Справа № 731/67/16-к
Провадження 1-кс/731/12/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2018 року

Слідчий суддя Варвинського

районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП
ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 в с.м.т. Варва подане т.в.о. слідчого СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням усіх копій документів, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 21 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2018 року т.в.о. слідчого СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою кореспондентів та місць зняття грошових коштів за період з 21 січня 2016 року по теперішній час (оскільки власник даної картки може бути причетним до заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом, та їхнього переведення у готівку) з наданням копій усіх документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_4 (№ НОМЕР_1 ), а також документів, які подавалися чи підписувалися під час відкриття рахунку.

З клопотання вбачається, що 21 січня 2016 року до Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21 січня 2016 року невідома особа заволоділа шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 3000 грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000011 від 21 січня 2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або права на майно шляхом обману.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання дала показання, що 21 січня 2016 року до неї на мобільний телефон надійшов виклик від невідомого їй чоловіка, який назвався сином потерпілої. Чоловік сказав ОСОБА_5 , що потрапив у ДТП і для вирішення проблем (щоб його відпустили) йому потрібні грошові кошти у сумі 3000 грн., які необхідно перерахувати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 . Того ж дня ОСОБА_5 через касу місцевого відділення банку перерахувала вказану картку грошові кошти в сумі близько 3000 грн. Надалі потерпіла дізналася, що з її сином все було добре.

16 серпня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Варвинського районного суду було отримано виписку руху коштів по картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 за період з 11 січня 2016 року по 21 січня 2016 року, згідно якої встановлено, що 21 січня 2016 року о 08:50 год. на дану картку було зараховано грошові кошти у сумі 3016,00 грн.: поповненням картки готівкою у Варвинському відділенні Чернігівського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 . Крім того, відповідно до вказаної виписки встановлено, що 21 січня 2016 року о 09:14 год. з даної картки було здійснено списання грошових коштів у сумі 2 417,06 грн.: перерахунок особистих коштів з картки № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по картці № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, необхідних для встановлення особи власника (користувача) вказаного карткового рахунку, підтвердження факту отримання перерахунку коштів, які можуть бути предметом даного кримінального правопорушення, визначення місць та особи зняття цих грошових коштів, оскільки ця особа може бути причетною до вчинення даного злочину, слідчий вважає, що необхідно отримати доступ до зазначеної інформації та документів. Дані документи та інформація знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який емітував вказану картку.

Слідчий зазначає, що вищезазначена інформація становить охоронювану законом таємницю, а тому іншим способом з`ясувати особу отримувача коштів, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця їхнього переведення в готівку в даному випадку неможливо.

В судовому засіданні т.в.о. слідчого СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням т.в.о. слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація та документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписка руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою кореспондентів та місць зняття грошових коштів за період з 21 січня 2016 року по теперішній час, копії усіх документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_4 (№ НОМЕР_1 ), а також документи, які подавалися чи підписувалися під час відкриття рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб та без них неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Водночас оскільки слідчий суддя не наділений повноваженнями зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться документи, виготовляти копії цих документів, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням усіх копій документів, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 21 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати заступнику начальника Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області - начальнику СВ ОСОБА_7 , слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ): виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою кореспондентів та місць зняття грошових коштів за період з 21 січня 2016 року по дату постановлення ухвали (13 квітня 2018 року включно); копій усіх документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_4 (№ НОМЕР_1 ), а також документів, які подавалися чи підписувалися під час відкриття рахунку.

Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) заступнику начальника Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області - начальнику СВ ОСОБА_7 , слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених інформації та документів, а також надати їм можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1