УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000362 від 05.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 16.11.2017 у ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м.Одеса, бул. Французький, 66/1, за місцем здійснення господарської діяльності Групи компаній «KADORR Group».

Клопотання мотивовано тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування к кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 05.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Як далі сказує слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 (засновник та голова політичної партії «Родина», член «Комітету порятунку України» - альтернативний Уряд України - заснований ОСОБА_7 у 2015 році на території Російської Федерації, засновник громадських організацій «Патріоти вітчизни» та «Руський клуб»), засновник будівельної корпорації «Слов`янський Альянс» (), діючи через підконтрольну громадську організацію інвалідів «Допомога та Захист» (м. Одеса, ) спільно з невстановленими службовими особами Групи компаній «Кадорр Груп», організував протиправну схему виведення на непідконтрольну органам державної влади України грошових коштів, отриманих під час здійснення будівництва житлових комплексів на території м. Одеса з метою підтримки діяльності незаконних збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей (далі - ОРДЛО).

При цьому встановлено, що задіяні у незаконному механізмі комерційні структури Групи компаній «KADORR Group», серед яких: ТОВ «Аль Карім Зерно» (), ТОВ «Алькабір-Строй» (), ТОВ «Аль-Карім» (), ТОВ «Алькарім-Буд» (), ТОВ «Алькор-S» (), ТОВ «Альматін» (), ТОВ «Аль-Софія» (), ТОВ «Арт Констракшен» (),ТОВ «Бізнес Інвест Плюс» (), ТОВ «Благо-Інвест Плюс» (), ТОВ «Благо-Строй» (), ТОВ «Валео-Інвест» (), ТОВ «Глорі Плюс» (), ТОВ «Діана-Плюс» (), ТОВ «Емір-Строй» (), ТОВ «Кадор Групп» (), ТОВ «Кадор» (), ТОВ «Кадор-Отель» (), ТОВ «Кадорр-Каманіна» (), ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» (), ТОВ «Кадорр-Україна» (),ТОВ «Кадор-Трейд» (), ТОВ «Міра» (), ТОВ «Рузана-Плюс» (), ПП «Інтерінвестстрой» () з метою обготівкування коштів, протягом 2015-2017 років, перераховано понад 250 млн. грн. на розрахункові рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності (підприємства мають незначний статутний фонд, відсутні виробничі потужності, необхідний штатний персонал та кваліфіковані спеціалісти) директори та засновники яких зареєстровані на території ОРДЛО та АР Крим, зокрема: ТОВ «Аланур Білдінг» (), ТОВ «Бетон Юг» (), ТОВ «Сіб Груп» (), ТОВ «Експреспол» (), ТОВ «Виробниче Підприємство «Бетон-ЛТД» (), ТОВ «Українська Регіональна Компанія «Товер» (), ТОВ «БМ Дистрибушн» (), ТОВ «Креона» (), ПП «Антей-А» (), ТОВ «Гранд Престиж Плюс» (), ТОВ «Акп-Трейд» (), ТОВ «Торговий Дім «Созидатель» (), ТОВ «Охорона Консалтінг» (), ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (), ТОВ «Чорноморпроект» (), ТОВ «Копру 34» (), ПП «Будмаш-Індустрія» (), ТОВ «Оверсан Інжиніринг» (), ТОВ «Торговий Дім Діон» (), ТОВ «Торговий Дом Чорномор`є» ().

З метою виявлення та вилучення документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення, 16.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 03.11.2017 проведено обшук у офісних приміщеннях підприємств Групи компаній «KADORR Group», які розміщені у будівлі за адресою: м. Одеса, бульвар Французький 66/1.

В ході обшуку серед іншого було тимчасово вилучено майно ТОВ «Кадорр Групп» (), дозвіл на відшукання якого ухвалою слідчого судді не надавався, а саме грошові кошти, електронні носії інформації та комп*ютерну техніку, печатки та штампи тощо.

17.11.2017 у кримінальному провадженні № 0000362 зазначені вище грошові кошти, предмети і документи визнано речовим доказом.

Враховуючи, що вищевказані матеріальні цінності, предмети та документи, зокрема грошові кошти та комп*ютерну техніку, печатки та штампи були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а санкцією ч. 2 ст. 258-5 КК України як додаткове покарання передбачена конфіскація майна, слідчий, з метою збереження речових доказів та забезпечення можливого покарання у виді конфіскації майна, просить накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Представник володільця майна, на яке слідчий просить накласти арешт, про дату та час судового розгляду був повідомлений шляхом направлення електронного листа за адресою на сайті, у судове засідання не з*явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування к кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 05.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 (засновник та голова політичної партії «Родина», член «Комітету порятунку України» - альтернативний Уряд України - заснований ОСОБА_7 у 2015 році на території Російської Федерації, засновник громадських організацій «Патріоти вітчизни» та «Руський клуб»), засновник будівельної корпорації «Слов`янський Альянс» (), діючи через підконтрольну громадську організацію інвалідів «Допомога та Захист» (м. Одеса, ) спільно з невстановленими службовими особами Групи компаній «Кадорр Груп», організував протиправну схему виведення на непідконтрольну органам державної влади України грошових коштів, отриманих під час здійснення будівництва житлових комплексів на території м. Одеса з метою підтримки діяльності незаконних збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей (далі - ОРДЛО).

Протягом 2014-2017 років ОСОБА_6 неодноразово перебував на територіях ОРДЛО, де у засобах масової інформації висловлював підтримку НЗФ в їх діяльності проти України. З 04.11.2014 Національною поліцією України ОСОБА_6 оголошений у міжнародний розшук за вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України та за наявною інформацією переховується на території Російської Федерації.

Встановлено, що у м. Одеса по вул. Каманіна, 16-А на земельній ділянці з кадастровим номером :52:015:0068 площею 2,6656 га, яка знаходиться в постійному користуванні у громадської організації інвалідів «Допомога та Захист», Групою компаній «Кадорр Груп» здійснюється будівництво житлових комплексів: «27 Перлина», «32 Перлина», «43 Перлина», «44 Перлина», «45 Перлина» та «46 Перлина».

Громадська організація інвалідів «Допомога та Захист» заснована у 2006 році громадянами України: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

ОСОБА_9 був депутатом Одеської міської ради VI скликання від політичної партії «Родина». ОСОБА_10 входив до складу політичної партії «Родина» та балотувався від неї до Одеської міської ради. ОСОБА_11 до 2015 року працював в ТОВ будівельно-конструкторська фірма «Будінтех», а ОСОБА_12 до 2014 року працювала в ТОВ «Інвестиційна Група Слов`янський Альянс», одним із засновників та безпосереднім власником яких є ОСОБА_6

19.12.2016 на підставі постанови господарського суду Одеської області від 01.12.2006 ГОІ «Допомога та захист» було видано державний акт серії ЯЯ № 205253, яким посвідчено право ГОІ «Допомога та захист» на постійне користування вказаною земельною ділянкою, загальною площею 5,8459 га, з кадастровим номером :52:015:0045, на частині якої у 2007 році група компаній «Слов`янський Альянс» побудувала житловий комплекс «Білий парус».

16.04.2013 на підставі клопотань ГОІ «Допомога та захист» та БКФ ТОВ «Будінтех» Одеська міська рада приймає рішення № 3318-VI про розробку детального плану території в межах вулиць: вул. Літературної, пров. Компасного, вул. Каманіна, провул. Морехідного, вул. Новоберегова в м. Одеса. В подальшому рішенням Одеської міської ради від 10.09.2015 № 6635-VI було затверджено вказаний детальний план території (ДПТ), яким фактично легалізовано багатоповерхову забудову зазначеної земельної ділянки.

Надалі, 08.12.2015 з метою виведення з України активів ОСОБА_6 шляхом отримання грошових коштів від забудови вказаної земельної ділянки, підконтрольна ОСОБА_6 . ГОІ «Допомога та захист» (в особі президента ОСОБА_9 ) уклала з ТОВ «Кадорр-Каманіна», в особі директора ОСОБА_13 договір про спільну діяльність № 08/12/15, яким передбачено будівництво багатоповерхових житлових комплексів з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгами (орієнтовною загальною площею квартир 118834,41 м2 та паркінгом 48751,96 м2) за адресою: м. Одеса, вул. Каманіна, 16-А. Крім того, вказаним договором передбачено, що ТОВ «Кадорр-Каманіна» фактично бере на себе функцію замовника, а після завершення будівництва та введення житлових комплексів в експлуатацію ГОІ «Допомога та захист» одержує у власність лише 0,1% площі квартир, тобто квартиру загальною площею 118,83 м2 або грошові кошти у сумі 300 тис. грн.

Разом з цим, за висновками фахівців, ринкова вартість земельної ділянки (кадастровий номер :52:015:0045 з загальною площею 5,8459 га) за адресою: м. Одеса, вул. Каманіна, 16-А становить більше 10 млн. дол. США.

29.01.2016 на посаду директора та бухгалтера ГОІ «Допомога та Захист» призначено співробітника KADORR Group» - ОСОБА_14 . Останній одночасно є також директором кількох підприємств Групи компаній «KADORR Group».

27.04.2016 за ініціативою ГОІ «Допомога та Захист» рішеннями Одеської міської ради №№ 728-VI та 729-VI здійснено розподіл земельної ділянки з кадастровим номером :52:015:0045 на дві окремі ділянки площею 3,1803 га (кадастровий номер :52:015:0069) та 2,6656 га (кадастровий номер :52:015:0068), а також змінено цільове призначення двох ділянок: «для будівництва, обслуговування та експлуатації багатоповерхового житлового комплексу».

Крім того, як встановлено, з метою фактичної сплати реальної вартості земельної ділянки ГОІ «Допомога та Захист» службовими особами Групи компаній «KADORR Group» створено протиправний механізм, в якому задіяні, не обізнані про злочинні плани зазначених осіб, громадяни України, що купують майнові права на житлові/нежитлові помешкання, забудовником яких являються комерційні структури Групи компаній «KADORR Group».

Так, частина отриманих від громадян України готівкових коштів (близько 30 відсотків від вартості майнових прав) службовими особами Групи компаній «KADORR Group» не перераховується на жодні розрахункові рахунки, а накопичується та використовується у вигляді вільної готівки. Інша ж частина отриманих від громадян готівкових коштів зараховується на підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності Групи компаній «KADORR Group» та в подальшому цими підприємствами переховується на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. В подальшому не задекларовані накопичені готівкові кошти, що незаконно виведені з обігу, передаються довіреними особами ОСОБА_6 та використовуються останнім для підтримки протиправної діяльності незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Також встановлено, що задіяні у вищеописаному незаконному механізмі комерційні структури Групи компаній «KADORR Group», серед яких: ТОВ «Аль Карім Зерно» (), ТОВ «Алькабір-Строй» (), ТОВ «Аль-Карім» (), ТОВ «Алькарім-Буд» (), ТОВ «Алькор-S» (), ТОВ «Альматін» (), ТОВ «Аль-Софія» (), ТОВ «Арт Констракшен» (),ТОВ «Бізнес Інвест Плюс» (), ТОВ «Благо-Інвест Плюс» (), ТОВ «Благо-Строй» (), ТОВ «Валео-Інвест» (), ТОВ «Глорі Плюс» (), ТОВ «Діана-Плюс» (), ТОВ «Емір-Строй» (), ТОВ «Кадор Групп» (), ТОВ «Кадор» (), ТОВ «Кадор-Отель» (), ТОВ «Кадорр-Каманіна» (), ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» (), ТОВ «Кадорр-Україна» (),ТОВ «Кадор-Трейд» (), ТОВ «Міра» (), ТОВ «Рузана-Плюс» (), ПП «Інтерінвестстрой» () з метою обготівкування коштів, протягом 2015-2017 років, перераховано понад 250 млн. грн. на розрахункові рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності (підприємства мають незначний статутний фонд, відсутні виробничі потужності, необхідний штатний персонал та кваліфіковані спеціалісти) директори та засновники яких зареєстровані на території ОРДЛО та АР Крим, зокрема: ТОВ «Аланур Білдінг» (), ТОВ «Бетон Юг» (), ТОВ «Сіб Груп» (), ТОВ «Експреспол» (), ТОВ «Виробниче Підприємство «Бетон-ЛТД» (), ТОВ «Українська Регіональна Компанія «Товер» (), ТОВ «БМ Дистрибушн» (), ТОВ «Креона» (), ПП «Антей-А» (), ТОВ «Гранд Престиж Плюс» (), ТОВ «Акп-Трейд» (), ТОВ «Торговий Дім «Созидатель» (), ТОВ «Охорона Консалтінг» (), ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (), ТОВ «Чорноморпроект» (), ТОВ «Копру 34» (), ПП «Будмаш-Індустрія» (), ТОВ «Оверсан Інжиніринг» (), ТОВ «Торговий Дім Діон» (), ТОВ «Торговий Дом Чорномор`є» ().

З метою виявлення та вилучення документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення, 16.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 03.11.2017 проведено обшук у офісних приміщеннях підприємств Групи компаній «KADORR Group», які розміщені у будівлі за адресою: м. Одеса, бульвар Французький 66/1.

В ході обшуку серед іншого було тимчасово вилучено майно ТОВ «Кадорр Групп» (), дозвіл на відшукання якого ухвалою слідчого судді не надавався, а саме грошові кошти, електронні носії інформації та комп*ютерну техніку, печатки та штампи тощо.

17.11.2017 у кримінальному провадженні № 0000362 зазначені вище грошові кошти, предмети і документи визнано речовим доказом.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а тому майно (грошові кошти, електронні носії інформації та комп*ютерну техніку, печатки та штампи тощо), на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути конфісковані на виконання вироку суду, а тому їх повернення володільцю може призвести до їх приховання, знищення або спотворення з метою уникнення відповідальності за скоєні злочини, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, носії інформації, ключі доступу системи клієнт-банк, записники, печатки та факсиміле, які належать ТОВ «Кадор Групп» () та є речовими доказами у кримінальному провадженні:

1.1 451 710 гривень;
2.106 960 доларів США;
3.965 Євро;
4.Ноутбук «MSI Dynaudio» чорного кольору;
5.НЖМД марки «WD elements»;
6.Флеш накопичувач з написом «SP Silicon Power»;
7.Ноутбук марки «DELL Inspiron 15»;
8.Штамп ТОВ «Аланур Білдінг»;
9.Печатки та штампи у кількості 13 шт.;
10.НЖМД марки «Verbatim».
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :