ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9949/2017
УХВАЛА

20 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003372 від 03.10.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003372 від 03.10.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери,.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003372 від 03.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Встановлено, що відповідно показам потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 , в лютому 2016 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 за допомогою послуг ОСОБА_7 придбали, доставили та розмитнили з США автомобіль AUDI A4. Все розмитнення та оформлення автомобіля відбувалося через підприємство ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) директором якого являється гр. ОСОБА_8 , яка є дружина ОСОБА_7 .
Після чого, в лютому 2016 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 за допомогою послуг ОСОБА_7 придбали ще один автомобіль, при цьому ОСОБА_7 пояснив, що розмитнює автомобілі за низькими цінами, також він розбирає автомобілі у себе в майстерні, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Салтикова Щедріна 44. У вказаній майстерні ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 виявлено кілька десятків розібраних авто.
Після чого, ОСОБА_7 запевнивши ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що він є власником ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) уклав з ОСОБА_5 усний договір про те, що він для ОСОБА_5 зобов`язується придбати на аукціоні в США пошкоджені автомобілі Nissan Leaf 2 авто та Ford Focus - 1 авто, здійснити їх повне розмитнення та передати ОСОБА_5 їх у власність. В квітні-червні 2016 року. ОСОБА_7 отримав декількома частинами від ОСОБА_5 грошові кошти на придбання даних автомобілів в загальному розмірі 45 тис. доларів США, передача вказаних коштів кожен раз відбувалася в присутності ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_7 придбав на аукціоні в США пошкоджені автомобілі Nissan Leaf 1 авто (VIN: НОМЕР_1 ) блакитного кольору, 2014 року випуску та 1 авто Nissan Leaf (VIN: НОМЕР_2 ) червоного кольору, 2015 року випуску оформивши вказані автомобілі на ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325).
Після чого, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 відремонтували вказані автомобілі, а ОСОБА_7 під приводом завершення процедури розмитнення для проходження сертифікації забрав у них вказані автомобілі. Після чого ОСОБА_7 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не повертаючи при цьому вказані автомобілі. Як повідомили ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 станом на теперішній час їм відомо про те, що на ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), директором якого являється ОСОБА_8 , яка є дружина ОСОБА_7 відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).
Також на ОСОБА_9 , РНОКПП № НОМЕР_4 , зареєстровані розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) та розрахункові рахунки № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770).
Також на ОСОБА_9 , РНОКПП № НОМЕР_4 , зареєстровано ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481), яка має рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528. Так, відповідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 99939580 від 10.10.2017 нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_10 , який є батьком ОСОБА_7 .
Крім того, відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка перебуває на сайті Міністерства юстиції України у вільному доступі, ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 є засновником ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481).
Крім того, відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка перебуває на сайті Міністерства юстиції України у вільному доступі, виписки Державної реєстраційної служби відносно ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325); свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) за № НОМЕР_9 ; свідоцтва ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), про реєстрацію платника податку на додану вартість. ОСОБА_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 є засновником ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325).
При цьому ОСОБА_7 всупереч домовленостям не повертає отримані гроші та вказані автомобілі, що відповідає ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Оскільки є підстави вважати, що грошові кошти у розмірі 45 тис. доларів США та грошові кошти отриманих від відчуження та продажу автомобілів Nissan Leaf, НОМЕР_10 , (VIN: НОМЕР_1 ); Nissan Leaf, НОМЕР_11 , (VIN: НОМЕР_2 ); Ford Focus, НОМЕР_12 , - (VIN: НОМЕР_13 ), якими заволодів ОСОБА_7 можуть знаходитись на ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), директором якого являється ОСОБА_8 , яка є дружина ОСОБА_7 та на особистих рахунках відкритих на ОСОБА_7 та товариств, підприємств які на нього зареєстровані, наразі необхідним є застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту нерухомого майна, так як існують достатні підстави вважати, що даний об`єкт нерухомого майна є предметом злочину, який вчиняється на теперішній час. Таким чином, з метою виконання завдань кримінального провадження, присічення та попередження неправомірних дій, арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його відчуження, незаконного заволодіння, розтрати, перерахування, користування та розпорядження, що може призвести до подальшій шкоді потерпілому ОСОБА_5 та ввести в оману слідство, що може перешкодити встановленню об`єктивної істини в кримінальному провадженні № 0003372 та може сприяти вчиненню нових злочинів.
Враховуючи викладене, вважаю за необхідне накласти арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що надходять, заборонити розпоряджатися, користуватись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам; накласти арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ОСОБА_9 , РНОКПП № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що надходять; заборонити розпоряджатися та користуватись грошовими коштами ОСОБА_9 , РНОКПП № НОМЕР_4 , які знаходяться на рахунках № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам; накласти арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери ОСОБА_9 , РНОКПП № НОМЕР_4 , які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), з можливістю зарахування на зазначений рахунок кошти, що надходять; Заборонити розпоряджатися та користуватись грошовими коштами ОСОБА_9 , РНОКПП № НОМЕР_4 , які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам; накласти арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481), яке має рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) з можливістю зарахування на зазначений рахунок кошти, що надходять; заборонити розпоряджатися та користуватись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481), яке має рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Тому з метою не допущення відчуження зазначеного в клопотанні майна на третіх осіб, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно так як іншому випадку дане майно може бути відчужене, знищене чи пошкоджене особами, які його використовують.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 107, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити
Накласти арешт грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що надходять.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

Накласти у кримінальному провадженні № 0003372 арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ОСОБА_9 , РНОКПП № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що надходять.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_9 , РНОКПП № НОМЕР_4 , які знаходяться на рахунках № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

Накласти у кримінальному провадженні № 0003372 арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери ОСОБА_9 , РНОКПП № НОМЕР_4 , які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), з можливістю зарахування на зазначений рахунок кошти, що надходять.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_9 , РНОКПП № НОМЕР_4 , які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

Накласти у кримінальному провадженні № 0003372 арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481), яке має рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) з можливістю зарахування на зазначений рахунок кошти, що надходять.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481) яке має рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

Службовим та посадовим особам АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), надати слідчому у слідчий групі у вказаному кримінальному провадженні детальну довідку про залишок коштів на наступних рахунках, а саме: - рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_14 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), та інших розрахункових рахунках ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325); - рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) та інших розрахункових рахунках ОСОБА_9 ; - рахунку № НОМЕР_8 відкритого в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) та інших розрахункових рахунках ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481);

Службовим та посадовим особам ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) надати слідчому у слідчий групі у вказаному кримінальному провадженні детальну довідку про залишок коштів на наступних рахунках, а саме:

- рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_14 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), та інших розрахункових рахунках ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325);

- рахунку ОСОБА_9 , що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), та інших розрахункових рахунках ОСОБА_9 .

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1