Провадження № 1-кс/344/4002/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000036 від 20.06.2017 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2017 року за фактом незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Чукалівка, Тисменицького району, Івано-Франківської області, який спільно з невстановленими особами організував підпільне виробництво по незаконному виготовленню алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, використовуючи для цього нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Так, 13.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.09.2017 проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ) за наслідками якого задокументовано діяльність підпільного цеху з виробництва алкоголю.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено предмети, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також вже готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію різних торгових марок, зокрема:

- 3 ящики в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Green Day crystal» та марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 8 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Green Day organic life» та марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 3 ящики в кожному з яких міститься по 30 скляних пляшок ємністю по 0,25 л. з наклеєними етикетками горілки «Княгинин оригінальна» та марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 4 пластмасові ящики в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,25 л. з наклеєними етикетками горілки «Княгинин оригінальна» та марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 1 пластмасовий ящик в якому міститься 8 скляних пляшок ємністю по 0,25 л. з наклеєними етикетками горілки «Княгинин оригінальна» та марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 3 технічні фени синього кольору, 3 металеві ключі для закорковування пляшок корками, 7512 марок акцизного податку на алкогольні напоїв невстановленого взірця, рулон поліетиленової плівки, 2 рулони з наклейками етикеток горілки торгової марки «Княгинин оригінальна», 2 рулони контретикеток горілки торгової марки «Княгинин оригінальна», 1 рулон з наклейками етикеток горілки «Княгинин Саме Та 1878», 1 рулон з наклейками етикеток горілки «Карпатська вершина 1878», 1 рулон з наклейками етикеток горілки «Gold of Ukraine», 1 рулон з наклейками контретикеток горілки «Gold of Ukraine», 1 рулон з наклейками контретикеток горілки «Княгинин Саме Та 1878», 2373 контретикетки горілки торгової марки «Nemiroff» (зелені), 2963 етикетки горілки торгової марки «Nemiroff» (зелені), 1108 етикеток горілки торгової марки «Nemiroff» (чорні), 838 контретикеток горілки торгової марки «Nemiroff» (чорні);

- 2 пластмасові каністри білого кольору ємністю по 30 л., заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;

- 1 пластмасова каністра білого кольору ємністю 30 л., яка на ? заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;

- поліетиленова пляшка ємністю 1 л., в якій знаходиться клей;

- 3 пензлики для нанесення клею;

- зв`язка ключів з 11 ключами від замків, яку було виявлено на столі;

- зв`язка ключів з 10 ключами від замків та 1 ключ від автомобіля «Audi», яку було виявлено на столі;

- ключ від автомобіля «Seat Inca» з д.н.з. НОМЕР_1 , який було виявлено на столі;

- телефон «Samsung» білого кольору, IMEI : НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який було виявлено на столі;

- телефон «Nokia» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який було виявлено на столі;

- 2 паперові ящика заповнені металевими корками від алкогольних напоїв;

- 1 паперовий ящик заповнений пластмасовими корками від алкогольних напоїв та дозаторами;

- 1 паперовий ящик заповнений пластмасовими корками від алкогольних напоїв;

- компресор червоного кольору з надписом «Forte», який від`єднано від пластмасової ємності синього кольору об`ємом 1500 л.;

- насос для перекачки рідини із запахом спирту з пластмасової ємності об`ємом 1500 л., до якого прикріплено 4 фільтри;

- 11 пластмасових каністр білого кольору ємністю по 30 л. кожна, заповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту, яку було перелито з пластмасової ємності синього кольору об`ємом 1500 л.;

- 1 металевий ключ для зняття дозаторів з бувших у використанні пляшок;

- 10 порожніх каністр білого кольору, ємністю по 30 л. із запахом спирту;

- 10 пластмасових ящиків в яких знаходиться по 20 порожніх скляних пляшок ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Green Day»;

- 20 картонних піддонів;

- 3 спиртометри;

- пластмасова бочка (ємність) синього кольору об`ємом 1500 л., в якій знаходилась прозоро рідина із запахом спирту, до якої були під`єднані насос, компресор та шланги.

Зазначене майно вилучене на підставі рішення суду і на даний час не має статусу тимчасово вилученого майна, однак на сьогодні виникла необхідність в його арешті з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

В той же час, у зв`язку з виявленням на столі де проводився обшук, ключів від автомобіля «Seat Inca» з д.н.з. НОМЕР_1 , який стояв неподалік приміщення де проводився обшук, було здійснено його відчинення та встановлено, що в ньому знаходилася пластмасова пляшка ємністю 1,5 л., яка на половину заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, а також поліс обов`язкового страхування №АК/5351993, спеціальний знак до полісу страхування АК/5351993, договір добровільного страхування №12/1287920/0902/16 від 29.12.2016 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 . Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вказаний автомобіль належить ОСОБА_6 , однак страховий поліс, а також договір добровільного страхування оформлено на гр. ОСОБА_5 , що свідчить про причетність останнього до організації підпільного цеху по незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять на собі інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, у відповідності до ст.961 КК України передбачено спеціальну конфіскацію майна, яке було використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а також було предметом злочину, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених ККУ, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого статтею 204 КК України.

Згідно ст.962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання, а також якщо вони були предметом злочину.

Вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої та каністри, в яких знаходиться прозора рідина із різким запахом спирту, є предметом кримінального правопорушення, а спиртометри, технічні фени, металеві ключі, клей, контретикеток, етикетки та коліретки з надписами горілки різних торгових марок, марки акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця, дозатори, картонні ящики від алкогольних напоїв, плівка, порожні скляні пляшки, компресор, насос з під`єднаними фільтрами та шлангами, за допомогою якого здійснювалося наповнення скляних пляшок спиртовмісною сумішшю, ключі, автомобіль є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів клапотання вбавчається, що 13.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.09.2017 проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ) за наслідками якого задокументовано діяльність підпільного цеху з виробництва алкоголю.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено предмети, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також вже готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію різних торгових марок. Постановою слідчого від 17.10.2017 року їх визнано речовим доказом.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ), які використовуються у незаконній діяльності гр. ОСОБА_5 , згідно протоколу обшуку від 13.10.2017 а саме:

- 3 ящики в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Green Day crystal» та марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 8 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Green Day organic life» та марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 3 ящики в кожному з яких міститься по 30 скляних пляшок ємністю по 0,25 л. з наклеєними етикетками горілки «Княгинин оригінальна» та марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 4 пластмасові ящики в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,25 л. з наклеєними етикетками горілки «Княгинин оригінальна» та марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 1 пластмасовий ящик в якому міститься 8 скляних пляшок ємністю по 0,25 л. з наклеєними етикетками горілки «Княгинин оригінальна» та марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 3 технічні фени синього кольору, 3 металеві ключі для закорковування пляшок корками, 7512 марок акцизного податку на алкогольні напоїв невстановленого взірця, рулон поліетиленової плівки, 2 рулони з наклейками етикеток горілки торгової марки «Княгинин оригінальна», 2 рулони контретикеток горілки торгової марки «Княгинин оригінальна», 1 рулон з наклейками етикеток горілки «Княгинин Саме Та 1878», 1 рулон з наклейками етикеток горілки «Карпатська вершина 1878», 1 рулон з наклейками етикеток горілки «Gold of Ukraine», 1 рулон з наклейками контретикеток горілки «Gold of Ukraine», 1 рулон з наклейками контретикеток горілки «Княгинин Саме Та 1878», 2373 контретикетки горілки торгової марки «Nemiroff» (зелені), 2963 етикетки горілки торгової марки «Nemiroff» (зелені), 1108 етикеток горілки торгової марки «Nemiroff» (чорні), 838 контретикеток горілки торгової марки «Nemiroff» (чорні),

- 2 пластмасові каністри білого кольору ємністю по 30 л., заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;

- 1 пластмасова каністра білого кольору ємністю 30 л., яка на ? заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;

- поліетиленова пляшка ємністю 1 л., в якій знаходиться клей, три пензлики для нанесення клею;

- зв`язка ключів з 11 ключами від замків, яку було виявлено на столі;

- зв`язка ключів з 10 ключами від замків та 1 ключі від автомобіля «Audi», яку було виявлено на столі;

- 1 ключ від автомобіля «Seat Inca» з д.н.з. НОМЕР_1 , який було виявлено на столі;

- 2 паперові ящика заповнені металевими корками від алкогольних напоїв;

- 1 паперовий ящик заповнений пластмасовими корками від алкогольних напоїв та дозаторами;

- 1 паперовий ящик заповнений пластмасовими корками від алкогольних напоїв;

- компресор червоного кольору з надписом «Forte», який від`єднано від пластмасової ємності синього кольору об`ємом 1500 л.;

- насос для перекачки рідини із запахом спирту з пластмасової ємності об`ємом 1500 л., до якого прикріплено 4 фільтри;

- 11 пластмасових каністр білого кольору ємністю по 30 л. кожна, заповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту, яку було перелито з пластмасової ємності синього кольору об`ємом 1500 л.;

- 1 металевий ключ для зняття дозаторів з бувших у використанні пляшок;

- 10 порожніх каністр білого кольору, ємністю по 30 л. із запахом спирту;

- 10 пластмасових ящиків в яких знаходиться по 20 порожніх скляних пляшок ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Green Day»;

- 20 картонних піддонів;

- 3 спиртометри;

- пластмасова бочка (ємність) синього кольору об`ємом 1500 л., в якій знаходилась прозоро рідина із запахом спирту, до якої були під`єднані насос, компресор та шланги.

А також на автомобіль «Seat Inca» з д.н.з. НОМЕР_7 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , однак останній використовується ОСОБА_7 , а також пластмасову пляшку ємністю 1,5 л., яка на половину заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту та знаходилася у вказаному автомобілі.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1