УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000046 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2018, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи організували незаконне виготовлення тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху в ангарному приміщенні за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., с. Сюрте.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування, 17-18 жовтня 2018 на підставі наданої добровільної згоди на огляд ангарного приміщення, яке розташоване за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., с. Сюрте, земельна ділянка площа 2.3547 га кадастровий №:01:001:0108.

Проведеним оглядом місця події виявлено та вилучено: тютюнові вироби марки «D&B» в кількості 900 пачок без марок акцизного податку України, один металевий станок для виготовлення тютюнових виробів, тютюн, заготовки під пачки марки «CLASSIC» в кількості 13 000 шт., гільзи тютюнові «Papierosowe» в кількості 173 000 шт., гільзи тютюнові марки «Gama» в кількості 500 шт., 17 тюбиків з ароматизатор для тютюнових виробів, 8 порожніх коробок, гільзи тютюнові «Casino TUBES» в кількості 9 000 шт., 500 вставок для верхньої частини пачок.

23.10.2018 на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано в порядку ст. 40 КПК України доручення, щодо встановлення місць, де може зберігати незаконно виготовлені тютюнові вироби, громадянин ОСОБА_4 , а також встановлення його спільників та осіб причетних до незаконного придбання, зберігання, транспортування чи збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно до матеріалів, які надійшли 01.11.2018 та наявну на даний час інформацію від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській встановлено, що громадяни ОСОБА_4 в авто гаражному кооперативу «МИР» приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 зберігає партію незаконно виготовлених тютюнових виробів. Крім цього за вказаною адресою останній зберігає комплектуючі та обладнання для виробництва тютюнових виробів.

05.11.2018 на підставі наданої добровільної згоди на огляд гаражного приміщення № НОМЕР_1 , який розташовано та території АГК «МИР» за адресою: м. Ужгород, вул. Щедріна, 105 виявлено та вилучено один металевий станок сірого кольору, компресор чорного кольору марки «ДОКА» модель КПМ-200-20 серійний номер 121731125 та два коричневі наполовину заповнені ящик з речовиною ззовні схожою на тютюн та характерним запахом тютюну.

Відповідно до інформації наданої головою правління АГК «МИР» гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке розташовано на території авто гаражного кооперативу належить ОСОБА_5 .

Виявлена речовина ззовні схожою на тютюн та характерним запахом тютюну, засоби та знаряддя для виробництва незаконно виготовлених тютюнових виробів є матеріальними об`єктами, які були відповідно предметом та засобом вчинення кримінального правопорушення, як наслідок, мають значення речових доказів вчиненого злочину.
Так, речовина ззовні схожою на тютюн та характерним запахом тютюну є матеріальним об`єктом, яка була предметом кримінального правопорушення, а металевий станок, компресор засобом його вчинення, та є речовими доказами відповідно до постанови від 05.11.2018.

Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосований з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився. Однак, надав заяву, в якій вимоги даного клопотання підтримав та просив розглянути таке за його відсутності.
Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце слухання справи. А тому суд розглядає дане клопотання за його відсутності на підставі ч.1 ст.172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України:
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Із матеріалів внесеного клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2018, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи організували незаконне виготовлення тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху в ангарному приміщенні за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., с. Сюрте.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.2 ст. 204 КК України.

05.11.2018 на підставі наданої добровільної згоди на огляд гаражного приміщення № НОМЕР_1 , який розташовано та території АГК «МИР» за адресою: м. Ужгород, вул. Щедріна, 105 виявлено та вилучено один металевий станок сірого кольору, компресор чорного кольору марки «ДОКА» модель КПМ-200-20 серійний номер 121731125 та два коричневі наполовину заповнені ящик з речовиною ззовні схожою на тютюн та характерним запахом тютюну.

05.11.2018 року постановою слідчого у кримінальному провадженні №0000046 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 вилучені речівизнано речовими доказами.
У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також те, що може бути виконане завдання арешту, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України, тобто запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів, задля захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що речові докази повинні зберігатися до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ (п. 4 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМ України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України»), з метою забезпечення кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000046 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на металевий станок сірого кольору, компресора чорного кольору марки «ДОКА» модель КПМ-200-20 серійний номер 121731125 та двох коричневих наполовину заповнених ящиків з речовиною ззовні схожою на тютюн та характерним запахом тютюну, які вилучені протоколом огляду від 05.11.2018 та передати їх на зберігання згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1