Справа №127/5173/18
Провадження №1-кс/127/2466/18
19 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, до ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2012 році за рахунок коштів держбюджету придбано у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеною вартістю устаткування та обладнання для хірургічного корпуса ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 26 864,2 тис. грн реанімаційно-хірургічна система лікувальних газів на основі рампи (виробництва Greggersen Gastechnik GmbH Germany) на суму 9 437,9 тис. грн та рентгено-хірургічна ангіографічна система INFX-8000V Infinix VF-i/SP (виробництва Toshiba Medical Systems Corporation, Японія) -16 269,8 тис. грн.
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало реанімаційно-хірургічну схему лікувальних газів на основі рампи у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 10 510.8 тис. грн. В подальшому, з метою легалізації та конвертації бюджетних службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклали угоду ПП « ОСОБА_4 », яке нібито здійснило поставку вказаного медичного ня із-за кордону. Підставою для митного декларування ПП « ОСОБА_4 » медичного устаткування був зовнішньоекономічний укладений з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) на суму 1 210, 2 тис. дол. США
Фактично поставка товару на адресу ПП « ОСОБА_4 » здійснена на підставі зовнішньоекономічних контрактів, з фірмою « АДРЕСА_3 ) та виписаних фірмою «MZ Liberec» інвойсів на загальну суму 154 987 Євро (станом на 30.07.2012 - 1 525, 9 тис. грн). Проте для митного оформлення службові особи ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надали інший контракт та додаток до нього, який нібито був укладений з іншим продавцем - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо покупки та поставки на адресу ПП того ж самого медобладнання, але на загальну суму 1 210,2 тис. дол. США. (на дату поставки - 9 673 тис. грн). У подальшому TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізувало вказане обладнання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майже на 600 тис. грн. дешевше (ціна поставки - 9 059 тис. грн) ніж придбало за кордоном, що підтверджує фіктивність зовнішньоекономічної операції.
В подальшому TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за аналогічним механізмом легалізації грошових коштів здійснило імпорт рентгено-хірургічної ангіографічної системи на суму 1 920 тис. дол. США (станом на 01.12.2012 становило 15 369,2 тис. грн). Згідно документів, наданих для митного оформлення (договір купівлі-продажу, інвойс), продавцем вказаного медичного обладнання також виступила компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Фактичним його продавцем та постачальником була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), a покупцем -TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Господарських відносин між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 » не було. Крім того, згідно висновку експертного товарознавчого дослідження ІНФОРМАЦІЯ_9 (виробництва ІНФОРМАЦІЯ_10 ) становить 1 015,4 тис. Євро (станом на. 01.12.2012 - 11 159 тис. грн).
Як наслідок, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснювала реалізацію та поставку медичного устаткування в Україну, а була використана службовими особами українських комерційних установ для завищення вартості придбаного обладнання та легалізації (відмивання) бюджетних коштів, в результаті чого завдано шкоду держбюджету на суму понад 10 млн. грн.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) проектно-кошторисної документації, договори купівлі продажу (поставки), додаткові угоди, рахунки фактури, накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, свідоцтва про державну реєстрацію, інвойси, сертифікати відповідності, свідоцтва про державну реєстрацію та інші документи що підтверджують оплату, поставку рентгенохірургічної антіографічної системи INFX-8000V Infinix VF-i/SP (виробництва ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та реанімаційно-хірургічної системи лікувальних газів на основі рампи (виробництва Greggersen Gastechnik GmbH Germany).
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, що зумовило звернення до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та не заперечував щодо задоволення клопотання, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): проектно-кошторисної документації, договори купівлі продажу (поставки), додаткові угоди, рахунки фактури, накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, свідоцтва про державну реєстрацію, інвойси, сертифікати відповідності, свідоцтва про державну реєстрацію та інші документи що підтверджують оплату, поставку рентгенохірургічної антіографічної системи INFX-8000V Infinix VF-i/SP (виробництва ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та реанімаційно-хірургічної системи лікувальних газів на основі рампи (виробництва Greggersen Gastechnik GmbH Germany) тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: