пр. № 1-кс/759/2109/18
ун. № 759/7573/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000039 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000039 від 16.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України.

Прокурор зазначив, що крім того, дані невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва повторно вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 (код НОМЕР_40 ).

Прокурор зазначив, що кримінальне провадження №0000039 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1,ч. 2 ст. 200 КК України.

Прокурор зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_43 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " №НОМЕР_67 (код НОМЕР_68 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_69 ,(код валюти: 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_31 )№НОМЕР_70 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " № НОМЕР_71 (код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р.
Згідно баз даних ДФСУкраїни у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " №НОМЕР_67 (код валюти 980),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_69 ,(код валюти: 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_31 )№НОМЕР_70 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " № НОМЕР_71 (код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "(МФО НОМЕР_72 ).

Прокурор зазначив, що зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Прокурор зазначив, що відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_43 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам№НОМЕР_67 (код валюти 980), № НОМЕР_69 ,(код валюти: 980), №НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р. використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000039 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункамТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтівТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "(МФО НОМЕР_72 ).

Прокурор зазначив, що документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "(МФО НОМЕР_72 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам№НОМЕР_67 (код валюти 980), № НОМЕР_69 ,(код валюти: 980), №НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "(МФО НОМЕР_72 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених належним чином копій.

Прокурор зазначив, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні представників банківської установиПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "(МФО НОМЕР_72 ), які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності піти на приховання доказів.

Прокурор в судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчому/оперативному співробітнику тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтівТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_43 )в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "(МФО НОМЕР_72 )за адресою: ,за адресою: АДРЕСА_1 ,

?відомостей про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " порядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №НОМЕР_67 , № НОМЕР_69 ,№НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р;
?копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;
?копії юридичних справТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 »,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1