УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
07.11.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003787 від 05 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , відповідно до якої працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою, під приводом отримання прибутку у розмірі 17% від вкладеної суми при цьому створивши на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свій особистий електронний кабінет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його грошовими коштами у розмірі 100 доларів США.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.08.2017 внесено до ЄРДР за № 0003787 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівники та менеджери компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , займаються незаконною діяльністю та фінансовими операціями з грошовими коштами, а саме: спонукають громадян до перерахунку грошових коштів на рахунки електронних гаманців компанії, пообіцявши їм щомісячний прибуток у розмірі 17-20% від вкладеної суми, при цьому створивши на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 » свій особистий електронний кабінет, а потім виводять їх готівкою через інші банківські рахунки та привласнюють перераховані кошти.

Також, вжитими заходами в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що організацією роботи по Вінницькому відділенню компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається лідер структури: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), який за попередньою змовою з лідером структури ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та спільно з менеджером ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), шляхом обману, спонукають громадян до перерахунку грошових коштів на рахунки електронних гаманців компанії, в подальшому конвертують їх у готівку, використовуючи відкриті на своє ім`я банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою карток платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в результаті всього привласнюють їх.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, а також перевірки показів учасників, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчинені, виникла необхідністьу здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) а саме: щодо руху коштів та інформації про контрагентів по рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу із 1 травня 2017 року по дату розгляду клопотання; - щодо відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 а також руху коштів та інформацію про контрагентів по існуючих рахунках.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. 40, 93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , в друкованому та електронному вигляді, а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк») у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк») у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492,

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк») у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492,

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк») у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492,

інформації про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01 травня 2017 року по 13 листопада 2017 року або закриття рахунку, по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя