Справа № 640/1362/18
н/п 1-кс/640/3309/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
06.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня) стосовно клієнта ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_3 ) за період з 10.10.2012 року по 15.08.2014 рік, а саме:
- документів юридичної справи ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_3 ), документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтво, доручень, довідок, копій паспортів тощо;
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_3 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_3 ) ;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;
- swift - повідомлення;
- інформації про рух грошових коштів ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_3 ) за період з 10.10.2012 року по 15.08.2014 рік з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) та можливість зробити їх копії та вилучити їх.
Слідчий вказує, що виявлені у ході проведення перевірки порушення Податкового законодавства виникли внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з вищевказаними контрагентами.
Допитаний як свідок ОСОБА_4 надав пояснення, що первинні фінансово-господарські документи, документи податкової звітності знищені та документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з вищевказаними контрагентами, у нього відсутні.
Слідчий зазначає, що описані в акті перевірки порушення, пов`язані з перевищенням ОСОБА_4 валового доходу, виникли внаслідок надходження на відкритий в банківській установі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня), грошових коштів від вищевказаних контрагентів, з якими ОСОБА_4 мав фінансово-господарські взаємовідносини.
Слідчий вважає, що з метою отримання відомостей про обсяги надходження грошових коштів на вищевказані рахунки, що відкриті в банківській установі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та перевірки факту взаємовідносин самозайнятої особи ОСОБА_4 з вищевказаними контрагентами, на даний час виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_3 ) та містять інформацію про рух коштів вказаного платника.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник банківської установи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2014 р. по 15.08.2014 р.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу банківської установи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня) стосовно клієнта ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 р. по 15.08.2014 р., а саме до:
- документів юридичної справи ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_3 ), документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтво, доручень, довідок, копій паспортів тощо;
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_3 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_3 ) ;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;
- swift - повідомлення;
- інформації про рух грошових коштів ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 р. по 15.08.2014 р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2018 року.
Роз`яснити банківській установі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1