Провадження: 1-кс/484/650/17
Справа: 484/1015/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 30.10.2017 року
Згідно з істотними умовами договору визначено термін поставки товару - 5 днів з моменту підписання договору. Покупець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») повинен був здійснити шляхом банківського переказу оплату 100% вартості поставленого в пункт відвантаження товару протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання Покупцем сканкопій документів від Продавця.
25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тих пір не здійснило.
Натомість, 28.01.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 направлено два листа з проханням відвантажити насіння соняшнику (27.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни, а також видано довіреність на отримання даного вантажу на ім`я ОСОБА_8 .
На підставі зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.01.2017 та 31.01.2017 відвантажило на автомобілі, які були найняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », насіння соняшнику в загальній кількості 60,930 тонни.
З 02.02.2017 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв`язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані особи уникають.
Встановлено, що за вказаною у договорі юридичною адресою ( АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебуває, фактично товариство підприємницької діяльності за 2015-2016 рр. не здійснювало, що підтверджується податковою звітністю. За обліками УДМС України в Миколаївській області ОСОБА_8 паспортом громадянина України не документувався. Бланк паспорта серії НОМЕР_4 від 08.07.1977, виданий Жовтневим РВВС Миколаївської області, значиться за гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 або інших представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обличчя не бачив, а спілкувався з ними лише по мобільним телефонам, при цьому невстановлені особи називали ім`я ОСОБА_10 або ОСОБА_11 . Останній користувався мобільним терміналом № НОМЕР_5 .
Також встановлено, що фактично відповідальним за укладення договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повинен був контролювати поставку соняшника та його подальшу оплату, однак достатній заходів не вжив, цим самим створив практично ідеальні умови для заволодіння майном товариства. У зв`язку з цим, у слідства є всі підстави вважати, що він може бути певним чином пов`язаним з особами, які вчинили злочин. ОСОБА_5 користується мобільним терміналом № НОМЕР_6 та підтримує зв`язок з ОСОБА_12 , колишнім комерційним директором елеватора, що належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та засновником якого був один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , який фактично поніс збитки внаслідок шахрайських дій. ОСОБА_12 було звільнено з посади комерційного директора у зв`язку з допущеними розтратами і він мав борг перед ОСОБА_13 , тому цілком ймовірно, що він теж може бути причетним до скоєння злочину. ОСОБА_12 користується мобільними терміналами № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та підтримує зв`язок з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 , який, у свою чергу, користується мобільними терміналами № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 . При цьому слідству відомо, що саме ОСОБА_12 рекомендував засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_5 .
Крім того, у слідства є всі підстави вважати, що до скоєння злочину можуть бути причетні працівники елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі старший майстер ОСОБА_15 , яка 28.01.2017 відпускала вантаж соняшника невстановленим особам та приймала від них кошти за зберігання продукції елеватором. Остання користується мобільними терміналами № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .
З метою встановлення обставин скоєння правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, проводяться гласні слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, але встановлення всіх обставин скоєння злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , які належать вказаним вище особам, у період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.04.2017 року.
Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола інформації, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цієї інформації, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цієї інформації.
Керуючись ст.ст.159,160 КПК України,-
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до деталізації зв`язків абоненту «А» та «Б» з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, датою, часом та тривалістю з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонентів наступних абонентських номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , у період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.04.2017, та зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати деталізацію зв`язків ІМЕІ за період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.04.2017, головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_6 .
Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, текст SMS-повідомлень, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: