Провадження № 1-кс/484/1041/18
Справа № 484/1015/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 11.09.2018 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14 500 (п`ятисот) тонн насіння соняшника на умовах поставки СРТ (згідно правилам ІНКОТЕРМС 2010) на елеватор, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
25.01.2017, 27.01.2017 та 30.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тих пір не здійснило.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №56 складського зберігання, предметом якого були 600 тонн насіння соняшника. Саме на виконання умов даного договору та на підставі підроблених листів та довіреності (на ім`я ОСОБА_3 ), направлених на адресу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомими особами (нібито від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ), було здійснено відвантаження насіння соняшнику (28.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни з території елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З 02.02.2017 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв`язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані особи уникають.
Під час досудового розслідування встановлено, що викрадене насіння соняшника було завезене та здане на зберігання 29.01.2017 та 01.02.2017 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , причому тими ж водіями, які були зазначені в товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) на тих же автомобілях марки «DAF», але під іншими реєстраційними номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Крім того, у товарно-транспортних накладних, по яким насіння соняшника здавалося на Роздільнянський елеватор, було зазначено іншу фірму-поставщика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджує факт вчинення шахрайських дій.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймала вказане вище насіння соняшника у неіснуючої фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », безготівкових розрахунків з якою взагалі не здійснювало.
Між тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 02.02.2017 та 08.02.2017 перераховувало грошові кошти в розмірі 716 793,26 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як плату за соняшник, нібито, на підставі рахунку №1 від 02.02.2017. Аналіз руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дав змогу слідству встановити, що, крім описаних вище двох переведень коштів між вказаними суб`єктами, інших операцій між ними не було, так само, як і операцій по переведенню коштів між ФГ « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, у переліку товарно-транспортних накладних, вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » немає жодних подібних документів, які б підтверджували поставку соняшника від ФГ « ОСОБА_7 ».
Зазначені вище обставини дають слідству підстави вважати, що ФГ « ОСОБА_7 » могло виконувати роль посередника, з допомогою якого злочинці легалізували кошти, отримані злочинним шляхом (або шляхом їх переадресації на рахунок кінцевого вигодонабувача, або шляхом переведення їх у готівку).
У зв`язку з цим, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку № НОМЕР_7 ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банка НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо осіб, які причетні до вчинення злочину, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.
Достовірно встановлено, що інформацією щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банка НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_7 ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банка НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 01.11.2016 по 01.07.2017, а також до наступних документів особової справи клієнта банку:
?копії (й) картки (ок) зі зразками підписів та відбитка печатки ФГ « ОСОБА_7 »;
?копії заяви про відкриття поточного рахунку у банку;
?копії опитувальника клієнта-юридичної особи резидента ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
?копії договору банківського рахунку;
?копії акту приймання-передачі картрідерів до захищених носіїв інформації (при наявності);
?копії рішень загальних зборів або наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера (бухгалтера) та/або інших осіб, які мають право підпису у ФГ « ОСОБА_7 »;
?копії паспортів та ІПН директора, головного бухгалтера (бухгалтера) та/або інших осіб, які мають право підпису у ФГ « ОСОБА_7 »,
?платіжних доручень в період з 01.02.2017 по 01.07.2017,
з одночасним їх вилученням (здійсненням виїмки).
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: