Справа № 645/757/18
Провадження № 1-кс/645/152/18

У Х В А Л А
іменем України
15 лютого 2018 року м. Харків
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 в якому просить суд надати слідчому слідчого відділу Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_4 , працівникам оперативного підрозділу за відповідним дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ), а саме: деталізовані роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказану картку та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Допитана у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_9 дала свідчення про те, що 01.12.2017 її силоміць доставили до Реабілітаційного Центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , ніяких документів щодо перебування у даному Центрі підписати не дали, примушували пити лікарські засоби невідомого походження. За перебування у Реабілітаційному Центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 10 тис.грн. переводили родичі ОСОБА_9 чи інші особи на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 .
Допитана як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_10 пояснила, що 29.12.2017 року вона знаходилася в санаторії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Харкові, звідки її силоміць забрали троє чоловіків та привезли до Реабілітаційного Центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , ніяких документів щодо перебування у даному Центрі підписати не дали, зв`язали скотчем, примушували пити лікарські засоби невідомого походження. За перебування у Реабілітаційному Центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 10 тис.грн. переводили родичі ОСОБА_10 чи інші особи на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 .
Допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_11 пояснив, що послуги Реабілітаційного Центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з перебуванням в ньому за адресою: АДРЕСА_4 , оплачувала ОСОБА_12 шляхом перерахування на банківську картку представникам Центру.
Крім того, під час проведення обшуку домоволодіння 07.02.2018 за адресою: АДРЕСА_4 було знайдено банківські реквізити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під якими було вказано дані особи ОСОБА_8 .
У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні Деталізованої роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказану картку та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій. беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_4 : АДРЕСА_3 , а саме: деталізовану роздруківку про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказану картку та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання у повному обсязі, просили його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином шляхом направлення телефонограми, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наявна можливість використання відомостей, що містить інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості доказу наявності корисливого мотиву під час незаконного позбавлення волі по відношенню до потерпілих.
За таких обставин на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
На підставі викладеного і керуючись п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
Надати слідчому слідчого відділу Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_4 , працівникам оперативного підрозділу за відповідним дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_4 : АДРЕСА_3 ), а саме:
- Деталізовані роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказану картку та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Ухвала слідчого судді діє до 15 березня 2018 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя