Справа №127/5785/18
Провадження №1-кс/127/2772/18
02 квітня 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дане кримінальне провадження було зареєстроване за результатами відпрацювання співробітників ВПНОПТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення оперативно-розшукових заходів зібрано матеріали, в яких зафіксовано фактичні данні про те, що гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ) здійснює незаконне виготовлення, зберігання, реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, які відносяться до підакцизної групи товарів, без необхідних дозвільних документів, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.
Так, в ході проведення заходів направлених на з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , з іншими невідомими на даний час особами, на власному транспортному засобі марки «Мерседес - Бенц» здійснює закупівлю сировини (спирту) з Республіки Молодова для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, які в подальшому реалізовує в м. Бар та на території Вінницької області. Також встановлено що однм з основних покупців спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв(коняку та віскі) являється гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована: АДРЕСА_2 ,), яка здійснює зберігання спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв, за місцем проживання АДРЕСА_2 , де здійснює виготовлення, зберігання та реалізація ФЛГВ.
Згідно отриманої інформації від працівників ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою об`яв, використовуючи можливостями всесвітньої мережі «Інтернет» та соціальних мереж, пропонує мешканцям України придбати ТМ «Ельцен», «Фінляндія», коньяки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших приймаючи замовлення від клієнтів за допомогою наступного номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Тому даний час виникла необхідність у встановленні осіб причетних до незаконного зберігання, незаконно виготовлених підакцизних товарів.
При цьому, одним з способів встановлення таких осіб є дослідження вхідних та вихідних дзвінків номерів мобільних телефонів, з яких приймає замовлення від клієнтів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за номерами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення факту спілкування вищевказаних осіб між собою, виникла необхідність в отриманні інформації щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків (в тому числі СМС повідомлень) з мобільних терміналів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій та ІМЕІ телефонів з можливістю тимчасового вилучення речей і документів.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 охоронювану законом таємницю та надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) про зв`язок абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного абоненту та змісту розмови і повідомлення за період з 01.01.2016 року по день винесення ухвали суду.
Прошу дане клопотання розглянути без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.
01.01.2016 року по момент видачі ухвали; Трафіка та ІМЕІ-кодів вищевказаного телефонного номера, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_3 , конт. тел. НОМЕР_4 ) та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до вказаної інформації та здійснення їх виїмки.тимчасовий доступ із можливістю вилучення з адміністративного приміщення оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(поштова адреса АДРЕСА_4 ; юридична адреса АДРЕСА_5 ), речей та документів у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про: типи з`єднань які здійснювались абонентом мобільного зв`язку за номером НОМЕР_5 (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (Абонента А) - (абонентський, серійний, номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій; з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, в період часу з 01.10.2017 по 11.01.2018. типи з`єднань які здійснювались абонентом мобільного зв`язку за номером НОМЕР_6 (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (Абонента А) - (абонентський, серійний, номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій; з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, в період часу з 01.01.2016 року по день винесення ухвали суду.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: