печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
16.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені № 0002292 від 13.09.2018 року розпочате за заявою директора ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» про факти вчинення протиправних дій групою осіб, до складу якої входять посадові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які за попередньою змовою зловживаючи владою та службовим становищем внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості внаслідок чого відбулось незаконне відчуження нерухомого майна вищевказаного товариства на користь інших суб`єктів господарювання, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.1997 року ТОВ МЕТА-ІМПЕКС, відповідно до договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва на аукціоні № 19 придбано об`єкт незавершеного будівництва, розширенна база фірми «Одяг», яка знаходиться за адресою: м. Дніпропетровську, пров. Дніпропетровський, буд. 1 розташована на земельній ділянці загальною площею 1, 58 Га, та де знаходилось недобудовані технічні споруди. 17.10.2008 року рішенням Господарського суду Дніпропетровської області, справу за позовом ТОВ МЕТА-ІМПЕКС про визнання права власності (до органів місцевого самоврядування), визнано прав власності ТОВ МЕТА-ІМПЕКС на наступне нерухоме майно: виробничий будинок літера Г-2, будівлі та споруди загальною площею 13 148,3 м.2, які розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г. Право власності на вищевказані споруди зареєстровані за ТОВ МЕТА-ІМПЕКС у Реєстрі прав власності на нерухоме за реєстраційним № 25952284, дата внесення запису 25.12.2008 року. ТОВ МЕТА-ІМПЕКС використовувало вказане приміщення для ведення господарської діяльності.

Також, 21.09.2012 року між ТОВ МЕТА-ІМПЕКС та ПАТ «АКТАБАНК» укладений кредитний договір №01-1103/т. Відповідно до умов якого ПАТ «АКТАБАНК» надав ТОВ МЕТА-ІМПЕКС кредитні кошти в розмірі 375 000 доларів США із кінцевим терміном повернення до 20.09.2013 року. в забезпечення зобов`язань за вказаним кредитним договором між вищевказаними сторонами, а саме: ТОВ МЕТА-ІМПЕКС та ПАТ «АКТАБАНК» уклали іпотечний договір № 01-1103/т/1 від 21.09.2012 року у відповідності до пункту 1.2 вказаного іпотечного договору на забезпечення виконання основного зобов`язання ТОВ МЕТА-ІМПЕКС передав в іпотеку ПАТ «АКТАБАНК» належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: нежитлові споруди розташовані за адресом: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г. Крім того, вказаним договором іпотеки визначено заставну вартість вказаного нерухомого майна на суму 13 619 123 грн.

Крім того, 20.09.2013 року між ТОВ МЕТА-ІМПЕКС та ПАТ «АКТАБАНК» укладено додатковий договір №1 про внесення змін та доповнень до іпотечного договору № 01-1103/т/1 від 21.09.2012 року. у відповідності до якого, розмір зобов`язання було зменшено до 177 000 доларів США та продовжено строк виконання основного зобов`язання до 19.09.2014 року.

В подальшому, 05.05.2014 року між ТОВ МЕТА-ІМПЕКС та ПАТ «АКТАБАНК» укладено додатковий договір № 2 про внесення змін та доповнень до іпотечного договору № 01-1103/т/1 від 21.09.2012 року, у відповідності до якого розмір зобов`язання було зменшено до 94 305,51 доларів США та продовжено строк виконання основного зобов`язання до 19.03.2015 року. 07.11.2014 року ТОВ МЕТА-ІМПЕКС, відповідно до вимог вищевказаних договорів №01-1103/т, виконало всі умови перед ПАТ «АКТАБАНК» та перераховано на рахунок вказаного банку грошові кошти у сумі 177 000 доларів США, що було підтверджено відповідними платіжними дорученнями.

Також, між ТОВ МЕТА-ІМПЕКС та ПАТ «АКТАБАНК» було укладено договір про розірвання іпотечного договору № 01-1103/т/1 від 21.09.2012 року, згідно умов вказаного договору було визначено, що вказані сторони прийшли до згоди щодо розірвання іпотечного договору № 01-1103/т/1 від 21.09.2012 року та не заперечували про зняття заборони відчуженням нерухомого майна та реєстрації припинення іпотеки, в наслідок чого було знято обтяження в реєстрі речових прав на нерухоме майно з споруди ТОВ МЕТА-ІМПЕКС розташовані за адресом: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г.

Крім того, 26.12.2014 року між ТОВ МЕТА-ІМПЕКС та ТОВ «Наш Соняшник» укладено договір купівлі-продажу частки нерухомого майна із встановленням порядку користування, який зареєстрований в реєстрі ПН Дніпропетровського МНО ОСОБА_4 за № 1368 від 26.12.2014 року. Згідно умов вказаного договору ТОВ МЕТА-ІМПЕКС продано на користь ТОВ «Наш Соняшник», 5/100 часток нежитлових споруд розташованих за адресом: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г, загальною площею 636,0 м.2. Про що було зроблено запис в Державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно за №8275590 від 26.12.2014 року ПН Дніпропетровського МНО ОСОБА_4

