Справа № 676/3475/18
Номер провадження 1-кс/676/1095/18
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

30 травня 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 21 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий ОСОБА_3 підтримала у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформацію про власника зазначеного рахунку (копій його документів), а також місця зняття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, за період часу з 11 год. 30 хв. 19.05.2018 до 00 год. 00 хв. 24.05.2018, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19 травня 2018 року близько 11 год. 50 хв. невідома особа під приводом перегону автомобіля з Польщі "Citroen Berlingo" шахрайським шляхом заволодів грішми в сумі 9360 гривень, що належать ОСОБА_5 , який останній перерахував через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, що потерпілий ОСОБА_5 18.05.2018 переглядав інтернет-сайт «OLX» та зацікавився оголошення про продаж автомобілів та можливості перегону із Польщі в Україну, оформивши всі необхідні документи. Так ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер в оголошенні НОМЕР_2 , під час розмови поцікавився у невідомого чи зможе він перегнати автомобіль «Citroen Berlingo», 2004 або 2006 року випуску, на польській реєстрації. На що чоловік, який назвався ОСОБА_6 , відказав, що все можливо для цього йому необхідно надіслати на його картку грошові кошти у розмірі 9 000 гривень. ОСОБА_5 погодився і скориставшись терміналом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований по АДРЕСА_1 19.05.2018 близько 11 год. 45 хв. із своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на вказаний невідомим ОСОБА_6 рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував двома платіжними операціями кошти в сумі 5200 гривень (200 грн. комісія) та 4160 гривень (160 грн. комісія). ОСОБА_5 відразу в телефонному режимі підтвердив переказ грошей чоловіку на ім`я ОСОБА_7 та в подальшому телефон був поза зоною досяжності.

Дане кримінальне правопорушення 21 травня 2018 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000835, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до рахунку, на який потерпілий перерахував належні йому грошові кошти, та їх зняття, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншому слідчому СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у

кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 від 21 травня 2018 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував належні йому грошові кошти, що підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20 травня 2018 року та допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21 травня 2018 року, а також дублікатами квитанцій від 19.05.2018 року, якими підтверджено факт перерахування з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_5 19 травня 2018 року о 11 год. 44 хв. грошових коштів в сумі 5000 грн. та цього ж дня о 11 год. 49 хв. - грошових коштів в сумі 4000 грн. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформацію про власника зазначеного рахунку (копій його документів), а також місця зняття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, за період часу з 11 год. 30 хв. 19.05.2018 до 00 год. 00 хв. 24.05.2018, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1