Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кп/641/610/2017 Справа №641/6163/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2017 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003392 від 16.11.2016 за підозрою

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Єлизаветівка Лозівського району Харківської області, громадянина України, українця, не працюючого, з повною середньою освітою, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчинені кримінального правопорушення у виді злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
19 вересня 2017 року до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0003392 від 16.11.2016 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

З клопотання вбачається, що органом досудового слідства ОСОБА_2 підозрюється у тому, що в один з днів на початку червня 2010 року Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, знаходячись в м. Харкові, діючи з корисних спонукань з метою отримання незаконного доходу, шляхом умовлянь та підкупу у вигляді обіцянки грошової винагороди у розмірі 500 грн. та подальших грошових виплат, запропонувала ОСОБА_2 придбати ТОВ «Луганськснабгаз», з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ухилення від сплати податків до бюджету та вчинення інших незаконних дій з використанням цього підприємства.

При цьому, Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, попередила ОСОБА_2 , що грошову винагороду в розмірі 500 грн. він зможе отримувати тільки після виконання всіх дій, необхідних для державної реєстрації ТОВ «Луганськснабгаз», в якому він повинен був стати учасником та директором, а також передачі реєстраційних документів, печатки та ключа електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» вищевказаного підприємства для їх використання при ухилення від сплати податків до державного бюджету.

ОСОБА_2 , не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, усвідомлюючи, що ТОВ «Луганськснабгаз» буде придбано для прикриття незаконної діяльності, із корисливих спонукань, за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, погодився придбати як фізична особа ТОВ «Луганськснабгаз», виступивши одночасно його учасником і директором з метою прикриття незаконної діяльності, а також передати Особі, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, реєстраційні документи, печатку та ключ електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» вищевказаного підприємства для використання при ухиленні від сплати податків до державного бюджету та прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього учасника і директора придбаного підприємства, для здійснення фіктивного підприємництва, про що свідчило, в тому числі, небажання Особи, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, безпосередньо виступити фактичним керівником ТОВ «Луганськснабгаз», 05.06.2010 в м. Харкові ОСОБА_2 передав Особі, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, для виготовлення документів, необхідних для придбання вказаного товариства.

05.06.2010 Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , використовуючи надані останнім вищевказані документи, виготовив протокол №10 загальних зборів ТОВ «Луганськснабгаз», договір купівлі-продажу частки в Статутному фонді ТОВ «Луганськснабгаз» від 05.06.2010 у ОСОБА_4 , наказ про прийняття обов`язків директора та статут ТОВ «Луганськснабгаз», згідно яких ОСОБА_2 придбав підприємство та призначений його директором.

Цього ж числа, ОСОБА_2 за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , яке розташоване в будинку №43 по проспекту Гагаріна Комінтернівського району м. Харкова, будучи попередньо схиленим до вчинення фіктивного підприємництва, діючи з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що створений та зареєстрований на його прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись іншими учасниками злочинної організації для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, підписав попередньо підготовлений та переданий Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, договір купівлі-продажу частки в Статутному фонді ТОВ «Луганськснабгаз» від 05.06.2010 у ОСОБА_4 , протокол №10 загальних зборів ТОВ «Луганськснабгаз», наказ про прийняття обов`язків директора та статут ТОВ «Луганськснабгаз», згідно яких він виступав учасником, власником та директором товариства.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_2 нотаріально засвідчив свій підпис та передав вищевказані підписані ним документи Особі, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, а останній надав їх державному реєстратору Виконавчого комітету Луганської міської ради Луганської області ОСОБА_6 , в приміщенні за адресою: вул. Коцюбинського, 14, м. Луганськ, якою 23.06.2010 за записом №3013661 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про внесення змін до установчих документів ТОВ «Луганськснабгаз».

Крім цього, ОСОБА_2 за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, надав до Ленінської міжрайонної ДПІ у м. Луганську, протокол №10 загальних зборів ТОВ «Луганськснабгаз», наказ про прийняття обов`язків директора та статут ТОВ «Луганськснабгаз», на підставі чого Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, отримала довідку (форма №4-ОПП) від 13.07.2010 №803 про те, що товариство перебуває на обліку як платник податків з 31.07.2007 за №1226.

Також, ОСОБА_2 за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, з метою здійснення фіктивного підприємництва, особисто відкрив як керівник ТОВ «Луганськснабгаз» №0944 з 26.08.2011 в ПАТ КБ «Приват-банк», №0 з 01.11.2010 в АБ «Укргазбанк», та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк».

Таким чином, реалізуючи свій намір на вчинення фіктивного підприємництва за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 передав Особі, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, отримані реєстраційні документи ТОВ «Луганськснабгаз», печатку та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» цього товариства для використання при ухиленні від сплати податків до державного бюджету та прикриття незаконної діяльності.

Вказані дії ОСОБА_2 , органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч 1 ст. 205 КК України, як вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив закрити кримінальне провадження, звільнивши ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_2 клопотання прокурора підтримав та просив його задовольнити. При цьому ОСОБА_2 свою провину у скоєному правопорушенні визнав та щиросердно розкаявся.

Суд, вислухавши прокурора та підозрюваного ОСОБА_2 , дослідивши клопотання прокурора та матеріали кримінального провадження, приходить наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності при скоєнні злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, строк давностіскладає два роки з дня його вчинення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Пунктом 1 постанови Пленуму Верховного Суду «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності - це відмова держави від застосування щодо особи, яка вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених КК, у порядку, встановленому КПК.

Пунктом 2 вищезазначеної постанови передбачено, що при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд повинен переконатися (незалежно від того, надійшла справа з відповідною постановою чи з обвинувальним висновком), що діяння, яке поставлено особі за провину, дійсно мало місце, що воно містить склад злочину і особа винна в його вчиненні, а також, що наявні умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені КК України. Тільки після цього можна постановити у визначеному КПК порядку відповідне рішення. Ухвалити рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності можна лише за наявності її згоди на закриття справи з відповідної підстави.

Пунктом 8 вищезазначеної постанови чітко визначено, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Відповідно до вимог ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду. Перед направленням клопотання до суду прокурор зобов`язаний ознайомити з ним потерпілого та з`ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Статтею ст. 287 КПК України визначені вимоги до клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 288 КПК України, розгляд клопотання прокурора здійснюється у присутності сторін кримінального провадження та потерпілого в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, із особливостями, встановленими цією статтею.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, підлягає задоволенню, а кримінальне провадження належить закрити.

Керуючись ст.ст. 284-286, 314, 376 КПК України суд,-

П О С Т А Н О В И В :
Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ч. 2 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003392 від 16.11.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення у виді злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області через Комінтернівський районний суд м. Харкова протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя- ОСОБА_1