Справа № 716/1177/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2017 року слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000193 від 11 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в громадянки ОСОБА_4 в користуванні знаходиться банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку громадяни надавали грошові кошти для допомоги племінниці потерпілої ОСОБА_5 ,. яка знаходиться на лікуванні в м. Києві. 10.05.2017 року ОСОБА_4 передала банківську картку чоловікові своєї сестри для того, щоб він зняв кошти для лікування доньки. Однак в цей час останній отримав СМС-повідомлення в якому йшлося, що на банківському рахунку 100 грн. а знято 8150 грн, тоді він підійшов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб перевірити баланс на банківському рахунку, де йому підтвердили про зняття коштів шахрайським шляхом. Встановлено що грошові кошти в сумі 8135,50 грн. 05.05.2017 року перераховано на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За даним фактом 11 серпня 2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, необхідність у встановленні виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період 05.05.2017 до моменту отримання ухвали слідчого судді, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача тощо.

В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000193 від 11 травня 2017 року в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошима в сумі 8150 грн із карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Відповідно до листа заступника начальника філії Чернівецького облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано, що грошові кошти в сумі 8135,50 грн. 05.05.2017 року перераховано на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають в володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 із можливістю отримання пакетних даних у Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_2 та виписки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_2 у період з 05.05.2017 до 29.11.2017, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце ( повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 05.05.2017 до 29.11.2017, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали до 30.12.2017 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1