Справа № 286/3497/17
У Х В А Л А
25.10.2017 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та наступним працівникам Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника СКП майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_12 , що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом її вилучення, а саме до: інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картка) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по вказаному рахунку (картці) в період часу з 20.01.2017 по 01.10.2017, зокрема про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу, часу та місця проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію; відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 25.01.2017 по 05.02.2017.

Клопотання мотивоване, тим що відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000069 від 26.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 26.01.2017 до Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області звернулась ОСОБА_13 із заявою про те, що 26.01.2017 вона, будучи введеною в оману, перерахувала грошові в сумі 5000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, зазначена банківська картка, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 , а також перебуває у власності та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила даний злочин, ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення місцезнаходження та руху коштів, здобутих злочинним шляхом, а також отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищезазначеної банківської карти в період часу з 20.01.2017 по 01.10.2017.

Враховуючи, що вказана інформація відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, а отримати її іншим способом неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, за судовим викликом представника до суду не скерувала, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відомості про відкриття та оформлення банківського рахунку, про рух коштів по рахунку згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів згідно із заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до документів є зокрема здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні документів є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та наступним працівникам Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника СКП майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_12 , що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом її вилучення, а саме до: інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картка) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по вказаному рахунку (картці) в період часу з 20.01.2017 по 01.10.2017, зокрема про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу, часу та місця проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію; відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 25.01.2017 по 05.02.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «25» листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1