Справа № 638/3249/18
Провадження № 1-кс/638/2844/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості, щодо виготовлення проектної документації на капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи, у тому числі: належним чином завірених копій уставних, реєстраційних документів, дозвільних документів (ліцензій) на вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дійсні протягом 2017 року; належним чином завірений наказ про призначення на посаду, посадову (робочу) інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дійсні протягом 2017 року; належним чином завірених копій договорів, що укладені у 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом яких явилось виготовлення проектної документації на капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи; належним чином завірений журнал вхідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому відображено листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 у тому числі реєстрації вхідної документації на розроблення проектної документації на капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи; оригінали вхідної документації, завдання та листи замовлення на розробку кошторисної документації, на капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи у 2017 році; оригінали проектної, кошторисної документації, що розроблені у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 на капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи у 2017 році; акти приймання-передачі послуг (робіт), акти виконаних робіт з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи, що складені у 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідку, щодо взаєморозрахунків за виконані роботи з виготовлення (розроблення) проектної документації капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи у 2017 році. Також, просила зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 зазначених вище документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000097 від 25.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинене за попередньою змовою та у групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншими суб`єктами підприємницької діяльності, під час закупівлі послуг, укладенні та виконанні умов договорів № 386 від 30.05.2018, № 705 від 31.08.2017 та № 708 від 31.08.2017, протягом 2017-2018 років.

Досудовим слідством встановлено, що 30.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 386 із закупівлі робіт з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській, строк виконання робіт травень-грудень 2017 року, загальна вартість робіт 1 493 547 грн. 60 коп. Відповідно договірної ціни, що є додатком до договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було підготувати місце та улаштувати металеві рами для чавунної решітки у кількості 47 шт., вартість однієї 2610,00 грн., встановити 47 елементів поливу та удобрення ґрунту, вартість за один елемент 687,50 грн., та встановити 47 декоративних чавунних решіток, вартість однієї 11 7770 грн., провести інші роботи, встановити обладнання.

31.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 705 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 2 232 000 грн. Відповідно договірної ціни, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 54 металеві рами до решіток, вартість однієї решітки складає 2 540,30 грн. та 54 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28 694 грн.

Цього ж дня, 31.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 708 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 5 243 000 грн. Відповідно договірної ціни, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 126 металеві рами до решіток, вартість однієї решітки складає 2 540,30 грн. та 126 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28 694 грн.

На виконання ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 19.03.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, ІНФОРМАЦІЯ_2 не надано документів, щодо необхідності закупівлі вказаних видів робіт, економічного та виробничого обґрунтування вартості предмету закупівлі за укладеними договорами. В частині надання вказаних документів ухвала слідчого судді взагалі не виконана, причини невиконання не повідомлені.

Одночасно встановлено, що за результатами проведення процедури відкритих торгів, на підставі договору та на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2017 році Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розроблено ряд кошторисних документації на капітальний ремонт зеленої зони вул. Сумської м. Харкова, на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи, до зведеного кошторисного рахунку вартості об`єктів будівництва було включено витрати на капітальний ремонт алей, з урахуванням вартості ТМЦ, тобто вартості декоративної чавунної решітки, у тому числі відповідно до проекту кошторису по вул. Сумській вартість решітки складала 11 7770,00 грн., відповідно до проекту кошторису на роботи вздовж саду Шевченка та алеї Свободи вартість чавунної решітки склала 28 694,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 направлено вимогу в порядку ст. 40, 93 КПК України, з метою витребування належним чином завірених копії вхідних документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 на розробку кошторисної документації на виконання вказаних видів робіт, документів, що стали підставою для складання кошторисної документації, листи замовлення. В подальшому отримано лист повідомлення за вих. 20/06 від 20.06.2018 відповідного до змісту якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовляється надати запитувані документи на законну вимогу слідчого та посилається на норми КПК у частині застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів, як єдиної законної підстави для витребування документів.

На даний час в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасових доступ до речей та документів, відомостей, що містять відомості про обставини та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за підписом та ініціативою яких до розробки проектно-кошторисних документацій було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення документів, що слугували підставою для виконання робот з розробки проектно-кошторисної документації, вхідних документів до проектної організації на підставі яких було розроблено кошторисна документація предметів закупівлі, усіх вхідних даних та відомостей наданих для проведення кошторисних робіт, та самої документації, що містять обставини та відомості про визначення вартості декоративної чавунної решітки.

Вказані документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають важливе значення у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для вивчення та дослідження під час проведення судових експертиз у тому числі судово-почеркознавчої, судово-товарознавчої, судово-економічної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Окрім того, зазначені у клопотанні документи та відомості мають значення для кримінального провадження та необхідні для визначення причетності кола службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до розтрати коштів місцевого бюджету за попередньою змовою у групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншими суб`єктами підприємницької діяльності, формування вартості ТМЦ при закупівлі робіт з капітального ремонту зеленої зони вул. Сумської м. Харкова, алей вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та майдану Свободи, закупівлі робіт за значно завищеними цінами.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги якого підтримала, просила їх задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення належним чином завірених копій документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання службових осіб ТОВ забезпечити тимчасовий доступ, як такої, що суперечить вимогам діючого КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , офіс 109-33: уставних, реєстраційних документів, дозвільних документів (ліцензій) на вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дійсні протягом 2017 року; наказ про призначення на посаду, посадову (робочу) інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дійсні протягом 2017 року; договорів, що укладені у 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом яких явилось виготовлення проектної документації на капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи; журнал вхідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому відображено листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 у тому числі реєстрації вхідної документації на розроблення проектної документації на капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи; вхідної документації, завдання та листи замовлення на розробку кошторисної документації, на капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи у 2017 році; проектної, кошторисної документації, що розроблені у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 на капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи у 2017 році; акти приймання-передачі послуг (робіт), акти виконаних робіт з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи, що складені у 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідку, щодо взаєморозрахунків за виконані роботи з виготовлення (розроблення) проектної документації капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи у 2017 році.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя