Справа № 405/5610/18
Провадження №1-кс/405/2848/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 21 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,
встановив:
старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, яке вилучене 16.08.2018 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 18.07.2018 відносно ФОП ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_4 перебуває на обліку в Олександрійській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області), діючи спільно з ОСОБА_5 , 1979 р.н., ОСОБА_6 , 1992 р.н., ОСОБА_7 , 1989 р.н., ОСОБА_8 , 1950 р.н., під час експорту товару «паливні пелети» на адресу підконтрольного нерезидента польську компанію V.A.S.Sp.z.o.o. безпідставно включав до податкової звітності фізичної особи підприємця суми витрат, пов`язаних з придбанням «паливних пелет», та інші витрати, які документально не підтверджені. Відповідно до висновку експертного дослідження № 8/2 від 16.07.2018 ФОП ОСОБА_4 шляхом безпідставного завищення витрат, пов`язаних з господарською діяльністю, які документально не підтверджені, не сплатив податок на доходи фізичних осіб за 2017 рік на суму 6 754 401,61 грн., чим умисно ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

16.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 15.08.2018 в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , виявлено та вилучено: Акт № 190117 здачі-прийняття робіт, затверджені ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.; Аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; Замовлення б/н від 06.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.; Заявка на перевозку №1 від 02.04.2018 з підписом ОСОБА_4 на 1 арк; Акт № 020418 виконаних робіт від 03.04.2018 р. з підписом ОСОБА_4 на 1 арк; Заявка на перевозку № 1 від 02.04.2018 з підписом ОСОБА_4 на 1 арк; Акт № 020418 виконаних робіт від 03.04.2018 р. з підписом ОСОБА_4 на 1 арк; Рахунок-фактура № 100418 від 03.04.2018 з підписом ОСОБА_4 на 1 арк; Акт № 061117 виконаних робіт від 06.11.2017 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Довіреність № 16112017 від 16.11.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Довіреність №16112017 від 16.11.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Замовлення б/н від 23.10.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 231017 виконаних робіт від 24(25) жовтня 2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунокфактура № 231017 від 25.10.17 р. з підписом та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 141217 виконаних робіт від 15.12.2017 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Замовлення б/н від 23.10.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 231017 виконаних робіт від 24.10.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Заявка на перевозку № 04 від 27.04.2018 р. Перевізчик ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок-фактура № 23041802 від 24.04.2018 на 1 арк; Акт надання послуг № 3011-01 від 30.11.2016 р. з відтиском печатки ТОВ «АТЕК-6» на 1 арк; Акт № 230418-02 виконаних робіт від 24.04.2018. Постачальник - ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 230418-02 виконаних робіт від 24.04.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок-фактура № 230418-02 від 24.04.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Заявка на перевозку № 02 від 23.04.2018 р.. Перевізчик ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Заявка на перевозку № 02 від 23.04.2018 р. Перевізчик ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок-фактура № 061117 від 07.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Договір купівлі-продажу товару № 150818 з відбитком печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 4 арк; Договір-заявка № 09-0818 від 09.08.2018 р. з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Договір-заявка № 090818 від 09.08.2018 р. з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Копія рахунку на оплату №1 від 02.01.2018 р. Покупець ОСОБА_4 на 1 арк; Акт прийому-передачі №1 до контракту № 60214705 від 06.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт прийому-передачі №7 від 15.11.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Договір-заявка № 260718 від 26.07.2018 р. Замовник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок на оплату № 205 від 27.07.2018 р. Покупець ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт надання послуг № 211 від 27.07.2018 р. Замовник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Договір перевезення № 5285 від 26.07.2018 р. на 2 арк; Акт № 260718 виконаних робіт від 27.07.2018 на 1 арк; Договір перевезення № 5285 від 26.07.2018 р. на 2 арк; Акт № 260718 виконаних робіт від 27.07.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок-фактура № 260718 від 27.07.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт наданих послуг № 46 від 08.06.2018 р., № 45 від 08.06.2018; № 44 від 08.06.2018; № 42 від 04.06.2018 р. з відтисками печаток та підписами ФОП « ОСОБА_4 » на 4 арк; Договір-заявка № 260718 від 26.07.2018 р. Замовник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт надання послуг № 211 від 27.07.2018 р. Замовник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Договір-заявка № 100818 від 10.08.2018 р. Перевізник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 100818 виконаних робіт від 13.08.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Договір-заявка № 09082018 від 09.08.2018 р. Перевізник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 090818 виконаних робіт від 13.08.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Договір-заявка № 090818 від 09.08.2018 р. Перевізник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 090818 виконаних робіт від 13.08.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок-фактура № 090818 від 13.08.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Договір-заявка № 100818 від 10.08.2018 р. Перевізник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок-фактура № 100818 від 13.08.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 100818 виконаних робіт від 13.08.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Заявка № 24/05/18 від 24.05.2018 р. Виконавець ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 24/05/2018 виконаних робіт від 25.05.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок-фактура № 24/05/2018 від 25.05.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Заявка на перевозку № 05 від 17.05.2018 р. Перевізник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок-фактура № 170518 від 21.05.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 170518 виконаних робіт від 21.05.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Заявка на перевозку № 05 від 17.05.2018 р. Перевізник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 170518 виконаних робіт від 21.05.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок фактура № 110518 від 12.05.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 110518 виконаних робіт від 12.05.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок-фактруа № 110518 від 12.05.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 110518 виконаних робіт від 12.05.2018 р. Постачальник Фоп « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 260501 виконаних робіт від 29.05.2017 р. на 1 арк; Рахунок-фактура № 25/05/18 від 28.05.2018р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок № 0359 від 12.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк; Рахунок № 2400 від 22.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк; Рахунок № 0399 від 22.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк; Рахунок № 0255 від 22.09.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк; Акт № 03/05/18 виконаних робіт від 04.05.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок № 15 від 25.11.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк; Рахунок № 14 від 25.11.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк; Рахунок № 1485 від 02.11.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Арт І Мрія» на 1 арк; Рахунок № 1598 від 05.12.2017 р. на 1 арк; Рахунок № 1485 від 02.11.2017 р. на 1 арк; Рахунок № 1631 від 25.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Арт І Мрія» на 1 арк; Лист від ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 240718 виконаних робіт від 25.07.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 240718-01 виконаних робіт від 26.07.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 240718-01 виконаних робіт від 26.07.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 180718 виконаних робіт від 20.07.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 180718 від 20.07.2018 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок № 1598 від 05.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Арт і Мрія» на 1 арк; Рахунок № 2399 від 02.06.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк; Акт № 260501 виконаних робіт від 29.05.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Договір-заявка № 1205 від 12.05.2017 р. на 1 арк; Акт № 1305 виконаних робіт від 15.05.2017 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 2305-02 виконаних робіт від 25.05.2017 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 2305-02 виконаних робіт від 25.05.2017 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Договір-заявка № 1905 від 19.05.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Акт № 1905 виконаних робіт від 22.05.2017 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок-фактура № 1905 від 22.05.2017 р. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Лист вих. № 154 від 04.08.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Лист вих. № 153 від 04.08.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк; Рахунок № 14 від 25.11.2016 з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк; Печатка синього кольору ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний номер НОМЕР_1 1 шт; Печатка синього кольору ТОВ «Сукцес Енерджі» - код 40828382 1 шт; Печатка синього кольору ПП «Антей -200», ідентифікаційний код 37583453 1 шт; Печатка синього кольору V.A.S.sp.z.o.o 22-600 Tomaszow Luberski ul.29-go Listopada 20 Nip 921-202-89-01 tel.516-082-345, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 1 шт; Двостороння печатка синього кольору, з однієї сторони ТОВ «Арт і Мрія» (код 24591135), з іншої сторони ТОВ «Атек-6» (код 34293966) 1 шт; Ноутбук Lenovo, серійний номер НОМЕР_2 Lenovo G560Е на якому містяться документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » в електронному вигляді; Ноутбук АСЕR Е1-570 G серійний номер NXML4EU0014 090AuDB3400 на якому містяться документи в електронному вигляді, що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » - 1 шт.

Таким чином, документи вилучені в ході даного обшуку містять дані щодо оформлених виключно формально документів щодо придбання так реалізації товарно-матеральних цінностей з метою легалізування походження товарів, лузги насіння соняшника, пелет та інш., які зберегли на собі відтиски печаток, підписи осіб ідентифікація яких в подальшому надасть можливість встановити повний перелік осіб, які мають відношення до протиправної діяльності щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в т.ч. їх використанні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз та експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у забороні на користування майном, вилученого 16.08.2018 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно предмети, речі (цінності).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Вислухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 18.07.2018 відносно ФОП ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (витяг з ЄРДР від 17.08.2018 а.п. 6).

16.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 15.08.2018 в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності матері ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , виявлена та вилучена документація, пов`язана з фінансово-господарською діяльністю ФОП ОСОБА_4 , печатки ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ «Сукцес Енерджі», ПП «Антей -200», V.A.S.sp.z.o.o 22-600 Tomaszow Luberski ul.29-go Listopada 20 Nip НОМЕР_3 tel. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «Арт і Мрія», ТОВ «Атек-6», ноутбуки (ухвала слідчого судді від 15.08.2018 а.п. 35-37, протокол обшуку від 16.08.2018 а.п. 38-46).

При цьому, підприємство ПП „Антей-200 (код за ) зареєстроване за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, Дніпровське шосе, буд. 4; керівник, головний бухгалтер ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ); підприємство ТОВ „Арт і Мрія (код за ) зареєстроване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 28; керівник, головний бухгалтер ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ); підприємство ТОВ „АТЕК-6 (код за ) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Западинська, буд. 5; керівник, головний бухгалтер ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ); підприємство ТОВ „Сукцес Енерджі (код за ) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 14; керівник, головний бухгалтер ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) а.п. 47-51.

Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказів у даному кримінальному провадженні, а тому виявлені та вилучені речі, документи, грошові кошти, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, з урахуванням наданих стороною кримінального провадження пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 16.08.2018 вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Акт № 190117 здачі-прийняття робіт, затверджені ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
2.Аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.;
3.Замовлення б/н від 06.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
4.Заявка на перевозку №1 від 02.04.2018 з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.;
5.Акт № 020418 виконаних робіт від 03.04.2018 з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.;
6.Заявка на перевозку № 1 від 02.04.2018 з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.;
7.Акт № 020418 виконаних робіт від 03.04.2018 з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.;
8.Рахунок-фактура № 100418 від 03.04.2018 з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.;
9.Акт № 061117 виконаних робіт від 06.11.2017. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
10.Довіреність № 16112017 від 16.11.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
11.Довіреність №16112017 від 16.11.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
12.Замовлення б/н від 23.10.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
13.Акт № 231017 виконаних робіт від 24(25) жовтня 2017 року з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
14.Рахунокфактура № 231017 від 25.10.17 з підписом та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
15.Акт № 141217 виконаних робіт від 15.12.2017 Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
16.Замовлення б/н від 23.10.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
17.Акт № 231017 виконаних робіт від 24.10.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
18.Заявка на перевозку № 04 від 27.04.2018. Перевізчик ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
19.Рахунок-фактура № 23041802 від 24.04.2018 на 1 арк.;
20.Акт надання послуг № 3011-01 від 30.11.2016 з відтиском печатки ТОВ «АТЕК-6» на 1 арк.;
21.Акт № 230418-02 виконаних робіт від 24.04.2018. Постачальник - ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
22.Акт № 230418-02 виконаних робіт від 24.04.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
23.Рахунок-фактура № 230418-02 від 24.04.2018 Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
24.Заявка на перевозку № 02 від 23.04.2018 Перевізчик ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
25.Заявка на перевозку № 02 від 23.04.2018 Перевізчик ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
26.Рахунок-фактура № 061117 від 07.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
27.Договір купівлі-продажу товару № 150818 з відбитком печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 4 арк.;
28.Договір-заявка № 09-0818 від 09.08.2018 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
29.Договір-заявка № 090818 від 09.08.2018 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
30.Копія рахунку на оплату №1 від 02.01.2018 Покупець ОСОБА_4 на 1 арк.;
31.Акт прийому-передачі №1 до контракту № 60214705 від 06.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
32.Акт прийому-передачі №7 від 15.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
33.Договір-заявка № 260718 від 26.07.2018. Замовник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
34.Рахунок на оплату № 205 від 27.07.2018. Покупець ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
35.Акт надання послуг № 211 від 27.07.2018. Замовник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
36.Договір перевезення № 5285 від 26.07.2018 на 2 арк.;
37.Акт № 260718 виконаних робіт від 27.07.2018 на 1 арк.;
38.Договір перевезення № 5285 від 26.07.2018 на 2 арк.;
39.Акт № 260718 виконаних робіт від 27.07.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
40.Рахунок-фактура № 260718 від 27.07.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
41.Акт наданих послуг № 46 від 08.06.2018, № 45 від 08.06.2018; № 44 від 08.06.2018; № 42 від 04.06.2018 р. з відтисками печаток та підписами ФОП « ОСОБА_4 » на 4 арк.;
42.Договір-заявка № 260718 від 26.07.2018. Замовник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
43.Акт надання послуг № 211 від 27.07.2018. Замовник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
44.Договір-заявка № 100818 від 10.08.2018. Перевізник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
45.Акт № 100818 виконаних робіт від 13.08.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
46.Договір-заявка № 09082018 від 09.08.2018. Перевізник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
47. Акт № 090818 виконаних робіт від 13.08.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
48.Договір-заявка № 090818 від 09.08.2018. Перевізник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
49.Акт № 090818 виконаних робіт від 13.08.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
50.Рахунок-фактура № 090818 від 13.08.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
51.Договір-заявка № 100818 від 10.08.2018. Перевізник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
52.Рахунок-фактура № 100818 від 13.08.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
53.Акт № 100818 виконаних робіт від 13.08.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
54.Заявка № 24/05/18 від 24.05.2018 Виконавець ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
55.Акт № 24/05/2018 виконаних робіт від 25.05.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
56.Рахунок-фактура № 24/05/2018 від 25.05.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
57.Заявка на перевозку № 05 від 17.05.2018. Перевізник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
58.Рахунок-фактура № 170518 від 21.05.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
59.Акт № 170518 виконаних робіт від 21.05.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
60. Заявка на перевозку № 05 від 17.05.2018. Перевізник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
61.Акт № 170518 виконаних робіт від 21.05.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
62.Рахунок фактура № 110518 від 12.05.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
63.Акт № 110518 виконаних робіт від 12.05.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
64.Рахунок-фактруа № 110518 від 12.05.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
65.Акт № 110518 виконаних робіт від 12.05.2018. Постачальник Фоп « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
66.Акт № 260501 виконаних робіт від 29.05.2017 на 1 арк.;
67.Рахунок-фактура № 25/05/18 від 28.05.2018 Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
68.Рахунок № 0359 від 12.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк.;
69.Рахунок № 2400 від 22.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк.;
70.Рахунок № 0399 від 22.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк.;
71.Рахунок № 0255 від 22.09.2017 з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк.;
72.Акт № 03/05/18 виконаних робіт від 04.05.2018 Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
73.Рахунок № 15 від 25.11.2017 з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк.;
74.Рахунок № 14 від 25.11.2017 з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк.;
75.Рахунок № 1485 від 02.11.2017 з відтиском печатки ТОВ «Арт І Мрія» на 1 арк.;
76.Рахунок № 1598 від 05.12.2017 на 1 арк.;
77.Рахунок № 1485 від 02.11.2017 на 1 арк.;
78.Рахунок № 1631 від 25.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Арт І Мрія» на 1 арк.;
79.Лист від ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк;
80.Акт № 240718 виконаних робіт від 25.07.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
81.Акт № 240718-01 виконаних робіт від 26.07.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
82.Акт № 240718-01 виконаних робіт від 26.07.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
83.Акт № 180718 виконаних робіт від 20.07.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
84.Акт № 180718 від 20.07.2018. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
85.Рахунок № 1598 від 05.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Арт і Мрія» на 1 арк.;
86.Рахунок № 2399 від 02.06.2017 з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк.;
87.Акт № 260501 виконаних робіт від 29.05.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
88.Договір-заявка № 1205 від 12.05.2017 на 1 арк.;
89.Акт № 1305 виконаних робіт від 15.05.2017. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
90.Акт № 2305-02 виконаних робіт від 25.05.2017. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
91.Акт № 2305-02 виконаних робіт від 25.05.2017. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
92.Договір-заявка № 1905 від 19.05.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
93.Акт № 1905 виконаних робіт від 22.05.2017. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
94.Рахунок-фактура № 1905 від 22.05.2017. Постачальник ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
95.Лист вих. № 154 від 04.08.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
96.Лист вих. № 153 від 04.08.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;
97.Рахунок № 14 від 25.11.2016 з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк.;
98.Печатка синього кольору ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний номер НОМЕР_1 1 шт.;
99.Печатка синього кольору ТОВ «Сукцес Енерджі» - код 40828382 1 шт.;
100.Печатка синього кольору ПП «Антей -200», ідентифікаційний код 37583453 1 шт.;
101.Печатка синього кольору V.A.S.sp.z.o.o 22-600 Tomaszow Luberski ul.29-go Listopada 20 Nip 921-202-89-01 tel.516-082-345, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 1 шт.;
102.Двостороння печатка синього кольору, з однієї сторони ТОВ «Арт і Мрія» (код 24591135), з іншої сторони ТОВ «Атек-6» (код 34293966) 1 шт.;
103.Ноутбук Lenovo, серійний номер НОМЕР_2 Lenovo G560Е, на я кому містяться документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » в електронному вигляді;
104.Ноутбук АСЕR Е1-570 G серійний номер NXML4EU0014 090AuDB3400, на якому містяться документи в електронному вигляді, що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » - 1 шт.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Мягкий