Провадження № 1-кс/161/5682/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 липня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста СВ УСБУ у Волинській області майора юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000063 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС- криміналіст СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про арешт майна, мотивуючи його тим, що СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000063 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

06.07.2018 в складському приміщенні ТзОВ «Юкон-Продтрейд (), яке знаходиться за адресою: м. Ковель, вул. Володимирська, буд. 135, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.06.2018, було виявлено і вилучено наступні речі та предмети:

1. Картонні коробки з написом «Колос горілка особлива житня» в кількості 5 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

2. Картонна коробка з написом «Колос горілка особлива житня» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 10 штук;

3. Картонні коробки з написом «Колос горілка особлива традиційна » в кількості 2 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

4. Картонна коробка з написом «Колос горілка особлива традиційна» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 18 штук ;

5. Картонна коробка з написом «Колос настоянка зернова» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

6. Картонна коробка з написом «Колос настоянка зернова » в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 19 штук ;

7. Картонні коробки з написом «Колос горілка особлива домашня» в кількості 3 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

8. Картонна коробка з написом «Колос горілка особлива домашня» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 05 літра із прозорою рідиною в кількості 4 штук ;

9. Картонні коробки з написом «Колос горілка особлива панська» в кількості 2 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

10. Картонні коробки з написом «Колос горілка столова» в кількості 2 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук;

11. Картонна коробка з написом «Колос горілка столова» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 4 шт. ;

12. Спайки в кількості 8 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,25 літра з написом «Колос традиційна» із прозорою рідиною в кількості 30 штук ;

13. Спайки в кількості 7 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,25 літра з написом «житня» із прозорою рідиною в кількості 30 штук;

14. Скляні пляшки ємкістю 0,5 літра з написом «горілка особлива панська» із прозорою рідиною в кількості 3 шт. та скляні пляшки ємкістю 0,25 літра з написом «житня» із прозорою рідиною в кількості 10 шт., поміщені в картонну коробку коричневого кольору.

15. Видаткова накладна № 9022 від 26 грудня 2017 підписана ОСОБА_6 та завірена печаткою;

16. Видатковий документ № 5256 від 04 липня 2018 ОСОБА_7 та завірений печаткою;

17. Видатковий документ № 3908 від 25 травня 2018 підписаний ОСОБА_6 та завірений печаткою.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 110, 131, 132, 167, 168, 170, 171 КПК України,слідчий просив суд, -

Накласти арешт на предмети, які були вилучені 06.07.2018 в складському приміщенні ТзОВ «Юкон-Продтрейд (), яке знаходиться за адресою: м. Ковель, вул. Володимирська, буд. 135, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.06.2018, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.06.2018.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні просив суд задоволити клопотання, оскільки транспортний засіб був знаряддям вчинення злочину, тому є підстави для накладення арешту на вищевказаний транспортний засіб.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав та навів доводи аналогічно тим, що зазначені у клопотанні та просив суд його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки обшук проведений поза межами строку, визначеному ухвалою слідчого судді та вилучені алкогольні напої законно придбані та слідчим не доведена обставина, що алкогольні напої є фальсифікованими.

Окрім того, представник власника майна ОСОБА_5 зазначив, що обшук проведений поза строком, визначеним ухвалою слідчого судді, тому просив суд відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2017 року за №0000063 слідчим внесені відомості про те, що група осіб в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою між собою, на території складських приміщень за адресою: м. Ужгород, вул. Українська, які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :58:001:0037 здійснюють незаконне виготовлення коньяку торгової марки «Закарпатський», з правовою кваліфікацією за ст.204 ч.2 КК України
Окрім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2017 року за №0000063 слідчим внесені відомості про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, здійснює незаконне придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.199 КК України.
Окрім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2018 року за №0000063 слідчим внесені відомості про те, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно зберігає та збуває на території Волинської області коньяк торгової марки «Закарпатський», який йому із Закарпатської області постачає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.204 КК України (а.с.3).
Відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06 червня 2018 року встановлено, що надано дозвіл на проведення обшуку приміщенні ТзОВ «Юкон-Продтрейд (), яке знаходиться за адресою: м. Ковель, вул. Володимирська, буд. 135, яке знаходиться у володінні ОСОБА_12 , з метою відшукання і вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв, ємкостей для їх зберігання, марок акцизного податку, комп`ютерної техніки, речей, вилучених із вільного обігу, інших предметів та документів, які мають значення для кримінального провадження, засобів зв`язку, які могли використовуватися для вчинення злочину, грошових коштів та цінностей, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження (а.с.4).
Окрім того, згідно даної ухвали обшук необхідно провести на протязі 30-ти (тридцяти) днів, з моменту проголошення ухвали (а.с.4).
Відповідно до протоколу обшуку від 06 липня 2018 року встановлено, що в складському приміщенні ТзОВ «Юкон-Продтрейд (), яке знаходиться за адресою: м. Ковель, вул. Володимирська, буд. 135, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.06.2018, було виявлено і вилучено наступні речі та предмети:

1. Картонні коробки з написом «Колос горілка особлива житня» в кількості 5 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

2. Картонна коробка з написом «Колос горілка особлива житня» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 10 штук;

3. Картонні коробки з написом «Колос горілка особлива традиційна » в кількості 2 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

4. Картонна коробка з написом «Колос горілка особлива традиційна» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 18 штук ;

5. Картонна коробка з написом «Колос настоянка зернова» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

6. Картонна коробка з написом «Колос настоянка зернова » в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 19 штук ;

7. Картонні коробки з написом «Колос горілка особлива домашня» в кількості 3 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

8. Картонна коробка з написом «Колос горілка особлива домашня» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 05 літра із прозорою рідиною в кількості 4 штук ;

9. Картонні коробки з написом «Колос горілка особлива панська» в кількості 2 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

10. Картонні коробки з написом «Колос горілка столова» в кількості 2 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук;

11. Картонна коробка з написом «Колос горілка столова» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 4 шт. ;

12. Спайки в кількості 8 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,25 літра з написом «Колос традиційна» із прозорою рідиною в кількості 30 штук ;

13. Спайки в кількості 7 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,25 літра з написом «житня» із прозорою рідиною в кількості 30 штук;

14. Скляні пляшки ємкістю 0,5 літра з написом «горілка особлива панська» із прозорою рідиною в кількості 3 шт. та скляні пляшки ємкістю 0,25 літра з написом «житня» із прозорою рідиною в кількості 10 шт., поміщені в картонну коробку коричневого кольору.

15. Видаткова накладна № 9022 від 26 грудня 2017 підписана ОСОБА_6 та завірена печаткою;

16. Видатковий документ № 5256 від 04 липня 2018 ОСОБА_7 та завірений печаткою;

17. Видатковий документ № 3908 від 25 травня 2018 підписаний ОСОБА_6 та завірений печаткою (а.с.5-10).

Відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС - криміналіста СВ УСБУ у Волинській області майора юстиції Марковського від 06 чеврня 2018 року встановлено, що вилучені під час проведення обшуку предмети визнані речовими доказами в кримінальному провадженні та приєднані до матеріалів кримінального провадження (а.с.23).

Згідно видаткових накладних встановлено, що ТзОВ «Юкон-Продтрейд» придбало 26.12.2017, 25.05.2018,04.07.2018 у ТзОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» алкогольні напої (а.с.19-22).

Відповідно до п.1 ч.2 ст.235 КПК України строк дії ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, підставою для накладення арешту на майно є наявність сукупності підстав чи обґрунтованих підозр вважати, що відповідне майно є доказом злочину, та (або) підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою накладення арешту на майно може бути забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною пятою статті 171,частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є видом втручання у право на мирне володіння майном, що закріплено у ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини втручання у це право має мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу. Зазначені вимоги у контексті застосування заходів забезпечення кримінального провадження вимагаються визначення статусу суб`єкта, майно якого підлягає арешту у кримінальному провадженні та законної мети здійснення такого обмеження відповідного права.

Зважаючи, що слідчим в клопотанні, тай в судовому засіданні ні слідчим, ні прокурором не доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 06 липня 2018 року в складському приміщенні ТзОВ «Юкон-Продтрейд (), яке знаходиться за адресою: м. Ковель, вул. Володимирська, буд. 135, при цьому, суду не надано достатніх доказів про те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України чи ст. 170 КПК України, у зв`язку із чим слідчому слід відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст.98,167,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста СВ УСБУ у Волинській області майора юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000063 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, про арешт майна, вилученого 06 липня 2018 року в складському приміщенні ТзОВ «Юкон-Продтрейд (), яке знаходиться за адресою: м. Ковель, вул. Володимирська, буд. 135, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.06.2018, а саме на:

1. Картонні коробки з написом «Колос горілка особлива житня» в кількості 5 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

2. Картонна коробка з написом «Колос горілка особлива житня» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 10 штук;

3. Картонні коробки з написом «Колос горілка особлива традиційна » в кількості 2 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

4. Картонна коробка з написом «Колос горілка особлива традиційна» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 18 штук ;

5. Картонна коробка з написом «Колос настоянка зернова» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

6. Картонна коробка з написом «Колос настоянка зернова » в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 19 штук ;

7. Картонні коробки з написом «Колос горілка особлива домашня» в кількості 3 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

8. Картонна коробка з написом «Колос горілка особлива домашня» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 05 літра із прозорою рідиною в кількості 4 штук ;

9. Картонні коробки з написом «Колос горілка особлива панська» в кількості 2 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук ;

10. Картонні коробки з написом «Колос горілка столова» в кількості 2 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 20 штук;

11. Картонна коробка з написом «Колос горілка столова» в кількості 1 шт., в якій знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 літра із прозорою рідиною в кількості 4 шт. ;

12. Спайки в кількості 8 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,25 літра з написом «Колос традиційна» із прозорою рідиною в кількості 30 штук ;

13. Спайки в кількості 7 шт., в кожній з яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,25 літра з написом «житня» із прозорою рідиною в кількості 30 штук;

14. Скляні пляшки ємкістю 0,5 літра з написом «горілка особлива панська» із прозорою рідиною в кількості 3 шт. та скляні пляшки ємкістю 0,25 літра з написом «житня» із прозорою рідиною в кількості 10 шт., поміщені в картонну коробку коричневого кольору.

15. Видаткова накладна № 9022 від 26 грудня 2017 підписана ОСОБА_6 та завірена печаткою;

16. Видатковий документ № 5256 від 04 липня 2018 ОСОБА_7 та завірений печаткою;

17. Видатковий документ № 3908 від 25 травня 2018 підписаний ОСОБА_6 та завірений печаткою.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1