КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/578/18
Провадження № 1-кс/552/237/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.02.2018 року Київський районний суд м.Полтави в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2 ,
За участю слідчого ОСОБА_3 ,
Прокурора ОСОБА_4 ,
Підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:

31.01.2018 року до суду звернувся слідчий Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на:
-грошові кошти в загальні сумі 14 150 грн. купюрами номіналами:
по 500 грн. з серіями та нумерацією: ХА 0857659; ВИ 2009449, ЗГ 6707338, УЗ 5631395, АА 2522221, СБ 5433181, ЗГ 4845767, ФЗ 6789544;
по 200 грн. з серіями та нумерацією: ТВ 6241353, ТВ 6241350, ТВ 6241351, КЄ 7029718, ПБ 5926094, ЄВ 0616865, ЄФ 9161925, ЕД 7461287, ТВ 5742998, СВ 7783406, ЄЦ 9957512, ЄУ 1125760, УЗ 3475140, ВЧ 9821884, КЛ 2095989, ТГ 8728553, ЕИ 5254823, УИ 1544739, АГ 9380397, ЄД 7606266, ЕД 4570025, УЙ 1544742, УМ 9859055, ТВ 5026667, УЙ 1544740, ЕЧ 7627553, ТГ 8097534, ЕГ 6229328, УХ 2062172, ВГ 0420942, ТБ 1391137,СЖ 5915093, МА 1806776, ТЄ 9953334, СВ 8851905,ТГ 2624500, ЗЗ 7812637, ЕЮ8065509, ЕЮ 9505936, УХ 5611526, УЙ 1544741, ЕЦ 9648404, АГ 4061663, УХ 5785291, ТА 5667214, ЗВ 5816392, СА 7530225;
по 100 грн. з серіями та нумерацією: КК 2074251, ЕВ 6146996, КД 7730532, ЗЗ 8660245, ЗХ 1611200, ТА 8001744, СЕ 1012387;
одна купюра номіналом 50 грн., з серією та номером ФЄ 1669604.
-папка чорного кольору із документами та чорновими записами;
-свідоцтва, медичні картки та інший пакет документів на імена:
ОСОБА_7 на 3 арк., ОСОБА_8 на 4 арк., ОСОБА_9 на 4 арк., ОСОБА_10 на 4 арк., ОСОБА_11 на 4 арк., ОСОБА_12 на 4 арк., ОСОБА_13 на 6 арк., ОСОБА_14 на 5 арк., ОСОБА_15 на 3 арк., ОСОБА_16 на 5 арк., ОСОБА_17 на 7 арк., ОСОБА_18 на 6 арк., ОСОБА_19 на 5 арк., ОСОБА_20 на 8 арк., ОСОБА_21 на 7 арк., ОСОБА_22 на 7 арк., ОСОБА_23 на 5 арк., ОСОБА_24 на 5 арк., ОСОБА_25 на 7 арк., ОСОБА_26 на 5 арк., ОСОБА_27 на 7 арк., ОСОБА_28 на 6 арк., ОСОБА_29 на 7 арк., ОСОБА_30 на 6 арк., ОСОБА_31 на 9 арк., ОСОБА_32 на 10 арк., ОСОБА_33 на 9 арк., ОСОБА_34 на 5 арк.; ОСОБА_35 на 7 арк., ОСОБА_36 на 6 арк., ОСОБА_37 на 6 арк., ОСОБА_38 на 8 арк., ОСОБА_39 на 8 арк., ОСОБА_40 на 7 арк., ОСОБА_41 на 8 арк., ОСОБА_42 на 9 арк., ОСОБА_43 на 10 арк., ОСОБА_44 на 6 арк., ОСОБА_45 на 4 арк., ОСОБА_46 на 4 арк., ОСОБА_47 на 6 арк.;
-зошит із записами, з написом «КАТ В», та позаду напис «96 арк.»;
-заява на призначення іспиту на 1 арк.;
-розрахункові рахунки на 4 арк.;
-копія паспорту ОСОБА_48 , в яку завернуті грошові кошти в сумі 270 грн.: дві купюри номіналом по 100 грн. з серією та нумерацією ЗБ 0630803, ЗИ 6186610; купюра номіналом 50 грн. серія та номер ФЄ7665375; купюра номіналом 20 грн. серія та номер ТХ 8076390;
-список робітників Полтавського НЦ ПОО ТСО України на 5 арк.;
-список робітників на 1 арк.;
-посадова інструкція секретар-друкарки з підписом ОСОБА_49 на 2 арк.;
-посадова інструкція секретар-друкарки з підписом ОСОБА_50 на 2 арк.;
-два папірці з написами: 1-й «Підгрушний» та 2-й «Підгрушний В №11», що виявлені на підлозі;
-папірець з написом «Асатуров ВС 2300 1чел В-1700», виявлений у записнику;
-три папірці з написами: 1-й «Ібрагімов Міляз Рахманович, ВС №184,185, 06.02.18», 2-й «Нутріхіна Надія Володимирівна, В, №193, 01.02.18»; 3-й «Мещепінець Юрій Олександрович, ВС, №191,192, 06.02.18»;
-два папірці з написами 1-й « ОСОБА_23 , В, №193, 01.02.18», 2-й «Flamingo 831 1690,Flamingo », виявлені у правій верхній шухляді;
-медичні картки на ім`я ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 кожна по 1 арк.;
-чорний блокнот із записами та написом на титульній стороні «Нью Тек Юкрейн 2015», з позначкою 176 арк.;
-синій блокнот із записами, з написом «Нью Тек Юкрейн»;
-квитанція чек № 0.0., призначення «за обучения ОСОБА_54 » від 19.10.2017;
-квитанція чек від 06.04.2017, призначення «за обучения ОСОБА_55 »;
-квитанція чек від 03.05.2017, призначення «за обучения ОСОБА_56 »;
-папка з документами з написом «заяви на перекидку коштів, квитанції про сплату коштів за навчання учнів»;
-папка з документами з написом « табель обліку, викладачі, сторож, майстри в/н Полтавський НЦ ПОО ТСОУ, 2017»;
-папка книга обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв ТЗ», яка прошита та пронумерована на 30 арк.;
-два файли-пакети з фотокартками;
-папку фіолетового кольору з документацією, серед яких є квитанції, списки осіб та чорнові записи;
-журнал обліку проведення 20-годинного курсу підготовки водіїв ТЗ, який прошитий і пронумерований на 199 арк.;
-індивідуальні картки, протоколи, екзамени, відомості, накази про закінчення навчання на 52 арк.;
-список групи В/17 Колодій на 1 арк.;
-список керівного складу навчальних організацій ТСОУ Полтавській області на 1 арк.;
-папка синього кольору з написом «боржники», в якій знаходяться документація: свідоцтва, медичні картки, копії паспортів;
-папка червоного кольору з написом «Накази по навчанню 01-03» в якій містяться документи наказів;
-папка синього кольору з написом « списки навчальних груп 03-03» в якій знаходяться списки груп»;
-папка синього кольору з написом «Протоколи Полтавський НЦ ПОО ТСО України 2013 03-11» в якій знаходяться протоколи екзаменів та зведені відомості;
-Положення про «Полтавський НЦ ПОО ТСО України», який прошито та пронумеровано на 11 арк.;
-аркуш А-4 із чорновими із записами, виявлений у шафі столу зліва;
-списки осіб та чорнові записи на 14 арк., виявлені у 3-й шухляді зліва;
-чорнові записи зі списками осіб на 5 арк., які виявлені в сумці ОСОБА_6 ;
-блокнот з написом «Ежедневник», з обкладенкою блакитного кольору, із чорновими записами,який виявлено в сумці ОСОБА_6 ; ;
-5 різнокольорових папірців із записами,які виявлені в сумці ОСОБА_6
-грошові кошти в загальні сумі 364 грн. купюрами номіналами:
купюра номіналом 200 грн. з серія та номер ТЄ 4511030, купюра номіналом 100 грн. КР 1046646, купюра номіналом 50 грн. ТБ 0022314, купюра номіналом 10 грн. ХА 6353750, дві купюри номіналом по 2 грн. СА 9709387, ПИ 9491810, видані ОСОБА_5 ;
-грошові кошти в сумі 3 260 грн. з серіями та номераціями:
МА 1848140, ЗЗ 2674476, УР 2264566, КЛ 5244507; КБ 8274883; КВ 7411121, ЕИ 6075959, ТЗ 9421500, СВ 1407674, ЄГ 5406412, КИ 6262340, ЕЄ 9608283, СЕ 8847880, ТЕ 6801168, СК 0745840, ТА 5591358, СЖ 6778934, УБ 7535120, УЛ 6311075;
-чеки в кількості 8 штук, які видав ОСОБА_5 ;
-банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які видав ОСОБА_5 ;
-блокнот синього кольору з чорновими записами;
-блокнот із чорновими записами та написом «ВООК ОFFICE», з позначкою 48 арк.;
-зошит із чорновими записами та написом «Площадка» на 12 арк.;
-пакет документів з договорами, чорновими записами, актами приймання-передачі на 18 арк.;
-індивідуальна карточка на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.;
-аркуш формату А-4 із чорновими записами;
-списки робітників та керівного складу на 9 арк.;
-контакт з керівником від 04.07.2017 на 3 арк.;
-аркуш формату А-4 із чорновими записами у кількості 10 арк.;
-списки осіб із нанесенням чорнових записів на 2 арк.;
-проекти документів та чорнові записи на 67 арк.;
-два папірці з розрахунковими рахунками та чорновими записами;
-два папірці з чорновими записами 1-й «1000 на карточке ОСОБА_19 , В», 2-й « ОСОБА_57 ВС, №184, 185/5».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо задоволення клопотання заперечували, просили повернути грошові кошти.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що у провадженні СВ Відділення № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 28.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що службова особа юридичної особи приватного права м. Полтави, а саме: директор ПНЦ ПОО ТСОУ ОСОБА_5 за попередньою змовою, із секретарем директора ОСОБА_6 , поставили за умову надання неправомірної вигоди в сумі 1 700 гривень ОСОБА_13 , ОСОБА_23 та ОСОБА_34 за отримання документів про проходження навчання з керування транспортними засобами та знання правил дорожнього руху, без відвідування занять останніми.

30.01.2018 року слідчим Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 було проведено обшук у приймальному приміщенні каб. №204, в якому здійснює свої службові повноваження секретар навчального відділу Полтавського навчального центру Полтавської обласної організації Товариства сприяння обороні України ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:
-грошові кошти в загальні сумі 14 150 грн. купюрами номіналами:
по 500 грн. з серіями та нумерацією: ХА 0857659; ВИ 2009449, ЗГ 6707338, УЗ 5631395, АА 2522221, СБ 5433181, ЗГ 4845767, ФЗ 6789544;
по 200 грн. з серіями та нумерацією: ТВ 6241353, ТВ 6241350, ТВ 6241351, КЄ 7029718, ПБ 5926094, ЄВ 0616865, ЄФ 9161925, ЕД 7461287, ТВ 5742998, СВ 7783406, ЄЦ 9957512, ЄУ 1125760, УЗ 3475140, ВЧ 9821884, КЛ 2095989, ТГ 8728553, ЕИ 5254823, УИ 1544739, АГ 9380397, ЄД 7606266, ЕД 4570025, УЙ 1544742, УМ 9859055, ТВ 5026667, УЙ 1544740, ЕЧ 7627553, ТГ 8097534, ЕГ 6229328, УХ 2062172, ВГ 0420942, ТБ 1391137,СЖ 5915093, МА 1806776, ТЄ 9953334, СВ 8851905,ТГ 2624500, ЗЗ 7812637, ЕЮ8065509, ЕЮ 9505936, УХ 5611526, УЙ 1544741, ЕЦ 9648404, АГ 4061663, УХ 5785291, ТА 5667214, ЗВ 5816392, СА 7530225;
по 100 грн. з серіями та нумерацією: КК 2074251, ЕВ 6146996, КД 7730532, ЗЗ 8660245, ЗХ 1611200, ТА 8001744, СЕ 1012387;
одна купюра номіналом 50 грн., з серією та номером ФЄ 1669604.
-папка чорного кольору із документами та чорновими записами;
-свідоцтва, медичні картки та інший пакет документів на імена:
ОСОБА_7 на 3 арк., ОСОБА_8 на 4 арк., ОСОБА_9 на 4 арк., ОСОБА_10 на 4 арк., ОСОБА_11 на 4 арк., ОСОБА_12 на 4 арк., ОСОБА_13 на 6 арк., ОСОБА_14 на 5 арк., ОСОБА_15 на 3 арк., ОСОБА_16 на 5 арк., ОСОБА_17 на 7 арк., ОСОБА_18 на 6 арк., ОСОБА_19 на 5 арк., ОСОБА_20 на 8 арк., ОСОБА_21 на 7 арк., ОСОБА_22 на 7 арк., ОСОБА_23 на 5 арк., ОСОБА_24 на 5 арк., ОСОБА_25 на 7 арк., ОСОБА_26 на 5 арк., ОСОБА_27 на 7 арк., ОСОБА_28 на 6 арк., ОСОБА_29 на 7 арк., ОСОБА_30 на 6 арк., ОСОБА_31 на 9 арк., ОСОБА_32 на 10 арк., ОСОБА_33 на 9 арк., ОСОБА_34 на 5 арк.; ОСОБА_35 на 7 арк., ОСОБА_36 на 6 арк., ОСОБА_37 на 6 арк., ОСОБА_38 на 8 арк., ОСОБА_39 на 8 арк., ОСОБА_40 на 7 арк., ОСОБА_41 на 8 арк., ОСОБА_42 на 9 арк., ОСОБА_43 на 10 арк., ОСОБА_44 на 6 арк., ОСОБА_45 на 4 арк., ОСОБА_46 на 4 арк., ОСОБА_47 на 6 арк.;
-зошит із записами, з написом «КАТ В», та позаду напис «96 арк.»;
-заява на призначення іспиту на 1 арк.;
-розрахункові рахунки на 4 арк.;
-копія паспорту ОСОБА_48 , в яку завернуті грошові кошти в сумі 270 грн.: дві купюри номіналом по 100 грн. з серією та нумерацією ЗБ 0630803, ЗИ 6186610; купюра номіналом 50 грн. серія та номер ФЄ7665375; купюра номіналом 20 грн. серія та номер ТХ 8076390;
-список робітників Полтавського НЦ ПОО ТСО України на 5 арк.;
-список робітників на 1 арк.;
-посадова інструкція секретар-друкарки з підписом ОСОБА_49 на 2 арк.;
-посадова інструкція секретар-друкарки з підписом ОСОБА_50 на 2 арк.;
-два папірці з написами: 1-й «Підгрушний» та 2-й «Підгрушний В №11», що виявлені на підлозі;
-папірець з написом «Асатуров ВС 2300 1чел В-1700», виявлений у записнику;
-три папірці з написами: 1-й «Ібрагімов Міляз Рахманович, ВС №184,185, 06.02.18», 2-й «Нутріхіна Надія Володимирівна, В, №193, 01.02.18»; 3-й «Мещепінець Юрій Олександрович, ВС, №191,192, 06.02.18»;
-два папірці з написами 1-й « ОСОБА_23 , В, №193, 01.02.18», 2-й «Flamingo 831 1690,Flamingo », виявлені у правій верхній шухляді;
-медичні картки на ім`я ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 кожна по 1 арк.;
-чорний блокнот із записами та написом на титульній стороні «Нью Тек Юкрейн 2015», з позначкою 176 арк.;
-синій блокнот із записами, з написом «Нью Тек Юкрейн»;
-квитанція чек № 0.0., призначення «за обучения ОСОБА_54 » від 19.10.2017;
-квитанція чек від 06.04.2017, призначення «за обучения ОСОБА_55 »;
-квитанція чек від 03.05.2017, призначення «за обучения ОСОБА_56 »;
-папка з документами з написом «заяви на перекидку коштів, квитанції про сплату коштів за навчання учнів»;
-папка з документами з написом « табель обліку, викладачі, сторож, майстри в/н Полтавський НЦ ПОО ТСОУ, 2017»;
-папка книга обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв ТЗ», яка прошита та пронумерована на 30 арк.;
-два файли-пакети з фотокартками;
-папку фіолетового кольору з документацією, серед яких є квитанції, списки осіб та чорнові записи;
-журнал обліку проведення 20-годинного курсу підготовки водіїв ТЗ, який прошитий і пронумерований на 199 арк.;
-індивідуальні картки, протоколи, екзамени, відомості, накази про закінчення навчання на 52 арк.;
-список групи В/17 Колодій на 1 арк.;
-список керівного складу навчальних організацій ТСОУ Полтавській області на 1 арк.;
-папка синього кольору з написом «боржники», в якій знаходяться документація: свідоцтва, медичні картки, копії паспортів;
-папка червоного кольору з написом «Накази по навчанню 01-03» в якій містяться документи наказів;
-папка синього кольору з написом « списки навчальних груп 03-03» в якій знаходяться списки груп»;
-папка синього кольору з написом «Протоколи Полтавський НЦ ПОО ТСО України 2013 03-11» в якій знаходяться протоколи екзаменів та зведені відомості;
-Положення про «Полтавський НЦ ПОО ТСО України», який прошито та пронумеровано на 11 арк.;
-аркуш А-4 із чорновими із записами, виявлений у шафі столу зліва;
-списки осіб та чорнові записи на 14 арк., виявлені у 3-й шухляді зліва;
-чорнові записи зі списками осіб на 5 арк., які виявлені в сумці ОСОБА_6 ;
-блокнот з написом «Ежедневник», з обкладенкою блакитного кольору, із чорновими записами,який виявлено в сумці ОСОБА_6 ; ;
-5 різнокольорових папірців із записами,які виявлені в сумці ОСОБА_6 ..
Крім того, під час проведення обшуку у службовому кабінеті директора навчального відділу Полтавського навчального центру Полтавської обласної організації Товариства сприяння обороні України в якому здійснює свої службові повноваження ОСОБА_5 , що знаходиться на 2-му поверсі буд. АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:
-грошові кошти в загальні сумі 364 грн. купюрами номіналами:
купюра номіналом 200 грн. з серія та номер ТЄ 4511030, купюра номіналом 100 грн. КР 1046646, купюра номіналом 50 грн. ТБ 0022314, купюра номіналом 10 грн. ХА 6353750, дві купюри номіналом по 2 грн. СА 9709387, ПИ 9491810, видані ОСОБА_5 ;
-грошові кошти в сумі 3 260 грн. з серіями та номераціями:
МА 1848140, ЗЗ 2674476, УР 2264566, КЛ 5244507; КБ 8274883; КВ 7411121, ЕИ 6075959, ТЗ 9421500, СВ 1407674, ЄГ 5406412, КИ 6262340, ЕЄ 9608283, СЕ 8847880, ТЕ 6801168, СК 0745840, ТА 5591358, СЖ 6778934, УБ 7535120, УЛ 6311075;
-чеки в кількості 8 штук, які видав ОСОБА_5 ;
-банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які видав ОСОБА_5 ;
-блокнот синього кольору з чорновими записами;
-блокнот із чорновими записами та написом «ВООК ОFFICE», з позначкою 48 арк.;
-зошит із чорновими записами та написом «Площадка» на 12 арк.;
-пакет документів з договорами, чорновими записами, актами приймання-передачі на 18 арк.;
-індивідуальна карточка на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.;
-аркуш формату А-4 із чорновими записами;
-списки робітників та керівного складу на 9 арк.;
-контакт з керівником від 04.07.2017 на 3 арк.;
-аркуш формату А-4 із чорновими записами у кількості 10 арк.;
-списки осіб із нанесенням чорнових записів на 2 арк.;
-проекти документів та чорнові записи на 67 арк.;
-два папірці з розрахунковими рахунками та чорновими записами;
-два папірці з чорновими записами 1-й «1000 на карточке ОСОБА_19 , В», 2-й « ОСОБА_57 ВС, №184, 185/5».
У відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішені питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позивача, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В судовому засіданні, слідчим суддею було встановлено, що свідоцтва, медичні картки та інший пакет документів на імена: ОСОБА_7 на 3 арк., ОСОБА_8 на 4 арк., ОСОБА_9 на 4 арк., ОСОБА_10 на 4 арк., ОСОБА_11 на 4 арк., ОСОБА_12 на 4 арк., ОСОБА_13 на 6 арк., ОСОБА_14 на 5 арк., ОСОБА_15 на 3 арк., ОСОБА_16 на 5 арк., ОСОБА_17 на 7 арк., ОСОБА_18 на 6 арк., ОСОБА_19 на 5 арк., ОСОБА_20 на 8 арк., ОСОБА_21 на 7 арк., ОСОБА_22 на 7 арк., ОСОБА_23 на 5 арк., ОСОБА_24 на 5 арк., ОСОБА_25 на 7 арк., ОСОБА_26 на 5 арк., ОСОБА_27 на 7 арк., ОСОБА_28 на 6 арк., ОСОБА_29 на 7 арк., ОСОБА_30 на 6 арк., ОСОБА_31 на 9 арк., ОСОБА_32 на 10 арк., ОСОБА_33 на 9 арк., ОСОБА_34 на 5 арк.; ОСОБА_35 на 7 арк., ОСОБА_36 на 6 арк., ОСОБА_37 на 6 арк., ОСОБА_38 на 8 арк., ОСОБА_39 на 8 арк., ОСОБА_40 на 7 арк., ОСОБА_41 на 8 арк., ОСОБА_42 на 9 арк., ОСОБА_43 на 10 арк., ОСОБА_44 на 6 арк., ОСОБА_45 на 4 арк., ОСОБА_46 на 4 арк., ОСОБА_47 на 6 арк.; список робітників Полтавського НЦ ПОО ТСО України на 5 арк.; посадову інструкцію секретар-друкарки з підписом ОСОБА_49 на 2 арк.: посадову інструкцію секретар-друкарки з підписом ОСОБА_50 на 2 арк.;медичні карки на ім`я ОСОБА_51 , ОСОБА_58 , ОСОБА_53 кожна по 1 арк.; положення про «Полтавський НЦ ПОО ТСО України», який прошито та пронумеровано на 11 арк.; та список робітників та керівного складу на 9 арк. необхідно повернути власнику, зобов`язавши останнього надати слідчому належним чином завірені копії вищевказаних документів. Крім того судом встановлено, що грошові кошти в сумі в сумі 3 260 грн. з серіями та номераціями: МА 1848140, ЗЗ 2674476, УР 2264566, КЛ 5244507; КБ 8274883; КВ 7411121, ЕИ 6075959, ТЗ 9421500, СВ 1407674, ЄГ 5406412, КИ 6262340, ЕЄ 9608283, СЕ 8847880, ТЕ 6801168, СК 0745840, ТА 5591358, СЖ 6778934, УБ 7535120, УЛ 6311075 належать ОСОБА_59 , який жодного відношення до кримінального провадження № 0000251 від 28.09.2017 року не має, а тому підлягають поверненню. Крім того, банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які видав ОСОБА_5 також підлягають поверненню.
А тому на підставі вище викладено, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на виявлені та вилучені речі в ході обшуку 30.01.2018 року, в службовому приміщенні, що належить Полтавській обласній організації Товариства сприяння обороні України, за адресою:буд. №7 по вул. Сінна в м. Полтава, а саме приймального приміщення каб. №204, в якому здійснює свої службові повноваження секретар навчального відділу Полтавського навчального центру Полтавської обласної організації Товариства сприяння обороні України ОСОБА_6 та службового кабінету №204 директора навчального відділу Полтавського навчального центру Полтавської обласної організації Товариства сприяння обороні України в якому здійснює свої службові повноваження ОСОБА_5 , а саме:
-грошові кошти в загальні сумі 14 150 грн. купюрами номіналами:
по 500 грн. з серіями та нумерацією: ХА 0857659; ВИ 2009449, ЗГ 6707338, УЗ 5631395, АА 2522221, СБ 5433181, ЗГ 4845767, ФЗ 6789544;
по 200 грн. з серіями та нумерацією: ТВ 6241353, ТВ 6241350, ТВ 6241351, КЄ 7029718, ПБ 5926094, ЄВ 0616865, ЄФ 9161925, ЕД 7461287, ТВ 5742998, СВ 7783406, ЄЦ 9957512, ЄУ 1125760, УЗ 3475140, ВЧ 9821884, КЛ 2095989, ТГ 8728553, ЕИ 5254823, УИ 1544739, АГ 9380397, ЄД 7606266, ЕД 4570025, УЙ 1544742, УМ 9859055, ТВ 5026667, УЙ 1544740, ЕЧ 7627553, ТГ 8097534, ЕГ 6229328, УХ 2062172, ВГ 0420942, ТБ 1391137,СЖ 5915093, МА 1806776, ТЄ 9953334, СВ 8851905,ТГ 2624500, ЗЗ 7812637, ЕЮ8065509, ЕЮ 9505936, УХ 5611526, УЙ 1544741, ЕЦ 9648404, АГ 4061663, УХ 5785291, ТА 5667214, ЗВ 5816392, СА 7530225;
по 100 грн. з серіями та нумерацією: КК 2074251, ЕВ 6146996, КД 7730532, ЗЗ 8660245, ЗХ 1611200, ТА 8001744, СЕ 1012387;
одна купюра номіналом 50 грн., з серією та номером ФЄ 1669604.
-папка чорного кольору із документами та чорновими записами;
-, з написом «КАТ В», та позаду напис «96 арк.»;
-заява на призначення іспиту на 1 арк.;
-розрахункові рахунки на 4 арк.;
-копія паспорту ОСОБА_48 , в яку завернуті грошові кошти в сумі 270 грн.: дві купюри номіналом по 100 грн. з серією та нумерацією ЗБ 0630803, ЗИ 6186610; купюра номіналом 50 грн. серія та номер ФЄ7665375; купюра номіналом 20 грн. серія та номер ТХ 8076390;
-список робітників на 1 арк.;
-два папірці з написами: 1-й «Підгрушний» та 2-й «Підгрушний В №11», що виявлені на підлозі;
-папірець з написом «Асатуров ВС 2300 1чел В-1700», виявлений у записнику;
-три папірці з написами: 1-й «Ібрагімов Міляз Рахманович, ВС №184,185, 06.02.18», 2-й «Нутріхіна Надія Володимирівна, В, №193, 01.02.18»; 3-й «Мещепінець Юрій Олександрович, ВС, №191,192, 06.02.18»;
-два папірці з написами 1-й «Кушай Валерій Володимирович, В, №193, 01.02.18», 2-й «Flamingo 831 1690,Flamingo », виявлені у правій верхній шухляді;
-чорний блокнот із записами та написом на титульній стороні «Нью Тек Юкрейн 2015», з позначкою 176 арк.;
-синій блокнот із записами, з написом «Нью Тек Юкрейн»;
-квитанція чек № 0.0., призначення «за обучения ОСОБА_54 » від 19.10.2017;
-квитанція чек від 06.04.2017, призначення «за обучения ОСОБА_55 »;
-квитанція чек від 03.05.2017, призначення «за обучения ОСОБА_56 »;
-папка з документами з написом «заяви на перекидку коштів, квитанції про сплату коштів за навчання учнів»;
-папка з документами з написом « табель обліку, викладачі, сторож, майстри в/н Полтавський НЦ ПОО ТСОУ, 2017»;
-папка книга обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв ТЗ», яка прошита та пронумерована на 30 арк.;
-два файли-пакети з фотокартками;
-папку фіолетового кольору з документацією, серед яких є квитанції, списки осіб та чорнові записи;
-журнал обліку проведення 20-годинного курсу підготовки водіїв ТЗ, який прошитий і пронумерований на 199 арк.;
-індивідуальні картки, протоколи, екзамени, відомості, накази про закінчення навчання на 52 арк.;
-список групи В/17 Колодій на 1 арк.;
-список керівного складу навчальних організацій ТСОУ Полтавській області на 1 арк.;
-папка синього кольору з написом «боржники», в якій знаходяться документація: свідоцтва, медичні картки, копії паспортів;
-папка червоного кольору з написом «Накази по навчанню 01-03» в якій містяться документи наказів;
-папка синього кольору з написом « списки навчальних груп 03-03» в якій знаходяться списки груп»;
-папка синього кольору з написом «Протоколи Полтавський НЦ ПОО ТСО України 2013 03-11» в якій знаходяться протоколи екзаменів та зведені відомості;
-аркуш А-4 із чорновими із записами, виявлений у шафі столу зліва;
-списки осіб та чорнові записи на 14 арк., виявлені у 3-й шухляді зліва;
-чорнові записи зі списками осіб на 5 арк., які виявлені в сумці ОСОБА_6 ;
-блокнот з написом «Ежедневник», з обкладенкою блакитного кольору, із чорновими записами,який виявлено в сумці ОСОБА_6 ; ;
-5 різнокольорових папірців із записами,які виявлені в сумці ОСОБА_6
-грошові кошти в загальні сумі 364 грн. купюрами номіналами:
купюра номіналом 200 грн. з серія та номер ТЄ 4511030, купюра номіналом 100 грн. КР 1046646, купюра номіналом 50 грн. ТБ 0022314, купюра номіналом 10 грн. ХА 6353750, дві купюри номіналом по 2 грн. СА 9709387, ПИ 9491810, видані ОСОБА_5 ;
-чеки в кількості 8 штук, які видав ОСОБА_5 ;
-блокнот синього кольору з чорновими записами;
-блокнот із чорновими записами та написом «ВООК ОFFICE», з позначкою 48 арк.;
-зошит із чорновими записами та написом «Площадка» на 12 арк.;
-пакет документів з договорами, чорновими записами, актами приймання-передачі на 18 арк.;
-індивідуальна карточка на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.;
-аркуш формату А-4 із чорновими записами;
-контакт з керівником від 04.07.2017 на 3 арк.;
-аркуш формату А-4 із чорновими записами у кількості 10 арк.;
-списки осіб із нанесенням чорнових записів на 2 арк.;
-проекти документів та чорнові записи на 67 арк.;
-два папірці з розрахунковими рахунками та чорновими записами;
-два папірці з чорновими записами 1-й «1000 на карточці ОСОБА_19 , ОСОБА_60 », 2-й « ОСОБА_57 ВС, №184, 185/5».
Свідоцтва, медичні картки та інший пакет документів на імена: ОСОБА_7 на 3 арк., ОСОБА_8 на 4 арк., ОСОБА_9 на 4 арк., ОСОБА_10 на 4 арк., ОСОБА_11 на 4 арк., ОСОБА_12 на 4 арк., ОСОБА_13 на 6 арк., ОСОБА_14 на 5 арк., ОСОБА_15 на 3 арк., ОСОБА_16 на 5 арк., ОСОБА_17 на 7 арк., ОСОБА_18 на 6 арк., ОСОБА_19 на 5 арк., ОСОБА_20 на 8 арк., ОСОБА_21 на 7 арк., ОСОБА_22 на 7 арк., ОСОБА_23 на 5 арк., ОСОБА_24 на 5 арк., ОСОБА_25 на 7 арк., ОСОБА_26 на 5 арк., ОСОБА_27 на 7 арк., ОСОБА_28 на 6 арк., ОСОБА_29 на 7 арк., ОСОБА_30 на 6 арк., ОСОБА_31 на 9 арк., ОСОБА_32 на 10 арк., ОСОБА_33 на 9 арк., ОСОБА_34 на 5 арк.; ОСОБА_35 на 7 арк., ОСОБА_36 на 6 арк., ОСОБА_37 на 6 арк., ОСОБА_38 на 8 арк., ОСОБА_39 на 8 арк., ОСОБА_40 на 7 арк., ОСОБА_41 на 8 арк., ОСОБА_42 на 9 арк., ОСОБА_43 на 10 арк., ОСОБА_44 на 6 арк., ОСОБА_45 на 4 арк., ОСОБА_46 на 4 арк., ОСОБА_47 на 6 арк.; список робітників Полтавського НЦ ПОО ТСО України на 5 арк.; посадову інструкцію секретар-друкарки з підписом ОСОБА_49 на 2 арк.: посадову інструкцію секретар-друкарки з підписом ОСОБА_50 на 2 арк.;медичні карки на ім`я ОСОБА_51 , ОСОБА_58 , ОСОБА_53 кожна по 1 арк.; положення про «Полтавський НЦ ПОО ТСО України», який прошити та пронумеровано на 11 арк.; та список робітників та керівного складу на 9 арк. необхідно повернути власнику, зобов`язавши Полтавську обласну організацію Товариства сприяння обороні України надати слідчому належним чином завірені копії вищевказаних документів.
Грошові кошти в сумі в сумі 3 260 грн. з серіями та номераціями: МА 1848140, ЗЗ 2674476, УР 2264566, КЛ 5244507; КБ 8274883; КВ 7411121, ЕИ 6075959, ТЗ 9421500, СВ 1407674, ЄГ 5406412, КИ 6262340, ЕЄ 9608283, СЕ 8847880, ТЕ 6801168, СК 0745840, ТА 5591358, СЖ 6778934, УБ 7535120, УЛ 6311075 повернути ОСОБА_59 .
Банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які видав ОСОБА_5 повернути власнику.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1