Справа № 199/6662/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 02.11.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000036 від 16.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 02.11.2018 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що 16.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом умисного невиконання рішення суду працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 10.12.2014, тобто після набрання судовими рішеннями законної сили по справам № 804/2150/14, № 804/4802/14 про стягнення податкової заборгованості на загальну суму 2201663,06 грн., які залишаються невиконаними, з метою ухилення від виконання даних судових рішень, здійснили відчуження нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що унеможливлює в подальшому стягнення податкової заборгованості.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що право власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на п`ять вищезазначених об`єктів нерухомого майна виникло в періоди з 2000 по 2002 роки, але фактично зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в день відчуження вказаних об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є власником п`яти вищезазначених об`єктів нерухомості з 10.12.2014.

Виходом працівників поліції СКП АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 , для встановлення та допиту свідків з числа працівників даного підприємства, встановлено, що за вищезазначеною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не знаходиться.

У зв`язку з вищевикладеним, у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0000036 від 16.02.2018 внесений факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто з витягу з ЄРДР слідує, що на цей час здійснюється досудове розслідування щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і жодного розслідування щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не здійснюється, оскільки такі відомості у витягу з ЄРДР відсутні. При цьому до матеріалів клопотання не долучено витягу з ЄРДР, де був внесений факт здійснення фіктивної господарської/підприємницької діяльності працівниками вказаного товариства або нездійснення ними відповідних податкових нарахувань, про що зазначив прокурор у своєму клопотанні, як і не долучено постанови про виділення матеріалів кримінального провадження відносно вищевказаного товариства у окреме провадження та внесення відповідних відомостей до ЄРДР щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на викладене, вважаю, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо отримання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не містить належного обґрунтування.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 02.11.2018 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відмовити.
Ухвала набирає чинності негайно та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1