Справа № 464/6445/17
пр.№ 1-кс/464/1744/17
У Х В А Л А
27 вересня 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зокрема наказу про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції; протоколу рішення комісії за результатами проведеного конкурсу, заяви про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції з додатками (проекту (бізнес-плану), копій установчих документів, проекту правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції; документально підтвердженими відомостями про засновників (учасників) юридичної особи), наказу та рішення комісії щодо надання державної фінансової підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про надання державної фінансової підтримки з додатками (копії статуту та свідоцтва про набуття статусу оптового ринку, довідки про банківські реквізити, балансу та звіту про фінансові результати господарської діяльності за останній звітний період за встановленою формою (крім новостворених юридичних осіб; довідки про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов`язаннями та платежами до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; письмового зобов`язання повернути у місячний строк одержані кошти у разі встановлення факту їх нецільового використання; довідки про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб; завірених в установленому порядку копій проектної документації на будівництво об`єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; платіжних доручень для перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 14.09.2017, за фактом незаконного заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державними коштами в сумі 46 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши у 2010 році від Міністерства аграрної політики 46 млн. грн. в рамках державної програми подання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, в порушення Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ від 29.09.2010 №893, витратили дані державні кошти не за призначенням, зокрема спрямували їх не на викуп об`єктів виробничого та не виробничого призначення, як це вимагає вищевказаний Порядок, а придбали вже фактично належне товариству майно, що формально було оформлене на інших осіб. В такий спосіб, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання своїм становищем, незаконно заволоділи держаними коштами в особливо великих розмірах та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обернули їх на користь реальних власників вищевказаних підприємств, що завдало істотної шкоди інтересам держави. Крім цього, згідно рапорту співробітника БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 встановлено, що отримавши державні кошти, фактичні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), на підставі договору купівлі-продажу №1680 від 02.12.2010 витратили їх на придбання у підконтрольної їм комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), будівлі регіонального аграрного центру з приміщеннями адміністративно-побутового призначення, загальною площею 14928,9 кв.м. та трансформаторної підстанції, загальною площею 86,5 кв.м. у м. Львові. Також встановлено, що перед отриманням державних коштів, з метою приховування факту взаємопов`язаності двох комерційних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 провело зміни у складі засновників на підконтрольних осіб. На даний час у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, зокрема: наказу про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції; протоколу рішення комісії за результатами проведеного конкурсу, заяви про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції з додатками ( проекту (бізнес-плану), копій установчих документів, проекту правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції; документально підтвердженими відомостями про засновників (учасників) юридичної особи), наказу та рішення комісії щодо надання державної фінансової підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про надання державної фінансової підтримки з додатками (копії статуту та свідоцтва про набуття статусу оптового ринку, довідки про банківські реквізити, балансу та звіту про фінансові результати господарської діяльності за останній звітний період за встановленою формою (крім новостворених юридичних осіб; довідки про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов`язаннями та платежами до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; письмового зобов`язання повернути у місячний строк одержані кошти у разі встановлення факту їх нецільового використання; довідки про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб; завірених в установленому порядку копій проектної документації на будівництво об`єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; платіжних доручень для перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність отримання та використання коштів фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, шляхом проведення відповідних судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_3 , надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення, просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В супереч зазначеній нормі законодавства слідчим ОСОБА_2 у клопотанні не обґрунтовано, з якою метою виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, ні матеріали долучені до клопотання, а саме тільки рапорт, ні саме клопотання слідчого не містять достатніх даних, які б свідчили, про те, що відшукувані речі і документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчим у відповідності до ч.5 ст.163 КПК не надано жодних доказів для доведеності наявності достатніх підстав.

З огляду на наведене, вважаю, що слідчим не доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в :
в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1