У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у ЄРДР за № 0000103 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, зареєстрованого у ЄРДР за № 0000103 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 18.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Установлено, що ОСОБА_4 будучи керуючим директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) 26.06.2015 з метою привласнення і розтрати коштів банку під виглядом видачі кредиту, який ніколи не буде повернутий банку, за попередньою змовою із своїми підлеглими видав кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 ) в сумі 50 млн. (п`ятдесят мільйонів) гривень, що призвело до стійкої неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно показів свідка ОСОБА_5 , встановлено, що 17.04.2015, обіймаючи посаду керуючого директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично керуючи діяльністю банку, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, ОСОБА_4 в приміщенні банку з метою привласнення коштів банку під виглядом видачі кредиту підписав особисто і примусив інших членів кредитного комітету підписати протокол кредитного комітету 170415/1, згідно з яким було прийняте рішення про видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПУО НОМЕР_2 ) в сумі 49 млн. (сорок дев`ять мільйонів) гривен на строк 6 місяців без отримання банком застави і без узгодження з Наглядовою радою банку.

На підставі зазначеного протоколу за вказівкою керуючого директора банка ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПУО НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії №07/02-15 від 20.04.2015 та перераховано товариству кошти банку під виглядом видачі кредиту, який ніколи не буде повернутий, з яких кошти у сумі 49 млн. (сорок дев`ять мільйонів) гривен не повернуті і привласнені вказаними особами.

Також, у червні-ліпні 2015 року в приміщенні банку по АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , використовуючи свої посадові повноваження всупереч інтересам служби і інтересів його акціонерів вступив в злочинний зговір з начальником управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з метою привласнення і розтрати коштів банку під виглядом видачі кредиту, який ніколи не буде повернуто банку, за домовленістю зі своїми підлеглими, підготували комплект документів і видали кредити на суму більш 249 млн. (двісті сорок дев`ять мільйонів) гривень для їх привласнення без залога наступним юридичним особам, які мають ознаки фіктивного підприємництва, а саме:

?50 млн. (п`ятдесят мільйонів) гривень за договором про відкриття кредитної лінії №47/06-1, від 26.06.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 ), згідно якого ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 перерахувала вказану суму коштів товариству, з якої кошти у сумі 48786000 грн. не повернуто.

?55 млн. (п`ятдесят п`ять мільйонів) гривень на підставі підписаного за вказівкою ОСОБА_4 протоколу кредитного комітету №270615/01 від 26.06.2015 укладено Договір про відкриття кредитної лінії №49/06-15 від 30.06.2015, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 , Код НОМЕР_3 ), згідно якого ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 перерахувала 55000000 (п`ятдесят п`ять мільйонів) грн. товариству на строк 9-ть місяців, з якої кошти у сумі 49856000 грн. не повернуто.

?50000000 (п`ятдесят мільйонів) грн. на підставі підписаного за вказівкою ОСОБА_4 протоколу кредитного комітету №70615/02 від 17.06.2015 укладено Договір про відкриття кредитної лінії №37/06-15, від 19.06.2015, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_4 , Код НОМЕР_4 ), згідно якого ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 перерахувала товариству кошти у сумі 50 000 000 грн., які не повернуто.

?45000000 (сорок п`ять мільйонів) грв. на підставі підписаного за вказівкою ОСОБА_4 протоколу кредитного комітету №280515/03 від 28.05.2015 був укладений Договір про відкриття кредитної лінії №32/05-15 від 29.05.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 , Код НОМЕР_5 ), згідно якого ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 перерахувала вказану суму коштів товариству, з якої кошти у сумі 39 942 500грн. не повернуто.

Враховуючи вищевикладене, інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності ОСОБА_4 та інших осіб до незаконної діяльності, встановлення таких осіб, спростування або підтвердження фактів видачі кредитів, а іншим шляхом не має можливості довести обставини видачі кредитів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПУО НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпоряджатися та видавати кредити вищевказаним підприємствам.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПУО НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) та можливість їх вилучення, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також зазначив, що передчасне розголошення відомостей про обставини кримінального провадження, може призвести негативних наслідків, тому просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників банку та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали, згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, дають достатні підстави вважати, що перелічені відомості та документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходиться вищевказані відомості та документи, може привести до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне провадження та як наслідок, до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні, внаслідок їх зміни або знищення, суд вважає можливим розглянути клопотання без виклики представників юридичних осіб, у володіння яких знаходяться вищезгадані відомості та документи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України та Законом України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

1.оригінали кредитних справ (документів, які містяться в кредитних справах) за договорами:

-договір про відкриття кредитної лінії №47/06-15 від 26.06.2015, на підставі якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 ) під виглядом кредитних коштів в сумі 50.000.0000 грн.;

-договір про відкриття кредитної лінії №49/06-15, від 30.06.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 , Код НОМЕР_3 ) під виглядом кредитних коштів в сумі 55.000.0000 грн.;

-договір про відкриття кредитної лінії №28/04-15, від 20.04.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_6 Код НОМЕР_7 ), під виглядом кредитних коштів в сумі 49000000 грн.;

-договір про відкриття кредитної лінії №37/06-15, від 19.06.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_4 , Код НОМЕР_4 ), під виглядом кредитних коштів 50.000.0000 грн.;

-договорі про відкриття кредитної лінії №32/05-15 від 29.05.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 , Код НОМЕР_5 ), під виглядом кредитних коштів в сумі 45000000 грн.

2. Внутрішні нормативні акти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до яких видавались кредити (положення про кредитування юридичних осіб, про оцінку фінансового стану юридичних осіб, накази/положення про встановлення компетенції по кредитуванню юридичних осіб, про забезпечення кредитних операцій); висновки усіх служб банку, які стосувались питання видачі кредиту юридичнім особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПУО НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) (служби безпеки банку, відділу оцінки забезпечення, кредитного експерта, аналітика, тощо); при наявності забезпечення (застави) надати експертну оцінку майна, договори застави або іпотеки та витяги, які підтверджують наявність накладення заборони відчуження та іпотеки; рішення про видачу кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПУО НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ); посадові обов`язки директора та заступника директора банку, та усіх відповідальних осіб банку, які погоджували/відповідали за видачу кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПУО НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), а також накази про їх призначення чи звільнення; склад засновків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та частку кожного з них.

3. Виписку «свіфт» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » негайно надати тимчасовий доступ з можливістю його вилучення старшому слідчому з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 09.12.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1