Справа № 495/9088/17
№ провадження 1-кс/495/3211/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2017 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
10.11.2017 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 12 червня 2017 року на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.06.2017 №12 «Про проведення перевірки ведення касового обліку за період роботи бухгалтера ІІ категорії ОСОБА_4 » комісією у складі начальника лікарні ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , завідуючого Мологівською дільницею ОСОБА_7 , завідуючим Старокозацькою дільницею ОСОБА_8 , лікарем ветеринарної медицини І категорії на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 було проведено ревізію, відповідно до якої встановлено, що бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 категорії ОСОБА_4 за період своєї діяльності з серпня 2016 року по травень 2017 року проводила підроблення «Звітів по надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги та використанню ветеринарних документів» з частковою невидачею фіскальних чеків матеріально-відповідальним особам, та систематично не здавала отримані кошти до банку а навпаки привласнювала їх. Загальна сума привласнених коштів склала - 202847,37 гривень. За результатами проведеної ревізії було складено Акт №2 від 21.06.2017 «Про результати ревізії каси» затверджений начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Таким чином, загальна сума збитків ІНФОРМАЦІЯ_1 становить 202847,37 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз з метою підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_4 до вчиненого правопорушення.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 «про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме розділу І п.1.1 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності виникла необхідність вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні документи:

1.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності(вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за січень 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

2.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності(вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за лютий 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

3.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності(вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за березень 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

4.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за квітень 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

5.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за травень 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

6.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за червень 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

7.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за липень 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

8.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за липень 2016 року який надав завідуючій Мологівської дільниці.

9.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за лютий 2016 року який надав завідуючій ІНФОРМАЦІЯ_3 .

10.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за січень 2016 року який надав завідуючій Старокозацької дільниці.

11.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за 2016- 2017рік який надав завідуючій Козацького пункту.

12.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за 2016- 2017 рік який надала завідуюча Новоцаричанської дільниці.

13.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за 2016 рік який надав завідуючій Випаснянської дільниці.

14.Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за 2016 рік який надала завідуюча Салганівської дільниці.

15.Бухгалтерські документи за січень 2016р. (пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) рік (1 справа)

16.Бухгалтерські документи за лютий 2016р. (пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) рік (1 справа)

17.Бухгалтерські документи за травень 2016р. (пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) рік (1 справа)

18.Бухгалтерські документи за квітень 2016р. (пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) рік (1 справа)

19.Бухгалтерські документи за березень2016р. (пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) рік (1 справа).

20.Бухгалтерські документи за червень 2016 р.(пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) (1 справа).

21.Бухгалтерські документи за липень 2016 р. (пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) (1 справа)

22.Касова книга з 04.01.2016 19.02.2016 р.

23.Касова книга з 22.02.2016- 06.04.2016 р.

24.Касова книга з 07.04.2016 08.06.2016 р.

25.Касова книга з 09.06.2016 19.08.2016 р.

26.Касова книга з 22.08.2016 09.11.2016 р.

27.Касова книга з 10.11.2016 30.12.016 р.

28.Касова книга з 03.01.2017 05.03.2017 р.

29.Касова книга з 07.03.2017 13.05.2017 р.

30.Касова книга з 05.05.2017 24.07.2017 р.

31.Посадова інструкція головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 (оригінал)5.

32.Пояснювальна записка ОСОБА_4 (оригінал).

Згідно ст.93 ч.2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно частини два вказаної статі тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 ч.5 КПК України вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, тобто для зібрання доказів, котрі свідчили б про факт та неправомірні дії особи правопорушника. Вказані речі та документи знаходяться в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням про проведення слідчих дій уповноваженим на виконання працівниками Національної поліції, котрі обслуговують територію Білгород-Дністровського району, Одеської області вилучити (провести тимчасовий доступ до речей та документів) в ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 оригінали наступних документів, а саме:

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності(вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за січень 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності(вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за лютий 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності(вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за березень 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за квітень 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за травень 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за червень 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за липень 2016 року які надали завідуючі ветеринарних дільниць.

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за липень 2016 року який надав завідуючій ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за лютий 2016 року який надав завідуючій ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за січень 2016 року який надав завідуючій ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за 2016- 2017рік який надав завідуючій Козацького пункту.

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за 2016- 2017 рік який надала завідуюча Новоцаричанської дільниці.

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за 2016 рік який надав завідуючій Випаснянської дільниці.

Звіт про надходженню коштів за наданні ветеринарні послуги, та використанню ветеринарних документів суворої звітності (вет. свідоцтва№1,№2, вет. довідки) за 2016 рік який надала завідуюча Салганівської дільниці.

Бухгалтерські документи за січень 2016р. (пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) рік (1 справа)

Бухгалтерські документи за лютий 2016р. (пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) рік (1 справа)

Бухгалтерські документи за травень 2016р. (пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) рік (1 справа)

Бухгалтерські документи за квітень 2016р. (пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) рік (1 справа)

Бухгалтерські документи за березень2016р. (пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) рік (1 справа).

Бухгалтерські документи за червень 2016 р.(пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) (1 справа).

Бухгалтерські документи за липень 2016 р. (пр..№1,№2, №3, №5,№6,№8) (1 справа)

Касова книга з 04.01.2016 19.02.2016 р.

Касова книга з 22.02.2016- 06.04.2016 р.

Касова книга з 07.04.2016 08.06.2016 р.

Касова книга з 09.06.2016 19.08.2016 р.

Касова книга з 22.08.2016 09.11.2016 р.

Касова книга з 10.11.2016 30.12.016 р.

Касова книга з 03.01.2017 05.03.2017 р.

Касова книга з 07.03.2017 13.05.2017 р.

Касова книга з 05.05.2017 24.07.2017 р.

Посадова інструкція головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 (оригінал)5.

Пояснювальна записка ОСОБА_4 (оригінал).

Ухвала діє строком до 10.12.2017 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя: