Справа № 522/5458/16-к
Провадження № 1-кс/522/5376/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника представника ОСББ «Комфорт-3»,- ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 22.11.2016р. задоволено клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області про накладення арешту на документи та речі, які були вилучені під час проведення обшуку від 18.11.2016р. за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35.

Представник ОСББ «Комфорт-3»,- ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотання в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати арешт, накладений на вилучені речі в ході проведення обшуку від 18.09.2016 року по кримінальному провадженню № 0000017 за адресою м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, 7 поверх, а саме 4 (чотирьох) технічних паспортів на ліфти: 1) реєстраційний №7246 (заводський №101292, 2004 року виробництва, ВАТ «Могилевській Ліфтобудівний Завод»), розташований за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 61 -В; 2) реєстраційний №7247 (заводський №101290, 2004 року виробництва, ВАТ «Могилевській Ліфтобудівний Завод»), розташований за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 61-В; 3) реєстраційний №7248 (заводський № НОМЕР_1 , 2005 року виробництва, ВАТ «Могилевський Ліфтобудівний Завод»), розташований за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 61 -В; 4) реєстраційний № НОМЕР_2 (заводський № НОМЕР_3 , 2004 року виробництва, ВАТ «Могилевській Ліфтобудівний Завод»), розташований за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 61-В.

В обґрунтування клопотання ОСОБА_3 посилається на той факт, що для забезпечення прав громадян, серед яких також є бійці Антитерористичної операції на сході України, багатодітні сім`ї, ветерани Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, які мешкають у 10-ти (десяти) поверховій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , де використовуються ліфти, які обслуговуються ФОП ОСОБА_4 та для запобігання небезпеки для їх здоров`я просить повернути паспорти ліфтів ОСББ «Комфорт-3».

З огляду на викладене, ОСОБА_3 просить скасувати арешт, накладений на вказані предмети.

В судове засідання представник ОСББ «Комфорт-3»,- ОСОБА_3 не з`явився, був сповіщений належним чином, в установленому законом порядку. Надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за його відсутністю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частиною 4 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З пояснень представника власника майна, та досліджених матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000017 від 17.02.2016р. за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ «Комфорт-В» та за фактом придбання та створення невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено підприємства-вигодонабувачі, які користувались послугами «конвертаційного центру», а саме ТОВ «Контакт» () та встановлено офісне приміщення, де зберігається первинна бухгалтерська документація та речі вказаного підприємства, які використовуються в схемі по ухиленню від сплати податків службовими особами вказаного підприємства.

Так, 18.09.2016р. в рамках даного кримінального провадження проведено обшук офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35. Фактично обшук проведено на 7 поверсі вказаного будинку у офісі № НОМЕР_4 , який займає підприємство ТОВ «Контакт».

За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які були необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та могли мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 22.11.2016р. задоволено клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області про накладення арешту на документи та речі, які були вилучені під час проведення обшуку від 18.11.2016р. за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35.

Арешт було накладено обґрунтовано, однак, на цей час правові підстави для арешту вказаного майна частково,відпали.

Так, зважаючи на той факт, що ухвала Приморського районного суду м. Одеси постановлена 22.11.2016р., тому орган досудового розслідування мав можливість провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України щодо арештованого майна, а саме: 4 (чотирьох) технічних паспортів на ліфти реєстраційний № №7246, 7247, 7248, 7249.

При цьому, необхідність знаходження паспортів саме за місцем експлуатації ліфтів обумовлена вимогами законодавства та для запобігання небезпеки для здоров`я зазначених громадян в наслідок використання ліфтів, паспорти ліфтів необхідно повернути ОСББ «Комфорт-3».

За таких обставин, суд зважаючи на зазначені обставини, вважає, що подане заявником клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки існують передбачені Законом підстави для скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання представника ОСББ «Комфорт-3»,- ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 22.11.2016р. задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 22.11.2016р. на вилучені речі в ході проведення обшуку від 18.09.2016 року по кримінальному провадженню №0000017 за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, 7 поверх, а саме: 4 (чотирьох) технічних паспортів на ліфти реєстраційний №№ 7246, 7247, 7248, 7249.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

06.04.2018