Номер провадження 11-сс/775/89/2018

№ 11сс/775/89/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області в м. Бахмут в складі:

головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

представника особи, на майно якої накладений арешт, ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційного суду Донецької області у місті Бахмут провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 24 січня 2018 року про накладення арешту,

ВСТАНОВИЛА:

До Краматорського міського суду Донецької області звернувся старший слідчий управління ГУ НП в Донецькій області з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003861 від 16.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом підробки офіційних документів та заволодіння корпоративними правами, належним нерухомим і рухомим майном товариств ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (), ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ» (), ТОВ «Голден сідс» (), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (), ТОВ «Приватна охорона» () шляхом обману, що завдало засновникам шкоду у особливо великому розмірі.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003861 від 16.11.2017 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України. Підстави для внесення відомостей заяви керівників вищевказаних товариств.

Розслідуванням встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 29.06.2016 засновниками (власниками корпоративних прав на товариство) ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (, юридична адреса: Луганська область, м. Сватове, вул. Зоряна (Комінтерну), буд.48, статутний капітал 4млн.30тис.грн.) перебували::

- ОСОБА_7 (99,26%),

- ОСОБА_8 (0,74%),

Директор ОСОБА_9 .

29.06.2016, після подання до державного реєстратора Слов`янської міськради ОСОБА_10 заяви ОСОБА_8 про реєстрацію змін статутних документів товариства, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені зміни, згідно яких ОСОБА_7 було виключено із учасників та засновниками товариства (власниками корпоративних прав) стали:

- громадянин Туреччини ОСОБА_11 , (90%)

- ОСОБА_8 , (10%),

Директор ОСОБА_8 ,

Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Підставами для внесення змін в реєстраційну справу та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стали наступні документи про здійснення правочинів:

- Протокол 27/06-2016 від 27.06.2016 (м. Слов`янськ) позачергових загальних зборів засновників ТОВ «Сватівський ЗЕЛ», на яких присутні ОСОБА_7 в особі ОСОБА_12 (за довіреністю), та ОСОБА_8 , на яких прийнято рішення про уповноваження ОСОБА_8 без доручення підписувати договори від ім`я товариства та зміну юридичної адреси.

- Протокол 28/06-2016 від 28.06.2016 (м. Вишгород) позачергових загальних зборів засновників ТОВ «Сватівський ЗЕЛ», на яких присутні ОСОБА_7 в особі ОСОБА_12 (за довіреністю), ОСОБА_8 , та запрошений громадянин Туреччини ОСОБА_11 в особі ОСОБА_13 (за довіреністю). Прийнято рішення про зміну складу засновників у зв`язку з продажем корпоративних прав ОСОБА_7 в особі ОСОБА_12 на користь громадянина Туреччини ОСОБА_11 в особі ОСОБА_13 (90%) та на користь ОСОБА_8 (9,26%) своєї частки в статутному капіталі, а також прийнято рішення про призначення директором ОСОБА_8 , якого уповноважено здійснити державну реєстрацію змін у складі учасників товариства та керівництва.

- Договір б/н від 28.06.2016 (м. Вишгород) купівлі-продажу 90% корпоративних прав ТОВ «Сватівський ЗЕЛ» укладений між ОСОБА_7 в особі ОСОБА_12 (за довіреністю) та громадянином Туреччини ОСОБА_11 в особі представника ОСОБА_13 (за довіреністю).

- Довіреність громадянина Туреччини ОСОБА_11 на уповноваження ОСОБА_13 представляти його інтереси. Довіреність складена 30.05.2016 терміном до 30.05.2019 та посвідчена приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_14

- Довіреність ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_12 представляти його інтереси. Довіреність складена 29.12.2014 терміном до 29.12.2017 та посвідчена приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_15 .

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що ніяких довіреностей 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_12 , та дозволу на продаж корпоративних прав вищевказаних товариств ні кому не надавав. Крім того, 29.12.2014 перебував за межами державного кордону України. Зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі підроблених документів, чим порушені його права власності на корпоративні права і майно та завдано матеріальних збитків. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав не отримував.

Під час огляду фотокопій довіреностей від 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_12 , які зберігаються в реєстраційних справах товариств присутній ОСОБА_7 наголосив, що вказані документи є підробленими, оскільки зазначені документи він ні коли не підписував та намірів на продаж корпоративних прав і майна не мав.

Покази потерпілого ОСОБА_7 про його відсутність станом на 29.12.2014 на території України знайшли своє підтвердження. Так, згідно відомостей УСБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 24.12.2014 виїхав через автомобільний пункт пропуску «Чонгар» АР Крим, а повернувся в Україну 06.01.2015 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Каланчак» Херсонської області.

Крім того, згідно отриманих документів ПрАТ «ВФ Україна» - відомості про знаходження 29.12.2014 у м. Донецьку радіотехнічних приладів (мобільних телефонів), якими на той час користувались ОСОБА_7 відсутні.

Таким чином, зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі документів, які викликають сумнів у їх справжності та достовірності (довіреність ОСОБА_7 від 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_12 ) та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, які постановою слідчого визнані речовими доказами та на даний час досліджуються досудовим слідством під час кримінального провадження.

Крім того, 01.08.2016 висновком Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України за скаргою ТОВ «Сватівський ЗЕЛ» реєстраційні дії державного реєстратора Слов`янської міської ради від 29.06.2016 щодо зміни засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ «Сватівський ЗЕЛ», які були здійснені на підставі правочинів за вищезазначених документів, були визнані незаконними, та наказом Міністерства юстиції України від 01.08.2016, №2370/5 були скасовані.

Однак, 14.09.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , в порушення вимог:

-п.6 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» щодо вимог до оформлення документів, які подаються для державної реєстрації, в якій зазначено, що рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;

-ст.7 Закону України «Про господарські товариства» щодо Державної реєстрації змін в установчих документах товариства, в якій зазначено, що Товариство зобов`язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру;

-та п.2 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» щодо зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, у разі якщо подані документи не відповідають вимогам, установленим статтею 15 цього Закону;

на підставі тих самих підроблених документів правочинів, датованих 28.06.2016, а також 12.07.2016 які перевищували трьохденний термін, здійснила повторну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ «Сватівський ЗЕЛ», що також свідчить про порушення під час державної реєстрації, та протиправні дії спрямовані на незаконне заволодіння корпоративними правами та майном підприємства.

Крім того, на час реєстраційних дій щодо зміни учасників ТОВ «Сватівський ЗЕЛ» довіреність від 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_12 з 05.08.2016 була скасована ОСОБА_7 , а договір купівлі-продажу корпоративних прав між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 взагалі не був наданий, однак приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , під час реєстраційних дій не перевірила за Єдиним реєстром довіреностей термін її дії, що є прямим порушенням ст.46-1 Закону України «Про нотаріат».

Таким чином, дії з Державної реєстрації корпоративних прав на ТОВ «Сватівський ЗЕЛ» від 14.09.2016 відбулись за наявних порушень вимог чинного законодавства та є обставинами, що підлягають розслідуванню по кримінальному провадженню.

Крім того, внаслідок протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Сватівський ЗЕЛ», було незаконно набуто право власності на майно товариства, а саме:

- автомобіль ГАЗ 330202-414, державний номер НОМЕР_1 ,

- автомобіль ГАЗ 33104-318, державний номер НОМЕР_2 ,

- двохповерхова адміністративна будівля, загальною площею 600,4кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будинок загальною площею 75,5кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно п.5 договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Сватівський ЗЕЛ» від 28.06.2016 передбачена сплата 10% від ціни продажу (400тис.017,8грн) до 01.12.2017, однак по теперішній час вказана сума грошей громадянином ОСОБА_11 та ОСОБА_8 не сплачена власнику майна, що вказує на недобросовісність набувача, та у сукупності із вищевикладеними обставинами, також свідчить, що зміна власника корпоративних прав сталася в наслідок вчинення умисних дій, спрямованих на протиправне заволодінням майном ТОВ «Сватівський ЗЕЛ».

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 24 січня 2018 року накладений арешт на корпоративні права ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» , а саме заборонено тимчасово вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження 100% корпоративних прав ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (), що належить громадянину ОСОБА_11 , (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), та ОСОБА_8 , (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ) шляхом тимчасової заборони їх відчуження та розпорядження ними, а також заборонити державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (), зміни в статутні документи товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» ().

Накладений арешт на майно ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (), а саме: автомобіль ГАЗ 330202-414, державний номер НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_3 ; автомобіль ГАЗ 33104-318, державний номер НОМЕР_2 , кузов НОМЕР_4 ; двохповерхова адміністративна будівля, загальною площею 600,4кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; будинок загальною площею 75,5кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження та розпорядження майном.

Представник ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій зазначає, що ухвала слідчого судді про накладення арешту майна є незаконною, тому просить її скасувати та відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Заслухавши доповідача, представника юридичної особи, на якої накладено арешт, ОСОБА_6 , якій підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити, думку прокурора, який вважав судове рішення законним і обґрунтованим, а апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Арештоване майно з огляду на вищезазначене відповідає вказаним вимогам кримінального процесуального закону.

Відповідно до положень ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Доводи апелянта не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Наявність ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/27077/16-к про накладення арешту на майно ТОВ «Сватівський завод экспериментального лиття» від 30.06.2016 р. не була перешкодою для постановлення рішення слідчим суддею в даній справі. Кримінальний процесуальний закон не містить такої заборони. Законодавство, що регулює корпоративні відносини, складається, зокрема з Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та інших. Тобто, спори, що виникають з корпоративних відносин не є предметом судового розгляду у вказаному провадженні, тому доводи апелянта щодо нерозподілених збитків та інше не заслуговують на увагу.

Посилання на неправомірність підозри є необґрунтованими, підозра на теперішній час не оголошувалась. Кваліфікація на стадії внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань є початковою, відповідає вимогам Положення про порядок ведення ЄРДР від 17.08.2012 р. № 69. Вона може й повинна бути уточнена зі з`ясуванням нових фактичних обставин кримінального провадження.

Наявність цивільно-правових спорів щодо арештованого майна в даному випадку не є перешкодою для накладення на нього арешту.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України,арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.. 171 КПК України, тому апеляційні вимоги не підлягають задоволенню.

Також, колегія суддів приймає до уваги результати аналізу великої кількості рішень ЄСПЛ, ухвалених за результатами застосування ст.. 1 Першого протоколу, дають можливість визначити критерії, що підлягають оцінці при вирішенні питання про допустимість правомірного втручання держави в право власності з точки зору його відповідності ст.. 1 Першого протоколу.

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (див. рішення від 23 вересня 1982 р. у справі «Спорронг і Льоннрот проти Швеції», рішення від 21 лютого 1986 р. в справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства) положення ст.. 1 Першого протоколу містить «три окремі правила»:

- перше правило має загальний характер і проголошує принцип мирного володіння майном;

- друге правило стосується позбавлення майна і визначає певні умови для визнання втручання у власність правомірним;

- третє правило визнає за державами право контролювати використання майна за наявності певних умов для цього.

У практиці ЄСПЛ напрацьовані також три головні критерії, що їх слід оцінювати з тим, щоб зробити висновок, чи відповідає певний захід втручання в право власності принципу правомірного і допустимого втручання, сумісного з гарантіями ст.. 1 Першого протоколу, а саме:

- чи є такий захід законним;

- чи переслідує втручання в право власності «суспільний інтерес»; чи є такий захід пропорційним переслідуваним цілям.

Всі три критерії додержані в даній судовій справі з огляду на вищезазначене.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді відповідає вимогам кримінального процесуального закону, тому апеляційні вимоги задоволенню не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 24 січня 2018 року про накладення арешту на корпоративні права та майно ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» - залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді