СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа № 712/6214/18
Провадження № 1-кс/712/2765/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 01 червня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув винесене по кримінальному провадженню №0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Встановлено, що невідомими особами, упродовж 2013-2014 років з метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_9 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 , код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_9 , код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_10 , код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Черкаси, код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_15 ), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що упродовж з 2013-2014 рік підприємства із ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримавши на свої банківські розрахункові рахунки кошти від підприємств реального сектору економіки, здійснювали їх подальше переведення на мультивалютний банківський рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_16 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , директор ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 відкритого в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_19 , назву змінено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») загальна сума переведених коштів складає 85 535 000 гривень.
В подальшому підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_16 ), із свого розрахункового рахунку № НОМЕР_18 відкритого в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_19 , назву змінено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), здійснювались перерахування раніше отриманих коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на розрахунковий мультивалютний рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у фінансовій установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_19 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування мультивалютного розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 в період з 16.07.2012 по 11.02.2016, відкритого в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_19 ).
Прокурор ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутність, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, провадження, слідчий приходить до наступного:
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-111 (із змінами та доповненнями), банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.
На підставі вищевикладеного, враховуючи що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) є банківською таємницею, а інформація, що там зберігається потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того, відомості що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо, слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_19 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

1.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_19 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:
-копію особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування мультивалютного рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 ;
-посекундних роздруківок руху коштів, за період з 16.07.2012 по 11.02.2016, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по мультивалютному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1