.2016р. по 31.12.2017р., тому слідчий суддя вважає. що слід надати дозвіл на тимчасовий дозвіл руху коштів за період з 01.10.2016р. по 31.12.2017р.

Керуючись ст. ст. 132, 160-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника керівника Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику керівника Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 (за відповідним дорученням вказаного заступника керівника Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області) на тимчасовий доступ із правом вилучення руху коштів ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу трансакції, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.10.2016р. по 31.12.2017р., на паперових та магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 04 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1