Справа № 760/2491/18
Провадження 1-кс/760/1885/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю власника майна та документів ОСОБА_3 , його представника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва, скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №0000027 від 24.06.2016 р.,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 , який є власником майна та документів ТОВ «ТД «Мета-Груп», в якій він просить:
- відкрити провадження на підставі його скарги та витребувати матеріали кримінальних проваджень №0000027 від 24.06.2016 р. та № 0000016 від 06.04.2017 р., а також витяги з реєстру, постанову про об`єднання зазначених кримінальних проваджень в одне, а також підставі долучення документів до кримінального провадження;

- визнати бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні ОСОБА_3 тимчасово вилученого 12.01.2017 р., 31 січня - 03 лютого 2017р. та 19 травня 2017 р. відповідно до ухвал Солом`янського районного суду м. Києва від 01 лютого 2017 р., від 16 та 20 лютого 2017 р., якими відмовлено у накладенні арешту та зобов`язано повернути власнику майно;

- зобов`язати ОСОБА_5 або уповноважену особу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області негайно повернути вилучене та вивезене в період 31.01.2017 р. - 03.02.2017 р., та 19 травня 2017 р. документи ТОВ «ТД «Мета Груп», власником яких є ОСОБА_3 ;

- витребувати від старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_5 процесуальні документи, які заважали виконати судові рішення - ухвали Солом`янського районного суду м.Києва про їх невиконання.

В судових засіданнях ОСОБА_3 , його представник ОСОБА_4 підтримали вимоги по скарзі щодо зобов`язання уповноважених осіб відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області (далі ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області) повернути майно (речі та документи) ТОВ «ТД «Мета-Груп», які були тимчасово вилучені 12.01.2017 р., 31.01-03.02.2017 р. та 19.05.2017 р., просили задовольнити в цій частині в повному обсязі.

Представник ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області в судові засідання не з`являвся, про дату, час та місце засідань повідомлявся належним чином, заперечень щодо скарги не надавав. Перед останнім засіданням слідчим суддею було отримано повідомлення заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, згідно з яким підслідність у кримінальному провадженні №0000027 від 24.06.2016 р. з 16.04.2018 визначена за СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, територія підсудності за яким не відноситься до юрисдикції Солом`янського районного суду міста Києва, скаргу просив розглядати без його участі та із врахуванням наданих матеріалів відмовити в задоволенні вищезазначеної скарги.
Оскільки на час судового засідання вказані матеріали заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області не були зареєстровані канцелярією Солом`янського районного суду міста Києва, слідчий суддя здійснив розгляд скарги за наявними матеріалами та поясненнями скаржника та його представника.
Виходячи з цього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000016 та кримінального провадження № 0000027, які пізніше були об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000027, на підставі ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м.Києва працівниками слідчого управління ГУ ДФС у Київській області 12.01.2017 р. та протягом 31.01.-03.02.2017 р. були проведені обшуки на підприємстві ТОВ «ТД «Мета-Груп» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Святопетрівське (колишня назва Петрівське), вул. Зоряна, 22. Під час обшуків слідчими було тимчасово вилучено майно (речі та документи) ТОВ «ТД «Мета-Груп», керівником якого є ОСОБА_3 .

У подальшому слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Київській області до Солом`янського районного суду м. Києва подавалися клопотання про накладення арешту на це тимчасово вилучене майно, проте ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва в накладенні арешту на тимчасово вилучене майно ТОВ «ТД «Мета-Груп» було відмовлено.

Так, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.01.2017 № 760/725/17, провадження 1-кс/760/802/17, зобов`язано старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 виконати вимоги, передбачені ч.3 ст.173 КПК України, та повернути майно, вилучене 12.01.2017 р. під час обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Петрівське, вул. Зоряна, 22 (кримінальне провадження № 0000027).

01 лютого 2017 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва №760/22736/16-к, провадження №1-кс/760/1842/17, було зобов`язано старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 негайно повернути ОСОБА_3 речі, майно, вилучені 12.01.2017 (кримінальне провадження № 0000027).

16.02.2017 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва №760/22736/16-к, провадження №1-кс/760/2324/17, було відмовлено в задоволенні клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000027.

20.02.2017 ухвалами слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва № 760/22736/16-к, провадження № 1-кс /760/2736/17, № 760/22736/16-к, провадження № 1-кс/760/2726/17, зобов`язано старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 повернути ОСОБА_3 документи, речі, майно, товарно-матеріальні цінності, які були вилучені під час проведення обшуку офісних та складських приміщень, що орендуються ТОВ «ТД «Мета-Груп», розташованих за адресою: с.Святопетрівське (колишня назва Петрівське), Києво-Святошинський р-н, Київська обл., вул. Зоряна, 22, в період з 31.01.2017 по 03.02.2017, а також товарно-матеріальні цінності, вивезені з території складських приміщень в період з 04.02-05.02.2017 (кримінальне провадження № 0000027).

23.03.2017 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва № 760/4184/17-к, провадження 1-кс-4476/17, зобов`язано старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 або іншу уповноважену особу СУ ФР ГУ ДФС у Київській області повернути тимчасово вилучене майно (речі та документи), які були вилучені під час проведення обшуку в офісних, виробничих та складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 31.01.2017 по 03.02.2017, а також тимчасово вилучене майно (речі та документи), вивезені з території зазначених складських приміщень в період з 04.02-05.02.2017 (кримінальне провадження № 0000027).

Вищевказані ухвали слідчих суддів Солом`янського районного суду м.Києва є чинними на даний час.

Як зазначив скаржник, на підставі цих рішень суду йому було повернуто 9 декларацій, протокол повернення документів, без підпису ОСОБА_3 , оскільки складений без опису і має суттєві процесуальні зауваження особисто власника ОСОБА_3 , грошові кошти у розмірі 124000,00 гривень, товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1082003,96 грн. особисті речі (декоративні- сувенірні ножі).

Разом з тим, як вказано ОСОБА_3 , скаржнику не повернуто:

-Затискач для талі 2т, ширина балки 75-220мм, вага 7кг- 1шт. вартістю - 244,80 грн. з ПДВ.

-Змінний шкіряний круг для JSSG-10-1 шт., вартістю 253,28 грн. з ПДВ.

-Ніж строгальний НSS18% 205x19x3,0 мм. для 60 А - 3 шт., вартістю 213,74 грн. з ПДВ за 1 од. на загальну суму 641,22 грн. з ПДВ.

-Шліфгільза 6x152мм 100 G для JOVS-10, JBOS-5 - 4 шт., вартістю 73,19 грн. з ПДВ за 1 од. на загальну суму 292,76 грн. з ПДВ.

-Мотопомпа 75x75мм, 5.5к.с., Ноnda GХ160, 1000л/хв, подача 23м, забір 8м - 1шт., вартістю 7786,92 грн.

-Рухома каретка для талі 5т, ланцюг 3м, ширина балки 127-203 мм, вага 75 кг - 1шт., вартістю 1912,54 грн. з ПДВ.

-Таль ланцюгова 5т, підйом 3м, відстань між крюками 710мм, о ланцюга 9мм, 37 кг, ланцюг типу 80 - 1шт. вартістю 1381,73 грн. з ПДВ.

-Лобзиковий верстат, 230 В, 90 В з регулюванням швидкостей, з гнучким валом- 1шт., вартістю 3103,20 грн. з ПДВ.

-Торцювальна пилка з верхнім столом 1,6 кВт, 230В/50 Гц, диск 254 мм, 5000 об/хв, 19кг- 1шт., вартістю 4168,80 грн. з ПДВ.

-Затискач для талі 5т, ширина балки 125-270мм, вага 18кг - 7 шт. вартістю 462,36 грн. з ПДВ за 1 од.на загальну суму 3236,52 грн. з ПДВ. Всього на суму 23021,77 грн. з ПДВ;

-ноутбуки 2 од., жорсткий диск, сервера - 4 од. та 3 блокноти

Як також встановлено слідчим суддею, 20.04.2017 в кримінальному провадженні №0000016 від 06.04.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва № 760/7042/17, провадження №1-кс/760/6314/17, було надано дозвіл старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у службових осіб ТОВ «ТД «Мета-Груп», а саме оригіналів документів, пов`язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями з ТОВ «Стиль-Медіа», ТОВ «Еко-Сервіс», ТОВ «Брокбудкепітал», ТОВ «Істерн Буд Груп», ТОВ «Ріотен», ТОВ «Еколайн-СТ» за період 2013-2017 років, а саме:
- договори, укладені між підприємствами;
- акти прийому-передачі товарів (послуг), акти виконаних робіт;
- податкові та видаткові накладні щодо продукції, яка постачалась;
- товарно-транспортні накладні, видані при поставці товарно-матеріальних цінностей;
- банківські виписки про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг;
- документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості та походження товарно-матеріальних цінностей, які постачались.
Разом з тим, як зазначив скаржник, цей дозвіл було отримано СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві з метою уникнення виконання ухвал Солом`янського районного суду м.Києва щодо повернення ОСОБА_3 вилученого майна ТОВ «ТД «Мета-Груп» в рамках кримінального провадження № 0000027 від 24.06.2016 року та з метою отримання процесуальної можливості доступу до документів ТОВ «ТД «Мета- Груп» та їх вилучення у директора ТОВ «ТД «Мета-Груп» ОСОБА_3 . Для цього, як вказав скаржник, слідчими СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві при поданні та розгляді слідчим суддею клопотання про надання тимчасового доступу було приховано факт, що ці документи вже перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві в кримінальному провадженні 0000027, та відповідно до вказаних вище ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м.Києва повинні були бути повернуті ОСОБА_3 .

Як вже зазначалося вище, кримінальне провадження № 0000016 та кримінальне провадження № 0000027 були об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000027.

Відповідно до чч.1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Пунктом 18 ч.1 ст.3 КПК України передбачено, що слідчий суддя це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Як передбачено ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Таким чином, майно ТОВ «ТД «Мета-Груп», яке було тимчасово вилучено 12.01.2017 р., 31.01-03.02.2017 р., 04.02-05.02.2017, 19.05.2017 р., та не було повернуто ТОВ «ТД «Мета-Груп», підлягає поверненню на підставі вищезазначених ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м.Києва на виконання п.2 ч.1 ст.169 КПК України.

На підставі викладеного, та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст.3, 167-169 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Скаргу задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області повернути майно (речі та документи) ТОВ «ТД «Мета-Груп», які були тимчасово вилучені 12.01.2017 р., 31.01-03.02.2017 р. та 19.05.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1