Дата документу 16.05.2018 Справа № 554/3563/18
Справа № 554/3563/18
Провадження № 1-кс/554/4306/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 25 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000508 від 25.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в період з кінця 2015 року по теперішній час, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище в супереч інтересам служби було організовано неправомірний механізм призначення грошових виплат, які передбачені законодавством для внутрішньо-переміщених осіб, внаслідок якої було завдано істотної шкоди державним інтересам.

Також встановлено, що мешканка м. Полтави гр-ка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженка м. Стаханов, Луганської області, користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , налагодила на той час контакт з начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженко с. Радулин, Баранівського р-ну, Житомирської області, зареєстрованою за адресою АДРЕСА_1 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , та за сприянні матері ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою АДРЕСА_2 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка підбирала з числа місцевих мешканців, зацікавлених осіб в отриманні статусу внутрішньо-переміщеної особи в подальшому оформленні пенсій та соціальних виплат, після чого, особисто заповняла заяви та у графі (контактний номер телефону тимчасово-переміщеної особи ) залишала власні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та також було встановлено, що загалом з такими номерами в Київському УПСЗН значиться 66 осіб, а ще 15 осіб з номером ОСОБА_4 НОМЕР_1 , які не були присутні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час оформлення довідки про взяття на облік, що суперечить пунктам 2 та 4 Постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 01.10.2014 року.

Окрім цього ОСОБА_4 налагодила відповідні корупційні звязки з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зокрема з ОСОБА_7 (працівниця відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтави ) від яких отримувала картки для подальшого обготівкування коштів які на них зараховуються, без особистої присутності осіб, на яких здійснюється їх оформлення, що в свою чергу суперечить нормативно-правовій базі, якою керуються працівники « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Частина карток передавалась особам яких у такий спосіб було зареєстровано і зняття коштів ними здійснювалось у населених пунктах, що перебувають поруч з лінією розмежування, але більша частина карток залишається у ОСОБА_4 , з яких особисто знімає кошти та в подальшому через курєрів відправляє для передачі фактичним власникам карток та отримує «комісію» у розмірі 7%.

Крім того, через наявні зв`язки в ІНФОРМАЦІЯ_6 , неправомірно зарахованим на облік переселенцям надається сприяння у проведенні т.зв. перевірки, які відбуваються кожні 6 місяців, для підтвердження фактичного проживання тимчасово переміщених осіб. Такі перевірки проводяться фіктивно, а особи взагалі жодного разу не перебували в м. Полтаві. За здійснення такої перевірки «переселенці» додатково сплачують ОСОБА_8 1500,00 грн.

Вказана протиправна схема постановки на облік внутрішньо переміщених осіб налагоджена з кінця 2015 року.

За вчинення вищеозначених протиправних дій, ОСОБА_9 передає службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі 2500,00 грн. з кожної фіктивно зареєстрованої внутрішньо переміщеної особи.

Крім того, у ході виконання доручення, було встановлено зв`язок між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянами України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцем Луганської області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкаючим в АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцем Луганської області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкаючим в АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону. НОМЕР_6 .

Зокрема, наявні дані вказують на незаконне отримання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 готівкових коштів з персональних банківських карток для здійснення незаконних соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та отримання пенсій на користь осіб, які фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області.

Так, вищезазначеним громадянам сприяють особи, які можливо причетні до діяльності т.з. «ЛНР», що організовують передачу особистих банківських карток для неправомірних соціальних виплат, а саме:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець і мешканець АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканка м. Харкова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

У подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 використовуючи особисті зв`язки з особами із банківських установ на підконтрольній Україні території знімають готівку з отриманих персональних банківських карток, в порушення чинного законодавства України, а саме без особистої присутності власника рахунку та пред`явленням його оригіналу паспорту.

Вищеозначене сприяння надають наступні банківські працівники:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , вимушено переміщена особа, керуюча територіальним відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_10 філії Полтавського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Полтава, користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Полтава, користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , управляючий відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Полтава;

Також встановлено посередника, який отримує від ОСОБА_10 чи ОСОБА_11 особисті банківські картки ВПО та відвозить їх працівникам банківських установ на території м. Полтава. Вказане сприяння надає ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 .

Отримані готівкові кошти, крім так званої «винагороди за роботу», передаються кур`єру - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 , який переміщує їх на непідконтрольну Україні територію Луганської області та розподіляє серед так званих «внутрішньо переміщених осіб».

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, встановлено обов`язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

Відповідно до п.п. 22 п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМ України від 11 квітня 2012 року № 295 (надалі - «Правила») оператори зобов`язані вживати, відповідно до законодавства, заходів із забезпечення таємниці телефонних розмов, іншої інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також із захисту відомостей про споживача, отриманих під час укладання договору, надані чи замовлені ним послуги, іншої інформації з обмеженим доступом:
Встановлення інтенсивності з`єднань за абонентськими номерами ОСОБА_4 , яка користується номером телефону: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , яка користується номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , який користується номером телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , який користується номером телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , який користується номером телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , яка користується номером телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , який користується номером телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , яка користується номером телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , яка користується номером телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , яка користується номером телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , який користується номером телефону НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , який користується номером телефону НОМЕР_15 , за період часу з 01.09.2015 по кінцевий строк дії ухвали, та таким чином установлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні можливе лише шляхом перевірки інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-картки з абонентськими номерами: : НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_6 ; НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 ; НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_11 ; НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_12 ; НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_13 ; НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_14 ; НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_15 ; НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_16 ; НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_17 ; НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_19 ; НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_20 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період часу з 01.09.2015 по кінцевий строк дії ухвали, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію;

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання т.в.о. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , та містять інформацію:

-про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_6 ; НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 ; НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_11 ; НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_12 ; НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_13 ; НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_14 ; НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_15 ; НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_16 ; НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_17 ; НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_19 ; НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_20 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.09.2015 по кінцевий строк дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1