печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001595, -

В С Т А Н О В И В :
27.09.2017 слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме: рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001595 від 22.05.2017 зареєстрованого за фактом створення невстановленими особами ряду підприємств без наміру здійснювати фактичну господарську діяльність та за фактом приховування, маскування та легалізації незаконного походження грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2016 невстановлені особи, не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність створили ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_20 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_38 ), Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_47 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_64 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_69 ) директором або засновником яких є громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , реквізити та рахунки вказаних підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість та з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_16 , використовуючи банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_53 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » безпідставно знімав з рахунків грошові кошти отримані нібито за повернення раніше наданої фінансової допомоги згідно договорів від підприємств реального сектору.

В ході проведення аналізу банківської виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_70 відкритого у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » МФО банку НОМЕР_71 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_58 ), засновником якого є громадянин ОСОБА_16 , встановлено, що підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_73 ) перераховано грошові кошти в сумі 92,64 мільйони гривень на вищезазначений рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 ».

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність встановлення руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), відкритому ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001595 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56821/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

27.09.2017