УХВАЛА
"14" березня 2018 р. 145/407/18

1-кс/145/91/2018

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 07.03.2018 року до Ч/Ч Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 05.03.2018 року уклав усний договір на придбання сільгозптехніки, а саме мінітрактора російського виробництва із невідомою особою. Після чого перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 35 000 грн. До даного часу невідомі особи техніку не доставили та на зв`язок не виходять, таким чином шляхом обману заволоділи його коштами у сумі 35 000 грн.

З метою встановлення особи причетної до скоєння злочину необхідно вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_1 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась вказана банківська картка № НОМЕР_1 , хто її оформляв, та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.03.2018 р. по 14.03.2018 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), та копій юридичної справи на обслуговування вказаного карткового рахунку.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській карточці № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме необхідно встановити час та місце зняття коштів, таким чином буде встановлено місце скоєння злочину, що в подальшому може впливати на місце проведення досудового розслідування, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, яка стосується вказаної банківської карточки № НОМЕР_1 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась вказана банківська карточка, хто її оформляв, в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.03.2018 по 14.03.2018 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), а також копію юридичної справи на обслуговування карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 .

Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_1 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась вказана банківська карточка, хто її оформляв, та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.03.2018 по 14.03.2018 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), та копії юридичної (особової) справи на обслуговування карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,через Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_1 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась вказана банківська карточка, хто її оформляв, та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.03.2018 по 14.03.2018 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), та копії юридичної (особової) справи на обслуговування карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,через Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Визнати строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6