Справа № 520/3006/14-к
Провадження № 1-кс/520/378/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.03.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02. 2014 року ОСОБА_5 приблизно о 12.44 год. перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 діючи навмисно, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під виглядом надання послуг з працевлаштування на морські судна, не маючи при цьому ніякої можливості надавати такі послуги та будь-яким чином сприяти укладанню контрактів між громадянами та крюінговими агентствами, ввів в оману ОСОБА_6 та отримав від нього грошові кошти у сумі 3800, 90 гривень на свій особистий рахунок № НОМЕР_1 зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для нібито необхідності збору та оформлення необхідних документів, при цьому маючи намір привласнити отримані від останнього грошові кошти, чим спричинив збиток на суму 3800,90 гривень.

Отримані від ОСОБА_6 грошові кошти ОСОБА_5 витратив на свій власний розсуд.

Таким чином, своїми навмисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Повторно, що з 17.02.2014 по 19.02.2014 року ОСОБА_5 приблизно у період часу з 10.00 по 15.00 год., точніший час досудовим слідством не встановлений, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 діючи навмисно, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під виглядом надання послуг з працевлаштування на морські судна, не маючи при цьому ніякої можливості надавати такі послуги та будь-яким чином сприяти укладанню контрактів між громадянами та крюінговими агентствами, ввів в оману ОСОБА_7 та отримав від неї грошові кошти у сумі 5 640 гривень на свій особистий рахунок № НОМЕР_1 зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для нібито необхідності збору та оформлення необхідних документів, при цьому маючи намір привласнити отримані від останньої грошові кошти, чим спричинив збиток на суму 5 640 гривень.

Отримані від ОСОБА_7 грошові кошти ОСОБА_5 витратив на свій власний розсуд.

Таким чином, своїми навмисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

За даним фактом 08.03.2014 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000906 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.190 ч.1, 190 ч.2 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до - справи з юридичного оформлення рахунку: документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку;

відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, ідентифікаторів ключів ЕЦП клієнтів з уточненням відомостей про власника відкритого ключа ЕЦП, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 з 10.02.2014 року до 26.02.2014 року.

Зазначені відомості зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого, розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в суді підтримав клопотання, пояснивши, що зазначені документи, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого, розташований за адресою АДРЕСА_2 ,необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме з метою підтвердження даних щодо особи, яка здійснила перевід грошових коштів та дані про особу, яка отримала грошові кошти.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи становлять банківську таємницю та, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

Також, вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- справи з юридичного оформлення рахунку: документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій даних документів;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської

установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, ідентифікаторів ключів ЕЦП клієнтів з уточненням відомостей про власника відкритого ключа ЕЦП, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 з 10.02.2014 року до 26.02.2014 року, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , головний офіс котрого, розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1