Заводський районний суд м. Запоріжжя
Провадження №: 1-кп/332/24/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2018 р. м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя у складі:
головуючого судді: суддів:ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі: за участю прокурора: захисника:ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6
обвинуваченого:ОСОБА_7

розглянувши під час розгляду кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, клопотання прокурора ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Під час розгляду кримінального провадження прокурором заявлено клопотання про надання тимчасового доступу прокурорам САП ГПУ до речей і документів, що містяться у кримінальному провадженні НАБУ № 0000418 від 04.11.2016, та містять відомості про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та зняття копій.
Клопотання обґрунтовано тим, що під час судового засідання 01.02.2018, прокурором в якості доказу до суду були заявлені банківські виписки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були отримані за наслідками здійснення 01.12.2015 слідчим СВ Заводського РВ Запорізького МУ ГУМВС України в Запорізькій області тимчасового доступу до документів зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя від 23.10.2015 (процесуальна дія проведена до визначення підслідності у провадженні за детективами НАБУ).

Вивчення руху коштів за вищевказаним рахунком має важливе значення для правильного вирішення справи, встановлення вичерпних обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки, зокрема з вказаного рахунку здійснювалось часткове перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості виконання умов раніше укладених вищевказаних договорів надання поворотної фінансової допомоги, перерахування коштів на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості виконання умов вищевказаного договору поруки, а також здійснювались інші платежі на користь третіх осіб.

За результатами розгляду клопотання сторони захисту, судом винесено ухвалу від 01.02.2018, якою зроблено висновки про те, що згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.12.2015 року слідчим отримано доступ до запитуваної інформації 01.12.2015 року, тобто після закінчення строку дії ухвали слідчого судді від 23.10.2015, що свідчить про очевидну недопустимість вказаного доказу, отриманого поза процесуальним строком дії рішення суду, що передбачено п. 1 ч.2 ст. 87 КПК України.

Відтак, прийнято рішення визнати доказ сторони обвинувачення виписки по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.11.2013 року по 26.10.2015 року недопустимим та припинити їх дослідження в судовому засіданні.

Крім того, частково перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тимчасовий доступ до якого також проведений органом досудового розслідування на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя від 23.10.2015, а тому пред`явлення відомостей про нього також вбачається неможливим.

Водночас вбачається неможливим провести повний і всебічний судовий розгляд без долучення до матеріалів справи та дослідження відповідної інформації про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому НАБУ продовжується досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР №0000418 від 04.11.2016 на підстави постанови про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №0002227 від 15.09.2015, за вищевказаними фактами з метою встановлення інших співучасників інкримінованого ОСОБА_7 злочину.

За наслідками проведення ряду додаткових слідчих і процесуальних дій детективами у провадженні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано аналогічні відомості про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в цій установі.

З огляду на необхідність що виникла, керуючись положеннями ст. 333 КПК України, сторона обвинувачення вважає за доцільне провести тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в кримінальному провадженні НАБУ №0000418 від 04.11.2016, та містять відомості про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки не проведення такого тимчасового доступу раніше слід обґрунтувати наявністю в матеріалах кримінального провадження відповідних доказів, що визнані недопустимими лише 01.02.2018.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання просив його задовольнити та з урахуванням вимог п.1 ч.1 ст. 164 КПК України просив в ухвалі суду зазначити його прізвище як особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів.
Від представників НАБУ надійшла інформація про те, що в їхньому кримінальному провадженні дійсно містяться вказані документи та вони не заперечують щодо задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Просять розглянути вказане клопотання у відсутності їх представника.
Сторона захисту та обвинувачений ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання з урахуванням того, що прокурор намагається перекласти відповідальність на інших осіб та суд за допущенні порушення вимог КПК України при проведенні досудового розслідування, зокрема, отримання документів поза процесуальний строк, встановлений слідчим суддею. Клопотання прокурора не містить будь-яких законних підстав та доказів щодо необхідності надання тимчасового доступу. Крім того, на думку захисту залишається під сумнівом законність перебування запитуваних банківських документів у представників НАБУ і це клопотання нівелює необхідність прокурору вказувати про статус цих документів.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
Законність отримання і перебування у НАБУ документів, щомістять відомості про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », буде перевірена судом під час розгляду клопотання сторони обвинувачення щодо їх долучення до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 333 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в кримінальному провадженні Національного антикорупційного бюро України №0000418 від 04.11.2016, та містять відомості про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та зняття копій.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Суддя Суддя
ОСОБА_2 ОСОБА_1 ОСОБА_3