Справа № 333/1031/18
Провадження № 1-кс/333/199/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000634, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню №0000634 від 24.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.02.2018 до Комунарського ВП звернувся гр. ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлена особа, шляхом підробки офіційних (правовстановлюючих) документів, незаконно змінила право власності ТОВ «Запоріжекотранс» (ЄДРПОУ - 38229716), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 24.02.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитаний ОСОБА_5 пояснив, що з 21.06.2016 року він являється засновником та одноособовим власником ТОВ «Запоріжекотранс», діяльністю якого є надання в оренду вантажних автомобілів по прибиранню сміття. 23.02.2018 року йому стало відомо про те, що на підставі протоколу загальних зборів засновників зазначеного товариства від 19.02.2018 року його було виключено зі складу засновників ТОВ «Запоріжекотранс», та його новим засновником і одноособовим власником обрано ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначений протокол був нотаріально завірений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_7 . При цьому будь-які документи стосовно зазначеної процедури ОСОБА_5 не підписував та загальні збори учасників ТОВ насправді не проводились. Хто такий ОСОБА_6 йому не відомо.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія АБ № 528386 засновником ТОВ «Запоріжекотранс» (ЄДРПОУ - 38229716) дійсно являвся ОСОБА_5 .

З протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Запоріжекотранс» № 1/2018 від 19.02.2018 року, вбачається, що ОСОБА_5 було виключено зі складу учасників зазначеного ТОВ у зв`язку з продажем 100 % частки статутного капіталу ТОВ ОСОБА_8 . Також на підставі зазначеного протоколу ОСОБА_6 включено до складу учасників ТОВ та передано 100 % частки його статутного капіталу.

Відповідно до договору про відступлення шляхом купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Запоріжекотранс» № 01/15 від 13.01.2015 року, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що 100 % частки в статутному капіталі зазначеного ТОВ були передані від ОСОБА_5 ОСОБА_6 .

Вищезазначений договір та протокол завірені підписом та печаткою приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та в реєстрі їм присвоєні номери № 209 та № 210.

Допитана ОСОБА_7 , пояснила, що пояснила, що на вищевказаних документах, а саме договорі та протоколі вона свій підпис не ставила, печаткою їх не завіряла, та взагалі зазначених нотаріальних дій не вчиняла. При цьому під вищевказаними реєстровими номерами нею 22.02.2018 року вчинялись зовсім інші нотаріальні дії. Крім того будь-які нотаріально дії стосовно ТОВ «Запоріжекотранс» у зазначений період часу вона не проводила та з вказаного приводу до нею ніхто не звертався.

Відповідно до бухгалтерської довідки №28-1 від 28.02.2018 року на балансі ТОВ «Запоріжекотранс» станом на 28.02.2018 року перебувають: вантажний сміттєвоз CMAN д.н.з. НОМЕР_1 , вантажний сміттєвоз CMAN д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний сміттєвоз CMAN д.н.з. НОМЕР_3 , вантажний сміттєвоз CMAN д.н.з. НОМЕР_4 , вантажний сміттєвоз CMAN д.н.з. НОМЕР_5 , вантажний сміттєвоз CMAN д.н.з. НОМЕР_6 , сміттєвоз КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_7 , сміттєвоз КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_8 , сміттєвоз КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_9 , сміттєвоз КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_10 , сміттєвоз КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_11 , сміттєвоз КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_12 , сортувальна лінія с пресом.

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування є наявні підстави вважати наявний факт підроблення вказаних документів невідомими особами.

Таким чином, з метою недопущення подальшого передавання майна ТОВ «Запоріжекотранс» третім особам, слідчий просить суд накласти арешт на вище перелічене рухоме та нерухоме майно ТОВ «Запоріжекотрнас».

У судовому засіданні, слідчий наполягав на задоволенні клопотання, послався на обставини, які у ньому були викладені.

Прокурор підтримав клопотання слідчого у повному обсязі та також просив суд його задовольнити.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 24.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (кримінальне провадження №0000634).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Клопотання слідчого про арешт майна, погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, на яке необхідно накласти арешт, тобто оформлене відповідно до вимог ст. 171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч. 2 ст. 170 КПК України для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, з метою його збереження та подальшого не відчуження.

З урахуванням принципу розумності та співрозмірності слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.170-175, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000634 від 24.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.
Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Запоріжекотрнас», а саме: сміттєвоз CMAN д.н.з. НОМЕР_1 , вантажний сміттєвоз CMAN д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний сміттєвоз CMAN д.н.з. НОМЕР_3 , вантажний сміттєвоз CMAN д.н.з. НОМЕР_4 , вантажний сміттєвоз CMAN д.н.з. НОМЕР_5 , вантажний сміттєвоз CMAN д.н.з. НОМЕР_6 , сміттєвоз КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_7 , сміттєвоз КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_8 , сміттєвоз КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_9 , сміттєвоз КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_10 , сміттєвоз КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_11 , сміттєвоз КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_12 , сортувальна лінія с пресом.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1