УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.01.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 1952 р.н. про те, що в період часу з 12.062017 року до 28.08.2017 року, невстановлена особа, таємно, із індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який розташований у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , скоїла крадіжку її грошових коштів у розмірі 16400 доларів США та золотих виробів.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004712 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 1952 р.н. встановлено, що вона на підставі договору №000511798 від 08.12.2015 року укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нею орендує у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 орендує індивідуальний сейф, а саме ячейку № НОМЕР_1 , де зберігала грошові кошти. Так 28.08.2017 року звернулась до відділення банку, з метою отримання грошових коштів, відчинивши свій індивідуальний сейф виявила в ньому відсутність грошових коштів в розмірі 16400 доларів США, та золоті ювелірні вироби які в останнє бачила на місці 12.06.2017 під час останнього візиту у відділення банку.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію договору №000511798 від 08.12.2015 року укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 1952 р.н. на оренду індивідуального сейфу № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме отриманні документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином оформлених документів, що містять інформацію стосовно оренди індивідуального сейфу ОСОБА_4 1952 р.н., відомостей з журналів відвідування відділення банку та індивідуального сейфу № НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_4 , в тому числі іншими особами, інформацію наявності дублікатів ключів від індивідуального сейфу № НОМЕР_1 та інформацію про осіб відповідальних за їх зберігання, матеріали службової перевірки за фактом звернення клієнта ОСОБА_4 .Також список осіб працівників відділення, які відповідальні за зберігання дублікатів ключів. Також інформацію щодо клієнтів, які винаймають та винаймали індивідуальні сейфи в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 12.06.2017 року до 28.08.2017 року та журнали відвідувань клієнтами своїх індивідуальних сейфів.

На підставі ухвали Херсонського міського суду Херсонської області №766/15599/17 від 15.09.2017 року проведено 13.10.2017 року тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак ухвала суду не виконана в повному обсязі, а саме не надано належним чином оформлених документів (завірені копії), що містять інформацію стосовно відомостей з журналів відвідування відділення банку та індивідуального сейфу № НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_4 , в тому числі іншими особами, інформацію наявності дублікатів ключів від індивідуального сейфу № НОМЕР_1 та інформацію про осіб відповідальних за їх зберігання, матеріали службової перевірки за фактом звернення клієнта ОСОБА_4 .Також список осіб працівників відділення, які відповідальні за зберігання дублікатів ключів. Також інформацію щодо клієнтів, які винаймають та винаймали індивідуальні сейфи в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 12.06.2017 року до 28.08.2017 року та журнали відвідувань клієнтами своїх індивідуальних сейфів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та за її дорученням оперативним підрозділам ХВП ГУНП в Херсонській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином оформлених документів (завірені копії), що містять інформацію стосовно відомостей з журналів відвідування відділення банку та індивідуального сейфу № НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_4 , в тому числі іншими особами, інформацію наявності дублікатів ключів від індивідуального сейфу № НОМЕР_1 та інформацію про осіб відповідальних за їх зберігання, матеріали службової перевірки за фактом звернення клієнта ОСОБА_4 .Також список осіб працівників відділення, які відповідальні за зберігання дублікатів ключів. Також інформацію щодо клієнтів, які винаймають та винаймали індивідуальні сейфи в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 12.06.2017 року до 28.08.2017 року та журнали відвідувань клієнтами своїх індивідуальних сейфів.

Встановити строк дії ухвали строком до 05. 02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя