Справа № 640/3729/18
н/п 1-кс/640/4589/18
"10" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
04.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за 2016-2018 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СКП « ОСОБА_4 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , з можливістю їх вилучення:
- договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; рахунків-фактури, заявок, калькуляції; накладних, бухгалтерських довідок та інших документів, що підтверджують вартість товарів (послуг), включених до актів; касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручення, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання робіт та поставки товарів; сертифікатів, паспортів та інших документів щодо походження та якості товарів (послуг); тендерної документації, в тому числі звітів про результати проведення процедури закупівлі, документації конкурсних торгів з протоколами засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів), зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, переговорної процедури, листів заявки про участь у торгах, пропозицій конкурсних торгів усіх учасників процедури закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів), висновків, довідки та інших наявних документів щодо проведення моніторингу цін на ринку та послуги з постачання програмного забезпечення для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, супутніх укладених договорів, додаткових угод, прибуткових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікації, калькуляції, договорів субпідряду; протокольних рішень щодо виконання робіт та поставки товарів; документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисної документації зі змінами, коригуваннями, доповненнями та додатками, а також документів, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектних актів; відомостей матеріальних ресурсів;
та до документів з можливістю вилучення належно завірених копій:
- про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів, якими розподілені обов`язки; штатного розпису та положення про структурні підрозділи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові СКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ХМР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнюють кошти місцевого бюджету при виконанні робіт з прибирання об`єктів зеленого господарства м. Харкова та завищують ціни при закупівлі вантажного транспорту.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.
Як вбачається з витягу ЄРДР предметом розслідування є те, що СКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ХМР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнюють кошти місцевого бюджету при виконанні робіт з прибирання об`єктів зеленого господарства м. Харкова та завищують ціни при закупівлі вантажного транспорту шляхом вненесення недостовірних даних в акти невиконаних робіт та перерахування надлишку отриманих коштів на рахунки підприємств за ознаками фіктивності за оренту спецтехніки для придбання, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .
Разом з тим, слідчий просить надати доступ до документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів, якими розподілені обов`язки; штатного розпису та положення про структурні підрозділи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак слідчим конкретно не зазначено, яких саме службових осіб він бажає отримати доступ, тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в цій частині.
Більш того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого в частині надання доступу до тендерної документації, в тому числі звітів про результати проведення процедури закупівлі, документації конкурсних торгів з протоколами засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів), зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, переговорної процедури, листів заявок про участь у торгах, пропозиції конкурсних торгів усіх учасників процедури закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів), висновків, довідок та інших наявних документів щодо проведення моніторингу цін на ринку та послуг з постачання програмного забезпечення для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, супутніх укладених договорів, додаткових угод, прибуткових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікації, калькуляції, договорів субпідряду; протокольних рішень щодо виконання робіт та поставки товарів; документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисної документації зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документів, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектних актів; відомостей матеріальних ресурсів. Оскільки норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок слідчого звертатися з клопотанням про тимчасовий доступ до документів саме в межах конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, однак слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ поза межами даного кримінального провадження, тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в цій частині.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до оригіналів документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до документів , а саме: документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СКП « ОСОБА_4 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; рахунків-фактури, заявок, калькуляції; накладних, бухгалтерських довідок та інших документів, що підтверджують вартість товарів (послуг), включених до актів; касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручення, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання робіт та поставки товарів; сертифікатів, паспортів та інших документів щодо походження та якості товарів (послуг), з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.06.2018.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1