Справа № 522/6090/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 грудня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000032 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків, відкритих обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 НОМЕР_16 , та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції обслуговуючого вказаного кооперативу у період часу з дня відкриття рахунків по 28.11.2017, для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги наступним.
У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20.04.2016 року щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації - виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , чим порушили встановлений законом порядок проведення будівельних робіт передбачений ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою КМУ № 466 від 13.11.2011.
У ході досудового слідства встановлено, що згідно умов, укладених договорів про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти пайщиків перераховувались на розрахункові рахунки обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), Головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 29.05.2017 отримано ухвалу Приморського районного суду м. Одеси за №1-кс/522/9072/17 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вищезазначених розрахункових рахунків обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). Натомість, 21.06.2017 від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) отримано листа, в якому повідомляється, що документи, які необхідно вилучити, фактично знаходяться на відділенні № НОМЕР_18 Хмельницької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де обслуговувався клієнт, з посиланням на здійснення вилучення за даним відділенням, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевказаним виникла повторна необхідність у здійсненні тимчасового доступу, обставини, іншим способом довести не можливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків вказаного кооперативу, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000032 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків, відкритих обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 НОМЕР_16 , та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції обслуговуючого вказаного кооперативу у період часу з дня відкриття рахунків по 28.11.2017, для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити, а саме:

-інформацію, що збережена на зазначених розрахункових рахунках (валюта рахунку українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритих обслуговуючим кооперативом (ОК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за вказаними рахунками з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.
Відповідальні особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення т.в.о. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській та Хмельницькій областях, або співробітнику ДЗЕ НП України (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
05.12.2017