Справа № 520/7645/15-к
Провадження № 1-кс/520/1026/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, шляхом використання підробленого договору купівлі-продажу №99/0183 від 21.10.1999, від імені ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа правом на його майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
Після чого, використовуючи підроблений паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_6 уклала 16.12.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 . Згідно укладеного договору купівлі-продажу від 16.12.2013року власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 , який в свою чергу, 20.02.2014 уклав договір купівлі - продажу вказаної квартири, згідно якого право власності на дану квартиру на теперішній час належить ОСОБА_8 .
Згідно відомостей КП «БТІ» ОМР станом на 31.12.2012 право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_5 . Крім того, станом на 31.12.2012 в КП «БТІ» ОМР договір купівлі-продажу нерухомого майна №99/0183 від 21.12.1999, виданий ОУБ «GIP» не зареєстрований.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що організаторами вказаного кримінального правопорушення реалізувалися інші злочинні схеми, направленні на заволодіння об`єктами нерухомості шахрайським шляхом, у тому числі відносно квартири АДРЕСА_3 та квартири АДРЕСА_4 .
Так, проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України було встановлено, що можливими членами злочинної групи, причетної до вказаних кримінальних правопорушень є : ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 .
27.05.2015 року у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_5 та підвальному приміщенні вказаного будинку, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 ,згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси був проведений обшук з метою відшукання і вилучення підроблених документів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, а також інших речей, які мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження.
В ході проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_5 та підвальному приміщенні вказаного будинку було виявлено та вилучено: Ноутбук Самсунг, R517NP, серійний номер ZLOX93AS900422A
Мобільний телефон Самсунг GT-E1200M (RTL), серійний номер RV1C504PCZY
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно, вилучене ході проведення обшуку у зазначеній квартирі, за адресою:АДРЕСА_5 та підвальному приміщенні вказаного будинку.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню.
Власник вилученого майна ОСОБА_4 , не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Власник вилученого майна ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилася, про час та дату розгляду, була повідомлена належним чином.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Приймаючи до уваги, що вказані в клопотання речі мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для накладення арешту на вилучене майно.
Керуючись ст. ст. 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_13 - задовольнити.
Накласти арешт на речі та технічне обладнання, які були вилучені в ході обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_5 та підвальному приміщенні вказаного будинку, а саме:
Ноутбук Самсунг, R517NP, серійний номер ZLOX93AS900422A
Мобільний телефон Самсунг GT-E1200M (RTL), серійний номер RV1C504PCZY
Картка Скарбниця ВР001009094
Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , ХМА № НОМЕР_3
Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 ;
Свідоцтво № 29 від 27.06.2002 на ім`я ОСОБА_4 ;
Свідоцтво про народження на ОСОБА_4 від 11.11.1983 р.н III
Флеш-накопичувач Transcend мікро SD;
Флеш-накопичувач Kingston ,4 GB ;
Флеш-накопичувач у вигляді плати D33B29;
Флеш-накопичувач San Disk Magik Gate, 256 mb,
Два ключі металеві від замку на кільці;
Скретч-карта myDelta№ НОМЕР_6 ;
Записнийстік паперу з надписом Льва Толстого, 14;
Записний стік паперу з надписом « Пин-код» 8960 ;
Записний стік паперу з надписом « Адмирал Демо- счет , Логін: НОМЕР_7 , пароль: НОМЕР_18 ;
Копія паспорту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 4 акр. Формату А4;
Фотографії на яких зображено ОСОБА_4 у кількості 4 штуки;
Картки Приват банк НОМЕР_9 ;
Картки Приват банк НОМЕР_10 ;
Картки Приват банк НОМЕР_11 ;
Сім-карта Київстар НОМЕР_12 ;
Мобільний телефон Nokiac2-06 IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 з сім картою Київстар та флеш-накопичувач SanDisk, мікро SD , 512 mb;
Записний блокнот NewCollection;
Записний блокнот коричневого кольору;
Копія паспорту ОСОБА_11 , НОМЕР_15 виданий Київським РВ УНВЕ України в Одеській області 10.01.1997 р. з копією ідентифікаційного номеру на ім я ОСОБА_11 НОМЕР_16 ;
Копія договору дарування від 06.12.2013 р. посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 не зареєстровано в реєстрі № 3240.
Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 та слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_13 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1