Справа № 464/824/18
пр.№ 1-кс/464/536/18
У Х В А Л А
06 березня 2018 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000015 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 8 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, щодо несплати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2017 року до державного бюджету податків в значних та особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення групою осіб, в тому числі ОСОБА_6 , використовуючи господарську діяльність підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фінансових операцій з грошовими коштами (без відображення таких операцій в податковому обліку підприємств), частина з яких використовується для подальшої господарської діяльності вказаних СПД, а частина легалізується та конвертується в іноземну валюту із залученням підставних (третіх) осіб.
У ході досудового розслідування було встановлено ряд осіб, які за попередньою змовою вчиняють вищевказані протиправні діяння з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, серед яких: співзасновник та працівник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 ; працівник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 ; співзасновник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 ; директор ФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 . Вказані особи у своїй діяльності використовують апарати стільникового зв`язку з номерами «SІМ» карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 , ОСОБА_11 НОМЕР_6 та ОСОБА_9 НОМЕР_7 . Під час здійснення слідства виникла необхідність у встановленні продавців та покупців продукції в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_10 », розрахунок за що відбувався у готівковій формі, без відображення даних операцій по податковому обліку зазначених СПД та допиту таких продавців і покупців як свідків з приводу обставин проведення фінансово-господарських операцій із вищевказаними підприємствами. Одним із способів встановити покупців та продавців продукції, а також інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карток та для дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2017 по 05.03.2018.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, іншими способами їх довести неможливо.
За ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Отже наявні підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Строк дії ухвали необхідно встановити один місяць, що є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її копіювання, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2017 по 05.03.2018 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1