Справа № 466/9887/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
«06» листопада 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю процесуального прокурора у кримінальному провадженні - прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 , розглянула клопотання процесуального прокурора у кримінальному провадженні - прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,-

у с т а н о в и в :

06 листопада 2017 року процесуальний прокурор у кримінальному провадженні - прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), квартирно - експуатаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_6 ) в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму 5 071 175,0 (п`ять мільйонів сімдесят одна тисяча сто сімдесят п`ять) гривень.

За наявними даними, в 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_1

( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено конкурс (оголошення № 227/1/2226-НЕР у газеті Народна армія від 31.07.2015 № 72 (5407)) про проведення закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, загальною вартістю 915 365 062 (дев`ятсот п`ятнадцять мільйонів триста шістдесят п`ять тисяч шістдесят дві) грн. 50 коп., строк подання пропозицій 10.08.2015за адресою: АДРЕСА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_8 .

Відповідно до документації конкурсних торгів планувалось закупити квартири за 41 лотом в регіонах України, серед яких лот № 24

м. Львів до 50 квартир та лот № 25 Львівська область до 30 квартир.

В подальшому, за результатами проведення конкурсу (оголошення №227/1/2494-НЕР про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України), 19.08.2015 конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України визначено переможців, серед яких за лотом № 25 (Львівська область до

30 квартир) перемогу отримало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з ціновою пропозицією 15 847 425 грн. без ПДВ (10 450,00 грн./кв.м. (без ПДВ) загальною площею квартир 1516 кв.м., з яким укладено відповідні договори купівлі-продажу.

В ході перевірки встановлено, що об`єкт нерухомості, який реалізований ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований за адресою: АДРЕСА_6 . Вказаний будинок зведений у 1964 році та перебував на балансі Роздільського ДГХП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у якості гуртожитку. 30.11.1995 рішенням №415 ІНФОРМАЦІЯ_7 переданий на баланс ІНФОРМАЦІЯ_7 . 08.11.2005 рішенням №470 ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказану нерухомість переведено з житлового фонду в нежитловий, у зв`язку з її перебуванням в аварійному стані. 26.07.2006. Новороздільська міська рада Львівської області, відповідно до договору купівлі-продажу, реалізовує вказану нежитлову будівлю загальною площею 2794 кв.м. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за ціною 606 454, 45 грн., а 14.03.2008.

Окрім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " реалізував вказану нежитлову нерухомість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за ціною 450 000 грн.

25.12.2012 рішенням №451 ІНФОРМАЦІЯ_9 надано дозвіл ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про присвоєння адресних номерів та оформлення права власності на житловий будинок по АДРЕСА_6 Розділ після проведення реконструкції вказаного об`єкта нерухомості.

Разом з цим, в процесі вивчення документальних матеріалів конкурсу, які були розміщені на офіційному веб-сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Розділ Державні закупівлі), ІНФОРМАЦІЯ_1 висвітлено загальну інформацію щодо проведення у 2015 році процедур закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, де зазначено, що під поняттям "вторинний ринок" слід розуміти новозбудоване житло, власністю якого є компанія-забудовник з отриманою декларацією. Таким чином, пропозиції конкурсних торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо предмету закупівлі не відповідали тендерним вимогам в частині реалізації ІНФОРМАЦІЯ_1 житлових приміщень не в новобудові, а в реконструйованій нерухомості.

Факт реконструкції об`єкту нерухомості, що розташований за адресою:

АДРЕСА_6 , підтверджується реєстром дозвільних документів (декларація про готовність об`єкту до експлуатації № ЛВ 24) ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до змісту якої ПП " ОСОБА_4 " ( АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виконало роботи з реконструкції зазначеної будівлі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в подальшому, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " частину (понад 13 млн. грн.) незаконно отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів, перерахували на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме:

- 25.12.2015 та 29.12.2015 на р/р № НОМЕР_8 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " м. Львів на ОСОБА_5 ( АДРЕСА_11 , інд. код НОМЕР_9 ) кошти в сумі 1 151 453,86 грн. призначення платежів: оплата за будівельні матеріали згідно з договором №01/06 від 01.06.2015;

- 28.12.2015 на р/р № НОМЕР_10 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Києві на ОСОБА_6 ( АДРЕСА_12 , інд. код НОМЕР_11 ) кошти в сумі 486 000,96 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №22/06/15 від 22.06.2015;

- 28.12.2015 на р/р № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на ОСОБА_7 ( АДРЕСА_13 , інд. код НОМЕР_13 ) кошти в сумі 503 006,19 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №1-15-п від 01.12.2015;

- 24.12.2015 на р/р № НОМЕР_14 відкритий в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на ОСОБА_8 ( АДРЕСА_14 , інд. код НОМЕР_15 ) кошти в сумі 534 483,00 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №02-06-15 від 02.06.2015;

- 23.12.2015, 24.12.2015р., 28.12.2015р. та 29.12.2015р. на р/р

№ НОМЕР_16 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на ОСОБА_9 ( АДРЕСА_15 , інд. код НОМЕР_17 ) кошти в сумі 10 349 222,26 грн. призначення платежу: оплата за виконані роботи згідно з договором №0-005 від 30.05.2015.

Так, на р/р № НОМЕР_16 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на ОСОБА_9 перераховано найбільшу суму коштів, а саме 10 349 222,26 грн.

Відповідно до висновку моніторингу ЛТПП у період з червня по жовтень 2015 року ціна на нерухомість у новозбудованих житлових багатоквартирних будинках в м. Новий Розділ становила від 4561 грн. до 8050 грн. за кв.м. Отже, беручи до уваги найвищу ціну (8050 грн. за кв.м.), службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", переслідуючи корисливі цілі свідомо завищили завищено вартість кв.м. на 2400 грн., чим завдали шкоду інтересам держави на суму понад 3,6 млн. грн.

Також, судовою будівельнотехнічною експертизою встановлено, що ринкова вартість 1 кв.м. загальної площі квартир житлового будинку по АДРЕСА_6 , які були закуплені Замовником (МО України) на конкурсі у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 07 вересня 2015 року (з врахуванням акту технічної готовності від 13 серпня 2015 року) становить 7106,0 грн./кв.м. (сім тисяч сто шість грн.).

Однак, ринкова вартість загальної площі квартир житлового будинку по АДРЕСА_6 , які були закуплені Замовником (МО України) на конкурсі у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 07 вересня 2015 року (з врахуванням акту технічного стану від 13 серпня 2015 року) становить 10 776 250,0 грн. (десять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч двісті п`ятдесят грн.).

А тому розмір збитків, які настали шляхом закупівлі Замовником конкурсу квартир у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 07 вересня 2015 року (з врахуванням акту технічного стану від 13 серпня 2015 року) становить 5 071 175,0 грн. (п`ять мільйонів сімдесят одна тисяча сто сімдесят п`ять грн.

Також вищевказаною експертизою встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , частково не відповідають проектній документації.

Також, проведеної ревізією (акт № 15-21/18 від 12.05.2017) встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.06.2015 № 269 «Про внесення змін до Розподілу відповідальних за формування і виконання бюджетних програм (підпрограм) ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальні за формування і виконання бюджетної програми 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_1 , співвиконавці - ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Згідно Директиви ІНФОРМАЦІЯ_17 01.11.2015, а його функції розподілені між Державним департаментом закупівель ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Крім того, протоколом огляду від 20.07.2017 матеріалів КП №0002517 оглянуто, виготовлено копії та долучено до матеріалів №0000271 від 19.10.2016 документи, серед яких є службове рослідування ІНФОРМАЦІЯ_19 по вищевказаному факту закупівлі квартир (далі службове розслідування).

Так, у вищевказаному службовому розслідуванні під час роботи конкурсної комісії з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир та робочих груп, які проводили перевірку технічного та якісного стану вищевказаних квартир встановлено ряд грубих порушень?

a) не врахування наявності податкової заборгованості на суму 880 606 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »?

б) не врахування фактичної невідповідності державним будівельним нормам окремих квартир (5 квартир)?

в) також встановлено факт діянь, які мають ознаки службового підроблення при прийнятті рішення комісією, оскільки до складу конкурсної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було долучено акт перевірки технічного та якісного стану вищезгаданих квартир, який має ознаки службового підроблення?

г) необхідно встановити той факт, що бажаючі 116 військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_20 , які виявили бажання отримати житло у м. Новий Розділ, дійсно згідно черги, яка визначається часом зарахування на квартирний облік, мали право?

д) внесення недостовірних відомостей в Акт огляду квартир (від 19.08.2015) представником ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_10 (станом на вищезгаданий період начальник ІНФОРМАЦІЯ_21 ), останній взагалі не був присутній під час огляду квартир, а лише поставив свій підпис в Акті, про що сам і надав відомість в поясненні представнику

ІНФОРМАЦІЯ_22 ) не враховано невідповідність стану та ступень готовності вищевказаного житлового будинку до експлуатації, значну віддаленість зазначеного житла від місця проходження військової служби, а також депресивного статусу території м. Новий Розділ (Постанова КМУ №1108 від 26.10.2011), цілковиту відсутність попиту на житло саме в цьому районі?

є) завищена вартість 1 кв. м. вищевказаного житла (10 450 грн за 1 кв.м.). Конкурсна комісія не вірно застосувала поняття «опосередкована ціна», свідомо не врахувала результатів попередньо проведеного Департаментом моніторингу проектів договорів закупівлі квартир у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 15 847 425 грн та те, що придбане житло є фактично незавершеною реконструкцією нежитлової будівлі, а отже не є вторинним ринком?

ж) факт неналежного виконання посадових обов`язків відповідними посадовими особами МОУ очевидно простежується також при опрацюванні змісту Оголошення про проведення конкурсу на закупівлю квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №227/1/2562-НЕР, у якому зазначені дві вимоги на закупівлю квартир на умовах пайової участі, які суперечать одна одній? 1)наявність Декларації про готовність об`єкту до експлуатації або Сертифікату? 2) Ступінь готовності будинку вище 85%.

07.09.2015 укладено договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_17 , однак проплати за вищезгадані квартири були призупинені у зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_19 проводило службове розслідування.

29.12.2015 МОУ перерахувало в розмірі 100% кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за квартири.

Однак не всі грубі порушення було усунуто, про що свідчить ряд доказів зібраних у ході досудового розслідування. Не враховуючи вищевказане, полковник ОСОБА_11 (т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 у період з грудня 2015 року) 07.12.2015 підписує Акти прийому передачі вищезгаданих квартир, а полковник ОСОБА_12 (заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 на той час, на сьогоднішній день начальник ІНФОРМАЦІЯ_18 ) підписує акти прийому-передачі правовстановлюючих документів на квартири.

Також, 08.09.2015 ІНФОРМАЦІЯ_23 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) звітує про проведений операційний аудит з питань фактичного стану житлового будинку за вищезгаданою адресою до ІНФОРМАЦІЯ_24 (лист №234/5/1226 від 08.09.2015), де зазначає, що готовність об`єкта складає орієнтовно 80-85%, а також, що будинок не заселений, благоустрій прибудинкової території відсутній та на прохання представника Управління головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документації про під`єднання інженерних мереж (електропостачання, водопостачання, теплопостачання та ін..) до міських (комунальних) мереж не представила.

Окрім того, у вищезгаданому проведеному операційному аудиті зазначено, що при спілкуванні з начальником ІНФОРМАЦІЯ_25 -лейтенантом ОСОБА_13 , останній висловив думку про недопустимість отримання житла військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_26 на відстані близько 50 км від місця проходження військової служби. Відповідно житловий будинок в м. Новий Розділ знаходиться на відстані 54 км від м. Львів, а найближчі військові частини на відстані 47-50 км. До того ж м. Новий Розділ надано статус депресивної території (постанова КМУ №1108 від 26.10.2011).

Також, начальником ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_14 адресовано листа заступнику ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_15 , що у разі закупівлі 30 квартир у м. Новий Розділ за ціною визначеною в Договорі від 07.09.2015, існує ризик зайвих витрат бюджетних коштів в сумі близько 7,3 млн. грн

Таким чином, аналіз одержаної в установленому законом порядку інформації вказує на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " переслідуючи корисливі цілі в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму 5 071 175,0 (п`ять мільйонів сімдесят одна тисяча сто сімдесят п`ять) гривень, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 410 КК України.

На даний час з метою повного та об`єктивного дослідження всіх обстави кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_4 », документів щодо виконання умов указаних договорів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, а також договорів, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, які укладені за результатами конкурсу, документів (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, та інших документів і речей, пов`язаних з укладанням вищевказаних договорів, протоколи засідань робочих комісій в ІНФОРМАЦІЯ_29 , акти огляду технічного та якісного стану вищезгаданих квартир, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, просить надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до всіх оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_4 », документів щодо виконання умов указаних договорів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, а також договорів, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, які укладені за результатами конкурсу, документів (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, та інших документів і речей, пов`язаних з укладанням вищевказаних договорів, протоколи засідань робочих комісій в ІНФОРМАЦІЯ_29 , акти огляду технічного та якісного стану вищезгаданих квартир, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_16 , прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000271 від 19.10.2016, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1