УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000304, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2015, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.209, ч.З сг.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з 01.10.2014 по 13.01.2016, протиправно використовуючи реквізити TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили фінансові операції, пов`язані із зняттям фізичними особами готівкових коштів із використання рахунків, відкритих у банківських установах, у т.ч. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАГ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на загальну суму 196,99 млн. грн., які були спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Ф-Я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Запоріжжя, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Ф-Я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Дніпропетровськ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а відтак слідчий звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000304.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий, звертаючись із клопотанням, належним чином не довів суду існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того слідчим не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Слідчий, мотивуючи своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні.

Разом з тим надавши на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий повинен додати відповідні документи, що обґрунтовують дане клопотання та витяг з ЄРДР, які належним чином повинні бути завірені, невиконання відповідної вимоги позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитись в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії. Але, всупереч зазначеної вимоги, надані до клопотання матеріали є лише ксерокопіями.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не оформлено та не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, також містить значний перелік процесуальних порушень, у зв`язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: