н/п 1-кс/766/9268/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.09.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 11.10.2016 року близько 21.07 год. невстановлені особи, шляхом вільного доступу проникли до приміщення прохідної КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де із застосуванням до охоронця ОСОБА_4 фізичного насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, шляхом злому банкомату відкрито викрали майно, яке належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме грошові кошти в сумі 392090 грн.

06.06.2017 року в рамках вказаного кримінального провадження було винесено постанову про проведення економічної експертизи, та в рамках виконання вказаної постанови старшим судовим експертом Херсонського відділення ОНДІСЕ слідчому було направлено клопотання про надання додаткових документів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи. Так, експерту для складання повного об`єктивного та всебічного висновку необхідні наступні документи: Положення про організацію касової роботи в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло в 2016 році; Положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розпорядчі документи по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визначення відповідальних осіб, в обов`язки яких входить обслуговування банкоматів та документи, що визначають функціональні обов`язки цих осіб; документально оформлені матеріали недостачі грошових коштів у касі ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 12.10.2016, яка виникла в результаті крадіжки грошових коштів у банкоматі АТМ № 20003 та первинні касові документи і регістри бухгалтерського обліку, що підтверджують недостачу коштів у касі Філії; оригінали актів інкасації грошових коштів у банкоматі АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016, роздруковані квитанції банкомата АТМ № 20003 щодо суми залишків коштів у вилучених касетах та сум коштів у встановлених касетах (чек СК, чек СУБ) за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; оригінали прибутково-видаткових ордерів на завантаження та розвантаження банкомату АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; оригінал меморіального ордеру № 3805 від 12.10.2016 щодо встановленої недостачі по банкомату АТМ № 20003; оригінали маршрутних листів на обслуговування банкомату АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів за 2016 рік по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; паперові стрічки із журнально-друкувального пристрою банкомата АТМ № 20003 щодо виданих сум грошових коштів за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; журнал обліку неполадок банкоматів та методів їх ліквідації по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; касові документи дня щодо завантаження та розвантаження банкомата АТМ № 20003 у періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; паперові стрічки із журнально-друкувального пристрою банкомата АТМ № 20003 що підтверджують видачу готівки через банкомат або витяг з особового рахунку банкомату АТМ № 20003; регістри бухгалтерського обліку за рахунками 1001 «Банкноти та монети у касі банку», 1004 «Банкноти та монети в банкоматах», 1007 «Банкноти та монети в дорозі», 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картами через банкомати» або інші регістри бухгалтерського обліку, що підтверджують операції по банкомату АТМ № 20003, які проведені по касі ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджуваний період; від процесінгового центру: файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат АТМ № 20003 ХФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Положення про організацію касової роботи в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло в 2016 році; Положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розпорядчі документи по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визначення відповідальних осіб, в обов`язки яких входить обслуговування банкоматів та документи, що визначають функціональні обов`язки цих осіб; документально оформлені матеріали недостачі грошових коштів у касі ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 12.10.2016, яка виникла в результаті крадіжки грошових коштів у банкоматі АТМ № 20003 та первинні касові документи і регістри бухгалтерського обліку, що підтверджують недостачу коштів у касі Філії; оригінали актів інкасації грошових коштів у банкоматі АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016, роздруковані квитанції банкомата АТМ № 20003 щодо суми залишків коштів у вилучених касетах та сум коштів у встановлених касетах (чек СК, чек СУБ) за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; оригінали прибутково-видаткових ордерів на завантаження та розвантаження банкомату АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; оригінал меморіального ордеру № 3805 від 12.10.2016 щодо встановленої недостачі по банкомату АТМ № 20003; оригінали маршрутних листів на обслуговування банкомату АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів за 2016 рік по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; паперові стрічки із журнально-друкувального пристрою банкомата АТМ № 20003 щодо виданих сум грошових коштів за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; журнал обліку неполадок банкоматів та методів їх ліквідації по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; касові документи дня щодо завантаження та розвантаження банкомата АТМ № 20003 у періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; паперові стрічки із журнально-друкувального пристрою банкомата АТМ № 20003 що підтверджують видачу готівки через банкомат або витяг з особового рахунку банкомату АТМ № 20003; регістри бухгалтерського обліку за рахунками 1001 «Банкноти та монети у касі банку», 1004 «Банкноти та монети в банкоматах», 1007 «Банкноти та монети в дорозі», 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картами через банкомати» або інші регістри бухгалтерського обліку, що підтверджують операції по банкомату АТМ № 20003, які проведені по касі ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджуваний період; від процесінгового центру: файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат АТМ № 20003 ХФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не обґрунтоване та задоволенню не підлягає.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Хераонського міського суду Херсонської області від 28.07.2017 року вже було надано дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходчться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що слідчим суддею вже було винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя