справа № 208/3822/18
№ провадження 1-кс/208/1242/18
УХВАЛА
Іменем України

19 червня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )та можливість вилучення документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 26.10.2015 по 30.06.2017 ОСОБА_5 отримав адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або регіонів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання в тому числі оплату житлово-комунальних послуг на себе та членів своєї сім`ї, а саме дружину ОСОБА_6 на загальну суму 24 759,17 грн.
Проведеною перевіркою фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що протягом вказаного періоду на депозитних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були наявні вклади в загальній сумі 31 600,00 доларів США, проте вказані обставини останній приховав від фахівців управління та будь-яких заяв про зміни які впливають на отримання вказаної допомоги ОСОБА_6 до управління не подавав.
Відповідно до п.6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
16.06.2018 за вказаним фактом СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за №0000996, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.02.2015 між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договори банківського вкладу (депозиту) у доларах США №3533 та №3508, згідно яких загальна сума вкладів складає 31 600,00 доларів США, а саме на депозитному рахунку № НОМЕР_3 сума вкладу складає25 500,00 доларів США та на депозитному рахунку № НОМЕР_4 сума вкладу складає6000,00 доларів США.

Також встановлено, що в заявах на призначення щомісячної адресної допомоги на проживання від 26.10.2015, 20.04.2016, 17.10.2016 та 10.04.2017 в розділі «Інформація щодо наявності» «у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківського рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10 кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб», ОСОБА_5 не була зазначена інформація про відкриті депозитні банківські рахунки на яких наявні грошові кошти, загальна сума яких перевищує вищезазначений розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження грошових коштів на вищевказаних вкладних (депозитних) рахунках ОСОБА_6 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку даних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На думку прокурора, вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки прокурором в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_4 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі завірених належним чином копій наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по вкладним (депозитним) рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, дати здійснення фінансової операції, а також залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з часу з 10.02.2015 по 18.06.2018.
- документи які стали підставою для відкриття зазначених вкладних (депозитних) рахунків, у повному обсязі.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1