печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

09 серпня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002224 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Слідчий зазначає, що метою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного є способом запобігання переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; а також незаконного впливу на свідків у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, наполягав на його задоволенні.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що стороною обвинувачення не доведена мета застосування запобіжного заходу, а також наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою інкримінованих кримінальних правопорушень та ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002224 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

З клопотання вбачається, що арбітражний керуючий ОСОБА_7 , будучи призначеною господарським судом Київської області ліквідатором майна ТОВ «Укрпромінвестгруп», діючи за попередньою змовою з адвокатом ОСОБА_5 (свідоцтво № 777 від 25.05.1995 видане Київською обласною колегією адвокатів ), адвокатом ОСОБА_8 (свідоцтво № 1977 від 27.05.2004 Київська міська КДКА), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення вчинили тяжкий злочин з наступних обставин.

20.07.2017 року під час зустрічі у кафе «Яблуко», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, 11Б, адвокат ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, за попередньою змовою з арбітражним керуючим ОСОБА_7 , яка призначена господарським судом Київської області ліквідатором майна ТОВ «Укрпромінвестгруп», адвокатом ОСОБА_8 вимагав від представника ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 1 мільйон 200 тисяч доларів США, що на той день згідно офіційного курсу НБУ становило 30 мільйонів 708 тисяч гривень за допуск до участі в аукціонних торгах та реалізацію об`єкта нерухомості, належного ТОВ «Укрпромінвестгруп», розташованого за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Лісова, 22.

Частина цих коштів, а саме 14 мільйонів гривень, складає вартість зазначеного вище самого об`єкта нерухомості, решта грошових котів має буди передана ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на що ОСОБА_9 надав згоду.

21.07.2017 року під час зустрічі у кафе «Шутерс», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Московська, 22, директор адвокат ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, за попередньою змовою з арбітражним керуючим ОСОБА_7 , яка призначена господарським судом Київської області ліквідатором майна ТОВ «Укрпромінвестгруп», підтвердили вимоги представнику ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» ОСОБА_9 щодо вимагання від останнього неправомірної вигоди у розмірі 1 мільйон 200 тисяч доларів США, що на той день згідно офіційного курсу НБУ становило 30 мільйонів 708 тисяч гривень, за допуск до участі в аукціонних торгах та реалізацію об`єкта нерухомості, належного ТОВ «Укрпромінвестгруп», розташованого за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Лісова, 22 та повідомили ОСОБА_9 про необхідність передачі, до початку допуску в аукціонних торгах та реалізації зазначеного раніше об`єкта нерухомості, частини неправомірної вигоди у сумі 30 тисяч доларів США, що на той день згідно офіційного курсу НБУ становило 30 мільйонів 708 тисяч гривень, на що ОСОБА_9 надав згоду.

25.07.2017 року під час зустрічі на 3 поверсі офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 11, адвокат ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_8 , арбітражний керуючий ОСОБА_7 , яка призначена господарським судом Київської області ліквідатором майна ТОВ «Укрпромінвестгруп», діючи умисно та за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою збагачення змінили раніше висунуті вимоги представнику ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» ОСОБА_9 щодо вимагання від останнього неправомірної вигоди у розмірі 1 мільйон 100 тисяч доларів США, що на той день згідно офіційного курсу НБУ становило 28 мільйонів 402 тисячі гривень, за допуск до участі в аукціонних торгах та реалізацію об`єкта нерухомості, належного ТОВ «Укрпромінвестгруп», розташованого за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Лісова, 22 та ще раз підтвердили ОСОБА_9 свою вимогу про необхідність передачі, до початку допуску в аукціонних торгах та реалізації зазначеного раніше об`єкта нерухомості, частини неправомірної вигоди у сумі 30 тисяч доларів США, що на той день згідно офіційного курсу НБУ становило 774 тисячі 600 гривень, на що ОСОБА_9 надав згоду.

08.08.2017 року під час зустрічі на подвір`ї будинку АДРЕСА_1 , адвокат ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, за попередньою змовою з арбітражним керуючим ОСОБА_7 , яка призначена господарським судом Київської області ліквідатором майна ТОВ «Укрпромінвестгруп» отримали від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США, що на цей день згідно офіційного курсу НБУ становить 773 тисячі 400 гривень, за допуск до участі в аукціонних торгах та реалізацію об`єкта нерухомості, належного ТОВ «Укрпромінвестгруп», розташованого за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Лісова, 22.

08.08.2017 року, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.08.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в наданих суду матеріалах даних, з пояснень підозрюваного, захисників, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Згідно ст. 183 ч. 2 п. 4 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 4 ст. 368-4 КК України у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років, особу підозрюваного, його вік, стан здоров`я, наявність постійного місця проживання, майновий стан, та надходить до висновку, що докази та обставини на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органу досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу, відтак клопотання підлягає задоволенню.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ст. 194 ч. 5 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.

При цьому, враховуючи тяжкість злочину, вважаю за належне призначити заставу у розмірі відповідно до ст. 182 ч. 5 п. 2 КПК України, 750 000 грн., який зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків.

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч. 5 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду у кримінальному провадженні за першою вимогою.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 обчислювати з моменту затримання, а саме з 08.08.2017 року з 13-25 год. по 06.10.2017 року до 13-25 год., але не більше строку досудового розслідування.

Одночасно визначити ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України.

Розмір застави визначити у сумі 750 000 (сімсот п`ятдесят тисяч) грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).
Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.
Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на депозитний рахунок ТУ ДСАУ в м. Києві або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Депозитний рахунок ТУ ДСАУ в м. Києві:
р/р 373 180 051 120 89;
МФО 820172;
;
Банк: Державна казначейська служба України м. Київ;
Отримувач: ТУ ДСАУ в м. Києві.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступний обов`язок:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду у кримінальному провадженні за першою вимогою.
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 06.10.2017 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розміру, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок ТУ ДСАУ в м. Києвікоштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Київського СІЗО УДПтСУ в м. Києві та Київській обл..

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Київського СІЗО УДПтСУ в м. Києві та Київській обл. негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти ОСОБА_5 та повідомити усно і письмово слідчого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та слідчого суддю Печерського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На підставі ст. 535 ч. 4 КПК України старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 00002224, повідомити слідчого суддю, який постановив ухвалу, про її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1