Провадження 1-кс/522/5220/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001330 від 03.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про накладення арешту, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на майно яке було вилучено під час проведення огляду 15.03.2018 року, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0001330 від 03.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, мотивуючи свої вимоги наступним.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» () зловживаючи своїм службовим становищем привласнили у великих розмірах державні кошти, які виділені медичним установам на закупку медичного рідкого кисню.

Так встановлено, що в продовж 2016-2017 років між ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» () та медичними установами Одеської області в тому числі КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер» (), КУ «Міська клінічна лікарня №11» () та КЗ «Южненська міська лікарня» () укладено договори постачання.

Відповідно до вказаних договорів ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» () зобов`язується здійснити до вищезазначених медичних установ постачання кисню медичного рідкого, а медичні установи в свою чергу зобов`язуються прийняти зазначений товар та оплатити його.

Так встановлено, що 01.03.2017 між ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» () та КЗ «Южненська міська лікарня» () укладено договір постачання № ДКР/508/07/15 на постачання кисню медичного рідкого у кількості 1810 кг. на суму 26920, 13 грн.

Крім того, 27.03.2017 та 16.06.2017 між ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» та КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер» укладено два договори №ДКР/563/07/15 та №ДКР/1180/15 на поставку медичного рідкого кисню на загальну суму 116 600 грн.

Також, 17.03.2017 між ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» та КУ «Міська клінічна лікарня №11» укладено договір №ДКР/554/15/07 на поставку медичного рідкого кисню на загальну суму 78 648, 12 грн.

Між тим, під час досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який показав, що ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» на справді здійснює постачання до медичних закладів Одеської області не медичний кисень, а технічний кисень, який в декілька разів коштує дешевше ніж медичний. Крім того, вказана особа повідомила, що на справді ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» здійснює постачання технічного кисню, який виробляється ПАТ «Одеський припортовий завод».

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що він працює водієм ТОВ Фірма «Кріогенсервіс». Так, 23.11.2017 останній на автомобілі зазначеного підприємства, а саме на автомобілі «Хюндай» д.н. НОМЕР_1 прибув до ПАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, вул. Заводська,3) де завантажив в криогенцистерну рідкий кисень. У подальшому зазначений автомобіль виїхав з території заводу та направився до КЗ «Южненська міська лікарня» де розвантажив в кріогенциліндри рідкий газ куплений з ПАТ «ОПЗ». Крім того, останній добровільно надав копію видаткової накладної № КрОД-000415 від 23.11.2017 відповідно до якої, нібито в цей день до КЗ «Южненська міська лікарня» ОСОБА_6 було доставлено кисень рідкий медичний, який вироблено на ПАТ «Полтавський завод медичного скла» (м. Полтава, вул. Фрунзе, 158, ).

Крім того, відповідно до інформації ПАТ «Одеський припортовий завод» від 08.12.2017 № 3783 завод виготовляє та реалізує кисень рідкий технічний. У заводу відсутня ліцензія на виготовлення і реалізацію кисню медичного.

Також встановлено, що ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» здійснює свою діяльність за адресою Київська область, Києво Святошинський район, село Петрівське, вулиця Київська, 29-К.

15.03.2018 року з метою відібрання зразків медичного рідкого кисню, фотографування устаткувань, та вилучення документів що свідчать про незаконну реалізацію кисню рідкого, а також записних книжок, аркушів паперу з рукописними та печатними записами та інші предмети та документи, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведений огляд території та приміщень за місцем здійснення діяльності ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрівське, вулиця Київська, 29-К, в ході якого виявлені та вилучені речі та документи.
До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Зазначені у клопотанні вилучене майно, на думку слідчого судді, може бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів, та могли бути об`єктом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилученого майна, задля використання його у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання прокурора є обґрунтованим.
З урахуванням того, що вказане майно, як само по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, на нього необхідно накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 167-169, 170-171 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001330 від 03.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення огляду за місцем здійснення діяльності ТОВ Фірма «Кріогенсервіс», за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрівське, вулиця Київська, 29-К майно, а саме:

1.Видаткові накладні з ПАТ «Полтавський завод медичного скла» за весь період 2017 року(№1-№120) в 1 томі (опечатано печаткою №3);
2.Видаткові накладні з ПАТ «Полтавський завод медичного скла» за весь період 2016 року(№1-№89) в 1 томі (опечатано печаткою №3);
3.Видаткові накладні з ПАТ «Одеським Припортовим заводом» за весь період 2016 року(№2-№771) в 1 томі (опечатано печаткою №3);
4.Видаткові накладні з ПАТ «Одеським Припортовим заводом» за весь період 2017 року(№2-№709) в 1 томі (опечатано печаткою №1);
5.Штатний розпис ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» - 4 аркуші (опечатано печаткою №3);
6.Видаткові накладні ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» на реалізацію кисню медичного в Одеській області за 2016 рік 1 коробка (опечатано печаткою №2);
7.Видаткові накладні ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» на реалізацію кисню медичного в Одеській області за 2017 рік 1 коробка (опечатано печаткою №1);
8.Сертифікати якості вихідної сировини за 2016-2017 дві папки жовтого кольору(опечатано печаткою №3);
9.Свідоцтво про атестацію №ПТ-317/14 виданий 17.09.2014 з додатком 3 аркуші (опечатано печаткою №3);
10.Свідоцтво про атестацію №ПТ-245 виданий 23.02.2015 з додатком 2 аркуші (опечатано печаткою №3);
11.Паспорт посудини № НОМЕР_2 32 аркуша (опечатано печаткою №3);
12.Паспорт посудини № НОМЕР_3 36 аркушів (опечатано печаткою №3);
13.Паспорт посудини № НОМЕР_4 32 аркуша (опечатано печаткою №3);
14.Банківські виписки на електронному носію 1 диск;
15.Договір постачання між ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» та КУ «Дунайська басейнова лікарня на ВТ» № ДКР/4/15 від 01.01.2017- всього 4 аркуші (опечатано печаткою №6);
16.Договір про закупівлю товарів за державні кошти між ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» та КУ «Обласний онкологічний диспансер» № ДКР/563/07/15 від 27.03.2017 з додатком специфікація всього 2 аркуші (опечатано печаткою №6);
17.Договір між ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» та КУ «Міська клінічна лікарня №1» № ДКР554/15/07 від 17.03.2017 з додатком специфікація всього 5 аркушів (опечатано печаткою №6);
18.Договір постачання між ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» та КЗ «Южненська міська лікарня» № ДКР508/07/15 від 08.03.2017 на 2 аркушах (опечатано печаткою №6);
19.Договір між ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» та Департаментом охорони здоров`я ОМР № ДКР823/15/07 від 18.05.2017 з додатком специфікація всього 3 аркуші (опечатано печаткою №6);
20.Договір постачання між ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» та КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня» № ДКР224/07 від 02.02.2017 3 аркуші (опечатано печаткою №6);
21.Договір про закупівлю між ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» та КУ «Арцизька центральна районна лікарня» № ДКР/394/15/07 від 221.02.2017 з додатком специфікація усього 5 аркушів(опечатано печаткою №6);
22.Купюри грошових коштів загальною сумою 880 000 (вісімсот вісімдесят) тисяч гривень, (поміщені в поліетиленовий пакет та опечатані печаткою №4) а саме: купюри номіналом 200 гривень в кількості 1600 (одна тисяча шістсот) купюр на загальну суму 320 000 (триста двадцять тисяч) гривень; купюри номіналом 500 гривень в кількості 800 (вісімсот) купюр на загальну суму 400 000 (чотириста тисяч) гривень; купюри номіналом 100 гривень в кількості 600 (шістсот) купюр на загальну суму 60 000 (шістдесят тисяч) гривень; купюри номіналом 50 гривень в кількості 2000 (дві тисячі) купюр на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;
23.Купюри грошових коштів, а саме: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 8 (вісім) купюр з наступними серійними номерами: LF78011825F, LF95403475F, MB91504007A, MB91513656AA, MB86242377D, LB36051615Q, LF41648197F, LB57655221PP; купюри номіналом 50 доларів США у кількості 2 (дві) купюри з наступними серійними номерами: MB96540497B, ME30029211A; купюри номіналом 20 доларів США у кількості 13 (тринадцять) купюри з наступними серійними номерами: ME19327013A, JK91781331A, AB70407522C, JC30364863A, AB81366472C, JB13634325A, JD11470124B, ML53554777A, JL24470134B, AB86423198A, JL23698617A, IF74800743B, B53779550D; купюри номіналом 1 долар США у кількості 4 (чотири) купюри з наступними серійними номерами: E57891759B, I38092326E, I05528683D, B01234552A; (поміщені в поліетиленовий пакет та опечатані печаткою №5);
24.Купюри грошових коштів, а саме: купюри номіналом 50 Євро у кількості 24 (двадцять чотири) купюри з наступними серійними номерами: S6, S4, S4, S1, X9, S9, P5, S7, P6, X4, X9, X6, S2, S4, S7, S6, X7, X8, S6, S5, X6, X4, X7, X5; купюри номіналом 20 Євро у кількості 8 (вісім) купюр з наступними серійними номерами: SD, RA, SB, SA, SD, SD, UE, U4; Купюри номіналом 10 Євро у кількості 9 (дев`ять) купюр з наступними серійними номерами: XA, VB, NA, NA, VB, XA, EA, SB, VB; Купюри номіналом 5 Євро у кількості 8 (вісім) купюр з наступними серійними номерами: NA, ZB, MA, SE, U7, TC, SF, MA;
25.Купюри грошових коштів, а саме: купюри номіналом 5000 російських рублів у кількості 12 (дванадцять) купюр з наступними серійними номерами: ВС8042612, ЗВ3170622, ВО6703308, ІА9476345, ІА9476343, БО1290736, БЛ6519882, КБ2374001, ВМ7440778, ЗЕ8552879, КГ3976435, ВІ3114234; 1000 (тисяча) російських рублів у кількості 2 (дві) купюри, з наступними серійними номерами КБ3245899, БА0938115, (поміщені в поліетиленовий пакет та опечатані печаткою №5).
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.03.2018