Справа № 487/4649/18
Провадження № 1-кс/487/2195/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 та ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2018 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000088, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, а саме:

Журнал реєстрації заявок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплексу автотранспортного забезпечення СЦ МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Журнал реєстрації подорожних листів та перед рейсових інструктажів комплексу автотранспортного забезпечення СЦ МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Подорожні листи та талон замовника до подорожнього листа;

Матеріальні перепустки щодо в`їзду виїзду автотранспорту

Листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі яких видавались матеріальні перепустки;

Приймально-здавальні акти виконаних робіт, службові записки, акти виконаних робіт;

Акти надання послуг щодо зняття лляльних та нафто шламових вод;

Банківські документи, які стосуються перерахування грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

за період 2014-2015 роки, які перебувають у володінні ДП МФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з метою встановлення обсягу фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлення суми завданої матеріальної шкоди, для проведення якої необхідні документи, які знаходяться у володінні МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані відомості необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до цього осіб, які перебувають у ДП МФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000088 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч. ч.3 ст.190 та ч.5 ст.191 КК України з наступним формулюванням фабули кримінального правопорушення: 20.04.2015 надійшло звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при провадженні ліцензійної діяльності із збирання та оброблення відходів, у період з 2010 по теперішній час шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В період 2014-2015 роки посадові особи МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно перерахували на адресу останнього грошові кошти філії в сумі понад 400 000 гривень за надання послуг щодо зняття відходів з суден акваторії ІНФОРМАЦІЯ_7 , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично не надавалися, чим нанесли державі збитки в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що між МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір №122-В-МИФ-14 від 18.04.2014 про надання послуг із зняття шламових (нафтошлами) вод з суден закордонного плавання, які заходять до акваторії морського порту Миколаїв та договір №123-В-МИФ-14 від 18.04.2014 про надання послуг зі зняття лояльних вод з суден закордонного плавання, які заходять до акваторії морського порту Миколаїв.

ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 має ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_9 серії АГ № 594585 від 29.04.2011 терміном дії до 29.04.2016 та серії АЕ № 287669 від 08.01.2014 терміном дії до 08.01.2019 на провадження господарської діяльності у сфері поводження небезпечними відходами.

За договором №122-В-МИФ-14 від 18.04.2014 у період 2014-2015 роки згідно актів надання послуг було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 721117 гривень, а за договором №123-В-МИФ-14 від 18.04.2014 було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 710606 гривень.

Однак в ході проведення перевірки встановлено, що відповідно до Акту огляду подорожніх листів за 2014 рік, які видані за заявками відділу екології на автомобіль ГАЗ-3307 д/н НОМЕР_1 МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснень водіїв стало відомо, що частину робіт зі зняття небезпечних відходів із суден закордонного плавання здійснювалось власними силами МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до службової записки відділу майнових відносин встановлено, що автомобіль ЗИЛ-130 д/н НОМЕР_2 та ГАЗ-3307 д/н НОМЕР_1 , що знаходяться на балансі МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2014 році не надавалось, що дають підстави вважати що роботи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були виконані не в повному обсязі.

У зв`язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з метою встановлення обсягу фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлення суми завданої матеріальної шкоди, для проведення якої необхідні документи, які знаходяться у володінні МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України для отримання тимчасового доступу до наступних документів: Подорожні листи та талон замовника до подорожнього листа; матеріальні перепустки щодо в`їзду виїзду автотранспорту; листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі яких видавались матеріальні перепустки; приймально-здавальні акти виконаних робіт, службові записки, акти виконаних робіт; акти надання послуг щодо зняття лляльних та нафто шламових вод; банківські документи, які стосуються перерахування грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період 2014-2015 роки.

Щодо надання тимчасово доступу до оригіналів Журналу реєстрації заявок «Санітарний збір» комплексу автотранспортного забезпечення СЦ МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Журналу реєстрації подорожних листів та перед рейсових інструктажів комплексу автотранспортного забезпечення СЦ МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчий в судовому засіданні пояснив, що оригінали зазначених Журналів вилучені в іншому кримінальному провадженні, а в ДП МФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути їх копії. За такого, слідчим не доведено, що оригінали цих Журналів перебувають, або можуть перебувати у володінні ДП МФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Крім того, слідчим не доведено наявності підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, з якими закон пов`язує надання можливості вилучення речей і документів, а саме не доведено необхідності надання на експертизу оригіналів документів, а тому в частині вилучення оригіналів зазначених документів слід відмовити.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до вище перелічених документів.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого належить задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 та ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, а саме:

- Подорожні листи та талон замовника до подорожнього листа;

- Матеріальні перепустки щодо в`їзду виїзду автотранспорту

- Листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі яких видавались матеріальні перепустки;

- Приймально-здавальні акти виконаних робіт, службові записки, акти виконаних робіт;

- Акти надання послуг щодо зняття лляльних та нафто шламових вод;

- Банківські документи, які стосуються перерахування грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

за період 2014-2015 роки, які перебувають у володінні ДП МФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В частині вилучення оригіналів вищевказаних документів та надання тимчасово доступу до оригіналів Журналу реєстрації заявок «Санітарний збір» комплексу автотранспортного забезпечення СЦ МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Журналу реєстрації подорожних листів та перед рейсових інструктажів комплексу автотранспортного забезпечення СЦ МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відмовити.

Ухвала дійсна до 19.08.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ДП МФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1