Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1175/18

Справа № 711/3196/18

23 квітня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного в кримінальному провадженні № 0000058, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 ,винесеним в кримінальному провадженні № 0000058, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що правоохоронними органами виявлений факт зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час перерахування коштів за надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі міста Черкаси протягом 2017 року генпідрядником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що завдало тяжких наслідків державним інтересам.
Так, у 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано суб`єктам господарської діяльності 12,5 млн. грн. на надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі міста Черкаси.
Суб`єкти господарської діяльності, на які перераховувались бюджетні кошти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), є платниками єдиного податку III групи, неплатники ПДВ (річний оборот не повинен перевищувати 5 млн. грн.). В той же час, в порушення положень Постанов КМУ № 1764 від 27.12.2001 та № 668 від 01.08.2005 та положень договору № 192 від 25.07.2017, перерахування коштів здійснювалось не генпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а напряму вказаним субпідрядникам.
Таким чином, протиправні дії посадових осіб Департаменту ЖКК ЧMP дозволили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мінімізувати податкові зобов`язання на загальну суму 1,2 млн. грн.
В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 25.07.2017 по 10.04.2018.
Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий написав заяву про неможливість взяти участь у судовому засіданні та просив провести розгляд даної справи провести без його участі на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання, враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий суддя прийшов до висновку про доцільність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 25.07.2017 по 17.04.2018, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення завірених копій вказаних документів, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Черкаській області капітану ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально - процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити копії документів на паперовому та магнітному (електронному) носіях, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , валюта рахунку UAH, за період з 25.07.2017 по 10.04.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, та надати можливість їх вилучити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1