ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5415/18
Провадження № 1-кс/201/3904/2018
УХВАЛА
08 червня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що службові особи ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2015-2017 році занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість внаслідок не віднесення у відповідності з п. 187.7 ст. 187 Податкового кодексу України до складу податкових зобов`язань сум, що виникли у зв`язку з отриманням коштів державного та місцевих бюджетів за виконані роботи (надані послуги), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму 13 428 002, 65 грн., що є особливо великим розміром та в період з 2015-2017 року порушуючи ст.4 Закону України від 14.10.14 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» легалізували, грошові кошти одержанні злочинним шляхом у великому розмірі.

Відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України «24» січня 2018 року засновнику, директору та в.о. директора ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування з`ясовано, що у листопаді 2015 року ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 та постраждалих від наслідків бойових дій на Донбасі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 , далі Фонд) 103 тис. грн. у якості фінансової допомоги.

Також встановлено, що за період здійснення діяльності (з моменту реєстрації 15.04.2015 до моменту ліквідації 19.07.2016) на адресу Фонду надійшло понад 35 млн. грн. При цьому, сукупно понад 20 млн. грн. (або 57%) у якості виплат від Фонду отримали грошові кошти лише 3 фізичні особи.

У ході слідства на підставі даних електронних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ) Фондом було відкрито розрахункові рахунки №№: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 якими організація користувалось при здійсненні діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та використання Фондом вищевказаного рахунка, які можуть вказувати на причетність службових осіб фонду до здійснення незаконної діяльності службовими особами ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, з урахуванням того, що засновник та директор ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 підозрюється у здійсненні легалізації грошових коштів у великому розмірі, здобутих злочинним шляхом, у слідства виникла необхідність у перевірці здійснення фінансових операцій Фондом щодо можливої участі його службових осіб у процесі конвертації грошових коштів.

Таким чином, документи щодо відкриття та використання службовими особами Фонду указаних розрахункових рахунків, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити рух отриманих грошових коштів, дати та суми їх надходження, осіб, які здійснювали зняття готівки, та необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження відносно ОСОБА_4 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 та постраждалих від наслідків бойових дій на Донбасі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ).

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового до документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 та постраждалих від наслідків бойових дій на Донбасі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ) та їх вилучення (виїмку), а саме належним чином завірених копій:

- всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 та постраждалих від наслідків бойових дій на Донбасі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття до моменту закриття рахунку;

- всіх документів (чеків, ордерів тощо) щодо отримання готівки з рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 у період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») між засобами телекомунікації банку та уповноваженою особою БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 та постраждалих від наслідків бойових дій на Донбасі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) щодо рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) з моменту відкриття до моменту закриття рахунку у паперовому та в електронному вигляді.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000015.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1