Справа № 626/293/18
Провадження № 1-кс/626/62/2018
УХВАЛА

22.02.2018 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 16.02.2018 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.02.2018 р. до чергової частини Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 08.02.2018 невстановлена особа, видаючи себе за представника ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала усний договір купівлі-продажу мінеральних добрив хлористого калію, після якого шляхом обману отримала гроші від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призначались для придбання вказаних добрив, чим завдала товариству матеріальну шкоду у великих розмірах.

Відповідні відомості 16.02.2018 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , надав свідчення про те, що на початку лютого 2018 року, він почав шукати фірму, в якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могла б купити добриво - хлористий калій. Протягом дня, йому зателефонував чоловік з номеру - НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 , менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В тому, що даний менеджер сам йому зателефонував, нічого підозрілого в цьому він не бачив, оскільки на телефон ОСОБА_5 постійно надходять дзвінки такого характеру. Крім того, з даною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також співпрацює вже давно. Менеджер повідомив, що даного добрива в них на складах немає, але наступного тижня, тобто з 12.02.2018, повинен буде приїхати вагон з Білорусії з даним добривом. Нічого підозрілого під час розмови ОСОБА_5 не помітив, оскільки була стандартна розмова покупця та постачальника. Після розмови з даним чоловіком, ОСОБА_5 протягом двох днів погоджував дану поставку зі своїм керівництвом, а саме ціну та транспорт. Після погодження, 08.02.2018 ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про те, що вони погоджуються на дану пропозицію. Після цього, ОСОБА_8 написав смс-повідомлення ОСОБА_5 із вказаною електронною поштою свого товариства. Потім ОСОБА_5 сказав бухгалтеру ОСОБА_9 , щоб вона направила на дану електронну адресу реквізити їх товариства. Через деякий час на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист від УкрАгроНПК з рахунком-фактурою для оплати. Потім ОСОБА_5 зателефонувала бухгалтер та запитала чи можна проводити платіж за даний товар, на що ОСОБА_5 дав свій дозвіл. Після цього, на п/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено суму - 283 500 гривень. 13.02.2018 ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що поїзд з товаром вже прийшов і він перепитав адресу поставки. Також ОСОБА_8 сказав, що пізніше передзвонить ОСОБА_5 , а коли буде відомий водій та транспорт на якому буде поставлено товар, то дасть йому номер телефону. Після цього, ні 13.02.2018, ні 14.02.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 не телефонував. 14.02.2018, ОСОБА_5 почав дзвонити ОСОБА_7 , щоб дізнатись номер водія, але на дзвінки ніхто не відповідав. Потім він зателефонував на мобільний номер з якого йому дзвонив ОСОБА_8 НОМЕР_3 , але той номер також не відповідав. 15.02.2018 ОСОБА_5 подзвонив на Харківське представництво ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав про даного менеджера, але менеджер з м. Харків повідомив, що даного представництва не існує, а під їх емблемою діють шахраї. Також менеджер сказав, якщо ОСОБА_5 перерахував гроші на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то це точно шахраї, оскільки їх служба безпеки неодноразово зверталось до банку, відносно блокування даного рахунку.

Вжитими заходами особу злочинця(-ців) встановити не представилося можливим.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів по поточному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

Отримана з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, тому слідчий просить надати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.02.2018 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з даного рахунку, з наданням фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зняттю готівки з вищевказаного банківського рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, наданими до клопотання додатками підтверджується, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і є необхідність надати дозвіл щодо тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 або співробітнику оперативного підрозділу в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.02.2018 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення поточному рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з даного рахунку, з наданням фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зняттю готівки з вищевказаного банківського рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 або співробітника оперативного підрозділу, в порядку ст.40 КПК України.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1