Провадження №1-кс/760/7969/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013995 від 30.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :

детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи та речі, вилучені 06.07.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .
В обґрунтування поданого клопотання зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, до Солом`янського УП ГУНП у місті Києві надійшов рапорт з Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ НП України про те, що створено злочинну групи із числа посадових осіб Державної установи Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова НАМН України, які діючи за попередньою змовою із іншими особами, що здійснюють реалізацію товарів медичного призначення, систематично шляхом обману та зловживання довірою, заволодівають грошовими коштами в особливо великих розмірах, пацієнтів чи їх близьких осіб, за здійснення хірургічного втручання та встановлення імплантів, термін придатності яких закінчився, під час проведення планових та позапланових операцій нейрохірургічного напряму, за результатами виявлених під час обстежень захворювань, поставлених діагнозів та призначених форм необхідного лікарського втручання.
Встановлено, що до даної злочинної групи входять: завідуючий відділенням нейрохірургічної патології судин голови та шиї ОСОБА_5 ; лікар нейрохірург відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї ОСОБА_6 ; завідуючий відділенням невідкладної судинної нейрохірургії ОСОБА_7 .Крім того встановлено, що до злочинної діяльності причетні лікарі нейрохірурги відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Протиправною діяльністю дані особи займаються у загальному лікарському кабінеті - ординаторській, відділення нейрорентгенології, розташованому на 1 поверсі 36 корпусу Державної установи Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. Платона Майбороди 32. В даному відділенні нейрорентгенології, поруч із приміщенням ординаторської знаходиться ренген-операційна, в якій безпосередньо даним особами проводяться огляди пацієнтів та здійснюються хірургічні операції. Разом із цим, після обстеження пацієнтів чи їх близьких осіб запрошують до вищевказаного кабінету ординаторської, де озвучується діагноз та необхідна форма лікарського втручання, в тому числі встановлення конкретних імплантів. Крім цього озвучується вартість придбання даних імплантів у офіційних дистриб`юторів медичного обладнання необхідного виробника, зокрема ТОВ «Амаркорд» та у якості компромісного варіанта, у зв`язку із дороговизною даного обладнання, можливість проведення хірургічного втручання та встановлення наявних імплантів, які знаходяться у лікаря «по особистих причинах», при сплаті грошових коштів у сумі, як правило на 50% меншій ніж попередньо озвучена. При цьому лікар запевняє, що операційне втручання пройде успішно та наявні у нього імпланти ні чим не відрізняються від тих, які можливо придбати у офіційних дистрибюторів. На дані умови пацієнти чи їх близькі особи зазвичай погоджуються, довіряючи словам лікаря профільного медичного закладу України та надають необхідну грошову суму.
Підставою та метою створення злочинної групи є особисте збагачення її учасників, в зв`язку із чим до неї входять крім ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , особи які здійснюють реалізацію товарів медичного призначення, переважно із числа колишніх співробітників суб`єктів господарської діяльності - офіційних дистриб`юторів медичних пристроїв - імплантів, зокрема ТОВ «Амаркорд», які володіють необхідними знаннями у сфері реалізації зазначеної продукції та мають відповідні канали збуту продукції, через знайомих профільних лікарів медичних закладів України. Проте зазначені особи розпочавши власну підприємницьку діяльність, сегментом продукції збуту обрали товар, термін придатності якого скінчився та відповідно який підлягає знищенню, так як небезпечний для використання.
Разом із цим товари медичного призначення, в тому числі медичних пристрої імпланти, у яких закінчився термін придатності реалізовується на спеціалізованих іноземних інтернет ресурсах таких як: www.esutures.com/; https://overstockedmed.com/; www.medsurplusonline.com/; www.dotmed.com/; з метою їх використання у якості демонстративних виробів та рекламних стендів, та відповідно не для застосування за призначенням у зв`язку із можливою небезпекою для пацієнтів.
Закінчення терміну використання обумовлене втратою медичними пристроями необхідних фізичних характеристик, зокрема гнучкість матеріалів конструкції, цілісність оболонки та деталей конструкції тощо. Після імплантації таких пристроїв в організм людини, у зв`язку із різкими змінами температурного режиму, тиску, чи фізичними навантаженнями виникає ризик їх пошкодження та несправності, що буде мати для організму невідворотні наслідки, аж до летальних.
Через дані інтернет ресурси учасниками злочинної групи здійснюється замовлення товарів, які в подальшому доставляються до України міжнародними кур`єрськими службами, зокрема DniproLLC та MeestAmericaInc, при цьому ввіз до України продукції здійснюється без митного оформлення, як предмети особистого користування і товари, що не мають комерційного характеру, без сплати відповідних митних платежів. Виходячи із цього, а також зважаючи, що термін придатності товарів медичного характеру, які завозяться в Україну вже закінчився, дана продукція сертифікацію відповідності не проходить, у зв`язку із чим заборонена для реалізації.
В подальшому після доставляння товарів до України, учасники групи розподіляють їх між лікарями, які залучені до даної злочинної діяльності та які відповідно імплантують дані медичні вироби своїм пацієнтам, достовірно знаючи про небезпеку їх використання та можливі летальні наслідки, отримуючи при цьому від них чи їх близьких осіб грошові кошти.
Розподіл отриманих злочинним шляхом грошових коштів відбувається між учасниками або нарочно, або шляхом перерахування грошових коштів на відкриті особисті банківські рахунки, зокрема ПАТ КБ «Приватбанк», які потім переводяться в готівку.
Замовлення товарів медичного призначення із закінченим терміном придатності на вищевказаних інтернет ресурсах здійснюється шляхом оплати через систему PayPal, використовуючи особисті доларові банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», вносячи на них попередньо обміняні в долари США готівкові кошти у гривні, отримані від злочинної діяльності.
Учасниками злочинної групи, які відповідають за придбання медичної продукції, із закінченим терміном придатності виступають: колишній менеджер з питань комерційної діяльності ТОВ «Амаркорд» - ОСОБА_10 , її чоловік - ОСОБА_11 , які спільно проживають за адресою: АДРЕСА_2 .
За зазначеною адресою ОСОБА_11 та ОСОБА_10 зберігають зазначену продукцію медичного призначення із закінченим терміном придатності, крім цього за місцем мешкання можуть зберігатись товарні накладні та квитанції, щодо ввезення даної продукції поштовими службами, а також квитанції, щодо пересилання даної продукції в інші регіони України. Крім цього за місцем мешкання можуть знаходитись чорнові записи із відомостями та контактами лікарів, які задіяні у даній злочинній схемі.
Встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , безпосередньо замовляють на своє ім`я, а також на ім`я матері останнього ОСОБА_12 товар медичного призначення, в якому закінчився термін придатності на відповідних інтернет ресурсах, зокрема www.esutures.com, та замовляють його доставку до України через міжнародну кур`єрську службу DniproLLC, до складу даної компанії у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Берковецька 6, звідки він в подальшому доставляється лікарям, які задіяні у злочинній схемі.
З метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_11 була організована реєстрація Благодійної організації Благодійний фонд «Друзі»; зареєстрований 22.06.2017 року, відкритий гривневий банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на власне ім`я, а також ТОВ «Дісса», зареєстроване 15.03.2016, відкритий гривневий банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та ТОВ «Медісса», зареєстроване 13.04.2017, відкритий гривневий банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , із основним видом діяльності «роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах», які були зареєстровані на ім`я підібраного номінального директора ОСОБА_13 .
Вищевказані суб`єкти господарської діяльності використовуються ОСОБА_11 , для можливості сплати грошових коштів пацієнтами та їх близькими особами, у безготівковій формі по підготовленим платіжним дорученням на банківські рахунки даних підприємств, з метою приховання злочинної діяльності та уникнення викриття і притягнення до кримінальної діяльності.
Крім цього, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою розширення злочинної діяльності, можливості підбору і залучення нових лікарів до даної злочинної схеми, доставляння отриманої медичної продукції, у якої закінчився термін придатності лікарям, отримання від них готівкових коштів, та подальша їх передача ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відкриття на власне ім`я банківських рахунків, для можливості їх подальшого використання під час протиправної діяльності, було підібрано та залучено до злочинної діяльності: номінального директора ТОВ «Дісса» та ТОВ «Медісса» ОСОБА_13 , яка проживає: АДРЕСА_3 , на яку відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк»: гривневий рахунок № НОМЕР_4 ; гривневий рахунок № НОМЕР_5 ; гривневий рахунок № НОМЕР_6 ; доларовий рахунок № НОМЕР_7 ; доларовий рахунок № НОМЕР_8 (при цьому гривневі рахунки використовуються для отримання грошових коштів від пацієнтів та їх близьких осіб, перерахунку та розподілу обумовлених їх частин між учасниками злочинної групи, а доларові рахунки використовуються виключно для придбання товарів медичного призначення, у яких закінчився термін придатності, а також їх доставку до України, шляхом перерахування через сервіс PayPal); та колишню співробітницю Поліклініки №1 Дніпровського району м. Києва ОСОБА_4 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , на яку відкритий банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 (використовується для отримання грошових коштів від пацієнтів та їх близьких осіб, перерахунку та розподілу обумовлених їх частин між учасниками злочинної групи).
Окрім посадових осіб Державної установи Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова НАМН України до даної протиправної діяльності залучені також інші лікарі медичних закладів м. Києва, зокрема згідно наявної інформації: ОСОБА_4 систематично збуває зазначену продукцію завідуючому відділення ендоскопії Київської міської лікарні №4 ОСОБА_14 , який здійснює свою діяльність в службовому кабінеті №5 Ендоскопічного відділення, розташованого на 2 поверсі лікувального корпусу «А» Київської міської клінічної лікарні №4, за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська 17; ОСОБА_13 систематично збуває зазначену продукцію посадовим особам Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя 30, а саме завідуючому кабінетом рентген-ендоскопічних та ендобіліарних методів лікування відділу хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток ОСОБА_15 , який здійснює свою діяльність у службовому кабінеті №441, розташованому на 4 поверсі, а також керівникові лабораторії інтервенційної гастроінтестінальної ендоскопії ОСОБА_16 , який здійснює свою діяльність у службовому кабінеті №1067 та його підлеглому старшому науковому співробітнику ОСОБА_17 , який здійснює свою діяльність у службовому кабінеті №1069. Службові кабінети зазначеної лабораторії розташовані на 1 поверсі установи.
Вищевказане свідчить про вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими слідством особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
06.07.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено: товари медичного призначення загубник«G-flex»у кількості 9 (дев`яти ) шт., а саме SIMPLEamci Performing; товари медичного призначення Disposable FOREIGN BODY RETRIEVER «G-flex»у кількості 3 (трьох) шт.; товар медичного призначення DisposableBIOPSYFORCEP«G-flex»у кількості 1 (однієї) шт.; товар медичного призначення ESOPHAGEAL DILATOR BROWN STERILIZED у кількості 1 (однієї) шт.; товари медичного призначення SPHINCTEROTOMES PAPILLOTOMES «G-flex»у кількості 5 (п`яти)шт.; товари медичного призначення Disposable POLYPECTOMY SNARES «G-flex»у кількості 8 (восьми) шт.; товар медичного призначення Disposable POLYPECTOMY SNARE «G-flex»у кількості1 (однієї) шт.; товари медичного призначення Disposable BIOPSY FORCEPS «G-flex»у кількості 11 (одинадцяти) шт.; товари медичного призначення SLLEROTHERAPY & INJECTION NEEDLES CALIBRAу кількості 4 (чотирьох) шт.; товар медичного призначення MECHANICAL LITHOTRID «G-flex»у кількості 1 (однієї) шт.; товар медичного призначення Disposable GRASPIY FORCEPS MI-FG-ZJ-23*1800-40 у кількості 1 (однієї) шт.; 4 (чотири) коробки з надписом «G-flex» SIMPLE and PERFORMING та п`ять інструкцій; товари медичного призначення STIMULATING ELECTRODES PROTENS у кількості 4 (чотирьох)шт.; флеш накопичувач TRANSCEND 2 GBVF 160 у кількості 1 (однієї) шт.; ноутбук ACER, S/N: LXPE0CC62300, SNID: 3 у кількості 1 (однієї) шт.; зарядний пристрій до ноутбука ACERAP903CDIу кількості 1 (однієї) шт.; мобільний телефон «LENOVO»у кількості 1 (однієї) шт. 8SSB19A19866 GXSZ37R37RF36Y; мобільний телефон «SAMSUNG»у кількості 1 (однієї) шт. GTE 1080# 19-2, >PC-ABS шт.
У зв`язку з тим, що вилученні документи в сукупності з іншими відомостями отриманими в ході слідства, являються засобами вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення аналізу та експертного дослідження, що є підставою передбаченою ч. 2 ст. 167 КПК України виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені документи.
А тому, з метою збереження цих речових доказів, надійшло до суду клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно.
Прокурор в судове засідання не з`явився, натомість через канцелярію суду подав заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та без повідомлення власників тимчасово вилученого майна.
Так, у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання без повідомлення виклику осіб, у яких вказані речі вилучалися, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України під арештом майна слід розуміти тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
При накладенні арешту, слід враховувати і те, що його завданням є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження арештованого майна.
Відповідно до ч.2ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР 30.11.2017 за №0013995, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайства), за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Як встановлено, при проведенні огляду вилучених речей і документів, останніми виявлено інформацію, що має значення для даного кримінального провадження та підлягає доказуванню, а тому постановою від 07.06.2018 року вилученні речі і документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи, що є необхідність забезпечення збереження цих речових доказів, які можуть бути знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, а вилучення їх є необхідною умовою для подальшого проведення експертного дослідження, вважаю що є необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст. ст. 117, 170-173 КПК України,-

у х в а л и в:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 06.07.2018 року, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

- товари медичного призначення загубник«G-flex»у кількості 9 (дев`яти ) шт., а саме SIMPLEamci Performing;

- товари медичного призначення Disposable FOREIGN BODY RETRIEVER «G-flex»у кількості 3 (трьох)шт.;

- товар медичного призначення DisposableBIOPSYFORCEP«G-flex»у кількості 1 (однієї) шт.;

- товар медичного призначення ESOPHAGEAL DILATOR BROWN STERILIZED у кількості 1 (однієї) шт.;

- товари медичного призначення SPHINCTEROTOMES PAPILLOTOMES «G-flex»у кількості 5 (п`яти)шт.;

- товари медичного призначення Disposable POLYPECTOMY SNARES «G-flex»у кількості 8 (восьми) шт.;

- товар медичного призначення Disposable POLYPECTOMY SNARE «G-flex»у кількості1 (однієї) шт.;

- товари медичного призначення Disposable BIOPSY FORCEPS «G-flex»у кількості 11 (одинадцяти) шт.;

- товари медичного призначення SLLEROTHERAPY & INJECTION NEEDLES CALIBRAу кількості 4 (чотирьох)шт.;

- товар медичного призначення MECHANICAL LITHOTRID «G-flex»у кількості 1 (однієї) шт.;

- товар медичного призначення Disposable GRASPIY FORCEPS MI-FG-ZJ-23*1800-40 у кількості 1 (однієї) шт.;

- 4 (чотири) коробки з надписом «G-flex» SIMPLE and PERFORMING та п`ять інструкцій;

- товари медичного призначення STIMULATING ELECTRODES PROTENS у кількості 4 (чотирьох)шт.;

- флеш накопичувач TRANSCEND 2 GBVF 160 у кількості 1 (однієї) шт.;

- ноутбук ACER, S/N: LXPE0CC62300, SNID: 3 у кількості 1 (однієї) шт.;

- зарядний пристрій до ноутбука ACERAP903CDIу кількості 1 (однієї) шт.;

- мобільний телефон «LENOVO»у кількості 1 (однієї) шт. 8SSB19A19866 GXSZ37R37RF36Y;

- мобільний телефон «SAMSUNG»у кількості 1 (однієї) шт. GTE 1080# 19-2, >PC-ABS

- мобільний телефон «LENOVO»S 898 t + у кількості 1 (однієї) шт.

- грошові кошти в сумі 950 доларів США, а саме: купюри номіналом 100 доларів США 9шт.; купюри номіналом 5 доларів США 4шт.; купюри номіналом 10 доларів США 1шт.; купюри номіналом 20 доларів США 1шт.,

- грошові кошти в сумі 1200 гривень України, а саме: купюри номіналом 500 гривень 2 шт.; купюри номіналом 200 гривень 1шт.

- грошові кошти в сумі 8585 Євро, а саме: купюри номіналом 200 Євро 2 шт.; купюри номіналом 100 Євро 51 шт.; купюри номіналом 50 Євро 56 шт.; купюри номіналом 20 Євро 9 шт.; купюри номіналом 10 Євро 6 шт.; купюри номіналом 5 Євро - 9 шт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1