19.10.2018
Справа № 522/3833/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000005 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично здійснюється розтрата грошових коштів з державного фонду соціального захисту населення, які за період 2014-2018 років зловживаючи службовим становищем розтратили грошові кошти з фонду соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам на підставі недійсних довідок внутрішньо переміщених громадян з території окупованої частини Автономної Республіки Крим у сумі понад 400 000 гривень, чим завдали державному бюджету матеріальну шкоду у великих розмірах.

У період 2014-2018 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а також внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо обліку та перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб з території Автономної Республіки Крим та інших окупованих територій України, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді розтрати коштів з фонду соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам з державного бюджету України.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Біляївки та іншими особа розробили злочинну схему привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, стосовно внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та інших осіб, які потребують соціальної допомоги.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 запровадила злочинну схему незаконного отримання грошових коштів з державного фонду соціальних виплат, до якої залучила начальника управління начальника відділу грошових виплат та компенсацій ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та її заступника ОСОБА_7 . В злочинній схемі, роль службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 полягає в оформленні документації на фіктивних осіб для подальшого нарахування на їх рахунок грошової (адресної) допомоги. Також до злочинної схеми залучений спеціаліст з соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , її роль полягає в наданні фіктивних актів обстеження проживання та житлових умов осіб на яких фіктивно оформляються документи на отримання грошової (адресної) допомоги в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою незаконного отримання грошових коштів з фонду соціальних виплат, ОСОБА_5 до злочинної схеми залучила менеджера (директора) відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_9 та її заступника ОСОБА_10 , роль останніх полягає у наданні вказівок підлеглим співробітникам банку щодо відкриття банківських рахунків за наданими документами розробленими при вище зазначених обставинах ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно відведеної ролі, ОСОБА_10 у відділенні зазначеного банку штучно, за відсутності внутрішньо переміщених осіб відкриває розрахункові рахунки на фіктивних осіб для подальшого нарахування грошової (адресної) допомоги та розрахункові картки зберігає в своєму робочому кабінеті. В подальшому, ОСОБА_10 щомісячно, при нарахуванні грошових коштів на зазначені банківські рахунки, безпосередньо в приміщенні банку знімає готівку, після чого отримані злочинним шляхом грошові кошти передає ОСОБА_5 .

В ході проведення санкціонованого обшуку 10.10.2018, за робочим місцем заступника менеджера (директора) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_10 виявлено та вилучено наступні банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 48 5345; ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_24 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_28 ; ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_30 ; ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_34 ; ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_35 ; ІНФОРМАЦІЯ_41 НОМЕР_36 ; ІНФОРМАЦІЯ_42 НОМЕР_37 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_38 ; ІНФОРМАЦІЯ_43 НОМЕР_39 ; ІНФОРМАЦІЯ_44 НОМЕР_40 ; ІНФОРМАЦІЯ_45 НОМЕР_41 ; ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_42 ; ІНФОРМАЦІЯ_47 НОМЕР_43 ; ІНФОРМАЦІЯ_48 НОМЕР_44 ; ІНФОРМАЦІЯ_49 НОМЕР_45 ; ІНФОРМАЦІЯ_50 НОМЕР_46 ; ІНФОРМАЦІЯ_51 НОМЕР_47 ; ІНФОРМАЦІЯ_52 НОМЕР_48 ; ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_49 ; ІНФОРМАЦІЯ_54 НОМЕР_50 ; ІНФОРМАЦІЯ_55 НОМЕР_51 ; ІНФОРМАЦІЯ_56 НОМЕР_52 ; ІНФОРМАЦІЯ_57 НОМЕР_53 ; ІНФОРМАЦІЯ_58 НОМЕР_54 ; ІНФОРМАЦІЯ_59 НОМЕР_55 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_56 ; ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_57 ; ІНФОРМАЦІЯ_61 НОМЕР_58 ; ІНФОРМАЦІЯ_62 НОМЕР_59 ; ІНФОРМАЦІЯ_63 НОМЕР_60 ; ІНФОРМАЦІЯ_64 НОМЕР_61 ; ІНФОРМАЦІЯ_65 НОМЕР_62 ; ІНФОРМАЦІЯ_66 НОМЕР_63 ; ІНФОРМАЦІЯ_66 НОМЕР_64 ; ІНФОРМАЦІЯ_67 НОМЕР_65 ; ІНФОРМАЦІЯ_68 НОМЕР_66 ; ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_67 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_68 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_69 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_70 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_71 ; ІНФОРМАЦІЯ_69 НОМЕР_72 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_73 ; ІНФОРМАЦІЯ_70 НОМЕР_74 ; ІНФОРМАЦІЯ_71 НОМЕР_75 ; ІНФОРМАЦІЯ_71 НОМЕР_76 ; ІНФОРМАЦІЯ_71 НОМЕР_77 ; ІНФОРМАЦІЯ_71 НОМЕР_78 ; ІНФОРМАЦІЯ_72 НОМЕР_79 ; ІНФОРМАЦІЯ_73 НОМЕР_80 ; ІНФОРМАЦІЯ_74 НОМЕР_81 ; ІНФОРМАЦІЯ_75 НОМЕР_82 ; ІНФОРМАЦІЯ_76 НОМЕР_83 ; ІНФОРМАЦІЯ_77 НОМЕР_84 ; ІНФОРМАЦІЯ_78 НОМЕР_85 ; ІНФОРМАЦІЯ_78 НОМЕР_86 ; ІНФОРМАЦІЯ_62 НОМЕР_87 ; ІНФОРМАЦІЯ_79 НОМЕР_88 ; ІНФОРМАЦІЯ_80 НОМЕР_89 ; ІНФОРМАЦІЯ_81 НОМЕР_90 ; ІНФОРМАЦІЯ_82 НОМЕР_91 ; ІНФОРМАЦІЯ_83 НОМЕР_92 ; ІНФОРМАЦІЯ_84 НОМЕР_93 ; ІНФОРМАЦІЯ_85 НОМЕР_94 ; ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_95 ; ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_96 ; ІНФОРМАЦІЯ_86 НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 .

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про власників зазначених вище банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 , яке підпорядковується філії Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ЄДРПОУ НОМЕР_105 , МФО НОМЕР_106 , зокрема щодо копій договорів на відкриття карткових рахунків, до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків, до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам, з зазначенням дати та часу операції, повної розшифровки контрагентів та призначення платежів, інформації по нарахуванню грошових коштів на карткові рахунки, адреси банкоматів, з яких здійснювались зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів зняття грошових коштів, до оригіналів документів, що стали підставою для видачі з каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 грошових коштів та оригіналів квитанції, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками у період часу з дня відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали суду.

Разом з тим встановлено, що документи відносно яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні філії Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ЄДРПОУ НОМЕР_105 , МФО НОМЕР_106 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для встановлення осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що роздруківка руху грошових коштів щодо вищезазначених рахунків, які перебувають у володінні філії Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ЄДРПОУ НОМЕР_105 , МФО НОМЕР_106 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема копії договорів на відкриття карткових рахунків, копії документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків, інформація про рух грошових коштів по картковим рахункам, з зазначенням дати та часу операції, повної розшифровки контрагентів та призначення платежів, інформації по нарахуванню грошових коштів на карткові рахунки, адреси банкоматів, з яких здійснювались зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів зняття грошових коштів, документи, що стали підставою для видачі з каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 грошових коштів квитанції для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформація щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками у період часу з дня відкриття зазначених рахунків по 19.10.2018 р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_11 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим прокурорам, які входять для складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_15 , слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по наступним картковим рахункам: ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 48 5345; ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_24 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_28 ; ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_30 ; ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_34 ; ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_35 ; ІНФОРМАЦІЯ_41 НОМЕР_36 ; ІНФОРМАЦІЯ_42 НОМЕР_37 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_38 ; ІНФОРМАЦІЯ_43 НОМЕР_39 ; ІНФОРМАЦІЯ_44 НОМЕР_40 ; ІНФОРМАЦІЯ_45 НОМЕР_41 ; ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_42 ; ІНФОРМАЦІЯ_47 НОМЕР_43 ; ІНФОРМАЦІЯ_48 НОМЕР_44 ; ІНФОРМАЦІЯ_49 НОМЕР_45 ; ІНФОРМАЦІЯ_50 НОМЕР_46 ; ІНФОРМАЦІЯ_51 НОМЕР_47 ; ІНФОРМАЦІЯ_52 НОМЕР_48 ; ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_49 ; ІНФОРМАЦІЯ_54 НОМЕР_50 ; ІНФОРМАЦІЯ_55 НОМЕР_51 ; ІНФОРМАЦІЯ_56 НОМЕР_52 ; ІНФОРМАЦІЯ_57 НОМЕР_53 ; ІНФОРМАЦІЯ_58 НОМЕР_54 ; ІНФОРМАЦІЯ_59 НОМЕР_55 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_56 ; ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_57 ; ІНФОРМАЦІЯ_61 НОМЕР_58 ; ІНФОРМАЦІЯ_62 НОМЕР_59 ; ІНФОРМАЦІЯ_63 НОМЕР_60 ; ІНФОРМАЦІЯ_64 НОМЕР_61 ; ІНФОРМАЦІЯ_65 НОМЕР_62 ; ІНФОРМАЦІЯ_66 НОМЕР_63 ; ІНФОРМАЦІЯ_66 НОМЕР_64 ; ІНФОРМАЦІЯ_67 НОМЕР_65 ; ІНФОРМАЦІЯ_68 НОМЕР_66 ; ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_67 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_68 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_69 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_70 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_71 ; ІНФОРМАЦІЯ_69 НОМЕР_72 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_73 ; ІНФОРМАЦІЯ_70 НОМЕР_74 ; ІНФОРМАЦІЯ_71 НОМЕР_75 ; ІНФОРМАЦІЯ_71 НОМЕР_76 ; ІНФОРМАЦІЯ_71 НОМЕР_77 ; ІНФОРМАЦІЯ_71 НОМЕР_78 ; ІНФОРМАЦІЯ_72 НОМЕР_79 ; ІНФОРМАЦІЯ_73 НОМЕР_80 ; ІНФОРМАЦІЯ_74 НОМЕР_81 ; ІНФОРМАЦІЯ_75 НОМЕР_82 ; ІНФОРМАЦІЯ_76 НОМЕР_83 ; ІНФОРМАЦІЯ_77 НОМЕР_84 ; ІНФОРМАЦІЯ_78 НОМЕР_85 ; ІНФОРМАЦІЯ_78 НОМЕР_86 ; ІНФОРМАЦІЯ_62 НОМЕР_87 ; ІНФОРМАЦІЯ_79 НОМЕР_88 ; ІНФОРМАЦІЯ_80 НОМЕР_89 ; ІНФОРМАЦІЯ_81 НОМЕР_90 ; ІНФОРМАЦІЯ_82 НОМЕР_91 ; ІНФОРМАЦІЯ_83 НОМЕР_92 ; ІНФОРМАЦІЯ_84 НОМЕР_93 ; ІНФОРМАЦІЯ_85 НОМЕР_94 ; ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_95 ; ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_96 ; ІНФОРМАЦІЯ_86 НОМЕР_97 ; 0765 UAH НОМЕР_107 ; 0743 UAH НОМЕР_108 ; 0798 UAH НОМЕР_109 ; 0754 UAH НОМЕР_110 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; 1355 UAH НОМЕР_111 ;

- до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні філії Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ЄДРПОУ НОМЕР_105 , МФО НОМЕР_106 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема копій договорів на відкриття карткових рахунків, до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків, до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам, з зазначенням дати та часу операції, повної розшифровки контрагентів та призначення платежів, інформації по нарахуванню грошових коштів на карткові рахунки, адреси банкоматів, з яких здійснювались зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів зняття грошових коштів, до копій документів, що стали підставою для видачі з каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 грошових коштів та квитанції для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками у період часу з дня відкриття зазначених рахунків по 19.10.2018 р. з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: