Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/614/18

Справа № 711/1753/18

12 березня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000031,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до документів, щодо придбання газових печей РРР 2.1.31.211 у кількості 5 штук ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення державного майна, шляхом штучного завищення податкового кредиту та незаконного відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України у вересні 2017 року, чим завдали збитків державним інтересам та привласнили суми відшкодування ПДВ на суму близько 6 млн. грн..

09.02.2018р. по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

По обставинах досудового розслідування службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тунельних циклотермічних газових печей РРР 2.1.31.211 в кількості 5 шт. на загальну суму більше 30 млн. грн..

Разом з тим, слідством встановлено, що засновником вищезазначених трьох Товариств є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого є гр. ОСОБА_5 , колишній керівник філії ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Макіївка, Донецької області.

Також, слідством встановлено, що згідно основного виду діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надають фінансові послуги, хоча в той же час здійснили реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тунельних циклотермічних газових печей РРР 2.1.31.211 в кількості 5 шт. на загальну суму більше 30 млн. грн., без фактичного їх придбання.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення бюджетних коштів, шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість провели фіктивні (безтоварні) операції з придбання нетипової продукції на загальну суму більше 30 млн. грн., що спричинило штучне завищення податкового кредиту та незаконне відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України у вересні 2017 року в сумі близько 6 млн. грн., чим державним інтересам завдано збитків на вищевказану суму.

За таких обставин слідчий вважає за необхідне дослідити оригінали документів щодо здійснення купівлі-продажу тунельних циклометричних газових печей РРР 2.1.31.211 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучити, оскільки зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і можуть впливати на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд справи без його участі на підставі обґрунтування викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, слідчим необґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів. Тому, для досягнення цілей кримінального провадження можливо обмежитись ознайомленням з документами та зняти з них копії.

Крім того, в клопотанні слідчий також просив надати йому тимчасовий доступ до іншої документації щодо походження придбання та встановлення тунельних циклотермічних газових печей РРР 2.1.31.211 в кількості 5 шт. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення. Разом з тим, нечітке деталізування документів та речей до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ в ухвалі слідчого судді унеможливлює її належне виконання, оскільки невизначений обсяг речей і документів, до яких надається право тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, не відповідає засадам правової визначеності та принципу верховенства права. Отже, при визначенні документів та речей до яких надається слідчому право тимчасового доступу необхідно обмежитись конкретно чітким переліком документів та речей, які мають деталізовані ознаки.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до договорів купівлі продажу, договорів поставки, договорів на встановлення обладнання (тунельних циклотермічних газових печей РРР 2.1.31.211 в кількості 5 шт.), специфікації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності).

Зобов`язати належних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )надати слідчому можливість ознайомитись з такими документами та зняти з них копії.

Строк дії ухвали до 06 квітня 2018р.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1