Справа № 509/1470/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2018 року Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000570, відомості про яке 22.03.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000570, відомості про яке 22.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 за фактом надання державному реєстратору документів з метою вчинення реєстраційних дій за наявності діючої ухвали суду на заборону вчиняти реєстраційні дії, на підставі яких до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань незаконно внесені відомості щодо визнання ОСОБА_6 головою правління (керівником) Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та внесено відомості щодо змін до установчих документів юридичної особи, на підставі чого останній отримав доступ до банківського рахунку та грошових коштів кооперативу.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2018 року Овідіопольським районним судом Одеської області у справі № 509/685/18 винесено ухвалу, якою заборонено вчиняти реєстраційні дії щодо внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в юридичній особі Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка 04 березня 2018 року о 18 годині 48 хвилин, внесена як попередження державним реєстратором ОСОБА_7 до Єдиного державного реєстру.

Незважаючи на наявну заборону суду вчиняти реєстраційні дії щодо внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в юридичній особі Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , у порушення статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», яка передбачає підстави відмови у державній реєстрації: якщо у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії, незаконно, 06.03.2018 здійснила реєстраційні дії змін до установчих документів юридичної особи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у результаті чого незаконно змінено керівника вказаного кооперативу та його статутні документи, що надало право іншим особам розпоряджатись майном кооперативу.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 як керівником Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) 13.03.2018 відкритий поточний рахунок кооперативу у Філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.04.2018 та з рахунку № НОМЕР_4 вказаного кооперативу, відкритого у цієї ж банківській установі 20.02.2015 незаконно використано кошти у сумі понад 40 000 грн., чим спричинено збитки підприємству.

Інформація по даним рахункам та інші документи, які подавалась та складалась для відкриття рахунків та рух коштів по ним представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ураховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (980 українська гривня) та рахунку № НОМЕР_4 (980 українська гривня), відкритих Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), та інші документи мають суттєве значення у розслідування кримінального провадження, необхідні для проведення судово економічної експертизи, мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000570, відомості про яке 22.03.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
2. Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахункам Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980 українська гривня) та № НОМЕР_4 (980 українська гривня) за період з 28.02.2018 по 19.04.2018 із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів), копій карток із зразками підписів службових осіб підприємства, наказів про призначення директорів (голови правління) та бухгалтерів (головних бухгалтерів) підприємства та юридичної справи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вироблення їх копій.

Строк дії ухвали до 24.05.2018 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1