г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3452/17
Номер провадження 1-кс/213/508/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2017 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001093 від 14.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.12.2017 старший слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_4 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.07.2015 року до чергової частини Інгулецького РВ КМУ надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй жінку на ім`я ОСОБА_6 , яка 27.05.2015 року, знаходячись біля приміщення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 7900 гривень, при цьому, представившись представником страхової компанії, надавши гарантії сплатити за неї грошовий кредит у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак до теперішнього часу грошові кошти не повернуто.
14.07.2015 за даним фактом відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона оформила кредитний договір у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому у повному обсязі кредитні зобов`язання не виконала. Вона дізналась про те, що жінка на ім`я ОСОБА_6 за певну винагороду зможе взяти на себе зобов`язання щодо погашення заборгованості перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, 27 травня 2015 року, ОСОБА_5 , знаходячись біля ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 домовилась з жінкою на ім`я ОСОБА_6 про те, що остання буде сплачувати її кредит та передала їй гроші у сумі 7900 гривень. Однак ОСОБА_6 свої зобов`язання з невідомих причин не виконала, чим спричинила їй майнову шкоду.
Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів щодо руху грошових коштів за кредитним договором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а також до матеріалів кредитної справи за наявності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , керівником є ОСОБА_7 , оскільки допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що отримала вказаний вище кредит саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також пояснив, що документи, які є у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні з метою з`ясування обставин отримання даного кредиту та використання їх в якості речового доказу у кримінальному провадженні.Уточнив своє клопотання в частині періоду, за який піддягає витребуванню інформація із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за травень 2015 року.

Враховуючи характер вчинення злочину та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних речей і документів, слідчий просив клопотання задовольнити, доступ до документів надати йому, як слідчому у кримінальному провадженні, або оперуповноваженому СКП Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Прокурор також підтримала клопотання слідчого, пояснила, що на даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак встановити місце знаходження особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, не видалося можливим. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для подальшого використання її в якості доказів.

Вислухавши слідчого, прокурора, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 14.07.2015 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0001093. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що нею було укладено кредитний договір з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.
Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою судуне можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , керівником є ОСОБА_7 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме документи щодо руху грошових коштів за травень 2015 року, за кредитним договором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , а також матеріалів даної кредитної справи за наявності.
Право проведення тимчасового доступу до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та/абооперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1