справа № 274/1789/18
провадження № 1-кс/0274/1166/18
У Х В А Л А

05.09.2018 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження № 000022 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 190 Кримінального Кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять інформацію по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника картки та документів які складались на оформлення картки, виписку по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 04.01.2018 року по 00 год. 06.01.2018 року.

Клопотання мотивує тим, що 04.01.2017 року приблизно о 12 год. 20 хв. невстановлена слідством особа, шляхом обману, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом збільшення кредитного ліміту, заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які належні ОСОБА_4 , чим заподіяла останній матерілаьного збитку на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 04.01.2017 року приблизно о 9 год. 10 хв. до неї на мобільний номер телефону зателефонував раніше невідомий їй чоловік, який повідомив, що бажає придбати дитячий одяг, який потерпіла продавала за допомогою інтернет сайту. При цьому невідомий сказав, що кошти він перерахує на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої потерпіла йому повідомила, а саме: НОМЕР_2 . Приблизно о 12 год. 20 год. цього ж дня на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий їй чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який повідомив, що на її вищевказаний рахунок хочуть перерахувати кошти в сумі 1400 грн., але це хоче зробити юридична особа, та для того щоб це зробити потрібно підняти кредитний ліміт. На що ОСОБА_4 погодилась, та за допомогою свого мобільного телефону ввійшла до інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому потерпіла виконувала операції в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які їй вказував так званий працівник банку. Згодом невідомий сказав, що не вдається підняли ліміт, та додав, що потрібно перерахувати кошти з її вищевказаного рахунку на інший рахунок, на що вона погодилась та перерахувала кошти в сумі 6 500 грн. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . При цьому невідомий пообіцяв, що кошти згодом він перерахує назад, одразу після того як вийде підняти кредитний ліміт. Далі в ході бесіди невідомий почав цікавитись картками знайомих та рідних потерпілої. Через деякий час ОСОБА_4 зрозуміла, що вона спілкувалась з шахраєм та її ошукали.

До клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, протокол допиту потерпілого, рапорт працівника поліції.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задоволити.

Особа, у володінні якої знаходять речі та документи, в судове засідання не з`явилась.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши поясненння слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та те, що банківський номер НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , міг використовуватись для переведення через нього грошей, здобутих злочинним шляхом, встановлення місцезнаходження яких, а також власника даної картки, виписки руху коштів по даній картці, надасть слідству можливість встановити винних осіб у вчиненні даного та інших злочинів, оскільки отримати дану інформацію іншим способом неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирські області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по номеру банківської карти № НОМЕР_3 , а саме: інформації про власника картки та документів які складались на оформлення картки, виписку по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 04.01.2018 року по 00 год. 06.01.2018 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 03 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1