Справа № 369/9495/18
Провадження №1-кс/369/3019/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004676 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням мотивуючи його тим, що Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження 0004676 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Директор СФГ « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 , займаючись господарською діяльністю уклав договір поставки № 24/11-17 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іменоване надалі «Покупець» та СФГ « ОСОБА_4 », іменоване надалі «Постачальник», на поставку господарської продукції.

Після виконання договору №24/11-17 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іменоване надалі «Покупець» та СФГ « ОСОБА_4 », іменоване надалі «Постачальник» та отримавши прибуток, директор СФГ « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 , діючи незаконно, протиправно шляхом внесення до офіційних документів - податкової та бухгалтерської звітності, а саме до декларації з податку на прибуток підприємства (форма якої затверджено наказом Міністерства фінансів України ) та до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва (відповідно до положення бухгалтерського обліку), завідомо неправдивих відомостей, не зазначивши при цьому розмір отриманого СФГ « ОСОБА_4 » доходу від господарської діяльності у розмірі понад 7 мил. грн., що призвело до тяжких наслідків та завдання Державі збитків.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження співробітникам ДЗЕ НП України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення поточних рахунків відкритих в банківських установах СФГ « ОСОБА_4 »

Згідно відповіді на доручення СФГ « ОСОБА_4 » та СФГ « ОСОБА_6 » належать банківські рахунки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ).

Необхідність вилучення даних документів обумовлена тим, що вони є носієм оригіналів підписів і почерку особи, яка можливо здійснювала зняття готівкових грошових коштів, а так само могла перерахувати їх з використанням даного рахунку на інший рахунок. Крім того, дані документи є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність у можливості вилучення у посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ) документів, що містять банківську таємницю, а саме юридичної справи по оформленню рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інших), документів, що були підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок а також інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по вказаному рахунку, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), а також платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тому слідча просила надати надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , який проводить оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

1. юридичної справи по оформленню рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ) в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інш.), документів, що з`явилися підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок;

2. інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ), з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше);

3. платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ) (платіжних доручень, чеків про зняття готівки і так далі), зобов`язавши посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , надати данні відомості негайно з моменту пред`явлення ухвали.

В судовому засіданні слідча вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 160КПК України передбачає що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах,та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів,у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 163 КПК України визначає що слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати,що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, оскільки слідча не довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах до яких вона просить тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В клопотанні старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004676 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1