Справа № 372/2075/18
Провадження 1-кс-1043/18
ухвала
Іменем України

22 серпня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000458 від 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України, яке погоджено прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Генпідрядною організацією, що виконує будівельні роботи є ТОВ «БІО-ТЕХ БУД ГРУПИ», якому на підставі договору та акту, підряднику передано будівельний майданчик.

За рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» № 22/06 від 22.06.2018, яке відбувалось за присутності представника директора ОСОБА_5 , вирішено звільнити з вказаної посади ОСОБА_6 та призначити - ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ «Академія сучасного будівництва «Біометрікс».

Довідавшись про своє звільнення, ОСОБА_6 , не будучи вже керівником ТОВ «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» за допомогою, невідомою для замовника групою осіб, яка силоміць, вночі о 12 годині 26.06.2018 року, протиправно, з погрозами застосувати зброю та спеціальних засобів самовільно зайняла огороджену земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, із показів потерпілого вбачається, що за час перебування на території будівельного майданчику невідомими особами здійснено вивезення майна, яке фактично належить ТОВ «Академія сучасного будівництва «Біометрікс».

Допитаний 13.07.2018 року як потерпілий ОСОБА_7 надав покази аналогічного змісту.

Крім того, під час проведення огляду місця події за участю ОСОБА_7 встановлено, що територія будівництва за адресою: АДРЕСА_1 огороджена з усіх сторін парканом, на території володіння перебувають невідомі особи, які відмовились надати доступ до об`єкта будівництва, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :01:023:0036.

20.08.2018 року в ході проведення обшуку території будівельного майданчику за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучене майно та документи, а саме: ноутбук марки «Dell» Latitude E6400, ноутбук марки «Dell» Inspirion 15, документи: копія студентського квитка на ім`я ОСОБА_8 , копія паспорту на ім.`я ОСОБА_9 ,лист комерційна пропозія від ТОВ «ПЕРІ Україна» на 7 арк, наряд замовлення ПП «Міцний» від 18.06.2018 року, бланк договору від імені ТОВ «ІНЕКС БУД» в особі директора ОСОБА_10 про виконання робіт на 2 арк, акт на закриття прихованих робіт на 3 арк, Наказ № 06-06/1 від імені ОСОБА_6 копія переліку квартир, майнові права яких пропонуються для передачі в іпотеку в кількості 18 штук, копія паспорту ОСОБА_11 , протокол № 19 визначення міцності бетону на стиск по контрольним зразкам бетону на 8 арк., лист комерційна пропозиція від ТОВ «ПЕРІ Україна» на 3 арк, лист комерційна пропозиція від компанії «ULMA» на 6 арк, видаткова накладна постачальник ТОВ «Інтерпроф» одержувач ТОВ «БІО-ТЕХ ГРУПП» на 32 одиниці від 02.03.2018 року, заходи з охорони праці по підготовці до початку будівництва багатоповерхового житлового будинку затверджено директором ТОВ «Інекс Буд» ОСОБА_10 від 08.02.2018 року на 4 арк, видаткова накладна № 50 від 09.02.2018 року постачальник ТОВ «Еко-Аспект» покупець ТОВ «Інекс Буд» від 08.02.2018, акт прийому передачі орендодавець ТОВ «Ульма Опалубка Україна» орендатор «Біо-Тех Буд групп» в якому зазначено 25 одиниць,додаток № 5 до договору поставки № 01/08-17 від 01.08.2017 року між ТОВ «Цемлайн Плюс» та ТВ «Біо-Тех Буд групп», документ про якість бетонної суміші № 1689 ТОВ «Цемлайн Плюс» від 31.01.2018 року, документ про якість бетонної суміші № 1684 ТОВ «Цемлайн Плюс» від 29.01.2018 року, документ про якість бетонної суміші № 1683 ТОВ «Цемлайн Плюс» від 29.01.2018 року, документ про якість бетонної суміші № 1682 ТОВ «Цемлайн Плюс» від 29.01.2018 року, документ про якість бетонної суміші № 1681 ТОВ «Цемлайн Плюс» від 29.01.2018 року, документ про якість бетонної суміші № 1680 ТОВ «Цемлайн Плюс» від 29.01.2018 року, документ про якість бетонної суміші № 1687 ТОВ «Цемлайн Плюс» від 22.01.2018 року, документ про якість бетонної суміші № 1676 ТОВ «Цемлайн Плюс» від 19.01.2018 року, документ про якість бетонної суміші № 1675 ТОВ «Цемлайн Плюс» від 19.01.2018 року, документ про якість бетонної суміші № 1671 ТОВ «Цемлайн Плюс» від 17.01.2018 року, паспорт якості № 717 від 16.01.2018 року, цивільно правовий договір № 17/02/2018-1 від 17.02.2018 з печаткою «ОХОРОНА Ж/К «Ukrainian Hills», рахунок фактури № П-00000324 від 08.02.2018 року з печаткою «ОХОРОНА Ж/К «Ukrainian Hills», Прибуткова накладна № 08/02/18/1 вді 08.02.2018 року, товарний чек від 13.12.2017 року, накладна № 1-в від 15.03.2018 року, Талон замовника від 05.02.2018 року, видаткова накладна № 50 від 09.02.2018 року ТОВ «ЕКО-АСПЕКТ», Накладна № 0802/18 від 08.02.2018 року, накладна № 20 від 08.02.2018, накладна № б/н ТОВ «Рентал Павер», договір про надання охоронних послуг № 02/02/2018-1 між ТОВ «Охоронна компанія Легіонер» та ТОВ «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» в особі ОСОБА_6 від 020.02.2018, проект виконання робіт пояснювальна записка 2017 рік на 24 арк., видаткова накладна № 20/07/01 від 20.07.2017 року ТОВ «Інекс Буд» в особі ОСОБА_12 на придбання цегли керамічної 4160 шт, накладні на придбання будівельних матеріалів у кількості 50 шт. декларація про початок будівельних робіт ТОВ «Домеко» на 3 арк, коментарі до схем які передаються, схеми на 122 арк. журнал із записами Дата час, ОСОБА_13 вихід, час, підпис, у період з 03.05. до 06.07. з підписами та прізвищами, на 3 арк. журнал прийому і здачі чергування між змінами охоронців за період часу з 03.02.2018 року до 19.03.2018 року, записи на 1 арк, журнал прийому і здачі чергування між змінами охоронців за період часу з 03.02.2018 року до 29.07.2018 року, записи на 3 арк, папка сертифікатів та паспортів відповідності (бетон) в якій маються документи про якість бетонної суші ТОВ «Цемлайн плюс», номери від 101 до 1668, за період часу з 05.07.2017 до 25.12.2017, ArcelorMittal номери від № до № , за період часу з 04.12.2017 року до 21.05.2017 року, «ЗЗБК № 6» з № 875 до № 915 за період часу з 25.04.2017 року до 13.05.2017 року, накладні ТОВ «Інекс Буд» одержувач ОСОБА_14 № 13-16;18 за перід часу з 02.11.2017 до 18.12.2017, накладна ТОВ «Ріала Модуль» одержувач ОСОБА_14 № 19/21 від 21.12.2017 року, загалом на 18 арк, Акт списання № 2 від 17.02.2018 року ТОВ «Інекс Буд» на 46 одиниць на 4 арк. папка зі схемами будівництва на 9 арк. акти надання послуг ТОВ «Ефект Систем» та ТОВ «Біо-Тех Буд групп» за період часу з 03.07.2017 року до 17.07.2017 року, акт здачі прийняття робіт ТОВ «Сантранс Україна» та ТОВ «Біо-Тех Буд» на 4 арк, акт надання послуг 30.11.2017, 23.11.2017, рахунки на оплату ТОВ «Біо-Тех буд» постачальнику ТОВ «ТД Контур» від 17.11.2017, 21.11.2017, 29.11.2017, відомість по коштах за період часу з 30.06.2018 до 25.07.2018 року написана власноруч, графік виконаних робіт з 16.07.2018 по 21.07.2018 затверджена начальником дільниці ОСОБА_12 , договір № 0 про надання споживчого кредиту від 03.06.2018 року між ОСОБА_12 та банком «Укрсиббанк», табелі обліку робочого часу із зазначеними прізвищами працівників за період з квітня 2018 по серпень 2018, наказ № 02/07к по особовому складу затверджений директором ТОВ «Інекс Буд» ОСОБА_10 про прийняття на роботу ОСОБА_15 журнал виконання сумісних будівельно-монтажних робіт в якому мається два записи від 04.07.2018, 09.07.2018. журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці в якому маються записи з 11.04.2018 року до 19.07.2018 року.

20.08.2018 року вищезазначені документи було оглянуто та відповідно до ст.. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема як арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку від 20.08.2018 року на території будівельного майданчику за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, проспект Дніпровський, 27, суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до приховування, знищення, переховування, відчуження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, реалізації, передачі, відчуження вказаного майна та документів, наявна необхідність у накладенні арешту на майно та документи, вилучені в ході проведення обшуку від 20.08.2018 року за адресою:Київська область, Обухівський район, м. Українка, проспект Дніпровський, 27.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що 20 серпня 2018 року слідчим СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області, на підставі ухвали слідчого судді від 23 липня 2018 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (будівельний майданчик).

В силу ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з протоколу обшуку від 20.08.2018 року, у ході обшуку на будівельному майданчику по просп. Дніпровський, 27 в м. Українка Обухівського району було виявлено 5 папок з документацією, 5 журналів із записами, 2 папки з документами, 2 ноутбуки, файл з документами. Проте, слідчий в клопотанні просить накласти арешт на майно та документи, які не зазначенні в протоколі обшуку від 20.08.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Оскільки, в протоколі обшуку від 20.08.2018 року відсутні будь-які відомості про те, що майно арешт на яке просить накласти слідчий та яке визнане речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, було вилучене саме в ході обшукуна будівельному майданчику по просп. Дніпровський, 27 в м. Українка Обухівського району, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1