Справа №: 398/3719/17
провадження №: 1-кс/398/596/17
УХВАЛА
Іменем України
"06" листопада 2017 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001314 від 12 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В суд надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з показів, які дав директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 стало відомо, що на початку 2013 року між керівником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 була укладена усна домовленість, про те що, ПП « ОСОБА_5 » буде приймати участь у тендерних закупівлях та отримає перевагу, а ОСОБА_6 потрібно буде лише підписувати фіктивні договори на надання послуг та акти виконаних робіт, за які на рахунок належного йому підприємства, який відкрито 14.01.2013 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 будуть надходити бюджетні кошти, які ОСОБА_6 повинен був знімати у готівковій формі та передавати службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому залишаючи на рахунку ПП « ОСОБА_5 » 17% від суми для сплати податків, та усі необхідні документи для участі у тендерній процедурі йому будуть надані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На цю пропозицію директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 погодився.

В період часу з 01.01.2013 по 10.02.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оголошено 54 тендерних пропозицій з надання послуг на заготівлю деревини в порядку рубок, догляду, формування і оздоровлення лісів, на загальну суму 1,5 млн. грн. У всіх 54 тендерних процедурах приймало участь ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та отримало перемогу, з надання послуг на заготівлю деревини в порядку рубок, догляду, формування і оздоровлення лісів, та за надані послуги отримало грошові кошти в розмірі 1,5 млн. грн.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керівникомПП « ОСОБА_5 ».

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №0001314 виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних слідчим документів, враховуючи, що слідчим у клопотанні жодним чином не мотивовано необхідність їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-оригіналу договору про відкриття рахунку, укладеного міжПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »;
-виписки по нарахуванню та зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 року по 21.08.2017 року;

-інформації ким проводилось зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 року по 21.08.2017 року

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1