Провадження №1- кс/712/6120/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000079 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст. 382 КК України слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження за № 0000079 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст. 382 КК України встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 55580547 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь держави заборгованості на загальну суму 600 069,34 грн. Вказані кошти боржником не сплачуються. Проте посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.11.2017 перереєстровано автомобіль «HYUNDAI TUCSON», д.н.з НОМЕР_1 на іншого власника та відчужено нерухоме майно, що належало товариству на праві власності. Тобто, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється відчуження майна третім особам, однак заборгованість визначена рішенням господарського суду Черкаської області від 22.05.2017 не сплачується. Вказані дії завдали істотної шкоди інтересам держави.

Таким чином, встановлені факти ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від сплати заборгованості на загальну суму 600 069,34 грн, однак в ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначеним суб`єктом господарювання проводиться діяльність, а саме вирощування сільськогосподарських культур для одержання прибутку на земельних ділянках в межах Будо-Орловецької, Хлистунівської сільських рад Городищенського району та Білозірської сільської ради, Черкаського району за межами населеного пункту на праві оренди в товариства.

Так відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено про наявність на праві власності та праві користування у підприємства ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 земельних ділянок, які розташовані в адміністративних межах Білозірської сільської ради Черкаського району за межами населеного пункту за кадастровими номерами: :01:001:0073, :01:001:0113, :01:001:0130,:01:001:0209,:01:001:0243,:01:003:0243, :01:001:0266,:01:001:0269,:01:001:0270,:01:001:0271, :01:001:0273, :01:001:0274, :01:001:0276, :01:001:0277, :01:001:0279, :01:001:0283,:01:001:0293, :02:001:0299, :01:002:0131, :01:002:0157, :01:002:0183, :01:002:0185, :01:002:0195, :01:002:0309, :01:003:0342, :01:004:0019, :01:004:0082, :01:004:0086, :01:004:0094, :01:004:0211, :01:004:0253, :01:004:0267, :01:004:0332, :01:004:0343, :01:004:0355, :01:004:0381, :01:004:0423, :01:004:0424, :01:004:0464, :01:004:0465, :01:005:0066, :01:005:0089, :01:005:0109, :01:005:0117, :01:005:0120, :01:006:0134, :01:006:0481, :01:006:0000:01:006:0498, :01:006:0629, :01:006:0630.

Окрім того на праві користування у ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлені земельні ділянки, які розташовані в адміністративних межах Будо-Орловецької, Хлистунівської сільских рад Городищенського району а саме:

кадастровий номер :02:001:0081 Площа (та): 2.7611, кадастровий номер :02:001:0123 Площа (та): 2.6938, кадастровий номер :02:001:0142 Площа (га): 2.697, кадастровий номер :02:001:0187 Площа (га): 2.6299, кадастровий номер :02:001:0186 Площа (га): 3.1937,кадастровий номер :02:001:0213 Площа (га): 2.8394, кадастровий номер :02:001:0087 Площа (га): 2.7655, кадастровий номер :02:001:0079 Площа (га): 2.6206, кадастровий номер :02:001:0172 Площа (га): 2.1601, кадастровий номер :02:001:0049 Площа (га): 2.1427, кадастровий номер :02:001:0267 Площа (га): 2.064, кадастровий номер :02:001:0320 Площа (га): 2.13, кадастровий номер :02:001:0054 Площа (га): 3.0015, кадастровий номер :02:001:0159 Площа (га): 2.0257, кадастровий номер :02:001:0158 Площа (га): 2.1546, кадастровий номер :02:001:0239 Площа (га): 2.1394,кадастровий номер :02:001:0263 Площа (га): 1.0196, кадастровий номер :02:001:0183 Площа (га): 3.0247, кадастровий номер :02:001:0220 Площа (га): 2.2451, кадастровий номер :02:001:0054, Площею (га): 3.0015, кадастровий номер :02:001:0236, Площею (га): 3.0695, кадастровий номер :02:001:0085, Площею (га): 2.7057, кадастровий номер :02:001:0245, Площею (га): 2.1809, кадастровий номер 71,20388000:02:001:0308, Площею (га): 2.2892, кадастровий номер :02:001:0248, Площею (га): 2.0766, кадастровий номер :02:001:0060, Площею (га): 2.531, кадастровий номер :02:001:0008, Площею (га): 2.4199, кадастровий номер :02:001:0201, Площею (га): 2.4093, кадастровий номер :02:001:0173, Площею (га): 2.1613, кадастровий номер :02:001:0315, Площею (га): 2.4545, кадастровий номер :02:001:0178, Площею (га): 2.194, кадастровий номер :02:001:0048, Площею (га): 2.3587, кадастровий номер :02:001:0209, Площею (га): 2.8093, кадастровий номер :02:001:0221, Площею (га): 2.2451, кадастровий номер :02:001:0749, Площею (га): 1.3916, кадастровий номер :02:001:0225, Площею (га): 2.2451, кадастровий номер :02:001:0224, Площею (га): 2.2451, кадастровий номер :02:001:0157, Площею (га): 2.0699, кадастровий номер :02:001:0218, Площею (га): 1.1179, кадастровий номер :02:001:0223, Площею (га): 2.2451, кадастровий номер :02:001:0259, Площею (га): 2.1971, кадастровий номер :02:001:0118, Площею (га): 2.9782, кадастровий номер :02:001:0093, Площею (га): 2.8891, кадастровий номер :02:001:0811, Площею (га): 0.8428, кадастровий номер :02:001:0003, Площею (га): 3.0106, кадастровий номер :02:001:0231, Площею (га): 2.2408, кадастровий номер :02:001:0266, Площею (га): 1.9989, кадастровий номер :02:001:0005, Площею (га): 2.4393, кадастровий номер :02:001:0182, Площею (га): 2.7834, кадастровий номер :02:001:0181, Площею (га): 2.7833, кадастровий номер :02:001:0091, Площею (га): 3.029, кадастровий номер :02:001:0108, Площею (га): 2.5804, кадастровий номер :02:001:0532, Площею (га): 5.0257, кадастровий номер :02:001:0195, Площею (га): 2.6565, кадастровий номер :02:001:0196, Площею (га): 2.9925, кадастровий номер :02:001:0046, Площею (га): 2.5865, кадастровий номер :02:001:0174, Площею (га): 2.1598, кадастровий номер :02:001:0047, Площею (га): 2.9089, кадастровий номер :02:001:0301, Площею (га): 2.0253, кадастровий номер :02:001:0139, Площею (га): 2.9813, кадастровий номер 712038800:02:001:0193, площею (га): 3.0108.

Проведенням огляду місця події вказаних вище земельних ділянок було встановлено, що на земельних ділянках посаджена сільськогосподарська культура кукурудза та соя.

З урахуванням викладеного, з метою встановлення причетності ТОВ„ ІНФОРМАЦІЯ_2 до проведення господарської діяльності вищевказаних земельних ділянок виникла необхідність у тимчасовому доступі до статистичних та фінансових звітів за землю ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 2017-2018 років на паперових та електронних носіях, з можливістю виготовлення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому - використання отриманих документів, як доказів.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме :
статистичних та фінансових звітів за землю ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 2017-2018 років на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам СКП Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1