УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 568/1295/18

Провадження № 1-кс/568/248/18

18 вересня 2018 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заступника начальника СВ Радивилівського ВП

Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Радивилівського районного суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 13 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
14 вересня 2018 року до Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури, ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації у обласному управлінні АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 13.09.2018 року о 13.25 год. до Радивилівського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що 11.09.2018 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобільних дисків на інтернет-сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами у розмірі 2 825,8 грн., які ОСОБА_6 вказаного числа перерахував через термінал АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 13 вересня 2018 року: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000296 від 13 вересня 2018 року встановлено, що на початку вересня 2018 року ОСОБА_6 на сайті "OLX", знайшов оголошення про продаж дисків "Ravrion Диски Литие R15 4*98 ET-33 Dia 58/6 j-6" до автомобіля, через акаунт "Пан Авто", який зареєстрований у телефонній програмі Viber за номером: НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_6 зателефонував за вище вказаним номером та невідомий йому чоловік (ім`я якого він не пам`ятає) повідомив, як саме ОСОБА_6 має здійснити платіж. 11.09.2018 року приблизно о 14.40 год ОСОБА_6 пішов в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в м. Радивилів та здійснив оплату через банкомат на карту за номером: НОМЕР_3 .

Цього ж числа ОСОБА_6 перерахував через термінал АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в м. Радивилів, Рівненської області, на наданий невідомим чоловіком картковий рахунок НОМЕР_3 , гроші в сумі 2 825,8 грн.

Факт переказу коштів на картковий рахунок: НОМЕР_3 , підтверджується чеками, які надані ОСОБА_6 .

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на яку 11.09.2018 року через термінал АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в м. Радивилів, Рівненської області були здійснені грошові перекази грошових коштів на загальну суму 2 825,8 грн., дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків.

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації у обласному управлінні АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні представник СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області своє клопотання підтримав та вказав, що надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання представника не забезпечило, про дату, час та місце розгляду справи було повідомлене належним чином. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без участі особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення представника СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до витягу з кримінального провадження за № 0000296 від 13.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що 11.09.2018 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобільних дисків на інтернет-сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами у розмірі 2825,8 грн., які ОСОБА_6 , вказаного числа перерахував через термінал АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картковий рахунок: НОМЕР_3 . Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У відповідності до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 13.09.2018 року встановлено, що 11.09.2018 року він зв`язався через сайт ОLX з " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з приводу придбання дисків, назва на оголошенні: "Raviom Диски Литие R15 4*98 ЕТ-33 Dia 58 6-j-6". В ході спілкування з "Магазин Мина Груп" повідомив, що умовами відправки йому даного товару є здійснення передплати у розмірі 2800 ( дві тисячі вісімсот) гривень і він перекинув кошти на рахунок: НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) термін дії 07.23. Товар обіцяли передати поштовою службою " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Після здійснення перерахунку грошових коштів на картковий рахунок, що він здійснив 11.09.2018 року о 17:40:05 (2795, 95 грн.) і другий платіж 11.09.2018 року о 17:41:48 (29.85 грн.), за номером телефону перестав відповідати. Пізніше повідомлення було видалено з ресурсу "OLX.UA".

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити таємницю про повний рух коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , починаючи з 09.09.2018 р. по 14.09.2018 р. включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою; повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу, на яку зареєстрована картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

ухвалив:
клопотання слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю .

Надати дозвіл слідчому СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації у обласному управлінні АДРЕСА_2 :

- інформацію про повний рух коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , починаючи з 09.09.2018 р. по 14.09.2018 р. включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу, на яку зареєстрована картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1