печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15, тел. НОМЕР_1 ) про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Єнакієве, Донецької області, українця, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, останнє місце роботи Президент України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

В С Т А Н О В И В :
03.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15, тел. НОМЕР_1 ) про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Єнакієве, Донецької області, українця, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, останнє місце роботи Президент України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 про надання дозволу на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002833від 25.12.2015 (матеріали виділені із кримінального провадження № 0000069 від 06.03.2014) за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, за фактами заволодіння державним майном ? комплексом будівель та споруд урочища «Межигір`я» та будинком АДРЕСА_2 , земельними ділянками, на яких він розташований, загальною вартістю 540 млн. грн., а також легалізації цього майна та одержання ОСОБА_4 від ОСОБА_6 неправомірної вигоди в особливо великих розмірах у вигляді безоплатного права користуватися майном ТОВ «Танталіт» та оплати товариством комунальних платежів за проживання у зазначеному комплексі будівель та споруд, створення та діяльності злочинної організації.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою та у групі з Міністром охорони навколишнього природного середовища України ОСОБА_7 , головою правління НАК «Надра України» ОСОБА_8 , директором ТОВ «Медінвесттрейд» ОСОБА_9 та директором ТОВ «Танталіт» ОСОБА_10 , у період 2004-2011 років заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном в особливо великих розмірах комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір`я» та будинком АДРЕСА_2 , а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс.
У подальшому, впродовж серпня 2013 року лютого 2014 року ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, легалізував здобуте злочинним шляхом зазначене вище майно та одержав неправомірну вигоду в особливо великих розмірах ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб у вигляді 146 млн. 629 тис. 340 грн., безоплатного права користування майном ТОВ «Танталіт» та оплати ТОВ «Танталіт» комунальних платежів за проживання ОСОБА_4 в комплексі будівель та споруд «Межигір`я», за позитивне ставлення до ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, сприяння в одержанні ними посад в органах державної влади та веденні бізнесу з використанням коштів державного бюджету України.
У ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з 21.11.2002 по 05.01.2005 та з 04.08.2006 по 18.12.2007 очолював Кабінет Міністрів України (далі КМУ) як Прем`єр-міністр України.
Так, ОСОБА_4 у період з 21.11.2002 по 05.01.2005 очолював КМУ, як Прем`єр-міністр України, у зв`язку з цим проживав у службовому будинку АДРЕСА_2 , який входив до складу будівель та споруд комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я» та був підпорядкований Державному управлінню справами Президента України.
У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, а саме: комплексом споруд урочища «Межигір`я», розташованого на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області, а також земельними ділянками, для подальшого використання у власних інтересах, у тому числі будівництва комплексу будівель та споруд.
Розуміючи, що він як Прем`єр-міністр України наділений повноваженнями лише щодо об`єктів державної власності, управління якими належить КМУ, а будинок № 20а підпорядковано Державному управлінню справами Адміністрації Президента України, ОСОБА_4 приблизно у 2004 році (до 27.08.2004) у невстановленому слідством місці звернувся до керівника цього управління ОСОБА_13 із пропозицією передати згадані будівлі до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ.
ОСОБА_13 , обізнаність якого із злочинними намірами ОСОБА_4 не встановлена, 27.08.2004 видав розпорядження № 549, яким створив окремий будинок відпочинку «Межигір`я», до складу якого увійшов будинок АДРЕСА_3 , шляхом виділу частини його майна, прав та обов`язків з комплексу будинку відпочинку «Пуща-Водиця», а 03.09.2004 підписав та подав ОСОБА_4 лист № 01-02-02/2-2472 з проектом розпорядження КМУ «Про передачу будинку відпочинку «Межигір`я».
ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії щодо заволодіння вищевказаним державним майном та прагнучі одержати для цього повноваження для повного розпорядження ним, 14.09.2004, як Прем`єр-міністр України, тобто службова особа, яка займає особливо відповідальне становище, за місцем своєї роботи по АДРЕСА_4 , підписав розпорядження № 657-р «Про передачу будинку відпочинку «Межигір`я», за яким вказаний об`єкт було передано до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ.
Однак, ОСОБА_4 не зміг реалізувати в зазначений період часу в повному обсязі свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння державним майном з незалежних від нього причин - у зв`язку з програшом у 2004 році на виборах Президента України та подальшою відставкою у 2005 році з посади Прем`єр-міністра України.
Відповідно до розпорядження Президента України ОСОБА_14 від 12.01.2005 ОСОБА_4 надано в довічне користування будинок АДРЕСА_5 з необхідним обслуговуванням та утриманням за рахунок держави.
29.10.2005 згідно розпорядження Прем`єр-міністра України ОСОБА_15 № 442-р управління цим майном повернуто до Державного управління справами.
У період 2005 2006 років ОСОБА_4 продовжував проживати в урочищі «Межигір`я», а 04.08.2006 відповідно до постанови ВРУ № 77-v його вдруге призначено на посаду Прем`єр-міністра України, і він залишився проживати за вказаною адресою вже як очільник уряду.
Будучи службовою особою, в силу організаційно-розпорядчого характеру своїх повноважень та використовуючи їх в особистих інтересах, ОСОБА_4 продовжив свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах комплексом споруд урочища «Межигір`я», розташованого на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області, а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс, з метою подальшого будівництва на них комплексу будівель та споруд для власного користування.
Разом з тим, ОСОБА_4 усвідомлював, що розпорядженням КМУ від 29.10.2005 № 442-р будинок відпочинку «Межигір`я» повернуто зі сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ до Державного управління справами, а тому глава уряду знову позбавлений повноважень щодо розпорядження цим майном.
З огляду на це, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння вказаним державним майном, ОСОБА_4 з метою усунення перешкод, закріплених на той час у законодавстві України, щодо обмеження вилучення державного майна із державної власності, приблизно з серпня 2006 року по червень 2007 року, перебуваючи у м. Києві, розробив план подальших злочинних дій, за попередньою змовою групою осіб, у якому кожному відвів певну роль.
Після цього, ОСОБА_4 у період часу приблизно із серпня 2006 року по червень 2007 року у невстановлених слідством місці та спосіб вступив у попередню змову зі своїм знайомим та однопартійцем по «Партії регіонів», на той час Міністром охорони навколишнього природного середовища України (далі Мінприроди) ОСОБА_7 , Головою правління НАК «Надра України`Ставицьким Е.А. та іншими невстановленими слідством особами з кола свого оточення та повідомив про свій план злочинних дій.
При цьому, заволодіння вказаним державним майном передбачалось здійснити всупереч норм чинного на той час Закону України «Про приватизацію державного майна», статтею 15 якого передбачено такий перелік способів приватизації державного майна: продаж об`єкта приватизації на аукціонах; продаж об`єктів приватизації за конкурсом з відкритістю пропонування ціни; продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариства, продажу на конкурсній основі цілісного майнового комплексу державного підприємства, що приватизується, чи контрольного пакета акцій; викупу об`єкта приватизації; іншими способами, які встановлюються спеціальними законами, що регулюють особливості приватизації окремих галузей.
Приватизація державного майна шляхом його внесення до статутного капіталу господарюючих суб`єктів будь-якої форми власності зазначеним законом України не передбачалася.
З огляду на викладені норми закону у 2007 році існували обмеження, які перешкоджали зазначеним особам приватизувати вказане державне майно.
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вважаючи, що вчинення злочину в особистих інтересах Прем`єр-міністра України ОСОБА_4 стане підтвердженням їхньої відданості, що сприятиме їх просуванню по службі в органах державної влади, а отже керуючись особистими інтересами, погодились на участь у реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння державним майном шляхом зловживання їх службовим становищем, в особливо великому розмірі, вступивши таким чином з ОСОБА_4 у попередню злочинну змову.
Також ОСОБА_4 відповідно до свого злочинного плану у невстановлені слідством час та місці залучив для участі у заволодінні державним майном директора ТОВ «Медінвесттрейд» ОСОБА_9 та директора ТОВ «Танталіт» ОСОБА_10 , відвівши їм у своєму плані роль формальних власників майна, яким хотів заволодіти, на що вони погодились, вступивши таким чином з ОСОБА_4 у попередню злочинну змову.
