Справа 688/2017/15-к
№ 1-кп/688/2/18
Вирок
Іменем України
26 липня 2018 року м.Шепетівка

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області в складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
з участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
захисників - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м.Шепетівка кримінальне провадження 0000466 по обвинуваченню
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Шепетівка Хмельницької області, громадянки України, із середньою спеціальною освітою, розлученої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , непрацюючої, здійснюючої догляд за інвалідом І групи, раніше не судимої,
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Чернігів, громадянина України, із середньою освітою, проживаючого у фактичних шлюбних відносинах, на утриманні якого двоє неповнолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , без реєстрації місця постійного проживання, працюючого контролером у ТОВ «Мрія», раніше судимого 25.04.2014 року Славутським міськрайонним судом Хмельницької області за ч. 2 ст. 286, ч.1 ст. 135, ч.1 ст. 70 КК України до покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 1 рік 6 місяців, на підставі ст.75 КК України звільненого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки; ухвалою Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 26 червня 2014 року звільненого від подальшого відбування основного покарання у виді позбавлення волі на підставі п. в) ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році»,
обох у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
встановив:
Органом досудового розслідування ОСОБА_13 та ОСОБА_14 обвинувачуються в тому, що з метою незаконного збагачення та отримання прибутку, діючи в складі організованої групи, з відома та за погодженням між собою та особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України №1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, організували, проводили та надавали можливість доступу учасників до азартних ігор на гральних автоматах і комп`ютерних симуляторах, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, тобто будучи членами організованої групи організували зайняття гральним бізнесом в період з вересня 2009 року по листопад 2014 року у приміщені, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; з травня 2014 року по листопад 2014 року - у приміщеннях, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 ; з червня 2014 року по листопад 2014 року - у приміщені, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , в результаті чого отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом до 25.11.2014 року, коли працівниками міліції було проведено санкціоновані обшуки у вказаних приміщеннях, під час яких вилучено гральне обладнання, і тим самим припинено зайняття забороненим гральним бізнесом.
Так, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело для незаконного здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, з корисливих мотивів, для особистого незаконного збагачення, всупереч вимогам Закону України за № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав і свобод людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству, приховуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2009 року, свідомо та добровільно увійшли до складу стійкої злочинної групи, яку організувала та очолила особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, відвівши ОСОБА_13 та ОСОБА_14 роль організаторів та виконавців.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також те, що на зайняття гральним бізнесом в Україні є заборона, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення умисних злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкоряючись під час злочинної діяльності особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, як керівникові організованої злочинної групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з вересня 2009 року по листопад 2014 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Для вчинення злочинів, особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, з відома та за погодженням з членами організованої злочинної групи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, який полягав у підшуковуванні нежитлових приміщень для створення гральних закладів в АДРЕСА_9 та за їх межами, пошуку та придбанні гральних автоматів типу слот-машина (відео-слот) та персональних комп`ютерів з програмним забезпеченням, маршрутизаторів, їх перевезення, установку та розміщення в орендованих заздалегідь приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 та в АДРЕСА_8 , забезпечення підключення персональних комп`ютерів до мережі «Інтернет», за допомогою маршрутизаторів у зазначених приміщеннях та технічного обслуговування грального обладнання, підборі обслуговуючого персоналу, зокрема операторів у гральних залах, з місцевих громадян, проживаючих в м. Славута, м. Шепетівка та за їх межами, проведення їх інструктажу щодо режиму роботи у гральних залах, визначенні правил їх поведінки, тобто організації за вищевказаними адресами незаконного грального бізнесу, його проведенні та наданні можливості громадянам доступу до таких ігор з метою отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності.
Крім того, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, визначила конкретні завдання злочинного об`єднання, його учасників та детально розподілила між членами створеної нею організованої злочинної групи їх обов`язки.
Так, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, як лідер організованої злочинної групи, будучи одним з організаторів та виконавців, відповідно до розробленого ним єдиного плану злочинної діяльності з розподілом функцій учасників групи, упродовж вересня 2009 року по листопад 2014 року здійснював загальне керівництво членами даної групи та визначав функції кожного учасника групи. Спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підшукували нежитлові приміщення розташовані у в м. Славута, м. Шепетівка та за їх межами для створення в них гральних закладів, уклав договори оренди цих приміщень, займався пошуком та придбанням гральних автоматів типу слот-машина (відео-слот) та персональних комп`ютерів з програмним забезпеченням, маршрутизаторів, їх перевезення, установку та розміщення в орендованих заздалегідь приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , забезпечував підключення персональних комп`ютерів до мережі «Інтернет» за допомогою маршрутизаторів у зазначених приміщеннях та технічне обслуговування грального обладнання, за допомогою мережі «Інтернет» здійснював перерахування електронних кредитів з комп`ютера за місцем свого проживання на комп`ютери операторів у гральних залах, підбирав обслуговуючий персонал для діяльності закладів, проводив інструктаж осіб (операторів), які влаштовувались на роботу у гральні заклади щодо режиму їх роботи, визначав правила їх поведінки, порядку отримання грошових коштів від клієнтів для участі в азартних іграх, закріплення внесених коштів за допомогою відповідного програмного забезпечення, видачі гравцям грошових коштів у разі їх виграшу, за допомогою мобільного зв`язку контролював дотримання порядку, правил поведінки обслуговуючим персоналом, координував дії учасників групи, забезпечував фінансування злочинної діяльності групи, розподіляв отримані прибутки від протиправної діяльності між членами організованого злочинного угруповання, здійснював контроль за діяльністю гральних закладів та за проведенням грального бізнесу, вживав заходів конспірації, тобто організував за вищевказаними адресами зайняття незаконним гральним бізнесом, проводив його та надавав можливість громадянам доступу до таких ігор з метою отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності.
ОСОБА_13 , будучи активним членом організованої злочинної групи, одним з організаторів та виконавців, відповідно до розробленого особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, плану злочинної діяльності, упродовж вересня 2009 року по листопад 2014 року виконувала надані нею вказівки щодо організаційних питань, пов`язаних з діяльністю гральних закладів та вчинення злочинів у сфері грального бізнесу, а саме: разом з іншими членами групи підшукувала нежитлові приміщення розташовані у в м. Славута, м. Шепетівка та за їх межами для створення в них гральних закладів, уклала договори оренди цих приміщень, займалася пошуком та придбанням гральних автоматів типу слот-машина (відео-слот) та персональних комп`ютерів з програмним забезпеченням, маршрутизаторів, їх перевезенням, установкою та розміщенням в орендованих заздалегідь приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , вживала заходів щодо підключення приміщень гральних залів до мережі «Інтернет», за допомогою мережі «Інтернет» здійснювала перерахування електронних кредитів з комп`ютера за місцем свого проживання на комп`ютери операторів у гральних залах, за допомогою мобільного зв`язку контролювала дотримання порядку, правил поведінки обслуговуючим персоналом, отримувала від операторів показники роботи грального обладнання, отримувала та передавала виручені від забороненої законом діяльності грошові кошти організатору та керівнику, здійснювала контроль за діяльністю гральних закладів та за проведенням грального бізнесу, вживала заходів конспірації, тобто організувала за вищевказаними адресами зайняття незаконним гральним бізнесом, проводила його та надавала можливість громадянам доступу до таких ігор з метою отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності.
ОСОБА_14 , будучи активним членом організованої злочинної групи, одним з організаторів та виконавців, відповідно до розробленого особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, плану злочинної діяльності, впродовж вересня 2009 року по листопад 2014 року виконував надані вказівки щодо організаційних питань, пов`язаних з діяльністю гральних закладів та вчинення злочинів у сфері грального бізнесу, а саме: разом з іншими членами групи підшукував нежитлові приміщення, розташовані у в м. Славута, м. Шепетівка та за їх межами для створення в них гральних закладів, уклав договори оренди цих приміщень, займався пошуком та придбанням гральних автоматів типу слот-машина (відео-слот) та персональних комп`ютерів з програмним забезпеченням, маршрутизаторів, їх перевезенням, установкою та розміщенням в орендованих заздалегідь приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , вживав заходів щодо підключення приміщень гральних залів до мережі «Інтернет», виконував організаційні функції, пов`язані з діяльністю гральних закладів, займався проведенням інструктажу персоналу щодо режиму їх роботи та певних правил поведінки, здійснював охорону приміщень гральних закладів, а також відвідував гральні заклади, контролюючи дотримання порядку, правил поведінки обслуговуючого персоналу, витребовував від операторів показники роботи грального обладнання, отримував та передавав виручені від забороненої законом діяльності грошові кошти, а також бланки з показниками роботи залів організатору та керівнику - особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, здійснював контроль за діяльністю гральних закладів та за проведенням грального бізнесу, вживав заходів конспірації, тобто організував за вищевказаними адресами зайняття незаконним гральним бізнесом, проводив його та надавав можливість громадянам доступу до таких ігор з метою отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності.
Стійкість організованої групи виражалася в обізнаності кожного учасника організованої групи у вчиненні вказаних злочинів, в стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, родинних та дружніх зв`язках, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів.
Так, 17.09.2009 року, реалізовуючи свій злочинний план, діючи в складі організованої групи, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, з відома та за погодженням з ОСОБА_14 і ОСОБА_13 орендував на ім`я останньої частину нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_5 , яке належить ПАТ «Об`єднання «Прогрес» та яке в подальшому облаштував як гральний зал, придбавши у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленої досудовим розслідуванням особи 7 персональних комп`ютерів, маршрутизатор марки «Edimax ES-3208P», маршрутизатор марки «TP-Link TL-SF1008D» та два маршрутизатора марки «D-Link DSL-2500U», які встановив у вказаному приміщенні.
У цей час, 22.09.2009 року ОСОБА_13 з метою забезпечення доступу до мережі «Інтернет» у вказаному приміщенні уклала із ПАТ «Укртелеком» в особі начальника Цеху електрозв`язку № 12 Центру електрозв`язку № 4 Хмельницької філії вказаного товариства ОСОБА_21 договір № 176 про надання телекомунікаційних послуг за адресою: АДРЕСА_5 .
Таким чином, з 01.10.2009 року ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, почали отримувати за адресою розташування грального залу доступ до мережі «Інтернет», який остання забезпечила шляхом підключення персональних комп`ютерів до вказаної мережі за допомогою перерахованих маршрутизаторів.
Після забезпечення доступу встановлених у вищевказаному приміщенні комп`ютерів до мережі «Інтернет» особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час самостійно завантажила із веб-ресурсів «www.goodman-network.com», «www.superomatic.com» та «www.igrosoft.com», що перебувають у вільному доступі та належать невстановленим досудовим розслідуванням особам, дистрибутиви програмного забезпечення «Casino Win Win» та «Superomatic» для проведення азартних ігор за допомогою мережі «Інтернет», які в подальшому інсталювала на зазначені персональні комп`ютери. Вказане програмне забезпечення призначене для отримання доступу до серверів із розміщеним програмним забезпеченням у вигляді симуляторів гральних автоматів, що дає можливість доступу до азартних ігор через мережу «Інтернет» з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Наприкінці 2009 року, для забезпечення проведення азартних ігор за допомогою встановленого на персональних комп`ютерах програмного забезпечення, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_13 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукали ОСОБА_22 , який переводив готівкові грошові кошти у вигляді віртуальних грошових одиниць «кредитів». Останній на їх прохання, не будучи обізнаним із їх злочинним планом та не усвідомлюючи, що вони займаються гральним бізнесом, за допомогою веб-інтерфейса невстановленого досудовим розслідуванням програмного забезпечення створив у вказаному програмному забезпеченні обліковий запис клієнта, та після перерахування останніми готівки на його банківську картку у ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою даного веб-інтерфейса створював та перераховував на вказаний обліковий запис еквівалентну отриманим грошовим коштам кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів». У подальшому ОСОБА_13 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, упродовж 2009-2014 років, у невставлений досудовим розслідуванням час, за допомогою встановленого за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбука марки «Samsung», перераховували необхідну кількість отриманих від ОСОБА_22 віртуальних грошових одиниць «кредитів» на встановлені у гральному залі персональні комп`ютери для подальшого отримання від гравців грошових коштів за придбання вказаних «кредитів», які являються умовою вступу в азартну гру.
Наприкінці 2009 року, місяць та число досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 спільно із іншим членом організованої групи з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення азартних ігор підшукали і на оплатній основі за їх згодою залучили осіб - операторів грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , які повинні були безпосередньо надавати доступ до азартних ігор і забезпечувати діяльність грального закладу. При прийомі зазначених осіб на роботу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час провела їх інструктаж, в ході якого повідомила останнім про їх функціональні обов`язки, а саме допуск гравців до приміщення грального залу, прийняття грошових коштів від клієнтів грального залу за гру в азартні ігри та перерахування їх на віртуальні рахунки через встановлене програмне забезпечення, у випадку виграшу видача виграних клієнтами грошових коштів, облік показників роботи грального обладнання, передачу здобутих внаслідок проведення азартних ігор грошових коштів їй, ОСОБА_13 або ОСОБА_14 , прибирання приміщення грального залу та підтримання у ньому порядку, а також порядок дій у разі виявлення протиправної діяльності грального залу працівниками міліції, а саме вимкнути гральне обладнання та повідомляти останнім, що у приміщенні діє легальний комп`ютерний клуб та навчила їх навичкам роботи з персональними комп`ютерами та програмним забезпеченням «Casino Win Win» та «Superomatic».
З метою спостереження за поведінкою осіб у гральному залі в будівлі АДРЕСА_5 та контролю за зайняттям гральним бізнесом у ньому, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час встановила у зазначеному приміщенні придбані у невстановленої досудовим розслідуванням особи відеокамеру та відеореєстратор «Dahua DH-DVR3104E», з можливістю дистанційного перегляду зображення із них за допомогою мережі «Інтернет» та програмного забезпечення «iVMS-4200» на встановленому за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбуці марки «Samsung».
Для забезпечення нормального функціонування грального залу ОСОБА_13 та ОСОБА_14 спільно з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, час від часу, у невстановлені досудовим розслідуванням дні, здійснювали допуск до приміщення грального залу головного енергетика ПАТ «Об`єднання «Прогрес» ОСОБА_26 , якому не було відомо про зайняття ними гральним бізнесом, для перевірки та обслуговування останнім електромережі та електролічильників. З цією ж метою особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, повідомив операторам грального залу ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 абонентський номер оператора мобільного зв`язку, яким користується ОСОБА_26 , а саме № НОМЕР_1 , які записали його у спеціальному зошиті для виклику електрика у випадку аварійних ситуацій.
Крім того, з метою технічного обслуговування грального обладнання у вигляді встановлених у гральному залі в будівлі АДРЕСА_5 персональних комп`ютерів, а також встановленого на них програмного забезпечення, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у 2009 році, в невстановлений досудовим розслідуванням час, підшукав особу, яка володіє спеціальними знаннями в галузі комп`ютерних технологій, а саме ОСОБА_27 , та на оплатній основі залучила його до діяльності грального залу, при цьому з метою конспірування своєї діяльності, повідомивши останньому про те, за даною адресою функціонує легальний комп`ютерний клуб. В подальшому, упродовж 2009-2014 років, ОСОБА_27 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у невстановлений розслідуванням час неодноразово відвідував вищевказаний гральний зал, де здійснював технічне налаштування локальної мережі між персональними комп`ютерами, та іншого програмного забезпечення, необхідного для функціонування комп`ютерів.
З весни 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_27 на вимогу особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, дистанційно через програму для віддаленого доступу «Team Viewer», перебуваючи вдома за адресою проживання, оскільки через хворобу не міг пересуватись, продовжив на оплатній основі здійснювати технічне обслуговування встановлених у гральному залі в будівлі АДРЕСА_5 персональних комп`ютерів, а також встановленого на них програмного забезпечення.
Також особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, згідно узгодженого з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 єдиного спільного плану, вживав заходів щодо вирішення проблем, які виникали в ході функціонування грального залу. Так, у 2011 році, у невстановлений досудовим розслідуванням місяць та число, протиправна діяльність грального залу у будівлі АДРЕСА_5 була виявлена громадським активістом ОСОБА_28 , який на громадських засадах проводив боротьбу із гральним бізнесом на території м. Славута. Для вирішення цієї проблеми особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у 2011 році, у невстановлений досудовим розслідуванням час, прибув до приміщення грального залу за вищевказаною адресою, де зустрівся із ОСОБА_28 , в ході чого для недопущення розголосу інформації про діяльність грального залу ввів останнього в оману, переконавши, що негайно припинить протиправну діяльність, однак в дійсності не мав наміру цього робити та продовжив злочинну діяльність.
08.09.2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, за погодженням із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності за зайняття гральним бізнесом, оформив договір оренди вказаного приміщення на підставну особу, а саме на ім`я ОСОБА_29 (розшук якого з 2012 року здійснюється Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України) з однієї сторони та власником приміщення ПАТ «Об`єднання «Прогрес» в особі директора ОСОБА_30 - з іншої, розмістивши вказаний договір на стіні всередині грального залу.
Таким чином, в період з вересня 2009 року по 12 листопада 2014 року, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, які діяли в складі організованої групи як організатори та виконавці, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у приміщенні грального залу за адресою АДРЕСА_5 , надавали можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів операторам грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 отримували від них певну кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів», за допомогою яких робили ставки та грали у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки. В свою чергу, наймані працівники ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у разі виграшу гравця виплачували йому суму виграшу, та передавали отримані від гравців грошові кошти. Всі члени групи отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом до 12.11.2014 року, коли працівниками міліції на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_31 від 10.11.2014 року було проведено санкціонований обшук вказаного приміщення та вилучено гральне обладнання 7 персональних комп`ютерів, на жорстких дисках яких відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 94кт від 16.12.2014 року виявлено програмне забезпечення «Casino Win Win» та «Superomatic» для проведення азартних ігор за допомогою мережі «Інтернет», і тим самим було припинено зайняття забороненим гральним бізнесом.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, діючи в складі організованої групи як організатори та виконавці, умисно, з корисливих мотивів, для особистого незаконного збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зайняття гральним бізнесом всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав і свобод людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству, приховуючи свою злочинну діяльність, у травні 2014 року організували зайняття гральним бізнесом у орендованих приміщеннях за адресою АДРЕСА_6 , та АДРЕСА_7 .
Так, на початку травня 2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, з відома та за погодженням з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , для збільшення розміру отримуваного незаконного прибутку від зайняття гральним бізнесом вирішила відкрити два додаткових гральних зали, а саме підшукала нежитлове приміщення під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою: м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, яке належить вказаному товариству, а також нежитлове приміщення в будівлі АДРЕСА_7 , яке належить ОСОБА_32 .
З метою організації грального бізнесу у приміщенні під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, та належить вказаному товариству, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у травні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, в усній формі уклала договір оренди вказаного приміщення із невстановленою досудовим розслідуванням посадовою особою ТОВ «Мрія», після чого придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи 9 гральних автоматів типу слот-машина (відео-слот) з програмним забезпеченням «BLUE SEA», «SLOT O POL DELUXE», «BOOK OF RA» та «MULTIGAME», призначених для гри на умовні одиниці (в тому числі за гроші в разі використання купюроприймача), а виграш в грі носить випадковий характер, не залежить від здібностей, вмінь чи мистецтв гравців.
Тоді ж, у травні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи як організатор, згідно раніше розподілених ролей та плану, з відома та погодженням з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення азартних ігор підшукала і на оплатній основі за їх згодою залучила осіб операторів грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , які повинні були безпосередньо надавати доступ до азартних ігор та забезпечувати діяльність грального закладу. При прийомі зазначених осіб на роботу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, та ОСОБА_14 у невстановлений досудовим розслідуванням час провели їх інструктаж, в ході якого повідомили останнім про їх функціональні обов`язки, а саме допуск гравців до приміщення грального залу, у випадку виграшу видача виграних клієнтами грошових коштів, облік показників роботи грального обладнання, передачу здобутих внаслідок проведення азартних ігор грошових коштів членам групи, прибирання приміщення грального залу та підтримання у ньому порядку, порядок дій у разі виявлення протиправної діяльності грального залу працівниками міліції, а саме повідомляти останнім, що власником грального бізнесу є ОСОБА_29 , а вони непричетні до даного грального залу. Також особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, навчила їх навичкам роботи з гральними автоматами.
Таким чином, в період з травня 2014 року по 16.05.2014 року ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, діючи в складі організованої групи, об`єднаної єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у приміщенні грального залу під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою: АДРЕСА_6 , надавали можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів у гральні автомати робили ставки та грали у різні азартні ігри на даних автоматах, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки. В свою чергу, наймані працівники ОСОБА_35 та ОСОБА_34 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, за допомогою мобільного зв`язку, а також особисто доповідали про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання останній та ОСОБА_13 , у разі виграшу гравця виплачували йому суму виграшу, та передавали отримані від гравців грошові кошти особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, або ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які в свою чергу передавали їх особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, а той у подальшому розподіляв кошти між учасниками групи.
Окрім того, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично та регулярно повідомляли лідеру організованої групи отриману від ОСОБА_33 та ОСОБА_34 інформацію про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання. В результаті зазначених дій всі члени організованої групи отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом до моменту проведення працівниками міліції огляду вказаного приміщення 16.05.2014 року на підставі письмового дозволу власника приміщення в особі адміністрації ТОВ «Мрія» та вилучення грального обладнання, а саме 9 гральних автоматів, які відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 2704/14-26 від 17.10.2014 є гральними автоматами із програмним забезпеченням «BLUE SEA», «SLOT O POL DELUXE», «BOOK OF RA» та «MULTIGAME», яке дозволяє здійснювати гру на умовні одиниці (в тому числі за гроші в разі використання купюроприймача), а виграш в грі носить випадковий характер, не залежить від здібностей, вмінь чи мистецтв гравця (користувача).
У червні 2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, в невстановлений досудовим розслідуванням час, розробила план, спрямований на продовження злочинної діяльності у сфері грального бізнесу, який довела до відома ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , котрі в свою чергу погодились діяти згідно із таким планом. Діючи на виконання вказаного плану, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, в червні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи 6 персональних комп`ютерів та 2 маршрутизатора марки «TP-Link», які встановила у приміщенні грального залу під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, обладнавши його таким чином як гральний зал та з метою спостереження за поведінкою осіб у гральному залі встановила за погодженням із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у невстановлений досудовим розслідуванням час придбані у невстановленої досудовим розслідуванням особи дві відеокамери з можливістю дистанційного перегляду зображення із них за допомогою мережі «Інтернет» та програмного забезпечення «iVMS-4200» на встановленому за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбуці марки «Samsung».
Надалі, у червні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, згідно спільного плану, з метою забезпечення доступу до мережі «Інтернет» у вказаному приміщенні приєднала встановлені у гральному залі персональні комп`ютери за допомогою зазначених вище маршрутизаторів до раніше існуючого підключення абонента ТОВ «Мрія» до мережі «Інтернет» через провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком». Таким чином, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, почали отримувати за адресою розташування грального залу доступ до мережі «Інтернет».
Після забезпечення доступу встановлених у вищевказаному приміщенні комп`ютерів до мережі «Інтернет» особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час самостійно завантажила із веб-ресурсів «www.goodman-network.com», «www.superomatic.com» та «www.igrosoft.com», що перебувають у вільному доступі та належать невстановленим досудовим розслідуванням особам, дистрибутиви програмного забезпечення «Superomatic» для проведення азартних ігор за допомогою мережі «Інтернет», які в подальшому інсталювала на зазначені персональні комп`ютери. Вказане програмне забезпечення призначене для отримання доступу до серверів із розміщеним програмним забезпеченням у вигляді симуляторів гральних автоматів, що дає можливість доступу до азартних ігор через мережу «Інтернет» з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Для забезпечення проведення азартних ігор за допомогою встановленого на персональних комп`ютерах програмного забезпечення, у червні 2014 року, дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_13 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, звернулися до ОСОБА_22 , якого знали раніше, щоб останній переводив готівкові грошові кошти у вигляді віртуальних грошових одиниць «кредитів». ОСОБА_22 на їх прохання, не будучи обізнаним із їх злочинним планом та не усвідомлюючи, що вони займаються гральним бізнесом, за допомогою веб-інтерфейса невстановленого досудовим розслідуванням програмного забезпечення створив у вказаному програмному забезпеченні обліковий запис клієнта, та після перерахування ними готівки на його банківську картку у ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою даного веб-інтерфейса створював та перераховував на вказаний обліковий запис еквівалентну отриманим грошовим коштам кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів». У подальшому ОСОБА_13 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, упродовж червня листопада 2014 року, у невставлені досудовим розслідуванням дні, за допомогою встановленого за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбука марки «Samsung», перераховували необхідну кількість попередньо отриманих від ОСОБА_22 віртуальних грошових одиниць «кредитів» на встановлені у гральному залі персональні комп`ютери для подальшого отримання від гравців грошових коштів за придбання вказаних «кредитів», які являються умовою вступу в азартну гру.
Упродовж червня - жовтня 2014 року, точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, згідно раніше розподілених ролей та плану, з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення азартних ігор підшукали і на оплатній основі залучили осіб, які повинні були безпосередньо надавати доступ до азартних ігор та забезпечувати діяльність грального закладу - операторів грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_34 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 . При прийомі зазначених осіб на роботу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час провела їх інструктаж, в ході якого повідомила останнім про їх функціональні обов`язки, а саме допуск гравців до приміщення грального залу, прийняття грошових коштів від клієнтів грального залу за гру в азартні ігри, перерахування їх на віртуальні рахунки через встановлене програмне забезпечення, у випадку виграшу видача виграних клієнтами грошових коштів, облік показників роботи грального обладнання, передачу здобутих внаслідок проведення азартних ігор грошових коштів йому, ОСОБА_13 або ОСОБА_14 , прибирання приміщення грального залу та підтримання у ньому порядку, а також порядок дій у разі виявлення протиправної діяльності грального залу працівниками міліції, а саме повідомляти останнім, що власником грального бізнесу є ОСОБА_29 , а вони непричетні до даного грального залу. Також, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, навчила їх навичкам роботи з гральними автоматами та роботи з персональними комп`ютерами та програмним забезпеченням «Superomatic».
У жовтні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи згідно погодженого членами організованої групи плану, з метою підшукування персоналу для роботи у вказаному гральному залі особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою мобільного зв`язку запропонувала знайомій ОСОБА_40 роботу в якості оператора грального залу, повідомивши, що ігри там потрібно буде проводити на комп`ютерах, графік роботи буде доба через дві, а отримувати за добову зміну вона буде гроші в сумі 100 гривень, однак остання відхилила його пропозицію.
Крім того, з метою технічного обслуговування грального обладнання у вигляді встановлених у гральному залі в будівлі під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, персональних комп`ютерів, а також встановленого на них програмного забезпечення, у 2014 році, у невстановлений досудовим розслідуванням місяць та день, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, звернулась до ОСОБА_27 , якого знала раніше, та який володіє спеціальними знаннями в галузі комп`ютерних технологій, та на оплатній основі залучила його до діяльності грального залу, при цьому з метою конспірування своєї діяльності повідомивши останньому про те, за даною адресою функціонує легальний комп`ютерний клуб. В подальшому, протягом жовтня листопада 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_27 за її вказівкою, на оплатній основі, дистанційно, перебуваючи вдома за адресою проживання, оскільки не міг пересуватись через хворобу, через програму для віддаленого доступу «Team Viewer», здійснював технічне обслуговування встановлених у гральному залі в будівлі під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, персональних комп`ютерів, а також встановленого на них програмного забезпечення.
01.08.2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності за зайняття гральним бізнесом оформила договір оренди вказаного приміщення на підставну особу, а саме на ім`я ОСОБА_29 (розшук якого з 2012 року здійснюється Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України) з однієї сторони, та власника приміщення ТОВ «Мрія» в особі ОСОБА_41 - з іншої, розмістивши вказаний договір на стіні всередині грального залу.
Для забезпечення зв`язку операторів грального залу із організаторами грального бізнесу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у 2014 році, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбала у невстановленої особи мобільний телефон марки «NOKIA 2310» із SIM-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_2 , який залишила у приміщенні грального залу, повідомивши ОСОБА_34 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_44 про те, що даний телефон вони повинні використовувати для зв`язку з нею, а також ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
Згідно погодженого із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 плану, діючи в складі організованої групи як виконавець та організатор, з метою отримання незаконного прибутку особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, вживала заходів щодо рекламування діяльності свого грального закладу серед населення м. Шепетівка Хмельницької області. Так, наприкінці серпня на початку вересня 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, підшукала та залучила до участі в азартних іграх жителя м. Шепетівка ОСОБА_45 , якого за допомогою мобільного зв`язку повідомила про місце, час та спосіб проведення азартних ігор у гральному залі в приміщенні під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, після чого ОСОБА_46 в період з вересня по листопад 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, близько 20 разів відвідував указаний гральний зал, де грав на персональних комп`ютерах у різні азартні ігри, в ході чого як програвав поставлені ним грошові ставки, так і вигравав різні суми грошових коштів.
14.10.2014 року, в період з 18 години 46 хвилин до 19 години 26 хвилин, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, яка проводилась на підставі постанови № 04/2/4-2051т від 13.10.2014 прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_47 , перебуваючи в приміщенні грального залу в будівлі під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, особисто отримала від покупця ОСОБА_48 грошові кошти в сумі 100 гривень в якості ставки для участі в азартній грі, після чого без участі клієнта віртуалізувала вказану суму в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та закріпила за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_49 доступ до азартної гри «Book Of Ra» за допомогою встановленого на персональному комп`ютері програмного забезпечення та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. В подальшому в ході проведення покупцем ОСОБА_50 азартної гри останній у результаті випадковості програв поставлену грошову ставку.
Для збільшення грального бізнесу, у жовтні 2014 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, згідно спрямованого на здійснення злочинної діяльності у сфері грального бізнесу плану, доведеного до відома ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , котрі в свою чергу погодились діяти згідно із таким планом, діючи на виконання вказаного плану, придбала у невстановленої особи 8 гральних автоматів типу слот-машина (відео-слот) із програмним забезпеченням «MULTI GAME (CIRCUS)», «LUCKY ROGER», «MEGA JACK», «MULTI GAME (INSECT TRICKS)», «СКЕЛЕЛАЗ», «SLOTOPOL» та «MULTIGAME (PHARAONS PRISON)», яке за цільовим призначенням дозволяє здійснювати гру на умовні одиниці (в тому числі за гроші, в разі використання купюроприймача), а виграш в грі носить випадковий характер, не залежить від здібностей, вмінь чи мистецтва гравця.
Після цього, 20.10.2014 року близько 19 години, невстановлені досудовим розслідуванням особи на прохання особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, транспортували вищевказані 8 гральних автоматів до приміщення грального залу в будівлі під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, де встановили їх, про що згідно раніше наданих інструкцій оператор грального залу найманий працівник ОСОБА_39 доповіла їй за допомогою мобільного зв`язку.
Діючи на виконання розробленого лідером організованої злочинної групи плану, погодженого усіма членами групи, спрямованого на особисте незаконне збагачення, ОСОБА_14 в свою чергу, з метою повернення грошових коштів, які були програними гравцями в гральному закладі у борг, 04.11.2014 року о 13 годині 09 хвилин розробив та запропонував для погодження особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, план, згідно із яким він наступного дня встановить місцезнаходження двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб на ім`я ОСОБА_51 та ОСОБА_52 , після чого змусить останніх повернути їм грошові кошти, які ті програли в азартні ігри у гральному залі, на що отримав згоду.
Крім того, 11.11.2014 року в період з 17 години 38 хвилин до 18 години 15 хвилин, найманий працівник - оператор грального залу ОСОБА_38 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, яка проводилась на підставі постанови № 04/2/4-2097т від 16.10.2014 прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_47 , згідно наданих організатором та керівником організованої злочинної групи вказівок та інструкцій, перебуваючи в приміщенні грального залу в будівлі під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою: м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, отримала від покупця ОСОБА_48 грошові кошти в сумі 100 гривень в якості ставки для участі в азартній грі, після чого без участі клієнта віртуалізувала вказану суму в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та закріпила за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_49 доступ до азартної гри «Mega Jack» за допомогою встановленого на персональному комп`ютері програмного забезпечення та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. В подальшому в ході проведення покупцем ОСОБА_50 азартної гри останній у результаті випадковості виграв грошові кошти в сумі 200 гривень, однак ОСОБА_38 повідомила йому, що на даний час в касі грального залу грошей немає, і тому виграш йому видасть власник залу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, після чого власноручно виготовила та передала покупцю ОСОБА_49 розписку на суму 200 гривень.
Таким чином, в період з 16.05.2014 року по 12.11.2014 року ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для особистого незаконного збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зайняття гральним бізнесом всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету права і свободи людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству, приховуючи свою злочинну діяльність, у приміщенні грального залу в будівлі під умовним номером 42/1, яка розташована на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою АДРЕСА_6 , надавали можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів операторам грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_34 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_44 отримували від них певну кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів», за допомогою яких робили ставки та грали у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки. Крім того, надавали можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх на гральних автоматах, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів у гральні автомати робили ставки та грали у різні азартні ігри на даних автоматах, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки.
В свою чергу, наймані працівники ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_53 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_44 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою мобільного зв`язку, а також особисто, у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично та регулярно, доповідали про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання, у разі виграшу гравця виплачували йому суму виграшу, та передавали отримані від гравців грошові кошти ОСОБА_13 ОСОБА_14 та особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, які лідер у подальшому розподіляв між учасниками групи та здійснював інші розрахунки, пов`язані з діяльністю грального залу. Окрім того, ОСОБА_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично та регулярно повідомляла лідеру організованої групи отриману від ОСОБА_34 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_44 інформацію про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання.
У результаті незаконних дій упродовж травня 2014 року до 12 листопада 2014 року ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи як організатори та виконавці в складі організованої групи з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, незаконно створили умови для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, а також здійснювали діяльність з організації та проведення азартних ігор, умовами яких є внесення гравцями ставок, що дає змогу отримати виграш, і результати яких залежать від випадковості, в результаті чого отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом до 12.11.2014 року, коли працівниками міліції на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_54 від 10.11.2014 року було проведено санкціонований обшук вказаного приміщення та вилучено гральне обладнання 6 персональних комп`ютерів, на жорстких дисках яких відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 91кт від 31.12.2014 року виявлено встановлене програмне забезпечення «Superomatic» для проведення азартних ігор у мережі «Інтернет», а також 8 гральних автоматів, які відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 4575-4582/14-26 від 26.12.2014 являються гральними автоматами типу слот-машина (відео-слот) із програмним забезпеченням «MULTI GAME (CIRCUS)», «LUCKY ROGER», «MEGA JACK», «MULTI GAME (INSECT TRICKS)», «СКАЛОЛАЗ», «SLOTOPOL» та «MULTIGAME (PHARAONS PRISON)», яке за цільовим призначенням дозволяє здійснювати гру на умовні одиниці (в тому числі за гроші, в разі використання купюроприймача), а виграш в грі носить випадковий характер, не залежить від здібностей, вмінь чи мистецтва гравця (користувача), і тим самим було припинено зайняття забороненим гральним бізнесом.
Також, у травні 2014 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, розробила план, спрямований на продовження злочинної діяльності у сфері грального бізнесу у складі організованої групи, який довела до відома її членів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , котрі в свою чергу погодились діяти згідно із таким планом. Діючи на виконання вказаного плану, з метою організації у приміщенні АДРЕСА_7 зайняття гральним бізнесом у травні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, звернулась до свого знайомого ОСОБА_55 , який є зятем власниці вищевказаного приміщення ОСОБА_56 і якого остання уповноважила займатись пов`язаними із даним приміщенням фінансово-господарськими питаннями, та уклала з останнім усний безоплатний договір оренди зазначеного приміщення, не повідомивши про дійсну мету такої оренди.
Надалі особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з відома та за погодженням з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 облаштував вказане приміщення як гральний зал, придбавши у невстановленої досудовим розслідуванням особи 8 персональних комп`ютерів та маршрутизатор марки «Huawei HG 532 E», які встановила у вказаному приміщенні та з метою спостереження за поведінкою осіб у гральному залі з відома та за погодженням із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у невстановлений досудовим розслідуванням час встановила придбані у невстановленої досудовим розслідуванням особи відеокамеру та відеореєстратор «Dahua DH-DVR3104E», з можливістю дистанційного перегляду зображення із них за допомогою мережі «Інтернет» та програмного забезпечення «iVMS-4200» на встановленому за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбуці марки «Samsung».
03.09.2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи з відома ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , згідно спільного узгодженого плану, з метою забезпечення доступу до мережі «Інтернет» у вказаному приміщенні уклала від імені власника приміщення ОСОБА_56 договір № 155 про надання телекомунікаційних послуг за адресою: АДРЕСА_7 , із ПАТ «Укртелеком» в особі начальника Цеху телекомунікаційних послуг № 20 Хмельницької філії вказаного товариства ОСОБА_57 .
Таким чином, з 03.09.2014 року ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, почали отримувати за адресою розташування грального залу доступ до мережі «Інтернет», який остання забезпечила шляхом підключення персональних комп`ютерів до вказаної мережі за допомогою вказаного маршрутизатора.
Після забезпечення доступу встановлених у вищевказаному приміщенні комп`ютерів до мережі «Інтернет» особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час самостійно завантажила із веб-ресурсів «www.goodman-network.com», «www.superomatic.com» та «www.igrosoft.com», що перебувають у вільному доступі та належать невстановленим досудовим розслідуванням особам, дистрибутиви програмного забезпечення «Casino Win Win» та «Superomatic» для проведення азартних ігор за допомогою мережі «Інтернет», які в подальшому інсталювала на зазначені персональні комп`ютери. Вказане програмне забезпечення призначене для отримання доступу до серверів із розміщеним програмним забезпеченням у вигляді симуляторів гральних автоматів, що дає можливість доступу до азартних ігор через мережу «Інтернет» з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Для забезпечення проведення азартних ігор за допомогою встановленого на персональних комп`ютерах програмного забезпечення, у вересні 2014 року, дата досудовим розслідуванням не встановлена, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_13 звернулися до раніше знайомого ОСОБА_22 , який переводив готівкові грошові кошти у вигляд віртуальних грошових одиниць «кредитів». Останній на їх прохання, не будучи обізнаним із їх злочинним планом та не усвідомлюючи, що вони займаються гральним бізнесом, за допомогою веб-інтерфейса невстановленого досудовим розслідуванням програмного забезпечення створив у вказаному програмному забезпеченні обліковий запис клієнта, та після перерахування ними готівки на його банківську картку у ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою даного веб-інтерфейса створював та перераховував на вказаний обліковий запис еквівалентну отриманим грошовим коштам кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів». У подальшому вони упродовж вересня листопада 2014 року, у невставлений досудовим розслідуванням час, за допомогою встановленого за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбука марки «Samsung», перераховували необхідну кількість попередньо отриманих від ОСОБА_22 віртуальних грошових одиниць «кредитів» на встановлені у гральному залі персональні комп`ютери для подальшого отримання від гравців грошових коштів за придбання вказаних «кредитів», які являються умовою вступу в азартну гру.
У жовтні 2014 року, число та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи як організатори у складі організованої групи, згідно раніше розподілених ролей та плану, з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення азартних ігор підшукали і на оплатній основі за їх згодою залучили осіб, які повинні були безпосередньо надавати доступ до азартних ігор та забезпечувати діяльність грального закладу - операторів грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_58 та невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_59 . При прийомі зазначених осіб на роботу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час провела їх інструктаж, в ході якого повідомила останнім про їх функціональні обов`язки, а саме прийняття грошових коштів від клієнтів грального залу за гру в азартні ігри, перерахування їх на віртуальні рахунки через встановлене програмне забезпечення, у випадку виграшу видача виграних клієнтами грошових коштів, облік показників роботи грального обладнання, передачу здобутих внаслідок проведення азартних ігор грошових коштів, прибирання приміщення грального залу та підтримання у ньому порядку та навчила їх навичкам роботи з персональними комп`ютерами та програмним забезпеченням «Casino Win Win» і «Superomatic».
Крім того, з метою технічного обслуговування грального обладнання у вигляді встановлених у гральному залі в будівлі АДРЕСА_7 персональних комп`ютерів, а також встановленого на них програмного забезпечення, у 2014 році, у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, звернулась до раніше знайомого ОСОБА_27 , який володіє спеціальними знаннями в галузі комп`ютерних технологій, та на оплатній основі залучила його до діяльності грального залу, при цьому з метою конспірування своєї діяльності повідомивши останньому про те, за даною адресою функціонує легальний комп`ютерний клуб. В подальшому, упродовж жовтня листопада 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_27 за її вказівкою на оплатній основі, дистанційно, через програму для віддаленого доступу «Team Viewer», здійснював технічне обслуговування встановлених у гральному залі в будівлі АДРЕСА_7 персональних комп`ютерів, а також встановленого програмного забезпечення, перебуваючи вдома за адресою проживання, оскільки не міг пересуватись через хворобу.
06.09.2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності за зайняття гральним бізнесом оформила договір оренди вказаного приміщення на підставну особу, а саме на ім`я ОСОБА_29 (розшук якого з 2012 року здійснюється Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України), - з однієї сторони, та власника приміщення ОСОБА_56 з іншої, розмістивши даний договір на стіні всередині грального залу.
Надалі, 14.10.2014 року в період з 18 години 00 хвилин до 18 години 34 хвилини, найманий працівник - оператор грального залу ОСОБА_58 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, яка проводилась на підставі постанови № 04/2/4-2052т від 13.10.2014 прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_47 , згідно наданих організатором та керівником організованої злочинної групи вказівок та інструкцій, перебуваючи в приміщенні грального залу в будівлі АДРЕСА_7 , отримала від покупця ОСОБА_48 грошові кошти в сумі 100 гривень в якості ставки для участі в азартній грі, після чого без участі клієнта віртуалізувала вказану суму в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та закріпила їх за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_49 доступ до азартної гри «Book Of Ra» за допомогою встановленого на персональному комп`ютері програмного забезпечення та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. В подальшому, після проведення покупцем ОСОБА_50 азартної гри, у якій останній виграв в результаті випадковості, ОСОБА_58 видала йому грошовий виграш в сумі 300 гривень.
Таким чином, в період з жовтня 2014 року по 12.11.2014 року ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, в складі організованої групи, об`єднаної єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у приміщенні грального залу за адресою АДРЕСА_7 , надавали можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів операторам грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_58 та невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_59 отримували від них певну кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів», за допомогою яких робили ставки та грали у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки. В свою чергу, наймані працівники ОСОБА_35 , ОСОБА_34 , ОСОБА_58 та невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_59 за вказівкою лідера за допомогою мобільного зв`язку, а також особисто доповідали про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у разі виграшу гравця виплачували йому суму виграшу, та передавали отримані від гравців грошові кошти ОСОБА_13 , яка в свою чергу передавала їх особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, а та у подальшому розподіляла між учасниками групи та здійснювала інші розрахунки, пов`язані з діяльністю грального залу. Окрім того, ОСОБА_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично та регулярно повідомляла лідеру організованої групи отриману від ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_58 та невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_59 інформацію про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання.
У результаті незаконних дій упродовж травня 2014 року до 12.11.2014 року ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, незаконно створили умови для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, а також здійснювали діяльність з організації та проведення азартних ігор, умовами яких є внесення гравцями ставок, що дає змогу отримати виграш, і результати яких залежать від випадковості, в результаті чого останні отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом до 12.11.2014 року, коли працівниками міліції на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_60 від 10.11.2014 року було проведено санкціонований обшук вказаного приміщення та вилучено гральне обладнання 8 персональних комп`ютерів, на жорстких дисках яких відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 93кт від 16.12.2014 виявлено встановлене програмне забезпечення «Casino Win Win» та «Superomatic» для проведення азартних ігор у мережі «Інтернет», і тим самим було припинено зайняття забороненим гральним бізнесом.
Після проведення працівниками міліції 12.11.2014 року обшуку у гральному залі в приміщенні АДРЕСА_7 та вилучення грального обладнання, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, розробила план, спрямований на відновлення злочинної діяльності у сфері грального бізнесу у складі організованої групи, який довела до відома її членів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , котрі в свою чергу погодились діяти згідно із таким планом. Діючи на виконання вказаного плану, в листопаді 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи 3 персональних комп`ютера, 2 маршрутизатора моделі «TP-Link» та маршрутизатор моделі «D-Link», які встановила всередині приміщення АДРЕСА_7 .
Після цього особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час самостійно завантажила із веб-ресурсів «www.goodman-network.com», «www.superomatic.com» та «www.igrosoft.com», що перебувають у вільному доступі та належать невстановленим досудовим розслідуванням особам, дистрибутиви програмного забезпечення «Casino Win Win» та «Superomatic» для проведення азартних ігор за допомогою мережі «Інтернет», які в подальшому інсталювала на зазначені персональні комп`ютери. Вказане програмне забезпечення призначене для отримання доступу до серверів із розміщеним програмним забезпеченням у вигляді симуляторів гральних автоматів, що дає можливість доступу до азартних ігор через мережу «Інтернет» з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Для забезпечення проведення азартних ігор за допомогою встановленого на персональних комп`ютерах програмного забезпечення, упродовж листопада 2014 року, дати досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_13 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, перераховували різні суми готівки на банківську картку ОСОБА_22 у ПАТ КБ «ПриватБанк», який, не будучи обізнаним із їх злочинним планом та не усвідомлюючи, що вони займаються гральним бізнесом, за допомогою веб-інтерфейса невстановленого досудовим розслідуванням програмного забезпечення створював та перераховував на обліковий запис ОСОБА_13 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, еквівалентну отриманим грошовим коштам кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів». У подальшому ОСОБА_13 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, упродовж листопада 2014 року, у невставлений досудовим розслідуванням час, за допомогою встановленого за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбука марки «Samsung», перераховували необхідну кількість попередньо отриманих від ОСОБА_22 віртуальних грошових одиниць «кредитів» на встановлені у гральному залі персональні комп`ютери для подальшого отримання від гравців грошових коштів за придбання вказаних «кредитів», які являються умовою вступу в азартну гру.
З метою спостереження за поведінкою осіб у гральному залі в будівлі АДРЕСА_7 та здійснення контролю за зайняттям гральним бізнесом, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, за погодженням із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у невстановлений досудовим розслідуванням час встановила у зазначеному приміщенні придбану у невстановленої досудовим розслідуванням особи відеокамеру з можливістю дистанційного перегляду зображення за допомогою мережі «Інтернет» та програмного забезпечення «iVMS-4200» на встановленому за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбуці марки «Samsung».
В листопаді 2014 року, число та час досудовим розслідуванням не встановлені, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи як організатор, згідно раніше розподілених ролей та погодженого із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 плану, з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення азартних ігор підшукала і на оплатній основі за їх згодою залучила осіб, які повинні були безпосередньо надавати доступ до азартних ігор та забезпечувати діяльність грального закладу - операторів грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_34 та ОСОБА_61 .
В цей же час, ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи як виконавець, згідно раніше розподілених ролей та плану, з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення азартних ігор підшукав і на оплатній основі за її згодою залучив особу, яка повинна була безпосередньо надавати доступ до азартних ігор та забезпечувати діяльність грального закладу - оператора грального залу в особі найманого працівника ОСОБА_62 .
При прийомі зазначених осіб на роботу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час провела їх інструктаж, в ході якого повідомила останнім про їх функціональні обов`язки, а саме прийняття грошових коштів від клієнтів грального залу за гру в азартні ігри, перерахування їх на віртуальні рахунки через встановлене програмне забезпечення, у випадку виграшу видача виграних клієнтами грошових коштів, облік показників роботи грального обладнання, регулярні доповіді за допомогою мобільного зв`язку, а також особисто, про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження і ОСОБА_13 , передачу їм здобутих внаслідок проведення азартних ігор грошових коштів, прибирання приміщення грального залу та підтримання у ньому порядку.
Таким чином, в період часу з 12.11.2014 року по 25.11.2014 року, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, у приміщенні грального залу за адресою АДРЕСА_7 , надавали можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів операторам грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ОСОБА_58 отримували від них певну кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів», за допомогою яких робили ставки та грали у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки. В свою чергу, наймані працівники ОСОБА_35 , ОСОБА_34 та ОСОБА_58 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою мобільного зв`язку, а також особисто доповідали про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання їй, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , у разі виграшу гравця виплачували йому суму виграшу, та передавали отримані від гравців грошові кошти, які особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, в подальшому розподіляла між учасниками групи та здійснювала інші розрахунки, пов`язані з діяльністю грального залу. Окрім того, ОСОБА_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично та регулярно повідомляла лідеру організованої групи отриману від ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ОСОБА_58 інформацію про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання.
У результаті незаконних дій упродовж листопада 2014 року ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи як організатори та виконавці в складі організованої групи з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, незаконно створили умови для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, а також здійснювала діяльність з організації та проведення азартних ігор, умовами яких є внесення гравцями ставок, що дає змогу отримати виграш, і результати яких залежать від випадковості, в результаті чого останні отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом від 12.11.2014 року до 25.11.2014 року, коли працівниками міліції на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_60 від 21.11.2014 року було проведено санкціонований обшук вказаного приміщення та вилучено гральне обладнання 3 персональних комп`ютера на жорстких дисках яких відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 101кт від 11.12.2014 року виявлено встановлене програмне забезпечення «Casino Win Win» та «Superomatic» для проведення азартних ігор у мережі «Інтернет», і тим самим було припинено зайняття забороненим гральним бізнесом.
Крім того, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, з корисливих мотивів, для особистого незаконного збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зайняття гральним бізнесом всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав і свобод людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству, приховуючи свою злочинну діяльність, у червні 2014 року організували зайняття гральним бізнесом у приміщенні за адресою АДРЕСА_8 .
Так, у червні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи як організатор, усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом приносить прибуток, для збільшення розміру отримуваного незаконного прибутку від зайняття гральним бізнесом, діючи згідно спрямованого на спільне незаконне збагачення, погодженого членами організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 плану, вирішила відкрити додатковий гральний зал, для чого підшукала нежитлове приміщення бару « ІНФОРМАЦІЯ_3 », площею 22 кв.м., яке розташоване в АДРЕСА_8 , та належить ОСОБА_63 .
Реалізовуючи свої злочині наміри, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з відома та за погодженням з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , уклала із ОСОБА_64 усний договір, згідно якого встановить у належному їй приміщенні гральне обладнання, за що буде регулярно сплачувати їй фіксовану щомісячну грошову плату в сумі 300 гривень, увівши її в оману з приводу ніби-то дозволеності такої діяльності, про що їй в дійсності відомо не було. Після цього, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з відома та за погодженням ОСОБА_13 та ОСОБА_14 встановила у вищевказаному приміщенні придбаний у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленої досудовим розслідуванням особи гральний автомат типу слот-машина (відео-слот, «стовпчик») з інстальованим програмним забезпеченням «777 Счастливое число», яке за цільовим призначенням дозволяє здійснювати гру на умовні одиниці, а виграш в грі носить випадковий характер, не залежить від здібностей, вмінь чи мистецтва гравця.
В цей же час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення там азартних ігор залучила ОСОБА_64 в якості особи, яка буде безпосередньо надавати гравцям доступ до азартних ігор і забезпечувати виплату грошового виграшу, на що вона дала згоду. Того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, навчила ОСОБА_64 навичкам обслуговування грального автомата та правилам проведення азартної гри, згідно яких для азартної гри на автоматі необхідно вставити у жетоноприймач спеціальні жетони. Згідно наданих особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, інструкцій, гравець повинен був обміняти у ОСОБА_64 грошові кошти на жетони, в еквіваленті 1 гривня за 1 жетон, після чого самостійно здійснювати азартну гру на гральному автоматі шляхом вставляння жетона у жетоноприймач та натискання клавіш на корпусі грального автомата. У випадку настання виграшу, ОСОБА_64 згідно наданих інструкцій повинна була отримати від гравця видані гральним автоматом жетони та написати розписку про те, що вона ніби-то заборгувала гравцю суму грошових коштів, яка відповідає сумі виграшу, та повідомити про це особу, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою мобільного телефону, а вже вона повинна здійснити безпосередньо виплату гравцю виграшу в грошовому еквіваленті. Також особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, надала ОСОБА_64 невстановлену досудовим розслідуванням кількість спеціальних металевих жетонів «Cat Coin» для видачі їх гравцям в обмін на грошові кошти.
У подальшому, в період з червня по листопад 2014 року, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з відома та за погодженням з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у приміщенні грального залу за адресою АДРЕСА_8 , надавала можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів оператору грального залу в особі найманого працівника ОСОБА_64 робили ставки та грали у різні азартні ігри на встановленому у залі гральному автоматі, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки.
Упродовж вказаного періоду, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з періодичністю декілька разів на місяць, прибувала до грального залу в приміщенні бару « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_8 , де за допомогою привезеного з собою спеціального ключа відкривала корпус встановленого там грального автомата, забирала з середини жетони, отримувала від ОСОБА_64 гроші, які давали їй гравці за жетони, а в разі необхідності давала їй певну кількість жетонів «Cat Coin». В подальшому, отримані внаслідок незаконного грального бізнесу кошти особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, розподіляла між собою та членами організованої групи ОСОБА_13 і ОСОБА_14 .
Таким чином, упродовж червня листопада 2014 року, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, незаконно створили умови для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, а також здійснювали діяльність з організації та проведення азартних ігор, умовами яких є внесення гравцями ставок, що дає змогу отримати виграш, і результати яких залежать від випадковості, в результаті чого останні отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом до середини листопада 2014 року, коли ОСОБА_65 самостійно вирішила припинити доступ гравців до грального автомата і в подальшому видати його працівникам міліції.
Після цього, 26.02.2015 року на підставі письмового дозволу ОСОБА_65 було проведено огляд належного їй господарства АДРЕСА_8 , в ході якого вилучено гральний автомат, який відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 544/15-26 від 30.03.2015 року є гральним автоматом типу слот-машина (відеослот), на якому встановлене гральне забезпечення «777 «Счастливое число», яке дозволяє здійснювати гру на умовні одиниці, а виграш в грі носить випадковий характер, не залежить від здібностей, вмінь чи мистецтв гравця (користувача), та таким чином припинила зайняття організованою групою в складі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, гральним бізнесом.
Вказані дії обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження ухвалою Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 18.04.2017 року, орган досудового розслідування кваліфікував за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України як заняття гральним бізнесом, вчиненим організованою групою.
Обвинувачена ОСОБА_13 у судовому засіданні винною себе у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення не визнала, зазначила, що його в складі організованої групи не вчиняла, з обвинуваченим ОСОБА_14 познайомилась в 2015 році, з приводу викладених у обвинувальному акті обставин їй нічого не відомо, ніякі приміщення не орендувала, телефону та інтернету не проводила, договорів не укладала та не розривала, обладнання не налаштовувала, працівників не наймала, їх інструктажів не проводила, просила її виправдати, в подальшому від показань відмовилась в порядку ст. 63 Конституції України.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_14 вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнав та суду показав, що працює контролером у ТОВ «Мрія». Виконуючи свої посадові обов`язки отримував оплату за торгові місця на ринку, нагадував про необхідність сплати орендної плати за користування приміщеннями на ринку та забезпечував громадський порядок на території ринку, що належить даному товариству. Неодноразово заходив до кафе, розташованого на території ринку по вул.Залізничній, 42, в м.Шепетівка, відпочивав там із друзями, пив каву та грав на автоматах. З обвинуваченою ОСОБА_13 познайомився після надходження обвинувального акту до суду, до цього із останньою знайомий не був. Знайомий із ОСОБА_66 . Оскільки отримує невелику заробітну плату, вирішив підзаробити та домовився із ним про продаж у його кафе по АДРЕСА_6 морозива, яке йому по собівартості відпускав місцевий підприємець ОСОБА_67 . А тому, мав із ним спільні справи лише з приводу продажу морозива та деколи позичав у останнього кошти. Жодного відношення до грального бізнесу не має, до складу організованої групи не входив, ОСОБА_68 про свої плати його не повідомляв. В період з жовтня 2014 року по березень 2015 року перебував в районі проведення АТО в складі добровольчого батальйону, а тому жодною діяльністю не займався. Просив його виправдати.
Дослідивши матеріали кримінального провадження у повному обсязі, допитавши свідків та обвинувачених, вислухавши доводи обвинувачення та захисту, суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України вчинене обвинуваченими ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та їх слід виправдати за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України з огляду на таке.
Зважаючи на приписи ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», за якими практика Європейського суду з прав людини, є джерелом права, суд приймає до уваги положення констатовані при розгляді справи «Яременко проти України» (рішення від 12 червня 2008 року), за змістом яких в аспекті порушення пункту першого статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зазначено, що право обвинуваченого не свідчити проти себе та не давати показань є загальновизнаними міжнародними стандартами та складовими права на справедливий суд. Зокрема, право не свідчити проти себе передбачає, що сторона обвинувачення у кримінальній справі повинна доводити вину обвинуваченого без використання доказів, отриманих шляхом застосування методів примусу або пригнічення волі обвинуваченого.
Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, при визначенні цивільних прав і обов`язків особи чи при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що пред`являється особі.
Стаття 8 Конституції України декларує, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
У відповідності до ст. 62 Конституціїї України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Відповідно до ч. 2 ст. 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до ст. 25 КПК України прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Крім того, саме на них законом покладається обов`язок всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, відповідно до ст. 9 КПК України.
За правилами ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини, вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання та інше.
Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Отже, обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в судовому засіданні покладається на сторону обвинувачення.
Так, на обґрунтування винуватості ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України сторона обвинувачення, посилалась на наступні докази, які в судовому засіданні були безпосередньо досліджені судом.
Так, допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_69 суду показала, що є матір`ю обвинуваченого ОСОБА_14 , проживає по АДРЕСА_3 . Її син в 2014 році працював контролером на ринку ТОВ «Мрія», отримував невелику заробітну плату, багато коштів у нього не бачила. В 2014-2015 роках перебував в зоні проведення АТО. Обвинувачену ОСОБА_13 не знає.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_70 суду показала, що працювала електромеханіком абонвідділу ЦТП №20 Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком», приймала заявки на підключення абонентів. До неї в 2014 році звертався мужчина, описати його не може, не пам`ятає, з метою отримання телекомунікаційних послуг по АДРЕСА_7 . Отримавши заявку, внесла в базу дані абонента, уклала договір на підключення послуг.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_71 суду показав, що він є директором ТОВ «Мрія», на території якого по вул.Залізничній, 42 в м.Шепетівка здавав в оренду приміщення на підставі укладеного договору із ОСОБА_29 , за умовами якого останній за користування ним сплачував орендну плату.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_72 суду показав, що в 2013-2014 р. близько 10 раз був відвідувачем гральних закладів по вул. Героїв Небесної Сотні та по вул. Залізничній в м.Шепетівка. Грав на автоматах та на комп`ютерах. Більше 50 грн. не програвав, гроші давав дівчатам, які там працювали, вони включали комп`ютер, на якому можна було грати. Суть гри полягала у випаданні комбінації, виграш носив випадковий характер. В приміщенні також продавали воду, печиво та інше.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_73 суду показала, що з обвинуваченими не знайома. Декілька місяців в 2014 р. працювала на вокзалі, в ході обшуку в сусідньому приміщенні була понятою, бачила гроші та автомати, які вилучили працівники міліції, підписувала протокол.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_74 суду показав, що його тещі ОСОБА_56 на праві власності належить приміщення по АДРЕСА_7 . З метою здачі його в оренду надавав оголошення, однак ніхто ним не цікавився. В 2010-2011 р. до нього звернувся ОСОБА_68 з проханням надати вказане приміщення для того, щоб в ньому зложити речі. Він погодився, під`їхав та надав йому ключі від вказаного приміщення, договору не укладали, домовились усно. За користування приміщенням грошей не отримував. Чим займався ОСОБА_68 йому не відомо. Після проведеного у приміщенні обшуку ключі від нього забрав. Про наявність укладеного договору між його тещею ОСОБА_56 та ОСОБА_29 нічого не знає.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_37 суду показала, що в 2014 році неодноразово бувала на залізничному вокзалі, там у кафе по АДРЕСА_6 працювала її подруга ОСОБА_75 , продавала каву, пиво. На її прохання на декілька годин її могла підмінити. Заклад був відкритий, його відвідувало багато людей. Вона особисто не займалась наданням послуг у сфері грального бізнесу у приміщенні за вищенаведеною адресою, про здійснення азартних ігор у ньому їй нічого не відомо. Обвинувачену ОСОБА_13 не знає, із ОСОБА_14 знайома, із ним спілкувалась з 2012 року, мала його телефон, до нього телефонувала.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_76 суду показала, що працює начальником дільниці з обслуговування абонентів у Славутському відділенні Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком» з 1994 року. ФОП ОСОБА_13 , яка орендувала приміщення у ПАТ «Прогрес», була абонентом в м.Славута, надавали їй послуги телефонного мовлення та інтернету по АДРЕСА_5 . За користування даними послугами сплачувала абонплату, в списках боржників не значилась. З ОСОБА_13 особисто не знайома, ніколи її не бачила. В приміщенні по АДРЕСА_5 не бувала, надання послуг не перевіряла. Яким видом діяльності займалась ФОП ОСОБА_13 їй не відомо. 4 р. тому в ході слідчої дії вилучали документи, тоді і дізналась, що остання була орендарем приміщення.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_46 суду показав, що восени 2014 року на залізничному вокзалі на ринку біля воріт близько 5 раз грав у залі на комп`ютерах за гроші, робив ставки та навіть вигравав. Заклад був відкритий, обмежень у доступі не було. Там у залі було декілька комп`ютерів. До залу його запрошував знайомий ОСОБА_77 , кому належить заклад йому не відомо.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_38 суду показала, що в 2014 році протягом 2 місяців працювала на АДРЕСА_6 . Там був міні бар, де продавала сухарики, горішки, алкогольні напої та інше та інший зал із автоматами, комп`ютерами. Працювала разом із ОСОБА_78 через сутки, за що отримували 100 грн. за зміну. Остання навчала її навикам роботи із комп`ютерами з азартними іграми. Вона за отримані від відвідувачів грошові кошти включала їм ігри на комп`ютерах. На роботу її приймав ОСОБА_77 , з приводу робочих питань контактувала лише із ним, він і забирав зароблені ними кошти. До закладу приходив ОСОБА_14 із друзями, сиділи в барі, випивали.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_34 суду показала, що працювала 2-3 місяці у інтернет-кафе у двох приміщеннях по АДРЕСА_6 . На роботу її прийняв ОСОБА_77 . Навикам роботи із комп`ютерами навчали дівчата, які там працювали. В приміщенні був бар та комп`ютери, через які надавались послуги інтернету та азартних ігор. Вказала, що бачила ОСОБА_14 , він завідував баром, ОСОБА_77 керував комп`ютерами, з приводу кредитів телефонувала до нього, він забирав виручку. Заробітну плати у сумі 100 грн. за відпрацьовану зміну брали з каси. Хто орендував приміщення їй не відомо, організаторів грального бізнесу також не знає.
Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_53 суду показала, що декілька місяців працювала на автоматах. На роботу її приймав старший ОСОБА_79 , пояснював як відпускати людей. Навикам роботи із комп`ютерами навчали дівчата, які там працювали. Вказувала, що у приміщенні було два зали один, у якому продавали різні напої, інший у якому стояли комп`ютери. Грошові кошти складали у різні коробки, передавали їх по зміні. Спілкувалась із ОСОБА_80 , іноді бачила у закладі ОСОБА_14 . Хто орендував приміщення і кому належить гральний бізнес їй не відомо. Обвинувачену ОСОБА_13 не бачила та її не знає.
Допитаний у судовому засіданні в режимі відеоконференції свідок ОСОБА_81 суду показала, що близько пів року працювала у гральному залі сутки через двоє на вул.Залізничній при вході на ринок. Закладом керував ОСОБА_77 . Знає, що ОСОБА_14 був компаньйоном. Обвинувачену ОСОБА_13 не бачила, її не знає.
Допитаний у судовому засіданні в режимі відеоконференції свідок ОСОБА_22 суду показав, що 6-8 років тому працював менеджером по збуту на підставі договору підряду у компанії «Смарт мані» у торговому центрі «Арена Сіті» у м.Києві, з 2012 року працював вдома. Мав близько 20-30 клієнтів на обслуговуванні, їм збував віртуальні грошові одиниці. За надані послуги клієнти перерахували грошові кошти на рахунок компанії. Після підтвердження бухгалтерією надходження коштів від клієнта надавав послугу. Вартість кредитів встановлювала компанія, і вона змінювалась. В телефонному режимі познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_82 та жінкою на ім`я ОСОБА_83 із Західної України, їх прізвищ не знає, з якими впродовж певного періоду часу у телефонному режимі спілкувався з питань придбання віртуальних кредитів, близько 1 разу на місяць останні телефонували. Під клієнта компанії створив обліковий запис, на кого не пам`ятає, туди і перераховував віртуальні одиниці. Про зайняття ними гральним бізнесом йому нічого не відомо, оскільки існує розгалужена мережа, різні сервіси, де використовуються віртуальні одиниці. Спосіб розрахунку не ідентифікує вид діяльності. Про зайняття гральним бізнесом дізнався лише від слідчих. Обвинувачених та про їх родинні відносини не знає, із ними не знайомий.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_65 суду показала, що є приватним підприємцем, має магазин у АДРЕСА_8 , у якому продає продовольчі товари. В 2014 році її чоловік мав бар, у якому продавали також спиртні напої. До неї звернувся невідомий їй чоловік, коли саме не пам`ятає та запропонував поставити гральний автомат на літній період. На вказану пропозицію вона погодилась, щоб до закладу, у якому вона здійснює підприємницьку діяльність, частіше заходили відвідувачі. На автоматі були ігри, в нього кидали гроші по 50 коп. Хто і яким чином встановлював та обслуговував автомат вона не знає, де брали гроші також. Вказала, що у неї в закладі працювало двоє найманих працівників. Ствердила, що за розміщення автомату винагороду не отримувала, їй сплачували кошти лише за використану електроенергію.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_84 суду показав, що обвинувачених не знає, близько 15 років тому у нього біля кафе на Грицівському перехресті витягли документи, а саме: паспорт, дозвіл на носіння зброї, техпаспорт на авто та причіп, писав заяву з приводу крадіжки документів в міліцію.
Допитані у судовому засіданні свідки ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 та ОСОБА_40 суду показали, що жодними відомостями стосовно грального бізнесу не володіють, з обвинуваченими не знайомі.
Інші свідки ОСОБА_24 , ОСОБА_56 , ОСОБА_25 , ОСОБА_88 , ОСОБА_23 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_58 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_73 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_27 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_35 заявлені в підготовчому засіданні судом не допитувались.
Відповідно до положень ч.2 ст.327 КПК України, прибуття в суд свідка забезпечується стороною кримінального провадження, яка заявила про його виклик. Суд сприяє сторонам кримінального провадження у забезпеченні явки зазначених осіб шляхом здійснення судового виклику.
Сторона обвинувачення не виконала зазначені приписи закону. З матеріалів справи вбачається, що судом вжито заходів щодо судового виклику всіх свідків кримінального правопорушення та вичерпано усі можливості щодо забезпечення їх явки до суду для допиту, в тому числі шляхом застосування приводів, процесуальні прокурори, які брали участь в судовому розгляді кримінального провадження відмовились від їх допиту, сторона захисту не наполягала на їх допиті.
На підтвердження винуватості ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст.203-2 КК України, сторона обвинувачення посилається також на письмові докази, досліджені судом в судовому засіданні.
Так, доказами вчинення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у складі організованої групи зайняття гральним бізнесом в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , сторона обвинувачення вважає протокол тимчасового доступу до документів ПАТ «Укртелеком», в ході якого вилучено договори оренди нежитлового приміщення від 17.09.2009 по АДРЕСА_5 , де виявлено та вилучено гральні автомати, укладеного між ОСОБА_13 та ПАТ «Прогрес», акт прийому передачі вказаного приміщення, відповідно до якого ОСОБА_13 прийняла вказане приміщення, договір про надання послуг електрозв`язку №176 від 22.09.2009, а саме інтернету по вул. Козацька, 120, укладеного між ПАТ «Укртелеком» та ОСОБА_13 , заяву ОСОБА_13 , якою остання просить припинити надання послуг електрозв`язку від 01.01.2015 року, розрахунок оплати послуг електрозв`язку, відповідно до якого послуги електрозв`язку оплачувалися по грудень 2014 року.
Однак, суд вважає, що зміст вказаних письмових доказів жодним чином не підтверджує того, що у вищевказаному приміщенні з вересня 2009 року по листопад 2014 року ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у складі організованої групи здійснювалось зайняття гральним бізнесом, в результаті якого члени групи отримували прибуток, оскільки обставини укладення договору оренди та користування даним приміщенням саме ОСОБА_13 не доведені, допитана у судовому засіданні в якості свідка начальник дільниці Славутського відділення Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком» ОСОБА_76 не підтвердила того, що саме ОСОБА_13 укладала та розривала договір про надання послуг електрозв`язку та користування інтернетом. Обвинувачена ОСОБА_13 у судовому засіданні також категорично заперечила факт укладення нею особисто таких договорів як і договорів оренди (а.п. 77-86 т.5), вказуючи на те, що підписи на них вона не вчиняла, почеркознавча експертиза з цих підстав не проводилась. Інших належних та допустимих доказів стороною обвинувачення на підтвердженя вказаного вище не надано.
Також, сторона обвинувачення вважає такими доказами протокол огляду покупця та видачі технічних засобів від 14.10.2014 року (а.п. 123 т.3), протокол №523т від 14.10.2014 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки (а.п. 124-127 т.3), протокол про результати здійснення аудіо-, відеоконтролю місця - грального залу в приміщенні по АДРЕСА_5 від 17.11.2014 (а.п. 135-136 т.3); протокол обшуку від 12.11.2014 року грального залу в АДРЕСА_5 (а.п. 154-159 т.3), в ході якого виявлено та вилучено 7 комп`ютерів (комплектів із монітора, клавіатури, системного блоку та маніпулятора типу «миша»), відеореєстратор, відеокамеру, 4 роутера, калькулятор та записи щодо діяльності грального залу; висновок експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів (а.п. 164-171 т.3) про те, що на виявленому відеореєстраторі наявні відеозаписи; висновок експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів про те, що всі вилучені комп`ютери містять інформацію щодо заняття гральним бізнесом, а також програмне забезпечення для проведення азартних ігор.
Однак зі змісту і вказаних письмових доказів також не вбачається причетність обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , в тому числі у складі організованої групи, до зайняття гральним бізнесом в обшуканому приміщенні за вищезазначеною адресою.
Крім того, суд також вважає необґрунтованим твердження сторони обвинувачення, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку в вищевказаному приміщенні системні блоки, монітори та інша оргтехніка, грошові кошти, підтверджують причетність обвинувачених до вчинення протиправного діяння та свідчать про їх винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки стороною обвинувачення не надано будь-яких доказів, що свідчать про належність вказаного обладнання саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а виявлені кошти здобуті злочинним шляхом.
Оскільки стороною обвинувачення не доведено і судом не встановлено, що вилучена комп`ютерна техніка, яка була предметом експертного дослідження судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, належить обвинуваченим, тому на думку суду не є доказом винуватості останніх у інкримінованому кримінальному правопорушенні.
В обвинувальному акті описано роль та функції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, як організаторів та виконавців у складі організованої групи в організації зайняття гральним бізнесом у вищевказаному приміщенні, які, на думку сторони обвинувачення, полягали і у підшукуванні найманих працівників та залученні їх до роботи і обслуговування грального закладу.
Однак, працівники, які зазначені в обвинувальному акті - ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_111 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 допитані судом не були, оскільки сторона обвинувачення відмовилась від допиту таких свідків, а сторона захисту не наполягала на їх допиті. Не підтверджують викладене обвинувачення і покази інших допитаних судом свідків.
Про дослідження відеоінформації, що містилась на вилученому відеореєстраторі в ході обшуку сторона обвинувачення не клопотала, а тому така судом не досліджувалась.
Стосовно злочинної діяльності обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в складі організованої групи по АДРЕСА_11 та по АДРЕСА_8 , сторона обвинувачення посилається на протокол огляду грального залу в АДРЕСА_6 від 16.05.2014 року (а.п. 2-9 т.2); протокол огляду покупця та видачі технічних засобів від 14.10.2014 року (а.п. 66 т.2); протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки від 14.10.2014 року (а.п. 67-70 т.2); протокол про результати здійснення аудіо-, відеоконтролю місця - грального залу в приміщенні по АДРЕСА_6 від 17.11.2014 року (а.п. 71-74); протокол огляду покупця та видачі технічних засобів від 11.11.2014 року (а.п. 75 т.2); протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки від 11.11.2014 року (а.п. 76-79); протокол про результати здійснення аудіо-, відеоконтролю місця - грального залу в приміщенні по АДРЕСА_6 від 17.11.2014 року (а.п. 86-91 т.2); протокол обшуку грального залу в АДРЕСА_6 від 12.11.2014 року (а.п. 94-99 т.2); протокол огляду покупця та видачі технічних засобів від 14.10.2014 року (а.п. 267 т.2); протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки від 14.10.2014 року (а.п. 268-271 т.2); протокол про результати здійснення аудіо-, відеоконтролю місця - грального залу в приміщенні по АДРЕСА_7 від 17.11.2014 року (а.п. 279-282); протокол про здійснення спостереження за місцем - гральним залом в АДРЕСА_6 від 06.10.2014 року (а.п. 286-288 т.5); протокол про здійснення спостереження за ОСОБА_14 від 06.10.2014 року (а.п. 243-244 т.5); протоколи обшуків грального залу в АДРЕСА_7 від 12.11.2014 року та від 25.11.2014 року (а.п. 18-22, 81-85 т.3); протокол огляду місця події від 26.02.2015 року (а.п. 28-34 т.4), протокол огляду предметів (а.п. 35-49, 52-79 т.4); висновки експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів (а.п. 51-62, 134-151, 159-165, 181-183 т.2, а.п. 64-66, 90-96, 164-171, 176-178 т.3, а.п. 73-79 т.4) та протоколи зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку «Київстар» (а.п. 178-297 т.5).
Дослідивши в судовому засіданні протокол про здійснення спостереження за ОСОБА_14 від 06.10.2014 року (а.п. 243-244 т.5); протокол про здійснення спостереження за місцем - гральним залом в АДРЕСА_6 від 06.10.2014 року (а.п. 286-288 т.5); протокол огляду покупця та видачі технічних засобів від 14.10.2014 року (а.п. 66 т. 2), протокол №522т від 14.10.2014 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки (а.п. 67-70 т.2), протокол про результати здійснення аудіо-, відеоконтролю місця - грального залу в приміщенні по АДРЕСА_6 , від 17.11.2014 з відеозаписом вказаної слідчої дії (а.п. 71-74 т.2); протокол огляду покупця та видачі технічних засобів від 14.10.2014 року (а.п. 267 т.2), протокол №524т від 14.10.2014 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки (а.п. 268-271 т.2), протокол про результати здійснення аудіо-, відеоконтролю місця - грального залу в приміщенні по АДРЕСА_7 , від 17.11.2014 з відеозаписом вказаної слідчої дії (а.п. 279-282 т.2); протокол огляду покупця та видачі технічних засобів від 14.10.2014 року (а.п. 123 т.3), протоколу №523т від 14.10.2014 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки (а.п. 124-127 т.3), протокол про результати здійснення аудіо-, відеоконтролю місця - грального залу в приміщенні по АДРЕСА_5 від 17.11.2014 з відеозаписом вказаної слідчої дії (а.п. 135-136 т.3), суд дійшов висновку визнати такі докази недопустимими з огляду на таке.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджується Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.
Зі змісту п.п. 2.1 - 2.3 та 3.1 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України№ 69 від 17 серпня 2012 року, внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відбувається на підставі відповідних процесуальних рішень, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.
Зокрема, п.3.1 цього Положення передбачає, що внесення відомостей до Реєстру про призначення слідчого, процесуального керівника, прийняття до провадження - здійснюється невідкладно.
Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 110 КПК України, процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.
Рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також, коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне.
Постанова слідчого, прокурора виготовляється на офіційному бланку та підписується службовою особою, яка прийняла відповідне процесуальне рішення, що передбачено ч. 6 ст. 110 КПК України.
Так, 16.05.2014 року до ЄРДР за №0000466 за повідомлення невідомої особи, що надійшло до чергової частини Шепетівського МВ на телефонну лінію 102 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст. 203-2 КК України, слідчим у якому визначено ОСОБА_112 , що підтверджується витягом з кримінального провадження від 19.05.2014 року (а.п. 2 т. 1).
Постановою заступника начальника СВ Шепетівського МВ УМВС України в Хмельницькій області від 26.08.2014 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000466 від 16.05.2014 року доручено старшому слідчому ОСОБА_113 (а.п. 4 т. 1).
Через неефективність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000466 від 16.05.2014 року постановою прокурора Хмельницької області від 12.09.2014 року його здійснення доручено слідчому управлінню УМВС України в Хмельницькій області (а.п. 8-9 т. 1).
Згідно доручення начальника СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області від 16.05.2015 року (а.п. 14 т.1) досудове розслідування розпочато старшим слідчим СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_114 згідно повідомлення від 13.09.2014 року (а.п. 15 т. 1).
Наказом заступника начальника УМВС України в Хмельницькій області від 17.10.2014 року створено слідчо-оперативну групу по розслідуванню кримінального провадження №0000466, до складу якої включено старших слідчих ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , слідчих ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , начальника сектору УБСБЕЗ ОСОБА_121 , старших оперуповноважених УБСБЕЗ ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , оперуповноважених ОСОБА_128 , ОСОБА_129 (а.п. 20 т. 1).
Постановою т.в.о. начальника СУ УМВС України в Хмельницькій області від 12.11.2014 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000466 від 16.05.2014 року доручено старшому слідчому ОСОБА_130 , старшому слідчому ОСОБА_131 та слідчому ОСОБА_132 (а.п. 19 т. 1).
Отже, на момент проведення слідчих дій 06.10.2014 року та 14.10.2014 року у кримінальному провадженні №0000466 від 16.05.2014 року, відображених у вищевказаних протоколах, старший оперуповноважений УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_133 та старший оперуповноважений УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_134 не мали процесуальних повноважень на їх проведення та складання таких процесуальних документів. Вказане стороною обвинувачення в судовому засіданні не спростовано, доказів на підтвердження їх повноважень суду не надано.
З протоколів від 12.11.2014 року (а.п. 2-5, 138-141 т.3) та від 17.11.2014 року (а.п. 13-15, 149-151 т.3) вбачається, що проведені по АДРЕСА_7 та по вул.Козацька, 120 в м.Славута 12.11.2014 року закупки не містять результатів, оскільки працівниками закладів, що розташовані за вказаними адресами, було повідомлено про надання лише послуг доступу до інтернету.
А з протоколів від 11.11.2014 року (а.п. 76-79т. 2) та від 17.11.2014 року (а.п. 86-91 т.2) не вбачається жодна причетність обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до зайняття гральним бізнесом в складі організованої групи.
Не підтверджується викладене у обвинувальному акті обвинувачення також показаннями свідка ОСОБА_22 , який 17 березня 2018 року, будучи допитаним в режимі відеоконференції, показав, що нікого з присутніх у залі судових засідань, де перебували, в тому числі обвинувачені ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , він не знає та з ними не спілкувався.
Суд також не враховує докази, отриманні під час досудового розслідування в порядку ст.225 КПК України щодо допиту свідків ОСОБА_44 (а.п. 245-250 т.2), ОСОБА_45 (а.п. 251-254 т.2), ОСОБА_135 (а.п. 67-71 т.3), ОСОБА_36 (а.п. 72-78 т.3), ОСОБА_34 (а.п. 116-122 т.3), оскільки з урахуванням того, що допит був проведений за відсутності сторони захисту, допит таких свідків, окрім ОСОБА_33 , проведено в судовому засіданні безпосередньо. В ході допиту вказаних свідків з`ясовано, що існування небезпеки для їх життя і здоров`я, погроз та наявності інших обставин, які б вплинули на повноту чи достовірність їх показань під час досудового розслідування не було, ні обвинувачені, ні їх захисники, як зазначено у їх заявах, їм не погрожували та будь-яких інших дій по відношенню до них не вчиняли.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що жодних підстав допитувати свідків ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 у такому порядку не було, доказів протилежного суду не надано, а навпаки спростовано показаннями вищевказаних свідків.
З вказаних підстав показання свідка ОСОБА_33 , які вона давала під час досудового розслідування в порядку ст. 225 КПК України, також не можуть бути використані судом як належний, допустимий та достовірний доказ. Під час судового розгляду ОСОБА_35 безпосередньо допитана не була, її участь в судовому засіданні стороною обвинувачення не забезпечена.
Будучи допитаними безпосередньо під час судового розгляду, свідки ОСОБА_53 та ОСОБА_34 показали, що в 2014 році нетривалий час працювали в гральних залах, куди були запрошені чоловіком на ім`я ОСОБА_77 , з яким спілкувалися з приводу роботи, однак присутню у залі судових засідань ОСОБА_13 вони не знають і з нею не спілкувалися, питаннями діяльності гральних залів остання не займалась, грошей не отримувала. Хто був власником приміщення та гральних автоматів вони також не знають, відомостями щодо зайняття гральним бізнесом обвинуваченими не володіють.
Крім того, будь-яку участь ОСОБА_13 в організації, керівництві та забезпеченні діяльності вищевказаних гральних залів спростовано також показаннями свідка ОСОБА_136 , яка, будучи допитаною в режимі відеоконференції, показала, що у 2014 році певний час працювала в залі гральних автоматів по АДРЕСА_6 , куди була запрошена чоловіком на ім`я ОСОБА_77 , з яким і спілкувалась з питань своєї роботи, присутню в залі судових засідань ОСОБА_13 вона не знає. ОСОБА_14 вона неодноразово бачила та знає, вважає, що останній був компаньйоном ОСОБА_137 .
Як показав в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_14 у зв`язку із виконанням службових обов`язків та наявністю спільної справи з продажу морозива із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, часто бував в приміщенні по АДРЕСА_6 , такі показання ОСОБА_14 стороною обвинувачення спростовано не було. А тому, суд не бере до уваги показання свідка ОСОБА_136 про те, що ОСОБА_14 був компаньйоном особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження.
Щодо наведених в обвинувальному акті доказів, які підтверджують зайняття ОСОБА_13 гральним бізнесом у складі організованої групи, а саме результатів проведення обшуків та оглядів за вищевказаними адресами та за місцем її проживання, то при їх оцінці суд звертає увагу на те, що ОСОБА_13 на час інкримінованих їй діянь за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України була дружиною особи, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, та у зв`язку з його хворобою та І групою інвалідності здійснює догляд за ним.
Крім того, суд також вважає необґрунтованим твердження обвинувачення, що виявлені та вилучені під час проведення обшуків в вищевказаних приміщеннях системні блоки, монітори, інша оргтехніка, автомати, грошові кошти, підтверджують причетність обвинувачених до вчинення протиправного діяння та свідчать про їх винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки стороною обвинувачення також не надано будь-яких доказів, що свідчать про належність вказаного обладнання саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а виявлені кошти здобуті злочинним шляхом.
Оскільки стороною обвинувачення не доведено і судом не встановлено, що вилучена комп`ютерна техніка, яка була предметом експертного дослідження судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, належить обвинуваченим тому на думку суду не є доказом винуватості останніх у інкримінованому кримінальному правопорушенні.
Відповідно до ст. 1 Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, гральний бізнес діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.
Згідно ч.3 ст.28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою , якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувавшись у стійке обєднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, обєднаних єдиним планом та розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Стаття 203-2 КК України передбачає кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом.
Що стосується кваліфікуючих ознак вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, у складі організованої групи, до якої, на думку сторони обвинувачення, входили ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особа, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, то під час досудового розслідування та під час судового розгляду, сторона обвинувачення не навела жодних належних, допустимих і достовірних доказів діяльності обвинувачених у складі організованої групи, яка б характеризувалася попередньою зорганізованістю в стійке об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з вересня 2009 року по листопад 2014 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Не спростовано і стороною обвинувачення показання ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , що часом їхнього спільного знайомства був 2015 рік після надходження справи до суду. Також не спростовано стороною обвинувачення факт перебування обвинуваченого ОСОБА_14 з 26.10.2014 року по 01.03.2015 року в зоні проведення АТО в складі 5-го Окремого Батальйону Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор», підтвердженого довідками та показами свідка ОСОБА_138 . Ще в ході досудового розслідування 27.05.2015 року стороною захисту, а саме захисником обвинуваченого ОСОБА_14 - ОСОБА_17 слідчому подавалось відповідне клопотання з даного приводу, однак воно було відхилене в повному обсязі (а.п. 267-269 т.1). Отже, жодних належних, допустимих та достовірних доказів, які би підтверджували факт їх входження у вересні 2009 року до складу створеної для зайняття гральним бізнесом особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, стійкої злочинної організованої групи, суду на надано.
Не знайшли свого підтвердження викладені в обвинувальному акті обставини, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 були обізнані та погоджували з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, спільні злочинні плани щодо підшукування нежитлових приміщень для створення гральних закладів, пошуку та придбання гральних автоматів і програмного забезпечення, інших дій щодо організації та діяльності гральних залів.
Стороною обвинувачення не надано суду жодних підтверджуючих доказів того, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 займалась пошуком обслуговуючого персоналу, проводили його навчання, інструктаж щодо діяльності гральних залів, забезпечували їх засобами зв`язку чи виконували будь-які функції щодо фінансових чи інших питань їх діяльності.
В обвинувальному акті зазначено, що згідно ст. 2 Закону України №1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» (в редакції Закону від 11.08.2013 року), в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, і що зазначений Закон вносить обмеження відносно грального бізнесу в Україні, виходячи із конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству.
З досліджених судом доказів не вбачається того, чиї саме конкретно права і свободи порушили обвинувачені будь-якими своїми діями, чиїм конкретно інтересам і здоров`ю вони завдали шкоди, яким чином та кому конкретно заподіяно шкоди і в чому полягає така шкода.
З урахуванням того, що зайняття гральним бізнесом передбачає обов`язкове отримання прибутку від такої діяльності, під час досудового розслідування та під час судового розгляду стороною обвинувачення не здобуто і не наведено жодних належних, допустимих і достовірних доказів того, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у складі організованої групи, в якості організаторів і виконавців з вересня 2009 року по листопад 2014 року отримували будь-які кошти чи іншу матеріальну вигоду, який конкретно розмір доходу кожен із обвинувачених отримав з вересня 2009 року по листопад 2014 року.
Частиною другою статті 1 КПК України встановлено, що кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (частина перша статті 84 КПК України).
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (частина друга статті 84 КПК України).
Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно з частиною першою статті 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Європейський суд з прав людини при вирішенні питання справедливості судового розгляду в цілому враховує, у тому числі, й спосіб отримання доказів. Не виключаючи можливості використання особливих слідчих методів агентурних методів, що само по собі не порушує права на справедливий судовий розгляд, ЄСПЛ висловив позицію, що у зв`язку з ризиком підбурювання з боку поліції при використанні таких методів, їх використання має бути обмежено чіткими рамками (справа «Раманаускас проти Литви»).
З досліджених судом доказів слідує, що з моменту внесення до ЄРДР відомостей про вчинений злочин мала місце провокація зі сторони працівників міліції, оскільки вилучені в ході обшуків речі, що мають відношення до кримінального правопорушення, повертались на зберігання обвинуваченим.
Крім того, суд зауважує, що чинний КПК України не містить заборони для сторін кримінального провадження представляти в суді матеріали, не відкриті одна одній. Заборона адресована суду, який згідно з частиною дванадцятою статті 290 КПК України, не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази. Надання стороною обвинувачення у суді матеріалів, до яких не було надано доступ стороні захисту, і долучення їх як доказів на стадіях судового розгляду порушує право обвинувачених на захист, оскільки змушує їх захищатися від так званих нових доказів без надання достатніх можливостей і часу для їх спростування.
Відкриття в умовах публічного і гласного судового розгляду окремих матеріалів кримінального провадження, які існували на момент звернення до суду з обвинувальним актом, але не були відкриті стороні захисту, не означає їх автоматичну допустимість, оскільки за КПК України критерієм допустимості доказів є не лише законність їх отримання, а і попереднє відкриття матеріалів іншій стороні до їх безпосереднього дослідження у суді. Згідно ч. 12 ст. 290 КПК України, якщо сторона кримінального провадження не здійснила відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.
Отже, факт ознайомлення з матеріалами кримінального провадження після закінчення розслідування не є достатнім для відстоювання стороною захисту своєї позиції у кримінальному процесуальному змаганні. За таких умов, коли стороні обвинувачення відомі всі докази, а сторона захисту не володіє інформацією про них до завершення розслідування, порушується баланс інтересів у кримінальному процесі.
Частина дванадцята статті 290 КПК фактично передбачає кримінальну процесуальну санкцію стосовно сторін кримінального провадження, яка реалізується в разі невиконання сторонами обов`язку щодо відкриття матеріалів, яка полягає в тому, що в майбутньому суд не має права допустити відомості як докази у невідкритих матеріалах. Так, невідкриття сторонами кримінального провадження одна одній матеріалів суттєво зменшує їх доказову базу, що, в свою чергу, може негативно вплинути на законність та обґрунтованість прийнятого судом рішення.
Матеріали (ухвали слідчих суддів, постанови прокурора), на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України не відкривались, а були відкриті лише під час судового розгляду лише у квітні 2018 року, у зв`язку з чим вони не можуть використовуватися судом як належні і достовірні докази вини обвинувачених.
Крім того, досліджені у судовому засіданні результати негласних слідчих (розшукових) дій не можуть бути визнані належними доказами з огляду на наступне. Відповідно до ст.253 КПК України, Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства фінансів та Міністерства юстиції України №114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 р., особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його дорученням слідчим про таке обмеження. Конкретний час повідомлення визначається із урахуванням наявності чи відсутності загроз для досягнення мети досудового розслідування, суспільної безпеки, життя або здоров`я осіб, які причетні до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідне повідомлення про факт і результати негласної слідчої (розшукової) дії повинне бути здійснене протягом дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом. Проте, матеріали справи не містять письмового підтвердження отримання повідомлення про обмеження таких прав ОСОБА_34 , ОСОБА_37 , ОСОБА_36 , ОСОБА_33 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_139 . В судовому засіданні свідки ОСОБА_34 , ОСОБА_37 , ОСОБА_53 категорично ствердили, що такі повідомлення від слідчого не отримували. Також, в супереч вимогам вищевказаної інструкції та ст. 252 КПК України відповідні протоколи з додатками передавались прокурору з порушенням законодавчо визначених строків.
Крім того, з наданих стороною обвинувачення ухвал слідчих суддів Апеляційного суду Хмельницької області слідує, що відносно обвинуваченої ОСОБА_13 дозволи на проведення негласних слідчих (розшукових) дій взагалі не надавались. Однак, як вбачається із протоколу про проведення негласних слідчих дій № 605т від 28.03.2018 року, в результаті проведення таких дій шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером, яким користується ОСОБА_13 , інформації, яка б становила оперативний інтерес не отримано (а.п. 296 т.5).
Відповідно до вимог ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.
Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.
Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оцінені судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.
Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
При цьому, згідно з ч. 2 ст. 94 КПК України, жоден доказ не має наперед встановленої сили. При постановлені вироку суд за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин, повинен оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення та вирішення питань, визначених у ст. 374 КПК України.
Пункт 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод вимагає, щоб при здійсненні своїх повноважень суди відійшли від упередженої думки, що підсудний вчинив злочинне діяння, так як обов`язок доведення цього лежить на обвинуваченні та будь-який сумнів трактується на користь підсудного. (Рішення ЄСПЛ у справі «Барбера, Мессегуе і Джабардо проти Іспанії»).
У відповідності з вимогами ст. 62 Конституції України, п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 29.06.1990 року «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» із змінами та доповненнями, в основу вироку можуть бути покладені тільки достовірні докази, досліджені в судовому засіданні. Обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях. Всі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого.
Допитавши обвинувачених, свідків, дослідивши всі обставини кримінального провадження та надані письмові докази, оцінивши кожний наданий доказ з точки зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність наданих стороною обвинувачення доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не була доведена винуватість ОСОБА_13 та ОСОБА_14 поза розумними сумнівами, тому всі сумніви щодо доведеності винуватості останніх слід тлумачити на їх користь. Отже, з урахуванням того, що у ході судового розгляду не було доведено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України вчинене обвинуваченими ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , суд вважає за необхідне на підставі п.2 ч.1 ст. 373 КПК України їх виправдати.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.02.2015 року відносно обвинуваченої ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням відповідних обов`язків строком до 01.04.2015 року, дія якого ухвалою слідчого судді вказаного суду продовжувалась на строк до 30.05.2015 року.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.04.2015 року відносно обвинуваченого ОСОБА_14 обрано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням відповідних обов`язків строком до 09.06.2015 року.
В ході підготовчого судового засідання та судового розгляду у вказаному кримінальному провадженні сторона обвинувачення клопотань про продовження строків вищевказаних запобіжних заходів чи обрання інших запобіжних заходів для обвинувачених не подавала. А тому, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, після закінчення строків, в тому числі продовженого, на які на обвинувачених були покладені відповідні обов`язки, ухвали суду про застосування запобіжного заходу в цій частині припили свою дію і обов`язки були скасовані.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про судову експертизу», ст. 124 КПК України витрати на проведення експертиз за даним кримінальним провадженням слід віднести на рахунок держави.
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд -
ухвалив:
ОСОБА_13 у пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст.28, ч. 1 ст. 203-2 КК України визнати невинуватою та виправдати її за ч. 3 ст.28, ч. 1 ст. 203-2 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України у зв`язку з недоведенням вчинення обвинуваченою кримінального правопорушення.
ОСОБА_14 у пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України визнати невинуватим та виправдати його за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України у зв`язку з недоведенням вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення.
Запобіжні заходи щодо обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у виді особистого зобов`язання скасувати.
Витрати на проведення експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів в сумі 24108 (двадцять чотири тисячі сто вісім) гривень 09 копійок віднести на рахунок держави.
Речові докази по справі:
- системний блок комп`ютера, вилучений 12.11.2014 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 в АДРЕСА_3 , який переданий на зберігання ОСОБА_14 залишити останньому;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , видане на ім`я ОСОБА_13 на автомобіль «WolkswagenTouareg», р.н. НОМЕР_4 ; довідку рахунок НОМЕР_5 , видану на ім`я ОСОБА_140 ; заяву №53601584 від 02.12.2014 року від імені ОСОБА_140 ; квитанцію №21 від 02.12.2014 року про сплату коштів від імені ОСОБА_140 ; заяву №35517162 від 14.02.2014 року від імені ОСОБА_13 ; довідку - рахунок № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 ; квитанцію №154903/15 від 14.02.2015 року, вилучені 20.03.2015 року під час тимчасового доступу до документів УДАІ УМВС України в Хмельницькій області, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження повернути до УДАІ УМВС України в Хмельницькій області;
- дев`ять гральних автоматів, два аркуші паперу, журнал, вісім зв`язок ключів, гроші в сумі 6535 грн., вилучені 16.05.2014 року в ході ОМП по вул. Залізнична, 42/1 в м. Шепетівка;
- відрізок аркуша паперу в клітинку, неправильної форми, найбільшими розмірами 55?36 мм, на одній із сторін якого наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «11.11. Віктор 200» та підпис від імені невідомої особи, на звороті аркуша наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис « ОСОБА_141 », виданий 11.11.2014 року покупцем ОСОБА_50 після проведення оперативної закупки;
- грошову купюру номіналом 20 гривень №ММ 0828754, вилучену 27.11.2014 року під час проведення огляду гральних автоматів, вилучених 12.11.2014 року під час обшуку грального залу в будівлі під умовним номером АДРЕСА_12 ;
- вісім гральних автоматів, мобільний телефон марки «LG P713 Optimus L7II» IMEI НОМЕР_7 , картку флеш пам`яті «microSD» об`ємом 16 гіга байт, SІМ-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «NOKIA 2310» IMEI НОМЕР_9 , SІМ-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 , грошові купюри номіналом 100 грн., 50 грн., 20 грн.,10 грн., 5 грн., 2 грн., 1 грн. на суму 2148 грн.; 8 ключів до гральних автоматів, зошит з написом «Метеор», блокнот з написом «BriskGold» із записами, 4 аркуша паперу із записами, два чека ПАТ КБ «ПриватБанк», копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , копія договору оренди об`єкта торгівлі на ринку, вилучені 12.11.2014 року в приміщенні грального закладу в будинку АДРЕСА_12 ;
- договір про розміщення об`єкта торгівлі на ринку від 01.08.2014 року, укладений між ТОВ «Мрія» в особі директора ОСОБА_142 та фізичною особою ОСОБА_29 , копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , видані 27.11.2014 року під час допиту в якості свідка директора ТОВ «Мрія» ОСОБА_142 ,
- грошові купюри номіналом 100 грн. на суму 300 грн., видані 14.10.2014 року покупцем ОСОБА_50 після проведення оперативної закупки,
- грошові купюри номіналом 50 грн. на суму 100 грн., видані 12.11.2014 року покупцем ОСОБА_50 після проведення оперативної закупки,
- три ключі на металевому кільці, блокнот зі скріпленням аркушів за допомогою пружини, в твердій обкладинці, на якій наявний напис «Justforyou», з двома аркушами із записами, блокнот зі скріпленням аркушів за допомогою пружини, в м`якій обкладинці, на якій наявний напис «newstuleRETROnewstule», з 22 аркушами із записами, три окремих аркуші із записами та чек магазину «Альфа плюс», грошові купюри номіналом 5 грн., 2 грн., 1 грн., 50 коп., 25 коп, 10 коп. на суму 89 грн. 10 коп, вилучені 12.11.2014 року під час проведення обшуку грального залу, розташованого по АДРЕСА_7 ,
- договір оренди будівлі №4 від 06.09.2014 року укладений між ОСОБА_56 та ОСОБА_29 , дві ксерокопії паспорта громадянина України НОМЕР_10 виданого на ім`я ОСОБА_56 , ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_56 , ксерокопію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №15141227 від 06.07.2007 року, ксерокопію паспорта громадянина України НОМЕР_11 , виданого на імя' ОСОБА_29 та ксерокопію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_29 , відірвану нижню половину зошита загального у клітинку із 13 аркушами із записами, та аркуш у клітинку із зошита загального із записами, вилучені 25.11.2014 року під час проведення обшуку грального залу по АДРЕСА_7 ,
- грошову купюру номіналом 100 гривень №КГ 6928868, видану 14.10.2014 року покупцем ОСОБА_50 після проведення оперативної закупки,
- грошові купюри номіналом 50 грн. на суму 100 грн., видані 12.11.2014 року покупцем ОСОБА_50 після проведення оперативної закупки,
- ксерокопію договору № 303 оренди нежитлового примішення від 08.09.2014 року, укладеного між ПрАТ «Прогрес» в особі директора ОСОБА_30 та фізичною особою ОСОБА_29 ; дві ксеропії паспорта громадянина України НОМЕР_11 , виданого на ім`я ОСОБА_29 та ідентифікаційного коду на це ж ім`я № НОМЕР_12 ; аркуш паперу у клітинку, на одній із сторін якого наявні дві таблиці, виконані барвником зеленого кольору; товарний чек від 29 червня 2013 року про придбання скоб, цвяхів, штапиків та плівки на загальну суму 39 грн. 90 коп.; акт № 9391 від 10 грудня 2013 року; картонна обкладинка від зошита, на лицьовій стороні якої наявний рукописний напис «График розпорядку роботи»; зошит у обкладинці написом «Оffiсе bоок», в якому наявні 40 аркушів у клітинку, на 20 з яких наявні рукописні написи; восьмипортовий маршрутизатор марки «Еdimах», моделі «ЕS-3208Р», серійний номер ЕS3208Р9ВМА6700, із кабелем електроживлення та блоком живлення; восьмипортовий маршрутизатор марки «ТР Linк», моделі «ТL-SF1008D», серійний номер 0, із кабелем електроживлення та блоком живлення; аркуш паперу у лінію, на якому наявні виконані барвниками зеленого та синього кольору рукописні написи; гарантійний талон № ГАЙ00011439 від 06.12.2012; гарантійний талон №ГАЙ00002462 від 02.03.2013; двопортовий маршрутизатор марки «D-Lіnк», моделі «DSL- 2500U, серійний номер РV0А294078085, персональний номер RSL2500UEBRU9UD3G, МАС-aдреса 0022ВОЕВЕЕ62; диск формату «СD-R» із програмним забезпеченням до маршрутизатора марки «D-Lіnк»; візитна картка таксі «Авто Люкс»; товарний чек від 15.06.2013 на придбання будівельних матеріалів на загальну суму 112 гривень; калькулятор «Вrilliant ВS-390М», в корпусі з полімерного матеріалу чорного та сріблястого кольорів, у справному стані; зошит в лінію, у обкладинці з рукописним написом барвником синього кольору «English. Раvlo Ваbijchuk. Form 9 - В. SchoolLgoeum «Suceess», вилучені 12.11.2014 року під час обшуку приміщення по АДРЕСА_5 ;
- договір №303 оренди нежитлового приміщення від 08.09.2014 року, укладений між ПрАТ «Прогрес» в особі директора ОСОБА_30 та фізичною особою ОСОБА_29 та акт прийому передачі вказаного приміщення, виданих 04.12.2014 року під час допиту в якості свідка директора ПрАТ «Об`єднання «Прогрес» ОСОБА_30 ,
- 981 круглий металевий жетон з написами «NOCASHVALUE» та «CATCOSN», пласкогубці з ручками синьо-червоного кольору, вилучені 26.02.2015 року в господарстві №1 по вул. Островського в с. Михайлючка,
- зошит у клітинку із 29 аркушами із записами; товарно-транспортна накладна ТОВ «Нова Пошта» №9463 від 24.02.2014 року; аркуш паперу у клітинку на якому наявні виконання барвниками чорного та червоного кольорів рукописні цифрові та буквені написи; аркуш паперу, на якому відксерокопійовані записи; аркуш паперу, на якому відксерокопійовані рукописні записи у вигляді таблиці, вилучені 05.03.2015 року в середині пристрою та пристрій, схожий на гральний автомат, який було вилучено 26.02.2015 року в господарстві
АДРЕСА_13 ключів до гральних автоматів, 12 системних плат комп`ютерів, паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 від 24.01.2008 року, картку фізичної особи - платника податків НОМЕР_14 , посвідчення водія НОМЕР_15 від 10.03.2006 року, посвідчення водія НОМЕР_16 від 28.09.2007 року, свідоцтво НОМЕР_17 про реєстрацію транспортного засобу «ZYL 5300 EO», р.н. НОМЕР_18 , видані на ім`я ОСОБА_143 ; свідоцтво НОМЕР_19 про реєстрацію транспортного засобу «Renault 18», р.н. НОМЕР_20 , видане на ім`я ОСОБА_144 , свідоцтво НОМЕР_21 про реєстрацію транспортного засобу «Ніссан Лаурел», р.н. НОМЕР_22 , свідоцтво НОМЕР_23 про реєстрацію транспортного засобу «ВАЗ 21081», р.н. НОМЕР_24 , видані на ім`я ОСОБА_145 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 від 18.01.1997, посвідчення водія НОМЕР_26 від 12.06.1997 року, свідоцтво НОМЕР_27 про реєстрацію транспортного засобу «ШЗК 06 Турист», р.н. НОМЕР_28 , дозвіл на право зберігання і носіння зброї № НОМЕР_29 від 27.02.2002, видані на ім`я ОСОБА_146 ; довіреність від 01.07.2009 від імені ОСОБА_147 , довіреність від 23.02.2008 від імені ОСОБА_148 , довіреність від 28.05.2011 від імені ОСОБА_149 , розписки від імені ОСОБА_147 про отримання ним у борг 16 000 та 40000 доларів США;
- інструкції до грального програмного забезпечення «Хуторок» і «Тsarevna», вилучені 12.11.2014 року в приміщенні квартири АДРЕСА_14 ,
- грошові купюри номіналом 100 грн. на суму 400 грн., грошові купюри номіналом 50, 20, 10, 5 доларів США на суму 105 доларів США, грошові купюри номіналом 50, 20, 10 євро на суму 130 євро, ноутбук марки «Samsung» моделі «NP R-60» серійний номер 171793ЕР901270Е та блок живлення до ноутбука, сейф марки «Gazisan», три ксерокопії паспорта громадянина України НОМЕР_25 ; три ксерокопії фізичної особи - платника податків ОСОБА_146 ; розворот із зошита в клітинку у вигляді двох аркушів; акт № 1123 від 04.09.2014; додаткову угоду до договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет за технологією ADSL між ПАТ «Укртелеком» та ОСОБА_56 ; візитну картку ТОВ «Xcity»; заяву від імені ОСОБА_13 до ТОВ «Xcity»; акт виконаних робіт з підключення до послуг між ТОВ «Xcity» та ОСОБА_13 ; договір №22/1 від 22.05.2014 року; ксерокопію паспорта громадянина України НОМЕР_30 ; ксерокопію виписки з ЄДРПОУ на ім`я ОСОБА_150 , ксерокопію торгового патенту ТПБ № 620017; ксерокопію довідки про взяття на облік платника податків на ім`я ОСОБА_150 ; відрізок аркуша паперу в клітинку, на якому наявні виконані барвником синього кольору рукописні написи; квитанцію до прибуткового касового ордера № 239 від 14.11.2014; рахунок-фактуру № СФ-0000010 від 01.11.2014 року, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-001540 між ПрАТ «Об`єднання «Прогрес» та ФОП ОСОБА_29 , фіскальний чек від 12.11.2014; рахунок-фактура № 1108 від 12.11.2014; довіреність від імені ОСОБА_151 на ім`я ОСОБА_13 ; експрес-накладну ТОВ «Нова Пошта» № 8129 від 18.11.2014; відрізок аркуша паперу у клітинку, три ксерокопії договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 16.04.2008 між ОСОБА_152 , ОСОБА_153 та ОСОБА_154 ; три ксерокопії витягу з Державного реєстру правочинів; три ксерокопії витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно; три ксерокопії поверхового плану приміщення; зошит у обкладинці із написом «ВRІSК GOLD»; 2 аркуші паперу формату А-4; розрахункову квитанцію ААА № 102-33223089; експрес-накладну ТОВ «Нова Пошта» № 1239 від 03.06.2014; зошит у обкладинці із написом «SAFARI»; дев`ять банківських чеків ПАТ КБ «ПриватБанк» про поповнення картки на ім`я ОСОБА_155 ; три банківських чека ПАТ КБ «ПриватБанк» про поповнення картки на ім`я ОСОБА_13 ; банківський чек ПАТ КБ «ПриватБанк» про поповнення абонентського рахунку по номеру телефону НОМЕР_31 ; банківський чек ПАТ КБ «ПриватБанк» про поповнення абонентського рахунку по номеру телефону НОМЕР_32 ; банківський чек ПАТ КБ «ПриватБанк» про поповнення абонентського рахунку по номеру телефону НОМЕР_33 ; банківський чек ПАТ КБ «ПриватБанк» про сплату ФОП ОСОБА_156 за електроенергію від 18.01.2013; банківський чек ПАТ КБ «ПриватБанк» про сплату ФОП ОСОБА_156 комісії платника; рахунок-фактуру № 1108 від 18.01.2013; 2 відрізки аркушів паперу у клітинку; експрес-накладну ТОВ «Нова Пошта» № 0081 від 28.05.2014; декларацію про пересилання поштових відправлень № 0580 від 29 травня 2014 року; відрізок аркуша паперу із зошита в клітинку, та відрізок розвороту аркушів паперу із зошита в клітинку, 7 системних плат комп`ютерів та 143 ключа дот гральних автоматів, які вилучені 25.11.2014 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_10 ,
- ноутбук «Lenovo G 570» серійний номер СВ 15209052 з блоком живлення, добровільно надані 17.03.2015 року ОСОБА_157 під час допиту в якості свідка;
- заяву від 03.09.2014 року на ім`я в.о. начальника цеху ТП №20 Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком» ОСОБА_158 від імені ОСОБА_56 про виконання «Встановлення телефону по акції» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 50; копію паспорта громадянина України НОМЕР_10 , виданого на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої в АДРЕСА_15 ; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_56 ; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення розташоване по АДРЕСА_7 на ім`я ОСОБА_56 ; договір №155 від 03.09.2014 року про надання телекомунікаційних послуг по АДРЕСА_7 між ПАТ «Укртелеком» в особі в.о. начальника ОСОБА_158 та ОСОБА_56 та два додатка до нього; заява від 09.12.2014 року на ім`я в.о. начальника цеху ЦТП №20 Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком» ОСОБА_158 від імені ОСОБА_56 про припинення з 01.01.2015 року дії договору про надання послуг фіксованого телефонного зв`язку в м. Шепетівка по вул. Залізнична, 50, вилучені 23.02.2015 року під час тимчасового доступу до документів ПАТ «Укртелеком» в приміщенні СПД №20 в м. Шепетівка Хмельницької області,
- лист на ім`я начальника цеху електрозв`язку № 12 ОСОБА_21 від імені ЗАТ «Об`єднання «Прогрес», згідно якого останнє просить тимчасово, на строк здачі в оренду телефонізованого приміщення за адресою м. Славута, вул. Дзержинського, 120, перейменувати встановлений за цією адресою телефон № 2-23-16 на ім`я орендаря приміщення ОСОБА_13 ; копію договору від 17.09.2009 року, укладеного між ЗАТ «Об`єднання «Прогрес» в особі голови правління ОСОБА_30 та фізичної особи підприємця ОСОБА_13 ; копію акту прийому-передачі нежитлового приміщення на АДРЕСА_5 ; договір № 176 про надання послуг електрозв`язку від 22.09.2009, укладений між ВАТ «Укртелеком» в особі начальника цеху електрозв`язку № 12 центру електрозв`язку № 4 Хмельницької філії ВАТ «Укртелеком» ОСОБА_21 та фізичної особи - підприємця ОСОБА_13 , заяву на ім`я директора Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком» ОСОБА_159 від 23.12.2014 від імені ОСОБА_13 про припинення з 01.01.2015 дії договору на надання послуг фіксованого телефонного зв`язку за № телефона НОМЕР_34 ; виписку з оборотної відомості за період з вересня 2012 року по грудень 2012 року за абонентом ФОП ОСОБА_13 , АДРЕСА_5 , вилучені 23.12.2014 року під час тимчасового доступу до документів ПАТ «Укртелеком»;
- відеореєстратор «DahuaDH-DVR 3104 Е» серійний номер TZA2КР22600357; АDSL-роутер (маршрутизатор) моделі «D-Lіnк DSL-2500U», МАС-адреса B8А38696D817, серійний номер R3BR1DС016045, з електричним кабелем із блоком живлення; відеокамеру системи відеоспостереження марки «RohsConform»; відеореєстратор «DahuaDH - DVR 3104 Е» серійний номер ТZА2КР22600084; відеореєстратор «ТVТ ТD-2304SS-В» серійний номер ТD-2304SS-В, та 5 електричних кабелів, які вилучені 12.11.2014 року під час обшуків приміщень, що розташовані в АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та в АДРЕСА_7 , а також додаток до висновку експерта № 8 кт від 05.02.2015;
- жорсткий диск моделі «WesternDigitalWD2002FYPS», серійний номер WСАVУ4628339, ємністю 2 Тб, вилучений 12.11.2014 року під час обшуків приміщень, що розташовані в АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та в АДРЕСА_7 ,
-24 монітори, 16 клавіатур, 24 системних блоки, 7 роутерів, 15 маніпуляторів типу «миша», 1 пристрій безперебійного живлення, 3 відеокамери, металевий сейф, 14 електро кабелів, вилучених 12.11.2014 року та 25.11.2014 року під час обшуку приміщень гральних залів -залишити на зберіганні до вирішення справи, щодо особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається через Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченим, прокурору та не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1