Справа № 466/431/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 23 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

у с т а н о в и в :

18 січня 2018 року слідчий в ОВС слідчий відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 23 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2012-2017 років, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою незаконного збагачення, у змові із посадовими особами лісогосподарських підприємств, у тому числі з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнено кошти даних підприємств в особливо великих розмірах, які були виділені для перевезення лісової продукції залізничним транспортом на експорт до асоційованих країн Європейського союзу, чим спричинено збитків державі на суму понад 10 млн. грн.

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012-2017 року укладено договори підряду з лісогосподарськими підприємствами на перевезення лісової продукції залізничним транспортом для здійснення експорту до країн Європейського союзу.

Грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі сформованих актів виконаних робіт (наданих послуг), які останніми підписувались та надавались до проведення оплати, при чому, останнім було достовірно відомо про факти внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість діб перебування в дорозі вантажних вагонів, завантажених лісовою продукцією, оскільки до акту додавались митні декларації з Державної фіскальної служби, які підтверджували дату прибуття на розвантаження та встановлення фактичного часу перебування вантажних вагонів по залізничним станціям.

При складанні актів виконаних робіт (наданих послуг) посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи лісогосподарських підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, завищували фактичну кількість діб користування вагонами при перевезенні вантажів по маршрутах, що підтверджується відповідними документами з Укрзалізниці.

Таким чином, внаслідок застосованої схеми на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно укладених договорів перераховано грошові за роботи, обсяги виконання яких, не відповідають дійсності, на підставі складених актів виконаних робіт (наданих послуг), які підписані посадовими особами вказаного товариства, а також лісогосподарських підприємств.

Крім цього, установлено, що грошові кошти, які перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактично не виконані роботи перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та у подальшому конвертовано та привласнено.

У ході досудового розслідування, з метою встановлення фактів розтрати коштів лісогосподарських підприємств виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, додаткових угод (договорів), додатків до них, що укладені лісовим господарством упродовж 2012-2017 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), актів виконаних робіт за 2012-2017 роки, додатків до них, підписаних лісовим господарством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься інформація про перевезення вантажу від станції відправлення до станції призначення, документів за 2012-2017 роки, що підтверджують перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги по перевезенню вантажів та інших документів, які підтверджують договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

На адресу суду поступила заява від слідчого військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 про розгляд справи у його відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Враховуючи що існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснюється у відсутністю представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення з наступних підстав та мотивів.

Судом встановлено, що в проваджені слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України знаходиться матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000108 від 23 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, беручи до уваги те, що в інший спосіб немає можливості отримати доступ до інформації, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до речей та документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,.

З метою перевірки є необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: договорів, додаткових угод (договорів), додатків до них, що укладені лісовим господарством упродовж 2012-2017 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), актів виконаних робіт за 2012-2017 роки, додатків до них, підписаних лісовим господарством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься інформація про перевезення вантажу від станції відправлення до станції призначення, документів за 2012-2017 роки, що підтверджують перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги по перевезенню вантажів. які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, додаткових угод (договорів), додатків до них, що укладені лісовим господарством упродовж 2012-2017 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), актів виконаних робіт за 2012-2017 роки, додатків до них, підписаних лісовим господарством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься інформація про перевезення вантажу від станції відправлення до станції призначення, документів за 2012-2017 роки, що підтверджують перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги по перевезенню вантажів та інших документів, які підтверджують договірні відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на начальника відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 , прокурорів відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 , слідчих цього ж відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , заступника військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_14 прокурора прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_15 та оперуповноважених управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Суддя ОСОБА_1