Провадження № 1-кс/161/7345/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 12 жовтня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів (реєстраційних справ) відносно наступних суб`єктів господарювання: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ ЛТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з наданням можливості їх вилучення належним чином завірених ксерокопій документів.

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000332 від 26.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-2 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, встановлено факт декларування інспектором прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДПСУ в/ч 2144 ОСОБА_5 доходів та грошових активів у значних розмірах. Зокрема, у розділі 11 декларації «Доходи, у тому числі подарунки» вказано, що сукупний дохід сім`ї у 2016 році становив 148 497 грн. В той же час, впродовж 2016 року ОСОБА_5 , та членами її сім`ї, в тому числі її чоловіком ОСОБА_6 , придбано у власність майна на суму понад 937 000 грн., а також задекларовано готівкою кошти в сумі 350 000 доларів США та 3 452 000 грн. Окрім того, у розділі 8 декларації «Корпоративні права» зазначено, що ОСОБА_6 належать 100% капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 21365100 грн. та 100% капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 2036400 грн. Також ОСОБА_6 є власником цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також являється кінцевим беніфіціарним власником ТзОВ ЛТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , прокурору прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за їх дорученням іншим спеціально уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів (реєстраційних справ) відносно наступних суб`єктів господарювання: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ ЛТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з наданням можливості їх вилучення належним чином завірених ксерокопій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1