Справа № 202/4556/18
Провадження № 1-кс/202/3850/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000004 від 16.02.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчими СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000004 від 16.02.2015 відносно службових осіб ПП « ОСОБА_5 » за ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 у порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», безпідставно занизили податок на додану вартість в сумі 3 242 156,00 грн., що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

Протягом 2014 року головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 » являвся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).

З метою з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження слідству необхідно допитати в якості свідка ОСОБА_7 щодо обставин фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_6 » з ПП « ОСОБА_5 » протягом 2014 року, без отримання яких забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування неможливе.
Однак, проведеними заходами встановити місце знаходження ОСОБА_7 не надалося за можливе.
Так, згідно з рапортом оперативного працівника ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлені можливі адреси мешкання (перебування) ОСОБА_7 АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Виїздом на місце встановлено факт проживання за вказаною адресою інших осіб та відсутність ОСОБА_7 .

З метою встановлення фактичного місця перебування (мешкання), контактних номерів телефонів, анкетних даних, інших відомостей, які вказував ОСОБА_7 , при відкритті розрахункових рахунків чи отриманні банківських платіжних карток, а також встановлення місць зняття готівкових коштів, здійснення оплати банківськими платіжними картками через термінали, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тобто з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів щодо розрахункових рахунків та карток, відкритих гр. ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а також здійснення операцій за цими рахунками.

На теперішній час встановити фактичне місце проживання, контактні номери телефонів гр. ОСОБА_7 іншими способами неможливо.

У зв`язку із чим просив отримати тимчасовий доступ до інформації та документів ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та їх вилучення (виїмку), а саме: інформацію щодо діючих та/або закритих (на момент надання відповіді) рахунках ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням номеру рахунка, дати відкриття та закриття; інформацію щодо адреси розташування банкоматів, АТМ, кас банку, у/з яких відбувалось зняття готівки з рахунку/рахунків ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по 30.07.2018; належним чином завірених копій всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та пов`язаних з цим додаткових послуг; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з 01.01.2017 по 30.07.2018. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000004: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а також працівникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням слідчого. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, через можливу загрозу їх зміни або знищення. Встановити місячний строк на виконання ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000004 від 16.02.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000004: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а також працівникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації та документів ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю, та їх вилучення (виїмку), а саме:

- інформацію щодо діючих та/або закритих (на момент надання відповіді) рахунках ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням номеру рахунка, дати відкриття та закриття;

- інформацію щодо адреси розташування банкоматів, АТМ, кас банку, у/з яких відбувалось зняття готівки з рахунку/рахунків ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по 30.07.2018;

- належним чином завірених копій всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та пов`язаних з цим додаткових послуг;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з 01.01.2017 по 30.07.2018.

Строк виконання ухвали встановити по 01 вересня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1