07.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/6459/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2375/15
03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
01 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме: до всіх оригіналів податкової (облікової) справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по теперішній час;
які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ;
та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2014 році внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обов`язків здійснила відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );
- ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 );
одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа. Фіктивність таких підприємств підтверджується відсутністю будь-якої матеріально-технічної бази та наявністю у штаті тільки однієї особи (яка є одночасно директором та бухгалтером). В подальшому зазначене підприємство заключає ряд угод на отримання послуг з іншими фіктивними структурами (вид діяльності яких не пов`язаний з наданням ремонтно-експлуатаційних послуг), перераховуючи на їх рахунки грошові кошти. Остання структура в ланцюзі перерахунків знімає готівкові кошти зі своїх рахунків та передає їх безпосередньо організаторам, після чого фірма ліквідується.
Згідно даних Держаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, а саме: до всіх оригіналів податкової (облікової) справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по теперішній час;
які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ;
та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Строк дії ухвали - до 03 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1