Справа № 523/1243/18
Провадження №1-кс/523/376/18
УХВАЛА

28.02.2018 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання начальника відділення СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування №0006544 від 28.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України, звернулась до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до даного клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , привласнили бюджетні кошти отримані згідно договору підряду від 19.12.2017 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведення ремонтних робіт за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . Сума збитку встановлюється.

Згідно клопотання 28.12.2017 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006544. В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що на початку грудня 2017 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував йому виконати роботу по ремонту доріг за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , при цьому пояснивши, що роботи по благоустрою потрібно виконати до кінця грудня 2017 року. Виїхавши за вказаними адресами він провів оцінку робіт та суму назвав ОСОБА_6 . Останній дав згоду на умови ОСОБА_5 та повідомив що роботи потрібно почати в середині грудня. Для виконання робіт ним були залучені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Невідомими особами були доставлені матеріали, асфальт, щебінь, бордюри, на вказані об`єкти та ним було замовлено для проведення робіт каток. Доставкою матеріалів, оплатою за оренду автотранспорту займався ОСОБА_6 . Під час початку виконання даних робіт, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_12 , що аванс для виконання робіт йому надасть довірена особа ОСОБА_13 , прізвище, по - батькові не відоме, після деякого часу, ОСОБА_14 прибув на об`єкт по АДРЕСА_6 та надав йому аванс у розмірі 10% від вартості робіт у готівковій формі. В подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 були виконані аналогічні роботи на інших об`єктах, 26.12.2017 року за показаннями ОСОБА_16 були виконані всі необхідні роботи в повному обсязі. Акти- виконаних робіт з ОСОБА_17 не підписував. Станом на 10.01.2018 року, крім авансу у 10%, ОСОБА_5 гроші за виконанні роботи не отримав.

Відповідно до Звіту про укладенні договори:

1)UА-2017-12-20-002529-а:

Договір №207-17/П, Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Виконавець: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі житлового будинку АДРЕСА_1 , з ціною договору: 1 440 019, 64 UAH з ПДВ;

2)UA-2017-12-20-002400-а:

Договір №206-17/П, Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Виконавець: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі житлового будинку АДРЕСА_2 , з ціною договору: 944 430,49 UAH з ПДВ;

3)UA-2017-12-20-001301-а:

Договір №204-17/П, Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Виконавець: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт елементів благоустрою території в межах будинків АДРЕСА_3 та АДРЕСА_7 , з ціною договору: 1 460 927, 23 UAH з ПДВ;

4)UА-2017-12-20-002322-а:

Договір №205-17/11, Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Виконавець: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт елементів благоустрою території по АДРЕСА_5 , з ціною договору: 1 052 390, 20 UAH з ПДВ;

В погодженому прокурором клопотанні зазначено, що з врахуванням вищезазначеного, вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на час виконання вищезазначених договорів існували фінансово - господарські відносини.

Разом з тим начальник відділення в клопотанні вказує, що згідно офіційних даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Edata грошові кошти перераховані 27.12.2017 року на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_3 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Києві р/р НОМЕР_4 . Крім того, згідно даних ДФС в Одеській області відкриття вказаних розрахункових рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 підтверджено наявною в базі даною інформацію, а саме: НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), відкритий 06.10.2017 року, головний офіс: АДРЕСА_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ; НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Києві (МФО НОМЕР_6 ), відкритий 09.06.2017 року, головний офіс: АДРЕСА_10 , відділення в м.Одесі, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 .

В клопотанні орган досудового розслідування вказує, що приймаючи до уваги те, що грошові кошти, які були перераховані з державного бюджету на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в подальшому повинні були бути перераховані підрядним організаціям, які на даний час не відомі, та фактично не проводили роботи по благоустрою, а в свою чергу були привласненні, у органів досудового розслідування виникла необхідність у отримані доступу до роздруківки по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з метою підтвердження, або спростування факту зарахування таких коштів та подальшого їх перерахування підрядним організаціям, що можуть містити ознаки фіктивності. На даний час, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який до теперішнього часу не закритий та дані щодо яких зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_8 із зобов`язанням банку надати безпосередній доступ до документів у відділення в м.Одесі, розташованому за адресою: АДРЕСА_9 .

З врахуванням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає необхідним розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, мотивуючи тими ж підставами, що вказані в самому клопотанні.

Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням та долученими до нього документами, керуючись ст.159-166 КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення поданого клопотання на підставі слідуючого.

Відповідно ст.163 ч.5 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів справи, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на зняття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані матеріали, відповідно до положень ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів та ін.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя враховуючи, що у матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної організації подальшого досудового слідства, вбачається наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за її дорученням оперуповноваженому в УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою:

АДРЕСА_8 по рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код

ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: договору на відкриття банківських рахунків, заяви на

відкриття вказаного рахунку, копію паспорту громадянина України, який відкривав

рахунок та ідентифікаційного коду, а також рух грошових коштів по вказаному

рахунку за період з дати його відкриття по теперішній час, та тимчасове вилучення

копій вказаних документів.

Зобов`язати представників банку надати безпосередній доступ вищевказаним особам до документів у відділення в м.Одесі, розташованому за адресою: АДРЕСА_9 .

В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1