УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та можливість вилучити у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що містяться в інвентарних справах на нерухоме майно, а саме інженерний корпус за адресою: АДРЕСА_2 ;пожежне депо за адресою: АДРЕСА_3 ; матеріали та обладнання, використані у процесі будівництва випробувально-польової бази за адресою: АДРЕСА_4 ; прохідна-кулінарія-їдальня з прибудовою за адресою АДРЕСА_2 та «Водноспортивний клуб» ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000587 за фактами зловживання службовим становищем та службової недбалості службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.
18.10.2014 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 за фактом зловживання службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїми службовим становищем при відчуженні корпоративних прав підприємства у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.09.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000044 за фактом службової недбалості посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час відчуження 6 об`єктів нерухомості вказаного підприємства ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ч. 2 ст. 367 КК України.

16.11.2016 року матеріали досудових розслідувань №0000587 та №0000044 об`єднано у одне провадження під №0000587.

Досудовим розслідуванням встановлено, виконуюча обов`язки керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в порушення п. 9-10 ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відповідно до якого зобов`язана вживати заходів для захисту майна боржника, при виконанні своїх повноважень діяти добросовісно, розумно, враховувати інтереси боржника та його кредиторів, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах третіх осіб, а саме громадянина ОСОБА_6 , протиправним чином використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, на початку березня 2008 року прийняла рішення про вихід ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 та за заниженою ціною провела відчуження 99,95 % корпоративних прав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяла істотну шкоду інтересам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також його кредиторам, у вигляді матеріальних збитків на суму 755 392,52 грн.
Окрім цього встановлено, що ухвалою господарського суду Херсонської області від 14.06.2005 року порушено провадження у справі №5/115-Б-05 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », введено процедуру розпорядження майном боржника та мораторій на задоволення вимог кредиторів.

21.09.2006 року ухвалою Господарського суду Херсонської області (справа № 5/115-Б-05) задоволено клопотання керуючого санацією боржника ОСОБА_5 , скасовано заборону продажу частини майна боржника та дозволено керуючому санацією здійснити продаж майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з договорами купівлі-продажу нерухомості від 22.06.2007 року та 23.06.2007 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продано ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні 6 об`єктів: дитячий оздоровчий табір «Приморський» у с. Красне Скадовського району (сума договору 1829,7 тис.грн.); матеріали та обладнання, використані у процесі будівництва випробувально-польової бази за адресою: АДРЕСА_4 (518,68 тис.грн.); пансіонат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт Лазурне Скадовського району (7523,9 тис.грн.); інженерний корпус за адресою: АДРЕСА_2 (2646,3 тис.грн.); пожежне депо за адресою: АДРЕСА_3 (2733,8 тис.грн.); прохідну-кулінарію-їдальню з прибудовою за адресою АДРЕСА_2 (2870,09 тис.грн.).
Згідно з матеріалами зібраними у кримінальному провадженні вбачається, що 26.06.2007 року та 26.11.2007 року на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 7544 тис.грн. та 5484 тис.грн. відповідно в рахунок оплати вартості об`єктів нерухомості, які того ж дня із рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (призначення платежів: повернення фінансової допомоги згідно договорів 11-ФП від 20.04.2007, 9-ФП від 05.04.2007, ФП-1706/06 від 21.12.2006; погашення простроченого овердрафту згідно договору №211005-0 від 21.10.2005; погашення кредиторської заборгованості згідно акту звірки б/н на 01.11.2007 тощо).
Іншу частину коштів у сумі 5094553,93 грн., які ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгувало перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі заяви в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , по нотаріально засвідченому договору від 27.12.2007 року «Про переведення боргу», перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Біла Церква Київської області, яке зобов`язано було протягом 10 днів розрахуватись з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До цього часу кошти на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надійшли та арбітражними керуючими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходи щодо повернення коштів, не вжито.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з матеріалами інвентарних справ вищевказаних об`єктів нерухомого майна, які належали ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виготовленні копій документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
В свою чергу 18.10.2017 року на адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Херсонської обласної ради було спрямовано запит щодо отримання дозволу на ознайомлення з матеріалами вищевказаних інвентарних справ та виготовлення копій необхідних документів, про те отримано відповідь, що вказані документи будуть надані виключно у порядку визначеному главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів», тому слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених інвентарних справ, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказу фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000587 за фактами зловживання службовим становищем та службової недбалості службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.
18.10.2014 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 за фактом зловживання службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїми службовим становищем при відчуженні корпоративних прав підприємства у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.09.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000044 за фактом службової недбалості посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час відчуження 6 об`єктів нерухомості вказаного підприємства ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ч. 2 ст. 367 КК України.

16.11.2016 року матеріали досудових розслідувань №0000587 та №0000044 об`єднано у одне провадження під №0000587.

Досудовим розслідуванням встановлено, виконуюча обов`язки керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в порушення п. 9-10 ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відповідно до якого зобов`язана вживати заходів для захисту майна боржника, при виконанні своїх повноважень діяти добросовісно, розумно, враховувати інтереси боржника та його кредиторів, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах третіх осіб, а саме громадянина ОСОБА_6 , протиправним чином використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, на початку березня 2008 року прийняла рішення про вихід ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 та за заниженою ціною провела відчуження 99,95 % корпоративних прав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяла істотну шкоду інтересам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також його кредиторам, у вигляді матеріальних збитків на суму 755 392,52 грн.
Окрім цього встановлено, що ухвалою господарського суду Херсонської області від 14.06.2005 року порушено провадження у справі №5/115-Б-05 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », введено процедуру розпорядження майном боржника та мораторій на задоволення вимог кредиторів.

21.09.2006 року ухвалою Господарського суду Херсонської області (справа № 5/115-Б-05) задоволено клопотання керуючого санацією боржника ОСОБА_5 , скасовано заборону продажу частини майна боржника та дозволено керуючому санацією здійснити продаж майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з договорами купівлі-продажу нерухомості від 22.06.2007 року та 23.06.2007 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продано ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні 6 об`єктів: дитячий оздоровчий табір «Приморський» у с. Красне Скадовського району (сума договору 1829,7 тис.грн.); матеріали та обладнання, використані у процесі будівництва випробувально-польової бази за адресою: АДРЕСА_4 (518,68 тис.грн.); пансіонат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт Лазурне Скадовського району (7523,9 тис.грн.); інженерний корпус за адресою: АДРЕСА_2 (2646,3 тис.грн.); пожежне депо за адресою: АДРЕСА_3 (2733,8 тис.грн.); прохідну-кулінарію-їдальню з прибудовою за адресою АДРЕСА_2 (2870,09 тис.грн.).
Згідно з матеріалами зібраними у кримінальному провадженні вбачається, що 26.06.2007 року та 26.11.2007 року на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 7544 тис.грн. та 5484 тис.грн. відповідно в рахунок оплати вартості об`єктів нерухомості, які того ж дня із рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (призначення платежів: повернення фінансової допомоги згідно договорів 11-ФП від 20.04.2007, 9-ФП від 05.04.2007, ФП-1706/06 від 21.12.2006; погашення простроченого овердрафту згідно договору №211005-0 від 21.10.2005; погашення кредиторської заборгованості згідно акту звірки б/н на 01.11.2007 тощо).
Іншу частину коштів у сумі 5094553,93 грн., які ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгувало перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі заяви в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , по нотаріально засвідченому договору від 27.12.2007 року «Про переведення боргу», перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Біла Церква Київської області, яке зобов`язано було протягом 10 днів розрахуватись з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До цього часу кошти на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надійшли та арбітражними керуючими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходи щодо повернення коштів, не вжито.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з матеріалами інвентарних справ вищевказаних об`єктів нерухомого майна, які належали ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виготовленні копій документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
В свою чергу 18.10.2017 року на адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Херсонської обласної ради було спрямовано запит щодо отримання дозволу на ознайомлення з матеріалами вищевказаних інвентарних справ та виготовлення копій необхідних документів, про те отримано відповідь, що вказані документи будуть надані виключно у порядку визначеному главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів», тому слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених інвентарних справ, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказу фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та можливість вилучити у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що містяться в інвентарних справах на нерухоме майно, а саме інженерний корпус за адресою: АДРЕСА_2 ;пожежне депо за адресою: АДРЕСА_3 ; матеріали та обладнання, використані у процесі будівництва випробувально-польової бази за адресою: АДРЕСА_4 ; прохідна-кулінарія-їдальня з прибудовою за адресою АДРЕСА_2 та «Водноспортивний клуб» ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали до 19.01.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1