______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/2033/14
УХВАЛА

19.12.2014 року

Слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
17.12.2014 року до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим з прокурором Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що представниками ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано заяву до Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області стосовно того, що гр. ОСОБА_5 , шахрайський отримавши кредит у ВАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 6 млн. грн. відмовляється виконувати обов`язки по кредитному договору. Водночас фахівці банку не мають можливості з`ясувати цільове використання кредиту. ОСОБА_5 відмовляється надати фінансові звіти, заважає перевіряти заставне майно, що свідчить про намір позичальника заволодіти коштами банку(державними коштами) і не бажає повертати борг.
Між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_5 23.02.2007 укладено кредитний договір № 345П. Умовами кредитного договору передбачено, що ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив ОСОБА_5 кредитну лінію на споживчі цілі у суммі 1.500.000.00 доларів США. Згідно заяви ОСОБА_5 кредит потрібен на споживчі потреби. На теперішній час ОСОБА_5 відмовляється виконувати обов`язки по кредитному договору та надати фінансові звіти.
Слідчий суддя, оголосивши клопотання та проаналізувавши надані матеріали досудового розслідування, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В своєму клопотанні слідчий просить зобов`язати працівників ВАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 розташована за адресою: АДРЕСА_1 . надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до копії кредитної справи № 345/П, а також до, документів, що стали підставою для розгляду питання Публічним акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) про надання валютного кредиту фізичній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Позичальник), та внутрішніх документів Банку, які стали підставою для прийняття позитивного рішення про надання валютного кредиту у розмірі 1 500 000, 00 доларів США ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (в межах кредитного договору № 345/П від 23.02.2007 року).
Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення факту того, що заволодівши шахрайським шляхом коштами ВАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та маючи можливість їх повернення, ОСОБА_5 умисно ухиляється від виконання своїх обов`язків.
Під час розгляду цього клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, слідчим на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати працівників ВАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 розташована за адресою: АДРЕСА_1 . надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до копії кредитної справи № 345/П, а також до:
1. Документів, що стали підставою для розгляду питання Публічним акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) про надання валютного кредиту фізичній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Позичальник), зокрема:
1.1. Довідки про одержання доходів (виплачену заробітну платню), котра була надана Позичальником в Банк.
1.2. Платіжного баланс Позичальника.
1.3. Відомостей про кредитні договори, договори застави/іпотеки/поруки, укладені між Позичальником та іншими банками на момент отримання валютного кредиту від Банку.
1.4. Відомостей про кредитну історію Позичальника в інших банках (витяг з Бюро кредитних історій).
1.5. Довідки із податкової інспекції про доходи/декларація про доходи/звіт СПД, який було надано Позичальником на момент одержання валютного кредиту.
1.6. Договору (договір оренди та інше), та/або інші документи, що підтверджували отримання доходу Позичальником.
1.7. Ліцензії на господарську діяльність Позичальника.
1.8. інші документи, які були надані Позичальником та знаходяться в юридичній та кредитній справах Банку.
2. Внутрішніх документів Банку, які стали підставою для прийняття позитивного рішення про надання валютного кредиту у розмірі 1 500 000, 00 доларів США ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (в межах кредитного договору № 345/П від 23.02.2007 року), зокрема:
2.1. Висновку щодо економічного обґрунтування доцільності надання валютного кредиту ОСОБА_5 .
2.2. Юридичного висновку щодо відповідності наданих Позичальником документів для отримання валютного кредиту та надання в заставу майна.
2.3. Висновку служби безпеки Банку щодо особи Позичальника.
2.4. Рішення кредитного комітету Банку щодо надання валютного кредиту ОСОБА_5 .
2.5. Умов програми «Іпотечний кредит», за якою було надано валютний кредит ОСОБА_5 .
2.6. Загальних умов отримання валютних кредитів фізичними особами та фізичними особами - підприємцями в Банку (що діяли на момент видачі валютного кредиту ОСОБА_5 ).
2.7. Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 (що діяло на момент видачі валютного кредиту ОСОБА_5 ).
2.8. Довіреність директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 (що діяла на момент видачі валютного кредиту ОСОБА_5 ).
2.9. Положення про кредитний комітет Банку та Положення про кредитну комісію ІНФОРМАЦІЯ_5 (що діяли на момент видачі валютного кредиту ОСОБА_5 ).
2.10. Документів щодо призначення членів кредитної комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 (що діяли на момент видачі валютного кредиту ОСОБА_5 ).
2.11. Посадових інструкції осіб, що готували висновки та приймали рішення у видачі валютного кредиту ОСОБА_5 .
2.12. Документів про оцінку майна, що було передано в заставу Банку.
2.13. Актів службового розслідування Банку за фактом неповернення кредитних коштів ОСОБА_5 .
2.14. Інформації щодо здійснення співробітниками Банку дій, направлених на повернення кредитних коштів від ОСОБА_5 , та здійснення стягнення на заставлене майно.
2.15. Актів обстеження співробітниками Банку майна, переданого у заставу за кредитними зобов`язаннями Позичальника у період з 23.02.2007 по жовтень 2014.
2.16. Положень про кредитний відділ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; положення про службу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 ; положення про юридичної службу ІНФОРМАЦІЯ_5 (що діяли на момент видачі валютного кредиту ОСОБА_5 ).
2.17. Відомостей про всіх співробітників Банку, які приймали участь у прийнятті позитивного рішення про надання валютного кредиту у розмірі 1 500 000, 00 доларів США ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ПІБ, посада, контактні дані).
Розрахуноку загальної заборгованості за кредитним договором № 345/П від 23.02.2007 року.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями УПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1