ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/6907/2017
УХВАЛА
03 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
03 серпня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Так, 10.09.2008 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало у місцевості Радлін договір з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцезнаходженням на Британських Віргінських островах, на підставі якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало позику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 3.000.000 злотих на проведення господарської діяльності, строком на 3 місяці рахуючи від дати видачі повної суми позики. Виплата грошей повинна була бути проведена у доларах США до дня 30.09.2008 року, у формі переказу на рахунок позикоодержувача, згідно офіційного курсу продажу цієї валюти банком у Польщі. Договір передбачав нарахування 10% річних, які повинні бути виплачені у день повернення позики за весь строк чинності договору. Пеня: 0,5 % за кожний день прострочення.
15.09.2008р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з місцезнаходженням у Великобританії, на суму 3.000.000 злотих. Договір передбачав нарахування 10% річних, які повинні бути виплачені у день повернення позики за весь строк чинності договору. Виплата грошей повинна бути проведена у доларах США до дня 31.03.2009 року, у формі переказу на рахунок позикоодержувача, згідно офіційного курсу продажу цієї валюти банком у Польщі. Пеня: 0,5 % за кожний день прострочення. 25.09.2008 р. на рахунок позикоодержувача вислана сума 1.330.376,94 доларів США у формі банківського переказу.
06.11.2008 р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав у м. Катовіце кредитний договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з місцезнаходженням у Варшаві. Кредит призначений на фінансування поточної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Погашення кредиту повинно було відбуватись у двох платежах: І-й платіж у сумі 2.380.800 злотих повинен був відбутись 31.01.2009 року; II - й у сумі 1.519.200 злотих - 31.03.2009 року.
06.11.2008 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір цесії (уступки вимог) на забезпечення договору кредиту від 06.11.2008 р, згідно з яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » свої вимоги до Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході невиконання посадовими особами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 своїх зобовязань, було завдано шкоди у особливо великих розмірах.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 який пояснив, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Радліні з 2006 року було підприємством, яке було головним підрядником української фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в реалізації проекту під назвою Конкорд Радлін 2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » входило до складу консорціуму, в завдання якого було реалізувати інвестицію, пов`язану з будівництвом двох блоків коксових батарей з машинами і технологічним обладнанням, а також виконати реконструкцію існуючих і нове будівництво прилеглих об`єктів. Ситуація змінилася в той момент, коли замовник інвестицій Коксохімічний комбінат «Забже» відмовився оплачувати виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які були в кінці 2008 року практично закінчені, так як вважали, що інвестиція із зауваженнями. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які виступали, підрядниками разом з іншими учасниками з інвестиції аж до травня намагалися врегулювати питання з замовником, і здати об`єкт. Всі роботи були виконані і рахунки були виставлені, податкові зобов`язання зареєстровані, але коли замовник відмовився приймати інвестицію і оплатити виконані роботи, ситуація склалися вкрай негативні для підприємства так як оплатити держава покладеного ПДВ коштів не було. У зв`язку з тим, що фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклав договір тільки з Коксохімічний комбінат «Забже» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » працював тільки з ним, а іншим підприємство послуг не надавалося. У зв`язку з тим, що Коксохімічний комбінатом «Забже» не сплатили фактично виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які виступали підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в подальшому не могли перекрити витрати, які вони понесли за випаленої роботу іншого договору з надання послуг і що фактично призвело до банкрутства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Крім того можна говорити про вплив загальносвітової кризи. Щодо кредиту фірми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в банку Міленіум повідомили те, що кредит був оформлений не вперше - це було третє чи четверте кредитування, як і попередні вони були забезпечені заставою. В даному випадку в якості забезпечення були закладені майнові права за контрактом із замовником інвестиції Коксохімічний комбінат «Забже», який і зупинив розрахунки за виконані роботи.
На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення тимчасового доступу до документів (виїмку), а саме провести тимчасовий доступ до документів (виїмку) на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою отримання всіх договорів (угод, контрактів тощо, з усіма додатками, що є невід`ємними частинами цих договорів, змінами та доповненнями, актами про виконання робіт тощо), які були укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коксохімічним комбінатом «Забже» за увесь період проведених господарських відносин, всіх документів, що підтверджують виконання умов договорів, зазначених у п.1 цієї вимоги, в тому числі всіх актів звірки (в т.ч. з детальною розшифровкою) з наданням копій всіх документів, які підтверджують підсумкові значення, зазначених в актах звірки, всіх актів купівлі-продажу/поставки/надання робіт, послуг, всіх актів прийому-передачі, їх реєстрів, копії всіх інших документів, що підтверджують виконання умов договорів, укладених та/або чинних з контрагентами у п.1 за увесь період проведених господарських відносин.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (виїмку) на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (виїмку) на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою отримання всіх договорів (угод, контрактів тощо, з усіма додатками, що є невід`ємними частинами цих договорів, змінами та доповненнями, актами про виконання робіт тощо), які були укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коксохімічним комбінатом «Забже» за увесь період проведених господарських відносин, всіх документів, що підтверджують виконання умов договорів, зазначених у п.1 цієї вимоги, в тому числі всіх актів звірки (в т.ч. з детальною розшифровкою) з наданням копій всіх документів, які підтверджують підсумкові значення, зазначених в актах звірки, всіх актів купівлі-продажу/поставки/надання робіт, послуг, всіх актів прийому-передачі, їх реєстрів, копії всіх інших документів, що підтверджують виконання умов договорів, укладених та/або чинних з контрагентами у п.1 за увесь період проведених господарських відносин.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1