печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2005 року між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платник) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (емітент) укладено договір № 3-Е підписки на акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого платник зобов`язаний сплатити емітенту 100 % загальної вартості цінних паперів, а саме 14 552 278, 50 гривень. Згідно копії платіжного доручення № 818 від 28.01.2005 зобов`язання платника за вказаним договором виконані. В подальшому НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням повернути кошті в розмірі 14 552 278, 50 гривень у зв`язку з наявністю судових процесів за позовами міноритарних акціонерів до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.12.2005 НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первісний кредитор) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (новий кредитор) з іншої укладено договір відступлення права вимоги, згідно якого первісний кредитор відступає а новий кредитор набуває право вимоги повернення коштів у розмірі 14 552 278, 50 гривень. Боржником за вказаним договором є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повернув кошти виплачені за додаткову емісію акцій новому кредитору, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Залучення до вказаних правовідносин третьої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було необґрунтованим та несло значні ризики не повернення коштів. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » витратив отримані грошові кошти в розмірі 14 552 278, 50 гривень на власні господарські цілі та розпочав процедуру банкрутства. Оскільки у визначений законом термін НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звернувся з вимогою кредитора до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то процедура банкрутства була закінчена у квітні 2007 року, що призвело до спричинення збитків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 14 552 278, 50 гривень.

Встановлено, що оригінали договорів відступлення права вимоги № 14/1316/05 від 26.12.2005 № 14/306/06 від 14.04.2005, документи, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , (працівники НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та оригінали іншої документації, пов`язаної з фінансово-господарською діяльністю НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучались під час досудового розслідування у кримінальній справі № 49-2173 (об`єднаної з кримінальними справами 49-2070 та 08-10504 під загальним номером 49-2173)

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах кримінальної справи № 49-2173, що перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , в оригіналі:

1.З тому № 6:
1.1.Постанова про проведення виїмки від 17.10.2006 на 1 арк. (т. 6, арк. 74);

1.2.Протокол виїмки від 10.11.2006 на 1 арк. (т. 6, арк. 75);

1.3.Постанова про проведення виїмки від 07.12.2006 на 1 арк.;

1.4.Протокол виїмки від 18.12.2006 на 1 арк.;

1.5.Матеріали почеркознавчої експертизи № 355/тдд від 11.01.2007 на 10 арк.;

1.6.Подання до Шевченківського районного суду м. Києва від 20.11.2006 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю на 2 арк.;

1.7.Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.12.2006 на 1 арк.;

1.8.Протокол виїмки від 27.12.2006 на 2 арк.;

1.9.Чекова книжка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_1 відкритому в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 17 арк.;

1.10.Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 75 арк.;

2.З тому № 1:
2.1.Постанова про проведення виїмки від 24.07.2006 (документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на 1 арк.;

2.2.Постанова про проведення виїмки від 24.07.2006 (документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на 1 арк.;

2.3.Протокол виїмки від 26.07.2006 на 1 арк.;

2.4.Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 24 арк.;

2.5.Протокол виїмки від 26.07.2006 на 1 арк.;

2.6.Податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 130 арк.;

3.З тому № 4:
3.1.Протокол виїмки від 17.08.2006 на 1 арк.;

3.2.Постанова про проведення виїмки від 17.08.2006 на 2 арк.;

3.3.Виписки по рахункам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 5 арк.;

3.4.Акт виконання зобов`язань за угодою про розірвання договору № Т518 від 19.05.2005 на 1 арк.;

3.5.Договір № Т518 купівлі-продажу векселів від 19.05.2005 на 1 арк.;

3.6.Угода від 30.05.2005 про розірвання договору № т518 від 19.05.2005 на 1 арк.;

3.7.Акт прийому-передачі векселів та виконання зобов`язань за договором №Т 719 від 27.12.2005 на 1 арк.;

3.8.Договір № Т719 купівлі-продажу векселів від 27.12.2005 на 2 арк.;

3.9.Договір № Т685 купівлі-продажу векселів від 28.11.2005 на 2 арк.;

3.10.Акт прийому-передачі векселів та виконання зобов`язань за договором №Т 685 від 28.11.2005 на 1 арк.;

3.11.Постанова про проведення виїмки від 14.08.2006 на 2 арк.;

3.12.Протокол виїмки від 15.08.2006 на 1 арк.;

4.З тому № 7:
4.1.Постанова про проведення виїмки від 10.10.2006 на 1 арк.;

4.2.Протокол виїмки від 13.10.2006 на 1 арк.;

4.3.Сторінки журналу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «видачі копій договорів та оригіналів» на 7 арк.;

4.4.Постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 24.11.2006 на 2 арк.;

5.З тому № 8:
5.1.Постанова про вилучення (відібрання) експериментальних зразків для експертного дослідження від 07.11.2006 на 1 арк.;

5.2.Протокол відібрання експериментальних зразків підпису ОСОБА_6 від 18.12.2006 на 1 арк.;

6.З тому № 31:
6.1.Протокол виїмки від 13.04.2007 на 1 арк.;

6.2.Атестаційний лист ОСОБА_5 на 1 арк.;

6.3.Відгук-характеристика ОСОБА_5 від 25.01.2005 на 1 арк.;

6.4.Заява ОСОБА_5 від 03.03.2005 на 1 арк.;

6.5.Заява ОСОБА_5 від 24.01.2003 на 1 арк.;

6.6.Заява ОСОБА_5 від 07.09.2000 на 1 арк.;

6.7.Автобіографія ОСОБА_5 від 06.09.2000 на 1 арк.;

6.8.Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_5 від 06.09.2000 на 2 арк.;

7.З тому № 34:
7.1.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 48/1.2-545 від 10.10.2005 на 1 арк.;

7.2.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 1/9-88 від 05.07.2006 на 1 арк.;

7.3.Зразки підписів ОСОБА_6 на 8 арк.;

7.4.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 11339/16 від 27.06.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.5.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 4071/15 від 24.02.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.6.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 21998/16 від 06.12.2005 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.7.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. без. № від 01.03.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.8.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 23927/16 від 29.12.2005 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.9.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 5454/16 від 17.03.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.10.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 10355/16 від 08.06.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.11.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 18/11 від 03.01.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.12.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 5146 від 25.10.2005 (за підписом ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

7.13.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 3657 від 08.08.2005 (за підписом ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

7.14.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 3662 від 08.08.2005 (за підписом ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

7.15.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 3289 від 21.07.2005 (за підписом ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

7.16.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 11932/21 від 06.07.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.17.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 3874/16 від 24.02.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.18.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 6713/16 від 06.04.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.19.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 11299/16 від 27.06.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.20.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 9716/16 від 29.05.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.21.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 1/14-09 від 23.01.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.22.Одноразова перепустка № 3419, за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

7.23.Одноразова перепустка № 3420, за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

7.24.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 5995/21 від 27.03.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.25.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 4040/15 від 23.02.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.26.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 9737/16 від 29.05.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.27.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 2751/33 від 19.04.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.28.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 2577/21 від 06.02.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.29.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вх. № 2020/21 від 30.01.2006 (за підписом ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

7.30.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 3250 від 21.07.2005 (за підписом ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

7.31.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору № 14/358/05 (за підписом ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

7.32.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » б/н, б/д (за підписом ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

7.33.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 4964 від 13.10.2005 (за підписом ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

7.34.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 1933 від 27.04.2005 (за підписом ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

7.35.Лист-резолюція НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » б/н, б/д (за підписом ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

7.36.Акт звірки розрахунків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » станом на 21.06.2006 на 1 арк.;

7.37.Договір № 14/1316/05 від 26.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

7.38.Договір № 14/306/06 від 14.04.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

7.39.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 14-22 від 11.01.2006 від 11.01.2006 на 1 арк.;

7.40.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.04.2006 за вих. № 14-614 на 1 арк.;

7.41.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.04.2006 за вих. № 14-663 на 1 арк.;

7.42.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.02.2006 за вих. № 14-141 на 1 арк.;

7.43.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.04.2006 за вих. № 14-582 на 1 арк.;

7.44.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.2006 за вих. № 14-162 на 1 арк.;

7.45.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.01.2006 за вих. № 14-44 на 1 арк.;

7.46.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.04.2006 за вих. № 14-616 на 1 арк.;

7.47.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.04.2006 за вих. № 14-583 на 1 арк.;

7.48.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.02.2006 за вих. № 14-298 на 1 арк.;

7.49.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.04.2006 за вих. № 14-628 на 2 арк.;

7.50.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2005 за вих. № 14-1944 на 1 арк.;

7.51.Службова записка ДК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 24.11.2005 за вих. № 19/2-08-1412 на 1 арк.;

7.52.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.10.2005 на 1 арк.;

7.53.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.10.2005 № 6463/28 на 1 арк.;

7.54.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.03.2004 за вих. № 14-347 на 1 арк.;

7.55.Службова записка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.09.2005 на 1 арк.;

7.56.Копія протоколу № 3 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.10.2005 на 1 арк.;

7.57.Протокол № 3 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.11.2005 на 1 арк.;

7.58.Висновок почеркознавчої експертизи № 2/тдд від 29.01.2007 на 6 арк.;

8.З тому № 3:
8.1.Постанова про проведення виїмки від 10.10.2016 на 1 арк.;

8.2.Протокол виїмки від 20.10.2006 на 1 арк.;

8.3.Положення про юридичний департамент НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.08.2003 на 4 арк.;

-Надати у кримінальному провадженні № 000428 від 17.02.2017 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а також слідчому, який діятиме на підставі ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу з правом вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінальної справи № 49-2173, що перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: в томах, позначених під №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 31, 33, 34, 1 (кримінальна справа № 4-2070), з ненумерованого тому (кримінальна справа № 49-2070), № 2 (кримінальна справа 49-2070).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61539/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1