Справа № 466/8146/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2018 року м. Львів

Cлідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000108 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

10.01.2018 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000108 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000108 від 23 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з п.п. 28, 29 «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 27.07.1995, дозвіл на проведення суцільної санітарної рубки в лісах усіх груп незалежно від площі насаджень видають державні органи лісового господарства областей.

Водночас, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Берегометського, Гірсько-кутського, Долшньошепітського, Лопушнянського, Мигівського, Славецького, Фальківського, Чеменарського, Садгірського, Тернавського, Кузьмінського, Ревнянського, Кучурівського, Турятськоголісництвза попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичними особами підприємцями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , без наявних дозволів, можуть здійснюватися незаконні вирубки на території вказаних лісогосподарських підприємств, збут незаконно порубаної деревини та відповідно привласнення грошових коштів.

Зазначені суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють закупівлю лісопродукції у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Берегометському, Гірсько-кутському, Долшньошепітському, Лопушнянському, Мигівському, Славецькому, Фальківському, Чеменарському, Садгірському, Тернавському, Кузьмінському, Ревнянському, Кучурівському, Турятському лісництвах у незначних кількостях або без відповідних документів, що не відповідає обороту лісопродукції у вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснюють закупівлю лісопродукції у вказаних лісогосподарських підприємств у незначних кількостях або без відповідних документів, що не відповідає обороту лісопродукції у вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_19 » та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.
Окрім цього, оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання просив провести без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Заслухавши думку слідчого на підтримку даного клопотання, перевіривши надані до клопотання матеріали та докази, вважаю, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчою суддею встановлено, що силами військової прокуратури Західного регіону України проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000108 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: - відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали; - інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; - копій первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

1.1 Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

1.2 Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

1.3 Копій первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_20 , прокурорам відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , начальнику слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_23 та слідчим цього ж відділу ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 та ОСОБА_3 із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1