У Х В А Л А
27 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-
в с т а н о в и в :
Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 1 класу ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000363 від 14.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у невстановлений досудовим розсуванням час та дату, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групи осіб, а саме із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами з логінами «loko9988» та «Bruno», які використовуються в інтернет ресурсі «enternal-call.ru», де останні, спільно із іншими невстановленими досудовими розслідуваннями особами, діючи умисно з корисливих спонукань розробили злочинний план розподіливши між собою ролі та організували використання шкідливого програмного забезпечення, з метою несанкціонованого втручання (DDOS-Attack) в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, за для забезпечення отримання доступу, витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановлення порядку маршрутизації, тим самим розпочали свою організовану спільну злочинну діяльність.
У подальшому, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи відповідно плану спільної злочинної діяльності та з метою координації дій та обміну інформації, з метою пошуку покупців на викрадене, вказаними вище особами програмного забезпечення, та подальшого спілкування з покупцями і посередниками використовуючи мережу Інтернет, зареєструвався на хакерському форумі інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обліковий запис ОСОБА_5 з ідентифікаційними ознаками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вказаний інтернет-ресурс призначений для обміну повідомленнями та обговорення різних тематичних хакерських і піратських форумних тем.
20.03.2017 ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою з групою невстановлених досудового розслідування осіб, розмістив оголошення про продаж програмного забезпечення найновішої версії онлайн-гри « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також доповнень до неї, де правовим інтелектуальним власником є міжнародна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Також, ОСОБА_5 спілкуючись шляхом електронного листування у месенджері «Skaype» із ОСОБА_9 , під час обговорення останніми продажу програмного забезпечення найновішої версії онлайн-гри « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 на підтвердження свої «хакерських» здібностей, переслав ОСОБА_9 файл « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який містить у собі відомості бухгалтерської звітності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їхнього проекту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_9 , що він із своїми знайомими використовуючи свої «хаерські» навики за допомогою шкідливого програмного забезпечення втрутилися використовуючи (DDOS-Attack) в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зоволоділи певними файлами.
Крім цього, згідно рапорту заступника начальника відділу протидії кібер-злочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКП України капітана поліції ОСОБА_10 , останнім було встановлено особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, це ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , останній користується мобільними номерами рухомого оператора мобільного зв`язку України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , використовує електронний гаманець Web-money Z05, для входу в мережу інтернет використовує IP - адресу НОМЕР_3 яка належить провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться у м. Віниці, а також ОСОБА_5 володіє власними піратськими онлайн- серверами та являється піратським реселером онлайн ігр таких як: Archeage, Revelation, Aion, Allods та інших.
Також, оперативним працівниками відділу протидії кібер-злочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКП України за дорученням, встановлено раніше невідому особу, яка використовувала та використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та «dmitrow461» (логіном у Skaype) це особа - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , анкетні відомості якого вказані вище.
За попередньої інформацією, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не являється народним депутатом України, суддею чи адвокатом, та який останній користується мобільними номерами рухомого оператора мобільного зв`язку України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Для належної організації роботи піратського онлайн сервера ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 створив злочинну організацію яка контролюється групою осіб під умовним найменуванням «allods-hardcore» до якої входять: організатор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Вінниця, громадянство України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , прізвисько (нік) « ОСОБА_11 », офіційно ніде не працює, за попередньою змовою створив та організував діяльність групи осіб у яку входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та не встановленими досудовим розслідуванням особи з логінами «loko9988» та «Bruno», які використовуються в інтернет ресурсі «enternal-call.ru», де основною метою діяльності останніх є розповсюдження шкідливого програмного забезпечення шляхом здійснення масового розповсюдження повідомлень електрозв`язку (DDOS-Attack), на серверні обладнання міжнародних розробників онлайн-ігр для викрадення ігрових платформ з подальшим збутом третім особам та створенням власних піратських онлайн серверів, а також являється власником піратського інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_11 Безпосередньо керує діяльністю онлайн сервера. Являється власником електронних гаманців Web money « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на який здійснюється зарахування грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності. Здійснює розподіл грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності серед всіх учасників угрупування, та тих які вказані вище.
Відповідно до отриманої відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 21.07.2017, WM-індефікатор НОМЕР_4 зареєстрований 29.09.2012, який обслуговує публічний сервіс на сайті по адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 , якому належать реквізити НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідинтифікаційний номер платника податку НОМЕР_6 , скрія та номер паспорту громадянина України, АТ НОМЕР_7 виданий Ленінським РВ УМВС України в Віницькій області від 27.12.2014, та який використовує електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , проживає в АДРЕСА_2 , де зазначена вище інформація перевірна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Окрім цього, відповідно рапорту оперативного підрозділу, де здобуто інформацію із загально доступних джерел, то адміністратор ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_11 , під ніком « ОСОБА_11 », використовує IP-адресу НОМЕР_8 інтернет провайдера, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 причетний до вчинення кримінального правопорушення вказаного вище та користується мобільними номерами рухомого оператора мобільного зв`язку України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , по яких може бути ще зареєстровані електроні кошельки WebMoney, а також відкриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на інших осіб які використовують вказані вище мобільні номери для анкетних відомостей, окрім ОСОБА_5 .
Для встановлення фактичних обставин вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить таємницю і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів
У судовому засіданні слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також групі прокурорів, слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів що містять відомості стосовно абонента його номеру, чи є він контрактним, анкетних відомостей цього абонента, із зазначенням місця його знаходження, яким присвоювалися IP-адреси: НОМЕР_9 та НОМЕР_8 , при надані доступу до мережі інтернет, а саме: абонентів які використовували їх, а також інформацією чи присвоювалися вказані IP-адреси наступним абонентам із номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу із 01.01.2015 по 24.10.2017, із зазначенням на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровані вказані ІР-адреси (абонентські номери мобільного зв`язку), з указанням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) який використовув мобільний номер телефону та IP-адреси, з зазначенням місця його місцезнаходження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя