Провадження № 1-кс/727/3034/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000073 від 04 листопада 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000073 від 04 листопада 2015 року.

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області розслідується кримінальне провадження від 04 листопада 2015 року №0000073, стосовно фізичної особи підприємця гр. ОСОБА_4 , жителя Чернівецької області, який протягом 2012-2015 років при закупівлі та реалізації товарно-матеріальних цінностей (лісоматеріалів),в порушення вимог податкового кодексу України ухилився від сплати податків на загальну суму 3456633,17 грн., з яких податок з доходів фізичних осіб в сумі 1235027,47 грн. та податок на додану вартість в сумі 2221605,70 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2015 років ФОП ОСОБА_4 не подано до ДПІ жодної податкової звітності, хоча здійснив реалізацію ТМЦ пиломатеріалів (в т.ч. хвойних та дубових порід) на загальну суму 13 902 701 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Львів ФОП ОСОБА_4 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито як в національній так і в іноземній валютах, а саме до наступних документів: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменти відкриття рахунку по теперішній час; картки зі зразками підписів; договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті ; заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунку; доручення на право користування рахунками; касові чеки; платіжні доручення; меморіальні ордера; квитанції; прихідні та розхідні касові ордера; заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; заяви на перерахування коштів; заяви на конвертування валют; заяви на видачу готівки з поточного рахунку та інші документи, що стосуються вказаного банківського рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Львів, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання доступу та можливості вилучення заяв на відкриття та розпорядження вказаним рахунком та інше, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити прокурор значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за №0000073.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Львів, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ФОП ОСОБА_4 , з можливістю зробити їх копії, а саме до:

- виписок щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито як в національній так і в іноземній валютах, з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменти відкриття рахунку по теперішній час;

- грошових, касових чеків;

- платіжних доручень;

- меморіальних ордерів;

- прихідних та розхідних касових ордерів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1