печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
05.03.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000974, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2015, за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2015 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище привласнили кошти цього банку, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, пов`язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про відкриття кредитної лінії від 25.08.2015 № 64/08-15 в період з 25 серпня по 22 вересня 2015 року надано кредитні кошти в сумі 48 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про відкриття кредитної лінії від 15.07.2015 № 53/07-15 15.07.2015 надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором про відкриття кредитної лінії від 06.02.2015 № 07/02-15 09.02.2015 надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором про відкриття кредитної лінії від 26.06.2015 № 47/06-15 в період з 26 червня по 21 вересня 2015 надано кредитні кошти в сумі 49,3 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором про надання кредиту від 24.02.2014 № 9/02-14 24.02.2014 надано кредитні кошти в сумі 271,5 тис. грн., за договором про відкриття кредитної лінії від 28.07.2015 № 56/07-15 28.07.2015 надано кредитні кошти в сумі 40 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором про відкриття кредитної лінії від 29.07.2015 № 58/07-15 в період з 29 липня по 18 серпня 2015 року надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором про відкриття кредитної лінії від 30.06.2015 № 49/06-15 30.06.2015 надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором про відкриття кредитної лінії від 29.05.2015 № 32/05-15 надано кредитні кошти в сумі 40 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договором про відкриття кредитної лінії від 19.06.2015 № 37/06-15 надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за договором про відкриття кредитної лінії від 20.04.2015 № 28/04-15 в період з 30.04.2015 по 22.05.2015 надано кредитні кошти в сумі 49 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за договором про відкриття кредитної лінії від 18.06.2015 № 36/06-15 18.06.2015 надано кредитні кошти в сумі 45 млн. грн.

Таким чином службовими особами банку, привласнено кошти на суму 521 571 500 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, у період з 18 по 25 вересня 2015 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, радник голови правління банку ОСОБА_6 , привласнили майно цього банку, а саме: автомобілі «Toyota «Camry», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , «Citroen «Berlingo», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , а також комп`ютерну техніку, незаконно передавши їх в лізинг (оренду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, 18.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі радника голови правління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір оперативного лізингу щодо платного користування автомобілем марки «Toyota «Camry», державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_6 .

27.08.2017 постановою про визнання речовими доказами та приєднання до провадження речових доказів автомобілі «Toyota «Camry», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_6 та «Citroen «Berlingo», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_7 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час місцезнаходження вказаних автомобілів не відомо.

Ураховуючи, викладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо зняття з обліку автомобіля марки «Toyota «Camry», державний номерний знак НОМЕР_2 ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), номер кузова НОМЕР_6 , 2013 року випуску та автомобіля марки «Citroen «Berlingo», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_7 , 2013 року випуску, а саме: довідок рахунків, довіреностей, договорів купівлі-продажу, розписок, технічних паспортів на зазначені автомобілі, заяв, висновків спеціаліста щодо огляду транспортного засобу, документів щодо проведеного розрахунку за автомобіль, квитанції про оплату обов`язкових платежів, копій паспортів представників продавця та покупця, інші наявні документи щодо здійснення операції з автомобілем «Toyota «Camry», номер кузова НОМЕР_6 та «Citroen «Berlingo», номер кузову НОМЕР_7 за період часу з 18.09.2015 по 26.02.2018, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , а також слідчому слідчої ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000974 від 05.11.2015 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: усіх наявних документів щодо зняття з обліку, реєстрації та перереєстрації автомобіля марки «Toyota «Camry», державний номерний знак НОМЕР_2 , ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), номер кузова НОМЕР_6 , 2013 року випуску та автомобіля марки «Citroen «Berlingo», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_7 , 2013 року випуску, а саме: довідок рахунок, довіреностей, договорів купівлі-продажу, розписок, технічних паспортів на автомобілі «Toyota «Camry», державний номерний знак НОМЕР_2 , ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) номер кузова НОМЕР_6 та «Citroen «Berlingo», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_7 , заяв, висновків спеціаліста щодо огляду транспортних засобів, документів щодо проведених розрахунків за зазначені автомобілі, квитанції про оплату обов`язкових платежів, копій паспортів представника продавця та покупця, інші наявні документи щодо здійснення операції з автомобілями марки «Toyota «Camry», номер кузова НОМЕР_6 та «Citroen «Berlingo», номер кузову НОМЕР_7 за період часу з 18.09.2015 по 26.02.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1