Справа № 185/2482/17
Провадження № 1-кс/185/373/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 0002561, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
07 березня 2018 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 0002561, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 05.10.2017 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що гр. ОСОБА_6 виконала службове підроблення в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 0002561 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 50% уставного капіталу. Йому стало відомо, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 намагається шляхом зловживання своїми повноваженнями директора цього підприємства, довести його до банкрутства. Ці дані підтверджуються тим, що на сьогоднішній день в провадженні господарчого суду Дніпропетровської області знаходиться справа № 904/7552/16 про відкриття провадження по справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказана справа розглядається судом за позовом ФОП ОСОБА_7 , який нібито проводив будівельні роботи по ремонту приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 та 2016 років згідно 2-м договорам підряду на загальну суму 7166915 гривень, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в свою чергу, нібито не розрахувалось з ФОП ОСОБА_7 за виконані роботи, на підставі чого виникли борги, які були стягнуті за рішеннями господарчих судів Дніпропетровської області в справах № 904/1026/16 від 18.04.2016 року.

Як співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він має право приймати участь у діяльності товариства, отримувати дивіденди, мати доступ до бухгалтерської документації. Але, протягом майже 4-х років ОСОБА_6 перешкоджає його участі в управлінні товариством, ОСОБА_6 перешкоджає спробі зайти на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконувати свої функції. Так, у 2013 році, коли він знаходився на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому було спричинено тілесні ушкодження ОСОБА_6 , кримінальне провадження в подальшому було направлено до суду для розгляду. Таким чином, він позбавлений права займатись господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймати участь у будь-яких рішеннях.

Крім того, стверджує, що ніяких ремонтних робіт у приміщеннях, які належать підприємству, не проводилось, а вся супровідна будівельна документація, які підписана від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має фіктивний характер.

В ході досудового розслідування отримана інформація про розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритих у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 0002561, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також роздруківку руху коштів по зазначеним рахункам (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку по 13.03.2018 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 квітня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1