21.12.2017
справа №642/1069/17
провадження №1-кс/642/2112/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0004160 від 20.11.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритих в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, а саме: інформацію про рух грошових коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції на суму 1750 гривень, призначення платежу, а також надати інформацію та документи, що містять анкетні дані про особу, на яку відкрито вищезазначений рахунок, а також фото-відеоматеріали з банкомату, за допомогою якого 17.11.2016 о 15:36 годині були зняті грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., що перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.11.2016 до ЧЧ Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 17.11.2016, приблизно о 15:23 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 1 800 гривень.

За даним фактом 20.11.2016 СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження №0004160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 17 листопада 2016 року вона отримала дзвінок на свій абонентський номер НОМЕР_5 з абонентського номера НОМЕР_6 нібито від співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який їй повідомив про те, що з її рахунку намагаються несанкціоновано зняти кошти, для чого необхідно його заблокувати. Для підтвердження того, що він є співробітником банку ОСОБА_4 було повідомлено номер карти, а саме: НОМЕР_7 , її анкетні дані, дату і суму коли була проведена остання операція по картці на суму 300 гривень. Це відповідало дійсності, так як 15 листопада 2016 року ОСОБА_4 дійсно отримувала готівку через банкомат на вищевказану суму. Цими діями нібито співробітник банку не викликав у ОСОБА_4 підозри, так як назвав всі необхідні для ідентифікації дані. Після розмови ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення з контакт-номера з цифровим кодом, який вона повідомила «співробітникові банку» і отримала смс-повідомлення такого змісту: «Переказ між картами ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 1 800 гривень». Приблизно о 15:40 годині, 17 листопада 2016 року ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомленням про крадіжку грошових коштів і проханням заблокувати її рахунок. Станом на 20 листопада 2016 року карту, яка належить ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_7 заблоковано.

Згідно відповіді № 18/2-16/2273/502-П від 09.12.2016 Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит потерпілої ОСОБА_4 вх. № П-529 від 21.11.2016 про перерахування безготівкового грошового переказу в розмірі 1 800 гривень 17.11.2016 з використанням ІНФОРМАЦІЯ_4 з карткового рахунку № НОМЕР_8 ( платіжна картка № НОМЕР_7 ), який належить потерпілій ОСОБА_4 , був здійснений на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 м. Суми.

Згідно відповіді № 118.29-18/397-669 від 07.08.2017 Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по кримінальному провадженню №0004160 17.11.2016 з карткового рахунку № НОМЕР_8 (гр. ОСОБА_4 ) через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено перерахування грошових коштів на суму 1 800 гривень на платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану філією Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Картковий рахунок № НОМЕР_1 (платіжна картка № НОМЕР_2 ) відкрито 12.04.2013 в ТВБВ № НОМЕР_10 філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ИК НОМЕР_11 , паспорт НОМЕР_12 , виданий Сумським РС УДМС України в Сумській області 30.08.2013. Фактичне зняття 1 750, 00 гривень з карткового рахунка № НОМЕР_1 відбулось о 15:36 годині 17.11.2016 в банкоматі філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 .

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку № НОМЕР_1 платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритих в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника карткового рахунку № НОМЕР_8 платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритих у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції на суму 1750 гривень, призначення платежу, а також надати інформацію та документи, що містять анкетні дані про особу, на яку відкрито вищезазначений рахунок, а також фото-відеоматеріали з банкомату, за допомогою якого 17.11.2016 о 15:36 годині були зняті грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., що перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритих у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції на суму 1750 гривень, призначення платежу, а також надати інформацію та документи, що містять анкетні дані про особу, на яку відкрито вищезазначений рахунок, а також фото-відеоматеріали з банкомату, за допомогою якого 17.11.2016 о 15:36 годині були зняті грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., що перебуває у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1