Провадження №1-кс/200/3001/18
Справа №200/4171/18
У Х В А Л А

16 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: генерального договору з замовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №16-0059-02/003с16 укладений 14.01.2016; договори на виконання робіт №5 від 01.12.2016 (сума договору 89 431,38 грн.) та №6 від 06.12.2016 (сума договору 29 080,62 грн.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення неруйнівного контролю елементів парового котла « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; експертного висновку №1026.16.12.1-25.30 від 13 грудня 2016 року виконавцем якої був експерт технічний ОСОБА_4 ; генерального договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) №17-0098-02/013с17 укладений 23.01.2017; договору страхування № 33.3320.03 від 11.01.2016 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв`язку з укладенням зазначеного договору, рахунки фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором; договору страхування № 9905.0000002 від 13.05.2016 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв`язку з укладенням зазначеного договору, рахунки фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором; договору страхування № 9905.0000012 від 01.09.2016 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв`язку з укладенням зазначеного договору, рахунки фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором; договору страхування № 9805.0000041 від 30.06.2017 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв`язку з укладенням зазначеного договору, рахунки фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 07.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2016 року по 2017 рік, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, за відсутності законних підстав укладались договори на виконання робіт із субпідрядними організаціями, що призвело до зайвих витрат та завдало істотної шкоди інтересам Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 07.02.2018 СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України. Управлінням СБУ у Дніпропетровській, у ході виконання заходів, спрямованих на контррозвідувальний захист об`єктів критичної інфраструктури та попередження настання надзвичайних подій, отримано інформацію щодо фактів зловживання владою або службовим становищем посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )
Так, згідно результатів проведення фінансового аудиту та аудиту відповідності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №28 від 11.10.2017 року проведеного Державної служби України з питань праці, аналізом договорів з постачальниками робіт, товарів, послуг встановлено факт безпідставного залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання робіт по договору з Замовником № 16-0059-02/003с16 від 14.01.2016, призвело до зайвих витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 118 512 грн. Крім цього, виконавець експертизи експерт технічний ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 , одночасно є співзасновником вищезазначеної субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залученої до проведення даної експертизи, свідчить про наявність ознак порушення Закону України «Про запобігання корупції».
Також встановлено факт безпідставного залучення ФОП ОСОБА_5 до виконання робіт з основних видів діяльності, що призвело до зайвого витрачання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 13 871,00 грн. В результаті необґрунтованого залучення фізичних осіб за договорами ЦПХ для виконання робіт з комп`ютерного набору експертних висновків, ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2016 рік та І півріччя 2017 було зайво сплачено 53 700,00 грн.
Крім цього, протягом 2016 року та І півріччя 2017 були укладені договори добровільного страхування відповідальності перед третіми особами:
1. Договір страхування № 33.3320.03 від 11.01.2016 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
2. Договір страхування № 9905.0000002 від 13.05.2016 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
3. Договір страхування № 9905.0000012 від 01.09.2016 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
4. Договір страхування № 9805.0000041 від 30.06.2017 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Жодних пояснень/обґрунтувань щодо розміру страхових сум і, відповідно, страхових платежів аудиту не надано. Також, аудитом не встановлено жодного акту звернення замовників до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з позовними вимогами щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок здійснення підприємством основних напрямків своєї діяльності. Отже, в результаті встановлення керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлення керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » необґрунтованих страхових сум, за період з січня по серпень 2016 року, підприємством було сплачено страхових платежів на загальну суму 921 744,00 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для надання експерту з метою забезпечення проведення судово-економічної експертизи, сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, та існує загроза знищення або приховування відповідних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався за обґрунтованим клопотанням слідчого, у зв`язку з наявністю ризиків знищення доказів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають доказове значення для доведення події злочину, встановлення винних осіб, можуть бути предметом експертного дослідження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:
Клопотання СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме: генерального договору з замовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №16-0059-02/003с16 укладений 14.01.2016; договори на виконання робіт №5 від 01.12.2016 (сума договору 89 431,38 грн.) та №6 від 06.12.2016 (сума договору 29 080,62 грн.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення неруйнівного контролю елементів парового котла « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; експертного висновку №1026.16.12.1-25.30 від 13 грудня 2016 року виконавцем якої був експерт технічний ОСОБА_4 ; генерального договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) №17-0098-02/013с17 укладений 23.01.2017; договору страхування № 33.3320.03 від 11.01.2016 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв`язку з укладенням зазначеного договору, рахунки фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором; договору страхування № 9905.0000002 від 13.05.2016 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв`язку з укладенням зазначеного договору, рахунки фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором; договору страхування № 9905.0000012 від 01.09.2016 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв`язку з укладенням зазначеного договору, рахунки фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором; договору страхування № 9805.0000041 від 30.06.2017 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв`язку з укладенням зазначеного договору, рахунки фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1