Справа № 577/1206/17
Провадження № 1-кс/577/118/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"17" січня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002051 від 17 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2018 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості отримати належним чином завірені копій документів, а саме, інформацію про рух коштів за період з 14 жовтня 2016 року до 15 листопада 2016 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, копії клієнтського договору на особу, на ім`я якої відкритий рахунок.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 15 жовтня 2016 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_7 та, повідомивши, що вона є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізналася реквізити належної ОСОБА_7 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня потерпіла отримала смс-повідомлення, що з її картки були зняті грошові кошти в розмірі 1 550 грн 00 коп.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час вона не пам`ятає, оскільки після скоєння у відношенні неї злочину вона змінила банківську картку. Лише може повідомити, що номер її банківської картки складався із цифр НОМЕР_2 . При цьому номер рахунку, відкритого на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до виписки про рух коштів був № НОМЕР_3 .

В ході тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківській картці потерпілої встановлено, що грошові кошти в сумі 1 550 грн 00 коп переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а, саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 16 лютого 2017 року вбачається, що 15 жовтня 2016 року кошти в розмірі 1 550 грн 00 коп були зняті з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 1 550 грн 00 коп 15 жовтня 2016 року були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_3 , на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурором доведена необхідність тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14 жовтня 2016 року до 15 листопада 2016 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора.

Кримінальне провадження, внесене 17 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002051, перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002051 від 17 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів за період з 14 жовтня 2016 року до 15 листопада 2016 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, копії клієнтського договору на особу, на ім`я якої відкритий рахунок, а також надати можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1