Справа № 629/5823/18
Номер провадження 1-кс/629/1816/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Каращук Т.О., за участю секретаря судового засідання - Котяй А.Ю., старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Гусениці М.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Гусениці М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001859 від 16.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Гусениці М.В. 25.10.2018 року звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області Решетняк В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК", а саме: інформацію про номер картки чи рахунок отримувача, її власника та банк-емітент даної картки, на яку 15.10.2018 року об 11:42:58 через термінал «Приватбанку» № ТS209158, розташований в смт. Краснопавліці, м-н.1, буд.2, були перераховані грошові кошти в сумі 8 040 грн. (з врахуванням комісії в розмірі 40, 00 грн.), трансакція id 659A-0552-258E-670D2DAF2E90; трансакцію з переказу грошових коштів у сумі 8 000 грн. через термінал № ТS209158, розташований в смт. Краснопавліці, м-н.1, буд.2, яка відбулася 15.10.2018 року у період часу з 11:30 години по 11:42 години, а саме чи були вказані кошти перераховані на номер картки чи рахунок отримувача, її власника та банк-емітент даної картки, якщо ні, то з яких причин та куди вони зараховані. Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації – диск CD(DVD)-R.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Гусениці М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001859 від 16.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Гусениці Марії Василівні на тимчасовий доступ до на тимчасовий доступ, до документації головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК", яке розташоване за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50, телефон факсу: , телефон: 0-800-500-003, е-mail: , а саме про номер картки чи рахунок отримувача, її власника та банк-емітент даної картки, на яку 15.10.2018 року об 11:42:58 через термінал «Приватбанку» № ТS209158, розташований в смт. Краснопавліці, м-н.1, буд.2, були перераховані грошові кошти в сумі 8 040 грн. (з врахуванням комісії в розмірі 40, 00 грн.), трансакція id 659A-0552-258E-670D2DAF2E90; трансакцію з переказу грошових коштів у сумі 8 000 грн. через термінал № ТS209158, розташований в смт. Краснопавліці, м-н.1, буд.2, яка відбулася 15.10.2018 року у період часу з 11:30 години по 11:42 години, а саме чи були вказані кошти перераховані на номер картки чи рахунок отримувача, її власника та банк-емітент даної картки, якщо ні, то з яких причин та куди вони зараховані. Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації – диск CD(DVD)-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 30.11.2018 року

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Каращук Т.О.