У Х В А Л А
30.05.2018 Справа №607/8712/18

Провадження № 1-кс/607/4107/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000175 від 28 лютого 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 28 лютого 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та старший касир Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , будучи матеріально-відповідальними особами, за попередньою змовою привласнили грошові кошти в сумі 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США, 17630,00 Євро та 1 злиток золота (5 грам) вартістю 5875,00 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що, на підставі наказу від 21.02.2018 року № 45 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21.02.2018 року проведено ревізію у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Проте, 27.02.2018 року під час раптової ревізії, проведеної на підставі наказу від 26.02.2018 року № 92 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вищезазначеному відділенні було виявлено нестачу готівкових коштів на суму: 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США та 17630,00 Євро, а також злитка золота вагою 5 грам.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який займається валютно обмінними операціями та здійснює їх в Івано-Франківських відділеннях ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані на території Івано-Франківської області.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності,виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності за місцем здійснення господарської діяльності відділень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: Івано-Франківського відділення № НОМЕР_2 , що на АДРЕСА_3 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_4 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_5 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_6 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_8 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_9 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_9 , що по АДРЕСА_3 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_10 , що по АДРЕСА_3 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_11 , що в АДРЕСА_10 ; Івано-Франківського відділення № 16, що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_12 , що по АДРЕСА_11 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_13 , що по АДРЕСА_12 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_14 , що по АДРЕСА_8 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_15 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_16 , що по АДРЕСА_13 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_17 , що по АДРЕСА_8 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_18 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_19 , що по АДРЕСА_14 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_20 , що по АДРЕСА_15 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_21 , що по АДРЕСА_16 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_22 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_23 , що по АДРЕСА_17 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_24 , що по АДРЕСА_8 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_25 , що по АДРЕСА_3 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_26 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_27 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_28 , що по АДРЕСА_9 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_29 , що по АДРЕСА_18 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_30 , що по АДРЕСА_9 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_31 , що по АДРЕСА_13 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_32 , що по АДРЕСА_3 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_33 , що по АДРЕСА_11 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_34 , що по АДРЕСА_4 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_35 , що по АДРЕСА_8 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_36 , що по АДРЕСА_11 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_37 , що по АДРЕСА_18 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_38 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_39 , що по АДРЕСА_8 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_40 , що по АДРЕСА_3 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_41 , що по АДРЕСА_9 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_42 , що на АДРЕСА_14 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_43 , що на АДРЕСА_13 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_44 , що по АДРЕСА_16 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_45 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_46 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_47 , що на площі АДРЕСА_8 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_13 .
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Наявність вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до податкової звітності за період часу з 01.10.2017 року по 31.03.2018 року за місцем здійснення господарської діяльності відділень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , а саме: Івано-Франківського відділення № НОМЕР_2 , що на АДРЕСА_3 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_4 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_5 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_6 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_8 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_9 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_9 , що по АДРЕСА_3 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_10 , що по АДРЕСА_3 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_11 , що в АДРЕСА_10 ; Івано-Франківського відділення № 16, що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_12 , що по АДРЕСА_11 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_13 , що по АДРЕСА_12 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_14 , що по АДРЕСА_8 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_15 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_16 , що по АДРЕСА_13 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_17 , що по АДРЕСА_8 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_18 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_19 , що по АДРЕСА_14 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_20 , що по АДРЕСА_15 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_21 , що по АДРЕСА_16 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_22 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_23 , що по АДРЕСА_17 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_24 , що по АДРЕСА_8 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_25 , що по АДРЕСА_3 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_26 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_27 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_28 , що по АДРЕСА_9 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_29 , що по АДРЕСА_18 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_30 , що по АДРЕСА_9 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_31 , що по АДРЕСА_13 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_32 , що по АДРЕСА_3 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_33 , що по АДРЕСА_11 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_34 , що по АДРЕСА_4 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_35 , що по АДРЕСА_8 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_36 , що по АДРЕСА_11 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_37 , що по АДРЕСА_18 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_38 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_39 , що по АДРЕСА_8 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_40 , що по АДРЕСА_3 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_41 , що по АДРЕСА_9 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_42 , що на АДРЕСА_14 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_43 , що на АДРЕСА_13 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_44 , що по АДРЕСА_16 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_45 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_46 , що по АДРЕСА_7 ; Івано-Франківського відділення № НОМЕР_47 , що на площі АДРЕСА_8 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_13 , з можливістю вилучити копії вищезазначеної інформації, скопіювавши її на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1