Справа № 171/1801/17
Ухвала

Іменем України

19 жовтня 2017 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000537 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням в копіях, -
ВСТАНОВИЛА:
18 жовтня 2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , к/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код банку НОМЕР_3 ), факс: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , до документів та вилучення їх, а саме: рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_5 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 період з 23.12.2016 по 23.02.2017: придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку; зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу; фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковий обіг через термінали самообслуговування.

Забезпечити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого судді та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів в копіях.

Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що в грудні 2016 року інженер технічного нагляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи службовою особою, внаслідок внесення до офіційного документу - акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 під дитячий садок на 20 місць по АДРЕСА_2 » незаконно заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 12 444,66 грн.

25.04.2017 СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості про даний факт до ЄРДР за № 0000537 від 25.04.2017, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеним розслідуванням встановлено, що 24.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , укладено договір № 259 на проведення технічного нагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 під дитячий садок на 20 місць по АДРЕСА_2 ». В день укладання договору 24.12.2016, сторонами було підписано акт № 1 приймання виконаних робіт з технічного нагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 під дитячий садок на 20 місць по АДРЕСА_2 ». За виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , замовником робіт було перерахованого бюджетні кошти в сумі 12681,00 гривні.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 в період з 23.12.2016 по 23.02.2017, а саме: придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку; зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу; фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковий обіг через термінали самообслуговування.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому ФОП ОСОБА_5 , обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо, фактів закупівель обладнання та матеріалів необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з ІНФОРМАЦІЯ_7 , часу проведення оплати за виконання робіт з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 під дитячий садок на 20 місць по АДРЕСА_2 », осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на проведення робіт з технічного нагляду за об`єктом будівництва, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначила, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Оскільки іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема щодо факту отриманя на розрахунковий рахунок підозрюваного грошових коштів, перерахованих на піставі платіжного доручення. неможливо, тому просить надати доступ до документів, які містять відомості що становлять банківську таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення документів в копіях підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000537, дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст. 191 КК України внесені в ЄРДР 25.04.2017 року, 20.09.2017 року (а.с.4-5). Відповідно до договору № 259 від 24.12.2016 року про здійснення технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_8 та фізична особа підприємець ОСОБА_5 уклали договір про здійснення технічного нагляду «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 під дитячий садок на 20 місць по АДРЕСА_2 » (а.с.7). З копії платіжного доручення № 2428 від 24 грудня 2016 року вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснив оплату в сумі 12 681 грн. на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу 070201/7;3132; с.ін. ДБ тех.. наг. Кап. Рем. Час. ЧТЗОШ І-ІІІ ст. Гр.с.с. ДН.о. під. Дит. Сад. На 20 м.в. Шк.90 с. Ч.Т.; № 259, а№1 24.12.2016р., у № 259 24.1216р.; без ПДВ. (а.с.9).
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням в копіях - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , к/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код банку НОМЕР_3 ), факс: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , до документів та вилучення їх, а саме: рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_5 » ( ІПН НОМЕР_5 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 період з 23.12.2016 року по 23.02.2017 року: придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку; зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу; фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування.

Забезпечити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів в копіях.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області: ОСОБА_1