Літинський районний суд Вінницької області
Справа № 137/637/18
У Х В А Л А
"18" квітня 2018 р.

Літинський районний суд Вінницької області

в складі слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 13.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2017 року неодноразово приймались незаконні рішення про проведення переговорної процедури закупівлі палива котельного (ДК 021:2015:09135000-4 Мазути), а також меляси бурякової (ДК 021:2015:15831400-6 Меляса)на підставі п.п. 3,4 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі».

За результатами проведення переговорної процедури закупівлі впродовж 2017 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено понад 25 договорів поставки на загальну суму 76 972 000 грн. з суб`єктами господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які згідно п. 16 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» є пов`язаними особами.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками.

Згідно ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:

3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення тендеру, а саме пов`язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі в таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури;

4) якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.

Виходячи зі змісту частини третьої статті 35 Закону замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п`ять днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв`язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Так, Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) 05.09.2017 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір на поставку 100 тон палива котельного (ДК 021:2015:09135000-4 Мазути) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з умовою застосування переговорної процедури, передбаченої п.3 ч. 2 ст. 35 Закону. У подальшому, вже 12.09.2017 на веб-порталі розміщено договір поставки № 07/09/17 від 07.09.2017, що свідчить про укладення договору у строк раніше ніж 5 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.

Аналогічні порушення строків укладення договору допущені при закупівлі меляси бурякової (ДК 021:2015:15831400-6 Меляса) у кількості 4000 тон на суму 11 000 000 грн. з умовою застосування переговорної процедури, передбаченої п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону (повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оприлюднено на веб-сайті 21.12.2017, договір укладено 28.12.2017, що свідчить про укладення договору у строк раніше ніж 10 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір).

Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 35 Закону переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі, зокрема непідписання учасником договору про закупівлю у строк 35 днів (20 днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв`язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Так, Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) 25.05.2017 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір на поставку 200 тон палива котельного (ДК 021:2015:09135000-4 Мазути) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з умовою застосування переговорної процедури, передбаченої п.3 ч. 2 ст. 35 Закону. У подальшому, 12.07.2017 на веб-порталі розміщено договір поставки № 32 від 20.06.2017, що свідчить про непідписання договору учасником у строк 20 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_19 № 175 від 29.01.2018, упродовж 2017 року на території Літинського району не виникали надзвичайні ситуації відповідно до Національного класифікатора надзвичайних ситуацій, затвердженого наказом МНС України від 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

Згідно зі статтею 3 Закону одним із принципів здійснення закупівель є зокрема добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність , відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Так, у ході з`ясування наявності підстав для вжиття заходів представницького характеру встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересів служби, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, протиправно сприяючи у здійсненні господарської діяльності, впродовж 2017 року, в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», за відсутності законних підстав для застосування переговорної процедури закупівлі, порушуючи вимоги ч. 4 ст. 35 Закону щодо строків укладення договорів,уклали із низкою суб`єктів господарювання, які згідно п.16 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» є пов`язаними особами, 25 договорів поставки палива котельного (ДК 021:2015:09135000-4 Мазути), а також меляси бурякової (ДК 021:2015:15831400-6 Меляса) на загальну суму 76 972 000 грн..

Згідно інформації, розміщеної на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) на даний час виконано договорів на суму 31 357 265 грн.

За даним фактом Калинівською місцевою прокуратурою 13.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України та визначено підслідність за слідчим відділенням Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області. Тому змушені звернутися до суду з вказаним клопотанням і просять надати доступ до інформації яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в якому відкрито розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 , ТК ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_29 , щодо руху коштів по даним розрахунковим рахункам за період часу з січня місяця 2017 року по квітень місяць 2018 року. Згідно платіжних доручень № 5808 від 27.07.2017 на суму 700000 гривень, № 5806 від 26.07.2017 на суму 1000000 гривень, № 5788 від 25.07.2017 на суму 1500000 гривень, № 5786 від 24.07.2017 на суму 1500000 гривень, № 5775 від 20.07.2017 на суму 1500000 гривень, № 5752 від 18.07.2017 на суму 2000000 гривень, № 5724 від 12.07.2017 на суму 1000000 гривень, № 5708 від 10.07.2017 на суму 1000000 гривень, № 5685 від 05.07.2017 на суму 1800000 гривень, № 5677 від 03.07.2017 на суму 2000000 гривень, № 5936 від 21.08.2017 на суму 1000000 гривень, № 5920 від 18.08.2017 на суму 1200000 гривень, № 5914 від 16.08.2017 на суму 1250000 гривень, № 5998 від 14.08.2017 на суму 750000 гривень, № 5889 від 10.08.2017 на суму 500000 гривень, № 5879 від 09.08.2017 на суму 1000000 гривень, № 5876 від 08.08.2017 на суму 1000000 гривень, № 5835 від 03.08.2017 на суму 1000000 гривень, № 5834 від 21.08.2017 на суму 600000 гривень, № 5820 від 01.08.2017 на суму 1200000 гривень, № 5688 від 27.06.2017 на суму 2000000 гривень, № 5669 від 26.06.2017 на суму 16050000 гривень, № 5663 від 22.06.2017 на суму 600000 гривень, № 5652 від 21.06.2017 на суму 1000000 гривень, № 5637 від 20.06.2017 на суму 1000000 гривень, № 5626 від 16.06.2017 на суму 1000000 гривень, № 5624 від 14.06.2017 на суму 1000000 гривень, № 5612 від 13.06.2017 на суму 600000 гривень, № 5610 від 09.06.2017 на суму 1500000 гривень, № 5593 від 07.06.2017 на суму 200000 гривень, № 5571 від 02.06.2017 на суму 900000 гривень, № 5056 від 27.01.2017 на суму 1200000 гривень, № 5045 від 25.01.2017 на суму 1000000 гривень, № 5011 від 19.01.2017 на суму 900000 гривень, № 5009 від 18.01.2017 на суму 2000000 гривень, № 4996 від 17.01.2017 на суму 1700000 гривень, № 4994 від 17.01.2017 на суму 650000 гривень, № 5155 від 24.02.2017 на суму 2000000 гривень, № 5145 від 23.02.2017 на суму 1000000 гривень, № 5140 від 21.02.2017 на суму 700000 гривень, № 5134 від 17.02.2017 на суму 700000 гривень, № 5120 від 16.02.2017 на суму 700000 гривень, № 5118 від 15.02.2017 на суму 1000000 гривень, № 5103 від 10.02.2017 на суму 850000 гривень, № 5107 від 09.02.2017 на суму 700000 гривень, № 5096 від 07.02.2017 на суму 132500 гривень, № 5097 від 07.02.2017 на суму 767500 гривень, № 5281 від 24.03.2017 на суму 500000 гривень, № 5282 від 24.03.2017 на суму 500000 гривень, № 5260 від 22.03.2017 на суму 600000 гривень, № 5259 від 22.03.2017 на суму 200000 гривень, № 5237 від 17.03.2017 на суму 1000000 гривень, № 5223 від 16.03.2017 на суму 832500 гривень, № 5224 від 16.03.2017 на суму 1200000 гривень, № 5221 від 15.03.2017 на суму 1000000 гривень, № 5194 від 13.03.2017 на суму 1000000 гривень, № 5192 від 10.03.2017 на суму 500000 гривень, № 5559 від 31.05.2017 на суму 1000000 гривень, № 5540 від 29.05.2017 на суму 1000000 гривень, № 5519 від 25.05.2017 на суму 800000 гривень, № 5516 від 23.05.2017 на суму 400000 гривень, № 5496 від 22.05.2017 на суму 800000 гривень, № 5471 від 18.05.2017 на суму 800000 гривень, № 5460 від 17.05.2017 на суму 1600000 гривень, № 5450 від 16.05.2017 на суму 800000 гривень, № 5448 від 15.05.2017 на суму 700000 гривень, № 5440 від 12.05.2017 на суму 800000 гривень, № 5406 від 05.05.2017 на суму 1500000 гривень, № 5405 від 04.05.2017 на суму 700000 гривень, № 5376 від 28.04.2017 на суму 1000000 гривень, № 6424 від 22.12.2017 на суму 1000000 гривень, № 6418 від 21.12.2017 на суму 1000000 гривень, № 6394 від 20.12.2017 на суму 1000000 гривень, № 6392 від 19.12.2017 на суму 800000 гривень, № 6262 від 23.11.2017 на суму 1000000 гривень, № 6258 від 21.11.2017 на суму 1000000 гривень, № 6185 від 08.11.2017 на суму 700000 гривень, № 6169 від 07.11.2017 на суму 400000 гривень, № 6162 від 03.11.2017 на суму 792000 гривень, № 6453 від 28.12.2017 на суму 800000 гривень, № 6143 від 30.10.2017 на суму 1400000 гривень, № 6134 від 26.10.2017 на суму 1200000 гривень, № 6126 від 24.10.2017 на суму 1000000 гривень, № 6107 від 19.10.2017 на суму 450000 гривень, № 6095 від 12.10.2017 на суму 800000 гривень, № 6086 від 12.10.2017 на суму 1000000 гривень, № 6076 від 09.10.2017 на суму 1000000 гривень, № 6064 від 06.10.2017 на суму 950000 гривень, № 6063 від 06.10.2017 на суму 500000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти за поставку меляси бурякової на загальну суму 114629500 гривень;

Згідно платіжних доручень № 6121 від 24.10.2017 на суму 179010 гривень, № 6136 від 26.10.2017 на суму 180310 гривень, № 6156 від 02.11.2017 на суму 189020 гривень, № 6171 від 07.11.2017 на суму 176930 гривень, № 6188 від 09.11.2017 на суму 173810 гривень, на розрахунковий рахунок ТК ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_19 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти за поставку котельного палива на загальну суму 899080 гривень;

Згідно платіжних доручень № 5979 від 08.09.2017 на суму 228202 гривень, № 6008 від 19.09.2017 на суму 141102 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти за поставку котельного палива на загальну суму 369304 гривень;

Згідно платіжних доручень № 6170 від 07.11.2017 на суму 233550 гривень, № 5913 від 16.08.2017 на суму 209850 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти за поставку котельного палива на загальну суму 443400 гривень;

Згідно платіжних доручень № 6382 від 19.12.2017 на суму 299160 гривень, № 6383 від 19.12.2017 на суму 313380 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_22 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти за поставку котельного палива на загальну суму 612540 гривень;

Згідно платіжних доручень № 6372 від 14.12.2017 на суму 271440 гривень, № 6371 від 14.12.2017 на суму 261000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_23 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти за поставку котельного палива на загальну суму 532440 гривень;

Згідно платіжних доручень № 6260 від 22.11.2017 на суму 230832 гривень, № 6331 від 07.12.2017 на суму 227664 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти за поставку котельного палива на загальну суму 458496 гривень;

Згідно платіжного доручення № 5283 від 24.03.2017 на суму 156536 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_25 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти за поставку котельного палива на загальну суму 156536 гривень;

Згідно платіжних доручень № 5319 від 04.04.2017 на суму 146168 гривень, № 5459 від 16.05.2017 на суму 164076 гривень, № 5490 від 22.05.2017 на суму 149435 гривень, № 5181 від 17.03.2017 на суму 88768 гривень, № 5251 від 21.03.2017 на суму 137456 гривень, № 5620 від 13.06.2017 на суму 133584 гривень, № 5672 від 30.06.2017 на суму 203582,50 гривень, № 5860 від 07.08.2017 на суму 280540 гривень, № 5891 від 11.08.2017 на суму 184730 гривень, № 5916 від 17.08.2017 на суму 307710 гривень, № 5937 від 22.08.2017 на суму 293410 гривень, № 5957 від 29.08.2017 на суму 194870 гривень, № 5956 від 29.08.2017 на суму 156000 гривень, № 5679 від 04.07.2017 на суму 139271 гривень, № 5693 від 06.07.2017 на суму 95590 гривень, № 5774 від 20.07.2017 на суму 172909 гривень, № 5791 від 25.07.2017 на суму 157905 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_26 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти за поставку котельного палива на загальну суму 3004004,5 гривень;

Згідно платіжних доручень № 6178 від 07.11.2017 на суму 75890 гривень, № 6186 від 08.11.2017 на суму 265300 гривень, № 6189 від 09.11.2017 на суму 251300 гривень, № 6240 від 17.11.2017 на суму 209664 гривень, № 6272 від 27.11.2017 на суму 195550 гривень, № 6315 від 06.12.2017 на суму 228816 гривень, № 6348 від 12.12.2017 на суму 236880 гривень, № 5428 від 11.05.2017 на суму 165620 гривень, № 5470 від 18.05.2017 на суму 96460 гривень, № 5504 від 23.05.2017 на суму 163930 гривень, № 5548 від 30.05.2017 на суму 210665 гривень, № 5163 від 02.03.2017 на суму 180730 гривень, № 5165 від 03.03.2017 на суму 141735 гривень, № 5190 від 10.03.2017 на суму 97295 гривень, № 5204 від 14.03.2017 на суму 139920 гривень, № 5226 від 16.03.2017 на суму 94050 гривень, № 5267 від 23.03.2017 на суму 149380 гривень, № 5300 від 28.03.2017 на суму 148115 гривень, № 5096 від 07.02.2017 на суму 204050 гривень, № 5136 від 21.02.2017 на суму 146300 гривень, № 5148 від 23.02.2017 на суму 158290 гривень, № 5592 від 07.06.2017 на суму 221650 гривень, № 5625 від 14.06.2017 на суму 220626 гривень, № 5842 від 04.08.2017 на суму 221000 гривень, № 5859 від 07.08.2017 на суму 194090 гривень, № 5890 від 11.08.2017 на суму 217880 гривень, № 5901 від 15.08.2017 на суму 204750 гривень, № 5921 від 18.08.2017 на суму 181220 гривень, № 5953 від 29.08.2017 на суму 100000 гривень, № 5753 від 18.07.2017 на суму 205855 гривень, № 5790 від 25.07.2017 на суму 196560 гривень, № 5818 від 31.07.2017 на суму 199030 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_27 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти за поставку котельного палива на загальну суму 5722603 гривень;

Згідно платіжних доручень № 6104 від 19.10.2017 на суму 213994,12 гривень, № 6105 від 19.10.2017 на суму 162022,09 гривень, № 6148 від 31.10.2017 на суму 223792,13 гривень, № 6154 від 02.11.2017 на суму 225922,13 гривень, № 6153 від 02.11.2017 на суму 163158,10 гривень, № 5318 від 04.04.2017 на суму 226500 гривень, № 5180 від 07.03.2017 на суму 211200 гривень, № 5189 від 10.03.2017 на суму 401400 гривень, № 5205 від 14.03.2017 на суму 387900 гривень, № 5098 від 07.02.2017 на суму 161700 гривень, № 5140 від 21.02.2017 на суму 350735 гривень, № 4946 від 05.01.2017 на суму 124299,80 гривень, № 5002 від 17.01.2017 на суму 146600 гривень, № 5031 від 24.01.2017 на суму 296300 гривень, № 5064 від 31.01.2017 на суму 292300 гривень, № 5999 від 19.09.2017 на суму 225354,13 гривень, № 5822 від 01.08.2017 на суму 381631,76 гривень, № 5955 від 29.08.2017 на суму 195818,11 гривень, № 5749 від 14.07.2017 на суму 330175,81 гривень, № 5814 від 28.07.2017 на суму 180497,89 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти за поставку котельного палива на загальну суму 4901301,07 гривень;

Згідно платіжних доручень № 6155 від 02.11.2017 на суму 175560 гривень, № 5520 від 25.05.2017 на суму 151450 гривень, № 5549 від 30.05.2017 на суму 461760 гривень, № 5265 від 23.03.2017 на суму 165982 гривень, № 5976 від 06.09.2017 на суму 340060 гривень, № 6007 від 21.09.2017 на суму 331940 гривень, № 5563 від 01.06.2017 на суму 157040 гривень, № 5573 від 06.06.2017 на суму 158340 гривень, № 5597 від 08.06.2017 на суму 621790 гривень, № 5622 від 13.06.2017 на суму 632840 гривень, № 5631 від 16.06.2017 на суму 308490 гривень, № 5654 від 22.06.2017 на суму 301730 гривень, № 5671 від 29.06.2017 на суму 309400 гривень, № 5900 від 15.08.2017 на суму 179962 гривень, № 5692 від 06.07.2017 на суму 168560 гривень, № 5713 від 11.07.2017 на суму 162260 гривень, № 5712 від 11.07.2017 на суму 154310 гривень, № 5728 від 13.07.2017 на суму 334880 гривень, № 5754 від 18.07.2017 на суму 328020 гривень, № 5792 від 25.07.2017 на суму 171360 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_29 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти за поставку котельного палива на загальну суму 5615734 гривень.

Інформація, яку потрібно вилучити, може містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також дадуть змогу повернути вказані кошти до Державного бюджету. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Після вилучення зазначеної в клопотанні інформації можна буде встановити, подальшу долю вказаних грошових коштів, підтвердити причетність посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав і просить його задовольнити. Крім того, наголосив, що оскільки власником інформації є особи, які причетні до скоєння даного злочину, тому інформацію, яка зазначена нижче у клопотанні можливо отримати лише на підставі рішення суду.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримала і просить надати доступ до інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, прокурора, суд вважає, що є можливість встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, шляхом аналізу отриманої інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках, які відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування клопотання необхідно задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_31 з мобільного, НОМЕР_32 , факс НОМЕР_33 ).
Керуючись ст.159-165 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативному уповноваженому Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_31 з мобільного, НОМЕР_32 , факс НОМЕР_33 ), а саме:
-завірених копій документів, які стали підставою для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківського рахунку № НОМЕР_18 , ТК ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_19 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_22 , (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_23 , (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_25 , (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_26 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_27 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (договір на відкриття та обслуговування рахунку, картки зі зразками підписів);
- виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 , ТК ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_29 за період часу з 01.01.2017 по 16.04.2018 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.
Ухвала діє до 18.05.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

С Суддя: ОСОБА_1