Провадження № 1-кс/537/1099/2018
Справа № 537/2988/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до оригіналів документів по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), яким користується TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення копій наступних документів: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового
рахунку СКР № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код
ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) та яким
користується ОСОБА_4 та можливість вилучення в копіях
наступних документів: договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку СКР № НОМЕР_5 та додатків до нього; виписки по рахунку СКР № НОМЕР_5 (в тому числі електронний варіант) за період з 20.06.2018 року по дату винесення ухвали; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку СКР № НОМЕР_5 в період з 20.06.2018 року по дату винесення ухвали.
Клопотання вмотивоване тим, що 20.06.2018 року, близько 11:00 год., гр. ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_2 перерахував грошові кошти на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , в сумі 44 600 грн. для оплати карбаміду, але товар так і не прийшов.
24.06.2018 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0001234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України і розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході діяльності підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме під час виготовлення напівфабрикату «Вет-блю», підприємство використовує різноманітні хімічні продукти, в т. ч. і «Карбамід» марки Б (46,2 % вміст азоту).
З метою скорочення видатків підприємства, начальником відділу матеріально-технічного забезпечення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 здійснювався пошук постачальників більш економічно вигідних постачальників хімічних продуктів, в т. ч. «Карбамід» марки Б (46,2 % вміст азоту). В ході пошуку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 було знайдено організацію під назвою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Київ), яка здійснює реалізацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою уточнення та перевірки відомостей зазначених на Інтернет сайті, ОСОБА_6 в телефонному режимі провела перемови із особою, яка представилась як менеджер компанії на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_6 та особа на ім`я ОСОБА_7 шляхом використання електронної пошти обмінялись необхідними документами та уклали Договір поставки «Карбаміду» марки В № 18/6-02 від 19.06.2018 року.
В подальшому, відповідно до умов договору поставки, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.06.2018 року перераховано на р/р НОМЕР_1 , що відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яким користується TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошові кошти у розмірі 100% оплати товару, а саме 44 600 грн., проте товар в адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надійшов, грошові кошти не повернуто, наявні телефони відключені.
12.07.2018 року отримано ухвалу Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області (слідчий суддя ОСОБА_8 , справа 537/2988/18) про тимчасовий доступ до оригіналів документів по обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), та інформації про рух коштів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
10.08.2018 року на виконання вказаної ухвали слідчим проведено тимчасовий доступ до вказаних документів та встановлено, що дійсно 20.06.2018 року на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) було перераховано від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 44600 грн., які, в свою чергу, 20.06.2018 року перераховано на картковий рахунок СКР № НОМЕР_5 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) та яким користується ОСОБА_4 .
Згідно відомостей із офіційного сайту Міністерства юстиції України, що перебувають у загальному доступі відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; Засновник: ОСОБА_4 ; Адреса засновника: АДРЕСА_6 ; Керівник: ОСОБА_4 .
У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити відомості про повноважних осіб підприємства та осіб, які здійснили перерахування коштів із рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) на і картковий рахунок СКР № НОМЕР_5 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) та яким користується ОСОБА_4 , зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.
Також виникла необхідність встановити особу ОСОБА_4 , якій належить картковий рахунок СКР № НОМЕР_5 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) на який було надіслано кошти, встановити місцезнаходження такої особи, встановити рух коштів по вказаному рахунку з 20.06.2018 року по теперішній час, встановити особу, яка проводила зняття готівки, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку СКР № НОМЕР_5 відкритого у відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), адже іншими способами з`ясувати вищезазначені обставини, які містяться в цих речах та документах, неможливо.
Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо провести аналіз руху коштів по картковому рахунку, встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, встановити обставин перерахування коштів, їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про відкриття вказаних рахунків та руху коштів по ним.
Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість провести аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, в судове засідання з його розгляду не з`явився без повідомлення причин.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за їх відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001234 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ст..190 ч.1 КК України.
Як вбачається з витягу кримінального провадження № 0001234, згідно відомостей внесених 23.06.2018 року на підставі заяви ОСОБА_5 , 20.06.2018 року, близько 11:00 год., гр. ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_2 перерахував грошові кошти на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , в сумі 44 600 грн для оплати карбаміду, але товар так і не прийшов.
У ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2018 року на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) було перераховано від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 44600 грн., які, в свою чергу, 20.06.2018 року перераховано на картковий рахунок СКР № НОМЕР_5 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) та яким користується ОСОБА_4 .
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_9 право на тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до оригіналів документів по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), яким користується TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення копій наступних документів: документів про організаційно-правову структуру (юридичну справу) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку СКР № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) та яким користується ОСОБА_4 з можливістю вилучення в копіях наступних документів: договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку СКР № НОМЕР_5 та додатків до нього, виписки по рахунку СКР № НОМЕР_5 (в тому числі електронний варіант) за період з 20.06.2018 року по 03.09.2018 року; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку СКР № НОМЕР_5 в період з 20.06.2018 року по 03.09.2018 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 03 жовтня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1