У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2018 Справа №607/9133/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 22 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на майно, комп`ютерну техніку, а саме системні блоки із серійними номерами: CSZN24, СZC9427, YK7KO72757, LMBLYBR, C2C70332ZG, MJYCH22, S4D2258, S4K6523, MJNFL33, CZC70332ZL, CZC7033BL6, YK7K072736, R847VOD, CZC7124BK6, CZC7033278, CZC9420Q9K, CZC7081H4Q, YK7K071816, YK7KO72777, YK7K071838, YK7KO72963, CZC9267860, CZC72815DX, CZC73230KY, R84KEG3, 14 моніторів, 20 клавіатур, 20 комп`ютерних мишок, 5 жорстких дисків із серійними номерами: WMAM9Y607921, 6RW2QT5N, 6RW05MDP, 9RW7VA4M, WMAM94898883, мобільний телефон марки «Huawei» IMEI НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_9 , який належать ОСОБА_7 , 2 зошити із записами про здійснення діяльності грального закладу у вказаному приміщенні, 19 накладних про покупку алкогольних напоїв, Wi-Fi роутер ТР-Link в кількості 4 шт., Wi-Fi роутер AsTel, банер із надписом Національна лотерея «Спортлото», телевізор Grundig, медіа конвектор, чек принтер, флеш карти в кількості 5 шт., які знаходились у системних блоках, грошові кошти в сумі 8378 гривень, які вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ); - корпус від картки оператора мобільного зв`язку Life із номером НОМЕР_10 , які вилучені під час обшуку у будинку АДРЕСА_3 ; - предмет схожий на пістолет Magnum НОМЕР_11 , сім-картку оператора мобільного зв`язку Київстар із номером НОМЕР_12 , грошові кошти в сумі 16000 гривень, які вилучені під час обшуку у будинку АДРЕСА_3 ; - флеш карти в кількості 2 шт., предмет схожий на магазин від пістолета, два стартових пакети оператора Київстар із номерами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , паспорт громадянина України без фото на ім`я ОСОБА_8 , серії НОМЕР_15 , мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_16 , блокнот із надписом «Україна це ти», паперовий аркуш із рукописним текстом, блокнот рожевого кольору, які вилучені під час обшук автомобіля марки MERCEDES-BENZ модель CLK 200, номер кузова НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_9 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що на території Тернопільської області встановлено наявність грального закладу, де група осіб всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» займається організацією грального бізнесу.

Зокрема, у приміщенні, що знаходиться у АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), під виглядом Національної лотереї «СПОРТЛОТО», надається доступ до азартних ігор з можливістю отримати виграш.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення зайняття гральним бізнесом, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.203-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

18 травня 2018 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на підстави ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_10 проведено обшук у приміщенні під виглядом Національної лотереї «СПОРТЛОТО» за адресою м. Чортків вул. Хічія, 4/1 ( АДРЕСА_2 ) в ході якого було вилучено: комп`ютерна техніка, а саме системний блоки із серійними номерами: CSZN24, СZC9427, YK7KO72757, LMBLYBR, C2C70332ZG, MJYCH22, S4D2258, S4K6523, MJNFL33, CZC70332ZL, CZC7033BL6, YK7K072736, R847VOD, CZC7124BK6, CZC7033278, CZC9420Q9K, CZC7081H4Q, YK7K071816, YK7KO72777, YK7K071838, YK7KO72963, CZC9267860, CZC72815DX, CZC73230KY, R84KEG3, 14 моніторів, 20 клавіатур, 20 комп`ютерних мишок, 5 жорстких дисків із серійними номерами: WMAM9Y607921, 6RW2QT5N, 6RW05MDP, 9RW7VA4M, WMAM94898883, мобільний телефон марки «Huawei» IMEI НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_9 , який належать ОСОБА_7 , 2 зошити із записами про здійснення діяльності грального закладу у вказаному приміщенні, 19 накладних про покупку алкогольних напоїв, Wi-Fi роутер ТР-Link в кількості 4 шт., Wi-Fi роутер AsTel, банер із надписом Національна лотерея «Спортлото», телевізор Grundig, медіа конвектор, чек принтер, флеш карти в кількості 5 шт., які знаходились у системних блоках, грошові кошти в сумі 8378 гривень, які матимуть значення для підтвердження факту зайняття гральним бізнесом.

Також, 18 травня 2018 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на підстави ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук у будинку АДРЕСА_3 та вилучено корпус від картки оператора мобільного зв`язку Life із номером НОМЕР_10 , яка матиме значення для підтвердження факту зайняття гральним бізнесом.

Також, 18 травня 2018 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_10 проведено обшук у будинку АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено предмет схожий на пістолет Magnum НОМЕР_11 , сім-картку оператора мобільного зв`язку Київстар із номером НОМЕР_12 , грошові кошти в сумі 16000 гривень, які матимуть значення для підтвердження факту зайняття гральним бізнесом.

Також, 18 травня 2018 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_12 проведено обшук автомобіля марки MERCEDES-BENZ модель CLK 200, номер кузова НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_9 під час якого було вилучено флеш карти в кількості 2 шт., предмет схожий на магазин від пістолета, два стартових пакети оператора Київстар із номерами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , паспорт громадянина України без фото на ім`я ОСОБА_8 , серії НОМЕР_15 , мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_16 , блокнот із надписом «Україна це ти», паперовий аркуш із рукописним текстом, блокнот рожевого кольору, які матимуть значення для підтвердження факту зайняття гральним бізнесом.

Санкція ч.1 ст.203-2 КК України передбачає відповідальність за його вчинення у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
На даний час виникла необхідність накладені арешту на вище вказані речі.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що вказані речі, в подальшому, можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, з метою забезпечення їхнього збереження, а також проведення відповідних експертиз з вказаними речами, а також з метою запобігання можливих наявних ризиків щодо їхнього пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, однак, вилучення вказаних речей є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для забезпечення можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно:

-комп`ютерну техніку, а саме - системні блоки із серійними номерами: CSZN24, СZC9427, YK7KO72757, LMBLYBR, C2C70332ZG, MJYCH22, S4D2258, S4K6523, MJNFL33, CZC70332ZL, CZC7033BL6, YK7K072736, R847VOD, CZC7124BK6, CZC7033278, CZC9420Q9K, CZC7081H4Q, YK7K071816, YK7KO72777, YK7K071838, YK7KO72963, CZC9267860, CZC72815DX, CZC73230KY, R84KEG3, 14 моніторів, 20 клавіатур, 20 комп`ютерних мишок, 5 жорстких дисків із серійними номерами: WMAM9Y607921, 6RW2QT5N, 6RW05MDP, 9RW7VA4M, WMAM94898883, мобільний телефон марки «Huawei» IMEI НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_9 , який належать ОСОБА_7 , 2 зошити із записами про здійснення діяльності грального закладу у вказаному приміщенні, 19 накладних про покупку алкогольних напоїв, Wi-Fi роутер ТР-Link в кількості 4 шт., Wi-Fi роутер AsTel, банер із надписом Національна лотерея «Спортлото», телевізор Grundig, медіа конвектор, чек принтер, флеш карти в кількості 5 шт., які знаходились у системних блоках, грошові кошти в сумі 8378 гривень, які вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 );

-корпус від картки оператора мобільного зв`язку Life із номером НОМЕР_10 , які вилучені під час обшуку у будинку АДРЕСА_3 ;

-предмет схожий на пістолет Magnum НОМЕР_11 , сім-картку оператора мобільного зв`язку Київстар із номером НОМЕР_12 , грошові кошти в сумі 16000 гривень, які вилучені під час обшуку у будинку АДРЕСА_3 ;

-флеш карти в кількості 2 шт., предмет схожий на магазин від пістолета, два стартових пакети оператора Київстар із номерами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , паспорт громадянина України без фото на ім`я ОСОБА_8 , серії НОМЕР_15 , мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_16 , блокнот із надписом «Україна це ти», паперовий аркуш із рукописним текстом, блокнот рожевого кольору, які вилучені під час обшук автомобіля марки MERCEDES-BENZ модель CLK 200, номер кузова НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_9 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1