Справа № 369/3733/18
Провадження №1-кс/369/1094/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005575 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України та за підозрою ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ Києво Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що 03.03.3010 Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» (далі ТОВ «УНСП «Шмайсер»), , яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1 та було створене внаслідок реорганізації (перетворення) Українсько-Німецького підприємства «Шмайсер», що зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 26.04.1994.

Товариство створене з метою отримання учасником шляхом здійснення господарської діяльності прибутку (доходу). Основними видами діяльності ТОВ «УНСП «Шмайсер» у відповідності до ст. 6 Статуту є виробництво (в т.ч. по кооперації), роздрібна та оптова торгівля вогнепальної мисливської та спортивної зброї, холодної зброї, пневматичної зброї, боєприпасів, супутніх мисливських товарів, спецзасобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії для індивідуального захисту та активної оборони, а також засобів для виконання спеціальних операцій та оперативно-розшукових заходів. Ремонт та гарантійне обслуговування мисливської вогнепальної та спортивної зброї, пневматичної зброї, холодної зброї, засобів самозахисту і активної оборони, засобів для виконання спеціальних операцій, їх скупування з ціллю подальшого ремонту, реставрації та реалізації.

10.03.2010 на підставі протоколу (рішення) № 2/2010 засідання Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «УНСП «Шмайсер», до складу учасників товариства було включено ОСОБА_5 із 5-ти відсотковою часткою в статутному капіталі товариства.

Після цього, 19.03.2014 частка ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» була збільшена до 60, 31 відсотків, шляхом купівлі-продажу корпоративних прав у одного із учасників товариства.

11.12.2015 ОСОБА_5 стала єдиним учасником ТОВ «УНСП «Шмайсер», що підтверджується протоколом №11/12/5 Загальних зборів учасників, а також статутом (нова редакція) даного підприємства, зареєстрованим 16.12.20015 за № 2006484 державним реєстратором Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_6 .

Згідно пункту 12.9 Статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер» (в редакції 2015 року, що затверджений рішенням Загальних зборів учасників товариства протоколом №11/12/5 від 11.12.2015), виконавчим органом товариства є директор товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. На підставі п. 12.11 Статуту, директор товариства представляє інтереси товариства у відносинах з усіма підприємствами, установами, організаціями; має право без доручення виконувати всі дії від імені товариства, виступає від його імені в державних та судових органах, вирішує всі питання господарської діяльності; укладає договори, контракти, вчиняє інші правочини; видає довіреності; формує апарат управління і очолює його, затверджує структуру, штати, кошториси витрат товариства, має право прийняття і звільнення працівників товариства, видає накази, розпорядження і виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності товариства.

ОСОБА_5 , на підставі наказу № 3/1 від 11.03.2010 будучи керівником підприємства, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, повинна була забезпечувати необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку товариства.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника підприємства, являючись посадовою особою, заволоділа чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди ОСОБА_7 , при наступних обставинах.

В період з 22.05.2015 по 31.12.2015, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою (шахрайство) заволоділа чуми майном, а саме грошовими коштами:

- в сумі 54 692 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 1 162 205 гривень, що належали ОСОБА_8 ;

- в сумі 9 115, 20 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 188 411,19 гривень, що належали ОСОБА_9 ;

- в сумі 320 000 гривень, що належали БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО»;

- в сумі 1 100 000 гривень, що є еквівалентом 48 000 доларів США, що належали ПП «Маркон».

За вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_5 , притягнута до кримінальної відповідальності як обвинувачена у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні № 0001246 від 05.04.2016.

ОСОБА_5 , 29.02.2016 приблизно о 19:00 год., годині, знаходячись за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1 з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, умисно, повторно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах та з метою особистого збагачення, скориставшись довірою ОСОБА_7 , який являвся одним із учасників даного підприємства з часткою в статутному капіталі 40 %, повідомила йому, що вказаному підприємству потрібно збільшити наявність обігових грошових коштів для здійснення господарської діяльності, при цьому запропонувала ОСОБА_7 надати ТОВ «УНСП «Шмайсер» безвідсоткову позику в сумі 111 110 грн., шляхом укладення договору позики, на що ОСОБА_7 погодився.

Так, ОСОБА_7 будучи впевненим, що ОСОБА_5 діє правомірно, в інтересах товариства, керівником якого вона являється, не підозрюючи, про дійсні наміри керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер», направленні на заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою, а також те що остання має намір заздалегідь не виконувати умови договору позики та обернути отримані від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 111 110 грн., на свою користь, знаходячись за вказаною, адресою уклав з керівником вказаного товариства ОСОБА_5 договір безвідсоткової поворотної позики № 29/02 від 29.02.2016.

За умовами вказаного договору (п.1.1. та п.2.1.), ОСОБА_7 , як позикодавець, надав ТОВ «УНСП «Шмайсер» в особі директора ОСОБА_5 , як позичальнику безвідсоткову позику у сумі 111 110 гривень, що є еквівалентом курсу НБУ 4 200 доларів США, з метою поповнення обігових коштів ТОВ «УНСП «Шмайсер» для розвитку його господарської діяльності.

Згідно п. 4.1. позика надається шляхом внесення готівки в касу позичальника ТОВ «УНСП «Шмайсер». Пунктом 5.1. договору передбачено, що позика має бути повернута ОСОБА_7 у строк не пізніше 29.03.2016.

Цього ж дня, керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер»» ОСОБА_5 надала ОСОБА_7 квитанцію до прибуткового касового ордеру (без дати та без номера) про прийняття від нього 111 110 гривень.

ОСОБА_5 , реалізувавши свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою останнього, грошові кошти в сумі 111 110 гривень, що згідно курсу НБУ становить 4200 доларів США, до каси товариства не здала, їх привласнила та використала на власні потреби, чим заподіяла ОСОБА_7 значну матеріальну шкоду, що в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно висновку звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» встановлено, що:

- в первинних касових документах не знайшло відображення внесення до каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911) грошових коштів отриманих директором товариства ОСОБА_5 від ОСОБА_7 по договору безвідсоткової поворотної позики №29/02 від 29.02.2016 в сумі 111 110 гривень або 4 200 доларів США;

- в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер», прибутковий касовий ордер без номера та без дати у лютому-березні 2016 року, про внесення до каси Товариства коштів по договору безвідсоткової поворотної позики №29/02 від 29.02.2016 в сумі 111 110 гривень або 4 200 доларів США не знайшов відображення;

- в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер», прибуткового касового ордеру без номеру та дати на суму 111 110 гривень або 4 200 доларів США, про внесення до каси Товариства поворотної фінансової допомоги у сумі 111 110 гривень або 4 200 доларів США отриманої від ОСОБА_7 , не виявлено, тому будь-які документи про їх використання на підприємстві відсутні.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 2901/18-2 від 29.01.2018, було документально підтверджено висновки звіту незалежного аудитора України від 31.20.2017 щодо не відображення в первинних касових документах внесення до каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» грошових коштів, отриманих директором товариства ОСОБА_5 від ОСОБА_7 по договору безвідсоткової поворотної позики № 29/02 від 29.02.2016 в сумі 111 110 грн., або 4200 доларів США; щодо не відображення в касових книгах ТОВ «УНСП «Шмайсер» прибуткового касового ордера (без дати та без номера) про внесення до каси товариства позики у сумі 111 110 грн., або 4200 доларів США в якості безвідсоткової поворотної позики, отриманої від ОСОБА_7 ; щодо не підтвердження первинними касовими документами отримання ТОВ «УНСП «Шмайсер» від ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 111 110 грн., або 4200 доларів США. Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 8-4/2298 від 15.11.2017, підпис в графі «Директор______ ОСОБА_5 », що розташований в нижній частині договору безвідсоткової поворотної позики № 29/02 від 29.02.2016 виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі «Головний бухгалтер касир», що розташований в нижній частині квитанції до прибуткового касового ордера (без дати та без номеру), про прийняття від ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 111 110 грн., виконано ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , згідно наказу № 3/1 від 11.03.2010 перебуваючи на посаді керівника підприємства ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911), являючись відповідальною особою, шляхом зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використала всупереч інтересам юридичної особи приватного права (ТОВ «УНСП «Шмайсер») незалежно від організаційно-правової форми, службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, чим заподіяла істотну шкоду ОСОБА_7 при наступних обставинах.

ОСОБА_5 , 29.02.2016 приблизно о 19:00 год., годині, знаходячись за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1 перебуваючи на займаній посаді, з використанням наданих їй службових повноважень, зловживаючи ними та всупереч інтересам ТОВ «УНСП «Шмайсер», усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах та з метою особистого збагачення, повідомила ОСОБА_7 , який являвся одним із учасників даного підприємства з часткою в статному капіталі 40 %, що вказаному підприємству потрібно збільшити наявність обігових грошових коштів для здійснення господарської діяльності, при цьому запропонувала ОСОБА_7 надати ТОВ «УНСП «Шмайсер» безвідсоткову позику в сумі 111 110 грн., шляхом укладення договору позики, на що ОСОБА_7 погодився.

ОСОБА_7 , будучи впевненим, що ОСОБА_5 діє правомірно, в інтересах товариства, керівником якого вона являється, не підозрюючи, про дійсні наміри керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер», направленні на заволодінням чужим майном, шляхом зловживання своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також що остання має намір заздалегідь не виконувати умови договору позики та обернути отримані від нього грошові кошти у сумі 111 110 грн., на свою користь, знаходячись за вказаною адресою, уклав з керівником вказаного товариства ОСОБА_5 договір безвідсоткової поворотної позики № 29/02 від 29.02.2016.

За умовами вказаного договору (п.1.1. та п.2.1.), ОСОБА_7 , як позикодавець, надав ТОВ «УНСП «Шмайсер» в особі директора ОСОБА_5 , як позичальнику безвідсоткову позику у сумі 111 110 гривень, що є еквівалентом курсу НБУ 4 200 доларів США, з метою поповнення обігових коштів ТОВ «УНСП «Шмайсер» для розвитку його господарської діяльності.

Згідно п. 4.1. позика надається шляхом внесення готівки в касу позичальника ТОВ «УНСП «Шмайсер». Пунктом 5.1. договору передбачено, що позика має бути повернута ОСОБА_7 у строк не пізніше 29.03.2016.

Цього ж дня, керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер»» ОСОБА_5 надала ОСОБА_7 квитанцію до прибуткового касового ордеру (без дати та без номера) про прийняття від нього 111 110 гривень.

Грошові кошти в сумі 111 110 гривень, які ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_7 вона привласнила і не здала до каси товариства, використавши їх на власні потреби, чим заподіяла ОСОБА_7 істотну шкоду, що в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює готівкові операції та згідно якого мають бути оформлені відповідні документи, що підтверджують надходження готівки до каси підприємств є положення про проведення касових операцій, затверджене постановою НБУ від 15.12.2004 № 637.

Так згідно п. 2.6. Постанови № 637 (в редакції, чинній на момент укладання договору позики), уся готівка, що надходить до кас має своєчасно (у день отримання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових ордерів.

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи повноваження керівника підприємства, всупереч інтересам ТОВ «УНСП «Шмайсер», одержавши для себе неправомірну вигоду від ОСОБА_7 у вигляді грошових коштів в сумі 111 110 гривень, що згідно курсу НБУ становить 4200 доларів США, розпорядилась ними на власний розсуд, а боргові зобов`язання про їх повернення переклала на ТОВ «УНСП «Шмайсер», чим спричинила істотну шкоду ОСОБА_7 .

Згідно висновку звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» встановлено, що:

- в первинних касових документах не знайшло відображення внесення до каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911) грошових коштів отриманих директором товариства ОСОБА_5 від ОСОБА_7 по договору безвідсоткової поворотної позики №29/02 від 29.02.2016 в сумі 111 110 гривень або 4 200 доларів США;

- в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер», прибутковий касовий ордер без номера та без дати у лютому-березні 2016 року, про внесення до каси Товариства коштів по договору безвідсоткової поворотної позики №29/02 від 29.02.2016 в сумі 111 110 гривень або 4 200 доларів США не знайшов відображення;

- в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер», прибуткового касового ордеру без номеру та дати на суму 111 110 гривень або 4 200 доларів США, про внесення до каси Товариства поворотної фінансової допомоги у сумі 111 110 гривень або 4 200 доларів США отриманої від ОСОБА_7 , не виявлено, тому будь-які документи про їх використання на підприємстві відсутні.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 2901/18-2 від 29.01.2018, було документально підтверджено висновки звіту незалежного аудитора України від 31.20.2017 щодо не відображення в первинних касових документах внесення до каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» грошових коштів, отриманих директором товариства ОСОБА_5 від ОСОБА_7 по договору безвідсоткової поворотної позики № 29/02 від 29.02.2016 в сумі 111 110 грн., або 4200 доларів США; щодо не відображення в касових книгах ТОВ «УНСП «Шмайсер» прибуткового касового ордера (без дати та без номера) про внесення до каси товариства позики у сумі 111 110 грн., або 4200 доларів США в якості безвідсоткової поворотної позики, отриманої від ОСОБА_7 ; щодо не підтвердження первинними касовими документами отримання ТОВ «УНСП «Шмайсер» від ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 111 110 грн., або 4200 доларів США. Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 8-4/2298 від 15.11.2017, підпис в графі «Директор______ ОСОБА_5 », що розташований в нижній частині договору безвідсоткової поворотної позики № 29/02 від 29.02.2016 виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі «Головний бухгалтер касир», що розташований в нижній частині квитанції до прибуткового касового ордера (без дати та без номеру), про прийняття від ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 111 110 грн., виконано ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , згідно наказу № 3/1 від 11.03.2010 перебуваючи на посаді керівника підприємства ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911), являючись відповідальною, службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на вказані посаді, 29.02.2016 приблизно о 19:00 год., знаходячись за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1 уклала з ОСОБА_7 договір безвідсоткової поворотної позики №29/02 від 29.02.2016.

Згідно даного договору ОСОБА_7 надавав керівнику ТОВ «УНСП «Шмайсер»» ОСОБА_5 позику у готівковій формі, у сумі 111 110 грн., строком на один місяць, тобто до 29.03.2016.

Цього ж дня, керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_5 , з метою приховування своїх незаконних дій направлених на заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 в сумі у сумі 111 110 грн., видала останньому завідомо неправдивий офіційний документ квитанцію до прибуткового касового ордеру (без дати та без номеру), про прийняття позики на вказану суму, вказавши в ньому недостовірні відомості, а саме оприбуткування зазначеної суми грошових коштів в касі ТОВ «УНСП «Шмайсер», що не відповідає касовій книзі товариства.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює готівкові операції та згідно якого мають бути оформлені відповідні документи, що підтверджують надходження готівки до каси підприємств є положення про проведення касових операцій, затверджене постановою НБУ від 15.12.2004 № 637.

Так згідно п. 2.6. Постанови № 637 (в редакції чинній на момент укладання договору позики), уся готівка що надходить до кас має своєчасно (у день отримання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових ордерів.

Крім цього, ОСОБА_5 , згідно наказу № 3/1 від 11.03.2010 перебуваючи на посаді керівника підприємства ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911), являючись відповідальною, службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, при протиправному заволодінні часткою ОСОБА_7 в розмірі 40 %, вартістю 274 000 гривень у статутному капіталі даного товариства, 13.12.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з порушенням ст.ст. 4, 60 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 та статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер» в редакції, затвердженій протоколом № 22/12/5 від 22.12.2015 загальних зборів учасників товариства, без участі ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_4 , провели без кворуму, загальні збори учасників товариства.

За результатами зборів ОСОБА_5 був складений протокол №13/12/6 від 13.12.2016 Загальних зборів Учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер», до якого вона внесла неправдиві відомості щодо участі в цих зборах ОСОБА_7 , хоча останньому не було відомо про їх проведення, а також те, що ОСОБА_4 як Головою зборів товариства разом з ОСОБА_5 як секретарем зборів товариства, було прийнято незаконне рішення про виключення зі складу учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_7 у зв`язку з відступленням в повному об`ємі його частки у розмірі 274 000 гривень, що становить 40 % на користь ОСОБА_5 та вихід його зі складу учасників товариства.

Після чого, 13.12.2016, на підставі виготовленого та підробленого ОСОБА_5 , протоколу №13/12/6 від 13.12.2016 Загальних зборів Учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер», ОСОБА_5 незаконного, умисно, з метою заволодіння майном ОСОБА_7 , внесла зміни до статуту товариства, а саме:

-в п.1.6. виключила зі складу учасників товариства ОСОБА_7 ;

-в п.5.2. збільшила власну частку в статуті товариства з 342 500 гривень, що становить 50% до 616 500 гривень, що становить 90% відсотків статутного капіталу товариства.

Зміна складу учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер», що була проведена на підставі підроблених документів, в тому числі і протоколу №13/12/6 від 13.12.2016 Загальних зборів Учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер», була зареєстрована 14.12.2016 за № 4006484 державним реєстратором ОСОБА_10 в Комунальному підприємстві «Бюро державної реєстрації» Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1-А на підставі заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Таким чином, ОСОБА_5 , реалізувавши свій злочинний намір направлений на заволодіння майном ОСОБА_7 , на підставі підробленого нею офіційного документу, умисно, незаконно привласнила частку у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» розміром 274 000 гривень, що складає 40% статутного капіталу товариства, що спричинило тяжкі наслідки, а саме заподіяла ОСОБА_7 матеріальну шкоду в сумі, що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 8-4/510 від 22.03.2018, підписи в наступних документах:

- в протоколі №13/12/6 від 13.12.2016 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШМАЙСЕР» в графі «Секретар Зборів ОСОБА_5 »;

- в статуті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШМАЙСЕР» (нова редакція) затвердженого протоколом №13/12/6 від 13 грудня 2016 року Загальних Зборів Учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер» в графі «Підписи Учасників: ОСОБА_5 » - виконані однією особою, а саме ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 згідно наказу № 3/1 від 11.03.2010 перебуваючи на посаді керівника підприємства ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911), являючись відповідальною особою, вчинила незаконні дії щодо майна на яке накладено арешт, а саме щодо частки в статутному капіталі вказаного підприємства в розмірі 90 %, вартістю 616 500 гривень, що належить ОСОБА_5 , при наступних обставинах.

Так, в період з 22.05.2015 по 31.12.2015, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою (шахрайство) заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами та часткою в статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер»:

- в сумі 54 692 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 1 162 205 гривень, що належали ОСОБА_8 ;

- в сумі 9 115, 20 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 188 411,19 гривень, що належали ОСОБА_9 ;

- в сумі 320 000 гривень, що належали БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО»»

- в сумі 1 100 000 гривень, що є еквівалентом 48 000 доларів США, що належали ПП «Маркон».

- часткою у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_7 у розмірі 40% статутного капіталу вартістю 274 000 гривень.

За вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_5 , притягнута до кримінальної відповідальності як обвинувачена у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 206-2 КК України у кримінальному провадженні № 0001246 від 05.04.2016.

21.12.2016 постановою старшого слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0005233 від 20.12.2016 яке зареєстроване за заявою ОСОБА_7 , визнано речовим доказом частку в статуному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», що належить ОСОБА_5 в розмірі 90 %, що становить 616 500 гривень. Після чого, слідчим до Києво-Святошинського районного суду Київської області направлено клопотання про накладення арешту на вказану частку статутного капіталу вказаного підприємства.

22.12.2016 ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_12 у справі №369/11913/16-к клопотання слідчого задоволено частково та накладено арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911), що належить ОСОБА_5 в розмірі 90%, що становить 616 500 гривень.

Згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №51170918 від 28.12.2016, заборонено відчужувати частку в статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911), що належить ОСОБА_5 в розмірі 90%, що становить 616 500 гривень на яку накладено арешт.

29.12.2016 кримінальні провадження №0001246 і № 0005233, об`єднані в одне провадження під загальним реєстраційним номером № 0001246.

Під час виконання у кримінальному провадженні № 0001246 вимог ст. 290 КПК України з підозрюваною ОСОБА_5 , а саме відкриття їй матеріалів та ознайомлення з ними, остання ознайомилась з рішенням слідчого про визнання речовими доказами вказаної частки в статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», ухвалою слідчого судді про накладення на неї арешту та витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Після чого, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою вчинення незаконних дій щодо майна на яке накладено арешт, а саме відчуження майна - частки в статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911), що належить ОСОБА_5 в розмірі 90%, що становить 616 500 гривень, на яке накладено арешт, 11.10.2017 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, уклала з гр. ОСОБА_13 договір купівлі-продажу частини частки в статному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», згідно якого передала йому свою частину частки в розмірі 5 % статного капіталу товариства, що становить 34 250 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_5 продовжуючи свої незаконні дії, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, уклала з гр. ОСОБА_14 договір купівлі-продажу частини частки в статному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», згідно якого передала йому свою частину частки в розмірі 5 % статного капіталу товариства, що становить 34 250 грн.

Крім того, 11.10.2017 ОСОБА_5 , продовжуючи свої незаконні дії, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, провела Загальні збори учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер» на яких було прийнято рішення про включення до складу учасників даного товариства ОСОБА_13 та ОСОБА_14

12.10.2017 на підставі вказаних документів Київською обласною філією Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, а саме державним реєстратором ОСОБА_15 , якій були надалі вказані документи, було проведено реєстраційну дію №5006484 щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ «УНСП «Шмайсер».

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи свої незаконні дії, з метою відчуження майна - частки в статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911), що належить ОСОБА_5 в розмірі 90%, що становить 616 500 гривень 18.10.2017 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, уклала з гр. ОСОБА_16 договір купівлі-продажу частини частки в статному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», згідно якого передала йому свою частину частки в розмірі 5 % статного капіталу товариства, що становить 34 250 грн.

Крім того, 18.10.2017 ОСОБА_5 , продовжуючи свої незаконні дії, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, провела Загальні збори учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер» на яких було прийнято рішення про включення до складу учасників даного товариства ОСОБА_16

20.10.2017 на підставі вказаних документів Київською обласною філією Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, а саме державним реєстратором ОСОБА_15 , якій були надані вказані документи, було проведено реєстраційну дію №6006484 щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ «УНСП «Шмайсер.

Таким чином, ОСОБА_5 , незаконно відчужила частку в розмірі 15 % від статутного капіталу ТОВ «УНСП» Шмайсер» вартістю 102 750 грн., на яку накладено арешт.

Згідно висновку комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів №8-4/2515 від 23.01.2018, підписи від імені ОСОБА_5 в наступних документах:

- в протоколі №11/10/17 від 11.10.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «УНСП» Шмайсер» в графі «Підписи Учасників» - ОСОБА_5 » та в графі «Секретар зборів»;

- в договорі №11/10/18 від 11.10.2017 купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ «УНСП» Шмайсер» в графі «Від продавця Громадянка України - ОСОБА_5 »;

- в договорі №11/10/17 від 11.10.2017 купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ «УНСП» Шмайсер» в графі «Від продавця Громадянка України - ОСОБА_5 »;

- в статуті ТОВ «УНСП» Шмайсер» (нова редакція) затвердженого протоколом №11/10/17 від 11 жовтня 2017 року Загальних Зборів Учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер» в графі «Підписи Учасників: ОСОБА_5 »;

- в протоколі №18/10/17 від 18.10.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «УНСП» Шмайсер» в графі «Підписи Учасників» ОСОБА_5 »;

- в договорі №18/10/17 від 18.10.2017 купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ «УНСП» Шмайсер» в графі «Від продавця Громадянка України - ОСОБА_5 »;

- в статуті ТОВ «УНСП» Шмайсер» (нова редакція) затвердженого протоколом №18/10/17 від 18 жовтня 2017 року Загальних Зборів Учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер» в графі «Підписи Учасників: ОСОБА_5 » - виконані однією особою, а саме ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлені достатні докази вини ОСОБА_5 , та останній повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 29 лютого 2016 року між ним та ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР» в особі директора ОСОБА_5 був укладений Договір безстрокової поворотної позики №29/02 (далі за текстом Договір). Даний Договір був підписаний ним та директором Товариства ОСОБА_5 .

За умовами Договору (п.1.1. та п.2.1. Договору) ОСОБА_7 як «позикодавець» надав ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР» як «позичальнику» безвідсоткову позику у сумі 111 110 грн. Про отримання вказаної суми грошових коштів ОСОБА_5 будучи матеріально-відповідальною особою на підприємстві виписала прибутковий касовий ордер про те, що вона прийняла від нього вказану суму грошових коштів.

Відповідно до п.1.1. Договору ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР» зобов`язалось повернути позику у визначений цим Договором строк.

Згідно п. 5.1. Договору позика мала бути повернута «Позикодавцю», тобто мені не пізніше 29.03.2016.

В той же час, станом на сьогоднішній день, відповідна сума, отримана в якості позики ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР» ОСОБА_7 не повернута.

Варто зазначити, що метою використання грошових коштів, які надавались мною в якості позики за Договором було поповнення обігових коштів ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР» для подальшого використання у процесі господарської діяльності ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР», співвласником якого він являється.

Разом з тим наскільки йому відомо, що кошти, отримані за Договором всупереч визначеної мети, були привласнені ОСОБА_5 і використані для задоволення її власних потреб. Крім того, наскільки йому відомо, вказана сума грошових коштів не оприбутковувались в касі підприємства та не була облікована в касі або внесена на розрахунковий рахунок підприємства в банківській установі.

Всі намагання ОСОБА_7 , повернути надану позику виявляються безрезультатними. ОСОБА_5 як керівник ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР» всіляко уникає зустрічей і не бажає обговорювати будь-які питання, що стосуються повернення отриманих ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР» коштів.

Фактично ОСОБА_5 , увівши ОСОБА_7 в оману щодо використання вказаних коштів у процесі господарської діяльності ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР», заволоділа його грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_7 як партнера і використання посадового становища, оскільки, пропонуючи підписати Договір ОСОБА_5 завідомо знала, що домовленості нею виконуватись не будуть, кошти використовуватись ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР» для ведення господарської діяльності не будуть, а будуть використані ОСОБА_5 для власних потреб.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , підробили протокол № 13/12/6 від 13.12.2016 Загальних зборів учасників ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР» та договір купівлі-продажу частки ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР» від 13.12.2016, де ОСОБА_7 , нібито, продав свою частку в 40% ОСОБА_5 , хоча вказані збори відбувались без його участі, були нелегітимними і ніякого договору продажу частки ОСОБА_7 не укладав і не підписував, і таким чином незаконно вивели його зі складу учасників вказаного підприємства, позбавивши ОСОБА_7 частки в статутному капіталі підприємства в розмірі 40 % вартістю 274 000 грн. Цей факт підтверджено рішенням Господарського суду Київської області від 17.08.2017 у справі № 911/1529/17.

Вказаними незаконними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вчинили злочини за попередньою змовою та спричинили ОСОБА_7 матеріальну шкоду в сумі:

-111 110 грн. (сума позики, згідно договору №29/02 від 29.02.2016);

-274 000 грн., (оплата придбання частки 40% в статутному капіталі ТОВ «УНСП Шмайсер»).

Потерпілим ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0005575 заявлено цивільний позов до підозрюваної ОСОБА_5 на суму 158 282, 29 грн. (матеріальної шкоди) та у сумі 500 000 гривень (моральної шкоди).

Встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 (попереднє прізвище у шлюбі із ОСОБА_17 - ОСОБА_18 .) належить на праві власності нерухоме майно:

-1/2 частина будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею - 95,4 кв.м. житлова площа - 29,1 кв.м., загальною вартістю 203578 гривень, на підставі свідоцтва про право на спадщину №2235 від 08.05.2001 видане Вишгородською державною нотаріальної конторою;

-1/2 частина квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 76,57 кв.м., на підставі свідоцтва про право власності житло від 15.05.1993, видане на підставі розпорядження № 16 від 15.05.1993 Мінської районної державної адміністрації м. Києва.

Також підозрюваній ОСОБА_5 , належить, частка в статному капіталі ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» ( адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1), в розмірі 75 % вартістю 513 750 гривень, що підтверджується статутом (нова редакція) вказаного підприємства, затвердженого протоколом №18/10/17 від 18.10.2017 Загальних зборів учасників даного підприємства.

З метою забезпечення арешту майна підозрюваного, недопущення його приховування або реалізації ОСОБА_5 , її рідними або довіреними особами, необхідно розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваної.

Враховуючи, що протиправними діями ОСОБА_5 спричинена матеріальна шкода потерпілому ОСОБА_7 , у сумі 158 282, 29 грн., та моральна шкода у сумі 500 000 гривень, тому з метою забезпечення заявленого цивільного позову, необхідно накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 оскільки остання, її рідні або довірені особи можуть реалізувати або приховати майно від сторони обвинувачення та суду, що унеможливить в подальшому відшкодування збитків завданих потерпілому ОСОБА_7 .

Слідчий просив: накласти арешт на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) 1/2 частина будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) 1/2 частина квартири № 128 по вул. Маршала Тимошенка, 18 в м. Києві

2) частку в розмірі 75 % в статутному капіталі ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» ( адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1) вартістю - 513 750 гривень; Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» ( адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1); Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви підприємства ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» ( адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1); Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» ( адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1); Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» ( адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1); Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» ( адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1); Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» ( адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1); Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» ( адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1).

До судового засідання слідчий не з`явився.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників власника майна оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У відповідності до вимог ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а при вирішенні питання про арешт майна повинен враховуючи: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважає у задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки слідчий не довів необхідність такого арешту та, що існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до перетворення, відчуження майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В клопотанні старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005575 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України та за підозрою ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1