печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165,-

В С Т А Н О В И В :
05.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП України ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165, зареєстрованому в ЄРДР 29.07.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 27.07.2017 на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито невстановленими особами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харків (МФО НОМЕР_2 ) від імені СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) на загальну суму 39 360 000 грн.

Вказані кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання ріпаку, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_5 та заступником директора ОСОБА_6 .

Встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 був відкритий 03.02.2017 у Запорізькому центральному регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито заступником директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . При цьому в картці із зразками підписів і відбитка печатки проставлені підписи від імені директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та заступника директора зазначеного товариства ОСОБА_6 .

Однак, як встановлено, ОСОБА_6 не звертався до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , не був обізнаний про його наявність та вказаний рахунок не використовувався у господарській діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого невстановленими особами у Запорізькому центральному регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували їх (39 073 835,00 грн.) на підконтрольне їм підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ (МФО НОМЕР_9 ).

Відповідальним за проведення фінансово-господарських операцій з перерахування коштів у сумі 39 360 000 грн. на рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який працює у зазначеному товариству на посаді директора регіонального відділення у м. Вінниці. Крім того установлено, що ОСОБА_7 знайомий з ОСОБА_6 на протязі декількох років, з яким вів переговори щодо придбання зернових культур для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, проведення почеркознавчих експертиз та пред`явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків необхідно у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та є необхідним для забезпечення належного проведення експертного дослідження, призначеного на підставі постанови слідчого від 09.01.2018 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 0000017 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з можливістю вилучення їх в оригіналах (за відсутності оригіналів у копіях), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11850/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1