Справа № 346/966/18
Провадження № 1-кп/346/242/18
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року м. Коломия

Коломийський міськрайонний суд

Івано-Франківської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Коломия кримінальну справу у кримінальному провадженні №0000088 про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Косів Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, освіта вища, одружений, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, не працює, депутатом не являється, згідно ст.89 КК України не судимого, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України,-

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, освіта середня, розлученого, не працює, депутатом не являється, не судимого, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України,-

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт.Красногорський Ташкенської області Республіка Узбекистан, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, освіта середня, одруженого, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, не працює, депутатом не являється, не судимого, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

у червні місяці 2017 року у обвинуваченого ОСОБА_9 виник умисел на незаконне збагачення шляхом незаконно придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації злочинного плану обвинувачений ОСОБА_10 вирішив створити стійке об`єднання у формі організованої групи, запропонував своєму батькові обвинуваченому ОСОБА_7 та обвинуваченому ОСОБА_8 займатися незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на що останні, не будучи офіційно працевлаштованими, не маючи основного щомісячного заробітку, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету наживи, погодились, тим самим надавши добровільну згоду на здійснення протиправної діяльності.

Крім того обвинувачений ОСОБА_10 на початку червня місяця 2017 року, діючи в складі організованої групи, до якої ввійшли обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , виступаючи її організатором, вирішили вчинити незаконне виготовлення алкогольних напоїв, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, шляхом відкриття підпільного цеху.

В подальшому згідно розподілу ролей та розробленого плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи, роль обвинуваченого ОСОБА_12 як організатора, полягала в загальному керівництві діяльності групи, пошуку постачальників сировини, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв через кур`єрські служби доставок, в тому числі Ін-Тайм, отримання коштів від злочинної діяльності, що надходили безготівковим шляхом на картковий банківський рахунок та їх наступний розподіл між співучасниками злочину.

Обвинувачений ОСОБА_11 як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей здійснював виготовлення алкогольних напоїв та транспортування готової продукції до складських приміщень кур`єрських служб доставок вантажоперевезень.

Обвинувачений ОСОБА_7 як член організованої групи згідно розробленого плану та розподілу ролей здійснював безпосереднє виготовлення підакцизного товару.

Таким чином, обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 будучи об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійку організовану групу, в складі якої вчинили придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
При цьому обвинувачений ОСОБА_10 не був зареєстрованим як суб`єкт підприємництва та не мав згідно Закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних та тютюнових виробів" ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (підакцизного товару).

Реалізовуючи досягнуту мету та виконуючи свою роль, в перших числах червня 2017 року обвинувачений ОСОБА_10 підшукав нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 , яке можна було пристосувати для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, про що уклав з орендодавцем договір оренди приміщення від 01.07.2017 р.та яке, згідно вказаного офіційного документу, повинно було використовуватись обвинуваченим ОСОБА_13 в якості складу.
Виконуючи свою роль, діючи з відома та згоди інших учасників організованої групи, обвинувачений ОСОБА_10 з метою пошуку покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на початку червня місяця 2017 року розмістив в мережі Інтернет на веб-сайті agronovator.ua оголошення з приводу продажу алкогольних напоїв із вказав свій контактний номер телефону, за допомогою якого фізичні особи здійснювали замовлення підакцизних товарів. Крім того, для вище вказаної незаконної діяльності, на початку червня місяця 2017 року обвинувачений ОСОБА_10 на ринку у м. Чернівці придбав ємності для виготовлення та розливу спиртовмісної рідини, фільтри, насоси, засоби вимірювання міцності фальсифікованих алкогольних напоїв, тару типу "baginbox", картонні упаковки, ароматизатори, барвники та інші речі, предмети, необхідні для здійснення незаконної діяльності.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на території Калинівського ринку в м. Чернівці, на початку червня місяця 2017 року обвинувачений ОСОБА_10 познайомився із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_14 та домовився із останнім про придбання етилового спирту. Реалізовуючи досягнуті домовленості, починаючи з перших чисел червня місяця 2017 року по 12 грудня 2017 року особа на ім`я ОСОБА_14 на власному вантажному автомобілі марки "Mercedes-BenzSprinter" доставляв обвинуваченому ОСОБА_15 по АДРЕСА_2 придбаний ним спирт у кількостях від 1200 до 1600 літрів по ціні від 46 до 55 грн. за літр.
Надалі, обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, упродовж червня - грудня місяців 2017 року в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_2 незаконно виготовляли алкогольні напої відкривши підпільний цех організованою групою осіб, а саме використовуючи спеціально приготовлену пластмасову ємність місткістю 500 л у певних пропорціях розбавляли придбаний етиловий спирт водою, а виготовлену суміш міцністю від 28,2 % до 31,3 % за допомогою обладнання (фільтрів, насосів, шлангів) розливали у тару типу "baginbox". В подальшому, наповнена водно-спиртовою сумішшю тара типу "baginbox" поміщалася вказаними особами у картонні коробки з надписом горілки торгових марок " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", "Finlandia", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Реалізовуючи досягнуту домовленість та виконуючи свою роль, упродовж червня-грудня 2017 року обвинувачений ОСОБА_11 на автомобілі марки Mercedes-BenzSprinter" д.н.з. НОМЕР_1 транспортував готову алкогольну продукцію до складських приміщень кур`єрських служб доставок, з використанням можливостей якої до кінцевого споживача надходила вищевказана продукція, за що на картковий рахунок обвинуваченого ОСОБА_12 № НОМЕР_2 поступали грошові кошти.

Так, упродовж червня-грудня 2017 року обвинувачений ОСОБА_10 діючи з відома та згоди інших членів організованої групи, здійснював реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв по всій території України, окрім Івано-Франківської області, за наступними цінами: горілка "Пшенична" ємністю 10 л від 230 грн. до 300 грн. в залежності від кількості, горілка "Finlandia" ємністю 2 л за ціною 140 грн., горілка "Vodka Jelzin" ємністю 3 л за ціною 210 грн., коньяк ємністю 10 л за ціною 350 грн.

Як наслідок реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, протягом червня-грудня 2017 року обвинувачений ОСОБА_10 на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», отримав грошові кошти в сумі 664 521,80 грн., частину з яких в подальшому використав для придбання сировини та інших предметів необхідних для незаконного виготовлення підакцизних товарів, частину використав для власних потреб, а також розподілив між обвинуваченими ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

12 грудня 2017 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 , яке використовували у своїй протиправній діяльності обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та та ОСОБА_11 було виявлено 3 пластмасові бочки місткістю 200 л кожна та 7 пластмасових каністр місткістю 30 л, заповнені спиртом етиловим в загальній кількості 805 л, пластмасову ємність синього кольору місткістю 500 л з під`єднаними до неї 2 двигунами із фільтрами та шлангами, яка на 350 л була заповнена спиртовмісною рідиною, 20 упаковок типу "baginbox" ємністю 2 л кожна, заповнена забарвленою спиртовмісною рідиною, 335 упаковок типу "baginbox" різної ємності, заповнені спиртовмісною рідиною, 5 поліетиленових банок з барвником, 5 поліетиленових банок з ароматизатором, 4 000 етикеток, 34 дозатори до тари "baginbox", 75 упаковок тари типу "baginbox" з надписом горілки торгової марки "Finlandia" та "Jelzin", 394 порожні упаковки тари типу "baginbox" різної ємності, електронну вагу, міксер торгової марки "Forte", 3 заповнені упаковки тари типу "baginbox", які знаходилися в картонних коробках від горілки торгової марки "Finlandia", 8 порожніх пластмасових бочок місткістю 200 л кожна, шланги, один з яких був під`єднаний до насоса із електричними кабелями, 10 картонних упаковок тари типу "baginbox" з надписом горілки торгової марки "Пшенична", 30 порожніх скляних пляшок місткістю 0,5 л кожна, 100 пластмасових корків до скляних пляшок, 3 спиртометри, горілі документи, пошкоджені сім картки.

Цього ж дня, працівниками податкової міліції проведено обшуки по місцю проживання обвинуваченого ОСОБА_12 по АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено одну частково заповнену спиртовмісною рідиною упаковку тару типу "baginbox" поміщену в картонну коробку від горілки торгової марки "Vodka Jelzin", а також за місцем тимчасового зберігання останнім за адресою: АДРЕСА_3 , за результатом обшуку виявлено та вилучено 7 пластмасових бочок різної ємності, повністю заповнених спиртом етиловим.

Крім того, 14 грудня 2017 року працівниками податкової міліції проведено обшук приміщення кур`єрської служби доставки Ін-Тайм за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено 6 картонних коробок, у яких знаходилася тара типу "baginbox" об`ємом 10 л кожна, заповнених спиртовмісними рідинами, відправником яких виступав обвинувачений ОСОБА_10 .

Згідно висновків експерта №2-1714/17 від 19.12.2017, №2-1704/17 від 28.12.2017, №2-1703/17 від 20.12.2017 та №2-1702/17 від 26.12.2017, №2-0033/18 від 19.01.2018 вилучені під час проведення обшуку нежитлового приміщення по АДРЕСА_4 та в ході обшуку домоволодінь за адресами:АДРЕСА_1 таАДРЕСА_5 алкогольні напої та етиловий спирт не відповідають вимогам ДСТУ 4221: 2003 "Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови", ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та ДСТУ 4257:2003 "Напої лікеро-горілчані. Технічні умови".
Допитані у судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень,

передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 та ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України визнали в повному обсязі і надали суду показання по суті пред`явленого обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, які відповідають фактичним обставинам справи і не суперечать їм.

Так, обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ствердили, що дійсно у червні місяці 2017 року у нього, обвинуваченого ОСОБА_9 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємництва та не маючи ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (підакцизного товару), виник умисел на незаконне збагачення шляхом незаконно придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Для реалізіції такого плану усвідомлюючи неможливість самостійно його реалізувати він обвинувачений ОСОБА_10 вирішив створити стійке об`єднання у формі організованої групи, запропонував своєму батькові обвинуваченому ОСОБА_7 та обвинуваченому ОСОБА_8 займатися незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконно виготовляти алкогольні напої, шляхом відкриття підпільного цеху, на що вони обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_11 не будучи офіційно працевлаштованими та не маючи основного щомісячного заробітку, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам їх групи, з метою наживи, надали добровільну згоду на здійснення згаданої протиправної діяльності.

Згідно розподілу ролей та розробленого плану, відомого та схваленого всіма учасниками їх організованої групи, роль його, обвинуваченого ОСОБА_12 як організатора, полягала в загальному керівництві діяльності групи, пошуку постачальників сировини, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв через кур`єрські служби доставок, в тому числі Ін-Тайм, отримання коштів від злочинної діяльності, що надходили безготівковим шляхом на картковий банківський рахунок та їх наступний розподіл між співучасниками злочину.

Він, обвинувачений ОСОБА_11 як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей здійснював виготовлення алкогольних напоїв та транспортував готову продукцюї до складських приміщень кур`єрських служб доставок вантажоперевезень, а він, обвинувачений ОСОБА_7 як член організованої групи згідно розробленого плану та розподілу ролей незаконно виготовляв підакцизний товар.

На початку червня місяця 2017 року він, обвинувачений ОСОБА_10 підшукав нежитлове приміщення в АДРЕСА_2 , якого в подальшому використовувалось для незаконного виготовлення алкогольних напоїв як склад та цех, про що уклав з орендодавцем договір оренди приміщення від 01.07.2017 р.
Виконуючи свою роль, діючи з відома та згоди інших учасників організованої групи, він обвинувачений ОСОБА_10 з метою пошуку покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на початку червня місяця 2017 року розмістив в мережі Інтернет на веб-сайті agronovator.ua оголошення з приводу продажу алкогольних напоїв із вказав свій контактний номер телефону, за допомогою якого фізичні особи здійснювали замовлення підакцизних товарів. Крім того, на початку червня місяця 2017 року він обвинувачений ОСОБА_10 на ринку у м. Чернівці придбав ємності для виготовлення та розливу спиртовмісної рідини, фільтри, насоси, засоби вимірювання міцності фальсифікованих алкогольних напоїв, тару типу "baginbox", картонні упаковки, ароматизатори, барвники та інші речі, предмети, необхідні для здійснення незаконної діяльності.

Перебуваючи на території Калинівського ринку в м. Чернівці, на початку червня місяця 2017 року він обвинувачений ОСОБА_10 познайомився із незнайомою йому особою на ім`я ОСОБА_14 та домовився із останнім про придбання етилового спирту. Починаючи з перших чисел червня місяця 2017 року по 12 грудня 2017 року ОСОБА_14 на власному вантажному автомобілі марки "Mercedes-BenzSprinter" доставляв йому, обвинуваченому ОСОБА_15 по АДРЕСА_2 придбаний ним спирт у кількостях від 1200 до 1600 літрів по ціні від 46 до 55 грн. за літр.
Надалі,вони обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, упродовж червня - грудня місяців 2017 року в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_2 незаконно виготовляли алкогольні напої

використовуючи спеціально приготовлену пластмасову ємність місткістю 500 л у певних пропорціях розбавляли придбаний етиловий спирт водою, а виготовлену суміш міцністю від 28,2 % до 31,3 % за допомогою обладнання (фільтрів, насосів, шлангів) розливали у тару типу "baginbox". В подальшому, наповнену водно-спиртовою сумішшю тару типу "baginbox" поміщали у картонні коробки з надписом горілки торгових марок "Пшенична", "Finlandia", "Vodka Jelzin".

Упродовж червня-грудня 2017 року він обвинувачений ОСОБА_11 на автомобілі марки Mercedes-BenzSprinter" д.н.з. НОМЕР_1 транспортував готову алкогольну продукцію до складських приміщень кур`єрських служб доставок, з використанням можливостей якої до кінцевого споживача надходила вищевказана продукція, за що на картковий рахунок обвинуваченого ОСОБА_12 № НОМЕР_2 поступали грошові кошти.

Так, упродовж червня-грудня 2017 року він обвинувачений ОСОБА_10 діючи з відома та їх обвинувачений ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згоди, здійснював реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв по всій території України, окрім Івано-Франківської області, за наступними цінами: горілка "Пшенична" ємністю 10 л від 230 грн. до 300 грн. в залежності від кількості, горілка "Finlandia" ємністю 2 л за ціною 140 грн., горілка "Vodka Jelzin" ємністю 3 л за ціною 210 грн., коньяк ємністю 10 л за ціною 350 грн., за реалізацію яких на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», отримав грошові кошти в сумі 664 521,80 грн., частину з яких в подальшому використав для придбання сировини та інших предметів необхідних для незаконного виготовлення підакцизних товарів, частину використав для власних потреб, а також розподілив між обвинуваченими ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . У вчиненому щиро каються, просять суворо не карати.

Враховуючи те, що обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 ий у повному обсязі визнали свою вину у вчиненні інкримінованих їм органом досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України при обставинах, викладених в обвинувальному акті, беручи до уваги, що інші учасники судового розгляду також не оспорювали фактичні обставини справи, і судом встановлено, що учасники судового розгляду, в тому числі обвинувачені, правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності їх позицій, роз`яснивши їм положення ч.3 ст. 349 КПК України про те, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини, вислухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти розгляду кримінальної справи в порядку, передбаченому ч.3 ст. 349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.

Обвинувачені вірно розуміють зміст обставин справи і у суду немає сумнівів в добровільності та істинності їх позиції.

Дії обвинуваченого ОСОБА_6 слід кваліфікувати за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв організованою групою осіб та за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України як незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху організованою групою осіб.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_15 судом визнаються зізнання, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, позитивна характеристика по місцю проживання, що на обліку в наркологічному та психіатричному кабінетах не числиться, на утриманні має двох неповнолітніх дітей ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Відповідно до досудової доповіді Коломийсьий міськрайонний відділ з питань пробації, з урахуванням інформації, що характеризує особистість обвинуваченого ОСОБА_12 , його спосіб

життя, історію правопорушень, а також середню ймовірність вчинення повторного правопорушення, дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого без позбавлення або обмеження волі можливе та не становить високої небезпеки для суспільства.

Дії обвинуваченого ОСОБА_7 слід кваліфікувати за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв організованою групою осіб та за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України як незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху організованою групою осіб.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_7 судом визнаються зізнання, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, позитивна характеристика по місцю проживання, на обліку в наркологічному та психіатричному кабінетах не числиться, що до кримінальної відповідальності притягується вперше.

Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Відповідно до досудової доповіді Коломийсьий міськрайонний відділ з питань пробації, з урахуванням інформації, що характеризує особистість обвинуваченого ОСОБА_7 , його спосіб життя, історію правопорушень, а також середню ймовірність вчинення повторного правопорушення, дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого без позбавлення або обмеження волі можливе та не становить високої небезпеки для суспільства.

Дії обвинуваченого ОСОБА_8 слід кваліфікувати за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв організованою групою осіб та за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України як незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху організованою групою осіб.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_8 судом визнаються зізнання, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, позитивна характеристика по місцю проживання, що на обліку в наркологічному та психіатричному кабінетах не числиться, на утриманні має двох неповнолітніх дітей ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 нароження та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що до кримінальної відповідальності притягується вперше.

Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Відповідно до досудової доповіді Коломийський міськрайонний відділ з питань пробації, з урахуванням інформації, що характеризує особистість обвинуваченого ОСОБА_8 , його спосіб життя, історію правопорушень, а також середню ймовірність вчинення повторного правопорушення, дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого без позбавлення або обмеження волі можливе та не становить високої небезпеки для суспільства.

Питання речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_6 визнати винним у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України та призначити покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - штраф у розмірі 2000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень в прибуток держави;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - штраф у розмірі 5000 (п ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесять п ять тисяч) гривень в прибуток держави.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання ОСОБА_6 - штраф у розмірі 5000 (п ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесять п ять тисяч) гривень в прибуток держави.

До вступу вироку в законну силу ОСОБА_6 залишити запобіжний захід у виді застави.

Після набрання вироком законної сили заставу, внесену ОСОБА_6 згідно квитанції № ПН 96996 від 29.01.2018р. (банк платника - Косівське відділення ПАТ "Ідея Банк" вул. Незалежності, буд.4 м.Косів), отримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації в Івано-Франківській області (рахунок отримувача: 2265, код отримувача: 26289647, код банку отримувача 820172,банк отримувача: Держказначейська служба України, м. Київ), призначення платежу: застава за ОСОБА_6 по кримінальній справі в розмірі 35 240 (тридцять п ять тисяч двісті сорок) гривень, повернути ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 визнати винним у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України та призначити покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - штраф у розмірі 2000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень в прибуток держави;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - штраф у розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п ятдесят одну тисячу) гривень в прибуток держави.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання ОСОБА_7 - штраф у розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п ятдесят одну тисячу) гривень в прибуток держави.

До вступу вироку в законну силу ОСОБА_7 залишити запобіжний захід у виді застави.

Після набрання вироком законної сили заставу, внесену ОСОБА_7 згідно квитанції № ПН 97241 від 29.01.2018р. (банк платника - Косівське відділення ПАТ "Ідея Банк" вул. Незалежності, буд.4 м.Косів), отримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації в Івано-Франківській області (рахунок отримувача: 2265, код отримувача: 26289647, код банку отримувача 820172, банк отримувача: 820172, Держказначейська служба України, м. Київ), призначення платежу: застава за ОСОБА_7 по кримінальній справі в розмірі 17 620 (сімнадцять тисяч шістсот двадцять) гривень, повернути ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 визнати винним у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України та призначити покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - штраф у розмірі 2000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень в прибуток держави;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - штраф у розмірі 3500 (три тисячі п ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 59 500 (п ятдесят дев ять тисяч п ятсот) гривень в прибуток держави.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання ОСОБА_8 - штраф у розмірі 3500 (три тисячі п ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 59 500 (п ятдесят дев ять тисяч п ятсот) гривень, в прибуток держави.

До вступу вироку в законну силу ОСОБА_8 залишити запобіжний захід у виді застави.

Після набрання вироком законної сили заставу, внесену ОСОБА_8 згідно квитанції № ПН 97456 від 29.01.2018р. (банк платника - Косівське відділення ПАТ "Ідея Банк" вул. Незалежності, буд.4 м.Косів), отримувач: Територіальне управління Державної судової

адміністрації в Івано-Франківській області (рахунок отримувача: 2265, код отримувача: 26289647, код банку отримувача 820172, банк отримувача: 820172, Держказначейська служба України, м. Київ), призначення платежу: застава за ОСОБА_8 по кримінальній справі в розмірі 35 240 (тридцять п ять тисяч двісті сорок) гривень, повернути ОСОБА_8 .

Судові витрати по справі за проведені експертизи на загальну суму 5617 (п`ять тисяч шістсот сімнадцять) грн. 04 коп. стягнути з засуджених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 солідарно на користь держави.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 03.11.2016 року на: дві полімерні пляшки ємністю 10 л. кожна, наповнених прозорою рідиною та закупорених пластмасовими корками синього кольору типу горло-гвинт, які знаходяться в паперовому ящику та на одну заповнену рідиною 10 літрову тару Bag-in-Box, яка знаходиться у паперовому ящику з написом Пшенична.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26.01.2018 року на 3 пластмасові бочки місткістю 200 л. кожна та 7 пластмасових каністр місткістю 30 л., заповнені спиртом етиловим в загальній кількості 805 л., пластмасову ємність синього кольору місткістю 500 л. з підєднаними до неї 2 двигунами із фільтрами та шлангами, яка на 350 л. була заповнена спиртовмісною рідиною, одну пластмасову бочку синього кольору ємністю 200 л., повністю заповнену прозорою рідиною із запахом спирту, дану рідину перелито з пластмасової ємності, місткістю 500 л., одну пластмасову бочку синього кольору ємністю 200 л., на 2/3 заповнену прозорою рідиною із запахом спирту, дану рідину перелито з пластмасової ємності, місткістю 500 л., 20 упаковок типу "bag in box" ємністю 2 л. кожна, заповнена забарвленою спиртовмісною рідиною, 335 упаковок типу "bag in box" різної ємності, заповнені спиртовмісною рідиною, 5 поліетиленових банок з барвником, 5 поліетиленових банок з ароматизатором, 4000 етикеток, 34 дозатори до тари "bag in box", 75 упаковок тари типу "bag in box" з надписом горілки торгової марки "Finlandia" та "Jelzin", 394 порожні упаковки тари типу "bag in box" різної ємності, електронну вагу, міксер торгової марки "Forte", 3 заповнені упаковки тари типу "bag in box", які знаходилися в картонних коробках від горілки торгової марки "Finlandia", 8 порожніх пластмасових бочок місткістю 200 л. кожна, шланги, один з яких був підєднаний до насоса із електричними кабелями, 10 картонних упаковок тари типу "bag in box" з надписом горілки торгової марки "Пшенична", 30 порожніх скляних пляшок місткістю 0,5 л. кожна, 100 пластмасових корків до скляних пляшок, 3 спиртометри, горілі документи, 3 пошкоджені сім картки.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 15.12.2017 року на одну пластмасову бочку синього кольору ємністю 200 л., заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту, чотири пластмасові бочки синього кольору ємністю 220 л., заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту та дві пластмасові бочки синього кольору ємністю 250 л., заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 21.12.2017 шість картонних коробок у яких знаходиться тара Bag-in-Box обємом 10 літрів кожна, наповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 27.12.2017 на грошові кошти - купюри української гривні наступних номіналів, серій та номерів, а саме: купюра номіналом пять гривень НГ 8248863; купюра номіналом пять гривень НВ 7791100; купюра номіналом двадцять гривень ТЛ 2985344; купюра номіналом п`ятдесят гривень УЛ 3387380; купюра номіналом пятьдесят гривень ПВ 4661435; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЄ 9058594; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЖ 2005717; купюра номіналом пятьдесят гривень УЖ 1319812; купюра номіналом п`ятдесят гривень УЛ 6435694; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЕ 1664122; купюра номіналом п`ятдесят гривень СК 3671540; купюра номіналом п`ятдесят гривень СУ 5594204; купюра номіналом п`ятдесят гривень УК 0159548; купюра номіналом п`ятдесят гривень ТГ 7367756; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЙ 8748538; купюра номіналом

п`ятдесят гривень СУ 5170970; купюра номіналом п`ятдесят гривень УК 6292413; купюра номіналом п`ятдесят гривень УЛ 4921136 та сейф-пакет SA 2343150.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 15.12.2017 року на дві металеві цистерни орієнтовною ємністю 10 тон кожна, одна з яких заповнена паливно-мастильними матеріалами у вигляді дизельного пального орієнтовною кількістю 7000 л., а інша 5000л., з двома під`єднаними до них заправними пістолетами та лічильниками, за допомогою яких здійснювалася реалізація пального, а також 78 порожніх пластмасових каністр, ємністю 10 л. кожна та 15 пластмасових каністр об`ємом 10 л. кожна заповнених паливно-мастильними матеріалами у вигляді бензину.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 15.12.2017 року на автомобіль Mercedes-Benz Sprinter" із державним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_22 , чорнові записи на 21 (двадцяти одному) аркуші.
Речові докази: дві полімерні пляшки ємністю 10 л. кожна, наповнені прозорою рідиною та закупорені пластмасовими корками синього кольору типу горло-гвинт, які знаходяться в паперовому ящику, одна заповнена рідиною 10 літрова тара Bag-in-Box, яка знаходиться у паперовому ящику з написом Пшенична, які зберігаються у приміщенні ГУ ДФС в Івано-Франківській області знищити; шість пластмасових каністр білого кольору, ємністю 30 л. кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, одну пластмасову каністру білого кольору, ємністю 30л., яка орієнтовано на 25 л. заповнена прозорою рідиною із запахом спирту, три пластмасові бочки синього кольору ємністю 200 л., заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, одну пластмасову ємність синього кольору, місткістю 500л., з під`єднаними до неї 2 моторами із фільтрами та шлангом жовтого кольору, одну пластмасову бочку синього кольору ємністю 200 л., повністю заповнену прозорою рідиною із запахом спирту, дану рідину перелито з пластмасової ємності, місткістю 500л., одну пластмасову бочку синього кольору ємністю 200 л. на 2/3 заповнену прозорою рідиною із запахом спирту, дану рідину перелито з пластмасової ємності, місткістю 500л., двадцять "bag in box", ємністю 2 л. кожний заповнені забарвленою рідиною із запахом спирту, сто сорок чотири порожніх упаковки "bag in box", п`ять полімерних пляшок ємністю 0,75 мл. кожна, з надписом Ароматизатор «Коньяк шоколадний», п`ять полімерних пляшок ємністю 0,75 мл. кожна з надписом Краситель натуральный «Карамельний колер», одна тисяча етикеток синього кольору з надписом «Бурштинівка коштовна особлива», три тисячі етикеток помаранчевого кольору з надписом «Бурштинівка коштовна особлива», тридцять чотири дозаторів до "bag in box", сімдесят чотири картонні упаковки від "bag in box" з надписом горілки торгової марки «Finlandia», одна картонна упаковка від "bag in box" з написом горілки торгової марки «Jelzin», двісті п`ятдесят порожніх упаковок "bag in box", електронна вага, міксер торгової марки «Forte», три заповнені "bag in box", які знаходяться у картонних коробках від горілки торгової марки «Finlandia», вісім порожніх пластмасових бочок синього кольору ємністю 200 л. кожна, два шланга жовтого кольору, прозорий шланг під`єднаний до насоса із електричними кабелями, сімдесят чотири "bag in box", ємністю 2 л. кожний заповнені рідиною із різким запахом спирту, двісті шістдесят один "bag in box", ємністю 9,2 л кожний, заповнені рідиною із різким запахом спирту, десять картонних упаковок від "bag in box" з надписом горілки торгової марки «Пшенична», тридцять порожніх скляних пляшок, ємністю 0,5 л. кожна, без етикеток, сто пластмасових корків до скляних пляшок, два рамочних спиртометра, спиртометр АСП 3, одну пошкоджену сім-картку оператора ПрАТ «Київстар», одну пошкоджену сім-картку оператора ПрАТ «ВФ Україна», одну пошкоджену сім-картку оператора ТОВ «Лайфселл», горілі документи, які зберігаються у спеціальному приміщенні ГУ ДФС в Івано-Франківській області - знищити; одну пластмасову бочку синього кольору ємністю 200 л., заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту, чотири пластмасові бочки синього кольору ємністю 220 л., заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту, дві пластмасові бочки синього кольору ємністю 250 л., заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту, які зберігаються в спеціальному приміщенні ГУ ДФС в Івано-Франківській області знищити; шість картонних коробок у яких знаходиться тара Bag-in-Box обємом 10 літрів кожна, наповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту - знищити; грошові кошти - купюри української гривні наступних номіналів, серій та номерів, а саме: купюра номіналом пять гривень НГ 8248863; купюра номіналом пять гривень НВ 7791100; купюра номіналом двадцять гривень ТЛ 2985344; купюра номіналом п`ятдесят гривень УЛ 3387380; купюра номіналом пятьдесят гривень ПВ 4661435; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЄ 9058594; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЖ 2005717; купюра номіналом пятьдесят гривень УЖ 1319812; купюра номіналом п`ятдесят гривень УЛ 6435694; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЕ 1664122; купюра номіналом п`ятдесят гривень СК 3671540; купюра номіналом п`ятдесят гривень СУ 5594204; купюра номіналом п`ятдесят гривень УК 0159548; купюра номіналом п`ятдесят гривень ТГ 7367756; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЙ 8748538; купюра номіналом п`ятдесят гривень СУ 5170970; купюра номіналом п`ятдесят гривень УК 6292413; купюра номіналом п`ятдесят гривень УЛ 4921136 конфіскувати в дохід держави, сейф-пакет SA 2343150 -знищити; дві металеві цистерни орієнтовною ємністю 10 тонн кожна, одна з яких заповнена паливно-мастильними матеріалами у вигляді дизельного пального орієнтовною кількістю 7000 л., а інша 5000л., з двома під`єднаними до них заправними пістолетами та лічильниками, за допомогою яких здійснювався відпуск пального, а також 78 порожніх пластмасових каністр, ємністю 10 л. кожна та 15 пластмасових каністр об`ємом 10 л. кожна заповнених паливно-мастильними матеріалами у вигляді бензину, які передано на відповідальне зберігання ОСОБА_23 повернути воловільцю ОСОБА_24 ; автомобіль Mercedes-Benz Sprinter" із державним номерним знаком НОМЕР_1 , закононним володільцем якого є в тому числі ОСОБА_24 згідно довіренності від 19.10.2017р., посвідченої приватним нотаріусом Косівського РНО ОСОБА_25 за реєстровим номером 1877 - повернути ОСОБА_24 ; чорнові записи на 21 (двадцяти одному) аркуші, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження № 0000088 залишити при матеріалах кримінального провадження; картонну коробку з надписом «Vodka Jelzin», в якій міститься"bag in box" ємністю 3 л., частково заповнений прозорою рідиною з різким запахом спирту, які зберігаються у складському приміщенні ГУ ДФС в Івано-Франківській області знищити.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Коломийський міськрайонний суд.

Суддя ОСОБА_1