Справа №204/4612/18
Провадження №1-кс/204/1490/18
УХВАЛА
іменем України

26 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів (прокурор) у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді у форматі «Exel», які відображають рух коштів по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у тому числі, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000380 щодо службових осіб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Під час досудового розслідування установлено, що у 2017 році службові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) умисно з корисливих мотивів уклали договір закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: облаштування на сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об`єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки» за завідомо суттєво завищеними цінами, чим завдали збитки державі на загальну суму понад 2, 5 млн. грн., що є тяжкими наслідками. Так, у вересні-жовтні 2017 року Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено процедуру допорогової закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: інженерні та будівельні роботи (по облаштуванню на усіх сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення) на об`єкті: «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки», за результатами якої робочою групою з питань закупівель по службі колії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким 11 жовтня 2017 року укладено договір №ПР/П-171114/ШО на загальну суму 4068204 грн., на підставі якого 20 жовтня 2017 року здійснений авансовий платіж на суму 1951185 грн. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримані від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: 23 і 24 жовтня 2017 року у сумі 958000 грн. та 27 листопада 2017 року у сумі 277821,7 грн. за безтоварні операції, зокрема за надання інформаційно-консультаційних послуг, послуг з пошуку клієнтів та юридичних послуг. У грудні 2017 року Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконали вказаний договір та підписали акти виконаних робіт за формою КБ-2в. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило постачання пристроїв для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об`єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки» за ціною 650000 грн. за одиницю на загальну суму 3625000 грн. Оглядом торговельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пропонує у вільному продажу вказані підйомники за ціною від 75000 грн. до 135000 грн. Таким чином, вартість придбаної РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищена на суму приблизно на 2,8 млн. грн. При розслідуванні кримінального провадження встановлено, що протиправна діяльність здійснюється з використанням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписок по рахунках, відкритих у вказаних банківських установах.

Прокурор ОСОБА_5 належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжні документи, які відображають рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; документи про відкриття, закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у тому числі, заяви та додатки до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договори позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяви на покупку або продаж валюти, контракти з підприємствами нерезидентами, розпорядження, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічна документація про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_3 , сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді у форматі «Exel», які відображають рух коштів по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у тому числі, копій заяв та додатків до них, копій карток із зразками підписів та відбитками печатки, копій договорів та додатків до них, копій договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, копій повідомлень, копій свідоцтв, копій довідок, копій платіжних доручень, копій меморіальних ордерів, копій чекових книжок, копій грошових чеків, копій довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, копій прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, копій договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, копій договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, копій заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, копій розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також копії технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_3 , з їх вилученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: