1-кс/755/2036/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ 13 квітня 2018 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001106 від 28.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001106 від 28.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створили низку суб`єктів господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій по привласненню державних коштів, переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг на протязі 2016-2017 років.

Встановлено, що підконтрольне ОСОБА_4 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , уклало договір з Полтавським обласним комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виготовлення проекту оснащення аеропорту зовнішнім сітковим огородженням. Так, на підставі актів виконаних робіт, в грудні 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 221,428 тис.грн. коштів комунального підприємства.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору субпідряду виконує роботи з виготовлення та встановлення комплекту огородження на території комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, в грудні 2017 року, на підставі актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) перераховано 1,899 млн. грн. коштів комунального підприємства.

Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору субпідряду виконує роботи з будівництва огородження та системи технічного нагляду КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Так, в грудні 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) на підставі актів виконаних робіт перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1,020 млн. грн. коштів комунального підприємства.

За наявними даними, за вказівкою ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, з метою мінімізації податкових платежів для підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, в період з 28 по 29 грудня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало 552 тис. грн. коштів комунальних підприємств на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) за спіральні бар`єри безпеки та дріт сталевий.

Водночас, згідно отриманих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розпочало свою діяльність в 2017 році та за цей період здійснювало закупівлю тютюнових виробів, меблів і фурнітури у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ). При цьому, фактів придбання зазначеними товариствами товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов`язані з товарами, які в подальшому реалізовувались на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановлено.

Крім того, встановлено, що з метою укладання договорів на виконання робіт в КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ін. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , придбав у своїх близьких знайомих суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), зареєстрований на підставну особу.

В подальшому, підконтрольне ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), 22.12.2017 уклало договір з КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на розроблення проектно-кошторисної документації по реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 2, 990 млн. грн. Так, 28.12.2017, на підставі акту №2 від 26.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перераховано 609 960 грн. коштів комунального підприємства.

Поряд з цим, 12 грудня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » уклало договір з КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на розроблення проектно-кошторисної документації по встановленню світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі «Херсон» на загальну суму 1, 411, 563 грн. Так, 22.12.2017, на підставі акту №1 від 19.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перераховано 688 423 грн. коштів комунального підприємства.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період з 27 по 28 грудня 2017 року перерахувало 1,2 млн. грн., отриманих від КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за розробку проекту. Однак, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням. Також, вказане підприємство має ознаки фіктивності, в силу відсутності основних засобів та відсутності найманих працівників, господарську діяльність здійснює з листопада 2017 року, на підприємстві працевлаштована одна особа (директор/бухгалтер/засновник в одній особі), не має жодних відокремлених структурних підрозділів.

Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перерахувало вказані кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке за наявними даними разом з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_23 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "(код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_40 ) здійснювали оформлення транзитних операцій з метою формування схемного кредиту на адресу контрагентів-покупців (в т.ч. ТОВ«Кей ІНФОРМАЦІЯ_12 ») з метою ухилення останніх від оподаткування та подальшого обготівковування грошових коштів.

Фактів придбання вищезазначеними товариствами товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов`язані з послугами, які в подальшому реалізовуються на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не встановлено.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні господарських відносин між КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПО КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, для швидкого та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати всі первинні документи (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо), пов`язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції.

Інформація, що міститься у документах, які знаходяться у КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", має значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість встановити факти неправомірних дій з сторони службових осіб КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших суб`єктів господарювання.

В судовому засіданні слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику представника КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, яка клопотання підтримала та просила його задовольнити, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим зі складу слідчої групи, а також іншим слідчим - за постановою про доручення проведення слідчих дій на іншій території, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: м. Херсон, Корабельний район (стара назва Комсомольський), Аеропорт ЦА, а саме: всі первинні документи (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо) пов`язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/19040/17

Примірник 2 виданий слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: