Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/8572/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слічого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух грошових коштів, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, по рахункам:

- № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2013 по 24.11.2015

- № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2013 по 24.11.2015

- № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2013 по 19.11.2015.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали звернення голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_4 , щодо заволодіння директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошових коштів зернової корпорації.

В проведення досудового розслідування встановлено, що 18.04.2014 ОСОБА_5 , який діяв він імені СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір№11-Кпоставки зерна майбутнього врожаю, згідно з яким взяв на себе зобов`язання до 01.11.2014 поставити до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сільськогосподарську продукцію українського походження зерно кукурудзи 3-го класу в кількості2 800 т., а зернова корпорація прийняти товар та оплатити його.Далі, 25.04.2014на виконання умов договору, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір комплексного страхування полісів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №3298654.

В подальшому, 30.05.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до умов договору поставки майбутнього врожаю та згідно платіжного дорученнями №14 та №135, перерахувала на банківський рахунок СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 2 701727,98 грн., а на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала 98 272,02 грн.

Однак, директор СВК « ОСОБА_6 , маючи умисел направлений на власне корисливе збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами корпорації, взявши на себе зобов`язання виростити та поставити 2 800 тон сільськогосподарської продукції (кукурудзи 3-го класу) відповідно до умов підписаного ним 18.04.2014 договору №11-К поставки зерна майбутнього врожаю з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке для вирощення вказаної продукції перерахувало на банківськірахунки підприємства коштивсумі 2 701 727, 98 грн.,умови договорув зазначений термін не виконав, по даний час сільськогосподарську продукцію поставив, грошові кошти не повернув, тим самим завдам матеріального збитку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення допиту ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), показав, що він дійсно уклав договорів поставки майбутнього товару та отримав від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок підприємства грошові кошти в розмірі 2 701 727, 98 грн., яківикористав для придбання посівного матеріалу, хімікатів, добрив, обробіткуземельних ділянок площею 1000 га., подальший посів та вирощування урожаю кукурудзи, однак, як він пояснює, протягом 2014 року були несприятливі погодні умови для регіону, де ріс урожай, за результатом чого відбувалась загибель урожаю кукурудзи.

Однак, в ході проведення огляду території, господарських будівель та споруд, де розташовується підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було виявлено та вилучено документи які підтверджують реалізацію кукурудзи, а саме:

-договір від 21.07.2014 укладений між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_7 », щодо проведення робіт по збиранню кукурудзи, проса та озимої пшениці.

-акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 25.12.2014, відповідно до якого СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв виконані ФГ « ОСОБА_7 » роботи по збирання кукурудзи 141,73 га, озимої пшениці на площі 76,25 га., збирання проса на площі10 га.

-рахунок фактура №Е-01829 від 22.12.2014 відповідно до якого ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна 44.1 від 29.10.14, прийняв від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання 357,285 т. кукурудзи.

Знайдені вищевказані документи, підтверджують факт наявності в 2014 році у СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » урожаю кукурудзи, та факт реалізації ОСОБА_5 урожаю кукурудзи іншим підприємствам, окрім ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час проведення досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_8 отримана інформація щодо усіх відритих/закритих банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слічого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух грошових коштів, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, по рахункам:

- № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2013 по 24.11.2015

- № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2013 по 24.11.2015

- № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2013 по 19.11.2015.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слічому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000004 від 26.01.2017, та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000004 від 26.01.2017, слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.05.2018