№ 1-кс/756/1810/17
У Х В А Л А
Іменем України
26 вересня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005452 від 10.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що до СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві надійшла заява ОСОБА_6 про вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні допитом в якості потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що користуючись всесвітньою мережею Інтернет на веб-ресурсі «OLX» останній знайшов інформацію про інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу побутової техніки, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 оформив заявку на замовлення побутової техніки та після здійсненої оплати замовлений товар не отримав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що при вчиненні шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами використана банківська платіжна карта ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_7 .
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , який фізично розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення а саме інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по дату винесення ухвали, інформації та документів про громадянина ОСОБА_7 , а саме:
- договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;
- дані, ідентифікаторів фізичних осіб, що здійснили зарахування грошових коштів з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_1 ;

- дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_1 .

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;
- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку;
- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону;
- всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.
П прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що №0005452 від 10 червня 2017 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому Оболонському УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали, та вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , а саме:
- договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;
- дані, ідентифікаторів фізичних осіб, що здійснили зарахування грошових коштів з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_1 ;

- дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;
- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку;
- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону;
- всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.
Крім того, надати слідчому Оболонському УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 : а саме, документів на відкриття та використання рахунку відкритих в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками.

Посадовим особам ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1