Справа № 525/1127/17
Провадження № 1-кс/525/34/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.03.2018 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 18.07.2017 року, невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на мобільний телефон та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.07.2017 року до Великобагачанського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.07.2017 року, невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на її мобільний телефон та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 гривень.В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , яка в ході допиту пояснила, що вона проживає за вищевказаною адресою, а 24.06.2017 року приїхала в с. Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області на літо до будинку покійних батьків.

18.07.2017 року близько 15.00 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 прийшло смс - повідомлення про те, що її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано і за інформацією звертатися за номером НОМЕР_2 . Прочитавши дане смс повідомлення вона відразу зателефонувала на вищевказаний номер, де слухавку взяв невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В розмові з невідомим чоловіком він їй повідомив, що йому потрібний номер її пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб розблокувати дану картку і вона продиктувала даний номер № НОМЕР_3 . Потім даний чоловік сказав, що зараз на її мобільний телефон прийде смс - повідомлення з кодом, який вона повинна була продиктувати йому, що вона і зробила, після чого на її мобільний телефон прийшло смс - повідомлення про зняття з її рахунку грошових коштів в сумі 10

,900 грн. і в цей час коли вона читала дане смс - повідомлення даний представник банку вимкнувся і коли вона намагалася до нього зателефонувати то він уже був недоступний.

30.01.2018 року вході досудового слідства було встановлено, що 18.07.2017 року з рахунку № НОМЕР_3 належного гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в розмірі 1 900 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 .

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_4 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , y володінні якої перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши докази , що додані до клопотання, а саме: відомості з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого 19 липня 2017 року внесені відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000251) (а.к.2), заяву ОСОБА_5 від 19 липня 2017 року (а.к.6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19 липня 2017 року (а.к.9), виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_5 (а.к.10), постанову начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 від 10 жовтня 2017 року про створення слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000251 в складі: заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_7 , старших слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчих ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , старшим групи призначено слідчого Великобагачанського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (а.к.5), дорученням слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 24 жовтня 2017 року (а.к.11), рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 від 26 січня 2018 року (а.к.13), приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 18.07.2017 року по 20.07.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 1 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1