Справа № 754/6471/18
У Х В А Л А
Іменем України

29 травня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0016726 від 27.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0016726 від 27.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує наступним.

СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0016726 від 27.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у злочинній змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи на реалізацію раніше розробленого злочинного плану, привласнили ввірені їм грошові кошти у вигляді митних субсидій на ввезення товару з Республіки Італії під виглядом тимчасово ввезеного товару для подальшого реімпорту, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах державним інтересам.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, в середині 2017 року в компанії спільних знайомих він познайомився з громадянкою на ім`я ОСОБА_5 . Через деякий час вказано особо запропонувала ОСОБА_4 допомогти її подрузі ОСОБА_6 (в ході досудового розслідування становлено, що вказаною особою є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на що він погодився. Перша зустріч з ОСОБА_7 проходила біля станції метро «Лісова», під час зустрічі останняпредставилась діловою особою та запропонувала ОСОБА_4 здійснити реєстрацію невідомого підприємства на його ім`я на що той погодився. Крім того з слів ОСОБА_7 дане підприємство мало реєструватись на ОСОБА_4 виключно тимчасово та в подальшому останнє мало бути перереєстроване. Чим займається дане підприємство та чи взагалі працює воно ОСОБА_4 на той момент було невідомо. Таким чином ОСОБА_7 використали юридичну необізнаність ОСОБА_4 ввели в оману, щодо реальних Ьідстав перереєстрації підприємства. Через кілька днів ОСОБА_8 зв`язалась зі мною та повідомила, що заявнику потрібно проїхати з нею до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєструвати на нього підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » По приїзду до нотаріуса ОСОБА_7 завела ОСОБА_4 до нотаріуса, де останній надав йому на підпис невідомі документи з якими в нього не було можливості ознайомитись. В подальшому ОСОБА_4 надали журнал реєстрації, де він поставив один підпис, та пакет нотаріальних документів, в яких останній поставив власний підпис. В подальшому ОСОБА_4 було перевезено за невстановленою адресою, де в офісному приміщенні останній ще 2-3 рази поставив свій підпис, після ОСОБА_4 дали грошову винагороду в сумі 500 гривень.
В подальшому встановлено, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців були внесені неправдиві відомості, а саме у графі «Власник» та «Керівник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був зазначений ОСОБА_4 , що не відповідало дійсності та вказувало на ознаки фіктивності вказаного підприємства.
В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 28.01.2018 відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником вказаного підприємства являвся уже ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_4 рахувався лише, як керівник.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 аналогічним чином організовувала реєстрацію фіктивних підприємств на інших осіб, зокрема на ОСОБА_11 , що рахувалася директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), а також на ОСОБА_12 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ).
Вищезазначені обставини вказують на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого фіктивно рахувався ОСОБА_4 , створювалося та функціонує з метою приховування протиправної діяльності.
Таким чином покази свідка ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вказують на функціонування злочинної групи, що систематично здійснює протиправні діяння з підробки документів та подальшого їх використання для створення та функціонування фіктивних підприємств. Також, виходячи з показань свідків в досудового розслідування виникає обґрунтоване припущення, що до складу такої злочинної групи входять ОСОБА_7 , яка здійснює безпосереднє підшукування осіб в скрутному матеріальному становищі, на яких і реєструються фіктивні підприємства та приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 , яка нотаріально посвідчує завідомо підроблені документи, чим створює необхідні умови для створення та функціонування фіктивних підприємств.
Крім того вироком Деснянського районного суду м. Києва від 27.03.2018 року в рамках кримінального провадження №0002353 ОСОБА_4 визнано винним у пособництві фіктивному підприємництву, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано фіктивним підприємством.
Так, оперативним шляхом встановлено, що реальні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали закупівлю товару з Італійської Республіки, реєструючи вказані закупівлі через ІНФОРМАЦІЯ_8 , вносячи неправдиві відомості до митних декларацій, а саме, вказуючи, що товар ввозиться з метою виготовлення продукції, так як наслідок не підлягає оподаткуванню, та в подальшому реалізовувало такий товар під виглядом фіктивних договорів, конвертуючи його в грошові кошти, які в подальшому перераховувалися реальним суб`єктам економіки для їх легалізації.
З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками (інвойси, упаковочні листи, товарно-транспортні накладні, договори поставки, контракти) в період часу з 30.09.2015 року по теперішній час, так як вказані документи можуть містити ознаки підробки та містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі вимог ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважав за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0016726 від 27.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що наявні достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають речі і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками (інвойси, упаковочні листи, товарно-транспортні накладні, договори поставки, контракти) за період з 30.09.2015 року по теперішній час.

Перевіривши та оцінивши зміст клопотання, а також долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, складено з дотриманням вимог ст. 160 КПК України.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0016726 від 27.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0016726 від 27.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками (інвойси, упаковочні листи, товарно-транспортні накладні, договори поставки, контракти) за період часу з 30.09.2015 року по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 29 червня 2018 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя