Справа № 752/7937/17
Провадження по справі № 1-кс/752/7923/17
У Х В А Л А

11.10.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_2 клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000045 від 12.07.2017 р., подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту намайно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах в тому числі видаткові операції по даним рахункам:

ЗАП.РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Запоріжжя, МФО 313399 ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « Промтеплотехсервіс» (3708796), рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

ПАТ «Мотор-Банк», МФО 313009 ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунок № НОМЕР_19 ;

АТ «ОТП Банк» МФО 300528 ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

АТ «Таксомбанк» МФО 339500 ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

ТОВ «Інтерпромальп» (35421257), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 ТОВ «М.П,М. Буд» (39315140), рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

АТ «МетаБанк» МФО 313582 ТОВ «Ітекс» (31666947), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки, №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунок № НОМЕР_46 ; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № НОМЕР_47 ;

ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО 300346 ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунок № НОМЕР_50 ;

ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 - ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ПП «Мекас Інвестменс Л.В.» (32114299) рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № НОМЕР_57 ;

АТ «Ощадбанк» МФО 300465 ТОВ «Інрайс Девелопмент» (38103900), рахунки №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 ПІІ «Мекас Інвестментс Л.В.» (32114299), рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунок № НОМЕР_61 ;

АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658 - ПІІ «Мекас Інвестментс Л.В.» (32114299), рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;

АТ «МетаБанк» МФО 313582 - ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;

АКБ «Індустріалбанк» МФО 313849 ТОВ «Тесла Групп» (35888675), рахунки №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

АТ «ОТП Банк» МФО 300528 ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок № НОМЕР_71 ;

ПАТ «Кредит Оптима Банк» МФО 380571 ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок № НОМЕР_72 ;

Ф`Розрах.Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 320649 ТОВ Логістична Група» (39012579), рахунки №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

ПАТ «Айбокс Банк» МФО 322302 ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунок № НОМЕР_78 ;

ФГоловне управління по АТ Ощад м. Київ, МФО 322669 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунок № НОМЕР_79 ;

ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

АБ «Укргазбанк» МФО 320478 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунок № НОМЕР_92 ; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № НОМЕР_93 ; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок № НОМЕР_94 ;

ФДніпропетровське АТОщад м. Дніпро, МФО 305482 - ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № НОМЕР_95 ; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ;

ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;

ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

ПАТ «АБ «Радабанк» МФО 306500 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунок № НОМЕР_104 ;

Кіровогр. РУ «Приватбанк» м. Кіровоград МФО 323583 ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок № НОМЕР_105 ;

Ф-Я «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ, МФО 380775 ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок № НОМЕР_106 .

Клопотання мотивоване тим,щоМіжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ «Техенерготрейд» та ТОВ «Три О» на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.

Відповідно проведеного дослідження від 05.07.2017 р. № 145/16-03/32531054, проведеним дослідженням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ «Техенерготрейд», ТОВ «Три О» та ТОВ «Проектівбуд», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Буд Мейд», ТОВ «Шах Монтаж Буд», ТОВ «Промтехресурс» по придбанню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.

Вказані дії здійснюються службовими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Крім того, також встановлено, що наступні суб`єкти господарювання з використанням вказаних вище підприємств мінімізували сплату податків за рахунок проведення безтоварних операцій: ТОВ «Нет-Ком Сервіс», ПП «Спецбудкомплект-Плюс», ТОВ «М.П.М. Буд», ТОВ «Ітекс», ТОВ «БК Крос», ПП «ВСТ», ТОВ «Інтерпромальп», ТОВ «Промтеплотехсервіс», ПІІ «Мекас Інвестментс Л.В.», ТОВ «Спецбудмонтаж XXI», ТОВ «Тесла Групп», ТОВ «Інрайс Девелопмент», ТОВ «Імекфрут», ТОВ «Логістична Група», ТОВ «Малі Будівельні Технології», ТОВ «Євро-Захід», ТОВ «Ласіка-Трейд», ТОВ «Сонкей», ТОВ «Технобуд-Поліс».

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

ЗАП.РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Запоріжжя, МФО 313399 ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « Промтеплотехсервіс» (3708796), рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

ПАТ «Мотор-Банк», МФО 313009 ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунок № НОМЕР_19 ;

АТ «ОТП Банк» МФО 300528 ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

АТ «Таксомбанк» МФО 339500 ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

ТОВ «Інтерпромальп» (35421257), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 ТОВ «М.П,М. Буд» (39315140), рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

АТ «МетаБанк» МФО 313582 ТОВ «Ітекс» (31666947), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки, №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунок № НОМЕР_46 ; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № НОМЕР_47 ;

ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО 300346 ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунок № НОМЕР_50 ;

ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 - ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ПП «Мекас Інвестменс Л.В.» (32114299) рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № НОМЕР_57 ;

АТ «Ощадбанк» МФО 300465 ТОВ «Інрайс Девелопмент» (38103900), рахунки №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 ПІІ «Мекас Інвестментс Л.В.» (32114299), рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунок № НОМЕР_61 ;

АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658 - ПІІ «Мекас Інвестментс Л.В.» (32114299), рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;

АТ «МетаБанк» МФО 313582 - ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;

АКБ «Індустріалбанк» МФО 313849 ТОВ «Тесла Групп» (35888675), рахунки №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

АТ «ОТП Банк» МФО 300528 ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок № НОМЕР_71 ;

ПАТ «Кредит Оптима Банк» МФО 380571 ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок № НОМЕР_72 ;

Ф`Розрах.Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 320649 ТОВ Логістична Група» (39012579), рахунки №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

ПАТ «Айбокс Банк» МФО 322302 ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунок № НОМЕР_78 ;

ФГоловне управління по АТ Ощад м. Київ, МФО 322669 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунок № НОМЕР_79 ;

ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

АБ «Укргазбанк» МФО 320478 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунок № НОМЕР_92 ; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № НОМЕР_93 ; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок № НОМЕР_94 ;

ФДніпропетровське АТОщад м. Дніпро, МФО 305482 - ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № НОМЕР_95 ; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ;

ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;

ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

ПАТ «АБ «Радабанк» МФО 306500 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунок № НОМЕР_104 ;

Кіровогр. РУ «Приватбанк» м. Кіровоград МФО 323583 ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок № НОМЕР_105 ;

Ф-Я «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ, МФО 380775 ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок № НОМЕР_106 .

Виходячи з викладеного, органом досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що кошти, розміщенні на банківських рахунках, одержані внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Просить накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вищевказанихпідприємств.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, якій належить майно, в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

В провадженні провадженні першого слідчого відділу прокуратури м. Києва перебуває кримінальне провадження № 0000045, внесене 12.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

На підставі ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої даної статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу

Слідчим не подано документів та інших матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання необхідності накладення арешту.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, ст. 131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_2 про арешт майна відмовити .

Ухвала може бути оскаржена беспосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя