11-сс/775/409/2017(м)

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

представника апелянта ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Маріуполі апеляційну скаргу ТОВ «Інтеркабель Київ» на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 20 жовтня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 1 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000175 від 01.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, накладено арешт на видаткові операції по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (), відкритим в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 1 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні 0000175, внесеного до ЄРДР 01.04.2015 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, 07 квітня 2014 року в м. Донецьку Донецької області з метою здійснення терористичної діяльності створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі «ДНР»), яка має: конкретних лідерів, які підтримують між собою тісні взаємозв`язки; чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, керівники та учасники яких підпорядковуються лідерам організацій; а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов`язки згідно з єдиним планом спільних злочинних дій.

При цьому, терористична діяльність охоплює зокрема фінансування тероризму - тобто надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією, а також для створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій (ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»).

З метою створення в очах міжнародної спільноти та місцевих мешканців образу «ДНР» як легітимного державного утворення, забезпечення утримання частини території Донецької області, взятої представниками терористичної організації «ДНР» під контроль шляхом насильницьких злочинних дій, керівництвом «ДНР» прийнято рішення щодо створення та функціонування окремих установ політичного та силового блоку «ДНР».

Зокрема, фактично створені та розпочали свою діяльність не передбачені законодавством України утворення - так звані «Республиканский банк «ДНР» (керівник - ОСОБА_8 , стосовно якої обвинувальні акти за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України перебувають на розгляді суду), «Министерство доходов и сборов «ДНР» (керівник - ОСОБА_9 , стосовно якого обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 КК України перебуває на розгляді суду), «Министерство финансов «ДНР» (керівник - ОСОБА_10 , стосовно якої обвинувальні акти за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2 КК України перебувають на розгляді суду), метою діяльності яких є незаконний збір від суб`єктів підприємницької діяльності, що дислокується на території України, а також на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості так званих податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності.

Громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи комплекс суб`єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані та фактично знаходяться на території України, зокрема: ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» (), ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (), ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ КИЇВ» (), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ МОНТАЖ» (), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» (), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» () та інші, які встановлюються органами досудового розслідування, а також штучні утворення, що створені та діють на території, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», та які не пройшли офіційної реєстрації на території України: ООО «ИНТЕР-ТОРГ» (ОКПО 36962838), ООО «МАСТЕР-ТОРГ» (ОКПО 50001378), ООО «ХЛЕБТОРГ» (ОКПО 36887960), ООО «ГАЛАКТИКА» (ОКПО 50008897), ООО «КОНТРАКТ ТРАНС» (ОКПО 40146461), ЧП «ПРОДКОМПЛЕКТ-ДОНЕЦК» (ОКПО 33417254), ООО «ЛИВЕРПУЛЬ» (ОКПО 36332226), ООО «САЛКОМ ПЛЮС» (ОКПО 37112432) та інші, які встановлюються органами досудового розслідування, у період з квітня 2014 року по теперішній час здійснює фінансування тероризму шляхом організації сплати так званих «податків» до структурного підрозділу «Министерства финансов ДНР» - «Центрального Республиканского банка ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області.

Так, підконтрольними ОСОБА_11 підприємствами до так званого бюджету «ДНР» сплачено: за 2015 рік 139 148 700 російських рублів, за 2016 рік 397 341 30, 81 російських рублів, за період січня лютого 2017 року 64 011 420, 2 російських рублів.

Також, ОСОБА_11 здійснюється фінансове забезпечення силового блоку терористичної організації «ДНР», зокрема бойових підрозділів. Так щомісячно «военному училищу ДНР» за вказівкою ОСОБА_11 сплачується 50 000 російських рублів.

Крім того, у серпні 2017 року за вказівкою ОСОБА_11 представникам силового блоку терористичної організації ДНР» - так званого «министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР» під керівництвом ОСОБА_12 (стосовно якого обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 КК України перебуває на розгляді суду) в якості матеріального забезпечення передано два транспортні засоби УАЗ «ПАТРІОТ».

Також, ОСОБА_11 , використовуючи підконтрольну офшорну компанію «TERMEX CONTRACTS L.P.» Suite 260, 2323 32 Avenue N.E., Calgary Alberta, T2E 6Z3 Canada, здійснює закупівлю продукції українських підприємств, яка в подальшому незаконно переміщується через неконтрольовані ділянки державного кордону України та КПВВ, у подальшому реалізується на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, а частина грошових коштів від реалізації продукції в якості так званих «податків» перераховуються до так званого «бюджета ДНР».

Встановлено, що ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» () має рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

Згідно отриманої інформації частина грошових коштів, які перебувають у безготівковому вигляді на зазначеному рахунку, переводиться у готівку та незаконно переміщується на тимчасово окуповану територію Донецької області, де передається у вигляді так званих «податків» до так званого «Центрального Республиканского банка «ДНР».

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 20.10.2017 року клопотання старшого слідчого задоволено, накладено арешт на видаткові операції по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (), відкритим в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

На вказану ухвалу надійшла апеляційна скарга ТОВ «Інтеркабель Київ» в якій воно, посилаючись на незаконність і необґрунтованість вищезазначеної ухвали, просило її скасувати, ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначив наступне: Викладені в ухвалі висновки щодо участі ТОВ «Інтеркабель Київ» у фінансуванні тероризму через громадянина ОСОБА_11 є безпідставними, заснованими на вимислі, та такими, які не мають жодного документального підтвердження.

З жодного з рахунків, що належить ТОВ «Інтеркабель Київ», не переводилось у готівку та не переміщувалось на тимчасово окуповану територію Донецької області та не передавалось у вигляді так званих «податків» до так званого «Центрального республиканского банка «ДНР».

Окрім цього, рахунку, по якому арештовані видаткові операції в період скоєння кримінального правопорушення ще не існувало.

Також апелянт зазначає, що жодного з критеріїв, передбачених ст. 98 КПК України, які б могли бути застосовані до грошових коштів та видаткових операцій, арештованих судом відповідно до ухвали, та які доведені слідчим при поданні клопотання про арешт видаткових операцій, суд в ухвалі не вказав. Суд не вказав в ухвалі, які саме видаткові/прибуткові операції, здійснені в результаті руху коштів на рахунку на який накладено арешт, є речовими доказами скоєння кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідача, представника ТОВ «Інтеркабель Київ», який підтримав апеляційну скаргу, думку прокурора, яка не заперечувала проти задоволення апеляційних вимог, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга ТОВ «Інтеркабель Київ» підлягає задоволенню.

В судовому засіданні апеляційного суду прокурор, яка здійснює процесуальне керівництво у провадженні, заявила, що не заперечує проти задоволення апеляційних вимог, оскільки необхідність в накладенні арешту на рахунки ТОВ «Інтеркабель Київ» на теперішній час відпала.

Окрім цього, мотивуючи своє рішення про задоволення клопотання та накладення арешту слідчий суддя в ухвалі зазначив, що арешт майна ТОВ «Інтеркабель Київ» обумовлений тим, що грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться та надходять на вищевказаний рахунок є засобами вчинення вищезазначеного злочину, а саме є грошовими коштами, які спрямовані на фінансування терористичної організації «ДНР» (тобто у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України «використані як засоби вчинення кримінального правопорушення», згідно з п. 2 ч. 2 ст. 167 КПК України «призначалися (використовувалися) для вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення»), необхідно на них накласти арешт.

Втім погодитися з таким висновком слідчого судді не можна, оскільки в матеріалах провадження відсутні будь-які підтвердження цього. Більш того, у поданні про накладення арешту не має навіть посилання на підтвердження обставин, що покладені в основу прийнятого рішення про арешт майна.

Таким чином, зазначені висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам провадження, не підтверджуються ними, а тому оскаржена ухвала слідчого судді є необґрунтованою, постановленою с порушенням вимог ст.370 КПК України, і згідно ст.ст.409,411 КПК України підлягає скасуванню.

Оскільки прокурор, яка є процесуальним керівником у кримінальному провадженні в судовому засіданні заявила, що не заперечує проти задоволення апеляційних вимог, зазначила, що необхідність застосування арешту майна на теперішній час відпала, то крім скасування ухвали слідчого судді клопотання слідчого підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 173, 370, 404, 405, 407, 422 КПК України, судова колегія

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ТОВ «Інтеркабель Київ» задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 20 жовтня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 1 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 , накладено арешт на видаткові операції по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (), відкритим в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 1 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 про накладення арешту на видаткові операції по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (), відкритим в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), залишити без задоволення.

Ухвала касаційному оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_2