Справа № 671/591/18
Провадження № 1-кс/671/112/2018
УХВАЛА

16 квітня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000118 від 17 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 або за його дорученням будь-кому із членів слідчо-оперативної групи, створеної для розслідування даного кримінального провадження, а саме: слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , начальнику СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому інспектору-криміналісту ОСОБА_10 , інспектору ОСОБА_11 , начальнику СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , інспектору РСО ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та зобов`язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (головний офіс вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, тел.(0800) 500-003, НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Хмельницька філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 19), надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 3100 гривень 15.03.2018 року на рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_4 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в період з 10.03.2018 року по 09.04.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 17.03.2018 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_18 про те, що 15.03.2018 року в період часу з 09 по 17 год. невідома особа під приводом продажу компресора «Remeza» на сайті «OLX», шахрайським шляхом, переслідуючи корисливі мотиви, заволоділа його грошовими коштами у сумі 3100 гривень; - у зв`язку з тим, що по даному факту вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, то 17.03.2018 року розпочато досудове розслідування та внесено відомості про це до ЄРДР № 0000118;

- допитаний в якості потерпілого ОСОБА_18 повідомив, що у нього за місцем його проживання перестав працювати повітряний компресор. Так як існувала постійна потреба у користуванні таким компресором, то він вирішив придбати його через мережу інтернет. Для цього на сайті «OLX» потерпілий знайшов оголошення про продаж компресора «Remeza», який коштував 3100 грн., та так як товар йому сподобався, він вирішив його придбати. У вказаному оголошенні було зазначено номер мобільного телефону продавця ОСОБА_19 , мобільного оператора ТОВ «Лайфсел» № НОМЕР_5 ;

- зателефонувавши на вказаний номер, продавець, який говорив українською мовою, сказав, що зможе відправити вказаний вище компресор із м. Дубно Рівненської області в м. Волочиськ лише після сплати вартості доставки. Також сказав, що товар може бути доставлено будь-якою службою експрес-доставки. В ході розмови потерпілий запропонував доставити компресор поштою «Інтайм», проте продавець повідомив, що поштовий автомобіль даної служби через значний габарит вантажу доставити його не зможе. Далі невідомий чоловік запропонував скористатися потерпілому послугами служби доставки «Люксекспрес», та сказав, що сьогодні ж відправлення прибуде за адресою його проживання. Також додав, що цією службою доставки вартість відправлення товару обійдеться трохи дешевше. На дану пропозицію потерпілий погодився, та через деякий час продавець ОСОБА_20 зателефонував, сказав номер товарно-транспортної накладної;

- далі з потерпілим по телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 зв`язався кур`єр служби доставки «Люксекспрес» та повідомив, що на даний час їх автомобіль розвантажується в м. Хмельницький, та додав що для отримання компресора потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 3100 грн. на рахунок клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_18 погодився на дану умову та перерахував вказані грошові кошти. Товар в обумовлений строк потерпілому не надійшов, мобільний телефон продавця знаходиться поза зоною досяжності, отже таким чином невідома особа під приводом продажу товару на сайті «OLX», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 у сумі 3100 грн.;

- враховуючи вищевикладене, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 або за його дорученням будь-кому із членів слідчо-оперативної групи, створеної для розслідування даного кримінального провадження, а саме: слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , начальнику СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому інспектору-криміналісту ОСОБА_10 , інспектору ОСОБА_11 , начальнику СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , інспектору РСО ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та зобов`язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (головний офіс вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, тел.(0800) 500-003, (0562)390-000, факс: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Хмельницька філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 19), надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 3100 гривень 15.03.2018 року на рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_4 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в період з 10.03.2018 року по 09.04.2018 року.

Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1