Справа № 727/3001/18
Провадження № 1-кс/727/942/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці Прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 26 листопада 2012 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чернівці, росіянки, громадянки України, раніше не судимої, до якої 08.11.2011 року Шевченківський районним судом м. Чернівці обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту та яка з 08 березня 2007 року перебуває у міжнародному розшуку по даний час,-
В С Т А Н О В И В :
До суд звернувся Прокурор відділу нагляду прокуратури Чернівецької області радник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 26 листопада 2012 року, за підозрою ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 ст. 191 ч.5, ч.1 ст.366, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 ч.1 КК України.
Вказує, що ОСОБА_5 працюючи відповідно до наказу № 18 від 24 07.2003 року директором КПФ Лім (код. , юр. адреса,: м. Чернівці вул. Головна. 122 А), в зв`язку з займаною посадою виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у відповідності до статуту підприємства здійснюючи поточне керівництво діяльністю підприємства і самостійно вирішуючи всі питання, що стосуються її компетенції, маючи право діяти від імені підприємства та укладати від його імені договори, тобто, будучи службовою особою підприємства платника податку на додану вартість, який у відповідності зі ст.ст. 14, 15 Закону України Про систему оподаткування № 1251-ХІІ від 25.06.91 року входить в систему оподаткування, згідно ч.1 ст.67 Конституції України, ст.9 Закону України Про систему оподаткування №1251-12 від 25.06.91 року, будучи зобов`язаною правильно та своєчасно сплачувати в бюджети та державні цільові фонди податки, збори та інші обов`язкові платежі, та несучи за це відповідальність згідно діючого законодавства, здійснюючи керівництво підприємством, переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння бюджетними коштами протягом листопада 2004 року січня 2005 року, намагалась заволодіти бюджетними коштами в сумі 2230278 грн.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Захисник в судовому засіданні вирішення клопотання залишив на розсуду суду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Надання слідчим суддею дозволу на проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень регламентуються главою 24-1 КПК України та п. п 20-1 Перехідних положень КПК України, тимчасово, до 15 квітня 2017 року, положення глави 24-1 "Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень" застосовуються із такими особливостями: спеціальне досудоверозслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених ст. ст. 109, 110, 110-2, 111, 112, 113,114, 114- 1, 115, ч. ч. 2-5 статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ст. ст. 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368- 2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Встановлено, що до ЄРДР за №0000008 від 26 листопада 2012 року., було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.15 ст. 191 ч.5, ч.1 ст.366, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 ч.1 КК України, відносно ОСОБА_5
03 січня 2006 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_6 порушено кримінальну справу № Я-060001 по факту замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ст.ст.15, 191ч.5 КК України.

27 березня 2006 року начальником СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області підполковником податкової міліції ОСОБА_7 порушено кримінальну справу №Я-060001-1 за ст.ст. 15, 191 ч.5 КК України по факту замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем. (сума ПДВ 145 534 грн.).

07 травня 2006 року ОСОБА_5 додатково допитано в якості підозрюваної та обрано запобіжний захід підписку про невиїзд.

10 липня 2006 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області ОСОБА_6 винесено постанову про порушення кримінальної справи відносно директора КПФ «Лім» ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України по факту службового підроблення податкової декларації з ПДВ за січень 2005 року.

10 липня 2006 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області ОСОБА_6 винесено постанову про притягнення в якості обвинуваченої ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого за ст.15 ч.5 ст.191 та за ч.1 ст.366 КК України.

14 липня 2006 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області ОСОБА_6 оголошено в розшук.

14 липня 2006 року кримінальну справу № Я-060001 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зупинено на підставі ст.206 п.1 КПК України до розшуку обвинуваченої.

01 серпня 2006 року винесено постанову про відновлення досудового слідства в кримінальні справі № Я-060001на підставі ст. 210 КПК України.

01 серпня 2006 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області ОСОБА_6 винесено постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді під варту стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Чернівці, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 .

02 серпня 2006 року Шевченківським районним судом м. Чернівці надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 і доставку її в суд під вартою.
02.08.2006 року винесено постанову про розшук ОСОБА_5 та 03.08.2006 досудове слідство по кримінальній справі зупинено на підстав ст. 206 п.1 КПК України до розшуку обвинуваченої.

02.03.2007 постанову старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області ОСОБА_6 про зупинення досудового слідства скасована прокуратурою Чернівецької області, як незаконна.

08.03.2007 року ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

15.03.2007 року винесено постанову про зупинення досудового слідства на підставі ст. 206 п.1 КПК України.

31.05.2007 року винесено постанову про відновлення досудового слідства в кримінальні справі № Я-060001на підставі ст. 210 КПК України.

31 травня 2007 року начальником СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області ОСОБА_7 порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_5 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.205 ч.2, 209 ч.1 КК України і того ж числа кримінальні справи об`єднані в одне провадження.

21 червня 2007 року прокуратурою області продовжено строки досудового слідства кримінальної справи № Я-060001 до чотирьох місяців, тобто до 01вересня 2007року.
04.01.2008 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області ОСОБА_8 винесено постанову про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст.ст.15 ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України відносно головного бухгалтера КПФ «Лім» ОСОБА_9 , яка за попередньою змовою директором цього ж підприємства ОСОБА_5 вчинила замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах в сумі 2 350 278 грн. шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також вчинила службове підроблення.

07 червня 2011 року досудове слідство у кримінальній справі відновлено.

07 червня 2011 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області ОСОБА_8 внесено подання в Шевченківський районний суд м. Чернівці про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту обвинуваченої ОСОБА_5 у кримінальній справі № Я-060001.

08 червня 2011 року досудове слідство у кримінальній справі на підставі ст. 206 п.1 зупинено до розшуку обвинуваченої.

14 травня 2012 року досудове слідство у кримінальній справі відновлено та

в цей же день винесено постанову про зупинення на підставі ст. 206 п.1 КПК України.

28 травня 2012 року досудове слідство у кримінальній справі відновлено.

31 серпня 2012 року досудове слідство у кримінальній справі відновлено.

03 вересня 2012 року прокуратурою області продовжено строки досудового слідства кримінальної справи № Я-060001 до п`яти місяців, тобто до 10 жовтня 2012 року.
03 вересня 2012 року досудове слідство у кримінальній справі зупинено на підставі ст. 206 п.1 КПК України.

26 листопада 2012 року досудове слідство у кримінальній справі відновлено.

26 листопада 2012 старшим слідчим з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області підполковником податкової міліції ОСОБА_8 внесено відомості до ЄРДР за № 0000008 за ознаками злочину передбаченого ст.ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України відносно директора КПФ «Лім» ОСОБА_5 , яка у першому кварталі 2005 року вчинила замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

27 листопада 2012 старшим слідчим з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області підполковником податкової міліції ОСОБА_8 внесено відомості до ЄРДР за № 0000014 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.209 КК України відносно директора ПП «Віва- Бук» ОСОБА_5 , яка протягом 2003-2004 років вчинила легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

27 листопада 2012 старшим слідчим з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області підполковником податкової міліції ОСОБА_8 внесено відомості до ЄРДР за № 0000015 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України відносно директора ПП «Віва- Бук» ОСОБА_5 , яка в липні 2001 року вчинила фіктивне підприємництво чи заподіяла велику матеріальну шкоду державі.

27 листопада 2012 старшим слідчим з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області підполковником податкової міліції ОСОБА_8 внесено відомості до ЄРДР за № 0000016 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України відносно директора КПФ «Лім» ОСОБА_5 , яка 15 січня 2002 року вчинила службове підроблення.

28 листопада 2012 року у вчиненні вказаних злочинів, передбачених ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст.205 та ч.1 ст.366 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Чернівці, росіянки, громадянки України, з вищою освітою, розлученою, раніше не судимою про те, що вона підозрюється у вчиненні замаху на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, службовому підробленні, фіктивному підприємництві, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, передбачених ст.ст.15, 191 ч.5, 366 ч.1, 205 ч.2, 209 ч.1 КК України.
ВІдповідно до листа Сектору Укрбюро інтерполу було унесено клопотання про публікаю цикулярного розшукового повідомлення щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.
Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваної, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання та в матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.15 ст. 191 ч.5, ч.1 ст.366, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 ч.1 КК України, органом досудового розслідування вжито достатньо заходів, для того щоб прийти до висновку про те, що підозрювана переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000008 від 26 листопада 2012 р., по якому ОСОБА_5 пред`явлено підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч.1 ст.15 ст. 191 ч.5, ч.1 ст.366, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 ч.1 КК України.
На підставі вищевикладеного, ст. ст. 297-1 - 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 26 листопада 2012 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ст. 191 ч.5, ч.1 ст.366, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 ч.1 КК України.
Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
У випадку, якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестали існувати, подальше досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.
Ухвала не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10