У Х В А Л А
09.09.2017 Справа №607/7828/16-к

номер провадження 1-кс/607/6678/2017

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, українця, громадянина України, неодруженого, з повною середньою освітою, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого АДРЕСА_1 ,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306 КК України,
за участю: прокурора ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000092, внесеного до ЄРДР 25 червня 2016 року, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , яке мотивується наступним.

Впродовж квітня травня 2016 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_5 розроблено план та схему по безконтактному збуту наркотичних засобів та психотропних речовин із використанням сучасних телекомунікаційних мереж і дотриманням заходів конспірації шляхом використання зашифрованих мережевих ресурсів, псевдонімів і кодових слів. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин полягав у залишенні їх в тайниках, так звані «закладки», а обмін інформацію між учасниками групи, а також із замовником здійснювалася за допомогою телекомунікаційних мереж і мобільних додатків, таких як Telegram, Viber, WhatsApp, Jabber та IM+. Оплата за придбані наркотичні засоби і психотропні речовини відбувалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, відкритий в банківській установі.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати розроблений злочинний план, він не в змозі, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб з числа своїх близьких знайомих для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною із придбанням, зберіганням з метою збуту та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у м.Тернополі особам, схильним до їх вживання, за для незаконного отримання доходів на постійній основі.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 у травні 2016 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, створив організовану групу, до якої увійшов сам як організатор і залучив, як співвиконавців, своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб з якими тривалий час перебував у дружніх та довірливих відносинах, повідомив їм розроблений ним план злочинної діяльності та визначив ролі і функції кожного учасника.

Діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_5 :

-організовував та безпосередньо керував підготовкою і вчиненням злочинів, а також прихованням його слідів;

-утворив злочинну групу, підшукавши співвиконавців, та керував її діяльністю;

-розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма членами об`єднання, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети;

-забезпечував фінансування групи та її матеріально-технічну базу;

-забезпечував функціонування мережевих ресурсів, платіжних інструментів, відкриття поточних карткових рахунків у банківських установах;

-забезпечував заходи конспірації учасників групи, у тому числі в мережі Інтернет і мобільних додатках зв`язку;

-здійснював купівлю наркотичних засобів і психотропних речовин для подальшого збуту, а також ваг, трафаретів, магнітів, та організовував їх доставку в м.Тернопіль;

-координував діяльність по зберіганні, фасуванні та залишенні наркотичних засобів і психотропних речовин у тайниках (закладках);

-створив Інтернет сторінку у мобільному додатку "TELEGRAM" Вкусные сладости" та організував її рекламування;

-за допомогою Інтернет сторінки у мобільному додатку "TELEGRAM" Вкусные сладости" приймав закази, надав інформацію про наявність наркотичних засобів і психотропних речовин, їх вид, ціну, спосіб оплати та місця знаходження тайників (закладок);

-безконтактно збував наркотичні засоби і психотропні речовини;

-знімав кошти готівкою через банкомати, які розподіляв між учасниками групи.

ОСОБА_10 , згідно розробленого плану, діючи як співвиконавець та учасник організованої злочинної групи, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_5 :

-за допомогою Інтернет сторінки у мобільному додатку "TELEGRAM" Вкусные сладости" приймав закази, надав інформацію про наявність наркотичних засобів і психотропних речовин, їх вид, ціну, спосіб оплати та місця знаходження тайників (закладок);

-безконтактно збував наркотичні засоби і психотропні речовини;

-передав інформацію закладчикам, якими виступали ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , про необхідність здійснення в певному мікрорайоні міста Тернополя закладки із певним видом та вагою наркотичних засобів і психотропних речовин;

-одержував від закладчиків інформацію про місця розміщення тайників (закладок) із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

-зберігав по місцю свого проживання наркотичні засоби та психотропні речовини;

-через банкомати знімав готівкові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.

ОСОБА_8 , згідно розробленого плану, діючи як співвиконавець та учасник організованої злочинної групи, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_5 :

-використовуючи займану посаду кур`єра, одержував в структурних підрозділах ТОВ «Нова пошта» поштові відправлення із наркотичними засобами і психотропними речовинами, вагами, трафаретами, магнітами, які за допомогою мережі Інтернет замовляв і купував ОСОБА_5 на видумані прізвища та адреси одержувачів;

-зберігав значні об`єми наркотичних засобів та психотропних речовин за місцем свого проживання, здійснював їх фасування та залишення у тайниках (закладках);

-за допомогою мобільних додатків. одержував від ОСОБА_5 та ОСОБА_10 інформацію про необхідність здійснення в певному мікрорайоні міста Тернополя закладки із певним видом та вагою наркотичних засобів і психотропних речовин;

-за допомогою мобільних додатків передавав ОСОБА_5 та ОСОБА_10 інформацію про місця розміщення тайників (закладок) із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

ОСОБА_9 згідно розробленого плану, діючи як співвиконавець та учасник організованої злочинної групи, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_5 :

-зберігав значні об`єми наркотичних засобів та психотропних речовин за місцем свого проживання, здійснював їх фасування та їх залишення у тайниках (закладках);

-за допомогою мобільних додатків. одержував від ОСОБА_5 та ОСОБА_10 інформацію про необхідність здійснення в певному мікрорайоні міста Тернополя закладки із певним видом та вагою наркотичних засобів і психотропних речовин;

-за допомогою мобільних додатків передавав ОСОБА_5 та ОСОБА_10 інформацію про місця розміщення тайників (закладок) із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

-рекламував серед студентів м. Тернополя Інтернет сторінку у мобільному додатку "TELEGRAM" Вкусные сладости";

-безпосередньо збував психотропний засіб студентам вищого навчального закладу по місцю свого навчання та проживання;

-через банкомати знімав готівкові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.

Невстановлені органом досудового розслідування особи згідно розробленого плану, діючи як співвиконавець та учасник організованої злочинної групи, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_5 :

-збували ОСОБА_5 наркотичні засоби та психотропні речовини,

-здійснювали пересилку придбаних ОСОБА_5 наркотичних засобів та психотропних речовин у місто Тернопіль;

-спільно із іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 за допомогою Інтернет сторінки у мобільному додатку "TELEGRAM" Вкусные сладости" приймав закази, надав інформацію про наявність наркотичних засобів і психотропних речовин, їх вид, ціну, спосіб оплати та місця знаходження тайників (закладок)

Таким чином, утворена ОСОБА_5 організована група у складі його самого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, та в червні 2016 року набула стійкості і діяла в період з червня 2016 року по лютий 2017 року, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом по готуванню, вчиненню та прихованню злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою отримання незаконних доходів на постійній основі.

З метою реалізації свого злочинного умислу по безконтактному збуту психотропних речовин та наркотичних засобів з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, а також недопущення викриття правоохоронними органами злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_5 у квітні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи віртуальний псевдонім "Bomba", у соціальній мережі «Jabber» познайомився із мешканцем м.Ужгород Закарпатської області ОСОБА_11 , якому запропонував за винагороду відкривати, по мірі його необхідності, у ПАТ «КБ «Приватбанк» карткові рахунки на будь-яку особу та відповідні картки пересилати йому у м. Тернопіль. На висловлену ОСОБА_5 пропозицію ОСОБА_11 погодився.

Згідно вказаної домовленості, ОСОБА_11 , будучи необізнаним із злочинним наміром ОСОБА_5 , відкривав у ПАТ «КБ «Приватбанк» карткові рахунки на свою знайому, наркозалежну особу ОСОБА_12 та відповідні пластикові картки, разом із сім-картками операторів мобільного зв`язку, використовуючи послуги ТОВ «Нова пошта», відправляв у м.Тернопіль ОСОБА_5 на прізвище ОСОБА_13 , за що отримав від останнього грошову винагороду в сумі 8760 гривень. Зокрема ОСОБА_11 відкрив наступні карткові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Крім цього, приблизно у вересні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_14 відкрити ПАТ «КБ «Приватбанк» картковий рахунок та відповідну пластикову картку, разом із сім-карткою оператору мобільного зв`язку надати йому в користування. ОСОБА_14 будучи необізнаним із злочинним наміром ОСОБА_5 , відкривав у ПАТ «КБ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_4 та передав її, згідно попередньої домовленості, у користування ОСОБА_5 ..

Також, учасники групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи для забезпечення конфіденційного обміну інформацію між собою і покупцями наркотичних засобів і психотропних речовин придбали мобільні телефони та встановили мобільні додатки Telegram, Viber, WhatsApp, Jabber та IM+.

З метою підшукування осіб, які мали намір на придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, ОСОБА_5 у мобільному додатку «Telegram» проведено реєстрацію користувача під ніком «Вкусные сладости» та створено відкритий канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому надавалася інформація про наявність наркотичних засобів і психотропних речовин, їх вид, ціну, зазначалась інформація про знижки постійним споживачем та так-би мовити дрібнооптовим покупцям, спосіб оплати, реквізити рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , та за допомогою якого відбувались покупки наркотичних засобів і психотропних речовин та вказувались місця знаходження тайників (закладок).

Таким чином, протягом червня 2016 року по лютий 2017 років члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, в редакції від 28 грудня 2015 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 в редакції від 19 червня 2015 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин особам схильним до їх вживання в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, здійснюючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами 16 червня 2016 року здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_15 , під час якої, ОСОБА_15 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, 16 червня 2016 року, як ОСОБА_15 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники злочинної групи, надіслали повідомлення із інформацією про місце знаходження так званої "закладки" із замовленою ОСОБА_15 психотропною речовиною, а саме в одному із житлових будинків по вул. Дружби у м. Тернополі за батареєю в під`їзді між першим та другим поверхами. Після чого, ОСОБА_15 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи у складі організованої групи, 16 червня 2016 року безконтактно збули ОСОБА_15 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0075 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами 24 червня 2016 року здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_16 , під час якої, ОСОБА_16 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 24 червня 2016 року о 15 год. 38 хв. як ОСОБА_16 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники злочинної групи, надіслали повідомлення із інформацією про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_16 психотропною речовиною, а саме: м. Тернопіль вул. Качали,1 третій під`їзд, батарея між 2 та 3 поверхами. Після чого, ОСОБА_16 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 24 червня 2016 року безконтактно збули ОСОБА_16 психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 1,0073 грама, масою амфетаміну в перерахунку на основу 0,6104 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, 16 липня 2016 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_17 , під час якої, ОСОБА_17 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, як ОСОБА_17 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники злочинної групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_17 психотропною речовиною, а саме в трубі лавки, яка знаходиться за адресою м. Тернопіль вул.Старий Ринок,1. Після чого, ОСОБА_17 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 16 липня 2016 року, безконтактно збули ОСОБА_17 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0087 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами в період з 20 по 25 липня 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_18 , під час якої, ОСОБА_18 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, як ОСОБА_18 за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований на бульварі ім..Т.Шевченка у м. Тернополі, здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники злочинної групи, які в свою чергу надіслали повідомлення, із інформацією про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_18 психотропною речовиною. Після чого, ОСОБА_18 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, в період з 20 по 25 липня 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, безконтактно збули ОСОБА_18 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0099 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 29 липня 2016 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_19 , під час якої, ОСОБА_19 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особами запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 29 липня 2016 року, як ОСОБА_19 за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований на бульварі ім..Т.Шевченка у м. Тернополі, здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники злочинної групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_19 психотропною речовиною, а саме у центрі м. Тернополя, точного місця в ході досудового розслідування не встановлено. Після чого, ОСОБА_19 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 29 липня 2016 року, безконтактно збули ОСОБА_19 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0079 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами 22 жовтня 2016 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_20 , під час якої, ОСОБА_20 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, як ОСОБА_20 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники злочинної групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_20 психотропною речовиною. Після чого, ОСОБА_20 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 22 жовтня 2016 року, безконтактно збули ОСОБА_20 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, із її нашаруванням за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами приблизно в період з 15 по 21 листопада 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_21 під час якої ОСОБА_21 виявив бажання придбати психотропну речовину амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто в період з 15 по 21 листопада 2016 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, як ОСОБА_21 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_21 психотропною речовиною. Після чого, ОСОБА_21 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи у складі організованої групи, в період з 15 по 21 листопада 2016 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, безконтактно збули ОСОБА_21 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, із залишковою масою амфетаміну 0,0563 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами 25 листопада 2016 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_22 , під час якої, ОСОБА_22 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1,5 грами, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 600 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Проте, ОСОБА_22 будучи обізнаним про те, що вказану психотропну речовину збуває ОСОБА_9 , та будучи обізнаним про картковий рахунок, що йому належить, цього ж дня, тобто 25 листопада 2016 року, здійснив переказ грошових коштів у сумі 600 гривень, на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , про що йому повідомив. Після цього, ОСОБА_22 особисто отримав від ОСОБА_9 придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи у складі організованої групи, 25 листопада 2016 року, збули ОСОБА_22 1,5 грама психотропної речовини амфетамін , обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0047 грама за грошові кошти в сумі 600 гривень.

Окрім цього, 7 грудня 2016 року з метою виявлення осіб, які здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі, а також документування їх злочинної діяльності працівниками ГУНП в Тернопільській області за участі ОСОБА_23 (анкетні дані змінено) проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупівлі психотропних засобів.

Зокрема, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами 7 грудня 2016 року здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_23 , під час якої, ОСОБА_23 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 7 грудня 2016 року о 16 год. 18 хв. як ОСОБА_23 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, надіслали повідомлення із інформацією про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_23 психотропною речовиною, а саме: АДРЕСА_2 , за металевою решіткою вентиляційної споруди посеред двору. Після чого, ОСОБА_23 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи у складі організованої групи, 7 грудня 2016 року, безконтактно збули ОСОБА_23 психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 0,8939 грама, масою амфетаміну в перерахунку на основу 0,3740 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 20 січня 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_24 , під час якої, ОСОБА_24 виявив бажання придбати психотропні засоби амфетамін у кількості 1 грам та 2 таблетки «екстазі», про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 975 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 20 січня 2017 року, як ОСОБА_24 за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований у м. Тернополі по вул. гетьмана І.Мазепи,1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 975 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленими ОСОБА_24 психотропними речовинами, а саме: м. Тернопіль вул. Героїв Крут,7 третій під`їзд. Після чого, ОСОБА_24 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи у складі організованої групи, 20 січня 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_24 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0063 грама за грошові кошти в сумі 975 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, приблизно в період з 20 по 25 грудня 2016 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_25 , під час якої, ОСОБА_25 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 15 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 7500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 . Проте, ОСОБА_25 будучи обізнаним про те, що збутом вказаної психотропної речовини займається ОСОБА_5 здійснив переказав грошових коштів у сумі 75000 гривень, із карткового рахунку № НОМЕР_7 , на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_8 , після чого повідомив про це особисто ОСОБА_5 . Тоді, цього ж дня, приблизно в період з 20 по 25 грудня 2016 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи, надіслав повідомлення, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_25 психотропною речовиною, а саме м. Тернопіль вул. Лесі Українки, точного місця органом досудового розслідування не встановлено. Після чого, ОСОБА_25 прибувши за вказаною у повідомленні ОСОБА_5 адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, в період з 20 по 25 грудня 2016 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, безконтактно збули ОСОБА_25 15 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0071 грама за грошові кошти в сумі 7500 гривень.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, приблизно в період з 20 по 25 грудня 2016 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_21 під час якої ОСОБА_21 виявив бажання придбати психотропну речовину амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто в період з 20 по 25 грудня 2016 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, як ОСОБА_21 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_21 психотропною речовиною. Після чого, ОСОБА_21 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи у складі організованої групи, в період з 20 по 25 грудня 2016 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, збули ОСОБА_21 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0486 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, приблизно у період з 2 по 4 січня 2017 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні кімнати №95 гуртожитку №3 Тернопільського національного економічного університету, що розташований у м. Тернополі по вул.Львівській,3 незаконно збули ОСОБА_26 , шляхом дарування 0,5 грама психотропної речовини амфетамін. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи у складі організованої групи, в період з 2 по 4 січня 2017 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, збули, шляхом дарування, ОСОБА_26 0,5 грама психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0001 грама.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 4 січня 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_27 , під час якої, ОСОБА_27 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 4 січня 2017 року, як ОСОБА_27 за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований у приміщенні магазину "Фреш" на бульварі П.Куліша в м. Тернополі, здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_27 психотропною речовиною, а саме: знизу металевого підвіконника на одному із вікон в ЗОШ №6 по вул. Руська в м. Тернополі. Після чого, ОСОБА_27 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 4 січня 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_27 у місці, призначеному для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, чи в місці масового перебування громадян, 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, із її нашаруванням за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 13 січня 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_28 під час якої ОСОБА_28 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 3 грами, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 1400 гривень, застосувавши таким чином так звану систему знижок за більшу кількість придбаної психотропної речовини у сумі 100 гривень, на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 13 січня 2017 року, як ОСОБА_28 за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований в торговому центрі "Новус" по вул. Перля у м. Тернополі, здійснив переказ грошових коштів у сумі 1400 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_28 психотропною речовиною, а саме на мікрорайоні "Новий Світ" у м. Тернополі, точної адреси органом досудового розслідування не встановлено. Після чого, ОСОБА_28 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 13 січня 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_28 3 грами психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0055 грама за грошові кошти в сумі 1400 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 20 січня 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_24 , під час якої, ОСОБА_24 виявив бажання придбати психотропні засоби амфетамін у кількості 1 грам та 2 таблетки «екстазі», про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 975 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 20 січня 2017 року, як ОСОБА_24 за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований у м. Тернополі по вул. гетьмана І.Мазепи,1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 975 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленими ОСОБА_24 психотропними речовинами, а саме м. Тернопіль вул. Героїв Крут,7 третій під`їзд. Після чого, ОСОБА_24 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 20 січня 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_24 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0063 грама за грошові кошти в сумі 975 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 21 січня 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_29 , під час якої, ОСОБА_29 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 21 січня 2017 року о 15 год. 46 хв., як ОСОБА_29 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_29 психотропною речовиною, а саме АДРЕСА_3 у водостічній трубі. Після чого, ОСОБА_29 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 21 січня 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_29 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0099 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 21 січня 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_30 , під час якої, ОСОБА_30 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 21 січня 2017 року, як ОСОБА_30 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на рахунок, наданий користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_30 психотропною речовиною. Після чого, ОСОБА_30 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 21 січня 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_30 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, із її нашаруванням за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 22 січня 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_31 під час якої ОСОБА_32 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 22 січня 2017 року, як ОСОБА_32 за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований у магазині "Джерело" неподалік ТРЦ "Подоляни", здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, нааний користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_31 психотропною речовиною, а саме: у жолобку від віконної рами з правої сторони від входу в під`їзд одного із будинків неподалік розважального закладу "Бомба" на масиві Дружба в м. Тернополі, точгної адреси органом досудового розслідування не встановлено. Після чого, ОСОБА_32 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 22 січня 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_33 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0056 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 31 січня 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_34 , під час якої, ОСОБА_35 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, як ОСОБА_35 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_34 психотропною речовиною. Після чого, ОСОБА_35 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 31 січня 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_36 психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, із її нашаруванням за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, приблизно з 1 по 5 лютого 2017 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_37 , під час якої, ОСОБА_38 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особами запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, як ОСОБА_38 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_37 психотропною речовиною. Після чого, ОСОБА_38 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, в період з 1 по 5 лютого 2017 року, точної дати органом досудового розслідуванням не встановлено, безконтактно збули ОСОБА_38 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, із її нашаруванням за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 2 лютого 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_39 , під час якої, ОСОБА_40 виявила бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначила у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 2 лютого 2017 року, як ОСОБА_40 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснила переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_39 психотропною речовиною, а саме м. Тернопіль вул. Грушевського,3. Після чого, ОСОБА_40 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшла придбану нею психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 2 лютого 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_41 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0136 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 2 лютого 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_42 під час якої ОСОБА_43 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 2 лютого 2017 року, як ОСОБА_43 за допомогою мобільного додатку "Приват24", що належить ПАТ "КБ"Приватбанк", з особистого карткового рахунку здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_42 психотропною речовиною, а саме у водостічній трубі арки будинку по АДРЕСА_4 . Після чого, ОСОБА_43 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 2 лютого 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_44 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, із її нашаруванням за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 3 лютого 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_45 під час якої ОСОБА_46 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 3 лютого 2017 року, як ОСОБА_46 за допомогою одного з терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований на проспекті С.Бандери у м. Тернополі, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_45 психотропною речовиною. Після чого, ОСОБА_46 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 3 лютого 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_47 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, із її нашаруванням за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 6 лютого 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_48 під час якої ОСОБА_49 виявив бажання придбати психотропну речовину амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 6 лютого 2017 року, як ОСОБА_49 за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований по вул. Симоненка у м. Тернополі, здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_48 психотропною речовиною, а саме: під металевим підвіконням одного із житлових будинків на масиві "БАМ" у м. Тернополі, точної адреси органом досудового розслідування не встановлено. Після чого, ОСОБА_49 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи у складі організованої групи, 6 лютого 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_50 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0072 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_51 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 6 лютого 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_52 під час якої ОСОБА_53 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особами, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 6 лютого 2017 року, як ОСОБА_53 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_54 психотропною речовиною, а саме по вул. Січових Стрільців у м. Тернополі, точної адреси органом досудового розслідування не встановлено. Після чого, ОСОБА_53 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 6 лютого 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_55 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, із її нашаруванням за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 7 лютого 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_56 під час якої ОСОБА_57 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 7 лютого 2017 року, як ОСОБА_57 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_56 психотропною речовиною, а саме під металевою бляхою під балконом зліва від першого під`їзду по АДРЕСА_5 . Після чого, ОСОБА_57 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 7 лютого 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_58 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, із її нашаруванням за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 14 лютого 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_29 під час якої ОСОБА_29 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 14 лютого 2017 року, як ОСОБА_29 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_29 психотропною речовиною, а саме по АДРЕСА_6 . Після чого, ОСОБА_29 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 14 лютого 2017 року, повторно безконтактно збули ОСОБА_29 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0082 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 15 лютого 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_59 під час якої ОСОБА_60 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 0,5 грама, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 300 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 15 лютого 2017 року, як ОСОБА_60 за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований у магазині "Остер" по вул. Золотогірській у м. Тернополі здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_59 психотропною речовиною, а саме; під підвіконням в одному з будинків по вул. Брюкнера в м. Тернополі, неподалік магазину "Молоко", точнішої адреси досудовим розслідуванням не встановлено. Після чого, ОСОБА_61 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 15 лютого 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_62 0,5 грама психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0105 грама за грошові кошти в сумі 300 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 15 лютого 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_63 , під час якої, ОСОБА_64 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 10 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, мав переслати вказану психотропну речовину ОСОБА_65 у м. Київ, на зазначену ним адресу та прізвище отримувача ОСОБА_66 .. З метою конспірації своєї діяльності, ОСОБА_9 , цього ж дня, тобто 15 лютого 2017 року, попросив свого знайомого ОСОБА_67 здійснити відправлення посилки через ТОВ «Нова пошта». На вказану пропозицію ОСОБА_68 не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_9 погодився. Так, прибувши 15 лютого 2017 року у відділення №10 ТОВ «Нова пошта», що розташоване у м. Тернополі по вул. Максима Кривоноса,3 ОСОБА_9 особисто заповнив квитанцію про відправлення, вказавши відправника ОСОБА_69 та отримувача ОСОБА_70 , після чого дав підписати вказану квитанцію ОСОБА_71 . Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи у складі організованої групи, 15 лютого 2017 року, збули ОСОБА_65 , шляхом пересилки через ТОВ «Нова пошта», 8,935 грама психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, із загальною масою амфетаміну, в перерахунку на основу 4,693 грама за грошові кошти в сумі 5000 гривень, що згідно таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 в редакції від 19 червня 2015 року Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу являються великими розмірами.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 15 лютого 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_72 під час якої ОСОБА_73 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи,запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 15 лютого 2017 року, як ОСОБА_73 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_72 психотропною речовиною, а саме: на мікрорайоні "Дружба" у м. Тернополі, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено. Після чого, ОСОБА_73 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 15 лютого 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_74 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0094 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Окрім цього, 16 лютого 2017 року з метою виявлення осіб, які здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі, а також документування їх злочинної діяльності працівниками ГУНП в Тернопільській області за участі ОСОБА_23 (анкетні дані змінено) проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупівлі психотропних засобів.

Зокрема встановлено, що продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами,16 лютого 2017 року здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_23 , під час якої, ОСОБА_23 виявив бажання придбати психотропні речовини, а саме амфетамін у кількості 0,5 грама та 2 таблетки "екстазі", про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи,запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 850 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 16 лютого 2017 року о 19 год. 27 хв. як ОСОБА_23 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований по вул. Сагайдачного,2 в м. Тернополі у приміщенні відділення ПАТ "КБ"Приватбанк", здійснив переказ грошових коштів у сумі 850 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_23 психотропною речовиною, а саме: АДРЕСА_5 , в середині водостічної труби, яка знаходиться у дворі будинку, зправа від таблички із адресою. Після чого, ОСОБА_23 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 16 лютого 2017 року безконтактно збули ОСОБА_23 психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, масою амфетаміну 0,3021 грама та психотропну речовину 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін, масою в перерахунку на основу 0,0167 грама, за грошові кошти в сумі 850 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 19 лютого 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_75 , під час якої, ОСОБА_76 виявив бажання придбати психотропний засіб амфетамін у кількості 0,5 грама, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 300 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 19 лютого 2017 року, як ОСОБА_76 за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований на бульварі ім..Т.Шевченка у м. Тернополі, здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники злочинної групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформиацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_75 психотропною речовиною, а саме АДРЕСА_7 . Після чого, ОСОБА_76 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 19 лютого 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_77 0,5 грама психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0026 грама за грошові кошти в сумі 300 гривень.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 21 лютого 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_78 під час якої ОСОБА_79 виявив бажання придбати психотропну речовину амфетамін у кількості 1 грам, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 21 лютого 2017 року, як ОСОБА_79 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк" здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники злочинної групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_78 психотропною речовиною, а саме: у стічній трубі будинку по АДРЕСА_8 . Після чого, ОСОБА_79 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами,, діючи у складі організованої групи, 21 лютого 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_80 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, масою амфетаміну 0,5594 грама за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Окрім цього, 21 лютого 2017 року з метою виявлення осіб, які здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі, а також документування їх злочинної діяльності працівниками ГУНП в Тернопільській області за участі ОСОБА_23 (анкетні дані змінено) проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупівлі психотропних засобів.

Зокрема встановлено, що продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 21 лютого 2017 року здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_23 , під час якої, ОСОБА_23 виявив бажання придбати 4 таблетки психотропної речовини "екстазі", про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 21 лютого 2017 року о 20 год. 02 хв. як ОСОБА_23 за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований по вул. Сагайдачного,2 в м. Тернополі у приміщенні відділення ПАТ "КБ"Приватбанк", здійснив переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники організованої групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_23 психотропною речовиною, а саме: АДРЕСА_9 , за камінням над водостічною трубою, в кутку будинку зліва від синіх воріт. Після чого, ОСОБА_23 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, 21 лютого 2017 року, повторно безконтактно збули ОСОБА_23 психотропну речовину 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін, обіг якого обмежено, масою 0,0349 грама за грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 21 лютого 2017 року, здійснювали переписку у месенджері "TELEGRAM" від імені користувача під ніком "Вкусные сладости" із ОСОБА_81 під час якої ОСОБА_81 виявив бажання придбати психотропну речовину амфетамін у кількості 0,5 грама, про що зазначив у переписці. В подальшому користувач під ніком "Вкусные сладости", від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, запропонували здійснити переказ грошових коштів у сумі 300 гривень на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 .. Після того, цього ж дня, тобто 21 лютого 2017 року, як ОСОБА_81 за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ "КБ"Приватбанк", який розташований в приміщенні ТНЕУ за адресою м. Тернопіль вул. М.Кривоноса, здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 гривень, на вказаний рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости" у месенджері "TELEGRAM", від імені якого виступали учасники злочинної групи, які в свою чергу надіслали повідомлення із інформацією, про місце здійснення так званої "закладки", із замовленою ОСОБА_81 психотропною речовиною, а саме: у водостічній трубі зліва від другого під`їзду по АДРЕСА_10 . Після чого, ОСОБА_81 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами,, діючи у складі організованої групи, 21 лютого 2017 року, безконтактно збули ОСОБА_81 0,5 грама психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, залишковою масою амфетаміну 0,0082 грама за грошові кошти в сумі 300 гривень.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 21 лютого 2017 року, з метою збуту психотропної речовини особам, схильним до її вживання, у вечірній час, здійснили закладку одного пакетика з амфетаміном, в середині віконної рамки біля вхідних дверей у під`їзд №2 будинку АДРЕСА_11 . В подальшому, члени організованої групи, вказане місце закладки психотропної речовини, вказали би особі, яка здійснила його замовлення, після перерахування нею грошових коштів на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 . Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами,, діючи у складі організованої групи, здійснивши вказану закладку 21 лютого 2017 року, мали на меті збути 1грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, масою амфетаміну 0,5659 грама.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 21 лютого 2017 року, з метою збуту психотропної речовини особам, схильним до її вживання, у вечірній час, здійснили закладку одного пакетика з амфетаміном, за металевою табличкою із назвою вулиці та номером будинку , з правої сторони від вхідних дверей під`їзду №2 будинку АДРЕСА_4 . В подальшому, члени організованої групи, вказане місце закладки психотропної речовини, вказали би особі, яка здійснила його замовлення, після перерахування нею грошових коштів на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 . Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами,, діючи у складі організованої групи, здійснивши вказану закладку 21 лютого 2017 року, мали на меті збути 0,5 грама психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, масою амфетаміну 0,1074 грама.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 21 лютого 2017 року, з метою збуту психотропної речовини особам, схильним до її вживання, у вечірній час, здійснили закладку одного пакетика з амфетаміном, у водостічній трубі біля під`їзду №2 по вул. Миру,3 у м. Тернополі. В подальшому, члени організованої групи, вказане місце закладки психотропної речовини, вказали би особі, яка здійснила його замовлення, після перерахування нею грошових коштів на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 . Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами,, діючи у складі організованої групи, здійснивши вказану закладку 21 лютого 2017 року, мали на меті збути 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, масою амфетаміну 0,425 грама.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 21 лютого 2017 року, з метою збуту психотропної речовини особам, схильним до її вживання, у вечірній час, здійснили закладку одного пакетика з амфетаміном, у лівій дальній ніжці лавки, яка розташована на дитячій площадці, навпроти під`їзду №1 будинку АДРЕСА_12 . В подальшому, члени організованої групи, вказане місце закладки психотропної речовини, вказали би особі, яка здійснила його замовлення, після перерахування нею грошових коштів на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 . Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи у складі організованої групи, здійснивши вказану закладку 21 лютого 2017 року, мали на меті збути 0,5 грама психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, масою амфетаміну 0,2486 грама.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 21 лютого 2017 року, з метою збуту психотропної речовини особам, схильним до її вживання, у вечірній час, здійснили закладку одного пакетика з амфетаміном, з правої сторони від входу в під`їзд №1 будинку АДРЕСА_13 . В подальшому, члени організованої групи, вказане місце закладки психотропної речовини, вказали би особі, яка здійснила його замовлення, після перерахування нею грошових коштів на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 . Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи у складі організованої групи, здійснивши вказану закладку 21 лютого 2017 року, мали на меті збути 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, масою амфетаміну 0,3928 грама.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, 21 лютого 2017 року, з метою збуту психотропної речовини особам, схильним до її вживання, у вечірній час, здійснили закладку одного пакетика з амфетаміном, у трубі перила, в дворі будинку АДРЕСА_14 . В подальшому, члени організованої групи, вказане місце закладки психотропної речовини, вказали би особі, яка здійснила його замовлення, після перерахування нею грошових коштів на картковий рахунок, зареєстрований на прізвище ОСОБА_12 . Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи у складі організованої групи, здійснивши вказану закладку 21 лютого 2017 року, мали на меті збути 0,5 грама психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, масою амфетаміну 0,1079 грама.

Окрім цього, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами,, у відповідності до розподілених між ними ролей, незаконно придбали та зберігали за місцем проживання ОСОБА_8 у квартирі АДРЕСА_15 , з метою подальшого збуту 56,82 грама психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, 0,0331 грама психотропної речовини 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін, обіг якого обмежено. Так, згідно із роллю кожного учасника організованої групи, ОСОБА_8 повинен був розфасувати незаконно придбану учасниками організованої групи психотропну речовину амфетамін та в подальшому здійснити їх закладки з метою збуту. Проте, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 вказана психотропна речовина, частина якої вже була розфасовна та підготовлена для здійснення закладок, була виявлена та вилучена. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, незаконно придбали та зберігали з метою збуту психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, масою 56,82 грами, що згідно таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 в редакції від 19 червня 2015 року Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу являється особливо великим розміром.

Також, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у відповідності до розподілених між ними ролей, незаконно придбали та зберігали за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_16 , з метою подальшого збуту: 0,4443 грама психотропної речовини амфетамін обіг якого обмежено, 1,1232 грами особливо небезпечного наркотичного засобу гашишу, обіг якого заборонено, та 00367 грами психотропної речовини 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін, обіг якого обмежено. Проте, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 вказана психотропна речовина та наркотичний засіб були виявлені та вилучені. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, незаконно придбали та зберігали з метою збуту: 0,4443 грама психотропної речовини амфетамін обіг якого обмежено, 1,1232 грами особливо небезпечного наркотичного засобу гашишу, обіг якого заборонено, та 00367 грами психотропної речовини 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін, обіг якого обмежено.

Окрім цього, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у відповідності до розподілених між ними ролей, незаконно придбали та зберігали за місцем проживання ОСОБА_9 у кімнаті АДРЕСА_17 , з метою подальшого збуту: 0,2001 грама психотропної речовини амфетамін обіг якої обмежено та 28,9 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) обіг якого заборонено. Проте, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 вказана психотропна речовина та наркотичний засіб були виявлені та вилучені. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, незаконно придбали та зберігали з метою збуту: 0,2001 грама психотропної речовини амфетамін обіг якої обмежено та 28,9 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), обіг якого заборонено.

Крім цього, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у відповідності до розподілених між ними ролей, незаконно придбали та зберігали за місцем проживання ОСОБА_10 у квартирі АДРЕСА_18 , з метою подальшого збуту: 0,5297 грама психотропної речовини амфетамін обіг якої обмежено. Проте, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 вказана психотропна речовина була виявлена та вилучена. Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, незаконно придбали та зберігали з метою збуту: 0,5297 грама психотропної речовини амфетамін обіг якої обмежено.

Всього, здійснюючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в період з червня 2006 року по лютий 2017 року незаконно придбали, зберігали з метою збуту та збули 36,3 грама особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) обіг якої заборонено, 1,1232 грама особливо небезпечного наркотичного засобу гашишу обіг якого заборонено, 0,0331 грама психотропної речовини 2С-В, обіг якої обмежено, 0,0534 грама психотропної речовини 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін, обіг якого обмежено та 72,0496 грама психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, яка згідно таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 в редакції від 19 червня 2015 року Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу являються особливо великими розмірами.

Крім цього, здійснюючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в період з червня 2006 року по лютий 2017 року здійснили збут наркотичних засобів та психотропних речовин на загальну суму 1431715 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону Законом № 3826-VI від 6 жовтня 2011 року), а саме в придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин та наркотичних засобів, вчинений повторно, а також у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в місцях масового перебування громадян, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, організованою групою в особливо великих розмірах.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, посягаючи на громадську безпеку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин без передбаченого законом дозволу придбав бойову наступально осколочну ручну гранату РГД-5, яку почав незаконно зберігати по місцю свого тимчасового проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_16 .

22 лютого 2017 року в період часу 08.05 год. по 13.10 год. під час проведення санкціонованого обшуку по місцю тимчасового проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_16 працівниками поліції виявлено та вилучено бойову наступально осколочну ручну гранату РГД-5, яка є бойовим припасом, та яку ОСОБА_5 без передбаченого законом дозволу зберігав на протязі невстановленого досудового розслідуванням часу.

Своїми діями, ОСОБА_5 порушив вимоги Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. №576п.п 8, 9, 10, 11,12 Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої Наказом МВС України № 622 від 21 серпня 1998 року.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.263 КК України (в редакції Закону № 5064-VI від 5 липня 2012 року), тобто у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , здійснюючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи, за організованою ними схемою, з метою реалізації свого злочинного умислу по безконтактному збуту психотропних речовин та наркотичних засобів з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, а також недопущення викриття правоохоронними органами злочинної діяльності організованої групи, у квітні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи віртуальний псевдонім "Bomba", у соціальній мережі «Jabber» познайомився із мешканцем м. Ужгород Закарпатської області ОСОБА_11 , якому запропонував за винагороду відкривати, по мірі його необхідності, у ПАТ «КБ «Приватбанк» карткові рахунки на будь-яку особу та відповідні картки пересилати йому у м. Тернопіль. На висловлену ОСОБА_5 пропозицію ОСОБА_11 погодився.

Згідно вказаної домовленості, ОСОБА_11 , будучи необізнаним із злочинним наміром ОСОБА_5 , відкривав у ПАТ «КБ «Приватбанк» карткові рахунки на свою знайому, наркозалежну особу ОСОБА_12 та відповідні пластикові картки, разом із сім-картками операторів мобільного зв`язку, використовуючи послуги ТОВ «Нова пошта», відправляв у м.Тернопіль ОСОБА_5 на прізвище ОСОБА_13 , за що отримав від останнього грошову винагороду в сумі 8760 гривень. Зокрема ОСОБА_11 відкрив наступні карткові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Крім цього, приблизно у вересні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_14 відкрити ПАТ «КБ «Приватбанк» картковий рахунок та відповідну пластикову картку, разом із сім-карткою оператору мобільного зв`язку надати йому в користування. ОСОБА_14 будучи необізнаним із злочинним наміром ОСОБА_5 , відкривав у ПАТ «КБ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_4 та передав її, згідно попередньої домовленості, у користування ОСОБА_5 ..

З метою підшукування осіб, які мали намір на придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, ОСОБА_5 у мобільному додатку «Telegram» проведено реєстрацію користувача під ніком «Вкусные сладости» та створено відкритий канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому надавалася інформація про наявність наркотичних засобів і психотропних речовин, їх вид, ціну, зазначалась інформація про знижки постійним споживачем та так-би мовити дрібнооптовим покупцям, спосіб оплати, реквізити рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , та за допомогою якого відбувались покупки наркотичних засобів і психотропних речовин та вказувались місця знаходження тайників (закладок).

Таким чином, створена ОСОБА_5 організована група, за розробленою ним схемою, в період з червня 2016 року по лютий 2017 року, займалась збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їх безконтактного збуту тобто залишенню у так званих «тайниках». Крім цього, згідно розробленої ОСОБА_5 схеми, єдиним способом придбання наркотичних засобів та психотропних речовин особами, які мали намір їх придбати, було здійснення перерахуванням грошових коштів, через термінали самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», на зазначені ними в оголошеннях, у месенджері "TELEGRAM", банківські рахунки.

В подальшому, з метою легалізації грошових коштів отриманих від збуту психотропних речовин, продовження їх незаконного обігу, зокрема придбання їх нових «партій», ОСОБА_5 відкрив на своє ім`я у ПАТ КБ «Приватбанк» карткові рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Після відкриття вказаних карткових рахунків у ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_5 розміщував на них грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема:

-16 серпня 2016 року, ОСОБА_5 розмістив на картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» на його ім`я 8733 гривень, які попередньо були ним зняті із карткових рахунків, на які поступали грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-22 серпня 2016 року, ОСОБА_5 повторно розмістив на картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» на його ім`я 21460 гривень, які попередньо були ним зняті із карткових рахунків, на які поступали грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-5 вересня 2016 року, ОСОБА_5 повторно розмістив на картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» на його ім`я 9000 гривень, які попередньо були ним зняті із карткових рахунків, на які поступали грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-30 вересня 2016 року, ОСОБА_5 повторно розмістив на картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» на його ім`я 11976 гривень, які попередньо були ним зняті із карткових рахунків, на які поступали грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-16 грудня 2016 року, ОСОБА_5 повторно розмістив на картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» на його ім`я 16168 гривень, які попередньо були ним зняті із карткових рахунків, на які поступали грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-21 січня 2017 року, ОСОБА_5 повторно розмістив на картковому рахунку № НОМЕР_9 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» на його ім`я 10000 гривень, які попередньо були ним зняті із карткових рахунків, на які поступали грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-1 лютого 2017 року, ОСОБА_5 повторно розмістив на картковому рахунку № НОМЕР_9 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» на його ім`я 16000 гривень, які попередньо були ним зняті із карткових рахунків, на які поступали грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Всього, ОСОБА_5 здійснив розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 93337 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.306 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10 листопада 2015 року), тобто у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, вчиненого повторно.

22 лютого 2017 року о 17 год. 50 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України.

23 лютого 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України.

24 лютого 2017 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 00.00. год. 20 квітня 2017 року.

20 квітня 2017 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду строк тримання під вартою ОСОБА_5 продовжено до чотирьох місяців, до 00.00 год. 19 червня 2017 року.

13 червня 2017 року першим заступником прокурора Тернопільської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 23 серпня 2017 року.

14 червня 2017 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду строк тримання під вартою ОСОБА_5 продовжено до шести місяців, до 00.00 год. 14 серпня 2017 року.

03 серпня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за тяжчий з який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років та з огляду на наявність ризиків, визначених ст. 177 КПК України, з врахуванням того, що 03.08.2017 року в порядку ст. 290 КПК України, сторонам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування об`ємом понад 20 томів, і на даний час ознайомлення сторони захисту із наданими матеріалами не завершено, заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 30 днів включно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 просить суд змінити йому запобіжний захід на більш м`який цілодобовий домашній арешт. Окрім того просить суд зменшити йому суму застави, яка була визначена слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою та визначити її суму в розмірі 150 000 грн.

Захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні проти клопотання заперечив. При черговому зверненні із клопотанням про продовження запобіжного заходу прокурором не доведено існування як обґрунтованості підозри так і існування ризиків визначених ст. 177 КПК України.

Просить суд застосувати до підозрюваного більш м`який вид запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт.

У випадку якщо слідчий суддя прийде до переконання про необхідність задоволення клопотання прокурора, просить зменшити суму застави, яка була визначена його довірителю та визначити її в сумі 150 000 грн.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити, підозрюваного та захисника, які заперечили у задоволенні наведеного клопотання, мотивуючи це недостатністю наведених у клопотанні ризиків та необґрунтованості повідомленої ОСОБА_5 підозри через відсутність належних доказів на її підтвердження, приходжу до висновку, що клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно задовольнити з наступних підстав.

Дослідженням матеріалів, якими обґрунтовується клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, приходжу до висновку, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч.3 ст. 307 КК України, санкція останнього злочину передбачає основне покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (від 9 до 12 років) і обґрунтованість даної підозри підтверджується вищевказаними оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами, а саме: протоколами обшуку від 22.02.2017 року проведених за місцями проживання ОСОБА_82 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в ході проведення яких виявлено та вилучено значну кількість наркотичних засобів і психотропних речовин, готівкових коштів у національній та іноземній валютах, бойові припаси та інше; висновками експертів № 2-480 від 11.07.2017 року, № 2-478/17 від 10.07.2017 року, № 2-479/17 від 11.07.2017 року, № 2-498/17 від 11.07.2017 року, № 2-499/17 від 11.07.2017 року, № 2-500/17 від 12.07.2017 року, № 2-501/17 від 12.07.2017 року, № 2-502/17 від 12.07.2017 року, даними протоколів допитів свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_46 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 .

Водночас, вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що він є особою молодого віку, не працює, не має постійного доходу, постійного місця проживання, не одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні організованою групою особливо тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 25 червня 2016 року, 3 серпня 2017 року стороні захисту повідомлено, що досудове розслідування завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. Також роз`яснено, що відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України сторона захисту, зобов`язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Також 3 серпня 2017 року стороні захисту повідомлено, що відповідно до вимог ст. 290 КПК України вони мають право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування.

В зв`язку із вищевикладеним, а саме те, що 3 серпня 2017 року, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, тому у відповідності до вимог ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування. Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 від 25 червня 2016 року зупинений з 3 серпня 2017 року.

В судовому засіданні прокурором було доведено існування ризиків визначених ст. 177 КПК України, а саме те, що перебуваючи на волі ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість покарання, яка йому загрожує в разі визнання винуватим а також перебуваючи на волі може ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, з метою дачі ними неправдивих показів, або відмови від добровільно наданих показань, оскільки підтримує зв`язки із ними та іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, знає фактичне їх місце проживання, у зв`язку з чим клопотання сторони захисту про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту до задоволення не підлягає.

Отже, в судовому засіданні прокурором доведено підстави зазначені у частині третій статті 199 КПК України, що виправдовують подальше тримання підозрюваного у зв`язку з чим клопотання підлягає до задоволення.

Водночас підозрюваним та захисником підозрюваного було заявлено клопотання про зменшення розміру застави, визначеного ухвалою слідчого судді від 24.02.2017 року.

11 серпня 2017 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду строк тримання під вартою підозрюваному продовжено, до 00.00 год. 8 вересня 2017 року. Ухвалою колегії суддів Апеляційного суду Тернопільської області від 18 серпня 2017 року ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 11 серпня 2017 року про продовження строку тримання під ватрою ОСОБА_5 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою строк тримання під вартою ОСОБА_5 продовжено до 11 вересня 2017 року. У вказаному рішення зазначено про те, що колегія суддів вважає, що змінюючи раніше обраний розмір застави, як запобіжного заходу із 600 000 гривень на 150 000 гривень, слідчий суддя вийшов за межі клопотання про продовження строку тримання під вартою, оскільки в даному випадку слідчий суддя, у відповідності до положень ст.199 КПК України, повинен був розглянути тільки питання про продовження строку тримання підозрюваного під вартою, оскільки рішення про застосування, в порядку ч.3 ст.183 КПК України, застави, як альтернативного запобіжного заходу, прийняте в рамках розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, продовжує свою дію на протязі всього часу застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та не може бути переглянуто. Статтею 199 КПК України визначений порядок продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який не потребує, у разі необхідності продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ініціювання питання та прийняття рішення про продовження дії ухвали слідчого судді в частині застосування застави, як альтернативного запобіжного заходу, або зміни розміру такої застави, оскільки згідно вимог ч.7 ст.182 КПК України застава, як альтернативний запобіжний захід, застосований в порядку ч.3 ст.183 КПК України, може бути внесена в будь-який момент на протязі дії застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави.

Отже, у відповідності до вимог ст. 199, ч. 3,7 ст. 183 у задоволенні клопотання сторони захисту слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 182, 183, 184, 193, 194, 196, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
В задоволенні клопотання захисника ОСОБА_7 та підозрюваного щодо застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту відмовити.

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 задовольнити.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 продовжити до 00 год. 00 хв. 05 жовтня 2017 року.

Датою закінчення строку дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 05 жовтня 2017 року.

В задоволенні клопотання захисника ОСОБА_7 та підозрюваного ОСОБА_5 щодо зменшення розміру застави визначеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24.02.2017 року - відмовити.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебува є під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 00 хв. 12 вересня 2017 року в приміщенні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1