Справа № 521/2070/18
Номер провадження:1-кс/521/775/18
УХВАЛА
12.02.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001432 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, суд

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що до Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області 06.04.2017 року надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 10.03.2017 року в невстановлений досудовим слідством час, невстановлені особи підробили довіреність, від ім`я директора ТОВ «Люнакс», та в подальшому 31.03.2017 року, невстановлені особи використовуючи підробні документи, вчинили шахрайські дії, щодо майна належного ТОВ «Люнакс». За даним фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001432 від 06.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування 29.01.2018 до Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшло клопотання від директора ТОВ «Люнакс» про накладення арешту майна, яке належить товариству та знаходяться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6:

- об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 36. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № ;

- будівля автозаправної станції № 13, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський район, селище міського типу Затока, вул. Піонерська, 7;

- автозаправочна станція № 14, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Сонячна, 1б (один «б»);

- АЗС, що складається з: адміністративна (літ.А), навіс (літ. Б), господарчі споруди, та знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, селище міського типу Олександрівка, вул. Перемоги, № 2-С. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ;

- земельна ділянка загальною площею 0,2 га з кадастровим номером :02:002:1016, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6.

- земельна ділянка загальною площею 0,0800 га з кадастровим номером :01:002:0384, що розташована за адресою: Одеська обл., Білгород- Дністровський район, с. Шабо, вул. Сонячна, 1б (один «б»);

- будівлі та споруди автозаправочного комплексу (АЗС), що знаходяться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, вул. Красна, 7а;

- земельна ділянка загальною площею 0, 3358 га з кадастровим номером: :02:002:0010, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, вул. Красна, 7а;

- земельна ділянка загальною площею 0,2400 га з кадастровим номером: :02:001:0003, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с/рада Березинська, 6-ий км. Автошляху «Тарутине- Березине»;

- будівлі та споруди автозаправочного комплексу (АЗС), які складаються з: будівля АЗС площею 40, 6 (літ. А), вбиральня (літ. Б), інші споруди, що розташовані за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с/рада Березинська, 6-ий км. Автошляху «Тарутине-Березине;

- нежилі будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Дальницька, 48 «А»

Вищенаведене нерухоме майно ТОВ «Люнакс» передав в іпотеку Партнерству з обмеженою відповідальністю «Серфінг Системс ЛП», що є резидентом Сполученого королівства Великобританії.

04.04.2017 року ТОВ «Люнакс» дізналось, що належне йому нерухоме майно зареєстроване за ТОВ «Мегатрейд 2017» на підставі договорів купівлі- продажу посвідчених приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Однак, вказаних договорів ТОВ «Люнакс» в особі директора ОСОБА_4 не укладало. Загальні збори засновників (учасників) товариства в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 нікому дозволу на 3 відчуження спірного майна не надавали та не уповноважували на це жодну осіб.

При проведенні досудового розслідування Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеські області було з`ясовано, що за адресою реєстрації ТОВ «Мегатрейд 2017» в АДРЕСА_1 такої юридичної особи не існує та ніколи не існувало, як не існує і квартири АДРЕСА_2 . Також встановлено, що директор та засновник ТОВ «Мегатрейд 2017» ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 ніколи не мешкав та не мешкає.

31.03.2017 року, одразу після реєстрації ТОВ «Мегатрейд 2017» ОСОБА_5 на підставі заяви про скасування іпотек у зв`язку з ніби-то виконанням забезпеченого зобов`язання, поданої особою, названою ОСОБА_9 скасовує обтяження у вигляді іпотеки з належного ТОВ «Люнакс» майна. ОСОБА_9 діяв від імені іпотекодержателя ПОВ «Серфінг Системс ЛП», проте іпотекодержатель жодних довіреностей окрім довіреності на ім`я ОСОБА_10 ніколи взагалі не видавав.

В той же день 31.03.2017 року нотаріус посвідчила договори купівлі- продажу. З копій договорів купівлі-продажів, посвідчених нотаріусом ОСОБА_5 вбачається, що від імені ТОВ «Люнакс» в якості представника діяв дехто ОСОБА_11 рнокпп НОМЕР_1 , зареєстрований в АДРЕСА_4 .

В посвідчених ОСОБА_5 договорах зазначено, що ОСОБА_11 діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом м. Москви ОСОБА_12 10.03.2017 року за реєстровим № 4-1026. Проте, на сайті міністерства Юстиції РФ у відкритому доступі діє реєстр нотаріусів та реєстр довіреностей. З реєстру нотаріусів вбачається, що нотаріус з ОСОБА_12 є нотаріусом Білгородської області, а не міста Москви. Крім того, а з реєстру вбачається, що за вказаними в оскаржуваних договорах купівлі-продажу реквізитами жодних довіреностей не зареєстровано.

Також слід зазначити, що ніхто з учасників Товариства «Люнакс», включаючи ОСОБА_4 , яка одночасно є його директором не перебував на територію РФ у той період, коли ніби-то була видана довіреність на ім`я ОСОБА_11 .

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з урахуванням того, що у орану досудового слідства є підстави вважати, що зараз існує ризик подальших спроб захвату, різноманітними шахрайськими способами, об`єктів нерухомого майна, що належать на підставі права власності ТОВ «ЛЮНАКС», та вони є предметом вчинення кримінального правопорушення, що за відсутністю заборони розпоряджання вказаним майном, невстановлені особи продовжуючи свою злочинну діяльність, мають можливість реалізувати вказане нерухоме майно, що потягне за собою ряд незаконних правочинів, є необхідність в накладанні арешту з метою недопущення подальшого відчуження об`єктів нерухомого майна.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратурі № 2 ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на наступне нерухоме майно:

1. виробничі та невиробничі будівлі автозаправочного комплексу (АЗС), що знаходяться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6;

2. об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 36. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № ;

3. будівля автозаправної станції № 13, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, селище міського типу Затока, вул. Піонерська, 7;

4. автозаправочна станція № 14, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Сонячна, 1б (один «б»);

5. АЗС, що складається з: адміністративна (літ.А), навіс (літ. Б), господарчі споруди, та знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, селище міського типу Олександрівка, вул. Перемоги, № 2-С. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ;

6. земельна ділянка загальною площею 0,2 га з кадастровим номером :02:002:1016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

7. земельна ділянка загальною площею 0,0800 га з кадастровим номером :01:002:0384, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 );

8. будівлі та споруди автозаправочного комплексу (АЗС), що знаходяться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, вул. Красна, 7а;

9. земельна ділянка загальною площею 0, 3358 га з кадастровим номером: :02:002:0010, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, вул. Красна, 7а;

10.земельна ділянка загальною площею 0,2400 га з кадастровим номером: :02:001:0003, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с/рада Березинська, 6-ий км. Автошляху «Тарутине-Березине»;

11.будівлі та споруди автозаправочного комплексу (АЗС), які складаються з: будівля АЗС площею 40, 6 (літ. А), вбиральня (літ. Б), інші споруди, що розташовані за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с/рада Березинська, 6-ий км. Автошляху «Тарутине-Березине;

12.нежилі будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_7 .

Заборонити будь-яким способом користуватись та розпоряджатись зазначеними об`єктами нерухомого майна, що передбачає заборону перетворення, знищення, відчуження, пошкодження майна на яке накладено арешт.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1