Справа №766/1190/18
н/п 1-кс/766/1307/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , або іншій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (з однієї сторони) та фізичними особами підприємцями і товариствами з обмеженою відповідальністю (з другої сторони) на поставку товарів у період з 22.12.2017 року по 31.12.2017 року; бухгалтерської документації у якій відображено перерахування грошових коштів на рахунки поставщиків товарів; накладних, актів приймання-передачі замовлених товарів, посадових інструкцій начальника та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000005 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період часу з 22.12.2017 року по 27.12.2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом укладення договорів поставки товарів та їх оплати в повному обсязі, без фактичного отримання зазначеного у договорах, діючи умисно з ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 вчинили розтрату бюджетних коштів.

З метою перевірки законності дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати бюджетних коштів шляхом укладання договорів поставки товарів та їх оплати в повному обсязі без фактичного отримання зазначеного у договорах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (з однієї сторони) та фізичними особами підприємцями і товариствами з обмеженою відповідальністю (з другої сторони) на поставку товарів у період з 22.12.2017 року по 31.12.2017 року; бухгалтерської документації у якій відображено перерахування грошових коштів на рахунки поставщиків товарів; накладних, актів приймання-передачі замовлених товарів, посадових інструкцій начальника та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи нададуть змогу слідству встановити обставини щодо придбання товарів для закладів освіти м. Каховки та у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У інший спосіб встановити обставини кримінального провадження не видається за можливе, оскільки зазначені документи безпосередньо містять інформацію, яка може спростувати або підтвердити обставини кримінального правопорушення, наявність або відсутність складу злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) з метою їх подальшого вивчення та використання у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності та зазначила, що підтримує подане клопотання у повному обсягу.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у період часу з 22.12.2017 року по 27.12.2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом укладення договорів поставки товарів та їх оплати в повному обсязі, без фактичного отримання зазначеного у договорах, діючи умисно з ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 вчинили розтрату бюджетних коштів.

З метою перевірки законності дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати бюджетних коштів шляхом укладання договорів поставки товарів та їх оплати в повному обсязі без фактичного отримання зазначеного у договорах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (з однієї сторони) та фізичними особами підприємцями і товариствами з обмеженою відповідальністю (з другої сторони) на поставку товарів у період з 22.12.2017 року по 31.12.2017 року; бухгалтерської документації у якій відображено перерахування грошових коштів на рахунки поставщиків товарів; накладних, актів приймання-передачі замовлених товарів, посадових інструкцій начальника та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи нададуть змогу слідству встановити обставини щодо придбання товарів для закладів освіти м. Каховки та у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В інший спосіб встановити обставини кримінального провадження не видається за можливе, оскільки зазначені документи безпосередньо містять інформацію, яка може спростувати або підтвердити обставини кримінального правопорушення, наявність або відсутність складу злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) з метою їх подальшого вивчення та використання у кримінальному провадженні. На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 або іншій особі, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (з однієї сторони) та фізичними особами підприємцями і товариствами з обмеженою відповідальністю (з другої сторони) на поставку товарів у період з 22.12.2017 року по 31.12.2017 року; бухгалтерської документації у якій відображено перерахування грошових коштів на рахунки поставщиків товарів; накладних, актів приймання-передачі замовлених товарів, посадових інструкцій начальника та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановити строк дії ухвали до 24.02.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1