Провадження № 1-кс/760/505/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка заявила клопотання ОСОБА_3 , її представника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000319 від 09.09.2016 року,
в с т а н о в и в :
Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.10.2017 року у кримінальному провадженні №0000319 від 09.09.2016 року на банківський рахунок, пов`язаний із платіжною карткою Gold № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», на банківський рахунок, пов`язаний із платіжною карткою № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Укрексімбанк», на банківський рахунок, пов`язаний із платіжною карткою № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Альфа-Банк».
Також, заявник просив зобов`язати детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 та/або іншого детектива групи детективів та/або прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000319 від 09.09.2016 року повернути ОСОБА_3 або його захиснику адвокату ОСОБА_7 банківську картку «ПриватБанк» Gold № НОМЕР_1 , банківську картку «UKR EXIM Bank» № НОМЕР_2 із написом «VOLODYMYR GULEVYCH», банківську картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 Gold із написом «VOLODYMYR GULEVYCH», які були вилучені 11.10.2017 року у житлі ОСОБА_3 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.10.2017 року накладено арешт на майно, вилучене 11.10.2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, на відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок/рахунки, пов`язаний з платіжною карткою Gold № НОМЕР_1 , на відкритий у ПАТ «Укрексімбанк» банківський рахунок/рахунки, пов`язані з платіжною карткою № НОМЕР_2 із написом «VOLODYMYR GULYEVYCH», на відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» банківський рахунок/рахунки, пов`язані з платіжною карткою № НОМЕР_3 із написом «VOLODYMYR GULYEVYCH. Разом з тим, на думку представника власника майна, арешт накладено необґрунтовано. Слідчий суддя розглянув дане клопотання однобічно і поверхово, без доводів володільця майна, що в свою чергу призвело до постановлення необґрунтованого рішення. Крім того, на вищезазначених заарештованих рахунках, серед яких і зарплатний рахунок ОСОБА_3 , наявні заощадження сім`ї ОСОБА_3 , які на даний час являються єдиним джерелом існування сім`ї останнього.

Заявник та представник особи, в інтересах якої заявлено клопотання, у судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Детектив Національного антикорупційного бюро України у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши заявника, представника особи, в інтересах якої заявлено клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13 жовтня 2017 року було накладено арешт на майно у кримінальному провадженні №0000319 від 09.09.2016 року, зокрема, на відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, , місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) банківський рахунок/рахунки, пов`язані з платіжною карткою Gold № НОМЕР_1 , що належить держателю цієї картки ОСОБА_3 ; на відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») (, місцезнаходження юридичної особи: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127) банківський рахунок/рахунки, пов`язані з платіжною карткою № НОМЕР_2 із написом «VOLODYMYR GULYEVYCH», що належить держателю цієї картки ОСОБА_3 ; на відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» (, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6) банківський рахунок/рахунки, пов`язані з платіжною карткою № НОМЕР_3 із написом «VOLODYMYR GULYEVYCH, що належить держателю цієї картки ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно зі ст. 174 КК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що на ім`я ОСОБА_3 у публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 у гривні в рамках зарплатного проекту з Міністерством Оборони України, що підтверджується довідкою ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» від 16.02.2018 року №153-06/45.
Також, встановлено, що згідно даних поточної виписки за контрактом № здійснювалося цільове зарахування коштів та використання коштів за платіжною карткою № НОМЕР_2 .
Таким чином, враховуючи те, що власником майна та представником власника майна підтверджено, що рахунок ОСОБА_3 за контрактом № НОМЕР_4 в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк», картка № НОМЕР_2 , відкривався та використовувався в рамках зарплатного проекту, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимоги заявника щодо скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.10.2017 року на банківський рахунок, пов`язаний із платіжною карткою Gold № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», на банківський рахунок, пов`язаний із платіжною карткою № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», не підлягають задоволенню, оскільки заявниками необґрунтовано клопотання в цій частині та не доведено, що відпала потреба у подальшому застосуванні арешту цього майна.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 376 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Скасувати арешт на відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (, 03150, м. Київ, вул. Антоновича 127) на ім`я ОСОБА_3 картковий рахунок № НОМЕР_4 у гривні в рамках зарплатного проекту з Міністерством Оборони України, що був накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13 жовтня 2017 року у кримінальному провадженні №0000319 від 09.09.2016 року.
У решті заявлених вимог відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Оголошення повного тексту ухвали 02 березня 2018 року о 14 годині 35 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_1