Справа № 182/3725/17
Провадження № 1-кс/0182/1870/2017
У Х В А Л А
Іменем України
20.10.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В клопотанні зазначено, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені за матеріалами УСБУ в Дніпропетровській області, відповідно до яких за період з 01.01.2016 по 15.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало бюджетні кошти у розмірі 16,6 млн. грн. При цьому, у ході здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності зазначеної комерційної структури встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано та впроваджено тіньову схему із незаконного (безпідставного) формування податкового кредиту. Зокрема, протягом 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські стосунки із закупівлі ТМЦ та послуг підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 10,4 млн. грн., яке має ознаки фіктивності.

Під час проведення досудового розслідування, при дослідженні обставин отримання та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, а також формування податкового кредиту та відображення в податковій та бухгалтерській звітності витрат встановлено, що за результатами проведених конкурсних торгів державних закупівель 04.07.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 117 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області». Під час перевірки обставин виконання зазначеного договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості постачальника ТМЦ та субпідрядної організації залучалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ознаки фіктивності.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області частково виконані із залученням сторонніх осіб за готівкову форму розрахунку із застосуванням дорожньо-будівельної техніки сторонніх юридичних осіб та витратних матеріалів нез`ясованого походження.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополі Дніпропетровської області», в обов`язки якого входило забезпечення якісного ведення технічного нагляду відповідно до основних завдань технічного нагляду.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо забезпечення здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області», які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Необхідність отримання доступу до вказаних документів полягає в тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, є предметом перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про можливість його часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Необхідність отримання доступу до вказаних документів полягає в тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, є предметом перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Дніпропетрвоській області ОСОБА_6 на підставі доручення слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: договору (договорів), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області», з додатками, додатковими угодами до них, а також документів щодо забезпечення здійснення технічного нагляду на вказаному об`єкті відповідно до умов договору (щодо перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики матеріалів та обладнання, що використовувались при здійсненні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополі Дніпропетровської області (технічні паспорти, сертифікати), щодо відповідності виконаних ремонтних робіт вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, щодо відповідності обсягів та якості виконаних ремонтних робіт проектно-кошторисній документації; щодо виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, документів щодо ведення обліку обсягів прийнятих робіт, документів щодо проведення огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, актів приймання виконаних робіт з підсумковою відомістю ресурсів до них, актів огляду всіх прихованих робіт та всіх робіт згідно проектно-кошторисної документації на вказаний об`єкт, тощо); акти виконаних робіт до договору на виконання технічного нагляду, рахунки, платіжні доручення; службове листування у зв`язку з виконанням зазначених договорів, журнали виконаних робіт по вищевказаному об`єкту; документів, на підставі яких інженер технічного нагляду здійснював технічний нагляд по вищевказаному об`єкту (накази, розпорядження тощо); документів, на підставі яких інженер технічного нагляду виконував обов`язки інженера технічного нагляду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію інженера технічного нагляду, кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, трудовий договір (контракт) та особову справу інженера технічного нагляду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1