Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/757/18
Провадження № 1-кс/280/535/18
У Х В А Л А
09 серпня 2018 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000198 від 16.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав наступне.

15.02.2017 року, на адресу Національної поліції України надійшла копія листа Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №04/27-1409 від 15.02.2017р. «Про розгляд звернення», відповідно до якого було проведено перевірку інформації, викладеної у зверненнях ФОП ОСОБА_4 від 01.12.2016р. та 06.12.2016р. щодо можливих незаконних дій керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з розкраданням та незаконним списанням державного майна. Відчуження засобів виробництва, нерухомого майна, що є державною власністю, закріплених за підприємством, здійснюється за погодженням з Органом управління майном відповідно до чинного законодавства. Відповідно до акта списання основних засобів від 04.08.2016р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списано котел паровий (основні засоби) та реалізовано як металобрухт на суму 4 000 грн. Крім того, встановлено, що за період з 01.01.2014р. по 01.01.2017р. Мінрегіонвугілля не приймало рішень про відчуження і списання майна. Відповідно до Порядку списання об`єктів державної власності, затвердженого Постановою КМУ від 08.11.2007р. № 1314, списання майна здійснюється суб`єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб`єктом управління рішення про надання згоди на його списання. Крім того, в листі зазначено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списано основні засоби на власний розсуд, без додержання вимог чинного законодавства.

Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено копію листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 04/27-618 від 23.01.2017р. «Про розгляд звернення», де крім іншого зазначено, що відповідно до п.2 договору від 12.12.2014р. №12 по розміщенню та зберіганню в приміщенні гранцеху сировини та виробів з каменю, строк дії до 31.12.2015р. Листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.01.2017р. № 06/99 Міненерговугілля повідомлено, що договори оренди державного нерухомого майна, що перебувають на балансі підприємства, регіональним відділенням не укладалися та на обліку не перебувають.

Відповідно до витягу з єдиного Державного реєстру обтяжень рухомого майна, 08.07.2015р. за №15418522 на підставі про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, ІНФОРМАЦІЯ_5 , державним виконавець ОСОБА_5 зареєстровано обтяження у вигляді арешту на все рухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » терміном дії до 08.07.2020р. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру на нерухоме майно, 08.07.2015р. на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, ВП № 46708859 від 08.07.2015р., зареєстровано обтяження у вигляді арешту нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено колективне звернення суб`єктів підприємницької діяльності, що за умовами договорів використовують приміщення та земельні ділянки державного підприємства щодо грубих порушень норм діючого законодавства посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призводить до нанесення збитків як самим суб`єктам підприємницької діяльності, так і Державному бюджету України.

В листі регіонального відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.08.2017р. № 06/2513 крім іншого вказано, що робочою групою регіонального відділення, з виїздом на місце, було встановлено факт використання державного майна без оформлення договорів оренди відповідно до чинного законодавства. За інформацією керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна кількість таких договорів 16, орієнтовна сума втрат Державного бюджету коштів від оренди державного майна 38 тис. грн. на місяць.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на виконання умов договорів зберігання майна суб`єктами господарської діяльності грошові кошти в якості оплати перераховувалися на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м.Житомир, МФО НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м.Житомир, МФО НОМЕР_2 , а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий СВ просить клопотання розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області подав до суду заяву, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та перевіривши доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2010 року по теперішній час з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , власником якого являється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області майору ОСОБА_3 , ст.слідчому Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_7 , прокурору Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2010 року по теперішній час з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , власником якого являється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок з наданням копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1