Справа № 539/948/18
Провадження №1-кс/539/268/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням погодженим Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в 2017 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання робіт з капітального ремонту меморіалу «Голодомору 33» зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів.

16.12.2017 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001867 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.08.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 09 з приводу капітального ремонту меморіалу «Голодомор-33» Лубенського району Полтавської області.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » має рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Київ № р/р НОМЕР_1 , та в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Харків № р/р НОМЕР_2

Згідно з Єдиним веб-порталом використання публічних коштів: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 31.08.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував грошові кошти в сумі 126 460.20 грн., на придбання будівельних матеріалів по капітальному ремонту меморіалу «Голодомор-33» Лубенського району Полтавської області, на р/р ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 Банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві МФО: НОМЕР_3 .

Згідно з Єдиним веб-порталом використання публічних коштів: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував грошові кошти в сумі 289 716.80 грн., по виконанню робіт на капітальний ремонт меморіалу «Голодомор-33» Лубенського району Полтавської області, на р/р ПП « ОСОБА_6 » 7 Банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві МФО: НОМЕР_3 .

Всього по договору № 09 від 28.08.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 Банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти в сумі 416177 грн.

На підставі вище викладеного, для з`ясування об`єктивності та повноти досудового розслідування з метою встановлення всіх причетних осіб до даного злочину та відслідковування можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про що можуть міститися у відповідних документах, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, а саме виписки по рахунку за № НОМЕР_1 в період часу з 07.02.2017 року по 30.03.2018 року, належного ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інших необхідних документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії їх оригіналів.

З метою недопущення розголошення інформації дане клопотання прохає розглянути без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, оскільки таку інформацію неможливо встановити іншим шляхом.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу до інших необхідних документів задоволенню не підлягає, оскільки повинні містити відомості, які дають можливість визначити документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, що передбачено ст.164 КПК України

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме виписки по рахунку за № НОМЕР_1 в період часу з 07.02.2017 року по 30.03.2018 року, належного ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 11 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1