№ 1-кс/489/78/2018 р.
У Х В А Л А
ім`ям України
08 лютого 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003964 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння 07.08.2017 р. невстановленою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами ОСОБА_3 .

Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; інформації, щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі інтернет-банкінгу, з вказанням точного часу, дати та ІР-адреси, з яких вони здійснювались, при наявності; фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаними картками при наявності.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, оскільки грошовими коштами потерпілого заволоділи шляхом переведення на банківські рахунки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Проте, згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проте, слідчий у клопотанні не вважав доведеною обставину наявності документів з інформацією, щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі інтернет-банкінгу, та фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в зв`язку з чим вважаю необхідним відмовити у наданні доступу до вказаних документів.

Крім того, відповідно до вимог п.6 ч.1 ст.164 КПК України, ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути вирішено питання про надання зазначеній в ухвалі особі можливості вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, обґрунтування необхідності якого, повинно зазначатися у клопотанні, відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України.

Враховуючи, що обґрунтування необхідності вилучення оригіналів або копій документів, слідчим у клопотанні не зазначено, вважаю необхідним надати лише тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з вилученням їх копій.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до документі, що містять інформацію про виходи через інтернет мережу та транзакцій в системі інтернет-банкінгу, фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: