Провадження № 1-кс/520/6601/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000032 від 20.04.2016 року

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20.04.2016 року щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації -виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , чим порушили встановлений законом порядок проведення будівельних робіт передбачений ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою КМУ № 466 від 13.11.2011.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190,

ч. 5 ст. 191 та ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення загальних зборів та протоколу № 1 від 09.10.2014 створено Обслуговуючий кооператив (далі ОК) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 1.1 статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015 - кооператив створений шляхом об`єднання осіб на основі членства для спільної некомерційної господарської діяльності з метою задоволення потреб в об`єктах житлової та нежитлової нерухомості.

Відповідно до п. 4.3.1 статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015, виключними видами некомерційної діяльності кооперативу є участь у будівництві багатоквартирного житлового комплексу по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. b) та е) п. 2.1.1 Договору про співпрацю № 14/10-17, укладеного 17.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обслуговуючому кооперативу передано функції замовника будівництва, а також проектну та вихідну документацію на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_4 02.12.2014 забудовнику надано дозвіл на виконання будівельних робіт з будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі протоколу № 2 загальних зборів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.08.2015, ОСОБА_4 прийнято до складу учасників кооперативу та призначено на посаду голови кооперативу. ОСОБА_4 07.08.2015, користуючись повноваженням голови кооперативу, видано наказ № 2, про те, що він приступає до виконання обов`язків голови кооперативу.

ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови кооперативу ОСОБА_4 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.09.2015 укладено договір банківського рахунку № 2015-85/22-283746, предметом якого відповідно до п. 1.1. є відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній валюті України для здійснення усіх видів фінансових операцій.

Також, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.09.2015 укладено договір № 203 Про обслуговування клієнта в електронній системі «Клієнт-Інтернет-Банк».

Відповідно до актів приймання передачі захищеного носія електронно-цифрового підпису «USB-токен» системи «Клієнт-Інтернет-Банк» 02.09.2015 передано ПлейзоруІгору Володимировичу 2 захищені носії ключів «USB-токени» для генерації в програмному забезпеченні електронно-цифрових підписів електронних документів.

ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені якого діяв голова кооперативу та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 30.07.2015 укладено договір № 2454053 банківського рахунку, предметом якого є відкриття та обслуговування поточних рахунків.

Відповідно до службової записки від 03.08.2018 керуючого відділенняПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 встановлено алгоритм роботи електронного ключа за яким бухгалтер кооперативу формує платіжні доручення, а керівник кооперативу їх підписує та направляє їх до банку.

Відповідно до запитів на сертифікат х.509 Комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Клієнт-Банк від 03.08.2015 підтверджено повноваження ключа та видано його ОСОБА_6 , а також 22.08.2016 підтверджено повноваження ключа та видано його ОСОБА_7 .

Таким чином, використавши вищевказані документи, отримав право на дистанційне проведення фінансових операцій з перерахунку коштів кооперативу власними електронними ключами з електронними цифровими підписами отриманими раніше.

Службові особи, діючи за попередньою змовою з метою забезпечення збільшення грошових надходжень від асоційованих членів кооперативу та заволодіння коштами, достовірно знаючи про істотні відхилення від проекту будівництва та відсутність правових підстав на зведення 23, 24, 25, 26 і 27 поверхів першої секції22-поверхового об`єкту будівництва на будівельному майданчику за адресою: АДРЕСА_2 , організували залучення пайових внесків від асоційованих членів кооперативу (продажу квартир) на вказаних поверхах в обох секціях житлового будинку.

Внаслідок грубих порушень, які полягають у відхиленні від затвердженого проекту будівництва, наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 10.10.2013 № 01-06/119, дозволу ІНФОРМАЦІЯ_4 № ІУ 56 від 02.12.2014, ІНФОРМАЦІЯ_8 04.02.2016 та 04.04.2016 надано приписи про зупинення будівельних робіт. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 26.05.2016 прийнято рішення № 61 «Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт» внаслідок відхилення від затвердженого проекту будівництва (самовільне будівництво), про що повідомлено кооператив.

Незважаючи на те, що у лютому-квітні 2016 року будівництво фактично припинене та не було правових підстави для його продовження, керівники кооперативу, розуміючи відсутність законних підстав для проведення будівельних робіт другої секції будівництва, а також для переведення коштів контрагентам кооперативу, усвідомлюючи при цьому необхідність утримання довіри від членів кооперативу, яка отримана за рахунок швидкого зведення першої секції будинку (без завершення повного обсягу робіт), а також попередження викриття злочинної діяльності та завершення спільного злочинного умислу, забезпечили розміщення на Інтернет сайті кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скріншотівпротоколів засідання секції від 01.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_9 , якими погоджено проект експериментального будівництва зі збільшенням граничної висотності, що у подальшому 25.04.2016 забезпечено менеджерами з продажу квартир.

У вказаний спосіб ОСОБА_4 за попередньою змовою із головою кооперативу ОСОБА_8 вдалось переконати асоційованих членів кооперативу у продовжені роботи кооперативу з будівництва житлового будинку та фактично продовжити протиправну діяльність.

Водночас, службові особи кооперативу за відсутності дозвільних документів на будівництво, розуміючи неможливість виконання будівельних робіт підрядними організаціями, відсутність потреби поставки будівельних матеріалів, з метою подальшого заволодіння коштами, забезпечили у період часу з 04.02.2016 по 30.05.2016 не лише укладання менеджерами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 договорів про сплату внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у першій секції, а й укладання 92 договорів з 70 фізичними особами про сплату внесків у будівництво квартир, комор у другій секції, з надходженням від них внесків на загальну суму41 506 407 гривень, у тому числі, як оплату непередбачених, затвердженою проектною документацією, квартир № 23-27 поверхів.

За вказаних обставин службові особи кооперативу, шляхом використання електронних ключів з електронними цифровими підписами виданими на його ім`я ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виданими ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я попереднього голови кооперативу ОСОБА_6 , а також бухгалтерів за допомогою програмного забезпечення «Клієнт-Банк» як самостійно так і шляхом надання вказівок бухгалтерам, під виглядом проведення фінансових розрахунків з контрагентами, забезпечили (здійснили) перерахування коштів вкладників на банківські рахунки контрагентів відкриті у банківських установах на загальну суму 124 млн. грн., у тому числі на користь: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; СК « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ФОП ОСОБА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; ФОП ОСОБА_11 тощо.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор відділу прокуратури області зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що згідно умовам, укладених договорів про сплату пайових внесків з організацією будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти пайщиків перераховувались на розрахункові рахунки обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_3 ).

У подальшому, в ході аналізу та аналітичної роботи з виписками по банківським рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », виявлено, що дистанційне обслуговування відкритих у банках рахунків здійснювалося за допомогою системи «Клієнт-Інтернет-Банк» з IP адрес, які знаходяться у володінні, обслуговувані та розпорядженні компаніїТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

До суду надійшло клопотання від прокурора відділу прокуратури Одеської області про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.
Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних`поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ч. 7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 8 ст. 162 КПК Україниперсональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних данихналежить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація відносно користувачів IР адрес, через які за допомогою системи «Клієнт-Інтернет-Банк» здійснювалось дистанційне обслуговування відкритихОК «Набережний квартал - Жаботинського» рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », яка знаходиться у володінні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, що переховуються від органів досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора відділу прокуратури областіпідлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000032 від 20.04.2016 року задовольнити.

Зобов`язати компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , або прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді відносно користувачів IР адрес, через які за допомогою системи «Клієнт-Інтернет-Банк» здійснювалось дистанційне обслуговування відкритих ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунківу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », для запобігання їх можливого знищеннята можливість її вилучити, а саме:

- копії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )та фізичною особою або юридичною особою, яка здійснювала вихід в глобальну мережу Інтернет з IP адрес:

НОМЕР_5 (12:04:57.367) 78.26.173.187

2016.06.13 (12:29:56.573) 78.26.173.187

2016.06.13 (13:22:17.517) 78.26.173.187

2016.06.13 (17:02:45.000) 78.26.173.187

2016.06.13 (19:13:07.100) 78.26.173.187

2016.06.14 (14:23:27.727) 78.26.173.187

2016.06.14 (15:02:27.050) 78.26.173.187

2016.06.14 (16:32:22.413) 78.26.173.187

2016.07.02 (09:10:04.050) 78.26.173.187

2016.07.04 (16:37:54.973) 78.26.173.187

2016.07.12 (17:19:28.493) 78.26.173.187

2016.08.02 (11:34:39.017) 78.26.173.187

2016.08.10 (10:41:19.940) 78.26.173.187

2016.08.11 (09:18:23.157) 78.26.173.187

2016.08.11 (12:02:56.007) 78.26.173.187

2016.08.11 (17:01:11.230) 78.26.173.187

2016.08.16 (09:22:00.880) 78.26.173.187

2016.08.17 (10:32:26.450) 78.26.173.187

2016.08.18 (10:16:51.740) 78.26.173.187

2016.08.18 (10:38:14.547) 78.26.173.187

2016.08.22 (09:18:03.603) 78.26.173.187

2016.08.22 (11:36:06.910) 78.26.173.187

2016.08.23 (09:58:47.970) 78.26.173.187

2016.08.25 (09:04:46.093) 78.26.173.187

2016.08.25 (13:08:01.473) 78.26.173.187

2016.08.25 (15:26:44.320) 78.26.173.187

2016.08.25 (16:01:57.430) 78.26.173.187

2016.08.26 (10:10:58.097) 78.26.173.187

2016.08.31 (09:25:46.463) 78.26.173.187

2016.09.01 (11:02:26.683) 78.26.173.187

2016.09.01 (11:19:46.540) 78.26.173.187

2016.10.03 (11:51:29.533) 78.26.173.187

- реєстраційні дані вказаних абонентів; платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентами; найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, ІПН, місце реєстрації, засоби зв`язку з ними; інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувачів та місце входу в глобальну мережу Інтернет з вказаних IP-адрес.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1