Дата документу 01.11.2017 Справа № 554/6446/16-к
Єдиний унікальний номер: 554/6446/16-к
Провадження № 1-КС/554/7511/2017
УХВАЛА

Іменем України
01 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 0000357, внесеного 25.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

31.10.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, 29.12.2015 року ОСОБА_3 платіжним дорученням за № 1901 перерахував з поточного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 50 000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_4 », за нібито виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт (придбання матеріалів) згідно договору субпідряду СП - 10/11-2015 від 10.11.2015 року, що не були на той час виконані та матеріали не отримані які 29.12.2015 року згідно до грошового чеку № 296 на загальну суму 42 000 грн. були зняті ОСОБА_4 у приміщенні ПФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді готівки з призначенням платежу «видача готівки на оплату послуг», чим остання набула право володіння та використання, розпорядження зазначеними коштами.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), службові особи розпорядників бюджетних коштів, які підпорядковуються зазначеному органу управління, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Конституції, 2), діючи за попередньою домовленістю між собою, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу співробітників, які фактично у зазначених закладах не працюють; внесення недостовірних відомостей щодо фактичної вартості обладнання та ТМЦ у видаткові накладні, здійснюючи придбання ТМЦ за завищеними цінами, проводять заволодіння бюджетними коштами, виділеними Обласним бюджетом за програмами фінансування протягом 2015-2017 років.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до накладної № 111 від 25 листопада 2015 рокуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з ФОП « ОСОБА_4 », а саме здійснювало закупівлю пиломатеріалів у на суму 19 971,00 грн., відповідно до накладної № 112 від 25 листопада 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало закупівлю товару у ФОП « ОСОБА_5 », а саме: сталь кругла в кількості 331 кг., сталь кутова в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн., та проводила супідрядні роботи відповідно до договору СП -10/11-2015 від 10.11.2015 року.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до накладних придбала вказані ТМЦ, а саме: пиломатеріали на суму 19 971,00 грн. в ФОП « ОСОБА_6 », а сталь круглу в кількості 331 кг., сталь кутову в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
Так в ході проведення досудового розслідування установлено, що ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), фактично не виконуючи будівельні роботи та реально не поставляючи ТМЦ, маючи оформлених працівників, надавала послуги підприємствам реального сектору економіки, щодо конвертації грошових у тому числі бюджетних коштів під 9-10 % та надаючи при цьому підроблені документи щодо виконання будівельних робіт, як супідрядна організація, а після їх конвертації надавала легалізовані грошові кошти. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 могла вести господарські операції з ІНФОРМАЦІЯ_12

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) упродовж з 01.01.2015 по 01.10.2017 у банківських установах.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) має рахунок у публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_7 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , МФО: НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_8 ) рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише вказаній банківській установі, та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_7 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , МФО: НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_8 ) рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , що належать(ли) ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по 01.10.2017, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 01.10.2017.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1