Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1210/18

Справа № 711/3264/18

26 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретар судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000046,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до копій установчих та організаційно-розпорядчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами відповідно до яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи за попередньою змовою зі службовими особами підрядних організацій здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

По даних обставинах розпочато досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000046 від 10.02.2017р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

За обставинами кримінального провадження на виконання умов договору підряду 03.11.2016р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані кошти в сумі 1456032грн, але відповідні роботи фактично не виконані в належному обсязі.

Крім того, встановлено, що посадові особи районного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 15.12.2015р. по об`єкту «Реконструкція об`єктів каналізаційних очисних споруд в м. Кам`янка Черкаської області».

На виконання умов вказаного договору в період часу з 21.12.2015р. по 01.01.2018р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти в загальній сумі 8 295 600,68грн, але відповідні роботи фактично не виконані в належному обсязі.

В ході аналізу руху коштів по вищезазначеному рахунку, встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 200000грн.

З метою перевірки цільового використання бюджетних коштів, слідчий вважає за необхідне дослідити оригінали документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по проведенню закупівель для виконання підрядних робіт по об`єктам каналізаційних очисних споруд в м. Кам`янка та м. Чигирин Черкаської області», з можливістю їх вилучити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити його на підставі обґрунтування викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.4 ч.1ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи зміст процесуальної самостійності слідчого у кримінальному провадженні, то вимога про надання права тимчасового доступу іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, суперечить положенням ч.5 ст.40 КПК України. Разом з тим, беручи до уваги наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій працівникам оперативних підрозділів та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування одного кримінального провадження, то отримання інформації за наслідками проведення тимчасового доступу може здійснюватись за дорученням слідчого такими особами.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.40, 41, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок яких, зокрема, 07.11.2016р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 200000грн, а також установчих та організаційно-розпорядчих документів товариства.
Зобов`язати належних посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншому слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 - чи оперуповноваженим Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - можливість ознайомитись з вказаними документами та здійснити наступні дії:

вилучити в оригіналах - документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок яких, зокрема, 07.11.2016р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 200000грн (угоди, видаткові накладні, первинна документація на поставлені для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості);

зняти копії - установчі та організаційно-розпорядчі документи діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (установчі документи, штатний розпис, податкова звітність за поставлений товар на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази на призначення керівників товариства).

Строк дії ухвали до 26 травня 2018р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1