Справа № 404/5777/17
Номер провадження 1-кс/404/48/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0010520 з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.289 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 .

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом BMW X6 30D, д. н. з. НОМЕР_1 , реєстрація Іспанія, чорного кольору, оскільки в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування, неможливо.

За правилами ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий послався на те, що 22.09.2017 року в м. Києві під час вилучення викраденого автомобіля був присутній громадянин, який надав посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 . В результаті проведеної радіорозвідки та маршрутизації з`єднань було встановлено, що з`єднання мобільного телефону ОСОБА_4 співпадають з маршрутом пересування удаваних покупців викраденого авто. Крім того, сам ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив розрахунковий рахунок на ім`я іншої особи. Таким чином, з метою встановлення дійсних анкетних даних фігуранта, причетного до вчиненого означеного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю щодо відкритого розрахункового рахунку, який перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На вимогу ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може містити відомості по картковому рахунку, який був безпосередньо відкритий у вказаній установі, зокрема: заяви на відкриття рахунків, договори клієнтського обслуговування, анкета клієнту банківської установи, документів, що посвідчують особу-клієнта банка, що надасть можливість встановити коло осіб, які вчинили та/або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості по картковому рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а саме: заяви на відкриття рахунків, договори клієнтського обслуговування, анкета клієнту банківської установи, копію документів, що посвідчують особу-клієнта банка, інформацію щодо проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації за період з 01.07.2017 року по 01.10.2017 року (включно).

Встановити строк дії цієї ухвали по 04.02.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1