У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.04.2018 Справа №607/5586/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000544 від 19 лютого 2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківських рахунків: № НОМЕР_1 та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". що в АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 19.02.2017 близько 17:00 год. невідома особа, під приводом купівлі електротехніки, шляхом обману, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

19.02.2017 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУПП в Тернопільські області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 . а саме: -Інформації про рух грошових коштів по карткоиїх рахунках № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. до 23.00 год. 19.02.2017 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; -Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;-Інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження .комп"ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;- У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;- Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. до 23:00 год. 19.02.2017 року, а також копії записів з камер відео

спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при

цьому юридичну адресу банківських терміналів;- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;-Інформації про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ, КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;-Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1