Справа №127/6204/18
Провадження №1-кс/127/2987/18
04 квітня 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Установлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зловживаючи службовим становищем, шляхом складання завідомо неправдивих документів, а також внесення неправдивих відомостей до офіційних документів про проведення фінансово-господарських операцій з рядом фізичних осіб-підприємців, завдають шкоди державним інтересам.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » займається виготовленням та експортом вугілля деревного. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_5 » протягом 2014-2017 рр. подано до митного оформлення в режимі «Експорт» 411 митних декларацій на загальну суму 72 810 000 грн. Проведеними слідчими діями та оперативними заходами здобуто відомості про те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » для виготовлення вугілля деревного купують не обліковану лісо-продукцію у лісових господарствах на території Вінницької області за готівкові кошти без оформлення підтверджуючих первинних бухгалтерських документів. Після цього складають завідомо неправдиві документи, а також вносять неправдиві відомості до офіційних документів про ніби-то проведені фінансово-господарські операції з рядом фізичних осіб - підприємців, зокрема, про придбання послуг по випалюванню вугілля деревного, закупівлю лісоматеріалів та готової продукції - вугілля деревного. При цьому, у частини даних фізичних осіб підприємців відсутні відповідні дозвільні документи, а також трудові ресурси для надання послуг по випалюванню вугілля деревного та реалізації лісоматеріалів, відсутні виробничо-складські приміщення, спеціально обладнані площі та виробничі потужності для випалювання вугілля деревного, його зберігання, транспортування та іншого майна, яке економічно необхідне для здійснення такої діяльності. А інша частина фізичних осіб підприємців, з якими ніби-то мало господарські відносини ПП « ОСОБА_5 », взагалі не проводять і не проводили жодної діяльності і за наявною інформацією були зареєстровані умисно для прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_5 ».
Так, протягом 2015-2017 рр. службові особи ПП « ОСОБА_5 » склали завідомо неправдиві документи, а також внесли неправдиві відомості до офіційних документів про ніби-то проведені фінансово-господарські операції з наступними суб`єктами господарської діяльності: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_1 );ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстровано 24.04.2007, юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ; ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , зареєстровано 09.01.2014, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ; ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 , зареєстровано 23.09.2010, юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ;ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 , зареєстровано 26.06.2008, юридична адреса: АДРЕСА_4 ) ; ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 , зареєстровано 02.11.2007, юридична адреса: АДРЕСА_5 ) ; ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 , зареєстровано 26.09.1997, юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_6 ) ; ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 , зареєстровано 01.10.2009, юридична адреса: АДРЕСА_7 ) ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований 22.02.2013, юридична адреса: АДРЕСА_8 ) ; ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований 20.05.2014, юридична адреса: АДРЕСА_9 ).
Реєстраційні справи ПП « ОСОБА_5 » та зазначених суб`єктів господарської діяльності знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відомості, що містяться у вказаних реєстраційнійних справах, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, для з`ясування обставин реєстрації ПП « ОСОБА_5 » та зазначених суб`єктів господарської діяльності (ким, коли, на підставі яких документів та за яких саме обставин здійснювалась така реєстрація).
Враховуючи, що у реєстраційних справах ПП « ОСОБА_5 » та зазначених вище суб`єктів господарської діяльності (фізичних осіб-підприємців), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
В судове засідання слідчий не з`явилася, натомість подав заяву про розгляд справи у її відсутності, підтримала подане нею клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України -
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: реєстраційних справ наступних суб`єктів господарської діяльності :ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_1 ) ; ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстровано 24.04.2007, юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ; ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , зареєстровано 09.01.2014, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ; ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 , зареєстровано 23.09.2010, юридична адреса: АДРЕСА_3 );ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 , зареєстровано 26.06.2008, юридична адреса: АДРЕСА_4 ) ; ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 , зареєстровано 02.11.2007, юридична адреса: АДРЕСА_5 ) ; ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 , зареєстровано 26.09.1997, юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_6 ) ; ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 , зареєстровано 01.10.2009, юридична адреса: АДРЕСА_7 ) ;ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований 22.02.2013, юридична адреса: АДРЕСА_8 ) ; ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований 20.05.2014, юридична адреса: АДРЕСА_9 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: