Справа №333/632/18
Провадження №1-кс/333/144/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Комунарського ВП

Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання старшого слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000283 від 25.01.2018 року та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
07.02.2018 року старший слідчий Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 05.12.2017 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , із заявою про те, що в 2016 році вона створила оголошення про продаж мобільного телефону «Iphon» на Інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надала свій мобільний номер телефону. 18.11.2017 року на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від невстановленої особи за номером НОМЕР_3 , з тексту якого ОСОБА_5 стало відомо, що особа має намір придбати товар з оголошення. Надалі покупець попросив про послугу, яка полягала в тому, щоб допомогти зі свого телефону відновити пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покупця - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку ОСОБА_5 погодилася. Покупець надав логін у вигляді своєї електронної пошти - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - та пароль - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_5 ввела вказані дані, після чого її мобільний телефон було заблоковано за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, невстановлена особа фактично заволоділа мобільним телефоном заявника, тобто мала повний доступ до його оперативної системи та даних, що знаходилися на телефоні, який знаходився у ОСОБА_5 . Після цього, невстановлена особа запропонувала перерахувати на його рахунок грошові кошти в розмірі 1000 гривень, натомість він поверне доступ до мобільного телефону заявника, надавши наступні реквізити: банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Оперативним шляхом було встановлено, що обготівкування грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , відбувалося в наступних банкоматах: САZА4229, котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , 01.11.2017 року о 21:05:40 год.; САZА7058, котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , 02.11.2017 року о 16:13:58 год.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; ІР-адреси входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; фотоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської карти.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав, викладених у клопотанні. Крім того, просила суд заявлене клопотання розглядати без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може спонукати їх вчинити дії, направлені на зміну, пошкодження або знищення документації. Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно з яким клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Вислухавши доводи і пояснення слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання слідчого у зв`язку з наступним. Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Судом встановлено, що 25.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000283). Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, постанова про виділення матеріалів досудового розслідування, заява про вчинене кримінальне правопорушення від 05.12.2017 року, пояснення ОСОБА_5 , фото мобільного телефону, рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України від 05.12.2017 року, протокол допиту потерпілого від 02.02.2018 року, відповідь на запит інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України від 13.12.2017 року, рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України від 13.12.2017 року, свідоцтво про право власності на житло 06.04.2007 року № НОМЕР_4 , роздруківка з даними про відкриття карткового рахунку. Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчим під час розгляду клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах по картковому рахунку № НОМЕР_1 в Південно-східному РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області про надання тимчасового доступ до речей і документів. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
1.Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити. 2. Надати слідчим, уповноваженим проводити досудове розслідування по вказаному провадженню, або, за доручення відповідно до ст. 40 КПК України, інспекторові відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Південно-східному РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, а саме: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; ІР- адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; фотоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської карти. 3. Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12 березня 2018 року (включно). 4. Судом роз`яснюється, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1