Справа № 202/2916/18
Провадження № 1-кс/202/1710/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000912,

В С Т А Н О В И В :

25.05.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання про арешт майна.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 14.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового слідства було встановлено, що група осіб, які протягом 2017 року вступивши в злочину змову, використовуючи підроблені офіційні документи, шахрайським шляхом, з метою незаконного збагачення в порушення Закону України «Про землеустрій», здійснили заволодіння земельною ділянкою ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги, буд. 2), та належного підприємству врожаю соняшника, чим завдали матеріальні збитки у великих розмірах.
Шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який, будучи директором ТОВ «ФАД», виступав організатором та особою яка фактично координувала дії злочинної групи під час скоєння кримінального правопорушення; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який, будучи директором ДП Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві», лобіював інтереси злочинної групи та здійснював сприяння під час скоєння злочину; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , на яку були покладені обов`язки по виготовленню підроблених звітів та подання останніх до органів статистики та Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , яка здійснювала прикриття злочинної діяльності перед правоохоронними та контролюючими органами; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , який сприяв у вчиненні кримінального правопорушення.
Вказана група осіб у період лютого 2017 року, не маючи постійного джерела доходів, зорганізувалась у стійке об`єднання для отримання прибутку, як результат зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною заволодінням належного ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» врожаю соняшника та подальшого його збуту.
Під час досудового розслідування встановлено, що попередній директор ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету збагачення, шляхом реалізації сільськогосподарської продукції, на початку березня 2017 року вступив у злочинну змову з мешканками Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , а також директором ТОВ «Ф.А.Д.» (, юридична адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький район, смт. Широке, вул. Зоотехнічна, буд. 2) ОСОБА_6 , надавши останнім можливість посіву насіння соняшника з послідуючим збиранням врожаю за допомогою власної спеціальної аграрної техніки на території земельної ділянки площею 114 га (кадастровий номер :02:001:0058), що була надана державному підприємству Міністерством аграрної політики для особистого обробітку та потреб.
Допитаний в якості свідка начальник господарсько-земельного відділу Вакулівської сільської ради Софіївського району ОСОБА_11 показав, що на початку квітня 2017 року на території земельної ділянки, що перебуває на балансі ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві», невідомими особами розпочався обробіток та посів насіння соняшника, у зв`язку із чим на виконання службових обов`язків, що покладені на господарсько-земельний відділ директору державного підприємства, ОСОБА_10 було запропоновано надати пакет документів, котрий відображає законність вказаних дій, але в цей же період останнім спільно з директором ТОВ «Ф.А.Д.» ОСОБА_6 та ОСОБА_9 наданий лише договір про надання послуг по обробці землі № 27/03 від 27.03.2017 року, вивчивши котрий у посадових осіб Вакулівської сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області виникли сумніви стосовно його законності та справжності, оскільки останній не відповідав зразку, не був зареєстрований у встановлений чинним законодавством спосіб, а також, окрім подібного договору, до ради повинні були бути надані ще додаткові реєстраційні документи, котрі так і не надані по теперішній час.
Опитаний попередній директор ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» ОСОБА_10 повідомив, що на початку березня 2017 року йому надійшла усна вказівка з Міністерства аграрної політики України стосовно укладання договору з ТОВ «Ф.А.Д.» на обробіток земельної ділянки, що належить державному підприємству з послідуючим збором врожаю зазначеним підприємством та його реалізацією. Через деякий час, наприкінці березня 2017 року, до нього завітала жінка, яка представилась ОСОБА_9 та повідомила, що вона є юристом, який буде координувати взаємовідносини державного підприємства та товариства, директором котрого є ОСОБА_6 , на що ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_7 , надав свою згоду.
На даний час орган досудового розслідування прийшов до висновку стосовно того, що група осіб, до якої входять: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, переслідуючи мету збагачення, використали належну державному підприємству земельну ділянку площею 114 га (кадастровий номер :02:001:0058) для особистих цілей, а саме для реалізації своїх злочинних намірів, пов`язаних із отриманням грошових коштів за рахунок продажу врожаю соняшника.
Відповідно до висновку Української міжрегіональної біржі № 84-МФ/ОД-2017 від 21.09.2017 року вартість врожаю, що був засіяний на території земельної ділянки, що перебуває на балансі ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві», складає 1 118 100 (один мільйон сто вісімнадцять тисяч сто) гривень, що складало під час збору 13395 кг з одного гектару, проте станом на сьогодні, незважаючи на те, що вищевказаний врожай у вересні 2017 року зібраний, до органів державної статистики ОСОБА_8 був наданий звіт, в котрому попередньо внесені неправдиві відомості, а саме вказано, що зібрано було 800 кг соняшника з одного гектару, що складає 500000 грн.
Таким чином, учасники організованої та очолюваної ОСОБА_6 злочинної групи, діючи за попередньою змовою, використали належну державному підприємству земельну ділянку у власних злочинних намірах, що полягали у посіві насіння соняшника та його подальшого збуту, чим завдали підприємству матеріальні збитки, що складають 500000 грн., розподіливши вказані кошти між усіма учасниками групи відповідно до покладених функцій та обов`язків.
З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання речових доказів, що мають істотне значення, 24.05.2018 року проведено ряд обшуків, а саме:
- обшук житла ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення котрого вилучено: спецзасіб гумовий кийок; ноутбук «Apple», модель A1466 EMC 2925, номер C02QL4EJG340; мобільний телефон «Iphone» S, модель A8688:FCC ID:BCG-E294A:IC579C-2946A, Imei НОМЕР_1 , sim/; скрейч карта мобільного оператора «Київстар» без сім карти, на котрому відображено номер НОМЕР_2 ; скрейч карта мобільного оператора «Лайф» без сім карти, на котрому відображено номер НОМЕР_3 ; скрейч карта мобільного оператора «Київстар» без сім карти, на котрому відображено номер НОМЕР_4 ; скрейч карта мобільного оператора «Ого мобільний» без сім карти, на котрому відображено номер НОМЕР_5 ; скрейч карта мобільного оператора «Джус» без сім карти, на котрому нічого не відображено; флеш носій; блокнот зеленого кольору з чорновими записами з надписом «Diary»; блокнот з написом «Владом» з чорновими записами; блокнот чорно-коричневого кольору з чорновими записами; листи наперу з чорновими записами формату А-4, на котрих написано «конкурсні торги»; рішення засновника № 2 ТОВ «Фуд постач» від 03.04.2018 року на 1-м арк.; рішення засновника № 2 ТОВ «Фуд постач» від 03.04.2018 року на 1-м арк.; наказ (розпорядження) № 3- від 04.04.2018 року на 1-м арк.; рішення засновника № 2 ТОВ «Фуд постач» від 03.04.2018 року на 2-х арк.; рішення засновника № 2 ТОВ «Фуд постач» від 03.04.2018 року на 2-х арк.; рішення засновника № 3 ТОВ «Фуд постач» від 04.04.2018 року на 1-м арк.; рішення засновника № 3 ТОВ «Фуд постач» від 03.04.2018 року на 1-м арк.; рішення засновника № 2 ТОВ «Фудпостач» від 03.04.2018 року на 2-х арк.; рішення засновника № 2 ТОВ «Фудпостач» від 03.04.2018 року на 2-х арк.; планшет «Iped», модель A1460, серійний номер DMPK5BTSFRE; мобільний телефон «Iphone», модель A1688:FCC ID:BGG-E2946A;
- обшук автомобіля марки «Toyota Kamry» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , котрий належить ОСОБА_6 , під час котрого вилучено: скрейч карта мобільного оператора «Київстар» без сім карти, на котрій відображено номер НОМЕР_7 ; сім карта мобільного оператора «Київстар», на котрій відображено номер НОМЕР_8 ; скрейч карта мобільного оператора «Київстар» без сім карти, на котрій відображено номер НОМЕР_9 ; скрейч карта мобільного оператора «Київстар» без сім карти, на котрій відображено номер НОМЕР_10 ; банківська картка «Приватбанка» НОМЕР_11 , котру видано ОСОБА_6 ; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; вимога про сплату боргу; розрахунок штрафу за графіком подання звітності з ПДВ за липень 2017 року; рішення № 690 про анулювання реєстрації платника податку; рішення № 590; податкове повідомлення рішення № від.12.10.2017 року; повідомлення про відступлення прав вимоги боргу за договором №000040; копія наказу №231-н від 07.09.2017 року; копія Ідентифікаційного коду ОСОБА_7 № ; заява ОСОБА_9 про відпустку; копія листа непрацездатності серія АДК №305469; два листа формату А-4 з чорновими записами; акт проведення електронних торгів від 27.04.2018 року з супроводжуючим листом №13.42-40/2389 від 27.04.2018 року; акт проведення електронних торгів від 27.04.2018 року з супроводжуючим листом №13.42-40/2389 від 27.04.2018 року; протокол №327098 проведення електронних торгів на 2-х арк.;
- обшук житла ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час котрого вилучено: дві файлові папки з документами; три ножі; ноутбук «Asus», серійний номер №8374; документи поміщені в паперовий ящик; банківська карта № НОМЕР_12 «ОТП-Банк»; п`ять записних книг; банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ; банківська карта № НОМЕР_15 «Альфа-Банк»; мобільні телефони «HTC» чорного кольору, «MEIZU 5S» сірого кольору, «BRAVIS», IMEI: НОМЕР_16 ;
- обшук автомобіля марки ВАЗ 2110, реєстраційний номер НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_7 , під час котрого вилучено: флеш накопичувач Transend 32Gb; папка чорного кольору з документами позики між ФОП « ОСОБА_7 та ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві»;
- обшук юридичної адреси ТОВ «ФАД», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Широке, вул. Зоотехнічна, 2, під час котрого вилучено: ноутбук «Asus», CB NQAS127762458, чорного кольору;
- обшук домоволодіння бухгалтера ТОВ «ФАД» та «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» ОСОБА_8 , розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, смт. Софіївка, пер. Чкалова, буд. 18, під час котрого вилучено: ноутбук чорного кольору «Asus», V554L F8 №0CV433708357, та зарядний пристрій до нього; мобільний телефон «Xiomi 2016102» золотистого кольору з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_18 ;
- обшук фактичного місця ТОВ «ФАД», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, вул. Телевізійна, буд. 2-А, під час котрого вилучено: жорсткий диск «Stagate», s/n 6VMTXJQQ; жорсткий диск «Stagate», s/n 6VMDJSZZ; жорсткий диск «SAMSUNG», s/n S01JJ404B58898; жорсткий диск «MaxTor», s/n 9VMAL6WR; печатка ДП «Софіївське підприємство по племенній справі в тваринництві»; чорнильниця з відображенням підприємства ТОВ «Ф.А.Д.»; кліше з підписом; копія запиту до ДП «Софіївське підприємство по племенній справі в тваринництві»; жорсткий диск «WD», s/n WMAV2ET21715; жорсткий диск «WD», s/n WMAV2K722824; картка «Приватбанк» НОМЕР_19 ; картка «UksiBBANK» НОМЕР_20 ; блокнот синього кольору з чорновими записами; жорсткий диск «Stagate», s/n 5000С5001В30Е101; жорсткий диск «WD», s/n WMAV2ЕТ20403; жорсткий диск «WD», s/n WCAT12822778; жорсткий диск «Barracuda 7200.7», s/n 4JV05H12D; мобільний телефон марки «NOKIA» білого кольору, №1. НОМЕР_21 , №2. НОМЕР_22 ; картонна коробка «ZOOM», що належить ТОВ «Ф.А.Д.»; картка «Приватбанк» НОМЕР_23 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_24 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_25 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_26 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_27 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_28 ; картка ключ до рахунку «Приватбанк» НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «NOKIA», s/n НОМЕР_30 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_31 ; штамп «Згідно з оригіналом» ТОВ «Трейд-Торг КР»; печатка ТОВ «Аспект-КР» - 2 шт.; штамп ТОВ «Аспект-КР»; штамп ТОВ «Ф.А.Д.»; печатка ТОВ «Трейд-Торг КР»; штамп ТОВ «ДК Автотрейд»; штамп ТОВ «Трейд-ТОРГ Інвест»; печатка ТОВ «Трейд-ТОРГ Інвест»; печатка ФОП ОСОБА_12 ; печатка ТОВ «Ф.А.Д.»; печатка ТОВ «ДК Автотрейд»; картка «Укрсиббанк» НОМЕР_32 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_33 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_34 ; картка «Укрсиббанк» НОМЕР_35 ; печатка ТОВ «Аспект-КР»; флешнакопичувач «APASER» чорного кольору; ноутбук «НР», s/n CND63642V6, чорного кольору.
Вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Тому слідчий просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучено під час проведення обшуків від 24.05.2018 року, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження речових доказів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Представник володільців майна просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність.
Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 14.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, законним та підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав, передбачених КПК України, для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що було вилучено під час проведення обшуків від 24.05.2018 року, та його відповідність вимогам ст. 98 КПК України, можливість використання зазначеного майна, як доказу у кримінальному провадженні, та ризик його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Разом з цим, слідчий суддя вважає недоведеним посилання слідчого на необхідність накладення арешту на наступне тимчасово вилучене майно, а саме на: рішення засновника № 2 ТОВ «Фуд постач» від 03.04.2018 року на 1-му арк.; рішення засновника № 2 ТОВ «Фуд постач» від 03.04.2018 року на 1-му арк.; наказ (розпорядження) № 3- від 04.04.2018 року на 1-му арк.; рішення засновника № 2 ТОВ «Фуд постач» від 03.04.2018 року на 2-х арк.; рішення засновника № 2 ТОВ «Фуд постач» від 03.04.2018 року на 2-х арк.; рішення засновника № 3 ТОВ «Фуд постач» від 04.04.2018 року на 1-му арк.; рішення засновника № 3 ТОВ «Фуд постач» від 03.04.2018 року на 1-му арк.; рішення засновника № 2 ТОВ «Фудпостач» від 03.04.2018 року на 2-х арк.; рішення засновника № 2 ТОВ «Фудпостач» від 03.04.2018 року на 2-х арк.; копія Ідентифікаційного коду ОСОБА_7 № ; акт проведення електронних торгів від 27.04.2018 року з супроводжуючим листом №13.42-40/2389 від 27.04.2018 року; акт проведення електронних торгів від 27.04.2018 року з супроводжуючим листом №13.42-40/2389 від 27.04.2018 року; протокол № 327098 проведення електронних торгів на 2-х арк.; три ножі; картонна коробка «ZOOM», що належить ТОВ «Ф.А.Д.»; штамп «Згідно з оригіналом» ТОВ «Трейд-Торг КР»; печатка ТОВ «Аспект-КР» - 2 шт.; штамп ТОВ «Аспект-КР»; штамп ТОВ «Ф.А.Д.»; печатка ТОВ «Трейд-Торг КР»; штамп ТОВ «ДК Автотрейд»; штамп ТОВ «Трейд-ТОРГ Інвест»; печатка ТОВ «Трейд-ТОРГ Інвест»; печатка ФОП ОСОБА_12 ; печатка ТОВ «Ф.А.Д.»; печатка ТОВ «ДК Автотрейд»; печатка ТОВ «Аспект-КР», оскільки слідчим не доведено значення вилучених речей та документів для досудового розслідування, не обґрунтовано можливості їх використання в якості доказу кримінально-протиправної діяльності, у зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170, 172-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000912 задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуків від 24.05.2018 року, а саме на: спецзасіб гумовий кийок; ноутбук «Apple», модель A1466 EMC 2925, номер C02QL4EJG340; мобільний телефон «Iphone» S, модель A8688:FCC ID:BCG-E294A:IC579C-2946A, Imei НОМЕР_1 , sim НОМЕР_36 ; скрейч карта мобільного оператора «Київстар» без сім карти, на котрій відображено номер НОМЕР_2 ; скрейч карта мобільного оператора «Лайф» без сім карти, на котрій відображено номер НОМЕР_3 ; скрейч карта мобільного оператора «Київстар» без сім карти на котрій відображено номер НОМЕР_4 ; скрейч карта мобільного оператора «Ого мобільний» без сім карти, на котрій відображено номер НОМЕР_5 ; скрейч карта мобільного оператора «Джус» без сім карти, на котрій нічого не відображено; флеш носій; блокнот зеленого кольору з чорновими записами з надписом «Diary»; блокнот з написом «Владом» з чорновими записами; блокнот чорно-коричневого кольору з чорновими записами; листи наперу з чорновими записами формату А-4, на котрому написано «конкурсні торги»; планшет «Iped», модель A1460, серійний номер DMPK5BTSFRE; мобільний телефон «Iphone», модель A1688:FCC ID:BGG-E2946A; скрейч карта мобільного оператора «Київстар» без сім карти, на котрій відображено номер НОМЕР_7 ; сім карта мобільного оператора «Київстар», на котрій відображено номер НОМЕР_8 ; скрейч карта мобільного оператора «Київстар» без сім карти, на котрій відображено номер НОМЕР_9 ; скрейч карта мобільного оператора «Київстар» без сім карти, на котрій відображено номер НОМЕР_10 ; банківська картка «Приватбанка», НОМЕР_11 , видано ОСОБА_6 ; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; вимога про сплату боргу; розрахунок штрафу за графіком подання звітності з ПДВ за липень 2017 року; рішення № 690 про анулювання реєстрації платника податку; рішення № 590; податкове повідомлення рішення № від.12.10.2017 року; повідомлення про відступлення прав вимоги боргу за договором № 000040; копія наказу № 231-н від 07.09.2017 року; заява ОСОБА_9 про відпустку; копія листа непрацездатності серія АДК № 305469; два листа формату А-4 з чорновими записами; дві файлові папки з документами; ноутбук «Asus», серійний номер № 8374; документи, поміщені в паперовий ящик; банківська карта № НОМЕР_12 «ОТП-Банк»; п`ять записних книг; банківські карти № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 «ПриватБанк»; банківська карта № НОМЕР_15 «Альфа-Банк»; мобільні телефони «HTC» чорного кольору, «MEIZU 5S» сірого кольору, «BRAVIS», IMEI: НОМЕР_16 ; флеш накопичувач «Transend 32Gb»; папка чорного кольору з документами позики між ФОП « ОСОБА_7 та ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві»; ноутбук «Asus» CB NQAS127762458 чорного кольору; ноутбук чорного кольору «Asus» V554L F8 №0CV433708357 та зарядний пристрій до нього; мобільний телефон Xiomi 2016102 золотистого кольору з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_18 ; жорсткий диск «Stagate», s/n 6VMTXJQQ; жорсткий диск «Stagate», s/n 6VMDJSZZ; жорсткий диск «SAMSUNG», s/n S01JJ404B58898; жорсткий диск «MaxTor», s/n 9VMAL6WR; Печатка ДП «Софіївське підприємство по племенній справі в тваринництві»; чорнильниця з відображенням підприємства ТОВ «Ф.А.Д.»; кліше з підписом; копія запиту запиту до ДП «Софіївське підприємство по племенній справі в тваринництві»; жорсткий диск «WD», s/n WMAV2ET21715; жорсткий диск WD s/n WMAV2K722824; картка «Приватбанк» НОМЕР_19 ; картка «Ukrsibbank» НОМЕР_20 ; блокнот синього кольору з чорновими записами; жорсткий диск «Stagate», s/n 5000С5001В30Е101; жорсткий диск «WD», s/n WMAV2ЕТ20403; жорсткий диск «WD», s/n WCAT12822778; жорсткий диск «Barracuda 7200.7», s/n 4JV05H12D; мобільний телефон марки «NOKIA» білого кольору, № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_23 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_24 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_25 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_26 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_27 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_28 ; картка ключ до рахунку «Приватбанк» НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «NOKIA», s/n НОМЕР_30 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_31 ; картка «Укрсиббанк» НОМЕР_32 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_33 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_34 ; картка «Укрсиббанк» НОМЕР_35 ; флешнакопичувач «APASEN» чорного кольору; ноутбук «НР», s/n CND63642V6, чорного кольору.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Виконання ухвали про арешт тимчасово вилученого майна доручити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1