Провадження № 1-кс/537/712/2018
Справа № 537/2742/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання заступника начальника відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Заступник начальника відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області начальник слідчого відділення капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до відомостей по руху грошових коштів (надходження на рахунок грошових коштів) з 02.03.2017 року по теперішній час по рахунку НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дат, часу, сум здійснення операцій надходження грошових коштів, реквізитів осіб, що здійснили надходження; з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів останніх, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні Кременчуцького відділення поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 07.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 01.10.2014 року згідно Наказу № 461/1-К ОСОБА_4 прийнята до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду касира Кременчуцького відділення № 2. 01.10.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладено договір про повну матеріальну відповідальність. 01.10.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджена посадова інструкція касира, з якою ОСОБА_4 ознайомилась 01.10.2014 року. За результатами проведення судової економічної експертизи, в рамках якої досліджені фінансові документи, акт інвентаризації наявності грошових коштів від 28.04.2017 року в розрізі нестачі на загальну суму 48000 грн. документально підтверджена. Одночасно з метою перевірки можливого факту отримання з каси в вищезазначений період часу та здачі грошових коштів на рахунок Товариства не ОСОБА_4 , а іншим працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в органу досудового розслідування виникла необхідність у судово почеркознавчому дослідженні. Враховуючи дані обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим окрім як в порядку тимчасового доступу, ініціатор клопотання звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву згідно якої просить клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000804 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, встановлено, що ВП №1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 07.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
З витягу вбачається, що в квітні місяці поточного року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання службовим становищем, привласнила кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало частину документів первинного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були використанні при проведенні судової економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000804.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи слідчого в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000004, вважає, що ініціатором клопотання не наведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Окрім того, ініціатор клопотання порушуючи питання про вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначив підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.
Враховуючи, що ініціатором клопотання не обґрунтовано, а лише формально вказано про наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання заступнику начальника відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1