Справа № 569/2966/18
У Х В А Л А

01 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю начальника відділу розслідування злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання вказав, що у продовж 2014-2018 рр. на території Рівненської та інших областей діє організована група осіб, які зорганізувались з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства у особливо великих розмірах.

За даними фактами слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004803 від 17.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, встановлено, що до вчинення розслідуваного злочину причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_1 , який у складі організованої групи із іншими співучасниками злочинів починаючи з 2014 по даний час, маючи умисел на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою громадян на свою користь та на користь третіх осіб, керувала підготовкою та вчиненням злочинів, тобто шахрайств, зокрема, на території м. Рівне під приводом продажу фіктивних лікарських засобів та фіктивного дистанційного лікування. Установлено, що ОСОБА_6 керував діями групи осіб яка діяла від імені ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр Здоровя» в м. Житомир, які здійснювали безпосередній обман потерпілих по Україні та, зокрема, в м. Рівне.

14.02.2018 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 вилучено печатку ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я», , яка використовувалась ним під час злочинної діяльності.

Також встановлено, що на банківських рахунках ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоровя», , юридична адреса м. Київ вул. Л.Руденко, 6А, офіс 601, що відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» , ОСОБА_6 зберігає кошти здобуті злочинним шляхом, а саме здобуті шляхом обману потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

Вказані відомості встановлені доказами зібраними у кримінальному провадженні, зокрема, показами свідка ОСОБА_11 .

Так, станом на даний час, установлено, що потерпілим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману заподіяно майнову шкоду на загальну суму 1090200 грн. Кожним із потерпілих подано цивільні позови про відшкодування майнової шкоди.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є володільцем майна, а саме грошових коштів які зберігаються у ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я», , юридична адреса м. Київ вул. Л.Руденко, 6А, офіс 601, що є доказами (гроші на банківських рахунках) у кримінальному провадженні і в подальшому це майно підлягає конфіскації у зв`язку із відшкодуванням потерпілим, яким завдано шкоду.

Таким чином, грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я», , в Публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» , мають значення для досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки щодо даних коштів, рахунків, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину та підлягають конфіскації у підозрюваного, третіх осіб для забезпечення цивільного позову з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Завданням арешту майна у вигляді коштів і цінностей, що знаходяться на банківських рахунках, є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки не вжиття заходів щодо арешту цього майна може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість ОСОБА_6 у тому, щоб вчинити вищевказані дії, що можуть перешкодити проведення досудового розслідування та забезпечення відшкодування шкоди і конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004803 від 17.07.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.02.2018р. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.02.2018 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 вилучено печатку ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я», , яка використовувалась ним під час злочинної діяльності.

Крім того, встановлено, що на банківських рахунках ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я», , юридична адреса м. Київ вул. Л.Руденко, 6А, офіс 601, що відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» , ОСОБА_6 зберігає кошти здобуті злочинним шляхом, а саме здобуті шляхом обману потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

15.02.2018р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Із дослідженого в судовому засіданні протоколу допиту свідка ОСОБА_12 , який зазначений засновником ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я» від 14.02.2018р. вбачається, що він не має ніякого відношення до вказаного товариства.

Крім того, потерпілим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вказаному кримінальному провадженні шляхом обману заподіяно майнову шкоду на загальну суму 1090200 грн. Кожним із потерпілих подано цивільні позови про відшкодування майнової шкоди.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз, відшкодування завданих збитків та забезпечення задоволення цивільних позовів. Крім того, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпоряджатись та використовувати майно ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я», , юридична адреса м. Київ вул. Л.Руденко, 6А, офіс 601, а саме на кошти та цінності, що знаходяться на його банківських рахунках в Публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» , що за адресою м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 із зазначенням загальної суми коштів на які накладено арешт, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1