Справа № 737/440/15-к
Провадження № 1-кс/737/31/15
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
02 червня 2015 року смт. Куликівка
Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Куликівського РВ УМВС України в
Чернігівській області ОСОБА_3
Слідчий СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
· справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 02 квітня 2015
року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування ( оплата товарів та послуг) грошових коштів 02 квітня 2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 та на які рахунки здійснювалось перерахування коштів;
- рахунки (із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів) та рух коштів по ним, на які 02.04.2015 було здійснено перерахування ( оплата товарів та послуг) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 починаючи з 02 квітня 2015 року по теперішній час;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків на які 02.04.2015 було здійснено перерахування коштів з карткового рахунку
№ НОМЕР_2 , починаючи з 02 квітня 2015 року по теперішній час;
- фото та відео-матеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 02 квітня 2015 року по теперішній час ( у друкованому та електронному вигляді);
- фото та відео-матеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків на які 02.04.2015 було здійснено перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 02 квітня 2015 року по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді).
Клопотання обґрунтоване тим, що 17.04.2015 до чергової частини Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 02.04.2015, невідомі особи шляхом шахрайства, використовуючи номери оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , заволоділи його кредитними коштами в сумі 4247,00 грн. з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я, заподіявши матеріальних збитків на вказану суму.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 на протязі доби 02.04.2015, місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , фото зображення осіб які займалися виводом в готівку коштів які знаходились на зазначеному рахунку.
В судовому засіданні слідчий СВ Куликівського РВ УМВС ОСОБА_3 підтримав клопотання і просив його задовольнити.
Особа, у володіння якої знаходяться документи, про доступ до яких ставить питання в клопотанні слідчий, в судове засідання не викликалася відповідно до положень ч. 2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України під час розгляду справи фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалася в зв`язку з відсутністю такого клопотання.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши матеріали клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до яких ідеться у клопотанні слідчого , будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, іншим способом отримати інформацію, яка міститься в цих документах не можливо, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160, 162, 163, 164 та 309 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити і надати дозвіл старшому слідчому СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення(здійснення виїмки) старшим слідчим СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної документації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
· справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 02 квітня 2015
року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування ( оплата товарів та послуг) грошових коштів 02 квітня 2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 та на які рахунки здійснювалось перерахування коштів;
- рахунки (із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів) та рух коштів по ним, на які 02.04.2015 було здійснено перерахування ( оплата товарів та послуг) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 починаючи з 02 квітня 2015 року по теперішній час;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків на які 02.04.2015 було здійснено перерахування коштів з карткового рахунку
№ НОМЕР_2 , починаючи з 02 квітня 2015 року по теперішній час;
- фото та відео-матеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 02 квітня 2015 року по теперішній час ( у друкованому та електронному вигляді);
- фото та відео-матеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків на які 02.04.2015 було здійснено перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 02 квітня 2015 року по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1