УХВАЛА

29 серпня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а також просить розглянути клопотання без виклику представника володільця майна.

Слідчий у клопотанні вказує, що що з 16.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_6 (ідентифікаційний № НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (ідентифікаційний № НОМЕР_4 ) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).
Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_2 та земельні ділянки під ним.
Цілісний майновий комплекс складається з наступних об`єктів:
№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)
1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,0
2Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,0
3Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,3
4Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,9
5Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,0
6Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:
1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0555), за адресою АДРЕСА_2 ;
2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0532), за адресою АДРЕСА_2 ;
3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0533), за адресою АДРЕСА_2 ;
4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0534), за адресою АДРЕСА_2 ;
5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0535), за адресою АДРЕСА_2 ;
6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0536), за адресою АДРЕСА_2 ;
7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0537), за адресою АДРЕСА_2 ;
8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0059), за адресою АДРЕСА_2 ;
9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0060), за адресою АДРЕСА_2 ;
10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0062), за адресою АДРЕСА_2 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на :01:029:0549, у зв`язку із зміною адреси на АДРЕСА_3 ).
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).
Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_2 , а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536, :01:029:0537 та :01:029:0549.
З 16.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н :01:012:0059 та к/н :01:012:0060) і цілісного майнового комплексу ( АДРЕСА_4 .
Разом із тим, 12.12.2017 ОСОБА_6 за попередньою домовленістю із ОСОБА_8 використовуючи сумнівні документи місцезнаходження яких не встановлено, подали їх на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно стали їх власниками.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинені ряд незаконних дій, у зв`язку із чим, ухвалами слідчих суддів Рівненського міського суду від 20.03.2018, на всі вищеперераховані об`єкти нерухомості накладено арешт.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів що стосуються замовлення №11-12/2017 (квитанцій, висновків, договорів та ін.) з поділу майнового комплексу за адресою АДРЕСА_5 ) які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 та інших документів, що стосуються вказаного об`єкту, які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для підтвердження або спростування фактів вчинення злочинів та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, як отримати до них тимчасовий доступ не можливо.

Також доводить, що враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення наявні достатні підстави для розгляду зазначеного клопотання без виклику осіб (їх представників), у володінні яких перебувають такі речі і документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено для цього достатньо підстав.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали необхідні слугуватимуть для підтвердження або спростування фактів вчинення злочинів та можуть бути використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є неможливим.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що стосуються замовлення №11-12/2017 (квитанцій, висновків, договорів та ін.) з поділу майнового комплексу за адресою АДРЕСА_5 ) та, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів документів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1