Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/3068/17
Справа № 711/8635/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що винесене у кримінальному провадженні №00000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна,-
в с т а н о в и в:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, звернулась до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що винесене у кримінальному провадженні №00000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, яке було вилучено 05.10.2017 під час проведення обшуку в автомобілі ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 10.05.2017 до СУ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які на території м. Черкаси, під виглядом елітних лікеро-горілчаних виробів, займаються реалізацією фальсифікованої продукції.
За даним фактом було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № №00000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_6 показав, що перебуваючи в Інтернет клубі він познайомився з ОСОБА_7 , який йому повідомив, що займається реалізацією якісної алкогольної продукції за цінами нижче ринкових. На питання про якість алкогольної продукції, ОСОБА_8 запевнив, що продукція якісна та повідомив, що вони збувають товар приблизно на 200 тисяч гривень в місяць. Він передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 130 грн., а той в свою чергу комусь зателефонував і на автомобілі ВАЗ 2109 д.н.з. НОМЕР_1 , чоловік, як пізніше виявилося ОСОБА_10 , привіз поліетиленову ємкість, об`ємом 5 літрів з горілкою, а також повідомив, що він реалізує по ціні 180 гривень за 5 літрів якісний заводський «коньяк». Коли він почав розпитувати про походження та якість товару, вище вказані особи повідомили, або бери те, що даємо, бо гроші вже не повернемо. Він відмовився купляти рідини невідомої якості та походження в поліетиленових пляшках об`ємом по п`ять літрів на що зазначені особи сказали, що якщо він передумає то тільки великою кількістю привезуть товар і поїхали, не повернувши гроші в сумі 130 гривень. Після цього він звернувся із заявою до правоохоронних органів.
За отриманими у ході досудового розслідування даними, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, 17.08.2017, на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 1 класу ОСОБА_5 , працівниками УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, через особу зі зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , було проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у вигляді контрольної закупки алкогольної продукції у гр-на ОСОБА_13 , про що складено відповідний протокол (розсекречено 12.09.2017 на підставі акту №29).
Під час проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольної закупки алкогольної продукції у гр-на ОСОБА_13 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Черкаської області, проводилася негласна слідча (розшукова) дія аудіо, -відео контроль особи, а саме, - ОСОБА_13 , про що складено відповідний протокол (розсекречено 12.09.2017 на підставі акту №29). Під час проведення зазначеної слідчої дії зафіксовано той факт, що ОСОБА_8 на зустріч із ОСОБА_12 приїхав на автомобілі ВАЗ-21150 д.н.з. НОМЕР_2 , з якого дістав фальсифіковану горілчану продукцію, а також під час розмови з ОСОБА_12 повідомив, що алкогольну продукцію також можна придбати ОСОБА_14 ( ОСОБА_11 ) або ОСОБА_15 ( ОСОБА_10 ).
Крім цього, на підставі ухвал слідчого судді Апеляційного суду Черкаської області, проводилися негласні слідчі (розшукові) дії спостереження за особою, а саме за ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , про що складено відповідні протоколи (розсекречено 12.09.2017 на підставі акту №29). В ході проведення зазначених слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 часто зустрічаються, спілкуються між собою, передають один одному ємкості місткістю 5 л., заповнені рідиною, а також великі пакети і сумки. У користуванні ОСОБА_13 постійно знаходиться автомобіль ВАЗ-21150 д.н.з. НОМЕР_2 , у користуванні ОСОБА_16 автомобіль ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_1 . Крім цього зазначені особи на автомобілях під`їжджають до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , розташованого в автокооперативі «Прилад», що за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 62/2.
Зазначено у клопотанні, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який для здійснення своєї протиправної діяльності використовує автомобіль ВАЗ-21150 д.н.з. НОМЕР_2 .
Згідно даних Реєстраційного сервісного центру МВС у Черкаській області, автомобіль ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_1 на правах приватної власності належить ОСОБА_10 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, відшукування знарядь скоєння кримінального правопорушення, або майна (грошових коштів), яке було добуто в результаті його вчинення, а саме: автомобіля ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_1 , як знаряддя скоєння кримінального правопорушення, алкогольних напоїв, водно-спиртової суміші, спирту етилового денатурованого, спирту етилового чи інших спиртових дистиляторів, тютюнових виробів, інших підакцизних товарів, сировини, тари, упакування та обладнання для виготовлення підакцизних товарів, акцизних марок, бухгалтерської документації, чорнових записів, носіїв інформації (комп`ютерної техніки, жорстких дисків, мобільних телефонів, сім-карток, тощо), грошових коштів, а також інших речей та документів, добутих злочинним шляхом чи незаконно зберігаємих, виникла необхідність в проведенні обшуку в автомобілі ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_1 , для чого у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано відповідну ухвалу.
05.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_17 від 19.09.2017, було проведено обшук в автомобілі ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_1 який належить ОСОБА_10 , під час якого, зокрема, було виявлено та вилучено:
- автомобіль ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_1 , блакитного кольору;
- ємкості із полімерного матеріалу блакитного кольору місткістю 5 л кожна з кришками та ручками синього кольору, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 4 шт.;
- ємкість із полімерного не прозорого матеріалу білого кольору з кришкою білого кольору, з написом «Краситель натуральный карамельный колер» заповнений рідиною в кількості 2 шт.;
- ємкості із полімерного матеріалу коричневого кольору з кришками білого кольору, з написом «Ароматизатор Коньяк шоколадный» заповнені рідиною в кількості 6 шт.;
- ємкості із полімерного матеріалу коричневого кольору з кришками білого кольору, з написом «Ароматизатор Виски» заповнені рідиною в кількості 8 шт.;
- ємкості із полімерного матеріалу коричневого кольору з кришками білого кольору, з написом «Ароматизатор Коньяк миндальный» заповнені рідиною в кількості 4 шт.;
- ємкості із полімерного матеріалу коричневого кольору з кришками білого кольору, з написом «Ароматизатор Текила» заповнені рідиною в кількості 4 шт.
Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», визначає незаконний обіг спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирця виноградного, спирту-сирця плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.
Відповідно вимог зазначеного Закону роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.
Враховуючи вищевказані норми закону, є підстави вважати, що вилучені під час обшуку автомобіля ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_1 , блакитного кольору ємкості з рідиною являються предметом кримінального правопорушення, а сам автомобіль знаряддям скоєння кримінального правопорушення.
Постановою від 05.10.2017, зазначені речі (предмети) були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню №00000179, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.
В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення накладення арешту на майно.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Заслухавши доводи слідчого, яка наполягала на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а тому слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для задоволення клопотання, у зв`язку з чим належить накласти арешт на майно, вилучене 05.10.2017 під час проведення обшуку автомобіля ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_1 , з метою збереження речових доказів.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, як передбачено ч.ч. 1, 5 ст. 171 КПК, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 05.10.2017 автомобіля ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:
- автомобіль ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_1 , блакитного кольору, 1994 року випуску, кузов № НОМЕР_4 ;
- ємкості із полімерного матеріалу блакитного кольору місткістю 5 л кожна з кришками та ручками синього кольору, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 4 шт.;
- ємкість із полімерного не прозорого матеріалу білого кольору з кришкою білого кольору, з написом «Краситель натуральный карамельный колер» заповнений рідиною в кількості 2 шт.;
- ємкості із полімерного матеріалу коричневого кольору з кришками білого кольору, з написом «Ароматизатор Коньяк шоколадный» заповнені рідиною в кількості 6 шт.;
- ємкості із полімерного матеріалу коричневого кольору з кришками білого кольору, з написом «Ароматизатор Виски» заповнені рідиною в кількості 8 шт.;
- ємкості із полімерного матеріалу коричневого кольору з кришками білого кольору, з написом «Ароматизатор Коньяк миндальный» заповнені рідиною в кількості 4 шт.;
- ємкості із полімерного матеріалу коричневого кольору з кришками білого кольору, з написом «Ароматизатор Текила» заповнені рідиною в кількості 4 шт.
Місцем зберігання вказаних вище ємкостей місткістю 5 л. з рідиною визначити склад ЧФ ТОВ «Алкогрупа ».
Автомобіль ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_1 передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_10 , заборонивши проведення відчуження автомобіля (продаж, дарування, передавання в користування третім особам, тощо) та попередивши останнього про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставного майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації).
Регіональному сервісному центру МВС у Черкаській області внести відповідні дані до інформаційних систем обліку автотранспорту, для накладення заборони на відчуження зазначеного автомобіля та заборонити вчиняти дії щодо перереєстрації, тощо даного транспортного засобу.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору, ОСОБА_10 , сервісному центру.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1