Справа № 397/223/18
н/п : 1-кс/397/108/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.05.2018 року сел. Олександрівка
Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Олександрівського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про розкриття банком інформації, яка містить банківську тємницю, а саме інформації відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 18185.00 грн. через UKR KIEV CARD2CARD UA UKSOTS 20006Z від 23.01.2018року о 16:31 год., а саме через ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- про клієнта на рахунок, якому надійшли грошові кошти з вказівкою дати його реєстрації, прізвища ім`я по-батькові, номера телефону та його адрес електронної почти та місця проживання;

- про рух грошових коштів (список операцій) по цільовому їх використанню з вказівкою дати, часу і виду операції, номера телефонів, адреси електронної пошти, прізвища ім`я по-батькові особи (осіб) або юридичних осіб, яким надійшли грошові кошти та ip-адреси, які використовувались при реєстрації та використанні.

Слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про неможливість явки в судове засідання у зв`язку з службовою зайнятістю, клопотання підтримує, просить розглядати у його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений, а тому клопотання розглядається за його відсутності.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 24.01.2018 року внесено матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого, 23.01.2018 року, близько, 15.30 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 38685 грн. належними гр. ОСОБА_5 (а.с. 4).

Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_7 , 23.01.2018 року було здійснено переказ коштів з вказаного рахунку у розмірі 18185,00 грн. та у розмірі 20205,00 грн. (а.с. 13).

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки при розгляді клопотання було доведено необхідність отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органи слідства не мають можливості отримати дану інформацію, яка може використовуватись як доказ, іншими способами довести обставини, які у ній містяться не можливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Задовольнити клопотання.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - інформації з наданням її роздруківки на паперовому носію про про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 18185.00 грн. через UKR KIEV CARD2CARD UA UKSOTS 20006Z від 23.01.2018 року о 16:31 год., а саме через ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- про клієнта на рахунок, якому надійшли грошові кошти з вказівкою дати його реєстрації, прізвища ім`я по-батькові, номера телефону та його адрес електронної почти та місця проживання;

- про рух грошових коштів (список операцій) по цільовому їх використанню з вказівкою дати, часу і виду операції, номера телефонів, адреси електронної пошти, прізвища ім`я по-батькові особи (осіб) або юридичних осіб, яким надійшли грошові кошти та ip-адреси, які використовувались при реєстрації та використанні.

Проведення заходу доручити слідчому СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення, а саме з 03.05.2018 року по 03.06.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: (підпис)
З оригіналом вірно.
Оригінал ухвали зберігається у справі № 397/223/18.
Слідчий суддя Олександрівського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1