Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/963/18

Справа № 711/2728/18

10 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №00000280 від 09.08.2017р.,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів за 2017р. щодо здійснення господарської діяльності по вирощуванню та реалізації зернових урожаю за 2017 рік ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у її володінні з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами відповідно до яких, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили неправомірні дії під час злиття з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого привласнення врожаю, у зв`язку із чим державним інтересам було завдано шкоди.

За даними обставинами розпочато кримінальне провадження №00000280 від 09.08.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

По обставинах досудового розслідування директор філії ОСОБА_5 , не маючи у своєму користуванні земельних ділянок, запропонував службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 схему незаконного збагачення за рахунок державних коштів, а саме, приєднати до ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_6 та має в наявності близько 2500га орної землі. На виконання даної схеми, в лютому 2017р. пройшло злиття вищезазначених двох філій, після чого керівником було призначено ОСОБА_5 , який в подальшому дав вказівку своєму заступнику ОСОБА_6 внести зміни у статистичну звітність, яка стосується виправлення з метою укриття врожаю 2017 року (де необхідно було зазначити у звітах, що більше половини вказаної земельної ділянки не засіяна, тобто знаходиться під паром), а фактично врожай, буд привласнено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та продаватися приватним особам без документів за готівку.
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, в тому числі задля проведення відповідних експертиз, слідчий вважає за необхідне дослідити реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи щодо здійснення господарської діяльності по вирощуванню та реалізації зернових врожаю 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у її володінні з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях, а тому слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, проте прокурор надав суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити клопотання слідчого на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доданих до нього доказів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів за 2017р. щодо здійснення господарської діяльності по вирощуванню та реалізації зернових урожаю за 2017 рік ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у її володінні.

Зобов`язати належних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому можливість:

- ознайомитись та зняти копії з таких документів: договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори поставки (купівлі-продажу) зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори на здійснення експедиторських послуг, виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; акти звірки взаєморозрахунків; звітні документи про обсяги зберігання зерна;

- ознайомитись та вилучити в оригіналах такі документи: документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури), довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, реєстри накладних, трьохсторонні акти, реєстри накладних на прийняте зерно, накази на відпуск (відвантаження) зерна, накладні на переміщення зерна та продукції територією підприємства, журнали реєстрації зважування вантажів, книга кількісно-якісного обліку зерна, звіти про рух зерна, відомості (акти) інвентаризації зерна по підприємству, журнали в`їзду-виїзду транспорту.
Строк дії ухвали до 10 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1