Справа № 524/9799/17
Провадження №1-кс/524/11/18
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука з клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 17.11.2017 приблизно о 12 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через сайт OLX.ua, заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 грн, які ОСОБА_5 , перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 15.11.2017 по 20.11.2017 з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, анкетні дані особи за якою закріплений вказаний рахунок.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Фактичні дані про рух коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 15.11.2017 по 20.11.2017, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, ще мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.
Іншим способом отримати вищевказані документи та речі не можливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
На думку слідчого судді, клопотання слідчого не містить об`єктивних даних, які б підтверджували те, що документи до яких слідчий просить надати йому доступ, знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий суддя відзначає, що клопотання не містить протоколу допиту ОСОБА_5 , як і не містить доказів, які б підтверджували те, що 17.11.2017 ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 4200 грн.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1