Справа № 640/2443/17
УХВАЛА
"29" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представника власників ОСОБА_6 ,
26 жовтня 2018р. до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_7 , про арешт майна, вилученого 11.10.2018р. при обшуках на підставі ухвал слідчого судді за місцем мешкання ОСОБА_4 у кв. АДРЕСА_1 ; за місцем роботи ОСОБА_4 - у кабінеті №1-А Київського об`єднаного управління ПФУ м. Харкова за адресою: м. Харків, Майдан Свободи, 5, 3-й поверх; за місцем мешкання ОСОБА_5 у кв. АДРЕСА_2 та у кв. АДРЕСА_3 .
11.10.2018р. при обшуках на підставі ухвал слідчого судді за місцем мешкання та роботи ОСОБА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_5 вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.
Вказана вище ухвала одержана процесуальним керівником 24.10.2018р. (а.с.78).
Зважаючи, подачу слідчим клопотання з усунутими недоліками 26.10.2018р. о 15.21 год. строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Власники майна та їх представник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність, невідповідність вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України, порушення, допущенні при проведенні обшуків.
11.10.2018р. при обшуках на підставі ухвал слідчого судді за місцем мешкання та роботи ОСОБА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_5 вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.
Підставами проведення вищевказаних обшуків стали ухвали слідчого судді від 04.09.2018р. та 05.09.2018р. (а.с.43, 62, 67, 72).
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, вилучене під час обшуку майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак клопотання в частині арешту паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 суперечить п.22 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України № 2503-ХІІ від 26.06.1992р, а тому у цій частині клопотання задоволенню не підлягає, а паспорт має бути повернутий особисто ОСОБА_8 .
З урахуванням положень ст.168 КПК України, вважаю за доцільне визначити строк арешту мобільних телефонів та електронних носіїв інформації, достатній для огляду із залученням спеціаліста, - два місяці, після чого, однак не пізніше 29.12.2018р., вказане майно має бути повернуте власникам.
Посилання власників майна та їх представника на невідповідність вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України, за необхідності його експертного дослідження та оцінки усіх здобутих в ході досудового розслідування доказів в їх сукупності, слідчим суддею до уваги не беруться.
Керуючись ст. ст.167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 11.10.2018р. при обшуках:
1. за місцем мешкання ОСОБА_4 - у кв. АДРЕСА_1 : копії документів в одному томі (т.№1) на ім`я ОСОБА_9 (військовий квіток, довідку про заробіток для обчислювання пенсій, виписка с переліку робочих місць, висновок «Житлобуд-2» и аркуш А4 з відбитком печатки «Житлобуд-2» (арк. 1-36); аналогічні документи ім`я ОСОБА_10 (арк.37-76); копію паспорту на ім`я ОСОБА_11 , свідоцтво про шлюб, довідку про зміну приз віща, податковий номер, свідоцтво про народженні, диплом про освіту, трудова книжка (арк.. 77-86); копії документів на ім`я ОСОБА_12 , свідоцтво про народження, довідку про підтвердження трудового стажу, трудова книжка, довідку ПФУ (арк.87-113); копію довідки на ім`я ОСОБА_13 (арк..114-115), форма ОК5 про застраховану особу на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , довідку КП «Рітуал» на ім`я ОСОБА_17 (арк.. 116-124) ; форма ОК5 про застраховану особу на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (арк.. 125-138), Чернові записи на 24 арк.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_15 , в якій знаходиться аркуш паперу с печатним текстом; файл в якому знаходиться трудова книжка на ім`я ОСОБА_21 , диплом на ім`я ОСОБА_21 , копію паспорту на його ім`я; пенсійна справа на ім`я ОСОБА_22 на 54 арк.; пенсійна справа на ім`я ОСОБА_23 на 59 арк.; історична довідку підприємства «ВП Шахтоуправління Ровінівське» на 1 арк.; ноутбук «Lenovo» у корпусі чорного кольору с/н WB11196441; флеш карта SP об`ємом 8 гб.; мобільний телефон «IPhone 5c» imei НОМЕР_1 з сім-картою Київстар НОМЕР_2 ; електронна поштова кореспонденція у роздрукованому вигляді від користувача « ОСОБА_24 » на 5 арк.; довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копію паспорту на ім`я ОСОБА_25 , звернення ОСОБА_26 , довідку на ім`я ОСОБА_27 про підтвердження стажу на 5 арк.
2. за місцем роботи ОСОБА_4 - у кабінеті №1-А Київського об`єднаного управління ПФУ м. Харкова за адресою: м. Харків, Майдан Свободи, 5, 3-й поверх: довідку КП «Харківській Геріатричний пансіонат ветеранів праці» на ім`я ОСОБА_28 у файлі на 1 арк.; копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_29 на 4 арк., форма ОК-5 (індивідуальні відомості про застраховану особу) на ім`я ОСОБА_30 н 4 арк.; файл у якому знаходиться довідку про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії ОСОБА_31 ; форма ОК-5 (індивідуальні відомості про застраховану особу) на ім`я ОСОБА_32 на 3 арк.; файл у якому знаходиться лист від 27.01.2017 №686-02/29 на ім`я Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області; довідку від 07.12.2016 №4899 на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк. лист від 07.12.2016 №5971-08/29 на адресу відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій УПФУ у Холодногірському районі м. Харкова на 1 арк.; форма ОК-5 (індивідуальні відомості про застраховану особу) на ім`я ОСОБА_33 на 3 арк., копію військового квитка на ім`я ОСОБА_33 на 8 арк.; копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_34 , 1958 р.н. на1 арк.; роздруківка з електронної пенсійної справи на ім`я ОСОБА_35 на 5 арк.; довідку №1314 від 3/4/2017 на ім`я ОСОБА_35 на 1 арк. форма ОК-5 (індивідуальні відомості про застраховану особу) на ім`я ОСОБА_36 на 2 арк.; виписка з електронної пенсійної справи на ім`я ОСОБА_36 на 4 арк.; розрахунок стажу на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.; файл у якому знаходиться копію паспорту громадянки України ОСОБА_38 на 3 арк.; копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_38 на 4 арк.; форма ОК-5 (індивідуальні відомості про застраховану особу) на ім`я ОСОБА_39 на 6 арк.; довідку від 23.12.2014 №553 про перейменування закладу на 1 арк.; довідку про заробітну плату для обчислення пенсії від 22.05.2014 №1304 на 1 арк.; виписка з пенсійної електронної справи з розрахунком пенсії на ім`я ОСОБА_40 від 26.04.2017 на 13 арк.; довідку від 12.04.2017 №1405, довідку від 24.03.2017 №1229 на ім`я ОСОБА_41 на 2 арк.; форма ОК-5 (індивідуальні відомості про застраховану особу) на ім`я на ОСОБА_42 6 арк.;довідку про заробітну плату для обчислення пенсій на ім`я ОСОБА_40 на 2 арк.; виписка з електронної пенсійної справи на ім`я ОСОБА_43 4 арк.; копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_43 3 арк.; файл у якому знаходяться чорнові записи на 35 арк. файл із копіями документів (трудова книжка ОСОБА_44 - 3 аркуші), запит від 05.03.2018 року № 1971/0216/31 до ТОВ Укрелектромаш»; файл з копіями документів на ОСОБА_45 (копію трудової книжки) довідку персоніфікованого обліку, розрахунковий лист за жовтень 2017 року, два аркуші із цифрами; файл з документами (роздруківка розпорядження від 24.04.2018 року, роздруківка стажу, роздруківка заробітної плати, копію трудової книжки), фото 6 шт. невідомих осіб; данні персоніфікованого обліку на ОСОБА_46 4 арк.; розпорядження 180487 від 21.04.2016 року із видом перерахунку: стаж та заробіток; розпорядження 169550 від 12.10.2016 щодо перерахунку/працевлаштування/звільнення ОСОБА_47 файл з документами на ОСОБА_48 (роздруківка розрахунку, роздруківка стажу, роздруківка заробітної плати на 10 аркушах, копію з фотокопії завіреної нотаріусом, трудової книжки на ОСОБА_48 , диплом про навчання на ОСОБА_48 НОМЕР_3 , копію паспорту та коду на ОСОБА_48 , копію довідки від 31.01.2017 р.№ 135497/103, виписка із особового рахунку НОМЕР_4 на ОСОБА_48 , повідомлення з Пенсійного фонду України на ОСОБА_48 ,довідку про заробітну плату з 1988 1991рр. на ОСОБА_48 , архівна довідку з міністерства оборони України; роздруківка Протоколу 1092 від 28.04.2016 на ОСОБА_49 на 1 арк.; файл з документами на ОСОБА_50 ( дані персоніфікованого обліку 4 аркуші,Лист з управління Пенсійного фонду України м. Харкова в Московському районі від 15.08.2018 № 624/І-3 на 4 арк., роздруківка заробітної плати на ОСОБА_50 , копію трудової книжки на ОСОБА_51 на 8 арк.; роздруківка стажу на ОСОБА_52 на 2-х арк.., копію військового квитка на ОСОБА_52 копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця серії НОМЕР_5 , повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця № 04-13/10/8483, свідоцтво платника єдиного податку серії НОМЕР_6 , свідоцтво про сплату єдиного податку серії НОМЕР_7 , довідку про заробітну плату № 29-18 від 21.08.2018р.на ОСОБА_52 , довідку про заробітну плату на ОСОБА_50 № 29-18 від 21.08.2018р., копію паспорту та коду на ОСОБА_50 на 1 аркуші, довідку про заробітну плату № 29-18 від 21.08.2018р., копію заяви про перерахунок пенсії ОСОБА_50 до управління Пенсійного фонду України Московського району м. Харкова на 2- х аркушах копію пенсійного посвідчення від 14.02.2012 р. та копію посвідчення серії НОМЕР_8 на ОСОБА_50 ; копію атестата № НОМЕР_9 на ОСОБА_53 1 шт; довідки № 25, № 26, № 28 про заробітну плату від 22.08.2014 р.№ 25 на ОСОБА_54 ; лист з управління Пенсійного фонду України в Дзержинському районі м.Харкова № 4136-03/28 від 17.03.2015; пояснювальна записка з ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» відокремлений підрозділ «Шахтоуправління Ясенівське» на 1 арк.; особова картка ОСОБА_55 на 3 арк.; історична довідку з ТОВ «ДТЕК РОвенькиантрацит» відокремлений підрозділ «Шахтоуправління Ясенівське» на 1 арк.; наказ від 20.08.1982р.№ 154-К на 1 арк.; копії військового квитка на Лактіонова на 4 арк.; копію рішення виконавчого комітету від 13.10.1980р.№ 19 на 1 арк.; список осіб із зазначенням прізвищ із зазначенням номерів особових рахунків на 1 арк.; довідку на ОСОБА_56 з ТОВ «Фармація» на 1 арк.; роздруківка заробітної плати ОСОБА_57 на 5 арк.; заява від ОСОБА_58 на 1 арк.; електронні документи формату «Microsoft word» об`ємом 317 мb (125 папок, 2635 файлів), які були скопійовані з робочого комп`ютеру ОСОБА_4 на переносний флеш-накопичувач, копію пенсійної справи №189769/16 на ім`я ОСОБА_59 на 31 арк.; копію пенсійної справи №183730 на ім`я ОСОБА_60 на 53 арк.; копію пенсійної справи №192609 на ім`я ОСОБА_61 на 54 арк.; копію пенсійної справи №158358 на ім`я ОСОБА_62 на 72 арк.;
4. за місцем мешкання ОСОБА_5 - у кв. АДРЕСА_3 : копію довідки про склад сім`ї №1009/347 від 24.06.2014 на 3 арк., 2 щоденники з рукописними записами, запертий металевий сейф, проект землеустрою, на 25 арк., проект житлового будинку на 26 арк., інформацію про земельну ділянку №849 від 09.07.2014 на 2 арк., копію довідки про надання податкового номеру ОСОБА_113 на 1 арк., копію розпорядження Харківської районної державної адміністрації від 27.10.2011р. №2288 на 1 арк.
Визначити строк арешту мобільних телефонів, електронних носіїв інформації - два місяці, тобто до 29 грудня 2018р., після чого вказане майно має бути повернуте власникам.
У задоволенні клопотання в частині арешту паспорту громадянина України НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_8 , - відмовити.
Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1