УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0007165,
ВСТАНОВИВ:
08.11.2018 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), відділеня ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_4 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 року, надійшла заява директора Хмельницького комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 про те, що невстановлені посадові особи ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів, на суму, яка встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 06.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0007165, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.191КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 був призначений на посаду головного бухгалтера ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 з12квітня 2010 року та досі перебуває на ній.

Окрім того, встановлено що головний бухгалтер ОСОБА_6 має доступ до рахунків комунального підприємства, зокрема, право доступу до роботи в системі «Клієнт банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(електронний цифровий підпис) та здійснює всі операції (електронні платежі) щодо перерахування коштів з рахунку комунального підприємства.

Також встановлено, що відповідно до звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства Хмельницьким КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданого на запит керівника підприємства аудиторською фірмою, нарахована ОСОБА_6 заробітна плата до виплати за даними обліку становить 93275,08 грн., а фактично йому перераховано з банківських рахунків підприємства, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад 700 тис. грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 володіє ідентифікаційним податковим номером: НОМЕР_1 .

В зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки з усіх рахунків ОСОБА_6 , ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_1 , які зареєстровані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досудового розслідування є важливим отримати доступ до усіх виписок по рахунках ОСОБА_6 за період його роботи в комунальному підприємстві, а саме: з 12.04.2010 року по час виконання ухвали, так як зазначені документи нададуть змогу встановити факт незаконного привласнення посадовими особами бюджетних коштів даного комунального підприємства і будуть використанні як докази при прийнятті рішення у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів які з можливістю їх вилучення, а саме:
- виписки по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , фото-,відео-матеріали по операціях під час отримання готівки за період з 12.04.2010 по час виконання ухвали суду, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_5 ) ,з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 ;
-виписки по банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , фото-, відео- матеріали по операціях під час отримання готівки за період з 12.04.2010 по час виконання ухвали суду, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), або у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
( АДРЕСА_2 ).
Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), відділеня ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 08 грудня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя