Справа № 761/5487/18
Провадження № 1-кс/761/3844/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000281 від 21.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію у електронному вигляді (у форматі «Excel») щодо номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зокрема: документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаного телефону із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з`єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» у період з 01.10.2016 по 14.02.2018, з можливістю її вилучення. Інформацію надати в електронному вигляді, у форматі «Excel».

Клопотання мотивує тим, що за матеріалами кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з відома та за попередньою змовою з представниками спеціальних і розвідувальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб`єктами господарювання, починаючи з 2016 року вчиняють дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України шляхом закупівлі для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі за текстом ЗС України) моторної олії для танкових двигунів з моторно-експлуатаційними властивостями неналежної якості, використання якої може призвести до виходу з ладу бронетехніки та нанести шкоду обороноздатності безпеці держави.

Зазначені дії супроводжуються наданням представниками суб`єктів господарської діяльності протягом 2016-2017 років службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 неправомірної вигоди у великих розмірах за надання з використанням службового становища переваг при проведенні державних закупівель, обрання їх переможцями та укладення з ними договорів на постачання/закупівлю товарів, та відповідно одержанням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 при проведенні вказаних закупівель за вчинення вказаних дій неправомірної вигоди у великих розмірах.

Встановлено, що 22.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») укладено договори № 286/1/16/39 та 286/1/16/40, а також додаткові угоди до вказаних договорів про постачання останнім для потреб ЗС України оливи моторної для бронетанкової техніки Азмол Гарант М-4042 ВТ у загальній кількості 350 тон, відповідно до яких на кожну партію продукції постачальником надаються завірені копії технічних актів перевірки якості та результатів стендових випробувань (проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що проводяться на двигуні циліндровою потужністю 200 к.с. обсягом 300 годин.

У період з 22 грудня 2016 року по березень 2017 року на виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило для потреб ЗС України оливу моторну для бронетанкової техніки Азмол Гарант М-4042 ВТ виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , далі - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») в повному обсязі та з рахунку МО України № НОМЕР_9 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 ), серед іншого, наступні суми грошових коштів:- 29.12.2016 на підставі платіжного доручення № 286/1/3764 від 27.12.2016 перераховано 3 567 996,00 грн.;- 29.12.2016 на підставі платіжного доручення № 286/1/3802 від 28.12.2016 перераховано 18 100 248,80 грн.

У ході досудового розслідування отримано дані, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виробляє оливу моторну Азмол-Гарант М-4042 ВТ за ліцензійною угодою, при цьому товариство змінило рецептуру її виготовлення та не провело відповідно до вимог законодавства України її кваліфікаційні випробування.

За результатами випробувань (протокол випробувального центру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») від 09.06.2017 № 183/П-17 зразку оливи моторної Азмол Гарант М-4042ВТ (ТУ У23.2-9:2006), що була поставлена за вказаними вище договорами, встановлено, що вона не відповідає вимогам нормативного документу за показником «Індекс задиру», що під час експлуатації двигунів призводить до утворення золи, нагару та як результат виходу їх з ладу.

Крім того, встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило до військових частин ЗС України, а саме: А2791, А3476, А1361, А2110 на зберігання оливу моторну М-16ИХП-3 виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у обсязі 360 тон, яка у подальшому відповідно до результатів проведеної МО України процедури закупівлі була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), фінансово-господарська діяльність якого, координується та контролюється посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

За результатами проведених у 2017 році торгів ІНФОРМАЦІЯ_16 з переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » укладено 2 договори, а саме: № 286/1/17/30 від 10.07.2017 на суму 10 888 473,00 грн. та № 286/1/17/31 від 10.07.2017 на суму 13 610 592,00 грн. на поставку оливи моторної М-16ИХП-3 об`ємом 360 тон. Згідно із додатками до вказаних договорів отримувачами оливи моторної М-16ИХП-3 згідно з рознарядками, були саме ті військові частини, до яких вона була передана на відповідальне зберігання у грудні 2016 року. Оплата за вказаними договорами здійснювалась шляхом перерахування коштів з рахунку МО України № НОМЕР_9 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_17 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 ).

30.08.2017 у ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено неправомірну вигоду грошові кошти на загальну суму 1 499 950,00 грн., які представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » гр. України ОСОБА_5 передав начальнику служби пального та пальних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , як винагороду йому та іншим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_16 за надання незаконних переваг під час здійснення ІНФОРМАЦІЯ_16 закупівель оливи моторної, за результатами яких були укладені зазначені вище договори.

Згідно пояснювальних написів, що були вилучені під час огляду місця події разом з вказаною готівкою, частина вилучених грошових коштів у сумі 1 469 944,00 грн. є шістьма відсотками від загальної суми грошових коштів, перерахованих з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_16 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за договорами № 286/1/17/30 від 10.07.2017 на суму 10 888 473,00 грн. та № 286/1/17/31 від 10.07.2017 на суму 13 610 592,00 грн.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної схеми, серед інших, причетний начальник 10 Хіммотологічного центру МО України ОСОБА_7 , який за грошову винагороду організовував видачу завідомо неправдивих протоколів якості на вказану вище оливу, які слугували підставою швидкого та безперешкодного прийняття оливи на баланс МО України. За отриманими даними неправомірна вигода за сприяння в отримані підроблених паспортів якості перераховувалась з невстановленого рахунку на банківську картку НОМЕР_18 (ймовірно оформлена на невстановлену особу - ОСОБА_8 ).

Відповідно до листа ДКР СБ України № 2/4/4-26530нт від 06.10.2017 у зв`язку з використанням вказаної оливи, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вийшло з ладу понад 20 танкових двигунів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 використовує номери телефонів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію у електронному вигляді (у форматі «Excel») щодо номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зокрема: документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаного телефону із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з`єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» у період з 01.10.2016 по 14.02.2018, з можливістю її вилучення. Інформацію надати в електронному вигляді, у форматі «Excel».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя