печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
15.11.2017 слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003526 від 19.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , напротязі 2016 - 2017 років, перебуваючи на території Печерського району м. Києва підробив реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності, з метою запровадження протиправної схеми з використанням реквізитів зазначених юридичних осіб.

Крім того, встановлено, що напротязі 2016 - 2017 років, невстановлені особи, перебуваючи на території Печерського району м. Києва вчинили дії направлені на створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), підробивши реєстраційні документи, які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності, з метою запровадження протиправної схеми з використанням реквізитів зазначених юридичних осіб.

В ході виконання доручення працівниками ГУ СБ України у місті Києві та Київській області встановлено, що до використання протиправної схеми з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наряду з існуючою, невстановленими особами створено іншу протиправну схему з використанням реквізитів підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), директором та засновником якої є ОСОБА_5 .

Допитаний в свідок показав, що він за попередньою домовленістю, за грошову винагороду у зв`язку з пошуком роботи та скрутним матеріальним становищем, зустрівся з раніше не знайомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував зареєструвати на його ім`я підприємство без фактичного ведення фінансово-господарської діяльності та стати формальним керівником та засновником Товариства, на що погодився. Так, через декілька днів він знову зустрівся з вказаним чоловіком та, маючи при собі паспорт громадянина України і ідентифікаційний код, підписав якісь документи. Також зазначив, що від себе особисто чи від імені керівника, головного бухгалтера, підписанта, представника або засновника вказаних структур договорів, угод, контрактів із будь-якими підприємствами не укладав, податкові, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з будь-якими підприємствами не підписував та нікого не уповноважував на вчинення таких дій, печатками не користувався, замовлення на їх виготовлення не робив, рахунками вказаних підприємств не управляв та не відкривав, про місцезнаходження вказаних товариств нічого не відомо. Статутні фонди зазначених товариств не формував, намірів створювати підприємницькі структури та займатись підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку він не мав, ніяких внесків до статутних фондів не робив. Взагалі не підписував ніяких документів щодо фінансово-господарської діяльності зазначених товариств.

Встановлено, що у фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перебували підприємства, вказані слідчим у клопотанні.

З огляду на вищевикладене, фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкові документи вказаних товариств, щодо проведених фінансово - господарських операцій будуть мати доказове значення та можуть свідчити про підроблення цих документів.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003526 від 19.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперативним працівникам тимчасового доступу до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також надати можливість вилучити наступні документи за період з часу 19.01.2016 по 15.11.2017:

- в оригіналах: угоди, контракти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з усіма наявними додатками; Актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) згідно господарських документів товарів (робіт, послуг) у фінансово-господарській діяльності;

- у копіях: виписки з банку з додатками; платіжні доручення; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України, і вантажно-митних декларацій, статути, накази, рішення чи протоколи загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1