УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.10.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення 362 банкнот Федеральної резервної системи США номіналом 100 доларів кожна, які вилучені під час проведення обшуку, проведеного в рамках кримінального провадження № 0000424.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні відділу СУ ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001823 від 04.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, за допомогою ТС TS211107, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут підробленої іноземної валюти номіналом 100 доларів США в кількості 30 шт., а саме: НЕ 00593888, НD 70045140, FL 47118328, НD 47941492, НD 47941493, НF 05962218, НD 47941500, НF 50904665, НB 74418011, НB 41629053, НD 25513190, НB 86280787, НB 86280787, FG 24146773, НB 70735108, НB 88501993, HA 23372332, НB 23387699, НD 47941499, FL 47118328, FL 47118328, НB 00043296, НD 47941494, НB 86247239, НL 36749585, НB 82469271, НB 23535531, НB 08269650, НL 91800704, НB 00043297 (довідки від 01.03.2017 №№1-30).

Згідно висновку експерта від 05.09.2017 № 416-ПТ зазначені банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 30 штук серії 2006 А року не відповідають банкнотам Федеральної резервної системи США номіналом 100 доларів зразку 1996 року, які знаходяться у офіційному обігу. Зображення на лицьових та зворотних боках банкнот (окрім серійних номерів) нанесені способом офсетного друку.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження не встановлено джерело надходження вищевказаних підроблених банкнот Федеральної резервної системи США до території Херсонської області, а також осіб причетних до їх незаконного збуту як громадянам, так й юридичним особам.

Разом з цим, СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000424 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час проведення в рамках вищевказаного кримінального провадження обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено грошові кошти в сумі 36200 доларів США.

Вищевказані особи жодних пояснень щодо належності та походження коштів в сумі 36200 доларів США не надали. Крім того, жодний з підозрюваних не є працевлаштованим, джерело їх доходів не відоме. Відповідно до наданих ними пояснень під час розгляду слідчим суддею клопотань про обрання запобіжних заходів не мають постійного місця мешкання. Таким чином, джерело походження вилучених коштів в сумі 36200 доларів США не встановлено.

Приймаючи до уваги те, що походження коштів в сумі 36200 доларів США не встановлене, а також те, що їх вилучено у осіб, які є громадянами Республіки Чечня та існування великої вірогідності того, що вказані кошти є підробленими та вони можуть мати співпадіння за способом виготовлення з коштами, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні № 0001823, що дозволить установити джерело їх надходження до території України та перевірити осіб, в яких їх вилучено, до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного зі збутом підробленої іноземної валюти та території м. Херсона, виникла об`єктивна необхідність у їх вилученні з метою проведення експертного дослідження в рамках зазначеного кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001823 від 04.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, за допомогою ТС TS211107, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут підробленої іноземної валюти номіналом 100 доларів США в кількості 30 шт., а саме: НЕ 00593888, НD 70045140, FL 47118328, НD 47941492, НD 47941493, НF 05962218, НD 47941500, НF 50904665, НB 74418011, НB 41629053, НD 25513190, НB 86280787, НB 86280787, FG 24146773, НB 70735108, НB 88501993, HA 23372332, НB 23387699, НD 47941499, FL 47118328, FL 47118328, НB 00043296, НD 47941494, НB 86247239, НL 36749585, НB 82469271, НB 23535531, НB 08269650, НL 91800704, НB 00043297 (довідки від 01.03.2017 №№1-30).

Згідно висновку експерта від 05.09.2017 № 416-ПТ зазначені банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 30 штук серії 2006 А року не відповідають банкнотам Федеральної резервної системи США номіналом 100 доларів зразку 1996 року, які знаходяться у офіційному обігу. Зображення на лицьових та зворотних боках банкнот (окрім серійних номерів) нанесені способом офсетного друку.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження не встановлено джерело надходження вищевказаних підроблених банкнот Федеральної резервної системи США до території Херсонської області, а також осіб причетних до їх незаконного збуту як громадянам, так й юридичним особам.

Разом з цим, СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000424 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час проведення в рамках вищевказаного кримінального провадження обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено грошові кошти в сумі 36200 доларів США.

Вищевказані особи жодних пояснень щодо належності та походження коштів в сумі 36200 доларів США не надали. Крім того, жодний з підозрюваних не є працевлаштованим, джерело їх доходів не відоме. Відповідно до наданих ними пояснень під час розгляду слідчим суддею клопотань про обрання запобіжних заходів не мають постійного місця мешкання. Таким чином, джерело походження вилучених коштів в сумі 36200 доларів США не встановлено.

Беручи до уваги те, що походження коштів в сумі 36200 доларів США не встановлене, а також те, що їх вилучено у осіб, які є громадянами Республіки Чечня та існування великої вірогідності того, що вказані кошти є підробленими та вони можуть мати співпадіння за способом виготовлення з коштами, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні № 0001823, що дозволить установити джерело їх надходження до території України та перевірити осіб, в яких їх вилучено, до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного зі збутом підробленої іноземної валюти та території м. Херсона, виникла об`єктивна необхідність у їх вилученні з метою проведення експертного дослідження в рамках зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення 362 банкнот Федеральної резервної системи США номіналом 100 доларів кожна, які вилучені під час проведення обшуку, проведеного в рамках кримінального провадження № 0000424.

Встановити строк дії ухвали до 04.11.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1