н/п 1-кс/766/9253/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.09.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000127, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського відділу поліції надійшли матеріали Управління СБУ в Херсонській області про те, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 38 489 гривень, які були призначені як щомісячна адресна грошова допомога для покриття витрат на проживання.

Відповідно до отриманих відомостей встановлено, що грошові кошти в якості адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 28.09.2015 по 06.02.2017, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції, з наданням фото-, відео- файлів з банкоматів під час зняття коштів з вказаного рахунку, а також витягу зі списків соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, поданих ІНФОРМАЦІЯ_4 виплат за вищевказаний період часу ( сформований витяг окремо по гр. ОСОБА_4 ).

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 0000127, на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 28.09.2015 по 06.02.2017, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції, з наданням фото-, відео- файлів з банкоматів під час зняття коштів з вказаного рахунку, а також витягу зі списків соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, поданих ІНФОРМАЦІЯ_4 виплат за вищевказаний період часу ( сформований витяг окремо по гр. ОСОБА_4 ), з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали строком до 08.10.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя