Справа № 686/4165/18

УХВАЛА

12 квітня 2018 року м. Хмельницький
14.03.2018 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів що знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) або у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький, ( АДРЕСА_2 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 . або у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницького ( АДРЕСА_5 ) , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( АДРЕСА_7 ) або в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( АДРЕСА_8 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 30.04.2015 року по 30.05.2015 року, службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", під час укладання договорів купівлі-продажу цукру з фермерським господарством " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", яке розташовано за адресою: смт. Білогір"я, Білогірського району, Хмельницької області, незаконно привласнили 27,3 тони цукру.
В ході проведення досудового розслідування при встановленні юридичної особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » податковий номер: НОМЕР_1 , отримано довідку з ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до Інформаційної системи органів ДФС «Податковий блок» у КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період який становить інтерес для слідства існували банківські рахунки до яких необхідно отримати доступ.
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок по рахунках в банках, які зареєстровані комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року, оскільки зазначені відомості, є важливими при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, вони мають значне доказове значення, так як нададуть змогу встановити факти розтрати, привласнення майна, коштів підприємства посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі при укладенні договору купівлі продажу цукру з фермерським господарством « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть змогу встановити факт незаконного привласнення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бюджетних коштів, або привласнення майна підприємства яке перебувало на балансі даного підприємства, тому є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до:
-виписки по банківському рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 або у відділенні банку в АДРЕСА_2 ;
-виписки по банківських рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номера рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року або до прийняття рішення про закриття рахунку (рахунків), які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 ;
-виписки по банківських рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року або до прийняття рішення про закриття рахунку (рахунків)., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_5 або у володінні головного офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
- виписки по банківському рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_13 , матеріали по якому перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
- виписки по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_9 , або в ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( АДРЕСА_8 ).
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький, ( АДРЕСА_2 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 ., відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницького ( АДРЕСА_5 ) , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( АДРЕСА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( АДРЕСА_8 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 12 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя