Справа № 640/8149/18
н/п 1-кс/640/4794/18
"23" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
10.05.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів та можливість вилучення копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме документів по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 : договорів, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, сертифікатів якості на поставлену продукцію, видаткових, прибуткових, податкових, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджують сплату за поставлені ТМЦ (виписок по рахунках, платіжних доручень тощо), а також документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачальником ТМЦ, які в подальшому були поставлені на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договорів, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, сертифікатів якості на поставлену продукцію, видаткових, прибуткових, податкових, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджують сплату за поставлені ТМЦ (виписок по рахунках, платіжних доручень тощо), які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В ході досудового слідства встановлено, що у січні 2018 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », намагалися заволодіти бюджетними грошовими коштами.
Так, згідно рапорту о/у ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ «Електромашина» задекларувало за період грудня 2017 року суму податку на додану вартість до відшкодування з Державного бюджету України в розмірі 2 536 306 тис. грн.. Одним із підприємств-контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким у грудні 2017 року було сформовано податковий кредит останньому у сумі 26 892 грн., за рахунок яких було сформовано суму до бюджетного відшкодування. Окрім того, згідно аналізу зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що товари, реалізовані на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не купувались, в ході здійснення зовнішньо-економічної діяльності з імпорту вищезазначених товарів придбання не здійснювалось.
В ході досудового слідства з метою виявлення і фіксації відомостей щодо обставин скоєного правопорушення виникла необхідність отримати бухгалтерську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання слюдопласту композиційного, міканіту формовочного, скло стрічки, а саме договори, додаткові угоди до них, специфікації, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, сертифікати якості, видаткові, прибуткові, податкові, товарно-транспортні накладні, документи, які підтверджують сплату за поставлені ТМЦ (виписки по рахунках, платіжні доручення тощо), а також аналогічні документи по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачальником ТМЦ, які в подальшому були поставлені на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
документів по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 : договорів, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, сертифікатів якості на поставлену продукцію, видаткових, прибуткових, податкових, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджують сплату за поставлені ТМЦ (виписок по рахунках, платіжних доручень тощо), а також документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачальником ТМЦ, які в подальшому були поставлені на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договорів, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, сертифікатів якості на поставлену продукцію, видаткових, прибуткових, податкових, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджують сплату за поставлені ТМЦ (виписок по рахунках, платіжних доручень тощо), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2018 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1