Провадження № 1-кс/537/732/2017
Справа № 537/4992/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.11.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ добанківських документів, а саме: по руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2017 року по 15.10.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим вказано, щоВ провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001746 від 07.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2017 року, близько 13:00 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару у мережі «Інтернет» на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у сумі 3500 грн., що належать ОСОБА_4 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2017 року по 15.10.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим,в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчийв судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши слідчого,вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, щоСВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001746, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 06.10.2017 року близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару у мережі «Інтернет» на сайті «OLX»,заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн., які належать гр. ОСОБА_4 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 від 06.10.2017 року вбачається, що 06.10.2017 року, близько 09:00 год., він побачив на сайті «ОЛХ» у мережі «»Інтернет» оголошення про продаж фотоапарату. Він сподобався ОСОБА_4 та останній зателефонував на мобільний номер, вказаний у оголошенні. Зателефонувавши на номер НОМЕР_2 , слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Під час бесіди він сказав, що потрібно терміново вислати грошові кошти, якщо ОСОБА_4 збирається придбати товарю. На сайті було зазначено, що продавець з м. Хмельницький. О 13:00 год., ОСОБА_4 пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , де на номер картки, який сказав ОСОБА_6 , потерпілий відправив грошові кошти в сумі 3500 грн. Перед цим ОСОБА_7 повідомив, що знаходиться вже на відділенні нової пошти, та чекає, коли ОСОБА_4 переведе грошові кошти на картку. Після того, як останній переказав кошти, він зателефонував ОСОБА_8 , але телефон був вимкнений. Потерпілий одразу зателефонував у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з картки куди він перерахував грошові кошти, вони вже були зняті. Після чого ОСОБА_4 звернувся в поліцію. Номер картки, куди були відправлені кошти: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 . Також у чеку наявні паспортні дані: серії НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ добанківських документів, а саме: по руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2017 року по 15.10.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведенняобшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 14.12.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1