УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001141 від 08.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.2, ст.365-2 ч.1; ст.28 ч.2, ст.388 ч.1; ст.28 ч.2, ст.256 ч.2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2010 року по теперішній час на території України та за її мажами діє злочинна організація, яка створена колишнім Президентом України ОСОБА_5 . До складу злочинної організації ОСОБА_5 в різні періоди часу входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також інші особи.
У період з березня 2010 по січень 2013 року учасники злочинної організації працівники НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , а також працівники ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , із залученням ОСОБА_10 та ОСОБА_17 за узгодженням із керівниками злочинної організації, за попередньою змовою зі службовими особами Мінпаливенерго, вирішили заволодіти державним майном - коштами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах шляхом організації здійснення закупівель двох самопідіймальних плавучих бурових установок (далі - СПБУ) за завищеними цінами.
На виконання зазначеного вище плану вчинення злочину, приблизно у листопаді 2010 року, працівники ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на виконання вказівок керівників злочинної організації, організували пошук предметів майбутніх закупівель - СПБУ В312 (проект ІНФОРМАЦІЯ_3 ; класифікація ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що побудована компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Сінгапур), вартістю 210 000 000 доларів США (далі - СПБУ В312), а у подальшому - СПБУ В319 (проект ІНФОРМАЦІЯ_6 ; класифікація АБС Al Self - Elvating, Unit, CDS), яку також побудовано компанією- ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Сінгапур), вартістю 179 300 000 доларів США.
Реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі учасники злочинної організації використовуючи своє службове становище, а також підроблені документи, виділили на закупівлю зазначених СПБУ грошові кошти на загальну суму більше 800 млн.дол.США, 404 374 966,48 дол. США з яких незаконно заволоділи з використанням завідомо неправдивих та підроблених офіційних документів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, -в особливо великих розмірах та у подальшому їх легалізовано.
Вчиняючи заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, учасники злочинної організації усвідомлювали, що здобуті ними активи мають злочинне походження, у зв`язку з чим їх безпосереднє відкрите використання є неможливим.
У подальшому членами злочинної організації на виконання спільного злочинного плану з метою легалізації грошових коштів організовано у період з 2011 по 2013 роки перерахування з грошових рахунків грошових коштів та конвертовано у Євро, а у подальшому на інші підконтрольні підприємства.
Згідно спільного злочинного плану, відомого усім учасникам злочинної організації, до вчинення вищевказаних злочинів було залучено Голову наглядової ради, власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (наразі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ОСОБА_10 , яка є матір`ю ОСОБА_18 . Зокрема, ОСОБА_10 , яка має спеціальні знання у галузі міжнародних фінансів, банківського права, володіє відповідним досвідом роботи та має певні зв`язки у вказаній сфері, спільно з підконтрольною їй особою - ОСОБА_17 , повинні були:
- надати для участі у проведенні закупівлі документи на відповідні компанії-нерезиденти, що мали взяти участь у проведенні тендеру;
- скласти завідомо неправдиві офіційні документи від імені підконтрольних злочинній організації підприємств-нерезидентів щодо нібито подання ними тендерних пропозицій, їх прийняття та незаконне визначення наперед встановлених переможців;
- здійснити перерахування визначених керівниками злочинної організації державних коштів на банківські рахунки підконтрольних підприємств - нерезидентів і подальше заволодіння ними, як на свою користь, так і на користь членів злочинної організації;
- спільно з іншими членами злочинної організації здійснити легалізацію незаконно отриманих грошових коштів.
На теперішній час злочинна організація ОСОБА_5 , учасником якої є ОСОБА_11 , продовжує свою діяльність на території України, Російської Федерації та інших держав, легалізуючи майно, яким незаконно заволоділа, виводячи активи з України, та вчиняючи інші злочини.
29.01.2018 о 08 год. 52 хв. ОСОБА_10 затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 209 КК України та 30.01.2018 їй повідомлено про підозру у їх вчиненні.
14.02.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва накладено арешт на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 14 000 000 грн., що складає 100% статутного фонду та належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 , кінцевим бенефіціарним власником (контролером), якої є ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) при цьому заборонено державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в т. ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу.
26.02.2018 на виконання зазначеної вище ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо накладення арешту на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно зазначеної ухвали.
Розуміючи свою винуватість у заволодінні грошовими коштами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх подальшій легалізації та невідворотність покарання за вчинення цих злочинів, а також подальшу конфіскацію незаконно отриманих активів, які перебувають у її володіння, достовірно знаючи про їх арешт, ОСОБА_10 на виконання порад невстановлених на даний час осіб, вирішила їх приховати, обравши для цього спосіб - зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виключивши себе з їх складу, внаслідок чого єдиним бенефіціарним власником залишилась її дочка ОСОБА_18 .
Для реалізації свого злочинного плану по прихованню від арешту та подальшої конфіскації майна ОСОБА_10 вирішила заучити до його виконання свою дочку ОСОБА_19 , а також спеціально уповноважену особу - державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_16 та інших невстановлених осіб, яким повідомила свій злочинний намір.
На виконання вказівок ОСОБА_10 та ОСОБА_18 генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_20 02.04.2018 видала довіреність ОСОБА_21 на представництво інтересів довірителя - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », уповноваживши останню представляти інтереси товариства в усіх установах, організаціях та підприємствах, незалежно від форм власності та підпорядкування, органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування та в уповноважених органах ІНФОРМАЦІЯ_13 , у тому числі на підписання, та заповнення реєстраційної форми, карки, заяви, надавати інформацію для введення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, подавати від імені та в інтересах Довірителя державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_14 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Форма 3), отримувати відповідні виписки та витяги з цього Реєстру, а також підписувати, здавати та отримувати всі інші необхідні документи у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_14 .
На виконання вказаної довіреності та усного доручення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_20 , яка діяла на виконання вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , 03.04.2018 приблизно о 19 год. ОСОБА_21 звернулася до державного реєстратора ОСОБА_16 та перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , власноручно внесла відомості до Форми 3 «Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» про кінцевого бенефіціарного власника, виключивши підозрювану у кримінальному провадженні №0000582 ОСОБА_10 , і залишивши єдиним бенефіціарним власником ОСОБА_18 .
Вказані документи ОСОБА_21 передала державному реєстратору ОСОБА_16 , яка розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_15 від 28.04.2018 № 114к/тр призначена на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_16 з 29.04.2016.
Незважаючи на вимоги нормативно-правових актів, а також у порушення вимог ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 'осіб-підприємців та громадських формувань», державний реєстратор ОСОБА_16 04.04.2018 о 09 год. 47 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного з ОСОБА_10 та ОСОБА_18 злочинного плану, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди, а також для отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_10 та ОСОБА_18 у вигляді забезпечення можливості користування та розпорядження майном та іншими активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », використовуючи своє службове становище та надані повноваження державного реєстратора всупереч інтересів служби, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , прийняла незаконне рішення про вчинення реєстраційної дії, а саме - внесення змін щодо кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виключивши ОСОБА_10 і залишивши ОСОБА_18 , про що внесла відповідну інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Таким чином, ОСОБА_16 , на виконання спільного з ОСОБА_10 та ОСОБА_18 злочинного плану, створила умови, щодо подальшого отримання ОСОБА_18 права власності на 100% статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 14 000 000 грн., а також можливості розпорядження вказаним майном шляхом скасування арешту, накладеного судом, з метою унеможливлення подальшої конфіскації зазначеного майна.
Діючи на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , спільно з іншими невстановленими на даний час особами, з використанням створених для них державним реєстратором ОСОБА_16 документів та відомостей, зазначених вище, подали до ІНФОРМАЦІЯ_17 скаргу щодо скасування арешту, накладеного ухвалою суду від 14.02.2018 на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є ОСОБА_18 у зв`язку з тим, що арештоване майно підозрюваній ОСОБА_10 не належить.
За наслідками розгляду зазначеної скарги слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_22 17.04.2018 на підставі документів, що містили завідомо для ОСОБА_10 та ОСОБА_18 неправдиві відомості, прийнято рішення про скасування арешту на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що надало змогу ОСОБА_18 розпоряджатися активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також виключило можливість застосування судом конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_10 .
Внаслідок зазначених вище спільних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та інших невстановлених осіб, які заздалегідь, тобто до початку злочину домовились про спільне його виконання, щодо приховування майна на яке накладено арешт; сприяння злочинній організації ОСОБА_5 , членом якої є ОСОБА_10 ; зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, спричинено збитки в сумі 14 000 000 грн., що згідно примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками, тобто такими, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Так, з метою збирання доказів по вказаному кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_18 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання копії судової справи №75715540/18-к. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_17 вказано, що такі матеріали будуть надані в порядку Глави 15 КПК України. При цьому документи вказаної судової справи містять відомості щодо осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час розглядів заяв про зняття арештів, а також вказані документи будуть використані в ході допитів свідків.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, а також прокурорам групи прокурорів у вказаному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_18 , що знаходиться по АДРЕСА_2 , а саме судової справи №757/15540/18-к, з можливістю вилучення її копії.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 17.09.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_18 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя