н/п 1-кс/640/9295/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000304 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 03.09.2018 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про розкриття банківської таємниці і надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з 11.09.2017 року по 31.12.2017, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, дати та часу відправлення платіжного доручення та надходження його до банку, призначення платежу, назви відправника та одержувача,номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000304 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в період 2017-2018 рр., зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , чим спричинили шкоду місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 укладений договір № 38/9-ПЦ/17 про закупівлю товару, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось поставити КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нові насосні агрегати 1ЕЦВ-16-375-175Х у кількості 2-х штук, випуском не раніше 2017 року. Загальна сума договору склала 1990896 грн. На підставі вказаного договору, 02.10.2017 та 10.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » насосні агрегати, разом з якими надало паспорти насосних агрегатів заглибних центробіжних свердловинних для води 1ЕЦВ14-210-300Х та 1ЕЦВ-16-375-175Х ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких вказані заводські номери вищевказаних насосних агрегатів № 154 та № 157, та зазначений рік випуску - 2017. В період часу з 19.10.2017 по 05.12.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило оплату поставлених насосних агрегатів.

Слідчий вказує, що згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що у 2017 році підприємство насосні агрегати типу 1ЕЦВ-16-375-175Х із заводськими номерами № 154 та № 157 не виготовлювало. Останні насоси зазначених параметрів були виготовлені у 2010 році, а насосні агрегати із заводськими номерами № НОМЕР_9 та № 157 були виготовлені приблизно у 80-тих роках ХХ сторіччя.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що насосні агрегати, поставлені на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Однак, розрахунки за поставлені насосні агрегати проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , оскільки 23.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 укладений договір про відступлення права вимоги № 2310-П.

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином. 11.09.2018 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання доступу до рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з 11.09.2017 року по 22.10.2017, оскільки договір про відступлення права вимоги № 2310-П між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено 23.10.2017, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даної угоди.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000304 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 11.09.2017 року по 31.12.2017, та № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з 23.10.2017 року по 31.12.2017, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, дати та часу відправлення платіжного доручення та надходження його до банку, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

Зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 11.09.2017 року по 31.12.2017, та № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з 23.10.2017 року по 31.12.2017, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, дати та часу відправлення платіжного доручення та надходження його до банку, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.10.2018 року.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1