Справа № 569/8829/18
УХВАЛА

14 травня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання слідує, що СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 13.01.2018, за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.362, ч.2 ст.361-2 та ч.1 ст.368 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 12.01.2018 до слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області від Поліського управління кіберполіції надійшли матеріали за звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 про те, що 04.01.2018 у ході моніторингу мережі Інтернет на веб-ресурсі «VK» ним було відшукано фото зображення з його особистою інформацією, яка розміщена у вільному доступі та накопичується у базах даних без отримання відповідного дозволу на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 .

22.02.2018 року до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП Національної поліції України ОСОБА_6 про те, що під час моніторингу мережі Інтернет на веб сайті «ОLX.ua» було знайдено аналогічне оголошення щодо надання інформаційних послуг, за матеріальну винагороду, шляхом втручання до електронно обчислювальних машин та автоматизованих систем, які перебувають у володінні та розпорядженні державних органів України, з назвою «Проверка (ПРОБИВ)». Також, у вказаному оголошені зазначений номер НОМЕР_1 та ім`я контактної особи « ОСОБА_7 ». Крім цього, вказано спосіб надання запитуваної інформації через мессенджери «Вібер» та «Телеграм».

В ході оперативного супроводу даного кримінального провадження проведено листування з особою на ім`я « ОСОБА_7 », під час якого останнім надано реквізити банківського рахунку № НОМЕР_2 для зарахування грошових коштів за надання інформації з обмеженим доступом. Встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що абонентський номер особи на ім`я « ОСОБА_7 » НОМЕР_1 використовувався мобільним терміналом на дві сім картки з ІМЕІ: НОМЕР_3 , інший ІМЕІ: НОМЕР_4 даного мобільного терміналу використовується абонентським номером НОМЕР_5 ОСОБА_8 .

Також встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_2 здійснювалися неодноразові перекази на картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , належний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому обготівковуються останнім.

Окрім цього, моніторингом соціальних мереж встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 спільно проводять час в громадських закладах м. Харків.

Покликаючись на наведе, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з відображенням платника коштів, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів, які отримані під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01 січня 2018 року по 10 травня 2018 року, а також копії документів, які надавалися особою при відкритті рахунку, що знаходяться в уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, клопотання розглядається без участі його представника відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з відображенням платника коштів, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів, які отримані під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01 січня 2018 року по 10 травня 2018 року, а також копії документів, які надавалися особою при відкритті рахунку, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх копії.

Копії документів, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1