Провадження № 1-кс/756/2109/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суджу в місті Києві ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 24.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи протягом 2017-2018 років зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою прикриття незаконної діяльності.

Прокурор заявив клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційних документів щодо внесення змін до установчих документів вищезазначених підприємств, статутів цих юридичних осіб, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просив його задовольнити, пояснив, що у кримінальному провадженні існує потреба у проведенні почеркознавчих експертиз з метою встановлення факту виконання засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписів в установчих та реєстраційних документах, у зв`язку з чим у клопотанні ставиться питання про вилучення їх оригіналів.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ прокурор, - ІНФОРМАЦІЯ_5 до суду не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора. На підставі ч.4 ст.163 КПК України суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця документів.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. При цьому суд враховує наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 24.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України по факту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності.

З наданої суду інформації з інформаційних баз даних податкових органів вбачається, що керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 , а також що дані підприємства взяті на податковий облік ДПІ у Шевченківському районі міста Києва.

Суду подано копію податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з податку на прибуток підприємства за 2017 рік, з якої вбачається декларування вказаним суб`єктом господарювання за цей період 2791972,00 грн. доходу.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 02.08.2018 р., будь-якою фінансово-господарської діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не займалась, звітність від імені цих підприємств не подавала, місцезнаходження печаток вказаних підприємств та будь-яких документів щодо їх діяльності їй невідомо, у 2016 році вона втрачала паспорт.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні прокурора, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів вищезазначених підприємств, документів, на підставі яких могла проводитись державна реєстрація відповідних змін, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться у документах, відносно якого вирішується питання про тимчасовий доступ, не є речами і документами, до яких заборонений доступ. Разом з тим, тимчасовий доступ до них відповідно до ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» здійснюється на підставі ухвали суду (слідчого судді).

Прокурор, якому пропонується надати тимчасовий доступ до документів, включений до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, наведені у клопотанні слідчі входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 24.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів: статутів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію цих юридичних осіб, документів, на підставі яких вносились зміни до установчих документів цих юридичних осіб, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 24.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Роз`яснити володільцю документів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1