провадження №1-кс/366/373/17
справа №366/1636/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 листопада 2017 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000538 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000538 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), щодо оформлення та проведення банківських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_12 рахунок № НОМЕР_13 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_15 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_16 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_17 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_19 ,шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), оскільки відомості в них можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_46 код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47 код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_48 код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " код ЄДРПОУ НОМЕР_61 та інших фіктивних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва та Київської області, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді.
Згідно даних ОВПП ДФС у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) відкриті банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_12 рахунок № НОМЕР_13 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_15 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_16 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_17 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_19 .
Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у банківській установі зумовлена необхідністю її використання в якості доказу, що в подальшому матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, зокрема стосовно систематичності здійснення окремих фінансово-господарських операцій, руху коштів по вказаному банківському рахунку та контрагентів, інформації щодо осіб, які здійснювали безпосереднє зняття коштів з даного банківського рахунку, інформації щодо наявності або відсутності платежів, пов`язаних із закупівлею матеріалів для проведення робіт, оплати праці, встановлення ІР-адреси з якої були зроблені сеанси доступу до рахунку, та проведення в подальшому технічної експертизи документів.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання, крім того, слідчий згідно мотивів клопотання з метою витоку інформації та можливого повідомлення власника зазначених рахунків просив розглядати дане клопотання без виклику осіб, в яких знаходиться дана інформація.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, слідчим обґрунтовано вилучення саме оригіналів документів, так як по копіях вказаних документів не можливо провести бажану технічну експертизу документів.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення технічної експертизи документів в подальшому, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ),щодо оформлення та проведення банківських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_12 рахунок № НОМЕР_13 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_15 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_16 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_17 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_19 ,шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), оскільки відомості в них можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, наступні документи:
-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаним рахункам по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказанихрахунків (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення,копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків);вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;
-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
-договорів і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання клієнтом при управлінні даними рахунками системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.
Строк дії ухвали до 03.12.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: