Справа № 580/2085/17
Номер провадження 1-кс/580/471/17
У Х В А Л А
21 листопада 2017 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Лебединсько ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
16 листопада 2017 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , речей та документів, пов`язаних з встановлення особи на чиє ім`я відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , руху коштів по вказаному картковому рахунку за період 23.07.2017 по 04.08.2017 та фото з камер спостереження в банкоматах, де знімалися кошти з цього рахунку в період з 23.07.2017 по 04.08.2017.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою раніше судимою за скоєння умисного корисливого злочину, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення при наступних обставинах: протягом часу з 24.07.2017 по 03.08.2017, з належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , викрав грошові кошти загальною сумою близько 8 000 грн.

Відомості за фактом крадіжки 24.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюється в тому що він 24.07.2017 здійснив зміну фінансового номеру телефону для інформування про здійснені операції у вигляді СМС-повідомлення по картці № НОМЕР_1 на номер свого телефону № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 підозрюється в тому, що в подальшому в період часу з 24.07.2017 по 03.08.2017 ОСОБА_5 здійснив крадіжку з вказаної картки, шляхом зняття грошових коштів послугою «зняття готівки в банкоматі без картки», належних ОСОБА_6 грошових коштів в сумі близько 8 000 грн.

З метою встановлення особи на чиє ім`я відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , особи причетної до скоєння крадіжки з вказаної банківської картки грошових коштів, а також фото матеріали з камер спостереження в банкоматах, де знімалися кошти з цього рахунку в період часу з 23.07.2017 по 04.08.2017, які знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий клопотання підтримав, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000494 від 24.10.17 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , речей та документів, пов`язаних з встановлення особи на чиє ім`я відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , руху коштів по вказаному картковому рахунку за період 23.07.2017 по 04.08.2017 та фото з камер спостереження в банкоматах, де знімалися кошти з цього рахунку в період з 23.07.2017 по 04.08.2017.

Строк дії ухвали - до 20 грудня 2017 року.
Ухвалу виготовлено в двох примірниках.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1