Справа № 405/6713/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 05 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 №0000029, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029, яке зареєстровано в ЄРДР 23.08.2017 року за підозрою колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за не встановлених слідством обставин забезпечив укладання нікчемних договорів та оформлення нікчемних актів приймання виконаних робіт, щодо нібито отримання товарів та послуг від фіктивних підприємств, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом червня 2016 року січня 2017 року

на суму 7 049 587 грн. в т.ч. ПДВ 1 174 931 грн.;

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом червня 2016 року лютого 2017 на суму 7 361 214грн. в т.ч. ПДВ 1 226 869 грн.

Також встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване та знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснює подання податкової звітності в електронному вигляді з використанням електронних цифрових підписів та відбитка печатки отриманих в Акредитованому центрі сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчим в клопотанні вказується, що документи до яких планується отримати доступ маютьсуттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити в оригіналах для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні АКРЕДИТОВАНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дачу та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду до повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029, яке зареєстровано в ЄРДР 23.08.2017 року за підозрою колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано підозрюваного ОСОБА_6 , який вказав, що на початку 2015 року чоловік на ім`я ОСОБА_7 запропонував йому стати директором фірми, на що він погодився. В подальшому підозрюваний у нотаріуса підписав довіреність на представництво його інтересів, після чого з ОСОБА_8 він більше не спілкувався та кошти від нього не отримував. Після реєстрації на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодних договорів він особисто не укладав, фінансово-господарську діяльність не вів, податкову звітність не подавав. Хто фактично займався фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому не відомо.

Наявний в матеріалах клопотання витяг з Акту проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.06.2018 вказує, що під час виконання договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що до них не додано документи, які б свідчили про реальність цих договорів.
Постановою слідчого від 01.10.2018 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу з приводу справжності підписання ОСОБА_6 та ОСОБА_4 документів, поданих для отримання еклетронно-цифрового підпису від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому слідчий суддя вважає про наявність підстав для надання дозволу на вилучення їх в оригіналах.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 №0000029, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в Регіональному представництві ТОВ ЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кропивницькому за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів, якими підтверджується видача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) посилених сертифікатів відкритого ключа електронного цифрового підпису та на підставі яких були видані посилені сертифікати відкритого ключа електронного цифрового підпису:

-доручення, яким уповноважено особу (представника) здійснити від імені довірителя подати для реєстрації електронні заявки та картки реєстрації електронних заявок на формування сертифікатів відкритих ключів ЕЦП та отримати посилені сертифікати відкритих ключів ЕЦП в електронному вигляді та на паперових носіях,

-електронні заявки та картки реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП,

-картки приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису,

-копії наказів про призначення посадових осіб, копії їх паспортів осіб, які уповноважені діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали визначити до 05.11.2018.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15