печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4243/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0007953, -

В С Т А Н О В И В :
26.01.2018 слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс банку розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) безпосередньо що стосується рахунків:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2017;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 01.04.2017;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

2. Карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- інформації про власника карткового рахунку;

- інформації про основний рахунок за яким закріплено зазначений картковий рахунок;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

3. Карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- інформації про власника карткового рахунку;

- інформації про основний рахунок за яким закріплено зазначений картковий рахунок;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0007953 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом декількох років організована злочинна група, яка діяла під прикриттям « ІНФОРМАЦІЯ_3 на честь ікони Божої Матері « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за грошову винагороду незаконно позбавляла волі людей, поміщаючи їх у місце примусового утримання, де їм систематично завдавалися побої, мучення, тощо.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до складу вищевказаної організованої злочинної групи входили ряд осіб. Зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, досудовим слідством встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групи причетний ОСОБА_5 .

28.03.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Чернігова винесено ухвала про проведення обшуку житла за адресою:

АДРЕСА_2 , яке перебувало у фактичному користуванні та володінні ОСОБА_5 . 30.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено, зокрема: картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

З огляду на вищевикладене, виникла необхідність у вилученні з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху коштів по картці № НОМЕР_9 з усіма обов`язковими реквізитами, а також копій документів, які надавались особою при отриманні вказаної картки, оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс банку розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився. Разом з тим, 29.01.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 , про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0007953, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: безпосередньо що стосується рахунків:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2017;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 01.04.2017;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

2. Карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- інформації про власника карткового рахунку;

- інформації про основний рахунок за яким закріплено зазначений картковий рахунок;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

3. Карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- інформації про власника карткового рахунку;

- інформації про основний рахунок за яким закріплено зазначений картковий рахунок;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4243/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

29.01.2018