Справа № 760/2624/18
Провадження 1-кс/760/1981/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ОСОБА_3 , який діє в інтересах компанії LORICOM HOLDING GROUP LTD, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва, скаргу ОСОБА_3 на постанову детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 26.12.2017 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 000830 від 27.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшла скарга представника ОСОБА_3 , який діє в інтересах компанії LORICOM HOLDING GROUP LTD, на постанову детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 26.12.2017 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 000830 від 27.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Скарга обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України (далі НАБ України) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000830 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом вчинення головою Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі - ПАТ «ОЩАДБАНК») ОСОБА_5 із залученням підлеглих йому службових осіб злочину у вигляді протиправного списання належних компанії - резиденту Республіки Кіпр АКЕМІ МАNAGEMENT LIMITED (АКЕМІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТИД) та іншим компаніям грошових коштів та облігацій внутрішньої державної позики України з рахунків компаній, що має ознаки розтрати ввіреного майна в особливо великих розмірах, вчинене шляхом зловживання службовими особами своїм службовим обов`язком.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на виконання ухвали судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31.10.2017.

Як зазначається в скарзі, крім активів компанії АКЕМІ МАNAGEMENT LIMITED (АКЕМІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТИД), вироком Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 у справі № 234/4135/17 у кримінальному провадженні № 000036 (далі - вирок) також застосовано спеціальну конфіскацію до активів Резиденту Республіки Кіпр - юридичної особи LORICOM HOLDING GROUP LTD(ЛОРІКОМ ХОЛДІНГ ГРУП) (далі - Компанія), що підтверджується Листом Державної казначейської служби України № 15-08/725-11819 від 18.07.2017.

На думку представника ОСОБА_3 , внаслідок виконання вироку з порушенням процедури його виконання були порушені права Компанії, що у свою чергу призвело до незаконного списання з рахунків LORICOM HOLDING GROUP LTD(рахунок НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ «ОЩАДБАНК», грошових коштів у сумі 202 965 595,66 доларів СІЛА з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 у справі № 234/4135/17» та відповідно спричинило Компанії майнових збитків.

22.12.2017 представником Компанії до канцелярії НАБ України було подано заяву №3-22/12/17 від 22.12.2017 про залучення Компанії до кримінального провадження № 0000830 в якості потерпілого.

26.01.2018 представником Компанії було отримано постанову детектива НАБ України від 26.12.2017 про відмову у визнанні Компанії потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

Як зазначається в скарзі, детектив НАБ України, відмовляючи у залученні Компанії в якості потерпілого, обґрунтував свою позицію двома аргументами:

-законність та обґрунтованість застосування спеціальної конфіскації до майна Компанії була перевірена Краматорським міським судом Донецької області під час винесення вироку;

-ненадання представником Компанії жодних доказів, які б спростовували чи ставили під сумнів прийняті судові рішення.

Наведені детективом підстави відмови у визнанні потерпілим LORICOM HOLDING GROUP LTDпредставник ОСОБА_3 вважає хибними та необгрунтованими.

Виходячи з викладеного, представник ОСОБА_3 просить:
- скаргу компанії LORICOM HOLDING GROUP LTDзадовольнити та скасувати постанову детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 26.12.2017 у кримінальному провадженні № 52017000Р00000830 про відмову у визнанні потерпілим компанію LORICOM HOLDING GROUP LTD
- зобов`язати детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 або іншого детектива, який здійснює розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вжити процесуальних дій відповідно до вимог КПК України щодо залучення компанії LORICOM HOLDING GROUP LTDдо кримінального провадження № 0000830 як потерпілого.

В судовому засіданні представник ОСОБА_3 підтримав свою скаргу в частині скасування постанови детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 26.12.2017 у кримінальному провадженні № 52017000Р00000830 про відмову у визнанні потерпілим компанію LORICOM HOLDING GROUP LTD.
Представник ОСОБА_3 також надав лист від НАБ України від 16.02.2018 №042-252/6723, згідно з яким постановою прокурора у кримінальному провадженні від 04.01.2018 матеріали досудового розслідування за № 000830 від 27.11.2017 об`єднані з матеріалами досудового розслідування за №0000718 від 26.10.2017 під №0000718, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також ухвалу cлідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 27.02.2018 в справі № 760/2963/18, провадження № 1-кс/760/2155/18, згідно з якою було скасовано постанову детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 від 18.01.2018 про відмову у визнанні LORICOM HOLDING GROUP LTD потерпілим у кримінальному провадженні № 0000718.
Представник НАБ України в судове засідання не з`явився, пояснень щодо скарги не надав, про дату, час, місце судового засідання НАБ України було повідомлено належним чином.
Дослідивши скаргу, додані до неї матеріали, заслухавши пояснення представника ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з п.5 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора як рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.
Слідчим суддею встановлено, що постанову детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 26.12.2017 про відмову у визнанні потерпілим компанію LORICOM HOLDING GROUP LTD винесено в кримінальному провадженні № 52017000Р00000830.

Постановою прокурора в кримінальному провадженні від 04.01.2018 матеріали досудового розслідування за № 000830від 27.11.2017 об`єднані з матеріалами досудового розслідування за №0000718 від 26.10.2017 під №0000718, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвалою cлідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 27.02.2018 в справі № 760/2963/18, провадження № 1-кс/760/2155/18, постанову детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 від 18.01.2018 про відмову у визнанні LORICOM HOLDING GROUP LTDпотерпілим у кримінальному провадженні № 0000718 було скасовано.

Таким чином, для даного судового розгляду ухвала cлідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 27.02.2018 в справі № 760/2963/18, провадження № 1-кс/760/2155/18, має преюдиційне значення.

З урахуванням цього, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність скасування постанови детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 26.12.2017 про відмову у визнанні потерпілим компанію LORICOM HOLDING GROUP LTD, винесену в кримінальному провадженні № 52017000Р00000830.

На підставі викладеного, та керуючись п.18 ч.1 ст.3, 303, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу задовольнити.
Постанову детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 26.12.2017 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 000830 від 27.11.2017 скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1