Справа № 461/5225/18
Провадження № 1-кс/461/5777/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.07.2018 рокуслідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотання у кримінальному провадженні № 0000179 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів, копій документів, які знаходяться в приміщенні ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що зазначені документи, які знаходяться в приміщенні ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000179 від 15 березня 2018 року. Отримання такої документації надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як встановлено у судовому засіданні слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження № 0000179 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в результаті проведення відкритих торгів службовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір № Л/НХ-1810/НЮ від 04.01.2018 року, відповідно до якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось поставити 1047т вугілля кам`яного із вищевказаними якісними показниками за ціною 3800 грн. за 1 т, на загальну суму 3978600 грн.

В подальшому, у ході перевірки, спільно із представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (листи №№: 15-2/54 від 26.02.2018р., 58 від 01.03.2018р.) встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь свого підприємства на суму 709817,63 грн., що становить великий розмір розкрадання.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у слідства наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти за отриманий товар (кам`яне вугілля) перераховувалися з персонального рахунку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього встановлено, що між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та регіональної філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено банківську гарантію забезпечення тендерної пропозиції №165883/17-ТГ, відповідно до якої принципалом виступило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а бенефіціаром регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було зазначено поточний рахунок бенефіціара № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою перевірки вказаного в клопотанні мотиву, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію), а саме: тендерної документації щодо проведення процедури закупівлі UA-2017-11-29-002791-c, вугілля кам`яного код ДК 021:2015-09110000-3 (Тверде паливо), код УКТ ЗЕД 2701 20 00 00, марки ДГ (ДГКОМ 13-100), довідки про відсутність судимості ОСОБА_5 , довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби, гарантійного листа про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, що визначені у ч.1 та ч.2 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», довідки про наявність працівників, довідки, щодо відсутності статусу платника ПДВ та про включення ПДВ до ціни пропозиції, технічних специфікацій, відомостей про учасника торгів, довідки про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), довідки про відкриття рахунку та інших довідок та відомостей поданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 тендерному комітету Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договору №Л/НХ-1810/НЮ від 14.01.2018 та додатків до договору, платіжних доручень, протоколів вимірювань, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі кам`яного вугілля, посвідчень про результати випробувань, сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик, посвідчень про якість рядового вугілля (продуктів збагачення), договорів зберігання, договорів купівлі продажу та інших договорів купівлі продажу, додатків до них про закупівлю кам`яного вугілля укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими суб`єктами підприємницької діяльності чи державними установами в період часу з 01.01.2017 по момент виконання ухвали суду та документації, щодо купівлі (поставки) кам`яного вугілля і похідних документів до них, які знаходиться в ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вилучення вказаних документів надасть можливість слідству отримати важливі докази для повного встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також необхідне з метою унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих СУ ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні №0000179 від 15 березня 2018 року та співробітнику УСБУ у Львівській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 та співробітнику УСБУ у Львівській області підполковнику ОСОБА_7 , які згідно ст. 41 КПК України під час виконання доручення, користується повноваженнями слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій наступних документів: тендерної документації щодо проведення процедури закупівлі UA-2017-11-29-002791-c, вугілля кам`яного код ДК 021:2015-09110000-3 (Тверде паливо), код УКТ ЗЕД 2701 20 00 00, марки ДГ (ДГКОМ 13-100), довідки про відсутність судимості ОСОБА_5 , довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби, гарантійного листа про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, що визначені у ч.1 та ч.2 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», довідки про наявність працівників, довідки, щодо відсутності статусу платника ПДВ та про включення ПДВ до ціни пропозиції, технічних специфікацій, відомостей про учасника торгів, довідки про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), довідки про відкриття рахунку та інших довідок та відомостей поданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 тендерному комітету Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договору №Л/НХ-1810/НЮ від 14.01.2018 та додатків до договору, платіжних доручень, протоколів вимірювань, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі кам`яного вугілля, посвідчень про результати випробувань, сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик, посвідчень про якість рядового вугілля (продуктів збагачення), договорів зберігання, договорів купівлі продажу та інших договорів купівлі продажу, додатків до них про закупівлю кам`яного вугілля укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими суб`єктами підприємницької діяльності чи державними установами в період часу з 01.01.2017 по момент виконання ухвали суду та документації, щодо купівлі (поставки) кам`яного вугілля і похідних документів до них, тобто можливість ознайомитись з ними та невідкладно вилучити їх для запобігання їх можливого знищення або переховування, які знаходяться в приміщенні ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .