печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000093 від 02.10.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Дослідивши узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0384/2017/ДСК слідством встановлено, що невстановленими особами створено суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_7 , з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на проведення безтоварних операцій та обготівковування коштів з розрахункових рахунків вказаних СГД.

Під час досудового розслідування встановлено, що впродовж липня 2017 року, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) перераховано 46 млн. грн., в якості оплати за металобрухт. В подальшому вказані грошові кошти частково перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з призначенням платежу «оплата за металобрухт».

Крім того слідством встановлено, що безготівкові кошти, які надійшли на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перераховувались на банківські картки з подальшим їх обготівковуванням.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи використовуючи розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) проведено фінансові операції з перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), з яких в подальшому здійснено обготівковування грошових коштів.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокуроріву кримінальному провадженні №0000093, тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням, а саме:

- рішень власника про створення суб`єкта господарської діяльності, рішень про внесення змін до установчих та статутних документів, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та ін. документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62473/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1