Справа № 357/9974/17
У Х В А Л А
26 квітня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :
26.04.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_3 .

Разом з клопотання старший слідчий надав до суду заяву в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд клопотання проводити за його відсутності.

ОСОБА_3 підозрюється в тому, що працюючи згідно наказу № 101 від 04.11.2010 року по 01.08.2017 року головним бухгалтером КП БМР «Аптека № 1», що розташована за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 64/2, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року, вчинила розтрату грошових коштів КП БМР «Аптека № 1» у сумі 376 886,42 грн., які перебували у її віданні, шляхом безпідставного перерахування на рахунки ПП «Білоцерківська теплова компанія БелТек» та ПМП «Релакс» за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 з 15.10.2014 року по 12.03.2018 року обіймала посаду директора ПП «Білоцерківська теплова компанія БелТек», а також згідно усної домовленості надавала бухгалтерські послуги ПМП «Релакс».

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів КП БМР «Аптека № 1», ОСОБА_3 використовуючи в своїй роботі головного бухгалтера комп`ютеру програму «1С: Бухгалтерія», упродовж вищевказаного періоду, створювала в ній платіжні документи на перерахування коштів на ПП «Білоцерківська теплова компанія БелТек» та ПМП «Релакс».

Так, з метою приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_3 створювала платіжні документи, в яких вказувала назву дійсних постачальників лікарських засобів та медикаментів, із якими КП БМР «Аптека № 1» були укладені відповідні договори цивільно-правового характеру, а також вказувала призначення платежу як оплату за лікарські засоби та медикаменти. Водночас, в цих документах нею вказувались неправдиві відомості щодо коду ЄДРПОУ, номеру розрахункового рахунку та МФО банку контрагентів КП БМР «Аптека № 1», які в дійсності належали ПП «Білоцерківська теплова компанія БелТек», безпосередньо по яким і здійснювалось перерахування грошових коштів.

Крім того, ОСОБА_3 також створювала платіжні документи, в яких вказувала назву дійсних постачальників лікарських засобів та медикаментів, із якими КП БМР «Аптека № 1» були укладені відповідні договори, а також інших юридичних та фізичних осіб, які не мали ніяких договірних відносин із КП БМР «Аптека № 1», та також вказувала призначення платежу як оплату за лікарські засоби та медикаменти, надання інформаційно-консультаційних та інших послуг, виконання робіт та поставку товарів. Водночас, в цих документах нею вказувались неправдиві відомості щодо коду ЄДРПОУ, номеру розрахункового рахунку та МФО банку контрагентів КП БМР «Аптека № 1», які в дійсності належали ПМП «Релакс», безпосередньо по яким і здійснювалось перерахування.

При цьому, КП БМР «Аптека № 1» не мала ніяких договірних відносин із ПП «Білоцерківська теплова компанія «БелТек» та ПМП «Релакс», будь-які договори щодо поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг із даними юридичними особами не укладались, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт чи наданих послуг не підписувались, товари не постачались, роботи не виконувались, послуги не надавались взагалі.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на розтрату бюджетних коштів КП БМР«Аптека № 1», ОСОБА_3 , у період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року, використовуючи електронний ключ доступу до системи клієнт-банк ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» банківського рахунку КП БМР «Аптека № 1» № НОМЕР_1 , здійснювала перерахування грошових коштів з банківського рахунку КП БМР «Аптека № 1» на банківський рахунок ПП «Білоцерківська теплова компанія БелТек» № НОМЕР_2 та на банківський рахунок ПМП «Релакс» № НОМЕР_3 .

Загалом, за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року у вказаний спосіб з рахунку КП БМР «Аптека №1» на ПП «Білоцерківська теплова компанія БелТек» ОСОБА_4 здійснено незаконних перерахувань на суму 286 946,20 грн., а також на рахунок ПМП «Релакс» на суму 50 240 грн.

Крім того, ОСОБА_3 умисно за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року, здійснила перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить КП БМР «Аптека № 1» в якості сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску за ПП «Білоцерківська теплова компанія «БелТек» на загальну суму 2 871 грн., а також за ПМП «РЕЛАКС» на загальну суму 36 829,22 грн.

При цьому, згідно ч. 9 ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» - передача платниками єдиного внеску своїх обов`язків з його сплати третім особам заборонена, крім випадків, передбачених законодавством.

Таким чином, за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року ОСОБА_3 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить КП БМР «Аптека № 1» умисно розтратила грошові кошти, які перебували у її віданні, шляхом безпідставного перерахування коштів на користь ПП «Білоцерківська теплова компанія «БелТек» в сумі 286 946,20 грн. та на користь ПМП «Релакс» в сумі 50 240 грн., а також сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску за ПП «Білоцерківська теплова компанія «БелТек» на загальну суму 2 871 грн., а також за ПМП «РЕЛАКС» на загальну суму 36 829,22 грн., в результаті чого КП БМР «Аптека №1» нанесено матеріальну шкоду у великому розмірі на загальну суму 376 886,42 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про застосування щодо ОСОБА_3 запобіжного заходу у виді тримання під вартою у зв`язку з існуванням ризику, передбаченого ст. 177 КПК України. Однак вказане клопотання не відповідає вимогам ст. 184 КПК України, оскільки до нього не долучено дані про вручення підозрюваній копії зазначеного клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування щодо останньої запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Окрім цього, клопотання про застосування щодо ОСОБА_3 запобіжного заходу у виді тримання під вартою в даний час не може бути розглянуте слідчим суддею, оскільки підозрювана, як вбачається з клопотання, переховуючись від органів досудового розслідування зникла з місця постійного проживання і місце його знаходження в даний час не відоме, а ст. 193 КПК України визначено, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою здійснюється за обов`язкової участі підозрюваної.

За таких обставин клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_3 підлягає залишенню без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 184, 193 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_3 залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1