УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , потерпілої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання потерпілої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування №0005467 від 28.08.2016 р., -
на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати потерпілій ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005467 від 28.08.2016 р., тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання засвідчених копій:

-відомостей на паперових носіях про рух коштів за поточним рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 02 по 17 червня 2016 року з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку;

- платіжних доручень, усіх інших документів, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 02 по 17 червня 2016 року;

- договору про надання поворотної фінансової допомоги №31/05-2 від 31.05.2016 з додатками, усіх інших документів, на підставі яких проводилася операція зарахування коштів, договорів, на підставі яких здійснювалось наступне перерахування коштів чи зняття готівки, документів, що були отримані банком під час проведення фінансового моніторингу операцій та результати фінансового моніторингу за період з 31 травня по 17 червня 2016 року;

- заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 02 по 17 червня 2016 року.

ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

-відомостей на паперових носіях про рух коштів за поточним рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 02 по 17 червня 2016 року з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку:

- платіжних доручень, усіх інших документів, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), за період з 02 по 17 червня 2016 року;

- договору відступлення права вимоги №6/06-6 від 06.06.2016 з додатками, усіх інших документів, на підставі яких проводилася операція зарахування коштів, договорів, на підставі яких здійснювалось наступне перерахування коштів чи зняття готівки, документів, що були отримані банком під час проведення фінансового моніторингу операцій та результати фінансового моніторингу за період з 02 по 17 червня 2016 року;

- заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), за період з 02 по 17 червня 2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено о 11 год. 10 хв. 02.11.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1