Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6475/2017 У Х В А Л А
05.12.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, пояснила що отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення осіб, що мали доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою з`ясування фінансово-грошових потоків зазначеного товариства.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, оскільки є необхідність у з`ясуванні особи-отримувача товару згідно накладних та дана інформація буде використана при встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_2 або особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- рух коштів по банківським рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_3 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк";
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;
- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банку;
- документи щодо використання та відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) банківських рахунків, кредитні одговори та документи, які складались під час їх виконання.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1