ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5150/18
Провадження № 1-кс/210/2001/18

"14" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ст.107 ч.6 КПК України, клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №0000572 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (здійснення їх виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

13 вересня 2018 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснення їх виїмки).

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні слідчого відділу Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000572 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2018 року за фактом привласнення і розтрати бюджетних коштів, що виділяються на проведення у 2018 році капітального ремонту парку відпочинку м. Кривого Рогу та реконструкції малої архітектурної форми (постамент та платформа) на площі Олександра Поля у м. Кривому Розі.

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюються заходи відповідно до доручення №9224/39/103/01-2017 від 10 листопада 2017 року «Про організацію і проведення заходів з оперативного супроводження освоєння бюджетних коштів на території області».

Під час проведення заходів зібрано матеріали стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступивши в злочинну змову з посадовими особами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_3 », здійснюють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на проведення у 2018 році капітального ремонту парку відпочинку м. Кривого Рогу.

Встановлено, що протягом березня 2018 року комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради було проведено конкурсні торги з предмету закупівлі: «ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 Капітальний ремонт парку по АДРЕСА_1 ». За результатами торгів було акцептовано пропозицію одного з учасників в особі ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому, 29 березня 2018 року між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради та ПП « ОСОБА_3 » укладено відповідний договір №10/04 на загальну суму 6 099 114,42 гривень. 19 квітня 2018 року та 20 квітня 2018 року на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_3 » було перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 1 829 734,33 гривень. На початку квітня 2018 року розпочалося проведення будівельних робіт на об`єкті.

Згідно наявної інформації, членам тендерного комітету комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано незаконну вказівку, щодо розроблення тендерної документації саме під учасника ПП « ОСОБА_3 », задля усунення можливості участі в конкурсі інших підрядних організацій. Крім того, посадові особи комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради та ПП « ОСОБА_3 » перед початком будівельних робіт на вказаному об`єкті, вступили між собою в злочинну змову, домовившись про те, що при проведенні робіт фактично буде використано будівельні матеріали нижчої якості та ціни, ніж це передбачено проектно-кошторисною документацією. Зайво отримані таким чином бюджетні кошти посадові особи ПП « ОСОБА_3 » перерахують на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності і таким чином незаконно конвертують бюджетні кошти у готівку, частина якої буде передана посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином під час проведення досудового розслідування кримінального провадження з метою отримання доказової бази виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, а саме:

- договори № 10/04 від 10 квітня 2018 року; №020-18ПРК від 06 березня 2018 року із додатковими угодами, договірною ціною, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договорам №10/04 від 10 квітня 2018 року; №020-18ПРК від 06 березня 2018 року, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

- декларація на початок будівельних робіт;

- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технологічні карти;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- рахунки на оплату, платіжні доручення;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку на думку слідства забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, об`єктивного, повного та неупередженого розслідування.

Таким чином для дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об`єктивних даних, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №0000572 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (здійснення їх виїмки), - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи дозвіл, а також на підставі доручення співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення вилучення (виїмки) речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- договори №10/04 від 10 квітня 2018 року; №020-18ПРК від 06 березня 2018 року із додатковими угодами, договірною ціною, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договорам №10/04 від 10 квітня 2018 року; №020-18ПРК від 06 березня 2018 року, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

- декларація на початок будівельних робіт;

- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технологічні карти;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- рахунки на оплату, платіжні доручення;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 13 жовтня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1