1-кс/754/2317/17
У Х В А Л А
Іменем України
25 вересня 2017 року року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006529 від 03.06.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
22.09.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2016 року по 09.09.2017 року включно.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006529 від 03.06.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на початку літа 2013 року група невстановлених осіб, перебуваючи на території міста Києва, попередньо зорганізували у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Так, вказана група осіб, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, використовуючи реєстраційні документи, печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також паспортні дані фіктивного директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , 26.05.2016 приблизно о 19 годині 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом продажу та доставки автомобіля, з-за кордону, заволоділа грошовими коштами що належать ОСОБА_6 , в сумі 2200 доларів США, які остання, будучи введена в оману, передала співучаснику вказаного злочину.

Вищевказані відомості внесені 03.06.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006529 за ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що на початку літа 2013 року група невстановлених осіб, перебуваючи на території міста Києва, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. 23.05.2016 приблизно о 14 годині 00 хвилин, учасники організованої злочинної групи, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом доставки з-за кордону та продажу автомобіля, повторно заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 3000 доларів США.

Вищевказані відомості внесені 19.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010002 зач.4 ст.190 КК України.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що на початку літа 2013 року група невстановлених осіб, перебуваючи на території міста Києва, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Вказана група осіб, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план використовуючи реєстраційні документи, печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також паспортні дані фіктивного директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , 15.07.2016 приблизно о 17 годині 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом продажу та доставки автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_8 , в сумі 10 000 доларів США, які останній, будучі введений в оману, передав співучаснику вказаного злочину.

Вищевказані відомості внесені 23.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010156 за ч.4 ст.190 КК України.

Разом із цим, досудовим слідством встановлено, що на початку літа 2013 року група невстановлених осіб, перебуваючи на території міста Києва, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Так, вказана група осіб, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, внесли завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вказані вище підроблені документи подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до договорів постачання автомобілів та підробки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи фактичного умислу на здійснення господарських операцій, використали їх для здійснення злочинної діяльності.

Вищевказані відомості внесені 14.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00013578 за ч.1 ст.258 КК України.

27.12.2016 року прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_9 дані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження.

В ході проведеного досудового розслідування також було встановлено, що під час скоєння злочину невстановлені особи використовували в своїй злочинній діяльності доменні імена « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які були розміщенні на віртуальному хостингу (серверах) ФОП « ОСОБА_10 » за наступними ІР-адресами:

- 2017-01-16 17:38:05-ІР адрес - НОМЕР_1

- 2017-01-25 11:21:45-ІР адрес - НОМЕР_1

Крім того, під час слідчих дій встановлено, що вищевказані ІР-адреси використовуються за адресою: АДРЕСА_4 , де під час санкціонованого обшуку було виявлено документи, які мають пряме доказове значення для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,який під час скоєння злочинів використовував сім-картки операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без номера, для з`єднання із невстановленими особами, які в подальшому скоювали кримінальні правопорушення у групі осіб.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повідомив, що під час скоєння злочинів він використовував сім-картки мобільних операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без номера.

В ході проведеного огляду, 09.09.2017 року приблизно о 18 годин 45 хвилин в

кімнаті АДРЕСА_5 , в управлінні поліції Голосїївського УП ГУ

НП у м. Києві у громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлено та

вилучено сім-картки операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без номера.

11.09.2017 слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3

винесена постанова про визнання вилучених речей речовими доказами та зберігання

їх при матеріалах кримінального провадження №0006529 від 03.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

13.09.2017 року слідчим суддею Деснянського районного суду м. Києва винесено ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, а саме вищезазначених сім-карток операторів мобільного зв`язку , які були вилучені у громадянина ОСОБА_11

14.09.2017 року під час огляду речових доказів, а саме сім-карток операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без номера, встановлено номера операторів мобільного зв`язку, а саме у сім-картці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 присутній номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , у сім-картці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без номера, присутній номер мобільного зв`язку НОМЕР_6 , у сім-картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 присутній номер мобільного зв`язку НОМЕР_7 , у сім-картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 присутній номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього письмові матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у томи числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий в клопотанні і у суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0006529 від 03.06.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 у тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), у яких міститься інформація щодо абонента з номером НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (абонент А) за період часу в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2016 року по 09.09.2017 року включно :
- документів які містять дані щодо номерів абонента НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонент; зазначеного телефонного номеру;

- інформацію про абонентів, з якими зв`язувався ІМРТ-термін: зареєстрований з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонент Б) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дату та час вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GРRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер ІМЕІ) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента, що користується зазначеним терміналом.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: