Справа № 202/6657/17
Провадження № 1-кс/202/1951/2017
УХВАЛА
Іменем України
09 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001808 від 09.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлені особи, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, невстановленим слідством способом, придбали паспорт на ім`я ОСОБА_5 , після чого вклеїли в нього фотографію ОСОБА_6 .

Далі, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я гр. ОСОБА_5 з вклеєною власною фотокарткою, зареєстрував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у невстановлений досудовим розслідуванням час, від невстановленої особи отримав печатку підприємства. Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я гр. ОСОБА_5 з вклеєною власною фотокарткою, відкрив рахунки в банківських установах, один з яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Далі, діючи умисно, з корисливих мотивів, за допомогою електронно-обчислюваної техніки, у всесвітній мережі «Інтернет» ОСОБА_6 розмістив оголошення щодо продажу замороженого м`яса курки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наприкінці травня 2016 року, у не встановлений досудовим розслідуванням час, за довіреністю підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представником ОСОБА_7 був встановлений контакт з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 та видавала себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, після досягнення домовленостей щодо ціни і обсягу продукції, через Всесвітні мережі «Інтернет» каналами електронної пошти, ОСОБА_6 уклав контракт на поставку продукції з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.07.2016 року на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку НОМЕР_3 , відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано переказ грошових коштів у сумі 15592 доларів США в еквіваленті 386 681 гривень, відповідно до офіційного вісника « ІНФОРМАЦІЯ_6 » України, складає 24,8 гривень за один долар США станом на 29.07.2016 року.

Умисні дії ОСОБА_6 , що виразилися у використанні завідомо підробленого документу, заволодінні чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, органом досудового розслідування кваліфікуються за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

07.10.2016 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_6 свою вину в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст.190 КК України, визнав в повному обсязі.

Так, існуючи у матеріалах кримінального провадження документи, що зібрані органом досудового слідства не надають органу досудового розслідування можливості здійснити перевірку в повному обсязі всіх зазначених вище обставин та досягти дієвості кримінального провадження. За існуючих умов слідчий позбавлений можливості формування правильної правової позиції сторін кримінального провадження.

Встановлено, що державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, ідентифікаційний код юридичної особи номер: НОМЕР_2 від 11.03.2016 року, особою з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_5 .

Також в ході досудового розслідування стало відомо, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 також знаходиться реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначила, що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, доказування чи спростування факту їх причетності до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення цих документів, а саме: оригіналів реєстраційної справи, установчих угод, статуту із змінами та доповненнями, заяв, свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, податкової звітності та інших документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналів реєстраційної справи, установчих угод, статуту із змінами та доповненнями, заяв, свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, податкової звітності та інших документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим співробітникам поліції за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційної справи, установчих угод, статуту із змінами та доповненнями, заяв, свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, податкової звітності та інших документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали до 08 листопада 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1