Провадження № 1-кс/727/3467/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000677 від 16.11.2017 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000677 від 16.11.2017 року.

Вказує, що 16.03.2017 року невідома особа представившись у телефонній розмові товаришем на ім`я ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 10000 грн., які останній добровільно самостійно перерахував через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_1 тим самим завдавши матеріальних збитків гр. ОСОБА_5 , на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 18 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.03.2017 року в обідній час потерпілий ОСОБА_5 , перебував в офісі за адресою : АДРЕСА_2 , коли в цей час до потерпілого на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився знайомим потерпілого на ім`я ОСОБА_4 . В телефонній розмові невідомий повідомив потерпілого, що останньому необхідно сплатити податок, який вищевказаний сплачує постійно, та сума зазначеного податку становить 10000 грн., яку потерпілому необхідно перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 . Також потерпілий наголосив на тому, що переказ коштів він здійснив в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою : АДРЕСА_1 , скориставшись терміналом самообслуговування, таким чином двічі перерахувавши на вказану картку кошти в сумі 9999,75 грн. (9950+49,75). В подальшому потерпілий зателефонував до бухгалтера гр. ОСОБА_7 , який повідомив про те, що він попередньо до потерпілого не телефонував, та по вищевказаному факту йому нічого не відомо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні Філії - Чернівецького обласного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » :
-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
-виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.03.2017 по 19.03.2017, у разі зарахування 9950 грн. та 49,75 грн., із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки цих грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 16.03.2017 по 19.03.2017, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у Філії- Чернівецькому обласному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1