Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"30" жовтня 2017 р. Справа № 596/1765/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській областіОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, з подальшим від копіюванням, що стосується власників банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в період з 10.10.2017 року по 20.10.2017 року, в кримінальному провадженні №0000291 від «18» жовтня 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000291 від 18 жовтня 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України видно, що 17.10.2017 року звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Новосілка, Гусятинського району про те, що 13.10.2017 року невідома особа надіслала йому повідомлення в мережі інтернет з сторінки його знайомого ОСОБА_6 з проханням позичити кошти в сумі 3000 гривень, які він в подальшому перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак, в подальшому дізнався від ОСОБА_7 , що той коштів не отримував, а на його сторінку в інтернеті відбулось несанкціоноване втручання.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від «18»жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період з 19.30 год. по 21.00 год. 13.10.2017 року із рахунку банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка належать ОСОБА_5 , невстановлена особа, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою представившись товаришем заволоділа грошовими коштами в сумі 3 060 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що 13.10.2017 року біля 19.00 год., до нього в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » написав товариш ОСОБА_8 , який на даний час перебуває в р. Португалія. Зміст повідомлення з проханням позичити йому грошові кошти в сумі 3 тисячі гривень. На що він перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на № НОМЕР_1 Kurbatov Sergei 3 000 грн., та комісію за послугу зняло 60 гривень. Надалі в ході спілкування із останнім той вказав, що йому зламали соціальну мережу, він гроші не просив та з цього приводу йому нічого не відомо.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по вказаних рахунках та інформації стосовно часу та місця, де здійснювалось знімання коштів, в період з у період з 10 по 20.10.2017 року, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СКП Гусятинського ВП ОСОБА_9 , та о/у СКП Гусятинського ВП ОСОБА_10 відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 у період з 10 по 20.10.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, в разі відсутності провести та направити на адресу: АДРЕСА_2 , у Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 у період з 10 по 20.10.2017 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на який із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 у період з 10 по 20.10.2017 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 у період з 10 по 20.10.2017 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль або смт Гусятин Тернопільської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1