Провадження № 1-«кс»/522/3258/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання Т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону, про тимчасовий доступ до речей, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000515 від 22.12.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , будучи службовою особою - ліквідатором Державного підприємства МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Одеса на території військового містечка № НОМЕР_1 а по АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб шляхом використання свого службового становища в супереч інтересам служби штучно наростив кредиторську заборгованість ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надав в серпні 2017 року суб`єкту оціночної діяльності СПД « ОСОБА_4 » недостовірні відомості про нерухоме майно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Також ОСОБА_3 зловживаючи своїм становищем, не погодив питання продажу зазначеного підприємства з власником майна, тобто ІНФОРМАЦІЯ_2 та допустив порушення при оцінці майна вказаного підприємства, з метою його подальшого заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем, що могло спричинити шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до оголошення, розміщеного на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), арбітражним керуючим ОСОБА_3 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 245 від 27.03.2013 року) розміщено оголошення в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», про проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді цілісного майнового комплексу.

Поряд з вказаним переліком нерухомого майна, до ліквідаційної маси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено й інше рухоме майно, зазначене в оголошенні.
Міністерством оборони України, як органом, уповноваженим управляти державним майном, перелік ліквідаційної маси не погоджувався, у зв`язку з чим вказане майно під час провадження по справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може бути реалізовано тертім особам.
Поміж тим встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване на земельній ділянці загальною площею 4,2 га за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 депутатів від 14.06.1948 №624 авторемзаводу ОдВО під будівництво цехів передано земельну ділянку загальною площею 5 га, на території м. Одеси.
У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.04.1986 №179 46-му авторемонтному заводу у тимчасове користування передано земельні ділянки загальною площею 5,0 га по АДРЕСА_3 , у т.ч. 0,87 га фактично зайнятих із земель Державного іподрому та 3,18 га з земель міського фонду.
На обліку в квартирно-експлуатаційному ІНФОРМАЦІЯ_7 на теперішній час за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (військове містечко № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ) обліковується земельна ділянка загальною площею 4.2 га.
Будь-якої згоди на зміну цільового призначення зазначеної земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_2 не надавало.
Починаючи з 2008 р. державне підприємство свою статутну діяльність не здійснює. Офіційно на даному підприємстві станом на грудень 2017 р. працює лише 1 особа арбітражний керуючий ОСОБА_3 .
На земельній ділянці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташовано 18 об`єктів нерухомості, які збудовані у період з 1915 по 1991 роки та на які 11.11.2008 право власності в належному порядку оформлено за державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зазначений цілісний майновий комплекс перебував у користуванні військової частини НОМЕР_4 . У 1994 році військова частина НОМЕР_4 була реорганізована (перейменована) у військову частину НОМЕР_5 , яка мала відкрите найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та входила до складу Збройних Сил України. У 2007 році наказом Міністра оборони України від 04.09.2007 №508 було перейменоване в Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(військова частина НОМЕР_5 ), згідно з яким військове майно було передане за актами приймання передачі основних засобів форми ОЗ-1 (бюджет) в експлуатацію заводу.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що арбітражним керуючим ОСОБА_3 , як ліквідатором, не тільки не вживаються заходи, спрямовані на погашення кредиторської заборгованості, а навпаки, вчиняються дії щодо збільшення її розміру.
Незважаючи на встановлені порушення, ОСОБА_3 17.01.2018 провів торги та реалізував майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді цілісного майнового комплексу.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.01.2018 встановлено, що 29.01.2018 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі наданих арбітражним керуючим ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами документів внесено відомості до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну власника об`єктів нерухомого майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 попередній реєстраційний номер 10) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на приватну особу - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий 16.02.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та інших документів, щодо відкриття, діяльності зазначеного рахунку.
Отримання тимчасового доступу до копій зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.
Зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, в зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вказаних документів.

12.02.2018 р. до суду надійшло клопотання прокурора в якому зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, суд вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: 1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак клопотання слідчого зазначеним вимогам закону не відповідає.

Так, слідчим в своєму клопотанні в порушення п.5 ч.2 ст. 160 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_8 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », документи про рух грошових коштів, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів, заяви на зняття грошових коштів, відомості підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, які зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою.

Також, слід зазначити, що жодних відомостей про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ЄРДР внесено не було, у зв`язку з чим, на думку суду, надання тимчасового доступу до речей та документів, які належать останнім є недопустимим, оскільки це може істотно порушити Конституційні права їх власників.
Крім того, слідчим в порушення п.3 ч.3 ст. 132 КПК України не доведено, для виконання якого саме завдання кримінального провадження, виникла необхідність в вилученні вищезазначених речей та документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним та не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :
В задоволенні клопотання Т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000515 від 22.12.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: