Провадження № 1-кс/520/1320/13
УХВАЛА

22.11.2013 року

Cлідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Луняченко В. О., при секретарі Лазнікові І. В., за участю старшого прокурора прокуратури Київського району м.Одеси юристу 1-го класу ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.10.2013 року до Київського районного суду м. Одеси звернулась старший слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області майор міліції ОСОБА_2В.з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району міста Одеси ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З представлених матеріалів вбачається, що 23.02.2011 року близько 13 год. 20 хв. ОСОБА_3 перебуваючи в відділі № 0305 Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк», який розташований по вул.. Ільфа та Петрова 63/1 в м. Одесі, із сховища, таємно викрала грошові кошти: 92 990, 00 грн.; 2174 доларів США, що згідно курсу НБУ на 23.02.2011 року становить 17 256, 7772 грн. та 3000 російських рублів, що згідно курсу НБУ на 23.02.2011 року становить 813, 15 грн., тим самим заподіявши ВАТ «Ощадбанк» значної матеріальної шкоди на загальну суму 111 059, 927 грн.

З викраденим майном ОСОБА_3 з місця скоєння кримінального правопорушення зникла, викраденими грошовими коштами розпорядилася на свій розсуд.

За даним фактом 26.12.2012 року внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000951 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4, що знаходяться у ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 328845 за адресою: 65125, м. Одеса, вул. Базарна 17, з можливістю тимчасового вилучення документів: Порядок організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 р. № 11-1, зі змінами та доповненнями у частині:

У частинні допуску за бар'єрну огорожу операційно-касового залу працівників касового вузла, що не знаходяться при виконанні службових обов'язків;Забезпечення шухлядами, які мають замикатися на ключ, для зберігання готівки, цінностей під час короткотермінових відлучень касира (п. 3.8.3);Закриття сховища цінностей на ключ (п.п.5.3.6;5.3.7)Опечатування сховища цінностей, сейфів (п.5.3.7.);Замкнення сховища цінностей, сейфів на всі замки ( п.5.3.8.);Зворотної видачі дублікатів ключів (п.5.6.);Опечатування, обшитих тканиною дублікатів ключів (п.5.6.1);

-Акт про втрату ключа у разі вилучення дублікатів ключів ( п.5.6.5) від 23.02.2011 на видачу дублікатів ключів від сховища ТВБВ № 7860/0305;

-Видатковий позабалансовий ордер Ф 12н, додаток № 16 від 23.02.2011 на видачу дублікатів ключів від сховища ТВБВ № 7860/0305;

-Книга обліку прийнятої і виданої готівки (цінностей) - форма № 5, у ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Зошит обліку ключів, печаток, штампів і пломбірів у ТВБВ № 7860/0305 - Додаток № 54 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-книга реєстрації передачі печаток і ключів від сховищ цінностей (сейфів), вогнетривких шаф у ТВБВ № 7860/0305 - Додаток № 50 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Контрольний журнал відкриття, закриття та опечатування сховищ цінностей - додаток № 2 ф. 9 (п.5.5.4) у ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Журнал реєстрації перевірок справності систем охоронної тривожної сигналізації ТВБВ № 7860/0305 - Додаток № 49, за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Табуляграми з прийому платежів населення за програмами ГЕРЦ та версії ЗХ (п.п. 7.5.5; 7.5.9) у ТВБВ № 7860/0305 - Додаток № 54 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. № 17-2, із змінами та доповненнями у частині видачі коштів (п.5.42);

-Положення про посадову (робочу) інструкцію працівника ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 04.10.2004 року № 116 у частині наявності посадової інструкції на робочому місці працівника (п.4.1);

-Положення про здійснення подальшого контролю за вкладними (депозитними) операціями та їх супроводження в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» відЗ 1.12.2008 року № 448 ( п.6.3) у частині здійснення логічного контролю за вкладними (депозитними) операціями за рахунками вкладників;

- Положення про ведення Касових операцій в установах ВАТ «Ощадбанк»;

- Інструкція касових операцій в установах ВАТ «Ощадбанк» № 11-1 від 29.01.2004 г.;

-Книга обліку розрахункових операцій ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Положення про ліміт готівки в касі визначений в ТВБВ № 7860/0305;

-Документи щоденної звітності ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Зведені довідки за комунальними платежами ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Операційні щоденники ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-акти прийому - передачі валютних цінностей, що знаходяться у ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Касові документи ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011, - документи ( видаткові позабалансові ордери, касові ордери та відомості на виплату грошей, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості балконів, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформлялися касові операції, звіти про використання, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку;

-Документи подальшого контролю ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011 (приймання/видача готівки, первинні та проміжні документи (прибуткові та видаткові);

-Заяви на видачу готівки у ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.201 1;

-Типовий договір про повну матеріальну відповідальність старшого контролера-касира ТВБВ № 0308 Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» від 01.11.2010;

-Наказ Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» від 2011 р. «Про зарахування ОСОБА_3 на посаду;

- Наказ Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» № 62-К від 11.02.2011р. -Посадова інструкція старшого контролера-касира ТВБВ № 7860/0308 - ОСОБА_3;

-Особова картка працівника № 2354 (типова форма № П-2) ОСОБА_3;

-Особовий листок по обліку кадрів - ОСОБА_3;

-Автобіографія ОСОБА_3;

-Заяви, пояснювальні та інші документи виконанні власноруч ОСОБА_5;

-Наказ Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» про звільнення ОСОБА_5;

-Трудова книга ОСОБА_5;

-Службова записка старшого контролера - касира касового вузла ОСОБА_6 від 28.12.2011 р;

-Пояснювальна зав. філіалу № 0305 - ОСОБА_7 ;

-Типовий договір про повну матеріальну відповідальність завідуючої ТВБВ № 0305 Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» - ОСОБА_7;

-Наказ Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» «Про зарахування ОСОБА_7 на посаду»;

-Посадова інструкція завідуючої ТВБВ № 0305 Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» - ОСОБА_7;

-Особова картка працівника (типова форма № П-2) на ім'я ОСОБА_7;

-Особовий листок по обліку кадрів на ім'я ОСОБА_7;

-Автобіографія ОСОБА_7;

-Заяви, пояснювальні та інші документи виконанні власноруч ОСОБА_7

-Наказ Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» про звільнення чи переміщення ОСОБА_7 з посади завідуючої ТВБВ № 7860/0308;

-Акт ревізії касових операцій ТВБВ № 7860/0305 філії - Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» від 12.03.2011 року та додатки до нього;

-Акт ревізії касових операцій ТВБВ № 7860/0305 філії - Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» від 14.03.2011 року та додатки до нього;

-Інкасація проведена у відділенні банку № 0305 філії - Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» у період з 09.02.2011 по 24.02.2011 та копії документів відносно проведеної інкасації.

Вислухавши думку слідчого і прокурора, проаналізувавши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий мотивує необхідність отримання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, тим, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчий мотивує необхідність отримання доступу до документів, що знаходяться у філії Одеського міського відділення №7860 ВАТ «Ощадбанк», потребою у використанні їх для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину; використанні в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

Крім того, слідчий зазначає, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, а зазначена інформація є банківською таємницею, тимчасовий доступ до якої можливий лише за постановою суду.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаного товариства, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області майора міліції ОСОБА_2-задовольнити.

Зобовязати працівників Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України» в особі філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» , МФО 328845, (адреса: м.Одеса, вул.Базарна,17) надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4, що знаходяться у ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 328845 за адресою: 65125, м. Одеса, вул. Базарна 17, з можливістю тимчасового вилучення документів:

- Порядок організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 р. № 11-1, зі змінами та доповненнями у частині:- У частинні допуску за бар'єрну огорожу операційно-касового залу працівників касового вузла, що не знаходяться при виконанні службових обов'язків;

Забезпечення шухлядами, які мають замикатися на ключ, для зберігання готівки, цінностей під час короткотермінових відлучень касира (п. 3.8.3); Закриття сховища цінностей на ключ (п.п.5.3.6;5.3.7) Опечатування сховища цінностей, сейфів (п.5.3.7.); Замкнення сховища цінностей, сейфів на всі замки ( п.5.3.8.); Зворотної видачі дублікатів ключів (п.5.6.); Опечатування, обшитих тканиною дублікатів ключів (п.5.6.1);

-Акт про втрату ключа у разі вилучення дублікатів ключів ( п.5.6.5) від 23.02.2011 на видачу дублікатів ключів від сховища ТВБВ № 7860/0305;

-Видатковий позабалансовий ордер Ф 12н, додаток № 16 від 23.02.2011 на видачу дублікатів ключів від сховища ТВБВ № 7860/0305;

