Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4099/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000431 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000431 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтувала тим, що відповідно ухвали Звенигородського районного суду Черкаської області від 22.02.2018 Звенигородську місцеву прокуратуру Черкаської області зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, на підставі повідомлення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 12.02.2018. Так в ухвалі зазначено, що головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області подано заяву про вчинення злочину службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які протягом 2017 року здійснювали значний об`єм робіт на території Черкаської області по виконанню замовлень для бюджетних установ, загальна вартість робіт складає 6 656 981 грн. Проведення такої кількості робіт в таких об`ємах та масштабах, на думку заявника, не може бути обґрунтовано за умови, що всі ці роботи виконані однією юридичною особою штат якої в 2017 році складав близько 9 працівників. За таких обставин заявник вважає, що все вищезазначене вказує на незаконне привласнення та заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами.

Слідством встановлено, що відповідно копій документів, наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2017 року підприємством виконувалися роботи на наступних об`єктах:

за договором №01-17 від 26.06.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_3 , на об`єкт будівництва «Проточний ремонт кабінета голови та полів коридора адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 49 998 грн.;

за договором №07-17 від 11.05.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт в Хижинському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заміна віконних блоків) по АДРЕСА_1 » на суму 271 537,60 грн.;

за договором №08-17 від 05.05.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на об`єкт будівництва «Поточний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (волейбольна площадка) по АДРЕСА_2 » на суму 49 998,00 грн.;

за договором №09-17 від 02.06.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт тротуара по вул. Небесної сотні (біля ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в смт. Лисянка Черкаської області» на суму 294 580,80 грн.;

за договором №10-17 від 30.06.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт адміністративної будівлі стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 » на суму 1 176 596, 40 грн.;

за договором №12-17 від 15.06.2017, укладеним з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на об`єкт будівництва «Поточний ремонт зовнішньої каналізації (від житлового будинку по АДРЕСА_3 до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області» на суму 48 918,00 грн.;

за договором №13-17 від 09.08.2017, укладеним з сільською радою с Будище на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт діючого дитячого майданчика по АДРЕСА_4 » на суму 147 911,53 грн.;

за договором №15-17 від 18.07.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_12 на об`єкт будівництва «Реконструкція приймального відділення дитячого стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_13 в осях 39-41 з улаштуванням чотирьох напівбоксів на одне ліжко по АДРЕСА_2 » на суму 215 575,20 грн.;

за договором №17-17 від 18.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області» на суму 188 629,20 грн.;

за договором №18-17 від 14.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла в Яблунівському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Лисянської районної ради №Черкаської області по АДРЕСА_5 » на суму 596 016,00 грн.;

за договором №20-17 від 19.08.2017, укладеним з сільською радою с Бужанка на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт ділянки тротуару по АДРЕСА_4 » на суму 1 331 826,00 грн.;

за договором №21-17 від 17.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 62 268,00 грн.;

за договором №22-17 від 28.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт спортивного майданчика з встановленням вуличних тренажерів у ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_6 » на суму 98 234,80 грн.;

за договором №25-17 від 25.09.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_3 , на об`єкт будівництва «Виготовлення та установка малих архітектурних форм в с. Моринці Звенигородського району Черкаської області» на суму 29 010 грн.;

за договором №26-17 від 11.09.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на об`єкт будівництва «Поточний ремонт тротуара по вул. Небесної сотні (біля д/у «Веселка») в смт. Лисянка Черкаської області» на суму 45 429,60 грн.;

за договором №27-17 від 17.11.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області» на суму 504 904,80 грн.;

за договором №42-17 від 18.12.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт (перепланування) фойє ІНФОРМАЦІЯ_18 « ІНФОРМАЦІЯ_19 по АДРЕСА_2 » на суму 216 141,60 грн.

Слідча посилалася на те, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи одного із замовників зазначених вище договорів, - ІНФОРМАЦІЯ_20 , які знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідча ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити, про що подала відповідну заяву.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_20 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000068, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000431, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України (привласнення, розтрата майна у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Звенигородський районний суд Черкаської області зобов`язав прокурора розпочати досудове розслідування за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим доведено, що:

- документи щодо виконання будівельних робіт по об`єктах 1)«Капітальний ремонт в Хижинському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заміна віконних блоків) по АДРЕСА_1 », 2) «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радіаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області», 3)«Реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла в Яблунівському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Лисянської районної ради №Черкаської області по АДРЕСА_5 », 4)«Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_16 », 5) «Капітальний ремонт спортивного майданчика з встановленням вуличних тренажерів у ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_6 », 6) «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області», 7)«Капітальний ремонт (перепланування) фойє Лисянського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_19 по АДРЕСА_2 », знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження , інформація що міститься в зазначених документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- документи, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_20 .

В той же час слідчим не зазначена мета та не доведена необхідність отримання тимчасового доступу до особових справ начальника і головного бухгалтера відділу освіти, та їх посадових інструкцій, а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000431 на тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_20 щодо виконання будівельних робіт виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єктах:

1) «Капітальний ремонт в Хижинському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заміна віконних блоків) по АДРЕСА_1 »,

2) «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радіаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області»,

3) «Реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла в Яблунівському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Лисянської районної ради №Черкаської області по АДРЕСА_5 »,

4) «Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_16 »,

5) «Капітальний ремонт спортивного майданчика з встановленням вуличних тренажерів у ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_6 »,

6) «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області»,

7) «Капітальний ремонт (перепланування) фойє ІНФОРМАЦІЯ_18 « ІНФОРМАЦІЯ_19 по АДРЕСА_2 »,

а саме до завірених належним чином копій: реєстраційних документів, вихідних даних на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічних умов, висновків контролюючих органів, тощо); дозвільної документації на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення селищної ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_21 , декларація про початок будівельних робіт, тощо); експертного висновку проектно-кошторисної документації об`єктів; договору (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту, відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); актів передачі-прийняття будівельного майданчику; акту передачі-прийняття проектної документації; документів, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікатів якості (паспорти) на ці матеріали; експертних висновків щодо використаних матеріалів; договору на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, тощо); договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, договірною ціною, графіком виконання робіт, тощо); договору про здійснення технічного нагляду (з додатками, додатковими угодами, тощо); зведений та локальний кошториси;

до оригіналів: проектної документації; загальних журналів будівельних робіт; журналів авторського нагляду; журналів зварювальних робіт; журналів виконання антикорозійних робіт; журналів виконання бетонних робіт; протоколів випробування бетону; актів прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, актів звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, платіжні доручення, банківські виписки),

які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали до 22 червня 2018 року включно.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_20 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1