УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заявника директора ТОВ «ПСМ Альянс» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «ПСМ Альянс», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 07.05.2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 23 вересня 2016 року,

ВСТАНОВИВ :

04 червня 2018 року адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «ПСМ Альянс», звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 23 вересня 2016 року.

Своє клопотання заявник обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.2018 року було накладено арешт на майно ТОВ «ПСМ Альянс», яке 19.04.2018 року було вилучено під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 32-Б, офіс 267.

Однак, на думку представника володільця тимчасово вилученого майна, арешт на вищевказане майно було накладено необґрунтовано, з огляду на те, що кримінальне провадження №0000092 від 23 вересня 2016 року не здійснюється щодо ТОВ «ПСМ Альянс», вказане товариство не є учасником кримінального провадження, посадовим особам ТОВ «ПСМ Альянс» про підозру не оголошували, а тому ТОВ «ПСМ Альянс» не є юридичною особою, щодо якої можливо застосовувати заходи кримінально-правового характеру. Разом з тим, ні в клопотанні слідчого, ні в ухвалі слідчого судді не визначено, яке саме доказове значення у кримінальному провадженні містить вилучена в ході проведення обшуку документація. Тому, в даному випадку, накладений арешт є безпідставним обмеженням володільця у користуванні своїм майном. Таке обмеження перешкоджає ТОВ «ПСМ Альянс» здійснювати свою господарську діяльність.

Заявник директор ТОВ «ПСМ Альянс» ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі. Вказав про те, що ТОВ «ПСМ Альянс» жодного відношення до кримінального провадження №0000092 не має. Крім того, вилучені в ході обшуку документи ТОВ «ПСМ Альянс» не відносяться до вказаного кримінального провадження. Вказана документація є первинною фінансово-господарською документацією ТОВ «ПСМ Альянс», відсутність якої блокує господарську діяльність підприємства. Мобільний телефон, на який було накладено арешт є його особистим телефоном, в якому містяться відомості його особистого життя.

В судове засідання адвокат ОСОБА_4 та слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , за клопотанням якого було накладено арешт на майно, не з`явилися, про місце, час та дату судового засідання повідомлялися належним чином, причин неявки не повідомляли, клопотань про перенесення судового розгляду до суду не направляли.

За таких обставин, з урахуванням положень ст.22 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності адвоката ОСОБА_4 та слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, вислухавши думку заявника - директора ТОВ «ПСМ Альянс» ОСОБА_3 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, матеріали клопотання про накладення арешту на майно (справа №761/15187/18, провадження 1-кс/761/10394/2015) в 1-му томі, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують ,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення,пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 23 вересня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.2018 року було накладено арешт на майно ТОВ «ПСМ Альянс», яке 19.04.2018 року було вилучено під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 32-Б, офіс 267.

Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на майно, яке 19.04.2018 року було вилучено під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 32-Б, офіс 267, накладався з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000092 наразі триває, однак з матеріалів клопотання, ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.2018 року про накладення арешту на майно, а також матеріалів про накладення арешту на майно (справа №761/15187/18, провадження 1-кс/761/10394/2015) в 1-му томі, не вбачається про те, що кримінальне провадження №0000092 здійснюється щодо юридичної особи ТОВ «ПСМ Альянс» або діяльність даного товариства є предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні з метою надання правової оцінки його діяльності. Водночас відомості до ЄРДР щодо ТОВ «ПСМ Альянс» не внесено, ні ТОВ «ПСМ Альянс», ні посадовим особам ТОВ «ПСМ Альянс» про підозру не оголошено, а тому товариство ТОВ «ПСМ Альянс» не має та в силу положень КПК України не може мати статусу юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Разом з тим, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а також не доведеність факту використання вилученого в ході проведення обшуку майна як доказу у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Водночас, слідчим суддею неодноразово вживались заходи щодо витребування матеріалів кримінального провадження №0000092 та виклику слідчого.

Однак, на день розгляду скарги вказані матеріали до суду надано не було, а слідчий у судове засідання не з`явився, жодних доказів, які б спростовували доводи клопотання та підтверджували обставини, які є підставою для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, до суду не надав, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні є обґрунтованими.

При цьому, в наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалах, відсутні об`єктивні дані, що майно, на яке ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.2018 року накладено арешт, може бути використано як доказ в даному кримінальному провадженні.

Проте, для накладення арешту на майно на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий або прокурор, повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

В той же час, дослідивши матеріали, слідчий суддя не знайшов обґрунтованих та переконливих даних, які б давали підстави вважати, що майно, яке 19.04.2018 року було вилучено під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 32-Б, офіс 267, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Разом з тим, слідчим суддею не отримано даних на підтвердження того, що вказані речі та документи набуті кримінально-протиправним шляхом, не вбачаються такі відомості і з матеріалів про накладення арешту на майно.

Що стосується постанови старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 від 22 квітня 2018 року, яка міститься в матеріалах про накладення арешту на майно, то відповідно до неї, вилучені 19.04.2018 року під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 32-Б, офіс 267, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Водночас, слід зазначити, що у вказаній постанові слідчий не навів обґрунтованих даних, які б безсумнівно вказували, що дане майно, відповідно до ст. 98 КПК України, має реальні ознаки речового доказу. Дана постанова містить лише виклад фактичних обставин справи та вказівку на ст. 98 КПК України, критеріям якої («зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження»), на думку слідчого, відповідають вказані речі та документи.

Отже, з урахуванням відомостей, які є у розпорядженні слідчого судді, слід дійти висновку про відсутність на даний час правових підстав для арешту майна, яке 19.04.2018 року було вилучено під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 32-Б, офіс 267, та належить ТОВ «ПСМ Альянс», оскільки такий арешт не відповідає вимогам ч.3 ст.170 КПК України.

Викладені обставини в сукупності свідчать про те, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна ТОВ «ПСМ Альянс», яке було вилучено під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 32-Б, офіс 267, на час розгляду клопотання про скасування арешту майна відпали, що обґрунтовано матеріалами доданими до клопотання та володільцем вилученого майна директором ТОВ «ПСМ Альянс» ОСОБА_3 в судовому засіданні. Крім того слідчому судді не наведено додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «ПСМ Альянс» належним йому майном на підставі зазначених обставин, оскільки володільцем майна доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07 травня 2018 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «ПСМ Альянс», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 07.05.2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 23 вересня 2016 року, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «ПСМ Альянс», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 07.05.2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 23 вересня 2016 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 07 травня 2018 року у кримінальному провадженні №0000092 від 23 вересня 2016 року, на майно, а саме:

?Договір будівельного підряду №3508 від 30 травня 2017 року на 22 арк.

?Угода №350801 до договору будівельного підряду №3508 від 30 травня 2017 року на 3 арк.

?Договір будівельного підряду №2815 від 04 липня 2017 року з додатками на 29 арк.

?Договір підряду №2 від 07 листопаду 2016 року з додатками на 14 арк.

?Договір підряду №202 від 02 лютого 2017 року з додатками на 22 арк.

?Договір підряду №118/04-2016 від 28 листопаду 2016 р. за додатками на 52 арк.

?Договір підряду №1406 від 14 червня 2016 року з додатками на 42 арк.

?Договір підряду №Р-04-17/1 від 19 квітня 2017 року з додатками на 13 арк.

?Договір підряду №СЕТСО-АВ/АП від 09.08.2016 року з додатками на 24 арк.

?Договір підряду №16/05-2017-3 від 16 травня 20176 року з додатками на 10 арк.

?Договір підряду №152/04-2017 від 04 травня 2017 року з додатками на 47 арк.

?Договор подряда №5/Н от 10 февраля 2017 г. з додатками на 57 арк.

?Договір підряду №26/05 від 26 травня 2017 року з додатками на 19 арк.

?Договір будівельного субпідряду №200917 від 20 вересня 2017 року з додатками на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №211117 від 21 листопада з додатками на 9 арк.

?Договір купівля продажу №20916 від 02 вересня 2016 року з додатками на 4 арк.

?Договір №14-ПБ про переведення боргу від 14 липня 2017 року на 2 арк. в 2-х екземплярах

?Договір №15-ПБ про переведення боргу від 14 липня 2017 року на 2 арк. в 2-х екземплярах

?Договір №16-ПБ про переведення боргу від 14 липня 2017 року на 2 арк. в 2-х екземплярах

?Договір №17-ПБ про переведення боргу від 14 липня 2017 року на 2 арк. в 2-х екземплярах

?Договір №18-ПБ про переведення боргу від 14 липня 2017 року на 2 арк. в 2-х екземплярах

?Договір №19-ПБ про переведення боргу від 14 липня 2017 року на 2 арк. в 2-х екземплярах

?Договір №20-ПБ про переведення боргу від 14 липня 2017 року на 2 арк. в 2-х екземплярах

?Договір №21-ПБ про переведення боргу від 14 липня 2017 року на 2 арк. в 2-х екземплярах

?Договір будівельного субпідряду №270617 від 27 червня 2017 з додатком на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №230617 від 23 червня 2017 з додатком на 6 арк.

?Договір будівельного субпідряду №160617 від 16 червня 2017 з додатком на 6 арк.

?Договір будівельного субпідряду №150517 від 15 травня 2017 з додатком на 6 арк.

?Договір будівельного субпідряду №70617 від 07 червня 2017 з додатком на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №50617 від 05 червня 2017 з додатком на 6 арк.

?Акт №1 від 22.11.2017 року на 2 арк.

?Договір будівельного субпідряду №190517 від 19 травня 2017 року з додатками на 8 арк.

?Договір будівельного субпідряду №170717 від 17 липня 2017 року з додатками на 8 арк.

?Акт №1 від 22.11.2017 року на 2 арк. в 2-х екземплярах

?Договір будівельного субпідряду №240217 від 24 червня 2017 року на 5 арк.

?Договір будівельного субпідряду №110617 від 11 червня 2017 року на 2 арк.

?Договірна ціна №1 до договору №130617 від 13.06.2017 на 2договірна ціна від 10 березня 2017 року на 2 арк.

?Акт №1 за жовтень 2017 р. до договору №110617 від 11 червня 2017 року на 4 арк.

?Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року на 4 арк.

?Договірна ціна до договору будівельного субпідряду №240217 від 24.06.2017 року на 4 арк.

?Акт №1 за липень 2017 року від 31 липня 2017 року на 2 арк.

?Поточна інформація по рахунку за 21.12.2017 рік на 2 арк.

?Договір будівельного субпідряду №110917 від 11 вересня 2017 з додатком на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №50717 від 05 липня 2017 з додатком на 10 арк.

?Договір будівельного субпідряду №61017 від 06 жовтня 2017 з додатком на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №101017 від 10 жовтня 2017 з додатком на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №20817 від 02 серпня 2017 з додатком на 13 арк.

?Договір будівельного субпідряду №31017 від 03 жовтня 2017 з додатком на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №40817 від 04 серпня 2017 з додатком на 11 арк.

?Договір будівельного субпідряду №260617 від 26 червня 2017 з додатком на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №80717 від 08 липня 2017 з додатком на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №130617 від 13 червня 2017 з додатком на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №220417 від 22 червня 2017 з додатком на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №240417 від 24 червня 2017 з додатком на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №40717 від 04 липня 2017 з додатком на 9 арк.

?Договір підряду №1406 від 14 червня 2016 року з додатками на 8 арк.

?Договір підряду №190218 від 19 лютого 2018 року на 5 арк.

?Договір будівельного субпідряду №260218 від 26 лютого 2017 з додатком на 5 арк.

?Договір будівельного субпідряду №61217 від 06 грудня 2017 з додатком на 5 арк.

?Договір субпідряду №200617 від 20 червня 2017 року на 8 арк.

?Договір підряду №230218 від 23 лютого 2018 року на 5 арк.

?Договір підряду №190218 від 19 лютого 2018 року з додатком на 5 арк.

?Договір будівельного субпідряду №260218 від 26 лютого 2018 року з додатком на 5 арк.

?Договір будівельного субпідряду №61217 від 06 грудня 2017 року з додатком на 5 арк.

?Договір субпідряду №200617 від 20 червня 2017 року з додатком на 8 арк.

?Договір будівельного субпідряду №250917 від 25 вересня 2017 з додатком на 5 арк.

?Договір будівельного субпідряду №150817 від 15 серпня 2017 з додатком на 9 арк.

?Договір будівельного субпідряду №101117 від 10 листопада з додатком на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №151117 від 15 листопада 2017 з додатком на 7 арк.

?Договір будівельного субпідряду №71117 від 07 листопада 2017 з додатком на 9 арк.

?Договір будівельного субпідряду №300817 від 30 серпня 2017 з додатком на 16 арк.

?Договір будівельного субпідряду №220617 від 22 червня 2017 з додатком на 14 арк.

?Відомість видачі авансу та зарплати за березень 2018 на 1 арк.

?Договір підряду №Р-10-17/2 від 19 жовтня 2017 року з додатками на 14 арк.

?Договір підряду №15/01/18 від 15 січня 2018 року з додатками на 31 арк.

?Договір підряду №31 від 27 грудня 2017 року з додатками на 16 арк.

?Договір підряду №26-КК від 26 вересня 2017 року з додатками на 13 арк.

?Договір підряду №27 від 30 жовтня 2017 року з додатками на 20 арк.

?Договір підряду №Р-11/17-4 від 21 листопада 2017 року з додатками на 13 арк.

?Договір підряду №Р-06-17/1 від 08 червня 2017 року з додатками на 14 арк.

?Договір підряду №22/08-2017/СП від 22 серпня 2017 року з додатками на 8 арк.

?Договір підряду №Р-06/17-3 від 15 червня 2017 року з додатками на 13 арк.

?Договір підряду №Р-08-17/2 від 10 серпня 2017 року з додатками на 13 арк.

?Договір підряду №280717-5Б від 28 липня 2017 року з додатками на 13 арк.

?Договір підряду №01/09/17 від 01 вересня 2017 року з додатками на 22 арк.

?Додаткова угода №2 до договору підряду №2 від 19 липня 2016 року на 3 арк.

?Договір підряду №Р-09/17-1 від 01 вересня 2017 року з додатками на 17 арк.

?Договір підряду №31 від 27 грудня 2017 року з додатками на 15 арк.

?Производственный доход 2017 на 1 арк.

?Производственный доход 2018 на 1 арк.

?Результаты продаж в 2017 году на 2 арк.

?Чорнова документація з показниками роботи підприємства за 2018 рік

?Папка сірого кольору з написом «Альянс Банк 21.02.18» з банківськими виписками, рахунками на оплату та рахунками фактурами ТОВ «ПСМ Альянс» 1 шт. із наступними документами:

?Банківська виписка по рахункам ТОВ «ПСМ Альянс» відкритих в ПАТ «Асвіо Банк» за період з 23.02.2018 по 04.04.2018 на 14 арк.

?Рахунок фактура№СФ-0000026 від 18 квітня 2018 року на 1 арк.

?Рахунок фактура №П-00000871 від 13 квітня 2018 року на 1 арк.

?Банківська виписка по рахункам ТОВ «ПСМ Альянс» відкритих в ПАТ «Асвіо Банк» за період з 30.03.2018 по 16.04.2018 на 8 арк.

?Поточна інформація по рахунку від 02.04.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №55557 від 31.03.2018 на 2 арк.

?Рахунок фактура №СФ-0000019 від 29.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура від 29.03.2018 №61309 на 1 арк.

?Виписка по рахунку від 28.03.2018 на 1 арк.

?Банківська виписка по рахункам ТОВ «ПСМ Альянс» відкритих в ПАТ «Асвіо Банк» за період з 27.03.2018 по 27.03.2018 на 3 арк.

?Рахунок фактура №709 від 27.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №708 від 27.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №706 від 27.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СФ-0000053 від 27.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №798 від 27.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000454 від 27.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №17-2018 від 27.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №275 від 26.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №Ре-0473 від 26.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЛ-0000686 від 26.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №П-00000684 від 26.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №309 від 26.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №431 від 26.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №39759 від 26.03.2018 на 1 арк.

?Банківська виписка по рахункам ТОВ «ПСМ Альянс» відкритих в ПАТ «Асвіо Банк» за період з 20.03.2018 по 23.03.2018 на 6 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000399 від 21.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №652 від 21.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №ТУ-0000178 від 21.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000396 від 20.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №40 від 20.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №287 від 20.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №53749 від 19.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №82 від 15.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000367 від 15.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №33680 від 14.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №39759 від 26.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №79 від 14.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №51247 від 14.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №577 від 13.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №АР-0000068 від 12.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000329 від 07.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №46872 від 06.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №51577 від 28.02.2018 на 1 арк.

?Поточна інформація по рахунку від 01.03.2018 на 1 арк.

?Поточна інформація по рахунку від 27.02.2018 на 1 арк.

?Виписка по рахунку від 23.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №36039 від 16.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок №ЗиФ-0378514 від 27.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №1374 від 23.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №1377 від 24.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №1406 від 07.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №1405 від 06.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №1398 від 01.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №1380 від 25.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №1378 від 24.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №1379 від 24.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №1370 від 18.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №1375 від 23.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №1372 від 22.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №1364 від 16.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №400 від 19.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №УК-0010672 від 15.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №292 від 06.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №11 від 01.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СФ-0001644 від 31.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СФ-0001639 від 29.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №51 від 11.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СФ-0000011 від 30.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СФ-0000009 від 29.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №1090 від 09.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №57 від 23.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №40666 від 23.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №П-00000294 від 05.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №373 від 05.02.2018 на 2 арк.

?Рахунок фактура №СФ-0001217 від 09.10.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СФ-0001079 від 15.09.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002424 від 27.09.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002426 від 27.09.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002462 від 02.10.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002473 від 02.10.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002684 від 20.10.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002686 від 20.10.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002712 від 23.10.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002706 від 23.10.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000006 від 09.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000007 від 09.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000059 від 16.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000108 від 29.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000136 від 31.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000180 від 08.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №АР-0000045 від 20.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №АР-0000041 від 16.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №АР-0000028 від 06.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №АР-0000022 від 30.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЛ-0002303 від 31.10.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЛ-0000853 від 05.07.2017 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №56 від 23.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №Ре-0358 від 06.03.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №73-2017 від 20.02.2017 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №48 від 20.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №55 від 23.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №56 від 26.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №326 від 13.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СФ-0000014 від 09.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №09-2018 від 08.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №Ре-0197 від 07.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №105 від 07.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №16142 від 06.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №ТЧ-КФ001011 від 06.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №27 від 05.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №Ре-0178 від 02.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №16272 від 01.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №Ре-0166 від 01.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №16272 від 01.02.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №49459 від 31.01.018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №АР-0000022 від 30.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СФ-0000007 від 30.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №135 від 29.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №8360 від 23.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №Ре-0100 від 23.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000087 від 23.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000076 від 19.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000074 від 19.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №П-00000138 від 19.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №02-2018 від 17.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000050 від 16.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000050 від 16.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №ЗиФ-0374674 від 16.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000007 від 09.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0000006 від 09.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок фактура №2 від 09.01.2018 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №45924 від 29.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №5563 від 28.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СФ-0000138 від 22.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №5519 від 22.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №2212174 від 22.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003268 від 21.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003262 від 20.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003261 від 20.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003260 від 20.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003249 від 19.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок на оплату №231 від 19.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003225 від 14.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003218 від 14.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003200 від 12.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003190 від 11.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №2306 від 11.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №П-00003987 від 11.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003162 від 07.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №П-00003954 від 07.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №П-00003908 від 04.12.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №41644 від 30.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003085 від 28.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003065 від 24.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СФС-027588 від 24.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003036 від 22.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0003038 від 22.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №5034 від 20.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №П-00003740 від 17.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002955 від 15.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002931 від 13.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002927 від 13.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002894 від 09.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №П-00003620 від 08.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002865 від 07.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002849 від 06.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002818 від 02.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-0002813 від 01.11.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СЖ-230 від 04.10.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №УК-0008710 від 29.09.2017 на 1 арк.

?Рахунок фактура №УК-0008681 від 27.09.2017 на 1 арк.

?Банківська виписка по рахункам ТОВ «ПСМ Альянс» відкритих в ПАТ «Асвіо Банк» за період з 05.02.2018 по 16.03.2018 на 15 арк.

? Папка зеленого кольору з написом «БАНК ПСМ Альянс сентябрь 2017» з банківськими виписками та рахунками на оплату ТОВ «ПСМ Альянс» 1 шт. із документами на загальну кількість 265 арк.

? Папка жовтого кольору з написом «Трудовые угоды рабочие» з трудовими угодами працівників ТОВ «ПСМ Альянс» 1 шт. із документами на загальну кількість 130 арк.

? Папка помаранчевого кольору без напису із відомостями про видачу авансу, звітів про нарахування заробітних плат із чеками під кожний звіт - 1 шт. із документами на загальну кількість 120 арк.

?Папка синього кольору з написом «ГТД ноябрь декабрь 2017» з митними деклараціями ТОВ «ПСМ Альянс» за період серпня 2017 по грудень 2017 1 шт. із документами на загальну кількість 507 арк., які були виявлені та вилучені 19.04.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Щорса 32-Б, оф. 267.

?мобільний телефон марки «НТС» модель «НТС One dual sim» серійний номер « НОМЕР_1 », який вилучений в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Щорса 32-Б, оф. 267 у директора ТОВ «ПСМ Альянс» ОСОБА_3 ,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1