Номер провадження: 11-сс/785/483/16
Номер справи місцевого суду: 522/3245/16-к ,1-кс/522/6450/16
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.04.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

представника заявника - адвоката ОСОБА_8 ,
розглянувши в судовому засіданні апеляційну скаргу представника заявника компанії Flynder Trading LP адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 березня 2016 року,

встановила:
Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 14.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України і накладено арешт на:
- комплект савок та щітка для сміття - 1344 шт.

- кошик пластиковий для прищіпок - 960 шт.

- кошик пластиковий для квітів «маргаритка» - 1200 шт.

- йоршик для унітазу - 240 шт

- пластикові стільці білі - 490 шт.

- шезлонги пластикові білі - 540 шт.

- електро-гриль для тостів «Tost makinasi 12 dilim» - 80 шт.

- електро-гриль для тостів «Tost makinasi 8 dilim» - 100 шт.

- механічна соковижималка «Cancan» - 20 шт.

- коробка з написом 688-1/2-люстра 1 шт.

- тканини розфасовані у 22 тюка загальною вагою 1062 кг.

- 1 тюк з під спідничником вагою 44 кг.

- шкарпетки розфасовані у 26 тюках загальною масою 1357 кг.

- Картонна коробка з клеєм прозрачного кольору, в тюбіках загальною вагою 47 кг.

- стрічка для штор розфасована у 6 тюках загальною вагою 291 кг.

- ножиці для бумаги в 1 тюку загальною масою 50 кг.

- різина для одягу трозфасована у 7 тюках загальною масою 400 кг.

- шнурки розфасовані в 1 тюку загальною масою 50 кг.

- пуговиці розфасовані в 4 тюках загальною масою 218 кг.

- кружевна стрічка розфасована у 2 тюках загальною масою 60 кг.

- барвник в 1 тюку загальною масою 29 кг.

- картонна коробка з написом 688-1/12 з люстрою 1 шт.

- картонна коробка з написом 688/17 з люстрами - 4 шт.

- картонна коробка з написом 625/92 з люстрами -8 шт.

- картонна коробка з написом 625/75 з люстрами - 12 шт.

- картонна коробка з написом 625/71 з люстрами - 5 шт.

- картонна коробка з написом 625/77 з люстрами-8шт.

- картонна коробка з написом 625/73 з люстрами - 12 шт.

- картонна коробка з написом625/72 з люстрами - 12 шт.

- картонна коробка з написом 625/76 з люстрами - 4 шт.

- картонна коробка з написом 632 з люстрою - 1 шт.

- картонна коробка з написом 622/2 з люстрою - 1 шт.

- картонна коробка з написом 629/16 з люстрою - 1 шт.

- картонна коробка з написом 625 з люстрою - 1 шт.

- картонна коробка з написом 699/8 з люстрою - 1 шт.

- картонна коробка з написом 625/80 з люстрою - 1 шт.

- картонна коробка з написом 680/36 з люстрою - 1 шт.

- картонна коробка з написом 629/21 з люстрою - 1 шт.

- картонна коробка з написом 688-1/36 з люстрою - 1 шт.

- картонна коробка з написом 688/28 з люстрою - 8 шт.

- картонна коробка з написом 688/30 з люстрами - 8 шт.

- картонна коробка з написом 688/31 з люстрами - 8 шт.

- картонна коробка з написом 688-1/34 з люстрами -5 шт.

- картонна коробка з написом 688/29 з люстрами - 4 шт.

- картонна коробка з написом 688-1/35 з люстрами 8 шт.

- картонна коробка з написом 625/44 люстрами - 12 шт.

- картонна коробка з написом 62к/71 комплектуючі к люстрам - 1 шт.

- картонна коробка з написом 629/20 з люстрою - 1 шт.

- картонна коробка з написом 688/37 з люстрами - 1 шт.

- картонна коробка з написом 25/48 з люстрою - 1 шт.

- краска в пластикових відрах - 36 відер по 5 кг кожне.

- рідина з запахом розчинника (ацетону) жовтоватого кольору - 20 каністр по 5 літрів кожна

- картонна коробка з написом 20 з люстрою - 1 шт.

- пуфік у формі жіночого туфля розміром у висоту 1 метр, з кож.заму білого кольору - 2 шт.

- кріплення для рушників «celik banyo» - 45 шт.

- кріплення для туалетного папіру (V-032) - 10 шт., (V-010) - 26 шт., (V-02332) 15 шт., (V-8050) - 15 шт., (V-032) - 15 шт, (V-051) - 15 шт., В910-013-10 шт.

- люстра «Ваssу Sагу» - 2 шт.

- люстра «кгоm» - 2 шт.

- частини люстр цоколь 500 шт. в 1 коробці.

- люстра «Ваssу» 35127001 - 4 шт. в 1 коробці.

