Справа № 466/6269/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«14» серпня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 02 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3 ст.426-1 КК України,

у с т а н о в и в :

14 липня 2018 року слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши в злочинну змову із посадовими особами будівельної підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили привласнення державних коштів виділених на проведення капітальних ремонтів казарм та реконструкцію котельні, які розташовані у військових частинах у м. Тернополі та м. Теребовлі Тернопільської області, шляхом внесення недостовірних даних (безпідставно завищили об`єми і розцінки виконаних будівельних робіт та завищили закупівельні ціни на будівельні матеріали) в акти виконаних робіт форми КБ-2В, чим завдали збитків Державному бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено факти перерахування бюджетних коштів зі сторони посадових осіб генпідрядника по виконанню робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та реально діючих підприємств, серед яких: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), Приватна Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, на виконання вищевказаних умов договору, перераховувались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки вищевказаних підприємств в якості оплати за виконані субпідрядні роботи або поставлені товарно матеріальні цінності.

З метою перевірки достовірності фактів постачання товарно матеріальних цінностей і надання субпідрядних послуг підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про фінансово господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними підприємствами: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), Приватна Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про проведення фінансово господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вищевказаними підприємствами за період з 01.09.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

- платіжні доручення, виписки з електронних систем типу «Клієнт Банк», інші документи які свідчать про перерахунок коштів на рахунки вищевказаних підприємств;

- договори (угоди) з вищевказаними підприємствами;

- первинна бухгалтерська документація накладні, рахунки, товарно транспортні накладні, довіреності підприємства на отримання товарно матеріальних цінностей;

- акти виконаних робіт, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, дозвільні документи та інші документи які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт) вказаними підприємствами;

- інші документи, пов`язані з придбанням, переміщенням і обліком майна, наданням послуг, виконанням субпідрядних робіт вищевказаними підприємствами;

- документів, пов`язаних із нарахуванням і сплатою податкових зобов`язань з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, пов`язаних із виникненням та погашенням податкового боргу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, пов`язаних із розстроченням та відстроченням податкового боргу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- установчих документів, наказів про призначення службових осіб, посадових інструкцій (функціональних обов`язків тощо), документів, що стосуються організації ведення бухгалтерського та податкового обліків;

- актів перевірок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема з питань дотримання податкового законодавства України.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином копій) документів та речей які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини з наступними підприємствами: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), Приватна Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 за період з 01.09.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

платіжні доручення, виписки з електронних систем типу «Клієнт Банк», інші документи які свідчать про перерахунок коштів на рахунки вищевказаних підприємств;

- договори (угоди) з вищевказаними підприємствами;

- первинна бухгалтерська документація накладні, рахунки, товарно транспортні накладні, довіреності підприємства на отримання товарно матеріальних цінностей;

- акти виконаних робіт, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, дозвільні документи та інші документи які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт) вказаними підприємствами;

- інші документи, пов`язані з придбанням, переміщенням і обліком майна, наданням послуг, виконанням субпідрядних робіт вищевказаними підприємствами;

- документів, пов`язаних із нарахуванням і сплатою податкових зобов`язань з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, пов`язаних із виникненням та погашенням податкового боргу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, пов`язаних із розстроченням та відстроченням податкового боргу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- установчих документів, наказів про призначення службових осіб, посадових інструкцій (функціональних обов`язків тощо), документів, що стосуються організації ведення бухгалтерського та податкового обліків;

- актів перевірок з питань дотримання податкового законодавства України, аудитів та ревізій підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016-2018 роки.

- чорнових записів компютерної техніки та електронних носіїв інформації на яких готувались проекти зазначених документів, а також інших речей, предметів та документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Організацію виконання ухвали прошу покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , начальника відділу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 та прокурорів цього ж відділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 начальника слідчого відділу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та слідчих цього ж відділу, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та працівників управління захисту економіки в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому військової прокуратури Західного регіону України майору юстиції ОСОБА_3 та прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1