Справа № 645/2397/17
Провадження № 1-кс/645/820/17
УХ В А Л А

Іменем України

24 жовтня 2017 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001236 від 30.05.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст. 382, ч.1 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, пов`язаних з продажем майна боржника ФОП ОСОБА_4 , а саме: нежитлової будівлі літ. «А-4», загальною площею 952,2кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні організатора аукціону Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Підставами для доступу до зазначеної інформації прокурор вказує, що У провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0001236 від 30.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст.358, ч.1 ст. 382, ч.1 ст. 365-2 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідування встановлено, що Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30 вересня 2013 р. у справі № 922/3359/13, ФО-П ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 . Ухвалою суду від 18.11.2013 вирішено усунути арбітражного керуючого ОСОБА_5 від виконання обов`язків ліквідатора ФОП ОСОБА_4 та призначено ліквідатором банкрута - арбітражного керуючого ОСОБА_6 . 13 грудня 2013 року Господарським судом Харківської області задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_6 про надання згоди на продаж майна банкрута та надано згоду на продаж майна банкрута нежитлову будівлю літ. «А-4», загальною площею 952,2 кв.м., розташовану за адресою АДРЕСА_1 . Всупереч вимогам ст. ст. 43, 49, 58 Закону, арбітражним керуючим ОСОБА_6 не було проведено інвентаризацію та оцінку майна боржника, конкурс на визначення організатора аукціону та укладено договір з Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою того ж дня без дотримання вимог щодо офіційного оприлюднення інформацію про торги, здійснено продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_4 за ціною 308 856 грн. ОСОБА_7 . Оголошення про проведення аукціону було оприлюднене лише на сайті організатора аукціону (ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). 13.12.2013 року ліквідатором ОСОБА_6 було складено акт про передання права власності на нерухоме майно у якому вказано адресу веб-сторінки - ІНФОРМАЦІЯ_3 та зазначено, що оплата майна проведена повністю, зобов`язання сторонами виконані належним чином, претензій немає. Того ж дня ліквідатор ОСОБА_6 підписав засвідчену приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 заяву, в якій вказав, що 308 856, 00 грн. перераховані у повному обсязі переможцем аукціону ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок боржника ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
13.12.2013 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 всупереч вимогам п. 4.1 глави 12 розділу ІІ, без укладення договору між покупцем та продавцем, на підставі акта про передання права власності на нерухоме майно від 13.12.2013 року та протоколу №1 про проведення відкритих торгів у формі аукціону складеного ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.12.2013 року, видане свідоцтво, реєстровий №1466, яким посвідчено право власності ОСОБА_7 на реалізоване з торгів нерухоме майно. При цьому, грошові кошти від реалізації майна боржника на його рахунки не надходили. Вказані та інші порушення, допущені під час здійснення процедури банкрутства ОСОБА_4 стали підставою для визнання торгів недійсними. Так, заочним рішенням Ленінського районного суду м.Харкова від 25.05.2016 у цивільній справі №642/7313/15, задоволено позов ОСОБА_4 до ОСОБА_7 , ОСОБА_6 про визнання правочину недійсним: визнано недійсними результати відкритих торгів у формі аукціону з продажу нежитлової будівлі ,літ. «А-4», проведених 13 грудня 2013 року ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також правочин, який відповідно до ч.4 гл.12 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України оформлений видачею свідоцтва щодо придбання 13 грудня 2013 року вищезазначеної нежитлової будівлі. У вказаному рішенні судом констатовано факти порушення арбітражним керуючим ОСОБА_6 вимог законодавства при здійсненні процедури ліквідації.
Враховуючи, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що дії ОСОБА_6 містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 КК України, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, пов`язаних з продажем майна боржника ФОП ОСОБА_4 , а саме: нежитлової будівлі літ. «А-4», загальною площею 952,2кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні організатора аукціону ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник мережі ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну пошту, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних мотивів.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним із таких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, про наявність в діях ОСОБА_6 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ч. 3 ст. 214 КПК України зазначено, що здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Згідно з витягу з кримінального провадження № 0001236, 18.10.2017 року до ЄРДР були внесені відомості за ст. 365-2 КК України КК України, як виявлення прокурором кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, у зв`язку з тим, що прокурором надано достатніх доказів вважати, що документи, які стосуються проведення конкурсу, за результатами якого ліквідатором ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) визначено організатором торгів з продажу майна боржника Товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір, укладений з ліквідатором боржника арбітражним керуючим ОСОБА_6 , ліцензія, якою підтверджується право ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводити торги та документів, які підтверджують досвід проведення аукціонів;? документи, підтверджуючі надання оголошень про проведення торгів; журнали реєстрації заявок на участь учасників аукціону; заяв на участь в аукціоні з додатками; копій документів про сплату гарантійних внесків учасниками;? протоколи про визначення учасників аукціону; документи, які підтверджують повідомлення заявників на участь в аукціоні про результати розгляду їх заяв; журнали реєстрації учасників аукціону; протоколи проведення торгів; акти передання права власності на нерухоме майно, складеного за результатами проведення торгів, які перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають відношення до кримінального провадження № 0001236 від 18 жовтня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст.358, ч.1 ст. 382, ч.1 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, в частині доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в іншій частині клопотання не підлягає задоволенню в зв*язку з відсутністю конкретизації, до яких саме інших документів, пов`язаних з реалізацією майна боржника 13.12.2013 р. необхідно надати доступ.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Постановив :

Клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001236 від 30.05.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст. 382, ч.1 ст. 365-2 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 та прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ виключно до оригіналів документів , пов`язаних з продажем майна боржника ФОП ОСОБА_4 , а саме: нежитлової будівлі літ. «А-4», загальною площею 952,2кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні організатора аукціону Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, зокрема до:

-документів, які стосуються проведення конкурсу, за результатами якого ліквідатором ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) визначено організатором торгів з продажу майна боржника Товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договору, укладеного з ліквідатором боржника арбітражним керуючим ОСОБА_6 ,

-документів, підтверджуючих надання оголошень про проведення торгів;

-журналів реєстрації заявок на участь учасників аукціону;

-заяв на участь в аукціоні з додатками;

-копій документів про сплату гарантійних внесків учасниками;

-протоколів про визначення учасників аукціону;

-документів, які підтверджують повідомлення заявників на участь в аукціоні про результати розгляду їх заяв;

-журналів реєстрації учасників аукціону;

-протоколів проведення торгів;

-акту передання права власності на нерухоме майно, складеного за результатами проведення торгів».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала надає право слідчому та прокурору отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 23 листопада 2017 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1