ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2913/18
провадження № 1-кс/753/888/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" лютого 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000017 від 28.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) та свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ), № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_47 ), № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_51 ), № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_55 ), № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_59 ), № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_63 ), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_66 ), № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_70 ), № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 які належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_74 ), № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_78 ), за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали суду.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, з підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що впровадженні СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000017 від 28.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші не встановлені особи, які шляхом використання ряду підконтрольних фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » та реквізити фізичних осіб, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 здійснює діяльність, щодо надання послуг реальному сектору економіки по ухиленню від сплати податків та обготівкування грошових коштів.

Механізм діяльності вказаної злочинної групи діяв наступним чином, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні» угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг, останні отримують на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » в послідуючому вказані підприємства перераховують отримані кошти по ланцюгу підприємств для подальшого обготівкування в тому числі шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності без мети здійснення господарської діяльності.

Під час досудового розслідування допитаний співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_26 , який дав показання, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності на вищевказаних підприємствах, а лише реєстрував вказані підприємства за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності.

Проведеним оглядом бази ГУ ДФС України «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » податкової звітності до ДПІ не подають, платником ПДВ та єдиного податку не зареєстровані, відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) має банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) має банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) має банківські рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) має банківські рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ) має банківські рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ) має банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) має банківські рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ) має банківські рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ) має банківські рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_47 ) має банківські рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_51 ) має банківські рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_55 ) має банківські рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_59 ) має банківські рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_63 ) має банківські рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_66 ) має банківські рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО: НОМЕР_70 ) має банківські рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_74 ) має банківські рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_78 ) має банківські рахунки № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що вищезазначені документи нададуть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Однак, слідчим в клопотанні не наведено жодних обґрунтувань, які б вказували на необхідність витребування записів з камер відео спостереження банкоматів із зазначенням місць розташування банкоматів на яких було зафіксовано (сфотографовано) осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання пластикових (розрахункових) карток прив`язаних до розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 і вилучення договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним співробітникам ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) та свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ), № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_47 ), № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_51 ), № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_55 ), № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_59 ), № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_63 ), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_66 ), № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_70 ), № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 які належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_74 ), № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_78 ), за період з моменту відкриття рахунку по 20.02.2018 р., з можливим вилученням їх завірених копій, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по вищевказаним рахункам;
- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття вищевказаних рахунків та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку;
- надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по вищевказаним рахункам;
- первинні документи, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки;
- інформацію про пластикові (розрахункові) картки прив`язані до номерів вищевказаних рахунків із зазначення номерів карток, рух коштів, виписки платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки.
При відсутності будь яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1