Справа № 521/9210/18
Номер провадження:1-кс/521/3445/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.06.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002393 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання адвоката вбачається, що адвокатом ОСОБА_3 , здійснюється представництво законних прав та інтересів ОСОБА_4 , який є потерпілим у кримінальному проваджені № 0002393 від 18.10.2018 року, порушеному за ч. 4 ст. 190 КК України.

18.10.2017 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 11.12.2013 року, знаходячись по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів його грошима у сумі 200 000 доларів США (ЖЕО 19278).

За даним фактом, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002393 від 18.10.2017.

Згідно постанови від 22.01.2018 р. про призначення групи слідчих, до слідчої групи у кримінальному провадженні входять: старший слідчий СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_6 , слідчий Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_7 .

Вході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2013 року, ОСОБА_5 , під приводом придбання будівельних матеріалів для зведення трьох двоповерхових будинків на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , загальною площею не менше п`ятисот метрів квадратних, отримав від ОСОБА_4 гроші у сумі 200 000 доларів США, при цьому зобов`язуючись після введення їх в експлуатацію, передати два будинки у власність ОСОБА_4 . Строком введення будинків в експлуатацію було визначено 01.06.2015 року.

Отримання грошей ОСОБА_5 підтвердив гарантійним листом, за власним підписом як директора ПП « ОСОБА_8 », та скріпив печаткою підприємства.

Також, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_2 07.12.2007. Підприємством надається до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси податкова звітність за підписом керівника ОСОБА_5 та головного бухгалтера - ОСОБА_9 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме встановлення автентичності підпису ОСОБА_5 на гарантійному листі ПП « ОСОБА_8 » від 11.12.2013 року, необхідно провести почеркознавчу експертизу, проведення якої, згідно п 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, неможливо без надання для порівняння зразків вільного почерку, що й обумовлює необхідність надання тимчасового доступу до справи платника податків ПП « ОСОБА_8 » ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення.

Адвокат ОСОБА_3 підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку заявника, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002393 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею, до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме справи платника податків ПП « ОСОБА_8 » ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 04.06.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1