Справа № 359/4552/18
Провадження № 1-кс/359/1287/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2018 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 100000807, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

12 червня 2018 року старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що у 2010 році, точної дати досудовим розслідуванням невідома особа запропонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що хоче заснувати групу компаній сільхозвиробників об`єднаних під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував бути засновниками ряду підприємств, які мали входити до вказаної торгової марки та в свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повинні вносити грошові кошти до установчих фондів.

На початку травня 2011 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 260 000 (двісті шістдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від ОСОБА_5 .

У вересні 2011 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від ОСОБА_5 .

У вересні 2012 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, Невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США.

У листопаді 2012 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США.

Дані грошові кошти передавались для внесення до установчих фондів підприємств, в яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були бути засновниками.

У кінці 2012 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, повідомила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що останні є засновниками ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРРПОУ НОМЕР_3 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які начебто перебували на стадії реєстрації.

28 травня 2013 року ОСОБА_5 надала невідомій особі довіреність бути її представником з питань оформлення всіх необхідних документів для відчуження (без права відчуження), належних часток у статутному капіталі Товариств, учасником та засновником якої є ОСОБА_5 .

Зазначену довіреність видавала приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_7 , офіс якої знаходиться в АДРЕСА_2 .

Окрім цього, ОСОБА_5 разом з невідомою особою, неодноразово ходила до вказаного вище нотаріуса, яка завіряла підписи ОСОБА_5 , на статутах вищевказаних товариств та завіряла самі статути, в яких була вказана частка останньої в установчому капіталі підприємств.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій з боку невідомої особи, завдано значну майнову шкоду ОСОБА_5 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що у вересні 2011 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від неї.

У вересні 2012 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США від неї.

У листопаді 2012 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США від неї.

Окрім цього, ОСОБА_5 повідомила, що відповідно до витягів про юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРРПОУ НОМЕР_3 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вона і її чоловік ОСОБА_6 не є засновниками вказаних підприємств.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, а також з метою підтвердження або спростування факту чи були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Слідчий просить суд клопотання задовольнити з метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Представника ІНФОРМАЦІЯ_11 про час і місце розгляду клопотання не повідомлено з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання під час розгляду справи суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи, приєднані до нього, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що у 2010 році, точної дати досудовим розслідуванням невідома особа запропонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що хоче заснувати групу компаній сільхозвиробників об`єднаних під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував бути засновниками ряду підприємств, які мали входити до вказаної торгової марки та в свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повинні вносити грошові кошти до установчих фондів.

На початку травня 2011 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 260 000 (двісті шістдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від ОСОБА_5 .

У вересні 2011 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від ОСОБА_5 .

У вересні 2012 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, Невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США.

У листопаді 2012 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США.

Дані грошові кошти передавались для внесення до установчих фондів підприємств, в яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були бути засновниками.

У кінці 2012 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, повідомила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що останні є засновниками ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРРПОУ НОМЕР_6 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які начебто перебували на стадії реєстрації.

28 травня 2013 року ОСОБА_5 надала невідомій особі довіреність бути її представником з питань оформлення всіх необхідних документів для відчуження (без права відчуження), належних часток у статутному капіталі Товариств, учасником та засновником якої є ОСОБА_5 .

Зазначену довіреність видавала приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_7 , офіс якої знаходиться в АДРЕСА_2 .

Окрім цього, ОСОБА_5 разом з невідомою особою, неодноразово ходила до вказаного вище нотаріуса, яка завіряла підписи ОСОБА_5 , на статутах вищевказаних товариств та завіряла самі статути, в яких була вказана частка останньої в установчому капіталі підприємств.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій з боку невідомої особи, завдано значну майнову шкоду ОСОБА_5 .

Дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №100000807 від 17.04.2018 року (а.с.5).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що ОСОБА_5 неодноразово передавала кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, 40 000 (сорок тисяч) доларів США, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак відповідно до витягів про юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРРПОУ НОМЕР_6 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вона та її чоловік ОСОБА_6 не є засновниками вказаних підприємств.

Вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю відповідно з вимогою ст. 162 КПК України.

При цьому, у органа досудового розслідування відсутня можливість отримати інформацію іншим шляхом, окрім як дослідження та отримання оригіналів вказаних документів, шляхом тимчасового доступу до документів, та їх виїмки.

Положення п. 1.1. Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб та проведення судово-почеркознавчої експертизи з підтвердженням або спростуванням факту чи були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , необхідні оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертних досліджень.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних ним документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим її вилученням.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1