№ 1-«кс»/522/135/18
УХВАЛА

Іменем України

04 січня 2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 08.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000118 від 08.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали матеріали, зібрані ОУ ГУ ДФС в Одеській області, згідно яких мешканець Одеської області за місцем свого проживання з метою подальшого збуту незаконно виготовляє алкогольні напої з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Так встановлено, що ОСОБА_5 за місцем свого проживання у смт. Ширяєве Одеської області, шляхом змішування спирту з водою, додання ароматизаторів та барвників виготовляє алкогольні напої горілку та коньяк без отримання відповідних дозволів та відповідно, без сплати відповідних податків, зборів.

Вказану незаконну діяльність ОСОБА_5 проводить на території земельної ділянки Одеської області, Ширяєвській район, смт. Ширяєве, яка не внесена до кадастрової карти України, місцерозташуваання якої співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: точка 1 47°22'19.2"N 30°11'24.0"E; 2 47°22'21.9"N 30°11'23.3"E; 3 47°22'22.3"N 30°11'26.2"E; 4 47°22'19.5"N 30°11'26.6"E.

У ході обшуку, проведеного 28.12.2017 на території земельної ділянки з будівлями та спорудами, розташування якої визначено камерально, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: точка 1 47°22'19.2"N 30°11'24.0"E; 2 47°22'21.9"N 30°11'23.3"E; 3 47°22'22.3"N 30°11'26.2"E; 4 47°22'19.5"N 30°11'26.6"E, та яка знаходиться біля будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено наступні речі та предмети:

- 22 пусті ємності об`ємом по 30 літрів;

- 3 пусті ємності об`ємом по 200 літрів;

- 2 пусті ємності об`ємом по 400 літрів;

- поліетиленовий пакет з пустими пляшками об`ємом по 1,5 літри;

- 15 ємностей білого кольору об`ємом по 30 літрів, заповнені рідиною;

- 1 ємність білого кольору об`ємом 30 літрів, на половину заповнена рідиною;

- 270 пляшок об`ємом по 1,5 літри, заповнені рідиною;

- 52 упаковки-тетрапак з написами «Абсолют»;

- 1 упаковка-тетрапакз написом «Єльцин»;

- обладнання: фільтр, шланги, пістолет для склеювання;

- поліетиленовий пакет з барвниками та ароматизаторами;

- 1 ємність синього кольору об`ємом 1о літрів, заповнена приблизно 1 літрою рідини;

- 1 ємність синього кольору об`ємом 200 літрів, заповнена приблизно 10 літрами рідини;

- 2 ємності чорного кольору об`ємом по 30 літрів, заповнені рідиною;

- 1 ємність білого кольору об`ємом 30 літрів, заповнена приблизно на половину рідиною.

Крім того, у той же день проведено обшук у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території місцевого ринку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому здійснювалась реалізація незаконно виготовленої ОСОБА_5 алкогольної продукції, у ході якого вилучено наступні речі та предмети:

- 56 пляшок ємністю по 1,5 літри із прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- 36 пляшок ємністю по 1,5 літри із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту.

Виявлені у ході обшуків підакцизні товари вилучені з незаконного обігу, виготовлені не заводським способом, та можуть нести загрозу життю та здоров`ю людей. Вилучене обладнання, за допомогою якого виготовлялись алкогольні напої, містить на собі сліди скоєного злочину, є знаряддям вчинення злочину, а отже є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вилучені речі та предмети містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення. Також вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

02.01.2018 р. до суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане вилучене майно, яке вилучене в ході проведення обшуку території земельної ділянки з будівлями та спорудами, розташування якої визначено камерально, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: точка 1 47°22'19.2"N 30°11'24.0"E; 2 47°22'21.9"N 30°11'23.3"E; 3 47°22'22.3"N 30°11'26.2"E; 4 47°22'19.5"N 30°11'26.6"E, та які знаходяться біля будівлі, розташованої за адресою: Одеська область, Ширяївський район, смт. Ширяєве, вул. Зелена, 7, та майно яке вилучене в ході обшуку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території місцевого ринку за адресою: Одеська область, Ширяївській район, с. Ширяєве, вул. Соборна, 122 відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використане як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди та є предметом кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій та експертного дослідження, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 08.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0000118 від 08.12.2017 майно, яке виявлено та вилучено 28.12.2017 в ході проведення обшуків, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:

- 22 пусті ємності об`ємом по 30 літрів;

- 3 пусті ємності об`ємом по 200 літрів;

- 2 пусті ємності об`ємом по 400 літрів;

- поліетиленовий пакет з пустими пляшками об`ємом по 1,5 літри;

- 15 ємностей білого кольору об`ємом по 30 літрів, заповнені рідиною;

- 1 ємність білого кольору об`ємом 30 літрів, на половину заповнена рідиною;

- 270 пляшок об`ємом по 1,5 літри, заповнені рідиною;

- 52 упаковки-тетрапак з написами «Абсолют»;

- 1 упаковка-тетрапакз написом «Єльцин»;

- обладнання: фільтр, шланги, пістолет для склеювання;

- поліетиленовий пакет з барвниками та ароматизаторами;

- 1 ємність синього кольору об`ємом 1о літрів, заповнена приблизно 1 літрою рідини;

- 1 ємність синього кольору об`ємом 200 літрів, заповнена приблизно 10 літрами рідини;

- 2 ємності чорного кольору об`ємом по 30 літрів, заповнені рідиною;

- 1 ємність білого кольору об`ємом 30 літрів, заповнена приблизно на половину рідиною;

- 56 пляшок ємністю по 1,5 літри із прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- 36 пляшок ємністю по 1,5 літри із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя