Справа №660/717/18
Номер провадження 1-кс/660/270/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року смт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000162, внесеного до ЄДРДР від 14.04.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліціїГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 14.04.2018 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно з якими невстановлена особа, під приводом роботодавця, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 17300 грн та грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 17300 грн, які останні переказали через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за квиток на літак. З метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відомості про власника зазначеного рахунку (анкетні дані), а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки в банкоматі, якщо банкомат іншого банку за можливості надати його номер та вказати назву банку та адресу розташування банкомату, а також переказ грошових коштів на інший рахунок, якщо проводилися безготівкові розрахунки, то за можливості, вказати які саме та через який онлайнсайт, невідомою особою у період часу з 30.03.2018 року по 01.04.2018 року з вище зазначеного рахунку, володільцем якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, просив провести у Херсонській філії відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що до ЄДРДР за №0000162 від 14.04.2018 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно з якими невстановлена особа, під приводом роботодавця, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 17300 грн та грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 17300 грн, які останні переказали через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за квиток на літак (а.с.2).
За протоколами допиту потерпілих від 14.04.2018 року, вбачається, що потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою замовлення квитків на літак, 30.03.2018 року через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , код ЄДРПО НОМЕР_3 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код установи банку НОМЕР_4 , перерахували грошові кошти у розмірі 17300 грн, кожен (а.с.6,11).

З виписки за 30.03.2018 по 23.04.2018 року, рахунок № НОМЕР_2 ЕКСПРЕСТУР 2000 ТОВ ПАСИВ, вбачається, що грошові кошти, які було перераховано потерпілими 30.03.2018 року 31.03.2018 року, використовувалися за допомогою еквайрингового карткового рахунку НОМЕР_1 (а.с.13).
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.1, ч.2 ст.159 КПК України).

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , зважаючи, що відповідно до ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчим, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ХСП № 003455), старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ХСП № 000744), слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ХСП № 003609), начальникові слідчого відділення ОСОБА_10 (службове посвідчення ХСП № 000745), оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ХСП № 000744), оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ХСП № 000732), оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ХСП № 000740), оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ХСП № 003407), дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відомості про власника зазначеного рахунку (анкетні дані), а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки в банкоматі, якщо банкомат іншого банку, за можливості надати його номер та вказати назву банку та адресу розташування банкомату, а також переказ грошових коштів на інший рахунок, якщо проводилися безготівкові розрахунки то за можливості вказати які саме та через який онлайнсайт, невідомою особою у період часу з 30.03.2018 року по 01.04.2018 року з вище зазначеного рахунку, володільцем якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю провести в Херсонській філії відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1