1Справа № 335/2217/18 1-кс/335/1497/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у змові з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводили експортні операції з лісопродукцією за підробленими документами, а саме: у період 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були подані підроблені товарно-транспортні накладні і отримані сертифікати якості: ЗП № 864046 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 060240 від 20.03.2014); ЗП № 864049 від 18.02.2015 (товарно-транспортні накладні № 060240 від 20.03.2014, № 060233 від 14.03.2014, № 060232 від 14.03.2014, № 060244 від 10.03.2014 та № 060239 від 19.03.2014); ЗП № 864050 від 24.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 060251 від 25.03.2014); ЗП № 864051 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 060252 від 26.03.2014); ЗП № 864055 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 060251 від 20.03.2014); ЗП № 864042 від 23.01.2015 (товарно-транспортна накладна № 070194 від 20.03.2014); ЗП № 864043 від 02.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070204 від 24.03.2014); ЗП № 864044 від 02.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070200 від 21.03.2014); ЗП № 864045 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070208 від 02.04.2014); ЗП № 864048 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070194 від 20.03.2014); ЗП № 864049 від 18.02.2015 (товарно-транспортні накладні № 070177 від 14.03.2014, № 070181 від 17.03.2014, № 070182 від 17.03.2014, № 070184 від 17.03.2014, № 070194 від 20.03.2014, № 070187 від 05.03.2014); ЗП № 864053 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070200 від 21.03.2014); ЗП № 864054 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070178 від 14.03.2014); ЗП № 864055 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070208 від 02.04.2014).

Під час проведення досудового розслідування направлений запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого отримана інформація щодо експортних операцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2015 по 2016 роки.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених митних декларацій, а також до оригіналів наступних документів: контрактів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; додатків до вказаних контрактів, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, ліцензій на право здійснення відповідної діяльності; контрактів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) й Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ); інших документів, що супроводжували складання та видачу вищевказаних митних декларацій, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю проведення судових експертиз, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до митних декларацій за №№ 115 100020; 115 100022; 115 100046; 115 100054; 115 100129; 115 100359; 115 100359; 115 100360; 115 100360; 115 100362; 115 100363; 115 100448; 115 100449; 115 100451; 115 100451; 115 100454; 115 100454; 115 100457; 115 100457; 115 100558; 115 100558; 115 100559; 115 100559; 115 100737; 115 100765; 115 100765; 115 101133; 115 101136; 115 101184; 115 101184; 115 101191; 115 101195; 115 101287; 115 101288; 115 101293; 115 101293; 115 101296; 115 101300; 115 101300; 115 101305; 115 101305; 115 101310; 115 101310; 115 101312; 115 101312; 115 101313; 115 101313; 115 101354; 115 101357; 115 101357; 115 101359; 115 101359; 115 101427; 115 101427; 115 101462; 115 101462; 115 101475; 115 101475; 115 101536; 115 101536; 115 101681; 115 101681; 115 101682; 115 101682; 115 101683; 115 101683; 115 101685; 115 101685; 115 101686; 115 101686; 115 101791; 115 101791; 115 101792; 115 101792; 115 101793; 115 101793; 115 101831; 115 101831; 115 102061; 115 102061; 115 102284; 115 102284; 115 102285; 115 102285; 115 102286; 115 102286; 115 102290; 115 102290; 115 102294; 115 102294; 115 102296; 115 102296; 115 102299; 115 102299; 115 102309; 115 102309; 115 102336; 115 102336; 115 102733; 115 102733; 115 102735; 115 102735; 115 102774; 115 102774; 115 102780; 115 102780; 115 102853; 115 102853; 115 102854; 115 102854; 115 102902; 115 102902; 115 102903; 115 102903; 115 103067; 115 103067; 115 103068; 115 103068; 115 103069; 115 103069; 115 103070; 115 103070; 115 103493; 115 103493; 115 103497; 115 103497; 115 103500; 115 103500; 115 103504; 115 103504; 115 103598; 115 103598; 115 103607; 115 103607; 115 103611; 115 103611; 115 103906; 115 103906; 115 103907; 115 103907; 115 103909; 115 103909; 115 103912; 115 103912; 115 103922; 115 103922; 115 104035; 115 104035; 115 104036; 115 104036; 115 104217; 115 104217; 115 104218; 115 104218; 115 104223; 115 104223; 115 104226; 115 104226; 115 104479; 115 104479; 115 104481; 115 104481; 115 104588; 115 104588; 115 104598; 115 104598; 115 104824; 115 104824; 115 104858; 115 104858; 115 104860; 115 104860; 115 104863; 115 104863; 115 104919; 115 104919; 115 104920; 115 104920; 115 104921; 115 104921; 115 105021; 115 105021; 115 105206; 115 105206; 115 105207; 115 105207; 115 105208; 115 105208; 115 105209; 115 105209; 115 105337; 115 105337; 115 105338; 115 105338; 115 105339; 115 105339; 115 105416; 115 105416; 115 105417; 115 105417; 115 105422; 115 105422; 115 105550; 115 105550; 115 105556; 115 105556; 115 105558; 115 105558; 115 105559; 115 105559; 115 105702; 115 105702; 115 105704; 115 105704; 115 105705; 115 105705; 115 105706; 115 105936; 115 105936; 115 105938; 115 105938; 115 105939; 115 105939; 115 105940; 115 105940; 115 106567; 115 106567; 115 106568; 115 106568; 116 100483; 116 100483; 116 100484; 116 100484; 116 100543; 116 100543; 116 100566; 116 100566; 116 100567; 116 100567; 116 100569; 116 100569; 116 100584; 116 100584; 116 100585; 116 100585; 116 100610; 116 100610; 116 100713; 116 100713; 116 100714; 116 100714; 116 100715; 116 100715; 116 100718; 116 100718; 116 100862; 116 100862; 116 100868; 116 100868; 116 100871; 116 100871; 116 100875; 116 100875; 116 100883; 116 100883; 116 14; 116 14; 116 21; 116 21; 116 24; 116 24; 116 30; 116 30; 116 32; 116 32; 116 33; 116 33; 116 162; 116 162; 116 163; 116 163; 116 338; 116 338; 116 356; 116 356; 116 357; 116 357; 116 417; 116 417; 116 500; 116 500; 116 501; 116 501; 116 502; 116 502; 116 611; 116 611; 116 612; 116 612; 116 653; 116 653; 116 655; 116 655; 116 692; 116 692; 116 693; 116 693; 116 705; 116 705; 116 706; 116 706; 116 712; 116 712; 116 719; 116 719; 116 850; 116 850; 116 905; 116 905; 116 907; 116 907; 116 937; 116 937; 116 976; 116 976; 116 977; 116 977; 116 978; 116 978; 116 1098; 116 1098; 116 1102; 116 1102; 116 1105; 116 1105; 116 1294; 116 1294; 116 1296; 116 1296; 116 1302; 116 1302; 116 1304; 116 1304; 116 1308; 116 1308; 116 1310; 116 1310; 116 1425; 116 1425; 116 1426; 116 1426; 116 1427; 116 1427; 116 1429; 116 1429; 116 1517; 116 1517; 116 1520; 116 1520; 116 1521; 116 1521; 116 1526; 116 1526; 116 1601; 116 1601; 116 1602; 116 1602; 116 1603; 116 1603; 116 1627; 116 1627; 116 1628; 116 1628; 116 1686; 116 1686; 116 1689; 116 1689; 116 1733; 116 1733; 116 1737; 116 1737; 116 1743; 116 1743; 116 1866; 116 1866; 116 1871; 116 1871; 116 1975; 116 1975; 116 2039; 116 2039; 116 2040; 116 2040; 116 2052; 116 2052; 116 2125; 116 2125; 116 2128; 116 2128; 116 2143; 116 2143; 116 2144; 116 2144; 116 2261; 116 2261; 116 2524; 116 2524; 116 2526; 116 2526; 116 2544; 116 2544; 116 2546; 116 2546; 116 2695; 116 2695; 116 2764; 116 2764; 116 2767; 116 2767; 116 2843; 116 2843; 116 2865; 116 2865; 116 2871; 116 2871; 116 2924; 116 2924; 116 2986; 116 2986; 116 2987; 116 2987; 116 3079; 116 3079; 116 3081; 116 3081; 116 3083; 116 3083; 116 3262; 116 3262; 116 3263; 116 3263; 116 3351; 116 3351; 116 3360; 116 3360; 116 3410; 116 3410; 116 3474; 116 3474; 116 3476; 116 3476; 116 3479; 116 3479; 116 3527; 116 3527; 116 3568; 116 3568; 116 3577; 116 3577; 116 3581; 116 3581; 116 3703; 116 3703; 116 3774; 116 3774; 116 3829; 116 3829; 116 3833; 116 3833; 116 3834; 116 3834; 116 3838; 116 3838; 116 3874; 116 3874; 116 3875; 116 3875; 116 3880; 116 3880; 116 3882; 116 3882; 116 3971; 116 3971; 116 4045; 116 4045; 116 4047; 116 4047; 116 4048; 116 4048; 116 4155; 116 4155; 116 4166; 116 4166; 116 4167; 116 4167; 116 4281; 116 4281; 116 4282; 116 4282; 116 4287; 116 4287; 116 4347; 116 4347; 116 4348; 116 4348; 116 4350; 116 4350; 116 4415; 116 4415; 116 4416; 116 4416; 116 4417; 116 4417; 116 4557; 116 4557; 116 4558; 116 4558; 116 4650; 116 4650; 116 4651; 116 4651; 116 4723; 116 4723; 116 4774; 116 4774; 116 4778; 116 4778; 116 4781; 116 4781; 116 4860; 116 4860; 116 4862; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 ; а також контрактів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; додатків до вказаних контрактів, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, ліцензій на право здійснення відповідної діяльності; контрактів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) й Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ); інших документів, що супроводжували складання та видачу вищевказаних митних декларацій, - з можливістю їх вилучення в оригіналі у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 22.04.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1