Справа №766/2595/17
н/п 1-кс/766/2592/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.03.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що група невстановлених осіб протягом 2015-2016 років, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, під приводом виконання робіт щодо транспортування яхт з території Турецької Республіки на територію України, здійснили вербування та переміщення громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до Турецької Республіки, де передали невстановленим громадянам Туреччини з метою подальшого втягнення у злочинну діяльність щодо переміщення нелегальних мігрантів на маломірних плавзасобах до країн Європейського Союзу.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті проведених заходів встановлено, що група невстановлених осіб здійснює вербування та переміщення громадян України до Турецької Республіки, де втягує у злочинну діяльність з нелегального перевезення мігрантів до країн Євросоюзу.

Допитаний потерпілий ОСОБА_15 показав, що ОСОБА_16 запропонував йому роботу щодо переміщення яхти з Турецької Республіки до м. Херсона. Він погодився. Погодився з тих причин, що мав непогашений борг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за кредитним договором 2013 року), який переуклав у 2014 році.

Допитаний потерпілий ОСОБА_17 показав, що ОСОБА_16 запропонував йому роботу щодо здійснення туристичних прогулянок на яхті по території Турецької Республіки. Він погодився. Перебуваючи в Туреччині дізнався, що перевозки здійснюється нелегальних мігрантів. Поїхав до Туреччини на роботу з метою заробляння грошей для проживання, в тому числі погашення боргу за кредитним договором (кредитною карткою) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу про результати проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/1077 від 06.12.2016 зафіксовано планування перерахування грошових коштів для переміщення осіб через державний кордон за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 . Також зафіксовано купівля квитків та прибуття осіб до України 10.08.2016.

Відповідно до довідки про проведення контролю опитаний ОСОБА_18 , який прибув до України 10.08.2016 за даними вказаними у протоколі. Відповідно до інформації ОСОБА_18 отримував переказна свою картку через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення фактів перерахування грошових коштів ОСОБА_19 та ним, ОСОБА_20 та ним, а також за карткою з № НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до копій кредитних договорів та інформації про рух коштів.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської таємниці відносно клієнта - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , держателя картки № НОМЕР_1 а також за належними їй банківськими рахунками (поточний, депозитний) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 05.03.2018;
- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 05.03.2018;
- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 05.03.2018.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_21 та (або) ОСОБА_22 та (або) ОСОБА_23 та (або) ОСОБА_24 , та (або) ОСОБА_25 , та (або) ОСОБА_26 та (або) ОСОБА_27 , та (або) ОСОБА_28 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Встановити строк дії ухвали строком до 07.04.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя