Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/3651/18
Провадження № 1-кс/209/1156/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів(речей)

09.11.2018 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0001441 від 19.10.2018 року слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001441 від 19.10.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, згідно якого 18.10.2018 року до чергової частини Дніпровського ВП з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 12.10.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа його грошовими коштами в сумі 37 738, 79 грн., завдавши тим самим останньому матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом СВ Дніпровського ВП 19.10.2018 року відомості внесено до ЄРДР за № 0001441 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою /шахрайство/.

Під час проведення досудового розслідування з допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 12.10.18 він знайшов оголошення про продаж товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зв`язавшись з продавцем, ОСОБА_5 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я « ОСОБА_6 », що вказав йому продавець, оплатив грошові кошти в сумі 37 738, 69 грн. за товар. Однак, після цього придбаний товар ОСОБА_5 так і не прислали та грошові кошти за нього не повернули.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав до Дніпровського ВП копію чеку, що свідчить про сплату ним грошових коштів в сумі 37 738, 69 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я « ОСОБА_6 », за вищевказаних обставин.

Також, в подальшому, було отримано рапорт слідчого СВ Дніпровського ВП ОСОБА_7 про приєднання до матеріалів КП № 0001441 аналогічного матеріалу ЄО № 11534 від 19.10.2018 р. за заявою ОСОБА_8 .

Так, 19.10.2018 року до чергової частини Дніпровського ВП з заявою звернувся ОСОБА_8 про те, що в період з 16.10.18 по 17.10.18 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000 грн., завдавши тим самим останньому матеріального збитку на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування з допиту потерпілого ОСОБА_8 було встановлено, що 16.10.18 він знайшов оголошення про продаж товару на сайті «OLX» та зв`язавшись з продавцем, ОСОБА_8 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я « ОСОБА_9 », що вказав йому продавець, оплатив грошові кошти в сумі 300 грн. за товар. Далі, ОСОБА_8 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , оформлену на ім`я « ОСОБА_10 », що вказав йому продавець, також оплатив грошові кошти в сумі 1700 грн. за товар. Однак, після цього придбаний товар ОСОБА_8 так і не прислали та грошові кошти за нього не повернули.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 16.10.18 оплатив на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я « ОСОБА_11 », грошові кошти в сумі 300 грн. та 17.10.18 також на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , оформлену на ім`я « ОСОБА_12 », оплатив грошові кошти в сумі 1700 грн.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, що містяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:
- банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я « ОСОБА_6 », відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки за 12.10.2018 р., та фото з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я « ОСОБА_6 »;
- банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я « ОСОБА_9 »,відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки за 16.10.2018 р., та фото з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оформленої на ім`я « ОСОБА_9 »;
- банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , оформлену на ім`я « ОСОБА_10 », відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки за 17.10.2018 р., та фото з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , оформлену на ім`я « ОСОБА_10 »; має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, або осіб, які володіють інформацією, корисною для слідства.
В ході досудового слідства, слідчий за дорученням просить надати дозвіл їй оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 за відповідним дорученням у порядку ст. 40 КПК України слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,тимчасовий доступ до документів в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 , а саме: до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я « ОСОБА_6 »; до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я « ОСОБА_11 »; до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , оформлену на ім`я « ОСОБА_12 »
Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей(документів) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 за відповідним дорученням у порядку ст. 40 КПК України слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,тимчасовий доступ до документівв приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 , а саме:
а) до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я « ОСОБА_6 »:
- щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 - відомості про рух грошових коштів за 12.10.2018 р., а саме: анкетні дані власника карти, місце реєстрації власника вищевказаної карти.
- вказати місце (з наданням конкретної адреси) зняття грошових коштівз картки№ НОМЕР_1 в період з 12.10.2018 р. по теперішній час;
- фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматівв момент зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я « ОСОБА_6 », в період з 12.10.2018 р. по теперішній час;
б) до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я « ОСОБА_9 »:
- щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 - відомості про рух грошових коштів за 16.10.2018 р., а саме: анкетні дані власника карти, місце реєстрації власника вищевказаної карти.
- вказати місце (з наданням конкретної адреси) зняття грошових коштівз картки № НОМЕР_2 в період з 16.10.2018 р. по теперішній час;
- фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів в момент зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оформленої на ім`я « ОСОБА_9 », в період з 16.10.2018 р. по теперішній час;
в) до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , оформлену на ім`я « ОСОБА_12 »:
- щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 - відомості про рух грошових коштів за 17.10.2018 р., а саме: анкетні дані власника карти, місце реєстрації власника вищевказаної карти.
- вказати місце (з наданням конкретної адреси) зняття грошових коштівз картки № НОМЕР_3 в період з 17.10.2018 р. по теперішній час;
- фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматівв момент зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я « ОСОБА_10 », в період з 17.10.2018 р. по теперішній час;
Надати слідчому СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 за відповідним дорученням у порядку ст. 40 КПК України слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи, в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 09 листопада 2018 року до 09 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1