Діючи відповідно до плану злочинних дій ОСОБА_4 , з метою заволодіння комплексом споруд урочища «Межигір`я», розташованого на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області, які перебували на балансі ДУС, ОСОБА_7 будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, 06.06.2007 ініціював перед КМУ питання щодо передачі комплексу будівель та споруд КВ «Пуща- Водиця» урочища «Межигір`я» до сфери управління Мінприроди, а його перший заступник ОСОБА_16 , який не був обізнаний про злочинний умисел керівника міністерства, того ж дня підписав довідку про погодження проекту відповідного розпорядження КМУ, яку було погоджено з ДУС, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України та Фондом державного майна України, з метою нібито зменшення витрат Державного бюджету України на утримання цього комплексу.
Того ж дня на підставі довідки Мінприроди Міністерство юстиції України склало висновок за результатами правової експертизи проекту розпорядження КМУ «Про передачу майна до сфери управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України» за підписом Міністра ОСОБА_17
ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, зловживаючи наданим йому службовим становищем, діючи з корисливою метою, 13.06.2007 підписав розпорядження КМУ № 405-р «Про передачу до сфери управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України будівель, споруд та іншого майна, що розташоване на території урочища «Межигір`я» та закріплене за комплексом відпочинку «Пуща-Водиця».
ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного плану, діючи в інтересах ОСОБА_4 , розуміючи, що відповідно до статуту НАК «Надра України», яке очолює голова правління ОСОБА_8 , Компанія не має права на продаж або відчуження переданого до статуту державного майна, а згідно із злочинним планом ОСОБА_4 вказане державне майно повинно перейти від Мінприроди до статутного капіталу НАК «Надра України» для подальшого його відчуження на користь підконтрольного ОСОБА_4 суб`єкта господарювання, 29.06.2007 ініціював перед КМУ питання щодо внесення змін до статуту НАК «Надра України» нібито з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України, а саме: для збільшення розміру статуту НАК «Надра України», вилучення із статуту положень, що суперечать законодавству України, та визначення повноважень органів управління Компанії.
Того ж дня перший заступник Міністра Мінприроди ОСОБА_16 , який не був обізнаний про злочинний умисел керівника міністерства, підписав пояснювальну записку до проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Статуту НАК «Надра України» та довідку, яку було погоджено без зауважень з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Антимонопольним комітетом України, Міністерством юстиції України та із врахуванням зауважень Фонду державного майна України.
ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи діяти в особистих корисливих інтересах та виконуючи головну роль у розробленому злочинному плані, 27.06.2007 підписав розпорядження КМУ № 886 «Про внесення змін до Статуту НАК «Надра України», згідно з яким Компанія отримала право на прийняття рішення про продаж або відчуження будь-яким іншим способом майна Компанії, переданого засновником до її статутного фонду, з урахуванням установлених Статутом обмежень, і в такий спосіб усунув перепони щодо існування обмежень вилучення державного майна із державної власності, закріплених на той час у законодавстві України.
Після цього ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому у вчиненні злочину роль, незважаючи на те, що між ДУС та Мінприроди ще не був підписаний акт прийому-передачі комплексу будівель та споруд КВ «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я» і фактично вказане майно не перебувало на балансі Мінприроди, продовжуючи вчиняти злочинні дії за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими особами, у тому числі з кола оточення останнього, відповідно до розробленого злочинного плану щодо заволодіння державним майном 09.07.2007, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав довідку про погодження проекту постанови КМУ «Про передачу майна до статутного фонду НАК «Надра України» комплексу відпочинку «Урочище Межигір`я» та будівель, розташованих по АДРЕСА_6 , та вул. Золотоворітській, 9 ум. Києві, які перебували у повному господарському відданні Компанії, з метою нібито збільшення статутного капіталу НАК «Надра України» та ініціював перед КМУ прийняття такого розпорядження.
У подальшому, 10.07.2007 між ДУС та Мінприроди було підписано акт прийому-передачі комплексу споруд «Урочище Межигір`я», а наступного дня, тобто 11.07.2007 ОСОБА_4 , будучи службовою особою, що займає особливо відповідальне становище, зловживаючи наданими йому повноваженнями, діючи з корисливою метою, а саме заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, підписав як Прем`єр-міністр України розпорядження КМУ № 521-р «Про передачу комплексу відпочинку «Урочище Межигір`я» та будівель, розташованих по вул. Володимирській, 34, та вул. Золотоворітській, 9, у м. Києві, до статутного капіталу НАК «Надра України».
03.09.2007 ОСОБА_9 , будучи директором підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «Медінвесттрейд», виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою створення умов для укладення з НАК «Надра України» договору міни нібито рівноцінних об`єктів, звернувся з листом до ПП «Автоексперт», яке на підставі Сертифіката № 3687/05 від 09.06.2005 здійснювало оцінку майна, про проведення оцінки ринкової вартості належних Товариству нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_7 літ. «А» та літ. «Б», які були обрані об`єктом обміну на комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я».
06.09.2007 оцінювачі ПП «Автоексперт» виконали та передали ТОВ «Медінвесттрейд» в особі ОСОБА_9 висновок про вартість нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_7 літ. «А» та літ. «Б».
У свою чергу голова правління НАК «Надра України» ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , направленого на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, синхронно зі співучасником злочину ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою забезпечення укладення з ТОВ «Медінвесттрейд» договору міни та створення умов нібито обміну рівноцінних об`єктів, уклав 27.08.2007 з ПП «Автоексперт» договір № 5/08 на проведення оціночних робіт ринкової вартості майна, яке передавалось до статутного капіталу НАК «Надра України», а саме - будівель № 34 по вул. Володимирській у м. Києві та № 9 по вул. Золотоворітській у м. Києві, а також будівель, споруд та іншого майна комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я», розташованого за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці.
03.09.2007 оцінювачі ПП «Автоексперт» виконали та передали НАК «Надра України» в особі ОСОБА_8 висновок про вартість будівель, споруд та іншого майна комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я», розташованого за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці.
Крім того, ОСОБА_8 , діючи на виконання єдиного плану вчинення злочину, розробленого ОСОБА_4 , зловживаючи наданим йому службовим становищем, достовірно знаючи, що зазначені об`єкти фактично не передані до статутного капіталу НАК «Надра України», не очікуючи їх передачі, бажаючи в найкоротші строки досягнути бажаного для ОСОБА_4 результату, власноручно як голова правління Компанії підписав лист від 29.08.2007 №01-1880/2-08 до Новопетрівського сільського голови з клопотанням про присвоєння будівлям та спорудам комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я» поштової адреси, яка була необхідна для одержання Компанією свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомості та реєстрації права власності в комунальному підприємстві «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» (далі КП «Вишгородське БТІ»).
На виконання зазначеного звернення, невстановлені слідством особи, діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , вчинили тиск на заступника голови Новопетрівської сільської ради Вишгородського району ОСОБА_18 , який виконував ці функції на громадських засадах і не мав права підписувати офіційні документи, та примусили його підписати виготовлене невстановленими слідством особами підроблене рішення виконавчого комітету від 04.09.2007 № 175 про присвоєння вказаним будівлям та спорудам поштової адреси: АДРЕСА_8 .
На підставі зазначеного підробленого рішення Новопетрівською сільською радою 25.09.2007 видано НАК «Надра України» свідоцтво про право власності на зазначені будівлі, яке того ж дня було зареєстровано у КП «Вишгородське БТІ».
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, достеменно знаючи, що фактично будівлі та споруди КВ «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я» не передані до НАК «Надра України» і на них відсутні документи щодо права власності, з метою подальшої передачі підконтрольним ОСОБА_4 суб`єктам господарювання під керівництвом осіб з його близького оточення, діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_4 , за попередньою змовою, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, 13.09.2007 ініціював проведення засідання членів правління Компанії для одержання погодження керівних органів на відчуження зазначених будівель.
Того ж дня під головуванням ОСОБА_8 відбулося засідання членів правління НАК «Надра України», яке уповноважене приймати рішення про відчуження майна Компанії, на якому ОСОБА_8 , діючи згідно узгодженого злочинного плану в інтересах ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи жодних повноважень та правових підстав, оскільки будівлі навіть не перебували на балансі НАК «Надра України» (це фактично відбулося лише 21.09.2007), поставив на голосування питання щодо обміну комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» на три нежитлові будівлі по АДРЕСА_7 (літери «А» та «Б»), що належали ТОВ «Медінвесттрейд». Як наслідок, членами правління, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_8 , було вирішено погодити вказаний обмін та винести наведене питання на розгляд спостережної ради НАК «Надра України», після чого було складено протокол засідання від 13.09.2007 № 22, підписаний членами правління НАК «Надра України» та ОСОБА_8
21.09.2007 між НАК «Надра України» в особі голови правління ОСОБА_8 та Мінприроди в особі заступника Міністра ОСОБА_16 на підставі розпоряджень КМУ від 11.07.2007 № 521-р та від 25.07.2007 № 585-р, підписаних особисто ОСОБА_4 , було затверджено акт приймання-передачі, відповідно до якого комісія Мінприроди передала, а комісія НАК «Надра України» прийняла до статутного капіталу НАК «Надра України» комплекс будівель та споруд комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я», розташований у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.
Таким чином, тільки з 21.09.2007 у НАК «Надра України» виникли правові підстави для прийняття рішень щодо відчуження зазначеного майна, а також присвоєння йому поштової адреси та реєстрації права власності.
Того ж дня на засіданні спостережної ради НАК «Надра України» під час доповіді, діючи в інтересах ОСОБА_4 та на виконання спільного злочинного плану, зловживаючи службовим становищем, ОСОБА_8 обґрунтував рішення про необхідність відчуження вказаного майна тим, що зазначені будівлі та споруди не задіяні та не можуть бути задіяні у виробничій діяльності НАК «Надра України».
Після цього, ОСОБА_8 виніс на розгляд спостережної ради питання щодо відчуження комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» шляхом обміну на нежитлові будівлі, розташовані у АДРЕСА_7 (літери «А» та «Б»). За результатами голосування членами спостережної ради НАК «Надра України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_8 , було надано згоду на відчуження указаного майна.
Крім того, 21.09.2007 ОСОБА_8 як голова правління Компанії звернувся до Комунального підприємства «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» з листом № 01-2058/2-08 про оформлення права власності на два окремі об`єкти, що передані до статуту Компанії, а саме: на будівлі та споруди комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я» по АДРЕСА_8 та будинок АДРЕСА_2 , які входили до складу комплексу відпочинку, для подальшого їх відчуження на користь ТОВ «Медінвесттрейд».
На виконання листа ОСОБА_8 25.09.2007 КП «Вишгородське БТІ» оформлено та видано НАК «Надра України» свідоцтво про право власності на вказані об`єкти.
Продовжуючи виконувати відведену йому роль у злочинному плані ОСОБА_4 щодо заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, діючи в його інтересах, ОСОБА_8 достовірно знаючи про протиправний характер цієї угоди, 25.09.2007 особисто підписав як Голова правління НАК «Надра України» договір міни № 312/07 з ТОВ «Медінвесттрейд» в особі директора ОСОБА_9 .
Згідно з укладеним договором міни НАК «Надра України» передала ТОВ «Медінвесттрейд» будівлі, споруди та інше майно комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я», розташоване за адресою: АДРЕСА_8 вартістю 91 млн. 771 тис. 620 грн. (хоча його справжня ринкова вартість становила 538 млн. 900 тис. грн.) та будинок по АДРЕСА_2 , балансовою вартістю 147 тис. 246 грн. (хоча його справжня ринкова вартість становила 1 млн. 192 тис. грн.), а взамін одержала від товариства нежитлові приміщення, розташовані у АДРЕСА_7 , за штучно завищеною експертами ПП «Автоексперт» вартістю 93 млн. 115 тис. 419 грн. (хоча їх справжня ринкова вартість становила 40 млн. 781 тис. 792 грн.).
Після цього ОСОБА_8 , завершуючи свою роль у виконанні спільного злочинного плану, 26.09.2007 особисто підписав з ТОВ «Медінвесттрейд» в особі директора ОСОБА_9 акти приймання-передачі нерухомого майна відповідно до укладеного договору міни.
