Справа № 761/793/18
Провадження № 1-кс/761/980/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008791 від 22.07.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , щодо арешту нерухомого майна - переліку нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008791 від 22.07.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

При цьому досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було розпочате з підстав того, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві надійшли матеріали ЄО № 11987 від 21.06.2017 зі зверненням Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» по факту незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями площею 1013,7 кв. м. та 1120,6 кв. м. які належать територіальній громаді м. Києва у особі Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва»

Відповідно до ЗУ «Про столицю України - місто - герой Київ», пункту 4.4 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», додатку 3 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації №80 від 09.02.2011 «Про закріплення майна за комунальним підприємством «Керуюча дирекція», комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» є балансоутримувачем нежитлових приміщень за адресою: проспект Перемоги 60, загальною площею 3483,3 кв.м.

Як далі зазначає слідчий у клопотанні, під час розслідування встановлено, що право власності на вказані приміщення, які перебували на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» зареєстровано за двома підприємствами ТОВ «Анібуд» код ЄРДПУО 41225879; ТОВ «Ріфіло ГРУПП» код ЄРДПУО 41214034. Підставою для виникнення права власності є Договір про поділ нерухомого майна, нежитлових приміщень, серія та номер 1128, виданий 13.04.2017 року, видавник ОСОБА_5 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань: засновниками ТОВ «Ріфіло ГРУПИ» є ОСОБА_6 75% та «РК Траєкторія» 25%, кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_6 . У ТОВ «АніБуд» засновники ОСОБА_6 та ТОВ "АЛЬФА- КАШТАЛ-БУД" та кінцевим бенефінціаром є ОСОБА_7 .

Такими чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановлені особи, шляхом складання та подання неправдивих офіційних документів, шляхом обману заволоділи нежитловим приміщенням по проспекту Перемоги, 60 в місті Києві, які належали територіальній громаді м. Києва.

На даний час згідно інформаційної довідки 110263556 від 10.01.2017 за реєстраційним номером 000 - нежитлові приміщення групи приміщень №1 загальною площею 1120,6 кв.м., м. Київ, просп. Перемоги, 60, - приміщення першого, другого поверхів та підвалу з №1 по №22, які

зареєстровані на праві власності за ТОВ «РІФІЛО ГРУП» ;

- згідно інформаційної довідки 110263499 від 10.01.2017 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 000 - нежитлові приміщення групи приміщень № 2 загальною площею 1013,7 кв.м., за адресою м. Київ, исосп. Перемоги, 60, зареєстровані на праві власності за ТОВ «Анібуд» .

01.08.2017, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчим Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовим доказом нежитлових приміщень групи приміщень № 1 загальною площею 1120,6 кв.м., м. Київ, просп. Перемоги, 60, - приміщення першого, другого поверхів та підвалу з № 1 по № 22, які зареєстровані на праві власності за ТОВ «РІФІЛО ГРУП» та нежитлових приміщень групи приміщень № 2 загальною площею 1013,7 кв.м., за адресою м. Київ, просп. Перемоги, 60, зареєстровані на праві власності за ТОВ «Анібуд» - , оскільки вони являються об`єктом кримінально-протиправних дій.

З огляду на викладене, з метою забезпечення збереження речового доказу, необхідно накласти арешт на вищезазначене у клопотанні майно.
В судове засідання слідчий не з*явився, що не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наявних матеріфалів та наведених у ньому доводів.
Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження
Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що об`єкт нерухомого майна кв. АДРЕСА_2 підпадає під критерії ст. 98 та п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження як об`єкта кримінально-протиправних дій (оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям речового доказу).
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові приміщення:

- за реєстраційним номером 000 - нежитлові приміщення групи приміщень №1 загальною площею 1120,6 кв.м., м. Київ, просп. Перемоги, 60, - приміщення першого, другого поверхів та підвалу з № 1 по № 22, які зареєстровані на праві власності за ТОВ «РІФІЛО ГРУП» ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 000 - нежитлові приміщення групи приміщень № 2 загальною площею 1013,7 кв.м., :а адресою м. Київ, просп. Перемоги, 60, зареєстровані на праві власності за ТОВ «Анібуд»
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1