22.10.2018
Справа № 522/2141/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000021 від 31.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2018 р. до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення злочину з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області № 65/3/2-581 від 31.01.2018 щодо факту привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою посадовими особами Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час здійснення реконструкції з`єднувального каналу Тилігульський лиман - Чорне море та проведення будівництва гідротехнічних об`єктів.

При цьому, між Регіональним ландшафтним парком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено угоду на загальну суму 58, 22 млн. грн. щодо виконання вказаних робіт.

В подальшому частину вказаних грошових коштів безпідставно було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 20,051 млн. грн., а останнім на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) у розмірі 10,506 млн. грн., які згідно статутної та податкової документації не мали право здійснювати роботи з будівництва та реконструкції гідротехнічних об`єктів та у зв`язку з відсутністю на балансі відповідного технологічного обладнання та будівельної техніки фактично виконувати вказані роботи не могли.

Згідно висновку аналітичного дослідження результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено, що відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних на рівні ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу контрагента одержувача послуг було виписано податкових накладних на загальну суму 38 168 983,52 грн.

Проаналізувавши аналіз сайту державних закупівль ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що конкурс з замовлення робіт з Реконструкції з`єднувального каналу Тилігульський лиман-чорне море на території Комінтернівського району Одеської області оголошувало державне підприємство Регіональний Ландшафтний парк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

При цьому очікувальна вартість робіт складає 66 561 674,00грн., однак на сьогоднішній час не зважаючи на перерахування за дані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 38 168 983,52 грн. переможця тендерних закупівель не визначено та не оприлюднено звіт про їх проведення.

Згідно ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання підрядних робіт для бюджетної організації частково замовляло будівельні матеріали та субпідрядні роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та отримало від неї податкові накладні на загальну суму 19 031843,43 грн.

Згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2016 року, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДПІ 19.01.2017, на підприємстві рахувалось 3 особи.

Відповідно до фінансового звіту подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016 рік на підприємстві обліковується основних засобів на 133 1000,00 грн.

Відповідно до ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання субпідрядних робіт з реконструкції з`єднувального каналу Тилігульський лиман Чорне море на території Комінтернівського району Одеської області замовляв їх виконання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

В цілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сформовано податкового кредиту за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 10506564,00 в тому числі ПДВ 1751094,00грн.

Однак згідно ЄРПН у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє придбання товарів, робіт, послуг за вищенаведеною номенклатурою.

Підприємство формувало податковий кредит за рахунок придбання іграшок та цитрусових.

Відповідно до інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступна інформація, яка фактично вказує на те, що фінансові операції та правочини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сукупність пов`язаних між собою фінансових та господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мають очевидного економічного сенсу та їх здійснення було направлене на приховування реального змісту фінансової операції.

Фактично роботи з реконструкції з`єднувального каналу Тилігульський лиман Чорне море на території Комінтернівського району Одеської області не могли бути виконані безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступних обставин: відсутність придбання таких робіт у субпідрядних організацій, податковий кредит сформовано за рахунок придбання іграшок та цитрусових;, відсутність кваліфікованого персоналу, необхідного для виконання первинного виду складності будівельних робіт, відсутність машин та механізмів, необхідних для виконання робіт відповідно до будівельних норм ( ДБН) та затверджених замовником кошторисів на будівництво, відсутність складських, виробничих та інших приміщень необхідних для здійснення господарської діяльності пов`язаної із виконанням будівельних робіт.

Таким чином можливо зробити висновок, що операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням субпідрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , може свідчити про використання їх з метою завищення вартості виконаних робіт на адресу ДП Регіональний ІНФОРМАЦІЯ_1 » та привласнення (розтрати) державних коштів, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

В ході проведення слідства встановлено коло осіб можливо причетних до скоєння вказаного кримінального провадження, одним із яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якій на підставі договору № 5 від 01.12.2016 року здійснював технічний нагляд по об`єкту «Реконструкція з`єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем Комінтернівського району Одеської області» та згідно покладених на нього обов`язків здійснював нагляд за веденням та якістю підрядних робіт, монтажу обладнання та пусконалагоджувальних робіт та їх відповідності із проектно-кошторисною документацією та нормативами ДБН, правильністю застосовування одиничних розцінок, підтверджував генпідряднику обсяги виконаних робіт та правильність застосуванням одиничних розцінок, підписував та скріплював печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт за Ф КБ-2 в, погоджував довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за Ф КБ-3.

При цьому встановлено, що у користуванні останнього на теперішній час знаходиться контактний номер телефону НОМЕР_6 , що підтверджується повідомленням ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області.

Таким чином, для подальшого досудового розслідування та перевірки вказаних обставин, потрібно отримати інформацію щодо телефонних з`єднань громадянина ОСОБА_5 у період з 01.01.2016 по теперішній час.

Вказані відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не є можливим.

Отримати вказані відомості можливо від їх утримувача оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.7 ст. 162 КПК України, інформація яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання абонента ОСОБА_5 за номером НОМЕР_6 , в період з 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також за її дорученням співробітникам слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів, на яких міститься інформація про телефонні з`єднання абонента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (телефонний номер НОМЕР_6 оператора з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), в період з 01.01.2016 по 22.10.2018 р., зокрема: документально оформлені дані про з`єднання абонента вказаного телефону із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж ( базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, IMEI - номерів телефонів з якого та на який здійснювались з`єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювались дзвінки та SMS- повідомлення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ) з метою отримання зазначеної інформації в електронному вигляді «Excel».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: