Справа № 317/914/17
Провадження № 1-кс/317/274/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 квітня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002129 від 28.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002129 від 28.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 364 КК України.
В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що восени 2016 року невстановлені особи самовільно зайняли земельну ділянку за межами с. Степне в Запорізькому районі, на якій здійснюють видалення накопичених відходів гідролізного виробництва, за вказаним фактом 28.11.2016 Запорізьким РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області до ЄРДР внесено відомості під № 0002129 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України та розпочато досудове розслідування.
27.03.2018 Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 внесено відомості до ЄРДР під № 0000044 за фактом того, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, в період з 2015 року по 2017 рік, з метою одержання неправомірної вигоди, закуповували по завищеним цінам лігнін гідролізний, чим спричинили істотну шкоду державі за ч. 1 ст. 364 КК України.
29.03.2018 Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 внесено відомості до ЄРДР під № 0000045 за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах за ч. 4 ст. 191 КК України.
Здійснення досудового розслідування у вказаних провадження доручено Запорізькому РВП Дніпровського ВП ГУНП в області.
Постановою від 29.03.2018 вищенаведені кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під № 0002129.
Під час досудового розслідування, в якості свідка, був допитаний ОСОБА_5 , який зазначив, що з 2002 року він являється головою ІНФОРМАЦІЯ_3 та головою юридичного комітету громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приблизно 05.10.2016 він їхав на Мокрянський кар`єр № 3, де перед заїздом на залізничний міст звернув увагу на те, що з правої сторони, на так званому лігніновому звалищі працює техніка екскаватори, самоскиди. ОСОБА_5 зазначив, що в вересні 2014 року до них в організацію звертались громадяни з інформацією про незаконну діяльність зазначеного звалища у зв`язку з відсутністю договору на оренду землі та забрудненням екологічного середовища. ОСОБА_5 зазначив, що з даного приводу ним було направлені відповідні заяви до облдержадміністрації та прокуратури області. В лютому 2015 року від керівників зазначених структур він отримав відповідь про те, що на даній земельній ділянці ніхто роботи не проводить, та жодна фізична або юридична особа не має права проводити будь-які роботи і не має в оренді зазначену ділянку. Також, до протоколу допиту свідка, ОСОБА_5 було додано довідку на чотирьох аркушах, в якій зазначено, що на зазначеній земельній ділянці діяльність здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), директором якого є ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування, в якості свідка, був допитаний ОСОБА_7 , який зазначив, що на теперішній час є приватним підприємцем і займається роздрібною торгівлею продовольчих товарів. Так, ОСОБА_7 зазначив, що 19.06.2017, приблизно о 16-00 годині, за власними потребами, на транспортному засобі, який належить йому особисто, він направлявся з м. Запоріжжя через Шевченківський район по вул. Молочній у напрямку с. Степне Запорізького району. Проїжджав повз територію кар`єру, де побачив погрузку вантажного автотранспорту. ОСОБА_7 направився у с. Степне, де вирішив особисті питання, та таким же шляхом став повертатись до м. Запоріжжя. Зупинившись біля кар`єру, вирішив запитати у осіб, які здійснювали погрузку чорнозему до вантажного автотранспорту, чи можливо для особистих потреб приватній особі придбати зазначений чорнозем. Йому необхідно було придбати ґрунт для дачної ділянки, яку має в біля с. Богатирівка Вільнянського району. Невідомі особи, які здійснювали погрузку, зазначили, що погрузку здійснюють не землі, даний ґрунт є лігніном, та застосовується для виготовлення паливних брикетів. Придбати даний матеріал приватній особі неможливо, його закупівлю на теперішній час здійснюють виправні колонії Вільнянського району, с. Біленьке, Оріхівського району та невідомий назвав ще декілька колоній, але розташування їх він не запам`ятав. Зазначити, які саме державні номери транспортних засобів здійснювали погрузну не може, не запам`ятав.
Встановлено, що 14.05.2004 головою ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено розпорядження № 2/74, відповідно до якого вилучено із користування ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку площею 13,1371 га на території Степнянської сільської ради Запорізького району в районі балки Степної, та передано в оренду ТОВ НПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
При цьому, директор ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 за ухвалою господарського суду Запорізької області у справі № 5/1/927(97) від 01.07.2004 прийняв на себе зобов`язання перед інвесторами замість оплати інвесторам боргів боржника - ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був оголошений банкрутом, а ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » право користування, розпорядження і володіння (у власність) на відходи від гідролізного виробництва (лігнін), накопичені за період діяльності боржника і розташовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшої утилізації та поліпшення екологічної ситуації на р. Московка.
При цьому встановлено, що фактичний обсяг майна (лігніну) визначено не було, оцінка його вартості не проведена, процедура торгів проведена не була.
05.04.2007 ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продав ПП ОСОБА_8 (яка є родичкою ОСОБА_6 ) лігнін вагою 959 тис. 790 тон за ціною 140 тис. грн.
25.06.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало у ПП ОСОБА_8 весь обсяг лігніну гідролізного вагою 959 тис. 790 тон за ціною 140 тис. грн.
У 2010 році ОСОБА_6 став директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Наразі вказаний лігнін реалізується через підставні фірми державним підприємствам виправних колоній Запорізької області для опалювання приміщень за завищеними цінами. Загальна вартість предмету закупівлі за 2017 рік склала 3 млн. грн.
На підставі викладеного, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що в обліковій, звітній справах та актах перевірок фіскальної служби відносно ІНФОРМАЦІЯ_8 активних препаратів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявна інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу вказаної документації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий й прокурор у судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що в обліковій, звітній справах та актах перевірок фіскальної служби відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , наявна інформація, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та беручи до уваги те, що іншим способом отримати вказану інформацію не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристу 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002129 від 28.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_3 усіх оригіналів документів, які містяться в обліковій, звітній справах та актах перевірок відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали слідчого судді - один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1