Провадження № 1-кс/727/3045/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000279 від 28.01.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000279 від 28.01.2016 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , по АДРЕСА_1 , під приводом оформленням кредиту, шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян на суму понад 500 000 грн.

Відповідно до наданих договорів та платіжних документів, наявні наступні реквізити, на які громадяни сплачували кошти, а саме: № НОМЕР_1 від 11.06.2014 року та №050981 від 07.07.2014 року між ОСОБА_23 та ПП « ОСОБА_6 » юр.адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на р/р НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 від 12.11.2014 року між ОСОБА_23 та ПП « ОСОБА_7 » юр.адреса АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на р/р НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 від 28.06.2014 року між ОСОБА_23 та ПП « ОСОБА_9 » юр.адреса АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на р/р НОМЕР_10 ; №0013 від 05.02.2016 року та №0013 від 29.02.2016 року між ОСОБА_24 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юр. адреса АДРЕСА_5 ; ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на р/р НОМЕР_12 .

Крім цього, 13.10.2017 року, в ході проведення обшуку за місцем діяльності ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) має відритий поточний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до: періодичних виписок про стан рахунку, роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки: ПП « ОСОБА_6 » юр.адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_7 » юр.адреса АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_3 р/р НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_9 » юр.адреса АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 р/р НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юр. адреса АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 р/р НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юр. адреса АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_3 р/р НОМЕР_14 - грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; платіжних доручень по цих рахунках на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; документів, які містять інформацію по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по теперішній час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2014 року по теперішній час; матеріалів юридичної справи клієнтів банку - ПП « ОСОБА_6 » юр.адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ПП « ОСОБА_7 » юр.адреса АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_9 » юр.адреса АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юр. адреса АДРЕСА_5 ; ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юр. адреса АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , в тому числі договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємств, доручень на право керування підприємствами, накази про призначення директорів і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах, тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх копій.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_8 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки: ПП « ОСОБА_6 » юр.адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_7 » юр.адреса АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_3 р/р НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_9 » юр.адреса АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 р/р НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юр. адреса АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 на р/р НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юр. адреса АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_3 р/р НОМЕР_14 - грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час;

- платіжних доручень по цих рахунках на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів;

- документів, які містять інформацію по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- матеріалів юридичної справи клієнтів банку - ПП « ОСОБА_6 » юр.адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ПП « ОСОБА_7 » юр.адреса АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_9 » юр.адреса АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юр. адреса АДРЕСА_5 ; ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юр. адреса АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , в тому числі договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємств, доручень на право керування підприємствами, накази про призначення директорів і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1