Справа № 344/2847/18
Провадження № 1-кс/344/1177/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000117 від 04.08.2017,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.08.2017 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в березні-квітні 2014 року у м. Донецьк створено так звану "Донецьку народну Республіку", учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі. Дане стійке ієрархічне об`єднання відповідно п.16 ст. 1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" є терористичною організацією.

З метою реалізації власного злочинного задуму, ОСОБА_6 , як власник ПП "ТК-Ріелінвест" (м. Чернівці), будучи обізнаним із законодавством України та про існування у складі терористичної організації "ДНР" так званих "Міністерства фінансів "ДНР", "Міністерства доходів та зборів "ДНР", "Центрального Республіканського Банку "ДНР", утворених всупереч чинного законодавства України, діючи умисно, 10.12.2014 року, через керівника ПП "ТК-Ріелінвест" в особі ОСОБА_7 , створив на тимчасово окупованій території України у м. Донецьк разом із громадянином України ОСОБА_8 , Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "ТК-Ріелінвест" для здійснення незаконної господарської діяльності з надання послуг підприємствам, установам, організаціям в т.ч. військовим, з пошиття одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України та сплати так званих "податків" та "зборів" до так званого "бюджету "ДНР" через "Центральний Республіканський банк "ДНР".

В той же день, 10.12.2014 року на зборах власників ТОВ "ТК-Ріелінвест" ОСОБА_6 призначили директором вищевказаного товариства, який 16.12.2014 року приступив до виконання обов`язків.

Надалі, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АА01 № 33593 Департаменту державної реєстрації Міністерства доходів і зборів "ДНР", 16.12.2014 року ТОВ "ТК-Ріелінвест" було зареєстровано як суб`єкт підприємницької діяльності з ідентифікаційним кодом 50003637.

Під керівництвом ОСОБА_6 ТОВ "ТК-Ріелінвест", яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, з моменту свого створення і по даний час здійснює господарську діяльність та надає послуги підприємствам, установам, організаціям "ДНР", в т.ч. військовим, з пошиття одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України. Частина отриманих таким чином грошових коштів надходять до так званого "бюджету "ДНР", з якого фінансуються незаконні утворення, створені терористичною організацією "ДНР", зокрема "Міністерство фінансів "ДНР", "Міністерство доходів та зборів "ДНР", "Міністерство внутрішніх справ "ДНР", "Міністерство державної безпеки "ДНР", "Міністерство оборони "ДНР", "органи прокуратури "ДНР", бойові підрозділи "ДНР", які у тому числі ведуть бойові дії проти сил антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії.

Встановлено, що відповідно до довідки №1932/10/10-13-1 від 17.02.2017 року Регіональної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецьк ТОВ "ТК-Ріелінвест" є платником податку на прибуток у "ДНР" по ставці 20%.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , фактично керуючи господарською діяльністю незаконно створеного ТОВ "ТК-Ріелінвест", впродовж 2016 - 2017 років, усвідомлюючи, що "ДНР" є терористичною організацією, організував фактичне постачання 124 комплектів літніх камуфляжних костюмів (піксель) на адресу "Государственное военное образовательное учреждение "Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики" на загальну суму 115 320 грн., задля забезпечення потреб військових формувань "ДНР", а також фактичне надходження грошових коштів до так званого "бюджету" терористичної організації "ДНР" у вигляді так званих "податків", "зборів" та "митних платежів" на загальну суму 819 750,488 грн.

За встановленими епізодами злочинної діяльності 17 січня 2018 року на території Івано-Франківської області складено та вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового слідства також встановлено, що ОСОБА_6 з 10.11.2008 року є одноосібним власником Приватного підприємства (ПП) «ТК-Ріелінвест» м.Чернівці (), яке володіє на праві приватної власності нерухомим майном, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме частинами будівлі з господарськими спорудами літер Е-1, А'-3 та частиною літер А-4, площею 18,0 кв.м., за вищевказаною адресою.

Разом з цим, з метою забезпечення арешту майна та зважаючи на те, що корпоративні права та вищевказане нерухоме майно не було тимчасово вилучене, у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України є доцільним розгляд даного клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисника.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна ОСОБА_6 на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України в судове засідання не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 з 10.11.2008 року є одноосібним власником Приватного підприємства (ПП) «ТК-Ріелінвест» м.Чернівці (), яке володіє на праві приватної власності нерухомим майном, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме частинами будівлі з господарськими спорудами літер Е-1, А'-3 та частиною літер А-4, площею 18,0 кв.м., за вищевказаною адресою.

Отже вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному проваджені № 0000117 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши розпоряджатися ним, а саме:

- корпоративні права ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у Приватному підприємстві (ПП) «ТК-Ріелінвест», , м.Чернівці, вул.Сімовича, 30;

- будівлі з господарськими спорудами літер Е-1, А'-3 та частину літер А-4, площею 18,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ПП «ТК-Ріелінвест» (), одноосібним власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1