УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05. 10. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою №9, в порядку процесуального керівництва, особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені №0000062 від 07.09.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, на підставі узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0372/2017/ДСК від 31.07.2017, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 07.09.2017 внесені відомості про вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування та відповідно до вищевказаних матеріалів фінансового моніторингу встановлено, що у період з 19 серпня 2015 по 10 травня 2017 гр. ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) зняли готівкові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_15 ) на загальну суму 3 312,16 млн. грн. з призначенням платежу за товар та за вторсировину.
Поряд з тим, встановлено, що грошові кошти, які зняті ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надійшли від ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ).

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що група СГ яка перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є "транзитною" ланкою, а самі підприємства виступають місцем акумулювання грошових коштів. У подальшому здійснюється обготівкування грошових коштів через каси банківських установ.

В ході досудового розслідування, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_33 №426/ви від 25.09.2017 року, встановлено, що ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) користуються (користувались) номерами мобільних телефонів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", а саме: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 .

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні оператора зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", по номерам - НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , щодо інформацію стосовно особи власника номеру, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі вхідних та вихідних дзвінків, їх тривалість, текстових повідомлень, із зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали.

В зв`язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про можливість задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва ОСОБА_2 , старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , або за дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, чи слідчим інших слідчих підрозділів визначених постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію стосовно осіб власників номерів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " - НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , щодо надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі вхідних та вихідних дзвінків, їх тривалість, отримання та надсилання текстових повідомлень, із зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали та можливість їх вилучення в приміщенні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1