печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001584 від 13.12.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

03.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001584 від 13.12.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001584, розпочатому 13.12.2017 за фактом придбання невстановленими досудовим слідством особами права на торгівельне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, що мале місце в 2016 році, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, коло яких встановлюється, протягом жовтня, початку листопада 2016 року, з метою заволодіння, належним ОСОБА_5 зазначеним вище торгівельним приміщенням, шляхом обману (шахрайства), використали підроблені документи, відповідно до яких право власності на об`єкт нерухомості, а саме: 63/100 частини нежитлових приміщень магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , перейшло від законного власника ОСОБА_5 до ОСОБА_6 .

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що

ОСОБА_7 заперечує, що ставив підпис у договорі дарування вказаного вище приміщеннґ. Також встановлено, що невстановлені особи, 23.09.2015, змінили керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , призначивши його керівником невідому особу, використавши втрачений восени 2015 року, паспорт ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувалося розрахунковими рахунками № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Документи про рух коштів та справа з юридичного оформлення вказаного розрахункових рахунків містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для спростування чи підтвердження фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпоряджкення про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлеууууц3ууння важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.не відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001584 від 13.12.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договору з додатковими угодами, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, видачі платіжних карток по рахункам; інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 14.12.2015 по 01.06.2018, із зазначенням через які картки чи рахунки за вказаний період часу було знято готівку або проведено перерахування коштів на інший рахунок, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; із зазначенням юридичних чи фізичних осіб (особи), від яких було отримано грошові кошти та яким було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків, а також фото осіб, під час здійснення операцій по вказаному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32112/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1