Справа № 404/714/18
Номер провадження 1-кс/404/249/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0012743 з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами, оскільки в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування, неможливо.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 (а.к.5), який повідомив, що на початку вересня 2017 року через загальнодоступну мережу Інтернет на веб-сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж коробки передач до автомобіля марки «Таврія» за 2000 грн. По усній домовленості із продавцем переслав останньому грошові кошти на банківську карту, номер якої вказав продавець та після чого не отримав не товар ні гроші, які були відправлені за товар.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На вимогу ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може містити відомості по картковому рахунку, який був безпосередньо відкритий у вказаній установі, що в результаті надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, вважаю клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до:

- документу про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 .

- відомостей чи підключено банківська карта № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.09.2017 по 05.12.2017.

- документів про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , у період з 01.09.2017 по 05.12.2017.

- наявних фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , у період з 01.09.2017 по 05.12.2017.

Встановити строк дії цієї ухвали по 06.03.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1