Провадження №1-кс/127/8670/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000127 від 07.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії - Вінницького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дані кошти були перераховані на картковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_7 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого громадянкою ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти були зняті через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:28 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 1600 грн.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 періодично використовувались у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 07.03.2017 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_18 , фінансовий номер НОМЕР_19 , в ТВБВ № НОМЕР_20 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_7 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_21 , фінансовий номер НОМЕР_22 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_8 грошові кошти були зняті через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, встановлено, група осіб, які використовували абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_23 (дівчина, яка представилась ОСОБА_7 , менеджером з м. Тернопіль АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), НОМЕР_24 (представлявся ОСОБА_8 , менеджером з м. Рівне АЗК мережі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), НОМЕР_25 (представлявся ОСОБА_9 , комерційним директором регіонального представництва АЗК мережі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Рівненській області) шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 499,98 грн. ОСОБА_10 , який 8 квітня 2017 року в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_26 філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 поповнив картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ОСОБА_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму та за реквізитами, зазначеними в СМС-повідомленнях з абонентського номера НОМЕР_25 .

В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження та вчинення аналогічного типу кримінальних проваджень причетна група осіб, що проживають на території Миколаївської області, до складу якої входить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що з 06.04.2017 по 31.05.2017 використовував абонентський номер НОМЕР_25 .

З метою підтвердження причетності вищевказаної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ним інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носії), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора, що надає послуги рухомого (мобільного) зв`язку стандарту UMTS/ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_28 , факс НОМЕР_29 ) та містять інформацію за період з 06.04.2017 по 31.05.2017:

1.Про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонента мобільного зв`язку НОМЕР_25 .

2.Руху коштів по рахунку абонента мобільного зв`язку НОМЕР_25 .

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення, а іншими способами встановити вищевказані відомості неможливо, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, оскільки вилучення оригіналів державних актів на право приватної власності на земельні ділянки має суттєве значення по кримінальному провадженню, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора, що надає послуги рухомого (мобільного) зв`язку стандарту ІНФОРМАЦІЯ_12 / ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_28 , факс НОМЕР_29 ) та містять інформацію за період з 06.04.2017 по 31.05.2017:

1.Про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_25 , із зазначенням:

-азимутів та адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікального ідентифікатора СІМ-карти (IMSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ);

-типів з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

-дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонентів Б).

2.Руху коштів по рахунку абонента мобільного зв`язку НОМЕР_25 , - із зазначенням дати, часу, суми, способу поповнення, реквізитів платіжних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя