Справа № 522/7152/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей, предметів, документів та іншого майна, що знаходиться в контейнері EMСU8016850 на терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000099 від 08.07.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою внесення даних до ЄРДР стали звернення народних депутатів та громадян України, а також інформація отримано від оперативних підрозділів. Згідно яких, невстановленими особами розроблена схема ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За цією схемою невстановлені особи протягом 2014 2015 р.р., використовуючи підконтрольні підприємства, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом оформлення безтоварних операцій з реалізації імпортованих товарів на митну територію України. Фактично товар реалізується за готівкові кошти без сплати податків та зборів. На теперішній час, зазначеними вище невстановленими особами, використовуються для протиправної діяльності наступні підприємства: ПП " ОСОБА_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ПП " ОСОБА_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ПП " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " код ЄДРПОУ НОМЕР_35 .

В ході відпрацювання вказаних вище підприємств встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), котре також підконтрольне колу невстановлених осіб та задіяне у схемі направленої на мінімізацію митних платежів та ухилення від сплати податків.

Під час проведення митного оформлення вносились недостовірні відомості до супровідних документів для заниження реальної кількості більш дорогого товару у порівняні з дешевим. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » планує ввезення на митну територію України ТМЦ «взуття доросле та дитяче в асортименті», виготовленого нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_32 » із порушенням державних стандартів України, з використанням матеріалів небезпечних для здоров?я та життя громадян України в контейнерах за номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , EMSU8016850, EISU8064249, ZCSU8882815, ZCSU8214499 що знаходяться на терміналах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо проводимих та плануємих слідчих дій до своїх клієнтів, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів, прошу провести судове засідання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ речей, предметів, документів та іншого майна, що знаходиться в контейнері EMСU8016850 на терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 та іншими слідчимм слідчої групи по даному кримінальному провадженню та іншими особама, що будуть діяти за дорученням слідчого зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.10.2017