печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002417 від 01.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що у 2015-2017 роках філіями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено низку тендерних торгів із закупівлі робіт по автоматизації виробничих процесів підприємства для потреб філій товариства, а саме УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами проведених торгів перемоги отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з вказаними філіями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 10 договорів (№ від 26.10.2015, № від 19.08.2016, № від 06.07.2016, № від 06.12.2017, № від 25.02.2016, та 5 угод від 21.12.2015) на загальну суму 192,4 млн. грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яким укладено 2 договори (№8 від 19.08.2016, № від 21.10.2015) на загальну суму 135,1 млн. грн.

На виконання зазначених договорів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) поставлено товарів та надано послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за значно завищеними та економічно необґрунтованими цінами на загальну суму 168,6 млн. грн. через ланцюг підприємств та фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), та підприємства які використовувались для штучного підвищення цін, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), що підтверджується дослідженням Офісу великих платників податків ДФС України від 08.06.2017 за № 112/16-03/30019801.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою привласнення коштів держпідприємства, організували оприбуткування частини телекомунікаційного обладнання, передбаченого договорами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через низку фізичних осіб-підприємців в рамках фіктивних договорів поставки. В подальшому, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти перераховуються з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунки фізичних осіб-підприємців та привласнюються учасниками злочинної схеми.

14.11.2017 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002417 від 01.11.2015 призначено почеркознавчу експертизу по установчим, реєстраційним та іншим документам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_34 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стало на податковий облік, звітність щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податку на додану вартість (ПДВ) та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма наявними додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/69622/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1