Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , про передачу в управління майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, в якому просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно яке вилучене в рамках кримінального провадження №0000090 від 30.03.2018.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000090 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч.2 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи з корисливих спонукань з метою вчинення умисного кримінального правопорушення, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, збут незаконно виготовлених, підроблених марок акцизного податку в особливо великому розмірі, без спеціального на те дозволу, з метою особистого збагачення, в невстановлений час організували та очолили організовану групу осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи.

Згідно вимог п.3 постанови Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 року «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» марки встановленого зразка виготовляються на замовлення ДФС державним підприємством, що належить до сфери управління Мінекономрозвитку.

Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Мінфіном, СБУ та МВС.

Відповідно до вимог п.6 Положення державне приймання марок проводиться комісією, яка утворюється з числа представників Мінекономрозвитку, ДФС, СБУ, МВС та Мінфіну, в установленому спільним рішенням зазначених органів порядку.

Підприємство виробник здійснює відвантаження марок після затвердження комісією акта про їх приймання.

Доставка марок до їх продавця здійснюється підприємством-виробником за рознарядкою ДФС.

При цьому, вищевказані особи керуючись метою надання незаконно виготовленим маркам акцизного податку суттєвої подібності (схожості) за формою, розміром, кольором й іншими основними реквізитами із справжніми марками акцизного податку виготовленими у відповідності до вимог встановлених постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 року «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», використовували програмне забезпечення та технічні пристрої.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам групи, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

15.05.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 затримано у порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушеня та повідомлено про підозри у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 199 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвал слідчих суддів Подільського районного суду під час обшуків за адресами: с. Давидів Пустомитівського району Львівської області та м. Львів, вул. м. Львів, вул. Зелена, 149б виявлено та вилучено машину для офісного друку марки Roland 200, виробника MAN Roland Druckmashinen AG тип R 202 TOB, N27473B, виробництво 1998 року, 1 шт., машину для нарізки паперу марки Polar MOHR, Adolf Mohk Hashinen fabric 6238 Hofheim/Tounus, модель ЕМ, номер НОМЕР_1 , 1шт., друкарський станок марки Skreen «Plate Rite 4100», серійний номер РТ-R4100, 1 шт., друкарський станок, серійний номер 05.523, 1 шт.

Згідно з абзацом 7 частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а вразі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Вартість майна (обладнання), яке було вилучене під час обшуків у вказаному кримінальному провадженні, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується висновком про вартість рухомого майна від 27.08.2018 року.

При цьому, зазначене майно визнане речовим доказом постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №7.

Прокурор зазначав, що з огляду на викладене існує нагальна потреба передати в управління майно, на яке накладено арешт.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч.7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Як зазначав прокурор, вартість зазначеного нерухомого майна, яке вилучене, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим, зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Як встановлено, вилучене майно у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000090 від 30.03.2018, не містить слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним ст. 100 КПК України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству для реалізації відповідних активів або передачі в управління за договором.

За таких обставин, для повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, захисту законних прав та інтересів власника майна, а також відсутності негативних наслідків для інших осіб, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовільнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.100, 170, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , задовольнити.

Передати Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: машину для офісного друку марки Roland 200, виробника MAN Roland Druckmashinen AG тип R 202 TOB, N27473B, виробництво 1998 року, 1 шт., машину для нарізки паперу марки Polar MOHR, Adolf Mohk Hashinen fabric 6238 Hofheim/Tounus, модель ЕМ, номер НОМЕР_1 , 1шт., друкарський станок марки Skreen «Plate Rite 4100», серійний номер РТ-R4100, 1 шт., друкарський станок, серійний номер 05.523, 1 шт., які вилучено під час обшуків в рамках кримінального провадження №0000090 від 30.03.2018.

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1