Справа №295/3290/18
УХВАЛА
Іменем України

27.03.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №00000311, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з подальшим їх вилученням шляхом здійснення їх виїмки.
У клопотанні слідчий вказав, що проведеним досудовим розслідування у кримінальному провадженні №00000311 встановлено, що в ході судового розгляду ІНФОРМАЦІЯ_2 цивільної справи №278/2264/15-ц за позовом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором №ZRZOGA00003891 від 18.06.2007 року, було призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_3 ).
У висновку судово-економічної експертизи № 65/16-25 від 30.06.2016 зазначено, що документ «РАСПОРЯЖЕНИЕ Б/Н от 18.06.2007 года» не підтверджує факт видачі з операційної каси кредиту в сумі 40 000 доларів США ОСОБА_5 за кредитним договором № ZRZ0GA00003892 від 18.06.2007 року; заява ОСОБА_5 на видачу готівки від 18.06.2007 року не може підтвердити отримання нею 40 000 тисяч доларів США за кредитним договором № ZRZ0GA00003892 від 18.06.2007 року у зв`язку з відсутністю в матеріалах справи регістрів бухгалтерського обліку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, виписок по особовим рахункам (в тому числі поточного рахунку) ОСОБА_5 , на яких здійснюється облік операцій по видачі кредиту та касової книги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 18.06.2007 року; заборгованість ОСОБА_5 в сумі 20 585,96 доларів США (еквівалент 435804,77 грн.) за кредитним договором № ZRZ0GA00003892 від 18.06.2007 документально не підтверджується.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що документи, які стосуються видачі кредиту за кредитним договором № ZRZOGA00003891 від 18.06.2007 року, можуть містити неправдиві відомості.
Крім того, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 зазначила, що кредитний договір № ZRZOGA00003891 від 18 червня 2007 року з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не укладала та не підписувала, а також не надавала свою згоду на його умови щодо добровільного прийняття на себе прав та обов`язків позичальника за вказаним договором.
Слідчий посилається на те, що представник Житомирської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав до матеріалів справи копію видаткового касового документу "Заява на видачу готівки № 1 від 18.06.2007 року в сумі 40 000 доларів США (призначення платежу: «выдача средств согласно договора № ZRZ0GA00003892 від 18.06.2007 года») та в обгрунтування клопотання вказав про необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме до матеріалів кредитної справи за кредитним договором №ZRZOGA00003892 на ім`я ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_1 ), а також документів, які стосуються видачі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту за кредитним договором №ZRZOGA00003892 від 18.06.2007 року.
Оскільки для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні планується направити в розпорядження експертів оригінали вказаних документів, що стосуються кредитного договору, слідчий просить також надати дозвіл на вилучення оригіналів документів.
Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, а також беручи дло уваги мету отримання доступу до речей і документів, і з можливістю вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУ Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та членам слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування, або за їх дорученням, здійсненим у порядку ст. 40, 218 КПК України, іншим працівникам Національної поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за кредитним договором №ZRZOGA00003892 на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), а також інших документів, які стосуються видачі ОСОБА_5 кредиту за кредитним договором №ZRZOGA00003892 від 18.06.2007 року, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з подальшим їх вилученням шляхом здійснення їх виїмки.
Встановити строк дії ухвали до 27.04.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1