Провадження № 1-кс/761/8477/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013216 від 04.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 365 2, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшло звернення уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.
Також, на адресу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що колишні посадові особи банку шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " набуло права вимоги за 5 договорами про відкриття кредитних ліній товариства, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та таким чином вивели та привласнили грошові кошти банку в загальній сумі 206 364 000 гривень.
По матеріалах кримінального провадження посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 за виявленими злочинами було підготовлено аналітичну довідку, відповідно до якої встановлено, що департаментом розслідування протиправних діянь ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Департамент) в особі провідного економіста відділу розслідування протиправних діянь ОСОБА_6 та провідного юрисконсульта відділу розслідування протиправних діянь ОСОБА_7 , проведено перевірку діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За результатами вивчення окремих питань фінансової діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Департаментом встановлено, що 26.06.2015 Кредитним Комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі Голови Правління ОСОБА_8 , Керуючого Директора ОСОБА_9 та заступника Голови Правління ОСОБА_10 на підставі доповіді відповідального клієнт-менеджера ОСОБА_11 затвердив (Протокол №100615/06 від 10.06.2015) кредитні договори з наступними юридичними особами:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) на суму 15 000 000,0 грн
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ) на суму 51 000 000,0 грн
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 ) на суму 48 500 000,0 грн
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) на суму 42 364 000,0 грн
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) на суму 49 500 000,0 грн
Загальна сума наданих кредитів склала 206 364 000,0 грн.
26.06.2015 отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » кошти, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовує на виконання Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за результатами якого визнає на своєму балансі кредитні договори з:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 15 000 000,0 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 51 000 000,0 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 48 500 000,0 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 42 364 000,0 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 49 500 000,0 грн.

на загальну суму 206 364 000,0 грн без проходження експертних процедур та погодження Кредитним Комітетом. Укладання Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » затверджено Спостережною Радою (Протокол №14 від 25.06.2015). Таким чином, відповідальність за всі ризики та наслідки від укладання Договору несуть члени Спостережної ради Банку.

Збитки завдані Банку від реалізації вказаних угод, складають 206 364 000,0 грн.

На підтвердження висновків викладених в аналітичній довідці по матеріалах кримінального провадження було призначено судово економічну експертизу.

Допитаний по кримінальному провадженні в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , пояснив, що на пропозицію невстановленої особи на ім`я ОСОБА_13 за грошову винагороду заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому зайняв посаду директора даного товариства. Господарської діяльності у товаристві він не здійснював, лише на прохання ОСОБА_14 підписував деякі документи. Які саме документи він підписував вказати не може.

Відповідно до листа за підписом члена ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_15 встановлено, що станом на 2014 рік проаналізовано фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». За результатами аналізу фінансової звітності за 2014 рік встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » мало показники, які свідчили про наявність ознак фіктивності емітента цінних паперів визначених Положенням № 1360.

Окрім цього 22.01.2018 року по матеріалах кримінального провадження було призначено почеркознавчу експертизу на предмет відповідності підписів посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківських документах.

Відповідно до інформацію з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є житель АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_16 . Товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 - А За місцем розташування як встановлено в ході досудового розслідування товариство відсутнє. Місце знаходження ОСОБА_16 під час розслідування кримінального провадження встановити не вдалось. Статутний капітал товариства становить 1 000 гривень.

По матеріалах кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу на предмет відповідності підписів ОСОБА_17 на матеріалах реєстраційної справи з метою доведення факту реєстрації ОСОБА_17 товариства яке може мати ознаки фіктивності.

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_18 пояснив, що він являється засновником даного товариства. У 2011 році Товариство випустило облігації на суму близько 300 000 000 гривень. В подальшому у 2015 році дані облігації він реалізував на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від чого виручив близько 206 000 000 гривень, які в подальшому перерахував на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в якості фінансової допомоги. У 2016 році компанію він реалізував невідомій особі по ціні 30 000 гривень.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою проведення по матеріалах кримінального провадження почеркознавчої експертизи в рамках яких необхідно дослідити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке не здійснює господарської діяльності та має ознаки фіктивності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 06.05.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_16 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя