Провадження № 1-кс/734/1181/17 Справа № 734/4206/17
У х в а л а

іменем України

12 грудня 2017 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000569 від 26 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся у суд у рамках кримінального провадження № 0000569 від 26 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 26 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 24 липня 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень ОСОБА_5 з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Потерпіла ОСОБА_5 показала, що має карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 . На номер її мобільного телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 , в якому було вказано, що її банківську карту № НОМЕР_1 заблоковано та вказано, що для розблокування необхідно зв`язатись з інфоцентром за номером телефону НОМЕР_4 чи НОМЕР_5 . ОСОБА_5 одразу зателефонувала за номером НОМЕР_4 , чоловік, який відповів на дзвінок, запитав чи бажає вона розблокувати карту. ОСОБА_5 погодилась та вказаний чоловік сказав, що на її номер телефону має прийти смс повідомлення з кодом, який вона має йому повідомити, що ОСОБА_5 і зробила. Через деякий час на її номер телефону прийшло смс повідомлення з текстом, де було вказано, що з її кредитного рахунку зняті гроші в сумі 8000 гривень. Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації з приводу перерахування грошових коштів 24 липня 2017 року з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , що зареєстрована в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти з картки № НОМЕР_1 , та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений переказ. Отримані документи в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, доводи прокурора, вважаю, що клопотання слідчого Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000569 від 26 липня 2017 року задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні відокремленого підрозділу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) - Філія Чернігівське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: НОМЕР_7 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, а саме:

- відомості про рух грошових коштів 24 липня 2017 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 24 липня 2017 року з картки № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти з карток № НОМЕР_1 , та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений переказ, також відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, виходячи з перерахунку за номером картки, які маються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної справи фізичної особи по відкриттю карточного рахунку, та можливість вилучення таких документів старшим слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, або відповідно до ст.ст. 40 і 41 КПК України оперуповноваженим СКР Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області за дорученням слідчого, якому надано доступ до інформації.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя