Справа №504/452/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.02.2018 року смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в смт.Доброслав Одеської області клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 31.10.2017р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, в якому остання просить винести ухвалу про арешт майна, вилученого в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні грального закладу «Золота підкова, лотерея» за адресою: Одеська область, м. Южне, проспект Миру, буд. 15/3, а саме:

24 системних блоки:

1) марка DELL с/н GBHXJ4J

2) марка hp с/н CZC 90650FG

3) марка fujitsu Siemens с/н YK2P136908

4) марка DELL с/н ЗM1ZR3j

5) марка fujitsu Siemens с/н YK5V024366

6) марка DELL с/н H92G53J

7) марка DELL с/н FY1PG3J

8) марка DELL с/н H646R1J

9) марка hp compaQ б/н 7600

10) марка DELL с/н 1X05H4J

11) марка DELL с/н 7KH813J

12) марка hp с/н CZC811037H

13) марка DELL с/н CGWWD3J

14) марка fujitsu Siemens с/н YK5V020442

15) марка hp с/н CZC9351257

16) марка hp с/н CZC94458JJ

17) марка DELL с/н CFBNO4J

18) марка DELL с/н 75JWD3J

19) марка hp с/н AUD8300390

20) марка DELL с/н 4C8222J

21) марка DELL с/н 85S9G4J

22) марка DELL с/н HHZHC4J

23) марка DELL с/н DTD 6M2J

24) марка HIKVISION с/н 760331609

3 маршрутизатора, а саме:

25) марка TP-LINK с/н 875

26) марка TP-LINK с/н 467

27) марка TP-LINE с/н 453

сім системних блока, а саме:

28) марка DELL с/н 522K23J

29) марка DELL с/н 2F56K45J

30) марка DELL с/н 8S8SY3J

31) марка DELL с/н FLGOR3J

32) марка hp с/н CZC0124QPC

33) марка DELL с/н 4QD2B4J

34) марка DELL с/н DQD2B4J

5 системних блока, а саме:

35) марка DELL с/н 7X05H4J

36) марка fujitsu Siemens computers с/н YK5V026600

37) марка fijitsu Siemens с/н YK5V033692

38) марка fijitsu Siemens с/н YK5V029782

39) марка hp с/н CZC92628SW

Чотири маршрутизатора, а саме:

40) марка TPLINK с/н 461

41) марка TPLINK с/н 455

42) марка TPLINK с/н 76

43) марка TPLINK с/н 2882

Два роутера, а саме:

44) марка TPLINK с/н 581

45) с/н 485754434B03C50F

46) Невідомий пристрій білого кольору який помічено №1

47) роутер марки HUAWCI с/н HG8M8310M601

48) Невідомий пристрій марки CROSVER FOB-AM-OB

49) Блок живлення білого кольору с/н UTEX-TB-0504 в середині якого акумуляторна батарея чорного кольору WBR WP18-12SHR 12V18Ah

Два маршрутизатора, а саме:

50) марка TP-LINK с/н 476

51) марка TPLINK с/н 463

два системних блока, а саме:

52) марка hp с/н CZC8379BHB

53) марка Qube с/н 00142

Три маршрутизатора, а саме:

54) марка TPLINK с/н 469

55) MICRO TIK Router board с/н 642E069E32701703

56) марка TPLINK с/н 460

Два апарата, а саме:

57) марка Thermal Receipt Printer с/н8

58) марка BIXOLON с/н REF1DKA 17030075

Два детектора, а саме:

59) марка ARGOX с/н 50473546

60) марка DORS 1000 с/н 040906

Грошові кошти, а саме:

61) Номіналом 500 №ЛА2995793

62) Номіналом 500 № ІБ7911529

63) Номіналом 500 № БТ0069087

64) Номіналом 500 №СU8201494

65) Номіналом 200 №ІЛ3952362

66) Номіналом 200 №ІЛ1289879

67) Номіналом 200 №ХЕ5534349

68) Номіналом 200 №ТЄ5225992

69) Номіналом 200 №ПД8102779

70) Номіналом 200 №КК1508775

71) Номіналом 200 №СE9463753

72) Номіналом 200 №ЄА6660921

73) Номіналом 200 №ХХ2438260

74) Номіналом 200 №АВ9952473

75) Номіналом 200 №ЗБ3171199

76) Номіналом 200 №ПБ4304631

77) Номіналом 200 №ЄЦ4840628

78) Номіналом 200 №ТЗ6983895

79) Номіналом 200 №ВЖ4141986

80) Номіналом 200 №УХ9254985

81) Номіналом 200 №КЗ6590871

82) Номіналом 200 №КД0227650

83) Номіналом 200 № НОМЕР_1

84) Номіналом 100 №КВ4019234

85) Номіналом 100 №МН2597010

86) Номіналом 100 №ГХ2520819

87) Номіналом 100 №СД2904381

88) Номіналом 50 №СР3517659

89) Номіналом 50№ ФИ7032705

90) Номіналом 50 №СE4449367

91) Номіналом 50 №ПИ2305367

92) Номіналом 50 №УE7430552

93) Номіналом 50 № УВ2068880

94) Номіналом 50 №ТГ4921750

95) Номіналом 20 №СИ6069645

96) Номіналом 20 № СИ 7450444

97) Номіналом 10 №ХИ9291859

98) Номіналом 10 №ХЖ8518987

99) Номіналом 10 №НА3039675

100) Номіналом 10№ХБ5839482

101) Номіналом 10 №ХЕ3855193

102) Номіналом 10 №ХЕ2951835

103) Номіналом 10 №НЕ7168850

104) Номіналом 10 №ХЕ9629271

105) Номіналом 10№ПА6672681

106) Номіналом 10 №ХА6840177

107) Номіналом 10 № НE9187761

108) Номіналом 10 №ХE5660932

109) Номіналом 5 №ЗФ3294731

110) Номіналом 5 №ІД7537360

111) Номіналом 5 №ІE7992026

112) Номіналом 5 №ПД 6850828

113) Номіналом 5 №ТБ3131793

114) Номіналом 5 №РВ1018179

115) Номіналом 5 №РА3428063

116) Номіналом 5 № НОМЕР_2

117) Номіналом 5 №ІИ8962674

118) Номіналом 5 №ТВ9394156

119) Номіналом 2 №СЄ2302638

120) Номіналом 1 №СЕ3041504

121) Номіналом 1 №

НОМЕР_3 ) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 11.11.86 р.н.

123) копія документів ОСОБА_5 10.02.93 р.н.

124) копія документів ОСОБА_6 12.08.97

125) копія документів ОСОБА_7 25.08.96

126) копія документів ОСОБА_8 16.07.90

127) картка для виплат

НОМЕР_4 ) чорна папка з файлами Інструкція по роботі

129) журнал реєстрації перевірок

130) чеки в кількості 7 штук

131) розписка на 14 арк.

132) цивільно-правовий договір в файлі

133) книга відгуків і пропозицій

134) три зошити один на 18 арк.

135) зошит на 18 арк. жовтого кольору

136) зошит на 12 арк. зеленого кольору

137) чорна папка з файлами та умовами проведення, державної грошової лотереї «Золота підкова»

138) стенд з інформацією «Перелік лотерей, які розповсюджують ТОВ М.С.Л.»

Вісім камер спостереження, а саме:

139) марка HIKVISION с/н 612483532

140) марка HIKVISION

141) марка HIKVISION

142) марка HIKVISION с/н 582931938

143) марка HIKVISION

144) марка HIKVISION

145) марка HIKVISION

146) марка HIKVISION

147) 30 моніторів, 30 мишок, 30 клавіатур до комп`ютерів, та 30 комплектів електричних шнурів до вказаних комп`ютерів

заборонивши власнику та будь-якій особі, розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.

В судовому засіданні прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Оскільки власник вказаного майна органами досудового розслідування не встановлений, будь-які особи про наявність права власності на дане майно до теперішнього часу не заявляли, з метою забезпечення арешту майна та збереження майна, власник якого не встановлений, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, вирішено проводити судове засідання за участю присутніх сторін, а саме прокурора.

Розглянувши подане клопотання, вислухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 31.10.2017р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Комінтернівською місцевою прокуратурою Одеської області.

04.08.2017р. до Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області надійшов рапорт посадової особи Южного МРВ УСБУ в Одеській області про те, що на території м.Южне Одеської області по проспекту Миру невстановлені особи здійснюють діяльність, пов`язану з гральним бізнесом.

31.10.2017р. відомості за рапортом посадової особи Южного МРВ УСБУ в Одеській області внесені до ЄРДР № 0000042.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.10.2017р. допитано свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які показали, що вони неодноразово відвідували гральний заклад «Золота підкова, лотерея» за адресою: АДРЕСА_1 , де вони отримували послуги азартних ігор.

14.02.2018 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, майно, відносно якого розглядається клопотання.

Необхідність накладення арешту прокурор обґрунтовує тим, що комп`ютерна техніка та інші речі й документи є знаряддям вчинення злочину, оскільки саме за допомогою вказаних предметів надаються послуги азартних ігор. Крім того, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню слід провести експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів. Тому для запобігання зникнення майна, його пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, для досягнення дієвості кримінального провадження, з метою проведення судових експертиз, отримання інформації та записів носіїв, є необхідність у арешті майна вилученого в ході обшуку в приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтями 167, 168 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 ст.167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За приписами ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Зокрема, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.ч.4, 5 ст.170 КПК, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. При цьому не допускається заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи.

Згідно п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України накладення арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, що зазначені в ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя приймає до уваги, що у судовому засіданні прокурором доведена необхідність арешту вказаного майна, тому для запобігання зникнення майна, його пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, для досягнення дієвості кримінального провадження, з метою проведення судових експертиз, отримання інформації та записів носіїв, вважає за доцільне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на майно, вказане у клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст.98, 131, 132, 170-173, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні грального закладу «Золота підкова, лотерея» за адресою: Одеська область, м.Южне, проспект Миру, буд. 15/3, а саме:

24 системних блоки:

1)марка DELL с/н GBHXJ4J

2) марка hp с/н CZC 90650FG

3) марка fujitsu Siemens с/н YK2P136908

4) марка DELL с/н ЗM1ZR3j

5) марка fujitsu Siemens с/н YK5V024366

6) марка DELL с/н H92G53J

7) марка DELL с/н FY1PG3J

8) марка DELL с/н H646R1J

9) марка hp compaQ б/н 7600

10) марка DELL с/н 1X05H4J

11) марка DELL с/н 7KH813J

12) марка hp с/н CZC811037H

13) марка DELL с/н CGWWD3J

14) марка fujitsu Siemens с/н YK5V020442

15) марка hp с/н CZC9351257

16) марка hp с/н CZC94458JJ

17) марка DELL с/н CFBNO4J

18) марка DELL с/н 75JWD3J

19) марка hp с/н AUD8300390

20) марка DELL с/н 4C8222J

21) марка DELL с/н 85S9G4J

22) марка DELL с/н HHZHC4J

23) марка DELL с/н DTD 6M2J

24) марка HIKVISION с/н 760331609

3 маршрутизатора, а саме:

25) марка TP-LINK с/н 875

26) марка TP-LINK с/н 467

27) марка TP-LINE с/н 453

сім системних блока, а саме:

28) марка DELL с/н 522K23J

29) марка DELL с/н 2F56K45J

30) марка DELL с/н 8S8SY3J

31) марка DELL с/н FLGOR3J

32) марка hp с/н CZC0124QPC

33) марка DELL с/н 4QD2B4J

34) марка DELL с/н DQD2B4J

5 системних блока, а саме:

35) марка DELL с/н 7X05H4J

36) марка fujitsu Siemens computers с/н YK5V026600

37) марка fijitsu Siemens с/н YK5V033692

38) марка fijitsu Siemens с/н YK5V029782

39) марка hp с/н CZC92628SW

Чотири маршрутизатора, а саме:

40) марка TPLINK с/н 461

41) марка TPLINK с/н 455

42) марка TPLINK с/н 76

43) марка TPLINK с/н 2882

Два роутера, а саме:

44) марка TPLINK с/н 581

45) с/н 485754434B03C50F

46) Невідомий пристрій білого кольору який помічено №1

47) роутер марки HUAWCI с/н HG8M8310M601

48) Невідомий пристрій марки CROSVER FOB-AM-OB

49) Блок живлення білого кольору с/н UTEX-TB-0504 в середині якого акумуляторна батарея чорного кольору WBR WP18-12SHR 12V18Ah

Два маршрутизатора, а саме:

50) марка TP-LINK с/н 476

51) марка TPLINK с/н 463

два системних блока, а саме:

52) марка hp с/н CZC8379BHB

53) марка Qube с/н 00142

Три маршрутизатора, а саме:

54) марка TPLINK с/н 469

55) MICRO TIK Router board с/н 642E069E32701703

56) марка TPLINK с/н 460

Два апарата, а саме:

57) марка Thermal Receipt Printer с/н8

58) марка BIXOLON с/н REF1DKA 17030075

Два детектора, а саме:

59) марка ARGOX с/н 50473546

60) марка DORS 1000 с/н 040906

Грошові кошти, а саме:

61) Номіналом 500 №ЛА2995793

62) Номіналом 500 № ІБ7911529

63) Номіналом 500 № БТ0069087

64) Номіналом 500 №СU8201494

65) Номіналом 200 №ІЛ3952362

66) Номіналом 200 №ІЛ1289879

67) Номіналом 200 №ХЕ5534349

68) Номіналом 200 №ТЄ5225992

69) Номіналом 200 №ПД8102779

70) Номіналом 200 №КК1508775

71) Номіналом 200 №СE9463753

72) Номіналом 200 №ЄА6660921

73) Номіналом 200 №ХХ2438260

74) Номіналом 200 №АВ9952473

75) Номіналом 200 №ЗБ3171199

76) Номіналом 200 №ПБ4304631

77) Номіналом 200 №ЄЦ4840628

78) Номіналом 200 №ТЗ6983895

79) Номіналом 200 №ВЖ4141986

80) Номіналом 200 №УХ9254985

81) Номіналом 200 №КЗ6590871

82) Номіналом 200 №КД0227650

83) Номіналом 200 № НОМЕР_1

84) Номіналом 100 №КВ4019234

85) Номіналом 100 №МН2597010

86) Номіналом 100 №ГХ2520819

87) Номіналом 100 №СД2904381

88) Номіналом 50 №СР3517659

89) Номіналом 50№ ФИ7032705

90) Номіналом 50 №СE4449367

91) Номіналом 50 №ПИ2305367

92) Номіналом 50 №УE7430552

93) Номіналом 50 № УВ2068880

94) Номіналом 50 №ТГ4921750

95) Номіналом 20 №СИ6069645

96) Номіналом 20 № СИ 7450444

97) Номіналом 10 №ХИ9291859

98) Номіналом 10 №ХЖ8518987

99) Номіналом 10 №НА3039675

100) Номіналом 10№ХБ5839482

101) Номіналом 10 №ХЕ3855193

102) Номіналом 10 №ХЕ2951835

103) Номіналом 10 №НЕ7168850

104) Номіналом 10 №ХЕ9629271

105) Номіналом 10№ПА6672681

106) Номіналом 10 №ХА6840177

107) Номіналом 10 № НE9187761

108) Номіналом 10 №ХE5660932

109) Номіналом 5 №ЗФ3294731

110) Номіналом 5 №ІД7537360

111) Номіналом 5 №ІE7992026

112) Номіналом 5 №ПД 6850828

113) Номіналом 5 №ТБ3131793

114) Номіналом 5 №РВ1018179

115) Номіналом 5 №РА3428063

116) Номіналом 5 № НОМЕР_2

117) Номіналом 5 №ІИ8962674

118) Номіналом 5 №ТВ9394156

119) Номіналом 2 №СЄ2302638

120) Номіналом 1 №СЕ3041504

121) Номіналом 1 №

НОМЕР_3 ) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 11.11.86 р.н.

123) копія документів ОСОБА_5 10.02.93 р.н.

124) копія документів ОСОБА_6 12.08.97

125) копія документів ОСОБА_7 25.08.96

126) копія документів ОСОБА_8 16.07.90

127) картка для виплат

НОМЕР_4 ) чорна папка з файлами Інструкція по роботі

129) журнал реєстрації перевірок

130) чеки в кількості 7 штук

131) розписка на 14 арк.

132) цивільно-правовий договір в файлі

133) книга відгуків і пропозицій

134) три зошити один на 18 арк.

135) зошит на 18 арк. жовтого кольору

136) зошит на 12 арк. зеленого кольору

137) чорна папка з файлами та умовами проведення, державної грошової лотереї «Золота підкова»

138) стенд з інформацією «Перелік лотерей, які розповсюджують ТОВ М.С.Л.»

Вісім камер спостереження, а саме:

139) марка HIKVISION с/н 612483532

140) марка HIKVISION

141) марка HIKVISION

142) марка HIKVISION с/н 582931938

143) марка HIKVISION

144) марка HIKVISION

145) марка HIKVISION

146) марка HIKVISION

147) 30 моніторів, 30 мишок, 30 клавіатур до комп`ютерів, та 30 комплектів електричних шнурів до вказаних комп`ютерів.

Заборонити будь-яким особам розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його до остаточного рішення по кримінальному провадженню.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Одеської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1