Справа № 479/317/18
Провадження № 1-кс/479/54/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2018 року смт. Криве Озеро
Слідчий суддя Кривоозерського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000526,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 щодо руху коштів ОСОБА_6 .
Клопотання обґрунтоване тим, що за заявою ОСОБА_6 від 08.11.2017 року про заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 3 500 грн., внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
По вказаному кримінальному провадженню проводиться досудове розслідування, в ході якого виникла необхідність, з метою встановлення осіб, які шляхом зловживання довірою незаконно заволоділи, належними ОСОБА_6 , грошовими коштами, - застосувати захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали, які обгрунтовують клопотання, вважаю клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав.
Як передбачено ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала

відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів, що додані до клопотання, 08 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за заявою ОСОБА_6 про заволодіння невідомою особою 06 листопада 2017 року, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами у сумі 3 500 грн., які вона перерахувала зі своєї картки на банківську картку № НОМЕР_1 , яку повідомив їй незнайомий чоловік, як плату за придбання котла твердого опалення, з банківського терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак товару вона так і не отримала.
Вказане вбачається із витягу з ЄРДР, заяви ОСОБА_6 , даних протоколу її допиту, квітнанцій про перерахування коштів.
Враховуючи, що для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявленню осіб, причетних до вчинення протиправних дій, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати працівникам Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_2 , щодо руху коштів перерахованих на картку/рахунок № НОМЕР_2 двома платежами в сумі 510,00 грн. о 15:43:27 06 листопада 2017 року, код

2
авторизації: 493756/12 та в сумі 3 010,00 грн, о 16:22:05 06 листопада 2017 року, код авторизації: 493761/15 в терміналі самообслуговування: К1400052 ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_3 , із зазначенням місця та способу їх отримання та суму знятих грошових коштів, відомості про отримувача коштів, надавши працівникам поліції можливості вилучення відповідних доказів на електронних та паперових носіях.
Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення - до 19 травня 2018 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ( підпис )
Згідно з оригіналом:
Суддя ОСОБА_15 Микитей
районного суду