УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2017

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого-судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

захисника-адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування для підозрюваного у кримінальному провадження за № 0000175,

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: встановити строк підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000175 з додатками до нього речовими доказами до 27.10.2017 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 на початку серпня 2016 року не маючи законного джерела доходів, переслідуючи мету збагачення шляхом вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжок), організував злочинну групу, до складу якої окрім нього також увійшли, підібрані ним раніше судимі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які користуються його довірою та з якими він підтримував товариські стосунки впродовж тривалого періоду часу і мав спільні інтереси.

Організоване ОСОБА_7 стійке об`єднання мало чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої ОСОБА_7 являвся її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності.

Так ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи, відвів собі функції розробки детальних планів вчинення злочинів, інструктажу всіх учасників групи перед вчиненням злочину і керівництва їх діями під час реалізації злочинного плану, схваленого всіма учасниками групи. Крім того, ОСОБА_7 безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів, а саме підбирав потерпілих, встановлював їх абонентські номери та використовуючи стільниковий зв`язок здійснював відправлення потерпілим текстових повідомлень наступного змісту: «OSHADBANK» Shanovnuy klient vashu kartku zoblokovano bankom dlya podalshoy info … Zvernicya za nom. +380 ……. kontakt-centr OSHADBANKU». Далі, потерпілі з метою з`ясування причин блокування їх банківських платіжних карток, здійснювали дзвінки на абонентські номери вказані у вищевказаних «СМС» повідомленнях, які перебували у користуванні ОСОБА_7 . Під час телефонних розмов ОСОБА_7 видавав себе за працівника сервісного центру ПАТ «Державний Ощадний банк України» та повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про те, що банківські платіжні картки заблоковані у зв`язку зі збоєм в системі банку.

Після чого, ОСОБА_7 під приводом розблокування карток дізнавався від потерпілих реквізити їх банківських платіжних карток, змушував повідомити секретний код, який надходив на мобільні термінал потерпілих, та з використанням персональної мобільної техніки, за допомогою програм Mobile-банкінг «Ощад 24/7» та «Portmone» таємно перерахував з карток потерпілих на інші банківські картки (заздалегідь відкриті для отримання доступу до грошових коштів потерпілих) грошові кошти потерпілих.

Після чого ОСОБА_7 за допомогою стільникового зв`язку інформував ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про необхідність зняття грошових коштів потерпілих з відповідного рахунку на який ним будо здійснено транзакцію (переведення коштів).

На учасників злочинного угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було покладено функції відкриття на себе та на інших осіб банківських карткових рахунків у банківських установах на які ОСОБА_7 перераховував грошові кошти потерпілих, безпосереднього зняття у м. Херсоні через банкомати грошових коштів потерпілих, та пересилання чи передання їх частини ОСОБА_7 .

Кожний з учасників групи, будучи поінформованим про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийняті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення.

Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у стійке об`єднання для вчинення крадіжок, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та керівну роль ОСОБА_7 .

У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Херсона, громадянин України, українець, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий 23.09.2010 Комсомольським районним судом м. Херсона по ч. 1 ст. 185 КК України до 45 днів арешту на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік, 07.04.2011 Комсомольським районним судом м. Херсона по ст. ст. 309 ч. 1, 71, 72 КК України до 7 місяців позбавлення волі, 14.03.2012 Комсомольським районним судом м. Херсона по ч. 2 ст. 185 КК України до 1 року 6 місяців позбавлення волі звільнений 19.05.2014 по відбуттю терміну покарання.

30.06.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних злочинів, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 185 КК України.

Матеріали кримінального провадження 0000175 складаються з 24 томів: том №1 на 94 аркушах, том № 2 на 260 аркушах, том № 3 на 190 аркушах, том № 4 на 249 аркушах, том № 5 на 125 аркушах, том № 6 на 206 аркушах, том № 7 на 188 аркушах, том № 8 на 210 аркуші, том № 9 на 203 аркушах, том № 10 на 279 аркуші, том № 11 на 300 аркушах, том № 12 на 273 аркушах, том № 13 на 279 аркушах, том № 14 на 265 аркушах, том № 15 на 229 аркушах, том № 16 на 194 аркушах, том № 17 на 277 аркушах, том № 18 на 278 аркушах, том № 19 на 169 аркушах, том № 20 на 197 аркушах, том № 21 на 149 аркушах, том № 22 на 287 аркуші, том № 23 на 296 аркушах, том № 24 на 213 аркушах, загалом вказане провадження на 5410 аркушах.

11.10.2017, враховуючи, що під час досудового розслідування зібрані докази, достатні для складання обвинувального акту, старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_9 надано доручення про виконання вимог ст. 290 КПК України.

11.10.2017 підозрюваному ОСОБА_6 особисто було вручено наступні документи, а саме: повідомлення від 11.10.2017 про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000175 та надання доступу до матеріалів досудового розслідування починаючи з 11.10.2017; запит прокурора ОСОБА_9 від 11.10.2017.

У період часу з 11.10.2017 по 13.10.2017 ОСОБА_6 ознайомився з незначною частиною кримінального провадження №0000175 із загальної кількості, а саме з трьома томами кримінального провадження, а саме: 12.10.2017 о 09.40-11.40 том № 1 а.с. 1-94, том № 2 а.с. 1-200; 13.10.2017 о 09.40-12.40 том №2 а.с. 200-260, том № 3 а.с. 1-190.

13.10.2017 підозрюваному ОСОБА_6 особисто було вручено повідомлення про його виклик для ознайомлення з матеріалами провадження на наступні дати: 17-21.10.2017.

У період часу з 17 по 20.10.2017 ОСОБА_6 жодного разу не прибув для ознайомлення з матеріалами провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження №0000175 у розумні строки.

Враховуючи обсяг та складність матеріалів кримінального провадження, вказані дії підозрюваного ОСОБА_6 свідчать про зволікання останнього при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження №0000175, до яких 11.10.2017 йому надано доступ, у зв`язку з чим виникла необхідність встановити строк для його ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечуввали щодо встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження .
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що 30.06.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних злочинів, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 185 КК України.

Матеріали кримінального провадження 0000175 складаються з 24 томів: том №1 на 94 аркушах, том № 2 на 260 аркушах, том № 3 на 190 аркушах, том № 4 на 249 аркушах, том № 5 на 125 аркушах, том № 6 на 206 аркушах, том № 7 на 188 аркушах, том № 8 на 210 аркуші, том № 9 на 203 аркушах, том № 10 на 279 аркуші, том № 11 на 300 аркушах, том № 12 на 273 аркушах, том № 13 на 279 аркушах, том № 14 на 265 аркушах, том № 15 на 229 аркушах, том № 16 на 194 аркушах, том № 17 на 277 аркушах, том № 18 на 278 аркушах, том № 19 на 169 аркушах, том № 20 на 197 аркушах, том № 21 на 149 аркушах, том № 22 на 287 аркуші, том № 23 на 296 аркушах, том № 24 на 213 аркушах, загалом вказане провадження на 5410 аркушах.

11.10.2017, враховуючи, що під час досудового розслідування зібрані докази, достатні для складання обвинувального акту, старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_9 надано доручення про виконання вимог ст. 290 КПК України.

11.10.2017 підозрюваному ОСОБА_6 особисто було вручено наступні документи, а саме: повідомлення від 11.10.2017 про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000175 та надання доступу до матеріалів досудового розслідування починаючи з 11.10.2017; запит прокурора ОСОБА_9 від 11.10.2017.

У період часу з 11.10.2017 по 13.10.2017 ОСОБА_6 ознайомився з незначною частиною кримінального провадження №0000175 із загальної кількості, а саме з трьома томами кримінального провадження, а саме: 12.10.2017 о 09.40-11.40 том № 1 а.с. 1-94, том № 2 а.с. 1-200; 13.10.2017 о 09.40-12.40 том №2 а.с. 200-260, том № 3 а.с. 1-190.

13.10.2017 підозрюваному ОСОБА_6 особисто було вручено повідомлення про його виклик для ознайомлення з матеріалами провадження на наступні дати: 17-21.10.2017.

У період часу з 17 по 20.10.2017 ОСОБА_6 жодного разу не прибув для ознайомлення з матеріалами провадження.

Враховуючи обсяг та складність матеріалів кримінального провадження, вказані дії підозрюваного ОСОБА_6 свідчать про зволікання останнього при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження №0000175, до яких 11.10.2017 йому надано доступ, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 290 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Встановити строк підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000175 з додатками до нього речовими доказами до 27.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: