Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/3483/17
Справа № 711/9958/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що винесене у кримінальному провадженні №0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що винесене у кримінальному провадженні №0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, в порушення ст.19 п. 1 ЗУ «Про теплопостачання» та п.7 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затвердженого постановою КМУ від 18.06.2014 під №217, основну частину коштів, сплачених за послуги теплопостачання, зарахували на інші, крім розподільних, поточні рахунки підприємства, не розподіляючи згідно затвердженого Реєстру нормативів відрахувань коштів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заборгованості за спожитий природний газ.

Встановлено, що службові особи обслуговуючого суб`єкта господарювання з центрального теплопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили кошти фізичних осіб та підприємств, сплачені ними за споживання теплопостачання, що призвело до зриву опалювального сезону в м. Сміла. Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.10.2017 №465 «Про початок опалювального сезону 2017-2018 p.p. в м. Сміла» 23.10.2017 по місту було розпочато опалювальний сезон. Відповідно до Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язалось надавати якісні житлово-комунальні послуги з теплопостачання частині споживачів міста. Станом на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розпочало опалювальний сезон. Через неврегулювання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » питання щодо отримання номінації (ліміту) на поставку природного газу, припинено транспортування природного газу до котелень підприємства, що призвело до зупинки подачі теплоносія споживачам.

Станом на 01.02.2017 загальна заборгованість підприємства за спожитий природний газ перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з урахуванням штрафних санкцій становить 107,8 млн. грн.

Згідно довідки, складеної спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_4 31.08.2017 товариством в порушення ст. 19 п.1 Закону України від 02.06.2005 № 2633 «Про теплопостачання» (далі - Закон України № 2633) та п. 7 «Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 217 приймались кошти за послуги теплопостачання від різних категорій споживачів на інші, крім розподільчих, рахунки товариства, внаслідок чого зазначені кошти не були розподілені відповідно до Реєстру нормативів відрахувань коштів, що спричинило в свою чергу заборгованість перед HAK « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки товариство розпоряджалось отриманими коштами за послуги теплопостачання на свій власний розсуд.

Так, відповідно до даних банківської виписки по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , за період з 01.08.2014 (дата відкриття розподільчого рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») по 31.12.2016, загальна сума отриманих коштів за теплову енергію на поточний рахунок Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V- уповноважена особа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 становила 15 137 334,88 грн. (в т.ч за період з 01.08.2014 по 31.12.2014 - 2 556 104,45 грн.; за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 - 8 873 502,01 грн.; за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 - 3 707 728,42 грн.).

Виписка рахунків на оплату за теплову енергію із зазначенням рахунків, які не є рахунками зі спеціальним режимом використання та відповідна сплата споживачами коштів на них с порушенням ст. 19 п.1 Закону України № 2633, п.6 Порядку № 1082 та п. 7 Порядку № 217.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетними:
- діючий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 ;
- кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується мобільними телефонамим з абонентським номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

Враховуючи викладене, з метою всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також перевірки причетності вказаних осіб до вчинення злочину необхідно опрацювати інформацію про телекомунікаційні послуги, надані абоненту мобільного зв`язку за вказаним абонентським номером та терміналами оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку Vodafone Україна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 01.05.2017 по 13.11.2017, слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, - до інформації по абонентським номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку Vodafone Україна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.05.2017 по 13.11.2017 включно, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 № 295, Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації 05.07.2012 № 324, а також згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 передбачено, що оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , а також працівникам оперативного підрозділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по абонентським номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку Vodafone Україна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 01.05.2017 по 13.11.2017, а саме:

- адреси розташувань базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

- дати, час та тривалість з`єднань;

- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Оператору телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку Vodafone Україна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити документ на паперовому або електронному носії.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1