Одержавши у власність будівлі та споруди комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я» та будинок АДРЕСА_2 , директор ТОВ «Медінвесттрейд» ОСОБА_9 , продовжуючи діяти узгоджено з ОСОБА_4 та іншими співучасниками злочину, спрямованого на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах в інтересах останнього, 05.10.2007 зареєстрував право власності на вказані будівлі в КП «Вишгородське БТІ».
17.10.2007 для реалізації злочинного плану ОСОБА_4 в частині отримання судового рішення, яке б визнавало правомірним право власності на нерухоме майно урочища «Межигір`я», директор ТОВ «Медінвесттрейд» ОСОБА_9 звернувся до Господарського суду м. Києва з позовною заявою до НАК «Надра України» про визнання недійсним договору міни від 25.09.2007 з підстав начебто неналежності майна відповідачеві та водночас виготовив заперечення від імені НАК «Надра України».
Як наслідок, рішенням Господарського суду м. Києва від 22.10.2007 у задоволенні позовних вимог ТОВ «Медінвесттрейд» відмовлено, чим визнано право власності на нього за цим товариством.
У подальшому, 19.11.2007, ТОВ «Медінвесттрейд» в особі ОСОБА_9 на підставі двох договорів купівлі-продажу продав підконтрольному ОСОБА_4 ТОВ «Танталіт» в особі директора товариства ОСОБА_10 , будинок АДРЕСА_2 , за 179 тис. 938 грн. та нерухоме майно комплексу відпочинку «Пуща Водиця» урочища «Межигір`я», розташоване за адресою АДРЕСА_8 , за 89 млн. 303 тис. 560 грн., при справжній сукупній ринковій вартості цього майна 540 млн. 92 тис. гривень.
Придбавши за участю ОСОБА_8 та інших осіб об`єкти нерухомості, директор ТОВ «Танталіт» ОСОБА_10 , діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , приблизно у серпні 2008 року звернувся до Вишгородської РДА із клопотанням про укладення договору оренди земельної ділянки, на якій розташовувалися зазначені об`єкти нерухомості та яка була необхідна для їх обслуговування.
На підставі вказаного клопотання 02.10.2008 між Вишгородською РДА і ТОВ «Танталіт» в особі ОСОБА_10 було укладено договір оренди, згідно з яким ТОВ «Танталіт» одержало в довгострокову оренду на 49 років, земельну ділянку площею 129,28 га, розташовану в урочищі «Межигір`я» на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області.
30.10.2008 на виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо формування суспільної думки про правомірність його подальшого проживання на території вказаного комплексу відпочинку між ТОВ «Танталіт» в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу останньому будинку АДРЕСА_5 за 15 млн. гривень.
04.03.2009 між Вишгородською РДА в особі першого заступника голови КретаП.Ф., обізнаність якого зі злочинними намірами ОСОБА_4 не встановлена, та ОСОБА_4 в особі представника ОСОБА_19 укладено договір оренди земельної ділянки в урочищі «Межигір`я» площею 1, 7688 га, на якій було розташовано будинок АДРЕСА_5 та яка була необхідна для його обслуговування.
02.03.2010 між Вишгородською РДА в особі голови ОСОБА_20 , обізнаність якого зі злочинними намірами ОСОБА_4 не встановлена, та ОСОБА_4 в особі представника ОСОБА_19 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки в урочищі «Межигір`я» площею 1, 7688 га, на якій було розташовано будинок АДРЕСА_5 та яка була необхідна для його обслуговування, за 2 млн. 614 тис. 109, 52 грн., при її справжній вартості 10 млн. 300 тис. гривень.
08.12.2011 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до якого Вишгородська РДА в особі голови ОСОБА_21 , обізнаність якого зі злочинними намірами ОСОБА_4 не встановлена, продала, а ТОВ «Танталіт» в особі директора товариства ОСОБА_10 придбало земельну ділянку рекреаційного призначення в урочищі «Межигір`я» площею 104,61 га за 104 млн. 222 тис. 308 грн. при її дійсній ринковій вартості 450 млн. грн., чим було доведено до кінця злочинний намір ОСОБА_4 , спрямований на незаконне заволодіння державним майном.
Таким чином ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які зловживали своїм службовим становищем та діяли в його інтересах, заволодів державним майном в особливо великих розмірах комплексом будівель та споруд комплексу відпочину «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я» за адресою: АДРЕСА_8 , та будинком АДРЕСА_2 , а також земельною ділянкою площею 104, 61 га., загальною вартістю 540 млн. 92 тис. грн., фактично сплативши державі за вказане майно 147 млн. 618 тис. 209 грн., чим завдав шкоди державним інтересам на суму 392 млн. 473 тис. 791 грн., тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Крім того, 14 лютого 2010 року Центральною виборчою комісією України за результатами повторних виборів Президента України, які відбулися 07.02.2010, оголошено про обрання Президентом України ОСОБА_4
25 лютого 2010 року на засіданні Верховної Ради України Голова Конституційного Суду України привів ОСОБА_4 до присяги Президента України, після чого останній приступив до виконання своїх обов`язків на цій посаді.
Згідно зі статтею 102 Конституції України Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Крім того, Президент України виконує інші владні повноваження, передбачені статтями 102, 106 Конституції України.
Таким чином, перебуваючи на посаді Президента України, ОСОБА_4 був представником влади і службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
Займаючи зазначену посаду, ОСОБА_4 вирішив використовувати свої владні повноваження в порушення складеної ним присяги, тобто не виконуючи конституційні обов`язки, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, відстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України та виконувати свої обов`язки в інтересах усіх співвітчизників, а насамперед діяти у власних інтересах, які полягали у своєму особистому, членів своєї сім`ї та найближчого оточення незаконному збагаченні за рахунок ресурсів держави України та народу України.
В 2013 році у колишнього Президента України ОСОБА_4 виник умисел вчинення правочину з вищевказаним майном (комплексом споруд урочища «Межигір`я» за адресою: АДРЕСА_8 , та будинком АДРЕСА_9 , а також земельною ділянкою площею 104, 61 га., загальною вартістю 540 млн. 092 тис. грн.), одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання (маскування) незаконного походження цього майна та факту володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, а так само приховування злочинного походження коштів, які щомісячно використовувалися ОСОБА_4 на утримання цього майна, та одночасного одержання ним, як службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великих розмірах від ОСОБА_6 .
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, колишній Президент України ОСОБА_4 вступив у попередню злочинну змову з раніше йому знайомими ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами. При цьому ОСОБА_4 , спонукаючи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб до вчинення дій щодо легалізації здобутого ним злочинним шляхом майна використовував надані йому повноваження Президента України, вплив на «Партію Регіонів», а також бажання ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб надати Президенту України ОСОБА_4 , який був наділений широкими владними повноваженнями в Україні, будь-які (у тому числі і злочинні) послуги, грошові кошти та майно з метою одержання позитивного ставлення від останнього, сприяння у здобутті посад в органах державної влади та ведення бізнесу в Україні.
ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи розробили план дій спрямованих на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом ОСОБА_4 та надання колишньому Президенту України ОСОБА_4 неправомірної вигоди.
Діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану:
22.08.2013 ОСОБА_6 в місті Києві уклав з ТОВ «Танталіт» в особі директора вказаного товариства ОСОБА_10 договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Танталіт», відповідно до ОСОБА_22 купує у ТОВ «Танталіт» 99,97% частки в статутному капіталі ТОВ «Танталіт» за 146 млн. 585 тис. 340 грн.
В той же день, 22.08.2013, ОСОБА_6 в місті Києві уклав договір з ОСОБА_10 договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Танталіт», відповідно до якого ОСОБА_6 купує у ОСОБА_10 0,03% частки в статутному капіталі ТОВ «Танталіт» за 44 тис. грн.
У період з 10.10.2013 по 24.10.2013 ОСОБА_6 перерахував на рахунок ТОВ «Танталіт» та ОСОБА_10 всю суму коштів, а саме 146 629 340 грн. у наступний спосіб:
Компанія «Slav Handel Vertretung und Beteiligung Aktiengesellschaft» зареєстрована за адресою: Віпплінгерштрассе, 35, Відень, Австрія, власниками якої є ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , є власником 100% Компанії «Tisha Investments LTD» (Британські Вірджинські Острови) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_10 .
У період з 14.10.2013 по 22.10.2013 службові особи Компанії «TishaInvestments LTD» (Британські Вірджинські Острови), діючи на виконання вказівок ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , перераховують 10 млн. євро на рахунок ТОВ «Актив Девелопмент Україна».
У подальшому в період 14.10.2013 по 22.10.2013, зазначені вище кошти, після конвертації у гривневий еквівалент, з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Актив Девелопмент Україна», відкритий в ПАТ КБ «Актив Банк», були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_6 в тій же банківській установі, у сумі 111,04 млн. грн. з призначенням платежу «надання фінансової допомоги».
Після цього, ОСОБА_6 , акумулювавши на своєму банківському рахунку грошові кошти в сумі 146 млн. 629 тис. 340 грн., у тому числі отримані від ТОВ «Актив Девелопмент Україна» та внесені готівкою, перерахував їх на рахунок ТОВ «Танталіт» та на рахунок ОСОБА_10 з призначенням платежу «переказ коштів згідно договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі», в сумах відповідно до умов описаних договорів.
Після цього, ОСОБА_6 , в період з серпня 2013 року по лютий 2014 року, діючи спільно з ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, набувши право власності на 100 % частки в статутному капіталіТОВ «Танталіт», одержавши реальну можливість розпоряджатися належним ТОВ «Танталіт» майном, передав його колишньому Президенту України ОСОБА_4 в безоплатне користування та почав здійснювати оплату комунальних платежів за проживання ОСОБА_4 в будівлях та спорудах КВ «Пуща Водиця» урочища «Межигір`я» на мільйони гривень, як неправомірну вигоду за позитивне ставлення до нього, ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, сприяння в одержанні ними посад в органах державної влади та веденні бізнесу з використанням коштів державного бюджету України.
Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном в особливо великих розмірах комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір`я» та будинком АДРЕСА_2 , а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у придбанні 22.08.2014 ОСОБА_6 100 % статутного капіталу ТОВ «Танталіт», тобто у вчиненні за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з майном в особливо великих розмірах, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також у вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження такого майна, прав на таке майно, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах у вигляді перерахування ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами грошових коштів у сумі 146 млн. 629 тис. 340 грн. в якості оплати за 100 % статутного капіталу ТОВ «Танталіт», наданні безоплатного права користування майном ТОВ «Танталіт» та оплати ТОВ «Танталіт» багатомільйонних комунальних платежів за проживання ОСОБА_4 в комплексі будівель та споруд «Межигір`я», за позитивне ставлення до ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, сприяння в одержанні ними посад в органах державної влади та веденні бізнесу з використанням коштів державного бюджету України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,вчинив одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великих розмірах для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 368 КК України (в редакції Закону станом на 04.07.2013).
За сукупністю, ОСОБА_4 вчинив злочини, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України.
У зв`язку із невстановленням місця перебування ОСОБА_4 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 16.06.2015 у день його складення, зазначене повідомлення відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 та ст.ст. 111, 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Таким чином, орган досудового розслідування, повідомивши ОСОБА_4 про підозру, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищення або спотворення будь-яких із речей, документів, електронних носіїв інформації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з наступних підстав.
На даний час місце перебування ОСОБА_4 не встановлено, за місцем реєстрації та проживання він відсутній. Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження та інформацією ГУ БКОЗСБУ.
23.06.2015 у зв`язку з вищевикладеним підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.
31.07.2017 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте, 30.01.2018 строк дії вказаної ухвали сплинув, а у органу досудового розслідування залишилась необхідність у затриманні вказаного підозрюваного.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.
У відповідності до положень ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дійшов до висновку, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою ОСОБА_4 , також останній переховується від органу досудового слідства, встановити його місце перебування не вбачається можливим, тому він оголошений в розшук.
Відтак клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 188-190 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15, тел. НОМЕР_1 ) про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Єнакієве, Донецької області, українця, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, останнє місце роботи Президент України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Єнакієве, Донецької області, українця, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, останнє місце роботи Президент України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала втрачає законну силу 02.11.2018 або до вказаної дати з моменту приводу підозрюваного чи відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1