Справа № 462/6750/18
У Х В А Л А

25 жовтня 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Лозинського Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

12.09.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003268 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Лозинський Р.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.11.2017 року Господарським судом Львівської області було видано Наказ в справі № 914/976/17, яким на виконання рішення Господарського суду Львівської області від 19.07.2017 року та постанови Львівського апеляційного господарського суду від 23.10.2017 року наказано стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський будівельний холдинг» () на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес Д.Ф.» () 571 956 грн. основного боргу, 8 391,46 грн. пені та 8 705,21 грн. судового збору.

Оскільки боржником не було добровільно виконано рішення суду, наказу № 914/976/17 від 02.11.2017 року, та як наслідок були звернені до виконання, 22.11.2017 року приватним виконавцем Меленчуком В.І. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 55226779 на примусове стягнення з ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» на користь ТзОВ «Прогрес Д.Ф.» 571 956.00 грн. основного боргу, 8 391,46 грн. пені та 8 705,21 грн. судового збору.

22.11.2017 року приватним виконавцем Меленчуком В.І. було винесено постанову про арешт майна боржника, якою було накладено арешт на все майно, яке належить ТзОВ «Львівський будівельний холдинг».

22.11.2017 року приватним виконавцем Меленчуком В.І. було винесено постанову про арешт коштів боржника, якою було накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках:

р/р 153 в ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854;

р/р 601 в ПАТ "Банк Кредит Дніпро", МФО 305749;

р/р 1001 в ПАТ "Банк Альянс", МФО 300119.

та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать боржнику ТзОВ "Львівський Будівельний Холдинг" у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця 647 957,94 грн.

Однак, уповноважені особи ТОВ «Львівський будівельний холдинг», незважаючи на відомий їм факт про накладення арешту на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та вперто відкривають рахунки у банківських установах з метою уникнення виконання рішення суду.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що були подані уповноваженою особою ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» для відкриття банківських розрахункових рахунків, документів, що підтверджують внесення та зняття коштів з відповідних банківських розрахункових рахунків товариства, а саме - інформація, щодо повного руху коштів ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» (), яке зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 174 по розрахунковому рахунку 601 відкритому у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунків і по даний час, на паперових та магнітних носіях, а також первинних документів щодо відкриття розрахункових рахунків.

Враховуючи вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення факту та дати відкриття нових розрахункових рахунків ТзОВ «Львівський будівельний холдинг», особи, яка їх незаконно відкрила, та руху коштів по таких рахунках товариства.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини невиконання рішення суду, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташоване у м. Львові по вул. Чорновола, 19.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Лозинському Роману Ігоровичу або Чванкіну Павлу Сергійовичу або за дорученням вказаних старших слідчих Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області працівникам оперативних підрозділів на тимчасовий доступ до повного руху коштів ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» (), яке зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 174, по розрахунковому рахунку 601 відкритому у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишку на рахунку, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях, а також до документів, що були подані уповноваженою особою ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» для відкриття вказаного банківського розрахункового рахунку, і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташоване у м. Львові по вул. Чорновола, 19.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя.

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя Боровков Д.О.

Пом. судді: Сех Г.В.