печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
29.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної Національним банком України перевірки в період з 01.12.2012 до 01.07.2014 діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питанням дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансування тероризму, встановлено, що:

- з 01.06.2013 по 26.06.2014 10 фізичних осіб-нерезидентів, які не мали відкритих поточних рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі укладених з банком договорів про відкриття кредитної лінії в межах відкритих їм кредитних ліній отримали кошти у готівковій формі в національній валюті через каси банку на загальну суму понад 7,3 млрд. грн., які в найближчий час були погашені поручителями;

- з 07.12.2012 по 29.05.2013 5 фізичних осіб-неризидентів без використання поточних рахунків отримали кошти у готівковій формі в національній валюті через касу банку на загальну суму понад 1,5 млрд. грн., які попередньо надійшли на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточних рахунків його клієнтів юридичних осіб, як повернення коштів у зв`язку з невиконанням окремих договорів;

- значна кількість фізичних осіб-нерезидентів без відкриття рахунків отримали через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти у іноземній валюті на загальну суму понад 466 млн. доларів США та 3 млн. Євро частинами в сумах, що не перевищувала 150 тис. грн. в еквіваленті, які надходили на рахунки банківської установи від юридичних осіб нерезидентів;

10 юридичних осіб нерезидентів здійснили перерахування коштів за кордон у іноземній валюті на загальну суму понад 507 млн. доларів США на підставі зовнішньоекономічних контрактів, виконання умов яких передбачало поставку металопродукції на території України та які на час перевірки не були виконані, при цьому перераховані грошові кошти надходили на їх рахунки за фінансові операції з цінними паперами.

При проведенні перевірки НБУ діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2014 по 16.09.2014 було встановлено, що в зазначений період юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило перерахування на користь широкого кола фізичних осіб кошти на загальну суму 2 052 349 175 грн., що були отримані останніми готівкою через касу банку. При цьому отримання готівкових коштів в банківській установі без відкриття останніми поточних рахунків, що надходили як «надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору» та «надання кредиту згідно договору».

Крім цього, встановлено, що в період запровадження тимчасової адміністрації одним з акціонерів банку ОСОБА_5 грошові кошти, які надійшли на рахунки банку від суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, на загальну суму 120 035 214, 49 грн., переміщені на рахунки підконтрольного останньому ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що інсайдерською операцією, забороненою під час процедури виведення банку з ринку.

Також встановлено, що вказані кошти на рахунки банку надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), одноосібний засновник та керівник якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_1 , заперечує свою причетність до діяльності вказаного товариства.

Останнє не має основних засобів, персоналу та інших можливостей для здійснення статутної діяльності, а вказана операція з перерахуванням коштів не мало очевидного економічного сенсу і містить явні ознаки фіктивності.

Згідно листа № 21-8906/14 від 06.10.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення від 02.10.2014 № 105, щодо виведення з ринку та запровадження тимчасової адміністрації.

В судовому засіданні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Не підлягають задоволенню вимоги клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки слідчому судді не надано доказів на підтвердження такої необхідності, зокрема призначення щодо вказаних документів експертизи в рамках кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати членам слідчої групи ГСУ НП України ( ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ), тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, а саме до реєстраційної та звітної частини податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), документів фінансово-бухгалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства за період з моменту створення суб`єкта господарювання по теперішній час.
В іншій частині клопотання відмовити
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/49839/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1