Справа №576/1946/17
1-кс/576/45/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2018 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000280 від 31.03.2017 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
26 січня 2018 року слідчий Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000280, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000280, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України (далі КК України).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2015 року до 26.01.2018, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок, відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, об`ємів перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, тощо, місця (адреси) проведення транзакцій.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, водночас не пояснив необхідності надання доступу до руху коштів за вказаний період.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що між Підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 3 на пусконалагоджувальні роботи від 03.11.2015, відповідно до умов якого товариство взяло на себе зобов`язання виконати роботи з установки та наладки устаткування. У свою чергу ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло зобов`язання оплатити виконані роботи на загальну суму 50400 грн., які виділені ІНФОРМАЦІЯ_5 та являються бюджетними коштами. У подальшому, службові особи вказаних підприємств, діючи на виконання вказаного договору, не виконавши визначені роботи, умисно внесли до офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт №1 від 05.11.2015 завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та, використовуючи даний підроблений документ, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти на загальну суму 50 400 грн. Попередньо, між вказаними підприємствами були укладені договори № 1 від 29.09.2015 та № 2 від 19.10.2015 на купівлю-продаж устаткування силове гідравлічне та пневматичне та устаткування спеціалізованої призначеності, відповідно до вказаних договорів. Відповідно до умов вказаних договорів устаткування силове гідравлічне, пневматичне та устаткування спеціалізованої призначеності, а також пусконалагоджувальні роботи були оплачені Підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі у сумі 50 400 грн., які згідно платіжного доручення №3 від 05.11.2015 року були перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві(код банку НОМЕР_3 ). Однак, відповідно до свідчень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які на час вказаного вище перерахування коштів працювали в ІНФОРМАЦІЯ_6 , - восени 2015 року до підприємства було поставлене обладнання, але робіт по його встановленню не здійснювалось.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації, водночас із обмеженням періоду часу по руху коштів з даного банківського рахунку.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково. Надати групі слідчих Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчому Кролевецького ВП ГУНП ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії даних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві(код банку НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 у період часу з 05.11.2015 року до 31.12.2015, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок, відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, об`ємів перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, тощо, місця (адреси) проведення транзакцій.

Роз`яснити Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код банку НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1