Справа № 703/465/18
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
26 лютого 2018 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Прокурор Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконуючи роботи по об`єкту капітального будівництва міні-футбольного майданчика з синтетичним покриттям «штучна трава» на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовим становищем, завищили об`єми та вартість виконаних будівельних робіт та привласнили бюджетні кошти на загальну суму близько 1233200 гривень 80 копійок.
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи роботи по об`єкту капітального будівництва міні-футбольного майданчика з синтетичним покриттям «штучна трава» на території ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Сміла Черкаської області, внесли в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт, та завдали шкоди на суму близько 1233200 гривень 80 копійок.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за умовами договірних взаємовідносин, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перерахувала грошові кошти призначені для капітального будівництва міні-футбольного майданчика на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/ НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та які перебувається у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_3 ), в зв`язку з чим прокурор звернулася з вказаним клопотанням до слідчого судді.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без його участі.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області у клопотанні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Як вбачається з договору підряду №3 від 16 листопада 2017 року, такий укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 .
Відповідно до п.3.1 вказаного договору, договірна ціна становить 1233200,80 гривень, у тому числі ПДВ 205533,47 гривні.
Згідно п.4.1 вказаного договору, розрахунки за цим договором проводяться шляхом перерахунку авансу у розмірі 30% та оплати за фактично виконані роботи (проміжні платежі, виконані роботи).
У договорі підряду №3 від 16 листопада 2017 року, реквізити Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені такі як: код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 .
Відповідно до витягу з офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 21 листопада 2017 року та 28 грудня 2017 року перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за договором №3 від 16 листопада 2017 року.
Разом з тим, як вбачається з клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищили об`єми та вартість виконаних будівельних робіт, привласнили бюджетні кошти та внесли в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні прокурора можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області задовольнити.
Надати слідчому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 або іншому оперативному працівнику УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за його дорученням в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 або АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 17 листопада 2017 року по строку дії ухвали слідчого судді, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення з`єднань та ІР-адресів з яких відбувалося з`єднання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1