Дата документу 28.11.2017

Справа № 334/7797/17
Провадження № 1-кс/334/1838/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004373 від 28.09.2017 року,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004373 від 28.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.09.2017 року, до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у червні 2017 року, знаходячись біля приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 маючи умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_7 , зловживання довірою, звернувся до нього з проханням надати йому в борг грошові кошти у сумі 3000 гривень, начебто для лікування. ОСОБА_7 , довіряючи ОСОБА_6 , передав йому зазначені грошові кошти в сумі 3000 гривень. Крім того, ОСОБА_6 , знову звернувся до ОСОБА_7 з проханням надати йому в борг грошові кошти у сумі 1000 гривень, начебто для лікування. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що зазначених грошей у нього не має. Тоді ОСОБА_6 запропонував оформити на ім`я ОСОБА_7 кредит на 1000 гривень у «Кафе-кредит», розташованого на Центральному ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжі, запевнивши останнього, що виплатить його самостійно, на що ОСОБА_7 погодився та оформивши кредит на своє ім`я, отримав та передав зазначені грошові кошти в сумі 1000 гривень, будучи впевненим, що вони будуть витрачені саме на лікування. Крім того, ОСОБА_6 , в червні 2017 року, знову звернувся до ОСОБА_7 , продати житловий будинок АДРЕСА_2 , який належить останньому, взявши на себе послугу з допомоги продажу зазначеного будинку, а саме пошук покупця, організацію оформлення договору купівлі-продажу, за невеликий відсоток надання його послуг. ОСОБА_7 погодився та пізніше отримавши грошовий задаток за продаж будинку на загальну суму 12600 гривень, добровільно передав ОСОБА_6 , будучи впевненим, що вони будуть витрачені саме на лікування. 30.08.2017 року, за адресою: АДРЕСА_3 , за продаж будинку ОСОБА_7 отримав 105000 гривень. Останній з допомогою ОСОБА_6 поклав 69000 гривень на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7

03.10.2017 року, знаходячись на зупинці громадського транспорту «пл. Університетська» у м. Запоріжжі, ОСОБА_6 знову звернувся до ОСОБА_7 , з проханням надати йому в борг грошові кошти, які ОСОБА_7 отримав від продажу свого будинку, у сумі 69000 гривень, під приводом оформлення та в подальшому надання відсотків, за отримані від ОСОБА_7 всіх грошових коштів. ОСОБА_5 погодився на передав ОСОБА_6 банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на якій перебувало 69000 гривень, будучи впевненим, що вони будуть вкладені під відсоток. Всі грошові кошти які були передані ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на сьогоднішній день не повернув.

Таким чином, для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, з метою встановлення істини в кримінальному проваджені, збору доказів щодо здійснення противоправної діяльності виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, на підставі яких було оформлено вказану картку, а також роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаної картки з зазначенням дат та сум, а також отримати фотоматеріал з камер банкоматів через які на рахунок вказаної картки було внесено грошові кошти, чим може бути спростований чи підтверджений факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановлено особу, яка його скоїла.
Таким чином з метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів, даних, що містяться в банківських документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у органа досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:
- документів, на підставі яких було оформлено платіжну картку № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , та розрахунковий рахунок який її обслуговує;

- документів, на підставі яких грошові кошти нараховувались на розрахунковий рахунок банківської карти № НОМЕР_1 та отримувалися, перераховувалися з неї у період часу з 01.06.2017 року по 01.10.2017 року;

- руху грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 29.08.2017 року по 01.10.2017 року;

- фотозображень особи, яка проводила зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 29.08.2017 року по 01.10.2017 року.
У судовому засіданні прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 доводила суду, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливо їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004373 від 28.09.2017 року задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , наступних документів:
- документів, на підставі яких було оформлено платіжну картку № НОМЕР_1 та розрахунковий рахунок який її обслуговує;

- документів, на підставі яких грошові кошти нараховувались на розрахунковий рахунок банківської карти № НОМЕР_1 та отримувалися, перераховувалися з неї у період часу з 01.06.2017 року по теперішній час;

- руху грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 01.06.2017 року по теперішній час;

- фотозображень особи, яка проводила зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 01.06.2017 року по теперішній час.

Зобов`язати власника (представника власника) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28.12.2017 року та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1