Провадження №1-кс/127/7837/17
03 жовтня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Досудовим розслідуванням установлено, що 23 лютого 2017 року, ОСОБА_4 маючи намір на переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на іншу банківську картку, скористався Інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу даний платіж не відбувся, але кошти в сумі 1500 грн. з рахунку ОСОБА_4 були зняті. В подальшому встановлено, що Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється шахрайським, кошти ОСОБА_4 були перераховані через платіжну систему UAPAY на картку № НОМЕР_2 та знімалися в м. Вінниця. Таким чином, невстановлена особа, шахрайськими діями, з використанням електронно-обчислювальної техніки, завдала матеріального збитку ОСОБА_4 на суму 1500 грн.
В ході досудового розслідування встановлено що банківська картка за № НОМЕР_2 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 .
11.08.2017 за місцем проживання ОСОБА_5 проведено санкціонований обшук під час якого вилучено докази, які вказують на те, що останній займається шахрайськими діями з використанням Інтернет ресурсів заздалегідь створених для вчинення злочину. Серед відшуканих під час обшуку речей встановлено ряд банківських карт на які, за допомогою платіжних систем, переводилися грошові кошти здобуті шахрайським шляхом та в подальшому знімали в банківських терміналах. Так, серед вилучених банківських карт встановлено наступні картки емітовані банківськими установами- ПАО АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_9 картотримач- ОСОБА_6 , НОМЕР_10 картотримач- ОСОБА_7 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_2 , НОМЕР_20 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_21 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_22 картотримач- ОСОБА_8 , Укрсіб Банк НОМЕР_23 , ЗАО АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_24 картотримач- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_25 картотримач- ОСОБА_10 , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_26 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_27 , ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_28 картотримач- ОСОБА_10 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_29 .
На даний момент, для встановлення всіх потерпілих осіб від шахрайських дій, зібрання доказів для подальшого встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів, виникла необхідність у отриманні інформації про власника рахунків вилучених банківських карт, а також відомості про рух грошових коштів даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео осіб, які знімали грошові кошти через банкомати, з даного рахунку
В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на даний час не має можливості.
Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представники ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ) а саме: інформації про власника рахунку НОМЕР_12 , а також відомості про рух грошових коштів даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео осіб, які знімали грошові кошти через банкомати, з даного рахунку з можливістю вилучення їх копій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /