УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
ВСТАНОВИВ:
13.12.2017, слідчий ОСОБА_2 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194, відомості про яке 01.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 01.06.2017 близько 07.00 год. під час відпрацювання оперативної інформації в ході проведення догляду особистих речей співробітників ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які заступали на чергування, в приміщенні КПП №2 працівниками відділу оперативної роботи та боротьби із злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з сектором внутрішнього контролю органів і установ системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особистих речах чергового помічника начальника УВП чергової служби Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 у сумці виявлено та вилучено паспорти та картки платників податків громадян України, які на даний час відбувають покарання у вищезазначеній установі, а саме:

1) паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 27.08.2007 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Вінниця;

2) картка платника податків на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 від 21.08.2014;

3) паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданого Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 09.06.2005 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Вінниця;

4) картка платника податків на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 від 25.09.2014.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано оперативну інформацію про те, що паспорти та картки платників податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Вінниця та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Вінниця, а також інших осіб, які відбувають покарання в ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " громадянином ОСОБА_4 передавались іншим невстановленим особам та могли через посередників використовуватись для отримання кредитів у невстановлених кредитних спілках на території Вінницької області.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та на підставі яких відкривались депозити, укладались кредитні договори (заява, договори, кредитні справи, роздруківки про рух грошових коштів по рахунках з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів з часу їх відкриття по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб, місце, дату і час зняття коштів з даного рахунку) на ім`я громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Вінниця (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 27.08.2007 року, картка платника податків № НОМЕР_2 від 21.08.2014) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Вінниця (паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 09.06.2005 року, картка платника податків № НОМЕР_4 від 25.09.2014), які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що ОСОБА_4 , який являється працівником правоохоронних органів, може мати корупційні зв`язки в органах державної влади, банківських установах, кредитних спілках, а без вилучення вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів є необхідність у розгляді клопотання в найкоротші терміни.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Зважаючи на вищевикладені обставини, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу суд розглянути дане клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні яких вони знаходяться, у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому вказані документи можуть бути знищені або змінені з метою приховування доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна до якого планується тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , прокурорам відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів на підставі яких відкривались депозити, укладались кредитні договори (заява, договори, кредитні справи, роздруківки про рух грошових коштів по рахунках з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів з часу їх відкриття по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб, місце, дату і час зняття коштів з даного рахунку) на ім`я громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Вінниця (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 27.08.2007 року, картка платника податків № НОМЕР_2 від 21.08.2014) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Вінниця (паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 09.06.2005 року, картка платника податків № НОМЕР_4 від 25.09.2014).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя