справа № 208/4090/17
№ провадження 1-кс/208/1187/17
УХВАЛА
Іменем України

26 липня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації на електронних носіях та копій документів, а саме : 1)належним чином завірені роздруківки транзакцій (надходженню, перерахування, зняття готівки) із зазначенням точних дат, часу, адреси банкоматів, терміналів, ір-адреси, карток рахунків - отримувачів, з карт/рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 17.04.2017 до 21.05.2017; 2)інформацію про прив`язку карт/рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до номерів операторів мобільного зв`язку за період часу з 17.04.2017 до 21.05.2017; 3) на електронних носіях фотозображення особи з точним часом операцій зняття готівки 19.05.2017 з картки/рахунку № НОМЕР_3 у сумі 2400 грн., в банкоматі, магазин Мегаспорт, АДРЕСА_2 ; 4) на електронних носіях фотозображення особи з точним часом операцій зняття готівки 21.05.2017 з картки/рахунку № НОМЕР_3 у сумі 100 грн. в банкоматі, магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 ; 5) повні анкетні дані, номер карти/рахунку отримувача ОСОБА_4 , із відомостями про місце реєстрації, засоби зв`язку, якому 21.05.2017 перераховані гроші у сумі 52,25 грн. з картки/рахунку № НОМЕР_3 у терміналі самообслуговування АДРЕСА_4 ; 6) на електронних носіях фотозображення особи з терміналу самообслуговування по АДРЕСА_4 , яка 21.05.2017 з картки/рахунку № НОМЕР_3 перерахувала гроші у сумі 52,25 грн. 7) ір-адресу користувача та точний час транзакції 27.04.2017 з картки-рахунку № НОМЕР_4 суми 2000 грн. та номер картки-отримувача (через « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 8) ір-адресу користувача та точний час транзакції 27.04.2017 з картки-рахунку № НОМЕР_4 суми 800,00 грн. та номер картки-отримувача (через « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа у період часу з 17.04.2017 до 19.05.2017 таємно із корисливих мотивів викрала майно, що належало ОСОБА_5 , завдавши майнової шкоди.
У зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які засвідчують або спростовують факт перерахування/' зняття грошових коштів з карток/рахунків із відомостями повних анкетних даних отримувачів, місце реєстрації, засоби зв`язку, із інформацією про номери карток/рахунків, дати, часу транзакції, адреси розташування терміналів та ір-адреси користувача (у разі використання інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також отримання матеріалів фотозображень осіб при знятті готівки банкоматів за період часу з 17.04.2017 по 19.05.2017р.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
У зв`язку з вищевикладеним, неможливістю отримати відомості іншим способом, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення, встановлення осіб причетних до вчинення злочину, їх можливих злочинних зв`язків, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
- тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації на електронних носіях та копій документів, а саме :
1)належним чином завірені роздруківки транзакцій (надходженню, перерахування, зняття готівки) із зазначенням точних дат, часу, адреси банкоматів, терміналів, ір-адреси, карток рахунків - отримувачів, з карт/рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 17.04.2017 до 21.05.2017;
2)інформацію про прив`язку карт/рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до номерів операторів мобільного зв`язку за період часу з 17.04.2017 до 21.05.2017;
3) на електронних носіях фотозображення особи з точним часом операцій зняття готівки 19.05.2017 з картки/рахунку № НОМЕР_3 у сумі 2400 грн., в банкоматі, магазин Мегаспорт, АДРЕСА_2 ;
4) на електронних носіях фотозображення особи з точним часом операцій зняття готівки 21.05.2017 з картки/рахунку № НОМЕР_3 у сумі 100 грн. в банкоматі, магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 ;
5) повні анкетні дані, номер карти/рахунку отримувача ОСОБА_4 , із відомостями про місце реєстрації, засоби зв`язку, якому 21.05.2017 перераховані гроші у сумі 52,25 грн. з картки/рахунку № НОМЕР_3 у терміналі самообслуговування АДРЕСА_4 ;
6) на електронних носіях фотозображення особи з терміналу
самообслуговування по АДРЕСА_4 , яка 21.05.2017 з
картки/рахунку № НОМЕР_3 перерахувала гроші у сумі 52,25 грн.
7) ір-адресу користувача та точний час транзакції 27.04.2017 з картки-рахунку № НОМЕР_4 суми 2000 грн. та номер картки-отримувача (через « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
8) ір-адресу користувача та точний час транзакції 27.04.2017 з картки-рахунку № НОМЕР_4 суми 800,00 грн. та номер картки-отримувача (через « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1