Справа № 761/4742/18
Провадження № 1-кс/761/3304/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора міста Києва державний радник юстиції 3 класу ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000226 від 20.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор міста Києва державний радник юстиції 3 класу ОСОБА_3 кримінальному провадженні №0000226 від 20.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що постановою Господарського суду Київської області від 26.11.2011 фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 визнано банкрутом, у зв`язку із виниклою кредиторською заборгованістю перед Донецькою філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Відділенням №1 «Про кредит Банк» у м. Донецьк, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 у розмірі 115 384 589 грн. та 11 491 087 доларів США.
З метою виконання грошових зобов`язань ОСОБА_4 вирішив продати ОСОБА_6 належні йому на праві власності нежитлове приміщення - магазин непродовольчих товарів, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; підвальне та нежитлове приміщення на 1-му поверсі житлового будинку (літ. А-5) площею 1117,3 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 та квартиру АДРЕСА_4 .
У подальшому 18.09.2012 між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір кредиту № 46пф/2012/05-1597/2-1, відповідно до умов якого їй як позичальнику надано кошти на придбання вказаної нерухомості.
Крім того, у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 19.09.2012 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, магазин непродовольчих товарів, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстровий номер 2399), який посвідчено ПНКМНО ОСОБА_7 .
Одночасно 19.09.2012 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 укладено договори купівлі-продажу підвального та нежитлового приміщення на 1-му поверсі житлового будинку літ. А-5 площею 1117,3 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстровий номер 2410) та квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстровий номер 2417), які також посвідчено ПНКМНО ОСОБА_7 .
На виконання зобов`язання по кредитному договору між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено іпотечний договір № 2401 від 19.09.2012.
Разом з тим встановлено, що ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 19.11.2015 залишено без змін рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22.09.2015, яким ОСОБА_4 відмовлено у задоволенні позову до ОСОБА_6 , треті особи приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання договору купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 від 19.09.2012 недійсним.
Також встановлено, що після сплати заборгованості за кредитом ОСОБА_6 відповідно до договору купівлі-продажу від 15.02.2016, посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , продала нежитлове приміщення - магазин непродовольчих товарів, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_10 .
Не зважаючи на зазначене вище, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння правом власності на магазин непродовольчих товарів, за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , та на квартиру АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .
З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння вказаним нерухомим майном, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із адвокатом ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та склали при цьому єдиний план злочинних дій, відповідно до якого ОСОБА_12 мав придбати завідомо підроблені правоустановчі документи на магазин непродовольчих товарів за адресою: АДРЕСА_2 та на квартиру АДРЕСА_4 , залучити осіб, які використовуючи завідомо підроблені паспорти власників даних об`єктів нерухомості видадуть довіреності, якими уповноважать продати магазин непродовольчих товарів, за адресою: АДРЕСА_2 , та квартиру АДРЕСА_4 , від імені власників на ОСОБА_13 , який в подальшому з використанням даних довіреностей та завідомо підроблених правоустановчих документів відчужить вищезазначені об`єкти нерухомості на користь ОСОБА_12 .
Так, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , 21.06.2016 за реєстровим № 1705 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_10 , якою уповноважено ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , вчиняти дії, спрямовані на відчуження нежитлового приміщення - магазину непродовольчих товарів, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 305,9 кв.м., який на праві власності належав ОСОБА_10 .
07.07.2015 ОСОБА_12 як позичальник та іпотекодавець уклав договір позики з одночасною заставою майна (іпотекою) із ОСОБА_4 , від імені якого діяла ОСОБА_11 , як позикодавцем та іпотекодержателем, щодо вказаного об`єкта нерухомого майна. Договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровим № 862.
На підставі достатніх доказів 09.10.2017 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 та ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України та 10.10.2017 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, телефонні номери та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції та адресами їх розташування за номерами телефонів та окремо ІМЕІ телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та адвоката ОСОБА_11 з метою отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування встановлено, що адвокат ОСОБА_11 користується мобільним телефоном НОМЕР_1 .
Документи, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, телефонні номери та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції та адресами їх розташування, які з`єднувались з мобільним номером: НОМЕР_1 у період часу з 00 годині 00 хвилин 15.02.2016 по 00 год. 00 хв. 15.02.2017, знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочинів або встановлення осіб, які причетні до їх вчинення.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_16 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Провести аналіз з`єднань абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в під час готування та вчинення кримінального правопорушення між собою без доступу до вказаної інформації неможливо, що унеможливлює отримання інформації про зв`язок даних осіб між собою.
Інформація, яка перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_17 , право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, телефонні номери та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції та адресами їх розташування, які з`єднувалися з мобільним номером НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 15.02.2016 по 00.00 год. 15.02.2017.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: ОСОБА_1