- світильники«Ваssу» 35087015 -4 шт.

- світильники «Ваssу» 35115202 -6 шт.

- світильники «Ваssу» 3508 8 шт в 1 коробці.

- люстра «Ваssу» 688-1/5 - 1 шт.

- люстра «Ваssу» 260058 3 коробки 3 шт.

- люстра «Ваssу» 28007040 - 4 шт.

- люстра «Ваssу» m061/0-5 - 1 шт.

- люстра «Ваssу» 35107043 - 1 шт.

- люстра «Ваssу» 30955212 А - 1 шт.

- люстра «Ваssу» 3112-52-051 -2 шт.

- люстра «Ваssу» 31005203 В - 1 шт.

- люстра «Ваssу» Д6051-5 - 1 шт.

- люстра «Ваssу» різного розміру - 10 шт.

- люстра «Ваssу» 3075 - 6 шт.

- люстра «Ваssу» - 9 шт.

- люстра «Ваssу» 2 шт.

- люстра «Ваssу» 7083 - 1 шт.

- люстра «Ваssу» 35135301 - 1 шт.

- люстра «Ваssу» 2542-51-40 - 1 шт.

- люстра «Ваssу» 35135104- 1 шт.

- люстра «Ваssу» НQ 0025-2-9-1 - 1 шт.

- люстра «Bassy» - 2 шт.

- люстра «Bassy» 3035 - 6 шт.

- люстра «Bassy» 7542 - 2 шт.

- люстра «Bassy» 7538 2 шт.

- люстра «Bassy» 2803 - 2 шт.

- люстра «Bassy» 3040 - 6 шт.

- люстра «Bassy» 3510 5 шт.

- люстра «Bassy» 0025-2-9 - 1 шт.

- люстра «Bassy» Н0025-1-2- 1 шт.

- люстра «Bassy»35135401 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 35135501 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 3112-52-02- 1 шт.

- люстра «Bassy» 3038-12 шт.

- плафони «Bassy» - 6 шт.

- люстра «Bassy» -3 шт.

- люстра «Bassy» 71935208- 1 шт.

- люстра «Bassy» 30355243b - 5 шт.

- люстра «Bassy» 302552441 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 3508 - 5 шт.

- люстра «Bassy» 3095 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 3035 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 3112 - 1 шт.

- люстра «Bassy» - 4шт.

- люстра абажур (кухня) «Bassy lighting» 9 шт.

- ручки гелеві в асортименті - 5 тис.шт.

- лампа «Bassy» 4 шт.

- люстра «Еве» - 2 шт.

- люстра «Bassy» (625*34) - 1 шт.

- люстра «Bassy» (625*35) 1 шт.

- люстра «Bassy» (625*56)- 1 шт.

- люстра «Bassy» 625/30 - 1 шт.

- люстра «Bassy» плафони 2 шт.

- люстра «Еве» - 1 шт.

- ніжки для бра - 1 коробка.

- люстра абажур «Еве» - 4 шт.

- світильники «Еве» -1 шт.

- лампа світильник «Bassy» - 4 шт.

- комплект для туалетного папіру - 3 шт.

- люстра «Bassy» 303552448 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 7534-9шт.

- люстра «Bassy» 3508-4 шт.

- люстра «Bassy» 3510 - 4 шт.

- люстра «Bassy» 1923 - 3 шт.

- люстра «Bassy» 7179 - 5 шт.

- люстра «Bassy» 72225203 - 2 шт.

- люстра «Bassy»72415245 - 1 шт.

- люстра «Bassy»71835205 - 2 шт.

- люстра «Bassy»7222-70-03- 2 шт.

- люстра «Bassy» 7183-52-05 - 2 шт.

- люстра «Bassy» 7222-7005 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 6с12-81 - 2 шт.

- люстра «Bassy»6cl181 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 60915 - 3 шт.

- люстра «Bassy» 625/16 - 1 шт.

- комплект систем дистанційного управління жалюзями та розумний дім люстра «Bassy» 688-1/53 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 688-1/49 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 629/7 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 1929/10-1 шт.

- люстра «Bassy» 629/6 плафони - 4 шт.

- люстра «Bassy» 688/42 - 2 шт.

- люстра «Bassy» 688-1/51 -2 шт.

- люстра «Bassy» 688/35-1 шт.

- люстра «Bassy» 688-34 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 688-1 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 688-1/9 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 625/94 - шт.

- люстра «Bassy» 619/1-1 шт.

- люстра «Bassy» 625/98 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 688/26 - 18 шт.

- 20 банок з рідиною синього кольору без характерного запаху.

- системи дистанційного управління - 20шт.

- люстра «Bassy» 625/81 - 1 шт.

- подставка для таршер «Bassy» 688/14 - 1 шт.

- подставка для торшер «Bassy»629/10 - 1 шт.

- подставка для торшер «Bassy»625/79 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 30355229b - 12 шт.

- люстра «Bassy» 30355219b - 23 шт.

- системи дистанційного управління 40 шт.

- «mutlu» 26 плафонів.

- люстра «Bassy» 25 - 8 шт.

- люстра «Bassy» 24 - 8 шт.

- люстри «mutlu» - 10 шт.

- плафони «mutlu» - 26 шт.

- люстра «mutlu» -1 шт.

- бра для плафонів «mutlu» - 9 шт.

- 17 пакетів з меті зами.

- 2 люстри «Sevin».

- 1 люстра «mutlu»

- світильники «mutlu» - 36 шт.

- світильники «Sevin» 2 шт.

- люстра «Sevin» - 1 шт.

- 1 люстра «mutlu».

- 1 люстра «mutlu».

- 1 люстра «mutlu».

- 20 плафонів «mutlu».

- пластикові бочки білого та синього кольору в кількості 41 шт з пастообразною рідиною білого та чорного кольору по 18 кг кожна.

- пластикові бочки синього кольору з пасто образною рідиною в кількості 6 шт по 40 кг в кожній.

- скороварки 2 шт.

- люстра «Bassy» 3514 - 2 шт.

- люстра «Bassy» 7534 -4шт.

- люстра «Bassy» 3509 - 1 шт.

- люстра «Bassy» 7179 - 2 шт.

- люстра «Bassy» 3512 - 8 шт.

- люстра «Bassy» камні 21195860 - 86 шт.

- люстра «Bassy» 71Q0025-3-11 - 2 шт.

- люстра «Bassy» 3508 -4шт.

- люстра «Bassy» 35127001-2 шт, 35125601-2 шт, 35125501-2 шт, 71315119-1 шт, 35085225-5 шт, 35095220-3 шт, 687-1 шт, 695-1 шт, 693-1 шт, 770-1 шт, 35125501-8 шт, 3508-3 шт, 3035 -6 шт, 3510-4 шт

- CMR 0028637 - 3 шт

- ЕЕ декларація 112050000/2016/5568 - 2 шт.

- Уніфікована митна квитанція 50004К №0402034 - 1 арк.

- Інвойси.

- тех.паспорт на Renault premium НОМЕР_1

- тех.паспорт на причіп-платформу fruehaur НОМЕР_2

- автомобіль Renault premium НОМЕР_1

- причіп-платформа fruehaur НОМЕР_2

В апеляційній скарзі представник заявника просить ухвалу слідчого судді скасувати з тих підстав, що вона не відповідає вимогам закону і постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Заслухавши суддю-доповідача, представника заявника, який підтримав апеляцію, прокурора, який заперечував проти апеляції, перевіривши матеріали справи, доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
3) правову підставу для арешту майна;
4)достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
5)розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
6)наслідки арешту майна для інших осіб;
7)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
8)наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеськійобласті проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000269 від 14.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі звернень громадян за фактом заниження сум податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах, невстановленими особами з використанням підприємств імпортерів.

Згідно отриманої оперативної інформації невстановлені слідством особи, використовують схему незаконного ввезення товарів народного споживання, в тому числі брендів (одяг, взуття, тканина та ін.). За даною схемою вантаж надходять на митну територію України в вантажному автомобілі з Туреччини, в один з портів Одеського регіону, в зону діяльності Одеської митниці, в якій здійснюється оформлення тимчасової митної декларації з подальшим оформленням вантажу у вільний обіг у зоні діяльності іншої митниці, в тому числі Сумскої митниці ДФС. Після виїзду автомобіля з порту, він заїжджає на територію складських приміщень, підконтрольних вказаним особам, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється підміна ліквідних товарів на більш дешеві, з метою підміни кодів УКТЗЕД, що призводить до зменшення митних платежів в особливо великих розмірах.

02.04.2016 р. в рамках даного кримінального провадження проведено огляд автомобіля Renault premium НОМЕР_1 та причіпа-платформа НОМЕР_3 , в якому знаходяться речі та документи приховані від митного огляду та задіяні в схемі по ухиленню від сплати податків

За результатом проведення огляду виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні.

Виходячи із вказаних обставин та вимог закону слідчий суддя прийшов до правильного висновку про необхідність накладення арешту на вищевказане майно.

За таких обставин ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою.

Доводи, які вказані в апеляції, колегія суддів не може прийняти до уваги в силу вищевикладеного.

Керуючись ст.ст. 170,171, 173, 407 КПК України, колегія суддів

ухвалила:
апеляційну скаргу представника заявника компанії Flynder Trading LP адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 квітня 2016 року про арешт майна залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді апеляційного суду

Одеської області ОСОБА_2

ОСОБА_3

ОСОБА_4