Справа № 520/7647/15-к
Провадження № 1-кс/520/1028/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2013 року по січень 2014 року, у ОСОБА_5 , із корисливих спонукань, виник намір на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_1 .
Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що організаторами вказаного кримінального правопорушення реалізувалися інші злочинні схеми, направленні на заволодіння об`єктами нерухомості шахрайським шляхом, у тому числі відносно квартири АДРЕСА_1 та квартири АДРЕСА_3 .
Було встановлено, що можливими членами злочинної групи, причетної до вказаних кримінальних правопорушень є : ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 .
27.05.2015 року у приватному домоволодінні (приватному будинку) розташованому за адресою: АДРЕСА_5 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.05.2015 був проведений обшук з метою відшукання і вилучення підроблених документів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, а також інших речей, які мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження.
В ході проведення обшуку у зазначеному приватному домоволодінні (приватному будинку), за адресою:АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено:
Карта пам`яті San Disk Adapter (2008-02-196);
Мобільний телефон Motorola, сірого кольору, Model К1М оператора мобільного зв`язку Інтертелеком ;
Мобільний телефон Nokia N82, IMEI сіро-чорного кольору; НОМЕР_3
Мобільний телефон Nokia чорно-білого кольору з гумовими кнопками IMEI НОМЕР_4 ;
Ноутбук Acer Aspire 5250 series Model No P5WE6 сірого кольору з зарядним пристроєм;
Мобільний телефон Nokia синього кольору; IMEI НОМЕР_5
Мобільний телефон Nokia чорного кольору; IMEI НОМЕР_6
Мобільний телефон Samsung чорного кольору; IMEI НОМЕР_7
Мобільний телефон Iphone 3 Model A1241 чорного кольору;
Мобільний телефон Nokia чорно-білого кольору, IMEI НОМЕР_8 ,
Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами номерів телефонів та іменами 1 шт.
Завірена фото копія договору купівлі-продажу квартири від 30.04.2015, бланк НАН 080352 на 1 арк. та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., які прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_11 , всього на 2 арк.
Копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.
Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_8 2 арк.
Візитні картки на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22
флеш-карта сіро-білого кол.
аркуш формату А4 з чорновими рукописними записами на 1 арк.
аркуш маленького формату з чорновими рукописними записами на 1 арк.
Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 1 шт.
Свідоцтво про реєстрацію транспортного запису НОМЕР_10 1шт.
Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_23 НОМЕР_11
Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 .
Кредитна картка НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_23
Сім-картка оператора мобільного зв`язку Life 1 шт.
Упаковка сім-карти оператора мобільного зв`язку Life абонентського номеру НОМЕР_13
Пластикова упаковка сім-карти оператора мобільного зв`язку Life абонентського номеру НОМЕР_14
Пластикова упаковка сім-карти оператора мобільного зв`язку Life абонентського номеру НОМЕР_15
Оригінал довіреності від 09.10.2013 від імені ОСОБА_24 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.
Оригінал розписки з рукописним текстом від імені ОСОБА_24 на 1 арк.
Блокнот чорного кольору, на обкладинці якого зображено «2004» з рукописними записами 1 шт.
Патрон у кількості 5 шт.
Аркуш формату А 4 з рукописними записами на 1 арк.
Ключ від двері квартири АДРЕСА_8 (зі слів ОСОБА_5 )
Грошові кошти купюрами номіналом по 100 гривень-2 купюри, купюрами номіналом по 50 гривень - 4 купюри, купюрами номіналом по 5 гривень - 3 купюри, купюрами номіналом по 2 гривні - 8 купюр, купюрами номіналом по 1 гривні - 4 гривні.
- Оригінал Заповіту від імені ОСОБА_25 на 1 арк. АВМ №794796
-штик-ножі у кількості 3 одиниці.
Квитанція за рахунок на оплату електроенергії від 11.03.2014 за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк.
Квитанція за рахунок на оплату електроенергії від 14.01.2015 за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк.
Квитанція за рахунок на оплату електроенергії від 10.10.2013 за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк.
Квитанція за рахунок на оплату газу за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.
Квитанція за рахунок на оплату електроенергії від 03.03.2014 за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.
Квитанція за рахунок на оплату електроенергії від 02.04.2014 за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.
Квитанція за рахунок на оплату електроенергії від 08.12.2014 за адресою: АДРЕСА_11 на 1 арк.
Пластикова упаковка сім-карти оператора мобільного зв`язку Київстар абонентського номеру НОМЕР_16
Оригінал технічного паспорту 1-фазного розрахункового вимірювального комплексу № бланка НОМЕР_17 на 1 арк.
Копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк. в 2 екземплярах.
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк. в 3 екземплярах.
Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , на 1 арк. в 3 екземплярах.
Копія картки ФО - платника податків на ім`я ОСОБА_26 1 арк.
в 4-х екземплярах.
Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 на 2 арк. в 2 х екземплярах.
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ім`я ОСОБА_27 на 1 арк. в 3 екземплярах
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ім`я ОСОБА_28 1 арк. в 1 екземплярах
Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.
Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.
Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.
Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_31 на 1 арк.
Файл в якому міститься:
Завірена копія договору купівлі-продажу від 26.03.2013, яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_32 на 2 арк.
Оригінал довідки про склад сім ї та реєстрації на 1 арк.
Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_12 на 2 арк.
Завірена фотокопія договору купівлі-продажу квартири від 13.04.2013, яка прошита та скріплена печаткою приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_33 на 2 арк.
Квитанція №104-1251 D/1 на 1 арк.
Оригінал розписки від 26.03.2013 на 1 арк.
Оригінал довідки про сплату комунальних послуг кв. АДРЕСА_12 на 1 арк.
Оригінал квитанції №38/90 від 02.04.2013 на 1 арк.
Оригінал квитанції №35/143 від 28.03.2013 на 1 арк.
Оригінал договору про надання послуг з газопостачання від 03.04.2015 на 2 арк.
Оригінал договору про користування електричною енергією 0000/10257053 на 2 арк.
Оригінал додатку до договору про користування електричною енергією №10257053 від 26.03.2015 на 1 арк.
Файл в якому міститься: копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_8 2 арк.
Оригінал технічного паспорту на кв. АДРЕСА_8 2 арк.
Копія договору купівлі-продажу від 18.03.2015 кв. АДРЕСА_8 на 1 арк. в 4 екземплярах.
Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (бланк ЕЕС 669412) на 1 арк. в 5 екземплярах
Оригінал договору купівлі-продажу від 18.03.2015 кв. АДРЕСА_8 на 1 арк.
Оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (бланк ЕЕС 669412) на 1 арк.
Завірена печаткою приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_34 фотокопія договору купівлі-продажу від 18.03.2015 кв. АДРЕСА_8 на 1 арк. в 2 екземплярах.
Оригінал договору банківського рахунку №34/15-13/40 на 2 арк.
Оригінал платіжного доручення №1 від 18.03.2015 на 1 арк.
Засвідчена фотокопія печаткою приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_35 договір дарування від 27.01.2015 на 1 арк.
Копія розписки від 16.02.2015 від імені ОСОБА_36 на 1 арк.
Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.
Засвідчена печаткою приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_34 фотокопія договору купівлі-продажу від 03.12.2014 на 1 арк.
Оригінал акту №432 від 17.02.2003 на 1 арк.
Копія акту №432 від 17.02.2003 на 1 арк.
Оригінал розписки від 18.12.2014 на 1 арк. від імені ОСОБА_38 на 1 арк.
Копія Акту від 24.03.2014 на 1 арк. №520568
Копія свідоцтва про розірвання шлюбу НОМЕР_19 на 1 арк.
Оригінал розписки від 18.01.2010 від імені ОСОБА_39 на 1 арк.
Аркуш формату А4 «Информация для продавца» на 1 арк.
Оригінал податкової декларації платника Єдиного податку ФОП на 2 арк.
Оригінал звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 2 арк.
Оригінал заяви від 11.11.2014 від імені ОСОБА_5 на 1 арк.
Копія інформаційного листа АН Прем`єр на 1 арк.
Конверт з буклетом «Карта Универсальная» Приват Банка
Конверт з буклетом «Карта Универсальная» Приват Банка та пластиковою карткою НОМЕР_20 , мобільний телефон Nokia 6233, IMEI НОМЕР_21
мобільний телефон Nokia 1600, IMEI НОМЕР_22 , мобільний телефон Nokia 7210, IMEI НОМЕР_23 , мобільний телефон Nokia3230, IMEI НОМЕР_24 , мобільний телефон Nokia 3220, IMEI НОМЕР_25 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Білайн».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно, вилучене в ході проведення обшуку у зазначеному приватному домоволодінні (приватному будинку), за адресою:м. Одеса, вул. Кібальчича, 24.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню.
Захисник та підозрюваний заперечували, зазначивши, що підстави для задоволення клопотання відсутні, так як з підозрою не згодні.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Приймаючи до уваги, що вказані в клопотання речі мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для накладення арешту на вилучене майно.
Керуючись ст. ст. 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
завірена фото копія договору купівлі-продажу квартири від 30.04.2015, бланк НАН 080352 на 1 арк. та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк, які прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_11 , всього на 2 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк., копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_8 2 арк., візитні картки на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22
флеш-карта сіро-білого кольору, аркуш формату А 4 з чорновими рукописними записами на 1 арк., аркуш маленького формату з чорновими рукописними записами на 1 арк., свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 1 шт., свідоцтво про реєстрацію транспортного запису НОМЕР_10 1шт., закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_23 НОМЕР_11 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , кредитна картка НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_23 , Сім-картка оператора мобільного зв`язку Life 1 шт., упаковка сім-карти оператора мобільного зв`язку Life абонентського номеру НОМЕР_13 , пластикова упаковка сім-карти оператора мобільного зв`язку Life абонентського номеру НОМЕР_14 , пластикова упаковка сім-карти оператора мобільного зв`язку Life абонентського номеру НОМЕР_26 , оригінал довіреності від 09.10.2013 від імені ОСОБА_24 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., оригінал розписки з рукописним текстом від імені ОСОБА_24 на 1 арк., блокнот чорного кольору, на обкладинці якого зображено «2004» з рукописними записами - 1 шт., патрон у кількості 5 шт., аркуш формату А 4 з рукописними записами на 1 арк., ключ від двері квартири АДРЕСА_8 (зі слів ОСОБА_5 ), грошові кошти купюрами номіналом по 100 гривень - 2 купюри, купюрами номіналом по 50 гривень - 4 купюри, купюрами номіналом по 5 гривень - 3 купюри, купюрами номіналом по 2 гривні - 8 купюр, купюрами номіналом по 1 гривні - 4 гривні, оригінал Заповіту від імені ОСОБА_25 на 1 арк. АВМ №794796, штик-ножі у кількості 3 одиниці, квитанція за рахунок на оплату електроенергії від 11.03.2014 за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк., квитанція за рахунок на оплату електроенергії від 14.01.2015 за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк., квитанція за рахунок на оплату електроенергії від 10.10.2013 за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк.
Копія картки ФО - платника податків на ім`я ОСОБА_26 1 арк. в 4-х екземплярах, копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 на 2 арк. в 2х екземплярах, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ім`я ОСОБА_27 на 1 арк. в 3 екземплярах, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ім`я ОСОБА_28 1 арк. в 1 екземплярах, копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк., копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_31 на 1 арк.
Файл в якому міститься: Завірена копія договору купівлі-продажу від 26.03.2013, яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_32 на 2 арк., оригінал довідки про склад сім ї та реєстрації на 1 арк., копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_12 на 2 арк., завірена фотокопія договору купівлі-продажу квартири від 13.04.2013, яка прошита та скріплена печаткою приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_33 на 2 арк., квитанція №104-1251 D/1 на 1 арк., оригінал розписки від 26.03.2013 на 1 арк., оригінал довідки про сплату комунальних послуг кв. АДРЕСА_12 на 1 арк., оригінал квитанції №38/90 від 02.04.2013 на 1 арк., оригінал квитанції № 35/143 від 28.03.2013 на 1 арк., оригінал договору про надання послуг з газопостачання від 03.04.2015 на 2 арк.
Оригінал договору про користування електричною енергією 0000/10257053 на 2 арк.
Оригінал додатку до договору про користування електричною енергією №10257053 від 26.03.2015 на 1 арк. Файл в якому міститься: копія технічного паспорту на кВ. АДРЕСА_8 2 арк. Оригінал технічного паспорту на кв. АДРЕСА_8 2 арк. Копія договору купівлі-продажу від 18.03.2015 кв. АДРЕСА_8 на 1 арк. в 4 екземплярах. Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (бланк ЕЕС 669412) на 1 арк. в 5 екземплярах Оригінал договору купівлі-продажу від 18.03.2015 кв. АДРЕСА_8 на 1 арк. Оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (бланк ЕЕС 669412) на 1 арк. Завірена печаткою приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_34 фотокопія договору купівлі-продажу від 18.03.2015 кв. АДРЕСА_8 на 1 арк. в 2 екземплярах. Оригінал договору банківського рахунку №34/15-13/40 на 2 арк. Оригінал платіжного доручення №1 від 18.03.2015 на 1 арк. засвідчена фотокопія печаткою приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_35 договір дарування від 27.01.2015 на 1 арк. Копія розписки від 16.02.2015 від імені ОСОБА_36 на 1 арк. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк. Засвідчена печаткою приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_34 фотокопія договору купівлі-продажу від 03.12.2014 на 1 арк. Оригінал акту №432 від 17.02.2003 на 1 арк. Копія акту №432 від 17.02.2003 на 1 арк. Оригінал розписки від 18.12.2014 на 1 арк. від імені ОСОБА_38 на 1 арк. Копія Акту від 24.03.2014 на 1 арк. №520568 Копія свідоцтва про розірвання шлюбу НОМЕР_19 на 1 арк. Оригінал розписки від 18.01.2010 від імені ОСОБА_39 на 1 арк. Аркуш формату А4 «Информация для продавца» на 1 арк. Оригінал податкової декларації платника Єдиного податку ФОП на 2 арк. Оригінал звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 2 арк. Оригінал заяви від 11.11.2014 від імені ОСОБА_5 на 1 арк. Копія інформаційного листа АН Прем`єр на 1 арк. Конверт з буклетом «Карта Универсальная» Приват Банка
Конверт з буклетом «Карта Универсальная» Приват Банка та пластиковою карткою НОМЕР_20 - мобільний телефон Nokia 6233, IMEI НОМЕР_21 мобільний телефон Nokia 1600, IMEI НОМЕР_22 мобільний телефон Nokia 7210, IMEI НОМЕР_23 мобільний телефон Nokia3230, IMEI НОМЕР_24
мобільний телефон Nokia 3220, IMEI НОМЕР_25 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Білайн».
Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 та слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1