Справа № 752/9671/18
Провадження №: 1-кс/752/3855/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

15.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0011054, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
Cтарший слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів з реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення зазначених документів.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції знаходиться кримінальне провадження №0002366, внесеного 19.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що керівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , всупереч вимог ч. 6 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом», не виконує рішення Господарського суду м. Києва від 11.12.2017 у справі №910/10699/17 та ухиляється від передачі бухгалтерської документації, печаток і штампів підприємства ліквідатору підприємства ОСОБА_6 , тим самим перешкоджає останній здійснювати заходи по ліквідації підприємства.

Слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створене та зареєстроване 03.12.2004 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

31.07.2017 ухвалою Господарського суду м. Києва порушено провадження у справі 910/10699/17 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку із кредиторською заборгованістю у сумі 52 246 839 грн. та введено процедуру розпорядження майном, розпорядником якого призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6

01.08.2017 керівником підприємства призначено ОСОБА_5 .

11.12.2017 Господарським районним судом м. Києва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру підприємства та призначено ліквідатором підприємства ОСОБА_6 .

Допитана як свідок директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 показала, що жодного відношення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не має, господарською діяльністю на підприємстві не займалась, податкових декларацій, угод, податкових накладних та інших документів пов`язаних з господарською діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вона не оформляла, не підписувала та до органів державної податкової служби та статистики не подавала, до відкриття та використання банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відношення не має.

Додатково повідомила, що у липні 2015 року вона втратила належний їй паспорт громадянина України та в подальшому отримала новий.

Вказане може свідчити, що дії засновників підприємства, які використовуючи підроблені документи вчинили реєстраційні дії щодо зміни керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спрямовані на приховування активів підприємства з подальшим їх заволодінням та уникненням відповідальності.

Слідчим в клопотанні доведено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Разом з тим, слідчий у клопотанні просить вилучити оригінали зазначених документів у зв`язку із необхідністю призначення ряду експертиз, проте до клопотання не додає постанову про призначення відповідної експертизи або клопотання експерта про необхідність надати оригінали зазначених документів, тому у відповідній частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Голосіївського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 (або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу, в порядку статей 40, 41 КПК України) тимчасового доступу до оригіналів всіх документів з реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: