"14" травня 2018 р. Справа № 363/4074/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2018 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вишгородського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Вишгородського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та в обґрунтування клопотання зазначає, що 22.11.2012 року матеріали кримінальної справи № 28-3866 внесено до ЄРДР під № 0000042 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.06.2012 у Вишгородському РВ ГУ в ЖРЗПЗ за № 3111 зареєстровано письмову заяву ОСОБА_6 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти його земельними ділянками, які розташовані на території садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишгородського району Київської області

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2009-2010, керівництво садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області, шляхом обману заволоділи у громадян грошовими коштами, під приводом виділення їм земельних ділянок в натурі на вже раніше виділених членам садівницького товариства земельних ділянках, члени яких мали державні акти на право власності на земельні ділянки.

Садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 було створено 16 квітня 2002 року рішенням загальних зборів членів садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до Свідоцтва про реєстрацію об`єднань громадян № 4 від 23 травня 2002 року.

Загальними зборами садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято Статут Положення про садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Статут), який 23 травня 2002 року був затверджений виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При створенні садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальними зборами також було обрано ОСОБА_7 головою садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наказом голови садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 22 грудня 2007 року заступником голови садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_8 .

Голова Товариства видає кожному членові Товариства протягом місяця з дня прийому, членську книжку садовода встановленого зразка.

Як заступник голови садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 не мав жодних передбачених Статутом садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повноважень щодо вчинення дій по прийняттю громадян у члени садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переоформлення садової ділянки на нову особу, які відповідно до п. 10.2 Статуту садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладені виключно на Голову садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконавчий орган Збори уповноважених зборами.

Незважаючи на це, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою введення громадян (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) в оману, ОСОБА_8 умисно не повідомив громадян (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) визначену п. 10.2 Статуту садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедуру вступу у члени даного садівницького товариства та про відсутність у нього законних повноважень щодо вчинення будь-яких дій по прийому громадян у члени садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переоформлення земельних ділянок на нову особу.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_8 під час розмови з громадянами (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) повідомив їм завідомо неправдиві відомості щодо наявності у нього повноважень про прийому громадян у члени садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділенню земельних ділянок, прийому вступних та членських внесків та видачі членської книжки садівника, а також повідомив завідомо неправдиву інформацію щодо наявності на території садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вільних земельних ділянок.

ОСОБА_8 достовірно знав про те, що у садівницькому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні вільні ділянки, які б було можливо передати громадянам у власність або у користування.

Також, ОСОБА_8 повідомив громадянам, які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні, завідомо неправдиву інформацію про процедуру вступу до садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка суперечить процедурі, визначеній Статутом садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказавши громадянам (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) що для вступу у садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно написати заяву про вступ, сплатити готівковими коштами особисто ОСОБА_8 вступний внесок у сумі 2500 грн. та надати копії паспорту та ідентифікаційного коду.

Внаслідок повідомлення ОСОБА_8 завідомо неправдивих відомостей (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) були введені в оману і передавали ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 2500 грн., вважаючи, що таким чином вони сплачують вступний внесок і отримує згодом у власність земельну ділянку площею 0,12 га на території садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Маючи вільний доступ до чистих бланків членських книжок садівника, завірених печаткою садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 власноруч заповнив бланк членської книжки садівника на ім`я громадян (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні). Членську книжку садівника на ім`я громадян (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) ОСОБА_8 особисто підписав замість Голови садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи на це відповідних повноважень.

Крім того, ОСОБА_8 оформив та власноруч підписав квитанцію до прибуткового касового ордеру про прийом у громадян (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) грошових коштів у сумі 2500 грн.

Незважаючи на те, що п.10.2 Статуту садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що членську книжку садівника підписує та видає Голова садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після ухвалення рішення про прийом у члени Товариства Зборами уповноважених зборами, власноруч оформлену та підписану членську книжку садівника ОСОБА_8 віддав громадянам (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) створивши у останніх враження, що ті прийняті у члени садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і їм виділена земельна ділянка площею 0,12 га на території садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлені відомості про відкриті/закритті рахунки садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), а саме: номер рахунку НОМЕР_2 від 10.08.2004 року, номер рахунку НОМЕР_3 від 01.06.2004 року, номер рахунку НОМЕР_4 від 10.12.2009 року.

Потреби досудового розслідування щодо втручання до банківської таємниці, викликані тим, що інформація про рух коштів ст « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо дасть інформацію, чи надходили на рахунки вказаної установи грошові кошти, які ОСОБА_8 отримував у потерпілих, чи були останнім привласненні та використані у власних цілях.

Усі необхідні документи щодо відкриття та використання рахунків ст « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та руху коштів по вказаним рахункам на даний час знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться у документах щодо відкриття, використання зазначених рахунків можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному проваджені, а також для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Іншим способом довести вище зазначені обставини, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, неможливо, оскільки документи, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять індивідуальні ознаки, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі проведення цієї процесуальної дії.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані речі та документи мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Прокурор через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане слідчим клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи приходить до наступних висновків.

Внесене слідчим клопотання узгоджується з вимогами ст. ст. 160, 162 , 163 КПК України, матеріалами клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також про те, що документи, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять індивідуальні ознаки, тому їх дослідження, огляд, мають суттєве значення в рамках проведення досудового розслідування, а також зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 160, 162, ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно руху коштів по рахунках СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_2 від 10.08.2004 року, номер рахунку НОМЕР_3 від 01.06.2004 року, номер рахунку НОМЕР_4 від 10.12.2009 року, коли здійснювалися переказ коштів на рахунки, яка сума коштів була зарахована на вказані рахунки, хто здійснював зарахування на вказані рахунки.

Строк дії ухвали визначити по 14 червня 2018 року включно.

Роз`яснити посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1