Провадження № 1-кс/537/1049/2018
Справа № 537/3635/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_3 розглянувши в м.Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука клопотанням про надання заступнику начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ майору податкової міліції ОСОБА_5 та старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ підполковнику податкової ОСОБА_6 права тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.
Заступник начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з`явився, направив до суду клопотання відповідно до якого повідомив, що прийняти участь у розгляді клопотання не зможе, оскільки перебуває у щорічній основній відпустці.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Як вбачається з витягу кримінального провадження №0000012, згідно відомостей внесених 08.08.2018 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності в квітні 2018 року здійснено придбання ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом реєстрації його на підставну особу за грошову винагороду, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України
У ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2018 відбулася державна реєстрація змін реєстраційних даних ПП « ОСОБА_7 », а саме було змінено юридичну адресу підприємства з АДРЕСА_2 та засновника і директора ПП « ОСОБА_7 », яким став ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 замість ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
При цьому за результатами проведених оперативних заходів встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » за адресою реєстрації в с. Петрівка, Глобинського району, Полтавської області взагалі не знаходиться і ніколи не знаходилось.
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 09.08.2018 року, останній повідомив, що погодився стати директором ПП « ОСОБА_7 » за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень та отримував щомісячно ще 3 тисячі гривень. Ніякої господарської діяльності як директор не здійснював, ніяких документів як директор не підписував.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » зареєстровано в органах в ДФС з 28.09.2016 року, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_5 та перереєстровано до ІНФОРМАЦІЯ_6 (Глобинське відділення). Основний вид діяльності: Оптова торгівля відходами та брухтом.
Враховуючи викладене, встановлені обставини справи, оцінюючи в сукупності доводи слідчого на обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , останні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За викладених обставин, приходжу до висновку, що клопотання про надання слідчим групи слідчих тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ майору податкової міліції ОСОБА_5 , та старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ підполковнику податкової ОСОБА_6 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 17.09.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1