Справа № 761/6087/18
Провадження № 1-кс/761/4288/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Спецвагон Транслізинг» на бездіяльність старшого слідчого 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 205 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
21.02.2018 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Спецвагон Транслізинг» на бездіяльність старшого слідчого 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 205 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд зобов`язати слідчого ОСОБА_6 або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному проваджені повернути ТОВ «Спецвагон транслізинг» (код 36147637) тимчасово вилучене майно, яке 19.07.2017 року було вилучене під час проведеня обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова (Ділова), 5, корп. 10-А, а саме: жорсткий диск Toshiba s/n 168hy5gbsxl3 - 1шт, жорсткий диск Toshiba s/n y5glwelbsxl3 - 1шт, жорсткий диск Toshiba s/n z5n3humesxl3 - 1 шт, жорсткий диск Toshiba s/n y5gl Ip5bsxl3 - 1шт, ноутбук Dell Vostro 3360 s/n 6h292wl - 1шт, зарядний пристрій до ноутбука - 1 шт, ноутбук Lenovo Idea Pad Z 560 s/n cb05544344 - - 1 шт, зарядний пристрій до ноутбука - 1 шт, договір оренди залізничного рухомого складу №22/2017/30 від 10.02.2017 на 3 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №210716 від 21.07.2016 на 5 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №2/2017/26 від 01.02.2017 на 3 арк., оренди залізничного рухомого складу №01072016 від 01.07.2016 на 9 арк., додаток до договору №2/2015/16 від 01.04.15 на 1 арк., договір транспортного експедиторського обслуговування від 01.04.2015 р. на 3 арк., копія протоколу обшуку від 18.05.2017 на 7 арк., ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на 2 арк., опис вилученого майна на 14 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №1/2014/20 від 19.05.2014 р. на 9 арк., статутні, реєстраційні документи ТОВ «Рейл Інвестментс» на 24 арк.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_5 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 19 липня 2017 року було проведено обшук у в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Спецвагон транслізинг» (). Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2017 року по справі №757/36123/17-к . В ході вказаного обшуку слідчим було вилучено майно, дозвіл на вилучення якого не надавався, арешт на вказане майно не накладався.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Присутній у судовому засіданні прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги, пояснивши суду, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні і дозвіл на його вилучення було надано ухвалою слідчого судді.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2017 року по справі №757/36123/17-к старшому слідчому 4-го слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000517 було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова (ділова), 5, корп. 10-а, за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Спецвагон транслізинг» (), з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарської документації, пов`язаної з діяльністю ТОВ «Дельта Груп- Україна» (), ТОВ «Облприлад90» (), ТОВ «Латель» (), ТОВ «Горсан» (), ТОВ «Будмастерстар» (), ТОВ «Розвиток 2015» (), СФГ «Вікторія» (), ТОВ «Естер-Маркет» (), ТОВ «Біз-Інформа» (), ТОВ «Елізет» (), ТОВ «Європортал» (), ТОВ «Іствест-ВБК» (), ТОВ «Трансінвестком» (), ТОВ «Інвест Агро Трейд» (), ТОВ «Рейл Інвестментс» (), ПП «Зернотрейд-Агро» (), ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_11 , ТОВ «УПІ-Магістраль» (), ТОВ «Транспортно-експедиторське підприємство «Вертикаль» (), ТОВ «Спецпроект-Інвест ЛТД» (), ТОВ «Редлар» (), ТОВ «Кожк-Логістика» (), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (), ТОВ «Східінвест» (), ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (), ТОВ «Каргоремтранс» (), ТОВ «Рейл Інжиніринг» (), ТОВ «Агро Кристал» (40813486), печаток, штампів, де організовано схему, направлену на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження ... мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв.

19 липня 2017 року старший слідчий 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_19 був проведений обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова (ділова), 5, корп. 10-а, за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Спецвагон транслізинг» (), під час якого було вилучено, в тому числі жорсткий диск Toshiba s/n 168hy5gbsxl3 - 1шт, жорсткий диск Toshiba s/n y5glwelbsxl3 - 1шт, жорсткий диск Toshiba s/n z5n3humesxl3 - 1 шт, жорсткий диск Toshiba s/n y5gl Ip5bsxl3 - 1шт, ноутбук Dell Vostro 3360 s/n 6h292wl - 1шт, зарядний пристрій до ноутбука - 1 шт, ноутбук Lenovo Idea Pad Z 560 s/n cb05544344 - - 1 шт, зарядний пристрій до ноутбука - 1 шт, договір оренди залізничного рухомого складу №22/2017/30 від 10.02.2017 на 3 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №210716 від 21.07.2016 на 5 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №2/2017/26 від 01.02.2017 на 3 арк., оренди залізничного рухомого складу №01072016 від 01.07.2016 на 9 арк., додаток до договору №2/2015/16 від 01.04.15 на 1 арк., договір транспортного експедиторського обслуговування від 01.04.2015 р. на 3 арк., копія протоколу обшуку від 18.05.2017 на 7 арк., ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на 2 арк., опис вилученого майна на 14 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №1/2014/20 від 19.05.2014 р. на 9 арк., статутні, реєстраційні документи ТОВ «Рейл Інвестментс» на 24 арк.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2017 року по справі №757/36123/17-к було надано дозвіл на відшукання та вилучення: фінансово-господарської документації, пов`язаної з діяльністю ТОВ «Дельта Груп- Україна» (), ТОВ «Облприлад90» (), ТОВ «Латель» (), ТОВ «Горсан» (), ТОВ «Будмастерстар» (), ТОВ «Розвиток 2015» (), СФГ «Вікторія» (), ТОВ «Естер-Маркет» (), ТОВ «Біз-Інформа» (), ТОВ «Елізет» (), ТОВ «Європортал» (), ТОВ «Іствест-ВБК» (), ТОВ «Трансінвестком» (), ТОВ «Інвест Агро Трейд» (), ТОВ «Рейл Інвестментс» (), ПП «Зернотрейд-Агро» (), ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_11 , ТОВ «УПІ-Магістраль» (), ТОВ «Транспортно-експедиторське підприємство «Вертикаль» (), ТОВ «Спецпроект-Інвест ЛТД» (), ТОВ «Редлар» (), ТОВ «Кожк-Логістика» (), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (), ТОВ «Східінвест» (), ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (), ТОВ «Каргоремтранс» (), ТОВ «Рейл Інжиніринг» (), ТОВ «Агро Кристал» (40813486), печаток, штампів, де організовано схему, направлену на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження ... мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, то жорсткий диск Toshiba s/n 168hy5gbsxl3 - 1шт, жорсткий диск Toshiba s/n y5glwelbsxl3 - 1шт, жорсткий диск Toshiba s/n z5n3humesxl3 - 1 шт, жорсткий диск Toshiba s/n y5gl Ip5bsxl3 - 1шт, ноутбук Dell Vostro 3360 s/n 6h292wl - 1шт, зарядний пристрій до ноутбука - 1 шт, ноутбук Lenovo Idea Pad Z 560 s/n cb05544344 - - 1 шт, зарядний пристрій до ноутбука - 1 шт, договір оренди залізничного рухомого складу №22/2017/30 від 10.02.2017 на 3 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №210716 від 21.07.2016 на 5 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №2/2017/26 від 01.02.2017 на 3 арк., оренди залізничного рухомого складу №01072016 від 01.07.2016 на 9 арк., додаток до договору №2/2015/16 від 01.04.15 на 1 арк., договір транспортного експедиторського обслуговування від 01.04.2015 р. на 3 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №1/2014/20 від 19.05.2014 р. на 9 арк., статутні, реєстраційні документи ТОВ «Рейл Інвестментс» на 24 арк. не є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України. І в частині повернення вказаних речей та документів скарга задоволенню не підлягає.

Що ж стосується копії протоколу обшуку від 18.05.2017 на 7 арк., ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на 2 арк., опису вилученого майна на 14 арк., то слідчим суддею встановлено, що на відшукання та вилучення вказаних речей та документів дозвіл не надавався, так само як і не було накладено на них арешт, а тому вони є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне в цій частині задовольнити скаргу ОСОБА_5 , та зобов`язати старшого слідчого 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 205 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 19 липня 2017 року під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова (ділова), 5, корп. 10-а, за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Спецвагон транслізинг» (), а саме копію протоколу обшуку від 18.05.2017 р. на 7 арк., ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на 2 арк., опис вилученого майна на 14 арк.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Спецвагон Транслізинг» на бездіяльність старшого слідчого 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 205 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 205 КК України, негайно повернути ТОВ «Спецвагон транслізинг» майно, тимчасово вилучене 19 липня 2017 року під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова (ділова), 5, корп. 10-а, за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Спецвагон транслізинг» ()а саме: копію протоколу обшуку від 18.05.2017 р. на 7 арк., ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на 2 арк., опис вилученого майна на 14 арк..

В задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 19 квітня 2018 року о 16 годині 55 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1