Провадження № 1-кс/369/3821/17
У Х В А Л А
іменем України
11.12.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001961 від 04.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області 04.04.2017 на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинення щодо нього шахрайських дій невідомими особами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001961 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Так, на ім`я ОСОБА_4 в ТВБВ № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито пенсійний картковий рахунок № НОМЕР_2 в національній валюті та видано платіжну пенсійну картку Mastercard Debit Standart № НОМЕР_3 , яку він отримав у відділенні № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана картка мала термін дії до 01.05.2017 року.

01.04.2017 невідомими особами шляхом обману було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 18 000 грн. та 15 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У той же день здійснено переказ коштів на вказаний рахунок в сумі 7000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відразу після цього невідомими особами без дозволу потерпілого здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 7 200 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Одразу в той же час знову здійснено переказ коштів на вказаний рахунок в сумі 1400 грн. через Kyiv Mobile Banking 569292, відразу після чого здійснено переказ грошових коштів з мого карткового рахунку в сумі 1580 грн. через Kyiv Mobile Banking НОМЕР_4 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 01.04.2017 о 12 год. 07 хв. йому надійшло на мобільний номер НОМЕР_5 смс-повідомлення з номеру НОМЕР_6 з таким текстом: «Вашу картку заблоковано. ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інфо за тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Контакт центр. ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши це смс-повідомлення, він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_7 , по вказаному номеру йому відповіли, що його слухає служба безпеки банку та задля розблокування картки необхідні дві перші та дві останні цифри своєї картки, які я назвав, тому що нічого не запідозрив, після чого йому повідомили, що картку розблоковано.

У понеділок 03.04.2017 коли він намагався зняти кошти в сумі 5000 грн., а їх не вистачило, він звернувся до працівника банку, який подивися рахунок і повідомив про зняття коштів, яких я не знімав, та він негайно заявив про злочин до поліції.

Також потерпілий повідомив, що ніколи не користувався системою дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не знає, яким чином нею користуватися, грошові кошти ніколи через цю систему не переказував, їх завжди знімав у відділенні банку через банкомат за допомогою картки. Всі операцій з його рахунком за 01.04.2017 виконані незаконно.

Таким чином, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку з платіжної пенсійної картки Mastercard Debit Standart АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Саме тимчасовий доступ документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.
Беручи до уваги зазначене та враховуючи, що є підстави вважати, що вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні, а також уповноваженим ним особам дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати належним чином завірені документи про:
- інформацію (банківська виписка) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ) за період часу з 00.00 годин 01.04.2017 року до 24.00 годин 01.04.2017 року із зазначенням дати проведення операції, суми проведеної операції, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);
- підстав, порядку реєстрації в системі та функціонування системи ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- дати реєстрації у системі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , банківська картка № НОМЕР_3 ), наявних в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 даних (номер телефону, електронна пошта тощо), проведених операцій через вказану систему за №№569287, 569288, 569289, 569291, 569292, 569293 із зазначенням суми проведеної операції, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу;
- роздруківка алгоритму здійснених дій в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , банківська картка № НОМЕР_3 ) за період часу з 00.00 годин 01.04.2017 року до 01.05.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
С