Провадження № 1-кс/638/4077/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0002052 від 23 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0002052 від 23 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області, разом із відповідними матеріалами, надійшла постанова процесуального керівника - прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 юриста 1 класу ОСОБА_4 про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0004258 від 12.09.2015 року, за ч. 5 ст. 191 КК України. З матеріалів вбачається, що 18.06.2015 року між ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі ліквідатора ОСОБА_5 та ПП " ОСОБА_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 було укладено договір про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу майна банкрута, однак в супереч умові договору посадовими особами ПП "Торги.УА" після проведення аукціону та продажу майна гроші перераховані не були, чим була заподіяна майнова шкода.

Крім того, в ході аналізу Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що факт неперерахування грошей від продажу майна банкрутів посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » носять непоодинокий характер, а саме гроші не були перераховані ліквідаторам наступних підприємств: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ); ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), майно яких було реалізоване на аукціонах, що проводились ПП «Торги.УА».

Під час аналізу відомостей, що відображені у Єдиному реєстрі судових рішень встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом постановою Господарського суду Хмельницької області у справі 13/5025/2136/11 від 29.05.2012 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом постановою господарського суду Київської області у справі № Б3/128-11 від 15.11.2011 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано банкрутом постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі № 906/1625/13 від 17.06.2014 року; ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " визнано банкрутом постановою Господарського суду Житомирської області у справі № 906/248/13-г від 27.08.2013 року; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " визнано банкрутом постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 у справі № Б26/16-10 від 17.10.13 року.

Для підтвердження зазначеного факту, у відповідні відділи поліції Національної поліції України були направлені постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, з метою допитів відповідних арбітражних керуючих та отримання копій підтверджуючих документів, однак до теперішнього часу матеріали про виконання не повернулись.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 15.07.2013 по 02.02.2018 р.р., відповідно до статуту ПП «Торги.УА» (нова редакція) та Наказу № 7 від 17.07.2013 року, директором та засновником вищевказаного підприємства (одноособово) був ОСОБА_7 (місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 ), з основним видом діяльності - Код КВЕД 82.99 - надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Під час розгляду клопотання по справі № 638/4706/16-к від 16 квітня 2018 року директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 у залі судового засідання повідомлено, що між ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 було укладено договір від 19.07.2013 року, яким було передбачено наступне: з метою збереження грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ПП «ТОРГИ.УА» у банківських установах, від протиправного заволодіння третіми особами, ПП «ТОРГИ.УА» передає, а ОСОБА_7 приймає на зберігання грошові кошти у готівковій формі, з подальшим їх поверненням ПП «ТОРГИ.УА» на першу вимогу ПП «ТОРГИ.УА»; грошові кошти передаються від ПП «ТОРГИ.УА» на зберігання до ОСОБА_7 за цим договором, шляхом зняття готівки у банківських установах або у банкоматах, з використанням банківських карток; сторони визначили, що будь-які грошові кошти, які у готівковій формі отримуються ОСОБА_7 з банківських рахунків ПП «ТОРГИ.УА» через банківські установи або банкомати, є грошовими коштами, які передаються від ПП «ТОРГИ.УА» до ОСОБА_7 на зберігання за цим договором; сторони домовилися, що в разі необхідності здійснення інших господарських операцій ПП «ТОРГИ.УА» з готівковими коштами, ПП «ТОРГИ.УА» зобов`язується здійснювати їх виключно у безготівковій формі, шляхом перерахуванням на поточні чи карткові рахунки у банківських установах відповідних осіб. ОСОБА_7 зобов`язаний повернути ПП «ТОРГИ.УА» усі або частково грошові кошти отримані на зберігання за цим договором протягом семи днів з моменту одержання про це вимоги від ПП «ТОРГИ.УА».

Таким чином, директор ПП «Торги.УА» ОСОБА_7 знімав грошові кошти з карткового рахунку ПП « ОСОБА_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » карткою № НОМЕР_7 на підставі вищевказаного договору з метою їх збереження, з подальшим їх поверненням на рахунок ПП «Торги.УА» перед направленням їх за відповідними вимогами.

Також, ОСОБА_7 вказав, що 02.02.2018 року між ним та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі продажу, за яким він передав у власність останньому право власності на корпоративні права ПП « ОСОБА_6 », що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також його було звільнено з посади директора ПП « ОСОБА_6 », та згідно даних Єдиного державного реєстру директором ПП « ОСОБА_6 » є ОСОБА_8 .

Новий директор ПП «Торги.УА» ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_7 з вимогою від 05.04.2018 року повернути до підприємства грошові кошти, отриманні останнім від ПП « ОСОБА_6 » на зберігання за договором від 19.07.2013 року. Отримавши зазначену вимогу ОСОБА_7 розпочато повернення грошових коштів у тому числі, що зберігалися ним, та які було сплачено переможцями аукціону з продажу майна.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадовими особами ПП " ОСОБА_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 для здійснення фінансово-господарської діяльності, окрім інших були відкриті розрахункові рахунки у Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Харків МФО НОМЕР_8 р/р № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , та картковий рахунок № НОМЕР_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для: встановлення факту отримання грошей на рахунки ПП «Торги.УА» за майно, що було реалізоване на аукціоні про продаж майна банкрутів від переможців аукціону; встановлення факту не перерахунку (привласнення або розтрати) посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » грошей на рахунки ліквідаторів (підприємств банкрутів), що надійшли від переможців аукціону; встановлення аналогічних фактів та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз, в тому числі почеркознавчої та економічної - необхідно здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , для можливості їх належного використання як доказу в кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопаотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, особами у володінні яких вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд відбувається без виклику такої особи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 за матеріалами досудового розслідування №0002052від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) за адресою: АДРЕСА_7 оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , та карткових рахунків до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності, та картковому рахунку № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків, довіреності, картки із зразками підписів; вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункових рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 (номери карткових рахунків, дата відкриття); відео- та фото файли, що робились під час оформлення вищевказаних розрахункових та карткових рахунків та при видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункових та карткових рахунків у системі «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів (пристроїв), з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дата та час з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , карткових рахунків до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності, та з карткового рахунку № НОМЕР_7 за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію, що утримується на фото- та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних розрахункових та карткових рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи або іншим працівникам поліції за дорученням.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.
Роз`яснити представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: