Справа № 354/101/18
Провадження № 1-кп/354/13/18

В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2018 року м.Яремче

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області
в складі : головуючого судді: ОСОБА_1
секретаря: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
обвинуваченого: ОСОБА_4
обвинуваченої: ОСОБА_5
захисника: ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Яремче кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 а, жителя АДРЕСА_2 , українця, з вищою освітою, приватного підприємця, гр.України, розлученого, на утриманні троє неповнолітніх дітей, інваліда 3 групи, раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України, та щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та зареєстрованої в АДРЕСА_3 , жительки АДРЕСА_2 , українки, з вищою освітою, гр.України, на даний час перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною, раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України,-

в с т а н о в и в:
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили злочин, пов`язаний з зайняттям гральним бізнесом, у складі організованої групи за наступних обставин:
У жовтні 2016 року, більш точний період часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 ,всупереч вимогам ст. ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, які полягали у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на систематичне отримання незаконних прибутків, попередньо розробивши та погодивши із місцевим жителем ОСОБА_4 план злочинних дій, вирішив організувати в м. Яремче Івано-Франківської області інтерактивний заклад, в якому буде здійснюватись надання послуг у сфері грального бізнесу. При цьому, згідно розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, незаконна діяльність закладу повинна конспіруватися під господарську діяльність із надання послуг доступу до всесвітньої комп`ютерної мережі Інтернет. Підбір робочого персоналу, контроль за підтриманням санітарно-гігієнічного стану приміщення, в якому будуть надаватися послуги у сфері грального бізнесу, дотримання правил поведінки обслуговуючим персоналом, а також вирішення супутніх адміністративних питань пов`язаних із перевірками діяльності закладу повинен буде контролювати та оперативно вирішувати ОСОБА_4 .

Відповідно до вище зазначеного Закону, гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з
організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Азартна гра будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. Організатори азартних ігор фізичні та юридичні особи суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють організацію і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку. Організація і проведення азартних ігор діяльність організаторів азартних ігор з метою створення умов для проведення азартних ігор та видачі виграшів (призів) їх учасникам. Учасники азартних ігор фізичні особи з повною цивільною дієздатністю, що беруть участь в азартних іграх.
З метою реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на незаконне зайняття гральним бізнесом, та уникнення відповідальності за вчинене, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 , використовуючи документи фізичної особи підприємця ОСОБА_8 орендували в приватного підприємця ОСОБА_9 нежитлове приміщення, що знаходяться у підвалі за адресою: АДРЕСА_4 .

Маючи в своєму розпорядженні вищевказане приміщення, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , з метою забезпечення комфортних умов перебування осіб, яким будуть надаватися послуги доступу до азартних ігор, організували проведення ремонтних робіт, здійснили підключення точки доступу до всесвітньої мережі Internet, придбали необхідне комп`ютерне обладнання, а саме комп`ютерні системні блоки встановивши при цьому на жорсткі диски пам`яті комп`ютерних системних блоків програмне забезпечення «Superomatic» та «iСonnect» за допомогою якого можливе здійснення азартної гри, мережеві розгалужувачі, комп`ютерні монітори, маніпулятори, які розмістили у зазначеному приміщенні. Також встановили столи для здійснення картярських азартних ігор. Окрім того з метою постійного контролю ситуації у закладі, та забезпечення безпеки діяльності персоналу, протидії правоохоронним органам з викриття злочинної діяльності, приміщення було обладнано системою відеоспостереження, що давала можливість в режимі реального часу стежити за обстановкою, а також забезпечено чергового касира засобом оперативного зв`язку- мобільним телефоном.

Усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму та отримання прибутку без залучення інших осіб будуть неможливими, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 були залучені сторонні особи касири та бармени, основним завданням яких було утримання в належному стані спеціально пристосованого для азартних ігор приміщення, із застосуванням заходів безпеки та конспіративності отримання грошових коштів, контроль за проведенням азартної гри, а також видача виграних у азартній грі грошових коштів, при цьому проведено чіткий інструктаж з дотримання заходів конспірації, та дій у випадку викриття злочинної діяльності правоохоронними органами. Окрім того, у нічний час з метою забезпечення безпеки персоналу, який працював у закладі, та недопущення втрати отриманих внаслідок злочинної діяльності грошових коштів, організаторами діяльності закладу були залучені сторонні особи охоронці.

При цьому, з метою додаткового залучення клієнтів, шляхом створення привабливих умов відпочинку та якомога тривалішого перебування гравців у гральному закладі, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 влаштовано бар для відвідувачів, де реалізовувалися алкогольні напої.

Так, у період часу з жовтня 2016 року у організованому та контрольованому ОСОБА_7 , ОСОБА_4 закладі, що знаходився за адресою: АДРЕСА_4 , систематично, в цілодобовому режимі, без вихідних, жителям м. Яремче, та Яремчанського району, надавалися послуги у сфері грального бізнесу, що виражалися у отриманні грошових коштів від останніх за надання можливості здійснення азартної гри на комп`ютерному обладнанні, за допомогою заздалегідь установленого програмного забезпечення, шляхом нарахування еквіваленту балів до суми внесених грошових коштів, здійснення гри видачі грошових коштів у випадку збільшення віртуальних балів та припинення азартної гри, а також отримання грошових коштів від організації проведення картярських азартних ігор.

В листопаді 2016 року, в зв`язку із успішним розвитком організованого та

контрольованого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 грального закладу, для постійного контролю за фінансово-господарською діяльністю, ОСОБА_7 за погодженням із ОСОБА_4 , було утворено організовану злочинну групу, до складу якої добровільно, та свідомо, переслідуючи корисливу мету, крім ОСОБА_4 увійшла його цивільна дружина - ОСОБА_5 .

Згідно розподілу ролей та розробленого плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи, роль ОСОБА_7 як організатора групи та керівника даного грального закладу, полягала у виконанні наступних функцій: розробленні детальних правил проведення азартних ігор; фінансуванні злочинної діяльності; облаштуванні приміщень грального закладу з метою забезпечення комфортних умов особам, яким надаються послуги у сфері грального бізнесу; забезпечення безперебійного зв`язку між виконавцями злочину шляхом надання робочого стільникового телефону у закладі; контроль за обстановкою в організованому закладі за допомогою засобів відео нагляду; розподілу коштів отриманих злочинним шляхом; забезпечення заходів конспірації злочинної діяльності шляхом надання документів фізичної особи підприємця ОСОБА_8 , який відношення до діяльності даного закладу не мав, тобто в організації та керуванні вчиненням злочину; забезпеченні фінансування організованої групи.

ОСОБА_4 , як член організованої групи (співвиконавець), згідно розробленого плану та розподілу ролей, виконував наступні функції: підшуковував персонал для закладу - касирів, барменів, охоронців; спостерігав за порядком та дисципліною у закладі; надавав допомогу персоналу при виникненні нестандартних ситуацій; організовував та забезпечував здійснення поточних ремонтних робіт, та робіт з благоустрою приміщення з метою забезпечення комфортних умов перебування осіб, яким надавалися послуги в сфері грального бізнесу.

ОСОБА_5 як член організованої групи (співвиконавець), згідно розробленого плану та розподілу ролей, виконувала наступні функції: забезпечувала фінансовий облік, здійснюючи щоденний контроль за доходами та видатками від протиправної діяльності шляхом ведення робочого зошиту про доходи та витрати; контролювала показники використаних віртуальних балів спеціального програмного забезпечення за допомогою якого здійснювалися азартні ігри, та наявних грошових коштів у касі закладу; здійснювала видачу грошових коштів, як заробітної плати касирам, барменам та охоронцям закладу, про що звітувала ОСОБА_7 ; здійснювала інкасацію коштів з каси закладу, та їх переказ за допомогою банківського терміналу самообслуговування на рахунок ОСОБА_7 та його дружини, чим забезпечувала умови для більш успішної реалізації злочинного плану організованої групи спрямованого на отримання доходів від зайняття гральним бізнесом.

Так, 23.12.2016 року в АДРЕСА_4 , у організованому та контрольованому ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 закладі, ОСОБА_11 надано доступ до азартних ігор, прийнявши від нього гроші в сумі 100 гривень, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_11 було зараховано 100 віртуальних кредитів, які він контролював шляхом збільшення та зменшення ігрових ставок. Проте виграшу ОСОБА_11 в ході азартної гри отримано не було.

Згідно висновку експерта №03/21-10.9/22-13.1.2/17 від 03.02.2017, на жорстких дисках комп`ютерних системних блоків, вилучених під час обшуку приміщення в АДРЕСА_4 , виявлено програмне забезпечення - «Superomatic» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході дослідження програмного забезпечення «Superomatic» та «iСonnect» встановлено, що є всі необхідні компоненти та налаштування для їх оптимальної роботи.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину визнав, у вчиненому злочині щиро розкаявся та суду пояснив, що на початку жовтня 2016 року він познайомився з ОСОБА_7 , який попросив його зробити ремонт в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_4 , на що він погодився. Під час ремонту ОСОБА_7 пояснив йому, що ремонтоване приміщення буде використовуватись для грального бізнесу, та запропонував йому прийняти участь в цьому бізнесі. Він розумів, що гральний бізнес в Україні заборонений, але у зв`язку із тим, що в нього буле тяжке матеріальне становище, троє малолітніх дітей на утриманні, він погодився. Приблизно з 10 жовтня у вказаному приміщенні, в якому було встановлено 21 комп`ютер, що використовувались як ігрові автомати, почали надаватись послуги у сфері грального бізнесу. Для роботи у цьому залі в якості касирів та барменів він найняв трьох

дівчат, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та двох охоронців ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Через деякий час роботи цього залу ОСОБА_7 попросив його знайти для роботи адміністратора. Він запропонував роботу адміністратора своїй цивільній дружині ОСОБА_5 , яка погодилась та приблизно з листопада 2016 року приступила до роботи. За домовленістю з ОСОБА_7 він та ОСОБА_5 в якості оплати отримували від ОСОБА_7 10% від доходу. Крім того ОСОБА_7 обіцяв прикриття у разі, якщо гральний зал буде перевірений правоохоронцями. У вказаному залі він підшуковував персонал для закладу- касирів, барменів, охоронців, виконував господарські функції, слідкував за порядком та дисципліною в закладі, забезпечував необхідними продуктами. ОСОБА_5 в свою чергу вела усі фінансові справи грального залу.
Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою вину визнала, у вчиненому щиро розкаялася та суду пояснила, що в листопаді 2016 року її чоловік ОСОБА_4 запропонував їй роботу в якості адміністратора в ігровому залі, де він вже працював на ОСОБА_7 , на що вона погодилась, оскільки в неї було тяжке матеріальне становище, малолітня дитина на утриманні. Раніше, до 2009 року вона працювала в казино адміністратором і розуміла, що гральний бізнес в Україні заборонений. По телефону вона розмовляла з ОСОБА_7 , який підтвердив бажання прийняти її на роботу і з цього часу вона стала виконувати в залі обов`язки адміністратора. ОСОБА_4 для роботи в залі в якості касирів та барменів найняв трьох дівчат, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та двох охоронців ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . В її обов`язки входило вести фінансові справи залу та перераховувати гроші ОСОБА_7 . В залі стояв 21 комп`ютер із програмним забезпеченням «Superomatic» та «iСonnect». Вона також слідкувала за роботою комп`ютерів та пояснювала касирам, як вони працюють. В залі гравцям надавались кава, чай та коньяк. Зал працював цілодобово. Гравці платили готівкою, за яку їм нараховувались ігрові бали. Гроші отримані від ігрового залу вона перераховувала на картку ПриватБанку ОСОБА_7 , чи передавала йому особисто.

Враховуючи те, що обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в повному обсязі визнали свою вину у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення при обставинах, викладених у обвинувальному акті, беручи до уваги, що учасники судового провадження не оспорюють фактичні обставини, що обвинувачені правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності їх позиції, роз`яснивши учасникам судового провадження зміст цих обставин та те, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини в апеляційному порядку, згідно вимог ч.3 ст.349 КПК України суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються.
Враховуючи викладене, заслухавши обвинувачених та дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризують особу обвинувачених, суд вважає, що вина обвинуваченихОСОБА_4 та ОСОБА_5 повністю доведена і їх дії слід кваліфікувати за ч.3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України, якзайняття гральним бізнесом, в складі організованої групи.

Відповідно до ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для виправлення та попередження нових злочинів, а згідно ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого.

Призначаючи покарання обвинуваченим, суд, відповідно до вимог ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином, дані про особу винних, зокрема те, що обвинувачений ОСОБА_4 раніше не судимий ( а.с.50 ), позитивно характеризується по місцю проживання (а.с.49), на обліках ОНД та ОПНД не перебуває (а.с.53-54), обвинувачена ОСОБА_5 раніше не судима (а.с.46 ), позитивно характеризується по місцю проживання( а.с. 43), на обліках ОНД та ОПНД не перебуває ( а.с.43-44 ).

Обставини, що обтяжують покарання, не встановлені.
Як обставини, що пом`якшують покарання обидвом обвинуваченим суд враховує: з`явлення із зізнанням, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких, сімейних чи інших обставин.
Враховуючи наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання, особи винних, відсутність судимостей, позитивні характеристики з місця проживання, фактичні обставини справи, суд приходить до висновку, що обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 слід призначити покарання, із застосуванням ст. 69 КК України та, виходячи з принципів законності, справедливості, індивідуалізації покарання, вважає доцільним призначитипокарання нижче найнижчої межі, передбаченої санкцією ч.1 ст.203-2 КК України, у виді штрафу у розмірі 7500 неоподаткованих мінімумів доходу громадян, що буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та запобігання вчинення ними нових злочинів.

Питання про спеціальну конфіскацію в даному кримінальному провадженні судом не вирішується, оскільки вилучене гральне обладнання не долучене до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 124, ч. 1 ст. 126 КПК України в разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинувачених на користь держави документально підтверджені процесуальні витрати на залучення експертів.
Запобіжний захід обвинуваченим не обирався.

На підставі наведеного і керуючись ст.ст.368, 373, 374, 124, 126 КПК України, суд, -
з а с у д и в:
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України, та із застосуванням ст.69 КК України, призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 7500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п`ятсот ) грн.

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України, та із застосуванням ст.69 КК України, призначити їй покарання у виді штрафу у розмірі 7500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п`ятсот ) грн.

Стягнути з ОСОБА_4 в частковому порядку в дохід держави із зарахуванням на рахунок №0002, одержувач: УДКСУ у місті Івано-Франківську Івано-Франківської області, банк отримувача: ГУДКСУ в Івано-Франківській області, Код банку отримувача: 836014, код ЄДРОУ: 37952250, код класифікації доходу: 24060300 "Інші надходження", 1540,70 грн. ( одну тисячу п`ятсот сорок) грн. 70 коп. процесуальних витрат у кримінальному провадженні за проведення судової експертизи №03/21-10.9/22-13.1.2/17, та з ОСОБА_5 в частковому поряду в дохід держави із зарахуванням на рахунок №0002, одержувач: УДКСУ у місті Івано-Франківську Івано-Франківської області, банк отримувача: ГУДКСУ в Івано-Франківській області, Код банку отримувача: 836014, код ЄДРОУ: 37952250, код класифікації доходу: 24060300 "Інші надходження", 1540,70 грн. ( одну тисячу п`ятсот сорок) грн. 70 коп. процесуальних витрат у кримінальному провадженні за проведення судової експертизи №03/21-10.9/22-13.1.2/17.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Івано-Франківської області через Яремчанський міський суд протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги, якщо така скарга не буде подана учасниками провадження у вказаний строк. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку суду вручити прокурору та обвинуваченим негайно після його проголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_1