Справа № 487/3290/17
Провадження № 1-кс/487/1447/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(про накладення арешту)
09.10.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

встановив:
06 жовтня 2017 року старший слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 24.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0002011 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт терміном 1 місяць на металобрухт вагою 3740,450 тон, який належить ТОВ «Ай Стил» () та знаходиться на території філії Миколаївського річкового порту АСК «УКРРІЧФЛОТ» (причал № 3) за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 1, шляхом заборони ТОВ „АЙ Стіл та будь яким іншим особам відчужувати, використовувати, переміщувати вказане майно.

Металобрухт вагою 3740,450 тон, накопичений ТОВ «Ай Стил» () залишити на території філії Миколаївського річкового порту АСК «УКРРІЧФЛОТ», передавши на відповідальне зберігання посадовим особам філії Миколаївського річкового порту АСК «УКРРІЧФЛОТ».

Клопотання мотивоване тим, що є достатні підстави вважати, що накопичений металобрухт, на території філії Миколаївський річковий порт АСК «УКРРІЧФЛОТ» за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 1 відповідно до ст.. 98 КПК України речовим доказом у кримінальному проваджені.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що службовими особами юридичної особи приватного права ТОВ «Віктор енд Віктор ко ЛТД», ТОВ «Айстіл» та ТОВ «ЮГ Містраль» здійснюється накопичення брухту чорних та кольорових металів на території філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Миколаївський річковий порт» за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 1, з метою подальшого експорту залізничним та судноплавним шляхом. Посадовими особами зазначених підприємств з метою ухилення від сплати обов`язкових митних платежів подають документи від підприємства (експортера) з ознаками фіктивності з підробленими документами про походження металобрухту, який нібито придбано у підприємств які фактично його не реалізовували.

В ході досудового розслідування встановлено що підприємство здійснювало заготівлю металобрухту за готівкові кошти з незаконних пунктів його прийому.

Крім цього, під час огляду вилучених у ході проведення обшуку в ТОВ «Ай Стил» товарно-транспортних накладних встановлено, що металобрухт нібито був привезений підприємством ТОВ «МММ Метал» (код 40765108). зареєстрований за адресою: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг. вулиця Славна, будинок 39.

Вказане свідчить про можливе підроблення документів про походження накопиченого металобрухту.

Тому, посадові особи з метою знищення слідів злочину, уникнення кримінальної відповідальності за скоєння злочину, можуть здійснити продаж металобрухту на внутрішньому ринку.

Таким чином, встановлено що ТОВ «Айстіл» здійснило накопичення металобрухту на території Миколаївського річкового порту незаконно. Вказане може свідчити те, що в якості металобрухту приймались корпуси бронебійних снарядів - які не відносяться до побутових відходів.

Враховуючи вищевикладене, для недопущення уникнення кримінальної відповідальності осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, знищення речових доказів, слідчий вважає за доцільне накласти арешт на металобрухт, який був накопичений ТОВ «Ай Стил» та знаходиться на території філії Миколаївського річкового порту АСК «УКРРІЧФЛОТ» за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 1.

Згідно п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України Передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна, зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Оскільки вказане майно є предметом злочину, накладення арешту необхідне для запобігання відчуження майна на користь третіх осіб. Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на металобрухт вагою 3740,450 тон, який належить ТОВ «Ай Стил» () та знаходиться на території філії Миколаївського річкового порту АСК «УКРРІЧФЛОТ» (причал № 3) за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 1.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Застосувати, в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 24.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002011, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на металобрухт вагою 3740,450 тон, який належить ТОВ «Ай Стил» () та знаходиться на території філії Миколаївського річкового порту АСК «УКРРІЧФЛОТ» (причал № 3) за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 1, шляхом заборони ТОВ „АЙ Стіл та будь яким іншим особам відчужувати, використовувати, переміщувати вказане майно.

Металобрухт вагою 3740,450 тон, накопичений ТОВ «Ай Стил» () залишити на території філії Миколаївського річкового порту АСК «УКРРІЧФЛОТ», передавши на відповідальне зберігання посадовим особам філії Миколаївського річкового порту АСК «УКРРІЧФЛОТ».

Строк дії ухвали до 09 листопада 2017 року (включно).

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5