УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000719 від 12.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 в мережі Інтернет на одному з сайтів знайшов певні деталі для свого автомобіля. Після чого зв`язався з продавцем вказаних деталей за наступним номером НОМЕР_1 , однак відповіді від продавця не відбулося.

В свою чергу, зі спливом декількох годин, на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_3 зателефонував продавець вказаних деталей з наступного мобільного номера НОМЕР_2 та надав інформацію про товар, яким цікавився потерпілий.

Після, потерпілий обумовивши усі умови придбання з продавцем вказаних деталей перерахував на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 27 418 гривень двома транзакціями.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати т.в.о слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або старшому інспектору Причорноморського Управління кіберполіції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-тимчасовий доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 , а також IP адреси, з яких проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Документи та речі, до яких планується доступ, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.11.2017