Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/663/18
номер провадження 1-кс/695/103/18
Номер рядка у звіті 23
У Х В А Л А
13 березня 2018 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати коштів державного бюджету посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", проведення робіт з відновлення i підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Супiй розташованої в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 01.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі голови ОСОБА_5 , як Замовником, та МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі голови ОСОБА_7 , як Платника, укладено та підписано договір підряду № 1 на проведення робіт з відновлення i підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Супiй, розташованої в адміністративних межах Піщанської сільської ради Золотоніського району на загальну суму 998 112,66 грн.

За вищевказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у наступних сумах:

- 04.09.2017 299 433.80 грн.;

- 09.10.2017 445 743.83грн.;

- 30.11.2017 252 935.03 грн.

По даному факту, згідно довідки спеціаліста ОСОБА_8 від 16.01.2018 року:

наряду з наявністю у наданих на дослідження актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 1 за вересень 2017 року на суму 411312,30 грн., № 2 за вересень 2017 року на суму 34431,53 грн., № 3 за листопад 2017 року на суму 34351,79 грн. та № 4 за листопад 2017 року на суму 518017,04 грн., робіт, факт виконання яких можливо встановити лише під час їх безпосереднього виконання в реальному часі, що унеможливлює перевірку таких робіт на предмет достовірності їх фактичного виконання та відповідності їх результатів даним, що внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), зазначені акти містять також і порушення чинного порядку визначення вартості будівництва, допущені під час їх складання, встановити які цілком можливо за результатами документальної перевірки на підставі наданих на дослідження документів;

за результатами документальної перевірки актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 1 за вересень 2017 року на суму 411312,30 грн., № 2 за вересень 2017 року на суму 34431,53 грн., № 3 за листопад 2017 року на суму 34351,79 грн. та № 4 за листопад 2017 року на суму 518017,04 грн., порушення чинного порядку визначення вартості будівництва, в сумі складають 97 557,20 грн.

По даному факту Золотоніським ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000135 від 23.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату коштів державного бюджету під час проведення робіт з відновлення i підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Супiй, розташованої в адміністративних межах Піщанської сільської ради Золотоніського району.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ІНФОРМАЦІЯ_2 та МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо проведення робіт з відновлення i підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Супiй, розташованої в адміністративних межах Піщанської сільської ради Золотоніського району.

За вказаних обставин слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги, викладені у клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду клопотання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи, які знаходяться у розпорядженні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають доказове значення по кримінальному провадженню, їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

На підставі зазначеного та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо виконання робіт з відновлення i підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Супiй, розташованої в адміністративних межах Піщанської сільської ради Золотоніського району, які знаходяться у МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб у МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати слідчому слідчого відділу Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України наступні документи:

завірені належним чином копії: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженера проекту; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); в оригіналах: загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо).

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 13 квітня 2018 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1