Справа № 591/4588/17
Провадження № 1-кс/591/3385/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання у кримінальному провадженні № 0000303 від 12.07.2017, за ч. 1 ст. 205, ч.1 ст.206, ст.232 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 12.07.2017, за ч. 1 ст. 205, ч.1 ст.206, ст.232 КК України за фактом створення суб`єкту підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності, протидії законній господарській діяльності, умисного розголошення комерційної таємниці, а саме невстановлені особи 19.06.2017 створили суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , з метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправне втручання в господарську діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Окрім того, невстановлені особи 19.06.2017 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, створили суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , з метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправне втручання в господарську діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " розголосили комерційну таємницю невстановленим особам, які створили суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , з метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправне втручання в господарську діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 12.07.2017, за ч. 1 ст. 205, ч.1 ст.206, ст.232 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині задоволення клопотання про вилучення оригіналів документів слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому групі слідчих слідчого відділу прокуратури Сумської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які перебувають у приміщенні головного офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: кредитної справи за кредитним договором №166-КД від 18.03.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ДДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із змінами та доповненнями, в якій міститься:

- договір застави рухомого майна №167-ЗРМ від 18.03.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- договір застави рухомого майна №1893-ЗРМ від 11.02.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договір поруки №2259-П між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договір застави майнових прав №2112-ЗМП від 21.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу договору поруки від 24.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно з яким це товариство є поручителем за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по кредитному договору в сумі, що не перевищує 5 млн. грн.

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.

Строк дії даної ухвали до 22.11.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.