Справа № 405/2037/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" березня 2018 р. м. Кропивницький
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на видаткові операції та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАT КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (код ЄРДПОУ 14360920 м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), а саме: ТОВ «МРІЯ-К» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), в т.ч. кошти та цінності вказаних вище підприємств, що знаходяться на зберіганні в ПАT КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (код ЄРДПОУ 14360920). Зобов`язати службових осіб ПАT КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (код ЄРДПОУ 14360920 м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) надати особі, яка пред`явила ухвалу суду письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «МРІЯ-К» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980) на, які було накладено арешт на момент оголошення ухвали суду, крім того в разі надходження листа від СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області про надання інформації про залишок грошових коштів на рахунках на, які було накладено арешт надавати таку інформацію станом на дату надходження листа.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Представлені матеріали об`єктивно свідчать про наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках підприємства ТОВ «МРІЯ-К», а також ті, що можуть надійти на рахунки підприємства ТОВ «МРІЯ-К», набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, і, крім того, можуть підлягати конфіскації, у зв`язку з чим наявні підстави для задоволення клопотання в цій частині, за винятком, крім операцій по сплаті податків (зборів) та виплаті заробітної плати.
За таких обставин слід визнати необхідність накладення арешту на майно з передбачених законом підстав.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170- 173, 175 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та заробітної плати та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАT КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (код ЄРДПОУ 14360920 м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), а саме: ТОВ «МРІЯ-К» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), в т.ч. кошти та цінності вказаних вище підприємств, що знаходяться на зберіганні в ПАT КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (код ЄРДПОУ 14360920).
Зобов`язати службових осіб ПАT КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (код ЄРДПОУ 14360920 м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) надати письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «МРІЯ-К» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980) на момент оголошення ухвали суду та надавати в подальшому таку письмову інформацію на запит слідчого.
В решті клопотання-відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10