Справа №750/4496/18
Провадження №1-кс/750/1625/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003167 від 11.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2018 до 00:00 год. 01.04.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2018 до 00:00 год. 01.04.2018; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2018 до 00:00 год. 01.04.2018; копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 28.03.2018 до 00:00 год. 10.04.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 28.03.2018 до 00:00 год. 10.04.2018; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 28.03.2018 до 00:00 год. 10.04.2018.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003167, розпочатому 11.05.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 90000 грн., що належать ОСОБА_5 ..
В ході досудового розслідування за показаннями потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що декілька років потерпіла лікувалась в Геніонтологічному центрі в м. Києві, оскільки мала великі проблеми зі здоров`ям та витратила велику кількість грошових коштів на лікування, однак очікуваного результату не було, та стан її здоров`я не покращився. У березні 2018 року потерпіла отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 від чоловіка, який відрекомендувався ОСОБА_6 . Останній в ході телефонної розмови повідомив, що він являється представником Державної страхової компанії, яка займається виплатою грошових коштів за лікування в медичному закладі. Потерпіла погодилась на отримання грошових коштів, які були витрачені на лікування. Чоловік у ході телефонної розмови запевнив ОСОБА_5 , що їй потрібно погодитись на умови, а саме необхідно надіслати грошові кошти на різні потреби, у тому числі для виплати страховки, передоплати банку, оплати послуг кур`єра. З цією метою невідомий чоловік повідомив номер банківської картки з реквізитами № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Після розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 з вищевказаного номеру мобільного телефону потерпілій зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_8 , ніби то вона також являється представником Державної страхової компанії. Остання повторила слова ОСОБА_9 та наголошувала на тому, що після того, як ОСОБА_5 виконає умови, її одразу виплатять грошові кошти. Жінка на ім`я ОСОБА_8 повідомила, що реквізити банківської картки змінено і необхідно здійснювати переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 . Кожного разу, як потерпілій телефонували вищевказані невідомі особи, вона одразу йшла та переказувала грошові кошти на банківську картку за вказаними реквізитами. Таким чином, потерпіла ОСОБА_5 протягом березня в 2018 року на банківську картку з реквізитами № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 готівкою перерахувала грошові кошти в сумі 84 950 грн., а на банківську картку з реквізитами № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 перерахувала готівкою грошові кошти в сумі 13 290 грн. Всього потерпілою здійснено 15 переказів грошових коштів. Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла, що жодної компенсації грошових коштів їй здійснено не буде, тому звернулась із заявою до працівників поліції.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, яка вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса місця вилучення документів Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 ) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2018 до 00:00 год. 01.04.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2018 до 00:00 год. 01.04.2018; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2018 до 00:00 год. 01.04.2018; справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 28.03.2018 до 00:00 год. 10.04.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 28.03.2018 до 00:00 год. 10.04.2018; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 28.03.2018 до 00:00 год. 10.04.2018, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 серпня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1