233 № 233/5685/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 14.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 листопада 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що Костянтинівською місцевою прокуратурою за результатами опрацювання інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено факт невиплати заробітної плати працівникам Костянтинівського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у розмірі 1 млн. 63 тис. грн., яка утворилась за період з березня по листопад 2017 року.

Під час досудового розслідування Костянтинівською місцевою прокуратурою, в порядку ст. 36, 93 КПК України, витребувано від ІНФОРМАЦІЯ_3 перелік документів, необхідних для всебічного та повного вивчення всіх обставин справи, проте згідно відповіді від 15.11.2017 року № 1303/03, ІНФОРМАЦІЯ_3 запитувану інформації не надало, пославшись на той факт, що не є юридичною особою, а представляє собою відокремлений підрозділ Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні та перевірки вказаної інформації виникла необхідність у вилученні з ІНФОРМАЦІЯ_3 наступних документів: копій статутних документів, відомостей про розрахункові рахунки підприємства, відомостей про нарахування заробітної плати працівникам за весь час заборгованості, табелів обліку робочого часу працівників, договорів з юридичними особами на водопостачання та іншої документації, яка матиме значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до п. 3.3., 3.4. Положення № 36 «Про Костянтинівське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Далі Положення), затвердженого наказом Генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.06.2012 р. № 142, Костянтинівське ВУВКГ самостійно за місцем свого розташування повідомляє відповідний орган місцевого самоврядування, одержує довідку із органу Державної статистики про присвоєння ідентифікаційного коду в ЄДРПОУ, стає на облік у місцевій ДПІ, у відділенні Пенсійного фонду, фонді соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, фонді соціального страхування на випадок безробіття та інших фондах та органах згідно з чинним законодавством України. Костянтинівському ВУВКГ надається право від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладати будь-які не заборонені законодавством договори, угоди, контракти з суб`єктами господарювання, фізичними особами в межах повноважень, наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі укладати договори про надання послуг з водопостачання та водовідведення без обмеження суми договору.

Крім того, згідно п. 7.1.5. Положення, ІНФОРМАЦІЯ_3 оплачує працю працівників відповідно до розробленого на підприємстві та затвердженого генеральним директором «Положення про оплату праці працівників підприємства». Отже, Костянтинівське ВУВКГ самостійно розпоряджається коштами, що надходять від господарської діяльності, зокрема, питому вагу яких складають кошти за договорами, укладеними з юридичними особами.

Крім того, копії статутних документів, відомості про розрахункові рахунки підприємства, відомості про нарахування заробітної плати працівникам за весь час заборгованості, табелів обліку робочого часу працівників, договорів з юридичними особами на водопостачання та іншої документації, є документацією, яка містить дані щодо кількості надходжень та цільових витрат грошових коштів на рахунках підприємства, в тому числі з питань виплати заробітної плати, та є основним джерелом доказів у кримінальному провадженні із попередньою правовою кваліфікацією за ст. 175 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищезазначені речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають безпосереднє значення речових доказів. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити осіб винних у скоєні кримінального правопорушення. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим, крім того лише за її допомогою можливо встановити чи спростувати факт безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи можливість доступу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, до вищезазначених документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, прокурор вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, з метою проведення необхідних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаної документації прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні та зберігаються за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , колективного договору; наказів про прийняття на роботу, контрактів, укладених із керівником та головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх посадових інструкцій; довідки Костянтинівського ВУВКГ із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі станом на 01.11.2017 року; довідки про виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати, починаючи з січня 2017 року по теперішній час; довідки (з початку січня 2017 року по теперішній час) щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу Костянтинівського ВУВКГ із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат товариства щомісячно за наступними призначеннями платежів: на сплату податків та інших обовязкових платежів; на виплату заробітної плати працівникам товариства, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців); на інші видатки, не повязані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно матеріальні цінності, роботи та послуги); відомостей по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам товариства із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) за період часу з початку січня 2017 року по теперішній час включно; довідки щодо розміру місячного фонду оплати праці за період з 01 січня 2017 року по теперішній час; головної книги Костянтинівського ВУВКГ за період з 01 січня 2017 року по теперішній час; журналу оренди Костянтинівського ВУВКГ за період з 01 січня 2017 року по теперішній час; банківсько-касових документів, які відображають рух грошових коштів за період з 01 січня 2017 року по теперішній час; розрахунків по заробітній платі за період з 01 січня 2017 року по теперішній час; особових рахунків працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мають заборгованість; довідки про відкриття розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 в банківських установах, що діяли на період виникнення заборгованості та на теперішній час; договорів з юридичними особами на водопостачання з додатками до них, тобто надати можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, за необхідністю вилучити їх в оригіналі для запобігання зміни або знищення.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.
Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурором доведено підстави необхідності надання тимчасового доступу до документів, а саме: доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні та зберігаються за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: статуту Костянтинівського ВУВКГ, колективного договору; наказів про прийняття на роботу, контрактів, укладених із керівником та головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх посадових інструкцій; довідки Костянтинівського ВУВКГ із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі станом на 01.11.2017 року; довідки про виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати, починаючи з січня 2017 року по теперішній час; довідки (з початку січня 2017 року по теперішній час) щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу Костянтинівського ВУВКГ із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат товариства щомісячно за наступними призначеннями платежів: на сплату податків та інших обов`язкових платежів; на виплату заробітної плати працівникам товариства, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців); на інші видатки, не пов`язані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно матеріальні цінності, роботи та послуги); відомостей по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам товариства із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) за період часу з початку січня 2017 року по теперішній час включно; довідки щодо розміру місячного фонду оплати праці за період з 01 січня 2017 року по теперішній час; головної книги Костянтинівського ВУВКГ за період з 01 січня 2017 року по теперішній час; журналу оренди Костянтинівського ВУВКГ за період з 01 січня 2017 року по теперішній час; банківсько-касових документів, які відображають рух грошових коштів за період з 01 січня 2017 року по теперішній час; розрахунків по заробітній платі за період з 01 січня 2017 року по теперішній час; особових рахунків працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мають заборгованість; довідки про відкриття розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 в банківських установах, що діяли на період виникнення заборгованості та на теперішній час; договорів з юридичними особами на водопостачання з додатками до них, оскільки вони знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , мають безпосереднє значення речових доказів, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити осіб винних у скоєні кримінального правопорушення, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 14.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 14.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурорам Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні та зберігаються за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1. Статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , колективного договору;
2. Наказів про прийняття на роботу, контрактів, укладених із керівником та головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх посадових інструкцій;
3. Довідки Костянтинівського ВУВКГ із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі станом на 01.11.2017 року;
4. Довідки про виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати, починаючи з січня 2017 року по теперішній час;
5. Довідки (з початку січня 2017 року по теперішній час) щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу Костянтинівського ВУВКГ із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат товариства щомісячно за наступними призначеннями платежів:
- на сплату податків та інших обовязкових платежів;
- на виплату заробітної плати працівникам товариства, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців);
- на інші видатки, не повязані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно матеріальні цінності, роботи та послуги);
6. Відомостей по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам товариства із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) за період часу з початку січня 2017 року по теперішній час включно;
7. Довідки щодо розміру місячного фонду оплати праці за період з 01 січня 2017 року по теперішній час.
8. Головної книги Костянтинівського ВУВКГ за період з 01 січня 2017 року по теперішній час;
9. Журналу оренди ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 січня 2017 року по теперішній час;
10. Банківсько-касових документів, які відображають рух грошових коштів за період з 01 січня 2017 року по теперішній час;
11. Розрахунків по заробітній платі за період з 01 січня 2017 року по теперішній час;
12. Особових рахунків працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мають заборгованість;
13. Довідки про відкриття розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 в банківських установах, що діяли на період виникнення заборгованості та на теперішній час;
14. Договорів з юридичними особами на водопостачання з додатками до них, тобто надати можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, за необхідністю вилучити їх в оригіналі для запобігання зміни або знищення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Зобов`язати прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику Костянтинівського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1