Справа № 212/1536/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2018 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Покровського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в межах кримінального провадження № 0001206 від 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернулась старший слідчий Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 01.01.2015 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2015 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001206 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

20.04.2016 до Покровського (Жовтневого) ВП КВП надійшли матеріали від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в лютому 2016 при поставці товарно-матеріальних цінностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого на території Покровського (Жовтневого) району м. Кривого Рогу, надали до зазначеної юридичної особи завідомо неправдиві офіційні документи.

В лютому 2016 на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) за специфікацією № 3 до договору № 4576 від 02.10.2015 було поставлено саморятівники СІ-30 КС, ремені до саморятівників та трубки індикаторні СО 0,25, начебто виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що надані контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) копії сертифікатів мають ознаки підроблення. Відповідно до вказаних копій отримувач вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримав саморятівники СІ-30 КС, трубки індикаторні СО 0,25, протягом 2014-2015 років, при цьому державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулася в вересні 2015 року.

Відповідно до відповіді, наданої Мінекономрозвитку України інформація стосовно сертифікатів відповідності виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2012 року в Реєстрі державної системи сертифікації відсутня.

Відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) саморятівники ізолюючі малогабаритні Сі-30 KS виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) підприємствам гірничорудної промисловості Криворізького регіону, здійснюється лише через офіційного дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вжитими заходами, встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 .

На теперішній час, інформація яка може міститися у документах податкової фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та у документах банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи. В свою чергу інформація про розрахункові рахунки міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заведеній в податкових органах.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , то вищевказана інформація перебуває у віданні зазначеної податкової інспекції.

Таким чином, в ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 01.01.2015 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2015 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Вислухавши слідчого, ознайомившись з представленими матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , а також іншим співробітникам Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 01.01.2015 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2015 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1