У Х В А Л А
15.01.2018 Справа №607/109/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 6 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких були відкриті рахунки ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код установи НОМЕР_5 , та зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 6 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382 КК України.

Органами державної виконавчої служби в Тернопільській області виконується зведене виконавче провадження про стягнення з Тернопільського державного науково-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості з заробітної плати та податкового боргу. З метою виконання даного виконавчого провадження органами державної виконавчої служби в Тернопільській області заарештовані всі рахунки ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до повідомлення Державної фіскальної служби України від 24 березня 2016 року службовими особами ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито три рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, передбачена ч.1 ст.382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження №38090370 з примусового виконання виконавчих документів про стягнення з Тернопільського державного науково-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в користь юридичних, фізичних осіб та держави на загальну суму 2 856 929,08 грн.

В ході примусового виконання зведеного виконавчого провадження №38090370 державним виконавцем вживалися заходи примусового виконання виконавчих проваджень шляхом винесення постанов про арешт коштів боржника від 16.05.2013, 30.05.2014, 19.06.2014 та постанови про арешт коштів, що перебувають у касі підприємства від 30.10.2013 та арешту майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 09.09.2013.

Не зважаючи на ряд вчинених примусових заходів державним виконавцем, боржником рішення суду самостійно не виконувалися, інформація щодо сплати заборгованості до ІНФОРМАЦІЯ_3 не надходила.

Крім того, що посадовими особами Тернопільського державного науково-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення судів не виконувалися, встановлено та виявлено факт умисного перешкоджання виконанню рішень судів.

Так, в ході виконання зведеного виконавчого провадження, керуючись ст.ст.5, 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем з метою встановлення факту відкриття боржником розрахункових рахунків в банківських та інших фінансових установах внесено відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 №32/10/1900-08-15-03/195 від 10.01.2017 року встановлено, що посадовими особами Тернопільського державного науково-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зважаючи на те, що постановами від 16.05.2013, 30.05.2014, 19.04.2014 накладено арешт на кошти, що містяться на рахунках Тернопільського державного науково-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкрили чотири банківських рахунки: 15.03.2016 року № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та 23.05.2016 № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код установи НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування виникала необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для вирішення питання про те хто підписував документи, які подавалися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стали підставою для відкриття ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків у вказаній банківській установі. Для проведення почеркознавчої експертизи, експертам необхідно надати для вивчення оригінали документів, які подавалися посадовими особами ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Враховуючи наведене та те, що документи (заяви, анкети) які подавалися посадовими особами ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом проведення почеркознавчої експертизи. Також, встановивши на підставі яких документів були відкриті рахунки ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , лише таким чином можна встановити осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи те, що без вилучення вказаних документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних банківських рахунків, неможливо провести процесуальні дії, які б встановили причетність службових осіб ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких були відкриті рахунки ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код установи НОМЕР_5 , та зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1