справа № 208/1102/18
провадження № 1-кс/208/403/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпродзержинської

місцевої прокуратури: ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури: ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування за № 0000108 внесеного 14.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, клопотання обґрунтовує тим, що державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області, відповідно до п.2.7 Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 на III квартал 2016 року, проведено планову виїзну ревізію використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, за 2014-2016 роки в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 31.08.2016, якою встановлено ряд фінансових порушень, відображених в акті ревізії від 29.09.2016 № 04.2-20/16, який підписано без заперечень. Так, ревізією використання коштів на надання щомісячної адресної допомоги особам, які перемішуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання встановлено, що в порушення вимог п. 6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, Управлінням в період з 01.10.2014 по 31.08.2016 надміру призначено та виплачено з державного бюджету коштів на щомісячну адресну допомогу переміщеній особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 22 225 грн., при наявності у останньої депозиту у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, чим завдано державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Вході проведення досудового слідства встановлено що відповідно наданої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом з її чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та донькою ОСОБА_6 16.01.2002 року перебувають з 06.02.2015 на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 як внутрішньо переміщені особи та фактично проживають за адресою: АДРЕСА_1 . Відвідуванням вказаної адреси встановлено що вищевказані особи відсутні за вказаною адресою та не мешкають в останній. Крім того з листа ІНФОРМАЦІЯ_4 стало відомо, що чоловік ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС, 1 категорії, інвалід 2 групи, отримує пенсію в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також отримує в ІНФОРМАЦІЯ_2 грошову компенсацію вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 23.01.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано запит з метою отримання вищевказаних документів. 25.01.2018 згідно відповіді управління відмовило надання вказаних документів не інакше як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. 02.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська складено протокол тимчасового доступу до речей та документів які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 а саме завірених належним чином копій документів які перебувають в особовій справі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 . За результатом якого встановлено, що ОСОБА_5 отримує в ІНФОРМАЦІЯ_2 грошову компенсацію вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи яка зараховується на відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_2 код НОМЕР_3 , та в подальшому використовуються ОСОБА_5 на власні потреби. В зв`язку з вищевикладеним, та враховуючи те що встановити місцезнаходження та місце мешкання ОСОБА_4 на теперішній час не вбачається можливим з метою встановлення міста та території відповідно на якій чоловіком ОСОБА_4 ОСОБА_5 знімаються грошові кошти з його рахунку під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме копій документів щодо відкриття зазначеного рахунку та руху коштів за вказаним рахунком протягом періоду 01.03.2017 по 01.03.2018 років. Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи і інформація відповідно до положень п. 5 і п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без їх отримання не можливо встановити відомості які мають суттєве значення для кримінального провадження, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського відділу поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського відділу поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення копій документів які перебувають у Дніпропетровському обласному управлінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів поданих щодо відкриття рахунку № НОМЕР_4 (із зазначенням повних всіх даних особи на яку його відкрито, наданням копій документів які подавались клієнтом банку при оформленні зазначеного рахунку), інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2017 по 01.03.2018 року, фото (з відео-архівів банкоматівпублічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 "та касових відділень зазначеної банківської установи) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою карти-ключа № НОМЕР_4 , в період часу з 01.03.2017 по 01.03.2018, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1