печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001574,-

В С Т А Н О В И В :
28.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001574 від 06.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді фінансового директора представництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої в АДРЕСА_2 , будучи службовою особою Представництва, діючи умисно та незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем у невстановленому місці використав ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» та здійснив 06.02.2017 року переказ грошових коштів Представництва на суму 490 180,28 грн. на розрахунковий рахунок промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказані грошові кошти були перераховані за придбання набору кухонних меблів Haecker 17995316, які відповідно до проведеної 23.11.2017 року інвентаризації в складі комісії Представництва в офісі виявлено не було.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно та незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем в період часу з січня по вересень 2017 року, шляхом безпідставного оформлення документів для нарахування добових та інших понесених витрат на службові відрядження собі та іншим співробітникам представництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кордон ОСОБА_5 вчинив розтрату грошових коштів представництва в сумі 288 066, 96 грн.

В результаті протиправних дій ОСОБА_5 було розтрачено грошові кошти представництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 778 247, 24 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Будучи допитаним в якості свідка колишній директор представництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомив, що йому нічого не відомо стосовно придбання за грошові кошти Представництва в сумі 490 180, 28 грн. набору кухонних меблів Haecker 17995316 та він жодні документи з даного приводу не підписував, грошові кошти представництва на розрахунковий рахунок промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не перераховував, а за його відсутності перерахування грошових коштів міг здійснити тільки ОСОБА_5 . Також, останній повідомив, що починаючи з 2014 року по листопад 2017 він на представництві іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснював та жодних документів від свого імені, як посадової особи представництва він не підписував.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що після призначення його на посаду директора представництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в листопаді 2017 року, ним, було видано наказ про проведення службового розслідування, щодо протиправного заволодіння майном і коштами « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті проведення часткової інвентаризації було встановлено факт розтрати грошових коштів Представництва шляхом придбання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набору кухонних меблів вартістю 490180,28 грн. та оформлення документів для нарахування добових на службові відрядження співробітникам Представництва за кордон в сумі 288 066, 96 грн.

Також, ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_5 не передав йому первинні фінансово-господарської діяльності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча останній неодноразово запрошувався до офісу для вчинення вказаних дій.

В ході виконання доручення, встановлені рахунки представництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах, а саме: в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_2 (Українська гривня).

У органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступ до оригіналів документів представництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні вказаного банку.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_8 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001574 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_8 , а також іншим членам слідчо-оперативної групи та оперативним працівникам в порядку ст.40,41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів з можливістю їх вилучення по рахунках представництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_2 (Українська гривня), відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем розташування документів, а саме:

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- анкети клієнта банку по його банківським рахункам;

- довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банку;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по банківським рахункам, а саме реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документи щодо придбання та видачі чекових книжок по банківським рахункам, векселів;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаних рахунках в паперовому та електронному вигляді (носії) з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридична справа;

- договори, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення;

- документи, на підставі яких купували, обмінювали іноземну валюту;

- платіжні доручення в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті, а також документи подані зазначеним підприємством до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11016/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_8

Слідчий суддя ОСОБА_1