Провадження № 1-кс/712/6570/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 грудня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0007558 від 23 вересня 2016 року за ч.1 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в:
19 грудня 2017 року слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів виконавчого провадження про стягнення боргу з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь фізичних та юридичних осіб, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007558, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.07.2008 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 укладений договір позики, за яким ОСОБА_7 передав у борг останньому грошову суму 175 305 гривень, а ОСОБА_4 зобов`язався її повернути через рік, а також сплатити відсотки у розмірі 35% річних.

01.09.2008 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 був укладений ще один договір позики, за яким ОСОБА_7 передав йому гроші в сумі 6 850 євро, а ОСОБА_4 повинен був повернути їх через три роки та сплатити відсотки у розмірі 35% річних.

Згідно рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.05.2012 року суд зобов`язав ОСОБА_4 повернути ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 293259 грн. 43 коп. за договором позики від 09.07.2008р. та 102420 грн. 53 коп. за договором позики від 01.09.2008р.

Коли виконанням рішення суду стала займатися виконавча служба, виявилося, що у ОСОБА_4 відсутнє будь-яке майно, яке б можна було описати, оскільки він відчужив усе своє рухоме і нерухоме майно на своїх родичів, а сам продовжує займатися підприємницькою діяльністю.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів виконавчого провадження про стягнення боргу з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь фізичних та юридичних осіб, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007558, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, за зверненням ОСОБА_7 щодо службової недбалості державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У протоколі допиту свідка від 9 листопада 2017 року ОСОБА_7 пояснив, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває зведене виконавче провадження, де боржником є ОСОБА_4 , а стягувачами ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із сумою боргу щодо ОСОБА_8 більше ніж 500 000 грн, проте недбалість державного виконавця, можливо, у змові з боржником, призвела до відчуження ОСОБА_4 всього його майна.

Згідно протоколу допиту в якості свідка головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 від 09.11.2017 року, виконавець пояснив, що 07 липня 2017 року він почав займатись зведеними виконавчими провадженнями за рішеннями суду і на все майно ОСОБА_4 було накладено арешт, але згодом це зведене виконавче провадження було передано до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_1 .
З метою перевірки та підтвердження чи спростування доводів заявника ОСОБА_7 щодо службової недбалості з боку державних виконавців, на думку слідчого судді, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження та/або виконавчих проваджень, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , стягувачем у яких є ОСОБА_7 , а боржником ОСОБА_4 , надавши державному виконавцю вилучити копії цих матеріалів виконавчого провадження.

Водночас, з огляду на протокол допиту свідка ОСОБА_7 та відомості, внесені до ЄРДР, підстави для надання такого доступу до матеріалів виконавчих проваджень щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відсутні, оскільки доказів про те, що ці особи є боржниками ОСОБА_7 , слідчим не надано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження та/або виконавчих проваджень та/або зведеного виконавчого провадження, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , стягувачем у яких є ОСОБА_7 , а боржником ОСОБА_4 , із вилученням копій цих матеріалів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи іншій особі за дорученням слідчого.

Термін дії ухвали до19 січня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1