Провадження № 1-кс/520/1492/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ КРАЇНИ
14.08.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041 від 17.04.2014 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора про арешт майна.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 17.04.2014 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення цілей досудового розслідування щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, 13.08.2015 слідчим ОСОБА_6 у нотаріальній конторі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, згідно до ухвали Київського районного суду м. Одеси у справі №520/11201/15-к, провадження №1-кс/520/1471/15, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів щодо правочинів за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та осіб, чиї фотокартки використовував ОСОБА_5 , а також інших речей, які мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, та можуть сприяти у розкритті зазначеного кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку у нотаріальній конторі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_7 були виявлені та вилучені наступні документи:

- Спадкова справа № 29/2014 від 02 серпня 2013 року до майна померлого ОСОБА_9 ( заява спадкоємця ОСОБА_10 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом, фотокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_9 , інформаційна довідка за Спадкового реєстру (заповіти/спадкові справи), інформаційна довідка за Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про спадщину), фотокопія свідоцтва про народження, довідка про місце реєстрації померлого, довідка про склад родини та реєстрації, запит ОСОБА_11 , фотокопія паспорту ОСОБА_10 , фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 , квитанція, витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі, відповідь ОСОБА_11 , фотокопія заповіту, фотокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_12 , інформаційна довідка за Спадкового реєстру (заповіти/спадкові справи), інформаційна довідка за Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про спадщину), свідоцтво про право власності на житло, технічний паспорт квартири, лист КП «БТІ» ОМР, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, квитанції 4 шт., витяг з ДРОРМППЗ, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, інформація з ДРРП на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, свідоцтво про право на спадщину за законом, витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі);

- Спадкова справа № 18/2014 від 30 червня 2012 року до майна померлого ОСОБА_13 ( заява спадкоємця ОСОБА_14 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом, фотокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_15 , інформаційна довідка за Спадкового реєстру (заповіти/спадкові справи), інформаційна довідка за Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про спадщину), фотокопія свідоцтва про народження, довідка про місце реєстрації померлого, довідка про склад родини та реєстрації, фотокопія паспорту ОСОБА_14 , фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 , квитанція 3 шт., витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, інформація з ДРРП на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квитанція 4 шт., витяг з ДРОРМППЗ, лист КП «БТІ» ОМР, свідоцтво про право власності на житло, розпорядження органу приватизації, технічний паспорт квартири, звіт про визначення оціночної вартості квартири, свідоцтво про право на спадщину за законом, витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі, спадкова справа № 5/2015 від 02 квітня 2015 року до майна померлого ОСОБА_16 , заява спадкоємця ОСОБА_17 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом, фотокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_16 , інформаційна довідка за Спадкового реєстру (заповіти/спадкові справи), інформаційна довідка за Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про спадщин), фотокопія свідоцтва про народження, довідка про місце реєстрації померлого, довідка про склад родини та реєстрації, фотокопія паспорту ОСОБА_17 , фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_17 , квитанція 3 шт., витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, заява ОСОБА_17 , витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяг з ДРОРМППЗ, квитанція 3 шт., витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, інформація з ДРРП на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, свідоцтво про право власності на житло, технічний паспорт квартири, лист КП «БТІ» ОМР, свідоцтво про право на спадщину за законом, витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі);

- Нотаріальна справа за договором купівлі продажу нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (договір купівлі-продажу між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: квитанції 5 шт.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права; витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності; свідоцтво про право власності на нежилі приміщення; технічний паспорт; фотокопія паспорту ОСОБА_18 ; фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_18 ; фотокопія паспорту ОСОБА_19 ; фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_19 ; звіт про визначення оціночної вартості майна)

- Нотаріальна справа за договором купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 (договір купівлі-продажу між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ;заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;квитанції 2 шт.; витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; квитанції 4 шт.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави; інформація з ДРРП на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права ; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права; свідоцтво про право власності на житло; технічний паспорт; лист КП «БТІ» ОМР; довідка про склад родини та реєстрації; звіт про визначення оціночної вартості майна; фотокопія паспорту ОСОБА_20 ; фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_20 ;фотокопія паспорту ОСОБА_21 ; фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_21 );

- Нотаріальна справа за договором купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 (договір купівлі-продажу між ОСОБА_10 та ОСОБА_21 ; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, квитанції 4 шт.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави; витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна;витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права; витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності; свідоцтво про право на спадщину; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі;інформаційна довідка з ЄРСБНД;довідка про склад родини та реєстрації; звіт про визначення оціночної вартості майна; фотокопія паспорту ОСОБА_10 ; фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ; фотокопія паспорту ОСОБА_21 ; фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_21 );

- Нотаріальна справа за договором дарування квартири за адресою: АДРЕСА_5 (договір дарування між ОСОБА_14 та ОСОБА_22 , заява про ОСОБА_22 ;квитанції 3 шт.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави; витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права; довідка про склад родини та реєстрації; звіт про визначення оціночної вартості майна;витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності;свідоцтво про право на спадщину; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі; інформаційна довідка з ЄРСБНД; фотокопія паспорту ОСОБА_14 ;фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 ;фотокопія паспорту ОСОБА_22 ; фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_22 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що вилучені документи мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення для подальшого повного всебічного розслідування кримінального правопорушення.

В суді прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню.

Приватний нотаріус ОСОБА_7 до судового засідання не з`явилася, подавши заяву згідно якої просить суд проводити розгляд клопотання слідчого у її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, вказані в клопотанні предмети мають значення речових доказів, необхідні для подальшого всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а отже вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вилучених у ході обшуку предметів.

Керуючись ст. ст. 131, 167, 170, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на наступні вилучені під час проведення обшуку 13.08.2015 року документи :

Спадкова справа № 29/2014 від 02 серпня 2013 року до майна померлого ОСОБА_9

- Заява спадкоємця ОСОБА_10 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом

- Фотокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_9

- Інформаційна довідка за Спадкового реєстру (заповіти/спадкові справи)

- Інформаційна довідка за Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про спадщину)

- Фотокопія свідоцтва про народження

- Довідка про місце реєстрації померлого

- Довідка про склад родини та реєстрації

- Запит ОСОБА_11

- Фотокопія паспорту ОСОБА_10

- Фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_10

- Квітанція

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі

- Відповідь ОСОБА_11

- Фотокопія заповіту

- Фотокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_12

- Інформаційна довідка за Спадкового реєстру (заповіти/спадкові справи)

- Інформаційна довідка за Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про спадщину)

- Свідоцтво про право власності на житло

- Технічний паспорт квартири

- Лист КП «БТІ» ОМР

- Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно

- Квитанції 4 шт

- Витяг з ДРОРМППЗ

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права

- Інформація з ДРРП на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Свідоцтво про право на спадщину за законом

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі

Спадкова справа № 18/2014 від 30 червня 2012 року до майна померлого ОСОБА_13

- Заява спадкоємця ОСОБА_14 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом

- Фотокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_15

- Інформаційна довідка за Спадкового реєстру (заповіти/спадкові справи)

- Інформаційна довідка за Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про спадщину)

- Фотокопія свідоцтва про народження

- Довідка про місце реєстрації померлого

- Довідка про склад родини та реєстрації

- Фотокопія паспорту ОСОБА_14

- Фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_14

- Квитанція 3 шт.

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі

- Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права

- Інформація з ДРРП на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Квитанція 4 шт.

- Витяг з ДРОРМППЗ

- Лист КП «БТІ» ОМР

- Свідоцтво про право власності на житло

- Розпорядження органу приватизації

- Технічний паспорт квартири

- Звіт про визначення оціночної вартості квартири

- Свідоцтво про право на спадщину за законом

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі

Спадкова справа № 5/2015 від 02 квітня 2015 року до майна померлого ОСОБА_16

- Заява спадкоємця ОСОБА_17 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом

- Фотокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_16

- Інформаційна довідка за Спадкового реєстру (заповіти/спадкові справи)

- Інформаційна довідка за Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про спадщину)

- Фотокопія свідоцтва про народження

- Довідка про місце реєстрації померлого

- Довідка про склад родини та реєстрації

- Фотокопія паспорту ОСОБА_17

- Фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_17

- Квитанція 3 шт.

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі

- Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно

- Заява ОСОБА_17

- Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Витяг з ДРОРМППЗ

- Квитанція 3 шт.

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права

- Інформація з ДРРП на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Свідоцтво про право власності на житло

- Технічний паспорт квартири

- Лист КП «БТІ» ОМР

- Свідоцтво про право на спадщину за законом

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі

Нотаріальна справа за договором купівлі продажу нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_2

-Договір купівлі-продажу між ОСОБА_18 та ОСОБА_19

-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

- Квитанції 5 шт.

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права

- Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності

- Свідоцтво про право власності на нежилі приміщення

- Технічний паспорт

- Фотокопія паспорту ОСОБА_18

- Фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_18

- Фотокопія паспорту ОСОБА_19

- Фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_19

- Звіт про визначення оціночної вартості майна

Нотаріальна справа за договором купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 між ОСОБА_20 та ОСОБА_21

- Договір купівлі-продажу між ОСОБА_20 та ОСОБА_21

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

- Квитанції 2 шт.

- Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Квитанції 4 шт.

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави

- Інформація з ДРРП на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права

- Свідоцтво про право власності на житло

- Технічний паспорт

- Лист КП «БТІ» ОМР

- Довідка про склад родини та реєстрації

- Звіт про визначення оціночної вартості майна

- Фотокопія паспорту ОСОБА_20

- Фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_20

- Фотокопія паспорту ОСОБА_21

- Фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_21 .

Нотаріальна справа за договором купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4

- Договір купівлі-продажу між ОСОБА_10 та ОСОБА_21

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

- Квитанції 4 шт.

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави

- Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права

- Витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності

- Свідоцтво про право на спадщину

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі

- Інформаційна довідка з ЄРСБНД

- Довідка про склад родини та реєстрації

- Звіт про визначення оціночної вартості майна

- Фотокопія паспорту ОСОБА_10

- Фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_10

- Фотокопія паспорту ОСОБА_21

- Фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_21 .

Нотаріальна справа за договором дарування квартири за адресою: АДРЕСА_5

- Договір дарування між ОСОБА_14 та ОСОБА_22

- Заява про ОСОБА_22

- Квитанції 3 шт.

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави

- Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права

- Довідка про склад родини та реєстрації

- Звіт про визначення оціночної вартості майна

- Витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності

- Свідоцтво про право на спадщину

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі

- Інформаційна довідка з ЄРСБНД

- Фотокопія паспорту ОСОБА_14

- Фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_14

- Фотокопія паспорту ОСОБА_22

- Фотокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_22 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1