Провадження № 1-кс/520/4203/18
УХВАЛА
14.09.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003208 від 18.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановленими особами, шляхом обману під час звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється отримання грошових коштів.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: договору між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 26.03.2001 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платників податків - НОМЕР_2 ) та Одеській обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункового рахунка; роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_5 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2018 року по 01.09.2018 року; касових документів по поповненню та знаття з розрахункового рахунка № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_5 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2018 року по 01.09.2018 року, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку в частині надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів з можливістю отримання їх завірених копій. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 до договору між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 26.03.2001 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платників податків - НОМЕР_2 ) та Одеській обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункового рахунка; роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_5 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2018 року по 01.09.2018 року; касових документів по поповненню та знаття з розрахункового рахунка № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_5 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2018 року по 01.09.2018 року, які перебувають у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копії вказаної інформації на паперових або електронних носіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1