Справа № 727/2502/18
Провадження № 1-кс/727/759/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000450 від 28.11.2017 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000450 від 28.11.2017 року.

Вказує, що 26.07.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір здійснення державної закупівлі №497 на виконаних підрядних робіт з реконструкції дороги на вулиці Б. Хмельницького від буд. № 5 до вул. Л. Толстого та від буд. №29 до буд. АДРЕСА_1 , на загальну суму 5,05 млн. гривень та перераховано авансовий платіж в сумі 3,9 млн. гривень.

На виконання умов договору, у вересні 2017 Замовником та Генпідрядником були складені та підписані акти виконаних підрядник робіт на довідки про вартість виконаних підрядних робіт, до яких було внесено недостовірні відомості, а саме Генпідрядником було здійснено подвійне нарахування ПДВ на придбання бруківки в кількості 1870 квадратних метрів.

Зокрема, ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало в ПП « ОСОБА_4 » бруківку пиляно-колоту вартістю 1630 гривень за 1 кв. метр, включаючи ПДВ на загальну суму 3,03 млн. гривень, та при внесенні відомостей до актів форми КБ-2в та форми КБ-3 на вказану вартість було додатково нарахований ПДВ в розмірі 20 %, що в грошовому еквіваленті становить 606 тис. гривень.

На даний час з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення способу використання вказаних коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому в Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме № НОМЕР_1 з дати відкриття по дату отримання ухвали.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншому слідчому чи оперативному працівнику слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, якими володіє Філія - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених копій документів, а саме руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому в Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме № НОМЕР_1 з дати відкриття по 15.03.2018 р..

Вказану інформацію надати із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо)..

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1