УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003679 від 28 березня 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо користування за період часу з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р. банківським рахунком № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), зокрема:

- облікової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- договір на відкриття рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для підключення до системи Банк-клієнт;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р. (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у банк для перерахування коштів за період з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р.;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, меморіальних ордерів, документів на підставі яких зараховувались кошти на рахунок, вносились на рахунок через касу банку, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 за період з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р.;

-відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення);

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій у роздрукованому та електронному вигляді.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_4 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_6 і повідомила, що він є менеджером TОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДPПOУ: НОМЕР_1 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_5 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0003679 та у зв`язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0003679, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0003679, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Крім того, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в кримінальному провадженні № 0003679, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003679, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням чи постановою про проведення слідчих дій на іншій території слідчим слідчого відділу Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного іншого територіального підрозділу Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо користування за період часу з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р. банківським рахунком № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), зокрема:

- облікової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , листи, заяви та документи, надані службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- договір на відкриття рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для підключення до системи Банк-клієнт;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р. (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у банк для перерахування коштів за період з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р.;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, меморіальних ордерів, документів на підставі яких зараховувались кошти на рахунок, вносились на рахунок через касу банку, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 за період з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р.;

-відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення);

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій у роздрукованому та електронному вигляді.
В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: