Справа № 404/7899/17
Номер провадження 1-кс/404/225/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001536,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Кіровоградського районного відділення поліції Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001536 від 14 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.11.2017 року, до Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від працівників УПН ГУНП в Кіровоградській області, про те, що їм надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , що невідомі особи з автомобіля марки Газель темно синього кольору на території Кіровоградського району та м. Кропивницький займаються збутом наркотичних засобів.
Відповідно до матеріалів розслідування встановлено, що УПН ГУНП в Кіровоградській області отримано дані про мешканців м. Кропивницького, які причетні до збуту наркотичних засобів, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кіровоград, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кіровоград, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кіровоград, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
Також, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, причетність даних осіб до збуту, шляхом «закладок», наркотичних засобів та прекурсорів, а саме концентрату макової та ангідриду оцтової кислоти, які використовуються для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого. Під час проведення допиту свідка, який безпосередньо для особистого виготовлення та вживання купував «закладки», останній повідомив, що телефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , йому повідомляли про наявність наркотичного засобу «закладок» і повідомляли на, яку картку переказувати кошти, а саме: № НОМЕР_2 або № НОМЕР_3 або № НОМЕР_4 . Після поповнення картки, через десять хвилин отримував повідомлення з місцем «закладки».
В зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Проте, наявними матеріалами справи не доведено, що для незаконного обігу наркотичними засобами використовувалися банківська карта № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, проте доступ до інформації необхідно надати лише до банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським картам № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_7 ) по кримінальному провадженню № 0001536.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомості про підключення банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.06.2017 року по 29.01.2018 року; документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , у період з 01.06.2017 року по 29.01.2018 року; інформацію про контрагентів (потерпілих), які здійснювали перекази на вказані банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.06.2017 року по 29.01.2018 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 01.06.2017 року по 29.01.2018 року.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 02.03.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1