Справа № 591/4134/18
Провадження № 1-кс/591/3178/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на вилучені 19.07.2018 під час обшуку за місцем здійснення ОСОБА_6 своєї господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник володільця майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 31.05.2018 за фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, та вчинення дій в інтересах третіх осіб, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до бюджету.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення УЗЕ в Сумській області №2893/39/19-2018 від 30.05.2018 та відповідна заява від ГО «Центр боротьби з корупцією та тіньовою економікою» №75-18 від 24.05.2018 про вчинення кримінального правопорушення.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами Сумської митниці ГУ ДФС у Сумській області за участю митного брокера ОСОБА_6 , фізичної особи ОСОБА_7 та інших осіб налагоджена злочинна схема щодо ухилення від сплати обов`язкових митних платежів під час розмитнення ввезених автомобілів із-за кордону.

На даний час отримано фактичні дані про те, що співробітники митних органів, які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за попередньою домовленістю та в інтересах третіх осіб, здійснюють розмитнення автомобілів ввезених із-за кордону з порушенням вимог чинного законодавства. При цьому ці особи надають до митних органів завідомо підроблені документи з недостовірними даними про автомобіль, а саме ціну на автомобіль з метою зменшення податкового навантаження та необхідних до сплати платежів. Так дані особи надають до митних органів фіктивні дані про реальну вартість автотранспорту від суми сплаченої на торгах при аукціонній купівлі вказаного автомобілю, що значно зменшує надходження грошових коштів до бюджету України.

19.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук за місцем здійснення ОСОБА_6 своєї господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку були вилучені речі та документи, зазначені у клопотанні.

Вилучені під час обшуку речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи, що вилучені під час обшуку речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, виникла необхідність у накладенні на вилучені речі та документи арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 19.07.2018 під час обшуку за місцем здійснення ОСОБА_6 своєї господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи:

1. Папка - реєстратор синього кольору «Договора митно-брокерські» на 416 арк.

2. Папка - реєстратор синього кольору «Рахунки Акти» на 221 арк.

3. Папка - реєстратор синього кольору «МД т. 1» з деклараціями форми МД-2 та додатками до них на 466 аркушах.

4. Папка - реєстратор синього кольору «МД т. 2» з деклараціями форми МД-2 та додатками до них на 409 аркушах.

5. Папка - реєстратор синього кольору «МД т. 3» з деклараціями форми МД-2 та додатками до них на 444 аркушах.

6. Папка - реєстратор синього кольору «МД т. 4» з деклараціями форми МД-2 та додатками до них на 449 аркушах.

7. Папка - реєстратор синього кольору «МД т. 5» з деклараціями форми МД-2 та додатками до них на 23 аркушах.

8. Блокнот на 25 аркушах ФОП ОСОБА_6

9. Декларація № UA805180/2018/014018 форми МД-2 на ОСОБА_8 на 1 аркуші.

10. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 з додатками на 3 аркушах.

11. Декларація № UA805180/2018/013306 форми МД-2 на ТОВ «Реал 73» на 2 аркушах.

12. Паперова папка синього кольору з написом «Lepl service agency of Georgia» з документами на 13 аркушах:

- Заява № 1 від 26.12.2017.

- Аркуш коригування митної декларації від 04.12.2017.

- Аркуш коригування митної декларації від 23.06.2018.

- Аркуш коригування митної декларації від 19.04.2018.

- Аркуш коригування митної декларації від 25.05.2018.

- Протокол про порушення митних правил № 0656/80500/18.

- Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.

13. Файл з документами на 9 аркушах:

- Посвідчення про реєстрацію ТЗ серії SM № 0002092.

- Лист з записами.

- Копія паспорту серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 .

- Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6

- Додатковий аркуш до акту про проведення митного огляду товарів.

- Уніфікована митна квитанція МД-1 серії 20902М № 0071699.

- Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6

- Сертифікат відповідності UA.009.29327-18 від 09.07.2018.

- Додаток до сертифікату UA.009.29327-18 від 09.07.2018.

14. Книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платником податку на додану вартість) на 58 аркушах.

15. Платіжка від 19.12.2017.

16. Папка швидкозшивач.

17. Папка швидкозшивач синього кольору з документами на 6 аркушах:

- Копія витягу з реєстру осіб, які здійснюються операції з товарами.

- Копія реєстраційної картки № 5923/7466.

- Інструкція про відкриття рахунку для підприємця.

- Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності станом на 08.12.2017.

- Копія листа ДФС України за № 16618/1/99-99-18-01-01-15 від 12.12.2017 з додатком.

18. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 .

19. Копія документу на іноземній мові пов`язаний з розмитненням діяльністю ФОП ОСОБА_6 .

20. Аркуш паперу клітинку з чорновими записами.

21. Файл з документами на 48 аркушах:

- Посвідчення про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 .

- Документ «Пункт пропуску».

- Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.

- Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6

- Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6

- Звіт № 237-18 про ринкову вартість не розмитненого транспортного засобу.

22. Файл з документами на 20 аркушах:

- Заява ОСОБА_10 від 11.05.2018.

- Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6

- Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6

- Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6

- Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6

- Заява ОСОБА_11 від 19.03.2018 з додатком.

- Заява ОСОБА_11 від 19.03.2018 з додатком.

- Заява ОСОБА_12 від 21.05.2018 з додатками.

- Митна декларація пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6

- Копія паспорту серії НОМЕР_3 .

- Уніфікована митна квитанція МД-1 серії 20501м № 0317170.

- Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6

- Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6

- Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6

- Квитанція № 31510867 від 21.04.2018.

- Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 .

23. Договір доручення № 209-1 на надання митних брокерських послуг на 1 аркуші.

24. Декларація № UA805180/2018/013588 форми МД-2 на ОСОБА_13 з додатками на 3 аркушах.

25. Акт надання послуг № 201-1 від 18.07.2018 на 1 аркуші.

26. Лист білого кольору з черновими записами на 1 аркуші.

27. Файл з документами на 14 аркушах:

- Посвідчення про реєстрацію ТЗ серії SM № 0002100.

- Посвідчення про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_4 .

- Квитанція № 33602097 від 13.07.2018 .

- Декларація № UA805180/2018/014029 форми МД-2 на ОСОБА_13 з додатком.

- Лист білого кольору з черновими записами.

- Документ пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6

- Додатковий аркуш до акта про проведення митного огляду товарів № UA 209020/2018/26152.

- Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.

- Копія паспорту ОСОБА_13 № 001385913 від 03.01.2018 року.

- Сертифікат відповідності UA.009.31639-18 від 17.07.2018 з додатками.

- Уніфікована митна квитанція серії 2090м № 0074513.

28. Лист білого кольору з чорновими записами.

29. Акт надання послуг № 8-1від 18.01.2018 року.

30. Зелена папка швидкозшивач з деклараціями та додатками до них на 69 аркушах.

31. Зелена папка швидкозшивач з договорами доручення на надання митних брокерських послуг на 30 аркушах.

32. Декларація № UA805180/2018 форми МД-2 на ОСОБА_14 на 1 аркуші.

33. Разовий дозвіл № 1168 від 30.06.2018 на 1 аркуші.

34. Пояснення ОСОБА_15 на 1 аркуші.

35. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

36. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 2 аркушах.

37. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 .

38. Копія паспорту серії НОМЕР_5 на 1 аркуші.

39. Додаток до звіту Тойота Камрі, 2017 рік випуску на 1 аркуші.

40. Додаток до звіту Тойота Камрі, 2017 рік випуску на 1 аркуші.

41. Лист з технічними характеристиками автомобіля на 1 аркуші.

42. Копія Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 6541 від 13.12.2008 року на ім`я ОСОБА_16 на 1 аркуші.

43. Декларація № UA805180/2018/007615 форми МД-2 на ОСОБА_17 на 1 аркуші.

44. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 2 аркушах.

45. Декларація № UA805180/2018/007191 форми МД-2 на ОСОБА_18 на 1 аркуші.

46. Декларація № UA805180/2018/007191 форми МД-2 на ОСОБА_18 на 1 аркуші.

47. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

48. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

49. Копія паспорту ОСОБА_19 серії НОМЕР_6 на 1 аркуші.

50. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

51. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

52. Декларація № UA805180/2018 форми МД-2 на ОСОБА_20 на 1 аркуші.

53. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

54. Декларація № UA805180/2018/004709 форми МД-2 на ОСОБА_21 на 1 аркуші.

55. Додаток до декларації № UA805180/2018/004709 форми МД-2 на ОСОБА_21 на 1 аркуші.

56. Копія паспорту ОСОБА_22 серії НОМЕР_7 на 1 аркуші.

57. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

58. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

59. Копія паспорту ОСОБА_22 серії НОМЕР_7 на 1 аркуші.

60. Копія паспорту ОСОБА_22 серії НОМЕР_7 на 1 аркуші.

61. Довіреність від 28.11.2016 року серії НВІ 705402.

62. Висновок експертного дослідження від 12.03.2018 року серії 19/5946/1353 на 1 аркуші.

63. Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу на 1 аркуші.

64. Висновок експертного дослідження від 12.03.2018 року серії 19/5946/1353 на 1 аркуші.

65. Звіт № 68-18 про ринкову вартість транспортного засобу не розмитненого на території України на 1 аркуші.

66. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

67. Декларація № UA805180/2018 форми МД-2 на ОСОБА_23 на 1 аркуші.

68. Копія паспорту ОСОБА_22 серії НОМЕР_7 на 1 аркуші.

69. Довіреність від 07.02.2018 року серії ННА 314216 на 1 аркуші.

70. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

71. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

72. Реєстраційна картка ФОП ОСОБА_6 на одному аркуші.

73. Реєстраційна картка ФОП ОСОБА_6 на одному аркуші.

74. Посвідчення про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_8 на 1 аркуші.

75. Посвідчення про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_8 .

76. Декларація № UA805180/2018/002696 форми МД-2 на ОСОБА_24 з додатком на 2 аркушах.

77. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

78. Копія паспорту ОСОБА_25 серії НОМЕР_9 на 1 аркуші.

79. Декларація № UA805180/2017 форми МД-2 на ОСОБА_26 на 1 аркуші.

80. Копія паспорту ОСОБА_27 серії НОМЕР_10 на 1 аркуші.

81. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

82. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

83. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

84. Копія паспорту ОСОБА_28 серії НОМЕР_11 на 1 аркуші.

85. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

86. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

87. Копія паспорту ОСОБА_29 серії КС 326799 на 1 аркуші.

88. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

89. Декларація № UA805180/2017 форми МД-2 на ОСОБА_30 на 1 аркуші.

90. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

91. Декларація № UA805180/2017 форми МД-2 на ОСОБА_31 на 1 аркуші.

92. Декларація № UA805180/2017 форми МД-2 на ОСОБА_30 на 1 аркуші.

93. Копія паспорту ОСОБА_32 на 1 аркуші.

94. Копія паспорту ОСОБА_33 серії НОМЕР_12 на 1 аркуші.

95. Акт на надання послуг № 2-1 на 1 аркуші.

96. Рахунок фактура на ФОП ОСОБА_34 на 1 аркуші.

97. Акт на надання послуг № 61ф на 1 аркуші.

98. Акт на надання послуг № 125-1 на 1 аркуші.

99. Додаток № 1 до договору № 107ф від 15.12.2017 року на 1 аркуші.

100. Додаток № 1 до договору № 56-1 від 03.04.2018 року на 1 аркуші.

101. Документ на іноземній мові пов`язаний з розмитненням та діяльністю ФОП ОСОБА_6 на 1 аркуші.

102. Зразки відтиску печатки ФОП ОСОБА_6 на 2 аркушах паперу формату А-4.

Накласти арешт на: ноутбук Asus X552M разом із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон iPhone A1428, який належить ОСОБА_6 до 23 серпня 2018 року.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1