Провадження №1-кс/755/2875/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2013 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковника міліції Підгорного М.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Дзісь Б.О.., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000667 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

16.12.2013 року начальник відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковника міліції Підгорний М.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП «Технодім» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) та закритті рахунку НОМЕР_1; анкети клієнта банку ПП «Технодім» () по рахунку НОМЕР_1; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_1; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, який належить ПП «Технодім» () з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Технодім» () філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205) банківських операцій по рахунку ПП «Технодім» (), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_1 з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки; всіх документів, щодо зарахування на рахунок НОМЕР_1 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ПП «Технодім» () з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ПП «Технодім» () та видачі співробітниками філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1, векселів та ін.; договорів, укладених ПП «Технодім» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок НОМЕР_1 та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до 11.12.2013року; інформацію щодо інших рахунків відкритих ПП «Технодім» () у філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205); банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів; кредитні договори укладені між ПП «Технодім» () та філією «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205), документи що стали підставою для оформлення кредиту, та відомості щодо погашення заборгованості по кредитним договорам.

Згідно з ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання необхідно розглядати у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160, 163 КПК України , слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковника міліції Підгорного М.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Дзісь Б.О.., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000667 прийняти до провадження та призначити судовий розгляд на 16-45 годину 16.12.2013 року без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м. Києва Ю.В. Іваніна