У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.12.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області старший радника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом слідчого управління прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке 27.09.2017 року внесено до ЄРДР за № 000345 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, державний інспектор ВМО № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , будучи службовою особою державного органу ІНФОРМАЦІЯ_3 та представником влади, з метою одержання неправомірної вигоди для інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб у вигляді незаконного звільнення від декларування товарів, їх митного оформлення та порядку переміщення товарів через державний кордон України встановленому законодавством України з питань державної митної справи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи такі суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог посадової інструкції та чинних законодавчих та нормативних актів, спільно з іншими невстановленими на даний час особами, вчинив зазначене кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Так, згідно з інформацією митниці о 20 годині 33 хвилин 24.09.2017 року на смугу руху «Вантажний напрям» для проходження по «червоному коридору» у напрямку «виїзд з митної території України» в зону митного контролю заїхав транспортний засіб вантажний автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням громадянина Румунії ОСОБА_6 , у якому перебував змінний водій Ferestean Victor Traian, який перевозив вантаж тріску деревну (щепу) з ялини, вагою 22500 кг, вартістю 9370,61 грн. та виїхав із зони митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто митний контроль та митне оформлення якого було завершено.

Згідно з інформацією з ЄАІС ДФС, особиста номерна печатка № 407, закріплена за державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з АСМО «Інспектор», митний контроль та митне оформлення вказаного вище транспортного засобу було завершено 24.09.2017 року о 21.28 год.

Водночас, ОСОБА_5 , під час проведення митного оформлення та виконання митних формальностей стосовно вказаного транспортного засобу комерційного призначення та товарів, які у ньому перевозились, сформовану АСАУР (Автоматизованою системою управління ризиками) інформацію щодо можливого переміщення товарів з порушенням законодавства з питань державної митної справи України, зокрема, тютюнових виробів, умисно, всупереч інтересам служби проігнорував, а митні формальності, які б забезпечили погашення ризику у повному обсязі та виявлення правопорушення (незаконне переміщення тютюнових виробів через митний кордон України), умисно, діючи в інтересах громадянина Румунії ОСОБА_6 , також не здійснив.

Натомість, з метою створення видимості погашення ризиків та виконання митних формальностей, ОСОБА_5 зробив відмітки в АСАУР про нібито їх виконання.

Після завершення таким чином митного огляду, транспортний засіб вантажний автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , під керуванням громадянина Румунії ОСОБА_6 24.09.2017 року о 21.28 год. виїхав з митної території України.

У той же час, згідно з наявною інформацією, отриманою від правоохоронних органів Румунії, о 00.30 год. 25.09.2017 року працівниками пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Румунія) під час поглибленого огляду у вказаному транспортному засобі виявлено 249 тисяч пачок цигарок.

За таких обставин, громадянин Румунії ОСОБА_6 у порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) митного контролю, перемістив через митний кордон України товари тютюнові вироби (сигарети) з приховуванням від митного контролю, за сприяння службових осіб державної фіскальної служби.

При здійсненні митного контролю та випуску 24.09.2017 року з митної території України транспортного засобу вантажний автомобіль марки «Вольво», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням громадянина Румунії ОСОБА_6 , державний інспектор ВМО № 2 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, свідомо визначив та застосував недостатні обсяги та форми митного контролю, внаслідок чого надав дозвіл на випуск із зони митного контролю із подальшим виїздом за межі митної території України вказаного транспортного засобу, що в свою чергу свідчить про умисне незабезпечення ОСОБА_5 додержання законодавства України з питань державної митної справи.

За твердженням слідчого ОСОБА_5 умисно не виконано посадові обов`язки, передбачені посадовою інструкцією державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, державний інспектор ВМО № 2 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 використав свої службові повноваження усупереч інтересам служби та у інтересах третьої особи в неправомірних особистих інтересах невстановлених досудовим розслідуванням осіб, наслідком чого стало заподіяння збитків у вигляді неможливості складання протоколу про порушення митних правил за ст. 483 Митного Кодексу України, яка передбачає вилучення предметів правопорушення та транспортного засобу, попередня оцінка якого становить понад 500 тисяч гривень, що являється тяжкими наслідками для державних інтересів.

Слідчий у клопотання зазначає, що 12.12.2017 року до слідчого відділу прокуратури Закарпатської області надійшов лист виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно з яким 02.12.2017 року о 00.34 год. в зоні митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 по вантажному напрямку на ділянку «виїзд з України» заїхав вантажний автомобіль марки «Рено», д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом «Шварцмюллер», д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням громадянина України ОСОБА_7 , який переміщував з України до Румунії товар « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До митного контролю та митного оформлення водієм подано документи: ЕМД № UA305140/2017/008051 від 30.11.2017 року, CMR № 208204 від 30.11.2017 року, рахунок-фактуру № 16 від 30.11.2017 року, фітосанітарний сертифікат № 60/07-6052/ХХ-365130 від 30.11.2017 року, копію Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЗК № 462082.

У ході проведення повного митного огляду вказаного транспортного засобу та вантажу співробітниками митниці виявлено приховані від митного огляду тютюнові вироби сигарети марки Rothmans 22000 пачок та марки Marble 78000 пачок.

Враховуючи, що зазначені документи та речі (тютюнові вироби) мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, містять на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що оригінали вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тютюнові вироби необхідні для проведення експертного дослідження на предмет тотожності із тютюновими виробами, які було незаконно переміщено через державний кордон України 24.09.2017, слідчий у клопотанні вказує, що їх необхідно вилучити.

Приймаючи до уваги вищевикладене та доказове значення вищезазначених документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, оригінали матеріалів справи та товаросупровідних документів знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , тютюнові вироби знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

З посиланням на викладене слідчий просить надати слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000345 від 27.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України тимчасовий доступ до тютюнових виробів сигарет марки Rothmans 22000 пачок та марки Marble 78000 пачок, які тимчасово вилучені ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться на складі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 , а також до матеріалів справи та товаросупровідних документів (ЕМД № UA305140/2017/008051 від 30.11.2017 року, CMR № 208204 від 30.11.2017 року, рахунок-фактуру № 16 від 30.11.2017 року, фітосанітарний сертифікат № 60/07-6052/ХХ-365130 від 30.11.2017 року, копію Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЗК № 462082), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення тютюнових виробів та оригіналів вказаних документів

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця речей і документів у судове засідання не з`явився, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження № 000345 від 27.09.2017 року, сформованим станом 13.12.2017 року, підтверджено, що органом досудового розслідування прокуратурою Закарпатської області, розпочато розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

За ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, за приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що прокурором доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 000345, з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до тютюнових виробів та оригіналів документів, зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення, а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000345 слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, тютюнових виробів сигарет марки «Rothmans» 22000 пачок та марки «Marble» 78000 пачок, які тимчасово вилучені ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться на складі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , до матеріалів справи та товаросупровідних документів (ЕМД № UA305140/2017/008051 від 30.11.2017 року, CMR № 208204 від 30.11.2017, рахунок-фактури № 16 від 30.11.2017 року, фітосанітарний сертифікат № 60/07-6052/ХХ-365130 від 30.11.2017 року, копії Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЗК № 462082), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення тютюнових виробів та оригіналів вказаних документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 14 грудня 2017 року о 11 год. 40 хв.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1