Провадження №1-кс/200/9337/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000686 від 27.04.2016 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

упродовж лютого - травня 2015 року, ОСОБА_3 , з метою створення (реєстрації) на її ім`я суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ПП «Ашам» , ПП «Радлана» , ТОВ «Полікам» та інших суб`єктів господарювання вступила в змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі по 500 гривень за реєстрацію на її ім`я підприємства, отримала від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення нею суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) ПП «Ашам» , ПП «Радлана» , ТОВ «Полікам» , інших суб`єктів господарювання, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані їй на підпис проекти документів необхідні для створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які в подальшому будуть використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, засвідчила їх своїм підписом. На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, ОСОБА_3 здійснила державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Ашам» , ПП «Радлана» та ТОВ «Полікам» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено відповідні записи. У подальшому, отримані бюджетні кошти реального сектору економіки, під виглядом оплати з переуступки боргу, перераховувались на рахунки ПП «Ашам» , ПП «Радлана» та ТОВ «Полікам» , звідки через банкомати та грошові чеки, підписані ОСОБА_3 знімалися з карткових рахунків вказаних підприємств. З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути доказами під час судового розгляду та мати значення під час досудового слідства, слідчий за погодженням за прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у місці зазначеному в клопотанні та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим СУ ГУНП ОСОБА_2 , прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи, що входять до складу слідчо-оперативної групи чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів бухгалтерських, фінансових та податкових документів ПП «Ашам» , ПП «Радлана» , ТОВ «Полікам» , ТОВ «Укрбудспецремонт» , ТОВ «Укрексімпром» , ТОВ «Нікіта Ром» код 40341802, ПМП «Хладон» , ТОВ «Інрейл» код ЄДРПОУ 38648364, ПП «Укрпроммонтаж» , ПП «Укрспецтранссервіс» , ТОВ «Аваль Груп» , ПП «Промгазстрой» , ТОВ «Термолюкс ВК», ПП «КМТ-Титан» , ТОВ НВП «Южсинтезпроект» 24224709, ТОВ «НПТ Компані» та інших підприємств, що використовуються у противоправних схемах, а саме: реєстраційних документів, заяв, платіжних карток, договорів, угод, специфікацій, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт (наданих послуг), накладних, актів звірок, листування, документів щодо здійснення розрахунків, платіжних доручень, банківських виписок, довіреностей, касових документів, видаткових та прибуткових ордерів, касових книг, чеків, журналів-ордерів, податкових накладних, декларацій, звітів, наказів про прийом (звільнення) з роботи, посадових інструкцій, печаток діючих та недіючих підприємств, комп`ютерної техніки та комп`ютерних носіїв інформації, за допомогою якої виготовлялись документи, що використовувались у противоправних схемах, чорнових записів, документів з вільними підписами та почерком, банківських карток, паспортів, мобільних телефонів та сім-карток, грошових коштів, а також виявлення та вилучення інших предметів і речей, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 11.10.2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1