печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
18.12.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001981, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017 щодо зловживання службовим становищем окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно та цілеспрямовано за попередньою змовою зі своїми заступниками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також начальником управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , старшим інспектором ОСОБА_10 , та іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , всупереч інтересам служби організували систематичне отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та його територіальних підрозділів за незастосування щодо них заходів дисциплінарного впливу за результатами безпідставних перевірок, які організовуються ОСОБА_5 та його заступниками.

Крім того, начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби організував розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на закупівлю товарів, робіт та послуг для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 та його територіальних підрозділів і установ, а саме вибухозахисних костюмів EOD9 та іншого обладнання.

Так, протягом 2016-2017 років ОСОБА_5 спільно зі своїми заступниками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 шляхом складання відповідних службових документів організували закупівлі різного роду обладнання для потреб ДВТС та його територіальних підрозділів на суму приблизно 10 000 000 грн., після чого з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для себе та юридичних осіб, шляхом проведення заздалегідь узгоджених державних закупівель забезпечили учать та перемогу у цих закупівлях підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 та ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У подальшому, вищевказані підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, частину отриманих від закупівель грошових коштів, так званні «відкати» в розмірі 30%, перераховували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке підконтрольне і підзвітне ОСОБА_5 , оскільки останній надає систематичні та обов`язкові до виконання вказівки і розпорядження з різних питань директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 , юристу ОСОБА_16 та іншим працівникам товариства.

Отримані в ході вказаної злочинної діяльності кошти, за вказівками ОСОБА_5 , з метою оприбуткування та подальшого привласнення спрямовуються на інші підконтрольні ОСОБА_5 та його родині суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), директором та власником яких являється його дружина ОСОБА_17 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_18 , які належать його близькому знайомому ОСОБА_18 .

Крім того, ОСОБА_5 організував схему розкрадання за допомогою підконтрольних йому юридичних осіб бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які заздалегідь виділялись службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 та підпорядкованим їм бухгалтерам територіальних підрозділів НП України з метою подальшого здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з вищевказаними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 та службовими особами юридичних осіб, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно та цілеспрямовано отримав неправомірну вигоду для себе та юридичних осіб у вигляді грошових коштів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Одночасно, під час розслідування встановлено, що начальник ДВТС НП України ОСОБА_5 висловив пропозицію надати неправомірну вигоду у формі грошових коштів начальнику державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_19 за підписання ним документів щодо оплати та прийняття на баланс установи товарно-матеріальних цінностей, які ще не надійшли та знаходяться за межами території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_18 використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Так, на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.11.17 грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках було арештовано.

Таким чином, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_18 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини джерела надходження, подальший рух грошових коштів та інформацію, щодо суми арештованих коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_18 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки зобов`язання надати інформацію у формі довідки з зазначенням сум коштів, які були арештовані 06.09.2017 на вказаних рахунках, виходить за межі повноважень слідчого судді під час розгляду даної категорії клопотань.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме: слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2016 по 19.12.2017, а саме:

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 );

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 );

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 );

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_10 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_10 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_10 );

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_11 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_11 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_11 );

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (Євро), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (долар США) грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (долар США), НОМЕР_20 (українська гривня) грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_21 (українська гривня) грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_10 ) НОМЕР_22 (українська гривня) грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_11 ) НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/75247/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1