Провадження: 1-кс/484/454/18
Справа: 484/1015/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
м. Первомайськ 30.05.2018 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без участі сторін розглянувши заявлене в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №0000574 від 07.02.2017 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниклопотання про здійснення тимчасового доступу до документів

встановив:
в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №0000574 від 07.02.2017, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, встановлено, що 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14 500 (п`ятисот) тонн насіння соняшника на умовах поставки на елеватор, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
25.01.2017, 27.01.2017 та 30.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи умови договору, поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721734 грн. в пункт відвантаження (елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тих пір не здійснило.
Разом з тим, 28.01.2017 та 31.01.2017 невстановленими особами на підставі підроблених документів (листів нібито від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та довіреності на ім`я ОСОБА_4 ) по сфальсифікованим товарно-транспортним накладним, в яких було зазначено іншу фірму-перевізника, та на автомобілях із зміненими реєстраційними номерами було вивезено з елеватора насіння соняшнику загальною кількістю 60,930 тонни, що фактично належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування було встановлено номер телефону НОМЕР_1 , яким користувався невідомий абонент, котрий в більшості випадків виходив на зв`язок в м. Одеса. Аналіз зв`язків даного абонента дав змогу встановити (деталізувати) його зв`язки з особами, котрі брали участь (прямо чи опосередковано) у вчиненні злочину, а саме: з абонентом на ім`я ОСОБА_5 , який виступав своєрідним посередником між шахраями, представниками елеватора та іншими особами, а також з ОСОБА_6 , колишнім партнером засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а нині перебуваючим з ним в неприязних стосунках, довірені особа якого ( ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) перебували в період безпосереднього заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області (на зв`язок виходили в Доманівському та Арбузинському районах, що суміжні з Первомайським районом).
У зв`язку з цим, у слідства є підстави вважати, що вказаний абонент також може бути причетним до вчинення злочину або йому можуть бути відомі обставини, що мають суттєве значення для досудового розслідування.
Встановлено, що абонент НОМЕР_1 неодноразово отримував SMS-повідомлення про доставку товарів або документів з допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке є провідною компанією в Україні в даній сфері послуг і тому володіє великим обсягом інформації про персональні дані клієнтів.
03.05.2018 за вих. № 9101/70-18 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит з метою отримання інформації щодо ідентифікації (персональних даних) абонента НОМЕР_1 , який отримував SMS-повідомлення про доставку товарів або документів. 14.05.2018 за № 610 вих-18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслало лист про те, що дане товариство може надати лише номера, дати створення, планові дати прибуття, місто відправника та місто отримувача, зазначені в експрес-накладних за номером телефону НОМЕР_1 . При цьому у наданні персональних даних-клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відмовлено з посиланням на ч. 2 ст. 159 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Разом з тим, аналіз 13 експрес-накладних по номеру телефону НОМЕР_1 дав змогу встановити, що користувач данного номеру в більшості випадків отримував посилки в м. Одеса, але одного разу він отримав посилку, яка надійшла 31.03.2018, перебуваючи в м. Первомайську, Миколаївської області. У переліку експрес-накладних, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у графах «Контрагент-відправник» та «Контрагент-отримувач» не розкрито персональних даних зазначених осіб, що не дає змогу ідентифікувати особу абонента, котрий користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , тому виникла потреба у тимчасовому доступі до вказаної інформації на підставі ухвали слідчого судді.
Зазначена інформація (персональні дані контрагентів-відправників та контрагента-отримувача по номеру НОМЕР_1 ) дасть змогу ідентифікувати особу, яка підтримувала зв`язок з особами, що були задіяні у злочинній схемі по заволодінню чужим майном шляхом обману, тобто має суттєве значення для досудового розслідування, так як може бути використана як доказ, і отримати її іншим чином у законний спосіб неможливо. Достовірно встановлено, що вказана вище інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зберігається в електронному вигляді упродовж 1 року.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що дасть змогу ідентифікувати особу, яка підтримувала зв`язок з особами, що були задіяні у злочинній схемі по заволодінню чужим майном шляхом обману, тобто має суттєве значення для досудового розслідування, так як може бути використана як доказ.
Керуючись ст.ст. 159,160 КПК України

ухвалив:
надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до персональних даних особи, яка є користувачем номеру телефону НОМЕР_1 та одночасно клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: прізвища, ім`я, по батькові, місця проживання (перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, інших відомостей, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит, а також персональних даних її контрагентів (відправників), які зберігаються в електронному вигляді у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: