Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/1477/18
Провадження № 1-кс/382/277/18
УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2018 рокум. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні за № 0000325 від 19.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в котрому зазначено, що у провадженні СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000325 від 19.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2016 року в період часу між 02.00 год. та 03.00 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, відкрито заволоділи ланцюжком із металу жовтого кольору, печаткою із металу жовтого кольору, мобільним телефоном, мобільним телефоном марки «Нокіа» та банківською карткою, які належали ОСОБА_6 . На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи з наступного. В ході проведення досудового розслідування, допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що 19.05.2016 року двоє невстановлених осіб із застосуванням насильства заволоділи його банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з банкомату по АДРЕСА_1 зняли певну суму коштів, яку саме йому по даний час не відомо. Аналіз руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Всилу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, є в тому числі, тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо та вона може бути використана по справі як доказ, існує обгрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про розкриття банківської таємниці та надання доступу до речей і документів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 19.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України - задовольнити.
Розкрити у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 ) банківську таємницю та надати дозвіл слідчому Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та інспектору криміналісту Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку, належному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:
- виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 08.00 год. 18.05.2016 року по 08.00 год. 20.05.2016 року, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів в період з 08.00 год. 18.05.2016 року по 08.00 год. 19.05.2016 року; призначення платежів;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку в електронному вигляді, чи вірно вводилися пін-коди;
- чи був встановлений ліміт на вказаному банківському рахунку щодо обмеження суми зняття коштів. Якщо так, то на яку суму було встановлено обмеження зняття коштів та протягом якого періоду.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1