Справа № 683/36/18
УХВАЛА
23 червня 2018 року м. Старокостянтинів
08 червня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що в період часу з 04 год. 40 хв. по 10 год. 08.11.2017 невстановлена особа, діючи з корисливих мотиві та з метою особистого збагачення, рухаючись в автобусі з м. Старокостянтинів до м. Київ, з зовнішньої лівої кишені куртки ОСОБА_4 таємно, умисно викрала належний йому мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «А-5000», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 разом з чохлом-книжкою, в якому знаходилася його банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 . Після чого, невстановлена особа, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, використовуючи викрадений мобільний телефон та мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_5 , до якого була прикріплена викрадена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , за допомогою електронних платіжних систем, з метою вчинення крадіжки, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 24 464 грн. на невстановлений органом досудового розслідування картковий рахунок, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , які були переведені 08.11.2017. Відповідно до деталей транзакцій встановлено, що 08.11.2017 було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 805366, сума переказу 5000 грн. (07 год. 42 хв. 08.11.2017), UKR KYIV IPAY.UA_P2P, код авторизації 805370, сума переказу - 4045 грн. (07 год. 53 хв. 08.11.2017), UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1, код авторизації 805369, сума переказу - 1924 грн. (07 год. 49 хв. 08.11.2017), UKR KYIV CARD2ANY UA, код авторизації 805372, сума переказу - 4900 грн. (08 год. 59 хв. 08.11.2017), UKR KYIV CARD2CARD UA 0EASYPAY, код авторизації 805373, сума переказу - 4954 грн. (09 год. 06 хв. 08.11.2017), UKR KYIV CARD2CARD UA 0EASYPAY, код авторизації 805374, сума переказу - 3641 грн. (09 год. 09 хв. 08.11.2017).
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 02.03.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено інформацію по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 та встановлено, що по картковому рахунку № НОМЕР_6 08.11.2017 о 07 год. 41 хв. було випущено віртуальну картку № НОМЕР_7 , з якої в подальшому здійснювався перерахунок коштів за допомогою електронних платіжних систем.
На підставі відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що частина грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_8 , зокрема перерахунок в сумі 1900 грн., були перераховані о 07 год. 49 хв. 08.11.2017 за допомогою сервісу «Переказ з карти на карту» на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121 - ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Враховуючи те, що іншими способами встановити відомості та інформацію, що знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який були перераховані грошові кошти, дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, які були перераховані, фото та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пластикової платіжної картки, на яку було перераховано грошові кошти, яка має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ, неможливо і вона перебуває лише в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , на який з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_8 були перераховані грошові кошти в сумі 1900 грн. о 07 год. 49 хв. 08.11.2017 за допомогою сервісу «Переказ з карти на карту», дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, фото та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала чинна по 23 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ______________