У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 18.03.2014 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 18.03.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до таких речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що впродовж 2008-2014 років Голова правління та інші службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили заволодіння та розтрату грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.
Так, 19.12.2013 Голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на користь іншої особи, підписав із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір про відступлення права вимоги по кредитних договорах на загальну суму 280 089 370,22 грн. за 10 % від вартості права вимоги, тобто за 28 008 937,02 грн., чим вчинив розтрату чужого майна в сумі 252 080 433,48 грн., яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
Відповідно до додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 19.12.2013 ОСОБА_5 незаконно відчужив права вимоги щодо таких боржників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитний договір 26/12 від 20.04.2012, заборгованість становила 58 085 859,70 грн., вартість наданої застави становила 58 200 472,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитний договір №14/12 від 22.03.2012, заборгованість становила 78 562 314,74 грн., вартість застави становила 82 200 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кредитний договір №39/10 від 27.05.2010, заборгованість становила 5 500 000 грн., вартість застави становила 16 412 226,4 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кредитні договори №12159/90/2007/2 від 29.08.2007 та № 90/2009/22-юр від 28.08.2009, загальна заборгованість становила 16 812 611,34 грн., вартість заставного нерухомого майна становила 4 070 000 грн., іншого заставного майна 6 257 465 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кредитні договори № 2007-57 від 29.08.2007 та № 2007-56 від 29.08.2007, загальна заборгованість становила 5 132 689,71 грн., вартість заставного нерухомого майна становила 3 013 000 грн., іншого заставного майна 1 167 469,99 грн; ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кредитний договір №1840 від 18.10.2007, заборгованість становила 3 113 389,83 грн., вартість заставного майна земельної ділянки, становила 693 558 грн., житлової нерухомості - 1 030 909,88 грн., іншої застави - 7 478 570,52 грн.; ОСОБА_6 , кредитний договір № 42 від 25.12.2007, заборгованість становила 9 293 785,50 грн., вартість заставного майна домоволодіння та земельної ділянки, - 8 332 500 грн.; ОСОБА_7 , кредитний договір №267 від 07.02.2008, заборгованість становила 1 407 098,34 грн., вартість заставного майна нежитлової нерухомості, становила 1 886 000 грн., вартість іншої застави - 224 731,67 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кредитні договори № 01/06-АЮ від 22.06.2007 та № 04-ЮЛ від 07.05.2007, загальна заборгованість становила 2524089,96 грн., вартість заставного майна нежитлової нерухомості, становила 1 800 000 грн. та іншої застави - 1 675 000,00 грн.; ОСОБА_8 , кредитні договори № 4 від 01.05.2008, № 26 від 22.05.2007 та № 333 від 26.12.2007, загальна заборгованість становила 1 716 227,8 грн., вартість заставного майна - нежитлової нерухомості, становила 1 935 800 грн., житлової нерухомості 580 750 грн.; ОСОБА_9 , кредитний договір № 693 від 23.04.2007, заборгованість становила 10 526 981,56 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », кредитний договір №371/08 від 10.07.2008, заборгованість становила 4 108 345,65 грн., вартість заставного майна становила 3 207 677,95 грн.; ФОП ОСОБА_10 , кредитний договір №232 від 17.07.2007, заборгованість становила 1 834 953,01 грн., вартість заставного майна - житлової нерухомості, становила 1 285 000 грн.; ОСОБА_11 , кредитний договір №139/07 від 31.08.2007, заборгованість становила 6 247 478,83 грн., вартість заставного майна нежитлової нерухомості, становила 836 900 грн.; ОСОБА_12 , кредитний договір № 368/08 від 09.07.2008, заборгованість становила 11 464 168,07 грн., вартість заставного майна земельної ділянки, становила 1 051 000 грн. та житлової нерухомості - 20 764 754,8 грн.; ОСОБА_13 , кредитний договір № 501 від 27.11.2006, заборгованість становила 162 304,98 грн., вартість заставного майна житлової нерухомості, становила 643 183,8 грн.; ОСОБА_14 , кредитний договір № 214 від 12.06.2007, заборгованість становила 1 310 014,57 грн., вартість заставного майна становила 709 105,41грн.; ОСОБА_15 , кредитний договір № 320 від 15.08.2007, заборгованість становила 271 452,83 грн., вартість заставного майна житлової нерухомості, становила 703 044,8 грн.; Само Ібрагіма Омара, кредитний договір № 442 від 21.10.2008, заборгованість становила 62 098,50 грн., вартість заставного майна - житлової нерухомості, становила 429 234,3 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », кредитний договір № 40-08 від 07.07.2008, заборгованість становила 49 485 769,68 грн., вартість заставного майна становила 23 114 303,60 грн.; ОСОБА_16 , кредитний договір № 52 від 29.02.2008, заборгованість становила 5 253 179,95 грн., вартість заставного майна земельної ділянки, становила 5 000 000 грн та нежитлової нерухомості - 5 000 000 грн.; ОСОБА_17 , кредитний договір №03-11 від 20.10.2011, заборгованість становила 6 631 410,58 грн., в заставі перебувало нежиле приміщення (літера «А») загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку із відчуженням Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитних договорах на загальну суму 280 089 370,22 грн. за 10 % від вартості права вимоги, тобто за 28 008 937,02 грн., на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відображено завдання банку шкоди (збитків) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 252 080 433,48 грн.
Рішенням Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол № 164 від 19.12.2013) під головуванням ОСОБА_18 , було затверджено рішення Кредитного комітету (протокол № 156 від 19.12.2013) під головуванням Голови Правління ОСОБА_5 , щодо продажу права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до позичальників за договорами кредиту.
Крім того, встановлено, що 29.03.2013 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступив право вимоги за кредитом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Права вимоги придбано 09.07.2013 фізичною особою ОСОБА_19 шляхом сплати через касу банку вартості відступлення права вимоги, що склала 255 060 грн. Загальна заборгованість ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перед банком складала 2 205 313,64 грн.
Таким чином, фактичний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від проведення зазначеної вище операції складає 1 950 253,64 грн.
Через фактичну відсутність в банку документів зазначеного правочину, у тому числі кредитної справи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та договору відступлення права вимоги, підтвердженням здійснення такого правочину є лише виписки з АБС (операційний день банку).
07.10.13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступив право вимоги за кредитом Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Договір відступлення права вимоги № 30 від 07.10.2013). Права вимоги придбано 25.11.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за 3 500 000 грн. Загальна заборгованість ПП « ОСОБА_20 » перед банком на момент відступлення права вимоги становила 18 474 775,33 грн.
Таким чином, фактичний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від проведення зазначеної операції складає 14 974 775,33 грн.
Через фактичну відсутність в банку документів зазначеного правочину, у тому числі кредитної справи ПП « ОСОБА_20 » та Договору відступлення права вимоги № 30 від 07.10.2013, підтвердженням здійснення такого правочину є лише виписки з АБС (операційний день банка).
У даному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведння якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Крім того, з метою встановлення виконавців рукописних написів та підписів в нступних документах: договорі про відступлення права вимоги від 19.12.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорі про відступлення права вимоги від 09.07.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_19 , договорі про відступлення права вимоги від 25.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », протоколі кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 156 від 19.12.2013 та протоколі Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 164 від 19.12.2013 необхідно призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи.
Для проведення вказаних експертих досліджень необхідні вільні зразки почерку та підписів наступних підписантів: ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , підписантів договору про відступлення права вимоги від 09.07.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_19 , а також договору про відступлення права вимоги від 25.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Тому, для з`ясування усіх обставин заволодіння та розтрати грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до таких речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000081від 18.03.2014 року за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000081 від 18.03.2014 року за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000081від 18.03.2014 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і надати можливість вказаним слідчим вилучити їх (здійснити їх виїмку):
-оригінал договору від 19.12.2013 про відступлення права вимоги між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усіх договорів про внесення змін та/або доповнень, додаткових договорів, угод та змін до нього,
-оригінал протоколу кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 156 від 19.12.2013,
-оригінал протоколу Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 164 від 19.12.2013,
-оригінал договору від 09.07.2013 про відступлення права вимоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_19 ,
-оригінал договору від 25.11.2013 про відступлення права вимоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,
-оригінали усіх документів, що знаходяться у кредитних справах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитний договір 26/12 від 20.04.2012), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кредитний договір №14/12 від 22.03.2012), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кредитний договір №39/10 від 27.05.2010), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитні договори №12159/90/2007/2 від 29.08.2007 та № 90/2009/22-юр від 28.08.2009), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредитні договори № 2007-57 від 29.08.2007 та № 2007-56 від 29.08.2007), ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кредитний договір №1840 від 18.10.2007), ОСОБА_6 (кредитний договір № 42 від 25.12.2007), ОСОБА_7 (кредитний договір №267 від 07.02.2008), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кредитні договори № 01/06-АЮ від 22.06.2007 та № 04-ЮЛ від 07.05.2007), ОСОБА_8 (кредитні договори № 4 від 01.05.2008, № 26 від 22.05.2007 та № 333 від 26.12.2007), ОСОБА_9 (кредитний договір № 693 від 23.04.2007), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кредитний договір №371/08 від 10.07.2008), ФОП ОСОБА_10 (кредитний договір №232 від 17.07.2007), ОСОБА_11 (кредитний договір №139/07 від 31.08.2007), ОСОБА_12 (кредитний договір № 368/08 від 09.07.2008), ОСОБА_13 (кредитний договір № 501 від 27.11.2006), ОСОБА_14 (кредитний договір № 214 від 12.06.2007), ОСОБА_15 (кредитний договір № 320 від 15.08.2007), ОСОБА_47 (кредитний договір № 442 від 21.10.2008), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (кредитний договір № 40-08 від 07.07.2008), ОСОБА_16 (кредитний договір № 52 від 29.02.2008), ОСОБА_17 (кредитний договір №03-11 від 20.10.2011),
-копії звітів про оцінку майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу для забезпечення виконання зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитним договорам юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитний договір 26/12 від 20.04.2012), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кредитний договір №14/12 від 22.03.2012), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кредитний договір №39/10 від 27.05.2010), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитні договори №12159/90/2007/2 від 29.08.2007 та № 90/2009/22-юр від 28.08.2009), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредитні договори № 2007-57 від 29.08.2007 та № 2007-56 від 29.08.2007), ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кредитний договір №1840 від 18.10.2007), ОСОБА_6 (кредитний договір № 42 від 25.12.2007), ОСОБА_7 (кредитний договір №267 від 07.02.2008), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кредитні договори № 01/06-АЮ від 22.06.2007 та № 04-ЮЛ від 07.05.2007), ОСОБА_8 (кредитні договори № 4 від 01.05.2008, № 26 від 22.05.2007 та № 333 від 26.12.2007), ОСОБА_9 (кредитний договір № 693 від 23.04.2007), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кредитний договір №371/08 від 10.07.2008), ФОП ОСОБА_10 (кредитний договір №232 від 17.07.2007), ОСОБА_11 (кредитний договір №139/07 від 31.08.2007), ОСОБА_12 (кредитний договір № 368/08 від 09.07.2008), ОСОБА_13 (кредитний договір № 501 від 27.11.2006), ОСОБА_14 (кредитний договір № 214 від 12.06.2007), ОСОБА_15 (кредитний договір № 320 від 15.08.2007), ОСОБА_47 (кредитний договір № 442 від 21.10.2008), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (кредитний договір № 40-08 від 07.07.2008), ОСОБА_16 (кредитний договір № 52 від 29.02.2008), ОСОБА_17 (кредитний договір №03-11 від 20.10.2011),
-копії державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по вищевказаним кредитним договорам,
-копії усіх висновків кредитного підрозділу, юридичного підрозділу, підрозділу внутрішньої безпеки та підрозділу управління ризиками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погодження на укладання вищевказаних кредитних договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними/фізичними особами,
-роздруківки банківських виписок по усіх рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за період з дати укладання кредитного договору по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді,
-бухгалтерські довідки, які відображають: загальну суму виданих кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів зазначеними юридичними особами; вартість активів (майна) у фізичної/юридичної особи, наданого в заставу за вищевказаними кредитними правочинами,
-бухгалтерські довідки про наявну заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за кредитними правочинами станом на 19.12.2013,
-бухгалтерські довідки про вартість активів (майна) у юридичної/фізичної особи, наданого в заставу за кредитними правочинами із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитний договір 26/12 від 20.04.2012), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кредитний договір №14/12 від 22.03.2012), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кредитний договір №39/10 від 27.05.2010), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитні договори №12159/90/2007/2 від 29.08.2007 та № 90/2009/22-юр від 28.08.2009), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредитні договори № 2007-57 від 29.08.2007 та № 2007-56 від 29.08.2007), ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кредитний договір №1840 від 18.10.2007), ОСОБА_6 (кредитний договір № 42 від 25.12.2007), ОСОБА_7 (кредитний договір №267 від 07.02.2008), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кредитні договори № 01/06-АЮ від 22.06.2007 та № 04-ЮЛ від 07.05.2007), ОСОБА_8 (кредитні договори № 4 від 01.05.2008, № 26 від 22.05.2007 та № 333 від 26.12.2007), ОСОБА_9 (кредитний договір № 693 від 23.04.2007), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кредитний договір №371/08 від 10.07.2008), ФОП ОСОБА_10 (кредитний договір №232 від 17.07.2007), ОСОБА_11 (кредитний договір №139/07 від 31.08.2007), ОСОБА_12 (кредитний договір № 368/08 від 09.07.2008), ОСОБА_13 (кредитний договір № 501 від 27.11.2006), ОСОБА_14 (кредитний договір № 214 від 12.06.2007), ОСОБА_15 (кредитний договір № 320 від 15.08.2007), ОСОБА_47 (кредитний договір № 442 від 21.10.2008), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (кредитний договір № 40-08 від 07.07.2008), ОСОБА_16 (кредитний договір № 52 від 29.02.2008), ОСОБА_17 (кредитний договір №03-11 від 20.10.2011), що обліковувалась станом на 19.12.2013,
-копії касових документів, чеків, квитанцій та інших документів, які підтверджують внесення готівки фізичною особою ОСОБА_19 в сумі 255 060,00 грн. по договору від 09.07.2013 про відступлення право вимоги за кредитом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,
-копії особових справ ОСОБА_22 та ОСОБА_25 ,
-документи із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , підписантів договору про відступлення права вимоги від 09.07.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_19 , а також договору про відступлення права вимоги від 25.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у кількості по 10 аркушів кожного зразку, датованих у період з листопада 2013 по лютий 2014 (стосується підписантів протоколу кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 156 від 19.12.2013 та протоколу Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 164 від 19.12.2013), датованих у період з червня 2013 по вересень 2013 (стосується договору про відступлення права вимоги з фізичною особою ОСОБА_19 ) та датованих у період жовтня 2013 по січень 2014 (стосується договору про відступлення права вимоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1