Справа № 686/98/18
У Х В А Л А
05 січня 2018 року м. Хмельницький
04.01.2018 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.12.2017 року, близько 12:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом продажу дров, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 900 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме під час допиту потерплої ОСОБА_5 було встановлено, що18.12.2017 року, близько 11 год. 00 хв., остання знайшла оголошення на інтернет порталі «OLX» щодо продажу дров за ціною 400 грн. за м.кв. та зателефонувала за № НОМЕР_1 , який був вказаний у оголошенні. Слухавку підняла невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 та в процесі розмови вони домовилися про кількість товару та кінцеву ціну, яка складала 3600 грн., але він повідомив, що необхідно заплатити аванс у розмірі 900 грн. Так, того ж дня потерпіла перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 900 грн., а товар за який внесла завдаток до теперішнього часу не отримала.
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясування, кому належить вищевказаний банківський рахунок.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів, які містять інформацію про дані особи, яка є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документів, які містять інформацію про баланс грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з з 00:00 год. 01.12.2017
- документів, які містять інформацію про проведені з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківських операцій (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даної картки, контактна інформація їх власників) в період часу з 00:00 год. 01.12.2017 року по теперішній час.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 05 лютого 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя