УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0009909 від 18.08.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0009909 від 18.08.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до укладених договорів, здійснили шахрайські дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали останнім збитку.
Так, у період з листопада 2014 року по травень 2015 року Товариство з обмеженоювідповідальністю «Виробничо - торгівельнакомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 поставило Товариству з обмеженоювідповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 товар на суму 3278602, 52 грн., щопідтверджуєтьсявидатковиминакладними: №174 від 17Л 1.2014року на суму 14112,00 грн №186 від 24 Л 1.2014 року на суму 28224,00 грн №154 від 02.12.2014 року на суму 4506,60 грн №172 від 17.12.2014 року на суму 378472,50 грн №173 від 31.12.2014 року на суму 2505836,40грн №31 від 05.03.2015 року на суму 23796,00 грн №32 від 13.03.2015 року на суму 23796,00 грн №34 від 19.03.2015 року на суму 80403,60 грн №41 від 31.03.2015року на суму 137505,84 грн №42 від 08.04.2015 року на суму 81949,58 грн.
У зв`язку з несплатою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартості отриманого товару, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось з позовом до суду.
Рішенням Господарського суду м. Києвавід 02.02.2016 року позов задоволено повністю. Стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3278602,52 грн.
Вказанерішення суду залишено без змін постановою Київського господарського суду від 20.04.2016 року.
Вказане підприємство здійснювало діяльність, мало постійні договори з багатьма підприємствами, тобто було їх постійними постачальниками товару, в т.ч. того товару, щопридбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має борг за нього, що підтверджується рішеннями суддів.
Однак, директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », являючись посадовою особою, з метою умисного невиконання рішення суду по поверненню нам боргу в сумі 3327781,56 грн., 05.02.2016 року , за попередньою змовою з засновниками підприємства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виведення активів підприємства, що можуть бути предметом стягнення за рішенням суду, приймають рішення про створення нового підприємства , яке реєструють 02.02.2016 року - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Засновниками даного товариства стали ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке очолює ОСОБА_7 за встановленою інформацією, здійснює ту ж саму діяльність, з тими ж самими контрагентами що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке його посадові особи, а саме директор ОСОБА_7 умисно, з корисних мотивів (з метою ухилення відвиконання рішення суду з повернення боргу кредитору) доводять до банкрутства, тобто до фінансової неспроможності суб`єкта господарювання виконати боргові зобов`язання.
Так, за наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є переможцем тендеру закупівель товару в грудні 2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в лютому 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з якими в подальшому розірвало договори поставок, тобто маючи реальну змогу отримати кошти за поставлені товари та відповідно розрахуватися з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », умисно вчинили дії направлені на ухилення від виконання своїх зобов`язань.
Для встановлення факту перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), встановленні подальшого руху вказаних коштів, встановленні уповноважених осіб, що мали право першого та другого підпису на банківських документів, що надало їм можливість розпоряджатися коштами на рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилучення їх копій
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0009909 від 18.08.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_4 , а саме: інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 по 14.11.2017; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття та закриття банківських рахунків; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 01.01.2014 по 14.11.2017, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1