Єдиний унікальний номер 728/1380/18
Номер провадження 1-кс/728/317/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання прокурора Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 28.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07.08.2018 року прокурор Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в приватного нотаріуса ОСОБА_4 (№ свідоцтва 3976, адреса: АДРЕСА_1 ) із зняттям їх копій.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Бахмацького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000903 від 28.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 28.12.2017 року до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 18.12.2017 року працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпро, шляхом зловживання довірою було заподіяно майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при придбанні хімічної продукції, згідно укладеного договору.
В ході проведення допиту головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено в електронному вигляді договір купівлі-продажу № АП-0005048 від 18.12.2017 на придбання хімічної продукції на суму 7723195,97 грн. Відповідно до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.12.2017 року перерахувала вище зазначену суму на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до договору після перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були зареєструвати податкову накладну, але по теперішній час накладна не зареєстрована і на телефонні дзвінки працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають. Замовлений та оплачений товар не прийшов, тим самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником та керівником є ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_3 ).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що він є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте лише формально, оскільки він підписав у нотаріуса і в банку документи і управління фірмою здійснювали інші люди, які саме він не знає.

Під час досудового розслідування установлено, що з метою заволодіння грошовими коштами сільгоспвиробників шляхом обману невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_6 , в листопаді 2017 року замовили приватному підприємцю ОСОБА_7 , яка надає послуги з реєстрації (перереєстрації) підприємств, здійснити перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , змінивши засновника, а також назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в нотаріуса ОСОБА_8 .
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язана з рядом компаній, керівників яких допитати в ході досудового розслідування не виявилось можливим, оскільки за місцем реєстрації вони не проживають, відомі номери телефонів, які вони надавали при оформленні компаній та відкритті рахунків в банках не відповідають.
А тому, в нотаріуса необхідно вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю щодо нотаріальної таємниці, а саме: довіреності та пов`язані з посвідченням довіреностей документи, довірителями в яких були наступні особи: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_36 ).

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_4 є приватним нотаріусом, номер свідоцтва 3976, адреса: АДРЕСА_1 .

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в приватного нотаріуса нотаріусів ОСОБА_4 (номер свідоцтва 3976, адреса: АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити відомості про посвідчення довіреностей, наданих вищевказаними особами, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000903.

Прокурор в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі, тому фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до слідуючого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.12.2017 року розпочато кримінальне провадження №0000903 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 .

Клопотання прокурора відповідає вимогам КПК України.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в приватного нотаріуса ОСОБА_4 (№ свідоцтва 3976, адреса: АДРЕСА_1 ) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000903 від 28.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчим Бахмацького ВП ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 начальнику слідчого відділення Бахмацького ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_53 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в приватного нотаріуса ОСОБА_4 (№ свідоцтва 3976, адреса: АДРЕСА_1 ) із зняттям їх копій, а саме:

інформацію про довіреності, видані: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_36 ).

Строк дії даної ухвали встановити до 07.09.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1