ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4907/18
Провадження № 1-кс/201/3711/2018
УХВАЛА
Іменем України
16 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001507, дані щодо початку якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001507, дані щодо початку якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що на території Дніпропетровської області проводить свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відноситься до «вигодотранспортуючого суб`єкта підприємницької діяльності» та використовую в своїй діяльності «зустрічний транзит» який надає послуги з підміни позицій товарних груп (робіт, послуг), що реалізуються на адресу інших суб`єктів господарювання. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівником підприємства є гр. ОСОБА_4 , основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур. Вказане підприємство здійснює придбання товарів від підприємств імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продукти харчування: черевця лосося, червоноглазка, окунь, хек, тріска, риба флейта; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продукти харчування: замінник молочного жиру, ананас, апельсин, виноград, печінка свиняча; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) одяг, що був у користуванні, взуття, що було у користуванні; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) одяг, що був у користуванні.

Вказані підприємства відносяться до «вигодоформуючих суб`єктів підприємницької діяльності» які відображають і не сплачують податкові зобов`язання з податку на додану вартість при відповідному декларуванні його контрагентом сум податкового кредиту без реальної господарської або іншої економічної діяльності за такими операціями та як наслідок, сформували податковий кредит з ознаками ризику підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у грудні 2017 року на суму понад 15 млн. грн.

Встановлено, що підприємством використовується банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 .

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 , а саме: № НОМЕР_8 українська гривня, № НОМЕР_9 українська гривня та використовує їх у протиправній діяльності..

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 .

Прокурор до суду надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України, .

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 , а саме:

обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ));

банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунків по 01.10.2017;

роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 по рахунку № НОМЕР_8 українська гривня, № НОМЕР_9 українська гривня, у період з дати відкриття рахунків по 01.10.2017 у паперовому та електронному виді;

оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з дати відкриття рахунків по 01.10.2017;

всіх платіжних документів та чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з дати відкриття рахунків по 01.10.2017.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001507.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_5