ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7801/2017
УХВАЛА
01 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , директора ТОВ ТРК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якій остання повідомляє про шахрайські дії працівника ОСОБА_5 , яка шахрайським шляхом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ ТРК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
03.11.2016 між ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як комерційним агентом, було укладено агентський договір №03-11-16-ЦП-1 на право укладання договорів. Оплата за договорами, укладеними між ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого по довіреності діяла ОСОБА_5 та контрагентами здійснювалась у безготівковій формі шляхом нарахування відповідних сум на картковий рахунок Комерційного агента. Однак, ОСОБА_5 шахрайським шляхом, шляхом обману заволоділа грошовим коштами клієнтів, які сплачували ОСОБА_5 контрагенти за надання послуг у сфері реклами.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по всім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , за період часу з 03.11.2016
по 10.07.2017, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), у тому числі і по контрагентам ОСОБА_5 , які переказували на її рахунки грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаних карток на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням вказаних рахунків.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Клопотання - задовольнити частково
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:
довідки-інформації про рух грошових коштів по всім рахункам, картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , за період часу з 03.11.2016 по 10.07.2017, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів, документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), у тому числі і по контрагентам ОСОБА_5 , які переказували на її рахунки грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаних карток на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням вказаних рахунків.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1