Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5581/18
Провадження № 1-кс/644/1271/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000303 від 07.02.2018 року за ст. 190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу за період часу з 01.01.2017 року до часу проголошення ухвали та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 07.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 стосовно заволодіння 28.12.2017 року належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 30 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.12.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 було укладено попередній договір №0023 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_6 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 30 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_6 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_6 транспортний засіб.

09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_7 стосовно заволодіння 28.01.2018 року належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 75 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.01.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 було укладено попередній договір №0383 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_7 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 75 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_7 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_7 транспортний засіб.

09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_8 стосовно заволодіння 30.01.2018 року належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 75 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 30.01.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 було укладено попередній договір №0054 купівлі-продажу транспортного засобу, попередній договір №0055 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_8 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 46 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_8 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_8 транспортний засіб.

09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_9 стосовно заволодіння 07.02.2018 року належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 32 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 07.02.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_9 було укладено попередній договір №0039 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_9 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 32 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_9 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_9 транспортний засіб.

15.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_10 стосовно заволодіння 12.02.2018 року належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 25 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 12.02.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_10 було укладено попередній договір №0182 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_10 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 25 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_10 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_10 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_11 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 02.02.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_11 було укладено попередній договір №0038 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_11 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_11 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_11 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_12 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 45 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 31.01.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_12 було укладено попередній договір №0037 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_12 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 45 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_12 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_12 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_13 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 02.02.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_13 було укладено попередній договір №0024 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_13 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_13 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_13 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_14 стосовно заволодіння 29.01.2018 року належними ОСОБА_14 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.01.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_14 було укладено попередній договір №0033 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_14 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_14 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_14 транспортний засіб.

06.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_15 стосовно заволодіння 06.02.2018 року належними ОСОБА_15 грошовими коштами в сумі 70 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 06.02.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_15 було укладено попередній договір №0361 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_15 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 70 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_15 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_15 транспортний засіб.

Відомості за вказаними зверненнями було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 06.03.2018 року вказані кримінальні провадження об`єднані за № 0000303 від 07.02.2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які причетні до скоєння злочину, зв`язків між ними, їх місця знаходження під час вчинення кримінального правопорушення, в клопотанні ставиться питання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме, інформації про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу за період часу з 04.12.2017 року.

може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і пояснив, що інформація, до якої він просить суд надати йому доступ, міститься на цифрових носіях, але може бути надана для ознайомлення і в формі паперового документу, який містить необхідну для забезпечення дієвості даного кримінального провадження інформацію.

Представники юридичних осіб, у володінні яких знаходяться документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, про причини неприбуття суду не повідомили, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, доцільно розглянути клопотання у їх відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами, зазначеними в клопотанні.

Таким чином, суд задовольняє клопотання в частині надання слідчим СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що містять інформацію щодо адреси розташування та номери

базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу за період часу з 01.01.2017 року до часу проголошення ухвали та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Клопотання в частині надання зазначеної інформації за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції та слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_16 - задоволенню не підлягає, оскільки зазначені слідчим інші особи та слідчий ОСОБА_16 не є стороною кримінального провадження та не зазначені у витязі з ЄРДР, який долучений до клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України , слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000303 від 07.02.2018 року - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу за період часу з 01.01.2017 року до часу проголошення ухвали та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25 травня 2018 року.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: