печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, володільцем яких є уповноважені особи Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не застосовувалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національно поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001357, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 363-1 КК України.
Слідчий вказує, що у період з 2013 року по теперішній час невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, перебуваючи на території України, умисно з використанням комп`ютерного обладнання та системи загального доступу Інтернет, на замовлення за встановлену оплату, використовуючи потік пакетів, що займає весь пропускний канал, не дають комп`ютерному обладнанню (ПЕОМ), що атакується, можливості обробляти легальні запити, тим самим блокується доступ користувачам до веб-ресурсу, наслідком чого є припинення роботи комп`ютерних мереж.
Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні органом досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу, спрямоване на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також способу їх вчинення.
Під час виконання доручення оперативним підрозділом співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України та його структурними підрозділами отримано відомості про те, що до вище вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа на ім`я « ОСОБА_4 », яка у своїй злочинній діяльності використовує пластикову платіжну карту Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 . Згідно отриманої інформації оперативним підрозділом зазначена особа з використанням вище вказаної платіжної картки та електронних платіжних систем дозволяє переводити кошти, отримані злочинним шляхом в результаті вчинення невстановленими особами несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж та умисного масового розповсюдження повідомлень електрозв`язку, здійсненого без попередньо згоди адресатів, що призвело до блокування комп`ютерних мереж.
У зв`язку з чим, для встановлення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до належним чином посвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться на відповідальному зберіганні уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або його структурних, відокремлених підрозділів, а саме:
-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_2 інших карткових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_2 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

Зазначені вище відомості мають істотне значення для встановлення обставин, які мають значення для вказаного правопорушення, а саме: обставини щодо надходження на рахунок за № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів в електронному вигляді, здобутих невстановленими особами в результаті вчинення несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж, та умисному масовому розповсюдженню повідомлень електрозв`язку без попередньої згоди адресатів, що призвело до блокування інформації.
Крім того, відомості, наведені в клопотанні нададуть можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, отриманих невстановленими особами в результаті вчинених кримінальних правопорушень, відомостей щодо способу їх переведення з безготівкової у готівкову форму, відомостей щодо передачі готівки співучасникам злочину, а також відомості щодо осіб-замовників несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж та умисного масового розповсюдження повідомлень електрозв`язку, що призвело до блокування інформації.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Частиною другою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, володільцем яких є уповноважені особи Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або його відокремлені (структурні) підрозділи, а саме:
-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_2 інших карткових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_2 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження №757/68144/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1