Справа № 761/5455/18
Провадження № 1-кс/761/3822/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0001838, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
15.02.2018 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0001838, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд визнати незаконною бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого в ОСОБА_5 під час обшуку проведеного 13.06.2017 року у житлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою м: АДРЕСА_1 , які, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №84166158, належать ОСОБА_6 та зобов`язати слідчого негайно повернути вказане майно володільцю.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_3 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 13 червня 2017 року було проведено обшук у житлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою м: АДРЕСА_1 , які, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №84166158, належать ОСОБА_6 . Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01.06.2017 року по справі №127/11566/17 (провадження №1-кс/127/4576/17). В ході вказаного обшуку слідчим було вилучено майно, яке, як зазначає скаржник, належить ОСОБА_5 , та, як і сам ОСОБА_5 , не має жодного відношення до кримінального провадження в рамках якого проводиться досудове розслідування. Станом на день звернення до суду зі скаргою, вказане майно повернуте не було, відомості про накладення арешту на це майно у також відсутні.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 послався на думку суду, зазначивши, що вилучені з вилученими в ході обшуку речами були проведені всі необхідні слідчі дії, за результатами яких було встановлено, що доказового значення вони не мають, а арешт на них не накладався.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001838, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01.06.2017 року по справі №127/11566/17 (провадження №1-кс/127/4576/17) слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_7 , членам слідчої групи, співробітникам УКР ГУ НП України в м. Києві та співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві за дорученням слідчого було надано дозвіл на проведення обшуку житлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою м: АДРЕСА_1 , які, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №84166158, належать ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, комп`ютерної техніки, ноутбуків флеш накопичувачів, жорстких дисків, документів, в яких відображено інформацію щодо клієнтів, які користувались послугами по переведенню в готівку крипто валют, чорнових записів, банківських карток, відеокамер зовнішнього, внутрішнього спостереження та носіїв інформації до них.

13 червня 2017 року старшим слідчим СУ ГУ НП у вінницькій області ОСОБА_7 був проведений обшук житлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою м: АДРЕСА_1 , які, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №84166158, належать ОСОБА_6 , під час якого було вилучено Флеш накопичувач білого кольору: USB 2.0.8 Gb Transend Флеш накопичувач білого кольору: 4 Gb Toshiba Флеш накопичувач чорного кольору: F108 8 Gb TeamGroup, Macbook в корпусі білого кольору Apple A 1534.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01.06.2017 року по справі №127/11566/17 (провадження №1-кс/127/4576/17) було надано дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, комп`ютерної техніки, ноутбуків флеш накопичувачів, жорстких дисків, документів, в яких відображено інформацію щодо клієнтів, які користувались послугами по переведенню в готівку крипто валют, чорнових записів, банківських карток, відеокамер зовнішнього, внутрішнього спостереження та носіїв інформації до них, а слідчим в судовому засіданні було повідомлено, що вилучені речі та документи не містять інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні, а отже не є майном, дозвіл на відшукання та вилучення якого було надано ухвалою про дозвіл на проведення обшуку, слідчий суддя вважає, що майно, вилучене у ході вказаного обшуку є тимчасово вилученим.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу ОСОБА_3 , та зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0001838, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 13 червня 2017 року під час проведення обшуку житлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою м: АДРЕСА_1 , які, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №84166158, належать ОСОБА_6 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0001838, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001838, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 КК України, негайно повернути ОСОБА_5 майно (відповідно до переліку, зазначеного у протоколі обшуку від 13 червня 2017 року), тимчасово вилучене 13 червня 2017 року під час проведення обшуку житлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою м: АДРЕСА_1 , які, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №84166158, належать ОСОБА_6 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 20 лютого 2018 року о 16 годині 50 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1