УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити завірені належним чином копії таких документів за період 2016-2018 років.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в рамках кредитного договору № 8/2016-К_01 від 28.07.2016, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрито наступні кредитні лінії: 28.07.2016 - в сумі 250 млн. грн. та 01.02.2017 в сумі 14 млн. грн.

Заставодавцями по зазначеному кредитному договорі виступили такі юридичні особи:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір застави 19/2016-І від 28.07.2016;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір застави 20/2016-І

від 28.07.2016;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір застави 21/2016-І

від 28.07.2016ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір застави 22/2016-І

від 28.07.2016;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договір застави 23/2016-І

від 28.07.2016;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) договір застави 24/2016-І від 28.07.2016;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) договір застави 25/2016-І

від 28.07.2016;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) договір застави 26/2016-І

від 28.07.2016;ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) договір застави 27/2016-І

від 28.07.2016;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) договір застави 28/2016-І

від 28.07.2016;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) договір застави

29/2016-І від 28.07.2016.

Згідно відповіді на доручення оперативного підрозділу між службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досягнуто домовленість щодо реструктуризації кредитного договору по відстроченню сплати фіксованого місячного платежу, що зменшує розмір регулятивного капіталу державної банківської установи.

Тому, з метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до таких речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій за період з 01.01.2016 до 23.08.2018

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити завірені належним чином копії таких документів за період 2016-2018 років:

- усіх документів, що знаходяться у кредитній справі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4), в тому, але не виключно, кредитного договору № 8/2016-К_01 від 28.07.2016, усіх інших кредитних договорів, угод, додатків та змін до них, договорів застав, договорів іпотек, державних актів про право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальників, повідомлень про умови кредитування, свідоцтв про реєстрацію СПД, балансів СПД, договорів поруки, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості,, технічних паспортів на майно, що передане в заставу, технічних паспортів на заставне майно, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету та висновків усіх інших структурних підрозділів банку, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі та інших документів, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку;

- роздруківок банківських виписок по усіх рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4) в національній та іноземній валютах за період з 01.01.2016 до 23.08.2018, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- звітів про оцінку майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу для забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по кредитних договорах із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по договорі № 8/2016-К_01 від 28.07.2016,

- усіх наданих службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) документів, на підставі яких між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписані кредитні договори,

- усіх службових записок, аналітичних довідок, рішень, протоколів та інших внутрішніх документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погодження та прийняття структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішень про видачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають: видачу кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4), з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів зазначеними юридичними особами; вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4); відрахувань до страхового резерву за кредитними правочинами із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4);

- бухгалтерської довідки про наявну заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4) за кредитними правочинами;

- бухгалтерської довідки про вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4);

- юридичної та депозитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- договорів про банківське обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4), в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4) в системі «клієнт-банк»;

- документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4) (договорів з нерезидентами, ВМД, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями;

- роздруківок виписок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з журналу експортно-імпортних операцій за операціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4), із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999;

- документальних матеріалів (реєстрів електронних копій ВМД та інших документів), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4) по контрактам з нерезидентами;

- договорів-доручень, векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред`явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4) (розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, контрактів тощо);

- всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4) за період з 01.01.2017 до 22.01.2018;

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

- документів щодо здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )4) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя