Справа № 626/1554/18
Провадження № 1-кс/626/625/2018
УХВАЛА
18 вересня 2018 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 21.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Красноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом надання дозволу щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

На обґрунтування клопотання зазначив, що 21.06.2018 до Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що на території м. Красноград та Красноградського району Харківської області здійснюється незаконний збут особливо-небезпечного наркотичного засобу опій ацетильований.

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством України 21.06.2018 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 307 КК України - незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 надав свідчення про те, що йому відомий ОСОБА_5 . Зі слів мешканців м. Красноград йому відомо, що ОСОБА_5 на території м. Красноград Харківської області займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опій ацетильований. Багато мешканців м. Красноград придбають у ОСОБА_5 наркотичний засіб опій ацетильований та за їхніми словами для останнього це є одним із основних видів заробітку.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 , останній надав свідчення, що 26.07.2018 грошові кошти за придбаний у ОСОБА_5 наркотичний засіб в сумі 200 гривень, він перерахував у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал самообслуговування на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, саме:

- інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 в період часу з 26.07.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 в період часу з 26.07.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_2 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 26.07.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 26.07.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді;

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вищевказаної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )..

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Красноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативним працівникам СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області, відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, майору поліції ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 в період часу з 26.07.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 в період часу з 26.07.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_2 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 26.07.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 26.07.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді;

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.
Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1