Провадження № 1-кс/592/5278/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області старший радник юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора, згідно якого він просить накласти арешт на незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) без марок акцизного податку, які належать невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам та вилучені 09.08.2018 під час обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 92 Б, земельна ділянка кадастровий номер :72:476:0005, що належать на праві спільної власності належать ПАТ «Українська авіаційно-торгова компанія «АВІАПОСТАЧ» (код 01131939) та ТОВ «ПРОФ-ОРЕНДА» (код 41176738), а земельна ділянка відповідно до Державного земельного кадастру знаходиться у власності Київської міської ради (код 22883141), а саме:

1)Картонні коробки (тетрапак) без марок акцизного податку, з написом на них «Напій медовий міцний білий «Медовий дух» місткість 10 л., вміст спирту 37 об., вміст цукру: 10,0-25,0% мас.» коричневого кольору, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту, в загальній кількості 293 шт. (з яких вибірковим способом, із загальної кількості найменувань відібрано одну одиницю картонної коробки (тетрапаку) «Напій медовий міцний білий «Медовий дух» та умовно позначено «Зразок №1»);

2)Прозорі ємності місткістю 5 літрів, без марок акцизного податку, наповнені рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту в загальній кількості 701 шт. (з яких вибірковим способом, із загальної кількості відібрано одну одиницю прозорої ємності місткістю 5 літрів заповнену рідиною темно-коричневого кольору та умовно позначено «Зразок №2»);

3)Картонні коробки (тетрапак) без марок акцизного податку, з написом на них «Коньяк Молдова 5 л», в яких міститься рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту в загальній кількості 85 шт. (з яких вибірковим способом, із загальної кількості відібрано одну одиницю картонної коробки (тетрапаку) з написом «Коньяк Молдова 5 л» та мовно позначено «Зразок №3»).

Клопотання мотивує тим, що під час розслідування кримінального провадження 09.08.2018 проведено обшук у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 92 Б, земельна ділянка кадастровий номер :72:476:0005, у ході якого виявлено та вилучено вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої).
Підставами і метою арешту майна в даному випадку є те, що: 1) Картонні коробки (тетрапак) без марок акцизного податку, з написом на них «Напій медовий міцний білий «Медовий дух» місткість 10 л., вміст спирту 37 об., вміст цукру: 10,0-25,0% мас.» коричневого кольору, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту, в загальній кількості 293 шт., в подальшому вибірковим способом, із загальної кількості найменувань відібрано одну одиницю картонної коробки (тетрапаку) «Напій медовий міцний білий «Медовий дух», яку умовно позначено «Зразок №1»; 2) Прозорі ємності місткістю 5 літрів, без марок акцизного податку, наповнені рідиною темно- з коричневого кольору з характерним запахом спирту в загальній кількості 701 шт., із яких вибірковим способом, із загальної кількості відібрано одну одиницю прозорої ємності місткістю 5 літрів, заповнену рідиною темно- коричневого кольору та умовно позначено «Зразок №2»; 3) Картонні коробки (тетрапак) без марок акцизного податку, з написом на них «Коньяк Молдова 5 л» в яких міститься рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту в загальній кількості 85 шт., із яких вибірковим способом, із загальної кількості відібрано одну одиницю картонної коробки (тетрапаку) з написом «Коньяк Молдова 5 л» та умовно позначено «Зразок №3», вилучені речі та рідини, відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальними об`єктами, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; у зв`язку з чим постановою слідчого від 10.08.2018 вказані речі визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза їх зникнення, втрати, підміни або відчуження.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити. Просив накласти арешт з підстав передбачених п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 16.01.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000004 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204 КК України за фактом того, що починаючи з грудня 2017 року невстановлені особи, переслідуючи єдину мету на вчинення злочину незаконно виготовляють з метою збуту, зберігають з цією метою та збувають на території України, в тому числі, на території Сумської області, незаконно виготовлені алкогольні напої пересічним громадянам.

09.08.2018 р. у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 92 Б, земельна ділянка кадастровий номер :72:476:0005, що належать на праві спільної власності належать ПАТ «Українська авіаційно-торгова компанія «АВІАПОСТАЧ» (код 01131939) та ТОВ «ПРОФ-ОРЕНДА» (код 41176738), а земельна ділянка відповідно до Державного земельного кадастру знаходиться у власності Київської міської ради (код 22883141), було проведено обшук у ході проведення якого було виявлено та вилучено: Картонні коробки (тетрапак) без марок акцизного податку, з написом на них «Напій медовий міцний білий «Медовий дух» місткість 10 л., вміст спирту 37 об., вміст цукру: 10,0-25,0% мас.» коричневого кольору, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту, в загальній кількості 293 шт. (з яких вибірковим способом, із загальної кількості найменувань відібрано одну одиницю картонної коробки (тетрапаку) «Напій медовий міцний білий «Медовий дух» та умовно позначено «Зразок №1»); 2)Прозорі ємності місткістю 5 літрів, без марок акцизного податку, наповнені рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту в загальній кількості 701 шт. (з яких вибірковим способом, із загальної кількості відібрано одну одиницю прозорої ємності місткістю 5 літрів заповнену рідиною темно-коричневого кольору та умовно позначено «Зразок №2»); 3)Картонні коробки (тетрапак) без марок акцизного податку, з написом на них «Коньяк Молдова 5 л», в яких міститься рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту в загальній кількості 85 шт. (з яких вибірковим способом, із загальної кількості відібрано одну одиницю картонної коробки (тетрапаку) з написом «Коньяк Молдова 5 л» та мовно позначено «Зразок №3») (а.с. 10-14).

За вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК).

10.08.2018 р. Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 вилучені 09.08.2018 р. під час обшуку нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 92 Б, земельна ділянка кадастровий номер :72:476:0005, що належать на праві спільної власності належать ПАТ «Українська авіаційно-торгова компанія «АВІАПОСТАЧ» (код 01131939) та ТОВ «ПРОФ-ОРЕНДА» (код 41176738), а земельна ділянка відповідно до Державного земельного кадастру знаходиться у власності Київської міської ради (код 22883141) майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000004 (а.с. 27-28).

Згідно, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Стороною обвинувачення доведено, що вилучені під час огляду місця події 10.08.2018 р. речовини відповідають критеріям ст. 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, слід накласти арешт на речовини до його скасування у визначеному КПК порядку.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий вказує, що вилучені під час обшуку 10.08.2018 р. речовини підлягають спеціальній конфіскації відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України.

Згідно ч. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації, при цьому у такому випадку відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області старший радник юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) без марок акцизного податку, які належать невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам та вилучені 09.08.2018 під час обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 92 Б, земельна ділянка кадастровий номер :72:476:0005, що належать на праві спільної власності належать ПАТ «Українська авіаційно-торгова компанія «АВІАПОСТАЧ» (код 01131939) та ТОВ «ПРОФ-ОРЕНДА» (код 41176738), а земельна ділянка відповідно до Державного земельного кадастру знаходиться у власності Київської міської ради (код 22883141), а саме:

1) Картонні коробки (тетрапак) без марок акцизного податку, з написом на них «Напій медовий міцний білий «Медовий дух» місткість 10 л., вміст спирту 37 об., вміст цукру: 10,0-25,0% мас.» коричневого кольору, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту, в загальній кількості 293 шт. (з яких вибірковим способом, із загальної кількості найменувань відібрано одну одиницю картонної коробки (тетрапаку) «Напій медовий міцний білий «Медовий дух» та умовно позначено «Зразок №1»);

2) Прозорі ємності місткістю 5 літрів, без марок акцизного податку, наповнені рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту в загальній кількості 701 шт. (з яких вибірковим способом, із загальної кількості відібрано одну одиницю прозорої ємності місткістю 5 літрів заповнену рідиною темно-коричневого кольору та умовно позначено «Зразок №2»);

3) Картонні коробки (тетрапак) без марок акцизного податку, з написом на них «Коньяк Молдова 5 л», в яких міститься рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту в загальній кількості 85 шт. (з яких вибірковим способом, із загальної кількості відібрано одну одиницю картонної коробки (тетрапаку) з написом «Коньяк Молдова 5 л» та мовно позначено «Зразок №3»)

Копію ухвали для виконання негайно вручити слідчому, прокурору.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1