20.04.2018 Справа 522/3351/18
Провадження № 1-КС/522/7438/18
У Х В А Л А
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_5
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодший радник юстиції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження терміну відсторонення від посади відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що
Відповідно до наказу начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_8
№ 115-о від 15.02.2018 ОСОБА_7 переведено з посади старшого державного інспектора першого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням Одеської митниці ДФС на посаду старшого державного інспектора першого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС.
Так, відповідно до п. 1.4. посадової інструкції старшого державного інспектора першого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням Одеської митниці ДФС затвердженої 28.02.2017
в.о. начальником Одеської митниці ДФС ОСОБА_9 встановлено, що старший державний інспектор відділу у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами і дорученням Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами ДФС та Одеської митниці ДФС, дорученнями Голови ДФС України та його заступників, іншими законодавчими та нормативними актами України, Положенням про управління боротьби з митними правопорушенням Одеської митниці ДФС, Положенням про другий відділу оперативного реагування управління, цією посадовою інструкцією.
Відповідно до п. 2.5.1 вищевказаного положення старший державний інспектор відділу здійснює в межах зони діяльності відділу заходи із запобігання, виявлення та припинення незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення, культурних цінностей та інших предметів правопорушень, у тому числі поза пунктами пропуску на державному кордної України та проведення переоглядів товарів, які пройшли митний контроль та/або митне оформлення.
Згідно п. 2.5.3 положення старший державний інспектор відділу готує та надає на розгляд керівництву відділу пропозиції щодо надання підрозділам митниці обов`язкових для виконання письмових доручень стосовно проведення цілеспрямованого митного огляду товарів, транспортних засобів, особистого огляду громадян, а також переогляді оформлених у митному відношенні або таких, що пройшли митний контроль, товарів і транспортних засобів.
Пунктом 2.5.4 положенням передбачено, що старший державний інспектор відділу проводить відповідно до вимог законодавства України перевірки щодо законності здійснення зовнішньоекономічних операцій.
Також, п. 2.5.15 положенням передбачено, що старший державний інспектор відділу здійснює складання протоколів про порушення митних правил.
Аналогічно, пунктом п. 2.9.2 положення старший державний інспектор відділу проводить перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Відповідно до п. 2.28 старший державний інспектор відділу у разі виявлення чи одержання інформації про вчинення посадовими особами митниці корупційного, пов`язаного з корупцією або іншого правопорушення у сфері службової діяльності вживає у межах компетенції заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомляє про його вчинення підрозділ власної безпеки ГУ ДФС в Одеській області або спеціально уповноваженого суб`єкта у сфері протидії корупції.
Крім того, відповідно до вказаного положення старший державний інспектор відділу несе відповідальність відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів.
Так, ОСОБА_7 будучи обізнаною особою у антикорупційному законодавстві України та перебуваючи на посаді особи, яка здійснює боротьбу з корупцією всупереч вищевказаного положення та інших законодавчих актів України вчинив умисне, корупційне кримінальне правопорушення при наступних обставинах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу
№ 2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Логитех» від 24.07.2017 прийнято рішення, що основним видом діяльності вищевказаного товариства є діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
У подальшому, 01.08.2017 ТОВ «Логитех» зареєстровано платником податку на додану вартість.
Наказом директора ТОВ «Логитех» ОСОБА_10 № 2-ВК від 30.08.2017 ОСОБА_11 призначено на посаду менеджера ТОВ «Логитех».
Так, на початку вересня 2017 року, більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, на адресу
ТОВ «Логитех» з різних компанії, що знаходяться у Китаї відправлено вантаж текстильної продукції, а саме простирадл, покривал, ковдр, інших постільних приладь та товарів господарського призначення.
З метою здійснення митного оформлення вищевказаного вантажу менеджер ТОВ «Логитех» ОСОБА_11 , у невстановлений слідством дату та час, прибув до відділу митного оформлення № 5 митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС, що знаходиться на першому поверсі морського вокзалу Одеського морського торговельного порту, за адресою
вул. Приморська, 6 в м. Одесі та увійшовши у кабінет заступника начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_12 , повідомив останньому, що він є менеджером ТОВ «Логитех» та у зв`язку із зручним розташуванням вищевказаного відділу, який знаходиться поруч ДП «Одеський морський торговельний порт» на адресу якого у подальшому надійде імпортний вантаж господарського призначення у вигляді текстильної продукції з Китаю, має намір здійснити митне оформлення зазначеного вантажу саме у відділі митного оформлення № 5 митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС.
Наприкінці вересня 2017 року, більш точні дату та час встановити не надалось можливим, в ДП «Одеський морський торговельний порт», що знаходиться за адресою: Митна площа, 1 в м. Одесі надійшло 3 контейнера з вантажем текстильної продукції, господарського призначення, отримувачем якого виступало ТОВ «Логитех» відправником різні компанії з Китаю.
Так, наприкінці вересня 2017 року, більш точні дату та час встановити не надалось можливим, перебуваючи на території ДП «Одеський морський торговельний порт», що знаходиться за адресою вул. Митна площа, 1 в м. Одесі під час митного огляду трьох контейнерів, які надійшли у вересні 2017 року на адресу ТОВ «Логитех», до ОСОБА_11 підійшов старший державний інспектор управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС ОСОБА_7 , та реалізуючи виниклий у нього злочинний умисел спрямований на отримання від ОСОБА_11 неправомірної вигоди, повідомив, що за безперешкодне здійснення митного оформлення, а саме за не вжиття додаткових заходів спрямованих на змінення коду товарів, який зазначено у митній декларації, що призведе до завищеної сплати обов`язкових митних та податкових платежів та не здійснення додаткового догляду товару останній, відповідно до власного розсуду ОСОБА_7 , повинен передавати ОСОБА_7 неправомірну вигоду із розрахунку 50 (п`ятдесят) доларів за один контейнер, який буде надходити на адресу ТОВ «Логитех» та який буде під митним оформленням. Розуміючи незаконність діяльності ОСОБА_7 , але будучи залежним від його дій, погодився на незаконну пропозицію ОСОБА_7 .
Отримавши згоду від ОСОБА_11 на передачу грошових коштів із розрахунку 50 (п`ятдесят) доларів США за один контейнер, ОСОБА_7 з метою реалізації та доведення до кінця свого злочинного умислу, під час митного оформлення контейнерів, що надійшли на адресу ТОВ «Логитех», у невстановлені досудовим розслідування дати та час вжив заходів спрямованих на безперешкодне митне оформлення трьох контейнерів, що надійшли у вересні місця 2017 року на адресу ТОВ «Логитех» та повідомив останнього, що грошові кошти той може передати пізніше за попередньою домовленістю про яку ОСОБА_7 повідомить ОСОБА_11 пізніше.
У подальшому, у жовтні 2017 року, більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ДП «Одеський морський торговельний порт», що знаходиться за адресою Митна площа, 1 в
м. Одесі надійшло 10 (десять) контейнерів з вантажем текстильної продукції, господарського призначення, отримувачем якого виступало ТОВ «Логитех» відправником різні компанії з Китаю.
Під час митного оформлення вищевказаних дев`яти контейнерів з вантажем текстильної продукції, господарського призначення, отримувачем якого виступало ТОВ «Логитех» відправником різні компанії з Китаю, більш точні дати та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, а саме під час митного догляду товару в ДП «Одеський морський торговельний порт», що знаходиться за адресою Митна площа, 1 в м. Одесі, з метою переконання ОСОБА_11 у залежності від ОСОБА_7 , сприйняття останнім реальної можливості вчинити дії спрямовані на штучне створення перешкод під час митного оформлення вантажу, що надходив на адресу ТОВ «Логитех» та доведення свого злочинного умислу до кінця старший державний інспектор управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС ОСОБА_7 почав вживати заходи спрямовані на зміну коду товару, тим самим визначив завищену вартість самого товару, та завищив суму обов`язкових митних та податкових платежів.
У свою чергу, не бажаючи сплачувати завищенні обов`язкові митні та податкові платежі завдяки штучно створеним обставинам, будучи залежним від незаконних дій ОСОБА_7 та реально сприймаючи його можливість на вжиття останнім заходів спрямованих на зміну коду товару, тим самим визначення завищеної вартості самого товару, та завищення сум обов`язкових митних та податкових платежів, менеджер ТОВ «Логитех» ОСОБА_11 перебуваючи на території ДП «Одеський морський торговельний порт», що знаходиться за адресою Митна площа, 1 в м. Одесі, у невстановлений у ході досудового розслідування дату та час передав ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 350 (триста п`ятдесят) доларів США, за 3 (три) контейнери, які перебували під митним оформленням у вересні 2017 року та за 4 (чотири) контейнера, які вже на той час були оформленням та випущені у вільний обіг у жовтні 2017 року із загальної кількості 8 (восьми) контейнерів, які перебували під митним оформленням у жовтні 2017 року.
Надалі, у листопаді 2017 року на адресу ТОВ «Логитех» надійшло 5 (п`ять) контейнерів з вантажем текстильної продукції, господарського призначення та за результатами безперешкодного митного оформлення вищевказаного вантажу ОСОБА_11 наприкінці листопада 2017 року, більш точні дати та час встановити не надалось можливим, за попередньою домовленістю з старшим державним інспектором управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС ОСОБА_7 у листопаді 2017 року, більш точні дату та час встановити не надалось можливим за безперешкодне митне оформлення 5 (п`яти) контейнерів, що надійшли на адресу ТОВ «Логитех» з метою доведення свого злочинного умислу до кінця повідомив ОСОБА_11 про необхідність передачі йому грошових коштів у грудні 2017 року у сумі 500 (п`ятсот) доларів США за п`ять контейнерів, які перебували під митним оформленням у жовтні 2017 року та п`ять контейнерів у листопаді 2017 року.
У подальшому, 16.01.2018 приблизно об 11 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_11 на виконання раніше отриманої незаконної вказівки ОСОБА_7 прибув до приміщення ДП «Одеський морський торговельний порт», що знаходиться за адресою Митна площа, 1 в м. Одесі, перебуваючи біля в ходу у адміністративне приміщення та у ході спілкування ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на отримання від ОСОБА_11 неправомірної вигоди, з метою доведення свого злочинного умислу до кінці повідомив, що останній повинен передати йому грошові кошти у сумі 750 (сімсот п`ятдесят) доларів США за безперешкодне митне оформлення вантажу, що надійшов на адресу ТОВ «Логитех», а саме за не вжиття заходів спрямованих на не зміну коду товарів, що у подальшому не надасть можливість визначити завищену вартість цього товару та не призведе до зайвої сплати штучно завищених обов`язкових митних та податкових платежів.
Виконуючи незаконну вимогу ОСОБА_7 , менеджер ТОВ «Логитех» ОСОБА_11 передав останньому грошові кошти у сумі 750 (сімсот п`ятдесят) доларів США за 15 (п`ятнадцять) контейнерів які перебували під митним оформлення та в подальшому були розмитнені і випущенні у вільний обіг з числа 4 (чотирьох) контейнерів, які перебували під митним оформлення у жовтні 2017 року, 6 (шести) контейнерів, які перебували під митним оформленням у листопада 2017 року, 5 (п`яти) контейнерів у грудні 2017 року із загальної кількості 7 (семи) контейнерів у грудні 2017 року, оскільки 2 (два) контейнери які перебували під митним оформленням у грудні 2017 року були заявлені у режимі тимчасового декларування, та фактично митні декларації були закриті у січні 2018 року.
Після отримання вищевказаних грошових котів ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на отримання від ОСОБА_11 неправомірної вигоди повідомив, що за результатами надходження на адресу ТОВ «Логитех» аналогічного вантажу та його митного оформлення, подальша зустріч з метою передачі грошових коштів узгоджуватиметься у телефонному режимі за допомогою мобільного додатку «WatsApp».
У подальшому, у січні 2018 року, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим на адресу ТОВ «Логитех» надійшло 7 контейнерів з вантажем текстильної продукції, а саме простирадл, покривал, ковдр, інших постільних приладь та товарів господарського призначення.
З метою виконання незаконних вимог ОСОБА_7 , менеджер
ТОВ «Логитех» ОСОБА_11 21.02.2018 приблизно о 11 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, прибув до приміщення ДП «Одеський морський торговельний порт», що знаходиться за адресою Митна площа, 1 в м. Одесі та перебуваючи біля в ходу в адміністративне приміщення, у ході спілкування з ОСОБА_7 , останній, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів від ОСОБА_11 , повідомив, що останній може передати грошові кошти у сумі 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США за безперешкодне митне оформлення 7 контейнерів, що найшли у січні 2018 року та 2 контейнери, що надійшли у грудні 2017 року з вантажем текстильної продукції, а саме простирадл, покривал, ковдр, інших постільних приладь та товарів господарського призначення, невстановленій особі, яка самостійно зателефонує ОСОБА_11 .
Вказані дії ОСОБА_7 зумовлені його обізнаністю у методах та засобах роботи правоохоронних органів й небажанням бути притягнутим до кримінальної відповідальності.
У подальшому, більш точний місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_7 за добровільною згодою з колишнім працівником Одеської митниці ДФС ОСОБА_13 , попередньо узгодивши між собою ролі, надав останньому номер мобільного телефону ОСОБА_11 та повідомив обставини отримання грошових коштів від ОСОБА_11 .
На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_7 та
ОСОБА_13 спрямованого на сумісне отримання від ОСОБА_11 грошових коштів за безперешкодне митне оформлення 7 контейнерів, що найшли у січні 2018 року та 2 контейнери, що надійшли у грудні 2017 року з вантажем текстильної продукції, а саме простирадл, покривал, ковдр, інших постільних приладь та товарів господарського призначення, 22.02.2018 у обідній час, біль точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, за допомогою мобільного додатку «WatsApp» ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_11 та повідомивши своє ім`я з метою доведення спільного з ОСОБА_7 злочинного умислу до кінця, вказав на необхідність прибуття до нього з метою передачі грошових коштів, які ОСОБА_11 повинен був передати ОСОБА_7 .
У свою чергу, ОСОБА_11 повідомивши ОСОБА_13 на свою зайнятість зазначив, що зателефонує останньому пізніше та вони узгодять час та місце передачі вищевказаних грошових коштів.
Надалі, через 20 хвилин 22.02.2018, після останнього телефонного спілкування з ОСОБА_13 , більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_11 з метою виконання незаконно вимоги ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_13 та у ході телефонної розмови повідомив останньому про свою можливість прибути до нього з метою передачі грошових коштів за безперешкодне митне оформлення 7 контейнерів, що найшли у січні 2018 року та 2 контейнери, що надійшли у грудні 2017 року. Однак, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_11 про те, що перебуває за межами міста Одеси та вони зможуть зустрітись лише 23.02.2018.
Наступного дня, 23.02.2018 приблизно о 10 год. 30 хв. з метою доведення спільного з ОСОБА_7 злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів від ОСОБА_11 до кінця, ОСОБА_13 за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_11 та призначив зустріч на території морського вокзалу Одеського морського торговельного порту, що знаходиться за адресою вул. Приморська, 6 в м. Одесі.
На виконання незаконної, спільної вказівки ОСОБА_7 та
ОСОБА_13 , 23.02.2018 приблизно о 11 год. 30 хв. ОСОБА_11 прибув до адміністративного приміщення морського вокзалу Одеського морського торговельного порту, що знаходиться за адресою вул. Приморська, 6 в м. Одесі де на першому поверсі біля сходів передав ОСОБА_13 з метою їх подальшої передачі ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США за безперешкодне митне оформлення 7 контейнерів, що надійшли у січні 2018 року та 2 контейнери, що надійшли у грудні 2017 року.
Одразу, після отримання грошових коштів ОСОБА_13 був затриманий слідчим прокуратури Одеської області та співробітниками УСБУ в Одеській області і у ході огляду місця події із задньої, лівої кишені чорних брюк
ОСОБА_13 виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди у сумі 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США, номіналом 4 (чотири) купюри по 100 (сто) доларів США серій: КВ 54301547 К, КВ 94603955 Н, КВ 08162248 В,
НF 87943565 C та 1 (одну) купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, серії MA 26090492 A.
Надалі, 23.02.2018 о 16 год. 00 год. ОСОБА_7 , перебуваючи по
вул. Довженка, 10 в м. Одесі був затриманий співробітниками УСБУ в Одеській області.
Посилаючись на те, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Підозрюваний ОСОБА_7 вчинив умисний злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
17 листопада 2017 року відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР.
24 лютого 2018 року повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
24 лютого 2018 року ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, яку підозрюваним внесено.
19 квітня 2018 року строк досудового розслідування по кримінальному провадженню продовжено до чотирьох місяців, тобто до 24 червня 2018 року.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, наполягаючи на його задоволенні.
Підозрюваний та її захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність підстав для продовження відсторонення під посади.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, якими обґрунтовано доводи клопотання, заслухавши слідчого, прокурора, підозрюваного та його захисника суд, приходить до висновку, що, клопотання є обґрунтованим, з наступних підстав.
З наданих до суду матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України, яке карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 65 ЗУ «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
З урахуванням всіх обставин провадження та особи підозрюваного, суд вважає, що прокурор в поданому клопотанні достатньо обґрунтував, та в судовому засіданні довів, необхідність продовження строку відсторонення ОСОБА_7 від займаної посади.
Приймаючи до уваги характер злочину у якому обвинувачується ОСОБА_7 , суд вважає, що відсторонення від посади є ефективним, адекватним та стримуючим заходом та не суперечить вимогам ч. 1 ст. 19 Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173), чч.2,6 ст. 30 Конвенції ООН проти корупції (ратифіковані Україною 18 жовтня 2006 року).
Наразі, по даному кримінальному провадженню проводиться досудове слідство, відтак суд змушений погодитись з доводами прокурора, що ризики зазначені в первинній ухвалі Приморського районного суду м. Одеси про відсторонення ОСОБА_7 від посади старшого державного інспектора першого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС, згідно якого ризики того, що остання перебуваючи на зазначеній посаді, може використовуючи своє службове становище та надану їй владу, може знищити, сховати або спотворити службові документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на свідків та потерпілого, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином не відпали та продовжують існувати.
За таких обставин, оцінюючи в сукупності надані матеріали, суд вважає, що існують всі передбачені Законом підстави для продовження строку відсторонення ОСОБА_7 від посади старшого державного інспектора першого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС.
Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 154-158 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про продовження терміну відсторонення від посади задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого державного інспектора першого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС, строком на 4-х місяці, тобто до 24.06.2018.
Копію ухвали направити прокурору, слідчому, підозрюваному та його захиснику.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .