печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002604 від 11.08.2017 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Кабінету Міністрів України та державних органів, які були членами ІНФОРМАЦІЯ_3 або призначались за квотою цієї політичної сили, частина з яких у сумі 750000 доларів США передана ОСОБА_4 та які у подальшому легалізовані через перерахування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору та інвойсу №14/10-2009 від 14.10.2009 за начебто поставку комп`ютерного обладнання у кількості 501 одиниця, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Установлено, що 09.07.2007 Мінекономрозвитку України зареєстровано Представництво фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реєстраційний номер НОМЕР_4 , яка є представництвом іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », учасником якої є особа на ім`я ОСОБА_5 . Представництво фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до інформації

ІНФОРМАЦІЯ_8 Представництво фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має наступні банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 05.04.2012, № НОМЕР_5 (долар США) відкритий 05.04.2012, № НОМЕР_6 (українська гривня) від 18.03.2015, № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 08.08.2007 та закритий 20.04.2012 у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_7 (долар США) відкритий 08.08.2007 та закритий 20.04.2012 у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві (МФО НОМЕР_8 ).

Слідство вважає, що у схемі перерахування грошових коштів у сумі 750000 доларів США між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » могли бути задіяні банківські рахунки Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки на договорі та інвойсі №14/10-2009 від 14.10.2009 містяться відтиски печатки саме Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що у своїй діяльності Представництво фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує банківські рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та його Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, а саме: № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 05.04.2012, № НОМЕР_5 (долар США) відкритий 05.04.2012, № НОМЕР_6 (українська гривня) від 18.03.2015; № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 08.08.2007 та закритий 20.04.2012; № НОМЕР_7 (долар США) відкритий 08.08.2007 та закритий 20.04.2012.
Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаних юридичних осіб грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, а саме Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, відомості у зазначених документах, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю.
Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-160, 161, 162, 163-164, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та за його дорученням слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на вилучення завірених належним чином копій документів Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та його Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, та становлять банківську таємницю, а саме:
1)усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 05.04.2012, № НОМЕР_5 (долар США) відкритий 05.04.2012, № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 18.03.2015, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 08.08.2007 та закритий 20.04.2012, № НОМЕР_7 (долар США) відкритий 08.08.2007 та закритий 20.04.2012 у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві (МФО НОМЕР_8 ) з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2)платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, у тому числі по вищеперелічених рахунках, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві (МФО НОМЕР_8 ) та належать Представництву фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

3)заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вищеперелічених рахунків, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві (МФО НОМЕР_8 ) та належать Представництву фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

4)депозитні, кредитні справи Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

5)документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; анкет рахунків у цінних паперах по рахунках Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по і рахункам Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; виписок про обіг на рахунку у цінних паперах Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (у паперовому та електронному вигляді); документів, які надавалися Представництвом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах; інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали;

6)документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських операцій по вищевказаним рахункам, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві (МФО НОМЕР_8 ) та належать Представництву фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

7)документів про рух грошових коштів по рахункам Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 05.04.2012, № НОМЕР_5 (долар США) відкритий 05.04.2012, № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 18.03.2015, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 08.08.2007 та закритий 20.04.2012, № НОМЕР_7 (долар США) відкритий 08.08.2007 та закритий 20.04.2012 у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві (МФО НОМЕР_8 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

8)виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

9)контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

10)свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 05.04.2012, № НОМЕР_5 (долар США) відкритий 05.04.2012, № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 18.03.2015, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 08.08.2007 та закритий 20.04.2012, № НОМЕР_7 (долар США) відкритий 08.08.2007 та закритий 20.04.2012 у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві (МФО НОМЕР_8 ) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59047/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1