Провадження № 1-кс/344/4612/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000096 від 08.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що дане кримінальне провадження розслідується за фактами умисної розтрати службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 с. Плесна, Шепетівський район, Хмельницька область), що здійснюють фактичну діяльність в орендованих приміщеннях (елеваторі) за адресою: АДРЕСА_1 , майна (соняшнику), що було ввірене їм згідно договорів складського зберігання майна від 17.07.2017 №17/07-2017/СП, від 13.12.2017 №13/12-2017/МХ та від 05.10.2017 №05/10-2017/А, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах та від імені якого виступає філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) відповідно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на елеватор, де фактично здійснює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Філією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передавалось зерно пшениці, кукурудзи, соняшника, відповідно до договорів складського зберігання, укладених в 2017 році та складських квитанцій.

Проте, при неодноразовому зверненні представників Філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж лютого-травня 2018 року щодо відвантаження зерна соняшнику було встановлено факти відсутності зерна на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені обставини підтвердились у ході проведення 22.05.2018 обшуку майнового комплексу елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Загальна сума збитків завданих діями службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поклажодавцям: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від розтрати ввіреного ними зерна соняшнику в розмірі 2 тисячі 249 тон 210 кг складає 27 млн. 440 тис. 400 грн. Сума збитків, завданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від розтрати соняшнику в кількості 1 тис. 870 тон 280 кг становить 21 млн. 215 тис. 843 грн.

У ході аналізу документів бухгалтерського обліку, вилучених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що переданий поклажодавцями - філією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соняшник, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переоформлено у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) на підставі складських квитанцій, до яких внесено недостовірні відомості, а грошові кошти переведено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У ході досудового розслідування здобуті факти безпосередньої причетності до вчинення зазначеного злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є головою ради директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в структуру якого входять понад 25 суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », а також інші суб`єкти господарювання.

Останній, будучи співвласником ряду зазначених суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері сільського господарства та входять до структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має безпосередній вплив на прийняття рішень щодо напрямків їх фінансово-господарської діяльності, контролює безпосередню роботу керівників та головних бухгалтерів.

Встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_5 використовує номер - НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перевіркою якого встановлено його активний (робочий) стан.

Зважаючи на викладене, за допомогою отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання по номеру НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можливо встановити коло причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, їх зв`язки між собою; фактичне, територіальне перебування особи під час використання зазначеного номеру у період з 01.07.2017 по даний час, тобто станом на 16.07.2018, оскільки здійснюється досудове розслідування, а ОСОБА_5 безпосередньо причетна до вчинення кримінального правопорушення. Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, проте доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до матеріалів клопотання не долучено.

Крім того, стороною, яка звернулась із клопотанням не доведено достатніх підстав вважати яким чином надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямований на розслідування даного злочину, а тому поза розумним сумнівом, слідчий суддя розглянувши подане клопотання не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1