16.02.2018 Справа № 756/1926/18
1-кс/756/420/18
756/1926/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2018 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанняпрокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № № 0010036 від 20.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010036 від 20.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
За результатами документальної позапланової виїзної перевірки достовірності нарахування від`ємного значення та декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість ПП « ОСОБА_4 » головний державним ревізором-інспектором відділу контролю за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ ОСОБА_5 складено акт № 787/26-54-15-01-15/36566992 від 27.08.2015.
Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 винесено 22.09.2015 податкове повідомлення-рішення № 00001328. Вказане рішення в цей же день отримано на той час головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7
29.06.2017 процесуальним керівником у кримінальному провадженні направлено запит до ПП « ОСОБА_4 » з метою надання належним чином завірених копій документів, але ПП « ОСОБА_4 » відмовило в наданні документів, тому прокурор просить надати доступ до оригіналів документів установчих документів, наказів про призначення (звільнення) керівника ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , копії первинних фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_9 » щодо взаємовідносин з суб`єктами господарської діяльності за рахунок яких сформовано податкових кредит за травень 2015 року, копії податкових декларацій з податку на додану вартість за травень 2015 року, які знаходяться у ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, те, що особа у володінні якої знаходяться документи відмовила в отриманні документів без ухвали слідчого судді, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають в ПП « ОСОБА_9 », тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з цим, у клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, окрім слідчого слідчої групи прокурорів іншим особам(не визначеним) за їх письмовим дорученням співробітникам оперативного підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки в рамках зазначеного кримінального провадження мають діяти лише ті слідчі та прокурори, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та є учасниками слідчо-оперативної групи або конкретні особи за їх письмовим дорученням, а таке доручення слідчому судді не надано.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № № 0010036 від 20.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 міста Києва ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів установчих документів, наказів про призначення (звільнення) керівника ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , копії первинних фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_9 » щодо взаємовідносин з суб`єктами господарської діяльності за рахунок яких сформовано податкових кредит за травень 2015 року, (договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому передачі векселів, актів пред`явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок, документів складського обліку, інших документів щодо придбання (продажу) товару (робіт, послуг), копії податкових декларацій з податку на додану вартість за травень 2015 року, які знаходяться у ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 16.02.2018 року по 16.03.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1