08.05.2018 Справа № 756/4587/18
№ 756/4587/18
№ 1-кс/756/853/18

У Х В А Л А
Іменем України
08 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури №5, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ.
Під час досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 , основним видом діяльність якого є інша консультування з питань комерційної діяльності й керування, податкова адреса: АДРЕСА_1 , (за податковою адресою не знаходиться), засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ), зареєстрований: АДРЕСА_2 . На даний час підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в стані 65 (платник з наступного року) перереєстровано на директора, бухгалтера та засновника ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Підприємство являється платником ПДВ свідоцтво №200261972 від 01.05.2016 року. Під час аналізу єдиного реєстру податкових накладних зареєстрованих підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2017 року встановлено відсутність куплених/проданих товарів (наданих/отриманих послуг).
У той же час в період часу липня-серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило експортні операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей, а саме: пшениця м`яка, не насіннєва, 3А класу, для продовольчих потреб, врожаю 2017 року 93,070 мт. Згідно з ДСТУ 3768:2010, насипом на загальну вартість 360,7 тис. грн. та ячмінь 3 кламу для кормових цілей, врожаю 2017 року 1154,825 МТ. Згідно з ДТУ 3769-98, насипом, торговельна марка/знак відсутня, на загальну вартість 4 188,1 тис. грн. Отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ). В подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )до митних органів подано попередні митні декларації з оформлення на аналогічну експортну операцію ТМЦ на загальну вартість 59 922,6 тис. грн.
Враховуючи, що кількість реалізованих товарно-матеріальних цінностей не відповідає кількості придбаних, наявні достатні підстави вважати, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли неправдиві відомості до офіційних документів.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, для встановлення факту розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, враховуючи те, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро), а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, та зберігаються в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий звернувся до суду з заявою, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому в його задоволені необхідно відмовити виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Внесене слідчим клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України. Так в клопотанні не вказано, яке значення мають документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, відсутнє будь-яке обґрунтування неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих документів.
Крім того таблиця про номер розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є документом та є недопустимим доказом в розумінні Кримінального процесуального кодексу України, оскільки не містить назви документу, хто її склав, підпису уповноваженої особи, тощо.
Слідчим не доведено, що може бути виконано завдання, для виконання якого він звертається з клопотанням, а також те, що ступінь втручання у права та свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, виправдовують потреби досудового розслідування.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено, що підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання, передбачені ч.3 ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, відсутні.
п о с т а н о в и в:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1