Справа № 161/1123/18
Провадження № 1-кс/161/868/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 березня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступного клієнта банку Української інспекції по контролю якості торф`яної продукції і паливних брикетів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 наступних завірених копій:

-Паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ;

-Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2013 по даний час;

-Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2013 по даний час;

-Роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитних і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2013 по даний час;

-Розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку №№ НОМЕР_2 з 01.01.2013 по даний час.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000143 від 13.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступного клієнта банку Української інспекції по контролю якості торф`яної продукції і паливних брикетів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 наступних завірених копій:

-Паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ;

-Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2013 по 27.03.2018;

-Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2013 по 27.03.2018;

-Роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитних і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2013 по 27.03.2018;

-Розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку №№ НОМЕР_2 з 01.01.2013 по 27.03.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя