Справа № 202/5528/18
Провадження № 1-кс/202/5435/2018
УХВАЛА
Іменем України

16 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадяни України на території м. Дніпра та м. Кам`янського Дніпропетровської області з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, з метою збуту організували незаконне придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збут, виготовлених з недоброякісної сировини алкогольних напоїв, вживання яких може становити загрозу життю та здоров`ю людей, незаконно реалізовуючи їх до торгівельних мереж Дніпропетровської області та громадянам.

В рамках кримінального провадження було допитано громадянина ОСОБА_7 , згідно з показами свідок вказав на те, що 23.03.2018 року у соціальній мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення з продажу горілки, спирту та коньяку у м. Кам`янське. Замовлення приймали за телефоном НОМЕР_1 . Ознайомившись з вимогами оголошення здійснив замовлення за вказаним в об`яві номером мобільного телефону замовив 5 літрів коньяку за ціною 50,0 грн. за літр та 5 літрів горілки за ціною 30,0 грн. за літр. Молодий чоловік запропонував оплатити замовлений товар шляхом перерахування грошових коштів на карту № НОМЕР_2 КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 . При отриманні 26.06.2018 року замовленого товару у відділенні нової почти здійснив оплату за послуги доставки та вартість самого товару. Після вживання придбаного алкоголю звернувся до лікарні зі скаргою на погане самопочуття, за результатом отримав консультаційний висновок спеціаліста № 58 від 27.06.2018 року. За результатом проведеного аналізу рідини, яку придбав ОСОБА_7 , спеціалістом зроблено висновок № 100, згідно з яким рідина суперечить вимогам ДСТУ 4256:2003 до горілок та горілок особливих та ДСТУ 4221:2003 до спирту етилового ректифікованого.

В рамках кримінального провадження було допитано оперативного працівника, який в своїх показах підтвердив факти відправлення громадянами ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , замовникам незаконно виготовлену алкогольну продукції за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , важливе значення мають документи громадян ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , з юридичного оформлення взаємовідносин з Нової поштою, документи (роздруківки), що містять відомості про відправлення, отримання, проведення розрахунків в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх телефонів, найменування товарів, призначення платежів, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з каси ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів по користуванню послугами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступними громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_4 ) контактні телефони НОМЕР_5 та НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н. НОМЕР_6 ) контактний телефон НОМЕР_7 ; або особи за їх дорученням, якщо так, то надати інформацію та документи: оригінали накладних по відправленню/отриманню посилок громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дата та час, місце відправки посилки та місце доставки посилки, періодичність відправлень, а також назви та контактні дані (телефоні номери, адреси доставки речей і документів) підприємств юридичних та фізичних осіб; документи по здійсненню адресної доставки посилок в адресу вказаних громадян, якщо так, то повідомити дані про те, хто отримував посилки та дані звідки вони надійшли; надати інформацію про номери телефонів, якими користувалися та на теперішній час користуються вказані громадяни.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 , відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів по користуванню послугами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступними громадянами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_4 ) контактні телефони НОМЕР_5 та НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н. НОМЕР_6 ) контактний телефон НОМЕР_7 ;

або особи за їх дорученням, якщо так, то надати інформацію та документи:

- оригінали накладних по відправленню/отриманню посилок громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дата та час, місце відправки посилки та місце доставки посилки, періодичність відправлень, а також назви та контактні дані (телефоні номери, адреси доставки речей і документів) підприємств юридичних та фізичних осіб;

- документи по здійсненню адресної доставки посилок в адресу вказаних громадян, якщо так, то повідомити дані про те, хто отримував посилки та дані звідки вони надійшли;

- надати інформацію про номери телефонів, якими користувалися та на теперішній час користуються вказані громадяни.

Строк виконання ухвали до 15 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1