Провадження №1-кс/760/3899/18
Справа 760/6326/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 від 08.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіка Сейшельські Острови дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (в паперовому та електронному вигляді) в уповноваженого органу, до компетенції якого згідно із законодавством Республіка Сейшельські Острови віднесені повноваження щодо реєстрації юридичних осіб та змін до їх установчих документів, інформації та документів, що стосуються реєстрації компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Сейшельські Острови), реєстрації змін до їх установчих документів, а саме: копій документів, що подавалися для реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, заяв про реєстрацію, всіх реєстраційних форм та додатків до них, анкет, анкет засновників, учасників, акціонерів, контролерів даної компанії, документів щодо призначення або обрання на посади, звільнення з посад директорів, секретарів компанії; копій документів щодо структури власності компанії, змін у структурі власності компанії, зокрема, але не виключно, сертифікатів акцій, реєстрів акцій, розміру, дати формування статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », майна, що входить до його складу; копій документів, що містять відомості про засновників, акціонерів, контролерів компанії, осіб, які мають право вирішального голосу (впливу на прийняття рішень) в діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема, копій їх паспортів, інших документів, що ідентифікують даних осіб, витягів з торгівельних, банківських чи судових реєстрів, якщо засновники є нерезидентами Республіка Сейшельські Острови; копій документів щодо структури та персонального складу органів управління компанії, а також всіх документів щодо змін у структурі та персональному складі органів управління компанії; копій договорів довірчого управління, трастових договорів, договорів управління акціями компанії, документів щодо призначення номінальних акціонерів, директорів, секретарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій довіреностей на підставі яких здійснювалося представництво засновників, акціонерів компанії іншими особами при їх реєстрації та реєстрації змін до установчих документів (за наявності), документів, що містять відомості про таких представників;копій статутів, засновницьких, установчих договорів, рішень засновників (акціонерів) про створення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всіх редакціях, які були чинні з моменту створення компаній по день винесення ухвали слідчого судді; копій всіх документів, які подавалися уповноваженому органу для внесення змін до установчих документів зазначеної компанії, повідомлень про зміну складу засновників (акціонерів), про вступ, вихід зі складу засновників (акціонерів); копій документів, що підтверджують сплату реєстраційного збору за реєстрацію компанії, внесення до реєстру змін щодо складу учасників, посадових осіб компаній;копій документів та інформації щодо участі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також (у випадку наявності), їх засновників, в якості акціонера, засновника, учасника в інших юридичних особах, зареєстрованих як в Республіка Сейшельські Острови, так і в інших державах;копій документів та інформації стосовно розподілу між засновниками, акціонерами, учасниками, контролерами вказаної компанії прибутку, дивідендів, порядку та строків їх виплати; копій протоколів засідань, протоколів зборів, рішень акціонерів або засновників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань реєстрації вказаного товариства, внесення змін до їх статутних та установчих документів, призначення та звільнення посадових осіб компанії, придбання, відчуження, збільшення або зменшення номінальної вартості акцій, часток в статутному капіталі цього товариства, вирішення інших питань господарської діяльності компанії; копій документів, в яких міститься інформація про відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки в банківських установах із зазначенням номерів таких рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті (у випадку наявності).

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 від 08.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 10.06.2002 між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір про спільну діяльність № 3 (далі ДСД № 3), за умовами якого сторони об`єднали зусилля та засоби для досягнення спільної господарської мети проведення комплексу робіт з геологічного вивчення, дослідно-промислової експлуатації та розробки родовищ нафти, газу, газового конденсату та родовищ інших копалин.

Предметом договору визначено взаємні дії учасників з об`єднання коштів, майна, трудової участі, майнових і немайнових прав, необхідних для спільної розробки ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме свердловини №36 даного родовища на умовах цього Договору без створення нової юридичної особи.

У подальшому, 25.02.2011 укладено Додаткову угоду № 4 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , за умовами якої до спільної діяльності залучено третього учасника компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстровану в Королівстві Швеція) та визначено наступні умови Спільної діяльності.
Пунктом 2.1 ДСД № 3 (в редакції додаткової угоди № 4) визначено, що учасники зобов`язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення мети, а саме: збільшення видобутку вуглеводнів на ліцензійних ділянках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;залучення до розробки недренованих або нових запасів, проведення робіт з поліпшення інфраструктури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », капітального ремонту та відновлення свердловин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; буріння нових свердловин, удосконалення процесів видобутку, підготовки, транспортування та поглиблення переробки вуглеводнів з метою отримання прибутку.
Згідно з п. 3.2 ДСД № 3 (в редакції додаткової угоди № 4) у зв`язку із залученням до спільної діяльності та включенням до складу учасників договору компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », учасники домовилися здійснити наступні внески (вклади): ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічну інформацію по Проектах Спільної діяльності вартістю 870000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 100000 грн; компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти в сумі 50 млн. грн.
Відповідно до п. 3.3 ДСД № 3 (в редакції додаткової угоди № 4) незалежно від вартості та часу здійснення внесків (вкладів), частка прав і обов`язків Учасників, а також їх доля у спільному майні за цим Договором становить: частка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 49,99 %; частка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 0,01 %; компанія Misen Enterprises AB 50,00 %.
Згідно з п. 6.3.1 ДСД № 3 (в редакції додаткової угоди № 4) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується здійснювати видобуток вуглеводнів відповідно до програм спільної діяльності і річних програм на ліцензійних ділянках.
Відповідно до п. 8.1 ДСД № 3 (в редакції додаткової угоди № 4) все майно, внесене учасниками, та майно, придбане і створене учасниками в результаті здійснення спільної діяльності, в тому числі вуглеводні, видобуті відповідно до умов цього договору і додатків до нього, а також кошти, отримані від реалізації вуглеводнів, є спільною частковою власністю учасників, якщо інше не визначене в додатках до цього Договору.
У п. 1.1 додатку № 1 до додаткової угоди № 4 визначено, що предметом спільної діяльності за цим проектом є відновлення фонду свердловин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та введення їх в подальшу експлуатацію в загальній кількості 110 свердловин на родовищах, перелік спеціальних дозволів на які викладений у пункті 5 цього додатку.
Таким чином, з умов додаткової угоди вбачається, що сторони передбачили можливість використання у рамках спільної діяльності майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тобто 109 свердловин), яке не було внесено зазначеним товариством у спільну діяльність.
Зокрема у п. 1.1.7 ДСД № 3 (в редакції додаткової угоди № 4) визначено, що внески (вклади) означає все те, що вноситься Учасником у спільну діяльність (спільне майно), включаючи (але не обмежуючись цим) грошові кошти, інше рухоме і нерухоме майно і пов`язані з ними майнові права, будь-які права інтелектуальної власності, а також будь-які інші внески (вклади), які не заборонені законодавством. Усі Внески (вклади) Учасників відображаються в балансах Учасників та окремому балансі Спільної діяльності.
За умовами ДСД № 3 (в редакції додаткової угоди № 4) вкладом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у спільну діяльність є: технічна інформація по проектах спільної діяльності; право користування 1 свердловиною (тобто свердловиною №36 ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесену як вклад згідно з першою редакцією ДСД № 3 від 10.06.2002).
Тобто, 109 свердловин, які зазначені в додатку № 1 до додаткової угоди № 4, ані права на них не вносилися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості вкладу в спільну діяльність, а отже не є спільною частковою власністю учасників спільної діяльності, а є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, в рамках спільної діяльності, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) укладались додаткові угоди №4 від 25 лютого 2011 року, №5 від 02 квітня 2012 року, №6 від 21 лютого 2014 року, №7 від 26 березня 2015 року, №8 від 29 січня 2016 року, відповідно до яких вносились інші зміни до ДСД №3.

Внаслідок вказаних умисних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні додаткової угоди № 4, поєднаних із зловживанням службовим становищем та зазначенням недостовірних відомостей щодо вартості фактичного вкладу товариства у спільну діяльність, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 25.02.2011 року по 2017 рік (до зміни керівного складу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ініціювання розірвання зазначеної додаткової угоди) одержали можливість розпоряджатися природним газом, видобутими з 109 свердловин, які були об`єктом спільної діяльності за ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволодівши таким чином чужим майном в особливо великих розмірах.

Одночасно, внаслідок умисних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на видобутий у рамках спільної діяльності природний газ не поширювалися встановлені ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про засади функціонування ринку природного газу» обмеження щодо його продажу виключно для НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за регульованою ціною для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення.

За вказаних обставин, у період з 25.02.2011 по даний час НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як суб`єкт, уповноважений на формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, був позбавлений можливості закупляти природний газ у спільної діяльності, створеної згідно з ДСД № 3) за регульованою ціною, що спричинило тяжкі наслідки НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані дії службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, єдиним засновником оператора Спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виступає компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ( АДРЕСА_1 252 21, Королівство Швеція) яка, в свою чергу, є іншим учасником ДСД №3 від 10.06.2002. Водночас, в реєстрі відсутні відомості про кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також про фізичних осіб-засновників, кінцевих бенефіціарних власників, структуру корпоративної власності вищезазначеної компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 . При цьому інтереси досудового розслідування вимагають встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, зокрема фактичних власників, контролерів учасників Спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з тим, відповідно до інформації, яка міститься у відкритому доступі на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 частками власності в статутному капіталі компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 володіють компанія ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), реєстраційний номер НОМЕР_1 (Королівство Швеція) та ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер: НОМЕР_2 (Спеціальний Адміністративний Район Гонконг) з частками 54,5% та 45,5% відповідно.

