Справа № 362/5805/18
Провадження № 1-кс/362/1836/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Василькові клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Васильківського відділу Києво святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» МФО 380281та накладення арешту по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001868 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.10.2018 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001868 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» МФО 380281та накладення арешту.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділом Васильківським відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001868 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.10.2018 до Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява голови ТОВ «АСТРА АГРО» () ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій ПП «УКР-РОСХІМ» (), які заволоділи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами підприємства в розмірі 1 384 999,20 грн.

Підприємство згідно реєстраційних документів, займається: вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (Код КВЕД 01.11); розведенням свійської птиці (Код КВЕД 01.47); оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (Код КВЕД 46.21); виробництво олії та тваринних жирів (Код КВЕД 10.41); допоміжна діяльність у рослинництві (Код КВЕД 01.61); вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (Код КВЕД 01.13).

Основними видом діяльності є вирощування зернових культур. Підприємство орендує близько 1000 га землі, сільськогосподарського призначення на території Саливонківської та Вішансько-Новоселицької сільських ради Васильківського району Київської області, за межами населених пунктів.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що 01.10.2018 близько о 09 год. 00 хв., перебував у службовому кабінеті підприємства, за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Саливонки, вул. Незалежності, 8, він зайшовши через персональний комп`ютер до мережі Інтернет з метою знаходження оголошень про продаж мінерального добрива «Діаммофоска формула НПК 6-24-24» в кількості 100 тон. Заходячи на різні сайти та телефонуючи на вказані номери телефонів, які зазначалися в оголошеннях, ОСОБА_5 запитував вказану продукцію.

В цей же день о 10 год. 07 хв., на ОСОБА_5 на телефон НОМЕР_1 зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_2 чоловік, який представився менеджером ПП «УКР-РОСХІМ» ОСОБА_6 та запропонував придбати мінеральні добрива «Діаммофоска формула НПК 6-24-24» в кількості 100 тон за ціною 1 384 999,20 грн.. Вказана ціна ОСОБА_5 влаштовувала, тому ОСОБА_7 продиктував йому електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку він мав скинути свої реквізити для складання договору поставки.

01.10.2018 о 11 год. 23 хв. зі своєї електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 відправив на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реквізити ТОВ «АСТРА АГРО».

О 11 год. 26 хв., з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення «Получив. Передаю на бухгалтерію. Буде готовий договір та рахунок-скину і відзвітую».

О 12 год. 26 хв. з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшов договір поставки № 08554133 від 28 вересня 2018 року та специфікація № 1 від 28 вересня 2018 року до договору поставки добрив № вересня 2018 року. Вказані документи прийшли відскановані з підписами керівника ПП «УКР-РОСХІМ» ОСОБА_8 та відтиском печатки підприємства. Після перевірки договору та вказаних в ньому реквізитів, ОСОБА_5 підпитавши відправлені йому сканкопії та проставивши на них відтиски печатки підприємства о 14 год. 10 хв. з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після відправлення договору, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 , на що останній повідомив, що необхідно перерахувати кошти двома платежами в сумах 900 000 грн. та 484 999,20 грн..

О 13 год. 56 хв., ОСОБА_5 перерахував з клієнт-банку Київське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме відкритого рахунку ТОВ «АСТРА АГРО» № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ, МФО 380281 грошові кошти в сумах: 900 000 грн. та 484 999,20 грн..

Відповідно до специфікації № 1 від 28.09.2018 до договору поставки добрив № 08554133, поставка повинна бути 04.10.2018 05.10.2018. Враховуючи, що у вказаний період, продукція не була поставлена, ОСОБА_5 неодноразово телефонував ОСОБА_7 на мобільні телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , однак вказані телефону були відключені.

08.10.2018 близько о 10 год. 00 хв., ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_2 , на вказаний телефон відповіла жінка, яку ОСОБА_5 попросив покликати ОСОБА_7 , на що остання промовила « ОСОБА_9 тебе, візьми трубку». При розмові з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 запитав « ОСОБА_9 , де добрива», на що він відповів «Вам, що не поставили. Я їздив у Дніпропетровськ у відрядження, зараз розберусь і зателефоную». Близько через 30 хв., після розмови зателефонував ОСОБА_7 та повідомив «Вагони розвантажуються у Фастові, будуть завантажені два зерновози та доставлені 10.10.2018 о 14 год. 00 хв.». О 12 год. 46 хв. з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення « ОСОБА_10 , відгриз буде 10 жовтня (середа) 12 год. Десь о 14.00 машини будуть у Вас. Номер водія скину в середу».

10.10.2018 продукція поставлена не була, всі телефони ОСОБА_7 відключені, що свідчить про вчинення відносно ТОВ «АСТРА АГРО» шахрайських дій

Слідчий в клопотанні вказав, що на вищевказаному банківському рахунку на даний час можуть знаходитися кошти, які відповідно до вимог п.4 ч.2 ст.167 КК України отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Вказані кошти можуть бути зняті з банківського рахунку чи незаконно перераховані іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки для подальшого їх переведення в готівку.

Таким чином, виникла необхідність в накладенні арешту на банківський рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» (код ЄДРПОУ 36040027) № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), грошові кошти на якому є такими, що отримані злочинним шляхом.

В судове засідання слідчий клопотання підтримував з наведених у ньому підстав.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши надані матеріали клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено що Слідчим відділом Васильківським відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001868 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані в результаті вчинення кримінального правопорушення є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться в банку на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що у разі не зупинення видаткових операцій по вищевказаних рахунках зазначених юридичних осіб, кошти, що знаходяться на них на даний час та які є майном, здобутим протиправним шляхом, будуть виведені в тіньовий обіг та зняті готівкою, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на грошові кошти підприємства в межах суми 1 384 999,20 грн..

Керуючись ст. ст. 131, 159-162, 167, 170-173, 309 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ПП «УКР - РОСХІМ» (код ЄДРПОУ 36040027), що містяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) в межах суми 1 384 999,20грн. (один мільйон триста вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень 20 коп.).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ПП «УКР-РОСХІМ» (код ЄДРПОУ 36040027) в банківській установі ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) в межах суми 1 384 999,20грн. (один мільйон триста вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень 20 коп.), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Зобов`язати ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_4 , при накладенні арешту на кошти ПП «УКР-РОСХІМ» (код ЄДРПОУ 36040027) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

Ухвала про ареш майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1