Справа № 127/6368/18
Провадження №11-сс/772/239/2018
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2018 року м. Вінниця

Апеляційний суд Вінницької області в складі:
головуючого-судді: ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участі секретаря: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за апеляційною скаргою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПУАТ «Фідобанк» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 11 квітня 2018 року про відмову в задоволенні скарги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПУАТ «Фідобанк» ОСОБА_6 на постанову старшого слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 від 30.04.2017 року про закриття кримінального провадження № 0000202 від 19.01.2017 року,
за участю прокурора ОСОБА_8 , слідчого ОСОБА_7 , представника ОСОБА_6 ОСОБА_9
В С Т А Н О В И В:
22.03.2018р. до Вінницького міського суду надійшла скарга Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПУАТ «Фідобанк» ОСОБА_6 на постанову старшого слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 від 30.04.2017 року про закриття кримінального провадження № 0000202 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України, як таку, що є передчасною та необґрунтованою, незаконною, та винесену з порушенням кримінального процесуального законодавства України, так як під час перевірки рахунків фізичних осіб щодо виплат Фондом коштів вкладникам, виявлено, що фізична особа ОСОБА_10 , маючи залишок на власних рахунках станом на 13.05.2016 у розмірі близько 984 000 грн., перерахував частину коштів на рахунки 3-х фізичних осіб, які були залишені на рахунках, тим самим, з метою створення видимості законності, шляхом перерахування коштів на рахунки інших фізичних осіб, створив умови для отримання ними коштів, які не підлягали відшкодуванню, чим державі в особі Фонду могли бути завдані збитки.
11.04.2018р. ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області в задоволені скарги ОСОБА_6 на вищевказану постанову слідчого було відмовлено, оскільки вказані операції були проведені в повній відповідності до законодавства України та ознаки складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України відсутні, а саме дії по перерахунку коштів на інші рахунки не можуть розцінюватися слідством як обман чи зловживанням довірою.
В апеляційній скарзі Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПУАТ «Фідобанк» ОСОБА_6 просить скасувати ухвалу та ухвалити нове рішення про задоволення його скарги на рішення старшого слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 від 30.04.2017 року та скасувати постанову старшого слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 від 30.04.2017 року, оскільки розслідування проводилось неповно та поверхово, під час винесеного оскарженого рішення порушено порядок збирання доказів та дачі їм правової оцінки, зокрема, не допитано всіх свідків, не зазначено відповідно до яких норм закону були проведені операції, що вони не можуть трактуватись як шахрайські, слідчим були порушені вимоги ст. 60 та 220 КПК України, а також не вилучалась документація про проведені фінансові операції для їх перевірки в ході розслідування.
Заслухавши доповідь судді, представника ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу з мотивів, викладених в ній та просить про скасування ухвали слідчого судді з мотивів, визначених в ній, прокурора, який заперечує проти задоволення апеляційної скарги, оскільки в діях ОСОБА_10 не встановлено шахрайських дій, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та доводами апеляційної скарги, апеляційний суд не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги.
Слідчим суддею перевірено матеріали за якими закрито кримінальне провадження та зроблено вірний висновок, що вищезазначені операції ОСОБА_10 були проведені в повній відповідності до законодавства України, а в апеляційній скарзі не наведено обставин, які би свідчили про шахрайські дії.
Слідчим на підставі зібраних доказів зроблено обґрунтований висновок про відсутність складу злочину у зв`язку з чим винесена постанова про закриття кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. 407, 419, 422 КПК України, апеляційний суд

П О С Т А Н О В И В :
Апеляційну скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПУАТ «Фідобанк» ОСОБА_6 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 11.04.2018 року про відмову в задоволенні скарги про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 30.04.2017р. без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4
Згідно з оригіналом:
Суддя: