печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4191/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003128, -

В С Т А Н О В И В :
26.01.2018 старший слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури Украни ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в Західне ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ) у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, назва контрагента, код ЄДРПОУ контрагента, номер платіжного документу, особи яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали включно;

- копії документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів з вищевказаного рахунку з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали включно;

- копії файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали включно;

- відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали включно;

- копії документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вищевказаних рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали включно;

- інформації щодо інших наявних закритих та діючих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003128 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017, за фактом формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування отримано дані, що можуть свідчити про створення та реєстрацію на підставних та опосередкованих осіб наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ПП " ОСОБА_12 ", АО " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ПП " ОСОБА_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", ПП " ОСОБА_16 ", які використовуються організованою групою осіб з метою надання послуг реальному сектору економіки з мінімізації податкових платежів, формування «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, в результаті чого останні отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, а також надання послуг щодо незаконної конвертації у готівку грошових коштів з послідуючою їх легалізацією.

Також, аналізом фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств та підприємств задіяних в схемах з протиправного ввезення на територію України бувших у вжитку транспортних засобів викрито міжрегіональну схему формування «штучного» податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки, в якій, в тому числі, вигодо набувачем виступає - ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АДРЕСА_3 , Директор - ОСОБА_17 ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 27.07.2016 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_58 та з цього ж дня по теперішній час стоїть на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_59 засновником директором та бухгалтером даного підприємства є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , мешкає: АДРЕСА_4 , який в ході допиту повідомив, що став засновником, директором та бухгалтером вказаного товариства за грошову винагороду без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю та просить вважати всі підписані від його імені документи недійсними.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунок № НОМЕР_3 відкритий в Західне ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ).

Відомості про рух коштів по рахунку та відповідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають у володінні Західне ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився. Разом з тим, 26.01.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 17.01.2016 про призначення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури Украни ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003128, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в Західне ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ) у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, назва контрагента, код ЄДРПОУ контрагента, номер платіжного документу, особи яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- копії документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів з вищевказаного рахунку з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- копії файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- копії документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вищевказаних рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо інших наявних закритих та діючих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4191/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

26.01.2018