Дело № 409/2404/12
Производство № 1/209/1/14
22.11.2017 года Днепровский районный суд г. Днепродзержинска Днепропетровской области в составе:
председательствующего судьи ОСОБА_209.
при секретарях ОСОБА_210., ОСОБА_211., ОСОБА_212., ОСОБА_213., ОСОБА_214.,
с участием прокурора ОСОБА_215.
представителей гражданского истца ОСОБА_2, ОСОБА_3,
защитников ОСОБА_216., ОСОБА_217.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Днепровского райсуда г. Днепродзержинска Днепропетровской области в г. Каменское Днепропетровской области уголовное дело (объединенное судом из двух уголовных дел №36051073 и №36101028) по обвинению:
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с. Веселое Криничанского р-на Днепропетровской области, украинки, гражданки Украины, образование высшее, работающей юристконсультом Коммунального учреждения Днепропетровского областного совета «Криничанский психоневрологический интернат», замужней, проживающей в АДРЕСА_5, ранее не судимой, -
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины.
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки с. Червоне Криничанского р-на Днепропетровской области, украинки, гражданки Украины, имеющей среднее специальное образование, работающей заведующей складом в Обществе с ограниченной ответственностью"Вортекс-аква", замужней, проживающей в АДРЕСА_6, ранее не судимой, -
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины.
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженки п.г.т. Щорск Криничанского р-на Днепропетровской области, украинки, гражданки Украины, имеющей среднее специальное, работающей заместителем директора в Обществе с ограниченной ответственностью "Вортекс-Аква", замужней, имеющей малолетнего сына, проживающей в АДРЕСА_7 ранее не судимой, -
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины.
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженки п.г.т. Щорск Криничанского р-на Днепропетровской области, украинки, гражданки Украины, имеющей среднее специальное образование, работающей бухгалтером в ПТУ №71 Департамента образования и науки Денепропетровской обладминистрации, замужней, имеющей малолетнюю дочь, проживающей в АДРЕСА_8, ранее не судимой, -
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины.
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, уроженки г.Коломыя, Ивано-Франковской области, украинки, гражданки Украины, имеющей высшее образование, замужней, не работающей, пенсионерки, проживающей в АДРЕСА_1, ранее не судимой, -
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 366 УК Украины,
ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_18, уроженца г. Знаменка Кировоградской области, украинки, граждански Украины, образование высшее, замужней, работающей заместителем директора ООО "СП Поле", не имеющей судимости, проживающей и зарегистрированной АДРЕСА_9, -
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины,
ОСОБА_6, работая с 14.04.2003 года исполняющей обязанности начальника Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" и являясь должностным лицом, будучи в силу своей должности наделенная полномочиями по управлению отделением и распоряжению имуществом - денежными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" на основании доверенности № 264 от 20.04.04 г. и "Положения о Щорском отделении Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", утвержденного Правлением "ПриватБанка" 08.04.04 г., выполняя организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции, в июне 2004 года, имея умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" в особо крупных размерах и незаконное обращение их в свою пользу и пользу третьих лиц, вступила с этой целью в предварительный преступный сговор с ОСОБА_10, являющейся учредителем и заместителем генерального директора по экономике ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", ОСОБА_12 - директором ООО СП «Поле», неустановленными следствием лицами, а также работниками Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк": кассиром операционной кассы - ОСОБА_7, экономистом индивидуального бизнеса, выполняющим обязанности кредитного єкспера, - ОСОБА_8, старшим экономистом, выполняющим обязанности бухгалтера, - ОСОБА_9, создав таким образом организованную преступную группу, деятельность которой отличалась распределением ролей между соучастниками, предварительной подготовкой к совершению корыстных преступлений по заранее разработанному плану, осведомленностью всех соучастников о механизме совершаемых преступлений, а также единым умыслом участников группы, направленным на достижение преступных целей.
ОСОБА_6 разработала план совершения преступлений, согласно которого, на основании заведомо ложных или поддельных справок о доходах и заработной плате, используя противоправно полученные копии паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан, без участия и ведома этих граждан, она и сотрудники Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, используя для завладения чужим имуществом официально предоставленные ОСОБА_6 служебные полномочия, должны составлять, путем служебного подлога, заведомо ложные документы, необходимые для выдачи кредитных денежных средств, совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_12 и неустановленными следствием лицами вносить заведомо ложные сведения в официальные документы, выполнять в них подписи от имени заемщиков, после чего по заведомо ложному кассовому ордеру соучастникам преступления ОСОБА_10 и ОСОБА_12 должны быть выданы кредитные средства. Таким образом участники организованой группы должны были завладевать чужим имуществом - денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк", путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, незаконно обращая их в свою пользу и пользу третьих лиц.
Согласно разработанному плану и распределению ролей в совершении преступлений, ОСОБА_6, выполняя руководящую роль и используя свое право, на основании выданной Председателем Правления ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_13 доверенности № 264, заключать договора на предоставление физическим лицам кредитов, должна была, в нарушение: Положения "О кредитовании", утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 18.02.04 г. № 54; "Руководства по кредитным процедурам", утвержденного приказом ЗАО КБ "ПриватБанк" от 23.06.2000 г. № 618; приказа №455 "О предоставлении услуги "Событийного кредитования" и Порядка предоставления кредитов по технологии "Событийное кредитование", совершая должностные подлоги, вопреки интересам службы, создавать и подписывать: заведомо подложные договора, составленные без ведома и участия заемщика, заведомо зная, что в договорах ОСОБА_10, ОСОБА_12 и другие неустановленные лица выполняли подписи от имени граждан, создавая видимость личного волеизъявления заемщика; опись движимого имущества заемщика, в которую вносились заведомо неправдивые сведения о наличии и стоимости имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, согласно которого изучается вопрос о предоставлении кредита под залог принадлежащего заемщику на праве собственности имущества и дается оценка стоимости предметов залога; составлять распоряжение на открытие счетов в связи с заключением кредитного договора; ордер-распоряжение о выдаче кредита, то есть, злоупотребляя свои служебным положением, составлять ложные официальные документы и создавать основания для выдачи кредитных денежных средств.
ОСОБА_10, являясь учредителем и заместителем генерального директора по экономике ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", имея доступ к документам граждан, предоставленным при поступлении на работу в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" или при заключении с ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" договоров аренды земельных участков, должна была предоставлять в Щорское отделение Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" копии паспортов граждан Украины и копии справок о присвоении идентификационного кода, а также, имея доступ к печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", должна была проставлять в справках о доходах граждан оттиски печати указанного предприятия, выполнять подписи от имени директора указанного предприятия и предоставлять эти справки. С целью создания видимости посещения заемщиком Щорского отделения АЗО КБ "ПриватБанк" и его личного волеизъявления на получения кредита, она также должна была выполнять подписи от имени заемщика в документах: анкете-заявлении на получение кредита, опроснике, информации об источниках получения доходов, заявлении начальнику Щорского отделения о предложении в качестве залога по кредиту имущества. Также ОСОБА_10, с целью создания видимости получения кредитных наличных денежных средств заемщиком, должна была выполнять подписи от имени заемщика в расходных кассовых ордерах, внося в них заведомо ложные сведения, а полученные денежные средства распределять между соучастниками преступления, обращая их в свою пользу и пользу третьих лиц.
ОСОБА_12, являясь соучредителем и директором ООО "Сельськохозяйственное предприятие "Поле", имея доступ к документам граждан, предоставленным при поступлении на работу в ООО "СП "Поле" или при заключении с ООО "СП "Поле" договоров аренды земельных участков, должна была предоставлять в Щорское отделение Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" копии паспортов граждан Украины и копии справок о присвоении идентификационного номера, а также, имея доступ к печати ООО "СП "Поле", должна была проставлять в справках о доходах граждан оттиски печати, выполнять подписи от имени директора указанного предприятия и предоставлять эти справки. С целью создания видимости посещения заемщиком Щорского отделения АЗО КБ "ПриватБанк" и его личного волеизъявления на получения кредита, она также должна была выполнять подписи от имени заемщика в документах: анкете-заявлении на получение кредита, опроснике, информации об источниках получения доходов, заявлении начальнику Щорского отделения о предложении в качестве залога по кредиту имущества. Также ОСОБА_12 должна была выполнять подписи от имени заемщика в расходных кассовых ордерах, внося в них заведомо ложные сведения, а полученные денежные средства - распределять между соучастниками преступления, обращая их в свою пользу и пользу третьих лиц.
Неустановленные следствием лица должны были предоставлять копии паспортов граждан Украины, копии справок о присвоении идентификационного номера, поддельные справки о заработной плате и о доходах граждан, вносить в официальные документы заведомо ложные сведения, выполняя подписи от имени заемщиков, с целью получения кредитных средств.
ОСОБА_8, в нарушение приказа № 455 ЗАО КБ "ПриватБанк" от 15.05.2003 года "О предоставлении услуги "Событийного кредитования" и Порядка предоставления кредитов по технологии "Событийное кредитование", должна была, без осуществления обязательной проверки предоставленной заемщиком информации, проверки наличия и состояния имущества, предлагаемого в обеспечение по кредиту, а также возможности выполнения обязательств по кредитному договору за счет залогового имущества, составлять, участвуя в служебном подлоге, заведомо ложные официальные документы, необходимые для выдачи кредитных денежных средств, а именно: экспресс - проверку Заемщика в сельской местности; анкету - заявление на получение кредита заемщиком - физическим лицом, информацию об источниках получения доходов заемщика; опросник заемщика с информацией о планировании использования кредитных средств и доходах членов семьи; опись движимого имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита. Кроме того, заведомо зная о том, что гражданин не обращался в Щорское отделение, не имея оригиналов документов граждан - паспорта и идентификационного кода, получая от ОСОБА_6 копии указанных документов гражданина, заверять их подлинность, выполняя надпись "копия верна", создавая таким образом видимость посещения заемщиком Щорского отделения.
ОСОБА_9, в нарушение должностной инструкции, Инструкции "Про порядок открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах", утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Украины № 337 от 12.11.03 г., должна была, участвуя в служебном подлоге, получив от ОСОБА_6 заведомо ложные документы кредитного дела, составленного без участия заемщика, составить ложный официальный документ - оформить расходный кассовый ордер либо заявку на выдачу наличных и передать их соучастнице преступлений ОСОБА_7
ОСОБА_7, в нарушение должностной инструкции кассира операционной кассы, Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правлением Национального Банка Украины № 337 от 14.08.03 г., должна была, получив заведомо поддельный расходный кассовый ордер или заявку на выдачу наличных, без проверки данных паспорта получателя тем данным, которые указаны в кассовом ордере и без проверки принадлежности паспорта получателю, выдавать наличные кредитные денежные средства соучастникам преступления ОСОБА_10 ОСОБА_12 или другим неустановленным лицам, а также, участвуя в должностном подлоге, подписывать расходные кассовые ордера или заявки на выдачу наличных, подтверждая выдачу кредитных средств на имя заемщика.
Все члены преступной группы, достоверно зная о незаконности своих действий в силу выполняемой роли, места и времени совершения преступления, и не желая быть изобличенными, соблюдали конфиденциальность совершаемых ими преступлений, поэтому не посвящали других лиц в свою преступную деятельность.
Таким образом ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и неустановленными следствием лицами, имея умысел направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем злоупотребления должостным лицом своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя по предварительному сговору, повторно, в составе организованой преступной группы, согласно предваритльно разработаного и одобренного всеми участниками преступной группы плана и распределения ролей, в период с 30 июня 2007 года по 23 мая 2005 года завладели денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк", в особо крупных размерах, обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц при следующих обстоятельствах.
1.Так, реализуя преступный умысел, 6 июля 2004 года, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, получила от ОСОБА_10: копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_14, а также заведомо ложный официальный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" заполненную на имя гр. ОСОБА_14, в которой ОСОБА_10, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая служебный подлог, выполнила подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставила оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", составив таким образом заведомо ложный официальный документ.
Далее ОСОБА_6 используя полученные от ОСОБА_10 документы, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, составила заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_14, информацию о доходах; экспресс-проверку заемщика в сельской местности, опись движимого имущества, экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, заявление начальнику Щорского отделения, договор № DZSOSK00000385 от 06.07.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_14 в сумме 9000 грн., в которые внесла заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_14 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах, а именно: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_14, информации о доходах; описи движимого имущества, заявлении начальнику Щорского отделения, договоре № DZSOSK00000385 от 06.07.04 г. неустановленное следствием лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнило подписи от имени ОСОБА_14 подделав их.
В этот же день, 6 июля 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен заведомо ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2 и передан ОСОБА_7 06.07.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 2, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_14, после чего ОСОБА_7 сама, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_14, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 9000 грн. принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, и распорядившись ими по своему усмотрению.
2. Продолжая реализовывать преступный умысел, 6 июля 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу: пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, получила от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_15, а также составленый ею заведомо ложный официальный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_15, в которой ОСОБА_10, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая служебный подлог, выполнила подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставила оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт".
Далее ОСОБА_6 используя полученные от ОСОБА_10 документы, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, составила заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_15; информацию об источниках получения доходов в которой ОСОБА_6 выполнила подпись от имени ОСОБА_15, экспресс - проверку заемщика в сельской местности, опись движимого имущества, экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, анкету - заявление на имя ОСОБА_15, заявление начальнику Щорского отделения от 06.07.04 г., договор № DZSOSK00000386 от 06.07.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_15 в сумме 9000 грн., в которые внесла заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_15 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: описи движимого имущества, анкете - заявлении на имя ОСОБА_15, заявлении начальнику Щорского отделения от 06.07.04 г., договоре № DZSOSK00000386 от 06.07.04 г. ОСОБА_10., выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_15 В этот же день, 6 июля 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен заведомо ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1 и передан ОСОБА_7 06.07.04 г. ОСОБА_7. выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 1, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_15 После этого ОСОБА_7, совершая соучастие в служебном подлоге - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_15, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 9000 грн., которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
3. Продолжая реализовывать преступный умысел, 14 июля 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, получила от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_16, а также заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_16, в которой ОСОБА_10, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая служебный подлог, выполнила подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставила оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", составив таким образом заведомо ложный официальный документ.
Далее ОСОБА_6, используя полученные от ОСОБА_10 документы, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_16, информация об источниках доходов, экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, заявление начальнику Щорского отделения; договор № DZSOSK00000403 от 14.07.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_16 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_16 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_16, информации об источниках доходов, заявлении начальнику Щорского отделения; договоре № DZSOSK00000403 от 14.07.04 г. ОСОБА_10., выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_16
В этот же день, 14 июля 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1 и передан ОСОБА_7 14.07.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 1 , в котором неустановленное следствием лицо выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_16, после чего ОСОБА_7, совершая соучастие в служебном подлоге - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных средств на имя ОСОБА_16, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день, выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., которыми ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
4. Продолжая реализовывать преступный умысел, 14 июля 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, получила от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_17, а также заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_17, в которой ОСОБА_10, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая служебный подлог, выполнила подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставила оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", составив таким образом заведомо ложный официальный документ.
Далее ОСОБА_6, используя полученные от ОСОБА_10 документы, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_17, информация об источниках получения доходов, экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, заявление начальнику Щорского отделения, договор № DZSOSK00000405 от 14.07.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_17 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_17 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_17, информации об источниках получения доходов, экспертном заключении по оценке обеспечения кредита, заявлении начальнику Щорского отделения, договоре № DZSOSK00000405 от 14.07.04 г. ОСОБА_10., выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_17
В этот же день, 14 июля 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3 и передан ОСОБА_7 14.07.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 3 , в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_17, после чего ОСОБА_7 подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_17, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., которыми ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
5. Продолжая реализовывать преступный умысел, 15 июля 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, получила от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_18, а также заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_18, в которой ОСОБА_10, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая служебный подлог, выполнила подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставила оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", составив таким образом заведомо ложный официальный документ.
Далее ОСОБА_6, используя полученные от ОСОБА_10 документы, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_18, информация об источниках получения доходов, экспресс - проверка заемщика, экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; заявление начальнику Щорского отделения, договор №DZSOSK00000408 от 15.07.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_18 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_18 получить кредит и о наличии залогового имущества. В подложных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_18, информации об источниках получения доходов, заявлении начальнику Щорского отделения, договоре № DZSOSK00000408 от 15.07.04 г.; ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_18, подделав их. В этот же день, 15 июля 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2 и передан ОСОБА_7 15.07.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 2, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_18, после чего ОСОБА_7, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_18, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
6. Продолжая реализовывать преступный умысел, 20 июля 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, получила от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_19, а также заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_19, в которой ОСОБА_10, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнила подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставила оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", составив таким образом заведомо ложный официальный документ.
Далее ОСОБА_6, используя полученные от ОСОБА_10 документы, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_19, информация об источниках получения доходов, экспресс - проверка заемщика, экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, заявление начальнику Щорского отделения, договор № DZSOSK00000414 от 20.07.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_19 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_19 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_19, информации об источниках получения доходов, заявлении начальнику Щорского отделения, договое № DZSOSK00000414 от 20.07.04 г. ОСОБА_10., выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_19, подделав их. В этот же день, 20 июля 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных заведомо подложных документов, был составлен ложный документ - расходный кассовый ордер № 2 и передан ОСОБА_7 20.07.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 2, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_19, после чего ОСОБА_7 подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_19, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., которыми ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
7. Продолжая реализовывать преступный умысел, 21 июля 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, получила от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_20, а также заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_20, в которой ОСОБА_10, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнила подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставила оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", составив таким образом заведомо ложный официальный документ.
Далее ОСОБА_6, используя полученные от ОСОБА_10 документы, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_20, информация об источниках получения доходов; экспресс - проверка заемщика; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; заявление начальнику Щорского отделения; договор № DZSOSK00000420 от 21.07.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_20 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_20 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_20, информации об источниках получения доходов; заявлении начальнику Щорского отделения; договоре № DZSOSK00000420 от 21.07.04 г. ОСОБА_10., выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_20, подделав их. В этот же день, 22 июля 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4 и передан ОСОБА_7 22.07.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила неустановленному соучастнику преступления расходный кассовый ордер № 4, в котором неустановленное лицо выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_20, после чего ОСОБА_7 подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_20, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
8. Продолжая реализовывать преступный умысел, 22 июля 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя полученный от ОСОБА_10 заведомо поддельный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_21, в которой ОСОБА_10, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнила подпись от имени директора и проставила оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", составив таким образом заведомо ложный официальный документ, а также полученные от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_21, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8, составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_21, информация об источниках доходов, договор № DZSOSK00000426 от 22.07.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_21 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_21 получить кредит и наличии залогового имущества, и в которых ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_21 В этот же день, 22 июля 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 5 и передан ОСОБА_7 22.07.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 5, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_21, после чего ОСОБА_7 подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_21., а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
9. Продолжая реализовывать преступный умысел, 5 августа 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя полученные от ОСОБА_10 составленый ею заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_22, в которой ОСОБА_10, совершая служебный подлог, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнила подпись от имени директора и проставила оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", а также полученные от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_22, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_22, информацию об источниках получения доходов; опись движимого имущества; договор № DZSOSK00000446 от 05.08.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_22 в сумме 9000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_22 получить кредит и наличии залогового имущества, и в которых ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_22, подделав их. 6 августа 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1 и передан ОСОБА_8, временно выполняющей обязанности кассира в связи с отпуском ОСОБА_7 06.08.04 г. ОСОБА_8., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 1, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_22, после чего ОСОБА_8 сама подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_22, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 9000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
10. Продолжая реализовывать преступный умысел, 5 августа 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя полученные от ОСОБА_10, составленый ею заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_23, которую, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая служебный подлог, составила ОСОБА_10, выполнила в ней подпись от имени директора и проставила оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", а также предоставленные ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_23, злоупотребления своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_23, информация об источниках получения доходов; опись движимого имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000449 от 05.08.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_23 в сумме 9000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_23 получить кредит и о наличии залогового имущества, и в которых ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_23, подделав их. 6 августа 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ -расходный кассовый ордер № 3 и передан ОСОБА_8, временно выполняющей обязанности кассира, в связи с отпуском ОСОБА_7 06.08.04 г. ОСОБА_8., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", предоставила соучастнику преступления ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 3, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_23, после чего ОСОБА_8, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_23, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 9000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
11. Продолжая реализовывать преступный умысел, 6 августа 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя полученный от ОСОБА_10, составленый ею заведомо ложный официальный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_24, в которой ОСОБА_10, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнила подпись от имени директора и проставила оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", а также предоставленные ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_24, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, составила, совместно с ОСОБА_8, заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_24, информация об источниках получения доходов; опись движимого имущества; договор № DZSOSK00000450 от 06.08.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_24 в сумме 9000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_24 получить кредит и о наличии залогового имущества, в которых ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_24, подделав их. В этот же день, 6 августа 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 7 и передан ОСОБА_7 06.08.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 7, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_24, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_24, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 9000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
12. Продолжая реализовывать преступный умысел, 10 августа 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя полученный от ОСОБА_10, составленый ею заведомо ложный официальный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_25, в которой ОСОБА_10, повторно, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнила подпись от имени директора и проставила оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", а также предоставленные ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_25, злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8, составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_25, информация об источниках получения доходов; опись движимого имущества; заявление начальнику Щорского отделения; договор № DZSOSK00000472 от 10.08.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_25 в сумме 9000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_25 получить кредит и о наличии залогового имущества, и в которых ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_25, подделав их. В этот же день, 10 августа 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1 и передан ОСОБА_7 10.08.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 1, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_25, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_25, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 9000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
13. Продолжая реализовывать преступный умысел, 15 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : п.гт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя полученный от ОСОБА_10 заведомо подельный документ, - справку о месте работы и заработной плате в ОАО "Пятихатский элеватор" на имя гр. ОСОБА_26, в которой неустановленное лицо выполнило подпись от имени главного бухгалтера и проставило оттиск печати ОАО "Пятихатский элеватор", а ОСОБА_10, повторно, в неустановленное время и при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнила подпись от имени директора, а также полученные ю от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_26, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_26, информацию об источниках получения доходов, договор № DZSOSK00000642 от 15.11.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_26 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_26 получить кредит и о наличии залогового имущества, и в которых ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_26, подделав их. В этот же день, 15 ноября 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3 и передан ОСОБА_7 15.11.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 3, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_26, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_26, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
14. Продолжая реализовывать преступный умысел, 17 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя полученный от ОСОБА_10 поддельный документ - справку о месте работы и заработной плате в ЧП "Агроинвест - Ю" на имя гр. ОСОБА_27, в которой неустановленное следствием лицо, в неустановленнное время и при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставило оттиск печати ЧП "Агроинвест -Ю", а также полученные от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_27, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, составила, совместно с ОСОБА_8, заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_27, информация об источниках получения доходов; экспресс - проверку заемщика; договор № DZSOSK00000649 от 17.11.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_27 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_27 получить кредит и наличии залогового имущества, и в которых ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_27, подделав их. В этот же день, 17 ноября 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1 и передан ОСОБА_7 17.11.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 1, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_27, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_27, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
15. Продолжая реализовывать преступный умысел, 17 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленный ОСОБА_10 заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП "Нитрокс - С" на имя гр. ОСОБА_28, в которой неустановленные следствием лица, при неустановленных обстоятельствах, выполнили подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП "Нитрокс - С", а также предоставленные ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_28, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_28, экспресс - проверка заемщика; опись движимого имущества, заявление начальнику Щорского отделения; договор № DZSOSK00000650 от 17.11.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_28 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_28 получить кредит и о наличии залогового имущества, и в которых ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_28, подделав их. В этот же день, 17 ноября 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3 и передан ОСОБА_7 17.11.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 3, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_28, после чего действуя вопреки интересам службы ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_28, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
16. Продолжая реализовывать преступный умысел, 17 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, из корыстных мотивов, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленный ОСОБА_10 заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Пятихатский элеватор" на имя гр. ОСОБА_29, в которой неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставило оттиск печати ООО "Пятихатский элеватор", а также предоставленные ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_30, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_30, информацию об источниках получения доходов; экспресс-проверку заемщика; договор № DZSOSK00000652 от 17.11.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_30 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_30 получить кредит и о наличии залогового имущества, и в которых ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_30, подделав их. В этот же день, 17 ноября 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен лоджый официальный документ - расходный кассовый ордер № 4 и передан ОСОБА_7 17.11.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 4, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_30, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_30, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
17. Продолжая реализовывать преступный умысел, 19 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя по корыстным мотивам, в составе организованной группы совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленный ОСОБА_10 поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП "Агроинвест - Ю" на имя гр. ОСОБА_31, в которой неустановленные следствием лицо выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставило оттиск печати ЧП "Агроинвест - Ю", а также предоставленные ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_31, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_31, информация об источниках получения доходов; заявление начальнику Щорского отделения; договор № DZSOSK00000658 от 19.11.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_31 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_31 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкета - заявление на получение кредита ОСОБА_31, информация об источниках получения доходов; заявление начальнику Щорского отделения ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_31, подделав их. В этот же день, 19 ноября 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ -расходный кассовый ордер № 5 и передан ОСОБА_7 19.11.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 5, в котором неустановленное лицо выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_31, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_31, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
18. Продолжая реализовывать преступный умысел, 19 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, из корыстных побуждений, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленные ОСОБА_10 заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП "Агроинвест - Ю" на имя гр. ОСОБА_11, в которой неустановленное следствием лицо при неустановленных обстоятельствах, выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставило оттиск печати ЧП "Агроинвест - Ю", а также предоставленные ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_11, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8, составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_11, информация об источниках получения доходов, экспресс - проверка заемщика, опись движимого имущества; договор № DZSOSK00000659 от 19.11.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_11 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_11 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкета - заявление на получение кредита ОСОБА_11, информация об источниках получения доходов, опись движимого имущества; договор № DZSOSK00000659 от 19.11.04 г. ОСОБА_10., выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_11, подделав их. В этот же день, 19 ноября 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2 и передан ОСОБА_7 19.11.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 2, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_11, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_11, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
19. Продолжая реализовывать преступный умысел, 22 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, из корыстных мотивов, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу: пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленный ОСОБА_10 заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП "Агроинвест - Ю" на имя гр. ОСОБА_32, в которой неустановленное следствием лицо при неустановленных обстоятельствах, выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставило оттиск печати ЧП "Агроинвест - Ю", а также предоставленные ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_32, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_32, информацию об источниках получения доходов; экспресс-проверку заемщика, экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000663 от 22.11.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_32 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_32 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_32, информации об источниках получения доходов; договоре № DZSOSK00000663 от 22.11.04 г.; ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_32, подделав их. В этот же день, 22 ноября 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4 и передан ОСОБА_7 22.11.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила неустановленному соучастнику преступления расходный кассовый ордер № 4, в котором неустановленное следствием лицо выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_32, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_32, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
20. Продолжая реализовывать преступный умысел, 22 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу: пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленный ОСОБА_10 поддельный документ, который предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ОАО "Пятихатский элеватор" на имя гр. ОСОБА_33, в которой ОСОБА_10, повторно, выполнила подпись от имени директора, подделав документ, в целях использования как подделывающим так и другим лицом; а неустановленное лицо выполнило - подпись от имени главного бухгалтера и проставило оттиск печати ОАО "Пятихатский элеватор", а также предоставленные ОСОБА_10 в этот же день копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_33, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_33, информацию об источниках получения доходов, экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; экспресс - проверку заемщика; заявление начальнику Щорского отделения; договор № DZSOSK00000664 от 22.11.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_33 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_33 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете-заявлении на получение кредита ОСОБА_33, информации об источниках получения доходов; заявлении начальнику Щорского отделения; договоре № DZSOSK00000664 от 22.11.04 г., ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_33, подделав их. В этот же день, 22 ноября 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 6 и передан ОСОБА_7 22.11.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 6, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_33, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_33, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, завладели таким образом, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
21. Продолжая реализовывать преступный умысел, 22 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленный ОСОБА_10 поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП "Агроинвест - Ю" на имя гр. ОСОБА_34, в которой неустановленное следствием лицо при неустановленных обстоятельствах, выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставило оттиск печати ЧП "Агроинвест - Ю", а также предоставленные ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_34, злоупотребления своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составила заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_34, информацию об источниках получения доходов; опись движимого имущества; заявление начальнику Щорского отделения; договор № DZSOSK00000665 от 22.11.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_34 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_34 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_34, информации об источниках получения доходов; описи движимого имущества; заявлении начальнику Щорского отделения; договоре № DZSOSK00000665 от 22.11.04 г. ОСОБА_10., выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_34, подделав их. В этот же день, 22 ноября 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3 и передан ОСОБА_7 22.11.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 3, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_34, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_34, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
22. Продолжая реализовывать преступный умысел, 22 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя из корыстных мотивов, в составе организованной группы совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу: пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленный ОСОБА_10 поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП "Агроинвест - Ю" на имя гр. ОСОБА_35, в которой неустановленное следствием лицо при неустановленных обстоятельствах, выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставило оттиск печати ЧП "Агроинвест - Ю", а также предоставленные ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_35, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_35, информацию об источниках получения доходов; опись движимого имущества; заявление начальнику Щорского отделения; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000666 от 22.11.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_35 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_35 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_35, информации об источниках получения доходов; описи движимого имущества; заявлении начальнику Щорского отделения; договоре № DZSOSK00000666 от 22.11.04 г. ОСОБА_10., выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_35, подделав их. В этот же день, 22 ноября 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 5 и передан ОСОБА_7 22.11.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 5, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_35, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_35, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
23. Продолжая реализовывать преступный умысел, 24 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, из корыстных мотивов, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленный ОСОБА_10 поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП "Агроинвест - Ю" на имя гр. ОСОБА_36, в которой неустановленное следствием лицо, при неустановленных обстоятельствах, выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставило оттиск печати ЧП "Агроинвест - Ю", а также предоставленные ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_36, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_36, договор № DZSOSK00000669 от 24.11.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_36 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_36 получить кредит и о наличии залогового имущества, и в которых неустановленное следствием лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнило подписи от имени ОСОБА_36 В этот же день, 24 ноября 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3 и передан ОСОБА_7 24.11.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 3, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_36, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_36, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
24. Продолжая реализовывать преступный умысел, 25 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, из корыстных побуждений, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленные неустановленным лицом заведомо поддельный документ, который выдается предприятием - справку о месте работы и заработной платы в ЧП «Агроинвест-Ю» на имя ОСОБА_37, в которой неустановленное следствием лицо при неуставленных обстоятельствах выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера и поставило оттиск печати ЧП «Агроинвест-Ю», а также предоставленные неустановленным лицом копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_37, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_37, заявление начальнику Щорского отделения; договор №DZSOSK00000676 от 25.11.04г. на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_37 в суме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_37 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные следствием лицами выполнили подписи от имени ОСОБА_38, подделав их.
В этот же день, 25 ноября 2004 года бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложны официальный документ - расходный кассовый ордер № 3 и передан ОСОБА_7 25.11.04г., ОСОБА_7 выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила неустановленному соучастнику преступления расходный кассовый ордер № 3, в котором неустановленное лицо выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_37 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_37, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в суме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные следствием лица таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц и распорядившись по своему усмотрению.
25. Продолжая реализовывать преступный умысел, 25 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, из корыстных побуждений, из корыстных побуждений, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленный ОСОБА_10 заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП "Агроинвест - Ю"на имя гр. ОСОБА_38, в которой неустановленное следствием лицо при неустановленных обстоятельствах выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставило оттиск печати ЧП "Агроинвест - Ю", а также предоставленные ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_38, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_38, заявление начальнику Щорского отделения; договор № DZSOSK00000677 от 25.11.04 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_38 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_38 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: заявлении начальнику Щорского отделения; договоре № DZSOSK00000677 от 25.11.04 г. ОСОБА_10., выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_38, подделав их. В этот же день, 25 ноября 2004 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 7 и передан ОСОБА_7 25.11.04 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 7, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_38, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_38, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, и распорядившись ими по своему усмотрению.
26. Продолжая реализовывать преступный умысел, 28 декабря 2004 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, из корыстных побуждений, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя полученные от неустановленных лиц заведомо поддельный документ, который выдается предприятием - справку о месте работы и заработной платы в ЧП «Агроинвест-Ю» на имя ОСОБА_39, в которой неустановленное следствием лицо при неуставленных обстоятельствах выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера и поставило оттиск печати ЧП «Агроинвест-Ю», а также предоставленные неустановленным лицом копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_39, злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_39, заявление начальнику Щорского отделения; договор №DZSOSK00000700 от 28.12.04г. на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_39 в суме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_39 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленное следствием лицо, выполнило подписи от имени ОСОБА_39, подделав их. В этот же день, 28 декабря 2004 года бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных заведомо подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1 и передан ОСОБА_7 28.12.04г., ОСОБА_7 выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила неустановленному соучастнику преступления расходный кассовый ордер № 1, в котором неустановленное лицо выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_39, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_39, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в суме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц и распорядившись ими по своему усмотрению.
27. Продолжая реализовывать преступный умысел, 11 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, из корыстных побуждений, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу: пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя полученый от неустановленных лиц заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП "Агроинвест - Ю" на имя гр. ОСОБА_40, в которой неустановленные лица, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнили подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП "Агроинвест - Ю", а также полученные от неустановленного лица копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_40, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_40, заявление начальнику Щорского отделения; экспресс - проверку заемщика; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; опись движимого имущества; договор № DZSOSK00000712 от 11.01.05 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_40 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_40 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных заведомо подложных документах: заявлении начальнику Щорского отделения; опись движимого имущества ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_40, подделав их. В этот же день, 11 января 2005 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных заведомо подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1 и передан ОСОБА_7 11.01.05 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 1, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_40, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_40, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц и распорядившись по своему усмотрению.
28. Продолжая реализовывать преступный умысел, 17 января 2005 года, повторно. ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, из корыстных побуждений, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленную ОСОБА_10 заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_41, в которой неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставило оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", а также предоставленные в тот же день ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_41, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_41, заявление начальнику Щорского документа; информацию об источниках получения доходов; экспресс - проверку заемщика, экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000729 от 17.01.05 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_41 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_41 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_41, информации об источниках получения доходов; договоре № DZSOSK00000729 от 17.01.05 г. ОСОБА_10., выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_41, подделав их. В этот же день, 17 января 2005 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных заведомо подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4 и передан ОСОБА_7 17.01.05 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 4, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_41, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_41, из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению.
29. Продолжая реализовывать преступный умысел, 18 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, из корыстных побуждений, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленый ОСОБА_10 заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_42, которую, совершая служебный подлог, при неустановленных следствием обстоятельствах, составила ОСОБА_10, выполнила в ней подпись от имени директора и проставила оттиск печати ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", а также предоставленные ОСОБА_10 в тот же день копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_42, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_42, информацию об источниках получения доходов; экспресс - проверку заемщика, экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; опись движимого имущества, заявление начальнику Щорского отделения; договор № DZSOSK00000731 от 18.01.05 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_42 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_42 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_42, информации об источниках получения доходов; описи движимого имущества, заявлении начальнику Щорского отделения; договоре № DZSOSK00000731 от 18.01.05 г. ОСОБА_10., выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_42, подделав их. В этот же день, 18 января 2005 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2 и передан ОСОБА_7 18.01.05 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 2, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_42, после чего ОСОБА_7 из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению.
30. Продолжая реализовывать преступный умысел, 26 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, из корыстных побуждений, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя полученый от неустановленного лица заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП "Агроинвест - Ю" на имя гр. ОСОБА_43, в которой неустановленные следствием лица выполнили подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП "Агроинвест - Ю", а также полученные от неустановленых лиц копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_43, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_43, информацию об источниках получения доходов; опись движимого имущества; экспресс - проверку заемщика; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000744 от 26.01.05 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_43 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_43 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_43, информации об источниках получения доходов; описи движимого имущества; договоре № DZSOSK00000744 от 26.01.05 г.; ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_43, подделав их. В этот же день, 26 января 2005 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1 и передан ОСОБА_7 26.01.05 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 1, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_43, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_43, и в этот же день из кассы Щорского отделения выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению.
31. Продолжая реализовывать преступный умысел, 31 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленным следствием лицом, из корыстных побуждений, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленный ОСОБА_10 заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ОАО "Пятихатский элеватор" на имя гр. ОСОБА_44, в которой ОСОБА_10, при неустановленных обстоятельствах, повторно, подделывая документ, выполнила подпись от имени директора, а неустановленное лицо выполнило подпись от имени главного бухгалтера и проставило оттиск печати ОАО "Пятихатский элеватор", а также используя предоставленные в этот же день ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_44, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_44, информацию об источниках получения доходов; заявление начальнику Щорского отделения; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, экспресс - проверку заемщика; договор № DZSOSK00000750 от 31.01.05 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_44 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_44 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_44, информации об источниках получения доходов; заявлении начальнику Щорского отделения; договоре № DZSOSK00000750 от 31.01.05 г.; ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_44, подделав их. В этот же день, 31 января 2005 г. на основании вышеуказанных подложных документов, ОСОБА_7, выполняя отведенную ей роль, действуя вопреки интересам службы, из кассы Щорского отделения выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению.
32. Продолжая реализовывать преступный умысел, 7 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, из корыстных побуждений, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате ЧП "Камелот" на имя гр. ОСОБА_45В, в которой неустановленные лица при неустановленных обстоятельствах, выполнили подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставила оттиск печати ЧП "Камелот", а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_45, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_45, информацию об источниках получения доходов; экспресс - проверку заемщика; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; опись движимого имущества; заявление начальнику Щорского отделения; договор № DZSOSK00000762 от 07.02.05 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_45 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_45 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_45, информации об источниках получения доходов; описи движимого имущества; заявлении начальнику Щорского отделения; договоре № DZSOSK00000762 от 07.02.05 г. ОСОБА_10., согласно своей роли в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_45, подделав их. В этот же день, 7 февраля 2005 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный расходный кассовый ордер № 4 и передан ОСОБА_7 07.02.05 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 4, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_45, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_45, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению.
33. Продолжая реализовывать преступный умысел, 7 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, и неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленный неустановленным лицом заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в АОЗТ "Агробизнес - Инвест" на имя гр. ОСОБА_46, в которой неустановленное следствием лицо, при неустановленных обстоятельствах, выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставило оттиск печати АОЗТ "Агробизнес - Инвест", а также предоставленные неизвестным лицом копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_46, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_46, информацию об источниках получения доходов; экспресс - проверку заемщика; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; опись движимого имущества; заявление начальнику Щорского отделения; договор № DZSOSK00000765 от 07.02.05 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_46 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_46 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_46, информации об источниках получения доходов; описи движимого имущества; заявлении начальнику Щорского отделения; договоре № DZSOSK00000765 от 07.02.05 г. ОСОБА_10., согласно своей роли в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_46, подделав их. В этот же день, 07 февраля 2005 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3 и передан ОСОБА_7 07.02.05 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 3, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_46, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_46, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению.
34. Продолжая реализовывать преступный умысел, 10 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, из корыстных побуждений, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленный ОСОБА_10 составленый заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО "Племторгэкспорт" на имя гр. ОСОБА_47, в которой ОСОБА_10, совершая служебный подлог, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнила подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставила оттиск печати ООО "Племторгэкспорт", а также предоставленные ОСОБА_10 в тот же день копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_47, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_47, информацию об источниках получения доходов; экспресс - проверку заемщика; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000775 от 10.02.05 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_47 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_47 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах: анкете - заявление на получение кредита ОСОБА_47, информации об источниках получения доходов; договоре № DZSOSK00000775 от 10.02.05 г. ОСОБА_10., выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_47, подделав их. В этот же день, 10 февраля 2005 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, был составлен расходный кассовый ордер № 2 и передан ОСОБА_7 10.02.05 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления ОСОБА_10 расходный кассовый ордер № 2, в котором ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_47, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_47, из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению.
35. Продолжая реализовывать преступный умысел, 23 мая 2005 года, повторно, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" по адресу : пгт. Щорск, ул. Кооперативная, 54, используя предоставленный неустановленным лицом заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП ОСОБА_204 на имя гр. ОСОБА_48, а также используя полученные от неустановленных лиц при неустановленных обстоятельствах копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_48, злоупотребления своим служебным положением, повторно, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, совместно с ОСОБА_8 составили заведомо ложные официальные документы: анкету - заявление на получение кредита ОСОБА_48, информацию об источниках получения доходов; опись движимого имущества; заявление начальнику Щорского отделения; экспресс - проверку заемщика; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00001032 от 23.05.05 г. на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование", заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_48 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_48 получить кредит и о наличии залогового имущества, и в которых ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_48 В этот же день, 23 мая 2005 г. бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_9, выполняющей свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, была составлен ложный официальный документ - заявка на выдачу наличных № 2 и передан ОСОБА_7 23.05.05 г. ОСОБА_7., выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения, предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 заявку на выдачу наличных № 2, в которой ОСОБА_10 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_48, после чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала заявку на выдачу наличных, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_48, из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ "ПриватБанк", которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению.
Таким образом, в период с 06.07.04 г. по 23.05.05 г. ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, в составе организованной группы, повторно, завладели чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершая подделку документов, в сумме 199 000 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. завладели чужим имуществом в особо крупных размерах.
Умышленные действия ОСОБА_6, выразившиеся в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой, квалифицируются по ч.5 ст.191 УК Украины.
Умышленные действия ОСОБА_6, выразившиеся в должностном подлоге, т.е. составлении должностным лицом ложных официальных документов, которое повлекло тяжкие последствия, квалифицируются по ч.2 ст. 366 УК Украины.
(у/д №36101028)
36 (1). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностными лицами Щорского отделения указанного филиала банка (должостным лицом) своим служебным положением, 30.06.2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_7, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и согласно распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_49, в сумме 6000 грн.
Так, ОСОБА_6 30.06.2004 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, получила от ОСОБА_12, предоставленные ею копию паспорта гражданки Украины и копию справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_49, а также заведомо ложный документ - справку на имя ОСОБА_49 о том, что она работает в ООО СП «Поле», в которой ОСОБА_12, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая служебный подлог, указала заведомо ложные сведения о доходах, подписала справку и проставила в ней печать ООО СП «Поле».
После этого ОСОБА_12, в присутствии ОСОБА_6, выполняющей руководящую роль в совершении преступления, составила от имени ОСОБА_49 анкету-заявление на получение кредита заемщиком - физическим лицом от 30.06.2004 года, анкету-заявление на получение кредита от 30.06.2004 года, опросник об использовании средств от 30.06.2004 года, полученных за счет кредита, информацию об источниках получения доходов от 30.06.2004 года и подписала указанные документы от имени ОСОБА_49
Получив от ОСОБА_12 необходимые документы для оформления и получения кредита ОСОБА_6 самостоятельно, в нарушение приказа № 455 "О предоставлении услуги "Событийного кредитования" и Порядка предоставления кредитов по технологии "Событийное кредитование", без осуществления обязательной проверки предоставленной заемщиком информации, проверки наличия и состояния имущества, предлагаемого в обеспечение по кредиту, а также возможности выполнения обязательств по кредитному договору за счет залогового имущества, совершая служебный подлог, 30.06.2004 года составила заведомо ложные официальные документы, необходимые для выдачи кредитных денежных средств, а именно: экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000380 от 30.06.2004 года на получение потребительского кредита по программе "Событийное кредитование" на имя ОСОБА_49, распоряжение на открытие счетов в связи с заключением кредитного договора, а также ордер-распоряжение о выдаче кредита.
ОСОБА_12, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, подписала договор № DZSOSK00000380 от 30.06.2004 года от имени ОСОБА_49 о предоставлении заемщику кредита в сумме 6000 грн.
ОСОБА_9, выполняя отведенную ей роль, получив от ОСОБА_6 заведомо подложные документы кредитного дела, составленного без участия заемщика, совершая служебный подлог, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 5 от 30.06.2004 года.
ОСОБА_7, выполняя отведенную ей роль, действуя вопреки интересам службы, получив заведомо поддельный расходный ордер, без проверки данных паспорта получателя выдала 30.06.2004 года из кассы отделения банка наличные кредитные денежные средства в сумме 6000 грн. члену преступной организации ОСОБА_12, а также, совершая должностной подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных средств заемщику.
Таким образом, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12, действуя по предварительному сговору в составе организованной группы, незаконно изъяли чужое имущество - денежные средства в сумме 5000 грн., принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, передав их, ОСОБА_12, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению.
37(2). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 20.07.2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и согласно распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_50, в сумме 5000 грн.
Так, ОСОБА_6 30.06.2004 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, получила от ОСОБА_10, предоставленный ею копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_50, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_50, в которой ОСОБА_10, совершая служебный подлог, выполнила подписи от имени директора и главного бухгалтера и проставила оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», а ОСОБА_6 выполнила рукописный текст, указав заведомо ложные сведения о размере заработной платы.
Далее ОСОБА_6, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, 20.07.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_50, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_50; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_50; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_50 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_50; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000413 от 20.07.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_50 в сумме 5000 грн., в которые внесла заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_50 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, внесли заведомо ложные сведения, выполнив подписи от имени ОСОБА_50
В этот же день, 20.07.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 4, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_50. После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_50, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с дальнейшего осуществления такой деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
38(3). Продолжая реализовывать преступный умысел на завладение денежными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 20 июля 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_51, в сумме 5000 грн.
Так, 20.07.2004 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила, предоставленный ОСОБА_10 заведомо ложный официальный документ - справку о заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_51, в которой ОСОБА_10, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая служебный подлог, выполнила подписи от имени директора и проставила оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», указав заведомо ложные сведения о размере заработной платы,
Далее ОСОБА_6 в составе организованной групы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 20.07.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_51А; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_51; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_51; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_51 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_52; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000415 от 20.07.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_51 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_51 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_51
В этот же день, 20.07.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 5, который подписала сама, а также ОСОБА_6 и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 5, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_51 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_51, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью дальнейшего осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
39(4). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 22 июля 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_53, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, получила от ОСОБА_10, предоставленные ею копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_53, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_53, в которой ОСОБА_10, совершая служебный подлог, выполнила подписи от имени руководителя и проставила оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», а ОСОБА_6 внесла заведомо ложные сведения о размере заработной платы.
Далее ОСОБА_6 в составе организованной групы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 22.07.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_53; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_53; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_53; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_53 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_53; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000425 от 22.07.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_53 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_53 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_53
В этот же день, 22.07.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1, который подписала она сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 1, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_53. После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_53, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью дальнейшего осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
40(5). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 22 июля 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_54, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, 22.07.2004 года ОСОБА_6 получила от неустановленного лтца копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_54, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_54, в которой неустановленным лицом, при неустановленных обстоятельствах, были внесены заведомо ложные сведения о размере заработной платы и проставлен оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт».
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными лицами, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 22.07.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_54; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_54; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_54; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_54 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_54; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000427 от 22.07.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_54 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_54 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_54, а ОСОБА_6 выполнила рукописные записи в графе «Название и местонахождение Имущества» в разделе «Согласие», а также записи «22 июля 04» в разделе «Справка» договора № DZSOSK0000427 от 22.07.2004 года.
В этот же день, 22.07.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 4, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_54. После этого ОСОБА_7, действуя вопреки интересам службы, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_54, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованой группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности с целью дальнейшего осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
41(6). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 23 июля 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_55, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, полученные от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_55, а также заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_55, в которой были внесены заведомо ложные сведения о размере заработной платы и в которой ОСОБА_10 выполнила подписи от имени директора и проставила оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», совершив служебный подлог.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 23.07.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_55; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_55; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_55; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_55 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_55; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000432 от 23.07.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_55 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_55 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_55
В этот же день, 23.07.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 7, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 7, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_55 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_55, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью дальнейшего осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
42(7). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 23 июля 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_56, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, 23.07.2004 года ОСОБА_6 полученные от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_56, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_56, в которой были внесены заведомо ложные сведения о размере заработной платы и в которой ОСОБА_10 выполнила подписи от имени директора и проставила оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», совершив служебный подлог.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 23.07.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_56А; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_56; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_56; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_56 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_56; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000431 от 23.07.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_56 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_56 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_56
В этот же день, 23.07.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 4, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_56 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_56, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью дальнейшего осуществления такой деятельность, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
43(8). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 06 августа 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_57, в сумме 9000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, 06.08.2004 года ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, полученные от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_57, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_57, в которой были внесены заведомо ложные сведения о работе в ООО и заработной плате и в которой ОСОБА_10, проставила оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», совершив служебный подлог.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 06.08.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_57; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_57; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_57; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; опись движимого имущества гр. ОСОБА_57; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000451 от 06.08.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_57 в сумме 9000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_57 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_57
В этот же день, 06.08.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4, который подписала сама, а также - ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 4, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_57 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_57, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 9000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению в личных целях, в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью дальнейшего осуществления такой деятельность, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
44(9). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 10 августа 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_58, в сумме 9000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, 10.08.2004 года получила от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_58, а также заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_58, в которой были указаны заведомо ложные сведения о работе в ООО и начисленной заработной плате, и в которой ОСОБА_10, при неустановленных следствием обстоятельствах, проставила оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», совершив служебный подлог
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 10.08.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_58; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_58; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_58; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_58 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_58; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000471 от 10.08.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_58 в сумме 9000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_58 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных ложных документах: в анкете-заявлении на имя ОСОБА_58 от 10.08.2004 года, в анкете-заявлении на получение кредита от 10.08.2004 года, в договоре № DZSOSK00000471 от 10.08.2004 года, в информации об источниках получения доходов от 10.08.2004 года, в опросника от 10.08.2004 года, в заявлении начальнику Щорского отдлеения от 10.08.2004 года ОСОБА_10 выполнила подписи от имени ОСОБА_58
В этот же день, 10.08.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 3, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_58 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_58, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 9000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью дальнейшего осуществления такой деятельность, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
45(10). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 10 августа 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_59, в сумме 9000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 10.08.2004 года, получила от неустановленного лица копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_59, а также заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате выданную на имя гр. ОСОБА_59, в которую неустановленное лицо внесло заведомо ложные сведения о работе в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт» и о начисленной заработной плате, а также выполнило подписи от имени руководителя и проставило оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», совершив служебный подлог.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 10.08.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_59; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_59; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_59; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_59 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_59; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000470 от 10.08.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_59 в сумме 9000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_59 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_59
В этот же день, 10.08.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, который подписала сама, а также ОСОБА_6 и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 2, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_59 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_59, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 9000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью дальнейшего осуществления такой деятельность, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
46(11). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 15 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_60 в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, получила от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_60, а также получила от неустановленных лиц заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ОАО «Пятихатский элеватор», выданную на имя гр. ОСОБА_60, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнили подписи от имени директора, проставили оттиск печати ОАО «Пятихатский элеватор», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 15.11.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_60; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_60; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_60; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; опись движимого имущества гр. ОСОБА_60; договор № DZSOSK00000640 от 15.11.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_60 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_60 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_60 в анкете-заявлении на имя ОСОБА_60 от 15.11.2004 года, в договоре № DZSOSK00000640 от 15.11.2004 года, в информации об источниках получения доходов от 15.11.2004 года, подделав их.
15.11.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - два экземпляра расходного кассового ордера № 4, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 два экземпляра расходного кассового ордера № 4, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_60 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходные кассовые ордера, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_60, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью дальнейшего осуществления такой деятельность, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
47(12). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 15 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной групы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_61 в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, 15.11.2004 года ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, получила от неустановленного лица копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_61, а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ОАО «Пятихатский элеватор», выданную на имя гр. ОСОБА_61, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнили текст, подписи от имени директора и проставили оттиск печати ОАО «Пятихатский элеватор», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 15.11.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_61; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_61; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_61; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_61 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_61; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000641 от 15.11.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_61 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_61 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_61, подделав их, с целью завладения денежными срдествами ДФ ЗАО КБ «ПриватБанк».
15.11.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу расходный кассовый ордер № 2, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_61 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, сама подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_61, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
48(13). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 17 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_62, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, 17.11.2004 года ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, получила от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_62, а также получила от неустановленных лиц заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП «Агроинвест-Ю», выданную на имя гр. ОСОБА_62, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнили подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП «Агроинвест-Ю», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, в период с 16.11.2004 года по 17.11.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_62; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_62; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_62; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_62 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_62; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000651 от 17.11.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_62 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_62 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных ложных документах ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_62 в анкете-заявлении на имя ОСОБА_62 от 17.11.2004 года, в опросника на имя ОСОБА_62 от 16.11.2004 года, договоре № DZSOSK00000651 от 17.11.2004 года, информации об источниках получения доходов от 16.11.2004 года, подделав их.
17.11.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_10 два экземпляра расходного кассового ордера № 2, в которых она выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_62. После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_62, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_10 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью дальнейшего осуществления такой деятельности, рассчитаной на неоднократность преступных действий.
49(14). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 19 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_63, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, 19.11.2004 года ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, получила от неустановленных лиц копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_63, а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП «Агроинвест-Ю», выданную на имя гр. ОСОБА_63, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах выполнили записи, подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП «Агроинвест-Ю», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 19.11.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_63; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_63; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_63; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_63 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_63; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000657 от 19.11.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_63 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_63 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_63, подделав их.
19.11.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных ложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу два экземпляра расходного кассового ордера № 1, в которых последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_63. После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_63, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности с целью в дальнейшем осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
50(15). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 19 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_1, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, 19.11.2004 года ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, получила от неустановленных лиц копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_1, а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП «Агроинвест-Ю», выданную на имя гр. ОСОБА_1, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнили записи и подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП «Агроинвест-Ю», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, и ОСОБА_9, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 19.11.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_1; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_1; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_1; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_1 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_1; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000656 от 19.11.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_1 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_1 получить кредит и о наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_1, подделав их.
17.11.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу два экземпляра расходного кассового ордера № 3, в которых последнее выполнило подпись от имени получателя ОСОБА_1 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_1, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности с целью ее дальнейшего осуществления.
51(16). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 24 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_64, в сумме 5000 грн.
Так, 24.11.2004 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, получила от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_64, а также получила от неустановленного лица заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП «Агроинвест-Ю», выданную на имя гр. ОСОБА_64, в которую неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах внесли записи, выполнили подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП «Агроинвест-Ю», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 24.11.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_64; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_64; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_64; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_64 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_64; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000670 от 24.11.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_64 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_1 получить кредит и о наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах ОСОБА_10, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_64 в договоре № DZSOSK0000670 от 24.11.2004 года, в анкете-заявлении от 23.11.2004 года, в описи движимого имущества от 24.11.2004 года, в заявлении начальнику Щорского отделения от 24.11.2004 года, подделав их, с целью завладения денежными срдествами ДФ ЗАО КБ «ПриватБанк».
24.11.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу два экземпляра расходного кассового ордера № 2, в которых последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_64 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_64, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности с целью в дальнейшем осуществлять деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
52(17). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностными лицом своим служебным положением, 25 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_65, в сумме 5000 грн.
Так, 25.11.2004 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, получила от неустановленных лиц копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_65, а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП «Агроинвест-Ю», выданную на имя гр. ОСОБА_65, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, анесли записи, выполнили подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП «Агроинвест-Ю», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 25.11.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_65; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_65,; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_65; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_65 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_65; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000678 от 25.11.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_65 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_65 получить кредит и о наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_65 подделав их, с целью завладения денежными средствами ДФ ЗАО КБ «ПриватБанк».
В этот же день, 25.11.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 6, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 6, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_65 После этого ОСОБА_7, службы, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_65, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
53(18). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицамом своим служебным положением, 25 ноября 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_66, в сумме 5000 грн.
Так, 25.11.2004 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, получила от неустановленных лиц копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_66, а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП «Агроинвест-Ю», выданную на имя гр. ОСОБА_66, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнили записи о зароботной плате, подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП «Агроинвест-Ю», подделав ее таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 25.11.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_66; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_66; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_66; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_66 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_66; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000675 от 24.11.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_66 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_66 получить кредит и о наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_66, подделав их, с целью завладения денежными срдествами ДФ ЗАО КБ «ПриватБанк».
25.11.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 6, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу два экземпляра расходного кассового ордера № 6, в которых последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_66 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_66, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности с целью в дальнейшем осуществлять деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
54(19). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицамом своим служебным положением, 21.12.2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_67, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 21.12.2004 года получила от ОСОБА_12, предоставленные ею копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_67, а также заведомо ложный документ - справку на имя ОСОБА_67 о том, что она работает в ООО СП «Поле», в которой ОСОБА_12, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая служебный подлог, указала заведомо ложные сведения о доходах, подписала справку и проставила в ней печать ООО СП «Поле».
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными лицами, не ставя в известность члена организованной группы - ОСОБА_12, используя полученные от нее документы, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 21.12.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_67, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_67; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_67 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_67; договор № DZSOSK00000686 от 21.12.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_67 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_67 получить кредит и о наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_67, подделав их, с целью завладения денежными средствами ДФ ЗАО КБ «ПриватБанк».
В этот же день, 21.12.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу расходный кассовый ордер, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_67 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_67, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности, с целью в дальнейшем осуществлять деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
55(20). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицамом своим служебным положением, 23.12.2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_68, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, получила от ОСОБА_12 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_68, а также заведомо ложный документ - справку на имя ОСОБА_68, о том, что он работает в ООО СП «Поле», в которой ОСОБА_12, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая служебный подлог, указала заведомо ложные сведения о доходах, подписала справку и проставила в ней печать ООО СП «Поле».
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_8 и неустановленными лицами, не ставя в известность члена организованной группы - ОСОБА_12, используя полученные от нее документы, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 23.12.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_68, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_68; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_68 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_68; договор № DZSOSK00000692 от 23.12.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_68 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_68 получить кредит и о наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_68, подделав их, с целью завладения денежными средствами ДФ ЗАО КБ «ПриватБанк».
В этот же день, 23.12.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу расходный кассовый ордер № 4, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_68 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_68, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности, с целью в дальнейшем осуществлять деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
56(21). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах, путем злоупотребления должностным лицамом своим служебным положением, 23.12.2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_12 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_69, в сумме 3100 грн.
Так, 23.12.2004 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_12 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_69, а также заведомо ложный документ - справку на имя ОСОБА_69, о том, что она работает в ООО СП «Поле», в которой ОСОБА_12, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая служебный подлог, указала заведомо ложные сведения о доходах, подписала справку и проставила в ней печать ООО СП «Поле».
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_8, на основании полученных от ОСОБА_12 документов, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 23.12.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_69, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_69; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_69 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_69; договор № DZSOSK00000693 от 23.12.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_69 в сумме 3100 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_69 получить кредит и о наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_69, подделав их, с целью завладения денежными средствами ДФ ЗАО КБ «ПриватБанк».
В этот же день, 23.12.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу расходный кассовый ордер № 3, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_69 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_69, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 3100 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью в дальнейшем осуществлять деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
57(22). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах, путем злоупотребления должностным лицамом своим служебным положением, 24.12.2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_70, в сумме 5000 грн.
Так, 24.12.2004 года находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, получила от ОСОБА_12 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_70, а также заведомо ложный документ - справку на имя ОСОБА_70, о том, что она работает в ООО СП «Поле», в которой ОСОБА_12, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая служебный подлог, указала заведомо ложные сведения о доходах, подписала справку и проставила в ней печать ООО СП «Поле».
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_8, и неустановленными лицами, не ставя в известность члена организованной группы - ОСОБА_12, используя полученные от нее документы, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 24.12.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_70, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_70; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_70 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_70; договор № DZSOSK00000696 от 24.12.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_70 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_70 получить кредит и о наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_70, подделав их, с целью завладения денежными средствами ДФ ЗАО КБ «ПриватБанк».
В этот же день, 24.12.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, который подписала сама, а также ОСОБА_6 и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу расходный кассовый ордер № 2, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_70 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_70, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности с целью постоянно осуществлять деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
58(23). Повторно, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах, путем злоупотребления должностным лицамом своим служебным положением, 27.12.2004 года, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_71, в сумме 5000 грн.
Так, 27.12.2004 года находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_12, предоставленные ею копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_71, а также заведомо ложный документ - справку на имя ОСОБА_71, о том, что она работает в ООО СП «Поле», в которой ОСОБА_12, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая служебный подлог, указала заведомо ложные сведения о доходах, подписала справку и проставила в ней печать ООО СП «Поле».
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными лицами, не ставя в известность члена организованной группы - ОСОБА_12, используя полученные от нее документы, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 27.12.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_71, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_71; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_71 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_71; договор № DZSOSK00000697 от 27.12.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_71 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_71 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_71, подделав их, с целью завладения денежными средствами ДФ ЗАО КБ «ПриватБанк».
В этот же день, 27.12.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу расходный кассовый ордер № 3, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_71. После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_71, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью в дальнейшем осуществлять деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
59(24). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 27 декабря 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_72, в сумме 5000 грн.
Так, 27.12.2004 года находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, получила от неустановленных лиц копию паспорта с несоответствующим действительности местом регистрации и копию справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_72, а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП «Агроинвест-Ю», выданную на имя гр. ОСОБА_72, в которую неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах внесли записи, выполнили подписи от имени директора и проставили оттиск печати ЧП «Агроинвест-Ю», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, используя указанные документы, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 27.12.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_72; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_72; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_72; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_72 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_72; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000698 от 27.12.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_72 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_72 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_72, подделав их. С целью завладения денежными средствами ДФ ЗАО КБ «ПриватБанк»
В этот же день, 27.12.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 6, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 2, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_72 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_72, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению.
60(25). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 28 декабря 2004 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_12, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_73, в сумме 5000 грн.
Так, 28 декабря 2004 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_12 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_73, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО СП «Поле», выданную на имя гр. ОСОБА_73, в которую ОСОБА_12, совершая служебный подлог, внесла заведомо ложные сведения о доходах, подписала справку и проставила в ней печать ООО СП «Поле».
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_12, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 28.12.2004 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_73, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_73; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_73 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_73; договор № DZSOSK00000703 от 28.12.2004 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_73 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_73 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах ОСОБА_12, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_73, подделав их, с целью завладения денежными средствами ДФ ЗАО КБ «ПриватБанк».
В этот же день, 28.12.2004 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4, который подписала сама, а также ОСОБА_6 и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер № 4, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_73 После этого ОСОБА_7, действуя вопреки интересам службы, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_73, а затем из кассы Щорского отделения в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью в дальнейшем осуществлять деятельность, рассчитанную на неодноекратность преступных действий.
61(26). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 11 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_74, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, 11.01.2005 года ОСОБА_6 получила от неустановленных лиц копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_74, а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП «Агроинвест-Ю», выданную на имя гр. ОСОБА_74, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнили текст, подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП «Агроинвест-Ю», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_9, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 11.01.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_74; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_74; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_74; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_74 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_74; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000714 от 11.01.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_74 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_74 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_74
В этот же день, 11.01.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 2, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_74 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_74, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью дальнейшего осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
62(27). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 12 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_12, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_75, в сумме 5000 грн.
Так, 12.01.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_12 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_75, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО СП «Поле», выданную на имя гр. ОСОБА_75, которую ОСОБА_12, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах, совершая служебный подлог, внесла заведомо неправдивые сведения о работе и зароботной плате в ООО "СП "Поле" ОСОБА_75, подписав ее и поставив оттиск печати.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_7, и ОСОБА_12, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, 12.01.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_75, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_75; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_75 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_75; договор № DZSOSK00000719 от 12.01.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_75 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_75 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах ОСОБА_12, выполняя свою роль в совершении преступления и совершая служебный подлог, выполнила подписи от имени ОСОБА_75
В этот же день, 12.01.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер № 5, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_75 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_75, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
63(28). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 12 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_12, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_76, в сумме 5000 грн.
Так, 12 января 2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_12 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_76, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО СП «Поле», выданную на имя гр. ОСОБА_76, в которую ОСОБА_12, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах, совершая служебный подлог, внесла неправдивые сведения о размере зароботной платы, подписала ее и поставила оттиск печати.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_12, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 12.01.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_76, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_76; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_76 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_76; договор № DZSOSK00000718 от 12.01.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_76 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_76 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах ОСОБА_12, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_76, подделав их.
В этот же день, 12.01.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 6, который подписала сама, а также ОСОБА_6 и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер № 6, в котором оеа выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_76 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог - подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_76, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
64(29). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 12 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_12, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_77, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 12.01.2005 года получила от ОСОБА_12 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_77, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО СП «Поле», выданную на имя ОСОБА_77, в которую ОСОБА_12, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах, совершая служебный подлог, внесла неправдивые сведения о размере его зароботной платы, подписала ее и поставила оттиск печати.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной групы с ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_12, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, действуя согласно распределенных ролей, 12.01.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_77, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_77; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_78 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_77; договор № DZSOSK00000720 от 12.01.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_77 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_77 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах ОСОБА_12, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_77, подделав их.
В этот же день, 12.01.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер № 2, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_77 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_77, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
65(30). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 12 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_12, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_79, в сумме 5000 грн.
Так, ОСОБА_6 12.01.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, получила от ОСОБА_12 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_79, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО СП «Поле», выданную на имя гр. ОСОБА_79, в которую ОСОБА_12, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах, совершая служебный подлог, внесла неправдивые сведения о размере зароботной платы, подписала ее и поставила оттиск печати.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_12, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 12.01.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_79, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_79; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_79 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_79.; договор № DZSOSK00000716 от 12.01.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_79 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_79 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах ОСОБА_12, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_79, подделав их.
В этот же день, 12.01.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4, который подписала сама, а также ОСОБА_6 и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер № 4, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_79 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_79, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
66(31). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 14 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_80, в сумме 5000 грн.
Так, 14.01.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от неустановленных лиц копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_80, а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП «Агроинвест-Ю», выданную на имя гр. ОСОБА_80, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, заполнили текст, выполнили подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП «Агроинвест-Ю», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 14.01.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_80; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_80; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_80; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_80 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_80; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000725 от 14.01.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_80 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_80 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_80, подделав их.
В этот же день, 14.01.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 4, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_80 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_80, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
67(32). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 18 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной групы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработаного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_81, в сумме 5000 грн.
Так, 18.01.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_81, а также заведомо ложный официальный документ - справку о заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_81, в которой неустановленные лица, в неустановленнное время и при неустановленных обстоятельствах внесли заведомо ложные сведения о месте работы и начислении заработной платы, а ОСОБА_10, совершая служебный подлог, в неустановленнное время и при неустановленных обстоятельствах, выполнила подписи от имени директора и проставила оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт».
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 18.01.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_81; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_81; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_81; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_81 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_81; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000730 от 18.01.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_81 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_81 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_81
В этот же день, 18.01.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3, который подписала сама, а также ОСОБА_6 и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 3, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_81 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_81, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
68(33). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 19 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработаного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_82, в сумме 5000 грн.
Так, 19.01.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_10 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_82, а также заведомо ложный официальный документ - справку о заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_82, в которой неустановленные лица, в неустановленнное время и при неустановленных обстоятельствах, внесли заведомо ложные сведения о месте работы и начислении заработной платы, а ОСОБА_10, совершая служебный подлог, в неустановленнное время и при неустановленных обстоятельствах, выполнила подписи от имени директора и проставила оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт».
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 19.01.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_82; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_82; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_82; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_82 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_82; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000733 от 19.01.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_82 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_82 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_82
В этот же день, 18.01.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1, который подписала сама, а также ОСОБА_6 и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 1, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_82 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_82, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
69(34). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 19 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_12, действуя согласно предварительно разработаного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_83, в сумме 5000 грн.
Так, 27.01.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 полученные от ОСОБА_12 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_83, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО СП «Поле», выданную на имя гр. ОСОБА_84, которую ОСОБА_12 в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах, совершая служебный подлог, внесла неправдивые сведения о размере его зароботной платы, подписала ее и поставила оттиск печати.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_12, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 27.01.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_83, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_83; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_83 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_83; договор № DZSOSK00000748 от 27.01.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_83 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_83 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах ОСОБА_12, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_83, подделав их.
В этот же день, 27.01.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, который подписала сама, а также ОСОБА_6 и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер № 2, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_83 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_83, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
70(35). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 27 января 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_12, действуя согласно предварительно разработаного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_85, в сумме 5000 грн.
Так, 27.01.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_12 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_85, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО СП «Поле», выданную на имя гр. ОСОБА_85, в которую ОСОБА_12, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах, совершая служебный подлог, внесла неправдивые сведения о размере его зароботной платы, подписала ее и поставила оттиск печати.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_12, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 27.01.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_85, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_85; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_85 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_85; договор № DZSOSK00000746 от 27.01.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_85 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_85 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах ОСОБА_12, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_85, подделав их.
В этот же день, 27.01.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер № 1, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_85 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_85, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
71(36). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 04 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработаного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_86, в сумме 5000 грн.
Так, 04.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от неустановленных лиц, предоставленные ими, копию паспорта, с указанием не соответствующего действительности адреса регистрации, и копию справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_86, а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате, выданную на имя гр. ОСОБА_86, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнили записи о его работе и зароботной плате в ЧП «Баркан», выполнили подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП «Баркан», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя согласованно, в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, 04.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_86 без даты; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_86 без даты; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_86 без даты; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита без даты; опись движимого имущества в виде незаполненного бланка; договор № DZSOSK00000759 от 04.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_86 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_86 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_86, подделав их.
04.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 1, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_86 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала заявление на выдачу наличных, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_86А,, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
72(37). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 04 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработаного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_87, в сумме 5000 грн.
Так, 08.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от неустановленных лиц копию паспорта с несоответствующем действительности месте регистрации и копию справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_87, а также а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате, выданную на имя гр. ОСОБА_87, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнили записи о его работе и зароботной плате в ГНПП «Парус», выполнили подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП «Баркан», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 04.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_87 без даты; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_87А без даты; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_87 без даты; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита без даты; опись движимого имущества гр. ОСОБА_87 без даты и без указания самого имущества; договор № DZSOSK00000760 от 04.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_87 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_87 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_87, подделав их.
04.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 2, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_87 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала заявление на выдачу наличных, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_87, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
73(38). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 08.02.2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными следствием лицами, действуя согласно предварительно разработаного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_88, в сумме 5000 грн.
Так, 08.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от неустановленных лиц копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_88, а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП «Бескоровайный», выданную на имя гр. ОСОБА_88, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнили записи и подписи от имени директора и проставили оттиск печати ЧП «Бескоровайный», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_9, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 08.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_88; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_88; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_88; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; опись движимого имущества гр. ОСОБА_88; договор № DZSOSK00000767 от 08.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_88 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_88 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_88, подделав их.
08.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 2, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_88 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала заявление на выдачу наличных, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_88, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
74(39). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 15.02.2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9,и неустановленными следствием лицами, действуя согласно предварительно разработаного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_89, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, получила от ОСОБА_12, предоставленные ею копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_89, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО СП «Поле», выданную на имя гр. ОСОБА_89, в которую ОСОБА_12, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах, совершая служебный подлог, внесла неправдивые сведения о размере его зароботной платы, подписала ее и поставила оттиск печати.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными лицами, не ставя в известность члена органазованной группы ОСОБА_12, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 15.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_89, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_89; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_89 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_89; договор № DZSOSK00000786 от 15.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_89 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_79. получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_89, подделав их.
В этот же день, 15.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу расходный кассовый ордер № 2, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_89 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_89, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
75(40). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 15.02.2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными следствием лицами, действуя согласно предварительно разработаного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_90, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_12, предоставленные ею копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_90, а также заведомо ложный официальный документ - справку о заработной плате в ООО СП «Поле», выданную на имя гр. ОСОБА_90, в которую ОСОБА_12, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах, совершая служебный подлог, внесла ложные сведения о размере его зароботной платы, подписала ее и поставила оттиск печати.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленными лицами, не ставя в известность члена организованной группы - ОСОБА_12, используя полученные от нее документы, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 15.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_90, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_90; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_90 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_90; договор № DZSOSK00000787 от 15.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_90 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_89 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_90, подделав их.
В этот же день, 15.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3, который подписала сама, а также ОСОБА_6 и передала ОСОБА_7, которая, выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу расходный кассовый ордер № 3, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_90. После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_90, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
76(41). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 16.02.2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_12, действуя согласно предварительно разработаного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_78, в сумме 5000 грн.
Так, 16.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_12, предоставленные ею копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_78, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО СП «Поле», выданную на имя гр. ОСОБА_78, в которую ОСОБА_12, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах, совершая служебный подлог, внесла ложные сведения о ее работе и зароботной платы, подписала ее и поставила оттиск печати.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной групы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_12, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 16.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_78, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_78; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_78 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_78; договор № DZSOSK00000794 от 16.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_78 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_78 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах ОСОБА_12, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_78, подделав их.
В этот же день, 16.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер № 2, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_78 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_78, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
77(42). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 16.02.2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_12, действуя согласно предварительно разработаного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_91, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_12, предоставленные ею копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_91, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате, выданную на имя гр. ОСОБА_91, в которую ОСОБА_12, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах, совершая служебный подлог, внесла ложные сведения о его работе и зароботной плате в ООО СП «Поле», подписала ее и поставила оттиск печати.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_12, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 16.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_91, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_91; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_91 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_91; договор № DZSOSK00000792 от 16.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_91 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_91 получить кредит и о наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_91, подделав их.
В этот же день, 16.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_91 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_91, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
78(43). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 17.02.2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_12, действуя согласно предварительно разработаного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_92, в сумме 5000 грн.
Так, 17.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_12, предоставленные ею копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_92, а также заведомо ложный официальный документ - справку о заработной плате, выданную на имя гр. ОСОБА_92, которую, совершая служебный подлог, составила ОСОБА_12, указав в ней заведомо ложные сведения о его работе и зароботной плате в ООО СП «Поле», подписала ее как директор и проставила оттиск печати.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_12, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 17.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_92, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_92; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_92 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_92; договор № DZSOSK00000795 от 17.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_92 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_92 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах ОСОБА_12, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_92, подделав их.
В этот же день, 17.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер № 2, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_92 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_92, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
79(44). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 18 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_93, в сумме 5000 грн.
Так, 18 февраля 2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, используя полученные от неустановленных лиц копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_93, без наличия справки о его месте работы и заработной плате, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_93; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_93; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_93; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_93 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_93; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000800 от 18.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_93 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_93 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах, неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_93, подделав их.
Далее, 18.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 1, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу два экземпляра расходного кассового ордера № 1, в которых последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_93 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_93, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
80(45). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 18 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_94, в сумме 5000 грн.
Так, 18.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_12, предоставленные ею копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_94, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО СП «Поле», выданную на имя гр. ОСОБА_94, в которую ОСОБА_12, совершая служебный подлог, внесла заведомо ложные сведения о размере зароботной платы.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_12, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 18.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_94, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_94; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_94 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_94; договор № DZSOSK00000801 от 18.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_94 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_94 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах ОСОБА_12, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_94, подделав их.
В этот же день, 18.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер № 4, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_94 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_94, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
81(46).Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 18 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной групы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_95, в сумме 5000 грн.
Так, 18.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от неустановленного лица копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_95, а также заведомо ложный официальный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_95, в которой неустановленное лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах выполнило подписи руководителя и проставило оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», а ОСОБА_6, совершая служебный подлог, выполнила рукописный текст.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 18.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_95; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_95; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_95; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_95 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_95; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000803 от 18.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_95 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_95 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_95, подделав их.
В этот же день, 18.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 2, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_95 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_95, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
82(47). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 18 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной групы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_96, в сумме 5000 грн.
Так, 18.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, используя полученные от неустановленных лиц копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_96, без наличия справки о месте работы и заработной плате, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_96; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_96; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_96; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_96 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_96; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000804 от 18.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_96 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_96 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах, неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_96, подделав их.
18.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу два экземпляра расходного кассового ордера № 3, в которых последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_96 После чего ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_96, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
83(48). ). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 18 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_97, в сумме 5000 грн.
Так, 18.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_12, предоставленные ею копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_94, а также заведомо ложный официальный документ - справку о заработной плате в ООО СП «Поле», выданную на имя гр. ОСОБА_97, в которую ОСОБА_12, совершая служебный подлог, внесла заведомо ложные сведения о размере его зароботной платы, подписала ее и проставила оттиск печати.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_12, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 18.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_97, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_97; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_97 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_97; договор № DZSOSK00000802 от 18.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_97 А,В. в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_97 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах ОСОБА_12, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_97, подделав их.
В этот же день, 18.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 5, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер № 5, в котором она выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_97 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_97, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности.
84(49). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 21 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_98, в сумме 5000 грн.
Так, 21.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от неустановленных лиц копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_98, а также заведомо поддельный официальный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП «ОСОБА_208», выданную на имя гр. ОСОБА_98, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнили записи, подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП «ОСОБА_208», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, используя заведомо поддельную справку о месте работы и заработной плате гр. ОСОБА_98, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_98, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 21.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_98; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_98; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_98; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_98 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_98; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000805 от 21.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_98 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_98 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_98, подделав их.
21.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу расходный кассовый ордер № 4, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_98 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_98, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
85(50). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностными лицами Щорского отделения указанного филиала банка своим служебным положением, 22 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организовнной групы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_99, в сумме 5000 грн.
Так, 22.02.2004 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_10, предоставленные ею копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_99, а также совместно с ОСОБА_10, совершая служебный подлог, составили заведомо ложный официальный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_99, в которой ОСОБА_10 выполнила подписи руководителя и проставила оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», а ОСОБА_6 выполнила рукописный текст, внеся заведомо ложные сведения о месте работы и заработной плате.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, и ОСОБА_10, используя заведомо ложную справку о заработной плате гр. ОСОБА_99, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_99, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 22.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_99; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_99; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_99; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_99 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_99; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000811 от 22.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_99 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_99 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_99, подделав их.
В этот же день, 22.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 4, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер № 4, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_99 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_99, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной групы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
86(51). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 22 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_100, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, используя полученные от ОСОБА_19, который не был осведомлен о преступных намерениях указанных лиц, копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_100, без наличия справки о его месте работы и заработной плате, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 22.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_100; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_100; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_100; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_100 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_100; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000812 от 22.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_100 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_100 получить кредит и о наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах ОСОБА_19, который не был осведомлен о преступных намерениях членнов преступной группы, выполнил подписи от имени ОСОБА_100
В этот же день, 22.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассовый ордер, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_100 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_100, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
87(52). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 24 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика, оформили кредит на имя ОСОБА_101, в сумме 5000 грн.
Так, 24.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от неустановленных лиц копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_101, а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП «ОСОБА_204», выданную на имя ОСОБА_101, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнили текст, подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП «ОСОБА_204», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее 24.02.2005 года ОСОБА_6, действуя в составе организовнной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, используя полученные от неустановленных лиц заведомо поддельную справку о месте работы и заработной плате гр. ОСОБА_101, а также копии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_101; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_101; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_101; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_101 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_101; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000823 от 24.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_101 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_101 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_101, подделав их.
В этот же день, 24.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер №2, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному лицу расходный кассовый ордер № 2, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_101. После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_101, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
88(53). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 25 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_102, в сумме 5000 грн.
Так, 25.02.2004 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от неустановленного лица копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_102,, а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_102 (без подписи руководителя), в которой неустановленное лицо указало заведомо ложные сведения о его месте работы и заработной плате и проставила оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», и подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее 25.02.2005 года ОСОБА_6, действуя в составе оргаизованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, используя копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, а также заведомо поддельную справку о заработной плате гр. ОСОБА_102 путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_102; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_102; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_102; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_102 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_102; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000829 от 25.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_102 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_102 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_102, подделав их.
В этот же день, 25.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - заявление на выдачу наличных № 4, которой подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу заявление на выдачу наличных № 4, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_102 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала заявление на выдачу наличных, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_102, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
89(54). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 25 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_103, в сумме 3500 грн.
Так, 25.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_12, используя полученные от ОСОБА_12 копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_103, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_103, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_103; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_103 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_103; договор № DZSOSK00000830 от 25.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_103 в сумме 3500 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_103 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах ОСОБА_12, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_103, подделав их.
В этот же день, 25.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 3, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер № 3, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_103 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_103, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 3500 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
90(55). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 25 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_104, в сумме 5000 грн.
Так, 25.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от неустановленного лица копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_104, а также заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_104, в которой неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнило подписи и проставило оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», а ОСОБА_8, совершая служебный подлог, выполнила в ней рукописный текст, указав заведомо ложные сведения о месте работы и заработной плате.
Далее, 25.02.2005 года ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, используя полученные от неустановленного лица копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_104 а также заведомо поддельную справку о его заработной плате, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_104; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_104; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_104; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_104 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_104; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000826 от 25.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_104 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_104 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_104, подделав их.
В этот же день, 22.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - заявление на выдачу наличных № 6, которое подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу два экземпляра заявления на выдачу наличных № 6, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_104 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, заявлений на выдачу наличных, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_104, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
91(56). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностными лицами Щорского отделения указанного филиала банка своим служебным положением, 28 февраля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_105, в сумме 4200 грн.
Так, 25.02.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленным лицом, получила от неустановленного лица копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_105, а также заведомо ложный официальный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_105, в которой неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнило подписи и проставило оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», а ОСОБА_8, совершая служебный подлог, выполнила в ней рукописный текст, указав заведомо ложные сведения о месте работы и заработной плате.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленным лицом, используя заведомо поддельную справку о заработной плате гр. ОСОБА_105, а также копии его паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 25.02.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_105; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_105; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_105; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_105 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_105; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000835 от 28.02.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_105 в сумме 4200 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_105 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_105, подделав их, с целью завладения денежными средствами ДФ ЗАО КБ «ПриватБанк».
В этот же день, 28.02.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу расходный кассоый ордер, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_105 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_105, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 4200 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
92(57). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 10 марта 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_106, в сумме 5000 грн.
Так, 10.03.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, получила от неустановленного лица копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_106, а также заведомо ложный официальный документ - справку о заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_106, в которой неустановленное лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнило подписи и проставило оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», а ОСОБА_8, совершая служебный подлог, выполнила в ней рукописный текст, указав заведомо ложные сведения о месте работы и заработной плате.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, используя копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_106, а также заведомо ложную справку справку о его заработной плате, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 10.03.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_106; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_106; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_106; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_106 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_106; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000850 от 10.03.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_106 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_106 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_106, подделав их.
В этот же день, 10.03.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 10, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу два экземпляра расходного кассового ордера № 10, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_106 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_106, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
93(58). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 23 марта 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_107, в сумме 5000 грн.
Так, 23.03.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_10, предоставленный ею заведомо ложный документ - справку о месте работы и заработной плате в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», выданную на имя гр. ОСОБА_107, в которой ОСОБА_10, осуществляя служебный подлог, выполнила подпись от имени руководителя и проставила оттиск печати ООО Агрофирма «Племторгэкспорт», а ОСОБА_8 выполнила рукописный текст указав ложные сведения о размере запоботной платы.
Далее, 23.03.2005 года ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, используя полученную от ОСОБА_10 заведомо ложную справку о заработной плате гр. ОСОБА_107, а также полученные от неизвестного лица копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_107, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_107; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_107; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_107; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_107 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_107; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000876 от 23.03.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_107 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_107 получить кредит и наличии залогового имущества. В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_107, подделав их.
В этот же день, 23.03.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - заявление на выдачу наличных № 2, который подписала сама, а также ОСОБА_6 и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу заявление на выдачу наличных № 2, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_107 Ппосле этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_107, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
94(59). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностными лицами Щорского отделения указанного филиала банка своим служебным положением, 29 марта 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_108 в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от неустановленных лиц копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_108, а также заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в ЧП «Камелот» от 23.03.2005 года, выданную на имя гр. ОСОБА_108, которую составили неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, и в которой выполнили подписи от имени директора, главного бухгалтера и проставили оттиск печати ЧП «Камелот», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее, 29.03.2005 года ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, используя заведомо поддельную справку о месте работы и заработной плате гр. ОСОБА_108, а также копии его паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_108; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_108; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_108; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_108 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_108; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000893 от 29.03.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_108 А.В. в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо ложные сведения о намерении ОСОБА_108 получить кредит и о наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_108, подделав их.
В этот же день, 29.03.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - заявление на выдачу наличных № 5, которое подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу заявление на выдачу наличных № 5, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_108 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала заявление на выдачу наличных, подтверждая выдачу кредитных денежных средств ОСОБА_108, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
95(60). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 18 апреля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_109 в сумме 5000 грн.
Так, 18.04.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_9, воспользовавшись наличием в Щорском отделении копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_109, в связи с оформлением им накануне пластиковой банковской карточки, без наличия справки о его доходах, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_109; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_109; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_109; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_109 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_109; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000931 от 18.04.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_109 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_109 получить кредит и о наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах ОСОБА_6 выполнила подписи от имени ОСОБА_109
В этот же день, 18.04.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - два екземпляра заявления на выдачу наличных № 6, которые подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила организатору преступления - ОСОБА_6 два экземпляра заявления на выдачу наличных № 6, в которых ОСОБА_6 выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_109. После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала заявление на выдачу наличных, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_109, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_6 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
96(61). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 21.04.2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_110, в сумме 5000 грн.
Так, 21.04.2005 года, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от неустановленного лица копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_110, а затем, при неустановленных обстоятельствах, совершая служебный подлог, составила ложный официальный документ - справку о заработной плате на имя ОСОБА_110, в которой выполнила рукописный текст о месте работы и размере зароботной платы, а неустановленное следствием лицо, при неустановленных обстоятельствах, выполнило подпись от имени руководителя ООО АФ «Племторгэкспорт» и проставило в ней оттиск печати.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, используя копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_110, а также заведомо ложную справку о ее зароботной плате, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 21.04.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_110, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_110; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_110; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_110 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; опись движимого имущества гр. ОСОБА_110; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000948 от 21.04.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданкой ОСОБА_110 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_110 получить кредит и наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнили подписи от имени ОСОБА_110, подделав их.
В этот же день, 21.04.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - заявление на выдачу наличных № 9, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - неустановленному следствием лицу заявление на выдачу наличных № 9, в котором последнее выполнило подпись от имени получателя - ОСОБА_110 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_110, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также для организации сокрытия преступной деятельности и с целью продолжения осуществления такой деятельности, рассчитанной на неоднократность преступных действий.
97(62). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 29 апреля 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными лицами, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, введя в заблуждение ОСОБА_111, оформили на ее имя кредит в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6, получила от неустановленного лица заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения кредита - справку о месте работы и заработной плате в АОЗТ «Агробизнес-Инвест», выданную на имя гр. ОСОБА_111, в которой неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, выполнили подписи от имени директора, бухгалтерв и проставили оттиск печати АОЗТ «Агробизнес-Инвест», подделав ее, таким образом, в целях использования как подделывающим так и другим лицом.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, используя заведомо ложную справку о зароботной плате ОСОБА_111, а также копии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, не соблюдая условия кредитования, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 29.04.2005 года, введя в заблуждение ОСОБА_111, составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_111; анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_111; информацию об источниках получения доходов ОСОБА_111; опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; опись движимого имущества гр. ОСОБА_111; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита; договор № DZSOSK00000975 от 29.04.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_111 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_111 получить кредит и о наличии залогового имущества.
29.04.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - заявление на выдачу наличных № 5, подписала его сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила ОСОБА_111 заявление на выдачу наличных № 5, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя, после чего, совершая служебный подлог, подписала заявление на выдачу наличных, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_111, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала неустановленному лицу кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью дальнейшего осуществления такой деятельности, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
98(63). Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение имуществом Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, 17 мая 2005 года, повторно, ОСОБА_6, в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_12, действуя согласно предварительно разработанного и одобренного всеми участниками организованной группы плана и распределенных ролей, по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, без участия и ведома заемщика оформили кредит на имя ОСОБА_112, в сумме 5000 грн.
Так, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: Днепропетровская область, Криничанский район, пгт. Щорск, ул. Кооперативная, д. 54, ОСОБА_6 получила от ОСОБА_12, предоставленные ею копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_112, а также заведомо ложный документ - справку о заработной плате в ООО СП «Поле», выданную на имя гр. ОСОБА_112, которую ОСОБА_12, совершая служебный подлог, внесла заведомо ложные сведения о размере зароботной платы.
Далее ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_12, используя заведомо ложную справку о заработной плате гр. ОСОБА_112, а также копии его паспорта и справки о присвоении идентификационного номер, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно, без участия и ведома заемщика, совершая служебный подлог, повторно, согласно распределенных ролей, действуя согласованно, 17.05.2005 года составили заведомо ложные официальные документы: анкету-заявление на получение кредита ОСОБА_112, анкету-заявление об открытии карточного счета на имя ОСОБА_112; экспресс-проверку заемщика в сельских регионах, опросник об использовании средств, полученных за счет кредита; заявление от имени ОСОБА_112 начальнику Щорского отделения о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества; экспертное заключение по оценке обеспечения кредита, информацию об источниках получения доходов, опись движимого имущества гр. ОСОБА_112; договор № DZSOSK00001007 от 17.05.2005 года на получение потребительского кредита по программе «Событийное кредитование», заключенный между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_6 и физическим лицом - гражданином ОСОБА_112 в сумме 5000 грн., в которые внесли заведомо неправдивые сведения о намерении ОСОБА_112 получить кредит и о наличии залогового имущества.
В составленных подложных документах ОСОБА_12, выполняя свою роль в совершении преступления, выполнила подписи от имени ОСОБА_112, подделав их.
В этот же день, 17.05.2005 года бухгалтер Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, выполняя свою роль в совершении преступления, на основании вышеуказанных подложных документов, составила ложный официальный документ - расходный кассовый ордер № 2, который подписала сама, а также ОСОБА_6, и передала ОСОБА_7, которая выполняя отведенную ей роль, находясь в помещении Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставила соучастнику преступления - ОСОБА_12 расходный кассовый ордер № 2, в котором последняя выполнила подпись от имени получателя - ОСОБА_112 После этого ОСОБА_7, совершая служебный подлог, подписала расходный кассовый ордер, подтверждая выдачу кредитных денежных средств на имя ОСОБА_112, а затем из кассы Щорского отделения, в этот же день выдала ОСОБА_12 кредитные средства в сумме 5000 грн., т.е. незаконно изъяла чужое имущество - денежные средства принадлежащие Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк», которыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы, таким образом завладели, незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях, а также в целях организации сокрытия преступной деятельности и с целью дальнейшего осуществления такой деятельности, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
Таким образом, в период с 30 июня 2004 года по 23 мая 2005 года ОСОБА_6, являясь должостным лицом, совершая служебный подлог, выразившийся в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, что повлекло тяжкие последствия, путем злоупотребления своим служебным положением, действуя по предварительному сговору групой лиц, повторно, в составе организованной преступной группы, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и неустановленными лицами, завладели чужим имуществом - денежными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупном размере в суме 522800 грн., что более чем в 600 раз превышало необлагаемый налогом минимум дохода граждан (61,50 грн. в 2004 году и 131.00 грн. в 2005 году).
ОСОБА_7 в период времени с 30 июня 2004 года по 23 мая 2005 года, совершая совместно с должностным лицом - ОСОБА_6 служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия, путем злоупотребления должостным лицом своим служебным положением, действуя по предварительному сговору групой лиц, повторно, в составе организованной преступной группы, совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и неустановленными следствием лицами, завладели чужим имуществом - денежными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупном размере - в суме 504800 грн., что более чем в 600 раз превышало необлагаемый налогом минимум дохода граждан.
ОСОБА_9, в периодвремени с 30 июня 2004 года по 23 мая 2005 года, совершая совместно с должностным лицом - ОСОБА_6 служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия, путем злоупотребления должостным лицом своим служебным положением, действуя по предварительному сговору групой лиц, повторно, в составе организованной преступной группы, совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и неустановленными следствием лицами, завладели чужим имуществом - денежными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупном размере в суме 522800 грн., что более чем в 600 раз превышало необлагаемый налогом минимум дохода граждан.
ОСОБА_8, в период времени с 30 июня 2004 года по 23 мая 2005 года, совершая совместно с должностным лицом - ОСОБА_6 служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия, путем злоупотребления должостным лицом своим служебным положением, действуя по предварительному сговору групой лиц, повторно, в составе организованной преступной группы, совместно с заведующей Щорским отделением Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и неустановленными следствием лицами, завладели чужим имуществом - денежными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупном размере в суме 471800 грн., что более чем в 600 раз превышало необлагаемый налогом минимум дохода граждан.
ОСОБА_10, являясь должностным лицом ООО "Агрофирма "Племторгэкспотв" в период времени с 30 июня 2004 года по 23 мая 2005 года, совершая служебный подлог, выразившийся в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, соучаствуя в совершении служебного подлога совместно с должостным лицом - ОСОБА_6, что повлекло тяжкие последствия, подделывая официальные документы и используя заведомо поддельные документы, путем злоупотребления должостным лицом своим служебным положением, действуя по предварительному сговору групой лиц, повторно, в составе организованной преступной группы, совместно с заведующей Щорским отделением Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, и неустановленными следствием лицами, завладели чужим имуществом - денежными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупном размере в суме 284000 грн., что более чем в 600 раз превышало необлагаемый налогом минимум дохода граждан.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_6 частично признала свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений, считая ошибочной квалификацию ее действий по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Дала показания о том, что в 2004-2005 годах она работала начальником Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк". Она не создавала преступной группы и не руководила ею, а осуществляла административно-хозяйственные функции в отношении своих подчиненных работников Щорского отделения, где также работали бухгалтер ОСОБА_9, кассир ОСОБА_7, экономист индивидуального бизнеса - ОСОБА_8 Она не разрабатывала плана завладения денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк". У нее с ОСОБА_8 , ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_12 не было какого либо плана на совершение преступлений и распределения ролей. Работники отделения банка выполняли свои професиональные обязаности, согласно должостных инструкций. ОСОБА_8 стажировалась в их отделении, а в апреле 2004 года только была принята на работу экономистом, своих обязанностей еще не знала и она указывала ей, что необходимо делать, иногда писала на бумаге, что и как ей необходимо делать, какие документы оформлять. ОСОБА_113, как бухгалтеру передавался уже готовый пакет документов на выдачу кредита, которые она проверяла относительно правильности указания счетов, размера процентной ставки, размера кредита. Если документы были оформлены правильно, то она оставляла их у себя и выписывала расходный кассовый ордер или заявку на выдачу наличных, которые передавался в кассу. ОСОБА_114 выдавала денежные средства из кассы, давая на подпись расходный кассовый ордер получателю, подписывала его сама и выдавала наличные деньги. ОСОБА_10 она знала как учредителя и как одного из руководителей ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", поскольку ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт обслуживалдось в их отделении банка. ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" предоставлялся корпоративный кредит, который они погашали. Она также была знакома с директором ООО "Сельськохозяйственное предприятие "Поле" ОСОБА_12, у которой также был корпороативный кредит в ЗАО КБ "ПриватБанк" но не в Щорском отделении. К ней обращались ОСОБА_10 и ОСОБА_12 с вопросами о возможности дополнительного кредитования ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" и ООО "СП"Поле", так как весной 2004 года у них сложилось трудное финансово-хозяйственное положение, а необходимо было проводить сельхозработы, платить зарплату, возвращать кредиты и т.д. Она расказала ОСОБА_10, а также ОСОБА_12 о програме "Событийного кредитования", согласно которой могли получить кредиты работники предприятий, которые проживали в сельской местности недалеко от Щорского отделения. Полученные заемщиками по таким кредитам деньги могли быть использованы на нужды предприятий, а предприятия могли бы погасить кредиты. Некоторые из работников указаных ООО оформили потребительские кредиты, предоставив и подписав в банке необходимые для оформления кредитов документы. Некоторые кредиты по програме "Событийного кредитования", по просьбе ОСОБА_10 и ОСОБА_12, были оформлены в нарушение инструкции и Приказа ЗАО КБ "ПриватБанк", ею, а также по ее распоряжению работниками отделения, без участия заемщиков, на основании предоставленных ОСОБА_10 или другими руководителями ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", а также на основании предоставленных ОСОБА_12 справок о зароботной плате и копий паспорта и идентификационного кода граждан. ОСОБА_10 и ОСОБА_12 обещали погасить такие кредиты за счет будущих доходов ООО от уборки урожая. По некоторым кредитным договорам с ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" или с ОСОБА_10 были заключены договора поручительства. На основании предоставленных справок, а также копий паспорта и идитификационного кода, она сама, економист ОСОБА_8 или кто-то еще из работников банка, по ее указанию, удостоверяли копии паспорта и кода, без участия заемщика состаляли пакет кредитных документов, она от имени банка составляла и подписывала кредитный договор, который, с другой стороны, также подписывался вместо заемщика ОСОБА_12, ОСОБА_10 или кем-то из руководителей ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт". Кредитный договор с пакетом необходимых документов передавался бухгалтеру ОСОБА_9, которая проверяла счета по договору, автоизовала договор, выписывала расходный кассовый ордер и подписывала его. Затем расходный кассовый ордер либо заявка на выдачу наличных подписывались ею - ОСОБА_6 и передавались кассиру ОСОБА_114, которая на основании этого расходного кассового ордера или заявки на выдачу наличных, по ее указанию, выдавала наличные деньги не заемщику, а ОСОБА_12, ОСОБА_10 или иным руководителям ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт". Полученные таким образом кредиты погашались до июня 2005 года, пока она не была отстранена от работы в Щорском отделении Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк". Суммы по кредитам оформленным без участия заемщиков выдавались ОСОБА_12, ОСОБА_10, а также другим руководителям ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт": ОСОБА_115, ОСОБА_100, ОСОБА_116, которые расписывались в расходных кассовых ордерах. Часть из выдаваемых сум по кредитам использовалась на погашение ранее оформленых кредитов и корпоративных кредитов. Она и другие работники отделения банка понимали противоправность действий относительно оформления кредитов без участия заемщиков, но не имели какой либо корысти от выданых таким образом кредитов. Оформляя таким образом кредиты они увеличивали кредитный портфель банка и увеличивали его прибыльность, за что им выплачивались премии. Она признает свою вину в том, что совершала служебный подлог, внося заведомо неправдивые сведения в офоциальные документы. Она признает, что в Щорском отделении ею и другими сотркдниками отделения, а также с участием ОСОБА_10 и ОСОБА_12 были оформлены все вменяемые ей в вину кредитные договора и по ним были получены деньги не заемщиками, а ОСОБА_79, ОСОБА_10 или другими руководителями ООО "Агрофирма "Племторгэкспотр". Кредиты на имя ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_70, ОСОБА_71 ОСОБА_89, ОСОБА_90 были оформлены без участия ОСОБА_12 по предоставленным ею копиям паспортов, идентификационных номеров и справок о зароботке. Не помнит кто получил эти кредиты и как использовались полученные по ним деньги. Она раскаивается в содеянном, самостоятельно возместила большую часть причиненного банку ущерба. Больше никаких правонарушений она не совершала. на момент совершения инкриминируемых преступлений у нее на иждивении был несовершеннолетний сын. У нее проблемы со здоровьем и она просит не лишать ее свободы.
Подсудимая ОСОБА_12 в судебном заседании частично признала свою вину в совершении инкриминированых ей преступлений. Считает ошибочной квалификацию ее действий по ч.5 ст. 191 УК Украины. Пояснила, что является одним из учредителем ООО "Сельськохозяйственное предприятие "Поле" и работала в нем бухгалтером, до декабря 2005 года - директором, сейчас - заместителем директора. 2002-2004 года были неурожайные и ООО вынуждено было оформлять кредиты в банке. В 2003 году ООО "СП "Поле" получило кредит на суму 240000 грн. в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк". На конец 2004 года необходимо было уплатить по кредиту 120000 грн., которых у ООО не было. Она обратилась к управляющей Щорским отделением Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6, в котором был открыт расчетный счет ООО "СП "Поле", чтобы найти выход в сложившейся ситуации с возвращением кредита. ОСОБА_6 пояснила, что в их отделении возможно событийное кредитование физических лиц - работников ООО "СП "Поле" по которым предприятие выступит поручителем, а полученные кредиты можно использовать на нужды предприятия. Она решила оформлять кредиты на работников ООО, использовать для нужд ООО и погашать их за счет средств ООО. Кроме кредитных договоров, которые ею по договоренности с ОСОБА_6 были оформлены без участия заемщиков, были оформлены кредиты с участием работников ООО СП "Поле"Ю, по которым ООО производило погашение, но эти кредиты ей в вину не вменяются. Она предоставляла в Щорское отделение копии паспорта и идинтификационного номера на физических лиц и справки о их зароботке в ООО "СП "Поле", подписывая их и проставляя размер зарплаты больше, чем выплачивалась в действительности. Без участия заемщиков подписывала документы кредитного дела, расходный кассовый ордер и получала деньги в кассе отделения банка. Часть полученных сум вносилась на погашения корпоративного кредита и ранее полученых потребительских кредитов, часть - шла на выплату зарплаты работникам ООО и на иные хозяйственные нужды. Без участия заемщиков, с целью получения потребительских кредитов, в декабре 2004 года она предосавляла ОСОБА_6 копии паспортов, идентификационных нрмеров и справок ООО СП "Поле" о зарплате на: ОСОБА_121, ОСОБА_68, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_122, ОСОБА_90, Через некоторое время ОСОБА_6 сообщила ей, что кредиты на этих лиц не оформлены, так как руководство Днепродзержингского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" не дало на это разрешения. По этим кредитным договорам она денег не получала, а после возбуждения уголовного дела ей стало известно что в Щорском отделении на этих лиц были оформлены кредиты и выданы деньги. Эти кредиты ею не погашались, так как она не знала о их существовании. Считает, что она не должна нести ответственности по этим эпизодам. Все остальные полученные ею кредиты на работников ООО погашались ею. В преступной организованой группе она не состояла, не имела никакой договоренности с ОСОБА_114, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10. Понимает, что допускала противозаконные действия совершая служебный подлог и получая кредиты без участия заемщиков. По вменяемым ей в вину кредитам, иски заявлены только по шести указанным выше кредитам которых она не получала, а также по кредиту на имя ОСОБА_112. По кредиту ОСОБА_112 вред ею был возмещен в период досудебного следстьвия, а по остальным кредитам иск банка погашен ОСОБА_6 и ОСОБА_10 В содеяном чистосердечно раскаивается, просит сурово ее не наказывать и не лишать свободы.
Подсудимая ОСОБА_7 в судебном заседании свою вину признала частично и пояснила, что с сентября 2001 года она работала кассиром Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанка". В 2004 - 2005 годах ОСОБА_6 работала управляющей отделением и неоднократно давала ей устные распоряжения выдавать денежные средства по кредитам "событийного кредитования" не на тех лиц, что были указаны в расходных кассовых ордерах или заявках на выдачу наличных, а на иных лиц. Она выполняла эти устные распоряжения ОСОБА_6, выдавая деньги не заемщикам, а ОСОБА_12, ОСОБА_10 или другим лицам. Понимает, что тем самым нарушала инструкцию, но не могла отказать в выполнении указания ОСОБА_6. Она подписывала расходные кассовые оддера или заявки на выдачу кредитов без участия заемщиков и давала их на подпись вместо заемщиков тем лицам, которым она выдавала деньги. Ей неизвестно как и кто погашал полученные без участия заемщиков кредиты. Никакого вознаграждения от ОСОБА_6 или других лиц она не имела. Ей только выплачивалась зарплата, а также премии за хорошую работу ее или всего отделения, которое занимало первые места среди других отделений Днепродзержинского филиала. Она не вступала ни с кем в предварительный преступный сговор, а также не состояла в организованой преступной группе. В содеянном раскаиватся, просит не применять сурового наказания и не лишать ее свободы.
Подсудимая ОСОБА_8 в судебном заседании частично признала свою вину в совершении инкриминированых преступлений, указав, что с марта 2004 года она проходила стажировку в Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", а с апреля 2004 года работала экономистом индивидуального бизнеса. Долгое время у нее не было компьютера и она, по указанию управляющей отделением ОСОБА_6, оформляла кредитные договора на физических лиц, заполняя необходимые документы письменно. Эти документы иногда заполняла сама ОСОБА_6 или, по ее распоряжению, другие рабротники отделения. Основным документом кредитного дела был сам кредитный договор, который заполнялся и подписывался ОСОБА_6 Она, по указанию ОСОБА_6, удостоверялда правильность полученных от нее копии паспортов и идинтификационных номеров заемщика, без наличия их оригиналов и без участия самих заемщиков. Она заполняла иные документы кредитного дела, по письменному образцу предоставленному ей ОСОБА_6. Правильность вносимой в эти документы информации она не проверяла. Заполненные документы кредитного дела она передавала ОСОБА_6, которая затем передавала их бухгалтеру отделения ОСОБА_9. По указанию ОСОБА_6, наличие указанного в кредитных документах залогового имущества ею не проверялась, так как у них не было автомобиля и это занимало бы много времени. Иногда, по указанию ОСОБА_6, она выполняла обязанности кассира отделения. По одному или двум кассовым ордерам, согласно указания ОСОБА_6, она выдавала деньги не заемщику, а ОСОБА_10 Документы по кредитным делам указанным в пердъявленном обвинении, и по кредитам с участием заемщиков, оформлялись ею одинаково, согласно указаний ОСОБА_6 Она не вступала в предварительный сговор на завладение деньгами "ПриватБанка" и не состояла п преступной орнанизованной группе. Она не знала, что по оформленным ею кредитам банку не будут возвращены деньги. Никакого материального вознаграждения, кроме зарплаты и премий, она не получала. Раскаивается в содеяном. У нее есть несовершеннолетний ребенок. Она просит не применять относительно нее сурового наказания и не лишать ее свободы.
Подсудимая ОСОБА_9 в судебном заседании частично признала свою вину, так как она ни с кем не вступала в предварительный преступный сговор на завладение деньгами ЗАО КБ "ПриватБанк" и не состояла в организованой преступной группе. Дала показания о том, что с2001 по июль 2005 года работала бухгалтером Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк". Начальником отделения была ОСОБА_6, кассиром - ОСОБА_7; ОСОБА_8 работала экономистом, выполняя обязанности кредитного эксперта. В ее обязанности входила работа с юридическими и физическими лицами. Относительно оформления кредитов, ей, как бухгалтеру, передавался подготовленный управляющей ОСОБА_6 и кредитным експертом кредитный договор со всем пакетом необходимых документов, предусмотренных Положением о кредитовании и Порядком предоставления кредитов по технологии "Событийное кредитование". После этого она заводила этот кредитный договор в програму компьютера и ждала пока в главном банке этот договор авторизуется (подпишется). Когда договор была авторизован, она согласно этим кредитным документам, изготовляла расходные кассовые ордера или заявки на выдачу наличных, подписывала их сама, а также передавала на подпись ОСОБА_6 Затем этот расходный кассовый ордер она передавала кассиру, которая давала его на подпись получателю, подписывала сама, а затем выдавала из кассы деньги. С заемщиками она не работала, а работала только с документами. Ей было известно, что некоторые кредиты, по указанию ОСОБА_6, оформлялись без участия заемщиков и выдавались руководителям ООО "Агрофирма "Племторгекспорт" ОСОБА_10 и другим, а также руководителю ООО "СП "Поле" ОСОБА_12 По этим кредитам она также изготовляла расходные кассовые ордера и подписывала их. По всем вменяемым им в вину кредитным договорам производилось частичное погашение до июня 2005 года, пока их не отстранили от работы. После этого в Щорском отделении работали люди, которые приезжали с Днепродзержинского филиала. Она не имела никакого вознаграждения от ОСОБА_6 или других лиц, кроме получаемой ими зарплаты и премий. В содеянном она раскаивается, просит сурово не наказывать и не лишать ее свободы.
Кроме частичного признания вины самими подсудимыми, их вина в совершении преступлений подтверждается также показаниями представителей гражданского истца, показаниями подсудимой ОСОБА_120, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, пказаниями свидетелей.
Так, представитель гражданского истца ПАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_123 в судебном заседании пояснила, что после того как службой безопасносьти "ПриватБанка" было установлено оформление и выдача в Щорском отделении кредитов без участия заемщиков и по этим фактам возбуждены уголовные дела, по заявленным тогда еще ЗАО КБ "ПриватБанк" искам указанные в уголовном деле кредитные договора были признаны судами недействительными. После признания этих договоров недействительными, банк перевел задолженности по этим договорам на дебиторскую. Все проплаты (погашение процентов, пени, тела кредита), которые были произведены по этим договорам были зачислены на погашение тела кредита. Иск заявлен из расчета разницы межда выданой сумой кредита и сумой всех произведенных проплат.
Подсудимая ОСОБА_120, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, указывала в суде, что с 2002 года она была знакома с ОСОБА_10 Весной 2004 года ОСОБА_10 расказала ей о финансовых трудностях ООО "Агрофирма "Племторгекспорт", которым она руководила и которое стало правоприемником ФХ "Дубравушка" в Криничанском районе. Она также расказала, что есть банк, в котором можно оформить кредиты на физических лиц, а полученные деньги использовать на нужды ООО, которое затем погасит эти кредиты. Она попросила ее подыскать лиц, которые согласятся оформить на них такие кредиты, обещая при этом денежное вознаграждение таким лицам. Она нашла таких людей, объяснила, что на них будут оформлены и затем погашены кредиты, и они согласились предоставить свои документы. Она взяла копии паспортов и идинтификационных номеров на своего супрука ОСОБА_125, на племянницу ОСОБА_126, на племянницу ОСОБА_25 и на ее мужа ОСОБА_14, на его мать ОСОБА_24, на сестру ОСОБА_24 - ОСОБА_127, на племянницу ОСОБА_81, на друга ОСОБА_14 - ОСОБА_22, документы на которого ей дал ОСОБА_14. Она была уверенна, что ОСОБА_10 не создаст ей и родственникам проблем. Документы указанных лиц она за один раз передала ОСОБА_10, а примерно через неделю или две ОСОБА_207 вернула ей все документы на этих лиц и сказала, что они не подходят или по возросту или в документах не та прописка и, что кредиты на них не оформлены. В 2005 году к ней снова обратилась ОСОБА_10 с просьбой найти людей, которые могли бы получить на свое имя кредиты, а деньги передать ей на хозяйственные нужды ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", обещая погасить эти кредиты, а людям выплатить денежное вознаграждение. Она верила ОСОБА_10, находила таких людей. В период мая - июля 2005 года на предоставленном ОСОБА_10 автомобиле с водителем, она в разные дни привезла в Щорское отделение "ПриватБанка" пятнадцать человек (свидетели по выделенному в отдельное производству уголовному делу №6061086). Там на них оформлялись кредиты, а деньги или она, или ОСОБА_128 передавали ОСОБА_10, а часть полученных по этим кредитам денег шла на погашение ранее полученых кредитов. После возбуждения уголовного дела она узнала, что ОСОБА_10 оформила кредиты и на лиц, документы которых она предоставила ей в 2004 году. В 2006 году к ней домой приезжали работники службы безопасности Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" и показывали кредитный договор оформленый на ее супруга ОСОБА_125, где была не его подпись. Потом в банк и милицию начали вызывать ее родственников, документы которых она давала ОСОБА_10 и на которых та без ее ведома и без ведома этих лиц оформила кредиты и не погасила их.
Свидетель ОСОБА_116 в судебном заседании дал показания о том, что он и ОСОБА_10 были учредителями ООО "Агроформа "Племторгэкспорт". ОСОБА_10 имела больщую часть уставного фонда ООО. В 2004- 2005 годах ген. директором ООО был ОСОБА_129 Он - ОСОБА_116 с 2003 года по 2005 год работал ООО финансовым директором. Ему было известно, что ООО "Агроформа "Племторгэкспорт" получило в ПриватБанке корпоративный кредит, но ему неизвестно чтобы ООО "Агроформа "Племторгэкспорт" производило погашение этого кредита. Корпиративный кредит планировали погашать средствами полученными от сбора урожая. Ему известно, что работникам ООО выдавались справки о зароботной плате для получения потребительских кредитов, но он не знал, что полученные по этим кредитам деньги будут использоваться для нужд ООО. Он не знал, что кредиты на работников ООО в Щорском отделении ПриватБанка оформлялись и выдавались без участия заемщиков. Документы от имени физических лиц для оформления по ним потребительских кредитов в Щорское отделение ПриватБанка он никогда не предоставлял, кредитов по таким документам он никогла не оформлял, денег по ним не получал и никому не обещал погашать такие кредиты. О том, что в Щорском отделении оформлялись кредиты без участия заемщиков, а деньги по этим кредитам передавались ОСОБА_10 он узнал при его допросе в УБОП. Все документы, которые находились в личных делах работников ООО "Агроформа "Племторгэкспорт", были общедоступны для руководителей ООО.
Свидетель ОСОБА_130 в судебном заседании подтвердила, что с 2000 года она работала бухгалтером в ООО "СП "Поле", директором и учредителем которого была ОСОБА_12 В 2004 году ОСОБА_79 начала приносить деньги по 2000 - 5000 грн., которые она - свидетель оприходовала как финансовую помощь, выписывая приходные кассовые ордера с указанием Ф.И.О. лиц названых ОСОБА_79. Эти деньги выдавались по расходным кассовым ордерам, под отчет руководителей ООО и подразделений на хозяйственные нужды ООО, а некоторая часть могла храниться в кассе. На счетах ООО денег не было. Из этих денег потом начали погашать кредиты физических лиц от которых поступала финансовая помощь. Ей стало известно, что ОСОБА_12 в Щорском отделении Приватбанка оформляла кредиты на физических лиц и получала по ним деньги. Потом в бухгалтерию ООО стали приходить люди и возмущались, что на них, без их ведома, оформлены кредиты в банке, а они их посылали к ОСОБА_12
Свидетель ОСОБА_19 в судебном заседании подтвердил, что он работал в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" сначала водителем, а с конца 2004 года - инженером. С апреля 2005 года в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" он не работает. Генеральным директором ООО был ОСОБА_129, а ОСОБА_10 была учредителем и фактически выполняла руководство. В мае 2004 года ОСОБА_10 предложила оформить кредиты на него и других работников ООО, которые использовать на нужды предприятия. При этом обещала погасить эти кредиты. Она сказала, что договорилась с руководителем Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 о том, что та выдаст кредиты на работников ООО "Агрофирма «Племторгэкспорт». ОСОБА_10 сказала, что не нужно будет ездить в банк, не надо будет погашать кредит, а она сама оформит кредит и погасит после реализации урожая. Копия его паспорта и кода была у ОСОБА_10,а он дал ей свое согласие на оформление кредита на его имя, с условием, что он будет погашен. Ему известно, что кредиты также были оформлены и на других работников АФ «Племторгэкспорт». Несколько раз ОСОБА_10 в период с осени 2004 года до весны 2005 года просила его поехать в Щорское отделение банка к ОСОБА_6 и говорила, что та выдаст ему деньги. Он обращался к ОСОБА_6 и она лично, или по ее указанию, кассир ОСОБА_7 выдавала ему деньгив сумме от 2 до 3 тысяч гривен, за которве он где-то расписывался. Деньги он привозил ОСОБА_10, а также тратил на ГСМ и запасные части, за которые отчитывался, предоставляя чеки и квитанции. Погашен ли кредит, который ОСОБА_10 оформила на его имя, ему неизвестно. Банк к нему претензий не предъявлял. Подтвердил оглашенные в суде показания, которые он давал на досудебном следствии (т.60/т.24/ л.д. 89-92) о том, что ОСОБА_10 потребовала от него, вместе с чеками о приобретении запчастей, предоставить копию паспорта и идентификационного номера человека, у которого он приобретал эти запчасти, для оформления по бухгалтерии покупки этих запчастей. Он взял копию паспорта и кода у своего знакоиого ОСОБА_105 и передал их вместе с чеком из рынка ОСОБА_10 О том, что на имя ОСОБА_105 будет оформлен кредит он не знал. В феврале 2005 года, когда он в очередной раз , по просьбе ОСОБА_10, приехал к ОСОБА_6 за деньгами, ОСОБА_6 в своем кабинете попросила его подписать некоторые документы от имени другого человека, пояснив, что ничего противозаконного в этом нет и она гарантирует, что все будет в порядке, что это ее человек, который сейчас не может подъехать и подписать эти документы, а ему нужны деньги и она сама ему их передаст. Осмотрев предоставленные документы кредитного дела на имя ОСОБА_89 пояснил, что в этих документах есть рукописные записи выполненные им, а выполнялась ли им подпись от имени ОСОБА_79 сказать не может. Выполняя эти рукописные записи он не имел никакого умысла на завладение денежными средствами ЗАО КБ "Приватбанк". О том, что действия ОСОБА_10 и ОСОБА_6 были незаконными он узнал прозже.
Вина подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 подтверждается также собраными и исследованными пиисьменными доказательствами по делу.
Заявлением начальнику УБОП УМВД Украины в Днепропетровской области от директора Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "Приватбанка"о выдаче в Щорском отделении кредитов без участия заемщиков и причинении материального ущерба "ПриватБанку" от 29.07.2005 года (т.1 л.д.5, т. 37(1) л.д. 136).
Заявлением начальнику Днепродзержинского ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области от директора Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "Приватбанка"о выдаче в Щорском отделении кредитов без участия заемщиков и причинении материального ущерба "ПриватБанку" от 17.10.2006 года (т. 47(11) л.д. 5).
Аудиторским заключением по результатам проверки соблюдения требований технологии «Событийное кредитование» Щорским отделением КБ «ПриватБанка», согласно которого совместными действиями и.о. начальника отделения ОСОБА_6, економиста ОСОБА_8, бухгалтера ОСОБА_9, кассира ОСОБА_7 причин материальный ущерб на сумму 353 305,08 гривен по состоянию на 12.08.2005 года (т.1 л.д.28-36).
Приказами директора Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "Приватбанка», согласно которым: ОСОБА_6 была назначена на должность и.о. начальника Щорского отделения с 14.04.2003 года; ОСОБА_7 была переведена кассиром рабочей группы, а ОСОБА_9 - бухгалтером рабочей группы в пгт.Щорск с 05.09.2001года; ОСОБА_8 назначена на должность экономиста Щорского отделения с 05.04.2004 года (т.1 л.д 37-40).
Положением о Щорском отделении Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "Приватбанка», согласно которого руководитель отделения осуществляет руководство деятельностью отделения и несет ответственность за нарушения действующего законодательства при осуществлении отделением операций (т.1 л.д.44).
Должностной инструкцией кассира операционной кассы от 04.01.2005 года, согласно которой кассир осуществляет кассовое обслуживание юридических и физических лиц и другие кассовые операции по выдаче и приему наличных денежных средств (т.1 л.д.48-52).
Доверенностью № 264 от 20.04.04 г. ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно которой уполномачивается руководитель Щорского отделения Днепродзержинского филиала ОСОБА_6 осуществлять от имени «ПриватБанка» такие действия: 1.3. Заключать договора /соглашения/ по осуществлению банковских операций, которые связаны с предоставлением кредитов, а именно заключать кредитные договора в пределах лимита, равного 19 500 грн.(т.1л.д.53).
Инструкцией о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правлением Национального Банка Украины № 337 от 14.08.03 г., согласно гл. 3 которой при выдаче наличных денежных средств в расходных документах сотрудник банка проверяет, в том числе и принадлежность предъявленного паспорта или документа, который его заменяет, получателю, соответствие данных паспорта тем данным, которые указаны в кассовых документах, наличие подписи получателя (т.1 л.д. 148-170).
Протоколом Кредитного комитета Днепродзержинського филиала КБ „ПриватБанк" от 14.09.2005 года о расторжении 99 кредитных договоров Щорского отделения (т.10 л.д.34-36).
Копиями решений Заводского районного суда Днепропетровской области о признании кредитных договоров недействительными (т. 10 л.д.39-66).
Договорами о полной материальной ответственности заключенными между КБ «ПриватБанк» и ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_6 (т.10 л.д.78, 94, 100);
Сообщением ДПА Украины в Днепропетровской области от 08.12.2005 года, согласно которому руководителем ООО „Агрофирма „Племторгэкспорт" значится ОСОБА_129, а учредителем является ОСОБА_10 (т. 10 л.д.182-183).
Приказом № 455 ЗАО КБ "ПриватБанк" от 15.05.03 г. "О предоставлении услуги "Событийного кредитования" и Порядком предоставления кредитов по технологии "Событийное кредитование", согласно которых заемщики должны проживать вблизи от расположения кредитующего отделения банка для обеспечения возможности посещения места жительства заемщика без использования транспорта; обязательно посещение места жительства заемщика кредитным экспертом: единоразово - на этапе выдачи кредита, 1 раз в квартал с целью текущего мониторинга. Кредитный сотрудник проверяет паспорт Заемщика - визуально идентифицирует личность, проверяет наличие штампа о регистрации (место жительства) ( т.12 л.д. 35-58).
Сообщением ЗАТ КБ «ПриватБанк» от 21.03.2006 года, согласно которому в период 2004-2005 года: ОСОБА_8 с 05.04.2004 года по 30.08.2005 года работала на должности экономиста (специалиста по обслуживанию клиентов отделения группы «В»); ОСОБА_9 с 05.09.2001 года по 30.08.2005 года работала на должности старшего экономиста(бухгалтера); ОСОБА_7.с 05.09.2001 года по 30.08.2005 года работала на должности кассира-операциониста (т.12 л.д.156-157).
Реестрационными и уставными документами ООО «Агрофирма «Племторгэкспорт», согласно которым с 15 марта 2004 года доли участников общества у уставном фонде общества имели соотношение: ОСОБА_10 - 65%, ОСОБА_116 - 35%., генеральным директором ООО с 05.12.2003 годя является ОСОБА_129 (т.18 л.д.173-221, 251-259).
Приказами генерального директора ООО «Агрофирма «Племторгэкспорт» от 01.02.2004 года №8-п о принятии ОСОБА_10 на должность заместителя генерального директора по экономике (л.д.249 т.18).
Кроме указанных выше доказательств, виновность подсудимых по отдельным эпизодам совершенных ими преступлений подтверждается следующими доказательствами:
(по уголовному делу 36051073)
1. По эпизоду от 06.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_14и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Оглашенными в судебном заседании показаниями не явившегося в суд по уважительной причине свидетеля ОСОБА_14, данными им в ходе досудебного следствия о том, что летом 2004 года, точную дату не помнит, к нему обратилась тетка его жены ОСОБА_131 - ОСОБА_42 с предложением получить на свое имя кредит, пояснив, что не будет волокиты и длительного сбора справок. Также она сказала, что если есть граждане, которые хотят получить кредит, то она поможет и им получить кредит, чем больше будет людей тем лучше. ОСОБА_42 сказала, что будет низкий процент за пользование кредитом, но конкретно в каком банке будет оформляться кредит - не говорила. ОСОБА_42 пояснила, что для оформления кредита нужно предоставить паспорт и справку о присвоении идентификационного кода. Условия кредитования - сумма и срок, ОСОБА_42 обещала рассказать позже. Он предложил своей жене и матери - ОСОБА_24 оформить кредиты, они согласились и дали ему свои паспорта и справки о присвоении идентификационного кода. Он сделал копии с этих документов и передал ОСОБА_42, а она сказала, что перезвонит позже и сообщит результат. Однако впоследствии, примерно в августе - сентябре 2004 г., точную дату не помнит, ОСОБА_42 позвонила и сообщила, что никому не получится оформить кредит, а по какой причине - не сказала. Копии паспортов и справок ОСОБА_42 не возвратила. Примерно в июле 2005 года, точную дату не помнит, ко нему и его жене обратились сотрудники службы безопасности ПриватБанка по вопросу погашения кредита, якобы полученного им, его женой и матерью в Щорском отделении ПриватБанка, в сумме по 9000 грн. каждый кредит. Они пояснили сотрудникам ПриватБанка, что кредиты не получали, никаких документов не подписывали. В ООО "Агрофирме "Племторгэкспорт" он никогда не работал, по вопросу получения кредита в Щорское отделение ПриватБанка никогда не обращался Договор на получение кредита и расходный кассовый ордер на получение денежных средств в сумме 9000 грн. не подписывал, деньги не получал (т.5 л.д.64-65);
Протоколом выемки от 07.10.2005 года, согласно которого были изъяты в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк"документы по кредитованию ОСОБА_14 (л.д. 76-77 т.5)
Изъятыми, согласно указанного выше протокола документами, в том числе: квитанцией; расходным кассовым ордером о выдаче на имя ОСОБА_14 9000 грн.; распоряжением на открытие счета, подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_9; ордером распоряжением подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_9; экспертным заключением подписанным ОСОБА_6; формой обработки; копией паспорта и идентификационного кода ОСОБА_14; свидетельством газоэлектросварщика на имя ОСОБА_14; анкетой заявлением; описью имущества заемщика; заявлением на имя начальника Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" от имени ОСОБА_14; кредитным договором № DZSOSK00000385 от 06.07.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_14 на 9000 грн.; опросником; справкой из ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт"о доходах ОСОБА_14 (т.5 л.д. 79-96).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 448 от 08 .11.05 г., согласно которой подписи от имени ОСОБА_14 в документах кредитного досье выполнены не им. Подписи от имени ОСОБА_14 в двух расходных кассовых ордерах от 07.07.2004 года выполнены ОСОБА_10 (т.5 л.д. 106-109);
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 26 от 18.01.2006 г., согласно которому рукописный текст в справке о доходах на имя ОСОБА_14 выполнен ОСОБА_6, а подписи в графе "Керівник" справки о доходах на имя ОСОБА_14 выполнены ОСОБА_10 и в графе "Гол. бухгалтер" справки выполнены ОСОБА_10 (т.16 л.д.142-153).
2. По эпизоду от 06.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_15и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_15 о том, что она знакома с ОСОБА_120, которая попросила ее дать документы, чтобы на ее имя оформить кредит, а полученные деньги использовать для сельхозработ ее знакомой, фамилию ее она не знает. За это ОСОБА_120 пообещала ей 200 грн. Она согласилась и дала ей копии паспорта и идентификационного кода. Через некоторое время ОСОБА_120. сообщила ей, что оформить кредит не получилось. Примерно через полгода или год после этого к ней приезжали работники «Приватбанка» и сообщили, что на ее имя был оформлен кредит в Криничанском отделении "ПриватБанка". Она сказала им, что кредитных договоров она никогда не оформляла, подписи не ставила. Банк больше претензий к ней не предъявлял. ОСОБА_120 после этого ей ничего не поясняла. В ООО «Племторгэкспорт» она никогда не работала.
Протоколом выемки от 21.10.2005 года, согласно которого были изъяты в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк"документы по кредитованию ОСОБА_14 (л.д. 130-131 т. 11).
Изъятыми, согласно указанного выше протокола документами, в том числе: справкой из ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт"о доходах ОСОБА_15; расходными кассовыми ордерами о выдаче на имя ОСОБА_15 9000 грн.; анкетой заявлением на получение кредита; описью имущества заемщика; информацией об источниках получения дохода, анкетой заявлением; кредитным договором № DZSOSK00000386 от 06.07.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_15 на 9000 грн.; заявлением на имя начальника Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" от имени ОСОБА_15; опросником; распоряжением на открытие счета подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_9; ордером распоряжением подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_9; экспрес-проверкой заемщика; формой обработки; справкой о зарплате выданой ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", экспертным заключением подписанным ОСОБА_6 копией диплома, паспорта и идентификационного кода ОСОБА_15; (т.11 л.д.132-153).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-106 от 24.02.06 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_15 в договоре № DZSOSK00000386 от 06.07.04 г., в анкете - заявлении на получение кредита, в заявлении начальнику Щорского отделения от 06.07.04 г., расходном кассовом ордере № 1 выполнены не ею а ОСОБА_10.(т.11 л.д.163-167).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 26 от 18.01.2006 г., согласно которому рукописный текст в справке о доходах на имя ОСОБА_15 выполнен ОСОБА_6, а подписи в графе "Керівник" и в графе «Гол. Бухгалтер» справки выполнены ОСОБА_10 (т.16 л.д.142-153).
3. По эпизоду от 14.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_16и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк".:
Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_16, о том, что в марте 2004 года к нему обратился его знакомый ОСОБА_129 с предложением устроится на работу охранником на предприятие, название которого он не помнит. Он согласился и предоставил ОСОБА_129 для оформления паспорт, код и трудовую книжку. Спустя месяц к нему домой пришла жена ОСОБА_129 и вернула документы, сказав, что с трудоустройством ничего не получается. Приблизительно в сентябре 2005 года он получил уведомление с Щорского отделения «ПриватБанк», в котором было указано, что на его имя был оформлен кредит в сумме 5000 грн. После этого он написал банку заявление о том, сто никакого кредита на свое имя не оформлял, не заполнял и не подписывал каких-либо документов на получение кредита и денежных средств Щорском отделении «ПриватБанка» не получал (т.9 л.д.137-138).
Протоколом выемки от 29.12.2005 года, согласно которого были изъяты в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк"документы по кредитованию ОСОБА_16 (л.д. 148-149 т. 9).
Изъятыми, согласно указанного выше протокола документами, в том числе: расходными кассовыми ордерами о выдаче на имя ОСОБА_16 5000 грн.; справкой из ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт"о доходах ОСОБА_16 ;анкетой заявлением на получение кредита; описью имущества заемщика; информацией об источниках получения дохода, анкетой заявлением; кредитным договором № DZSOSK00000403 от 14.07.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_16 на 5000 грн.; заявлением на имя начальника Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" от имени заемщика; опросником; распоряжением на открытие счета подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_9; ордером распоряжением подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_9; экспрес-проверкой заемщика; формой обработки; экспертным заключением подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_8, справкой ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о зарплате ОСОБА_16, копиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_16 (т.9 л.д.150-168).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-68 от 15.02.06 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_16 в документах кредитного досье выполнены не им. Подписи от имени ОСОБА_16 договоре № DZSOSK00000403 от 14.07.04 г., в анкете - заявлении на получение кредита, в заявлении начальнику Щорского отделения от 14.07.04 г. выполнены ОСОБА_10 (т.9 л.д.178-182).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 159 от 16.03.2006 г., согласно которого подписи в графе "Керівник" справки о доходах на имя ОСОБА_16 выполнены ОСОБА_10. Подпись в графе "Гол. бухгалтер" справки о доходах на имя ОСОБА_16 выполнены ОСОБА_10 (т.16 л.д.8-18).
4. По эпизоду от 04.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_17 и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_17 в суде о том, что примерно в 2007 года к нему приехал представитель ПриватБанка и сообщил, что на его имя оформлен кредит и спросил почему он не погашает кредит. Ему показали кредитные документы, в которых под его именем были поставлены не его подписи и указанно неправильные имя и фамилия его жены. Кто оформил кредит на его имя ему не известно, кредит с него не взыскивался, в ООО "Агрофирме "Племторгэкспорт" он никогда не работал и ранее о существовании такого предприятия не знал. В 2004-2005 годах он работал в ИндэксБанке г. Новомосковска При поступлении на работу в Банк он предоставлял копии документов.
Протоколом выемки от 07.10.2005 года, согласно которого были изъяты в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк"документы по кредитованию ОСОБА_17 (л.д. 83-84 т.3).
Изъятыми, согласно указанного выше протокола документами, в том числе: расходными кассовыми ордерами о выдаче на имя ОСОБА_17 5000 грн.; кредитным договором № DZSOSK00000405 от 14.07.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_17 на 5000 грн.; справкой из ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт"о доходах ОСОБА_17; анкетой заявлением на получение кредита, подписанной ОСОБА_132 и ОСОБА_6; описью имущества заемщика; информацией об источниках получения дохода, анкетой заявлением; заявлением на имя начальника Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" от имени заемщика; опросником; распоряжением на открытие счета подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_9; ордером распоряжением подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_9; экспрес-проверкой заемщика; формой обработки; экспертным заключением подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_8, справкой ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о зарплате, копиями паспорта, идентификационного кода и диплома ОСОБА_17 (т.9 л.д.150-168).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-561 от 26.12.05 г., согласно которого подписи и рукописный текст в документах кредитного досье выполнены не ОСОБА_17, а ОСОБА_10, за исключением подписи заемщика в договоре № DZSOSK00000405 от 14.07.04 г. (т.3 л.д.117-122);
Решением Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 02.12.2005 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000405 от 14.07.2004 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_17.(т.10 л.д.43-44).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 26 от 18.01.2006 г., согласно которому подписи в графе "Керівник" и в графе "Гол. бухгалтер" справки о доходах на имя ОСОБА_17 выполнены ОСОБА_10 (т.16 л.д.142-153).
5. По эпизоду от 06.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_18 и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_18, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в августе-сентябре 2005 года он и его сожительница ОСОБА_133 получили по почте письмо с ПриватБанка в котором сообщалось, что у него имеется задолженность в сумме 301,20 грн. по кредиту оформленном в Щорском отделении «ПриватБанк». По телефону он позвонил в банк и пояснил, что кредит не оформлял, но сотрудник банка сообщил, что на него был оформлен кредит в сумме 5000 грн. и задолженность по нему составляет 301,20 грн. После этого сотрудники банка приезжали к нему и показывал Анкету-заявление, на которой была не его подписьОн никогда в Щорском отделении ЗАО КБ "ПриватБанк" никогда не был. К полученному на его имя кредиту никакого отношения не имеет. О предприятии ООО "Племторгекспорт " слышит впервые, в трудовых отношениях с ним не состоял. Кого либо из сотрудников данной фирмы не знает. На представленных ему ксерокопиях кредитных документах стоят не его подписи. (т.8 л.д.130-131).
Протоколом выемки от 29.12.2005 года, согласно которого были изъяты в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк"документы по кредитованию ОСОБА_18 (л.д. 142-143 т.8).
Изъятыми, согласно указанного выше протокола документами, в том числе: расходными кассовыми ордерами о выдаче на имя ОСОБА_18 5000 грн.; кредитным договором № DZSOSK00000408 от 15.07.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_18 на 5000 грн.; справкой из ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_18; анкетой заявлением на получение кредита, подписанной ОСОБА_132 и ОСОБА_6; описью имущества заемщика; информацией об источниках получения дохода, анкетой заявлением; заявлением на имя начальника Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" от имени заемщика; опросником; распоряжением на открытие счета подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_9; ордером распоряжением подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_9; экспрес-проверкой заемщика; формой обработки; экспертным заключением подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_8, копиями паспорта, идентификационного кода и диплома ОСОБА_17 (т.8 л.д.144-164).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-38 от 06.02.06 г., согласно которому подписи от имени ОСОБА_18 в договоре № DZSOSK00000408 от 15.07.04 г. и других документах кредитного досье выполнены не им, а ОСОБА_10.(т.8 л.д. 174-178).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 159 от 16.03.2006 г., согласно которого подписи в графе "Керівник" и графе "Гол. бухгалтер" справки о доходах на имя ОСОБА_18 выполнены ОСОБА_10 (т.16 л.д.9-18).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 132 от 10.03.2006 г., согласно которому подпись: в графе "Контролер" расходных кассовых ордеров №2 от 15.07.2004 года на имя ОСОБА_18; описи движимого имущества от 15.07.2004 года; в разделе «Реквизиты сторон» в графе «По доверенности» договора № DZSOSK00000408 от 15.07.04 г.; экспресс-проверке заемщика от 15.07.2004 года; в графе «И.о. начальника» экспертного заключения по оценке обеспечения кредита ОСОБА_18 от 15.07.2004 года, - выполнены ОСОБА_6 Подписи в графе «бухгалтер» расходных кассовых ордеров №2 от 15.07.2004 года на имя ОСОБА_18 - 2 экз.. а также в разделе «реквизиты сторон» ниже подписи в графе «по доверенности» договора № DZSOSK00000408 от 15.07.04 г. выполнены ОСОБА_9 Подиси в графе «кассир» расходных кассовых ордеров №2 от 15.07.2004 года на имя ОСОБА_18 - 2 экз. выполнены ОСОБА_7.(т.16 л.д.107-111).
6. По эпизоду от 20.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_19 и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свыдетеля ОСОБА_19 о том, что он работал в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" сначала водителем, а затем инженером. С апреля 2005 года ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" он не работает. Генеральным директором ООО был ОСОБА_129, а ОСОБА_10 была учредителем и фактически выполняла руководство. ОСОБА_10 предложила оформить кредиты на работников ООО, которые использовать на нужды предприятия. При этом обещала погасить эти кредиты. Он передал ОСОБА_10 свой паспорт и идентификационный код. В банке кредит на свое имя он не оформлял, кредитный договор и другие кредитные документы не подписывал, деньги не получал и кредит не погашал. По поручению ОСОБА_10 он неоднократно ездил в Щорское отделение "ПриватБанка" и получал от ОСОБА_6 или в кассе деньги в суме 2000 - 3000 грн, которые передавал ОСОБА_10 или использовал на приобретение ГСМ, запчастей. При этом он расписывался в каких-то документах выполненных на другие фамилии.
Изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, документами, в том числе: расходными кассовыми ордерами №2 от 20.07.2004 г. о выдаче на имя ОСОБА_19 5000 грн.; кредитным договором № DZSOSK00000414 от 20.07.2004 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_19 на 5000 грн.; справкой из ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_19; анкетами-заявлениями, описью имущества заемщика; информацией об источниках получения дохода, заявлением на имя начальника Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" от имени заемщика; опросником, другими документами кредитного дела (т.19 л.д.143-162).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-36 от 01.02.06 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_19 в: расходном кассовом ордере №2 от 20.07.2004 г., анкете-заявлении на имя ОСОБА_19, договоре№ DZSOSK00000414 от 20.07.04 г., в анкете-заявлении на получение кредита, опроснике, в заявлении начальнику Щорского отделения от 20.07.04 г. , в описи движимого имущества, в информации об источниках получения доходов - выполнены не ОСОБА_19
Подписи от имени ОСОБА_19 в: анкете-заявлении на имя ОСОБА_19, договоре№ DZSOSK00000414 от 20.07.04 г., в анкете - заявлении на получение кредита, рукописная запись "ОСОБА_19." в опроснике, в заявлении начальнику Щорского отделения от 20.07.04 г. , в информации об источниках получения доходов - выполнены ОСОБА_10 (т.19 л.д.170-175);
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 132 от 10.03.2006 г., согласно которому подпись: в графе "Контролер" расходных кассовых ордеров №2 от 20.07.2004 года на имя ОСОБА_19; в разделе «Реквизиты сторон» в графе «По доверенности» договора № DZSOSK00000414 от 20.07.04 г.; в графе «И.о. начальника» экспертного заключения по оценке обеспечения кредита ОСОБА_19 от 20.07.2004 года, - выполнены ОСОБА_6 Подписи в графе «бухгалтер» расходных кассовых ордеров №2 от 20.07.2004 года на имя ОСОБА_19, - выполнены ОСОБА_9 Подиси в графе «кассир» расходных кассовых ордеров №2 от 20.07.2004 года на имя ОСОБА_19 выполнены ОСОБА_7.(т.16 л.д.107-111);
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 26 от 18.01.2006 г., согласно которому рукописный текст в справке о доходах на имя ОСОБА_19 выполнен ОСОБА_6, а подпись в графе "Керівник" и в графе «Гол.бухгалтер» справки выполнены ОСОБА_10 ( т.16 л.д.142-153);
Информацией от 23.11.05 г. Криничанского районного центра занятости, согласно которой гражданин ОСОБА_19 состоял на учете с 17.05.2005 г. по 23.11.2005 г (т.23 л.д.173).
7. По эпизоду от 21.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_20и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_20, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в период с января 2004 г. до 1 ноября 2004 г. она работала в Агрофирме "Племторгэкспорт" в должности кладовщика сельскохозяйственной продукции, зарплата составляла 300-400 грн. При трудоустройстве она предоставляла копии паспорта и кода. Уволилась с указанного предприятия в связи с его ликвидацией. В Щорское отделение ПриватБанка никогда не обращалась, кредит не получала и никого не уполномачивала этого делать. Документы для получения кредита не подписывала, деньги не получала. Из имущества, указанного в кредитном договоре как залоговое имущество у нее имеется только ОСОБА_207 и телка, бычков и свиней нет. О том, что на ее имя оформлен кредит узнала в июле 2004 года от сотрудников банка (т.9 л.д.1-2).
Протоколом выемки от 07.10.2005 года, согласно которого были изъяты в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк"документы по кредитованию ОСОБА_20 (л.д. 12-14 т.9).
Изъятыми, согласно указанного выше протокола документами, в том числе: расходными кассовыми ордерами о выдаче на имя ОСОБА_20 5000 грн.; кредитным договором № DZSOSK00000420 от 21.07.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_20 на 5000 грн.; справкой из ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_20; анкетой заявлением на получение кредита, подписанной; описью имущества заемщика; информацией об источниках получения дохода, анкетой заявлением; заявлением на имя начальника Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк" от имени заемщика; опросником; распоряжением на открытие счета ОСОБА_6 и ОСОБА_9; ордером распоряжением подписанным ОСОБА_6 и ОСОБА_9; экспрес-проверкой заемщика; формой обработки; экспертным заключением, копиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_20 (т.9 л.д.14-34).
Заключением почерковедческой экспертизы № 69/04-59 от 07.10.2005 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_20 в договоре № DZSOSK00000420, в анкете - заявлении на получение кредита, в информации об источниках получения доходов ОСОБА_20, выполнены не ОСОБА_20, а иным лицом. Решить вопрос о том, не выполнены ли подписи от имени ОСОБА_20 в расходном кассовом ордере №4 от 21.07.04 г. ОСОБА_120., не представляется возможным (т.9 л.д. 44-48).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-111 от 28.02.06 г., согласно которому подписи от имени ОСОБА_20 в договоре № DZSOSK00000420, в анкете - заявлении на получение кредита, в информации об источниках получения доходов ОСОБА_20, заявлении начальнику Щорского отделения от 21.07.04 г. выполнены ОСОБА_10 (т.9 л.д.71-74).
Информацией от 23.11.05 г. Криничанского районного центра занятости, согласно которой ОСОБА_20 состояла на учете в центре с 04.11.2004 г. по 23.11.2005 г (т.23 л.д.173).
8. По эпизоду от 22.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_21и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_21, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что до с января по ноябрь 2004 года она работала заведующей фермой в ООО "Племторгекспорт", куда при приеме на работу сдавала копию паспорта и идентификационного кода. Кредиты в Щоском отделении "ПриватБанка" она не оформляла и никого не уполномачивала делать это. На предоставленных ей кредитных документам записи и подписи выполнены не ею. В июле 2005 года к ней по месту жительства приезжали сотрудники службы безопасности банка и сообщили, что она и ее супруг ОСОБА_47 должны погасить кредиты в сумме по 5000 грн. Таким образом она узнала что кто-то неизвестный на ее имя и на имя ее супруга оформил кредиты и получил деньги (т.2 л.д.4-5).
Протоколом выемки от 07.10.2005 года, согласно которого были изъяты в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк"документы по кредитованию ОСОБА_21 (л.д. 15-16 т.9).
Изъятыми, согласно указанного выше протокола документами, в том числе, кредитным договором № DZSOSK00000426 от 22.07.04 г. заключенным "ПриватБанк" /подписанным ОСОБА_6./ с ОСОБА_21 на 5000 грн.; расходными кассовыми ордерами о выдаче 5000 грн.; справкой из ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_21 другими документами кредитного досье (т.2 л.д.17-36).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-536 от 13.12.05 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_21 в договоре № DZSOSK00000426, в анкете - заявлении на получение кредита, в информации об источниках получения доходов ОСОБА_21, в двух расходных кассовых ордерах №5 от 22.07.04 г. выполнены не ОСОБА_21, а ОСОБА_10.(т.2 л.д.45-49).
Решением Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 02.12.2005 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000426 от 22.07.2004 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_21.(т.10 л.д.45-46).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 131 от 09.03.2006 г., согласно которому подпись: в графе "Контролер" расходных кассовых ордеров №5 от 22.07.2004 года на имя ОСОБА_21 - 2 экз.; в графе «И.о. начальника» экспертного заключения по оценке обеспечения кредита ОСОБА_21 от 22.07.2004 года, - выполнены ОСОБА_6 Подпись в графе «бухгалтер» расходных кассовых ордеров №5 от 22.07.2004 года на имя ОСОБА_21 -2 экз., - выполнена ОСОБА_9 Подиси в графе «кассир» расходных кассовых ордеров №5 от 22.07.2004 года на имя ОСОБА_21 выполнены ОСОБА_7 Подпись в графе «подпись» экспресс-проверки ОСОБА_21 от 22.07.2004 года выполнена ОСОБА_8.(т.16 л.д.87-90).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 26 от 18.01.2006 г., согласно которому подпись в графе "Керівник" справки о доходах на имя ОСОБА_21 выполнена ОСОБА_10 (т.16 л.д.142-153).
Протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_21 и обвиняемой ОСОБА_10 в ходе которой свидетель ОСОБА_21 подтверждала что намерения получать кредит в Щорском отделении ПриватБанка у нее небыло, об этом к ней никто не обращался. Кредитные денежные средства в кассе Щорского отделения не получала и никого не уполномачивала этого делать. Кто подписывал документы в кредитном деле и кассе отделения - не знает (т.23 л.д.141-143);
Информацией от 23.11.05 г. Криничанского районного центра занятости, согласно которой гражданка ОСОБА_21 состояла на учете с 08.11.2004 г. по 15.07.2005 г (т.23 л.д.173);
9. По эпизоду от 05.08.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_22 и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями умершего свидетеля ОСОБА_22, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которых он с 1999 года находится на пенсии и официально нигде не работает. Летом 2004 года к нему обратился его сосед ОСОБА_14 с предложением оформить кредит без длительного сбора и оформления документов, пояснив, что нужны только копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода. Он согласился и передал ОСОБА_14 копии документов. Однако, прошло время и ОСОБА_14 сказал ему, что оформить кредит не получилось, а копии документов ему не вернули. Примерно в июле 2005 года к нему домой приехал сотрудник службы безопасности «ПриватБанка» и спросил получал ли он кредит. Он пояснил, что кредит не получал и в Щорское отделение «ПриватБанка» он не обращался за оформлением кредита(т.2 л.д.64-65);
Протоколом выемки от 07.10.2005 года, согласно которого были изъяты в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк"документы по кредитованию ОСОБА_22 (л.д. 77-78 т.2).
Изъятыми, согласно указанного выше протокола документами, в том числе, кредитным договором № DZSOSK00000446 от 05.08.04 г. заключенным "ПриватБанк" /подписанным ОСОБА_6./ с ОСОБА_22 на 5000 грн.; расходными кассовыми ордерами о выдаче 5000 грн.; справкой из ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_22, другими документами кредитного досье (т.2 л.д.79-100).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-542 от 16.12.05 г., согласно которой подписи от имени ОСОБА_22 в договоре № DZSOSK00000446 от 05.08.04 г., в двух расходных кассовых ордерах № 1 от 06.08.2004г., в анкетах заявлениях, в опроснике, в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества выполнены не ОСОБА_22, а ОСОБА_10 (т.2 л.д.109-113).
Решением Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 02.12.2005 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000446 от 05.08.2004 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_22.(т.10 л.д.39-40).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 131 от 09.03.2006 г., согласно которому подпись: в графе "Контролер" расходных кассовых ордеров №1 от 06.08.2004 года на имя ОСОБА_22 - 2 экз.; в разделе «Реквизиты сторон» в графе «По доверенности» договора № DZSOSK00000446 от 05.08.2004 г.; в экспресс-проверке заемщика ОСОБА_22 от 05.08.2004 года; в графе «И.о.начальника» экспертного заключения по оценке обеспечения кредита ОСОБА_22 от 05.08.2004 года, - выполнены ОСОБА_6 Подпись в графе «бухгалтер» расходных кассовых ордеров №1 от 06.08.2004 года на имя ОСОБА_22-2 экз. выполнена ОСОБА_9 Подпись в графе «кассир» расходных кассовых ордеров №1 от 06.08.2004 года на имя ОСОБА_22-2 экз. выполнена не ОСОБА_7, а другим лицом (т.16 л.д.87-90).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 26 от 18.01.2006 г., согласно которого рукописный текст в справке о доходах на имя ОСОБА_22 выполнен ОСОБА_6, а подпись в графе "Керівник" справки выполнена ОСОБА_10 (т.16 л.д.142-153).
10. По эпизоду от 05.08.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_23 и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_23, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседания о том, что в ООО «Племторгэкпорт» он никогда не работал, а с 2002 года находится на пенсии. В августе 2005 года к нему домой приехали сотрудники службы безопасности «ПриватБанк» и сообщили, что на его имя был выдан кредит в сумме 9000 грн. В ходе разбирательства выяснилось, что на документах кредитного дела стояли не его подписи. Как пояснила ему его супруга ОСОБА_120, летом 2004 года она, без его ведома, взяла копии его документов для оформления потребительского кредита Копии документов она передала сотрудникам банка, однако получила отказ со стороны служащих банка в оформлении кредита. На предъявленных ему ксерокопиях документов кредитного дела стоят не его подписи (т.6 л.д.1-2).
Протоколом выемки от 07.10.2005 года, согласно которого были изъяты в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк"документы по кредитованию ОСОБА_23 (л.д. 11-12 т.6).
Изъятыми, согласно указанного выше протокола документами, в том числе, кредитным договором № DZSOSK00000449 от 05.08.04 г. заключенным "ПриватБанк" /подписанным ОСОБА_6./ с ОСОБА_23 на 9000 грн.; расходными кассовыми ордерами о выдаче 9000 грн.; справкой из ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_23 , другими документами кредитного досье (т.6 л.д.13-32).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-435 от 28.10.05 г. , согласно которой подписи от имени ОСОБА_23 в договоре № DZSOSK00000449 от 05.08.04 г., в заявлении начальнику Щорского отделения, в двух расходных кассовых ордерах от 06.08.04 г., в анкетах заявлениях, в опроснике, в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества выполнены не ОСОБА_23, а ОСОБА_10.(т.6 л.д.42-45).
Решением Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 07.12.2005 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000449 от 05.08.2004 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_23С.(т.10 л.д.41-42).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 128 от 03.03.2006 г., согласно которому подпись: в графе "Контролер" расходных кассовых ордеров №3 от 06.08.2004 года на имя ОСОБА_23; в графе «По доверенности» договора № DZSOSK00000449 от 05.08.04 г.; в экспресс-проверке заемщика ОСОБА_23 от 06.08.2004 года; в графе «согласовано» экспертного заключения по оценке обеспечения кредита ОСОБА_23 от 06.08.2004 года, - выполнены ОСОБА_6 Подпись в графе «бухгалтер» расходных кассовых ордеров №3 от 06.08.2004 года выполнены ОСОБА_9 Подись в графе «кассир» расходных кассовых ордеров №3 от 06.08.2004 года выполнена не ОСОБА_7, а другим лицом (т.16 л.д.125-129).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 26 от 18.01.2006 г., согласно которого подписи в графе "Керівник" справки о доходах на имя ОСОБА_23 выполнены ОСОБА_10 (т.16 л.д.142-153).
11. по эпизоду от 06.08.2004 года о незаконном оформлении на имя
ОСОБА_24Ми завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_24, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что летом 2004 года тетка ее невестки - ОСОБА_120 предложила ее сыну ОСОБА_14 взять кредит в одном их банков без предоставления справки о доходах. Как поясняла ОСОБА_120 в банк нужно предоставить только копию паспорта и идентификационного кода. Сын согласился взять кредит на себя, супругу и на нее, так как они хотели улучшить свои жилищные, и предоставил ОСОБА_134 копии их паспортов и идентификационных кодов. Через некоторое время сын сообщил ей, что ОСОБА_120 сказала, что получить кредиты нет возможности. В сентябре 2005 года по почте ей, сыну и невестке пришло письмо из Днепродзержинского филиала «ПриватБанка», о том, что банк в одностороннем порядке расторгает с ними кредитные договора и требует погашения задолженности. В Щорском отделении "ПриватБанка" она никогда не была, кредит не оформляла. На предоставленном ей кассовом орделе, кредитном договоре, анкетах подписи выполнены не ею. Кто подписал эти документы ей неизвестно (т.3 л.д.189-190).
Протоколом выемки от 21.10.2005 года, согласно которого были изъяты в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк"документы по кредитованию ОСОБА_24. (л.д. 202-203 т.3).
Изъятыми, согласно указанного выше протокола документами, в том числе, кредитным договором № DZSOSK00000450 от 06.08.04 г. заключенным "ПриватБанк" /подписанным ОСОБА_6./ с с ОСОБА_24. на 9000 грн.; расходными кассовыми ордерами о выдаче 9000 грн.; справкой из ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах с ОСОБА_24, другими документами кредитного досье ( т.3 л.д.204-223).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 441 от 03 .11.05 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_24 в договоре № DZSOSK00000450 от 06.08.04 г., в расходных кассовых ордерах №7 от 06.08.2004г., в анкетах-заявлениях, в опроснике, в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества выполнены не ОСОБА_24, а ОСОБА_10.( т.3 л.д.231-235).
Решением Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 08.11.05 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000450 от 06.08.04 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_24М.(т.10 л.д.61-62).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 26 от 18.01.2006 г., согласно которого подпись в графе "Керівник" справки о доходах на имя ОСОБА_24М выполнена ОСОБА_10. (т.16 л.д.142-153).
12. по эпизоду от 10.08.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_25и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_25, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что летом 2004 года к ее мужу обратилась ее тетя - ОСОБА_120 с предложением получить кредит, пояснив, что не будет волокиты и длительного сбора справок. Ее супруг предложил ей, своей матери, а также своим знакомым ОСОБА_108, ОСОБА_22 и парню по имени Эдик оформить кредиты. Со слов мужа ей известно, что друзья согласились и дали ему свои паспорта и справки о присвоении идентификационных кодов. Муж дал копии паспортов и идентификационных кодов ОСОБА_120, а она сказала, что позвонит позже и сообщит результат. Впоследствии, примерно в августе-сентябре 2004 года ОСОБА_120 позвонила мужу и сообщила, что никому не получится оформить кредит. Копии документов ОСОБА_42 не вернула. Примерно в июле 2005 года к ней, ее мужу и свекрови обратились сотрудники службы безопасности «ПриватБанка» по вопросу погашения кредитов, якобы полученных ими в Щорском отделении «ПриватБанка» в сумме по 9000 грн. каждый кредит. Они пояснили сотрудникам банка, что кредит не оформляли и никаких документов не подписывали. На предоставленных ей копиях кредитных документов стоят не ее подписи. В ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" она не работала и о существовании такой фирме ей ничего неизвестно (5 л.д.1-2).
Протоколом выемки от 07.10.2005 года, согласно которого были изъяты в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк"документы по кредитованию ОСОБА_25 (л.д. 202-203 т.3).
Изъятыми, согласно указанного выше протокола документами, в том числе, кредитным договором № DZSOSK00000472 от 10.08.04 г., заключенным "ПриватБанк" /подписанным ОСОБА_6./ с с ОСОБА_25 на 9000 грн.; расходными кассовыми ордерами о выдаче 9000 грн.; справкой из ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах с ОСОБА_25, другими документами кредитного досье (т.5 л.д. 15-34).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 441 от 03 .11.05 г., согласно которой подписи от имени ОСОБА_25 в договоре № DZSOSK00000472 от 10.08.04 г., в расходном кассовом ордере № 1от 10.08.2004 г., в анкетах-заявлениях, в опроснике, в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества, заявлении на имя начальника Щорского отделения выполнены не ОСОБА_25, а ОСОБА_10 (т.5 л.д.45- 48).
Решением Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 02.12.05 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000472 от 08.11.04 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_25 Н.(т.10 л.д.65-66).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 131 от 09.03.2006 г., согласно которому подпись: в графе "Контролер" расходных кассовых ордеров №1 от 10.08.2004 года на имя ОСОБА_25; в разделе «Реквизиты сторон» в графе «По доверенности» договора № DZSOSK00000472 от 10.08.04 г в экспресс-проверке заемщика ОСОБА_25 от 10.08.2004 года; в графе «И.о.начальника» экспертного заключения по оценке обеспечения кредита ОСОБА_25 от 10.08.2004 года, - выполнены ОСОБА_6 Подпись в графе «бухгалтер» расходных кассовых ордеров №1 от 10.08.2004 года на имя ОСОБА_25, а также в разделе «Реквизиты сторон» ниже подписи в графе «По доверенности» договора № DZSOSK00000472 от 10.08.04 г.. - выполнена ОСОБА_9 Подпись в графе «кассир» расходного кассового ордера №1 от 10.08.2004 года на имя ОСОБА_25 выполнена ОСОБА_7 (т.16 л.д.87-90).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 26 от 18.01.2006 г., согласно которого подпись в графе "Керівник" справки о доходах на имя ОСОБА_25Н выполнена ОСОБА_10 (т.16 л.д.142-153).
13. По эпизоду от 15.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_26и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_26, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседания о том, что с осени 2003 по осень 2004 года он работал в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" в должности водителя. Директором предприятия был ОСОБА_129, а фактическое руководство осуществляла ОСОБА_10 При трудоустройстве он предоставлял копии паспорта и кода. В коммерческие банки он никогда не обращался с целью получения кредитов. Каким образом копия его паспорта и идентификационного кода оказались в Щорском отделении ЗАО КБ "ПриватБанк" ему неизвестно. На предоставленных ему документах в договоре, ордеоре, анкетах, справке напротив его фамилии стоят подписи, выполненные не им. На предприятии ОАО "Пятихатский элеватор" он никогда не работал. Указанные в ордере 5000 грн. он не получал. О том, что на его имя получен кредит в банке он не знал. Тела кредита и процентов он не погашал (т.15 л.д.1-2).
Протоколом выемки от 05.12.2005 года, согласно которого были изъяты в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк"документы по кредитованию ОСОБА_26 (л.д. 11-12 т.15).
Изъятыми, согласно указанного выше протокола документами, в том числе, кредитным договором № DZSOSK00000642 от 15.11.04 г., заключенным "ПриватБанк" /подписанным ОСОБА_6./ с ОСОБА_26 на 5000 грн.; расходными кассовыми ордерами о выдаче 5000 грн.; справкой ОАО "Пятихатский элеватор" о доходах ОСОБА_26, другими документами кредитного досье (т.15 л.д.13-33).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04 - 95 от 22.02.06 г., согласно которому подпись от имени ОСОБА_26 во втором расходном кассовом ордере №3 от 15.11.04 г., анкете заявлении на имя ОСОБА_26, в анкете-заявлении на получение кредита, в договоре № DZSOSK00000642 от 15.11.04 г., в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества, в заявлении начальнику Щорского отделения выполнены не ОСОБА_26. Подпись в графе "отримувач" во втором расходном кассовом ордере №3 от 15.11.04 г., выполнена ОСОБА_10 Решить вопрос о том, кем выполнены подписи от имени ОСОБА_26 в иных документах, не представляется возможным (т.15 л.д.43-47).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 168 от 20.03.2006 г., согласно которого подпись в графе "Директор" справки о заработной плате на имя ОСОБА_26 выполнены, вероятно, ОСОБА_10 (т.16 л.д.32-35).
14. По эпизоду от 17.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_27и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_27 о том, что в 2004 году он работал в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт". При поступлении на работу он предоставлял паспорт и идентификационный код. Через Щорское отделение ПриватБанка он выплачивает кредит полученый в другом банке на приобретение им скутера. После увольнения с ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" он работал в "Божедаровском элеваторе" и в «Укртехнофос». В ЧП «Агроинвест-Ю» он никогда не работал. В 2005 или в 2006 году к нему приезжали работники ПриватБанк и сказали, что он якобы брал в ПриватБанке кредит на суму 5000 грн. Ему показали кредитный договор оформленный на его имы и другие документы. На предоставленных ему документах стояли не его подписи. В ксерокопии его паспорта также вместо его подписи кем-то была записана его фамилия. В милиции брали образцы его почерка.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 06.09.2005 года, в том числе: двумя расходными кассовыми ордерами № 1 от 17.11.2004 года; кредитным договором № DZSOSK00000649 от 17.11.04 г., заключенным "ПриватБанк" /подписанным ОСОБА_6./ с ОСОБА_27; справкой ЧП "Агроинвест - Ю" о доходах ОСОБА_27; анкетами заявлениями и другими документами кредитного досье (т.7 л.д. 72-91).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04 - 456 от 14.11.05 г. , согласно которой расходном кассовом ордере, анкете заявлении на имя ОСОБА_27, в анкете-заявлении на получение кредита, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000649 от 17.11.04 г., в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества, в заявлении начальнику Щорского отделения выполнены не ОСОБА_27 Подписи от имени ОСОБА_27 в расходном кассовом ордере № 1 от 17.11.04 г.; в договоре № DZSOSK00000649 от 17.11.04 г.; анкете - заявлении на получение кредита от 17.11.04 г. на имя ОСОБА_27, информации об источниках получения доходов от 16.11.04 г., опроснике - выполнены ОСОБА_10.(т.7 л.д.101-104).
Решением Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 11.11.05 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000649 от 17.11.04 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_27 (т.10 л.д.55-56).
15. По эпизоду от 17.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_28и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_28 о том, что в 2004 году он работал в агрофирме "Племторгэкспорт", куда при устройстве на работу предоставлял копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода. Кредит в Щорском отделении ПриватБанка он никогда не оформлял м никого не уполномачивал на оформление кредита от его имени. В милиции ему показывали кредитный договор и другие документы оформленные на его имя, но в них стояли не его подписи.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 07.10.2005 года, кредитным договором № DZSOSK00000650 от 17.11.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_28, расходным кассовым ордером № 3; справкой ЧП "Нитрокс - С" о доходах ОСОБА_28, анкетами заявлениями и другими документами кредитного досье (т.4 л.д.142-163).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04 - 445 от 04.11.05 г., согласно которой подписи: в двух расходных кассовых ордерах от 17.11.2004г., анкете - заявлении на получение кредита, анкете заявлении на имя ОСОБА_28, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000650 от 17.11.04 г., в информации об источниках получения доходов от 17.11.04 г. , в описи движимого имущества, в заявлении на имя начальника Щорского отделения - выполнены не ОСОБА_28 Подписи в двух расходных кассовых ордерах от 17.11.2004г., анкете - заявлении на получение кредита, анкете заявлении на имя ОСОБА_28, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000650 от 17.11.04 г., в информации об источниках получения доходов от 17.11.04 г. выполнены ОСОБА_10 Подписи от имени ОСОБА_28 в в описи движимого имущества, в заявлении на имя начальника Щорского отделения выполнены, вероятно, ОСОБА_10 (т.4 л.д.173-176).
Решением Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 02.11.05 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000650 от 17.11.04 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_28.(т.10 л.д. 47-48).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 131 от 09.03.2006 г., согласно которому подпись: в графе "Контролер" расходных кассовых ордеров №3 от 17.11.2004 года на имя ОСОБА_28- 2 экз.; в разделе реквизиты сторон в графе «по доверенности» договора № DZSOSK00000650 от 17.11.04 г.; в графе «согласовано» экспертного заключения по оценке обеспечения кредита ОСОБА_28 от 17.11.2004 года, - выполнены ОСОБА_6 Подпись в графе «бухгалтер» расходных кассовых ордеров №3 от 17.11.2004 года на имя ОСОБА_28-2 экз., а также в разделе «Реквизиты сторон» ниже подписи в графе «По доверенности» договора DZSOSK00000650 от 17.11.04 г., -выполнена ОСОБА_9 Подпись в графе «кассир» расходных кассовых ордеров №3 от 17.11.2004 года на имя ОСОБА_28 - 2 экз. выполнены ОСОБА_7 Подпись в графе «подпись» экспресс-проверки ОСОБА_28 от 17.11.2004 года и «Экономист индивидуального бизнеса» экспертного заключения по оценке обеспечения кредита ОСОБА_28 - выполнены ОСОБА_8 (т.16 л.д.87-90).
16. по эпизоду от 17.11.2004 года о незаконном оформлении на имя
ОСОБА_30и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_30. о том, что с января 2004 года он работал в агрофирме «Племторгэкспорт» в должности электрика. При трудоустройстве он предоставлял паспорт и идентификационный код. Работал в агрофирме до ликвидации ее ноября 2004 года до момента. С ноября 2004 года был безработным и стоял на учете в центре занятости Криничанского района. В Щорское отделение «ПриватБанка» за получение кредита не обращался и никого не уполномачивал этого делать. На предприятии Пятихатский элеватор никогда не работал. О том, что на его имя оформлен кредит на 5000 грн. узнал летом 2005 года, когда к нему приехали работники банка.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 07.10.2005 г., в том числе: кредитным договором № DZSOSK00000652 от 17.11.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_30, расходным кассовым ордером № 4; справкой ОАО "Пятихатский элеватор" о доходах ОСОБА_30, анкетами-заявлениями, опросником и другими документами (т.15 л.д.151-170).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04 - 445 от 04.11.05 г., согласно которой подписи: в двух расходных кассовых ордерах от 17.11.2004г., анкете - заявлении на получение кредита, анкете заявлении на имя ОСОБА_30, в Опроснике, в договоре № DZSOSK00000652 от 17.11.04 г., в информации об источниках получения доходов от 17.11.04 г. , в описи движимого имущества, в заявлении на имя начальника Щорского отделения - выполнены не ОСОБА_30 Подписи от имени ОСОБА_30 на двух расходных кассовых ордерах от № 4 от 17.11.04 г., на договоре № DZSOSK00000652 от 17.11.04 г., на анкете - заявлении на получение кредита, на анкете заявлении на имя ОСОБА_30, на опроснике, на информации об источниках получения доходов от 17.11.04 г. выполнены ОСОБА_10 (т.15 л.д.180-184).
Информацией Криничанского районного центра занятости, согласно которой ОСОБА_30 состоял на учете в период с 05.11.2004 г. по 30.08.05 г.(т.23 л.д.173).
17. По эпизоду от 19.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_31и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_31, который пояснил, что с 2000 года он нигде не работает. В Щорское отделение ПриватБанка за получением кредита не обращался и никого не уполномачивал этого делать. Когда хотел сдать свои земельные паи в аренду, предоставлял копии паспорта и кода секретарю ООО «Гремучий». Землю в аренду так и не сдал, а копии документов остались у них. С 2004 года больше копий документов никому не предоставлял. К нему приезжали работники ПриватБанка и показывали кредитный договор и другие документы оформленные на его имя, но на них были не его подписи.
Решением Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 11.11.05 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000658 от 19.11.04 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_31.(т.10 л.д.63-64).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 06.09.2005 г., в том числе: кредитным договором № DZSOSK00000658 от 19.11.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_31, расходными кассовыми ордерами № 5; ЧП "Агроинвест - Ю" о доходах ОСОБА_31, анкетами-заявлениями, опросником и другими документами(т.11 л.д. 10-30).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04 - 469 от 17.11.05 г., согласно которому подписи: в расходном кассовом ордере №5 от 19.11.2004г., анкете - заявлении на имя ОСОБА_31, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000658 от 19.11.04 г., в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества, в заявлении на имя начальника Щорского отделения - выполнены не ОСОБА_31 Подписи от имени ОСОБА_31 в анкете - заявлении на имя ОСОБА_31, информации об источниках получения доходов от 19.11.04 г., в описи движимого имущества, заявлении начальнику Щорского отделения выполнены ОСОБА_10 Решить вопрос: не выполнены ли ОСОБА_10 подписи от имени ОСОБА_31 в договоре № DZSOSK00000658 от 19.11.04 г., расходном кассовом ордере № 5, опроснике не представляется возможным (т.11 л.д. 40-43).
18. по эпизоду от 19.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_11и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_11, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в настоящее время он является пенсионером и в ЧП «Агроинвест-Ю» никогда не работал. Намерения получать кредит в каком-либо банке у него не было. Копии паспорта и кода он предоставлял в 2002 году ОСОБА_135, когда оформлял документы на передачу в аренду земли. В Щорском отделении "ПриватБанка" он никогда не был. О том, что на его имя в 2004 году оформлен кредит он узнал в июле 2005 года от сотрудников службы безопасности «ПриватБанка». На предоставленных ему кредитном договоре и других документах стоит не его подпись (т.4 л.д.75-78).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 06.09.2005 г., в том числе: кредитным договором №DZSOSK00000659 от 19.11.04 г. заключенным "ПриватБанк" /подписанным ОСОБА_6./ с ОСОБА_11, расходным кассовым ордером № 2; справкой ЧП "Агроинвест - Ю" о доходах ОСОБА_11, анкетами-заявлениями, опросником и другими документами (т.4 л.д.83-103).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04 - 439 от 01.11.05 г., согласно которой подписи: в расходном кассовом ордере №1 от 19.11.2004г., анкете - заявлении на получение кредита, анкете заявлении на предоставление кредита, в договоре № DZSOSK00000659 от 19.11.04 г., в информации об источниках получения доходов от 17.11.04 г., в описи движимого имущества, выполнены не ОСОБА_11, а ОСОБА_10 (т.4 л.д.113-118).
19. по эпизоду от 22.11.2004 года о незаконном оформлении на имя
ОСОБА_32и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_32 о том, что ранее он работал в Укртелеком, а с 2003 года на пенсии. Кредит в «Приватбанке» никогда не брал, а узнал о том, что на его имя оформлен кредит, когда к нему приехали представители банка. Ему показывали кредитный договор на 5000 грн. и другие документы, но на них стоят не его подписи.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 06.09.2005 г., в том числе: кредитным договором № DZSOSK00000663 от 22.11.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) со ОСОБА_32, расходным кассовым ордером № 4; справкой ЧП "Агроинвест - Ю" о доходах ОСОБА_32, анкетами-заявлениями, опросником и другими документами (т.3 л.д. 145-164).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04 - 469 от 17.11.05 г., согласно которому подписи: в расходном кассовом ордере №4 от 22.11.2004г., анкете - заявлении на имя ОСОБА_32, в анкете-заявлении на получение кредита, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000663 от 22.11.04 г., в информации об источниках получения доходов, - выполнены не ОСОБА_32 Подписи от имени ОСОБА_32 в договоре № DZSOSK00000663, в анкете - заявлении на получение кредита, в анкете-заявлении на имя ОСОБА_32 в опроснике в информации об источниках получения доходов от 22.11.04 г. - выполнены ОСОБА_10.(т.3 л.д. 173-177).
Решением Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 11.11.05 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000663 от 22.11.04 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_32.(т.10 л.д.57-58).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 129 от 06.03.2006 г., согласно которому подпись: в графе "Контролер" расходных кассовых ордеров №4 от 22.11.2004 года; в графе «по доверенности» договора № DZSOSK00000663 от 22.11.04 г.; в графе «начальник» экспертного заключения по оценке обеспечения кредита ОСОБА_32 от 22.11.2004 года, - выполнены ОСОБА_6 Подпись в графе «бухгалтер» расходных кассовых ордеров №4 от 22.11.2004 года, а также ниже подписи в графе «По доверенности» договора DZSOSK00000663 от 22.11.04 г., - выполнена ОСОБА_9 Подпись в графе «кассир» расходных кассовых ордеров №4 от 22.11.2004 года выполнены ОСОБА_7 Подпись в графе «подпись» экспресс-проверки ОСОБА_32 от 22.11.2004 года и в графе «экономист» экспертного заключения по оценке обеспечения кредита ОСОБА_32 от 22.11.2004 года выполнены ОСОБА_8.(т.16 л.д.167-171).
20. По эпизоду от 22.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_33и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_33 о том, что в 2003-2004 годах он работал механизатором сначала на току в фермерском хазяйстве «Дубравушка», а затем в ООО «Племторгэкспорт», руководителем которого была ОСОБА_10 Кредит в Щорском отделении ПриватБанка он не брал и не обращался за его оформлением. На Пятихатском элеваторе он никогда не работал. О кредите, оформленном на его имя, он узнал, когда к нему приехали работники службы безопасности ПриватБанка. Ему показали кредитный договор и другие документы, в которых напротив его фамилии были не его подписи. Среди документов была также ксерокопия его паспорта и кода. Кто оформлял кредит на его имя ему не известно.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 21.10.2005 г., в том числе: кредитным договором № DZSOSK00000664 от 22.11.04 г. заключенным "ПриватБанк" /подписанным ОСОБА_6./ с ОСОБА_33, расходным кассовым ордером № 6; справкой Пятихатского элеватора о доходах ОСОБА_33, анкетами-заявлениями, опросником и другими документами (т.2 л.д. 196-217).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-94 от 21.02.06 г., согласно которой подписи: в двух расходных кассовых ордерах №6 от 22.11.2004г., анкете - заявлении на получение кредита, анкете заявлении на имя ОСОБА_33,, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000664 от 22.11.04 г., в информации об источниках получения доходов от 22.11.04 г., в описи движимого имущества, в заявлении на имя начальника Щорского отделения - выполнены не ОСОБА_33, а ОСОБА_10.(т.2 л.д. 227-230).
Заключением почерковедческой экспертизы № № 70/04 - 168 от 20.03.2006 г., согласно которого подпись в графе "Директор" справки ООО "Пятихатский элеватор" о заработной плате на имя ОСОБА_33 выполнены, вероятно, ОСОБА_10 (т.16 л.д.32-35).
Информацией от 23.11.05 г. Криничанского районного центра занятости, согласно которой ОСОБА_33 состоял на учете с 25.10.2004 г. по 23.11.2005 г (т.23 л.д.173).
21. По эпизоду от 22.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_34 и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_34, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что примерно с 1995 года она находится на пенсии и с указанного периода времени нигде не работает. В трудовых отношениях с ЧП "Агроинвест - Ю" никогда не состояла и с кем-либо из должностных лиц данного предприятия не знакома. В Щорское отделение "ПриватБанка" никогда не обращалась, кредит не получала и никого не уполномачивала этого делать. Документы для получения кредита не подписывала. Копии паспорта и кода она предоставляла директору ООО «Гремуче» ОСОБА_135 для заключения договора аренды земли (т.2 л.д.126-128).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 21.10.2005 г., в том числе: кредитным договором № DZSOSK00000665 от 22.11.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) со ОСОБА_34 на выдачу кредита в сумме 5000 грн., расходным кассовым ордером № 3 от 22.11.2014г. о выплате 5000 грн.; справкой ЧП "Агроинвест - Ю" о доходах ОСОБА_34, анкетами-заявлениями и другими документами (т.2 л.д. 140-160).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-539 от 14.12.05 г., согласно которому подписи от имени ОСОБА_34: в двух расходных кассовых ордерах №3 от 22.11.2004г., в анкете - заявлении на получение кредита, анкете заявлении о предоставлении кредита,, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000665 от 22.11.04 г., в информации об источниках получения доходов от 22.11.04 г., в описи движимого имущества, в заявлении на имя начальника Щорского отделения - выполнены не ОСОБА_34, а выполнены ОСОБА_10 (т.2 л.д. 169-172).
Решением Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 10.11.2005 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000665 от 22.11.2004 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_34Ф.(т.10 л.д.59-60).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 131 от 09.03.2006 г., согласно которому подпись: в графе "Контролер" расходного кассового ордера №3 от 22.11.2004 года на имя ОСОБА_34; в разделе «Реквизиты сторон» в графе «По доверенности» договора DZSOSK00000665 от 22.11.04 г.; в графе «согласовано» экспертного заключения по оценке обеспечения кредита ОСОБА_34 от 22.11.2004 года, - выполнены ОСОБА_6 Подписи в графе «бухгалтер» расходного кассового ордера №3 от 22.11.2004 года на имя ОСОБА_34, а также в разделе «Реквизиты сторон» ниже подписи в графе «По доверенности» договора DZSOSK00000665 от 22.11.2004 г., - выполнены ОСОБА_9 Подписи в графе «кассир» расходного кассового ордера №3 от 22.11.2004 года на имя ОСОБА_34 выполнены ОСОБА_7 Подпись в графе «подпись» экспресс-проверки ОСОБА_34 от 22.11.2004 года и «Экономист индивидуального бизнеса» экспертного заключения по оценке обеспечения кредита - выполнены ОСОБА_8 (т.16 л.д.87-90).
22. По эпизоду от 22.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_35и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_35 о том, что она работала дояркой в ООО «Гремучий» в с. Одаровка. Председатель ОО «Гремучий» ОСОБА_135 сказал, чтобы они предоставили паспорта и идентификационные коды, якобы для оформления имущественных паев. Через 2 дня документы им вернули. После этого, не помнит в каком году, к ней домой приезжали сотрудники милиции, осматривали ее мебель, якобы приобретенной ею в кредит, хотя в кредит она ничего не покупала. Потом ее вызывали в милицию и допрашивали. Ей показывали документы на получение кредита в банке оформленные на ее имя, но в этих документах были не ее подписи, этих документов она не подписывала и ранее не видела. В Щорское отделение "ПриватБанка" никогда не обращалась, кредит не получала и никого не уполномачивала этого делать. В ООО «Племторгэкспорт» и ПП «Агроинвест-Ю» она не работала (т.4 л.д.4-7).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 06.09.2005 г., в том числе: кредитным договором № DZSOSK00000666 от 22.11.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_35, расходным кассовым ордером № 5 ; справкой ЧП "Агроинвест - Ю" о доходах ОСОБА_35, анкетами-заявлениями, опросником и другими документами кредитного досье (т.4 л.д. 13-32).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-434 от 28.10.05 г., согласно которому подписи от имени ОСОБА_35: в двух расходных кассовых ордерах №5 от 22.11.2004г., в анкете-заявлении на получение кредита, анкете заявлении о предоставлении кредита, в опроснике, в договоре № DZSOSK0000066 от 22.11.04 г., в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества, в заявлении на имя начальника Щорского отделения - выполнены не ОСОБА_35, а иным лицом (т.4 л.д. 43-45).
Заключением дополнительной почерковедческой экспертизы № 70/04-93 от 21.02.06 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_35 в двух расходных кассовых ордерах №5 от 22.11.2004г., в анкете-заявлении на имя ОСОБА_35 в договоре № DZSOSK00000666, в анкете - заявлении на получение кредита, в информации об источниках получения доходов от 22.11.04 г., в заявлении на имя начальника Щорского отделения - выполнены ОСОБА_10 (т.4 л.д. 66-69).
23. По эпизоду 24.11.2004 года о незаконном оформлении кредита путем подделки и использования поддельных документов на имя ОСОБА_36и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_36, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с марта 2004 года по октябрь 2004 года он подрабатывал охранником в ООО «Племторгэкспорт». Примерно в начале марта его сосед по дому - ОСОБА_136 предложил ему и его знакомым ОСОБА_65, ОСОБА_205, ОСОБА_206 работу охранниками полей, техники, складов, принадлежащих ООО «Племторгэкспорт». Он предоставлял ОСОБА_136 паспорт и код, якобы для оформления. За время его работы несколько раз приезжала незнакомая женщина, которая представлялась ОСОБА_137, которая через ОСОБА_136 передавала оплату за работу и давала указания. На основании этого он предположил, что она является директором. В октябре он вернулся домой и получил обратно свою трудовую книгу, однако записи о работе на ООО «Племторгэкспорт» не было. В ЧП «Агроинвест-Ю» он никогда не работал (т.7 л.д. 6-10).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 06.09.2005 г., в том числе: кредитным договором №DZSOSK00000669 от 24.11.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_36, расходным кассовым ордером № 3 ; справкой ЧП "Агроинвест - Ю" о доходах ОСОБА_36, анкетами- заявлениями, опросником т другими документами кредитного досье (т.7 л.д.15-33).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-455 от 10.11.05 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_36: в расходном кассовом ордере №3 от 24.11.2004г., в анкете-заявлении на получение кредита, в анкете заявлении о предоставлении кредита, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000669 от 24.11.04 г. в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества, в заявлении на имя начальника Щорского отделения - выполнены не ОСОБА_36, а иным лицом. Подпись от имени ОСОБА_36 в расходном кассовом ордере № 3 от 24.11.2004 г. выполнена ОСОБА_10 (т.7 л.д.43-46).
Решением Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 10.11.2005 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000669 от 24.11.2004 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_36 (т.10 л.д.53-54).
24. По эпизоду от 25.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_37и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 29.12.2005 г., в том числе: кредитным договором №DZSOSK00000676 от 25.11.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_37, двумя расходными кассовыми ордерами № 3 от 25.11.04 г.; справкой ЧП "Агроинвест - Ю" о доходах ОСОБА_37, анкетами-заявлениями, другими документами кредитного досье (т.19 л.д.17-34).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-455 от 10.11.05 г., согласно которому подписи от имени ОСОБА_37 в двух расходных кассовых ордерах № 3 от 25.11.04 г., в анкете-заявлении на имя ОСОБА_37 от 22.11.2014г., в анкете - заявлении на получение кредита от 22.11.04 г., в опроснике, в договоре № DZSOSK00000676 от 25.11.04 г., в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества, в заявлении на имя начальника Щорского отделения - выполнены не ОСОБА_37, а иными лицами. Решить вопрос: кем выполнены подписи не представляется возможным. Рукописная запись (кроме записи "ОСОБА_138." в разделе "Согласие" после "Я" в разделах "Согласие", "Справка" договора № DZSOSK00000676 от 25.11.04 г. выполнены ОСОБА_8 (т.19 л.д.45-50).
25. По эпизоду от 25.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_38и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_38 о том, что с 1980 года работает водителем в Государственном опытно-экспериментальном предприятии г. Днепропетровска. В ЧП "Агроинвест - Ю" никогда не работал. В Щорское отделение ПриватБанка никогда не обращался, кредит не получал и никого не уполномачивал этого делать. Документы для получения кредита не подписывал. О том, что на его имя в Щорском отделении ПриватБанка оформлен кредит узнал от сотрудников ПриватБанка, которые показали ему документы, которые он не подписывал. Указанного в договоре на получение кредита имущества - свиней 10 шт. у него никогда не было. Копию своего паспорта и идентификационного кода передавал в 2003 году в Управление земельных ресурсов Криничанской райадминистрации, для переоформления наследства (т.5 л.д.123-124).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 29.12.2005 г., в том числе: кредитным договором №DZSOSK00000677 от 25.11.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_38, расходными кассовыми ордерами № 7 от 25.11.2004г. о выдаче 5000 грн., справкой ЧП "Агроинвест - Ю" о доходах ОСОБА_38, анкетами-заявлениями, другими документами кредитного досье (т.5 л.д. 137-157).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-37 от 02.02.06 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_38 в двух расходных кассовых ордерах № 7 от 25.1.04 г., в анкете-заявлении на имя ОСОБА_38, в договоре № DZSOSK00000677 от 25.11.04 г., в анкете-заявлении на получение кредита, в опроснике, в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества от 25.11.04 г., заявлении начальнику Щорского отделения от 25.11.04 г. - выполнены не ОСОБА_38. Подписи в двух расходных кассовых ордерах № 7 от 25.1.04 г., в договоре № DZSOSK00000677 от 25.11.04 г., в описи движимого имущества, в заявлении начальнику Щорского отделения выполнены ОСОБА_10.(т.5 л.д. 167-171).
Решением Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 01.12.2005 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000677 от 25.11.2004 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_38А.(т.10 л.д.51-52).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 132 от 10.03.2006 г., согласно которому подпись: в графе "Контролер" расходных кассового ордера №7 от 25.11.2004 года на имя ОСОБА_38; в разделе «Реквизиты сторон» в графе «По доверенности» договора № DZSOSK00000677 от 25.11.04 г.; в графе «согласовано» экспертного заключения по оценке обеспечения кредита ОСОБА_38 от 25.11.2004 года, - выполнены ОСОБА_6 Подписи в графе «бухгалтер» расходных кассовых ордеров №7 от 25.11.2004 года на имя ОСОБА_38 - 2 экз.. а также в разделе «реквизиты сторон» ниже подписи в графе «по доверенности» договора № DZSOSK00000677 от 25.11.04 г. выполнена ОСОБА_9 Подиси в графе «кассир» расходных кассовых ордеров №7 от 25.11.2004 года на имя ОСОБА_38 - 2 экз. выполнены ОСОБА_7 подписи в графе «подпись» экспресс-проверки заемщика от 25.11.2004 года а также в графе «Экономист индивидуального бизнеса экспертного заключения по оценке обеспечения кредита ОСОБА_38 от 25.11.2004 года выполнены ОСОБА_8 (т.16 л.д.107-111).
26. По эпизоду от 28.12.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_39и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 29.12.2005 г., в том числе: кредитным договором № DZSOSK00000700 от 28.12.04 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_39, расходным кассовым ордером № 1 от 28.12.2004 г., справкой ЧП "Агроинвест - Ю" о доходах ОСОБА_39, анкетами заявлениями, другими документами кредитного досье (т.19 л.д.84-102).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-70 от 20.02.06 г., согласно которому подписи от имени ОСОБА_39 в двух расходных кассовых ордерах № 1 от 28.12.04 г., в анкете-заявлении на имя на имя ОСОБА_39, в анкете-заявлении на получение кредита от 20.12.04 г., в опроснике, в договоре № DZSOSK00000700 от 28.12.04 г., в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества, в заявлении начальнику Щорского отделения от 28.12.04 г. - выполнены не ОСОБА_39, а иными лицами. Решить вопрос: кем выполнены подписи в данных документах не представляется возможным (т.19 л.д.112-116). Рукописные тексты "28.12.04", "ознакомлен" "ОСОБА_39" в описи движемого имущества от 28.12.04г., в разделе "Согласие", "Справка" договора № DZSOSK00000700 от 28.12.04 г. выполнены ОСОБА_8.
Информацией от 23.11.05 г. Криничанского районного центра занятости, согласно которой ОСОБА_39 состоял на учете с 24.03.2004 г. по 03.11.2004 г (т.23 л.д.173).
27. По эпизоду от 11.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_40и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_40 о том, что кредит в ПриватБанке она не оформляла и не получала. Она работала ветфельдшером в колхозе «Калинина», а затем в ООО «Гремуче», где директором был ОСОБА_135 При передаче ему земельных паев у них собирали паспорта и коды. О том, что на ее имя кто-то получил кредит в «ПриватБанке» узнала от работников банка, которые приезжали к ней и требовали рассчитаться за кредит. Ее также допрашивали работники милиции относительно оформленного на ее имя кредита. Кроме колхоза «Калинина» и ООО «Гремуче» она больше нигде не работала. В ЧП «Агроинвест- Ю» не работала.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 29.12.2005 г., в том числе: кредитным договором №DZSOSK00000712 от 11.01.05 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) со ОСОБА_40, расходным кассовым ордером № 1 от 11.01.2015 г.; справкой ЧП "Агроинвест - Ю" о доходах ОСОБА_40, анкетами-заявлениями, другими документами кредитного досье(т.7 л.д.134-152).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-19 от 18.01.06 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_40 в двух расходных кассовых ордерах № 1 от 11.01.05 г., в анкете - заявлении на имя ОСОБА_40, в анкете - заявлении на получение кредита, в опроснике, в кредитном договоре № DZSOSK00000712 от 11.01.05 г., в информации об источниках получения доходов от 10.01.05 г., в описи движимого имущества от 10.01.05 г., в заявлении начальнику Щорского отделения от 10.01.05 г. выполнены не ОСОБА_139, а иным лицом.
Подписи от имени ОСОБА_40 в двух расходных кассовых ордерах № 1 от 11.01.05 г., в заявлении начальнику Щорского отделения от 10.01.05 г., в описи движимого имущества от 10.01.05 г. выполнены ОСОБА_10
Решить вопрос, кем выполнены подписи в иных указанных документах не представляется возможным (т.7 л.д.162-166).
Решением Заводского райсуда г. Днепродзержинска от 01.12.2005 г. о признании недействительным кредитного договора № DZSOSK00000712 от 11.01.2005 г., заключенного между ЗАО КБ "ПриватБанк", от имени которого выступала ОСОБА_6, и ОСОБА_40.(т.10 л.д.49-50);
28.По эпизоду от 17.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_41и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_41, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседания о том, что в конце апреля 2004 г. к ней обратилась ОСОБА_42 с просьбой оказать помощь ее близким знакомым в получекнии кредита в одном из банков. Спустя некоторое к ней снова обратилась ОСОБА_42 и попросила паспорт и идентификационный код, которые вернула через день. В начале 2005 года она получила по почте квитанцию, в которой была указана сумма задолженности по кредиту 3800,00 грн., которые она должна погасить. Она позвонила ОСОБА_120 и сообщила об этом, на что она ответила, что все будет в порядке, чтобы она не волновалась. Приблизительно в феврале 2005 года она получила вторую квитанцию о необходимости оплатить задолженность по кредиту. Позвонила ОСОБА_120, на что та сообщила, что женщина, для которой брали кредиты, оказалась мошенницей, забрала все деньги и в настоящее время ее разыскивает милиция. Однако в предприятии "Племторгэкспорт" никогда не работала. В предоставленных расходном кассовом ордере №4 от 17.01.2005 г. на сумму 5000 грн., договоре № DZSOSK00000729 от 17.01.05 г., анкете-заявлении на получение кредита подписи выполнены не ее рукой. Кто подписывал документы от ее имени ей неизвестно. Намерений погашать задолженность по кредиту у нее нет, поскольку она его не получала и никаких документов для его получения не оформляла (т.15 л.д.60-61).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 29.12.2005 г., в том числе: кредитным договором №DZSOSK00000729 от 17.01.05 г., заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_41, расходным кассовым ордером № 4 от 17.01.05 г. о выдаче 5000 грн., информацией об источниках доходов, анкетой - заявлением на получение кредита ОСОБА_41, справкой ООО "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_41 и другими документами кредитного досье (т.15 л.д. 74-95).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-69 от 16.02.06 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_41 в договоре № DZSOSK00000729 от 17.01.2005г., в двух расходных кассовых ордерах № 4 от 17.01.05 г., в анкете - заявлении на имя ОСОБА_41, в анкете на получение кредита, в опроснике, в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества, в заявлении начальнику Щорского отделения выполнены не ОСОБА_41, а ОСОБА_10
Рукописная запись "Захарова" в графе "підпис" раздела "Справка" договора № DZSOSK00000729 выполнена ОСОБА_6.(т.15 л.д.105-110).
29. По эпизоду от 18.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_42и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями обвиняемой ОСОБА_120, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство и направлены на дополнительное расследование, о том что с 2002 года она была знакома с ОСОБА_10 Весной 2004 года случайно с ней встретилась и ОСОБА_10 рассказала ей о проблемах с хозяйством «Дубравушка» в Криничанском районе, что не хватает денежных средств для дальнейшей работы. Она попросила помочь, сказав, что есть банк, который выдает кредиты на физических лиц. Сказала, чтобы она дала документы на физических лиц - копии паспортов и идентификационных кодов, которые были нужны для оформления кредитов в банке. Она собрала копии документов у своих родственников: ОСОБА_125, ОСОБА_140, ОСОБА_14, ОСОБА_24, ОСОБА_127, ОСОБА_141, ОСОБА_22, ОСОБА_142, сказав этим лицам, что по их документам будут оформляться кредиты на их имя, а деньги пойдут на помощь знакомой. Она их заверила, что кредиты будут погашены. Собранные документы, а также свой паспорт и код, она передала ОСОБА_10 за один раз в 2004 году. ОСОБА_10 через неделю или две вернула все копии документов, сказав, что люди не подходят по возрасту, а у кого-то не было прописки. Она была уверенна в том, что кредиты не были оформлены. В 2006 году к ней приезжали работники службы безопасности Днепродзержинского филиала «ПриватБанк» и показали кредитный договор, оформленный на ее мужа, где была не его подпись. Затем начали вызывать ее родственников, тех лиц, документы которых она передавала ОСОБА_10 Они узнали, что на всех их были оформлены кредиты, которые не погашались. Они жаловались в правоохранительные органы, что кредиты не брали, а были обмануты. В сговоре она не состояла, а только хотела помочь ОСОБА_10
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 21.10.2005 г., в том числе: кредитным договором № DZSOSK00000731 от 18.01.05 г. заключенным "ПриватБанк" /подписанным ОСОБА_6./ с ОСОБА_42, расходным кассовым ордером №2 от 18.01.05 г. на выдачу 5000 грн., информацией об источниках доходов; анкетой-заявлением на получение кредита ОСОБА_42; справкой ООО "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_42 и другими документами кредитного досье (т.6 л.д. 167-186).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-436 от 31.10.05 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_42 в двух расходных кассовых ордерах № 2 от 17.01.05 г., в анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_42 , в внкете-заявлении о предоставлении кредита, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000729 от 17.01.05 г., в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества, в заявлении начальнику Щорского отделения выполнены не ОСОБА_42, а иным лицом (т.6 л.д. 195-198).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-130 от 07.03.06 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_42 в двух расходных кассовых ордерах № 2 от 17.01.05 г., в анкете - заявлении на получение кредита ОСОБА_42 , в внкете-заявлении о предоставлении кредита, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000729 от 17.01.05 г., в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества, в заявлении начальнику Щорского отделения выполнены ОСОБА_10 (т.6 л.д.228-231).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 26 от 18.01.2006 г., согласно которому подпись в графе "Керівник" справки о доходах на имя ОСОБА_42 выполнены ОСОБА_10 (т.16 л.д.142-153).
30. По эпизоду от 26.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_43 и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_43, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что родилась и проживает в Акимовском районе Запорожской области. С 1999 года работает приемщиком молока на Акимовском сырзаводе. В ЧП "Агроинвест - Ю" никогда не работала и с кем-либо из сотрудников данного предприятия не знакома. В Щорское отделение ПриватБанка никогда не обращалась, документы для получения кредита не подписывала, кредитные денежные средства не получала и никого не уполномачивала этого делать. Указанного в договоре на получение кредита имущества: спального гарнитура, домашнего кинотеатра, мягкого уголка не имеет. Копию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода предоставляла весной 2004 г. в ОАО "Атманай" ОСОБА_143 для трудоустройства бухгалтером в какую-то фирму. Но на работу ее так и не приняли, а копии документов не вернули. Кроме того, в копии паспорта, находящейся в кредитных документах, указан адрес прописки: АДРЕСА_10. Однако данный адрес ей неизвестен, она по данному адресу не проживала и не знает, где это находится (т.6 л.д.69-71).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 г., в том числе: кредитным договором №DZSOSK00000744 от 26.01.05 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) со ОСОБА_43, расходным кассовым ордером №1 от 26.01.2005г.; справкой ЧП "Агроинвест-Ю" о доходах ОСОБА_43, анкетами-заявлениями и другими документами кредитного досье (т.6 л.д.83-101).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-547 от 20.12.05 г., согласно которому подписи от имени ОСОБА_43: в двух расходных кассовых ордерах № 1 от 26.01.05 г., в анкете - заявлении на имя ОСОБА_43, в анкете - заявлении на получение кредита, в договоре № DZSOSK00000744 от 26.01.05 г., в информация об источниках получения доходов, в опроснике на имя ОСОБА_43 от 26.01.05 г., в описи движимого имущества выполнены не ОСОБА_43, а ОСОБА_10 (т.6 л.д. 111-114).
31. По эпизоду от 31.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_44 и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_144, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том что в марте-апреле 2004 года он устраивался на работу в ООО «Агрофирма «Племторгэкспорт», куда предоставлял копии своих документов. Директором фирмы был ОСОБА_129, а фактическое руководство осуществляла ОСОБА_10 В тотже время он получил кредит в Щорском отделении «ПриватБанка» на сумму 1200 грн., который в апреле 2005 года погасил. При оформлении документов он обнаружил, что в его паспорте на первой странице отсутствует его подпись. Он расписался в паспорте после чего была снята копия. В копии паспорта снятой для ООО «Племторгэкспорт» подпись должна была отсутствовать. На предприятии «Пятихатский элеватор» он никогда не работал. Кредит в сумме 5000 грн. он не получал и никому не поручал его оформлять. На предоставленных ему кредитном договоре и других документах стоят не его подписи. Указанного в договоре залогового имущества у него никогда не было (т.8 л.д.76-77).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 г., в том числе: кредитным договором №DZSOSK00000750 от 31.01.05 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_44, анкетами-заявлениями, заявлением начальнику Щорского отделения от ОСОБА_44, опросником, описью движимого имущества, информацией об источниках получения доходов, справкой ОАО "Пятихатский элеватор" о доходах ОСОБА_44, другими документами кредитного досье (т.8 л.д. 86-105).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-97 от 23.02.06 г., согласно которому подписи от имени ОСОБА_44: в анкете-заявлении на имя ОСОБА_144 от 31.01.2005г., анкете - заявлении на получение кредита, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000750 от 31.01.05 г., в информации об источниках получения доходов ОСОБА_44, в описи движимого имущества, заявлении начальнику Щорского отделения от 31.01.05 г. выполнены не ОСОБА_144, а ОСОБА_10.(т.8 л.д.115-118).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04 - 168 от 20.03.2006 г., согласно которого подпись в графе "Директор" справки о заработной плате на имя ОСОБА_44 выполнены, вероятно, ОСОБА_10 (т.16 л.д.32-35).
Информацией от 23.11.05 г. Криничанского районного центра занятости, согласно которой ОСОБА_44 состоял на учете с 08.11.2004 г. по 24.03.2005 г (т.23 л.д.173).
32. По эпизоду от 07.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_45 и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_45, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в январе 2005 г. к нему и его супруге обратилась знакомая - ОСОБА_42 с предложением заработать путем получения кредита в одном из банковских учреждений, на что они согласились. ОСОБА_42 попросила предоставить их паспорта и идентификационные коды. Через некоторое время ОСОБА_42 возвратила документы и сказала, что возникли какие-то проблемы и не получилось оформить кредит. Приблизительно в конце июня 2005 г. к ним вновь обратилась ОСОБА_42 с предложением оформить кредит, на что они вновь согласились. Спустя некоторое время он с супругой и ОСОБА_125 поехал п.г.т. Щорск в отделение ПриватБанка. Но и в этот раз оформить кредит на него /ОСОБА_45/ не получилось, поскольку в его паспорте была просрочена прописка. 22 ноября 2005 г. к нему домой приехали сотрудники службы безопасности «ПриватБанка» и сообщили, что на его имя в Щорском отделении оформлен кредит в сумме 5000 грн. К полученному на его имя кредиту он не имеет никакого отношения. О предприятием ЧП "Камелот" слышит впервые. Н на кредитном договоре и других документах кредитного дела подписи выполнены не его рукой. Из указанного в договоре на получение кредита залогового имущества имеет только холодильник "Днепр - 3" и мягкую мебель 1985 г. выпуска. Кроме того, на предоставленной ему ксеро-копии паспорта указана не его прописка, так как 1999 года он проживает по адресу : ІНФОРМАЦІЯ_22 (т.3 л.д.1-2).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 29.12.2005 г., в том числе: кредитным договором №DZSOSK00000762 от 07.02.05 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_45, расходным кассовым ордером № 4 от 07.02.05 г., анкетами-заявлениями, информацией об источниках получения доходов, заявлением начальнику Щорского отделения от ОСОБА_45; справкой ЧП "Камелот" о доходах ОСОБА_45 и другими документами кредитного досье (т.3 л.д. 12-32).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-4 от 11.01.06 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_45: в двух расходных кассовых ордерах № 4 от 07.02.05 г., в анкете-заявлении на имя ОСОБА_45 от 07.02.2005 года, в договоре №DZSOSK00000762 от 07.02.05 г., анкете - заявлении на получение кредита, в опроснике, в информации об источниках получения доходов, описи движимого имущества, заявлении начальнику Щорского отделения от 07.02.05 г. выполнены не ОСОБА_45 , а ОСОБА_10.(т.3 л.д.42-48).
33. По эпизоду от 07.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_46и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_145, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в феврале 2005 г. к ней обратилась знакомая ОСОБА_42 с предложением заработать. Со слов ОСОБА_42 в этом ничего криминального нет, нужно предоставить только копию паспорта гражданина Украины и идентификационного кода. Для чего нужны были эти документы ОСОБА_42 не пояснила. В тот период времени она нуждалась в деньгах, поэтому согласилась на предложение ОСОБА_42 и передала ей оригинал паспорта и идентификационного номера. Через три дня ОСОБА_42 возвратила документы и пояснила, что хотела оформить кредит на ее имя в одном из банков, но ее документы по каким-то причинам не подошли. Она стала возмущаться, на каком основании, без ее ведома, она собиралась оформлять кредит, а ОСОБА_125 ответила, что ничего не получилось и нечего волноваться. В мае 2005 г. к ней приехали сотрудники службы безопасности ПриватБанка и сообщили, что на ее имя в Щорском отделении оформлен кредит на сумму 5000 грн. В ходе разбирательства выяснилось, что на документах кредитного дела подписи выполнены не ею, а кем-то другим. Кроме того, в копии паспорта, находящейся в кредитных документах, указан адрес прописки: с. Катеринополь, ул. Набережная, 18. Однако по указанному адресу она никогда не проживала (т.11 л.д.55-56).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 21.10.2005 г., в том числе: кредитным договором № DZSOSK00000765 от 07.02.05 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_46, расходным кассовым ордером № 3 от 07.02.2005 года; справкой ЧП "Агробизнес - Инвест" о доходах ОСОБА_46, анкетами-заявлениями, другими документами кредитного дела (т.11 л.д.68-86).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-96 от 23.02.06 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_46: в двух расходных кассовых ордерах № 3 от 07.02.05 г., в анкете-заявлении на имя ОСОБА_46, анкете - заявлении на получение кредита, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000765 от 07.02.05 г., в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества, в заявлении начальнику Щорского отделения выполнены не ОСОБА_46, а ОСОБА_10.(т.11 л.д. 96-100).
34. По эпизоду от 10.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_47и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_47, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с января по октябрь 2004 года он работал в агрофирме «Племторгэкспорт» в должности водителя. Дирестором фирмы был ОСОБА_129, а учредителем была ОСОБА_10. Его зарплата составляла от 800 до 1000 грн. При поступлении на работу в агрофирму предоставлял копию своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода. После объявления агрофирмы «Племторгэкспорт» банкротом, с ноября до июня 2005 года он состоял на учете в Центре занятости Криничанского района. В Щорское отделение ПриватБанка никогда не обращался, кредит не получал и никого не уполномачивал этого делать от его имени. О том, что на его имя в Щорском отделении ПриватБанка оформлен кредит узнал только в июле 2005 г. от сотрудников службы безопасности ПриватБанка. На предоставленных ему документах подписи от его имени выполнены не им, а кем-то другим.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 г., в том числе: кредитным договором №DZSOSK00000775 от 10.02.05 г. заключенным "ПриватБанк" /подписанным ОСОБА_6./ с ОСОБА_47, расходным кассовым ордером № 2 от 10.02.05 г.; информацией об источниках доходов; анкетой - заявлением на получение кредита ОСОБА_47; справкой ООО "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_47, другими документами кредитного досье (т.8 л.д.13-31).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-110 от 28.02.06 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_47: в расходном кассовом ордере № 2 от 10.02.05 г., в анкете-заявлении на имя ОСОБА_47, в анкете-заявлении на получение кредита ОСОБА_47, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000775 от 10.02.05 г.; в информации об источниках доходов, в описи движимого имущества, в заявлении начальнику Щорского отделения - выполнены не ОСОБА_47, а ОСОБА_10.(т.8 л.д.41-44).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-145 от 10.03.06 г., согласно которого подпись в графе "Керівник" справки ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах на имя ОСОБА_47 выполнена ОСОБА_10 (т.8 л.д.67-70).
Информацией от 23.11.05 г. Криничанского районного центра занятости, согласно которой ОСОБА_47 состоял на учете с 08.11.2004 г. по 19.07.2005 г. (т.23 л.д.173).
35. По эпизоду 23.05.2005 года о незаконном оформлении на имя
ОСОБА_48и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_48 о том, что в январе 2004 года он передал в аренду предприятию «Агрофирма «Племторгэкспорт» свой пай земли. При этом, согласно договора аренды, арендатор должен был составить гос. акт на землю. Для этого он предоставил копию паспорта и копию справки идентификационного кода. Директором агрофирмы являлся ОСОБА_129, однако фактически руководила всем ОСОБА_10 В ЧП ОСОБА_204 он никогда не работал и с кем-либо из сотрудников данного предприятия не знаком. В Щорское отделение ПриватБанк никогда не обращался, кредит не получал и никого не уполномачивал этого делать. Документы для получения кредита не подписывал. Из указанного в договоре на получение кредита залогового имущества имеет только телевизор 80-х годов выпуска. Другого имущества - холодильника, стиральной машины, мягкой мебели, музыкального центра не имеет.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 г., в том числе: кредитным договором №DZSOSK00001032 от 23.05.05 г. заключенным "ПриватБанк" (подписанным ОСОБА_6.) с ОСОБА_48 на сумму 5000 грн., заявкой на выдачу наличных № 2 от 23.05.05 г. ; справкой ЧП ОСОБА_204 о доходах ОСОБА_48, анкетами-заявлениями, другими документами кредитного досье (т.9 л.д.93-111).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-109 от 27.02.05 г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_48: в двух заявках на выдачу наличных № 2 от 23.05.05 г., в анкете-заявлении на имя ОСОБА_48, в анкете - заявлении на получение кредита, в опроснике, в договоре № DZSOSK00001032 от 23.05.05 г., в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества, в заявлении начальнику Щорского отделения от 23.05.05 г. выполнены не ОСОБА_48, а ОСОБА_10 (т.9 .д.121-125).
Информацией от 23.11.05 г. Криничанского районного центра занятости, согласно которой ОСОБА_48 состоял на учете с 08.11.2004 г. по 23.11.2005 года (т.23 л.д.173).
(По уголовному делу №36101028)
1 (36).По эпизоду от 30.06.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_49и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_49 о том, что она работала ООО «Поле», директор которого ОСОБА_12. При поступлении на работу она сдавала копию паспорта и идентификационного кода. В 2007-2008 году к ней приезжали сотрудники ПриватБбанка и спрашивали оформляла ли она кредит в банке, а также показывали кредитный договор и другие документы кредитного дела и спрашивали ее ли подпись стоят в этих документах. В документах были не ее подписи. ОСОБА_12 сказала ей, что оформила кредит на ее имя в Щорском отделении «ПриватБанк», расписавшись за нее в кредитных документах, а полученные деньги использовала для нужд ООО "Поле". Сказала также, что ООО «Поле» будет погашать этот кредит. Сумму кредита она ей не сообщила. До оформления кредита, ОСОБА_12 не спрашивала у нее согласия на его оформление.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (л.д.5-11 т. 9(45), в том числе: расходным кассовым ордером №5 от 30.06.2004 г. на 6000 грн., договором №DZSOSK00000380 от 30.06.2004 г., заключенным между"ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и ОСОБА_49 на сумму 6000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, заявлением начальнику Щорского отделения ПриватБанка, справкой ООО "СП"Поле" о доходах ОСОБА_49 и другими документами кредитного дела (т.9(45) л.д.91-111).
Заключением почерковедческой экспертизы № 41/04-07 согласно которой подписи в следующих документах : расходном кассовом ордере №5 от 30.06.04г. в графе «Подпись получателя», договоре №DZSOSK0000380 от 30.06.04г. в графе «Заемщик», анкете заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_49 от 30.06.04г. в графах «Подпись заявителя» , анкете заявлении на получение кредита от 30.06.04г. в графе «Подпись заемщика», опроснике от 30.06.04г. в графе Заемщик», заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 30.06.04г. в графе «Подпись» , описи движимого имущества от 30.06.04г. в графе «Ознакомлен» , информации об источниках получения доходов от 30.06.04г. в графе «Подпись заемщика» выполнены не ОСОБА_49, а другим лицом (т.9(45) л.д.118-120).
2 (37). По эпизоду от 20.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_50и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_50, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с декабря 2003 года по октябрь 2004 года она работала техническим директором на ООО «Племторгэкспорт». Директором предприятия являлся ОСОБА_129, учредителем - ОСОБА_10 При оформлении на работу она сдавала паспорт и индентификационный код. В июне 2004 года к ней обратилась ОСОБА_10 и сказала, что предприятию необходимо погасить кредит перед «Индекс Банком» и поэтому она оформит на нее потребительский кредит в Щорском отделении ЗАО КБ «ПриватБанк». Также ОСОБА_10 говорила, что после сбора урожая кредит погасит. На какую сумму будет оформлен кредит, ОСОБА_10 не говорила. Поскольку она была подчиненным лицом у ОСОБА_10, то не стала ей возражать. ОСОБА_10 в Щорское отделение ЗАО КБ «ПриватБанк» ее не возила и она нигде не расписывалась за получение кредита. Управляющую Щорским отделением ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 она знает, так как по поручению ОСОБА_10 ездила в банк и вносила деньги в кассу банка за коммунальные услуги, а также по всем обязательным платежам, так как расчетный счет ООО «Племторгэкспорт» был оформлен в этом банке. В предъявленном расходном кассовом ордере №4 от 20.07.04г., анкете заявителя на получение кредита, договоре №DZSOSK00000413 стоят не ее подписи. Кроме того, в договоре указано имущество как залоговое, из которого у нее имеется трое поросят. Трех коров, бычка и семерых свиней она не имела и не имеет. Погашать кредит и проценты по кредитам она намерений не имеет, т.к. не получала кредит.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 07.10.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №4 от 20.07.2004 г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000413 от 20.07.2004 г., заключенным между"ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и ОСОБА_50, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, заявлением начальнику Щорского отделения ПриватБанка, справкой ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_50 и другими документами кредитного дела(л.д.52-71 т.42).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-351 от 16.06.2006 года о том, что не представляется возможным определить кем выполнены подписи от имени ОСОБА_50 в кредитных документах (т. 42 л.д. 76-78).
3 (38).По эпизоду от 20.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_51 и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_51, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с 2000 года по настоящее время она работает директором Катеринопольской школы сада. Однако она находилась в декретном отпуске и подрабатывала в должности заведующей током в агрофирме «Племторгэкспорт» до октября 2004 года. При принятии на работу в агрофирму «Племторгэкспорт» она предоставляла паспорт и справку о присвоении идентификационного кода. Примерно в июне 2005года, точную дату она не помнит, учителям и директору Катеринопольской школы сада оформлялись карточки «Подія» в «ПриватБанке» на сумму 5000, 00 грн. и когда к ней обратились работники банка она полагала, что это обращение связано с оформлением указанной карточки. Однако выяснилось, что на ее имя 20 июля 2004 года в Щорском отделении «ПриватБанка» был оформлен и получен кем-то кредит в сумме 5000,00 грн. Она кредиты в «ПриватБанке» в том числе и в Щорском отделении никогда не оформляла, не получала и не имела намерений этого делать. Кроме того, никого не уполномочивала на оформление и получение кредита. В предъявленном расходном кассовом ордере №5 от 20.07.04г., анкете-заявлении от ее имени, договоре №DZSOSK00000415 от 20.07.04г. стоят подписи выполненные не ею, а кем-то от ее имени. Части имущества указанного в договоре в июле 2004года у нее не было. Поскольку кредитные средства в сумме 5000,00 грн. она не получала, то не имеет намерение их возвратить и погашать проценты по кредиту (т.41(5) л.д. 1-3).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 07.10.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №5 от 20.07.2004 г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000415 от 20.07.2004 г., заключенным между"ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и ОСОБА_51, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, заявлением начальнику Щорского отделения ПриватБанка, справкой ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_51, другими документами (л.д. 7-28 т.41(5).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04-49 согласно которой подписи от имени ОСОБА_51 : в расходном кассовом ордере №5 от 20.07.04г., в анкете-заявлении на имя ОСОБА_51, в анкете-заявлении на получение кредита от 20.07.04, в опроснике от 20.07.04г., в договоре №DZSOSK00000415 от 20.07.2004года, в информации об источниках получения доходов от 20.07.04г., в описи движимого имущества от 20.07.04г., в заявление начальнику Щорского отделения от 20.07.04г. - выполнены не ОСОБА_51, а иным лицом.
Указанные выше подписи и записи выполнены не ОСОБА_6, не ОСОБА_146, не ОСОБА_8, не ОСОБА_147, не ОСОБА_7, не ОСОБА_19, а иным лицом.
Решить вопрос не выполнены ли данные подписи и рукописные записи ОСОБА_10 не представляется возможным (л.д. 33-37 т.41(5).
4 (39).По эпизоду от 22.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_148 и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_148 о том, что в 2004 года он работал механизатором в ООО «Племэкспресторг», руководителями которого были ОСОБА_10 и ОСОБА_129. При приеме на работу он сдавал копию паспорта и идентификационного кода. В Щорском отделении ПриватБанк он кредит не оформлял. К нему приезжали работники банка и сказали, что на его имя был взят кредит в сумме 5000 грн. Представители банка и работники милиции показывали ему копии кредитного договора и других документов, оформленных на его имя. В этих документах стояли не его подписи.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №1 от 22.07.2004 г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000425 от 22.07.2004 г., заключенным между "ПриватБанк" в лице ОСОБА_6 и ОСОБА_53, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, заявлением начальнику Щорского отделения ПриватБанка, справкой ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_53, другими документами кредитного дела (л.д. 7-28 т.51).
Заключением почерковедческой экспертизы №41/04-15 согласно которой, подписи от имени ОСОБА_53 в следующих документах : - расходном кассовом ордере №1 от 22.07.04г., в договоре №DZSOSK0000425 от 22.07.04г., в анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_53 от 22.07.04г., в анкете-заявлении на получение кредита от 22.07.04г., в опроснике от 22.07.04г., в заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 22.07.04г., в описи движимого имущества от 22.07.04г., в информации об источниках получения доходов от 22.07.04г. выполнены не ОСОБА_53, а другим лицом. Рукописные записи в разделах «Согласие» и «Справка» бланка договора №DZSOSK0000425 от 22.07.04г., - выполнены не ОСОБА_53, а другим лицом.
5 (40).По эпизоду от 22.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_54и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_54, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в период времени с 2003года по ноябрь 2004г. он работал водителем в агрофирме «Племторгэкспорт», размер средней заработной платы составлял примерно 500грн. При поступлении на работу он предоставлял копию паспорта, копию идентификационного кода и трудовую книжку. Намерений получить кредиты в банковских учреждениях в том числе и Щорском отделении «ПриватБанка» у него не было. Кого-либо из должностных лиц данного отделения банка он не знает. Какие-либо документы на получение и оформления кредита он не подписывал и никого на это не уполномочивал. Кредитные средства в кассе Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» не получал. В предоставленных ему документах: кредитном договоре №DZSOSK0000427 от 22.07.04г., анкете заявлении, расходном - кассовом ордере на сумму 5000, 00 грн. стоит не его подпись. Имущества, являющееся залоговым, согласно кредитного договора у него никогда не было и нет. Намерений погашать кредит и проценты по кредиту не имеет, т.к. он кредит не получал. Во время его работы в агрофирме «Племторгэкспорт» учредителем и директором была ОСОБА_10, ОСОБА_129 был заместителем директора в агрофирме «Племторгэкспорт», а бухгалтером, если он не ошибается, был ОСОБА_149 (л.д. 90-91 т.44).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 17.01.2006 года, в том числе: расходным кассовым ордером №4 от 22.07.2004 г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000427 от 22.07.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_54, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, заявлением начальнику Щорского отделения ПриватБанка, справкой ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_54, другими документами кредитного дела (л.д. 106-127 т.44).
Заключением почерковедческой экспертизы №41/04-12 согласно которой, установить выполнены ли подписи от имени ОСОБА_54 в расходном кассовом ордере №4 от 22.07.04г., в договоре №DZSOSK0000427 от 22.07.04г., в анкете-заявлении об открытии карточного счета, в анкете-заявлении на получение кредита от 22.07.04г., в опроснике от 22.07.04г. в заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 22.07.04г., в информации об источниках получения доходов от 22.07.04г., самим ОСОБА_54 не представляется возможным.
Рукописные записи в разделе «Согласие» и «Справка» бланка договора №DZSOSK0000427 от 22.07.04г. выполнены не ОСОБА_54, а другим лицом.
Рукописные записи в графе «название и местонахождение Имущества» в разделе «Согласие», а также записи « 22 июля 04» в разделе «Справка» договора №DZSOSK0000427 от 22.07.04г. вероятно выполнены ОСОБА_6. (т.44 л.д. 140-144)
6 (41).По эпизоду от 23.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_55и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_55 о том, что в 2004 году он работал в ООО «Племторгэкспорт». При поступлении на работу он сдавал документы в бухгалтерию ООО. Примерно в 2005 года к нему приезжали работники банка и сказали, что на его имя был оформлен кредитный договор. Ему показывали документы, на которых были не его подписи. Он кредитов в банке не оформлял. На какую сумму был оформлен кредит он не знает. ОСОБА_10 знал как директора ООО «Племторгэкспорт», видел ее несколько раз.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №7 от 23.07.2004 г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000432 от 23.07.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_55, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, заявлением начальнику Щорского отделения ПриватБанка, справкой ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_55, другими документами кредитного дела (л.д.54-77 т.38).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-172 о том, что подписи от имени ОСОБА_55; в двух расходных кассовых ордерах №7 от 23.07.2004 г., в анкете-заявлении от 23.07.2004 года, в анкете-заявлении на получение кредита, в опроснике от 23.07.2004 года, договоре № DZSOSK00000432 от 23.07.2004 года, информации об источниках получения , в заявлении начальнику Щорского отделения от 23.07.2004 г. выполнены не ОСОБА_55, а иным лицом.
Подписи от имени ОСОБА_55 в указанных выше документах выполнены не ОСОБА_6, не ОСОБА_146, не ОСОБА_8, не ОСОБА_9, не ОСОБА_7, не ОСОБА_19, а иным лицом.
Решить вопрос не выполнены ли данные подписи и рукописные записи ОСОБА_10 не представляется возможным (т. 38 л.д. 82-86)
7 (42).По эпизоду от 23.07.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_56и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_56, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с декабря 2003 года по ноябрь 2004 года он работал в АФ «Племторгэкспорт» в должности кладовщика. При приеме на работу в агрофирму он предоставлял копии своих документов. Его заработная плата составляла 240 грн. Кредиты в Щорском отделении «ПриватБанка» он никогда не получал и никого не уполномочивал это делать. С работниками Щорского отделения банка он не знаком. Подписи в предъявленном ему для ознакомления расходном кассовом ордере № 4 от 23.07.2004 года, анкете-заявлении на получение кредита от 23.07.2004 года, договоре № DZSOSK00000431 от 23.07.2004 года выполнены от его имени другим лицом. Из залогового имущества у него в наличии имелось только 2 коровы и 1 свинья, а не 3 коровы, 4 свиньи, 1 телка, 1 бычок, как указано в договоре. Поскольку он кредит в банке не получал, то и не имеет намерений его погашать (т. 40 л.д. 179-180)
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 07.10.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №4 от 23.07.2004 г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000431 от 23.07.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_56, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, заявлением начальнику Щорского отделения ПриватБанка, справкой ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_56, другими документами кредитного дела (л.д. 184-207 т. 40).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-541 о том, что подписи от имени ОСОБА_56: в двух расходных кассовых ордерах № 4 от 23.07.2004 года, в анкете-заявлении на имя ОСОБА_56 от 23.07.2004 года, в анкете-заявлении на получение кредита 23.07.2004 года, в опроснике от 23.07.2004 года, в договоре № DZSOSK00000431 от 23.07.2004 года и других документах, выполнены не ОСОБА_56, а иным лицом (т. 40 л.д. 212-214).
8 (43).По эпизоду от 06.08.2004 года о незаконном оформлении кредита на и
ОСОБА_57и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от о6.08.2004 года, в том числе: расходным кассовым ордером №4 от 23.07.2004 г. на 9000 грн., договором № DZSOSK00000451 от 06.08.2004 года, заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_57, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, заявлением начальнику Щорского отделения ПриватБанка, справкой ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_57, другими документами кредитного дела (л.д. 141-162 т. 52(16).
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №462-10 согласно которого подписи от имени ОСОБА_57 в: расходном кассовом ордере № 4 от 06.08.2004 года в графе «подпись получателя» (2 экземпляра); договоре № DZS0SK00000451 от 06.08.2004 года в графе «заемщик», в том числе в разделе «справка»; анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_57 от 06.08.2004 года в графе «подпись заявителя»; анкете-заявлении на получение кредита от 06.08.2004 года в графе «подпись заемщика»; опроснике от 06.08.2004 года в графе «заемщик»; информации об источниках получения доходов от 06.08.2004 года в графе «подпись Заемщика»; описи движимого имущества от 06.08.2004 года в графе «ознакомлен» выполнены не ОСОБА_57 , а другим лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_57 (л.д. 168-173 т. 52(16).
9 (44).По эпизоду от 10.08.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_150и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_58, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с марта 2004 г. по конец мая 2004 года он работал трактористом в ООО «Племторгэкспорт». Учредителем данного предприятия являлась ОСОБА_10, а директором был ОСОБА_129 При оформлении на работу он сдавал свой паспорт и идентификационный код в бухгалтерии ООО «Племторгэкспорт». В Щорском отделении ЗАО КБ « Приватбанк» он никогда кредиты не брал. В документах на получение кредита на сумму 9000,00 грн. не расписывался. С должностными лицами указанного отделения банка он не знаком. На документах, а именно расходном кассовом ордере №3 от 10.08.2004 года, договоре №DZSOSK00000471 от 10.08.2004 года, анкете заявления на получение кредита от 10.08.2004 года, справке о заработной плате, подписи выполнены не его рукой. Кто подписывал документы от его имени, ему не известно. Также он уволился ООО «Племторгэкспорт» в конце мая 2004года, а кредит оформлен на его имя в августе 2004 года. Имущества перечисленного в договоре №DZSOSK00000471 от 10.08.2004г. на получение кредита, а именно трех телок и десяти свиней у него нет. Кто мог поставить вместо него подписи на документах на получение кредита на его имя не знает. Поскольку в Щорском отделении ЗАО КБ «Приватбанк» он никогда кредиты не брал, намерений их погашать не имеет (т. 3 (39) л.д. 92-93).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 07.10.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №3 от 10.08.2004 г. на 9000 грн., договором №DZSOSK00000431 от 10.08.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_58, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, заявлением начальнику Щорского отделения ПриватБанка, справкой ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_58, другими документами кредитного дела (л.д. 97-118 т.3 (39).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04-342 согласно которой подписи от имени ОСОБА_151 в документах в графах: «Подпись заявителя» анкеты-заявления на имя ОСОБА_151 от 10.08.04г. «Подпись заемщика» анкеты- заявления на получение кредита на имя ОСОБА_151 от 10.08.04г., «Заемщик» в разделе «Справка» договора №DZSOSK00000471 от 10.08.04 года, «Подпись заемщика» информации об источниках получения доходов от 10.08.04г., «Заемщик» опросника от 10.08.04г., в заявлении начальнику Щорского отделения выполнены ОСОБА_10. Решить вопрос о том, кем выполнены подписи в графах "подпись получателя" двух расходных кассовых ордеров №3 от 10.08.2004 г. не представляется возможным (т. 3(39) л.д. 122-126).
10 (45).По эпизоду от 10.08.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_59и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_59, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с июля 2004 года по сентябрь 2004 года он работал в агрофирме «Племстройэкспорт» на должности сторожа. При поступлении на работу он предоставлял свой паспорт и идентификационный код. Кредиты в «ПриватБанке» он никогда не получал и никого не уполномачевал этого делать. Свой паспорт и справку о присвоении идентификационного когда он никому не давал и не терял. На предоставленных для ознакомления расходном кассовом ордере № 2 от 10.08.2004 года, анкете заявлении от его имени от 10.08.04г., договоре № РZSOSK00000470 от 10.08.04г. записи сделаны не его рукой и подписи выполнены не ним. Имущество указанное в договоре, как обеспечение по кредиту, а именно коровы 3 шт, быки 2 шт, телки 3 шт, свиньи 6 шт. он не содержит. О том, что на его имя в Щорском отделении «ПриватБанк» кто-то оформил и получил кредит в сумме 9000 гривен он не знал, а узнал в июле 2005 года когда к нему приехали сотрудники службы безопасности «ПриватБанка». В связи с тем, что деньги в «ПриватБанке» он не получал, выплачивать кредит он не стал.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 17.01.2006 года, в том числе: расходным кассовым ордером №3 от 10.08.2004 г. на 9000 грн., договором №DZSOSK00000470 от 10.08.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_59, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, заявлением начальнику Щорского отделения ПриватБанка, справкой ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_59, другими документами кредитного дела (л.д. 6-30 т.16 (52).
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №459-10 согласно которого подписи от имени ОСОБА_59: в расходном кассовом ордере № 2 от 10.08.2004 года в графе «Подпись получателя» (2 экземпляра); в договоре № DZS0SK00000470 от 10.08.2004 года в графе «Заемщик», в том числе в разделе «Справка»; в анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_59 от 10.08.2004 года в графе «Подпись заявителя»; в анкете-заявлении на получение кредита от 10.08.2004 года в графе «Подпись заемщика»; в опроснике от 10.08.2004 года в графе «Заемщик»; в информации об источниках получения доходов от 10.08.2004 года в графе «Подпись Заемщика»; в заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 10.08.2004 года в графе «Подпись»; в описи движимого имущества от 10.08.2004 года в графе «Ознакомлен» - выполнены не ОСОБА_59, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_59И.(т. 16(52) л.д. 36-42).
11 (46). По эпизоду от 15.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_60и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_60, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с сентября 2003года по ноябрь 2004года он работал в агрофирме «Племторгэкспорт» в должности водителя. Руководителем агрофирмы «Племторгэкспорт» являлся ОСОБА_129, а учредителем - ОСОБА_10 Данное предприятие занималось выращиванием сельхозпродукции. Кредиты в «ПриватБанке», в том числе Щорском отделении, он никогда не получал и никогда там не был. Кто от его имени получил кредит на его имя в сумме 5000,00 грн. ему неизвестно. На предоставленных ему документах, а именно: на расходном кассовом ордере №4 от 15.11.2004 года., на договоре №DZSOSK00000640 от 15.11.2004года, на анкете заявления на получение кредита от 15.11.2004года подписи выполнены не его рукой. Кто подписывал документы от его имени, он не известно. Свои личные документы он предоставлял только при трудоустройстве на работу в агрофирму «Племторгэкспорт». Из списка имущества перечисленного в кредитном договоре №DZSOSK00000640 от 15.11.2004г. у него нет спального гарнитура. Намерений погашать указанный кредит он не имеет, т.к. он его не получал (т.3(39) л.д.179-111180).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 21.10.2015 года, в том числе: расходным кассовым ордером №4 от 15.11.2004г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000640 от 15.11.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_60, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ОАО "Пятихатский элеватор" о доходах ОСОБА_60 и другими документами кредитного дела (3(39) л.д. 184-205).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04-344 согласно которого подписи от имени ОСОБА_60 в документах в графах: «Подпись получателя» двух расходных кассовых ордеров №4 от 15.11.04г., «Подпись заявителя» анкеты- заявления на имя ОСОБА_60 от 15.11.04г., «Подпись заемщик» анкеты- заявления на получение кредита от 15.11.04г., «Заемщик» в разделе «Справка» договора №DZSOSK00000640 от 15.11.04 года, «Подпись заемщика» информации об источниках получения доходов от 15.11.04г., в заявлении начальнику Щорского отделения от 15.11.04г. выполнены не ОСОБА_60, а иными лицами.
Подписи от имени ОСОБА_60 в документах в графах: «Подпись получателя» двух расходных кассовых ордеров №4 от 15.11.04г., «Подпись заявителя» анкеты-заявления на имя ОСОБА_60 от 15.11.04г., «Заемщик» в разделе «Справка» договора №DZSOSK00000640 от 15.11.04 года, «Подпись заемщика» информации об источниках получения доходов от 15.11.04г. - выполнены ОСОБА_10.
Решить вопрос, кем выполнены подписи в графах: «Подпись заемщика» анкеты-заявления на получение кредита от 15.11.04г., «подпись заемщика» информации об источниках получения доходов от 15.11.04г., не представляется возможным (т.3(39) л.д. 210-214).
12 (47). По эпизоду от 15.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_61и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_61, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с 2003 года по ноябрь 2004 года он работал механизатором мех. тока в ООО «Племторгэкспорт». Учредителем данного предприятия являлась ОСОБА_10, директором был ОСОБА_129 При оформлении на работу он сдавал паспорт идентификационный код ОСОБА_10 В Щорское отделение ЗАО КБ «ПриватБанка» он никогда никаких документов для оформления кредита не подписывал и никого на данные действия не уполномочивал. В предъявленном расходном кассовом ордере №2 от 15.11.2004г., анкете заявлении, договоре №DZSOSK00000641, справке о доходах стоят не его подписи. Кроме того, в договоре указано имущество, как залоговое, из которого у него имеется свинья, ОСОБА_207, стенка. Мягкого уголка, спального гарнитура, свиней в количестве 5 шт. он никогда не имел. Погашать кредит и проценты по кредиту он намерений не имеет, т.к. не получал кредит (т. 6(42) л.д. 1-2).
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 07.10.2015 года, в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 15.11.2004г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000641 от 15.11.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_61 анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ОАО "Пятихатский элеватор" о доходах ОСОБА_61 и другими документами кредитного дела (6(42) л.д. 6-28).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04-375 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_61 в документах в графах: - «Подпись получателя» двух расходных кассовых ордеров №2 от 15.11.2004г., «Подпись заявителя» анкеты-заявления на имя ОСОБА_61 от 15.11.04г., «Подпись заемщика» анкеты- заявления на получение кредита от 15.11.04г., «Заемщик» опросника на имя ОСОБА_61 от 15.11.04г., «Заемщик» подпись раздела «Справка» договора №DZSOSK00000641 от 15.11.2004г., «Подпись заемщика» информации об источниках получения доходов от 15.11.04г., заявлении начальнику Щорского отделения от 15.11.04г. - выполнены не ОСОБА_61, а иным лицом (т. 6(42) л.д. 33-36).
13 (48).По эпизоду от 17.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_62 и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_62 о том, что до 2004 или 2005 года он работал механизатором в ООО «Племторгэкспорт». При трудоустройстве сдавал копию паспорта и кода. В ЧП «Агроинвест-Ю» он никогда не работал. Кредит в Щорском отделении ПриватБанка он не оформлял. Кажется в 2005 году к нему приезжали работники ПриватБанка и сообщили, что на его имя оформлен кредит, показывали кредитные документы оформленные на его имя, в которых были не его подписи. Ему не известно кто оформил кредит на его имя. Его вызывали в милицию, где допрашивали и брали образцы почерка.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 07.10.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 17.11.2004г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000651 от 17.11.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_62. анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ЧП "Агроинвест-Ю" о доходах ОСОБА_153 и другими документами кредитного дела (2(38) л.д. 146-165).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-494 от 25.11.2005 года о том, что подписи от имени ОСОБА_62 в документах на получение кредита, а именно: в двух кассовых ордерах № 2 от 17.11.2004 года, в анкете-заявлении на получение кредитаот 17.11.2004 года, в анкете-заявлении на имя ОСОБА_154, в опроснике от 16.11.2004 года, в договоре № DZSOSK00000651 от 17.11.2004 года и других документах, выполнены не ОСОБА_62, а иными лицами (т. 2(38) л.д. 170-172)
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-113 от 01.03.2006 года, согласно которого подписи от имени ОСОБА_62 в документах в двух кассовых ордерах № 2 от 17.11.2004 года, в анкете-заявлении на имя ОСОБА_154, в опроснике от 16.11.2004 года, в договоре № DZSOSK00000651 от 17.11.2004 года, в информации об источниках получения доходов от 16.11.2004 года выполнены, вероятно, ОСОБА_10 (т. 2(38) л.д. 177-180).
14 (49).По эпизоду от 19.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_63и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_63 о том, что с 1999 года находится на пенсии и с того времени нигде не работала. В ЧП "Агроинвест-Ю" она никогда не работала. Она имеет земельный в ООО «Гремучее». Кредит в Щорском отделении ПриватБанка не оформляла и туда не обращалась. В 2005 году к ней приходили работники банка и сообщили, что на нее оформлен кредит, показывали документы. В кредитном договоре и других документах стояли не ее подписи. В документах было указанно залоговое имущество, которого у нее никогда не было. По поводу кредита ее вызывали в милицию и допрашивали.
Документами, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 06.09.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №1 от 19.11.2004г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000657 от 19.11.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_63. анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ЧП "Агроинвест-Ю" о доходах ОСОБА_153 и другими документами кредитного дела (т. 6/42/ л.д. 177-197).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04- 527 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_63 в документах в графах: «Подпись получателя» расходного кассового ордера №1 от19.11.2004г., «Подпись заявителя» анкеты заявления на имя ОСОБА_63 от 18.11.04г., « Подпись заемщика» анкеты заявления на получение кредита от 18.11.2004г., «Заемщик» опросника от 18.11.04г., «Заемщик» договора №DZSOSK0000657 от 19.11.2004 года, «Подпись заемщика» информации об источниках получения доходов от 18.11.04г., заявлении начальнику Щорского отделения от 19.11.04г. - выполнены не ОСОБА_63, а иным(и) лицом(ами) (т. 6/42/ л.д. 202-205).
15 (50).По эпизоду от 19.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_1 завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_1, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с осени по зиму 2005 года он работал охранником в ООО агрофирма «Племэнергоэкспрот», директором которого был ОСОБА_129, но практически фирмой руководила ОСОБА_10 При трудоустройстве он предоставлял копию паспорта и справку о присвоении идентификационного кода, которые сдавал в бухгалтерию. С трудовых отношениях с ЧП Агроинвест Ю» никогда не состоял. Намерений получить кредиты в банковских учреждениях у нее не было. Щорское отделение ПриватБанка он не посещал. На предоставленных документах кредитного дела подписи выполнены не его рукой. Кто мог поставить подписи от его имени ему неизвестно. У него в собственности на момент заключения договора от его имени (19.11.2004 года) натрий не имелось. Также в кредитном договоре указанного, что он разведен, на самом деле с 1994 год он состоит в браке с Миненковой Г.В. Каким образом в Щорском отделении ПриватБанка оказались копии его паспорта и кода и был оформлен кредит ему неизвестно (т. 14/50/ л.д. 140-142).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №3 от 19.11.2004г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000656 от 19.11.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_1, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ЧП "Агроинвест-Ю" о доходах ОСОБА_1 и другими (т. 14/50/ л.д. 146-166).
Заключением почерковедческой экспертизы № 458-10 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_1 в: расходном кассовом ордере № 3 от 19.11.2004 года в графе «Подпись получателя» (2 экземпляра); договоре № DZS0SK00000656 от 19.11.2004 года в графе «Заемщик», в том числе в разделе «Согласие» и «Справка»; анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_1 от 19.11.2004 года в графе «Подпись заявителя»; анкете-заявлении на получение кредита от 19.11.2004 года в графе «Подпись заемщика»; опроснике от 19.11.2004 года в графе «Заемщик»; информации об источниках получения доходов от 19.11.2004 года в графе «Подпись Заемщика»; заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 19.11.2004 года в графе «Подпись»; описи движимого имущества от 19.11.2004 года в графе «Ознакомлен ОСОБА_1.» выполнены не гр. ОСОБА_155, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_1 (т. 14/50/ л.д. 172-178).
16 (51).По эпизоду от 24.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_64и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_64, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в апреле 2004 г. к нему обратился его знакомый с предложением трудоустроиться в качестве охранника на агрофирму «Племторгэкспорт» . Он согласился. Затем они поехали в Атманой Запорожской области, где все лето охраняли поля, технику, разгружали машины. Во время работы к ним неоднократно приезжала ОСОБА_137, которая по его мнению является директор фирмы «Племторгэкспорт». В трудовых отношениях с фирмой «Агроинвест-Ю» он ни когда не состоял. Намерений получить кредиты в банковских учреждениях у него не было. Какие-либо документы на получение и оформления кредита он не подписывал и ни кого на это не уполномочивал. Кредитные средства в кассе Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» не получал и никого не уполномочивал. Намерений погашать кредит и проценты по кредиту не имеет. Представленные для осмотра документы кредитного дела он не подписывал, подписи на них выполнены не его рукой (т. 7/43/ л.д. 106-109).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 06.09.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 24.11.2004г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000670 от 24.11.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_64, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ЧП "Агроинвест-Ю" о доходах ОСОБА_64, и другими (т. 7/43/ л.д. 114-132).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04-474 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_64 в документах в графах: «Подпись получателя» расходного кассового ордера №2 от 24.11.04г., «Подпись заявителя» анкеты-заявления на имя ОСОБА_64 от 23.11.04г., «Подпись заемщика» анкеты -заявления на получение кредита от 23.11.04г., «Заемщик» опросника от 24.11.04г, «Заемщик» договора №DZSOSK0000670 от 24.11.2004года, «Подпись заемщика» информации об источниках получения доходов от 23.11.04г., в стоке «Ознакомлен» описи движимого имущества от 24.11.04г., заявлении начальнику Щорского отделения от 24.11.04г. - выполнены не ОСОБА_64, а иными лицами.
Подписи от имени ОСОБА_64 в документах в графах: «Заемщик» договора №DZSOSK0000670 от 24.11.2004года, «Карточка с образцом подписи заявителя» анкеты -заявления от 23.11.04г., в строке «знакомлен» описи движимого имущества от 24.11.04г., в заявлении начальнику Щорского отделения от 24.11.04г. - выполнены, вероятно, ОСОБА_10 (т. 7/43/ л.д.137-141).
17 (52). По эпизоду от 25.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_65и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_65 о том, что в 2004 году он оформлялся на работу в ООО «Племторгэкспорт». Копию паспорта и кода сдавал ОСОБА_136, который обещал его трудоустроить. 7 месяцев он работал охранником, охраняя сельскохозяйственную технику в с. Атманай Запорожской области. Зарплату ему вообще не выплатили и он вернулся домой. На следующий год к нему приезжали работники банка и сообщили, что на его имя был оформлен кредит. Он сказал, что никакого кредита не оформлял. Ему показывали кредитные документы, оформленном на его имя, в которых были не его подписи. Также было указано залоговое имущество, которого у него никогда не было. Его также допрашивали в милиции и показывали оформленные на его имя кредитные документы, которых он не подписывал.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 29.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №6 от 25.11.2004г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000678 от 25.11.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_65, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ЧП "Агроинвест-Ю" о доходах ОСОБА_65 и другими документами (т. 3/39/ л.д. 6-26).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04-161 согласно которой подписи от имени ОСОБА_65 в документах в графах: «Подпись получателя» расходных кассовых ордеров №6 от 25.11.2004 года, «Подпись заемщика» анкеты- заявления на получение кредита на имя ОСОБА_65 от 23.11.04 г., «Подпись заявителя» анкеты-заявления на имя ОСОБА_65 от 23.11.04 г., «Заемщик» опросника на имя ОСОБА_65 от 25.11.2004г., «Заемщик» в разделе «Справка» договора № DZSOSK00000678 от 25.11.2004 года, «Подпись заемщика» информации об источниках получения доходов от 23.11.04г., в описи движимого имущества от 25.11.2004г., в заявлении начальнику Щорского отделения от 25.11.04г. выполнены не ОСОБА_65, а иными лицами (т 3/39/ л.д. 31-33).
18 (53).По эпизоду от 25.11.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_66 завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_66, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он проживает в Львовской области с марта 2000 года. С того же времени работает станочником, в ООО «Мебель-Сервис» с. Гоголив Радехивского района Львовской области. До 2000 года он проживал в с. Гримучеее Днепропетровской области вместе с женой ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_24, сыном ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_25 В 1999 году он расторг брак и в марте 2000 года переехал жить в Львовскую область, жена и сын остались проживать в Днепропетровской области. В трудовых отношениях с ПП «Агроивест-Ю» он не состоял с гражданами ОСОБА_158 и ОСОБА_159 знаком не был. В Щорское отделение ЗАТ «Приватбанк» по поводу оформления кредита не обращался, каких либо документов на получение кредита не оформлял, договор с банком не заключал, кредитных денег не получал. Летом 2004 года бывшая супруга ОСОБА_156 попросила его прислать ксерокопию паспорта, идентификационного кода и сертификата на земельный пай для оформления этого земельного пая в аренду. В средине июля 2004 года он послал ей копии этих документов (т. 15/51/ л.д. 91-92).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 14.03.2006 года, в том числе: расходным кассовым ордером №6 от 25.11.2004г. на 5000 грн., договором №DZSOSK00000675 от 25.11.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_66, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ЧП "Агроинвест-Ю" о доходах ОСОБА_66 и другими документами (т. 15/51/ л.д. 101-120).
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №446-10 от 26.02.2010г., согласно которого подписи от имени ОСОБА_66 в следующих документах: расходном кассовом ордере № 6 от 25.11.2004 года в графе «Подпись получателя» (2 экземпляра); договоре № DZS0SK00000675 от 25.11.2004 года в графе «Заемщик», в том числе в разделе «Справка»; анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_66 от 25.11.2004 года в графе «Подпись заявителя»; анкете-заявлении на получение кредита от 25.11.2004 года в графе «Подпись заемщика»; опроснике от 25.11.2004 года в графе «Заемщик»; информации об источниках получения доходов от 22.11.2004 года в графе «Подпись Заемщика»; заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 25.11.2004 года в графе «Подпись»; описи движимого имущества от 25.11.2004 года в графе «Ознакомлен ОСОБА_66.» выполнены не ОСОБА_66, а иным лицом (т. 15(51) л.д. 126-136).
19 (54). По эпизоду от 21.12.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_67 и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_67 о том, что она работала в ООО «Поле», директором которого была ОСОБА_12 При поступлении на работу предоставляла свой паспорта и кода. Кредит в банке никогда не оформляла. К ней приезжали работники милиции, показывали кредитный договор оформленный на ее имя и другие документы, на которых под ее фамилией стояли не ее подписи. Залогового имущества, указанного в тех документах, у нее не было. Кредит она не погашала, так как не получала его.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 17.01.2006 года, в том числе: договором №DZSOSK00000686 от 21.12.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_67 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО "СП"Поле" о доходах ОСОБА_67 и другими документами (т. 8(44)15/51/ л.д. 8-29).
Заключением почерковедческой экспертизы №41/04-14 от 28.02.2008г., согласно которой, подписи от имени ОСОБА_67 в следующих документах: договоре №DZSOSK0000686 от 12.12.04г. в графе «Заемщик», анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_67 от 21.12.04г. в графах «Образец подписи владельца счета» и «Подписи заявителя», анкете-заявлении на получение кредита от 21.12.04г. в графе «Подпись заемщика», опроснике от 18.01.05г. в графе «Заемщик», заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 21.12.04г. в графе «Подпись», информации об источниках получения доходов от 21.12.04г. в графе «Подпись Заемщика» - выполнены не ОСОБА_67, а другим лицом.
Рукописные записи в разделах «Согласие» и «Справка» договора №DZSOSK0000686 от 12.12.04г., а также рукописные записи в графе «Ознакомлен» описи движимого имущества от 21.12.04г., выполнены не ОСОБА_67, а другим лицом (т. 8(44) л.д. 40-43).
20 (55).По эпизоду от 23.12.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_68и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_68 о том, что летом 2004 года он работал трактористом в ООО СП «Поле». При трудоустройстве он сдавал копию паспорта и кода. Его земельный пай находится в аренде в ООО СП «Поле». Кредит в Щорском отделении ПриватБанка он не оформлял. Не помнит а каком году к нему приезжали работники банка и показывали кредитный договор и другие кредитные документы, оформленные на его имя, но подписи в них были выполнены не им. Указанного в кредитных документах залогового имущества у него не было.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 17.01.2006 года, в том числе: договором №DZSOSK00000692 от 23.12.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_68 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО "СП"Поле" о доходах ОСОБА_68 (т. 8(44) л.д. 200-219).
Заключением почерковедческой экспертизы №41/04-13 согласно которой, подписи от имени ОСОБА_68 в следующих документах: расходном кассовом ордере №4 от 23.12.04г. в графе «Подпись получателя», договоре №DZSOSK0000692 от 23.12.04г в графе «Заемщик», анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_68 от 23.12.04г. в графе «Подпись заявителя», анкете-заявлении на получение кредита от 23.12.04г в графе «Подпись заемщика», опроснике от 23.12.04г в графе «Заемщик», заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 23.12.04г в графе «Подпись», описи движимого имущества от 23.12.04г в графе «Ознакомлен», информации об источниках получения доходов от 23.12.04г в графе « Подпись Заемщика» выполнены не ОСОБА_68, а другим лицом.
Рукописные записи в разделах «Согласие» и «Справка» бланка договора № DZSOSK0000692 от 23.12.04г, выполнены не ОСОБА_68, а другим лицом (т. 8 (44 л.д. 232-235
21 (56).По эпизоду от 23.12.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_69и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_69 о том, что в 2004-2005 годах она работала в ООО «Поле», директором которого была ОСОБА_12 При поступлении на работу она предоставляла копии паспорта и кода. Кредиты в банке она не оформляла. Примерно в 2005 года к ней приезжали работники ПриватБанка и сообщили, что она якобы взяла потребительский кредит на 3100 грн. и не возвращает его. Ей показывали кредитные документы оформленные на ее имя, но в них была не ее подпись. Кто оформлял и получал кредит на ее имя она не знает. С нее не взыскивалась сума кредита.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 17.01.2006 года, в том числе: расходным кассовым ордером №3 от 23.12.2004 г., договором №DZSOSK00000693 от 23.12.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_69 на 3100 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО "СП"Поле" о доходах ОСОБА_69 (т. 14(50) л.д. 50-69).
Заключением почерковедческой экспертизы № 449-10 согласно которой, подписи от имени ОСОБА_69 в: расходном кассовом ордере № 3 от 23.12.2004 года в графе «Подпись получателя»; договоре № DZS0SK00000693 от 23.12.2004 года в графе «Заемщик», в том числе в разделе «Справка»; анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_69 от 23.12.2004 года в графах «карточка с образцом подписи заявителя» и «подпись заявителя»; анкете-заявлении на получение кредита от 23.12.2004 года в графе «подпись заемщика»; опроснике от 23.12.2004 года в графе «заемщик»; информации об источниках получения доходов от 23.12.2004 года в графе «Подпись Заемщика»; заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 23.12.2004 года в графе «подпись»; описи движимого имущества от 23.12.2004 года в графе «ознакомлена ОСОБА_69.» выполнены не ОСОБА_69, а другим лицом с подражанием ее подлинной подписи (т. 14(50) л.д. 75-82).
22 (57). По эпизоду от 24.12.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_70и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_70, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, с 1997 года по 2004 год она работала в ООО «Поле» заправщиком, а последние 3-4 года поваром. При трудоустройстве, а также при оформлении государственного акта на земельный пай предоставляла в ООО «Поле» копию паспорта и идентификационного кода. Руководителем ООО «Поля на период ее увольнения была ОСОБА_12 Больше она никуда документы не предоставляла и их не теряла. На предоставленных ей для осмотра копиях документов кредитного дела о предоставлении на ее имя в Щорском отделении Днепродзержинского филиала ЗАО "ПриватБанк" кредита в суме 5000 грн. подписи выполнены не ею, а иным лицом. В ООО «Поле» она на должности завсклада никогда не работала. Из указанного в договоре имущества в ее собственности действительно в то время была ОСОБА_207, телевизор (80-го года выпуска), а свиней, стенки и музыкального центра не имелось. Кроме этого в предъявленной для осмотра копи ее паспорта стоит подпись, хотя на тот момент этой подписи в паспорте не было. Каким образом был оформлен кредит на ее имя ей неизвестно (т. 16(52) л.д. 53-54).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 17.01.2006 года, в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 24.12.2004 г., договором №DZSOSK00000696 от 24.12.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_70 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО "СП"Поле" о доходах зав. складом ОСОБА_70 (т. 15(52) л.д. 58-78).
Заключением судебно- почерковедческой экспертизы №460-10 согласно которого подписи от имени ОСОБА_70 в: расходном кассовом ордере № 2 от 24.12.2004 года в графе «подпись получателя» (2 экземпляра); договоре № DZS0SK00000696 от 24.12.2004 года в графе «заемщик», в том числе в разделе «справка»; анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_70 от 24.12.2004 года в графах «карточка с образцом подписи заявителя» и «подпись заявителя»; анкете-заявлении на получение кредита от 24.12.2004 года в графе «подпись заемщика»; опроснике от 24.12.2004 года в графе «заемщик»; информации об источниках получения доходов от 24.12.2004 года в графе «подпись заемщика»; заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 24.12.2004 года в графе «подпись»; описи движимого имущества от 24.12.2004 года в графе «ознакомлена ОСОБА_70» выполнены не ОСОБА_70, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_70 (т. 15(52) л.д.84-90).
23 (58). По эпизоду от 27.12.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_71и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_71 о том, что с 2000 года работает в ООО СП«Поле», руководителем которого была ОСОБА_12 При поступлении на работу сдавал копии паспорта и идентификационного кода. К нему приезжали работники службы безопасности «ПриватБанка» и требовали возврата кредита, которого он не получал. Ему показывали кредитный договор, другие документы кредитного дела, оформленные на его имя, но на них были не его подписи. Как был оформлен кредит на его имя он не знает.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 17.01.2006 года, в том числе: расходным кассовым ордером №3 от 27.12.2004 г., договором №DZSOSK00000697 от 27.12.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_71 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО "СП"Поле" о доходах водителя ОСОБА_71 (т. 15(51) л.д. 44-63)
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 451-10 согласно которого подписи от имени ОСОБА_71 в следующих документах: расходном кассовом ордере № 3 от 27.12.2004 года в графе «подпись получателя»; договоре № DZS0SK00000697 от 27.12.2004 года в графе «заемщик», в том числе в разделе «справка»; анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_71 от 27.12.2004 года в графе «подпись заявителя»; анкете-заявлении на получение кредита от 27.12.2004 года в графе «подпись заемщика»; опроснике от 27.12.2004 года в графе «заемщик»; информации об источниках получения доходов от 27.12.2004 года в графе «подпись заемщика»; заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 27.12.2004 года в графе «подпись»; - описи движимого имущества от 27.12.2004 года в графе «ознакомлен ОСОБА_71.» - выполены не ОСОБА_71, а иным лицом (т. 15(51) л.д. 69-78)
24 (59). По эпизоду от 27.12.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_72и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_72 о том, что с 2001 года он работал водителем в молзаводе "Молочный Арсенал" в пос. Кринички. Хотел оформить потребительский кредит в Криничанском отделении ПриватБанк, но ему отказали. В апреле следующего года к нему приезжали работники ПриватБанка и сообщили, что на его имя оформлен кредит в сумме 5000 грн., который не оплачивается. Ему показали оформленный на его имя кредитный договор, и другие документы, в которых стояли не его подписи. Указанного в предъявленных документах залогового имущества у него никогда не было. В предъявленной ему ксерокопии паспорта в графе, где ставится подпись владельца была не его подпись, а также была указана не его прописка. В ЧП «Агроинвест - Ю» он никогда не работал.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 26.09.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 27.12.2004 г., договором №DZSOSK00000698 от 27.12.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_72 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ЧП "Агроинвест-Ю" о доходах ОСОБА_72 (т.4(40) л.д.89-110).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-442 о том, что подписи от имени ОСОБА_72, в документах: расходном кассовом ордере № 2 от 27.12.2004 года, договоре №DZSOSK00000698 от 27.12.2004 г., анкете-заявлении на получение кредита на имя ОСОБА_72 от 27.12.2004 года, анкете-заявлении о предоставлении кредита на имя ОСОБА_72, опроснике на имя ОСОБА_72 от 27.12.2004 года, информации об источниках получения доходов от 27.12.2004 года, в описи движимого имущества ОСОБА_72 от 27.12.2004 года - выполнены не ОСОБА_72 а иными лицами (т. 4(40) л.д. 116-118).
25 (60).По эпизоду от 28.12.2004 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_73и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_73 о том, что работала дояркой в ООО «Поле», где директором была ОСОБА_12 Применрно 8 лет назад к ней приезжали работники банка и показывали документы, согласно которых на ее имя был оформлен кредит на сумму 5000 грн. В этих документах против ее фамилии были подписи, которых она не выполняла. Кредит в ПриватБанке она не оформляла и не получала. Копию своего паспорта и идентификационного кода она сдавала в ООО"Поле", когда оформляли договора аренды на земельные паи.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (л.д.5-11 т. 9(45), в том числе: расходным кассовым ордером №4 от 28.12.2004 г., договором №DZSOSK00000703 от 28.12.2004 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_160 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП"Поле" о доходах ОСОБА_73 (т. 12(49) л.д. 122-139).
26 (61). По эпизоду от 11.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_74и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_74, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с мая по ноябрь 2004 года он работал в ООО «Племторгэкспорт», руководителем которого являлась ОСОБА_10 Во время оформления на работу, по требованию ОСОБА_10, он предоставил ксерокопию своего паспорта и идентификационного кода, а также трудовую книжку. Приблизительно в сентябре 2005 года к нему приехали сотрудники службы безопасности Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «Приватбанк» и сообщили, что на его имя оформлен кредит в сумме 5000 грн. и что за ним числится задолженность по кредиту. Он пояснил сотрудникам банка, что кредит он на свое имя не оформлял. В банке ему предоставили для ознакомления документы, послужившие основанием для выдачи кредита, на которых стояли не его подписи. К полученному на его имя кредиту он никакого отношения не имеет, какие-либо документы с целью получения кредита не заполнял и не подписывал, наличные денежные средства в кассе Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» не получал. О предприятии «Агроинвест-Ю» ранее не слышал, в трудовых отношениях не состоял, кого-либо из сотрудников этого предприятия не знает. Залогового имущества, указанного в кредитных документах у него нет (т. 2(38) л.д. 93-94).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 29.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 11.01.2005г., договором №DZSOSK00000714 от 11.01.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_74 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ЧП "Агроинвест-Ю" о доходах ОСОБА_152 (т. 2(38) л.д. 98-118).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-10 о том, что подписи от имени ОСОБА_74 в документах: двух расходных кассовых ордерах № 2 от 11.01.2005 года, договоре № DZSOSK00000714 от 11.01.2005 года, описи движимого имущества, заявлении начальнику Щорского отделения от 11.01.2005 г. выполнены не ОСОБА_74, а иным(ми) лицом (лицами).
Решить вопрос кем выполнены подписи в: анкете-заявлении на имя ОСОБА_74, анкете-заявлении на получение кредита на имя ОСОБА_74, опроснике на имя на имя ОСОБА_74, информации об источниках получения доходов - не представляется возможным.
Рукописные записи "ознакомлен", "ОСОБА_74" в описи движимого имущества от 11.01.2005г. выполнены ОСОБА_8 (т. 2(38) л.д. 123-127).
27 (62). По эпизоду от 12.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_75и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_75, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в период с 2004 по 2005 года он работал трактористом-механизатором в ООО «Поле», ДЖиректором которого была ОСОБА_45. Его заработная плата составляла 500 грн. за три месяца. Копию паспорта и идентификационного кода он предоставлял в бухгалтерию ООО «Поле». Щорское отделение ЗАО «ПриватБанка» он не посещал, ни каких документов и кредитных договоров не подписывал. Деньги в указанном отделении банка никогда не получал. Имущества, которое указано в кредитном договоре, у него нет. Намерений погашать кредит не имеет, так как его не получал (т. 12(48) л.д. 83).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (л.д.5-11 т. 9(45), в том числе: расходным кассовым ордером №4 от 12.01.2005 г., договором №DZSOSK00000719 от 12.01.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_75 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП"Поле" о доходах ОСОБА_75 (т. 12(48) л.д. 84-102).
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы 454-10, согласно которого Подписи от имени ОСОБА_75 в: расходном кассовом ордере № 5 от 12.01.2005 года в графе «подпись получателя»; договоре № DZS0SK00000719 от 12.01.2005 года в графе «заемщик», в том числе в разделе «Согласие» и разделе «Справка» - рукописные записи; анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_75 от 12.01.2005 года в графе «подпись заявителя»; анкете-заявлении на получение кредита без даты в графе «подпись заемщика»; опроснике от 12.01.2005 года в графе «заемщик»; информации об источниках получения доходов от 12.01.2005 года в графе «подпись заемщика»; заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 12.01.2005 года в графе «подпись»; описи движимого имущества от 12.01.2005 года в графе «12.01.2005 г. ознакомлен ОСОБА_75» - выполнены не ОСОБА_75, а другим лицом (т.12(48) л.д. 108-114).
28 (63).По эпизоду от 12.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_76и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Пказаниями в суде свидетеля ОСОБА_76 о том, что она в 2004 - 2005 годах работала в ООО "Поле". При поступлении на работу сдавала копии своего паспорта и идентификационного кода. 2при оформлении на работу сдавала копии своих документов. О том, что на ее имя был оформлен кредит, она узнала от работников банка, которые к ней приезжали. Показывали кредитный договор, но вместо подписи была написана ее фамилия не ее рукой. После этого ОСОБА_12 рассказала ей, что оформила кредит на ее имя для ООО «Поле», а в 2007 году кредит был погашен.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (л.д.5-11 т. 9(45), в том числе: расходным кассовым ордером №6 от 12.01.2005 г., договором №DZSOSK00000718 от 12.01.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_76 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП"Поле" о доходах ОСОБА_76 (т. 9(45) л.д. 13-26).
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы 454-10, согласно которого установить выполнены ли подписи от имени ОСОБА_76 в следующих документах: расходном кассовом ордере № 6 от 12.01.2005 года, договоре № DZS0SK00000718 от 12.01.2005 года, анкете-заявлении об открытии карточного счета от 12.01.2005 года, анкете-заявлении на получение кредита 12.01.2005 года, заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 12.01.2005 года, описи движимого имущества от 12.01.2005 года, информации об источниках получения доходов от 12.01.2005 года- самой ОСОБА_76 или иным лицом, не представляется возможным (т.9)45) л.д. 33-36).
29 (64).По эпизоду от 12.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_161и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_77, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что ранее он работал в строительной бригаде ООО «Поле», руководителем которого была ОСОБА_12 Точный период работы он не помнит. В осмотренных документах о выдаче 12.01.2005 года Днепродзержинским филиалом «Приватбанк» кредита на его имя в сумме 5000 грн., подписи выполнены не им. Из числа указанного залогового имущества у него нет и не было стенки, мягкого уголка, спального гарнитура. Щорское отделение ЗАО «ПриватБанка» он не посещал, никаких документов и кредитных договоров не подписывал, деньги в указанном отделении банка никогда не получал. Справку о доходах у ОСОБА_12 он никогда не брал и никуда не предоставлял. Получал он в ООО «Поле» заработную плату в размере 50 грн. в месяц, а выплачивалась она примерно раз в полгода. Заработная плата, указанная в справке о доходах на его имя не соответствует действительности. По требованию ОСОБА_12 при трудоустройстве он предоставлял копию паспорта и идентификационного кода (т. 13(49) л.д. 77-79).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (л.д.5-11 т. 9(45), в том числе: расходным кассовым ордером №3 от 12.01.2005 г., договором №DZSOSK00000720 от 12.01.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_77 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП"Поле" о доходах ОСОБА_77 (т. 13 (49) л.д. 80-94).
Заключением почерковедческой экспертизы № 452-10 от 03.03.2010 г. согласно которого, подписи от имени ОСОБА_77 в: расходном кассовом ордере № 3 от 12.01.2005 года, договоре № DZS0SK00000720 от 12.01.2005 года, анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_77 от 12.01.2005 года, анкете-заявлении на получение кредита от 12.01.2005 года, опроснике от 12.01.2005 года, информации об источниках получения доходов от 12.01.2005 года, заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 12.01.2005 года, описи движимого имущества от 12.01.2005 года - выполнены не ОСОБА_77, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи (т. 13(45) л.д. 100-106).
30 (65). По эпизоду от 12.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_79и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_79 о том, что с 2003 года она работала сторожем в ООО «Поле». При трудоустройстве предоставляла копии паспорта и идентификационного кода. Кредит в ПриватБанке она не брала. О том, что на ее имя оформлен и получен кредит, узнала от сотрудников банка, которые приходили к ней и показывали копии документов. Подписи на этих документах были не ее. Позже она узнала, что этот кредит оформляла ОСОБА_12 для нужд предприятия. Ей говорили, что кредит погашен.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (л.д.5-11 т. 9(45), в том числе: расходным кассовым ордером №4 от 12.01.2005 г., договором №DZSOSK00000716 от 12.01.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_79 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП"Поле" о доходах ОСОБА_79 и другими документами (т.9 (45) л.д. 38-54).
31 (66).По эпизоду от 14.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_80и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_80, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с 2003 года она работала в должности бухгалтера ПК «Північне» расположенном ж/м Северный в г. Днепропетровске. В мае 2004 года ее знакомая ОСОБА_42 предложила заработать 200 гривен. Для этого ей необходимо было поехать с ОСОБА_42 в пгт Щорск в отделение ПриватБанка», где на свое имя оформить потребительский кредит. ОСОБА_42 ей пояснила, что ее знакомой, которая занимается сельхозработами, необходимы денежные средства в связи с финансовым затруднением. Ее знакомая сама будет погашать кредит. Она согласилась, и перед поездкой в пгт Щорск передала ОСОБА_125 копию своего паспотра и идентификационного кода. Примерно через две недели в мае 2004 года, точную дату не помнит, она с ОСОБА_42 и еще тремя незнакомыми женщинами поехали в Щорское отделение «ПриватБанка». В помещении Щорского отделения ПриватБанка» женщина-специалист заполнила какие-то документы на оформление кредита на сумму 2500 гривен. Женщины которые приехали с ней и ОСОБА_125 также заполняли документы на оформление кредита. После подписания документов ее направили к кассе, где женщина кассир дала ей подписать расходные кассовые ордера на получение денежных средств из кассы банка. Кассир ей выдала около 2500 гривен, какие именно документы она подписывала не помнит. Опознать сотрудников банка она не сможет т.к. видела их только один раз и не продолжительное время. В агрофирме « Племторгэкспорт» она никогда не работала и о осуществлении такого предприятия ничего не знает. ОСОБА_10 она также никогда не видела. Кредит в Щорском отделении «приватБанк» она получала один раз по просьбе ОСОБА_42 и передала ей все полученные деньги. Она дала свое согласие на оформление кредита на свое имя за денежное вознаграждение 200 гривен по просьбе ОСОБА_165 и была в Щорске только один раз в мае 2004 года. О том, что на ее имя 14.01.2005 года в Щорском отделении «ПриватБанка» был оформлен еще один кредит на суму 5000 гривен, она слышит впервые, и своего согласие на его оформление не давала. Вторично свой паспорт никому не передавала. На предоставленных ей документах: расходном кассовом ордере № 4 от 14.01.2005г, анкете-заявлении на получение кредита на ее имя, договоре № DZSOSКOOOOO721 от 14.01.2005 г. стоят не ее подписи. Из указанного в списке залогового имущества она имеет только холодильник и телевизор, а музыкального цента и стенки у нее никогда не было. В ЧП «Агроинвест-Ю» она никогда не работала и о существовании такого не знала, с сотрудниками - ОСОБА_162 и ОСОБА_163 не знакома. В предъявленной ей копии паспорта на имя ОСОБА_80 не соответствует год ее рождения, указан "1964" а она ІНФОРМАЦІЯ_26. Также в копии паспорта не соответствует место прописки в с. Катеринополь, где она никогда не жила. Кто мог от ее имени подписать документы на получение кредита, а также получить деньги она не знает (т. 16(52) л.д. 192-194).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 21.10.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №4 от 14.01.2005 г., договором №DZSOSK00000725 от 12.01.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_80 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ЧП "Агроинвест-Ю" о доходах ОСОБА_80 и другими документами (т. 16(52) л.д. 201-218).
32 (67).По эпизоду от 18.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_81и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_81, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что примерно в августе 2004 года она обратилась к своей тетке ОСОБА_42, с предложением оказать помощь в получении кредита в одном из банковских учреждений. Через некоторое время ОСОБА_42 сообщила, что имеется возможность получения кредита. По словам ОСОБА_164 необходимо предоставить ксерокопию идентификационного кода и паспорта гражданина Украины, других документов предоставлять не нужно. Она решила получить кредит на себя и своего мужа. С этой целью она передала ОСОБА_164 ксерокопию своего паспорта и идентификационного кода на себя и своего мужа. Примерно в течении месяца ОСОБА_164 сообщила, что не получится оформить кредиты, поскольку их документы толи не подходят, толи их недостаточно. Копии паспортов и идентификационных кодов ОСОБА_164 не вернула. В июле- августе 2005года к ней домой пришли сотрудники службы безопасности Днепродзержинского филиала ЗАО «Приватанка» которые сообщили, что на ее имя и на имя ее мужа ОСОБА_57 в Щорском отделении «ПриватБанка» получены кредиты на сумму 5000,0 грн. на каждого. Щорское отделение "ПриватБанка" она никогда не посещала, с должностными лицами отделения не знакома. К полученному на ее имя кредиту отношения не имеет. О существовании агрофирмы «Племторгэкспорт» ей ничего не известно и с данным предприятием в трудовых отношениях никогда не состояла. В предоставленных для осмотра копиях документов: кредитном договоре №DZSOSK0000730 от 18.01.2005г., расходном кассовом ордере №3 , анкете заявлении на получении кредита от 18.01.2005года стоят не ее подпись. Кто подписывал документы от ее имени ей неизвестно. Из указанного залогового имущества, мягкого угла и кухонного гарнитура у нее нет и не было. Она не имеет намерений погашать кредит и проценты по кредиту, т.к. кредит не получала (т. 8 (44) л.д. 145-146).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 21.10.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №3 от 18.01.2005 г., договором №DZSOSK00000730 от 18.01.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_81 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_81 и другими документами (т. 8 (44) л.д. 150-169).
Заключением почерковедческой экспертизы №41/04-16 согласно которой, подписи от имени ОСОБА_81 в следующих документах: расходном кассовом ордере №3 от 18.01.05г., договоре №DZSOSK0000730 от 18.01.05 г., анкете- заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_81 от 18.01.05г., анкете-заявлении на получение кредита от 18.01.05г., опросника от 18.01.05г., заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 18.01.05г., информации об источниках получения доходов от 18.01.05г. выполнены не ОСОБА_81, а другим лицом.
Рукописные записи в разделах «Согласие» и «Справка» бланка договора № DZSOSK0000730 от 18.01.05г., а также рукописные записи в графе «Ознакомлен» описи движимого имущества от 18.01.05г. выполнены не ОСОБА_81, а другим лицом (т. 8 (44) л.д. 188-192)
33 (68).По эпизоду от 19.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_82и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_82, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с 2003 года она работала уборщицей в ООО «Экспресс». Осенью 2004 года ее тетка ОСОБА_42 предложила заработать 200 гривен. Для этого необходимо было предоставить документы, по которым в последствии должен быть оформлен кредит, который будет выплачивать какая-то женщина. Она согласилась и поехала с ОСОБА_125 в Щорское отделение «Приватбанка». В банке она передала ОСОБА_165 паспорт и идентификационный код, и ожидала ее на улице. Спустя примерно 2-ва часа ОСОБА_165 вышла, вернула ей документы, и дала деньги в сумме 200 гривен. Со слов ОСОБА_165 ей стало известно, что кредит получит ОСОБА_10, которая занимается сельхозпродукцией, а после сбора урожая она погасит кредит. В "ПриватБанке" она заполняла анкету-заявление, подписывала кредитный договор и расходный кассовый ордер. В агрофирме «Племторгэкспорт» она никогда не работала, ей вообще ничего неизвестно об указанном предприятии. С ОСОБА_166 она не знакома и никогда с ней не виделась. Денежные средства в Щорском отделении «Приватбанка» она никогда не получала и никого на это не уполномачивала. Она дала только свое согласие на оформление кредита на ее имя за денежное вознаграждение в сумме 200 гривен. В Щорском отделении «ПриватБанка» она была только один раз. О том, что 19.01.2005 года в Щорском отделении «Приватбанка» был оформлен еще один кредит на ее имя на сумму 5000 гривен, она узнала от работников милиции. На оформление указанного кредита своего разрешения она не давала и никого не уполномачивала оформлять кредит от ее имени. Свои личные документы она больше никому не давала и не теряла. На предоставленных ей копиях документов, а именно: на расходном кассовом ордере № 1 от 19.01.2005года, на анкете - заявлении, на кредитном договоре на ее имя записи и подписи выполнены не ею, а иным лицом. Из перечня залогового имущества у нее нет ни видеокамеры, ни стенки, ни музыкального центра (т. 15 (51) л.д. 1-4)
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 07.10.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №1 от 19.01.2005 г., договором №DZSOSK00000733 от 18.01.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_82 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО Агрофирма "Племторгэкспорт" о доходах ОСОБА_82 и другими документами (т.15(51) л.д. 17-37).
34 (69). По эпизоду от 27.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_83и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_83, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что ранее он работал в ООО СП «Поле» в качестве строителя. При поступлении на работу, а также при передаче в аренду ООО СП «Поле» своего земляного пая он предоставлял в бухгалтерию свой паспорт и код. В Щорском отделении ПриватБанка он никогда не был, каких-либо документов не оформлял, кредитов не получал и с руководством отделения банка не знаком. О том, что на его имя в январе 2005 года был оформлен кредит ему не было известно. На предоставленных ему для осмотра кредитных документах стоят не его подписи, кем они выполнены от его имени ему неизвестно. Из указанного в документах залогового имущества у него были только 2 коровы, а бычков и свиней у него не было. Заработная плата в период работы в ООО СП «Поле» составляла 250-300 грн. Справку о заработной плате в ООО СП «Поле» он николгда не брал (т. 12 (48) л.д. 24-27)
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (т. 9 (45) л.д.5-11), в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 27.01.2005 г., договором №DZSOSK00000748 от 27.01.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_83 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП "Поле" о доходах ОСОБА_83 и другими документами (т. 12 (48) л.д. 28-45).
35 (70).По эпизоду от 27.01.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_85и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_85 о том, что в 2005 году он работал трактористом в ООО СП «Поле». При трудоустройстве предоставлял копии паспорта и идентификационного кода. Кредит в банке он не оформлял. К нему приезжали сотрудники банка и показывали кредитные документы оформленные на его имя, но на них были не его подписи. Впоследствии ему стало известно, что кредит на его имя оформила руководитель ООО СП "Поле" ОСОБА_79.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (т. 9 (45) л.д.5-11), в том числе: расходным кассовым ордером №1 от 27.01.2005 г., договором №DZSOSK00000746 от 27.01.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_85 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП "Поле" о доходах ОСОБА_85 и другими документами (т.12 (48) л.д.49-66).
36 (71).По эпизоду от 04.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_168и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_168, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с 19.07.2005 года он уволился с должности директора в ДП "Саммет-Днепропетровск" и с того времени официально не трудоустроен. До этого он работал директором в ЗАО "ЖЭУ". О предприятии ЧП «Баркан» слышит впервые, в трудовых отношениях с данным предприятием не состоял. Не знает кого-либо из должностных лиц ЧП «Баркан». Щорское отделение ЗАО КБ «Приватбанк» никогда не посещал, с должностными лицами данного отделения не знаком. К полученному на его имя кредиту в сумме 5000 грн. отношения не имеет. На предъявленных документах, а именно кредитном договоре № DZSOSK00000759 от 04.02.3005 года и других документах кредитного дела подписи от его имени выполнены не его рукой. Из перечисленного в договоре залогового имущества у него нети не было стиральной машины, мягкого уголка, спального гарнитура. Кроме того в кредитном деле находится ксерокопия его паспорта, в котором указан неверный адрес прописки - с. Катеринополь, где он никогда не проживал. О том, что на его имя получен кредит он узнал от сотрудников банка, намерений погашать кредит у него нет. Ему не известно кто мог воспользоваться копией его паспорта и идентификационного кода. Оригиналы документов он не терял и никому не передавал (т. 2 (38) л.д. 189-190).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 21.10.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №1 от 04.02.2005 г., договором №DZSOSK00000759 от 04.02.2005г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_168 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ПП "Баркан" о доходах ОСОБА_169 и другими документами (т.2 (38) л.д. 194-209).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-170 о том, что подписи от имени ОСОБА_86 в документах на получение кредита, а именно: в двух заявках на выдачу наличных от 04.02.2005 года, в анкете заявлении на получение кредита, в анкете-заявлении на имя ОСОБА_168, в опроснике, в договоре № DZSOSK00000759 от 04.02.2005 года, в информации об источниках получения доходов, в описи движимого имущества - выполнены не ОСОБА_86, а иным лицом (т. 2 (38) л.д. 214-218).
37 (72).По эпизоду от 04.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_87и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_87 о том, что кредит Щорском отделении ЗАО КБ «ПриватБанк» он не получал и никогда это отделение не посещал. Полностью подтвердил показания даные им на досудебном следствии и оглашенные в суде о том, что в ГНПП «Парус» он никогда не работал. О том, что на его имя оформлен кредитный договор, узнал летом 2005 года от сотрудников службы безопасности ЗАО КБ «ПриватБанка». На кредитных документах, которые ему предъявляли, подписи были выполнены не им. У него не было указанного в перечне залогового имущества. В ксерокопии паспорта, находящейся в кредитном деле указан неверный адрес его прописки в с. Заря, где он никогда не проживал. Ксерокопию его паспорта и идентификационного кода он давал брату его супруги - ОСОБА_88, который вместе со своими документами и документами ОСОБА_168 в январе 2005 года передал для трудоустройства в предприятие, где директором была ОСОБА_10
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 29.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 04.02.2005 г., договором №DZSOSK00000760 от 04.02.2005г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_87 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ГНПП "Парус" о доходах ОСОБА_87 С.О. и другими документами (т.5 (42) л.д. 55-76).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04-48 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_87 в документах в графах: «Подпись получателя» двух расходных кассовых ордеров №2 от 04.02.05г., «Подпись заявителя» анкеты- заявления на имя ОСОБА_87, «Подпись заемщика» анкеты-заявления на получение кредита, «Заемщик» опросника, «Заемщик», разделах «Согласен», «Справка» договора №DZSOSK00000760 от 04.02.2005г., «Подпись заемщика» информации об источниках получения доходов, на бланке описи движимого имущества, на листе формата А-4 выполнены на ОСОБА_87, а иным лицом/лицами/ (т.5 (41) л.д. 81-85).
38 (73). По эпизоду от 08.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_88и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_88, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с детства он является инвалидом 1-й группы /церебральный паралич/, в связи с чем он с трудом передвигается и выполняет рукописный текст. В 2004году он занимался трудовой деятельностью как частный предприниматель. В офисе он познакомился с гр. ОСОБА_170, который в последующем стал его компаньоном. В январе 2005года к ОСОБА_170 обратилась его знакомая ОСОБА_10 с просьбой помочь ей в развитии ее предпринимательской деятельности. От ОСОБА_170 ему стало известно, что ОСОБА_10 является директором одного из фермерских хозяйств Криничанского района Днепропетровской области, какого именно не говорил. По словам ОСОБА_170, суть развития предпринимательской деятельности ОСОБА_10 заключалась в получении кредита в одном из банковских учреждений, какого именно не говорил, с целью закупки ГСМ для посева будущего урожая. Также, по словам ОСОБА_170, стало известно, что кредит, возможно, получить только если в состав учредителей войдет 8 человек: четыре человека со стороны ОСОБА_170 и четыре человека со стороны ОСОБА_10 На указанное время в фирме работало три человека: он, ОСОБА_168 и ОСОБА_170 Они согласились на предложение ОСОБА_170 помочь в оформлении кредита ОСОБА_10 От них требовалось, по словам ОСОБА_170, представить ксерокопии своих паспортов граждан Украины и идентификационных кодов. В последующем они должны были выехать Криничанский район для проведения собрания учредителей. Какого-либо материального вознаграждения за предоставления копий паспорта и кода он не получал, а надеялся на получение оплачиваемой работы после получения кредита. Так как их было трое сотрудников фирмы, а необходимо было четверо человек, то он предложил ОСОБА_170 кандидатуру зятя - ОСОБА_87, который в то время являлся безработным и находился на лечении. Он взял ксерокопию паспортов и идентификационных кодов гр. ОСОБА_88, ОСОБА_87 , ОСОБА_170 и ОСОБА_168 и по указанию ОСОБА_170 передал их мужчине по имени ОСОБА_164, фамилия которого ему не известна. О том, что на его имя получен кредит в Щорском отделении Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанка» он узнал летом 2005года от сотрудников службы безопасности банка. Намерений получать кредиты в банковских учреждениях у него не было. Щорское отделение Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанка» он ни когда не посещал. Кого либо из должностных лиц данного отделения банка не знает. Какие-либо документы на получение кредитов не заполнял, не подписывал и никого на это не уполномочивал. Денежные средства в кассе Щорского отделения ЗАО КБ «Приватбанка» не получал и ни кого на это не уполномочивал. В трудовых отношениях с ЧП «Безкоровайный Максим Александрович» никогда не состоял и такого человека не знает. На предоставленных ему кредитных документах подписи выполнены не его рукой. Кто подписывал документы от его имени, ему не известно. Имущества перечисленного в договоре № DZSOSK00000767 от 08.02.2005 года, на получение кредита, а именно телевизора стоимостью 1400,00 грн, холодильника стоимостью 1750,00 грн, стиральной машины стоимостью 1400,00 грн, стенки стоимостью 2450,00 грн, не имеет и не имел. Также ему известно, что гр.ОСОБА_10 периодически приходила к ОСОБА_170 Лично он только обменивался с ОСОБА_10 общепринятыми словами приветствия. Намерений погашать задолженность по кредиту, оформленного на его имя не имеет, поскольку он его не оформлял и деньги не получал (т. 3 (39) л.д. 48-52)
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 29.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 08.02.2005 г., договором №DZSOSK00000767 от 04.02.2005г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_88 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой Предпринимателя ОСОБА_171 о доходах ОСОБА_88 и другими документами (3 (39) л.д. 60-80).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04-126 согласно которого подписи от имени ОСОБА_88 в документах в графах: «Подпись получателя» расходных кассовых ордеров №2 от 08.02.05г., «Подпись заемщика» анкеты- заявления на получение кредита на имя ОСОБА_88 от 08.02.05г., « Подпись заявителя» анкеты-заявления на имя ОСОБА_88 от 08.02.05г., «Заемщик» опросника на имя ОСОБА_88 от 08.02.05г., «Заемщик» в разделе «Справка» договора №DZSOSK00000767 от 08.02.05 года, « Подпись заемщика» информации об источниках получения доходов от 08.02.05г., в описи движимого имущества от 08.02.05г., - в заявлении начальнику Щорского отделения от 08.02.05г. выполнены не ОСОБА_88, а иными лицами (т.3 (39) л.д.85-87).
39 (74). По эпизоду от 15.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_89 завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_89 о том, что он работал водителем в ООО СП «Поле». При трудоустройстве предоставлял копии документов. Кредит в Щорском отделении ПриватБанка он не оформлял и не получал. К нему приезжали работники банка или сотрудники милиции и показывали кредитные документы оформленные на его имя, но на них были не его подписи. Залогового имущества, указанного в кредитных документах у него не было. Он никому не поручал брать кредит от его имени. Кто оформлял кредит он не знает. Кредит он не погашал.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 17.01.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 15.02.2005 г., договором №DZSOSK00000786 от 15.02.2005г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_89 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП "Поле" о доходах ОСОБА_89 и другими документами (т.4 (40) л.д. 57-65).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-125 о том, что подписи от имени ОСОБА_89 в документах: в двух расходных кассовых ордерах № 2 от 15.02.2005 года, в договоре № DZSOSK00000786 от 15.02.2005 года, анкете заявлении на получение кредита, анкете-заявлении на имя ОСОБА_89, опроснике, в информации об источниках получения дохода, в описи движимого имущества, рукописная запись и подпись в заявлении начальнику Щорского отделения - выполнены не ОСОБА_89, а иным лицом .
Рукописные записи: «ОСОБА_89.» в разделе «Согласие» договора № DZSOSK00000786 от 15.02.2005 года; «ОСОБА_89.» информации об источниках получения доходов от 15.02.2005 года; «Ознакомлен ОСОБА_89 15.02.2005 г.» в описи движимого имущества от 15.02.2005 года; «ОСОБА_89.» в бланке заявления начальнику Щорского отделения без даты - выполнены ОСОБА_19 (т.4 (40) л.д. 70-74).
40 (75).По эпизоду от 15.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_90и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_90 о том, что он работал в ООО СП «Поле», директором которого была ОСОБА_12 Узнал о том, что на его имя оформлен и получен кредит, от сотрудников банка, которые к нему приезжали. Они показывали ему кредитные документы в которых подписи были выполнены не им. Кредит он не погашал. Позже, после того, как его допрашивали в милиции, ОСОБА_12 сказала ему, что кредит брала она для нужд ООО СП "Поле" и, что этот кредит погашен.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 17.01.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №3 от 15.02.2005 г., договором №DZSOSK00000787 от 15.02.2005г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_90 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП "Поле" о доходах ОСОБА_90 и другими документами (т. 5 (41)л.д. 141-161).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04-171 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_90 в документах в графах: - «Подпись получателя» двух расходных кассовых ордеров №3 от 15.02.05г., «Подпись заявителя» анкеты- заявления на имя ОСОБА_90 от 15.02.05 г., « Подпись заемщика» анкеты-заявления на получение кредита от 15.02.05 г., «Заемщик» опросника от 15.02.05г., «Заемщик» в разделе «Справка» договора №DZSOSK00000787 от 15.02.2005г., описи движимого имущества от 15.02.05г., «Подпись заемщика» информации об источниках получения доходов от 15.02.05г., в заявлении начальнику Щорского отделения от 15.02.05г. - выполнены не ОСОБА_90, а иным лицом (т. 5 л.д. (41)166-169).
41 (76).По эпизоду от 16.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_172и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_173 о том, что ранее ее фамилия была ОСОБА_78. В 2003-2004 годах она работала в ООО "Поле". К ней приезжали работники банка и сообщили, что на ее старую фамилию - ОСОБА_78 был оформлен кредит на 5000 грн. Кредит в Щорском отделении "ПриватБанка" она не оформляла и не получала. Позже Криничанский районный суд Днепропетровской области выдал судебный приказ о взыскании с нее задолженности по этому кредиту. Затем по ее заявлению судебный приказ был отменен.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (т. 9 (45) л.д.5-11), в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 16.02.2005 г., договором №DZSOSK00000794 от 16.02.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_78 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП "Поле" о доходах ОСОБА_78 и другими документами (т. 13 (49)л.д. 2-18)
Заключением почерковедческой экспертизы № 456-10 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_78 в: расходном кассовом ордере № 2 от 16.02.2005 года; договоре № DZS0SK00000794 от 16.02.2005 года; анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_78 от 16.02.2005 года; анкете-заявлении на получение кредита от 16.02.2005 года; опроснике от 16.02.2005 года; информации об источниках получения доходов от 16.02.2005 года; заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 16.02.2005 года; описи движимого имущества от 16.02.2005 года - выполнены не гр. ОСОБА_78, а другим лицом, с подражанием подлинной подписи ОСОБА_78 (т. 13 (49) л.д. 24-31).
42 (77). По эпизоду от 16.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_91и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_91, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что ранее в период 2000-2003 годов он работал охранника в ООО «Поле», руководителем которого была ОСОБА_12 При трудоустройстве он предоставлял копию паспорт и идентификационного кода в отдел кадров. На предоставленных ему для осмотра копиях документов о получении кредита на ее его имя в Щорском отделении «ПриватБанка» подписи выполнены не им. Кредит он не получал и не имел намерении получать, а также никому не поручал брать кредит на его имя. В Щорском отделении «ПриватБанка он никогда не был. Каким образом копии документов оказались в указанном банке ему неизвестно. В его собственности не имеется имущества указанного в кредитных документах. В ООО «Поле» он не работал в 2004 году (т. 16 (52) л.д. 97-98).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 17.01.2005 года, в том числе: договором №DZSOSK00000792 от 16.02.2005г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_91 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП "Поле" о доходах ОСОБА_91 и другими документами (т. 16 (52) л.д. 103-117).
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №461-10 согласно которого подписи от имени ОСОБА_91 в:, договоре № DZS0SK00000792 от 16.02.2005 года в графе «Заемщик», в том числе в разделе «Справка»; анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_91 от 16.02.2005 года в графе «Подпись заявителя»; анкете-заявлении на получение кредита от 16.02.2005 года в графе «Подпись заемщика»; информации об источниках получения доходов от16.02.2005 года в графе «Подпись Заемщика»; заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 16.02.2005 года в графе «Подпись»; описи движимого имущества от 16.02.2005 года в графе «Ознакомлен» - выполнены не ОСОБА_91, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_91 (т. 16 (52) л.д. 123-129).
43 (78). По эпизоду от 17.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_92и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_92, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2005 году он никаких кредитов не получал. Осмотрев предоставленные документы, пояснил, что подпись в расходном кассовом ордере от 17.02.2005 года не его. Договор № DZS0SK00000795 от 17.02.2005 года он не подписывал и в банк для получения кредита не обращался. Также он не подписывал другие документы кредитного дела. Справку о доходах он в ООО «Поле» никогда не брал. В 2005 году он в ООО «Поле» не работал, так как уволился по собственному желанию в сентябре 2004 года. Копию паспорта и идентификационного кода предоставляла ОСОБА_12 при трудоустройстве. Имущества указанного в описи движимого имущества у него никогда не было. О том, что на его имя был оформлен кредит он узнал, когда ему пришло сообщение из банка о необходимости погашения кредита и процентов (т. 13 (49) л.д. 111-113).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (т. 9 (45) л.д. 5-11), в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 17.02.2005 г., договором №DZSOSK00000795 от 17.02.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_92 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП "Поле" о доходах ОСОБА_92 и другими документами (т. 13 ()49 л.д. 114-131).
Заключением почерковедческой экспертизы № 451-10 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_92 в: расходном кассовом ордере №2 от 17.02.2005 года, договоре № DZS0SK00000795 от 17.02.2005 года, анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_92 от 17.02.2005 года, анкете-заявлении на получение кредита от 17.02.2005 года, опроснике от 17.02.2005 года, информации об источниках получения доходов от 17.02.2005 года, заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 17.02.2005 года, описи движимого имущества от 17.02.2005 года, копии паспорта на имя ОСОБА_92 и копии справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_92, выполнены не ОСОБА_92, а иным лицом с поражением его подлинной подписям (т. 13 (49) л.д. 138-148).
44 (79). По эпизоду от 18.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_93и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_93, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что весной 2004 года она предоставила ксерокопии своего паспорта и идентификационного кода в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт» для изготовления государственного акта на земельный пай, полученный ею по наследству после смерти матери. Директором предприятия являлся ОСОБА_129, однако фактически управлением предприятия занималась ОСОБА_10, которая якобы и должна была заниматься оформлением указанного гос. акта на пай. Свой земельный пай она передала в аренду ООО «Племторгэкспорт». Более она никуда своих документов не предоставляла. Намерений получать кредит в банке она не имела и не получала. С ноября 2004года она зарегистрирована как частный предприниматель. Ежемесячно она оплачивает единый налог через кассу Щорского отделения ЗАО КБ "ПриватБанк". В предъявленных для обозрения копиях документов о получении на ее имя кредита в Щорском отделении ЗАО КБ "ПриватБанк" стоят не ее подписи. Ей неизвестно каким образом копия ее паспорта и идентификационного кода оказались в банке. У не в собственности никогда не было стенки-горки, музыкального центра, прихожей, указанных в перечне залогового имущества (т. 6 (42) л.д. 126-127).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №1 от 18.02.2005 г., договором №DZSOSK00000800 от 18.02.2005г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_93 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, иными документами (т.6 (42) л.д. 131-150).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04- 548 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_93 в документах в графах: «Подпись получателя» двух расходных кассовых ордеров №1 от18.02.2005г., «Подпись заявителя» анкеты заявления на имя ОСОБА_93 от 18.02.05г., «Заемщик» договора №DZSOSK0000800 от 18.12.2005 года выполнены не ОСОБА_93, а иным лицом. (т. 6 (42) л.д. 155-157).
45 (80). По эпизоду от 18.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_94и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_94 о том, что он работал водителем в ООО СП «Поле», директором которого является ОСОБА_79. Кредит в «ПриватБанке» он не оформляла. К нему приезжали работники банка и показывали кредитный договор и другие документы, оформленные на его имя, на которых стояли не его подписи. Ксерокопию паспорта и идентификационного кода он сдавал в бухгалтерию ООО «Поле» при поступлении на работу.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (т. 9 (45) л.д. 5-11), в том числе: расходным кассовым ордером №4 от 18.02.2005 г., договором №DZSOSK00000801 от 18.02.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_94 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП "Поле" о доходах ОСОБА_94 и другими документами (т.9 (45) л.д. 66-80).
