Справа № 396/275/18
Провадження № 1-кс/396/87/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.04.2018 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за №0000004 від 22.02.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. заступника начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000004 від 22.02.2018 року.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , будучи на посаді державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.02.2017 р. призначений виконуючим обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , і таким чином був службовою особою, яка займає відповідальне становище. Однак ОСОБА_4 , являючись службовою особою, перебуваючи на посаді виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, діючи всупереч своїм прямим і загальним обов`язкам, спонукаємий жадобою до наживи, незаконного збагачення, вирішив умисно вчинити одержання неправомірної вигоди, завдяки незаконному використанню свого службового становища всупереч інтересам служби тобто незаконному використанню тих своїх повноважень, якими були наділені у зв`язку із зайняттям своєї посади, - для вчинення умисного тяжкого корисливого злочину, при наступних обставинах:

Так, на початку лютого 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 з метою отримання для своїх знайомих земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства на території Благовіщенського району Кіровоградської області звернувся до в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 із проханням надати інформацію про вільні земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які можливо передати у власність, на що останній повідомив, що зараз такої інформації в нього нема та те, що вона буде після того як сільські ради нададуть йому таку інформацію на його запити приблизно через тиждень, і тільки тоді він зможе йому надати дану інформацію. Також ОСОБА_4 зазначив, що дані ділянки можуть оформити лише учасники АТО, на що ОСОБА_5 відповів, що кожен громадянин України має право на безоплатну передачу у власність йому земельної ділянки для ведення ОСГ у розмірі до 2 га.

Крім цього, приблизно за 10 днів до цієї зустрічі, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 вже звертався до ОСОБА_4 із заявами про надання інформації про правовий статус 2-х вільних земельних ділянок на території Данилово-Балківської сільської ради Благовіщенського району Кіровоградської області. На що останній надав йому відповіді на вказані заяви із власним підписом, в яких містилася інформація про категорію земель, угіддя, форму власності, зареєстровані обтяження і схеми місця розташування ділянок та попросив за цю послугу по 500 гривень з кожної відповіді, які той йому відразу ж віддав. Із зазначеними листами та схемами ОСОБА_5 повинен був піти до сільської ради, на території якої розташовані земельні ділянки та написати заяви про погодження їх виділення для подальшої передачі у власність ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проте, зі слів голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , на сесії сільської ради ОСОБА_5 було відмовлено у погоджені виділення земельних ділянок у власність так як він не являється місцевим жителем, та погоджено іншим громадянам.

Тому, 21.02.2018 р. ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_4 із проханням надати обіцяну ним інформацію про вільні земельні ділянки на території Благовіщеньского району, на що останній повідомив, що є вільна ділянка сільськогосподарського призначення загальною площею 20 га, що знаходиться на території Лозуватської сільської ради Благовіщенського району Кіровоградської області. Для того, щоб отримати їх у власність ОСОБА_5 повинен подати від своїх знайомих до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про правовий статус даних ділянок, на що начальник відділу ОСОБА_4 повідомив, що підготує відповіді, але за умови надання йому неправомірної вигоди в сумі по 500 гривень за інформацію про вільні земельні ділянки з розрахунку за один гектар. При цьому він також зазначив, що схеми місця розташування для кожної такої заяви він підготує не офіційно, так як керівництво йому поставило вказівку робити такі схеми лише для учасників АТО. Після цього, вони разом зайшли до кабінету ОСОБА_4 , який за своїм робочим місцем показав ОСОБА_5 та роздрукував загальну схему розміщення вказаної земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:9020, загальною площею 20 га, що розташована на території Лозуватської сільської ради Благовіщенського району.

Цього ж дня, через деякий час, ОСОБА_5 знову прийшов до ОСОБА_4 із метою взяти бланки заяв, які він повинен написати на його ім?я та дізнатися на коли можна їх привезти, на що останній повідомив, що бланки заяв та схему місця розташування він відправить мені на електронну пошту. Зі слів ОСОБА_4 ОСОБА_5 зрозумів, що йому необхідно написати 10 заяв від громадян для подальшої передачі їм по 2 га кожному. Дані заяви він повинен підписати у своїх знайомих, до кожної заяви підкласти схему місця розташування земельної ділянки та копії паспорта та ідентифікаційного коду та привезти ОСОБА_4 і він йому допоможе якнайшвидше отримати відповідні довідки на них, для подальшого оформлення права власності на ділянки. В ході розмови ОСОБА_5 уточнив у ОСОБА_4 яку саме суму коштів він повинен буде йому надати за вказану послугу 500 грн. за одну особу чи за 1 гектар, на що він зазначив, що за один гектар. Також, що в кінці бесіди ОСОБА_4 попросив ОСОБА_5 надати йому 200-300 гривень, так як у нього в цей день буде перевірка керівництва із ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого останній дістав 200 гривень та віддав їх ОСОБА_4 .

Пізніше, ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_4 незаконно вимагає із нього кошти на загальну суму 10000 гривень з розрахунку по 500 грн. за 1 га за видачу 10 відповідей на заяви громадян. ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у тому разі, якщо не погодиться на вимоги ОСОБА_4 , не зможе в подальшому оформити право власності на земельні ділянки, тому погодився на вимоги останнього.

Розуміючи ситуацію ОСОБА_5 вимушений був погодитися на вказані незаконні вимоги, з метою убезпечення себе від можливого настання негативних наслідків у вигляді порушення своїх конституційних прав, а також істотної шкоди у вигляді безпідставної відмови у 10 відповідей на заяви громадян.

При подальших розмовах ОСОБА_4 підтвердив незаконні вимоги щодо передачі йому неправомірної вигоди, п ОСОБА_5 погодився на прохання ОСОБА_4 передачі йому суми неправомірної вигоди в розмірі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 27.02.2018року виконувач обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , приблизно о 17.00 год. у своєму службовому кабінеті № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , одержав шляхом вимагання від ОСОБА_5 10 000 гривень в якості неправомірної вигоди за виконання в інтересах останнього дій, а саме надання довідок про правовий статус даних ділянок.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив: «24.02.2018 року о 09:15 год, ОСОБА_4 зателефонував мені, однак у зв`язку із тим, що я був зайнятий, то не міг йому відповісти. Після цього, о 09:16 год, ОСОБА_4 знову зателефонував мені та повідомив, що о 08:59 год, він скинув на мою електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зразок заяви про надання інформації щодо статусу зазначеної вище земельної ділянки. Окрім цього, гр. ОСОБА_4 повідомив мені, що зараз скине на ту ж електронну адресу план-схему розташування зазначеної земельної ділянки на території Лозуватської сільської ради Благовіщенського району та номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . В цій же телефонній розмові, ОСОБА_4 сказав мені, щоб я скинув йому на цю картку 10 (десять) тисяч гривень за надання інформації про вільні земельні ділянки площею 20 га, відповідно до схеми, яку він скинув, з розрахунку 500 грн. за один гектар. Зазначену інформацію він обіцяв оформити у вигляді довідки про статус земельної ділянки, яка ним буде підписана Однак, у зв`язку із тим, що у мене такої суми не було на розрахунковому рахунку банківської картки, я повідомив йому, що у мене на рахунку є лише 500 гривень. Відтак, ОСОБА_4 сказав мені, щоб я скинув йому зараз 500 гривень на картку, а грошові кошти, у сумі 10 (десять) тисяч гривень передати готівкою при зустрічі».

27.02.2018 р. у ході огляду місця події, а саме приміщення кабінетів №№ 22-23 ІНФОРМАЦІЯ_6 у ОСОБА_4 вилучено банкіську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Т.в.о. заступника ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, у зв`язку з чим клопотання вирішене у його відсутності, без фіксування ходу судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст.162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст.132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тому з метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення коштів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 . Вказана інформація міститься лише в банківських документах та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, а отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132,ч.ч.5-7ст.163 КПКУкраїни, підстави до задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.
Надати т.в.о. заступника начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- заяв на встановлення будь-яких системи та SMS послуг з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які буде здійснюватись зв`язок з сервером банку по даному рахунку;

- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

- документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) безпосередньо власнику рахунку чи уповноваженому представнику даної особи;

- карток із зразками підписів суб`єктів що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами наявними на рахунку;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по даних розрахункових рахунках даного платника податків;

- перелік банківських операцій в період з 20.02.2018 по 28.02.2018 рр., які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінці повідомлень про відкриття рахунку в установі банку, страхове свідоцтво, копії паспорту, копію довідки фізичної особи платника податків, довідку форми 4-ОПП;

- заяви на отримання чекових книжок;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних комплексів та SMS послуг, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку по цьому рахунку;

- заяви на отримання кредитів;

- кредитних справ вказаного клієнту банку з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

- договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

- платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок даної особи;

- фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яких здійснювалися банківські операції в період часу з 20.02.2018 року по 28.02.2018рік по вищевказаному рахунку.

Ця ухвала діє протягом 30 днів з 05.04.2018 року по 05.05.2018 року включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання під час судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1