Провадження № 1-кс/537/834/2018
Справа № 537/3103/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням, відповідно до якого просить надати йому право тимчасового доступу до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення в копіях наступних документів: договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 та додатків до нього; виписки по рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі електронний варіант) за період з 07.07.2018 року по 13.07.2018 року; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 07.07.2018 року по 13.07.2018 року.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділом відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001340 від 10.07.2018 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 2500 грн. громадянина ОСОБА_4 , тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2018 року близько о 10:00 годині, невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення про здачу в оренду квартири в м. Кременчуці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1975 р.н., який самостійно перерахував грошові кошти в сумі 2500 грн. на картку НОМЕР_1 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 11.07.2018 року, потерпілий ОСОБА_4 з метою пошуку нового місця проживання із більш кращими умовами проглядав оголошення в інтернеті. 07.07.2018 року натрапив на оголошення, що розміщено на сайті ОЛХ про здачу в оренду квартири в Центрі м. Кременчук за 2500 грн/місяць. Також в оголошенні було зазначено, що оплата здійснюється за перший та останній місяці проживання (5000 грн.). Під оголошенням були розташовані фото квартири та контактні дані орендодавця на ім`я ОСОБА_5 та номер телефону НОМЕР_3 . Потерпілий зацікавився вказаним оголошенням та зателефонував на вказаний номер. В розмові із особою яка (чоловічим голосом, близько 30 років) представилась як ОСОБА_5 він дізнався, що оголошення викладене в інтернеті ще актуальне проте на вказану квартиру вже є черга «щоб подивитись». З огляду на обставини потерпілий вирішив забронювати вказану квартиру на що « ОСОБА_5 » повідомив, що потрібно дати йому заставу і він відмінить всі заплановані зустрічі з приводу даної квартири. На вказану пропозицію потерпілий погодився, після чого « ОСОБА_5 » повідомив, що він відмінить всі зустрічі і відмінить оголошення із інтернету, якщо той виплатить половину суми, на що потерпілий погодився.
Після цього, « ОСОБА_5 » повідомив, що зараз в програмі Вайбер, його дружина (адже він особисто зайнятий та не може) скине потерпілому всі їх документи, в т.ч. на квартиру та номер рахунку куди потрібно перерахувати грошові кошти.
О 12:21 годині потерпілому надійшло перше повідомлення із телефону НОМЕР_4 (із зображенням дівчини), яка повідомила, що вона дружина « ОСОБА_5 » і скинула фотозображення їх паспортів та документу на квартиру. Також вона скинула номер картки « НОМЕР_1 ОСОБА_6 » куди потрібно перерахувати кошти.
Після цього, о 15:21 годині потерпілий перерахував із банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований поряд із ринком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_2 зі своєї картки на картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2500 грн (комісія 30 грн.) та повідомив «орендодавців».
У відповідь «орендодавці» повідомили, що в них сталася поломка автомобіля в м.Києві та їм потрібні кошти, та прохали потерпілого перерахувати решту суми, а саме ще 2500 грн.. В ході такої розмови, після того як потерпілий запропонував передати решту суми особисто в руки, «орендодавці» зустрічатись відмовились, на телефонні дзвінки відповідали рідко або взагалі не відповідали, трубки ніхто не брав. Потерпілий, зрозумівши, що його намагаються ошукати повідомив їх, що відмовляється від укладеної домовленості та хоче забрати гроші. В період до 09.07.2018 року телефони «орендодавців» перебували поза зоною та не відповідали. Станом на 11.07.2018 року гроші потерпілому не повернуто. При останній телефонній розмові потерпілому повідомили, що з приводу грошових коштів із ним зв`яжиться працівник банку, проте ніхто потерпілому не телефонував, кошти не надійшли.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2018 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в розмірі 2500 гривень за оренду квартири в м. Кременчуці, в подальшому відмовився від укладеної домовленості, але до цього часу кошти не повернуті.
Враховуючи те, що документи по рахунку НОМЕР_1 перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 07.07.2018 року по 13.07.2018 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення в копіях наступних документів: договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 та додатків до нього; виписки по рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі електронний варіант) за період з 07.07.2018 року по 13.07.2018 року; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 07.07.2018 року по 13.07.2018 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 19.08.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1