Єдиний унікальний номер 722/1048/17
Номер провадження 1-кс/722/211/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2017 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сокирянського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 звернувся в суд із вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 .

Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 20.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 18.08.2017 року біля 17 год. 30 хв., невідома особа, представившись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу дизельного палива в кількості 17,5 тонн ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщене в с. Василівка Сокирянського району Чернівецької області, шляхом обману та зловживання довірою продавця дизельного палива ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покупця палива ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагалася заволодіти грошовими коштами в сумі 255 000 грн., які були перераховані на невстановлений банківський рахунок головним бухгалтером ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те злочин не довела до кінця із причин, що не залежали від її волі.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що перебуває на посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , яке займається вирощуванням сільськогосподарської продукції на території Сокирянського району Чернівецької області. 16.08.2017 року із № на його мобільний надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась ОСОБА_7 та являється менеджером фірми ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувавши придбати дизельне паливо. Домовившись про купівлю 15 т. дизельного палива за ціною 17 грн., ОСОБА_6 надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_8 оформити документи на придбання палива, яка надалі самостійно займалася питанням оформлення документів на дизельне паливо. Остання, переконавшись, що дійсно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є зареєстрованим в ЄДРПОУ, отримала за допомогою електронної пошти рахунок-фактуру від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №133 від 16.08.2017 року на придбання дизельного палива в об`ємі 15 т., на загальну суму 255 000 грн. та підготувала платіжне доручення №253 від 18.08.2017 року на придбання дизельного палива на суму 255 000 грн., згідно якого отримувачем коштів за пальне є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером банківського рахунку НОМЕР_1 . ОСОБА_6 у банк його не направив, а за домовленістю чекав моменту прибуття вантажівки із дизельним паливом до території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом із тим, за домовленістю із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , бухгалтер скинула копії документів про юридичну особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньому. 18.08.2017 року близько 16 год. 30 хв., до території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с. Василівка Сокирянького району Чернівецької області, заїхав автомобіль марки КАМАЗ-5320 із номерним знаком НОМЕР_2 із напівпричепом із вмістом дизельного палива. Працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » захотіли переконатися, які документи є у водія вантажного автомобіля, а саме договір та товаро-транспортна накладна, про те водій автомобіль марки КАМАЗ показувати будь-які документи відмовився, вказавши, що чекає лише вказівки свого начальника та поки гроші не будуть на рахунку, розвантажувати пальне ніхто не буде. ОСОБА_6 почав телефонувати на № НОМЕР_3 до особи на ім`я ОСОБА_7 та виявив про бажання переконатися чи дійсно в цистернах знаходиться дизельне паливо. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 вказав зачекати трохи та він перетелефонує своєму водію і надасть на це особисто дозвіл. Через 15 хв. дійсно водій вантажівки, який представився ОСОБА_9 показав дизельна паливо, яке було гарної якості, а тому ОСОБА_6 нічого не залишалося як особисто відвезти платіжне доручення на розрахунок за пальне, що він і зробив близько 17 год. 30 хв., яке передав відділенню ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно через пів години потому, водій вантажівки вказав, що початок розвантаження відбудеться тільки за дозволом керівництва, після того як грошові кошти поступлять на рахунок. ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_7 , та повідомив про дану проблему, на що останній запевнив, що водій ОСОБА_9 залишається на ніч в с. Василівка Сокирянського району Чернівецької області так як 19.08.2017 року був робочим днем та банки працюють, а тому після приходу коштів на їх рахунок, одразу відбудеться розвантаження дизельного палива.

Близько 19 год. 00 хв. на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_10 менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із номеру мобільного оператора який запитав чому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює проплату за дизпаливо, на що дізнався про здійснення оплати згідно платіжного доручення №253 від 18.08.2017 року. В ході розмови виявилось, що постачальником дизельного палива є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_3 . Разом із тим, із перевізником палива ОСОБА_9 зв`язувався чоловік на ім`я ОСОБА_11 , який телефонував до нього із зазначеного вище № НОМЕР_3 , та був тією ж особою, що і чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 . У розмові із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 пояснив, що є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та домовився із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про купівлю 15 т. дизельного палива. Із того часу потерпілий ОСОБА_6 зрозумів, що невідомі особи, які представлялися ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі 255 000 грн.

Із наданих потерпілим документів, що були забрані у водія вантажівки вже 19.08.2017 року, які останній не хотів показувати до останнього моменту, виявилося, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_14 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підготовлено договір поставки нафтопродуктів №БС0573 від 17.08.2017 року, а також товаротранспортну накладну №РН-0005832 із об`ємом палива 17,533 т., хоча домовленість із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 була лише на 15 т. дизельного палива.

В ході досудового розслідування потерпілим було надано платіжне доручення №253 від 18.08.2017 року про перерахування із банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 255 000 грн., яке було здійснене в результаті вчинення шахрайських дій.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли бути співучасниками вчинення шахрайських дій та знати про вчинення кримінального правопорушення відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час придбання останніми дизельного палива, в результаті якого було спричинено матеріальної шкоди ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 255 000 грн.

01.09.2017 року, начальником СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майором поліції ОСОБА_15 винесено постанову про призначення слідчої групи по кримінальному провадженні №0000290 від 20.08.2017 року, до складу якої включено заступника начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області рядового поліції ОСОБА_19 та слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області рядового поліції ОСОБА_20 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000290 від 20.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку НОМЕР_1 та його володільця, на який було перераховано грошові кошти в сумі 255 000 грн. та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаного рахунку, який емітований ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є приналежність банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст.161 КПК України, просив надати йому слідчому Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та слідчим Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати:

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який 18.08.2017 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 255 000 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 18.08.2017 року по дату постановлення ухвали суду. У разі повторного перерахунку грошових коштів на інший рахунок, надати всю інформацію про подальший рух зазначених коштів;

-всю наявну інформацію про володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 18.08.2017 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 255 000 грн. (свідоцтва про реєстрацію юридичної/фізичної особи підприємця, витягу із реєстру платника податку, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-надати зображення особи, яка знімала грошові кошти та відеоматеріал зняття грошових коштів (у випадку зняття грошових коштів у касі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 18.08.2017 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 255 000 грн., починаючи з 00 год. 00 хв. 18.08.2017 року по даний час, із зазначенням місця зняття грошових коштів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених в ньому підстав.
Будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
За таких обставин та у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Заслухавши доводи прокурора та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Так, згідно витягу №1 з кримінального провадження №40000290 встановлено, що 18.08.2017 року біля 17 год. 30 хв., невідома особа, представившись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу дизельного палива в кількості 17,5 тонн ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщене в с. Василівка Сокирянського району Чернівецької області, шляхом обману та зловживання довірою продавця дизельного палива ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покупця палива ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагалася заволодіти грошовими коштами в сумі 255 000 грн., які були перераховані на невстановлений банківський рахунок головним бухгалтером ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те злочин не довела до кінця із причин, що не залежали від її волі.

20.08.2017 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України документи, тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Сокирянського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , зобов`язавши володільця інформації надати:
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який 18.08.2017 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 255 000 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 18.08.2017 року по дату постановлення ухвали суду. У разі повторного перерахунку грошових коштів на інший рахунок, надати всю інформацію про подальший рух зазначених коштів;

-всю наявну інформацію про володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 18.08.2017 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 255 000 грн. (свідоцтва про реєстрацію юридичної/фізичної особи підприємця, витягу із реєстру платника податку, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-надати зображення особи, яка знімала грошові кошти та відеоматеріал зняття грошових коштів (у випадку зняття грошових коштів у касі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 18.08.2017 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 255 000 грн., починаючи з 00 год. 00 хв. 18.08.2017 року по даний час, із зазначенням місця зняття грошових коштів.

Строк дії даної ухвали визначити по 25.10.2017 року.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику володільця інформації, якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити старшому слідчому СВ Сокирянського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та один примірник копії ухвали прокурору Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: