У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію:

- копії юридичних справ: ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО № НОМЕР_3 , громадянин Російської Федерації та Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО № НОМЕР_4 , громадянка України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО № НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 19.09.2015); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ДРФО № НОМЕР_7 );

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ); ОСОБА_10 ; ОСОБА_5 , за період з 01.01.2015 по 19.09.2017, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу, розшифрованих номерів мобільних телефонів та даних осіб, які здійснюють операцію на їх користь, тощо.

- наявність відкритих індивідуальних банківських сейфів (ячейок) відкритих (оформлених на ім`я або якими користуються за довіреністю) ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ); ОСОБА_10 ; ОСОБА_5 із зазначенням відділення, в якому знаходяться ячейки та її номеру.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Під час досудового розслідування 06.09.2017 проведено огляд місця події, в ході якого у причепі марки NIEVIADOV модель B1430HT, державний номерний знак НОМЕР_8 , виявлено 7 дерев`яних ящиків, у 5-ти з яких виявлено надувні човни, в яких в середині виявлено 10 полімерних мішків білого кольору, які містять пігулки невеликого розміру білого та світло-коричневого кольору із речовини невідомого походження. Кожний мішок приблизною вагою 25 кілограмів.

Крім того, виявлено та вилучено авіа накладні, в яких зазначено, що вантажовідправником є: Odessa, ІНФОРМАЦІЯ_9 , вантажоодержувачем: Kuwait, ІНФОРМАЦІЯ_10 , а фірмою перевізником: ІНФОРМАЦІЯ_11 , авіасполученням авіакомпанії KLM (Нідераланди), яка здійснює авіаперевезення з України сполученням Київ-Амстердам-Кувейт.

В результаті обшуку орендованого ОСОБА_11 гаражі вилучено 3 поліетиленові мішки, в середині яких виявлено таблетки з невідомою речовиною, приблизною вагою 107 кг.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 №2129-Х від 08.09.2017, виявлені під час огляду місця події таблетки містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількісний вміст якого складає близько 21%.

В матеріалах досудового розслідування наявна інформація про те, що підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО № НОМЕР_5 , одружений із громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якою має трьох дітей: син - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 19.09.2015); донька ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Також, ОСОБА_11 має близькі стосунки із громадянкою України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ДРФО № НОМЕР_7 ).

Крім того, наявна інформація про можливу причетність до протиправної діяльності наступних осіб: ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО № НОМЕР_3 , громадянин Російської Федерації та Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО № НОМЕР_4 , громадянка України.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вищезазначених осіб, яка містить дані про проведення оплати, а також інформація про банківські ячейки, які можливо використовуються для зберігання документів та грошових коштів, які є доказом протиправної діяльності та містять відомості про обставини кримінального правопорушення. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію:

- копії юридичних справ: ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО № НОМЕР_3 , громадянин Російської Федерації та Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО № НОМЕР_4 , громадянка України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО № НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 19.09.2015); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ДРФО № НОМЕР_7 );

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ); ОСОБА_10 ; ОСОБА_5 , за період з 01.01.2015 по 19.09.2017, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу, розшифрованих номерів мобільних телефонів та даних осіб, які здійснюють операцію на їх користь, тощо.

- наявність відкритих індивідуальних банківських сейфів (ячейок) відкритих (оформлених на ім`я або якими користуються за довіреністю) ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ); ОСОБА_10 ; ОСОБА_5 із зазначенням відділення, в якому знаходяться ячейки та її номеру.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.09.2017