Справа № 526/18/18
Провадження № 1-кс/526/20/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000985 від 08.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено наступні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме, що 08.12.2017 року до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що вона маючи на меті придбати взуття, знайшла створену групу у "Viber" під назвою "1*lenne&Reima&Ecco", де вибрала для придбання чоловічі кросівки, чоловічі черевики та згідно акції мала отримати у разі придбання вказаного взутті жіночі черевики, після чого в ході смс спілкування з невстановленою особою, яка зазначена як ОСОБА_5 , домовилася про придбання вказаного взуття. При цьому, ОСОБА_5 повідомила їй неправдиві відомості, про те, що для придбання взуття необхідно 100 % оплатити товар, після чого вона зобов`язується передати товар у строк до 27.11.2017 року. В подальшому, ОСОБА_4 06.11.2017 року перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6600 грн., про те у вказані строки придбаний нею товар вона не отримала, отримавши відповідь від ОСОБА_5 , що товару не має та на вимогу повернути грошові кошти, остання відмовилася. Таким чином, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 6600 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальні збитки на вказану суму.

Крім цього 13.12.2017 року до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вона маючи на меті придбати одяг та взуття, знайшла групу у "Viber", після чого в ході переписки з адміністратором створеної групи, яка представилася ОСОБА_5 , вона домовилася про купівлю зимового комбінезона, флісового комплекту, дитячих черевиків, дитячої шапки, чоловічих та жіночих черевиків, при цьому невстановлена особа ОСОБА_5 повідомила їй неправдиві відомості, про те, що для придбання одягу та взуття необхідно перерахувати грошові кошти, а саме 100 % вартості товару, після чого вона зобов`язується відправити перевізником їй придбаний нею товар, коли отримає його на склад. В подальшому, ОСОБА_6 , будучи введеною в обману, попрохала свого чоловіка ОСОБА_7 перерахувати грошові кошти в сумі 12800 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , що останній і зробив, після чого по даний час придбаний нею товар не отримала. Таким чином, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 12800 грн., чим спричинила ОСОБА_7 матеріальні збитки на вказану суму.

Крім цього 28.12.2017 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , 1996 року народження про те, що вона маючи на меті придбати одяг та взуття, знайшла групу у "Viber", після чого в ході переписки з адміністратором створеної групи, яка представилася ОСОБА_5 , вона домовилася про купівлю одягу. ОСОБА_5 , повідомила їй неправдиві відомості, про те, що для придбання одягу та взуття необхідно перерахувати грошові кошти, а саме 100 % вартості товару, після чого вона зобов`язується відправити перевізником їй придбаний нею товар, коли отримає його на склад. В подальшому, ОСОБА_8 , будучи введеною в обману, попрохала свого чоловіка ОСОБА_9 перерахувати грошові кошти в сумі 2300 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , що останній і зробив, яка належить ОСОБА_5 , після чого по даний час придбаний нею товар не отримала. Таким чином, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 грн., чим спричинила ОСОБА_9 матеріальні збитки на вказану суму.

08.12.2017 року, 13.12.2017 року та 28.12.2017 року за даними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, які в подальшому об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000985 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.190 ч. 1 КК України.
На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 6600 гривень були перераховані ОСОБА_4 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . Також було встановлено, що грошові кошти в сумі 12800 гривень ОСОБА_7 та грошові кошти в сумі 2300 гривень ОСОБА_9 , - були перераховані на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який також належить ОСОБА_5 . Але встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів не виявилося можливим.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Оскільки, отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати йому та слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході інформацію про проведені транзакції за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , надати вищезазначену інформацію.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході інформацію про проведені транзакції за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , надати вищезазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий

суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право

на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу

про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з

метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гадяцького районного суду

Полтавської області: ОСОБА_1