Провадження №1-кс/760/2510/18
Справа 760/3569/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: вмісту резервуарів, розміщених на складі паливно-мастильних матеріалів військової частини А НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на балансі в/ч А НОМЕР_2 .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснює керівництво та контроль за діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), які в порушення податкового законодавства здійснюють ухилення від сплати податків під час проведення господарських операцій, в т.ч і з реалізації паливно-мастильних матеріалів.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано колишнього директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , яка надала покази про те, що в 2012 році на прохання знайомої ОСОБА_9 зареєструвала за грошову винагороду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в подальшому змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. ОСОБА_8 не відкривала розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у банківських установах та нікого на це не уповноважувала, не мала до них доступу і не розпоряджалася грошовими коштами. Участь у зборах засновників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не приймала, статутний фонд не формувала. На посаді директора рахувалася лише формально за щомісячну винагороду, фактично на посаді директора та засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не працювала. Будь-яких документів, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона не складала, не підписувала та нікого на це не уповноважувала.

22.12.2017 Солом`янським районним судом м. Києва винесено ухвалу №1-кп/760/1383/17 про звільнення ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.205 КК України на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України.

Таким чином, фактичне відношення ОСОБА_8 до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчить про здійснення невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правочинів з підприємствами-контрагентами з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нинішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на підставі Договору оренди №43 від 22.04.2005, у період з 22.04.2005 по 22.04.04.2010, являлось орендарем складу паливно-мастильних матеріалів у військової частини А НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Акту прийому-передачі військового майна, яке входить в експлуатаціний комплекс складу паливно-мастильних матеріалів та знаходиться з адресою: АДРЕСА_1 , в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано наступне майно: задвижка ДУ-80 (18 шт.); задвижка ДУ-100 (134 шт.); задвижка ду-150 (3 шт.); труба ПСТ-100 (94 шт.); труба ПСТ-150 (6 шт.); труба (діаметр)-80 (1 шт.); стояк наливний (3 шт.); запірний кран (3 шт.); резервуар Р-60 (20 шт.); резервуар Р-50 (23 шт.); насос АСВН-80 в зборі (насос, електродвигун) (6 шт.); лічильник ЛЖ-100 (4 шт.); перехідні містки (зі сходами) ширина 0,55 мм (143 шт.); ФГН-60 (корпус) (6 шт.); перепускний клапан (3 шт.); світильники герметичні (5 шт.); прожектори (4 шт.); стовпи електроосвітлення залізобетонні (4 шт.); огорожа з колючого дроту (5000 м/п); ворота металеві з двома хвіртками (6 шт.); плити ПАГ-14 (20 шт.).

Договір оренди №43 продовжено до 22.04.2015 на підставі Додаткової угоди №7 від 01.07.2009. А Постановою Київського апеляційного господарського суду №902/862/15 від 28.09.2017 оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу ПММ у в/ч А-2215 на безоплатній основі продовжено до 2020 року.

28.11.2017 проведено огляд складу паливно-мастильних матеріалів, що перебуває на балансі військової частини А НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Проведеним оглядом встановлено склад ПММ, на якому розташовано 43 наземних резервуари (20 шт. Р-60 та 23 шт. Р-50), які перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані резервуари опломбовані свинцевими пломбами без ідентифікаційних ознак.

Враховуючи наявність ознак ризиковості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у дослідженні вмісту резервуарів, орендованих у в/ч А-2215, шляхом проведення експертизи.

Таким чином, з метою відібрання зразків для проведення експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вмісту резервуарів, розміщених на складі паливно-мастильних матеріалів військової частини А НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Проведення тимчасового доступу до резервуарів, в даному випадку, є єдиною можливістю відібрання зразків для проведення експертизи та встановлення фактичних даних вчинення злочину.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати відомості, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , Ти ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: вмісту резервуарів, розміщених на складі паливно-мастильних матеріалів військової частини А НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на балансі в/ч А НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1