Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/140/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів паперових відомостей (реєстрів) перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які подавались військовою частиною НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ) у паперовому вигляді, за період з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, включно;

- електронних копій відомостей (реєстрів) перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які подавались військовою частиною НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ) в електронному вигляді, за період з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, включно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2017 років помічник командира з фінансово-економічної роботи - начальник фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 лейтенант ОСОБА_3 , будучи військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів заволодів бюджетними грошовими коштами, належними для виплатами іншим військовослужбовцям на суму понад 100 тис. грн.

Згідно висновків аудиторського звіту від 12.05.2017 року №234/3/26/аз за результатами внутрішнього фінансового аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_2 за період з 01.06.2015 по 31.01.2017 в ході контрольного заходу ВПК частини проведено звірку відомостей нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_1 з реєстрами зарахування коштів наданих установами банків та в результаті проведеної роботи встановлено, що лейтенант ОСОБА_3 незаконно привласнив грошові кошти у сумі 141 833,13 грн.

Слідством встановлено, що військовою частиною НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ) з метою виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, укладено Договір про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток від 27.05.2015 № НОМЕР_4 (далі за текстом Договір) з Вінницькою філією Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Протягом з 01.05.2016 по 31.01.2017 роки відповідно до умов вказаного договору зарахування грошових коштів на карткові рахунки військовослужбовців здійснювалось на підставі представлених військовою частиною НОМЕР_2 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей (реєстрів) розподілу заробітної плати, які подавались військовою частиною у електронному та письмовому вигляді.

До складу військової частини НОМЕР_2 входить військова частина польова пошта НОМЕР_1 , у штаті якої передбачена посада помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 , який є службовою особою відповідальною за нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_1 , складання та подання до військової частини НОМЕР_2 в електронному та паперовому вигляді реєстрів перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Отримані від військової частини польова пошта НОМЕР_1 реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) подавались військовою частиною НОМЕР_2 у письмовому та електронному вигляді до відповідного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у строки встановлені Договором, проводилось зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 .

Протягом квітня 2016 року по січень 2017 року на посаді помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 проходив лейтенант ОСОБА_3 , який здійснював нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_1 , складав та подавав до військової частини НОМЕР_2 в електронному та паперовому вигляді реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

При цьому, у наданих до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрах в електронному вигляді суми до зарахування на карткові рахунки звільнених військовослужбовців ОСОБА_3 вказував свій індивідуальний податковий номер та індивідуальний податковий номер громадянина ОСОБА_4 , який взагалі не мав ніякого відношення до військової частини та являвся товаришем ОСОБА_3 , в результаті чого, Банк протягом з травня 2016 року по січень 2017 року перераховував грошові кошти на персональні карткові рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Таким чином, реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2016 по 31.01.2017 року в електронному та паперовому вигляді, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме, підтверджують факт складання, підписання та надання ОСОБА_3 , іншими службовими особами військової частини польова пошта НОМЕР_1 та військової частини НОМЕР_2 завідомо неправдивих документів та незаконне зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки осіб зазначених у електронних відомостях (реєстрах) та подальший рух цих грошових коштів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, згідно його заяви просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів паперових відомостей (реєстрів) перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які подавались військовою частиною НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ) у паперовому вигляді, за період з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, включно;

- електронних копій відомостей (реєстрів) перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які подавались військовою частиною НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ) в електронному вигляді, за період з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, включно.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000034 від 25.01.2017 з правом передоручення виконання іншим органам досудового розслідування або оперативному підрозділу зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.01.2018