Справа № 761/2398/18
Провадження № 1-кс/761/1881/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПП «Дініра» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000235 від 11 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 25 січня 2018 року надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПП «Дініра» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000235 від 11 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 січня 2018 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ПП «Дініра» у філії ПАТ «Приватбанк», із зупиненням видаткових операцій по вказаним рахункам. Разом з тим зазначив, що при задоволенні клопотання слідчим суддею не були враховані вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, оскільки у кримінальному провадженні № 0000235 від 11 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 258-5 КК України відсутня обґрунтована підозра, відсутні достатні дані про те, що ПП «Дініра» має відношення до діяльності, обставини вчинення якої встановлюються у вказаному кримінальному провадженні, кримінальне провадження щодо ПП «Дініра» не здійснюється, буд-кому із посадових осіб ПП «Дініра» про підозру не повідомлено.

Крім того, грошові кошти надходили на баланс підприємства вже після внесення відомостей про кримінальне провадження № 0000235 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що виключає наявність у вказаного майна ознак, передбачених ст. 98 КПК України. При розгляді клопотання про арешт майна слідчим суддею не враховано розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумності та співмірності обмеження права власності, наслідків такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

У зв`язку із вказаним, адвокат ОСОБА_4 просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 січня 2018 року арешт на зазначені рахунки.

В судовому засіданні представник ПП «Дініра» - адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі. Вказав, що діяльність ПП «Дініра» підтверджується договорами про поставки продукції та договорами про оренду приміщень.

Слідчий при вирішенні клопотання покладався на розсуд суду. Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Дініра» веде трудову діяльність, особа директора вказаного підприємства встановлена, не встановлено причетність службових осіб підприємства до злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 січня 2018 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ПП «Дініра» /, м. Київ, вул. Малевича, 89/ у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» /МФО 380269, , м. Київ, вул. Грушевського, 1д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30/.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчим суддею вивчено копії документів та матеріали, що були надані в його обґрунтування, та встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ПП «Рабір» у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» використовуються для вчинення злочинів, є предметом кримінального правопорушення та є майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом у кримінальному провадженні, внесеному 11 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000235 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 258-5 КК України, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Разом з тим, доказів, які б спростовували дані про те, що грошові кошти ПП «Дініра», на які накладено арешт, використовуються для вчинення злочинів, а також того, що вони є предметом кримінального правопорушення, як слідчим так і адвокатом ОСОБА_4 слідчому судді взагалі не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № 9048, відкритих ПП «Дініра» у філії ПАТ «Приватбанк».

Таким чином, у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПП «Дініра» слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПП «Дініра» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000235 від 11 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 258-5 КК України, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 11 січня 2018 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ПП «Дініра» /, м. Київ, вул. Малевича, 89/ у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» /МФО 380269, , м. Київ, вул. Грушевського, 1д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30/.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1