У Х В А Л А
29.09.2017 Справа №607/12105/17

Провадження № 1-кс/607/7350/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0003050 від 15 вересня 2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003050 від 15 вересня 2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 05 травня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір підряду. Згідно даного договору ФОП ОСОБА_5 зобов`язується надати послуги з пошуку покупців (дистрибюторів) кави смаженої в зернах під ТМ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30 травня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 укладено договір поставки товару №175/14/03 із зазначенням реквізитів та рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ФОП ОСОБА_6 має перерахувати грошові кошти за поставлені ТМЦ.

Згідно пояснення ОСОБА_5 , маючи доступ до фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній вирішив частину грошових коштів за поставлену продукцію привласнити собі, шляхом повідомлення клієнта ФОП ОСОБА_6 щодо перерахування ним грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 , який не зазначений в договорі №175/14/03 від 30 травня 2017 року. Даний рахунок належить ОСОБА_7 - знайомому ОСОБА_5 . Таким чином, ФОП ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 21 червня 2017 року перераховано грошові кошти в сумі 30000 грн., та 13 червня 2017 року перераховано грошові кошти в сумі 18507 грн. В подальшому з рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 грошові кошти перераховувались на інших осіб в тому числі на ОСОБА_8 .

Згідно пояснення ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_5 21 червня 2017 року на її картковий рахунок було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн. та 22 червня 2017 року перераховано грошові кошти в сумі 1500 грн., які в подальшому передані ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, в тому числі суми грошових коштів отриманої від ФОП ОСОБА_6 та інших СГД за придбані ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_7 за № НОМЕР_3 , відритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в періодчасу з 01 травня 2017 року по 27 вересня 2017 року.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею, розкриття якої, здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, а іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , відритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 травня 2017 року по 27 вересня 2017 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій банківських документів, в яких вона міститься.

Строк дії ухвали встановити протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1