Провадження № 1-кс/200/8697/18
УХВАЛА

04 вересня 2018 року

03 вересня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000393 від 17.04.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до матеріалів клопотання, що в період часу з 10.07.2014 по 08.09.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори підряду №68 від 05.08.2014, №104 від 22.08.2014, №21 від 10.07.2014, №131 від 08.09.2014, №88 від 20.08.2014, №115 від 01.09.2014, №130 від 08.09.2014, №129 від 08.09.2014, №69 від 05.08.2014, на виконання поточного ремонту доріг на території населених пунктів Петриківського та Криничанського районів Дніпропетровської області.

Встановлено, що технічний нагляд по вищевказаним договорам підряду укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 .

Згідно висновку судової будівельної експертизи №6147 від 25.08.2015р., що роботи по договорам підряду №68 від 05.08.2014, №104 від 22.08.2014, №21 від 10.07.2014, №131 від 08.09.2014, №88 від 20.08.2014, №115 від 01.09.2014, №130 від 08.09.2014, №129 від 08.09.2014, №69 від 05.08.2014, не підлягають прийманню, потребують переробки та не вважаються виконаними.

Згідно висновку комісійної судово-економічної експертизи №5280/5281-15 від 22.10.2015р., в об`ємі наданих документів на дослідження підтверджується перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за договорами підряду №68 від 05.08.2014, №104 від 22.08.2014, №21 від 10.07.2014, №131 від 08.09.2014, №88 від 20.08.2014, №115 від 01.09.2014, №130 від 08.09.2014, №129 від 08.09.2014, №69 від 05.08.2014, на загальну суму 856.320,61 грн. В об`ємі наданих документів з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи №6147від 25.08.2015р., підтверджується зайве перерахування коштів по договорам підряду №68 від 05.08.2014, №104 від 22.08.2014, №21 від 10.07.2014, №131 від 08.09.2014, №88 від 20.08.2014, №115 від 01.09.2014, №130 від 08.09.2014, №129 від 08.09.2014, №69 від 05.08.2014, на загальну суму 856.320,61 грн.

При проведенні досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, з метою призначення судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів, а саме встановлення належності підписів ОСОБА_4 в актах приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2В) по договорам підряду №68 від 05.08.2014, №104 від 22.08.2014, №21 від 10.07.2014, №131 від 08.09.2014, №88 від 20.08.2014, №115 від 01.09.2014, №130 від 08.09.2014, №129 від 08.09.2014, №69 від 05.08.2014 та завірення власною печаткою, але ОСОБА_4 від дачі експериментальних зразків почерку та підписів, а також відтисків власної печатки відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

Згідно п.1.3-1.7 Наказу від 08.10.98 № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень", в разі неможливості відібрати експериментальні зразки почерку та підписів, необхідно долучити 10-15 документів, що містять зразки почерку та/або підписів особи, підписи/почерк якої необхідно дослідити.

Встановлено, що в період часу з травня 2015 року по теперішній час, ОСОБА_4 працює на посаді інженеру з технічного нагляду в ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (виїмки) до наступних документів, а саме:

- в оригіналах заяви про працевлаштування, трудовий договір/контракт, договір про повну матеріальну відповідальність, посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду/звільнення, картки форми 2-П, автобіографію, акти виконаних робіт, квитанції, чеки, листи, а також інші документи, де міститься підписи та почерк ОСОБА_4 в кількості не менше 15 одиниць;

- в копіях: паспортів, картки платника податків, трудової книжки, сертифікатів, ліцензій;

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Директору ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-в оригіналах заяви про працевлаштування, трудовий договір/контракт, договір про повну матеріальну відповідальність, посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду/звільнення, картки форми 2-П, автобіографію, акти виконаних робіт, квитанції, чеки, листи, а також інші документи, де міститься підписи та почерк ОСОБА_4 в кількості не менше 15 одиниць;

-в копіях: паспортів, картки платника податків, трудової книжки, сертифікатів, ліцензій;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1