печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, яка належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилась.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням установлено, що Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено аналіз закупівель, проведених ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , акціонером якого виступає держава. За результатами проведеного аналізу вбачається, що вказана банківська установа здійснює закупівлю товарів та послуг за необгрунтовано завищеними цінами, умисно уникаючи прозорості та відкритості проведених операцій. Так встановлені факти, коли ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступив замовником закупівлі офісних меблів з очікуваною вартістю 2 600 174 грн. Банком отримано пропозиції від чотирьох учасників та 23.11.2017 обрано потенційним переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з пропозицією 2 558 394 грн. При перевірці документів, наданих підприємством для участі в торгах, з`ясовано, що адреси, де повинне знаходитися підприємство та його виробничі потужності, взагалі не існує. Крім того, основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до відомостей з ЄДРПОУ є «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».
Так встановлено, що ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2016 - 2017 років здійснив закупівлю послуг з постачання програмного забезпечення на загальну суму 12 300 000 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке ставало неодноразовими переможцями тендерів, проведених ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо участі у конкурсних торгах, укладання договорів з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », постачання на підставі укладених договорів продукції та послуг на адресу вказаної банківської установи, а також придбання або виготовлення товарів і послуг, які в подальшому надаватися ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають доказове значення у даному кримінатьному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання законодавства, нададуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства, копій наступних документів за період часу з 01.01.2016 по 20.05.2018, а саме:
?договори, укладені з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами, номенклатурою, асортиментом, специфікацією та інш.);
?акти виконаних робіт, видаткові (приходні), податкові накладні;
?документи щодо оплати за виконані для ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи;
?документи щодо придбання обладнання (комплектуючих), які в подальшому були використані при виконанні умов договорів, укладених з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори з усіма додатками, накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт та інш.);
?документи щодо фінансових розрахунків з постачальниками за придбане обладнання (комплектуючі), які в подальшому були використані при виконанні умов договорів, укладених з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
?штатний розклад з указаниям назви посади та відомостей про особу, яка її обіймає (прізвище, ім`я, дата народження, місце проживання, контактні телефони, номер та дата приказу про призначення та інш.);
?перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які безпосередньо виконували послуги та роботи, згідно укладених з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів, а також здійснювали впровадження програмного забезпечення та гарантійне обслуговування в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
?статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/18155/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1