Справа № 369/2004/18
Провадження №1-кс/369/540/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що по вул. І. Франка в с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області розпочато будівництво житлових будинків на земельних ділянках з цільовим призначенням: «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» з наступними кадастровими номерами: :01:001:5054 площею 0.0699 га;:01:001:5055 площею 0.0623 га;:01:001:5056 площею 0.0638 га;:01:001:5057 площею 0.0632 га;:01:001:5058 площею 0.0633га;:01:001:5059 площею 0.0668 га;:01:001:5060 площею 0.0607 га;

Проте, згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказане будівництво житлових будинків на земельних ділянках із зазначеними кадастровими номерами ведеться всупереч Генерального плану с. Віта-Поштова.

Також, встановлено, що відповідно до генерального плану села с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області, на вказаній території відображено 4 земельні ділянки, проте забудова ведеться на 7-ми земельних ділянках.

Одночасно встановлено, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельних ділянках із вказаними кадастровими номерами, на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт, зареєстровано об`єкти незавершеного будівництва за ОСОБА_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Тростянецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 20.04.2012, РНОКПП НОМЕР_2 .

Відповідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 у поданих ОСОБА_4 . Повідомленнях про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованих за вказаними нижче вхідними номерами, зазначено наступні номери земельних ділянок та будівельних паспортів виданих, як стверджує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- :01:001:5054 181 від 17.03.2016 вхідний № КС36 від 07.07.2016;

- :01:001:5055 182 від 17.03.2016 вхідний №КС43 від 07.07.2016;

- :01:001:5056 183 від 17.03.2016 вхідний №КС20 від 07.07.2016;

- :01:001:5057 184 від 17.03.2016 вхідний №КС11 від 07.07.2016;

- :01:001:5058 185 від 17.03.2016 вхідний №КС28 від 07.07.2016;

- :01:001:5059 186 від 17.03.2016 вхідний №КС31 від 07.07.2016;

- :01:001:5060 187 від 17.03.2016 вхідний № КС98 від 07.07.2016;

В подальшому, земельні ділянки та об`єкти незавершеного будівництва належні ОСОБА_4 відчужено наступним чином:

- земельна ділянка :01:001:5054 та житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 71% площею 103,1 м2 за договорами дарування № 2253 та № 2247 від 13.05.2017 відповідно, на користь ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_3 виданий Семенівським РВ УМВС України в Полтавський обл. 01.12.1999, РНОКПП НОМЕР_4 ;

- земельна ділянка :01:001:5055 та житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 70% площею 102,5 м2 за договорами дарування № 2252 та № 2246 від 13.05.2017 відповідно, на користь ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_3 виданий Семенівським РВ УМВС України в Полтавський обл. 01.12.1999, РНОКПП НОМЕР_4 ;

- земельна ділянка :01:001:5056 та житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 70% площею 102,5 м2 за договорами дарування № 2251 та № 2245 від 13.05.2017 відповідно, на користь ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_3 виданий Семенівським РВ УМВС України в Полтавський обл. 01.12.1999, РНОКПП НОМЕР_4 ;

- земельна ділянка :01:001:5057 та житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 71% площею 103 м2 за договорами дарування № 2250 та № 2244 від 13.05.2017 відповідно, на користь ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_3 виданий Семенівським РВ УМВС України в Полтавський обл. 01.12.1999, РНОКПП НОМЕР_4 ;

- земельна ділянка :01:001:5058 та житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 72% площею 102,9 м2 за договорами дарування № 2249 та № 2243 від 13.05.2017 відповідно, на користь ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_3 виданий Семенівським РВ УМВС України в Полтавський обл. 01.12.1999, РНОКПП НОМЕР_4 ;

- земельна ділянка :01:001:5059 та житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 70% площею 103 м2 за договорами дарування № 2248 та № 2242 від 13.05.2017 відповідно, на користь ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_3 виданий Семенівським РВ УМВС України в Полтавський обл. 01.12.1999, РНОКПП НОМЕР_4 ;

- житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 73% площею 154,8 м2, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:5060 за договором купівлі продажу № 1184 від 03.08.2016 на користь ОСОБА_6 паспорт НОМЕР_5 виданий Галицьким РВ УМВС України у Львівській обл 11.10.1996, РНОКПП НОМЕР_6 ;

Після чого, ОСОБА_5 на підставі наступних договорів купівлі продажу земельних ділянок здійснив їх відчуження на користь ОСОБА_7 паспорт НОМЕР_7 виданий Тростянецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 18.11.2011, РНОКПП НОМЕР_8 :- договір № 451 від 09.02.2018 земельна ділянка :01:001:5054;

- договір № 456 від 09.02.2018 земельна ділянка :01:001:5055;

- договір № 453 від 09.02.2018 земельна ділянка :01:001:5056;

Також встановлено, що ОСОБА_5 на підставі наступних договорів купівлі продажу земельних ділянок здійснив їх відчуження на користь ОСОБА_8 паспорт НОМЕР_9 виданий Тростянецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 26.01.2006, РНОКПП НОМЕР_10 :- договір № 320 від 10.02.2018 земельна ділянка :01:001:5057;

- договір № 333 від 10.02.2018 земельна ділянка :01:001:5058;

- договір № 316 від 10.02.2018 земельна ділянка :01:001:5059;

Одночасно, ОСОБА_6 здійснив об`єднання належних йому на праві власності земельних ділянок з кадастровими номерами :01:001:0118 та :01:001:5060, які в подальшому отримали кадастровий номер :01:001:5312 та на підставі договору дарування земельної ділянки № 3350 від 22.12.2017 здійснив її відчуження на користь ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_11 .

Крім того, ОСОБА_5 на підставі наступних договорів купівлі продажу об`єктів незавершеного будівництва здійснив їх відчуження на користь ОСОБА_7 паспорт НОМЕР_7 виданий Тростянецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 18.11.2011, РНОКПП НОМЕР_8 :- договір № 452 від 09.02.2018 житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 71% площею 103,1 м2;

- договір № 455 від 09.02.2018 житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 70% площею 102,5 м2;

- договір № 454 від 09.02.2018 житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 70% площею 102,5 м2;

Також встановлено, що ОСОБА_5 на підставі наступних договорів купівлі продажу земельних ділянок здійснив їх відчуження на користь ОСОБА_8 паспорт НОМЕР_9 виданий Тростянецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 26.01.2006, РНОКПП НОМЕР_10 :

- договір № 324 від 10.02.2018 житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 71% площею 103 м2;

- договір № 328 від 10.02.2018 житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 72% площею 102,9 м2;

- договір № 312 від 10.02.2018 житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 70% площею 103 м2;

В той же час, житловий будинок, незавершене будівництво, готовність 73% площею 154,8 м2, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:5060 яка після об`єднання із земельною ділянкою :01:001:0118 отримала кадастровий номер :01:001:5312, на підставі технічного паспорту №1199 від 01.11.2017 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КС 08 від 09.11.2017 видана ІНФОРМАЦІЯ_5 введений в експлуатацію та згідно договору дарування житлового будинку № 3352 від 22.12.2017 відчужений на користь ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_11 .

У повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначено, що по АДРЕСА_2 , на земельних ділянках з цільовим призначенням: «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» з кадастровими номерами: :01:001:5054,:01:001:5055,:01:001:5056, :01:001:5057,:01:001:5058, :01:001:5059,:01:001:5060ведеться будівництво семи житлових будинків без розробленої в установленому порядку проектної документації (будівельного паспорту) та без документу, що надає право на виконання будівельних робіт.

В той же час, за результатами позапланової перевірки відносно замовника будівництва ОСОБА_4 складено 7 актів перевірок від 12.02.2015, та протоколи про адміністративне правопорушення № 1-Л-А-1202/3 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/4 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/5 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/6 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/7 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/8 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/9 від 12.02.2016; і видано приписи про усунення порушень № С-1202/3 від 12.02.2016; № С-1202/4 від 12.02.2016; № С-1202/5 від 12.02.2016; № С-1202/6 від 12.02.2016; № С-1202/7 від 12.02.2016; № С-1202/8 від 12.02.2016.

На даний час в ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_4 , яка підписала та подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт за наступними вхідними номерами № КС36 від 07.07.2016,

№ КС43 від 07.07.2016, № КС20 від 07.07.2016,

№ КС11 від 07.07.2016, № КС28 від 07.07.2016,

№ КС31 від 07.07.2016, № КС98 від 07.07.2016.

Зважаючи на обов`язкові вимоги Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), в яких чітко визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, керуючись п. 5 ч. 2 ст. 40, п.5 ч. 2 ст. 131, ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних Повідомлень про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт за вхідними номерами та оригіналів будівельних паспортів наданих ОСОБА_4 та експериментальних зразків підпису ОСОБА_4 .

Отримані в результаті тимчасового доступу документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного 03.04.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.01.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме при допитах свідків, призначенні і проведенні почеркознавчої та інших експертиз про що 20.02.2018 процесуальним керівником винесено відповідну постанову.
Одержання вказаної документації в інший спосіб, без відповідної ухвали суду на тимчасовий доступ до документів в порядку ст. 160 КПК України та її подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація знаходиться лише у ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, дійсне клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали Повідомлень про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт за наступними вхідними номерами: КС36 від 07.07.2016; КС43 від 07.07.2016; КС20 від 07.07.2016; КС11 від 07.07.2016; КС28 від 07.07.2016; КС31 від 07.07.2016; КС98 від 07.07.2016; та оригінали будівельних паспортів: № 181 від 17.03.2016; № 182 від 17.03.2016; № 183 від 17.03.2016; №184 від 17.03.2016; № 185 від 17.03.2016; № 186 від 17.03.2016; № 187 від 17.03.2016; які були використані ОСОБА_4 для початку виконання будівельних робіт та на підставі яких здійснено реєстрацію права власності на об`єкти незавершеного будівництва, що підтверджується відповідними витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Отже, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчиненого злочину, фіксації вагомих відомостей та фактів, здобуття і документування доказів, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, їх неупередженого вивчення з метою виділення кола осіб, причетних до його вчинення та надання всебічно дослідженим документам належної правової оцінки, задля забезпечення прийняття законних процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та вилученні їх оригіналів.

Тому прокурор просив надати процесуальному керівнику прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 , групі процесуальних керівників у вказаному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до матеріалів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-Повідомлень про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт за вхідними номерами: КС36 від 07.07.2016; КС43 від 07.07.2016; КС20 від 07.07.2016; КС11 від 07.07.2016; КС28 від 07.07.2016; КС31 від 07.07.2016; КС98 від 07.07.2016; Оригіналів будівельних паспортів наданих ОСОБА_4 :№ 181 від 17.03.2016; № 182 від 17.03.2016; № 183 від 17.03.2016; № 184 від 17.03.2016; № 185 від 17.03.2016; № 186 від 17.03.2016; № 187 від 17.03.2016;

-7 актів перевірок від 12.02.2015 по земельних ділянках з кадастровими номерами :01:001:5054, :01:001:5055, :01:001:5056, :01:001:5057, :01:001:5058, :01:001:5059, :01:001:5060.

-протоколів про адміністративне правопорушення складені на ОСОБА_4 :

№ 1-Л-А-1202/3 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/4 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/5 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/6 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/7 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/8 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/9 від 12.02.2016;

-приписів про усунення порушень на вказаних земельних ділянках видані на на ОСОБА_4 : № С-1202/3 від 12.02.2016; № С-1202/4 від 12.02.2016; № С-1202/5 від 12.02.2016; № С-1202/6 від 12.02.2016; № С-1202/7 від 12.02.2016; № С-1202/8 від 12.02.2016.

-декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КС 08 від 09.11.2017.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність представників володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення копій документів. Вилучення оригіналів вказаних документів обумовлюється необхідністю проведення експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України , слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати процесуальному керівнику прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 , групі процесуальних керівників у вказаному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-Повідомлень про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт за вхідними номерами:

?КС36 від 07.07.2016;

?КС43 від 07.07.2016;

?КС20 від 07.07.2016;

?КС11 від 07.07.2016;

?КС28 від 07.07.2016;

?КС31 від 07.07.2016;

?КС98 від 07.07.2016;

-Оригіналів будівельних паспортів наданих ОСОБА_4 :

?№ 181 від 17.03.2016;

?№ 182 від 17.03.2016;

?№ 183 від 17.03.2016;

?№ 184 від 17.03.2016;

?№ 185 від 17.03.2016;

?№ 186 від 17.03.2016;

?№ 187 від 17.03.2016;

-7 актів перевірок від 12.02.2015 по земельних ділянках з кадастровими номерами :01:001:5054, :01:001:5055, :01:001:5056, :01:001:5057, :01:001:5058, :01:001:5059, :01:001:5060.

-протоколів про адміністративне правопорушення складені на ОСОБА_4 :

№ 1-Л-А-1202/3 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/4 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/5 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/6 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/7 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/8 від 12.02.2016; № 1-Л-А-1202/9 від 12.02.2016;

-приписів про усунення порушень на вказаних земельних ділнках видані на на ОСОБА_4 : № С-1202/3 від 12.02.2016; № С-1202/4 від 12.02.2016; № С-1202/5 від 12.02.2016; № С-1202/6 від 12.02.2016; № С-1202/7 від 12.02.2016; № С-1202/8 від 12.02.2016.

-декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КС 08 від 09.11.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1