печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТД РЕНДЕР» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №7557/38628/17-к від 07.07.2017 року,-
В С Т А Н О В И В :
Представник «ТД РЕНДЕР» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000133 від 05.06.2016 року, в рамках якого ухвалою слідчого судді Печерського райсуду м.Києва від 07.07.2017 року був накладений арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «ТД РЕНДЕР» та знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «Глобус» та розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Клопотання обґрунтовано тим, що жодній із посадових осіб ТОВ «ТД РЕНДЕР» про підозру не пред`явлено, а досудовим розслідуванням не встановлено, що джерело походження грошових коштів, які перебувають на арештованих рахунках є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом.
В судове засіданні представник ТОВ «ТД РЕНДЕР» не з`явився, вимоги клопотання не підтримав.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро, з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчому судді достатніх доказів обставин, на які посилається особа, яка звернулась з клопотанням не надані, тому, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про скасування арешту майна, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТД РЕНДЕР» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №7557/38628/17-к від 07.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1