печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000030 від 20.03.2017 слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального №0000030 від 20.03.2017 слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 20.03.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та іншими невстановленими особами, за сприянням службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та інших, вчинили фінансові операції з незаконно здобутими безготівковими коштами.

Встановлено, що у період 2016-2017 років, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) постачали на склади ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) насіння соняшнику, та у подальшому, за договорами давальницької переробки сировини, використовуючи основні засоби заводу здійснили виготовлення олії соняшникової, яку реалізували в адресу ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що товарно-матеріальні цінності (насіння соняшнику) постачальниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » постачались на склади ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Однак, під час опрацювання відомостей внесених до товарно-транспортних накладних встановлено, ознаки підробки таких офіційних документів, шляхом внесення неправдивих відомостей.

У подальшому, такі завідомо підроблені офіційні документи, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " були передані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " для відображення у податковому обліку підприємства.

Так, відповідно до Висновку від 15.11.2017 №8-4/2306 почеркознавчої експертизи фінансово-господарських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що підписи у договорах поставки, специфікаціях та видаткових накладних, а також товарно-транспортних накладних виконані не службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а іншими особами.

Вказане також підтверджується показами директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_8 , який під час допиту повідомив, що зареєстрував зазначене підприємство на прохання ОСОБА_9 (директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») за грошову винагороду та будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював, первинні господарські документи не підписував.

Крім того, відповідно до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_17 інформації ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 проживають на непідконтрольній території та перебували за межами України під час декларування господарських операцій з поставки ТМЦ (насіння соняшнику) на склади ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Крім того, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ПП « ОСОБА_10 », які виступають основними постачальниками ТМЦ в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " встановлено, що зазначені підприємства не мають основних та транспортних засобів, достатньої кількості кваліфікованого персоналу, щодо здійснення господарської діяльності у задекларованих обсягах. На вказаних підприємствах службовими особами значаться одні й ті ж особи, що свідчить про їх пов`язаність.

Тому правочини укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а також по ланцюгу постачання в адресу ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з метою встановлення осіб, якими використовувались реквізити вказаного підприємства, свідків, а також для здійснення повного, об`єктивного і всебічного дослідження всіх обставин злочину, а також для проведення судових експертиз.

Крім того встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) перебуває у володінні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 27.07.2018 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0000030 від 20.03.2017 слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44050/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1