Провадження № 1-кс/712/5054/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

05 вересня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси внесене у кримінальному провадженні № 0001534 від 03.03.2018 року, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка АР Крим м. Сімферополь, українка, громадянка України, з середньою освітою, не працююча, маюча на утримані малолітню дитину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча в АДРЕСА_1 , раніше не судима, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 200 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001534 від 03.03.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_6 , будучи особою без визначеного роду занять, 01.01.2018, більш точного часу проведеним досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим, перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 умисно, таємно, з корисливих мотивів, викрала платіжну банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 та ідентифікаційний код останнього. Присвоївши вказані офіційні документи та отримавши їх в своє повне розпоряджання, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використала їх для вчинення злочинів.

Вона ж, 02.01.2018 о 08:12 годині, маючи у своєму повному розпорядженні раніше викрадену платіжну картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_8 , таємно, умисно, з корисливих мотивів, через банкомат ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграда, 38, використовуючи вказану пластикову банківську картку та відомого їй секретного паролю до вказаної картки, здійснила операцію по зняттю грошових коштів в сумі 1250,00 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди з урахуванням комісії банку на суму 1262,5 грн.

Вона ж, повторно, 02.01.2018 о 08:14 годині, маючи у своєму повному розпорядженні раніше викрадену платіжну картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_8 , таємно, умисно, з корисливих мотивів, через банкомат ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграда, 38, використовуючи вказану пластикову банківську картку та відомого їй секретного паролю до вказаної картки, здійснила операцію по зняттю грошових коштів в сумі 450 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди з урахуванням комісії банку на суму 480 грн.

Вона ж, з метою особистого злочинного збагачення, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, намагаючись максимально використати усі можливості заволодіння будь-яким чином грошима із використанням чужої платіжної банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_8 , умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ознайомившись з правилами онлайн-кредитування та маючи відомості про персональні дані ОСОБА_8 , а саме ідентифікаційний код останнього, в Інтернеті знайшла установи, які надають послуги з надання позики онлайн, із зарахування грошових коштів на будь-яку платіжну картку банківської установи.

У відповідності до умов та правил надання такого роду послуг кредитування, для того, щоб акцептувати оферту, потрібно здійснити дії спрямовані на укладання договору і настання юридичних прав та обов`язків.

Так, для отримання кредиту, ОСОБА_6 , заповнюючи заявку на сайті https://moneyveo.ua, який створений для полегшення надання такого виду послуг ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зазначила інформацію щодо персональних даних ОСОБА_8 , адреси проживання, працевлаштування, фінансової інформації, реквізитів банківської картки (номер банківської картки, строк дії), які стали їй відомі після заволодіння платіжною банківською карткою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , що захищена в установленому законом порядку від третіх осіб, та 04.01.2018 о 18.23 годині, перебуваючи в м. Черкаси, більш точного місцезнаходження в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, подала заявку від імені ОСОБА_8 на отримання позики та, шляхом обману ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога», отримала зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , кредитних грошових коштів в сумі 2000 гривень, спричинивши своїми протиправними діями матеріального збитку вказаному товариству на вищевказану суму. Проте ОСОБА_6 , злочинний намір не довела до кінця з причин, які не залежали від її волі, оскільки потерпілим ОСОБА_8 вказана банківська карта була заблокована.

Вона ж, повторно, не маючи освіти в галузі інформаційних технологій, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, умисно, з корисливих мотивів, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 04.01.2018 о 18:23 годині, знаючи номер та секретний пароль від банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_8 , маючи доступ до ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Черкаси, більш точного місцезнаходження в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, шляхом подачі електронної заявки на отримання кредиту за допомогою системи онлайн-кредитування Moneyveo від імені та з зазначенням всіх даних останнього, та отримала кредитні кошти від ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_8 , в сумі 2000 грн.

Вона ж, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, 04.01.2018 о 18:23 годині, перебуваючи в м. Черкаси, більш точного місцезнаходження в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, знаючи номер та секретний пароль від банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_8 , маючи доступ до ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , здійснила підробку на переказ грошових коштів, а саме подала електронну заявку на отримання кредиту за допомогою системи онлайн-кредитування Moneyveo від імені та з зазначенням всіх даних останнього, та отримала кредитні кошти від ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_8 , в сумі 2000 грн.

03 вересня 2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 200 КК України.

В клопотанні слідчим ставиться питання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 .

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 та підозрювана в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення даного клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Частиною 2 ст. 177 КПК України, передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Крім того в клопотанні повинні бути вказані відомості відповідно до вимог п.4 ч.1 ст. 184 КПК України, що під час досудового слідства було встановлено наявність ризиків, передбачених у ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливе переховування від органів досудового розслідування та /або суду, можливий незаконний вплив на свідків, експерта у цьому ж кримінальному провадженні, можливе перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, можливе вчинення іншого кримінального правопорушення. В обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного на нього необхідно покласти обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження та беручи до уваги, що ОСОБА_6 має постійне місце проживання, з`являється на виклики слідчого, всіляко сприяє здійсненню досудового розслідування, має на утриманні малолітню дитину, а також зважаючи на те, що особисте зобов`язання є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, та з урахуванням того, що досудовим розслідуванням не встановлено даних, за допомогою яких би обґрунтовувалася неможливість запобігання зазначеному ризику будь-яким із передбачених у КПК України запобіжних заходів, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, а саме, що до підозрюваної можливо застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 176 179, 193 196, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

2) не відлучатися із м. Черкаси, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання.

Попередити підозрювану ОСОБА_6 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення у розмірі від 0.25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається підозрюваній після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Копію цієї ухвали мені вручено «____» вересня 2018 року о ____ год. ____ хв.

Підозрювана: ОСОБА_6