н/п 1-кс/766/1704/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
07.02.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 30.06.2016 року по 01.07.2016 року, а саме: на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 30.06.2016 року по 01.07.2016 року.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ,1956 р.н., про те, що 30.06.2016 року близько 11.00 години невстановлена особа, подзвонивши на номер мобільного телефону та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 9500 гривень, які зняла з банківського рахунку, дізнавшись коди картки.

Вказаний злочин 01.07.2016 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003486. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 30.06.2016 року близько 11.00 години на мобільний номер телефону потерпілого зателефонував невідомий чоловік (моб.тел. НОМЕР_2 ) та представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та попрохав продиктувати йому останні чотири цифри банківської карти потерпілого ОСОБА_6 . Після чого на мобільний номер телефону потерпілого почали приходити СМСповідомлення з кодами, які потерпілий продиктував невідомому чоловікові. Після чого з карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після чого потерпілий виявив відсутність грошових коштів на банківській карті в сумі 9500 гривень. Звернувшись в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий дізнався, що його грошові кошти в сумі 9500 гривень були переведені на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 30.06.2016 року по 01.07.2016 року, а саме: на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 30.06.2016 року по 01.07.2016 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ,1956 р.н., про те, що 30.06.2016 року близько 11.00 години невстановлена особа, подзвонивши на номер мобільного телефону та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 9500 гривень, які зняла з банківського рахунку, дізнавшись коди картки.

Вказаний злочин 01.07.2016 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003486. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 30.06.2016 року близько 11.00 години на мобільний номер телефону потерпілого зателефонував невідомий чоловік (моб.тел. НОМЕР_2 ) та представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та попрохав продиктувати йому останні чотири цифри банківської карти потерпілого ОСОБА_6 . Після чого на мобільний номер телефону потерпілого почали приходити СМСповідомлення з кодами, які потерпілий продиктував невідомому чоловікові. Після чого з карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після чого потерпілий виявив відсутність грошових коштів на банківській карті в сумі 9500 гривень. Звернувшись в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий дізнався, що його грошові кошти в сумі 9500 гривень були переведені на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 30.06.2016 року по 01.07.2016 року, а саме: на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 30.06.2016 року по 01.07.2016 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-до документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 30.06.2016 року по 01.07.2016 року, в тому числі на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку, а також даних про власника даного рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій;
-до фото-відео файлів з банкоматів під час зняття даних коштів у період з 30.06.2016 року по 01.07.2016 року, із можливістю зняття копії з даної інформації та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.
Встановити строк дії ухвали до 07.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1