Провадження № 1-кс/755/6539/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"24" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
в с т а н о в и в:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в вищезазначеному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що на початку вересня 2017 року ОСОБА_5 у якості подарунка був направлений громадянином КНР електронний прилад осциллограф. Після затримання поштового відправлення службовими особами відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень (EMS) митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 зателефонував до митного органу з метою визначення причини затримки МПВ. У свою чергу, невстановлений співробітник митниці повідомив про необхідність надання документів про оплату товару та запросив ОСОБА_5 до вищевказаного відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

По прибуттю до вказаного відділу, до ОСОБА_5 вийшов заступник начальника відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень (EMS) митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

Приблизно у цей же час, у останнього, виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.

У зв`язку з цим, ОСОБА_6 , в ході вказаної розмови з ОСОБА_5 , повідомив йому, що здійснить випуск у вільний обіг вказаної посилки, але для безперешкодного отримання міжнародних поштових відправлень, ОСОБА_5 у подальшому повинен платити ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 10 % від вартості товару за безперешкодне отримання міжнародних поштових відправлень.

На вказану пропозицію ОСОБА_5 змушений був погодитися.

У подальшому, приблизно 20.09.17 ОСОБА_5 , було направлено посилку з КНР, в якій містилось 45 мікро CD карток об`ємом 16 GB кожна. Приблизно 29.09.17 посилка з картками пам`яті надійшла на територію митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі, 03.10.17 ОСОБА_5 отримав посилку в якій містилось 45 мікро CD карток об`ємом 16 GB кожна та повідомив про це ОСОБА_6 .

У подальшому, 03.10.2017 року, приблизно о 11 год. 00 хв., заступник начальника відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень (EMS) митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, службовою особою, яка займає відповідальне становище, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливого мотиву, одержав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 80 доларів США, що згідно офіційно курсу національної валюти (гривні) щодо іноземної валюти (долар США), встановленого Національним банком України на 03 жовтня 2017 року, еквівалентно 2 132, 36 грн., за безперешкодне отримання міжнародних поштових відправлень в якості сплати 10 % від вартості товару, а саме: 40 доларів США за отриманий на початку вересня 2017 року електронний прилад осциллограф та 40 доларів за 45 мікро CD карток об`ємом 16 GB кожна.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 вчинив й інші кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, 24.10.17 ОСОБА_5 через відділ митного оформлення міжнародних поштових відправлень (EMS) митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав посилку з КНР в якій містилась материнська плата «Huanan X79» та комплектуючі, про що повідомив ОСОБА_6 .

У подальшому, 31.10.17 ОСОБА_5 через відділ митного оформлення міжнародних поштових відправлень (EMS) митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав посилку з ОАЕ в якій містився ноутбук «Apple MacBook Pro 2016» та повідомив про це ОСОБА_6 .

Надалі, 02.11.2017 року, приблизно о 13 год. 18 хв., заступник начальника відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень (EMS) митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на платформі станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з корисливого мотиву, одержав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 9 500 грн., за безперешкодне отримання останнім материнської плата «Huanan X79» з комплектуючими та ноутбуку «Apple MacBook Pro 2016».

Після цього, о 13 годині 20 хвилин 02.11.2017, заступника начальника відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень (EMS) митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 затримано на платформі станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку ст. 208 КПК України.

Також встановлено, що під час митного оформлення міжнародних поштових відправлень, інспектор відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень (EMS) митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись положеннями наказу Міністерства фінансів України № 636 від 30.05.2012, складає акт про проведення огляду (переогляду) товарів.

Крім того, митний огляд посилки здійснюється оглядовою комісією у складі посадової особи відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень (EMS) митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та двох працівників оператора поштового зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) під час якого складається ще один акт про фактичне вкладення відправлення (EMS) форми ф.51-2 EMS.

Так, під час митного оформлення посилки з КНР в якій містилась материнська плата « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та комплектуючі був складений акт форми ф.51-2 EMS про фактичне вкладення відправлення від 19.10.2017, подавальний № ЕА318025859СN, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, а також митна декларація № ЕА318025859СN.

Крім того, під час митного оформлення посилки з ІНФОРМАЦІЯ_8 в якій містився ноутбук марки «Apple MacBook Pro 2016» був складений акт форми ф.51-2 EMS про фактичне вкладення відправлення від 29.10.2017, подавальний № ЕЕ422721181АЕ, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, а також митна декларація № ЕЕ422721181АЕ.

Так, документи на підставі яких проводилось митне оформлення посилки з КНР в якій містилась материнська плата « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: акт форми ф.51-2 EMS про фактичне вкладення відправлення від 19.10.2017, подавальний № ЕА318025859СN, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, а також митна декларація № ЕА318025859СN, а також документи на підставі яких проводилось митне оформлення посилки з ОАЕ в якій містився ноутбук марки «Apple MacBook Pro 2016», а саме: акт форми ф.51-2 EMS про фактичне вкладення відправлення від 29.10.2017, подавальний № ЕЕ422721181АЕ, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, а також митна декларація № ЕЕ422721181АЕ, знаходяться в приміщенні адміністративної будівлі відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень (EMS) митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, виконання завдань визначних ст. 2 КПК України. Оригінали вище перелічених документів необхідні слідству для встановлення істини в кримінальному провадженні.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення відсутня можливість встановлення об`єктивної істини вданому кримінальному провадженні, тобто вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 0001159, а також за його (їх) дорученням оперативним підрозділам, право тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень (EMS) митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів на підставі яких проводилось митне оформлення посилки з КНР в якій містилась материнська плата « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: акту форми ф.51-2 EMS про фактичне вкладення відправлення від 19.10.2017, подавальний № ЕА318025859СN, акту про проведення огляду (переогляду) товарів, митної декларації № ЕА318025859СN, тощо, а також документів на підставі яких проводилось митне оформлення посилки з ОАЕ в якій містився ноутбук марки «Apple MacBook Pro 2016», а саме: акту форми ф.51-2 EMS про фактичне вкладення відправлення від 29.10.2017, подавальний № ЕЕ422721181АЕ, акту про проведення огляду (переогляду) товарів, митної декларації № ЕЕ422721181АЕ, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1