У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.05.2018 Справа №607/6959/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 21 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_5 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по 20.08.2015 року, що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Близько 17:00 год. 20.08.2015 року, невідома особа, представившись працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 5000 гривень.

21.08.2015 року відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0002299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , проте остання не змогла повідомити банківською карткою із яким номером вона користувалася на час вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація стосовно банківських карток, виданих на ім`я ОСОБА_5 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також щодо руху коштів по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по 20.08.2015 року, що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по 20.08.2015 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків, виданих на ім`я на ім`я ОСОБА_5 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

- Інформації про IP та МАС адресу комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків виданих на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1