АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА
У Х В А Л А
Іменем України

11 грудня 2017 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_5 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21 вересня 2017 року,

за участю прокурора ОСОБА_8 ,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 вересня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000632 від 19.08.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, було задоволено клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та надано дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області поліції ОСОБА_9 та групі слідчих у кримінальному провадженні, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів (їх копій) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надала невстановлена досудовим слідством особа від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановлена досудовим особа від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяви про реєстрації місця проживання та заяви про зняття особи з реєстрації до ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ до якого вносяться відомості про місце проживання, паспорт громадянин України, на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , квитанції про сплату адміністративного збору, документи, що підтверджують право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), військовий квиток на ім`я ОСОБА_6 , заява про зняття особи з реєстрації місця проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , нотаріальну довіреність яка зареєстрована в реєстрі довіреностей за № 3780 від 11.08.2017 видана ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , нотаріальну довіреність яка зареєстрована в реєстрі довіреностей за № 3781 від 11.08.2017 видана ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , копію паспортів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали встановлено 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 21.10.2017 року.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя суду першої інстанції вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, врахувавши обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, адвокат ОСОБА_5 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21 вересня 21017 року та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнити частково, надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 та групі слідчих у кримінальному провадженні, ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів (їх копій) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надала не встановлена досудовим слідством особа від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлена досудовим особа від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяви про реєстрації місця проживання та заяви про зняття особи з реєстрації до ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ до якого вносяться відомості про місце проживання, квитанції про сплату адміністративного збору, документи, що підтверджують право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), військовий квиток на ім`я ОСОБА_6 , заява про зняття особи з реєстрації місця проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , нотаріальну довіреність яка зареєстрована в реєстрі довіреностей за № 3780 від 11.08.2017 видана ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , нотаріальну довіреність яка зареєстрована в реєстрі довіреностей за № 3781 від 11.08.2017 видана ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , копію паспортів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Вказує, що оскаржувана ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.09.2017 р. частково є незаконною, оскільки позбавляє ряд юридичних осіб здійснювати свою законну підприємницьку діяльність, а також порушує основоположні права громадянина.

Зазначає, що згідно даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 є головою комісії з припинення Молодіжної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), засновник Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), керівник Донецької обласної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), засновник Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), а тому, у зв`язку з незаконним наданням слідчим суддею розпорядження на вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорту громадянина України ОСОБА_6 , останній, як керівник та засновник зазначених вище юридичних осіб та громадських організацій, протиправно позбавлений можливості в їх управлінні через неможливість посвідчення своєї особи, що позбавляє можливості укладати угоди, договори і контракти; відкривати і закривати банківські рахунку, здійснювати банківські операції, в тому числі сплачувати необхідні податки і збори, представляти інтереси зазначених вище юридичних осіб в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, а також перед будь-якими іншими юридичними і фізичними особами, незалежно від форми власності.

Додатково апелянт наголошує на тому, що оскаржуваною ухвалою було усунуто керівника та засновника від управління вищезазначеними юридичними особами у незаконний спосіб.

Крім того, захисник звертає увагу суду на те, що безпідставне та необґрунтоване вилучення оригіналу паспорту гр. ОСОБА_6 на етапі реєстрації місця проживання порушує конституційне право особи на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні,

Також, апелянт вказує на те, що задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя не навів жодних мотивів та обставин, які стали підставою для надання розпорядження на вилучення оригіналу паспорту, який відповідно до законодавства України не може бути вилучений, що призвело до зупинення і позбавлення можливості ряду юридичних осіб здійснювати свою законну статутну діяльність, а також порушення основоположних прав громадянина України, гарантованих Конституцією України.

В судове засідання представник адвокат ОСОБА_5 не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений завчасно та належним чином, що дає суду апеляційної інстанції підстави розглядати справу у його відсутність, про що не заперечував і прокурор.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Колегія суддів вважає, що надання слідчим суддею доступу до вказаних документів та їх подальше вилучення позбавляє ряд юридичних осіб здійснювати свою законну підприємницьку діяльність, а також зачіпає основоположні права громадянина, а тому ухвала слідчого судді підлягає апеляційному оскарженню.

Як вбачається з матеріалів судової справи, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000632, від 19.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано оперативну інформацію, що 08.08.2017 о 10 год. 15 хв. невстановлені особи подали до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви від імені громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його дружини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для реєстрації місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно офіційних даних бази «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» ІНФОРМАЦІЯ_9 , 16.01.2015 рейсом 1703 «Київ-Шереметьєво» перетнув державний кордон України, офіційними шляхами по теперішній час не в`їжджав, даних щодо перетину державного кордону України не має.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно офіційних даних бази «Відомості про осіб, які перегнули державний кордон України» ІНФОРМАЦІЯ_9 , 09.08.2017 о 17 год. 32. хв. прибула до м. Києва літаком з м. Мінськ Республіки Білорусь та вибула у зворотному напрямку 10.08.2017 р. о 18 год. 41 хв.

