Справа № 646/4869/17
№ провадження 1-кс/646/943/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.02.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 11.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .4 ст. 358 КК України,-
в с т а н о в и в :
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , в обґрунтування якого зазначено, що упровадженні слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження №0000634 від 11.07.2016 року, за фактом використання завідомо підроблених документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 документів необхідних для подальшого оформлення у митному режимі експорту.
У судовому засідання прокурор пояснив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2015 - 2016 років здійснили митне оформлення операції з експорту товарно-матеріальних цінностей, які фактично не існують, тобто провели псевдооперацію на суму більш 3000000 грн. із сільськогосподарським обладнанням. Відповідно до інформації на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » навантажувачі Р6-КШП-6 з серійними номерами, які було «відправлено на експорт» не виготовлялись в результаті чого, незаконно було сформовано фіктивний податковий кредит по податку на додану вартість для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму більш 600 тис. грн., який в подальшому використали частково для погашення податкових зобов`язань по податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а частково отримавши бюджетне відшкодування грошовими коштами з Державного бюджету України на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто привласнили бюджетні грошові кошти, чим завдали Державі збитки понад 600 тис. грн. Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реалізації свого злочинного наміру залучили начальника митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , який забезпечив проходження процедури митного оформлення неіснуючих вантажів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрило рахунок № НОМЕР_1 (рубль РФ), та №2947 (грн) у акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Харкові, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Харкові, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 11.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .4 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за дорученням іншим підрозділам Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області поліції дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Харкові, юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінал заяви на отримання (відкриття) банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підписом гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1