Справа № 509/4342/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2018 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Овідіопольського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2018 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням, з якого вбачається, що Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001801, відомості про яке 30.08.2018 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на адресу Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області 29.08.2018 надійшла заява ОСОБА_4 , щодо вчинення проти неї та її чоловіка протиправних дій вчинених керівником житлово-будівельного кооперативу «Таїровський-7» (код ЄРДПОУ 35038677) в особі голови правління ОСОБА_5 .

Допитана за обставинами вчиненого правопорушення ОСОБА_4 повідомила про те, що 23.12.2015 з метою придбання двох однокімнатних квартир АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , вона звернулась до голови правління ЖБК «Таїровський-7» ОСОБА_5 , та поспіль передала йому грошові кошти у сумі 367 тис. 970 грн. за кожну квартиру, а всього грошові кошти на загальну суму 735 тис. 940 грн.

На підтвердження отриманої від неї та її чоловіка грошових коштів за придбання квартир ОСОБА_5 видав їй довідку від 15 червня 2017 року № 17 та № 18 у яких вказувалось на те, що вона у відповідності договору про сплату паю без номеру від 04 грудня 2014 року отримала квартиру АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 та обов`язки по сплаті пайового внеску за договорами у розмірі 255 тис. 190 грн., що становить 100 % їх вартості виконала у повному обсязі.

У той же день вона отримала вид ОСОБА_5 два договори про сплату паїв, датами їх складання 04 грудня 2014 року.

Згодом її викликали до офісу ТОВ «Альфа-Буд», яке фактично виконувало будівельні роботи з будівництва будинку з метою підписання та отримання нею акту приймання передачі квартир АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 , та під час ознайомлення з якими нею було виявлено факт внесення до договорів про сплату паю укладеного між ЖБК «Таїровський -7» та ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей, щодо дати їх складання і підписання, та сум внесених нею грошових коштів за придбання квартир. З`ясувалось, що голова правління ЖБК «Таїровський -7» ОСОБА_5 замість вартості двох квартир вказаних у договорах вартістю 510 грн. 380 грн. отримав грошові кошти у сумі 735 тис. 940 грн., з яких обманюючи та зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом привласнив належні їй грошові кошти у сумі 226 тис. грн.

Вказані обставини свідчать про можливе вчинення дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів посадовими особами ТОВ «Альфа-Буд» та ЖБК «Таїровський-7».

19 вересня 2018 року у кримінальному провадженні Овідіопольським районним судом Одеської області за клопотанням слідчого винесена ухвала (справа № 509/4278/18, щодо надання слідчому тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володіння ТОВ «Альфа-Буд» (), а саме: проектно кошторисної документації, та іншої документації щодо договірних стосунків укладених між товариством та ЖБК «Таїровський-7» під час проведення будівельних робіт житлового будинку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрово, вул. 40-річчя Перемоги, 29/2.

На виконання ухвали суду за дорученням слідчого, оперативними працівниками Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, проведено тимчасовий доступ до документів вказаних в ухвалі суду, які знаходились у розпорядженні ТОВ «Альфа-Буд», про що складено відповідний протокол тимчасового доступу до речей і документів та відповідний опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді що складало 12 найменувань, а саме: папка «Банк» ТОВ «Альфа-Буд» за 2014 рік з 09.01.2014 по 15.12.2014 на 158 аркушах; папки «Касса» ТОВ «Альфа Буд» за 2014 рік з 14.01.2014 по 25.12.2014 на 126 аркушах; папки «Касса» ТОВ «Альфа Буд» за 2016 рік з 08.12.2016 по 15.01.2017 на 105 аркушах; папка «Касса» ТОВ «Альфа Буд» за 2015 рік з 30.01.2015 по 15.12.2015 на 109 аркушах; папка «Банк» ТОВ «Альфа-Буд» за 2015 рік з 27.01.2015 по 09.12.2015 рік на 150 аркушах; папка «Банк» ТОВ «Альфа Буд» за 2016 рік з 12.01.2016 по 04.01.2017 на 313 аркушах; папка (чорного кольору) у якій знаходяться документи «Касса» ТОВ «Альфа-Буд» за 2016 рік на 14 аркушах, «Касса» ТОВ «Альфа-Буд» н за 2015 рік на 22 аркушах, «Касса» ТОВ «Альфа Буд» за 2014 рік на 25 аркушах; дозвіл на виконання будівельних робіт № 78 від 28.12.2007 на 1 аркуші; акти виконаних підрядних робіт та довідки про виконані роботи (форми КБ-2в та КБ-3) на 298 аркушах за період з жовтня 2015 року по 01 грудня 2016 року; договір на організацію будівництва та будівництво від 02.04.2007 на 11 аркушах; декларація про готовність до експлуатації об`єкта від 24.10.2016 року ОД 5 на 5 аркушах; наказ № 1 від 27.17. 2002 на 1 аркуші.

Враховуючи вищевикладене,вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи зазначені у опису речей і документів (додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.09.2018), які були вилучені 20.09.2018 на підприємстві ТОВ «Альфа-Буд» у кількості 12 найменувань, а саме: папка «Банк» ТОВ «Альфа-Буд» за 2014 рік з 09.01.2014 по 15.12.2014 на 158 аркушах; папки «Касса» ТОВ «Альфа Буд» за 2014 рік з 14.01.2014 по 25.12.2014 на 126 аркушах; папки «Касса» ТОВ «Альфа Буд» за 2016 рік з 08.12.2016 по 15.01.2017 на 105 аркушах; папка «Касса» ТОВ «Альфа Буд» за 2015 рік з 30.01.2015 по 15.12.2015 на 109 аркушах; папка «Банк» ТОВ «Альфа-Буд» за 2015 рік з 27.01.2015 по 09.12.2015 рік на 150 аркушах; папка «Банк» ТОВ «Альфа Буд» за 2016 рік з 12.01.2016 по 04.01.2017 на 313 аркушах; папка (чорного кольору), у якій знаходяться документи «Касса» ТОВ «Альфа-Буд» за 2016 рік на 14 аркушах, «Касса» ТОВ «Альфа-Буд» за 2015 рік на 22 аркушах, «Касса» ТОВ «Альфа Буд» за 2014 рік на 25 аркушах; дозвіл на виконання будівельних робіт № 78 від 28.12.2007 на 1 аркуші; акти виконаних підрядних робіт та довідки про виконані роботи (форми КБ-2в та КБ-3) на 298 аркушах за період з жовтня 2015 року по 01 грудня 2016 року; договір на організацію будівництва та будівництво від 02.04.2007 на 11 аркушах; декларація про готовність до експлуатації об`єкта від 24.10.2016 року ОД 5 на 5 аркушах; наказ № 1 від 27.17. 2002 на 1 аркуші.

Ухвала може бути оскаржена до палати по кримінальним справам Апеляційного суду Одеської області на протязі 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1