Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/179/18
У Х В А Л А
03.03.2018 року м.Виноградів
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 09 листопада 2017 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов рапорт начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в ході виконання завдань, покладених законодавством на органи ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію щодо підробки документів одним із завідуючих відділенням ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке виразилось в тому, що 04 вересня 2017 року завідуючий відділення склав та видав листок непрацездатності про перебування на амбулаторному лікуванні, в період часу з 28 серпня по 4 вересня 2017 року, начальника служби безпеки Виноградівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_1 , що не відповідає дійсності так як, громадянин ОСОБА_6 , 16 липня 2017 року через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виїхав за межі України на заробітки до Чехії, де перебував до 04 вересня 2017 року.
Органом досудового розслідування під час розгляду справи по суті встановлено, що відповідно до відповіді заступника начальника оперативно розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Дякове) оперативно-розшукового управління ЗхРУ від 19 грудня 2017 року, громадянин ОСОБА_6 , з використанням паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , 16.07.2017 року виїхав із території України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », автобусом марки «SETRA», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , водій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_3 , а 04.09.2017 року в`їхав на територію України через пункт пропуску «Ужгород», автобусом марки SETRA», реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 , водій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_5 .
Також відповідно до листа головного лікаря Виноградівської РЛ ОСОБА_9 , встановлено, що громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцю АДРЕСА_1 , лікарем-хірургом поліклініки ОСОБА_10 18.08.2017 року видана довідка про тимчасову непрацездатність за №005739 (в зв`язку з тимчасовою відсутністю на той час бланків листків непрацездатності). Продовження терміну тимчасової непрацездатності до 28.08.17 року по амбулаторній карті прослідкувати не вдається із-за її відсутності, але в журналі реєстрації прийому амбулаторних хворих в хірургічному кабінеті поліклініки 22.08.17 року відмічена явка на прийом 22.08.17 року. Довідка про тимчасову непрацездатність №005739 продовжена лікарською комісією в складі лікаря-хірурга ОСОБА_10 та зав. хірургічним відділенням поліклініки ОСОБА_11 з 28.08.17 по 01.09.17 рр. під номером 1111; та з 02.09.17 по 04.09.17 рр. під номером 1142, згідно запису в журналі реєстрації продовжень листків непрацездатності лікарською комісією хірургічного профілю поліклініки. 04.09.17 року - непрацездатність відновилася, виписаний на роботу 05.09.17 року.
Надалі органом досудового розслідування з метою встановлення факту перебування ОСОБА_6 - начальника служби безпеки Виноградівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відпустці в період часу з 17 липня 2017 року по 04 вересня 2017 року, до відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит про отримання вищевказаної інформації та копій документів, а саме: наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 , копію трудового договору укладеного між ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копію наказу про вихід у відпустку за 2017 році ОСОБА_12 , копія наказу про звільнення в разі розірвання трудових відносин з ОСОБА_6 , копію функціональних обов`язків ОСОБА_6 та характеристику.
У відповідності до листа начальника облуправління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 у наданні відповіді на запитувану інформацію у запиті старшому слідчому СВ Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 було відмовлено в повному обсязі, посилаючись на вимоги Закону України «Про банки та банківську таємницю».
Отже, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Філії Закарпатське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий також просив надати тимчасовий доступ до документів: наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 , трудового договору укладеного між ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказу про звільнення в разі розірвання трудових відносин з ОСОБА_6 , функціональних обов`язків ОСОБА_6 , характеристики та листка (ів) не працездатності, які ОСОБА_6 пред`являв у підтвердження своєї непрацездатності в період часу з 01.07.2017 по 01.10.2017 року та надати відповіді на ряд питань.
Слідчий послався на те, що вищевказана інформація та документи мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, являються об`єктами, які необхідні органу досудового розслідування, з наступним визнанням та залученням їх до кримінального провадження в якості документальних доказів. Також, враховуючи те, що в органу досудового розслідування немає іншої можливості довести, що в діянні особи вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, окрім як за допомогою використання документів та інформації, яка становить банківську таємницю, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів необхідно задовольнити.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому на підставі наведеної вище норми, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно розглянути без виклику представників філії - Закарпатське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, думку прокурора, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим така в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_4 на розкриття банківської таємниці та проведення у Філії - Закарпатського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою в АДРЕСА_2 , тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю у вигляді надання відповіді на наступні питання:
- чи укладався з громадянином України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцем АДРЕСА_1 , трудовий договір, щодо прийняття останнього на роботу у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ? Якщо так то коли саме та на яку посаду?
- на протязі якого періоду часу громадянин України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебував чи перебуває в трудових відносинах з відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
- в разі звільнення ОСОБА_6 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , прошу вказати причину звільнення та точну дату?
- чи перебував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у відпустці (відпустках) з 01.01.2017 по теперішній час? Якщо так то прошу вказати вид відпустки та тривалість?
- чи перебував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на лікарняному (лікарняних) у зв`язку із тимчасовою не працездатністю з 01.01.2017 по теперішній час? Якщо так, то прошу вказати точну(і) дату (и) та тривалість, а також номер(и) бланку(ів) листка(ів) не працездатності, дата(и) видачі, продовження, дати відвідування на повторні огляди, та ким видані (прізвище ім`я та по батькові, посада працівника закладу охорони здоров`я)?
- чи проводились грошові виплати ОСОБА_6 , в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, у зв`язку із тимчасовою втратою ним непрацездатності? Якщо так, то коли саме? Яка сума грошових коштів нараховувалась ОСОБА_6 в даному випадку та які документи надавав ОСОБА_6 з метою подальшого отримання грошових коштів у зв`язку із його тимчасового не працездатністю?
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_4 на розкриття банківської таємниці та проведення у Філії Закарпатського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою в АДРЕСА_2 , тимчасового доступу до документів, а саме: наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 , трудового договору укладеного між ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказу про звільнення в разі розірвання трудових відносин з ОСОБА_6 , функціональних обов`язків ОСОБА_6 , листка (ів) непрацездатності, які ОСОБА_6 пред`являв у підтвердження своєї непрацездатності в період часу з 01.07.2017 по 01.10.2017 року, які знаходяться у володінні Філії - Закарпатське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1