УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у кримінальному провадженні №0000149 від 20.02.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 04.10.2017 до ОСОБА_5 , який на той час знаходився під домашнім арештом, за місцем мешкання, під приводом перевірки дотримання процесуальних обов`язків, прибули 3 співробітники поліції, які назвались працівниками Хмельницького ВП Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області. Увійшовши до квартири, один з поліцейських наказав ОСОБА_5 показати вміст сумки, що висіла на вішалці. Відкривши сумку, ОСОБА_5 побачив у ній пакет із білим порошком і почав заперечувати, що він йому належить. Співробітники поліції, враховуючи викладене, запропонували ОСОБА_5 вирішити дану проблему, шляхом надання їм грошових коштів у розмірі 40000 грн. В подальшому, ОСОБА_5 прослідував із поліцейськими до банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , де зняв 20000 грн., а у подальшому ще у 3 банкоматах зняв з рахунку 20000 грн. різними частинами. Вказані гроші сумою 40000 грн. ОСОБА_5 передав поліцейським. Також ОСОБА_5 на вимогу поліцейських розрахувався з невстановленою розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 за наркотичну речовину, яка була вилучена у нього попередньо за місцем мешкання під час обшуку. Так, 06.10.2017 ОСОБА_5 перевів 8200 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7

17.10.2017 двоє поліцейських з числа попередніх трьох, знову прибули до ОСОБА_5 та почали з нього вимагати грошові кошти, пояснюючи, що начебто тих 40000 грн. було замало їх керівництву. Враховуючи викладене, ОСОБА_5 з поліцейськими поїхав до того ж банкомату, зняв 5200 грн. і передав їх поліцейським.

Згідно виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 31.10.2017 встановлено наступні реквізити операцій, які мають значення для органу досудового розслідування.

Так, 04.10.2017 з рахунку № НОМЕР_4 (угода №SAMDN7778 від 09.06.2012) було знято готівку з банкомату у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 у сумі операції 20000 грн. Того ж дня з рахунку № НОМЕР_4 (угода №SAMDN7778 від 09.06.2012) було знято готівку з банкомату згідно деталей операції "4713988, 70 В1, AK. FILATOVA STR" у сумі операції 5000 грн. та у сумі операції 4000 грн. Того ж дня з рахунку № НОМЕР_4 (угода №SAMDN7778 від 09.06.2012) було знято готівку з банкомату згідно деталей операції "01500071, BRANCH 10015-0599" у сумі операції 2000 грн. Того ж дня з рахунку № НОМЕР_4 (угода №SAMDN7778 від 09.06.2012) було знято готівку з банкомату згідно деталей операції "4713988, 70 В1, AK. FILATOVA STR" у сумі операції 5000 грн. Того ж дня з рахунку № НОМЕР_4 (угода №SAMDN7778 від 09.06.2012) було знято готівку з банкомату згідно деталей операції "6996136, AK. FILATOVA, 70/1" у сумі операції 4000 грн.

При цьому, згідно даної виписки встановлено, що 06.10.2017 з рахунку № НОМЕР_4 (угода №SAMDN7778 від 09.06.2012) було здійснено переказ на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_7 сумою операції 8200 грн. (рахунок № НОМЕР_3 ).

Крім того, 17.10.2017 з рахунку № НОМЕР_4 (угода №SAMDN7778 від 09.06.2012) було знято готівку з банкомату у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 у сумі операції 5200 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по рахункам, відкритим ОСОБА_5 і ОСОБА_7 ,а також виникла необхідність в отриманні фото і відео-фіксації процесу зняття готівкових коштів ОСОБА_5 із зазначених вище банкоматів, тобто в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться вищенаведена інформація.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за їх відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у кримінальному провадженні №0000149 від 20.02.2018 року.

Встановлено, що зазначені речі і документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_3 та/або слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

?роздруківки руху коштів по усіх рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі рахунку № НОМЕР_4 ), з обов`язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з 04.10.2017 по 17.10.2017 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

?роздруківки руху коштів по усіх рахунках відкритих ОСОБА_7 в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі рахунку № НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з 04.10.2017 по 17.10.2017 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

?фото та відео-фіксації проведення операцій:

- 04.10.2017, з банкомату з рахунку № НОМЕР_4 у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 у сумі 20000 грн.;

- 04.10.2017, з банкомату з рахунку № НОМЕР_4 , згідно деталей операції " НОМЕР_5 , 70 В1, AK. FILATOVA STR" у сумах 5000 грн. та 4000 грн.;

- 04.10.2017, з банкомату з рахунку № НОМЕР_4 , згідно деталей операції "01500071, BRANCH 10015-0599" у сумі операції 2000 грн.;

- 04.10.2017, з банкомату з рахунку № НОМЕР_4 , згідно деталей операції " НОМЕР_5 , 70 В1, AK. FILATOVA STR" у сумі операції 5000 грн.;

- 04.10.2017, з банкомату з рахунку № НОМЕР_4 , згідно деталей операції "6996136, AK. FILATOVA, 70/1" у сумі операції 4000 грн.;

- 17.10.2017, з банкомату з рахунку № НОМЕР_4 у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 у сумі операції 5200 грн..

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

30.08.2018