У Х В А Л А
04.01.2018 Справа №607/147/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся в суд в рамках кримінального провадження № 0000197 від 10 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК, із клопотанням про арешт майна належного ОСОБА_5 , а саме на 1/3 земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0853 за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/3 житлового будинку з господарськими будівлями та надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ; 65,797% статутного капіталу (корпоративних прав) у товаристві з обмеженою відповідальністю «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (юридична адреса: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. Промислова, 1, ), мотивуючи тим, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000197 від 10 листопада 2016 року, за фактом розтрати та привласнення директором ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ОСОБА_5 зерна сої та кукурудзи ПСП „Оскар та ТзОВ „Тамаваровудекспорт та легалізації використанні кошті одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТзОВ «Заліщицьке ХПП» в силу чого, є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, оскільки наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення згідно п.3 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно з метою власного збагачення, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, порушуючи обмеження щодо використання службового становища, встановлені ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», вчинила кримінальне правопорушення.

Директор ТзОВ „Заліщицьке ХПП ОСОБА_5 , будучи службовою особою, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, привласнила та розтратила 940876 кг. зерна сої ПСП „Оскар, що знаходились на зберіганні на підставі договору №11 складського зберігання зерна від 03 листопада 2014 року спричинивши при цьому збитки на суму 8228939,13 грн., що у 13512,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, 266580 кг. зерна кукурудзи ПСП „Оскар, що знаходилось на зберіганні на підставі договору №14 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року спричинивши при цьому збитки на суму 1324902,6 грн., що у 2175,5 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, 44449 кг. зерна кукурудзи ТзОВ „Тамаваровудекспорт, що знаходилось на зберіганні на підставі договору №13 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року спричинивши при цьому збитки на суму 220911,53 грн. що у 362,7 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та 105846 кг. зерна сої ТзОВ „Тамаваровудекспорт, що знаходилось на зберіганні на підставі договору №15 складського зберігання зерна від 26 листопада 2014 року спричинивши при цьому збитки на суму 925733,35 грн., що у 1520,1 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Також, ОСОБА_5 будучи директором ТзОВ „Заліщицьке ХПП, вчинивши кримінальне правопорушення передбачене ч.5 ст. 191 КК України в частині розтрати зерна сої ПСП „Оскар та ТзОВ „Тамаваровудекспорт шляхом його реалізації частину грошових коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, легалізувала у сумі 1896887,48 грн. шляхом використання у ході здійснення господарської діяльності ТзОВ „Заліщицьке ХПП, а саме 13 липня 2015 року перерахувала 243686,48 грн. на розрахунковий рахунок Відділу державної виконавчої служби Заліщицького районного управління юстиції, 15 липня 2015 року перерахувала 300000,0 грн. на рахунок Державної казначейської служби України, 15 липня 2015 року перерахувала 100000,0 грн. на рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості повернення фінансової допомоги власнику, 16 липня 2015 року перерахувала 180000,0 грн. на рахунок Державної казначейської служби України, 16 липня 2015 року перерахувала 50000,0 грн. на рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості повернення фінансової допомоги власнику, 24 липня 2015 року перерахувала 110000,0 грн. на рахунок Державної казначейської служби України, 29 липня 2015 року перерахувала 75000,0 грн. на рахунок Державної казначейської служби України, 05 серпня 2015 року отримано 60000,0 грн. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості видачі готівки за чеком, 13 серпня 2015 року перерахувала 30201,0 грн. на рахунок Державної казначейської служби України, 03 вересня 2015 року перерахувала 299000,0 грн. на рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості повернення фінансової допомоги власнику, 09 вересня 2015 року перерахувала 299000,0 грн. на рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості повернення фінансової допомоги власнику, 16 вересня 2015 року перерахувала 50000,0 грн. на рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості повернення фінансової допомоги власнику, 17 вересня 2015 року перерахувала 100000,0 грн. на рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості повернення позики засновнику.

18 грудня 2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українці, громадянці України, проживає за адресою АДРЕСА_1 , працює на посаді директора ТОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», раніше не судимій (18 вересня 2014 року обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України скеровано до суду.) складено та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата та привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах та ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-IV від 16 січня 2003 року; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18 травня 2010 року та № 4025-VI від 15 листопада 2011 року) - використання кошті одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вважає, що необхідно накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у разі подання цивільного позову зі сторони ПСП „Оскар та ТзОВ „Тамаваровудекспорт, виникла необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження, а саме накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Приходжу до даного висновку на підставі того, що згідно ст. ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

18 грудня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру, оскільки в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України використання коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Відповідно до статуту товариства з обмеженою відповідальністю "Заліщицьке хлібоприймальне підприємство" (юридична адреса: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. Промислова, 1, ) ОСОБА_5 належить 65,797% статутного капіталу (корпоративних прав) у товаристві з обмеженою відповідальністю «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 109777448 від 03.01.2018 року ОСОБА_5 належить 1/3 земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0853 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 09.10.2015 року.

Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, реєстраційний номер майна: 30661863, 1/3 частка житлового будинку з господарськими будівлями та надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності, НОМЕР_2 , 11.06.2010 року.

Як вбачається із детальної інформації про юридичну особу, Товариство з обмеженою відповідальністю «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (юридична адреса: Тернопільська область, Заліщицький район, м.Заліщики, вул. Промислова, 1, ) одним із засновників якого є ОСОБА_5 та являється його керівником.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На думку слідчого судді, майно 1/3 земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0853 за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/3 житлового будинку з господарськими будівлями та надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ; - 65,797% статутного капіталу (корпоративних прав) у товаристві з обмеженою відповідальністю «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (юридична адреса: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. Промислова, 1, ), належить до категорій, зазначених в ст. 167 КПК України, а саме одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 шляхом заборони його відчуження, а саме на:

- 1/3 земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0853 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 1/3 житлового будинку з господарськими будівлями та надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 65,797% статутного капіталу (корпоративних прав) у товаристві з обмеженою відповідальністю «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (юридична адреса: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. Промислова, 1, ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_6 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_6 .
Копію ухвали надіслати ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1