Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/7712/18
Провадження № 1-кс/711/3058/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000193, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000193, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.11.2017 № 447 «Про затвердження План-графіку здійснення заходів державного нагляду (контролю)» та посвідчення (направлення) на право проведення планової перевірки від 24.07.2018 р. № 75/18 в період з 30.07.2018 по 03.08.2018 головним спеціалістом відділу дозвільно-ліцензійної діяльності та контролю управління з питань оцінки впливу на довкілля та дозвільно-ліцензійної діяльності Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності ОСОБА_5 та провідним спеціалістом відділу дозвільно-ліцензійної діяльності та контролю управління з питань оцінки впливу на довкілля та дозвільно-ліцензійної діяльності Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності ОСОБА_6 було проведено перевірку додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Перед початком перевірки, перевіряючі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи в офісному приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 зробили відповідні записи в журналі реєстрації перевірок.

В клопотанні також зазначено, що під час проведення перевірки, в період часу з 30.07 до 03.08.18, на вимогу перевіряючих, було надано всі витребувані ними документи. Також, на вимогу перевіряючих їм було надано повний доступ до складу підприємства, за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується відповідними записами виконаних засобами відеофіксації, що встановлені на території складу.

Письмових зауважень з боку вище вказаних посадових осіб за період перевірки не надходило.

За результатами зазначеної перевірки вищезазначеними посадовими особами було складено акт про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами № 75/18 від 03.08.2018.

В зв`язку з виявленими порушеннями, які були зазначені в акті № 75/18 від 03.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розроблено та повністю, на протязі шести днів, виконано «План заходів щодо усунення виявлених порушень». По факту усунення всіх виявлених порушень на адресу Мінприроди було надіслано лист щодо усунення недоліків № 41 від 09.08.18 з додатком (Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» - заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом. Згідно ст. 5 Закону («Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)») - комплексні планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (Постанова КМ України від 24 травня 2017 року № 350 «Про затвердження порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)». Стаття 7 вказаного Закону передбачає, що за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, та видає розпорядчий документ щодо її результатів в чітко встановленій формі (припис, розпорядження).

По результатах проведеної перевірки, розпорядчий документ (припис, розпорядження), працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та дозвільно-ліцензійної діяльності не видавався, терміни усунення виявлених порушень не встановлювалися.

В подальшому встановлено, що працівники відділу дозвільно-ліцензійної діяльності та контролю управління з питань оцінки впливу на довкілля та дозвільно-ліцензійної діяльності Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи умисно склали завідомо неправдивий документ, а саме, акт про відмову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у проведенні планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами № 75/18-1 від 03.08.2018.

На підставі акту про відмову № 75/18-1 від 03.08.2018р. ІНФОРМАЦІЯ_1 10.08.2018 року було прийнято наказ № 299 «Про анулювання ліцензій» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на право провадження господарської діяльності з поводженням з небезпечними відходами.

Відповідно до п. 4, ч. 7 постанови Кабінету міністрів України від 21 січня 2015 року № 32 «Про затвердження положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерство проводить ліцензування на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та здійснює контроль за додержанням суб`єктами господарювання ліцензійних умов.

Всі вищезазначені нормативно-правові акти передбачають чітко визначену процедуру проведення планової перевірки та оформлення її результатів. В той же час Акт про відмову у проведенні планової перевірки не є розпорядчим документом, а лише може підтверджувати факт не допуску посадових осіб уповноваженого органу у проведенні перевірки. Чинні нормативні правові-акти не передбачають складання акту про відмову у разі фактичного проведення перевірки. Відсутність певних документів під час перевірки може трактуватися виключно, як їх відсутність, а не оформлюватися актом про відмову.
Крім того, Акт про відмову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у проведенні планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами № 75/18-1 від 03.08.2018 на підставі якого був виданий наказ № 299 від 10.08.18 про анулювання ліцензії містить недостовірну інформацію, а саме:

- посадові особи, які здійснювали перевірку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були безперешкодно допущені до проведення перевірки складу за адресою АДРЕСА_2 в супроводі директора ОСОБА_7 про що свідчить сторінка 2 абзац 5 Акту про відмову № 75/18-1 від 03.08.2018р. «Таким чином, під час огляду фактичного місця провадження господарської діяльності та перевірки наданих суб`єктом господарювання документів, комісією Мінприроди було встановлено порушення ряду вимог Ліцензійних умов, а саме:…» та відеозапис з території складу, де проводилась перевірка;

- після огляду та перевірки складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибули за юридично адресою АДРЕСА_1 , де їм було надано встановлений Мінприроди перелік документів, що необхідні для здійснення перевірки ліцензійних умов.

В пункті 8 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на підставі якого було видано Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.08.2018 № 299 Про анулювання ліцензій, йдеться про наступне: « 8) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об`єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки);»

Враховуючи вище викладене слідує, що службові особи відділу дозвільно-ліцензійної діяльності та контролю управління з питань оцінки впливу на довкілля та дозвільно-ліцензійної діяльності Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи доступ до всіх документів підприємства, офісного та складського приміщення підприємства склали завідомо неправдивий документ - акт про відмову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у проведенні планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами № 75/18-1 від 03.08.2018р. на підставі якого був виданий наказ № 299 від 10.08.18 про анулювання ліцензії підприємству, що призвело до зупинення роботи підприємства та не виконання робіт з утилізації небезпечних відходів по раніше укладених договорах, в результаті чого підприємству завдані збитки у великих розмірах у вигляді не надходження (недотримання) коштів по укладених договорах.

Зважаючи на викладене вище та з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину та одержання доказів злочинної діяльності, а також неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: посвідчення (направлення) на право проведення планової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.07.2018 № 75/18, акту про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами № 75/18 від 03.08.2018, акту про відмову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у проведенні планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами від 03.08.18 № 75/18-1, листа від 03.08.2018 № 31 з додатками 1-9; а також копій журналу реєстрації перевірок, що ведеться на підприємстві, відеозаписів з камер спостереження, що встановлені на складі підприємства за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

На теперішній час з метою перевірки факту підписання вказаних документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та дозвільно-ліцензійної діяльності у кримінальному провадженні заплановано проведення почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні оригіналів вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити його клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000193 від 28.08.2018, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення (шляхом проведення відповідних експертиз тощо), оскільки, можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також працівникам УЗЕ в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів посвідчення (направлення) на право проведення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 планової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.07.2018 р. № 75/18, акту про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами № 75/18 від 03.08.2018р., акту про відмову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у проведенні планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами від 03.08.18 № 75/18-1, лист від 03.08.2018 року № 31 з додатками 1-9; копії журналу реєстрації перевірок, що ведеться на підприємстві, відеозаписів з камер спостереження, що встановлені на складі підприємства за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати: оригінали посвідчення (направлення) на право проведення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 планової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.07.2018 р. № 75/18, акту про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами № 75/18 від 03.08.2018р., акту про відмову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у проведенні планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами від 03.08.18 № 75/18-1, лист від 03.08.2018 року № 31 з додатками 1-9; копії журналу реєстрації перевірок, що ведеться на підприємстві, носії інформації з відеозаписами з камер спостереження, що встановлені на складі підприємства за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також працівникам УЗЕ в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14.10.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1