Справа №766/9090/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
17.11.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю надавши слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме на вилучення роздруківки руху коштів з 03.04.2017 року по теперішній час за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання вмотивоване тим, що 03.04.2017 року до Херсонського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 03.04.2017 року близько 13:30 години, невстановлена особа, подзвонивши на номер її мобільного телефону та представившись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перевірки безпеки її банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа її грошима у сумі 20 000 гривень, які зняла з її банківського рахунку.

Вказаний злочин 04.04.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001808. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.04.2017 року близько 13:30 години, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_6 надійшло смс- повідомлення про те, що її банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована. Передзвонивши за вказаним номером телефону НОМЕР_2 , невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_7 , повідомив, що банком проводиться перевірка безпеки належної їй картки, для цього їй необхідно повідомити код, який надійшов на телефон. Продиктувавши код, вона помітила, що з її банківської картки знято гроші в сумі 20 000 гривень, котрі в подальшому були переведені на іншу картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів з 03.04.2017 року по теперішній час за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 03.04.2017 року до Херсонського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 03.04.2017 року близько 13:30 години, невстановлена особа, подзвонивши на номер її мобільного телефону та представившись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перевірки безпеки її банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа її грошима у сумі 20 000 гривень, які зняла з її банківського рахунку.

Вказаний злочин 04.04.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001808. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.04.2017 року близько 13:30 години, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_6 надійшло смс- повідомлення про те, що її банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована. Передзвонивши за вказаним номером телефону НОМЕР_2 , невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_7 , повідомив, що банком проводиться перевірка безпеки належної їй картки, для цього їй необхідно повідомити код, який надійшов на телефон. Продиктувавши код, вона помітила, що з її банківської картки знято гроші в сумі 20 000 гривень, котрі в подальшому були переведені на іншу картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів з 03.04.2017 року по теперішній час за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме на вилучення роздруківки руху коштів з 03.04.2017 року по теперішній час за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 17.12.2017 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1