У Х В А Л А
Іменем України
29 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю:

представника ПАТ «ДІВІ БАНК» ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника ПАТ «ДІВІ БАНК» ОСОБА_5 про скасування арешту на майно,
В С Т А Н О В И В :
06 грудня 2016 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах власника майна юридичної особи Публічного акціонерного товариства «ДІВІ БАНК» про скасування арешту і заборони відчуження коштів з банківського рахунку ПАТ «ДІВІ БАНК» (код 37572263) № НОМЕР_1 (валюта рахунку: Євро, долар США, українська гривня, російський рубль), відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) в частині видаткових операцій на суму 79594507 грн., накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 березня 2016 року в справі № 761/10773/16-к за результатами розгляду клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС в м. Києві.

Клопотання мотивовано тим, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 02 жовтня 2015 року на підставі заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк». У заяві про вчинення кримінального правопорушення вказано, що колишнім керівництвом ПАТ «Інтеграл-Банк» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 протягом 2014 вересня 2015 року умисно вчинено дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди державі. Правова кваліфікація: ст. 218-1, ч. 4 ст. 220-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000248, вбачається 11 фабул кримінальних правопорушень, а саме: 1) ч. 3 ст. 212 КК України від 02.10.2015; 2) ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України від 28.10.2015; 3) ч. 2 ст. 205 КК України від 29.10.2015; 4) ч. 5 ст. 191 КК України від 19.11.2015; 5) ч. 5 ст. 191 КК України від 26.12.2015; 6) ч. 5 ст. 191 КК України від 26.12.2015; 7) ч. 2 ст. 364-1 КК України від 26.12.2015; 8) ч. 5 ст. 191 КК України від 29.12.2015; 9) ч. 2 ст. 191 КК України від 29.12.2015; 10) ч. 4 ст. 220-1 КК України від 02.03.2016; 11) ст. 218-1 КК України від 10.03.2016.

Як слідує з витягу, службові особи ПАТ «ДІВІ БАНК» не мають жодного відношення до вчинення кримінальних правопорушень.

Задовольняючи клопотання про арешт грошових коштів на рахунку ПАТ «ДІВІ БАНК», слідчий суддя залишив поза увагою відсутність доказів заподіяння ПАТ «ДІВІ БАНК» будь-якої майнової шкоди ПАТ «Інтеграл-Банк». Більше того, щодо ПАТ «ДІВІ БАНК» не проводиться досудове розслідування, вчасно надається відповідна звітність, а висновки органу досудового розслідування про те, що грошові кошти на рахунку ПАТ «ДІВІ БАНК» отримані злочинним шляхом, не підтверджено жодним чином та не відповідають фактичним обставинам.

Вважає, що органом досудового розслідування та слідчим суддею передчасно зроблено висновок про те, що грошові кошти ПАТ «ДІВІ БАНК» відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України та відповідно відсутні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна.

Також зазначив, що допустимих та достатніх доказів в розумінні положень ст. 170 КПК України, які б могли свідчити про відповідність грошових коштів на банківських рахунках ПАТ «ДІВІ БАНК» критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, органом досудового розслідування для вивчення та дослідження слідчому судді не представлено, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях, підстави, які визначають ступінь необхідності вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, не встановлено у судовому засіданні, відтак не наведено доводів для подальшого застосування арешту. Крім того, відповідно до вимог законодавства, не допускається накладення арешту на кореспондентський рахунок банку, а тому рішення слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти на кореспондентському рахунку ПАТ «ДІВІ БАНК», є необґрунтованим.

Представник ПАТ «ДІВІ БАНК» ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених, просив його задовольнити.

Слідчий заперечував щодо задоволення клопотання, вважаючи, що відсутні правові підстави для скасування накладеного арешту, який необхідний для забезпечення відшкодування завданої шкоди.

Заслухавши доводи представника ПАТ «ДІВІ БАНК», слідчого, вивчивши матеріали клопотання, а також інші наявні в розпорядженні слідчого судді матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням, зокрема, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, а саме, копії ухвали слідчого судді від 25 березня 2016 року, накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку ПАТ «ДІВІ БАНК» (код 37572263) № НОМЕР_1 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Дані мотивувальної частини згаданої ухвали свідчать про те, що слідчий суддя прийшов до висновку про наявність в розумінні положень ст. 170 КПК України підстав для накладення арешту на грошові кошти ПАТ «ДІВІ БАНК», оскільки слідчим доведено наявність сукупності підстав вважати, що вони є доказом злочину і можливість його використання як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому, як слідує з ухвали слідчого судді, згідно з матеріалами клопотання, органом досудового розслідування здійснюється розслідування дій осіб, що спричинили віднесення банку ПАТ «Інтеграл-Банк» до категорії неплатоспроможних. Здійснені операції призвели спричинення збитків ПАТ «Інтеграл-Банк» на суму, приблизно 79594507, 53 грн.

У той же час, ухвала слідчого судді про накладення арешту на банківський рахунок ПАТ «ДІВІ БАНК» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Сбербанк», не містить відомостей про наявність на цьому банківському рахунку грошових коштів.

Натомість, згідно з довідкою ПАТ «ДІВІ БАНК» вих. № 2016/12/13-1/3-БТ від 13 грудня 2016 року, дані якої не були спростовані стороною обвинувачення, станом на цю дату залишок грошових коштів ПАТ «ДІВІ БАНК» на кореспондентському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» становить: 0, 00 грн.; 0, 00 Євро; 0, 00 доларів США; 160, 447, 64 російських рублів.

Наведені обставини свідчать про необґрунтованість накладення арешту на банківський рахунок ПАТ «ДІВІ БАНК» № НОМЕР_1 , оскільки в даному випадку потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йшлося в клопотанні слідчого, а також не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертався із клопотанням.

З урахуванням таких даних, грошові кошти на банківському рахунку ПАТ «ДІВІ БАНК» № НОМЕР_1 в сумі 160,447,64 російських рублів, не можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000248 від 02 жовтня 2015 року, оскільки вони не відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому відпала потреба в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Та обставина, що згідно з витягом з кримінального провадження №0000248 (правова кваліфікація ст. 218-1 КК України), відомості про яке внесено на підставі заяви від 10 березня 2016 року Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-Банк», колишнім керівництвом ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчинено дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди державі, зокрема, понесення збитків ПАТ «Інтеграл-Банк» на користь ПАТ «ДІВІ БАНК», приблизно на 280100000 грн., не може свідчити про наявність на даний час підстав для подальшого застосування арешту рахунку №0210

Враховуючи наведене, клопотання представника ПАТ «ДІВІ БАНК» ОСОБА_5 про скасування арешту на майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання представника ПАТ «ДІВІ БАНК» ОСОБА_5 про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 березня 2016 року, згідно якої накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку ПАТ «ДІВІ БАНК» (код 37572263) № НОМЕР_1 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) в частині видаткових операцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1