Справа № 202/1266/18
Провадження № 1-кс/202/539/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна.
З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003247 від 14.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року ТОВ «АДК» мало взаємовідносини з ПП «BIJIAPT» () щодо поставки обивочної тканини, але фактично було реалізовано за готівкові кошти невстановленим підприємствам (особам), а підтверджуючі документи для формування та збільшення затратної частини підприємства було реалізовано підприємствам реального сектора економіки в тому числі ТОВ «АДК». Тобто посадові особи ТОВ «АДК» здійснили низку безтоварних взаємовідносин по придбанню ТМЦ та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємства ПП «BIJIAPT», таким чином навмисно внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Крім того, встановлено, що ПП «BIJIAPT» анульовано за рішенням контролюючого органу свідоцтво платника з податку на додану вартість за ненадання звітності протягом року. Підприємство з серпня 2016 року до податкового органу не подає жодного звіту, також підприємство частково має сумнівні фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами-постачальниками. Фактично за юридичною (податковою) адресою не знаходиться.
За результатами аналітичного дослідження встановлено, що посадовими особами ТОВ «АДК» () в період 2016 року до офіційних документів (податкової звітності) внесені завідомо неправдиві відомості щодо придбання товарів (робіт, послуг) від ПП «ВІЛАРТ» ().
Таким чином, враховуючи матеріали дослідження, у разі якщо буде доведено безтоварність вищевказаних операцій між підприємством ТОВ «АДК» () та ПП «ВІЛАРТ» (), ймовірні втрати бюджету можуть скласти 237 000,09 грн.
29.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16.03.2018 року за адресою місцезнаходження ТОВ «АДК», а саме: м. Дніпро, вул. Берегова, 238-Д, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, проведено обшук. В результаті вказаного обшуку виявлено та вилучено речі і документи, що містять сліди і відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також в ході проведення обшуку за вказаною адресою в офісному приміщенні ТОВ «АДК» виявлено та вилучено не обліковані готівкові кошти, котрі отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, що підтверджується вилученими документами та чернетками, а саме грошові кошти на загальну суму 125 550 гривен, а також 500 доларів США. Дозвіл на вилучення грошових коштів прямо не зазначено в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, тому такі грошові є тимчасово вилученим майном.
30.03.2018 року вказані речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор зазначив, що в ході проведеного 29.03.2018 року обшуку за вищевказаною адресою на грошових коштах збереглись сліди та відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Тому прокурор просив накласти арешт на документи та речі, що вилученні під час проведення обшуку у приміщенні ТОВ «АДК», що розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, 238-Д, та заборонити будь-яким особам відчужувати вказане майно, розпоряджатися ним та використовувати його, а саме:
- Видаткові накладні за 2017 р. 29 арк.;
- Видаткові накладні за 2015 р. 55 арк.;
- Відомості по заробітній платі за 2017 рік 94 арк.;
- Відомості по заробітній платі за 2016 рік 92 арк.;
- Відомості по заробітній платі за 2015 рік 48 арк.;
- Відомості по заробітній платі за 2014 р. 15 арк.;
- Файл з чорновими записами 4 арк.;
- Файл з документами заробітна плата листопад 2015 рік 19 арк.;
- Файл з документами заробітна плата грудень 2015 рік 23 арк.;
- Файл з документами заробітна плата листопад 2015 рік 20 арк.;
- Файл з документами заробітна плата січень 2016 рік 30 арк.;
- Файл з документами заробітна плата лютий 2016 рік 18 арк.;
- Файл з документами заробітна плата січень 2017 рік 24 арк.;
- Файл з документами заробітна плата квітень 2016 рік 20 арк.;
- Файл з документами заробітна плата квітень 2016 рік 33 арк.;
- Файл з документами заробітна плата червень2016 рік 28 арк.;
- Файл з документами заробітна плата травень 2016 рік 22 арк.;
- Файл з документами заробітна плата вересень 2015 рік 23 арк.;
- Файл з документами заробітна плата серпень 2017 рік 24 арк.;
- Файл з документами заробітна плата липень 2017 рік 23 арк.;
- Файл з документами заробітна плата вересень 2016 рік 17 арк.;
- Файл з документами заробітна плата жовтень 2016 рік 24 арк.;
- Файл з документами заробітна плата жовтень 2016 рік 24 арк.;
- Файл з документами заробітна плата листопад 2016 рік 22 арк.;
- Файл з документами заробітна плата грудень 2016 рік 18 арк.;
- Видаткова накладна за 2015-2016 роки 16 арк.;
- Рух коштів за 2015 рік 3 арк.;
- Фонд з/п 1 арк.;
- Прибуткова накладна 2 арк.;
- Файл з документами (Видаткова накладна за 2015 рік), 47арк.;
- Файл з документами (Видаткова накладна за 2016 рік) 9акр.;
- Файл з документами (Видаткова накладна за 2015-2016 роки) 96 арк.;
- Файл з документом (Накладна) 2 арк.;
- Файл з чорновими записами (аванс) 20 арк.;
- Файл з чорновими записами (аванс) 26 арк.;
- Файл з чорновими записами (заробітна плата ) 20 арк.;
- Файл з чорновими записами (заробітна плата ) 20 арк.;
- Файл з чорновими записами (аванс) 20 арк.;
- Файл з чорновими записами (заробітна плата ) 21 арк.;
- Файл з чорновими записами (заробітна плата ) 25 арк.;
- Файл з чорновими записами (заробітна плата ) 23 арк.;
- Файл з чорновими записами (заробітна плата ) 26 арк.;
- Файл з чорновими записами (аванс) 24 арк.;
- Файл з чорновими записами (заробітна плата ) 21 арк.;
- Файл з чорновими записами (аванс) 22 арк.;
- Файл з чорновими записами (заробітна плата ) 21 арк.;
- Видатковий ордер 13 арк.;
- Прибутковий ордер 9арк.;
- Папка зеленого кольору з документами 77 арк.;
- Папка сірого кольору (А4 Size) з документами 278 арк.,;
- Папка сірого кольору з написом «Авансового отчета» 170 арк.;
- Файл з чорновими записами (заробітна плата) 29 арка.;
- Папка чорного кольору з написом «Банк Хащина» 62 арк.;
- Папка чорного кольору з написом «Ремонт машин» 223 арк.;
- Файли з документами обмотаною резинкою для грошей 620 арк.
- Пластикова папка чорного кольору із документами: «Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету 8732 «АДК ТОВ» за різні періоди на 224 арк.;
- Картонна папка білого кольору із написом: «Папка архивная» із банківськими квитанціями на 41 арк.;
- Картонна папка білого кольору із написом: «Папка архивная»;
- Пластикова папка чорного кольору із документами на 65 арк.;
- Пластикова папка зеленого кольору із документами на 208 арк.;
- Пластикова папка чорного кольору із документами та видатковими накладними на 239 арк.;
- Файл с документами за січень місяць 2017 року 23 арк.;
- Файл, в котрому документи з написом «аванс за Сентябрь 2016» 28 арк.;
- Файл, в котрому документи з написом «Аванс за ноябрь 2016 года» 24 арк.;
- Накладні в кількості 8 шт.;
- Документ з написом «Движение Денег» - 4 арк.;
- Файл, в котрому документи з написом: «Аванс за Ноябрь 2017» 24 арк.;
- Папка рожевого кольору, в котрій містяться наступні документи: Накладні в кількості 52 арк., а також файл з 10 аркушами та файл з 9 арк., файл з 3 арк., файл з 51 арк.;
- Папка синього кольору, в котрій знаходиться: 37 арк., файл з 6 арк., файл з 4 арк., файл з 5 арк., файл з 5 арк.;
- Файл, в котрому документи з написом «Заробітна плата за жовтень 2017 року» 21 арк.;
- Відомість з перерахуванням грошових коштів на картку в кількості 18 арк.;
- Папка зеленого кольору з написом «REMMAN», в котрій знаходяться документи в кількості 209 арк.;
- Файл, в котрому документи з написом «Аванс за март 2017» 18 арк.;
- Файл, в котрому документи з написом «Аванс за май 2018» 25 арк.;
- Файл, в котрому документи з написом «Аванс за Апрель 2017» 19 арк.;
- Файл, в котрому документи з написом «Зарлпата за март 2017 года» - 19 арк.;
- Файл, в котрому документи з написом «Аванс за Март 2017 года» 22 арк.;
- Зошит з чорновими записами;
- Зошит сірого кольору з чорновими записами;
- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;
- Зошит з чорновими записами чорного кольору;
- блокнот червоного кольору з чорновими записами;
- Сегрегатор зеленого кольору, міститься назва «Артекс-Віларт» з чорновими записами на 99 арк.;
- Системний блок чорного кольору «ДЕлюкс» інв. №0282;
- Системний блок чорного кольору «Делюкс» інв. №0287;
- Сейф білого кольору;
- Системний блок чорного кольору інв. № 0104;
- Зошит синього кольору з чорновими записами;
- Зошит зеленого кольору з чорновими записами;
- Лист з переліком працівників на одному арк.;
- Лист з написом «Видано зароботная плата ТМ «АДК» за декабрь 2017 года».
- Лист з переліком працівників на 1 арк.;
- Лист з переліком працівників 1 арк.;
- Лист з переліком працівників 3 арк.;
- Лист з переліком працівників 1 арк.;
- Лист з написом «Видано зароботная плата ТМ «АДК» за январь 2017 года»;
- Лист з написом «Видано зароботная плата ТМ «АДК» за февраль 2017 года»;
- Лист з написом «Видано зароботная плата ТМ «АДК» за ноябрь 2017 года»;
- Лист з чорновими записами на 1 арк.;
- Лист з написом графік роботи Дисконт Центрі ООО АДК;
- Лист з переліком працівників на 4 арк.;
- Зошит рожевого кольору з чорновими записами;
- Зошит чорного кольору з чорновими записами;
- Поліетиленова папка червоного кольору;
- Сіра папка, в котрій знаходяться чорнові записи.
- Грошові кошти в сумі 125550,00 гривень, а саме: 100 купюр номіналом 200 гривень, 50 купюр номіналом 200 гривень, 101 купюра номіналом по 100 гривень, 102 купюри номіналом 200 гривень, 92 купюри номіналом 50 гривень, 100 купюр номіналом 500 гривень, одна купюра номіналом 5 гривень, 23 купюри номіналом 1 гривень, 11 купюр номіналом 2 гривень, 2 купюри номіналом 200 гривень, 5 купюр номіналом 100 доларів США;
- зошит синього кольору з написом «Freedom» з чорновими записами розрахунків з 13.06.2016 року по 28.09.2016 року на 48 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «27.04-12.05» з чорновими записами розрахунків з 27.04.2015 року по 12.06.2016 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «07.0-22.10» з чорновими записами розрахунків з 07.09.2015 року по 22.10.2016 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «15.06.15 22.07.15» з чорновими записами розрахунків з 15.06.2015 року по 22.07.2016 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «казна» з чорновими записами розрахунків з 05.01.2016 року по 25.04.2016 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору без надпису з чорновими записами розрахунків з 01.03.2014 року по 26.12.2014 року на 48 аркушах;
- зошит оранжевого кольору з надписом «29.09.16 16.11.2016 касса» з чорновими записами розрахунків з 29.09.2016 року по 16.11.2016 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «ретро» з чорновими записами розрахунків з 25.05.2016 року по 29.08.2016 року на 24 аркушах;
- зошит блакитного кольору з надписом «казна казначея 30.01-24.03.2017» з чорновими записами розрахунків з 30.01.2017 року по 24.03.2017 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «05.07.17 4.12.17» з чорновими записами розрахунків з 05.07.2017 року по 28.11.2017 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «23.07.15-04.07.15» з чорновими записами розрахунків з 23.07.2015 року по 04.09.2015 року на 24 аркушах;
- зошит коричневого кольору з надписом «9.01.15-10.02.15» з чорновими записами розрахунків з 09.01.2015 року по 10.02.2015 року на 24 аркушах;
- зошит синього кольору з надписом «England» з чорновими записами розрахунків з 08.12.2014 року по 08.01.2015 року на 24 аркушах;
- зошит коричневого кольору з надписом «06.03.15-27.04.15» з чорновими записами розрахунків з 16.03.2015 року по 27.04.2015 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «23.10.15 15.12.15» з чорновими записами розрахунків з 23.10.2015 року по 15.12.2015 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «11.02.15-13.03.15» з чорновими записами розрахунків з 11.02.2015 року по 13.03.2015 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «23.07.15-04.07.15» з чорновими записами розрахунків з 23.07.2015 року по 04.09.2015 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «Classic» з чорновими записами розрахунків з 28.03.2016 року по 24.05.2016 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «4.09.15-4.01.16» з чорновими записами розрахунків з 04.09.2015 року по 04.01.2016 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «Лесопильная 05.01.2015» з чорновими записами розрахунків з 05.01.2015 року по 03.08.2015 року на 24 аркушах;
- зошит чорного кольору з надписом «architecture» з чорновими записами розрахунків з 16.12.2015 року по 25.03.2016 року на 48 аркушах;
- зошит блакитного кольору з надписом «3.01.17-4.02.17» з чорновими записами розрахунків з 03.01.2017 року по 28.11.2017 року на 48 аркушах та накладні на 37 аркушах;
- зошит чорного кольору з надписом «Pirates» з чорновими записами розрахунків з 22.02.2017 року по 22.06.2017 року на 48 аркушах;
- зошит чорного кольору з надписом «Pirates» з чорновими записами розрахунків з 10.07.2017 року по 24.10.2017 року на 48 аркушах;
- зошит фіолетового кольору з надписом «polynesia» з чорновими записами розрахунків з 08.02.2018 року по 13.03.2018 року на 48 аркушах;
- зошит блакитного кольору з надписом «17.11.16 21.02.17» з чорновими записами розрахунків з 17.11.2016 року по 21.02.2017 року на 48 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «25.10.17-22.12.17» з чорновими записами розрахунків з 25.10.2017 року по 22.12.2017 року на 24 аркушах;
- зошит синього кольору з надписом «nature» з чорновими записами розрахунків з 30.08.2016 року по 26.01.2017 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «казна 27.03.17-4.07.17» з чорновими записами розрахунків з 27.03.2017 року по 04.07.2017 року на 24 аркушах;
- зошит зеленого кольору з надписом «Лесопильная» з чорновими записами розрахунків з 10.08.2015 року по 01.02.2016 року на 24 аркушах;
- зошит фіолетового кольору з надписом «polynesia» з чорновими записами розрахунків з 02.02.2016 року по 28.12.2016 року на 48 аркушах;
- блокнот синього кольору з надписом « НОМЕР_1 ОСОБА_4 » з чорновими записами на 120 аркушах;
- лист «дебиторская задолженность на 27.03.2018»;
- папка сірого кольору з чорновими роздруківками та записами на 66 аркушах;
- папка червоного кольору з чорновими роздруківками та записами ТОВ АДК на 79 арк.;
- зошит червоного кольору з надписом «казна 5.12.17» з чорновими записами розрахунків з 05.12.2017 року по 28.03.2018 року на 24 аркушах;
- зошит рожевого кольору з надписом «Лесопилка 5.12.17» з чорновими записами розрахунків з 05.12.2017 року по 29.03.2018 року на 24 аркушах та видаткові накладні та відомості на 23 аркушах;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.12.2015 року по 31.12.2015 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.11.2015 року по 30.11.2015 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.10.2015 року по 31.10.2015 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.09.2015 року по 30.09.2015 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.08.2015 року по 31.08.2015 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.11.2016 року по 30.11.2016 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.10.2016 року по 31.10.2016 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.12.2015 року по 31.12.2015 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.09.2016 року по 30.09.2016 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.08.2016 року по 31.08.2016 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.07.2016 року по 31.07.2016 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.06.2016 року по 30.06.2016 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.05.2016 року по 31.05.2016 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.04.2016 року по 30.04.2016 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.03.2016 року по 31.03.2016 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.02.2016 року по 29.02.2016 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.01.2016 року по 31.01.2016 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.12.2016 року по 30.12.2016 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.01.2017 року по 31.01.2017 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.03.2017 року по 31.03.2017 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.02.2017 року по 28.02.2017 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.06.2017 року по 30.06.2017 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.07.2017 року по 31.07.2017 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.03.2015 року по 31.03.2015 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.12.2014 року по 31.12.2014 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.11.2014 року по 30.11.2014 на 5 арк.;
- чорнові записи (карткові рахунки та виписки) з 01.06.2017 року по 30.06.2017 на 5 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за вересень 2016 року на 23 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за червень 2016 року на 23 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за липень 2016 року на 23 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за липень 2016 року та розписками на 28 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за квітень 2017 року та розписками на 26 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за лютий 2017 року та розписками на 23 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за лютий 2017 року на 22 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за березень 2016 року на 17 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за березень 2016 року на 18 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за березень 2016 року на 12 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за лютий 2016 року на 24 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за листопад 2015 року на 26 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за травень 2016 року на 19 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за серпень 2016 року на 24 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за серпень 2016 року на 25 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за вересень 2015 року на 25 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за жовтень 2016 року на 23 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за січень 2016 року на 19 арк.;
- файл з відомостями отримання заробітної плати за жовтень 2015 року на 18 арк.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, матеріалами кримінального провадження № 0003247 від 14.12.2017 року, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003247 від 14.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, котрий застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 168 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, котрі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за котрих жодна особа не була б підданою необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особами, обвинувальний акт щодо яких передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями, підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.
В даному випадку жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не пред`явлено підозри.
Крім того, прокурором не зазначено правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, тобто прокурор не довів необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
За встановлених обставин клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1