Справа № 760/1467/18
провадження 1-кс/760/1305/18
УХВАЛА
02 лютого 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009082 від 08 серпня 2017 року за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, ,
в с т а н о в и в:
Слідчий Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, до завірених копій документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договору №279/01/1-16 від 29.01.2016 року з усіма додатками, розрахунковими документами, товарно-транспортними накладними, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі та інших документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0009082 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору №279/01/1-16 від 29.01.2016 року укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) в особі директора ОСОБА_6 на протязі вересня-листопада 2016 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено 124 одиниці виробів «Квадрант К-1» (військовий артилерійський виріб, який призначений для змінення та установки кута нахилу в вертикальній площині гаубиці, міномета тощо) на загальну суму 2 008 880 гривень, що підтверджується наступними накладними: №11 від 23.09.2016, №2 від 05.10.2016, №10 від 18.10.2016, №15 від 25.10.2016, №17 та №18 від 26.10.2016, №2 від 01.11.2016, №4 від 02.11.2016, №16 від 21.11.2016, №24 від 23.11.2016 та №21 від 24.11.2016.
В результаті аналізу податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено походження 120 одиниць зазначених виробів від підприємств, з ознаками фіктивності, зокрема:
- 14 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , вид діяльності роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах) за накладною №71 від 17.11.2016.
- 7 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , вид діяльності будівництво житлових і нежитлових будівель) за накладною №5 від 02.11.2016.
- 12 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , вид діяльності виробництво будівельних металевих конструкцій) за накладними №1 від 05.10.2016 та №1 від 01.11.2016.
- 14 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , вид діяльності діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту) за накладними №1 від 05.10.2016 та №4 від 02.11.2016.
- 32 виробі придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 , вид діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням) за накладними №9 від 28.09.2016, №6 від 18.10.2016, №10 від 25.10.2016 та №1 від 01.11.2016.
- 22 вироби придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , вид діяльності виробництво будівельних металевих конструкцій) за накладними №5 та №7 від 23.09.2016, №3 від 05.10.2016, №1 та №2 від 01.11.2016.
- 19 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 , вид діяльності виробництво будівельних металевих конструкцій) за накладними №6 та №7 від 26.10.2016.
За результатом аналізу фінансово-господарської діяльності (реєстру податкових накладних) зазначених вище підприємств вбачається, що останні здійснювали операції купівлі-продажу виробів «Квадрант К-1» між собою, після чого відбувся «пересорт» товару та обрив ланцюга постачання.
Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим з метою отримання документів щодо постачання виробів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх походження, було направлено запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідь на що отримано юридично не обґрунтовану формальну відповідь з фактичною відмовою надавати документи. Аналогічна відповідь також була отримана у відповідь на повторний запит.
З наведених підстав в органу досудового розслідування з метою документування протиправної діяльності невстановлених осіб та встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених копій документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договору №279/01/1-16 від 29.01.2016 року з додатками розрахункових документів, товарно-транспортних накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі та інших документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення
Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити привласнення та розтрату ввірених матеріальних цінностей директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ..
Слідчий подав до суду заяву в якій просить проводити судовий розгляд без його участі, подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати детектив в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні товариства не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , а також працівникам правоохоронних органів за дорученням в порядку ст.ст. 36,40 КПК України, до завірених копій документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договору №279/01/1-16 від 29.01.2016 року з усіма додатками, розрахунковими документами, товарно-транспортними накладними, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі та інших документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 02 лютого 2018 року по 03 березня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1