Справа № 202/2349/18
Провадження № 1-кс/202/1153/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
05 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що не встановлені особи у період з 13.05.2016 року по теперішній час, через оголошення на Інтернет-сайті «olx.ua», підшукували громадян, бажаючих купити нові легкові автомобілі за заниженою вартістю, після чого в спеціально орендованих приміщеннях, розташованих на території м. Дніпра та населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичний адрес: АДРЕСА_1 ), повідомляючи неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляли останніх внести передоплату у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який вони бажали придбати.

Потенційні покупці, введені в оману не встановленими особами, які заздалегідь не мали намірів виконувати свої обов`язки щодо передачі у власність громадян автомобілів, передавали останнім грошові кошти в сумі від 20 000 грн. до 110 000 грн.

Таким чином у період з 13.05.2016 до теперішнього часу невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у великих розмірах на загальну суму понад 212 500 грн.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП України в Дніпропетровській області 03.03.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 за ознаками, передбаченими ч. 3 ст. 190 КК України.

Попередньо з`ясовано, перед складанням договору не встановлені особи діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавали реквізити: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок (далі р/р) № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими необхідно заплатити перший внесок за автомобіль у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який бажали придбати потерпілі.

Окрім того, потерпілими надано копії квитанцій та інших документів які підтверджують оплату та зарахування грошових коштів за реквізитами: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок (далі р/р) № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та останні вказали, що обіцяних автомобілів вони так і не отримали.

Далі аналізуючи документи які було долучено до матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_11 , а саме: копія договору № 4178; копія платіжки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.10.2017 з реквізитами код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ; копія квитанції про оплату від 30.10.2017 де отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

код банку отримувача МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок отримувача № НОМЕР_2 , встановлено, що реквізити отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закріплені за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що не відповідає реквізитам платіжних документів, відповідно договору № 4178 складеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 .

Далі на підставі ухвали слідчого суді Бабушкінського РС м. Дніпропетровська виконано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_3 ). Аналізуючи вказані документами, встановлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.09.2016 по 21.03.2018 перераховує грошові кошти відповідно до договору-доручення в сумі від 25 000 грн. та більше, на р/р № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із чим просив надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;вхідну та вихудну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку НОМЕР_5 до часу винесення ухвали;заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку НОМЕР_5 до часу винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме до наступних документів:

-Виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-Заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

-Вхідну та вихудну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

-Відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку НОМЕР_5 до часу винесення ухвали;

-Заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку НОМЕР_5 до часу винесення ухвали;

Строк виконання ухвали встановити по 04 червня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1