Справа № 308/8816/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 вересня 2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000070 - старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
СВ Управління СБ України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 18.05.2017 року внесено до ЄРДР за № 0000070, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.110 КК України (в редакції Закону № 1183-VII від 08.04.2014). В даному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення публічних закликів і розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В ході досудового слідства встановлено, що на початку грудня 2016 року, гр. України ОСОБА_3 , на виконання злочинної домовленості з особою на ім`я « ОСОБА_4 », прийняв участь у організації пошуку осіб для подальшого їх залучення в якості т.зв. «масовки» в ході проведення публічних протиправних акцій на шкоду інтересам України. На виконаних попередніх домовленостей, 21.12.2016 року ОСОБА_3 прибув до м. Мукачево Закарпатської області, де підшукав та зібрав для участі у конференції з питань «русинства» (що проходила 21.12.2016 року в конференц-залі готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») групу в кількості біля 40 осіб. За виконання вказаного завдання ОСОБА_3 отримав 21.12.2016 року від « ОСОБА_4 » винагороду в розмірі 25 тис. грн. (банківським переказом у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Мукачево), з яких біля 12 тис.грн. останній витратив на оплату послуг підшуканих ним «учасників» конференції.

Слідчий зазначає, що на даний час, з метою підтвердження оплати за проведення вказаних протиправних діянь, а також встановлення осіб, які є замовниками та фінансують вищевказані заходи, виникла необхідність в отриманні копій документів, на підставі яких було проведено перерахування 21.12.2016 року коштів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Мукачево Закарпатської області) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, у наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних документах повинні містися відомості, що досліджуються в рамках даного кримінального провадження, в тому числі ті, які можуть бути використані в якості доказів причетності ряду осіб до вчинення даного злочину. В той же час, не є можливим іншим шляхом отримати обумовлену вище інформацію.

Приймаючи до уваги вищенаведене, а також з метою отримання відомостей які мають значення для дослідження обставин провадження та можуть бути використані як докази, слідчий у клопотанні просить надати йому або за його дорученням слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: копій усіх документів щодо перерахування грошових коштів на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та подальшого отримання ОСОБА_3 вказаних коштів 21.12.2016 року у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Мукачево).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи повістка про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володільця - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: копії усіх документів щодо перерахування грошових коштів на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та подальшого отримання ОСОБА_3 вказаних коштів 21.12.2016 року у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Мукачево), мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а отже приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000070 - старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000070 - старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 або за його дорученням слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх копіювання), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: копій усіх документів щодо перерахування грошових коштів на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та подальшого отримання ОСОБА_3 вказаних коштів 21.12.2016 року у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Мукачево)

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1