Справа № 686/8675/18

УХВАЛА
26 квітня 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького матеріали клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -
ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування доводів скарги зазначає, що арешт було накладено необґрунтовано та за відсутності доказів та достатніх правових підстав для цього. Зазначає, що грошові кошти, на які накладено арешт набуті ним законно та правомірно, тому не можуть бути предметом злочину, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, речовими доказами у кримінальному провадженні та предметом спеціальної конфіскації або конфіскації майна. Крім того, на даний час відпала потреба у подальшому арешті майна.
ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали, просили суд їх задовольнити.
Слідчий будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ст. 174 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кодексом порядку.
Відповідно до протоколу огляду речей (документів) від 18.04.2018 року, вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти оглянуто за участю спеціаліста в області технічних досліджень документів Хмельницького НДЕКЦ МВС України ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти 100 доларів США: KB15251563K KB26409603C KB26409660C DE74281125A KB15251563K KB26409603C CC01678770E LB702117747 LF12212048C KL59148922B KB78446374A KL91469007D HD76539237A HD76539238A HC24911442B DF46712115A KB82467619N AB62358698H KC13051956A KB63231920B HE60306597A KB16883702L KB13618203I HC77021899A HB83485862O HB11519044Q HB49172912P HL61847887F HL61847872E HK05175612C KB82470528C; 20 доларів США - IL 23474254B; 2 доларів США; B07641741A B07641960A B10525737A B10525780A B10525625A B07641948A B10525738A B07641861A B07641945A B07641941A B07641956A B07641950A B10525741A B07641953A B07641714A, 100 злотих - JI2477710 AL9084821 CD7133849 IL1622691 IL8600924 EK5797732 IE8487628 IY9012736 IT9175957 JM9695116 IE0771619 IB3297016 JE4340902 IN1617660 IF6607546 HF4632050 II3753629 HK5691895 FX4457972 KA2334189 JP2802816 IE4754180 CP3914919 EP3091607 JI4220372 JI2052762 ID6214924 AO5237140 YG7404859 BK3697489 JF4236105 IW2637385 IX7715591 JG7412502 HJ5975747 JP6472014 GS96603395 IG1758742 YJ4074481 IK4020318 AG9160813 YI2196974 AJ9840948 IK4020318 AG9160813 YI2196974 AJ9840948 GD 9473589 HS8154330 IA2081256 HT3254022 BL43449473 DX9411190 JA7391983 BE0271574 BW8891866 IT2399069 IP7789849 HK5672033 GS5929807 BE7464487 HU4019953 JC1394874 JC1394874 ID1718646 IZ5928158 JH4701428; 200 злотих; AI3477289 AD7088526 DX0488142 AN0943999 AJ1179474 AI0376742 AJ0608873 AB3190453 AB1886807; 500 грн; BB2987724 ЛС7604953 АД9406618 СБ3186584 ЗФ1953344 СЖ1543438 БТ4629579 АГ6597762 ФГ6511257 ВЖ8441378 АА6932558 СГ5799001 ВД4349681 ВБ8344369 УЗ35668939 СБ5622324. 200 грн. СД 4774053; ЄВ 5606864; КД 8065793; ТИ 3983355; ЕЯ 5524750; КЖ 4342305; ЗД 2087528; КЕ 6905716; ТВ 6321555; УЄ 4264687; УЛ 4885175; ХЖ 0001694; ЕЄ 1000053; ЕА 3974484; ЕФ6710994; ЄД4841209; ЄЮ4531411; МБ5691661; КВ 5922414; КМ 2031200; ЕХ 3822421; ЕВ 2384019; ЕЗ 3469364; ХГ 1168934; ВЕ 5507437; ПД 1390316; УЕ 6769372; КЙ0767964; ЕА1885257; ЄД2030949; ЗЛ 7755935; ВЖ3476628; ПВ 1048396; ЗА 8318741; ЗЗ7413208; НБ 9547498; ЗЗ6826799; ЛД6516579; ТИ0420743; 100 грн.- МВ1888283; МЕ5166625; ЗУ0898267; ЗФ2954245; ЗБ4121844; ЕВ1087876; ЕН1878682; ГД5457229; АА4059451; ЕН4710156; УД4197825; УЄ8978163; УБ5335770; АВ3377668; АЄ6953823; СБ5907234; СА3666383; ВИ9252078; ЕШ7273750; КД7987923; СТ6383315; ЕВ6736129; МЛ6739677; ЕФ5383465; ЕЦ2879325; ЕЗ7313690; ИТ1000949; ЕД1347722; ТБ8626121; ЕД9386359; ЗВ0639086; ЕЦ8888354; СЕ7760917; КФ7685823; КР9877018; ЗБ4482843; ЗЗ8493929; КН6957478; СВ8737653; МХ4259219; ЕЄ3144152;МЗ1313185; МГ5402316; СД2595916; АЗ3733079; МГ0576399; СД3746235; КП0245192; МЕ8079131; СВ4217628; МЄ0866014; СЄ6417494; МП7891834; КЄ7351559; ЗГ6862939; МГ5502033; МВ5386109; СЗ7941664; ВД4049381; ЕШ3614034; СВ5527239; МК6019516; ББ7393146; ЗБ3587120; КТ8759243; КЗ0739999; АБ5838343; МН633044; КН6288654; КМ9369160; ВН4799437; КН6693252; ЕЖ5622314; СН7888675; СН7207580; СБ3843995; ГК3784052; КТ5510705; ЕГ2329417; ЗЕ1767240; ЗХ1936083; ЕФ7762071; ЗЄ3736407; ГК1479032; СА7555933; СГ8605715; СЕ6620265; МА5026832; ЗБ6227361; КН7147779; СБ2028975; МЄ1420700; КЕ6342335; МЗ1815291; МП1428678; СА1308290; ЕА2183804; АБ2778683; ГЄ0546750; СЄ3376060; КБ5884336; ВЧ2327390; МП6452835; ЗК3112364; ГЄ5167320; МП5841420; МН4842295; МП9663260; СБ9297070; КЕ3722739; -50 грн- УЖ6764938; СУ7671804; УП5644343; ФА2582896; УК1857988; ФЄ7822317; ФА8365890; РЕ1537346; ЕГ3230413 - ознак технічної підробки не мають, а 50 доларів США - СА53811070L; AA84251628C мають ознаки технічної підробки, в зв`язку з чим направлені для експертного дослідження.
Разом з тим повідомив, що грошові кошти оглянуті спеціалістом та під час огляду встановлено, що ознак технічної підробки грошові кошти не мають, окрім 50 доларів США - СА53811070L; AA84251628C, які разом з іншими предметами, зокрема набої в кількості 47 штук, принтер Canon, ніж, чотири банки фарби поверненню не підлягають, в зв`язку з проведенням експертного дослідження.
Крім того, матеріали кримінального провадження не містять жодних підтверджуючих документів щодо протиправності джерел набуття вищевказаних грошових коштів ОСОБА_4 ..
Стаття 321 Цивільного кодексу України містить положення згідно з яким особа не лише не може бути протиправно позбавлена права власності, а й обмежена в його здійсненні. Позбавлення чи обмеження права власності можливо лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
Наведені положення національного законодавства кореспондуються з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема зі ст.1 Першого протоколу до неї. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. На сьогодні практика Європейського суду з прав людини виходить із того, що встановлення державою окремих заборон щодо реалізації права власності на майно, а також використання державою заходів забезпечення слід розглядати як факти втручання держави в мирне володіння майном, що визначається як одне з фундаментальних прав людини. Дані факти мають аналізуватися щодо їх обґрунтованого застосування, тобто законності, доцільності та пропорційності.
Згідно із п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому положеннями КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
З огляду на зміст завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, завдання слідчого судді полягає, у тому числі, у недопущенні піддання особи у такому кримінальному провадженні необґрунтованому процесуальному примусу та застосування неналежних правових процедур до учасників кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна, накладений 06.04.2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в частині належних ОСОБА_4 грошових коштів підлягає скасування через відсутність підстав для його накладення та об`єктивної необхідності подальшого застосування.
Керуючись ст.321 ЦК України, ст.ст. 170-174 КПК України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений 06.04.2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в частині належних ОСОБА_4 грошових коштів, зокрема: 100 доларів США: KB15251563K KB26409603C KB26409660C DE74281125A KB15251563K KB26409603C CC01678770E LB702117747 LF12212048C KL59148922B KB78446374A KL91469007D HD76539237A HD76539238A HC24911442B DF46712115A KB82467619N AB62358698H KC13051956A KB63231920B HE60306597A KB16883702L KB13618203I HC77021899A HB83485862O HB11519044Q HB49172912P HL61847887F HL61847872E HK05175612C KB82470528C; 20 доларів США - IL 23474254B; 2 доларів США; B07641741A B07641960A B10525737A B10525780A B10525625A B07641948A B10525738A B07641861A B07641945A B07641941A B07641956A B07641950A B10525741A B07641953A B07641714A, 100 злотих - JI2477710 AL9084821 CD7133849 IL1622691 IL8600924 EK5797732 IE8487628 IY9012736 IT9175957 JM9695116 IE0771619 IB3297016 JE4340902 IN1617660 IF6607546 HF4632050 II3753629 HK5691895 FX4457972 KA2334189 JP2802816 IE4754180 CP3914919 EP3091607 JI4220372 JI2052762 ID6214924 AO5237140 YG7404859 BK3697489 JF4236105 IW2637385 IX7715591 JG7412502 HJ5975747 JP6472014 GS96603395 IG1758742 YJ4074481 IK4020318 AG9160813 YI2196974 AJ9840948 IK4020318 AG9160813 YI2196974 AJ9840948 GD 9473589 HS8154330 IA2081256 HT3254022 BL43449473 DX9411190 JA7391983 BE0271574 BW8891866 IT2399069 IP7789849 HK5672033 GS5929807 BE7464487 HU4019953 JC1394874 JC1394874 ID1718646 IZ5928158 JH4701428; 200 злотих; AI3477289 AD7088526 DX0488142 AN0943999 AJ1179474 AI0376742 AJ0608873 AB3190453 AB1886807; 500 грн; BB2987724 ЛС7604953 АД9406618 СБ3186584 ЗФ1953344 СЖ1543438 БТ4629579 АГ6597762 ФГ6511257 ВЖ8441378 АА6932558 СГ5799001 ВД4349681 ВБ8344369 УЗ35668939 СБ5622324. 200 грн. СД 4774053; ЄВ 5606864; КД 8065793; ТИ 3983355; ЕЯ 5524750; КЖ 4342305; ЗД 2087528; КЕ 6905716; ТВ 6321555; УЄ 4264687; УЛ 4885175; ХЖ 0001694; ЕЄ 1000053; ЕА 3974484; ЕФ6710994; ЄД4841209; ЄЮ4531411; МБ5691661; КВ 5922414; КМ 2031200; ЕХ 3822421; ЕВ 2384019; ЕЗ 3469364; ХГ 1168934; ВЕ 5507437; ПД 1390316; УЕ 6769372; КЙ0767964; ЕА1885257; ЄД2030949; ЗЛ 7755935; ВЖ3476628; ПВ 1048396; ЗА 8318741; ЗЗ7413208; НБ 9547498; ЗЗ6826799; ЛД6516579; ТИ0420743; 100 грн.- МВ1888283; МЕ5166625; ЗУ0898267; ЗФ2954245; ЗБ4121844; ЕВ1087876; ЕН1878682; ГД5457229; АА4059451; ЕН4710156; УД4197825; УЄ8978163; УБ5335770; АВ3377668; АЄ6953823; СБ5907234; СА3666383; ВИ9252078; ЕШ7273750; КД7987923; СТ6383315; ЕВ6736129; МЛ6739677; ЕФ5383465; ЕЦ2879325; ЕЗ7313690; ИТ1000949; ЕД1347722; ТБ8626121; ЕД9386359; ЗВ0639086; ЕЦ8888354; СЕ7760917; КФ7685823; КР9877018; ЗБ4482843; ЗЗ8493929; КН6957478; СВ8737653; МХ4259219; ЕЄ3144152;МЗ1313185; МГ5402316; СД2595916; АЗ3733079; МГ0576399; СД3746235; КП0245192; МЕ8079131; СВ4217628; МЄ0866014; СЄ6417494; МП7891834; КЄ7351559; ЗГ6862939; МГ5502033; МВ5386109; СЗ7941664; ВД4049381; ЕШ3614034; СВ5527239; МК6019516; ББ7393146; ЗБ3587120; КТ8759243; КЗ0739999; АБ5838343; МН633044; КН6288654; КМ9369160; ВН4799437; КН6693252; ЕЖ5622314; СН7888675; СН7207580; СБ3843995; ГК3784052; КТ5510705; ЕГ2329417; ЗЕ1767240; ЗХ1936083; ЕФ7762071; ЗЄ3736407; ГК1479032; СА7555933; СГ8605715; СЕ6620265; МА5026832; ЗБ6227361; КН7147779; СБ2028975; МЄ1420700; КЕ6342335; МЗ1815291; МП1428678; СА1308290; ЕА2183804; АБ2778683; ГЄ0546750; СЄ3376060; КБ5884336; ВЧ2327390; МП6452835; ЗК3112364; ГЄ5167320; МП5841420; МН4842295; МП9663260; СБ9297070; КЕ3722739; -50 грн- УЖ6764938; СУ7671804; УП5644343; ФА2582896; УК1857988; ФЄ7822317; ФА8365890; РЕ1537346; ЕГ3230413.
Повернути грошові кошти: 100 доларів США: KB15251563K KB26409603C KB26409660C DE74281125A KB15251563K KB26409603C CC01678770E LB702117747 LF12212048C KL59148922B KB78446374A KL91469007D HD76539237A HD76539238A HC24911442B DF46712115A KB82467619N AB62358698H KC13051956A KB63231920B HE60306597A KB16883702L KB13618203I HC77021899A HB83485862O HB11519044Q HB49172912P HL61847887F HL61847872E HK05175612C KB82470528C; 20 доларів США - IL 23474254B; 2 доларів США; B07641741A B07641960A B10525737A B10525780A B10525625A B07641948A B10525738A B07641861A B07641945A B07641941A B07641956A B07641950A B10525741A B07641953A B07641714A, 100 злотих - JI2477710 AL9084821 CD7133849 IL1622691 IL8600924 EK5797732 IE8487628 IY9012736 IT9175957 JM9695116 IE0771619 IB3297016 JE4340902 IN1617660 IF6607546 HF4632050 II3753629 HK5691895 FX4457972 KA2334189 JP2802816 IE4754180 CP3914919 EP3091607 JI4220372 JI2052762 ID6214924 AO5237140 YG7404859 BK3697489 JF4236105 IW2637385 IX7715591 JG7412502 HJ5975747 JP6472014 GS96603395 IG1758742 YJ4074481 IK4020318 AG9160813 YI2196974 AJ9840948 IK4020318 AG9160813 YI2196974 AJ9840948 GD 9473589 HS8154330 IA2081256 HT3254022 BL43449473 DX9411190 JA7391983 BE0271574 BW8891866 IT2399069 IP7789849 HK5672033 GS5929807 BE7464487 HU4019953 JC1394874 JC1394874 ID1718646 IZ5928158 JH4701428; 200 злотих; AI3477289 AD7088526 DX0488142 AN0943999 AJ1179474 AI0376742 AJ0608873 AB3190453 AB1886807; 500 грн; BB2987724 ЛС7604953 АД9406618 СБ3186584 ЗФ1953344 СЖ1543438 БТ4629579 АГ6597762 ФГ6511257 ВЖ8441378 АА6932558 СГ5799001 ВД4349681 ВБ8344369 УЗ35668939 СБ5622324. 200 грн. СД 4774053; ЄВ 5606864; КД 8065793; ТИ 3983355; ЕЯ 5524750; КЖ 4342305; ЗД 2087528; КЕ 6905716; ТВ 6321555; УЄ 4264687; УЛ 4885175; ХЖ 0001694; ЕЄ 1000053; ЕА 3974484; ЕФ6710994; ЄД4841209; ЄЮ4531411; МБ5691661; КВ 5922414; КМ 2031200; ЕХ 3822421; ЕВ 2384019; ЕЗ 3469364; ХГ 1168934; ВЕ 5507437; ПД 1390316; УЕ 6769372; КЙ0767964; ЕА1885257; ЄД2030949; ЗЛ 7755935; ВЖ3476628; ПВ 1048396; ЗА 8318741; ЗЗ7413208; НБ 9547498; ЗЗ6826799; ЛД6516579; ТИ0420743; 100 грн.- МВ1888283; МЕ5166625; ЗУ0898267; ЗФ2954245; ЗБ4121844; ЕВ1087876; ЕН1878682; ГД5457229; АА4059451; ЕН4710156; УД4197825; УЄ8978163; УБ5335770; АВ3377668; АЄ6953823; СБ5907234; СА3666383; ВИ9252078; ЕШ7273750; КД7987923; СТ6383315; ЕВ6736129; МЛ6739677; ЕФ5383465; ЕЦ2879325; ЕЗ7313690; ИТ1000949; ЕД1347722; ТБ8626121; ЕД9386359; ЗВ0639086; ЕЦ8888354; СЕ7760917; КФ7685823; КР9877018; ЗБ4482843; ЗЗ8493929; КН6957478; СВ8737653; МХ4259219; ЕЄ3144152;МЗ1313185; МГ5402316; СД2595916; АЗ3733079; МГ0576399; СД3746235; КП0245192; МЕ8079131; СВ4217628; МЄ0866014; СЄ6417494; МП7891834; КЄ7351559; ЗГ6862939; МГ5502033; МВ5386109; СЗ7941664; ВД4049381; ЕШ3614034; СВ5527239; МК6019516; ББ7393146; ЗБ3587120; КТ8759243; КЗ0739999; АБ5838343; МН633044; КН6288654; КМ9369160; ВН4799437; КН6693252; ЕЖ5622314; СН7888675; СН7207580; СБ3843995; ГК3784052; КТ5510705; ЕГ2329417; ЗЕ1767240; ЗХ1936083; ЕФ7762071; ЗЄ3736407; ГК1479032; СА7555933; СГ8605715; СЕ6620265; МА5026832; ЗБ6227361; КН7147779; СБ2028975; МЄ1420700; КЕ6342335; МЗ1815291; МП1428678; СА1308290; ЕА2183804; АБ2778683; ГЄ0546750; СЄ3376060; КБ5884336; ВЧ2327390; МП6452835; ЗК3112364; ГЄ5167320; МП5841420; МН4842295; МП9663260; СБ9297070; КЕ3722739; -50 грн- УЖ6764938; СУ7671804; УП5644343; ФА2582896; УК1857988; ФЄ7822317; ФА8365890; РЕ1537346; ЕГ3230413 законному власнику ОСОБА_4 .
Відповідно вимог ст.ст. 307, 309 КПК України ухвала слідчого суді за результатами розгляду скарги апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1