печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000273,-

В С Т А Н О В И В :

05.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасово доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000273, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим слідством особа на ім`я ОСОБА_5 через всесвітню мережу загального доступу «Інтернет» здійснює збут вогнепальної та травматичної зброї, а також комплектуючих до неї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу

Встановлено, що під час протиправної діяльності, особи, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, використовували банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами: НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 4149.4996.4077.5928 виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 4149.4978.4108.5022 виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5168.7423.5030.8981 виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Крім того, встановлено ряд осіб котрі, причетні до операцій з продажу вогнепальної зброї та боєприпасів, які є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

У органу досудового розслідування, з метою отримання додаткової інформації про протиправну діяльність, вище зазначених осіб, подальшого вилучення з незаконного обігу, зброї та боєприпасів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів котра знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000273 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , право тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса відділення: АДРЕСА_2 ,

документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорту), що слугували для отримання, пластикової платіжної картки, № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з нею, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття та на даний час.

документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорту), що слугували для отримання, пластикової платіжної картки, № НОМЕР_27 виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з нею, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття та на даний час.

документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорту), що слугували для отримання, пластикової платіжної картки, № НОМЕР_28 виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з нею, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття та на даний час.

документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорту), що слугували для отримання, пластикової платіжної картки, НОМЕР_29 виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з нею, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття та на даний час.

документів банківських справ (договорів, заяв, копій паспортів), що слугували для отримання, пластикових платіжних карток, клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,РНОКПП НОМЕР_14 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26

щодо руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з ними, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття та на даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21856/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1