Справа № 645/1883/18
Провадження № 1-кс/645/428/18
У Х В А Л А
іменем України

27 квітня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000720 від 04 квітня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 , у якому просив надати слідчим СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації (з можливістю її скопіювати на електронні носії інформації), яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо паспортних даних ОСОБА_20 , а саме дата та місце його народження, адреса реєстрації, а також його місце мешкання та номери телефонів, тобто особи, на картковий рахунок якої 02 квітня 2018 року близько 19:00 год. внаслідок шахрайських дій було перераховано грошові кошти в сумі 20400,84 гривень з карткових рахунків ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, 02 квітня 2018 року близько 19:00 год. невстановлена особа шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 (ЖЄО № 6717 від 03 квітня 2018 року).

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000720 від 04 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_21 пояснила, що 02 квітня 2018 року о 16:49 год. на її мобільний номер НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_6 подзвонила дівчина, яка відрекомендувалася як Юлія з Дніпра. Вона запитала інформацію про дитячу коляску, так як хотіла її купити. Юлія запропонувала перерахувати кошти на картку ОСОБА_21 , а вона зобов`язалася відправити коляску Новою поштою. Номер своєї картки в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_22 . ОСОБА_21 надіслала SMS повідомленням на номер НОМЕР_6 о 16 годині 57 хвилин. А вже о 18:58 на її номер НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_7 подзвонив невідомий чоловік, який відрекомендувався начальником кредитного відділу головного офісу Приватбанку ОСОБА_20 .

Для підтвердження особи ОСОБА_21 він попросив назвати номери її карт, строки їх дії та тризначні коди на зворотному боці карт (CVR-код). Приблизно через півгодини розмови, за словами нібито співробітника банка ОСОБА_20 , рахунки ОСОБА_21 все ще були заблоковані. Після чого він настояв на тому, щоб вона продиктувала йому пароль від входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що значно пришвидшить роботу і додатково знову підтвердить її особу. В результаті зазначених дій з карткових рахунків ОСОБА_21 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято її кошти в сумі 20400,84 гривень і переведені на картковий рахунок ОСОБА_20 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після звернення ОСОБА_21 у службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її співробітник повідомив, що гроші з її рахунків було переказано на рахунок ОСОБА_20 і зняті з рахунку через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в м. Маріуполі.

Також в ході досудового розслідування від ОСОБА_21 надійшла заява про залучення до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу роздруківки за її картковими рахунками у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З яких вбачається перевід коштів з рахунків ОСОБА_21 на рахунок ОСОБА_23 .

Слідчий зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію щодо ОСОБА_20 , а саме дані з його паспорту: дата та місце народження, місце реєстрації, його місце мешкання, номери телефонів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, крім нього, слідчим СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 при цьому в клопотанні не обґрунтовано, чому саме цим слідчим необхідно надати доступ до документів. Згідно витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань взагалі не вбачається, що вказані слідчі мають відношення до цього провадження та у них в провадженні перебуває матеріал досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000720 від 04 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації (з можливістю її скопіювати на електронні носії інформації), яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо паспортних даних ОСОБА_20 (дата та місце його народження, адреса реєстрації), а також його місце мешкання та номери телефонів, тобто особи, на картковий рахунок якої 02 квітня 2018 року близько 19:00 год. внаслідок шахрайських дій було перераховано грошові кошти в сумі 20400,84 гривень з карткових рахунків ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Ухвала слідчого судді діє до 27 травня 2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1