Номер провадження:1-кс/521/4118/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.09.2017 року м.Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням № 0002883, внесеного до ЄРДР від 14.07.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем з метою незаконної перемоги у тендері надали завідомо підроблені документи, що підтверджують кваліфікаційні вимоги тендерної документації «Південна електроенергична система» ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали збитків державі у великих розмірах.

Слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2017 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0002883.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводились конкурсні торги за предметом закупівлі «50110000-9 послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання, ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, лот №1 послуги з ремонту і технічного обслуговування легкових автомобілів» відповідно до оголошення UA-2017-06-06-000796-a.

23.06.2017 під час проведення аукціону системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як цінова пропозиція надана вищезазначеним підприємством виявилась найбільш економічно вигідною. Відповідно до протокольного рішення №156 від 29.06.2017 переможцем торгів було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з найменшою ціновою пропозицією та визнанням повної відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям і іншими умовами тендерної документації. У зв`язку із чим, 29.06.2017 на офіційному сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було викладено повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, згідно вимог ч.3,4 п.1 розділу ІІІ Тендерної документації замовника зазначено, що «Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну та завантаження файлів з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям. Разом з тим, відповідно до ч.1 п.5 розділу ІІІ Тендерної документації замовника зазначено, що «замовник установлює до учасників наступні кваліфікаційні критерії, а саме наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору».

Однак, в ході проведення досудового слідства встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено довідку №20/06/17-19 від 20.06.2017 про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досвіду виконання аналогічних договорів. Згідно наданої довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувало аналогічні роботи по чотирьом договорам, два з яких укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договір № ТО 20/10/14-1 від 20.10.2014) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір № ТО 15/12/14-2 від 15.12.2014), згідно яких послуги надавались з 2014 року. Проте, згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 23.09.2015 за №1 556 102 0000 056128, про що зроблено запис у відповідному реєстрі. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не могло укласти вказані договори та надати відповідні послуги, оскільки на дату укладення зазначених договорів вказане підприємство фактично не існувало.

Згідно інформації, отриманої від ГУ ДФС України в Одеській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до бази даних ІС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », користується (користувався) розрахунковими рахунками, відкритими у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня).

Враховуючи, те що під час господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з іншими суб`єктами господарювання відбувались безготівкові розрахунки виникла необхідність підтвердження/спростування обставин виконання вищевказаних угод шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації щодо грошових операцій (рух коштів), які проводились по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), якими користується (користувалось) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Олдеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити а саме: копій, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), якими користується (користувалось) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з 01.01.2014 і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05.09.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1