ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4818/18
Провадження № 1-кс/201/3649/2018
УХВАЛА
Іменем України
18 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000005, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2016 стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 387 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000005, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2016 стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 387 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 які зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2017-2018 років, вступивши у змову із керівниками підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснили розкрадання бюджетних коштів, шляхом завищення об`єму виконаних робіт по капітальному ремонту комплексу будівель та споруд по АДРЕСА_1 «Притулку для утримання безпритульних тварин», чим завдали збитки державі у значних розмірах.

Упродовж вказаного часу за виконанні роботи по капітальному ремонту «Притулку для утримання безпритульних тварин», перераховано 10млн. грн., з яких 3 млн. гривень шляхом перерахування на рахунки фіктивних підприємств, які привласнено посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Також встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2018 року є переможцем відкритих торгів проведених управлінням ІНФОРМАЦІЯ_6 по закупівлі послуг озеленення м. Кривого Рогу, а саме:

Заходи щодо озеленення території міста на загальну суму 23 419 202 грн;

Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (заходи щодо озеленення території міста). Сума 9 004 236 грн.

Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (заходи щодо озеленення території міста). Сума 44 817 492 грн.

Аналізом використання бюджетних грошових коштів, що отриманні за виконання робіт по озелененню території міста встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно завищує об`єми виконаних робіт та під приводом сумнівних операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які виводяться у тінь для подальшого конвертування у готівку з метою їх привласнення.

Слідству необхідно вилучити в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР всю наявну документацію по взаємодії з вказаними підприємствами та надання послуг за період 2017-2018 років, а саме:

-проектно-кошторисну документацію на проведення будівельно-ремонтних робіт;

-договори з усіма додатками на проведення будівельно-монтажних робіт, договори щодо виготовлення ПКД, здійснення технагляду та авторського нагляду по вказаних об`єктах, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, прибуткові та видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання ТМЦ, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість;

- Оригінали вказаної документації перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів до оригіналів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документації щодо господарських взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також документацію щодо проведення робіт з озеленення території за період з 2016 та по день надання доступу;

проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт;

договорів з усіма додатками на проведення робіт, договорів щодо виготовлення ПКД, здійснення технагляду та авторського нагляду по вказаних об`єктах, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, прибуткових і видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість;

документації з конкурсних торгів;

договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання-передачі ТМЦ; прибуткових накладних; актів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі робіт, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, запчастин, ГСМ, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги, журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, кадрових документів та інших первинних бухгалтерських та господарських документів.тів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1