Справа № 296/9172/17
УХВАЛА
Іменем України
21 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356; ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України, за фактами протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); шахрайства відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період травня 2017 року, невстановлені особи, від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 та актів прийому-передачі б/н від 16.05.2017, рішення № 1 від 04.05.2017, рішення № 2 від 16.05.2017, видавником яких є ПП « ОСОБА_6 », без будь-яких попередніх погоджень із представниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис №35349791 щодо права власності ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на майновий комплекс виробничих будівель, реєстраційний № 01, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який раніше перебував у власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), таким чином вчинили протиправне заволоділи майном товариства, а саме вказаним вище майновим комплексом виробничих будівель, балансова вартість якого складає 342 923 гривні.

За фактом вчинення заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 №151-АТ від 30.06.1995 та Переліку ІНФОРМАЦІЯ_8 №04/2325 від 30.07.2004 право власності на майновий комплекс виробничих будівель за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 №442 від 21.07.2011 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було оформлено право власності на майновий комплекс виробничих будівель за адресою: АДРЕСА_1 та видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » свідоцтво на право власності на майно на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира про затвердження мирової угоди від 26.04.2011. Ухвалою апеляційного суду Житомирської області від 14.12.2011 ухвалу Богунського районного суду м. Житомира про затвердження мирової угоди від 26.04.2011 було скасовано.

Постановою Корольовського районного суду м. Житомира від 05.11.2014 у справі №296/8688/14-а, яка набрала законної сили, визнано недійсним свідоцтво про право власності серії НОМЕР_7 на майновий комплекс виробничих будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що видане 06.10.2011 Виконавчим комітетом Житомирської міської ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

29.11.2016 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_7 на підставі поданих представником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів, зареєстровано право власності на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.05.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_8 було проведено державну реєстрацію ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), засновником якого виступав ОСОБА_9 , який вніс до статутного капіталу підприємства майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 2 401 000,00 грн.

17.05.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема зміни місцезнаходження юридичної особи на адресу: АДРЕСА_1 , зміни складу засновників та керівника юридичної особи із ОСОБА_9 на ОСОБА_10 .

18.05.2017 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів серії ВРР, № 323874 від 02.08.2012, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 2123, припиняє право власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 та реєструє право власності за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 123131515 від 19.10.2017 бланк серії ВРР №323874 був використаний 02.08.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , тому свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів, видане приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 на вказаному вище бланку є недійсним.

Окрім цього, у свідоцтві вказано, що майновий комплекс станом на 2012 рік належав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі наказу № 151-АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Фактично, станом на 2012 рік право власності на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та скасовано лише 16.06.2016 на підставі постанови Корольовського районного суду м. Житомира від 05.11.2014 у справі №296/8688/14-а.

24.05.2017 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 здійснює державну реєстрацію припинення права власності ОСОБА_9 на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 та реєструє право власності на вказані об`єкти нерухомості за ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), загальна балансова вартість яких складає 342 923 гривні.

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

спеціального бланку нотаріального документу серії ВРР № 323874; документації з приводу отримання, обліку та використання спеціального бланку нотаріального документу серії ВРР № 323874; документації, щодо проведеної нотаріальної дії із використанням зазначеного бланку, тощо, яка має значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю, а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: спеціального бланку нотаріального документу серії ВРР № 323874; документації з приводу отримання, обліку та використання спеціального бланку нотаріального документу серії ВРР № 323874; документації, щодо проведеної нотаріальної дії із використанням зазначеного бланку, тощо.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , як володілець документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1