Справа №: 400/1369/17
Провадження № 1-кс/400/180/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2017 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні №0000450 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Петрівського ВП Долинського ВП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000450 від 10.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.
10.10.2017 року до Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 06.10.2017 року по 09.10.2017 року, невідома особа, шляхом зловживанням довірою заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 5000 гривень.

10.10.2017 року Петрівським відділенням поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області, відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.192 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.10.2017 року ОСОБА_5 з метою купівлі трактора переглядав оголошення на Інтернет ресурсі «ОLХ». Зацікавившись оголошенням продажу трактора «Бізон» з додатковим обладнанням та комплектуючими, ОСОБА_5 зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , котрий був вказаний в оголошені про продаж трактору. Слухавку підняв чоловік, з яким вони не знайомилися, однак почали розмову, в ході якої вони домовились про те, що він через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправить ОСОБА_5 товар, а останній відразу після отримання смс про відправлення перерахує продавцю грошові кошти в сумі 500 гривень. Продавець надав реквізити карткового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 для переказу грошових коштів в якості предоплати за постачання трактору.

07.10.2017 року за усною вказівкою ОСОБА_5 громадянка ОСОБА_6 через термінал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провела переказ коштів на загальну суму 500 гривень. В подальшому, на телефон заявника за номером НОМЕР_3 , надійшов телефонний дзвінок, невідомий чоловік представився особою, котра здійснює поставку трактора з обладнанням і повідомив, що трактор буде доставлено 09.10.2017 року. Далі, невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 , що при отриманні трактора необхідно мати чек про сплату коштів, та надав новий картковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на котру в подальшому було перераховано кошти на загальну суму 4500 гривень. В подальшому, ОСОБА_5 замовленого товару не отримав, контактні телефони продавця та особи, яка представлялася водієм були вимкнені, оголошення було видалено з мережі Інтернет.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , які знаходиться у володінні ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 у період з 01.01.2017 року по 28.11.2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення та копіювання, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000450, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , які знаходиться у володінні ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 у період з 01.01.2017 року по 28.11.2017 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і хоча є охоронюваною законом таємницею, проте іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, є неможливим, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 -задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у Головному відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

-Документ про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 .

-Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 у період з 01.01.2017 року по 28.11.2017 року.

Зобов`язати ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 у період з 01.01.2017 року по 28.11.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 30 листопада 2017 року до 30 грудня 2017 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_9