Справа № 646/7489/17
№ провадження 1-кс/646/5128/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.10.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002308 від 24.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
27 жовтня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що В період часу з серпня 2017 по 06.10.2017 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 6000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що нього є знайомий ОСОБА_6 . В середині серпня 2017 року у них зайшла розмова, та ОСОБА_5 йому розповідав, що при СРСР у нього були гроші на книжці і він не отримав компенсацію по 1000 грн. коли їх видавали людям. Той йому сказав, що у нього в ІНФОРМАЦІЯ_1 працює сестра і що ці гроші можна отримати за півгодини. Через кілька днів вони пішли до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться по АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 залишився на вулиці і сказав, щоб він зайшов і отримав Універсальну карту. Він зайшов до відділення та дівчина видала йому пластикову Універсальну карту. Картка була в книжечці з інструкцією користування. Після цього вони поїхали до додому до ОСОБА_7 , останній, сказав, що потрібно почекати кілька годин, щоб прийшли гроші. Вони посиділи у нього, попили чай, після чого ОСОБА_8 дав йому книжечку разом з картою, щоб він пішов і зняв гроші. У цей день він дуже багато раз користувався телефоном ОСОБА_8 , в тому числі виходив з ним на вулицю. Коли ОСОБА_7 повернувся, то віддав йому книжечку від картки, і як виявилося пізніше, самої картки всередині не було, вона залишилася у ОСОБА_7 . Коли він повернувся, то сказав, що зняв гроші в сумі 960 грн. і віддав йому 900 грн., сказав, що купив собі сигарет і ще щось на решту. Так само ОСОБА_7 його запитував пін-код від його пенсійної картки. 23.10.2017 ОСОБА_8 поїхав до пенсійного фонду, щоб дізнатися чи не підвищили мені пенсію, там йому сказали, що була проведена індексація і гроші перераховані йому на карту. Після цього він поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 запитати чи прийшла йому пенсія. Дівчина - консультант йому повідомила, що дійсно на його пенсійну картку приходили гроші, але вони 19.10.2017 вони були перераховані на карту, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 . Також вона йому повідомила, що з його кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняті гроші в сумі близько 6000 грн. це зняття з банкомату і покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 19.09.2017 - 2600 грн, 21.09.2017 - 1799 грн., 06.10.2017 -490 грн .. Він не сумнівається, що це зробив саме ОСОБА_6 , так як тільки у нього могла залишитися його кредитна карта і тільки він міг зняти з неї гроші.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 24.10.2017 за №0002308 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- інформацію про номери рахунків та виписки по рахункам та карткам, зареєстрованих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 01.07.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу.

- інформацію про зняття грошових коштів з карток ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ) в банкоматах, а саме дата, час, адреси банкоматів та фото осіб, які знімали кошти.

- інформацію про прив`язані номери телефонів до рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

- інформацію про логи входів до аккаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ip-адреси, номери телефонів, адреси перебування абонентів під час входу, серійний номер та imei пристрою з якого здійснювався вхід) ОСОБА_5 13.01.1953 за період часу з моменту реєстрації в службі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до моменту пред`явлення ухвали суду.

- інформацію про рахунки та картки, повні анкетні дані їх власників та виписки по рахункам та карткам, на які перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_5 13.01.1953 за період часу з 01.07.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 або оперуповноваженому ВКП Основ`янського ВП ГНПУ в Харківській області ОСОБА_10 .

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1