Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6046/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001689 від 27.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України. В ході розслідування вказаного кримінального провадження у слідчого виникла необхідність вчинити наступні процесуальні дії:

1. Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383) в ПАТ Сбербанк, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

2. Встановити заборону на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383) в ПАТ Сбербанк, МФО 320627;

3. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок та вже містяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383) в ПАТ Сбербанк, МФО 320627;

4. Зобов`язати ПАТ Сбербанк, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46 надати довідку про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383) при накладенні арешту на грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У ч. 1, 2 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні не зазначено точної суми грошових коштів, на які необхідно накласти арешт.

Слідчим не обґрунтовано які саме конкретні грошові кошти (розмір, валюта), що знаходяться на відповідному рахунку у Банку були об`єктом злочинних дій.

Крім того, інкримінована стаття, а саме ч.1 ст. 191 КК України, не передбачає конфіскацію майна. Вимоги слідчого про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунок та вже містяться на рахунку № НОМЕР_1 та зобов`язання Банку надати довідку про залишок коштів на рахунку, жодним чином не обґрунтовані.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт майна, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, підлягає поверненню для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 170 - 172, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна повернути прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Встановити прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 строк у 72 години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1