За результатами проведеного тимчасового доступу в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю, пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунків, належних Договору про спільну діяльність від 10.06.2002 №3 (податковий номер НОМЕР_3 ) уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що акціонером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Спеціальний Адміністративний Район Гонконг), є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Сейшельські Острови).

З огляду на викладене в документах, які подавалися для реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем такої реєстрації (Республіка Сейшельські Острови), а також для реєстрації змін в установчих документах вказаної компанії, може міститися інформація про її дійсних засновників, акціонерів, а отже бенефіціарів, контролерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить звернутись до компетентних органів Республіка Сейшельські Острови із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні уповноваженого органу вказаної держави, до компетенції якого згідно із законодавством Республіка Сейшельські Острови віднесені повноваження щодо реєстрації юридичних осіб та змін до їх установчих документів.

Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати старшим детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ОСОБА_15 та ОСОБА_4 як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіка Сейшельські Острови дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (в паперовому та електронному вигляді) в уповноваженого органу, до компетенції якого згідно із законодавством Республіка Сейшельські Острови віднесені повноваження щодо реєстрації юридичних осіб та змін до їх установчих документів, інформації та документів, що стосуються реєстрації компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Сейшельські Острови), реєстрації змін до їх установчих документів, а саме:

1) копій документів, що подавалися для реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, заяв про реєстрацію, всіх реєстраційних форм та додатків до них, анкет, анкет засновників, учасників, акціонерів, контролерів даної компанії, документів щодо призначення або обрання на посади, звільнення з посад директорів, секретарів компанії;

2) копій документів щодо структури власності компанії, змін у структурі власності компанії, зокрема, але не виключно, сертифікатів акцій, реєстрів акцій, розміру, дати формування статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », майна, що входить до його складу;

3) копій документів, що містять відомості про засновників, акціонерів, контролерів компанії, осіб, які мають право вирішального голосу (впливу на прийняття рішень) в діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема, копій їх паспортів, інших документів, що ідентифікують даних осіб, витягів з торгівельних, банківських чи судових реєстрів, якщо засновники є нерезидентами Республіка Сейшельські Острови;

4) копій документів щодо структури та персонального складу органів управління компанії, а також всіх документів щодо змін у структурі та персональному складі органів управління компанії;

5) копій договорів довірчого управління, трастових договорів, договорів управління акціями компанії, документів щодо призначення номінальних акціонерів, директорів, секретарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6) копій довіреностей на підставі яких здійснювалося представництво засновників, акціонерів компанії іншими особами при їх реєстрації та реєстрації змін до установчих документів (за наявності), документів, що містять відомості про таких представників;

7) копій статутів, засновницьких, установчих договорів, рішень засновників (акціонерів) про створення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всіх редакціях, які були чинні з моменту створення компаній по день винесення ухвали слідчого судді;

8) копій всіх документів, які подавалися уповноваженому органу для внесення змін до установчих документів зазначеної компанії, повідомлень про зміну складу засновників (акціонерів), про вступ, вихід зі складу засновників (акціонерів);

9) копій документів, що підтверджують сплату реєстраційного збору за реєстрацію компанії, внесення до реєстру змін щодо складу учасників, посадових осіб компаній;

10) копій документів та інформації щодо участі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також (у випадку наявності), їх засновників, в якості акціонера, засновника, учасника в інших юридичних особах, зареєстрованих як в Республіка Сейшельські Острови, так і в інших державах;

11) копій документів та інформації стосовно розподілу між засновниками, акціонерами, учасниками, контролерами вказаної компанії прибутку, дивідендів, порядку та строків їх виплати;

12) копій протоколів засідань, протоколів зборів, рішень акціонерів або засновників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань реєстрації вказаного товариства, внесення змін до їх статутних та установчих документів, призначення та звільнення посадових осіб компанії, придбання, відчуження, збільшення або зменшення номінальної вартості акцій, часток в статутному капіталі цього товариства, вирішення інших питань господарської діяльності компанії;

13) копій документів, в яких міститься інформація про відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки в банківських установах із зазначенням номерів таких рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті (у випадку наявності).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1