Справа № 175/858/18
Провадження № 1-кс/175/269/18
У Х В А Л А

Іменем України
15 березня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000001 від 04.01.2018 за ч.1 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 19.06.2017 року було укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до даного договору загальна ціна виконання робіт складає 20 668 395,02 грн., у т.ч. ПДВ 3 444 732, 50 грн. 05.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти відповідно до акту виконаних робіт №7/11 у сумі 262 224, 72 грн., 06.12.2017 року здійснила передоплату у розмірі 30 % на придбання матеріалів, конструкцій для виконання робіт відповідно до договору на загальну суму 3 002 554, 48 грн., 15.12.2017 року провела оплати матеріалів загальними сумами 3 953 842, 29 грн., 199 000, 00 грн., 198 763,32 грн., та 19.12.2017 року здійснила перерахунок субвенції на суму 110 000, 00 грн.

Таким чином встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, завідомо внесли неправдиві відомості до актів КБ 2в про виконання робіт, направлених на реконструкцію будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: АДРЕСА_1 , роботи яких фактично не виконані, чим завдали збитків державі.

Крім того, 24.07.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був укладений договір №1 на виконання технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштування автономної котельні за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 275079 грн.

Також, 23.11.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був укладений договір №2 на виконання технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштування автономної котельні за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, згідно платіжних відомостей, за технічний нагляд по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштування автономної котельні за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 було перераховано:

30.08.2017 5306,84 грн.; 2482,69 грн.; 2227,00 грн.; 1081,98 грн.; 718,48 грн. з призначенням платежів технічний нагляд за реконструкцією дитячого садка, згідно з договором № 1 від 24.07.2017 та АВР №№3, 4, 2,1,5 за серпень 2017 рік;

18.10.2017 12238,94 грн.; 2076,74 грн.; 328,12 грн.; 18353,86 грн. з призначенням платежів технічний нагляд за реконструкцією дитячого садка, згідно з договором № 1 від 24.07.2017 та АВР №№9,8,7,6 за жовтень, вересень 2017 рік;

15.12.2017 61379, 43 грн.; 47013,57 грн.; 39378,73 грн.; 17757,27 грн. з призначенням платежів технічний нагляд за реконструкцією дитячого садка, згідно з договором № 2 від 23.11.2017 та АВР №№9,8,10,7 від 13.12.2017.

В зв`язку з чим, для підтвердження надходження грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 та подальшого розпорядження зазначеними грошовими коштами, а також встановлення осіб, які мають право підпису на банківських документах, і які розпорядились грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлення осіб, які отримали ключи-авторизації доступу по послузі «Клієнт-Банк» (віддалений доступ керування рахунком) до рахунку (з отриманням інформації про синхронізації з банком за період з 30.08.2017 по теперішній час, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань), встановлення призначення платежів, у разі розпорядження грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 та контрагентів по платежам, встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів, встановлення фактичного місця знаходження посадових осіб і самого підприємства, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження, необхідно отримати оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 30 серпня 2017 року по теперішній час, отримання інформації з камер зовнішнього спостереження при оформленні та одержанні грошових коштів по зазначеному рахунку. З допомогою яких органи досудового розслідування можуть встановити особу, яка відкривала вказаний особовий рахунок та особу, яка знімала отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти через розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), і в подальшому з метою викриття злочинної діяльності провести почеркознавчу експертизу для підтвердження їх вини.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а також з метою призначення експертизи, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Але, у задоволенні вимоги, що стосується можливості вилучення оригіналів документів слід відмовити, оскільки слідчим не надано доказів про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тому суд вважає за необхідне надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 30 серпня 2017 року по теперішній час;

-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ;

-інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань);

-інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії ухвали 14 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1