Справа № 638/8711/18
Провадження № 1-кс/638/2433/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001649 від 24 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001649 від 24 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме відомості про: повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 15.06.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженню, невстановлена особа, в період часу з 22.00 годин 15 квітня 2018 року до 09.00 годин 16 квітня 2018 року, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, підійшла до автомобілю марки «Ford» моделі «Focus» р.н. « НОМЕР_4 » та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_4 », які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а вона за грошову винагороду може повернути їх потерпілому. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, невстановлена особа, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_4 », залишила на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу наступного змісту «Viber Whats App НОМЕР_5 », з метою підтримання мобільного зв`язку із потерпілим ОСОБА_4 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на електронний гаманець № НОМЕР_6 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_4 » невстановлена з місця вчинення злочину зникла. Після чого, 16 квітня 2018 року близько 09 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_4 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_4 » на автомобілі марки «Ford» моделі «Focus», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел невстановленої особи, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_7 . Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, невстановлена особа у ході надіслання повідомлень через месенджер «Viber» повідомила ОСОБА_4 завідомо недостовірну інформацію про те, що вона за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_4 місце зберігання автомобільних номерних знаків « НОМЕР_4 » у разі перерахування на електронний гаманець № НОМЕР_6 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, при цьому в ході спілкування невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , узгодила із останнім суму в 1000 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_4 ». Після чого, 16 квітня 2018 року потерпілий ОСОБА_4 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на електронний гаманець № НОМЕР_6 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вихідні дані якого потерпілому надіслала повідомленням через месенджер «Viber» невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_5 . При цьому невстановлена особа, заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , повідомила останньому місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_4 », а отримані внаслідок шахрайських дій грошові кошти обернула на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн.

Крім того в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за аналогічних обставин невстановлена особа намагалась заволодіти грошовими коштами в сумі 750 грн. потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після того як в ніч з 19 на 20 квітня 2018 року невстановленою особою за адресою: АДРЕСА_3 , було знято автомобільні металеві реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_8 » з автомобілю марки «Mazda» моделі «3», та при цьому залишено на даному автомобілі аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_9 . При цьому у відповідь на запитання потерпілого ОСОБА_5 щодо повернення номерних знаків невстановлена особа надіслала потерпілому ОСОБА_5 повідомлення із переліком марок автомобілів, що свідчить про причетність вказаної невстановленої особи й до вчинення інших аналогічних злочинів на території Шевченківського та інших районів м.Харкова.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищеописаних злочинів можуть бути причетні гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за місцем мешкання яких за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення огляду місця події 23 квітня 2018 року було виявлено та вилучено 18 пар автомобільних реєстраційних номерних знаків, сім-карту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за абонентським номером НОМЕР_5 (тобто саме тим абонентським номером, який був зазначений на аркуші паперу виявленому потерпілим ОСОБА_4 за вищеописаних обставин 16.04.2018 на його автомобілі марки «Ford» моделі «Focus» та з якого 16.04.2018 при заволодінні грошовими коштами надсилала невстановлена особа повідомлення потерпілому), а також в ході зазначеного огляду за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було виявлено та вилучено аркуші паперу формату А5 наступного змісту «Viber Whats App НОМЕР_5 ». Крім цього, в ході проведення огляду ОСОБА_7 добровільно надав працівникам поліції власний мобільний телефон марки «Samsung» моделі «A510F/DS» IMEI НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 може бути причетний до вчинення вищеописаного та інших аналогічних кримінальних правопорушень, та при цьому використовує банківську платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 зокрема з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом за вищеописаних обставин, шляхом виведення на неї грошових коштів з електронного гаманцю № НОМЕР_6 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме відомості про:

-повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 15.06.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, від прокурора надійшла заява, в якій він просить слухати справу у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001649 від 24 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме відомості про:

-повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 15.06.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме відомості про:

-повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 15.06.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1