Справа № 346/2755/17
Провадження № 1-кс/346/625/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Коломия у кримінальному провадженні № 0000067 від 20 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України клопотання слідчого Коломийського відділу поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2018 року до суду надійшло клопотання, в якому слідчий посилається на те, що 20 квітня 2017 року прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000067 за ч. 2 ст. 367 КК України.

16 травня 2017 року кримінальне провадження передано для проведення досудового розслідування в слідче відділення Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Підставою реєстрації кримінального провадження було звернення судді Господарського суду Івано-Франківської області ОСОБА_5 , яка повідомила, що у провадженні господарського суду Івано-Франківської області знаходиться справа № Б-7/49-21/160 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно повідомлення, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підприємством, в статутному капіталі якого частка держави становить понад 50%. Одночасно встановлено, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення санації вказаного підприємства, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закону), кошти в сумі 280 493 грн. отримані від реалізації майна боржника, згідно з планом санації, спрямували не на задоволення конкурсних вимог кредиторів, а на поточні витрати, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будучи відстороненим від роботи на підставі ч. 4 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і усунутим від виконання обов`язків керуючого санацією Господарським судом Івано-Франківської області 18 липня 2017 року, без погодження із ІНФОРМАЦІЯ_2 уклав договір з корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо проведення аукціону по продажу майна державного підприємства-банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівлі цеху № 25 інвентарний № 02746, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , не зважаючи на те, що вказане нерухоме майно не може бути проданим без внесення відповідних змін до плану санації, оскільки продажу підлягає тільки те майно боржника, яке прямо передбачене до продажу в плані санації боржника.

На підставі звернення ОСОБА_6 та поданих ним документів, 03 липня 2017 року корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістило оголошення на сайті Вищого господарського суду України за №44170 про продаж вищенаведеного майна. 03 серпня 2017 року корпорацією проведено аукціон та продано майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - одноповерхову будівлю цеху №25 (висота - 14 м, матеріал стін залізобетонні панелі, підлоги цементні, перекриття залізобетонні панелі) загальною площею 5751,1 кв. м ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за ціною 4 378 655 грн. Того ж дня, ОСОБА_6 , не маючи відповідного обсягу повноважень, підписав із переможцем аукціону договір купівлі-продажу майна на аукціоні та акт приймання-передачі нерухомого майна, яким передав у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме будівлю цеху № НОМЕР_3 загальною площею 5751,1 кв. м, чим спричинив державним інтересам шкоду на загальну суму 4 378 655 грн.

03 жовтня 2017 року Господарським судом Івано-Франківської області на підставі порушення ст. 203 Цивільного кодексу України, зокрема відсутності у ОСОБА_6 необхідного обсягу цивільної дієздатності, визнано недійсними результати аукціону з продажу майна ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведеного 03 серпня 2017 року корпорацією " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", договір купівлі-продажу майна на аукціоні від 03 серпня 2017 року, укладеного між ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна в провадженні у справі про банкрутство №2321 на нежитлове приміщення цеху №25 від 17 серпня 2017 року, виданого ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " приватним нотаріусом Коломийського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та зобов`язано ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повернути ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будівлю цеху №25 інв. №02746, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
11 травня 2018 року у кримінальному провадженні допитано як свідка генерального директора корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який повідомив, що 23 травня 2013 року корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі колишнього директора ОСОБА_9 уклала з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про організацію роботи з продажу майна підприємства-банкрута. На підставі зазначеного договору все майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було реалізоване в період з 23.05.2013 було відчужене на підставі аукціонів, які проводила корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В черговий раз до корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 звернувся на початку липня 2017 року та подав документи для організації продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме цеху № 25 загальною площею 51751,1 кв. м, будівлі насосної станції площею 39,6 кв. м, та 20 одиниць обладнання, яке було розташоване в наведених приміщеннях. До зазначених документів входили технічні паспорти на будівлі, витяги з держаного реєстру, що підтверджували права власності на приміщення, висновки експертних досліджень щодо оцінки майна. З вказаних документів ОСОБА_8 отримав копії, а оригінали повернув заявнику. Свідок зауважив, що у квітні 2017 року наведене вище майно вже виносилося на аукціон, однак 01 червня 2017 року один із працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив корпорацію, що Господарським судом Івано-Франківської області накладено заборону проведення аукціону щодо продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний аукціон повинен був бути проведений того ж дня, коли йому було вручено ухвалу суду про заборону проведення аукціону. На підставі наведеного, свідок негайно відмінив аукціон, що був призначений на 01.06.2017 (продаж нерухомого майна) та щодо продажу обладнання на 07.06.2017, про що розмістив інформацію на сайті Вищого господарського суду, де були розміщені оголошення. Тому, коли ОСОБА_6 знову подав документи щодо проведення аукціону по вищенаведеному майну, він зажадав підтвердження скасування попереднього рішення суду щодо заборони проведення аукціону. ОСОБА_6 надав корпорації рішення Львівського апеляційного суду від 29 червня 2017 року, яким було скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25 травня 2017 року щодо звільнення ОСОБА_6 та було судом визначено, що Законом не наділено господарський суд компетенцією забороняти продаж майна боржника у судовій процедурі санації, а тому він прийняв документи від ОСОБА_6 та 03 липня 2017 року розмістив оголошення про проведення аукціону на відповідному майданчику сайту ВГС України. Аукціон був проведений 03.08.2017. Участь у аукціоні приймали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Корпорація розмістила інформацію про переможця торгів на сайті ВГС. Після цього був складений протокол продажу майна, який був підписаний ліцитатором та покупцем. Покупцю і продавцю ОСОБА_8 надав примірник договору купівлі-продажу майна на аукціоні та акту приймання-передачі нерухомого майна, які були підписані учасниками без його участі. Зазначив, що в корпорації наявні тільки проекти договору та акту без підписів сторін. Також свідок добавив, що приблизно через тиждень після проведення аукціону він дізнався, що на електронну пошту корпорації йому було відправлено ухвалу Господарського суду Івано-Франківської області про заборону проведення аукціону щодо продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідування встановлено, що на сайті Вищого Господарського суду України опубліковані оголошення про проведення аукціону з продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.05.2017 № 42594 (аукціон призначено на 01.06.2017), 04.05.2017 № 42661 (аукціон призначено на 07.06.2017), 03.07.2017 № 44170 (аукціон призначено на 03.08.2017). Також розміщені повідомлення про результати проведення аукціонів 01.06.2017 (скасування на підставі рішення суду), 07.06.2017 (скасування на підставі рішення суду), 03.08.2017.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з метою ознайомлення та вилучення договору купівлі-продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме будівлі цеху № НОМЕР_3 , що був проданий на аукціоні від 03.08.2017; договору купівлі-продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме основних засобів і обладнання, що було реалізоване на аукціоні від 03.08.2017; акту приймання-передачі будівлі цеху № 25, придбаної на аукціоні 03.08.2017; акту приймання-передачі основних засобів і обладнання, придбаних на аукціоні 03.08.2017, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку.
Проаналізувавши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги: витяг із ЄРДР за № 0000067 від 20 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України; копію договору купівлі-продажу майна на аукціоні від 03 серпня 2017 року, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало будівлю цеху № 25 в АДРЕСА_2 ; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 11 травня 2018 року, де він повідомив обставини продажу будівлі цеху № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 ; інформацію про юридичну особу корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ухвалу Господарського суду Івано-Франківської області від 03 жовтня 2017 року, якою визнано недійсними результати аукціону з продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності конкретних осіб до його вчинення та з метою документування злочинної діяльності, належно обґрунтована потреба в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які перебувають на зберіганні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і надалі можуть бути використані, як доказ по кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Коломийського відділу поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення: договору купівлі-продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме будівлі цеху № НОМЕР_3 , що був проданий на аукціоні від 03.08.2017; договору купівлі-продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме основних засобів і обладнання, що було реалізоване на аукціоні від 03.08.2017 акту приймання-передачі будівлі цеху №25, придбаної на аукціоні 03.08.2017; акту приймання-передачі основних засобів і обладнання, придбаних на аукціоні 03.08.2017, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1