УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №0011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки Національного Банку України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в частині проведення законності здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами.

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », враховуючи вимоги постанови Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», яка діяла на дату формування уповноваженими банками реєстрів, протягом червня-грудня 2016 року було подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 документи, що були підставою для здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами

У процесі розгляду пакетів документів, наданих уповноваженими банками до Національного Банку, встановлено, що умови платежу за Контрактами передбачають здійснення 100% передплати за товари відповідно до інвойсів. Товар за контрактами постачається на митну територію України в терміни від 30 до 90 днів з моменту оплати інвойсів. Контракти укладались на суми від 490 000 доларів США до 990 000 доларів США, після завершення розрахунків по одному імпортному контракту, окремі клієнти одразу укладали інший контракт з тим самим нерезидентом. Додатково було встановлено, що всі контракти та інвойси до них, зі сторони нерезидентів, завірені підписом факсеміле.

Загальна сума перерахованих на умовах передплати коштів, складає приблизно 9 млн. дол США, з яких 2,8 млн дол США на користь нерезидентів Туреччини ІНФОРМАЦІЯ_9 , GENERAL Global Insaat Limited Sirketi та 6,2 млн. дол США на користь нерезидентів Чехії ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 ( далі нерезиденти). В реєстрі митних декларацій станом на дату надання листа відсутня інформація, яка підтверджує факт поставки товарів на митну територію України. Окремі клієнти, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » станом на 01.02.2017 рік є порушниками встановлених законодавством строків розрахунків за імпортними операціями на загальну суму 4,3 млн. доларів США.

Нерезиденти ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_9 , розташовані за однією і тією ж юридичною адресою та зареєстровані в один день 04.05.2016 року. За результатами аналізу встановлено, що перший контракт з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено 23.05.2016 року клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Джерелами походження коштів клієнтів, що у подальшому спрямовані на купівлю іноземної валюти, були кошти отримані переважно від ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших, які отримували та перераховували кошти призначенням платежу «за товар, без ПДВ». Слід зазачити, що відповідно до ЄДР, ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_11 » повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_18 .

Протягом червня-серпня 2016 року клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перераховано 0,5 млн. дол США на користь нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 на виконання Додаткової угоди від 30.05.2015 року № 2 до імпортного контракту від 31.07.2015 № 31-07/15, укладеного з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Велика Британія). Оплата за поставлений товар у 2015 році товар здійснювалась на третю сторону. Слід зазначити, що відповідно до реєстру митних декларацій, остання декларація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зареєстрована 01.10.2015 року. Відповідно до даних ЄДР, 19.10.2015 року відбулась зміна директора/власника та юридичнох адреси товариства. Гривневі кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надаходили від ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та через компанії ПП « ОСОБА_19 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження фактів викладених у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 25-006/23255/БТ від 29.03.2017 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена про день та час розгляд справи через слідчого, у судове засідання не з`явилась, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

матеріали перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за результатами якої було складено лист Про фінансові операції клієнтів банків за № 25-0006/23255/БТ від 29.03.2017 року; виписки надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; виписки надані ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; виписки надані ПП « ОСОБА_21 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; виписки надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; виписки надані ПП « ОСОБА_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; інформацію щодо кінцевого бенефіціарного власника ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_22 », ПП « ОСОБА_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_24 », ПП « ОСОБА_25 »; інформацію надану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо переліку ІР-адрес з яких клієнти, а саме ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_27 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПП « ОСОБА_28 » здійснювали платежі; документи, що стали підставою, а також підтверджують перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_29 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_27 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_31 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_21 » (код за НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_32 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_23 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_22 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_33 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) з рахунків ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); документи, що стали підставою, а також підтверджують перерахування коштів на рахунки ПП « ОСОБА_17 » з рахунків ПП « ОСОБА_36 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_37 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); документи, що стали підставою, а також підтверджують перерахування коштів на рахунки ПП « ОСОБА_38 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); документи, що стали підставою, а також підтверджують перерахування коштів на рахунки ПП « ОСОБА_39 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); Контракт № QLP11 від 11.10.2016 року, Контракт № ОРТ/1 від 04.07.2016 року, Контракт № ОРТ/2 від 07.09.2016 року, Контракт № 50 від 25.11.2016 року, Контракт № ST-2 від 10.08.2016 року, Контракт № 68 від 18.11.2016 року, Контракт №19 ANвід 19.10.2016 року, Контракт № ST0010 від 03.10.2016 року, Контракт № ST0011 від 01.12.2016 року, Контракт № FV-1 від 05.12.2016 року, Контракт № 005ТР від 10.10.2016 року, Контракт № 12FT від 12.09.2016 року, Контракт № ОРТ1 від 21.11.2016 року, Контракт № AL10 від 16.11.2016 року, Контракт № TAV-16 від 22.06.2016 року, Контракт № 115 від 05.07.2016 року, Контракт № GA-1 від 23.05.2016 року, Контракт № GA-2 від 01.07.2016 року, Контракт № DZHI-1від 11.11.2016 року, Контракт № 30052016 від 30.05.2016 року, Контракт № 02072016 від 02.07.2016 року, Контракт № 3006 від 30.06.2016 року, Контракт № 230816 від 23.08.2016 року, Контракт № 20 від 14.11.2016 року, Контракт № 16-09/15 від 16.09.2015 року, Контракт № 31-07/15 від 31.07.2015 року, Контракт №0808 від 08.08.2016 року, Контракт № 17/2016 від 17.06.2016 року, Додаткова угода № 2 від 30.05.2015 року до Контракту №31-07/15 від 31.07.2015 року.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_25 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: ОСОБА_1