УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "02" листопада 2017 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Клопотання мотивоване тим, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_4 через організатора аукціону - міжнародну універсальну товарно-сировинну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено відкриті публічні торги (аукціон), на яких реалізовано нерухоме майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в процесі банкрутства.
Встановлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період реалізації майна був відкритий лише один банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 .
Відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 16.05.2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок з банківського рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 грошові кошти. Крім цього, відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 17.05.2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок з банківського рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р НОМЕР_4 грошові кошти.
Ліквідатором ОСОБА_4 на виконання ухвали Дніпровського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скеровано в адресу прокуратури лист, відповідно до якого вбачається, що документація щодо проведення ліквідації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього викрадена. Крім цього, на виклик для дачі показів з приводу проведення ліквідації державного підприємства, ліквідатор ОСОБА_4 не являється, однак належним способом був повідомлений.
У зв`язку з наведеним, для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному працівнику Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на підставі якої здійснювалось перерахування грошових коштів:
- з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 ;
- з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: