Справа № 296/1420/18
УХВАЛА
Іменем України
15 лютого 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2018 до Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені в ході проведення 10 лютого 2018 року санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» функціонують гральні заклади з метою отримання незаконного прибутку, де завуальовано надаються послуги населенню з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки шляхом реклами на робочих столах комп`ютерів онлайн казино, букмекерських контор технічні площадки яких знаходяться за межами України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під назвою оператора ТОВ «М.С.Л.» () функціонує пункт розповсюдження лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який фактично є гральним закладом з застосуванням техніки та програмного забезпечення з принципом дії генератора випадкових чисел, працюючим всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Дані обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що відвідував гральний заклад за вказаною адресою, надав адміністратору 50 гривень, та отримав код доступу, після чого отримав доступ до комп`ютерної техніки, якої у закладі було приблизно 20 одиниць. Ввівши код, розпочав гру. Свідок, не отримавши на руки ніякого лотерейного квитка, в ході гри, програв всі гроші (50 гривень). Крім того, в закладі перебували інші гравці, які теж грали на гральних автоматах.

Крім того, в ході особистого пошуку за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що адреса АДРЕСА_1 , перебуває на офіційному вебсайті ТОВ «М.С.Л.» як точка продажу (розповсюдження) лотереї «Золота підкова».

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 22.04.2016 № 31-26020-13-10/11722 - термін дії ліцензії ТОВ «М.С.Л.» () серії АВ №446755 на випуск та проведення лотереї зі строком дії з 23.02.2001 по 23.02.2014 закінчився, але у статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» передбачено, що «у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами». Однак, Указом Президента України від 15 травня 2017 року введено в дію Рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», відповідно до якого (додаток 2) на ТОВ «М.С.Л» , накладено санкції у вигляді:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

4) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

5) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави, терміном на один рік.

10 лютого 2018 року у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду від 08.02.2018 №296/1140/18 за адресою: Житомирська область, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану 84, у приміщенні, схожому на гральний заклад з вивіскою «Золота підкова» виявлено та вилучені наступні документи в копіях: Сертифікат відповідності від 18.07.2017 на 1 арк. (копія)

Лист Мінфіну від 10.08.2015 на 1 арк. (копія)

Акт приймання-передачі прав від 03.04.2017 на 1 арк. (копія)

Повідомлення №МСЛ-2143/3П на 1 арк. (копія)

5Обязаности и правакассиров-операторов на 2 арк. (копія)

Акт вивчення стану з питань дотримання законодавства щодо оформлення трудових відносин на 1 арк. (копія)

Договір передоручення №ГЛ-03-04-2017на 3 арк. (копія)

Акт приймання-передачі прав від 03.04.2017на 1 арк. (копія)

Ліцензійний договір №ГЛ-03-04-2017 на 6 арк. (копія)

Учнівський зошит в обкладинці сірого кольору з написом «Золота Підкова» на 12 арк. з написами від руки.

Грошові кошти в сумі 562 грн. купюрами номіналом по 20 грн. 5 шт., по 10 грн. - 22 шт., по 5 грн. 30 шт., по 2 грн. 25 шт., по 1 грн. - 44 шт.

Мобільний телефон марки «VIAAN» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар»

Роутер марки «TP-LINK» TDW8901N.

Комутатор марки «NETIS» ST31089.

Комутатор марки «NETIS» ST31089.

Системний блок марки midi touer № НОМЕР_3 .

Системний блок марки SIEMENS №YBFC20302D.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC116719.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC2168120.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC189633.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC115912.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC189542.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC157607.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC146729.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC128346.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC312416.

Монітор марки HP №CNP548X1M8.

Монітор марки HP №CK641093X.

Монітор марки View Sonic №QAV064401576.

Монітор марки HP №CNK648061.

Монітор марки HP №CNK733ORNG.

Монітор марки HP №CNK6460923.

Монітор марки HP №CNK904OVL.

Монітор марки HP №CNK43801SE.

Монітор марки HP №CNK633OM50.

Монітор марки Samsung №GN18H4LTAOO353W.

Монітор марки Samsung №ME19US2P304609L.

Клавіатури в кількості 11 штук.

Комп`ютерні оптичні миші в кількості 11 штук.

Ініціатор клопотання зазначив, що без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2, ч.6 ст.170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення 10 лютого 2018 року санкціонованого обшуку за адресою: Житомирська область, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану 84, наступні предмети та документи:

Сертифікат відповідності від 18.07.2017 на 1 арк. (копія)

Лист Мінфіну від 10.08.2015 на 1 арк. (копія)

Акт приймання-передачі прав від 03.04.2017 на 1 арк. (копія)

Повідомлення №МСЛ-2143/3П на 1 арк. (копія)

Обязаности и правакассиров-операторов на 2 арк. (копія)

Акт вивчення стану з питань дотримання законодавства щодо оформлення трудових відносин на 1 арк. (копія)

Договір передоручення №ГЛ-03-04-2017на 3 арк. (копія)

Акт приймання-передачі прав від 03.04.2017на 1 арк. (копія)

Ліцензійний договір №ГЛ-03-04-2017 на 6 арк. (копія)

Учнівський зошит в обкладинці сірого кольору з написом «Золота Підкова» на 12 арк. з написами від руки.

Грошові кошти в сумі 562 грн. купюрами номіналом по 20 грн. 5 шт., по 10 грн. - 22 шт., по 5 грн. 30 шт., по 2 грн. 25 шт., по 1 грн. - 44 шт.

Мобільний телефон марки «VIAAN» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар»

Роутер марки «TP-LINK» TDW8901N.

Комутатор марки «NETIS» ST31089.

Комутатор марки «NETIS» ST31089.

Системний блок марки midi touer № НОМЕР_3 .

Системний блок марки SIEMENS №YBFC20302D.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC116719.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC2168120.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC189633.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC115912.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC189542.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC157607.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC146729.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC128346.

Системний блок марки SIEMENS №YBFC312416.

Монітор марки HP №CNP548X1M8.

Монітор марки HP №CK641093X.

Монітор марки View Sonic №QAV064401576.

Монітор марки HP №CNK648061.

Монітор марки HP №CNK733ORNG.

Монітор марки HP №CNK6460923.

Монітор марки HP №CNK904OVL.

Монітор марки HP №CNK43801SE.

Монітор марки HP №CNK633OM50.

Монітор марки Samsung №GN18H4LTAOO353W.

Монітор марки Samsung №ME19US2P304609L.

Клавіатури в кількості 11 штук.

Комп`ютерні оптичні миші в кількості 11 штук.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1