У Х В А Л А
30.08.2017 Справа №607/13235/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002052 від 27 липня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 27.07.2015 року близько 18:00 год. під приводом виграшу автомобіля невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5750 гри. у ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права па майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч.1 ст. 190 КК України.

За даним фактом 27 липня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002052 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 25.07.2015, раку близько 07:12 год. на її мобільний телефон надійшло CMC повідомлення із - номера НОМЕР_1 , в якому було зазначено, що на її номер випав приз Шевролет Крузень, інформація по телефону НОМЕР_2 та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Прочитавши дане повідомлення, її це зацікавило і тоді вона стала телефонувати на вказаний номер телефону, однак весь час відповідав автовідповідач, щоб залишити повідомлення. Так, 27.07.2015 року їй прийшло CMC повідомлення, що абонент може прийняти дзвінок. Після чого вона знову набрала номер телефону НОМЕР_2 та трубку підняв чоловік, який розмовляв на російській мові та повідомив, що її номер став учасником акції і що вона може отримати автомобіль Шевроле, або гроші в сумі 230 000 гри. Якщо вона бажає отримати авто, яке коштує 310 000 грн., то має приїхати на їхню адресу в АДРЕСА_1 , і там зможе забрати автомобіль або кур`єр зможе пригнати автомобіль додому, тільки потрібно заплатити за це гроші. Також даний чоловік став розпитувати її анкетні дані та вона в свою чергу все йому назвала. Окрім нього даний чоловік сказав, що якщо вона вибирає гроші, то їй на протязі дня на її карточку перерахують вищевказану суму грошей. Вона подумала, що відносно автомобіля може бути шахрайство, а от отримати гроші більш реальніше. Після чого даний чоловік повідомив, що вона має заплатити 1,5% від суми автомобіля на рахунок який він продиктував та наголосив, щоб вона взяла чек. Тоді вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , де через термінал перерахувала 2300 гри., після чого знову зателефонувала до даного чоловіка, та сказала, то уже перерахувала гроші в сумі 2300 гри., на що він скапав, що ці гроші які вона заплатила, це забирає банк за послуги, а потрібно ще заплатити 1,5% державі. Після чого вона знову через даний термінал перерахувала гроші в сумі 3450 гри. на той самий рахунок. По закінченню операції вона знову зателефонувала до даного чоловіка та повідомила, що вказану суму вже перерахувала. В подальшому даний чоловік став говорити, що із січня 2015 року вийшов новий закон про збір коштів воїнам АТО і що потрібно ще перерахувати 3450 грн. Це їй здалося підозрілим та коли вона запитала у даного чоловіка, чому відразу їй про все не розповіли, то він вибачився і сказав, що вони все роблять у рамках закону і що у них офіційна фірма і вони свого іміджу не хочуть втрачати. В подальшому вона вирішила нічого не робити, а зателефонувала до чоловіка та все йому розповіла, на що чоловік сказав, що це все обман і щоб вона ніяких грошей більше не перераховувала. Тоді вона зрозуміла, що невідомий чоловік шляхом обману заволодів моїми грошовими коштами в сумі 5750 грн. і вирішила звернутися в поліцію.

В ході проведення заходів було встановлено, що грошові кошти гр. ОСОБА_5 було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , 1992 р.н.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використовуватись як доказ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 та оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_3 , виписку по руху коштів вищевказаних рахунків в період з 00 год. 00 хв. 25.07.2015 року по 28.07.2015 року, а також фото особи, яка уклала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти з можливістю вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1