печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0003198, -

В С Т А Н О В И В :
13.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а в разі відсутності оригіналів до їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи №1_224_082792_46 щодо юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , всього на 52 арк., а також усіх документів, що подавалися для проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які були направлені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , згідно супровідного листа від 29.09.2017 за №476/01-30 та описів-вкладень у цінний лист.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003198 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Одночасно з цим, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 с. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0003198 встановлено, що ОСОБА_6 мав вплив на прийняття рішень про витрачання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасовим адміністратором цієї банківської установи ОСОБА_7 , при цьому 99% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належало державі Україна. Використовуючи цей вплив та діючи спільно з партнерами адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом використання підроблених документів (договору від 01.07.2009 про надання юридичних послуг) нібито про надання цим адвокатським об`єднанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичних послуг по стягненню на користь Банку заборгованості з позичальників, ОСОБА_6 у період із листопада по грудень 2009 року заволодів грошовими коштами у сумі 301,6 млн. грн. (що еквівалентно 37,75 млн дол. США на момент вчинення злочину).

Однак у ході досудового розслідування встановлено, що насправді, договір про надання юридичної допомоги між АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.07.2009 реально не укладався, послуги зі стягнення заборгованості з позичальників Банку адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично не надавались.

Разом з цим, перевіркою інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що 28.09.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 право власності на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, що за адресою: АДРЕСА_2 , на яку накладено арешти у різних кримінальних провадження стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також згідно витягу з зазначеного реєстру встановлено, що арешт на зазначене нерухоме майно скасовано 29.09.2017 о 20 годині 53 хвилині приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі ухвали Печерського районного суду без серії та номеру, від 29.09.2017, що прямо вказує на відсутність такого рішення.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи №1_224_082792_46 щодо юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , всього на 52 арк., а також документів, що подавалися для проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що були направлені приватним нотаріусом ОСОБА_5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0003198 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи №1_224_082792_46 щодо юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , всього на 52 арк., а також усіх документів, що подавалися для проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які були направлені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , згідно супровідного листа від 29.09.2017 за №476/01-30 та описів-вкладень у цінний лист.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60931/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в ОВС управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

17.10.2017