Справа № 296/3669/18
УХВАЛА
Іменем України
23 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000316, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 26.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.06.2016 до 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставку товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

У ході досудового розслідування установлено, що 24.04.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 укладено кредитний договір №13/2013-Ю від 24.04.2013 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 25 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 25.04.2015.

Після цього, 12.11.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 укладено договір №41/2013-Ю від 12.11.2013 про надання Овердрафту за поточним рахунком, із лімітом 1 860 000 грн., з кінцевим терміном погашення 11.11.2014.

Крім того, 12.02.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 12.02.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 5 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 11.02.2015.

Після цього, 03.07.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 укладено кредитний договір №13/2014-Ю від 03.07.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 4 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 30.12.2014.

У заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в забезпечення виконання умов укладених кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано товари в обороті, транспортні засоби, нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 .

Крім того установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою неповернення кредитних коштів за договорами, укладеними із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013-2014 років та з метою створення штучних боргів товариства, 01.07.2014 уклали договір поставки №7 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке насправді являється виробничою дільницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 24.04.2013 до 25.04.2015, заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особливо великих розмірах, чим заподіяли матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму понад 500 000 грн.

Разом з тим, у зв"язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов?язань за укладеними кредитними договорами та у зв"язку із неповерненням коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.10.2017 укладено договір №UA-EA-2017-07-28-000017-c/42 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитними договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до акту прийому передачі від 11.10.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінали та копії документів кредитних справ за кредитними договорами укладеними із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №13/2013-Ю від 24.04.2013, №41/2013-Ю від 12.11.2013, №04/2014-Ю від 12.02.2014, №13/2014-Ю від 03.07.2014, а також документи судових справ та виконавчих проваджень про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості.

При цьому, з метою виконання зобов"язань за кредитними договорами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори застави рухомого та нерухомого майна та договори застави товарів в обороті. Однак, службові особи вказаного товариства вчиняють незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до перевірки його стану та фактичної наявності.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

У ході досудового розслідування, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, судової економічної експертизи, підтвердження законності отримання кредитних коштів, виникла необхідність у вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 оригіналів (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) документів кредитних справ за кредитними договорами №13/2013-Ю від 24.04.2013, №41/2013-Ю від 12.11.2013, №04/2014-Ю від 12.02.2014, №13/2014-Ю від 03.07.2014, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів судових справ та виконавчих проваджень про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості.

Вказані документи можуть бути використані як докази незаконних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а без їх вилучення, дослідження й проведення судових експертиз неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, оригінали (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою сектору їх копій) документів кредитних справ за кредитними договорами №13/2013-Ю від 24.04.2013, №41/2013-Ю від 12.11.2013, №04/2014-Ю від 12.02.2014, №13/2014-Ю від 03.07.2014, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів судових справ та виконавчих проваджень про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1