пр. № 1-кс/759/841/18
ун. № 759/3259/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0011260, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 та ч.4 ст.190 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
07.03.2018 року слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати Директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати оригінали всіх наявних реєстраційних справ у паперовій та електронній формі, відносно об`єкту нерухомого майна, а саме 4-х кімнатної квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 00).

У клопотанні слідчий пояснив, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011260 від 22.12.2017, за фактом підробки документів та заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 та ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у продовж 2017 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, час та обставинах, підробила офіційний документ від імені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та заволоділа 4-х кімнатною квартирою АДРЕСА_2 , яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Так, 23 лютого 2011 року між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як Іпотекодержателем та громадянином України та ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 22 листопада 1996 року, РНОКПП НОМЕР_2 ) як Іпотекодавцем було укладено договір іпотеки згідно із яким, Іпотекодавець з метою забезпечення належного виконання свого кредитного зобов`язання перед Банком, передає, а Іпотекодержатель приймає в іпотеку чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_3 .

У зв`язку із неналежним виконанням громадянином ОСОБА_4 своїх кредитних зобов`язань перед Банком (в частині повернення кредитних коштів), Банк використав свої права надані Законом України «Про іпотеку» та вказаним договором іпотеки від 23 лютого 2011 року та звернувся до державної реєстраційної служби із заявою про реєстрацію права власності на Предмет іпотеки за Банком.

06 серпня 2014 року державним реєстратором ОСОБА_5 було прийнято рішення №14965353 про проведення державної реєстрації права приватної власності на вищевказану Квартиру за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, 30 травня 2014 року в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно було внесено запис №6684545 про нового власника квартири - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15 лютого 2017 року постановою Окружного адміністративного суду України у справі №826/19487/14 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 06 серпня 2014 року №14965353 скасовано та зобов`язано Міністерство юстиції України виключити запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 30 травня 2014 року №6684545. Важливим є те, що судовим рішенням (постановою) скасовано лише державну реєстрацію права власності на Квартиру за Банком, а не договір іпотеки, або саму іпотеку (обтяження).

Разом з цим з`ясовано, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно 06 вересня 2017 р. о 12:10 право власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану квартиру було скасовано. Відомості внесено до реєстру ОСОБА_6 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, м. Київ (індексний номер рішення 36933179);

19 вересня 2017 о 12:55 обтяження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначену квартиру було припинено та відомості внесено до реєстру ОСОБА_7 , Вінницька обласна філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (індексний номер рішення 37148021) на підставі листа від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №20-148-І/Ю від 14.09.2017. При цьому, як пояснив під час допиту ОСОБА_8 (голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») лист №20-148-І/Ю від 14.09.2017 не підписувався жодною посадовою особою банку, він не був зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже кредитні зобов`язання ОСОБА_4 по сьогоднішній день не виконані, а банк не зацікавлений скасовувати іпотеку та припиняти обтяження на квартиру, яка є заставним майном та забезпечення виконання кредитних зобов`язань ОСОБА_4 перед банком. 19 вересня 2017 о 17:15 (дата реєстрації 20.09.2017 о 09:38) було припинено Іпотеку на зазначене нерухоме майно на підставі того ж самого листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №20-148-І/Ю від 14.09.2017 р. (який не підписувався жодною посадовою особою Банку та не був зареєстрований у Банку) та відомості внесено до реєстру ОСОБА_9 , Філія комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Києва (Індексний номер рішення 37163282).

20 вересня 2017 в 18:29 право власності на Квартиру було передано від ОСОБА_4 до ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу квартири, №3186 від 20.09.2017, видавник ОСОБА_11 , Києво-Святошинський районний нотаріальний округ, Київська обл. Відомості внесено до реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_11 (Індексний номер рішення 37184059).

26 вересня 2017 р. в 18:28 право власності на Квартиру було передано від ОСОБА_10 до ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу квартири, №3254 від 26.09.2017 р., видавник ОСОБА_11 , Києво- Святошинський районний нотаріальний округ, Київська обл. Відомості внесено до реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_11 (Номер запису про право власності 22535407).

Цього ж дня о 19:06, нотаріусом ОСОБА_11 було зареєстровано іпотеку №3256 від 26.09.2017. Іпотекодавець: ОСОБА_12 передала Іпотекодержателю: ОСОБА_13 Квартиру згідно договору позики грошових коштів (номер запису про іпотеку 22535740).

При цьому, 26 вересня 2017 о 19:18 на квартиру було накладено обтяження, обтяжувач: ОСОБА_13 , державний реєстратор: ОСОБА_11 , Києво-Святошинський районний нотаріальний округ, Київська обл.

У вищенаведеному ланцюгу реєстрацій чітко вбачаються злочинні дії направлені на протиправне заволодіння майном, що знаходиться в заставі Банку, а саме на відчуження чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_3 .

Як зазначає слідий, документи, які стали підставою для внесення вказаними особами відомостей до реєстру підлягають вилученню в оригіналах та долученню до матеріалів провадження в якості доказів, оскільки вони містять дані про фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення і осіб, які його вчинили.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - до Державного реєстру прав не вносяться відомості, що становлять державну таємницю.

05.03.2018, під час допиту, державний реєстратор ОСОБА_9 повідомив, що сформована ним реєстраційна справа 20.11.2017 була передана до відділу формування та обліку реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у потерпілої сторони та органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Вказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом проведення почеркознавчої експертизи по записам та підписам, допиту свідків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення, та будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику директора ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отримання тимчасового доступу до документів, та можливість їх вилучення дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення їх дослідження, шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому перевірки щодо додержання товариством норм кримінального законодавства, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У відділі формування та обліку реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0011260, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 та ч.4 ст.190 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати Директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати оригінали всіх наявних реєстраційних справ у паперовій та електронній формі, відносно об`єкту нерухомого майна, а саме 4-х кімнатної квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 00).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1