Справа 562/2512/17
У Х В А Л А

05.10.2017 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням у межах кримінального провадження №0000474 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання їй, о/у Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасового доступу до копій документів (інформації) з можливістю їх вилучення: інформацію про власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період 04.07.2017 року по 07.07.2017 року із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації процесів здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 04.07.2017 року по 07.07.2017 року, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 .
Як зазначено у клопотанні, 10 липня 2017 року о 18 год. 15 хв. в чергову частину Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 04.07.2017 року невідома особа в телефонному режимі представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману з її банківської картки заволоділа грошовими коштами у сумі 750 грн.

Відповідні відомості по даному факту 10 липня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 04.07.2017 року по 07.07.2017 року, із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 04.07.2017 року по 07.07.2017 року.
Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , клопотання підтримала, просить його задовольнити та розглянути його без виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене та те, що вищезазначені документи (інформація) є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) про власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період 04.07.2017 року по 07.07.2017 року, із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у період 04.07.2017 року по 07.07.2017 року, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 28 жовтня 2017 року.

Слідчий суддя: