Справа № 296/8389/17
УХВАЛА
Іменем України
21 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 327 клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0007240 від 27.10.2015 р.,
В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, а саме врожаю зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур 2017 року, вирощений ФГ «Інвест Агро» на орендованих земельних ділянках, в рамках кримінального провадження № 0007240.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007240 від 27.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «Компанія Енергія» в період часу з 16.12.2011 по 01.10.2014 грн. допущена загальна нестача майна, яка встановлена при інвентаризації необоротних активів та складає 1227601,75 грн., в тому числі загальна нестача власних необоротних активів станом на 01.10.2014, що складає 4 одиниці на загальну суму 22095, 75 грн.

Крім того встановлено, що відповідно до наказу №16 від 16 грудня 2011 року ОСОБА_6 призначено на посаду агронома до ТОВ «Компанія Енергія», в подальшому з 01.01.2013 ОСОБА_7 призначено на посаду директора ТОВ «Компанія Енергія».

Відповідно до наказу по ТОВ «Компанія`Енергія» № 1-П від 15.12.2011 «Про склад комісії з передачі необоротних активів» в зв`язку із виробничою необхідністю та звільнення директора ОСОБА_8 та призначенням директором ОСОБА_7 була створена інвентаризаційна комісія, проведена інвентаризація та передача необоротних активів директору ОСОБА_9 , які рахуються на підприємстві як власні так і орендовані.

Згідно акту прийому-передачі та інвентаризації наявності власних необоротних активів станом на 16.12.2011 згідно інвентаризаційного опису фактична кількість власних необоротних активів склала 28 одиниць та відповідає переліку техніки, яка обліковується на субрахунках 4, 5,6, балансового рахунку 10 «Основні засоби». Згідно оборотно-сальдової відомості первісна вартість власних необоротних активів станом на 16.12.2011 складає 2761420,41 грн. Розбіжності між фактичною наявністю зафіксованою інвентаризацією комісією з даних бухгалтерського обліку станом 16.11.2011 не виявлено.

Згідно акту прийому-передачі та інвентаризації наявності орендованих необоротних активів станом на 16.12.2011 згідно інвентаризаційного опису фактична кількість орендованих необоротних активів склала 224 одиниці та відповідає переліку техніки, яка обліковується на хабалансовому рахунку. Первісна вартість орендованих необоротних активів станом на 16.12.2011 складає 2832672.00.

Згідно наказу №27 від 01 жовтня 2014 року «Про припинення трудового договору за підписом власника ТОВ «Компанія «Енергія» ОСОБА_10 з 01 жовтня 2014 року звільнено з посади директора ТОВ «Компанія`Енергія» ОСОБА_7 .

Відповідно до розпорядження ТОВ «Компанія`Енергія» №8 від 30.09.2014 року за підписом власника ТОВ «Компанія`Енергія» ОСОБА_10 в зв`язку із звільненням інспектора ТОВ «Компанія`Енергія» ОСОБА_7 створено інвентаризаційну комісію проведена інвентаризація необоротних активів, які рахуються на підприємстві та ходяться в підзвіті ОСОБА_7 .

В зв`язку із тим, що члени інвентаризаційної комісії, а саме директор ОСОБА_6 та головний інженер ОСОБА_11 , відмовився приймати участь в роботі комісії складено акт «Про відмову від передачі товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів за підписами голови комісії ОСОБА_12 та членами комісії економіста ОСОБА_13 та головного бухгалтера ОСОБА_14 .

За інвентаризаційним описом №1 станом на 01 жовтня 2014 року фактична кількість власних необоротних активів встановлена комісією склала 46 одиниць. За ними бухгалтерського обліку підприємства станом на -1 жовтня 2014 року нараховується 50 одиниць, в тому числі 22 одиниці придбані підприємством в період з 16.12.2011 по 01.10.2014. Загальна первісна вартість наявних необоротних активів згідно інвентаризації становить 3944106,48 грн. згідно даних бухгалтерського обліку первісна вартість необоротних активів, що рахується на субрахунках балансового рахунку та складає 3966202,23 грн.

Таким чином, нестача власних основних засобів, в кількості 2-х одиниць, які були прийняті матеріально відповідальною особою директором ОСОБА_15 , станом на 1.10.2014 складає 17595, 75 грн., а нестача орендованих необоротних активів в кількості 116 одиниць, які були прийняті матеріально відповідальною особою, а саме директором ОСОБА_6 станом на 01.10.2014 складає 1205506, 00 грн.

Вище вказані факти підтверджуються звітом незалежного аудитора по факту перевірки ТОВ «Компанія Енергія» від 14.03.2016 за № 03-АП-1 та судово-економічною експертизою від 25.01.2017 № 43.

В матеріалах висновку судово-економічної експертизи від 25.01.2017 №43 судовим експертом ОСОБА_16 звернуто увагу досудового слідства на той факт, що вказаний висновок експерта має силу тільки у тому випадку, якщо підписи на оригіналах та копіях документів, наданих експерту на дослідження є справжніми та належать зазначеним в цих документах особам.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_17 сприяв розірванню договорів оренди земельних ділянок укладених між ТОВ «Компанія Енергія» та громадянами с. Марксів Немирівського району Вінницької області, та в подальшому уклав такі договори з громадянами як керівник ФГ «Інвест Агро», яке також здійснює свою господарську діяльність на території Марксівської територіальної громади.

Допитаний у межах кримінального провадження заявник - учасник ТОВ «Компанія Енергія» - ОСОБА_18 повідомив досудове слідство про той факт, що у вчиненні кримінальних правопорушень, які розслідуються, ОСОБА_9 сприяв також голова Марксівської сільської ради Немирівського району Вінницької області - ОСОБА_19 , з яким останній перебував та перебуває у дружніх стосунках та за мовчазної згоди якого ТОВ «Компанія Енергія» в особі ОСОБА_7 експлуатувалися землі історико-культурного призначення, а також землі резерву сільської ради з використанням засобів та коштів товариства.

Окрім того, слідством достовірно встановлено, що засновник ФГ «Інвест Агро» 3ДПОУ 39600611), у відомостях щодо засновників (учасників) юридичної особи вказав як адресу засновника ОСОБА_7 - АДРЕСА_1 , за якою зареєстрований та зживає фактично селищний голова Марксівської сільської ради Немирівського зону Вінницької області - ОСОБА_19 .

Вище вказані факти свідчать про те, що ФГ «Інвест Агро» (ЄРДПОУ 39600611), використовуючи основні засоби та кошти, які належать ТОВ «Компанія Енергія» та стану яких виявлено у ході проведення перевірок та експертиз, на орендованих землях Марксівської сільської ради Немирівського району Вінницької області, вирощує врожай зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Разом з тим, слідством встановлено кадастрові номера земельних ділянок, які іробляє ФГ «Інвест-Агро та які знаходяться в оренді в останніх, а саме: земельні лянки, розташовані на території с. Монастирське та с. Гриненки Немирівського шону Вінницької області з кадастровими номерами:

:03:001:0016, :03:001:0017, :03:001:0018, :03:001:0020, :03:001:0021, :03:001:0022, :03:001:0023, :03:001:0100:03:001:0026, :03:001:0027, :03:001:0028, :03:001:0029, :03:001:0030, :03:001:0031, :03:001:0032, :03:001:0033, :03:001:0034, :03:001:0036, :03:001:0037, :03:001:0041, :03:001:0054, :03:001:0100:03:001:0038, :03:001:0069, :03:001:0071, :03:001:0072, :03:001:0073, :03:001:0074, :03:001:0075, :03:001:0076, :03:001:0077, :03:001:0078, :03:001:0079, :03:001:0081, :03:001:0082, :03:001:0083, :03:001:0084, :03:001:0085, :03:001:0086, :03:001:0087, :03:001:0088, :03:001:0089, :03:001:0090, :03:001:0091, :03:001:0092, :03:001:0093, :03:001:0094, :03:001:0095, :03:001:0096, :03:001:0097, :03:001:0098, :03:001:0099, :03:001:0100, :03:001:0101, :03:001:0102, :03:001:0103, :03:001:0104, :03:001:0105, :03:001:0106, :03:001:0107, :03:001:0108, :03:001:0109, :03:001:0110, :03:001:0111, :03:001:0112, :03:001:0113, :03:001:0114, :03:001:0115, :03:001:0116, :03:001:0117, :03:001:0118, :03:001:0119, :03:001:0120, :03:001:0121, :03:001:0122, :03:001:0125, :03:001:0128, :03:001:0130, :03:001:0131, :03:001:0132, :03:001:0135, :03:001:0137, :03:001:0148, :03:001:0149, :03:001:0151, :03:001:0157, :03:001:0162, :03:001:0163, :03:001:0164, :03:001:0170, :03:001:0171, :03:001:0172, :03:001:0174, :03:001:0189, :03:001:0193, :03:001:0194, :03:001:0197, :03:001:0198, :03:001:0200, :03:001:0206, :03:001:0207, :03:001:0208, :03:001:0209, :03:001:0222, :03:001:0223, :03:001:0232, :03:001:0236, :03:001:0242, :03:001:0243, :03:001:0261, :03:001:0262, :03:001:0267, :03:001:0268, :03:001:0275, :03:001:0295, :03:001:0298, :03:001:0299, :03:001:0300, :03:001:0301, :03:001:0320, :03:001:0321, :03:001:0323, :03:001:0324, :03:001:0327, :03:001:0330, :03:001:0331, :03:001:0335, :03:001:0336, :03:001:0337, :03:001:0338, :03:001:0339, :03:001:0340, :03:001:0342, :03:001:0343, :03:001:0344, :03:001:0345, :03:001:0346, :03:001:0347, :03:001:0348, :03:001:0352, :03:001:0353, :03:001:0354, :03:001:0355, :03:001:0655, :03:001:0349, :03:001:0350, :03:001:0351, :03:001:0353, :03:001:0100:03:001:0403, :03:001:0404, :03:001:0417, :03:001:0423, :03:001:0424, :03:001:0425, :03:001:0426, :03:001:0427, :03:001:0429, :03:001:0439, :03:001:0442, :03:001:0450, :03:001:0451, :03:001:0457, :03:001:0466, :03:001:0468, :03:001:0476, :03:001:0482, :03:001:0495, :03:001:0496, :03:001:0497, :03:001:0506, :03:001:0507, :03:001:0508, :03:001:0509, :03:001:0510, :03:001:0520, :03:001:0531, :03:001:0542, :03:001:0544, :03:001:0545, :03:001:0546, :03:001:0547, :03:001:0548, :03:001:0554, :03:001:0560, :03:001:0579, :03:001:0580, :03:001:0587, :03:001:0635, :03:001:0636, :03:001:0637, :03:001:0640, :03:001:0641, :03:001:0642, :03:001:0643, :03:001:0644, :03:001:0646, :03:001:0647, :03:001:0648, :03:001:0656, :03:001:0657, :03:001:0659, :03:001:0357, :03:001:0358, :03:001:0360, :03:001:0361, :03:001:0653, :03:001:0654, :03:001:0364, :03:001:0365, :03:001:0366, :03:001:0368, :03:001:0661, :03:001:0372, :03:001:0372, :03:001:0660, :03:001:0376, :03:001:0376, :03:001:0377, :03:001:0378, :03:001:0379, :03:001:0380, :03:001:0750, :03:001:0790, :02:001:0373, :02:001:0374, :02:001:0378, :02:001:0391, :02:001:0415, :02:001:0418, :02:001:424, :02:001:0425, :02:001:0427, :02:001:0435, :02:001:0439, :02:001:0440, :02:001:0441, :02:001:0442, :02:001:0443, :02:001:0444, :02:001:0445, :02:001:0446, :02:001:0447, :02:001:0448, :02:001:0449, :02:001:0450, :02:001:0451, :02:001:0452, :02:001:0453, :02:001:0454, :02:001:0455, :02:001:0456, :02:001:0457, :02:001:0471, :02:001:0458, :02:001:0459, :02:001:0460, :02:001:0461, :02:001:0462, :02:001:0464, :02:001:0465, :02:001:0466, :02:001:0389, :02:001:0468, :02:001:0469, :02:001:0470, :02:001:0471, :02:001:0900:02:001:1034, :02:001:1035, :02:001:0475, :02:001:0476, :02:001:0477, :02:001:0478, :02:001:0479, :02:001:0480, :02:001:0481, :02:001:0482, :02:001:0483, :02:001:0484, :02:001:0485, :02:001:0486, :02:001:0487, :02:001:0892, :02:001:0893, :02:001:0488, :02:001:0490, :02:001:0491, :02:001:0492, :02:001:0493, :02:001:0494, :02:001:0495, :02:001:0496, :02:001:0497, :02:001:0498, :02:001:0499, :02:001:0500, :02:001:0501, :02:001:0502, :02:001:0503, :02:001:0504, :02:001:0505, :02:001:0506, :02:001:0507, :02:001:0508, :02:001:0509, :02:001:0510, :02:001:0511, :02:001:0512, :02:001:0513, :02:001:0514, :02:001:0515, :02:001:0516, :02:001:0517, :02:001:0518, :02:001:0519, :02:001:0523, :02:001:0524, :02:001:0521, :02:001:0522, :02:001:0523, :02:001:0524, :02:001:0524, :02:001:0525, :02:001:0526, :02:001:0527, :02:001:0528, :02:001:0529, :02:001:0530, :02:001:0531, :02:001:0532, :02:001:0533, :02:001:0534, :02:001:0535, :02:001:0536, :02:001:0537, :02:001:0538, :02:001:0539, :02:001:0540, :02:001:0541, :02:001:0542, :02:001:0543, :02:001:0544, :02:001:0557, :02:001:0558, :02:001:0567, :02:001:0571, :02:001:0577, :02:001:0578, :02:001:0596, :02:001:0597, :02:001:0602, :02:001:0603, :02:001:0610, :02:001:0630, :02:001:0631, :02:001:0634, :02:001:0635, :02:001:0636, :02:001:0655, :02:001:0656, :02:001:0658, :02:001:0659, :02:001:0662, :02:001:0665, :02:001:0666, :02:001:0670, :02:001:0671, :02:001:0672, :02:001:0674, :02:001:0675, :02:001:0677, :02:001:0678, :02:001:0679, :02:001:0680, :02:001:0681, :02:001:0682, :02:001:0683, :02:001:0687, :02:001:0688, :02:001:0689, :02:001:0690, :02:001:0735, :02:001:0737, :02:001:0738, :02:001:0756, :02:001:0757, :02:001:0758, :02:001:0759, :02:001:0760, :02:001:0762, :02:001:0772, :02:001:0775, :02:001:0783, :02:001:0799, :02:001:0801, :02:001:0809, :02:001:0815, :02:001:0828, :02:001:0829, :02:001:0830, :02:001:0837, :02:001:0839, :02:001:0840, :02:001:0841, :02:001:0842, :02:001:0843, :02:001:0853, :02:001:0864, :02:001:0875, :02:001:0877, :02:001:0878, :02:001:0879, :02:001:0880, :02:001:0881, :02:001:0887, :02:001:1022, :02:001:1023, :02:001:1027, :02:001:1028, :02:001:1029, :02:001:1030, :02:001:1031, :02:001:1035, :02:001:1036, :02:001:1037, :02:001:1048, :02:001:1049.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 подала письмове уточнення клопотання з додатками, в якому зазначила, що в ході досудового розслідування 05.10.2017 у приміщенні за місцем реєстрації та фактичного розташування адміністративного приміщення Марксівської (Монастирської) сільської ради Немирівського району Вінницької області за адресою: Вінницька область, Немирівський район, с. Монастирське (Марксове), вул. Леніна, 36 на підставі слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 19.09.2017 проведено обшук та вилучено оригінали договорів оренди землі від 11.04.2017, укладених між Марксівської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_19 та фермерським господарством «Інвес-Агро» в особі голови ОСОБА_6 , предметом яких є наступні земельні ділянки розташовані на території Марксівської сільської ради Немирівського району Вінницької області: № № 129, 113, 111, 383, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , 432, 171. У зв`язку з чим, просила накласти арешт на врожай зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур 2017 року, вирощений ФГ «Інвест Агро» (ЄРДПОУ 39600611) на орендованих земельних ділянках, розташованих на території Марксівської сільської ради Немирівського району Вінницької області: № № 129, 113, 111, 383, 405, 498, 431, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , 120, 323, 328, 350, 349, 335, 334, 327, 324, 432, 171, із забороною ФГ «Інвест Агро» користування та розпорядження ним.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_20 та представник суб`єкта оскарження ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, заперечення адвоката та представника суб`єкта оскарження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст.170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 4 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 КК України.

Частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, санкція статті Кримінального кодексу України, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування, передбачає покарання, за ч. 5 ст. 191 КК України - додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити підозрюваному в даному кримінальному провадженні. Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173,309,376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на врожай зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур 2017 року, вирощений ФГ «Інвест Агро» (ЄРДПОУ 39600611) на орендованих земельних ділянках, розташованих на території Марксівської сільської ради Немирівського району Вінницької області: №№ 91, 111, 112, 113, 120, 129, 171, 323, 324, 327, 328, 334, 335, 347, 349, 350, 355, 380, 383, 404, 405, 431, 433, 432, 498, із забороною ФГ «Інвест Агро» користування та розпорядження ним.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим або прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1