У Х В А Л А
Іменем України
27 жовтня 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 14.06.2017 до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 13.06.2017 близько 18.20 невстановлена особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що оформлена на ОСОБА_4 , шляхом обману, дізнавшись номер картки, зняла гроші в сумі 2328 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 13.06.2017 близько 18.20 їй на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про заблокування її банківської картку, яку можна розблокувати зателефонувавши на номер «гарячої ліні» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 і зробила. В телефонній розмові з невідомим ОСОБА_4 продиктувала номер своєї банківської картки та надала іншу інформацію, яку у неї запитував невідомий, після чого з її банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 2328 грн.
В ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , з метою її подальшого вилучення.
Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з метою її подальшого вилучення, яка знаходяться в регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з якої 13.06.2017 року було здійснено переказ коштів в сумі 2328 грн., а саме:
1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2.матеріали фото-, відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3.матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4.рух грошових коштів по рахунку в період з 13.06.2017 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6.матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 13.06.2017 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

27.10.2017