Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9866/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначав, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000022 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення норм Податкового кодексу від 02.12.2010 № 2755-VI, шляхом заниження нормативної грошової оцінки земельної ділянки, у 2017 році ухилились від сплати орендної плати на землю на суму 2 861 341,97 грн., що є великим розміром.
Крім того в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 10 грудня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення №686/686 Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-торгово-розважального комплексу в кварталі, обмеженому вулицями Оленівською, Межигірською, Набережно-Луговою у Подільському районі м. Києва
Згідно листа Департаменту земельних ресурсів від 14.06.2018 року № 05707-12777 нормативно грошова оцінка станом на 2017, 2018 рік земельної ділянки :85:291:0003 у кварталі обмеженому вулицями Оленівською, Межигірською, Набережно-Луговою у Подільському районі м. Києва становить 84 477 685,97 грн.
Також згідно висновку спеціаліста №25/07/2018-1 від 25.07.2018 встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017 та першого півріччя 2018 року повинні були задекларувати та сплатити оренду плату за земельні ділянки у загальному обсязі 5 702 243,79 грн., але згідно податкової декларації з плати за землю задекларувати за 2017 рік 1 226 288,99 грн. та за 2018 рік 1 226 288,99 грн., що призвело до не донарахування та не сплати податку на землю в періоди з 2017 року 1 півріччя 2018 року на загальну суму 3 862 810,3 грн., а саме:
- в 2017 році на суму 2 575 206,88 грн.;
- за 1 півріччя 2018 року на суму 1 287 603,42 грн.
У досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Посилаючись на зазначені обставини, просив клопотання задовольнити.
В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018 № 0000022.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до реєстраційних документів та надати можливість вилучення їх оригіналів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту створення підприємств по теперішній час, а саме:
- рішення про створення підприємства;
- статут підприємства та зміни до статуту;
- накази про призначення службових осіб;
- протоколи зборів учасників товариства;
- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1