У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 жовтня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Органом досудового розслідування встановлено, що у травні 2016 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів організували стійку злочинну організовану групу, до складу якої ввійшли як пособник невстановлена під час досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_6 » та як виконавці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , особи на ім`я « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 та ОСОБА_8 припинена працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків під час яких виявлено та вилучено фальсифіковану горілку «Lubotinn Пшенична» з підробленими марками акцизного податку України.

26.06.2017 року кримінальне провадження стосовно особи на ім`я « ОСОБА_6 виділено в окреме провадження за №0000134.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що особою на ім`я « ОСОБА_6 » являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 . На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для витребування та вилучення інформації про відкриті рахунки в даному банку « ОСОБА_9 з метою здобуття доказів про його причетність до організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинної групи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про наявність рахунків у період з травня 2016 року по теперішній час та про рух коштів по рахунках ОСОБА_9 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; а також інформація про наявність рахунків у період з травня 2016 року по 25 березня 2017 року та про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , тому слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про відкриті, діючі та закриті рахунки (в тому числі карткові та Інтернет рахунки) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим у АДРЕСА_1 у період з травня 2016 року по 25.10.2017 року;

- інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 , за період з травня 2016 року по 25.10.2017 року із зазначенням контрагентів (рахунків на які були або з яких були перераховані кошти), місця розташування терміналів та банкоматів, їх номерів та адрес розташування через які здійснювалось перерахування коштів;

- інформації про реєстрацію ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та про абонентські номери операторів стільникового зв`язку (фінансові номери) з яких здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з травня 2016 року по 25.10.2017 року;

- відомостей про відкриті, діючі та закриті рахунки (в тому числі карткові та Інтернет рахунки) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого у АДРЕСА_3 та громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого у АДРЕСА_4 , у період з травня 2016 року по 25.03.2017 року;

- інформації про рух грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого у АДРЕСА_3 та громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого у АДРЕСА_4 , по рахунках у період з травня 2016 року по 25.03.2017 року із зазначенням контрагентів (рахунків на які були або з яких були перераховані кошти), місце розташування терміналів та банкоматів, їх номера та адреси розташування через які здійснювалось перерахування коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1