Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/1896/17
Провадження № 1-кс/572/629/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 грудня 2017 року
Сарненський районний суд Рівненської області
в складі: головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю керівника Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання керівника Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Керівник Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що керівник прокуратури у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
1. Зобов`язати головний офіс КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які стосуються відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:
- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів приватного підприємства " ОСОБА_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за аналогічний період.
2. Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів в повному обсязі.
3. Здійснення тимчасового доступу прошу дозволити керівнику Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та за їх дорученням оперативним працівникам міжрайонного відділу № 2 УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати центральний офіс КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали до 27 січня 2018 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: підпис з оригіналом згідно
Слідчий суддя Сарненського районного суду
Рівненської області ОСОБА_1