Справа № 727/1868/18
Провадження № 1-кс/727/555/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000006 від 05.01.2018 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 , які в подальшому безпідставно перерахували на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , внаслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок № НОМЕР_2 , а саме до роздруківки руху коштів за період з 15.12.2017 по даний час. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх завірених копій.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташована за адресою АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.12.2017 року по 27.02.2018 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банків, які є власниками вказаних рахунків, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1