Провадження 1-кс/127/9559/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
18.10.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 31 серпня 2017 року близько 18:00 год., ОСОБА_5 , працюючи на посаді державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до наказу № 1596/6 від 06.10.2016, будучи службовою особою, перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище, вимагали від ОСОБА_7 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_8 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 7000 гривень, за закриття виконавчих проваджень що перебували в нього на примусовому виконанні відносно боржника ОСОБА_9 .

В подальшому, 31 серпня 2017 року, близько 18:30 год. ОСОБА_5 діючи у змові з ОСОБА_6 отримали від ОСОБА_7 перераховані на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_8 частину грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі 2000 гривень.

Крім того, 4 вересня 2017 року, близько 14:30 год. ОСОБА_5 перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на отримання неправомірної вигоди, вимагали від ОСОБА_7 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_8 решту грошових коштів в сумі 5000 гривень, за винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачу по виконавчому провадженню номер за АСВП: 53622418 відносно боржника ОСОБА_9 .

4 вересня 2017 року о 18 год. 30 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 5 вересня 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

04.09.2017 в приміщенні службового кабінету № 614, розташованого в адміністративній будівлі за адресою АДРЕСА_2 , було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видану на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;

- банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_6 ;

Таким чином у ході розслідування установлено у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито карткові рахунки у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , а саме: у ОСОБА_6 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , у ОСОБА_8 № НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по карткових рахунках ОСОБА_6 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних карткових рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

виписки про рух коштів по карткових рахунках за період з моменту відкриття та по 14.09.2017, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування та банкоматів щодо фіксації поповнення, перерехування, зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.01.2017 по 14.09.2017;

інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по карткових рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період 01.01.2017 по 14.09.2017, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , або членам слідчої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , по відкритих карткових рахунках ОСОБА_6 (ідентифікаційний № НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 та ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних карткових рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

виписки про рух коштів по карткових рахунках за період з моменту відкриття та по 14.09.2017, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування та банкоматів щодо фіксації поповнення, перерехування, зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.01.2017 по 14.09.2017;

інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по карткових рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період 01.01.2017 по 14.09.2017, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя