Справа № № 585/1791/18
Номер провадження 1-кс/585/439/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
14 травня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И Л А:

10 травня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 08.09.2017 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу ячменю заволоділо грошовими коштами в сумі 172000 грн.

Відомості за даним фактом 08.09.2017 було внесено в ЄРДР за №0000909 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За змістом заяви ОСОБА_4 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення про продаж ячменю та по вказаному в оголошенні телефону НОМЕР_1 зв`язався з чоловіком, котрий представився на ім`я ОСОБА_5 , домовившись з ним про отримання зразку товару для аналізу. Після отримання зразку ячменю, провівши його аналіз та вдовольнившись якістю товару менеджери домовились про істотні умови договору, надіслали його на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов відсканований примірник Договору поставки 380 тон ячменю, вартістю 4300 грн. за одну тону, на загальну суму 1634000 грн., та рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підписами від імені директора даного підприємства ОСОБА_6 , завіреними печатками. Домовившись, що товар почнуть вантажити після оплати 06.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило 172000 грн. Згідно з усною домовленістю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.09.2017 автомобіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання товару приїхав в с. Просяна Покровського району Дніпропетровської області, проте виявилось, що адреси АДРЕСА_2 , де зі слів менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повинно було проведено відвантаження товару, та де відповідно до п. 3.1. Договору поставки №85/09/17 від 05.09.2017 знаходиться пункт відгрузки товару зерносклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не існує. Оплачений товар чи перерахованих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даний час не отримало.

Згідно з показами ОСОБА_7 , котрий являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у третій декаді серпня 2017 року в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 було знайдено оголошення про продаж ячменю, в якому зазначені контактний телефон НОМЕР_2 та прізвище, ім`я продавця ОСОБА_8 . На дзвінок за номером НОМЕР_2 відповів чоловік, котрий представився комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з ним домовились про придбання 300 тон ячменю. За домовленістю, 04.09.2017 ОСОБА_8 відправив зразок ячменю, котрий був отриманий представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м Ромни за Експрес-накладною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Перевіривши товар 05.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вирішило оформити покупку, обмінялись по електронній пошті реквізитами та підписали договір поставки № 85/09/17 від 05.09.2017, отримали рахунок № АВ 0249 від 05.09.2017 та здійснили за ним часткову оплату згідно з платіжним дорученням № 5409 від 06.09.2017, далі їх транспортний засіб був відправлений на місце погрузки вказане в договорі АДРЕСА_2 , про те у вказаному населеному пункті ні такої адреси, ні ОСОБА_9 водій не знайшов, та з того часу мобільний телефон ОСОБА_5 на зв`язок не виходив.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що факт переказу 06.09.2017 року коштів в сумі 172000 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , підтверджується платіжним дорученням №5409 від 06.09.2017 із зазначенням призначення платежу «Оплата за ячмінь згідно рахунка №АВ 0249 від 05.09.2017».

Встановлено, що у провадженні СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за № 10008268 від 24.10.2017 щодо заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом під приводом продажу ячменю, грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 140000 грн., які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одноособовим його учасником є ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 25.07.2002, реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП НОМЕР_6 ).

Згідно з даними реєстру ОСОБА_6 є фізичною особою підприємцем і крім того, являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є суттєвими для встановлення обставин злочину, часу його вчинення, у даному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 по час дії ухвали, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_4 ; фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даному рахунку, виготовлених під час його відкриття, видачі платіжної картки; даних про інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період з 01.01.2017 по час дії ухвали; даних про рахунки ОСОБА_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 25.07.2002, реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП НОМЕР_6 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період з 01.01.2017 по час дії ухвали.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце його розгляду.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи в частинні відомостей про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що в цій частині клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню. В задоволенні вимоги про тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 25.07.2002, реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП НОМЕР_6 ), а також до рахунків інших підприємств, директором яких вона являється, слід відмовити, так як слідчим в порушення вимог п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у рамках якого подано клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а саме: до паперових та електронних документів: справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ; фотознімків осіб уповноважених на проведення банківських операцій по даному рахунку, виготовлених під час його відкриття, видачі платіжної картки; документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 року по день винесення ухвали слідчого судді 14 травня 2018 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, призначення платежів, часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; відомості щодо закриття даного рахунку, накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на ньому, даних про заборону чи обмеження здійснення по ньому видаткових операцій; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_4 ; документів з відомостями про інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період з 01.01.2017 року по день винесення ухвали 14 травня 2018 року, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_5 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1