У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/3004/18

провадження № 1-кс/0285/887/18

23 серпня 2018 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

клопотання слідчого Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування,

внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за № 0001008 від 13.08.2018 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий 20.08.2018 року звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (копія паспорта, заяви, ідентифікаційного номера власника картки, руху коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2018 по час надання інформації із зазначенням часу та дати проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, фото та відеозаписи зняття коштів за вказаний період часу, номери мобільних телефонів, закріплених за даними картковими рахунками, з можливістю вилучення копій на електронні та паперові носії інформації, та знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 11.08.2018 по 13.08.2018 невідома особа під приводом доставки товару, а саме рулонів паперу із м. Коростишів в м. Новоград-Волинський Житомирської області шляхом довіри та обману ОСОБА_4 заволоділа вказаним товаром, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму близько 250 000 гри.
13.08.2018 вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001008 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 11.08.2018 він скинув грошові кошти в сумі 2200 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_5 для оплати послуг водія, який перевозив товар з м. Користишів в м. Новоград-Волинський Житомирської області, однак товар так і не доставив та на зв`язок перестав виходити.
Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, може бути використана як доказ по справі та допоможе встановити особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий в судове засідання не прибув, в телефонограмі до суду просив справу розглянути за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник Банку у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей та документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
Із наданих суду матеріалів кримінального провадження, яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вбачається, що відносно ОСОБА_6 вчинені шахрайські дії.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься в речах та документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити з 01.08.2018 року по день винесення даної ухвали.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29
тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення їх копій на паперові та електронні носії інформації, які містять:
інформацію про щодо, власника карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (копія паспорта, заяви, ідентифікаційного номера власника картки, руху коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2018 по час надання інформації із зазначенням часу та дати проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, фото та відеозаписи зняття коштів за вказаний період часу, номери мобільних телефонів, закріплених за даними картковими рахунками,
у період часу з 01.08.2018 року по 23.08.2018 року,

та знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ; фактична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ,
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 23 вересня 2018 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1