Справа № 485/1374/18
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

іменем УКРАЇНИ

08.10.2018 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З апеляційного суду Миколаївської області до Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000452.

З клопотання слідує, що 20.07.2018 року невідома особа, яка назвалася директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » в сумі 133510 грн, що були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 28.07.2017 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000591 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, яка здійснила вказаний злочин, виникла необхідність в наданні слідчому ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації:

про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки із вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 01.05.2018 року по дату винесення ухвали суду;

про особу, яка відкривала розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття розрахункового рахунку,

з наданням вказаної інформації в письмовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Word або Microsoft Excel.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Що ж стосується вимог клопотання про необхідність отримання відомостей про рух коштів на даному рахунку з 01.05.2018 року, то слідчим жодним чином така необхідність не обґрунтована та не доведено, що такі відомості мають доказове значення для даного кримінального провадження за фактом шахрайських дій, які відповідно до показань потерпілого були вчинені протягом липня 2018 року, тому в межах даного кримінального провадження має бути наданий доступ слідчому до відомостей по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з період з 01.07.2018 року по 08.10.2018 року, оскільки отримані від потерпілого кошти могли бути зняті або перераховані з рахунку № НОМЕР_1 після липня 2018 року.

Вказане свідчить про обґрунтованість підстав для надання слідчому ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надання вищезазначеної інформації в письмовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про:

рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки із вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 01.07.2018 року по дату винесення ухвали суду;

особу, яка відкривала розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття розрахункового рахунку,

та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищезазначену інформацію в письмовому та електронному вигляді на цифровому носії у форматі Microsoft Word або Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 08.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя