УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003388,

ВСТАНОВИЛА:

19.06.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 ., з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 20.03.2018 року по 19.04.2018 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу трактора, заволоділа грошовими коштами у гром. ОСОБА_6 , чим спричинила останньому матеріального збитку на суму яка встановлюється. Переказ коштів здійснювався за адресою: АДРЕСА_2 .

Дане кримінальне правопорушення 22.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0003388, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування із показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 19.04.2018 р. він перерахував на р/р отримувача ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 код отримувача: НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 20.03.2018 р 3900,00 грн; 17.04.2018 року - 19500,00 грн., та 19.04.2018 року - 6687,00 грн., а пізніше ще відправив на цю ж картку - 3065, 25 грн.

У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, кому належить картка, на які перерахував гроші потерпілий, чи активовані вказана картка, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 ., з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 р/р № НОМЕР_1 код отримувача: НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 00 год. 00 хв. 15.03.2018. по теперішній час; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 р/р № НОМЕР_1 код отримувача: НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2018. р. по теперішній час.

Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 24 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя