У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"27" грудня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0015374 від 14 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0015374 від 14 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 09.11.2017 року о 15 годині 00 хвилин за адресою АДРЕСА_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення про продаж принтера «Самсунг» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонувавши за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 домовилась з представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 про покупку принтера. Після чого, перерахувала грошові кошти в сумі 2058 гривень з власної кредитної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на р/р НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , але в зазначений час принтер не отримала, а ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідає.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0015374 від 14.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обгрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: інформація стосовно власника банківського рахунку №р/р НОМЕР_6 , з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотокартка особи, анкета заява, фінансові номери), а також інформація про рух коштів даного рахунку за період часу з 08.11.2017 року по даний час, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді, та інформація стосовно повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається знаття грошових коштів, а також фото інформація з банкомату де відбувались операції із зняттям готівки, мають доказове значення у справі, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення.

У відсутність відомостей стосовно власника банківського рахунку №р/р НОМЕР_6 , а також відомостей про рух коштів даного рахунку за період часу з 08.11.2017 року по даний час, та відомостей стосовно повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається знаття грошових коштів, а також фото інформація з банкомату де відбувались операції із зняттям готівки, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами заявника ОСОБА_5 зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформація стосовно власника банківського рахунку №р/р НОМЕР_6 , з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотокартка особи, анкета заява, фінансові номери), а також інформація про рух коштів даного рахунку за період часу з 08.11.2017 року по даний час, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді, та інформація стосовно повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається знаття грошових коштів, а також фото інформація з банкомату де відбувались операції із зняттям готівки.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0015374 від 14 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та можливість вилучити вказані документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформацію стосовно власника банківського рахунку №р/р НОМЕР_6 , з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотокартка особи, анкета заява, фінансові номери). Інформацію про рух коштів даного рахунку за період часу з 08.11.2017 року по даний час, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді. Інформацію стосовно повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається знаття грошових коштів, а також фото інформація з банкомату де відбувались операції із зняттям готівки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 10 годин 30 хвилин 29 грудня 2017 року.

Слідчий суддя: