УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0005730 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про у кримінальному провадженні № 0005730 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про арешт рахунку ФГ «ПАНАСЕНКО» (код ) № рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649).

На обгрунтування клопотання зазначено, що Шевченківським УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0005730 від 21 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся представник ПП «ВЕГА-11» код 4010256 ОСОБА_4 , а саме щодо шахрайських дій працівників Фермерського господарства «Панасенко» які полягають у заволодінні грошових коштів в особливо-великих розмірах в умовах платних послуг по перевезенню вантажу.

Згідно отриманої інформації, ФГ «ПАНАСЕНКО» () має зареєстровані банківські рахунки в ПАТ КБ ,,ПРИВАТБАНК МФО Банку 320649 № рахунку 0451 та електронний рахунок платників у системі електронного адміністрування ПДВ Казначейство України, МФО Банку 8999998 № рахунку НОМЕР_2 .

Грошові кошти, які знаходяться на електронному рахунку № НОМЕР_2 в системі електронного адміністрування ПДВ, відповідно до п.2001.7 ст.2001 Податкового кодексу України кошти, зараховані на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених пунктом 2001.5 статті 2001 цього Кодексу, тобто для перерахування коштів до державного бюджету в сумі податкових зобов`язань з ПДВ, та погашення податкового боргу з податку на додану вартість.

Слідчий просив накласти арешт на кошти що зберігаються на вказаних рахунках, з метою спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

В судове засідання слідчий не зявився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України не повідомлявся про розгляд клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшо до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Так, встановлено, що Шевченківським УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0005730 від 21 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними внесеними до ЄРДР.

При цьому в ЄРДР внесені дані за ознаками вчинення злочину за ч.4 ст.190 КК України відносно працівників Фермерського господарства «Панасенко» які полягають у заволодінні грошових коштів в особливо-великих розмірах в умовах платних послуг по перевезенню вантажу.

Разом з тим, дані щодо внесенні до ЄРДР щодо незаконних дій працівників Фермерського господарства «Панасенко» які полягають у заволодінні грошових коштів в особливо-великих розмірах є неконкретними, носять загальний характер, не містять даних, які б вказували на ознаки злочину щодо вчинення цими особами ознак злочину за ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, слідчим не обгрунтовано співмірність обмеження права власності з розміром шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Зважаючи на викладене вище та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в рамках якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведенність з боку органу досудового розслідування співрозмірність обмеження права власності з розміром шкоди завданої кримінальним правопорушенням, а тому слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 171172.173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт рахунку ФГ «ПАНАСЕНКО» (код ) № рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: