Справа № 359/2355/18
Провадження № 1-кс/359/609/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до інформації
28 березня 2018 слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000294 від 06.11.2017, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2016 по 27.03.2018.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до можливої незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), службові особи якого протягом 2017 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності вчинили дії, направлені на розкрадання державних коштів виділених бюджетним організаціям та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) з метою розкрадання державних коштів, прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у 2017 мало фінансово-господарські взаємовідносини на суму понад 4,3 млн., грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Фактичні дані, які встановлені при виконанні доручень вказують на те, що вище зазначені підприємства були використані для переведення коштів у готівку.

Так, при виконанні доручень встановлено та допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово господарської діяльності на підприємстві. Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на вказане підприємство службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані кошти у розмірі 1 990 000 грн., нібито за купівлю бітуму дорожнього.

Допитаний керівник, головний бухгалтер та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зазначив, що має безпосереднє відношення до діяльності вказаного підприємства, однак не надав відповіді на запитання, що стосуються фактичної діяльності вказаного підприємства з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та «ризиковими» постачальниками, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). З метою отримання копій документів підтверджуючих факт фінансово-господарських взаємовідносинах з вище вказаними контрагентами громадянину ОСОБА_5 , було вручено запит у порядку ст.93 КПК України. Однак директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено у наданні документів посилаючись на ст.159 КПК України.

За допомогою бази даних ДФС України, а саме «Єдиного реєстру податкових накладних» встановити кінцевого виробника, продукції яку було поставлено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) встановити не представляється можливим.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 задекларували «ризикові» фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 810 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 500 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 824 000 грн., за нібито поставлені матеріали необхідні для будівництва та ремонту доріг про те купували тютюнові, горілчані вироби в асортименті, продукти харчування інше. Отримавши доступ до банківських рахунків вказаних підприємств встановлено, що взаєморозрахунків за нібито поставлений товар не було.

При проведенні аналізу банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), встановлено що грошові кошти перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від бюджетних організацій в тому числі і від ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), переводились в готівку, яка в подальшому поверталась посадовим особам, що розпоряджались ними за виключенням відсотків за конвертацію.

В ході досудового розслідування встановлено, що організаторами злочинної схеми є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (користується телефоном за № НОМЕР_1 ), який є директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) який за оперативною інформацією і є координатором конвертаційного центру, що конвертує кошти для підприємств реального сектору економіки в тому числі і ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) через посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , його допомагає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: м. Київ який був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період проведення ризикових фінансово-господарських операцій (користується телефоном за № НОМЕР_11 ), в подальшому дане підприємство перереєстроване на підставну особу яка допитана в рамках даного кримінального провадження та надала свідчення про непричетність до реєстрації/перереєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що ОСОБА_4 користується абонентським номером СІМ-картки НОМЕР_1 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення органом досудового розслідування для виконання завдань кримінального процесуального законодавства, зобов`язане звернутися до суду для отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківка по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без її отримання неможливо встановити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей, а саме, роздруківки по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 .

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що протягом 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_19 про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулицям м. Бориспіль.

Дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Внесення цих відомостей в ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000294 від 06.11.2017.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок абонента НОМЕР_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання має істотне значення для цього кримінального провадження.

Враховуючи те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до інформації та її подальше вилучення неможливо, а тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 або за її дорученням заступнику начальника відділу ОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПУО НОМЕР_18 , а саме роздруківки з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2016 по 27.03.2018.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями: - адреси розташування та номери базових станцій (LAC, CID), які забезпечували зв`язок вищевказаного мобільного терміналу; ідентифікаційні ознаки абонентських номерів (№ сім-картки, IMSI) з якими був активований вищевказаний мобільний термінал; - типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, тощо), дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонентських номерів з якими був активований вказаний мобільний термінал під час сеансів зв`язку з іншими споживачами телекомунікаційних послуг; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались сеанси зв`язку (№ сім-картки, IMSI, IMEI); - відомості про власників абонентських номерів з якими був активований вищевказаний мобільний термінал при наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації).

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення, а саме до 27.04.2018.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1