Заключением почерковедческой экспертизы №41/04-08 согласно которого подписи в документах: расходном кассовом ордере №4 от 18.02.2005года, договоре №DZSOSK0000801 от 18.02.2005г., анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_94 от 18.02.2005г., анкете заявлении на получение кредита от 18.02.2005г., опроснике от 18.02.05г., заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 18.02.05г., описи движимого имущества от 18.02.05г., информации об источниках получения доходов от 18.02.05г. - выполнены не ОСОБА_94, а другим лицом. Рукописные записи в разделе «Согласие» бланка договора №№DZSOSK0000801 от 18.02.05 года, выполнены не ОСОБА_94, а другим лицом (т. 9 (45) л.д. 86-89).
46 (81). По эпизоду от 18.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_95и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_95 о том, что в 2004 году он работал сварщиком в ООО «Племторгэкспорт», руководителем которого была ОСОБА_10 При трудоустройстве он предоставлял в отдел кадров паспорта, идентификационный код, трудовую книжку. Кредит в Щорском отделении ЗАО КБ «ПриватБанк» он не оформлял. В 2005 году ему прислали с банка уведомление о задолженности по кредиту. Он обратился в Щорское отделение «ПриватБанк», где ему показали оформленный на его имя кредитный договор и другие документы, на которых стояли не его подписи. К нему приезжали работники банка или милиции, которым он писал образцы своего почерка и подписи. Позже его уведомили, что он не является должником и у банка нет к нему претензий.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 18.02.2005 г., договором №DZSOSK00000803 от 18.02.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_95 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО "Агрофирма «Племторгэкспорт» о доходах ОСОБА_95 и другими документами (т.5 (41) л.д. 103-119).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04-551 согласно которой, подписи от имени ОСОБА_95 в документах: двух расходных кассовых ордерах №2 от 18.02.05г., анкете-заявлении на имя ОСОБА_95 от 18.02.05 г., договоре №DZSOSK00000803 от 18.02.05г., анкете-заявлении на получение кредита от 18.02.05г., опроснике от 18.02.05г., информации об источниках получения доходов от 18.02.05г., в описи движимого имущества от 18.02.05г., заявлении начальнику Щорского отделения от 18.02.05г. - выполнены не ОСОБА_95, а иным лицом (т.5 (41) л.д. 124-127).
47 (82).По эпизоду от 18.02.2005 года о незаконном оформлении на имя
ОСОБА_96и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_96, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2004 году ее муж ОСОБА_174 работа в ООО Агрофирма «Племторгэкспорт» трактористом. Генеральным директором прдприятия являлся ОСОБА_129, однако фактически руководила фирмой ОСОБА_10. В 2004 году они с мужем передала в бухгалтерию» Племторгэкспорт» ксерокопии своих паспортов и идентификационных кодов для заключения договоров аренды на принадлежащие им земельные паи. Более она и ее муж никому документы не предоставляли. Оригиналы указанных документов никогда не теряла и никому не передавала. На предъявленных ксерокопиях документов: расходном кассовом ордере №3 от 18.02.2005 на сумму 5000 гривен, анкете-заявлении от 18.02.2005 года, договоре от 18.02.2005 года подписи от ее имени выполнены не ею. На дату указанную в договоре из залогового имущества у нее была 1 ОСОБА_207 и две свиньи, а остального имущества не было (т. 15 (51) л.д. 148-150)
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №3 от 18.02.2005 г., договором №DZSOSK00000804 от 18.02.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_96 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, и другими документами т. 15 (51)л.д. 154-171).
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №457-10 согласно которого подписи от имени ОСОБА_96 в: расходном кассовом ордере № 3 от 18.02.2005 года, договоре № DZS0SK00000804 от 18.02.2004 года, анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_96 от 18.02.2005 года, анкете-заявлении на получение кредита от 18.02.2005 года, опроснике от 18.02.2005 года, информации об источниках получения доходов от 18.02.2005 года, заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 18.02.2005 года, описи движимого имущества от 18.02.2005 года, копии паспорта на имя ОСОБА_96 и копии справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_96 после записей «Копия верна ОСОБА_96Э.» - выполнены не ОСОБА_96 , а другим лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_96 (т. 15 (51) л.д. 177-184)
48 (83). По эпизоду от 18.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_175и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_175 о том, что ее супруг ОСОБА_97, умерший 16 августа 2006 года, работал водителем в ООО СП«Поле». Кредит в банке он не оформлял. К нему приезжали работники банка и говорили, что на его имя оформлен кредит. Работники милиции ей показывали кредитные документы оформленные на имя ее супруга, на которых стояла не его подпись.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (т. 9 (45) л.д. 5-11), в том числе: расходным кассовым ордером №5 от 18.02.2005 г., договором №DZSOSK00000802 от 18.02.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_97 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП "Поле" о доходах ОСОБА_97 и другими документами (т. 12 (48) л.д. 8-23).
49 (84).По эпизоду от 21.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_98и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_98, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с 1985г. он является инвалидом второй группы и с того времени он нигде не работал. В трудовых отношениях с частным предпринимателем ОСОБА_176 он никогда не состоял. О ОСОБА_176 он знает, что он проживает в с. Болтушка. В Щорское отделение «Приватбанк» он никогда не посещал, с должностными лицами отделения банка, в том числе с управляющей ОСОБА_6 он не знаком и их никогда не видел. К получению на его имя кредиту в размере 5000 гривен отношения не имеет. Намерений получать кредиты в банковских учреждениях у него не было. На предъявленных ему копиях документов: расходном кассовом ордере №1 от 21.02.2005 на сумму 5000 гривен, договоре от 21.02.2005, анкете-заявлении на получение кредита от 21.02.2005 г. подписи выполнены не его рукой. На тот период времени он находился на лечении в больнице. Залоговое имущество, указанное в договоре: свиньи, бычки, коровы у него отсутствует. В 2003 или 2004 году он давал копию паспорта и идентификационного кода ОСОБА_10 в фирму "Племторгэкспорт" для заключения договора аренды земельного пая (т. 15 (51) л.д. 191-192).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером от 21.02.2005 г., договором №DZSOSK00000805 от 21.02.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_98 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ЧП ОСОБА_177 о доходах ОСОБА_98 и другими документами (т. 15 (51)л.д. 205-225).
50 (85).По эпизоду от 22.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_99и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_178, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с 1998 года она находится на пенсии по состоянию здоровья, т.к. является инвалидом 2 -й группы и с указанного времени нигде не работает. По состоянию здоровья она плохо разговаривает, писать не может. В ООО Агрофирме «Племторгэкспорт» она никогда не работала, кого-либо из должностных лиц данного предприятия не знает. Намерений получать кредиты в банковских учреждениях у ее не было. Щорское отделение «ПриватБанка» она никогда не посещала, кого-либо из должностных лиц данного отделения не знает. Документов для получения кредита она никогда не заполняла, не подписывала и никого на это не уполномачивала. Денежные средства в кассе Щорского отделения «Приватбанка» не получала и никого на это не уполномочивала. В предъявленном расходном кассовом ордере №4 от 22.02.05г. на сумму 5000 грн., анкете заявления, договоре №DZSOSK00000811 стоят не ее подписи. Из числа перечисленного в договоре залоговом имуществе у нее нет ничего. Каким образом на ее имя был получен кредит на сумму 5000,00 грн. она не знает (т. 7 (43) л.д. 1-3).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №4 от 22.02.2005 г., договором №DZSOSK00000805 от 22.02.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_99 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО "Агрофирма «Племторгэкспорт» о доходах ОСОБА_99 и другими документами (т. 7 (43) л.д. 7-27).
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №70/04-554 согласно которого подписи от имени ОСОБА_99.в: двух расходном кассовом ордере №4 от 22.02.2005 года, договоре № DZS0SK00000811 от 28.02.2004 года, анкете-заявлении на имя ОСОБА_99, анкете-заявлении на получение кредита от 28.02.2005 года, опроснике от 22.02.2005 года, информации об источниках получения доходов от 22.02.2005 года, заявлении начальнику Щорского отделения, описи движимого имущества от 22.02.2005 года - выполнены не ОСОБА_99, а иным лицом (т. 7 (43) л.д. 31-33).
51 (86). По эпизоду от 22.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_100и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_100, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с мая 2005 года по ноябрь 2005 года он проходил службу в ВВ МВС Украины в г. Харькове, Все его документы находились дома у родителей в пос. Щорск. Ранее он никогда не трудоустраивался. Проживает вместе с родителями в пос. Шорск Криничанского района. К полученному на его имя кредиту он никакого отношения не имеет, Какие-либо документы с целью оформления и получения кредита не заполнял, не подписывал и никого на это не уполномочивал. На предъявленном ему расходном кассовом ордере № 4 от 22.02.2005 года на сумму 5000 грн., договоре № DZSOSK00000812 от 22.02.2005 года стоят не его подпись. Кто подписывал от его имени документы ему неизвестно. Из перечисленного в договоре залогового имущества у него в собственности ничего нет. В его доме № 30 по ул. Исполкомовская в пос. Щорск Криничанского района проживает ОСОБА_6, которая работает в Щорском отделении ПриватБанка, он хорошо знает ее в лицо, при встрече здоровается, однако каких-либо отношений с ней не поддерживает. Никому оригиналы и копии своих документов он не давал. Каким образом на его имя был оформлен кредит ему неизвестно (т. 4 (40) л.д. 1-2).
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_19 о том, что в 2004-2005 годах он работал в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт", сначала водителем, а затем инженером. Учредитель ООО ОСОБА_10 предлагала оформить кредиты на работников ООО, а полученные деньги использовать на нужды предприятия, обещая при этом погасить кредиты. По просьбе ОСОБА_10 он взял паспорт и идентификационный код на имя своего сына ОСОБА_100 и передал ей для оформления такого кредита. Сын в банк не ездил и кредитный договор или иные документы кредитного дела не подписывал. Он не помнит ездил ли в банк сам и подписывал ли документы на оформление кредита от имени сына. Денег по кредитному договору, оформленному на имя сына, ни сын, ни он не получали. Ему неизвестно кто получил деньги и как они использовались.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 29.12.2005 года, в том числе: договором №DZSOSK00000812 от 22.02.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_179 на 5000 грн., анкетой-заявлением, описью движимого имущества и другими документами (т. 4 (40) л.д. 8-21).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-160 о том, что подписи от имени ОСОБА_100 в документах в графах: «Подпись заемщика» анкеты-заявления на получение кредита; «Заемщик», в разделе «Справка» договора № DZSOSK00000812 от 22.02.2005 года: «Подпись заемщика» бланка информации об источниках получения доходов, в бланке описи движимого имущества - выполнены не ОСОБА_100, а иным лицом. Данные подписи выполнены ОСОБА_19 (т. 4 (40) л.д. 26-29).
52 (87).По эпизоду от 24.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_180и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_101, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что школу или другие учебные заведения она не посещала и писать не умеет. С 1987 года является инвалидом второй группы и с того времени нигде не работала. В трудовых отношениях с ЧП «ОСОБА_204» ни когда не состояла. Копию паспорта и идентификационного кода она передавала в фирму «Дубравушка» для заключения договора аренды своего земельного пая. На момент передачи документов, директором предприятия был ОСОБА_181, в последующем руководителем предприятия стала ОСОБА_10. Кредиты в Щорском отделении ЗАО КБ «ПриватБанк» не получала, документов на оформление кредите не заполняла и никого на это не уполномачивала. На предъявленных для обозрения ксерокопиях документов, а именно на расходном кассовом ордере №2 от 24.02.2005 года, анкете-заявлении, договоре № DZS0SK00000823 от 24.02.2005 года подписи выполнены не ее рукой. Ей неизвестно, как ее документы оказались в Щорском отделении ЗАО КБ «ПриватБанк». Намерений погашать кредит не имеет, т.к. его не получала (т. 14 (50) л.д. 94-96)
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером №2 от 24.02.2005 г., договором №DZSOSK00000823 от 24.02.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_101 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ЧП «ОСОБА_204» о доходах ОСОБА_101 и другими документами (т. 14 (50)л.д. 100-119).
Заключением почерковедческой экспертизы № 448-10 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_101 в: расходном кассовом ордере № 2 от 24.02.2005 года, договоре № DZS0SK00000823 от 24.02.2005 года, анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_101 от 24.02.2005 года, анкете-заявлении на получение кредита от 24.02.2005 года, опроснике от 24.02.2005 года, информации об источниках получения доходов от 24.02.2005 года, заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 24.02.2005 года, описи движимого имущества от 24.02.2005 года, копии паспорта на имя на ОСОБА_101 и копии справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_101 после записей «Копия верна» выполнены не ОСОБА_101, а иным лицом (т. 14 (50) л.д. 125-134).
53 (88). По эпизоду от 25.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_102и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_102, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с января 2004года по ноябрь 2004года он работал в агрофирме «Племторгэкспорт» в должности механизатора. При трудоустройстве в агрофирму он предоставил свой паспорт и справку о присвоении идентификационного кода. Кредиты в «ПриватБанке» и в том числе в Щорском отделении он никогда не получал и никого на это не уполномочивал. С сотрудниками Щорского отделения банка он не знаком. Принадлежащий ему паспорт и справку о присвоении идентификационного кода ни когда не терял. На предоставленных заявлении на выдачу наличных №4 от 25.02.2005 года., договоре №DZSOSK00000829 от 25.02.2005года, анкете заявления на получение кредита от 25.02.2005 года, подписи выполнены не им, а кем-то другим. Имущества, предоставляемого в залог, перечисленного в договоре №DZSOSK00000829 от 25.02.2005г., а именно: коров, бычков, свиней у него нет и никогда не было. Кто мог от его имени получить кредит на сумму 5000,00 грн. в отделении «ПриватБанка» он не знает (т. 3 (39)л.д. 137-138).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 07.10.2005 года, в том числе: заявлении на выдачу наличных №4 от 25.02.2005 года., договором №DZSOSK00000829 от 25.02.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_102 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО "Агрофирма «Племторгэкспорт» о доходах ОСОБА_102 и другими документами (т. 3 (39) л.д. 144-163).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04-490 согласно которого подписи от имени ОСОБА_102 в документах: двух заявках на выдачу наличных №4 от 25.02.05г., анкете-заявлении на получение кредита на имя ОСОБА_102 от 25.02.05г., анкете-заявлении на имя ОСОБА_102 от 25.02.05 г., опроснике на имя ОСОБА_102 от 25.02.05г., договоре №DZSOSK00000829 от 25.02.05 года, информации об источниках получения доходов от 25.02.05г., описи движимого имущества от 25.02.05г., заявлении начальнику Щорского отделения от 25.02.05г. - выполнены не ОСОБА_102, а иными лицами (т. 3 (39) л.д. 168-170).
54 (89). По эпизоду от 25.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_103и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_103 о том, что в 2004 году она обращалась к диретору ООО «Поле» ОСОБА_12 с просьбой вернуть ей имущественный пай в суме 500 грн. ОСОБА_12 сказала ей, чтобы она предоставила копию паспорта и идентификационного кода. После того как она предоставила указанные документы ОСОБА_12 выдала ей 500 грн. Кредит в Щорском отделении ПриватБанк она не оформляла. Позже к ней приезжали работники банка и сказали, что на ее имя был оформлен кредит на сумму 3500 грн. Относительно оформленного на ее имя кредита ее также допрашивали работники милиции.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (т. 9 (45) л.д. 5-11), в том числе: заявкой на выдачу наличных №3 от 25.02.2005 г., договором №DZSOSK00000830 от 25.02.2005 г. заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_103 на 3500 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества и другими документами (т. 13(49) л.д. 35-55).
Заключением почерковедческой экспертизы № 453-10, согласно которого рукописные записи от имени ОСОБА_103 в разделе «Справка» договора № DZS0SK00000830 от 25.02.2005 года выполнены не ОСОБА_103, а иным лицом.
Подписи от имени ОСОБА_103 в документах: заявлении на выдачу наличных №3 от 25.02.2005года; договоре № DZS0SK00000830 от 25.02.2005 года, анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_103 от 25.02.2005 года, анкете-заявлении на получение кредита от 25.02.2005 года, опроснике от 25.02.2005 года, информации об источниках получения доходов от 25.02.2005 года, заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 25.02.2005 года, описи движимого имущества от 25.02.2005 года, копии паспорта на имя ОСОБА_103 и справке о присвоении идентификационного номера ОСОБА_103 после рукописных записей «Копия верна 25.02.2005 г.» выполнены не ОСОБА_103, а иным лицом с поражением ее подлинным подписям (т. (49) 13 д. 61-72).
55 (90).По эпизоду от 25.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_104и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_104 о том, что с 2003г. по 2004 г. он работал механизатором в ООО "Агрофирма «Племторгэкспорт», директором которого был ОСОБА_129, а фактически руководила ОСОБА_10, которая решала все финансово-хозяйственные вопросы. Его заработная плата составляла не более 300 грн. в месяц, а не 700 как указано справке о доходах кредитного дела. Паспорт и идентификационный код он предоставлял в агрофирму «Племторгэкспорт» для заключения договора аренды на принадлежащий ему земельный пай. Более никому документы не передавал и не терял. Кроме того, в оригинале его паспорта, в графе подпись владельца, отсутствует подпись, а в ксерокопии паспорта на его имя из кредитного дела имеется подпись, которая выполнена не им. Намерений получить кредиты в банковских учреждениях у него не было. Кого-либо из должностных лиц данного отделения банка он не знает. Какие-либо документы на получение и оформление кредита он не подписывал и никого на это не уполномочивал. Кредитные средства в кассе Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» не получал и никого не уполномочивал. На предъявленных к осмотру расходном ордере №6 от 25.02.2005г. на сумму 5000,00 грн., анкете -заявлении, договоре №DZSOSK0000826 стоят не его подписи. В договоре указано залоговое имущество, а именно: две коровы, 4 свиньи, телка, которых у него никогда не было и нет. Намерений погашать кредит и проценты по кредиту не имеет, т.к. он кредит не получал. Кредит и проценты по кредиту он ранее не погашал. (т. 7(43) л.д. 158-161).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 07.10.2005 года, в том числе: заявкой на выдачу наличных №6 от 25.02.2005 года., договором №DZSOSK00000826 от 25.02.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_104 на 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО "Агрофирма «Племторгэкспорт» о доходах ОСОБА_104 и другими документами (т. 7 (43) л.д. 167-185).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04- 553 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_104 в документах в графах: «Подпись получателя» двух расходных кассовых ордеров №6 от 25.02.05г., «Подпись заявителя» анкеты заявления на имя ОСОБА_104 от 25.02.05г., «Заемщик» договора №DZSOSK0000826 от 25.02.2005года, «Подпись заемщика» анкеты- заявления на получение кредита от 25.02.2005г., «Заемщик» опросника от 25.02.05г., «Подпись заемщика» информации об источниках получения доходов от 25.02.05г., после записи «Ознакомлен 25.02.2005г.» в описи движимого имущества от 25.02.05г., заявлении начальнику Щорского отделения от 25.02.05г. - выполнены не ОСОБА_104, а иным лицом (т. 7 (43) л.д. 190-192).
56 (91). По эпизоду от 28.02.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_105и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_105, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в начале 2005 года ранее знакомый ОСОБА_19 попросил у него на время паспорт и справку о присвоении идентификационного кода. Как объяснил ОСОБА_19 документы ему необходимы для получения запчастей, а у работников агрофирмы «Племторгэкспорт» он не может взять эти документы, так как ранее брал под такие же операции. Он так же пообещал отблагодарить его за данную услугу. Через два дня ОСОБА_19 вернул документы и дал 10 грн. Больше он никому не предоставлял свой паспорт и идентификационный код, а также их копии. На предоставленных ему для обозрения документах: Заявке на выдачу наличных от 28.02.2005г., анкете заявлении от 28.02.2005г., договоре № DZS0SK00000835 от 28.02.2005г. подписи от его имени выполнены не им. Кто подписывал эти документы ему неизвестно. Денежные средства указанные в заявке на выдачу наличных он не получал. Кредиты в банках он никогда не брал и никому не поручал брать кредиты на его имя. Указанного в документах залогового имущества у него не было. Он женат с 16.10.1995 года и ему неизвестно по какой причине в договоре указано, что он разведен. В ООО Агрофирма «Племторгэнерго» он никогда не работал. Кого-либо из сотрудников Щорского отделения «ПриватБанка» он не знал. В этом банке был 2 раза оплачивая коммунальные услуги и получал скретч-карту для мобильного телефона (т. 14 (50) л.д. 1-2).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, в том числе: договором №DZSOSK00000835 от 25.02.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_105 на 4200 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО "Агрофирма «Племторгэкспорт» о доходах ОСОБА_105 и другими документами (т. 14 (50) л.д. 6-24).
Заключением почерковедческой экспертизы № 450-10 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_105 в: договоре №DZS0SK00000835 от 28.02.2005 года, анкете-заявлении об открытии карточного счета на имя ОСОБА_105 от 28.02.2005 года, анкете-заявлении на получение кредита от 28.02.2005 года, опроснике от 28.02.2005 года, информации об источниках получения доходов от 28.02.2005 года, заявлении о принятии в качестве обеспечения по кредиту имущества от 28.02.2005 года, описи движимого имущества от 28.02.2005 года, копии паспорта на имя ОСОБА_105 и копии справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_105 после записей «Копия верна», - выполнены на ОСОБА_105, а другим лицом (т. 14(50) л.д. 30-46).
57 (92). По эпизоду от 10.03.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_106и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_106, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с октября 2003года по март 2004 года он работал трактористом в фирме «Дубравушка» а затем «Племторгэкспорт». Генеральным директором данного предприятия являлся ОСОБА_129, однако реально данным предприятием руководила ОСОБА_10 Его заработная плата составляла 300-400 грн. в месяц. При трудоустройстве в агрофирму «Племторгэкспорт» он предоставлял оригинал своего личного паспорта и идентификационного, кода, где остались их копии. В графе «Подпись владельца» паспорта гражданина Украины отсутствует его подпись. Намерений получить кредиты в банковских учреждениях у него не было. До июня 2005 года Щорское отделение ЗАО КБ « Приватбанк» он не посещал. Кого-либо из должностных лиц данного отделения банка он не знает. Какие-либо документы на получение и оформления кредита он не подписывал и никого на это не уполномочивал. Кредитные средства в кассе Щорского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» не получал и никого на это не уполномочивал. На предъявленных к осмотру копиях кассового ордера №10, анкете -заявлении, договоре №DZSOSK0000850 от 10.03.2005 года подписи от его имени выполнены не им, кем они выполнены ему не известно. В договоре указано залоговое имущество, а именно: 6 свиней, две коровы, бык, которых у него не было на момент оформления кредита. Намерений погашать кредит и проценты по кредиту он не намерен, т.к.данный кредит не получал (т. 7(43) л.д. 68-70)
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, в том числе: расходным кассовым ордером на выдачу 5000 грн. от 10.03.2005г., договором №DZSOSK00000850 от 10.03.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_106, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО "Агрофирма «Племторгэкспорт» о доходах ОСОБА_106 и другими документами (т. 7 (43) л.д. 72-92).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04- 552 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_106 в документах: двух расходных кассовых ордеров №10 от 10.03.2005г., анкете-заявления на имя ОСОБА_106 от 10.03.05г., договоре №DZSOSK0000850 от 10.03.2005 года, анкеты-заявления на получение кредита от 10.03.05г., опросника от 10.03.05г., информации об источниках получения доходов от 10.03.05 г., описи движимого имущества от 10.03.05г., заявлении начальнику Щорского отделения от 10.03.05г. - выполнены не ОСОБА_106, а иным лицом /лицами/(т. 7(43) л.д. 97-100)
58 (93).По эпизоду от 23.03.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_107и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_182, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что ее муж ОСОБА_107 умер ІНФОРМАЦІЯ_32.году. Он являлся инвалидом с 05.10.2004года и имел вторую группу инвалидности. Примерно в августе 2004 г. они обращались в Щорское отделение «Приватбанка» с целью получения кредита, однако им отказали по причине риска смерти мужа, т. к. он являлся инвалидом. Больше в банк по вопросу получения кредита они не обращались. Копию паспорта и копию идентификационного кода муж также предоставлял в СОБЕС для оформления пенсионного удостоверения. Более ни оригиналов ни копий вышеуказанных документов они никуда не предоставляли. В предъявленных для обозрения оформленных на имя супруга кредитных документах стоит подпись не ее мужа, а выполненная кем-то с подражанием его подписи, имеющейся в паспорте. Кроме того, в справке о доходах мужа указано предприятие «Племторгэкспорт». Этого предприятия она не знает и ее муж в этом предприятии никогда не работал. Указанную в качестве кредита сумму - 5000,00 грн. они никогда не получали. Из указанного залогового имущества у нее имеется некоторые вещи, однако им более 20 лет, а музыкального центра и видеомагнитафона у них никогда не было. Напротив ее фамилии в графе договора «Согласен» стоит не ее подпись (т. 7 (43) л.д. 38-39).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, в том числе: заявкой на получение наличных №2 от 23.03.2005г. о выдаче 5000 грн., договором №DZSOSK00000876 от 23.03.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_107, анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО "Агрофирма «Племторгэкспорт» о доходах ОСОБА_107 и другими документами (т. 7 (43) л.д. 44-63)
59 (94). По эпизоду от 29.03.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_108и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_108, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в феврале 2005 года его знакомый ОСОБА_14 предложил трудоустроиться в одно из сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области, какое именно не говорил. Работа должна была быть связана со строительством (реестарацией) фермы. Для решения вопроса трудоустройства он предоставил ОСОБА_14 оригинал паспорта и идентификационного кода, которые тот вернул ему через пару дней и сказал, что трудоустроиться не получается, причин не назвал. Летом 2005 года к нему приехал сотрудник службы безопасности ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщил, что на его имя в марте 2005 года в Щорском отделении банка получен кредит в сумме 5000 грн. К полученному на его имя кредиту он никакого отношения не имеет. Какие-либо документы с целью оформления и получения кредита не заполнял и не подписывал и никого на это не уполномочивал. Щорское отделение ЗАО КБ «ПриватБанк» он никогда не посещал, кого-либо из должностных лиц данного отделения он не знает. Намерений получать кредиты в банковских учреждениях у него не было. О предприятии «Камелот» он слышит впервые, в трудовых отношениях не состоял, кого-либо из сотрудников данной фирмы он не знает. На предоставленных ему для обозрения: расходном кассовом ордере № 5 от 29.03.2005 года на сумму 5000 грн., договоре № DZSOSK00000893 от 29.03.2005 года, анкете-заявлении на получение кредита от 29.03.2005 года подписи выполнены не его рукой. Кто подписал документах от его имени, ему неизвестно. Имущества, перечисленного в договоре у него нет. Кроме того, в договоре указано, что он разведен, однако он даже не был женат. Каким образом на его имя был оформлен кредит в Щорском отделении ЗАО КБ «ПриватБанк» он не знает, намерений погашать задолженность по кредиту не имеет (т. 2 (38) л.д. 1-2).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 29.12.2005 года, в том числе: заявкой на получение наличных №5 от 29.03.2005г., договором №DZSOSK00000893 от 29.03.2005 г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_108 о выдаче кредита на суму 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ЧП "Камелот" о доходах ОСОБА_108 и другими документами (т.2 (38) л.д. 8-26).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-107 о том, что подписи от имени ОСОБА_108 в документах: двух заявках на выдачу наличных № 5 от 29.03.2005 года, анкете-заявлении от 29.03.2005 года, опроснике от 29.03.2005 года, договоре № DZSOSK00000893 от 29.03.2005 года, информации об источниках получения доходов, описи движимого имущества, заявлении начальнику Щорского отделения от 29.03.2005 г. и других документах, выполнены не ОСОБА_108, а иным лицом (т. 2 (38) л.д. 31-35).
60 (95).По эпизоду от 18.04..2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_109и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_109, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что весной 2005 года он обратился в Щорское отделение ЗАО «Приватбанк» к экономисту Федорцовой с целью получения пластиковой карточки для перечисления на нее пособия по безработице из Криничанского районного центра занятости. Намерения оформлять и получать кредиты, в том числе и в Щорском отделении банка, у него не было. Лично он никаких документов на получение кредита не заполнял и никого на это не уполномочивал. Кого либо из должностных лиц Щорского отделения «ПриватБанка», кроме ОСОБА_146 не знает. На предъявленном расходном кассовом ордере №8 от 18.04.2005г., анкете заявлении от 18.04.05г., договоре №DZSOSK00000931 стоят не его подписи. Кроме того, в договоре указано имущество как залоговое, в том числе: прихожая 1610,00 грн, стенка стоимостью 2730,00 грн., мягкая мебель стоимостью 2905,00 грн., которого у него не было. Паспорт и идентификационный код он не терял и никому не передавал. Погашать кредит и проценты по кредиту он не намерен, т.к. не получал кредит.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 05.12.2005 года, в том числе: заявкой на получение наличных №6 от 18.04.2004г.; договором №DZSOSK00000931 от 18.04.2004г., заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_109 о выдаче кредита на суму 5000 грн.; анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества и другими документами (т.5 (41) л.д. 182-202).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04-169 согласно которого, подписи от имени ОСОБА_109 в документах в графах: «Подпись получателя» двух заявках на выдачу наличных №6 от 18.04.05г.; «Подпись заемщика» анкеты-заявления на получение кредита на имя ОСОБА_109 от 18.04.05г.; «Подпись заявителя» анкеты-заявления на имя ОСОБА_109 от 18.02.05 г.; « Подпись заемщика» анкеты-заявления на получение кредита от 15.04.05 г.; «Заемщик» опросника на имя ОСОБА_109 от 18.02.05 г.; «Заемщик» в разделе «Справка» договора №DZSOSK00000931 от 18.04.2005г.; «Подпись заемщика» информации об источниках получения доходов от 18.04.05г.; в строке «ознакомлен» подписи в описи движимого имущества от 18.04.05г., заявлении начальнику Щорского отделения от 18.04.05г. - выполнены не ОСОБА_109, а иным лицом. Данные подписи выполнены ОСОБА_6 (т. 5 (41) л.д. 207-210).
61 (96).По эпизоду от 21.04..2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_110и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_183, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2003 году она передавала свои документы в ООО «Племторгэкспорт» для составления договоров аренды двух земельных участков (земельных паев). В ООО «Племторгэкспорт» она никогда не работала, ОСОБА_10 знает как учредителя и директора в ООО «Племторгэкспорт». В Щорском отделении ЗАО КБ «ПриватБанк» она никогда не была и кредитов на свое имя не оформляла. Управляющую Щорским отделением ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_184 она не знает. Каких-либо документов для оформление кредита она не подписывала. Погашать кредит и проценты по кредиту она не имеет намерений, т.к. кредит не получала (т. 6 (42) л.д. 88.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 17.01.2006 года, в том числе: заявкой на выдачу наличных №8 от 21.04.2004г.; анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО "Агрофирма «Племторгэкспорт» о доходах ОСОБА_110 и другими документами (т. 6 (42) л.д. 92-109).
Заключением почерковедческой экспертизы №70/04- 360 от 23.06.2006 г., согласно которого, подписи от имени ОСОБА_110 в документах в графах: «подпись получателя» заявления на выдачу наличных №9 от 21.04.05г., «подпись заявителя» анкеты заявления на имя ОСОБА_110 от 21.04.05г., «подпись» заявления начальнику Щорского отделения от 21.04.05г. - выполнены не ОСОБА_110, а иным лицом (т. 6 (42) л.д. 114-116).
62 (97).По эпизоду от 29.04.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_111и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями свидетеля ОСОБА_111, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что она имеет двух несовершеннолетних детей, в 2005 году нигде не работала, и находилась в тяжелом материальном положении. Приблизительно в апреле 2005 года ее знакомая ОСОБА_42 обратилась к ней с просьбой помочь ее знакомой, кому именно не говорила, пояснив, что той женщине необходимо начинать посевные работы, а инвестиций не дают. ОСОБА_42 говорила, что ей ничего не придется делать, а нужно будет подписать кое-какие документы и, что ничего противозаконного в этом нет. Также она должна будет взять свой паспорт и идентификационный код. 29.04.2005 года, по предварительной договоренности, она встретилась с ОСОБА_42 на пл. Ленина в г. Днепропетровске. Они подошли к автомобилю «Жигули», в котором находились водитель и ранее незнакомая ей женщина, как она впоследствии узнала ее фамилия ОСОБА_10. Из беседе между ОСОБА_42 и ОСОБА_10 она поняла, что нужно будет куда-то ехать, хотя ранее ей об этом не говорили. За оказание помощи ОСОБА_10 пообещала заплатить ей 200 грн. Поскольку она нуждалась в деньгах, то дала свое согласие. Также согласилась помочь по причине неоднократный уверений ОСОБА_42, что все законно. На указанном автомобиле вчетвером они поехали в пгт. Щорск в отделение ПриватБанка. В Щорском отделении она передала свой паспорт и справку с кодом ранее незнакомой женщине, которую ОСОБА_42 представила как управляющую отделением - ОСОБА_6. Через несколько минут, ОСОБА_6, находясь в помещении Щорского отделения ПриватБанка, предоставила ей для подписи какие-то документы, указывая места для подписи. Она расписалась примерно два раза, прочитать название документов и их содержание ей ОСОБА_6 не дала, уверяя, что все будет нормально. Также в помещение банка зашла ОСОБА_10, с которой она приехала, и которая передала ей расписку о том, что она обязуется выполнить обязательства по кредитному договору, оформленному на ее имя. После подписания документов ОСОБА_6 сказал, чтобы она подошла к кассе и расписалась в документах. Кассир банка выдала ей какой-то документ, в котором она расписалась, но денег в кассе она не получила. Когда вышли из помещения банка, ОСОБА_10 передала ей 200 грн., а также 200 грн. ОСОБА_42. За что ОСОБА_10 передала деньги ОСОБА_42 она не знает. До июля-августа 2005 года она была уверена, что ОСОБА_10 выполняет свои обязательства, однако примерно в августе 2005 года ей по почте пришло уведомление из ПриватБанка о необходимости погашения кредита. Она позвонила ОСОБА_42, но та ее заверила, что все будет в порядке и что у ОСОБА_10 временные трудности. В АО «Агробизнес-Инвест» она никогда не работала и о существовании предприятия не знала, с сотрудниками данного предприятия не знакома. На предъявленных ей для осмотра документах из кредитного дела о предоставлении ей 29.04.2005 года кредита в сумме 5000 грн. по кредитному договору № DZSOSK00000975, подписи похожи на ее, однако она не может с уверенностью сказать выполнены ли подписи ею, либо иным лицом. Из перечисленного имущества, предоставляемого в обеспечение кредита (телевизор, холодильник, стиральнвя машина, стенка, мягкая мебель) у нее имеется только холодильник и телевизор, приобретенные много лет назад, которые не имеют такой стоимости, как указано в договоре (т. 4 (40) л.д. 127-129).
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 0710.2005 года, в том числе: заявкой на выдачу наличных №5 от 29.04.2004г.; анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой АОЗТ "Агробизнес-инвест" о доходах ОСОБА_111 и другими документами (т. 4 (40) л.д. 143-162).
63 (98).По эпизоду от 17.05.2005 года о незаконном оформлении кредита на имя
ОСОБА_112и завладении денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк":
Показаниями в суде свидетеля ОСОБА_112 о том, что в 2004-2005 годах он работал в ООО СП «Поле». При поступлении на работу он предоставлял свои документы. Кредит в Щорском отделении "ПриватБанка" он не оформлял и не получал. К нему приезжали работники банка и сообщили, что на его имя получен кредит. Ему показывали кредитные документы, оформленные на его имя, но в них против ее фамилии стояла не его подпись.
Документами кредитного дела, изъятыми в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", согласно протокола выемки от 15.02.2007 года (т. 9 (45) л.д. 5-11), в том числе: заявкой на выдачу наличных №2 от 17.05.2005 г., договором №DZSOSK00001007 от 17.05.2005 г. заключенным между "ПриватБанк", в лице ОСОБА_6, и ОСОБА_112 о выдаче кредита в сумме 5000 грн., анкетами-заявлениями, опросником, описью движимого имущества, справкой ООО СП "Поле" о доходах ОСОБА_112 и другими документами (т. 9 (45) л.д. 122-139).
Виновность подсудимых в совершении указанных выше преступлений подтверждается их показаниями, которые они давали на очных ставках в прцессе досудебного расследования.
Так, на очной ставке между обвиняемой ОСОБА_6 и подозреваемой ОСОБА_10 ОСОБА_6 указывала, что примерно в июне-июле 2004 года к ней обратилась ОСОБА_10 по вопросу оказания финансовой помощи в связи с тем, что у предприятия "Племторгэкспорт было недостаточно средств для проведения полевых работ, расчетов по договорам аренды с людими, для выплаты зарплаты работникам, погашения налогового долга. Поскольку выдать кредит как юридическому лицу было невозможно, она и ОСОБА_10 пришли к соглдашения об оформлении кредитов на физических лиц. Первоначально ОСОБА_10 приехала с какими-то четырьмя или пяти своими знакомыми, но точно не помнит была ли с ними ОСОБА_10. Эти люди получили деньги в кассе и ушли. Поскольку этих денег было недостаточно, учитывая то, как поясняла ОСОБА_10, что люди были заняты на производстве, и все люди предупреждены, что на них будут оформлены кредиты, по предоставленным ОСОБА_10 документам - оригиналам и копиям паспортов, она (ОСОБА_6) приняла решение о кредитовании, надеясь на то, что после уборки урожая подсолнуха Кредиты будут ОСОБА_10 погашены. Первоначально документы ей предоставляла ОСОБА_10, а впоследствии предоставлял и ОСОБА_19 от имени ОСОБА_10. Вместе с паспортами предоставлялись справки о зарплате "Племторгэкспорт", а также других предприятий, названия которых она не помнит (помнит название "Комета комерс") которые предоставляла ОСОБА_10. Документы от имени заемщика подписывала ОСОБА_10, она же получала деньги в кассе в той суме, которая указанна в расходном кассовом ордере. По просьбе ОСОБА_10 без участия заемщиков было оформлено около 100 кредитов. Думает, что передачу ей документов для оформления кредитов без заемщиков и подписание ОСОБА_10 документов от имени заемщиков видели все сотрудники Щоского отделения, так как все находились в одной небольшой комнате.
ОСОБА_10 на очной ставке отказалась от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины (т. 23 л.д. 54-55).
На очной ставке между подозреваемой ОСОБА_7 и подозреваемой ОСОБА_6, ОСОБА_7 указывала, что выдавала деньги в кассе Щорского отделения ПриватБанка по указанию ОСОБА_6 не заемщикам, а ОСОБА_10 При этом в расходном кассовом ордере указывались данные заемщика, а подписи в расходных кассовых ордерах от имени заемщиков ставила ОСОБА_10.(т.23 л.д.36-43).
На очной ставке между подозреваемой ОСОБА_8 и подозреваемой ОСОБА_6 они обе указывали, что сама ОСОБА_6 и, по ее указанию ОСОБА_8, обе оформляли без участия заемщиков кредитные договора, заполняли бланки документов кредитного дела, не проверяя наличие залогового имущества, заверяли копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода граждан без их оригиналов. Расписывалась в документах за заемщиков ОСОБА_10 Деньги в кассе Щорского отделения ПриватБанка получала ОСОБА_10 При этом в расходном кассовом ордере указывались данные заемщика, а подписи в расходных кассовых ордерах от имени заемщиков ставила ОСОБА_10.(т.23 л.д.46-47).
На очной ставке между обвиняемой ОСОБА_7 и обвиняемой ОСОБА_10, ОСОБА_7 подтвердила свои показания о том, что выдавала деньги в кассе Щорского отделения ПриватБанка по указанию ОСОБА_6 не заемщикам, а ОСОБА_10 При этом в расходном кассовом ордере указывались данные заемщика, а подписи в расходных кассовых ордерах от имени заемщиков ставила ОСОБА_10 (т.23 л.д.130-140).
На очной ставке между подозреваемыми ОСОБА_12 и ОСОБА_6, ОСОБА_12 показывала, что в 2003 году ООО СП «Поле» получило хозяйственный кредит в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк» в сумме 200000 грн. или 250000 грн., под залог будущего урожая озимой пшеницы, а также другое имущество. ООО СП «Поле» не смогло рассчитаться с задолженностью по кредиту и она приблизительно в апреле-мае 2004 года обратилась к заведующей Щорского отделения ПриватБанка ОСОБА_6 с просьбой пролонгировать кредит. ОСОБА_6 ей порекомендовала не обращаться с пролонгацией кредита и пообещала что-то придумать, конкретно ничего не сказала, но сказала, что они найдут выход из создавшейся ситуации. В одну из встреч ОСОБА_6 ей сказала, что можно оформить кредиты на физических лиц, работающих в ООО СП «Поле», а она -ОСОБА_12 выступит поручителем, и эти кредиты пойдут на погашение хозяйственного кредита и на хозяйственные нужды ООО СП «Поле». Она согласилась на такое предложение, поскольку другого выхода не было. ОСОБА_6 ей сказала, что от нее потребуется привезти копию паспорта, копию кода, справку о доходах того лица, на которое будет оформляться кредит, а самого заемщика везти не надо было. 30.06.2004 года в первой половине дня она приехала в Щорское отделение банка с копией паспорта, кода, справкой о заработной плате ОСОБА_49, подошла к ОСОБА_185 и непосредственно ей сдала документы, а во второй половине дня она приехала в банк, подошла к ОСОБА_6 и заполняла документы от имени ОСОБА_49 на получение кредита, которые ей предоставила ОСОБА_6 ОСОБА_185 сказала ей, что справку о доходах ОСОБА_49 нужно переписать, поскольку в ООО СП «Поле» маленькая заработная плата. У нее был с собой чистый бланк справки, в который она при ОСОБА_6 внесла сумму заработной платы, которую та сказала, подписала ее и проставила печать ООО СП «Поле», которая была при ней. Затем она подошла в кассу отделения и кассир ОСОБА_186, ничего у нее не спрашивая выдала ей кредит в сумме 6000 грн. Она расписалась в расходном кассовом документе от имени ОСОБА_187, поскольку ей сказала ОСОБА_185, что нужно писать не свою подпись, а подпись от имени заемщика. Эти деньги она внесла в кассу ООО СП «Поле». Все остальные кредиты были получены аналогичным образом, только она не помнит порядок составления справок о доходах по ним. Осмотрев в ходе очной ставки кредитные документы на заемщиков ООО СП «Поле», пояснила, что она подавала в банк документы для получения кредита на имя ОСОБА_89, но ОСОБА_6 сказала, что не выдаст кредит на его имя, поскольку он платит алименты. Деньги за ОСОБА_79 она не получала. Также указала, что подписи в расходных документах и договорах на имя ОСОБА_67, ОСОБА_90, ОСОБА_69, ОСОБА_71, ОСОБА_188, ОСОБА_189 выполнены не ею и кредиты на этих лиц она не получала. В документах кредитных договоров на имя: ОСОБА_73, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_79, ОСОБА_83, ОСОБА_85, ОСОБА_78, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_97, ОСОБА_94, ОСОБА_103, ОСОБА_112 подписывалась она в присутствии ОСОБА_190 и получала деньги в кассе.
ОСОБА_6 в ходе очной ставки показала, что выход из сложившейся ситуации был один для ООО СП «Поле» - это получение новых кредитов для деятельности хозяйства. Она предложила ОСОБА_12 получить кредиты на руководство предприятия, что и было сделано. Деньги в кассе получали непосредственно они. Далее, ввиду занятости других работников предприятия на посевных работах, ею было предложено ОСОБА_12 оформить кредиты под ее поручительство на других работников. Деньги в кассе за заемщиков получала ОСОБА_12, остальных деталей получения денег она не помнит. Пакет документов, необходимый для получения кредитов оформлялся по ее консультации. Распоряжение на выдачу всех кредитов давала она. Никакой заинтересованности в выдаче кредитов у нее не было (т. 24 (60)л.д. 70-72).
Кроме указанных выше доказательств, виновность подсудимых подтверждается также заключениями судебных экспертиз.
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-159 от 16.03.2006 года согласно которого:
Рукописный текст в справке о доходах на имя ОСОБА_110 выполнен ОСОБА_191
Рукописный текст с справке о доходах на имя ОСОБА_106, ОСОБА_18 выполнен ОСОБА_8
Подписи в графе "руководитель" справок о доходах на имя ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_59, а также подписи в графе "глав. бухгалтер" справок о доходах на имя ОСОБА_18 и ОСОБА_16 выполнены ОСОБА_10 (т.21/57/ л.д. 4-13).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-158 от 15.03.2006 года о том, что: рукописный текст в справке о доходах на имя ОСОБА_53 выполнен ОСОБА_6; подписи в графе руководитель справки о доходах на имя ОСОБА_53 выполнена ОСОБА_10 (т.21/57/ л.д. 25-31).
Заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-26 от 31.01.2006 года о том, что:
Рукописный текст в справках о доходах на имя: ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_99, ОСОБА_192, ОСОБА_50, ОСОБА_51 выполнен ОСОБА_6
Рукописный текст с справке о доходах на имя ОСОБА_104, ОСОБА_107, ОСОБА_105 выполнен ОСОБА_8
Подписи от имени руководителя в справках о доходах на имя: ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_99, ОСОБА_51, ОСОБА_50, ОСОБА_42, ОСОБА_81, ОСОБА_107, ОСОБА_82, ОСОБА_193, ОСОБА_21 выполнены ОСОБА_10
Подписи от имени главного бухгалтера в справках о доходах: ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_50, ОСОБА_15 выполнены ОСОБА_10.(т.21/57/ л.д. 35-45).
Заключением почерковедческой экспертизы № 44/04-53 от 29.03.2010 года о том, что подписи от имени ОСОБА_12 в строках «Директор ООО «СП Поле» и в строках «Руководитель» в справках о доходах на имя ОСОБА_49, ОСОБА_78, ОСОБА_92, ОСОБА_71, ОСОБА_194, ОСОБА_91, ОСОБА_70, ОСОБА_68, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_97, ОСОБА_83, ОСОБА_85, ОСОБА_75, ОСОБА_73, ОСОБА_69, ОСОБА_76, ОСОБА_79, ОСОБА_94 - выполнены ОСОБА_12
Подпись от имени ОСОБА_12 в справке о доходах на имя ОСОБА_67 выполнена не ОСОБА_12 (т.21/57/ л.д. 49-45).
Заключениями судебно - бухгалтерских экспертиз, которыми подтверждается выдача в Щорском отделении Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" денежных средств по указанным выше кредитным договорам, а также частичный возврат кредитных денежных средств по кредитным договорам. (т.21 л.д.10-28, 42-80, т.17(53) л.д. 70-230, т.18(54) л.д. 3- 241, т.19 (55) л.д. 3-120).
Оценивая и анализируя в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает доказанным, что подсудимые ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, действуя по предварительному сговору, повторно, в составе организованной группы, путем злоупотребления должостным лицом своим служебным положением, подделывая и используя поддельные официальные документы, совершая служебный подлог и оформляя кредитные договора на физических лиц, без их участия, завладели денежными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупным размере, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан (61,50 грн. в 2004 году и 131,00 грн. в 2005 году.
При оценке доказательств суд критически относится к показаниям ОСОБА_10 и не принимает во внимание ее показания в той части, где она не признает своего участия в оформлении, без участия заемщиков, некоторых из указанных выше кредитов, по которым она признана виновной, и завладении по этим кредитам денежными средствами ЗАО КБ "ПритватБанк", поскольку ее показания опровергаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в объективности которых сомневаться у суда нет оснований. Такие ее показания опровергаются показаниями свидетелей - лиц, на которых были оформленные кредиты; показаниями свидетеля ОСОБА_120 о том, что она по просьбе ОСОБА_10 предоставляла ей документы родственников и знакомых, по которым, без их участия в Щорском отделении Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» были оформлены кредиты и получены деньги; показаниями свидетеля ОСОБА_116 о том, что являясь соучредителем и финансовым директором ООО "Агроформа "Племторгэкспорт" он не знал, что на работников их ООО в Щорском отделении "ПриватБанка" оформляются кредиты без участия заемщиков, сам он никогда документов на физических лиц в отделение банка не предоставлял, кредитных документов не подписывал и денег по таким кредитам не получал; показаниями свидетеля ОСОБА_19 о том, что он работал инженером в ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" и, с его согласия, ОСОБА_10 в Щорском отделении "ПриватБанка" оформила кредит на его имя и получила деньги, без его участия, что по поручению ОСОБА_10 он неоднократно ездил в Щорское отделение "ПриватБанка" и получал деньги от ОСОБА_6 или ОСОБА_7, которые он привозил ОСОБА_10 или по ее распоряжению тратил на запчасти и ГСМ, о том, что такие деньги выдаются противоправно он не знал; заключениями почерковедческих экспертиз, сомневаться в достоверности которых у суда нет оснований, согласно которых ОСОБА_10 подписывались справки о зароботной плате физических лиц с недостоверными сведениями, подписывались документына кредитных дел на выдачу кредитов Щорским отделением "Приватбанка", вместо лиц указанных в этих документах.
В тоже время суд считает недоказанным в судебном заседании участие ОСОБА_10 в некоторых эпизодах преступлений по предъявленному ей обвинению о незаконном оформлении кредитов на физических лиц без их участия и завладении по этим эпизодам денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк" в составе организованной группы.
Так, ОСОБА_10 обвинялась также в том, что в составе организованой преступной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_7, по предварительному сговору между собой, повторно, имея умысел на завладение имуществом Днпродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" в особо крупном размере, путем злоупотребления должостными лицами Щорского отделения указанного банка своим служебным положением, из корыстных побуждений, подделывая документы, составляя ложные документы, внося в официальные документы заведомо ложные сведения и предоставляя в отделение банка заведомо ложные или поддельные справки о заработной плате, а также копии паспортов и идентификационных номеров физических лиц, совершая совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_7 служебный подлог и составляя заведомо ложные кредитные договора между Щорским отделением Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице начальника отделения ОСОБА_6 и физическими лицами, а также другие документы кредитного дела, предусмотренные технологией "Событийного кредитования", завладели денежными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", в том числе:
- по кредитному договору №DZSOSK0000427 от 22.07.2004 г. на имя ОСОБА_54 - 5000 грн.,
- по кредитному договору №DZSOSK00000641 от 15.11.2004 г. на имя ОСОБА_61 - 5000 грн.,
- по кредитному договору №DZSOSK00000656 от 19.11.2004 г. на имя ОСОБА_1 -5000 грн.,
- по кредитному договору №DZSOSK00000678 от 25.11.2004 г. на имя ОСОБА_65 -5000 грн.,
- по кредитному договору №DZSOSK00000714 от 11.01.2005 г. на имя ОСОБА_74 -5000 грн.,
- по кредитному договору № DZSOSK00000759 от 04.02.3005 г. на имя ОСОБА_168 -5000 грн.,
- по кредитному договору №DZSOSK00000760 от 04.02.2005г., на имя ОСОБА_87 -5000 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000767 от 04.02.2005г. на имя ОСОБА_88 -5000 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000800 от 18.02.2005г., на имя ОСОБА_93 -5000 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000803 от 18.02.05г. на имя ОСОБА_95 -5000 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000804 от 18.02.2005 г. на имя ОСОБА_96 -5000 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000823 от 24.02.2005 г. на имя ОСОБА_101 -5000 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000829 от 25.02.2005 г. на имя ОСОБА_195 -5000 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000826 от 25.02.2005 г. на имя ОСОБА_104 -5000 грн.,
- по кредитному договору №DZS0SK00000835 от 28.02.2005 года на имя ОСОБА_105 -4200 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000850 от 10.03.2005 г. на имя ОСОБА_196 -5000 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000948 от 21.04..2005 г. на имя ОСОБА_110 -5000 грн.
Однако в ходе судебного разбирательства не нашло своего потдвержденя участие ОСОБА_10, в составе организованной преступной группы, в оформлении кредитов и завладении денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк» по указанным выше эпизодам обвинения, поскольку сама обвиняемая ОСОБА_10 категорически отрицала какую либо свою причастность к оформлению увазанных кредитов и получение по ним денежных средств. Подсудимые ОСОБА_6 и ОСОБА_7 указывали в судебном заседании, что не помнят, кому выдавались денежные средства по указанным кредитным договорам. ОСОБА_6 поясняла, что вероятно указанные кредиты оформлялись с участием кого-то из руководителей ООО "Агрофирма "Племторгэкспотр", возможно с ОСОБА_10, но кто получал по ним деньги не помнит. Подсудимые ОСОБА_8 и ОСОБА_9 указывали, что они не знают, кому выдавались деньги по этим кредитам. Какими либо иными свидетельскими показаниями или письменными доказательствами, в том числе заключениями экспертов, также не подтверждается участие ОСОБА_10 в оформлении указанных выше кредитных договоров и в завладении выданными по ним денежными средствами.
С учетом изложенного выше, суд исключил из обвинения ОСОБА_10 эпизоды обвинения, связанные с оформлением кредитных договоров на имя: ОСОБА_54, ОСОБА_61, ОСОБА_1, ОСОБА_65, ОСОБА_74, ОСОБА_168, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_93, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_101, ОСОБА_195, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_196, ОСОБА_110 и с завладением денежными средствами ЗАО КБ "Приватбанк" по этим кредитным договорам.
Подсудимая ОСОБА_12 обвинялась также в том, что в составе организованой преступной группы, совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_7, по предварительному сгопору, повторно, имея умысел на завладение имуществом Днпродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" в особо крупном размере, путем злоупотребления должостными лицами Щорского отделения указанного банка своим служебным положением, из корыстных побуждений, составляя заведомо ложные документы, внося в официальные документы заведомо ложные сведения и предоставляя в отделение банка заведомо ложные справки о зароботной плате, а также копии паспотров и идентификационных номеров физических лиц, совершая совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_7 служебный подлог и составляя заведомо ложные кредитные договора между Щорским отделением Днпродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" в лице начальника отделения ОСОБА_6 и физическими лицеми, а также другие документы кредитного дела, предусмотренные технологией "Событийного кредитования", завладела денежными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", в том числе:
-по кредитному договору №DZSOSK00000686 от 21.12.2004 г. оформленному на имя ОСОБА_67 в сумме 5000 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000692 от 23.12.2004 г. оформленному на имя ОСОБА_68 в сумме 5000 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000696 от 24.12.2004 г. оформленному на имя ОСОБА_70 в сумме 5000 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000697 от 27.12.2004 г. оформленному на имя ОСОБА_71 в сумме 5000 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000786 от 15.02.2004 г. оформленному на имя ОСОБА_89 в сумме 5000 грн.,
-по кредитному договору №DZSOSK00000787 от 15.02.2004 г. оформленному на имя ОСОБА_90 в сумме 5000 грн.
Однако в ходе судебного разбирательства не нашло своего потдвержденя участие ОСОБА_12, в составе организованой преступной группы, в оформление кредитов и завладение денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк» по указанным выше эпизодам обвинения, поскольку обвиняемая ОСОБА_12 поясняла в суде, что она действительно, согласно ранее состоявшейся договоренности с ОСОБА_6, намереваясь оформить без участия заемщиков кредиты на имя ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_70, ОСОБА_71 ОСОБА_89, ОСОБА_90, а полученные деньги использовать для нежд ООО "СП "Поле". В декабре 2004 года она предоставила начальнику Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 копии паспортов, идентификационных номеров и изготовленные ею справки не указанных лиц. Однако через несколько дней ОСОБА_6 сообщила ей, что в оформлении кредитов на этих лиц Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк" отказано. Денег по этим кредитам она не получала и не знала до возбуждения уголовного дела, что на этих лиц были оформлены кредиты.
Подсудимая ОСОБА_6 также подтвердила в суде что кредиты на имя ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_70, ОСОБА_71 ОСОБА_89, ОСОБА_90 были оформлены без участия ОСОБА_12 по предоставленным ею копиям паспортов, идентификационных номеров и справок о зароботной плате.
Какиио либо иными доказательствами, в том числе и заключениями экспертов, не подтверждается то, что ОСОБА_12 принимала участие в оформлении кредитных договором и иных документов кредитных дел на указанных выше лиц, а также то, что она получала денежные средства по указанным кредитным договорам.
С учетом изложенного выше, суд исключил из обвинения ОСОБА_12 эпизоды обвинения ее связанные с оформление кредитных договоров на имя ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_70, ОСОБА_71 ОСОБА_89, ОСОБА_90 и завладения денежными средствами ЗАО КБ "Приватбанк" по этим кредитным договорам.
При оценка доказательств суд не принимает во внимание показания подсудимых о том, что между ними не было предварительного сговора на завладение денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк» путем злоупотребления должостным лицом своим служебным положением, в особо крупном размере, что они не создавали организованой преступной группы и не состояли в ней, что у них небыло плана на совершение указанных выше преступлений, одобренного всеми участниками группы, с распределение функций, направленных на достижение этого преступного плана, что они не имели корыстных мотивов.
Из показаний самих подсудимых ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_6 которые они давали на досудебном следствии и в суде, вытекает, что ОСОБА_10 и ОСОБА_12, обратившись к начальнику Щорского отделений Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 во вопросу возможного финансирования хозяйственной деятельности ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" и ООО "Сельськохозяйственное предприятие "Поле", учредителями и руководителями которых они были, узнали от ОСОБА_6 о возможности оформления кредитов по технологии "Событийное кредитование" и договорились об оформлении в Щорском отделени Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» таких кредитов на физических лиц, без их участия (без участия заемщиков) и в большенстве случаев вообще без их ведома, то есть договорились о незаконном оформлении потребительских кредитов и незаконном завладении, таким образом, денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк", путем злоупотребления должостным лицом - ОСОБА_6 своим служебным положением.
Оформление таких незаконных кредитов и завладение денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк" было бы невозможным без участия других работников Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», в том числе экономиста ОСОБА_8, бухгалтера ОСОБА_9, кассира ОСОБА_7, которые, как они указывали в судебном заседании, понимали противоправность деяний руководителя отделения ОСОБА_6, связанных с оформлением потребительских кредитов без участия заемщиков и выдачей денежныхсредств не заемщикам, а иным лицам, соглашались с ней, были соучастниками служебных подлогов, внося вместе с ОСОБА_6 заведомо ложные сведения в офоциальные долкументы и создавая заведомо ложные документы, на основании которых выдавались денежные средства, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_10 и ОСОБА_12 и завладевая таким образом денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк".
Для совершения преступлений направленных на завладение денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6, используя свое служебное положение руководителя Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", организовала преступную группу, в которую входили ОСОБА_10 ОСОБА_12 и работники отделения ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7
В соответствии с ч.3 ст. 28 УК Украины преступление признается совершенным организованной группой, если в его приготовлении или совершении участвовали несколько лиц (три и более), которые ранее сорганизовались в устойчиво объединение для совершения этого и иного (иных) преступлений, объединенных единым планом, с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.
Согласно п.9 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 23.12.2005 года №13 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершенными стойкими преступными объединениями", под организованой группой следует понимать внутреннее устойчивое объединение трех и более лиц, которое было предварительно создано с целью совершения ряда преступлений, или только одного, требующего обстоятельной длительной подготовки. Такую группу следует считать созданой с момента достиженияее участниками договоренности о совершении первого преступленияи наличии планов о дальнейшей совместной преступной деятельности.
Согласно п. 11 указанного постановления Пленума Верховного Суда Украины, устойчивость организованной группы состоит в ее способности обеспечить стабильность и безопасность своего функционирования, то есть эфективно противодействовать факторам, которые могут ее дезорганизовать, как внутренним, так и внешним. На способность организованной преступной группы противодействовать внутренним дезорганизующим факторам указывают отчасти такие признаки: стабильный состав, тесные отношения между ее участниками, их централизованное подчинение, единые для всех правила поведения, а также наличие плана преступной деятельности и четкое распределение функций участников для его достижения.
Все вышеуказанные признаки организованной преступной группы нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия. Сам характер совершенных преступлений, которые выражались в завладении чужим имуществом, по предварительному сговору участников группы, путем злоупотребления должостным лицом - начальником Щорском отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_128 своим служебным положение, требовал тщательной подготовки, высокой организованости действий каждого из участников организованной группы, подчинение распоряжениям организатору группы - ОСОБА_6 Выполнить свою объективную сторону в совершении преступления, каждый из участников организованой группы мог только при условии, что он до начала совершения преступления, знал и понимал, что совершает противоправные действия, действует в составе сплоченной, организованной группы для достижения преступного результата - завладения чужим имуществом, в данном случае - денежными средствами.
Сплоченность группы была достигнута вследствии длительного периода совместной работы подсудимыми ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7 в Щорском отделении банка, обслуживании в этом отделении банка учредителей и руководителей ООО ОСОБА_10 и ОСОБА_12, а также вследствии выполнения участниками организовпаной группы возложеных на каждого из них определенных функциональных обязанностуй по достижению единой цели.
План совершения преступлений, разработаный ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_10 и с ОСОБА_12, а также одобренный всеми участниками организованной группы, предполагал разделение ролей, поскольку в силу своих функциональных обязанностей каждый из участников преступной группы был наделен определенными полномочиями, которые кроме них, не мог выполнить никто другой из участников группы. При этом для реализации преступного умысла необходимо было соблюдать строго установленнные нормы поведения между участниками, а также строгую подчиненность организатору преступной группы ОСОБА_6, которая определяла роль участия кажого, а также распоряжалась денежными средствами, которыми завладела организованная группа и распределяла их между участниками, а также использовала часть таких денежных средств на сокрытие преступлений, внося их на счета банка в счет частичного погашения кредитов.
Так ОСОБА_6, являясь организатором преступной группы, выполняла руководящую роль в совершении преступлений и использовала свое право должностного лица на заключение кредитных договоров с физическими лицами, злоупотребляя своим служебным положением, составляла заведомо ложные официальные документы, создавая основания для выдачи кредитных денежных средств. ОСОБА_10 и ОСОБА_12, согласно отведенных им ролей, имея доступ к копиям личных документов работников, а также к печатям ООО "Агрофирма "Племторгэкспорт" и ООО "СП "Поле", учредителями и руководящими работниками которых были, составляли заведомо ложные документы - справки о зароботной плате или подделывали такие справки, внося в них, в некоторых случаях совместно с ОСОБА_6, ложные сведения о размере зароботной платы, месте работы, и предоставляли в Щорское отделение Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк». Экономист отделения банка ОСОБА_8, выполняя обязанности кредитного эксперта, исполняя незаконные указания ОСОБА_6, не имея оригиналов документов граждан, заверяла копии паспортов и идентификационных номеров, не проводя обязательной проверки информации о заемщике и его имуществе, составляла сама, а также совместно с ОСОБА_6 заведомо ложные документы, необходимые для выдачи кредитных денежных средств. Старший экономист ОСОБА_9, выполняя обязанности бухгалтера отделения, в нарушение должостной инструкции, получая от ОСОБА_6 заведомо ложный кредитный договор и другие документы кредитного дела, составленные без участия заемщика, авторизовала этот договор и, совершая служебный подлог, составляла расходные кассовые ордера либо заявки на выдачу наличных, подписывала их сама, а ткже ОСОБА_6, и передавала их соучастнику преступления - кассиру ОСОБА_197, которая в нарушение должостной инструкции, без проверки паспортных данных получателя, давала подписать заведомо поддельный расходный кассовый ордер ОСОБА_12, ОСОБА_10 или другим неустановленным лицам и выдавала им из кассы наличные денежные средства, и также, совершая служебный подлог, подписывала расходные кассовые ордерв или заявки на выдачу наличных.
Количество совершенных подсудимыми преступлений свидетельствует о том, что именно предварительный сговор, наличие разработаного плана, организованость, устойчивость, тщательная подготовкапа к совершению преступлений и распределению ролей позволили им в период с 30 июня 2004 года по 23 мая 2005 года совершить значительное количество преступлений и завладеть денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк" в особо крупном размере.
Суд не соглашается с утверждения подсудимых и защитников о том, что оформляя незаконные кредитные договора на физических лиц без участия заемщиков и получая по ним денежные средства принадлежащие ЗАО КБ "ПриватБанк", подсудимые не имели умысла на безоплатное завладение денежными средствами и не имели корыстных мотивов и цели, поскольку в будущем намеревались возвратить не только полученные по кредитам суммы, но и уплатить проценты за использование этих денежных средсв.
Завладение чужим имуществом путем злоупотребления должостным лицом своего служебного положения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 191 УК Украины, считается оконченым преступлением с момента незаконного безоплатного завладения имуществом или незаконной передачи его третьим лицам.
Все участники организованой группы понимали, что оформляя незаконные кредиты и завладевая денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк" (изымая денежные средства у ЗАО КБ "ПриватБанк"), они безвозмездно завладевали денежными средствами и передавали их для использования ОСОБА_10, ОСОБА_12 или не установленным лицам.
Мотивы и цели завладения денежными средствами у всех подсудимых были корыстные, поскольку они завладевали деньжными средствами для обогащения ОСОБА_10, ОСОБА_12 и ООО, учредителями которых они были. В судебном заседани не нашло подтверждение то, что полученные по незаконным кредитам денижные средства использовали для своего обогащения непосредственно ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7 и ОСОБА_198, но их корыстные мотивы и цели были направлены на обогащение ОСОБА_10 и ОСОБА_12, а кроме того за оформление многочисленных кредитов они премировались Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ "ПриватБанк".
Намерения подсудимых в будущем возвратить банку денежные средства, полученные по незаконным кредитам, а также частичный возврат денежных средсв, полученных по этим кредитам, что подтверждается заявками на перевод наличных (т.17 л.д.7-258), суд расценивает как способ сокрытия совершенных преступлений и частичное возмещение причиненного преступлениями материального вреда.
Суд также не принимает во внимание мнение подсудимых и их защитников о том, что подсудимые ОСОБА_9, ОСОБА_7 ОСОБА_198, ОСОБА_10 и ОСОБА_12 не являясь, согласно пунктов 1 и 2 Приложения к статье 364 УК Украины, должостными лицами Щорского отделений Днепродзержинского филиала ЗАО КБ ПриватБанк", не могут нести ответственность по ч. 2 ст. 191 УК Украины за завладение чужим имуществом - денежными средствами ЗАО КБ "ПриватБанк" путем злоупотребления долдностным лицом своим служебным положением, а также за совершение служебного подлога связанного с изготовлением заведомо ложных кридитных договоров и других документов кредитного досье и внесения в них заведомо ложных сведений.
В соответстчии с.п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 26.12.2003 года №15 "О судебной практике по делам о превышении власти и служебных полномочий" исполнителем (соисполнителем) должностного преступления может быть только должостное лицо, а соучастниками могут призначаться и частные лица, действия которых необходимо квалифицировать еще и по соответствующим частям ст. 27 УК Украины.
Указанные выше преступления по завладению денижными средствами Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" совершались, по предварительному сговору, всеми подсудимыми в соучастии с должностным лицом - начальником Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", в составе организованой ею преступной группы, по разработаному и одобренному всеми участниками группы плану, согласовано, с распределением ролей участников группы, поэтому, как соучастники завладения чужим имуществои, путем злоупотребления должностным лицом (ОСОБА_6.) своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору, в особо крупном размере, в составе организованой группы, все они должны нести ответственность по ст. ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Во время судебного разбирательства доказано, что все подсудимые, по предварительному сговору между собой, действуя в составе организованой преступной группы, в соучастии с должностным лицом - начальником Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6, совершали вместе с нею и по ее указаниям служебный подлог, внося в кредитные документы ложные сведения и составляя заведомо ложные документы кредитных дел, необходимые для завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.
Хотя ОСОБА_9, ОСОБА_7 ОСОБА_198, ОСОБА_10 и ОСОБА_12 согласно пунктов 1 и 2 Приложения к статье 364 УК Украины, не являлись должностными лицами Щорского отделения Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", но умышленно, по предварительному сговору, совместно с должностным лицом - начальником этого отделения ОСОБА_6, совершали служебный подлог, внося в кредитные документы ложные сведения и составляя заведомо ложные документы кредитных дел, то они также как ОСОБА_6 должны нести уголовную ответственность, как соучастники, по ст. 366 УК Украины.
По ст. 366 УК Украины дожны нести ответственность также ОСОБА_10 и ОСОБА_12, как должностные лица, соответственно, ООО "Агрофорима "Племторгэкспот" и ООО "СП "Поле", за составление заведомо ложных справок о доходах лиц, которые на время оформления на их имена кредитных договоров не работали в ООО "Агрофорима "Племторгэкспот" и ООО "СП "Поле", или за внесение в такие справки ложных сведений о размере зароботной платы работников, выполнение подписей вместо бухгалтера.
Кроме того ОСОБА_10 дожна нести ответственность по ст. 358 УК Украины за повторную подделку официальных документов - справок о зароботной плате, оформленных от имени предприятий, в которых она не была должностным лицом, а также за использование таких поддельных справок, как заведомо поддельных документов.
Квалифицируя действия подсудимых, суд, согласно ч. 7 ст. 374 УПК Украины, учитывал указания, изложенные в определении Апелляционного суда Днепропетровской области от 28.09.2010 года, которым был отменен приговор Днепровского районного суда Днепропетровской области от 02.06.2010 года, а уголовное дело было направлено на новое судебное рассмотрение (т.36 л.д. 146-152).
Суд считает, что действия подсудимой ОСОБА_6 правильно квалифицированф по ч. 5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой.
Действия подсудимой ОСОБА_6, связанные с должностным подлогом - составлением ею ложных кредитных документов и внесением заведомо ложных сведений в справки о зароботной плате, правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, повлекшие тяжкий последствия.
Действия подсудимой ОСОБА_8 правильно квалифицированф по ч. 5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой.
Действия подсудимой ОСОБА_8 связанные с составлением ею, совместно с организатором преступлений ОСОБА_6 или по ее указанию, ложных кредитных документов и внесениеем в документы заведомо ложных сведений необходимо квалифицировать по ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины, как соучастие в виде соисполнительства в составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, повлекшие тяжкий последствия.
Действия подсудимой ОСОБА_9 правильно квалифицированф по ч. 5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой.
Действия подсудимой ОСОБА_9, связанные с составлением ею, по указанию организатора преступлений ОСОБА_6, заведомо ложных документов кредитных дел - расходных кассовых ордеров, заявок на выдачу наличных и выполнение в них подписей, необходимо квалифицировать по ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины, как соучастие в виде соисполнительства в составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшие тяжкий последствия.
Действия подсудимой ОСОБА_7 правильно квалифицированф по ч. 5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой.
Действия подсудимой ОСОБА_7 связанные с соучастием ее в составлении, по указанию организатора преступлений ОСОБА_6, заведомо ложных документов - расходных кассовых ордеров, заявок на выдачу наличных, путем выполнения в них своих подписей и предоставления их на подпись иным лицам, не являющимся заемщиками, необходимо квалифицировать по ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины, как соучастие в виде соисполнительства в составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшие тяжкий последствия.
Действия подсудимой ОСОБА_12 правильно квалифицированф по ч. 5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой.
Действия подсудимой ОСОБА_12, связанные с составлением заведомо ложных справок ООО "СП "Поле" о доходах физических лиц, которые на время оформления на их имена кредитных договоров не работали в ООО "СП "Поле", или связанные с внесение в такие справки заведомо ложных сведений о размере зароботной платы работников, правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, повлекшие тяжкий последствия.
Действия подсудимой ОСОБА_12, связанные с составлением ею, совместно с организатором преступлений ОСОБА_6, заведомо ложных документов кредитных дел, внесением в документы кредитных дел заведомо ложных сведений и своих подписей, необходимо квалифицировать по ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины, как соучастие в виде соисполнительства в составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, повлекшие тяжкий последствия.
Действия подсудимой ОСОБА_10 правильно квалифицированф по ч. 5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, организованной группой.
Действия подсудимой ОСОБА_10, связанные с составлением заведомо ложных справок ООО "Агрофорима "Племторгэкспот" о доходах физических лиц, которые на время оформления на их имена кредитных договоров не работали в ООО "Агрофорима "Племторгэкспот", или связанные с внесением в такие справки заведомо ложных сведений о размере зароботной платы работников и с выполнением подписей вместо бухгалтера, правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, повлекшие тяжкий последствия.
Действия подсудимой ОСОБА_10, связанные с составлением ею, совместно с организатором преступлений ОСОБА_6, заведомо ложных документов кредитных дел, внесением в документы кредитных дел заведомо ложных сведений и своих подписей, необходимо квалифицировать по ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины, как соучастие в виде соисполнительства в должостном подлоге, то есть составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, повлекшие тяжкий последствия.
Действия подсудимой ОСОБА_10, связанные с подделкой официальных документов - справок о зароботной плате оформленных от имени предприятий, в которых она не была руководителем, в связи с изменением редакции ст. 358 УК Украины, необходимо квалифицировать п ч.3 ст. 358 УК Украины, как подделка иного официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием и предоставляет права, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц.
Действия подсудимой ОСОБА_10, связанные с использованием заведомо поддельных документов - справок о зароботной плате, оформленных от имени предприятий, в которых она не была руководителем, путем предоставлений их в Щорское отделение Днепродзержинского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк", в связи с изменением редакции ст. 358 УК Украины, необходимо квалифицировать п ч.4 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа.
При назначении наказания всем подсудимым суд учитывает степень тяжести совершенных ими преступлений, роль и степень участия каждой из подсудимых в совершении преступлений, их личности, обстоятельства, которые смягчают или отягчают их наказание.
При назначении наказания ОСОБА_6 суд учитывает, что она совершила преступления, которые, согласно ст.12 УК Украины, относятся к особо тяжким преступлениям и преступлениям средней тяжести, была организатором преступной организованой группы. Ранее ОСОБА_6 не привлекалась к уголовной ответственности, замужняя, имеет пенсионный возраст, продолжает постоянно работать, положительно характеризуется, страдает гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца, постояно проходя курсовое амбулаторное и стационарное лечение, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра.
Как обстоятельства, которые смягчают наказание ОСОБА_6, суд учитывает, ее чисточердечное раскаивание в содеянном, возмещение причиненного преступлением вреда, ее пенсионный возраст, ее заболевания.
При назначении наказания ОСОБА_10 суд учитывает, что она совершила особо тяжкое преступление, преступления средней и небольшой тяжести, не имеет судимости, пенсионерка, не работает, положительно характеризуется по месту жительства, страдает ишемической болезнью сердца, кардиосклерозом атеросклеротическим и хроническим холециститом, а также желчекаменной болезнью и панкреатитом, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра.
Как обстоятельства, которые смягчают наказание ОСОБА_10, суд учитывает, ее чистосердечное раскаивание в содеянном, возмещение причиненного преступлением вреда, ее пенсионный возраст, ее заболевания.
При назначении наказания ОСОБА_12 суд учитывает, что она совершила особо тяжкое преступление и преступления средней тяжести, не судима, замужняя, работает, пложительно характеризуется по месту работы и жительства, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра.
Как обстоятельства, которые смягчают наказание ОСОБА_199, суд учитывает, ее чистосердечное раскаивание в содеянном, возмещение причиненного преступлением вреда. При назначении наказания ОСОБА_7 суд учитывает, что она совершила особо тяжкое преступления и преступление средней тяжести, ранее не привлекалась к уголовной ответственности, работает, пложительно характеризуется по месту работы и жительства, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра.
Как обстоятельства, которые смягчают наказание ОСОБА_7, суд учитывает, ее чистосердечное раскаивание в содеянном, возмещение членами организованой группы причиненного преступлением вреда, ее пенсионный возраст.
При назначении наказания ОСОБА_9 суд учитывает, что она совершила особо тяжкое преступление и преступление средней тяжести, ранее не привлекалась к уголовной ответственности, замужняя, пложительно характеризуется по месту работы и жительства, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра.
Как обстоятельства, которые смягчают наказание ОСОБА_9, суд учитывает, ее чистосердечное раскаивание в содеянном, возмещение членами организованой группы причиненного преступлением вреда, наличие у нее на воспитании малолетнего сына.
При назначении наказания ОСОБА_8 суд учитывает, что она совершила особо тяжкое преступление и преступление средней тяжести, ранее не привлекалась к уголовной ответственности, замужняя, имеет на воспитании малолетнего сына, работает, пложительно характеризуется по месту работы и жительства, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра.
Как обстоятельства, которые смягчают наказание ОСОБА_8, суд учитывает, ее чистосердечное раскаивание в содеянном, возмещение членами организованой группы причиненного преступлением вреда, наличие у нее на воспитании малолетнего сына.
Как обстоятельства, которые смягчают наказание всех подсудимых по уголовному делу, суд учитывает длительное рассмотрение уголовного дала в судах.
Обстоятельств, которые отягчают наказание подсудимых, судом не установлено.
Суд считает, что для исправления всех подсудимых по уголовному делу и предупреждения совершения новых преступлений им необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.
При назначении наказания подсудимым по ч.2 ст. 366 УК Украины, в соответствии с. ч.2 ст. 5 УК Украины, суд не применяет дополнительного наказания в виде штрафа, которым была усиленна уголовная ответственность по ч.2 ст. 366 УК Украины после того, как подсудимыми было совершено это преступление.
Согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины, в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п.3 ч.1 ст. 49 УК Украины, подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12 и ОСОБА_10 необходимо освободить от основного и дополнительного наказаний за совершение ими преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 366 и ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 366 УК Украины, а ОСОБА_10 также - за совершение преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины.
С учетом указанных выше обстоятельств, которые смягчают наказание подсудимой ОСОБА_6 и существенно снижают степень тяжести совершенного ею преступления, с учетом ее личности, как ранее не судимой, раскаявшейся в содеянном, положительно характеризующейся, имеющей пенсионный возраст, страдающей рядом заболеваний, суд считает возможным, на основанни ч.1 и ч.2 ст. 69 УК Украины, назначить ей наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 191 УК Украины, а также не применять дополнительного наказания, предусмотренных в санкции ч. 5 ст. 191 УК Украины, в виде конфискации имущества.
С учетом указанных выше обстоятельств, которые смягчают наказание подсудимой ОСОБА_8 и существенно снижают степень тяжести совершенного ею преступления, с учетом ее личности, как ранее не судимой, раскаявшейся в содеянном, положительно характеризующейся, имеющей на воспитании малолетнего сына, суд считает возможным, на основанни ч.1 и ч.2 ст. 69 УК Украины, назначить ей наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 191 УК Украины, а также не применять дополнительных наказаний, предусмотренных в санкции ч. 5 ст. 191 УК Украины, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и в виде конфискации имущества.
С учетом указанных выше обстоятельств, которые смягчают наказание подсудимой ОСОБА_9 и существенно снижают степень тяжести совершенного ею преступления, с учетом ее личности, как ранее не судимой, положительно характеризующейся, имеющей на воспитании малолетнюю дочь, суд считает возможным, на основанни ч.1 и ч.2 ст. 69 УК Украины, назначить ей наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 191 УК Украины, а также не применять дополнительных наказаний, предусмотренных в санкции ч. 5 ст. 191 УК Украины, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и в виде конфискации имущества.
С учетом указанных выше обстоятельств, которые смягчают наказание подсудимой ОСОБА_7 и существенно снижают степень тяжести совершенного ею преступления, с учетом ее личности, как ранее не судимой, раскаявшейся в содеянном, положительно характеризующейся, имеющей пенсионный возраст, суд считает возможным, на основанни ч.1 и ч.2 ст. 69 УК Украины, назначить ей наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 191 УК Украины, а также не применять дополнительных наказаний, предусмотренных в санкции ч. 5 ст. 191 УК Украины, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и в виде конфискации имущества.
С учетом указанных выше обстоятельств, которые смягчают наказание подсудимой ОСОБА_10 и существенно снижают степень тяжести совершенного ею преступления, с учетом ее личности, как не судимой, раскаявшейся в содеянном, положительно характеризующейся, имеющей пенсионный возраст, страдающей рядом заболеваний, суд считает возможным, на основанни ч.1 и ч.2 ст. 69 УК Украины, назначить ей наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 191 УК Украины, а также не применять дополнительного наказания, предусмотренного в санкции ч. 5 ст. 191 УК Украины, в виде конфискации имущества.
С учетом указанных выше обстоятельств, которые смягчают наказание подсудимой ОСОБА_12 и существенно снижают степень тяжести совершенного ею преступления, с учетом ее личности, как ранее не судимой, раскаявшейся в содеянном, положительно характеризующейся, суд считает возможным, на основанни ч.1 и ч.2 ст. 69 УК Украины, назначить ей наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 191 УК Украины, а также не применять дополнительных наказаний, предусмотренных в санкции ч. 5 ст. 191 УК Украины, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и в виде конфискации имущества.
Учитывая тяжесть и обстоятельства совершенного подсудимыми ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12 и ОСОБА_10 преступления пердусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, последствия его совершения, которые заключались в причинении материального вреда юридическому лицу, который полностью возмещен подсудимыми, а ткже другие указанные выше обстоятельства, которые смягчают их наказание, учитывая личности подсудимых, котрые раскаиваются в содеянном и не представляют в настоящее время какой либо опасности для общества, суд считает возможным исправление их всех без отбытия назначенного наказания в виде лишения свободы, и считает возможным, на основании ст. 75 УК Украины, освободить их от отбытия наказания с испытанием и установлением на период испытательного срока ограничений предусмотренных ст. 76 УК Украины.
Заявленный в уголовном деле Публичным акционерным обществом КБ "ПриватБанк" гражражданский иск о взыскании с подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12 и ОСОБА_10 суммы материального ущерба, в процессе рассмотрения уголовного дела судом был добровольно удовлетворен подсудимыми в полном объеме.
В связи с предоставленным представителем гражданского истца ОСОБА_3 заявления об оставлении иска ПАО КБ "ПриватБанк" без рассмотрения, суд считает необходимым, в соответствии с п. 5 ст. 207 Гражданского процесссуального кодекса Украины, заявленный в уголовном деле гражражданский иск ПАТ КБ "ПриватБанк" оставить без рассмотрения.
Вопросы о вещественных доказательств необходимо решить согласно ст. 81 УПК Украины (1960 года).
Суд чситает, что в связи с добровольным возмещением подсудимыми материального вреда причиненного преступлением, отсутствием у гражданского истца - ПАО КБ "ПриватБанк" каких либо материальных претензий к подсудимым, а также в связи с неприменением относительно подсудимых дополнительного наказания в виде конфискации имущества, необходимо решить вопросы связанные с арестом имущества подсудимых, а также относительно изъятого у них в целях возможной конфискации имущества.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 323, 324 УПК Украины, суд
ОСОБА_6 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины.
По ч.2 ст. 366 УК Украины назначить ОСОБА_6 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с лишением ее права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей строком на 2 (два) года, без применения, согласно ч.2 ст. 5 УК Украины, дополнительного наказания в виде штрафа.
Согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины, в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 3 ч.1 ст. 49 УК Украины, освободить ОСОБА_6 от указанного выше основного и дополнительного наказания за совершение ею преступления предусмотренного ч.2 ст. 366 УК Украины.
По ч. 5 ст. 191 УК Украины, с применением ч.1 и ч.2 ст. 69 УК Украины, назначить ОСОБА_6 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без конфискации имущества, с лишением ее права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей строком на 2 (два) года.
Согласно ч.5 ст. 72 УК України (в редакции, которая действовала до 20 июня 2017 года), зачесть ОСОБА_6 в срок отбытия наказания строк ее предварительного заключения с 08 ноября 2005 года по 10 ноября 2005 года, из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.
На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_6 от отбытия назначеного по этому приговору наказания в виде лишения свободы с испытанием на срок 2 (два) года.
Возложить на ОСОБА_6 в период испытательного срока обязанности, передусмотренные п.1, п. 2 ч. 1 ст. 76 УК Украины, а именно:
- переодически являться на реестрацию в уполномоченый орган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченому огану по вопросам пробации об изменениях места проживания, работы или учебы.
Меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде.
ОСОБА_7 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 366 УК Украины.
По ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины назначить ОСОБА_7 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением ее права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей строком на 2 (два) года, без применения, согласно ч.2 ст. 5 УК Украины, дополнительного наказания в виде штрафа.
Согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины, в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 3 ч.1 ст. 49 УК Украины, освободить ОСОБА_7 от указанных выше основного и дополнительного наказаний за совершение ею преступления предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
По ч. 5 ст. 191 УК Украины, с применением ч.1 и ч.2 ст. 69 УК Украины, назначить ОСОБА_7 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без применения дополнительных наказаний в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и в виде конфискации имущества.
Согласно ч. 5 ст. 72 УК України (в редакции, которая действовала до 20 июня 2017 года), зачесть ОСОБА_7 в срок отбытия наказания строк ее предварительного заключения с 08 ноября 2005 года по 10 ноября 2005 года, из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.
На основании ст.75 УК України освободить ОСОБА_7 от отбытия назначеного по этому приговору наказания в виде лишения свободы с испытанием на срок 1 (один) год.
Возложить на ОСОБА_7 в период испытательного срока обязанности, передусмотренные п.1, п. 2 ч. 1 ст. 76 УК України, а именно:
- переодически являться на реестрацию в уполномоченый оган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченому огану по вопросам пробации об изменениях места проживания, работы или учебы.
Меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_7 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде.
ОСОБА_8 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 366 УК Украины.
По ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины назначить ОСОБА_8 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением ее права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей строком на 2 (два) года, без применения, согласно ч.2 ст. 5 УК Украины, дополнительного наказания в виде штрафа.
Согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины, в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 3 ч.1 ст. 49 УК Украины, освободить ОСОБА_8 от указанных выше основного и дополнительного наказаний за совершение ею преступления предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
По ч. 5 ст. 191 УК Украины, с применением ч.1 и ч.2 ст. 69 УК Украины, назначить ОСОБА_8 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без применения дополнительных наказаний в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и в виде конфискации имущества.
На основании ст. 75 УК України освободить ОСОБА_8 от отбытия назначеного по этому приговору наказания в виде лишения свободы с испытанием на срок 1 (один) года.
Возложить на ОСОБА_8 в период испытательного срока обязанности, передусмотренные п.1, п. 2 ч. 1 ст. 76 УК України, а именно:
- переодически являться на реестрацию в уполномоченый оган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченому огану по вопросам пробации об изменениях места проживания, работы или учебы.
Меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_8 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде.
ОСОБА_9 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 366 УК Украины.
По ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины назначить ОСОБА_9 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением ее права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей строком на 2 (два) года, без применения, согласно ч.2 ст. 5 УК Украины, дополнительного наказания в виде штрафа.
Согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины, в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 3 ч.1 ст. 49 УК Украины, освободить ОСОБА_9 от указанных выше основного и дополнительного наказаний за совершение ею преступления предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
По ч. 5 ст. 191 УК Украины, с применением ч.1 и ч.2 ст. 69 УК Украины, назначить ОСОБА_9 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (года), без применения дополнительных наказаний в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и в виде конфискации имущества.
На основании ст. 75 УК України освободить ОСОБА_9 ОСОБА_200 от отбытия назначеного по этому приговору наказания в виде лишения свободы с испытанием на срок 1 (год) года.
Возложить на ОСОБА_9 в период испытательного срока обязанности, передусмотренные п.1, п. 2 ч. 1 ст. 76 УК України, а именно:
- переодически являться на реестрацию в уполномоченый оган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченому огану по вопросам пробации об изменениях места проживания, работы или учебы.
Меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_9 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде.
ОСОБА_10 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 УК Украины.
По ч. 2 ст. 366 УК Украины назначить ОСОБА_10 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением ее права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей строком на 2 (два) года, без применения, согласно ч.2 ст. 5 УК Украины, дополнительного наказания в виде штрафа.
Согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины, в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 3 ч.1 ст. 49 УК Украины, освободить ОСОБА_10 от указанного выше основного и дополнительного наказания назначенного ей за совершение преступления предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины.
По ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины назначить ОСОБА_10 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением ее права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей строком на 2 (два) года, без применения, согласно ч.2 ст. 5 УК Украины, дополнительного наказания в виде штрафа.
Согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины, в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 3 ч.1 ст. 49 УК Украины, освободить ОСОБА_10 от указанного выше основного и дополнительного наказания назначенного ей за совершение преступления предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
По ч.3 ст. 358 УК Украины назначить ОСОБА_10 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
Согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины, в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 3 ч.1 ст. 49 УК Украины, освободить ОСОБА_10 от указанного выше наказания назначенного ей за совершение преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.
По ч. 4 ст. 358 УК Украины назначить ОСОБА_10 наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год.
Согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины, в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 3 ч.1 ст. 49 УК Украины, освободить ОСОБА_10 от указанного выше наказания назначенного ей за совершение преступления предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины.
По ч. 5 ст. 191 УК Украины, с применением ч.1 и ч.2 ст. 69 УК Украины, назначить ОСОБА_10 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года без конфискации имущества, с лишением ее права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей строком на 2 (два) года.
Согласно ч.5 ст. 72 УК Украины (в редакции, которая действовала до 20 июня 2017 года), зачесть ОСОБА_10 в срок отбытия наказания строк ее предварительного заключения с 08 ноября 2005 года по 31 января 2007 года, из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.
На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_10 от отбытия назначеного по этому приговору основного наказания в виде лишения свободы с испытанием сроком на 2 (два) года.
Возложить на ОСОБА_10 в период испытательного срока обязанности, передусмотренные п.1, п. 2 ч. 1 ст. 76 УК України, а именно:
- переодически являться на реестрацию в уполномоченый орган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченому огану по вопросам пробации об изменениях места проживания, работы или учебы.
Меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_10 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде.
ОСОБА_12 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.27 ч. 2 ст. 366, УК Украины.
По ч. 2 ст. 366 УК Украины назначить ОСОБА_12 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением ее права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей строком на 2 (два) года, без применения, согласно ч.2 ст. 5 УК Украины, дополнительного наказания в виде штрафа.
Согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины, в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 3 ч.1 ст. 49 УК Украины, освободить ОСОБА_12 от указанного выше основного и дополнительного наказания, назначенного ей за совершение преступления предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины.
По ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины назначить ОСОБА_12 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением ее права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей строком на 2 (два) года, без применения, согласно ч.2 ст. 5 УК Украины, дополнительного наказания в виде штрафа.
Согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины, в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 3 ч.1 ст. 49 УК Украины, освободить ОСОБА_12 от указанного выше основного и дополнительного наказания, назначенного ей за совершение преступления предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
По ч. 5 ст. 191 УК Украины, с применением ч.1 и ч.2 ст. 69 УК Украины, назначить ОСОБА_12 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без применения дополнительных наказаний в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и в виде конфискации имущества.
На основании ст.75 УК України освободить ОСОБА_12 от отбытия назначеного по этому приговору основного наказания в виде лишения свободы с испытанием сроком на 1 (один) год.
Возложить на ОСОБА_12 в период испытательного срока обязанности, передусмотренные п.1, п. 2 ч. 1 ст. 76 КК України, а именно:
- переодически являться на реестрацию в уполномоченый орган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченому огану по вопросам пробации об изменениях места проживания, работы или учебы.
Меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_12 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде.
Признанные по делу вещественными доказательствами - изъятые в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк" и приобщенные к материалам уголовного дела оригиналы документов кредитных дел оставить на хранение в материалах дела.
Взыскать с осужденой ОСОБА_6 в пользу государства 8006,60 грн. судебных вытрат на производство по делу судебных экспертиз.
Взыскать с осужденой ОСОБА_7 в пользу государства 7904,94 грн. судебных вытрат на производство по делу судебных экспертиз.
Взыскать с осужденой ОСОБА_9 в пользу государства 8006,60 грн. судебных вытрат на производство по делу судебных экспертиз.
Взыскать с осужденой ОСОБА_201 в пользу государства 7114,14 грн. судебных вытрат на производство по делу судебных экспертиз.
Взыскать с осужденой ОСОБА_10 в пользу государства 5038,29 грн. судебных вытрат на производство по делу судебных экспертиз.
Взыскать с осужденой ОСОБА_12 в пользу государства 2174,70 грн. судебных вытрат на производство по делу судебных экспертиз.
Отменить арест наложенный постановлением от 07 ноября 2005 года следователя по особо важным делам СО по РОВД и ПСОГ СУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_218. на имущество ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_27, - на 1/3 часть квартиры № АДРЕСА_2, (т. 22 л.д. 29).
Отменить арест наложенный постановлением от 22 ноября 2005 года следователя по особо важным делам СО по РОВД и ПСОГ СУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_218. на имущество ОСОБА_10, которое находилось по адресу: АДРЕСА_3, и которе указано в протоколе наложения ареста на имущество от 23.11.2005 г. (т. 22 л.д. 95 , 96).
Возвратить ОСОБА_10 имущество, которое было изъято 08 ноября 2005 года по адресу АДРЕСА_3 и передано в УБОП УМВД Украины в Днепропетровской области для приобщения к материалам уголовного дела, в том числе: монитор "Samsung SM713", серийный номер MJ17HD04712973F; системный блок "ASUS"; сейф черного цвета без номера; загрузочные CD диски.
Отменить арест на имущество ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_28, где бы таковое не находилось, наложенный постановлением от 07 ноября 2005 года следователя по особо важным делам СО по РОВД и ПСОГ СУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_218. (т. 22 л.д.120).
Отменить арест на имущество ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_28: на мобильный телефон "Samsung SGH X450" с сим картой, зарплатную карточку ЗАО КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1 на имя ОСОБА_6, наложенный постановлением от 16 ноября 2005 года следователя по особо важным делам СО по РОВД и ПСОГ СУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_218. (т.22 л.д. 109).
Возвратить ОСОБА_6 мобильный телефон "Samsung SGH X450" с сим картой, зарплатную карточку ЗАО КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1 на имя ОСОБА_6, которые согласно постановлению от 16 ноября 2005 года сданы в камеру хранения УБОП УМВД Украины в Днепропетровской области.
Отменить арест на имущество ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_28: на денежные средства, находящиеся на зарплатной карточке № НОМЕР_1 в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ "ПриватБанк", наложенный постановлением от 07 ноября 2005 года следователя по особо важным делам СО по РОВД и ПСОГ СУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_218. (т.22 л.д. 123-124).
Отменить арест на имущество ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_28: на денежные средства в сумме 3900 гривен и 800 долларов США, наложенный постановлением от 16 ноября 2005 года следователя по особо важным делам СО по РОВД и ПСОГ СУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_218. (т.22 л.д. 174).
Возвратить ОСОБА_6 денежные средства в сумме 3900 (три тысячи девятьсот) гривен и 800 (восемьсот) долларов США, переданные на хранение в ФЭУ УМВД Украины в Днепропетровской области согласно постановления о сдаче ценностей на хранение от 16 ноября 2005 года следователя по особо важным делам СО по РОВД и ПСОГ СУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_218.(т.22 л.д. 173), квитанции № 102065 от 22.11.2005 года о принятии 3900 грн. (т.22 л.д. 178), квитанции № 001519 от 22.11.2005 года о принятии 800 долларов США (т. 22 л.д. 177).
Отменить арест на имущество ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_29, где бы таковое не находилось, наложенный постановлением от 08 ноября 2005 года следователя по особо важным делам СО по РОВД и ПСОГ СУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_218. (т. 22 л.д.199).
Отменить арест на имущество ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_30, где бы таковое не находилось, наложенный постановлением от 07 ноября 2005 года следователя по особо важным делам СО по РОВД и ПСОГ СУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_218. (т. 23 л.д.8).
Отменить арест на имущество ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_30, на 1/3 часть квартиры по адресу: АДРЕСА_4, наложенный постановлением от 07 ноября 2005 года следователя по особо важным делам СО по РОВД и ПСОГ СУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_218. (т. 23 л.д. 12).
Отменить арест на имущество ОСОБА_147, ІНФОРМАЦІЯ_31, где бы таковое не находилось, наложенный постановлением от 07 ноября 2005 года следователя по особо важным делам СО по РОВД и ПСОГ СУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_218. (т. 23 л.д.25).
Приговор может быть обжалован всеми участниками процесса в Апелляционный суд Днепропетровской области в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Судья ОСОБА_209