Справа № 592/3801/18
Провадження № 1-кс/592/1753/18
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 квітня 2018 року м.Суми
Слідча зазначає, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).
З клопотання вбачається, що з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) вручено вимогу №4327/10/18-28-23-16 від 03.03.2018 про надання завірених належним чином копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.08.2017 по 11.04.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази. На дану вимогу директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) надано відповідь від 06.03.2018 про відмову надання документів.
За таких обставин слідча просить надати тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 30.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.205 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містить відомості, які можуть бути використані як докази, а також для проведення почеркознавчих експертиз.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, сертифікати (паспорти) якості на товар та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2017 по 11.04.2018.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1