Справа № 535/354/18
Провадження № 1-кс/535/107/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2018 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: прокурора Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , в залі суду в смт Котельва розглянувши клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000241 від 30.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 від 11.04.2018 року, погодженого цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, 03.07.2017 року до Котелевського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій, через мережу інтернет.

При проведенні подальшої перевірки встановлено, 30.06.2017 року, ОСОБА_5 , зробив переказ коштів ОСОБА_6 на ПК № 049841 відкриту на ім`я ТОВ ОСОБА_7 , в якості передоплати за «газову пушку з балоном» на ОЛХ по домовленістю з продавцем. Зателефонувавши на залишений номер мобільного телефону НОМЕР_1 продавцем було підтверджено отримання коштів, та що він готує товар до відсилки наступного дня. Наступного дня зателефонувавши на його номер, телефон був відключений. В результаті шахрайських дій, потерпілому завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1250 грн.

03.07.2017 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження

№ 0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 30.06.2017 року він знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж газової пушки з балоном, та зв`язавшись з продавцем, ОСОБА_8 за вказаним в оголошенні мобільним телефоном НОМЕР_2 , обговорив умови покупки та домовилася про купівлю зазначеного інструмента. Продавець повідомив номер рахунку № НОМЕР_3 на який потрібно перевести вказану грошову суму в розмірі 1250 грн. і запевнив ОСОБА_5 , що надішле товар наступного дня. Цього ж близько 16:00 год. ОСОБА_5 зробив переказ коштів на вказаний рахунок, в якості оплати газову пушку з балоном, через декілька хвилин зателефонувавши продавцеві запитав з приводу отримання коштів на що продавець підтвердив отримання грошей та пообіцяв наступного дня надішле інструмент « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зателефонувавши на залишений номер мобільного телефону НОМЕР_2 продавець не відповідав, та взагалі відключив мобільний телефон і до цього часу ОСОБА_5 не має зв`язку з продавцем. Таким чином, невідома особа, шляхом обману змусила ОСОБА_5 провести перерахунок коштів 30.06.2017, в сумі 1250 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , а також інформації щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів ( відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ ) в момент зняття грошових коштів , анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_3 , електронні поштові скриньки, номери телефонів IP-адреси, МАС- адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківської карти № НОМЕР_3 , інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної карти, сума зняття та місце розташування банкомату із зазначенням точної адреси та номера банкомату з якого було зняті кошти, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 вказане клопотання підтримав повністю з підстав викладениї у ньому.

Прокурор ОСОБА_3 , у судовому засіданні вважає, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000241 від 30.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") № НОМЕР_3 в період з 29.06.2017 по кінцевий термін дії ухвали та повних анкетних даних власника цієї картки (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку, транзакції по рахунку № НОМЕР_3 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми 29 та 30 червня 2017 року, та зобов`язати уповноважену особу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити надання доступу до вказаних даних із можливістю ознайомлення з ними та отримати відповідні копії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно:

Голова
Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1