Справа №:755/6919/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" червня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003345 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0003345 від 05.04.2018 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, шляхом надання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв`язок за абонентським номером НОМЕР_1 зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, протягом 27.03.2018-28.03.2018 року, на якій підставі було змінено сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 протягом 27.03.2018 року; з якого номеру мобільного телефону було здійснено дзвінки, щодо блокування та зміни сім-картки з абонентським номером НОМЕР_2 протягом 27.03.2018 року; надати використані ІМЕІ номери абонентським номером, з якого здійснювався дзвінок, щодо блокування та заміни сім-картки з абонентським номером НОМЕР_2 протягом 27.03.2018 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 27.03.2018 року зробили копію сім картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Даний номер мобільного телефону був прив`язаний до Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за допомогою даного номеру можна було вчиняти банківські дії, щодо проведення операцій з особовими рахунками ОСОБА_5 .

В подальшому, протягом 27.03.2018 року та 28.03.2018 року невстановлені особи провели ряд транзакцій, внаслідок чого з рахунку ОСОБА_5 було списано грошові кошти, а також з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого являється ОСОБА_5 , було також списано грошові кошти.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що останній у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито, наступні поточні (карткові) рахунки:

- НОМЕР_3 - карта Універсальна;

- НОМЕР_4 - картка для виплати заробітної плати;

- НОМЕР_5 - скарбничка;

- НОМЕР_6 - рахунок фізичної особи-підприємця;

- НОМЕР_7 ключ до рахунку ФОП.

27.03.2018 року на мобільний номер телефону НОМЕР_2 - ОСОБА_5 , прийшло смс повідомлення про те, що даний номер телефону буде заблоковано.

27.03.2018 року на мобільний телефон НОМЕР_2 почали надходити електронні повідомлення про здійснення операцій з отримання готівкових коштів та переведення коштів на інші рахунки за вказаними картками (рахунками).

Водночас, ОСОБА_5 жодних операцій щодо зняття готівки та/або переведення коштів на інші рахунки протягом 27.03.2018 року та 28.03.2018 року не здійснювала, платіжних доручень щодо вчинення вказаних операцій банку не давала. Наведені платіжні картки не втрачені, інформація щодо них, в тому числі, ПІН-код, CVV та інша інформація, що дає змогу ініціювати платіжні операції, будь-яким особам не повідомлялась.

27.03.2018 року о 22 годині 17 хвилин, ОСОБА_5 звернулась до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за телефоном 3700 з повідомленням про проведення несанкціонованих операцій за рахунками та вимогою заблокувати всі рахунки.

Оператором було повідомлено, що заявка прийнята і рахунки заблоковано. При цьому, дзвінок було здійснено не з «фінансового» номеру телефону, а з іншого, оскільки на момент дзвінка перший вже був заблокований (згідно інформації, наданої мобільним оператором).

28.03.2018 року, приблизно після обіду ОСОБА_5 звернулась до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_2 для зміни фінансового номера телефону та перевипуску універсальної карти. Дана операція була проведена з метою відновлення доступу до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, ОСОБА_5 на електронну адресу клієнта надійшли від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні листи:

- 27.03.2018 року о 16 годині 04 хвилини про реєстрацію у « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 27.03.2018 року о 16 годині 16 хвилин про випуск електронно-цифрового підпису;

- 27.03.2018 року о 17 годині 07 хвилин про підтвердження зобов`язань за договором №0249 від 27.03.2018 на суму 13 000,00 грн. у вигляді встановлення регулярного платежу на списання коштів з картки Універсальна (-9233) на погашення заборгованості;

- 27.07.2018 року о 18 годині 18 хвилин та о 19 годині 47 хвилин про перегляд на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ноутбуку acer extensa EX2519-C0PA вартістю 17 000 гривень 00 копійок;

- 28.03.2018 року о 02 годині 51 хвилині про відкриття рахунку № НОМЕР_8 .

Проте, жодних дій, спрямованих на відкриття нових рахунків, купівлю товарів, встановлення кредитних зобов`язань та випуску ЕЦП ОСОБА_5 не вчинялись.

Після того, як доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відновлено, встановлено проведення наступних несанкціонованих операцій:

- всі операції по рахунку НОМЕР_6 в період з 16 години 40 хвилин 27.03.2018 року по 03 годину 00 хвилин 28.03.2018 року. Сума коштів клієнта, що несанкціоновано списана 755 гривень 66 копійок.

- всі операції по рахунку НОМЕР_3 протягом 27.03.2018 року, починаючи зі зняття (переказу) коштів на суму 2 502 гривні 00 копійок. Сума коштів клієнта, що несанкціоновано списана 27 776 гривень 32 копійки.

- всі операції по рахунку «скарбничка» протягом 27-28.03.2018 року. Сума коштів клієнта, що несанкціоновано списана 1 038 гривень 28 копійок.

- операція по рахунку НОМЕР_4 27.03.2018 року на суму 1 152 гривні 00 копійок. Сума коштів клієнта, що несанкціоновано списана 113 гривень 72 копійок.

Загальна сума коштів, що несанкціоновано була списана з означених рахунків становить 29 683 гривні 98 копійок.

28.03.2018 року, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою дізнатися, через що заблоковано номер телефону, на що їй повідомили, що номер телефону заблоковано у зв`язку із зміною сім карти за заявою власника, але остання до оператора з даним проханням не зверталася.

Окрім цього, з 22 серпня 2006 року ОСОБА_5 являється генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується наказом № 1 від 22 серпня 2006 року про призначення на посаду останньої в якості генерального директора. В 2006 році в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) поточний рахунок НОМЕР_10 , правом на проведення фінансових операцій від імені товариства має ОСОБА_5 , як керівник (директор) Товариства.

Так, 27.03.2018 року на мобільний номер телефону НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення про те, що даний номер телефону буде заблоковано. 27.03.2018 року ОСОБА_5 на мобільний телефон почали надходити електронні повідомлення про здійснення операцій з отримання готівкових коштів та переведення коштів за вказаним рахунком.

Водночас, ОСОБА_5 жодних операцій щодо зняття готівки та/або переведення коштів на інші рахунки протягом 27.03.2018 року та 28.03.2018 року не здійснювала, платіжних доручень щодо вчинення вказаних операцій банку не давала. Платіжні картки не втрачені, інформація щодо них, в тому числі, ПІН-код, CVV та інша інформація, що дає змогу ініціювати платіжні операції, будь-яким особам не повідомлялась.

28.03.2018 року, ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_2 почали надходити електронні повідомлення про подальше здійснення операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_10 .

28.03.2018 року о 08 годині 41 хвилині, ОСОБА_5 звернулась до служби підтримки за телефоном 3700 з повідомленням про проведення несанкціонованих операцій за рахунками та повторно вимогою заблокувати всі рахунки. Оператором було відмовлено у прийняті такої заявки з підстав, що остання дзвонила не з «фінансового» номеру телефону.

Також, стало відомо про відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нових рахунків, а саме:

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 .

Операції по даним рахункам щодо розміщення депозитних коштів на суму 3 600 гривень 00 копійок, 10 000 гривень 00 копійок та 10 000 гривень 00 копійок, були здійснені 28.03.2018 року о 02 годині 41 хвилині, 03 годині 18 хвилин та 03 годині 18 хвилин.

Після того, як доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відновлено, встановлено проведення таких несанкціонованих операцій, як всі операції по рахунку НОМЕР_10 в період з 18 години 57 хвилин 27.03.2018 року по 08 годину 08 хвилину, 28.03.2018 року. Сума коштів клієнта (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що несанкціоновано списана 46 903 гривень 58 копійок.

Загальна сума коштів відома мені, що несанкціоновано була списана 46 903 гривні 58 копійок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового слідства ОСОБА_5 було надано виписку по руху коштів по рахунку НОМЕР_6 з 26.03.2018 року по 28.03.2018 року, в якій зазначено, що за даний проміжок часу було перераховано грошові кошти на рахунки НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .

Виписка по рахунку № НОМЕР_10 з 26.03.2018 року по 28.03.2018 року, в якій зазначено, що з даного рахунку були проведені транзакції на рахунок НОМЕР_16 .

Отже, внаслідок незаконних дій невстановлених осіб, які змінили сім карту з номером телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 було нанесено матеріальних збитків.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0003345 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що з метою встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять дані про зв`язок за абонентським номером НОМЕР_2 , крім того, інформація, що знаходиться у мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що може бути використана як доказ.

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, з метою встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять дані про зв`язок за абонентським номером НОМЕР_1 , зокрема: інформації про надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій шляхом надання ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв`язок за абонентським номером НОМЕР_1 зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, протягом 27.03.2018-28.03.2018 року, на якій підставі було змінено сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 протягом 27.03.2018 року; з якого номеру мобільного телефону було здійснено дзвінки, щодо блокування та зміни сім-картки з абонентським номером НОМЕР_2 протягом 27.03.2018 року; надати використані ІМЕІ номери абонентським номером, з якого здійснювався дзвінок, щодо блокування та заміни сім-картки з абонентським номером НОМЕР_2 протягом 27.03.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя