УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 15.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 15.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період з березня 2017 по серпень 2017, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою між собою, підшукували жителів різних областей України, після чого в результаті шахрайських дій вводили їх в оману та заволодівали грошовими коштами потерпілих, шляхом укладання усної угоди щодо надання послух цим особам.

При цьому для здійснення злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створили фіктивну компанію «Іnnocenter» без офіційної реєстрації у контролюючих органах та розмістили офіс за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 1-А. При цьому під час вчинення шахрайства, з метою прикриття злочинної діяльності, повідомляли потерпілим, що офіс фактично знаходиться в м. Києві або м. Одеса, залежно він місця перебування потерпілого, що є також завідомо неправдива інформація про місце розташування офісу.

Обман мусив полягати у тому, що особа бажаючи схуднути, заходила на сайт «innocenter.in.ua», після чого залишала заявку на вказаному сайті про участь у програмі корекції тіла. У подальшому представляючись співробітником компанію «Іnnocenter», необхідно було вводили потерпілого в оману та запевняти в необхідності участі у платній програмі схуднення, а в подальшому змушувати здійснити операцію по перерахуванню грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_4 банківські рахунки, за нібито ефективну програму схуднення, при цьому потерпілий не усвідомлював правильності своїх дій. Після чого, через деякий час телефонувати потерпілому та повідомляти, що для більше ефективного дії необхідно придбати або орендувати нібито персональний пристрій, який насправді не надає результату та немає повідомлених характеристик. Надалі потерпілий повинен був перерахувати нібито залогову вартість пристрою та орендні кошти, хоча вартість пристрою завищена і не відповідає дійсності. Після чого, якщо потерпілий надалі не виявляв вчинення відносно нього шахрайства, вчинялися інші шахрайські дії спрямовані на заволодіння його грошовими коштами, а саме змінювалися анкетні дані, посади, банківські рахунки та підшукувалися інші приводи за допомогою яких можливо було заволодіти грошовими коштами потерпілого.

Так було встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом шахрайства, через створені ними інтернет сайт «innocenter.in.ua» та фіктивну компанію «Іnnocenter», заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_7 у сумі 600 000 гривень, ОСОБА_8 у сумі 340 000 гривень, ОСОБА_9 у сумі 37 961 гривень, ОСОБА_10 у сумі 31 911 гривень, ОСОБА_11 у сумі 4715 гривень, ОСОБА_12 у сумі 141 000 гривень та інших осіб.

У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, потерпілими у вказаному кримінальному провадженні заявлено цивільні позови на відшкодування завданих збитків кримінальними правопорушеннями.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21.09.2017 надано дозвіл на обшук автомобіля «BMW» 523і, 2008 року випуску, д.н.з. « НОМЕР_1 », в ході якого 26.09.2017 вказаний автомобіль було вилучено.

Слідчий посилаючись на те, що накладення арешту на автомобіль «BMW» 523і, 2008 року випуску, д.н.з. « НОМЕР_1 », необхідно для забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, можливості відчужувати певне його майно до скасування майна у встановленому КПК України порядку. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого з метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки слідчим у клопотанні наведено правові підстави для арешту майна та приведено достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки наявні правові підстави для арешту майна, передбачені ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 15.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль «BMW» 523і, 2008 року випуску, д.н.з. « НОМЕР_1 », в ході якого заборони розпоряджатися або користуватися ним.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1