печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001764 від 31.12.2014 за підозрою ОСОБА_4 в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3682 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.
У ході досудового слідства встановлено, що у період із 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_4 , будучи народним депутатом України, очолював групу з міжпарламентських зв`язків із Австрійською Республікою, був заступником керівника групи з міжпарламентських зв`язків з Королівством Іспанія та членом груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв`язків із такими країнами, як Федеративна Республіка Німеччина, США, Фінляндська Республіка, Республіка Ірак, Італійська Республіка, Японія, Королівство Саудівська Аравія, Швейцарська Конфедерація, Об`єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Французька Республіка.
У період з 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_4 , будучи службовою особою одержав із невстановлених слідчим джерел вигоду майнового характеру у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США.
Надалі неправомірну вигоду майнового характеру у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США ОСОБА_4 розміщено в банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При цьому ОСОБА_4 , одержавши дохід у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США, з метою приховати свої дійсні статки та їхнє походження, упродовж 2012-2014 років, як народний депутат задекларував свій сукупний дохід у розмірі лише 19 654 057 грн.
Водночас встановлено, що 16.02.2010 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр, м. Нікосія, бенефіціарний власник - ОСОБА_5 ) відкрито рахунок в комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ). 10.03.2010 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбала частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 41,58 тис. грн. (еквівалент 5 258 доларів США), що складало 99% від статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фактично кошти перераховано 25.05.2010).
У подальшому, 02.06.2010 між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - продавець та «VIEWIL ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) - покупець, укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав № 210-к, згідно якого продавець продав корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а покупець сплатив за них 17,775 млн. доларів США.
Так, 08.07.2010 з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритого в BankofCyprusPublicCompanyLimited (Республіка Кіпр), на власний рахунок, відкритий в комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ), перераховано кошти у сумі 17,775 млн. дол. США (еквівалент 140 586 460 грн.), з призначенням платежу «переказ на власний інвестиційний рахунок». У той же день, зазначені кошти перераховано на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в цьому ж банку, з призначенням платежу «купівля корпоративних прав згідно договору № 210-К від 02.06.2010».
У ході досудового слідства встановлено, що на момент продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останньому належало нерухоме майно - будівля корпусу № 12 цеху № 17 загальною площею 2 630,40 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначене нерухоме майно було придбано на цільовому аукціоні, який відбувся 04.09.2007 року, і на якому реалізовувалось нерухоме майно ВАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке перебувало у податковій заставі. Продаж майна здійснювався ДПІ у Солом`янському районі м. Києва, як заставодержателем та за попередньою згодою ВАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою погашення податкового боргу підприємства перед Державним бюджетом України.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення реальної вартості активів, якими в 2010 році на моменти продажу корпоративних прав володіло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів пов`язаних з відчуженням майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке перебувало у податковій заставі, а саме будівлі корпусу № 12 цеху № 17 загальною площею 2630,40 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (договори, листи, акти, висновки, платіжні доручення та ін.) пов`язаних з відчуженням на цільовому аукціоні, який відбувся 04.09.2007, майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке перебувало у податковій заставі, а саме будівлі корпусу № 12 цеху № 17 загальною площею 2630,40 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також до протоколів та інших документів, на підставі яких такі документи раніше вилучались правоохоронними органами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31736/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 06.07.2018 р.