Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4263/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження внесені 19 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014, з ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлений факт злочинної діяльності групи осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суб`єктів господарської діяльності, які в період 2017 року, діючи за попередньою змовою, заволоділи бюджетними коштами під час виконання ремонтно-будівельних робіт та закупівлі товарно-матеріальних цінностей, шляхом штучного завищення їх вартості.

Під час проведення оперативно-технічних заходів в рамках оперативно- розшукової справи встановлено, що активними учасниками вказаної вище групи є: голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , начальник ДРП №3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , які протягом 2017 року під час виконання робіт по ремонту та будівництву дорожнього покриття вулиць і тротуарів у м. Жашків Черкаської області на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи бюджетними коштами, шляхом завищення вартості та об`ємів виконаних робіт.

В ході розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, фотоматеріали з банкоматів при знятті коштів з карткового рахунку, що прикріплений до даного розрахункового рахунку та чеки з оригіналом підпису при знятті готівки в касі з 01.01.2017 по 23.05.2018.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження внесені 19 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014, з ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ) по поточному розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку UAH, за період з 01.01.2017 по 23.05.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотоматеріали з банкоматів при знятті коштів з карткового рахунку, що прикріплений до вказаного розрахункового рахунку та чеки з оригіналом підпису, при знятті готівки в касі, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1