Справа № 185/5079/18
Провадження № 1-кс/185/1410/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2018 року за № 0001071, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16 липня 2018 року начальник відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2018 року за № 0001071, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в період часу з 20-00 год. 04 травня 2018 року до 09-00 год. 05 травня 2018 року невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, які перебували на кредитних рахунках Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

06 травня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Як показав потерпілий ОСОБА_5 о 19 год. 30 хв. 04 травня 2018 року він останній раз користувався своїм мобільним телефоном, коли здійснював телефонний дзвінок. 05 травня 2018 року о 07 год. 05 хв. він дізнався про блокування своєї кредитної картки, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки № НОМЕР_1 , та отримав також повідомлення про здійснення шахрайських дій. Звернувшись до відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він дізнався про те, що з його кредитного рахунку були зняті грошові кошти в сумі 16 000,00 грн.

Враховуючи, що відомості, які становлять банківську таємницю, віднесені кримінально-процесуальним законодавством до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення та отримання відомостей щодо особи, на ім`я якого відкритий банківській рахунок, який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей щодо трансакцій грошових коштів по рахунку та особистості володільця рахунку, на який було перераховано грошові кошти з кредитного рахунку, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та саме вказані відомості можуть бути використані в рамках кримінального провадження як доказ здійснення банківських операцій, перевірки показів потерпілого та доказу незаконного отримання грошових коштів володільцем іншого рахунку, враховуючи, що саме ці відомості мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка можливо причетна до вчинення злочину, а також, враховуючи, що неможливо іншим способом довести вказані обставини, які передбачається довести за домового документів, які стосуються:кредитного рахунку, відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , який обслуговується за використанням банківської картки № НОМЕР_1 ; особистості володільця рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківського кредитного рахунку, відкритого на ім`я потерпілого; трансакцій грошових коштів по кредитному рахунку, відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні начальник відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2018 року за № 0001071, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо банківського кредитного рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку, на який було здійснено 04 травня 2018 року та 05 травня 2018 року переказ грошових коштів з кредитного банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (відомостей щодо власника рахунку, місця відкриття рахунку, адреси відділення банківської установи, де було відкрито рахунок, тощо); руху грошових коштів по картковому рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу - з 04 травня 2018 року по 05 травня 2018 року, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 серпня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1