Справа № 592/271/18
Провадження № 1-кс/592/194/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступу до речей і документів

11 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000099, відомості за якими 01.03.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

10.01.2018 року заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , в якому він зазначив про те, що СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099, розпочатому 01.03.2017 року за фактами підробки документів та умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ) , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України. Для проведення вказаних незаконних операцій використовувалися розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (980) , № НОМЕР_7 (980) , № НОМЕР_6 (840) , які відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_8 ) . З метою підтвердження вищезазначених фактів протиправної діяльності та проведення почеркознавчих експертиз необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (980) , № НОМЕР_7 (980) , № НОМЕР_6 (840) , які відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_8 ) . Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази. На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 84, 93, 131, 132, 159 164 КПК України, він просив: 1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (980) , № НОМЕР_7 (980) , № НОМЕР_6 (840) , які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх, а саме: - документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; - документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП Клієнт-банк , авторизації як користувача ЕРІПП Клієнт-банк , генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП Клієнт-банк ; - документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП Клієнт-банк ; - протоколів системи Клієнт-банк , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання) , електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; - документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП Клієнт-банк ; - договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; - карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; - роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди) , номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період часу з 01.01.2014 року до 10.12.2015 року; - матеріалів юридичних справ; - чеків про зняття готівки за період часу з 01.01.2014 року до 10.12.2015 року. 2. Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи або уповноваженим особам, визначеним заступником начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України.

У відкритому судовому засіданні заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 підтримав своє клопотання, дав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні, він просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , вислухавши його пояснення, дослідивши додані до клопотання копії документів, прихожу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , інформація яка міститься у вказаних документах є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 цього ж закону, розкривається за рішенням суду.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення злочину, нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази.

Вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься в документах, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , має значення для виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Беручи до уваги те, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відтак, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи імперативні вимоги ч. 2 ст. 165 КПК України, згідно якій зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, вважаю за доцільно зазначити про те, що дана ухвала виготовлена у двох примірниках.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000099, відомості за якими 01.03.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (980) , № НОМЕР_7 (980) , № НОМЕР_6 (840) , які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх, а саме: - документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; - документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП Клієнт-банк , авторизації як користувача ЕРІПП Клієнт-банк , генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП Клієнт-банк ; - документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП Клієнт-банк ; - протоколів системи Клієнт-банк , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання) , електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; - документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП Клієнт-банк ; - договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; - карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; - роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди) , номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період часу з 01.01.2014 року до 10.12.2015 року; - матеріалів юридичних справ; - чеків про зняття готівки за період часу з 01.01.2014 року до 10.12.2015 року.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи або уповноваженим особам, визначеним заступником начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступу до речей і документів оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1