У Х В А Л А
Іменем України
12 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної Прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000351 від 30.11.2015 за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами. Також, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР - НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР - НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР - НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР - НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР - НОМЕР_17 ) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що одні й ті ж самі особи, у період 2007-2008 років, використовували реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у неправомірному отриманні права власності на об`єкти нерухомого майна, що становили предмет іпотеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (колишня назва АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») як Іпотекодержателя (Кредитор). Як встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито та використовуються банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 - українська гривня, № НОМЕР_24 , відкриті у КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просив задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000351 від 30.11.2015 розслідується за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на дату закриття рахунків.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітану податкової міліції ОСОБА_3 (або за його дорученням слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, які перебувають у володінні КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), та становлять банківську таємницю, а саме:

-юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 - українська гривня, № НОМЕР_24 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ;

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 - українська гривня, № НОМЕР_24 , наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 - українська гривня, № НОМЕР_24 , за період з 01.01.2007 по дату їх закриття;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2007 по дату їх закриття.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: