Справа № 159/4491/17
Провадження № 1-кс/159/1083/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002300 від 13.10.2017 року ,-

в с т а н о в и в :
Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням з процесуальним прокурором, внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що 11.10.2017 року невстановлена особа під приводом повернення боргу у розрахунках за поставлений товар магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа коштами у сумі 5025 гривень, належними приватному підприємцю ОСОБА_5 , які було перераховано на платіжну банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.10.2017 року близько 15.25 години. За вказаним фактом слідчим відділенням Ковельського ВП ГУНП у Волинській області 13.10.2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002300.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про власника рахунку та рух коштів по вказаній картці № НОМЕР_1 перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити достовірність інформації про перерахунок коштів на вищевказану картку та встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Заслухавши слідчого, який підтримав подання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, який вважає клопотання підставним та обгрунтованим, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу ст.159, ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Із витягу з кримінального провадження №№0002300 убачається, що вЄдиний реєстр досудових розслідувань 13.10.2017 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення (злочину) з фабулою про те, що 11.10.2017 року невстановлена особа під приводом повернення боргу у розрахунках за поставлений товар православному магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа коштами у сумі 5025 гривень, належними релігійній громаді м.Ковель, які було перераховано на платіжну банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.10.2017 року близько 15.25 години, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 31.10.2017 року убачається, що одним з постійних постачальників магазину є Чочков Пантелеймон з м. Івано-Франківська, з яким інколи ПП ОСОБА_5 розраховувався особисто, а часом по перерахунку на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приблизно в кінці вересня 2017 року ПП ОСОБА_5 вкотре було замовлено товар у ОСОБА_7 , який останнім було доставлено. 11.10.2017 року близько 12 год. у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на стаціонарний телефон № НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який в розмові з ОСОБА_6 сказав, що йому мають перерахувати гроші, та це необхідно здійснити сьогодні. Свідок сприйняла чоловіка, який телефонував, як ОСОБА_7 , та погодилась за його проханням перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 гроші в сумі 5000 гривень. Протягом наступних кількох годин, до моменту перерахунку коштів о 15.28 год. вищевказаний чоловік постійно телефонував на стаціонарний номер телефону магазину та просив здійснити перерахунок якомога скоріше. Після перерахунку ОСОБА_6 дізналась, що вищевказана банківська картка являється карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наступного дня на мобільний телефон керівника магазину зателефонував ОСОБА_8 та попросив перерахувати йому заборговані 6400 гривень за доставлений товар, обурився, коли йому повідомили, що гроші уже перерахували, та вказав, що він не телефонував раніше та нічого не вирішував з даного приводу.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних вище речей і документів матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування і виявлення осіб, що причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Інформація про власника рахунку та банківські операції по вказаному рахунку перебувають в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), місце її проживання, місце зняття грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину, іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,108, 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за її дорученням оперативним працівникам Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , - зобов`язавши уповноважених осіб надати вказаній особі інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції у період з 08.00 години 11.10.2017 року по 08.00 годину 20.11.2017 року - перерахування на вказаний рахунок коштів та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також разом із записами камер відео спостереження у разі їх наявності у відповідних банкоматах під час зняття готівки.

Строк дії даної ухвали встановити до 21 грудня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1