печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту, - ОСОБА_3 ,

його представника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000300,

В С Т А Н О В И В :
8 вересня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту, ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000300, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 серпня 2017 року у справі № 757/46740/17-к, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 , іпн НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).
Зазначає, що арешт накладено у його відсутність, необґрунтовано, оскільки він не є підозрюваними, обвинуваченими, а також особою, що несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого чи неосудної особи у вказаному кримінальному провадженні, не має ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, а грошові кошти, на котрі накладено арешт, є його особистою власністю. Накладення арешту позбавляє ОСОБА_3 користуватись ними. Вони не є предметом кримінального правопорушення.
У судовому засіданні ОСОБА_3 та його представник підтримали клопотання.
Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.
Заслухавши пояснення ОСОБА_3 , його представника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 23.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що окремі суб`єкти господарювання, діючи за пособництва окремих працівників правоохоронних органів, здійснюють діяльність щодо незаконної мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, незаконно формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки та переводять безготівкові грошові кошти у не обліковану готівку, внаслідок чого, ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11 серпня 2017 року у справі № 757/46740/17-к накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 , іпн НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).
З ухвали слідчого судді вбачається, що грошові кошти, на які накладено арешт, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом, а арешт на них накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно ОСОБА_3 відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно нього не здійснюється, він не є службовою особою юридичної особи, відносно котрої здійснюється досудове розслідування. Органом досудового розслідування не доведено, що його діями завдана будь-яка матеріальна шкода.
Крім того, відсутні докази, що грошові кошти, які обліковуються на картковому рахунку ОСОБА_3 є речовими доказами у розумінні положень ст. 98 КПК України. Не зазначено, яка сума була перерахована юридичною особою, що має ознаки фіктивності, ТОВ «Мос.Т» на ім`я ОСОБА_3 ; яка залишкова сума на його рахунку та співмірність суми, на котру накладено арешт, сумі, перерахованій ТОВ «Мос.Т» на ім`я ОСОБА_3 .
У зв`язку з цим, накладений арешт на грошові кошти є обтяжливим заходом забезпечення кримінального провадження відносно ОСОБА_3 та не співмірним завданням кримінального провадження.
Враховуючи, що на даний час відносно ОСОБА_3 не здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відсутні докази, що грошові кошти є речовими доказами, не доведено співмірність накладеного арешту завданням кримінального провадження, то арешт на грошові кошти, що знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_3 , на цій стадії досудового розслідування накладено необґрунтовано.
З урахуванням наведеного суддя дійшов висновку задоволення клопотання про скасування арешту.
Керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту, ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000300 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 серпня 2017 року у справі № 757/46740/17-к, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 , іпн НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).
Ухвалу для виконання направити до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1