Справа № 1-кс/593/176/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" червня 2018 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 та заступника начальника відділу - начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання заступника начальника відділу - начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000260 від 27.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу - начальник СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що слідчим відділенням Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області разом із слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 27 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїми повноваженнями, спричинили тяжкі наслідки.

27 жовтня 2016 року відомості за даними фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Правова кваліфікація зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це спричинило тяжкі наслідки, передбачене ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з січня 1990 року ОСОБА_5 працював на посаді загружчика сировини на державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протягом двох років він перебував на різних посадах і перебуваючи на посаді начальника цеху випалу вапна, він придбав акції даного підприємства за рішенням керівництва державного підприємства. Ним було придбано 70000 акцій, які на той час вартували 3502, 40 грн. В подальшому 22 травня 2002 року на підставі договору купівлі -продажу ним було придбано 8077 штук акцій за 1738,37 грн. Крім нього, частину акцій придбали його дружина ОСОБА_6 в сумі 560 штук, син - ОСОБА_7 в сумі 560 штук та матір його дружини - ОСОБА_8 в сумі 1120 штук, які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли зміни до реєстру і перереєстрували дані акції на його ім`я. Таким чином, згідно виписки №1631 з реєстру власників іменних акцій ОСОБА_5 належить 80085 штук акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28 квітня 2010 року відбулися загальні збори акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на порядок денного якого було винесено питання щодо реорганізації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перетворення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 надав довіреність від 28.04.2010 адвокату ОСОБА_9 , який представляв його інтереси під час проведення загальних зборів, який проголосував проти перетворення. За результатом проведення загальних зборів було складено протокол №1 від 28.04.2010, яким було встановлено строк з 29.04.2010 по 28.06.2010, протягом якого він повинен був звернутись із заявою про обмін акцій на частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак через місяць розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 №17-ТЕ-3 було винесено рішення про зупинення обігу акції, таким чином, на його думку, його було позбавлено права отримати свою частку відповідно до належних акцій. Дане розпорядження було прийнято на підставі пакету документів, які були подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і було проведено відповідно загальні збори, на яких було прийнято рішення про зупинення обігу акцій.

20 липня 2010 року на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було затверджено статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено, що дане товариство створене на підставі добровільної згоди фізичних осіб, відповідно до рішення установчих зборів засновників №1 від 20 липня 2010 року, які об`єднали свої кошти з метою задоволення громадських потреб.

Також, цього ж дня, на порядок денний було винесено питання про затвердження звіту про обмін акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яке всі одноголосно проголосували «за». Також в протоколі було зазначено, що всі заяви на обмін акцій, із зазначенням кількості акцій, були задоволені, однак будь якої заяви ОСОБА_5 не писав. Таким чином, на думку ОСОБА_5 , його позбавили частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, ОСОБА_5 вважає, що керівництвом товариства з корисливих мотивів було грубо порушена сама процедура викупу акцій, здійснено незаконну оцінку пакету акцій та запропоновано ОСОБА_5 продати їх за низькою ціною, з метою приховати свої злочинні дії з привласнення його майна.

7 червня 2011 року на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення про вихід з учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розприділено частку товариства, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед учасників товариства, пропорційно їх долям в Статутному капіталі товариства. Хоча будь-яких документів щодо продажу належних ОСОБА_5 акцій, він не підписував та на даний час йому невідомо, яким чином дана частка була розприділена між людьми, які незаконно набули її.

На даний час виникло питання щодо дотримання порядку створення та реорганізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розподілу часток у статутному фонді, списку учасників товариства, у зв`язку із чим виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналу реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають один ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у яких містяться документи, що стали підставою для створення та реорганізації товариства, протоколи загальних зборів, у яких зафіксовано відомості, що мають значення для розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім цього, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні наукових експертиз з питань господарювання, що будуть проведені в ІНФОРМАЦІЯ_5 , для чого необхідні статутні документи, протоколи, реєстри, які мають значення для проведення експертиз та вирішення питань, які ставляться на їх виконання.

З метою повного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні, викриття осіб, винних у його вчиненні, виявлення інших кримінальних правопорушень, встановлення всіх обставин створення та реорганізації товариства, розподілу часток учасників у статутному фонді, встановлення фактів підробки документів, що стосуються розділу часток статутного фонду між учасниками товариства, виходу учасників із товариства, обміну акцій, виникла необхідність у вилученні документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з єдиними кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_1 .

Інформація, яка міститься у зазначених документахмає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для повного викриття незаконних дій осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні.
Окрім цього, іншим способом, крім вилучення та дослідження оригіналів документів, неможливо довести факти, що встановлюються у кримінальному провадженні, факти підробки документів, поданих державному реєстратору службовими особами товариства та встановити факти вчинення інших кримінальних правопорушень, а тому виникла необхідність у вилученні оригіналів всіх документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з єдиними кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 та заступника начальника відділу - начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання з мотивів, що наведені у ньому, дослідивши докази по вказаних матеріалах, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що інформація, яка міститься у зазначених документахмає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для повного викриття незаконних дій осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу - начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документівреєстраційних справ юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з єдиним ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням надати заступнику начальника відділу начальнику СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1