печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000012 від 14.01.2017, а саме корпоративних прав частки в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» (далі - ТОВ «НЕСТ») (), у розмірі 55 000,00 грн.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, зареєстрованому в ЄРДР 14.01.2017 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ «НЕСТ» та незаконних дій щодо зміни учасників вказаного товариства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,4 ст. 190 ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2017 державним реєстратором Краматорської міської ради Донецької області ОСОБА_5 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни щодо засновника та директора підприємства ТОВ «НЕСТ», а також його юридичної адреси.

Вказану реєстраційну дію проведено на підставі протоколу № 3 від 12.01.2017 загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТ», відповідно до якого засновник товариства ОСОБА_6 який володіє 100% статутного капіталу товариства (що складає 55000 гривень), та запрошений на загальні збори ОСОБА_7 розглянули питання щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни складу учасників товариства, призначення нового директора товариства, затвердження нової редакції статуту, державної реєстрації змін до установчих документів, та осіб уповноважених здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів. За результатами загальних зборів ОСОБА_6 поступився своєю 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «НЕСТ» на користь ОСОБА_7 , звільнено директора ТОВ «НЕСТ» ОСОБА_8 з посади директора та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_7 . Підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на вказаному протоколі засвідчено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 12.01.2017 за №149.

Згідно внесених змін новим засновником (учасником) та директором ТОВ «НЕСТ» став ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до наявної у органів досудового розслідування інформації був засуджений за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 КК України, який 15.09.2016 звільнився з місць позбавлення волі. Нова юридична адреса товариства: м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27, оф. 304/1.

В подальшому на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТ» № 4 від 13.01.2017, відповідно до якого розглядалось питання щодо виходу ОСОБА_7 зі складу учасників товариства та вступ Партнерства з обмеженою відповідальністю ЮК НОБЛ ПОВ (Великобританія) до складу учасників товариства, звільнення директора та призначення нового. Підпис ОСОБА_7 на вказаному протоколі також посвідчено нотаріусом ОСОБА_9 за № 58.

Допитаний засновник товариства ОСОБА_6 стверджує, що не знайомий із ОСОБА_7 , протоколи загальних зборів учасників товариства № 3 від 12.01.2017 та № 4 від 13.01.2017 він не підписував.

Допитана нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 пояснила, що нею справжність підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на протоколах загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТ» №3 від 12.01.2017 та №4 від 13.01.2017 не посвідчувалась та реєстраційних номерів реєстраційних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у неї в реєстрі немає. У вказаний період ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 до неї не звертались, а її підпис у вказаних протоколах є підробленим.

Допитаний ОСОБА_7 пояснив, що він, не маючи наміру вести господарську діяльність, зареєстрував на себе підприємство за грошову винагороду від незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_10 .

Враховуючи наведене, є підстави вважати, що дії щодо реєстрації змін засновника (учасника) ТОВ «НЕСТ», зміни його керівника та місцезнаходження юридичної особи вчиненні з метою заволодіння підприємством та його майном, а саме майновим комплексом ТОВ «НЕСТ», який розташований за адресою: смт. Братське, вул. Промислова, 4.

Відповідно до ст. 67 Цивільного кодексу України (зі змінами внесеними згідно із Законом № 483-V від 15.12.2006) корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською діяльністю, отримання певної частки прибутку (дивідентів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутним документами.

Відповідно, до наведеного корпоративні права 100% частки у статутному капіталі ТОВ «НЕСТ» (), що дорівнює 55 000 грн., є майном на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 07 листопада 2017 року 100% статутного капіталу ТОВ «НЕСТ» (), що дорівнює 55 000 грн., визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.

Положення ч. 1 ст. 98 КПК України визначають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України є, зокрема, забезпечення збереження речових доказів 100% статутного капіталу ТОВ «НЕСТ» (), що дорівнює 55 000 грн.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи викладене вбачається, що зазначені обставини вимагають арешту майна у вигляді корпоративних прав ТОВ «НЕСТ».

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація здійснюється за принципом територіальності в межах України.

Незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту корпоративних прав ТОВ «НЕСТ» та заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно даного підприємства, може призвести до їх подальшого відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у цьому кримінальному провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що в теперішній час триває спір щодо корпоративних прав на ТОВ «НЕСТ», слідчий суддя приходить висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна зазначеного в клопотанні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права частку в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Нові енергозберігаючи технології» (ТОВ «НЕСТ», ), місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Кільченська, 17, що становить 55 000 грн.

Заборонити державному реєстратору та іншим уповноваженим на вчинення реєстраційних дій особам, здійснювати будь яку державну реєстрацію змін (в тому числі щодо зміни учасників, керівників, місцезнаходження та виду економічної діяльності), які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо припинення юридичної особи ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» (ТОВ «НЕСТ») ().

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1