печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000606 прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000606 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі на підставі відповідного доручення, в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 «українська гривня». ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме рахунки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 «українська гривня». ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме рахунки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 «українська гривня». ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), а саме рахунки : НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 «українська гривня», які містять банківську таємницю і знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з метою їх вилучення зокрема до:

- копії усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 21.06.2016 по 17.04.2018 по рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . З 27.01.2017 по 26.02.2017 по рахунку НОМЕР_6 . З 17.03.2017 по 28.03.2017 по рахунку НОМЕР_7 . З 12.04.2017 по 29.11.2017 по рахунку НОМЕР_8 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 12.03.2016 по 17.04.2018 по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . З 12.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку НОМЕР_11 . З 19.08.2016 по 16.12.2016 по рахунку НОМЕР_14 . З 31.03.2017 по 07.04.2017 по рахунку НОМЕР_15 . З 10.04.2017 по 28.04.2017 по рахунку НОМЕР_16 . З 13.04.2017 по 23.11.2017 по рахунку НОМЕР_17 . З 01.12.2017 по 09.12.2017 по рахунку НОМЕР_18 . З 22.12.2017 по 31.01.2018 по рахунку НОМЕР_19 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_21 . З 24.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку НОМЕР_22 . З 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_23 . З 10.06.2016 по 14.06.2016 по рахунку НОМЕР_24 . З 05.08.2016 по 06.11.2016 по рахунку НОМЕР_25 . З 14.11.2016 по 16.12.2016 по рахунку НОМЕР_26 . З 03.02.2017 по 29.04.2017 по рахунку НОМЕР_27 . З 13.05.2017 по 09.12.2017 по рахунку НОМЕР_28 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 20.10.2016 по 17.04.2018 по рахункам НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 . З 17.03.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_33 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 21.06.2016 по 17.04.2018 із рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . З 27.01.2017 по 26.02.2017 із рахунку НОМЕР_6 . З 17.03.2017 по 28.03.2017 із рахунку НОМЕР_7 . З 12.04.2017 по 29.11.2017 із рахунку НОМЕР_8 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 12.03.2016 по 17.04.2018 із рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . З 12.03.2016 по 30.06.2016 із рахунку НОМЕР_11 . З 19.08.2016 по 16.12.2016 із рахунку НОМЕР_14 . З 31.03.2017 по 07.04.2017 із рахунку НОМЕР_15 . З 10.04.2017 по 28.04.2017 із рахунку НОМЕР_16 . З 13.04.2017 по 23.11.2017 із рахунку НОМЕР_17 . З 01.12.2017 по 09.12.2017 із рахунку НОМЕР_18 . З 22.12.2017 по 31.01.2018 із рахунку НОМЕР_19 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 24.03.2016 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_21 . З 24.03.2016 по 30.06.2016 із рахунку НОМЕР_22 . З 24.03.2016 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_23 . З 10.06.2016 по 14.06.2016 із рахунку НОМЕР_24 . З 05.08.2016 по 06.11.2016 із рахунку НОМЕР_25 . З 14.11.2016 по 16.12.2016 із рахунку НОМЕР_26 . З 03.02.2017 по 29.04.2017 із рахунку НОМЕР_27 . З 13.05.2017 по 09.12.2017 із рахунку НОМЕР_28 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 20.10.2016 по 17.04.2018 із рахунків НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 . З 17.03.2017 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_33 ;

- документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів) (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 21.06.2016 по 17.04.2018 по рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . З 27.01.2017 по 26.02.2017 по рахунку НОМЕР_6 . З 17.03.2017 по 28.03.2017 по рахунку НОМЕР_7 . З 12.04.2017 по 29.11.2017 по рахунку НОМЕР_8 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 12.03.2016 по 17.04.2018 по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . З 12.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку НОМЕР_11 . З 19.08.2016 по 16.12.2016 по рахунку НОМЕР_14 . З 31.03.2017 по 07.04.2017 по рахунку НОМЕР_15 . З 10.04.2017 по 28.04.2017 по рахунку НОМЕР_16 . З 13.04.2017 по 23.11.2017 по рахунку НОМЕР_17 . З 01.12.2017 по 09.12.2017 по рахунку НОМЕР_18 . З 22.12.2017 по 31.01.2018 по рахунку НОМЕР_19 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_21 . З 24.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку НОМЕР_22 . З 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_23 . З 10.06.2016 по 14.06.2016 по рахунку НОМЕР_24 . З 05.08.2016 по 06.11.2016 по рахунку НОМЕР_25 . З 14.11.2016 по 16.12.2016 по рахунку НОМЕР_26 . З 03.02.2017 по 29.04.2017 по рахунку НОМЕР_27 . З 13.05.2017 по 09.12.2017 по рахунку НОМЕР_28 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 20.10.2016 по 17.04.2018 по рахункам НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 . З 17.03.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_33 ;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 21.06.2016 по 17.04.2018 по рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . З 27.01.2017 по 26.02.2017 по рахунку НОМЕР_6 . З 17.03.2017 по 28.03.2017 по рахунку НОМЕР_7 . З 12.04.2017 по 29.11.2017 по рахунку НОМЕР_8 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 12.03.2016 по 17.04.2018 по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . З 12.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку НОМЕР_11 . З 19.08.2016 по 16.12.2016 по рахунку НОМЕР_14 . З 31.03.2017 по 07.04.2017 по рахунку НОМЕР_15 . З 10.04.2017 по 28.04.2017 по рахунку НОМЕР_16 . З 13.04.2017 по 23.11.2017 по рахунку НОМЕР_17 . З 01.12.2017 по 09.12.2017 по рахунку НОМЕР_18 . З 22.12.2017 по 31.01.2018 по рахунку НОМЕР_19 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_21 . З 24.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку НОМЕР_22 . З 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_23 . З 10.06.2016 по 14.06.2016 по рахунку НОМЕР_24 . З 05.08.2016 по 06.11.2016 по рахунку НОМЕР_25 . З 14.11.2016 по 16.12.2016 по рахунку НОМЕР_26 . З 03.02.2017 по 29.04.2017 по рахунку НОМЕР_27 . З 13.05.2017 по 09.12.2017 по рахунку НОМЕР_28 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 20.10.2016 по 17.04.2018 по рахункам НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 . З 17.03.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_33 ;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 21.06.2016 по 17.04.2018 по рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . З 27.01.2017 по 26.02.2017 по рахунку НОМЕР_6 . З 17.03.2017 по 28.03.2017 по рахунку НОМЕР_7 . З 12.04.2017 по 29.11.2017 по рахунку НОМЕР_8 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 12.03.2016 по 17.04.2018 по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . З 12.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку НОМЕР_11 . З 19.08.2016 по 16.12.2016 по рахунку НОМЕР_14 . З 31.03.2017 по 07.04.2017 по рахунку НОМЕР_15 . З 10.04.2017 по 28.04.2017 по рахунку НОМЕР_16 . З 13.04.2017 по 23.11.2017 по рахунку НОМЕР_17 . З 01.12.2017 по 09.12.2017 по рахунку НОМЕР_18 . З 22.12.2017 по 31.01.2018 по рахунку НОМЕР_19 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_21 . З 24.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку НОМЕР_22 . З 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_23 . З 10.06.2016 по 14.06.2016 по рахунку НОМЕР_24 . З 05.08.2016 по 06.11.2016 по рахунку НОМЕР_25 . З 14.11.2016 по 16.12.2016 по рахунку НОМЕР_26 . З 03.02.2017 по 29.04.2017 по рахунку НОМЕР_27 . З 13.05.2017 по 09.12.2017 по рахунку НОМЕР_28 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 20.10.2016 по 17.04.2018 по рахункам НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 . З 17.03.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_33 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/19601/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 .

05.05.2018