УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №0006298 від 09.10.2017 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання слідчий ОСОБА_3 обґрунтовував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що 09.10.2017 року до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру до свого колишнього чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який таємно, з сейфу викрав належні їй золоті прикраси та без її відома зняв грошові кошти з банківського рахунку, у сумі 3000 доларів США, який відкритий на її ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23.11.2017 року встановлено, що 06.10.2017 року від робітників банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізналася, що 07.06.2017 року її колишній чоловік ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , нібито на підставі банківської довіреності, зняв грошові кошти у сумі 3 (три тисячі) доларів США, з банківського депозитного доларового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на її ім`я.

Слідчий суддя вважає, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або працівникам відділу кримінальної поліції Приморського ВП в м. Одесі за його дорученням, у порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до:

-документів про рух коштів по депозитному банківському рахунку НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів, з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти), за період обслуговування з 01.01.2012 року по теперішній час, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-матеріалів справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період обслуговування з 01.01.2012 року по теперішній час, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання, зняття коштів по депозитному банківському рахунку НОМЕР_1 ,який оформлений на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-оригіналів та завірених належним чином ксерокопії заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, довіреностей, інших документів, щодо отримання (у тому числі хто отримав, коли та підстави) грошових коштів з депозитному банківського рахунку НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період обслуговування з 01.01.2012 року по теперішній час, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-у разі якщо з депозитного банківського рахунку НОМЕР_1 ,який оформлений на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період обслуговування з 01.01.2012 року по теперішній час, здійснювалось зняття коштів, надати інформацію (анкетні дані, посада за витребуваний період, а також займана посада на даний час) щодо працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які проводили відповідні операції по супроводженню та оформленню, прийманню документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій вище зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
07.08.2018