УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000114 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000114 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та вилучення оригіналів документів, а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 (вал. 980), НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 643, 840, 978, 980), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 09.01.2014 по 11.10.2018 роки.
- документи юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), платіжні доручення, за період з 09.01.2014 по 11.10.2018 роки.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 02.07.2018 року за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до заяви керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об`єктів інфраструктури м. Херсона протягом 2015-2017 років створили ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

В ході досудового слідства встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало поточні рахунки №№ НОМЕР_18 (вал. 980), НОМЕР_19 (вал. 980), НОМЕР_20 (вал. 980), НОМЕР_21 (вал. 980), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 (вал. 980), НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 643, 840, 978, 980), відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 09.01.2014 по 11.10.2018 роки;
- документи юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 (вал. 980), НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 643, 840, 978, 980), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 09.01.2014 по 11.10.2018 роки; документів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткових ордерів, касових чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), платіжні доручення, за період з 09.01.2014 по 11.10.2018 роки; угод, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, та вилучення оригіналів документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000114 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітану податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 (вал. 980), НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 643, 840, 978, 980), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 09.01.2014 по 11.10.2018 роки;
- документи юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), платіжні доручення, за період з 09.01.2014 по 11.10.2018 роки;

- угоди, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1