Провадження № 1-кс/520/111/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.01.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.
З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 KM З поліетиленових труб діаметром 2000мм.
Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними, заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:
Схема № 1 - заволодіння бюджетними грошовими коштами. Шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).
Так, службові особи Одеської обласної державної адміністрації під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП «Ремерцентр» з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб`єктів господарювання.
За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.
Схема № 2 - заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.
Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП «Інно-Трейдінг» визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн» за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.
За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.
Схема № 3 - заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.
Так, посадові особи ПП «Ремерцентр» відобразили у документах первинно- бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи Одеської обласної державної адміністрації та посадові особи підконтрольного ПП «Будрембізнес» (з яким посадові особи Одеської обласної державної адміністрації у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.
За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.
Схема № 4 - заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.
За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків Одеської обласної державної адміністрації за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.
Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн.грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 08.12.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ПАТ «Класикбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, з метою відшукання та вилучення документів, які мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти у розкритті зазначених кримінальних правопорушень.

На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси 04.01.2018 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області радником юстиції ОСОБА_5 проведено обшук в офісному приміщенні ПАТ «Класикбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, у ході якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та документи.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що тимчасово вилучені речі та документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та є необхідними для проведення судово-почеркознавчої експертизи. З урахуванням викладеного, існує необхідність в запобіганні їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, тобто в їх збереженні.

Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується долученим до клопотання рапортом.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання у повному обсязі, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з протоколу обшуку від 04.01.2018 року, тимчасове вилучення майна було здійснено 04.01.2018 року на підставі ухвали слідчого судді від 08.12.2017 року, а з відповідним клопотанням слідчий звернувся до слідчого судді 05.01.2018 року, що таким чином свідчить, що строки звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені речі та документи були дотримані.

Слідчий суддя вважає встановленим в судовому засіданні факт можливого використання як доказів вилучених речей та документів, зокрема на підтвердження факту можливого вчинення низки кримінальних правопорушень, в ході досудового розслідування яких з клопотанням про накладення арешту на майно й звертається слідчий, що в свою чергу свідчить про необхідність в забезпеченні їх збереження, задля запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення.

Крім того, слідчий суддя враховує необхідність в рамках даного кримінального провадження в проведенні судово-почеркознавчої експертизи з тимчасово вилученими речами та документами, що знову ж таки свідчить про необхідність в забезпеченні їх збереження.
На підставі викладеного, враховуючи можливість використання як доказів тимчасово вилучених речей та документів на підтвердження обставин, які підлягають встановленню в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема для підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення їх збереження, проведення з тимчасово вилученими речами та документами судово-почеркознавчої експертизи, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, враховуючи наявність достатніх підстав, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення вказаних у клопотанні слідчого кримінальних правопорушень, а також беручи до уваги обґрунтованість клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 04.01.2018 в ході обшуку в офісному приміщенні ПАТ «Класикбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, документи:

-картка із зразками підпису власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 на 1 арк., копія юридичного висновку начальника юридичного управління ПАТ «Класикбанк» на 1 арк., копія договору поворотної матеріальної допомоги № 2 від 10.10.2011 між ОСОБА_7 та ТОВ «Комп`ютер ТЕС9» на 2 арк., копія додаткової угоди № 1 від 31.10.2011 до договору поворотної матеріальної допомоги № 2 від 10.10.2011, на 1 арк., копія договору поворотної матеріальної допомоги № 35 від 07.10.2011 між ОСОБА_7 та ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» на 2 арк., копія договору поворотної матеріальної допомоги № 34 від 20.09.2011 між ОСОБА_7 та ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» на 2 арк., заява про відкриття поточного рахунку від ОСОБА_8 на 1 арк., копія листа Міністрества закордонних справ України на адресу ПАТ «Класикбанк» на 1 арк., опитувальник ОСОБА_8 на 2 арк., копія довідки на 1 арк., копія закордонного паспорту України на ім`я ОСОБА_8 , на 4 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк., заява про купівлю іноземної валюти без дати № 0408006 (додаток № 2 до договору № 28-Ф) на 1 арк., заява про продаж іноземної валюти без дати № 0408005 (додаток № 3 до договору № 28-Ф) на 1 арк., платіжне доручення в іноземній валюті № 0408004 без дати, на 1 арк., договір № 28-Ф від 15.06.2011 про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи на 9 арк., умови тарифного плану «Приватний» на 4 арк., документ із підписом ОСОБА_9 та представника ПАТ «Класикбанк» без першого аркушу, додаткова угода № 1 до договору № 28-Ф про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи від 15.06.2011, на 1 арк., копія листа № 915/045001 від 22.01.2013 на 1 арк., опитувальник клієнта ОСОБА_8 на 1 арк., завірена копія закордонного паспорту громадянина України ОСОБА_9 на 4 арк.

-документи в копіях: акт № 1 про приймання-передавання документів на зберігання до архіву Національного банку України на 1 арк., опис справ тимчасового зберігання за 2007-2016 № 1-Т на 267 арк. (в підшитому вигляді). Згідно вказаних документів, під № 628, № 633, № 634, вказано, що кредитні справи ТОВ «ЕІК «Верес», ТОВ «Київкапіталбуд» та ТОВ «Комп`ютер ТЕС9» відповідно, передано на зберігання до архіву Національного банку України.

-лист № Л7 від 04.01.2018 на адресу слідчого ОСОБА_10 із додатком оптичним носієм інформації CD-R Axent від 04.01.2018 .

Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1