Справа № 629/732/18
Номер провадження 1-кс/629/287/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №380000265 від 04.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

встановив:
Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_2 07.02.2018 року звернулась до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документації Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме доступ до банківської таємниці карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме інформацію наявності у даного володільця других банківських рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи, виписку руху грошових коштів по рахунку за період з 03.02.2018 року по теперішній час; фото осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку за період з 03.02.2018 року по теперішній час. Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може знаходитися інформація про невстановлену особу, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000265 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документації документації Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме доступ до банківської таємниці карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ,а саме інформацію наявності у даного володільця других банківських рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи, виписку руху грошових коштів по рахунку за період з 03.02.2018 року по теперішній час; фото осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку за період з 03.02.2018 року по теперішній час. Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді.

Ухвала може бути виконана слідчим до 07.03.2018 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1