справа №619/3480/18
провадження №1-кс/619/1276/18
04.09.2018 м. Дергачі
В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації щодо оригіналів документів, що містять
банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що 16.03.2108 року на сайті ОЛХ гр. ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ НОМЕР_2 який продавала фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 41.480 грн. вказане оголошення привернуло увагу гр. ОСОБА_5 та він зателефонував за номером вказаному в оголошені. Після чого ОСОБА_5 став виконувати вказівки ніби то працівника вказаної фірми та переслав грошові кошти на різні номери карток банків, загалом ОСОБА_5 переслав 12.000 грн невстановленим особам та до теперішнього часу автомобіль не отримав. Опитаний ОСОБА_5 вище викладене підтвердив.
Таким чином, з огляду на вищезазначене, в діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати дозвіл слідчому Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , на розкриття банківської таємниці та зобов`язати відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.1 1. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку, видану на ім`я ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу;
- інформації, про використання ОСОБА_6 , номера картки НОМЕР_3 системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу, із зазначенням IP- адресу комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці, виданій на ім`я використання ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , вказати окремим листом причину їх ненадання згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1