ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8092/2017
УХВАЛА
11 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000132, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
11 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000132, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування №0000132 від 12.05.2017 року за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійсненні держаних закупівель на протязі 2016-2017 років, шляхом зловживання службовим, за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, внаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 500 тис. грн., тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.11.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (на той час начальник ОСОБА_3 ) підписаний договір №21/11 від 21 листопада 2016 року з ФОП ОСОБА_4 (переговорна процедура закупівлі згідно п.4 ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» - двократна відміна тендера через відсутність достатньої кількості учасників) про постачання деревини паливної для державних потреб (за кошти Державного бюджету України) на загальну суму 574600 грн., з них ПДВ 95766,66 грн. Строк поставки до 31.12.2016 року, місце поставки с. Вільне, Новомосковського району, кількість 884 м3. Протягом 19-22 грудня 2016 року було здійснено оплату в повному обсязі товару на загальну суму 574600 грн., (з них ПДВ 95766,66 грн.).

Під час проведення перевірки було встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 ніколи не був зареєстрований як платник ПДВ.

Посадові особи квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро ОСОБА_5 (голова тендерного комітету) та представники постачальника пояснили, що деревина поставлена не в повному обсязі, а недопоставлена деревина зберігається згідно договору та акту зберігання.

19.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 » підписаний акт №1 приймання-передачі товару на зберігання, а саме 484 м3 деревини необробленої на суму 262163,44 грн., адреса зберігання АДРЕСА_1 (згідно договору № 1 від 19.12.2016 про відповідальне зберігання) При проведенні перевірки адреси зберігання встановлено, що на території зазначеної бази деревину ніхто не завозив та не зберігав, на території здійснюється контрольно-пропускний режим, з ФОП ОСОБА_4 ніколи не співпрацювали.

ОСОБА_4 показав, що відкрити ФОП його прохав громадянин ОСОБА_6 . ОСОБА_4 відкрив ФОП та рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В листопаді 2016 року він разом з ОСОБА_7 зустрівся з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , він же ОСОБА_9 начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 , підписав договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перед Новим роком 2017 року ОСОБА_4 зняв грошові кошти приблизно 500 тис грн. та передав ОСОБА_6 , також він оформив на нього довіреність на право підпису, деревину не поставляв. Документи та печатка знаходяться у ОСОБА_7 по теперішній час, фактично підприємницької діяльності він не здійснював.

На даний час для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення точної суму завданих збитків державі та притягнення винних службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до кримінальної відповідальності необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , його структурних підрозділах (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- Оригіналів документів тендерної документації щодо проведення публічних закупівель за переговорною процедурою ІНФОРМАЦІЯ_2 (Дніпропетровськ) протягом 2016-2017 років, де переможцем визначено ФОП « ОСОБА_4 » (оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію, зміни до тендерної документації та роз`яснення до неї (у разі наявності), протокол розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, інформацію про відхилення тендерної пропозиції учасника, договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору, звіт про виконання договору, звіт про укладені договори та інші документи)

- Оригіналу договору №21/11 про постачання деревини паливної для державних потреб (за кошти Державного бюджету України) від 21.11.2016 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Дніпропетровськ) та ФОП « ОСОБА_10 », а також графіків-поставок за цим договором, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, додаткових угод, листів, претензій.

- оригіналів видаткових накладних 1)№А-08 від 08.12.2016 року за підписом ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_11 ; 2) №А-09 від 16.12.2016 року за підписом ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_11 ; 3) А-10 від 19.12.2016 року за підписом ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_9 ; 4) №А-11 від 20.12.2016 року за підписом ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_9 ; 5) №А-12 від 21.12.2016 року за підписом ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_9 ;

- оригіналів платіжних доручень від 08.12.2016 року на суму 14 397, 50 гривень, №3205 від 16.12.2016 року на суму 82 257, 50 гривень, №3238 від 20.12.2016 року на суму 152 945, 00 гривень, №3239 від 20.12.2016 року на суму №159 250, 00 гривень, №3254 від 21.12.2016 року на суму 165 750, 00 гривень;

- оригіналів договору про відповідальне зберігання №1 від 19.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Дніпропетровськ) та ФОП « ОСОБА_4 », акту приймання-передачі товару на зберігання від 19.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Дніпропетровськ) та ФОП « ОСОБА_4 »

Указані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та нададуть можливість слідчому та прокурору у кримінальному провадження завершити проведення судової економічної експертизи.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , його структурних підрозділах (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 12.05.2017 року за № 0000132 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що є обґрунтована підозра у вчиненні зазначеного вище кримінального правопорушення, що в свою чергу підтверджується копіями протоколів допиту свідків від 26 липня, 27 липня та 09 вересня 2017 року.

Зі змісту клопотання та доданих до нього документів вбачається, що в ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлені певні обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі виявлено інформацію про ймовірну причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення даного злочину.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, завершення досудового розслідування та притягнення винник осіб до відповідальності, тому в цьому випадку потреби досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000132, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Дозволити прокурорам військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , його структурних підрозділах (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- Оригіналів документів тендерної документації щодо проведення публічних закупівель за переговорною процедурою ІНФОРМАЦІЯ_2 (Дніпропетровськ) протягом 2016-2017 років, де переможцем визначено ФОП « ОСОБА_4 » (оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію, зміни до тендерної документації та роз`яснення до неї (у разі наявності), протокол розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, інформацію про відхилення тендерної пропозиції учасника, договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору, звіт про виконання договору, звіт про укладені договори та інші документи)

- Оригіналу договору №21/11 про постачання деревини паливної для державних потреб (за кошти Державного бюджету України) від 21.11.2016 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Дніпропетровськ) та ФОП « ОСОБА_10 », а також графіків-поставок за цим договором, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, додаткових угод, листів, претензій.

- оригіналів видаткових накладних 1)№А-08 від 08.12.2016 року за підписом ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_11 ; 2) №А-09 від 16.12.2016 року за підписом ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_11 ; 3) А-10 від 19.12.2016 року за підписом ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_9 ; 4) №А-11 від 20.12.2016 року за підписом ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_9 ; 5) №А-12 від 21.12.2016 року за підписом ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_9 ;

- оригіналів платіжних доручень від 08.12.2016 року на суму 14 397, 50 гривень, №3205 від 16.12.2016 року на суму 82 257, 50 гривень, №3238 від 20.12.2016 року на суму 152 945, 00 гривень, №3239 від 20.12.2016 року на суму №159 250, 00 гривень, №3254 від 21.12.2016 року на суму 165 750, 00 гривень;

- оригіналів договору про відповідальне зберігання №1 від 19.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Дніпропетровськ) та ФОП « ОСОБА_4 », акту приймання-передачі товару на зберігання від 19.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Дніпропетровськ) та ФОП « ОСОБА_4 ».

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000132, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1