Провадження № 1-кс/752/8429/18
У Х В А Л А

08.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про призначення економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000820 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1, ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України ,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про призначення економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000820 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1, ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1, ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що що службові особи Департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації та Департаменту соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації, спільно з посадовими особами ТОВ "Геус-Груп" (офісні приміщення якого розташовані в м. Києві по вул. Сім`ї Хохлових в будинках No8 та No15) та КВПТ "Коростеньхарч" (офісне приміщення якого розташоване в м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 41-А), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення угод, в порушення вимог чинного законодавства, здійснили розкрадання державних коштів, що надані Міністерством соціальної політики України на реалізацію бюджетної програми. Також, службові особи Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони спільно з представниками ТОВ "Тесткабель", ТОВ "Геус-Груп" та ТОВ "Військторг" вчинили кримінальні правопорушення під час державних закупівель та постачання матеріальних цінносте.

12.08.2015 Департаментом Житомирської облдержадміністрації укладено договір з КВТП «Коростеньхарч» (01549871) по лоту № 2 щодо харчування дітей у навчальних закладах, розташованих та територіях радіоактивного забруднення Коростенського, Лугинського районів та м. Коростеня Житомирської області на суму 11 900 167,50 грн.

21.07.2015 Департаментом Рівненської облдержадміністрації укладено договір з ТОВ «Геус-Груп» (39373129) на суму 79 753 800,62 грн.

При цьому, договори укладалися на значно менші суми, аніж отримані від Міністерства, а різниця використовувалася для отримання надприбутків, які в подальшому переводилися у готівку та привласнювалися учасниками протиправної оборудки.

За результатами аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві підтверджено факт неефективного використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Геус-Груп» (код 39373129) та КВТП «Коростеньхарч» (код 01549871) на загальну суму близько 70 млн. грн.

Правова кваліфікація вчиненого злочину: ч. 2 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені судово-економічної експертизи з питань фінансово-господарських відносин між ТОВ «Геус-Груп» (код ) та КВТП «Коростеньхарч» (код 01549871).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні і потребують спеціальних знань виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1, ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України .

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про призначення економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000820 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1, ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, з питань фінансово-господарських відносин між ТОВ «Геус-Груп» (код ) та КВТП «Коростеньхарч» (код 01549871).

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи, що для встановлення обставин, про які зазначає слідчий, а саме щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Геус-Груп» (код ) та КВТП «Коростеньхарч» (код 01549871), необхідні спеціальні знання, і зазначені обставини мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення молекулярно-генетичної, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Проведення експертизи слід доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6)..

Керуючись статтями 242, 309, 372, 509 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000820 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 191, ч.1, ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0000820 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 191, ч.1, ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

- чи є коректним та чи підтверджується висновок дослідження від 18.12.2015 за № 240/1620/37567866 проведений Головним управлінням Державної фіскальної служби України щодо фінансових операцій за участю Міністерства соціальної політики України (код 37567866), департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації (код 25894518), Департаменту соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації (код 03192833), ТОВ «Геус-Груп» (код 39373129), КВТП «Коростеньхарч» (код 01549871) з 01.01.2015 по 30.11.2015?

- чи підтверджується висновок дослідження від 18.12.2015 за

№ 240/1620/37567866 проведений Головним управлінням Державної фіскальної служби України щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до первинних бухгалтерських документів ТОВ «Геус-Груп» та КВТП «Коростеньхарч» (код 01549871) в ході здійснення ними фінансово-господарської діяльності в пе ріод часу з 01.01.2015 по 30.11.2015?

Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження № 0000820.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя