печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000142,-

В С Т А Н О В И В :
23.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осіб емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що, серед іншого, перерахування грошових коштів за придбані цінні папери юридичними особами здійснювалось в адресу фізичних осіб, якими, ймовірно, здійснювалось їх обготівкування.

Окрім того, здобуто відомості, що вказані фінансові операції вчинися з використанням розрахункових рахунків наступних фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_12 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_10 ), - ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_12 ), відкритих у Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_6 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_12 ), відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_7 , ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_15 ), відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_8 .

Оскільки, відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків указаних юридичних осіб у низці банківських установах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яка, відповідно до положень ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, відтак їх отримання можливе лише шляхом постановлення відповідного судового рішення.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_13 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000142 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000142, дозвіл на проведення тимчасового доступу до рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_12 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), відкрити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_12 ), відкритих у Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_6 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_12 ), відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_7 , ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_15 ), відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_8 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених фізичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках фізичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки,

а також надати інформацію переліченими вище банківськими установами про наявність відкритих рахунків фізичними особами ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_19 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_15 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19612/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_13

Слідчий суддя ОСОБА_1