Справа № 131/907/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" жовтня 2017 р.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ,

розглянувши в м. Іллінці клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 16.05.2017 до Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період з 13.05.2017 по 15.05.2017 він перерахував кошти в загальній сумі 12063 грн. невстановленій особі в рахунок купівлі мототрактора, однак мототрактора йому не надали і кошти не повернули. Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи чоловічої статі ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на суму 12063 грн.

Вказаними діями вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 у всесвітній мережі «Інтернет», а саме: на сайті «ОLX» шукав оголошення про продаж мототрактора на базі мотоблоку. Шукаючи варіанти, знайшов оголошення про продаж мототрактора на базі мотоблоку та зателефонував за номером мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , трубку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_7 , і вони з ним обговорили всі питання, що стосувались вказаного мототрактора, у тому числі і його вартість за ціною 12 500 грн. У , у вказану вартість також входило навісне обладнання до вказаного мототрактора, а саме: плуг, фреза, та моторна косилка. Це все відбувалось 12.05.2017 року.

13.05.2017, близько 09:00 року, ОСОБА_7 зателефонував на номер телефону ОСОБА_6 біля 9 год. ранку і сказав, що вказаний товар упаковується на «Новій пошті». Після вказаної розмови, на номер телефону ОСОБА_6 прийшло смс - повідомлення без зазначення номеру, а саме: підписано « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з текстом про те, що вантаж упаковано і відправлено, а саме: мототрактор, та додаткове обладнання. Оплата за доставку 1840 грн., на що ОСОБА_6 погодився та поїхав в м. Іллінці, Вінницької області, де через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скинув кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , власником якого, згідно інформації, яка висвітлилась на моніторі вказаного терміналу, є ОСОБА_8 .

Після того, як ОСОБА_6 перерахував кошти в сумі 1840 грн. на вказаний рахунок, до нього знову зателефонував ОСОБА_7 і сказав, що вантаж розміщено на двох піддонах і йому необхідно ще заплатити за доставку кошти в сумі 1223 грн.ивні. Після цього, на номер телефону, ОСОБА_6 знову прийшло смс - повідомлення і знову без зазначення номеру, а саме: підписано « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з текстом про те, що вантаж упаковано і відправлено, а саме: додаткове обладнання, плуг, фреза, моторна косилка. Оплата за доставку 1223 грн.

14.05.2017 року, до ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_7 і сказав, що необхідно перерахувати йому кошти в сумі 1223 грн., так як за доставку він заплатив свої гроші, ОСОБА_6 спочатку не ходів платити, але згодом погодився і з цією метою поїхав у м. Іллінці, де через термінал знову « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову перерахував кошти в сумі 1223 грн. на вказаний вище рахунок.

15.05.2017 року, на телефон ОСОБА_6 знову прийшло смс-повідомлення і знову, ніби як з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначено, що вантаж прийде протягом 2 годин і, що з собою необхідно мати паспорт та чеки про сплату. Дата прибуття 15.05.2017, року о 11:00 год. Після отримання вказаного смс-повідомлення ОСОБА_6 поїхав у м. Іллінці, до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб отримати вказаний вантаж. Коли зайшов у відділення відділення, то його запитали про код товару, якого в нього не було. У зв`язку з цим ОСОБА_6 знову зателефонував до ОСОБА_7 та і запитав його його про код, а той, в свою чергу, сказав , що «оплати оплати спершу половину вартості вантажу, тоді дам він дасть код.», ОСОБА_6 не погодився проплачувати половину вартості вантажу і тоді вони дійшли згоди в тому, що ОСОБА_6 проплатить кошти в сумі 4400 грн., після чого отримає код, подивиться товар і, якщо все нормально, то сплатить решту грошей. У зв`язку з цим, ОСОБА_6 пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проплатив 4 400 грн., про які домовлялись. Потім ОСОБА_7 продиктував ОСОБА_6 ніби-то код товару, проте останній перевірити його на «Новій пошті» не міг, так-як відділення було вже закрите. Після цього, в розмові з ОСОБА_6 гр. ОСОБА_7 почав звинувачувати ОСОБА_6 в тому, що він дав код, а той в подальшому його може обманути, а тому якщо він не скине решту грошей за обумовлений товар, то ОСОБА_7 відізве замовлення. У зв`язку з цим ОСОБА_6 знову через термінал скинув ОСОБА_7 гроші у сумі 4600 грн. та сказав, що решту заплатить, коли безпосередньо отримає товар. 16.05.2017 ОСОБА_6 знову приїхав у м. Іллінці до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надав код, який йому продиктував ОСОБА_7 , однак працівники вказаного відділення сказали, що це взагалі не їх код. Потім вони по комп`ютеру ввели його прізвище, проте виявилось, що на нього нічого не відправлялось. В подальшому ОСОБА_6 телефонував неодноразово до ОСОБА_7 , проте той більше трубку не брав. Тоді ОСОБА_6 зрозумів, що його обманули та заволоділи його грішми шахрайським шляхом на загальну суму 12063 грн.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (А-банк) необхідна для встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних даної особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів.

Отриманні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (А-банк) відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені та подальшого викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

З аналогічним клопотанням слідчий СВ Іллінецького ВП звертався до суду 12.06.2017, яке було задоволено та 13.06.2017 винесено відповідну ухвалу № 131/907/17, проте строк її дії закінчено.

Тому слідчий СВ Іллінецького ВП просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (А банк) за адресою: АДРЕСА_2 , яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме: щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних. Інформацію про перекази коштів на вказаний рахунок, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, коли саме було перераховано кошти на вказаний рахунок, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період з 13.05.2017 по 16.05.2017. Крім цього надати інформацію де проводились зняття коштів, які були перераховано на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 в період з 13.05.2017 по 16.05.2017 в загальній сумі 12063 грн. та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.

При розгляді клопотання слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області дав пояснення за його змістом, підтвердивши зазначені у його клопотанні підстави для отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор вважає клопотання заступника начальника СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області достатньо обґрунтованим, тому просить задовольнити його, надавши стороні обвинувачення тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання слідчого провадиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши його пояснення, прихожу до висновку, що інформація до якої просить дати тимчасовий доступ слідчий є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, стороною кримінального провадження доведено достатні підстави вважати, що вказана інформація перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі чи в сукупності з іншими доказами вона має суттєве значення для встановлення важливих в кримінальному провадженні обставин, тому слідчому за його вмотивованим клопотанням слід надати тимчасовий доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 задовольнити.

У межах кримінального провадження внесеного 16.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (А банк) за адресою: АДРЕСА_2 , яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме: щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних. Інформацію про перекази коштів на вказаний рахунок, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, коли саме було перераховано кошти на вказаний рахунок та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період з 13.05.2017 по 16.05.2017. Крім цього, надати інформацію, де проводились зняття коштів, які були перераховано на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 в період з 13.05.2017 по 16.05.2017 в загальній сумі 12063 грн. та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів, з подальшим її вилученням слідчим СВ Іллінецького ВП чи працівниками оперативного підрозділу Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області, в порядку ст. 40 КПК України, а саме: капітаном поліції ОСОБА_9 , капітаном поліції ОСОБА_10 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: