АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва ОСОБА_1 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ПрАТ «Київський Страховий Дім» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 березня 2018 року,

В С Т А Н О В И В:
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 березня 2018 року задоволено клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , та надано дозвіл старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 0001244 від 04 жовтня 2017 року, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у місті Києві та Київської області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ГУ СБУ у місті Києві та Київської області ОСОБА_7 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» (), ПрАТ «Київський Страховий Дім» (), ПpAT «СК «Страховий капітал» (), TOB «РК «Старе місто» (), ТОВ «Мінатал» (), ТОВ «КУА «Парламент» (), ТОВ «ФК «Довіра» (), ТОВ «Київський фінансовий брокер» (), що знаходяться в банківських установах: AT «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), AT «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «РОДОВІД БАНК» (МФО 321712), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по місту Києву та Київській області ПАТ ОЩАДБАНК м. КИЇВ (МФО 322669), АКБ «ОЛБАНК» (МФО 322885), АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків (МФО 351629), ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281), ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), філія AT «УКРКЕКСІМБАНК» м. Київ (МФО 380333), AT «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «БАНК 3/4» (МФО 380645), філія «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ПАТ «ОМЕГА БАНК» (МФО 300164), ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), AT «ОТП БАНК» (МФО 300528), Печерська філія ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), ТОВ з обмеженою відповідальністю КБ «ВОЛОДИМИРСЬКИЙ» (МФО 303503), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), АТ «РОДОВІД БАНК» (МФО 321712), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310); ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292); ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), AT «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 380805), ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (МФО 380935), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), AT «КІБ» (МФО 322540), ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), AT «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), ПАТ «МЕГАБАНК" місто Харків (МФО 351629), ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), ЛЬВІВСЬКА філія ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 385543):

1) копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам:

а) ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» () має банківські рахунки:

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 05 травня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23 травня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23 травня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15 серпня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 жовтня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17 січня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 вересня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 березня 2011року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 грудня 2010 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2010 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_12 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), відкритий 30 грудня 2009 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 червня 2010 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), викритий 30 березня 2010 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 вересня 2009 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), викритий 16 квітня 2009 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 грудня 2010 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 грудня 2010 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 грудня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 грудня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 вересня 2010 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 вересня 2010 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 грудня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 лютого 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17 липня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 вересня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09 червня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31 березня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 березня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 березня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 квітня 2009 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 квітня 2009 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 квітня 2009 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ 1ІАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_35 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 травня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01 лютого 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_37 (ЄВРО), відкритий 19 липня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 лютого 2014 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 березня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 березня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 листопада 2010 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2010 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБЛНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 квітня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 вересня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВІ ІЯ). відкритий 29 грудня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 вересня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31 березня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 грудня 2013 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 червня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 вересня 2013 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_51 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 березня 2014 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 червня 2014 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 червня 2015 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 червня 2015 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 березня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 грудня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_57 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 вересня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 грудня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 березня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_60 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 березня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_61 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02 жовтня 2015 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 вересня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_63 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_64 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_65 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 червня 2011 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ 1ІАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_66 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_67 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 березня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_68 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 вересня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_69 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 вересня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_70 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02 червня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_71 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 05 червня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_72 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 05 червня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_73 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 серпня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_74 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17 лютого 2015 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_75 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 листопада 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_76 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18 травня 2015 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_77 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 вересня 2015 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ 1ІАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_78 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10 листопада 2015 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_79 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 листопада 2015 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_80 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 квітня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_81 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 травня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_82 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 травня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_83 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 березня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_84 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 грудня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_85 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 січня 2013 року;

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), р/р № НОМЕР_86 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29січня 2013 року;
АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), р/р № НОМЕР_87 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13 квітня 2012 року;

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), р/р № 41 (ДОЛАР США), відкритий 22 березня 2012 року;

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), р/р № 41 (ЄВРО), відкритий 18 червня 2012 року;

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), р/р № 41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18 червня 2012 року;

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), р/р № НОМЕР_88 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11 червня 2013 року;

АТ «КІБ» (МФО 322540), р/р № НОМЕР_89 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 червня 2013 року;

АТ «КІБ» (МФО 322540), р/р № НОМЕР_90 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17 липня 2013 року;

АТ «КІБ» (МФО 322540), р/р № НОМЕР_91 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15 квітня 2013 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по місту Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК», м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_92 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02 квітня 2012 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по місту Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК», м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_93 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 лютого 2014 року;

ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), р/р № НОМЕР_94 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 грудня 2012 року;

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), р/р № НОМЕР_95 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 жовтня 2016 року;

АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), р/р № НОМЕР_96 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 січня 2017 року;

ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків (МФО 351629), р/р № НОМЕР_97 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 квітня 2017 року;

ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків (МФО 351629), р/р № НОМЕР_98 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 березня 2017 року;

ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), р/р № НОМЕР_99 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 серпня 2016 року;

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), р/р № НОМЕР_100 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06 жовтня 2016 року;

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), р/р № НОМЕР_101 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23 вересня 2016 року;

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), р/р № НОМЕР_102 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13 листопада 2012 року;

АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), р/р № НОМЕР_103 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13 листопада 2012 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), р/р № НОМЕР_104 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 листопада 2012 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 330526), р/р № НОМЕР_105 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 серпня 2012 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), р/р № НОМЕР_106 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 травня 2011 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), р/р № НОМЕР_107 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 січня 2011 року;

ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), р/р № НОМЕР_108 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 січня 2011 року;

ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), р/р № НОМЕР_109 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28квітня 2017 року;

ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), р/р № НОМЕР_110 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 січня 2014 року;

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), р/р № НОМЕР_111 (УКРАЇНСЬКА ГТИВНЯ), відкритий 05 грудня 2013 року;

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), р/р № НОМЕР_112 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 січня 2015 року;

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), р/р № НОМЕР_113 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), відкритий 28 вересня 2007 року;

ЛЬВІВСЬКА Ф ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 385543), р/р № НОМЕР_114 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 грудня 2012 року;

б) ПрАТ «Київський Страховий Дім» () має банківські рахунки:

АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), р/р № НОМЕР_115 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 березня 2010 року;

АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904), р/р № НОМЕР_116 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 вересня 2016 року;

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), р/р № НОМЕР_117 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 листопада 2016 року;

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), р/р № НОМЕР_118 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10 квітня 2013 року;

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), р/р № НОМЕР_119 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11 квітня 2013 року;

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), р/р № НОМЕР_120 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 квітня 2013 року;

АТ «РОДОВІД БАНК» (МФО 321712), р/р № НОМЕР_121 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 квітня 2013 року;

ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), р/р № НОМЕР_122 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 квітня 2013 року;

ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), р/р № НОМЕР_123 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 квітня 2013 року;

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), р/р № НОМЕР_124 (ДОЛАР США), відкритий 29 квітня 2013 року;

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), р/р № НОМЕР_125 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 червня 2013 року;

AT «Укрексімбанк» (МФО 322313), р/р № НОМЕР_126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 квітня 2013 року;

AT «Укрексімбанк» (МФО 322313), р/р № НОМЕР_127 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 лютого 2018 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_128 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 квітня 2013 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_129 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17січня 2013 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_130 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 грудня 2013 року;

АКБ «ОЛБАНК» (МФО 322885), р/р № 1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22 січня 2014;

АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), р/р № НОМЕР_131 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 грудня 2013 року;

АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), р/р № НОМЕР_132 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), р/р № НОМЕР_133 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 червня 2014 року;

ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828), р/р № НОМЕР_134 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 червня 2014 року;

ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828), р/р № НОМЕР_135 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_136 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 липня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_137 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 липня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_138 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 липня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_139 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 серпня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_140 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 червня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_141 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 червня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_142 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 червня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_143 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 серпня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_144 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 серпня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_145 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 червня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_146 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 червня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_147 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 серпня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_148 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 листопада 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_149 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 лютого 2013 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_150 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 грудня 2012 року;

AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), р/р № НОМЕР_151 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 червня 2013 року;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), р/р № НОМЕР_152 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17 грудня 2013 року;

ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків (МФО 351629), р/р № НОМЕР_153 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 лютого 2013 року;

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), р/р № НОМЕР_154 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01 жовтня 2014 року;

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), р/р № НОМЕР_155 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 листопада 2016 року;

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), р/р № НОМЕР_156 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 листопада 2016 року;

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), р/р № НОМЕР_157 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 листопада 2016 року;

ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), р/р № НОМЕР_158 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 листопада 2016 року;

ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), р/р № НОМЕР_159 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), відкритий 30 березня 2017 року;

Філія AT «УКРЕКСІМБАНК», КИЇВ (МФО 380333), р/р № НОМЕР_160 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 березня 2017 року;

Філія AT «УКРЕКСІМБАНК» КИЇВ (МФО 380333), р/р № НОМЕР_161 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2016 року;

АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), р/р № НОМЕР_162 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2016 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), р/р № НОМЕР_163 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31 жовтня 2016 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), р/р № НОМЕР_164 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31 жовтня 2016 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), р/р № НОМЕР_165 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 листопада 2016 року;

ПАТ «БАНК 3/4» (МФО 380645), р/р № НОМЕР_166 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 липня 2016 року;

ПАТ «БАНК 3/4» (МФО 380645), р/р № НОМЕР_167 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09 червня 2017 року;

ПАТ «БАНК 3/4» (МФО 380645), р/р № НОМЕР_167 (ДОЛАР США), відкритий 09 червня 2017 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_168 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 грудня 2016 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_169 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2011 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_170 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 червня 2011 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_171 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 вересня 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_172 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 квітня 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_173 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 червня 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_174 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 червня 2016 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_175 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 червня 2016 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_176 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 червня 2016 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_177 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 грудня 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_178 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17 липня 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_179 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_180 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 грудня 2007 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_181 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_182 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 травня 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ІІАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_183 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09 вересня 2004 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_184 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 березня 2006 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_185 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23 травня 2003 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_186 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 лютого 2008 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_187 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09 листопада 2005 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_188 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22 жовтня 2004 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_189 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий;

Філія «КИЇВСІТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_190 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09 серпня 2007 року;

Філія «КИЇВСІТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_191 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02 серпня 2007 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_192 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 лютого 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_193 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10 грудня 2012 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_194 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11 лютого 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_195 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 вересня 2012 року;

в) ПрАТ «СК «Страховий капітал» (), має банківські рахунки:

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), р/р № НОМЕР_196 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 липня 2013 року;

ПАТ «ОМЕГА БАНК» (МФО 300164), р/р № НОМЕР_197 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 січня 2007 року;

ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), р/р № НОМЕР_198 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 листопада 2015 року;

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249), р/р № НОМЕР_199 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 жовтня 2015 року;

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), р/р № НОМЕР_200 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 листопада 2015 року;

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), р/р № НОМЕР_201 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 квітня 2016 року;

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), р/р № НОМЕР_202 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 лютого 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_203 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 березня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_204 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 грудня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_205 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18 квітня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_206 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09 квітня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_207 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 грудня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_208 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 грудня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_209 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 липня 2016 року;

ТОВ з обмеженою відповідальністю КБ «ВОЛОДИМИРСЬКИЙ» (МФО 303503), р/р № НОМЕР_210 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 квітня 2013 року;

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), р/р № НОМЕР_211 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18 травня 2012 року;

ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), р/р № НОМЕР_212 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23 грудня 2013 року;

ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), р/р № НОМЕР_213 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 грудня 2013 року;

ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), р/р № НОМЕР_214 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 серпня 2013 року; ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), р/р № НОМЕР_215 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11 лютого 2013 року;

ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), р/р № НОМЕР_216 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 грудня 2013 року;

ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), р/р № НОМЕР_217 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 червня 2007 року;

АТ «РОДОВІД БАНК» (МФО 321712), р/р № НОМЕР_218 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 вересня 2012 року;

АТ «РОДОВІД БАНК» (МФО 321712), р/р № НОМЕР_219 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13 лютого 2012 року;

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), р/р № НОМЕР_220 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 березня 2016 року;

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), р/р № НОМЕР_221 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06 грудня 2013 року;

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), р/р № НОМЕР_222 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 грудня 2015 року;

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), р/р № НОМЕР_223 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 грудня 2015 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_224 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 березня 2016 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_225 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 березня 2017 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_226 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 травня 2016 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_227 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22 червня 2016 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_228 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2016 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_229 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 березня 2016 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_230 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 березня 2016 року;

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), р/р № НОМЕР_231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31березня 2016 року;

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), р/р № НОМЕР_232 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), викритий 28 березня 2016 року;

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), р/р № НОМЕР_233 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31 березня 2016 року;

ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), р/р № НОМЕР_234 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2015 року;

ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), р/р № НОМЕР_235 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 вересня 2015 року;

ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), р/р № НОМЕР_236 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 грудня 2015 року;

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), р/р № НОМЕР_237 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 травня 2016 року;

ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), р/р № НОМЕР_238 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 вересня 2005 року;

ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), р/р № НОМЕР_239 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31 березня 2006 року;

Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» КИЇВ (МФО 380333), р/р № НОМЕР_240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 січня 2016 року;

Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» КИЇВ (МФО 380333), р/р № НОМЕР_241 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 04 лютого 2016 року;

Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» КИЇВ (МФО 380333), р/р № НОМЕР_242 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13 березня 2008 року;

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), р/р № НОМЕР_243 (УКРАЇНСЬКІ ГРИВНЯ), викритий 14 червня 2010 року;

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), р/р № НОМЕР_244 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 грудня 2015 року;

АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), р/р № НОМЕР_245 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 16 березня 2017 року;

АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), р/р № НОМЕР_246 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13 вересня 2016 року;

АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), р/р № НОМЕР_247 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 березня 2014 року;

ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), р/р № НОМЕР_248 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2009 року;

ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), р/р № НОМЕР_249 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 грудня 2011 року;

ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), р/р № НОМЕР_250 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22 травня 2014 року;

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК ABAЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), р/р № НОМЕР_251 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 січня 2010 року;

ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (МФО 380935), р/р № НОМЕР_252 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15 січня 2010 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

2) справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі: - анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; - виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; - заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; - документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою слідчого судді, представник ПрАТ «Київський Страховий Дім» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ПрАТ «Київський Страховий Дім».
Перевіривши зміст апеляційної скарги та вивчивши матеріали судового провадження, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргоюпредставника ПрАТ «Київський Страховий Дім» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 березня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ПрАТ «Київський Страховий Дім» слід відмовити, виходячи з наступного.
Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно зі ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

При цьому, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить, що апеляційному оскарженню підлягають тільки ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів чи речей, без наявності яких юридична особа чи фізична особа-підприємець взагалі не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність.

В апеляційній скарзі представника ПрАТ «Київський Страховий Дім» ОСОБА_2 не міститься навіть посилання на те, що тимчасовий доступ та вилучення перелічених в ухвалі слідчого судді документів позбавить ПрАТ «Київський Страховий Дім» можливості здійснювати свою діяльність. Не вбачається таких даних і з матеріалів провадження, а тому ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 березня 2018 року про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київський Страховий Дім» (),не може вважатися такою, що підлягає оскарженню в апеляційному порядку і про це прямо вказано в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Таким чином, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ПрАТ «Київський Страховий Дім» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 березня 2018 року слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України,

УХВАЛИВ:
Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ПрАТ «Київський Страховий Дім» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 березня 2018 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ,та надано дозвіл старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 0001244 від 04 жовтня 2017 року, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у місті Києві та Київської області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ГУ СБУ у місті Києві та Київської області ОСОБА_7 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» (), ПрАТ «Київський Страховий Дім» (), ПpAT «СК «Страховий капітал» (), TOB «РК «Старе місто» (), ТОВ «Мінатал» (), ТОВ «КУА «Парламент» (), ТОВ «ФК «Довіра» (), ТОВ «Київський фінансовий брокер» (), що знаходяться в банківських установах: AT «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), AT «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «РОДОВІД БАНК» (МФО 321712), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по місту Києву та Київській області ПАТ ОЩАДБАНК м. КИЇВ (МФО 322669), АКБ «ОЛБАНК» (МФО 322885), АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків (МФО 351629), ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281), ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), філія AT «УКРКЕКСІМБАНК» м. Київ (МФО 380333), AT «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «БАНК 3/4» (МФО 380645), філія «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ПАТ «ОМЕГА БАНК» (МФО 300164), ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), AT «ОТП БАНК» (МФО 300528), Печерська філія ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), ТОВ з обмеженою відповідальністю КБ «ВОЛОДИМИРСЬКИЙ» (МФО 303503), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), АТ «РОДОВІД БАНК» (МФО 321712), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310); ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292); ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), AT «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 380805), ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (МФО 380935), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), AT «КІБ» (МФО 322540), ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), AT «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), ПАТ «МЕГАБАНК" місто Харків (МФО 351629), ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), ЛЬВІВСЬКА філія ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 385543):

1) копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам:

а) ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» () має банківські рахунки:

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 05 травня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23 травня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23 травня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15 серпня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 жовтня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17 січня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 вересня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 березня 2011року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 грудня 2010 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2010 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_12 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), відкритий 30 грудня 2009 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 червня 2010 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), викритий 30 березня 2010 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 вересня 2009 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), викритий 16 квітня 2009 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 грудня 2010 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 грудня 2010 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 грудня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 грудня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 вересня 2010 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 вересня 2010 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 грудня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 лютого 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17 липня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 вересня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09 червня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31 березня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 березня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 березня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 квітня 2009 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 квітня 2009 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 квітня 2009 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ 1ІАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_35 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 травня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01 лютого 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_37 (ЄВРО), відкритий 19 липня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 лютого 2014 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 березня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 березня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 листопада 2010 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2010 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБЛНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 квітня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 вересня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВІ ІЯ). відкритий 29 грудня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 вересня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31 березня 2016 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 грудня 2013 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 червня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 вересня 2013 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_51 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 березня 2014 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 червня 2014 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 червня 2015 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 червня 2015 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 березня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 грудня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_57 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 вересня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 грудня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 березня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_60 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 березня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_61 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02 жовтня 2015 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 вересня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_63 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_64 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_65 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 червня 2011 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ 1ІАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_66 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_67 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 березня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_68 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 вересня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_69 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 вересня 2011 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_70 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02 червня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_71 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 05 червня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_72 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 05 червня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_73 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 серпня 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_74 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17 лютого 2015 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_75 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 листопада 2014 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_76 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18 травня 2015 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_77 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 вересня 2015 року;
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ 1ІАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_78 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10 листопада 2015 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_79 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 листопада 2015 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_80 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 квітня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_81 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 травня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_82 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 травня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_83 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 березня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_84 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 грудня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_85 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 січня 2013 року;

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), р/р № НОМЕР_86 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29січня 2013 року;
АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), р/р № НОМЕР_87 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13 квітня 2012 року;

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), р/р № 41 (ДОЛАР США), відкритий 22 березня 2012 року;

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), р/р № 41 (ЄВРО), відкритий 18 червня 2012 року;

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), р/р № 41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18 червня 2012 року;

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), р/р № НОМЕР_88 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11 червня 2013 року;

АТ «КІБ» (МФО 322540), р/р № НОМЕР_89 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 червня 2013 року;

АТ «КІБ» (МФО 322540), р/р № НОМЕР_90 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17 липня 2013 року;

АТ «КІБ» (МФО 322540), р/р № НОМЕР_91 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15 квітня 2013 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по місту Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК», м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_92 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02 квітня 2012 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по місту Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК», м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_93 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 лютого 2014 року;

ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), р/р № НОМЕР_94 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 грудня 2012 року;

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), р/р № НОМЕР_95 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 жовтня 2016 року;

АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), р/р № НОМЕР_96 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 січня 2017 року;

ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків (МФО 351629), р/р № НОМЕР_97 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 квітня 2017 року;

ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків (МФО 351629), р/р № НОМЕР_98 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 березня 2017 року;

ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), р/р № НОМЕР_99 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 серпня 2016 року;

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), р/р № НОМЕР_100 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06 жовтня 2016 року;

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), р/р № НОМЕР_101 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23 вересня 2016 року;

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), р/р № НОМЕР_102 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13 листопада 2012 року;

АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), р/р № НОМЕР_103 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13 листопада 2012 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), р/р № НОМЕР_104 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 листопада 2012 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 330526), р/р № НОМЕР_105 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 серпня 2012 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), р/р № НОМЕР_106 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 травня 2011 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), р/р № НОМЕР_107 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 січня 2011 року;

ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), р/р № НОМЕР_108 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 січня 2011 року;

ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), р/р № НОМЕР_109 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28квітня 2017 року;

ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), р/р № НОМЕР_110 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 січня 2014 року;

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), р/р № НОМЕР_111 (УКРАЇНСЬКА ГТИВНЯ), відкритий 05 грудня 2013 року;

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), р/р № НОМЕР_112 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 січня 2015 року;

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), р/р № НОМЕР_113 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), відкритий 28 вересня 2007 року;

ЛЬВІВСЬКА Ф ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 385543), р/р № НОМЕР_114 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 грудня 2012 року;

б) ПрАТ «Київський Страховий Дім» () має банківські рахунки:

АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), р/р № НОМЕР_115 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 березня 2010 року;

АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904), р/р № НОМЕР_116 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 вересня 2016 року;

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), р/р № НОМЕР_117 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 листопада 2016 року;

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), р/р № НОМЕР_118 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10 квітня 2013 року;

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), р/р № НОМЕР_119 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11 квітня 2013 року;

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), р/р № НОМЕР_120 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 квітня 2013 року;

АТ «РОДОВІД БАНК» (МФО 321712), р/р № НОМЕР_121 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 квітня 2013 року;

ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), р/р № НОМЕР_122 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 квітня 2013 року;

ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), р/р № НОМЕР_123 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 квітня 2013 року;

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), р/р № НОМЕР_124 (ДОЛАР США), відкритий 29 квітня 2013 року;

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), р/р № НОМЕР_125 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 червня 2013 року;

AT «Укрексімбанк» (МФО 322313), р/р № НОМЕР_126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 квітня 2013 року;

AT «Укрексімбанк» (МФО 322313), р/р № НОМЕР_127 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 лютого 2018 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_128 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 квітня 2013 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_129 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17січня 2013 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_130 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 грудня 2013 року;

АКБ «ОЛБАНК» (МФО 322885), р/р № 1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22 січня 2014;

АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), р/р № НОМЕР_131 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 грудня 2013 року;

АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), р/р № НОМЕР_132 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), р/р № НОМЕР_133 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 червня 2014 року;

ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828), р/р № НОМЕР_134 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 червня 2014 року;

ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828), р/р № НОМЕР_135 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_136 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 липня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_137 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 липня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_138 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 липня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_139 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 серпня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_140 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 червня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_141 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 червня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_142 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 червня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_143 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 серпня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_144 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 серпня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_145 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 червня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_146 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 червня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_147 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 серпня 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_148 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21 листопада 2014 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_149 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 лютого 2013 року;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_150 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 грудня 2012 року;

AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), р/р № НОМЕР_151 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 червня 2013 року;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), р/р № НОМЕР_152 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17 грудня 2013 року;

ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків (МФО 351629), р/р № НОМЕР_153 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 лютого 2013 року;

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), р/р № НОМЕР_154 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01 жовтня 2014 року;

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), р/р № НОМЕР_155 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 листопада 2016 року;

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), р/р № НОМЕР_156 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 листопада 2016 року;

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), р/р № НОМЕР_157 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 листопада 2016 року;

ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), р/р № НОМЕР_158 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 листопада 2016 року;

ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), р/р № НОМЕР_159 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), відкритий 30 березня 2017 року;

Філія AT «УКРЕКСІМБАНК», КИЇВ (МФО 380333), р/р № НОМЕР_160 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 березня 2017 року;

Філія AT «УКРЕКСІМБАНК» КИЇВ (МФО 380333), р/р № НОМЕР_161 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2016 року;

АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), р/р № НОМЕР_162 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2016 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), р/р № НОМЕР_163 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31 жовтня 2016 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), р/р № НОМЕР_164 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31 жовтня 2016 року;

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), р/р № НОМЕР_165 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 листопада 2016 року;

ПАТ «БАНК 3/4» (МФО 380645), р/р № НОМЕР_166 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 липня 2016 року;

ПАТ «БАНК 3/4» (МФО 380645), р/р № НОМЕР_167 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09 червня 2017 року;

ПАТ «БАНК 3/4» (МФО 380645), р/р № НОМЕР_167 (ДОЛАР США), відкритий 09 червня 2017 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_168 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 грудня 2016 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_169 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2011 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_170 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 червня 2011 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_171 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 вересня 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_172 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 квітня 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_173 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 червня 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_174 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 червня 2016 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_175 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 червня 2016 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_176 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08 червня 2016 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_177 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 грудня 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_178 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17 липня 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_179 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_180 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 грудня 2007 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_181 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_182 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 травня 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ІІАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_183 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09 вересня 2004 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_184 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 березня 2006 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_185 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23 травня 2003 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_186 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14 лютого 2008 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_187 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09 листопада 2005 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_188 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22 жовтня 2004 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_189 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий;

Філія «КИЇВСІТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_190 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09 серпня 2007 року;

Філія «КИЇВСІТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_191 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02 серпня 2007 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_192 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27 лютого 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_193 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10 грудня 2012 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_194 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11 лютого 2013 року;

Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775), р/р № НОМЕР_195 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 вересня 2012 року;

в) ПрАТ «СК «Страховий капітал» (), має банківські рахунки:

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), р/р № НОМЕР_196 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 липня 2013 року;

ПАТ «ОМЕГА БАНК» (МФО 300164), р/р № НОМЕР_197 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 січня 2007 року;

ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), р/р № НОМЕР_198 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 листопада 2015 року;

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249), р/р № НОМЕР_199 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 жовтня 2015 року;

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), р/р № НОМЕР_200 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 листопада 2015 року;

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), р/р № НОМЕР_201 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 квітня 2016 року;

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), р/р № НОМЕР_202 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 лютого 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_203 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 березня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_204 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 грудня 2012 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_205 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18 квітня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_206 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09 квітня 2013 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_207 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 грудня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_208 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 грудня 2017 року;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_209 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 липня 2016 року;

ТОВ з обмеженою відповідальністю КБ «ВОЛОДИМИРСЬКИЙ» (МФО 303503), р/р № НОМЕР_210 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 квітня 2013 року;

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), р/р № НОМЕР_211 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18 травня 2012 року;

ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), р/р № НОМЕР_212 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23 грудня 2013 року;

ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), р/р № НОМЕР_213 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 грудня 2013 року;

ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), р/р № НОМЕР_214 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 серпня 2013 року; ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), р/р № НОМЕР_215 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11 лютого 2013 року;

ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), р/р № НОМЕР_216 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03 грудня 2013 року;

ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), р/р № НОМЕР_217 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07 червня 2007 року;

АТ «РОДОВІД БАНК» (МФО 321712), р/р № НОМЕР_218 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26 вересня 2012 року;

АТ «РОДОВІД БАНК» (МФО 321712), р/р № НОМЕР_219 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13 лютого 2012 року;

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), р/р № НОМЕР_220 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 березня 2016 року;

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), р/р № НОМЕР_221 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06 грудня 2013 року;

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), р/р № НОМЕР_222 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 грудня 2015 року;

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), р/р № НОМЕР_223 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 грудня 2015 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_224 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 березня 2016 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_225 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 березня 2017 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_226 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 травня 2016 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_227 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22 червня 2016 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_228 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2016 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_229 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 березня 2016 року;

Філія ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ по м. Києву та Київській області ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Київ (МФО 322669), р/р № НОМЕР_230 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 березня 2016 року;

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), р/р № НОМЕР_231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31березня 2016 року;

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), р/р № НОМЕР_232 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), викритий 28 березня 2016 року;

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), р/р № НОМЕР_233 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31 березня 2016 року;

ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), р/р № НОМЕР_234 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 вересня 2015 року;

ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), р/р № НОМЕР_235 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29 вересня 2015 року;

ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), р/р № НОМЕР_236 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30 грудня 2015 року;

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), р/р № НОМЕР_237 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12 травня 2016 року;

ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), р/р № НОМЕР_238 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 вересня 2005 року;

ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), р/р № НОМЕР_239 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31 березня 2006 року;

Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» КИЇВ (МФО 380333), р/р № НОМЕР_240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 січня 2016 року;

Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» КИЇВ (МФО 380333), р/р № НОМЕР_241 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 04 лютого 2016 року;

Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» КИЇВ (МФО 380333), р/р № НОМЕР_242 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13 березня 2008 року;

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), р/р № НОМЕР_243 (УКРАЇНСЬКІ ГРИВНЯ), викритий 14 червня 2010 року;

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), р/р № НОМЕР_244 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25 грудня 2015 року;

АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), р/р № НОМЕР_245 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 16 березня 2017 року;

АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), р/р № НОМЕР_246 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13 вересня 2016 року;

АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), р/р № НОМЕР_247 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 березня 2014 року;

ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), р/р № НОМЕР_248 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24 червня 2009 року;

ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), р/р № НОМЕР_249 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28 грудня 2011 року;

ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), р/р № НОМЕР_250 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22 травня 2014 року;

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК ABAЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), р/р № НОМЕР_251 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 січня 2010 року;

ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (МФО 380935), р/р № НОМЕР_252 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15 січня 2010 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

2) справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі: - анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; - виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; - заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; - документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто ОСОБА_2 , разом з його апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.

Дана ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Апеляційного суду міста Києва: ОСОБА_1

Справа № 11-cc/796/2093/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_8
Категорія: ст. 163 КПК Доповідач: ОСОБА_1