У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентних органів Румунії, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №147D/P/2017,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 у зв`язку з виконанням запиту компетентних органів Румунії, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №147D/P/2017 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити завірені копії наступних документів:інформацію про власника рахунка, який відповідаює банківській картці № НОМЕР_2 , документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок картки № НОМЕР_2 ; інформацю про операції, проведені по цьому рахунку із моменту відкриття до 01.08.2017.
Клопотання обґрунтовано тим, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Румунії, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №147D/P/2017.
Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Румунії встановлено, що компетентними органами Румунії проводиться розслідування у кримінальній справі № 147D/P/2017, порушеній за фактом кромп`ютерного шахрайства та незаконного доступу до комп`ютерної системи, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за фактом вчинення злочинів; утворення/вступ до організованого злочинного угруповання, за ст.367 част.1 Кримінального кодексу, комп`ютерне шахрайство, за ст.249 Кримінального кодексу, незаконний доступ до комп ютерної системи, за ст.360 част.1, 2 та 3 Кримінального кодексу.
Зазанчена крмінальна справа розслідується стосовно
- ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_5 ), син ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: м.Пашкань, повіт Ясси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , повіт Ботошань, ідентифікаційна карта серії НОМЕР_3 , особистий код НОМЕР_4 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), син ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження: м.Бакеу, повіт Бакеу, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , повіт Ботошань, ідентифікаційна карта серії НОМЕР_5 , особистий код НОМЕР_6 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), син Хараламбія та Дойни, ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце народження: м.Ботошань, повіт Ботошань, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , повіт Ботошань, ідентифікаційна карта серії НОМЕР_7 , особистий код НОМЕР_8 .
Відповідно до встановлених фактів, на території декількох повітів діє злочинне угруповання, спеціалізоване на зламі певних моделей АТМ-приладів (банкоматів), що належать ІНФОРМАЦІЯ_10 та викраденні грошових коштів. Члени угруповання використовують картки, із занесеними на них даними банківських рахунків, відкритих у фінансових установах іноземних країн, здійснюють доступ до комп`ютерної системи банкоматів, шляхом введення картки в банкомат та натискаючи навідповідні клавіші для видачі готівки, після чого, відповідними маневрами, перешкоджаючи відпущенню картки з отвору банкомату та маніпулюючи різними інструментами в місці відпущення готівки, спричиняють порушення роботи комп`ютерної системи, в результаті чого операція анулюється. Таким чином, в електронному плані операції скасовуються та гроші вертаються на рахунок, але банкноти лишаються та привласнюються шахраями.
Згідно із зібраними до цього часу доказами, починаючи з 09 березня 2017 року, шляхом незаконного використання, у різних банкоматах Райфазен Банку на території Румунії, карток із занесеними на них даними дійсних банківських рахунків, підслідні особи завдали банківській станові збитків на суму 46 000 євро. Автори діяли на території повітів Нямц, Бакеу, Ботошань, Васлуй, Яси, Сучава, Харгіта, Бістріца-Несеуд, Клуж, Алба, Біхор, Хунєдоара.
При цьому члени угруповання залучають різних осіб, транспортують їх в Україну та ОСОБА_10 , де вони відкривають банківські рахунки та отримують відповідні картки. Потім, в обмін на певну грошову суму, власники рахунків передають шахраям картки та їхні дані (в тому числі дані для доступу на рахунок через інтернет-банкінг), після чого ці інструменти використовуються для вчинення шахрайських дій у банкоматах (ATM).
В рамках слідства встановлено 15 серій банківських карток, виданих фінансовими установами України. В період березень 2017 квітень 2017 р, копії цих карток були незаконно використані у різних банкоматах Райфайзен Банку на території Румунії, в результаті чого фінансова установа зазнала збитків на загальну суму 38 000 євро. Сед них такі такі картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 .
З огляду на викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальній справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацуію, яка становить банківську таємницю по картці № НОМЕР_2 , зокрема: інформацію про власника рахунка, який відповідаює банківській картці, документів на основі яких було відкрито банківський рахунок; інформацю про операції, проведені по цьому рахунку із моменту відкриття та до 01.08.2017.
Для отримання відомостей щодо руху грошових коштів, необхідно отримати доступ до документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Особа, у володінні якої перебувають речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріали запиту компетентних органів Румунії про міжнародну правову допомогу, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 разом з тим, вони необхідні для виконання запиту компетентних органів Румунії, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі 147D/P/2017, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі.
Враховуючи вищевикладне, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентних органів Румунії, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №147D/P/2017 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити завірені копії наступних документів: інформацію про власника рахунка, який відповідаює банківській картці № НОМЕР_2 , документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок картки № НОМЕР_2 ; інформацю про операції, проведені по цьому рахунку із моменту відкриття до 01.08.2017.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1