печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 384, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України

У ході розслідування установлено, що ОСОБА_4 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невставлені особи, які, діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Зокрема, з метою розкрадання коштів суб`єктів господарської діяльності та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_28 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_33 ) та інших, членами організованого злочинного угрупування під керівництвом ОСОБА_4 , організовано діяльність низки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 ») ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_74 ) та інших, які зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між вищезазначеними підприємствами реального сектору економіки та страховими компаніями, підконтрольними ОСОБА_4 , а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_75 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (раніше ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 ») ( НОМЕР_76 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_77 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_78 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_80 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_81 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( НОМЕР_82 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_83 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ( НОМЕР_84 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_85 ) укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ).
Прокурором у клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів у наступних банківських установах, відділах та філіях:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_87 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відносно ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), р/р № НОМЕР_88 ;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (МФО НОМЕР_89 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 відносно ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), р/р № НОМЕР_90 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_91 ;

Перша Київська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_92 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 відносно ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), р/р № НОМЕР_93 , р/р № НОМЕР_94 , р/р № НОМЕР_95 ;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_96 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 відносно ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), р/р № НОМЕР_97 ;
Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (МФО НОМЕР_98 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 відносно ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), р/р № НОМЕР_99 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_100 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_101 , р/р № НОМЕР_102 , р/р № НОМЕР_103 , р/р № НОМЕР_104 , р/р № НОМЕР_105 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (МФО НОМЕР_106 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 відносно ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), р/р № НОМЕР_107 , р/р № НОМЕР_108 , р/р № НОМЕР_109 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_110 , р/р № НОМЕР_111 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (МФО НОМЕР_112 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_113 ;

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (МФО НОМЕР_114 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), р/р № НОМЕР_115 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_116 , р/р № НОМЕР_117 ;

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_118 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), р/р № НОМЕР_119 ;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » у м. Києві (МФО НОМЕР_120 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), р/р № НОМЕР_121 ;
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (МФО НОМЕР_122 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_123 , р/р № НОМЕР_124 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_125 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_126 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_127 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (МФО НОМЕР_128 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_129 ;

Філія « ІНФОРМАЦІЯ_102 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (МФО НОМЕР_130 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_131 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (МФО НОМЕР_132 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_133 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_134 ;

ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (МФО НОМЕР_135 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_136 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (МФО НОМЕР_137 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_138 , р/р № НОМЕР_139 ;

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » Київське РУ (МФО НОМЕР_140 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_141 ;

Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » у м. Полтава (МФО НОМЕР_142 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_143 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (МФО НОМЕР_144 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_145 , р/р № НОМЕР_146 , р/р № НОМЕР_147 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (МФО НОМЕР_148 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_149 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (МФО НОМЕР_142 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_150 , р/р № НОМЕР_151 , р/р № НОМЕР_152 , р/р № НОМЕР_153 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (МФО НОМЕР_154 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_155 , р/р № НОМЕР_156 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (МФО НОМЕР_157 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_158 , р/р № НОМЕР_158 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (МФО НОМЕР_159 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_160 , р/р № НОМЕР_161 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (МФО НОМЕР_112 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_162 , р/р № НОМЕР_163 , р/р № НОМЕР_164 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних та юридичних осіб, які відкривали рахунки та отримували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, у банківських установах, відділах та філіях, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , а також іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000405, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб наступних банківських установ, відділів та філій:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_87 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відносно ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), р/р № НОМЕР_88 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (МФО НОМЕР_89 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 відносно ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), р/р № НОМЕР_90 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_91 ;

- Перша Київська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_92 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 відносно ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), р/р № НОМЕР_93 , р/р № НОМЕР_94 , р/р № НОМЕР_95 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_96 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 відносно ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), р/р № НОМЕР_97 ;
- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (МФО НОМЕР_98 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 відносно ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), р/р № НОМЕР_99 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_100 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_101 , р/р № НОМЕР_102 , р/р № НОМЕР_103 , р/р № НОМЕР_104 , р/р № НОМЕР_105 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (МФО НОМЕР_106 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 відносно ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), р/р № НОМЕР_107 , р/р № НОМЕР_108 , р/р № НОМЕР_109 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_110 , р/р № НОМЕР_111 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (МФО НОМЕР_112 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_113 ;

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (МФО НОМЕР_114 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), р/р № НОМЕР_115 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_116 , р/р № НОМЕР_117 ;

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_118 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), р/р № НОМЕР_119 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » у м. Києві (МФО НОМЕР_120 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), р/р № НОМЕР_121 ;
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (МФО НОМЕР_122 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_123 , р/р № НОМЕР_124 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_125 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_126 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_127 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (МФО НОМЕР_128 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_129 ;

- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_102 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (МФО НОМЕР_130 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_131 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (МФО НОМЕР_132 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_133 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_134 ;

- ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (МФО НОМЕР_135 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), р/р № НОМЕР_136 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (МФО НОМЕР_137 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_138 , р/р № НОМЕР_139 ;

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » Київське РУ (МФО НОМЕР_140 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_141 ;

- Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » у м. Полтава (МФО НОМЕР_142 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_143 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (МФО НОМЕР_144 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_145 , р/р № НОМЕР_146 , р/р № НОМЕР_147 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (МФО НОМЕР_148 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_149 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (МФО НОМЕР_142 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_150 , р/р № НОМЕР_151 , р/р № НОМЕР_152 , р/р № НОМЕР_153 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (МФО НОМЕР_154 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_155 , р/р № НОМЕР_156 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (МФО НОМЕР_157 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_158 , р/р № НОМЕР_158 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (МФО НОМЕР_159 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_160 , р/р № НОМЕР_161 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (МФО НОМЕР_112 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), р/р № НОМЕР_162 , р/р № НОМЕР_163 , р/р № НОМЕР_164 , а саме:

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_20

Слідчий суддя ОСОБА_1