Також ході проведення заходів, працівниками СБ України було встановлено, що нотаріусом ОСОБА_20 , свідоцтво №8505, завірена довіреність від 11.08.2017 р., що ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , уповноважує ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 та ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , уповноважує бути представником в організаціях, установах незалежно від їх форми власності. Дана довіреність зареєстрована в реєстрі за № 3780, бланк на якому роздрукована довіреність НМІ 468904.

Нотаріусом ОСОБА_20 , свідоцтво № НОМЕР_9 , завірена довіреність від 11.08.2017, що ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Київським РВ ОМУ ГУ МВС в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , уповноважує ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 та ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , уповноважує бути представником в організаціях, установах незалежно від їх форми власності. Дана довіреність зареєстрована в реєстрі за №3781, бланк на якому роздрукована довіреність НМІ 468905.

08.08.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась невстановлена досудовим слідством особа, про реєстрацію місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , та надала паспорт громадянина України, копію військового квитка виданого на ім`я ОСОБА_6 . 08.08.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_10 з заявою звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про реєстрацію місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , та надала паспорт громадянина України виданого на її ім`я.

В подальшому органом досудового розслідування з`ясовано, що 11.08.2017 року, з метою отримання паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , до ІНФОРМАЦІЯ_1 прибув гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з нотаріальними довіреностями від гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_7 виданими приватним нотаріусом ОСОБА_20 11.08.2017, а 12.08.2017 за цими ж довіреностями до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання паспортів на ім`я ОСОБА_21 і його дружини та їх подальшої їм передачі звернувся гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вказані дані свідчать, що вказані нотаріальні довіреності від гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 видались приватним нотаріусом ОСОБА_20 , в той час коли вищевказані особи на території України не перебували.

20.09.2017 р. слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те. що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів які надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

21.09.2017 р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва клопотання слідчого було задоволено та надано дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області поліції ОСОБА_9 та групі слідчих у кримінальному провадженні, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів (їх копій) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надала невстановлена досудовим слідством особа від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановлена досудовим особа від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяви про реєстрації місця проживання та заяви про зняття особи з реєстрації до ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ до якого вносяться відомості про місце проживання, паспорт громадянин України, на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , квитанції про сплату адміністративного збору, документи, що підтверджують право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), військовий квиток на ім`я ОСОБА_6 , заява про зняття особи з реєстрації місця проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , нотаріальну довіреність яка зареєстрована в реєстрі довіреностей за № 3780 від 11.08.2017 видана ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , нотаріальну довіреність яка зареєстрована в реєстрі довіреностей за № 3781 від 11.08.2017 видана ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , копію паспортів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, згідно частини 6 даної статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час апеляційного перегляду ухвали слідчого судді встановлено, що зазначені вимоги закону суддею дотримані.

Задовольняючи клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя, встановивши обставини викладені у клопотанні та перевіривши обґрунтованість висновків органу досудового розслідування з приводу обставин підозри вчинення кримінального правопорушення, врахувавши при цьому положення ст. ст. 160-163 КПК України, дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів та розпорядження на їх вилучення, з метою встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді та вважає, що матеріали кримінального провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі і втраті чи пошкодженню документів.

З урахуванням зазначеного, рішення місцевого суду прийнято у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість надання доступу до речей і документів, а тому колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 160-164 КПК України надав тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів (їх копій) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких вказаний у клопотанні слідчого, фактичні дані яких можуть бути використані в подальшому для доказування в кримінальному провадженні.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів (їх копій) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких вказаний у клопотанні слідчого, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Доводи представника власника майна в апеляційній скарзі щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законну та обґрунтовану ухвалу, колегією суддів апеляційної інстанції не виявлено.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва
п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 вересня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000632 від 19.08.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, якою було задоволено клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та надано дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області поліції ОСОБА_9 та групі слідчих у кримінальному провадженні, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів (їх копій) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надала невстановлена досудовим слідством особа від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановлена досудовим особа від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяви про реєстрації місця проживання та заяви про зняття особи з реєстрації до ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ до якого вносяться відомості про місце проживання, паспорт громадянин України, на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , квитанції про сплату адміністративного збору, документи, що підтверджують право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), військовий квиток на ім`я ОСОБА_6 , заява про зняття особи з реєстрації місця проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , нотаріальну довіреність яка зареєстрована в реєстрі довіреностей за № 3780 від 11.08.2017 видана ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , нотаріальну довіреність яка зареєстрована в реєстрі довіреностей за № 3781 від 11.08.2017 видана ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , копію паспортів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , залишити без змін.

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_22 с і к