23.03.2018 Справа № 756/3589/18
Справа № 756/3589/18
Провадження № 1-кс/756/693/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

23 березня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ вОболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 від 30.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -
в с т а н о в и в:
21 березня 2018 року слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з інформацією по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня),які перебуваютьуволодінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_19 (українська гривня), які перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_6 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_24 (долар США), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_8 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_33 (українська гривня), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 »(МФО НОМЕР_34 )за адресою: АДРЕСА_9 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), які перебувають у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_45 ) за адресою: АДРЕСА_10 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), які перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_11 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_49 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_50 (українська гривня), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_12 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_52 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_53 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_13 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_57 (українська гривня). Тимчасовий доступ слідчий просить надати за період з 01.01.2014 року по 13.03.2018 року, зокрема до: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_18 , згідно акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_19 від 20.09.2017 року №374/26-15-14-02-01/39683609 у період з 10.03.2015 року по 30.06.2017 року у результаті проведення операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) занизили податок на прибуток підприємств на суму 2 472 541 грн. та податок на додану вартість на суму 11 376 грн., тобто на загальну суму 2 483 917 грн., що є великим розміром.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мали фінансово-господарські взаємовідносини із іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не знаходиться за податковою адресою, чисельність працюючих на підприємствах становить 1 особа, а також відсутні відомості про наявність у даного підприємства основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що: 1) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;№ НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;№ НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;№ НОМЕР_19 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;№ НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;№ НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_24 (долар США), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; 2) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) відкрито рахунки:№ НОМЕР_27 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;№ НОМЕР_33 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;№ НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українськагривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_9 ; 3) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) відкрито рахунки:№ НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;№ НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_45 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;№ НОМЕР_52 (українська гривня), відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;№ НОМЕР_49 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;№ НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;4) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_57 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;№ НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;№ НОМЕР_50 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;№ НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;№ НОМЕР_53 (українська гривня), відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_12 .
Вказані рахунки використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.
Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків. виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задоволити з викладених у клопотанні підстав.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що 30 січня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 212 КК України, відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_18 , згідно акта перевірки ІНФОРМАЦІЯ_19 від 20.09.2017 №374/26-15-14-02-01/39683609 у період з 10.03.2015 по 30.06.2017 у результаті проведення операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) занизили податок на прибуток підприємств на суму 2 472 541 грн. та податок на додану вартість на суму 11 376 грн., тобто на загальну суму 2 483 917 грн., що є великим розміром.
Відповідно до Акта про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкового, валютного та іншого законодавства за період з 10 березня 2015 року по 30 червня 2017 року та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за цей самий період, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а останнє - з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які мають ознаки фіктивності. Дослідження ланцюга придбаних товарів дозволило встановити обривання ланцюга на певному етапі взаємовідносин.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не знаходиться за податковою адресою, чисельність працюючих на підприємствах становить 1 особа, а також відсутні відомості про наявність у даного підприємства основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.
У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито ряд рахунків в різних банківських установах, отримавши доступ до інформації яких орган досудового розслідування має намір підвтердити чи спростувати дані досудового розслідування про можливе вчинення злочину.
Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зняття з них копій.
Водночас у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з 01.01.2014 року по 10.03.2015 року необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено, що вказаний період часу має відношення до вчинення даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати співробітникам СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні:
1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня);
2) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня);
3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня);
4) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_19 (українська гривня);
5) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня);
6) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_6 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_24 (долар США);
7) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня);
8) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_8 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_33 (українська гривня;
9) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_9 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня);
10) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_45 ) за адресою: АДРЕСА_10 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня);
11) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_11 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_49 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_50 (українська гривня);
12) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_12 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_52 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_53 (українська гривня);
13) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_13 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_57 (українська гривня).
Тимчасовий доступ надати за період часу з 10.03.2015 року по 13.03.2018 року, а саме до:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 22 квітня 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1