печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
15.06.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України про арешт майна у кримінальному провадженні №0008030.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Слідчими Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України у складі групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008030 від 16.09.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 146, ч.2 ст. 147, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 369, ч.1 ст. 377 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що на території України діє злочинна організація, до якої входять особи, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності, колишні та діючі співробітники правоохоронних органів, а також інші особи, які зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя, здоров`я, свободи, недоторканності та власності осіб. У продовж 2016 2018 років учасниками злочинної організації із застосуванням фізичного насильства вчинено ряд тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Києва, Київської області та інших регіонів України.

У період з червня 2015 року до лютого 2017 року, учасники злочинної організації, діючи у складі організованої групи, шляхом погроз застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілої та її близьких родичів, а також застосування такого насильства відносно потерпілої ОСОБА_4 , вимагали у останньої здійснити передачу грошових коштів у сумі 500 000 доларів США.

05.09.2016 учасники злочинної організації, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Островського, 58, діючи у складі організованої групи, захопили та незаконно утримували ОСОБА_5 , примушуючи останнього проти його волі слідувати та перебувати у визначених ними місцях, обмежуючи можливість його вільного пересування протягом більш ніж 4 годин, супроводжуючи свої дії погрозами щодо застосування відносно нього фізичного насильства та позбавлення життя, у випадку не виконання їх вимог донькою потерпілого ОСОБА_4 щодо передачі їм грошових коштів у сумі 500 000 доларів США, як обов`язкової умови звільнення ОСОБА_5

11.09.2016, близько 17:00 години, з подвір`я будинку АДРЕСА_1 , учасники злочинної організації, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, діючи у спосіб небезпечний для життя та здоров`я потерпілих, супроводжуючи свої незаконні дії спричиненням тілесних ушкоджень, незаконно позбавили волі та викрали ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , примусово помістивши вказаних осіб до автомобілю марки «Toyota Cаmry», д.н.з. НОМЕР_1 та проти їх волі відвезли у невстановлене на теперішній час досудовим розслідуванням місце на території Київській області, де утримували останніх протягом понад 6 годин, заподіюючи фізичні страждання, що виразилось у спричиненні тілесних ушкоджень та застосуванні тортур, з метою подальшого вимагання та отримання грошових коштів у сумі 1 000 000 доларів США, супроводжуючи свої дії погрозами, у випадку відмови виконання їх вимог позбавити життя потерпілих.

Крім того, в той же час, 11.09.2016, учасники злочинної організації, діючи у складі організованої групи, попередньо подавивши волю до супротиву потерпілих ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , шляхом застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я, супроводжуючи свої протизаконні дії погрозами щодо позбавлення життя, здійснили напад на потерпілих та незаконно заволоділи грошовими коштами останніх у сумі 7500 доларів США та 4000 гривень, а також годинником марки «RADO», вартістю близько 2500 доларів США.

13.09.2016, службові особи ГУ НП в Київській області будучи учасниками злочинної організації, а також діючи у складі організованої групи, вимагали здійснити передачу належного потерпілому ОСОБА_6 та його співмешканці ОСОБА_7 майна автотранспортного засобу на користь третьої особи, супроводжуючи вказані дії погрозами застосування насильства, обмеження прав, свобод або законних інтересі останнього, в наслідок чого потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було здійснено переоформлення належного їм транспортного засобу на третю особу, чим завдано останнім майнової шкоди в особливо великому розмірі.

З жовтня 2016 року по теперішній час, учасники злочинної організації, діючи у складі організованої групи, вимагають у громадянина України ОСОБА_8 здійснити безоплатну передачу належного останньому майна групи нежитлових приміщень, що розташовані в АДРЕСА_2 , супроводжуючи свої дії погрозами застосування насильства щодо останнього та його близьких родичів, а також пошкодження належного їм майна.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 16 травня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2, ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

На даний час є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_9 здійснював легалізацію доходів, отриманих в результаті скоєння злочинною організацією кримінальних правопорушень, шляхом придбання для себе та членів родини рухомого та нерухомого майна, відкриття депозитів у банківських установах тощо.

Таким чином, наявні підстави вважати, що шляхом вчинення вищевказаних дій підозрюваний ОСОБА_9 вживав дії, спрямовані на приховування одержаного злочинним шляхом майна та створює видимість його легального походження, зокрема за допомогою батька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ).

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 автомобіль "Volkswagen Touareg", державний номерний знак НОМЕР_4 , сірого кольору, 2012 року випуску, номер кузова: НОМЕР_5 на праві власності належить ОСОБА_10 . Вказаний автомобіль придбаний останнім 21.02.2018.

Під час досудового розслідування проаналізовано доходи, які отримані близькими родичами ОСОБА_9 , а саме його батьком ОСОБА_10 , матір`ю ОСОБА_11 , сестрою ОСОБА_12 , а також самим ОСОБА_9 та встановлено, що вартість придбаного автомобіля значно перевищує розміри отриманих ними доходів навіть при їх сукупності з 2014 року по 2018 рік.

З вищевказаного, а також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за грошові кошти незаконно отримані ОСОБА_9 під час вчинення вищевказаних злочинів придбано автомобіль "Volkswagen Touareg", державний номерний знак НОМЕР_4 , сірого кольору, 2012 року випуску, номер кузова: НОМЕР_5 . Вказаним автомобілем юридично володіє ОСОБА_13 , а фактично розпоряджається ОСОБА_9 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Арешт майна батька підозрюваного ОСОБА_9 - ОСОБА_10 обумовлюється тим, що до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні є загроза його приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на рухоме майно - автомобіль "Volkswagen Touareg", державний номерний знак НОМЕР_4 , сірого кольору, 2012 року випуску, номер кузова: НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ).
Заборонити ОСОБА_10 та іншим особам у володінні (користуванні), яких перебуває вказане рухоме майно розпоряджатися та користуватися ним.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1