1Справа № 335/6987/18 1-кс/335/4703/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001325 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001325 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала, тим що до Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області звернулися з заявами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за фактом шахрайських дій невстановленими особами, які під виглядом органів виконавчої влади заволоділи грошовими коштами заявників. Дані звернення було зареєстровано в ЄРДР №0001325 від 25.05.2018, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що на протязі 2016 - 2018 років до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 телефонували невстановлені особи, які представлялись співробітниками різних виконавчих органів України та під приводом компенсації грошових коштів за придбані потерпілими раніше неякісні товари, просили їх робити перекази грошових коштів на вказані ними банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для сплати необхідних податків, довідок та сертифікатів, зазначаючи при цьому, що всі переказані ними грошові кошти будуть повернуті в повному обсязі, однак по теперішній час потерпілим гроші не повернуті.

При цьому невстановлені особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та особи, обізнані про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, під час телефонних розмов з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували та використовують наступні абонентські номери оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також термінали (телефони) з наступними IMEI номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та НОМЕР_19 .

В подальшому, для встановлення терміналів стільникового зв`язку здійснено радіорозвідку біля банкоматів, через які злочинці знімали та заволодівали грошовими коштами потерпілих, шляхом перегляду службової інформації, яка надсилається стандартними протоколами зв`язку кожному апарату у соті оператора стільникового зв`язку, в ході авторизації. В результаті отримано наступні дані за адресами знаходження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

Адреси банкоматів у м. ЗапоріжжяОператор зв`язкуLACCIDДата та період часу
АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 10.04.2018р. з 13:35 год. по14:10 год.

АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 03.04.2018р. з 12:40 год. по 13:30 год. 06.04.2018р. з 12:45 год. по 13:35 год.

АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 03.04.2018р. з 10:40 год. по 11:20 год. 04.04.2018р. з 11.35 год. по 12.20 год.

АДРЕСА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 21.03.2018р. з 12.10 год. по 12.55 год.

АДРЕСА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 30.03.2018р. З 11:55 год. по 12:40 год.

АДРЕСА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 20.03.2018р. З 13:10 год. по 13:55 год. 06.04.2018р. З 11:35 год. по 12:10 год.

АДРЕСА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 05.04.2018р. з 10:30 год. по 12:45 год.

АДРЕСА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 02.04.2018р. З 10:50 год. по 11:35 год.

АДРЕСА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 04.04.2018р. з 13:30 год. по 14:10 год.

АДРЕСА_10 Vodafone19.03.2018р. з 15:25 год. по 16:10 год. 20.03.2018р. з 15:45 год. по 16:30 год. 22.03.2018р. з 16:00 год. по 16:40 год. 23.03.2018р. з 14:55 год. по 15:35 год. 28.03.2018р. з 14:10 год. по 14:55 год. 02.04.2018р. з 14:40 год. по 15:35 год. 05.04.2018р. з 09:30 год. по 10:10 год. 10.04.2018р. з 16:35 год. по 17:20 год. 11.04.2018р. з 10.20 год. по 16.50 год. 12.04.2018р. з 13:25 год. по 14:05 год. 13.04.2018р. з 15:00 год. по 15:40 год.

пр. Соборний, 144 Vodafone 22.03.2018р. з 13:40 год. по 14:25 год. 27.03.2018р. з 15:15 год. по 16:00 год. 29.03.2018р. з 13:15 год. по 14:00 год. 03.04.2018р. з 12:00 год. по 12:40 год. 05.04.2018р. з 13:40 год. по 14:20 год.

вул. Рекордна, 2-В Vodafone 16.03.2018р. з 12:45 год. по 13:30 год.

вул. Мира, 14 Vodafone36.03.2018р. з 13:15 год. по 14:00 год. 21.03.2018р. з 14:10 год. по 15:15 год. 22.03.2018р. з 12:45 год. по 13:30 год. 27.03.2018р. з 12:45 год. по 14:15 год. 28.03.2018р. з 11:30 год. по 12:10 год. 29.03.2018р. з 12.30 год. по 15:30 год. 03.04.2018р. з 14:45 год. по 15:30 год. 04.04.2018р. з 09:40 год. по 16:15 год. 05.04.2018р. з 14:10 год. по 17:00 год. 06.04.2018р. з 14:25 год. по 15:00 год. 11.04.2018р. з 10:10 год. по 16:10 год. 12.04.2018р. з 11:00 год. по 11:40 год. 12.04.2018р. з 15:30 год. по 16:30 год. 13.04.2018р. з 14:05 год. по 14:50 год. 16.04.2018р. з 14:30 год. по 15:05 год.

пр. Соборний 182 Vodafone15.03.2018р. з 16:10 год. по 17:00 год. 27.03.2018р. з 16:55 год. по 17:35 год. 28.03.2018р. з 12:55 год. по 16:10 год. 29.03.2018р. з 10:30 год. по 16:30 год. 30.03.2018р. з 11:00 год. по 17:00 год. 02.04.2018р. з 12:35 год. по 17:30 год. 03.04.2018р. з 13:15 год. по 17:30 год. 05.04.2018р. з 13:15 год. по 14:00 год. 10.04.2018р. з 15:45 год. по 16:30 год. 11.04.2018р. з 11:30 год. по 12:15 год. 12.04.2018р. з 11:55 год. по 13:10 год. 13.04.2018р. з 11:45 год. по 12:50 год. 16.04.2018р. з 12:45 год. по 17:20 год. 17.04.2018р. з 14:20 год. по 15:05 год.

АДРЕСА_11 20.03.2018р. з 12:05 год. по 12:55 год. 05.04.2018р. з 12:50 год. по 13:35 год.

АДРЕСА_12 16.03.2018р. з 09:40 год. по 10:25 год. 21.03.2018р. з 15:55 год. по 16:40 год. 30.03.2018р. з 12:55 год. по 14:10 год.

Допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пояснили, що дійсно оформлювали на прохання невідомої особи банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на своє ім`я, які одразу продали невстановленій особі та ними не користувалися і грошові кошти не знімали.

Вищезазначені факти шахрайських дій підтверджуються: протоколами допиту потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , квитанціями про зарахування коштів на банківські картки, показами свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , рапортом старшого інспектора ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання, згідно ч.2 ст.163 КПК України, провести без участі представників оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

На підставі вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України ОСОБА_10 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації за період часу з 00:00 01.01.2016 по 23:59 01.06.2018 року:
- про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, sms-повідомлення і інтернет-зєднання абонентських номерів оператора мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням IMEI номерів телефонів, які працювали з даними номерами у вищевказаний період часу, з прив`язкою до базових станцій та напрямку роботи терміналів та реєстраційних антен на момент з`єднання з базовою станцією, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент;

- про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, sms-повідомлення і інтернет-зєднання абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номерів мобільних телефонів, з прив`язкою до базових станцій напряму роботи терміналу та реєстраційних антен на момент з`єднання з базовою станцією, які діяли в мобільних терміналах з наступними ІМЕІ номерами у вищевказаний період часу: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

- абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з прив`язкою до базових станцій напряму роботи терміналу та реєстраційних антен на момент з`єднання з базовою станцією, із зазначенням IMEI номерів терміналів, які працювали з даними номерами у зазначений в таблиці проміжок часу:

Адреси банкоматів у м. ЗапоріжжяОператор зв`язкуLACCIDДата та період часу
АДРЕСА_1 Vodafone 10.04.2018р. з 13:35 год. по14:10 год.

АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 03.04.2018р. з 12:40 год. по 13:30 год. 06.04.2018р. з 12:45 год. по 13:35 год.

АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 03.04.2018р. з 10:40 год. по 11:20 год. 04.04.2018р. з 11.35 год. по 12.20 год.

АДРЕСА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 21.03.2018р. з 12.10 год. по 12.55 год.

АДРЕСА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 30.03.2018р. з 11:55 год. по 12:40 год.

АДРЕСА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 20.03.2018р. з 13:10 год. по 13:55 год. 06.04.2018р. з 11:35 год. по 12:10 год.

АДРЕСА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 05.04.2018р. з 10:30 год. по 12:45 год.

АДРЕСА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 02.04.2018р. з 10:50 год. по 11:35 год.

АДРЕСА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 04.04.2018р. з 13:30 год. по 14:10 год.

вул. Профспілок, 3 Vodafone19.03.2018р. з 15:25 год. по 16:10 год. 20.03.2018р. з 15:45 год. по 16:30 год. 22.03.2018р. з 16:00 год. по 16:40 год. 23.03.2018р. з 14:55 год. по 15:35 год. 28.03.2018р. з 14:10 год. по 14:55 год. 02.04.2018р. з 14:40 год. по 15:35 год. 05.04.2018р. з 09:30 год. по 10:10 год. 10.04.2018р. з 16:35 год. по 17:20 год. 11.04.2018р. з 10.20 год. по 16.50 год. 12.04.2018р. з 13:25 год. по 14:05 год. 13.04.2018р. з 15:00 год. по 15:40 год.

пр. Соборний, 144 Vodafone 22.03.2018р. з 13:40 год. по 14:25 год. 27.03.2018р. з 15:15 год. по 16:00 год. 29.03.2018р. з 13:15 год. по 14:00 год. 03.04.2018р. з 12:00 год. по 12:40 год. 05.04.2018р. з 13:40 год. по 14:20 год.

вул. Рекордна, 2-В Vodafone 16.03.2018р. з 12:45 год. по 13:30 год.

вул. Мира, 14 Vodafone36.03.2018р. з 13:15 год. по 14:00 год. 21.03.2018р. з 14:10 год. по 15:15 год. 22.03.2018р. з 12:45 год. по 13:30 год. 27.03.2018р. з 12:45 год. по 14:15 год. 28.03.2018р. з 11:30 год. по 12:10 год. 29.03.2018р. з 12.30 год. по 15:30 год. 03.04.2018р. з 14:45 год. по 15:30 год. 04.04.2018р. з 09:40 год. по 16:15 год. 05.04.2018р. з 14:10 год. по 17:00 год. 06.04.2018р. з 14:25 год. по 15:00 год. 11.04.2018р. з 10:10 год. по 16:10 год. 12.04.2018р. з 11:00 год. по 11:40 год. 12.04.2018р. з 15:30 год. по 16:30 год. 13.04.2018р. з 14:05 год. по 14:50 год. 16.04.2018р. з 14:30 год. по 15:05 год.

пр. Соборний 182 Vodafone15.03.2018р. з 16:10 год. по 17:00 год. 27.03.2018р. з 16:55 год. по 17:35 год. 28.03.2018р. з 12:55 год. по 16:10 год. 29.03.2018р. з 10:30 год. по 16:30 год. 30.03.2018р. з 11:00 год. по 17:00 год. 02.04.2018р. з 12:35 год. по 17:30 год. 03.04.2018р. з 13:15 год. по 17:30 год. 05.04.2018р. з 13:15 год. по 14:00 год. 10.04.2018р. з 15:45 год. по 16:30 год. 11.04.2018р. з 11:30 год. по 12:15 год. 12.04.2018р. з 11:55 год. по 13:10 год. 13.04.2018р. з 11:45 год. по 12:50 год. 16.04.2018р. з 12:45 год. по 17:20 год. 17.04.2018р. з 14:20 год. по 15:05 год.

пр. Соборний, 158-Б Vodafone 20.03.2018р. з 12:05 год. по 12:55 год. 05.04.2018р. з 12:50 год. по 13:35 год.

пр. Соборний, 147 Vodafone16.03.2018р. з 09:40 год. по 10:25 год. 21.03.2018р. з 15:55 год. по 16:40 год. 30.03.2018р. з 12:55 год. по 14:10 год.

НОМЕР_20

яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , з можливістю їх копіювання на електронні або паперові носії.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 31.07.2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1