печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000012 від 14.01.2017 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

05.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000012 від 14.01.2017 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, зареєстрованому в Єдиного реєстру досудового розслідування 14.01.2017 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та незаконних дій щодо зміни учасників вказаного товариства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 356, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни щодо засновника та директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також його юридичної адреси.

Органом досудового розслідування, встановлені вже на даний час факти, які свідчать про вчинення злочину організованою групою осіб за попередньою змовою з явним розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного плану. Однак існують реальні ризики здійснення наступних нікчемних реєстраційних дій, які призведуть до заплутаного та не логічного характеру, що виражатимуться у нікчемних реєстрації/перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зміни керівників, засновників Товариства за іншими підставними особами.

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень 23.10.2017 Господарським судом Дніпропетровської області за прийнятою заявою про порушення справи про банкрутство відкрита справа № 904/9119/17.

В подальшому 01.11.2017 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області постановлено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство та 08.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом.

28.03.2018 Київським апеляційним адміністративним судом у справі №826/1934/17 було визнано протиправними та скасовані вищезазначені реєстраційні дії, а саме:

- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 13.01.2017: зміна місцезнаходження; зміна складу або інформації про засновників;

- державна реєстрацій змін до установчих документів юридичної особи від 16.01.2017: зміна складу або інформації про засновників;

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 16.01.2017: зміна керівника юридичної особи.

Зобов`язано реєстраційну службу внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань записи про скасування реєстраційних дій від 13.01.2017 року 9005759, 0005759 та від 13.01.2017 року 9005759, 0005759 та від 16.01.2, 2066814.

Рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його проголошення.

Проте, у скасуванні вище перелічених реєстраційних дій представнику засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відмовлено на підставі того, що постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 28.03.2018 перебуває на виконанні у іншого суб`єкта державної реєстрації, а саме Дніпровської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а дії державного реєстратора ОСОБА_6 призвели до технічної неможливості здійснювати будь-які реєстраційні дії стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають значення для встановлення обставин та можуть бути використані, як докази, у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ співробітникам оперативних підрозділів за письмовим дорученням, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім на тимчасовий доступ до речей та документів, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 0000012 від 14.01.2017 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: документи в електронному та паперовому вигляді відносно проведення всіх реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 20.04.2018 по 05.07.20108, із зазначенням: реєстраційного номеру запису в Єдиному реєстрі; час та дата здійснення кожної реєстраційної та/або нотаріальної дії; прізвище, ім`я та по-батькові, інші наявні відомості про державного реєстратора та/або нотаріуса який вчинив відповідну реєстраційну дію; IP-адреси користувачів Єдиного реєстру, відомості про робоче місце з якого відбувалося з`єднання та авторизація із зазначенням точної адреси; усі наявні документи в паперовому та електронному вигляді, які містяться в Єдиному реєстрі в тому числі ті, які стали підставою для вчинення реєстраційних (нотаріальних) дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також електронних копій документів, долучених до заяв.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32776/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1