Справа № 671/930/18
Провадження № 1-кс/671/208/2018
УХВАЛА

25 травня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000197 від 17 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , надати інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , надходження коштів в сумі 2400 грн. 17.05.2018 року на вказаний рахунок, (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку, а також рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 15.05.2018 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 17.05.2018 близько 12.00 годин, невстановлена особа, переслідуючи корисливі мотиви, з метою наживи, під приводом продажу комплектуючих до комп`ютерної техніки, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті «OLX» мережі інтернет, заволоділа коштами ОСОБА_15 в сумі 2400,00 грн., які він перерахував на вказаний невідомою особою банківський рахунок;

- за даним фактом 17 травня 2018 року СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій областівнесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування;

- допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_15 показав, що вранці 17.05.2018 року в мережі інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж відеокарти до комп`ютера, вартість якої становила 2400 грн. В оголошення було зазначено номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2 , м. Краснопольє, та ім`я ОСОБА_16 . Він зателефонував на вказаний номер та почав спілкуватись з чоловіком, який назвався ОСОБА_17 . В ході спілкування вони обговорювали умови оплати та передачі відеокарти. Продавець назвав номер банківського рахунку НОМЕР_1 , на який необхідно перерахувати кошти та зазначив, що необхідно перерахувати всю суму за один раз. Замовлення він вишле « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер накладної відправить СМС-повідомленням до 16.00 годин. Через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він перерахував вказану суму на вказаний особою рахунок, однак товар не отримав, оголошення з сайту було зняте, продавець на зв`язок не виходить;

- в ході проведення досудового розслідування також встановлено, що кошти перераховувались 17.05.2018 року о 12:45 годин через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , надати інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , надходження коштів в сумі 2400 грн. 17.05.2018 року на вказаний рахунок, (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку, а також рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 15.05.2018 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1