Справа № 182/1393/18
Провадження № 1-кс/0182/497/2018
У Х В А Л А
Іменем України
01.03.2018 року м. Нікополь
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 за 24.01.2018 року, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів.

В обгрунтування клопотання зазначено, що 29.01.2018 року до ЧЧ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_6 , із заявою про те, що 24.01.2018 року на сайті оголошень «Запоріжжя розбірка» він знайшов оголошення про продаж запчастин на автомобіль, а саме заднього скла. Зателефонувавши продавцю за вказаним в оголошенні номері, він домовився про купівлю товару. Так, 24.01.2018 року о 12.57 год. за допомогою особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він перерахував гроші в сумі 700 грн. (в рахунок передоплати) на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 . Згідно домовленості, продавець повинен був відправити службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар, однак більше на зв`язок не вийшов.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч 1,4 ст.214 КПК України було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 30.01.2018 за ознаками ч .1 ст. 190 КК України.

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 24.01.2018 року, а також інформацію з яких банкоматів 24.01.2018 року за допомогою вищевказаної карти були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в яких просять розглядати вказане клопотання без її участі.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Надати дозвіл ст. слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 за 24.01.2018 року, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.04.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1