УХВАЛА

06 жовтня 2017 року м.Хмельницький
06.10.2017 року старший слідчий СВ СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що впродовж 2016-2017 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з групою осіб посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ході проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, під час здійснення будівельно-ремонтних робіт дорожнього покриття на території м.Хмельницького, а саме: по вул.Кутузова, вул.Прибузькій, вул.Вишневій, вул.Довженка-Сюсюри та вул.Центральної мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розтратили бюджетні кошти, чим спричинили державним інтересам матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритті наступні р/р, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Так, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в цій же банківській установі також відкриті р/р, а саме: № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення руху коштів по розрахункових рахунках та призначення платежів (в тому числі, враховуючи необхідність перевірки інформації щодо надходження коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 за проведення будівельних робіт, дослідження подальшого руху коштів, встановлення осіб, які мали право розпоряджатися коштами підприємств, тощо) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів щодо їх обслуговування.
Слідчий просить надати доступ до оригіналів вказаних документів, які та мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки необхідні для проведення ряду експертиз, зокрема, судово-бухгалтерських, почеркознавчих, техніко-криміналістичних та можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП капітану поліції ОСОБА_6 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів із Хмельницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі по р/р № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по всіх р/р в тому числі по рахунках № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 за період з 01.01.2016 по 13.09.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;
- карток із зразками підпису та відтиску печатки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- договорів про відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 06 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя