Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2466/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження №0000110 від 10.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з березня 2016 року ОСОБА_6 , будучи на посаді головного юрисконсульта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, під приводом виконання юридичних послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які він перераховував на банківську картку її чоловіка ОСОБА_8 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер карти НОМЕР_1 , яку ОСОБА_6 надала ОСОБА_7 .
На даний час, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформації, зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 10.01.2018.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Ураховуючи те, що речі та документи стосовно рахунку № НОМЕР_1 , перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159- 166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Подільського УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період з 01.05.2016 до 04.09.2017;
- копій документів на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1