Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 0002035 від 04.08.2016, співробітнику ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_4 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); Казначейство України (ел.адм.подат) (МФО НОМЕР_5 ); ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ), копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам:
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 30.03.2017; р/р № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 30.03.2017; р/р № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 30.03.2017 року, Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_11 (долар США), відкритий 20.04.2018; р/р № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 07.08.2017; р/р № НОМЕР_13 (Євро), відкритий 20.04.2018 року, Казначейство України (ел.адм.подат) (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 29.09.2017 року;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.11.2017 року; Казначейство України (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_16 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.11.2017 року; ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_17 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20.06.2018 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.06.2018, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.08.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлені обставини щодо запровадження групою осіб з числа громадян України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протиправного фінансового механізму, направленого на заволодіння коштами громадян України шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах під виглядом надання послуг фінансового лізингу, їх подальше незаконне переведення у готівку та привласнення, з використанням реквізитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які функціонують за сприяння невстановлених співробітників органів Національної поліції України та ІНФОРМАЦІЯ_7 , які усвідомлюючи протиправний задум вищевказаних осіб здійснюють за грошову винагороду їх «прикриття», не вживають заходів реагування, зловживаючи при цьому своїм службовим становищем.

Так, за отриманими даними, групою осіб за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців», з метою забезпечення діяльності протиправного фінансового механізму, організовано діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, відповідно до злочинного задуму, вказаними суб`єктами господарювання, використовуючи корупційні зв`язки в державних контролюючих органах, за грошову винагороду, отримано дозвільну документацію та відповідні ліцензії на зайняття господарською діяльністю в сфері надання послуг фінансового лізингу (здебільшого реалізація фізичним особам автотранспортних засобів в лізинг).

Після цього, для залучення більшої кількості осіб, у яких члени групи повинні заволодіти грошовими коштами шляхом обману і зловживання довірою, в засобах масової інформації розповсюджено інформацію про вигідність налагодження фінансових взаємовідносин з підконтрольними лізинговими підприємствами та відкрито структурні частини злочинної організації, так звані представництва, у містах Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові.

Так, у зв`язку із повідомленими населенню вигідними умовами співпраці з підконтрольними лізинговими підприємствами, до структурних підрозділів зловмисників почали звертатися клієнти та вносити на рахунки вказаних юридичних осіб грошові кошти за придбання автотранспортних засобів у лізинг, після чого договірні відносини із громадянами розриваються в односторонньому порядку, мотивуючи не виконанням зобов`язань позичальником.

В той же час, акумульовані на рахунках суб`єктів господарювання безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму, переводять на рахунки інших підконтрольних юридичних та фізичних осіб з яких вони привласнюють готівку без фактичного поставлення автотранспорту.

За попередніми даними, станом на сьогоднішній день, зловмисниками обготівковано та незаконно привласнено понад 10 млн. грн.

Вказані особи причетні до запровадження протиправного фінансового механізму спрямованого на заволодіння коштами громадян України шляхом обману, зловживання довірою та незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з використанням підконтрольних ФСПД. Відповідають за координацію дій усіх учасників протиправної діяльності, контактують із керівниками відгалужених підрозділів протиправної схеми, фінансують поточні матеріальні затрати своїх підлеглих, в ході виконання останніми їх вказівок з реєстрації юридичних осіб, оплати послуг номінальних директорів, підконтрольних ФСПД, оренди офісних приміщень та ін.

Відповідно до отриманої інформації від Служби безпеки України, до вчинення злочину причетні: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до не надходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на рахунках товариств, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Так, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 30.03.2017; р/р № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 30.03.2017; р/р № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 30.03.2017 року; Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_11 (долар США), відкритий 20.04.2018; р/р № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 07.08.2017; р/р № НОМЕР_13 (Євро), відкритий 20.04.2018 року; Казначейство України (ел.адм.подат) (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 29.09.2017 року.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківські рахунки у наступних банківських установах: Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.11.2017 року; Казначейство України (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_16 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.11.2017 року; ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_17 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20.06.2018 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.06.2018 року.
Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище товариствами з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб`єктів господарювання.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеними вище юридичними особами неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по рахунках відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 0002035 від 04.08.2016, співробітнику ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_4 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); Казначейство України (ел.адм.подат) (МФО НОМЕР_5 ); ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ), копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам:
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 30.03.2017; р/р № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 30.03.2017; р/р № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 30.03.2017 року, Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_11 (долар США), відкритий 20.04.2018; р/р № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 07.08.2017; р/р № НОМЕР_13 (Євро), відкритий 20.04.2018 року, Казначейство України (ел.адм.подат) (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 29.09.2017 року;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.11.2017 року; Казначейство України (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_16 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.11.2017 року; ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_17 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20.06.2018 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.06.2018 року, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/11871/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Казначейство України (ел.адм.подат); ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві.

Слідчий суддя ОСОБА_1