Справа № 520/4701/18
Провадження № 1-кс/520/1398/18
УХВАЛА
23.04.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 28.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом.
Під час досудового розслідування було встановлено, що при відвідування сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і натисканні посилання «пожертвувати» здійснювалася переадресація на сайт з платіжним сервером « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який відвідувачі перераховували грошові кошти на рахунки банківських установ, які не належали дітям або їх батькам, а належали благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якої є ОСОБА_5 , та не має ніякого відношення до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті банківські рахунки у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: гривневі рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; доларовий рахунок № НОМЕР_3 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документації, яка містить інформацію про рух вказаних банківських рахунків благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 24.02.2015 року по 27.01.2018 року та інформації щодо отримувачів даних платіжних банківських рахунків, договір про відкриття банківських рахунків, платіжні доручення, інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів при знятті коштів з данного рахунку; інформації щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг» з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових та електронних носіях, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях наступної інформації: про рух банківських рахунків благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гривневих рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , доларового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 24.02.2015 року по 27.01.2018 року та інформації щодо отримувачів даних платіжних банківських рахунків, копій договору про відкриття банківських рахунків, платіжних доручень, інших документів; фото, відеоматеріали з банкоматів при знятті коштів з даного рахунку; інформації щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг».

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1