УХВАЛА

22 лютого 2018 року м.Хмельницький
22.02.2018 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам`янець-Подільський ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10 січня 2012 року невстановлені особи знаходячись в м. Кам`янець-Подільський погрожували фізичною розправою директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .
Також, у 2012 році, в м. Кам`янець-Подільський, службова особа, з корисливих мотивів, підробила договір оренди та документи про передачу заставного майна ПП « ОСОБА_7 » в оренду іншого суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім того, 10 січня 2012 року, близько 16 год. в м. Кам`янець-Подільському, на території офісного приміщення ПП « ОСОБА_7 », невстановлені особи діючи за попередньою змовою з погрозою вчинення насильства щодо ОСОБА_8 та члені в її сім`ї, вимагали щоб остання передала їм право на майно ПП « ОСОБА_7 ».
15 липня 2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі керуючого філією у м. Хмельницькому ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_5 » в особі засновника ОСОБА_8 укладено кредитний договір № 7011К37, згідно якого Банк надає Позичальникові кредит шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії на умовах цього Договору, а Позичальник зобов`язується повернути Кредит та сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі встановлені цим договором. Ліміт кредитної лінії 12 440 998 грн. 64 коп.
Відповідно до п. 5.1.4.6. не пізніше 10 числа кожного календарного місяця надавати до Банку інформацію, якщо мав місце факт відкриття Позичальником рахунків у інших банківських установах.
П. 5.1.4.7. Спрямувати грошові надходження на рахунки Позичальника, відкриті в Банку таким чином щоб частка Загальних грошових потоків на рахунках Позичальника за квартал, що аналізується була не менше, ніж 100% від загальних грошових потоків на рахунках Позичальника.
Однак, відповідно до заяви про злочин ОСОБА_6 директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 із головним бухгалтером ОСОБА_11 у березні 2012 року, без відома власника ПП « ОСОБА_5 », відкрили рахунок №№ НОМЕР_1 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перевели грошові потоки у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зневажаючи на умови кредитного договору з « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янець-Подільський ( АДРЕСА_2 ), а саме : документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, відомості у яких в подальшому можуть бути використані, як докази в даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янець-Подільський ( АДРЕСА_2 ), а саме : документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янець-Подільський ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя