Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/2353/18
У Х В А Л А

06.08.2018 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретар судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Виноградів клопотання слідчого слідчого відділення Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 31.07.2018 року за № 0000798, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся до суду із вказаним вище клопотанням. Просить надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період з 24.07.2018 року по теперішній час за номерами рухомого мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , центральний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 . Також зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2018 року ОСОБА_4 переслала невстановленій особі на картковий рахунок грошові кошти в сумі 34000 грн. за придбання трактора, але дана особа не відправила трактор, чим самим шахрайським шляхом заволоділа вищевказаними грошовими коштами. 31.07.2018 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 24.07.2018 року на сайті Інтернету OLX знайшла оголошення про те, що продається трактор марки DF 244. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на номер оператора " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , де їй представився громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , та скинув свій паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області 27.06.2010 року, і вони домовилися про купівлю вказаного вище трактора за 34000 грн. Після чого, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 26.07.2018 року та попросив відправити йому 4000 грн. за пересилку товару, на що вона переказала дані грошові кошти на вказаний ОСОБА_6 мобільний рахунок оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Потім, 27.07.2018 року, ОСОБА_6 сказав, що треба направити решта коштів в сумі 30000 грн., щоб оформити товарний чек на трактор, тому що він конфіскований і на нього немає документів і вони не можуть без товарного чеку відправити його до потерпілої. На що ОСОБА_4 відмовила. ОСОБА_6 в той же день зателефонував і запропонував відправити половину грошей із загальної суми 30000 грн., тобто 15000 грн., і ОСОБА_4 відправила 15000 грн. на мобільний рахунок оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_6 сказав, що якщо ОСОБА_4 не перерахує решту грошових коштів, то трактор заберуть та конфіскують. Тоді потерпіла зрозуміла, що це шахрайство, і звернулася до Виноградівського відділення поліції.

Потерпіла ОСОБА_4 надала на підтвердження перерахування грошових коштів оригінали квитанцій про перерахунок грошових коштів на мобільні рахунки оператора " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на загальну суму 3995 грн. та на № НОМЕР_3 на загальну суму 15105,8 грн.

З метою повного та всебічного зібрання доказової бази, встановлення осіб, які скоїли дане шахрайство, злочинних зв`язків необхідно отримати дозвіл для проведення виїмки трафіків рухомого мобільного зв`язку за номерами мобільного телефону, як абоненти "А" та "Б", а саме номера НОМЕР_2 та номера НОМЕР_3 , в період з 24.07.2018 року по теперішній час.

Виходячи з вище викладеного, враховуючи те, що дана інформація може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а також беручи до уваги, те, що даний злочин є особливо тяжким, крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття вище зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

Слідчий при розгляді підтримав клопотання з викладених у ньому підстав. Додатково зазначив про те, що під час досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу, отримати відомості, які планується отримати в результаті тимчасового доступу до документів, в інший спосіб неможливо, відповідна інформація має доказове значення для встановлення обставин, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, зокрема, місцезнаходження осіб, які користувалися вказаними в клопотанні номерами мобільного оператора.

Представник оператора телекомунікаційних послуг в судове засідання не з`явився, відомості про причини неприбуття, клопотання про відкладення розгляду не поступало. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши документи, приходжу до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Виноградівським ВП Берегівського ВП ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000798, розпочатого 31.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , що підтверджує витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, в якому подано клопотання (а.с.4).

Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 при допиті, проведеному 02.08.2018 року (а.с. 5, 6), вона телефонувала ОСОБА_6 , якому перерахувала грошові кошти, 24.07.2018 року на номер мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та в подальшому мали місце його телефонні дзвінки. Потерпіла надала показання про анкетні відомості ОСОБА_6 , серію та номер його паспорта, номери мобільного оператора, на які здійснила перерахування грошових коштів, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Клопотання мотивовано необхідністю встановлення осіб, які вчинили шахрайство, злочинних зв`язків.

З врахуванням показань потерпілої в органу досудового розслідування наявні відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення діяння, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відтак, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи даної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Крім того, слідчим не доведено значення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 31.07.2018 року за № 0000798, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала не підлягає оскарженню, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1