УХВАЛА
Справа № 521/3095/18
Номер провадження:1-кс/521/1137/18
26 лютого 2018 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.12.2016 року, було прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому було присвоєно код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України №41017005, із кодами КВЕД: 78.10 «Діяльність агентств працевлаштування», 78.20 «Діяльність агентств тимчасово працевлаштування», 78.30 «Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами», та ОСОБА_3 було обрано директором зазначеного товариства.
Відповідно до пунктів 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, статуту вищезазначеного товариства виконавчим органом Товариства є одноособовий орган - Директор. До компетенції Директора належить:
-виконання представницьких функцій в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування України, судових, правоохоронних органах, органах нотаріату, в усіх підприємствах, установах (в тому числі банківських) та організаціях незалежно від форми власності;
-видача довіреності, відкриття рахунків у фінансово-кредитних установах в національній та іноземній валюті, розпорядження майном Товариства для виконання останнім своєї статутної діяльності;
-укладання контрактів, угод договорів та забезпечення їх виконання:
-затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, положень, інструкцій та інших актів управління, що регулюють діяльність Товариства, видача наказів, розпоряджень та дача вказівок, що є обов`язковими до виконання всіма працівниками Товариства, затвердження структури, штатного розпису;
-у відповідності до чинного законодавства укладання колективного договору, здійснення прийому та звільнення працівників Товариства, забезпечення оплати праці, визначення та організація матеріального заохочення:
-організація та контроль за роботою структурних підрозділів та філій Товариства, здійснення прийому та звільнення керівників структурних підрозділів та філій Товариства;
-право підпису банківських і інших фінансових документів:
-прийом рішень про відрядження працівників Товариства:
-Директор без довіреності виконує дії від імені Товариства, представляє його інтереси у всіх підприємствах, організаціях, закладах усіх форм і видів власності. Директор видає накази, інструкції, розпорядження, видає довіреності, укладає договори (у тому числі і зовнішньоекономічні).
Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_3 є службовою особою, яка постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.
Разом з тим, ОСОБА_3 , реально усвідомлюючи кримінально-карані наслідки скоєння ним кримінального правопорушення, з мотивів власного збагачення, вирішив використати власні службові повноваження всупереч інтересам служби - для вимагання неправомірної вигоди у ОСОБА_4 , для чого, у жовтні 2017 року (точніше під час досудового розслідування встановити не надалося можливим), вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами.
Так, 30 жовтня 2017 року, ОСОБА_3 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою протизаконного особистого збагачення, порушуючи вимоги законодавства, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому в офісному приміщені №504 бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5-ому поверсі будинку АДРЕСА_1 , під час зустрічі та розмови з ОСОБА_4 , який звернувся до нього за рекламним повідомленням з бажанням працевлаштування моряком на морське судно та оформленням відповідних документів, повідомив останньому про можливість отримання документів щодо складання державного кваліфікаційного іспиту при отриманні робочого диплому моряка, а також отримання послужної книжки моряка з відміткою про проходження виробничої практики без її фактичного проходження, паспорту моряка та інших документів, необхідних для працевлаштування у морський рейс, за умови передачі особисто йому ОСОБА_3 , а також для передачі третім особам неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 4000 доларів США. При цьому ОСОБА_4 вимушено погодився на передачу вищезазначеної неправомірної вигоди частинами, оскільки ОСОБА_3 запевнив його, що отримати відповідні документи для працевлаштування у морський рейс, в законний спосіб, неможливо. Однак, у подальшому ОСОБА_4 , 01.11.2017, усвідомлюючи незаконність вимог ОСОБА_3 , звернувся до правоохоронного органу з заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди, виявивши бажання взяти участь у заходах по викриттю злочинної діяльності останнього.
11 січня 2018 року ОСОБА_4 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, знаходячись в службовому кабінеті директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 , в офісному приміщені №504 бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5-ому поверсі будинку АДРЕСА_1 , передав останньому, за вирішення питання щодо отримання документів щодо складання державного кваліфікаційного іспиту при отриманні робочого диплому моряка, а також отримання послужної книжки моряка з відміткою про проходження виробничої практики без її фактичного проходження, паспорту моряка та інших документів, необхідних для працевлаштування у морський рейс на його ім`я, грошові кошти у сумі 600 доларів США в якості неправомірної вигоди, як частину суми неправомірної вигоди, досягнутої при попередній домовленості, для передачі, за словами ОСОБА_3 , третім особам.
У подальшому, 12.01.2018 ОСОБА_3 в телефонній розмові викликав до свого службового приміщення ОСОБА_4 , де в своєму службовому кабінеті в офісному приміщені №504 бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5-ому поверсі будинку АДРЕСА_1 передав ОСОБА_4 частину обумовлених раніше документів, а саме свідоцтва фахівця №2378 від 09.01.2018, №1780 від 10.01.2018, №2026 від 11.01.2018, видані ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до яких ОСОБА_4 нібито пройшов підготовку та отримав кваліфікацію фахівця за схваленими Морською Адміністрацією України курсами з рятування шлюпок, з питань безпеки, та боротьби з пожежею, проте ОСОБА_4 ніякого навчання не проходив, вказаний заклад жодного разу не відвідував, за що ОСОБА_4 у подальшому, діючи за вимогою ОСОБА_3 передав останньому грошові кошти у розмірі 200 доларів США в якості неправомірної вигоди, як ще одну частину попередньої домовленості.
В подальшому, 23 січня 2018 року ОСОБА_3 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище, діючи умисно, повторно та за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою протизаконного особистого збагачення, порушуючи вимоги законодавства, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому в офісному приміщені №504 бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5-ому поверсі будинку АДРЕСА_1 , під час зустрічі та розмови з ОСОБА_4 , висунув останньому вимогу про передачу йому грошових коштів в повному обсязі за попередньою домовленістю для отримання ОСОБА_4 іншої частини документів для завершення працевлаштування останнього в якості моряка у морський рейс, та одержав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 250 доларів США, після чого ОСОБА_3 було викрито та затримано працівниками правоохоронних органів.
На підставі викладеного, ОСОБА_3 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення дій, з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , Товариства з обмеженню відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , та до 01.02.2018 року був директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .
Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій реєстраційних справ вищезазначених юридичних осіб, оскільки інформація, яка знаходиться в них містить відомості, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, проте надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши копотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах та те, що вказані документи самі по собі мають значення доказів у провадженні.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Надати можливість тимчасового доступу із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або за його дорученням оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 до завірених належним чином копій реєстраційних справ наступних юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , Товариство з обмеженню відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , та до 01.02.2018 року був директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , оскільки інформація, яка знаходиться в них містить відомості, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Співробітник ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого судді.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 26.02.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 27.03.2018 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1