печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000028 від 08.04.2013 - прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

18.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000028 від 08.04.2013 - прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000028 за фактами вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підприємств, які увійшли до складу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником яких на теперішній час є це товариство, і ряду комерційних структур злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактами скоєння рядом суб`єктів господарювання та фізичних осіб злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактом ухилення від сплати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 податків на суму понад 50 млн. грн. (понад 10 млн. грн. та понад 40 млн. грн. відповідно).

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОКППФО НОМЕР_1 ) у період з 2013 по 2015 роки здійснював операції пов`язані із зарахуванням та зняттям коштів готівкою з рахунків відкритих у банківських установах.

Так, згідно із інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 у період часу із 28.01.2013 по 30.04.2015 з власного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), знято готівкові кошти на загальну суму 32,01 млн. грн. з призначенням платежу «виплата коштів з поточного рахунку». Вказані кошти знімалися у касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Київ, за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, ОСОБА_4 у період з 01.02.2013 по 17.04.2015 з власних поточних рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знято готівкові кошти на загальну суму 3,36 млн. грн.

Для проведення вказаних операцій використовувались також інші рахунки ОСОБА_4 № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), а також в інших банках за №№: 9001 (гривня) та НОМЕР_7 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО МФО НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ).

Загальна сума операцій по рахункам склала понад 150 млн. грн. За рахунками, окрім зняття готівкових коштів, здійснювалися операції з перерахування коштів на депозит, переведення на інші рахунки, надання (повернення) фінансової допомоги та інше.

Крім того, згідно даних офіційних сайтів банків ОСОБА_4 станом на 01.07.2015 був власником 9,8998% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ); станом на 01.01.2013 ОСОБА_4 володів 99% акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке було власником 8,61% ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ). Вказане може свідчити про використання банківських установ в схемах конвертації безготівкових коштів у готівку.

Таким чином, є підстави вважати, що гр. ОСОБА_4 із використанням рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період з 01.01.2013 року по теперішній час отримав на рахунки кошти у загальній сумі понад 150 млн. грн, частина з яких, у сумі 35,37 млн. грн отримана через каси банків готівкою. За інформацією ДФС України дані про отримання вказаними громадянами доходів у зазначених обсягах, їх декларування та сплати відповідних податків відсутні.

Встановлено, що ОСОБА_4 мав (має) наступний рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ): НОМЕР_17 .

Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000028 від 08.04.2013 - прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:банківських карток зі зразками підписів, доручень, заяв, договорів, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; анкет клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 , з моменту його відкриття по 18.09.2018; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15 ; юридичних справ клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерах на отримання готівки, грошових чеках з контрольною маркою на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 , документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме в реєстрах фінансового моніторингу, файлах-повідомленнях, файлах-запитах, файлах-відповідях, файлах - додатках, файлах-квитанція, довідках щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкетах клієнта; документів, щодо здійснення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів; документів, що містять інформацію про укладання між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувався клієнт банку за період з дати відкриття рахунку по 18.09.2018; до SWIFT-повідомлень по наступному рахунку клієнта у банку № НОМЕР_15 , документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в системі Клієнт-банк; відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімків клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 або його представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45893/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1