УХВАЛА

Справа № 569/17151/17

09 листопада 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про та накладення арешту на майно належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , а саме: кошти що знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та на будь-яких інших рахунках даного підозрюваного, які знаходяться та надходять на банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (скорочене найменування: ПАТ КБ «Приватбанк») МФО 305299, .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 16 червня 2017 року, близько 10 години, ОСОБА_4 , перебуваючи на подвір`ї будинку АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, невстановленими на даний час досудовим слідством особами, під час оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_6 1 пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі 0.1418 г психотропної речовини метамфетамін (первітин), обіг якої обмежено, за що отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 гривень.

Крім цього, 20 вересня 2017 року, близько 17 години 20 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік перехрестя вулиць Шевченка-Поштова, в Дубровиця, Рівненської області, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, невстановленими на даний час досудовим слідством особами, під час оперативної закупки, повторно незаконно збув ОСОБА_6 1 пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину метамфетамін (первітин), обіг якої обмежено, за що отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 500 гривень.

21 вересня 2017 року ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КПК України.

21 вересня 2017 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 статті ст. 307 Кримінального кодексу України.

23.09.2017 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що грошові кошти, отримані від незаконного продажу психотропних речовин, ОСОБА_4 поміщав на власні розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», частину з яких в подальшому перераховував іншим особам для придбання прекурсорів та психотропних речовин, а решту зберігає на рахунках зазначеного банку. Також на дані рахунки перераховувались грошові кошти за поставлену психотропну речовину.

20.09.2017 в ході обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 серед інших речей вилучено 4 банківські картки «Приватбанк», зокрема: золота картка для виплат № НОМЕР_2 , картка для виплат № НОМЕР_3 , картка МАSТERСАRD GОLD НОМЕР_4 , картка МАSТERСАRD GОLD НОМЕР_5 .

Крім того, санкцією ч.2 ст.307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи те, що заступником начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області доведено, що кошти що знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та на будь-яких інших рахунках даного підозрюваного, які знаходяться та надходять на банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (скорочене найменування: ПАТ КБ «Приватбанк») МФО 305299, є необхідними для забезпечення конфіскації майна, то клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , а саме: кошти що знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та на будь-яких інших рахунках даного підозрюваного, які знаходяться та надходять на банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (скорочене найменування: ПАТ КБ «Приватбанк») МФО 305299, .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя