печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000122 від 01.03.2018 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000122 від 01.03.2018 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесчуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть бородьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000122, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у рамках кримінального провадження № 0000191 проведено фінансовий моніторинг за результатами якого встановлено, що фінансові операції проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) у 2016- 2018 роках, на загальну суму 141 100 000 грн., спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно даних, отриманих в ході тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) в своїй діяльності користується наступними банківськими рахунками: рахунок № НОМЕР_8 відкритого 20.03.2017 у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ); рахунок № НОМЕР_10 відкритого 19.04.2017 у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ); рахунок № НОМЕР_11 відкритого14. НОМЕР_12 у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ).

Враховуючи вищевикладене, фінансові операції проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

На цей час виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо руху коштів по номерам рахунків, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна з агроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Також, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000122 від 01.03.2018 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса відділення: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, а саме:

Заяви на відкриття банківських рахунків (встановленого зразка) : рахунок № НОМЕР_8 відкритого 20.03.2017; рахунок № НОМЕР_10 відкритого 19.04.2017; рахунок № НОМЕР_11 відкритого14.07.2017; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів); договору на розрахунково - касове обслуговування по рахункам: № НОМЕР_8 відкритого 20.03.2017; № НОМЕР_10 відкритого 19.04.2017; № НОМЕР_11 відкритого14.07.2017; договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); документів, які надавались вказаним вище товариствами до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих банківських рахунків.

Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточних рахунках: рахунок № НОМЕР_8 відкритого 20.03.2017; рахунок № НОМЕР_10 відкритого 19.04.2017; рахунок № НОМЕР_11 відкритого14.07.2017, протягом періоду: з дня відкриття рахунку по 06.09.2018 із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: № НОМЕР_8 відкритого 20.03.2017; № НОМЕР_10 відкритого 19.04.2017; № НОМЕР_11 відкритого14.07.2017, договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

Виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по 06.09.2018:

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках: № НОМЕР_8 відкритого 20.03.2017; № НОМЕР_10 відкритого 19.04.2017;№ НОМЕР_11 відкритого14.07.2017, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта: заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, з рахунків: № НОМЕР_8 відкритого 20.03.2017; № НОМЕР_10 відкритого 19.04.2017; № НОМЕР_11 відкритого14.07.2017, з дня відкриття рахунків по 06.09.2018.

Всіх документів, щодо зарахування на рахунки: № НОМЕР_8 відкритого 20.03.2017; № НОМЕР_10 відкритого 19.04.2017; № НОМЕР_11 відкритого14.07.2017, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чекових книжок, векселів та по рахунках: № НОМЕР_8 відкритого 20.03.2017; № НОМЕР_10 відкритого 19.04.2017; № НОМЕР_11 відкритого14.07.2017.

Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунках: № НОМЕР_8 відкритого 20.03.2017; № НОМЕР_10 відкритого 19.04.2017; № НОМЕР_11 відкритого 14.07.2017 за період часу з дня їх відкриття по 06.09.2018.

Документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку).

Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за період з моменту відкриття рахунку по 06.09.2018, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів); документів майнового найму банківського сейфу; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів, щодо здійснення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), операцій з цінними паперами; цінних паперів (облігації, векселя), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), які зберігаються у вищевказаній банківській установі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44046/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчого ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1