Справа № 171/268/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000204 старшим слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
19.02.2018 року старший слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні старшого слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000204 від 17.02.2018 року за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування працівниками сектору кримінальної поліції було відпрацьовано привокзальну площу в м. Апостолове, допитано продавщиць які в дану ніч знаходились в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допитано жителів вулиці Авангардной, а саме які мешкають поблизу місця скоєння злочину, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 16.02.2018 року біля 00:15 годин гр. ОСОБА_5 на автомобілі Део Ланос зеленого кольору на європейських номерних знаках НОМЕР_1 знаходився на привокзальній площі в м. Апостолове біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно 00:30 год. до ОСОБА_5 підійшов невідомий йому чоловік та поцікавився, де можна знайти таксі, на що я відповів, що я його можу підвезти, якщо йому потрібно проїхати по м. Апостолове, на що чоловік відповів, що йому потрібно в центр м. Апостолове, а якщо там не буде молоді то на вулицю Авангардну до дівчини, до якої саме не уточнив, після чого невідомий чоловік сів до ОСОБА_5 в автомобіль на переднє сидіння і вони разом направились в центр міста Апостолове, коли приїхали в центр то невідомий чоловік закомандував, щоб ОСОБА_5 їхав на вулицю Авангардну. Коли приїхали на вулицю Авангардну, невідомий чоловік попросив ОСОБА_6 зупинити автомобіль за перехрестям вул. Авангардної та вул. Нахімова та попросив почекати, поки він сходить до своєї дівчини, після чого пішов. В цей час ОСОБА_5 вийшов з автомобіля та пішов в туалет, коли я повертався до автомобіля з- за повороту вибігло три невідомих мені чоловіка, серед яких був невідомий чоловік, який приїхав з ОСОБА_5 та стали його бити та намагатися зв`язати, але у них нічого не вийшло, після чого один з невідомих чоловіків дістав предмет схожий на пістолет та направив в сторону ОСОБА_5 та повідомив щоб ОСОБА_5 сідав в автомобіль на заднє сидіння, що останній зробив, по обидві сторони біля нього на заднє сидіння автомобіля сіли два невідомих чоловіка, а один сів за кермо автомобіля, після чого направились, з м. Апостолове. В ході спілкування, невідомі особи повідомили ОСОБА_5 , що їм потрібен його автомобіль щоб доїхати до м. Кривий Ріг. Коли проїжджали смт. Радушне, водій заїхав на заправочну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де заправились пальним, газ на сто вісімдесят гривень. Та направились в сторону м. Кривий Ріг, де з міста Кривий Ріг поїхали на Дніпро. Коли їхали по трасі м. Кривий Ріг м. Дніпро то зупинялися, де два невідомих чоловіка виходили з автомобіля та комусь телефонували, де саме зупинялися ОСОБА_5 не може сказати. Коли приїхали в м. Дніпро поїхали на невідому ОСОБА_5 адресу, де з ОСОБА_5 в автомобілі остався один з невідомих, а два інших кудись направились, куди саме йому невідомо. Приблизно через 15(п`ятнадцять) хвилин вони повернулися і направились на іншу адресу, де також два невідомих вийшли та пішли, повернулися через 15(п`ятнадцять) хвилин. Після чого проїхали приблизно 5 км. Та заїхали в двір багатоповерхового будинку, де один з невідомих, а саме водій вийшов з авто та купив каву і воду в даному дворі вони прочекали приблизно 30 хвилин після чого направились на адресу, яку саме ОСОБА_5 не знає, де ОСОБА_5 залишився чекати разом з двома невідомими, а один невідомий направився на адресу, яку саме ОСОБА_5 невідомо. Через 30 хвилин даний невідомий чоловік повернувся, в руках у нього знаходилась папка рожевого кольору з якимись документами, якими саме ОСОБА_5 невідомо. Після чого направились на вулицю Бобруйську в м. Дніпро, де зупинилися біля будинку 34/1, з автомобіля вийшло два невідомих поговорили між собою, покликали третього , після чого скомандували щоб ОСОБА_5 виходив з автомобіля. Потім два невідомих чоловіка сіли в автомобіль , а один залишився з ОСОБА_5 , автомобіль з невідомими двома чоловіками поїхав. Поки ОСОБА_5 з невідомим чекали на АДРЕСА_1 , даний невідомий чоловік здійснив декілька дзвінків з свого мобільного телефону, кому саме невідомо. Прочекавши приблизно годину даному невідомому чоловіку зателефонували, а через декілька хвилин під`їхав один з невідомих, який дістав чисті речі, а саме: штани джинси та куртку та наказав щоб ОСОБА_5 переодягнувся, що останній і зробив. Після чого невідомий чоловік поїхав на даному автомобілі, а ОСОБА_5 залишився з одним з невідомих. Приблизно через годину даному невідомому чоловіку на мобільний телефон прийшла смс, після чого він закомандував ОСОБА_5 іти разом з ним на автовокзал. Прийшовши на автовокзал даний невідомий чоловік з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 банк який розташований на другому поверсі приміщення автовокзалу за допомогою електронної банківської карти зняв кошти в сумі 200 гривень і передав ОСОБА_5 та наказав іти купувати білет до м. Апостолове, що ОСОБА_5 і зробив , коли підіймався до платформи № НОМЕР_2 його знову погукав даний невідомий чоловік, де дістав з карману два телефона: СОНІ М-4 АКВА, НОКІА Люмія, ОСОБА_5 дав йому 50 гривень, після чого зник. Через 40 хвилин на телефон ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_3 зателефонував один з невідомих чоловіків та запитав чи ОСОБА_5 посадили на маршрутку, на що ОСОБА_5 відповів що чекає на маршрутку. Коли ОСОБА_5 в`їздив в м. Кривий Ріг то йому на його телефон зателефонував номер НОМЕР_3 , де один з невідомих чоловіків які заволоділи автомобілем, поцікавився чи їде ОСОБА_5 та чи повідомляв про свої пригоди до поліції, на що ОСОБА_5 повідомив що ні. Коли ОСОБА_5 приїхав до дому він був наляканий та побоявся звертатися до поліції, але коли розповів батькам, останні звернулися за допомогою.

Проведено огляд мобільного терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_4 який працює з сім НОМЕР_5 , а саме журнал вхідних дзвінків та встановлено, що дійсно 16.02.2018 року в 11:05 годин на даний номер телефонував абонентський номер НОМЕР_3 , а також даний номер телефонував 16.02.2018 року в 14:31 годині.

Також було встановлено, що банкомат, з якого зловмисник знімав кошти на автовокзалі, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , номер банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого встановлено, що зловмисник зняв кошти в сумі 200 гривень в період часу з 09:40 годин по 10:40 годин 16.02.2018 року зі своєї електронної банківської карти.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю:

1.Документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналів (банкоматів) - банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , банкомат ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час здійснення розрахункових операцій за період часу з 09:40 години 16.02.2018 року до 10:40 години 16.02.2018 року;

2.Документів, що містять відомості про власників карткових рахунків, які обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із пластиковими картками за допомогою яких вчинялися кредитно-розрахункові операції в період часу з 09:40 години 16.02.2018 року до 10:40 години 16.02.2018 року через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , банкомат ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів доручити старшому слідчому слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000204 від 17.02.2018 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП В Дніпропетровській області підтримав, просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначив, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особи підозрюваних; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокуроромАпостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч.1 ст.159 Кримінально-процесуального України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Беручи до уваги вищевикладене, оскільки оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документи, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналів (банкоматів) - банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , банкомат ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час здійснення розрахункових операцій за період часу з 09:40 години 16.02.2018 року до 10:40 години 16.02.2018 року; документи, що містять відомості про власників карткових рахунків, які обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із пластиковими картками за допомогою яких вчинялися кредитно-розрахункові операції в період часу з 09:40 години 16.02.2018 року до 10:40 години 16.02.2018 року через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

У ч.1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та містять банківську таємницю стосовно:

- документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналів (банкоматів) - банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , банкомат ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час здійснення розрахункових операцій за період часу з 09:40 години 16.02.2018 року до 10:40 години 16.02.2018 року;

- документів, що містять відомості про власників карткових рахунків, які обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із пластиковими картками за допомогою яких вчинялися кредитно-розрахункові операції в період часу з 09:40 години 16.02.2018 року до 10:40 години 16.02.2018 року через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1