-Книга обліку прийнятої і виданої готівки (цінностей) - форма № 5, у ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Зошит обліку ключів, печаток, штампів і пломбірів у ТВБВ № 7860/0305 - Додаток № 54 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-книга реєстрації передачі печаток і ключів від сховищ цінностей (сейфів), вогнетривких шаф у ТВБВ № 7860/0305 - Додаток № 50 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Контрольний журнал відкриття, закриття та опечатування сховищ цінностей - додаток № 2 ф. 9 (п.5.5.4) у ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по23.02.2011;

-Журнал реєстрації перевірок справності систем охоронної тривожної сигналізації ТВБВ № 7860/0305 - Додаток № 49, за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Табуляграми з прийому платежів населення за програмами ГЕРЦ та версії ЗХ (п.п. 7.5.5; 7.5.9) у ТВБВ № 7860/0305 - Додаток № 54 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. № 17-2, із змінами та доповненнями у частині видачі коштів (п.5.42);

-Положення про посадову (робочу) інструкцію працівника ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 04.10.2004 року № 116 у частині наявності посадової інструкції на робочому місці працівника (п.4.1);

-Положення про здійснення подальшого контролю за вкладними (депозитними) операціями та їх супроводження в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» відЗ 1.12.2008 року № 448 ( п.6.3) у частині здійснення логічного контролю за вкладними (депозитними) операціями за рахунками вкладників;

- Положення про ведення Касових операцій в установах ВАТ «Ощадбанк»;

- Інструкція касових операцій в установах ВАТ «Ощадбанк» № 11-1 від 29.01.2004 г.;

-Книга обліку розрахункових операцій ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Положення про ліміт готівки в касі визначений в ТВБВ № 7860/0305;

-Документи щоденної звітності ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Зведені довідки за комунальними платежами ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Операційні щоденники ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-акти прийому - передачі валютних цінностей, що знаходяться у ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011;

-Касові документи ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011, - документи ( видаткові позабалансові ордери, касові ордери та відомості на виплату грошей, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості балконів, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформлялися касові операції, звіти про використання, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку;

-Документи подальшого контролю ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.2011 (приймання/видача готівки, первинні та проміжні документи (прибуткові та видаткові);

-Заяви на видачу готівки у ТВБВ № 7860/0305 за період з 09.02.2011 по 23.02.201 1;

-Типовий договір про повну матеріальну відповідальність старшого контролера-касира ТВБВ № 0308 Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» від 01.11.2010;

-Наказ Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» від 2011 р. «Про зарахування ОСОБА_3 на посаду;

- Наказ Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» № 62-К від 11.02.2011р. -Посадова інструкція старшого контролера-касира ТВБВ № 7860/0308 - ОСОБА_3;

-Особова картка працівника № 2354 (типова форма № П-2) ОСОБА_3;

-Особовий листок по обліку кадрів - ОСОБА_3;

-Автобіографія ОСОБА_3;

-Заяви, пояснювальні та інші документи виконанні власноруч ОСОБА_5;

-Наказ Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» про звільнення ОСОБА_5;

-Трудова книга ОСОБА_5;

-Службова записка старшого контролера - касира касового вузла ОСОБА_6 від 28.12.2011 р;

-Пояснювальна зав. філіалу № 0305 - ОСОБА_7 ;

-Типовий договір про повну матеріальну відповідальність завідуючої ТВБВ № 0305 Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» - ОСОБА_7;

-Наказ Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» «Про зарахування ОСОБА_7 на посаду»;

-Посадова інструкція завідуючої ТВБВ № 0305 Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» - ОСОБА_7;

-Особова картка працівника (типова форма № П-2) на ім'я ОСОБА_7;

-Особовий листок по обліку кадрів на ім'я ОСОБА_7;

-Автобіографія ОСОБА_7;

-Заяви, пояснювальні та інші документи виконанні власноруч ОСОБА_7

-Наказ Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» про звільнення чи переміщення ОСОБА_7 з посади завідуючої ТВБВ № 7860/0308;

-Акт ревізії касових операцій ТВБВ № 7860/0305 філії - Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» від 12.03.2011 року та додатки до нього;

-Акт ревізії касових операцій ТВБВ № 7860/0305 філії - Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» від 14.03.2011 року та додатки до нього;

-Інкасація проведена у відділенні банку № 0305 філії - Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» у період з 09.02.2011 по 24.02.2011 та копії документів відносно проведеної інкасації.

Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Луняченко В. О.