печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3934/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
25.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001320 від 30.08.2017 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства, такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші, виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.06.2015 по 24.02.2017, встановлено, що 25.12.2015 грошові кошти на суму 25 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей же день перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 28.12.2015 грошові кошти на суму 10 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей же день перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 29.12.2015 грошові кошти на суму 11 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей же день перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 30.12.2015 грошові кошти на суму 5 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наступного дня перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи те, що ОСОБА_9 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не укладав договори поворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.12.2015 №10-12/2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.12.2015 №281215, на підставі яких перераховувалися вищевказані кошти, досудове слідство вважає їх підконтрольними невстановленим особам, які діяли у співучасті із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_12 , з 25.08.2015 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 , засновником, власником та керівником є ОСОБА_10 .

30.11.2017 у кримінальному провадженні № 0001320 від 30.08.2017 допитано в якості свідка ОСОБА_10 , в результаті чого встановлено, що він разом з невстановленими особами за грошову винагороду створив фіктивне підприємство, шляхом підписання ряду документів, які в подальшому були подані до ІНФОРМАЦІЯ_14 , на підставі яких проведено реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому ОСОБА_10 будь-які обов`язки директора не виконував, правами не користувався, фінансово-господарською та поточною діяльністю підприємства не займався. Насправді жодних взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з рахунку якого перераховувалися вищевказані гроші, не здійснювалося.

30.11.2017 у ОСОБА_10 відібрано експериментальні зразки почерку та підпису.

16.01.2018 призначено почеркознавчу експертизу по документам, в яких містяться підписи від імені ОСОБА_10 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , головному оперуповноваженому-інспектору ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до всіх речей та документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), а саме вилучення наступних документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 :

- виписки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; валюти; суми, дати і часу операції; назви контрагентів, їх ЄДРПОУ місцезнаходження, даних про банківські установи, МФО банків контрагентів, та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані кошти, у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);в електронному та паперовому вигляді;

- довідки (виписки) про залишок коштів по цим рахункам фізичних осіб-підприємців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) станом на день надання доступу до документів;

-оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування/зарахування коштів по рахункам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) у період з 01.01.2015 по теперішній час;

-оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування/зарахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), у період з 01.01.2017 по теперішній час;

-оригіналів документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) (юридична справа, у тому числі на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися рахунки вказаних ФОП, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку; копії свідоцтв; договори; довіреності; картки із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; опитувальник клієнта; та інше);

- оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувалися клієнти банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-оригіналів всіх наявних SWIFT- повідомлень по розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) ;

-оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), в системі Клієнт-банк у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чи інших осіб;

- оригіналів документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) за період з 01.01.2015 по теперішній час по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро);

-відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або їх представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях;

без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1