Справа № 302/606/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2018 смт.Міжгір`я

Слі дчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджено начальником Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що підозрювана ОСОБА_5 , наказом (по особовому складу) № 1863/К від 05.10.2016 по філії-Закарпатського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), була прийнята на роботу на посаду провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера) сектора роздрібного бізнесу територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 (далі ТВБВ), з 06.10.2016 з укладанням типової інструкції «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)».

Працюючи на посаді «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» (далі провідний економіст) ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підозрювана ОСОБА_5 керувалась Типовою Посадовою інструкцією «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою була ознайомлена 06.10.2016, затверджена начальником філії-Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 06.10.2016.

Підозрювана ОСОБА_5 виконуючи обов`язки провідного економіста ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно своїх посадових обов`язків, маючи доступ та використовуючи у своїй роботі дистанційний канал обслуговування платіжних карток-рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » WEB- /Mobile банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі WEB-банкінг), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі WEB-банкінг) розташований у приміщенні ТВБВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , в порушення пункту 3.8.3. «Порядку та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.03.2012 №196 (із змінами та доповненнями) та пунктів 2.10. «Навчає та консультує клієнтів щодо роботи з банкоматом ІПТ дистанційними каналами обслуговування (співробітник не може власноручно замість клієнта,) здійснювати операції клієнта у вищезазначених дистанційних каналах продажів, клієнт повинен самостійно здійснювати всі операції, керуючись підказками, порадами, рекомендаціями співробітника ТВБВ», 4.1.1. «Невиконання або неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією функціональних обов`язків», 4.1.2. «Недостовірність інформації, що надається клієнтам»», 4.1.3. «Недотримання положень, інструкцій та інших розпорядчих документів банку», 4.1.9. « Шахрайські дії, приховування фактів порушення і зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях», 4.1.14. «Незбереження інформації що становить банківську комерційну таємницю або носить конфіденційний характер» Типової Посадової інструкції «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання, доступ та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю» затвердженої наказом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.03.2008 №75 та інших нормативно-правових документів, які регулюють роботу ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заборону щодо незаконного використання документів, які містять банківську чи комерційну таємницю, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 857,00 гривень клієнта ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 з його пенсійного банківського карткового рахунку відкритого до особового рахунку № НОМЕР_2 та 23.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_4 на ім`я останнього, за допомогою якого використовуючи WEB-банкінг здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 2 857,00 гривень на вказаний рахунок останнього з його пенсійного банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого до особового рахунку № НОМЕР_2 у період з 06.12.2016 о 18:15 год. 80,0 грн., 10.12.2016 о 14:57 год. 8,0 грн., 18.12.2016 о 09:56 год. 100,00 грн., 23.12.2016 о 08:23 год. 300,00 грн., 26.01.2017 о 08:57 год. 100,00 грн., 26.01.2017 о 08:57 год. 100,00 грн., 25.02.2017 о 08:43 год. 100,00 грн., 28.02.2017 о 06:47 год. 200,00 грн., 16.03.2017 о 17:37 год. 500,00 грн., 10.04.2017 о 20:15 год. 499,00 грн., 08.05.2017 о 05:56 год. 300,00 грн., 11.05.2017 о 05:50 год. 290,00 грн. по 16.06.2017 о 11:56 год. 380,00 грн.. Після чого використовуючи вказаний банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 зняла з нього за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані грошові кошти в сумі 2 857,00 гривень різними операціями у період з 07.12.2016 по 23.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_7 у сумі 2 857,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , в сумі 9 135,00 гривень, які знаходились на банківському картковому рахунку відкритому до особового рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_3 з її депозитного рахунку з якого за допомогою WEB-банкінгу переказала у період з 14.05.2017 о 13:16 год. 300,00 грн., 14.05.2017 о 13:17 год. 35,00 грн., 30.05.2017 о 17:54 год. 80,0 грн., по 22.06.2017 о 21:47 2,0 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 яким попередньо заволоділа 11.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Частково, незаконно зняті підозрюваною ОСОБА_5 вказані грошові кошти надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_7 у сумі 8630,00 грн. згідно договору №2572006 від 23.06.2016, у сумі 88,50 грн. згідно договору «25762006 від 23.06.2016 у сумі 2,0 грн..

Використовуючи банківський картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , підозрювана ОСОБА_5 зняла з нього незаконно переказані попередньо грошові кошти за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 вказані грошові кошти в сумі 9 135,00 гривень різними операціями у період з 15.05.2017 по 26.06.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_8 в сумі 9 135,50 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 2908,00 гривень клієнта ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_4 з її карткового рахунку № НОМЕР_9 з якого використовуючи WEB-банкінг здійснила переказ грошових коштів сумою 2908,00 грн. у період 25.05.2017 о 13:27 год. 300,00 грн., 09.06.2017 о 19:43 год. 400,00 грн., 18.06.2017 о 15:35 год. 1000,00 грн., 19.06.2017 о 06:17 год. 1000,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , яким в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа та 11.06.2017 о 15:47 год. 8,0 грн., 15.06.2017 о 03:04 год. 200,00 грн.. на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_3 № НОМЕР_7 яким попередньо заволоділа 11.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Після чого використовуючи банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 та № НОМЕР_7 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 зняла з них за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_10 різними операціями у період з 07.12.2016 по 23.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_10 у сумі 2 908,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 600,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканки АДРЕСА_5 з її банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 відкритого до особового рахунку № НОМЕР_11 , з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ грошових коштів 04.08.2017 о 18:39 год. 100,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_6 , а також на банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_7 27.07.2017 о 05:45 год. 100,00 грн. та на банківський картковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканки АДРЕСА_2 , з 07.08.2017 о 18:05 год. 100.00 грн., 07.08.2017 о 18:07 год. 500,00 грн., 28.08.2017 о 13:47 год. 500,00 грн., 28.08.2017 о 13:44 год. 100,00 грн., 29.08.2017 о 14:26 год. 100,00 грн. по 31.08.2017 о 12:16 год. 100,00 грн., якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованих по АДРЕСА_1 вказану суму грошових коштів 1 600,00 гривень у період з 27.07.2017 по 04.09.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_11 у сумі 1 600,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 1 400,00 гривень клієнта ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканки АДРЕСА_8 з її банківського карткового рахунку № НОМЕР_18 відкритого до особового рахунку № НОМЕР_19 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_7 17.07.2017 о 07:05 год. 100,0 грн. та на банківський картковий рахунок ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканки АДРЕСА_9 № НОМЕР_20 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_21 у період 17.07.2017 о 07:06 год. 1000,0 грн. та 18.07.2017 о 07:30 год. 200,0 грн., а також 04.09.2017 о 12.45 год. 100,0 грн. на невстановлений на даний час слідством рахунок, якими попередньо заволоділа у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 та які використовуючи зняла з них за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 вказану суму грошових коштів 1 400,00 гривень у період з 17.07.2017 по 04.09.2017, в сумі 1 400,00 гривень різними операціями у період з 15.05.2017 по 26.06.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_15 у сумі 1 400,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 1 700,00 гривень клієнта ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканки АДРЕСА_10 з її банківського карткового рахунку № НОМЕР_22 відкритого до особового рахунку № НОМЕР_23 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_14 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_7 17.07.2017 о 07:14 год. 1 000,0 грн. та на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканки АДРЕСА_9 у період 18.07.2017 о 07:32 год. 500,0 грн., 20.07.2017 о 08:45 год. 100,00 грн., 23.07.2017 о 08:36 год. 100,00 грн. якими попередньо заволоділа у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 та які використовуючи зняла з них за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 вказану суму грошових коштів 1 700,00 гривень у період з 08.07.2017 по 24.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкомату вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_17 у сумі 1 700,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами у сумі 3 550,00 гривень клієнта ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканця АДРЕСА_7 з його банківського карткового рахунку № НОМЕР_24 відкритого до особового рахунку № НОМЕР_25 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_7 , яким заволоділа 14.02.2017 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 08.07.2017 о 14:57 год. 50,0 грн., 08.07.2017 о 14:59 год. 500,0 грн., 10.07.2017 о 20:26 год. 100,0 грн., 12.07.2017 о 21:48 год. 100,00 грн., 17.07.2017 о 07:10 год. 100,00 грн., 18.07.2017 о 07:28 год. 500.0 грн., 20.07.2017 о 08:42 год. 100,00 грн., 20.07.2017 о 08:43 год. 1000.0 грн., 23.07.2017 о 08:32 год. 100,00 грн. та на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканки АДРЕСА_9 у період 18.07.2017 о 05:27 год. 1000.0 грн., якими попередньо заволоділа 04.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 та які використовуючи зняла з них за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 вказану суму грошових коштів 3 550,00 у період з 08.07.2017 по 24.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_18 у сумі 3 550,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 300,00 гривень клієнта ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешканки АДРЕСА_11 з її банківського карткового рахунку № НОМЕР_26 відкритого до особового рахунку № НОМЕР_27 з якого за допомогою WEB-банкінгу переказала грошові кошти в сумі 300,00 гривень 04.08.2017 різними сумами 100,00 о 18:36 год. грн. та 200,00 грн. о 18:37 год. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_6 , яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та який використовуючи зняла з нього за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованих по АДРЕСА_1 вказану суму грошових коштів 300,00 гривень різними операціями у період з 07.08.2017 по 14.08.2017 що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_19 у сумі 300,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 320,00 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_26 відкритого до особового рахунку № НОМЕР_28 клієнта ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешканки АДРЕСА_11 , які за допомогою WEB-банкінгу переказала 12.07.2017 о 21:46 год. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_7 , яким попередньо заволоділа 14.02.2018 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 та який використовуючи зняла з нього за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 вказану суму грошових коштів 320,00 гривень різними операціями у період з 10.07.2017 по 24.07.2017 що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_20 у сумі 320,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000,00 гривень клієнта ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешканки АДРЕСА_12 з її банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_29 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ вказаної суми коштів ОСОБА_21 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканки АДРЕСА_2 , 29.08.2017 о 14:28 год. 1000,00 грн., 04.09.2017 о 12:13 год. 1000,00 грн., якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованих по АДРЕСА_1 вказану суму грошових коштів 2 000,00 гривень у період з 07.08.2017 по 04.09.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_21 у сумі 2 000,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 16 322,00 гривень клієнта ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_6 з її банківського пенсійного рахунку відкритого до особового рахунку № НОМЕР_30 з якого за допомогою WEB-банкінгу переказала вказану суму коштів у період 09.08.2017 о 19:30 год. 1500,00 грн., 09.08.2017 о 19:32 год. 5000,00 грн., 09.08.2017 о 19:34 год. 5000,00 грн., 09.08.2017 о 19:37 год. 3092,00 грн., 13.08.2017 о 14:52 год. 1730,00 грн. на банківський картковий рахунок останньої № НОМЕР_12 яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та який використовуючи зняла з нього за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованих по АДРЕСА_1 вказану суму коштів різними платежами у період з 07.08.2017 по 14.08.2017.

Всього, внаслідок протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_12 у сумі 16 322,00 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Зокрема, вчиняючи вищеописані кримінальні правопорушення підозрювана ОСОБА_5 шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом періоду з 07.12.2016 по 23.07.2017 неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Своїми умисними діями підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.200 КК України, за кваліфікуючою ознакою підробка документів на переказ грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, незаконно заволоділа 11.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 банківським картковим рахунком № НОМЕР_7 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_3 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати та привласнення чужого майна, неодноразово вчиняла шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, 14.02.2017 біля 11:00 год. перебуваючи у приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 незаконно заволоділа банківським картковим рахунком № НОМЕР_14 відкритим до особового рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_7 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа банківським картковим рахунком № НОМЕР_12 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_13 на ім`я на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_6 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

При цьому згідно до висновку судової почеркознавчої експертизи від 16.03.2018 №4/83 проведеної експертами ІНФОРМАЦІЯ_19 за отримання в розписці «Про отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 03.08.2016» до банківського карткового рахунку № НОМЕР_12 відкритого до особового рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виконані не останньою, а іншою особою.

Крім цього, підозрювана ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа банківським картковим рахунком № НОМЕР_16 відкритим до особового рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця АДРЕСА_2 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Своїми умисними діями підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.200 КК України, за кваліфікуючою ознакою підробка документів на переказ грошових коштів, вчинена повторно.

Вчиняючи вищеописані кримінальні правопорушення підозрювана ОСОБА_5 зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, 04.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , внесла завідомо неправдиві відомості від імені ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканки АДРЕСА_9 у офіційні документи на оформлення та відкриття особового рахунку № НОМЕР_21 до якого було відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 .

Зокрема ОСОБА_5 виконала замість ОСОБА_16 , яка наміру на відкриття вказаного рахунку не мала і про вказане їй відомо не було підписи у наступних документах:

заяві на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 04.11.2016 року в графі «Підпис Клієнта» та на зворотній стороні вказаної заяви;

заяві про приєднання № 367531 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу ( платіжної картки) в графі «підпис клієнта» та на зворотній стороні вказаної заяви;

в таблиці визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки станом на 04 .11.2016 року та на її зворотній стороні.

в додатку до заяви про приєднання № 368581 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу ( платіжної картки) в розділі вид та предмет супутніх послуг та обгрунтування їх вартості;

повідомленні про умови кредитування

в розписці про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 04.11.2016 року.

Вказане підтверджується висновком судової-почеркознавчої експертизи №4/81 від 16.03.2018 проведеної експертами ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Своїми умисними діями підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України, за кваліфікуючою ознакою - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 , зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, а саме чужим картковим рахунком, 11.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , підробила офіційні документи на відкриття карткового рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_3 , шляхом підробки підпису останньої на вказаних документах на оформлення та відкриття особового рахунку № НОМЕР_8 до якого було відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 .

Зокрема ОСОБА_5 виконала замість ОСОБА_9 , яка наміру на відкриття вказаного рахунку не мала і про вказане їй відомо не було підписи у наступних документах:

заяві на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 11.11.2016 року в графі «Підпис Клієнта»;

заяві про приєднання № 368581 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу ( платіжної картки) в графі «підпис клієнта»;

в додатку до заяви про приєднання № 368581 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу ( платіжної картки) в розділі вид та предмет супутніх послуг та обгрунтування їх вартості;

Повідомленні про умови кредитування від 11.11.2018 року

в розписці про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 11.11.2016 року.

Вказане підтверджується висновками судової-почеркознавчої експертизи №4/158 від 23.04.2018 та №4/171 від 25.04.2018, проведеної експертами ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Своїми умисними діями підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України, за кваліфікуючою ознакою - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно.

Підробивши вказані офіційні документи, а саме виконавши від імені ОСОБА_16 підписи в :

заяві на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 04.11.2016 року в графі «Підпис Клієнта» та на зворотній стороні вказаної заяви;

заяві про приєднання № 367531 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу ( платіжної картки) в графі «підпис клієнта» та на зворотній стороні вказаної заяви;

в таблиці визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки станом на 04 .11.2016 року та на її зворотній стороні.

в додатку до заяви про приєднання № 368581 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу ( платіжної картки) в розділі вид та предмет супутніх послуг та обгрунтування їх вартості;

повідомленні про умови кредитування

в розписці про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 04.11.2016 року

ОСОБА_5 в подальшому використала вказані завідомо-неправдиві документи для заволодіння особовим рахунком № НОМЕР_21 до якого було відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , шляхом подачі вказаних документів службовим особам установи ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своїми умисними діями підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.358 КК України, за кваліфікуючою ознакою - використання завідомо підробленого документа.

Продовжуючи свої злочинні дії і підробивши вказані документи від імені ОСОБА_22 , а саме заяву на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 11.11.2016 року в графі «Підпис Клієнта»;

заяву про приєднання № 368581 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу ( платіжної картки) в графі «підпис клієнта»;

додаток до заяви про приєднання № 368581 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу ( платіжної картки) в розділі вид та предмет супутніх послуг та обгрунтування їх вартості;

повідомлення про умови кредитування від 11.11.2018 року

розписку про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 11.11.2016 року.

ОСОБА_5 в подальшому використала вказані завідомо-неправдиві документи для заволодіння особовим рахунком № НОМЕР_21 до якого було відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , шляхом подачі вказаних документів службовим особам установи ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своїми умисними діями підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.358 КК України, за кваліфікуючою ознакою - використання завідомо підробленого документа.

Зокрема, вчиняючи вищеописані кримінальні правопорушення підозрювана ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, 11.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 незаконно заволоділа банківським картковим рахунком № НОМЕР_7 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_3 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_8 в сумі 9 135,50 гривень.

Своїми умисними діями підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене, ч.1 ст.361 КК України, за кваліфікуючою ознакою несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, підробка інформації.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, 23.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 незаконно заволоділа банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 07.12.2016 та 27.03.2017 неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Своїми діями підозрювана ОСОБА_5 вчиняючи вказане кримінальне правопорушення спричинила матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_7 на суму 2 857,00 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, 14.02.2017 біля 11:00 год. перебуваючи у приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 незаконно заволоділа банківським картковим рахунком № НОМЕР_14 відкритим до особового рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_7 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, отримавши доступ до банківських документів на переказ, перебуваючи на робочому місці, незаконно заволоділа банківським картковим рахунком № НОМЕР_20 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканки АДРЕСА_9 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа банківським картковим рахунком № НОМЕР_12 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_6 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_12 у сумі 16 322,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії підозрювана ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа банківським картковим рахунком № НОМЕР_16 відкритим до особового рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця АДРЕСА_2 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Своїми умисними діями підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.361 КК України, за кваліфікуючою ознакою несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, підробка інформації, вчинене повторно.

Крім цього, вчиняючи вищевказані кримінальні правопорушення підозрювана ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки провідного економіста ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно своїх посадових обов`язків, маючи право доступу до автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яка була встановлена та функціонувала на службовому ПЕОМ ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати та привласнення чужого майна, використала свої індивідуальні логін та пароль, які надають доступ до вказаної автоматизованої банківської системи та право обробляти комп`ютерну інформацію про банківські фінансові операції щодо рахунків фізичних осіб, отримала доступ до бази даних зазначеної автоматизованої банківської системи, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому до особового рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , що містить інформацію про номер банківського рахунка, П.І.Б. власника, номер телефону закріпленого за номером, вид, дату раніше проведених банківських фінансових операцій, сумі коштів на рахунку вкладника ОСОБА_7 .. Де, під власним логіном та паролем здійснила несанкціоновані дії 26.01.2017 о 08:40:35 год. та 16.06.2017 о 10:41:09 год., шо виразилось у відключенні номера мобільного телефону на який надходить інформація щодо дій по закріпленому вказаному вище картковому рахунку ОСОБА_7 ..

Своїми діями підозрювана ОСОБА_5 вчиняючи вказане кримінальне правопорушення спричинила матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_7 на суму 2 857,00 грн..

Своїми умисними діями підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.362 КК України, за кваліфікуючою ознакою якого є: несанкціоновані зміна, блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї.

Разом з цим, підозрювана ОСОБА_5 виконуючи обов`язки «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» (далі «Провідний економіст») ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно своїх посадових обов`язків, маючи доступ та використовуючи у своїй роботі дистанційний канал обслуговування платіжних карток-рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » WEB- /Mobile банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі WEB-банкінг), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі WEB-банкінг) розташований у приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , в порушення пункту 3.8.3. «Порядку та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.03.2012 №196 (із змінами та доповненнями) та пунктів 2.10., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.9. Типової Посадової інструкції «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання, доступ та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю» затвердженої наказом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.03.2008 №75 та інших нормативно-правових документів, які регулюють роботу ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заборону щодо незаконного використання документів, які містять банківську чи комерційну таємницю, зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, у період з 2016 по 2017 роки в невстановлений на даний час слідством спосіб заволоділа банківськими картками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відносяться до важливого особистого документа, а саме № НОМЕР_31 відкрита до особового рахунку № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешканця АДРЕСА_13 , № НОМЕР_33 відкрита до особового рахунку ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешканки АДРЕСА_7 , які було виявлено та вилучено в ході проведеного 25.10.2017 санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 в будинку за адресою АДРЕСА_14 .

Крім цього, підозрювана ОСОБА_5 у період з 23.11.2016 по 04.09.2017 незаконно заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб важливими особистими документами банківськими платіжними картками, які використовувала вчиняючи у вказаний період вищеописані шахрайські злочинні та незаконні дії, а саме № НОМЕР_3 відкрита до особового рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , № НОМЕР_7 відкрита до особового рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_3 , № НОМЕР_14 відкрита до особового рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_7 , № НОМЕР_12 відкритий до особового рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_6 , № НОМЕР_16 відкрита до особового рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця АДРЕСА_2 .

Зокрема, підозрювана ОСОБА_5 04.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 незаконно заволоділа банківською краткою № НОМЕР_20 відкрита до особового рахунку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканки АДРЕСА_9 .

Своїми умисними діями підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.357 КК України, за кваліфікуючою ознакою - незаконне заволодіння будь-яким способом іншим важливим особистим документом.

У своїй сукупності підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення передбачені ч.3 ст.190, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361 та ч.1 ст.362 КК України та своїми діями спричинила матеріальну шкоду потерпілим ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на загальну суму 42 092,00 гривень.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у вилученні оригіналів розписок про отримання банківських карток, які були вилучені в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_25 в АДРЕСА_14 для їх використання у проведенні судових-почеркознавчих експертиз, а саме:

1. Розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту про отримання банківської картки № НОМЕР_33 відкритої на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешканки АДРЕСА_7 ;

2. Розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту про отримання банківської картки № НОМЕР_31 відкритої на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешканця АДРЕСА_13 .

Враховуючи вище наведене, та з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами клієнтів Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважав би за необхідне звернутись до суду з метою отримання інформації за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями, яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка містить банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів вчинення шахрайських дій підозрюваної ОСОБА_5 , якими вона завдала матеріальну шкоду потерпілим.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене видно, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави для звернення до суду, з метою розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на доступ до інформації та документів банківських рахунків, банківських карток, особових рахунків, відомостей про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 на розгляд справи не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі і в електронному вигляді з можливістю її вилучення слідчому СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (номер службового посвідчення ЗКП 001400) та по його дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_26 (номер службового посвідчення АНП 002380), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 (номер службового посвідчення АНП 003661), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 (номер службового посвідчення АНП 003660), до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_15 , а саме:

- оригінал розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_33 відкритої на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешканки АДРЕСА_7 ;

- оригінал розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_31 відкритої на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешканця АДРЕСА_13 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1