28.08.2018 року, під час робочого дня на номер телефону директора ТОВ МЕТА-ІМПЕКС ОСОБА_5 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився новим власником споруд розташованих за адресом: АДРЕСА_1 , та представився, як ОСОБА_6 , під час розмови останній запропонував ОСОБА_5 зустрітись та оговорити порядок звільнення від майна вищевказаних приміщень, на що останній не погодився на зустріч. Того ж дня, ОСОБА_5 у м. Дніпро приїхав до ПН ОСОБА_4 та замовив у останній інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , номер запису № 135724140 від 28.08.2018 року в якій було зазначено номер запису про право власності: 27642748, дата та час державної реєстрації: 27.08.2018 року, 12 год. 14 хв. 25 сек., Державний реєстратор: ПН Дніпровського МНО ОСОБА_7 , підстава виникнення права власності: Договір купівлі продажу нерухомого майна №1805 від 27.08.2018 року, підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 42705866 від 27.08.2018 року, Приватний нотаріус Дніпровського МНО ОСОБА_7 , форма власності: приватна, розмір частки: 1, власники ТОВ «Виробнича стальна компанія» , адреса: м. Дніпро, вул. Суворова, 34А кв. 42. В той час, ОСОБА_5 стало відомо, що майно ТОВ МЕТА-ІМПЕКС розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г, було нібито продано 27.08.2018 року ТОВ «Виробнича стальна компанія».

Вказані факти підтверджуються вивченням копіями наступних документів:

-заявою про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ «МЕТА- ІМПЕКС» ОСОБА_5 ;

-договором №19 від купівлі продажу об`єкту незавершеного будівництва на аукціоні;

-копією рішення Господарського суду Дніпропетровської області по справі №8/201-08 від 17.10.2008 року;

-ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області по справі №8/201-08 від 11.12.2008 року;

-іпотечного договору №01-1103/Т/1 від 21.09.2012 року;

-договору про внесення змін та доповнень №1 до іпотечного договору №01-1103/Т/1 посвідченого 21.09.2012 року;

-договору про внесення змін та доповнень №2 до іпотечного договору №01-1103/Т/1 посвідченого 05.05.2014 року;

-витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №31859033 від 29.12.2014;

-витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №10113962 від 29.12.2014;

-витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №26134008 від 28.08.2014;

-витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №9832717 від 28.08.2014;

-свідоцтвом про державну реєстрацію ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» 23373985;

-договором про розірвання іпотечного договору № 01-1103/Т/1, від 07.11.2014 року;

-актом прийому передачі оригіналів документів про нерухомість від 07.11.2014 року;

-договором купівлі-продажу частки нерухомого майна від 26.12.2014 року;

-протоколом електронного аукціону № UA-EA-2018-07-23-000159-b;

-повідомлення про нікчемність правочинів ПАТ АТ «АКТАБАНК» від 04.10.2017 року № 2366;

-договором купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018 року та іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, вказані події були підтверджені під час допиту в якості свідка представника потерпілого ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» ОСОБА_8 .

Згідно довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 141164050 від 11.10.2018 року права власності на нерухоме майно, а саме: виробничий будинок літ. Г-2, будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості (будівлі та споруди, літ. Г-2, Г12, Г21, г-1, Г11, г, гV, г''-1, г'''-1, г4, виробничий будинок, прибудови, навіс, естакади, тамбур, сходи, загальною площею 13148,3 кв.м.; літ. Н-1 контейнер (тимчасовий); літ. С навіс (тимчасовий); літ. Р вбиральня (тимчасова), 9 ворота; 10 огорожа; 12 огорожа), які розташовано за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Богдана Хмельницького (вулиця Героїв Сталінграда), будинок 156 Г, починаючи з 27.08.2018 року по теперішній час належать повністю на праві приватної власності ТОВ "ВИРОБНИЧА СТАЛЬНА КОМПАНІЯ", , (країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Суворова, будинок 34А, квартира 42) згідно Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 42705866 від 27.08.2018 12:24:31, приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яке прийнято на підставі договору купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 1805, виданого 27.08.2018, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 08.10.2018 року зазначені виробничий будинок літ. Г-2, будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості (будівлі та споруди, літ. Г-2, Г12, Г21, г-1, Г11, г, гV, г''-1, г'''-1, г4, виробничий будинок, прибудови, навіс, естакади, тамбур, сходи, загальною площею 13148,3 кв.м.; літ. Н-1 контейнер (тимчасовий); літ. С навіс (тимчасовий); літ. Р вбиральня (тимчасова), 9 ворота; 10 огорожа; 12 огорожа), які розташовано за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро (м.Дніпропетровськ), проспект Богдана Хмельницького (вулиця Героїв Сталінграда), будинок 156 Г, визнані речовим доказом у кримінальному проваджені № 0002292 від 13.09.2018 року.

Від прокурора надійшла заява заява про розгляд справи у його відсутність, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з клопотанням, прокурора слідчим відділом ГУ НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002292, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності на:

-виробничий будинок лі. Г-2, будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості (будівлі та споруди, літ. Г-2, Г12, Г21, г-1, Г11, г, гV, г''-1, г'''-1, г4, виробничий будинок, прибудови, навіс, естакади, тамбур, сходи, загальною площею 13148,3 кв.м.; літ. Н-1 контейнер (тимчасовий); літ. С навіс (тимчасовий); літ. Р вбиральня (тимчасова), 9 ворота; 10 огорожа; 12 огорожа), які розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві приватної власності ТОВ «ВИРОБНИЧА СТАЛЬНА КОМПАНІЯ», (країна реєстрації: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Суворова, буд. 34-а, кв. 42).

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1