Справа № 442/6671/18
Провадження № 1-кс/442/1658/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2018 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий 2 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0002051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- детальної інформації про особу володільця (фотознімок особи) банківської карти № НОМЕР_1 ;
- детальної інформації про особу володільця (фотознімок особи) банківської карти, який можливо являється клієнтом банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та на, яку здійснювався переказ грошових коштів у сумі 5 002,00 грн;
- детальну інформацію про рух коштів банківської карти, на яку здійснювався переказ грошових коштів у сумі 5 002,00 грн в період часу з 01.09.2018 по даний час;
- фотознімків з камер спостереження під час зняття грошових коштів з банкомату „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 05.09.2018 по 06.09.2018 за допомогою послуги зняття грошових коштів без карти;
- фотознімків з камер спостереження під час зняття грошових коштів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки, яка можливо належить банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та на яку здійснювався переказ грошових коштів у сумі 5 002,00 грн 05.09.2018. В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в період часу з 05.09.2018 по 08.09.2018 невідома особа шляхом обману, за допомогою послуги зняття грошей без карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 19 900 грн з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 зазначає, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що з 04.08.2018 близько 21:00 год. він втратив з власної необережності свій мобільний телефон. В даному мобільному телефоні була сім карта мобільного оператора „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . У смс-повідомленнях даного мобільного телефону був записаний пін код від карти КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . 17.09.2018 зранку він відновив сім карту, а 24.09.2018 виявив, що 05.09.2018, 06.09.2018 та 08.09.2018 невідома особа зняла з його рахунку гроші в сумі 19 900 грн. Крім цього слідчий зазначає, що в ході огляду роздруківки руху коштів по банківській карті, яка належить ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 05.09.2018 по 06.09.2018 невідома особа через банкомат „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою послуги зняття грошових коштів без карти, зняла гроші у сумі 13 012,00 грн. та переказала на рахунок іншої банківської карти № НОМЕР_3 через IVR-меню грошові кошти у сумі 5 002,00 грн, а загальна сума, якою заволоділа невідома особа, становить 18 014,00 грн. А тому наголошує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з урахуванням уточнень.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, відтак запитувана слідчим інформація належить до такої, що охороняється законом.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст. 40, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвілслідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- детальної інформації про особу володільця (фотознімок особи) банківської карти № НОМЕР_1 ;
- етальної інформації про особу володільця (фотознімок особи) банківської карти, який можливо являється клієнтом банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та на, яку здійснювався переказ грошових коштів у сумі 5 002,00 грн;
- детальну інформацію про рух коштів банківської карти, на яку здійснювався переказ грошових коштів у сумі 5 002,00 грн в період часу з 01.09.2018 по даний час;
- фотознімків з камер спостереження під час зняття грошових коштів з банкомату „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 05.09.2018 по 06.09.2018 за допомогою послуги зняття грошових коштів без карти;
- фотознімків з камер спостереження під час зняття грошових коштів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки, яка можливо належить банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та на яку здійснювався переказ грошових коштів у сумі 5 002,00 грн 05.09.2018.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький відділ поліції ГУ Національної поліції у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1