Справа № 487/6168/17
Провадження № 1-кс/487/1788/17
У Х В А Л А
Іменем України

05.12.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004577 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
04.12.2017 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо власників карткових рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 . Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на які з 20.10.2017 року по 23.11.2017 року перераховувались грошові кошти від невстановленої особи. Надати інформацію в письмовому вигляді та вказати в якому місці або відділенні з карткових рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 , на які здійснювались перерахування грошових коштів у період часу з 20.10.2017 по 23.11.2017, відбулося зняття грошових коштів за період, з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 20.10.2017 по 23.11.2017, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.
Розгляд даного клопотання проводити без виклику ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0004577 за ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування було виявлено та вилучено вищевказані банківські картки, на які могли здійснюватись грошові перекази за незаконний збут наркотичних засобів та прекурсорів.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
23.11.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004577 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, а саме: 23.11.2017 за підозрою у вчиненні злочину, а саме придбанні, перевезенні, зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту, був затриманий ОСОБА_5 .
При затриманні ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .
Крім того, свідком ОСОБА_6 було добровільно видано органу досудового розслідування картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Під час огляду приміщення квартири АДРЕСА_3 . де проживали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виявлено та вилучено картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним за дорученням особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, щодо власників карткових рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 . Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на які з 20.10.2017 року по 23.11.2017 року перераховувались грошові кошти від невстановленої особи. Надати інформацію в письмовому вигляді та вказати в якому місці або відділенні з карткових рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 , на які здійснювались перерахування грошових коштів у період часу з 20.10.2017 по 23.11.2017, відбулося зняття грошових коштів за період, з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 20.10.2017 по 23.11.2017, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.
Ухвала дійсна до 05 січня 2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1