Справа № 462/2233/17
У Х В А Л А
19 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у х в а л и в:

29.03.2017року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 13.09.2012р. № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та без його згоди, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір від 04.04.2014р. № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.
Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 № 04/14-171 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язався передати в період з 01.04.2014р. по 31.12.2014р. природній газ ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обсязі 12 510,0 тис. куб. м, по ціні 4920,5 тис. грн, а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу, який передається Покупцю.
Згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами договору не передбачено.
Однак, ревізією встановлено, що всупереч п.1.1. та п.6.1 договору від 04.04.2014р. № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2 440, 0 тис. грн. та в червні 2014 року - 841, 0 тис. гривень.
Таким чином, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281, 0 тис. гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016р. обліковується на балансі підприємства.
Слід зазначити, що до ревізії надано рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2014 по справі № 904/6386/14 згідно із яким ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось із позовом про розірвання договору від 04.04.2014 № 04/14-171 та стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів в сумі 3 281, 0 тис. грн основного боргу, 40, 6 тис. грн. річних та 37,5 тис. грн. інфляції.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2014р. по справі № 904/6386/14 задоволено позовні вимоги ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суми основного боргу.
На виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2014 ІНФОРМАЦІЯ_7 09.02.2015 відкрито виконавче провадження щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів в сумі 3 281, 0 тис. гривень.
Проте, Постановою від 06.05.2016р. наказ Господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2014 по справі № 904/6386/14 повернуто ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без виконання, оскільки державним виконавцем здійснено усі необхідні заходи щодо розшуку майна боржника на яке можливо звернути стягнення, та які виявилися безрезультатними, майно боржника на яке можливо звернути стягнення відсутнє.
В ході ревізії, за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено вихід на ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.
Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направлено листа до ІНФОРМАЦІЯ_10 з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб`єкта господарювання.
27.03.2017р. від ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано інформацію, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014р.
Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв`язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва.
Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_5 було видано ліцензію АЕ194592 з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого щодо обґрунтування клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що згадані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів, які подавалися для отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 ліцензії з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу, в тому числі заяв, анкет, наказів, статутів, протоколів-рішень засновників, інших установчих документів, копій паспортів, ідентифікаційних кодів та оригіналів всіх інших наявних документів, щодо видачі ліцензій та отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 , а також виданих ліцензій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналів документів, які подавалися для отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 ліцензії з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу, в тому числі заяв, анкет, наказів, статутів, протоколів-рішень засновників, інших установчих документів, копій паспортів, ідентифікаційних кодів та оригіналів всіх інших наявних документів щодо видачі ліцензій та отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 , а також виданих ліцензій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1