№ 243/9610/17
Провадження № 1-кс/243/987/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 жовтня 2017 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
31 жовтня 2017 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 22 вересня 2017 року та 22 жовтня 2017 року до Слов`янського відділу поліції надійшли заяви від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що в період часу з 09 серпня 2017 по 30 серпня 2017 з їх карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вкрадено грошові кошти на такі суми 100 000 грн., 43 700 грн., 98 100 грн., 36 100 грн. відповідно.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0002436 від 22 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового слідства допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , показала, що в травні 2017 року в селищі Золотарівка Шахтарського району Донецької області, де вона проживає, та яке не підконтрольне українській владі, вона побачила оголошення про надання жінкою на ім`я ОСОБА_8 допомоги в оформлені пенсії на території, підконтрольній українській владі. Звернувшись за номером телефону, вказаним в оголошені, вона домовилася про зустріч, після чого приїхала до м. Слов`янськ, де її та інших пенсіонерів зустріла жінка на ім`я ОСОБА_8 , якій вони передали свої паспорти, ідентифікаційні номери та пенсійні посвідчення для оформлення довідок тимчасово переміщених осіб, після чого вони всі разом поїхали до пенсійного фонду м. Слов`янськ та до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де оформляли документи для отримання пенсій. Банківську картку вона передала жінці на ім`я ОСОБА_8 , яка сказала їй повертатися додому та чекати, а гроші вона привезе особисто. Після того, як в жовтні 2017 року жінка на ім`я ОСОБА_8 не вийшла на зв`язок, ОСОБА_7 звернулася на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дізналася, що з її карткового рахунку ( НОМЕР_1 ) було знято 36 100 грн.

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 вбачається, що 22 серпня 2017 на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти в розмірі 36 100 грн. 16 коп., а в період часу з 22 серпня 2017 року по 26 серпня 2017 року було знято готівкою 36 100 грн.

Згідно довідки, доданої слідчим до матеріалів клопотання, Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; Філія Донецьке обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність тимчасового доступу до банківської справи ОСОБА_7 , відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 22 серпня 2017 по 26 серпня 2017, відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші операції, слідчий обґрунтовує можливістю за допомогою цих документів встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я ОСОБА_7 , та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі та встановлення істини по справі.

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 22.08.2017 по 26.08.2017. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 22.08.2017 по 26.08.2017, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші операції.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 30 листопада 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1