Справа № 591/3808/17
Провадження № 1-кс/591/3035/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000031про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (окрема некапітальна конструкція (МАФ), розміщена біля зупинки громадського транспорту напроти центральної прохідної компресорного заводу) предмети, документи та грошові цінності у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000031 від 12.05.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2585, ч. 1 ст. 2032 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити. Просила розглянути клопотання без виклику власників майна, оскільки вони на даний час не встановлені.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2585, ч. 1 ст. 2032 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території м. Суми та Сумської області групи невстановлених осіб, перебуваючи у попередній змові, вчиняють умисні дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». Так, кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» отримуються зокрема шляхом здійснення протиправної діяльності, що полягає в обладнанні на території м. Суми гральних салонів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина прибутку від роботи яких направляється на забезпечення потреб незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» та «ЛНР», шляхом переказу коштів на «електронні гаманці» небанківських платіжних систем «ЯндексДеньги» та «KIWI».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаних фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення всіх осіб, причетних до його вчинення, слідчим 02 вересня 2017 року, за ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 30 серпня 2017 року, проведено обшук в приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: комп`ютерну техніку, грошові кошти, мобільні телефони та документи, що містять в собі відомості про обставини вчинення вказаних злочинів.

05 вересня 2017 року ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми на вилучені під час обшуку предмети, документи та цінності накладено арешт.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що станом на 11 вересня 2017 року гральний заклад «Золота підкова», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відновив свою роботу та в даному закладі знову надається доступ до азартних ігор. За отриманою інформацію до вказаного грального закладу завезено нове комп`ютерне обладнання, яке є комп`ютерними симуляторами гральних автоматів, за допомогою якого клієнтам надається доступ до азартних ігор.

З огляду на викладене, слідчий 19 вересня 2017 року знову звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (окрема некапітальна конструкція (МАФ), розміщена біля зупинки громадського транспорту напроти центральної прохідної компресорного заводу), з метою виявлення та вилучення офісної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, тощо), будь-яких цифрових носіїв інформації, в тому числі серверів з жорсткими магнітними дисками, засобів зв`язку, мобільних телефонів, sim-карток, установчих, реєстраційних, бухгалтерських та інших документів (записних книжок, зошитів, блокнотів з записами, тощо), платіжних банківських карток, які свідчать про зайняття гральним бізнесом.

20 серпня 2017 року співробітниками УСБУ в Сумській області був проведений обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (окрема некапітальна конструкція (МАФ), розміщена біля зупинки громадського транспорту напроти центральної прохідної компресорного заводу), в ході якого було виявлено та вилучено предмети і документи, які мають значення для кримінального провадження: гральне місце №1, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC6104JCJ, монітору «Siemens» с/н YEHG125327, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «Vinga» б/н; гральне місце №2, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC60123ZJ, монітору «Nec» с/н 4X031284YD, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «Logitech» б/н; гральне місце №3, що складається зі стола, стільця, системного блоку « Fujitsu Siemens» с/н YK2P136950, монітору «Nec» с/н 85C53645YB, клавіатури та комп`ютерної миші; гральне місце №4, що складається зі стола, стільця, системного блоку « Fujitsu Siemens» б/н, монітору «Nec» с/н 49018288ТB, клавіатури «Dell» ,б/н та комп`ютерної миші без назви та номеру; гральне місце №5, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC9125F07, монітору «Eizo» с/н 90192089, клавіатури «KU-9865», комп`ютерної миші «Vinga» б/н; гральне місце №6, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC8312RG4, монітору «Siemens» с/н SNR K009827, клавіатури «KU-9865» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» б/н; гральне місце №7, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC60123WD, монітору «Siemens» с/н YEHG013367, клавіатури «Genius» б/н, комп`ютерної миші «Logitech» б/н; гральне місце №8, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC603231V, монітору «Siemens» с/н YE4F020243, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «Logitech» б/н; гральне місце №9, що складається зі стола, стільця, системного блоку «Siemens» с/н YP1E871207, монітору «hp» с/н CNC6500WB0, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші без назви та номеру; гральне місце №10, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC8312RHW, монітору «Siemens» с/н YE4F019048, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «hp» б/н; гральне місце №11, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC6032356, монітору «hp» с/н 481310-001, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» б/н; гральне місце №12, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC8023N9D, монітору «hp» CNP551X0C7, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» б/н; гральне місце №13, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC6012WPL, монітору «Nec» с/н 84C47822YB, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «Vinga» б/н; гральне місце №14, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC7244B0B, монітору «Nec» с/н 5XA05656YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Omega» б/н; гральне місце №15, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC7422GPC, монітору «Nec» с/н 68A46213YB, клавіатури «KU-8933», комп`ютерної миші «Maxtra» б/н; гральне місце №16, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC92342QP, монітору «Nec» с/н 75C04566YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» б/н; гральне місце №17, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC8312RGS, монітору «Nec» с/н 57201736YB, клавіатури «Lenovo» б/н, комп`ютерної миші «Vinga» б/н; гральне місце №18, що складається зі стола, стільця, системного блоку «Siemens» с/н YK2P136842, монітору «Nec» с/н 68A46472YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Vinga» , б/н; гральне місце №19, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC93394LFN, монітору «Nec» с/н 81C43312YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» , б/н; гральне місце №20, що складається зі стола, стільця, системного блоку «Dell» с/н CFN562J, монітору «Nec» с/н 7YC37469YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» , б/н; гральне місце №21, що складається зі стола, стільця, системного блоку «Dell» с/н 7RX662J, монітору «Nec» с/н 75CO2212YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» , б/н; гральне місце №22, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC9394L9T, монітору «Nec» GXA53807YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» , б/н; гральне місце №23, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC7244BOP, монітору «Nec» GXA54419YB, клавіатури, комп`ютерної миші «Maxtra» , б/н; гральне місце №24, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC9507XGL, монітору «Dell» CN-04Y279-71618-458-D193, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» , б/н; робоче місце касира: системний блок «Siemens» с/н YK9A072390, монітор «Nec» с/н 59А00012YK, клавіатура «KBX-55UF-2», комп`ютерна миша «GRESSO» б/н, печатний пристрій «Xprinter XP-N160II», с/н NVBZ , пристрій для перевірки купюр «CURRENCY DETEKTOR PRO-7», с/н 120271770; мережеві фільтри 9 (дев`ять) шт.; комутатори 4 (чотири) шт.; кабелі живлення 26 (двадцять шість) шт.; інтернет-кабелі 30 (тридцять) шт.; мобільний телефон «Nomi», imei: НОМЕР_1 ; документи з «куточку споживача»; грошові кошти - 21211,00 грн (двадцять одна тисяча двісті одинадцять гривень, 00 копійок), вилучені з приміщення каси та 200,00 грн (двісті гривень, 00 коп.) добровільно видані свідком ОСОБА_4 ; два прозорих файла з документами; шість гральних чеків; гральні столи 24 (двадцять чотири) шт.; стільці 27 (двадцять сім) шт.

Вищевказані вилучені предмети і документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та відповідають вимогам п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.

У зв`язку з викладеним, предмети, документи та грошові цінності, що були вилучені під час обшуку, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення.

Крім того, є достатні підстави вважати, що вищевказані речі є засобами та предметами вчинення злочину та існує реальна загроза, у разі їх знищення, змінення, спотворення.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені предмети і документи мають відомості про обставини вчинення зазначеного злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (окрема некапітальна конструкція (МАФ), розміщена біля зупинки громадського транспорту напроти центральної прохідної компресорного заводу) предмети, документи та грошові цінності:

- гральне місце №1, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC6104JCJ, монітору «Siemens» с/н YEHG125327, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «Vinga» б/н;

- гральне місце №2, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC60123ZJ, монітору «Nec» с/н 4X031284YD, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «Logitech» б/н;

- гральне місце №3, що складається зі стола, стільця, системного блоку « Fujitsu Siemens» с/н YK2P136950, монітору «Nec» с/н 85C53645YB, клавіатури та комп`ютерної миші;

- гральне місце №4, що складається зі стола, стільця, системного блоку « Fujitsu Siemens» б/н, монітору «Nec» с/н 49018288ТB, клавіатури «Dell» ,б/н та комп`ютерної миші без назви та номеру;

- гральне місце №5, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC9125F07, монітору «Eizo» с/н 90192089, клавіатури «KU-9865», комп`ютерної миші «Vinga» б/н;

- гральне місце №6, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC8312RG4, монітору «Siemens» с/н SNR K009827, клавіатури «KU-9865» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» б/н;

- гральне місце №7, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC60123WD, монітору «Siemens» с/н YEHG013367, клавіатури «Genius» б/н, комп`ютерної миші «Logitech» б/н;

- гральне місце №8, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC603231V, монітору «Siemens» с/н YE4F020243, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «Logitech» б/н;

- гральне місце №9, що складається зі стола, стільця, системного блоку «Siemens» с/н YP1E871207, монітору «hp» с/н CNC6500WB0, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші без назви та номеру;

- гральне місце №10, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC8312RHW, монітору «Siemens» с/н YE4F019048, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «hp» б/н;

- гральне місце №11, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC6032356, монітору «hp» с/н 481310-001, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» б/н;

- гральне місце №12, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC8023N9D, монітору «hp» CNP551X0C7, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» б/н;

- гральне місце №13, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC6012WPL, монітору «Nec» с/н 84C47822YB, клавіатури «hp» б/н, комп`ютерної миші «Vinga» б/н;

- гральне місце №14, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC7244B0B, монітору «Nec» с/н 5XA05656YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Omega» б/н;

- гральне місце №15, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC7422GPC, монітору «Nec» с/н 68A46213YB, клавіатури «KU-8933», комп`ютерної миші «Maxtra» б/н;

- гральне місце №16, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC92342QP, монітору «Nec» с/н 75C04566YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» б/н;

- гральне місце №17, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC8312RGS, монітору «Nec» с/н 57201736YB, клавіатури «Lenovo» б/н, комп`ютерної миші «Vinga» б/н;

- гральне місце №18, що складається зі стола, стільця, системного блоку «Siemens» с/н YK2P136842, монітору «Nec» с/н 68A46472YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Vinga» , б/н;

- гральне місце №19, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC93394LFN, монітору «Nec» с/н 81C43312YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» , б/н;

- гральне місце №20, що складається зі стола, стільця, системного блоку «Dell» с/н CFN562J, монітору «Nec» с/н 7YC37469YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» , б/н;

- гральне місце №21, що складається зі стола, стільця, системного блоку «Dell» с/н 7RX662J, монітору «Nec» с/н 75CO2212YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» , б/н;

- гральне місце №22, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC9394L9T, монітору «Nec» GXA53807YB, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» , б/н;

- гральне місце №23, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC7244BOP, монітору «Nec» GXA54419YB, клавіатури, комп`ютерної миші «Maxtra» , б/н;

- гральне місце №24, що складається зі стола, стільця, системного блоку «hp» с/н CZC9507XGL, монітору «Dell» CN-04Y279-71618-458-D193, клавіатури «Dell» б/н, комп`ютерної миші «Maxtra» , б/н;

- робоче місце касира: системний блок «Siemens» с/н YK9A072390, монітор «Nec» с/н 59А00012YK, клавіатура «KBX-55UF-2», комп`ютерна миша «GRESSO» б/н, печатний пристрій «Xprinter XP-N160II», с/н NVBZ , пристрій для перевірки купюр «CURRENCY DETEKTOR PRO-7», с/н 120271770;

- мережеві фільтри 9 (дев`ять) шт.;

- комутатори 4 (чотири) шт.;

- кабелі живлення 26 (двадцять шість) шт.;

- інтернет-кабелі 30 (тридцять) шт.;

- мобільний телефон «Nomi», imei: НОМЕР_1 ;

- документи з «куточку споживача»;

- грошові кошти - 21211,00 грн (двадцять одна тисяча двісті одинадцять гривень, 00 копійок), вилучені з приміщення каси та 200,00 грн (двісті гривень, 00 коп.) добровільно видані свідком ОСОБА_4

- два прозорих файла з документами

- шість гральних чеків;

- гральні столи 24 (двадцять чотири) шт.;

- стільці 27 (двадцять сім) шт.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1