Справа №127/8486/18
Провадження №1-кс/127/4219/18
13 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.
Встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були перераховані в сумі 3 500 010.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому, грошові кошти кошти в сумі 3500010.00 грн були перераховані на рахунок відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картковий номер якого № НОМЕР_5 , з якого були зняті готівкою через каси (інкасовані): в сумі 500 000.00 грн. 26.02.2018 о 16:26 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ; в сумі 750 000.00 грн. 27.02.2018 о 14:39 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ; в сумі 1 000 000.00 грн. 28.02.2018 о 16:35 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 ; в сумі 220 000. 00 грн. 01.03.2018 о 11:54 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , факс НОМЕР_7 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку картковий номер якого № НОМЕР_5 , роздруківок про рух коштів по даному картковому рахунку з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.
Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки отримання тимчасового доступу буде сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницької області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів документів) до документів та предметів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
-документів, що свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_5 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;
-платіжних доручень з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені власника карткового рахунку карткового рахунку № НОМЕР_5 (чи особи за його дорученням) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
-документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_5 ;
-документів, що свідчать про видачу з рахунків карткового рахунку № НОМЕР_5 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо інкасації коштів при видачі з даного рахунку готівки;
-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2018 по дату винесення ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;
-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунку з 01.01.2018 по дату винесення ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, точної інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо;
-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки, інші операції по карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).
-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в момент здійснення інкасації (видачі готівки) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 з фіксацією особи, яка отримувала готівкові кошти;
-відеозаписів з камер спостереження відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 09:00 год. по 18:00 год. 26.02.2018, з 09:00 год. по 18:00 год. 27.02.2018, з 09:00 год. по 18:00 год. 01.03.2018;
-відеозаписів з камер спостереження відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 09:00 год. по 18:00 год. 28.02.2018.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: