Номер провадження:1-кс/521/3844/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.09.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що сСлідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, під процесуальним керівництвом Одеської місцевої прокуратури № 2, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 10.06.2013 за ст. 366 ч.І, ст.15 ч.І ст. 191 ч.5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », у період часу з початку травня 2008 року навмисно, з метою заволодіння майном державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 на суму 4 055 600 грн., шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи про проведення будівельних робіт, а саме: в акт №1 прийому-передачі виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року на суму 2 941 194 грн. складеного на виконання договору підряду №29/05-2008 від 02.05.2008 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » на проведення капітального ремонту цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , та на момент вчинення вказаних дій знаходиться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в акт б/н прийому-передачі виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року на суму 1 464 204,4 грн. складеного на виконання договору підряду №23-2008 від 02.05.2008 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » на проведення капітального ремонту вищевказаного майнового комплексу. В подальшому вищевказані підроблені офіційні документи посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », з вищевказаною метою, подали разом з позовною заявою до Господарського суду Одеської області де було відкрито провадження по справі №5017/3584/2012 про стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрат пов`язаних з проведенням вищевказаного капітального ремонту на суму 4 055 600 грн.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », у період часу з початку травня 2008 року навмисно, з метою заволодіння майном державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 на суму 4 055 600 грн., шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи про проведення будівельних робіт, а саме: в акт №1 прийому- передачі виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року на суму 2 941 194 грн. складеного на виконання договору підряду №29/05-2008 від 02.05.2008 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » на проведення капітального ремонту цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , та в теперішній час знаходиться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: в акт б/н прийому-передачі виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року на суму 1 464 204,4 грн. складеного на виконання договору підряду №23-2008 від 02.05.2008 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » на проведення капітального ремонту вищевказаного майнового комплексу.

Враховуючи, те що під час господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з іншими суб`єктами господарювання відбувались безготівкові розрахунки виникла необхідність підтвердження/спростування обставин виконання вищевказаних угод шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації щодо грошових операцій (рух коштів), які проводились по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня). Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до належним чином засвідчених копій документів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), якими користувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, тгизначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді з 2007 по 2010 роки та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_3 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, відомості про яке 10.06.2013 року внесені в ЄРДР за № 0000123, за ст.ст. 366 ч.1, ст. 15 ч.1 ст. 191 ч. 5 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1