Справа № 461/1258/18
Провадження № 1-кс/461/1435/18
УХВАЛА

14.03.2018 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004951 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старша слідча СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № №0004951 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для можливості перевірити законність дій посадових осіб відділення ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких документів, слідча просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, та в її відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчої та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо всіх відкритих рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням оригіналів документів про їх відкриття та сум, які знаходяться на них, залишок коштів на рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 20.05.2016;

- оригіналів документів про внесення грошових коштів в сумі 399 424.05 грн. на рахунок НОМЕР_2 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів документів про видачу готівкових коштів та якої суми в період з 01.05.2016 по 20.05.2016 з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходились в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 );

- в разі анулювання операції по зняттю готівкових коштів директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надати інформацію щодо суми анульованих коштів за період з 01.05.2016 по 20.05.2016, надати інформацію щодо посадової особи банку, яка здійснила анулювання даної операції та під яким кодом доступу до банківської системи здійснювався вхід з вказанням точної години, хвилини, оригіналів документів на підставі чого дана операція скасована та документи, які складені за результатами анулювання даної операції;

- належним чином завірених копій анкетних даних на ОСОБА_6 , з вказанням дати її народження, адреси проживання та номеру телефону;

- належним чином завірених копій анкетних даних на ОСОБА_7 , з вказанням дати його народження, адреси проживання та номеру телефону;

- належним чином завірених копій анкетних даних на ОСОБА_8 , з вказанням дати її народження, адреси проживання та номеру телефону;

- належним чином завірених копій анкетних даних на ОСОБА_9 , з вказанням дати її народження, адреси проживання та номеру телефону.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останніх на працівників оперативних підрозділів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 14.04.2018 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .