Провадження №: 1-кс/752/7047/18
У Х В А Л А

28.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду, клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка дії в інтересах команії VENECHI HOLDING LIMITED», «TENDERSON TRADING LIMITED» про скасування арешту майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ :
Адвокат ОСОБА_3 звернулась на адресу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в процесуальних інтересах Компанії «VENECHI HOLDING LIMITED» (Кіпр, реєстраційний код НЕ 214326, за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія), Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» (Кіпр, реєстраційний код НЕ 219844, за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія) з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/16147/18 від 09.08.2018р. на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності Компанії «VENECHI HOLDING LIMITED» (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326, за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія) в кількості 870 789 (вісімсот сімдесят тисяч сімсот вісімдесят дев`ять) акцій, що становить 28,150773% акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти», загальною номінальною вартістю 1 741 578,00 (один мільйон сімсот сорок одна тисяча п`ятсот сімдесят вісім) гривень, які перебувають на рахунку депозитарної установи ПрАТ «Майстер Брок» () № НОМЕР_1 , а також скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/16147/18 від 09.08.2018р. на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» (Кіпр; реєстраційний код НЕ 219844, за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія) в кількості в кількості 1 155 123 (один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто двадцять три) акцій, що становить 37,342692% акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти», загальною номінальною вартістю 2 310 246,00 (два мільйони триста десять тисяча двісті сорок шість) гривень, які перебувають на рахунку депозитарної установи ТОВ «УПР-ФІНАНС» () № НОМЕР_2 .
В обґрунтування свого клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначила, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки в клопотанні прокурора про накладення арешту майна були відсутні правові підстави для його накладення, крім цього адвокат ОСОБА_3 зазначає, що прокурором було ініційоване вказане клопотання за відсутності процесуальних підстав, передбачених статтею 170 КПК України, також адвокат зазначає, що прокурор не надав на адресу слідчого судді доказів на обґрунтування зазначених у клопотанні обставин, здійснення досудового розслідування не уповноваженим органом досудового розслідування та взагалі за відсутності доказів вчинення будь-якого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких даних про те, що майно Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» та Компанії «VENECHI HOLDING LIMITED» є об`єктом кримінально протиправних дій або одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, при цьому прокурор не надав на адресу слідчого судді ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.12.2016 р, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/40239/16-к від 18.11.2016 р, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2018 року у справі № 757/21893/18-к, якими було скасовано аналогічний арешт зазначеного майна у вказаному кримінальному провадженні.
Окремо адвокат ОСОБА_3 зазначила, що прокурором було ініційовано розгляд клопотання про арешт майна за відсутності представників Компаній у судовому засіданні, що стало причиною не надання слідчому судді повної, достовірної інформації щодо обставин кримінального провадження, та як наслідок прийняття помилкового рішення про накладання арешту на майно.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала клопотання у повному обсязі та просила його задовольнити. Прокурор ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання.
За результатами розгляду поданого клопотання, слідчим суддею встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000121 від 17.06.2016 року по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09 серпня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0000121 у справі № 752/16147/18 (провадження № 1-кс/752/6710/18) накладено арешт на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності Компанії
Вказаний захід забезпечення кримінального провадження був застосований з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.
Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Фактичною підставою накладення арешту на майно є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду.
Необхідність накладення арешту на майно зумовлюється обгрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене або пошкоджене.
Згідно вимог ст.174 КПК України, арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо:
- відпали підстави його застосування;
- арешт було накладено необґрунтовано.
На даний час кримінальне провадження, в межах якого було накладено арешт на грошові кошти триває з 17.06.2016 року, тобто понад два роки на час внесення клопотання про арешт, при цьому граничний строк досудового розслідування встановлений статтею 219 КПК України не може перевищувати 18 місяців з календарної дати внесення відомостей до ЄРДР, водночас за весь вказаний проміжок часу жодним фізичним особам, на яких прямо вказував потерпілий у своїй заяві про злочин, які вчинили кримінальне правопорушення не було повідомлено про підозру, крім цього зазначене кримінальне провадження не здійснюється відносно юридичної особи - компаній «VENECHI HOLDING LIMITED" та «TENDERSON TRADING LIMITED», жодних відомостей до ЄРДР внесено не було, жодній так само посадовій особі компаній «VENECHI HOLDING LIMITED" та «TENDERSON TRADING LIMITED» не було повідомлено про підозру у порядку встановленому КПК України, доказів того, що акції зазначених компаній були здобуті кримінально - правовим шляхом або того, що ці акції є предметом злочинної діяльності у матеріалах наданих прокурором не прослідковується та не підтверджується.
Крім цього адвокатом ОСОБА_3 надані документи до клопотання про скасування арешту на майно, відповідно до яких вбачається, що між потерпілим ОСОБА_5 та компанією "Тендерсон трейдінг лімітед» існував цивільний спір, предметом якого були Договори купівлі-продажу цінних паперів, на які і накладася арешт у кримінальному провадженні.
Встановлено, що судовими рішеннями у справі № 331/3566/17 за позовом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 до Компанії «Тендерсон трейдінг лімітед» про визнання недійсним договорів-купівлі продажу цінних паперів та застосування наслідків недійсності правочину, 14.06.2017 р. рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя у справі № 331/3566/17 відмовлено у задоволенні позову в повному обсязі.
Постановою Апеляційного суду Запорізької області від 12.06.2108 р. рішення суду першої інстанції залишено без змін.
При цьому прості акції, які були придбані Компанією «TENDERSON TRADING LIMITED" 01 лютого 2010 року та 01 березня 2010 року у потерпілого ОСОБА_5 , продовжувалися зберігатися на депозитарному рахунку Компанії протягом більш ніж сім років, тобто з моменту купівлі вказаних акцій і до цього часу.
Прокурором не надано жодного доказу, що Компанія «TENDERSON TRADING LIMITED" та «VENECHI HOLDING LIMITED" мали намір їх відчужити іншим третім особам та/або здійснити їх передачу в заставу, подарувати та/або розпорядитися вказаним майном в будь-який інший спосіб, що свідчить про відсутність наміру щодо їх приховання та/або відчуження, що є обов`язковою умовою накладання арешту відповідно до ст. 170 КПК України.
З наданих адвокатом ОСОБА_3 документів до клопотання вбачається, що :
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 02.12.2016 р. у справі № 761/40231/16-к скаргу Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» задоволено, скасовано арешт, застосований в рамках досудового кримінального провадження № 0000121, накладений на майно Компанії, а саме: акції ПАТ «ІТН» в кількості 1 155 123 шт.;
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 18.11.2016 р. у справі № 761/40239/16-к клопотання Компанії «VENECHI HOLDING LIMITED» задоволено, скасовано арешт застосований в рамках досудового кримінального провадження № 0000121, накладений на майно Компанії, а саме: акції ПАТ «ІТН» в кількості 870 789 шт.;
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2018 р. ОСОБА_11 у справі № 757/21893/18-к клопотання адвоката Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» задоволено, скасовано арешт на майно Компанії, а саме: цінні папери ПАТ «ІТН» в кількості 1 155 123 шт., а також скасовано заборону користування та розпорядження даними цінними паперами.
За таких обставин вбачається, що майно Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» та Компанії «VENECHI HOLDING LIMITED» - цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), не відповідають критеріям статті 98 КПК України, тобто не являються речовими доказами у кримінальному провадженні № № 0000121 від 17.06.2016 року.
Враховуючи викладене, вважаю, що арешт, накладений Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09 серпня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0000121 у справі № 752/16147/18 (провадження № 1-кс/752/6710/18) на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» () (далі - ПАТ «ІТН»), підлягає скасуванню, так як був накладений необґрунтовано.
На підставі вищевикладеного, керуючись статей 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання представника компаній ««VENECHI HOLDING LIMITED» (Кіпр, реєстраційний код НЕ 214326, за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія), Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» (Кіпр, реєстраційний код НЕ 219844, за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія) - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 09 серпня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0000121 у справі № 752/16147/18 (провадження № 1-кс/752/6710/18) на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), - задовольнити.
Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09 серпня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0000121 у справі № 752/16147/18 (провадження № 1-кс/752/6710/18) на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності Компанії «VENECHI HOLDING LIMITED» (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326, за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія) в кількості 870 789 (вісімсот сімдесят тисяч сімсот вісімдесят дев`ять) акцій, що становить 28,150773% акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти», загальною номінальною вартістю 1 741 578,00 (один мільйон сімсот сорок одна тисяча п`ятсот сімдесят вісім) гривень, які перебувають на рахунку депозитарної установи ПрАТ «Майстер Брок» () № НОМЕР_1 - скасувати.
Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09 серпня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0000121 у справі № 752/16147/18 (провадження № 1-кс/752/6710/18) на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» (Кіпр; реєстраційний код НЕ 219844, за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія) в кількості в кількості 1 155 123 (один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто двадцять три) акцій, що становить 37,342692% акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти», загальною номінальною вартістю 2 310 246,00 (два мільйони триста десять тисяча двісті сорок шість) гривень, які перебувають на рахунку депозитарної установи ТОВ «УПР-ФІНАНС» () № НОМЕР_2 - скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: