Справа № 375/1921/18
Провадження № 1-кс/375/753/18

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2018 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000426, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2018, за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190 КК України злочину,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП України в Київській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000426, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2018, за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом розкриття банківської таємниці, яка знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що до до ЧЧ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 про те, що згідно акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.10.2018 було виявлено протиправні дії осіб, що спричинили збитки підприємству.
За даним фактом СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області 04.10.2018 внесено відомості до ЄРДР за №0000426 за ознаками злочину передбаченого ч.І ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017 року відповідно до наказів - розпорядження, на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були прийняті та працевлаштовані наступні співробітники, а саме:
- відповідно до наказу (розпорядження) № 449 від 04.01.2017 року, про прийняття на посаду «Бухгалтер» за основним місцем роботи з 05.01.2017 року ОСОБА_5 .
-Відповідно до наказу (розпорядження) № 453 від 04.01.2017 року, про прийняття на посаду «Програміст» за основним місцем роботи з 05.01.2017 року ОСОБА_6 ;
- Відповідно до наказу (розпорядження) № 506 від 28.02.2017 року, про прийняття і посаду «Заступник головного бухгалтера» за основним місцем роботи з 01.03.20 року ОСОБА_7 .
20.08.2018року заступник головного бухгалтера ОСОБА_7 отримала усне розпорядження (вказівку), строком виконання до 21.08.2018 року (включно), від головного бухгалтера (прямого керівника) ОСОБА_8 - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», що були випущені для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідними постачальниками пального, облік та контроль списання за якими покладено особисто на ОСОБА_7 , її помічника, що здійснює віддалений контроль і нагляд за допомогою відповідних інформаційних систем, фахівця програміста ОСОБА_6 і бухгалтера ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за виданою та поверненням відповідних «паливних карт» водіям товариства.
21.08.2018без будь яких пояснень та попереджень, бухгалтер ОСОБА_7 і програміст ОСОБА_6 на роботу не вийшли, причин не виходу не пояснювали, на телефонний зв`язок не виходили.
22.08.2018року через невиконання заступником головного бухгалтера ОСОБА_7 усного розпорядження (вказівки) - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», Головним бухгалтером (прямим її керівником) ОСОБА_8 було самостійно виконано вказане вище розпорядження, наслідком чого стала усна доповідна директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про факт виявлених порушень у списанні пального з відповідних «паливних карт» товариства, що в свою чергу не мають документального підтвердження їх виробничій необхідності.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийняте рішення про проведення повної перевірки та складено та видано відповідний наказ №01-08/18 від 27.08.2018 року «про створення комісії та проведення перевірки».
За результатами проведеної перевірки складено та підписано усіма членами комісії «АКТ ПЕРЕВІРКИ» від 02.10.2018 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявило протиправні дії осіб, що спричинили збитки на суму 2.117.658,98 гривень.
В ході перевірки також встановлено, що невідома особа підписала від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видаткові накладні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №ТВ-0000058 від 20.07.2018 на суму 37850 грн, №ТВ-0000443 від 30.07.2017 на суму 20789,71 грн, №ТВ-0000274 від 11.08.2017 на суму 16320,26 грн, № ТВ-0000255 від 21.07.2017 на суму 14165,64 грн, № ТВ-0000255 від 06.07.2017 на суму 25674,16 грн, № ТВ-0000160 від 25.05.2017 на суму 11500 грн, № ТВ-0000121 від 25.04.2017 на суму 7750,50 грн, № ТВ-0000105 від 11.04.2017 на суму 19097,50 грн, № ТВ-0000082 від 03.04.2017 на суму 25134,35 грн, №РК-0000024 від 21.03.2017 на суму 8441,60 грн, № ТВ-0000056 від 16.03.2017, №ТВ - 0000031 від 06.03.2018 на суму 17575 грн, № ТВ-0000052 від 03.03.2017 на суму 32160,70 грн, з ФОП ОСОБА_9 видаткові накладні №117 від 01.12.2017 на загальну суму 29700,01 грн, №127 від 07.12.2017 на суму 26457 грн, №112 від 17.11.2017 на суму 27577 грн, з ФОП ОСОБА_10 видаткові накладні №ПР-0000007 від 21.04.2018 на суму 19557 грн, №ПР-0000002 від 26.03.2018 на суму 21274 грн, №ПР- 0000004 від 21.03.2018 на суму 24117 грн, №ПР-0000012 від 06.12.2017 на суму 29775 грн, №ПР-0000011 від 28.11.2017 на суму 27685 грн, №ПР-0000007 від 09.08.2017 на суму 19074,38 грн.
Відповідно до підписаних накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 289190 грн.; на поточний рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_4 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 193692,90 грн.; на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_5 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 272089,24 грн.
Зазначені в видаткових накладних товари до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставлялись.
З метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, а саме встановлення, суми перерахованих грошових коштів, осіб на рахунки яких було перераховано дані грошові кошти, осіб які здійснювали їх зняття, підстави для перерахування коштів, потрібно отримати виписки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 належний AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунку ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_4 належний AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунку ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_5 належний AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з
року по 01.10.2018 року, що надасть можливість встановити дату та суму перерахованих грошових коштів, осіб які що цього причетні.

Враховуючи, що іншим шляхом інформацію про власника банківського рахунку, а також інформацію про рух коштів згідно відповідної виписки з даного рахунку, яку в свою чергу використовувала причетна до вчинення даного кримінального правопорушення особа, отримати не можливо, просить винести рішення про розкиття банківської таємниці, щодо клієнта банку.

Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не зявився.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Суд, у відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За викладеного та у відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльнсоті та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,та містить охоронювану законом таємницю дасть можливість встановити час, місце, спосіб та інші фактичні дані вчинення злочину, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати надати слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000426, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2018, за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190 КК України злочину тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , клієнтів AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яким належать банківські рахунки № НОМЕР_4 , а саме:
-Банківські виписки по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;
-копія паспортів осіб, яка відкрила рахунок № НОМЕР_4 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ознайомлення з інформацією провести в Рокитнянському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - до 15.11.2018.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1