Провадження № 1-кс/760/9972/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива НАБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу САП ГП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000386 від 17.04.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документівДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити оригінали документів, мотивуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що 17.04.2018 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за № 0000386 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у 2017 році службові особи Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 588 920,7 евро (16 790 129,20 грн.), що є великим розміром.
Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Разом з тим, не приймаю до уваги доводи детектива щодо проведення судового розгляду клопотання у закритому засіданні, оскільки документи, до яких просить надати тимчасовий доступ детектив, не відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Також, у поданому клопотанні не обґрунтовані підстави для проведення виїмки саме оригіналів документів. Тому, вважаю за доцільне надати дозвіл на виїмку належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшим детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копії (здійснення виїмки), а саме:
- договорів комісії № 3/91-Д від 28.12.2015 та № 3/11-Д від 09.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма додатками та додатковими угодами, що є невід`ємними частинами вказаних договорів, в тому числі звітів комісіонера, актів приймання-передачі товарів, транспортних накладних, документів, наданих Комісіонеру для митного оформлення товару (довідки про відсутність за межами України валютних цінностей та майна; облікової картки акредитації Комітента на регіональній митниці; довідки про власність виробів; документів на вироби (паспорти, формуляри, тощо), упакованих разом з виробами; актів завантаження транспортних засобів; сертифікатів якості; відвантажувальних специфікацій; пакувальних аркушів; фіто санітарного (карантинного) сертифікату на дерев`яну тару; сертифікату походження виробів за формою А; інших документів, необхідних для здійснення Комісіонером митного оформлення виробів), рахунків-фактури, актів прийому-передачі партій виробів, а також інших документів, що утворились в результаті виконання зазначених договорів;
- вантажно-митних декларацій за договорами комісії № 3/91-Д від 28.12.2015 та № 3/11-Д від 09.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- банківських виписок, що підтверджують перерахування ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами комісії № 3/91-Д від 28.12.2015 та № 3/11-Д від 09.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- рекламаційних актів стосовно якості переданих товарів за договорами комісії № 3/91-Д від 28.12.2015 та № 3/11-Д від 09.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- письмових повідомлень Комісіонера про отримання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_4 на експорт виробів за договорами комісії № 3/91-Д від 28.12.2015 та № 3/11-Д від 09.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- банківських виписок, що підтверджують перерахування ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами комісії № 3/91-Д від 28.12.2015 та № 3/11-Д від 09.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- контрактів на експортну поставку товарів (послуг) № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками та додатковими угодами, що є невід`ємними частинами указаних контрактів, а також інших документів, що утворились в результаті виконання зазначених контрактів;
- дозволів ІНФОРМАЦІЯ_4 для митного оформлення товарів за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії всіх документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_4 для їх отримання;
- митних декларацій за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з копіями усіх документів, зазначених в графі 44 митної декларації;
- інвойсів (з номенклатурою) за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- актів приймання-передачі товарів, товарно-транспортних та авіаційних накладних за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- рахунки-фактури, сертифікати якості, відвантажувальні специфікації, сертифікати походження товару за формою СТ-2, переданих ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покупцю за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- банківських виписок, що підтверджують надходження коштів на рахунки ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів, що підтверджують моніторинг (дослідження) та погодження ціни на товар за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- актів технічного приймання (інспекції) товарів за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- листів, якими ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляло покупця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про готовність товарів до технічного приймання (інспекції) за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів на перевізника товарів, наданих покупцем ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- листів, якими покупець « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомляло ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про персональний склад своїх представників та представників кінцевого споживача під час проведення технічного приймання (інспекції) товарів, із зазначенням їхніх паспортних даних або інших документів, що їх замінюють, за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів, що підтверджували право представників покупця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та представників кінцевого споживача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підписання актів технічного приймання (інспекції) товарів за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- рекламаційних актів стосовно якості поставлених товарів за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- міжнародного імпортного сертифікату покупця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сертифікату кінцевого споживача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документи щодо підтвердження кінцевого використання заявлених товарів за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- сертифікатів підтвердження доставки товарів кінцевому споживачу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та документів щодо підтвердження кінцевого використання товарів кінцевим споживачем за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів щодо здійснення фізичного контролю доставки товарів та проведення перевірок використання їх у заявлених цілях за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали до 01.09.2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: