Справа № 573/2048/17
Номер провадження 1-кс/573/63/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
13 лютого 2018 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
13 лютого 2018 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 19 грудня 2016 року до чергової частини Білопільського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 17 грудня 2016 року близько 19 години 00 хвилин йому зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом заблокування банківської картки дізнався у нього її номер, після чого були зняті гроші в сумі 5 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2016 року за №0000765, за ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

На початку досудового розслідуванням встановлено, що грошові кошти у сумі 5 000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , були перераховані через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Проте, у подальшому в ході виконання ухвали слідчого судді Білопільського районного суду про надання тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 обслуговується не ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, місця його вчинення слідчий просить надати йому та заступнику начальника СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_2 , заяви про відкриття рахунку, договорів та паспортних даних власника рахунку, на який здійснювався переказ, сум грошових коштів, які були зараховані та зняті з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, номери рахунків, на які здійснювався переказ, власників цих рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 17 грудня 2016 року по день виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000765, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2016 року за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5 000 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 3).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що 17 грудня 2016 року близько 19 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , зателефонував невідомий, який представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив потерпілого про спроби сторонньої особи скористатися його карткою, при цьому запропонував заблокувати її та попросив назвати номер. Після того, як ОСОБА_5 повідомив вказаній особі номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , з неї зникли гроші в сумі 5 000 грн. (а. с. 4-5).

Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а. с. 7).

Суд враховує, що документи, доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні вищевказаної банківської установи, а також те, що відомості, які містяться в ній як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000765, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця його вчинення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідності у тимчасовому вилученні оригіналів заяви про відкриття рахунку, договорів та паспортних даних власника рахунку № НОМЕР_2 , а відтак клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та заступнику начальника слідчого відділу Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, які були зараховані та зняті з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, номери рахунків, на які здійснювався переказ, власників цих рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 17 грудня 2016 року по день виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а також до заяви про відкриття рахунку, договорів та паспортних даних власника рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Ухвала залишається в силі до 13 березня 2018 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя