Провадження №1-кс/369/3268/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001961 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернулась до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області 04.04.2017 на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинення щодо нього шахрайських дій невідомими особами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001961 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, на ім`я ОСОБА_4 в ТВБВ № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито пенсійний картковий рахунок № НОМЕР_2 в національній валюті та видано платіжну пенсійну картку Mastercard Debit Standart № НОМЕР_3 , яку він отримав у відділенні № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана картка мала термін дії до 01.05.2017 року.

01.04.2017 невідомими особами шляхом обману було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 18 000 грн. та 15 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ).

У той же день здійснено переказ коштів на вказаний рахунок в сумі 7000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_5 ). Відразу після цього невідомими особами без дозволу потерпілого здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 7 200 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_6 ).

Одразу в той же час знову здійснено переказ коштів на вказаний рахунок в сумі 1400 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_7 ), відразу після чого здійснено переказ грошових коштів з мого карткового рахунку в сумі 1580 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_8 ).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 01.04.2017 о 12 год. 07 хв. йому надійшло на мобільний номер НОМЕР_9 смс-повідомлення з номеру НОМЕР_10 з таким текстом: «Вашу картку заблоковано. ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інфо за тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Контакт центр. ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши це смс-повідомлення, він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_11 , по вказаному номеру йому відповіли, що його слухає служба безпеки банку та задля розблокування картки необхідні дві перші та дві останні цифри своєї картки, які я назвав, тому що нічого не запідозрив, після чого йому повідомили, що картку розблоковано.

У понеділок 03.04.2017 коли він намагався зняти кошти в сумі 5000 грн., а їх не вистачило, він звернувся до працівника банку, який подивися рахунок і повідомив про зняття коштів, та він негайно заявив про злочин до поліції.

За результатом тимчасового доступу до документів та розкриття банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11.12.2017 встановлено, що 01.04.2017 переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_4 , здійснено невстановленими особами на картки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також картку НОМЕР_17 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).
Відповідно до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілого, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , алгоритму дій в системі WEB-банкінг по рахунку № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ), належного ОСОБА_4 , а також матеріалів службової перевірки за зверненням ОСОБА_4 за вх. №П-326 від 07.06.2017 року.
Саме тимчасовий доступ документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.
Тому прокурор просила надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні №0001961, а також уповноваженим прокурором особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
- матеріалів службового розслідування (перевірки) за зверненням ОСОБА_4 за вх. №П-326 від 07.06.2017, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів;
- алгоритму дій користувача в системі WEB-банкінг по рахунку № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ), належного ОСОБА_4 , з моменту підключення до 01.05.2017 року;

- інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом 01.04.2017 року;
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_17 ; роздруківки руху коштів по рахунку, особової справи клієнта; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку 01.04.2017 року та по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних фото-відеоматеріалів.
Розгляд даного клопотання здійснити без повідомлення та виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких може бути наданий ухвалою слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.
Суд розглядає клопотання у відсутність представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001961 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні №0001961, а також уповноваженим прокурором особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
- матеріалів службового розслідування (перевірки) за зверненням ОСОБА_4 за вх. №П-326 від 07.06.2017, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів;
- алгоритму дій користувача в системі WEB-банкінг по рахунку № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ), належного ОСОБА_4 , з моменту підключення до 01.05.2017 року;

- інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом 01.04.2017 року;
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_17 ; роздруківки руху коштів по рахунку, особової справи клієнта; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку 01.04.2017 року та по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних фото-відеоматеріалів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і док.ументів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1