Дата документу 03.01.2018 Справа № 554/7981/17
Провадження № 1кс-554/230/2018
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000095 від 04.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що військовою прокуратурою Полтавського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 04.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.410 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що із заяви громадянина ОСОБА_4 про вчинення злочину від 21.07.2015 року вбачається, що останній нібито одержував грошове забезпечення з військової частини польова пошта НОМЕР_1 (колишня військова частина польова пошта НОМЕР_2 ). При цьому ОСОБА_4 зазначає, що не є і не був військовослужбовцем указаної військової частини та ніколи не перебував на грошовому забезпеченні даного підрозділу.

На обгрунтування доводів клопотання прокурор посилається на пояснення допитаного як свідка ОСОБА_5 , дані повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.02.2017 № 1/9/78, витягів з наказів командира військової частини польова пошта НОМЕР_2 , а також на результати проведених слідчих (розшукових) дій, згідно яких встановлено та доведено факт перерахування солдату ОСОБА_4 через Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошового забезпечення як заробітну плату у зв`язку із проходженням військової служби за контрактом упродовж даного періоду загальною сумою 20026,08 грн. на відповідний банківський рахунок, власником якого є останній по ІПН: НОМЕР_3 .

З метою перевірки фактів надходження зазначених грошових коштів на банківський рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ІПН: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , їх подальшого будь-якого руху, у прокурора виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме документів щодо банківського рахунку, на який останній отримав упродовж серпня-листопада 2014 року грошове забезпечення як заробітну плату загальною сумою 20026,08 грн., що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У інший спосіб, окрім отримання від банку зазначеної інформації, отримати інформацію у прокурора немає можливості.

На підставі викладеного, прокурор просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, прокурор просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурор, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні прокурора, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання прокурора в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені прокурором у клопотанні відомості, які містяться у документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Прокурором зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також прокурором доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 04.08.2015 року до ЄРДР внесені відомості за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.410 КК України, та згідно витягу зазначені дані про те, що із заяви громадянина ОСОБА_4 про злочин від 21.07.2015 року вбачається, що останній нібито одержував грошове забезпечення з військової частини польова пошта НОМЕР_1 . При цьому ОСОБА_4 зазначає, що не являється і не являвся військовослужбовцем указаної військової частини та ніколи не перебував на забезпеченні даного підрозділу; крім того, зафіксовано про те, що за повідомленням Голови Ради адвокатів м.Києва ОСОБА_6 у липні 2015 року невстановлені військовослужбовці вчинили втручання в діяльність захисника-адвоката ОСОБА_4 .

До клопотання прокурором долучені копія заяви про злочин від ОСОБА_4 від 21.07.2015 року; копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №1209; копія повідомлення про злочин (кримінальне правопорушення) від 03.09.2015 року від ОСОБА_6 ; копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України відносно ОСОБА_4 ; копія листа від 03.02.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо грошового утримання ОСОБА_4 ; копія листа з ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копії наказів командира військової частини польова пошта НОМЕР_2 та витягів із них, листування, довідок, списку перерахування грошового забезпечення та інформації щодо військовослужбовця ОСОБА_4 , а також копія протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 03.02.2017 року.

Так, згідно пояснень допитаного як свідка помічника командира військової частини польова пошта НОМЕР_1 з фінансової економічної роботи начальник фінансово-економічної служби старший лейтенант ОСОБА_5 встановлено, що грошове забезпечення особового складу зазначеної військової частини нараховується через ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та виплачується Полтавським ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, зазначив, що із серпня 2014 року солдат ОСОБА_4 проходив військову службу за контрактом у військовій частині польова пошта НОМЕР_1 , якого у лютому 2015 року зараховано у розпорядження командувача СВ ЗСУ з подальшим виконанням обов`язків військової служби як самовільно залишеного місце служби.

Згідно долученої до матеріалів клопотання копії витягу з наказу командира військової частини польова пошта НОМЕР_2 від 15.08.2014 № 44 вбачається, що солдата ОСОБА_4 зараховано до списків особового складу даної військової частини та призначено на посаду номера обслуги, а відповідно до копії наказу від 03.12.2014 № 151 солдату ОСОБА_4 припинено з 14.11.2014 виплату всіх видів грошового забезпечення.

Згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що за період із серпня по листопад 2014 року солдату ОСОБА_4 . Полтавським ОВК нараховано та виплачено через Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошове забезпечення у розмірі 20026,08 грн.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківського рахунку за ІПН НОМЕР_3 громадянина ОСОБА_4 , зазначених прокурором.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахунку, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші відомості, зазначені прокурором, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині клопотання прокурора щодо вилучення в оригіналах документів, до яких надається тимчасовий доступ, оскільки не було обґрунтовано, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_7 та слідчому військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що стали підставами для відкриття банківського рахунку по ІПН НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 (раніше АДРЕСА_2 ) отримав упродовж серпня-листопада 2014 року грошове забезпечення як заробітну плату загальною сумою 20026,08 грн. у зв`язку із проходженням військової служби за контрактом, власником якого є останній, а також відомостей в електронному і паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на даний рахунок, перерахування з них та референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені ці операції, за період з 01 серпня 2014 року по 01 грудня 2014 року із зазначенням залишку грошових коштів на кінець дня, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1