Справа№672/343/18
Провадження №1-кс/672/319/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2018 р. м. Городок
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про персональні дані власника рахунку у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та по операціях на цьому рахунку, тощо...
Підставами для надання інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій слідчий вказує те, що 16.11.2017 року близько 18 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, розмітивши оголошення в Інтернет мережі, під приводом продажу меблів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 600 грн., який кошти перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 27 листопада 2017 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказує, що отримання слідством вищевказаних даних має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки останні можуть допомогти встановити особу винну у вчиненні даного злочину.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, про день та час судового засідання повідомлений належними чином.
Заслухавши слідчого, який просить клопотання задовольнити, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки витребовувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.
Відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена неможливість отримання даної інформації у будь-який інший спосіб, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України), і не може бути здобута органом досудового розслідування у будь-який інший спосіб.
Також є очевидним доказове значення даної інформації, оскільки без її отримання встановлення винної особи може бути або сильно ускладнено або неможливе.
За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
- інформації про персональні дані власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 16.11.2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 600 гривень, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника вказаного рахунку, його анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської картки, зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказаний рахунок для здійснення операцій із грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період часу з 15.11.2017 по 15.12.2017 року;
- інформації про рух коштів, місцезнаходження терміналу, за допомоги якого здійснювалась транзакція по перерахунку грошових коштів у сумі 600 гривень, місце їх зняття, за період з 15.11.2017 року, по термін дії ухвали.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати: слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або ж за його дорученням), оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи ОСОБА_10 .
Обов`язок зняття та надання інформації покласти на відповідальних осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ). В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати слідчому (чи уповноваженим ним особам) у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали до 14 вересня 2018 року включно.
В силу ч.1 ст.166 КПК України : У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: _____________