УХВАЛА

30 листопада 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №0008059 від 18.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по особовому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю вилучити оригінали документів.

Слідчий у клопотанні вказує, що 04.04.2004 року ОСОБА_5 (на той момент - ОСОБА_6 ) призначено пенсію за віком ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підтвердженням факту набуття права на призначення відповідної пенсії, був паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий на прізвище ОСОБА_7 та ідентифікаційний код НОМЕР_3
Водночас, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий ОСОБА_7 . 11.05.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , 10.02.2001 року визнаний недійсним у зв`язку із подачею ОСОБА_7 заяви про його втрату
Таким чином, у результаті використання ОСОБА_5 завідомо підробленого документа, останньою неправомірно отримано протягом 2004- 2016 років пенсійні виплати у розмірі 158 тис. 957 грн. В подальшому, у 2006 році вказана особа подала до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 документи для призначення пенсії вже як громадянка України ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий РВ УМВС України в Рівненськії області 09.12.2005 року (діючий на даний момент), ідентифікаціійний код НОМЕР_5 ).
Крім того, до пенсійної справи особа долучила заяву від 13.01.2006 року про втрату трудової книжки та власноручно зазначила завідомо недостовірні відомості пре те, що в інших підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_5 пенсію вона не отримує.
Як наслідок, вказавши вищевказані недостовірні відомості, ОСОБА_5 протягом 2006-2016 років неправомірно отримала пенсійні виплати в розмірі 98 тис. 800 грн.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_1 , оскільки вони можуть містити відомості про перерахування грошових коштів по вище зазначеному рахунку особи, яка здійснювала обготівкування по зазначеному рахунку, і ці документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_1 , і вони мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і містять відомості про перерахування грошових коштів по вище зазначеному рахунку особи, яка здійснювала обготівкування по зазначеному рахунку, відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по особовому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з можливістю ознайомитись з документами в повному обсязі, вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а також отримання інформації на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1