УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.10.2017 року м. Житомир
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме: руху коштів (виписки) по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 01.01.2017 по час надання інформації; фото та відео матеріалів, хто знімає грошові кошти із вказаних карток та ІР-адреси, з яких здійснюювалися перерахунки грошових коштів гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
В клопотанні зазначено, що 11.08.2017 року до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_8 про вчинення шахрайських дій зі сторони невідомої особи.
Слідчий зазначив, що гр. ОСОБА_8 знайшла оголошення в розділі газети «Субота» про видачу швидких кредитів та були зазначені контактні номери телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Так як ОСОБА_8 потрібні були кошти для особистих потреб, то зателефонувала за одним із вищевказаних номерів телефонів, який саме, вона не пам`ятає та дізналась від жінки, яка представилась ОСОБА_9 . В телефонній розмові ОСОБА_8 дізналася що їй нададуть кредит в сумі 20 000 грн., при умові сплата страхового внеску в сумі 1 800 грн., після чого до неї приїде кур`єр організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою АДРЕСА_1 та надасть копію договору. На ці умови ОСОБА_8 погодилась та 06.07.2017 близько 12.00 внесла грошові кошти в сумі 1800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 наданий для оплати страхового внеску ОСОБА_9 .
На протязі декількох тижнів кур`єр не з`явився, тому остання приїхала за адресою АДРЕСА_1 , однак двері їй ніхто не відчинив та слухавки не брав, після чого остання звернулась із відповідною заявою до поліції.
Співробітниками відділу протидії кіберзлочинам було встановлено, що приміщення офісу АДРЕСА_2 , орендує приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у даному приміщенні знаходяться гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які приймають телефонні дзвінки від клієнтів.
Також, в ході перевірки встановлено, що клієнти організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після телефонної розмови з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують погодження про надання кредиту та у подальшому клієнти виконуючи умову сплати страхового внеску перераховують грошові кошти на інші рахунки, які їм надають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за її дорученням інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:
-руху коштів (виписки) по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 01.01.2017 по час надання інформації;
-фото та відео матеріалів, хто знімає грошові кошти із вказаних карток та ІР-адреси, з яких здійснюювалися перерахунки грошових коштів гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Встановити строк дії ухвали до 30.11.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Перекупка