Справа № 212/6058/17
1-кс/212/1422/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000685 від 11 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України,
В С Т А Н О В И В:
28.09.2017 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 11 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ рахунків (платіжних карт) № НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації, щодо руху коштів по банківському рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 :відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з банківського рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_5 із обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 17.01.2008 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу, даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з банківського рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_5 із обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 17.01.2008 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу, а також надати анкетні дані (ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи, яка має у своєму володіння рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході проведення досудового розслідування допитана ОСОБА_6 , яка показала, що в період часу з початку січня 2014 року по 01 березня 2014 року її дочка - ОСОБА_7 проживала в цивільному шлюбі з ОСОБА_5 , 1967 року народження, при цьому 01 березня 2014 року ОСОБА_7 офіційно зареєструвала шлюб з ОСОБА_5 , продовжувала спільно проживати з останнім по ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 помер. На теперішній час в цивільному процесі родичами ОСОБА_5 надано медичну документацію, за підписом службових осіб ОКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що в період часу з 14.01.2014 по 28.01.2014 ОСОБА_5 перебував на стаціонарному лікуванні, що не відповідає дійсності, оскільки в даний період часу проживав з її донькою - ОСОБА_8 , при цьому працював.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було оформлено картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, просив задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Вивчивши матеріали клопотання, зокрема витяг з ЄРДР, копію повідомлення Приватбанку за № НОМЕР_2 , слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому капітану поліції ОСОБА_3 , а також оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції Покровського ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей стосовно рахунків (платіжних карт) № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по банківському рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з банківського рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 із обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 17.01.2008 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу; даних систем відеоспостереження про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з банківського рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 із обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 17.01.2008 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу, до анкетних даних (ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) особи яка має у своєму володіння рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення зазначених матеріалів в паперовому та електронному вигляді (СД-диск).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1