печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000807 від 22.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, щопротягом 2015 року невстановлені особи створили ряд житлово-будівельних кооперативів, а саме: обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Хмельницький), обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Умань) та інші (далі -ЖБК). Вказані кооперативи мають ознаки фіктивності, оскільки створені з метою прикриття незаконної діяльності, а їх номінальними керівниками та засновниками є підконтрольні організаторам підставні особи, які реального відношення до їх фінансово-господарської діяльності не мають. Водночас на розрахункові рахунки зазначених ЖБК, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Вiнницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надходять кошти в особливо великих розмірах від фізичних осіб бажаючих інвестувати в придбання житла яке будується у вигляді пайових внесків. Отримані вказаними ЖБК грошові кошти легалізуються шляхом проведення фінансових операцій за сфальсифікованими документами з використанням реквізитів низки підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Для підтвердження або спростування вказаного факту, а самездійснення вказаними вище особами операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, необхідно здійснити тимчасовий доступ до відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунків фіктивних підприємствТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по наступним розрахунковим рахункам: № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_5 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів на зазначених рахунках (на момент проведення тимчасового доступу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків; довідку про залишок коштів на зазначених рахунках на момент проведення тимчасового доступу по рахунках, за період з 01.01.2016 або моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в ухвалі особам та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим.1знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/57228/17-к
Прим.2 слідчий ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 04.10.2017 р.