Справа № 202/5635/18
Провадження № 1-кс/202/5606/2018
УХВАЛА
Іменем України

13 вересня 2018 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисників: адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючу вищу освіту, депутата Дніпропетровської обласної ради сьомого скликання, члена фракції «Українське об`єднання патріотів УКРОП», яка одночасно є засновником і директором ТОВ «Експерт-груп» (), зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000045, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2015 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори, під час яких шляхом таємного голосування ОСОБА_4 була обрана депутатом Дніпропетровської обласної ради сьомого скликання за списками політичної партії «Українське об`єднання патріотів УКРОП».
Разом з тим, ОСОБА_4 є засновником та директором ТОВ «Експерт-Груп», що здійснює свою господарську діяльність у сферах оцінювання ризиків та завданої шкоди, права, консультування з питань комерційної діяльності й керування, інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний), здійснює іншу професійну, наукову та технічну діяльність.
Так, на початку 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , яка будучи директором та засновником ТОВ «Експерт Груп» , що здійснює свою господарську діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах та одночасно являючись депутатом Дніпропетровської обласної ради сьомого скликання, виник злочинний умисел направлений на вимагання та отримання неправомірної вигоди від невизначеної кількості громадян, які бажають отримати земельні ділянки на території Дніпропетровської області, з використанням свого авторитету та можливостей статусу депутата місцевої ради. При цьому реалізувати свій злочинний намір ОСОБА_4 вирішила шляхом впливу на службових осіб Головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області та Петриківської районної державної адміністрації, які уповноважені приймати відповідні рішення щодо надання дозволів громадянам на розробку проектної документації для ведення особистого селянського господарства, затверджувати проекти землеустрою земельної ділянки та укладати договори оренди земельної ділянки.
З 2005 року на території Петрикіського району Дніпропетровської області здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 , яка спеціалізується на розведенні коней та інших тварин родини конячих, представництво інтересів якої в органах влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, здійснює за довіреністю громадян ОСОБА_9
02.02.2018 року, у першій половині дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Експерт Груп», розташованого за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Великого, будинок 12, офіс № 41, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи свій авторитет та можливості статусу депутата місцевої ради, діючи з корисливих мотивів, висловила представнику ФОП ОСОБА_8 за довіреністю громадянину ОСОБА_9 незаконну вимогу передати їй неправомірну вигоду у сумі 12 000 доларів США, вказавши останньому, що тільки у разі надання їй обумовленої суми неправомірної вигоди вона вчинить в інтересах ФОП ОСОБА_8 вплив на прийняття рішення службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області для безперешкодного отримання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки площею 3,9 га на території Петриківського району Дніпропетровської області для ведення особистого селянського господарства, затвердження вказаного проекту землеустрою земельної ділянки та подальше укладання договору оренди земельної ділянки із службовими особами Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, в інакшому випадку ОСОБА_4 пригрозила, що ФОП ОСОБА_8 буде відмовлено в отриманні будь-яких дозвільних документів для оформлення договору оренди необхідної земельної ділянки.
У свою чергу, ОСОБА_9 , не бажаючи негативних наслідків для ФОП ОСОБА_8 , погодився на незаконні вимоги ОСОБА_4 та одночасно звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення останньою.
06.03.2018 року, приблизно о 10:00 год., ОСОБА_4 , знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Експерт Груп», що знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Великого, будинок 12, офіс № 41, висловила представнику ФОП ОСОБА_8 громадянину ОСОБА_9 незаконну вимогу передати їй першу частину неправомірної вигоди в сумі 6 000 доларів США за вчинення в інтересах ФОП ОСОБА_8 впливу на рішення службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області щодо безперешкодного отримання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки площею 3,9 га на території Петриківського району Дніпропетровської області для ведення особистого селянського господарства та затвердження вказаного проекту землеустрою земельної ділянки.
18.04.2018 року, приблизно об 11:30 год., ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави, з метою незаконного збагачення, діючи із корисливих мотивів, перебуваючи у офісному приміщенні ТОВ «Експерт Груп», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно одержала від представника ФОП ОСОБА_8 громадянина ОСОБА_9 частину раніше обумовленої нею неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 6 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним Банком України станом на 18.04.2018 року, становило 158 892 гривень, за вчинення в інтересах ФОП ОСОБА_8 впливу на рішення службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області щодо безперешкодного отримання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки площею 3,9 га на території Петриківського району Дніпропетровської області для ведення особистого селянського господарства та затвердження вказаного проекту землеустрою земельної ділянки.
При цьому ОСОБА_4 після отримання першої частини неправомірної вигоди, а саме: грошових коштів у сумі 6 000 доларів США, передала громадянину ОСОБА_10 письмову заяву про подачу документів до Держгеокадастру в Дніпропетровській області щодо отримання розпорядження на розробку проекту землеустрою земельної ділянки.
В це же день, приблизно о 16:00 год., ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила, що йому потрібно подати пакет відповідних документів до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області та з цією метою зустрітися із нею 19.04.2018 року приблизно о 10:00 год., після чого вона повідомить про подальші його дії.
19.04.2018 року, у першій половині дня, більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, громадянин ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , прибув до офісу ТОВ «Експер-Груп», де під час зустрічі остання повідомила, що ОСОБА_10 необхідно прибути до будівлі Дніпропетровської обласної ради, в якому розташоване Головне управління Держгеокадастр Дніпропетровської області, що розташоване за адресою: місто Дніпро, вулиця Олександра Поля, 2, кабінет № 240, та особисто передати письмову заяву і необхідні оригінали документів для отримання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки площею 3,9 га на території Петриківського району Дніпропетровської області для ведення особистого селянського господарства службовим особам Головного Управління Держгеокадастру Дніпропетровської області.
У свою чергу ОСОБА_4 додатково повідомила ОСОБА_10 , що при подачі документі Головного управління Держгеокадастру Дніпропетровської області в нього жодних проблем не виникне, оскільки нею усі деталі узгодженні з працівниками даного управління.
Цього ж дня громадянин ОСОБА_10 , прибувши до Головного управління Держгеокадастру Дніпропетровської області, передав невстановленому досудовим розслідуванням працівнику даного управління всі необхідні документи.
Однак громадянину ОСОБА_10 було відмовлено у прийнятті письмової заяви у зв`язку із допущеними помилками в її заповненні.
Тоді ж громадянин ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про відмову у прийнятті письмової заяви, на що остання повідомила, що вона переробить заяву та о 14:00 год. під`їде особисто та разом із ним подасть документи.
В цей же день, громадянин ОСОБА_10 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , приблизно о 14:00 год., зайшов разом із останньою до приміщення кабінету № 240 Головного управління Держгеокадастру Дніпропетровської області, що знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Олександра Поля, 2, де ОСОБА_4 у його присутності передала невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Головного управління Держгеокадастру Дніпропетровської області пакет документів та перероблену письмову заяву, котрі були прийняті у присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , чим надала останньому враження реального впливу на прийняття рішень службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області з використанням своїх можливостей статусу депутата місцевої ради.
В подальшому, на початку травня 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області надано письмове розпорядження на розробку проекту землеустрою земельної ділянки площею 3,9 га на території Петриківського району Дніпропетровської області для ведення особистого селянського господарства ФОП ОСОБА_8 , про що ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_9
10.08.2018 року, приблизно о 14:00 год., ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, перебуваючи у офісному приміщенні ТОВ «Експерт Груп», що знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Великого, будинок 12, офіс № 41, незаконно одержала від представника ФОП ОСОБА_8 громадянина ОСОБА_9 другу частину раніше обумовленої нею неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 6 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним Банком України станом на 10.09.2018 року, становило 168 120 гривень, за вчинення в інтересах ФОП ОСОБА_8 впливу на рішення службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області щодо безперешкодного отримання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки площею 3,9 га на території Петриківського району Дніпропетровської області для ведення особистого селянського господарства та затвердження вказаного проекту землеустрою земельної ділянки.
Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднані з вимаганням такої вигоди, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
10.09.2018 року, о 14:03 год., ОСОБА_4 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
11.09.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України..
Досудовим розслідуванням встановлено наявні ризики, а саме, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки ОСОБА_4 наразі розлучена, тісних сімейних відносин не має. Також, враховуючи, що ОСОБА_4 займає посаду депутата Дніпропетровської обласної ради сьомого скликання, фракція "Українське об`єднання патріотів УКРОП", та одночасно є засновником і директором ТОВ «Експерт-груп», перебуваючи на свободі вона матиме реальну можливість знищити, сховати речі або документи, які мають значення для кримінального провадження та на даний час не відшукані, а також мати можливість вільно пересуватися. При цьому на разі органом досудового розслідування не відшуканий предмет неправомірної вигоди (перша частина одержаної неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 6 000 доларів США), котрий ОСОБА_4 отримала 18.04.2018 року, а тому орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності може сховати, спотворити, підмінити або знищити зазначені грошові кошти, а також інші документи, пов`язані з підготовкою проекту землеустрою земельної ділянки площею 3,9 га на території Петриківського району Дніпропетровської. Крім того, орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 в подальшому може як у спосіб погроз так і реально, використовуючи свої повноваження депутата Дніпропетровської обласної ради, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, а саме на ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , інших свідків за провадженням. При цьому, враховуючи, що наразі під час здійснення досудового розслідування не допитані та не встановлені інші особи, тобто свідки, яким можуть бути відомі обставини та відомості кримінального правопорушення, а тому ОСОБА_4 може впливати на даних осіб для зміни їх показів з метою уникнення кримінальної відповідальності. Також, враховуючи, що ОСОБА_4 обіймає посаду депутата Дніпропетровської обласної ради, вона має тісні зв`язки у правоохоронних органах та інших органах державної влади, а тому ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню у інший спосіб. Окрім того, на даний час орган досудового розслідування встановлює факт можливого систематичного вчинення ОСОБА_4 аналогічних злочинів та вважає, що остання може продовжити вчинювати аналогічні злочини або при здійсненні тиску на свідка вчинити інший злочин. Крім того, враховуючи, що під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Експерт Груп» був виявлений предмет неправомірної вигоди у сумі 6 000 доларів США та разом із тим були виявлені також інші грошові кошти, походження котрих ОСОБА_4 пояснила як такі, що вона отримала від громадян за вчинення в їх інтересах послуг, однак яких саме остання не повідомила, разом із тим підтвердження щодо отримання зазначених грошових коштів (чек, розписка, інші документи) остання не надала.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Під час розгляду клопотання підозрювана ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, винною себе не визнала. Вона та її захисники, адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заперечували проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на те, що клопотання є необґрунтованим.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000045, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що 11.09.2018 року, об 11:17 год., ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Згідно частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Статтею 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.
Відповідно до статті 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.
З огляду на зазначене, враховуючи наявну обґрунтовану підозру вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, наявність ризиків впливу, використовуючи свої повноваження, на свідків у кримінальному провадженні, знищення чи приховування речей або документів, що мають значення для справи, оскільки підозрювана є депутатом обласної ради, директором ТОВ «Експерт-груп»; враховуючи характер інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, ступінь тяжкості злочину, у вчиненні котрого підозрюється ОСОБА_4 , котрий відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину, дані про особу ОСОБА_4 , яка є депутатом Дніпропетровської обласної ради сьомого скликання, членом фракції «Українське об`єднання патріотів УКРОП» , одночасно є засновником і директором ТОВ «Експерт-груп» ; має неповнолітню дитину; враховуючи її майновий стан, стан її здоров*я, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки запобіжний захід у вигляді застави зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та дотримання покладених на неї процесуальних обов`язків.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
Відповідно до частини другої цієї статті, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинення тяжкого корупційного кримінального правопорушення, вважаю за доцільне визначити розмір застави у сумі 2 531 375 гривень.
Керуючись ст.ст. 182, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 531 375 (два мільйони п`ятсот тридцять одна тисяча триста сімдесят п`ять) гривень.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , починаючи з дня обрання запобіжного заходу такі обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатися з міста Дніпра за фактичним місцем проживання та реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_1 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.
Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.
Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу; при цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень; застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1