Справа № 464/6608/17
пр.№ 1-кс/464/1777/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 жовтня 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до №0000082 від 14.09.2017р.,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України-

в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000082 від 14.09.2017р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме: копії документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); копії чеків чи інших документів, якими оформлювалось зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 08.07.2014 по 01.10.2017 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.09.2017р. в ЄРДР за №0000082 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину) ч.3 ст.212 КК України. Підставами для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, які надійшли в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області 13.09.2017 за №960/13-01-21-06.
Відповідно до матеріалів перевірки, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період 2015-2016 років штучно занизили ціну реалізації нерухомого майна, а саме квартир та паркомісць за адресою: АДРЕСА_2 , що призвело до заниження об`єкта оподаткування та несплати податку на прибуток в сумі 12 387 582 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і суб`єктами господарювання, залучення забезпечувальних платежів від потенційних покупців квартир в будинку по АДРЕСА_2 протягом 2014-2016 років та оплата за реалізовані квартири в цьому ж будинку протягом 9 місяців 2017 року здійснювались через рахунки № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980) відкриті в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку: АДРЕСА_1 . Просить задоволити клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи (матеріали), які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

-копії документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-копії чеків чи інших документів, якими оформлювалось зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 08.07.2014 по 01.10.2017 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 А

Обов`язок виконання ухвали покласти на ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1